Справа № 592/9147/20
Провадження № 1-кс/592/4710/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2020 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000042 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

встановив:
До Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку 04.08.2020 гаражного приміщення № НОМЕР_1 (13) за адресою: Сумська обл., м. Шостка, по вул. Депутатській, а саме, 200 (двісті) полімерних ємностей, об`ємом 5 літрів, заповнених рідиною з характерним запахом спирту.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з точно невстановленої дати 2019 року по теперішній час ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 на території гаражного автокооперативу «Депутатський», за адресою: Сумська обл., м. Шостка, по вул. Депутатській, та у гаражному кооперативі в м. Шостка по вул. Шевченка біля буд. 14, з воротами зеленого кольору останній в ряду, з метою їх виготовлення, зберігання та подальшого збуту. При цьому, транспортує незаконно виготовлені алкогольні напої на автомобілях марки «Skoda Fabia», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , та «Volkswagen Passat», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , до місця їх реалізації, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якому реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: Сумська обл., м. Шостка, по вул. Депутатській, належить гаражному автокооперативу «Депутатський» (ГО "Гаражне товариство споживачів електроенергії «Набережний»), на праві власності ОСОБА_5 , та фактично використовується останнім для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини для їх виготовлення, смакових домішок, барвників та обладнання, що забезпечує виготовлення алкогольних напоїв, інших підакцизних товарів, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, чорнових записів, грошових коштів та інших речей та предметів.

У відповідності до ст. 233 КПК України, 04.08.2020 у зв`язку з невідкладним випадком, так як існувала реальна загроза знищення та врятування майна (речових) доказів, було проведено обшук у гаражному приміщенні № НОМЕР_4 за адресою: Сумська обл., м. Шостка, по вул. Депутатській, в результаті якого виявлено та вилучено 200 (двісті) полімерних ємностей, об`ємом 5 літрів, заповнених рідиною з характерним запахом спирту.

Вилучені в результаті обшуку речі та предмети являються матеріальними об`єктами, засобом та знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, на які слідчий просить накласти арешт, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використані, як докази, та мають суттєве значення для досудового розслідування.
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Слідчий з групи слідчих по даному кримінальному провадженню ОСОБА_8 надав письмову заяву про розгляд клопотання без участі слідчого та особи, у якої було вилучено майно, клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 21.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 були внесені відомості за ч. 3 ст. 204 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Згідно протоколу обшуку від 04.08.2020 року, у зв`язку з невідкладним випадком, так як існує реальна загроза знищення та врятування майна (речових) доказів, було проведено обшук у гаражному приміщенні № НОМЕР_4 за адресою: Сумська обл., м. Шостка, по вул. Депутатській, в результаті якого виявлено та вилучено 200 (двісті) полімерних ємностей, об`ємом 5 літрів, заповнених рідиною з характерним запахом спирту.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 07 серпня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку у вказаному гаражному приміщенню з метою виялвення та вилучення 200 полімерних ємностей, об`ємом 5 літрів, заповнених рідиною з характерним запахом спирту.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 від 05 серпня 2020 року визнано та залучено до кримінального провадження №0000042 в якості речових доказів, 200 (двісті) полімерних ємностей, об`ємом 5 літрів, заповнених рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Крім того, ч. 4 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Враховуючи, що майно, виявлене та вилучене в ході обшуку 04.08.2020 гаражного приміщення № НОМЕР_1 (13) за адресою: Сумська обл., м. Шостка, по вул. Депутатській, а саме, 200 (двісті) полімерних ємностей, об`ємом 5 літрів, заповнених рідиною з характерним запахом спирту, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, визнане речовим доказом по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані речі підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене в ході обшуку 04.08.2020 гаражного приміщення № НОМЕР_1 (13) за адресою: Сумська обл., м. Шостка, по вул. Депутатській, а саме:

-200 (двісті) полімерних ємностей, об`ємом 5 літрів, заповнених рідиною з характерним запахом спирту.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Сумського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1