печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
19 листопада 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 19.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що невідомі особи вчиняють протиправні дії шляхом перевипуску (відновлення) SIM-карт мобільних операторів, з метою в подальшому їхнього використання для отримання доступу до сервісів якими користується особа, та якій належить номер мобільного телефону, що надає змогу отримати безперешкодний доступ до банківських відомостей для заволодіння грошовими коштами та отримання інших персональних даних у незаконний спосіб.
Зокрема, на території України діє група осіб, яка використовуючи заздалегідь придбані через мережу Інтернет на закритих хакерських форумах бази даних, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють шахрайське оформлення онлайн-кредитів у мікрофінансових організаціях: Dinero, E-Cash, Forza Credit, Forza24, MoneyBoom, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Компаньон фінанс), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ccloan та інших, із подальшим виведенням грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки, які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".
Механізм протиправної діяльності полягає в наступному: особи, володіючи великими масивами персональних даних, використовуючи соціальні мережі «Facebook», «Linkedln», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » тощо, здійснюють пошук та підбір клієнтів із так званою «чистою» кредитною історією, встановлюють їх мобільні номери телефонів, які в свою чергу прив`язані до банківських карток останніх.
Під час телефонної розмови, в якій особи представляються співробітниками банків та компаній мобільного зв`язку України, використовують методи переконання для виманювання інформації про клієнтів.
Після чого, скориставшись послугою "онлайн-відновлення SІМ-карти", отримують доступ до "Google-акаунтів" де зберігається конфіденційна інформація про зацікавлених осіб, яка необхідна для оформлення онлайн-кредитів (паспортні дані, ідентифікаційний код, фото, дані банківських карт, тощо.).
Надалі, отримані у протиправний спосіб персональні дані вносяться на веб-сайтах фінансових компаній для отримання кредитних коштів на підставні банківські картки, які знаходяться у розпорядженні зловмисників, після чого здійснюється обготівкування, заволодіння та розподіл між учасниками угрупування.
Органом досудового розслідування отримано відомості про осіб6 які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів6 що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення осіб, які володіють, або можуть володіти будь- якою інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, перевірки їх на причетність до вчинення злочину, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про клієнта ОСОБА_4 06.01.1972, РНОКПП НОМЕР_2 , власника карткового рахунку НОМЕР_3 , зокрема:
- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо всіх відкритих рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо вказаної особи ОСОБА_4 та власника карткового рахунку НОМЕР_3 (копії документів що посвідчують особу, заяви про відкриття рахунків, анкети, інші документи що надаються клієнтами);
- ІР адреси входу системи Банк-Клієнт, інших онлайн ресурсів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо в електронному вигляді та на папері, які використовувалися особою ОСОБА_4 та власником карткового рахунку НОМЕР_3 ;
- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", якими користувався ОСОБА_4 та власник карткового рахунку НОМЕР_3 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня за період з моменту відкриття по 11.11.2020 року;
- належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з всіх рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах з моменту відкриття по 11.11.2020 року, що проведені особою ОСОБА_4 та власником карткового рахунку НОМЕР_3 ;
- належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами особою ОСОБА_4 та власником карткового рахунку НОМЕР_3 : договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 11.11.2020 року.
Таким чином вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так, переміщуване міжнародне поштове відправлення є безпосередньо предметом контрабанди.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000553: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про клієнта ОСОБА_4 06.01.1972, РНОКПП НОМЕР_2 , власника карткового рахунку НОМЕР_3 , зокрема:

- належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо всіх відкритих рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо вказаної особи ОСОБА_4 та власника карткового рахунку НОМЕР_3 (копії документів що посвідчують особу, заяви про відкриття рахунків, анкети, інші документи що надаються клієнтами);

- ІР адреси входу системи Банк-Клієнт, інших онлайн ресурсів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " щодо в електронному вигляді та на папері, які використовувалися особою ОСОБА_4 та власником карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", якими користувався ОСОБА_4 та власник карткового рахунку НОМЕР_3 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня за період з моменту відкриття по 11.11.2020 року;

- належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з всіх рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах з моменту відкриття по 11.11.2020 року, що проведені особою ОСОБА_4 та власником карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- належним чином посвідчених копій документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами особою ОСОБА_4 та власником карткового рахунку НОМЕР_3 : договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 11.11.2020 року

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50870/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1