Справа № 185/3344/20
Провадження № 1-кс/185/1219/20
У Х В А Л А

31 серпня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000093 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
31 серпня 2020 року до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 08 серпня 2019 року до шести місяців, тобто до 08 лютого 2021 року.
Слідчий в обґрунтування клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців зазначив, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчився 08 серпня 2020 року, у той час як для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, результати яких будуть мати важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, та без їх проведення, закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк неможливо. Для виконання необхідного об`єму слідчих дій необхідно не менше шести місяців.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Павлограського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
31 серпня 2020 року слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, вказане кримінальне провадження на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПУ України було закрито.
31 серпня 2020 року зазначена постанова про закриття кримінального провадження була скасована першим заступником керівника Павлоградської місцевої прокуратури.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Павлограського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, а саме: встановити та допитати засновників ТОВ «КУАРТО» та інших осіб, які мають відношення даного Товариства, з приводу відомих їм обставин справи, за необхідності - провести слідчі дії на іншій території; допитати ОСОБА_5 , від імені якого були укладені договори купівлі - продажу транспортного засобу потерпілому, що діяли від імені ТОВ «КУАРТО», з питань щодо обставин укладання та виконання цих договорів, проведення платежів, отримання техніки за ними, повернення платежів та осіб, до цього причетних; звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, саме до матеріалів банківської справи що знаходиться АТ «КІБ» з приводу відкриття ТОВ «КУАРТО» рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків у банківській установі на вказане підприємство та до руху грошових коштів ТОВ «КУАРТО» за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КІБ»; звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, саме до відомостей щодо руху коштів за квитанціями N0KE53231M, N0KE53251 від 26.07.2019 в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»; звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договірної документації укладеної між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ТОВ «КУАРТО»; з`ясувати щодо проведення податкових перевірок фіскальними органами діяльності ТОВ «КУАРТО»; провести огляд приміщень в місті Павлограді по просп. Шахтобудівників, 10, де ТОВ «КУАРТО» надає послуги по придбанню автомобілів, та за юридичною адресою ТОВ «КУАРТО», вказаною відповідно до договору купівлі-продажу - АДРЕСА_1 ; допитати власників приміщення за адресою: м. Павлоград, проспект Шахтобудівників, 10 з приводу надання у користування представникам ТОВ «КУАРТО» даного приміщення; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження установчі документи ТОВ «КУАРТО», .
Відповідно до п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо злочину середньої тяжкості, становить дванадцять місяців.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2019 року на шість місяців, а саме до 08лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1