ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3890/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.05.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.05.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що Група осіб на території міста Дніпропетровська здійснила державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інших підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності підприємств та без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств.
В ході досудового розслідування встановлено, що серед основних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від яких підприємство отримувало грошові кошти були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші.
Слідчими підрозділами СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснювалось досудове слідство у наступних кримінальних провадженнях:
- № 0000001 - відносно номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розглянуто судом);
- № 0000057 - відносно номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (направлено до суду, судом розглянуто);
- № 0000086 - відносно номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розглянуто судом);
- № 0000063 - відносно номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розглянуто судом).
У рамках досудового розслідування кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так встановлено, що у якості свідка допитано директора/засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , яка згідно до протоколу допиту надала пояснення, що не має відношення до діяльності товариства, зареєструвала товариство без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
24.07.2018 обвинувальний акт щодо ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205 КК України скеровано до суду.
Ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 18 грудня 2018 року (справа № 203/2541/18) до кримінальної відповідальності притягнуто директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , яку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Однак у вилучених документах відсутні будь-які документи, які надають право на отримання грошових коштів від імені директора підприємства (доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення тощо).
Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою підтвердження/спростування факту підпису банківських документів (грошових чеків) керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 . Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи у грошових чеках виконані не ОСОБА_5 ..
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 )..
На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до о речей і документів та їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську (службову) таємницю, а саме:

оригінали документів, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для відкриття розрахункових рахунків - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1