Провадження №1- кс/712/5269/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 листопада 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000009 від 04.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу Українипрокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 03.07.2020 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт співробітника про те, що 13.06.2020 року, близько 11:00 невстановлена особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 40000 гривень шляхом перерахування на платіжну картку. (ЖЄО No 4697 від 03.07.2020).
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі потерпілого, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, також в ході допиту потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження дублікати чеків терміналу самообслуговування, в яких зазначено номера рахунків та карток, на які нею в наслідок неправомірних шахрайських дій невстановленої на даний час особи було перераховано власні грошові кошти.
Прокурор в клопотанні зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, а саме в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_1 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 12.06.2020 по 14.06.2020 року.
В судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 (центральне відділення розташоване за адресою АДРЕСА_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 , а саме:
- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;
- інформація про інші відкриті у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та по іншим рахункам особи в період часу з 12.06.2020 по 14.06.2020 року;
- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 - надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу 12.06.2020 по 14.06.2020 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
Зобов`язати банківську установу: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх у центральному відділенні розташованому в АДРЕСА_2 .
Виконання даної ухвали покласти наслідного Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 або іншим слідчим які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1