Справа № 682/865/20
Провадження № 1-кс/682/21/2021
У Х В А Л А

13 січня 2021 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням інспектора сектору дізнання СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000006 від 03.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
встановив:
Інспектор сектору дізнання СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та о/у СКП Славутського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільним терміналом з № НОМЕР_1 на якому встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2018 по 27.09.2018 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :
-документів щодо руху коштів по, з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку;
-документи про власника рахунку з якого 26.09.2018 зараховано кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 ;
-- фотознімків з камер фото фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів згідно угоди, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 03.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розлідуванням встановлено, що 03.01.2020 з Шепетівської місцевої прокуратури надійшли матеріали клопотання Республіки Польща щодо підроблення не встановленою особою заяви про надання роботи іноземцеві та її використання 11.09.2018 в пункті прийому візових анкет громадянином України ОСОБА_5 , жителем м. Славута.
Допитаний, як свідок, в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_6 повідомив, що в серпні 2018 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, через інтернет-ресурс «ОЛХ», знайшов оголошення від не встановленого чоловіка, який представився ОСОБА_7 з, останній пропонував за грошову винагороду виготовити та передати офіційний пакет документів, які необхідні для отримання робочої візи в Респупліці Польща. У телефонній розмові за вище зазначеним номером мобільного телефону, ОСОБА_6 домовившись про оплату, перерахував для не встаноновленого чоловіка, який представився ОСОБА_7 , через термінал самообслуговування, грошові кошти в сумі 1000 грн. на номер банківської карти ОСОБА_7 , яка на даний час досудовим розслідування не встаноновлена. В подальшому на початку вересня 2018 року, ОСОБА_7 , через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передав для ОСОБА_6 пакет документів необхідних для отримання робочої візи в Республіці Польща, а саме: запрошення на роботу в Республіку Польща, медичну старховку та анкету заповнену на ім`я ОСОБА_8 на польській мові. В подальшому, 11.09.2018, ОСОБА_6 при подачі вказаних вище документів, які передав ОСОБА_7 , у візовий центр, що розташований в АДРЕСА_2 , дізнався, що дані документи підроблені, оскільки підприємства, яке видало запрошення на роботу в Республіку Польща для ОСОБА_6 в Руспубліці Польща не значиться, а тому в отримання робочої візи для ОСОБА_6 було відмовлено.
Допитана в якості свідка дружина ОСОБА_6 ОСОБА_9 повідомила, що в вересні 2018 року вона передала реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєму чоловіку ОСОБА_6 , оскільки йому були винні гроші за документи для виїзду за кордон, які виявилися недійсними. Надалі 26.09.2018 року на її картку надійшли кошти в сумі 800 грн., як пояснив її чоловік від чоловіка який займався виготовленням вказаних документів.
Отриманим тимчасовим доступом до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію, що під час здійснення грошового переказу чоловік на ім`я ОСОБА_7 використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити осіб які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення не представилося можливим.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися між банківським рахунком НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільним терміналом з № НОМЕР_1 на якому встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Іншими способами встановити особу, яка представилась ОСОБА_7 , її можливих спільників та місце перебування не можливо.
Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та о/у СКП Славутського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ, протягом 30 діб, до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільним терміналом з № НОМЕР_1 на якому встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.09.2018 по 27.09.2018 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :
-документів щодо руху коштів по, з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку;
-документи про власника рахунку з якого 26.09.2018 зараховано кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 ;
-- фотознімків з камер фото фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів згідно угоди, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1