УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за №0000375 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000375 від 09.08.2019 року, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 09.02.2021.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.08.2019 за №0000375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи фермерського господарства «Хорс-Агро» , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою з посадовими особами сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Родина-2» (), Управління юстиції України в Запорізькій області, Держгеокадастру в Запорізькій області, а також обласної та місцевих рад Запорізької області проводять незаконний вивід державних земель та здійснюють незаконне набуття права користування земельними ділянками при укладанні договорів.

З метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб в супереч інтересам служби, посадовими особами фермерського господарства «Хорс-Агро» , сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Родина-2» , Управління юстиції України в Запорізькій області, Держгеокадастру в Запорізькій області, а також обласної та місцевих рад Запорізької області підготовлено ряд підроблених документів договорів оренди земельних ділянок, в яких підроблено підписи власників земельних ділянок на користування на тривалий строк з фермерським господарством «Хорс-Агро».

В подальшому, на підставі підроблених документів здійснено незаконну державну реєстрацію речового права, а саме права оренди земельної ділянки з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду). На підставі підроблених документів державними реєстратором без перевірки даних, без особи яка є власником земельної ділянки внесені відповідні відомості до реєстру.

Під час досудового слідства встановлено, що від осіб, які є власниками земельних ділянок, які було незаконно передано в користування за підробленими договорами фермерському господарству «Хорс-Агро» , жодних документів, які необхідні для Державної реєстрації права оренди на земельну ділянку не підписувалось та не передавалось.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: допитані в якості свідків фізичні особи власники земельних паїв: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем розташування офісу ФГ «Хорс Агро» за адресою: Запорізька область, Кам`янсько-Дніпровський район, місто Кам`янка-Дніпровська, вулиця Каховська, 2, в ході якого були виявлені та вилучені договори оренди, суборенди земельних паїв між ФГ «Хорс-Агро» та пайщиками; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем розташування офісу сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Родина-2» за адресою: Херсонська область, Верхньорогачицький район, с. Бережанка, вулиця Незалежності, 34а, в ході якого були виявлені та вилучені договори оренди, суборенди земельних паїв між ФГ «Хорс-Агро» та пайщиками та ФГ «Хорс-Агро» і СТОВ «Родина-2»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», в ході якого вилучено документи щодо оформлення банківського рахунку ФГ «Хорс-Агро» та виписка по рахунку вказаного товариства, відкритого в АТ «УКРСИББАНК»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в ході якого вилучено документи щодо оформлення банківського СТОВ «Родина-2» та виписка по рахунку вказаного товариства, відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в ході якого вилучено документи щодо оформлення банківського рахунку ФГ «Хорс-Агро» та виписка по рахунку вказаного товариства, відкритого в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», а також проведено інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 закінчується 09.02.2021, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести судову почеркознавчу експертизу з метою дослідження підписів осіб, які підписували договори оренди землі та акти приймання-передачі, для проведення якої необхідно встановити можливі місця перебування документів, що містять вільні зразки підписів директора ФГ «Хорс-Агро» і СТОВ «Родина-2» та громадян (пайщиків), та у разі встановлення звернутись до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до вказаних документів; встановити та допитати осіб, які були працевлаштовані на ФГ «Хорс-Агро» і СТОВ «Родина-2» та фактично займалися підготовкою та підписанням договорів оренди земельних ділянок та актів приймання-передачі паїв; допитати в якості свідка реєстратора ОСОБА_14 , який зареєстрував право оренди земельних ділянок за фермерським господарством «Хорс Агро» , строком на 25 років, з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду).

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду, і на проведення цих дій органу досудового розслідування потрібен строк не менше 12 місяців, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву у якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000375 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженню жодній особі не оголошувалось.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
У кримінальному провадження №0000375 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР - 09.08.2019, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, який відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочинам; жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, у зв`язку із чим строк досудового розслідування спливає 09.02.2021.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується наявність доказів для встановлення події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, однак завершити досудове розслідування до 09.02.2021 року об`єктивно неможливо, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000375 від 09.08.2019 слід продовжити.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя зазначає, що до матеріалів клопотання слідчим додано лише протоколи допитів свідків від 27.09.2019, ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуків за жовтень 2019 року, та доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України від 17.09.2019, що дає підстави вважати, що слідчі дії у даному кримінальному провадженні проводились у 2019 році.

До того ж, з матеріалів кримінального провадження, які надані слідчому судді взагалі не можливо встановити, що саме робив слідчий у вказаному кримінальному провадженні з листопада 2019 року по лютий 2021 року.

При цьому, посилаючись у клопотанні на необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, слідчий у свою чергу не зазначив обставин, які перешкоджали йому, вчинити ці дії у строк досудового розслідування.

Разом із тим, враховуючи, що слідчим не прийнято у строк досудового розслідування жодного процесуального рішення, а також перелік слідчих дій, які, за твердженням слідчого, слід провести у кримінальному провадженні, зокрема, провести судову почеркознавчу експертизу з метою дослідження підписів осіб, які підписували договори оренди землі та акти приймання-передачі, допитати свідків, можливо провести у більш короткий строк, ніж зазначено у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про те, що продовження строку досудового розслідування до трьох місяців буде достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, отримання доказів по кримінальному провадженню, та прийняття обґрунтованого процесуального рішення у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого задовольняє частково і вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на три місяці, тобто до 09.05.2021 включно.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 3 (три) місяці, тобто до 09.05.2021 включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1