Провадження №1-кс/127/8263/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 26.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що 11.03.2020, ОСОБА_4 , призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .

Будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.04.2020 року по 05.05.2020 року директор ОСОБА_4 , перераховує на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , на рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суми 606 496,00 грн., а саме: платіжне доручення № 72 від 22.04.2020 року сума 201 400,00 грн.; платіжне доручення № 397 від 29.04.2020 року сума 100 030,00 грн.; платіжне доручення № 398 від 29.04.2020 року сума 100 066,00 грн.; платіжне доручення № 76 від 05.05.2020 року сума 102 400,00 грн.; платіжне доручення № 77 від 05.05.2020 року сума 102 600,00 грн.

Всі перерахування зроблені за послуги згідно наданих рахунків, однак договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладався, роботи на зазначені суми не виконувались, хоча акти про надання послуг були підписані.

Більше того за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по запиту коду НОМЕР_2 , значиться зовсім інша юридична особа, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З даною юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не мало жодних правовідносин.

Отже, в ході досудового розслідування необхідно встановити володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 з мобільного, НОМЕР_7 ), в особі Вінницької філії (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , конт. НОМЕР_9 ) по рахунку № НОМЕР_3 , так як у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2020 по 02.09.2020, котрі мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 27.07.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що оригінали документів, а саме: виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.04.2020 по даний час; пакет документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 (виписка з ЄДР, статут, наказ про призначення керівника, документи (паспорт, ІПН), що посвідчують особу керівника або іншої уповноваженої особи, картка із зразками підпису й відбитка печатки (якщо є) посвідчену нотаріально, заява про відкриття рахунку, тощо), перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 з мобільного, НОМЕР_7 ), в особі Вінницької філії (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 з мобільного, НОМЕР_7 ), в особі Вінницької філії (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , конт. НОМЕР_9 ), а саме до:

-виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.04.2020 по 02.09.2020;

-пакету документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 (виписка з ЄДР, статут, наказ про призначення керівника, документи (паспорт, ІПН), що посвідчують особу керівника або іншої уповноваженої особи, картка із зразками підпису й відбитка печатки (якщо є) посвідчену нотаріально, заява про відкриття рахунку, тощо);

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя