ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
обвинуваченої ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу заступника прокурора Дніпропетровської області на вирок Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04 червня 2020 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000873 09 квітня 2019 року, щодо

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, яка має на утриманні неповнолітню дитину, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Обставини, встановлені вироком суду першої інстанції.

За вироком Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04 червня 2020 року ОСОБА_7 засуджено до покарання: за ч. 1 ст. 358 КК України у виді арешту на строк 3 місяці; за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік; за ч. 4 ст. 358 КК України у виді арешту на строк 6 місяців; за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України у виді арешту на строк 4 місяці; за ч. 1 ст. 190 КК України у виді громадських робіт на строк 40 годин; за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців; за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням ОСОБА_7 визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік з покладенням на неї обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Ухвалено стягнути з ОСОБА_7 : на користь АТ «УКРСИББАНК» завданих матеріальних збитків на суму 29 789 грн. 23 коп., на користь ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС завданих матеріальних збитків на суму 7 920 грн. 03 коп., на користь АТ «МЕГАБАНК» завданих матеріальних збитків на суму 35 046 грн. 82 коп.

Вирішено питання щодо процесуальних витрат та речових доказів у провадженні.
Цим вироком ОСОБА_7 визнано винуватою у підробленні офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою його використання підроблювачем;у підробленні офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого повторно; у використанні завідомо підробленого документу; у пособництві в підробленні офіційного документу, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи і який надає права, з метою використанням його в подальшому іншою особою; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство); у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно; а також у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за наступних обставин.
В період часу приблизно з 25 по 28 лютого 2019 року, близько 19.00-19.30 годин ОСОБА_7 на лавці біля ринку по пр. Миру, 18 в м. Дніпрі знайшла оригінал паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого Нікопольським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 29.03.2000, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що в період часу приблизно з 25 лютого 2019 року по 28 лютого 2019 року, приблизно о 21.00 22.00 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на підроблення офіційного документу, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в знайденому нею раніше оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого Нікопольським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 29.03.2000 року, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на 1 та 3 його сторінці, власноруч видалила первинні фотокартки та вклеїла власні, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами банківських та кредитно-фінансових установ, розташованих на території м. Дніпра, під приводом отримання кредиту.

Згідно висновку судово-технічної експертизи документів №3/2.1,2.3/264 від 25.04.2019 року до первинного змісту реквізитів паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , заповненого на ім`я ОСОБА_8 , внесені зміни шляхом заміни фотокарток на першій та третій сторінках: первинні фотокартки видалені (відірвані з частиною поверхні підкладки бланку паспорту), після чого на їх місце вклеєні інші. Бланк паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту бланкам паспортів громадянина України встановленого зразка (виготовленим на підприємствах ПК «Україна»).

Також, в період часу приблизно з 25 лютого 2019 року по 28 лютого 2019 року, близько 19.00-19.30 години ОСОБА_7 на лавці біля ринку по пр. Миру, 18 в м. Дніпрі знайшла оригінал паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_2 , виданого Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що в період часу приблизно з 25 лютого 2019 року по 28 лютого 2019 року, приблизно в 21.00-22.00 годині ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на повторне підроблення офіційного документу, який видавався територіальним підрозділом МВС України, що мав право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, в знайденому нею раніше оригіналі паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_2 , виданого Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на 1 його сторінці, повторно власноруч видалила первинну фотокартку та вклеїла власну, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами банківських та кредитно-фінансових установ, розташованих на території м. Дніпра, під приводом отримання кредиту.

Згідно висновку судово-технічної експертизи документів №3/2.1,2.3/264 від 25.04.2019 року до первинного змісту реквізитів паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_2 , заповненого на ім`я ОСОБА_9 , внесені зміни шляхом заміни фотокартки на першій сторінці: первинна фотокартка видалена (відірвана з частиною поверхні підкладки бланку паспорту), після чого на її місце вклеєна інша. Бланк паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту бланкам паспортів громадянина України встановленого зразка (виготовленим на підприємствах ПК «Україна»).

01 березня 2019 року в денний час ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що раніше знайдений нею в період часу приблизно з 25 лютого 2019 року по 28 лютого 2019 року близько 19.00-19.30 годині на лавці біля ринку по пр. Миру, 18 в м. Дніпрі паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 19.03.2013 Нікопольським РВ ГУДМС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки «Монобанк» з кредитним лімітом, після чого, використовуючи мобільний додаток «Монобанк» з мобільного пристрою, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в денний час 01.03.2019 року відправила співробітникам «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» підроблений документ, а саме копію паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_3 , виданий 19.03.2013 Нікопольським РВ ГУДМС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер № НОМЕР_4 , з метою отримання кредитної картки «Монобанк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору.

Після обробки даної заявки банком було відмовлено в оформленні кредитної картки у зв`язку з невідповідністю заявлених даних клієнтом вимогам банку.

Таким чином, ОСОБА_7 використала завідомо підроблений офіційний документ.

ОСОБА_7 01 квітня 2019 року в денний час, повторно реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку, здійснила замовлення різної побутової техніки в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 28.943,26 грн. в кредит, після чого, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 прибула до відділення №209 АТ «УкрСибБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 1, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в денний час 01 квітня 2019 року, пред`явила співробітнику вказаного відділення АТ «УкрСибБанк» ОСОБА_11 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер № НОМЕР_5 , видану 08.08.2013 року ДПІ у Бабушкінському районі, з метою отримання споживчого кредиту на придбання побутової техніки, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_7 повторно використала завідомо підроблений документ.

Також, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 01 квітня 2019 року в денний час, прибула до відділення № 209 АТ «УкрСибБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 1, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_9 , пред`явила фінансовому консультанту відділення № 209 АТ «УкрСибБанк» ОСОБА_11 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містив замінену фотокартку первинна фотокартка видалена, після чого на її місце вклеєно нову з зображенням ОСОБА_7 , з метою оформлення споживчого кредиту на придбання побутової техніки на суму 28.943,26 грн. в банку АТ «УкрСибБанк», для придбання товару через Інтернет-магазин «27.юа», що належить ТОВ «27» (), без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом обману викликала у фінансового консультанта банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі, і неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому повідомивши працівнику банку неправдиві відомості.

Фінансовий консультант банку ОСОБА_11 на підставі наданого ОСОБА_7 завідомо підробленого документа оформила кредитний договір № 0 та додатки до нього, зробила фотографію ОСОБА_7 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_7 власноручно завірила від імені ОСОБА_12 .

Потім, 02 квітня 2019 року в денний час ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, прибула до відділення № 3 «Нової Пошти», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Тверська, 1, де видаючи себе за ОСОБА_9 отримала побутову техніку згідно накладної № 6525 від Інтернет-магазину «27.юа».

В подальшому, на виконання умов кредитного договору № 0, з розрахункового рахунку АТ «УкрСибБанк» на розрахунковий рахунок, що належить ТОВ «27», перераховано грошові кошти на загальну суму 28.943,26 грн. за побутову техніку, отриману ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «УкрСибБанк», чим завдала банківській установі матеріальних збитків на загальну суму 28.943,26 грн.

ОСОБА_7 02 квітня 2019 року в денний час, повторно реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку з метою отримання кредитної картки «Монобанк» з кредитним лімітом, після чого вона, використовуючи мобільний додаток «Монобанк» з мобільного пристрою, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на повторне використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в денний час приблизно в 16.30 годин, 02 квітня 2019 року, відправила співробітникам «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» підроблений документ, а саме копію паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер № НОМЕР_4 , з метою отримання кредитної картки «Монобанк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, після чого, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 прибула до відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк», розташованого в супермаркеті «Сільпо», за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, буд. 18-А, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в денний час 02 квітня 2019 року, пред`явила співробітнику вказаного відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» ОСОБА_13 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер № НОМЕР_5 , видану 08.08.2013 ДПІ у Бабушкінському районі, з метою отримання кредитної карти «Монобанк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_7 повторно використала завідомо підроблений документ.

Також, ОСОБА_7 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 02 квітня 2019 року в денний час, прибула до відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк», розташованого в супермаркеті «Сільпо», за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, буд. 18-А, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку.

