У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6123/19

№ 1-кс/183/105/21

02 лютого 2021 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000073 від 06 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2019 року за № 0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи територіального відокремленого без балансового відділення № 10003/0541 IV типу Публічого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Голубівка, вул. Лесі Українки, 20, під час виконання своїх посадових обов`язків з початку 2019 року заволоділи грошовими коштами фізичних осіб, які являються вкладниками та клієнтами ПАТ «Державний ощадний банк України». Відповідно до наказу від 31.12.2018 р. №6421 про проведення документальних раптових ревізій/перевірок у 2019 році та завдання на проведення документальної ревізії ТВБВ IV типу № 10003/0541 від 26.06.2016 року № 27-16/642 ревізійною групою у складі: провідного ревізора відділу ревізії ОСОБА_5 провідного ревізора відділу ревізій ОСОБА_6 призначена документальна ревізія ТВБВ IV типу № 10003/0541(зона відповідальності ТВБВ II-A типу № 10003/0528), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з суспільною перевіркою поточних та вкладних рахунків.

В ході проведення ревізії ТВБВ № 1003/0541 співробітниками відділу ревізії та контролю перевірені поточні рахунки клієнтів, та зафіксовані факти зловживання службовим становищем старшим касиром-контролером ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділенні АТ «Державний ощадний банк України», який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Голубівка, вул. Лесі Українки, 20. Під час здійснення поглибленої перевірки встановленні, факти зловживання службовим становищем з боку ОСОБА_7 , а саме привласнення грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на загальну суму 547 217 гривень 17 копійок.

Окрім того, в ході досудового розслідування отримано лист від АТ «Державний ощадний банк України» про те, що касиром-контролером ОСОБА_7 також були здійснено привласнення грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку, а саме: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , тим саме загальна сума шкоди становить 674 084 гривень 17 копійок.

20 січня 2021 року слідчим в порядку ст.93 КПК України направлено вимогу до ПАТ «Ощадбанк» про надання завірених належним чином копії документів (ордерів або чеків), які підтверджують перерахування грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 однак на теперішній час жодних відповідей до СВ Новомосковського ВП не надходило.

На даний час з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно виконати наступне:

-витребувати копії документів (ордерів або чеків), які підтверджують перерахування грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ;

-після отримання вищевказаних документів, вирішити питання щодо призначення судової почеркознавчої експертизи документів;

-вирішити питання щодо призначення судово-економічної експертизи для встановлення розміру збитків;

-виконати інші слідчо-розшукові дії необхідність у яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи об`єктивні причини, а саме те, що проведення судової почеркознавчої експертизи документів та судово-економічної експертизи потребують багато часу для виконання, а також проведення такого роду експертиз є довготривалим процесом.

Кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.4 ст.191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України віднесено до тяжких злочинів.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Матеріали кримінального провадження за № 0000073 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2019 року, у зв`язку з чим строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується відповідно 06 лютого 2021 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше дванадцяти місяців.

У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, дослідивши заявлене клопотання, вважає його обґрунтованим, але таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.
Слідчим в клопотанні зазначено, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується відповідно 06 лютого 2021 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше дванадцяти місяців.

Ст. 219 КПК України встановлено строки досудового розслідування і ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченого п. 2 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено загальні положення продовження строку досудового строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Як вбачається з клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06 лютого 2021 р., тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

Суд встановив, що слідчим достатньо обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування для його закінчення, до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295 КПК України, суд, -

постановив :

продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№0000073 до дванадцяти місяців до 02 лютого 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1