пр. № 1-кс/759/5705/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом підробки та використання підробної довіреності, що була видана в Чеський республіці, від імені Цірала Ховала, заволоділи корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, у звязку із чим необхідно вилучити реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Згідно інформації з допиту потерпілого ОСОБА_4 08.07.2015 він продав ОСОБА_5 100% акцій своєї компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі 28.11.2016 згідно договору переуступки боргу ОСОБА_5 передає 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власність потерпілого. Після цього потерпілий звернувся до свого знайомого юриста ОСОБА_6 за допомогою в оформленні документів, однак, як виявилось в подальшому, документи переоформлені не були. ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_4 з своїм знайомим бухгалтером ОСОБА_7 , яка почала вести його бухгалтерію. 01.10.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створює дочірнє підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_7 просить потерпілого прийняти її сина на роботу. За наказом про призначення на посаду директора з 11.12.2015 син ОСОБА_7 ОСОБА_8 стає директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З вересня 2019 року потерпілий прийняв рішення орендувати офіс по АДРЕСА_4 , куди останній перевіз всі документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей офіс також переїжджають ОСОБА_7 та ОСОБА_8 23.10.2019 потерпілий від`їжджає у Словакію по справах, повернувшись з відрядження 25.10.2019 вранці останній приїхав в офіс по АДРЕСА_4 і виявив, що зникли всі документи від всіх його компаній. До лютого 2020 року потерпілий намагався домовитись із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо повернення документів, однак все виявилось марно. Разом з тим, у березні 2020 року потерпілий дізнається, що дані особи за підробними документами рейдерським шляхом привласнюють корпоративні права на його компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації з допиту ОСОБА_9 , вона являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має частки у розмірі 11% вище зазначеного підприємства. В березні 2020 року від ОСОБА_4 вона дізнається, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно заволоділи невідомі особи. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порушуючи всі норми права, без участі останньої, шахрайським шляхом, було змінено засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встанолено, що ОСОБА_10 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таких прав останній набув на підставі рішення учасників № 08/04/2020 від 08.04.2020. В свою чергу 07.04.2020 у приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_11 було укладено акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однією із сторін якого виступав ОСОБА_12 , який нібито діяв від імені власника товариства ОСОБА_13 , на підставі нотаріальної довіреності, яка нібито була посвідчено нотаріусом ОСОБА_14 та зареєстрована в реєстрі за № 0-ІІ 53/2019 від 12.12.2019. Разом з тим, згідно повідомлення нотаріуса, кругла печатка № 2, яка була використана для посвідчення довіреності не використовується в нотаріальній канторі вже понад 5 років, номер посвідчення НОМЕР_4 , не відповідає особі, ні даті уявного посвідчення, підпис від імені особи нотаріуса абсолютно не відповідає підпису нотаріуса.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити документи, які містять оригінали підписів ОСОБА_12 , для проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а сааме - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити її в оригіналі (здійснити її виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1