У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2020 Справа №607/19783/20

Номер провадження 1кс/607/8291/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ПП фірми «АМН ТРАНС» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0003647 від 13 грудня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права юридичної особи ПП Фірма «АМН ТРАНС» (код , юридична адреса: м.Тернопіль, вул. Гайова,44), просить заборонити державному реєстратору вносити зміни пов`язані зі зміною керівника підписанта, зміни адреси, складу засновників та інших можливих дій, які можуть привести до втрати та розтрати майна ПП Фірма «АМН ТРАНС», так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час існують ризики прийняття подальших і незаконних рішень відносно ПП Фірма «АМН ТРАНС», змін до установчих документів, їх знищення та прийняття незаконних рішень щодо вказаної юридичної особи, подальшої зміни керівництва складу засновників, адреси юридичної реєстрації, назви, з метою втрати та розтрати майна цієї юридичної особи або приховування вчиненого злочину, в тому числі шляхом внесення в подальшому від імені незаконно призначеного складу засновників рішень під виглядом законних.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ПП фірми «АМН ТРАНС» ОСОБА_4 підтримав подане клопотання, зазначив, що на даний час є необхідність у накладенні арешту, з огляду на те, що існує ризик втрати та розтрати майна юридичної особи.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Встановлено, що до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора ПП Фірми «АМН ТРАНС» ОСОБА_6 в якій вказується про те, що невідомі особи здійснили перереєстрацію нерухомого майна вказаної фірми.

Приватне підприємство фірма «АМН ТРАНС» була власником нежитлових приміщень які розташовані за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, буд.44. Загальна площа вищезазначених приміщень становить більше 2000 (двох тисяч) метрів квадратних.

11 грудня 2018 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, о 11:51 год приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 було здійснено відчуження (перереєстрацію) вищезазначеного нерухомого майна на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» . Підставою для проведення вищезазначених дій нотаріусом вказано: «Рішення суду, серія та номер: 2-0-26/11,виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк».

В подальшому того ж дня, 11 грудня 2018 року, приблизно через чотири години, приватним нотаріусом вже Київського міського нотаріального округу м. Києва, ОСОБА_8 об 15:54 год. було здійснено відчуження (перереєстрацію) вказаного майна на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» . Підставою для проведення вищезазначених дій вказано: «договір купівлі-продажу, серія та номер: 2264, виданий 11.12.2018р. видавник: ОСОБА_8 ».

Внаслідок таких злочинних дій в один день спочатку в м. Дніпро, а потім в м.Києві, з розривом у часі в чотири години, злочинним шляхом відбулось відчуження нерухомого майна яке належить Приватному підприємству Фірма «АМН Транс» спочатку на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» на підставі ніби то рішення суду м. Донецька, яке було видане ще 15 лютого 2011 року та в подальшому шляхом укладення договору купівлі-продажу вказане нерухоме майно було перереєстроване на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ».

В ході проведення допиту представник потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що Приватне підприємство Фірма «АМН ТРАНС» не мало жодних спорів щодо нерухомого майна, а тим більше, які б розглядалися в м. Донецьку. До Приватного підприємства Фірма «АМН ТРАНС» ніхто не звертався щодо будь-яких вимог які б стосувалися його нерухомого майна. Також рішення суду яке зазначив нотаріус як підставу для зміни власника нерухомого майна, а саме: «серія та номер 2-0-26/11, виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк» відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень. По такому номеру, яке вказує нотаріус, а саме 2-0-26/11 є лише одна ухвала суду по цивільній справі яка стосується встановлення факту родинних відносин (копія додається)яка не має жодного відношення до нерухомого майна яке було відчужене, що вказує на фіктивність рішення про якому відбулась зміна власника. Вказане також підтверджується тим фактом, що власник нерухомого майна (ПП Фірма «АМН ТРАНС»), а також і саме нерухоме майно знаходяться і зареєстровані в м. Тернополі, по вул. Гайова, буд 44. У зв`язку з чим, у випадку наявності будь-якого спору щодо нерухомого майна чи його власника (ПП Фірма «АМН ТРАНС») вказаний спір, відповідно до вимог господарського чи цивільного законодавства розглядався б у м. Тернопіль та, відповідно рішення було б Тернопільського міськрайонного суду, а не з м. Донецьк. Все вищенаведене доводить фіктивність даного рішення або взагалі його відсутність при проведенні реєстрації та неправомірність дій державного реєстратора. Неправомірними є також дії державного реєстратора, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_8 , яка менш як через чотири години після проведених реєстраційних дій в м. Дніпрі, (яке знаходиться майже 500 кілометрів від м. Києва) вже в місті Києві оформляє договір купівлі-продажу нерухомого майна, про яке зазначено вище, та на підставі цього реєструє право власності на дане нерухоме майно за ТОВ ««ЦЕНАДАР ТОРГ».

