УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Пирятинський Делікатес» на бездіяльність уповноваженого прокурора Київської міської прокуратури в рамках кримінального провадження № 0000272, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
17.12.2020 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Пирятинський Делікатес» на бездіяльність уповноваженого прокурора Київської міської прокуратури в рамках кримінального провадження № 0000272, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просила суд визнати бездіяльність прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , що проявляється в неповерненні тимчасово вилученого майна протиправною, зобов`язати прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , повернути майно, вилучне у ході обшуку проведеного 18.09.2020 р. за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 6 відповідно до протоколу обшуку в рамках КП №0000272 від 12.04.2019 року, а саме: договір поставки № 14/08-2019 від 14.08.19, договір поставки № 05/09-2019 від 05.09.2019, договір поставки № 05/09-2019 від 05.09.2019 укладені між ТОВ «Галіч» і ТОВ «Пирятинський делікатес»; договір поставки № 10/07-2020-Е від 10.07.2020 укладений між ПАТ «Екопрод» і ТОВ «Пирятинський делікатес»; договір поставки № 03/07-2020-ВР від 03.07.2020 укладений між ТОВ «Володарський Райагрохім» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; договір поставки № 03/07-2020 TCM від 03.07.2020 укладені між ФГ «Товарчі Сергій Михайлович» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; договір поставки № 08/07-2020-АГ від 08.07.2020 ФГ «Аграрада» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; договір поставки № 08/02-2020-KBФР від 08.07.2020 між ТОВ «Комерційна Виробнича фірма «РОМА» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; договір № 09/07-2020 ЮAT від 09.07.2020 між ТОВ «Юмiсагротрейд» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; договір № 13/07-2020-ЮAT між ТОВ «Юмісагротрейд» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; договір поставки № 09/07-2020-ЮAT від 09.07.20 р. між ТОВ «Юмісагротрейд» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; додаткова угода № 1 до Договору поставки № 09/07-2020-BAI від 09.07.2020 р. між ТОВ «Вагнер Агро-Іст» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; договір складського зберігання № BT-14 від 14.07.20 р. між ТОВ «Оптимусагро Трейд» та ТОВ «Пирятинський делікатес».; додаткова угода до Договору складського зберігання зерна № BT-14 від 14.07.20 р. між ТОВ «Оптимусагро Трейд» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; реєстр відправки документів (договорів) 01.09.20 р.; Договір поставки № 04/08-20-ИЯ від 07.08.20 р. між ДСП ТОВ «ИННКО» «Ясенове» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; Додаткова угода № 1 до Договору поставки № 03/07-2020-TCM від 03.07.20 р. між ТОВ «Пирятинський делікатес» та ФІ «Товарчі Сергій Михайлович»; Договір поставки № 10/07-2020-Е від 10.07.20 р. між ПАТ «Екопрод» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; Договір про надання послуг по перевезенню вантажів № 16/09/19-2019 між ТОВ «Спецресурс-Плюс» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; Довіреність ТОВ «Оптимусагротрейд» № 235 від 28.12.19 р.; Агентський договір між ТОВ «Ресурс-Агроцентр» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; Розписка від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від 28.07.20 р.; Договір поставки № 13-01-20 від 15.04.20 р. між ТОВ «Гросс-М» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; Договір зберігання сільськогосподарської продукції від 13.07.20 р. між ТОВ «Безпаліївське Хлібоприймальне підприємство» та ТОВ «Пирятинський делікатес»; Договір транспортного перевезення о 08/07-20 від 08.07.20 р. між ТОВ «Біг Транс» та ТОВ «Пирятинський делікатес» лист із зазначенням адрес поставки; Договір № 2020/5-ПД від 08.07.20 р. між ТОВ «Агрофірма «Олімпена-Агро» та ТОВ «Пирятинський Делікатес»; Лист із зазначенням даних, статут, виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Красний партизан»(установчі документи) файли в якому зберігаються документи експортування сільськогосподарської продукції (на англійській мові); файл з чорновими записками на англійській мові Svetlana Skarlykina»; Файли МК Merchants; книжка білого кольору з назвою Cotecna; лист з інформацією по картковому рахунку з 01.11.19 по 25.05.20 ОСОБА_8 ; Копії анкет з сайту www.robota.ua; Лист із зазначенням фамілій, імені, по-батькові осіб, картонна папка «Райффайзен банк Аваль», в якій зберігалися документи, схеми, чорнові записи на англійській мові, блокноти з чорновими записами поміщеними до файлу; Лист з таблицями Stark Shipping; Контракт № Р-2755-SGG від 08.03.20; Контракт № GSW-26/08/20-ОВ від 26.08.20; Специфікація до контракту № GS W-26/08/20-ОВ від 26.08.20; Агентський договір № 010719 «Grainexpo»; Додаток до агентського договору № 010719, акт надання послуг, візитні картки в кількості 13 одиниць; Лист відвантаження Grainexpo «Ніко-Тева»; Документ із зазначенням терміналів; Документ із зазначенням номерів ТОВ «Агро Трейд Консалтінг»; Лист ТОВ «Пирятинський делікатес» ООО «Укртрансагро»; Акт прийому передачі від 03.09.2019; Таблиці із зазначенням фінансових показників; Копії документів Маціборськi Цезаря, громадянина Польщі; Товарно-транспортна накладна № 29 від 30.07.20 р.; Товарно-транспортна накладна № 502026 (копія) від 28.07.20 р.; Лист щодо відвантаження зерна ТОВ «Пирятинський делікатес»; Договір поставки № 21/05-2020-В від 21.05.2020 на 6 арк.; Договір № від 09.09.2020 ТОВ «Ескізагрупп» та ТОВ «Пирятинський делікатес» на 1 аркушах; Договір № 0707-1-Ш від 07.07.2020 на 10 аркушах; Договір № 20/08-2020-А від 20.08.2020 на 3 аркушах; Договір № 19/08-2020 PA від 19.08.2020 на 5 аркушах; Договір № 01/09-2020-АДФ від 01.09.2020 на 5 аркушах; Доповнення до контракту PR 301 від 15.07.2020 на 1 аркушах; Договір № 3 від 06.08.2020 на 3 аркушах; Договір № 17/07-2020- RBФР від 17.07.2020 з додатковою угодою на 7 аркушах; Договір поставки № 22/07-2020-RBФР від 22.07.2020 на 6 аркушах; Договір № 17/07-2020 AT від 17.07.2020 на 3 аркушах; Договір № 17/07-2020-ОД від 17.07.2020 на 6 аркушах; Договір № 04/08-2020-ИЯ від 04.08.2020 на 5 аркушах; Договір № 150720-1 від 15.07.2020 на 8 аркушах; Договір № ЗН-MO-2872 від 28.07.2020 на 6 аркушах; Додаткова угода до договору № ЗH-MO-2872 від 28.07.2020 на 3 аркушах; Додаткова угода № 1 від 28.07.2020 на 1 аркушах; Договір № 03-А від 10.08.2020 з додатками № 1,2,3,4,5; Додаток №2 до договору № 19/08/2020- ПД від 19.08.2020 на 2 аркушах; Копія договору № 140920-дт-Aii від 14.09.2020 на 6 аркушах; Договір № 17/09-2020- С від 17.09.2020 на 5 аркушах Аркуш з реквізитами Хачатрян Жанни на 1 аркушах Договір № 17/09-2020- С від 17.09.2020 на 5 аркушах; Запити з технічню інформацією щодо с/г продуктів на 5 аркушах; ноутбук Apple s/n: CO2VAFURHV22 на 1шт.; Список Підприємств (додаток 2) на 4 аркушах; анкетні відомості осіб; відомість з назвою підприємств та сум на 15 аркушах, ноутбук марки DELL серійний о FVOH5Z2, ноутбук марки DELL серійний № BLKH703, Ноутбук марки DELL серійний № 98Ј8803, ноутбук марки DELL серійний № G7VF5Z2, ноутбук марки DELL серійний № 833J5Z2, ноутбук марки DELL серійний № 7TGF5Z2, ноутбук марки LENOVO голубого кольору № CFNKES-3(В)(NMB-3(В); Ноутбук марки ASER красного кольору серійний № NXH41EU00284705D0D3400, ноутбук марки DELL серійний №3TQ2DX2, ноутбук марки LENOVO серійний №PF1SY2SM, мобільний телефон марки Apple iмеі 48277, мобільний телефон марки Apple iмei 42304, мобільний телефон марки Apple iмei 94083, мобільний телефон марки Apple імеi НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Apple iмеі не зазначається, модель A 1778FCC ID:BCG-E309ІА, мобільний телефон марки REDMI МОДЕЛЬ M2003s15SG в коробці білого кольору з надписом Redmi Note9; ПРОЕКТИ ДОГОВОРІВ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПІДПИСАНІ: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_4 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 18 вересня 2020 року, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020, прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_26 було проведено обшук об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Скаржник зазначає, що в порушення встановленої в ухвалі слідчого судді мети обшуку прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_26 та працівниками СУ ГУ ДФС у м. Києві були вилучені документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, мобільні телефони та ноутбуки, що перебували у володінні ТОВ «Пирятинський делікатес» та його посадових та службових осіб. Скаржник вказує, що прямо дозвіл на вилучення зазначених речей та документів слідчим суддею не надавався, однак арешт на них також накладено не було. Скаржник звертає увагу слідчого судді на те, що співробітникам ТОВ «Пирятинський делікатес» про підозру у даному кримінальному провадженні не повідомлялось, що на її думку свідчить про відсутність законних підстав для утримання майна, переліченого у скарзі.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримала скаргу та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

В судове засідання уповноважені прокурор та слідчі у кримінальному провадженні не з`явились, що однак не перешкоджає розгляду справи по суті.

Вивчивши скаргу, додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутньої у судовому засіданні представника володільця тимчасово вилученого майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000272, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження здійснюється Київською міською прокуратурою.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 у справі №757/37371/20-к було надано дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення у тому числі належних ТОВ «Пирятинський делікатес» чорнових записів, документів фінансово-господарської діяльності за період 2017-2020 років, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, засобів зв`язку, де в електронному вигляді можуть міститись вказані документи, а також листування з приводу протиправної діяльності з вирощування, закупівлі на митній території України сільськогосподарської продукції та її подальшого експорту.

18 вересня 2020 року прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_26 було проведено обшук об`єкта нерухомості розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 6, під час якого було вилучено, зокрема, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, мобільні телефони та ноутбуки, що належать ТОВ «Пирятинський делікатес» та його працівникам.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.09.2020 у справі №757/37371/20-к було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення у тому числі належних ТОВ «Пирятинський делікатес» чорнових записів, документів фінансово-господарської діяльності за період 2017-2020 років, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, засобів зв`язку, де в електронному вигляді можуть міститись вказані документи, а також листування з приводу протиправної діяльності з вирощування, закупівлі на митній території України сільськогосподарської продукції та її подальшого експорту, беручи до уваги відсутність на момент розгляду скарги відомостей, які б спростовували приналежність перелічених у ній речей і документів до речей і документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких було надано під час надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя критично сприймає доводи скаржника, та приходить до висновку, що згадане у скарзі майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України, а тому у прокурора та слідчого відсутній обов`язок щодо його повернення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Пирятинський Делікатес» на бездіяльність уповноваженого прокурора Київської міської прокуратури, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-168, 233, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Пирятинський Делікатес» на бездіяльність уповноваженого прокурора Київської міської прокуратури в рамках кримінального провадження № 0000272, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 14 січня 2021 року о 08 годині 06 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1