Провадження № 1-кс/161/7635/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, інших документів у вигляді електронних та друкованих копій у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинська філія (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів, їх рахунків та призначення платежів по банківському рахунку

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 - (№ НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 , - (№ НОМЕР_15 ), Польський Злотий,

№ НОМЕР_5 , - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 , - (№ НОМЕР_8 ),

та інших рахунків, які відкриті ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_16 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2020 із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи відкривали рахунок;

- оригінали документів поданих на відкриття банківського рахунку

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 - (№ НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 , - (№ НОМЕР_15 ), Польський Злотий,

№ НОМЕР_5 , - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 , - (№ НОМЕР_8 ),

або інших рахунків ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_16 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви на відкриття рахунків, договір на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки керівника, інших осіб, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, інформацію про адресу проживання, поштові електронні адреси, контактних номери телефонів,

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 - (№ НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 , - (№ НОМЕР_15 ), Польський Злотий,

№ НОМЕР_5 , - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 , - (№ НОМЕР_8 ),

які відкриті ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_16 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по 01.09.2020;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 - (№ НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 , - (№ НОМЕР_15 ), Польський Злотий,

№ НОМЕР_5 , - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 , - (№ НОМЕР_8 ),

з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в період з 01.01.2017 по 01.09.2020.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000004 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст.222 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею в судовому засіданні письмових доказів доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість іншим способом отримання запитуваної інформації, без дослідження якої буде неможливе встановлення об`єктивної істини у справі, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області полковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 чи іншому слідчому групи слідчих чи процесуальному прокуророві у вказаному кримінальному провадженні Волинської обласної прокуратури або за письмовим дорученням слідчого групи слідчих старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_12 або іншим уповноваженим працівникам УСР у Волинській області ДСР НП України тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, інших документів у вигляді електронних та друкованих копій у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинська філія (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів, їх рахунків та призначення платежів по банківському рахунку

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 - (№ НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 , - (№ НОМЕР_15 ), Польський Злотий,

№ НОМЕР_5 , - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 , - (№ НОМЕР_8 ),

та інших рахунків, які відкриті ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_16 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2020 із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи відкривали рахунок;

- оригінали документів поданих на відкриття банківського рахунку

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 - (№ НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 , - (№ НОМЕР_15 ), Польський Злотий,

№ НОМЕР_5 , - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 , - (№ НОМЕР_8 ),

або інших рахунків ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_16 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви на відкриття рахунків, договір на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки керівника, інших осіб, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, інформацію про адресу проживання, поштові електронні адреси, контактних номери телефонів,

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 - (№ НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 , - (№ НОМЕР_15 ), Польський Злотий,

№ НОМЕР_5 , - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 , - (№ НОМЕР_8 ),

які відкриті ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_16 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по 01.09.2020;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 - (№ НОМЕР_8 ),

№ НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 , - (№ НОМЕР_15 ), Польський Злотий,

№ НОМЕР_5 , - (№ НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 , - (№ НОМЕР_8 ),

з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в період з 01.01.2017 по 01.09.2020.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 23.11.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1