Справа № 703/3869/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

27 листопада 2020 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 11 січня 2020 року за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2020 року слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11 січня 2020 року за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договору, укладеного з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили привласнення бюджетних коштів філії не виконавши в повному обсязі умови договору.
Так, у листопаді 2018 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провела тендерну процедуру на виконання робіт з капітального ремонту колесотокарних верстатів КЗТС 1836М та УББ-122/2, які територіально знаходяться у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
26 листопада 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (служба вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: с. Ковалі, Хорольський район, Полтавська область) укладено договір №ОД/В-18-1137НЮ на виконання капітального ремонту колесотокарних верстатів КЗТС 1836М та УББ-122/2. Відповідно до Додатку №1 до договору вартість робіт складає 1955244 гривні (верстат КЗТС 1836М 1021593 гривні, верстат УББ-112/2 993651 гривня).
Станом на 11 липня 2019 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю перерахувала кошти підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання ремонтних робіт, однак ремонтні роботи не виконані в повному обсязі. Крім того, особи, які фактично здійснювали ремонтні роботи колесотокарних верстатів не є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не заключали з даним суб`єктом господарювання жодних трудових договорів.
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої та товарознавчої експертиз та в розпорядження експертів слід надати зазначені у клопотанні документи, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, при цьому просив, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі, провести розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР від 08 листопада 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000007 внесені за фабулою: «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договору, укладеного з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили привласнення бюджетних коштів філії, не виконавши у повному обсязі умови договору», правова кваліфікація ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 26 листопада 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (служба вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: с. Ковалі, Хорольський район, Полтавська область) укладено договір №ОД/В-18-1137НЮ на виконання капітального ремонту колесотокарних верстатів КЗТС 1836М та УББ-122/2.
Відповідно до Додатку №1 до вказаного договору, вартість робіт складає 1955244 гривні (верстат КЗТС 1836М 1021593 гривні, верстат УББ-112/2 993651 гривня).
Як вбачається з листа першого заступника УСБ України в Черкаській області №43/144 від 21 вересня 2020 року, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке згідно договору №ОД/В-18-1137НЮ від 26 листопада 2018 року проводило капітальний ремонт колесо-токарних верстатів УББ-112/2 та КЗТС-1836м на загальну суму 1955244 гривень на замовлення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно документальних матеріалів, закуповувало деталі необхідні для ремонту верстатів у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має ознаки фіктивності, що здійснювало безтоварні операції, з метою легалізації злочинних коштів.
Згідно рапорту прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 11 січня 2020 року, останньою встановлено, що 26 листопада 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на виконання капітального ремонту колесо токарних верстатів на суму 1955244 гривні. Станом на 11 липня 2019 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю перерахувала кошти підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи, про те на даний час роботи виконані не в повному обсязі.
Відповідно до п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня1998 року №53/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1998 року за №705/3145, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: Полтавська область, Хорольський район, с. Ковалі, та його директором зазначено ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що у вказаному кримінальному провадженні слід призначити та провести судово-почеркознавчу та судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим у розпорядження експертів слід надати оригінал зазначених у клопотанні документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000007 від 11 січня 2020 року, слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 або за їх дорученням, оперуповноваженому Черкаського РВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому Черкаського РВ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Полтавська область, Хорольський район, с. Ковалі, фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року з усіма змінами та додатками;
- всіх актів здачі-приймання робіт по договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року;
- документації щодо результатів випробування готовності до роботи колесотокарного верстату КЗТС 1836 М та колесотокарного верстату УББ-112/2;
- актів здачі-приймання використаних запчастин під час виконаних робіт по договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року;
- проектно-кошторисної документації (проект, зведений кошторис розрахунку, дефектний акт), актів приймання виконаних робіт ф. КБ-2в, актів коригування вартості загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних робіт підрядних (ф. КБ-3), матеріальних звітів, актів прихованих робіт, паспортів та сертифікатів якості на запчастини, які були використані, товарно-транспортних накладних на поставку обладнання, яке використовувалося для виконання договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року;
- документів, що підтверджують походження запчастин, які були використані під час виконання договору №ОД/В-18-1137/НЮ від 26 листопада 2018 року;
- наказу про призначення на посаду директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на момент виконання робіт, переліку працівників із зазначенням їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номері, місць реєстрації на території України, контактних номерів телефонів, сум заробітних плат помісячно з 01 листопада 2018 року по теперішній час;
- податкової звітності в роздрукованому вигляді, інформацію щодо зміни учасників та зміни директорів, довідки форми 1-ДФ за період часу з 01 листопада 2018 року по закінчення строку дії ухвали слідчого судді;
- 15 (п`ятнадцяти) документів, які містять підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцяти) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1