Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1527/20
Провадження по справі № 1-кс/514/397/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2020 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000037 від 02 листопада 2020 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Інспектор сектору дізнання Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в проміжок часу з 22.09.2020 року по 05.10.2020 року, мешканка смт Березине Тарутинського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховувала грошові кошти в сумі 31 670 грн. через платіжний термінал та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за вакансію роботи за кордоном, на ім`я ОСОБА_6 .

За даним фактом 02.11.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 18.09.2020 ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком вирішили поїхати за кордон для того аби знайти собі роботу на певний час на, після чого на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила оголошення про працевлаштування за кордоном, через спілкування в соціальній мережі «Viber» по номеру мобільного телефону домовився про укладання договору на працевлаштування за кордоном з чоловіком який представився як ОСОБА_7 , котрий запевнив ОСОБА_5 , що вакансія та збір необхідних документів коштує 19 970 грн. з однієї людини.

Після чого ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_5 про необхідність переведення грошових коштів в сумі 31 670 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

Так в період часу з 22.09.2020 по 05.10.2020 ОСОБА_5 переводила грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . 05.10.2020 ОСОБА_5 виконала останній перевід грошових коштів про що повідомила ОСОБА_8 , який сказав їй що виїзд за кордон на працевлаштування буде 15.10.2020, але в подальшому ОСОБА_7 смс-повідомлення ігнорував, слухавку не брав та уникав спілкування з ОСОБА_5 , після чого остання зрозуміла що її обманули.

З метою встановлення особи, яка скоїла вищезазначений злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати у головному офісі ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_1 , анкету заяву до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копію паспорта, який належить ОСОБА_6 , в період часу з 08:00 годин 22.09.2020 по 06.10.2020 у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває або може перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_4 , та/або філію "Южне Головне Регіональне Управління" Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 0000037 від 02 листопада 2020 року року, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання інспектора сектору дізнання Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_4 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати начальнику сектору дізнання Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору сектору дізнання Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_4 , та/або філію "Южне Головне Регіональне Управління" Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_1 , анкету заяву до умов та правил надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копію паспорта, який належить ОСОБА_6 , в період часу з 08:00 годин 22.09.2020 по 06.10.2020 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 10 грудня 2020 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1