Справа № 405/5053/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000244 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Українка, Обухівського району, Київської області, житель АДРЕСА_2 , користується номерами телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , так званий «смотрящий» (особа, яка керує діями та встановлює порядки в окремої групи осіб неформального кримінального середовища) за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцем смт. Розівка, Запорізької області, жителя АДРЕСА_3 , мобільний телефон: НОМЕР_4 ; та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Миколаїв, житель АДРЕСА_4 , мобільний телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відносно інших засуджених, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів та злочинів проти статевої свободи та недорканості, вчиняють вимагання грошей, тобто злочини передбачені ч. 2 ст. 189 КК України. Вказані особи вчиняють злочини в установі, заручившись підтримкою осіб, які мають вплив та користуються повагою в неформальному кримінальному середовищі і перебувають на волі, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 », вірмена, громадянина України, уродженця м. Знам`янка, Кіровоградської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , який має статус «вор в законі», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Знам`янка Кіровоградської області. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Проживає за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець Вірменії, проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_6 вчинили вимагання по відношенню до потерпілого ОСОБА_12 , нібито за борги іншим ув`язненим у сумі 2000, 300 та 1600 грн. Гроші ОСОБА_12 направляв на банківські картки, якими користується ОСОБА_4 № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_13 та № НОМЕР_8 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 .
В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_8 та оригіналів документів або їх копій про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 по 21.08.2020.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_6 вчинили вимагання по відношенню до потерпілого ОСОБА_12 , який направляв гроші на банківську картку, якою користується ОСОБА_4 № НОМЕР_8 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 .
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів або копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки за № НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку картки № НОМЕР_8 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2019 по 21.08.2020 (включно);

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку картки № НОМЕР_8 , яку відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2019 по 21.08.2020 (включно);

3) інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_8 у період з 01.01.2019 по 21.08.2020.

4) відомості чи підключено картку № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною банківським картковим рахунком у період з 01.01.2019 по 21.08.2020.

Строк дії ухвали визначити до 31.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15