Єдиний унікальний номер 728/2129/20
Номер провадження 1-кс/728/526/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А :
Дізнавач СД Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У грудні 2019 року головному бухгалтеру Виробничого підрозділу Пасажирське вагонне депо станції Бахмач філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що жодних повідомлень до вагонного депо станції ОСОБА_6 не надходило.
Окрім того, у даному кримінальному провадженні було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належала померлому ОСОБА_4 було перераховано: 07.12.2018 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1366.83 грн., 08.01.2019 на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1324.00 грн., 09.02.2019 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1256.28 грн., 10.03.2019 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1300.00 грн., 22.06.2019 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1300.00 грн., 22.06.2019 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3400.00 грн., 24.06.2019 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 85.00 грн., 06.07.2019 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1300.00 грн., 19.08.2019 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1306.53 грн., 11.09.2019 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1313.09 грн., 06.11.2019 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 2630.00 грн., 02.01.2020 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1300.00 грн.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.
Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачам СД Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
1) банківської інформації про власника рахунку № НОМЕР_4 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, інформацію про рух коштів по рахунку з 01.12.2018 по 01.11.2020, про місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані вказаній особі послуги, а також щодо наявного номеру телефону;
2) банківської інформації про власника рахунку № НОМЕР_5 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, інформацію про рух коштів по рахунку з 01.12.2018 по 01.11.2020, про місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані вказаній особі послуги, а також щодо наявного номеру телефону;
3) банківської інформації про власника рахунку № НОМЕР_6 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, інформацію про рух коштів по рахунку з 01.12.2018 по 01.11.2020, про місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані вказаній особі послуги, а також щодо наявного номеру телефону.
Строк дії ухвали до 01.01.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1