Дата документу 30.09.2020 Справа № 554/75/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, за фактом того, що на території міста Полтави функціонують заклади, які займаються гральним бізнесом, а також організовано онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно, Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", гральнийбізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданнямможливості доступу до азартнихігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежновідмісцярозташування сервера.
Відповідно до розпорядженняКабінетуМіністрівУкраїни №1325-р «Про протидіюгральногобізнесу», відповідно до якогоскасовано наказ Державного комітету з питаньрегуляторноїполітики та підприємства, міністерствафінансіввід 12.12.2002 №128/1037 в частинідіяльностірозповсюджувачів лотерей та визначенняпоняття «електронна система». Відповідно до якогоелектронна система - програмно-апаратнийкомплекс прийняттясплатиучасті в лотереї та обробкиінформації.
Згідно інформації, яка перебуває у відкритому доступі та була здобута на веб-сайті «2ір.ua» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує ІР-адресу НОМЕР_1 для здійснення адміністрування.
В подальшому, з метою встановлення осіб, причетних до організації проведено ряд слідчих ( розшукових ) дій, у тому числі на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_5 отримано тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду інформації на отриманому цифровому носії було установлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , яка використовується для отримання коштів від клієнтів онлайн-казино здійснювався переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів по рахунку , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картка № НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалася картка № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картка № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, картка № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, картка № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1