Справа №716/1915/20
Ухвала

Іменем України

17.11.2020 року м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши клопотання інспектора дізнавача СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000021 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Інспектор дізнавач СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.07.2020 року о 11 год. 09 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9145,50 грн, які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , з метою купівлі мобільного телефона.

28.07.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені ЄРДР за № 0000021 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 22.07.2020 року біля 14 год. 00 хв. переглядаючи сайт «izi.ua» натрапив на оголошення з приводу продажу мобільного телефону моделі «Apple iPhone 11» вартістю 9300 грн. Відгукнувшись на вказане оголошення він перейшов на сайт за посиланням на якому для зв`язку із продавцем залишив свій номер телефону. Через певний час з мобільного номеру НОМЕР_2 надійшов телефонний зв`язок від невідомої особи, яка повідомила, що для відправлення товару потрібно здійснити повну оплату на банківську карту № НОМЕР_1 . Побачивши це ОСОБА_4 відразу повідомив про це матері ОСОБА_5 , яка дозволила йому здійснювати переказ грошей. Цього ж дня для того, щоб не втратити вигідну пропозицію, користуючись онлайн банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на вище вказану банківську карту в повному обсязі. Після чого повідомив про це продавця до допомогою повідомлення в Viber, який відповів, що товар прийде за кілька днів. Пізніше коли ОСОБА_4 знову написав повідомлення продавцеві, що дізнатися чи товар ще не прийшов. Проте на повідомленні відповіді не було. Тоді він вирішив зателефонувати на номер телефону продавця, однак телефон було вимкнуто. Перевіривши дане оголошення на сайті побачив, що оголошення на яке він відреагував було видалене. Після чого зрозумів, що його обманули, повідомив про дану подію матір, яка і звернулася до поліції.

З метою належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване, проте підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за № за №0000021 від 28.07.2020 року СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 5).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку із вказаним клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати Інспектору Дізнавачу СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору ЮП Заставнівського відділення поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , начальнику СД Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії - Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації, за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 22.07.2020 року по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 22.07.2020 року по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 15.12.2020 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1