Справа № 515/1687/20
Провадження № 1-кс/515/2525/20
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м.Татарбунари

Татарбунарський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Татарбунарсько- го ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального прова- дження № 0000192 від 22.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, пе- редбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2020 року до Татарбунарського районного суду Одеської області звернулася дізна- вач-інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, посилаючись на наступні обставини.

22.10.2020 р. до чергової частини Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській обла- сті надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 06.10.2020 р. з її банківського рахунку були викрадені на- лежні їй грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка проживає в гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване по АДРЕСА_1 , пояснила, що 06.10.2020 р. близько о 19 год. 30 хв. в її кімнату зай- шов ОСОБА_5 , який також проживає в цьому гуртожитку, та попросив у ОСОБА_4 її мо- більний телефон, щоб комусь зателефонувати. Незадовго до цього дня вона розповіла йому, що на її картку було нараховану пенсію, так як вона являється сиротою. Через декілька хвилин до її кімнати зайшов ОСОБА_5 і повернув їй мобільний телефон. Через деякий час ОСОБА_4 прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її банківського рахунку були переведені кошти в сумі 6668,49 грн. на банківський рахунок ОСОБА_6 .

Також було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив наступне, що 06.10.2020 р. він попросив телефон у ОСОБА_4 нібито комусь зателефонувати та скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який було установлено на її мобільному телефоні, перевів кошти з її банківського ра- хунку на свій банківський рахунок.

На теперішній час органу досудового розслідування невідомо про повний рух коштів за рахун- ком № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повний рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , у зв`язку з чим необхідно отрима- ти виписку про стан рахунків з 05.10.2020 р. по 07.12.2020 р., а також фотоматеріали зняття гро- шових коштів в період дії вищевказаного рахунку.

Вважається, що використання отриманих відомостей для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінальних правопо- рушень. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в охороню- вану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які постраждали від шахрайських дій невстановленої особи, з метою встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопору- шення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме, в до- кументах щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , фотоматеріалах зняття грошових коштів з даного рахунку, та неможливість іншими способами довести обставини, які пе- редбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального проваджен- ня буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінальних право- порушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність звернутись до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явилася, однак її неявка не перешкоджає розгляду справи по суті.

Розгляд клопотання слідчого здійснено за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інфо- рмація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сто- роні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, мож- ливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим су- ддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимча- сового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопо- танні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в су- купності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному прова- дженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану за- коном таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взає- мовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банків- ською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспонден- тські рахунки банків у Національному банку України, відтак запитувана слідчим інформація на- лежить до такої, що охороняється законом.

З огляду на зазначене, враховуючи, що надання дізнавачу тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про повний рух коштів за вищевказаним рахунком, отри- мання виписки про стан рахунку з моменту його оформлення та фотоматеріалів зняття грошових котів за період дії вказаного рахунку, є необхідним для ефективного здійснення досудового розслі- дування кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо причетності певної особи до вчинення злочину, при цьому зазначені відомості є банківською таємницею та іншого способу отримати їх слідчий не має, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання та надання дізнавачу тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 159, 160, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача-інспектора Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській обла- сті ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану за- коном таємницю, задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000192, яке розпочате 22.10.2020 р. за оз- наками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, надати дізнавачу- інспектору СД Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженим Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СКП Татарбунарського ВП Арцизького ВП ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

виписку про стан рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 05.10.2020 р. та до 07.12.2020 р;

фотоматеріали зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 з 05.10.2020 р. та до 07.12.2020 р.;

номери оператору мобільного зв`язку за якими було закріплено рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Інформацію надати на електронному та паперовому носіях у вигляді належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів, тобто до 09 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій нада- но право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу Укра- їни з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1