Справа № 504/2393/20
1-кс/504/753/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.08.2020смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000643 від 22.06.2020 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.192 КК України,

встановив:

07.08.2020 до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000643 від 22.06.2020 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, які містяться в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів слідчий посилається на те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із викладеним, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України визнано за можливим проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з огляду на можливість їх знищення чи втрати.

В судовому засіданні сторона, яка подала дане клопотання, довела обставини та необхідність в його задоволені.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із наданих матеріалів убачається, що СД Лиманського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000643 від 22.06.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2020 до Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 про те, що ФОП ОСОБА_6 , будучи
належним чином повідомленою про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило суму основного боргу в повному обсязі, умисно не повідомила про це Державну виконавчу службу та наполягала на стягнені з товариства повної суми основного боргу, що
становить 134000 гривень та 23728,04 гривні пені, 2595,95 гривень -3% річних, 7 701, 20 гривень інфляційних втрат, 3484,43 гривні витрат зі сплати судового збору.
В ході досудового слідства, при допиті свідка ОСОБА_7 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 01.09.2018 р. між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (далі ФОП ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір № 2/09 про надання сільськогосподарської техніки з операторами та технічним персоналом.
13.06.2019 р. Господарський суд Одеської області у складі судді ОСОБА_8 , розглянувши матеріали позовної заяви вх. №1412/19 від 20.05.2019р. за позовом ФОП ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 168 056, 06 грн (сто шістдесят вісім тисяч п`ятдесят шість гривень 06 копійок) відкрив провадження по справі № 916/1382/19.
В обґрунтування позову ФОП ОСОБА_6 посилалася на невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору №2/09 про надання сільськогосподарської техніки з операторами та технічним персоналом для використання її у виробничій діяльності від 01.09.2018 р.
24.07.2019 р. Господарський суд Одеської області у складі судді ОСОБА_8 за позовом ФОП ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 168 056, 06 грн (сто шістдесят вісім тисяч п`ятдесят шість гривень 06 копійок) прийняв
рішення задовольнити позов частково, а саме: стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ФОП ОСОБА_6 134 400,00 грн заборгованості, 23 728,04 грн пені, 2 595,95 грн - 3% річних, 7 701,20 грн інфляційних втрат, 3 484,43 грн. витрат зі сплати судового збору.
26.07.2019 р., ще до набрання законної сили рішення суду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевело на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (код банку НОМЕР_3 ), грошові кошти у сумі 134 400, 00 грн (сто тридцять чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), що дорівнює сумі основного боргу. Призначення платежу: оплата за послуги по наданню с/г техніки, згідно рахунку №12 від 10.10.2018 р.
Однак, 12.03.2020 р. Державною виконавчою службою на основі виконавчого документа, що надійшов до державного виконавця 12.03.2020 р., а саме - судового наказу №916/1382/19 від 01.10.2019 р., виданого Господарським судом Одеської
області у складі судді ОСОБА_8 , відкрито виконавче провадження з метою стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 168 056, 06 грн (сто шістдесят вісім тисяч п`ятдесят шість гривень 06
копійок): 134 400,00 грн заборгованості, 23 728,04 грн пені, 2 595,95 грн - 3% річних, 701,20 грн інфляційних втрат, 3 484,43 грн. витрат зі сплати судового збору.
Будучи належним чином повідомленою про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило суму основного боргу в повному обсязі, ОСОБА_6 не повідомила про це Державну виконавчу службу та наполягала на стягненні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повної суми основного боргу, що становить 134 400 грн та 23 728,04 грн пені, 2 595,95 грн - 3% річних, 7 701,20 грн інфляційних втрат, 3 484,43 грн. витрат зі сплати судового збору.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане сплати виконавчий збір у розмірі 10% від суми, що підлягає примусовому стягненню. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень від 03.04.2020 р. ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно сплатити грошові кошти в сумі 171 909, 62 грн (сто сімдесят одну тисячу дев`ятсот дев`ять гривень 62 копійки). Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане сплатити виконавчий збір в сумі 17 190, 96 грн (сімнадцять
тисяч сто дев`яносто гривень 96 копійок). Якби ОСОБА_6 повідомила Державну виконавчу службу про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило основну частину боргу в сумі, то виконавчий збір становив би 3 750, 96 грн (три тисячі сімсот п`ятдесят гривень дев`яносто шість копійок). У зв`язку зі спробую ОСОБА_6 заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом неповідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 » основного боргу в сумі 134 400, 00 грн (сто тридцять чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальну шкоду в сумі 13 440 грн (тринадцять тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок).
Також в своїх показах ОСОБА_7 зазначив що виконавче провадження за даним фактом здійснює державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного досудового розслідування необхідно отримати документи за даним фактом, які мають суттєве значення для досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення документів також необхідно для використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих та процесуальних дій направлених на розкриття злочину, та використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.
Застосування указаного заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, прокурор аргументував тим, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні в якості інформації у кримінальному провадженні.

Установлено, що використання як доказів вказаних документів та можливість довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами довести не можливо.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст.159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них, керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000643 від 22.06.2020 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.192 КК України задовольнити.

Надати групі СД Лиманського відділу поліції головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним працівникам Лиманського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, які перебувають у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 11 вересня 2020 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала виконана в двох примирниках які мають однакову юридичну силу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1