Справа № 212/5512/20
У Х В А Л А

29 липня 2020 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Кривого Рогу, клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000072, від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-
ВСТАНОВИВ:
28 липня 2020 року слідчий звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що
В проваджені СВ Покровського ВП Криворізького ВП знаходиться матеріали кримінального провадження № 0000072, від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР за № 0000072 від 07.08.2019 року Нікопольською місцевою прокуратурою попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 365-2 КК України.

19.12.2019 року прокурором визначено підслідність кримінального провадження № 0000072, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України за СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2014 року між ПрАТ «Оріль -Лідер» та ОСОБА_5 укладено договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТЕКС» вартістю 16 136 347 грн. На підставі якого, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, внесені відомості про одноособового засновника ТОВ «ТЕКС» код 32556520, в особі ПрАТ «Оріль - Лідер».

В подальшому в результаті порушення ОСОБА_5 умов договору між вказаними сторонами виникли спірні питанні, які вирішилися у судовому порядку та виразилися у судовому рішенні Миронівського районного суду Київської області №371/272/15-ц від 09.06.2015 року відповідно до якого, судом вирішено стягнути з ОСОБА_5 на користь ПрАТ «Оріль-Лідер» гроші у сумі 6 166 368 грн. (сума яку ПрАТ «Оріль-Лідер» перерахувало під час виконання умов вказаного договору). Жодних інших судових рішень щодо, виключення зі складу засновників ТОВ «ТЕКС» судом не виносились.

В свою чергу ОСОБА_5 вищевказане рішення суду не виконується, що підтверджується відкритим виконавчим провадженням у Відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) №51635765, яке перебуває у стані примусового виконання.

При цьому, 12.03.2019 року державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч установленого ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» порядку, вчинено дії щодо внесення змін до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно скасування реєстраційної дії за судовим рішенням, яке в свою чергу стало підставою для подальших змін у складі засновників ТОВ «ТЕКС». В результаті чого, ПрАТ «Оріль-Лідер» безпідставно, було виключено зі складу засновників ТОВ «ТЕКС» .

Жодній особі у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

Під час здійснення досудового розслідування проведено ряд слідчих заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину, а саме: визнано та допитано в якості потерпілого представника ПрАТ «Оріль-Лідер»; Допитано в якості свідка голову Нивотрудівської сільської ради; На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів в ДП «Національні інформаційні системи»; Проведено обшук за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Святоандріївська 1п; Проведено судову компютерно-технічну експертизу; Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який мешкає за вищевказаною адресою; На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» про абонентів, які реєструвалися в районі дії базових станцій за адресою:м. Кривий Ріг, вул. Святоандріївська 1п; Направлено доручення на встановлення абонентів, які фіксувалися 12.03.2019 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Святоандріївська 1п.

В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, але на даний час не можливо прийняти остаточне процесуальне рішення у кримінальному провадженні, так як термін здійснення досудового розслідування, завершується 07.08.2020 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у продовжені термінів досудового розслідування та проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; проведенні інших дій, які необхідні для прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню та інших слідчих дій, у яких виникне необхідність; встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
В клопотанні слідчим поставлено питання про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у строк, неможливо, у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій.
Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутності, відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не вдалося завершити у визначений строк у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дії, а саме: встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; проведенні інших дій, які необхідні для прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню та інших слідчих дій, у яких виникне необхідність; встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тощо.
Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню на три місяці.

Керуючись статтями 219, 294, 295, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072, від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, строком на три місяці, а саме до 29.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1