справа № 216/2440/20
номер провадження № 1-кс/216/258/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2021 року старший слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 17.10.2018 укладено договір № 361 на виконання капітального ремонту між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІК НОМЕР_2 ) і виконавцем приватним підприємством « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_3 ), за умовами якого виконавець взяв на себе зобов`язання в період часу 22.10.2018-29.04.2019 виконати будівельні роботи з капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_2 . Договірна ціна капітального ремонту згідно п. 3.1 вказаного договору визначена на основі кошторису та складає 14 499 000 грн.

В процесі дослідження вилучених 16.10.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_2 документів додатково встановлено, що 17.10.2018 укладено договір № 361 на виконання капітального ремонту з технічного переоснащення системи водо підготовки ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІК НОМЕР_2 ) і виконавцем приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІК НОМЕР_3 ).

15.05.2020 між вказаними суб`єктами укладено додаткову угоду № 9 про припинення договору № 361 від 17.10.2018. При цьому загальна сума за договором № 361 від 17.10.2018, на підставі акту звіряння взаємних розрахунків сторін станом на 15.05.2020, складає 11 544 915,6 грн., в тому числі, остання оплата 12.05.2020 147 950,4 грн.

При цьому відповідно до акту № 15 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 за договором № 361 від 17.10.2018 (форма № КБ-2в) вартість виконаних будівельних робіт складає 2 677 853 грн., серед яких встановлення фільтрів зі склопластику КРІПСОЛ АК2000 7 штук за ціною 382 550,45 грн.

19.12.2018 ПП « ОСОБА_5 » (ІК 40862926) купує в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК 35746785) наступне устаткування: фільтр КР АК40 2000.В в кількості 1 штуки по 200 217,89 грн., фільтр КР АК40 2000.В в кількості 1 штуки по 200 217,89 грн., фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 5 штук на загальну суму 1 001 089,43 грн.

При цьому 28.11.2018 укладений договір поставки товару № 02Х2В-11/18-2 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІК НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_5 ), відповідно до умов якого 19.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_5 ) купує фільтрів КР АК40 2000.В за ціною 197 259 грн. в кількості 7 шт.

Крім того, 17.06.2020 до органу досудового розслідування надійшло повідомлення про те, що ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_3 ) при закупівлі обладнання (фільтрів КР АК 40-2000 В) для проведення капітального ремонту Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_7 , по АДРЕСА_2 , використовуючи підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_6 ), здійснило умисне завищення вартості більш ніж в два рази.

Таким чином, орган досудового розслідування, з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, яка визначена за ознаками привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто за ч. 2 ст. 191 КК України, вважає, що наявна обґрунтована підозра, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_3 ) мають безпосередню причетність до обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до вилучених 16.10.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_2 документів встановлено, що згідно договору № 361 від 17.02.2018, виданих рахунків, платіжних доручень і виписок по казначейському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_3 ) має банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , на який ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання будівельних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів за рахунком № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 ; що відкритий і використовується ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_3 ), а саме до наступних документів:

- юридична справа, в тому числі, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу 17.10.2018-01.06.2020 із зазначенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) за період часу 17.10.2018-01.06.2020.

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що в матеріалах клопотання мається повідомлення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 20.03.2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, копією договору № 361 на виконання капітального ремонту від 17 жовтня 2018 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника відділу освіти ОСОБА_6 та ПП " ОСОБА_4 " в особі директора ОСОБА_7 ; копією додаткової угоди № 9 про внесення змін до Договору на виконання капітального ремонту № 361 від17.10.2018 року укладеного 15 травня 2020 року між ПП " ОСОБА_4 " в особі директора ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника відділу освіти ОСОБА_6 ; копію листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника начальника відділу освіти ОСОБА_6 від 15.05.2020 року за вих. № 442; копією акта звірки взаємних розрахунків станом на 15.05.2020 року; копією акту № 15 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року; копією відомості ресурсів до Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року; копією платіжного доручення № 7 від 22.04.2019 року відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_2 сплатив ПП " ОСОБА_4 " 3 365 290,80 грн.; копією рахунку № 0012 від 22.04.2019 року; копією платіжного доручення № 33 від 25.07.2019 року відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_2 сплатив ПП " ОСОБА_4 " 645 446,40 грн.; копією рахунку № 0051 від 22.07.2019 року; копією платіжного доручення № 130 від 24.12.2019 року відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_2 сплатив ПП " ОСОБА_4 " 378 338,40 грн.; копією платіжного доручення № 131 від 24.12.2019 року відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_2 сплатив ПП " ОСОБА_4 " 57 880,80 грн.; копією рахунку № 0104 від 24.12.2019 року; копією листа слідчого директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо надання витребуваних документів від 19.10.2020 року за вих. № 48/8-1-7555; копія листа відповіді на запит директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 01.12.2020 року; копією платіжного доручення № 1475 від 20.12.2018 року відповідно до якого ПП " ОСОБА_5 " сплатила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 700 000 грн.; копією платіжного доручення № 1490 від 28.12.2018 року відповідно до якого ПП " ОСОБА_5 " сплатила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 544 800 грн.; копією платіжного доручення № 578 від 28.12.2018 року відповідно до якого ПП " ОСОБА_5 " сплатила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 526 400 грн.; копією платіжного доручення № 588 від 29.01.2019 року відповідно до якого ПП " ОСОБА_5 " сплатила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 154 413,00 грн.; копією платіжного доручення № 586 від 20.12.2018 року відповідно до якого ПП " ОСОБА_5 " сплатила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 700 000 грн.; копією платіжного доручення № 1528 від 25.01.2019 року відповідно до якого ПП " ОСОБА_5 " сплатила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 156 725,21 грн.; копією листа начальника відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 17.06.2020 року за вих. № 55/25/4-1914 щодо здійснення ПП " ОСОБА_4 " умисного завищення вартості більш ніж два рази.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та у відділеннях вказаної банківської установи, розташованих на території м. Кривого Рогу, по рахунку № НОМЕР_7 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_3 ), з можливістю з метою виявлення та вилучення засвідчених належним чином копій наступних документів: юридичної справи, в тому числі, установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «КЛІЄНТ-БАНК», актів прийому-передачі програмного продукту, документів особистості засновника-клієнта, довіреностей на право управління рахунком і розпорядженням грошовими коштами, що знаходяться на ньому; виписки про рух коштів по вказаному рахунку та роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу 17.10.2018-01.06.2020 із зазначенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) за період часу 17.10.2018-01.06.2020.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 09.03.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1