КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5250/20
Провадження № 1-кс/552/2239/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтувувала тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 22.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2020 року здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей на території Полтавської області.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність у сфері незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_1 ) спільно з братом громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), які з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право реалізації алкогольних напоїв, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування за допомогою транспортного засобу автомобіля Huyndai i30 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

Встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вжитими оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_4 протягом 2020 року з метою отримання доходу, не маючи ліцензій на здійснення виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, придбаває спирт у невстановлених осіб через мережу Інтернет та за допомогою служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_4 здійснює незаконне виготовлення, зберігання у нежитловому підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 фальсифікованих алкогольних напоїв та здійснює збут через підконтрольні магазини у м. Полтава, які знаходиться за наступними адресами: АДРЕСА_4 (торгівельний кіоск), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

23.11.2020 року проведено ряд обшуків за місцями зберігання, виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а саме: АДРЕСА_4 (торгівельний кіоск), АДРЕСА_5 (торгівельний павільйон), АДРЕСА_6 (торгівельний павільйон), де виявлено та вилучено незаконно виготоені алкогольні напої, тютюнові вироби. Також, встановлено, що у вказаних точках збуту фінансово-господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) у якого немає ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5 , який надав показання, що зареєстрував себе як фізична особа-підприємець за проханням рідних братів ОСОБА_4 та ОСОБА_4 та фінансово-господарську діяльність не мав наміру здійснювати.

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ).

Проведеним оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що реєстраційні та установчі документи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, речі та документи до яких виникла необхідність провести тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення розміру збитків, завданих державі та суспільству від незаконної діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ).

Беручи до уваги, що реєстраційні та установчі документи вищезазначених підприємств містять фактичні відомості щодо засновника вказаних підприємств, підписи та відбитки печатки, будуть слугувати як докази доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Оригінали зазначених документів відносно ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), необхідно вилучити, оскільки, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 22.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довіреностей на представлення інтересів товариства, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, повідомлень державного реєстратора, листів та кореспонденції, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів про призначення службових осіб, статутів, квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію (перереєстрацію) ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 а також іншим особам за дорученням (постановою) слідчого.

Строк дії ухвали до 30.01.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1