У Х В А Л А
Іменем України

28 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001161 від 24 грудня 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, за процесуального керівництва військової прокуратури Житомирського гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001161 від 24 грудня 2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше січня 2020 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність передбаченого законом дозволу, налагодили незаконний механізм придбання вибухових речовин, із подальшим їх зберіганням у невстановленому в ході досудового розслідування місці.

В цей же час та місці, у останніх виник злочинний умисел, спрямований на носіння, зберігання, придбання та збут вибухових речовин без передбаченого законом дозволу цивільному населенню на території У країни.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановлений слідством день та час ОСОБА_4 , діючи достовірно знаючи про відсутність у нього передбаченого законом дозволу, з прямим умислом, повторно, корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений слідством спосіб незаконно придбав, переслідуючи корисливий мотив, вибухову речовину.

Після цього, незаконно придбану вибухову речовину ОСОБА_4 , з метою послідуючого збуту, зберігав до 12 год. 00 хв. 30.04.2020.

В подальшому ОСОБА_4 , узгодив час та спосіб збуту вибухових речовин, (особі зі зміненим анкетними даними) ОСОБА_7 на суму 50 000 гривень. 13.03.2020 діючи за вказівкою ОСОБА_4 (особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_7 ) здійснив оплату передавши особисто в руки ОСОБА_4 гроші в сумі 50 000 гривень за придбання вибухових речовин та вибухових пристроїв.

В свою чергу, ОСОБА_4 у невстановлений спосіб перевіз у невстановлений час але не пізніше 12 год. 00 хв. 30.04.2020 до парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) раніше придбану саморобну вибухову речовину яка складається з суміші 66 % нітрату амонію 27% алюмінієвого порошку та 7 % вугілля та саморобні вибухові пристрої вогневого способу приведення в дію із зарядом ініціюючої вибухової речовини ГМТД де здійснив їх закладку. В подальшому в телефонній розмові ОСОБА_4 повідомив (особі зі зміненими анкетним даними) ОСОБА_7 місце знаходження вибухових речовин. Таким чином ОСОБА_4 незаконно збув вказану вище вибухову речовину та вибухові пристрої за 50 000 гривень грн. покупцю ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними), які в послідуючому 30.04.2020 у останнього було вилучено працівниками правоохоронних органів.

За результатами проведених заходів, встановлено, що фігуранти провадження, для здійснення злочинної діяльності пов`язаної з вибухових речовин використовували вищевказані банківські картки, на які їм перераховують грошові кошти.

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по вказаних рахунках в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, ті містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального порушення.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Андрушівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику З сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про вилучення (виїмку) їх копій у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ,МФО: НОМЕР_3 ) або за фактичним місцем знаходженням Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

виписки про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по час надання інформації;

копій документів про відкриття та обслуговування карткових г іхунках № НОМЕР_1 .;

виписки про рух коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунках № НОМЕР_1 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим з тезуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2020 по 28.12.2020;

відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток № НОМЕР_1 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.01.2020 по 28.12.2020.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1