Справа № 724/316/21
Провадження № 1-кс/724/41/21
У Х В А Л А

12 лютого 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.10.2020 року, близько 16:46 год. перебуваючи в с. Гордівці Хотинського району Чернівецької області попередньо домовившись із невідомою раніше особою, про купівлю мобільного телефону, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , використовуючи он-лайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн. продавцю, однак товар не отримав та зв`язок із продавцем втратив.

У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав показання, що 11.10.2020 року використовуючи можливості мережі загального доступу Інтернет та веб-ресурсу «ОЛХ», останній знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «HUAWEI P40 Pro+» за грошові кошти в сумі 21000, що його влаштовувало. Також в даному оголошенні було ім`я особи продавця, а саме ОСОБА_6 . Цього ж дня, по вищевказаному оголошенні використовуючи можливості веб-ресурсу «ОЛХ» ОСОБА_5 почав переписку із продавцем, який повідомив йому, що потрібно здійснити передоплату у вигляді 25 % від вартості товару, тобто 5000 грн., а саме вищевказану суму потрібно перерахувати наперед та вказати номер рахунку НОМЕР_1 , на що ОСОБА_5 погодився. Однак наступного дня в переписці продавець повідомив, що передоплата вже становить 30% від вартості товару, тобто 7000 грн., що ОСОБА_5 влаштувало та він погодився на дану пропозицію.

В подальшому 12.10.2020 року, близько 16:46 год., перебуваючи за місцем свого проживання, а саме по АДРЕСА_1 , використовуючи он-лайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахував грошові кошти продавцеві в сумі 7000 грн. на номер рахунку НОМЕР_1 , що становило 30 % передоплати за замовлений товар.

В подальшому продавець перестав виходити на зв`язок.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав копію квитанції про поповнення банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , де зазначено, що 12.10.2020 року, одним платежем, перераховано грошові кошти в сумі 7000 грн.

На даний час у кримінальному провадженні №0000070, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також місця, де було їх знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалася перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Начальник СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 12.10.2020 гр. ОСОБА_5 перебуваючи в с. Гордівці Хотинського району, за допомогою онлайн банкінгу перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн. під приводом купівлі мобільного телефону, однак товар не отримав та з продавцем зв`язок втрачений.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію щодо:

- всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти) № НОМЕР_1 в період часу з 12.10.2020 по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_1 ;

- всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , на яку в період часу з 12.10.2020 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 7000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7000 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1