У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5882/20
Провадження № 1-кс/210/22/21

"19" січня 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю предст. заявника ОСОБА_3

з участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі скаргу директора ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» про повернення майна, суд, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшла скарга директора ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» про повернення майна.

Скарга мотивована тим, що вилучене майно не відповідає критеріям речового доказу та не може бути вилучене. Просить зобов`язати уовноважену особу повернути вилучене майно.

Представник заявника в судовому засіданні скаргу підтримав та просив її задовольнити. в повному обсязі та зобов`язати слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або іншого уповноваженого слідчого слідчої групи, повернути ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» вилучене у товариства під час проведення обшуку 28.10.2020 року за адресою : м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, майно перелік якого наведено в протоколу обшуку складеного слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , а саме:
Системний блок «HP» на якому мається етикетка з надписом «Windows Vista Business Oemact HP» 439113 - 00TFC3D7-TYCM TRRCD-63CJ9 WCTKM; оф 323-011 (п. 1 протоколу обшуку);
Системний блок LG на якому мається штрих код STER 307 №709 (п. 14 протоколу обшуку);
Системний блок «HP» № CZC8391GQP штрих код №GMC8X-PRBPWP9BG2-RWPO- GG2T2 (п. 14 протоколу обшуку);
Системний блок «DELL» №9 (п. ЗО протоколу обшуку);
Системний блок «DELL» №1 (п. 30 протоколу обшуку);
Системний блок «HP» №CZC81772SW (п. 30 протоколу обшуку);
Системний блок «HP» №CZC0121NTB (п. 30 протоколу обшуку);
Системний блок «LG» №STEP107; 135; (п. ЗО протоколу обшуку);
Системний блок «LG» без номеру мається бирка з надписом «оф. 406-200 товаровед 14» (п. ЗО протоколу обшуку);
Системний блок «DIGITAL» без номеру мається бирка з надписом «4 офіс 406» (п. 30 протоколу обшуку);
Системний блок «DIGITAL» без номеру мається бирка з надписом «офіс 406 - 196» (п. ЗО протоколу обшуку);
Системний блок «Frisby» без номеру штрих код 23 (п. 30 протоколу обшуку);
Системний блок без назви мається надпис красно білого кольору «КОР» (п. ЗО протоколу обшуку);
Системний блок «FrimeCom» без номеру мається бирка з надписом «Д -ск7-988» (п. 31 протоколу обшуку);
Системний блок «HP» с/н №CZC8340CD8 (п. 35 протоколу обшуку);
Системний блок «HP» с/н №CZC7492GJ7 (п.35 протоколу обшуку);
Системний блок «НР» №CZC8347HYG (п.35 протоколу обшуку);
Системний блок «НР» №CZC7473MJN (п.35 протоколу обшуку);
Системний блок «НР» №CZC8404GZT( п.35 протоколу обшуку);
Системний блок «НР» №CZC8266HGG (п.35 протоколу обшуку);
Системний блок «FUJITSU» н/с YLG002217 (п.36 протоколу обшуку);
Системний блок «НР» №CZC7476DV1 (п.39 протоколу обшуку);
Системний блок «НР» с/н №CZC7492FF (п.42 протоколу обшуку);
Системний блок «НР» с/н №CZC0121NFF (п.43 протоколу обшуку);
Системний блок «НР» с/н №CZC0121NLL (п.44 протоколу обшуку);
Системний блок «НР» с/н №CZC8291H5W (п.45 протоколу обшуку);
Системний блок «FUJITSU» н/с NYL1J011840 (п.56 протоколу обшуку);
Три карти памяті мікро SD (п. 6 протоколу обшуку);
Касовий апарат «MINI - 400» 2015 №4 з дротом (п. 2 протоколу обшуку);
Касовий апарат «MINI - 400» № від 2018 року (п. 20 протоколу обшуку); Касовий апарат «MINI - 400» № від 2014 року (п. 20 протоколу обшуку); Касовий апарат «MINI - 400» № від 2017 року (п. 20 протоколу обшуку);
Книги обліку розрахункових операцій всього у кількості 58 штук (у кількості 9 шт,- п. 5 протоколу обшуку; у кількості 12 шт,- п. 21 протоколу обшуку; у кількості 36 шт,- п. 23 протоколу обшуку; у кількості 1 шт,- п. 40 протоколу обшуку).
Бухгалтерська документація (згідно переліку наведеному в пунктах 3, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 32, 37, 38, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 протоколу обшуку).

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував в повному обсязі..

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступних висновків.

Ухвалою Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу від 22.10.2020 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000641 від 10.09.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України надано дозвіл на проведення обшуку приміщень та прилеглої території, розташованої за адресою м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, флеш накопичувачі, мобільні телефони та інше), документальних носіїв інформації (чорнові записи, штампи, печатки) в яких відображена господарська діяльність ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (), ТОВ «Національна Розниця» (), ТОВ «Гермес Гранд Волтім» () з контрагентами, первинна бухгалтерська документація, договори постачання, товарно-транспортні накладні та інші документи ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (),ТОВ «Національна Розниця» (), ТОВ «Гермес Гранд Волтім» () з контрагентами, які можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, підроблені марки акцизного податку України, алкогольна та тютюнова продукція виготовлена з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейки виробників, медичний спирт, етикеток з зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази, мають істотне значення для встановлення істини у справі.

Під час проведення обшуку 28.10.2020 року за адресою м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 було вилучене майно, право на відшукання та вилучення якого надавалося ухвалою слідчого судді від 22.10.2020 року.

Постановою слідчого від 29.10.2020 року було визнано речовими доказами по справі наступне майно:
-системний блок HP, 4 касові апарати Mini Т400, бухгалтерська документація ТОВ «Гермес-Гранд Волмор», ТОВ «Гермес Гранд Волтім», ТОВ «Національна Розниця» - 4 коробки, накладні, блокноти із чорновими записами ТОВ «Гермес-Гранд Волмор», ТОВ «Гермес Гранд Волтім», ТОВ «Національна Розниця», 8 книг обліку розрахункових операцій із чеками ТОВ «Національна Розниця», 1 книга ТОВ «Гермес- Гранд Волмор», 3 карти флепшакопичувачі, коробка із номерами повільйонів, сум грошових коштів, файли із фрагментами аркушів, документація про нарахування заробітної плати за 11.10.2020 по 18.10.2020, зошити з найменуванням павільйонів та прізвищами осіб, З папки «Національна Розниця» «Гермес Табак», ТОВ «Гермес-Гранд Волмор», бухгалтерська документація ТОВ «Національна Розниця», ТОВ «Тедіс», накладні, акти, книга обліку розрахункових операції, системний блок LG, документація ТОВ «Тенет Експорт», акти виконаних робіт № 133, 134 замовник ОСОБА_7 , 25 книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Гермес-Гранд Волмор», системний блок HP, 298 книг обліку розрахункових операцій ТОВ «Національна Розниця», 57 зошитів із чорновими записами, накладін видані ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 1587 гривень, 12 системних блоки HP, 2 системних блоки DELL, 2 системних блоки Digital, 2 системних блоки LG, системниц блок Fhisby, системний блок без назви, системний блок Frime, 8 договорів купівлі продажу товарів, 3 блокноти із чорновими записами, 5 мобільни[ телефонів Samsung, 2 мобільних телефони Huawei, 4 мобільних телефони Xiomi, мобільний телефон Honor, 2 системні блоки «Футджитсу», грошові кошти 120 049 гривень, чорнові записи та бухгалтерські документи ТОВ «Гермес-Гранд Волмор», ТОВ «Гермес Гранд Волтім», ТОВ «Національна Розниця», тютюнові вироби «кент» 30 пачок, «Паркер» 18 пачок, «вінчестер» 39 пачок, «гламур» 5 пачок, «Вінстон» 20 пачок, «Бонд» 18 пачок, «стронг» 18 пачок, «ЛД»28 пачок, «Філіпморіс» ЗО пачок, «давідоф» 10 пачок, «Гетмане» 10 пачок, Мальборо 10 пачок, грошові кошти 131 гривень.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, в даному судовому засіданні доведено, що вилучене в ході обшуку за адресою м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 майно відповідає критеріям речового доказу у цьому кримінальному провадженні, зазначеним в ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій..

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що скарга задоволенню не підляає .

На підставі наведеного, керуючись ст..ст. 9, 16, 98-100, 160-169, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні скарги директора ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» про повернення майна, вилученого в ході обшуку 28.10.2020 року за адресою м. Дніпро, вул.. Воскресенська, 41 в рамках кримінального провадження № 0000641 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1