УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вишенського ВП Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вишенського ВП Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , 23.10.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено що 10.07.2019 до Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , та повідомив про те, що 10.04.2019 невідома особа невстановленим шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі приблизно 24 300 гривень, які було знято з його банківської картки, чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму. (ЖЕО №8674).

За даним фактом слідчим СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000906 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно показів ОСОБА_4 , було встановлено що 10.04.2019 невідома особа невстановленим шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі приблизно 24 300 гривень, які було знято з його банківської картки, чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку, який належить гр. ОСОБА_4 , знімались за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшим контролером-касиром сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , яка раніше була засуджена за вчинення відносно клієнтів банку кримінальних правопорушень. Грошові кошти у сумі 24 300 грн., ОСОБА_5 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить її співмешканцю ОСОБА_6 .

На даний час виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів даного рахунку.

Враховуючи те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , міститься вищевказана інформація.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000906, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесенні з приводу того, що 10.07.2019 до Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , та повідомив про те, що 10.04.2019 невідома особа невстановленим шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі приблизно 24 300 гривень, які було знято з його банківської картки, чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму. (ЖЕО №8674).

З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що грошові кошти із карткового рахунку, який належить гр. ОСОБА_4 , знімались за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшим контролером-касиром сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , яка раніше була засуджена за вчинення відносно клієнтів банку кримінальних правопорушень. Грошові кошти у сумі 24 300 грн., ОСОБА_5 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить її співмешканцю ОСОБА_6 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на рахунках відкритих у вищевказаній банківській установі, самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , міститься інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.03.2018 по 28.10.2020, тобто по дату винесення ухвали суду, по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту; інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 01.03.2018 по 28.10.2020, тобто по дату винесення ухвали суду, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено ряд переказів грошових коштів (фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти), з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя