Провадження № 1-кс/643/4008/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000079 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи фізичною особою підприємцем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та заволодіння бюджетними коштами, шляхом обману, при виконанні договору про закупівлю товару №1, укладеного між ним та комунальним закладом охорони здоров`я «Харківський міський центр здоров`я» (), заволодів грошовими коштами на загальну суму 2 864 000,00 грн., що спричинило збитки державі у особливо великих розмірах.

16.04.2008 року ОСОБА_4 , відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, був зареєстрований у виконавчому комітеті Чугуївської міської ради Харківської області як фізична особа підприємець та був взятий на облік Чугуївською ДПІ м. Чугуїв.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_4 здійснює такі види діяльності, як: Код КВЕД 18.11 Друкування газет; Код КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції; Код КВЕД 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов`язаних із нею послуг; Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Код КВЕД 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; Код КВЕД 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; Код КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок; Код КВЕД 90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів; Код КВЕД 90.04 Функціювання театральних і концертних залів; Код КВЕД 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.; Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; Код КВЕД 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; Код КВЕД 58.11 Видання книг (основний); Код КВЕД 58.12 Видання довідників і каталогів; Код КВЕД 58.13 Видання газет; Код КВЕД 58.14 Видання журналів і періодичних видань; Код КВЕД 58.19 Інші види видавничої діяльності; Код КВЕД 58.29 Видання іншого програмного забезпечення; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

07.02.2020 року комунальним закладом охорони здоров`я «Харківський міський центр здоров`я» () на інтернет майданчику для закупівель «Прозоро» було оприлюднено інформацію про початок процедури закупівлі альбомів для фотографій (ДК 021:2015: 22840000-0 Альбоми для зразків) з очікуваною вартістю 3 000 000,00 грн., за рахунок коштів місцевого бюджету.

Так, ОСОБА_4 будучи фізичною особою підприємцем, не маючи відповідного досвіду роботи та виробничих потужностей, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив заволодіти грошовими коштами, які були призначені для закупівлі альбомів для фотографій, шляхом виготовлення завідомо підроблених документів та введення в оману службових осіб КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» та без фактичної поставки товару.

Діючи з метою усунення інших учасників від конкурентних торгів та подальшого заволодіння коштами, ОСОБА_4 21.02.2020 подав до «Харківського міського центру здоров`я» власну тендерну пропозицію з остаточною вартістю предмету закупівлі 2 864 000,00 грн., яка була найбільш економічно вигідною серед інших учасників аукціону та відповідно найменшою за ціновим утворенням.

Вказані дії ОСОБА_4 призвели до того, що 03.03.2020 року на підставі протоколу тендерного комітету №4 «Харківського міського центру здоров`я», ФОП ОСОБА_4 був визнаний переможцем процедури відкритих торгів та було прийнято рішення про намір укладення договору про закупівлю.

16.03.2020 року комунальним закладом охорони здоров`я «Харківський міський центр здоров`я» в особі головного лікаря ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договір на закупівлю №1, згідно якого ОСОБА_4 зобов`язується у 2020 році поставити покупцеві товар у вигляді альбомів для фотографій у кількості 8000 шт.

Відповідно до положень вказаного договору було передбачено умови оплати товару, а також строк поставки товару:

- п.4.2. вказаного договору оплата товару здійснюється на основі видаткової накладної, протягом 14 календарних днів після поставки.

- п.4.3.Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі п.1 ст.49 Бюджетного кодексу України;

19.03.2020 року комунальним закладом охорони здоров`я «Харківський міський центр здоров`я» в особі головного лікаря ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №1 до договору про закупівлю №1 від 16.03.2020 згідно якої, було внесено наступні зміни:

- п.5.1 Строк поставки товарів: Поставка Товару здійснюється Постачальником партіями, за заявкою покупця, підписаного уповноваженою особою Покупця, але в будь-якому випадку не пізніше дати припинення дії договору. Перша партія товару постачається протягом 14 календарних днів з дати підписання Договору. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг здійснюється з 01 квітня 2020 до 31 грудня 2020 року.

- п.5.2. Місце поставки товарів: Україна, відповідно до документації.

Так, ОСОБА_4 , після укладення додаткової угоди №1, точного часу не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, у невстановлений час та у невстановленому місці, виготовив та скріпив своєю печаткою ФОП офіційні документи, а саме: видаткову накладну №37 від 02.04.2020 року, згідно якої ФОП ОСОБА_4 передав, а «Харківський міський центр здоров`я» прийняв 8000 альбомів для фотографій на загальну суму 2 864 000,00 грн., а також договір відповідального зберігання №0204/20-1 від 02.04.2020 року на 8000 альбомів для фотографій та акт до нього, згідно якого ФОП ОСОБА_4 здійснює безоплатне зберігання альбомів за адресою АДРЕСА_1 ., зі строком закінчення 31.12.2020 року.

02.04.2020 року, точний час не встановлено, ОСОБА_4 знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , у приміщенні КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я», не маючи на меті здійснювати

поставку товару та виконувати взяті на себе зобов`язання, достовірно знаючи, що зазначені у накладній №37 відомості не відповідають дійсності та її підписання замовником тягне за собою фактичну передачу товару, діючи умисно, шляхом введення в оману працівників закладу в частині наявності альбомів, передав головному бухгалтеру закладу «Харківський міський центр здоров`я» вказану накладну №37, для її підписання матеріально-відповідальною особою закладу ОСОБА_6 . В той же час, ОСОБА_4 достовірно знаючи що альбоми для фотографій відсутні, підтримуючи складену думку про себе, як про порядну особу, запевнив посадових осіб закладу, про їх фактичну наявність за адресою АДРЕСА_1 , де вони нібито зберігаються до закінчення основного договору.

В свою чергу, матеріально-відповідальна особа закладу ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинному плані ОСОБА_4 , проявляючи недбалість не перевірила фактичну наявність альбомів для фотографій зазначених у накладній та поставила свій підпис у вказаній накладній.

Згідно до ч. 1 ст. 631 ЦКУ строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов`язки відповідно до договору.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 598 ЦКУ зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Разом з тим, згідно з ч. 1 ст. 599 ЦКУ зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Також зобов`язання може бути припинене за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 604 ЦКУ).

Цього ж дня, ОСОБА_4 , з метою досягнення своєї мети на заволодіння коштами та приховання слідів скоєння кримінального правопорушення, не маючи у своєму розпорядженні альбомів для фотографій, чітко розуміючи що умовами договору та додаткової угоди не передбачена передоплата, без повідомлення посадових осіб закладу про свої наміри, звернувся до головного лікаря «Харківського міського центру здоров`я» ОСОБА_5 , який не був обізнаний у злочинному плані ОСОБА_4 , та шляхом надання останньому неправдивої інформації про готовність всіх альбомів на час поставки, передав йому на підпис договір відповідального зберігання неіснуючих альбомів для фотографій у кількості 8000 шт., та акт приймання-передачі товару, з визначеним місцем зберігання за адресою м. Харків, вул. Жон Мироносиць, кім.2,3,4, тобто довів свій злочинний умисел до кінця.

У подальшому, 13.04.2020 року КЗОЗ «Харківським міським центром здоров`я» на підставі платіжного доручення №1 від 10.04.2020 року було проведено оплату за альбоми для фотографій на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритий у АТ «Райфайзен банк Аваль» на суму 2 864 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою підприємцем, являючись Постачальником за договором №1 від 16.03.2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, за допомогою підроблених ним офіційних документів, незаконно привласнив грошові кошти призначені для закупівлі альбомів, тим самим спричинивши матеріальні збитки місцевому бюджету в особі КЗОЗ «Харківського міського центру здоров`я» на загальну суму 2 864 000,00 грн., розмір яких в 600 і більше разів перевищує встановлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, на початку квітня 2020 року, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 будучи фізичною особою підприємцем та одночасно постачальником за договором №1 від 16.03.2020 року укладеним КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я», маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом підроблення офіційних документів, діючи умисно, виготовив, скріпив власною печаткою ФОП та підписав зі свого боку наступні офіційні документи, а саме: видаткову накладну №37 від 02.04.2020 року та договір відповідального зберігання №0204/20-1 від 02.04.2020 року до змісту яких вніс завідомо неправдиві відомості які не відповідають дійсності.

Так, згідно видаткової накладної №37 від 02.04.2020 року ФОП ОСОБА_4 передав, а «Харківський міський центр здоров`я» прийняв 8000 альбомів для фотографій на загальну суму 2 864 000,00 грн., а згідно договору відповідального зберігання №0204/20-1 від 02.04.2020 року на 8000 альбомів для фотографій, ФОП ОСОБА_4 здійснює безоплатне зберігання альбомів за адресою АДРЕСА_1 , зі строком закінчення 31.12.2020 року.

В подальшому, 02.04.2020 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_4 знаходячись за адресою м. Харків, проспект Московський 179, у приміщенні КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я», діючи умисно, не маючи на меті здійснювати поставку товару та виконувати взяті на себе зобов`язання, достовірно знаючи, що відомості зазначені у накладній №37 та договорі відповідального зберігання №0204/20-1 не відповідають дійсності та їх прийняття замовником утворює певні юридичні наслідки, передав їх посадовим особам КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я» для підписання, тим самим здійснив використання завідомо підроблених офіційних документів.

Враховуючи наведене, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, з метою подальшого відшкодування завданої вказаним кримінальним правопорушенням шкоди та забезпечення подальшого позову про відшкодування вказаної шкоди, та можливого виконання вироку суду (ч.4 ст.190 КК України карається у вигляді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна) необхідно накласти арешт на майно підозрюваного.

У кримінальному провадженні представником юридичної особи якій завдано збитки, а саме КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я», заявлено цивільний позов на суму 2 864 000,00 грн.

Таким чином, з метою забезпечення цивільного позову, а також подальшої реалізації конфіскації майна необхідно накласти арешт на частину квартири яка перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 .

Начальник відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про арешт квартири АДРЕСА_3 , в частині, що належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності виданого відділом житлово-комунального господарства та будівництва Чугуївської міськради від 19.04.1995 р., шляхом заборони органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, але не обмежуючись Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, державним виконавцям, приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації прав власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) щодо вказаної вище квартири.

Прокурор, начальник відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явилися, до початку його проведення подали до суду заяви, в яких просили розглядати клопотання про арешт майна без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання, вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання оскільки у кримінальному провадженні представником КЗОЗ «Харківський міський центр здоров`я», заявлено цивільний позов на суму 2 864 000,00 грн, а тому, з метою забезпечення цивільного позову, а також подальшої реалізації конфіскації майна необхідно накласти арешт на частину квартири, яка перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , таким чином, забезпечити можливість захисту порушених прав та інтересів потерпілої юридичної особи та можливого призначення покарання у виді конфіскації майна за вироком суду.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно положень п.п.3, 4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, серед іншого, з метою конфіскації майна як виду покарання та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на нерухоме майно, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст.170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, а саме за існування розумних підозр вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна або для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_3 , в частині, що належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності виданого відділом житлово-комунального господарства та будівництва Чугуївської міської ради від 19.04.1995, шляхом заборони відчуження, з забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, але не обмежуючись Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам, державним виконавцям, приватним виконавцям та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації прав власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) щодо вказаної квартири.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1