Справа № 548/1551/20
Провадження №1-кс/548/599/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-начальника сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач-начальник сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначала, що 10.09.2020 року невідома особа під приводом продажу телефону через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 11200 грн., які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 як плату за телефон.
Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2020 року за № 0000056 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, дата операції 10.09.2020 року. Метою отримання такої інформації від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що наявні достатні підстави для проведення судового засідання по справі без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про причини неявки суддю не повідомила.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000056, було встановлено, що 10.09.2020 року невідома особа під приводом продажу телефону через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 11200 грн., які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 як плату за телефон.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, дата операції 10.09.2020 року. Метою отримання такої інформації від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача-начальника сектору дізнання Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу-начальнику СД Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу-інспектору ОСОБА_5 та дізнавачу-старшому інспектору ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- інформацію по картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки,
- інформацію про рух коштів по вищевказаній картці з 01.09.2020 року по 15.09.2020 року із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період,
- інформацію про проведені транзакції з 01.09.2020 року по 15.09.2020 року на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1