Справа № 308/6830/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

З клопотання вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 05 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2019 в 20 год. 51 хв. в зону митного контролю митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС в напрямку " в`їзд в Україну " прибув вантажний автомобіль марки «VOLVO» р.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом - рефрежиратором марки «SCHMITZ» р.н.з НОМЕР_2 під керуванням громадянина Італії ОСОБА_5 , що працює водієм у італійському підприємстві «T.T.E TOP YTRANSPORT EUROPE s.r.l.». (Via Morolense, 10 -03100, Frosinone, Italy). Згідно з поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме супровідного листа митних органів Словаччини 19TSV1803399 від 26.01.19, CMR 23012019 від 23.01.19, інвойс № 001039 від 14.01.19 та пакувального листа від 14.01.19 через митний кордон України в митному режимі «імпорт» переміщується товар «тютюновмісні вироби для електричного нагрівання» в загальній кількості 29 вантажних місць (палет), вагою брутто 19199,74 кг, загальною вартістю 435034,80 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 26.01.19 становить 12088106,65 грн. 01.02.2019 від митних органів Словаччини отримана офіційна відповідь №70751/2019 та копії документів, згідно яких вищевказаний товар експортований з території Євросоюзу та які подавались до митного оформлення митним органам Словаччини в пункті пропуску «Вишнє-Нємецьке». Відповідно до отриманих документів, а саме експортної декларації митних органів Італії № 19ITQWE4 від 23.01.19 та інвойсу № 000022 від 14.01.19 вартість товару становить 347182,20 Євро, що згідно курсу НБУ станом на2 6.01.19 становить 10940648,86 грн., що на 1147457,79 грн. менше ніж зазначено в інвойсі № 001039 від 14.01.19 поданих до митного контрою Закарпатській митниці ДФС, а продавцем зазначено швейцарське підприємство «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA»(Avenue De Rhodanie N.50, 01007 Losanna-Svizzerlad). Також у експортній декларації митних органів Італії №19ITQWE4 від 23.01.19 зазначений інвойс № 000022, який до митного контролю Закарпатській митниці ДФС не подавався .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2019 в 11 год. 36 хв. в зону митного контролю митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «в`їзд в Україну» прибув вантажний автомобіль марки «VOLVO» р.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом - рефрежиратором марки «KRONE» р.н.з НОМЕР_4 під керуванням громадянина Македонії ОСОБА_6 , що працює водієм у італійському підприємстві «Т.Т.Е TOP YTRANSPORT EUROPE s.r.l.». ( Via Morolense, 10 -03100. Frosinone, Italy). Згідно з поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме супровідного листа митних органів Словаччини 19TSV1803576 від 28.01.19. CMR 25012019 від 25.01.19. інвойсів № 003003 від 25.01.19, № 003002 від 25.01.19 та пакувальних листів від 25.01.19 через митний кордон України в митному режимі «імпорт» переміщується товар «тютюно вмісні вироби для електричного нагрівання» в загальній кількості 29 вантажних місць (палет), вагою брутто 19 201.58 кг. загальною вартістю 426978,60 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 28.01.19 становить 11 877 385,40 грн. Проте, 01.02.2019 від митних органів Словаччини отримана офіційна письмова відповідь за №70751/2019 та копії документів, згідно яких вищевказаний товар експортований з території Євросоюзу, які подавались до митного оформлення митним органам Словаччини в пункті пропуску «Вишнє-Нємецьке». Відповідно до отриманих документів, а саме експортної декларації митних органів Італії № 19ITQWE1 від 25.01.19 та інвойсів № 0000109 від 25.01.19 та № 000110 від 25.01.19 вартість товару становить 348 859,00 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 28.01.19 становить 11 010 510,53 грн., що на 866 874,47 грн. менше ніж зазначено в інвойсах № 003003 від 25.01.19. № 003002 від 25.01.19 поданих до митного контрою Закарпатській митниці ДФС, а продавцем зазначено швейцарське підприємство «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA» (Avenue De Rhodanie N.50. 01007 Losanna-Svizxerlad). Також у експортній декларації митних органів Італії № № 19ITQWE1 від 25.01.19 зазначені інвойси № 003003 від 25.01.19. № 003002 від 25.01.19. які до митного контрою Закарпатській митниці ДФС не подавались.

01 лютого 2019 року головним державним інспектором відділу оперативного реагування № 1 управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Закарпатської митниці ДВФ складено протокол про порушення митних правил № 0535/30500/19 яким вилучено тютюновмісні вироби для електричного нагрівання загальною кількість 783 00 пачок по 20 стіків в кожні.

