печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000679, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки, відкритті ТОВ «Старк Шиппінг» () в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

рахунок НОМЕР_1 (UAH) відкритий 27.11.2014 та 02.09.2019 змінений на IBAN НОМЕР_2 ;

рахунок НОМЕР_3 (USD) відкритий 27.11.2014 та 02.09.2019 змінений на IBAN НОМЕР_4 ;

рахунок НОМЕР_5 (UAH) відкритий 27.11.2014 та 13.11.2018 закритий;

рахунок НОМЕР_6 (Euro) відкритий 10.09.2015 та 02.09.2019 змінений на IBAN НОМЕР_7 ;

рахунок НОМЕР_8 (USD) відкритий 14.06.2016 та 26.04.2018 закритий;

рахунок IBAN НОМЕР_9 (UAH) (старий -2) відкритий 08.11.2018 та 02.09.2019 змінений на IBAN;

в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

рахунок НОМЕР_10 (USD) відкритий 01.03.2016 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_11 ;

рахунок НОМЕР_10 (Euro) відкритий 01.03.2016 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_11 ;

рахунок НОМЕР_10 (UAH) відкритий 01.03.2016 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_11 ;

рахунок НОМЕР_12 (UAH) відкритий 06.12.2017 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_13 ;

рахунок НОМЕР_14 (UAH) відкритий 23.10.2018 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_15 ;

рахунок НОМЕР_16 (USD) відкритий 12.09.2016 та 24.10.2018 закритий.

Прокурор просить заборонити розпоряджатися грошовими коштами на цих банківських рахунках та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокуратора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 30.10.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000679 від 15.07.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП «Миколаївський морський торгівельний порт» та ДП «Адміністрація морських портів України» та вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ «Старк Шиппінг» () в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Старк Шиппінг» займається наданням судновласникам агентських послуг під час здійснення ними суднозаходів до морських портів Одеси та Миколаєва. Службовими особами цього підприємства за попередньою змовою із службовими особами морських портів здійснюється неправомірне стягнення фіктивних платежів зі стивідорів, експедиторів та судновласників та вчиняються інші протиправні дії.

Так, ТОВ «Старк Шиппінг» (замовник) уклало договори від 13.04.2018 № 13042018, договір від 02.01.2020 № 020120-01 з ТОВ «Укрфлот-Сервіс» (виконавець), предметом якого є надання буксирних послуг, які виконуються морськими буксирами Виконавця з безпечного заводу суден в порт, безпечних перешвартовок і безпечного виведення суден з порту, а також безпечної постановки суден до причалів. При цьому споживачами послуг Виконавця є Судновласники, які користуються послугами ТОВ «Старк Шиппінг». Послуги надавалися буксирами «RIL», «BIG», «RAPID», що були власністю ТОВ «Укрфлот-Сервіс», а також іншими буксирами, які за необхідності залучалися у інших партнерів.

Відповідно до п. 3.1. вказаного договору розрахунки між учасниками цього договору виконуються на підставі наданого ТОВ «Укрфлот-Сервіс» рахунку, виставленого відповідно до тарифів та ставок. Зазначені рахунки надалі ТОВ «Старк Шиппінг» передає судновласникам, як підтвердження виконаних робіт.

На виконання вказаних вище договорів ТОВ «Укрфлот-Сервіс» надало для оплати ТОВ «Старк Шиппінг» рахунки за період січень-травень 2020 року згідно Рахунків (invoice) № 99 від 16.01.2020, № 115 від 18.01.2020, № 151 від 22.01.2020, № 195 від 28.01.2020, № 268 від 05.02.2020, № 300 від 09.02.2020, № 351 від 15.02.2020, № 366 від 17.02.2020, № 485 від 04.03.2020, № 506 від 06.03.2020, № 549 від 12.03.2020, № 576 від 16.03.2020, № 758 від 10.04.2020, № 760 від 10.04.2020, № 706 від 02.04.2020, № 772 від 12.04.2020, № 782 від 14.04.2020, № 814 від 19.04.2020, № 846 від 23.04.2020, № 878 від 26.04.2020, № 1037 від 17.05.2020, № 1093 від 24.05.2020 щодо надання буксирних послуг суднам компанії DS NORDEN, а саме: m/v «Maria», m/v «LMZ EUROPA», m/v «AGAPI S», m/v «GENCO WEATHERLY», m/v «OCEAN PHOENIX TREE», m/v «JIA SHENG SHAN», m/v «SPAR LIBRA», m/v «SPAR LIBRA», m/v «OLITA», m/v «WOLVERINE», m/v «SANTA KATARINA».

Наприкінці червня до ТОВ «Укрфлот-Сервіс» надійшла інформація щодо 11 суднозаходів суден компанії DS NORDEN за період січень-травень 2020 року, що були виставлені агентом ТОВ «Старк Шиппінг» судновласнику, що підтверджують отримання буксирних послуг від ТОВ «Укрфлот-Сервіс» та їх вартість, які має сплатити судновласник за захід/вихід вказаних вище суден компанії.

Під час аналізу вказаних документів було встановлено, що вартість буксирських послуг в рахунках ТОВ «Укрфлот-Сервіс», виставлені агенту ТОВ «Старк Шиппінг» для судновласника компанії DS NORDEN за період січень-травень 2020 року та підкладені до «Дисбурсментський рахунок» компанією ТОВ «Старк Шиппінг», не відповідають аналогічним рахункам ТОВ «Укрфлот-Сервіс», що зберігаються на товаристві (їх дублікати) та фактично є підробленими із завищеною ціною на 76 804,13 доларів США.

