У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.09.2020 Справа №607/13823/20

04 вересня 2020 року
Провадження 1-кс/607/5992/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000003 від 16.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Тернопільській області спільно з СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 16 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - за ч. 2 ст. 15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Тернопільській області ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими на даний час не встановленими особами, на території Тернопільської області, шахрайським способом, шляхом обману заволоділи державними коштами у великих розмірах. Зокрема, останній використовуючи підроблені документи, щодо стану здоров`я учасників бойових дій, із залученням працівників лікувальних установ, оформляли на ім`я осіб з числа учасників бойових дій групу інвалідності, на підставі чого в подальшому, заволодівали одноразовими матеріальними виплатами передбаченими для інвалідів війни. При цьому, встановлено, що особи з числа учасників бойових дій, яким було встановлено групу інвалідності, в дійсності не мали захворювань вказаних у їхніх медичних документах, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. Внаслідок вказаних дій, протягом 2018-2019 року, було привласнено кошти державного бюджету в загальній сумі близько 7 мільйонів гривень.

В ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, а саме документів, щодо призначення і виплати учасниками бойових дій, зокрема: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: Тернопільський р-н., с. Петриків; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Висипівці; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Чернихів; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Білоголови; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Підгайчики; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Мильне; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Ярославичі; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: Зборівський район, с. Глядки; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Манаїв; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Носівці; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Бзовиця; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Бзовиця; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , одноразових грошових допомог, згідно Постанови, КМУ № 975 від 25.12.2013, а також оригіналів заяв вище вказаних учасників бойових дій, щодо виплати одноразових грошових допомог у зв`язку із встановлення групи інвалідності.

Зазначені документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , за адресою: АДРЕСА_17 .

Посилаючись наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_33 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_44 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_45 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_46 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_47 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_48 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_49 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_50 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_51 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_52 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_53 на тимчасовий доступ до документів, щодо призначення і виплати учасниками бойових дій, зокрема: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: Тернопільський р-н., с. Петриків; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Висипівці; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Чернихів; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Білоголови; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Підгайчики; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Мильне; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Ярославичі; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Годів; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: Зборівський район, с. Глядки; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Манаїв; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Носівці; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: Зборівський район с. Монилівка; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Бзовиця; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Манаїв ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований за адресою: Зборівський р-н., с. Бзовиця; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , уродженець с. Панасівка, Зборівського р-н; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , одноразових грошових допомог, згідно Постанови, КМУ № 975 від 25.12.2013, з можливістю вилучення їх копій, а також оригіналів заяв вище вказаних учасників бойових дій щодо виплати одноразових грошових допомог у зв`язку із встановлення групи інвалідності, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , за адресою: АДРЕСА_17 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1