У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.08.2020 Справа №607/12414/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого відділення СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І. звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до матеріалів кримінального провадження №0000438 від 07.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, що знаходиться у приміщенні прокуратури Тернопільської області за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник прокуратури Тернопільської області в судове засідання не з`явився з невідомих причин, однак про дату та час розгляду клопотання був повідомлений. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 29.11.2019 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду №607/27156/19 від 22.11.2019 про зобов`язання внести відомості за заявою начальника філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 21.10.2019 щодо неправомірних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, передбачена ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувало виконавче провадження № 40307829 з примусового виконання виконавчого листа № 2-5966/2011, виданого 23 квітня 2012 року Тернопільським міськрайонним судом, відповідно до якого звернуто стягнення на належне ОСОБА_6 та передане нею згідно Іпотечного договору від 30.04.2009 року нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,18 га, кадастровий номер 020010956, що знаходиться в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області.

Згідно із розпорядженням державного виконавця ОСОБА_7 від 01.02.2018 року, яке затверджене начальником відділу державної виконавчої служби ОСОБА_5 , здійснено наступний перерахунок вищезазначених коштів: 1092572,15 гривень на користь ТОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 149341,42 гривень виконавчий збір; 500 гривень витрати виконавчого провадження; 742098,43 гривень на рахунок ОСОБА_6 (боржнику).

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розслідувалось кримінальне провадження №0000438 від 07 вересня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 своїх службових обов`язків під час здійснення виконавчого провадження №40307829 від 18.10.2013 року, чим спричинено матеріальну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, відомо, що зазначене кримінальне провадження було скеровано на розгляд до Тернопільського міськрайонного суду та процесуальним прокурором у ньому є прокурор відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 у якої на даний час знаходяться усі матеріали вказаного кримінального провадження.

На даний час, з метою підтвердження чи спростування факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000438 від 07.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме до: рішення Тернопільського міськрайонного суду від 21.03.2012 у справі №2-5966/1; ухвали Тернопільського міськрайонного суду у справі №2-5966/11; рішення Господарського суду міста Києва від 28.02.2019 у справі №921/346/18; листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.12.2018 №9806/3-03-26 про проведення перевірки; акту про результати службового розслідування стосовно головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 ; листа філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.07.2016 №19-02/484/2752 та рекомендованого повідомлення про вручення 20.01.2017 поштового відправлення представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ; матеріалів виконавчого провадження № 40307829 від 18.10.2013 року з примусового виконання виконавчого листа № 2-5966/11, виданого 23 квітня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_8 ; журналу реєстрації загальної вхідної кореспонденції за 2016-2017 роки, журналу реєстрації вхідних документів про відкриття виконавчого провадження за 2017 рік, єдиного журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян за 2017 рік, реєстраційно-контрольних карток за січень 2017 року; журналу обліку виконавчих проваджень, переданих державному виконавцеві, за 2013-2018 роки, журналу обліку виконавчих проваджень, переданих державному виконавцеві ОСОБА_7 ; актів приймання-передачі між державними виконавцями виконавчого провадження № 40307829 від 18.10.2013 року; висновку експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи від 19.07.2019 №126/778-781/19-22; висновок експерта від 10.09.2019 №1.1-388/19 за результатами технічної експертизи документів; висновок експерта від 13.09.2019 №1.1-389/19 за результатами судової технічної експертизи документів; протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 13.08.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 26.09.2019; розпорядження державного виконавця ОСОБА_7 від 01.02.2018 року у виконавчому провадженні № 40307829 з примусового виконання виконавчого листа № 2-5966/2011, виданого 23 квітня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке затверджене начальником відділу державної виконавчої служби ОСОБА_5 та інших матеріалів кримінального провадження, з можливістю подальшого вилучення їх копій.

Відомо, що матеріали кримінального провадження №0000438 від 07.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що матеріали кримінального провадження №0000438 від 07.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, окрім надання дозволу на надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оскільки із витягу з ЄРДР вбачається, що вказані слідчі не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження, а матеріали клопотання та додані до нього копії документів не містять відомостей про те, що вони включені в групу слідчих по розслідуванні кримінального провадження, в межах якого подано клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до до матеріалів кримінального провадження №0000438 від 07.09.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме до: рішення Тернопільського міськрайонного суду від 21.03.2012 у справі №2-5966/1; ухвали Тернопільського міськрайонного суду у справі №2-5966/11; рішення Господарського суду міста Києва від 28.02.2019 у справі №921/346/18; листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.12.2018 №9806/3-03-26 про проведення перевірки; акту про результати службового розслідування стосовно головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 ; листа філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.07.2016 №19-02/484/2752 та рекомендованого повідомлення про вручення 20.01.2017 поштового відправлення представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ; матеріалів виконавчого провадження № 40307829 від 18.10.2013 року з примусового виконання виконавчого листа № 2-5966/11, виданого 23 квітня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_8 ; журналу реєстрації загальної вхідної кореспонденції за 2016-2017 роки, журналу реєстрації вхідних документів про відкриття виконавчого провадження за 2017 рік, єдиного журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян за 2017 рік, реєстраційно-контрольних карток за січень 2017 року; журналу обліку виконавчих проваджень, переданих державному виконавцеві, за 2013-2018 роки, журналу обліку виконавчих проваджень, переданих державному виконавцеві ОСОБА_7 ; актів приймання-передачі між державними виконавцями виконавчого провадження № 40307829 від 18.10.2013 року; висновку експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи від 19.07.2019 №126/778-781/19-22; висновок експерта від 10.09.2019 №1.1-388/19 за результатами технічної експертизи документів; висновок експерта від 13.09.2019 №1.1-389/19 за результатами судової технічної експертизи документів; протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 13.08.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 26.09.2019; розпорядження державного виконавця ОСОБА_7 від 01.02.2018 року у виконавчому провадженні № 40307829 з примусового виконання виконавчого листа № 2-5966/2011, виданого 23 квітня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке затверджене начальником відділу державної виконавчої служби ОСОБА_5 та інших матеріалів кримінального провадження, з можливістю подальшого вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні інших вимог клопоатння відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1