Справа № 591/3274/20
Провадження № 1-кс/591/2527/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилученняу зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000117 від 25.03.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України за тим фактом, що службові особи, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах з метою отримання неправомірної вигоди підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 25.03.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України за тим фактом, що службові особи, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах з метою отримання неправомірної вигоди підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, втілюючи злочинні плани було створено ряд підприємств серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а на посади директорів були призначені підконтрольні особи з числа знайомих. Таким чином створене злочинне угрупування із завданням привласнення державних коштів.
Так, втілюючи злочинні плани у 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_7 по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області» на загальну суму 25 300 000 грн.
З метою привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали фактичне придбання будівельних матеріалів від виробників, а бухгалтерські документи надавались від підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із завищенням фактичної вартості матеріалів.
Прикладом цього є придбання рулонного газону та робіт по його укладці від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 2 млн. грн., а фактичне придбання здійснювалось у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за значно меншою ціною.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)» на загальну суму 4 599 999 грн. У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2,2 млн. грн. на будівництво вказаного об`єкту.
На даний час виникла необхідність провести ряд експертиз, з метою встановлення чи спростування відповідності фактично виконаних робіт на зазначених об`єктах будівництва об`ємам робіт, зазначеним у виконавчій документації, для чого необхідно вилучити документи, щодо проведення тендеру та виконання робіт по об`єктам: «Реконструкція стадіону ім. Куца по АДРЕСА_2 (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)» та «Реконструкція стадіону ім. Куца по АДРЕСА_2 (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Крім того, вказані документи, будуть використані в ході досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в зазначених документах міститься інформація щодо об`ємів виконаних робіт, використаних будівельних матеріалів та їх вартість.
У ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано запит з метою витребування документів щодо виконання будівельних робіт по зазначеним об`єктам будівництва, у відповідь на який ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомила про можливість надання копій документів лише на платній основі.
Таким чином для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять у собі конфіденційну інформацію, а тому відповідно до п. 4,5 ст. 162 КПК України, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим чином їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000117 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 364 КК України тимчасовий доступ до документів ( з можливістю отримання їх копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) тендерну документацію щодо проведення процедури закупівлі, за результатами якої було укладено договір підряду № 141/09/24 від 24.09.2019;

2) тендерну документацію щодо проведення процедури закупівлі, за результатами якої було укладено договір підряду № 139/12/17 від 17.12.2018;

3) документи по Об`єкту «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в

м. Тростянець, Сумської області» (ДК 021:2015- 454540004 Реконструкція), а саме:

- проектну документацію (всі розділи, в повному обсязі);

- дефектні акти;

- експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

- договір підряду № 141/09/24 від 24.09.2019 з додатками та всі документи пов`язані з його виконанням: додаткові угоди; договірна ціна (кошторис) з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів договірної ціни; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів до актів (форми КБ-2в); виконавчу документацію на виконання робіт (загальний журнал виконання робіт, журнал авторського нагляду, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, протоколи випробувань матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції); платіжні доручення про перерахування коштів; накладні, платіжні поручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єктах по зазначеному договору; договори про надання послуг з технічного нагляду по вказаному об`єкту з додатками та документами до них, тощо;

4) документи по Об`єкту «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-а черга футбольне поле зі штучним покриттям) (ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва)», а саме:

- проектну документацію (всі розділи, в повному обсязі);

- дефектні акти;

- експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

- договір підряду № 139/12/17 від 17.12.2018 з додатками та всі документи пов`язані з його виконанням: додаткові угоди; договірна ціна (кошторис) з локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів договірної ціни; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів до актів (форми КБ-2в); виконавчу документацію на виконання робіт (загальний журнал виконання робіт, журнал авторського нагляду, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, протоколи випробувань матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції); платіжні доручення про перерахування коштів; накладні, платіжні поручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єктах по зазначеному договору; договори про надання послуг з технічного нагляду по вказаному об`єкту з додатками та документами до них.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1