Справа № 132/2754/20
Провадження № 1-кс/132/597/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.09.2020 м. Калинівка
У провадження слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальникаСВ Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність без технічної фіксації судового розгляду.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідча суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчою суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Підслідність вказаного кримінального провадження 18.08.2020 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На даний час виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а в разі їх відсутності до дублікатів документів, пов`язаних із закупівлею, будівництвом та використанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( поблизу автодороги «Стара ГутаКалинівка-Турбів)», «Мобільної сортувальної лінії твердих побутових відходів» та будівництві (реконструкції) ангару вторинної сировини, з метою використання вказаних документів як джерела доказів та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, а саме:
1.статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
2.рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про початок повноважень ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та призначення на посаду заступника міського голови ОСОБА_6 ;
3.функціональних обов`язків та посадової інструкції ОСОБА_6 ;
4.бюджетного розпису та кошторису ІНФОРМАЦІЯ_1 на
5.розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.10.2010 №99 «Про затвердження складу комітету з конкурсних торгів та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів»;
6.розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.06.2011 №60 «Про затвердження складу комітету з конкурсних торгів та від 12.08.2013 №113 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.06.2011 №60»;
7.функціональних обов`язків членів комітету з конкурсних торгів;
8.протоколу засідання членів комітету з конкурсних торгів №11 від 29.11.2010 року;
9.положення про комітет з конкурсних торгів;
10.рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 19 сесії 6 скликання другого засідання від 27.12.2012 №611 «Про місцевий бюджет на 2013 рік;
11.рішення 21 позачергової сесії 6 скликання від 28.02.2013 №41 «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2013 рік»;
12.рішення 23 сесії 6 скликання від 16.05.2013 №99 «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2013 рік»;
13.річного плану закупівель на 2013 рік із змінами (затверджені рішеннями комітету);
14.протоколів засідання комітету від 18.01.2013 №3 та від 14.05.2013 № б/н;
15.оголошення про проведення відкритих торгів опублікованого у ВДЗ та розміщеного на веб порталі Уповноваженого органу (від 27.05.2013) ВДЗ №41 (784 оголошення нове №127170);
16.затвердженої документації конкурсних торгів з предмету закупівлі будівництво «Сміттєсортувальної станції на території полігону твердих побутових відходів за межами міста Калинівка Вінницької області (поблизу автодороги Стара ГутаКалинівка-Турбів»)»,
17.протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 14.05.2013 №б/н;
18.документації конкурсних торгів;
19.технічної специфікації наданої переможцем торгів;
20.документів, що подано на відкриті торги від учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
21.протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів (протокол засідання від 01.07.2013 №7);
22.протоколу оцінки пропозиції конкурсних торгів від 01.07.2013 №б/н;
23.повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів переможцю торгів та учасникам про результати процедури закупівлі (листи від 24.04.2013);
24.повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, що опубліковано на веб порталі Уповноваженого органу УВДЗ № 52 (795) від 04.07.2013;
25.оголошення №146471;
26.укладених договорів підряду ІНФОРМАЦІЯ_9 або виконавчим комітетом на будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 (поблизу автодороги Стара ГутаКалинівка-Турбів), «Мобільної сортувальної лінії твердих побутових відходів» та будівництва (реконструкції) ангару вторинної сировини та платіжних доручень щодо оплати коштів згідно укладених договорів, а також договорів щодо технічного нагляду під час будівництва вказаних об`єктів;
27.проектнокошторисної документації та звітної документації (форми КБ2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнали виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання підрядних робіт з будівництва «Сміттєсортувальної станції на території полігону твердих побутових відходів за межами м. Калинівка Вінницької області (поблизу автодороги «Стара Гута-Калинівка-Турбів)», «Мобільної сортувальної лінії твердих побутових відходів» та будівництва (реконструкції) ангару вторинної сировини;
28.актів приймання виконаних будівельних робіт;
29.дозволів на проведення робіт, щодо предмету закупівлі будівництво «Сміттєсортувальної станції на території полігону твердих побутових відходів за межами міста Калинівка Вінницької області (поблизу автодороги Стара Гута Калинівка _ Турбів»)», «Мобільної сортувальної лінії твердих побутових відходів» та будівництво (реконструкція) ангару вторинної сировини;
30.листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30.08.2013 №020-05-25/15/33;
31.інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 (лист від 04.09.2013 №02-1-1167 та від 06.09.2013 №02-1-1178);
32.документів про оприбуткування предмету закупівлі «Сміттєсортувальної станції на території полігону твердих побутових відходів за межами міста Калинівка Вінницької області (поблизу автодороги Стара ГутаКалинівка-Турбів), «Мобільної сортувальної лінії твердих побутових відходів» та будівництва (реконструкції) ангару вторинної сировини;
33.розпорядження міського голови, рішення сесії або ІНФОРМАЦІЯ_11 про демонтаж та передачу у користування (на баланс), розпорядження, зберігання збудованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Сміттєсортувальної станції (лінії), тощо, актів огляду, оцінки та передачі предмету закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_2 на території полігону твердих побутових відходів за межами міста Калинівка Вінницької області, договору на охорону або зберігання, акти прийому-передачі, що укладено ІНФОРМАЦІЯ_9 або інші документи, що підтверджують стан, вартість майна переданого на відповідальне зберігання, актів перевірки майна переданого відповідно до договору про охорону або зберігання;
34.рішення 29 сесії 7 скликання від 21.11.2017 №265 «Про консервацію об`єкта будівництва «Сміттєсортувальної станції на території полігону твердих побутових відходів за межами міста Калинівка Вінницької області (поблизу автодороги Стара ГутаКалинівка-Турбів)»;
35.розпорядження міського голови, рішення сесії або ІНФОРМАЦІЯ_11 про передачу у користування (на баланс), власність «Мобільної сортувальної лінії твердих побутових відходів» та збудованого (реконструйованого) ангару вторинної сировини;
36.судових рішень, документів щодо претензійнопозовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у справах №902/1370/15 від 26.06.2015, №902/390/17 від 19.09.2017, №902/390/17 від 27.11.2017, №902/1019/17 від 21.03.2018 та інших в частині розірвання договору підряду №25 від 22.07.2013 та додаткових угод, та стягнення збитків у вигляді витрат з охорони об`єкта будівництва;
37.документів на підставі яких здійснювалася охорона об`єкта будівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та його подальша консервація;
38.платіжних доручень щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 коштів за надані послуги пов`язані із здійсненням охорони та консервації об`єкта будівництва та на підставі вищевказаних судових рішень.
Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, зобов`язана надати суду оригінал документа.
У зв`язку із тим, що ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 були замовниками закупівель, а в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_9 , як замовником підрядних робіт з будівництва «Сміттєсортувальної станції на території полігону твердих побутових відходів за межами м. Калинівка Вінницької області (поблизу автодороги «Стара ГутаКалинівка-Турбів)», «Мобільної сортувальної лінії твердих побутових відходів» та будівництві (реконструкції) ангару вторинної сировини, виплачені кошти виконавцям робіт, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що місцем знаходження документів є ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню.
Враховуючи, що вказані матеріали мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому виникає необхідність у здійсненні вказаного заходу забезпечення.
Поряд із цим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що в разі виклику суддею для розгляду вказаного клопотання особи, у володінні якої знаходяться дані документи існує реальна загроза зміни або їх знищення, враховуючи розмір спричиненої майнової шкоди, що підлягає до відшкодування та тяжкість покарання, що загрожує особі у разі її притягнення до кримінальної відповідальності та визнання обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла до наступних висновків.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 131 КПК України).
Відповідно до положень статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбаченим КПК України. При цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На переконання слідчого судді, сторона обвинувачення довела, що без застосування тимчасового доступу отримати зазначені у клопотанні документи неможливо.
Відповідно до змісту клопотання та доказів наданих слідчим, документи, до яких останній просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та не містять охоронюваної законом таємниці.
Також стороною обвинувачення доведено, що зазначені документи дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять спростувати або підвередити наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 складу кримінального правопорушення.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сторона обвинувачення просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності дублікатів.
Відповідно до положень частин третіх статей 99 і 100 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа, яким є сам документ. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
Враховуючи необхідність досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, а саме використання відомостей, які містяться у цих документах, як доказів спростування або підтвердження наявності в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 складу кримінального правопорушення, слідча суддя вважає виправданим можливість вилучення оригіналів вищезазначених документів, а у разі їх відсутності - дублікатів.
Проте не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу, як зазначено в клопотанні до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки діючим є Статут ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також слідчим не наведено, які положення Статуту можуть мати доказове значення в рамках даного кримінального провадження.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, окрім Статуту, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення працівника поліції ВПН №004949) на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - дублікатів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
1.рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про початок повноважень Калинівського міського голови ОСОБА_5 та призначення на посаду заступника міського голови ОСОБА_6 ;
2.функціональних обов`язків та посадової інструкції ОСОБА_6 ;
3.бюджетного розпису та кошторису ІНФОРМАЦІЯ_1 на
4.розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.10.2010 №99 «Про затвердження складу комітету з конкурсних торгів та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів»;
5.розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.06.2011 №60 «Про затвердження складу комітету з конкурсних торгів та від 12.08.2013 №113 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29.06.2011 №60»;
6.функціональних обов`язків членів комітету з конкурсних торгів;
7.протоколу засідання членів комітету з конкурсних торгів №11 від 29.11.2010 року;
8.положення про комітет з конкурсних торгів;
9.рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 19 сесії 6 скликання другого засідання від 27.12.2012 №611 «Про місцевий бюджет на 2013 рік;
10.рішення 21 позачергової сесії 6 скликання від 28.02.2013 №41 «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2013 рік»;
11.рішення 23 сесії 6 скликання від 16.05.2013 №99 «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2013 рік»;
12.річного плану закупівель на 2013 рік із змінами (затверджені рішеннями комітету);
13.протоколів засідання комітету від 18.01.2013 №3 та від 14.05.2013 № б/н;
14.оголошення про проведення відкритих торгів опубліковане у ВДЗ та розміщено на веб порталі Уповноваженого органу (від 27.05.2013) ВДЗ №41 (784 оголошення нове №127170);
15.затвердженої документації конкурсних торгів з предмету закупівлі будівництво «Сміттєсортувальної станції на території полігону твердих побутових відходів за межами міста Калинівка Вінницької області (поблизу автодороги Стара ГутаКалинівка-Турбів»)»,
16.протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 14.05.2013 №б/н;
17.документації конкурсних торгів;
18.технічної специфікації наданої переможцем торгів;
19.документів, що подано на відкриті торги від учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
20.протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів (протокол засідання від 01.07.2013 №7);
21.протоколу оцінки пропозиції конкурсних торгів від 01.07.2013 №б/н;
22.повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів переможцю торгів та учасникам про результати процедури закупівлі (листи від 24.04.2013);
23.повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, що опубліковано на веб порталі Уповноваженого органу УВДЗ № 52 (795) від 04.07.2013;
24. оголошення №146471;
25.укладених договорів підряду ІНФОРМАЦІЯ_9 або виконавчим комітетом на будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 (поблизу автодороги Стара ГутаКалинівка-Турбів), «Мобільної сортувальної лінії твердих побутових відходів» та будівництва (реконструкції) ангару вторинної сировини та платіжних доручень щодо оплати коштів згідно укладених договорів, а також договорів щодо технічного нагляду під час будівництва вказаних об`єктів;
26.проектнокошторисної документації та звітної документації (форми КБ2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнали виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання підрядних робіт з будівництва «Сміттєсортувальної станції на території полігону твердих побутових відходів за межами м. Калинівка Вінницької області (поблизу автодороги «Стара Гута-Калинівка-Турбів)», «Мобільної сортувальної лінії твердих побутових відходів» та будівництва (реконструкції) ангару вторинної сировини;
27.актів приймання виконаних будівельних робіт;
28.дозволів на проведення робіт, щодо предмету закупівлі будівництво «Сміттєсортувальної станції на території полігону твердих побутових відходів за межами міста Калинівка Вінницької області (поблизу автодороги Стара Гута Калинівка _ Турбів»)», «Мобільної сортувальної лінії твердих побутових відходів» та будівництво (реконструкція) ангару вторинної сировини;
29.листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30.08.2013 №020-05-25/15/33;
30.інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 (лист від 04.09.2013 №02-1-1167 та від 06.09.2013 №02-1-1178);
31.документів про оприбуткування предмету закупівлі «Сміттєсортувальної станції на території полігону твердих побутових відходів за межами міста Калинівка Вінницької області (поблизу автодороги Стара ГутаКалинівка-Турбів), «Мобільної сортувальної лінії твердих побутових відходів» та будівництва (реконструкції) ангару вторинної сировини;
32.розпорядження міського голови, рішення сесії або ІНФОРМАЦІЯ_11 про демонтаж та передачу у користування (на баланс), розпорядження, зберігання збудованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Сміттєсортувальної станції (лінії), тощо, актів огляду, оцінки та передачі предмету закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_2 на території полігону твердих побутових відходів за межами міста Калинівка Вінницької області, договору на охорону або зберігання, акти прийому-передачі, що укладено ІНФОРМАЦІЯ_9 або інші документи, що підтверджують стан, вартість майна переданого на відповідальне зберігання, актів перевірки майна переданого відповідно до договору про охорону або зберігання;
33.рішення 29 сесії 7 скликання від 21.11.2017 №265 «Про консервацію об`єкта будівництва «Сміттєсортувальної станції на території полігону твердих побутових відходів за межами міста Калинівка Вінницької області (поблизу автодороги Стара ГутаКалинівка-Турбів)»;
34.розпорядження міського голови, рішення сесії або ІНФОРМАЦІЯ_11 про передачу у користування (на баланс), власність «Мобільної сортувальної лінії твердих побутових відходів» та збудованого (реконструйованого) ангару вторинної сировини;
35.судових рішень, документів щодо претензійнопозовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у справах №902/1370/15 від 26.06.2015, №902/390/17 від 19.09.2017, №902/390/17 від 27.11.2017, №902/1019/17 від 21.03.2018 та інших в частині розірвання договору підряду №25 від 22.07.2013 та додаткових угод, та стягнення збитків у вигляді витрат з охорони об`єкта будівництва;
36.документів на підставі яких здійснювалася охорона об`єкта будівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та його подальша консервація;
37.платіжних доручень щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 коштів за надані послуги пов`язані із здійсненням охорони та консервації об`єкта будівництва та на підставі вищевказаних судових рішень.
У решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1