Справа № 468/1752/20-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

іменем України

30.12.2020 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погодженим з прокурором, про арешт майна по кримінальному провадженню №0000066 за ознаками злочину, передбаченого ст. 189 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 , вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про арешт майна, а саме: грошових купюр номіналом 200 гривень в загальній кількості 150 штук у сумі 30000 гривень, грошових купюр номіналом 1000 гривень в загальній кількості 100 штук у сумі 100000 гривень, два пластикових стакани із залишками речовини коричневого кольору з написом «Glusko».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Баштанського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000066 від 20.10.2020 за ч. 2 ст. 189 КК України. Досудове розслідування доручено групі слідчих, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2020 року по 15.12.2020 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, за попередньою змовою між собою, з погрозою насильства над потерпілим ОСОБА_5 та його близькими родичами, з погрозою знищення майна потерпілого, із застосуванням легких тілесних ушкоджень, що потягли короткочасний розлад здоров`я, здійснили вимагання грошових коштів в сумі 47100 доларів США відносно ОСОБА_5 . Приблизно о 21:00 год. 15.12.2020 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, маючи на меті доведення спільного злочинного умислу, направленого на вимагання грошових коштів до кінця, прибули на автомобілі марки ВМW 528XІ, державний номерний знак НОМЕР_1 , на зустріч з потерпілим ОСОБА_5 в заздалегідь обумовлене місце, а саме на АЗС «Glusco» за адресою: м. Миколаїв, вул. Декоративна, 2а. Знаходячись за вказаною адресою ОСОБА_8 , побачивши ОСОБА_5 , покликав його, після чого потерпілий, діючи під контролем правоохоронних органів, направився до нього. Під час розмови ОСОБА_5 із ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими особами, потерпілий передав на вимогу ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 130000 грн. Після отримання ОСОБА_8 від потерпілого ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 130000 грн., ОСОБА_8 затримано співробітниками правоохоронних органів.
15.12.2020 року було проведено огляд місця події, розташованого на території автозаправки «Glusko» за адресою: м. Миколаїв, вул. Декоративна, 2а, в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно, яке могло зберегти на собі сліди вчинення вище вказаного злочину.

На думку слідчого дане майно має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженню.

Постановою слідчого від 17.12.2020 року вказане вилучене майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Посилаючись на викладене, слідчий просив накласти арешт на вищевказане майно, обґрунтовуючи при цьому клопотання необхідністю збереження даного майна, як речових доказів по кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п.п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
В свою чергу ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Баштанського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000066, внесеному 20.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 , вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Під час досудового розслідування 15.12.2020 року було проведено огляд місця події, розташованого на території автозаправки «Glusko» за адресою: м. Миколаїв, вул. Декоративна, 2а, в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Враховуючи вищезазначені обставини, а також враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, слідчий суддя з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, вважає наявність достаніх підстав для накладення арешту на вище вказане вилучене майно, при цьому для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуженнянеобхідним є накладення на нього арешту шляхом заборонити користуватись, розпоряджатися та відчужувати вказане майно до скасування його арешту у встановленому КПК України порядку.

За такого, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про арешт майна по кримінальному провадженню №0000066 за ознаками злочину, передбаченого ст. 189 ч. 2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на: грошові купюри номіналом 200 гривень в загальній кількості 150 штук у сумі 30000 гривень з наступними номерами та серіями:

ЦА6216153, ХБ7651429, ПЕ8386069, УГ8113227, ХБ2220270, УР5894635, КИ4936142, АЄ8439831, СА2100970, ХВ7577556, СВ9056689, КЗ1581421, ЄШ8418744, КІ0213430, КЄ8295968, ПИ3702110, ТЕ2332575, СН0139044,УП1010788, ТЄ5953947, СИ1100070, П35124047, УР1925315, ПД3089137, ЗЄ4452786, ЕГ6568032, С33921441, УМ2379618, СЄ1210061, СМ2467268, УП1101875, УБ8512713, УП3183755, К30074700, Е0169855, КН2568977, СЕ3223872, ВБ5147036, Т34683541, ХИ6206637, СН8705643, ХН8674636, ХБ7207338, УВ8625195, Х39421325, УР6076319, УА8024848, КЙ1166597, ТГ1843138, СА9818717, ЕИ3097550, УИ2178335, СВ2591264, ЕИ1399094,УВ3429446, ТА9414114, СИ7813090, ХГ8231279, ХГ1412985, ЄЕ9104262, УН7417456, УР3999387, ЄЄ3258818, СМ8860607, ХЕ3528725, ЗЄ5206757, УП5247422, КЖ6462712, КМ3252856, УП2973457, УВЗ135800, МА2548874, ПЄ0226466, УТ7419871,ЕБ2999961, ТИ5156799, ТЖ7222935, ПГ6613942, ТБ2951786, Т36077794, ХЄ2321081, ЕЗ3600128, СБ5857998, ЦБ9930912, СЖ4908096, УХ5356226, ЦБ4133450, КД4461334, УХ3296226, ХА4759403, ЕД3869570, ТА0253634, ПЗ60339148, ТГ5936513, ЕЩ3859719, СЕ4438191, УЙ4274277, ТЕ6367986, ИБ4586861, КА9872040, ЄЄ7753812, УЖ4213643, ЕШ8815808, ПГ8529988, ХД8151612, УБ9286685, ТА2432665, УС4545546, СК5904861, ТЕ9459547, ТЖ8443564, ТГ4207858, УК9534461, УЙ5066821, П36861637, СА6735820, СК1505994, ЗЕ1863893, МА461505, ЗЄ4690725, ЕШ3191265, СК5739604, ЄГ6263672, УВ7007827, ЗБ2751252, УБ2650600, ЗД2705364, КЄ6447425, ПБ0417119, УМ9796719, ЗЕ5961445, ПА5554262 Х35235699, ТЖ0340178, ТГ0943798, КД3663301, ХИ9274965, ПЕ8990750, УИ0235063, ХЕ6643370, ЄФ1152373, ХЖ8813477, КД9673397, ХД0301709, БЕ7658879, ВД0958233, ВЄ2425526, ГД6326291, ГА1552508, ВД5663255;

грошові купюри номіналом 1000 гривень в загальній кількості 100 штук у сумі 100000 гривень з наступними номерами та серіями:

АИ9779035, АА9527577 БА8864486, ВА8864487, БА8864488, БА2488969,
БА8317060, БА9510861, АЕ5485735, АИ3323357, АЗ2404966, АЕ4232618,
АГ6938800, АА1115942, АИ3626008, АЄ3449387, БА8864489, АГ2211306,
АА4919216, АЗ7720202, АД3248892, БА5923835, АЗ8663202, АЕ0557859,
АД0401480, АВ9032558, А36494500, АА9030161, АА8385736, АЗ8810876,
АИ9179327, АА8385737 БА8536305, АД5740105, А34713200, АЗ8647817,
БА3583107, БА3015052, АБ6428829, БА4890247, АД5043541, АВ5649167,
БА4469282, АБ6201183 АЖ9146128, БА6389421, АА8007798, АЖ0547637,
АЖ8876437, АЕ5305782, АЕ5305781, АЕ5305780, АЕ5305779, АЕ5305778,
АЕ5305777, АЕ5305776, АЕ5305775, АЕ5305774, АЕ5305773, АЕ5305772,
АЕ5305771, АЕ5305770, АЕ5305769, АЕ5305768, АЕ5305767, АЕ5305766,
АЕ5305765, АЕ5305764, АЕ5305763, АЕ5305762, АЕ5305761, АЕ5305760,
АЕ5305759, АЕ5305758, АЕ5305757, АЕ5305756, АЕ5305755, АЕ5305754
АЕ5305753, АЕ5305752, АЕ5305751, АЕ5305750, АЕ5305749, АЕ5305745
АЕ5305744, АЕ5305743 АВ2631233, АВ5542035, АД8220050, БА2160265,
АВ4477148, АГ7228521 АБ0215993, АА5215343, АЕ7442950, АИ8894416
АД2196261, АД2196559, АГ2756027, АБ1695261;
два пластикових стакани із залишками речовини коричневого кольору з написом «Glusko».
Заборонити користуватись, розпоряджатися та відчужувати вказане майно до скасування його арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: