Справа № 743/1193/20
Провадження №1-кс/743/210/20
УХВАЛА

31 серпня 2020 року смт. Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000109 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначивши, що ним розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення звірки стану рахунків товариства за період керівництва попереднього директора ОСОБА_5 , який перебував на посаді з 17.10.2011 по 25.06.2019 включно, виявлено недостачу грошових коштів, яка виразилась у використанні їх не за цільовим призначенням.

У грудні 2019 року ОСОБА_5 подав цивільний позов до власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про погашення заборгованості по договорам суборенди земельних ділянок, розташованих на території Грабівської, Задеріївкої та Клубівської сільських рад Ріпкинського району. Вказані земельні ділянки належать відповідним сільським радам, які в свою чергу ОСОБА_5 орендував з 2012 року, а з кінця 2015 року передав в суборенду власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

В подальшому, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 маючи доступ до рахунків товариства, здійснював оплату по майновим зобов`язанням товариства, однак в 2017 та 2018 роках, він здійснював оплату за користування зазначеними земельними ділянками не від імені власника товариства ОСОБА_6 , а від свого імені. Це відображається у відповідній банківській виписці по рахунку товариства № НОМЕР_1 за період з 01.07.2018 по 31.07.2018, де маються три платежі на суми 18636,32 грн., 56589,39 грн. та 151698, 53 грн. із зазначеним призначенням платежу оренда плата фізичних осіб ОСОБА_5 .

З наданої представником потерпілого банківської виписки по рахунку товариства № НОМЕР_1 встановлено, що в період з 01.09.2017 по 30.10.2017 також здійснювалось перерахування грошових коштів.

Приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявно достатньо даних вважати, що відомості, які містяться в них є банківською таємницю, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по рахунку, зокрема реквізитів контрагентів, дати та часу операцій, призначення платежів, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.09.2017 по 30.10.2017 та з 01.07.2018 по 31.07.2018, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або втрати інформації, слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст.162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення (здійснення їх виїмки) заступнику начальника СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області рядовому поліції ОСОБА_11 або за дорученням слідчого оперуповноваженому Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору кримінальної поліції Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 у паперовому вигляді чи на електронному носії документів, передбачених Інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_1 , за період з 01.09.2017 по 30.10.2017 та з 01.07.2018 по 31.07.2018, яказнаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , індекс: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому, або електронному носії документи, що містять вказані вище відомості.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1