Справа № 191/2126/20
Провадження № 1-кс/191/454/20
У Х В А Л А
іменем України

24 липня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000864 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000864 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, до Синельниківського ВП надійшли матеріали про те, що в період з січня по квітень 2020 року провідний бухгалтер КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Раївської сільської ради Синельниківського району привласнила грошові кошти, які були їй ввірені.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , пояснила наступне. 02.01.2018 на посаду провідного бухгалтера Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Раївської Сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 прийнята ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі п.1 ч.1 ст.36 КЗпП України 21.05.2020 ОСОБА_5 було звільнено.

Після звільнення ОСОБА_5 здала наявні у неї бухгалтерські документи, після чого новий провідний бухгалтер КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської с/р ОСОБА_6 почала проводити вивчення вказаної документації. В ході звірки відомостей зазначених у виписках по рахункам з казначейської служби виявлено невідповідність до виписок, які підшиті у щомісячних бухгалтерських документах, які були складені ОСОБА_5 . Крім того, встановлено розбіжність суми коштів у платіжних дорученнях та розрахунково-платіжних відомостях по заробітній платі, нарахованої ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_5 надавала на підпис директорові платіжні доручення з сумами на виплату заробітної плати, які були нижчі фактичним сумам, зазначеним у розрахунково-платіжних відомостях.

Таким же чином було встановлено, що розмір заробітної плати ОСОБА_5 повністю відрізнявся від розміру заробітної плати, зазначених у щомісячних підшивках. Проведеною мною звіркою розрахункових відомостей, підшитих у бухгалтерських документах за 2018-2019 року з відомостями з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було підтверджено факт того, що ОСОБА_5 перераховувала на власну картку суми коштів значно більші, ніж зазначені у документах.

Через це, була створена комісія з метою проведення внутрішньої перевірки бухгалтерських документів, складених ОСОБА_5 .

За результатами проведення внутрішньої перевірки було встановлено факт присвоєння ОСОБА_5 коштів, які належать КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради.

Встановлено, що за 2018 рік заробітна плата ОСОБА_5 мала скласти 115 314,89 грн, а згідно відомостей з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 на свій банківський рахунок нарахувала грошові кошти в сумі 342 763,50 грн. Сума привласнених грошових коштів становить 227 448,61 грн. Крім того, протягом 2018 року ОСОБА_5 перерахувала кошти, які належать КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради особі, яка не є працівником нашого Центру, а саме ОСОБА_7 .

За 2019 рік заробітна плата ОСОБА_5 мала скласти 122 772,97 грн, а згідно відомостей з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 на свій банківський рахунок нарахувала грошові кошти в сумі 366 003,85 грн. Сума привласнених грошових коштів становить 213 230,88 грн.

За період січень-квітень 2020 року заробітна плата ОСОБА_5 мала скласти 37 480,61 грн, а згідно відомостей з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 на свій банківський рахунок нарахувала грошові кошти в сумі 105 003,78 грн. Сума привласнених грошових коштів становить 67 523,17 грн. Крім того, ОСОБА_5 недоплатила заробітну плату іншим працівникам суму у розмірі приблизно 2000 грн.

На підставі ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Але попереднє направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України може призвести до знищення речового доказу документів.

Слідчий вважає, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-Посадова інструкція ОСОБА_5 ;

-Розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради за 2018-2020 р.р.;

-Картки-довідки працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради за 2018-2020 р.р.;

-Виписки по нарахуванню заробітної плати працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради з ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2018-2020 р.р.;

-Інші документи, які стосуються можливого привласнення грошових коштів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради ОСОБА_5 ; які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Раївської сільської ради, Синельниківського району Дніпропетровської області, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав.
Представник КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради в судове засідання не з`явився, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000864 від 19.06.2020 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Слідчий суддя вважає, що доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають важливе значення для доказування обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.191 КК України, та з метою вилучення речей, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно дати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Раївської сільської ради, Синельниківського району Дніпропетровської області, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та процесуальних керівників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000864 від 19.06.2020 року.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Синельниківського відділу поліції в складі: слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-Посадова інструкція ОСОБА_5 ;

-Розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради за 2018-2020 р.р.;

-Картки-довідки працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради за 2018-2020 р.р.;

-Виписки по нарахуванню заробітної плати працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради з ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2018-2020 р.р.;

-Інші документи, які стосуються можливого привласнення грошових коштів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Раївської сільської ради ОСОБА_5 ;

які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Раївської сільської ради, ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 24.08.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1