печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000721 від 27.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

24.11.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000721 від 27.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000721 від 27.11.2018 за фактом того, що службові особи ДП «НДІ «Квант», всупереч Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», без дозвільних документів передали фізичній особі в користування приміщення площею 220 кв.м. та приміщення площею 626,1 кв.м. ДП «НДІ «Квант», які є державною власністю, в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у вигляді недоотриманих коштів за надання в оренду державного майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється військовою прокуратурою Київського гарнізону.
В ході досудового розслідування встановлено, що що службові особи ДП «НДІ «Квант» вступивши у злочинну змову із ФОП ОСОБА_6 в порушення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», відповідно до якого орендна ставка за використання державного майна у разі розміщення ресторанів з нічним режимом роботи становить 40 % від вартості основних засобів та вираховується за відповідною формулою, надали дозвіл останньому всупереч договору оренди №4 від 29.11.2016 використовувати приміщення ДП «НДІ «Квант» за адресою м. Київ, вул. Федорова, 4 загальною площею 626,1 кв.м. для розміщення ресторану «Boho» з нічним режимом роботи, внаслідок чого державному підприємству завдано шкоди у великих розмірах.
Встановлено, що 29.11.2016 між ДП «НДІ «Квант» та ПП «Авто-Альянс» укладено договір оренди №4 нерухомого майна що належить до державної форми власності внаслідок чого приміщення ДП «НДІ «Квант» за адресою м. Київ, вул. Федорова, 4 загальною площею 626,1 кв.м. передано в оренду ПП «Авто-Альянс».
01.07.2017 між ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 укладено договір про спільну діяльність (без об`єднання вкладів) відповідно до якого всупереч п. 2.1 договору оренди №4 від 29.11.2016, ФОП ОСОБА_6 отримав у користування зазначене вище приміщення, де в подальшому в порушення Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» розмістив ресторан з нічним режимом роботи під назвою «Boho».
Крім того, в ході огляду офіційної сторінки ресторану «Boho» в соціальній мережі «Facebook» встановлено, що вказаний ресторан фактично почав працювати 10.11.2017 та до 29.11.2019 та у вказаний період часу працював в нічний час. Зазначене також підтверджується перевіркою ДК «Укроборонпром» за результатами якої складено звід від 12.10.2018, з яким ознайомлені службові особи ДП «НДІ «Квант», а також допитами членів комісії ДК «Укроборонпром».
Також встановлено, що в період часу з 23.11.2018 по 22.12.2018 та з 26.12.2018 по 25.01.2019, на підставі договорів про надання послуг №12 від 22.11.2018 та №14 від 26.12.2018 службовими особами ДП «НДІ «Квант» надавались послуги ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з короткострокового користування необлаштованою частиною площ окремих приміщень цеху № 5 корпусу 21 загальною площею 221,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 для проведення фестивалю Ego Music Fest в супереч Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу».
В ході огляду сайту та сторінки в соціальній мережі «Facebook» встановлено, що в необлаштованій частині площ окремих приміщень цеху № 5 корпусу 21 загальною площею 221,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 у вказаний період часу ФОП ОСОБА_6 було розміщено заклад з нічним режимом роботи, а саме нічний клуб «EGO Party Place» в супереч договорів про надання послуг укладених з ДП «НДІ «Квант» та законодавства України.
З моменту внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії:
- витребувано в порядку ст. 40, 93 КПК України належним чином завірену копії оцінок нежитлових приміщень ДП «НДІ «Квант» в корпусі №21 загальною площею 221, 9 кв.м. та приміщень 626,1 кв.м.;
- витребувано в порядку ст. 40, 93 КПК України належним чином завірену копію журналу в`їзду виїзду автотранспорту на територію ДП «НДІ «КВАНТ» на час укладення договору зберігання укладеного ДП «НДІ «КВАНТ» з ТОВ «Ріал Естет Груп» ;
- проведено рецензію звіту нежитлових приміщень в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. ДП «НДІ «Квант» на підставі якого проводився розрахунок по договорах на проведення фестивалів у вказаних приміщеннях ФОП ОСОБА_6 ;
- витребувано в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України договори про надання послуг укладених з ФОП ОСОБА_6 щодо приміщень які знаходяться в корпусі №21 за адресою м. Київ, вул. І.Федорова, 4 (вул. Ділова, 5) загальною площею 221, 9 кв.м., статуту ДП «НДІ «Квант», посадових інструкцій, наказів на призначення на посаду, інших документів якими визначені обов`язки директора ДП «НДІ «Квант» ОСОБА_8 , заступника директора з персоналу та побуту ОСОБА_9 , договорів оренди приміщень за адресою: м. Київ, вул. І.Федорова, 4 (вул. Ділова, 5) загальною площею 626,1 кв.м., в якому знаходиться ресторан «ВОНО» та яке передано в оренду ПП «Авто-Альянс» () та платіжних документів що підтверджують виконання зобов`язань за вказаними договорами орендаторами, договору зберігання №10 від 01.10.2018 укладеного між ДП «НДІ «Квант» та ТОВ «Ріал Естет Груп» () та платіжних документів що підтверджують виконання зобов`язань за вказаними договорами, технічну документацію технічний паспорт на виробничий будинок (код 125.1 ДК 018-200) корпус 21 по вул. Федорова Івана, 4;
- витребувано в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України копії звіту про результати контролю окремих питань діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Квант» від 12.10.2018 з усіма додатками до нього (копіями чеків, фотоматеріалів, ін. документів), а також копію службової записки Департаменту безпеки ДП «Укроборонпром» №41/628 від 12.10.2018;
- витребувано в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України в ДП «НДІ «Квант» належним чином завірену копію листа ОСОБА_6 №03-07/17 від 03.07.2017 з додатком до нього копією договору про спільну діяльність, які були надіслані ДП «НДІ «Квант» як інформування діяльності ФОП ОСОБА_6 в приміщеннях державного підприємства;
- витребувано в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» з АТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ТАСКОМБАНК» інформацію щодо руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_6 ;
- допитано з даного приводу ФОП ОСОБА_10 по оренді нежитлових приміщень ДП «НДІ «Квант» в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. та приміщень ресторану «ВОНО» який знаходиться в приміщенні ДП «НДІ «Квант» загальною площею 626,1 кв.м.;
- допитано працівників робочої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 які здійснювали перевірку приміщень ДП «НДІ «Квант» в корпусі №21 загальною площею 221, 9 кв.м.;
- допитано з приводу проведення ремонтних робіт в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. ДП «НДІ «Квант» начальника цеху №5 ДП «НДІ «Квант» ОСОБА_13 , а також інших працівників державного підприємства;
- допитано з приводу проведення ремонтних робіт в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. ДП «НДІ «Квант», оренди вказаних приміщень ФОП ОСОБА_6 , а також з приводу оренди приміщень ДП «НДІ «Квант» де знаходиться ресторан «Boho» загальною площею 626,1 кв.м. директора ДП «НДІ «Квант» ОСОБА_8 та його заступника;
- допитано членів комісії ДК «Укроборонпром» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 щодо проведення перевірки ДП «НДІ «Квант» та виявлених порушень;
- допитано оцінювачів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 щодо проведення оцінки нежитлових приміщень в корпусі №21 загальною площею 221,9 кв.м. ДП «НДІ «Квант»;
- проведено огляди сторінок в соціальній мережі «Facebook» ресторану «Boho», а також нічного клубу «EGO Party Place»;
- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію щодо доходів отриманих ФОП ОСОБА_6 за 2018 та 2019 роки, про відкриті та закриті банківські рахунки, про найнятих осіб, ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами останнього в ГУ ДПС в м. Києві;
- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію щодо абонентського номера НОМЕР_2 , який використовувався в нічному клубі «EGO Party Place» в ТОВ «Інтертелеком»;
- надіслано запити в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в АТ КБ «Приватбанк», АТ «ТАСКОМБАНК» щодо отримання інформації про руху коштів по POS-терміналах встановлених ФОП ОСОБА_6 в ресторані «Boho»;
- зібрано характеризуючі матеріали на службових осіб ДП «НДІ «Квант»;
- надіслано запит ТОВ «Експертно-дослідна служба України» щодо встановлення збитків щодо нанесення Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» збитків підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_19 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019;
- отримано довідку ТОВ «Експертно-дослідна служба України» щодо нанесення збитків Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_19 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019 на суму 2 432 679, 19 грн.
- отримано висновок судово-економічної експертизи щодо нанесення збитків Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Квант» підприємствами ПП «Авто-Альянс» та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_19 внаслідок заниження орендної плати за Договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №4 від 29.11.2016р. за умови використання орендованого майна з режимом роботи після 22.00 год. в період часу з 02.12.2017 по 01.06.2019 на суму 2 432 679, 19 грн;
- провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо абонентського номера НОМЕР_3 , який використовувався в ресторані «Boho» в ТОВ «Інтертелеком» за період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019;
- провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_6 в АТ КБ «Приватбанк», АТ «Таскомбанк» за період часу з 10.11.2017 по 01.06.2019.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2020 №757/35504/20-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000721 продовжено до трьох місяців, тобто до 27.11.2020.
На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення особі обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:
- отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме договорів про надання послуг укладених з ФОП ОСОБА_6 щодо приміщень які знаходяться в корпусі №21 за адресою АДРЕСА_1 (вул. Ділова, 5) загальною площею 221, 9 кв.м., договору №4 оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (вул. Ділова, 5) загальною площею 626,1 кв.м. від 29.11.2016, в якому знаходиться ресторан «Boho» та яке передано в оренду ПП «Авто-Альянс» () та додатків до нього, договору зберігання №10 від 01.10.2018 укладеного між ДП «НДІ «Квант» та ТОВ «Ріал Естет Груп» () та вилучити їх оригінали;
- вирішити питання щодо складення та оголошення в порядку ст. 278 КПК України повідомлення про підозру директору Державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Квант» ОСОБА_8 ;
- вирішити питання щодо реєстрації кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України відносно ОСОБА_6 щодо заподіяння майнової шкоди ДП «НДІ «Квант» у великих розмірах шляхом обману за відсутності ознак шахрайства;
- вирішити питання щодо складення та оголошення в порядку ст. 278 КПК України повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.
Крім того, з урахуванням отриманих доказів необхідно провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
Вчинення вказаних дій необхідне для забезпечення виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України та повноти досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування закінчується 27.11.2020 однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому, під час проведення судового розгляду даного провадження, вони можуть знати доказове значення винуватості підозрюваних осіб. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії великий їх обсяг, та особлива складність даного провадження.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000721 від 27.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до трьох місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000721 від 27.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000721 від 27.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до трьох місяців, а саме: до 27.02.2021
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1