Провадження № 1-кс/761/6379/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участю представника в інтересах ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОННЕКТ» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОННЕКТ» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження № 0001125 від 26.04.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОННЕКТ» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження № 0001125 від 26.04.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України, а саме на земельну ділянку площею 0,795 га, за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Білогородка, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 4, кадастровий помер: :06:008:0157.
Клопотання мотивоване тим, що 10 лютого 2020 року Державним підприємством «СЕТАМ» були проведені електронні торги щодо продажу нерухомого майна, а саме:
-земельної ділянки площею 0,795 га, за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Білогородка, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 4, кадастровий номер: :06:008:0157, яка належала - ОСОБА_5 .
Реалізація здійснювалась у межах виконавчого провадження № 59628919 щодо звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 28.08.14, який був укладений між Національним банком України та ОСОБА_5 на забезпечення погашення заборгованості ПАТ «ДЕЛЬТАБАНК».
Відповідно до протоколу торгів № 465242 від 10.02.20 року переможцем торгів визнано ПАТ «ЗНВ КІФ «КОННЕКТ». На підставі протоколу торгів Головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби ОСОБА_6 був складений Акт державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки № 59628919/4 від 02.03.2020 року.
Так відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав від 31.03.20 вбачається, що вищезазначена земельна ділянка знаходиться під арештом на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 01.11.2017 року у справі № 761/38776/17.
Відповідно до інформації наявної в ЄДРСРУ 01 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва розглянула клопотання старшого слідчого ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001125 від 26 квітня 2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України, та наклала арешт на майно - ОСОБА_5 ,в тому числі на вказану земельну ділянку.
Зважаючи на вищезазначене, представник зазначає, що ПАТ «ЗНВ КІФ «КОННЕКТ» позбавлене свого конституційного права на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном.
Вказує, що на момент накладення арешту, вищезазначене нерухоме майно належало іншій особі - ОСОБА_5 на підставах, зазначених вище, але після проведення публічних торгів вказане майно перейшло у власність ПАТ «ЗНВ КІФ «КОННЕКТ», який жодного відношення до кримінального провадження №0001125, що розслідує Служба безпеки України, не має.
Таким чином, зазначає, що зняття арешту з цього майна не приведе до втрати або будь-якого пошкодження майна та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
В судовому засіданні представник в інтересах ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОННЕКТ» ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив скасувати арешт на вказану земельну ділянку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку представника, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При розгляді клопотання судом встановлено, що 10 лютого 2020 року Державним підприємством «СЕТАМ» були проведені електронні торги щодо продажу нерухомого майна, а саме: земельної ділянки площею 0,795 га, за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Білогородка, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 4, кадастровий номер: :06:008:0157, яка належала ОСОБА_5 .
Реалізація здійснювалась у межах виконавчого провадження № 59628919 щодо звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 28.08.14, який був укладений між Національним банком України та ОСОБА_7 на забезпечення погашення заборгованості ПАТ «ДЕЛЬТАБАНК».
Відповідно до протоколу торгів № 465242 від 10.02.20 переможцем торгів визнано ПАТ «ЗНВ КІФ «КОННЕКТ». На підставі протоколу торгів Головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби ОСОБА_6 був складений Акт державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки № 59628919/4 від 02.03.2020 року.
Так відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав від 31.03.20 вбачається, що вищезазначена земельна ділянка знаходиться під арештом на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 01.11.2017 року у справі № 761/38776/17.
01 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва розглянула клопотання старшого слідчого ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001125 від 26 квітня 2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України, та наклала арешт на майно - ОСОБА_5 ,в тому числі на вказану земельну ділянку.
Як вбачається з листа №6/5227 від 24.07.2020 року за підписом Т.в.о. начальника Головного управління СБ України ОСОБА_8 , направленого на запит Шевченківського районного суду м. Києва, постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України з матеріалів кримінального провадження №0001125 виділено матеріали відносно посадових осіб ПАТ «Дельта банк» (в тому числі відносно фактичного власника ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_5 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та присвоєно номер кримінального провадження № 0000096.

