Справа № 495/6549/20
Номер провадження 1-кс/495/2176/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000202 від 12.10.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

23.10.2020 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що 12.10.2020 Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою зареєстровано звернення голови правління громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в проектно-кошторисну документацію, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнований на проведення підрядних робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 км 27+189».

Відповідно до ст. 214 КПК України, відомості по даному факті, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000202 від 12.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 2 та ст. 366 ч. 1 КК України, тобто привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.02.2019 уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на Електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оприлюднено інформацію про початок відкритих торгів (UA-2019-02-27-001824-a), де предметом закупівлі являється є «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 км 27+189», з очікуваною вартістю 359 660 816,00 гривень.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 24.06.2019, одним із учасників відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , запропоновано виконання підрядних робіт за ціною 352 499 999,00 гривень, що менше ніж було запропоновано іншим учасником відкритих торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке запропонувало виконання робіт за 352 500 000,00 гривень.
Так як, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувало найвигіднішу пропозицію, тому відповідно до протоколу (рішення) засідання тендерного комітету про намір укласти договір про закупівлю № 7 від 01.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнано переможцем аукціону.

В подальшому, між начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 99П/19 від 19.07.2019 щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 27+189, де ціна договору становить 352 499 999,00 гривень.

Згідно з плану фінансування до договору підряду № 99П/19 від 19.07.2019, ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2019 році планувала сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 58 780, 00 гривень, а у 2020 році 352 441 219, 00 гривень.

Виконуючи домовленості, у 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 58 802, 00 гривень, що є більшою, ніж сума, яка передбачалася планом фінансування до договору підряду № 99П/19 від 19.07.2019.

Далі, 21.05.2020 між сторонами договору підряду № 99П/19 від 19.07.2019 укладено додаткову угоду № 5, якою внесено зміни до Договору, а саме відповідно до абз. 1 п. 3.3. розділу ІІІ «Ціна договору» та абз. 1 п.18.3. розділу ХVІІІ «Внесення змін до Договору і його розірвання», а саме (зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника), Сторони дійшли згоди зменшити суму договору на 41 750 992,21 гривень та п. 3.1. розділу ІІІ «Ціна договору» викласти в наступній редакції: п. 3.1. Ціна договору становить 310 749 006,79 гривень, у тому числі ПДВ 51 791 501,13 гривень.

Після цього, на виконання договірних зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про виконані будівельні роботи та витрати форми КБ-3, на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано грошові кошти у розмірі 190 947 387 гривень.

У своїй заяві голова громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що виконання «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 км 27+189» виконується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з порушенням будівельних норм та не у відповідності до Технічного завдання, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гарантувало виконати; ущільнення матеріалу основи гладковальцевий котком: за чотири проходи котка по одному сліду; влаштування нижнього шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші; влаштування нижнього шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленної комплексним в`яжучим в установці товщиною шару 11 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м С-5 автогрейдером, товщиною 14 см; влаштування верхнього шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-5 автогрейдером, товщиною 11 см; влаштування верхнього шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої комплексним в`яжучим в установці товщиною шару 11 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м тощо.

Тобто, влаштування нижнього шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші повинно було відбутися в два проходи котка і товщина даного шару повинна була складати 25 см. При цьому, влаштування верхнього шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші повинно було відбутися в два проходи котка і товщина даного шару повинна була складати 22 см.

Проте, як зазначено заявником, що товщини шару дорожнього одягу, який укладається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ділянці дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 км 27+189, є явно меншою, ніж товщина, яка вимагалася згідно Технічного завдання до ТД, що в свою чергу свідчить про невідповідність надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги, наявність корупційних домовленостей між контрагентами договору, про що свідчить прийняття ІНФОРМАЦІЯ_3 та оплата послуг, які надаються не у відповідності до Технічного завдання, із зазначенням в Актах приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ - 2в) та Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (форма № КБ - 3) завідомо неправдивих відомостей.

З метою проведення перевірки відомостей, які зазначені у заяві голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів щодо проведення підрядних робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 км 27+189», необхідно отримати доступ до документів, які в подальшому можуть використанні у кримінальному провадженні, в якості речових доказів.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву, відповідно до якої просив задовольнити клопотання та розглянути у його відсутність та прокурора.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 0000202 від 12.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 2 та ст. 366 ч. 1 КК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:

-Правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Статуту, Положення про товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2019 та 2020 роки;

-Наказів/контракт про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

-Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 та 2020 роки;

-Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2019 та 2020 роки;

-Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2019 та 2020 роки;

-Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки;

-Документів щодо участі у відкритих торгів та тендерної документації із ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів щодо закупівлі, проведення та визначення переможців процедур закупівлі відкритих торгів, де предметом закупівлі: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 км 27+189»;

-Договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 км 27+189, з додатками.

-Договорів субпідрядів укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядними суб`єктами господарської діяльності, які укладались під час виконання проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 км 27+189;

-Документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам, які виконували підрядні роботи щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 км 27+189;

-Проектно-кошторисної документації щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 км 27+189, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо;

-Нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні для виконання підрядних робіт щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 км 27+189;

-фінансово-бухгалтерських документів, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення розрахунків на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, закупівлю паливо-мастильних матеріалів, закупівлю будівельних матеріалів і обладнання, оплату послуг, використання техніки і машин, виплату заробітної плати, та інших витрат щодо виконання підрядних робіт по поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-10/Н-33/ Приморське Жовтий Яр Татарбунари з під`їздом до смт Сергіївка, км 12+931 км 27+189, згідно з актів виконаних робіт.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1