Справа № 202/4951/20

Провадження № 1-кс/202/7326/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Дніпро

слідчийсуддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000178 від 27.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000178 від 27.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

09 жовтня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000178.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування та переховування людини, вчинені з метою експлуатації у формі примусової праці, керуючись метою вчинення злочинів, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не пізніше лютого 2020 року вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

У період часу з лютого 2020 по серпень 2020 вказані особи з використанням обману та уразливого стану особи завербували та переховували у спеціально орендованих будинках:

-у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 - потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

-у домоволодінні, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, смт. Кіровське, садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », кадастровий номер земельної ділянки :01:016:1047 - потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

-у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 - потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

-у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 потерпілого ОСОБА_26 ;

-у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 потерпілі ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 .

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_30 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , з метою отримання незаконного прибутку, у період часу з лютого 2020 по 25.08.2020 примушували вказаних потерпілих безоплатно працювати на різних будівельних майданчиках, виконувати роботи з прибирання вулиць, виконувати вантажні роботи, при цьому грошові кошти, отримані від замовників робіт потерпілим не виплачували, та отримані кошти розподіляли між співучасниками злочину.

25.08.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_30 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 повідомлені про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України.

Відповідно до інформації, отриманої під час проведення обшуків та інших слідчих (розшукових) дій, у тому числі НСРД, а також відповідно до рапорту працівника ІНФОРМАЦІЯ_12 , підозрювані отримували грошові кошти від роботодавців за трудову експлуатацію потерпілих на банківські картки, а також розподіли прибутки, отримані від злочинної діяльності шляхом переведень грошових коштів на банківські картки співучасників злочину. За результатами проведених обшуків за місцями мешкання підозрюваних, у приміщеннях реабілітаційних центрів вилучені банківській картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (юридична адреса) та АДРЕСА_6 (адреса для кореспонденції). Під час проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження фактів розрахунків між співучасниками злочинів, підтвердження злочинних зв`язків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів щодо руху грошових коштів по вилученим банківським карткам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (юридична адреса) та АДРЕСА_6 (адреса для кореспонденції). Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані особи, з метою конспірації та з метою не викриття їх злочинних дій правоохоронними органами часто змінювали банківські картки, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів за період з 01.01.2020 по 25.08.2020 по банківським карткам підозрюваних.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000178 від 27.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000178 від 27.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (юридична адреса) та АДРЕСА_6 (адреса для кореспонденції),надатизаступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УБЗПТЛ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 чи слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000178 дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) документів, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", а саме:

- рух грошових ко штів по картковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 - за період часу з 01.01.2020 по 25.08.2020.

- рух грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 25.08.2020 по банківським карткам наступних осіб:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_50

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_51

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_52

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_53

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_54

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_55

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_56

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_57

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_58

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_59

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_60 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 12 листопада 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1