Cправа № 127/1017/21
Провадження № 1-кс/127/422/21
У Х В А Л А
Іменем України
18 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшло повідомлення від відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління економічними правопорушеннями ГУ ДФС у Вінницькій області про те, що 14.01.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у гаражному приміщені № НОМЕР_1 гаражного кооперативу "Авіатор" за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти 28, здійснює незаконне виготовлення і зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Згідно інформаційної довідки №240531238 земельна ділянка за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві власності Товариству індивідуальних власників гаражів Центральний.

Так, 14.01.2021 у гаражному приміщені № НОМЕР_1 гаражного кооперативу ТВГ "Центральний" за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти 28, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, було невідкладно проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно, а саме:

-2 лійки;

-1 мірний стакан;

-наповнювачі для коньяку 2 шт., по 50 грам;

-1 шланг мірний синього кольору;

-4 пляшки з під оцету по 0,33 л.;

-4 упаковки типу bag-in-box без будь-яких маркувань об`ємом по 10 л.;

-2 відра по 20 л., які наповнені речовинами подібними до алкогольних напоїв;

-1 бочка об`ємом 55 л., яка на половину наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-1 бочка об`ємом 65 л., яка наповнена речовиною світло зеленого кольору із листям з характерним запахом алкогольної продукції;

-2 пляшки по 2 л., кожна з яких наповнена речовиною світло зеленого кольору із листям з характерним запахом алкогольної продукції;

-1 пляшка об`ємом 2 л., яка наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;

-2 бочки синього кольору із приблизними об`ємом по 200 л., які наповнені речовинами прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-4 пластикових ємностей по 10 л., які наповнені речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції

-1 пластикова ємність об`ємом 10 л., яка на половину наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;

-ємність об`ємом 100 л., білого кольору, без речовини оскільки з неї було здійснено переливання до 5 пластикових ємностей по 10 л.;

-коробки для упакування алкогольної продукції кількістю 36 шт.;

-20 пакетів з краниками типу bag-in-box;

-6 пластикових ємностей по 6 л., які наповнені водою;

-мобільний телефон марки «Lenovo», білого кольору, з наявним пошкодженням екрану IMEI-1 № НОМЕР_2 , IMEI-2 № НОМЕР_3 .

Перераховане вище майно вилучене та відповідним чином опечатано бирками СУ ГУ ДФС у Вінницькій області на яких стоять підписи понятих, слідчого та відбиток кліше печатки СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Для Пакетів.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 18.01.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшло повідомлення від відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління економічними правопорушеннями ГУ ДФС у Вінницькій області про те, що 14.01.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у гаражному приміщені № НОМЕР_1 гаражного кооперативу "Авіатор" за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти 28, здійснює незаконне виготовлення і зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

14.01.2021 у гаражному приміщені № НОМЕР_1 гаражного кооперативу ТВГ "Центральний" за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти 28, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, було невідкладно проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно, а саме:

-2 лійки;

-1 мірний стакан;

-наповнювачі для коньяку 2 шт., по 50 грам;

-1 шланг мірний синього кольору;

-4 пляшки з під оцету по 0,33 л.;

-4 упаковки типу bag-in-box без будь-яких маркувань об`ємом по 10 л.;

-2 відра по 20 л., які наповнені речовинами подібними до алкогольних напоїв;

-1 бочка об`ємом 55 л., яка на половину наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-1 бочка об`ємом 65 л., яка наповнена речовиною світло зеленого кольору із листям з характерним запахом алкогольної продукції;

-2 пляшки по 2 л., кожна з яких наповнена речовиною світло зеленого кольору із листям з характерним запахом алкогольної продукції;

-1 пляшка об`ємом 2 л., яка наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;

-2 бочки синього кольору із приблизними об`ємом по 200 л., які наповнені речовинами прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-4 пластикових ємностей по 10 л., які наповнені речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції

-1 пластикова ємність об`ємом 10 л., яка на половину наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;

-ємність об`ємом 100 л., білого кольору, без речовини оскільки з неї було здійснено переливання до 5 пластикових ємностей по 10 л.;

-коробки для упакування алкогольної продукції кількістю 36 шт.;

-20 пакетів з краниками типу bag-in-box;

-6 пластикових ємностей по 6 л., які наповнені водою;

-мобільний телефон марки «Lenovo», білого кольору, з наявним пошкодженням екрану IMEI-1 № НОМЕР_2 , IMEI-2 № НОМЕР_3 .

Вилучене майно відповідним чином опечатано бирками СУ ГУ ДФС у Вінницькій області на яких стоять підписи понятих, слідчого та відбиток кліше печатки СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Для Пакетів.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000002 від 14.01.2021, протоколом обшуку від 14.01.2021
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду від 18.01.2021 по справі №127/1013/21 надано дозвіл на проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу ТВГ "Центральний" за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти 28, в якому виявлено та вилучено для фальсифіковані алкогольні напої та знаряддя для їх виготовлення, а саме: 2 лійки; 1 мірний стакан; наповнювач для коньяку 2 шт., по 50 грам кожна; 1 шланг мірний синього кольору; 4 пляшки використані з оцетои по 0,33 л.; 4 упаковки типу bag-in-box без буль яких маркувань об`ємом по 10 л. кожний; 2 відра по 20 літрів кожне наповнених речовинами подібними до алкогольних напоїв; 1 бочка об`ємом 55 літрів яка на половину наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 1 бочка об`ємом 65 літрів яка наповнена речовиною світло зеленого кольору з листям з характерним запахом алкогольної продукції; 2 пляшки по 2 л., кожна з яких наповненні речовинами світло зеленого кольору з листям з характерним запахом алкогольної продукції; 1 пляшка по 2 л., наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції; 2 бочки синього кольору приблизними об`ємом по 200 л., кожна з яких наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; 4 пластикових ємностей по 10 літрів кожна з яких наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції; 1 пластикова ємність об`ємом 10 літрів яка на половину наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції; ємність об`ємом 100 літрів білого кольору без речовини оскільки з неї було здійснено переливання до 5 пластикових ємностей по 10 літрів; коробки для упакування алкогольної продукції 36 шт; 20 пакетів з краниками типу bag-in-box; 6 пластикових ємностей по 6 літрів кожна з яких наповнена водою; мобільний телефон марки Lenovo білого кольору з наявним пошкодженням екрану за imei-1 № НОМЕР_2 , imei-2 № НОМЕР_3 .

Постановою слідчого від 14.01.2021 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке були вилучене в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 14.01.2021, у гаражному приміщені № НОМЕР_1 , ВГ "Центральний", за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 28, а саме на:
-2 лійки;

-1 мірний стакан;

-наповнювачі для коньяку 2 шт., по 50 грам;

-1 шланг мірний синього кольору;

-4 пляшки з під оцету по 0,33 л.;

-4 упаковки типу bag-in-box без будь-яких маркувань об`ємом по 10 л.;

-2 відра по 20 л., які наповнені речовинами подібними до алкогольних напоїв;

-1 бочку об`ємом 55 л., яка на половину наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-1 бочку об`ємом 65 л., яка наповнена речовиною світло зеленого кольору із листям з характерним запахом алкогольної продукції;

-2 пляшки по 2 л., кожна з яких наповнена речовиною світло зеленого кольору із листям з характерним запахом алкогольної продукції;

-1 пляшку об`ємом 2 л., яка наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;

-2 бочки синього кольору із приблизними об`ємом по 200 л., які наповнені речовинами прозорого кольору з характерним запахом спирту;

-4 пластикових ємностей по 10 л., які наповнені речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції

-1 пластикову ємність об`ємом 10 л., яка на половину наповнена речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;

-ємність об`ємом 100 л., білого кольору, без речовини оскільки з неї було здійснено переливання до 5 пластикових ємностей по 10 л.;

-коробки для упакування алкогольної продукції кількістю 36 шт.;

-20 пакетів з краниками типу bag-in-box;

-6 пластикових ємностей по 6 л., які наповнені водою;

-мобільний телефон марки «Lenovo», білого кольору, з наявним пошкодженням екрану IMEI-1 № НОМЕР_2 , IMEI-2 № НОМЕР_3 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя