У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.11.2020 Справа №607/20017/20

провадження № 1-кс/607/8410/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання т.в.о. інспектора сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 11 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

інспектора сектору дізнання звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, просить надати їй, а також іншим дізнавачам, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 07 серпня 2020 року по дату постановления ухвали в паперовому та електронному вигляді; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 07 серпня 2020 року по дату постановления ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 07 серпня 2020 року по дату постановления ухвали; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 07 серпня 2020 року по дату постановления ухвали, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 07 серпня 2020 року по дату постановления ухвали, у разі проведення такої операції за допомогою безготівкового платежу.

В судове засідання інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явилась, подавши заяву про розгляд справи за її відсутності, у якій також просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
підрозділом дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 11 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що 10 серпня 2020 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , 1985 року народження, про те, що 08 серпня 2020 року, приблизно о 1300 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 102 748 грн. з банківської картки. З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також для отримання доказів, виникає необхідність у доступі до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та матеріалами клопотання доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
Дозвіл на доступ до інформації слід надати усім запропонованим дізнавачам, окрім ОСОБА_6 , оскільки у нього відсутні відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, відповідно до матеріалів клопотання.
Щодо періоду, в межах якого слід надати інформацію, про яку просить інспектор сектору дізнання, то його слід обмежити проміжком часу з 00:00:01 год. 08 серпня 2020 року по 23:59:59 год. 10 серпня 2020 року.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 08 серпня 2020 року по 23:59:59 год. 10 серпня 2020 року в паперовому та електронному вигляді; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00:01 год. 08 серпня 2020 року по 23:59:59 год. 10 серпня 2020 року в паперовому та електронному вигляді; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу в період часу з 00:00:01 год. 08 серпня 2020 року по 23:59:59 год. 10 серпня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 08 серпня 2020 року по 23:59:59 год. 10 серпня 2020 року; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 08 серпня 2020 року по 23:59:59 год. 10 серпня 2020 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 08 серпня 2020 року по 23:59:59 год. 10 серпня 2020 року, у разі проведення такої операції за допомогою безготівкового платежу.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1