КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2527/18
Провадження № 1-кс/552/1793/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.10.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 25.01.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017 року невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляли, придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, транспортували з метою збуту та збували незаконно виготовлені з недоброякісної сировини алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Користуючись послугами кур`єрських служб доставки.

Також встановлено, що протягом 2019 року невстановлені особи здійснюють незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів громадянам на території Полтавської області.

Також під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Полтавської області та інших областей незаконно виготовлених тютюнових виробів причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші особи, користуючись послугами кур`єрських служб доставок, розрахунки за незаконно виготовлені тютюнові вироби частково здійснювалися з використанням платіжних систем банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність в отриманні усіх завірених у встановленому порядку копій документів, що стосуються відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками особами, що можуть бути причетними до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, які під час проведення вказаних операцій ідентифікувалися за допомогою номерів мобільних телефонів, банківських карток та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, зокрема:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_5 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 , мобільні телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_8 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 , мобільний телефон НОМЕР_10 );
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (мобільний телефон НОМЕР_11 );
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (мобільний телефон НОМЕР_12 ), відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться інформація до суду не викликались.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав, посилаючись на викладені обставини.
Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 25.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, яке полягає в отриманні відомостей, що стосуються фактів проведення (здійснення) грошових переказів грошових коштів та інформацію щодо відкриття та користування картковими, депозитними та іншими рахунками, відкритих в банківській установі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи обсяг інформації, яка підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та стосуються відомостей про відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками особами, що можуть бути причетними до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, які під час проведення вказаних вище операцій з використанням платіжних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікувалися за допомогою номерів мобільних телефонів, банківських карток та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, по наступним особам:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Московським МВХМУ УМВС України в Харківській області 17.01.2001 року; посвідчення водія НОМЕР_14 , видане 27.12.2017; тел. НОМЕР_3 )
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.06.1995 року; тел. НОМЕР_5 );
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Миргородським МРВ УМВС України в Полтавській області 15.10.2001 року; тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_17 );
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ; паспорт НОМЕР_18 , виданий Миргородським МРВ УДМС України в Полтавській області 08.10.2016 року; тел. НОМЕР_10 );
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт НОМЕР_19 , виданий Миргородським РВ у м.Харкові ГУ ДМС України в Харківські області 09.11.2012, тел. НОМЕР_11 );
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт НОМЕР_20 , виданий Московським РВХМУ УМВС України в Харківській області 18.12.1998, тел.. НОМЕР_12 ),
а також листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами; роздруківок (виписок) руху грошових коштів по вказаним рахункам, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього (із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції); повних назв, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів (реєстраційних номерів облікової картки платника податків, ІПН) та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; грошові (фіскальні) чеки; заявки на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок; інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформацію щодо всіх рахунків (роздруківок (виписок) руху грошових коштів), в т.ч числі закритих на час виконання ухвали; банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я зазначених вище осіб, інформацію щодо всіх проведених банківських операцій при проведенні яких вказані особи ідентифікувалися за допомогою зазначених номерів мобільних телефонів, банківських карток та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, а також інших документів, які необхідні для повного отримання інформації щодо руху коштів на вказаних карткових рахунках, за період з 01.01.2019 по 16.10.2020.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області: старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_13 , заступнику начальника начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_14 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_19 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_20 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та оголошено 19.10.2020 року о 16-20 год. у приміщені Київського районного суду м. Полтави, за адресою: пров. Хорольський, 6, м. Полтава.

Слідчий суддя ОСОБА_1