Справа№751/6195/20
Провадження №1-кс/751/1736/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,-

встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з тих підстав, що СУ ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 систематично відвідують банківські відділення щодо зняття готівкових коштів з рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців та передання їх організатору схеми.

Так, в ході досудового розслідування, встановлено 16 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_19 (рнокпп НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_20 (рнокпп НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_21 (рнокпп НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_22 (рнокпп НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_23 (рнокпп НОМЕР_16 ).

У органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами та фізичними особами-підприємцями внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто, в повній мірі відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому 16.09.2020 вони визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження і для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження виникли підстави для накладення арешту на вищевказані в клопотанні рахунки.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд даного клопотання проводиться за відсутності власника майна у відповідності до ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», є обґрунтованими та підлягають задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів грошових коштів, набутих кримінально-протиправним шляхом.

Таким чином, у суду є всі підстави для задоволення даного клопотання, як це передбачено нормами чинного законодавства.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_14 № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , відкритих в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , прокурорам Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_32 , та за дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, співробітникам управління ОРД ГУ ДФС у Чернігівській області довідку про залишок коштів на вказаних рахунках даних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців при накладенні арешту на грошові кошти та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит вказаних слідчих або прокурорів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1