КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/89/21
Провадження № 1-кс/552/92/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002063 від 25.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2020 року до чергової частини ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області, поштою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшла заява про те, що невідомі особи, котрі представлялись працівниками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом введення в оману заволоділи належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ) продуктами харчування - макаронними виробами. Сума матеріального збитку встановлюється.

Допитані в якості представника потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 повідомили, що в кінці серпня 2020 року на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено оголошення від імені « ОСОБА_7 », про необхідність купівлі ним продуктів харчування (макаронних виробів, м`яса, борошно), в якості контакту було зазначено номер телефону НОМЕР_3 .

В подальшому в ході телефонного спілкування було укладено договір поставки №260820 (від 26.08.2020) із ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реквізити підприємства на оплату: р/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_6 , який стороною ПП « ОСОБА_4 » було підписано та надіслано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Директором вказаного ПП зазначено ОСОБА_8 .

Попередній обмін документів здійснювався за електронною поштою, а саме листи надходили з ІНФОРМАЦІЯ_4 (підписаний як ОСОБА_9 ).

Оригінал договору був надісланий оператором перевезень « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (відділення № НОМЕР_7 ) від імені « ОСОБА_10 » (номер яким користувалась особа відправника НОМЕР_8 ).

Після отримання договору, було сформовано замовлення на загальну суму вартості близько 200 тисяч гривень та автомобілями покупця даний товар в кілька етапів (07.09.2020, 16.09.2020 та 21.09.2020) був поставлений в м. Харків на різні адреси.

В ході телефонного спілкування представник ПП «« ОСОБА_4 », просив відстрочку в оплаті з мотивів того, що грошові кошти зараз неможливо надати готівкою, а електронні платежі заблоковані їхнім банком через причини помилки в фінансовій звітності підприємства, проте запевняв, що протягом тижня дане питання буде вирішено.

Протягом кількох днів після останнього постачання товару всі контакти телефонним зв`язком представниками ПП « ОСОБА_4 » були припинені. Станом на теперішній час, номери телефонів не працюють, всі намагання зв`язатись з службовими особами вказаного підприємства не мали успіху, жодного документа (ТТН, рахунки, накладні) повернуто на адресу ТОВ не було, проте оголошення в Інтернет ресурсах від вказаної особи та ПП продовжують з`являтись, останнє подібне було виявлено на початку грудня 2020 року.

Коли зник зв`язок із представниками вказаного підприємства в Інтернет ресурсах було відшукано ще кілька контактів, а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_9 .

Останнє, що надійшло на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була електронна скан-копія розписки надрукована від імені « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Харків, паспорт серія та номер НОМЕР_10 , виданий МВД Жовтневого РВХ МУ УМВС України в Харківській області, виданий 17.05.1999 року» про те, що він взяв у нього грошові кошти в розмірі 186 тисяч 60 гривень та зобов`язується їх повернути до 02.10.2020. Розписка датована 21.09.2020 року.

Дана «розписка» була нічим іншим як замулюванням очей директору тим більш є незрозумілим чому в ній йшлось про боргові зобов`язання між фізичними особами, а не підприємствами та незрозумілою є також сума.

Щодо особи гр. ОСОБА_12 з Інтернет ресурсів йому стало відомо, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса АДРЕСА_3 .

Водії котрі здійснювали поставку макаронних виробів до м. Харків:

-07.09.2020 ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 ;

-16.09.2020 Владислав, м.т. НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-21.09.2020 ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_17 .

З метою встановлення особи злочинця, місце його перебування, а також повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні роздруківки руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС - повідомлень абонентських номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (власником якого є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а також абонентських номерів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (власником якого є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 року по час дії ухвали.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002063 від 25.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні отже, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентських номерів НОМЕР_18 та НОМЕР_19 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 року по час дії ухвали, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентських номерів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2020 року по 00 год. 00 хв. 23.09.2020 року, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали до 20.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1