єдиний унікальний номер справи 546/913/19
номер провадження 1-кс/546/120/20
УХВАЛА
іменем України

01 вересня 2020 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасово доступу до інформації у кримінальному провадженні №0000291 від 20.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

25.08.2020 до суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні Старшого інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні начальника Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому він просить надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу із 18.08.2019 по 18.09.2019 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії повних анкетних даних особи, на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 ;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часу із 18.08.2019 до 18.09.2019.
Клопотання обґрунтовано тим, що 18 серпня 2019 року, невідома особа, шляхом обману, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі близько 15 000 грн.
За даним фактом 20.08.2019 розпочато кримінальне провадження №0000291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Лиман Другий, Решетилівського району, Полтавської області, встановлено, що 18.08.2019 на мобільний телефон останньої зателефонувала невідома особа, яка представилась працівникомАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила точний стан рахунків потерпілої, вказавши, що станом на 14.00 год. 18.08.2019 на її зарплатній картці перебувало 1200 грн., а на кредитній 19 000 грн. Далі невідома особа почала диктувати ОСОБА_7 що за чим роботи і остання виконала його дії. Потерпіла вірила невідомому та вважала, що дійсно розмовляє із працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки він назвав вірний стан її рахунків. Загалом потерпіла перерахувала на картку невідомого 13 075 грн. та поповнила свій рахунок мобільного телефону на суму 1880 грн., які в подальшому зникли з рахунку її мобільного рахунку. Через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла встановила, що її грошові кошти вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , власником якого є невстановлена особа, на який 18.08.2019 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти.

Отже, у ході досудового розслідування отримані точні дані про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілої ОСОБА_7 , та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18.08.2019 по 18.09.2019, даних про власника даного карткового рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначені дані можливо отримати лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 18.08.2019.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.
У судове засідання дізнавач не з`явився, у письмовій заяві просить суд розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріли, слідчий суддя прийшла до висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що Решетилівським ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 20.08.2019.
Дослідивши копію протоколу допиту потерпілого (а.с.5), слідчим суддею встановлено, що близько 16 год. 25хв. 18.08.2019 на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилась працівникомАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила точний стан рахунків потерпілої, вказавши, що станом на 14.00 год. 18.08.2019 на її зарплатній картці перебувало 1200 грн., а на кредитній 19 000 грн. Далі невідома особа почала диктувати ОСОБА_7 порядок дій, які необхідно вчинити, на що потерпіла їх виконала. Потерпіла вірила невідомому та вважала, що дійсно розмовляє із працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки він назвав вірний стан її рахунків. Загалом потерпіла перерахувала на картку невідомої особи 13 075 грн. та поповнила свій рахунок мобільного телефону на суму 1880 грн., які в подальшому зникли з рахунку її мобільного рахунку. Як вбачається із платіжного доручення № ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.08.2019 (а.с.6), ОСОБА_7 здійснила переказ власних коштів на суму 13 075 грн.на рахунок невідомої особи.

Нормами ч.5 та 6 ст.163 КПК України закріплено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
З огляду на наведені вище норми Закону, документи, які перелічені у клопотанні, містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі.
Враховуючи те, що іншим способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача - Старшого інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінально провадженні начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасово доступу до інформації у кримінальному провадженні №0000291 від 20.08.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), з можливістю зняття копій із вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу із 18.08.2019 по 18.09.2019 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії повних анкетних даних особи, на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 ;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часу із 18.08.2019 до 18.09.2019.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Установити строк дії ухвали до 01 жовтня 2020 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали складено 01.09.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1