печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4449/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000150, -

ВСТАНОВИВ:
28.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 19.02.2020 за фактом вчинення на території України, за попередньою змовою групою осіб, у тому числі працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізації недоброякісної продукції фіточаю «Почечний», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , що спричинило майнову шкоду та шкоду здоров`ю ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_6 щодо реалізації йому недоброякісної продукції фіточаю «Почечний», шляхом обману та зловживання довірою працівниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило останньому майнову шкоду та шкоду здоров`ю.

В ході виконання доручення оперативними співробітниками було встановлено, що на території Одеської області діє стійке злочинне угрупування під керівництвом ОСОБА_5 «Матушка», яка організувала продаж недоброякісної продукції (фітопродукції) на території України, шляхом обману та зловживанням довірою громадян, через мережу Інтернет та пункт продажу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у м. Одесі.

До вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 задіяла ОСОБА_7 , який є довіреною особою ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що сировина для виготовлення фітопродукції, яка розповсюджується через пункт продажу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично потрапляє на територію України поза пунктів пропуску через державний кордон України та без сплати мита з території Російської федерації.

В подальшому зазначену сировину, з невстановленого на даний час місця, забирає ОСОБА_7 використовуючи транспортний засіб Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 та переміщує її за адресою: АДРЕСА_1 , де відбувається фасування та виготовлення фіто продукції, яка в подальшому зберігається за адресою: АДРЕСА_1 .

Після виготовлення фітопродукції ОСОБА_7 невеликими частками за допомогою транспортного засобу марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 доставляє готову фітопродукцію до пункту продажу «Божья Аптека», де здійснюється реалізація та відправлення по території України незаконно виготовленої фітопродукції.

Крім того встановлено, що розповсюдження та реалізація фітопродукції здійснюється через мережу Інтернет, за допомогою веб-сайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час огляду якого було встановлено, що на сайті розміщена різна фітопродукція із встановленою ціною оплати (пожертви), та описаний порядок здійснення такої оплати (пожертви). Так, в розділі оплата зазначений номер розрахункового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 відповідно до заявлених вимог, придбання фітопродукції здійснюється лише після попередньої оплати (пожертви) шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 та в подальшому невстановленою особою здійснюється відправлення в межах території України за допомогою поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фітопродукції, покупцю.

Грошові кошти отримані від продажу фітопродукції ОСОБА_5 розподіляє між учасниками її злочинного угрупування, а також для власного збагачення.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що скориставшись загальнодоступною мережею Інтернет з метою пошуку лікувальних засобів на основі трав, під час пошуку, звернув увагу на рекламу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на сайті здійснювався продаж продукції власного виробництва із використання рослинної продукції, а саме лікувальних трав. Так, їм було обрано для замовлення фіточай «Почечний» ознайомивши із складом трав з яких було виготовлено вказаний фіточай, будь-яких протипоказань не виявив та вважав, що вказана продукція є безпечною для його здоров`я, оплативши та отримавши товар, після вжитку якого йому стало зле, та вимушений був звернутись до лікаря.

03.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2020 у період часу з 14:46 год. по 17:05 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:1430) та земельна ділянка 58-б (кадастровий номер :02:002:1431), що належать ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування.

Так, в ході вказаного обшуку, у виробничих приміщеннях, виявлено та вилучено:

- коробку картонну упаковану з написом «Фиточай Монастырский», «Божья Аптека», Сбор трав от шизофрении»;

- коробку картонну упаковану з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- коробку картонну упаковану з написом « ОСОБА_8 . Монастырский чай при циррозе печени»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною з написом «Настойка красной щетки»; закрита пластикова пляшка з рідиною з написом «Настойка монастырская сложная «очистка сосудов «Божья Аптека»;

- закрита пластикова пляшка з написом на етикетці «Настойка лапчатки Белой», пляшка з рідиною в середині;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та написом на етикетці «ТМ Иверская Аптек» настойка березовых почек и почек черного тополя»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская Аптека настойка «Диоскореи»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «Сок мокрицы»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «Божья Аптека «Настойка Шлемника»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом «Божья Аптека «Настойка Безвременника»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на бирці «Настойка «Божий Дар Адамово Яблоко»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною з написом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «Настойка красной Щетки»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «Настойка барвинка»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «Божья Аптека» настойка Аконита»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская Аптека» настойка Болиголова»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «Настойка Монастырская Эхинапс Мордовник»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Володушки»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною та написом на етикетці «Божья Аптека «Настойка Монастырская сложная При хроническом атрофическом гастрите»;

- закрита скляна пляшка з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Мощный противоопухолевый препарат»;

- закрита скляна пляшка з рідиною та написом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Монастырская сложная на основе сбора из 16 трав».

Крім того, 03.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2020 у період часу з 19:04 год. по 20:54 год. проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування.

Так, в ході вказаного обшуку, у нежитлових приміщеннях, виявлено та вилучено:

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині з написами та текстом на етикетці «Божья Аптека» настойка Аконита» в кількості 3-х пляшок;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині з написами та текстом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Володушки» в кількості 3-х пляшок;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Волчеягодника» в кількості 3-и пляшки;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Монастырская при раке желудка, органов пищеварения» 3-и пляшки;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «Настойка красной Щетки» в 3-х пляшках;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Переступня» в 3х пляшках;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Барника» в 3-х пляшках;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека настойка «Диоскореи» в 3-х пляшках;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «Настойка лапчатки Белой (Пятипал)» в 3-х пляшках;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «настойка березовых почек и почек черного тополя» в 3-х пляшках;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Божья Аптека «Настойка Безвременника» в 3-х пляшках;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская Аптека «Настойка Болиголова» в 3-х пляшках;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Монастырская ехинапс (Мордовник)» в 3-х пляшках;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Божья Аптека «Настойка Шлемника» в 3-х пляшках;

- закрита скляна пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Монастырская сложная на основе сбора из 16 трав» в 2-х пляшках;

- закрита скляна пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Настойка Монастырская сложная» в 3-х пляшках;

- закрита скляна пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «ТМ Иверская аптека «Мощный противоопухолевый препарат» в 2-х пляшках;

- картонна запакована коробка з написом «Божья Аптека «Монастырский Фиточай», Почечный»;

- картонна запакована коробка з написом «Божья Аптека» Сбор трав от шизофрении»;

- картонна коробка запакована з написом «Божья Аптека. Монастырский фиточай при циррозе печени».

08.12.2020 в рамках розслідування кримінального провадження, за вилученими речовинами призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, проведення якої доручено КНІДСЕ.

20.01.2021 від КНІДСЕ надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, у кримінальному провадженні № 0000150 від 19.02.2020, проведення якої доручено КНІДСЕ, а саме:

- зразків порівняння зразки трав з яких виготовлені настоянки;

- нормативні документи згідно яких виготовлені настоянки ДСТУ, ТУУ (технічні умови, технологічні інструкції, тощо).

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі та документи, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_9 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000150 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів нормативних документів згідно яких виготовлені настоянки ДСТУ, ТУУ (технічні умови, технологічні інструкції, патенти, свідоцтва, тощо), відповідно до наступної продукції:

- «Фиточай Монастырский», «Божья Аптека», Сбор трав от шизофрении»;

- « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- «Божья Аптека. Монастырский чай при циррозе печени»;

- «Настойка красной щетки»;

- «Настойка монастырская сложная «очистка сосудов «Божья Аптека»;

- «Настойка лапчатки Белой»;

- «ТМ Иверская Аптек» настойка березовых почек и почек черного тополя»;

- «ТМ Иверская Аптека настойка «Диоскореи»;

- «Сок мокрицы»;

- «Божья Аптека «Настойка Шлемника»;

- «Божья Аптека «Настойка Безвременника»;

- «Настойка «Божий Дар Адамово Яблоко»;

- «ТМ Иверская Аптека «Настойка красной Щетки»;

- «Настойка барвинка»;

- «Божья Аптека» настойка Аконита»;

- «ТМ Иверская Аптека» настойка Болиголова»;

- «Настойка Монастырская Эхинапс Мордовник»;

- «ТМ Иверская аптека «Настойка Володушки»;

- «Божья Аптека «Настойка Монастырская сложная При хроническом атрофическом гастрите»;

- «ТМ Иверская аптека «Мощный противоопухолевый препарат»;

- «ТМ Иверская аптека «Настойка Монастырская сложная на основе сбора из 16 трав».

- «Настойка Волчеягодника»;

- «Настойка Монастырская при раке желудка, органов пищеварения»;

- «Настойка Переступня»;

- закрита пластикова пляшка з рідиною в середині та текстом на етикетці «Настойка Барника» в 3-х пляшках;

- «ТМ Иверская Аптека настойка «Диоскореи»;

- «ТМ Иверская Аптека «Настойка лапчатки Белой (Пятипал)»;

- «ТМ Иверская аптека «Настойка Монастырская сложная»;

- «Божья Аптека «Монастырский Фиточай», Почечный»;

- «Божья Аптека. Монастырский фиточай при циррозе печени»,

зразків порівняння - зразків трав з яких виготовлені настоянки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4449/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1