УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2571/20

Провадження № 1-кс/126/773/2020

"20" листопада 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000086 від 06.10.2020 року, за ознаками злочинів, передбаченого ст.190 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 06.10.2020 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , жительки м. Бершадь Бершадського району Вінницької області, про те, що 02.10.2020 року невідома особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа коштами на суму 9 тис. грн., які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , за оформлення групи інвалідності.

10.11.2020 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , жительки с. Війтівка Бершадського району Вінницької області, про те, що 11.08.2020 року невідома особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа коштами на суму 9 тис. грн., які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , за оформлення групи інвалідності.

13.11.2020 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 , жительки м. Бершадь Бершадського району Вінницької області, про те, що 11.09.2020 року невідома особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа коштами на суму 7,5 тис. грн., які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , за оформлення групи інвалідності.

13.11.2020 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 , жительки с. Флорино Бершадського району Вінницької області, про те, що 12.09.2020 року невідома особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа коштами на суму 11 тис. грн., які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , за оформлення групи інвалідності.

17.11.2020 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_8 , жителя с. Флорино Бершадського району Вінницької області, про те, що 17.09.2020 року невідома особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа коштами на суму 11386,65 грн., які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , за оформлення групи інвалідності.

Відомості про дані кримінальні правопорушення, було об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000086 від 06.10.2020 року за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 останні повідомили, що всі вони за оформлення групи інвалідності перераховували кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024 просить надати до вказаних документів тимчасовий доступ.

Старший слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 та зобов`язати керуючого надати можливість старшому слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницької області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , отримати інформацію по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, з метою отримання завірених копій вказаних документів у Вінницькій обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 .

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1