Справа № 761/1667/21
Провадження № 1-кс/761/1964/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003984 від 16.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003984 від 16.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003984 від 16.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) та іншими невстановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах. Крім того, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у вигляді митних платежів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування проведено комісійну економічну експертизу №13455/19-72/13456/19-71/25637/19-72/25638/19-71 від 24.09.2019, якою підтверджено акт документальної невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №584/08-01-14-12/36470970 від 05.10.2018 щодо дотримання законодавства України з питань державної митної справи щодо правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів по товарам, переміщеним через митний кордон України з поданням періодичних митних декларацій ІМ 40 РР № UA 903010/2017/008322 та № UA903010/2017/009255 при імпортуванні природного газу, яким встановлено порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положень Митного кодексу України, що призвело до заниження податкових зобов`язань по сплаті митних платежів на загальну суму 54 797 648,05 грн., в тому числі: податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції) у сумі 54 797 648,05 гривень. Зазначеною проведеною експертизою розрахунково підтверджено заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податку на додану вартість у сумі 54 797 648,05 гривень.

Відповідно до реєстраційних документів ОСОБА_4 був засновником та генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2009-2016 років, після чого, документально оформив своє звільнення 07.06.2016 з посади генерального директора та передачу частини у статутному капіталі Товариства на користь ОСОБА_5 у розмірі 27 781 875 грн. або 99% статутного капіталу (співзасновник - ОСОБА_6 з 2013 року, 1% статного фонду), з наступним призначенням останнього на посаду генерального директора.

Допитаний в якості свідка консультант директора ( ОСОБА_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_4 протягом 2008-2016 років створив низку підприємств на території України та Європи, через які відбувалась купівля-продаж природного газу та нафтопродуктів, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо здійснював ОСОБА_4 .

Згідно свідчень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_8 , останній повідомив, що у 2017 році він укладав угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого виступав саме ОСОБА_4 .

Відповідно до наданих директором « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 . свідчень встановлено, що ОСОБА_7 їй було запропоновано роботу на посаді директора-підписанта компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 », кінцевим бенефіціарним власником якої був ОСОБА_4 . Крім того, саме ОСОБА_7 представив їй ОСОБА_5 як нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наприкінці 2017 року ОСОБА_7 повідомив, що він припиняє контролювати діяльність компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а корпоративні права компанії продаються.

Допитаний в якості свідка комерційний директор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (« ІНФОРМАЦІЯ_18 »), м. Хам (Швейцарія), ОСОБА_10 надав свідчення про непричетність до фактичного керівництва діяльністю компанії, а повідомив, що він від ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_4 отримав пропозицію та погодився бути контрольованим директором вказаної компанії, яка за документами оформляла постачання газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України, у зв`язку з чим, у 2016 році й був призначений на посаду комерційного директора вказаної компанії, а також надав довіреність щодо представництва інтересів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_4 та іншим особам, яких ніколи не бачив, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Таким чином, за результатами проведеного досудового розслідування отримані відомості, згідно яких встановлено, що саме ОСОБА_4 на постійній основі здійснював фактичне керівництво та господарську діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замість призначеного ним ОСОБА_5 , створивши низку підконтрольних йому підприємств з метою ухилення від сплати податків та заволодіння коштами шляхом шахрайства.

В той же час, відповідно до ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» до видів господарської діяльності, які потребують ліцензування входить діяльність на ринку природного газу.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_19 ), станом на 30.11.2020 безстрокову діючу ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природнього газу мають: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), видану згідно з постановою НКРЕКП від 08.06.2019 № 748; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), видану згідно з постановою НКРЕКП від 16.07.2017 № 653; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), видану згідно з постановою НКРЕКП від 13.04.2017 № 503; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), видану згідно з постановою ІНФОРМАЦІЯ_19 від 27.12.2017 № 1439; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), видану згідно з постановою НКРЕКП від 25.04.2017 № 549; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), видану згідно з постановою НКРЕКП від 27.04.2017 № 613.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) мало ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природнього газ, видану згідно з постановою НКРЕКП від 25.04.2017 № 549, однак 10.07.2018 зазначену ліцензію скасовано на підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_19 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) мало ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природнього газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України строком дії п`ять років, видана відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_21 від 14.11.2011 № 2137. Однак з 28.06.2015 дана ліцензія є недійсною у зв`язку з ліквідацією ІНФОРМАЦІЯ_21 , тобто на підставі частини другої ст. 8 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи на підставі, яких отримувались ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) можуть бути підробленими.

В зв`язку із чим, на даний час в рамках кримінального провадженні виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме документів на підставі, яких видавались ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню, а саме постачання природнього газу наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) в період з 01.01.2016 по 01.05.2020.

18.11.2020 на адресу НКРЕКП було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання копій документів на підставі, яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) отримували ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природнього газу.

Листом НКРЕКП від 30.11.2020 №12882/21.2/7-20 надано інформацію щодо наявності та чинності ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природнього газу у вищевказаних суб`єктів господарювання, проте в надані копій вищезазначених документів відмовлено.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою. Якщо документи подаються нарочно, здобувач ліцензії пред`являє документ, що посвідчує його особу. У разі подання документів представником здобувача ліцензії додатково пред`являється оригінал документа (засвідчена копія), що засвідчує його повноваження.

У заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація про:

1) здобувача ліцензії:

для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;

2) вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений у статті 7 цього Закону, на провадження якого здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію.

3. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) документи відповідно до ліцензійних умов;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);

3) опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі).

4. Перелік підтвердних документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.

Згідно з ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання природнього газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу (додаток 2).

Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються відповідно до опису, складеного за формою згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов, у двох екземплярах.

Отже, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігаються заяви про отримання ліцензії з постачання природнього газу з вищевказаними додатками, відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природнього газу та описи документів, що додаються до заяви наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 про видачу ліцензій від 08.06.2019 № 748, від 16.07.2017 № 653; від 13.04.2017 № 503; від 27.12.2017 № 1439; від 25.04.2017 № 549; від 27.04.2017 № 613; від 25.04.2017 № 549; від 14.11.2011 № 2137 та постанова про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з постачання природного газу від 10.07.2018 № 662.

Вказані документи мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставини кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, які подавали документи для отримання вищевказаними юридичними особами ліцензій, відомостей про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу, які зокрема є предметом розслідування та які на даній стадії невідомі, встановлення змісту зазначених документів та відомостей, що в них вказані, а також осіб, якими виконані підписи у даних документах, з метою надання їм даних документів для огляду, встановлення фактів чи саме вказаними у документах особами виконані дані підписи з огляду на вищенаведені свідчення, призначення відповідних почеркознавчих експертиз, тощо, чим зокрема обґрунтовується й необхідність безпосередньо вилучення копій вказаних документів. Отже вказані документи містять відомості, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню, за цією ознакою, а також самі по собі через наявність підстав вважати, що вони можуть бути підробленими, являються доказами по кримінальному провадженню в розумінні ст.ст. 84, 99 КПК України.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003984 від 16.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню № 0003984 від 16.11.2017: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-заяв (з додатками) за формою визначеною відповідно до ліцензійних умов про отримання ліцензії з постачання природнього газу, відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природнього газу та описи документів, що додаються до заяви наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 );

-документів, на підставі яких видавались ліцензії на право постачання природнього газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), а також постанов НКРЕКП, якими такі ліцензії видані: від 08.06.2019 № 748; від 16.07.2017 № 653; від 13.04.2017 № 503; від 27.12.2017 № 1439; від 25.04.2017 № 549; від 27.04.2017 № 613; від 25.04.2017 № 549; від 14.11.2011 № 2137;

-документів, на підставі яких було скасовано ліцензію на право постачання природнього газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а також постанова НКРЕКП від 10.07.2018 № 662.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня постановлення.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1