Провадження № 1-кс/760/7393/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 17.07.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт оперуповноваженого з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що під час збору інформації та відпрацювання підприємств, які здійснюють свою діяльність в сфері державних закупівель встановлено Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавчого органу Київської міської ради (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з 07.12.1999 за № 2756, статутний фонд складає 12 783 002,52 грн., в діях службових осіб якого вбачаються факти розтрати державних коштів (майна).

Керівником СГД є ОСОБА_5 , ід. код НОМЕР_2 , р.т. НОМЕР_3 , головним бухгалтером - ОСОБА_6 , ід. код НОМЕР_4 , р.т. НОМЕР_5 .

Згідно Звіту про фінансові результати (форма № 2-де) за 2019 рік, статтею «Доходи» передбачено надходження в графі «Бюджетні асигнування» у розмірі 47 834 691 грн. Крім того, на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закіпівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначено що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошувалися наступні закупівлі, які мають статус завершених: Капітальний ремонт, утеплення фасаду корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Сума закупівлі складає 1 133 900 грн. з ПДВ, 26.04.2019 укладено договір з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Голосіївський район); Капітальний ремонт, утеплення фасаду корпусу поліклініки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Сума закупівлі складає 13 203 113,5 грн. з ПДВ, 03.06.2020 укладено договір з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Голосіївський район).

За даними баз даних ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Голосіївський район) не має власних активів, згідно звітності 1-ДФ на підприємстві значиться 7 працівників з керівником та головним бухгалтером в тому числі.

Згідно ЄРПН, за період з 01.01.2019р. 10.07.2020р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 5 млн. 242,7 тис. грн., однак роботи від субпідрядників по утепленню фасаду лікарні не купувало, а податковий кредит з ПДВ сформовано від СГД, які мають ознаки «ризиковості» (не мають співробітників, частково заблоковані податкові накладні, на першому ланцюгу субпідрядників здійснюється підміна номенклатури товару «скрутка»).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та відповідності на будівельні матеріали, актів випробувань, актів форми КБ-2 з додатками до них, форми КБ-3 з додатками до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, відомостей про особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт щодо надання послуг по виконанню капітальних ремонтів медичних закладів, які знаходяться на території Солом`янського району міста Києва, укладених (підписаних) між посадовими особами Комунальним/некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явилася, проте 17.11.2020р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_4 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в договорах, проектно-кошторисній документації, актах прихованих робіт, сертифікатах якості та відповідності на будівельні матеріали, актах випробувань, актах форми КБ-2 з додатками до них, форми КБ-3 з додатками до них, платіжних дорученнях, рахунках-фактурах, відомостях про особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт щодо надання послуг по виконанню капітальних ремонтів медичних закладів, які знаходяться на території Солом`янського району міста Києва, укладених (підписаних) між посадовими особами Комунальним/некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., перебуває у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки прокурором в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- договорів, проектно-кошторисної документації, актів прихованих робіт, сертифікатів якості та відповідності на будівельні матеріали, актів випробувань, актів форми КБ-2 з додатками до них, форми КБ-3 з додатками до них, платіжних доручень, рахунків-фактур, відомостей про особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт щодо надання послуг по виконанню капітальних ремонтів медичних закладів, які знаходяться на території Солом`янського району міста Києва, укладених (підписаних) між посадовими особами Комунальним/некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.,

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1