У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.07.2020 Справа №607/11421/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000019 від 18.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, група осіб за попередньою змовою, систематично вимагають грошові кошти у осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями з України у Францію, погрожуючи при цьому фізичною розправою та знищенням майна.
23 червня 2020 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо після отримання ним грошових коштів у сумі 400 Євро від ОСОБА_6 , які він вимагав у нього. 23 червня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.
23 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку автомобіля марки «Mazda 626» н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 було виявлено та вилучено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 користувався банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 .
Окрім цього 23 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказав про необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації про те, чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по них, інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , фото та відео фіксації зняття готівки, а також адреси, з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаних банківських рахунках, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають сутгєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості про відкриття вказаними у клопотанні особами банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по них, інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , фото та відео фіксації зняття готівки, а також адреси, з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаних банківських рахунках, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунках відритих (у тому числі діючі та закриті) за:

1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_18 виданий 12.02.2002 Стебницьким МВМ Дрогобицького МРВ УМВС України в Львівській області, ІПН НОМЕР_19 .

2. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресо, АДРЕСА_1 .

3. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3

4. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунках до яких були прив`язані наступні банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Надати можливість ознайомитися з вказаною інформацією та вилучити її копію у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1