Встановлено, що компанія ТОВ «Укрфлот-сервіс» надала буксирні послуги за заявкою ТОВ «Старк Шиппінг» різним судам та судновласникам в кількості по місяцям 2020 року, а саме: січень 22, лютий 21, березень 17, квітень 18, травень 14, червень 7, що в загальному становить 99 суднозаходів.

Згідно висновку спеціаліста № 12/08/2020-1 від 12.08.2020 діями службових осіб ТОВ «Старк Шиппінг» компанії DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S завдано збиток в сумі 81 871,39 дол. США.

Встановлено, що ТОВ «Старк Шиппінг» () відкрито рахунки в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

рахунок НОМЕР_1 (UAH) відкритий 27.11.2014 та 02.09.2019 змінений на IBAN НОМЕР_2 ;

рахунок НОМЕР_3 (USD) відкритий 27.11.2014 та 02.09.2019 змінений на IBAN НОМЕР_4 ;

рахунок НОМЕР_5 (UAH) відкритий 27.11.2014 та 13.11.2018 закритий;

рахунок НОМЕР_6 (Euro) відкритий 10.09.2015 та 02.09.2019 змінений на IBAN НОМЕР_7 ;

рахунок НОМЕР_8 (USD) відкритий 14.06.2016 та 26.04.2018 закритий;

рахунок IBAN НОМЕР_9 (UAH) (старий -2) відкритий 08.11.2018 та 02.09.2019 змінений на IBAN;

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

рахунок НОМЕР_10 (USD) відкритий 01.03.2016 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_11 ;

рахунок НОМЕР_10 (Euro) відкритий 01.03.2016 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_11 ;

рахунок НОМЕР_10 (UAH) відкритий 01.03.2016 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_11 ;

рахунок НОМЕР_12 (UAH) відкритий 06.12.2017 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_13 ;

рахунок НОМЕР_14 (UAH) відкритий 23.10.2018 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_15 ;

рахунок НОМЕР_16 (USD) відкритий 12.09.2016 та 24.10.2018 закритий.

Прокурор вказує, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Старк Шиппінг» визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони отримані внаслідок неправомірних дій посадових осіб зазначеного підприємства.

Метою арешту грошових коштів є збереження речових доказів, забезпечення заявленого цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна.

У зв`язку з викладеним прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 11.08.2020 грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Старк Шиппінг» () в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме: рахунок НОМЕР_1 (UAH) відкритий 27.11.2014 та 02.09.2019 змінений на IBAN НОМЕР_2 ; рахунок НОМЕР_3 (USD) відкритий 27.11.2014 та 02.09.2019 змінений на IBAN НОМЕР_4 ; рахунок НОМЕР_5 (UAH) відкритий 27.11.2014 та 13.11.2018 закритий; рахунок НОМЕР_6 (Euro) відкритий 10.09.2015 та 02.09.2019 змінений на IBAN НОМЕР_7 ; рахунок НОМЕР_8 (USD) відкритий 14.06.2016 та 26.04.2018 закритий; рахунок IBAN НОМЕР_9 (UAH) (старий НОМЕР_17 ) відкритий 08.11.2018 та 02.09.2019 змінений на IBAN; в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме: рахунок НОМЕР_10 (USD) відкритий 01.03.2016 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_11 ; рахунок НОМЕР_10 (Euro) відкритий 01.03.2016 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_11 ; рахунок НОМЕР_10 (UAH) відкритий 01.03.2016 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_11 ; рахунок НОМЕР_12 (UAH) відкритий 06.12.2017 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_13 ; рахунок НОМЕР_14 (UAH) відкритий 23.10.2018 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_15 ; рахунок НОМЕР_16 (USD) відкритий 12.09.2016 та 24.10.2018 закритий визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000679.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000679 арешт на рахунки, відкритті ТОВ «Старк Шиппінг» () в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), а саме:

рахунок НОМЕР_1 (UAH) відкритий 27.11.2014 та 02.09.2019 змінений на IBAN НОМЕР_2 ;

рахунок НОМЕР_3 (USD) відкритий 27.11.2014 та 02.09.2019 змінений на IBAN НОМЕР_4 ;

рахунок НОМЕР_5 (UAH) відкритий 27.11.2014 та 13.11.2018 закритий;

рахунок НОМЕР_6 (Euro) відкритий 10.09.2015 та 02.09.2019 змінений на IBAN НОМЕР_7 ;

рахунок НОМЕР_8 (USD) відкритий 14.06.2016 та 26.04.2018 закритий;

рахунок IBAN НОМЕР_9 (UAH) (старий НОМЕР_17 ) відкритий 08.11.2018 та 02.09.2019 змінений на IBAN;

в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме:

рахунок НОМЕР_10 (USD) відкритий 01.03.2016 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_11 ;

рахунок НОМЕР_10 (Euro) відкритий 01.03.2016 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_11 ;

рахунок НОМЕР_10 (UAH) відкритий 01.03.2016 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_11 ;

рахунок НОМЕР_12 (UAH) відкритий 06.12.2017 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_13 ;

рахунок НОМЕР_14 (UAH) відкритий 23.10.2018 та 05.08.2019 змінений на IBAN НОМЕР_15 ;

рахунок НОМЕР_16 (USD) відкритий 12.09.2016 та 24.10.2018 закритий, заборонивши розпоряджатися грошовими коштами на цих банківських рахунках та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1