Провадження №1-кс/592/5898/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000414, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.10.2020 р. близько 12 год. 00 хв., невідома особа чоловічої статі, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 14100 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала наступні покази, що 13.10.2020 перебуваючи за місцем мешкання своєї подруги ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру № НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_5 та почав розповідати що він зламав хребет та у короткий час відбудеться операція на яку йому потрібні грошові кошти у сумі 2000 доларів США. В подальшому за проханням останнього, ОСОБА_3 на банківську картку за № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ОСОБА_6 , зі свого кредитного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 7850 грн., та 3000 грн. Надалі за прохання невідомого чоловіка на банківський рахунок № НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_7 , який вона отримала через повідомлення, перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 3250 грн. Далі невідома особа знову телефонувала та просила перерахувати грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який він відіслав повідомленням на мобільний номер ОСОБА_3 , але в той час остання зрозуміла що її вводять в оману та відмовилась надсилати інші кошти. Таким чином ОСОБА_3 було завдано матеріального збитку на загальну суму 14100 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_6 , в тому числі по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 13.10.2020 по час виконання тимчасового доступу, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків ОСОБА_6 в електронному вигляді.

Існує реальна загроза зміни або знищення такої документації, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні якого знаходиться зазначена інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ інспекторам дізнання Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , в яких містяться:

Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_6 , на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7850 грн., та 3000 грн.;

Відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках, що належать ОСОБА_6 починаючи з 13.10.2020 по день виконання тимчасового доступу;

Відомості щодо місця видачі банківської картки ОСОБА_6 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_6 під час користування послугами банку;

Відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_6 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти;

Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_6 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання.

Відомості щодо відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ОСОБА_6 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 13.10.2020 по день виконання тимчасового доступу, а також фото - відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, визначивши термін дії дозволу 20 днів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1