печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000657 від 04.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
21 липня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 за погодженням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000657 від 04.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України на строк до 04.02.2021.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000657 від 04.08.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2018 ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_7 обманним шляхом, використовуючи підроблену довіреність від ім`я юридичної компанії «Ділга Менеджмент Лімітед», внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців і громадських формувань, в наслідок чого шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Фортплюс» та ТОВ «Толлінг», а саме сільськогосподарською технікою та врожаєм, чим спричинили матеріальні збитки у великому розмірі.

Також, невстановлені слідством особи діючи за попередньою змовою з державним реєстратором, використовуючи підробленні документи шляхом обману заволоділи корпоративними правами ТОВ «Толлінг», ТОВ «Фортплюс», ТОВ «Рай Олександрівський елеватор», ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» та ТОВ «Приватна охорона». Після чого, шляхом обману та на підставі підроблених документів невстановленими особами було привласнено шляхом обману рухоме та нерухоме майно вказаних товариств.

В ході розслідування встановлено, що з 29.06.2016 на підставі правочинів вчинених:

- ОСОБА_7 , якій діяв за довіреністю від 30.05.2016 громадянина Туреччини ОСОБА_8 , яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 за довіреністю від ім`я ОСОБА_11 , посвідченою 29.12.2014 приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_12 , за довіреністю від ім`я ОСОБА_13 , також посвідченою 29.12.2014 приватним нотаріусом Донецького МНО ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_14 за довіреністю від ім`я ОСОБА_15 , посвідченою 25.05.2016 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_16 , довіреністю від 24.05.2016 директора STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED Хі Пеі Сен та рішення від 24.05.2016 акціонера STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED ОСОБА_11 в особі ОСОБА_10 (за довіреністю), а також:

- ОСОБА_17 приймав рішення особисто (був засновником ТОВ «Сватівський ЗЕЛ» (0,74%), а став засновником з 10% та директором);

- ОСОБА_18 (став директором ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Приватна охорона», та подавав заяви на перереєстрацію);

- ОСОБА_19 засновник ТОВ «Агрофірма «Маяки» (50%) нібито приймала особисто рішення під час позачергових зборів,

із складу засновників товариств були виключені ОСОБА_11 , його дружина ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , компанія STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED в особі громадянина Китаю ОСОБА_20 , та засновником ТОВ «Приватна охорона» (100%), ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (100%), ТОВ «Голден сідс» (100%), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (90%), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (90%) та ТОВ «Агрофірма «Маяки» (50%) став громадянин Туреччини ОСОБА_8 .

Також було змінено юридичні адреси вищевказаних товариств. Так, на теперішній час органи управління ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Приватна охорона», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» та ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» знаходяться за адресою: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, будинок 6Д, офіс 43, а ТОВ «Агрофірма «Маяки» за адресою: 03189, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Олексія Єгорова, будинок 40.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_11 вказав, що ніяких довіреностей 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_10 , та дозволу на продаж корпоративних прав ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Приватна охорона», та ТОВ «Агрофірма «Маяки», ні кому не надавав. Крім того, 29.12.2014 перебував за межами державного кордону України. Зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариств відбулись на підставі підроблених документів, чим порушені його права власності на корпоративні права і майно та завдано матеріальних збитків. Як тільки стало відомо про наявність довіреності від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_10 , одразу, ще 08.08.2016 призупинив дію зазначеної довіреності. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав на товариства не отримував.

Під час огляду фотокопій довіреностей від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_10 , які зберігаються в реєстраційних справах товариств присутній ОСОБА_11 наголосив, що вказані документи є підробленими, оскільки зазначені документи він ні коли не підписував та намірів на продаж корпоративних прав і майна не мав.

Покази ОСОБА_11 про його відсутність станом на 29.12.2014 на території України знайшли своє підтвердження. Так, згідно відомостей УСБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_11 24.12.2014 виїхав через автомобільний пункт пропуску «Чонгар» АР Крим, а повернувся в Україну лише 06.01.2015 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Каланчак» Херсонської області.

Крім того, згідно отриманих документів ПрАТ «ВФ Україна» - відомості про знаходження 29.12.2014 у м. Донецьку радіотехнічного приладу (мобільного телефону), яким на той час користувався ОСОБА_11 відсутні.

01.08.2016 висновком Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України за скаргами ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», ТОВ «Приватна охорона» реєстраційні дії державного реєстратора Слов`янської міської ради від 29.06.2016 щодо зміни засновників, органів управління та юридичної адреси товариств, які були здійснені на підставі правочинів за вищезазначених документів, були визнані незаконними, та наказами Міністерства юстиції України від 01.08.2016, №2370/5, №2371/5, №2372/5, №2374/5, №2375/5, №2376/5 на підставі висновків Комісії від 01.08.2016 були скасовані.

Однак, 09.08.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , в порушення вимог п.6 ст.15, п.2 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» та ст.7 Закону України «Про господарські товариства» на підставі тих самих підроблених документів правочинів, які за датами прийняття рішень перевищували триденний термін, здійснила повторну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», які 06.09.2016 наказом Міністерства юстиції України №2645/5 за висновком Комісії від 05.09.2016 також були скасовані.

В подальшому, 14.09.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , в порушення вимог п.6 ст.15, п.2 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» та ст.7 Закону України «Про господарські товариства» на підставі тих самих підроблених документів правочинів, які за датами прийняття рішень перевищували триденний термін, утретє здійснила реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу засновників, органів управління та юридичної адреси всіх вищевказаних товариств, що також свідчить про порушення саме під час державної реєстрації, та протиправність дії спрямованим на незаконне заволодіння корпоративними правами та майном підприємств.

На час державної реєстрації 14.09.2016 змін в статутах товариств, правочини, які були вчинені ОСОБА_10 за довіреністю ОСОБА_11 та ОСОБА_13 від 29.12.2014, ОСОБА_14 за довіреністю ОСОБА_15 від 25.05.2016 - не мали юридичної сили, оскільки 03.08.2016 ОСОБА_13 , 04.08.2016 ОСОБА_15 та 08.08.2016 ОСОБА_11 довіреності скасували, однак приватний нотаріус Київського МНО ОСОБА_16 , під час реєстраційних дій не перевірила за Єдиним реєстром довіреностей термін їх дій, що є прямим порушенням ст.46-1 Закону України «Про нотаріат» та здійснила їх державну реєстрацію.

Таким чином, дії з Державної реєстрації корпоративних прав вищезазначених товариств від 14.09.2016 також відбулись за наявних порушень вимог чинного законодавства та є обставинами, що підлягають розслідуванню по кримінальному провадженню.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, тобто є особливо тяжким злочином, відповідно ст. 12 КК України.

Крім того, 17 березня 2020 року слідчим суддею ОСОБА_21 була винесена ухвала про продовження строку досудового розслідування до двох років, а саме до 04.08.2020.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000657 від 04.08.2018 закінчується 04.08.2020, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування триває виконання комплексної технічної експертизи документів за результатами якої необхідно додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно:

- провести додаткові тимчасові доступи з вилученням оригіналів реєстраційних справ товариств ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (), ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ» (), ТОВ «Голден сідс» (), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (), ТОВ «Приватна охорона» (), ТОВ «ТОЛЛІНГ» (), ТОВ «ФОРТПЛЮС» ();

- провести огляд та аналіз вилучених документів, з метою підтвердження причетності фігурантів у кримінальному провадженні до скоєння злочину;

- призначити та забезпечити виконання додаткових почеркознавчих та технічних експертиз документів;

- ініціювати та провести додаткові обшуки за місцем проживання фігурантів у кримінальному провадженні та за місцем знаходження зазначених юридичних осіб в тому числі юридичних осіб, які є власниками майна здобутого злочинним шляхом;

- встановити та допитати понад 20 осіб за обставинами кримінального провадження;

- ініціювати накладення арешту на корпоративні права зазначених Товариств;

- визначити коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру.

За результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій можливо зібрати додаткові докази щодо підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена тривалістю виконання технічної експертизи документів, а також той факт, що кримінальне провадження значний час перебувало у провадження інших органів досудового розслідування.

Крім цього, за результатами зазначених експертиз можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз, тощо.

Крім того, для повноти, неупередженості і всебічності розслідування вищевказаних злочинів існує необхідність у відшуканні та вилучені інших примірників оригіналів протоколів загальних зборів учасників товариств ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», ТОВ «Приватна охорона», договорів купівлі-продажу корпоративних прав та інших правочинів по зазначеним товариствам, відшуканні та вилученні умовно вільних зразків підписів та почерку осіб, які можуть причетними до скоєння злочину з метою подальшого проведення судово-технічних експертиз документів та судово-почеркознавчих експертиз, щодо встановлення ідентичності та ототожнення осіб, які підписували зазначені правочини.

Висновки зазначених судових експертиз та проведення за їх наслідками слідчих дій мають важливе значення для судового розгляду щодо встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного і об`єктивного рішення по суті. .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000657 від 04.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000657 від 04.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 04.02.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1