Провадження № 1-кс/734/902/20 Справа № 734/252/20
У х в а л а

іменем України

23 листопада 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000779, відомості які внесені 19 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач у кримінальному провадженні інспектор сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у рамках кримінального провадження № 0000779, відомості які внесені 19 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Козелецького ВП Ніжинського ВП перебуває вказане кримінальне провадження за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа коштами в сумі 19500.00 гривень. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що приблизно о 13.30 годині 27 листопада 2019 року здійснив переказ коштів в сумі 19500.00 гривень через платіжну систему uapay та сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому було вказано, що сайт є надійним продавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому приблизно о 20.20 годині зателефонував оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер НОМЕР_1 і відмінив переведення грошових коштів, оскільки виник сумнів у надійності до продавця, кошти були зараховані назад на картковий рахунок № НОМЕР_2 потерпілого. Однак 28 листопада 2019 року « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмінив повернення коштів, мотивуючи тим, що на даний час проходить перевірка і, можливо, кошти вже були зняті продавцем. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отже, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією і документами про власника банківської картки за номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , котра може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення даної інформації є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , зокрема, прізвище, ім`я та по батькові, дати та місця народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, отримання та рух грошових коштів зі рахунку отримувача та на рахунок із зазначенням номерів банківських рахунків, куди, від кого саме були переховані грошові кошти, дати зняття та сум грошових коштів, адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що були зняті в період часу з 27 листопада 2019 року до кінцевого строку дії ухвали, із можливістю отримання доступу з вказівкою анкетних даних, на яку 27 листопада 2019 року переказані грошові кошти із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя