УХВАЛА
02 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000018 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018від 12.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

З матеріалів вбачається, що згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 14.02.2019 року до ЄРДР внесено відомості, які містяться в заяві члена дирекції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 30.01.2019 року, щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по реалізації автотранспортних засобів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в результаті яких підприємство приведено до стійкої фінансової неспроможності, тобто неможливості виплатити борг у сумі 974722 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 20.04.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 та взято на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_5 21.04.2015 року.
На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває в стані припинення та розпочато процедуру ліквідації підприємства.
Допитаний в якості свідка член дирекції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході, яких у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість на суму 974722 грн. та вказав, що колишній директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не бажаючи повертати борг, вчинив дії по навмисному виведенню залишків майна, з підконтрольній йому компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується витягом наданим ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.04.2019 року.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в травні 2018 року звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в подальшому ухвалив Рішення на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даним рішенням було зобов`язано стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму в розмірі 974722 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що на даний час щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено справу про банкрутство.

Господарським судом Одеської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » справа №916/3387/19 від 03.12.2019 року, та визнано грошові вимоги кредитора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1045303,99 грн., введено процедуру розпорядження майном боржника та зобов`язано розпорядника майна надати суду відомості про результати розгляду грошових вимог кредиторів і реєстр вимог кредиторів підприємства-боржника.

На даний час судова справа про банкрутство №916/3387/19 знаходиться на розгляді (в провадженні) ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Беручи до уваги, що документи судової справи №916/3387/19, необхідні органу досудового слідства для повного, об`єктивного і всебічного дослідження обставин скоєного злочину, для встановлення повного кола осіб причетних до вчиненого злочину, а також мають значення доказів у справі, а також з метою запобігання їх зміни або можливому знищенню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів зазначеної справи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

До суду надійшла заява старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі: заступника начальника 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 , старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 , старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_9 , слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю оглянути та вилучити копії документів судової справи №916/3387/19 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 02.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1