НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
27 жовтня 2020 року Справа № 322/1008/20 (Провадження № 1-кс/322/261/20)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новомиколаївського ВП капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
26.10.2020 слідчий, звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому зазначає, що згідно заяви ОСОБА_5 від 09.01.2020, адміністрацією підприємства безпідставно не виплачена заробітна плата з 01.10.2019 по 30.06.2020 працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Трудове Новомиколаївського району Запорізької області).

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2020 року за №0000006 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.175 КК України та розпочато досудове розслідування.

21.07.2020 постановою ст.слідчого СВ Новомиколаївського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області дії посадових осіб адміністрації підприємства були перекваліфіковані з ч.1 ст.175 КК України на ч.2 ст.175 КК України.

21.07.2020 була призначена судово-економічна експертиза з метою визначення суми завданих збитків.

На адресу СВ Новомиколаївського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області було направлено клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних, для проведення зазначеної експертизи.

Після цього, на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були направлені письмові запити про надання відповідних документів, однак виконані вони не були, документи направлені на адресу відправника так і не надійшли.

Відповідно до ст.93 КПК України «Збирання доказів»:

1. Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

2. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування факту вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.175 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення (в разі підтвердження факту вчинення), у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені в клопотанні експерта і мають перебувати в розпорядженні документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів підтверджуючих документів, має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- проведення почеркознавчої експертизи;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Оскільки на теперішній час є достатні підстави вважати, що посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути створені умови для зміни або знищення вказаних документів, слідчий вважав за доцільне розглянути вказане клопотання без участі останніх.

Виходячи з того, що на момент виявлення документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученими документами будуть створені можливості для їх зміни, знищення, переховування, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджують:

- Штатний розпис, діючого станом на 01.10.2019, зміни та доповнення до штатного розпису за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді;

- Відомостей нарахування та виплати заробітної плати (з розшифровкою по працівникам) за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді;

- Розрахунково-платіжних відомостей за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді;

- Роз`яснень до розрахункової відомостей по графам «ЗП контроль начислений Киев» та «До виплати за місяць Киев»;

- Касові книги з додатками касира та первинними документами до них (видаткові касові ордери, відомості на виплату заробітної плати) за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді;

- Оборотно-сальдову відомість по рахунку №301 «Готівка в національній валюті» (з розшифровкою по датам) за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді;

- Оборотно-сальдову відомість по рахунку №661 «Розрахукнки за заробітною платою»» по працівникам ( з розшифровкою по датам) за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді;

- Банківських виписок по розрахунковим рахункам, за якими здійснювалась виплата заробітної плати працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).

Доводи клопотання в частині вказівок про доцільність його розгляду без участі представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є обґрунтованими.

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Враховуючи вказані обставини слідчим суддею прийнято рішення про можливість розгляду клопотання без участі сторін.

Дослідивши клопотання і матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копія доручення про проведення досудового розслідування, копія клопотання експерта, копії запитів слідчого в порядку ст.93 КПК України до керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.07.2020, 10.08.2020, 08.09.2020, 21.09.2020.

Дослідивши зазначені докази в судовому засіданні слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Необхідність їх отримання випливає із клопотання експерта. Отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо, про що свідчить залишення без виконання і взагалі без відповіді запити слідчого.

Також існують обґрунтовані підстави вважати, що посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути можливості для зміни, знищення, переховування вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новомиколаївського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджують:

- Штатний розпис, діючого станом на 01.10.2019, зміни та доповнення до штатного розпису за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді;

- Відомостей нарахування та виплати заробітної плати (з розшифровкою по працівникам) за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді;

- Розрахунково-платіжних відомостей за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді;

- Роз`яснень до розрахункової відомостей по графам «ЗП контроль начислений Киев» та «До виплати за місяць Киев»;

- Касові книги з додатками касира та первинними документами до них (видаткові касові ордери, відомості на виплату заробітної плати) за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді;

- Оборотно-сальдову відомість по рахунку №301 «Готівка в національній валюті» (з розшифровкою по датам) за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді;

- Оборотно-сальдову відомість по рахунку №661 «Розрахукнки за заробітною платою»» по працівникам ( з розшифровкою по датам) за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді;

- Банківських виписок по розрахунковим рахункам, за якими здійснювалась виплата заробітної плати працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2019 по день винесення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить один місяць з дня її винесення, тобто до 27.11.2020.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1