УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2021 року м.Житомир справа № 296/10840/20

провадження № 1-кс/296/4395/20

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.190, ч.1 ст.14 ч.2 ст.199, ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить: надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або оперативним співробітникам УСБУ в Житомирській області ст. о/у в ОВС ОСОБА_5 , ст. о/у ОСОБА_6 , ст. о/у ОСОБА_7 , ст. о/у ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій, зокрема:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківських карток (рахунків) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували картки (рахунки) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття банківських карток, рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківських картках (рахунках) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2020 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2020 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 17.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.190, ч.1 ст.14 ч.2 ст.199, ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителі Житомирської області за попередньою змовою, з метою власного збагачення, підбурюють третіх осіб до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення в інтересах таких осіб службовою особою дій з використанням свого службового становища.

Крім того, досліджується епізод за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману у сумі від 3000 до 9000 доларів США за виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

Крім того, досліджується епізод за фактом виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.

Встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою, з метою власного незаконного збагачення запровадили механізм отримання грошових коштів від іноземців та осіб без громадянства за виготовлення їм паспортів громадян України, а також реєстрації їх місць проживання. Так, останні з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вказують при цьому, що частина грошових коштів необхідна для надання посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування за сприяння у виготовленні таких документів, однак не мають на меті передачі останнім грошових коштів. Таким чином ОСОБА_11 та ОСОБА_10 спонукаючи іноземців та осіб без громадянства за виготовлення їм паспортів громадян України до надання неправомірної вигоди службовим особам, заволодівають вказаними коштами шляхом обману.

Встановлено, що ОСОБА_11 підшуковує іноземців та осіб без громадянства, що намагаються легалізуватись на території України, отримує від останніх грошові кошти та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України та передає їх ОСОБА_10 .. В подальшому ОСОБА_10 , перебуваючи у попередній злочинній змові із ОСОБА_12 передає останньому грошові кошти та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України. Останній в свою чергу перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_9 , передає йому частину грошових коштів та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України, а останній в свою чергу займається безпосереднім виготовленням такого документу.

Крім того, вході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що вказані особи за попередньою змовою запровадили механізм виготовлення та збуту документів, що мають голографічний захист, а саме: паспортів громадянина України у виді ID-картки, посвідчень водія національного зразка та дипломів про вищу освіту.

Згідно з єдиним злочинним задумом та з метою власного збагачення, вказані особи отримують від іноземців та осіб без громадянства грошову винагороду в сумі близько 3000 доларів США за один незаконно виготовлений підроблений паспорт громадянина України та реєстрацію місця проживання та в сумі близько 9000 доларів США за один законно виготовлений паспорт громадянина України виді ID-картки.

Так, в ході досудового розслідування, а саме за результатами проведення контролю за вчиненням злочину отримано паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 . Так, відповідно до висновку експерта №6/3-202 від 26.05.2020 встановлено, що бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , не відповідає аналогічним документам, що знаходиться в офіційному обігу на території України.

Так, 07.03.2020 в ході проведення контролю за чиненням злочину отримано паспорт гр. України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картку платника податків на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеними негласними слідчими діями встановлено, що участь у збуті вказаного документу приймали ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , а безпосереднє виготовлення вказаного документу здійснювалось ОСОБА_9 .

Крім цього, вжитими оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 є основним фігурантом провадження, який безпосередньо приймає замовлення від потенційних клієнтів на виготовлення підроблених документів та в подальшому забезпечує їх збут на території України.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у дослідженні надходжень та використання грошових коштів на банківські картки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відкриті та обслуговуються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених карток (рахунків), а саме: договори (заяви) про відкриття карток (рахунків), картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), де відкриті та обслуговується картки (рахунки) клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що існує обґрунтована потреба в отриманні оригіналів документів, що стосується відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , так як відомості, які містяться в зазначених документах можуть підтвердити причетність зазначеної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, адже таким чином документально можуть бути встановлені відомості, які становлять предмет доказування по провадженню, а саме підтвердити здійснення надходжень грошових коштів за незаконну діяльність.

Вказує, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Зазначає, що після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, бо вони можуть бути використані як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією рапорту від 11.07.2019; копією протоколу допиту свідка; копією висновку експерта від 26.05.2020 №6/3-202; копією протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.04.2020; копією листа ВБКОЗ УСБ України в Житомирській області від 07.12.2020.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 ) може зберігатися відшукувана інформація та документи стосовно ОСОБА_10 , зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000247, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Водночас, щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації стосовно ОСОБА_9 , слідчий суддя зазначає, що доданими до матеріалів клопотання доказами не доведено наявність достатніх підстав вважати, що така інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019, а тому клопотання у цій частині не підлягає задоволенню.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 ), що містить банківську таємницю, за період з 01.01.2020 по 25.01.2021, із можливістю вилучення оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій) у приміщенні Житомирського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківських карток (рахунків) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували картки (рахунки) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття банківських карток, рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківських картках (рахунках) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2020 по 25.01.2021; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2020 по 25.01.2021, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 25 березня 2021 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1