Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1648/2020 Справа № 641/281/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 погоджене із заступником прокурора Харківської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 14.01.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 погоджене із заступником прокурора Харківської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 14.01.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 18 вересня 2020 року.
У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що 28.02.2013 між Харківською міською радою в особі міського голови ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , укладено контракт про те, що ОСОБА_5 приймається на роботу в комунальне підприємство «Харківспецбуд», (), зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 15-б, на посаду директора. Вказаний контракт у подальшому був продовжений розпорядженнями Харківського міського голови від 27.02.2015 № 264/2к до 28.02.2018 та № 179/2к від 09.02.2018. За цим контрактом ОСОБА_5 зобов`язався здійснювати управління Підприємством, забезпечувати беззбиткову діяльність Підприємства й ефективне використання та зберігання майна, закріпленого за Підприємством, надавати послуги з ремонту, будівництва й експлуатації будівель, забезпечення належного рівня технічного стану житлового фонду, благоустрою та підтримання належного санітарного стану прибудинкових територій, вулиць і зупинок громадського транспорту тощо. Відповідно до п. 2.6. вказаного контракту та п. 6 Статуту КП «Харківспецбуд», ОСОБА_5 , як директор Підприємства, був уповноважений діяти від імені Підприємства, представляти його на всіх підприємствах, установах й в організаціях без доручення, укладати господарські й інші угоди, видавати доручення, розпоряджатися в установленому порядку коштами Підприємства, укладати трудові договори, в межах своєї компетенції видавати накази й інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора комунального підприємства «Харківспецбуд», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих й адміністративно-господарських функцій та відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою КП «Харківспецбуд».

Так, рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1388/18 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров`я м. Харкова на 2011-2020 роки», за рахунок бюджету міста Харкова на 2019 рік», у редакції рішення Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1779/19, на матеріальне забезпечення комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова», в тому числі на проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 117, виділено грошові кошти зі спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 1 125 600 гривень.

У подальшому 03 грудня 2019 року в місті Харкові, більш точний час і місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, між комунальним підприємством «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» (, юридична адреса: місто Харків, проспект Гагаріна, 117, індекс 61140; надалі за текстом КП «АССА м. Харкова» або Замовник), в особі директора ОСОБА_9 , та комунальним підприємством «Харківспецбуд» (, юридична адреса: місто Харків, вулиця Плеханівська, 15-Б, індекс 61001; надалі за текстом КП «Харківспецбуд» або Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено договір підряду № 1 про виконання робіт з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 117 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) - (далі - Договір) загальною вартістю 1 086 270 гривень 64 копійки.

Відповідно до п.1.1 Договору, Підрядник зобов`язується виконати капітальний ремонт частини асфальтового покриття проїзду на території КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 117 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Відповідно до п.1.2 Договору, Замовник є розпорядником бюджетних коштів міської ради м. Харкова та бере на себе зобов`язання по цьому договору за рахунок спеціального фонду з урахуванням ст. ст. 48, 49, 57 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до п. 3.4 Договору, Підрядник зобов`язується виконати якісно та у встановлений термін передбаченим цим договором роботи відповідно до документації; використовувати ціни на матеріали згідно з усередненими показниками по регіону, які відповідають видатковим накладним; враховувати витрати з транспортування матеріальних ресурсів, розрахованих за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідно будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень, заготівельно-складські витрати розрахувати за усередними відсотковими показниками Мінрегіонбуду; виконати роботи за цим Договором із дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні.

Згідно з актом приймання виконаних робіт КБ-2в № 1 за грудень 2019 року за вказаним договором № 1 від 03.12.2019, складеним у місті Харкові, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, який підписано та скріплено печатками директором Замовника ОСОБА_9 , з одного боку, та директором Підрядника ОСОБА_5 , з іншого боку, КП «Харківспецбуд» у повному обсязі виконано вищевказані роботи з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «АССА м. Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 117 (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), загальною вартістю 1 086 270 гривень 64 копійки.

За вказаним актом приймання виконаних робіт ГУ ДКСУ у Харківській області на розрахунковий банківський рахунок КП «Харківспецбуд» № НОМЕР_1 , відкритий у публічному акціонерному товаристві Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», відповідно до платіжного доручення № 5 від 23.12.2019, на користь КП «Харківспецбуд» здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 1 086 270 гривень 64 копійки з урахуванням ПДВ як оплата за виконані роботи.

У результаті проведення аналізу об`ємів виконаних робіт з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «АССА м. Харкова» та їхньої відповідності чинним будівельним нормам і правилам, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № 2101 від 05.05.2020 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості, зазначених у проектній та кошторисний документації до договору підряду № 1 від 03.12.2019, укладеного між КП «АССА м. Харкова» та КП «Харківспецбуд» щодо проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «АССА м. Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 117. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в акті виконаних робіт, складає 429 082, 64 гривень.

