У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6912/18

№ 1-кс/183/1762/20

18 грудня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному 10.08.2018 року до ЄРДР за № 0000272 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 24 жовтня 2017 року у встановленому законом порядку зареєстрував товариство з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), основний вид діяльності Товариства - 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

В тому числі, ОСОБА_4 , як єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був його єдиним кінцевим бенефіціарним власником, тобто особою, яка з 24 жовтня 2017 року прямо володіє вищевказаною юридичною особою та впливає на прийняття цією юридичною особою всіх рішень.

Будучи службовою особою ОСОБА_4 обіймав посаду директора, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно п. 6.1 Статуту вказаного Товариства, здійснював керівництво і управління його справами виконуючи функції його керівника, тобто являвся службовою особою.

Згідно з ліцензій № 209-теп від 26 жовтня 2017 року виданих Дніпропетровською обласною Державною адміністрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право займатися господарською діяльністю пов`язаною з виробництвом, постачанням та транспортуванням теплової енергії.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України, ст. ст. 1.4, 1.6, 3.2, 6.2, 6.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 жовтня 2017 року затвердженого рішенням Єдиного Учасника (засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 23 жовтня 2017 року, директор ОСОБА_4 має повноваження:

- у межах своєї компетенції розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, укладає угоди, контракти, видає довіреності з правом подальшого передовіри і т.п.;

- відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства в національній та іноземній валюті;

- укладає трудові договори (контракти), визначає умови оплати праці працівників Товариства;

- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 92 Цивільного кодексу України, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 зобов`язаний діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, в тому числі відповідно до ч. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України зобов`язаний не допускати вчинення дій, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживати правом в інших формах.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів ОСОБА_4 всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, будучи службовою особою, став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корупційний злочин, а саме здійснив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На початку лютого 2018 року у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.

Так, у лютому 2018 року ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого він являється має ліцензію на вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, а також будучи обізнаним з вимогами ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», з метою реалізації злочинного умислу направленого на привласнення чужого майна, діючи умисно, користуючись технічними можливостями тобто відсутністю розрахунків для тарифу щодо вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, направив до ІНФОРМАЦІЯ_2 для затвердження лист із зазначенням тарифів на теплову енергію, яка надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зазначення альтернативного виду вироблення енергії, тобто навмисно приховав факт вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, для надання послуг з теплопостачання бюджетним установам та іншим суб`єктам у розмірі 1640,80 грн (без урахування ПДВ) за 1 Гкал., у тому числі: виробництво 1535,71 грн, транспортування 76,62 грн та постачання 28,47 грн, всього 1968,96 грн за 1 Гкал. Після чого вказаний тариф був затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 11 від 13 березня 2018 року, як для загального тарифу на теплову енергію без урахування альтернативного вироблення теплової енергії.

Однак, згідно ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» також передбачено, що в разі не встановлення тарифів органом місцевого самоврядування, вони вважаються встановленими, якщо не розраховані відповідно до вищевказаних вимог, а саме не більше 90 % від середньозваженого тарифу для відповідної категорії споживачів. Так, відповідно до рівня середньозважених тарифів на теплову енергію для потреб установ і організацій, що фінансуються з бюджету по Дніпропетровській області, які затверджені головою Державного агентства енергоефективності та енергозбереження України, становив:

1. з 01.04.2018 року 1410,67 гривень (Середньозважений тариф) 1269,60 (90 % середньозваженого тарифу);

2. з 01.07.2018 року 1718,73 гривень (Середньозважений тариф) 1546,86 (90 % середньозваженого тарифу);

3. з 01.10.2018 року 1728,32 гривень (Середньозважений тариф) 1555,49 (90 % середньозваженого тарифу).

Крім того, 02 лютого 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 уклало договір № 01/02-2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого є ОСОБА_5 щодо оренди котельного обладнання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розмір орендної плати об`єкта, що орендується становить 1.493.292,00 грн. Відповідно до акта приймання-передачі котельного обладнання від 01 квітня 2018 року, що орендується до договору оренди котельного обладнання № 01/02-2018 від 02 лютого 2018 року орендодавець належним чином передав, а Орендар прийняв у строкове платне користування котельне обладнання, а саме Котел Аrdenz T-1500, Котел Аrdenz T-1000, циклон економайзер, насос підпитки, насос котлового контуру, тельфер г/п 2 т, 380В, бункер надземний, димосос, бак розширюваний СAL-PRO-500, труба «димова м». Згідно паспортів на котли Аrdenz T-1500 та Аrdenz T-1000, вказані котли відносяться до виду котлів, які працюють на альтернативних видах палива, а саме на дровах, деревних відходах, тирсових і торф`яних брикетах, кускового торфу та резервному паливі - вугіллі.

