Справа № 202/6714/20
Провадження № 1-кс/202/7862/2020
УХВАЛА

17 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 10.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

06 листопада 2020 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, в якому просить надати дозвіл дізнавачам підрозділу дізнання Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , групі прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: номерів розрахункових рахунків у банках та інших фінансових установах із зазначенням їх повних назв, якими з 2019 року по теперішній час у своїй діяльності використовує Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дані про сплату вказаним Товариством податків та інших обов`язкових платежів (звіти форми 1-ДФ, звіту по Єдиному соціальному внеску за 2019 та 2020 роки), проведених органом доходів і зборів перевірок, у тому числі стосовно невиплати заробітної плати, матеріали перевірок, ревізій, зустрічних звірок питань додержання податкового законодавства вказаним товариством, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що 28.08.2019 року до Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою про невиплату заробітної плати з квітня по липень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 . Згідно рішень начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.08.2019 року перевірки за вказаними заявами завершені, ознаки кримінальних правопорушень не виявлено.

Перевіркою вказаних матеріалів виконаною Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 у квітні 2020 року з`ясовано, що вказані рішення начальником СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області прийнято незаконно, 10.04.2020 прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

02.06.2020 року старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 під час досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які показали, що у період з квітня 2019 по липень 2019 року їм не виплатили заробітну плату після чого вони звільнились із підприємства за згодою сторін. Зокрема, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 не виплатили близько по 8 тисяч гривень, ОСОБА_10 не виплатили 9773 грн.

Опитаний під час проведення перевірки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 показав, що у період з травня по липень 2019 року підприємство мало велику заборгованість із контрагентами та кредиторами та не мало можливість виплачувати у повному обсязі заробітну плату працівникам, а також проходило підготовку до процедури банкрутства та ліквідаційної процедури.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у процесі припинення, банкротства, ліквідації не перебуває.

У теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність у перевірці даних стосовно платоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебування вказаного товариства у ліквідації, банкрутстві в період квітня-жовтня 2019 року, отримання руху коштів по рахунках вказаного товариства, а також з`ясування наявності рахунків у банках та інших банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сплати вказаним Товариством податків та інших обов`язкових платежів (звіти форми 1-ДФ, звіту по Єдиному соціальному внеску), проведених органом доходів і зборів перевірок, у тому числі стосовно невиплати заробітної плати, інформація про які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оскільки дані про розрахункові рахунки у банках та інших фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дані зі сплати вказаним Товариством податків та інших обов`язкових платежів (звіти форми 1-ДФ, звіту по Єдиному соціальному внеску за 2019-2020 роки), проведених органом доходів і зборів перевірок, у тому числі стосовно невиплати заробітної плати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , являються конфіденційними даними, у органу досудового розслідування відсутні інші підстави їх отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження, окрім проведення їх виїмки в установленому законом порядку. Вказані дані та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення або не вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1