Справа № 214/7138/20
1-кс/214/755/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю начальника сектору дізнання ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000220 начальником СД Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року, місця зняття грошових коштів, копію документів власника банківської картки, фото при відкриті рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року, які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 05.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала під приводом оплати лікування брата заявниці. В ході допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 зазначила, що «02.08.2020 року о 12:00 год. знаходилася у м. Одеса в цей час їй на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 та чоловік, який сказав : « ОСОБА_6 , це ОСОБА_7 ». Вона запитала який і він сказав, що є її двоюрідним братом ОСОБА_8 , голос був дуже схожий на його голос і повідомив, що він потрапив до лікарні з гострою біллю у животі, та йому терміново необхідно провести операцію з видалення апендициту і йому необхідні грошові кошти в сумі 3700 грн., щоб вона йому позичила дану суму на 3-4 дні, а він коли отримає заробітну плату поверне їй кошти. Вона сказала, що на ринку і що зможе скинути з кредитної карти через годину. Приблизно через годину, коли була вдома біля комп`ютора, через ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї карти приватбанку НОМЕР_1 перерахувала 1000 грн. на карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , однак не змогла здійснити дану операцію з технічних причин. Протягом двох годин не могла здійснити переказ і чоловік, який назвався її братом ОСОБА_8 , надав їй номери телефонів і вона зі своєї картки Альфа Банк НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_5 перерахувала 1000 грн. на номер телефону НОМЕР_6 , на даний номер телефону здійснила два платежі по 1000 грн. кожен, та 1000 грн. перерахувала через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер телефону НОМЕР_7 , на даний номер здійснила оплату двічі по 1000 грн., копії чеків надає. Потім чоловік, який назвався братом ОСОБА_8 , зателефонував і повідомив що його забирають на операцію. Ввечері, приблизно 20:00, їй зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_8 , і повідомив, що операція пройшла успішно, однак йому необхідно зробити крапельниці і попросив перерахувати йому 2000 гривень, на номер НОМЕР_6 і вона з системи ІНФОРМАЦІЯ_3 знову перерахувала на вказаний номер телефону суму в розмірі 1000 грн., оскільки приват не пропустив суму 2000 грн., і в телефонній бесіди з ОСОБА_8 вона домовились, що зранку перерахує ще одну тисячу гривень і вони домовились що через термінал вона перерахує гроші і чоловік надав номер картки. Наступного дня, через термінал, повний рахунок не зберігся номер НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_8 карта на ім`я ОСОБА_9 , перерахувала на дану карту суму 1000 грн. 05.08.2020 року їй зателефонував знову ОСОБА_8 і попрохав перерахувати ще 4000 грн., а саме з картки приватбанку НОМЕР_1 перерахувала 1000 грн. на мобільний номер НОМЕР_9 , та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 перерахувала на номер телефону НОМЕР_11 , двічі та на перерахувала 1000 гривень на номер НОМЕР_12 . Загальна сума збитку 10000 грн. По приїзду до м. Кривого Рогу зателефонувала своєму братові ОСОБА_8 , який повідомив їй, що з ним все гаразд і що він їй не телефонував і в лікарні не лежав.»

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку карток № НОМЕР_1 , за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року, місця зняття грошових коштів, копію документів власника банківської картки, фото при відкриті рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рахунки оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У разі наявності рахунків надати копію документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про рух коштів по рахунку картки НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу 02.08.2020 року по 02.09.2020 року, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні ОСОБА_3 , крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року, місця зняття грошових коштів, копію документів власника банківської картки, фото при відкриті рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити начальнику СД Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , та інспектору СД Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_10 доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року, місця зняття грошових коштів, копію документів власника банківської картки, фото при відкриті рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 02.08.2020 року по 02.09.2020 року;

- що містять інформацію про рахунки, оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1