УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 листопада 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2020 року за № 0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 листопада 2020 року прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2020 року за № 0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , або, за її дорученням, старшому оперуповноваженому в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 , з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 08.05.2020р. по 31.08.2020р.; оригіналів документів, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк»; технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк»; протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався «Інтернетом» і при цьому надсилав до банку платіжні документи; всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства; документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяви - анкети на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи - користувача платіжної банківської картки); всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 .
В обгрунтування заявлених вимог зазначає, що СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000095 від 17.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудовоно розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 16.07.2020 р. до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють розтрату бюджетних коштів, розпорядником яких є КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом завищення вартості товарів, які закуповуються без проведення тендерних процедур.
08.05.2020 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 на загальну суму 9,2 млн. грн. на закупівлю товарів за цінами, які значно перевищують середньорегіональні, зокрема: халат ізоляційний медичний одноразовий вартістю 85 грн. (загальна сума 2 635 000 грн.); хлоргексидин вартістю 230 грн. (загальна сума 322 000 грн.); захисний костюм/комбінезон одноразовий вартістю 430 грн. (загальна сума 3 225 000 грн.); захисний щиток вартістю 319 грн. (загальна вартість 510 400 грн.); захисні окуляри вартістю 109 грн. (загальна вартість 174 400 грн.).
Вказані договори укладені без проведення тендерних процедур відповідно до вимог «Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України», затвердженого постановою КМУ від 20.03.2020 № 225 з відповідними змінами (далі «Порядок»).
12.08.2020 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до копій документів, які стосуються укладання договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів, необхідних для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, які закуповуються відповідно до умов договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № 1250/1278-1280/20-23 від 06.11.2020, встановлено завищення вартості товарів, придбаних відповідно до договорів №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 від 08.05.2020 на суму 2 434 330,0 гривень.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно дослідити (в тому числі і шляхом проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності, а також документи щодо юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунку: заяви, договори, додаткові угоди щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документи про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався «Інтернетом» і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всі заяви та доручення від імені клієнта, а також картки зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документи, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяву - анкету на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи - користувача платіжної банківської картки), всі платіжні документи та чеки вказаного підприємства; анкетниі дані осіб, які отримували готівку та чекові книжки.
Відповідно до реквізитів, зазначених у договорах №№ 0805061, 080506, 080507, 080503 від 08.05.2020 та додаткових угод до них, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРОПУ НОМЕР_3 , використовує банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
З метою підтвердження відомостей про перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений відповідно до договорів товар, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку в тому числі встановлення осіб, які мали право підпису та зняття з рахунку грошових коштів.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд здійснювати без повідомлення та участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь прокурора, слідчого під час розгляду поданого ним клопотанням обов`язковою не визнана, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000095 внесені до реєстру 18 липня 2020 року за фабулою: «до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з не встановленими особами, здійснюють розтрату бюджетних коштів при виконанні договорів щодо закупівлі товарів, пов`язаних з COVID 19, шляхом завищення цін» - правова кваліфікація - ч. 3 ст. 191 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
На підставі викладеного, прокурором доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2020 року за № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл, в межах кримінального провадження № 0000095 від 18 липня 2020 року, старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , або, за її дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому з ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення:
інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 , з розшифровкою призначень платежу та зазначенням контрагентів, за період з 08.05.2020 р. по 31.08.2020 р.; заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався «Інтернетом» і при цьому надсилав до банку платіжні документи; всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяви - анкети на видачу платіжної банківської картки, документів щодо ідентифікації особи - користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_2 .
Зазначені в ухвалі документи надати в належним чином засвідчених копіях та на електронних носіях інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1