ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2057/21
провадження № 1-кс/753/394/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" лютого 2021 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:
29.01.2021 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), які відповідно до даних АІС «Податковий блок» та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме: описів документів, що надавалися юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, заяв про державну реєстрацію створення юридичної особи, заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, статутів (у тому числі статутів у нових редакціях), протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади директорів та бухгалтерів підприємства, договорів купівлі продажу часток статутного капіталу підприємства, довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб підприємства, реєстраційних карток, кореспонденції відділів державної реєстрації.
На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вересні 2018 року на території м. Києва внесла завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи. Відомості, які стали відомі під час проведення допиту ОСОБА_6 , є доказами того, що фактично ця особа не здійснює керівництво підприємством та здійснила реєстрацію підприємства на прохання третьої особи без мети здійснення підприємницької діяльності, а з метою отримання грошової винагороди, і своїми діями здійснила внесення завідомо неправдивих відомостей до документів які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи. Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження: встановлення повного кола осіб, причетних до проведення реєстрації/перереєстрації юридичної особи, встановлення кола осіб, що здійснювали подачу реєстраційних та статутних документів товариства до відділів з питань державної реєстрації, представляли інтереси засновників та службових осіб підприємства, крім того, документи реєстраційних справ циього СГД необхідні, зокрема, для призначення та проведення судово почеркознавчої експертизи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити та надати старшому слідчому другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та старшому слідчому з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000029 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України щодо можливого внесення завідомо неправдивих відомостей в реєстраційні документи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи ОСОБА_6 у вересні 2018 року, на території м. Києва.

Як свідчать надані до клопотання матеріали, керівником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є ОСОБА_6 . Однак, у доданому до клопотанні протоколі від 15.01.2021 про допит ОСОБА_6 як свідка, вона пояснила, що ніколи не виконувала обов`язки директора та не є засновником ПП « ОСОБА_5 », а заздалегідь підготовлені за невідомих обставин документи для реєстрації підприємства (статут, рішення засновника та довіреність на представництво інтересів з реєстрації та перереєстрації) їй надала невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 », після чого ОСОБА_6 засвідчила їх у нотаріуса та залишила копію свого паспорта та ідентифікаційного коду, а також засвідчила надані їй особою на ім`я « ОСОБА_8 » документи у банківській установі, за що отримала від цієї особи винагороду у розмірі 2000,00 грн.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ІНФОРМАЦІЯ_1 повинен мати вказані у клопотанні слідчого документи; слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що є підставою для задоволення клопотання.

Водночас слідчий не довів, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення їх, або що таке вилучення на даному етапі необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів,оскільки експертизу органом досудового розслідування на час розгляду клопотання не призначено, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та старшому слідчому з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 на здійснення тимчасового доступу до реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити з них копії, а саме: описів документів, що надавалися юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, заяв про державну реєстрацію створення юридичної особи, заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, статутів (у тому числі статутів у нових редакціях), протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення на посади директорів та бухгалтерів підприємства, договорів купівлі продажу часток статутного капіталу підприємства, довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб підприємства, реєстраційних карток, кореспонденції відділів державної реєстрації.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1