Провадження № 1-кс/643/4996/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0000054 від 02.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Московським ВП ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 02.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу публічних закупівель на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення публічних закупівель укладені договори з метою привласнення бюджетних коштів.

Проведеним моніторингом встановлено, що у відкритому доступі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщено інформацію про проведення тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо проведення робіт з капітального ремонту будинків на території Московського району м. Харкова, переможцем закупівлі у яких оголошено Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме у 2019 році за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , та у 2020 році: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_27 .

За даними закупівлями було оголошено переможця Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а самі тендерні оголошення є фактично звітами про вже укладені договори підряду.

Таким чином, лише за 2020 рік, між та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено більше 30 (за весь час понад 280) договорів про проведення робіт, які пов`язані з проведенням робіт виключно на території Московського району м. Харкова, на загальну суму ціни вказаних договорів понад 5 000 000, 00 грн., при цьому усі вказані закупівлі проведені без конкурентних торгів, шляхом укладення прямих договорів. За результатами розміщення вказаних звітів на державному ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронний вигляд договорів, та взагалі будь-яких інших супутніх документів, окрім ключа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до жодного з вказаних торгів, долучений до ресурсів обліку не був, а єдиним учасником вказаних тендерних аукціонів є Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Одночасно, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-21-001740-c виставлені звіти про укладені договори за 21 травня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 , тобто частина вказаних договорів укладена щодо проведення робіт у сусідніх будинків взагалі у один день, а саме 21.05.2019, із однаковим строком закінчення 31.12.2019.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором робіт, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 1 716 991 грн., що виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних принципів вказаного закону: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель.

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-19-003828-b, https://prozorro. gov.ua/tender/UA-2020-02-19-004146-b виставлені звіти про укладені договори за 19 лютого 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_11 ; тобто вказані договори укладені щодо проведення робіт у сусідніх будинків взагалі у один день, а саме 19.02.2020, та з однаковим строком закінчення 31.12.2020.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 1 648 152 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону:

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 -2020-02-20-000825-c, ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлені звіти про укладені договори за 20 лютого 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_1 ; тобто вказані договори укладені щодо проведення робіт у сусідніх будинків взагалі у один день, а саме 20.02.2020, та з однаковим строком закінчення 31.12.2020.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 1 648 152 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону.

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-06-002783-a, https://prozorro. gov.ua/tender/UA-2020-03-06-001426-c виставлені звіти про укладені договори за 06 березня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , тобто вказані договори укладені щодо проведення робіт у сусідніх будинків взагалі у один день, а саме 06.03.2020, та з однаковим строком закінчення 31.12.2020.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 3 533 607 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону.

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-09-000024-a, https://prozorro. gov.ua/tender/UA-2020-03-09-000004-c, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-09-000027-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-09-000030-a, https://prozorro. gov.ua/tender/UA-2020-03-09-000010-b, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-09-000039-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-09-000015-b, ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлені звіти про укладені договори за 09 березня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_32 тобто вказані договори укладені щодо проведення робіт у сусідніх будинків взагалі у один день, а саме 09.03.2020, та з однаковим строком закінчення 31.12.2020.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 7 759 944 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону.

Крім того, за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлені звіти про укладені договори за 12 березня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальним спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_14 , тобто вказані договори щодо проведення робіт у сусідніх будинків укладені 09.03.2020 та 03.03.2020, та з однаковим строком закінчення 31.12.2020.

Одночасно слід зазначити, що предметом вказаних договорів виступають роботи із капітального ремонту багатоквартирних будинків на території Московського району м. Харкова із однаковим класифікатором, а саме ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Загальна сума коштів яка передбачена до сплати за вказаними договорами становить 2 249 448 грн., що явно виходить межі суми допорогових закупівель (1,5 мільйона гривень за роботи) та передбачає проведення тендеру відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» із застосуванням основних вищеозначених принципів вказаного закону.

Аналізом загальнодоступних відомостей державного інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), одержувач: Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виявлено численні грошові перекази за фактом укладення вказаних договорів з зазначенням конкретної адреси проведення робіт у призначенні платежу, що дає підстави ідентифікувати кожний з платежів.

