Cправа № 700/873/20
Провадження № 1-кс/700/268/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2020 р. слідчий суддя Лисянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Лисянка клопотання т.в.о. інспектора СД Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старшого капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000076 від 16.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

17.11. 2020 року на адресу суду надійшло клопотання т.в.о. інспектора СД Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старшого капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000076 від 16.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначено, що 16.11.2020 року о 10-19 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 , а саме остання перевела кошти в сумі 14 500 гр. на картковий рахунок за купівлю зерна, але так його і не отримала, продавці на зв`язок не виходять.
По даному факту інспектором СД Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000076 від 16.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 остання розповіла, що 16.11.2020 року л 10 год.19 хв перевела кошти на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , оскільки побачила на сторінці снувальної мережі «Фейсбук» оголошення про продаж зерна кукурудзи, після чого вона зателефонувала за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_2 та замовила три тони кукурудзи. На її дзвінок слухавку взяв невідомий чоловік, як він представився вона не пам`ятає, але впевнена в тому, що ім`я, на яке вона перераховувала кошти і ім`я чоловіка, з яким вона розмовляла не співпадають. В оголошенні було вказано, що зерно продається в м. Звенигородка Черкаської області, а в телефонній розмові невідомий чоловік повідомив, що їхнє зерносховище знаходиться в Маньківському районі на елеваторі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік її запевнив, що зерно просушене та в гарному стані, розфасоване в мішках, доставлять за місцем її проживання, переважать і все перевірять. Приблизно через годину вона зателефонувала за вказаним номером, щоб вияснити чому затримується машина із зерном, за яке вона перерахувала кошти, але ніхто не брав слухавку, а через деякий час виклик перестав йти.

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і виливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.
Учасники справи у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання, суд дійшов висновку про його задоволення з таких підстав.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, про доступ до якої просить т.в.о. інспектора СД безпосередньо стосується обставин вчинення кримінального правопорушення.

Запитувана інформація не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Враховуючи вище викладене, а також те, що іншим шляхом отримати необхідну слідству інформацію неможливо, тому клопотання необхідно задовольнити і надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи з викладеного та керуючись ст. 11, 159-166, 309 КПК України,
постановив:
Клопотання т.в.інспектора СД Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000076 від 16.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Лисянського ВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (уповноваженому СД), старшому інспектору сектору превенції Лисянсьбкого ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 (уповноваженому СД), т.в.о. інспектора СД Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області капралу поліції ОСОБА_3 або іншим особам за дорученням інспектора СД на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, які знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_3 , ЄДРІІОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , (або у філії смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:
-документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 :
-документи з оформлення (відкриття закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР - адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками): а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства: анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаю і вся IP-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при ньому надсилав до банку платіжні документи, відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам, на які відкриті банківські картки із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати га часу сеансу;
-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (формат і Ехсеl) з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, залишку коштів на початок та кінець операційного дня, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаним підприємством операцій з цінними паперами по рахунку за період з моменту відкриття по час виконання ухвали суду;
- документів щодо проведення (фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-записів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про (фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;
- інформацію щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ІD терміналу, та ІD банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк між комп'ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;
- SWIFT повідомлень у форматі МT-103 по таким рахункам по всім операціям з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
- наявні матеріали відеоспостережень з банкоматів, якщо за вказаний період часу здійснювалось зняття грошових коштів з даної картки.
Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1