Справа № 592/1170/21
Провадження № 1-кс/592/624/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 06.03.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у період 2016-2020 років, шляхом оформлення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_17 ) ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7870,79 тис. грн.
Крім того, невстановлені особи, за пособництва ОСОБА_10 , в 2018-2019 роках внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості з метою перереєстрації на ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_20 ) за умови, що він буде тільки формально рахуватися засновником та директором без приймання участі.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було передано кредиторську та дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешкає: АДРЕСА_1 , повідомила, що за винагороду надала свої документи для реєстрації юридичної особи в органах влади й інших установах, до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мала відношення, ніяких товарно-матеріальних цінностей не приймала.
У ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановити ким підписані акти приймання-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому від судового експерта Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи №1863/1864 складеного 23.12.2020, а саме: зразків почерку та підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 , який підписував вищевказані акти.
Тому з метою виконання клопотання експерта необхідно отримати оригінали документів та записів, в яких містяться зразки підпису ОСОБА_12 .
Так встановлено, що ОСОБА_12 з 2015 року є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_17 сьомого-восьмого скликання.
У зв`язку з чим, зразки підпису вищевказаної особи містяться в депутатських запитах, а саме: депутатський запит №79 від 02.06.2017; депутатський запит №12 від 21.03.2019; депутатський запит № 27 від 24.07.2018.
Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів вищевказаної особи, з можливістю їх вилучення, оскільки без них неможливо провести судово-почеркознавчу експертизу.
Слідчий в судове засідання не з?явився, просить здійснювати розгляд клопотання без його участі, а клопотання задовольнити.
Вивчивши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, та вони необхідні для виконання клопотання експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення, ким саме підписані акти приймання-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_2 та стосуються ОСОБА_12 депутата ІНФОРМАЦІЯ_17 сьомого-восьмого скликання, а саме: депутатський запит №79 від 02.06.2017; депутатський запит №12 від 21.03.2019; депутатський запит № 27 від 24.07.2018.
Строк дії ухвали 30 днів.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1