Провадження № 1-кс/592/5789/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000083, внесеному 20 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що сформована група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстровані за адресою АДРЕСА_1 , та мешканця м.Ужгород - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи корисливі інтереси у вигляді постійного незаконного збагачення за рахунок вчинення нетяжких та тяжких злочинів, як на території м.Київ, так і в інших регіонах України, у достеменно невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2020 року зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання з метою вчинення корисливих злочинів та у його складі вчинили ряд злочинів, пов`язаних зі сприянням у незаконному переправленні осіб через державний кордон Україні та виготовленням з метою збуту та збутом підроблених документів.

Проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що мешканець м. Дніпро - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 здійснював сприяння діяльності вказаної злочинної групи шляхом виготовленню підробних документів, в тому числі через можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де останній був працевлаштований на посаді дизайнера.

Учасники організованої групи для уникнення викриття, як запоруки тривалої своєї протизаконної діяльності, узгоджено вживали заходи конспірації. Досудовим розслідуванням встановлено, що безготівкове перерахування коштів учасники злочинної групи здійснювали за допомогою банківських рахунків, відкритих на ім`я інших осі, які не мають відношення до діяльності організованої групи,

Так, в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти за надання протиправних послуг ОСОБА_5 отримувала на реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 на ім`я своєї матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Об 11 год. 10 хв. 27.08.2020 слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області, перебуваючи біля входу до торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 при якому в ході особистого обшуку було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 20 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083, були внесені відомості за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » .

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 28.08.2020; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за № НОМЕР_2 за період 01.01.2019 по 28.08.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 28.08.2020; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки за № НОМЕР_2 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з часу емісії вказаної картки по 28.08.2020; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 по 28.08.2020.

Стосовно надання тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по строк виконання ухвали суду, слідчим не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання і тому в цій частині слідчому слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000083 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованої за адресою: АДРЕСА_6 у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 28.08.2020; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за № НОМЕР_2 за період 01.01.2019 по 28.08.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 28.08.2020; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки за № НОМЕР_2 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з часу емісії вказаної картки по 28.08.2020; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 по 28.08.2020.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1