Справа № 727/6419/20
Провадження № 1-кс/727/1816/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що 11.07.2020 у пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м/п "Вадул-Сірет" ІНФОРМАЦІЯ_2 , комерційним агентом станції Вадул - Сірет до митного контролю було подано товар "Деревина паливна хвойних порід (ялина, ялиця) довжина 2 м, діаметр від 8 см, - 478,27 метрів кубічних", який переміщується у залізничних вагонах №№ 67680231, 60433356, 60631744, 61814901, 67397109, 63854426, 66923632, 64116759, 65950263, 67852038, за електронною митною декларацією типу ЕК 10 АА №UA408020/0/15413 від 10.07.2020 оформленою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відправником вказаної деревини зазначений МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване у с.Лопушна Вижницького району Чернівецької області, отримувачем - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У подальшому, на відпрацювання отриманої інформації про переміщення через митний кордон України лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України до Румунії, у період часу з 11.07.2020 по 20.07.2020, було проведено поглиблений огляд з вивантаженням вищевказаного вантажу (деревини паливної), яка знаходилась у десяти залізничних вагонах. За результатами спільного огляду та у відповідності до акту огляду лісопродукції проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.07.2020 встановлено, що частина лісопродукції в кількості 105 колод загальним об`ємом 8,707 м3, згідно зовнішніх ознак, віднесена до ділової деревини хвойних порід класу D (об`ємом 8,635 м3), класу С (об`ємом 0,072 м3) та підпадає під код 4403 згідно УКТЗЕД.

У відповідності до статті 2-1 Закону України № 2860-IV від 8 вересня 2015 року (із змінами та доповненнями) "Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД) деревних порід, деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року.

Водночас у наданих митному органу накладних, рахунках-фактурах, ВМД та сертифікаті про походження лісоматеріалів, відправником вказано код УКТЗЕД НОМЕР_1 , що не відповідає дійсності. Тобто, вказаний вантаж переміщувався через митний кордон із приховуванням від митного контролю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстроване у с.Лопушна Вижницького району Чернівецької області), знаходяться оригінали наступних документів: фактура/рахунок №1 від 08.07.2020 по контракту №04/14 від 14.07.2014 на деревину обсягом 478,27 метрів кубічних; залізничної накладної ЦІМ/СМГС №509893 від 10.07.2020 на деревину обсягом 478,27 метрів кубічних; специфікації №№1-10 від 08.07.2020 на деревину по контракту № 04/14 від 14.07.2014; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЧЦ №736625 від 09.07.2020; товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс): ЧЦБ №510420 від 10.09.2019, ЧЦА №671475 від 16.09.2019, ЧЦБ №510410 від 03.09.2019, ЧЦБ №510429 від16.09.2019, ЧЦА №671508 від 21.10.2019, ЧЦА №671489 від 11.10.2019, ЧЦА №671478 від 25.09.2019, ЧЦА №671481 від 26.09.2019, ЧЦА №671477 від 25.09.2019, ЧЦБ №510407 від 26.08.2019, ЧЦБ №510388 від 03.08.2019, ЧЦА №671487 від 11.10.2019, ЧЦА №671488 від 11.10.2019, ЧЦА №671490 від 12.10.2019, ЧЦА №671482 від 26.09.2019, ЧЦА №671504 від 19.10.2019; довіреності № 1 від 02.01.2020, про уповноваження ОСОБА_4 на представлення інтересів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; накази по МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо особового складу: про прийняття на роботу ОСОБА_4 ; копія договору № 1/2019 про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів і транспортних засобів від 29.01.2019; контракт № 04/14 від 14.07.2014, а тому просить клопотання задовольнити.
Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 22.07.2020 року до ЄРДР внесено відомості №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою с.Лопушна, Вижницького району Чернівецької області, (ЄРДПО НОМЕР_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління майору юстиції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Управління лейтенанту ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою с.Лопушна, Вижницького району Чернівецької області, (ЄРДПО НОМЕР_2 ), а саме: Фактура/рахунок №1 від 08.07.2020 по контракту №04/14 від 14.07.2014 на деревину обсягом 478,27 метрів кубічних; залізничної накладної ЦІМ/СМГС №509893 від 10.07.2020 на деревину обсягом 478,27 метрів кубічних; специфікації №№1-10 від 08.07.2020 на деревину по контракту № 04/14 від 14.07.2014; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ЧЦ №736625 від 09.07.2020; товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс): ЧЦА №103396 від 10.07.2019, ЧЦБ №510387 від 03.08.2019, ЧЦА № 671479 від 26.09.2019, ЧЦА №671480 від 26.09.2019, ЧЦБ №510420 від 10.09.2019, ЧЦА №671475 від 16.09.2019, ЧЦБ №510410 від 03.09.2019, ЧЦБ №510429 від 16.09.2019, ЧЦА №671508 від 21.10.2019, ЧЦА №671489 від 11.10.2019, ЧЦА №671478 від 25.09.2019, ЧЦА №671481 від 26.09.2019, ЧЦА №671477 від 25.09.2019, ЧЦБ №510407 від 26.08.2019, ЧЦБ №510388 від 03.08.2019, ЧЦА №671487 від 11.10.2019, ЧЦА №671488 від 11.10.2019, ЧЦА №671490 від 12.10.2019, ЧЦА №671482 від 26.09.2019, ЧЦА №671504 від 19.10.2019;довіреності № 1 від 02.01.2020, про уповноваження ОСОБА_4 на представлення інтересів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; накази по МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо особового складу: про прийняття на роботу ОСОБА_4 ; копії договору № 1/2019 про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів і транспортних засобів від 29.01.2019; копії контракту № 04/14 від 14.07.2014.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1