УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача - інспектора СД ВП ГУНП України в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0002062 від 22.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2017 року, невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу автомобіля через мережу Інтернет, а саме сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн., які останній перерахував в якості предоплати на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_6 .

Мотивуючи необхідність отримання тимчасового доступу, дізнавач посилався на те, що під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації про особу, на яку зареєстрований вищевказаний банківський рахунок, рух коштів по зазначеному банківському рахунку за період часу з 24.02.2017 року по час надання інформації, а також про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок.

Крім того вказав, що зазначена інформація необхідна для встановлення наявності чи відсутності фактів або обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто можуть бути використані як докази, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється можливим існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачем надано заяву про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу - інспектору СД ВП ГУНП України в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку (банківської картки) № НОМЕР_2 , яка відкрита на гр. ОСОБА_6 за період часу з 24.02.2017 року по час надання інформації, без вилучення, з можливістю виготовлення копій;
-інформації про факти зняття грошових коштів із банківського рахунку та банківської карти № НОМЕР_3 відкрита на гр. ОСОБА_6 із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківських рахунків та карткою банківських без вилучення, з можливістю виготовлення копій;
-інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме місця розміщення відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 чи банківського рахунку, а також перераховані на банківських рахунків чи банківських карток з метою вилучення відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку ( банкоматів) за період часу з 24.02.2017 року по 24.04.2017 без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
Встановити строк дії ухвали до 15.12.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1