Справа №127/1620/21
Провадження №1-кс/127/660/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав частково, в частині тимчасового доступу до документів - лише одного володільця документів, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Мотивував своє клопотання, вказавши, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002011 від 10.09.2019 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Вінницької ВК №86 щодо неправомірних дій засуджених відділення соціально-психологічної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , які незаконним шляхом забезпечили себе мобільними телефонами та сім-картками різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких вчиняють шахрайські дії на території Вінницької та інших областей України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на систематичне отримання незаконних прибутків від зайняття шахрайством щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово телефонував потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказував останнім конкретний алгоритм дій для переказу ними грошових коштів з картки на картку, які в подальшому, за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

Крім того, ОСОБА_5 не маючи відповідної освіти в галузі інформаційних технологій, однак, будучи обізнаним в тонкощах користування послугами автоматизованих систем програмно-технічних комплексів самообслуговування, що забезпечують прийом платежів від фізичних осіб в режимі самообслуговування, та електронних програмно-технічних комплексів з вмонтованим спеціалізованим програмним забезпеченням, призначеним для здійснення автоматизованих операцій видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток, діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, якими засудженим забороняється користуватись радіоелектронними засобами, 24.08.2019, о 15:06, із використанням SIM-картки з абонентським номером НОМЕР_3 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільного телефону (ІМЕІ НОМЕР_4 ) здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 . У розмові з ОСОБА_6 . ОСОБА_5 представився головним технічним спеціалістом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , вводячи таким чином в оману ОСОБА_8 , та повідомив їй неправдиву інформацію про те, що начебто з банківської платіжної картки, яка належить останній та видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Далі ОСОБА_5 повідомив, що для відміни замовлення та повернення грошових коштів ОСОБА_6 потрібно зняти всі грошові кошти з її картки та поповнити мобільний рахунок. У ході телефонної розмови, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_6 , яка знаходилася у цей час біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Нововолинськ Закарпатської області, вказав їй про необхідність перерахувати грошові кошти в сумі 1600,00 гривень у якості поповнення мобільного рахунку за абонентським номером НОМЕР_6 , що ОСОБА_6 , будучи введеною в оману та впевненою в безпечності своїх дій зробила.

Внаслідок вищезазначених дій ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 1600,00 грн. на свій мобільний рахунок та в подальшому за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розпорядився ними на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 1600,00 гривень.

За вказаним фактом ОСОБА_5 02.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, 11.10.2019 відповідно до ухвали від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем перебування ОСОБА_5 , в житловій секції бригади № НОМЕР_7 у відділенні соціально-психологічної служби № 6, яка знаходиться в першій локальній дільниці житлової зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, на першому поверсі виявлено та вилучено речі, які належать засудженому ОСОБА_5 , в т.ч. блокноти коричневого та чорного кольорів з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_10 ; та ОСОБА_9 , а саме два блокноти з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході зазначеного обшуку на першому поверсі, серед іншого виявлено та вилучено рукописні записи з номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході проведених обшуків за адресою проживання ОСОБА_10 вилучено банківські платіжні картки № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; а також за адресою проживання ОСОБА_11 банківські платіжні картки № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході здійснення подальшого досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, 08.10.2020 в період часу з 10:57 год. по 14:37 год. на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, ОСОБА_12 №127/21411/20 від 30.09.2020 проведено обшук в житловій секції бригади № 72 відділення соціально-психологічної служби № НОМЕР_20 , яке знаходиться в другій локальній дільниці житлової зони Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; під час якого серед іншого виявлено та вилучено чорнові записи із номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_24 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_31 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_32 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_33 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_34 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Цього ж дня проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході чого серед іншого виявлено та вилучено банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_37 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_38 ; та за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 ; в ході чого серед іншого виявлено та вилучено: банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_41 .

Крім того, в ході досудового розслідування проводиться комплекс заходів, направлених на встановлення інших фактів злочинної діяльності та причетних до вчинення злочинів за аналогічним складом осіб.

Зокрема, в ході ведення оперативно-розшукової справи оперативним відділом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протоколи за результатами проведення оперативно-розшукових заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які розсекречено на підставі акту про результати перегляду грифів секретності № 8/647 від 18.02.2020), а в подальшому під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій (акти про результати перегляду грифів секретності № 1264/38/105-2020 від 04.11.2020 та № 1473/38/105-2020 від 14.12.2020) отримано об`єктивні дані, які можуть свідчити про те, що до вчинення вказаних злочинів причетні особи з якими ОСОБА_5 товаришує та разом відбував або відбуває покарання, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Засуджені отримані шляхом шахрайських дій кошти, з метою подальшого виведення та конвертування у готівку, із використанням відповідних платіжних реквізитів (за номерами банківських платіжних карток) переводять на банківські рахунки:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка має у користуванні банківські платіжні картки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а також банківську платіжну картку № НОМЕР_33 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка має у користуванні банківські платіжні картки № НОМЕР_22 та № № НОМЕР_34 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (з яким раніше вищеперераховані засуджені разом відбували покарання та якого звільнено з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відбуттю строку покарання 05.07.2019) та його співмешканки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , які мають у користуванні банківські платіжні картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; банківські платіжні картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_26 » в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також банківські платіжні картки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 .

У зв`язку із викладеним, 19.01.2021 в порядку ст. ст. 223, 233, 237, 234 КПК України, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_5 ; в ході проведення якого серед іншого виявлено та вилучено: банківські платіжні картки № НОМЕР_44 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », № НОМЕР_46 , № НОМЕР_26 та № НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_48 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », № НОМЕР_49 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; документи та чорнові записи (договори в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », заяви ОСОБА_16 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з додатками, фіскальні чеки, рукописні записи із номерами мобільних телефонів та платіжних карток) всього на 30 арк.

Запитувані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, як вказані документи містять інформацію, яка може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- до документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_10 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_50 ), ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_51 ), ОСОБА_16 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_52 ) та ОСОБА_17 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_53 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

-до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_43 , в період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: