УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/1777/20

Провадження №1-кс/505/385/2020

04.08.2020 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у відсутності прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.1 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 06.07.2020 о 17 год. 23 хв. до Подільського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 06.07.2020 о 17 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_1 співробітником прокуратури під час моніторингу інтернет- ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виявлено факт ймовірного привласнення бюджетних коштів з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час здійснення ремонтних робіт будинку культури.
06.07.2020 відомості про вказаний факт було внесено до ЄРДР за №0000740 з правовою кваліфікацією передбаченою ст.191 ч.1 КК України.
Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню здійснюють прокурори Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_5 та ОСОБА_4
24 червня 2019 року за рахунок коштів місцевого бюджету, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на веб - порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 , було опубліковано оголошення про проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою : АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 кВт (місцевий, державний бюджет та інші джерела фінансування не заборонених законодавством), очікуваною вартістю 40 064 000,00 грн.
Переможцем зазначеної процедури було визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , види діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 43.11 Розбирання та знесення будівель; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.21 Електротехнічні і монтажні роботи, з яким було укладено договір №202 вiд 07.08.2019.
У відповідності до технічного завдання із встановленням дахової сонячної електростанції потужністю 150 кВт ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 , передбачено проведення ремонтних робіт.
08.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", були перераховані грошові кошти в сумі 284 036,46 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції, згідно акту №2 від 05.11.2019, згідно договору 202 від 07.08.2019, ПДВ 47339,41».
08.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", були перераховані грошові кошти в сумі 798597,78 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції, згідно акту №1 від 05.11.2019, згідно договору 202 від 07.08.2019, ПДВ 133099,63».
28.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", були перераховані грошові кошти в сумі 1807196,7 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції, згідно акту №3 від 27.11.2019, згідно договору 202 від 07.08.2019, ПДВ 301199,45».
16.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", були перераховані грошові кошти в сумі 7400,0 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції, згідно акту №4 від 12.12.2019, згідно договору 202 від 07.08.2019, ПДВ 1233,33».
16.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", були перераховані грошові кошти в сумі 505809,52 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції, згідно акту №4 від 12.12.2019, згідно договору 202 від 07.08.2019, ПДВ 84301,59».
16.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", були перераховані грошові кошти в сумі 752790,0 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції, згідно акту №4 від 12.12.2019, згідно договору 202 від 07.08.2019, ПДВ 125465,00».
24.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", були перераховані грошові кошти в сумі 400442,28 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції, згідно акту №6 від 23.12.2019, згідно договору 202 від 07.08.2019, ПДВ 66740,38».
24.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", були перераховані грошові кошти в сумі 268155,6 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції, згідно акту №6 від 23.12.2019, згідно договору 202 від 07.08.2019, ПДВ 53631,12».
24.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", були перераховані грошові кошти в сумі 1529203,94 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції, згідно акту №5 від 23.12.2019, згідно договору 202 від 07.08.2019, ПДВ 254867,32».
В ході проведення огляду місця події від 06.07.2020, а саме будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 факт проведення ремонтних робіт не знайшов свого підтвердження.
Як вбачається з клопотання - службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведено закупівлю робіт з капітального ремонту будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням дахової сонячної електростанції, очікуваною вартістю 40064000,00 грн., підписано договір та частково оплачено виконання вказаних робіт, які фактично були виконані в листопаді та грудні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження з метою вилучення оригіналів документів, що стосуються договору № 202 вiд 07.08.2019.
Встановлено, що зазначені документи, знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж вилучити наведені документи для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини підробки офіційних документів.
Вилучення оригіналів документів необхідне для виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження, у зв`язку з чим слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 просив задовольнити вищевказане клопотання.
Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.1 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та можливість їх вилучити, що стосуються капітального ремонту будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договір № 202 вiд 07.08.2019, з усіма додатками та додатковими угодами, документами, які підтверджують виконання договірних зобов`язань (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні);
- листування, протоколи переговорів щодо укладання договору та його виконання;
- документи, що стосуються здійснення капітального ремонту будинку ІНФОРМАЦІЯ_5 і дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 ;
- договір № 203 вiд 07.08.2019, з усіма додатками та додатковими угодами, документами, які підтверджують виконання договірних зобов`язань (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні);
- акт "Приймання виконаних будівельній робіт " - форми КБ-2В №1 від 05.11.2019;
- акт "Приймання виконаних будівельній робіт " - форми КБ-2В №2 від 05.11.2019;
- акт "Приймання виконаних будівельній робіт " - форми КБ-2В №3 від 27.11.2019;
- акт "Приймання виконаних будівельній робіт " - форми КБ-2В №4 від 12.12.2019;
- акт "Приймання виконаних будівельній робіт " - форми КБ-2В №5 від 23.12.2019;
- акт "Приймання виконаних будівельній робіт " - форми КБ-2В №6 від 23.12.2019;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1