Справа № 953/834/21
н/п 1-кс/953/607/21
вступна та резолютивна частина
"26" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
прокурора: ОСОБА_3 ,
власника майна: ОСОБА_5 ,
представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6
представника власника майна ТОВ «ТДХ»- директора ОСОБА_7 ,.адвоката ОСОБА_6 ,
Оскільки складення повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись вимогами ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя обмежується складенням і оголошенням резолютивної частини судового рішення.
Керуючись статтями 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Сава+» на 1 арк.; довіреність №3 від 09 грудня 2019 року ТОВ «Сава+» на 1 арк.; видаткову накладну №1551 від 18 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Сава+» на 1 арк.; довіреність №2 від 18 листопада 2019 року ТОВ «Сава+» на 1 арк.;видаткову накладну №1257 від 04 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; довіреність №12 від 04 жовтня 2019 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №1297 від 15 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №1299 від 15 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №1304 від 15 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №1460 від 05 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; довіреність №13 від 01 листопада 2019 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №1503 від 12 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №209 від 19 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; довіреність №4 від 19 березня 2020 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №357 від 16 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; довіреність №5 від 16 квітня 2020 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №361 від 17 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; довіреність №5 від 16 квітня 2020 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №698 від 25 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; довіреність №6 від 25 червня 2020 року ТОВ «Бетон-Постач Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №1247 від 03 жовтня 2019 року постачальник ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; Довіреність №156 від 03 жовтня 2019 року ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1263 від 04 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1281 від 10 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1294 від 11 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1293 від 11 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1300 від 15 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1310 від 16 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1344 від 21 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1352 від 22 жовтня 2019 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1455 від 04 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; довіреність №163 від 01 листопада 2019 року ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №1486 від 08 листопада 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Спеціалізована Механізована Колона №23» на 1 арк.; видаткову накладну №122 від 27 лютого 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №122 від 27 лютого 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; довіреність №474 від 25 лютого 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №140 від 03 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №140 від 03 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №174 від 12 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №174 від 12 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; довіреність №479 від 10 березня 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №228 від 23 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №228 від 23 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №236 від 24 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №236 від 24 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №254 від 27 березня 2020 року постачальник ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №254 від 27 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №344 від 15 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; довіреність №485 від 13 квітня 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №344 від 15 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №415 від 29 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №415 від 29 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; довіреність №488 від 24 квітня 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №418 від 30 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №418 від 30 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №416 від 29 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №416 від 29 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №427 від 04 травня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №427 від 04 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; довіреність №491 від 04 травня 2020 року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткова накладна №445 від 07 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №445 від 07 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №476 від 13 травня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №567 від 28 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №567 від 28 травня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; видаткову накладну №606 від 09 червня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №606 від 09 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» у 3 прим. на 1 арк. кожен; довіреність №504 від 03 червня 2020 року року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №677 від 22 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №791 від 14 липня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; довіреність №519 від 13 липня 2020 року року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткова накладна №895 від 03 серпня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; довіреність №527 від 31 липня 2020 року року ТОВ «Харківський Завод Будівельних Сумішей» на 1 арк.; видаткову накладну №640 від 15 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; довіреність №10 від 15 червня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №675 від 22 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №675 від 22 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» у 3 прим. на 1 арк. кожен; довіреність №18 від 22 червня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №760 від 08 липня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; довіреність №21 від 06 липня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №835 від 23 липня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; довіреність №19 від 21 липня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №878 від 30 липня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; довіреність №20 від 30 липня 2020 року ТОВ «АА Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №121 від 27 лютого 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №18 від 27 лютого 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №151 від 05 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №26 від 05 березня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №155 від 06 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №27 від 06 березня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №186 від 16 березня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №31 від 16 березня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 2 арк.; видаткову накладну №277 від 01 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №49 від 01 квітня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №282 від 02 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №51 від 02 квітня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №313 від 09 квітня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №52 від 09 квітня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №334 від 14 квітня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; довіреність №60 від 14 квітня 2020 року ТОВ «Престиж Буд Сервіс» на 1 арк.; видаткову накладну №1271 від 09 жовтня 2019 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Технобуденерго» на 1 арк.; довіреність №163 від 09 жовтня 2019 року ТОВ «Технобуденерго» на 1 арк.; видаткову накладну №691 від 24 червня 2020 року постачальник: ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Бетон Бета Груп» на 1 арк.; довіреність №5 від 25 серпня 2020 року ТОВ «Бетон Бета Груп» на 1 арк.; довіреність №6 від 26 серпня 2020 року ТОВ «Бетон Бета Груп» на 1 арк.; видаткову накладну №265 від 30 березня 2020 року постачальник:
ТОВ «ТДХ», покупець: ТОВ «Строй-Індустрія» на 1 арк.; довіреність №24 від 26 березня 2020 року ТОВ «Строй-Індустрія» на 1 арк.; папку рожевого кольору з надписом «Акты производства бетона 2019 г.» з документами ТОВ «ТДХ», а саме виробничі акти за період з 03.01.2019 по 28.12.2019 всього на 221 арк.; папку сірого кольору з надписом «Акты фасовки цемента 2020 г.» з документами ТОВ «ТДХ», а саме виробничі акти за період з 03.01.2020 по 30.09.2020 всього на 229 арк.; аркуш формату А-4 з чорновими записами на яких записані номери телефонів в кільності на 1 арк.; оборотно сальдову відомість по рахунку 361 за Жовтень 2020р всього на 14 арк.; папку синього кольору з документами ТОВ «ТДХ», а саме чорнові записи по контрагентам по рахункам за період 2019-2020 року всього на 399 арк.; блокнот синього кольору з чорновими записами; папку синього кольору з документами ТОВ «ТДХ». а саме ТТН на 394 арк.; папку синього кольору з ТТН ТОВ «ТДХ» на 324 арк.; папку синього кольору з виробничими актами ТОВ «ТДХ» за період 2019 року на 307 арк.; папку зеленого кольору з надписом «Акты фасовки цемента 2018г.» з виробничими актами період 2018 рік на 363 арк.- - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 15.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 126/1, яке належить ТОВ «ТДХ» ( ідентифікаційний код юридичної особи:33815411), а саме на: системний блок DELL сірого кольору № JJTJ35J у кількості 1 шт., флешнакопичувач GoodRam 16 GB білого кольору у кількості 1 шт., блокнот синього кольору з надписом «CRH Якість перевірена роками» з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ» у кількості 1 шт.; блокнот чорного кольору з надписом «Bruce Willis» з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ» у кількості 1 шт.; блокнот червоного кольору з надписом «7 Days» з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ» у кількості 1 шт.; блокнот чорного кольору з надписом «2020» з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ» у кількості 1 шт.; договори ТОВ «ТДХ», які зшито в том № 1 на 22 арк.; аркуші паперу формату А4 з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ», які зшито в том № 2 на 162 арк.; аркуші паперу формату А4 з чорновими записами щодо реалізації продукції ТОВ «ТДХ», які зшито в том № 3 на 22 арк.; рахунки на оплату ТОВ «ТДХ» за період 2019-2020 років, які зшито в том № 4 на 95 арк.;товарно-транспортні накладні ТОВ «ТДХ» за період 2019-2020 років, які зшито в том № 5 на 55 арк.; довіреності ТОВ «ТДХ» за період 2019-2020 років, які зшито в том № 6 на 32 арк.; накладні на переміщення ТОВ «ТДХ» та товарний чек ТОВ «ТДХ» за 2020 рік, які зшито в том № 7 на 4 арк.; накладні на відвантаження товару зі складу ТОВ «ТДХ» за 2020 рік, які зшито в том № 8 на 190 арк.; чорнові записи щодо касового обліку проведених розрахунків на 55 арк.; печатка «Для документів ТОВ «ТДХ №33815411» - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 15.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 , а саме на: документи ФОП ОСОБА_10 на 40 арк.; прайс лист ТОВ «ТДХ» на 1 арк. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 15.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_11 , а саме печатку ФОП « ОСОБА_11 » в кількості 1 шт. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Вилучене майно зберігати у слідчому управлінні ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46.
Попередити ТОВ «ТДХ» про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
В інший частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 01.02.2021 о 09-15 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1