Провадження №1-кс/127/9090/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000588 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000588 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що У провадженні СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000588 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Так, в період часу з 26.07.2016 року по 20.09.2016 року, невідомі особи, перебуваючи в м. Вінниці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу житлової квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в загальній сумі 490 202,00 грн.; що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну суму 490 202,00 грн.

На адресу СВ Вінницького ВП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 щодо вчинених відносно нього шахрайських дій, що мало місце в листопаді 2017 року.

До Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 04.08.2016 по 19.05.2017 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 399 935 грн.

У вказаному кримінальному провадженні не проведено всіх необхідних слідчих дій, не зібрано достатньо доказів для обвинувачення винних не встановлено всіх обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення окремими особами, тому в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу:

1.в передбаченому КПК України порядку отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до речей та документів реєстратора, з можливістю вилучення реєстраційної справи ТОВ «Укрстройгрупп», та виконати рішення суду, з дотриманням вимог КПК України.

2.в передбаченому КПК України порядку, долучити до матеріалів кримінального провадження, оригінали (або належним чином завірені копії) договір поруки від 01.02.2015, згідно якого ТОВ «Укрстройгрупп» виступав поручителем в договорах купівлі-продажу квартир; договір купівлі продажу №Б2П3К1 від 26.07.2016; договір купівлі продажу №Б2П1К2 від 04.08.2016;, договір купівлі продажу №Б1П2К4 від 04.03.2016:

3.в передбаченому КПК України порядку отримати дозвіл суду на проведення огляду місця події, житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , для підтвердження або спростування виконання умов договору та встановлення його фактичного місцезнаходження і огляду.

4.встановити місцезнаходження та відібрати пояснення в ОСОБА_7 , щодо всіх обставин повідомлених потерпілими щодо будівництва, оформлення документів купівлі-продажу та оплати житлової квартири; зібрати характеризуючі дані на ОСОБА_7 ;

5.встановити місцезнаходження та відібрати пояснення в ОСОБА_8 , щодо всіх обставин повідомлених потерпілими щодо будівництва, оформлення документів купівлі-продажу та оплати житлової квартири; зібрати характеризуючі дані на ОСОБА_8 ;

6.у передбаченому КПК України порядку визнати потерпілим та допитати в якості потерпілого ОСОБА_9 , щодо всіх відомих обставин вчинення злочину.

7.в передбаченому КПК України порядку отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до речей та документів щодо законності будівництва багатоквартирного будинку за адресою

АДРЕСА_1 .встановити фактичних власників квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 відповідно до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно.

9.Провести всі інші необхідні слідчі дії прийняти законне рішення.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається,що в провадженні СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000588 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

10.Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.09.2020. Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначений злочин, а саме: в передбаченому КПК України порядку отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до речей та документів реєстратора, з можливістю вилучення реєстраційної справи ТОВ «Укрстройгрупп», та виконати рішення суду, з дотриманням вимог КПК України.

11.в передбаченому КПК України порядку, долучити до матеріалів кримінального провадження, оригінали (або належним чином завірені копії) договір поруки від 01.02.2015, згідно якого ТОВ «Укрстройгрупп» виступав поручителем в договорах купівлі-продажу квартир; договір купівлі продажу №Б2П3К1 від 26.07.2016; договір купівлі продажу №Б2П1К2 від 04.08.2016;, договір купівлі продажу №Б1П2К4 від 04.03.2016:

12.в передбаченому КПК України порядку отримати дозвіл суду на проведення огляду місця події, житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , для підтвердження або спростування виконання умов договору та встановлення його фактичного місцезнаходження і огляду.

13.встановити місцезнаходження та відібрати пояснення в ОСОБА_7 , щодо всіх обставин повідомлених потерпілими щодо будівництва, оформлення документів купівлі-продажу та оплати житлової квартири; зібрати характеризуючі дані на ОСОБА_7 ;

14.встановити місцезнаходження та відібрати пояснення в ОСОБА_8 , щодо всіх обставин повідомлених потерпілими щодо будівництва, оформлення документів купівлі-продажу та оплати житлової квартири; зібрати характеризуючі дані на ОСОБА_8 ;

15.у передбаченому КПК України порядку визнати потерпілим та допитати в якості потерпілого ОСОБА_9 , щодо всіх відомих обставин вчинення злочину.

16.в передбаченому КПК України порядку отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до речей та документів щодо законності будівництва багатоквартирного будинку за адресою

АДРЕСА_1 .встановити фактичних власників квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 відповідно до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно.

18.Провести всі інші необхідні слідчі дії прийняти законне рішення.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішенняі.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження провадженні №0000588 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України завершується 22.09.2020, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше 6 місяців, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на 6 місяців, тобто до 22.03.2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000588 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000588 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на 6 місяців, тобто до 22.03.2021 року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя