печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1057/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.01.2019, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.01.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.3 ст. 190, ч.1 ст.375 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134, внесеного до ЄРДР 17.01.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.3 ст. 190, ч.1 ст.375 КК України.

07.12.2020 прокурором відділу Офісу Генерального прокурора до кримінального провадження № 0000134 приєднані матеріали кримінального провадження № 00000038.

30.09.2020 прокурором відділу Офісу Генерального прокурора до кримінального провадження за № 00000038 приєднані матеріали кримінальних проваджень за № 00000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та кримінального провадження №0002993 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вищевказаних кримінальних провадження досліджувались аналогічні обставини можливого протиправного заволодінням майном, належним АТ «ВТБ БАНК».

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 18.12.2018 прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

26.12.2018 встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні об`єкти, які розташовані у м. Дніпро за адресою: пр. Олександра Поля, буд. 16 (46 об`єктів нерухомості), право власності за якими зареєстроване на АТ «ВТБ БАНК».

Зокрема, відповідно до витягів з Державного реєстру АТ «ВТБ БАНК» нібито здійснило відчуження права власності на 46 (сорок шість) об`єктів нерухомості (43 квартири та 3 нежитлові приміщення у будинку №16 по пр. Олександра Поля (колишня - проспект Кірова у місті Дніпро). Загальна вартість вказаного майна складає: балансова 105 294 989,87 грн.; оціночна 154 052 100,00 грн.

13.12.2018 Державним реєстратором Дніпровської філії КП «Реєстрація нерухомості» (м. Дніпро) ОСОБА_4 здійснено перереєстрацію всіх вищевказаних об`єктів права власності Банку на громадянина України ОСОБА_5 на підставі «додаткового рішення від 15.01.2016 Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по цивільній справі № 202/9477/14-ц».

15.12.2018 державним реєстратором ОСОБА_4 право власності на всі 46 вищезазначених об`єктів на підставі акту приймання-передачі майна від ОСОБА_5 до ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» від 13.12.2018 зареєстровано за ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО».

В рамках вищезазначеної справи № 202/9477/14-ц суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ ОСОБА_6 15.01.2016 задоволено заяву третьої особи з самостійними вимогами ОСОБА_5 до ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», АТ «ВТБ БАНК», ОСОБА_7 про визнання недійсними іпотечних договорів, укладених між ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» та Банком, та визнано право власності на об`єкти нерухомості, що належать АТ «ВТБ БАНК».

Судом встановлено, що 23.04.2014 між ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» та ОСОБА_5 було укладено Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт.

В кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялося.

16.07.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено до 24 місяців, тобто до 17.01.2021.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, проведено низку слідчих (розшукових), процесуальних дій, а саме:

- проведено більше 20 допитів працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, посадових осіб АТ «ВТБ Банк», державних реєстраторів КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу», директорів підприємств, серед яких ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», ТОВ «Стан Буд Строй Електро», ТБ «Січеславська Правова», ТОВ «Січеслав», ТОВ «Вірджинія Пром»;

- надано доручення оперативному підрозділу ГУ БКОЗ СБУ в порядку ст. 40 КПК України для проведення слідчих (розшуковик) дій (5 доручень);

- проведено огляди оперативними співробітниками ГУ БКОЗ СБУ;

- визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні об`єкти нерухомого майна (в кількості 46 об`єктів), які знаходяться за адресою: м. Дніпро, просп. О.Поля (колишня вул. Кірова), буд. 16;

- призначено та проведено комп`ютерно-технічну експертизу;

- проведено огляд документів, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- направлено запити в порядку ст. 93 КПК України до Індустріального районного суду м. Дніпро; ГУ ДФС у м. Києві; Державної прикордонної служби України; Державної служби України з питань праці; ДП «Інформаційні системи»; ДП «Сетам»; ДАБІ України; ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти»; ДФС України; «ВТБ Банк: Вищої ради правосуддя; Жовтневого районного суду м. Дніпро; Приватного виконавця ОСОБА_8 ; ТОВ «Італ-Сервіс»; Нотаріуса ОСОБА_9 ; Міністерства юстиції України: АРМА; Олх; ДПІ Шевченківського району м. Дніпро; Національного банку України; Державної судової адміністрації України; ГУ ДФС в Дніпропетровській області; ФГВФО

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2019 накладено арешт на нерухоме майно (46 об`єктів), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. О.Поля (колишня вул. Кірова), буд. 16;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2019 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Стан Буд Строй Електро» ();

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2019 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Вірджинія Пром» ();

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено в копіях в приміщенні Шевченківської ДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області документи стосовно податкової звітності ТОВ «Стан Буд Строй Електро» () та ТОВ «Вірджинія Пром» ();

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, вилучено в копіях у приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_9 , документи щодо реєстраційних дій за період часу з 01.11.2018 по 01.04.2019 відносно ТОВ «Стан Буд Строй Електро», ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 06.06.2019 вилучено інформацію, яка знаходилася в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»;

- надано доручення в ДОТЗ НП України на опрацювання інформації, яка була вилучена в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучено документи в АТ КБ «ПриватБанк», щодо ТОВ «Стан Буд Строй Електро»;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, 29.05.2019 вилучено в копіях у приватного виконавця ОСОБА_8 документи щодо виконавчих проваджень;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2019 визначено порядок зберігання речових доказів по об`єктах нерухомого майна (46 об`єктів), які розташовані за адресою: м. Дніпро, просп. О.Поля (колишня вул. Кірова), буд. 16;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучено в приміщенні АТ «ВТБ Банк» документи, що стосуються реєстрації та перереєстрації об`єктів нерухомості (46 об`єктів), за адресою: м. Дніпро, просп. О.Поля, буд. 16;

- на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 11.02.2019 та від 18.02.2019, 04.03.2020 було проведено 6 (шість) обшуків, в ході яких було вилучено документи та комп`ютерну техніку;

- 25.05.2020 призначено оціночно-будівельну експертизу для встановлення ринкової вартості об`єктів нерухомості,

- 02.12.2020 отримано висновок вищевказаної експертизи про неможливість проведення експертного дослідження.

Однак, у силу великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які проведено і які ще потребується провести для збирання доказів у цьому кримінальному провадженні, закінчити досудове розслідування у ньому у строк, визначений чинним КПК України, не представляється за можливе.

Крім того, 26.06.2020 у зв`язку із неефективним проведенням досудового розслідування слідчими ГСУ НП України, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні доручено слідчим ТУ ДБР, розташованого у місті Києві.

25.08.2020 кримінальне провадження фактично прийнято слідчим до провадження.

У даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема:

- призначити та отримати висновок оціночно-будівельної експертизи, так як висновок попередньої експертизи про не можливість проведення експертного дослідження не влаштовує орган досудового розслідування;

- повторно допитати уповноважених осіб Фонду, які залучені до процедури ліквідації АТ «ВТБ Банк»;

- повторно допитати осіб, яким надсилались повістки про виклик та які із поважних причин не з`явились на допит слідчого;

- отримати відомості в Управлінні Державної казначейської служби України в Індустріальному районі м. Дніпра щодо сплати 30.04.2015 судового збору ОСОБА_5 ;

- допитати в якості свідка секретаря судового засідання Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_11 щодо проведення судових засідань по цивільній справі № 202/9477/14-ц та винесеного по ній рішення (рішень), подальшу передачу справи до інших підрозділів суду;

- допитати в якості свідка працівника Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_12 щодо проведення судових засідань по цивільній справі № 202/9477/14-ц та винесеного по ній рішення (рішень), подальшу передачу справи до інших підрозділів суду;

- встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та допитати останнього з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення та шляхом проведення одночасних допитів перевірити на причетність до вчиненого кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування закінчується 17.01.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки для зібрання достатніх доказів, остаточного та беззаперечного встановлення обставин кримінального провадження необхідно виконати ряд зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій, витребувати результати запитів про надання міжнародної правової допомоги.

У зв`язку з тим, що кримінальне провадження № 0000134 від 17.01.2019 є провадженням виняткової складності, що полягає в тяжкості кримінального правопорушення, кількості свідків по даному провадженню, необхідності застосування значної кількості заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, необхідності проведення слідчих (розшукових) дій, а також кількості запитів про надання міжнародної правової допомоги, досудове розслідування по ньому неможливо закінчити в строк протягом дванадцяти місяців, оскільки не витребувано висновків судових експертиз, результатів виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги та не повно з`ясовано обставини кримінального провадження, з огляду на це, виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, що є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування. Проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, застосування необхідних заходів забезпечення кримінального провадження, проведення експертиз і витребування відповідних висновків і результатів виконання запитів про міжнародну правову допомогу у коротший строк неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі та просив продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 17 січня 2022 року.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.01.2019, на дванадцять місяців, тобто до 17 січня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1