справа № 563/348/20
У Х В А Л А
11 серпня 2020 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.03.2020 року о 15 год. 20 хв. до Корецького ВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які шахрайським способом відкрили на неї 4 (чотири) кредити в різних банках України, загальна заборгованість станом на 25.03.2020 року становить 40 000 (сорок тисяч) гривень. Про дану заборгованість дізналась коли за вищевказаною адресою ОСОБА_4 почали надходити листи з банків про сплату кредитів.
Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 19 січня 2020 року близько 14 год. 34 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 (к.т. НОМЕР_1 ) та повідомив наступне, що у зв`язку із переходом на 4G вона повинна надати код, який прийде у повідомлення для того, щоб не заблокували сім-карту, якою вона користується. ОСОБА_4 погодилась та коли на мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом №0255 вона продиктувала його чоловіку на ім`я ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_6 вирішила зателефонувати з іншого мобільного телефону на свій номер НОМЕР_2 дзвінок ішов, але не до ОСОБА_6 . Зрозумівши, що щось не так ОСОБА_6 відразу позаблоковувала всі свої кредитні картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (2 шт.). Та, близько 12 год. 00 хв. 20.01.2020 відновила одну з своїх кредиток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому, що користується нею.
Після цього, 25.03.2020 о 19 год. 43 хв. потерпіла ОСОБА_4 зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що в неї світиться ще одна кредитна картка іншого банку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 , звідки взялася ця картка потерпілій невідомо.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені в період часу з 00:00 год. 19 січня 2020 року по 00:00 год. 07 квітня 2020 року, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні дізнавач просила задоволити клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ для інспектора дізнавача СД Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням копій особової справи, а також про час та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 19 січня 2020 року по 00:00 год. 07 квітня 2020 року. Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 11 вересня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлений та підписаний 11 серпня 2020 року.