Справа № 583/240/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" січня 2021 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Великописарівського відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000130 від 20.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2021 р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Великописарівського відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000130 від 20.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Прокурор Великописарівського відділу Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення. В зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України розглянути дане клопотання без участі осіб, які беруть участь у його розгляді та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000130 від 20.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактами зловживання службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 своїм становищем під час відчуження земельних ділянок та укладення завідомо збиткових договорів для забезпечення сільськогосподарських робіт на землях підприємства.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження здобуті дані про можливе внесення службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей до договорів для забезпечення сільськогосподарських робіт на землях підприємства в 2020 році, відповідно до яких підприємством фактично передано земельні ділянки, які перебувають у його користуванні третім особам. Крім того, підприємством укладено низку завідомо збиткових договорів на придбання ТМЦ (добрива, ядохімікати, паливо-мастильні матеріали) надання сільськогосподарських послуг та інші, в рамках яких сформували критичну заборгованість перед приватними структурами.

Так, службові особи ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали договори з приватною комерційною структурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) спрямованих на виконання робіт на землях ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою дотримання мети кримінального провадження в частині повного всебічного та неупередженого дослідження обставин провадження та запобігання спробам посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знищити, спотворити чи іншим чином унеможливити встановлення істини, - запити щодо добровільного надання необхідної для органу досудового розслідування інформації не подавались.

Отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для встановлення законності здійснення господарської діяльності державним підприємством ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою не допущення спричинення шкоди державі, для проведення відповідних економічних експертиз в органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів або завірених належним чином копій наступних документів за 2020 рік перелік додається.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - неможливо.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що оригінали документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) отримання можливості тимчасового вилучення цієї документації необхідна для повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення експертиз з їх використанням.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Великописарівського відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000130 від 20.10.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000130 від 20.10.2020 р., а саме: слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ., начальнику В.Писарівського відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СВ Охтирського РВП ОСОБА_8 , або за їх дорученням іншій уповноваженій службовій особі - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій за 2020 рік, а саме:

- документи, які підтверджують фінансово-господарські відносини між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), надання послуг, документів які підтверджують факт виконання договірних та фінансових зобов`язань (договори з додатками, акти виконаних робіт (надання послуг), видаткові, податкові накладні, супровідні транспортні документи, дані про специфікації, кількість, місця навантажування/розвантажування ТМЦ, дані про проведені розрахунки, відомості про банківські установи, розрахункові рахунки та рух коштів по ним з початку 2020 року стосовно укладених фінансово-господарських відносин між ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розгорнуті відомості про дебіторську та кредиторську заборгованість вказаних підприємств, відомості про оприбуткування та списання паливо-мастильних матеріалів. Відомості про наявність матеріально-технічної бази та робочої сили (у тому числі за договорами оренди, субпідряду), що використовувалась та залучалась при наданні послуг ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- платіжні документи щодо перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів купівлі - продажу сільськогосподарської продукції укладених в 2020 році з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1