Справа № 761/2376/21
Провадження № 1-кс/761/2432/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в заді суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростень Житомирської області, громадянина України, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 03.08.2020 року,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 03.08.2020 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000749 від 03.08.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

03.09.2020 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

04.09.2020 р. відносно підозрюваного ОСОБА_6 слідчим суддею Шевченківського суду міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

07.10.2020 р. колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

27.10.2020 р. постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000749 від 03.08.2020 продовжено до 03.12.2020 р., з причин складності кримінального провадження.

29.10.2020 р. відносно підозрюваного ОСОБА_6 слідчим суддею Шевченківського суду міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22 години до 06 години строком до 3 грудня 2020 року включно.

26.11.2020 р. ухвалою слідчого судді Шевченківського суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000749 від 03.08.2020 р. продовжено до 03.03.2021 р., з причин особливої складності кримінального провадження.

30.11.2020 р. року відносно підозрюваного ОСОБА_6 слідчим суддею Шевченківського суду міста Києва продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22 години до 06 години строком до 30 січня 2021 року включно.

У клопотанні прокурора зазначено, що на даний час існують ризики, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.

Таким чином, підставами продовження строку дії обраного запобіжного заходу та покладених процесуальних обов`язків підозрюваному ОСОБА_6 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та наявність вищевказаних ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний без покладених на нього процесуальних обов`язків може здійснити вищевказані дії, а тому менш суворі запобіжні заходи не є достатніми для запобігання вищевказаним ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, та не забезпечать виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та належної процесуальної поведінки, у зв`язку із чим, прокурор просить продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби до підозрюваного ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 заперечував з приводу клопотання, зазначив, що підозра є необґрунтованою, докази причетності ОСОБА_6 до інкримінованого йому кримінального правопорушення відсутні. Також зазначив, що підозрюваний має незадовільний стан здоров`я, має на утриманні дитину та батька.

Захисник ОСОБА_4 заперечував з приводу клопотання, зазначив, доводи прокурора щодо наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України необґрунтовані, оскільки вони відсутні.

Підозрюваний підтримав позицію своїх захисників

Слідчий суддя, вислухавши думки сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000749 від 03.08.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_6 та причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення підтверджуються долученими до клопотання матеріали кримінального провадження, а саме: протоколом за результатом проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 21.05.2020 №1183т;протоколом огляду сайту АТ АКБ «АРКАДА» від 12.06.2020; протоколом обшуку від 25.06.2020 у приміщенні АТ АКБ «АРКАДА» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3; протоколами огляду майна від 19.07.2020 та 20.07.2020, вилученого в ході обшуку АТ АКБ «АРКАДА» за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3 від 25.06.2020; заявою тимчасової адміністрації АТ АКБ «АРКАДА» про визнання потерпілою стороною у кримінальному провадженні від 31.08.2020;постановою про залучення представника потерпілого від 31.08.2020; протоколом допиту в якості представника потерпілого тимчасової адміністрації АТ АКБ «АРКАДА» в особі ОСОБА_8 від 02.09.2020; правовстановлюючими документами АТ АКБ «АРКАДА», які були вилучені в ході обшуку від 25.06.2020; довідкою спеціаліста з проведення економічного дослідження № 01-08 від 12.08.2020; висновком комісійної судово-економічної експертизи; кредитним договором № 479 від 25.06.2018, укладеним між АТ АКБ «АРКАДА», в особі голови правління ОСОБА_6 , заступника голови правління ОСОБА_9 та ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», в особі директора ОСОБА_10 , предмет договору кредитні кошти у вигляді відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 50 000 000 гривень, строк дії договору до 24.06.2019 на 12 аркушах; додатковим договором № 1 від 24.06.2019 до кредитного договору №479 від 25.06.2018 , укладеним між АТ АКБ «АРКАДА», в особі голови правління ОСОБА_6 , заступника голови правління ОСОБА_11 та ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», в особі в.о. директора ОСОБА_12 , подовжено строк договору до 23.06.2020 на 1 аркуші; матеріалами виконаного доручення щодо встановлення місцезнаходження майна ПП «АБУ», яке виступало заставою під час укладання кредитного договору № 479 від 25.06.2018 між АТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ»; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_13 від 05.10.2020; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_14 від 29.09.2020; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_15 від 24.09.2020 та 30.09.2020; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_16 від 24.09.2020; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_17 від 25.09.2020; протоколом додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_14 від 05.11.2020; протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_18 від 13.11.2020.

Виходячи з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому злочину, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Відповідно до вимог ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Наведені обставини у клопотанні прокурора дають підстави вважати про наявність ризиків переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Вирішуючи питання щодо продовження підозрюваному запобіжного заходу, слідчий суддя враховує мету застосування запобіжного заходу, тяжкість кримінального правопорушення, що інкримінується ОСОБА_6 , а також обставини у відповідності до вимог ст.178 КПК України, що характеризують підозрюваного, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, має місце реєстрації та постійне місце проживання, одружений, має на утриманні близьких родичів.

Так, враховуючи встановлені ризики та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, а саме: з 22 год. до 06 год. наступної доби, який з урахуванням усіх обставин справи для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого, судді, суду із встановленою періодичністю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.176, 177, 178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1. прибувати до слідчого, прокурора, слідчого, судді, суду із встановленою періодичністю;

2. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали про продовження запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту визначити до 03 березня 2021 року.

Виконання ухвали покласти на орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 .

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисниками протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя