печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0001404 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001404 від 07.06.2018 за фактом зловживань з боку керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі за текстом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), спрямованих на розкрадання бюджетних коштів, виділених в 2017 році на фінансування реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», що має ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом вчинення керівництвом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтрати коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі цільових надходжень та інвестицій від УЄФА, при закупівлі обладнання для заводу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з виробництва штучного покриття для футбольних полів, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на початку 2016 року невстановлені слідством особи з числа керівництва Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку 17.05.2019 перейменовано в Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступили у попередню змову з метою організації та реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами Державного бюджету та місцевих бюджетів України.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольни.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001404 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- усіх документів юридичної (банківської) справи клієнта ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , попередня назва ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у тому числі:
- банківських карток зі зразками підпису службових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), печаток, договорів, анкет-опитувальників, копій паспортів, доручень, заяв, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) та закритті рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по день постановлення ухвали,
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3 , який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 30.09.1996 по день постановлення ухвали;
- усіх документів юридичної (банківської) справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі:
- банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), печаток, договорів, анкет-опитувальників, копій паспортів, доручень, заяв, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) та закритті рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_5 , за період з дати відкриття по день постановлення ухвали,
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ),
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 22.06.2016 по день постановлення ухвали;
- усіх документів юридичної (банківської) справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі:
- банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), печаток, договорів, анкет-опитувальників, копій паспортів, доручень, заяв, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) та закритті рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_7 , за період з дати відкриття по день постановлення ухвали,
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ),
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 23.02.2017 по день постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38896/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3