УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2625/20

Провадження № 1-кс/126/784/2020

"01" грудня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за 0000038 від 06.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 06.09.2020 до Бершадського ВП ГУПН у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що невідома особа в період з 04.08.2020 по 05.08.2020 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 21000 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок особи, яка представилась її онуком та попрохала матеріальну допомогу для вирішення особистих питань.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.08.2020 за № 0000038.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо що вона користується мобільним телефоном НОМЕР_3 на який 04.08.2020 їй зателефонував номер НОМЕР_4 при розмові невідома особа представилась її онуком на поросила допомогу на вирішення особистих проблем, на що остання погодилась та 04.08.2020 переслала на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 5000 грн., згодом, того ж дня 04.08.2020 знову зателефонував номер НОМЕР_4 при розмові був ніби онук ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , який попросив ще перерахувати гроші у сумі 3000 грн., і остання знову перерахувала кошти на вказаний вище номер рахунку.

05.08.2020 до ОСОБА_4 зателефонував номер телефону НОМЕР_6 та особи представившись працівниками поліції, при цьому повідомили про те що її онук завдав невстановленим особам тілесних ушкоджень та для лікування вказаних осіб необхідні грошові кошти, які необхідно переслати на номер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у сумі 10500 грн., що і потерпіла зробила перерахувавши 05.08.2020 гроші у сумі 10500 грн..

Тоді 05.08.2020 на номер потерпілої прийшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_4 із змістом, що ніби для онука потрібно гроші у сумі 5000 грн., але у останньої такої суми грошей не було та вона перерахувала гроші в розмірі 2000 грн., та згодом ще 500 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , який було вказано у СМС. Згодом потерпіла ОСОБА_4 , зрозуміла що із її внуком все добре та він користується іншим номером телефону, а вона спілкувалась із шахраями, та перерахувала власні гроші коли ті ввели її в оману.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить надати до вказаних документів тимчасовий доступ.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача - старшого інспектора СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу старшому інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу інспектору СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_8 , чи старшому о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.08.2020 року по 10.08.2020.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1