У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2020 Справа №607/21541/20
провадження № 1-кс/607/8945/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826 від 26 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

дізнавач звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, просить надати їй, а також іншим дізнавачам, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 15 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, пази підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 15 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 15 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року; вказати повний номер телефону на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 15 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року; вказати реквізити електронних гаманців на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 15 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року, у разі здійснення такої операції; надати інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 15 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подавши заяву про розгляд справи за її відсутності, у якій також просить клопотання задовольнити.

Представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
підрозділом дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826 від 26 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що 26 березня 2020 року до Тернопільською ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа шляхом вільного доступу з його кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрала грошові кошти в сумі 27872 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Дізнавач зазначає, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 у комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перераховані кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Факт причетності до вчинення злочину, що розслідується, особи, котра користується картковим рахунком № НОМЕР_1 , підтверджується протоколом допиту потерпілого від 29 квітня 2020 року, відомості у якому узгоджується із листом-відповіддю заступника керуючого з КОД відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше/ по картковому рахунку № НОМЕР_1 комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 16 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 комерційного банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назви підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу 00:00:01 год. 16 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року; вказати повний номер телефону, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року; вказати реквізити електронних гаманців, на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року, у разі здійснення такої операції; надати інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16 січня 2020 року по 23:59:00 год. 20 січня 2020 року із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1