ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7875/20
Провадження № 1-кс/201/3057/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ, що містяться в іншому кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурора зазначено, що в слідчому відділенні Соборного ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000020 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_4 , на підставі документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 , та на квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 за ОСОБА_6 , по АДРЕСА_6 .

В подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 всупереч встановленим нормам законодавства України, в інтересах третіх осіб забудовника, зловживаючи своїм службовим становищем, 04.12.2018 року о 21-39 годин, начебто за заявою ОСОБА_5 , прийнято рішення про скасування права власності на всі п`ять об`єктів нерухомості квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , чим вчинено сплановані шахрайські дії щодо майна зазначених осіб в інтересах третіх осіб.

В подальшому, 05.12.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 зареєстровано право приватної власності на всі вищезазначені квартири одноособово за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Тобто, наступного дня після вчинення злочинних дій державним реєстратором ОСОБА_7 щодо прав на майно потерпілих, на підставі наданих його представником ОСОБА_9 завідомо підроблених документів, в тому числі протоколу № 43 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.12.2018, який містить підписи його членів: ОСОБА_10 як голови зборів та ОСОБА_11 як секретаря зборів. Зазначений протокол містить завідомо недостовірні відомості про відсутність договірних зобов`язань між забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будь якою особою щодо укладення будь яких договорів купівлі продажу майнових прав, інвестиційних договорів, договорів про пайову участь у будівництві щодо квартир АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 .

05.12.2018 року на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 , а 06.12.2018 на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 , приватним нотаріусом ОСОБА_12 , на підставі договорів купівлі продажу, зареєстровано право власності за ОСОБА_13 , яка є тещою ОСОБА_14 .

За офіційними даними державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційний облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.12.2018 змінено на ІНФОРМАЦІЯ_4 , а 11.04.2019 діяльність підприємства припинено за рішенням засновника ОСОБА_15 .

За офіційними даними державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційний облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 03.12.2018 керівником юридичної особи виступав ОСОБА_15 , який не мав та не міг мати жодного законного відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, додатково допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що у справі № 201/8674/19 відповідачами (вигодонабувачами їх незаконно відчуженого майна) подано документи, як додаток до відзиву на позовну заяву: копія відповіді на адвокатський запит, підписана ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; копія протоколу № 49 від 6 грудня 2018 року; копія повідомлення про розірвання договорів купівлі-продажу від 1 жовтня 2018 року, які засвідченні печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка співпадає з печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщені на наданих їй Актах прийому передачі майнових прав та Актах прийому передачі квартир від 14.11.2018. Всі ці документи завірено підписом адвоката ОСОБА_16 , який виступає одночасно в інтересах двох відповідачів ОСОБА_17 , ОСОБА_13 .

Аналогічні копії документів, завірені підписом адвоката ОСОБА_16 долучено до відзиву на позовну заяву потерпілого ОСОБА_6 в ході розгляду цивільної справи № 201/8652/19 за позовом останнього до ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 про витребування майна із чужого незаконного володіння.

Таким чином, вбачається наявність складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в провадженні слідчого відділення Індустріального ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000190 за ч.3 ст. 365-2 КК України.

22.11.2019 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у тому кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України щодо незаконних реєстраційних дій із об`єктами нерухомості: квартирами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 буд. АДРЕСА_6 .

26.11.2019 ОСОБА_7 оголошено у державний розшук. Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.06.2020 надано дозвіл на затримання із можливістю доставки до суду для обрання запобіжного заходу.

У кримінальному провадженні № 0000190 за клопотанням сторони обвинувачення отримано дозвіл слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19.08.2019 (справа № 202/5711/19, провадження №1-кс/202/8911/2019) на тимчасовий доступ (вилучення) оригіналів документів та речей реєстраційних справ щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 буд. АДРЕСА_6 , за місцем їх зберігання: у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

16.09.2019 слідчим у зазначеному провадженні у ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено тимчасовий доступ (виїмку) матеріалів зазначених реєстраційних справ і відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів від 16.09.2019 слідчим вилучено:

Реєстраційна справа № 101 (1047/12-18) АДРЕСА_9 , кількість сторінок 33 арк.;

- Копії документів згідно відомостей державного реєстру речових прав на 13 арк.;

- Копії документів згідно відомостей державного реєстру речових прав на 4 арк.;

- Копії документів згідно відомостей державного реєстру речових прав на 6 арк.;

- Копії документів згідно відомостей державного реєстру речових прав на 4 арк.;

- Копія ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02 квітня 2019 року на 4 арк.;

- Копія ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14 травня 2019 року на 4 арк.;

- Реєстраційна справа № 101/1106/1116 квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 на 7 арк.;

- Копії документів на 19 арк. згідно відомостей реєстру речових прав;

- Реєстраційна справа № 101/1048/12-18 кв. АДРЕСА_7 на 34 арк.;

- Копії документів згідно відомостей державного реєстру речових прав на 13 арк.;

- Копії документів на 4 арк.;

- Копії документів на 2 арк.;

- Копія ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02 квітня 2019 року на 4 арк.;

- Копія ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14 травня 2019 року на 4 арк.;

- Реєстраційна справа № 101/1105/1116 кв. АДРЕСА_7 на 7 арк.;

- Копії документів згідно відомостей державного реєстру речових прав щодо квартири АДРЕСА_7 на 19 арк.;

- Реєстраційна справа № 101 (1049/12-18) АДРЕСА_10 , кількість сторінок 41 арк.;

- Копії документів згідно відомостей державного реєстру речових прав на 15 арк.;

- Копії документів на 6 арк.;

- Копії документів на 4 арк.;

- Копії документів на 2 арк.;

- Копія ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02 квітня 2019 року справа № 201/3782/19 на 4 арк.;

- Копія ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14 травня 2019 року справа № 202//1898/19 на 4 арк.;

- Реєстраційна справа № 101 (1107/11-18) на 7 арк.;

- Копії документів згідно відомостей державного реєстру речових прав на 19 арк.;

- Реєстраційна справа № 101 (1046/12-18) на 33 арк.;

- Копії документів згідно відомостей державного реєстру речових прав на 13 арк.;

- Копії документів на 6 арк.;

- Копії документів на 4 арк.;

- Копії документів на 4 арк.;

- Реєстраційна справа № 101 (1103/11-18) кв. АДРЕСА_11 на 6 арк.;

- Копії документів згідно відомостей державного реєстру речових прав на 20 арк.;

- Реєстраційна справа № 101 (1045/12-18) кв. АДРЕСА_12 на 42 арк.;

- Копії документів згідно відомостей державного реєстру речових прав на 12 арк.;

- Копії документів на 6 арк.;

- Копії документів на 2 арк.;

- Копія ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02 квітня 2019 року на 4 арк.;

- Копія ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14 травня 2019 року на 4 арк.;

- Реєстраційна справа № 101 (1116/11-18) на 23 арк.;

- Копії документів згідно відомостей державного реєстру речових прав на 17 арк.

В даний час з метою спростування або підтвердження факту причетності засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , 09.11.1973, ОСОБА_10 , 07.09.1970, колишнього директора ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших наразі невстановлених осіб до вчинення злочину, який розслідується у цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, що міститься в реєстраційних справах щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 буд. АДРЕСА_6 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000190.

А оскільки іншим шляхом, аніж перевіркою цих реєстраційних справ дані факти перевірити наразі немає можливості, прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000190 не заперечував проти його задоволення, посилаючись на те, що вилучення оригіналів реєстраційних справ не вплине на досудове слідство суттєво.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, який наразі застосовується.

Отже прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути прокурор мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , та слідчим СВ Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000190, що перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ., з метою вилучення оригіналів реєстраційних справ щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 .
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1