Справа № 591/2436/20
Провадження № 1-кс/591/2462/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.09.2019 за № 0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України. З метою збирання доказів та встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.09.2019 за № 0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також матеріали клопотання містять достатні дані про те, інформація про міжнародні перекази (грошові перекази за кордон) проведені протягом 2017-2018 років особами, які здійснювали купівлю транспортних засобів на аукціонах США, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть знаходятися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000189, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: документи, які містять інформацію про міжнародні перекази (грошові перекази за кордон) проведені протягом 2017-2018 років з метою купівлі транспортних засобів на аукціонах США наступними громадянами (ідентифікаційний податковий номер (іпн), прізвище, ім`я, по-батькові), з наданням копій відповідних платіжних документів:
іпнНОМЕР_1 -ОСОБА_8
іпнНОМЕР_2 -ОСОБА_9
іпнНОМЕР_3 -ОСОБА_10
іпнНОМЕР_4 -ОСОБА_11
іпнНОМЕР_5 -ОСОБА_12
іпнНОМЕР_6 -ОСОБА_13
іпнНОМЕР_7 -ОСОБА_14
іпнНОМЕР_8 -ОСОБА_15
іпнНОМЕР_9 -ОСОБА_16
іпнНОМЕР_10 -ОСОБА_17
іпнНОМЕР_11 -ОСОБА_18
іпнНОМЕР_12 -ОСОБА_19
іпнНОМЕР_13 -ОСОБА_20
іпнНОМЕР_14 -ОСОБА_21
іпнНОМЕР_15 -ОСОБА_22
іпнНОМЕР_16 -ОСОБА_23 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1