Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8849/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000041 від 31.01.2020р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу №17 від 16 квітня 2018 року, призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ «ВЕКТОРМЕД», (далі Товариство).
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з метою власного збагачення за рахунок коштів Товаристава, на підставі неіснуючих платежів, здійснювала перерахунки грошових коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2019 між ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» () та ОСОБА_5 , укладено договір про участь у Фонді фінансування будівництва № 37-2802/2019-2, відповідно до якого об`єктом інвестування є майнові права на двокімнатну квартиру АДРЕСА_2 , у житловому комплексі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , вартість яких становить 1 454 500, 00 грн.
У подальшому, 12.03.2019 між АТ «КБ «ГЛОБУС» у м. Києві та ОСОБА_5 укладеного договір іпотеки майнових прав на нерухоме майно № 31/04/19/З, предметом договору є грошові кошти у сумі 999 000,00 грн., в свою чергу предметом іпотеки є майнові права на двокімнатну квартиру АДРЕСА_2 , у житловому комплексі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно, до укладених договорів, ОСОБА_5 видано свідоцтво № С37-2802/2019-2 від 12.03.2019 про участь у фонді фінансування будівництва. Приймаючи до уваги період придбання майнових прав з періодом вчинення кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування вважає, що незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_5 були реалізовані у інвестування майнових прав на приміщення вказаної квартири.
Крім цього, встановлено, що під час досудового розслідування з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, від представника потерпілого ТОВ «ВЕКТОРМЕД» (Код ) надійшов цивільний позов в рамках вказаного кримінального провадження.
Тому, слідчий просить застосувати заходи забезпечення які необхідні у збереженні речових доказів, оскільки у разі незастосування заходу забезпечення у вигляді арешту на майнові права на двокімнатну квартиру АДРЕСА_2 , у житловому комплексі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , подальше розпорядження майном, яке отримано шахрайським шляхом, може призвести до його передачі, шляхом відчуження іншим особам.

Враховуючи те, що нерухоме майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та може містити в собі інформацію щодо обставин вчинення злочину, з метою додаткового огляду та експертного дослідження, що є підставою для його арешту та подальшого збереження, після проведення експертиз та відповідних досліджень, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.

До суду надійшла заява слідчого СВ Подільського Управління Поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у якій слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000041 від 31.01.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити;
Накласти арешт на майнові права на двокімнатну квартиру АДРЕСА_2 , у житловому комплексі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що належать підозрюваній ОСОБА_5 , з метою збереження речового доказу, як об`єкту кримінально протиправних дій та забезпечення виконання цивільного позову для відшкодування завданих збитків в межах кримінального провадження, попередження можливого незаконного відчуження майна майнових прав; заборонити розпоряджатися, відчужувати, будь-яким чином вказаним майном юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вищезазначене майно;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1