В подальшому ОСОБА_4 усвідомлюючи, що затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 11 від 13 березня 2018 року тариф на теплову енергію не відповідає вимогам ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» та встановлений для загального тарифу на теплову енергію, подав заяву щодо участі у тендері через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ДК 021:20-8, який проводив КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Після чого, 16 квітня 2018 року ОСОБА_4 одержавши перемогу у процедурі закупівлі теплоенергії в тендерній пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ДК 021:20-8 уклав з КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 договір № 94/18 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води», згідно якого сторони вступили в договірні відносини, передбачили права і обов`язки по веденню спільної господарської діяльності щодо надання гарячої води та технічної води до будівлі, яка належить КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно п. 3.1 розділу 3 вказаного договору ціна послуг становить 5.296.502,40 грн.

Однак, виходячи з тарифу на теплову енергію на рівні 90 % середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ і організацій, що фінансуються з бюджету, вартість поставленої теплової енергії мала становити 4.504.154, 61 грн.

Так, в ході ведення спільної господарської діяльності, на виконання умов договору № 94/18 від 16 квітня 2018 року, між КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено додаткову угоду № 1 до вищевказаного договору, відповідно до якого, директор КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом попередньої домовленості прийшли до однакового висновку, внести зміни до п. 3.1 розділу 3 вказаного договору, а саме зменшити суму Договору на 46.329,57 грн, тобто сума договору у кінцевому вигляді стала складати 5.250.175,83 грн. В подальшому, 24 липня 2018 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 94/18 від 16 квітня 2018 року яким внесли зміни до вказаного договору, а саме згідно Рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 № 330-12/VII від 16 березня 2018 року в Договорі, додатках та додаткових угодах до Договору укладених раніше, змінити назву з Комунальний заклад Дніпропетровська обласна фізіотерапевтична лікаря « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на Комунальне підприємство Дніпропетровська обласна фізіотерапевтична лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва за Статутом КП ДОФТЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », окрім того, вказаною додатковою угодою внесені зміни до розділу 13. Реквізити Сторін, банківські реквізити і підписи сторін.

Після цього, на виконання умов договору № 94/18 від 16 квітня 2018 року та додаткових угод до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом квітня-грудня 2018 року здійснювало реалізацію теплової енергії для КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та згідно платіжних доручень № 191 від 22 травня 2018 року, № 291 від 23 червня 2018 року, № 3 від 27 липня 2018 року, № 69 від 09 серпня 2018 року, № 175 від 07 вересня 2018 року та №178 від 13 вересня 2018 року отримало оплату у розмірі 5.451.839,76 грн.

Тобто, ОСОБА_4 будучи службовою особою, являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи свої службові повноваження, необґрунтовано отримав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні грошові кошти в якості оплати за надані послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії у сумі 947.685,16 грн, що у 1075 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, таким чином здійснив привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинив державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 24.10.2017 року у встановленому законом порядку зареєстрував товариство з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), основний вид діяльності Товариства - 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

В тому числі, ОСОБА_4 , як єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був його єдиним кінцевим бенефіціарним власником, тобто особою, яка з 24 жовтня 2017 року прямо володіє вищевказаною юридичною особою та впливає на прийняття цією юридичною особою всіх рішень.

Будучи службовою особою ОСОБА_4 обіймав посаду директора пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно п. 6.1 Статуту вказаного Товариства, здійснював керівництво і управління його справами виконуючи функції його керівника, тобто являвся службовою особою.

Згідно з ліцензій № 209-теп від 26 жовтня 2017 року виданих Дніпропетровською обласною Державною адміністрацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право займатися господарською діяльністю пов`язаною з виробництвом, постачанням та транспортуванням теплової енергії.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України, ст. ст. 1.4; 1.6; 3.2; 6.2; 6.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 жовтня 2017 року затвердженого рішенням Єдиного Учасника (засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 23 жовтня 2017 року, директор ОСОБА_4 має повноваження:

- у межах своєї компетенції розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, укладає угоди, контракти, видає довіреності з правом подальшого передовіри і т.п.;

- відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства в національній та іноземній валюті;

- укладає трудові договори (контракти), визначає умови оплати праці працівників Товариства;

- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 92 Цивільного кодексу України, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зобов`язаний діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, в тому числі відповідно до ч. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України, зобов`язаний не допускати вчинення дій, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживати правом в інших формах.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, будучи службовою особою, став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корупційний злочин, а саме здійснив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На початку лютого 2018 року у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.

Так, 06 серпня 2018 року ОСОБА_4 достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого він являється, має ліцензію на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, а також знаючи вимоги ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, діючи умисно, користуючись технічними можливостями тобто відсутністю розрахунків для тарифу щодо вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, направив до ІНФОРМАЦІЯ_8 для затвердження лист із зазначенням тарифів на теплову енергію, яка надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зазначення альтернативного виду вироблення енергії, тобто приховав факт вироблення теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, для надання послуг з теплопостачання бюджетним установам та іншим суб`єктам у розмірі 1640,80 грн (без урахування ПДВ) за 1 Гкал., у тому числі: виробництво 1535,71 грн, транспортування 76,62 грн та постачання 28,47 грн, всього 1968,96 грн за 1 Гкал.

Після чого вказаний тариф був затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 № 2 від 21 серпня 2018 року згідно якого тариф на теплову енергію, яка постачається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання послуг з теплопостачання бюджетним установам та іншим суб`єктам у розмірі 1640,80 грн (без урахування ПДВ) за 1 Гкал., у тому числі: виробництво 1535,71 грн, транспортування 76,62 грн. та постачання 28,47 грн., всього з урахуванням ПДВ 2283,28 грн за 1 Гкал., як для загального тарифу на теплову енергію без урахування альтернативного вироблення теплової енергії.

Однак, згідно ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» також передбачено, що в разу не встановлення тарифів органом місцевого самоврядування, вони вважаються встановленими, якщо не розраховані відповідно до вищевказаних вимог, а саме не більше 90 % від середньозваженого тарифу для відповідної категорії споживачів. Так, відповідно до рівню середньозважених тарифів на теплову енергію для потреб установ і організацій, що фінансуються з бюджету по Дніпропетровській області, які затверджені головою Держенергоефективності, становив:

1. з 01.04.2019 року 1881,22 гривень (Середньозважений тариф) 1693,10 (90 % середньозваженого тарифу);

2. з 01.07.2019 року 1835,74 гривень (Середньозважений тариф) 1652,17 (90 % середньозваженого тарифу);

3. з 01.10.2019 року 1835,74 гривень (Середньозважений тариф) 1652,17 (90 % середньозваженого тарифу).

В подальшому ОСОБА_4 усвідомлюючи, що затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 № 2 від 21 серпня 2018 року тариф на теплову енергію не відповідає вимогам ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», та встановлений для загального тарифу на теплову енергію подав заяву щодо участі у тендері через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ДК 021:20-8, який проводив КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Після чого, 18 лютого 2019 року ОСОБА_4 одержавши перемогу у процедурі закупівлі теплоенергії в тендерній пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ДК 021:20-8 від 06 лютого 2019 року уклав з КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , договір № 36/19 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» згідно якого, сторони вступили в договірні відносини, передбачили права і обов`язки по веденню спільної господарської діяльності щодо надання гарячої води та технічної води до будівлі, яка належить КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно п. 3.1 розділу 3 вказаного договору ціна послуг становить 10.731.416,00 грн.

Однак, виходячи з тарифу на теплову енергію на рівні 90 % середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ і організацій, що фінансуються з бюджету, вартість поставленої теплової енергії мала становити 6.810.138,23 грн.

Так, в ході ведення спільної господарської діяльності, на виконання умов договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року між КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено додаткову угоду № 1 до вищевказаного договору, відповідно до якого, директор КП ДОФЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом попередньої домовленості прийшли до однакового висновку, внести зміни до вказаного договору, а саме замість слів «В.о. головного лікаря» читати «В.о. директора». В подальшому, 26 вересня 2019 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, яким внесли зміни до вказаного договору, а саме до п. 13 Реквізити сторін Договору та читати у новій редакції (замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Після чого, 04 жовтня 2019 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 1/3 до договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, якою внесли зміни до вказаного договору, а саме до для здійснення подальших розрахунків між сторонами та оформлення необхідних документів визначити наступні реквізити для Постачальника (Постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, 04 листопада 2019 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 4 до договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року якою внесли зміни до вказаного договору, а саме до скорочення назви Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, 05 листопада 2019 року між ними знову було укладено додаткову угоду № 5 до договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року, якою внесли зміни до вказаного договору, а саме зменшити суму Договору на суму 677.163,12 грн, тобто сума договору у кінцевому вигляді стала складати 10.054.252,88 грн. Окрім того, вказаною додатковою угодою було зменшено обсяги надання послуг на 296,575 Гкал., у зв`язку з чим до п. 1.3 Договору викласти в наступній редакції «Обсяг надання послуг: 4 403,425 Гкал», також сторони домовились розірвати договір № 36/19 від 18 лютого 2019 року за згодою сторін з 04 жовтня 2019 року та з метою уникнення непорозумінь Сторони домовились вважати останнім днем надання послуг з теплопостачання 04 жовтня 2019 року.

Після цього, на виконання умов договору № 36/19 від 18 лютого 2019 року та додаткових угод до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом лютий-жовтень 2019 року здійснювало реалізацію теплової енергії для КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та згідно платіжних доручень № 58 від 20 лютого 2019 року, № 65 від 21 лютого 2019 року, № 75 від 25 лютого 2019 року, № 88 від 14 березня 2019 року, № 125 від 27 березня 2019 року, № 132 від 11 квітня 2019 року, № 145 від 17 квітня 2019 року, № 147 від 23 квітня 2019 року, № 218 від 14 травня 2019 року, № 267 від 22 травня 2019 року, № 348 від 28 травня 2019 року, № 420 від 19 червня 2019 року, № 459 від 25 червня 2019 року отримало оплату у розмірі 7.568.062,14 грн.

Тобто, ОСОБА_4 будучи службовою особою, являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи свої службові повноваження, необґрунтовано отримав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні грошові кошти в якості оплати за надані послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії у сумі 757.923,91 грн, що у 789 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, таким чином здійснив привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинив державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Вказана інформація ІНФОРМАЦІЯ_13 внесена до ЄРДР 10 серпня 2018 року за № 0000272 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 366 КК України.

09 листопада 2020 року кваліфікація вказаного кримінального провадження була змінена з ч. 1 ст. 366 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

09 листопада 2020 року прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 10 серпня 2018 року за № 0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 08 листопада 2020 року за № 0001385 об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000272.

09 листопада 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

10 листопада 2020 року слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з процесуальним керівництвом Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області скеровано клопотання до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після чого 11 листопада 2020 року слідчим суддею за результатами розгляду клопотання, було винесено ухвалу про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 06 січня 2021 року.

27 листопада 2020 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим було призначено судово-почеркознавчі експертизи, проведення яких було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 .

04 грудня 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_15 , надійшли клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_14 №19/104-7/7/881, №19/104-7/7/882, №19/104-7/7/883 та №19/104-7/7/884 про надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

10 грудня 2020 року слідчим суддею Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 94/18 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» від 16 квітня 2018 року разом з додатковими угодами до вказаного договору, а саме: № 1 від 16 квітня 2018 року, №2 від 24 липня 2018 року, №3 від 09 жовтня 2018 року, №4 від 01 листопада 2018 року, №5 від 20 грудня 2018 року, та договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 36/19 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» від 18 лютого 2019 року разом з додатковими угодами до вказаного договору, а саме: № 1 від 18 квітня 2019 року, №2 від 26 вересня 2019 року, №3 від 04 жовтня 2019 року, №4 від 04 листопада 2019 року та №5 від 05 листопада 2019 року, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , строком дії до 17 грудня 2020 року включно.

17 грудня 2020 року, слідчим було проведено тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів додаткових угод до договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР» № 36/19 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» від 18 лютого 2019 року, а саме: №2 від 26 вересня 2019 року, №1/3 від 04 жовтня 2019 року, №4 від 04 листопада 2019 року та №5 від 05 листопада 2019 року, однак вилучити інші оригінали документів, не вдалося за можливе, так як згідно копії листа повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_16 від 06 травня 2019 року за вих. 45.0/ю-с-14762, вказані документи були викрадені в ході крадіжки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2019 році.

Таким чином, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, та проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та використання, як доказів вчинення кримінального правопорушення, відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів документів, а саме: договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР» № 94/18 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» від 16 квітня 2018 року разом з додатковими угодами до вказаного договору, а саме: № 1 від 16 квітня 2018 року, № 2 від 24 липня 2018 року, № 3 від 09 жовтня 2018 року, № 4 від 01 листопада 2018 року, № 5 від 20 грудня 2018 року, та договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 36/19 «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» від 18 лютого 2019 року разом з додатковими угодами до вказаного договору, а саме: № 1 від 18 квітня 2019 року, № 2 від 26 вересня 2019 року, № 3 від 04 жовтня 2019 року, № 4 від 04 листопада 2019 року та № 5 від 05 листопада 2019 року, які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, тому слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися у зв`язку з обмеженнями, встановленими введенням в Україні карантину. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не викликався до суду у зв`язку з обмеженнями, встановленими введенням в Україні карантину, його відсутність не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього письмові докази, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 94/18 від 16 квітня 2018 року «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» разом з додатковими угодами до вказаного договору, а саме: додаткова угода № 1 від 16 квітня 2018 року, додаткова угода № 2 від 24 липня 2018 року, додаткова угода № 3 від 09 жовтня 2018 року, додаткова угода № 4 від 01 листопада 2018 року, додаткова угода № 5 від 20 грудня 2018 року; договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 36/19 від 18 лютого 2019 року «Про послуги з теплопостачання, гарячої води та технічної води» разом з додатковими угодами до вказаного договору, а саме: додаткова угода № 1 від 18 квітня 2019 року, додаткова угода № 2 від 26 вересня 2019 року, додаткова угода № 3 від 04 жовтня 2019 року, додаткова угода № 4 від 04 листопада 2019 року та додаткова угода № 5 від 05 листопада 2019 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 25.12.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1