Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/8940/20
1 - кс/490/4557/2020
У Х В А Л А
29 січня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

14.12.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000335 від 20.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 20.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняють дії щодо заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області.

Так, 06.08.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , було оголошено тендер (ідентифіктор тендеру №UA-2020-08-06-002847-b) на закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області. Очікувана вартість тендеру склала 251 685 137,00 грн.

Згідно протоколу № 7/132/2020 від 29.09.2020 року, щодо прийняття рішень уповноваженою особою, переможцем процедури відкритих торгів №UA-2020-08-06-002847-b визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною пропозицією 232 809 000,00 грн.

19.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника з експлуатаційного утримання ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір № 126-Б про закупівлю робіт за державні кошти. Предмет договору: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області. Ціна договору: 232 809 000,00 грн. Термін (строк) виконання робіт: з дати підписання Договору по 31.12.2020 року.

19.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника з експлуатаційного утримання ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено додаткову угоду № 1 до договору № 126-Б від 19.10.2020 відповідно до якої, було зменшено обсяги закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника до 93 959 008,00 грн.

За даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за платіжним дорученням № 768 від 02.11.2020 року замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно договору № 126Б від 19.10.2020 року перераховано попередню оплату по експлуатації утримання автомобільних доріг державного значення в сумі 7 680 000,00 грн., крім того за платіжними дорученнями №877 від 25.11.2020, №878 від 25.11.2020, №884 від 26.11.2020, №885 від 26.11.2020, №929 від 02.12.2020 підряднику перераховано 6 207 828,01 грн. в якості оплати виконаних робіт за актами форми КБ-2в №1 за 11.20, №2 за 11.20, №3 за 11.20, №4 за 11.20 та №4 за 12.20.

Тендерною документацією до процедури закупівлі №UA-2020-08-06-002847-b Замовником встановлено наступні кваліфікаційні критерії та документальне підтвердження інформації про відповідність учасників кваліфікаційним критеріям:

1. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:

-довідка про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування до якої обов`язково мають бути наявні та включені транспортні засоби (машини, механізми) у кількості, не менше ніж зазначено в тендерній документації;

-інформаційна довідка про наявність матеріально - технічної бази (виробничих баз та/або офісних приміщень, тощо);

-учасник повинен мати власну чи залучену випробувальну(ні) дорожню(ні) лабораторію(ї) для проведення вхідного та операційного контролю, яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі

Додатком 3 до тендерної документації (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Технічна специфікація) визначені наступні види робіт з проведення експлуатаційного утримання доріг державного значення:

-Землеполотно та водовідведення;

-Організація та безпека дорожнього руху;

-Дорожній одяг та покриття, аварійні роботи;

-Зимове утримання;

-Роботи з озеленення;

-Штучні споруди;

-Роботи з прибирання;

-Роботи з технічного нагляду.

В розділі зимове утримання передбачені основні види робіт: установка та демонтаж щитів, дорожніх знаків; виготовлення, встановлення, знімання, навантаження, розвантаження, перевезення снігозахисних щитів; сколювання льоду; очищення доріг від снігу; посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами; приготування піщано-соляної суміші; навантаження, перевезення протиожеледних матеріалів; чергування робітників і машиністів, прибирання автопавільонів у зимовий період, для своєчасного виконання яких підрядникам необхідно мати виробничі бази на території Миколаївської області.

Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до участі у процедурі закупівлі надано документи щодо підтвердження відповідним кваліфікаційним вимогам. Виходячи з наданих документів учасником надано підтвердження наявності машин та механізмів необхідних для виконання видів робіт з експлуатаційного утримання доріг. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано договір оренди № АС-2014 від 03.01.2014, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за плату на визначений строк нежилі приміщення загальною площею 70,5 кв.м. і відкриту площадку площею 1000 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 . Будь яких інших документів щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробничих баз, розташованих на території Миколаївської області не надано.

Тендерною документацією на закупівлю послуг Замовником визначено, що учасником процедури закупівлі повинна бути надана інформація щодо кожного суб`єкта господарювання, якого він планує залучати до виконання послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Довідкою № 1012а від 18.09.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_2 що не залучатиме субпідрядні організації до надання послуг.

Відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробничих баз на території Миколаївської області та надання учасником довідки про незалучення до виконання робіт субпідрядних організацій створило умови для розкрадання бюджетних коштів шляхом неналежного виконання підрядником договору №126-Б від 19.10.2020, з використанням матеріалів невідповідної якості та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт із завищенням обсягів виконаних робіт.
На даний час, наявні дані свідчать, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання дорожніх робіт згідно договору, замовником робіт яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 - недотримуються вимог технічного завдання в частині виконання робіт, що у подальшому зменшує затратну частину товариства, водночас до актів виконаних робіт вносяться недостовірні дані щодо переліку робіт та затрачених матеріалів, внаслідок чого безпідставно привласнюються бюджетні кошти, виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення вказаних ремонтних заходів.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів щодо здійснення процедури закупівлі №UA-2020-08-06-002847-b та виконання договору №126-Б від 19.10.2020 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у Миколаївській області, замовником робіт по якому є ІНФОРМАЦІЯ_2 , а підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

- Протоколів засідань тендерного комітету з питань проведення процедури закупівлі №UA-2020-08-06-002847-b, визначення предмету та очікуваної вартості закупівлі;

- Рапортів, доповідних записок, кошторисних розрахунків щодо визначення очікуваної вартості закупівлі;

- Договору підряду №126-Б від 19.10.2020, додаткових угод по договору №126-Б від 19.10.2020;

- Договірної ціни до договору підряду №126-Б від 19.10.2020;

- Рахунків на оплату згідно договору підряду №126-Б від 19.10.2020;

- Платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів за договором підряду №126-Б від 19.10.2020;

- Актів обстежень, дефектних актів, що стали підставою для надання завдань на здійснення робіт згідно договору №126-Б від 19.10.2020;

- Технічних завдань на виконання робіт, карток на здійснення чергування за договором №126-Б від 19.10.2020;

- Листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань щодо погодження залучення до виконання договору №126-Б від 19.10.2020 субпідрядних організацій;

-Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в та відомостей ресурсів до них в (паперовому та електронному форматі ІMD);

-Довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3;

-Виконавчої документації (журналів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, видаткових та товарно-транспортних накладних та інше);

-Актів відбору зразків будівельних матеріалів, протоколів, висновків за результатами лабораторних випробувань якості матеріалів використаних при виконанні робіт за договором №126-Б від 19.10.2020.

Володільцем вищезазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація у документах має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити законність прийнятих Замовником рішень під час здійснення процедури закупівлі послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у Миколаївській області, повноту виконання робіт підрядником, відповідність або не відповідність виконаних робіт вимогам технологічного процесу, їх вартості та взагалі дотримання підприємством під час виконання робіт технічних завдань. Оригінали вищезазначених документів необхідні для їх дослідження шляхом проведення оглядів та судових експертиз.

Приймаючи до уваги наведене, та зважаючи на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебувають вищезазначені документи, які необхідно вилучити та дослідити, вони містять інформацію що може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами. Іншим способом неможливо довести обставини, що можуть підтвердити причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 до незаконної діяльності.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області групи слідчих: начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю, за необхідності, вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Протоколів засідань тендерного комітету з питань проведення процедури закупівлі №UA-2020-08-06-002847-b, визначення предмету та очікуваної вартості закупівлі;

-Рапортів, доповідних записок, кошторисних розрахунків щодо визначення очікуваної вартості закупівлі;

-Договору підряду №126-Б від 19.10.2020, додаткових угод по договору №126-Б від 19.10.2020 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області укладених в період часу з 19.10.2020р. по 14.12.2020р.;

-Рахунків на оплату згідно договору підряду №126-Б від 19.10.2020;

-Платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів за договором підряду №126-Б від 19.10.2020;

-Актів обстежень, дефектних актів, що стали підставою для надання завдань на здійснення робіт згідно договору №126-Б від 19.10.2020;

-Завдання, картки на здійснення зимового чергування, листи підрядним організаціям на виконання робіт за договором №126-Б від 19.10.2020;

-Технічного завдання на закупівлю, договірну ціну, локальні кошториси на будівельні роботи в розрізі об`єктів будівництва за договором №126-Б від 19.10.2020 - за період часу з 19.10.2020р. по 14.12.2020р.;

-Субпідрядних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Субпідрядниками на основі договору підряду №126-Б від 19.10.2020 - за період часу з 19.10.2020 по 14.12.2020р.;

-Письмових погоджень про залучення Субпідрядника з обов`язковим зазначенням виду робіт, які доручаються Субпідряднику за договором №126-Б від 19.10.2020 - за період часу з 19.10.2020р. по 14.12.2020р.;

-Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2В) з додатками: розрахунок одиничної вартості, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, рахунків, платіжних доручень, дефектних актів, актів на приховані роботи, виконавчого кошторису по зведенню та розбиранню тимчасових будівель та споруд, розрахунків додаткових витрат, пов`язаних з сезонним подорожанням, розрахунків на додаткові витрати, пов`язані з відрядженням, розрахунки витрат на доплату за роз`їзний характер робіт, розрахунку витрат на перевезення працівників, інші розрахунки за договорами №126-Б від 19.10.2020 - за період часу з 19.10.2020р. по 14.12.2020р.;

-Змінних рапортів на роботу машин та механізмів та/або наряд-завдання, подорожніх листів, товарно-транспортних накладних на перевезення вантажів, загального журналу виконання робіт, журналу №1 і №2, актів на закриття прихованих робіт, документів, які підтверджують кількість, вартість та якість матеріалів, виробів і конструкцій, використаних при виконанні робіт, калькуляцій на приготування матеріалів за договором №126-Б від 19.10.2020 - за період часу з 19.10.2020р. по 14.12.2020р.;

-Документів, що засвідчують якість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, актів відбору зразків будівельних матеріалів, протоколів, висновків за результатами лабораторних випробувань якості матеріалів використаних при виконанні робіт за договором №126-Б від 19.10.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28.02.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1