справа № 752/2508/20
провадження №: 1-кс/752/7015/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000834, відомості щодо якого внесені 23.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: тендерної документації, матеріалів державних експертиз та державних закупівель, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт по комплексних системах захисту інформації, «Міського центру обробки даних (міського дата-центру (ЦОД) ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за ДК 021-20-3 «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань» (ідентифікатор UA-2019-06-19-001238-b), та «Комплексної системи відеоспостереження за ДК 021-20-3 «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань» (ідентифікатор UA-2019-06-20-000945-b), а також в тому числі документальних матеріалів щодо фінансово-господарської діяльності (тендерної, реєстраційної, бухгалтерської, банківської документація тощо), листування та чернеток, звітів та інших документів з приводу зазначеної діяльності, а також інших документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, що стосується взаємовідносин між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) у період часу з 2018 року по теперішній час, а також статутно-реєстраційних документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій, наказів (розпорядження) про призначення, особової справи директора та голови тендерного комітету указаного комунального підприємства, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В якості обґрунтувань слідчий зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000834, відомості щодо якого внесені 23.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), комунальних підприємств КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також уповноважені службові особи відповідних тендерних комітетів та суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами бюджету міста Києва.

Основним завданням вищевказаних службових осіб є створення протиправної схеми, спрямованої на розкрадання ввірених комунальних коштів через підконтрольні суб`єкти господарювання, шляхом штучного створення умов конкуренції між підконтрольними підприємствами та забезпечення головами тендерних комітетів їх перемоги на конкурсних торгах державних закупівель.

З метою освоєння комунальних грошових коштів через органи Казначейської служби України під видом проведення конкурсних торгів та державної закупівлі послуг з «Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) комплексної системи відеоспостереження за ДК 021-20-3 «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань» (ідентифікатор UA-2019-06-20-000945-b), «Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та супроводження проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації (ТЗІ) міського центру обробки даних (міського дата-центру (ЦОД) ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за ДК 021-20-3 «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань» (ідентифікатор UA-2019-06-19-001238-b) та подальшого розподілу грошових коштів між всіма учасниками групи, до протиправної схеми також залучено наступних суб`єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які неодноразово приймали участь у публічних закупівлях як суперники. Зокрема, у тендерних закупівлях замовником яких були: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - послуги щодо розроблення технічного завдання комплексної системи захисту інформації комплексної системи відеоспостереження міста Києва, ідентифікатор UA-2018-10-23-001116-a, очікувана вартість 350 000.00 грн; КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - Код ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» 72210000-0 послуги з розробки пакетів програмного забезпечення (Створення комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем «Інформаційна система «Муніципальний реєстр»», «Сервіс «Громадський бюджет»», «Сервіс єдиної авторизації та особистого кабінету інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва» в частині «Особистий кабінет Киянина»), ідентифікатор UA-2018-10-23-001069-a, очікувана вартість 1 500 000.00 грн., що свідчить про взаємопов`язаність суб`єктів господарювання, штучного утворення конкуренції між собою та можливу змову із замовником закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуг зі створення комплексних систем захисту інформації та інших робіт, що є порушенням Закону України «Про публічні закупівлі» та Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Додатково установлено, що обов`язковою умовою проведення указаних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 (комплексу системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем) на загальну суму 2 млн. грн. є оформлення та надання Замовнику робіт Атестату відповідності ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованим Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України.

Однак, переможцями конкурсних торгів указаний Атестат не надається, що свідчить про часткове або повне не виконання умов державної закупівлі, та як наслідок освоєння бюджетних коштів по завідомо підробленому акту виконаних робіт, що призводить до збитків.

Причетність службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000834, відомості щодо якого внесені 23.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: тендерної документації, матеріалів державних експертиз та державних закупівель, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт по комплексних системах захисту інформації, «Міського центру обробки даних (міського дата-центру (ЦОД) ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за ДК 021-20-3 «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань» (ідентифікатор UA-2019-06-19-001238-b), та «Комплексної системи відеоспостереження за ДК 021-20-3 «Консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань» (ідентифікатор UA-2019-06-20-000945-b), а також в тому числі документальних матеріалів щодо фінансово-господарської діяльності (тендерної, реєстраційної, бухгалтерської, банківської документація тощо), листування та чернеток, звітів та інших документів з приводу зазначеної діяльності, а також інших документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, що стосується взаємовідносин між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) у період часу з 2018 року по теперішній час, а також статутно-реєстраційних документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій, наказів (розпорядження) про призначення, особової справи директора та голови тендерного комітету указаного комунального підприємства, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим та посадовим особам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1