Провадження №: 1-кс/755/3592/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" серпня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 11.07.2020 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Інспектор відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 11.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 /, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що 11.07.2020 року, приблизно о 03 годині 00 хвилин, на території ПКіВ «Гідропарк» в м. Києві, неподалік метро «Гідропарк» невстановлена особа таємно заволоділа мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A50» ОСОБА_4 , який в подальшому розблокувала та шахрайським шляхом отримала кредит у кредитних установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17000 грн. та «MyCredit» на суму 3500 грн.
Також було встановлено наступні обставини заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, так невстановлені особи які викрали мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A50» гр. ОСОБА_4 і в подальшому його розблокували, зробили заявки в кредитні установи для отримання грошових коштів від імені ОСОБА_4 . Так як на мобільному телефоні була встановлена програма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мобільний номер телефону НОМЕР_2 був зареєстрований фінансовим номером в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), невстановлені особи отримали кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суму 17000 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») 3500 грн. Кредитні кошти були зараховані на рахунок НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_4 та в подальшому невстановленими особами 11.07.2020 року в період часу з 06:30 по 8:00 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), дані банківські операції підтверджуються платіжними дорученнями які надала потерпіла.
Крім того вказано, що на даний час виникла необхідність отримати інформацію, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), особу яка фактично укладала договір обслуговування банківського рахунку, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів за вказаним рахунком.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківської установи, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання інспектора відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати інспектора відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 /, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів за картковим рахунком № НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 / з моменту відкриття рахунку до 06.08.2020 року - договір про відкриття банківського рахунку з заявами, додатками до нього та документами які посвідчують особу, власника банківського рахунку; платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів /роздруківку руху коштів/ у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя