Справа № 201/7648/20
Провадження № 1-кс/201/2971/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.06.2020 за № 0001275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

18.06.2020 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1978 р.н. про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 11.06.2020 знаходячись у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно вчинила дії щодо майна, на яке накладено арешт, а також майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.06.2020 за № 0001275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.12.2016 між ОСОБА_5 (Сторона-1) та ОСОБА_6 (Сторона-2) укладено договір про поділ спільного майна подружжя, згідно якого: частка в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100 (відсотків) переходить в особисту власність ОСОБА_5 . Після укладення та нотаріального посвідчення цього договору, право спільної сумісної власності подружжя на вищезазначене майно припиняється, при розпорядженні цим майном згода другого подружжя не вимагається.

Також, на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебували та були внеском до статутного фонду зазначеної юридичної особи наступні ТЗ:

- спеціалізований вантажний тягач Е; марка та модель: SCANIA R480 A4X2; державний реєстраційний номер: НОМЕР_2 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_3 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску;

- спеціалізований вантажний тягач Е; марка та модель: SCANIA R480; державний реєстраційний номер: НОМЕР_4 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_5 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску;

- спеціалізований напівпричіп Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, SC-3; державний реєстраційний номер: НОМЕР_6 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_7 ; колір: білий; рік випуску: 2001 року випуску;

- спеціалізований напівпричіп Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, S3C1; державний реєстраційний номер: НОМЕР_8 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_9 ; колір: сірий; рік випуску: 2000 року випуску.

Так, ОСОБА_6 , будучи позивачем по цивільній справі № 205/6166/19, що знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи умисел на розтрату та відчуження майна, що знаходиться під арештом, та достовірно знаючи, що Ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суд м. Дніпропетровська від 07.11.2019 року вжито заходів забезпечення позовних вимог ОСОБА_6 та зокрема забезпечено позов шляхом накладення арешту на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у розмірі 100 (сто) відсотків, користуючись тим, що вона перебуває на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто будучи службовою особою, а також є єдиним учасником даної юридичної особи, діючи з метою відчуження та розтрати майна на яке накладено арешт виготовила рішення власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно до змісту якого, всупереч вимогам вищезазначеної ухвали суду, безпідставно зменшила розмір статутного капіталу з 3 640 000,00 гривень (трьох мільйонів шістсот сорока тисяч 00 копійок) до 10 000,00 (десяти гривень тисяч 00 копійок). А також виготовила фіктивні документи, щодо відчуження транспортних засобів, що перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були внеском до статутного фонду зазначеної юридичної особи.

Далі, ОСОБА_6 11.06.2020 року та 12.06.2020 року прибула до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та подала документи про відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних транспортних засобів:

- спеціалізований вантажний тягач Е; марка та модель: SCANIA R480 A4X2; державний реєстраційний номер: НОМЕР_2 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_3 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску;

- спеціалізований вантажний тягач Е; марка та модель: SCANIA R480; державний реєстраційний номер: НОМЕР_4 ; об`єм двигуна: 11705; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_5 ; колір: синій; рік випуску: 2007 року випуску;

- спеціалізований напівпричіп Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, SC-3; державний реєстраційний номер: НОМЕР_6 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_7 ; колір: білий; рік випуску: 2001 року випуску;

- спеціалізований напівпричіп Н/П-цистерна-Е; марка та модель: INDOX, S3C1; державний реєстраційний номер: НОМЕР_8 ; номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_9 ; колір: сірий; рік випуску: 2000 року випуску, безпосередньо на користь ОСОБА_6 , тобто здійснила розтрату та відчуження майна, що знаходилось під арештом.

Згідно довідки ТСЦ 1242 МВС, вищевказані ТЗ 11.06.2020 та 12.06.2020 було перереєстровано за актом ПП на іншу фізичну особу та присвоєно нові державні реєстраційні номера, а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відповідно.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.01.2017 у розстрочку було придбано автомобіль марки «Volkswagen caravelle», 2016 року випуску, чорного кольору, д/н НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , яка виплачується по сьогоднішній день та перебуває на балансі вищевказаного підприємства.

Уся вищезазначена інформація дає підстави вважати, що до товариства, його майна, здійснюється злочин, предметом якого є посягання на майно підприємства, а також зловживаючи службовим становищем ОСОБА_6 , незаконно вчиняє цілеспрямовані дії щодо розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виводить грошові кошти з рахунків вказаного товариства та вживає заходів щодо незаконної реалізації рухомого та нерухомого майна підприємства, що завдає шкоди ОСОБА_7 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » охоронюваним законом інтересам та може завдати майнової шкоду у особливо великих розмірах. Таким чином, вищевказані транспортні засоби, які були внеском до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошові активи підприємства - є об`єктом кримінально протиправних дій.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_17 .

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 з 01.01.2016 року по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1