Справа № 462/5198/20
провадження 1-кс/462/1475/20
У Х В А Л А

31 серпня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.07.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Старший інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.07.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 04.07.2020 року по 05.07.2020 року шляхом обману під приводом продажу автомобіля марки «Renault Grand Scenic» заволоділа його грошовими коштами у сумі 48000 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.07.2020 року на сайті «OLX» ОСОБА_4 знайшов повідомлення про продаж автомобіля «Renault Grand Scenic». Здзвонившись з продавцем, він повідомив, що потерпілий повинен перерахувати завдаток 14000 грн., на що потерпілий погодився, та перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14000 грн. Після чого йому зателефонували на його мобільний НОМЕР_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 , та повідомили, що для купівлі автомобіля не вистачає суми 1400 дол. США, тому ОСОБА_4 двома платежами перерахував грошові кошти в сумі 24000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 10000 грн., після чого продавець вимагав у нього кошти на розмитнення автомобіля, але він відмовився, у зв`язку з чим розмову було перервано, перетелефонувавши на номер мобільного НОМЕР_3 ніхто не відповідав.
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про рух грошових коштів з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , в період часу з 01.07.2020 року по 17.07.2020 року, та зняття з них грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків на які поступали кошти по вищевказаних рахунках, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас, вказана інформація, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи яка заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , та встановлення факту аналогічних правопорушень відносно інших громадян, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів у відділенні, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора дізнання, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких інспектор дізнання просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: документів, які свідчать про рух грошових коштів з картковових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів у період за 01.07.2020 року по 17.07.2020 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за весь період їх існування; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.