У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2021 року Справа № 608/96/20
Номер провадження1-кс/608/30/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурора Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.05.2017 року по 30.06.2019 року, встановлено факт привласнення, підрядниками які виконували роботи, бюджетних коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вартість виконаних робіт протягом 2014-2015 років, з капітального та поточного ремонту доріг та тротуарів м. Чорткова, завищена підрядниками ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Договора про виконання робіт укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та підрядниками.

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2019 року №05-21/б, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 допустили порушення під час виконання робіт по влаштуванню тротуарів та ремонту доріг в м. Чорткові, чим завдали матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування проведеною будівельно-технічною експертизою встановлено завищення виконаних ФОП ОСОБА_5 робіт на суму 9777,91 грн. та ФОП ОСОБА_6 робіт на суму 9301,63 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки необхідно отримати інформацію про сплату податків за найманих працівників, податкову та фінансову звітність ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за 2017-2019 роки.

Іншим чином всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії. Враховуючи те, що метою отримання доступу до інформації є її всебічне вивчення та дослідження, а тому необхідно отримати інформацію, оскільки без фактичного вилучення неможливо буде провести усі необхідні слідчі (розшукові) дії.

Ст. слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, клопотання підтримує в повному обсязі, просив розглядати без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що згадані у описовій частині клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , інспектору СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому інспектору криміналісту СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 до:

-Інформації з приводу працівників за яких здійснювало сплату податків ФОП ОСОБА_5 , про податкову та фінансову звітність ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , за 2017-2019 роки;

-Інформації з приводу працівників за яких здійснювало сплату податків ФОП ОСОБА_6 , про податкову та фінансову звітність ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , за 2017-2019 роки,

яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до вище вказаних документів надати із можливістю вилучити інформацію про працівників за яких здійснювалась сплата податків, податкову та фінансову звітність.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «12» січня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000002 від 10 січня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________2021 року.

Секретар: