печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 18.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
12 листопада 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 18.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на строк до дванадцяти місяців.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000249 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2017 року невстановлені службові особи ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ» шляхом надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, заволоділи шахрайським способом правом на паркомісця, що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. № 4, чим завдали ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, у ході проведення слідчих дій отримано дані про те, що дійсно 19.12.2017 зареєстроване (з відкриттям розділу) право власності на 40 паркомісць за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. № 4, проведена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі документів, наданих ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ» та підписаних ними у березні 2009 року із ПрАТ «Трест Київміськбуд-1».

В свою чергу ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» заперечує щодо укладення договорів купівлі-продажу майнових прав та актів прийому-передачі нерухомості з ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ» та отримання грошових коштів за них. Крім того, в 2008 році на вказані паркомісця з такими ж самими номерами, але без доданих літер, за цією ж адресою, ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» було отримано від Головного управління житлового забезпечення Виконавчого органу Київської міської радим (Київська міська державна адміністрація) свідоцтва про право власності. Так, в 2009 році ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» не мало можливості підписати з будь-якими контрагентами договори купівлі-продажу майнових прав на паркомісця, оскільки в 2007 році вони були введені в експлуатацію та в 2008 році право власності на них вже було оформлено на ПрАТ «Трест Київміськбуд-1».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на паркомісця, розташовані за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. № 4, а саме: 173-А; 171-А; 303-А; 330-А, 330-Б; 163-А; 192-А; 187-А; 188-А; 264-А; 175-А; 282-А; 244-А, 244-Б; 260-А; 292-А; 272-А; 198-А; 241-А; 210-А; 189-А; 191-А; 178-А; 186-А; 180-А; 176-А; 300-А; 298-А; 177-А; 179-А; 215-А; 174-А; 185-А; 199-А; 169-А; 170-А; 181-А; 184-А; 172-А; 304-А; 190-А; 239-А належать товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНЗИТ-ОІЛ» (), юридично розташованої за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 116, кв. 1.

Реєстрація прав власності на зазначені паркомісця здійснено 19.12.2017. В свою чергу, відповідно до свідоцтв про право власності, а також інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на паркомісця, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 173; 171; 303; 163; 192; 187; 188; 264; 175; 282; 244,244А; 260; 292; 272; 198; 241; 210; 189; 191; 178; 186; 180; 176; 300; 298; 177; 179; 215; 174; 185; 199; 169; 170; 181; 184; 172; 304; 190; 239; 330 належать ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Тимошенка, 29-Б та іншим приватним фізичним особам.

Крім того, згідно із свідоцтва про право власності зазначені паркомісця з такими ж самими номерами, але без доданих літер, за цією ж адресою, 22.08.2008 були зареєстровані в Київському міському бюро технічної інвентаризації за ПрАТ «Трест Київміськбуд-1».

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини по встановлення та притягнення винних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб до кримінальної відповідальності, реалізуючи принцип невідворотності покарання:

- допитано в якості свідка заявника ОСОБА_7 , який надав покази з приводу вчиненого кримінального правопорушення;

- отримано копії матеріалів, на які посилався заявник ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка надала покази з приводу вчиненого кримінального правопорушення;

- проведено огляд підземного паркінгу, розташованого по проспекту Сталінграду буд. № 4 в м. Києві зі складенням фототаблиці до нього;

- отримано копію технічного паспорту на громадський будинок (приміщення підземного паркінгу, розташованого по АДРЕСА_1 із план-схемами поверхів та переліком власників;

- отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме гаражів підземної паркінгу по АДРЕСА_1 ;

- Отримано з комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» належним чином завірену копію план: паркінгу з інвентаризаційної справи за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, № 4;

- Отримано дозвіл та здійснено тимчасовий доступ до інвентаризаційні справи № 30454 на будинок (приміщення) по проспекту Героїв Сталінграда буд. № 4 в м. Києві;

- отримано дозвіл Оболонського районного суду м. Києва та проведено ознайомлення з можливістю здійснення копій цивільної справи за номером 756/570/17 (справа № 2/756/2257/17) за позовом до ПрАТ «Трес Київміськбуд-1» про визнання права власності на нерухоме майно;

- отримано дозвіл Подільського районного суду м. Києва та проведено ознайомлення з можливістю здійснення копій цивільної справи за номером 758/13117/17 (справа № 2/758/5881/17) за позовом ОСОБА_9 до ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» та ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ» про визнання правочин недійсним;

- отримано копію опису реєстраційної справи ТОВ «ТРАНЗИТ-ОІЛ»; проведено інші процесуальні дії у кримінальному провадженні.

- 06.11.2020 в Печерському районному суді м. Києва розглянуто клопотання та накладено арешт у вигляді заборони відчуження об`єктів нерухомого майна - паркомісць з реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна (паркомісце), а саме: 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000; 000, які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. № 4, а саме: 173-А; 171-А; 303-А; 330-А, 330-Б; 163-А; 192-А; 187-А; 188-А; 264-А; 175-А; 282-А; 244-А, 244-Б; 260-А; 292-А; 272-А; 198-А; 241-А; 210-А; 189-А; 191-А; 178-А; 186-А; 180-А; 176-А; 300-А; 298-А; 177-А; 179-А; 215-А; 174-А; 185-А; 199-А; 169-А; 170-А; 181-А; 184-А; 172-А; 304-А; 190-А; 239-А належать товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНЗИТ-ОІЛ» (код за ), юридично розташованої за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 116, кв. 1.

- На розгялі в Печерському суді м. Києва перебувають матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 40, оф. 1 або в іншої уповноваженої на те особи.

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок виняткової складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень, а саме:

- встановити осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення з числа посадових осіб ТОВ «ТРАНС-ОІЛ», або повязаних з вказаних товариством осіб;

- додаткового допитати свідка ОСОБА_7 , який є головою правління ПрАТ «ТРЕС Київміськбуд-1»;

- згідно отриманої ухвали Печерського районного суду м. Києва накласти арешт на вказані в ухвалі паркомісця;

- за результатами розгляду клопотання про надання тимчасового доступу, здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 40, оф. 1 або в іншої уповноваженої на те особи;

- встановити осіб, яким додатково завдано матеріальних збитків в результаті скоєння вказанного кримінального правопорушення;

- встановити можливих свідків скоєння кримінального правопорушення з числа співробітників товариств, яким відомі обставини його скоєння;

- скласти та погодити повідомлення про підозру винним у вчиненні кримінальних правопорушень особам;

- вирішити питання про обрання підозрюваним особам запобіжного заходу;

- зібрати на підозрюваних характеризуючі матеріали в повному обсязі;

- виконати вимоги ст. 290, 291, 292 КПК України.

Вказані процесуальні та слідчі дії мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, місцезнаходження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України один із кримінальних правопорушень, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до тяжких злочинів.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 18.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 18.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 18 листопада 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1