Таким чином, у період часу з 03 грудня 2019 року до 23 грудня 2019 року включно, перебуваючи в місті Харкові, більш точний час та місце під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора КП «Харківспецбуд», будучи службовою особою, яка обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою невстановлених у ході досудового розслідування осіб, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що вартість та обсяги виконаних КП «Харківспецбуд» робіт з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП «АССА м. Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 117, безпідставно завищені, порушуючи свої обов`язки, передбачені п. 31 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 щодо виконання у встановлені строки робіт, відповідно до проектної та кошторисної документації, діючи як директор підрядника КП «Харківспецбуд», шляхом власного підписання та проставляння печатки КП «Харківспецбуд» в акті виконаних робіт КБ-2в № 1 за грудень 2019 року (які, відповідно до ч. ч. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 є первинними документами бухгалтерського обліку) за договором підряду № 1 від 03.12.2019 на виконання робіт з капітального ремонту проїзду на території КП «АССА м. Харкова» за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 117, до яких внесені недостовірні дані щодо безпідставного завищення вартості й обсягів виконаних КП «Харківспецбуд» робіт, внаслідок перерахування грошових коштів в сумі 1 086 270 гривень 64 копійки на рахунок КП «Харківспецбуд», здійснив заволодіння коштами на суму 429 082, 64 гривень, чим завдав матеріального збитку комунальному підприємству «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» на вказану суму.

Прокурором Харківської області ОСОБА_10 18.05.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 28.01.2020; показаннями свідків, протоколами проведення обшуків від 22.01.2020 та 05.06.2020; протоколами тимчасовий доступів до речей та документів від 17.03.2020 та 04.06.2020; висновком експерта № 2101 від 05.05.2020; висновком експерта № 10222 від 04.06.2020; висновком експерта № 10/8/19СЕ-20 від 25.06.2020, а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення (злочину) підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, громадянин України, депутат Харківської міської ради 7 скликання, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку з його складністю продовжений постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 від 15.07.2020 до трьох місяців, тобто до 18.08.2020.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний великий обсяг слідчих дій, однак, у зв`язку з його особливою складністю для закінчення досудового розслідування потрібно:

1)Встановити особи та допитати велику кількість свідків, необхідність допиту яких виникла в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших свідків (очевидців) кримінального правопорушення;

2)За допомогою спеціаліста, залученого до кримінального провадження постановою слідчого, проаналізувати документи, вилучені в ході тимчасового доступу відповідно до ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 18 червня 2020 року. Після чого вирішити питання про призначення у кримінальному провадженні будівельно - технічних та економічних експертиз;

3)Провести товарознавчу експертизу, призначену постановою слідчого від 04.08.2020;

4)Вирішити питання щодо наявності підстав для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні інших злочинів, за якими на даний час проводиться досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження;

5)Виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування;

6)Повідомити підозрюваного ОСОБА_5 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування;

7)Виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме, ознайомити підозрюваного та його захисника з матеріалами кримінального провадження в порядку відкриття матеріалів іншій стороні;

8)Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути виконанні та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, остаточної кваліфікації дій підозрюваного та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж один місяць.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник проти задоволення клопотання слідчого заперечували, посилаючись на те, що клопотання не відповідає вимогам статті 295-1 КПК України, а саме в них не обґрунтовано значення вказаних слідчим процесуальних дій для кримінального провадження, строк, необхідний для їх проведення та обставини, що перешкоджали їх провести у визначений КПК України термін.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити. При цьому слідчим зазначено, що для повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення можливої причетності підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, з метою досягнення мети досудового розслідування, необхідно допитати вказаних у клопотанні свідків, за їх свідченнями, можливо виникне необхідність проведення експертних досліджень, провести призначену товарознавчу експертизу.
Як зазначено слідчим та прокурором в судовому засіданні, провести ці слідчі дії під час слідства у визначений строк не вдалося можливим, оскільки свідки, допит яких є необхідним у кримінальному провадженні, на виклики слідчого не з`являються, слідчим застосовуються заходи для встановлення місцезнаходження вказаних свідків,а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших свідків (очевидців) кримінального правопорушення.
Дослідивши надані докази та матеріали клопотання, суд дійшов наступних висновків.
Частиною 1 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 294 КПК України Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
В поданому клопотанні слідчим доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, у зв`язку з чим, необхідно продовжити строк досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
Доводи захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 про те, що клопотання слідчого необґрунтоване та не відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, є неспроможними та спростовуються як самим клопотанням слідчого, так і зазначеними ним і прокурором в судовому засіданні обставинами, а саме, що для повного та всебічного досудового розслідування, з метою досягнення мети досудового розслідування, необхідно допитати вказаних у клопотанні свідків, провести призначену товарознавчу експертизу. Провести ці слідчі дії під час досудового слідства до теперішнього часу не вдалося можливим оскільки свідки, допит яких є необхідним у кримінальному провадженні, на виклики до слідчого не з`являються, слідчим застосовуються заходи для встановлення місцезнаходження вказаних свідків,а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших свідків (очевидців) кримінального правопорушення. Крім того, слідчим у клопотанні зазначено, що строк необхідний для проведення вказаних слідчих дій складає один місяць.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність проведення процесуальних дій, значення цих процесуальних дій для судового розгляду, а саме допит свідків та проведення товарознавчої експертизи, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, та неможливість виконати ці дії раніше з об`єктивних причин.
Посилання слідчого на необхідність вирішення питань щодо наявності підстав для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні інших злочинів та виконання вимог ст. 290 КПК України, не є підставою для продовження строку досудового розслідування в розумінні положень ст. 295-1 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що зважаючи на обставини викладені у клопотанні та на ступінь складності злочину, клопотання про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000006 від 14.01.2020 року підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до чотирьох місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 погоджене із заступником прокурора Харківської області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 14.01.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 18 вересня 2020 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 14.01.2020 за ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 18 вересня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя- ОСОБА_1