Справа № 752/7273/20
Провадження № 1-кс/752/3146/20
У Х В А Л А

07 травня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0010581 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0010581 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокураткри №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0010581 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 06.04.2018 року між громадянином Німеччини Фогт Міхаелем та гр. ОСОБА_5 укладено договір позики грошових коштів на суму 111 110 доларів США. Факт передачі коштів підтверджується вказаним договором, а також двома нотаріально завіреними заявами двох осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Строк дії договору до 30.09.2018. Передача коштів відбувалася при особистій зустрічі між сторонами. Крім цього правочин здійснювався за згодою чоловіка ОСОБА_5 ОСОБА_8 . Також зі змісту заяви встановлено, що ОСОБА_5 аналогічним чином заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 17 000 доларів США, що мало місце в червні 2017 під приводом позики. Станом на теперішній час ОСОБА_5 свої зобов`язання не виконує та грошові кошти не повертає, зустрічей із вищевказаними особами уникає. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 була співзасновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак починаючи з 05.07.2019 керівництво у вказаному товаристві змінено та призначено ОСОБА_10 , яка є дочкою ОСОБА_5 .
Посилаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації стосовно руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою підтвердження надходження грошових коштів, наданих в якості позики заявниками, у зв"язку з чим просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0010581 від 14.12.2019 року, внесено повідомлення про те, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла колективна заява щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 направлених на заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_11 та ОСОБА_9 . Правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.
Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, доступ до яких просить надати мають важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини осіб які його вчинили, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб

Звертаючись з клопотанням слідчий стверджує, що документи доступ до яких просить надати знаходяться за у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0010581 від 14.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0010581 від 14.12.2019 року, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації та роздруківки про рух коштів по банківських рахунках:

№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті у Філії Київського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ;
№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ;
№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса розташування: АДРЕСА_3 ;

№ НОМЕР_15 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса розташування: АДРЕСА_4 ;
№ НОМЕР_17 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса розташування: АДРЕСА_5 , з моливістю вилучення належно завірених копій:

- документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час/ інформацію щодо номеру відділення банку, їх адресу, IP адрес, з яких здійснювалися платежі по банківських рахунках;

- документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, у т.ч. картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін.;

- документів, що свідчать про блокування/розблокування вказаного рахунку (зупинення видаткових операцій) з дати відкриття по дату закриття/теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1