н/п 1-кс/766/9475/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001690 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на Mitsubishi Outlander, 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 який згідно відомостей Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області належить ОСОБА_4 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Дніпровського ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001690 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом вчинення незаконних дій посадовими особами ТОВ «Алекс-Авто-Транс» відносно заставного майна.

Допитаний у якості представника потерпілого ОСОБА_5 показав, що 13.04.2007 р. Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" та Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЕКС-АВТО-ТРАНС" уклали між собою кредитний договір № 0, відповідно до умов якого АКІБ "УкрСиббанк" зобов`язався надати відповідачу (позичальнику за договором) кредит в іноземній валюті в сумі 37360,00 доларів США, що на день укладення договору становило еквівалент 188668,00грн., з цільовим призначенням - на придбання легкового автомобілю.

З метою забезпечення виконання умов кредитного договору. 13.04.2007 р. Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк та Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЕКС-АВТО-ТРАНС", в особі директора ОСОБА_6 , уклали між собою договір застави транспортного засобу Mitsubishi Outlander, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_1 .

08.12.2011р. між Публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк" та Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" був укладений договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами, відповідно до якого в порядку, обсязі та на умовах, визначених договором ПАТ "УкрСиббанк" (продавець за цим договором) передає (відступає) позивачеві (покупцю за цим договором) всі права вимоги ПАТ "УкрСиббанк" в якості кредитодавця по відношенню до позичальників стосовно кредитів за відповідними кредитними договорами та права вимоги ПАТ "УкрСиббанк" по відношенню до осіб, що надають забезпечення за відповідними договорами забезпечення (договорами застави, іпотеки, поруки), внаслідок чого позивач замінює ПАТ "УкрСиббанк" як кредитора (стає новим кредитором) у зазначених зобов`язаннях, а внаслідок передачі від АТ "УкрСиббанк" до позивача прав вимоги до боржників, до позивача переходить (відступається) право вимагати (замість ПАТ "УкрСиббанк") від боржників повного, належного та реального виконання обов`язків за кредитними та забезпечувальними договорами. Зокрема, на підставі даного договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами, ПАТ "УкрСиббанк" відступив позивачу право вимоги по кредитному договору, після чого ПАТ "УкрСиббанк" передав ПАТ «Дельта Банк» за актом документи щодо стягнення заборгованості з відповідача.

У зв`язку з невиконання умов кредитного договору позичальником ТОВ «АЛЕКС-АВТО-ТРАНС», ПАТ «Дельта Банк» було подано позов до Господарського суду Херсонської області.

Згідно рішення Господарського суду Херсонської області від 24.12.2013 р. по справі №915/1972/13 з Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЕКС-АВТО-ТРАНС" (місцезнаходження - 73036, м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 175, офіс 201; ідентифікаційний код юридичної особи 34318812) стягнуто на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (місцезнаходження - 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б; ідентифікаційний код юридичної особи 34047020; інші реквізити суду невідомі) заборгованість за кредитом у сумі 26 273 (двадцять шість тисяч двісті сімдесят три) долара США 64 центів США, що за встановленим станом на 17.09.2013р. Національним Банком України курсом гривні до долару США є еквівалентом 210 005 (двісті десять тисяч п`ять) грн. 20 коп., заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитом в сумі 18 762 (вісімнадцять тисяч сімсот шістдесят два) долара США 43 цента США, що за встановленим станом на 17.09.2013р. Національним Банком України курсом гривні до долару США є еквівалентом 149 968 (сто сорок дев`ять тисяч дев`ятсот шістдесят вісім) грн. 10 коп., пеню за несвоєчасне повернення кредиту в сумі 53 (п`ятдесят три) долара США 27 центів США, що за встановленим станом на 17.09.2013р. Національним Банком України курсом гривні до долару США є еквівалентом 425 (чотириста двадцять п`ять) грн. 79 коп., пеню за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом в сумі 35 (тридцять п`ять) доларів США 14 центів США, що за встановленим станом на 17.09.2013р. Національним Банком України курсом гривні до долару США є еквівалентом 280 (двісті вісімдесят) грн. 87 коп., а також, 7213 (сім тисяч двісті тринадцять) грн. 60 коп. компенсації по сплаті судового збору.

