Провадження № 1-кс/643/4000/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0004531 від 16.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах,

ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004531 від 16.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23.02.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належала ОСОБА_5 .
Невстановлена особа, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_5 здійснила продаж квартири АДРЕСА_2 .
Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 21.02.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) до реєстру внесені відомості про те, що ОСОБА_5 є власником квартири АДРЕСА_2 на підставі дублікату договору купівлі-продажу від 14.01.2004 №166 (дублікат №314 від 21.02.2018).
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 23.02.2018 продала квартиру АДРЕСА_2 ОСОБА_7 . Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 , яка здійснює професійну діяльність в квартирі АДРЕСА_4 (договір купівлі-продажу №228 від 23.02.2018).
У подальшому ОСОБА_7 продав зазначену квартиру ОСОБА_9 . Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_10 , яка здійснює професійну діяльність в офісному приміщенні, розташованому у будинку АДРЕСА_5 .
Зазначене свідчить про надання невстановленою особою, яка використовувала підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 підроблених документів для заволодіння вищевказаною квартирою.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2018 року невстановлена особа, яка використовувала підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 надала довіреність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який у подальшому 23.02.2018 став власником зазначеної квартири) на представництво перед всіма юридичними та фізичними особами з питань, пов`язаних з підгодовування та отримання усієї необхідної документації стосовно квартири АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, та встановлено, що ОСОБА_5 є власником квартири АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі продажу квартири №166 від 14.01.2004 року, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 . Також, в матеріалах інвентаризаційної справи на зазначену квартиру мається копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 23 червня 1999 року ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ні ім`я ОСОБА_5 .
В подальшому, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, з яких складається нотаріальна справа заява про видачу дубліката договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 від 14.01.2004 №166, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6 . Встановлено, що вказану заяву написано від імені ОСОБА_5 та серед документів зазначеної справи мається копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 23 червня 1999 року ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ні ім`я ОСОБА_5 із фотокарткою іншої особи, відмінної від тієї, яка мається в матеріалах інвентаризаційної справи.
В подальшому, було отримано тимчасовий доступ до нотаріальної справи за посвідченням договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 №223 від 23.02.2018 року та встановлено також копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 23 червня 1999 року ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ні ім`я ОСОБА_5 із фотокарткою іншої особи, відмінної від тієї, яка мається в матеріалах інвентаризаційної справи.
Проведеними слідчими (розшуковими) заходами було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно якої 04.09.2018 Харківською місцевою прокуратурою №2 скеровано матеріали кримінального провадження №0000582 від 13.03.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні останньою кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. А саме встановлено, що 13.03.2020 біла 11:00 ОСОБА_11 знаходилась у приміщенні офісу приватного нотаріусу ХМНО, та під час укладення угоди купівлі продажу квартири надала документ, а саме паспорт громадянина України із ознаками підробки для заволодіння вищевказаною квартирою.
В ході досудового розслідування було отримано експериментальні зразки підпису ОСОБА_11 .
Наразі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні умовно-вільно зразки підпису ОСОБА_11 , які маються у матеріалах кримінального провадження №0000582 від 13.03.2018, а також у матеріалах судової справи №640/13933/18 за обвинуваченням ОСОБА_11 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також притягнення останніх до кримінальної відповідальності, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме матеріали судової справи №640/13933/18 за обвинуваченням ОСОБА_11 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення належних чином завірених копій документів, а саме матеріалів судової справи №640/13933/18 за обвинуваченням ОСОБА_11 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяви, в якій просили розглядати справу без їх участі, клопотання підтримали.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні №0004531 від 16.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів, а саме до матеріалів судової справи №640/13933/18 за обвинуваченням ОСОБА_11 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1