У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

16.11.2020 року слідчий слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-земельну ділянку, кадастровий номер :07:001:0107, реєстраційний номер об`єкту 226, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський р., с. Кошатів;

-земельну ділянку, кадастровий номер :07:001:0097, реєстраційний номер об`єкту 226, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0736, реєстраційний номер об`єкту 26, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Богдашів.

-житловий будинок площею 78,8 кв.м, житлова площа 57.3 кв.м. з господарчими спорудами: Б-літня кухня сарай, б-прибудова, б1-сарай, В-льох, Г-сарай, Д-колодязь, №1 огорожа за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту 226;

а також, на всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті у банківській установі АТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001) на персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із обов`язковим наданням банківською установою органу досудового розслідування інформації про номери таких рахунків та суму коштів, на які накладено арешт.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: « ОСОБА_6 , діючи умисно, та з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману, дотримуючись попередньо розробленого та визначеного між собою в усній формі плану, що включає в себе надання допомоги, щодо отримання однієї із керівних посад Головного управління Національної поліції в Рівненській області, шляхом введення в оману, та надання неправдивих усних відомостей, запропонували інспектору відділу безпеки дорожнього руху УПП в Рівненській області ДПП ОСОБА_7 , допомогу, щодо призначення останнього на посаду начальника Сарненського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області за грошову винагороду.

ОСОБА_5 , під час зустрічі із інспектором відділу безпеки дорожнього руху УПП в Рівненській області ДПП ОСОБА_7 , надав усні гарантії, які виразились у підтримці ОСОБА_5 , невстановленими посадовими особами в Офісі Президента України, допомогу, щодо призначення ОСОБА_7 , на посаду начальника Сарненського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області за грошові кошти, в сумі 100 000 доларів США.

Залучений ОСОБА_5 до злочинної діяльності ОСОБА_6 , будучи працівником поліції, а саме старшим інспектором - черговим сектору реагування патрульної поліції Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, маючи спеціальне звання «майор», та будучи раніше знайомим із ОСОБА_7 , у зв`язку із виконанням ним службових обов`язків, користуючись своїм службовим становищем, неодноразово, під час особистих зустрічей, запевняв останнього, щодо серйозності намірів ОСОБА_5 , про надання допомоги по призначенню на посаду начальника Сарненського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, та подальшої сплати визначеної суми грошових коштів в повній сумі та в найкоротший термін.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , неодноразово здійснювали дзвінки до ОСОБА_7 , щодо пришвидшення надання їм грошових коштів, для подальшого вирішення питання про призначення на посаду, та в подальшому, домовились про зустріч з метою передачі грошових коштів.

Зокрема, 06 листопада 2020 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою отримання від ОСОБА_7 , встановленої ними суми грошових коштів, в розмірі 100 000 доларів США, що станом на 06 листопада 2020 становить 2 836 000 грн. відповідно до курсу НБУ, близько 16.00 год., прибули до обумовленого заздалегідь місця, а саме парковки поблизу ТРЦ «Арена», що в м. Рівне, по вул. Київська 67, де зустрілись із ОСОБА_7 , та в подальшому отримали частину грошових коштів, від встановленої ними суми, в якості авансу, а саме 25 000 доларів США, що в гривневому еквіваленті станом на 06 листопада 2020 року становить 709 107 грн. відповідно до курсу НБУ, які ОСОБА_5 , тримав при собі/

Як наслідок, 06.11.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були затримані у порядку ст. 208 КПК України, а 07.11.2020 прокурором, повідомлено ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, та за попередньою змовою групою осіб.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000140 від 22 жовтня 2020 року ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає спеціальну конфіскацію майна та додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно, підозрюваний ОСОБА_5 має у приватній власності такі об`єкти нерухомості:

-земельна ділянка, кадастровий номер :07:001:0107, реєстраційний номер об`єкту 226, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський р., с. Кошатів;

-земельна ділянка, кадастровий номер :07:001:0097, реєстраційний номер об`єкту 226, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка, кадастровий номер :01:002:0736, реєстраційний номер об`єкту 26, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Богдашів.

-житловий будинок площею 78,8 кв.м, житлова площа 57.3 кв.м. з господарчими спорудами: Б-літня кухня сарай, б-прибудова, б1-сарай, В-льох, Г-сарай, Д-колодязь, №1 огорожа за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту 226;

У підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , на особовому рахунку НОМЕР_2 є кошти, що розміщені у банківській установі АТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001) та які належать йому на праві приватної власності та розпорядження».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_5 на праві приватної власності володіє:

-земельною ділянкою, кадастровий номер :07:001:0107, реєстраційний номер об`єкту 226, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський р., с. Кошатів;

-земельною ділянкою, кадастровий номер :07:001:0097, реєстраційний номер об`єкту 226, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельною ділянкою, кадастровий номер :01:002:0736, реєстраційний номер об`єкту 26, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Богдашів.

-житловим будинком площею 78,8 кв.м, житлова площа 57.3 кв.м. з господарчими спорудами: Б-літня кухня сарай, б-прибудова, б1-сарай, В-льох, Г-сарай, Д-колодязь, №1 огорожа за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту 226».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься заява про розгляд справи за його відсутності, та зазначається, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником земельної ділянки, кадастровий номер :07:001:0107, реєстраційний номер об`єкту 226, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський р., с. Кошатів; земельної ділянки, кадастровий номер :07:001:0097, реєстраційний номер об`єкту 226, за адресою: АДРЕСА_2 ; земельної ділянки, кадастровий номер :01:002:0736, реєстраційний номер об`єкту 26, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Богдашів; житлового будинку площею 78,8 кв.м, житлова площа 57.3 кв.м. з господарчими спорудами: Б-літня кухня сарай, б-прибудова, б1-сарай, В-льох, Г-сарай, Д-колодязь, №1 огорожа за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту 226.

Слідчим за погодженням з прокурором, 07.11.2020 р., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкція ч.4 ст. 190 КК України, за якою повідомлено про підозру ОСОБА_5 передбачає покарання у виді карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, з метою забезпечення можливої подальшої конфіскації майна, як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий також клопоче про накладення арешту на всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті у банківській установі АТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001) на персональні дані підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із обов`язковим наданням банківською установою органу досудового розслідування інформації про номери таких рахунків та суму коштів, на які накладено арешт, однак, доказів наявності банківських рахунків та належності їх ОСОБА_5 слідчим не надано, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт, з позбавленням права відчуження та розпорядження на:

-земельну ділянку, кадастровий номер :07:001:0107, реєстраційний номер об`єкту 226, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський р., с. Кошатів;

-земельну ділянку, кадастровий номер :07:001:0097, реєстраційний номер об`єкту 226, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельну ділянку, кадастровий номер :01:002:0736, реєстраційний номер об`єкту 26, за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Богдашів.

-житловий будинок площею 78,8 кв.м, житлова площа 57.3 кв.м. з господарчими спорудами: Б-літня кухня сарай, б-прибудова, б1-сарай, В-льох, Г-сарай, Д-колодязь, №1 огорожа за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту 226;

власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення можливої подальшої конфіскації майна, як виду покарання.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1