03.02.2021
Справа № 642/3263/18
Провадження № 1-кп/642/71/21
УХВАЛА

29 січня 2021 року м. Харків
Ленінський районний суд м. Харкова у складі:
головуючої судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3 ,
обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова кримінальне провадження №002332 від 21.11.2017 року за обвинуваченням:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Донецька, українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, раніше не судимого, працюючого фінансовим директором ТОВ «Украгротрейд груп» та «Зерноекспортер плюс», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_2 ,
- за ст. ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 189 КК України;
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Туркменістану, лізгін, громадянина України, із середньо-спеціальною освітою, офіційно не працюючого, раніше не судимого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ,
- за ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 189 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Харкова, українця, громадянина України, із середньою освітою, офіційно не працюючого, розлученого, раніше не судимого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ,
- за ч. 2 ст. 189 КК України, суд -

В с т а н о в и в:

На розгляді Ленінського районного суду м. Харкова перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень за ст. ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 189 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 189 КК України.
Під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_6 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив витребувати у відповідальних посадових операторів та провайдерів телекомунікації, а саме: оператора ПрАТ «Київстар» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 53, ТОВ «Лайфселл» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, будинок 11, літера «А», інформацію за період 01.02.2018 по 01.03.2018 ,строком до 01.01.2030, по мобільним номерам :
НОМЕР_1 ,
НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 ,
а саме :
- Інформацію про трафіки з`єднань, що включають вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень (із роздрукуванням змісту повідомлень) з прив`язкою до базових станції, які забезпечували зв`язок, із зазначенням населеного пункту та адреси їх розташування, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку;
- інформацію всіх поповнень та зняття грошових коштів з рахунків вищенаведених номерів , по кожному такому поповненню та зняття грошових коштів з даного рахунку вказати:
-дати та часу поповнення;
-суми поповнення та зняття грошових коштів;
- платіжну системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої (го) здійснено поповнення;
-реквізитів (даних) платника (поповнювана), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій.
інформацію про місце перебування вищенаведених телефонних номерів мобільного оператора відповідно до базових станції, які забезпечували зв`язок, із зазначенням населеного пункту та адреси їх розташування, в тому числі інформацію про трафіки з`єднань, що включають вхідні та вихідні дзвінки, у тому SMS, MMS і інших видів повідомлень (із роздрукуванням змісту повідомлень) з прив`язкою до базових станції, за період часу 01.02.2018 року по 01.03.2018 року.
Заслухавши захисників та обвинувачених, які клопотання підтримали, прокурора, який заперечував прти задоволення клоптання, дослідивши матеріали даного клопотання та матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання обвинуваченого слід задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 22 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Отже, на підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання в повному обсязі.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-165, 369-372 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати оператора ПрАТ «Київстар» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 53, ТОВ «Лайфселл» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, будинок 11, літера «А», інформацію за період 01.02.2018 по 01.03.2018 ,строком до 01.01.2030, по мобільним номерам :
НОМЕР_1 ,
НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 ,
а саме :
- Інформацію про трафіки з`єднань, що включають вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень (із роздрукуванням змісту повідомлень) з прив`язкою до базових станції, які забезпечували зв`язок, із зазначенням населеного пункту та адреси їх розташування, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку;
- інформацію всіх поповнень та зняття грошових коштів з рахунків вищенаведених номерів , по кожному такому поповненню та зняття грошових коштів з даного рахунку вказати:
-дати та часу поповнення;
-суми поповнення та зняття грошових коштів;
- платіжну системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої (го) здійснено поповнення;
-реквізитів (даних) платника (поповнювана), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій.
інформацію про місце перебування вищенаведених телефонних номерів мобільного оператора відповідно до базових станції, які забезпечували зв`язок, із зазначенням населеного пункту та адреси їх розташування, в тому числі інформацію про трафіки з`єднань, що включають вхідні та вихідні дзвінки, у тому SMS, MMS і інших видів повідомлень (із роздрукуванням змісту повідомлень) з прив`язкою до базових станції, за період часу 01.02.2018 року по 01.03.2018 року.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 03.02.2021

Суддя: ОСОБА_1