УХВАЛА

19 жовтня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Рижої А.В., старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області Шевчик І.О. (далі слідчий), представника особи у якої вилучено майно ТОВ «Західелектромонтаж» - адвоката Щербяка Н.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання слідчого погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури Войтюком А.М., в рамках кримінального провадження №0000078 від 27.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службовими особами ТзОВ "Західелектромонтаж" за попередньою змовою із службовими особами управління капітального будівництва ВП "Рівненська АЕС" протягом періоду виконання договору підряду щодо проведення будівельних робіт по"Забезпеченню аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС" завищено ціни на комплектуючі товари та продукцію, які використовувалися під час проведення будівельних робіт, зокрема, пристроїв перехідних комплектних та кабельну продукцію.

Слідчий у клопотанні зазначає, що за результатами проведених відкритих торгів (UA-2018-02-06000208-b) між ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Західелектромонтаж» укладено договір №5 від 05.03.2018 на виконання будівельних робіт по «Забезпеченню аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС. Енергоблок 2» на загальну суму 10 884 125,00 грн. без ПДВ (далі Договір).

З метою реалізації умов договору, зокрема, проведення закупівлі товарно-матеріальних цінностей, передбачених розділами «Матеріали, що не враховані у вартості монтажу (поставка Підрядника)», а саме кабельної продукції та пристроїв перехідних комплектних, службовими особами ТОВ «Західелектромонтаж» було досягнуто домовленостей із виробниками ТОВ «Інтеркабель Київ», Об`єднання підприємств електротехнічна Корпорація «Елкор» та замовлено відповідну номенклатуру товарів.

В той самий час, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами управління капітального будівництва ВП РАЕС, реалізуючи свій злочинний намір на протиправне заволодіння коштами державного підприємства, впровадили схеми штучного завищення вартості кабельної продукції та пристроїв перехідних комплектних шляхом надання ВП «РАЕС» завідомо неправдивих відомостей від виробників (попередньо погодивши їх за неправомірну винагороду) при формуванні очікуваної вартості закупівлі та забезпеченні перемоги в конкурсній закупівлі, завдяки узгодженням своїх протиправних дій, направлених на заволодіння державними коштами атомної станції, з відповідальними службовими особами РАЕС.

В подальшому, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж» залучили до свого протиправного наміру фактичного власника ПП «Світлодар Плюс» та директора ПП «Люкс Ефект» з метою документального оформлення фінансово-господарської діяльності, яка підтверджує вартість обладнання, що постачалося.

Зокрема, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж», знаючи реальну вартість пристроїв перехідних комплектних (постачали аналогічне обладнання у рамках договору №2 від 20.01.2017), діючи за домовленістю із службовими особами управління капітального будівництва ВП РАЕС (відповідальними за узгодження цін), з метою штучного збільшення собівартості пристроїв перехідних комплектних домовились із службовими особами ОПЕК «Елкор» про закупівлю останніми комплектуючих за значно завищеними цінами у ПП «Світлодар Плюс» (комплектуючі придбані у ТОВ «Топенерджі» за ринковою ціною, яка значно менша).

Крім того, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж», знаючи реальну вартість кабельної продукції виробництва ТОВ «Інтеркабель Київ», домовились із службовими особами виробника про частковий відпуск кабельної продукції (необхідна для виконання робіт по Договору) для ПП «Світлодар Плюс». При цьому, кабельна продукція перевозилась з заводу одразу на базу комерційної структури (м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 13) або промисловий майданчик ВП РАЕС, а ПП «Світлодар Плюс» використовувалось для штучного збільшення вартості.

У подальшому отримані кабельна продукція та пристрої перехідні комплектні використані у ході виконання будівельних робіт по «Забезпеченню аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС». Енергоблок №2», а в акти виконаних робіт форми КБ-2в службовими особами ТОВ «Західелектромонтаж» за узгодженням із службовими особами управління капітального будівництва ВП РАЕС внесено безпідставно збільшені цінові показники, що стали підставою для їх оплати.

Таким чином, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж», діючи за попередньою змовою з службовими особами управління капітального будівництва ВП РАЕС, ПП «Світлодар Плюс», ОПЕК «Елкор», шляхом проведення «фіктивних» операцій та підробки документів про вартість товарно-матеріальних цінностей, заволоділи коштами державного підприємства в сумі понад 800 тис. грн.

Слідчий у клопотанні вказує, що 13.10.2020 в ході обшуку, на підставі ухвали слідчого судді, у всіх офісних та складських (побутових) приміщеннях, де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Західелектромонтаж» за адресою: м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 13 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 10350 (десять тисяч триста п`ятдесят) гривень, які було упаковано в паперовий спецпакет Національна поліція України Головне слідче Управління та документи, перелік яких наведено у протоколі обшуку від 13.10.2020.

Слідчий зазначає, що вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна, уникнення конфіскації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий клопотанні підтримала.

Представник особи у якої вилучено майно ТОВ «Західелектромонтаж» - адвокат Щербяк Н.В., клопотання заперечив та вказав, що під час обшуку, вилучено власні грошові кошти бухгалтера товариства ОСОБА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

06.10.2020, в рамках кримінального провадження надано дозвіл на проведення обшуку всіх офісних та складських (побутових) приміщеннях, де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Західелектромонтаж» за адресою: м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 13, які належить на праві приватної власності ТОВ «Укрмонтажбуд» та ТОВ «НЕП», з метою відшукання договорів купівлі-продажу та поставки укладені між ТОВ «Західелектромонаж» та ТОВ «Євроелектро», ТОВ «Топенерджі», ПП «Світлодар Плюс», ПП «Люкс Ефект», корпорацією «Елкор» на поставку кабельної-провідникової продукції та пристроїв перехідних комплектних для потреб ВП «РАЕС» в рамках договору р/н НАЕК 2-122-01-18-05968 від 15.03.2018, супровідних документів до них, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, паспортів на кабельної-провідникову продукцію та пристрої перехідні комплектні; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

13.10.2020, проведено обшук на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук у всіх офісних та складських (побутових) приміщеннях, де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Західелектромонтаж» за адресою: м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 13 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 10350 (десять тисяч триста п`ятдесят) гривень, та документи.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, наявні достатні правові підстави для арешту майна, зокрема документів, що вилучені за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, яким майна визнано відповідно до постанови слідчого від 13.10.2020, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Разом з цим, враховуючи, що згаданою ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в усіх офісних та складських (побутових) приміщеннях, де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Західелектромонтаж» за адресою: м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 13, визначено чіткий перелік майна, для відшукування яких проводився обшук, недоведеність слідчим обставин, що вилучені грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також, що вилучені грошові кошти належать безпосередньо бухгалтеру товариства ОСОБА_1 , що підтверджується наданими письмовими доказами, правових підстав для їх арешту не вбачається, у зв`язку з чим клопотанні слідчого в цій частині до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 13.10.2020 в ході проведення обшуку всіх офісних та складських (побутових) приміщеннях, де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Західелектромонтаж» за адресою: м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 13, а саме на: договір №5 від 05.03.2018 з додатками на 35 аркушах, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2018 року на 1 арк., акт №1приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 року на 7 арк., підсумкова відомість ресурсів за березень 2018 року на 11 аркушах, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 року на 6 арк., підсумкова відомість ресурсів за березень 2018 року на 6 аркушах, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2018 року на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів за березень 2018 року на 2 аркушах, розрахунок загально виробничих витрат на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень2018 року на 1 арк., акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на 3 арк., підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах, акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року на 3 арк., підсумкова відомість ресурсів на 1 аркушах, розрахунок на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2018 року на 1 арк., акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на 5 арк., підсумкова відомість ресурсів на 5 аркушах, розрахунок на 2 арк., акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах, розрахунок на 2 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2018 року на 1 арк., акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року на 3 арк., підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах, акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок на 2 арк., акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів на 2 аркушах, розрахунок на 2 арк., акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів на 1 арк., розрахунок на 2 арк., акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року на 2 арк., підсумкова відомість ресурсів на 1 арк., видаткова накладна №33 від 20.03.2018 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на №18 від 20.03.2018 на 2 арк., видаткова накладна №233 від 05.03.2018 на 1 арк. з двома чеками оплати, видаткова накладна №30 від 05.03.2018 на 1 арк., видаткова накладна РН-00100 від 05.03.2018 на 1 арк., накладна №РН-0000004 від 16.03.2018 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на №300825556 від 13.03.2018 на 1 арк., накладна №14705 від 12.03.2018 на 1 арк., накладна №14704 від 12.03.2018 на 1 арк., сертифікація №08 від 22.02.2018 на 1 арк., накладна №РН-0000001 від 02.02.2018 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на №30082Г5556 від 05.03.2018 на 1 арк., накладна №14669 від 28.02.2018 на 1 арк., видаткова накладна №25 від 20.02.2018 на 1 арк., товарно-транспортна накладна на №14 від 20.02.2018 на 1 арк., накладна №РН-0000002 від 28.02.2018 на 1 арк., накладна №РН-0000003 від 26.02.2018 на 1 арк., видаткова накладна №РН-00099 від 28.02.2018 на 1 арк., які упаковано в спец пакет НПУ ГСУ №7234203, шляхом заборони власнику майна та будь якій іншій особі користуватись та розпоряджатись будь яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В задоволенні клопотанні про арешт грошових коштів у сумі 10350 (десять тисяч триста п`ятдесят) гривень, які були вилучені 13.10.2020 в ході проведення обшуку всіх офісних та складських (побутових) приміщеннях, де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Західелектромонтаж» за адресою: м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 13, та які було упаковано в паперовий спецпакет Національна поліція України Головне слідче Управління, відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Доля