СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/4500/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , без участі слідчого, розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000753 від 26.06.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000753 від 26.06.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, 26.06.2020 року до СУ ГУ НП в Київській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 в якій вказав на факти вчинення шахрайства щодо належного йому майна.

Так будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні покази у кримінальному проваджені: він є спадкоємцем його покійного батька, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у медичному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві. Його покійний батько був засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), засновником та єдиним учасником Приватного підприємства « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), співзасновником Обслуговуючого кооператива «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівником та єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також співзасновником та часником з найбільшою кількістю голосів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також співзасновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В одному з вищевказаних підприємств, а саме в ПП « ОСОБА_7 » він є керівником підприємства, однак фактично усією господарською діяльністю як цього, так і всіх інших підприємств, керував його покійний батько. Також десь півтора роки тому його покійний батько вчергове одружився з його нинішньою вдовою ОСОБА_8 .

Основною справою, якою займався його покійний батько протягом останнього року, був житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_6 , який необхідно було добудувати та ввести в експлуатацію.

Однак, одразу після смерті, 15.06.2020 р. з відкритих джерел в Інтернеті з`явилася інформація про те, що стосовно трьох перелічених підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких ОСОБА_8 була керівником, були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проте, суть цих змін на сьогоднішній день для нього як для спадкоємця залишається закритою.

З метою з`ясування цих питань, а також для узгодження порядку управління спадковим майном до моменту вступу всіх спадкоємців у спадщину та отримання свідоцтва про право на спадщину, він та його зведена сестра - ОСОБА_9 приїхали на зустріч в офіс на Саксаганського 84/86, 18 червня 2020 року до ОСОБА_8 . Однак, по прибутті виявилося, що в офісі вже були змінені охорона та коди до охоронної сигналізації на вході в офіс. На зустрічі ОСОБА_8 повідомила, що усіма справами займатиметься вона особисто і жодних документів їм не показуватиме. На запитання, чи віддасть вона документи та ключі від автомобіля Lexus, який померлий подарував ОСОБА_10 , та бухгалтерію фізичної особи-підприємця останньої, а також бухгалтерію ПП « ОСОБА_11 », в якому він є керівником, а також документи та ключі від його ОСОБА_12 , ОСОБА_8 також відповіла категоричною відмовою і відмовилася спілкуватися, сказавши, що всі подальші розмови вони вимушені будемо вести з її адвокатом. Також на запитання, яким чином буде здійснюватися управління будівництвом недобудованого житлового комплексу, який був оформлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому покійний був одноосібним керівником і учасником, ОСОБА_8 також відповіла відмовою будь-що пояснювати.

Таким чином, ОСОБА_8 , позбавила законного права управляти та розпоряджатися належним ОСОБА_5 майном та управляти належними йому суб`єктами господарської діяльності, крім того незаконно вчиняє шахрайських діях зі спадковим майном недобудованим житловим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_6 , яким на сьогоднішній без будь-яких правових підстав управляє ОСОБА_8 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено факт незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме автомобіля марки «ТОЙОТА» серія та номер реєстраційного знаку НОМЕР_8 , право власності на який ОСОБА_5 18.06.2020 року зареєструвала за собою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані оригіналів документів історії хвороби ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (лікарське свідоцтво про смерть № 134 від 13.06.20) які знаходяться в посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській областів судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи наявність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000753 від 26.06.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №00000753 від 26.06.2020р. на тимчасовий доступ до історії хвороби ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (лікарське свідоцтво про смерть № 134 від 13.06.2020р., які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення копій матеріалів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1