СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/721/21
ун. № 759/1887/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого восьмого СВРКП СУ ГУ ДФС у с. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000043 від 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
28.01.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого восьмого СВРКП СУ ГУ ДФС у с. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що восьмим СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 13.08.2020, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
За версією органу досудового розслідування службові особи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) у період 2016-2018 років, шляхом безпідставного формування витрат по фінансово-господарських операціях з фіктивним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), умисно ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 9 653 875, 5 грн., що є особливо великим розміром.

За даними оборотно сальдової відомості по рах.63, наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит контролюючого органу, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за перевіряємий період мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 55691390,15 грн., в тому числі ПДВ 9281898,36 грн. Також, проведеним аналізом вилучених документів та вилучених даних регістрів бухгалтерського обліку по рахункам 63.1.0 та 63.1.1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовано на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запчастин на загальну суму 50533508,15 грн., в тому числі ПДВ 8422251,36 грн. та послуг по стендовим випробуванням блоків дизелів М-756 та інших робіт на загальну суму 5157882,0 грн., в тому числі ПДВ 859647,0 грн.

За даними комп`ютерної автоматизованої системи «Картка платника» АІС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) основний вид діяльності на момент даної перевірки 33.17 ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв, вид діяльності на момент взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 49.90 неспеціалізована оптова торгівля; стан - 0.ПЛАТНИК ПОДАТКIВ ЗА ОСНОВНИМ МIСЦЕМ ОБЛIКУ, кількість працівників за даними звіту 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за перевіряємий період інформація відсутня, звітність не надавалась; вартість основних фондів згідно звіту «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва» станом на 31.12.2016 року та на 31.12.2017 року складають 0,0 тис.грн. (звітність не надавалась). Засновник, директор та бухгалтер в одній особі за період з 15.07.2016 по 20.02.2017 є ОСОБА_5 . Зареєстровано у 2034. ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Юридична адреса підприємства: АДРЕСА_2 .

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_11 листом від 29.12.2018 №04/2/4-4237-16 отримано копію протоколу допиту підозрюваного від 23.11.2017 засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , проведеного в межах досудового рослідування по кримінальному провадженню №0002980. Відповідно протоколу допиту ОСОБА_5 повідомила, що через соцмережу «ВКонтакті» отримала пропозицію очолити підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за винагороду, тобто без втручання в діяльність підприємства, зареєструватись його засновником та директором. Погодившись на дану пропозицію ОСОБА_5 підписала усі необхідні документи у нотаріуса та в банку. Після оформлення всіх необхідних документів ОСОБА_5 з людьми, які з нею оформляли дані документи більше не спілкувалась, чим займається підприємство не знає, жодних договорів та первинних документів по господарській діяльності підприємства не підписувала. Тобто, даний факт свідчить про її непричетність до діяльності підприємства в період з 15.07.2016 по 20.02.2017 та усі підписані документи по господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від її імені фактично підписані невстановленою особою.

Також, вищезазначеним листом від Генеральної прокуратури України отримано акт документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 12.10.2017 №15422/20-40-14-5-19/39990915 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_12 з питання дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 19.07.2017. За результатами даної перевірки встановлено документальне не підтвердження проведення фінансово господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за перевіряємий період.

Відповідно до наявної інформації баз даних ДФС в перевіряємому періоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не подавало за місцем реєстрації податкового розрахунку земельного податку, податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 02.03.2017 подано лише декларацію з ПДВ за вересень 2016 року з порушенням термінів подання податкової звітності. За даними додатку 5 до Декларації з ПДВ за вересень 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мало взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вересні 2016 року. За інші податкові періоди 2016 2017 років декларації з податку на прибуток та декларації з ПДВ до контролюючих органів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не надавались.

Згідно баз даних Єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в перевіряємому періоді не здійснювало оренду основних засобів (офісних приміщень, складських та виробничих приміщень, виробничих потужностей, тощо).

Враховуючи вищезазначене, слідчий стверджує, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні трудові (в т.ч. кваліфіковані спеціалісти для проведення стендових випробувань дизелів) та виробничі потужності для надання послуг по стендовим випробуванням блоків дизелів М-756 та проведення торгівельної діяльності. Одже, відсутність на підприємстві необхідної чисельності працюючих кваліфікованих спеціалістів та відсутність основних засобів свідчить про неможливість здійсненя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » значних поставок ТМЦ та надання послуг з проведення модернізації дизелів М 756, які начебто були поставлені на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_13 за даними вилученої на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тендерної документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та доданих до них сертифікатів якості, виробником запчастин реалізованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Росія. При цьому, відповідно ІС «Картка платника» АІС «Податковий блок» та АІС «Інспектор 2006» протягом 2016 2017 року відсутній імпорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Росія. Крім того, за даними комп`ютерної автоматизованої системи «Картка платника» АІС «Податковий блок», АІС «Інспектор 2006» та ЄРПН імпорт продукції придбаної ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на митну територію України резидентами України та безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не проводився. Крім того, взагалі відсутній імпорт товарів на митну територію України від виробника зазначеного у сертифікатах до тендерної документації.

У ході проведення аналізу єдиного реєстру податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » слідчим встановлено відсутність реєстрації податкових накладних на придбання запчастин по ланцюгу постачання до виробника або імпортера, які в подальшому були реалізовані на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, за даними єдиного реєстру податкових накладних встановлено реєстрацію податкових накладних на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » трикотажного полотна з синтетичних волокон, шкіри для взуття зі шкір ВРХ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", тканини з поліефірних волокон та ін. Тобто, за даними єдиного реєстру податкових накладних спостерігається пересорт номенклатури товару, що свідчить про непідтвердження проведення поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запчастин на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, за даними єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не здійснено виписку та реєстрацію податкових накладних на реалізацію запчастин та послуг зі стендових випробувань модернізованих дизелів на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не задекларовано податкові зобов`язання по взаємовідносинам з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в деклараціях з податку на прибуток та податку на додану вартість, що свідчить про відсутність фактичних взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_13 за результатами аналізу копій документів, вилучених у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що документи оформлені з порушенням діючого законодавства та не можуть підтверджувати факт поставки товару та надання послуг на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

При огляді копій видаткових накладних встановлено, що вони підписані невстановленою особою від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки відсутнє Прізвище Ім`я по Батькові особи, яка підписала дані копії видаткових накладних. В Копіях актів виконаних робіт по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в копіях товарно-транспортних накладних у графі «Відпуск дозволено» зазначено Прізвище Ім`я по Батькові особи, яка підписала дані документи та її посада директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , при цьому, згідно вищезазначеного допиту підозрюваного ОСОБА_5 нею не підписувались жодні документи по фінансово господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вона лише здійснила реєстрацію на себе даного підприємства.

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_13 оглянуто документи вилучених на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що відповідно наказу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.09.2016 №667 «Про утворення комісії з вхідного контролю» та Місцевої інструкції «Про порядок приймання виробів», затвердженої наказом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.09.2016 №667, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі затвердженої комісії повинно було здійснити прийом запчастин від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та скласти акт приймання з підписами усіх членів комісії. Дані акти приймання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перевірку не надані та відповідно вищезазначених протоколів обшуку на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вилучались. У зв`язку з цим не можливо підтвердити факт поставки товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході Спецперевірки було встановлено, що згідно наданого до перевірки протоколу вступної наради з атестації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право виконання капітального ремонту дизелів М756 (далі протокол вступної наради) комісія в складі голови комісії - ОСОБА_6 (заступника начальника Департаменту приміських пасажирських перевезень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») та представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 - заступника голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 - головного технолога та ОСОБА_9 - головного конструктора розпочала роботу з атестації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.07.2016.

У Висновку спецперевірки зазначено, що «…відповідно п.7.4.7 «Положення з атестації підприємств з обслуговування та ремонту тягового рухомого складу ЦТ-0162» атестація проводиться відповідно до розробленої робочою групою ІНФОРМАЦІЯ_17 та затвердженої Головним управлінням локомотивного господарства програми. Паралельно з розробленням програми готується проект наказу ІНФОРМАЦІЯ_18 , у якому визначається узгоджений із причетними Главками склад атестаційної комісії, призначається її Голова. Копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_18 направляється на локомотиворемонтне підприємство, що підлягає атестації, не пізніше 3-х днів до початку роботи комісії.

