У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.02.2021 Справа №607/2447/21

(провадження № 1-кс/607/935/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі, проведеному в режимі відеоконференції, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003337 від 04.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України, про продовження строку домашнього арешту та продовження дії обов`язків щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Молочанську Токмацького району Запорізької області, з середньою освітою, одружений, зареєстрований та проживає по АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:

10.02.2021 р. прокурор звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просить продовжити строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту із забороною покидати житло за адресою: АДРЕСА_1 , а також покладених слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду від 18.12.2020 р. на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; утриматися від спілкування із свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, на 2 місяці з моменту закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу.
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003337 від 04 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_2 створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі. 23.09.2020 р. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований с. Креміно Запорізької області, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителем АДРЕСА_7 , та ОСОБА_4 , зареєстрований АДРЕСА_1 , в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, на загальну суму близько 637 387,72 гривні, спричинивши ТОВ «Космос» матеріальну шкоду на вказану суму. Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований с. Креміно Запорізької області, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_7 , та ОСОБА_4 , зареєстрований АДРЕСА_1 , в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Дніпро заволоділи фарбовою продукцією на загальну суму 208 297,2 гривні, спричинивши ФОП ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2020 р. ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими слідством особами, шляхом обману незаконно заволоділи майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні, тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах за наступних обставин. Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_6 виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_14 . Про свій злочинний умисел ОСОБА_6 повідомив інших учасників, які, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_14 . Так, 23.09.2020 р. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності у них установчих документів ФОП ОСОБА_14 , знайшла на веб-сайті «https://lardi-trans.com» розміщене представником ТОВ «Деус Логістік» оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Нікополь Дніпропетровської області та в подальшому до с. Угерське Стрийського району Львівської області вантажу металеву продукцію у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, належних ТОВ «Інтерпайп Україна». Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , 21.09.2020 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ТОВ «Космос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу. В телефонній розмові із представником ТОВ «Космос» ОСОБА_7 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_14 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ТОВ «Космос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_14 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію ОСОБА_6 свою чергу ОСОБА_7 , з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_14 , які раніше підшукала для вчинення злочину. В подальшому ОСОБА_7 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_14 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ТОВ «Космос», який вважав, що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу. Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_4 , який, будучи обізнаним про умисел учасників групи осіб за попередньою змовою, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_6 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном. Так, 22.09.2020 р., близько 06 год. заготовлений вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_1 , із м. Нікополь Дніпропетровської області був завантажений металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення. Після виїзду із місця завантаження чужим майном, водій ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_6 змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного останнім. В свою чергу ОСОБА_4 , з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності групи осіб правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримував телефонний зв`язок із представником ТОВ «Космос», вказуючи що продовжує рухатися до місця призначення та прибуде 24.09.2020 р.. В подальшому ОСОБА_4 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_6 та за допомогою ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою вул. Аеродром, м. Дніпро з метою здійснення подальшої його реалізації. Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими слідством особами незаконно заволоділи майном, яке було ввірене ТОВ «Космос», а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні. Окрім того, 23.09.2020 р. ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні, тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин. Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_6 виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_14 . Про свій злочинний умисел ОСОБА_6 повідомив інших її учасників, які, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі групи осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_14 . Так, 23.09.2020 р. ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт наявності учасниками групи осіб за попередньою змовою установчих документів ФОП ОСОБА_14 , знайшла на веб-сайті «https://lardi-trans.com» розміщене представником ФОП ОСОБА_13 ОСОБА_16 оголошення про необхідність перевезення із АДРЕСА_8 фарбову продукцію, належну ФОП ОСОБА_13 . Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ФОП ОСОБА_13 у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу. В телефонній розмові із представником ФОП ОСОБА_13 . ОСОБА_7 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_14 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу фарбової продукції за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ФОП ОСОБА_13 на укладання усного договору із останнім про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію ОСОБА_6 . У свою чергу ОСОБА_7 , з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ФОП ОСОБА_13 наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_14 , які раніше підшукала для вчинення злочину. Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_4 , який, будучи обізнаним про умисел учасників групи осіб за попередньою змовою, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_6 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном. Так, 23.09.2020 р. заготовлений вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_1 , із м. Дніпро був завантажений продукцією, а саме: TOTUS грунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. загальною вартістю 6 969, 60 грн., TOTUS грунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. загальною вартістю 3 412, 80 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 4 752 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 220 шт. загальною вартістю 8 976 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 16 250, 40 грн., TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 22 183, 20 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 8 069, 76 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. загальною вартістю 9 211, 20 грн., TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1.5 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 2 920, 32 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 3 049, 92 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 4 488 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. загальною вартістю 37 917, 60 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 108 шт. загальною вартістю 3 026, 16 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. загальною вартістю 9 384 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 27 633, 60 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 4 452 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 1 863, 84 грн. та водій ОСОБА_4 залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення. Після виїзду із місця завантаження чужим майном, водій ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_6 , змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного останнім. В подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, та за допомогою ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством особами здійснив розвантаження вантажу на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке належить ОСОБА_9 та знаходиться за адресою АДРЕСА_9 , з метою здійснення подальшої його реалізації. Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами незаконно заволоділи майном ФОП ОСОБА_13 , а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні. На думку прокурора, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередьною змовою групою осіб, повторно у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4, 3 ст. 190 КК України (стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008 р., № 2617-VIII від 22.11.2018 р.). Своїми діями ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами спричинили потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 845 684,92 гривні.
05 листопада 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4, 3 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 06 листопада 2020 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною покидати житло за адресою: АДРЕСА_1 , терміном до 23 год. 59 хв. 03 січня 2021 року, та покладено на нього такі процесуальні обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України та інші документи, які даю можливість виїзду за кордон; утриматися від спілкування із свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18 грудня 2020 року підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 18 год. 00 хв. по 09 год. 00 хв. наступної доби, терміном до 23 год. 59 хв. 15 лютого 2021 року, та покладено на нього такі процесуальні обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України та інші документи, які даю можливість виїзду за кордон; утриматися від спілкування із свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.
Також зазначив, що строк дії обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу у кримінальному провадженні завершується. Однак завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні до закінчення строку дії вказаного запобіжного заходу неможливо, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, оскільки необхідно перевірити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень, отримати та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, яка перебуває у володінні операторів стільникових зв`язків, АТ «УНВЕРСАЛ БАНК», ТОВ «ВОЛЯ КАБЕЛЬ» перевірити осіб на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України, встановити та допити як свідків, провести пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками та по голосу осіб, які проживають за межами Тернопільської області, отримати висновки експертиз. Так, на даний час Тернопільським НДЕКЦ МВС України виконується ряд експертиз по вилучених речах та отриманих в ході здійснення негласних слідчих розшукових дій зразків голосу, орієнтовне проведення яких відповідно до повідомлень Тернопільського НДЕКЦ МВС України за вих. № 19/120/8-831-2021 від 27.01.2021 р., № 19/120/8-830-2021 від 27.01.2021 р., № 19/120/8-832-2021, № 19/120/8-829-2021, розпочнеться у другій половині лютого 2021 року, що унеможливлює завершення досудового розслідування у двохмісячний термін. Окрім того, потрібно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи та іншу інформацію, відповідно до запиту директора ТОВ «ТПГ» «Формула», директор ТОВ «АПК» «Агрорент», директор ТОВ «Малбі Фудс», директор ТОВ «Шоколадна Компанія «Мир», директор ТОВ «Вента Рітейл».
Враховуючи наведене, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18.12.2020 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців та закінчується 05.05.2021 р.
Водночас ризики, передбачені ст.177 КПК України, які стали підставою для застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу, на даний час не зменшилися та продовжують існувати.
Прокурор вважає, що підозрюваному слід продовжити термін дії обраного раніше запобіжного заходу, з метою запобігти спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконно впливати на потерпілого, свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Захисник адвокат ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання заперечила. вказала, що ОСОБА_4 характеризується позитивно, належним чином виконує покладені на нього обов`язки, а ризики зменшились.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, якими обґрунтовано клопотання, та ті, які додані під час його розгляду, слідчий суддя дійшла до висновку, що воно є обґрунтованим, виходячи з такого.
Відповідно до вимог ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до вимог ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Згідно з вимогами ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Положеннями ч. 3 ст. 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку запобіжного заходу, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Так, слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003337 від 04 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України.
05 листопада 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4, 3 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 листопада 2020 року підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною покидати житло за адресою: АДРЕСА_1 , терміном до 23 год. 59 хв. 03 січня 2021 року, та покладено на нього такі процесуальні обов`язки передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.
18 грудня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 18 год. 00 хв. по 09 год. 00 хв. наступної доби, терміном до 23 год. 59 хв. 15 лютого 2021 року, та визначенені процесуальні обов`язками передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.12.2020 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003043 від 18.10.2019 р. продовжено до шести місяців
Постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 05.01.2021 р. матеріали досудових розслідувань внесених до ЄРДР за № 0003043 від 18.10.2019 р., № 0002342 від 23.10.2019 р., № 0001046 від 26.06.2020 р. об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер № 0003043, у зв`язку із чим проведення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Тернопільській області.
