Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2250/20
Справа № 711/6708/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кондрацька Н.М., за участю: секретаря судових засідань Мелещенко О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Ніколенко Л.П., внесене в кримінальному провадженні за№0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні за№0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документі. В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання в 2018 році робіт по ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що в ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель «ProZorro» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , опубліковано оголошення №UA-2018-06-20-002934-a, відповідно якого предметом закупівлі: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м.Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», очікувана вартість предмету закупівлі: 3 165 663,20 гривень. Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» взяло 2 учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ціна 2 890 900,00 гривень. Під час подання початкової пропозиції для участі у відкритих торгах оголошення учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завантажено файл «кошторис.7z» із кошторисними розрахунками вартості об`єкту, де у складі договірної ціни (r_62_ДЦ_ДЦ.rtf) та пояснювальної записки (r_62_ДЦ_ДЦ-пояс..rtf) включено податок на додану вартість у розмірі 503 838,2 гривень, хоча відповідно до відомостей з Реєстру платників єдиного податку підприємство перебуває на 3 (третій) групі оподаткування із ставкою 5%. 31.07.2018 за результатом проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 4-7461-3Ф по об`єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м.Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», загальною вартістю 2 890 900,00 грн. Строк виконання робіт за договором до 31.12.2018. Аналізом додатків до договору встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кошторисного розрахунку вартості об`єкту у складі договірної ціни (99_ДЦ_ДЦ) та пояснювальної записки (99_ДЦ_ДЦ) безпідставно включено податок на додану вартість у розмірі 481 816,67 гривень. Із відомостей Єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі актів виконаних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в загальній сумі 2 890 900,00 грн.. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №9/35 від 27.07.2020 документально підтверджуються втрати фінансових (матеріальних) активів ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 481 817,00 гривень, які виникли в результаті проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №4-7461-ЗФ від 31.07.2018, в результаті безпідставного включення до договірної ціни та Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за вересень 2018 року №1/4-7461 та №2/4-7461 податку на додану вартість. На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , в українській гривні. Так, аналізом руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку встановлено, що єдиним контрагентом, якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало коштів за матеріали, за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ). Інші отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бенефіціарний власник та керівник ОСОБА_1 ), спрямовувало на повернення фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », бенефіціарним власником та керівником яких являється ОСОБА_1 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП ОСОБА_2 , крім цього частина коштів була знята готівкою в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через картковий рахунок № НОМЕР_6 . Так, відповідно роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводила розрахунки з:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі рахунку №186 від 18.10.2018 на суму 346 000 грн. та рахунку №219 від 15.11.2018 на суму 280 100 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договорів фінансової допомоги №3 від 11.10.2017, №18/09 від 20.09.2018;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договорів фінансової допомоги №4 від 23.10.2017, №1 від 20.11.2017, №24/09 від 25.09.2018;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі договорів фінансової допомоги №1 від 20.11.2017, №07/12 від 07.12.2018;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підставі договорів фінансової допомоги №2 від 11.10.2017, №20/09 від 20.09.2018;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі договору фінансової допомоги №2 від 28.12.2017;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договору фінансової допомоги №2 від 06.09.2017;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підставі договору фінансової допомоги №26/07/18 від 26.07.2018;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на підставі договорів фінансової допомоги №1 від 11.10.2017, №19/09 від 20.09.2018, 25/09 від 25.09.2018;

- ФОП ОСОБА_2 на підставі договорів фінансової допомоги №1 від 16.02.2018.

Крім цього 02.07.2018, 13.07.2018, 17.072018, 20.07.2018, 31.07.2018, 01.0-8.2018, 03.08.2018, 07.08.2018, 10.08.2018, 16.08.2018, підприємство знімало готівку з рахунку через картковий рахунок № НОМЕР_6 . Частина 1 статті 91 КПК України встановлює, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України). Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого. Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи щодо проведення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП ОСОБА_2 , а також використання готівкових коштів, знятих з рахунку підприємства через картковий рахунок № НОМЕР_6 . Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Документи до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність отримання вказаних вище документів в оригіналах, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів в копіях, а саме: договори фінансової допомоги, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за №3 від 11.10.2017, №18/09 від 20.09.2018; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за №4 від 23.10.2017, №1 від 20.11.2017, №24/09 від 25.09.2018; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за №1 від 20.11.2017, №07/12 від 07.12.2018; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за №2 від 11.10.2017, №20/09 від 20.09.2018; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за №2 від 28.12.2017; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за №2 від 06.09.2017; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за №26/07/18 від 26.07.2018; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за №1 від 11.10.2017, №19/09 від 20.09.2018, 25/09 від 25.09.2018; з ФОП ОСОБА_2 за №1 від 16.02.2018 та документи, що підтверджують виконання цих договорів (рахунки, платіжні доручення, акти звірки розрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, тощо); договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі яких проводилися перерахування коштів по рахунку №186 від 18.10.2018 на суму 346 000 грн. та рахунку №219 від 15.11.2018 на суму 280 100 грн., а також документи, що підтверджують виконання цих договорів (акти виконаних робіт, накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти звірки розрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, тощо); документи, що підтверджують використання в господарській діяльності підприємства готівкових коштів, отриманих 02.07.2018, 13.07.2018, 17.072018, 20.07.2018, 31.07.2018, 01.0-8.2018, 03.08.2018, 07.08.2018, 10.08.2018, 16.08.2018, з рахунку підприємства через картковий рахунок № НОМЕР_6 (документи, що підтверджують несення коштів в касу підприємства, касові ордери, касові книги, накладні, акти виконаних робіт, рахунки на оплату, звіти особи, що отримала кошти, складські документи щодо обліку придбаних товарно-матеріальних цінностей, виписки з бухгалтерських програм, оборотно-сальдові відомості, тощо).

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Ніколенко Л.П., внесене в кримінальному провадженні за №0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Людмилі Петрівни, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити в копіях:

- договори фінансової допомоги, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за №3 від 11.10.2017, №18/09 від 20.09.2018; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за №4 від 23.10.2017, №1 від 20.11.2017, №24/09 від 25.09.2018; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за №1 від 20.11.2017, №07/12 від 07.12.2018; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за №2 від 11.10.2017, №20/09 від 20.09.2018; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за №2 від 28.12.2017; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за №2 від 06.09.2017; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за №26/07/18 від 26.07.2018; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за №1 від 11.10.2017, №19/09 від 20.09.2018, 25/09 від 25.09.2018; з ФОП ОСОБА_2 за №1 від 16.02.2018 та документи, що підтверджують виконання цих договорів (рахунки, платіжні доручення, акти звірки розрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, тощо);

- договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі яких проводилися перерахування коштів по рахунку №186 від 18.10.2018 на суму 346 000 грн. та рахунку №219 від 15.11.2018 на суму 280 100 грн., а також документи, що підтверджують виконання цих договорів (акти виконаних робіт, накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти звірки розрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, тощо);

- документи, що підтверджують використання в господарській діяльності підприємства готівкових коштів, отриманих 02.07.2018, 13.07.2018, 17.072018, 20.07.2018, 31.07.2018, 01.0-8.2018, 03.08.2018, 07.08.2018, 10.08.2018, 16.08.2018, з рахунку підприємства через картковий рахунок № НОМЕР_6 (документи, що підтверджують несення коштів в касу підприємства, касові ордери, касові книги, накладні, акти виконаних робіт, рахунки на оплату, звіти особи, що отримала кошти, складські документи щодо обліку придбаних товарно-матеріальних цінностей, виписки з бухгалтерських програм, оборотно-сальдові відомості, тощо).

Строк дії ухвали до 29 жовтня 2020 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька