05.08.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 від 27.05.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,
за участю сторін кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000062 від 27.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального Кодексу України за фактом незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Так, 27.05.2020 до Одеської місцевої прокуратури № 3 надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Одеській області, щодо групи осіб, які незаконно, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян в великому розмірі.

В ході вивчення матеріалів Управління Служби безпеки України в Одеській області встановлено, що на території Приморського району міста Одеси та Біляївського району Одеської області, група осіб вчиняє протиправні дії, а саме гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили злочинний план по незаконному заволодінню грошових коштів в великому розмірі.

Керівником зазначеної групи осіб, які вчиняють протиправні дії, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо спілкується з потерпілими задля подальшого заволодіння їхніми грошовими коштами та розподіляє чуже майно між іншими учасниками групи.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи обізнаною про порядок та процедуру отримання громадянами фінансової допомоги від держави, безпосередньо оформлює осіб як таких, що потребують державної підтримки та видає їм банківські картки, на які зараховуються грошові кошти.

ОСОБА_8 у відповідності до своєї злочинної ролі підшукує громадян, які відносяться до беззахисної частини населення: осіб без постійного місця мешкання, офіційно не працевлаштованих та з малозабезпечених родин, яким пропонує безповоротно отримати грошові кошти у якості пільг від держави, а саме як соціальну допомогу малозабезпеченим родинам.

Після отримання громадянами банківських карток, на які зараховуються грошові кошти, останні передають їх гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які здійснюють операції по зняттю грошових коштів та передають їх ОСОБА_6 задля подальшого розподілу між учасниками протиправних дій та особами, на

ім`я яких випускаються банківські картки, при цьому вказані особи отримують меншу частину грошових коштів, начебто через щомісячний відсоток за надання послуг.

Так, встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка підшукує осіб задля привласнення їхніх документів та банківських карток, з яких подальшому знімає грошові кошти, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно наявної інформації зберігає банківські картки та особисті документи потерпілих.

17 липня 2020 року в період часу з 07:56 по 09:08 годину, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ( справа № 522/10978/20, провадження № 1-кс/522/10233/20) проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

?Блокнот біло червоного кольору з надписом «ПРИВАТ 2019» з чорновими записами;

?Блокнот синього кольору з надписами « НОМЕР_1 ; сентябрь июнь» з чорновими записами;

?Папка червоного кольору з розписками про боргові зобов`язання;

?Блокнот леопардового кольору з чорновими записами;

?Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;

?Будинкова книга за адресою: АДРЕСА_3 ;

?Будинкова книга за адресою: АДРЕСА_4 ;

?Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

?Банківська картка «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_2 ;

?Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

?Банківська картка «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_4 ;

?Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

?Банківська картка «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_6 ;

?Банківська картка «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_7 ;

?Банківська картка «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_8 ;

?Банківська картка «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_9 ;

?Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;

?Грошові кошти в сумі 15600 гривень купюрами номіналом по 200 гривень у кількості 78 шт;

?Грошові кошти в сумі 4000 гривень купюрами номіналом по 100 гривень у кількості 40 шт;

?Грошові кошти в сумі 1200 гривень купюрами номіналом по 50 гривень у кількості 24 шт;

?Грошові кошти в сумі 1500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 3 шт;

?Грошові кошти в сумі 160 гривень купюрами номіналом по 20 гривень у кількості 8 шт;

?Грошові кошти в сумі 120 гривень купюрами номіналом по 10 гривень у кількості 12 шт;

?Грошові кошти в сумі 150 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США та 50 доларів США у кількості по 1 шт.

Вказані предмети та документи оглянуто та визнано речовими доказами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 згідно переліку в описовій частині ухвали.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: