Справа № 521/2685/20
Номер провадження:1-кс/521/5921/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2019 року за номером 0003601 та знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 12 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси зобов`язано уповноважених службових осіб Малиновського ВП внести до ЄРДР відомості на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення (ЄО за № 32715 від 05 листопада 2019 року).
20 листопада 2019 року на виконання зазначеної ухвали до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_5 , поданої 05 листопада 2019 року до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, внесено відомості про кримінальне правопорушення та відкрито кримінальне провадження № 0003601 за правовою кваліфікацією за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовою особою грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Для проведення економічної експертизи, у сторони обвинувачення виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Від слідчого та прокурора надійшли заяви в яких останні просять слідчого суддю клопотання розглядати за їх відсутністю.

Особа у володінні якої знаходяться документи, а саме представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до суду не викликався, так як кримінальне провадження порушено у зв`язку із можливим заволодінням службовою особою грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, тому наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що можливо було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Протокол про призначення керівника; Штатний розклад підприємства, наказ про облікову політику на підприємстві; Документи дозвільного характеру (ліцензії, сертифікати відповідності, дозвіл на початок роботи) за наявності; Головна книга підприємства за 2018 та 2019 рік; Акти перевірок контролюючих органів за 2018 та 2019 рік за наявності; Документи (свідоцтва, акти, договори) на право власності на землю, споруди, майно; на право володіння, користування, розпорядження майном; на право реєстрації і перереєстрації фірмових назв, товарних знаків, знаків обслуговування. В тому числі документи про право власності на нерухоме майно товариства (майно за адресою: АДРЕСА_2 ) та технічний паспорт; Фінансова та податкова звітність (річна) за 2018 та 2019 рік; Журнали та відомості бухгалтерського обліку за 2018-2019 рік; Документи (акти, відомості) про переоцінку товарно-матеріальних цінностей, в тому числі нерухомого майна; Договори з контрагентами, за якими здійснювались розрахунки в 2018 та 2019 роках (договори оренди, договори про надання послуг, договори отримання (повернення) позик, договори про надання комунальних послуг та інші) та первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (акти виконаних робіт, накладні, акти введення в експлуатацію обладнання та інші); Акти інвентаризації та акти звірок взаємних розрахунків з контрагентами за 2018-2019 роки; Виписки по рахунках з банківських установ за період 2018-2019 рік; Відомості про нарахування та виплату заробітної плати за період 2018-2019 рік, перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та провести в подальшому економічну експертизу.
Таким чином, враховуючи викладенні обставини, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити копії документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2019 року за номером 0003601 та знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Протокол про призначення керівника; Штатний розклад підприємства, наказ про облікову політику на підприємстві; Документи дозвільного характеру (ліцензії, сертифікати відповідності, дозвіл на початок роботи) за наявності; Головна книга підприємства за 2018 та 2019 рік; Акти перевірок контролюючих органів за 2018 та 2019 рік за наявності; Документи (свідоцтва, акти, договори) на право власності на землю, споруди, майно; на право володіння, користування, розпорядження майном; на право реєстрації і перереєстрації фірмових назв, товарних знаків, знаків обслуговування. В тому числі документи про право власності на нерухоме майно товариства (майно за адресою: АДРЕСА_2 ) та технічний паспорт; Фінансова та податкова звітність (річна) за 2018 та 2019 рік; Журнали та відомості бухгалтерського обліку за 2018-2019 рік; Документи (акти, відомості) про переоцінку товарно-матеріальних цінностей, в тому числі нерухомого майна; Договори з контрагентами, за якими здійснювались розрахунки в 2018 та 2019 роках (договори оренди, договори про надання послуг, договори отримання (повернення) позик, договори про надання комунальних послуг та інші) та первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (акти виконаних робіт, накладні, акти введення в експлуатацію обладнання та інші); Акти інвентаризації та акти звірок взаємних розрахунків з контрагентами за 2018-2019 роки; Виписки по рахунках з банківських установ за період 2018-2019 рік; Відомості про нарахування та виплату заробітної плати за період 2018-2019 рік, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою ознайомлення та вилучення їх копій.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 21 грудня 2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20 січня 2021 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1