У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2020 Справа №607/13006/20

19 серпня 2020 року
Провадження 1-кс/607/5622/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодження з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали з приводу привласнення та розтрати коштів державного бюджету виділених на виконання будівельних та ремонтних робіт, які виконували ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами ПП « ОСОБА_8 ».

Також, у прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом можливої легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, посадовими особами ПП « ОСОБА_8 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017-2019 ПП « ОСОБА_8 » виконувало будівельні роботи згідно укладених договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . В проектно кошторисні документації, яка готувалася для вказаних замовників, затверджено максимальні розцінки на роботи, що дозволяло ПП « ОСОБА_8 » виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові.

Крім цього, службові особи ПП « ОСОБА_8 » внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо оплати праці, у зв`язку з чим завищили видатки.

Згідно поданого Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форми 1ДФ) встановлено, що ПП « ОСОБА_8 », перебуваючи на спрощеній системі оподаткування виплачувало доходи із ознакою «153 основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку», наступним фізичним особам:

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 ).

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме договорів надання поворотної фінансової допомоги та документів, які підтверджують перерахунок, використання, повернення коштів наданої допомоги за період з 01.01.2017 по даний час укладених між ПП « ОСОБА_8 » та ОСОБА_10 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами ПП « ОСОБА_8 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих дій.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на наведене та те, інформація, яка міститься в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ОСОБА_10 , має значення для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, з метою збереження їх первісного змісту, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за винятком надання тимчасового доступу до оригіналів документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів, додаткових угод надання поворотної фінансової допомоги та документів, які підтверджують перерахунок, використання, повернення коштів наданої допомоги укладених між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, які знаходяться у ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1