Провадження №1-кс/756/2374/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3, порушеній 08.05.2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3, порушеній 08.05.2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство).

У клопотанні прокурор зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 розслідується кримінальна справа № 3, порушена 08.05.2020 за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Згідно з матеріалами кримінальної справи невстановлена ??особа 06.04.2020, перебуваючи в невстановленому місці, використавши обліковий запис « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 соціальної мережі «ВКонтакте» глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом отримання кредиту, без наміри виконати прийняте на себе зобов`язання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 131,20 білоруських рублів, які остання перевела з карт-рахунку своєї банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , заподіявши ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 06.04.2020, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «ВКонтакте», де вона зареєстрована під акаунтом « ОСОБА_6 », побачила оголошення про видачу кредиту такого змісту: «Миттєвий займ на карту протягом 10-20 хвилин, від 50000 до 5000000 рублів, ставка на перший займ - 4,9%, терміни повернення - від тижні до одного року... ». Після цього вона перейшла за посиланням, зазначеним в даному оголошенні та опинилася на сторінці в соціальній мережі «ВКонтакте» « ОСОБА_4 » і стала вести переписку з користувачем даної сторінки. В ході переписки їй повідомили, що переведуть потрібну їй суму на її банківську картку, однак для цього їй необхідно надати фотографію свого паспорта і сплатити страховку в розмірі 131,20 білоруських рублів, які вона перевела на карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , який було вказано користувачем « ОСОБА_4 » в ході листування. Однак, після перерахування грошей на вказаний вище рахунок грошові кошти на її картрахунок переведено не було.

Згідно з інформацією, наданою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 131,20 білоруських рублів з карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , були переведені на карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , (в даний час особистість ОСОБА_7 встановлюється), а з карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в подальшому були переведені на карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення додаткової інформації щодо скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомостей:

- про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- про рух грошових коштів по карт-рахунку даної банківської платіжної картки за період часу з 06.04.2020 по 01.05.2020.

Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3, порушеній 08.05.2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3, порушеній 08.05.2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей:

-про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

-про рух грошових коштів по карт-рахунку даної банківської платіжної картки за період часу з 06.04.2020 по 01.05.2020.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 04 січня 2021 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1