Справа 688/121/21
№ 1-кс/688/48/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

20 січня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Старший слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 31.12.2020 року близько 19-ої години, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, проник на огороджену територію домоволодіння ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , після чого шляхом відчинення дверей, проник у салон автомобіля марки «FORD» моделі Transit, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_7 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , звідки таємно викрав грошові кошти в сумі 500 грн. та дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видані на ім`я ОСОБА_6 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 16.01.2021 року внесено до ЄРДР за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що що у користуванні ОСОБА_6 перебувають дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , видані на його ім`я, які 16.01.2021 вилучено у ОСОБА_5 .

Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи вищевказані дві банківські картки намагався 31.12.2020 року у магазині ФОП ОСОБА_8 , що по АДРЕСА_3 , придбати продукти харчування.

На даний час виникла необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, що становить банківську таємницю, а саме список операцій, проведених з банківськимикартками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 30.12.2020 року по 16.01.2021 року, із зазначенням дати, часу, виду операції і розташування банкомату, інформацію з пристроїв відео нагляду і фіксації у відділеннях банку, де проводилося зняття грошових коштів.

Від прокурора та надійшли письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електорнних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4,5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити причетність до вчиненого злочину ОСОБА_5 ,

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про список операцій, проведених з банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 30.12.2020 року по 16.01.2021 року, відомості про те, коли, у якому відділенні банку знімались вказані кошти.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперативним працівникам СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, відносно списку операцій проведених з банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 30.12.2020 року по 16.01.2021 рок,у шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій), а також про реквізити рахунку на який було здійснено переказ коштів із зазначенням дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування, де здійснювалось зняття коштів чи переказ коштів на інші рахунки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1