Справа № 199/5399/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2020 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000273 від 22.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000273 від 22.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.06.2020 до чергової частини Амур-Нижньодніпровського ВП ДВ ПГУНГІ в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.03.2020 невстановлені особи шляхом шахрайства заволоділи житловою квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6

17.08.2020 в якості свідка допитане ОСОБА_4 , яка свідчить про те, що за адресою АДРЕСА_1 мешкають її знайомі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . З ОСОБА_7 та Лідією вони знайомі на протязі 50 років. У зв`язку с тим, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 є інвалідами по зору І групи за ними на протязі 8 років доглядала жінка на ім`я ОСОБА_9 , але у 2018 році вона припинила доглядати у зв`язку погіршеннями стану здоров`я. Так, у зв`язку з тим, що за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 потрібно доглядати, а у ОСОБА_4 не вистачало часу вона запропонувала своїй сусідці ОСОБА_12 , яка на пропозицію погодилася та за усною домовленістю отримувала від ОСОБА_7 та ОСОБА_13 грошову винагороду у розмірі 3000 тис. грн. Спочатку ОСОБА_12 добре виконували свої обов`язки, готовила їжу, прибирала квартиру, але на початку літа 2019 року від ОСОБА_7 та ОСОБА_13 неодноразово чула, що ОСОБА_8 погано до них ставитися, постійно кричить, мало готує їжі, розводить гармидер у квартирі та вимагає збільшення розміру грошової винагороди з 3 тис. грн.. на 5 тис. грн., але у зв`язку із фізичним станом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та тиску з боку ОСОБА_12 , останні вимушені були збільшити суму грошових коштів на утримання. Далі, ОСОБА_12 почала вивозити різні меблі з квартири разом зі своїми родичами ( донькою ОСОБА_14 та зятем ОСОБА_15 ) під приводи ремонту у квартирі.). Також зазначала, що ОСОБА_6 на протязі значного часу сильно хворіла та прикула була до ліжка, але по невідомим причинам незадовго до смерті, яка сталася 27.05.2020, ОСОБА_16 разом із ОСОБА_15 возили Любу по різним медичним закладам м. Дніпра, однак єдиним медичним закладом, який прийняв ОСОБА_17 була ІНФОРМАЦІЯ_2 , дана інформацію їй стала відомо від ОСОБА_18 , де вона пробула на лікуванні приблизно 3-5 днів. Під час того коли ОСОБА_19 була, ще жива, вона прохала після її смерті здійснити кремацію. Так, в день смерті ОСОБА_20 повністю займалася організацію захоронения та по невідомим причинам отримувала дозвільну документацію на захоронення, зокрема свідоцтво про смерть (актовий запис 1460 від 28.05.2020). Приблизно через 2-3 дні після смерті ОСОБА_13 , перебувала у ОСОБА_7 вдома та готувала їжу, коли до квартири зайшли невідомі особи разом з ОСОБА_21 та повідомили, що квартира належить ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу, який був укладений 31.03.2020 між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 та вчиняли спроби, щодо примусового виселення на вулицю Михайла, який є інвалідом. Дана інформація ОСОБА_7 сильно обурила, оскільки він ніяких документів не підписував та продавати квартиру продавати не збирався, оскільки вона є єдиним місцем мешкання його сім`ї та у зв`язку з допомогою сусідів їм вдалося вигнати з квартири ОСОБА_12 та ї родичів.

18.08.2020 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту підтвердив покази свідка ОСОБА_4 , та запевнив, що ОСОБА_12 , ще із самого початку мала наміри,щодо заволодіння квартирою, яка належить сімейству Хворостових та навмисно погано доглядала та шляхом обману під приводом підписання документації на госпіталізацію його жінки ОСОБА_6 , яка була прикута до ліжка надала для підпису договір-купівлі продажу на квартиру, але якщо ОСОБА_5 не був введений в оману, він договір купівлі-продажу квартири не підписав ніколи у житті.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек,Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу ( серія та номер 358 від 31.03.2020 належить ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 04.07.2019, видавник 1213 та є предметом договору іпотеки, серія номер 588 від 05.06.2020, який укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .

18.08.2020 подано клопотання про проведення огляду у приміщенні житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 до слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська. 18.08.2020 слідчим суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська клопотання про проведення огляду задоволено.

Так, 20.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді (справа №199/5399/20, 1- кс/199/929/20) проведення огляду у приміщенні квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 під час якого вищевказану квартиру оглянуто. Окрім того під час огляду квартири виявлено та вилучено наступні документи, а саме:

- паперовий аркуш з написом «Документи на квартиру» на 1 арк.;

- копія та оригінал довідки №794 від 28.01.2019 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, які видані на підставі заяви ОСОБА_5 на 2 арк.;

- заява про надання довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб для пред`явлення від ОСОБА_22 на 1 арк.;

- заява про надання довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб для пред`явлення від ОСОБА_5 від 26.12.2018 на 1 арк.;

20.08.2020 винесена постанова про визнання речовими доказами в межах кримінального провадження №0000273 від 22.07.2020 житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 та документів, які виявлені та вилучені під час огляду квартири за вищевказаною адресою.

21.08.2020 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_23 винесена ухвала про накладення арешту на житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до поданого клопотання.

Також під час аналізу матеріалів кримінального провадження, зокрема договору купівлі-продажу (серія та номер 358 від 31.03.2020) встановлено, що правочин був укладений у приміщенні житлової квартири за вищевказаною адресою у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_24 у зв`язку з хворобою ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , яка відповідно до доручення ОСОБА_6 здійснила підпис у договорі купівлі-продажу житлової квартири.

Окрім, того встановлено, що житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 є предметом договору іпотеки (серія та номер 588 від 05.6.2020), який укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , які посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_24 . Таким чином у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_24 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та їх подальшим вилученням або виготовлення копій, а саме: договору купівлі продажу житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (серія 358 від 31.03.2020), договору іпотеки (реєстраційний номер 588 від 05.06.2020), доручення яке було надано ОСОБА_6 на підписання від її імені договору купівлі-продажу 358 від 31.03.2020 ОСОБА_14 , а також до документів, які стали підставою для їх укладення. Отримання доступу до оригіналів є необхідним для здійснення подальшого досудового розслідування, оскілки виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи по правочинам.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає за доцільне задовольнити клопотання частково, а саме надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до договору купівлі-продажу житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (серія 358 від 31.03.2020), договору іпотеки (реєстраційний номер 588 від 05.06.2020), доручення яке було надано ОСОБА_6 на підписання від її імені договору купівлі-продажу 358 від 31.03.2020 ОСОБА_14 , а також до документів, які стали підставою для їх укладення, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_24 . При цьому суд вважає недоцільним вилучення оригіналу договору іпотеки, оскільки слідчим не мотивована така необхідність.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000273 від 22.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_24 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договору купівлі-продажу від 31.03.2020 року житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстровано в реєстрі за № 358 від 31.03.2020), укладеного між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_26 , доручення яке було надано ОСОБА_6 на підписання від її імені вказаного договору купівлі-продажу ОСОБА_14 , а також до документів, які стали підставою для їх укладення з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Надати дозвіл слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_24 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до договору іпотеки від 05.06.2020 року (зареєстровано в реєстрі за № 588 від 05.06.2020), укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , а також до документів, які стали підставою для його укладення з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя