Справа № 405/7801/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2021 р. м. Кропивницький.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 17.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), та стосуються укладення та виконання договору підряду № 123/20 від 01.06.2020, а саме:

- договір підряду № 123/20 від 01.06.2020 та відповідно до нього актів виконаних робіт форми КБ-2в;

- договірна ціна в паперовому та електронному вигляді;

- акти прихованих робіт,

- дефектні акти;

- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- підсумкові відомості ресурсів, звіти про основні витрати у будівництві форми М-29;

- загальний журнал робіт;

- сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;

- акти прийому-передачі устаткування;

- договори на придбання матеріалів, видаткові накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні накладні, інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором;

- штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включаючи філії (інші відокремлені підрозділи);

- договори цивільно-правового характеру з працівниками, що виконували роботи за вказаним договором підряду, або накази про призначення на посади.

- відомості з нарахування заробітної палати працівників, що виконували роботи за вказаним договором підряду.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 17.10.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (у розмірі 20% від суми загального фінансування) виділених на проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір на послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області), а саме: договір № 123/20 від 01.06.2020 по предмету державної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 739 000 000,00 грн., з яких на даний час перераховано 98 555 805,40 грн.

При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним роботам встановлено, що службові особи підрядної організації попередньо узгодивши із замовником, включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Крім того, мають місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі роботи складались, а кошти в подальшому привласнювались.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами та в їх діях попередньо вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Термін дії укладеного договору підряду № 123/20 від 01.06.2020 до 31 грудня 2020 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань.

Враховуючи викладене, слідчий зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що стосуються виконання договору підряду № 123/20 від 01.06.2020 і перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою проведення будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду невідомо, клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, що стосуються укладення та виконання договору підряду № 123/20 від 01.06.2020, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 17.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 17.10.2020, сформованого слідчим 03.12.2020 року, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні (а.п.5).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення належним чином завірених копіях.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 17.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), та стосуються укладення та виконання договору підряду № 123/20 від 01.06.2020, а саме:

- договір підряду № 123/20 від 01.06.2020 та відповідно до нього актів виконаних робіт форми КБ-2в;

- договірна ціна в паперовому та електронному вигляді;

- акти прихованих робіт,

- дефектні акти;

- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- підсумкові відомості ресурсів, звіти про основні витрати у будівництві форми М-29;

- загальний журнал робіт;

- сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання;

- акти прийому-передачі устаткування;

- договори на придбання матеріалів, видаткові накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні накладні, інші документи, які підтверджують витрати підрядника за договором;

- штатний розпис ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включаючи філії (інші відокремлені підрозділи);

- договори цивільно-правового характеру з працівниками, що виконували роботи за вказаним договором підряду, або накази про призначення на посади;

- відомості з нарахування заробітної палати працівників, що виконували роботи за вказаним договором підряду.

В іншій частині клопотання слід відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14.03.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13