В подальшому кримінальне провадження №0000096 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000210 та постановою Генерального прокурора ОСОБА_9 здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000210 доручено слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.
На запитШевченківського районного суду м. Києва09 вересня 2020 року з Офісу Генерального прокурора надійшов лист№ 09/3/2-53886-20 за підписом старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000210 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , з якого вбачається, щодосудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В межах досудового розслідування провадження № 0000210 досліджуються (об`єднані) обставини вчинення 28 кримінальних правопорушень,в тому числі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.04.2016 за номером №0001125.

Кримінальні правопорушення зареєстровані у ЄРДР за номером №0000096 в межах провадження №0000210 не розслідуються.Досудове слідство у провадженні №0000210 триває.

28.08.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.

Щодо накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером: 00:06:008:0157 прокурором зазначено, що в матеріалах розслідування № 0000210 наявна ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.11.2017 у справі № 761/38776/17, згідно якої накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером: 00:06:008:0157. Відомості про накладення арешту внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі Реєстр).Арешт згаданої земельної ділянки в межах кримінального провадження не скасовано.

Також вказує, що згідно відомостей Реєстру 28.08.2014 щодо земельної ділянки з кадастровим номером:00:06:008:0157зареєстрованодоговір іпотеки серія та номер 1078, виданий 28.08.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 Суб`єктами у договірних відносинах виступають: іпотекодержатель - Національний банк України, іпотекодавець - ОСОБА_5 , боржник - ПАТ «Дельта Банк».

В подальшому на запит Шевченківського районного суду м. Києва з приводу звернення стягнення на вказану земельну ділянку, що належала на праві власності ОСОБА_5 та була предметом іпотеки за іпотечним договором від 28.08.2014 року, укладеного між Національним Банком України та ОСОБА_5 , 02.07.2020 року Києво-Святошинським районним судом Київської області направлено копію рішення суду від 27.08.2018 року у справі № 369/3569/17 за позовом Національного банку України до ОСОБА_5 , третя особа Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» про звернення стягнення на предмет іпотеки.
Як вбачається з вказаного рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 27.08.2018 року позов Національного банку України до ОСОБА_5 , третя особа Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» про звернення стягнення на предмет іпотеки задоволено. У рахунок погашення заборгованості ПАТ «Дельта банк» за рядом кредитних договорів перед Національним банком України звернуто стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 28.08.2014 року, укладеного між Національним банком України та ОСОБА_5 . Вказане судове рішення набрало законної сили 11.03.2019 року. Виконавчий лист отримано представником Національного банку України ОСОБА_12 24.05.2019 року.
10 лютого 2020 року Державним підприємством «СЕТАМ» були проведені електронні торги щодо продажу нерухомого майна, а саме: земельної ділянки площею 0,795 га, за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Білогородка, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 4, кадастровий номер: :06:008:0157, яка належала ОСОБА_5 .
Відповідно до протоколу торгів № 465242 від 10.02.20 переможцем торгів визнано ПАТ «ЗНВ КІФ «КОННЕКТ». На підставі протоколу торгів Головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби ОСОБА_6 був складений Акт державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки № 59628919/4 від 02.03.2020 року.
Враховуючи вищевикладені обставини справи, а також положення ч. 1 ст. 174 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання представника ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОННЕКТ» ОСОБА_4 , оскільки в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешті майна, накладеного на земельну ділянку площею 0,795 га, за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Білогородка, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 4, кадастровий номер: :06:008:0157,відпала потреба.

У зв`язку з викладеним, клопотання представника ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОННЕКТ» ОСОБА_4 підлягає задоволенню, а арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 01.11.2017 року на земельну ділянку площею 0,795 га, за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Білогородка, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 4, кадастровий помер: :06:008:0157, у справі №761/38776/17 скасуванню.

Керуючись ст.ст. 110, 170, 173, 174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання представника ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КОННЕКТ» ОСОБА_4 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 01.11.2017 року на земельну ділянку площею 0,795 га, за адресою Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Білогородка, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 4, кадастровий помер: :06:008:0157, у справі №761/38776/17.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1