Справа № 342/975/20
Провадження № 1-кс/342/164/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2020 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача - тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000118 від 18.05.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

До суду 07.09.2020 надійшло вищезгадане клопотання про надання доступу до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати представників вказаного банку надати дізнавачу-тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку IBAN- НОМЕР_1 МФО/ НОМЕР_2 ІПНЗ НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
?вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківського рахунку IBAN- НОМЕР_1 МФО/ НОМЕР_2 ІПНЗ НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи не є він закритим, якщо так, коли саме та причини,
?інформація про інші відкриті у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
?банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківського рахунку IBAN- НОМЕР_1 МФО/ НОМЕР_2 ІПНЗ НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по іншим рахункам особи в період часу із 11.05.2020 року по 18.05.2020,
?фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичний носій інформації або в електронному вигляді;
?банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 11.05.2020 року по 18.05.2020, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: надати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання, дізнавач покликається на те, що сектором дізнання Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 18.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.05.2020 по 13.05.2020 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 85 000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 вказав, що 11 травня 2020 року він через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , здійснив п`ять грошових переказів на загальну суму 17 220 (сімнадцять тисяч двісті двадцять) тисяч гривень на номер банківської картки НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 за нібито купівлю автомобіля марки «Шкода Октавія А5», 2009 року випуску. В подальшому 13.05.2020 року під час телефонної розмови із ОСОБА_7 , останній повідомив ОСОБА_6 про те, що брокеру ФОП ОСОБА_5 ІПНЗ НОМЕР_3 необхідно переказати грошові кошти в сумі 67 255 грн., які ОСОБА_6 цього ж дня о 15:44 год., перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Городенка переказав вище вказані грошові кошти за реквізитами НОМЕР_1 МФО/ НОМЕР_2 ІПНЗ НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_5 . Однак після здійснення перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 на зв`язок із ОСОБА_6 не виходить.
В ході досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів, які потерпілий перерахував іншій особі, а саме в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку IBAN- НОМЕР_1 МФО/ НОМЕР_2 ІПНЗ НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , в період часу із 11.05.2020 року по 18.05.2020.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Дізнавач - тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 401 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 401 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Витяг з кримінального провадження № 0000118 від 18.05.2020 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що в період часу з 11.05.2020 по 13.05.2020 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 85 000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_6 ; попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Підрозділ дізнання Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19 травня 2020 року слідує, що 11 травня 2020 року він через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Городенка на номер банківської картки НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 за нібито купівлю автомобіля марки «Шкода Октавія А5», 2009 року випуску. В подальшому 13.05.2020 року під час телефонної розмови із ОСОБА_7 , останній повідомив ОСОБА_6 про те, що брокеру ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 необхідно переказати грошові кошти в сумі 67 255 грн., які ОСОБА_6 цього ж дня о 15:44 год., перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Городенка переказав вище вказані грошові кошти за реквізитами НОМЕР_1 МФО/ НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_5 . Однак після здійснення перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 на зв`язок із ОСОБА_6 не виходить.
Копією квитанції № 171 (дата здійснення операції: 13.05.2020, 15:44:16), виданою ТВББ № НОМЕР_5 філії Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стверджено, що ОСОБА_6 13.05.2020 о 15:44 год. здійснено переказ коштів в сумі 67255,80 грн. ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 за реквізитами НОМЕР_1 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку: НОМЕР_2 ; призначення платежу: предоплата за митне оформлення, ОСОБА_6 .
За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформація не є речами і документами, до яких заборонено доступ(відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач - тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 довела, що інформація щодо банківських операцій та власника банківського рахунку IBAN- НОМЕР_1 МФО/ НОМЕР_2 ІПНЗ НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту нарахування чи зняття грошових коштів, які потерпілий перерахував іншій особі, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального проступку та бути використана як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .

В той же час, клопотання в частині надання можливості вилучення інформації є безпідставним, оскільки дізнавач, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтував необхідність вилучення вказаної інформації.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити частково.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу - тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), шляхом надання в електронному вигляді копії документа, що містить інформацію щодо банківських операцій та власника банківського рахунку IBAN- НОМЕР_1 МФО: НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

?всієї наявної інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківського рахунку IBAN- НОМЕР_1 МФО: НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи не є він закритим, якщо так, коли саме та причини,
?інформацію про інші відкриті у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
?банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківського рахунку IBAN- НОМЕР_1 МФО: НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 на ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по іншим рахункам особи в період часу із 11.05.2020 року по 18.05.2020,
?фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носії інформації або в електронному вигляді;
?банківських виписок про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 11.05.2020 року по 18.05.2020, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації), шляхом надання копії документів в електронному вигляді,покладається на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1