Перебуваючи у вказаному місці та час, повторно реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_9 , повторно пред`явила працівнику вказаного відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» ОСОБА_13 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містив замінену фотокартку первинна фотокартка видалена, після чого на її місце вклеєно нову з зображенням ОСОБА_7 , з метою оформлення кредитної карти «Монобанк» з кредитним лімітом 10 000 грн., без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом обману викликала у працівника відділення банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі, і неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому повідомивши працівнику банку неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_13 на підставі наданого ОСОБА_7 завідомо підробленого документа оформив Анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробив фотографію ОСОБА_7 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_7 власноручно завірила від імені ОСОБА_12 .

Однак при проведенні додаткової перевірки наданих офіційних документів у працівника «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» ОСОБА_13 виникли сумніви щодо їх достовірності, у зв`язку з чим він анулював вищевказану Анкету та кредитну картку «Монобанк» з кредитним лімітом 10.000 грн. було заблоковано.

За таких обставин ОСОБА_7 виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від її волі, оскільки злочинні дії були викриті та припинені співробітниками банку.

ОСОБА_7 02 квітня 2019 року в денний час, повторно реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку, прибула до відділення Дніпропетровське ЦРВ АТ «МегаБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, 59, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в денний час 03 квітня 2019 року, пред`явила співробітнику вказаного відділення АТ «МегаБанк» ОСОБА_14 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер № НОМЕР_5 , видану 08.08.2013 ДПІ у Бабушкінському районі, з метою отримання позики, без мети сплати грошових коштів по договору позики, таким чином, ОСОБА_7 повторно використала завідомо підроблений документ.

ОСОБА_7 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 02 квітня 2019 року в денний час прибула до відділення Дніпропетровське ЦРВ АТ «МегаБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.Шевченко, 59, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_9 , пред`явила працівнику вказаного відділення Дніпропетровське ЦРВ АТ «МегаБанк» ОСОБА_14 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містив замінену фотокартку первинна фотокартка видалена, після чого на її місце вклеєно нову з зображенням ОСОБА_7 , з метою оформлення договору кредиту на суму 21.551,72 грн. у відділенні Дніпропетровське ЦРВ АТ «МегаБанк», без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом обману викликала у працівника банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі, і неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику зазначеної кредитно-фінансової установи неправдиві відомості.

Працівник відділення Дніпропетровське ЦРВ АТ «МегаБанк» ОСОБА_14 на підставі наданого ОСОБА_7 завідомо підробленого документа, оформила кредитний договір №39-015-850-2-19Г та додатки до нього, зробила фотографію ОСОБА_7 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_7 власноручно завірила від імені ОСОБА_12 .

Потім, 02 квітня 2019 року в денний час ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, знаходячись у відділенні Дніпропетровське ЦРВ АТ «МегаБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, 59, де видаючи себе за ОСОБА_9 отримала в касі зазначеної кредитно-фінансової установи готівкові грошові кошти на загальну суму 21.551,72 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 повторно шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «МегаБанк», чим завдала банківській установі матеріальних збитків на загальну суму 21.551,72 грн.

ОСОБА_7 03 квітня 2019 року в денний час, повторно реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку, прибула до відділення ТОВ «Партнер Фінанс», розташованого за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, буд. 2, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в денний час 03 квітня 2019 року, пред`явила співробітнику вказаного відділення ТОВ «Партнер Фінанс» ОСОБА_15 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер № НОМЕР_5 , видану 08.08.2013 ДПІ у Бабушкінському районі, з метою отримання позики, без мети сплати грошових коштів по договору позики, таким чином, ОСОБА_7 повторно використала завідомо підроблений документ.

ОСОБА_7 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 03 квітня 2019 року в денний час, прибула до відділення ТОВ «Партнер Фінанс», розташованого за адресою: м.Дніпро, пл.Петровського, буд.2, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_9 , пред`явила працівнику відділення ТОВ «Партнер Фінанс» ОСОБА_15 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містив замінену фотокартку первинна фотокартка видалена, після чого на її місце вклеєно нову з зображенням ОСОБА_7 , з метою оформлення договору позики на суму 2000,00 грн. у відділенні ТОВ «Партнер Фінанс», без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом обману викликала у працівника неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі, і неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику зазначеної кредитно-фінансової установи неправдиві відомості.

Працівник відділення ТОВ «Партнер Фінанс» ОСОБА_15 , на підставі наданого ОСОБА_7 завідомо підробленого документа, оформила договір позики №91/018111071 та додатки до нього, зробила фотографію ОСОБА_7 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_7 власноручно завірила від імені ОСОБА_12 .

Потім, 03 квітня 2019 року в денний час ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, знаходячись у відділенні ТОВ «Партнер Фінанс», розташованого за адресою: м. Дніпро, пл. Петровського, 2, де видаючи себе за ОСОБА_9 отримала в касі зазначеної кредитно-фінансової установи готівкові грошові кошти на загальну суму 2000,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 повторно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Партнер Фінанс», чим завдала банківській установі матеріальних збитків на загальну суму 2000,00 грн.

ОСОБА_7 03 квітня 2019 року в денний час, повторно реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м.Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку, прибула до відділення ТОВ «Файна Готівка», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Вокзальна, буд. 2, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в денний час 03 квітня 2019 року, пред`явила співробітнику вказаного відділення ТОВ «Файна Готівка» ОСОБА_16 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер № НОМЕР_5 , видану 08.08.2013 ДПІ у Бабушкінському районі, з метою отримання позики, без мети сплати грошових коштів по договору позики, таким чином, ОСОБА_7 повторно використала завідомо підроблений документ.

ОСОБА_7 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 03 квітня 2019 року, в денний час, прибула до відділення ТОВ «Файна Готівка», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Вокзальна, буд. 2, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_9 , пред`явила працівнику відділення ТОВ «Файна Готівка» ОСОБА_16 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м.Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містив замінену фотокартку первинна фотокартка видалена, після чого на її місце вклеєно нову з зображенням ОСОБА_7 , з метою оформлення договору позики на суму 9600,00 грн. у відділенні ТОВ «Файна Готівка», без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом обману викликала у працівника неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі, і неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику зазначеної кредитно-фінансової установи неправдиві відомості.

Працівник відділення ТОВ «Файна Готівка» ОСОБА_16 на підставі наданого ОСОБА_7 завідомо підробленого документа оформила заявку на видачу кредиту №01685 та додатки до неї, зробила фотографію ОСОБА_7 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_7 власноручно завірила від імені ОСОБА_12 .

Однак при проведенні додаткової перевірки наданих офіційних документів у працівника ТОВ «Файна Готівка» ОСОБА_16 виникли сумніви щодо їх достовірності, у зв`язку з чим нею анулювано вищевказану заявку на видачу кредиту з кредитним лімітом 9.600 грн. та договір кредиту укладено не було.

За таких обставин ОСОБА_7 виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від її волі, оскільки злочинні дії були викриті та припинені співробітниками банку.

ОСОБА_7 03 квітня 2019 року в денний час, повторно реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м.Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку, прибула до відділення № 349 ТОВ «Бі Ел Джі МікроФінанс», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 76-В, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в денний час 03 квітня 2019 року, пред`явила співробітнику вказаного відділення ТОВ «Бі Ел Джі МікроФінанс» ОСОБА_17 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер № НОМЕР_5 , видану 08.08.2013 ДПІ у Бабушкінському районі, з метою отримання позики, без мети сплати грошових коштів по договору позики, таким чином, ОСОБА_7 повторно використала завідомо підроблений документ.

ОСОБА_7 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 03 квітня 2019 року в денний час прибула до відділення №349 ТОВ «Бі Ел Джі МікроФінанс», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 76-В, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_9 , пред`явила працівнику вказаного відділення ТОВ «Бі Ел Джі МікроФінанс» ОСОБА_17 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бабушкінським РВ м. Дніпропетровська ГУДМС України в Дніпропетровській області 15.07.2013 року, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містив замінену фотокартку первинна фотокартка видалена, після чого на її місце вклеєно нову з зображенням ОСОБА_7 , з метою оформлення договору позики на суму 3.000,00 грн. у відділенні ТОВ «Бі Ел Джі МікроФінанс», без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом обману викликала у працівника неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі, і неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику зазначеної кредитно-фінансової установи неправдиві відомості.

Працівник відділення ТОВ «Бі Ел Джі МікроФінанс» ОСОБА_17 на підставі наданого ОСОБА_7 завідомо підробленого документа оформила кредитний договір № МФ-454 та додатки до нього, зробила фотографію ОСОБА_7 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , які ОСОБА_7 власноручно завірила від імені ОСОБА_12 .

Потім, 03 квітня 2019 року в денний час, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, знаходячись у відділенні № 349 ТОВ «Бі Ел Джі МікроФінанс», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 78-В, де видаючи себе за ОСОБА_9 отримала в касі зазначеної кредитно-фінансової установи готівкові грошові кошти на загальну суму 3 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 повторно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Бі Ел Джі МікроФінанс», чим завдала кредитно-фінансовій установі матеріальних збитків на загальну суму 3 000,00 грн.

06 квітня 2019 року в денний час, ОСОБА_7 знаходилась біля ринку, розташованого по пр-ту Миру, 18 в м. Дніпрі, де познайомилась з невстановленою досудовим розслідуванням особою чоловічої статі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження. Під час бесіди остання запропонувала за суму у 200 грн. надати ОСОБА_7 послуги з виготовлення довідки про доходи для отримання кредиту в одному із комерційних банків, розташованих на території м. Дніпра.

В цей час у ОСОБА_7 , яка видаючи себе за ОСОБА_8 , яка ніде офіційно і на законних підставах не працювала та не отримувала доходи, при цьому не сплачувала податки до бюджету України, маючи намір на використання завідомо підробленого документу, виник злочинний умисел на пособництво у підробленні офіційного документу довідки про доходи, яка б містила завідомо неправдиві відомості про працевлаштування останньої та отримання нею офіційної заробітної плати (доходів), яка являється одним із необхідних документів при отриманні кредиту в одній із банківських установ.

Далі, цього ж дня, в денний час в ході розмови, після досягнення відповідних домовленостей, ОСОБА_7 передала невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 , для виготовлення довідки про доходи, усвідомлюючи при цьому, що вона буде містити завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування останньої та отримання нею офіційних доходів, які не відповідають дійсності, таким чином ОСОБА_7 вчинила пособництво у вчиненні підроблення офіційного документу шляхом надання засобу для його вчинення.

В подальшому, в цей же день невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробила офіційний документ довідку про доходи за вих. №05/02-19 від 05.04.2019 року, в яку внесено завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_8 та отримання нею доходів у ТОВ «Теріван-Сервіс» (), яку завірено підписами від імені директора та головного бухгалтера, а також печаткою ТОВ «Теріван-Сервіс» для надання вищевказаному документу офіційного статусу.

В той же день, приблизно через 2 години після попередньої зустрічі, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_7 зустрілись вдруге, де перший передав ОСОБА_7 довідку про заробітну плату та доходи, в якій містились завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_8 на посаді комірника та отримання нею доходів у ТОВ «Теріван-Сервіс» (), які не відповідають дійсності, хоча сама ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ніколи не працювала у ТОВ «Теріван-Сервіс» () та не отримувала доходи у вказаному підприємстві, а ОСОБА_7 передала невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, грошові кошти на загальну суму 200 грн.

