У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 липня 2020 року смт Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000060 від 23.03.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
в с т а н о в и в:
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 23.03.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається що, 22.03.2020 до Близнюківського відділення поліції Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.03.2019 невідома особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16000 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2020 за № 0000060 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні прокурор зазначає, що 22.03.2020 ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 і невідомий чоловік, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що її картку заблоковано. Крім цього він повідомив, що картку можна розблокувати, якщо через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправити кошти на картку, номер якої він продиктував (на теперішній час, ОСОБА_5 його не пам`ятає). Вона перерахувала кошти в сумі 835 гривень на вказану картку. Далі цей чоловік попросив, щоб вона назвала йому номер своєї картки для того, щоб зробити операцію розблокування, вона повідомила дані картки, чоловік сказав, що картка розблокована і відключився. Приблизно через 10-15 хвилин після розмови, вона вирішила перевірити рахунок через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила, що з рахунку зникли всі кошти 16200 гривень.

Крім того, відповідно до листа, отриманого від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.03.2020 між ОСОБА_5 та даним Товариством був укладений договір № SAMDNWFC1, за яким відбулось перерахування коштів в розмірі 16200 грн. на банківську картку, власником якої є ОСОБА_6 .

Згідно з інформацією, отриманою на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.03.2020 о 16 годині 01 хвилина відбулось перерахування коштів з картки НОМЕР_2 (платник: ОСОБА_5 ) в розмірі 16200 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_6 .

Однією із слідчих версій є те, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, користувалась послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника банківської картки, а також руху грошових коштів по картці НОМЕР_3 .

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі рішення суду.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб причетних до вищевказаного кримінального проступку по банківській карті з № НОМЕР_3 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження, та яку неможливо отримати іншим способом. Тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на вищевказане, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Судовий виклик представника Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Із вивчених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 23.03.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається достовірність обставин на які прокурор посилається у клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

Прокурором у клопотанні обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального проступку та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб, про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження прокурором неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання прокурора в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним та доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000060 від 23.03.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати інспектору з дізнання Близнюківського відділення поліції Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 наступну інформацію:

на кого відкритий рахунок НОМЕР_3 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком;

інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_3 за період з 20.03.2020 до 24.03.2020, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках контрагентів картки НОМЕР_3 за період з 20.03.2020 до 24.03.2020;

надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по рахункам контрагентів картки НОМЕР_3 за період з 20.03.2020 до 24.03.2020.

Ухвала діє до 29 серпня 2020 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати прокурору Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1