Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6296/20
Провадження № 1-кс/711/2136/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000222 від 06.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000222 від 06.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про встановлення в рамках оперативного супроводу державного фінансового аудиту виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних програм щодо підготовки кадрів професійно технічними закладами та іншими закладами освіти за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 та державного фінансового аудиту виконання Департаментом бюджетних програм щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері за період з 01.01.2013 року по 31.03.2018 року, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_2 , ряду порушень, що призвели до заподіяння збитків місцевому бюджету, а саме, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 2017 року по теперішній час, розтратили бюджетні кошти.

Так, службові особи Департаменту в період з 2017 року по даний час замовляли проектно-кошторисну документацію на проведення ряду робіт по ремонту навчальних закладів м. Черкаси із значно завищеними цінами на будівельні матеріали та роботу механізмів, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів на користь підрядних організацій.
Також службовими особами Департаменту, всупереч своїм посадовим обов`язкам, не проводився контроль за якістю та об`ємами виконаних робіт (в тому числі утеплення фасадів, монтажу віконних блоків, а також опоряджувальних робіт та ін.). Вказані порушення призвели до того, що оновлені конструкції не завжди відповідають за показниками горючості, довговічності та теплопровідності, а отже, в цілому не відповідають запроектованим параметрам та мінімальним вимогам чинних ДСТУ та ДБН. Зокрема, на деяких об`єктах будівництва вмонтовані віконні блоки неналежної якості (металопластковий профіль «Stеко», «Орentеск» та ін. та склопакети з формулою 4-12-4-8-4i), дані стосовно коефіцієнту опору теплопровідності яких мають опір теплопередачі 0,64 м2/КВт, при мінімально допустимому коефіцієнту опору теплопровідності світлопрозорих конструкцій (вікон) дія 1 температурної зони (куди входить вся Черкаська область) 0,75 м2/КВт, що визначено відповідними нормативно-правовими документами (додаток М до ДБН В.2.6-31: 2006 «Теплова ізоляція будівель» із змінами, чинними з 01 липня 2013 року та додаток А до ДСТУ Б.В.2.7-107.2008 «Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови») та передбачено в проектах на виконання даних робіт.
Крім цього отримано інформацію про заміну запроектованих будівельних матеріалів (в т.ч. утеплювальних матеріалів) на значно дешевші аналоги, які не мають відповідних сертифікатів якості.
При цьому, службові особи Департаменту ставлять необхідні відмітки в актах приймання-передачі проектно-кошторисної документації, актах приймання виконаних робіт, загальних та інших журналах ведення робіт, свідомо зазначаючи завідомо неправдиві відомості щодо відсутності порушень з боку проектних та підрядних організацій до вищевказаних офіційних документів.
Також Департаментом було проведено ряд закупівель робіт з капітального ремонту та реконструкції будівель із завищенням вартості будівельних матеріалів та робіт на їх монтування.
Крім цього, під час проведення фінансово-господарської діяльності Департаментом неодноразово закуповувались товарно-матеріальні цінності неналежної якості або ж із завищеною вартістю.
Таким чином, діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 заподіяно збитків місцевому бюджету у загальній сумі понад 450 тис. грн.
За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 06.08.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено об`єкти на території м. Черкаси, на яких виявлені порушення під час проведення ремонтно-будівельних робіт, по яких замовником робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі об`єкти, підрядником по виконанню робіт яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ №33, договір від 03.07.2018 року.

Допитаний в якості свідка голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 пояснив, що ним, як керівником громадської організації, яка на постійній основі займається моніторингом використання бюджетних коштів, а також перевіркою робіт на громадських засадах, під час перевірки використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням відкритих джерел було встановлено, що службовими особами Департаменту було оплачено не в повній мірі та неякісно виконані роботи по ряду договорів.

На теперішній час, з метою перевірки об`ємів фактично виконаних робіт, виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи. У відповідності до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення дослідження експерту необхідно надати: договірну документацію, проектно-кошторисну, первинну звітну, виробничу документацію на виконання будівельних робіт; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів, тощо.

Указана документація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки відомості, яка містяться в ній, будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документації по виконанню договору на виконання робіт, в період часу з 2018 по даний час, по об`єкту «капітальний ремонт прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір від 03.07.2018, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: проектно-кошторисної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень); договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт); звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3); виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду); документів, що підтверджують оплату виконаних робіт; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт; договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт); документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду); документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування робіт по капітальному ремонту вказаних об`єктів; копій наказів на призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню договорів на виконання робіт по вказаних об`єктах, та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених копій вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по виконанню договору на виконання робіт, в період часу з 03.07.2018 року по даний час, по об`єкту «капітальний ремонт прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір від 03.07.2018 року, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: проектно-кошторисна документація (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень); договірна документація (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт); звітна документація (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3); виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журнали технічного нагляду); документи, що підтверджують оплату виконаних робіт; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні, журнали лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт; договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт); документи, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договори на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журнали авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду); документи, на підставі яких були виділені кошти для фінансування робіт по капітальному ремонту вказаних об`єктів; копії наказів на призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню договорів на виконання робіт по вказаних об`єктах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000222 від 06.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів по виконанню договору на виконання робіт, в період часу з 03.07.2018 року по даний час, по об`єкту «капітальний ремонт прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір від 03.07.2018 року, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме:

- проектно-кошторисної документації (дефектні акти, розрахунки загальновиробничих витрат, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, проекти, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень);

- договірної документації (договори із усіма змінами та додатками, в тому числі/також зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, графіки виконання робіт);

- звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3);

- виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду);

- документів, що підтверджують оплату виконаних робіт;

- первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, паспорти на будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні, журналів лабораторного контролю будівельних матеріалів, що використовувалися при проведенні робіт;

- договорів субпідряду, та актів приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт);

- документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду);

- документів, на підставі яких були виділені кошти для фінансування робіт по капітальному ремонту вказаних об`єктів;

- копій наказів на призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підписували документацію по виконанню договорів на виконання робіт по вказаних об`єктах;

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 14.09.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1