Дата документу 03.08.2020 Справа № 554/4393/20
Провадження № 1-кс/554/9933/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.08.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0001322 від 17.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001322 від 17.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
До ТУ ДБР у м. Полтаві з ВСП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з інформацією про те, що посадові особи лісогосподарських підприємств Полтавської області з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб зловживають службовим становищем, що полягає в тому, що за рахунок заниження цін, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей до лісовпорядкувальних офіційних документів на підконтрольні підприємства, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кожного місяця за реалізацію пиломатеріалів недотримують близько 50 тис. грн., в результаті чого за 2019 рік зазначеним підприємствам завдано збитків понад 500 тис. грн.
В рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , будучи працівником правоохоронного органу Державної лісової охорони, спільно з бухгалтером ОСОБА_5 , зловживали службовими становищем, відображаючи по податковому та бухгалтерському обліках підприємства фіктивні (безтоварні) фінансово-господарські операції щодо придбання запасних частин на транспортні засоби, ремонту транспортних засобів, придбання будівельних матеріалів та інших матеріалів для будівництва Чорнухинського агролісництва від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, що не відповідає дійсності, оскільки фактично придбання запчастин та будівельних матеріалів державним підприємством відбувалося не в тих об`ємах, які зазначені в рахунках на оплату або не відбувалося взагалі, а лише документально оформлювалося та фіктивно проводилося по бухгалтерському та податковому обліку з метою конвертування та подальшого розкрадання коштів через ряд підприємств реального сектору економіки та в подальшому особистого збагачення керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На запит органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 13081/10/16-31-02-01-18 від 09.04.2020 надано перелік рахунків, які надані ДП ПДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало рахунок № НОМЕР_3 в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З з метою встановлення можливих контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за договорами з якими проводилось придбання запчастин та будівельних матеріалів, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку (з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) вказаного підприємства у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому вигляді.
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Документи, до яких прохається надання тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю, а саме є банківською таємницею, а також містять конфіденційну інформацію про осіб.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається, що інформація, до якої прохається тимчасовий доступ дійсно може перебувати у володінні вказаної юридичної особи, є необхідною для перевірки дійсності встановлених обставин вчиненого кримінального правопорушення, та встановлення можливих контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за договорами з якими проводилось придбання запчастин та будівельних матеріалів, та у подальшому, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати вказану інформацію.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_7 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , прокурорам відділу прокуратури Полтавської області - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), із наданням можливості вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у письмовому, а також в електронному виді, а саме: даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2019 по 03.08.2020 р..
Зобов`язати уповноважених представників Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ згідно із вказаною ухвалою.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1