ОСОБА_7 08 квітня 2019 року в денний час, повторно реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Нікопольським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 29.03.2000 року, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку, з метою отримання кредитної картки «Монобанк» з кредитним лімітом, після чого вона, використовуючи мобільний додаток «Монобанк» з мобільного пристрою, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на повторне використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в денний час, 08 квітня 2019 року, відправила співробітникам «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» підроблений документ, а саме копію паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_1 , виданого Нікопольським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 29.03.2000 року, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер № НОМЕР_6 , з метою отримання кредитної картки «Монобанк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, після чого, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 прибула до відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк», розташованого в ТЦ «Мост Сіті», за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 2, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в денний час приблизно в 13.35-13.40 годині, 08 квітня 2019 року пред`явила співробітнику вказаного відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» ОСОБА_18 підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_1 , виданого Нікопольським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 29.03.2000 року, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер № НОМЕР_6 , видану 04.10.2004 Нікопольською ОДПІ, з метою отримання кредитної карти «Монобанк» з кредитним лімітом, без мети сплати грошових коштів по кредитному договору, таким чином, ОСОБА_7 повторно використала завідомо підроблений документ.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, ОСОБА_7 , діючи повторно, 08 квітня 2019 року в денний час, приблизно в 13.35-13.40 годині, прибула до відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк», розташованого в ТЦ «Мост Сіті», за адресою: м. Дніпро, вул.Глінки, 2, де реалізуючи свої злочинні наміри, достовірно знаючи, що вона не має постійного джерела доходів та ніде офіційно не працевлаштована, діючи із корисливих мотивів, пред`явила та надала працівнику вказаного відділення банку ОСОБА_18 завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідку про доходи вих. №05/02-19 від 05.04.2019 року, оформлену від ТОВ «Теріван-Сервіс» () щодо працевлаштування ОСОБА_8 та отримання нею доходів у ТОВ «Теріван-Сервіс», чим намагалась викликати у працівника вищевказаного відділення банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі, та неправильне уявлення про її дійсний фінансовий стан.

Однак, при проведенні перевірки наданих ОСОБА_7 документів у працівника вказаного відділення банку виникли сумніви щодо справжності та достовірності наданого ОСОБА_7 офіційного документа для отримання кредиту у вказаному відділенні банку, у зв`язку з чим між ОСОБА_7 та відділенням «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» кредитний договір укладено не було з причин, що не залежали від її волі, тим самим ОСОБА_7 повторно використала завідомо підроблений документ.

ОСОБА_7 , маючи умисел на повторне заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 08 квітня 2019 року в денний час приблизно в 13.35-13.40 годині, прибула до відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк», розташованого в ТЦ «Мост Сіті», за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 2, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у неї при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Нікопольським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 29.03.2000 року, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є підробленим документом, а саме первинна фотокартка переклеєна на її власну фотокартку, а також довідку про доходи вих. №05/02-19 від 05.04.2019 року, оформлена від ТОВ «Теріван-Сервіс» () щодо працевлаштування ОСОБА_8 та отримання нею доходів у ТОВ «Теріван-Сервіс», в яку внесено недостовірні відомості щодо працевлаштування ОСОБА_8 та отримання нею доходів.

Перебуваючи у вказаному місці та час, повторно реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_8 повторно пред`явила працівнику вказаного відділення «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» ОСОБА_18 завідомо підроблений документ - оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Нікопольським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 29.03.2000 року, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що містив замінену фотокартку первинна фотокартка видалена, після чого на її місце вклеєно нову з зображенням ОСОБА_7 , а також довідку про доходи вих. №05/02-19 від 05.04.2019 року, оформлену від ТОВ «Теріван-Сервіс» () щодо працевлаштування ОСОБА_8 та отримання нею доходів у ТОВ «Теріван-Сервіс», в яку внесено недостовірні відомості щодо працевлаштування ОСОБА_8 та отримання нею доходів, з метою оформлення кредитної карти «Монобанк» з кредитним лімітом 10.000 грн., без мети сплати грошових коштів по споживчому кредиту.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом обману викликала у працівника відділення банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, і неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому повідомивши працівнику банку неправдиві відомості.

Працівник відділення банку ОСОБА_18 на підставі наданих ОСОБА_7 завідомо підроблених документів оформила Анкету-заяву до договору про надання банківських послуг, зробила фотографію ОСОБА_7 , а також копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_8 , які ОСОБА_7 власноручно завірила від імені ОСОБА_8 .

Однак, при проведенні додаткової перевірки наданих офіційних документів у працівника «Монобанк» АТ «УніверсалБанк» ОСОБА_18 виникли сумніви щодо їх достовірності, у зв`язку з чим вона анулювала вищевказану Анкету та кредитну картку «Монобанк» з кредитним лімітом 10.000 грн. було заблоковано.

За таких обставин ОСОБА_7 виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від її волі, оскільки злочинні дії були викриті співробітниками банку та припинені працівниками Національної поліції України.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала.

