Справа №498/816/20
Провадження №1-кс/498/203/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 20.09.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ :
17 листопада 2020 року до Великомихайлівського районного суду Одеської області надійшло клопотання т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вона просить надати дозвіл т.в.о. начальнику СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СКП Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та інспектору з РС ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) стосовно інформації, а саме: про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , куди були переказані 10 400 грн. з обов`язковим зазначенням його або її усіх контактних даних (П.І.Б, дати народження, місце реєстрації та проживання, серії та номеру паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та контактних номерів мобільних телефонів); належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) та зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання по картковому рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.09.2020 року по 15.10.2020 року в паперовому вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 18.09.2020 року по 15.10.2020 в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.09.2020 по 15.10.2020, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.09.2020 по 15.10.2020; руху коштів по вищевказаному картковому рахунку із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
19.09.2020 року до чергової частини Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 мешканця АДРЕСА_2 про те, що 19.09.2020 року невідома особа вчинила шахрайські дії відносно його дружини.

Досудовим розслідуванням з показань потерпілої ОСОБА_10 було встановлено, що 19.09.2020 близько 10:00 годин їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер оператору стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Піднявши слухавку остання почала спілкуватися з дівчиною, яка представилась, працівником поліції, яка працює на посаді слідчого. При цьому в якому відділі поліції дівчина працює, та свої анкетні дані вона не назвала, лише сказала, що працює в м. Одеса. Після чого дана дівчина повідомила ОСОБА_10 , що її донька, яка проживає в м. Одеса скоїла дорожньо - транспортну пригоду. В ході даної дорожньо-транспортної пригоди донька ОСОБА_10 збила дівчину, та дана дівчина зараз знаходиться в лікарні в м. Одеса, та на лікування дівчини потрібні терміново кошти. Також працівник поліції (дівчина) повідомила ОСОБА_10 , що якщо вони хочуть вирішити «це питання» мирним шляхом, то їй потрібно зараз же перекинути кошти в сумі 10400 гривень на картку, яку зараз продиктує остання. В подальшому ОСОБА_10 взяла з дому кошти в сумі 10400 гривень та весь цей час спілкуючись по телефону з так званою «слідчою», прийшла до магазину, який розташований по АДРЕСА_3 , де через термінал перевела на номер банківської карти НОМЕР_3 кошти в загальній сумі 10400 гривень, через три операції переказу коштів по 4500 гривень, 4500 гривень та 1400 гривень. Після того як ОСОБА_10 переказала останні кошти в сумі 1400 гривень, то вона запитала у так званого слідчого чи отримали вони кошти, на що та сказала, що так, кошти їй надійшли та після цього їхня телефонна розмова різко перервалась. Коли ОСОБА_10 повторно зателефонувала на номер по якому до неї телефонувала слідча, то даний номер мобільного телефону був вимкнений. В цей час ОСОБА_10 зателефонувала до своєї доньки, яка на той час була дійсно в м. Одеса, та при спілкуванні з нею вона дізналась, що її донька відпочиває вдома, та ніякого ДТП не скоювала. Від почутого ОСОБА_10 зрозуміла, що її ввела в оману незнайома дівчина, та таким чином скоїла відносно неї шахрайські дії, та отримала незаконно кошти в сумі 10400 гривень від ОСОБА_10 . Розповівши всю ситуацію яка склалася доньці, ОСОБА_10 та її донька намагалися зв`язатися з дівчиною, яка представлялася слідчою, проте на зв`язок вона вже не виходила.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 20 вересня 2020 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.
Інформація, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Одержати зазначені документи іншими діями неможливо.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості їх вилучення.
В судовому засіданні т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі.
Заслухавши т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в клопотанні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. начальника СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, т.в.о. начальнику СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору СД Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СКП Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та інспектору з РС ОСОБА_8 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до наступної інформації: про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , куди були переказані 10400 грн. з обов`язковим зазначенням його або її усіх контактних даних (П.І.Б, дати народження, місце реєстрації та проживання, серії та номеру паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та контактних номерів мобільних телефонів); належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) та зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання по картковому рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18.09.2020 року по 15.10.2020 року в паперовому вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.09.2020 року по 15.10.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.09.2020 по 15.10.2020.; руху коштів по вищевказаному картковому рахунку із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 грудня 2020 року.
Повний текст ухвали оголошено 23 листопада 2020 року о 09:30 год.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1