Дата документу 13.10.2020
Справа № 334/5702/17
Провадження № 1-кс/334/2068/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0003709 від 23.08.2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого відділення СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.08.2017 року до Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 17.08.2017 в період часу з 12:00 до 15:00 головний бухгалтер підприємства, яка офіційно з 26.05.2017 до 17.08.2017 перебувала на посаді в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнилагрошовікоштизазначеногопідприємства на загальну суму 112000 грн., шляхомпереведеннявказаноїсуми на банківськийрахунокневідомоїособи.
Досудовимслідствомвстановленощодійснозгіднонаданоїдовідки про рухкоштів по розрахунковомурахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що з розрахунковогорахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » булипереведенігрошовікошти на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО № НОМЕР_3 , на імя ОСОБА_5, з призначенням платежу хозпотреби. Так встановлено, що 17.08.2017 коштиперераховувалисьчотирма платежами: в сумі 41004 грн., 30000 грн., 35000 грн., та 6004 грн.
У звязку з вищевикладеним, з метою встановленнявсіхобставин, якімаютьзначення для проведеннядосудовогорозслідування, виникланеобхідністьотриматитимчасовий доступ до інформації про спеціаліста, який здійснював обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у серпні 2017 року, осіб, які були уповноважені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення банківських операцій у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у серпні 2017 року, результати розгляду заяви ОСОБА_4 , від 19.08.2017 року до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення перевірки за фактом безпідставного переведення 17.08.2017 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 , а також інформації, з якої грошової суми ( ліміт або допорогова сума) повинен ставитися електронний підпис генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ грошових коштів. З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На сьогоднішній день для встановленнявсіхобставин вчиненного кримінальногоправопорушення а також збереженняречовихдоказів по провадженню, без наданняможливостівилученнявищевказанихдокументівіснує реальна загрозанеможливостівстановленняосібпричетних до вчиненняданогокримінальногоправопорушення. Отриманівідомостіможуть бути використані для встановленняосібякі вчинили злочинчи для встановленняосіб, причетних до йоговчинення.

Беручи до уваги те, що вся вище перелічена інформація та документи знаходяться у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у разі виклику сторони, існує реальна загроза підробки та знищення зазначеної інформації та зазначених документів, що має суттєве значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню у зв`язку з чим вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги те, що вся вище перелічена інформація та документи знаходяться у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у вилученні зазначеної інформації та зазначених документів, що має суттєве значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню який неможливо отримати іншим способом, окрім як під час проведення тимчасового доступу до речей і документів.
У разі виклику сторони, існує реальна загроза підробки та знищення зв`язку з чим вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про що стороні кримінального провадження не буде відомо, що унеможливить встановлення істини в рамках даного кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних речей існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.
Таким чином, суд вважає за необхідненадати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про спеціаліста, який здійснював обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у серпні 2017 року;осіб ( особи), які були уповноважені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення банківських операцій у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у серпні 2017 року;результат розгляду заяви ОСОБА_4 , від 19.08.2017 року до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення перевірки за фактом безпідставного переведення 17.08.2017 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 ;інформації, з якої грошової суми ( ліміт або допорогова сума) повинен ставитися електронний підпис генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ грошових коштів;
Крім тоговраховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, та ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", враховуючи вищевикладене суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0003709 від 23.08.2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або слідчим зі слідчої групи, або/та за її дорученням оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у юридичної особиПівденно-східного РУ ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (належним чином завіренів документи), а саме:

-інформацію про спеціаліста, який здійснював обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у серпні 2017 року;
-осіб ( особи), які були уповноважені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення банківських операцій у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у серпні 2017 року;
-результату розгляду заяви ОСОБА_4 , від 19.08.2017 року до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення перевірки за фактом безпідставного переведення 17.08.2017 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ;
-інформацію, з якої грошової суми ( ліміт або допорогова сума) повинен ставитися електронний підпис генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ грошових коштів;
Зобов`язати посадових осіб Південно-східного РУ ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення негайно після отримання вказаного судового рішення про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 13 листопада 2020 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1