УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000059 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить слідчого суддю надати дізнавачу - старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , дізнавачу - заступнику начальника слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ТУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_5 , дізнавачу - старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ТУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_6 , дізнавачу -старшому слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ТУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 , дізнавачу -старшому слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ТУ ЛФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_8 , пізнавану - старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ТУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , дізнавачу - -слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ТУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_10 , та іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «ВІЗІО 21» (код 32211310), щодо відкриття та функціонування наступних банківських рахунків:

в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), за адресою: м. Київ вулиця Предславинська, 19, відкрито наступні рахунки:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, та м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 74, відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_8 (код 980), № НОМЕР_8 (код 840), № НОМЕР_8 (код 978), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_9 (840), № НОМЕР_9 (978).

А саме до:

Інформація, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме копії документів, які були надані на відкриття рахунків за період з 01.10.2018 року по 01.01.2020 року, які відкриті для ТОВ «ВІЗІО 21» та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; Відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, ПІТИ та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі псих здійснені такі платежі, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам, відкритими в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) та ПАТ .АБ «Південний» (МФО 328209) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку); Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання грошових коштів з рахунків за період з 01.10.2018 по дату розгляду клопотання ПП7ІЖНІ доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями); листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку з 01.10.2018 по 01.01.2020 рр.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 03.02.2020 року, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «ВІЗІО 21» , що знаходяться в банківській установі Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, та в банківській установі ПАТ .АБ «Південний» (МФО 328209), за адресою: АДРЕСА_1 , та м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 74, шляхом їх вилучення.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився та не підтвердив матеріали клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно є необґрунтованим, а тому таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цією статті.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексу.

За п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.

Згідно ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

На підставі вимоги безпосередності судового розгляду всі належні і допустимі згідно із законом докази підлягають установленню й дослідженню під час судового засідання.

Суд зобов`язаний обґрунтовувати своє рішення на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, дослідженими у процесі судового розгляду й оціненими судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом і оцінюючи кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, і сукупність зібраних доказів з точки зору достатності і взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи, що слідчий не з`явився у судове засідання, не підтвердив матеріали клопотання та не надав у процесі судового розгляду необхідні докази для підтвердження обставин по справі, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 7, 22, 23, 38, 39, 163, 370 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000059 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: