Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/5294/20
Провадження № 1-кс/723/6013/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2020 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянуши клопотання інспектора СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:
До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання інспектора СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії вказаного банку, що в АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок про рух коштів по картковому рахунку за період часу з 11.07.2020 року по 11.08.2020 року, інформації про перерахування грошових коштів на інші рахунки та інформації про інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 11.07.2020 року близько 12 год., невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 під приводом продажу квадроцикла, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 000 грн, які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

З приводу цього, з правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 15.07.2020 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та заслухавши пояснення прокурор, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.185 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати інспектору СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , та/або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення їх та вилучення у філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 11.07.2020 року по 11.08.2020 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; щодо перерахування на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів банківського рахунку (картки) отримувача та найменування банку, який обслуговує цей рахунок (або є емітентом картки), призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, зняття готівки з банкомата), перерахування в електронному вигляді на рахунки або платіжні системи, з зазначенням місць знаходження таких кас, банкоматів;

-фото, -відео записів на оптичному носії інформації чи у електронному вигляді, з внутрішніх камер банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 11.07.2020 року по 11.08.2020 року, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій в банкоматах чи терміналах самообслуговування з банківської картки № НОМЕР_1 .

- наявну інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві про відкриття карткового рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів інспектору СД Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та /або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник