Справа № 694/127/21 провадження № 1-кс/694/65/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.01.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000415 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі Звенигородського РВП за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до:- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) НОМЕР_2 ;- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, 20.11.2020 по теперішній час;- інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 20.11.2020 по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_2 , з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування, та зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість фактично провести тимчасовий доступ до вилучення вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27.11.2020 близько 16 год. невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , пред`явивши паспорт громадянинаУкраїни ОСОБА_7 , шахрайським шляхом, зробила через кассира пошти відміну оплати посилок на загальну суму 700000 гривень, чим дала можливість отримати посилки з мінеральними добривами вагою близько 500 кг кожна, в м. Чернігів та м. Житомир безкоштовно.
За вказаним фактом слідчим відділом Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області 28.12.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_7 , який наддав наступні показання: з листопада 2020 року він працює ФОП та займається оптовою торгівлею хімічними продуктами та має договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с.Лебедин Шполянського району разом зі своїм рідним братом ОСОБА_8 , який працює в даному товаристві менеджером. Підрозділ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в м. Київ робить замовлення через інтернет магазин, а потім вони їм присилають замовлення, а він та інші працівники займаються його відвантаженням через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до одержувача.
23.11.2020 та 20.11.2020 йому на електронну пошту компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прислала замовлення на відвантаження мінерального добрива в каністрах та палетах, вагою близько 500 кг кожна посилка, а всього їх було 7, 3 посилки замовили в м. Чернігів, загальною вартістю 341700 грн. та 4 посилки в м. Житомир, вартістю 357280 грн. 24.11.2020 та 21.11.2020 він через свій «особистий бізнес кабінет», (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вона і обслуговує) оформив відправлення згідно отриманого від «ЛНЗ

веб» замовлення та цього ж дня вказані посилки через відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 водій їхнього товариства ОСОБА_9 на службовому автомобілі «Рено майстер» д.н.з. НОМЕР_4 , відправив замовникам в м. Чернігів та в м. Житомир. Так як, вони дуже часто роблять такі відправлення, то в них є усна домовленість та згода « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що водії їхнього товариства доставляють посилки на пошту. Через п`ять днів він від менеджера їхнього товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Київ дізнався про те, що кошти за всі 7 посилок на рахунок товариства не надійшли, тобто ніхто за них не розрахувався. Я почав з`ясовувати як це могло статись, так як через пошту вони ставили на ці посилки контроль оплати. Через кілька днів він дізнався від працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що нібито 27.11.2020 він особисто прийшов у відділення № НОМЕР_3 пошти та зробив відміну контролю оплати, протее він цього не робив, при цьому його паспорт громадянина України знаходився весь цей час у його брата ОСОБА_8 у його службовому кабінеті. 27.11.2020 з обіду до наступного дня на його мобільний телефон № НОМЕР_5 почали надходити телефонні дзвінки з приватного номеру, номер він не бачив, у великій кількості, періодично він відповідав на цей номер, але він відразу збивався, тобто ніхто нічого не говорив і знову йому телефонували з цього приватного номеру. В грудні 2020 року він написав претензію на пошту про відшкодування нашому товариству близько 700000 грн. за посилки. Через деякий час служба безпеки та він особисто зі своїм братом почали з`ясовувати як таке могло статись і він зі своїм братом через програму на їхньому товаристві, до якої він має вільний доступ, прослухали всі дзвінки по вищевказаним замовленням, так як всі телефонні розмови записуються їхнім товариством, і дізнався, що замовлення в м. Житомир на 4 посилки було здійснено з двох різних номерів, а саме № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а отримувач цих посилок в м. Житомир був ОСОБА_10 за № НОМЕР_8 , проте 27.11.2020 як він потім дізнався хтось замінив отримувача на ОСОБА_11 , проте мобільний телефон залишився той самий що і у ОСОБА_10 , хто саме це зробив йому не відомо і брату теж. Замовлення в м. Чернігів на 3 посилки було здійснено з № НОМЕР_9 , а отримувач цих посилок був ОСОБА_12 , його мобільний телефон № НОМЕР_10 . Всі ці дзвінки надходили на мобільні телефонии операторів товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 . Порядок оплати таких посилок відбувається наступним чином: посилка з відміткою «контроль оплати» видається тільки після її оплати, оплачується на почті, кошти зараховуються на рахунок фірми посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та входить до складу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що займається переказом коштів по Україні, а потім вказана фірма перераховує вказані кошти на його особистий рахунок ФОП. Гроші не відразу йому перераховуються, можливо зарахування їх через кілька днів, а тому він не відразу дізнається про їх надходження, а тому він не відразу дізнався, що кошти за 7 посилок йому 27.11.2020 не надійшли на рахунок НОМЕР_2 .
У зв`язку з вищевикладеним у кримінальному провадженні № 0000415 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , так, як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ.
Зокрема виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: - інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) НОМЕР_2 ; - роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 20.11.2020 по теперішній час; - інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 20.11.2020 по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_2 , з можливим зарахуванням на вказаний номер рахунку отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
22.01.2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Прокурор Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 ,

в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без участі прокурора.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та прокурора.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить

надати слідчий, знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000415 від 28.12.2020, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
Однак, в частині надання інформації щодо контрагентів клопотання не підлягає до задоволення, оскільки вказана інформація стосується невідомого кола осіб, які не є учасниками кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період за який витребовуються відповідні дані, обмеживши його орієнтованим часом правопорушення, оскільки більший період слідчим не обґрунтовано.
Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000415 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України-задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії:
- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, 20.11.2020 по 01.12.2020;
- інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 20.11.2020 по 01.12.2020 з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;
- інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_2 , з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
В іншій частині відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1