Справа № 296/6809/20
УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 від 30.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.
Згідно наявних матеріалів провадження у листопаді-грудні 2019 року невстановлені на даний час особи здійснили закінчений замах на переміщення з приховуванням від митного контролю з території України в Сполучені Штати Америки окремих частин вогнепальної нарізної зброї з використанням міжнародних поштових відправлень.
Так, у період з 27.12.2019 по 31.12.2019 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено митний огляд міжнародних поштових відправлень №№: НОМЕР_1 , RB069811198UA, RB069895476UA, RB069895825UA, RB069940250UA, RB069896675UA, RB069940039UA, RB069896556UA, RB069998042UA, які пересилалися з України від імені особи на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) до Сполучених Штатів Америки. Під час проведення митного огляду всередині зазначених міжнародних поштових відправлень виявлено предмети, які схожі на частини (деталі) вогнепальної зброї.
Крім того, 08.01.2020 співробітниками вказаної митниці також було проведено митний огляд міжнародних поштових відправлень №№: НОМЕР_3 , RB069754734UA, RB069755289UA, RB069561977UA. Вказані відправлення також пересилалися з України від імені осіб на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) до Сполучених Штатів Америки та в них було виявлено предмети, які схожі на частини (деталі) вогнепальної зброї.
Так, 13.05.2020 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , окрім вищезазначених, було також виявлено та вилучено міжнародні поштові відправлення №№: RB067689600UA, RB069251405UA, RB069431433UA. Останні, знову ж таки, пересилалися з України від імені осіб на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) до Сполучених Штатів Америки та в них теж було виявлено предмети, схожі на частини (деталі) вогнепальної зброї.
Згідно висновків експертів у всіх вказаних поштових відправленнях містились основні частини та деталі вогнепальної зброї.
В рамках вказаного провадження 07.08.2020 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що оплата послуги доставки окремих з вищевказаних відправлень, а також інших відправлень, оформлених від імені зазначених осіб, здійснювалася шляхом безготівкових грошових переказів з платіжних карток банківських установ.
Зокрема, встановлено, що 07.12.2019 вказаним способом було здійснено оплату у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з платіжної картки № НОМЕР_5 ######1575 (код авторизації 244646, код RRN 38), на суму 410,78 грн. З вказаної картки також 26.12.2019 було здійснено оплату у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) на суму 372,26 грн. (код авторизації 500647, код RRN 98).
В ході досудового розслідування встановлено, що перші шість цифр платіжних карток являють собою банківський ідентифікаційний номер (BIN), який дозволяє вирахувати банка-емітента, який випустив картку та здійснює її обслуговування. Так, згідно з матеріалами провадження, банківський ідентифікаційний номер НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо номеру зазначеної картки, рахунку за яким остання відкрита, особи, на ім`я якої відкритий такий рахунок, копій офіційних документів останньої, відомостей про фінансові транзакції, здійснені з вказаної картки та рахунку, в тому числі вищеперераховані, а також відеозаписів з камер відеоспостереження банківської установи де може бути зафіксована особа власник вищевказаної картки.
Вказана інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.
У зв`язку з вищевикладеним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи здійснювати у його відсутність.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчим, який звернувся з даним клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у будь-якому відділенні даної банківської установи, а саме до:
- інформації про повний номер платіжної картки № НОМЕР_8 , рахунок за яким відкрита вказана платіжна картка, інші картки, які відкриті за вищезазначеним рахунком;
- повної інформації про особу, на ім`я якої оформлена та відкрита вищевказана платіжна картка, а також рахунок; інші рахунки та картки, відкриті на ім`я зазначеної особи, копій всіх наявних офіційних документів вищевказаної особи, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки зазначеної особи;
- повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з вказаної картки та рахунку, а також інших рахунків та карток, відкритих на ім`я зазначеної особи, за максимально можливий період;
- повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування («Мобільний банкінг» або мобільний додаток) вищевказаними особами (повні анкетні дані, логін, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо);
- фотознімків та/або відеозаписів з камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яких зображена особа власник вищевказаної картки та рахунку, в тому числі з відеокамер банкоматів при фіксації ними операції зняття готівки з вищевказаних платіжних карток (незалежно від того, хто саме здійснював операцію), а також відеокамер банківських відділень при обслуговуванні власника вищевказаних карток/рахунків чи інших осіб, які звертались до відділень із даного питання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 14.10.2020р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1