Справа № 727/8619/20
Провадження № 1-кс/727/2501/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2020 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчин П.І.

при секретарі - Веселий С.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області Ісаєвої І.В. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000147 від 09.09.2019 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи владу всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із службовими особами СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодили сфальсифіковану шляхом службового підроблення виконавчу та технічну документацію із завідомо завищеними обсягами та вартістю проведених будівельних робіт на об`єктах підряду за договором № 57 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики» сімейної медицини по АДРЕСА_1 »; договором № 56 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 »; договором № 71 від 18.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини АДРЕСА_3 », чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді втрат з державного та місцевих бюджетів на суму близько 600 тис. грн.

В ході оперативно-розшукової діяльності встановлено, що генеральний директор СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою з іншими службовими особами СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом умисного завищення первинно-звітній документації обсягів та вартості будівельних робіт на вказаних об`єктах, планують заволодіння бюджетними коштами шляхом проведення фіктивних фінансових взаєморозрахунків з підконтрольними їм фізичними особами підприємцями, зокрема, з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 з подальшим переведенням цих коштів у готівку вказаними фізичними особами підприємцями, що може призвести до завдання шкоди державному та місцевим бюджетам.

Згідно висновку експерта від 31.07.2020 № 60-Б, фактичні обсяги і вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини АДРЕСА_3 » частково, у сумі 411687,97 грн., не відповідають обсягам і вартості, що зазначені у первинно-звітній документації.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що на підтвердження витрат, пов`язаних із виконанням договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 71 від 18.12.2018, СТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано замовнику видаткові накладні щодо придбання товару у ФОП ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у ОСОБА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області: Ісаєвій Ірині Вікторівні, Тюфтій Наталії Орестівні, Чудову Михайлу Васильовичу, Усикову Олександру Володимировичу, Трачуку Сергію Мирославовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, щодо банківських рахунків ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме до:

- руху коштів по рахункам у період з 01.06.2018 по 05.10.2020 включно;

- інформації щодо фінансових операцій, які підпадають під дію Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та підтверджуючих такі операції документів за період 06.12.2019 по 05.10.2020 включно;

- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- доручень на отримання грошових коштів з рахунків, виписок;

- карток із зразками підписів осіб, які уповноважені отримувати грошові кошти з рахунків;

- заяв щодо виготовлення банківських платіжних карток, пов`язаних із зазначеними банківськими рахунками;

- відомостей щодо реквізитів таких карток: їх номерів, строків дії, прізвищ, імен уповноважених осіб; дати видачі таких карток, прізвищ, імен та по-батькові осіб, які отримували банківські платіжні картки, пов`язані із банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Мамчин П.І.