справа № 439/1860/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

17 грудня 2020 року м.Броди

Слідчий суддя суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

До Бродівського районного суду Львівської області поступило клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходяться у приміщенні Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення, а саме: інформацію про рух коштів в період з 30.01.2009 до 31.12.2011 по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема: дата поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу відправника та одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій у паперовому форматі.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_4 , ймовірно, використовуючи підроблене рішення Загальних зборів Засновників від 23 лютого 2012 року про обрання її директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), керуючись корисливими спонуканнями з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою засновника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_5 , використовуючи вказане незаконне рішення в період з 2012 до 2018 року, складала завідомо фіктивні угоди про надання послуг між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступало замовником послуг і надавачем послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому була засновником, а її чоловік ОСОБА_6 - керівником, а також аналогічних угод між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані угоди використовувались для безпідставного перерахунку грошових коштів з розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ФОП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Такими протиправними діями ОСОБА_4 спричинила ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 матеріальної шкоди у великих розмірах.

13 листопада 2018 року слідчим відділенням Личаківського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

25 вересня 2019 року визначено підслідність кримінального провадження 0003091 від 13.11.2018 року за слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського В ГУНП у Львівській області.

Крім того, 13 листопада 2019 року у Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_5 про те, що восени 2018 року громадянин ОСОБА_6 використав завідомо підроблений документ, а саме Акт розписку про отримання грошових коштів від 01.05.2010 року.

13 листопада 2019 року слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000624 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він володіє документами, які викривають протиправну діяльність ОСОБА_7 , зокрема, що адвокатом ОСОБА_4 ОСОБА_8 було передано документи, де була копія накладної № 256/03-1 від 25.03.08 з якої вбачається, що приватний підприємець ОСОБА_6 , тобто чоловік ОСОБА_4 продав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 208 крісел та 40 столів на загальну суму 38 840 гривень. Більше того, під час перегляду руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ним, як співзасновником товариства, виявлено проплату по цій накладній з розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 .. Суть цього документа, а саме накладної № 256/03-1 від 25.03.08, не відповідає дійсності,бо є підробленим, оскільки столи і крісла ОСОБА_5 особисто як фізична особа підприємець закупив за власні кошти у селі Заводське, Буського району і в нього наявні підтверджуючі документи, а цей документ був використаний лише для видимого прикриття легалізації незаконної оплати з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 . ОСОБА_5 долучено до протоколу допиту копію накладної № 25/03-1 від 25.03.08 року. ОСОБА_5 долучено до матеріалів кримінального провадження оригінал акту приймання-передачі основних засобів 38 столів деревяних та 200 крісел деревяних та акт закупки товару від 3.11.2007 р.

З копії накладної № 25/03-1 від 25.03.08 року вбачається, що фізична особа суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_6 поставив ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 200 крісел та 38 столів на загальну суму 38 840 гривень.

З оригіналу акту приймання-передачі основних та акту закупки товарів вбачається, що приватний підприємець ОСОБА_5 придбав засобів 38 шт. столів деревяних та 200 шт. крісел деревяних на загальну суму 36605 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що у 2007 році він разом із своїм другом ОСОБА_10 , розпочали спільну справу виготовлення меблів в селі Заводське, Буського району. Восени 2007 року у м.Львів біля Краківського ринку він познайомився із ОСОБА_11 , який хотів придбати крісла і столи для власного ресторану у м.Броди. ОСОБА_9 запропонував свої послуги у виготовленні меблів і ОСОБА_5 на це погодився, обумовивши ціну і параметри меблів вони почали їх виготовлення. ОСОБА_5 замовив 38 столів та 200 крісел. Ми виготовляли ці меблі приблизно півтора місяці, а після того відвезли виготовлену продукцію у м.Броди в ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де згідно акту його прийняв ОСОБА_5 і оплатив їм повністю замовлення в розмірі 8645 гривень за 38 столів і 27960 гривень за 200 крісел.

19 грудня 2019 року у Бродівську податкову інспекцію скеровано запит щодо отримання інформації про відкриті банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . З отриманої інформації з Бродівської податкової інспекції за № 17947 від 23.12.2019 року вбачається, що товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувались розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заволодіння грошовими коштами з розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось у безготівковій формі, шляхом банківських трансакцій. Інформація, яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів, призначення платежу, по розрахункових рахунках суб`єкта господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становлять банківську таємницю і має важливе значення для досудового розслідування і тому з метою підтвердження чи спростування оплати за накладною № 25/03-1 від 25.03.08 року щодо придбання столів і крісел фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести та без використання інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є неможливим, тому просить клопотання задоволити.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, у якій справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, а також у відсутності слідчого.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у приміщенні Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію про рух коштів в період з 30.01.2009 р. до 31.12.2011 р. по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема: дата поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу відправника та одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій у паперовому форматі.

Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1