Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
1-кс/279/713/20
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 24.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір №52, предметом якого являється «Капітальний ремонт» дороги по вул.С.Кемського в м.Коростені строком виконання до 31.12.2019. Однак, відповідно до договору №40 укладеного 17.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 », а також актів виконаних робіт на вказаній ділянці дороги вже проводився капітальний ремонт, який було завершено 31.12.2018р. В результаті зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїми службовими обов`язками під час укладання договору №52, було заподіяно розтрату бюджетних коштів.
17.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » у м.Коростень було укладено договір №40 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул.Сергія Кемського в м.Коростені предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту дороги по вул.Сергія Кемського в м.Коростені, вартість виконання робіт складає 1396795,3 гривень в тому числі з ПДВ 232799,22 гривні.
Згідно вказаного договору реквізитами для здійснення платіжних операцій між сторонами вказаного договору є: ІНФОРМАЦІЯ_4 р/р НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » р/р НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 .
Згідно загального журналу робіт на вказаному об`єкті будівництва останні будівельні роботи на ньому виконувались 09.06.2018.
Окрім цього встановлено, що проектною організацією вказаного об`єкту будівництва є ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка також здійснювала на ньому авторський нагляд.
Згідно вказаного договору реквізитами для здійснення платіжних операцій між сторонами вказаного договору є: ІНФОРМАЦІЯ_4 р/р НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_9 » р/р НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_7 .
Технічний нагляд на вказаному об`єкті будівництва відповідно до умов договору №42 про надання робіт з технічного нагляду від 17.05.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_10 здійснював ФОП ОСОБА_10 , що здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно вказаного договору реквізитами для здійснення платіжних операцій між сторонами вказаного договору є: ІНФОРМАЦІЯ_4 р/р НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_2 , ПП ОСОБА_10 , НОМЕР_8 - р/р НОМЕР_9 відкритий в ТВБВ № НОМЕР_10 філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
20.06.2018 через ІНФОРМАЦІЯ_10 від замовника в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ПП « ОСОБА_4 » у повному розмірі було перераховано суму 1396795,3 гривень, що фактично підтвердило факт виконання вказаних робіт по капітальному ремонту.
Після проведення вказаного ремонту вул.С.Кемського у м.Коростені Житомирської області замовником робіт по договору №40 на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул.Сергія Кемського в м.Коростені від 17.05.2018 в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 було укладено договір №66 на виконання проектної документації та проходження експертизи кошторисної документації від 23.06.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », предметом якого є виконання проектної документації та проходження експертизи кошторисної документації: «Робочий проект «Капітальний ремонт дороги по вул.Сергія Кемського в м.Коростені» у відповідності з завданням на проектування та кошторисом.
Згідно вказаного договору реквізитами для здійснення платіжних операцій між сторонами вказаного договору є: ІНФОРМАЦІЯ_4 р/р НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » р/р НОМЕР_11 відкритий в ЖРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Згідно договору №2274/е/18 на виконання експертизи проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по вул.Сергія Кемського в м.Коростені» від 01.08.2018 укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » предметом якого є проведення експертизи якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил з питань екології об`єкту «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_4 », виконання якої було завершено в день підписання вказаного договору, тобто 01.08.2020, що свідчить про можливий формальний підхід до проведення вказаної експертизи або не проведення її взагалі.
Згідно акту №1 здачі приймання проектної документації за договором №66 від 23.06.2018, складеного 02.08.2018 та акту №2 від 13.09.2018 виконавцем проектно-кошторисної документації «Робочий проект: Капітальний ремонт дороги по вул.Сергія Кемського в м.Коростені» в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було передано в повному обсязі виконану проектну документацію замовнику в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що підтверджується платіжними дорученнями №46 від 06.08.2018 та №67 від 14.09.2018.
В подальшому того ж дня, коли ІНФОРМАЦІЯ_8 отримало робочий проект «Капітальний ремонт дороги по вул.Сергія Кемського в м.Коростені» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » згідно умов договору №66 від 23.06.2018, що мало місце 13.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ІНФОРМАЦІЯ_16 розмістило оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-09-13-002197-c з приводу закупівля робіт по капітальному ремонту дороги по вул.Сергія Кемського у м.Коростені Житомирської області (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) зі строком виконання робіть до 31 грудня 2019 року та розміром бюджетного призначення за кошторисом 32 461 456 гривень.
Згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2018-09-13-002197-c на вказаних відкритих торгах прийняли участь три учасники: ПП « ОСОБА_4 », яке запропонувало 31 013 863,24 гривні до початку аукціону та залишило ціну пропозиції незміною після закінчення аукціону; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке запропонувало 32 442 000, 47 гривень до початку аукціону та зменшило ціну пропозиції до 32 118 000,00 гривень до закінчення аукціону та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яке запропонувало 32 451 456 гривень до початку аукціону та залишило ціну пропозиції незміною після закінчення аукціону.
За результатами проведення вказаної процедури закупівлі перемогло ПП « ОСОБА_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 .
24.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_15 , в особі начальника ОСОБА_11 , який діє на підставі Положення (замовник) х однієї сторони і Приватним підприємством « ОСОБА_4 , в особі першого заступника директора ОСОБА_12 , який діє на підставі наказу №64 від 16.06.2015 (підрядник) з іншої сторони уклали договір №52п/з на закупівлю робіт капітального ремонту дороги по вул.С.Кемського у м.Коростені Житомирської області (4523000-8. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строк виконання робіт з 24.10.2018 по 31.12.2019. Сума договору становить 31 013 863 грн. 34 коп. у тому числі ПДВ 5 168 977 грн. 22 коп.
Станом на 13.07.2020 за вказаним договором сплачено 30617608 гривень, що свідчить про фактичне завершення виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті будівництва.
Враховуючи те, що у 2018 році було проведено капітальний ремонт дороги по вул. Сергія Кемського у м. Коростень Житомирської області на підставі договору №40 від 17.05.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_4 », після якого одразу ж ІНФОРМАЦІЯ_20 виготовлено нову проектно-кошторисну документацію на черговий капітальний ремонт вказаної дороги використовуючи яку ІНФОРМАЦІЯ_21 укладено з ПП « ОСОБА_4 » договір №52 п/з від 24.10.2018 на проведення ще одного капітального ремонту вул.Сергія Кемського у м.Коростені Житомирської області.
Аналізуючи проектно-кошторисну документацію на підставі якої здійснювались капітальні ремонти за вищезгаданими договорами вул.Сергія Кемського у м.Коростені Житомирської області, а також загальні журнали робіт, які велись на вказаних об`єктах будівництва виявлено накладення участків дороги по АДРЕСА_4 , тобто участків, на яких буцім-то в 2018 році проведено два капітальних ремонти однією і тією ж підрядною організацією, яка виконувала вказані ремонти, а саме ПП « ОСОБА_4 », що свідчить про розтрату коштів у приблизному розмірі понад 1300000 гривень, які виділені з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_21 .
З метою встановлення факту фактичних обсягів виконаних будівельних робіт за договорами №40 від 17.05.2018 та №52п/з від 24.10.2018, які проведені по АДРЕСА_4 , якості їх проведення та дотримання при виконанні таких робіт вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил з питань екології 06.05.2020 призначено судову будівельно-технічну експертизу.
09.07.2020 за №12/4-28 надійшло клопотання експерта у порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів, які необхідні для подальшого проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення судово-будівельної експертизи, судово-економічної експертизи та комплексних судових почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, а також враховуючи те, що відомості внесені до фінансово-господарських документів, складених в ході виконання вищевказаних договорів можуть містити в собі неправдиву інформацію щодо виконання робіт передбачених вищевказаними договорами та які стали підставою для розтрати з коштів бюджетних джерел фінансування у сумі понад 1300000 гривень на користь ПП « ОСОБА_4 », що у разі не проведення таких робіт завдало матеріальної шкоди бюджету ІНФОРМАЦІЯ_22 , а тому для підтвердження або спростування вказаного факту виникла необхідність в отримані у вилученні документів, що перебувають у володінні:
1.ІНФОРМАЦІЯ_23 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
1.1.інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);
1.2.інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_16 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 24.10.2018 по час надання інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
2.ІНФОРМАЦІЯ_24 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
2.1.інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_18 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.01.2019 по час надання інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
3.ІНФОРМАЦІЯ_26 , що розташоване за адресою АДРЕСА_8 , а саме:
3.1.інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за № НОМЕР_13 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 24.10.2018 по час надання інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:
4.1.інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за № НОМЕР_3 із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, назв кореспондентів, МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 24.10.2018 по час надання інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
Слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , в ІНФОРМАЦІЯ_26 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим, однак задовольняє частково, надаючи доступ до інформації щодо суб`єктів господарювання, причетність яких до вчинення злочину перевіряється в даному провадженні.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з правом її вилучення, яка знаходиться:
1.у ІНФОРМАЦІЯ_23 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
1.1.інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_1 із зазначенням як кореспондента ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), МФО банків зазначеного кореспондента, номерів розрахункових рахунків вказаного кореспондента, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 як на паперових, так і на електронних носіях (у форматі EXEL);
1.2.інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_16 із зазначенням як кореспондента ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), МФО банків зазначеного кореспондента, номерів розрахункових рахунків вказаного кореспондента, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 24.10.2018 по час надання інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
2.у ІНФОРМАЦІЯ_24 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
2.1.інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_18 із зазначенням як кореспондента ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), МФО банків зазначеного кореспондента, номерів розрахункових рахунків вказаного кореспондента, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 01.01.2019 по час надання інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
3.у ІНФОРМАЦІЯ_26 , що розташоване за адресою АДРЕСА_8 , а саме:
3.1.інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за № НОМЕР_13 із зазначенням як кореспондентів ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 24.10.2018 по час надання інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
4.в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:
4.1.інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за № НОМЕР_3 із зазначенням як кореспондентів ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), МФО банків кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції у період з 24.10.2018 по час надання інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1