Дата документу 13.10.2020 Справа № 554/6812/19

13 жовтня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Згідно листа ГУ ДВС у Полтавській області № 5021/10/16-31-12-01-34 від 06.02.2019 протягом 2018 року ТОВ «Шкір-Агро» відшкодовано з Державного бюджету України 3103, 72 тис. гривень.
Так, відповідно до листа Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області № 01-27/1690 від 20.03.2019 на потужностях ПрАТ «Кременчукм`ясо» протягом 2018 року здійснено забій 2741 голови великої рогатої худоби (далі ВРХ).
Так, згідно отриманих даних, службовими особами ТОВ «Шкір-агро» впроваджено протиправну схему придбання за готівку шкіри ВРХ у суб`єктів господарювання Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей, без відображення вказаних господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.
В той же час, з метою легалізації вказаної продукції, у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Шкір-агро» відображаються операції з надання послуг вказаним суб`єктам господарювання з переробки давальницької сировини.
Обробіток придбаної у вказаний спосіб шкіри на виробничих потужностях ТОВ «Шкір-агро» службовими особами вказаного підприємства відбувається за незаконного використання сірчаної кислоти, яка згідно Постанови Кабінету міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Віднесена до прекурсорів, використання яких передбачає наявність відповідної ліцензії у суб`єкта господарювання.
01.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтава ОСОБА_4 від 24.09.2020 за фактичним місцем знаходження ПрАТ «Кременчукмясо» за адресою: Полтваська область, м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, 48 було проведено обшук.
В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та документи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином шляхом надіслання повісток.
Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
З метою збереження речових доказів накласти заборону (арешт) на користування, розпорядження майном, яке було вилучено 01.10.2020 за фактичним місцем знаходження юридичної особи ПрАТ «Кременчукм`ясо» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 48, а саме:
1. Договір поставки № 1 ВІД 23.03.2018 Р. між Прат «Кременчукм`ясо» та ТОВ «Шкір-агро» на 2 арк.;
2. Картка покупця ТОВ «Шкір-агро» з 01.01.2018 по 31.10.2018 на 2 арк.;
3. довіреність № 368 від 22.10.2018 видана ОСОБА_5 ;
4. товарна накладна № 537941 від 26.10.2018;
5. специфікація на відвантажені шкіри від 26.10.2018
6. рахунок-фактура № 2230 від 22.10.2018 ;
7. Довіреність № 361 від 16.10.2018;
8. Товарна накладна № 536454
9. Специфікація на відвантажені шкіри від 16.10.2018
10 Протокол узгодження відпускних цін на продукцію ПрАТ «Кременчукм`ясо» від 09.10.2018
11. Рахунок-фактура № 2228 від 09.10.2018
12. Товарна накладна № 521344 від 18.06.2018
13.Протокол узгодження цін на продукцію ПрАТ «Кременчукм`ясо» ТОВ «Шкір Агро» від 15.06.2018
14. Специфікація на відвантаженні шкіри від 18.06.2018
15. Рахунок фактура № 506 від 15.06.2018
16. Довіреність № 233 від 18.06.2018 видане ОСОБА_5
17. Довіреність № 188 від 15.05.2018 видане ОСОБА_5
18. Товарна накладна № 517332
19. Протокол узгодження відпускних цін на продукцію ПрАТ «Кременчкум`ясо» ТОВ «Шкір Агро» від 15.05.2018
20. Специфікація на відвантажені шкіри від 15.05.2018
21. Рахунок фактура № 517332
22. Довіреність №182 від 11.05.2018 видане ОСОБА_5
23.Товарна накладна № 516993
24. Протокол узгодження відпускних цін на продукцію ПрАТ «Кременчукм`ясо» ТОВ «Шкір Агро» від 04.05.2018
25. Специфікація на відвантажені шкіри від 11.05.2018
26. Рахунок-фактура № 506 від 03.05.2018
27. Протокол узгодження відпускних цін на продукцію ПрАТ «Кременчукм`ясо» від 04.05.2018
28. Рахунок-фактура № 505 від 03.05.2018
29. Довіреність № 141 від 29.03.2018 видане ОСОБА_6
30. Рахунок фактура № 555 від 22.03.2018
31. Рахунок фактура № 511572
32. Товарна накладна № 511572
33. Протокол узгодження відпускних цін на продукцію ПрАТ «Кременчукм`ясо»
34. Специфікація на відвантажені шкіри від 29.03.2018
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1