У Х В А Л А

"27" серпня 2020 р. Справа153/1218/20

Провадження1-кс/153/224/20-к

Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадженнястаршого інспектора СД Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000106 від 04 травня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший інспектор СД Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначила, що в період час у із 28 квітня 2020 року по 29 квітня 2020 року невідома особа, умисно, таємно із корисливих спонукань, шляхом введення в оману під приводом продажу мотоцикла на сайті оголошень «olx.ua» заволоділа грошовими коштами в сумі 19250 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 переахував на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (1250 грн.) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (18000 грн.) на ім`я ОСОБА_5 . З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність встановити на яку особу відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням наступних її даних, а саме прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані та номер телефону яким вона користується.

Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Враховуючи, що в отриманні вищевказаної інформації можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому старшому інспектору сектору дізнання необхідно вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 , місце знаходження АДРЕСА_1 ), відомості про особу на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок коштів в сумі 1250 грн.

Cтарший інспектор СД Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.04.2020 по 08.05.2020має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.04.2020 по 08.05.2020, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого інспектора СД Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000106 від 04.05.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл начальнику СД Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28 квітня 2020 року по 08 травня 2020 року із зазначенням:

- звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

- дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,

- дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо.

- в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фотографії особи, яка проводила зняття готівки шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати начальнику СД Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 - доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 27 жовтня 2020 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1