Провадження № 1-кс/127/9517/20
У Х В А Л А
Іменем України
01 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2019, невідомі особи представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та видаючи себе за працівників даного товариства, під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 315 100 грн, чим своїми діями завдали потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_7 - голову ФГ « ОСОБА_6 », та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_5 - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 17.12.2019 по 20.12.2019, використовуючи канали електронного зв`язку, а саме електронну поштову скриньку з адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , надіслала на адресу електронної поштової скриньки належної ФГ « ОСОБА_6 » фото-копії установчих та реєстраційних документів та договір поставки №76 від 17.12.2019, який було підписано ОСОБА_7 та скріплено печаткою ФГ « ОСОБА_6 », після чого також було надіслано рахунки-фактури на оплату товару №00Р81 та №00Р82.

В результаті вказаних дій ФГ « ОСОБА_6 » перерахували грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім того невстановлені особи, видаючи себе за посадових осіб ФГ « ОСОБА_6 », створили електронну поштову скриньку з адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 яку видавали за офіційну поштову скриньку вказаного фермерського господарства, та використали її для обміну повідомленнями, в тому числі скан-копіями документів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у результаті чого, шахрайським шляхом заволоділи партією мінеральних добрив належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кількість яких встановлюється.

В подальшому особи, які видавали себе за працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зв`язок виходити перестали, абонентські номери, якими вони користувались для ведення переговорів працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ « ОСОБА_6 » поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ « ОСОБА_6 » не повернулись.

Крім того, встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в детальній інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в графі «Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою» зазначено відомості адресу електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 .

12.02.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являється розпорядником та володільцем документів, в тому числі в електронному вигляді, домену « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що користувач електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 для входу в мережу використовував ІР-адреси « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » які згідно відомостей відкритого інформаційного ресурсу «2ір.ua» належать телекомунікаційній мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу користувач електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 для входу в мережу використовував ІР-адресу « НОМЕР_1 » яка згідно відомостей відкритого інформаційного ресурсу «2ір.ua» належить телекомунікаційній мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а користувач електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 для входу в мережу використовував наступі ІР-адреси: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які згідно відомостей відкритого інформаційного ресурсу «2ір.ua» належать телекомунікаційній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою обміну повідомленнями, в тому числі електронними копіями документів, при користуванні електронними поштовими скриньками використовували вищевикладені ІР-адреси.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів телекомунікаційного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ІР-адресах: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ІР-адресах: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Відомості про використання даних ІР-адрес містяться у операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_13 , юр. адреса АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).
На підставі вищевикладеного слідчий звернувся до суду із клопотанням , та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 01.10.2020 року звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явились, однак представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись слідчим належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2019 невідомі особи представляючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та видаючи себе за працівників даного товариства, під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 315 100 грн, чим своїми діями завдали потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_7 - голову ФГ « ОСОБА_6 », та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_5 - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 17.12.2019 по 20.12.2019, використовуючи канали електронного зв`язку, а саме електронну поштову скриньку з адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , надіслала на адресу електронної поштової скриньки належної ФГ « ОСОБА_6 » фото-копії установчих та реєстраційних документів та договір поставки № 76 від 17.12.2019, який було підписано ОСОБА_7 та скріплено печаткою ФГ « ОСОБА_6 », після чого також було надіслано рахунки-фактури на оплату товару №00Р81 та №00Р82.

В результаті вказаних дій ФГ « ОСОБА_6 » перерахували грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім того, невстановлені особи, видаючи себе за посадових осіб ФГ « ОСОБА_6 », створили електронну поштову скриньку з адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 яку видавали за офіційну поштову скриньку вказаного фермерського господарства, та використали її для обміну повідомленнями, в тому числі скан-копіями документів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у результаті чого, шахрайським шляхом заволоділи партією мінеральних добрив належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кількість яких встановлюється.

В подальшому особи, які видавали себе за працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зв`язок виходити перестали, абонентські номери, якими вони користувались для ведення переговорів працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ « ОСОБА_6 » поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ « ОСОБА_6 » не повернулись.

Крім того, встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в детальній інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в графі «Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою» зазначено відомості адресу електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Як зазначено слідчим, 12.02.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являється розпорядником та володільцем документів, в тому числі в електронному вигляді, домену « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що користувач електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 для входу в мережу використовував ІР-адреси « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » які згідно відомостей відкритого інформаційного ресурсу «2ір.ua» належать телекомунікаційній мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу користувач електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 для входу в мережу використовував ІР-адресу « НОМЕР_1 » яка згідно відомостей відкритого інформаційного ресурсу «2ір.ua» належить телекомунікаційній мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а користувач електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 для входу в мережу використовував наступі ІР-адреси: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які згідно відомостей відкритого інформаційного ресурсу «2ір.ua» належать телекомунікаційній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.01.2020 по справі №127/252/20, протоколом тимчасового доступудо речей і документів та описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 12.02.2020, іншими документами доданими до клопотання.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів телекомунікаційних послуг, а саме до інформації про абонентів, яким надавались в користування наступні ІР-адреси у відповідний час
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
¦2019-11-20 11:04:27+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-17 12:18:01+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-17 12:20:37+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-17 12:23:33+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-17 11:34:31+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-17 11:53:01+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-17 12:07:36+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-17 12:22:54+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-17 12:30:17+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-17 12:54:33+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-18 09:34:14+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-19 17:40:59+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-19 17:48:45+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-19 17:59:52+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-19 18:06:36+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-19 18:15:48+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-19 10:20:45+02:00 [46.211.76.250]

¦2019-12-19 10:23:37+02:00 [46.211.76.250]

¦2019-12-19 10:37:21+02:00 [46.211.76.250]

¦2019-12-19 10:37:54+02:00 [46.211.76.250]

¦2019-12-19 17:53:22+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-19 18:12:25+02:00 [37.115.100.169]

¦2019-12-20 08:54:52+02:00 [37.115.100.169]

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

¦2019-12-17 12:12:41+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-17 12:26:28+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-17 13:39:58+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-17 14:08:35+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-17 11:43:30+02:00 [37.115.100.16

¦2019-12-17 12:57:29+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-17 14:54:29+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-18 10:01:04+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-18 10:56:26+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-18 09:38:52+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-18 11:09:04+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-19 12:40:40+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-19 15:17:59+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-19 15:25:06+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-19 15:25:31+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-20 09:02:16+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-20 11:40:01+02:00 [37.115.100.169

¦2019-12-24 18:07:57+02:00 [37.115.100.169]

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

¦2019-11-11 11:12:41+02:00 [ НОМЕР_3 ]

¦2019-11-18 10:36:27+02:00 [ НОМЕР_4 ]

¦2019-11-19 16:48:20+02:00 [ НОМЕР_5 ]

¦2019-11-20 17:30:49+02:00 [ НОМЕР_6 ]

¦2019-11-20 15:46:07+02:00 [ НОМЕР_6 ]

¦2019-11-20 17:17:08+02:00 [ НОМЕР_6 ]

¦2019-12-05 11:08:08+02:00 [78.111.187.6]

¦2019-12-18 10:07:55+02:00 [ НОМЕР_8 ]

¦2019-12-26 09:42:29+02:00 [ НОМЕР_9 ]

¦2020-01-03 14:58:53+02:00 [ НОМЕР_10 ]

¦2020-01-16 17:13:48+02:00 [ НОМЕР_11 ]

¦2020-01-16 07:04:22+02:00 [ НОМЕР_12 ]

з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо:

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ, МАС-адреси), також web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, адреси звідки здійснювались сеанси входу в мережу ІНТЕРНЕТ, відомостей щодо абонентів, які обслуговуються на контрактних та договірних умовах (надати копії укладених договорів з невід`ємними їх частинами, додатковими угодами, додатками, іншими документами, які слугували підставою, додавались та створювались під час укладення договорів/контрактів), за період часу з 1 листопада 2019 року по 17 січня 2020 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя