УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання,

подане слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області

лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
у кримінальному провадженні №0003657 від 01.10.2020,
за ознаками вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого ч.3 ст.191 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003657 від 01.10.2020 року, стосовно причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) до розкрадання бюджетних коштів шляхом вилучення частини власного капіталу на користь підприємств - підрядників для безоплатної компенсації витрат, понесених обленерго по забезпеченню діяльності на ринку електроенергетики, у ході формування та виконання інвестиційної програми.

В клопотанні вказано, що відповідно до порядку формування інвестиційної програми ліцензіатів з передачі та постачання електроенергії, затвердженої постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.06.2015 №1972 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за №840/27285, інвестиційна програма - план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов`язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку ліцензіата, джерела її фінансування, графік виконання та пояснювальну записку.

Слідий зазначає, що ліцензіат зобов`язаний використовувати кошти, визначені як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до графіків, визначених цією програмою.

Проте, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зміни структури обґрунтованих витрат (операційних витрат та витрат з прибутку) на здійснення ліцензованої діяльності, що групуються за економічними елементами і на основі яких в наступному розраховуються та затверджуються тарифи, при складанні відповідних інвестиційних програм, зазначаються недостовірні дані щодо зобов`язань підприємства із заниженням технологічних та понаднормових витрат електричної енергії за результатом реалізації інвестиційної програми. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає неправдиву інформацію щодо обсягів необхідних інвестицій, виходячи з технічного стану основних фондів та інших активів.

При цьому, під час проведення закупівель, в рамках виконання відповідних інвестиційних програм на впровадження заходів зі зниження витрат електричної енергії та проведення будівельних робіт і переоснащення підприємства, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюються штучні умови для перемоги афілійованих суб`єктів господарської діяльності, що в подальшому призводить до придбання товарів та послуг за завищеними цінами та неналежної якості.

Використовуючи низку підрядних підприємств, до актів виконаних робіт вносились відомості, що фактично не відповідали стану виконання робіт та надання послуг, а саме: ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) надавали послуги за завищеними цінами та фактично не виконували частину робіт, які в подальшому відображалися у формах КБ-2В та КБ-3.

В ході аналізу інвестиційних програм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 2018 році в рамках інвестиційної програми проведено:

технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ «Н.Волинська» (установка компенсуючого пристрою);

технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (установка компенсуючого пристрою);

технічне переоснащення ПС-110/10кВ «ЗСА» (заміна вимикачів МКП-110 на елегазові вимикачі типу ВГТ-ІІ*-110-40/3150У1);

технічне переоснащення ПС-110/10кВ «Миропіль» (заміна вимикачів МКП-110 на елегазові вимикачі типу ВГТ-ІІ*-110-40/3150У1).

Переможець процедури відкритих торгів, проведених с щодо виконання вище вказаних будівельно-електромонтажних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », загальна сума робіт склала 21 480 482 грн.

Згідно реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » частина коштів сплачена на рахунки СГД з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ) за начебто проведені роботи з монтажу, технічне переоснащення вищевказаних об`єктів та закупку обладнання.

Також, відповідно до податкових накладних:

№ 7 від 27.12.2018 «Роботи з монтажу на об`єкті ПС 110/10 кВ «ЗСА» (заміна вимикачів МКП-110 на елегазові вимикачі типу ВГТ-ІІ*-110-40/3150У1) в м. Житомирі»

№ 8 від 27.12.2018 «Роботи з монтажу на об`єкті ПС 110/10 кВ «Миропіль» (заміна вимикачів МКП-110 на елегазові вимикачі типу ВГТ-ІІ*-110-40/3150У1)» монтажні роботи здійснювало підприємство ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ).

Враховуючи вищевикладене, для всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасового доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подла заяву про розгляд клопотання у його відсутність, викладені вимоги підтримала в повному обсязі та просила задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ) оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Керуючись ст.131,159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та співробітникам СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області відповіно за дорученням слідчого на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з оригіналами таких документів та вилучити їх належним чином засвідчені копії, що перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1) відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_26 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , починаючи з 01.01.2018 по теперішній час надання інформації, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 );

- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках починаючи з 01.01.2018 по теперішній час надання інформації;

2) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_14 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_26 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , починаючи з 01.01.2018 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали - до 29.01.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ), як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість вилучити їх засвідчені копії.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1