10.08.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ,

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Кримінальне провадження розпочате прокуратурою Одеської області за повідомленням Управління СБУ в Одеській області № 65/3/2-3006 від 03.06.2020.
30.07.2020 року на підставі постанови про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування іншому органу від 20.07.2020 вказані матеріали надійшли до слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області для подальшого проведення досудового розслідування.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.
За матеріалами кримінального провадження, протягом листопада грудня 2018 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою та іншими особами, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах при виконанні підрядних робіт по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на Кілійському рукаві р. Дунай.
Так, 20.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підрядником, укладено договір №95/1 про надання послуг з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало понад 6 млн. грн. (із заявлених 23,5 млн. грн.) на проведення робіт. Разом з тим, будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються неякісно, що може призвести до подальшого руйнування укріплення шлюзу та розмиву дамби « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході комісійного обстеження встановлено, що побудовані в 2018 році технологічні дамби не відповідають затвердженим проектним рішенням та при підвищенні рівня води в оз. Ялпуг чи вр. Дунай можуть бути зруйновані, що призведе до аварійного стану на шлюзі-регуляторі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, як наслідок, до різкого спаду води в оз. Ялпуг.
Також встановлено, що неякісні роботи виконувались з відома колишнього в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який, за попередньою змовою з директором Державного регіонального проектно-вишукувального інституту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримували від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірну вигоду за невтручання в процес реконструкції.
Крім того, з початку виконання робіт до 17 грудня 2018 року, роботи по даному проекту проводились без авторського нагляду (відсутній договір). Водночас, 13 та 20 грудня 2018 року з боку посадових осіб замовника та підрядника було складено та підписано два акти виконаних робіт на загальну суму більше 3 млн. грн., проте, без погодження авторського та частково технічного нагляду (об`єкт будівництва належить до спеціалізованих об`єктів).
Таким чином, більша частина бюджетних коштів на реконструкцію об`єкту критичної інфраструктури була виведена підрядником у тіньовий обіг та привласнена, чим державі завдано збитків в особливо великих розмірах.
Приймаючи до уваги викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) в оригіналах документів щодо виконання робіт з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на Кілійському рукаві р. Дунай.
Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтованодоведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 оригіналів з залишенням в матеріалах справи завірених належним чином копій наступних документів:

-договору №95/1 від 20.11.2018 про виконання робіт з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 ) як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) як підрядником; усіх додатків, доповнень, додаткових угод, змін до нього; оригіналів всіх наявних документів, які стали підставою для його укладання, а також тих, що підтверджують його виконання;

-інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 ) по виконанню робіт з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-проекту реконструкції по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на ІНФОРМАЦІЯ_6 ; всієї іншої проектної документації, в тому числі документів щодо корегування проекту; оригіналів всіх наявних документів щодо замовлення, погодження та виконання проекту;

-документів щодо проведення технічного нагляду;

-документів щодо проведення авторського нагляду;

-документів щодо проведення експертиз проекту;

-всієї кошторисної документації;

-актів виконаних робіт (форма КБ-2в);

-довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3);

-тендерної документації (всіх документів щодо організації і проведення публічних закупівель робіт з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на Кілійському рукаві р. Дунай та участі у них);

-документів, у яких відображений хід виконання будівельних робіт, витрати матеріалів та застосування робочої сили, машин і механізмів (в тому числі актів прихованих робіт, дефектних актів, тощо);

-фінансово-господарських та бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин із субпідрядниками, а також щодо придбання товарів, робіт та послуг для виконання робіт з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на Кілійському рукаві р. Дунай;

-платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати товарів, робіт та послуг, придбаних для виконання робіт з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на Кілійському рукаві р. Дунай;

-банківських виписок про рух грошових коштів по банківських (казначейських) рахунках, в яких відображено одержання коштів від замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ), а також оплата коштів контрагентам за товари, роботи та послуги, придбані для виконання робіт з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-актів звірок з ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 );

-довідку про суму грошових коштів, одержаних від замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ) за виконання робіт з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також довіку про наявність станом на теперішній час дебіторської або кредиторської заборгованості перед замовником;

-документів, поданих до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також виданих вказаною інспекцією, щодо початку та закінчення будівельних робіт, а також прийняття об`єкта в експлуатацію;

-інших документів щодо виконання робіт з будівництва по об`єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на Кілійському рукаві р. Дунай.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: