печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 05.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час працівники правоохоронних органів, перевищуючи службові повноваження, впродовж 2019-2020 років сприяють у незаконній діяльності групи осіб, учасники якої шляхом розповсюдження шкідливого програмного забезпечення отримують конфіденційну і службову інформацію державних і приватних установ, яку в подальшому реалізують зацікавленим особам за грошові кошти через заборонені в Україні платіжні системи та розподіляють між учасниками групи із передачею частини правоохоронцям. Також, впродовж 2019-2020 років учасники зазначеної групи осіб, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних серверів, відділеного керування автоматизованими базами платіжних систем, здійснюють викрадення з банківських рахунків грошових коштів в особливо великих розмірах у іноземних громадян.

Так, учасниками зазначеної групи осіб, являються ОСОБА_4 , який здійснює загальне керівництво діяльністю інших членів злочинної групи, координує діяльність групи осіб, якими здійснюється викрадення коштів, їх конвертація в готівку, а також ним організовано надання послуг з конвертації грошових коштів, що перераховуються з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем «QIWI», «WebMoney», «Yandexденьги» та інших, через так званий «пункт обміну валют», фінансовий контроль та ведення чорнових записів діяльності якого здійснює ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка веде чорнові записи фінансової діяльності групи, зберігає матеріальні носії інформації, що частково містять дані про протиправну діяльність, кошти, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_7 , який координує діяльність підконтрольних йому осіб, які розповсюджують шкідливе програмне забезпечення для отримання установчих даних осіб з автоматизованих баз даних органів виконавчої влади України та викрадення коштів з банківських рахунків юридичних та фізичних осіб ЄС та США шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно обчислюваних машин, ОСОБА_8 , який здійснює перевірку викрадених даних на предмет актуальності, їх аналіз та систематизацію, ОСОБА_9 , який з використанням викрадених та придбаних копій паспортів реєструє в мережі Інтернет «акаунти» для конвертації грошових коштів та їх переведення в готівку на вказаних осіб, а у подальшому, з використанням «акауннтів» членами групи через криптовалютну торгівельну площадку « ОСОБА_10 » та інші, здійснюється придбання криптовалют (Bitcoin, Ethereum), яка обготівковується з використанням вказаних паспортів в підконтрольному групі обміну валют, ОСОБА_11 , яка здійснює видачу «клієнтам» готівкових коштів в пункті обміну валют, її чоловік ОСОБА_11 , який доставляє конвертовані в іноземну валюту кошти клієнтам, перевозить документи, пов`язані з легалізацією та конвертацією грошових коштів в готівку, їх використання, ОСОБА_12 , яка проводить безготівкові операції з грошовими коштами, в.т.ч. через заборонені в Україні електронні платіжні систем «QIWI», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Yandexденьги» та інші та за результатами проведених фінансових операцій, надає ОСОБА_4 щотижневі звіти, ОСОБА_13 , який з метою приховування протиправної діяльності групи, членом групи переводить в готівку кошти отримані злочинним шляхом, через підконтрольні групі суб`єкти підприємницької діяльності, шляхом надання до контролюючих органів податкову звітність, що містить недостовірні дані, ОСОБА_14 , який також контролює діяльність фіктивно створених «акаунтів», що використовуються групою в схемі переведення у готівку викрадених коштів, а на викрадені кошти здійснює матеріальне забезпечення групи, розподіляє «заробітну плату» між членами групи, ОСОБА_15 , який отримує конвертовані грошові кошти, організовує їх зберігання, а за необхідності передає іншим членам групи на поточні витрати, ОСОБА_16 , яка здійснює адміністрування онлайн магазину, ОСОБА_17 , яка проводить безготівкові операції з грошовими коштами, в.т.ч. через заборонені в Україні електронні платіжні систем «QIWI», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Yandexденьги» та інші та за результатами проведених фінансових операцій, надає ОСОБА_4 щотижневі звіти, ОСОБА_18 , який проводить безготівкові операції з грошовими коштами, в.т.ч. через заборонені в Україні електронні платіжні систем «QIWI», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Yandexденьги» та інші, а також за результатами проведених фінансових операцій, надає ОСОБА_4 щотижневі звіти, ОСОБА_19 , який розповсюджує шкідливе програмне забезпечення для отримання установчих даних осіб з автоматизованих баз даних органів виконавчої влади України, та викрадення коштів з банківських рахунків юридичних та фізичних осіб ЄС та США шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕВМ, ОСОБА_20 , який вчиняє дії, спрямовані на викрадення грошових коштів та установчих даних осіб в результаті несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних серверів віддаленого керування автоматизованими базами даних органів виконавчої влади України та клієнтськими рахунками юридичних та фізичних осіб банківських систем США та країн Європи, а також легалізацію викрадених коштів, конвертацію їх в готівку, надання послуг з конвертації грошових коштів, що перераховуються з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем.

Згідно наявних у слідства даних в ході вчинення протиправної діяльності зазначені особи використовують банківські рахунки, закріплені за наступними номерами банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по рахункам закріпленим за вказаними банківськими картками, підстави їх відкриття, адміністрування та управління.

Слідчий вказує, що вказані відомості можуть бути використанні в якості доказів в кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно банківських рахунків, закріплених за банківськими картками - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні установ, відділів та філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаним банківським рахунках із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунку по 19.11.2020;

- копій банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та документів, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період з моменту відкриття рахунків по 19.11.2020.

- копій договорів, фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по 19.11.2020.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49697/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1