Справа №:755/8683/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" вересня 2020 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 05 травня 2020 року, знаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И Л А:

Слідча Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ОСОБА_5 , за адресою : АДРЕСА_1 , Tel: НОМЕР_1 Fax: НОМЕР_2 Handelsregister: НОМЕР_3 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що під час проведення досудового розслідування встановлено порушення вимог законодавства з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час ввезення на територію України лікарських засобів та їх подальшої реалізації за завищеними цінами.

Так, за наявними даними з 2013 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно завищують вартість лікарських засобів (норгалакс, нормакол, гівалекс) виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Франція) шляхом підроблення інвойсів під час розмитнення товару в Україні, а також, у подальшому, з метою ухилення від сплати податків, виводять отримані кошти за кордон із залученням підконтрольної компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(м. Лондон).

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для завищення валових витрат та ухилення від сплати податків (у т.ч. податок на прибуток), організували протиправну схему, яка полягає в придбанні підконтрольною їм компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лікарських засобів у виробника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого постачання товару на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому в 2-3 рази завищуючи їх фактичну(інвойсну) вартість.

У подальшому, на митній території України службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють підроблення інвойсів, виданих виробником «Norgine Pharma», зазначають у них завідомо завищену вартість товару та подають їх до митних органів України для сплати ПДВ та митних платежів.

Вказані протиправні дії, в подальшому призводять до реалізації лікарських засобів на території України в аптечних закладах за завищеними цінами та не сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податку на прибуток у повному обсязі.

Також, встановлено, що лікарські засоби, які завозяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за значно завищеними цінами, постачаються до комунальних закладів охорони здоров`я та інших державних установ.

Так, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , Nederland Tel: НОМЕР_1 , Fax: НОМЕР_2 Handelsregister: НОМЕР_3 .

На даний час у слідства виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні ОСОБА_6 .
Оголосивши клопотання, дослідивши долучені до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у якому подано до суду клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог кримінального процесуального права, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у стаття 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідча суддя приходить до висновку, що слідчою не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).
Клопотання про тимчасовий доступ до документів має містити у собі наступні відомості: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до вимог ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

З урахуванням того, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
У ході судового розгляду сторона обвинувачення не вживала заходів для отримання відповідних документів, не довела наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду цього провадження.
Це клопотання не містить у собі даних, які б давали достатні підстави вважати, які саме відомості містяться у тому, чи іншому відшукуваному документі, які дають достатні підставу уважати, що кожна з них окремо, чи у своїй сукупності, доводить ту, чи іншу обставину, що підлягає доказуванню у порядку ст. 91 КПК України, а тому не можна говорити проте, що, заявник довів, у ході судового розгляду, те, що ці документи можуть бути доказами, як і того, що без їх отримання не є можливим установити обставини визначені указаною статтею зазначеного Кодексу.
Указане позбавляє слідчого суддю можливості об`єктивно оцінити те, чи дійсно потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та чи може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
На підставі викладеного, слідча суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, не надано обставин регламентованих ст.ст. 132, 165 того ж Кодексу.

На підставі викладеного та, керуючись вимогами ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,-
П О С Т А Н О В И Л А:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчої Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 05 травня 2020 року, знаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя ОСОБА_1