У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109, внесеного до ЄРДР 08 серпня 2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 190, ст.366-1 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ПРВП ПВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2015, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , інформацію пов`язану з відкриттям особистого карткового рахунку, відомостей щодо фінансового телефону (телефонів) за яким закріплено рахунок, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням логіну клієнта, відомостей, щодо дати та часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису указаного клієнта системи «Інтеренет-банкінг», з можливістю її вилучення у паперовому чи електронному вигляді. Зобов`язати представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати у надрукованому вигляді інформацію про рух коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), по банківському рахунку № НОМЕР_2 та інформацію пов`язану з відкриттям особистого карткового рахунку, відомостей щодо фінансового телефону (телефонів) за яким закріплено рахунок, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням логіну клієнта, відомостей, щодо дати та часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису указаного клієнта системи «Інтеренет-банкінг», з можливістю її вилучення у паперовому чи електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПРВП ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0001109 внесеного до ЄРДР 08 серпня 2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 190, ст.366-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 27.09.2015 до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області від ОСОБА_7 надійшла заява про те, що ОСОБА_8 протягом 2013-2015 років шахрайським шляхом, під приводом організації бізнесу у сфері Інтернет-ресурсів, заволодів на території Полтавського району Полтавської області її грошовими коштами, а саме: 10.500 доларів США та 2,500 гривень, чим завдав матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 100.000 гривень. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 повідомив, що приблизно з жовтня 2012 року по 2013 рік ОСОБА_8 агітував його до зайняття бізнесом у сфері ІТ-технологій. У ході розмов повідомляв у тому числі, що раніше вже займався таким бізнесом, проте збанкротував через злам електронних гаманців та виведення всіх грошей хакерами. З метою не потрапити повторно в аналогічну халепу запропонував зареєструвати електронний гаманець на чоловіка його рідної сестри ОСОБА_10 , для чого його родич відкриє в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку, яка буде прив`язана до відкритого у Вебмані гаманця. На початку 2013 року потерпілий вирішив вкласти гроші у даний вид бізнесу, так як думав, що при правильному підході протягом певного часу можна отримати непоганий прибуток. ОСОБА_9 надав свою згоду на участь у даному виді бізнесу та почав вкладати власні кошти, а саме надав кошти на оренду офісного приміщення, придбав офісні меблі, сейф, «золоті» номери мобільних операторів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та Лайф з останніми 7 цифрами 80-780-80, канцелярські товари для офісу, принтер, обладнання для підключення до мережі Інтернет. Загальна сума вкладених в організацію бізнесу коштів становила приблизно 50000 грн. З метою захисту своїх інтересів, потерпілий наполіг на написанні розписки про отримання вказаних коштів. На це ОСОБА_8 погодився та в присутності двох свідків за місцем свого проживання написав розписку про отримання на відповідальне зберігання 50 000 грн. та самостійно вказав, що у разі першої вимоги поверне гроші протягом 2-х годин. Надалі потерпілий намагався постійно контролювати роботу ОСОБА_8 , на що останній демонстрував залишок рахунку його електронного гаманця, який вже перевищував витрачені кошти. У подальшому ОСОБА_8 сказав, що для розробки сайтів йому потрібні ще кошти, на що потерпілим у квітні 2013 року надано 10 000 доларів США, у червні 2013 року 10 000 доларів США, у серпні 2013 року 10 000 США, у вересні 2013 року 5 000 доларів США, у жовтня 2013 року 15 000 доларів США. Як пояснив потерпілий, будь-яких розписок від ОСОБА_8 він вже не брав, так як на той час перебував з ним у дружніх відносинах та повністю довіряв. Приблизно на початку лютого 2014 року ОСОБА_8 повідомив, що виникли деякі проблеми з бізнесом через блокування податковою інспекцією України платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і на даний час не можливо зняти наявні гроші з електронного гаманця. Після поїздки до м. Москви РФ з метою вирішення питання про розблокування гаманця ОСОБА_8 повідомив, що проблему не вирішив і треба буде їхати другий раз йому та його родичу ОСОБА_10 , оскільки гаманець Вебмані прив`язаний до його банківської карти. Протягом 2015 року періодично поповняв банківську картку ОСОБА_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В подальшому, незважаючи на неодноразові вимоги ОСОБА_9 повернути кошти, ОСОБА_8 не повернув запозичену грошову суму, а в подальшому взагалі перестав відповідати на дзвінки та СМС-повідомлення потерпілого, у зв`язку з чим ОСОБА_9 звернувся до поліції з повідомленням про шахрайство. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що у 2013 році познайомилася з ОСОБА_8 , який запропонував їй внести грошові кошти в бізнес у сфері ІТ-технологій. Також він повідомив, що їх спільний знайомий ОСОБА_9 вже вклав багато грошей і у них є добрі початки, на підтвердження чого показав монітор з вебсайтами, на яких фігурували суми з великими грошима. У червні 2013 потерпіла передала ОСОБА_8 8 000 доларів США на розвиток бізнесу у сфері ІТ-технологій, а навесні 2014 року передала інформацію про свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на рахунку якої перебувало 2000 доларів США, які ОСОБА_8 повинен був використати на розвиток бізнесу. Протягом 2013 року та першої половини 2014 року потерпіла не зустрічалася з ОСОБА_8 та їх спілкування обмежувалося спілкуванням по телефону та перепискою по електронній пошті. Наприкінці літа 2014 року ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що виникли проблеми із системою Вебмані через її блокування податковою міліцією України і на даний час неможливо зняти наявні гроші з електронного гаманця. На початку квітня 2015 перерахувала 1500 грн. на банківську картку ОСОБА_11 № НОМЕР_3 . При перевірці витрачання 2000 доларів США ОСОБА_8 встановила, що кошти з рахунку виводилися різними сумами через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_8 казав, що не може реєструватися на веб-сайтах та у платіжних системах, оскільки декілька років назад хакери зламали його аккаунти, вивели всі гроші та заплямували репутацію. Аккаунти зареєстровані на ОСОБА_12 через те, що він нікому не довіряє, а цей чоловік є його рідним, а відтак з грошима не обдурить. У 2015 році, у зв`язку з відмовою ОСОБА_8 повернути грошові кошти, ОСОБА_7 звернулася до поліції з повідомленням про шахрайство. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_13 показав, що у 2013 році познайомився з ОСОБА_8 . Останній повідомив, що являється офіційним представником Вебмані та займається Інтернет індустрією. В середині 2015 року дружина ОСОБА_13 повідомила, що в лютому 2013 року спілкувалася з ОСОБА_8 , який умовив її передати йому грошові кошти у сумі понад 10000 доларів США як вклад в Інтернет індустрію, з якого через деякий час можна отримати дивіденди. Про наявність у дружини грошових коштів не знав. Як повідомила дружина, через деякий час після надання коштів ОСОБА_8 показував їй наявність грошових коштів в Інтернеті на її грошовому гаманці в сумі 25000 доларів США. Вказану суму ОСОБА_8 також показував йому особисто та повідомляв, що у нього відсутня технічна можливість зняти вказані кошти та віддати дружині, однак він працює над вирішенням даного питання. Гроші дружині ОСОБА_8 не повернув та уникає контакту з нею. Також йому відомо, що ОСОБА_8 заборгував ОСОБА_9 грошові кошти в сумі понад 50 тисяч доларів США, які знаходилися на електронному гаманці, так як не може їх вивести з тих же причин. Наявність вказаних коштів ОСОБА_13 бачив особисто. ОСОБА_8 заявляв, що виведе вказані кошти у повному обсязі та розрахується з боргами. Окрім цього, у 2014 році ОСОБА_8 повідомив, що йому необхідні грошові кошти у власних потребах. Оскільки мав дружні відносини з ним, то дав у борг ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 500 доларів США. Розписок чи інших документів про передачу коштів не складали. ОСОБА_8 обіцяв повернути гроші улітку 2016 року, але від спілкування він ухиляється, на телефонні дзвінки не відповідає. На даний час з метою перевірки показів ОСОБА_8 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до рахунку із зазначенням руху коштів ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , інформацію пов`язану з відкриттям особистого карткового рахунку, відомостей щодо фінансового телефону (телефонів) за яким закріплено зазначений рахунок, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням логіну клієнта; відомостей, щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису указаного клієнта системи «Інтеренет-банкінг».

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2015, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_3 ).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2015, а саме: інформацію пов`язану з відкриттям особистого карткового рахунку, відомостей щодо фінансового телефону (телефонів) за яким закріплено рахунок, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням логіну клієнта, відомостей, щодо дати та часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису указаного клієнта системи «Інтеренет-банкінг», що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_3 ).
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме: інформації про рух грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2015, а саме: інформацію пов`язану з відкриттям особистого карткового рахунку, відомостей щодо фінансового телефону (телефонів) за яким закріплено рахунок, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням логіну клієнта, відомостей, щодо дати та часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису указаного клієнта системи «Інтеренет-банкінг», що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_3 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109, внесеного до ЄРДР 08 серпня 2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 190, ст.366-1 КК України задовольнити частково.

Надати з 28 серпня 2020 року до 28 жовтня 2020 року слідчим групи слідчих ПРВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2015, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_3 ).
Надати з 28 серпня 2020 року до 28 жовтня 2020 року слідчим групи слідчих ПРВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2015, а саме: інформацію пов`язану з відкриттям особистого карткового рахунку, відомостей щодо фінансового телефону (телефонів) за яким закріплено рахунок, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням логіну клієнта, відомостей, щодо дати та часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису указаного клієнта системи «Інтеренет-банкінг», що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_3 ).
Надати з 28 серпня 2020 року до 28 жовтня 2020 року слідчим групи слідчих ПРВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме: інформації про рух грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2015, а саме: інформацію пов`язану з відкриттям особистого карткового рахунку, відомостей щодо фінансового телефону (телефонів) за яким закріплено рахунок, облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням логіну клієнта, відомостей, щодо дати та часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису указаного клієнта системи «Інтеренет-банкінг», що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 28 серпня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 2 8 серпня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1