Провадження № 1-кс/161/6646/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме: до документів справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_14 (валюта Євро), № НОМЕР_15 (відкритих Сільськогосподарським приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 (відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 (відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час її функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо); До документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_14 (валюта Євро), № НОМЕР_15 (відкритих Сільськогосподарським приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 (відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 (відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період з 01.01.2018 по даний час із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з підтвердженням електронним цифровим підписом.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000080, від 14.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надіслав заяву у які просить розгляд клопотання провести без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею в судовому засіданні письмових доказів доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість іншим способом отримання запитуваної інформації, без дослідження якої буде неможливе встановлення об`єктивної істини у справі, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим групи слідчих старшому слідчому в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_10 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору 2 відділу КЗЕ Управління служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме:

1.1. до документів справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_14 (валюта Євро), № НОМЕР_15 (відкритих Сільськогосподарським приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 (відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 (відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час її функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

1.2. до документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (валюта долар Сполучених Штатів Америки), № НОМЕР_14 (валюта Євро), № НОМЕР_15 (відкритих Сільськогосподарським приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 (відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 (відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період з 01.01.2018 по даний час із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів, та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з підтвердженням електронним цифровим підписом;

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 14.10.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1