УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Вишенського ВП Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 17.10.2020 до Вишенскього ВП Вінницького ВП ГУНП у вінницькій області надійшов рапорт, про те, що під час особистого пошуку о/у СКП Вишенського ВП Вінницького ВП капітаном поліції ОСОБА_5 було отримано оперативну інформація, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка в період часу з 22.03.2018 по 15.02.2019 працювала на посаді старшого контролера касира АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняла неодноразові крадіжки грошових коштів із банківських рахунків, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_2 .

За даним фактом старшим слідчим СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000898 від 17.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час проведення розслідування встановлено, що грошові кошти із карткових рахунків, який належить гр. ОСОБА_7 , знімались за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », старшим контролером-касиром сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_6 . Грошові кошти у сумі 24 300 грн., ОСОБА_6 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , який належить її співмешканцю ОСОБА_8 .

На даний час виникла необхідність у встанволенні інформації про рух коштів даного рахунку.

Враховуючи те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься вищевказана інформація.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначенні вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню, у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1. п. 5 КПРК України України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити:

Надати старшому слідчому СВ Вишенского ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,) юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого знаходиться в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів в яких міститься інформація (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.03.2018 по 28.10.2020, по картковому рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 із зазначеним контрагентів, призначення платежів щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту; інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 01.03.2018 по 28.10.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_5 , на який було здійснено ряд переказів грошових коштів (фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти), з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала діє протягом двох місяцівс з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: