УХВАЛА
17 грудня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000190 від 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно з Полтавським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, уклали в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договори на закупівлю сміттєвих контейнерів різного призначення за завищеними цінами, внаслідок чого відхилено пропозиції інших учасників та завдано істотної шкоди місцевому бюджету.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом надходження депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_3 , який у своєму зверненні посилається на те, що Полтавське КАТП-1628 підписало 4 договори на 950 баків під роздільний та змішаний збір сміття на загальну суму 12,6 млн. грн. Усі контейнери, як зазначено у зверненні, постачатиме київське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 13164,0 грн. за одиницю. У вказаних торгах брали участь ще три компанії: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як зазначає у своєму зверненні ОСОБА_3 , кожного разу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пропонував майже удвічі нижчі ціни, однак його пропозиції «відхиляли з формальних підстав». Сумарно втрати для місцевого бюджету на цих чотирьох закупівлях склали, відповідно до звернення ОСОБА_4 , 5 095 800 гривень.

Приймаючи до уваги викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, які було отримано внаслідок здійснення протиправної діяльності, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.01.2020 по закінчення строку дії ухвали; інформацію щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття); відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в рамках ЄРДР та надання можливості отримати інформацію в належним чином завірених копіях, оскільки вилучення документів в оригіналі може призвести до порушення правомірної діяльності підприємства.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
надати групі слідчих у складі: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю отримання належним чином завірених копій:

-справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ,які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення у територіальному відділенні м. Полтава.
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1