У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.01.2021 Справа №607/1149/21
провадження № 1-кс/607/584/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001467 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч.ч. 1, 4 ст. 296, ч. 1 ст. 15 п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: які саме банківські рахунки були відриті /у тому числі діючі та закриті/ за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак. Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м. Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с. Колодно, Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем с. Колодне, Збаразького району. Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с. Колодне, Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , в період з 30 січня 2020 року по 21 січня 2021 року; виписок руху коштів по банківських рахунках відритих /у тому числі діючих та закритих/ за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м. Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с. Колодно, Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем с. Колодне, Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с. Колодне, Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , в період з 30 серпня 2020 року по 21 січня 2021 року. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав з мотивів, викладених у клопотанні та просив їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчими ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001467 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч.ч. 1, 4 ст. 296, ч. 1 ст. 15 п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2019 року у вечірню пору доби невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили у парку «Топільче», що в м. Тернопіль предмет схожий па саморобний вибуховий пристрій. Окрім цього, 10 липня 2019 року невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили у парку «Топільче», що в м. Тернопіль предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій. Поряд з цим. в ніч з 13 на 14 липня 2019 року невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили по АДРЕСА_4 предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій. Окрім цього, в ніч з 02 на 03 серпня 2019 року невідома особа перебуваючи у дворі неподалік будинку АДРЕСА_5 , використовуючи саморобний вибуховий пристрій поклала його на капот автомобіля марки «Nissan Qashqai», д.н.з. НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в результаті чого останній з детонував та шляхом вибуху пошкодив вище вказаний автомобіль. Водночас, 04 вересня 2019 року невідома особа за допомогою саморобного вибухового пристрою вчинила замах на умисне вбивство ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 , жителів АДРЕСА_6 . При вчиненні даних злочинів невідомі особи за допомогою Інтернет-порталу «і.uа» та створення текстових повідомлень вимагали грошові кошти у ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та сім`ї ОСОБА_17 , які необхідно було перерахувати на електронні електроні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька м. Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька с. Колодно, Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель с. Колодне, Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька с. Колодне, Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 . Поряд з цим отримано оперативну інформацію про те, що сім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_17 перечислила на вказані гаманці електронні кошти про те дані відомості приховують від органу досудового розслідування. Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, перевірки на причетність до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про те чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рух коштів по них.

Однак, на підтвердження цих обставин, тобто того, що до вчинення злочинів, котрі розслідуються можуть бути причетними вказані вище особи, слідчим не надано відповідних доказів.

Саме тому, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, яка стосується банківських рахунків цих осіб, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також можливість використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останньої.

Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
у задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001467 від 18 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч.ч. 1, 4 ст. 296, ч. 1 ст. 15 п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1