Справа №463/8056/19
Провадження №1-кс/463/6116/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
25 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню №0000825 від 15.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -
встановив:
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб (мотоцикл) марки HONDA CBR125R, 2006 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 та земельну ділянку кадастровий номер :01:003:0905, площею 0,1058 га, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд розташованої в с. Солонка кв.забудови Наварійська К-7 Пустомитівського району Львівської області (серія та номер Державного ЯЛ 072511 від 03.09.2010).
Клопотання мотивує тим, що Другий слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000825 від 15.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу №54-о від 10.11.2014 Державної фіскальної служби Львівської митниці ДФС на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного посту «Краковець» Львівської митниці ДФС 05.06.2019 неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам за наступних обставин. Зокрема, 05.06.2019 головний державний інспектор ВМО № 4 МП «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем роботи в приміщенні митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС, що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М.Вербицького, 54, діючи всупереч покладених на нього обов`язків, маючи реальну можливість та службовий обов`язок, виявити невірну класифікацію товару, відповідно до правил інтерпретації УКТ ЗЕД, заявленого відповідно до електронної митної декларації типу ІМ40ЕЕ № UA204000/2019/905935 від 05.06.12019, недостатньо опрацював документи подані до митного контролю та о 15 год. 14 хв. прийняв до митного оформлення товар - «автомобільний кран марки Liebherr UTM 645, VIN № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 », вартістю 855 000 Злотих, відповідно до митної декларації номер MRN 19PL402010E0587070 від 26.05.2020 (поданої митним органам Республіки Польща), за кодом УКТ ЗЕД 8704, який насправді класифікується за кодом згідно з УКТ ЗЕД 8705 («моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомиймі, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі)», та в подальшому о 17 год. 01 хв. завершив митне оформлення і здійснив пропуск вказаного автомобільного крану на митну територію України з порушенням вимог ст. 305 Митного кодексу України, без обов`язкового надання Львівській митниці ДФС забезпечення сплати митних платежів, оскільки ввезення на митну територію України товару «автомобільний кран марки Liebherr UTM 645», відповідно до «Переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов`язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 461, здійснюється за умови обов`язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, внаслідок чого державним інтересам держави спричинено тяжкі наслідки, у вигляді недотримання державою податків та зборів у сумі 1 955 475, 84 грн., оскільки відповідно до повідомлення декларанта та отримувача ПП «УКРАВТОЛЕНД», вказаний товар не доставлений до митниці призначення, у зв`язку із його викраденням.
24.11.2020 ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, та оголошено про нову підозру за ст. 367 ч. 2 КК України.
24.11.2020 представником потерпілого у вказаному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов у розмірі 1 955 475, 84 грн., що відповідає сумі завданих державі збитків, внаслідок скоєння ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення
У ході досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження, а саме з листа Територіального сервісного центру МВС (ТСЦ № 4641) № 31/13-4641-552 від 26.08.2020 встановлено, що за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахується транспортний засіб (мотоцикл) марки HONDA CBR125R, 2006 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 . Крім цього, відповідно до листа відділу у Пустомитівському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області № 10-13-0.29-503/113-20 від 26.08.2020 встановлено, що відповідно до відомостей Державного земельного кадастру гр. ОСОБА_5 володіє земельною ділянкою кадастровий номер :01:003:0905, площею 0,1058 га, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування якої житлового будинку, господарських будівель та споруд розташованої в с. Солонка кв.забудови Наварійська К-7 Пустомитівського району Львівської області (серія та номер Державного ЯЛ 072511 від 03.09.2010).

А тому з метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), слідчий в порядку вимог ст.131, п.4 ч.2 ст.170 КПК України звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить таке задоволити.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , щодо якого здійснюється провадження та захисника (захисників) останнього, з метою забезпечення арешту майна.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних підстав.
Встановлено, що Другий слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000825 від 15.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу №54-о від 10.11.2014 Державної фіскальної служби Львівської митниці ДФС на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного посту «Краковець» Львівської митниці ДФС 05.06.2019 неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам за наступних обставин. Зокрема, 05.06.2019 головний державний інспектор ВМО № 4 МП «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем роботи в приміщенні митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС, що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вулиця М.Вербицького, 54, діючи всупереч покладених на нього обов`язків, маючи реальну можливість та службовий обов`язок, виявити невірну класифікацію товару, відповідно до правил інтерпретації УКТ ЗЕД, заявленого відповідно до електронної митної декларації типу ІМ40ЕЕ № UA204000/2019/905935 від 05.06.12019, недостатньо опрацював документи подані до митного контролю та о 15 год. 14 хв. прийняв до митного оформлення товар - «автомобільний кран марки Liebherr UTM 645, VIN № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 », вартістю 855 000 Злотих, відповідно до митної декларації номер MRN 19PL402010E0587070 від 26.05.2020 (поданої митним органам Республіки Польща), за кодом УКТ ЗЕД 8704, який насправді класифікується за кодом згідно з УКТ ЗЕД 8705 («моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомиймі, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі)», та в подальшому о 17 год. 01 хв. завершив митне оформлення і здійснив пропуск вказаного автомобільного крану на митну територію України з порушенням вимог ст. 305 Митного кодексу України, без обов`язкового надання Львівській митниці ДФС забезпечення сплати митних платежів, оскільки ввезення на митну територію України товару «автомобільний кран марки Liebherr UTM 645», відповідно до «Переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов`язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 461, здійснюється за умови обов`язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, внаслідок чого державним інтересам держави спричинено тяжкі наслідки, у вигляді недотримання державою податків та зборів у сумі 1 955 475, 84 грн., оскільки відповідно до повідомлення декларанта та отримувача ПП «УКРАВТОЛЕНД», вказаний товар не доставлений до митниці призначення, у зв`язку із його викраденням.
24.11.2020 ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, та оголошено про нову підозру за ст. 367 ч. 2 КК України.
24.11.2020 представником потерпілого у вказаному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов у розмірі 1 955 475, 84 грн., що відповідає сумі завданих державі збитків, внаслідок скоєння ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення
У ході досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження, а саме з листа Територіального сервісного центру МВС (ТСЦ № 4641) № 31/13-4641-552 від 26.08.2020 встановлено, що за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахується транспортний засіб (мотоцикл) марки HONDA CBR125R, 2006 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 . Крім цього, відповідно до листа відділу у Пустомитівському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області № 10-13-0.29-503/113-20 від 26.08.2020 встановлено, що відповідно до відомостей Державного земельного кадастру гр. ОСОБА_5 володіє земельною ділянкою кадастровий номер :01:003:0905, площею 0,1058 га, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування якої житлового будинку, господарських будівель та споруд розташованої в с. Солонка кв.забудови Наварійська К-7 Пустомитівського району Львівської області (серія та номер Державного ЯЛ 072511 від 03.09.2010).

Згідно з ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого є арешт майна, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням виниклої в межах досудового розслідування кримінального провадежння необхідності щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також враховуючи те, що 24.11.2020 представником потерпілого у вказаному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов у розмірі 1 955 475, 84 грн., то суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задоволити.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 170-173, 309, 395 КПК України, -
постановив:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб (мотоцикл) марки HONDA CBR125R, 2006 року випуску, № двигуна НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 та земельну ділянку кадастровий номер :01:003:0905, площею 0,1058 га, цільове призначення якої для будівництва та обслуговування якої житлового будинку, господарських будівель та споруд розташованої в с. Солонка кв.забудови Наварійська К-7 Пустомитівського району Львівської області (серія та номер Державного ЯЛ 072511 від 03.09.2010).
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1