Справа № 686/1221/20
12 листопада 2020 року м. Хмельницький
11.11.2020 року начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні провайдера мережі Інтернет Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25 листопада 2015 року, за результатами конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником, було укладено договір генерального підряду №185/130. Предметом договору виступило будівництво природоохоронного науково-дослідного відділення (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно умов цього договору, загальна вартість підрядних робіт складає 1720538 грн. 40 коп., джерело фінансування кошти державного бюджету. Замовник проводить платежі за фактично виконані роботи на підставі підписаної уповноваженими представниками сторін та завіреної печатками довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та виключно в межах фактичних надходжень коштів на рахунок фінансування об`єкту.
Хоча умовами договору генерального підряду №185/130 було передбачено строк виконання Генпідрядником робіт до 25 грудня 2015 року, станом на другу декаду 2015 року роботи по розділу «Зовнішня каналізація» та «Внутрішні сантехнічні роботи (опалення)» виконані не були, як і не було в наявності обладнання, яке підлягало встановленню.
Незважаючи на це, було виготовлено довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по будівництву ПНДВ, які є офіційними документами, до яких було включено завідомо недостовірні для директора відомості.
Далі ці документи були надані до ІНФОРМАЦІЯ_4 разом із платіжним дорученням.
Станом на момент перерахунку грошових коштів Товариству та оплати придбання та монтажу обладнання, тобто станом на 25.12.2015 фактично вказане обладнання не було придбане, а роботи по його встановленню та монтажу на об`єкті будівництва не були виконані.
Задля створення доказів придбання очисної установки «Біотал» було виготовлено фіктивний офіційний документ, а саме накладну №24/12 від 24.12.2015 року про нібито придбання очисної установки «Біотал» у Товариства, зареєстрованого у місті Львові, за 204000,00 гривень (з податком на додану вартість). Вказана накладна була підписана від імені особи, яка фактично її не підписувала.
Таким чином, у період листопада-грудня 2015 року було здійснено розтрату коштів державного бюджету на загальну суму 320837,4 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та, як наслідок, спільно із службовими особами Товариства заволодів вказаними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ЄРПН, податкова накладна про реалізацію очисної системи «Біотал» виписана 29.12.2015 та зареєстрована 14.01.2016.
Згідно з п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), платник податку зобов`язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому, має дотримуватись визначений законодавством порядок реєстрації електронного підпису тієї особи, що уповноважена платником підписувати документи в електронному вигляді.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 , квитанція про реєстрацію податкової накладної датована 14.01.2016, час 13:16:58. Реєстрація податкової накладної здійснена з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 , IP-адреса НОМЕР_2 , ID НОМЕР_3 . Провайдером, яким було надана зазначену IP-адресу є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наведене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні особи чи суб`єкта господарської діяльності, яким було здійснено реєстрацію податкової накладної.
Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості по встановленні місця знаходження невстановленої особи, яка здійснила несанкціоноване втручання, в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема усієї наявної інформації про особу, в користування якої 14.01.2016 було надано ІР-адресу НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий подав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл слідчим ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій у провайдера мережі Інтернет Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомості, відносно абонента (фізичної або юридичної особи), його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі «Інтернет», «mac-адреси», IMEI пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі ІНТЕРНЕТ, телефонні номери мобільних терміналів з яких здійснювався зв`язок, час сеансу з`єднань; тривалість; номери вхідних та вихідних дзвінків та SMS - повідомлень; вхідні та вихідні IP-адреси інтернет з`єднань, адресу надсилання рахунків за користування «Інтернетом», стосовно абонента, якому надавалась ІР-адреса НОМЕР_2 станом на 13:16:58 14.01.2016 та договір про надання послуг за цією адресою.
Службовим особам Львівської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 грудня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя