Справа № 461/5902/20
Провадження № 1-кс/461/5052/20
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

14.08.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -
в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000624 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_6 про накладення арешту на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ; гараж НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі «Зубрівський», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Зубрівська, 1а; гараж НОМЕР_2 в автогаражному кооперативі «Зубрівський», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Зубрівська, 1а; автомобіль «Fiat Punto» (2008 р.в., номер кузова НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 . Подане клопотання мотивує тим, що арешт майна слід накласти з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, з підстав, викладених у такому.

Власник майна підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення вказаного клопотання заперечив.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 жовтня 2019 року, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_4 , який згідно з наказом №57 від 07.10.2004 року призначений директором ТОВ «Сомиг ЛТД» та, відповідно до статуту товариства, уповноважений представляти вказане товариство у всіх організаціях, установах і підприємствах, розпоряджатись майном і коштами товариства, приймати на роботу і звільняти працівників, затверджувати штати та посадові інструкції, використовувати найманих працівників для сприяння йому у здійсненні господарської діяльності, будучи таким чином службовою особою товариства, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у будівлі НУ «Львівська Політехніка», що по вул.С. Бандери, 12 у м. Львові, надав посадовим особам університету засвідчений його підписом акт приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за вересень 2019 року №1207-4 від 03.10.2019, у якому містились неправдиві відомості про використання під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підземного переходу Національного університету «Львівська Політехніка» на вул. Ст. Бандери, 12 в м. Львові (зовнішні та внутрішні роботи)» гідро структурної смоли трьохкомпонентної «CL 95» та ін`єкційної гідро структурної смоли чотирьохкомпонентної, оскільки, відповідно до висновків криміналістичної експертизи полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них, при проведенні вказаних робіт фактично використано ін`єкційну смолу двох компоненту марки «MC Injekt 2300 NV», що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну сум 1 034 541 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 7 жовтня 2019 року по 16 жовтня 2019 року, перебуваючи на території м.Львова, точне місце слідством не встановлено, ОСОБА_4 , який згідно з наказом №57 від 07.10.2004 призначений директором ТОВ «Сомиг ЛТД» та, відповідно до статуту товариства, уповноважений представляти вказане товариство у всіх організаціях, установах і підприємствах, розпоряджатись майном і коштами товариства, приймати на роботу і звільняти працівників, затверджувати штати та посадові інструкції, використовувати найманих працівників для сприяння йому у здійсненні господарської діяльності, будучи таким чином службовою особою товариства, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем у власних інтересах та в інтересах невстановлених слідством осіб, з якими діяв в групі за попередньою змовою, отримавши, відповідно до платіжного доручення НУ «Львівська Політехніка» №3276 від 04.10.2019, на рахунок ТОВ «Сомиг ЛТД» № НОМЕР_5 у АТ «Альфа Банк» 1 404 942 гривень в якості оплати за виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підземного переходу Національного університету «Львівська Політехніка» на вул. Ст. Бандери, 12 в м. Львові (зовнішні та внутрішні роботи)», під виглядом придбання будівельних матеріалів, зазначених у видатковій накладній №16091 від 16.09.2019, зокрема гідро структурної смоли трьохкомпонентної «CL 95» та ін`єкційної гідро структурної смоли чотирьохкомпонентної, розтратив вказані бюджетні кошти, перерахував, відповідно до платіжного доручення №1690 від 16.10.2019, 1 303 197,37 гривень на рахунок № НОМЕР_6 в АТ «КІБ» (МФО 322540), що належить ТОВ «Будівельна компанія Лотус», яке, згідно ухвал Соломянського районного суду м. Києва від 15.01.2020 та Печерського районного суду м. Києва від 14.04.2020 року, значиться як підприємство з ознаками фіктивності, в якому відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення ним фінансово-господарської діяльності.

Разом з тим, встановлено, що для реалізації своїх злочинних дій, з метою протиправного збагачення, ОСОБА_4 в групі з невстановленими слідством особами взамін гідро структурної смоли трьохкомпонентної «CL 95» у кількості 3 194 літри вартістю 783 998 гривень з ПДВ та ін`єкційної гідро структурної смоли чотирьохкомпонентної у кількості 367 літрів вартістю 250 543 гривень з ПДВ загальною вартістю 1 034 541 гривень з ПДВ, кошти за які оплачено НУ «Львівська Політехніка» на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за вересень 2019 року №1207-4 від 03.10.2019, організували придбання ін`єкційної смоли двох компонентої марки «MC Injekt 2300 NV» на загальну суму, виходячи з відомостей наданих постачальником ТОВ «МЦ Баухемі», 42670,32 гривень, яку, відповідно до висновків криміналістичної експертизи полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них, дійсно використали для проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підземного переходу Національного університету «Львівська Політехніка» на вул. Ст. Бандери, 12 в м. Львові (зовнішні та внутрішні роботи)», заподіявши таким чином, згідно висновку спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби, фактичних збитків державі на суму 991 870,68 гривень, якими вони заволоділи та використали на власні потреби.

22.07.2020 року, ОСОБА_4 в межах розслідування кримінального провадження №0000624 від 04.02.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до положень ч.10 ст.170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно здобутої в ході джосудового розслідування інформації, встановлено, що ОСОБА_4 належить наступне майно: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ; гараж НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі «Зубрівський», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Зубрівська, 1а; гараж НОМЕР_2 в автогаражному кооперативі «Зубрівський», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Зубрівська, 1а; автомобіль «Fiat Punto» (2008 р.в., номер кузова НОМЕР_3 ).

Слідчим доведено, що вищевказане нерухоме майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ; гараж НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі «Зубрівський», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Зубрівська, 1а; гараж НОМЕР_2 в автогаражному кооперативі «Зубрівський», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Зубрівська, 1а; автомобіль «Fiat Punto» (2008 р.в., номер кузова НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1