Провадження 1-кс/760/7640/20
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м.Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ,
про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000227 від 04.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000227 від 04.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
У клопотанні зазначається, що слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 04.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.10.2020 (справа №760/20036/20, провадження 1-кс/760/6574/20) задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_8 та накладено арешт на речі та предмети, які вилучені 09.09.2020 згідно протоколу обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке у своїй господарській діяльності використовує ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
У клопотанні зазначається, що підставою для накладення вказаного арешту стало існування достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотання прокурора про арешт відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів було накладено арешт.
Разом з тим, у клопотанні вказується, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , які є власниками майна, не були присутні при розгляді клопотання, та є власниками майна, на яке було накладено арешт вищевказаною ухвалою слідчого судді. Так, майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було набуто фізичними особами-підприємцями на законних підставах, що, зокрема, підтверджується копіями видаткових накладних, доданих до клопотання, що спростовує доводи органу досудового розслідування, що майно набуто злочинним шляхом. Окрім того, в матеріалах клопотання відсутні докази вчинення злочину ОСОБА_9 .
Враховуючи вищенаведене та зазначаючи, що на даний час відсутні правові підстави, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 своїм майном, адвокат ОСОБА_3 просить слідчого суддю скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.10.2020 (справа №760/20036/20, провадження 1-кс/760/6574/20) на:
-Фінансово господарські документи ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Інтех Альянс» (код ЄДРПОУ та інші документи на 425 арк.;
-Чорнові записи ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Інтех Альянс» на загальну кількість 212 арк.;
-«Рахунок на оплату та чорнові записи» на загальну кількість 68 арк.;
-Печатка «интернет магазин DENIKA только качественная техника denika com.ua 65», в кількості 1 шт.;
-Печатка «интернет магазин DENIKA только качественная техника denika com.ua 96» в кількості 1 шт.;
-Печатка «оплачено» в кількості 1 шт.;
-Печатка «із зображенням вилки до резетки» в кількості 1 шт.;
-Ноутбук чорного кольору Asus D2N0CJ806438069 K53U-SX312D із зарядним пристроєм чорного кольору 0А001-0019405 в кількості 1 шт.;
-Системний блок чорного кольору DELL S00045-633-679-072 із зарядним кабелем в кількості 1 шт.;
-Системний блок сірого кольору CZC7193ZLO Hewlett Packard із зарядним кабелем 1 шт.;
-Накладні видачі зі складу «ФОП Кіхаева», які знаходяться в картонній коробці;
-Накладні видачі зі складу «ФОП Кіхаева», які знаходяться в картонній коробці;
-Телевізор марки LG - модель 43UM7400PLB в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 50UM7450PLA в кількості 3 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 55UM7450PLA в кількості 7 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 43UM7450PLA в кількості 11 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 55SM8200PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 49SM8200PLA в кількості 2 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 55SM9010PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 65SM8500PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 49UM7400PLB в кількості 2 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 55UM7510PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 43UM7500PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 32LK510BPLD в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 43UK6300PLB в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 65UM7450PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки MANTA - модель LED TV 55LUN57L в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки SONY - модель BRAVIA 55XF7596 в кількості 1 шт.;
-Принтер марки Canon модель LBP-6030B в кількості 20 шт.;
-Принтер марки Ecosys модель M620SYDN в кількості 1 шт.;
-Принтер марки HP модель LASER MFP 135a в кількості 18 шт.;
-Принтер марки HP модель OFFICEJET PRO в кількості 1 шт.;
-Принтер марки HP модель LASER MFP 135 W в кількості 18 шт.;
-Принтер МФО марки canon модель i-sensys MF3010 в кількості 16 шт.;
-Принтер МФО марки Epson модель WF-7210DTV в кількості 1 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC716D12 в кількості 1 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC722D34 в кількості 1 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель SERIE G01-M в кількості 19 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC712D34 в кількості 14 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC241D в кількості 9 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель SERIE SW02-M в кількості 3 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC712812 в кількості 3 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC724D12 в кількості 10 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC722D34 в кількості 3 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC714834 в кількості 5 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель J03-m в кількості 12 шт.;
-Гриль марки РОЗУМНИЙ ПЕКАР модель G-120 в кількості 1 шт.;
-Кавоварка марки TEFAL модель CM340 в кількості 8 шт.;
-Кавоварка марки DELONGHI модель EAN13 в кількості 14 шт.;
-Кавоварка марки DELONGHI модель ETAM29.660.SB в кількості 5 шт.;
-Кавоварка марки NESCAFE модель DOLCE GUSTO KRUPS KP1A0131 в кількості 2 шт.;
-Кавоварка марки NESCAFE модель DOLCE GUSTO KRUPS KP170831 в кількості 5 шт.;
-Кавоварка марки NESCAFE модель DOLCE GUSTO KRUPS KP110131 в кількості 1 шт.;
-Кавоварка марки KROPS модель XP320830 в кількості 3 шт.;
-Кавоварка марки BOSCH модель TWK8613P в кількості 3 шт.;
-Кавоварка марки TRISTAR модель MX-4181 в кількості 1 шт.;
-Кавоварка марки SIEMENS модель EOQ.3 в кількості 1 шт.;
-Кавомолка марки Delongi модель KG8920-240V-50/60HZ в кількості 26 шт.;
-Стіл вмонтовуваний газовий марки GRETA модель CB2 в кількості 16 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель ERA C IX/a/72 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель ELITA 14+ Ix/A/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель Hidden Ix/A/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель eliblok lux GRA/60 в кількості 2 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель SHYRE Bl/E/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель shire wh/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель wise bl/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель lite 26p x/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель elite 14 lux wh/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель elіte 4lu wh/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модельelite 14 plus ix/a/60 s/n в кількості 6 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель elibloc lux gr a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель hden ix/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель elite 14 plus wh/a/60 в кількості 1 шт.;
-Пароочисник марки Karcher модель SC2 easyf ix в кількості 4 шт.;
-Пральну машинку марки LG модель F2J5WN3W в кількості 1 шт.;
-Пральну машинку марки LG модель FH0J3NDND в кількості 1 шт.;
-Пральну машинку марки LG модель F4J5TN9V в кількості 1 шт.;
-Колонку портативну марки TRONSMART модель ELEMENT T6 WIRELESS SPEAKER в кількості 3 шт.;
-Колонку портативну марки TRONSMART модель ELEMENT T6 в кількості 90 шт.;
-Навушники марки XIAOMI модель EARBUDS BASIC в кількості 72 шт.;
-Навушники марки XIAOMI модель REDMI AIRDOTS 187 845 в кількості 69 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 40506344 в кількості 7 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 40506280 в кількості 2 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 40506241 в кількості 2 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 15-42" в кількості 7 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-256 в кількості 1 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 40506189 в кількості 4 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-39 в кількості 2 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-41 в кількості 2 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-55 в кількості 9 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-68 в кількості 1 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-53 в кількості 1 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель K-40 в кількості 1 шт.;
-Фен марки REMINGTON модель D5000 в кількості 5 шт.;
-Фен марки BRAUN модель SATIN HAIR 3 в кількості 5 шт.
У судове засідання адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , не з`явився, подав до слідчого судді клопотання, в якому просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
До слідчого судді надійшла заява старшого слідчого з ОВС 10-го слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , в якій слідчий просив проводити судове засідання без його участі, питання про скасування арешту майна залишив на розсуд суду та повідомив, що за результатами огляду речей та документів, вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не встановлено відомостей, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження
Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до чч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Виходячи з п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 09.10.2020, справа №760/20036/20, провадження №1-кс/760/6574/20, накладено арешт на речі та предмети, які вилучені 09.09.2020 згідно протоколу обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке у своїй господарській діяльності використовує ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:
-Фінансово господарські документи ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Інтех Альянс» (код ЄДРПОУ та інші документи на 425 арк.;
-Чорнові записи ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Інтех Альянс» на загальну кількість 212 арк.;
-«Рахунок на оплату та чорнові записи» на загальну кількість 68 арк.;
-Печатка «интернет магазин DENIKA только качественная техника denika com.ua 65», в кількості 1 шт.;
-Печатка «интернет магазин DENIKA только качественная техника denika com.ua 96» в кількості 1 шт.;
-Печатка «оплачено» в кількості 1 шт.;
-Печатка «із зображенням вилки до резетки» в кількості 1 шт.;
-Ноутбук чорного кольору Asus D2N0CJ806438069 K53U-SX312D із зарядним пристроєм чорного кольору 0А001-0019405 в кількості 1 шт.;
-Системний блок чорного кольору DELL S00045-633-679-072 із зарядним кабелем в кількості 1 шт.;
-Системний блок сірого кольору CZC7193ZLO Hewlett Packard із зарядним кабелем 1 шт.;
-Накладні видачі зі складу «ФОП Кіхаева», які знаходяться в картонній коробці;
-Накладні видачі зі складу «ФОП Кіхаева», які знаходяться в картонній коробці;
-Телевізор марки LG - модель 43UM7400PLB в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 50UM7450PLA в кількості 3 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 55UM7450PLA в кількості 7 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 43UM7450PLA в кількості 11 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 55SM8200PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 49SM8200PLA в кількості 2 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 55SM9010PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 65SM8500PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 49UM7400PLB в кількості 2 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 55UM7510PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 43UM7500PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 32LK510BPLD в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 43UK6300PLB в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 65UM7450PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки MANTA - модель LED TV 55LUN57L в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки SONY - модель BRAVIA 55XF7596 в кількості 1 шт.;
-Принтер марки Canon модель LBP-6030B в кількості 20 шт.;
-Принтер марки Ecosys модель M620SYDN в кількості 1 шт.;
-Принтер марки HP модель LASER MFP 135a в кількості 18 шт.;
-Принтер марки HP модель OFFICEJET PRO в кількості 1 шт.;
-Принтер марки HP модель LASER MFP 135 W в кількості 18 шт.;
-Принтер МФО марки canon модель i-sensys MF3010 в кількості 16 шт.;
-Принтер МФО марки Epson модель WF-7210DTV в кількості 1 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC716D12 в кількості 1 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC722D34 в кількості 1 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель SERIE G01-M в кількості 19 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC712D34 в кількості 14 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC241D в кількості 9 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель SERIE SW02-M в кількості 3 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC712812 в кількості 3 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC724D12 в кількості 10 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC722D34 в кількості 3 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC714834 в кількості 5 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель J03-m в кількості 12 шт.;
-Гриль марки РОЗУМНИЙ ПЕКАР модель G-120 в кількості 1 шт.;
-Кавоварка марки TEFAL модель CM340 в кількості 8 шт.;
-Кавоварка марки DELONGHI модель EAN13 в кількості 14 шт.;
-Кавоварка марки DELONGHI модель ETAM29.660.SB в кількості 5 шт.;
-Кавоварка марки NESCAFE модель DOLCE GUSTO KRUPS KP1A0131 в кількості 2 шт.;
-Кавоварка марки NESCAFE модель DOLCE GUSTO KRUPS KP170831 в кількості 5 шт.;
-Кавоварка марки NESCAFE модель DOLCE GUSTO KRUPS KP110131 в кількості 1 шт.;
-Кавоварка марки KROPS модель XP320830 в кількості 3 шт.;
-Кавоварка марки BOSCH модель TWK8613P в кількості 3 шт.;
-Кавоварка марки TRISTAR модель MX-4181 в кількості 1 шт.;
-Кавоварка марки SIEMENS модель EOQ.3 в кількості 1 шт.;
-Кавомолка марки Delongi модель KG8920-240V-50/60HZ в кількості 26 шт.;
-Стіл вмонтовуваний газовий марки GRETA модель CB2 в кількості 16 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель ERA C IX/a/72 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель ELITA 14+ Ix/A/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель Hidden Ix/A/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель eliblok lux GRA/60 в кількості 2 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель SHYRE Bl/E/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель shire wh/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель wise bl/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель lite 26p x/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель elite 14 lux wh/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель elіte 4lu wh/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модельelite 14 plus ix/a/60 s/n в кількості 6 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель elibloc lux gr a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель hden ix/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель elite 14 plus wh/a/60 в кількості 1 шт.;
-Пароочисник марки Karcher модель SC2 easyf ix в кількості 4 шт.;
-Пральну машинку марки LG модель F2J5WN3W в кількості 1 шт.;
-Пральну машинку марки LG модель FH0J3NDND в кількості 1 шт.;
-Пральну машинку марки LG модель F4J5TN9V в кількості 1 шт.;
-Колонку портативну марки TRONSMART модель ELEMENT T6 WIRELESS SPEAKER в кількості 3 шт.;
-Колонку портативну марки TRONSMART модель ELEMENT T6 в кількості 90 шт.;
-Навушники марки XIAOMI модель EARBUDS BASIC в кількості 72 шт.;
-Навушники марки XIAOMI модель REDMI AIRDOTS 187 845 в кількості 69 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 40506344 в кількості 7 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 40506280 в кількості 2 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 40506241 в кількості 2 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 15-42" в кількості 7 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-256 в кількості 1 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 40506189 в кількості 4 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-39 в кількості 2 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-41 в кількості 2 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-55 в кількості 9 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-68 в кількості 1 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-53 в кількості 1 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель K-40 в кількості 1 шт.;
-Фен марки REMINGTON модель D5000 в кількості 5 шт.;
-Фен марки BRAUN модель SATIN HAIR 3 в кількості 5 шт.
Так, при вирішенні питання про накладення арешту в рамках кримінального провадження №0000227 слідчий суддя дійшов висновку, що вказане в клопотанні прокурора майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є майном, щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, тому наявні достатні підстави для арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, в судовому засіданні слідчому судді не було надано документів, які підтверджують правомірність права власності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Разом з тим, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що на даний час позиція органу досудового розслідування щодо того, що майно, на яке було накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 09.10.2020, справа №760/20036/20, провадження №1-кс/760/6574/20, відповідає ознакам ст.98 КПК України, не є обґрунтованою, що, зокрема, підтверджується заявою старшого слідчого з ОВС 10-го слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , з якої вбачається, що в ході огляду вилученого майна не встановлено відомостей, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000227.
Крім того, до матеріалів клопотання про скасування арешту майна долучено копії документів, які підтверджують, що власниками майна, на яке було накладено арешт вищевказаною ухвалою слідчого судді, є ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , які не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000227 від 04.05.2020.
Також, вирішуючи питання про скасування арешту майна, слідчий суддя зобов`язаний урахувати відповідну практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), в якій напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно суспільний інтерес; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям та з дотриманням принципу справедливої рівноваги. ЄСПЛ констатує порушення державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.
Враховуючи, що арешт, накладений 09.10.2020 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 09.10.2020, справа №760/20036/20, провадження №1-кс/760/6574/20, був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що на даний час таке втручання держави не відповідає принципам пропорційності, справедливої рівноваги між інтересами суспільства і правом особи на мирне володіння своїм майном та призводить до невиправданого обмеження права власності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, накладеному ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.10.2020, відпала потреба, тому клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , підлягає задоволенню, а арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 09.10.2020, справа №760/20036/20, провадження №1-кс/760/6574/20, скасуванню.
Керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 98, 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000227 від 04.05.2020 - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 09.10.2020, справа №760/20036/20, провадження №1-кс/760/6574/20, на:
-Фінансово господарські документи ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Інтех Альянс» (код ЄДРПОУ та інші документи на 425 арк.;
-Чорнові записи ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Інтех Альянс» на загальну кількість 212 арк.;
-«Рахунок на оплату та чорнові записи» на загальну кількість 68 арк.;
-Печатка «интернет магазин DENIKA только качественная техника denika com.ua 65», в кількості 1 шт.;
-Печатка «интернет магазин DENIKA только качественная техника denika com.ua 96» в кількості 1 шт.;
-Печатка «оплачено» в кількості 1 шт.;
-Печатка «із зображенням вилки до резетки» в кількості 1 шт.;
-Ноутбук чорного кольору Asus D2N0CJ806438069 K53U-SX312D із зарядним пристроєм чорного кольору 0А001-0019405 в кількості 1 шт.;
-Системний блок чорного кольору DELL S00045-633-679-072 із зарядним кабелем в кількості 1 шт.;
-Системний блок сірого кольору CZC7193ZLO Hewlett Packard із зарядним кабелем 1 шт.;
-Накладні видачі зі складу «ФОП Кіхаева», які знаходяться в картонній коробці;
-Накладні видачі зі складу «ФОП Кіхаева», які знаходяться в картонній коробці;
-Телевізор марки LG - модель 43UM7400PLB в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 50UM7450PLA в кількості 3 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 55UM7450PLA в кількості 7 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 43UM7450PLA в кількості 11 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 55SM8200PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 49SM8200PLA в кількості 2 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 55SM9010PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 65SM8500PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 49UM7400PLB в кількості 2 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 55UM7510PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 43UM7500PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 32LK510BPLD в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 43UK6300PLB в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки LG - модель 65UM7450PLA в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки MANTA - модель LED TV 55LUN57L в кількості 1 шт.;
-Телевізор марки SONY - модель BRAVIA 55XF7596 в кількості 1 шт.;
-Принтер марки Canon модель LBP-6030B в кількості 20 шт.;
-Принтер марки Ecosys модель M620SYDN в кількості 1 шт.;
-Принтер марки HP модель LASER MFP 135a в кількості 18 шт.;
-Принтер марки HP модель OFFICEJET PRO в кількості 1 шт.;
-Принтер марки HP модель LASER MFP 135 W в кількості 18 шт.;
-Принтер МФО марки canon модель i-sensys MF3010 в кількості 16 шт.;
-Принтер МФО марки Epson модель WF-7210DTV в кількості 1 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC716D12 в кількості 1 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC722D34 в кількості 1 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель SERIE G01-M в кількості 19 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC712D34 в кількості 14 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC241D в кількості 9 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель SERIE SW02-M в кількості 3 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC712812 в кількості 3 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC724D12 в кількості 10 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC722D34 в кількості 3 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель GC714834 в кількості 5 шт.;
-Гриль марки TEFAL модель J03-m в кількості 12 шт.;
-Гриль марки РОЗУМНИЙ ПЕКАР модель G-120 в кількості 1 шт.;
-Кавоварка марки TEFAL модель CM340 в кількості 8 шт.;
-Кавоварка марки DELONGHI модель EAN13 в кількості 14 шт.;
-Кавоварка марки DELONGHI модель ETAM29.660.SB в кількості 5 шт.;
-Кавоварка марки NESCAFE модель DOLCE GUSTO KRUPS KP1A0131 в кількості 2 шт.;
-Кавоварка марки NESCAFE модель DOLCE GUSTO KRUPS KP170831 в кількості 5 шт.;
-Кавоварка марки NESCAFE модель DOLCE GUSTO KRUPS KP110131 в кількості 1 шт.;
-Кавоварка марки KROPS модель XP320830 в кількості 3 шт.;
-Кавоварка марки BOSCH модель TWK8613P в кількості 3 шт.;
-Кавоварка марки TRISTAR модель MX-4181 в кількості 1 шт.;
-Кавоварка марки SIEMENS модель EOQ.3 в кількості 1 шт.;
-Кавомолка марки Delongi модель KG8920-240V-50/60HZ в кількості 26 шт.;
-Стіл вмонтовуваний газовий марки GRETA модель CB2 в кількості 16 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель ERA C IX/a/72 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель ELITA 14+ Ix/A/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель Hidden Ix/A/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель eliblok lux GRA/60 в кількості 2 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель SHYRE Bl/E/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель shire wh/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель wise bl/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель lite 26p x/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель elite 14 lux wh/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель elіte 4lu wh/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модельelite 14 plus ix/a/60 s/n в кількості 6 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель elibloc lux gr a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель hden ix/a/60 в кількості 1 шт.;
-Витяжку кухонну марки ELICA модель elite 14 plus wh/a/60 в кількості 1 шт.;
-Пароочисник марки Karcher модель SC2 easyf ix в кількості 4 шт.;
-Пральну машинку марки LG модель F2J5WN3W в кількості 1 шт.;
-Пральну машинку марки LG модель FH0J3NDND в кількості 1 шт.;
-Пральну машинку марки LG модель F4J5TN9V в кількості 1 шт.;
-Колонку портативну марки TRONSMART модель ELEMENT T6 WIRELESS SPEAKER в кількості 3 шт.;
-Колонку портативну марки TRONSMART модель ELEMENT T6 в кількості 90 шт.;
-Навушники марки XIAOMI модель EARBUDS BASIC в кількості 72 шт.;
-Навушники марки XIAOMI модель REDMI AIRDOTS 187 845 в кількості 69 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 40506344 в кількості 7 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 40506280 в кількості 2 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 40506241 в кількості 2 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 15-42" в кількості 7 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-256 в кількості 1 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель 40506189 в кількості 4 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-39 в кількості 2 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-41 в кількості 2 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-55 в кількості 9 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-68 в кількості 1 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель К-53 в кількості 1 шт.;
-Кронштейн марки КВАДО модель K-40 в кількості 1 шт.;
-Фен марки REMINGTON модель D5000 в кількості 5 шт.;
-Фен марки BRAUN модель SATIN HAIR 3 в кількості 5 шт.
Повернути власникам майна - ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 вищевказане майно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1