01 лютого 2019 року головним державним інспектором відділу оперативного реагування № 1 управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Закарпатської митниці ДВФ складено протокол про порушення митних правил № 0536/30500/19 яким вилучено тютюновмісні вироби для електричного нагрівання, а саме: HEETS BRONZE LABEL загальною кількість 7 500 000 стіків, а також HEETS GREEN ZING загальною кількість 7 870 000 стіків.

30 червня 2020 року від Закарпатської митниці Держмитслужби прокурором отримано тютюновмісні вироби для електричного нагрівання загальною кількість 783 00 пачок по 20 стіків в кожні та тютюновмісні вироби для електричного нагрівання, а саме: HEETS BRONZE LABEL загальною кількість 7 500 000 стіків, а також HEETS GREEN ZING загальною кількість 7 870 000 стіків, про що складено акти прийому передачі.

Надалі тютюновмісні вироби для електричного нагрівання загальною кількість 783 00 пачок по 20 стіків в кожні та тютюновмісні вироби для електричного нагрівання, а саме: HEETS BRONZE LABEL загальною кількість 7 500 000 стіків, а також HEETS GREEN ZING загальною кількість 7 870 000 стіків передано на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_7 .

11 липня 2020 року слідчим проведено огляд складського приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено палети на яких зберігаються ящики з тютюновмісними виробами для електричного нагрівання. 11 липня 2020 року слідчим в порядку ст. 110 КПК України, тютюновмісні вироби для електричного нагрівання загальною кількість 783 00 пачок по 20 стіків в кожній та тютюновмісні вироби для електричного нагрівання, а саме: HEETS BRONZE LABEL загальною кількість 7 500 000 стіків, а також HEETS GREEN ZING загальною кількість 7 870 000 стіків визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання про накладення арешту обґрунтовано тим, що тютюновмісні вироби для електричного нагрівання загальною кількість 783 00 пачок по 20 стіків в кожні та тютюновмісні вироби для електричного нагрівання, а саме: HEETS BRONZE LABEL загальною кількість 7 500 000 стіків, а також HEETS GREEN ZING загальною кількість 7 870 000 стіків визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, надалі такі речові докази будуть використанні під час проведення досудового розслідування та судових експертиз.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити. До матеріалів клопотання подано заяву від 27.07.2020, в якій зазначено про те, що власник майна ОСОБА_8 ТОВ «Філіп Моріз Сейлз енд Дистирб`юшн» повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання. 04.08.2020 слідчий подав до суду заяву, в якій зазначив, що ТОВ «Філіп Моріз Сейлз енд Дистирб`юшн» повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, однак останній в судові засідання, призначені зокрема на 27.07.2020 та 05.08.2020 не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання ГУНП в Закарпатській області здійснює досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 05 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

До матеріалів клопотання додано повідомлення від Закарпатської митниці ДФС № 17 від 04.02.2019 про протиправне діяння, в якому відображені вищевикладені обставини злочину. Виклад вказаних обставин міститься й у листі заступника начальника Закарпатської митниці ДФС від 06.02.2019, адресованому до ДФС.

До матеріалів клопотання також додано копію митної справи з відповідними протоколами про ПМП.

Згідно з протоколом про ПМП №0535/30500/19 від 01.02.2019 на виконання ст. 511 МКУ працівниками митниці вилучено тютюновмісні вироби для електричного нагрівання загальною кількість 783000 пачок по 20 стіків в кожній.

Згідно з протоколом про ПМП №0536/30500/19 від 01.02.2019 на виконання ст. 511 МКУ працівниками митниці вилучено тютюновмісні вироби для електричного нагрівання, а саме: HEETS BRONZE LABEL загальною кількість 7500000 стіків, а також HEETS GREEN ZING загальною кількість 7870000 стіків.

11 липня 2020 року слідчим проведено огляд складського приміщення, що розташоване за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Концово, вул. Миру, 165, де виявлено палети на яких зберігаються ящики з тютюновмісними виробами для електричного нагрівання. Вказане стверджується протоколом огляду від 11.07.2020.

За постановою про визнання речових доказів від 11 липня 2020 року тютюновмісні вироби для електричного нагрівання загальною кількість 783 00 пачок по 20 стіків в кожній та тютюновмісні вироби для електричного нагрівання, а саме: HEETS BRONZE LABEL загальною кількість 7 500 000 стіків, а також HEETS GREEN ZING загальною кількість 7 870 000 стіків визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність арешту вищевказаного майна з метою збереження такого як речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки таке має значення для встановлення обставин злочину, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання загальною кількість 783000 пачок по 20 стіків в кожні та тютюновмісні вироби для електричного нагрівання, а саме: HEETS BRONZE LABEL загальною кількість 7500000 стіків, а також HEETS GREEN ZING загальною кількість 7870000 стіків.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1