Провадження № 1-кс/727/3082/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000431 від 27.07.2020 року),
за участю:
слідчого ОСОБА_4
адвоката ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Вказує, що службові товариства з обмеженою відповідальністю «Консоль БМ» (), перебуваючи у злочинній змові із службовими особами органів місцевого самоврядування на території Чернівецької області, у ході здійснення державних закупівель з будівництва та ремонту об`єктів соціальної сфери та інфраструктури державної та комунальної форми власності впродовж 2018-2020 років здійснили привласнення бюджетних коштів, внаслідок чого завдали збитків місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи службовими особами ТОВ «Консоль БМ», перебуваючи у змові із службовими особами органів місцевого самоврядування на території Чернівецької області, об`єднані єдиним задумом, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, впровадили протиправний механізм привласнення та подальшої легалізації бюджетних коштів, отриманих на виконання будівельних робіт об`єктів нерухомості державної та комунальної форми власності.

Впродовж 2018-2020 років в рамках укладених із Сторожинецькою міською радою, Кельменецькою селищною радою, Департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та іншими органами місцевого самоврядування на території Чернівецької області договорів підряду вказаними вище особами через підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності освоєно понад 16 млн.грн., в ході розробки договірної та проектно-кошторисної документації на які внесено в кошторисні розцінки будівельних робіт завідомо завищені нормативно-розрахункові та вартісні показники трудових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання будівельних робіт на об`єктах за укладеними договорами підряду.

З метою легалізації протиправних оборудок із завищенням вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, а також обготівкування коштів, отриманих з місцевого бюджету та подальшого їх привласнення. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доручено громадянці ОСОБА_9 організацію ведення бухгалтерського обліку товариства, в тому числі документальне оформлення фіктивних фінансового-господарських операцій з придбання товарів та робіт у суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а також розробку первинної виконавчої документації.

ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 , використовуючи паспортні дані громадян України, які фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, зареєстрували в якості приватних підприємців підставних осіб та відкрили їм банківські рахунки в АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк», через які фігуранти здійснюють оформлення безтоварних операцій з придбання товарів, робіт та послуг, а також здійснюють переведення в готівку отриманих бюджетних коштів.

Також встановлено, що до вказаної протиправної діяльності залучені та причетні керівники (формальні підписанти) ТОВ «ПРІОРИТЕТБУД» () ОСОБА_10 , ПП «УКРНАМ» () ОСОБА_11 та підставні фізичні особи-підприємці (далі за текстом ФОП) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в найкоротші терміни після кожного надходження сум бюджетних коштів за виконання робіт в рамках договорів підряду ТОВ «КОНСОЛЬ БМ», ТОВ «ПРІОРИТЕТБУД» чи ПП «УРКНАМ» вся сума отриманих коштів з призначенням платежу «За будматеріали» перераховується вказаним вище ФОП згідно виписаних рахунків, однак останні, не постачають жодних будматеріалів, а вказані рахунки-фактури від них готують ОСОБА_9 , а також ОСОБА_7 , які власноручно вносять недостовірні відомості до вказаних документів щодо фактів поставок будматеріалів, в тому числі щодо їх вартості.
Так, на виконання доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділом встановлено, що 30.09.2020 Кельменецькою селищною радою в рамках договору № 87 перераховано 183 832,00 грн. на банківський рахунок ТОВ «Консоль БМ» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк». Також, 30.09.2020 на вказаний банківський рахунок генпідрядника Сторожинецькою міською радою перераховано 20 297,00 грн. в рамках договору підряду № 638. 01.10.2020 ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 перерахувала частину вказаних коштів в розмірі 97 850,00 грн. на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_3 , відкритий АБ «Укргазбанк». В призначенні платежу вказано «За будматеріали згідно рах. б.н. від 30.09.2020 без ПДВ». В цей же день, громадянка ОСОБА_12 зняла з поточного рахунку вказану суму готівкою та передала кошти в розмірі 95 000,00 грн. дружині ОСОБА_7 ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з якою вона перебуває в дружніх відносинах. Решту суми знятих готівкових коштів, а саме 2 500,00 грн. ОСОБА_12 залишила собі в якості комісійних за надання ОСОБА_7 та його спільникам «послуг» з переведення в готівку отриманих бюджетних коштів. В аналогічний спосіб, 05.10.2020 фігуранти перерахували на рахунок ФОП ОСОБА_12 іншу частину отриманих 30.09.2020 бюджетних коштів в розмірі 97 855,00 грн. з призначенням платежу «За будматеріали…» та в подальшому перевели в готівку їх з використанням вказаної особи.
Також встановлено, що 08.10.2020 Драчинецькою сільською радою в рамках договору № 21 перераховано 278 597,00 грн. на банківський рахунок ТОВ «Консоль БМ» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк». 09.10.2020 частину вказаних коштів двома транзакціями в розмірі 97 850,00 грн. та 97 860,00 грн. перераховано на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 № НОМЕР_3 (АБ «Укргазбанк») та ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (АБ «Укргазбанк») відповідно, з яких в подальшому останніми знято отримані готівкові кошти та за винятком комісійної винагороди передано ОСОБА_7 , в тому числі за посередництва його дружини ОСОБА_16 , а також чоловіка ОСОБА_14 . ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який 09.10.2020 передавав ОСОБА_7 зняті дружиною готівкові кошти в сумі 95 000,00 грн.
Таким чином, в найкоротший термін після кожного чергового надходження сум бюджетних коштів за виконання робіт в рамках договорів підряду фігуранти перераховують підставним ФОПам практично всю суму отриманих коштів з призначенням платежу «За будматеріали» згідно нібито виписаних рахунків. Перерахунок здійснюється щоденно траншами до 100 000,00 грн. (без урахування комісії банку 97 850,00 грн.) в день на одного підприємця. В подальшому, в той же день отримана сума знімається ФОПами та передається ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В такий спосіб наявні на рахунках ТОВ «Консоль БМ», ТОВ «Пріоритебуд» та ПП «УКРНАМ» кошти виводяться фігурантами майже до повної відсутності наявних залишків.
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці органом досудового розслідування 15.12.2020 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 в ході якого, окрім іншого, виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 349 300 грн.

Оскільки є достатні підстави вважати, що вказані кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 349 300 гривень, що вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.
Адвокат в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Встановлено, що 27.07.2020 року до ЄРДР внесені відомості за №0000431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02.12.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку житла за адресою АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення договірної документації та документів, що є невід`ємною частиною такої, проектно-кошторисної, виконавчої, первинної звітної та бухгалтерської документації ТОВ «КОНСОЛЬ БМ», ТОВ «ПРІОРИТЕТБУД», ПП «УКРНАМ», а також фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , печаток вказаних суб`єктів господарської діяльності, чорнових записів, зошитів, журналів, носіїв інформації, в тому числі комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, що використовуються в ході протиправної діяльності, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.
З копії протоколу обшуку встановлено, що 15.12.2020 року органом досудового розслідування за вищевказаною адресою було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти на загальну суму 349 300 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 15.12.2020 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що вилучені в ході обшуку грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки на даний час є достатньо підстав вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, що підтверджується протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 349 300 гривень, що були виявлені та вилучені 15.12.2020 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 21.12.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1