Провадження № 1-кс/161/7589/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000144, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2020 року-

В С Т А Н О В И В :

Старший інспектор сектору дізнання Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 26.03.2020, близько 23 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи анкетні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману, отримала кредитні кошти на суму 2000 гривень через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого виникла заборгованість на ім`я ОСОБА_4 , погасити яку вимагають від останньої працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Даний факт внесено до ЄРДР за №0000144 від 05.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила наступне, що у вересні місяці почали надходити дзвінки та повідомлення від працівників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою повернути грошові кошти, за невиконання боргового зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 4939 гривень. Пізніше потерпіла зателефонувала до представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , де повідомили, що остання взяла кредит на суму 2200 гривень на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вчасно не погасивши боргове зобов`язання перед компанією, остання передала на виконання кредитного зобов`язання компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте потерпіла стверджує, що будь-яких кредитів вона ніколи не оформляла.

Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , надіслали копії кредитних договорів, де зазначено, що кредит оформлений на ім`я ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування в якості свідка була допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно в березні місяці 2020 року точної дати він не пам`ятає на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 було отримано грошові кошти в розмірі 2200 гривень від Догоди проте на ініціали увагу свідок не звернув, оскільки на його картку часто перераховували грошові кошти, та пізніше він віддавав їх готівкою. Відразу після перерахування грошових коштів до ОСОБА_5 зателефонував брат потерпілої ОСОБА_6 , який повідомив, що він перерахував на картку гроші та необхідно, щоб ОСОБА_7 зняв готівку в банкоматі, та передав йому.

Відомості про рух коштів картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , має важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки без даних відомостей неможливо у інший спосіб встановити особу, яка може бути причетна до вчинення злочину.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їхньої участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, приходжу до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам включеним у групу по розслідуванню кримінального провадження та за їх дорученням оперуповноваженому Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції з 01.01.2020 року по даний час, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних грошей, банк власник рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні дані контрагентів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій таких відомостей у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1