Справа №485/1038/20
Провадження № 1-кс/485/189/20
Ухвала
іменем України

13 серпня 2020 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання начальника Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 13 липня 2020 року,

встановив:

12 серпня 2020 року начальник Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 13 липня 2020 року внесено до ЄРДР за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_4 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 09.06.2020 в невідомий для неї час, шляхом зняття з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в сумі 1000 грн., таємно їх викрала.

З показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона має відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківську картку для виплат № НОМЕР_1 при прив"язці на телефон її знайомого ОСОБА_5 , який в свою чергу отримував смс-повідомлення, в якому був зазначений пін-код від її банківської картки. На банківській картці малися грошові кошти більше 4000 грн. На початку червня 2020 року вона разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 разом зняли з її картки 1000 грн. та придбавши продукти харчування та спиртні напої прийшли до спільної знайомої ОСОБА_7 , де вона поклала банківську картку на шафу, при цьому були присутні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в подальшому вони спільно вживали спиртні напої. Через деякий час вона лягла відпочивати, а коли прокинулася того ж дня у вечірній час, вирішила піти придбати ще спиртних напоїв, тому взяла банківську картку з шафи. Однак, при спробі зняття грошових коштів в банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на екрані було зазначено, що грошових коштів недостатньо для зняття. Далі вона повернулась до ОСОБА_7 та розповіла про те, що грошові кошти відсутні. Нащо ОСОБА_11 вказала, що ОСОБА_12 із ОСОБА_13 кудись ходили, після чого ОСОБА_12 прийшов із грошовими коштами в сумі 1000 грн.

13 липня 2020 року від потерпілої ОСОБА_4 надійшла заява про долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по картці/рахунку, відповідно до якої встановлено, що 09.06.2020 у банкоматі відділення банку за адресою АДРЕСА_1 , було виконано операцію по зняттю грошових коштів в сумі 3500 грн.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 05.06.2020 по 26.06.2020 року, з якого невстановлена особа зняла грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 3500 грн., з метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв"язків, отримання доказів.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні відомості знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, прокурор у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за його дорученням також працівникам оперативного підрозділу Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: оперуповноваженому СКП Снігурівського ВП ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Снігурівського ВП ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Снігурівського ВП ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Снігурівського ВП ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Снігурівського ВП ОСОБА_18 та начальнику СКП Снігурівського ВП ОСОБА_19 .

Статтями 36,40 та статтею 218 КПК України визначено, що слідчий, прокурор вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати начальнику Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), та/або філії "Миколаївського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що видана на ім"я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 05.06.2020 по 26.06.2020.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судд ОСОБА_1