06 січня 2021 р. постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від матеріали досудових розслідувань внесених до ЄРДР за № 3043 від 18.10.2019 р., № 0001108 від 04.05.2019 р. об`єднано в одне провадження, якому присвоєно № 00001108.
16 січня 2021 р. постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань матеріали досудових розслідувань внесених до ЄРДР за № 0001108 від 04.05.2019 р., № 0001747 від 19.06.2020 р., № 0000762 від 16.07.2020 р., № 0000535 від 26.06.2020 р., №0003337 від 04.07.2014 р. об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер № 0003337.
Відповідно до постанови від 16.01.2021 р. здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003337 від 04.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України доручено СУ ГУНП в Тернопільській області.
Постановою першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_17 про обрахування строку досудового розслідування від 27.01.2021 р. обраховано загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 р. та визначено, що станом на 27.01.2021 р. використано процесуальний строк 2 місяці 22 дні з шестимісячного строку досудового розслідування, який закінчується 05.05.2021 р.
Встановлено, що завершити досудове розслідування до строку дії попереднього ухвали про застосування запобіжного заходу, який закінчується 15 лютого 2021 року, неможливо, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, оскільки необхідно перевірити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень, отримати та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, яка перебуває у володінні операторів стільникових зв`язків, АТ «УНВЕРСАЛ БАНК», ТОВ «ВОЛЯ КАБЕЛЬ», перевірити осіб на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України, встановити та допитати як свідків, провести пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками та по голосу осіб, які проживають за межами Тернопільської області, отримати висновки експертиз. Так, на даний час Тернопільським НДЕКЦ МВС України виконується ряд експертиз по вилучених речах та отриманих в ході здійснення негласних слідчих розшукових дій зразків голосу, орієнтовне проведення яких відповідно до повідомлень Тернопільського НДЕКЦ МВС України за вих. № 19/120/8-831-2021 від 27.01.2021, № 19/120/8-830-2021 від 27.01.2021, № 19/120/8-832-2021, № 19/120/8-829-2021, розпочнеться у другій половині лютого 2021 року, що унеможливлює завершення досудового розслідування у двохмісячний термін. Окрім того, потрібно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи та іншу інформацію, відповідно до запиту директора ТОВ «ТПГ» «Формула», директора ТОВ «АПК» «Агрорент», директора ТОВ «Малбі Фудс», директора ТОВ «Шоколадна Компанія «Мир», директора ТОВ «Вента Рітейл».
Крім того, слідчий суддя при прийнятті рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту враховує, що є достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст.190 КК України, що підтверджується наданими слідчому судді та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується у ОСОБА_18 від 25.09.2020 р.; договором на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020 р. між ТОВ «КОСМОС» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; додатковою угодою № 1 до Договору на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020 р.; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «КОСМОС» ОСОБА_19 від 25.09.2020 р.; рахунком № 180-1-222285 від 22.09.2020 р.; накладною № 180-1-22285 від 22.09.2020 р.; заявкою № 9213_29 від 21.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом; заявкою № 9178 від 22.09.2020 р. на перевезення автомобільним транспортом; договором оренди автомобіля від 15.09.2020 р.; ТТН № 9178_ від 22.09.2020 р.; відомістю про вантаж; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 28.09.2020 р.; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_16 ; договором № СТМ 98-20 від 08.04.2020 р. між ФОП « ОСОБА_13 » та ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»; видатковою накладною № 00007852 від 23.09.2020 р.; видатковою накладною № 00007853 від 23.09.2020 р.; протоколами пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_20 від 06.10.2020 р.; протоколами проведення НСРД.
Також, на думку слідчого судді, на даний час продовжують існувати такі ризики, як те, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
Обставин, які б передбачали застосування стосовно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, в судовому засіданні не встановлено.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним у вчиненні злочину, що йому інкримінується, слідчий суддя дійшла висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 та запобігти вищевикладеним ризикам, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту до 10 квітня 2021 року, у межах строку досудового розслідування.
Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України та інші документи, які даю можливість виїзду за кордон; утриматися від спілкування із свідками, експертами.
У зв`язку з наведеним клопотання прокурора підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 176-179, 181, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом з забороною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 18 год.00 хв. по 09 год. 00 хв. наступної доби.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; утриматися від спілкування із свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 10 квітня 2021 року.
Ухвалу передати на виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих у даному кримінальному провадженні, а також на орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .
Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1