Провадження № 1-кс/127/8575/20
У Х В А Л А
Іменем України
08 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 19.03.2021.
Клопотання мотивовано тим, що за результатами проведення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області оперативно-розшукової діяльності встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб здійснюють незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів. Також, ОСОБА_8 здійснює незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.
Зокрема, згадані особи здійснюють реалізацію контрабандного спирту, який із Республіки Молдова незаконно, поза митним контролем переміщається на територію України та в подальшому в кустарних умовах здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв шляхом змішування спирту з водою, розливають їх в упаковки типу bag-in-box під виглядом відомих світових та українських брендів, які в подальшому реалізовують як місцевому населенню м. Могилів-Подільський, так і по території Вінницької області та України, а також транспортують з цією ж метою незаконно виготовлені підакцизні товари.
Під час досудового розслідування на виконання ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.07.2019 проведено обшук у нежитловому приміщенні на території господарства за адресою: Вінницька область, Могилів Подільський район, с. Слобода-Яришівська, на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0354, яка на праві власності належить Могилів-Подільській районній адміністрації, в ході якого виявлено та вилучено 4 бочки ємністю 200 л кожна, кожна з яких наповнена прозорою речовиною з характерним запахом спирту. Проведеною судовою експертизою матеріалів, речовин та виробів відібраних зразків вищевказаних речовин встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин є спиртовмісними рідинами, міцністю 96,1% та 96,0% об`ємних. Досліджувані рідини можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (проба на чистоту з сірчаною кислотою) показником не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- проведено обшук у нежитлових приміщеннях на території господарства за адресою: Вінницька область, Могилів Подільський район, с. Слобода-Яришівська, які належать ОСОБА_9 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0354, яка на праві власності належить Могилів-Подільській районній адміністрації, в ході якого виявлено та вилучено заповнені прозорою речовиною з характерним запахом спирту рідини;
- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку у нежитловому приміщенні на території господарства за адресою: Вінницька область, Могилів Подільський район, с. Слобода-Яришівська;
- допитано як свідка ОСОБА_9 - власника складських приміщень, розташованих на земельній ділянці у с. Слобода-Яришівська Могилів-Подільського району, де було вилучено під час обшуку порожні та заповнені рідиною бочки, який надав покази про походження та зберігання цих бочок в його складських приміщеннях;
- допитано як свідка ОСОБА_10 , який надав покази про те, що являється охоронцем складських приміщень, розташованих на території земельної ділянки у с. Слобода-Яришівська Могилів-Подільського району, в яких влітку 2019 року проведено обшук та вилучено пластикові бочки з рідиною, під час якого він був присутній.
- допитано як свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які були запрошені як поняті для участі у проведенні обшуку на території господарства у с. Слобода-Яришівська Могилів-Подільського району;
- здійснено тимчасові доступи до інформації мобільних операторів ПрАТ Київстар ТОВ лайфселл, ПрАТ ВФ Україна щодо номерів телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи;
- направлено до ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення вичерпного переліку причетних до вчинених злочинів осіб, в тому числі осіб, які зберігали у належних ОСОБА_9 нежитлових приміщеннях незаконно виготовлені алкогольні напої;
- підготовлено та направлено до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення щодо опрацювання відомостей, отриманих від мобільних операторів ПрАТ Київстар, ТОВ лайфселл, ПрАТ ВФ Україна, щодо номерів телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи, та тих, в яких під час обшуку вилучено фальсифіковані алкогольні напої. Отримано матеріали виконаного доручення;
- додаткового допитано як свідка ОСОБА_9 , у складських приміщеннях якого під час обшуку вилучено спирт етиловий, який під час допиту надав для приєднання до матеріалів провадження копію договору оренди приміщень від 15.04.2019. Згідно вказаного договору оренди ОСОБА_9 15.04.2019 надав в оренду громадянину Молдови ОСОБА_13 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . До вказаного договору ОСОБА_9 під час допиту надав пояснення про те, що особа, якій він надав нежитлові приміщення оренду, є власником пластикових бочок, вилучених 03.07.2019 під час обшуку;
- направлено запит до головного центру обробки спеціальної інформації державної прикордонної служби України про надання інформації про те, чи перетинав Державний кордон України у період з 01.01.2019 по теперішній час громадянин Молдови ОСОБА_13 , 1941 року народження. Отримано відповідь про про те, що відомостей про перетинання державного кордону зазначеним у запиті громадянином Республіки Молдова у період з 01.01.2019 по 23.06.2020 в базі даних не виявлено;
- направлено до ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області доручення щодо встановлення фактичного місця знаходження громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та проведення його допиту як свідка з приводу обставин оренди з 15.04.2019 нежитлових приміщень у ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , обставин укладення договору оренди з ОСОБА_9 та обставин зберігання ним в орендованих приміщеннях бочок зі спиртом, походження вказаного спирту та інші питання, що виникнуть в ході допиту. Отримано відповідь про те, що гр. ОСОБА_14 знаходиться за межами території України та проживає у Р.Молдова;
- направлено запит до головного управління державної міграційної служби у Вінницькій області з проханням повідомити, чи отримував дозвіл на проживання (постійне чи тимчасове) громадянин Республіки Молдова ОСОБА_13 , 1941 року народження, якщо так, то на підставі яких документів та за якою адресою зареєстрований (перебуває);
- підготовлено та направлено до прокуратури Вінницької області для вирішення питання про скерування до компетентних органів Республіки Молдова запит щодо надання міжнародної правової допомоги в даному кримінальному провадженні, яка полягає в проведенні на території Республіка Молдова слідчих (процесуальних) дій. Зокрема, в запиті висвітлено прохання встановити місця проживання/знаходження громадянина Молдови ОСОБА_13 та проведення його допиту як свідка стосовно оренди ним нежитлових приміщень у ОСОБА_9 , розташованих в с. Слобода-Яришівська Могилів-Подільського району Вінницької області, укладення між ними відповідного договору оренди, а також належності та походження виявлених та вилучених 03.07.2020 під час обшуку порожніх та заповнених спиртом бочок.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_15 було продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 19.09.2020.
Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк до 19.09.2020 не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: для прийняття кінцевого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати від компетентних органів Республіки Молдова матеріали виконання запиту щодо надання міжнародної правової допомоги в даному кримінальному провадженні, яка полягає в проведенні на території Республіка Молдова слідчих (процесуальних) дій з громадянином ОСОБА_13 , 1941 року народження, встановлення його місця знаходження та проведення допиту як свідка.
Здійснення зазначених слідчих та процесуальних дій на території Республіки Молдова має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.09.2020, а у провадженні необхідно провести слідчі та процесуальні дії на території Республіка Молдова та долучити матеріали виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, повідомити про підозру винних осіб та зібрати на них характеризуючі дані, для чого потрібно не менше шести місяців, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 08.09.2020 подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність у якій також зазначила про те, що вказане клопотання вона підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.
Санкція частини першої статті 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Таким чином, даний злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів, оскільки відповідно до частини четвертої статті 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000022 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2019 року, а відтак строк досудового розслідування закінчувався 19 березня 2020 року.
Однак, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16.03.2020 було продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 19.09.2020.
Отже, строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 19 вересня 2020 року.
Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до шести місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 19.09.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.
Так, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема: для прийняття кінцевого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати від компетентних органів Республіки Молдова матеріали виконання запиту щодо надання міжнародної правової допомоги в даному кримінальному провадженні, яка полягає в проведенні на території Республіка Молдова слідчих (процесуальних) дій з громадянином ОСОБА_13 , 1941 року народження, встановлення його місця знаходження та проведення допиту як свідка.
Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження, та у зв`язку з тим, що необхідно провести слідчі та процесуальні дії на території Республіки Молдова.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2019, на шість місяців, тобто до 19 березня 2021.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 19 березня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя