Справа №127/2209/21
Провадження №1-кс/127/908/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 , 28.01.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000379 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області за попередньою змовою з службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери шляхом завищення фактичного обсягу виконаних робіт, внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт, використання несертифікованої продукції, вартість якої значно нижче, зазначеної у кошторисній документації.

Проведеними в рамках провадження слідчими (розшуковими діями) встановлено, що під час проведення ремонтно-будівельних робіт та робіт по реконструкції вказаних вище об`єктів соціальної та культурної сфери мали місце непоодинокі випадки невиконання підрядними організаціями певного обсягу робіт, не складання відповідних актів виконаних робіт, включення до кошторисної документації робіт, необхідність у проведенні яких була відсутня тощо, в загальному на суму близько 5 млн. грн. Допитом однієї зі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 також встановлено, що представники суб`єктів господарювання з числа генпідрядників та ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2020 року неодноразово зверталися до нього із проханнями та пропозиціями стосовно підписання актів виконаних робіт та актів прихованих робіт вже після фактичного завершення ремонтних робіт на об`єктах та їх здачі в експлуатацію, тобто «заднім числом».

Крім того, встановлено, що на виконання договорів підрядів силами перелічених вище суб`єктів господарювання на об`єктах будівництва (реконструкції) було використано матеріали та встановлено обладнання і устаткування, які не відповідають умовам договорів підрядів та мають завищену вартість. Даний факт вказує на внесення підрядниками недостовірних даних до актів виконаних робіт та актів прихованих робіт, використання несертифікованої продукції, вартість якої значно нижче, зазначеної у кошторисній документації та, як наслідок, розкрадання бюджетних коштів, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери.

Вказані вище порушення на загальну суму 2798,50 тис. грн.. також були встановлені під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2017 по 31.08.2020 та відображені у відповідному акті ІНФОРМАЦІЯ_6 № 06-30/5 від 28.12.2020.

На даний момент в рамках провадження призначено та проводиться судова будівельно-технічна експертиза на предмет відповідності виконаних силами ПП « ОСОБА_5 » робіт на об`єкті «2-й поверх адміністративної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 » проектно-кошторисній документації та визначення вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам і вартості визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією. Крім того, в рамках кримінального провадження призначено та проводиться судова будівельно-технічна експертиза на предмет відповідності виконаних силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на об`єкті «Реконструкція головного входу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 » проектно-кошторисній документації та визначення вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам і вартості визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією. В ході виконання вказаних судових експертизи від експертів на адресу слідчого відділу надійшли клопотання про надання додаткових матеріалів (відомостей), а саме: щодо об`єкту «2-й поверх адміністративної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 »: проектну документацію (креслення стадії PП, в оригіналі на паперових носіях у повному обсязі), розроблену та затверджену встановленим порядком (у т.ч. Завдання на проектування. Технічний звіт на приміщення другого поверху розроблений ПП « ОСОБА_6 » та інші наявні звіти про технічний стан з виконанням інструментальних обстежень адмінбудівлі до реконструкції, Містобудівні умови та обмеження, ПBP (проекти виконання робіт) на будівельні, окремі монтажні i спеціальні види робіт (демонтажні, монтажні, електротехнічні, санітарно-технічні, опоряджувальні); експертний звіт у повному обсязі з додатками щодо розгляду проектної документації «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг по АДРЕСА_1 »; матеріали технічної інвентаризації (БTI) на адмінбудівлю до та після реконструкції; журнали технічного та авторського нагляду за будівництвом (реконструкцією); журнали спеціальних видів робіт (зварювальних. антикорозійних, бетонних, арматурних, з`єднань на болтах з контрольованим натягом тощо); Виконавчі схеми (креслення) прокладених інженерних мереж; акти вхідного контролю будівельних матеріалів та конструкцій; Акти пусконалагоджувальних робіт; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; акти готовності інженерних систем до експлуатації (санітарно-технічних, електротехнічних, опалення та вентиляції, протипожежної сигналізації та оповіщення, зв`язку та автоматизованого управління); звіти про витрати матеріалів у будівництві за формою М29; дозвіл (декларація) на виконання будівельних робіт; матеріали щодо виведення (зупинення) з експлуатації 2-го поверху чи будівлі у цілому, а6о узгодження реконструкції з умовами експлуатації (зокрема - терміни зупинки експлуатації та склад робіт, які виконуються в період зупинки, порядок виконання демонтажних i будівельних робіт та умови ix суміщення тощо), а також про готовність та введення в експлуатацію.

Щодо об`єкту «Реконструкція головного входу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 »: інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням «.ims» (для програмного забезпечення АВК-5) до робочого проекту «Реконструкція головного входу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 » Кошторисна документація; інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням «.imd», «.bdd», «.bsdu» (для імплементації ІБД програмного комплексу по розробленню кошторисної документації) до всіх варіантів договірної ціни; інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням «.imp», «.bcdu», «.bsdu» (для імплементації ІБД програмного комплексу по розробленню кошторисної документації) довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат; виконавча документація про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, журнали по виконанню спеціальних робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікати якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби тощо) в повному обсязі відповідно до договорів, а також шляхові листи на вивезення сміття, ґрунту тощо.

Враховуючи викладене, на даний момент, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостейщодо вказаних вище документівта відомостей, які зберігаються (перебувають у розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просила дане клопотання розглянути без її участі. З приводу надання дозволу на тимчасовий доступ до документів даної установи, заперечувала та просила відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000379 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний момент в рамках провадження призначено та проводиться судова будівельно-технічна експертиза на предмет відповідності виконаних силами ПП « ОСОБА_5 » робіт на об`єкті «2-й поверх адміністративної будівлі «Прозорого офісу» по АДРЕСА_1 » проектно-кошторисній документації та визначення вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам і вартості визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією. Крім того, в рамках кримінального провадження призначено та проводиться судова будівельно-технічна експертиза на предмет відповідності виконаних силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт на об`єкті «Реконструкція головного входу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 » проектно-кошторисній документації та визначення вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам і вартості визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією. В ході виконання вказаних судових експертизи від експертів на адресу слідчого відділу надійшли клопотання про надання додаткових матеріалів (відомостей), а саме: щодо об`єкту «2-й поверх адміністративної будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_1 »: проектну документацію (креслення стадії PП, в оригіналі на паперових носіях у повному обсязі), розроблену та затверджену встановленим порядком (у т.ч. Завдання на проектування. Технічний звіт на приміщення другого поверху розроблений ПП « ОСОБА_6 » та інші наявні звіти про технічний стан з виконанням інструментальних обстежень адмінбудівлі до реконструкції, Містобудівні умови та обмеження, ПBP (проекти виконання робіт) на будівельні, окремі монтажні i спеціальні види робіт (демонтажні, монтажні, електротехнічні, санітарно-технічні, опоряджувальні); експертний звіт у повному обсязі з додатками щодо розгляду проектної документації «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг по АДРЕСА_1 »; матеріали технічної інвентаризації (БTI) на адмінбудівлю до та після реконструкції; журнали технічного та авторського нагляду за будівництвом (реконструкцією); журнали спеціальних видів робіт (зварювальних. антикорозійних, бетонних, арматурних, з`єднань на болтах з контрольованим натягом тощо); Виконавчі схеми (креслення) прокладених інженерних мереж; акти вхідного контролю будівельних матеріалів та конструкцій; Акти пусконалагоджувальних робіт; акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; акти готовності інженерних систем до експлуатації (санітарно-технічних, електротехнічних, опалення та вентиляції, протипожежної сигналізації та оповіщення, зв`язку та автоматизованого управління); звіти про витрати матеріалів у будівництві за формою М29; дозвіл (декларація) на виконання будівельних робіт; матеріали щодо виведення (зупинення) з експлуатації 2-го поверху чи будівлі у цілому, а6о узгодження реконструкції з умовами експлуатації (зокрема - терміни зупинки експлуатації та склад робіт, які виконуються в період зупинки, порядок виконання демонтажних i будівельних робіт та умови ix суміщення тощо), а також про готовність та введення в експлуатацію.

Щодо об`єкту «Реконструкція головного входу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 »: інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням «.ims» (для програмного забезпечення АВК-5) до робочого проекту «Реконструкція головного входу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 » Кошторисна документація; інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням «.imd», «.bdd», «.bsdu» (для імплементації ІБД програмного комплексу по розробленню кошторисної документації) до всіх варіантів договірної ціни; інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням «.imp», «.bcdu», «.bsdu» (для імплементації ІБД програмного комплексу по розробленню кошторисної документації) довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат; виконавча документація про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, журнали по виконанню спеціальних робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікати якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби тощо) в повному обсязі відповідно до договорів, а також шляхові листи на вивезення сміття, ґрунту тощо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та відомостей, що стосуються виконання підписаних у період з 01.01.2017 по 01.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договорів (угод) на виконання робіт з реконструкції та/або будівництва об`єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення, які зберігаються (перебувають у розпорядженні) у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме:

Щодо об`єкту «2-й поверх адміністративної будівлі «Прозорого офісу» по АДРЕСА_1 »:

-проектну документацію (креслення стадії PП, в оригіналі на паперових носіях у повному обсязі), розроблену та затверджену встановленим порядком (у т.ч. Завдання на проектування. Технічний звіт на приміщення другого поверху розроблений ПП « ОСОБА_6 » та інші наявні звіти про технічний стан з виконанням інструментальних обстежень адмінбудівлі до реконструкції, Містобудівні умови та обмеження, ПBP (проекти виконання робіт) на будівельні, окремі монтажні i спеціальні види робіт (демонтажні, монтажні, електротехнічні, санітарно-технічні, опоряджувальні);

-експертний звіт у повному обсязі з додатками щодо розгляду проектної документації «Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання адміністративних послуг по АДРЕСА_1 »;

-матеріали технічної інвентаризації (БTI) на адмінбудівлю до та після реконструкції;

-журнали технічного та авторського нагляду за будівництвом (реконструкцією);

-журнали спеціальних видів робіт (зварювальних. антикорозійних, бетонних, арматурних, з`єднань на болтах з контрольованим натягом тощо);

-Виконавчі схеми (креслення) прокладених інженерних мереж;

-Акти вхідного контролю будівельних матеріалів та конструкцій;

-Акти пусконалагоджувальних робіт;

-Акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

-Акти готовності інженерних систем до експлуатації (санітарно-технічних, електротехнічних, опалення та вентиляції, протипожежної сигналізації та оповіщення, зв`язку та автоматизованого управління);

-Звіти про витрати матеріалів у будівництві за формою М29;

-Дозвіл (декларація) на виконання будівельних робіт;

-Матеріали щодо виведення (зупинення) з експлуатації 2-го поверху чи будівлі у цілому, а6о узгодження реконструкції з умовами експлуатації (зокрема - терміни зупинки експлуатації та склад робіт, які виконуються в період зупинки, порядок виконання демонтажних i будівельних робіт та умови ix суміщення тощо), а також про готовність та введення в експлуатацію.

Щодо об`єкту «Реконструкція головного входу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 »:

-Інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням «.ims» (для програмного забезпечення АВК-5) до робочого проекту «Реконструкція головного входу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_2 » Кошторисна документація;

-Інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням «.imd», «.bdd», «.bsdu» (для імплементації ІБД програмного комплексу по розробленню кошторисної документації) до всіх варіантів договірної ціни;

-Інформаційний блок даних (ІБД) з розширенням «.imp», «.bcdu», «.bsdu» (для імплементації ІБД програмного комплексу по розробленню кошторисної документації) довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат;

-Виконавча документація про проведені роботи на об`єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, журнали по виконанню спеціальних робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікати якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби тощо) в повному обсязі відповідно до договорів, а також шляхові листи на вивезення сміття, ґрунту тощо,

із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), в тому числі на електронних носіях інформації.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя