Дата документу 21.08.2020 Справа № 554/851/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

21 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000754, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000754 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 364 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугувала заява про кримінальне правопорушення, яка 21.04.2015 надійшла до Головної військової прокуратури за вх. № 3669 від громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , щодо зловживання своїм службовим становищем колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_5 , що виразилося у примушуванні останнім передати у 2013 році частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянам ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.04.2015 до Генеральної прокуратури України надійшла заява про кримінальне правопорушення за вх. № 118291-15 від громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з подальшим скеруванням до Головної військової прокуратури для розгляду по суті.
В подальшому, 21.04.2015 Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України, на виконання вимог ст.ст. 214, 215 КПК України, відомості за заявою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У своїх клопотаннях до органу досудового слідства потерпілі просили провести тимчасовий доступ, оглянути матеріали справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_8 , яку 14.06.2016 Дніпропетровським господарським судом призначено ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати оцінку наявним документам, щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вважають, що матеріали справи про банкрутство мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000754 та в матеріалах справи про банкрутство знаходяться фіктивні документи, а саме договори поставки від ФОП « ОСОБА_9 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей на суму 12025535,51 грн та простий вексель №47779 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4750000 грн, що були надані ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_3 для створення фіктивної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 07.11.2019, суд ухвалив задовольнити скаргу адвоката і потерпілих та провести слідчі дії по кримінальному провадженню № 0000754.

Згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 08.04.2020, суд ухвалив задовольнити скаргу адвоката і потерпілих та провести слідчі дії, в тому числі здійснити тимчасовий доступ, оглянути матеріали справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_8 та надати оцінку наявним у ньому документам, що можуть бути доказами та мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000754.

В теперішній час справа про банкрутство, в тому числі ліквідаційний звіт, документи по заборгованості та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у арбітражного керуючого ОСОБА_8 (свідоцтво №243 від 25.02.2013).

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення (в тому числі оригіналів) матеріалів справи про банкрутство, в тому числі ліквідаційний звіт, документи по заборгованості та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_8 (свідоцтво №243 від 25.02.2013), за адресом: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Арбітражний керуючий ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася, суд про причину своєї неявки не повідомила.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення а саме в наданні тимчасового доступу до належним чином завірених копій необхідних документів, з можливістю скопіювання необхідної інформації.

Враховуючи наведене і те що для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення матеріалів справи про банкрутство, в тому числі ліквідаційний звіт, документи по заборгованості та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_8 (свідоцтво №243 від 25.02.2013), за адресом: АДРЕСА_1 , керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві ОСОБА_2 , членам групи слідчих слідчим СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, з можливістю скопіювання необхідної інформації, належним чином завірених копій документів та їх вилучення матеріалів справи про банкрутство, в тому числі ліквідаційний звіт, документи по заборгованості та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_8 (свідоцтво №243 від 25.02.2013), за адресом: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1