Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7784/20
Провадження № 1-кс/711/2570/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2020 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні №0000255 від 04.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000255 від 04.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання вказує, що 04.10.2020 року до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України, надійшли матеріали зареєстровані в журналі ЄО №846 від 04.10.2020 року про те, що група невстановлених осіб на території м. Черкаси, шляхом погроз, вчинення насильства над громадянином ОСОБА_5 , вимагають грошові кошти за неіснуючі боргові зобов`язання.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000255 від 04.10.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянином ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в даний час утримується у Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор».

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 , дала показання, про те, що має сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в даний час утримується у Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор», та який з початку жовтня 2020 року декілька разів її телефонував та повідомив, що особи з числа тих, які утримуються у межах СІЗО м. Черкаси та користуються авторитетом, погрожують йому фізичною розправою, та вимагають щоб хтось з його родичів перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську карту номер якої йому нададуть. Так, хвилюючись за здоров`я свого сина ОСОБА_7 , отримавши від сина реквізити карток, 20.10.2020 року перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 1000 гривень, та 31.10.2020 року отримавши від сина реквізити карток перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , надав показання, що він у даний час утримується у Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор» у камері №71. У даній камері приховано від працівників СІЗО наявний мобільний телефон з абонентською карткою НОМЕР_3 , яким іноді користуються особи які утримуються у даній камері, для зв`язку з рідними. Так з початку вересня на вказаний телефон почали телефонувати з абонентського номера НОМЕР_4 та абонентського номера НОМЕР_5 особи, які утримуються у СІЗО та користуються авторитетом серед засуджених осіб та осіб які утримуються у слідчому ізоляторі, а саме ОСОБА_8 по кличці «Механік» та ОСОБА_9 по кличці «Болт», які знаходяться в одній камері, вказані особи почали погрожувати йому та його родичам фізичною розправою та вимагати грошові кошти загальною сумою 10000 гривень, нібито задля безпечного його перебування у Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор». Вказані грошові кошти він чи його родичі мають перерахувати на банківську чи абонентську картку яку вони укажуть. Так від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 отримав смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 .

Вказує, що грошові кошти у сумі 2000 гривень, які ОСОБА_7 перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , тобто кошти, які вимагали та продовжують вимагати у її сина ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , є такими, що здобуті злочинним шляхом.

Таким чином грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , мають значення речового доказу та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних фізичних осіб відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, накладення арешту на вказані рахунки, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України надасть можливість збереження речових доказів.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

А тому, просить: накласти арешт на кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому АТ КБ «Приватбанк», що має юридичну адресу м. Київ, вул. Грушевського, 1, адреса для листування м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з правом проведення банківських операцій по зарахуванню грошових коштів на рахунок та з блокуванням проведення інших банківських операціях пов`язаних з розпорядженням коштів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на кошти в розмірі 2000 грн., які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому АТ КБ «Приватбанк», підтримала. Також просила врахувати, що арешт на вказані грошові кошти вона просить накласти з метою їх збереження, як речових доказів, а також із метою забезпечення цивільного позову, поданого потерпілою у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_11 .

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 04.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В даному кримінальному провадженні 05.11.2020 року ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Крім того, в даному кримінальному провадженні постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 05.11.2020 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000255 від 04.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, грошові кошти у сумі 2000 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк».

Крім того, встановлено, що 05.11.2020 року потерпілою в даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 подано цивільний позов (в порядку ст. 128 КПК України) до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення з них 3000 грн.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вирішуючи клопотання про накладення арешту на майно грошові кошти а розмірі 2000 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 , слідчий суддя враховує, що вказані грошові кошти були перераховані на вказаний рахунок потерпілою у вказаному вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 на неправомірну вимогу щодо передачі таких коштів з боку підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Відповідно, вказані грошові кошти, з урахуванням вимог ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони набуті кримінально протиправним шляхом. При цьому, слідчий суддя враховує і те, що потерпілою ОСОБА_7 заявлений і цивільний позов на суму 3000 грн.

А тому, з урахуванням вищевикладеного, на думку слідчого судді, на даній стадії досудового розслідування, враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані вище речі (грошові кошти) відповідають критеріям речового доказу, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає до часткового задоволення, а саме необхідно накласти арешт на грошові кошти у сумі 2000 грн., які 20.10.2020 року та 05.11.2020 року ОСОБА_7 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ «Приватбанк», та які визнані речовим доказом і приєднані до кримінального провадження № 0000255 від 04.10.2020 року.

Слідчим суддею враховується те, що обраний захід забезпечення кримінального провадження, є найменш обтяжливим.

Що стосується доводів сторони обвинувачення про необхідність накладення арешту на кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1, адреса для листування м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з правом проведення банківських операцій по зарахуванню грошових коштів на рахунок та з блокуванням проведення інших банківських операціях, пов`язаних з розпорядженням коштів, то у цій частині доводи слідчого, викладені у клопотанні, - є безпідставними, а тому не підлягають до задоволення.

Крім того, слідчим в судовому засіданні не доведено належними доказами, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», належить підозрюваним ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Однак згідно квитанції від 05.11.2020 року виданої банкоматом TS204825 (що належить АТ КБ «Приватбанк») про поповнення, картковий рахунок № НОМЕР_6 належить ОСОБА_12 .

А тому, з урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти в розмірі 2000 грн., які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» та належить ОСОБА_12 , які 20.10.2020 року та 05.11.2020 року були перераховані на вказаний рахунок потерпілою ОСОБА_7 .

В іншій частині клопотання - відмовити.
Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору, також власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали проголошений 06.11.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1