УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.09.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002130 від 13.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами - розпорядниками бюджетних коштів м.Одеси, здійснюються у продовж 2020 року процедури закупівель, та розподіляються кошти на об`єкти, які розташовані на території Київського району м. Одеси, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , деякі медичні установи, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (дільниці, які обслуговують район) і інші розпорядники бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 . За результатами проведених процедур закупівель укладались договори з такими підприємствами, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 », НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 », НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_8 », НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 , НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_11 », НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_12 », НОМЕР_16 , та іншими.

За вказаним фактом, 13.08.2020 СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , у 2020 році уклало з ІНФОРМАЦІЯ_18 ряд договорів щодо проведення капітальних ремонтів житлового фонду Київського району, а саме: договір підряду № 22, щодо проведення капітального ремонту стиків панелей за адресою: АДРЕСА_1 ; договір підряду № 62 (додаткова угода до договору б/н від 15.07.2020) щодо проведення капітального ремонту стиків панелей за адресою: АДРЕСА_2 ; договір підряду № 17 щодо проведення капітального ремонту покрівлі за адресою: АДРЕСА_3 ;

В ході допиту в якості свідка інженера технічного нагляду за вказаними об`єктами ОСОБА_13 встановлено, що на виконання та закінчення виконання скритих робіт частково не виїжджала, і перевірку об`ємів виконаних робіт стиків панелей дев`яти поверхових будинків фактично не здійснювала, перевіряла стоячи біля дому візуально.

Однак, згідно актів прийому виконаних підрядних робіт від 16.07.2020, 23.07.2020 ОСОБА_13 підтвердила об`єми своїм підписом, печаткою та фразою: «З об`ємами звірено».

На підставі чого, встановлено, що об`єми фактично виконаних робіт не відповідають дійсності та технічної документації.

Крім цього, 14.08.2020 в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надано запит щодо надання копій документів, пов`язаних з виконанням вищевказаних договорів.

25.08.2020 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вихідним номером 6 від 25.08.2020 надано відповідь на запит, про відмову в наданні документів, які б спростували або підтвердили факти порушень з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », після фактичного виконання робіт та підписання між ними актів прийому виконаних підрядних робіт та іншої технічної документації.

На підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_19 про надання технічної документації для ознайомлення, які були складені за результатами виконання вищевказаних договорів підряду по проведеним підрядним роботам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у 2020 році, проведено їх фотокопіювання.

На підставі зазначеної документації встановлена невідповідність умовам договору, що можливо призвело до факту завищення вартості виконаних робіт, а саме на заробітну плату робітників, задіяних на будівництві, було виплачено із рахунку 9954,78 грн., а фактично вона було значно нижча відповідно до п 2.2 розділу 2 вищевказаних договорів за 2020 р.

У зв`язку з чим, в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення факту присвоєння та розтрати бюджетних коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в акти виконаних робіт, підсумкову відомість ресурсів, проектно-кошторисну документацію посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у встановлені відомостей, а саме отримання для ознайомлення оригіналів документів, які стали підставою для укладання між ІНФОРМАЦІЯ_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також виконання наступних договорів: договір підряду № 22, щодо проведення капітального ремонту стиків панелей за адресою: АДРЕСА_1 ; договір підряду № 62 (додаткова угода до договору б/н від 15.07.2020) щодо проведення капітального ремонту стиків панелей за адресою: АДРЕСА_2 ; договір підряду № 17 щодо проведення капітального ремонту покрівлі за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: договори підряду № 22, щодо проведення капітального ремонту стиків панелей за адресою: АДРЕСА_1 , договір № 62 (додаткова угода до договору б/н від 15.07.2020) щодо проведення капітального ремонту стиків панелей за адресою: АДРЕСА_2 , договір № 17 щодо проведення капітального ремонту покрівлі за адресою: АДРЕСА_3 , з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами; акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) до вищевказаних договорів; підсумкові відомості ресурсів до актів (розходи за фактом); проектно-кошторисна документація або проектна документація (з пояснювальною запискою), експертні звіти; реєстр прибуткових та видаткових накладних (із зазначенням призначення платежу, код ЄДРПОУ контрагенту, суми) щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей для виконання вказаних договорів, товарно-транспортні накладні, документи на заготівельні - складські матеріали; дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, протоколи узгодження ціни на матеріальні ресурси, договірна ціна; штатний розпис з назвою посад, (анкетні дані штатних працівників), договори з працівниками, якщо такі були залучені підприємством до виконання вищевказаних робіт; акти виконання прихованих робіт; договори оренди складських приміщень підприємства, стройтехніки, у тому числі підйомних механізмів, які використовувались при капітальних ремонтах, журнал про проведення технічного огляду підйомних механізмів спеціальною експертною; посвідчення робітників про проходження навчання у ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо виконання робіт час виконання робіт на висоті із застосуванням підйомних механізмів (будівельної люльки), а також посвідчення про перевірку знань під час виконання газополуменевих робіт, робіт з ручним електроінструментом і посвідчень про проходження та перевірку знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму), та інші документи стосовно виконання договорів підряду, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів зазначеної інформації на паперовому носії інформації.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002130 від 13.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , та (або) за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій старшому о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_15 та (або) старшому о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стали підставою для укладання між ІНФОРМАЦІЯ_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а також виконання наступних договорів: договору підряду № 22 щодо проведення капітального ремонту стиків панелей за адресою: АДРЕСА_1 ; договору підряду № 62 (додаткова угода до договору б/н від 15.07.2020) щодо проведення капітального ремонту стиків панелей за адресою: АДРЕСА_2 ; договору підряду № 17 щодо проведення капітального ремонту покрівлі за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

-договорів підряду № 22, щодо проведення капітального ремонту стиків панелей за адресою: АДРЕСА_1 , договору № 62 (додаткова угода до договору б/н від 15.07.2020) щодо проведення капітального ремонту стиків панелей за адресою: АДРЕСА_2 , договору №17 щодо проведення капітального ремонту покрівлі за адресою: АДРЕСА_3 , з усіма додатками та специфікаціями, додатковими угодами;

-актів виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) до вищевказаних договорів;

-підсумкових відомостей ресурсів до актів (розходи за фактом);

-проектно-кошторисної документації або проектної документації (з пояснювальною запискою), експертних звітів;

-реєстру прибуткових та видаткових накладних (із зазначенням призначення платежу, код ЄДРПОУ контрагенту, суми) щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей для виконання вказаних договорів, товарно-транспортних накладних, документів на заготівельні - складські матеріали;

-дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, локальних кошторисів, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, протоколів узгодження ціни на матеріальні ресурси, договірна ціна;

-штатного розпису із назвою посад, (анкетні дані штатних працівників), договорів з працівниками, якщо такі були залучені підприємством до виконання вищевказаних робіт;

-актів виконання прихованих робіт;

-договорів оренди складських приміщень підприємства, стройтехніки, у тому числі підйомних механізмів, які використовувались при капітальних ремонтах, журналу про проведення технічного огляду підйомних механізмів спеціальною експертною;

- посвідчення робітників про проходження навчання у ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо виконання робіт час виконання робіт на висоті із застосуванням підйомних механізмів (будівельної люльки), а також посвідчення про перевірку знань під час виконання газополуменевих робіт, робіт з ручним електроінструментом і посвідчень про проходження та перевірку знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму), та інших документів стосовно виконання договорів підряду, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яке зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1