Справа № 446/901/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

29.09.2020 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2020 року за №0000179, за ознаками ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України відносно ОСОБА_6 ,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської прокуратури, звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 27.04.2020 року відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Підставою звернення до суду з клопотання слідчий вказав те, що відповідно до наказу виконуючого обов`язки начальника департаменту управління персоналом АКІБ «УкрСиббанк», № 425-ВК від 01.11.2006, ОСОБА_6 призначено на посаду начальника відділення №873 АКІБ «УкрСиббанк», що знаходилося по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області.

08.12.2011 ОСОБА_6 будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживанням своїм службовим становищем і привласнення грошових коштів, повторно, перебуваючи в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, під час оформлення банківського вкладу між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника вказаного відділення ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності №1 від 08.01.2009, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_8 з іншої сторони, уклала завідомо фіктивний договір банківського вкладу (депозиту) №1876USD з терміном дії до 08.12.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 22 % річних.

Під час укладання вищевказаного договору, ОСОБА_9 будучи переконаною у достовірності договору, а ОСОБА_6 усвідомлюючи, що відомості у договорі не відповідають дійсності, отримавши від вкладника ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 08.12.2011 становило 31920 (тридцять одна тисяча дев`ятсот двадцять) гривень в касу банківської установи їх не внесла та потерпілій не повернула, тим самим привласнила грошові кошти ОСОБА_9 .

Цього ж дня, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужих коштів без мети їх повернення, перебуваючи на посаді начальника Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, знаходячись в приміщенні вказаного відділення по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склала і видала завідомо неправдивий документ- договір банківського вкладу (депозиту) №1876USD укладений з ОСОБА_8 , завіривши його власним підписом та відтиском печатки з реквізитами відділення зазначеного банку.

Окрім цього, 08.12.2011 ОСОБА_6 будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживанням своїм службовим становищем і привласнення грошових коштів, повторно, перебуваючи в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, під час оформлення банківського вкладу між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника вказаного відділення ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності №1 від 08.01.2009, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_10 з іншої сторони, уклала завідомо фіктивний договір банківського вкладу (депозиту) №1875USD з терміном дії до 08.12.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 20 % річних.

Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_11 будучи переконаним у достовірності договору, а ОСОБА_6 усвідомлюючи, що відомості у договорі не відповідають дійсності, отримавши від вкладника ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 08.12.2011 становило 39900 (тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот) гривень в касу банківської установи їх не внесла та потерпілому не повернула, тим самим привласнила грошові кошти ОСОБА_11 .

Цього ж дня, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужих коштів без мети їх повернення, перебуваючи на посаді начальника Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, знаходячись в приміщенні вказаного відділення по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склала і видала завідомо неправдивий документ- договір банківського вкладу (депозиту) №1875USD укладений з ОСОБА_10 , завіривши його власним підписом та відтиском печатки з реквізитами відділення зазначеного банку.

Також, 23.12.2011 ОСОБА_6 будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном і привласнення грошових коштів шляхом зловживанням своїм службовим становищем, повторно, перебуваючи у відділенні №873 АКІБ «УкрСиббанк», що знаходилося по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області, під час оформлення банківського вкладу між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника вказаного відділення ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності №1 від 08.01.2009, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_12 з іншої сторони, уклала фіктивний договір банківського вкладу (депозиту) №6524USD з терміном дії до 22.06.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 21 % річних.

Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_12 будучи переконаним достовірності договору, а ОСОБА_6 усвідомлюючи, що відомості у договорі не відповідають дійсності, отримавши від вкладника ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 18850 доларів США, що згідно курсу НБУ на 23.12.2011 становило 150423 (сто п`ятдесят тисяч чотириста двадцять три) гривні в касу банківської установи їх не внесла та потерпілому не повернула, тим самим привласнила грошові кошти останнього у великих розмірах.

Цього ж дня, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужих коштів без мети їх повернення, перебуваючи на посаді начальника Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, знаходячись в приміщенні відділення по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, від імені банку склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №6524USD укладений із ОСОБА_12 , завіривши його власним підписом та відтиском печатки з реквізитами відділення зазначеного банку.

Також, 06.02.2012 ОСОБА_6 будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном і привласнення грошових коштів шляхом зловживанням своїм службовим становищем, повторно, перебуваючи у відділенні №873 АКІБ «УкрСиббанк», що знаходилося по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області, під час оформлення банківського вкладу між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника вказаного відділення ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності №1 від 08.01.2009, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_13 з іншої сторони, уклала фіктивний договір банківського вкладу (депозиту) №93475 USD з терміном дії до 06.05.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 20 % річних.

Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_13 будучи переконаною достовірності договору, а ОСОБА_6 усвідомлюючи, що відомості у договорі не відповідають дійсності, отримавши від вкладника ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 29215 доларів США, що згідно курсу НБУ на 06.02.2012 становило 233135 (двісті тридцять три тисячі сто тридцять п`ять) гривень 70 копійок в касу банківської установи їх не внесла та потерпілій не повернула, тим самим привласнила грошові кошти останньої у великих розмірах.

Цього ж дня, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужих коштів без мети їх повернення, перебуваючи на посаді начальника Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, знаходячись в приміщенні відділення по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, від імені банку склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №93475 USD укладений із ОСОБА_13 , завіривши його власним підписом та відтиском печатки з реквізитами відділення зазначеного банку.

Крім цього, 07.02.2012 ОСОБА_6 будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном і привласнення грошових коштів шляхом зловживанням своїм службовим становищем, повторно, перебуваючи у відділенні №873 АКІБ «УкрСиббанк», що знаходилося по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області, під час оформлення банківського вкладу між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника вказаного відділення ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності №1 від 08.01.2009, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_14 з іншої сторони, уклала фіктивний договір банківського вкладу (депозиту) №4157USD з терміном дії до 06.08.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 19 % річних.

Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_14 будучи переконаною достовірності договору, а ОСОБА_6 усвідомлюючи, що відомості у договорі не відповідають дійсності, отримавши від вкладника ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 9600 доларів США, що згідно курсу НБУ на 07.02.2012 становило 76608 (сімдесят шість тисяч шістсот вісім) гривень в касу банківської установи їх не внесла та потерпілій не повернула, тим самим привласнила грошові кошти ОСОБА_14 .

Цього ж дня, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужих коштів без мети їх повернення, перебуваючи на посаді начальника Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, знаходячись в приміщенні відділення по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, від імені банку склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №4157USD укладений із ОСОБА_14 , завіривши його власним підписом та відтиском печатки з реквізитами відділення зазначеного банку.

Також, 17.02.2012 ОСОБА_6 будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном і привласнення грошових коштів шляхом зловживанням своїм службовим становищем, повторно, перебуваючи у відділенні №873 АКІБ «УкрСиббанк», що знаходилося по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області, під час оформлення банківського вкладу між АКІБ «УкрСиббанк» в особі Начальника вказаного відділення ОСОБА_6 , яка діє на підставі довіреності №1 від 08.01.2009, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_15 з іншої сторони, уклала фіктивний договір банківського вкладу (депозиту) №1583EUR з терміном дії до 15.07.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 16 % річних.

Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_15 будучи переконаною достовірності договору, а ОСОБА_6 усвідомлюючи, що відомості у договорі не відповідають дійсності, отримавши від вкладника ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 22470 Євро, що згідно курсу НБУ на 17.02.2012 становило 227396 (двісті двадцять сім тисяч триста дев`яносто шість) гривень 40 копійок в касу банківської установи їх не внесла та потерпілій не повернула, тим самим привласнила грошові кошти останньої у великих розмірах.

Цього ж дня, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужих коштів без мети їх повернення, перебуваючи на посаді начальника Кам`янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873, знаходячись в приміщенні відділення по вулиці Незалежності, 77 у місті Кам`янка-Бузька Львівської області, всупереч своїм функціональним обов`язкам та інструкцій банку, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, від імені банку склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу (депозиту) №1583EUR укладений із ОСОБА_15 , завіривши його власним підписом та відтиском печатки з реквізитами відділення зазначеного банку.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та у тому, що будучи службовою особою, склала та видала завідомо неправдивий документ, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

На думку слідчого, вина ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження доказами зокрема: показами потерпілих: ОСОБА_16 , ОСОБА_10 ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; оригіналами договору банківського вкладу №1875USD від 08.12.2011, №1583EUR від 17.01.2012; №6524USD від 23.12.2011; №4157USD від 07.02.2012, №1876USD від 08.12.2011, №93475 USD віл 06.02.2012, висновками почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів № 4275/4308 від 27.07.2020, №4276/4309 від 28.07.2020 та №5588/5589 від 21.08.2020.

В клопотанні слідчий зазначає, що 21.08.2020 та 31.08.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, яке надіслано у спосіб передбачений для вручення повідомлень. 27.09.2020 кримінальне провадження зупинено у зв`язку з переховуванням ОСОБА_6 від органу досудового розслідування та суду.

Також з клопотання слідчого вбачається, що за результатами спеціального судового провадження, 02.10.2019 Жовківським районним судом Львівської області ОСОБА_6 визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2, 3, 4 ст.191, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1, 2 ст. 366 КК України та призначено остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років, з позбавленням права займати посади, пов`язані з фінансово-банківською діяльністю строком 3 роки, з конфіскацією належного на праві власності майна та зі штрафом розміром 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. ОСОБА_6 01.02.2017 оголошена в міжнародний розшуку, та по цей момент її місце проживання і знаходження невідоме. Крім цього, згідно допиту свідка ОСОБА_17 її сусідка ОСОБА_6 відсутня по місцю проживання з 2011-2012 року та місце знаходження її невідоме.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити. Пояснення надали аналогічні тексту клопотання.
Захисник поклався на розсуд суду.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, прокурора та захисника, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав:
Відповідно до п. 201 Перехідних положень КПК України тимчасово, до 15 квітня 2017 року, положення глави 24-1 "Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень" застосовуються із такими особливостями: спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113,114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258 4, 2585, 348, 364, 365, 368, 3682, 379, 400, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Положення частини п`ятої статті 139 цього Кодексу у разі вчинення злочинів, визначених в абзаці другому цього пункту, поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем),статтями 209, 258, 258-1, 258-2,258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436- 437, 438, 439, 440,441,442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Так, вважаю, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, крім того, вважаю, що органом досудового розслідування вжито достатньо заходів, для того щоб прийти до висновку про те, що підозрювана ОСОБА_6 переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.
З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді від 17.09.2020 р., до розгляду клопотання залучено захисника у відповідності до ч.3 ст.297-3 КПК України.
З наведених підстав, вважаю за доцільне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 27.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, стовно підозрюваної ОСОБА_6 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 297-1 - 297-4, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2020 року за №0000179, за ознаками ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, стовно підозрюваної ОСОБА_6 задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 27.04.2020, щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки смт. Добротвір Кам`янка-Бузького району Львівської області, проживаючої в АДРЕСА_1 , яка оголошена у міжнародний розшук та переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Якщо підстави для здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000179 перестануть існувати, органу досудового слідства необхідно звернутись до суду із клопотанням про припинення здійснення спеціального досудового розслідування та здійснення подальшого досудового розслідування згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1