Зазначені обставини мають системний характер, а також можуть свідчити про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 штучно створюються умови для дроблення договорів з однаковим предметом закупівлі та видом робіт з метою уникнення передбачених процедур публічних закупівель та конкурентних торгів, а також з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Так, згідно до ст. 3 ЗУ «Про публічні закупівлі» - «Принципи здійснення закупівель», закупівлі здійснюються в тому числі за такими принципами як добросовісна конкуренція серед учасників та максимальна економія та ефективність;

Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі» - «Оприлюднення інформації про закупівлю», замовник самостійно оприлюднює на веб-порталі інформацію про закупівлю, в тому числі: протокол розгляду тендерних пропозицій - протягом одного дня з дня його затвердження; договір про закупівлю - протягом двох днів з дня його укладення; повідомлення про внесення змін до договору - протягом трьох днів з дня внесення змін; звіт про виконання договору - протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання; звіт про укладені договори - протягом одного дня з дня укладення договору.

Аналізом вказаних відомостей встановлено, що ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за усіма вищевказаними договорами, щодо проведення робіт, ІНФОРМАЦІЯ_2 було сплачено на користь КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ціну договору у повному обсязі. Оплата була здійснена на підставі затверджених актів виконаних робіт.

Таким чином, вбачається, що проведення робіт за вказаними адресами завершено в повному обсязі, згідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, наразі складено та затверджено відповідні акти КБ-2В, та жодні роботи вже не проводяться.

З врахуванням вищевикладених обставин, на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова, було здійснено тимчасовий доступ до документів, з приводу проведення вищевказаних робіт, володільцем яких є Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами вилучення зазначеної документації, та її безпосереднім оглядом, встановлено, що виконання робіт за усіма вказаними об`єктами здійснювалися декількома субпідрядниками - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) 23 договори, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) 4 договори, та на жодному з вказаних об`єктів ремонтні роботи силами та засобами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконувались.

Згідно до матеріалів відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме статистичної звітності за формою 1ДФ, вбачається, що протягом 2019-2020 років кількість працівників КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі за 157 рахунком (за цивільно-правовими договорами) не перевищувала 69 осіб, що вказує на фактичну відсутність робітників у КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для виконання робіт власними силами та ресурсами за тією кількістю договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_11 , ще на момент оголошення укладеного договору

В подальшому, відповідною постановою, для вирішення питань, що мають значення для досудового розслідування та потребують спеціальних знань, до даного провадження було залучено відповідного фахівця з технічного нагляду у якості спеціаліста.

Так, за участю спеціаліста, з метою встановлення обсягу фактично виконаних робіт та їх відповідність обсягам робіт означених у актах кб-2в, на підставі ст. 237 КПК України, було проведено безпосередній огляд частини об`єктів, доступ до яких не обмежено, за місцем проведення вищевказаних робіт, що за адресою. В ході даного огляду встановлено та зафіксовано обсяги фактично виконаних робіт у під`їздах будинків за вказаною адресою.

Згідно до довідки про роботу спеціаліста вбачається, що обсяг робіт проведених за вказаними об`єктами, частково не відповідає обсягам зазначених у актах виконаних робіт (кб-2в), в частині фарбування металоконструкцій, заміни скла у вікнах під`їздів, і т.д., на загальну суму, лише за оглянутими об`єктами, згідно до встановленої кошторисної вартості, близько 138647,00 грн., яка у своєму розумінню відповідає поняттю збитків.

Згідно до вилученої в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів документацією у КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що за 23 з 27 укладеними договорами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Наразі досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має усі ознаки фіктивного підприємства, діяльність якого направлена на конвертування грошових коштів у готівкову форму, без фактичного проведення реальних фінансово-господарських операцій.

Згідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме відомостей статистичної звітності за формою 1ДФ, вбачається, що у період виконання вказаних договорів кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складала 7 осіб у 1му кварталі 2020, 14 осіб у 2му кварталі 2020 та 9 осіб у 3му кварталі 2020 року відповідно, що фактично свідчить про неможливість виконання вказаного обсягу робіт з капітального ремонту під`їздів будинків даним підрядником.

Згідно до вилученої в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів документацією у КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що за 23 з 27 укладеними договорами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме відомостей статистичної звітності за формою 1ДФ, вбачається, що у період виконання вказаних договорів кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період виконання вказаних договорів, складала 7 осіб у 1му кварталі 2020, 14 осіб у 2му кварталі 2020 та 9 осіб у 3му кварталі 2020 року відповідно, що фактично свідчить про неможливість виконання вказаного обсягу робіт з капітального ремонту під`їздів будинків даним підрядником.

Окрім того, 25.08.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було внесено до переліку ризикових платників податків, на підставі отриманої інформації від ДПС України, щодо взаємовідносин з ризиковими контрагентами, на підставі критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість, затверджених Постановою №1165.

Наразі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має усі ознаки фіктивного підприємства, діяльність якого направлена на конвертування грошових коштів у готівкову форму, без фактичного проведення реальних фінансово-господарських операцій.

Крім того, згідно до відомостей отриманих на відповідний запит з ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме статистичної звітності КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за формою 1-ДФ вбачається, що у кожному з звітних періодів відображаються виплати за 157 рахунком, що передбачає оплату послуг (робіт) виконаних на підставі цивільно-правових договорів, зокрема:

У першому кварталі 2019

ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) на суму 2091032.00грн.

ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) 127034.00 грн.

ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) 1781090.00 грн.

і т.д.

У другому кварталі 2019

ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) на суму 57413.00 грн.

ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) 257125.00 грн.

і т.д.

У третьому кварталі 2019

ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) на суму 356098.00 грн.

ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) 293295.00 грн.

У четвертому кварталі 2019

ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) 142600.00 грн.

ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ) 1936000.00 грн.

ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) 1430247.00 грн.

ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) 1972131.00 грн.

При цьому, фактично, ОСОБА_7 є минулим директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яка перебувала на вказаній посаді в період часу з 07.11.2017 по 13.12.2019, та згідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, як ФОП, припинена 30.08.2018 за власним рішенням.

Щодо ФОП ОСОБА_5 , необхідно зазначити що останні звітність за формою 1ДФ вказаним підприємцем була подано у другому кварталі 2019 року, тобто коли ним було востаннє отримано грошові кошти від КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за укладеним цивільно-правовим договором. В подальшому, вказану статистичну звітність ФОП ОСОБА_5 подавати до контролюючих органів ІНФОРМАЦІЯ_10 перестав, та припинив свою діяльність 14.08.2019, що у сукупності знову ж таки вказує на фіктивну діяльність останніх.

У сукупності, вказане свідчити про вчинення цілеспрямованих дій направлених виведення грошових коштів та їх конвертацію у готівкову форму, з метою їх привласнення, в тому числі й отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_12 у якості сплати за виконання робіт з капітального ремонту будинків, під виглядом проведення фінансово-господарських операцій, без фактичного надання послуг, що в цілому охоплюється диспозицією статті 191 КК України.

Таким чином вбачається, що на даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оплату КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в повному обсязі за частково не виконані роботи та затверджено акти КБ2-в які не відповідають дійсності в частині об`ємів виконаних робіт, враховуючи що майже за усіма (23 з 27) укладеними договорами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також приймаючи до уваги той факт, що вказані обставини мають системний характер, та те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають ознаки фіктивної діяльності підприємства, вбачаються ознаки умисного виведення грошових коштів на підконтрольні суб`єкти господарювання, в тому числі шляхом укладення відповідних цивільного-правових договорів з рядом фізичних осіб підприємців, в обхід передбаченої процедури проведення відкритих тендерних закупівель, що свідчить про фактичну змову вказаних суб`єктів господарської діяльності, з метою заволодіння грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, у вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації стосовно руху коштів за рахунками ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), на які надходила оплата за договорами укладеними з КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, з метою встановлення їх подальшого руху, а саме:

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_12
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_13
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_14

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_39 .

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за усіма розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), відкритими у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", за період часу з 01.01.2018 і по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні №0000054 від 02.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Московського ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , а також прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_39 , що містить банківську таємницю, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2018 по теперішній час;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2018 та до теперішнього часу по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1