печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРУКТОВИЙ СВІТ УКРАЇНА» на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна 15 вересня 2020 року в рамках кримінального провадження № 0000316 від 11.02.2019,

В С Т А Н О В И В :

25.09.2020 до Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРУКТОВИЙ СВІТ УКРАЇНА», яка передана слідчому судді ОСОБА_1 26.09.2020, на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна 15 вересня 2020 року в рамках кримінального провадження № 0000316 від 11.02.2019.
В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 15.09.2020 проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено речі та документи.

Власник вилученого майна, вважає, що воно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки арешт у визначений законом строк не накладено та майно та майно не має відношення до обставин кримінального правопорушення, як являються предметом досудового розслідування, а відтак вилучене майно підлягає поверненню його законному володільцю.

Особа, що подала скаргу у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд скарги у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити скаргу у повному обсязі.

Слідчий слідчої групи ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про місце і час розгляду скарги повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомлено, заяв, клопотань, до суду не подано.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону, враховуючи принцип диспозитивності, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації учасникам провадження, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, суд визнав можливим провести розгляд у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши скаргу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 11.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 23.04.2019 частково задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України та надано дозвіл на проведення обшуку в комплексі нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: 31340, Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1Б, з метою відшукання та вилучення речей документів, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, щодо шахрайського заволодіння коштами ПАТ «КБ «Преміум», службовими особами ТОВ «Фруктовий світ» з попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «СіріусЕкстружен», ТОВ «Деметра Агро», ТОВ «Компанія Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ «ЛВН Лімітед», ОСОБА_5 та іншими юридичними ,фізичними особами на загальну суму 53 832 011,50 грн., що в шістсот і більше разів перевищує мінімальний неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали збитків ПАТ «КБ «Преміум», у особливо великому розмірі, за фактом доведення до банкрутства службовими особами ТОВ «Фруктовий світ» з попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ерса Союз», STOUT AGRO&OIL LP, МПМ «Бызнес Трейдінг», ТОВ «Агрофірма «Подільська зернова корпорація», ТОВ «Фруктовий світ України» шляхом умисного укладення фіктивних правочинів, які призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ТОВ «Фруктовий світ», що довело вказане підприємство до банкрутства та як наслідок завдало великої матеріальної шкоди кредитору ПАТ «КБ «Преміум» та за фактом умисного вчинення службовими особами ТОВ «Фруктовий світ» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «СіріусЕкстружен», ТОВ «Деметра Агро», ТОВ «Компанія Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ «ЛВН Лімітед», ОСОБА_5 фінансових операцій та правочинів з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, а також використання коштів одержаних внаслідок небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) вчиненні у особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 15.09.2020 проведено обшук за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б та були вилучені наступні речі, документи та предмети:

Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 15.12.2015року № 15/12/15
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 09.08.2016року № 09/08/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 10.08.2016року № 10/08/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 20.08.2016року № 2008/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 23.09.2016року № 2309/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 1710.2016року № 1710/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 04.11.2016року № 0411/16
Договір позики, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» ОСОБА_6 від 01.12.2016року № 01/12/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 21.12.2016року № 21/12/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ОСОБА_7 від 01.06.2017року № 01/07/17
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий Світ» від 24.02.2017року № 24/02/17
Дві копії Контракту, укладеного між OST WEST TRADIG DMCC та ТОВ «Фруктовий світ Україна» від 18.08.2017року № 18/08/17
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий Світ» від 07.08.2017року № 07/08/17
Додаткова угода укладена між компанією Еліка Елеватор ООД (Р.Болгарія) та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 01.09.2017року №1 до Контракту поставки від 29.07.2017 року №UA290717 з додатками на 4арк.
Проект Додаткової угоди від 01.09.2017року №1 до Контракту поставки від 29.07.2017 року №UA290717 з додатками на 4арк.
Договір підряду, укладений між ПП «Фундаментспецбуд» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 23.01.2017року № 2-17 на 3-х аркушах;
Копія Контракту укладеного між компанією US Sort Teknoloji Tic Ve Sun LTD STI від 07.08.2017 №2017-13007 на 7-ми арк.
Додаткова угода від 30.082017 №1 до контракту укладеного між компанією US Sort Teknoloji Tic Ve Sun LTD STI від 07.08.2017 №2017-13007
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 04.11.2016року № 0411/16
Схема технологічного процесу переробки нуту, схема 02, РІ.2200-8.3.5./04
Схема технологічного процесу переробки нуту, схема 04, РІ.2200-8.3.5./04
Виписки по рахунках ТОВ «Фруктовий світ Україна» за 2016-2018роки на 256 арк
Виписки по рахунках ТОВ «Компанія «Агролідер» за 2016-2018роки на 75 арк
Виписки по рахунках ТОВ «Компанія «Фруктовий світ Україна» за 2016-2018роки на 332 арк
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 19.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 20.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 19.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 19.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 19.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 17.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 17.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 18.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 16.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 16.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 15.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 15.08.2017року
Наказ ТОВ «Компанія «Агролідер» від 01.06.2017року №4-В
Наказ ТОВ «Компанія «Агролідер» від 01.06.2017року №4-В
Довіреність ТОВ «Компанія «Агролідер» від 28.04.2017року №71
ДовіреністьТОВ «Компанія «Агролідер» від 31.05.2017року №86
Копія листа філії ПАТ «Укрексімбанк» від 22.05.2017року
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян за 2016р.
Довідка ПАТ «ОТП Банк» від 10.09.2018року
Заява про надання банківських послуг від 10.09.2018року
Тарифи на банківські послуги корпоративних клієнтів
Довіреність ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 21.09.2017 №91
Довіреність ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 22.09.2017 №92
Реквізити ТОВ «Компанія «Фруктовий світ»
Відомості щодо ТОВ «Фруктовий світ Україна» №
Копія картки ФО платника податків ОСОБА_8
Копія сторінок паспорту ОСОБА_9
Копія сторінок паспорту ОСОБА_7 .
Копія сторінок паспорту для виїзду за кордон з відмітками про перетин кордону ОСОБА_7 .
Жорсткий диск з комп`ютерного системного блоку, що знаходився на робочому місці ОСОБА_10 (бухгалтер ТОВ «Агролідер Євпропа» с/н WCAWF2540143 до сейф-пакету ГСУ НПУ GSU3004594
Проект додаткової угоди від 11.11.2019року укладеної між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед» до договору 14/11/2017 про відступлення права вимоги
Два примірники додаткової угоди від 11.11.2019року укладеної між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед» до договору комісії від 09.03.2016року №2-К
Два примірники специфікації від 22.03.16 №6 між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед» до договору комісії від 09.03.2016року №2-К
Два примірники Акту приймання передачі продукції від 11.04.2016 №6 до договору комісії від 09.03.2016року №2-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед»
Два примірники додаткової угоди №2 від 30.12.16року укладеної між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед» до договору комісії від 09.03.2016року №2-К
Два примірники додаткової угоди №3 від 29.12.2017року укладеної між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед» до договору комісії від 09.03.2016року №2-К
Два примірники додаткової угоди №4від 14.03.2018року укладеної між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед» до договору комісії від 09.03.2016року №2-К
Договір комісії 08.08.2017 №15-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Етуаль»
Договір комісії 12.05.2017 №12/05-17К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та СОК «Перший національний Аграрний Кооператив»
Договір комісії 24.04.2017 №13-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер»
Договір комісії 24.04.2017 №12-4К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ПП «Агропрофтрейд»
Договір комісії 10.03.2017 №12/2-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ФГ-Тракт»
Договір комісії 10.03.2017 №12/1-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Євразія-Сервіс»
Договір комісії 10.03.2017 №12-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ПАТ «Антонінське»
Договір комісії 10.03.2017 №12/1-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Євразія-Сервіс»
Договір комісії 22.02.2017 №11-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та СОК «Перший національний Аграрний Кооператив»
Договір комісії 30.01.2017 №10-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Городище Агро»
Договір комісії 01.09.16 №6-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Іст Агро Сервіс»
Договір комісії 03.02.2017 №11-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Автек Стройтех»
Договір комісії 07.04.2016 №5-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Карпатиавтоцентр»
Договір комісії 10.03.2017 №12-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Лотівка Еліт»
Договір комісії 27.09.16 №7-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ПАТ «Антонінське ХПП»
Договір комісії 07.04.16 №4-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Престиж Авто»
Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог 28.11.2019 укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Лотівка Еліт»
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий Світ» від 09.08.16року № 09/08/16
Договір купівлі-продажу автомобіля укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та гр. ОСОБА_11
Копія свід. про реєстр. ТЗ від 15.06.17 СХМ472761
Копія свід. про держ. Реєстрацію ФОП ОСОБА_11 .
Копія витягу з реєстру платників ПДВ Від 07.07.16 № 033
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Термінал Фордон» від 04.04.19року № 04/04/19
Договір про переведення боргу від 28.11.2019 №2811/19укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Лотівка Еліт» та компанією «Еліка Елеватор»
Лист ТОВ «Фруктовий світ Україна» №63 від 27.11.2018
Витяг з тех.документації про НГО зем. Ділянки від 12..02.2018 №121/0/206-18
Історія замовлених витягів з тех.документації про НГО
Інформаційна довідка з Держ.реєстру речових прав на нерухоме майно №110779026 від 16.01.2018
Прибуткові та видаткові касові ордери ТОВ «Фруктовий світ Україна» за 2015-2019 роки на 319арк
Договір комісії між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Деметра агро» №1-К від 25.02.2016року на 409арк.
Договір від 28.03.2016 № 28/03/16-З укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ»
Договір від 28.03.2016 № 28/03/16-О укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ»
Копія розрахунку коригування кількісних та вартісних показників від 31.10.2016р. №1 між ТОВ «Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ»
Копія розрахунку коригування кількісних та вартісних показників від 31.10.2016р. №2 між ТОВ «Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ»
Акт взаємозвірки між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Деметра агро» січень 2015-червень2015
Копія податкової накладної отримувач ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» постачальник ТОВ «Деметра агро» 22.07.16 №49
Копія податкової накладної отримувач ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» постачальник ТОВ «Деметра агро» 16.06.16 №33
Дві копії сертифікату відповідності ВГ № UA1.182.0032998-16до 07.08.17
Фотографії виробничого обладнання на 280арк.
Рахунки на оплату в оригіналах та копіях ТОВ «Фруктовий світ Україна» за 2018рік на 147арк.
Оригінал паспорту до навантажувача вилкового ERGOS 18G на 79арк
Оригінал паспорту до навантажувача вилкового ERGOS 18G на 79арк
Дві копії митної декларації MNR 16BG004014AA014599
Дві копії митної декларації MNR 16BG004014AA014232
Копія контракту від 22.07.2016року №220716, укладеного між ТОВ «Лотівка Еліт» та компанією «Еліка Елеватор»
Дистрибюторський договір від 02.01.2016року, укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та компанією «Еліка Елеватор»
Лист ТОВ Фруктовий світ Україна від 26.062018року №26
Договір оренди землі від 01.05.2016року №3-05/16 між ТОВ «Фруктовий світ» та Лісогринівецькою СР
Договір про спільну діяльність між ТОВ Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 02.01.2016
Договір про придбання права вимоги між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та компанією «Еліка Елеватор» від 01.06.18 № 0106/18
Договір оренди частки зем.діл. між ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Агролідер» №2503/2019/КА від 25.03.2019року
Договір оренди обладнання між ТОВ «Компанія Агролідер Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» №2503/2019/КФС від 25.03.2019року
Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Компанія «Агролідер» від 08.04.2019р. №1-19
Рішення загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Агролідер» від 28.02.2019 №02/19
Копія договору переуступки права вимоги цесіі між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Подільська зернова компанія» № 0606/Ц від 06.06.2016року
Копія Претензії від ТОВ «Подільська зернова компанія»№23/01 від 23.01.2017року
Копія відповіді ТОВ «Фруктовий світ Україна» №8 31.01.2017року
Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Фруктовий світ» №01/2016 від 19.012016року
Довіреність видана ОСОБА_9 ОСОБА_7 від 05.03.2015
Копія договору поруки між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 від 11.09.2015 року №11/09/1
Копія договору позики між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 від 21.05.2015 року №21/05
Зустрічна позовна заява ОСОБА_7 .
Проект позовної заяви ОСОБА_5
Копія апеляційної скарги ОСОБА_5 .
Меморіальні ордери та відомості про рух коштів по рахунку ТОВ Фруктовий світ Україна» за 2016рік на 409арк.
Документи з відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ Фруктовий світ Україна» за 2016рік на 91арк
Договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» №0201/2018/КФС від 02.01.2018року
Договір суборенди нежитлових приміщень між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» №0201/2018/ФСУ від 02.01.2018року
Інформаційна довідка з реєстру речових прав на нерухоме майно №64165134 від 22.07.2016року
Копія договору купівлі-продажу зем.діл. між ОСОБА_12 та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 22.07.2016року
Копія договору купівлі-продажу зем.діл. між ОСОБА_13 та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 15.03.2017року
Договір суборенди нежитлових приміщень між ТОВ «Компанія «Агролідер україна Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» №0201/2018/КАУ від 02.01.2018року
Копія Постанови про закриття кр. Провадження №0003858 від 17.10.2018року
Копія ВМД № 400050000/2016/010903
Копія договору поставки між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор від 21.06.2016року № 21/06/16
Додаткова угода від 17.09.2018 №1 до Договору поставки № UA150918 між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор
Дві копії контракту № UA150918 між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор від 15.09.18року
Копія контракту між OST WEST TRADING DMCC та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 02.11.2017року № 02/11/17
Копія Додатку №1 до Контракту № UA290717 від 29.07.2017року
Копія Контракту № UA290717 від 29.07.2017року між ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор
Дві копії Контракту № UA250517 від 25.05.2017року між ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор
Документ на іноземній мові з назвою Vypis
Копія Договору купівлі-продажу від 05.10.2018року №PS-22/2018-VZVG укладений між VZV Group та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ»
Копія додаткової угоди № 1 від 03.10.2016 року до договору поставки від 21.06.2016року № 21/06/16 між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор
Копія додаткової угоди № 2 від 04.04.2017 року до договору поставки від 21.06.2016року № 21/06/16 між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор
Копія додаткової угоди № 3 від 01.06.2017 року до договору поставки від 21.06.2016року № 21/06/16 між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор
Копія додаткової угоди № 4 від 12.09.2018року до договору поставки від 21.06.2016року № 21/06/16 між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно зі ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

За викладених обставин вбачається, що скаргу подано уповноваженою особою, в передбачений законом спосіб та з урахуванням правил територіальної підсудністю для розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які розглядаються слідчим суддею місцевого суду за місцем розташування органу досудового розслідування, що регламентовано ч. 1 ст. 306 КПК України.

За змістом ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Представником ТОВ «Фруктовий світ Україна» вказано, що жоден з вилучених документів не стосується господарських операцій між контрагентами, зазначеними у матеріалах кримінального провадження (що є, на думку слідства фіктивними операціями, направленими на виведення кредитних коштів), а, отже, не має відношення до даного кримінального провадження.

Окрім цього, жоден з вилучених документів не був використаний органом досудового розслідування у якості доказів під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, подане прокурором ОСОБА_14 , що розглядалось слідчим суддею ОСОБА_15 (справа № 757/41317/20-к). Цим самим сам орган досудового розслідування підтверджує факт того, що дані документи не мають відношення до даного кримінального провадження.

Стороною обвинувачення не спростовано вказаних доводів, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 0000316 від 11.02.2019не надано, як і не надано судового рішення про накладення арешту на вилучене майно, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу, а обшук був проведений близько місця тому.

Так, при винесенні даного рішення слідчий суддя приймає до уваги, що обов`язок доведення існування, тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладається на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах судового провадження за скаргою даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «Фруктовий світ Україна» належним йому майном.

За вказаних обставин позиція органу досудового розслідування щодо неповернення майна його законному володільцю спростовується, тобто за встановлених обставин вбачається, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, враховуючи, що як наслідок свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні майна, що вилучено під час проведення обшуку, яку необхідно усунути шляхом зобов`язання її повернути вилучене майно власнику, що узгоджується з приписами п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Окрім цього, адвокат просить визнати незаконною бездіяльність слідчого, яка полягає неповерненні власнику тимчасово вилученого майна, проте згідно з ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатом розгляду скарги може бути про скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити чи вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги, а відтак у задоволенні вказаної вимоги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 100, 169170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_16 та/або іншого слідчого з групи слідчих з ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, якими здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000316 від 11.02.2019, негайно повернути вилучені під час обшуку за адресою: 31340, Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1Б, що вказані у протоколі обшуку від 15.09.2020, а саме:

Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 15.12.2015року № 15/12/15
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 09.08.2016року № 09/08/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 10.08.2016року № 10/08/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 20.08.2016року № 2008/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 23.09.2016року № 2309/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 1710.2016року № 1710/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 04.11.2016року № 0411/16
Договір позики, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» ОСОБА_6 від 01.12.2016року № 01/12/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 21.12.2016року № 21/12/16
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ОСОБА_7 від 01.06.2017року № 01/07/17
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий Світ» від 24.02.2017року № 24/02/17
Дві копії Контракту, укладеного між OST WEST TRADIG DMCC та ТОВ «Фруктовий світ Україна» від 18.08.2017року № 18/08/17
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий Світ» від 07.08.2017року № 07/08/17
Додаткова угода укладена між компанією Еліка Елеватор ООД (Р.Болгарія) та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 01.09.2017року №1 до Контракту поставки від 29.07.2017 року №UA290717 з додатками на 4арк.
Проект Додаткової угоди від 01.09.2017року №1 до Контракту поставки від 29.07.2017 року №UA290717 з додатками на 4арк.
Договір підряду, укладений між ПП «Фундаментспецбуд» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 23.01.2017року № 2-17 на 3-х аркушах;
Копія Контракту укладеного між компанією US Sort Teknoloji Tic Ve Sun LTD STI від 07.08.2017 №2017-13007 на 7-ми арк.
Додаткова угода від 30.082017 №1 до контракту укладеного між компанією US Sort Teknoloji Tic Ve Sun LTD STI від 07.08.2017 №2017-13007
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» від 04.11.2016року № 0411/16
Схема технологічного процесу переробки нуту, схема 02, РІ.2200-8.3.5./04
Схема технологічного процесу переробки нуту, схема 04, РІ.2200-8.3.5./04
Виписки по рахунках ТОВ «Фруктовий світ Україна» за 2016-2018роки на 256 арк
Виписки по рахунках ТОВ «Компанія «Агролідер» за 2016-2018роки на 75 арк
Виписки по рахунках ТОВ «Компанія «Фруктовий світ Україна» за 2016-2018роки на 332 арк
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 19.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 20.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 19.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 19.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 19.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 17.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 17.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 18.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 16.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 16.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 15.08.2017року
Акт прийому органічної сировини в переробку ТОВ «Компанія «Агролідер» від 15.08.2017року
Наказ ТОВ «Компанія «Агролідер» від 01.06.2017року №4-В
Наказ ТОВ «Компанія «Агролідер» від 01.06.2017року №4-В
Довіреність ТОВ «Компанія «Агролідер» від 28.04.2017року №71
ДовіреністьТОВ «Компанія «Агролідер» від 31.05.2017року №86
Копія листа філії ПАТ «Укрексімбанк» від 22.05.2017року
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян за 2016р.
Довідка ПАТ «ОТП Банк» від 10.09.2018року
Заява про надання банківських послуг від 10.09.2018року
Тарифи на банківські послуги корпоративних клієнтів
Довіреність ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 21.09.2017 №91
Довіреність ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 22.09.2017 №92
Реквізити ТОВ «Компанія «Фруктовий світ»
Відомості щодо ТОВ «Фруктовий світ Україна» №
Копія картки ФО платника податків ОСОБА_8
Копія сторінок паспорту ОСОБА_9
Копія сторінок паспорту ОСОБА_7 .
Копія сторінок паспорту для виїзду за кордон з відмітками про перетин кордону ОСОБА_7 .
Жорсткий диск з комп`ютерного системного блоку, що знаходився на робочому місці ОСОБА_10 (бухгалтер ТОВ «Агролідер Євпропа» с/н WCAWF2540143 до сейф-пакету ГСУ НПУ GSU3004594
Проект додаткової угоди від 11.11.2019року укладеної між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед» до договору 14/11/2017 про відступлення права вимоги
Два примірники додаткової угоди від 11.11.2019року укладеної між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед» до договору комісії від 09.03.2016року №2-К
Два примірники специфікації від 22.03.16 №6 між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед» до договору комісії від 09.03.2016року №2-К
Два примірники Акту приймання передачі продукції від 11.04.2016 №6 до договору комісії від 09.03.2016року №2-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед»
Два примірники додаткової угоди №2 від 30.12.16року укладеної між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед» до договору комісії від 09.03.2016року №2-К
Два примірники додаткової угоди №3 від 29.12.2017року укладеної між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед» до договору комісії від 09.03.2016року №2-К
Два примірники додаткової угоди №4від 14.03.2018року укладеної між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ЛВН Лімітед» до договору комісії від 09.03.2016року №2-К
Договір комісії 08.08.2017 №15-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Етуаль»
Договір комісії 12.05.2017 №12/05-17К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та СОК «Перший національний Аграрний Кооператив»
Договір комісії 24.04.2017 №13-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер»
Договір комісії 24.04.2017 №12-4К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ПП «Агропрофтрейд»
Договір комісії 10.03.2017 №12/2-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «ФГ-Тракт»
Договір комісії 10.03.2017 №12/1-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Євразія-Сервіс»
Договір комісії 10.03.2017 №12-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ПАТ «Антонінське»
Договір комісії 10.03.2017 №12/1-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Євразія-Сервіс»
Договір комісії 22.02.2017 №11-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та СОК «Перший національний Аграрний Кооператив»
Договір комісії 30.01.2017 №10-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Городище Агро»
Договір комісії 01.09.16 №6-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Іст Агро Сервіс»
Договір комісії 03.02.2017 №11-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Автек Стройтех»
Договір комісії 07.04.2016 №5-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Карпатиавтоцентр»
Договір комісії 10.03.2017 №12-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Лотівка Еліт»
Договір комісії 27.09.16 №7-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ПАТ «Антонінське ХПП»
Договір комісії 07.04.16 №4-К укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Престиж Авто»
Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог 28.11.2019 укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Лотівка Еліт»
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий Світ» від 09.08.16року № 09/08/16
Договір купівлі-продажу автомобіля укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та гр. ОСОБА_11
Копія свід. про реєстр. ТЗ від 15.06.17 СХМ472761
Копія свід. про держ. Реєстрацію ФОП ОСОБА_11 .
Копія витягу з реєстру платників ПДВ Від 07.07.16 № 033
Договір поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Термінал Фордон» від 04.04.19року № 04/04/19
Договір про переведення боргу від 28.11.2019 №2811/19укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Лотівка Еліт» та компанією «Еліка Елеватор»
Лист ТОВ «Фруктовий світ Україна» №63 від 27.11.2018
Витяг з тех.документації про НГО зем. Ділянки від 12..02.2018 №121/0/206-18
Історія замовлених витягів з тех.документації про НГО
Інформаційна довідка з Держ.реєстру речових прав на нерухоме майно №110779026 від 16.01.2018
Прибуткові та видаткові касові ордери ТОВ «Фруктовий світ Україна» за 2015-2019 роки на 319арк
Договір комісії між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Деметра агро» №1-К від 25.02.2016року на 409арк.
Договір від 28.03.2016 № 28/03/16-З укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ»
Договір від 28.03.2016 № 28/03/16-О укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ»
Копія розрахунку коригування кількісних та вартісних показників від 31.10.2016р. №1 між ТОВ «Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ»
Копія розрахунку коригування кількісних та вартісних показників від 31.10.2016р. №2 між ТОВ «Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ»
Акт взаємозвірки між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Деметра агро» січень 2015-червень2015
Копія податкової накладної отримувач ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» постачальник ТОВ «Деметра агро» 22.07.16 №49
Копія податкової накладної отримувач ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» постачальник ТОВ «Деметра агро» 16.06.16 №33
Дві копії сертифікату відповідності ВГ № UA1.182.0032998-16до 07.08.17
Фотографії виробничого обладнання на 280арк.
Рахунки на оплату в оригіналах та копіях ТОВ «Фруктовий світ Україна» за 2018рік на 147арк.
Оригінал паспорту до навантажувача вилкового ERGOS 18G на 79арк
Оригінал паспорту до навантажувача вилкового ERGOS 18G на 79арк
Дві копії митної декларації MNR 16BG004014AA014599
Дві копії митної декларації MNR 16BG004014AA014232
Копія контракту від 22.07.2016року №220716, укладеного між ТОВ «Лотівка Еліт» та компанією «Еліка Елеватор»
Дистрибюторський договір від 02.01.2016року, укладеного між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та компанією «Еліка Елеватор»
Лист ТОВ Фруктовий світ Україна від 26.062018року №26
Договір оренди землі від 01.05.2016року №3-05/16 між ТОВ «Фруктовий світ» та Лісогринівецькою СР
Договір про спільну діяльність між ТОВ Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 02.01.2016
Договір про придбання права вимоги між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та компанією «Еліка Елеватор» від 01.06.18 № 0106/18
Договір оренди частки зем.діл. між ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Агролідер» №2503/2019/КА від 25.03.2019року
Договір оренди обладнання між ТОВ «Компанія Агролідер Україна» та ТОВ «Компанія «Агролідер» №2503/2019/КФС від 25.03.2019року
Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Компанія «Агролідер» від 08.04.2019р. №1-19
Рішення загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Агролідер» від 28.02.2019 №02/19
Копія договору переуступки права вимоги цесіі між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Подільська зернова компанія» № 0606/Ц від 06.06.2016року
Копія Претензії від ТОВ «Подільська зернова компанія»№23/01 від 23.01.2017року
Копія відповіді ТОВ «Фруктовий світ Україна» №8 31.01.2017року
Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Фруктовий світ» №01/2016 від 19.012016року
Довіреність видана ОСОБА_9 ОСОБА_7 від 05.03.2015
Копія договору поруки між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 від 11.09.2015 року №11/09/1
Копія договору позики між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 від 21.05.2015 року №21/05
Зустрічна позовна заява ОСОБА_7 .
Проект позовної заяви ОСОБА_5
Копія апеляційної скарги ОСОБА_5 .
Меморіальні ордери та відомості про рух коштів по рахунку ТОВ Фруктовий світ Україна» за 2016рік на 409арк.
Документи з відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ Фруктовий світ Україна» за 2016рік на 91арк
Договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» №0201/2018/КФС від 02.01.2018року
Договір суборенди нежитлових приміщень між ТОВ «Фруктовий світ Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» №0201/2018/ФСУ від 02.01.2018року
Інформаційна довідка з реєстру речових прав на нерухоме майно №64165134 від 22.07.2016року
Копія договору купівлі-продажу зем.діл. між ОСОБА_12 та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 22.07.2016року
Копія договору купівлі-продажу зем.діл. між ОСОБА_13 та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 15.03.2017року
Договір суборенди нежитлових приміщень між ТОВ «Компанія «Агролідер україна Україна» та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» №0201/2018/КАУ від 02.01.2018року
Копія Постанови про закриття кр. Провадження №0003858 від 17.10.2018року
Копія ВМД № 400050000/2016/010903
Копія договору поставки між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор від 21.06.2016року № 21/06/16
Додаткова угода від 17.09.2018 №1 до Договору поставки № UA150918 між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор
Дві копії контракту № UA150918 між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор від 15.09.18року
Копія контракту між OST WEST TRADING DMCC та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» від 02.11.2017року № 02/11/17
Копія Додатку №1 до Контракту № UA290717 від 29.07.2017року
Копія Контракту № UA290717 від 29.07.2017року між ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор
Дві копії Контракту № UA250517 від 25.05.2017року між ТОВ «Компанія «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор
Документ на іноземній мові з назвою Vypis
Копія Договору купівлі-продажу від 05.10.2018року №PS-22/2018-VZVG укладений між VZV Group та ТОВ «Компанія «Фруктовий світ»
Копія додаткової угоди № 1 від 03.10.2016 року до договору поставки від 21.06.2016року № 21/06/16 між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор
Копія додаткової угоди № 2 від 04.04.2017 року до договору поставки від 21.06.2016року № 21/06/16 між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор
Копія додаткової угоди № 3 від 01.06.2017 року до договору поставки від 21.06.2016року № 21/06/16 між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор
Копія додаткової угоди № 4 від 12.09.2018року до договору поставки від 21.06.2016року № 21/06/16 між ТОВ «Фруктовий світ» та компанією Еліка Елеватор

В іншій частині вимоги скарги залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1