Справа № 204/7564/20
Провадження № 1-кс/204/1543/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого слідчого відділення Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000960 від 11 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000960 від 11 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 11.06.2020 до ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на транспортному засобі «Тайота Прадо» д.н.з. НОМЕР_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на транспортному засобі «Мазда СХ-9» д.н.з. НОМЕР_2 , займаються втягненням осіб у зайняття проституцією, вчинено щодо декількох осіб. (ЖЄО 13570 від 11.06.2020). З метою перевірки вищевказаної інформації співробітникам СКП Чечелівського ВП ДВП ГУНП В Дніпропетровській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в результаті виконання якого встановлено, що на протязі тривалого часу по теперішній час на території Чечелівського району м. Дніпро функціонує злочинна група, яка займається сутенерством щодо декількох осіб та втягненням осіб у зайняття проституцією, переслідуючи корисливий умисел її учасники створили мережу притонів розпусти, в яких здійснюється надання послуг сексуального характеру, з метою отримання злочинного прибутку. Під час документування та збору інформації щодо останніх було отримано наступну інформацію, яка має оперативний інтерес про те, що одна з таких злочинних груп, яку організувала родина іноземців громадян ОСОБА_8 , займається сутенерством та втягненням молодих дівчат у заняття проституцією на території Чечелівського району м. Дніпро на даний час понад 4 роки, більше чотирьох років користуються одними й ти ми ж номерами мобільних телефонів. Так, в ході перевірки зазначеної інформації було встановлено, що злочинної групи, яка займається сутенерством з 2016 року є громадянка Азербайджану мешканка м. Дніпро: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , урож. Азербайджану, район Ганжа, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована та інша адреса мешкання дачний будинок: АДРЕСА_3 , раніше не судима, освіта невстановлена, офіційне місце працевлаштування не встановлене, м.т. НОМЕР_3 ; за обліками ІПНП «Цунамі» та даними камер відеоспостереження «Безпечне місце» пересувається на автомобілі Тойота Прадо д.н. НОМЕР_1 ; по облікам УБЗПТЛ проходила доставлялась у 2016 році у підозрі за причетністю до організації притону розпусти на Набережній Січеславській. Переслідуючи корисливий мотив з метою матеріального збагачення на протязі останніх 4 років створила злочинну групу, на чолі якої самостійно або за наданням вказівок своїм безпосереднім співучасникам злочинну активно підшуковує дівчат вразливої зовнішності в більшості випадків віком від 18-ти до 35-ти років, з метою подальшого схиляння останніх (шляхом обману, користуючись уразливим станом дівчат та ін.) до зайняття проституцією на території Чечелівського району м. Дніпро в приміщеннях створених злочинною групою притонів розпусти. Так, громадянка ОСОБА_6 є організатором сутенерства під приводом набору дівчат в ескорт агентство в подальшому самостійно або за наданням вказівок своїм безпосереднім співучасникам злочинну схиляє та втягує їх до надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду сума якої становить від 800 гривень до декількох тисяч гривень, з яких отримує 50% заробітку від злочинного здобутку, а дівчатам залишає 50% в якості зарплати за надання ними послуг сексуального характеру, також забезпечує кожній заняття проституцією та щодо кожної здійснює сутенерство. Також в якості притону для розпусти гр. ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 використовує приміщення орендованих приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 , відоме під назваю « АДРЕСА_6 », в приміщенні якої учасники злочинної групи вже тримають чотири - п`ять завербовані дівчини, яких експлуатують в якості повій, а також відправляють дівчат до виїзду в разі замовлення клієнтами, а також другий в мережі притон розпусти розташований за адресою: АДРЕСА_7 (4 під`їзд, 1 поверх). Гр. ОСОБА_6 жорстко та постійно контролює за злочинною діяльністю притонів для розпусти особисто та через співучасників, чим вчинює сутенерство та втягнення молодих жінок у заняття проституцією, з метою грошової наживи, яку отримує від наданих дівчатами сексуальних послуг в якості повій, також контролює усіх завербованих дівчат «повій» та отримує більшу частину прибутку. Злочинна група складається з 3 осіб із організатора ОСОБА_6 , яка підшукала собі співучасників серед яких чітко розподілила ролі, на протязі багато років дана група діє у одному складі та всі об`єднанні одним злочинним умислом щодо отримання грошей з сутенерства та втягнення молодих жінок у злочинну діяльність. Серед співучасників встановлено: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Азербайджану, м. Пенджа, зареєстрована: АДРЕСА_8 (покинутий будинок) мешкає: АДРЕСА_9 (разом із чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який за оперативною інформацією займається виготовленням та збутом наркотичного засобу «амфетамин» для секс трудівниць їх мережі притонів розпусти), мобільні телефони: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; за обліками ІПНП «Цунамі» за останньою зареєстровані автомобілі: Мазда СХ-9 д.н. НОМЕР_2 , Тойота Прадо д.н. НОМЕР_1 ; по облікам УБЗПТЛ доставлялась у 2018 році у підозрі за причетністю до організації притону розпусти на ОСОБА_10 , є старшою донькою гр. ОСОБА_6 , виконує роль адміністратора в притоні розпусти, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Азербайджану, м. Пенджа, зареєстрована: АДРЕСА_3 (дачний за місцевий будинок), мешкає: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_7 ; за обліками ІПНП «Цунамі» не значиться, є молодшою донькою гр. ОСОБА_6 , виконує роль адміністратора в притоні розпусти, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка 23.08.2020 загинула в результаті отриманих травм при ДТП. Також було встановлено, що ОСОБА_6 , а також її доньки, за вказаною адресою, розміщує оголошення на різних веб-ресурсах в мережі Інтернет, здебільшого сайти мережі Інтернет здебільшого - ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням фотографій дівчат, зазначаючи в цих об`явах рекламні номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . На даний час встановлені повні анкетні дані повій щодо яких фігуранти здійснювали сутенерство: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прізвисько « ОСОБА_13 », мешкає за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженка м. Кривий Ріг, мешкає за адресою: АДРЕСА_15 (65); зареєстрована: АДРЕСА_16 ; Ніна, м.т. НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , мешканка м. Бердянськ, м.т. НОМЕР_11 ; Лілія; Надія. Безготівкові розрахунки за заборонені послуги сексуального характеру на організованих притонах розпусти родиною ОСОБА_20 клієнти здійснюють особисто на картку Приватбанку НОМЕР_12 , що належить співучаснику злочинної групи ОСОБА_11 . З огляду на вищевказане, а також на встановлені в ході досудового розслідування достатні докази, що підтверджують вищевказаний факт, слідчий за погодження з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 звернулися до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за наступними адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 (підвал приміщення сауни), АДРЕСА_2 , траспнортний засіб «Тайота Прадо» д.н.з. НОМЕР_1 . 03.11.2020 слідчими СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено спільно з працівниками СКП Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області згідно ст. 234 КПК України проведено обшуки на території м. Дніпро (під час складення протоколу обшуку помилкового написана дата 30.11.2020). В результаті чого, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 200 грн. 26 шт., номіналом 50 грн. 3 шт., номіналом 20 грн. 2 шт., номіналом 10 грн. 2 шт., номіналом 5 грн. 1 шт., номіналом 2 грн. 1 шт., номіналом 1 грн. 4 шт., 1 іноземна купюра номіналом One Pound; пластикова банківська картка «Альфа Банку» на ім`я ОСОБА_21 ; пластикова банківська картка «Монобанку» НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Самсунг», imei: НОМЕР_14 чорного кольору; мобільний телефон чорного кольору «Ксіомі»; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору, imei: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Айфон 7 плюс», imei: НОМЕР_16 , червоного кольору; мобільний телефон «Номі» золотистого кольору з кнопками; мобільний телефон «Номі» червоного кольору з кнопками; мобільний телефон «Самсунг Дуос» чорного кольору; мобільний телефон «Нокіа» білого кольору, imei: НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Номі» білого кольору, imei: НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Айфон Х» сірого кольору; мобільний телефон «Номі» і 2401, imei: НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Нокіа» з кнопками чорного кольору; мобільний телефон «Самсунг» GT DD610 imei: НОМЕР_20 ; «Айфпад» 16 Гб А1337, imei: НОМЕР_21 ; планшет «Самсунг» білого кольору GT-P7510; планшет білого кольору «Леново», imei: НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Ксіомі» Мі 804 С3 СG; чорнові записи у вигляді рожевої записної книжки 1 шт., записної книжки зеленого кольору 1 шт., записної книжки бежевого кольору 1 шт., записної книжки бежевого кольору з зображенням чоловіка 1 шт. записної книжки жовтого кольору з рекламою горілки 1 шт., записної книжки чорного кольору з орнаментом червоного кольору 1 шт., записної книжки зеленого кольору 1 шт., записної книжки білого кольору з зображенням собаки 1 шт.; фотокамера «Самсунг» Д860, 8.2 МР, чорного кольору; фотокамера СН чорного кольору; диск ДВД 16х 4.7 Гб, білого кольору; візитки з рекламою «Сауна 068 067 08 08», «Еротичний масаж 096-8-234-206», «Еротичний масаж 068 065 08 08» - загальною кількістю 7 шт.; сім картка білого кольору «Водафон»; сім картка блакитного кольору з написом НОМЕР_23 ; сім-картка блакитного кольору «Телемач» НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; Мікро СД 8 Гб «Тошиба»; USB носій «Логітеч», 820-003408; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_26 ; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_27 ; зв`язка ключів 3 ключі з емблемою «Тайота» та 2 квадратні ключі з емблемою «Тайота»; зв`язка ключів 3 ключі з емблемою «Тайота»; зв`язка ключів 2 ключі без емблем та 1 брелок сигналізації; брелок з написом «АЕ 7770 ОМ»; пластикова картка «Приват Банку» НОМЕР_28 ; 3 сліп пакети з кристалічною речовиною білого кольору. Вище перелічені предмети та речі визнано речовими доказами. Крім того, в ході досудового розслідування допитані в якості свідків ОСОБА_24 , та ОСОБА_25 , які підтвердили той факт, що вони працюють повіями у вищевказаній квартирі, в якій надають сексуальні послуги за грошову винагороду, а організовує вказану роботу дівчина на ім`я ОСОБА_26 , яка і видає їм грошові кошти, після виконання вказаних послуг клієнтам, які остання сама і підшукує для дівчат свідків по даному кримінальному провадженню. В Ухвалі Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, на підставі якої проводився вказаний обшук, зазначені предмети та речі, які потрібно відшукати під час проведення обшуку. Так, під час проведення вказаного обшуку були вилучені предмети та речі, які не зазначено в Ухвалі суду, а саме: фотокамера «Самсунг» Д860, 8.2 МР, чорного кольору; фотокамера СН чорного кольору; диск ДВД 16х 4.7 Гб, білого кольору; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_27 ; зв`язка ключів 3 ключі з емблемою «Тайота» та 2 квадратні ключі з емблемою «Тайота»; зв`язка ключів 3 ключі з емблемою «Тайота»; зв`язка ключів 2 ключі без емблем та 1 брелок сигналізації; брелок з написом «АЕ 7770 ОМ». Таким чином, вказані предмети та речі, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні кв. АДРЕСА_17 , відповідають критеріям ст. 98 КПК України, та є речовим доказом, так як в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а саме, на фотокамерах та ДВД диску можуть зберігатися фото або відео, що підтверджують вчинення вказаного злочину. Крім того, у транспортному засобі «Тайота Прадо» НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 був виявлений паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка працює повією, у прим. кв. АДРЕСА_18 . Так, вказаний факт стверджує про те, що ОСОБА_7 зберігає паспорти повій, які на неї працюють. Враховуючи викладене, можна стверджувати про те, що копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_27 , може належать одній з повій, яка так само працює на останню. Стосовно речових доказів, а саме зв`язки ключів 3 ключі з емблемою «Тайота» та 2 квадратні ключі з емблемою «Тайота»; зв`язки ключів 3 ключі з емблемою «Тайота»; зв`язки ключів 2 ключі без емблем та 1 брелок сигналізації; брелок з написом «АЕ 7770 ОМ», дві пари вказаний зв`язок ключів підходять до транспортного засобу «Тайота Прадо» д.н.з. НОМЕР_1 , який був вилучений в ході проведення обшуку. Зв`язки ключів 2 ключі без емблем та 1 брелок сигналізації не підходить до замку живлення до вищевказаного транспортного засобу. Крім того, в разі не застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та його можливе подальше використання, позбавить орган досудового можливості проведення об`єктивного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню. Отже, на даний момент з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України) існує необхідність у накладенні арешту на майно, яке зазначено вище, тому слідча звертається до суду з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву в якій підтримала своє клопотання, просила його задовольнити та розглядати без її участі.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання слідчої, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000960 від 11 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Згідно з витягом з державного реєстру досудових розслідувань № 0000960, 11 червня 2020 року до ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на транспортному засобі «Тайота Прадо» д.н.з. НОМЕР_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на транспортному засобі «Мазда СХ-9» д.н.з. НОМЕР_2 , займаються втягненням осіб у зайняття проституцією, вчинено щодо декількох осіб.

Постановою слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 4 листопада 2020 року, фотокамеру «Самсунг» Д860, 8.2 МР, чорного кольору; фотокамеру СН чорного кольору; диск ДВД 16х 4.7 Гб, білого кольору; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_27 ; зв`язку ключів 3 ключі з емблемою «Тайота» та 2 квадратні ключі з емблемою «Тайота»; зв`язку ключів 3 ключі з емблемою «Тайота»; зв`язку ключів 2 ключі без емблем та 1 брелок сигналізації; брелок з написом «АЕ 7770 ОМ», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000960.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Що стосується вимоги слідчого про накладення арешту на зв`язку ключів 3 ключі з емблемою «Тайота» та 2 квадратні ключі з емблемою «Тайота»; зв`язку ключів 3 ключі з емблемою «Тайота»; зв`язку ключів 2 ключі без емблем та 1 брелок сигналізації; брелок з написом «АЕ 7770 ОМ», то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказані речі не є речовими доказами.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вищевказане майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, та з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000960, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 3 листопада 2020 року при проведенні огляду місця події, а саме:

-фотокамеру «Самсунг» Д860, 8.2 МР, чорного кольору;

-фотокамеру СН чорного кольору;

-диск ДВД 16х 4.7 Гб, білого кольору;

-копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_27 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1