Справа № 591/7406/20
Провадження № 1-кс/591/3132/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2020 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000195 про накладення арешту на майно,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які вилучені 26.11.2020 р. під час обшуку в приміщенні ТОВ «Спецтехстрой», за адресою: Сумський р-н., вул. Польова буд. 3. Клопотання мотивовано тим, що дане майно та документи мають доказове значення, оскільки могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення речового доказу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця документів, щодо яких вирішується питання про їх арешт, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився. Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі представника та на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування процесу.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000195 від 10.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи управління капітального будівництва Сумської ОДА (розпорядник бюджетних коштів), за попередньою змовою зі службовими особами підрядних та проектних організацій: ТОВ "Профт-Буд-Сустем", ПП "ТРАНСІНТЕРБУД", ТОВ "Спецтехстрой", ПП "Приватбудсервіс", ТОВ "Суми Южана", здійснили привласнення частини коштів державного бюджету та бюджету Сумської області виділених для проведення ремонтно-будівельних робіт за рядом договорів підряду, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 187 від 26.07.2018 та рішення сесії Сумської обласної ради від 07.09.2018 на будівництво 13 амбулаторій первинної медичної допомоги з державного та місцевого бюджетів виділено бюджетні кошти. Розпорядником зазначених коштів визначено Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, тендерним комітетом якого було організовано 13 відкритих торгів, по яким підписано договори з переможцями: ТОВ "Профт-Буд-Сустем", ПП "ТРАНСІНТЕРБУД", ТОВ "Спецтехстрой", ПП "Приватбудсервіс", ТОВ «Універсалбуд-В».

26.11.2020 під час досудового розслідування кримінального провадження проведено обшук в приміщенні ТОВ «Спецтехстрой», за адресою: Сумський р-н., вул. Польова буд. 3, під час якого було виявлено та вилучено речі та документи зазначені в клопотанні.

Таким чином, речі та документи є тимчасово вилученим майном, виявленими і вилученими під час огляду та підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні речі є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Слідчий суддя вважає, що вилучені документи та речі є предметом вчинення злочину, їх використання необхідне для подальшого проведення слідчих дій; вони мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли сліди вчинення злочину, їх дослідження допоможе встановити істину по справі, визначити спосіб вчинення злочину. Тобто, вилучені речі та документи є предметом вчинення злочину.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000195 накласти арешт на документи, вилучені в ході проведення обшуку 26.11.2020 у приміщенні ТОВ «Спецтехстрой», за адресою: Сумський р-н., вул. Польова буд. 3, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме:

1.Копія статуту ТОВ «Спецтехстрой» на 26 арк.;

2.Копія наказу ТОВ «Спецтехстрой» №1-к від 01.02.2002 про призначення на посаду директора ОСОБА_4 на 1 арк.;

3.Копія наказу ТОВ «Спецтехстрой»№23/П від 22.05.2018 на 1 арк.

4.Копія наказу ТОВ «Спецтехстрой» №23/ОД від 18.08.2020 на 1 арк.;

5.Копія наказу ТОВ «Спецтехстрой» №26/ОД від 28.09.2020 на 1 арк.;

6.Копія наказу ТОВ «Спецтехстрой» №3/ОД від 22.02.2019 на 1 арк.;

7.Договір підряду №9 від 22.02.2019, з додатками на 8 арк.;

8.Додаткова угода №1 від 22.02.2019 до договору підряду №9 від 22.02.2019 на 1 арк.;

9.Додаткова угода №2 від 07.03.2019 до договору підряду №9 від 22.02.2019 на 1 арк.;

10.Додаткова угода №3 від 12.11.2019 до договору підряду №9 від 22.02.2019 з додатками на 9арк.;

11.Акт приймання передачі майна від 24.12.2019 на 1 арк.;

12.Акт приймання передачі майна від 13.12.2019 на 3 арк.;

13.Опис документів переданих на УКБ Сумської ОДА на 2 арк.;

14.Опис документів переданих на УКБ Сумської ОДА на 1 арк.;

15.Опис документів переданих на УКБ Сумської ОДА на 2 арк.;

16.Опис документів переданих на УКБ Сумської ОДА на 1 арк.;

17.Опис документів переданих на УКБ Сумської ОДА на 1 арк.;

18.Акт приймання передачі устаткування від 13.12.2019 на 3 арк.;

19.Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій №1 від 23.04.2019 на 1 арк.;

20.Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій №2 від 15.05.2019 на 1 арк.;

21.Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій №3 від 05.06.2019 на 1 арк.;

22.Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій №4 від 20.06.2019 на 1 арк.;

23.Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій №5 від 20.06.2019 на 1 арк.;

24.Акт на закриття прихованих робіт №1 від 09.04.2019 на 1 арк.;

25.Акт на закриття прихованих робіт №1/1 від 11.04.2019 на 1 арк.;

26.Акт на закриття прихованих робіт №2 від 15.04.2019 на 1 арк.;

27.Акт на закриття прихованих робіт №3 від 19.04.2019 на 1 арк.;

28.Акт на закриття прихованих робіт №4 від 14.05.2019 на 1 арк.;

29.Акт на закриття прихованих робіт №5 від 15.05.2019 на 1 арк.;

30.Акт на закриття прихованих робіт №6 від 16.05.2019 на 1 арк.;

31.Акт на закриття прихованих робіт №7 від 17.05.2019 на 1 арк.;

32.Акт на закриття прихованих робіт №8 від 20.05.2019 на 1 арк.;

33.Акт на закриття прихованих робіт №9 від 21.05.2019 на 1 арк.;

34.Акт на закриття прихованих робіт №10 від 22.05.2019 на 1 арк.;

35.Акт на закриття прихованих робіт №11 від 30.05.2019 на 1 арк.;

36.Акт на закриття прихованих робіт 12 від 04.06.2019 на 1 арк.;

37.Акт на закриття прихованих робіт №13 від 07.06.2019 на 1 арк.;

38.Акт на закриття прихованих робіт №14 від 14.06.2019 на 1 арк.;

39.Акт на закриття прихованих робіт №15 від 14.06.2019 на 1 арк.;

40.Акт на закриття прихованих робіт №16 від 24.06.2019 на 1 арк.;

41.Акт на закриття прихованих робіт №17 від 27.06.2019 на 1 арк.;

42.Акт на закриття прихованих робіт №18 від 02.07.2019 на 1 арк.;

43.Акт на закриття прихованих робіт №19 від 05.07.2019 на 1 арк.;

44.Акт на закриття прихованих робіт №20 від 05.07.2019 на 1 арк.;

45.Акт на закриття прихованих робіт №21 від 10.07.2019 на 1 арк.;

46.Акт на закриття прихованих робіт №22 від 15.07.2019 на 1 арк.;

47.Акт на закриття прихованих робіт 22/1 від 15.07.2019 на 1 арк.;

48.Акт на закриття прихованих робіт №23 від 22.07.2019 на 1 арк.;

49.Акт на закриття прихованих робіт №24 від 22.07.2019 на 1 арк.;

50.Акт на закриття прихованих робіт №25 від 30.07.2019 на 1 арк.;

51.Акт на закриття прихованих робіт №26 від 05.08.2019 на 1 арк.;

52.Акт на закриття прихованих робіт №27 на 1 арк.;

53.Акт на закриття прихованих робіт №29 від 21.08.2019 на 1 арк.;

54.Акт на закриття прихованих робіт №30 від 22.08.2019 на 1 арк.;

55.Акт на закриття прихованих робіт №31 від 22.08.2019 на 1 арк.;

56.Акт на закриття прихованих робіт №32 від 20.09.2019 на 1 арк.;

57.Акт на закриття прихованих робіт №33 від 20.09.2019 на 1 арк.;

58.Акт на закриття прихованих робіт №34 від 30.09.2019 на 1 арк.;

59.Акт на закриття прихованих робіт №35 від 30.09.2019 на 1 арк.;

60.Акт на закриття прихованих робіт №36 від 02.10.2019 на 1 арк.;

61.Акт на закриття прихованих робіт №37 від 02.10.2019 на 1 арк.;

62.Акт на закриття прихованих робіт №38 на 1 арк.;

63.Акт на закриття прихованих робіт №39 від 04.10.2019 на 1 арк.;

64.Акт на закриття прихованих робіт №40 від 11.10.2019 на 1 арк.;

65.Акт на закриття прихованих робіт №41 від 16.10.2019 на 1 арк.;

66.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019 на 1 арк.;

67.Акт приймання виконання будівельних робіт за червень 2019 року на 2 арк.;

68.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року на 5арк.;

69.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 на 1 арк.;

70.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року на 3 арк.;

71.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

72.Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на 4 арк.;

73.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.;

74.Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 на 3 арк.;

75.Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 на 3 арк.;

76.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 на 1 арк.;

77.Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 на 5 арк.;

78.Акт №7-1 вартості устаткування, що монтується виконавцем робіт на 1 арк.;

79.Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 на 3 арк.;

80.Акт №8-1 вартості устаткування, що монтується виконавцем робіт на 1 арк.;

81.Акт№9 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на 2арк.;

82.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 на 1 арк.;

83.Акт №10 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2019 на 7 арк.;

84.Акт №11 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2019 на 3 арк.;

85.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 на 1 арк.;

86.Акт №12 приймання виконання будівельних робіт та витрати за грудень 2019 на 5 арк.;

87.Акт №12-1 вартості устаткування, що монтується виконавцем робіт на 2 арк.;

88.Акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 2 арк.;

89.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року на 1 арк.;

90.Акт №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 8 арк.;

91.Акт №14-1 вартості устаткування, що придбавається та монтується виконавцем робіт на 3 арк.;

92.Акт №15 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 4 арк.;

93.Акт №16 вартості устаткування, що монтується виконавцем робіт на 1 арк.;

94.Акт №17 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 3 арк.;

95.Акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 3 арк.;

96.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.;

97.Акт №20 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 4 арк.;

98.Акт №21 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 4 арк.;

99.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за червень 2019 року на 6 арк.;

100.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за червень 2019 року на 2арк.;

101.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за липень 2019 року на 2 арк.;

102.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за серпень 2019 року на 3арк.;

103.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за вересень 2019 року на 2 арк.;

104.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за вересень 2019 року на 2 арк.;

105.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за жовтень 2019 року на 2 арк.;

106.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за жовтень 2019 року на 4арк.;

107.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за грудень 2019 року на 3арк.;

108.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за листопад 2019 року на 2 арк.;

109.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за листопад 2019 року на 4арк.;

110.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за грудень 2019 року на 3арк.;

111.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за грудень 2019 року на 3арк.;

112.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за грудень 2019 року на 1арк.;

113.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за грудень 2019 року на 6арк.;

114.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за грудень 2019 року на 2 арк.;

115.Договір підряду №27 від 17.08.2020 на 4 арк.;

116.Договірна ціна до договору підряду на 2 арк.;

117.Календарний графік виконання робіт на 1 арк.;

118.План фінансування на 1 арк.;

119.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2020 на 1 арк.;

120.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 на 2 арк.;

121.Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 на 2 арк.;

122.Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за вересень 2020 на 2 арк.;

123.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 на 2 арк.;

124.Звіт №3 про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за вересень 2020 на 2 арк.;

125.Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 на 2 арк.;

126.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 на 1 арк.;

127.Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 на 2 арк.;

128.Звіт №5 про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за жовтень 2020 на 2 арк.;

129.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 на 1 арк.;

130.Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 на 3арк.;

131.Звіт №6 про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за жовтень 2020 на 2 арк.;

132.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 на 1 арк.;

133.Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 3 арк.;

134.Звіт №7 про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за листопад 2020 на 2 арк.;

135.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 на 1 арк.;

136.Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 3 арк.;

137.Звіт №8 про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за листопад 2020 на 1арк.;

138.Робочий проект ТОМ№1 по об`єкту Реконструкція стадіону Стецьківської ЗОШ I-III ступенів Сумської районної ради Сумської області вул. Шкільна буд. 5, (с. Стецьківка, Сумського району)

139.Робочий проект ТОМ№1 по об`єкту Реконструкція стадіону Стецьківської ЗОШ I-III ступенів Сумської районної ради Сумської області вул. Шкільна буд. 5, (с. Стецьківка, Сумського району)

140.Робочий проект ТОМ№2 по об`єкту Реконструкція стадіону Стецьківської ЗОШ I-III ступенів Сумської районної ради Сумської області вул. Шкільна буд. 5, (с. Стецьківка, Сумського району)

141.Робочий проект ТОМ№3 по об`єкту Реконструкція стадіону Стецьківської ЗОШ I-III ступенів Сумської районної ради Сумської області вул. Шкільна буд. 5, (с. Стецьківка, Сумського району)

142.Робочий проект по об`єкту Реконструкція стадіону Стецьківської ЗОШ I-III ступенів Сумської районної ради Сумської області вул. Шкільна буд. 5, (с. Стецьківка, Сумського району)

143.Договір підряду №34 від 28.09.2020 на 4 арк.;

144.Договірна ціна до договору підряду №4 від 28.09.2020 на 2 арк.;

145.План фінансування на 1 арк.;

146.Календарний графік виконання робіт на 1 арк.;

147.Робочий проект по об`єкту «Капітальний ремонт головного корпусу обласного онкологічного диспансеру вул. Привокзальна 31 м. Суми;

148.Робочий проект ТОМ 2 по об`єкту «Капітальний ремонт головного корпусу обласного онкологічного диспансеру вул. Привокзальна 31 м. Суми;

149.Робочий проект ТОМ 1 по об`єкту «Капітальний ремонт головного корпусу обласного онкологічного диспансеру вул. Привокзальна 31 м. Суми;

150.Робочий проект ТОМ 3 по об`єкту «Капітальний ремонт головного корпусу обласного онкологічного диспансеру вул. Привокзальна 31 м. Суми;

151.Видаткова накладна №4299 від 15.10.2020 на 1 арк.;

152.Видаткова накладна №19 від 12.10.2020 на 1 арк.;

153.Видаткова накладна №5158568 від 06.10.2020 на 1 арк.;

154.Видаткова накладна №ХА000001105 від 15.10.2020 на 1 арк.;

155.Видаткова накладна №1095 від 16.09.2020 на 1 арк.;

156.Видаткова накладна №15011335 від 11.09.2020 на 1 арк.;

157.Видаткова накладна №КВ307 від 07.09.2020 на 1 арк.;

158.Видаткова накладна №5185173 від 06.11.2020 на 1 арк.;

159.Паспорти якості та сертифікати відповідності на придбані матеріали на 20 арк.;

160.Податкова накладна №70 від 21.08.2020 на 1 арк.;

161.Податкова накладна №74 від 03.09.2020 на 1 арк.;

162.Податкова накладна №81 від 30.09.2020 на 1 арк.;

163.Податкова накладна №82 від 30.09.2020 на 1 арк.;

164.Податкова накладна №83 від 30.09.2020 на 1 арк.;

165.Податкова накладна №84 від 30.09.2020 на 1 арк.;

166.Податкова накладна №97 від 27.10.2020 на 1 арк.;

167.Податкова накладна №93 від 16.10.2020 на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_5 -Когер