справа № 216/3527/20
номер провадження № 1-кс/216/183/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 10 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 січня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001143 від 26.06.2019 встановлено, що посадовими особами юридичної особи, що здійснює свою діяльність на території м. Кривого Рогу привласнено грошові кошти, що виділялися на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

Так 17.06.2016 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 105 А на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області». Відповідно до п. 2.1 даного договору підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантує відповідність якості матеріалів, виконаних робіт і встановлених конструкцій вимогам державних стандартів, технічних умов і інших нормативних актів та можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Згідно п. 2.2 даного договору виконання усіх робіт по договору проводиться під безпосереднім керівництвом посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно п. 3.1 даного договору ціна робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та становить 31 030 544, 40 грн. (з урахуванням ПДВ 5 171 757, 40 грн.). Крім того, за умовою, визначеною в п. 3.2 даного договору, договірна ціна робіт визначена відповідно до державних будівельних норм України згідно з «Правилами визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013».

Згідно п. 5.1 даного договору здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних робіт за формою КБ-2в, які підписуються трьома сторонами: генеральним підрядником, представником спеціалізованої організації, що здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт, замовником, та погоджується балансоутримувачем, та довідки за формою КБ-3.

Згідно п. 6.1 даного договору початок робіт з 25.06.2016 по 31.12.2017, але можуть бути виконані достроково.

Згідно п.8.1. даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації об`єкта протягом 5 років. Строк починає свій перебіг з моменту підписання сторонами акту виконаних робіт.

24.06.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір субпідряду №5 на виконання робіт з Капітального ремонту дороги від вул. Дніпропетровське шосе по вул. Фабрична в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Попередньо в рамках кримінального провадження №0001143 здійснювалося дослідження якості та об`ємів верхнього шару асфальтобетонного покриття (асфальтобетонної суміші), що використовувалася під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м Кривому Розі Дніпропетровської області». За результатами проведеного дослідження було встановлено що асфальтобетонна суміш не відповідає вимогам ДСТУ. З технічних причин вилучити зразки нижнього шару асфальтобетонного покриття не надалося за можливе.

Відповідно до висновку експерту № 78-19 від 06.12.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертиз встановлено: виконані будівельні роботи на об`єкті «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» не відповідають проектно-кошторисній документації та нормативно-правовим актам у галузі будівництва (в частині улаштування верхнього шару та геотекстилю). Якість нижніх шарів дорожнього покриття експерту дослідити не представилось можливим, тому роботи по демонтажу та улаштуванню нижніх шарів прийняті, як відповідні. Вартість виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» (Договір № 105А від 17.06.2016), враховуючи дані протоколу випробувань асфальтобетонної вирубки № 222 від 18.11.2019 року становить 25 298 220,10 грн. в т.ч. ПДВ. Вартість невідповідностей становить 3 606 332,00 грн. в т.ч. ПДВ.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 48-19 від 15.01.2020 року: з урахуванням висновку експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи № 78-19 від 06.12.2019 року по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001143 від 26.06.2019 року, підтверджується документально надлишкове перерахування грошових коштів за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» за договором № 105А від 17.06.2016 року (з урахуванням додаткових угод до нього) за період 2016-2017 років загалом у розмірі 3 606 332,00 грн. з ПДВ.

10.08.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит про надання належним чином завірених документів, а саме наказів про прийняття, звільнення з посади ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх посадових інструкцій, контрактів укладених з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , як директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на теперішній час відповіді на запит не отримано.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, повного всебічного проведення досудового розслідування, отримання відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- наказів про прийняття, звільнення з посади, посадову інструкцію ОСОБА_4 , контрактів укладених з ОСОБА_4 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказів про прийняття, звільнення з посади, посадову інструкцію ОСОБА_5 , контрактів укладених з ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяв у період часу з 01.01.2016 по 01.01.2018.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо службового підроблення, тому дані документи необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, з метою вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий керуючись ст. 159-166 КПК України, подав дане клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просив клопотання розглянути без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 10 квітня 2020 року внесені до ЄРДР за № 0000628 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України, копією листа - повідомлення начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_6 щодо кримінального правопорушення від 09.04.2020 року; копією постанови про виділення матеріалів з одного провадження та приєднання до іншого кримінального провадження від 10.04.2020 року; копію договору на виконання робіт по об`єкту № 105 А від 17.06.2016 р. "Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області", який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); копією договору субпідряду від 24.06.2016 року, який укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі генерального директора ОСОБА_7 ; копією висновку експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи № 78-19; копією висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 48-19 по матеріалам досудового розслідування кримінального правопорушення за № 0001143 від 15.01.2020 року; копією вимоги слідчого від 10.08.2020 року за вих. № 48/8-1-6112 про надання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " витребуваних документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 10 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказів про призначення, звільнення з посади, посадову інструкцію ОСОБА_4 , контрактів укладених з ОСОБА_4 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказів про призначення, звільнення з посади, посадову інструкцію ОСОБА_5 , контрактів укладених з ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяв у період часу з 01.01.2016 по 01.01.2018

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку).

Термін дії ухвали встановити до 28.02.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1