печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001104 від 12.11.2020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001104 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого останньому завдано шкоди в особливо великих розмірах.

03.12.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Банк, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Іпотекодержатель, Заставодавець) та ТОВ підприємство з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі Позичальник № 1, ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») укладено Договір про надання кредиту № 888 (далі Кредитний договір № 1), згідно якого Банк надає Позичальнику № 1 кредит на суму 34 050 000 гривень на поповнення обігових коштів.

Окрім того, 25.12.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Позичальник № 2, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Іпотекодавець) укладено договір про надання кредиту №967 (далі Кредитний договір № 2), згідно якого Банк надає Позичальнику № 2 кредит на суму 40 400 000 гривень на поповнення обігових коштів.

Разом з тим, 25.12.2007 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено іпотечний договір № 949, предметом якого є надання Іпотекодавцем в іпотеку майнового комплексу, загальною площею 28 223, 10 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 150 000 000 гривень, у забезпечення виконання зобов`язань Іпотекодавцем відповідно до Кредитного договору № 2 та забезпечення виконання зобов`язань Позичальником № 1 відповідно до Кредитного договору № 1.

Надалі, 30.04.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі Заставодержатель) укладено Договір застави майнових прав №30042015/97/Z, на виконання якого, 26.05.2015 складено та підписано акт приймання-передавання документів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », серед яких передано Кредитний договір № 1 та Кредитний договір № 2.

28.05.2015 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_11 винесено Постанову № 348 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до категорії неплатоспроможних», на підставі чого ІНФОРМАЦІЯ_12 прийнято рішення від 28.05.2015 № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно з яким з 29.05.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію строком на три місяці до 28.08.2015 включно та призначено уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_13 на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідного професіонала з питань регулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 .

Наказом Тимчасової адміністрації № 26/ТА від 29.05.2015 встановлено здійснити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевірку договорів (інших правочинів), укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом одного року з дня запровадження тимчасової адміністрації в банку, на предмет виявлення правочинів (в тому числі договорів), виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану Банку та які відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Під час здійснення перевірки виявлено, що Договір застави майнових прав від 30.04.2015 №30042012/97/Z, з урахуванням усіх додаткових договорів до нього, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має ознаки нікчемності, визначені ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», оскільки такий правочин має безоплатний характер, направлений на позачергове задоволення вимог одного з кредиторів неплатоспроможного банку, що зумовило неможливість виконання зобов`язань неплатоспроможного банку перед іншими кредиторами.

За результатами проведення претензійно-позовної роботи рішенням ІНФОРМАЦІЯ_15 від 15.11.2017 у справі № 910/14751/17, залишеним без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 22.02.2018 та постановою Верховного суду від 27.06.2018, задоволено позов Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_17 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину Договору застави майнових прав від 30.04.2015 №30042015/97/Z, шляхом визнання наявності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » права майнової вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за Кредитним договором № 1 і усіма додатковими договорами, а також Іпотечним договором від 25.12.2007 № 949, з усіма додатковими договорами, договорами про внесення змін та угодами до нього. Водночас, зобов`язано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повернути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документи, отримані згідно Акту приймання-передачі від 26.05.2015.

Так, 27.04.2020 за результатами проведення електронних торгів з продажу пулу активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », серед яких майнові права за Договором про відкриття кредитної лінії № 888 від 03.12.2007, Договором про надання кредиту № 967 від 25.12.2007 та Іпотечним договором № 949 від 25.12.2007, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори №81, 81/1 купівлі-продажу майнових прав за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання.

05.10.2020 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 проведено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості, а саме: майновий комплекс (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Однак, 15.10.2020 державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_20 у справі № 910/5716/20 від 13.10.2020 року внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про право власності на об`єкт майнового комплексу загальною площею 28223,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження докуметнів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо навчання та проходження стажування, а також отримання електронних ключів державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ;

- розширені відомості щодо вчинених дій у державних реєстрах державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 з обов`язковим зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з`єднань, типів з`єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії, повні данні об`єктів та осіб відносно яких вчинялись дії та їх номери за період з 01.10.2020 по дату постановлення ухвали;

- розширені відомості щодо вчинення дій по майновому комплексу (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з обов`язковим зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з`єднань, типів з`єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;

- розширені відомості щодо вчинення дій по юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з обов`язковим зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з`єднань, типів з`єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52854/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1