Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/1587/20
Номер провадження № 1-кс/376/303/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2020 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянув подане у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 20 липня 2020 року дізнавачем - оперуповноваженим сектору дізнання Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27 липня 2020 року д/о СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів, а також встановлення особи яка здійснювала зняття й поповнення грошових коштів по банківській картці на прізвище ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мотивуючи це тим, що в провадженні СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 20 липня 2020 року, за фактом крадіжки невстановленою особою пляшки алкогольного напою віскі торговельної марки «Chivas Regal», тобто за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що працівниця АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , 20.07.2020 року, під час проведення ревізії виявила відсутність однієї пляшки алкогольного напою віскі торговельної марки «Chivas Regal», об`ємом 0,5 л., вартістю 799,00 гривень. Надалі, при перегляді відео з камер відеоспостереження було встановлено, що вищевказану пляшку алкогольного напою викрав невідомий чоловік, який 06.07.2020 року о 15 годині 16 хвилин приїхав на автозаправну станцію на авто сірого кольору разом із жінкою, яка в цей час купувала «хот доги», і розраховувалась банківською карткою на прізвище ОСОБА_4 , останні цифри картки НОМЕР_2 , з реквізитами: Merchant: НОМЕР_3 . Term:s НОМЕР_4 ; Код автор: НОМЕР_5 , код транзакції: 99 А010, Дата 06.07.2020; Час 15:16:06.
Оперативним шляхом встановлено, що картка з чотирма останніми цифрами 8161 на ім`я ОСОБА_4 видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час виникла необхідність у встановленні власника картки, оскільки вона є свідком вчинення кримінального проступку.
Разом з тим, для розкриття кримінального проступку та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомості щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з останніми цифрами номеру картки НОМЕР_2 , а саме: прізвище ім`я по батькові власника карткового рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів за кодом транзакції: 99, що відбулась 06.07.2020 о 15 годині 16 хвилин 06 секунд, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати матеріали: фото чи відеоспостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти. Також необхідно отримати інформацію про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий, то ким і з яких підстав.
До проведення розгляду клопотання д/о СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити на підставах зазначених в клопотанні та доданих до нього матеріалах.
В порядку ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Судом встановлено, що в провадженні СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000020 від 20 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів, а також встановлення особи яка здійснювала зняття й поповнення грошових коштів по банківській картці на прізвище ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 чт. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2, 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання д/о СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані матеріали мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - оперуповноваженого сектору дізнання Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу - оперуповноваженому СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; помічнику слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; інспектору СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; дізнавачу - інспектору СД Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів, а також встановлення особи яка здійснювала зняття й поповнення грошових коштів по банківській картці на прізвище ОСОБА_4 , останні цифри картки - НОМЕР_2 , якою було здійснено платіж в момент вчинення злочину, через термінал в м. Сквира, Київської області, що розташований на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з реквізитами платежу Merchant: НОМЕР_3 . Term:s 0184628; Код автор: НОМЕР_5 , код транзакції: 99 А010, Дата 06.07.2020 Час 15:16:06., в тому числі фото і відео.

В разі ненадання інформації чи її надання в неповному обсязі, вказати причини окремою довідкою.

Строк дії ухвали визначити до 07 вересня 2020 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1