Справа №127/3895/21
Провадження №1-кс/127/1591/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слiдчого СВ ВП №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слiдчий СВ ВП №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 15.02.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 19.01.2021 року близько 14:00 год., невідомі особи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом працівників банку, заволоділи грошовими коштами належній ОСОБА_4 чим завдали матеріального збитку.

За даним фактом ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстровано кримінальне провадження №0000090 від 04.02.2021.

В ході досудового розслідування встановлено, що до потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) за телефонували невідомі особи з абонентського номеру мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та з абонентського номеру мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , представившись працівниками «Кіберполіції», шахрайським шляхом, змусили потерпілу гр. ОСОБА_4 особисто перераховувати на номер банківської карти, який вказала невстановлена особа, а саме на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в національній валюті з особистого рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 6 транзакцій на суму 28880 грн. та з особистого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою додатку «А24» - 4 транзакції на суму 19656 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи та щодо карткового рахунку, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому, що інформація, яка у них міститься має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку). На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 , який входить в групу слідчих по даному кримінального провадження в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що СВ ВП №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000090 від 04.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відомості до ЄРДР були внесені з приводу того, що 19.01.2021 року близько 14:00 год., невідомі особи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом працівників банку, заволоділи грошовими коштами належній ОСОБА_4 чим завдали матеріального збитку.

З інформації про проведення слідчо-розшукових дій вбачається, що до потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) за телефонували невідомі особи з абонентського номеру мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та з абонентського номеру мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , представившись працівниками «Кіберполіції», шахрайським шляхом, змусили потерпілу гр. ОСОБА_4 особисто перераховувати на номер банківської карти, який вказала невстановлена особа, а саме на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в національній валюті з особистого рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 6 транзакцій на суму 28880 грн. та з особистого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою додатку «А24» - 4 транзакції на суму 19656 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містять інформацію про відкриття і використання рахунків фізичною особою ОСОБА_4 самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме, до документів про відкриття і використання рахунків фізичною особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , в період часу з 15.01.2021 року по 25.01.2021 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 15.01.2021 року по 25.01.2021 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо.)

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя