Справа № 204/6953/20
Провадження № 1-кс/204/1365/20
УХВАЛА
іменем України

20 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 26 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, строком до чотирьох місяців.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості стосовно якого внесені до ЄРДР 26 листопада 2018 року за № 0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, про те, що у листопаді 2018 року на території Дніпропетровської області невстановлені особи організували канал контрабандного постачання з території Російської Федерації контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції та з метою подальшої реалізації товару суб`єктам підприємницької діяльності. За інформацією ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області, вказана контрафактна продукція через низку комерційних структур, а саме: ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» (), за підробленими супровідними документами щодо відповідності та походження спиртової продукції, реалізується в установи охорони здоров`я державної та комунальної форми власності, приватні медичні заклади, аптечні мережі тощо, на території Дніпропетровської області та інших регіонів України. У матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () видавались ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами за такими місцями провадження діяльності: м. Харків, пр-т Московський, 301; м. Херсон, вул. Богородицька, 20; Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 160 Ж. Разом з тим, ліцензія б/н з терміном дії з 02 січня 2018 року ТОВ «Акта Фарм Груп» () анульована 15 липня 2019 року на підставі акту про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування. Ліцензія б/н терміном дії з 13 липня 2017 року ТОВ «Роше» () анульована 07 жовтня 2019 року на підставі заяви про анулювання ліцензії. Ліцензія б/н терміном дії з 22 травня 2017 року анульована 28 січня 2019 року на підставі акту про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування. На теперішній час, в ході досудового розслідування не задокументовано фактів переміщення ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції. Інформування оперативного підрозділу за вказаними фактами не надходило. В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: направлено доручення оперативному підрозділу щодо встановлення механізму вчинення злочину, осіб, причетних до протиправної діяльності та їх допиту; отримано відповідь від ГУ ДФС щодо факту здійснення досудового розслідування кримінального провадження, фігурантами якого були «Акта Фарм Груп», ТОВ «Роше», та подальшого його закриття; направлено лист та отримано наступну відповідь від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () видавались ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами; направлені запити до: - Національного антидопінгового центру щодо дозволу СПД на транспортування отруйних чи сильнодіючих речовин; - ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області щодо надання висновків, які дозволяють виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення, утилізацію отруйних чи сильнодіючих речовин; - ГУ Держпродспоживслужби в Київській області щодо надання висновків, які дозволяють виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення, утилізацію отруйних чи сильнодіючих речовин; - ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві щодо надання висновків, які дозволяють виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення, утилізацію отруйних чи сильнодіючих речовин; - Міністерство енергетики та захисту довкілля України щодо надання висновків, які дозволяють виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення, утилізацію отруйних чи сильнодіючих речовин. Направлені запити до банківських установ, а саме: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ «А-БАНК», АТ «Альфа-Банк» щодо отримання інформації про рух грошових коштів по рахункам вищевказаних СПД; направлені запити з метою виклику посадових осіб ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () для проведення слідчих та процесуальних дій. В рамках вказаного кримінального провадження строки досудового розслідування продовжувались 25 серпня 2020 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 до двох місяців. Строк досудового розслідування закінчується 26 жовтня 2020 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення. На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно: встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, їх допит та інші слідчі за їх участю; встановлення фактів здійснення контрабандного переміщення через державний кордон контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції; повідомлення про підозру осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, прийняття рішення щодо завершення досудового розслідування в порядку ст.283 КПК України. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування у кримінальному провадженні. Також, для виконання вказаних дій потрібен час не менше чотирьох місяців. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій протягом строку досудового розслідування є виняткова складність кримінального провадження, а саме: складність встановлення та виклику осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, з метою проведення слідчих та процесуальних дій за їх участю; документування їх діяльності та факту контрабандного переміщення через державний кордон контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції; встановлення карантинних обмежень на території України, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та інше.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи за його відсутності.

Вирішуючи клопотання суд виходить з наступного.

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000092, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2018 року за ч. 2 ст. 201 КК України.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу передбачено, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається необхідність проведення обов`язкових слідчих дій, направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, зокрема на доведення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, наявні підстави для продовження слідчим суддею строку досудового розслідування в межах строків визначених ч.4 ст. 219 КПК України.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання органу досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000092 до чотирьох місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 26 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України до чотирьох місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: