У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.11.2020 Справа №607/19626/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000420 від 11.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 303 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 займається сутенерством, що полягає у забезпеченні заняття проституцією та отримання грошової винагороди, та на сайті в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розділі надання інтимних послуг періодично розміщується оголошення про надання сексуальних послуг жінками із вказаними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

12.11.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 I ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 .

Задля встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідча вказала про необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по номеру картки ІНФОРМАЦІЯ_3 I ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 01.01.2020 року по 23:59 12.11.2020 року, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю тимчасового вилучення вказаної інформації та розрахункових документів по вищевказаному банківському рахунку.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України фіксування, за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 00:00 год. 01.01.2020 року по 23:59 12.11.2020 року, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернополі, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишків на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 01.01.2020 року по 12.11.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які місять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався рахунок: прізвище ім`я по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію стосовно адрес (із зазначенням вулиць) розташування банкоматів, відділень, з яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 року по 12.11.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 року по 12.11.2020 року;

-інформацію стосовно фінансового номеру телефону, який подався власником карткового рахунку № НОМЕР_4 при оформленні вказаного рахунку.

Надати можливість ознайомитися з вищезазначеною інформацією та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1