Провадження №1-кс/712/5167/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003544, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003544 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 06.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 06/11/19 нафтопродуктів, за які було перераховано кошти в сумі 3 015 802 грн., однак оплачений товар до цього часу не отримано, в результаті чого завдано значної шкоди підприємству.

Заявник вказав, що 6 листопада 2019 року було укладено договір поставки № 06/11/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 06.11.2019 здійснило оплату рахунку №376 платіжним дорученням № 2270 на суму 15800 грн. та платіжним дорученням № 2269 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 38 000 л.; 13.11.2019 здійснило оплату рахунку № 402 платіжним дорученням № 2281 на суму 900000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 37 500 л.; 24.12.2019 здійснило оплату рахунку № 591 платіжним дорученням № 2347 на суму 1 200 002,00 грн. на поставку дизельного пального в кількості 52 174 л.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму в 3 015 802,00 грн., що становить 100 % попередньої оплати товару дизельне пальне.

Однак, оплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставив, на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставити товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав про виконання своїх зобов`язань за договором, на підтвердження чого надав довіреність, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», видаткові накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», товарно-транспортні накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ».

В цей же час довіреність від 01.11.2019 за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважило ОСОБА_5 (паспорт: НОМЕР_1 , запис №910, дата видачі 09.10.2019; орган, що видав: 6345) представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сфальшованою, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавала довіреності ОСОБА_5 представляти інтереси Товариства, при цьому ОСОБА_5 не перебуває в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є невідомою особою. Крім цього, відбиток печатки начебто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідає оригінальній та виготовлений невстановленими особами, вказаний відбиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомий.

Видаткові накладні №11343 від 18.11.2019, № 12205 від 18.11.2019, № 3391 від 10.01.2020 підписані ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підробленою довіреністю, та як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікого не уповноважував на отримання товару дизельне пальне від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього у них використано підроблений відбиток печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №3 від 18.11.2019, №5 від 18.11.2019, № 1 від 10.01.2020 містять підробний відтиск печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказано перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до інформації з ЄДРПОУ не існує, вказано автомобіль ДАФ, д.н.з. НОМЕР_2 та причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_3 , проте згідно інформації щодо держреєстрації причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_3 є самоскидом, а тому не може перевозити паливно-мастильні речовини.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: - виписку по руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06.11.2019 по 25.12.2020, відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 ;- В разі проведення службової перевірки з будь-яких підстав, щодо юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), Юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , існує необхідність долучення її результатів до матеріалів даного кримінального провадження, адже отримані результати від володільця інформації - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), мають доказове значення для притягнення винних осіб у вчиненні даного злочину до кримінальної відповідальності та відновлення порушених прав потерпілого, відшкодування йому завданих збитків; Запити всіх контролюючих та правоохоронних органів (Державної фіскальної служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України, Національної поліції України, СБ України, прокуратури України, ДБР, НАБУ) за час обслуговування перелічених юридичних осіб у період з 01.01.2019 по 17.10.2020, другі примірники наданих на ці запити відповідей.

В судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003544 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володіння ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: виписки по руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06.11.2019 по 25.12.2020, відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання в частині витребування результатів проведення службової перевірки з будь-яких підстав щодо юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 та витребування запитів всіх контролюючих та правоохоронних органів (Державної фіскальної служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України, Національної поліції України, СБ України, прокуратури України, ДБР, НАБУ) за час обслуговування перелічених юридичних осіб у період з 01.01.2019 по 17.10.2020, другі примірники наданих на ці запити відповідей до задоволення не підлягає, так як матеріалами, доданими до клопотання, слідчим не доведено, яке доказове значення мають вказані відомості до кримінального провадження № 0003544.
Крім того, відповідно до ч. 5. п. 1 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Стороною обвинувачення не доведено, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем котрої є - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), та зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати в електронному та письмовому вигляді наступну інформацію:

- виписку по руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06.11.2019 по 25.12.2020, відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1