28.07.2019 року між ТОВ «Фінансова Компанія Горизонт» (, юридична адреса: м. Київ, вул.. Шота Руставелі, 44, оф. 104 ) та ПАТ «Дельта Банк» укладено договори про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки та Договір про відступлення прав вимоги за договорами застави щодо зобов`язань ТОВ "АЛЕКС-АВТО-ТРАНС" перед ПАТ «Дельта Банк».

06.11.2019 року між ПП «Наш Кран» (, юридична адреса м. Херсон, вул. Садова, 9-Б, кв. 5, фактична адреса: м. Херсон, вул. 9-та Східна, б/н) та ТОВ «Фінансова Компанія Горизонт» (, юридична адреса юридична адреса: м. Київ, вул.. Шота Руставелі, 44, оф. 104) укладено договори про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки та Договір про відступлення прав вимоги за договорами застави щодо зобов`язань ТОВ "АЛЕКС-АВТО-ТРАНС" перед ТОВ «Фінансова Компанія Горизонт».

При отриманні матеріалів кредитної справи встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» 02.04.2020 р. було направлено лист до Франківського відділу державної виконавчої служби у м. Львові Західного міжрегіонального управління стосовного того, що 11.12.2019 р. державним виконавцем Франківського відділу державної виконавчої служби у м. Львові Західного міжрегіонального управління ОСОБА_7 припинено обтяження заставу рухомого майна, а саме автомобілю Mitsubishi Outlander, 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 .

Відповідно до відповіді Франківського відділу державної виконавчої служби у м. Львові Західного міжрегіонального управління від 30.04.2020 р. за №6058 11.12.2019 р. дійсно було знято обтяження з вказаного автомобілю у реєстрі обтяжень рухомого майна на підставі листа ТОВ «ФК Горизонт» від 11.12.2019 р. за №78572/19. З пояснень державного виконавця ОСОБА_7 вказані реєстраційні дії він не проводив та лист до відділу державної виконавчої служби від ТОВ «ФК Горизонт» в дійсності не надходив. У зв`язку з чим, 30.04.2020 р. до Франківського ВП ГУНП у Львівській області було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Після отримання прав на вимогу майна відповідно до договорів застави, були прийняти міри щодо встановлення місцезнаходження заставного майна.

Проведеними заходами встановлено, що, відповідно до інформації відкритого джерела https://data.gov.ua/, автомобіль Mitsubishi Outlander, 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , 24.01.2020 р. пройшов перереєстрацію та на має державний номер НОМЕР_4 , тобто предмет застави за кредитним договором було незаконно перереєстровано.

Відповідно до п. 2.3.4. Договору застави транспортного засобу від 13.04.2007 року заставодержатель ОСОБА_6 не мала права вчиняти дії пов`язані з передачею заставного майна третім особам, у томи числі права користування.

Відповідно до договору №24/19/1 від 06.11.2019 року між ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» та ПП «Наш кран», останнє має право щодо витребування заставного майна у заставодержателя на свою користь.

На адресу ТОВ "АЛЕКС-АВТО-ТРАНС" неодноразово направлялися вимоги щодо повергнення боргу або заставного майна. Листи поверталися у зв`язку з відсутність отримувача за адресою.

Таким чином, у протиправних діях службових осіб ТОВ "АЛЕКС-АВТО-ТРАНС" вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 КК України: «Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації». Внаслідок чого, ПП «Наш Кран» фактично не може реалізувати свої законні права щодо звернення заставного майна на свою користь та спричинено матеріальні збитки у сумі 2240473,16 грн. (заборгованість за кредитним договором №0 від 13.04.2004 р. на момент укладання договору про відступлення прав вимоги від 06.11.2019 р.) пов`язані з невиконаннями умов кредитного договору та незаконному реалізацією заставного майна.

Відповідно до відомостей Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області 31.01.2013 зазначений транспортний засіб було перереєстровано на ОСОБА_8 та у подальшому його декілька разів було перереєстровано на інших власників.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що Mitsubishi Outlander, 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 є предметом кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, враховуючи, що в разі невжиття заходів щодо збереження Mitsubishi Outlander, 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 останній може бути схований, проданий або знищений будь - яким способом, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вказане майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, автомобіль є предметом вчинення злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами відповідною постановою слідчого від 15.10.2020 року про визнання речовими доказами по кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль Mitsubishi Outlander, 2007 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 який згідно відомостей Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області належить ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1