Справа № 640/1332/19
н/п 1-кс/953/8022/20
"20" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 30.04.2021.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ТОВ «СХІД ТЕПЛОРЕМОНТ», ТОВ «СХІД РЕМБУД», ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ», ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС», зловживаючи службовим становищем і діючи за попередньою змовою, шляхом завищення обсягів і вартості поставлених матеріалів та виконаних робіт заволоділи коштами територіальної громади міста Харкова, державних і комунальних підприємств, використовуючи документи про неіснуючі господарські операції, складені від імені ДП «ТЕХНО-БУД», ТОВ «АН ГРО», ТОВ «ГРАНЬ», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ПВКП «СВІТ 2000», ТОВ «БКФ «В.І.А.», ТОВ «МАЛТІМ», ТОВ «ПОСТБУД», ТОВ «КОМСЕРВІС-КОМПАНІ», ТОВ «СИТИ БІЛДИНГ ГРУП», ТОВ «БУД КАПІТАЛ СЕРВІС», ТОВ «КОМТЕХ ЛТД», ТОВ «ТРАЙФОРД ГРАНД», ТОВ «ФРАНТЕН», ТОВ «СІ-ДІ-ЕФ ГРУП» та інших підприємств.
Під час досудового розслідування проведено допит свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , проведено допит службових осіб і працівників ДП «ТЕХНО-БУД», ТОВ «АН ГРО», ТОВ «ГРАНЬ», ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ», ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС»; проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в автомобілі TOYOTA CAMRY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 ; за місцем знаходження офісу ТОВ «АН ГРО», ДП «ТЕХНО-БУД», ТОВ «ГРАНЬ», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ПВКП «СВІТ 2000», ТОВ «БКФ «В.І.А.», ТОВ «МАЛТІМ», ТОВ «ПОСТБУД», ТОВ «КОМСЕРВІС-КОМПАНІ», ТОВ «СИТИ БІЛДИНГ ГРУП»; за місцем знаходження офісу ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ»; за місцем знаходження ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС»; витребувано інформацію про рух коштів по поточним рахункам ТОВ «АН ГРО», ДП «ТЕХНО-БУД», ТОВ «ГРАНЬ», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ; витребувано копії документів про господарські відносини у суб`єктів господарювання контрагентів ТОВ «АН ГРО», ДП «ТЕХНО-БУД», ТОВ «ГРАНЬ», ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ», ТОВ «ПРОГРЕСС ПЛЮС», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ; проведено комп`ютерно-технічну експертизу, здійснено тимчасовий доступ до інформації і документів про відкриття рахунків і про рух грошових коштів ДП «ТЕХНО-БУД», ОСОБА_5 , ТОВ «ГРАНЬ», ОСОБА_6 , проведено допит свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , з метою проведення документальної позапланової перевірки направлено лист до ГУ ДПС у Харківській області.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.04.2020 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30.10.2020.
Як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, проте, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести допит свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; допитати як свідків працівників ПРАТ «УКРПРОМОБЛАДНАННЯ»; залучити спеціалістів ГУ ДПС у Харківській області для проведення документальної позапланової перевірки; призначити проведення економічної експертизи; після зібрання достатніх доказів повідомити про підозру відповідних осіб; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчувався 30.04.2020 р.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.04.2020 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30.10.2020.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлено.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1