Справа № 462/8163/20
провадження 1-кс/462/2096/20
У Х В А Л А

28 грудня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000788 від 17.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:
Інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 23.12.2020 року звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000788 від 17.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, погодженим із заступником начальника Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 08.00 год. 31.03.2020 року до 23.00 год. 31.03.2020 року « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів чи відділень банку, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку; інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 08.00 год. 31.03.2020 року до 23.00 год. 31.03.2020 року на паперових та магнітних носіях, з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000788 від 17.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.1 ст.185 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 16.12.2020 року до Залізничного ВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31.03.2020 року о 12.05 год. у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , викрала з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 5555 грн., невідомим їй способом.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла 15.12.2020 року звернулась у земельний відділ Городоцького району, щоб з`ясувати, коли їй нарахують на банківську картку грошові кошти за оренду земельного паю. Там їй повідомили, що грошові кошти були нараховані ще у березні 2020 року. Тоді потерпіла звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за випискою по банківській картці, де з?ясувала, що грошові кошти у розмірі 5890,52 грн. нараховані 20.03.2020 року, а зняті 31.03.2020 року у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , у розмірі 5555 грн.
Допитана потерпіла згадала, що того дня забирала з майстерні одягу штани, що біля базару на вул.Широка у м.Львові, та розрахувавшись пішла додому, забувши в майстерні гаманець з банківською карткою. Вдома виявила відсутність гаманця і повернулась за ним у майстерню, їй ввічливо його повернули. Наявність грошових коштів потерпіла не перевіряла після цього випадку, оскільки не мала жодної підозри про зняття грошових коштів, бо навіть не знала про їх наявність на банківській картці.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки дізнавач, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навела у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

При цьому, надання тимчасового доступу до документів іншим інспекторам сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області також не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000788.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 08.00 год. 31.03.2020 року до 23.00 год. 31.03.2020 року « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням фотографії осіб з камер відеоспостереження банкоматів чи відділень банку, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку; інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 08.00 год. 31.03.2020 року до 23.00 год. 31.03.2020 року на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1