У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.12.2020 Справа №607/21125/20

провадження № 1-кс/607/8794/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003481 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до оригіналів документів по об`єкту: «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою: АДРЕСА_1 », які знаходяться у приміщенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх подальшого вилучення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій також просить вказане клопотання задовольнити.
Вважаючи, що слідчим доведено реальність загрози зміни первинного змісту або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ та про що зазначає у клопотанні, слідчий суддя вважає, що його слід розглянути без виклику особи, у володінні якої такі матеріали знаходяться, тобто представників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003481 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 02 жовтня 2019 року між комунальним підприємством Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 / в особі директора ОСОБА_5 /замовник робіт/ та директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 / ОСОБА_6 /генпідрядник/ укладено договір № 1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно умов якого підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації /і при потребі зі змінами, внесеними до неї/, що виготовлена на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_5 », а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Згідно ч.З.1 Договору ціна договору становить 307998857,14 грн., ч. 3.1.1 сума бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 33 000 000 грн. з ПДВ, з яких 3 000 000 грн. за рахунок місцевого бюджету та 30 000 000 грн. за рахунок співфінансування державного бюджету. Згідно ч. 5.1 Договору строк виконання робіт до 31 грудня 2021 року. Технічний нагляд за виконанням робіт по вказаному об`єкті здійснює інженер технічного нагляду ОСОБА_7 , який являється працівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 / згідно укладеного договору від 18 жовтня 2019 року № 2 про закупівлю за бюджетні кошти між комунальним підприємством Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаним товариством, сума договору 3 074 989 грн. На виконання умов Договору, відповідно до календарного графіку виконання робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_1 » у 2019 році проводились земляні роботи, до виконання яких генпідрядною організацією залучено ПП « ОСОБА_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_10 /, а також роботи по улаштуванню паль буроін`єкційним способом, які проводяться TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_11 /. Під час проведення досудового розслідування оперативним шляхом здобуто інформацію про те, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч передбаченим проектно-кошторисною документацією нормам, з метою привласнення коштів, виділених на проведення робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_5 », а саме на проведення земляних робіт, залучено ПП « ОСОБА_9 » /ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_10 / без укладення відповідного договору, які відповідно до долученої до договору локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 /земельні роботи/, відповідно до позиції 4 повинні були здійснювати перевезення ґрунту до 20 км., однак фактично вказані операції не проводили. Окрім цього, на проведення робіт по улаштуванню паль буроін`єкційним способом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залучено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_11 / без укладення відповідного договору, які відповідно до долученої до договору локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2 /палі буроін`єкційні/, повинні були здійснювати роботи по установленню буроін`єкційним способом 440 паль, однак в ході огляду візуально підтверджується наявність 380 паль. Встановлено, що юридична та фактична адреса: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 /, де посадові особи останнього фактично здійснюють свою діяльність та де безпосередньо може знаходитися документація щодо виконання робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_1 » /договори, акти виконаних робіт, платіжні відомості, журнали технічного нагляду, тощо/. 01 березня 2020 року призначено будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо розроблення комплекту креслень «Робоча документації» /проектна документація/ по об`єкту: «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_5 » /проектно-кошторисна документація/. Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що документи, які перебувають в володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
Вилучення оригіналів документів пов`язане з необхідністю проведення експертиз.
Доступ до документів слід надити виключно слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , оскільки лише вони мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови про зміну групи слідчих від 21 лютого 2020 року.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, по об`єкту: «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_1 », які знаходяться у приміщенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1