Справа № 931/601/20
Провадження № 1-кс/931/239/20
У Х В А Л А

19 серпня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 07 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Начальник сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 07 липня 2020 року, яке погоджено прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні сектору дізнання Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000007 від 07 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2020 орієнтовно о 21 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є чоловіком потерпілої ОСОБА_6 , на інтернет-сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мотоблоку. Тоді ж ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер № НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Трубку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_7 про покупку мотоблоку та про перерахунок грошових коштів за нього. 01.07.2020 потерпіла ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 невідомої особи грошові кошти в сумі 4 053 грн. Після цього зв`язавшись із ОСОБА_7 , останній пояснив, що йому грошові кошти на картковий рахунок не надійшли та знову назвав новий номер картки № НОМЕР_3 , на котрий ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. Після цього, близько обідньої пори, до потерпілої зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що кошти йому надійшли і щоб вони очікували замовлений товар уже ввечері. 01.07.2020, у вечірню пору доби, до чоловіка потерпілої зателефонував невідомий раніше номер мобільного телефону НОМЕР_4 та невідомий чоловік повідомив, що він є кур`єром та йому лишилось їхати 45 км до смт Локачі, але точного місця свого знаходження останній назвати не міг.

Надалі виникали проблеми з доставкою, та до потерпілої зателефонував продавець мотоблоку ОСОБА_7 із іншого номеру НОМЕР_5 і повідомив, що оскільки товар вже під`їжджає необхідно перерахувати решту коштів та зазначив ще один картковий номер № НОМЕР_6 , на який ОСОБА_6 було перераховано 4 400 грн., після чого на зв`язок продавець не виходить.

Просить надати начальнику СД Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та особам, уповноваженим здійснювати досудове розслідування проступків, а саме: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з ювенальної превенції сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору реагування патрульної поліції №4 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору реагування патрульної поліції №2 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору сектору реагування патрульної поліції № 2 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору сектору реагування патрульної поліції № 4 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП полковнику поліції ОСОБА_17 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №1 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №2 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору чергового сектору реагування патрульної поліції №3 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_20 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , інспектору слідчого відділення Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, зокрема, руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 30.06.2020 по 04.07.2020, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, може бути ними змінена або знищена.

У судове засідання начальник сектору дізнання не прибув, у клопотанні просив його розгляд проводити без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання начальника сектору дізнання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що начальником сектору дізнання доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника сектору дізнання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання начальника сектору дізнання Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику СД Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та особам, уповноваженим здійснювати досудове розслідування проступків, а саме: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з ювенальної превенції сектору превенції Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору реагування патрульної поліції №4 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору реагування патрульної поліції №2 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору сектору реагування патрульної поліції № 2 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП майору поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору сектору реагування патрульної поліції № 4 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП полковнику поліції ОСОБА_17 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №1 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №2 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору чергового сектору реагування патрульної поліції №3 Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_20 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №4 Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , інспектору слідчого відділення Локачинського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, зокрема, руху коштів (нарахування, зняття коштів) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 30.06.2020 по 04.07.2020, наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1