Справа № 717/855/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2020 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000021 від 05 серпня 2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: дізнавач сектору дізнання ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 05 серпня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з заступником керівника Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що 05 серпня 2020 року невідома особа шляхом обману під приводом продажу кабіни до автомобіля „КАМАЗ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 43700 гривень. Відповідно до усних домовленостей 05 серпня 2020 року ОСОБА_6 перебуваючи на АДРЕСА_1 самостійно перерахував через термінал самообслуговування грошові кошти в сумі 43700 гривень на карткові рахунки акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , однак товар не отримав.

У дізнавача є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, дізнавач просить зобов`язати керуючого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ групі дізнавачів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до документів:
-щодо повних анкетних даних власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер);

-виписки руху грошових коштів по банківських карках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 05.08.2020 із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів через термінал, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати точне місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 05.08.2020 року, якщо кошти з даних рахунків знімались із використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші. Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для знаття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділення ЧФ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках власників карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також документи, які містять інформацію про рух коштів на таких рахунках можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача сектора дізнання слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів, які містять:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який через термінал акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 05.08.2020 року о 12 годині 28 хвилин 39 секунд були перераховані кошти в сумі 4477 гривень 50 копійок та 05.08.2020 року о 11 годині 36 хвилин 54 секунди були перераховані кошти в сумі 3199 гривень 92 копійки;

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який через термінал акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 05.08.2020 року о 13 годині 01 хвилина 07 секунд були перераховані кошти в сумі 4500 гривень 50 копійок, 05.08.2020 року о 12 годині 57 хвилин 44 секунди були перераховані кошти в сумі 4500 гривень, 05.08.2020 року о 12 годині 48 хвилин 29 секунд були перераховані кошти в сумі 4500 гривень, 05.08.2020 року о 12 годині 43 хвилини 58 секунд були перераховані кошти в сумі 4500 гривень, 05.08.2020 року о 13 годині 18 хвилин 22 секунди були перераховані кошти в сумі 4500 гривень, 05.08.2020 року о 13 годині 35 хвилин 01 секунда були перераховані кошти в сумі 4500 гривень, 05.08.2020 року о 13 годині 11 хвилин 26 секунд були перераховані кошти в сумі 4500 гривень, 05.08.2020 року о 13 годині 04 хвилини 07 секунд були перераховані кошти в сумі 4500 гривень.

- інформацію про рух коштів на вищевказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05 серпня 2020 року по 09 жовтня 2020 року, кінцевого отримувача коштів, адреси банкоматів та відділень у яких відбулося зняття коштів, часу здійснення трансакцій, ІР-адрес комп`ютерів та номерів мобільних телефонів за допомогою яких знімали кошти.
- фотозаписів, які стосуються операцій зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05 серпня 2020 року по 09 жовтня 2020 року.
Дана ухвала діє до 06 листопада 2020 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: