Справа № 464/4227/20
пр.№ 1-кс/464/1272/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 25.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні інспектора сектору дізнання Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 08.07.2020 до 15.07.2020, коли та на кого відкрита картка № НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 24.07.2020 до Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1980 р.н., про те, що 10.07.2020 невідома особа, шляхом обману, під приводом надання послуг, а саме прокату скутера, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 700 грн., котрі перераховані її сином ОСОБА_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , однак послуги не отримала, чим спричинено їй матеріальної шкоди на вищевказану суму.
З показань ОСОБА_5 вбачається, що на початку липня 2020 року вона залишила своєму синові ОСОБА_6 , 2004 р.н., гроші в сумі 700 грн., які перерахувала на його особисту карточку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на харчування, так як з цивільним чоловіком на пару днів поїхали за межі міста по справах. 21.07.2020 вони повернулись до дому, її син ОСОБА_7 повідомив, що за порадою свого друга ОСОБА_8 08.07.2020 в соціальній мережі «Інстаграм» написав повідомлення до ОСОБА_9 з яким домовився, що він дасть йому скутер на прокат на три години, за це її син ОСОБА_7 має перерахувати йому грошові кошти на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 08.07.2020 ОСОБА_7 близько 23:21 год., через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 200 грн., на вищевказану картку. Наступного дня 09.07.2020 з 11:00 год. ОСОБА_11 мав надати скутер, однак цього не зробив. Після чого ОСОБА_7 10.07.2020 о 14:48 написав в месенжер «інстаграм» ОСОБА_10 , щоб той віддав йому 200 грн. Водночас у відповідь ОСОБА_11 відписав, що в нього безвихідна ситуація і попросив позичити 500 грн., та пообіцяв, що 11.07.2020 о 19:00 год. віддасть 500 грн. і 200 грн., за прокат скутера, який так і не надав, на що її син погодився. В подальшому ОСОБА_11 на телефонні дзвінки та смс повідомлення не відповідав та грошові кошти не повернув. З метою встановлення обставин кримінальної справи, встановлення особи яка може бути причетна до вчинення даного кримінального проступку, а також встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального проступку і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації, що становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
На розгляд клопотання інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явилася, звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати інспекторам сектору дізнання Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, які знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 08.07.2020 до 15.07.2020, коли та на кого відкрита картка № НОМЕР_3 .
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1