УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0003918 від 08.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0003918, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в подальшому було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено Договір №21/06/2019 на виконання проектувальних робіт щодо облаштування системи додаткового нагріву повітря в сушильній камері, з осушенням повітря, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинне було розробити проектну документацію системи нагріву повітря та його осушення в діючій камері для сушки тріски, включно з системою сепарації пилу та відводу дрібної фракції з нижньої частини сушки, а також автоматизації процесу сушіння, на об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувався виконати роботи протягом 21 календарного дня. Обумовлена ціна виконання договору становила 142 560, 00 грн.?

16.07.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір підряду на виготовлення та монтаж системи додаткового нагріву повітря в сушильній камері для тріски, з осушенням повітря №16-07, виготовлення обладнання, здійснення монтажу та виконання пусконалагоджувальних робіт.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувався виконати роботи протягом 90 календарних днів. Обумовлена ціна склала 938 400,00 грн..

19.09.2019 року між юридичними особами було підписано Акт приймання- передачі виконаних робіт за Договором №21/06/2019. Проте, в ході виконання Договору №16-07 виявилося, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при розробці проектної документації системи нагріву повітря та його осушення в діючій камері для сушки тріски, включно з системою сепарації пилу та відводу дрібної фракції з нижньої частини сушки, а також автоматизації процесу сушіння на об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором №21/06/2019 були допущені недоліки, які були виявлені вже при виконанні Договору №16-07.

Сторони домовилися продовжити строки виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №21/06/2019 та Договором №16-07, про що 11.01.2020 року між Сторонами було укладено Додаткову угоду №1 до Договору №21/06/2019 та Додаткову угоду №1 до Договору №16-07.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був зобов`язаний в строк до 20 січня 2020 року провести пусконалагоджувальні роботи Обладнання, що виведе його на параметри, вказані у п. 1.1.1. та 1.1.2. Договору, шляхом підписання обома Сторонами Акту приймання виконаних робіт. Провести пусконалагоджувальні роботи в присутності Замовника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Проте, ні роботи за Додатковою угодою №1 до договору №21/06/2019, ні роботи за Додатковою угодою №1 до договору №16-07 у строк до 20 січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконані не були.

Згідно договору сторони домовлялися, що в разі неякісного доопрацювання проектної документації, що може бути підтверджено після проведення пусконалагоджувальних робіт Обладнання в присутності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі не підписання обома Сторонами Акту приймання виконаних робіт до 20.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний в строк до 19.02.2020 року повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всі отримані грошові кошти по Договору №21/06/2019 на виконання проектувальних робіт щодо облаштування системи додаткового нагріву повітря в сушильній камері, з осушенням повітря від 21 червня 2019 року».

У разі неякісного виконання робіт, які визначені пунктом 2.4. Договору та не підписавши особа сторонами Акту приймання виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів, а саме до 19.02.2020 року повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всі отримані грошові кошти по Договору №16-07 підряду на виготовлення та монтаж системи додаткового нагріву повітря в сушильній камері для тріски, з осушенням повітря від 16 липня 2019 року».

Незважаючи на численні звернення та комунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проекти актів приймання виконаних робіт щодо усунення недоліків й відповідно Сторонами не складалися та не підписувалися акти, якими б підтверджувалось належне виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором №21/06/2019 та Договором №16-07, з урахуванням Додаткової угоди №1 до договору №21/06/2019 та Додаткової угоди №1 до договору №16-07.

Згідно Акту звірки взаємних розрахунків за період 01.07.2019 р. - 24.02.2020 р., що було проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було сплачено:

- за Договором №21/06/2019 - 142560,00 (сто сорок дві тисячі п`ятсот шістдесят) гривень;

- за Договором №16-07 - 884560,00 (вісімсот сорок чотири тисячі п`ятсот шістдесят) гривень;

Отже, сума коштів, яким заволоділо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок обману становить 142560,00 + 884560,00 = 1027120,00 (один мільйон двадцять сім тисяч сто двадцять) гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово вимагали повернути сплачені ними грошові кошти у зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язань за договорами, додатковими угодами та домовленостями, проте посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всіма можливими способами уникають спілкування та відповідальності за заволодіннями чужими грошовими коштами.

На даний час, у слідства, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі вищенаведеного слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий на судове засідання не з`явився, проте подав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчому судді не зрозуміло необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0003918 від 08.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (або за його дорученням іншій особі) на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилученням копій у ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів по рахунку № НОМЕР_3 (раніше номер рахунку 4513,00 (дата відкриття - 08.11.2011; дата закриття - 05.08.2019) про надходження та списання за період з 01.07.2019 р. -24.02.2020 р. грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: