Справа № 750/9419/20
Провадження № 1-кс/750/2334/20
У Х В А Л А

21 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Осовицької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ЧВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренка Р.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004485 від 03.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнком В.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренку Роману Олександровичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кріпаку Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Малько Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Семеряці Катерині Юріївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Лабурцю Андрію Сергійовичу, наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; рух коштів по карткових рахунках, що відкриті (або закриття рахунку) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 29.06.2020 по 00:00 год. 03.07.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 29.06.2020 по 00:00 год. 03.07.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 29.06.2020 по 00:00 год. 03.07.2020; рух коштів на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 29.06.2020 по 00:00 год. 03.07.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 5000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що 01.07.2020 в нічний час, в період часу з 02 год. 00 хв. по 04 год. 00 хв., в той час коли останній спав, невстановлена особа невідомим шляхом отримала доступ до налаштувань його мобільного телефону, встановила пере адресацію дзвінків на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , а також невідомим шляхом вищевказана особа привела налаштування мобільного телефону до заводського. А також під час здійснення вищевказаних дій, з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_6 » було списано грошові кошти у сумі 5000 грн. (частину грошей було переведено на «Скарбицю», а з скарбниці невідомо куди вони зникли). Слід зазначити, що 01.07.2020 о 10 год. 00 хв. потерпілий заблокував всі свої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надав слідчому копію паспорту гр. України, та копію картки фізичної особи платника податків.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренку Роману Олександровичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кріпаку Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Малько Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Семеряці Катерині Юріївні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Лабурцю Андрію Сергійовичу, наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; рух коштів по карткових рахунках, що відкриті (або закриття рахунку) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 29.06.2020 по 00:00 год. 03.07.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 29.06.2020 по 00:00 год. 03.07.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 29.06.2020 по 00:00 год. 03.07.2020; рух коштів на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 29.06.2020 по 00:00 год. 03.07.2020.

Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч