Справа № 991/495/21
Провадження1-кс/991/514/21
У Х В А Л А
іменем України

02 лютого 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Дампер» про повернення застави у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.06.2020,

В С Т А Н О В И Л А:

До Вищого антикорупційного суду звернувся директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Дампер» з заявою про повернення застави.

Заява обґрунтована тим, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2020 до ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 120 024 200,00 грн. На виконання зазначеної ухвали ТОВ «Дампер» 30.06.2020 та 15.07.2020 було частково внесено заставу у сумі 53 524 200,00 грн. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.01.2020 підозрюваній ОСОБА_3 змінено запобіжний захід, застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 790 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 113 023 300,00 грн.

Враховуючи вищевказане, представник заставодавця вважає, що внесена застава припинила свою дію і підлягає частковому поверненню заставодавцю. Тому він просить повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Дампер» частину застави у розмірі 7 000 900 (сім мільйонів дев`ятсот) гривень, що була внесена ним згідно з ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2020 відповідно до платіжних доручень № 259 від 30.06.2020, № 271 від 15.07.2020.

У судове засідання прокурор та представник заставодавця не з`явилися про час та дату були повідомлені належним чином, подали заяви, в яких просили розглянути заяву без участі. Прокурор у заяві заперечував проти повернення застави.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали заяви, слідчий суддя дійшла таких висновків.

Нормативні приписи щодо повернення застави
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є, серед іншого, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 25 ст. 3 КПК України заставодавець відноситься до учасників кримінального провадження.

Згідно зі ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. Застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Згідно з п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу» від 11.01.2012 № 15 застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи:

- заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку;

- засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

- копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Відповідні положення засвідчують, що повернення застави здійснюється на підставі судового рішення, винесеного з огляду на закріплені в КПК України правила підсудності.

Щодо конкретних обставин даної справи
Як вбачається із матеріалів заяви, 15.06.2020 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду у справі №991/4803/20 було застосовано щодо підозрюваної ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 024 200,00 грн.

Згідно з платіжним дорученням № 259 від 30.06.2020 на суму 19 000 000,00 грн та № 271 від 15.07.2020 на суму 34 524 200,00 грн на виконання зазначеної ухвали Товариство з обмеженою відповідальністю «Дампер» внесло заставу у розмірі 53 524 200,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.01.2021 підозрюваній ОСОБА_3 змінено запобіжний захід, застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 790 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 113 023 300,00 грн.

Отже, з набранням законної сили ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.01.2021 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 024 000 грн., який був визначений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2020 (справа № 991/4803/20, провадження № 1-кс/991/4955/20) припинив свою дію в сумі 7 000 900,00 грн.

З огляду на приписи ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, яка була внесена відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2020, має бути повернена заставодавцям частково у розмірі 7 000 900,00 грн.

Водночас, відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.01.2021

1) ОСОБА_4 25.06.2020 внесена застава за підозрювану ОСОБА_3 у розмірі 20 000 000,00 грн, що становить 16,66 % від загальної суми застави;
2)ТОВ «ГАУР ПЛЮС» 26.06.2020 внесена застава у розмірі 30 000 000,00 грн, що підтверджено платіжним дорученням №182 від 26.06.2020 та довідкою від 13.07.2020, що становить 24,99 % від загальної суми застави;
3) ТОВ «АВАЛОН СИСТЕМ» 14.07.2020 було внесено заставу у розмірі 16 700 00,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 226 від 14.07.2020, що становить 13,91 % від загальної суми застави;
4)ТОВ «Дампер» було внесено заставу за підозрювану ОСОБА_3 у розмірі 53 524 200,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями № 259 від 30.06.2020 на суму 19 000 000,00 грн та № 271 від 15.07.2020 на суму 34 524 200,00 грн, що становить 44,59 % від загальної суми застави;
За таких обставин заявник є одним з чотирьох заставодавців, які вносили заставу за підозрювану, і мають однаковий процесуальний статус. На підставі ст. 10 КПК України не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, передбачених цим Кодексом, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними або іншими ознаками. Отже ТОВ «Дампер» має право на повернення застави нарівні з іншими заставодавцями, які вносили заставу. Таким чином внесена ТОВ «Дампер» застава у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.06.2020 підлягає частковому, пропорційному до загальної суми застави, поверненню заставодавцю.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.01.2021 сума застави була зменшена на 7 000 900,00 грн., ТОВ «Дампер» підлягає поверненню 44,59 % від суми зменшення, що становить 3 122 016 (три мільйони сто двадцять дві тисячі шістнадцять) гривень.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 2, 3, 16, 177, 182, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Дампер» про повернення застави задовольнити частково.
2.Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Дампер» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42994223, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7, літ У, АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», IBAN: UA0010961, МФО 305749) частину застави у розмірі 3 122 016 (три мільйони сто двадцять дві тисячі шістнадцять) гривень, внесену ним на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2020 у справі № 991/4803/20 (провадження № 1-кс/991/4955/20) відповідно до платіжних доручень № 259 від 30.06.2020 та № 271 від 15.07.2020 на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду: код ЕДРПОУ 42836259, номер рахунку за стандартом IBAN НОМЕР_1 .

3.Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1