Крім того, в ході Спецперевірки встановлено, що до комерційної пропозиції щодо надання послуг з стендових випробувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надана інформація що стендові випробування будуть проводитись у « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ІНФОРМАЦІЯ_20 (це депо є власником дизелів М756, переданих на модернізацію на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Також, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надало копії атестату від 26.12.2014 № ЦТ- 0162/581, виданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_19 », термін дії якого був до 25.12.2015 та згідно листа від 13.04.2016 №ЦРП-19/59 термін дії продовжено до 31.12.2016.

В період проведення Спецперевірки згідно з витягу ЄДРПОУ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля (код - 46.90 включає лише оптову торгівлю різним асортиментом товарів), що свідчіть про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » взагалі не має права займатися реалізацією послуг з ремонту (послуги з стендових випробувань).

Спецперевіркою встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не розглядалась можливість укладання прямих договорів з «Моторвагонним депо « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на проведення стендових випробувань (упущена можливість збереження коштів в галузі та економії коштів).

Перевіркою карток складського обліку запасних частин (№16400941 на оприбуткування причепного шатуна 11М07.27.СП, № НОМЕР_8 на оприбуткування картеру нижнього, № НОМЕР_9 на оприбуткування моноблоку правого М04.01.СП-06), вилучених відповідно вищезазначених протоколів обшуку встановлено:

Придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запчастини з 27.12.2016 по 29.12.2016 року були оприбутковані на склад відповідно карток складського обліку. З 29.12.2016 по 30.12.2016 дані запчастини передані до дизельного цеху для проведення модернізації дизелів М 756 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Відповідно договорів від 08.08.2016 №Л/НРП-16948/НЮ, від 25.10.2016 №П/НРП-161571/НЮ та додатків до них «Графік подачі на модернізацію дизелів М-756 та видачу з модернізації», укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » термін повернення з модернізації дизелів - грудень 2016 року. Додаткових угод щодо перенесення термінів повернення дизелів з модернізації між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » не укладалось. Тобто, до 31.12.2016 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно повернути модернізовані дизеля Замовнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

При цьому, відповідно розрахунку оплати за модернізацію дизелів М 756 новими колінчатими валами до трудових угод укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами (вилучених на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно вищезазначених протоколів обшуку), для проведення модернізації 1 дизеля М 756 необхідно 6 чоловік та 713 люд/год. Тобто, за умови передачі запчастин до дизельного цеху 30.12.2016 та видачі з ремонту модернізованого дизеля М-756 31.12.2016, ремонт 1 дизеля проведений протягом 1 доби. При перерахунку необхідної кількості люд/год., чисельності працюючих та фактичної кількості днів проведення ремонту встановлено, що ремонт 1 дизеля проводився протягом 119 годин (713люд./год./1 день/6 чол=119 час або 15 днів при 8 часовому робочому дню). Враховуючи вищезазначене ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом декількох днів з 27.12.2016 не могло здійснити придбання запчастин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », провести модернізацію дизелів, передати їх на проведення стендових випробувань на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до м. Харків та до 31.12.2016 передати Замовнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » модернізовані дизеля М-756, а отже не можливо підтвердити факт постачання запчастин та надання послуг зі стендових випробувань дизелів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_13 в ході проведеного огляду вилучених документів на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні будь які підтверджуючі документи на транспортування модернізованих дизелів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на проведення стендових випробувань та їх повернення на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто, перевіркою не підтверджується факт надання послуг зі стендових випробувань отриманих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході досудового розслідування восьмим СВРКП слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві направлено запит до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про надання документів щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_12 ) за весь період , однак документи не надано, а отримати у інший спосіб вказані документи неможливо.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п.44.1 ст.44 Податкового кодексу України.

Відповідно абзацу 11 ст.1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинний документ документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Крім того засобами електронного та поштового зв`язку на адресу підприємства направлені запити про надання документів фінансово-господарської діяльності, а їх службовим особам направлені повістки про виклик на допит, які були вручені. Разом з тим відповідей на запити не отримано.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на підприємстві для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб підприємства, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )та складають комерційну таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Восьмим СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 13.08.2020, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
14.01.2021р. на адресу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " слідчим направлено запит "Щодо надання інформації" з приводу надання первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_12 ), проте відповіді до цього часу не надано (а.с. 111-112).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, а також той факт, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться речі та документи, що містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також свідчать про факт укладення між товариствами договорів, надають можливість встановлення осіб які укладали договори, дату укладення, предмет, період дії, місце укладення, права та обов`язки сторін, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами, слідчий суддя вбачає наявність достатніх правових підстав для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого восьмого СВРКП СУ ГУ ДФС у с. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000043 від 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 та слідчим група слідчих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ,а саме: Реєстр по ДТРЗ на матеріали тепловозів від 18.12.2020 на 8 арк.,

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:
? Приходний акт №830 від 10.08.2020 на 1 арк.;

?Податкова накладна №36 від 06.08.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист № 463855 від 07.08.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №59 від 11.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №62 від 18.12.2020 на 1 арк.;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме:
?Приходний акт №1049 від 30.09.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №79 від 25.09.2020 на 1 арк;

?Товарно-трансортна накладна №Р79 від 25.09.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1030 від 30.09.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №77 від 23.09.2020 на 1 арк;

?Товарно-транспортна накладна №Р77 від 23.09.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1048 від 30.09.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №81 від 28.09.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р81 від 28.09.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №1029 від 30.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №72 від 17.09.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р72 від 17.09.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1028 від 30.09.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №63 від 04.09.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р63 від 04.09.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1027 від 30.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №59 від 03.09.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р59 від 03.09.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №940 від 11.09.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №58 від 02.09.2020 на 1 арк.;

?Експрес-накладна Нова Пошта №8614 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р58 від 02.09.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р45 від 04.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1238 від 18.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №183 від 13.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р183 від 11.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1319 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №223 від 24.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р223 від 24.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1240 від 18.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №191 від 13.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р191 від 13.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1239 від 18.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №184 від 13.11.2020 на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р184 від 11.11.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №469084 від 16.11.2020 на 1 арк.;

Приходний акт №1318 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №202 від 20.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р202 від 20.11.2020 на 1 арк.;

Приходний акт №1317 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №201 від 19.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р201 від 19.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1316 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №198 від 17.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р198 від 17.11.2020 на 1 акр.;

?Приходний акт №1250 від 20.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №197 від 17.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р197 від 17.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1282 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №227 від 26.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р227 від 26.11.2020 на 1 арк.;

?Сертифікат якості №2461 на 1 арк.;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), а саме:
?Видаткова накладна №6 від 29.01.2020 на 1 арк.;

?Акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 24.01.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473520 від 24.01.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №7 від 29.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №127 від 30.01.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №125 від 30.01.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №5 від 29.01.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473556 від 28.01.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №45 від 04.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №820 від 06.08.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р46 від 05.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №848 від 12.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №46 від 05.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №900 від 31.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №55 від 27.08.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №Р55 від 27.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №50 від 18.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №231 від 10.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна від 10.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1218 від 13.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №230 від 10.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна від 10.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1275 від 26.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №252 від 24.11.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №469129 від 23.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1277 від 26.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №251 від 24.11.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №469129 від 23.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1320 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №253 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №126 від 30.01.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №197 від 25.02.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №14 від 20.02.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473649 від 20.02.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №183 від 19.02.2020 на 1 акр.;

?Видаткова накладна №10 від 14.02.2020 на 1 арк.;

?Експрес- накладна Нова Пошта №0289 на 1 арк.;

?Подорожній лист № 473647 від 14.02.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №203 від 25.02.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №12 від 18.02.2020 на 1 арк.;

?Акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 05.02.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473589 від 05.02.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №372 від 07.04.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №29 від 03.04.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473858 від 02.04.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №457 від 30.04.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №34 від 23.04.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473929 від 22.04.2020 на 1 акр.;

