465/5630/20
1-кс/465/1509/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
06.09.2020 року м.Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання інспектора СД Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000294 від 26 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 12 серпня 2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО Національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Франківським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 26.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17 серпня 2020 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа коштами шляхом зняття їх з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди в сумі 5000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 12.08.2020 поїхала у Республіку Болгарію. Перебуваючи там, на мобільний номер телефону надійшло смс повідомлення про те що з банківської карти № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 5000 гривень. В повідомленні було вказано, що грошові кошти було знято по АДРЕСА_3 .

Інформація щодо даного рахуноку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 12 серпня 2020 року по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

В судове засідання інспектор СД Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документів (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання інспектора СД Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 , вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати інспектор має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання інспектора СД Франківського ВП ГУ НП в Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО Національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.08.2020 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 12.08.2020 по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на інспектора сектора дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу Франківського ВП ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП капітана поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП майора поліції ОСОБА_11 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО Національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2020 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1