В апеляційній скарзі прокурор просить вирок суду скасувати в частині призначеного покарання у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність та постановити свій вирок, яким призначити ОСОБА_7 покарання: за ч. 1 ст. 358 КК України у виді арешту на строк 3 місяці; за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік; за ч. 4 ст. 358 КК України у виді арешту на строк 6 місяців; за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України у виді арешту на строк 4 місяці; за ч. 1 ст. 190 КК України у виді громадських робіт на строк 60 годин; за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців; за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням визначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік з покладенням на неї обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання. В решті вирок суду залишити без зміни.
Обґрунтовуючи вимоги своєї апеляційної скарги посилається на те, що суд при призначенні покарання за ч. 1 ст. 190 КК України не врахував вимоги ч. 2 ст. 56 КК України та призначив покарання менше, ніж передбачено законом.

Позиції учасників судового провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав апеляційну скаргу прокурора та просив її задовольнити.
Обвинувачена ОСОБА_7 не заперечувала проти задоволення апеляційної скарги прокурора.

Мотиви суду.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників судового провадження, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи, викладені в апеляційній скарзі, апеляційний суд приходить до наступного.
Згідно зі ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбаченим цим кодексом.
Висновки суду першої інстанції щодо доведеності винуватості ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, за які її засуджено, правильність кваліфікації її дій відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, проти яких не заперечували учасники провадження, і вказані обставини не оскаржуються в апеляційній скарзі, тому перегляду не підлягають.
Що стосується тверджень прокурора про неправильне застосування судом закону України про кримінальну відповідальність, то вони ґрунтуються на матеріалах провадження, тому заслуговують на увагу.
За змістом ч. 1 ст. 65 КК України та роз`яснень, які містяться у абз. 2 п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 жовтня 2003 року №7 Про практику призначення судами кримінального покарання суди повинні призначати покарання в межах, установлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин.

Санкція ч. 1 ст. 190 КК України (на 04 червня 2020 року) передбачала покарання у виді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до 240 годин, або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 56 КК України громадські роботи встановлюються на строк від 60 до 240 годин і відбуваються не більш як 4 години на день.

Тобто, мінімальне покарання за ч. 1 ст. 190 КК України у виді громадських робіт не може бути меншим, ніж 60 годин.

Проте при призначенні ОСОБА_7 покарання за ч. 1 ст. 190 КК України судом першої інстанції призначено покарання у виді громадських робіт на строк 40 годин, тобто менше, ніж мінімально можливий строк покарання у виді громадських робіт, що призвело до неправильного застосування судом закону про кримінальну відповідальність.

За вимогами п. 1 ч. 1 ст. 413 КПК України неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, що тягне за собою скасування вироку, вважається незастосування судом закону, який підлягає застосуванню.

Відповідно до положень ст.ст. 409, 413 КПК України підставою для скасування судового рішення судом апеляційної інстанції є неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.

Таким чином, вказаний вирок суду першої інстанції підлягає скасуванню в частині призначеного покарання у зв`язку з неправильним застосуванням закону України судом першої інстанції при призначенні обвинуваченій ОСОБА_7 покарання.

Істотних порушень кримінального процесуального закону, які б призводили до скасування вироку при досудовому розслідуванні кримінального провадження та під час розгляду в суді першої інстанції, не встановлено.

З огляду на викладене, апеляційна скарга заступника прокурора Дніпропетровської області підлягає задоволенню, а оскаржуваний вирок відповідно до ст. 420 КПК Українискасуванню в частині призначеного покарання з ухваленням судом апеляційної інстанції нового вироку.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 420 КПК України, апеляційний суд, -

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу заступника прокурора Дніпропетровської області задовольнити.
Вирок Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 04 червня 2020 року щодо ОСОБА_7 скасувати в частині призначеного покарання.
Призначити ОСОБА_7 покарання:
за ч. 1 ст. 358 КК України у виді арешту на строк 3 місяці;

за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік;

за ч. 4 ст. 358 КК України у виді арешту на строк 6 місяців;

за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України у виді арешту на строк 4 місяці;

за ч. 1 ст. 190 КК України у виді громадських робіт на строк 60 годин;

за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців;

за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням визначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

В іншій частині вирок суду залишити без зміни.
Вирок суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення та може бути оскаржений безпосередньо до Касаційного кримінального суду Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.
Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4