У Х В А Л А

Справа №377/338/20

Провадження №1-кс/377/5/21

15 лютого 2021 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по кримінальному провадженню № 0000119 від 21 травня 2020 року, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, -
У С Т А Н О В И Л А:
03 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000119 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінальному правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, просить надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій усіх документів, які в ній містяться, для забезпечення повного і об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні. Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, і не можуть бути отримані в інший спосіб.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.
ІНФОРМАЦІЯ_3 була повідомлена належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направила, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, у провадженні СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000119 від 21 травня 2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України. Вказане кримінальне провадження розпочато у зв`язку з виявленням прокурором в ході моніторингу на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації щодо проведених на території міста Славутича Київської області закупівель товарів, робіт та послуг, обставин, які свідчать про можливе вчинення службовими особами Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, а саме службового підроблення.
За результатами опрацювання інформації, розміщеної на вищевказаному сайті, встановлено, що 20.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт з реконструкції дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич, Київська область (оголошення за № UA-2020-03-20-003776-b, очікувана вартість закупівлі 10 938 371,60 грн.).
Для участі у відкритих торгах пропозиції подано 2 учасниками: Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_4 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підтвердження наявності матеріально-технічної бази ПП « ОСОБА_4 » надано довідку в довільній формі із зазначенням ряду орендованих підприємством машин та механізмів, а також копію договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також лист підтвердження за вих. № 15/22/20 від 26.03.2020 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що останнє не заперечує проти використання обладнання та транспортних засобів для виконання реконструкції дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич, Київська область на підставі договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019 року.
Рішенням тендерного комітету замовника від 13.05.2020 року (протокол № 295) переможцем процедури закупівлі робіт з реконструкції дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич, Київська область визначено Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
26.05.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір № 347-20 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція дорожнього покриття вул. Героїв Дніпра (ділянка від перехрестя вул. Чернігівська до вул. Фестивальна) м. Славутич Київська область».
Прокуратурою з урахуванням інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) немає зареєстрованих транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, а відтак відповідна техніка, не могла бути предметом договору оренди, наданого ПП « ОСОБА_4 » у складі тендерної пропозиції.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею задоволено клопотання прокурора та ухвалою від 12.06.2020 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з правом вилучення таких документів, а саме договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019 року, акту приймання-передавання обладнання та транспортних засобів № 011019/2 та інших документів.
Прокурором ухвалу слідчого судді скеровано для виконання володільцю документів.
З інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у відповідь на лист прокуратури та з метою виконання зазначеної ухвали слідчого судді, вбачається, що товариством не укладався вказаний договір оренди, не підписувались будь-які документи, акти, листи, пропозиції про укладення, можливість укладення договору оренди, приймання-передавання будь-якого обладнання та/або транспортних засобів із ПП « ОСОБА_4 », та, відповідно, не проставлялася печатка товариства на таких документах. Також у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомляє, що йому невідомо хто та за яких умов виготовив відповідний договір та акт приймання-передавання.
Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 також повідомила, що вищевказаний договір оренди та акт приймання-передавання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не укладався, підпис у цих документах від її імені вона не виконувала, печатку Товариства на зазначених документах не проставляла. Аналогічно Товариством не готувався лист-підтвердження за вих. № 15/22/20 від 26/03/2020 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та не підписувався ОСОБА_5 ..
В ході виконання ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 30.06.2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », прокурором встановлено, що за адресою по АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_4 » фактично не знаходиться та використовує лише вказану поштову адресу.
В подальшому на електронну пошту ПП « ОСОБА_4 » прокурором направлено вимогу в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України про надання інформації та документів, у тому числі договору оренди обладнання та транспортних засобів № 011019 від 01.10.2019 року, акту приймання-передавання обладнання та транспортних засобів № 011019/2.
У відповідь на вимогу прокурора ПП « ОСОБА_4 » електронною поштою повідомило про неможливість надання відповідних документів, у тому числі договору оренди та акту приймання-передавання, мотивуючи це тим, що вказані документи не передавалися ОСОБА_6 при купівлі-продажу корпоративних прав на ПП « ОСОБА_4 ».
Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, після реєстрації прокуратурою кримінального провадження № 0000119 від 21 травня 2020 року, а саме починаючи з 02.06.2020 року, здійснено реєстрацію ряду змін щодо юридичної особи ПП « ОСОБА_4 », яке в складі тендерної пропозиції надало недостовірні документи, а саме декілька разів змінено місцезнаходження юридичної особи, склад засновників, кінцевого бенефіціарного власника, керівника.
Важливе значення для кримінального провадження має встановлення місця вчинення кримінального правопорушення (підробки документів, подання підроблених документів), місця знаходження підроблених документів, а саме вказаних договору оренди та акту приймання-передавання, який є додатком до договору, листа-підтвердження від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також встановлення осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.
У листі за підписом директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , останній повідомляє, що при купівлі-продажу корпоративних прав на ПП « ОСОБА_4 » вищевказаний договір оренди обладнання, акт приймання-передачі, статут підприємства, наказ про призначення директором підприємства ОСОБА_7 , який від імені підприємства подавав тендерну пропозицію, йому не передавалися.
Підтвердження повноважень ОСОБА_7 та інших осіб, які в подальшому діяли від імені ПП « ОСОБА_4 » при подачі тендерної пропозиції з недостовірними документами, виготовили відповідні недостовірні документи, умов купівлі-продажу частки підприємства тощо має важливе значення для кримінального провадження, однак, новому власнику підприємства відповідні документи не передавалися.
Крім того, отримання будь-яких документів в ПП « ОСОБА_4 » ускладнюється через систематичну зміну місцезнаходження підприємства та неможливістю встановлення зв`язку з юридичною особою (на момент подачі тендерної пропозиції з недостовірними документами місцезнаходження ПП « ОСОБА_4 » було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ; станом на 04.08.2020 року за адресою: АДРЕСА_3 ; станом на цей час за адресою: АДРЕСА_1 ).
У витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем зберігання реєстраційної справи приватного підприємства в паперовій формі значиться ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури про те, що інформація, що міститься у реєстраційній справі Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, місце вчинення кримінального правопорушення, місце знаходження підроблених документів, а саме вказаних договору оренди та акту приймання-передавання, який є додатком до договору, листа-підтвердження від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також встановлення осіб, які причетні до цього кримінального правопорушення.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання прокурора Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Славутицького відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналу реєстраційної справи Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом вилучення належним чином завірених копій усіх документів, які містяться в реєстраційній справі.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до реєстраційної справи Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), виготовити належним чином завірені копії усіх документів, які містяться в реєстраційній справі.
Встановити строк дії цієї ухвали по 15 квітня 2021 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1