Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/1111/20
Провадження № 1-кс/673/122/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2020 р.м.Деражня

Слідчий суддя Деражнянського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора СД Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2020 року інспектор СД Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказаних у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із вчиненням кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Доцільність задоволення вказаного клопотання викликана необхідністю встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя, діючи у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, приходить до висновку про його задоволення.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, в період часу з 26 липня по 02 серпня 2018 року невстановлена особа таємно викрала у потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 2260 грн.

За вказаним фактом 10 липня 2020 року інспектором СД Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 внесено відомості до ЄРДР за №0000006 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти сумі 2660 грн. були викрадені із використанням платіжної системи LigPay з належної потерпілій ОСОБА_5 електронної картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтованість клопотання підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, письмовими поясненнями та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ,банківською випискою про рух грошових коштів.

Отже, на підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вказаного банку.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
На підставі наведеного, враховуючи норми ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до інформації, у зв`язку з якою подається клопотання, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 159-166, 370 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: начальнику сектору ОСОБА_6 та інспектору ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), якими є:
- документи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорта, номер банківського рахунку, до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 26.07.2018 по 02.08.2018 включно;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 під час здійснення платежів: 26.07.2018 року ID платіж НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 28.07.2018 року ID платіж НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 30.07.2018 року ID платіж НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , 01.08.2018 року ID платіж НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 : 26.07.2018 року ID платіж НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 28.07.2018 року ID платіж НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 30.07.2018 року ID платіж НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , 01.08.2018 року ID платіж НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 : 26.07.2018 року ID платіж НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 28.07.2018 року ID платіж НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 30.07.2018 року ID платіж НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,01.08.2018 року ID платіж НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 : 26.07.2018 року ID платіж НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 28.07.2018 року ID платіж НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 30.07.2018 року ID платіж НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,01.08.2018 року ID платіж НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 26.07.2018 по 03.08.2018 включно знімалась готівка з карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 : за 26.07.2018 року ID платіж НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 28.07.2018 року ID платіж НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 30.07.2018 року ID платіж НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,01.08.2018 року ID платіж НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- виписки про рух коштів по карткових рахунках, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_1 : за 26.07.2018 року ID платіж НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 28.07.2018 року ID платіж НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 30.07.2018 року ID платіж НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,01.08.2018 року ID платіж НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період часу з 26.07.2018 по 02.08.2018 включно;

- номери мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 : за 26.07.2018 року ID платіж НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 28.07.2018 року ID платіж НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 30.07.2018 року ID платіж НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,01.08.2018 року ID платіж НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в Хмельницькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 вересня 2020 року включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, встановлені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1