?Приходний акт №447 від 29.04.2020 на 1 акр.;

?Видаткова накладна №31 від 15.04.2020 на 1 арк.;

?Експрес-накладна Нова Пошта №1872 на 3 арк.;

?Приходний акт №458 від 30.04.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №35 від 23.11.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист № 473929 від 22.04.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №363 від 07.11.2020 на 1 арк..;

?Видаткова накладна №28 від 03.04.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист № 473858 від 02.04.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №375 від 07.04.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №27 від 03.04.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист № 473858 від 02.04.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №607 від 15.06.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №63 від 11.06.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №462161 від 10.06.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №583 від 04.06.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №57 від 02.06.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №462060 від 01.06.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №584 від 04.06.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №58 від 02.06.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №462060 від 01.06.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №332 від 30.03.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №23 від 26.03.2020 на 1 акр.;

?Товарно-транспортна накладна №473764 від 25.03.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №331 від 30.03.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №24 від 26.03.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист № 473764 від 25.03.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №333 від 30.03.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №25 від 26.03.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473764 від 25.03.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №325 від 30.03.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №21 від 23.03.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473754 від 23.03.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №327 від 30.03.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №22 від 23.03.2020 на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна №473754 від 23.03.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №300 від 23.03.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №20 від 19.03.2020 на 1 арк.;

?Акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 28.02.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист від 27.02.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1516 від 30.12.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №284 від 24.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1461 від 24.12.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №281 від 21.12.2020 на 1 арк.;

?Експрес-накладна Нова Пошта №7220 на 2 арк.;

?Приходний акт №1451 від 23.12.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №282 від 21.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1425 від 21.12.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №275 від 15.12.2020 на 1 арк.;

?Акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 13.11.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №469077 від 13.11.2020 на 1 арк.;

?Акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 27.11.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №469146 від 26.11.2020 на 1 арк.;

?Акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1393 від 15.12.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №267 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №469185 від 09.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1394 від 15.12.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №268 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №469185 від 09.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №898 від 31.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №126 від 27.08.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №470026 від 26.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №906 від 31.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №127 від 27.08.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №470026 від 26.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №835 від 10.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №107 від 04.08.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №463870 від 04.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №902 від 31.08.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №463870 від 04.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №111 від 10.08.2020 на 1 арк.;

?Експрес-накладна Нова Пошта №7106 на 1 арк.;

?Подорожній лист №463892 від 11.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №834 від 10.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №109 від 04.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №125 від 27.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №872 від 25.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №112 від 13.08.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №470022 від 12.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №119 від 21.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №893 від 31.08.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №463899 від 20.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №869 від 20.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №113 від 13.08.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №470022 від 12.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №841 від 10.08.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №108 від 04.08.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №463870 від 04.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №847 від 12.08.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №470026 від 26.08.2020 на 1 арк.;

?Експрес-накладна Нова Пошта №2027 на 1 арк.;

?Приходний акт №731 від 14.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №757 від 21.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1220 від 13.11.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №463703 від 07.07.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №88 від 07.07.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №463762 від 20.07.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №97 від 16.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №551 від 27.05.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №54 від 22.05.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №462056 від 21.05.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №544 від 27.05.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №55 від 22.05.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №462056 від 21.05.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №514 від 19.05.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №48 від 13.05.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473837 від 12.05.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №520 від 19.05.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №47 від 13.05.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473837 від 12.05.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №502 від 08.05.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №41 від 05.05.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473992 від 05.05.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №499 від 07.05.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №40 від 05.05.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473992 від 05.05.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №298 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №312 від 21.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №305 від 15.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №297 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №2 від 13.01.2021 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №314 від 24.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №4 від 15.01.2021 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №3 від 13.01.2021 на 1 арк.;

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), а саме:
?Приходний акт № 1513 від 31.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-241220 від 24.12.2020 на 1 арк;

?Товарно- транспортна накладна МТГ-241220 від 24.12.2020 на 1 арк;

?Приходний акт № 1418 від 17.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-141220 від 14.12.2020 на 1 арк;

