печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000209,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 24.03.2018, строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 24.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.321-2, ч.2 ст.209 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що упродовж 2012-2018 років на території України діяла організована злочинна група, члени якої, шляхом обману та зловживання довірою, видаючи себе за лікарів та медичних працівників, заволодівали чужим майном, реалізуючи потерпілим під виглядом коштовних лікарських засобів біологічно-активні добавки та інші речовини невідомого походження.

Зокрема, у даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння шляхом шахрайства грошима ОСОБА_4 на загальну суму 17 800 гривень, ОСОБА_5 на загальну суму 93 150 гривень, ОСОБА_6 на суму 6 800 гривень, ОСОБА_7 на суму 9 200 гривень, ОСОБА_8 на суму 12 250 гривень, ОСОБА_9 на суму 11 300 гривень, ОСОБА_10 на загальну суму 29 700 гривень, ОСОБА_11 на загальну суму близько 700 000 гривень, ОСОБА_12 на загальну суму 1 179 440 гривень, ОСОБА_13 на загальну суму близько 200 000 гривень, ОСОБА_14 на загальну суму 26 800 гривень.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_6

- допитано як свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_15 ;

- проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 ;

- додатково допитано як свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_15 ;

- проведено огляд інформації про телефонні з`єднання та матеріального носія інформації (флеш накопичувач) додатку до протоколу проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- здійснено тимчасовий доступ у ПрАТ «Київстар» з вилученням інформації про надані телекомунікаційні послуги, які мають відношення до вчиненого злочину;

- проведено огляд речових доказів;

- проведено судову експертизу речовин, матеріалів і виробів по об`єктах, які були видані ОСОБА_6 ;

- проведено судову технічну експертизу документів та судово почеркознавчу експертизу по товарному чеку, який був виданий ОСОБА_6 ;

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_7

- прийнято заяву про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_7 ;

- витребувано у ОСОБА_7 предмети, які використовувалися як засоби шахрайства;

- допитано як потерпілу ОСОБА_7 ;

- здійснено тимчасовий доступ у ПрАТ «ВФ Україна» до інформації про надані телекомунікаційні послуги, які мають відношення до вчиненого злочину;

- проведено огляд речових доказів, виданих потерпілою ОСОБА_7 ;

- проведено судову технічну експертизу документів та судову почеркознавчу експертизу по товарному чеку, який був виданий ОСОБА_7 .

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_16

- допитано як свідка ОСОБА_16 ;

- витребувано у ОСОБА_16 предмети, які були засобами вчинення злочину та проведено їх огляд речей;

- проведено судову технічну експертизу документів та судово почеркознавчу експертизу по товарному чеку, який був виданий ОСОБА_16 ;

- здійснено тимчасовий доступ у ПрАТ «МТС Україна» до інформації про надані телекомунікаційні послуги.

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_9

- допитано як свідка ОСОБА_9 ;

- витребувано у ОСОБА_9 предмети, які відповідають критеріям ст.98 КПК України та проведено їх огляд;

- проведено судову технічну експертизу документів та судово почеркознавчу експертизу по товарному чеку, який був виданий ОСОБА_9 ;

- здійснено тимчасовий доступ у ПрАТ «Київстар» до інформації про надані телекомунікаційні послуги.

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_10

- допитано як потерпілого ОСОБА_10 ;

- додатково допитано як потерпілого ОСОБА_10 в порядку ст.225 КПК України;

- витребувано у потерпілого ОСОБА_10 речі, які відповідають вимогам ст.98 КПК України та проведено їх огляд;

- проведено судову технічну експертизу документів та почеркознавчу експертизу по товарному чеку, який був виданий ОСОБА_10 ;

- проведено огляд інформації про телефонні з`єднання, які стосуються вчинення шахрайства щодо ОСОБА_10 ;

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_12

- допитано як потерпілого ОСОБА_12 ;

- витребувано у потерпілого ОСОБА_12 предмети, які відповідають критеріям ст.98 КПК України та проведено їх огляд;

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_11

- допитано як потерпілу ОСОБА_11 ;

- витребувано у потерпілого ОСОБА_11 предмети, які відповідають критеріям ст.98 КПК України та проведено їх огляд;

- здійснено тимчасовий доступ до інформації про надані телекомунікаційні послуги у ПАТ «Укртелеком», яка стосується вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_11 ;

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_14

- допитано як потерпілу ОСОБА_14 ;

- здійснено тимчасовий доступ до інформації про надані телекомунікаційні послуги у ПрАТ «ВФ Україна», які мають відношення до вчиненого злочину щодо ОСОБА_14 ;

- допитано як свідка ОСОБА_17 ;

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_13

- допитано як потерпілу ОСОБА_13 ;

- допитано як свідка ОСОБА_18 ;

- здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в АТ «Ощадбанк»;

- здійснено тимчасовий доступ до інформації про надані телекомунікаційні послуги у ПрАТ «ВФ Україна», які мають відношення до вчиненого злочину щодо ОСОБА_13 ;

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000209 закінчується 24.12.2020, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно:

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_6

- встановити особу, яка в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_6 представлялася лікарем з Німеччини на ім`я « ОСОБА_19 »;

- у випадку встановлення зазначеної особи, отримати в такої особи взірці голосу, після чого провести порівняльну судово фоноскопічну експертизу по звукозаписах телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_6 , отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0002434 (з даного кримінального провадження виділений епізод злочину стосовно ОСОБА_6 );

- у разі необхідності звернутися із клопотанням до слідчого судді для використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, проведених у кримінальному провадженні №0002434.

- встановити особу, якою виконані рукописні записи в товарному чеку, який був залишений потерпілій ОСОБА_6 при доставці препаратів, отримати в такої особи взірці почерку та провести порівняльну судово почеркознавчу експертизу;

- провести огляд та аналіз інформації про вхідні дзвінки ОСОБА_6 та встановити номера телефонів, з яких телефонували особи, які вчинили злочин.

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_7

- встановити особу, якою виконані рукописні записи в товарному чеку, який був залишений ОСОБА_7 при доставці препаратів, отримати в такої особи взірці почерку та провести порівняльну судово почеркознавчу експертизу;

- провести огляд та аналіз інформації про вхідні дзвінки ОСОБА_7 та встановити номера телефонів, з яких телефонували особи, які вчинили злочин.

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_16

- встановити особу, якою виконані рукописні записи в товарному чеку, який був залишений потерпілій ОСОБА_16 при доставці препаратів, отримати в такої особи взірці почерку та провести порівняльну судово почеркознавчу експертизу;

- провести огляд та аналіз інформації про вхідні дзвінки ОСОБА_16 та встановити номера телефонів, з яких телефонували особи, які вчинили злочин.

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_9

- встановити особу, якою виконані рукописні записи в товарному чеку, який був залишений ОСОБА_9 при доставці препаратів, отримати в такої особи взірці почерку та провести порівняльну судово почеркознавчу експертизу;

- провести огляд та аналіз інформації про вхідні дзвінки ОСОБА_16 та встановити номера телефонів, з яких телефонували особи, які вчинили злочин.

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_12

- здійснити тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки з абонентського номера ОСОБА_12 та номерів телефонів, з яких телефонували до останнього злочинці;

- провести огляд та аналіз отриманої в ході тимчасового доступу інформації.

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_11

- здійснити тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки з абонентського номера ОСОБА_11 та номерів телефонів, з яких телефонували до останньої злочинці;

- провести огляд та аналіз інформації отриманої в ході тимчасового доступу;

- встановити особу, якою виконані рукописні записи в товарних чеках, які були залишені потерпілій ОСОБА_11 при доставці препаратів, отримати в такої особи взірці почерку та провести порівняльну судово почеркознавчу експертизу.

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_14

- здійснити тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки з абонентського номера ОСОБА_14 та номерів телефонів, з яких телефонували до останньої злочинці.

- провести огляд та аналіз інформації отриманої в ході тимчасового доступу;

- витребувати у ОСОБА_14 товарні чеки, які залишили при доставці препаратів та провести по них відповідні експертизи;

- встановити особу на ім`я ОСОБА_20 , на рахунок якого, відкритий в АТ «Ощадбанк», ОСОБА_14 переказувала гроші;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_21 ;

- провести огляд та аналіз отриманої в ході тимчасового доступу інформації.

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_13

- витребувати у ОСОБА_13 товарні чеки, які залишили при доставці препаратів та провести по них відповідні експертизи;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки з абонентського номера ОСОБА_13 та номерів телефонів, з яких телефонували до останньої злочинці.

- провести огляд та аналіз отриманої в ході тимчасового доступу інформації;

- провести огляд та аналіз інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до руху коштів по рахунках, на які потерпіла переказувала гроші;

- відпрацювати на причетність до вчиненого злочину ОСОБА_22 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_4

- допитати ОСОБА_4 як потерпілого, витребувати в останнього предмети, які мають відношення до вчиненого злочину;

- провести огляд та аналіз інформації про вхідні дзвінки ОСОБА_4 та встановити номера телефонів, з яких телефонували особи, які вчинили злочин.

По епізоду шахрайства стосовно ОСОБА_5

- допитати ОСОБА_5 як потерпілу, витребувати в останньої предмети, які мають відношення до вчиненого злочину;

- встановити особу, якою виконані рукописні записи в товарних чеках, які були залишені ОСОБА_5 при доставці препаратів, отримати в такої особи взірці почерку та провести порівняльну судово почеркознавчу експертизу.

Провести вказані процесуальні дії та експертизи раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, декількох злочинів, щодо яких здійснюється досудове розслідування, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування, проживання потерпілих в різних регіонах України.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 24.03.2018, строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000209 задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 24.03.2018, строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1