Справа № 712/1474/21
Провадження №1- кс/712/836/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000003 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » здійснюють можливу розтрату бюджетних коштів, під час виконання договорів з автодорожніх ремонтних робіт.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали проведеної ініційованої ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно яких виявлено ряд порушень при використанні бюджетних коштів, виділених на проведення будівельних (ремонтних) робіт та реконструкцій по об`єктах, генпідрядником на яких виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зокрема, під час виконання реконструкції вул. Ільїна (від вулиці Чорновола до вул. Пацаєва) при улаштуванні верхнього шару покриття з суміші асфальтобетонних щебенево-мастичних ЩМА-20, включено завищений обсяг асфальтобетонної суміші в кількості 156,87 тони на суму з урахуваннями ПДВ - 665 756,23 грн.

Крім цього, через неврахування в актах форми КБ-2в за жовтень 2019 року та березень-травень 2020 року зворотних сум від вартості демонтажу матеріалів (фрезерування існуючого покриття) по об`єкту, вартість виконаних робіт завищено на 90 880,60 грн.

Також, під час виконання робіт з капітального ремонту між квартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , службовими особами генпідрядника, включено до актів виконаних робіт зайвих заготівельно-складських витрат на суміші асфальтобетонні гарячі на загальну суму 418 974,02 грн.

Крім цього, за результатами вказаної ревізії, виявлено порушення при використанні бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту на об`єкті, бульвар Шевченка від вулиці Університетська до вул. Можайського. При улаштуванні верхнього шару покриття з сумішей асфальтобетонних щебнево-мастичних ЩМА -20, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) включено завищений обсяг асфальтобетонної суміші в кількості 61,29 тони на суму з урахуванням ПДВ 202 257,00 грн.

Також, в ході ревізії виявлено ряд інших порушень фінансово-господарської діяльності при виконанні робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як встановлено відповідно до акту ревізії Договір генпідряду від 05.09.2019 №11 укладено між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом Договору є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул.Чорновола до вул. Пацаєва) (1черга) у м. Черкаси». Класифікатор ДК 021:2015 (45230000-8 Роботи з будування трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Загальна вартість Договору є твердою та становить 35 284 129,52 грн (тридцять п`ять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі сто двадцять дев`ять грн 52 коп) з ПДВ.

Договір генпідряду №39 від 08 жовтня 2018 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_6 та приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 . Предметом даного Договору є виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт бульвару Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського» . Класифікатор ДК 021:2015 (45230000-8 Роботи з будування трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Загальна вартість Договору є твердою та складає 31 914 766,00 грн (тридцять один мільйон дев`ятсот чотирнадцять тисяч сімсот шістдесят шість гривень 00 коп.)

Слідчий в клопотанні зазначає, що для підтвердження недотримання договірних умов виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » необхідним є призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, для чого необхідно надати оригінали чи завірені належним чином копії документів щодо фактично виконаних робіт щодо реконструкції вулиці Ільїна (Надпільна) (від вулиці Чорновола до вулиці Пацаєва), капітального ремонту міжквартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , капітального ремонту бульвару Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського

Для підтвердження недотримання договірних умов виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідним є призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, для чого необхідно надати оригінали чи завірені належним чином копії документів щодо фактично виконаних робіт щодо реконструкції вулиці Ільїна (Надпільна) (від вулиці Чорновола до вулиці Пацаєва), капітального ремонту між квартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , капітального ремонту між квартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи необхідні для призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:
- договору генпідряду від 05.09.2019 №11 укладено між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом Договору є виконання робіт по об`єкту : «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (1черга) у м. Черкаси», з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об`єкту, актів здачі приймання проектних робіт по вказаному об`єкту, робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по виконанню робіт по об`єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (1черга) у м. Черкаси» з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); наказу про призначення на посаду, контракт, трудовий договір, тощо, посадову інструкцію директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- договору генпідряду №39 від 08 жовтня 2018 року, що був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_6 та приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 . Предметом даного Договору є виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт бульвару Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського» з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об`єкту, актів здачі приймання проектних робіт по вказаному об`єкту, робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по виконанню робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт бульвару Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського» з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури);

- договору підряду щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт міжквартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 » з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об`єкту, актів здачі приймання проектних робіт по вказаному об`єкту, робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договору про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт по виконанню робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт міжквартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 » з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури ).

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1