Справа № 473/2335/20
Номер провадження 1-кс/473/797/2020
УХВАЛА

"05" жовтня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000675від 14.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05.10.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 14.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, внесено відомості, які виявлені контролюючим державним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 , про зловживання службовим становищем при виконанні укладеного 20.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_5 (замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) договору №1 про закупівлю послуг за державні кошти, відповідно до якого виконавець зобов`язувався виконати роботу з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 з прибудовою спортивної зали за адресою: АДРЕСА_1 за ціною договору 15112150,65 грн.
У листопаді 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено два акти приймання виконаних будівельних робіт від 30.11.2018 рокута довідка про вартість виконаних робітна загальну суму 1 000 000 грн., які підписано замовником та підрядником, чим засвідчено виконання робіт у повному обсязі, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено грошовий розрахунок у відповідності до умов договору підряду.

На момент підписання актів виконаних робіт та проведення розрахунку замовлена робота виконана не в повному обсязі, а саме: улаштування бетонної підготовки - 7мЗ, улаштування стрічкових залізобетонних фундаментів - 18 мЗ, установлення блоків фундаменту -22 шт. -проведені не були, хоча у актах виконаних робіт відображені та оплачені.

Відповідно висновку призначеної будівельно-технічної експертизи №66 від 10.07.2020 року невідповідність між обсягами фактично виконаних робіт та відображених у актах виконаним робіт складає 124 381,86 грн.
Згідно наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частину будівельних матеріалів для будівельних робіт, блоки фундаментні, придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що посвідчується видатковою накладною №70від 24.07.2019 року на суму 51684,42грн. За придбані блоки фундаментні продавцю перераховано кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Видаткова накладна про відпуск товару для будівництва спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_9 складена 24.07.2019 року, але підрядником акти прийняття-виконаних будівельних робіт на даному об`єкті складені 30.11.2018 року, що вказує на можливе фіктивне походження видаткової накладної та складання її з метою приховання нестачі будівельних матеріалів на об`єкті будівництва.

Також, 17.09.2018 рокуна банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зараховані кошти у сумі 1 000 000 грн., якіпереказані ІНФОРМАЦІЯ_6 як попередня оплата за договором №1 від 20.08.2018 року.

18.09.2018 року кошти в сумі 999 500 грн. з суми отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_11 за договором №1 від 20.08.2018 року, переведено на інший рахунок підприємства - НОМЕР_3 , відкритий у Філії- Миколаївське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення факту можливої підробки видаткової накладної щодо придбання блоків фундаментних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також встановлення часу та способу використання ОСОБА_6 коштів отриманих за договором підряду №1 від 20.08.2018 року, для закупівлі будівельних матеріалів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: № НОМЕР_1 за період 20.06.2018 рокупо 26.07.2019 року, № НОМЕР_3 за період часу з 17.09.2018 рокупо 26.07.2019 року.

В ході досудового розслідування встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які підтверджують або спростовують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (відпуск) та оплату фундаментних блоків через рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлення часу та способу використання ОСОБА_6 коштів отриманих аз договором підряду №1 від 20.08.2018 року для закупівлі будівельних матеріалів та який полягаєу наданні слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам відділу в м. Южноукраїнську Управління Служби безпеки України в Миколаївській області документів, що містять банківську таємницю - відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу) за період часу з 20.06.2018 року по 26.07.2019 року; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу) за період часу з 17.09.2018 року по 26.07.2019 року; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 17.09.2018 року по 26.07.2019 року з метою надання кримінально-правової оцінки діям вказаних осіб.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, слідчим повідомлений належним чином про розгляд клопотання в суді.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасника процесу, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цього документу та його виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, а також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам відділу в м. Южноукраїнську Управління Служби безпеки України в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням у Філії-Миколаївське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованій за адресою: АДРЕСА_2 документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу) за період часу з 20.06.2018 року по 26.07.2019 року;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу) за період часу з 17.09.2018 року по 26.07.2019 року;
- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.09.2018 року по 26.07.2019 року.

Строк дії ухвали встановити до 05.11.2020 року включно.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1