Провадження № 1-кс/744/97/2020
Єдиний унікальний № 744/1007/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 листопада 2020 року слідчий суддя Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання дізнавача-начальника сектору дізнання Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 12 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене вище клопотання дізнавача-начальника сектору дізнання Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 за змістом якого слідчий просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення групою дізнавачів сектору дізнання Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ), оперативним працівником сектору кримінальної поліції Семенівського відділення поліції Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_5 ), начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 ), старшим дільничним офіцером поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_7 ), дільничним офіцером поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_8 ) дільничним офіцером поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_9 ) наступних документів, а саме:

1.До документів, що містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в період з 18.07.2019 року по 15.08.2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і електронному вигляді;

2.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по карткових рахунках, відкритому на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в період з 18.07.2019 року по 15.08.2020 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

А також до:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, відкритих на громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в період з 18.07.2019 року по 15.08.2020 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено про те, що у провадженні сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000134 від 12.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2019 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , зайшов на електронний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою знайти роботу та побачив оголошення з приводу роботи пакувальником в Данії. Він одразу зв`язався із роботодавцем по телефону, який там був вказаний ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ). Роботодавець представився ОСОБА_13 , розповів про умови праці, його обов`язки як працівника та наголосив, що дана робота є офіційною. Після цього вони домовились про часткову оплату авіаквитка ІНФОРМАЦІЯ_6 за рахунок роботодавця, яка в подальшому мала бути знята з його першої зарплатні. ОСОБА_13 попросив фото його закордонного паспорту та здійснити грошовий переказ через ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_14 в Данію розміром 58 євро, після чого він здійснив даний переказ 18.07.2019.

19.07.2019 ОСОБА_12 отримав запрошення на роботу на своє ім`я, а також дізнався що має зробити новий грошовий переказ через ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ) у розмірі 2360 гривень для оформлення страхового полісу. Грошовий переказ він здійснив того ж дня.

23.07.2019 ОСОБА_12 дізнався, що ОСОБА_14 не зміг отримати грошові кошти, тому йому необхідно відмінити переказ через ІНФОРМАЦІЯ_7 та зробити новий переказ через ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_10 у розмірі 1665 гривень. Даний грошовий переказ він здійснив того ж дня. Після цього вони з ОСОБА_13 продовжували підтримувати зв`язок, обмовляли умови праці, проживання в Данії та інші моменти.

08.08.2019 з ОСОБА_12 зв`язався ОСОБА_13 та повідомив, що необхідно оплатити частину вартості авіаквитка Київ-Копенгаген і він має здійснити грошовий переказ через ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_11 ( НОМЕР_5 ) на суму 5511 гривень, який він здійснив того ж дня.

14.08.2019 ОСОБА_12 отримав повідомлення від ОСОБА_13 з проханням йому зателефонувати. В ході розмови він дізнався, що роботодавець не виділив необхідної суми для покупки авіаквитка, тому він знову має переказати через ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти у розмірі 5882 гривні на ім`я ОСОБА_11 . Дані грошові кошти він переказав того ж дня.

15.08.2019 ОСОБА_12 від ОСОБА_13 отримав на свій мобільний телефон текстове повідомлення наступного змісту: «На предприятии сменили руководителя. Вполне возможно, что тепер трудоустройство на этот объект под вопросом. Вы главное не паникуйте. Не получится с этим предприятием, найдём другое! Я вылетаю в Копенгаген разбираться с происходящим (буду требовать либо контракт, либо возврат средств). Никуда без моей команды не выезжайте, я с Вами свяжусь...» Після цього зв`язок із ОСОБА_13 був втрачений. Повернення коштів не було здійснено, як і надання послуги за витрачені кошти, тому він зрозумів, що його ошукали та з даного приводу здійснив електронне звернення до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У зв`язку з вищевикладеним, необхідно простежити рух коштів через Privat Money AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 (19.07.2019 в сумі 2360 грн., 23.07.2019 в сумі 1665 грн.) та ОСОБА_11 (08.08.2019 в сумі 5511 грн., 14.08.2019 в сумі 5882 грн.).

Зокрема, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: відкриття та закриття банківської картки, належної громадянину ОСОБА_10 (рух коштів по контрольному номеру 45 від 19.07.2019 та по контрольному номеру 78 від 23.07.2019) та громадянці ОСОБА_11 (рух коштів по контрольному номеру 56 від 08.08.2019 та по контрольному номеру 71 від 14.08.2019), відкритих на ім`я останніх в період вчинення кримінального правопорушення, місцезнаходження об`єктів, де знімалися готівка по рахунках, надісланих на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, рух коштів по рахунках, що належать ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Таким чином, у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація щодо відкриття та закриття рахунків на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 0000134.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач-начальник сектору дізнання Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких документи знаходяться, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у його задоволенні за результатами розгляду не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача-начальника сектору дізнання Семенівського відділення поліції НовгородСіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 12 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення групою дізнавачів сектору дізнання Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ), оперативним працівником сектору кримінальної поліції Семенівського відділення поліції Новгород - Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_5 ), начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 ), старшим дільничним офіцером ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_7 ), дільничним офіцером поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_8 ) дільничним офіцером поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_9 ) наступних документів, а саме:

1. До документів, що містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в період з 18.07.2019 року по 15.08.2020 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і в електронному вигляді;

2. До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по карткових рахунках, відкритому на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в період з 18.07.2019 року по 15.08.2020 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

А також до:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, відкритих на громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в період з 18.07.2019 року по 15.08.2020 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді.

Повідомити Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1