Провадження № 1-кп/761/2483/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів : ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0002022 від 16.09.2020 року по обвинуваченню

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Казанка Казанківського району Миколаївської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Обвинувальний акт з додатками відносно ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, до Шевченківського районного суду м. Києва надійшов 25 червня 2020 року.

В судовому засідання захисник ОСОБА_6 повідомила про смерть обвинуваченого ОСОБА_7 , на підтвердження чого долучила копію свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 , а також клопотання ОСОБА_8 , яка являється дочкою обвинуваченого ОСОБА_7 , про відсутність заперечень з приводу закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України. В зв`язку із викладеним, захисник звернулась з клопотанням про закриття кримінального провадження, а також просила скасувати арешт майна, та повернути заставу в сумі 351 700, 00 грн. заставодавцю ОСОБА_9 ; в сумі 224 600, 00 заставодавцю - ОСОБА_10 .

Прокурор ОСОБА_5 в судовому не заперечував щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 в зв`язку із смертю обвинуваченого, не вбачаючи потреби в подальшому здійсненні судового провадження, також не заперечував щодо скасування арешту майна, повернення застави. Речові докази, а саме: грошові кошти - просив повернути фінансовій частині СБУ у м. Києві та Київській області.

Потерпілий ОСОБА_11 подав до суду заяву про здійснення розгляду без його участі.

Вислухавши думку прокурора, захисника, вивчивши матеріали обвинувального акту та додатково надані в судовому засіданні документи, суд дійшов висновку про можливість закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_7 з наступних підстав.

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_7 у вересні 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому досудовим розслідуванні місці, володіючи інформацією про стан розгляду у судах міста Києва справ про звернення стягнень на нерухоме майно божника - АТ «Завод «Маяк» ДК «Укроборонпром», з метою особистого збагачення, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, з метою заволодіння коштами осіб потенційних покупців майнового комплексу АТ «Завод «Маяк» за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 20А, вступив у злочинну змову з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які мали б підшукати та працювати з потенційним покупцем. Так, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, ОСОБА_7 серед осіб, які займаються наданням послуг у сфері продажу нерухомості, повідомив інформацію про можливість придбання нерухомого майна, а саме майнового комплексу АТ «Завод «Маяк» за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 20А.

02.10.2019 р. приблизно о 13 годині, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні кафе «Сітізен», за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 17/1, на попередньо організованій особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, зустрічі, познайомився з ОСОБА_11 , який, діючи в інтересах ТОВ «Настком», виявив бажання придбати майновий комплекс АТ «Завод «Маяк» за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 20А. ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні зазначеного кафе, продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння шляхом обману (шахрайства) грошовими коштами ОСОБА_11 , повідомив останньому про можливість придбання у власність майнового комплексу АТ «Завод «Маяк» за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 20А. Також, ОСОБА_7 , з метою створення у ОСОБА_11 враження обізнаності про діяльність заводу та його реальної можливості вирішення питань майнового характеру, повідомив останньому інформацію про стан розгляду справ у судах щодо звернення стягнень на нерухоме майно божника - АТ «Завод «Маяк».

Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння грошовими кошами ОСОБА_11 , шляхом обману, повідомив останньому про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 200 000 доларів США, як завдатку до майбутнього договору купівлі-продажу майнового комплексу між ТОВ «Настком» та АТ «Завод «Маяк. Будучи впевненим в правдивості намірів ОСОБА_12 та його реальної можливості вирішити питання щодо укладання договору купівлі-продажу майнового комплексу між ТОВ «Настком» та АТ «Завод «Маяк», ОСОБА_11 надав свою згоду на передачу йому грошових коштів в сумі 200 000 доларів США.

01.11.2019 р. приблизно о 10 годині 10 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи на автомобільній стоянці поруч з готелем «Салют», за даресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, за передньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_11 . Під час розмови, що відбувалася між ними, ОСОБА_7 повторно запевнив ОСОБА_11 у передачі прав власності на майновий комплекс АТ «Завод «Маяк» та необхідності, у зв`язку з цим, наданням йому в якості завдатку грошових коштів в сумі 200 000 доларів США. Будучи впевненим в правдивості намірів ОСОБА_12 та його реальної можливості вирішити питання про укладання договору купівлі-продажу майнового комплексу між ТОВ «Настком» та АТ «Завод «Маяк», ОСОБА_11 повідомив, що зможе надати зазначену суму грошових коштів 05.11.2019 в приміщенні відділення банку за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського, 35.

У подальшому, ОСОБА_7 діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_11 , при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо управління та розпорядження майном АТ «Завод «Маяк» 05.11.2019 приблизно об 11 годині, перебуваючи в приміщенні кабінету №24 головного офісу АТ «БТА БАНК» за адресою м. Київ, Щербаківського, 35, зустрівся з ОСОБА_11

ОСОБА_11 , будучи впевненим в тому, що ОСОБА_7 є вповноваженою особою АТ «Завод «Маяк» та має повноваженнями щодо вчинення дій по продажу майнового комплексу Акціонерного товариства «Завод «Маяк», передав останньому в якості завдатку грошові кошти в сумі 196 200 доларів США.

Так, ОСОБА_7 , виконав усі дії, що вважав необхідними для доведення злочинного умислу до кінця, а саме заволодіти шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 196 200 доларів США, що станом на 05.11.2019 згідно курсу НБ України становить 4 863 798 гривень, але не довів до кінця свого злочинного умислу з причин, що не залежали від його волі, оскільки не зміг розпорядитися грошовими коштами у зв`язку з затримання працівниками правоохоронних органів, після проведення обшуку кабінету №24 головного офісу АТ «БТА БАНК» за адресою м. Київ, вул. Щербаківського, 35.

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з положеннями п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

В судовому засіданні встановлено, що обвинувачений ОСОБА_7 помер, що підтверджується наданими суду документами.

Так, відповідно до копії свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 від 30.06.2020 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер, про що 30.06.2020 року складено відповідний актовий запис №10931.

До суду надійшло клопотання дочки обвинуваченого ОСОБА_7 ОСОБА_8 про відсутність заперечень з приводу закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про необхідність закриття кримінального провадження щодо обвинуваченого ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст. 190 КК України, в зв`язку із смертю останнього.

Оскільки відпала потреба в подальшому застосуванні арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, з урахуванням положень ст.174 КПК України, підлягає скасуванню арешт майна.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до положень ст.100 КПК України.

Скасувати запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_7 .

Також, у зв`язку із припиненням дії запобіжного заходу у вигляді застави, застосованого до обвинуваченого ОСОБА_7 , відповідно до ст.182 КК України застава підлягає поверненню заставодавцям.

Керуючись ст.ст.284, 314, 372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження №0002022 від 16.09.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, - закрити на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Скасувати арешт майна, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12.11.2019, а саме:

- протокол про наміри придбання майнового комплексу від 05.11.2019, який залишити при матеріалах кримінального провадження;

- мобільний телефон марки IPhone 6 IMEI32446 з сім-картою з абонентським номером « НОМЕР_2 », - який повернути ОСОБА_8 .

Речові докази, а саме: 2 банкноти номіналом 100 доларів США та імітаційні засоби у вигляді грошових коштів в кількості 1960 купюр номіналом по 100 доларів США - повернути фінансовій частині СБУ в м. Києві та Київській області.

Скасувати запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_7 .

Повернути ОСОБА_9 заставу у сумі 351 700 (триста п`ятдесят одну тисячу сімсот) грн.00 коп., яка внесена за підозрюваного ОСОБА_7 на рахунок Державної казначейської служби України м. Київ 12.11.2019 р.

Повернути ОСОБА_10 заставу у сумі 224 600 (двісті двадцять чотири тисячі шістсот) гр. 00 коп., яка внесена за підозрюваного ОСОБА_7 на рахунок Державної казначейської служби України м. Київ 12.11.2019 р.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Судді