Справа №522/8696/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Портофранківського Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №000832 від 12.05.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2020 до чергової частини Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.03.2020 у невстановлений слідством час, невстановлена особа під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 15 880 гривень, які були перераховані невстановленій особі за автозапчастини, завдавши заявникові матеріального збитку на зазначену суму. (ЖЕО 7971)

Також під час досудового слідства було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 15 880 гривень за автозапчастини на платіжну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка користується вказаною платіжною картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами ОСОБА_5 .

В результаті чого виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів по платіжній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 р. до теперішнього часу.

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити копії всіх документів про відкриття та руху грошових коштів по платіжній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 р. до теперішнього часу, які перебувають на зберіганні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ Портофранківського Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №000832 від 12.05.2020.

Встановлено, що інформація про відкриття та руху грошових коштів по платіжній карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2020 р. до теперішнього часу, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеський області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУ НП в м. Києві, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку по платіжній карті № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку платіжної карти № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.01.2020 р. до закінчення дії ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 01.01.2020 р. до закінчення дії ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
22.09.2020