Дата документу 18.09.2020 Справа № 554/6540/20
Справа №554/6540/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 05 червня 2020 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 чи особі яка надасть відповідне доручення до оригіналів або належним чином завірених копій документів та їх вилучення щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: укладені договори з додатками до них, специфікації, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, чеки, документи та рішення, які стали підставою для співпраці, тощо, за період часу з 01.01.2015 по час надання інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0001357 від 05 червня 2020 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 під приводом придбання товару з подальшою виплатою його вартості, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що в середині 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало пропозицію від громадянина ОСОБА_20 (тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який є засновником (власником) та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) про співробітництво. ОСОБА_20 запропонував участь в бізнесі поставок лісу через його компанію на підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно запропонованих умов співробітництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було закуповувати на умовах 100% передоплати лісопродукцію у лісгоспів та інших підприємств України та продавати цю продукцію на умовах відстрочки оплати компанії ОСОБА_20 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 почало співпрацювати з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2015 року - були укладені договори на поставку лісопродукції: №15/09/15 від 15.09.2015, №01/08/16 від 01.08.2016, №03/04/17 від 03.04.2017, №01/08/18 від 01.08.2018. З метою виконання умов договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало закуповувати продукцію у лісгоспів (на умовах 100% передоплати) і продавати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реалізовувати кінцевим споживачам (через тендери) на компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); а також на компанію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Кінцевий споживач, зі слів ОСОБА_20 , здійснював розрахунок з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з відстрочкою платежу на 5-6 місяців.На перших поставках все відповідало встановленим домовленостям з ОСОБА_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажували лісопродукцію компанії ОСОБА_20 , оплати від нього надходили на їхній рахунок відповідно до строків, передбачених договорами.Вже приблизно в середині 2016 року, коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вийшло на значні обсяги постачання (понад два мільйони гривень), оплати з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стали значно затримуватися. На кінець 2016 року борг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав 2 616 878,13 грн. Станом на 01.06.2020 борг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 11 795 022,97 грн. В ході досудового розслідування було направлено відповідні запити до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також до компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою отримання інформації щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: укладені договори з додатками до них, специфікації, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, чеки, документи та рішення, які стали підставою для співпраці, тощо, за період часу з 01.01.2015 по 18.09.2020, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: укладені договори з додатками до них, специфікації, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, чеки, документи та рішення, які стали підставою для співпраці, тощо, за період часу з 01.01.2015 по 18.09.2020, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 05 червня 2020 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 18 вересня 2020 року до 18 листопада 2020 року слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 18 вересня 2020 року до 18 листопада 2020 року слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: укладені договори з додатками до них, специфікації, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, чеки, документи та рішення, які стали підставою для співпраці, тощо, за період часу з 01.01.2015 по 18.09.2020, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 18 вересня 2020 року до 18 листопада 2020 року слідчим СВ Полтавського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: укладені договори з додатками до них, специфікації, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, чеки, документи та рішення, які стали підставою для співпраці, тощо, за період часу з 01.01.2015 по 18.09.2020, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 18 вересня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 18 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1