Провадження №1- кс/712/5166/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Троян Т.Є., з участю секретаря Ліпатової Н.Г., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003544 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенантом поліції Кощавкою В.А., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Дедусь О.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції Кощавка В.А. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003544 від «13» жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 06.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 06/11/19 нафтопродуктів, за які було перераховано кошти в сумі 3 015 802 грн., однак оплачений товар до цього часу не отримано, в результаті чого завдано значної шкоди підприємству.

Заявник вказав, що 6 листопада 2019 року було укладено договір поставки № 06/11/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- 06.11.2019 здійснило оплату рахунку №376 платіжним дорученням № 2270 на суму 15800 грн. та платіжним дорученням № 2269 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 38 000 л.;

- 13.11.2019 здійснило оплату рахунку № 402 платіжним дорученням № 2281 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 37 500 л.;

- 24.12.2019 здійснило оплату рахунку № 591 платіжним дорученням № 2347 на суму 1 200 002,00 грн. на поставку дизельного пального в кількості 52 174 л.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму в 3 015 802,00 грн., що становить 100 % попередньої оплати товару дизельне пальне.

Однак, оплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставив, на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставити товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав про виконання своїх зобов`язань за договором, на підтвердження чого надав довіреність, із відміткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткові накладні, із відміткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товарно-транспортні накладні, із відміткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В цей же час довіреність від 01.11.2019 за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважило ОСОБА_1 (паспорт: НОМЕР_1 , запис №910, дата видачі 09.10.2019; орган, що видав: НОМЕР_2 ) представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сфальшованою, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавала довіреності ОСОБА_1 представляти інтереси Товариства, при цьому ОСОБА_1 не перебуває в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є невідомою особою. Крім цього, відбиток печатки начебто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідає оригінальній та виготовлений невстановленими особами, вказаний відбиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомий.

Видаткові накладні №11343 від 18.11.2019, № 12205 від 18.11.2019, № 3391 від 10.01.2020 підписані ОСОБА_1 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підробленою довіреністю, та як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікого не уповноважував на отримання товару дизельне пальне від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього у них використано підроблений відбиток печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №3 від 18.11.2019, №5 від 18.11.2019, № 1 від 10.01.2020 містять підробний відтиск печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказано перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відповідно до інформації з ЄДРПОУ не існує, вказано автомобіль ДАФ, д.н.з. НОМЕР_3 та причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_4 , проте згідно інформації щодо держреєстрації причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_4 є самоскидом, а тому не може перевозити паливно-мастильні речовини.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до оригіналів документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як до матеріалів кримінального провадження необхідно додати весь пакет оригіналів цих документів, для визнання їх речовими доказами та проведення ряду експертиз в разі виявлення підставних осіб або перевищення службовими обов`язками підписантами організації тощо, зокрема: довіреність, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (нафти), видаткові накладні, договір поставки, агентський договір, тощо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ),мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, проведення ряду експертиз.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції Кощавки В.А.про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: весь наявний пакет документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема оригінал довіреності, оригінали товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти), оригінали видаткових накладних, оригінал договору поставки, оригінал агентського договору, тощо.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Кощавці Віталії Анатоліївні чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Паншутіну Олегу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Олійнику Андрію Васильовичу, оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бєлих Олександру Васильовичу, оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кононенко Сергію Олеговичу, оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Гончар Дмитру Володимировичу, співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції Островському Вадиму Анатолійовичу, старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції Коротич Віталію Павловичу, інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції Мережко Артему Володимировичу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Троян Т.Є.