Провадження № 1-кс/344/6296/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КК України в рамках кримінального провадження № 0000666, внесеного 19.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000666 стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, які внаслідок зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права ДП «Івано-Франківськ-Пропан», службовими особами такої юридичної особи своїх повноважень, що виразилися у систематичному внесенні до офіційних документів недостовірних відомостей про поставку скрапленого газу населенню, в період часу з березня до 26 грудня 2018 року організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 сформовано та отримано неправомірну вигоду від реалізації скрапленого газу, що належав ДП «Івано-Франківськ-Пропан», поза бухгалтерським обліком, у кількості 38199 кг, вартістю 342812,02 грн, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Вітрянка, Сокирянського району, Чернівецької області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, з вищою освітою, не судимий, одружений, на утриманні троє малолітніх дітей, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема висновком судово-економічної експертизи № 961-963/964-965/20-22 від 21.08.2020; відповідями із органів місцевого самоврядування Чернівецької області, населені пункти яких обслуговувалися Чернівецьким управлінням ДП «Івано-Франківськ-Пропан», та в яких значиться інформація про відсутність реєстрації, відсутність осіб, а також відсутність потреби у скрапленому вуглеводневому газі у зв`язку із газифікацією населеного пункту; протоколами огляду речей та документів, зокрема мобільних телефонів, де міститься переписка з приводу сформованих надлишків скрапленого вуглеводневого газу на території ГНС «Магала»; протоколами огляду речей та документів - телефонних з`єднань працівників Чернівецького управління ДП «Івано-Франківськ-Пропан», якими встановлено факти не виїзду останніх у населені пункти та внесення недостовірних відомостей в офіційні документи - шляхові листи, реєстри заміни балонів, фіскальні чеки, які містяться у книгах обліку розрахункових операцій; показаннями свідків - водіїв Чернівецького управління скрапленого газу ДП «Івано-Франківськ-Пропан», які вказують про безпідставність роздрукування значної кількості фіскальних чеків; протоколом огляду речей та документів - журналу відпуску скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни ГНС «Магала» та журналу реєстрації автотранспорту по ГНС «Магала», у яких виявлено невідповідність записів, що свідчить про відсутність спеціалізованого транспорту з дільниць скрапленого газу для перевезення скрапленого газу з ГНС на ДСГ, а також про заїзд транспортних засобів сторонніх комерційних структур та фізичних осіб підприємців, які здійснюють торгівлю скрапленим вуглеводневим газом, на території ГНС на ДСГ; показаннями свідків - охоронців, які здійснювали записи у журналі реєстрації автотранспорту по ГНС «Магала», та підтверджують факти в`їзду на територію стороннього транспорту, та не в`їзду спеціалізованого транспорту для доставки газу на ДСГ; посадовими інструкціями та відомчими наказами; сукупністю інших доказів, які містяться у матеріалами кримінального провадження.

29 вересня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364-1 КК України.

07 жовтня 2020 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду задоволено клопотання сторони обвинувачення, застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід- особисте зобов`язання та покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: -прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; - не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; -повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; -утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та особами які є свідками в даному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, дію яких продовжено слідчим суддею до 29.12.2020.

Слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 4-х місяців, тобто до 29.01.2021 .

Для завершення досудового розслідування, у кримінальному провадженні необхідно провести процесуальні та слідчі дії спрямовані на викриття способу вчинення злочину, тобто визначення документів, що містять недостовірні відомості про відпуск скрапленого газу, та рух транспорту, а також переміщення такого газу між об`єктами інфраструктури Чернівецького управління скрапленого газу ДП «Івано-Франківськ-Пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз». Завершити розпочаті негласні слідчо (розшукові дії), про що скласти протоколи, та дотриматися процедури зняття грифів обмеження доступу. Завершити проведення почеркознавчих експертиз, матеріали яких долучити до кримінального провадження. Повідомити про кінцеву підозру особам, винуватість яких буде доведена за результатами проведених слідчих дій, надати доступ до матеріалів провадження підозрюваним, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Вказані слідчі та процесуальні дії виконати раніше було неможливо через складність та об`ємність кримінального провадження, необхідність їх проведення у різних регіонах країни та значну кількість документів (доказів), які підлягали дослідженню в ході розслідування. Завершення їх виконання потребує додаткового часу.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 припиняє свою дію 29.12.2020, але внаслідок складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання стосовно ОСОБА_5 зазначеного запобіжного заходу не можливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та ризики і просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний щодо задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши прокурора та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

В судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим на етапі досудового розслідування ризикам, що передбачені п. 1,3 ч.1 ст. 177 КПК України, а також і неможливість нівелювання зазначених ризиків при застосуванні більш м`якого запобіжного заходу.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити, продовживши покладені на ОСОБА_5 обов`язки до 29.01.2021 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КК України задовольнити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, на строк 40 днів, тобто до 29.01.2021 року включно в межах строку досудового розслідування, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Чернівецькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду та в`їзду в Україну.

Строк дії ухвали до 29.01.2021 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 23.12.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1