?Товарно- транспортна накладна МТГ-141220 від 14.12.2020 на 1 арк;

?Приходний акт № 1486 від 29.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-281220 від 29.12.2020 на 1 арк;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-281220 від 29.12.2020 на 1 арк;

?Приходний акт № 1510 від 31.12.2020 на 1 арк;

?Накладна № МТГ-311220 від 31.12.2020 на 1 арк

?Акт прийому-передачі товару від 28.12.2020 на 1 арк;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-281220 від 28.12.2020 на 1 арк;

?Акт прийому-передачі товару від 11.12.2020 на 1 арк;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-111220 від 11.12.2020 на 1 арк;

?Приходний акт № 1449 від 23.12.2020 на 1 арк;

?Накладна № МТГ-211220-1 від 22.12.2020 на 1 арк;

?Товарно- транспортна накладна№ МТГ-211220 від 21.12.2020 на 2 арк;

?Приходний акт № 1450 від 23.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-211220-1 від 21.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1452 від 23.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-221220 від 22.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна№ МТГ-221220 від 22.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1437 від 21.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-181220 від 21.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-181220 від 18.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1419 від 17.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-141220-1 від 14.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна№ МТГ-141220-1 від 14.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1319 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-081220-1 від 08.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-081220-1 від 08.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1325 від 04.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-031220 від 03.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-031220 від 03.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1389 від 14.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-111220 від 11.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна№ МТГ-111220 від 11.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1387 від 14.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-101220-1 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-101220-1 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1388 від 14.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-101220-2 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна№ МТГ-101220-2 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1386 від 14.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-101220 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-101220 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1363 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-041220 від 04.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-041220 від 04.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1382 від 14.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-071220-1 від 07.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-071220-1 від 07.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1370 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-081220 від 08.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна№ МТГ-081220 від 08.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1344 від 08.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-071220 від 07.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна№ МТГ-071220 від 07.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1373 від 11.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-091220 від 09.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна№ МТГ-091220 від 09.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1506 від 30.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № 301220 від 30.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № 301220 від 30.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1346 від 08.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № 021220 від 02.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № 021220 від 02.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 1322 від 04.12.2020 на 1 арк.;

?Накладна № 011220 від 01.12.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна№ 011220 від 01.12.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 668 від 26.06.2020 на 1 арк.;

?Накладна № 250620 від 25.06.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № 250620 від 25.06.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 667 від 26.06.2020 на 1 арк.;

?Накладна № 250620-1 від 25.06.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № 250620-1 від 25.06.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 615 від 17.06.2020- на 1 арк.;

?Накладна № 090620 від 09.06.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № 090620 від 09.06.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 688 від 30.06.2020- на 1 арк.;

?Видаткова викладна № 321 від 26.06.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № 321 від 26.06.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 665 від 30.06.2020- на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 279 від 10.06.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна№ 279 від 10.06.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 587 від 04.06.2020- на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 256 від 01.06.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № 256 від 01.06.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-280820-2 від 28.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 905 від 31.08.2020- на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 280820 від 28.08.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна№ МТГ- 280820 від 28.98.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 901 від 31.08.2020- на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 200820 від 20.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 877 від 27.08.2020- на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 130820 від 13.08.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 130820 від 13.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 858 від 14.08.2020- на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 110820 від 11.08.2020 на 1 арк.;

?Накладна№ МТГ- 110820 від 11.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №845 від 12.08.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 120820 від 12.08.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 120820 від 12.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 852 від 13.08.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 100820 від 10.08.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-100820 від 10.08.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 060820 від 06.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 863 від 18.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 842 від 18.08.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-170820 від 17.08.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 260820 від 26.08.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 260820 від 26.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 884 від 28.08.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 280820-1 від 28.08.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 260820-1 від 28.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 903 від 31.08.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 260820-2 від 28.08.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 110820 від 11.08.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 150120 від 15.01.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 280120 від 28.01.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № 01 від 15.01.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 844 від 12.08.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 110820-1 від 11.08.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 070820 від 07.08.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна№ МТГ- 070820 від 07.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 837 від 10.08.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 33 від 16.01.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 95 від 30.01.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 280120 від 29.01.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 761 від 22.07.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 210720 від 21.07.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 210720 від 21.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 805 від 31.07.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 300720-1 від 30.07.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна№ МТГ- 300720-1 від 30.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 749 від 20.07.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 170720 від 17.07.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 170720 від 17.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 804 від 31.07.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 300720 від 30.07.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 300720 від 30.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 756 від 21.06.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 100720 від 10.07.2020 на 2 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 100720-1 від 10.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 719 від 10.07.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 090720-2 від 09.07.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ- 090720-2 від 09.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт № 755 від 21.06.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна №МТГ-100720 від 10.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №746 від 16.07.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 090720 від 09.07.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-090720 від 09.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №718 від 10.07.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 090720-1 від 09.07.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-090720-1 від 09.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №788 від 30.07.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 290720 від 29.07.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-290720 від 29.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №789 від 30.07.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-290720-1 від 29.07.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-290720-1 від 29.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №783 від 30.07.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ- 200720 від 20.07.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-200720 від 20.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №706 від 03.07.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-010720 від 01.07.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-010720 від 01.07.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1268 від 25.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-231120 від 23.11.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-231120 від 23.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1305 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-301120-1 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1287 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-261120 від 26.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-261120 від 26.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1304 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-301120 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-301120 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1217 від 12.11.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-111120 від 11.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-111120 від 11.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1246 від 19.11.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-181120 від 18.11.2020 на 1 акр.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-181120 від 18.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1180 від 04.11.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-021120 від 02.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-021120 від 02.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1185 від 05.11.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-041120 від 04.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-041120 від 04.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1299 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-301120-2 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-301120-2 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1197 від 09.11.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-051120 від 05.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-051120 від 05.11.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №1224 від 16.11.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-131120 від 13.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-131120 від 13.11.2020 на 1 арк.;

?Експрес-накладна Нова Пошта №5290 на 1 арк.;

?Приходний акт №312 від 26.03.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №341 від 31.03.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №342 від 31.03.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №249 від 05.03.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №304 від 25.03.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна №Р151 від 19.03.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна №Р154 від 26.03.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-240320 від 24.03.2020 на 1 арк.;

?Накладна №151 від 19.03.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №151 від 19.03.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №114 від 02.03.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-240320 від 24.03.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №153 від 26.03.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №154 від 26.03.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна №Р153 від 26.03.2020 на 1 арк.;

?Подорожній лист №473793 від 30.03.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №422 від 24.11.2020 на 1 арк.;

?Накладна № МТГ-230420 від 23.11.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна № МТГ-230420 від 23.04.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №431 від 27.04.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №194 від 23.04.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна №Р194 від 23.04.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №430 від 27.04.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №193 від 23.04.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна №Р193 від 23.04.2020 на 1 арк.;

?Приходний акт №365 від 07.03.2020 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №159 від 01.03.2020 на 1 арк.;

?Товарно- транспортна накладна №Р159 від 01.03.2020 на 1 арк.

?Рахунок №МТГ-181220 від 18.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-141220 від 14.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-111220 від 11.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-091220 від 09.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-221220 від 22.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-211220 від 21.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-101220 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-101220-2 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-101220-1 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-211220-1 від 21.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-141220-1 від 14.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-311220 від 31.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-281220 від 28.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-241220 від 24.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-301220 від 30.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок-фактура №СФ-0000001 від 11.01.2021 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-021220 від 02.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-081220 від 08.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-031220 від 03.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-011220 від 01.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-261120 від 26.11.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-081220-1 від 08.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-301120-2 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-071220 від 07.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-231120 від 23.11.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-301120 від 30.11.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-041220 від 04.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок №МТГ-071220-1 від 07.12.2020 на 1 арк.

з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), а саме:
?Рахунок на оплату №9 від 17.11.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №6 від 05.11.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №7 від 11.11.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №10 від 18.11.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №11 від 19.11.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №15 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №12 від 10.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №13 від 07.12.2020 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №14 від 10.12.2020 на 1 арк.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1