Справа № 524/4760/20
Провадження № 1-кс/524/2091/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2020 року 07.08.2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання уповноваженого сектору дізнання Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000042 від 02 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

06.08.2020 року уповноважений сектору дізнання Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000042 від 02.08.2020 року, яке погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 в якому просив надати начальнику сектору дізнання КРВП КВП ОСОБА_5 , уповноваженому сектору дізнання КРВП КВП ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання КВП ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання КРВП ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру рахунку НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 01.08.2020 року до 02.08.2020 року, з можливістю зробити копії документів ( в тому числі електронних), які містять вказану інформацію.
В обґрунтування вищевказаного клопотання дізнавач посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання уповноважений сектору дізнання Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, в якому своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Суддя встановила, що у провадженні сектору дізнання Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000042, розпочатого 02.08.2020 за ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2020 о 15 год. 00 хв. перебуваючи в с. Кривуші СТ "Зоря" дачна ділянка № НОМЕР_3 невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами у сумі 1600,00 грн. належними ОСОБА_8
Згідно показань потерпілої ОСОБА_8 , 01.08.2020 їй зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що з її банківської картки намагались зняти грошові кошти. Далі вона повідомила чоловіку паролі, які були надіслані на її телефон, після чого з її картки було знято грошові кошти в загальній сумі 1600,00 грн..
У зв`язку з викладеним, з метою розкриття злочину необхідно дослідити рух грошових коштів по банківській картці, яку було видано на ім`я ОСОБА_8 для встановлення власника рахунку, на який переведено грошові кошти та місця здійснення операцій.
Зазначене можливо шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру рахунку НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 01.08.2020 до 02.08.2020.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)..

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, до якої просить надати доступ дізнавач, містить охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, суд надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зважаючи на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання уповноваженого сектору дізнання Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000042 від 02.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання КРВП КВП ОСОБА_5 , уповноваженому сектору дізнання КРВП КВП ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання КВП ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання КРВП ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 01.08.2020 до 02.08.2020, з можливістю зробити копії документів (в тому числі електронних), які містять вказану інформацію.
Строк дії ухвали до 07.09.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1