ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4601/20 Провадження 1-кс/636/73/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2021 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зала суду в м. Чугуєві клопотання заступника начальника 2 відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні за №0001298 від 12.12.2020 за ч. 1, 3 ст. 191 ч.2,3 ст. 358 КК України відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чугуїв, Харківської області, громадянки України, з вищою освітою, працюючої на посаді комірника у ТОВ «ЛОГІСТИК ЮНІОН» (), відносно якої 30 вересня 2020 року до Чугуївського міського суду Харківської області скерований обвинувальний акт за ч. 1, 3 ст. 191, ч.2,3 ст. 358 КК України, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), займаючи посаду старшого касира Чугуївського відділення № 0466 АТ «Райффайзен банк Аваль», що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 39, діючи з прямим умислом, привласнила грошові кошти у сумі 391 грн. 47 коп., що були сплачені за адміністративні послуги по оформленню паспорта громадянина України для виїзду за кордон за наступних обставин:

Наказом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» №907-к від 19 грудня 2011 року, ОСОБА_4 прийнято на роботу на посаду касира у Чугуївському відділенні ПАТ «Райффайзен банк Аваль», що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 39, та з цього моменту остання приступила до виконання своїх обов`язків.

В подальшому, наказом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» №1025-к від 26 вересня 2016 року, ОСОБА_4 переведено на посаду старшого касира Чугуївському відділенні ПАТ «Райффайзен банк Аваль», а наказом АТ «Райффайзен Банк Аваль» №734-к від 02 серпня 2018 року, ОСОБА_4 переведено на посаду старшого касира на постійній основі у Чугуївському відділенні АТ «Райффайзен банк Аваль».

Відповідно до посадової інструкції старшого касира, модуля касового обслуговування Чугуївського відділення АТ «Райффайзен банк Аваль», до обов`язків ОСОБА_4 входило: консультування клієнтів; робота з дорожніми чеками; продаж та обслуговування інших супутніх продуктів Банку; робота з векселями; контроль за сплатою комісій, передбачених стандартами продуктів; виконання касових операцій; продаж банківських металів та монет; робота з грошовими переказами; виконання валютних операцій, операцій з нерезидентами, валютний контроль в межах наданих повноважень; здійснення фінансового моніторингу; виконання виправних операцій у межах наданих повноважень; звірка та формування «Документів дня» Відділення; робота з бланками суворої звітності та іншими цінностями; забезпечення схоронності грошових коштів, печаток, штампі, ключів; встановлення лімітів залишків готівкових коштів в касі; обслуговування банкоматів в межах наданих повноважень; участь у процесі відкриття/закриття операційного дня; передача грошей та цінностей під звіт; здійснення процесу підкріплення/інкасації Відділення; ведення діловодства у межах наданих повноважень; застосування засобів криптографічного захисту згідно регламентів; дотримання політики управління операційними ризиками; дотримання стандартів якості обслуговування клієнтів згідно з нормативними документами Банку.

При цьому, старший касир несе особисту відповідальність за порушення вимог чинного законодавства та несе особисту відповідальність за ненадання, приховування, несвоєчасне надання інформації про інцидент операційного ризику в порядку, визначеному внутрішніми документами Банку.

Разом з цим, 26 вересня 2016 року, з метою забезпечення зберігання майна, грошових коштів, матеріальних та інших цінностей, що належать ПАТ «Райффайзен банк Аваль» з ОСОБА_4 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до якого остання обіймаючи посаду старшого касира Чугуївського відділення та виконує роботу, яка безпосередньо пов`язана у процесі роботи із зберіганням/ обробкою/ продажем (відпуском)/ перевезенням/ застосуванням тощо майна та інших цінностей, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості довірених йому Банком цього майна та інших цінностей, і у зв`язку з викладеним зобов`язується: обережно поводитись з переданим йому для зберігання/ обробки/ продажу (відпуску)/ перевезення/ застосування або інших цілей в процесі роботи, майна та інших цінностей і вживати заходи щодо їх повного збереження та запобігання заподіяння Банку шкоди; своєчасно попереджати Банк про усі обставини, що погрожують повному збереженню переданих йому майна та інших цінностей; суворо дотримуватися встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та нормативними документами Банку правил здійснення операцій з майном та іншими цінностями і забезпечення їх повного збереження; вести облік майна та інших цінностей, складати та подавати у встановленому порядку відповідні звіти.

В подальшому вказаний Банк поніс структурні зміни в процесі реорганізації, в тому числі зміни назви на Чугуївське відділення № 0466 АТ «Райффайзен банк Аваль».

Відповідно до 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об`єднаних територіальних громад, зокрема належать: державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів; а також плата за надання інших адміністративних послуг, що справляються за місцем надання адміністративних послуг.

При цьому, частиною 4 Наказу № 259/390 від 27 березня 2017 року Міністерства внутрішніх справ України Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку зарахування до бюджетів плати за надання адміністративних послуг та продукцію і документи, що використовуються для оформлення цих послуг», визначено, що для зарахування до бюджетів коштів, що надходять як плата за надання адміністративних послуг, продукцію та документи, що видаються при наданні цих послуг, суб`єкти надання адміністративних послуг відкривають рахунки в органах Казначейства за місцем обслуговування за балансовим рахунком 3711 «Інші рахунки клієнтів Казначейства України» та повідомляють про відкриті рахунки відповідних суб`єктів звернення. Відповідно до ч.4 вищевказаного наказу суб`єкти надання адміністративних послуг не пізніше одного робочого дня після надходження коштів від суб`єктів звернення на рахунок 3551 розподіляють кошти між загальним фондом місцевого бюджету і спеціальним фондом державного бюджету відповідно до встановлених законодавством розмірів плати за надання таких послуг.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду старшого касира у Чугуївському відділенні АТ «Райффайзен банк Аваль» будучи матеріально-відповідальною особою, в період часу з 17 жовтня 2016 року по 07 лютого 2019 року, перебуваючи на робочому місці в Чугуївському відділені № 0466 АТ «Райффайзен банк Аваль», що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 39, реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до грошових коштів, що були їй передані від платників для здійснення оплати за адміністративні послуги до ГУ ДМС України в Харківській області по оформленню паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон, будучи відповідальною особою за їх збереження та облік, переслідуючи намір привласнення чужого майна, привласнювала грошові кошти на загальну суму 49 941 грн. 61 коп.

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_4 , що полягали у привласненні грошових коштів, призначених для формування бюджету України, на рахунок ГУ ДМС України в Харківській області 9859 не зараховані грошові кошти, чим завдано збиток Державі на загальну суму 49 941 грн. 61 коп..

Крім того, ОСОБА_4 , в період часу з 17 жовтня 2016 року по 07 лютого 2019 року, перебуваючи на робочому місці в Чугуївському відділені № 0466 АТ «Райффайзен банк Аваль», що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 39, реалізуючи свій злочинний прямий умисел, достовірно знаючи, що виготовлена квитанція не буде відповідати дійсності за допомогою раніше заготовленого зразку квитанції на комп`ютерному забезпеченні, складала та видавала завідомо підроблені квитанції про оплату адміністративних послуг по оформленню паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

19.01.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст. 191, ч.2,3 ст. 358 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в обґрунтування якого вказав, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, що дає підстави стверджувати про наявність достатніх ризиків того, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення та незаконно впливати на представника потерпілого та свідків, так як мешкає з ними в одному населеному пункті та знає їхнє місце мешкання, для запобігання наведеним ризикам потрібно та достатньо обрання вказаного запобіжного заходу.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, прокурор подала до суду заяву, в якій підтримала викладені в клопотанні обставини, наполягала на його задоволенні.

Слідчий також подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрювана подала до початку судового засідання заяву, в якій просила розглянути клопотання слідчого без фіксування судового засідання технічними засобами, проти обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заперечувала. Заява аналогічного змісту надійшла також від захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим, покладеним на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

-вчинити інші кримінальні правопорушення.

Розглянувши клопотання, ознайомившись із заявами, в яких викладено думку сторін кримінального провадження з приводу клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Надані слідчим докази, з огляду на практику Європейського суду з прав людини, можна вважати такими, що достатньо обґрунтовують підозру ОСОБА_4 на даному етапі розслідування, а перелічені ризики переховування від органу розслідування та суду, незаконного впливу на потерпілого, свідків у провадженні не можна виключати, отже обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, на думку суду, зможе забезпечити виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 184, 193-194, 196, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити та застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на останню обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора чи суду;

- не відлучатися із території Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

- не відвідувати громадські місця з реалізації спиртних напоїв.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання зазначених обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала діє протягом 2-х місяців з моменту її постановлення, але не більше строку досудового розслідування. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1