УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 внесеного по кримінальному провадженню № 0000290 від 07.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000290 від 07.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 07.05.2019 за фактом неправомірних дій керівників комунальних підприємств м. Дніпро, які за попередньою змовою із службовими особами низки суб`єктів господарювання приватної форми власності, починаючи з 2019 року здійснюють привласнення та розтрату коштів міського бюджету м. Дніпро, виділених на фінансування робіт та послуг, шляхом внесення недостовірних даних до проектно-кошторисної документації, актів форми КБ-2в, КБ-3в, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № б/н на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпро» (Коригування 3) на загальну суму 14 398 900, 52 грн.

У той же час встановлено, що реконструкція та пов`язані з нею будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт центральної алеї парку ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Коригування 3) проводилися без належного обґрунтування вартості та обсягу робіт.

Крім того, 03.01.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг з організації і проведення святкових заходів, вартість якого становить 1 393 000, 00 грн.

Надалі, 19.07.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ще один договір № б/н про надання послуг з організації і проведення заходів на загальну суму 500 000 грн.

Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало організацію проведення заходів, передбачених указаними договорами, не у повному обсязі, оскільки у необхідній кількості не забезпечувало обладнання сцени акустичними системами, декорування території та місць проведення свят.

Зібраними у ході досудового розслідування матеріалами встановлено факти систематичного отримання директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та її заступником ОСОБА_7 від фізичних осіб, підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) та ін., службових осіб підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018-2019 роках укладено договори про надання послуг, неправомірної вигоди у вигляді частини грошових коштів від загальної суми укладених договорів за сприяння у перемозі під час проведення тендерних закупівель та внесення у подальшому недостовірних даних до проектно-кошторисної документації, актів форми КБ-2в, КБ-3в.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_4 , використовує (використовував) банківські рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках за період з 01.01.2018 по даний час (або ж до моменту закриття), даних про суб`єктів, від яких надходили грошові кошти на рахунки ФОП ОСОБА_8 , подальше використання таких коштів, а також встановлення осіб, які здійснювали зазначені перерахування, та документів, на підставі яких вони вчиняли дії.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів за період з 01.01.2018 р. по 01.06.2020 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 внесеного по кримінальному провадженню № 0000290 від 07.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.
Надати слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ,. ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.01.2018 по 01.06.2020 р., з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів),

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по вказаним рахункам;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

-банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1