1-кс/756/2160/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008899 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Оболонського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, просили розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 , в грудні місяці 2019 року, точна дата та час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у кв. АДРЕСА_1 , разом з ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах, умисно, протиправно, заподіяв смерть ОСОБА_6 , вчинивши відносно останнього насильницькі дії, у результаті яких потерпілий помер.

Під час досудового розслідування оперативним шляхом було отримано відповідну інформацію, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється клієнтом Банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а необхідна інформація містить банківську таємницю.

З метою встановлення фактів важливих для подальшого досудового розслідування, надати інформацію а саме: документів щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій,слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання про надання доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю слід задовольнити.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008899 від 06.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , начальнику відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

-надати всі анкетні дані власників (засновників) та користувачів рахунку (рахунків), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто надати витяги з єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії реєстраційних анкет, договорів, заяв та копій документів якими було засвідчено особу при оформленні рахунку;

-надати інформацію щодо, отримання грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 за допомогою переказів в разі наявності такого факту, надати точну адресу розташування таких банків, надати фото- та відео зйомку з приміщення банку, які проводили банківські операції пов`язані з отриманням грошових коштів вище вказаними особами ;

-надати інформацію про здійснювався доступ до рахунку (рахунків) ОСОБА_6 у період часу з 01 січня 2019 року по 19.10.2020;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.10.2020 року по 19.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1