Справа № 522/550/21
Провадження по справі № 1-кс/522/338/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 04.12.2019 по дату виконання ухвали, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_4 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР під № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.05.2020 року по 31.09.2020 року, шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарський операцій з придбання товарів у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 4 050 494 грн., що є коштами у значних розмірах.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_2 (українська гривня).
При цьому, рух грошових коштів по рахунку вищезазначеного підприємства які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_4 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_4 ).

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи.

У зв`язку з цим, слідчий звернуся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання вимог клопотання в повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУ ДФС в Одеській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за під № 0000078 від 13.11.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_4 ), мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на огляду - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000078 від 13.11.2020, тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_4 ), а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 04.12.2019 по дату виконання ухвали;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.01.2021