Справа № 592/1558/21
Провадження № 1-кс/592/833/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
10 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 27.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Під час проведення досудового розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до «Актів приймання виконання будівельних робіт» (форма КБ-2В), завищили об`єми фактично виконаних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Поштова в смт. Хотінь Сумської області в подальшому бюджетні кошти були виведені через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привласнені. Збитки становлять приблизно 400тис. грн.

Відповідно до укладеного договору підряду № 59 від 24.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , виступає підрядною організацією для ІНФОРМАЦІЯ_2 з капітального ремонту дороги по АДРЕСА_2 .

Так, 24 липня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (в особі директора ОСОБА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (в особі селищного голови ОСОБА_5 ) укладено договір підряду № 59, предметом якого є Капітальний ремонт дороги по вул. Поштова, від буд. №1 до буд. №112 в смт. Хотінь Хотінської селищної ради Сумського району, ціна 1 995 601,33 грн., строк виконання робіт погоджується між Сторонами в усному порядку та розпочинається з моменту підписання даного Договору та завершується до повного і належного виконання робіт. Зазначеним договором визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема, те, що розрахунки здійснюються на реєстраційний рахунок щомісячно за виконані роботи з Підпорядником протягом десяти робочих днів на підставі акту приймання виконаних робіт (форма №КБ-2В) та довідки вартості виконаних робіт (№ КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Строк дії вказаного договору до 31.12.2020, а в частині розрахунків - до повного виконання зобов`язань.

При цьому, проведеним оглядом вищезазначеної автомобільної дороги по вул. Поштова, від буд. №1 до буд. АДРЕСА_3 встановлено, що роботи виконані в меншому обсязі ніж зазначено в локальному кошторисі на будівельні роботи по даному об`єкту. При цьому, розрахунок за нібито виконані ремонтні роботи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснений у повному обсязі

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні 05.02.2021 призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручити експертам Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення фактичних об`ємів виконаних робіт та наявності можливого об`єму завищення.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 24.07.2020. відповідно до акту прийому передачі проектно-кошторисної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника голови ОСОБА_6 передала, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі інженера-будівельника ОСОБА_7 , отримав проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_4 , в наступному обсязі:

-Робочий проект том 1, Автомобільна дорога 7-03-АД (40 сторінок);

-Топографічні-геодезичні викошування М 1:500 (8сторінок).

Назад до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані документи не повертались.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують укладання договору між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення робіт по Капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_4 , а також виконання вказаного договору, відомості про перерахунок грошових коштів за проведені роботи, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документами у вигляді відображення на паперовому носієві, які створені з метою збереження інформації про факти укладання договору між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення робіт по Капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_4 , а також виконання вказаного договору, відомості про перерахунок грошових коштів за проведені роботи, мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Вказані документи, а саме: договір підряду № 59 від 24.07.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 з капітального ремонту дороги по АДРЕСА_2 , з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше); довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою; відомостей ресурсів (по факту); розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат; актів на приховані види робіт; рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни; документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на і вироби, тощо); рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт; підсумкову відомість ресурсів до акту за вересень 2020 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по вул. Поштова в смт. Хотінь, Сумської області»; локальний кошторис і підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по об`єкту дослідження; виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчу схему улаштування підстильного шару основи з щебеню та бетону по об`єкту дослідження; робочий проект том 1, Автомобільна дорога 7-03-АД; топографічні-геодезичні викошування М 1:500; протоколи лабораторії, щодо встановлених товщин асфальтобетонних шарів та фізикомеханічних показників асфальтобетону, відібраних кернів на об`єктах, у період не раніше ніж через добу та не пізніше шести місяців після влаштування відповідних шарів (в кількості 3 керни на кожні 9000 м2); виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, протоколи випробувань матеріалів, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції; договори субпідряду з усіма додатками до них, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Окрім цього виникає необхідність у вилученні вказаних документів в оригіналах, оскільки у подальшому вилучені документи плануються бути наданими до призначенних ряду судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, з метою встановлення осіб, які підписали вказані документи, та надання вірної правової оцінки дій таких осіб, а також призначення судової економічної та будівельно-технічної експертиз.

В силу ч. 1 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч.2 ст.93 КПК України).

Відповідно до п.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Вказані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

договір підряду № 59 від 24.07.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 з капітального ремонту дороги по АДРЕСА_2 , з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше); довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою; відомостей ресурсів (по факту); розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат; актів на приховані види робіт; рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни; документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на і вироби, тощо); рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт; підсумкову відомість ресурсів до акту за вересень 2020 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по об`єкту: «капітальний ремонт дороги по вул. Поштова в смт. Хотінь, Сумської області»; локальний кошторис і підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по об`єкту дослідження; виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчу схему улаштування підстильного шару основи з щебеню та бетону по об`єкту дослідження; робочий проект том 1, Автомобільна дорога 7-03-АД; топографічні-геодезичні викошування М 1:500; протоколи лабораторії, щодо встановлених товщин асфальтобетонних шарів та фізикомеханічних показників асфальтобетону, відібраних кернів на об`єктах, у період не раніше ніж через добу та не пізніше шести місяців після влаштування відповідних шарів (в кількості 3 керни на кожні 9000 м2); виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, протоколи випробувань матеріалів, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції; договори субпідряду з усіма додатками до них, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі слідчих кримінальному провадженн №0000009, а саме: слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1