УХВАЛА
Іменем України

02.10.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0002475 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому послався на те, що слідчим відділом Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирський області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002475, внесеному до ЄРДР 06.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2020 близько 15:00 год. з метою виводу грошових коштів в розмірі 100 доларів США, які заявниця отримала від родичів з Росії, з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 здійснила вхід до Інтернет-мережі. В подальшому, в пошуковій стрічці інтернет браузера «Google» остання здійснила пошук за ключовими словами «онлайн обмінник Україна», де натрапила на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ознайомившись з правилами вводу та виводу електронних грошей, заявниця вирішила скористатися послугами, зазначеними на даному веб-ресурсі, а саме здійснити вивід грошових коштів в сумі 100 доларів США з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , в еквівалентну суму в гривнях. Заповнивши заявку на вищезазначеному веб-ресурсі, в якій, окрім іншого, зазначається звідки вносяться та де отримуються грошові кошти, остання надіслала 100 доларів США, однак по теперішній час грошові кошти не отримала.

В ході перевірки інформації встановлено, що консультації клієнтів вищевказаного онлайн-обмінника в телефонному режимі здійснюється за номером мобільного телефону НОМЕР_1 консультантом в місті Житомирі .

В ході проведення НСРД в рамках кримінального провадження, встановлено, що особи, використовуючи веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюють незаконну діяльність з обміну та використання заборонених електронних грошей в Україні на базі платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом клопотання, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) заходів встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 активний, а також особи, які здійснюють адміністрування діяльності он-лайн сервісу, надають консультації та забезпечують виконання операцій з незаконного обміну електронних грошей, здійснюють свою діяльність в межах м. Житомира та використовують мобільний номер телефону НОМЕР_1 в зоні дії мобільної вежі за адресою: АДРЕСА_1 .

Також під час проведення НСРД встановлено, що ввід грошових коштів на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_1 клієнта он-лайн сервісу та їх подальший обмін на електронні знаки, здійснюється шляхом попередньої транзакції з перерахування грошових коштів в національній валюті на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікуючі ознаки якої невідомі. Однак, громадянкою ОСОБА_6 в ході проведення НСРД були перераховані грошові кошти на вищезазначену банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який зазначений в розділі «контакти» веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за яким здійснюються консультації клієнтів вищевказаного онлайн - обмінника, працює в м. Житомирі.

Також оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_1 використовувався мобільним пристроєм з міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання (imei) НОМЕР_3 . Крім зазначеного вище номера телефону, даним пристроєм також використовувався номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який являється фінансовим номером та належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_2 , та працює в зоні дії мобільної вежі за адресою: АДРЕСА_1 .

06.01.2020 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До ІНФОРМАЦІЯ_8 було подано клопотання про дозвіл на проведення обшуку.

27.08.2020 слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира (справа №295/10261/20) надав дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує у клопотанні, що 28.08.2020 близько 09.15 год. у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали Богунського районного суд м. Житомира №295/10261/20 від 27.08.2020 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено до ІНФОРМАЦІЯ_9 наступне майно:

- USB-накопичувач сірого кольору з надписом «Аtlаnfа АТ-V1» 4GB;

- USB-накопичувач сірого кольору з оранжевою вставкою;

- USB-накопичувач сірого кольору з червоною вставкою з надписом «Verico Climber 16»;

- Ноутбук марки «Samsung» в корпусі чорно-коричневого кольору з серійним номером: ZY 8693AB100070A;

- Ноутбук марки «Lenovo» в корпусі чорнoго кольору з серійним номером: QB0754887;

- Ноутбук марки «Lenovo» в корпусі сірого кольору з серійним номером: PF0Z8U0E;

- Мобільний телефон в корпусі сірого кольору марки «Bravis», є пошкодження зверху в лівому боці у вигляді тріщини;

- Мобільний телефон в корпусі сірого кольору марки «Onetouch alcatel»;

- Мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Iphone» модель A1660 FCC ID BC E3085A.ICE30BSA;

- Мобільний телефон марки «Lenovo» з тріщиною в лівому нижньому кутку з чохлом жовтого кольору;

- Мобільний телефон марки «Onetouch alcatel» з пошкодженням у правому верхньому кутку у вигляді тріщини;

- USB-накопичувач сірого кольору з надписом «SP Silicon Power 32 GB»;

- USB-накопичувач сірого кольору з надписом «Kingston DTSE9 8 GB»;

- USB-накопичувач сірого кольору з надписом «SP Silicon Power 8 GB»:

- Карто-накопичувач НЖМД з серійним номером WX10AC9N6650;

- Блокнот чорного кольору з надписами;

За словами слідчого, вилучені під час обшуку 28.08.2020 речі, який проводився у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира №295/10261/20 від 27.08.2020, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та перебувають за адресою: АДРЕСА_3 .

14.09.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_10 було направлено постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи.

17.09.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_10 було направлено клопотання експерта №1.4-102/20, відповідно до якого експерти ІНФОРМАЦІЯ_11 просять забезпечити доступ до об`єктів дослідження.

Слідчий зазначає, що на вилучені речі під час обшуку від 28.08.2020 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , які належать гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не накладено арешт та речі підлягають поверненню власнику, але в рамках досудового розслідування даного провадження призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої неможливе без вищезазначених об`єктів, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів.

Слідчий та гр. ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на те, що речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, є тимчасово вилученим майном і підлягають поверненню їх власнику, а також зважаючи на неявку сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в судове засідання та відсутність у матеріалах справи будь-яких заяв щодо розгляду клопотання без участі такої сторони, слідчий суддя приходить до висновку про можливість відмови у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1