Справа №576/1426/20
1-кс/576/443/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000005 від 02 липня 2020 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач інспектор сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що 02.07.2020 о 14:08 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 10 000 гривень.

Повідомлення було зареєстровано в журналі ЄО заяв і повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Глухівського ВП під №3488 від 02.07.2020.

Відомості стосовно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020, кримінальному провадженню присвоєно № 0000005.

За даним фактом 02.07.2020 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

З метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та отримання фото-, відео зображення даної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного дізнавачем, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки дізнавач в судове засідання не з`явився та надав заяву про слухання справи без його участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2020 о 14:08 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 10 000 гривень.

Допитана потерпіла по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 пояснила, що 02.07.2020 на мобільний номер телефону їй зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником поліції. Далі слухалку вона передала іншій жінці в голосі якої вона впізнала свою доньку ОСОБА_6 1976 р.н., під час розмови дані жінка плакала та сказала їй, що вона збила дитину і її потрібні гроші. Далі дівчина передала першій жінці слухавку, яка в розмові повідомила, щоб уникнути кримінальної відповідальності, потерпілій потрібно перерахувати 2500 доларів США. В розмові вони домовилися платити частинами. Після чого, вона, приїхавши до м. Глухів, та в зв`язку з тим, що не вміє користуватися терміналом, через який їй невідома особа сказала перерахувати грошові кошти, попросила сторонню особу їй допомогти, яка на той час перебувала в приміщені магазині. Невідома жінка яка розмовляла по телефону з нею сказала, передати даній дівчині телефон. Під час розмови невідома вказала реквізити, на які дівчина повинна перерахувати кошти, яка в подальшому перерахувала її гроші невідомій особі в сумі 10 000 грн. Невідома жінка телефонувала з мобільного номер телефону НОМЕР_1 . В подальшому вона дізналася, що з її донькою все добре.

Допитана свідок по даному кримінальному провадженню свідок ОСОБА_6 повідомила, що про подію яка виникла у її матері ОСОБА_5 вона дізналася від неї самої коли та їй зателефонувала. Про інші події що стосуються події їй більше не відомо.

З наданого корінця квитанції №404767 від 02.07.2020, підтверджується факт перерахування грошових коштів в сумі 5 000 грн., зарахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, та переказні на номер банківську картку НОМЕР_3 .

05.08.2020 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було встановлено, що перерахування грошових коштів в сумі 4850 грн. відбулося 02.07.2020 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Згідно наданого листа Національного банку України інформації про емітента платіжної картки міжнародної платіжної системи можна отримати в мережі Інтернету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зокрема на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно із інформації цих реєстрів банком емітентом картки з БІНом№ НОМЕР_5 (перші шість цифр номеру картки) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача інспектора СД Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспекторам сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по карті НОМЕР_4 , яка належить невстановленій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.07.2020 по теперішній час, а також інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок, а також фото-, відео зображення особи, яка знімала грошові кошти з даної карти, в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.07.2020 по теперішній час, з можливістю проведення тимчасового доступу у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Суддя ОСОБА_1