справа № 361/2791/20
провадження № 1-кп/361/374/21
У Х В А Л А
Іменем України

======================================================================
10 лютого 2021 року м. Бровари

Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Бровари клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності по матеріалах кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 30.04.2020, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, громадянин України, із неповною середньою освітою, не одруженого, не маючого на утриманні малолітніх дітей, перебуває на військовій службі за контрактом на посаді солдата у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України не судимий,
у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України,
в с т а н о в и в:
Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється в пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 18.03.2015 по даний час являється співзасновником ТОВ «СПРЕД- СІСТЕМЗ» (код ЄРДПОУ 39699357), юридична адреса на даний час: АДРЕСА_2 .

На початку лютого 2015 року (точного часу в ході слідства не встановлено) ОСОБА_4 під час зустрічі із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , що мала місце у м. Києві, поруч із входом до станції Київського метрополітену «Героїв Дніпра», точного місця в ході слідства не встановлено, узгодили та розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані про внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, щодо реєстрації на ОСОБА_4 юридичної особи - ТОВ «СПРЕД-СІСТЕМЗ», без жодного наміру останнього на зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом вказаного товариства. Так, реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації та перереєстрації юридичних осіб, ОСОБА_4 , надав невстановленій слідством особі оригінали свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданий 22.07.2012 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та картку платника податків про присвоєння ОСОБА_4 реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 .

У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, повинен підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме подати заяву з відповідними документами на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «СПРЕД-СІСТЕМЗ» (відповідно до якої ОСОБА_4 стане співзасновником даного підприємства) в орган державної влади.

В подальшому, 05.02.2015, точного часу не встановлено, ОСОБА_4 на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 , прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що знаходився за адресою: м. Київ, вул. Володимири Сосюри, 5, де надав оригінали свого паспорту та картки платника податків, а також підписав наступні реєстраційні документи ТОВ «СПРЕД-СІСТЕМЗ» (код ЄРДПОУ 39699357): протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Сперед Сістемз» від 18.03.2015 на 1 арк.; довіреність від 05.02.2015 на 1 арк., за що і отримав раніше обумовлену грошову винагороду у сумі 800 грн.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , підписавши протоколи установчих зборів засновників ТОВ «СПРЕД- СІСТЕМЗ», сприяв у внесенні завідомо неправдивих відомостей у вказані реєстраційні документи, щодо набуття права власності на 50% частки у статутному капіталі вказаного підприємства, зміна статутного капіталу та ін.

У подальшому, за пособництвом ОСОБА_4 , 18.03.2015 невстановлена слідством особа, на підставі довіреності від 05.02.2015, подала вищевказані установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до Броварської районної державної адміністрації Київської області, за адресом: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15. В результаті чого, державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СПРЕД-СІСТЕМЗ», про що 18.03.2015 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис за №0007074 «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

Так, відповідно до реєстраційних документів юридичної особи ТОВ «СПРЕД-СІСТЕМЗ», ОСОБА_4 став співзасновником зазначеного Товариства - кінцевим бенефіціарним співвласником.

Таким чином, 18.03.2015 державним реєстратором Броварської районної державної адміністрації Київської області було проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

Вчинення ОСОБА_4 злочинних дій, пов`язаних з реєстрацією ТОВ «СПРЕД-СІСТЕМЗ», як співзасновника вказаного підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

Таким чином, невстановлені слідством особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_4 , шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств.

Дії ОСОБА_4 , який зареєстрував на своє ім`я ТОВ «СПРЕД-СІСТЕМЗ» (код ЄРДПОУ 39699357), здійснювалися у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; ст. 81, 87, 88, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України; ст. 4 ЗУ «Про господарські товариства», тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження, встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме з лютого 2015 року пройшло понад три роки.
Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням обґрунтовуючи тим, що ОСОБА_4 до вчинення злочину спонукала гостра потреба у грошах, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем. ОСОБА_4 вчинив злочин невеликої тяжкості та з дня вчинення ним злочину і до даного часу минуло три роки.
ОСОБА_4 щиро розкаявся, про що свідчить його негативне ставлення до вчиненого, повністю визнав свою провину, висловлює жаль з приводу вчиненого та щиро бажає виправити ситуацію, що склалась.
Крім того, ОСОБА_4 активно сприяв розкриттю злочину, надав слідству щирі та ґрунтовні покази, повідомив про всі відомі йому обставини вчинення даного злочину. Надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності. Потерпілі у даному кримінальному провадженню відсутні.
В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав вищевказане клопотання та просив суд звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності з підстав наведених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора та просив його задовольнити.

Суд, перевіривши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вважає, що є законні підстави для звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України слід задовольнити клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки ОСОБА_4 , який щиро покаявся, повністю визнав свою провину та щиро бажає виправити ситуацію, що склалась, скоїв злочин, який відноситься до категорії невеликої тяжкості.
На підставі наведеного та керуючись ст. 12, 44, п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, ст. 284, 285, 286, 288, 369-372, 395 КПК України, суд,-

п о с т а н о в и в :
ОСОБА_4 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, в зв`язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 30.04.2020 відносно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 205-1 КК України - закрити.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду через Броварський міськрайонний суд Київської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1