У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.09.2020 Справа №607/16255/20

Номер провадження 1-кс/607/6934/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000243 від 23 січня 2019року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено під час огляду місця події по проспекті Ст. Бандери, 88, в м. Тернопіль, а саме грошові кошти в сумі 7011 гривень - купюри номіналом 500 гривень в кількості 14 штук із серійними номерами АБ0781296, БГ908068, ХБ8298068, АА8172717, ХБ1005497, БВ3552812, АГ6526390, АТ6526480, ББ8343288, ВД4543476, ББ4910150, БА1741745, БГ6957758, Б32162177, а також купюра номіналом 10 гривень серійний номер ЮА2879684 та купюра номіналом 1 гривня серійний номер УН2528934, а також мобільний телефон торгівельної марки Ірhone 7+, білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою № НОМЕР_2 , мотивуючи тим, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, а також з врахуванням того, що вилучені речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи.
В судове засідання старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 не зявилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Адвокат ОСОБА_3 просив відмовити в задоволенні клопотання щодо накладення арешту на грошові кошти та мобільний телефон із сім картою, зазначивши, що дані речі жодного відношення для досудового розслідування даного кримінального провадження не мають, його підзахисний ОСОБА_6 був затриманий та допитаний в рамках одного кримінального провадження, а арешт слідчий просить накласти в рамках іншого кримінального провадження, при тому що постанова про обєднання проваджень в матеріалах відсутня.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
В провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 23 січня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Встановлено, що 24 вересня 2020 року під час огляду місця події по проспекті Ст. Бандери, 88, в м. Тернопіль було вилучено грошові кошти в сумі 7011 гривень, а саме купюри номіналом 500 гривень в кількості 14 штук із серійними номерами АБ0781296, БГ908068, ХБ8298068, АА8172717, ХБ1005497, БВ3552812, АГ6526390, АТ6526480, ББ8343288, ВД4543476, ББ4910150, БА1741745, БГ6957758, Б32162177, а також купюра номіналом 10 гривень серійний номер ЮА2879684 та купюра номіналом 1 гривня серійний номер УН2528934, а також мобільний телефон торговельної марки Ірhone 7+, білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою № НОМЕР_2 .

Як слідує із рапорта, 24.09.2020року о 20.36год. надійшло повідомлення заступника начальника по боротьбі із наркотиками «Присяжнюк», про те, що по проспект Ст.Бандери, 88, ними затримано ОСОБА_7 , який ймовірно має при собі наркотичні засоби.

Протокол огляду місця події в ході якого по проспекті Ст. Бандери, 88, в м. Тернопіль, вилучено грошові кошти в сумі 7011 гривень - купюри номіналом 500 гривень в кількості 14 штук із серійними номерами АБ0781296, БГ908068, ХБ8298068, АА8172717, ХБ1005497, БВ3552812, АГ6526390, АТ6526480, ББ8343288, ВД4543476, ББ4910150, БА1741745, БГ6957758, Б32162177, а також купюра номіналом 10 гривень серійний номер ЮА2879684 та купюра номіналом 1 гривня серійний номер УН2528934, а також мобільний телефон торгівельної марки Ірhone 7+, білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою № НОМЕР_2 , складено 24.09.2020року о 21год.36хв.
Як вбачається із проколу затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину від 24.09.2020року ОСОБА_8 затримано 22год.20хв. 24.09.2020року в порядку ч.1 ст.208 КПК України в рамках кримінального провадження № 00002010 від 24.09.2020року.
Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
За нормами ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення та вищевказаних норм, а також того, що існують достатні підстави вважати, що вилучені під час огляду речі: грошові кошти в сумі 7011 гривень - купюри номіналом 500 гривень в кількості 14 штук із серійними номерами АБ0781296, БГ908068, ХБ8298068, АА8172717, ХБ1005497, БВ3552812, АГ6526390, АТ6526480, ББ8343288, ВД4543476, ББ4910150, БА1741745, БГ6957758, Б32162177, а також купюра номіналом 10 гривень серійний номер ЮА2879684 та купюра номіналом 1 гривня серійний номер УН2528934, а також мобільний телефон торгівельної марки Ірhone 7+, білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою № НОМЕР_2 , можуть містити відомості, що будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, а грошові кошти отримані в ході злочинної діяльності, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення, так як є підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення усіх експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також враховує те, що не застосування арешту до даного майна може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому.
Обгрунтування адвоката ОСОБА_3 суд до уваги не приймає, оскільки вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках як одного та і іншого кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 23 січня 2019 року та № 00002010 від 24.09.2020року.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 263, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучено під час огляду місця події по проспекті Ст. Бандери, 88, в м. Тернопіль, а саме грошові кошти в сумі 7011 гривень - купюри номіналом 500 гривень в кількості 14 штук із серійними номерами АБ0781296, БГ908068, ХБ8298068, АА8172717, ХБ1005497, БВ3552812, АГ6526390, АТ6526480, ББ8343288, ВД4543476, ББ4910150, БА1741745, БГ6957758, Б32162177, а також купюра номіналом 10 гривень серійний номер ЮА2879684 та купюра номіналом 1 гривня серійний номер УН2528934, а також мобільний телефон торгівельної марки Ірhone 7+, білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою № НОМЕР_2 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та зобов`язати їїо повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1