Справа № 455/1248/20
Провадження № 1-кс/455/291/2020
У Х В А Л А

06 жовтня 2020 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2020 року.
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 23.09.2020 року в Старосамбірське ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Страшевичі Старосамбірського району, яка працює вчителем початкових класів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.09.2020 року близько 14:30 год. невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала її гаманець, котрий знаходився в її дамській сумочці, залишеній в приміщенні навчального класу школи. Разом із гаманцем були викрадені її готівкові грошові кошти в сумі 8 700 грн. та банківські картки, з яких в подальшому невідомою особою були викрадені грошові кошти.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.09.2020 року перебуваючи на своєму робочому місці, тобто в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , близько 14:30 год. вона повернулася з приміщення шкільної їдальні та поставила в свій гаманець червоного кольору гроші, які залишилися з їдальні. Після чого ОСОБА_5 поставила гаманець у свою дамську сумку, котру залишила на вчительському столі у класі, який розташований на першому поверсі поблизу вхідних дверей до школи. Після чого ОСОБА_5 разом зі своїми вихованцями - учнями молодших класів пішла в туалет мити руки, де перебувала лише декілька хвилин, а в приміщенні класу залишилися ще декілька дітей. Коли ОСОБА_5 разом з учнями повернулася до класу, то не виявила жодних сторонніх осіб та не звертаючи уваги на свою сумку, виконувала з учнями шкільні завдання. Приблизно о 15:53 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 « НОМЕР_1 » почали приходити CMC-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких було зазначено, що в м. Самбір в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відбуваються трансакції із зняття готівкових коштів в сумі по 1000 грн. (оскільки під час однієї трансакції максимальна сума зняття готівкових коштів становить 1000 грн.). Всього з банківської кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 невідомою особою було викрадено грошові кошти в сумі 9 800 грн. Ці СМС-повдомлення здивували ОСОБА_5 , тому вона заглянула в свою дамську сумку і виявила, що відсутній її гаманець, в якому знаходилися її готівкові кошти в сумі 8 700 грн., а також її банківські картки - кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зарплатна картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 , а також дві банківські картки її чоловіка, а саме зарплатна картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зарплатна картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті на ім`я ОСОБА_6 . Також на номер мобільного телефону ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що з її зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 200 грн. Зрозумівши, що її гаманець разом із банківськими картками викрадено, ОСОБА_5 з допомогою працівників служби безпеки даних банків заблокувала всі викрадені картки, свої та чоловікові. Разом із банківськими картками ОСОБА_5 зберігала в гаманці записані на листочках пін-коди від своїх банківських карток. Тому невідома особа. Яка вчинила крадіжку її гаманця, очевидно скористалася даними пін-кодами. Після цього ОСОБА_5 розпитала дітей, які на період її відсутності залишалися в приміщенні класу, та з`ясувала, що в цей час до класу заходив невідомий дітям чоловік, одягнутий в чорний спортивний костюм із салатовими вставками, який на обличчі мав одягнуту чорну медичну маску і котрий підійшовши до вчительського столу і сумки ОСОБА_5 , сказав дітям, що залишив для вчительки ручку. На запитання чи бачили діти як даний чоловік витягував із сумки ОСОБА_5 гаманець, учні відповіли, що не звернули на це увагу, оскільки спілкувалися між собою.

В результаті проведення комплексу першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, встановити особу, котра вчинила крадіжку гаманця ОСОБА_5 не представилося можливим, однак було з`ясовано, що безпосередньо перед вчиненням даної крадіжки в поліклінічному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 та в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ходив невідомий молодий чоловік на вигляд віком близько 25-30 років, одягнутий в чорний спортивний костюм із салатовими вставками, який на обличчі мав одягнуту чорну медичну маску і котрий просив гроші на лікування рідних та мав в руках папку із медичними документами, на котрих був відтиск печатки із реквізитами «м. Борислав».

З метою встановлення та документування протиправної діяльності невстановленої особи, яка вчинила крадіжку гаманця із сумки ОСОБА_5 та котра в подальшому в м. Самбір, викрала із банківських карток ОСОБА_5 грошові кошти, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), а саме інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 (анкетні дані та місце проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття грошових коштів з даної банківської картки в період часу з 14:30 год. 23.09.2020 року до 18:00 год. 23.09.2020 року; матеріали фото- та відеофіксації з банкоматів за період часу з 14:30 год. 23.09.2020 року до 18:00 год. 23.09.2020 року в момент зняття невстановленою особою готівкових коштів з даної банківської картки.

Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці та відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати заступникові начальника слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 капітану поліції ОСОБА_9 доступ до речей та документів, а саме інформації, матеріалів фото- та відеофіксації, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , адрес для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація ч.2 ст.185 КК України.
Заступник начальника СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, між тим в клопотання міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.2 ст.39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноваженийздійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК Українислідчий уповноваженийзвертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом з цим, відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається із витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснює ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , інші особи, яким суб`єкт звернення із клопотанням просить також надати тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до доданих до клопотання документів, не мають жодного процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні, за таких обставин вважаю, що тимчасовий доступ до документів необхідно надати особам, якими здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.39,40, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати дозвіл заступникові начальника слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про:

-власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 (анкетні дані та місце проживання);

-інформації про те, де саме відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з № НОМЕР_3 , а також з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (оскільки грошові кошти знімали через (Банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період часу з 14:30 год. 23.09.2020 року до 18:00 год. 23.09.2020 року;

-матеріали фото- та відеофіксації з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 14:30 год. 23.09.2020 рогу до 18:00 год. 23.09.2020 року в момент зняття невстановленою особою готівкових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 , а також з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (оскільки грошові кошти знімали через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Вищевказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованої за адресою АДРЕСА_4 , адрес для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

У задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 06.12.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1