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2018 року у КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код ), що знаходиться за адресою 04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 16-Г також несанкціоновано здійснено зміну керівника підприємства ПП Фірми «АМН ТРАНС» (код ). Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на даний час керівником ПП Фірми «АМН ТРАНС» являється ОСОБА_9 (Адреса засновника: АДРЕСА_1 ).
Після цього зі сторони фірми АМН «ТРАНС» в особі ОСОБА_6 було подано скаргу до Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо майна майна АМН «ТРАНС» від 11.12.2018, прийняті приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_7 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Внаслідок чого Міністерством юстиції України 28.01.2019 року було видано Наказ №240/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» та відповідно до якого скасовано вищезазначені реєстраційні дії. Окрім того, згідно Наказу №269/5 виданого Міністерством юстиції України від 29.01.2019 скасовано реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів юридичної особи АМН «ТРАНС» які були внесені 12.12.2018 державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_10 . Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань керівником фірми АМН «Транс» являється ОСОБА_6 .
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.02.2019 р. в справі № 607/2490/19 накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44 та на праві власності належать ПП ФІРМІ «АМН ТРАНС» (); земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0011, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44 та належить на праві власності Тернопільській міській раді () та перебуває на праві постійного користування у ПП ФІРМИ «АМН ТРАНС» (), шляхом заборони ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС» (), ТОВ «КАН КОМПАНІ» (), ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» (), Тернопільській міській раді () їх представникам, уповноважених ними особам, орендарям, суборендарям на відчуження, користування та розпорядження даним майном.
За Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 р. в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма «АМН ТРАНС» до ТОВ «КАН КОМПАНІ», ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», ТОВ «РОКМАР», ТОВ «РОЯЛ ГРУП ТРЕЙД», ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ» визнано за Приватним підприємством фірма «АМН ТРАНС» (вул. Гайова, 44, м. Тернопіль, код 25347294) право власності на нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, м Тернопіль, вул Гайова, 44.
Окрім цього, 13 листопада 2020 року на адресу СВ Тернопільського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 - директора фірми ПП «АМН Транс», про вчинення кримінального правопорушення, а саме за фактом підроблення офіційних документів фірми ПП «АМН Транс» для подальшого їх використання, з метою заволодіння зазначеним підприємством.
За даним фактом внесено відомості доЄдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002277 від 14 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Постановою прокурора про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 16 листопада 2020 року, на підставі ч.1 ст.217 КПК матеріали кримінального провадження № 0002277 від 14 листопада 2020 року об`єднано до матеріалів кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003647 від 13 грудня 2018 року та зареєстровано в ЄРДР під номером № 0003647.

Встановлено, що відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» є:

- ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 , розмір внеску якого до статутного капіталу підприємства складає 50%;

- ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , розмір внеску якого до статутного капіталу підприємства складає 50%.

Згідно заяви ОСОБА_6 - директора фірми ПП «АМН Транс» від 13.11.2020, встановлено, що 13.11.2020 року близько 13 год 00 хв. в приміщення Управління державної реєстрації Тернопільської міської ради прийшла невідома особа, яка мала на меті отримати консультацію з приводу перереєстрації корпоративних прав ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», при цьому надала реєстратору для огляду реєстратору наступні підроблені документи:

- довіреність від 30.09.2019 видану нібито мною, ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Тарутинським РВ УМВС України в Одеській області 05.05.2006, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , бути моїм представником з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення продажу належної мені на праві власності частки в статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС»;

- протокол зборів засновників ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» від 11.11.2020 р. згідно якого я, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 відчужуємо свої частки у статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» на користь ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий Деснянським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 22.05.2015 року, який проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- довіреність від 30.09.2019 видану нібито, ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Тарутинським РВ УМВС України в Одеській області 05.05.2006, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 бути його представником з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення продажу належної йому на праві власності частки в статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС»;

- довіреність від імені директора ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» ОСОБА_13 , телефон НОМЕР_5 , видана на ім`я ОСОБА_14 , паспорт серії НОМЕР_6 виданий Тернопільським РВ УМВС України в Хмельницькій обл. 20.06.2009 для представлення інтересів підприємства з питань проведення державної реєстрації змін відомостей про підприємство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, посвідчений ОСОБА_15 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11.11.2020 р.;

- статут ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» посвідчений ОСОБА_15 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11.11.2020 р.;

- копія паспорта ОСОБА_13 нотаріально посвідчена ОСОБА_15 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11.11.2020 р.;

- договір купівлі-продажу 09/11/2020-2 частки в статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 від імені якого діє представник ОСОБА_12 від 11.11.2020 р.;

- договір купівлі-продажу 09/11/2020-1 частки в статутному капіталі ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_11 від імені якого діє представник ОСОБА_12 від 11.11.2020 р.

Як вказує ОСОБА_6 ні він, ні ОСОБА_11 зазначених документів не видавали, договорів не укладали і взагалі не вчиняли жодних дій, спрямованих на перереєстрацію корпоративних прав ПП ФІРМИ «АМН ТРАНС».

17.11.2020року начальником відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року, корпоративні права фірми ПП «АМН ТРАНС» (код , юридична адреса:м.Тернопіль, вул. Гайова,44).

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, а саме: частин 1, 2, 3, 4, 11 цієї статті, щодо того, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Вказаною нормою також визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За нормами ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно, ч.10 ст.170 КПК України надає право накласти арешт на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права.
З урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення та вищевказаних норм, а також того, що існують достатні підстави вважати, що на теперішній час існують ризики прийняття подальших і незаконних рішень відносно ПП Фірма «АМН ТРАНС» (код , юридична адреса:м.Тернопіль, вул. Гайова,44), змін до установчих документів, їх знищення та прийняття незаконних рішень щодо вказаної юридичної особи, подальшої зміни керівництва складу засновників, адреси юридичної реєстрації, назви, з метою втрати та розтрати майна цієї юридичної особи або приховування вчиненого злочину, в тому числі шляхом внесення в подальшому від імені незаконно призначеного складу засновників рішень під виглядом законних, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, так як із корпоративними правами фірми ПП «АМН ТРАНС» (код , юридична адреса:м.Тернопіль, вул. Гайова,44) вчиняються дії направлені на заволодіння ними, вони є об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку із чим відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 17.11.2020року, тому існує необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на корпоративні права юридичної особи фірми ПП «АМН ТРАНС» (код , юридична адреса:м.Тернопіль, вул. Гайова,44), шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо внесення змін пов`язаних зі зміною керівника підписанта, зміни адреси, складу засновників та інших можливих дій, які можуть привести до втрати та розтрати майна ПП Фірма «АМН ТРАНС».
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права юридичної особи фірми ПП «АМН ТРАНС» (код , юридична адреса: м.Тернопіль, вул. Гайова,44), шляхом заборони державному реєстратору вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо внесення змін пов`язаних зі зміною керівника підписанта, зміни адреси, складу засновників та інших можливих дій, які можуть привести до втрати та розтрати майна ПП Фірма «АМН ТРАНС».
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка не була присутня при оголошенні ухвали, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1