Справа 127/3174/21
Провадження 1-кс/127/1288/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000194 від 18.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 15.06.2020 до УСР у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що група осіб шляхом застосування насильства до останнього та погрозами фізичною розправою, пошкодженням майна щодо ОСОБА_3 та членів його родини, вимагають грошові кошти у сумі 2 (дві) тисячі доларів США за виконання ним неіснуючих боргових зобов`язань.

Так, згідно договору купівлі?продажу, зареєстрованому в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 25.05.2018 за № 983, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , набули у власність (купили) у ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови правління ОСОБА_5 , в рівних частках кожний, нерухоме майно, а саме, будівлі та споруди ринку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Після придбання будівель та споруд зазначеного ринку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 почали отримувати прибуток за результатами його діяльності, який ділили порівну.

Приблизно в березні 2019 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 почались розбіжності в частині взаємних фінансових розрахунків. Після цього, ОСОБА_4 погодився продати ОСОБА_3 належну йому частину раніше придбаного ринку за значно завищеною ціною, а саме 20 000 тисяч доларів США. На таких умовах ОСОБА_3 відмовився придбавати у ОСОБА_4 частину приміщень та споруд ринку.

Для врегулювання конфлікту, який склався між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , для подальшого придбання частини приміщень та споруд зазначеного ринку по об`єктивній ціні, в кінці 2019 року ОСОБА_3 звернувся до спільного з ОСОБА_4 знайомого, а саме ОСОБА_6 . Дізнавшись суть конфлікту, який склався між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_6 повідомив, що зможе організувати ОСОБА_3 зустріч з ОСОБА_4 та посприяти у продажі вказаної частини ринку ОСОБА_3 за об`єктивною ціною. При цьому, під час розмови з ОСОБА_3 , ОСОБА_6 повідомив, що вказані дії він безкоштовно робити не буде. На таких умовах ОСОБА_3 відмовився від допомоги, яку йому пропонував ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, у невстановлений досудовим розслідуванням час, вступив у попередню змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо протиправного отримання грошових коштів, які належать ОСОБА_3 , шляхом сприяння останньому у придбанні частини ринку, належної ОСОБА_4 , та, в подальшому, шляхом погроз застосування насильства над потерпілим, отримати від ОСОБА_3 грошові кошти за видумано надані послуги.

Після цього, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на примушування його до вчинення дій майнового характеру та незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 08.07.2020 приблизно о 18 годині 30 хвилин на автомобілі марки «INFINITI» моделі «FX35», державний номер НОМЕР_2 , прибули до місця роботи ОСОБА_3 , а саме, до військової частини НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

За допомогою мобільному зв`язку ОСОБА_6 викликав ОСОБА_3 на розмову поблизу входу до території військової частини.

Після цього ОСОБА_3 вийшов до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які одразу, маючи спільний умисел, з корисливим мотивом, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, переслідуючи мету незаконного збагачення, погрожуючи фізичною розправою, із використанням нецензурної лексики, висловили ОСОБА_3 незаконну вимогу на придбання ним зазначеної вище належної ОСОБА_4 частини будівель та споруд ринку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, із наданням їм грошових коштів як винагороду за вигадано надані послуги в сумі 1000 доларів США.

При цьому, згідно висновку зі звіту про оціночну вартість, наданого 27.05.2019 оцінювачем фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , загальна вартість частки нерухомого майна, а саме, будівлі та споруди ринку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , складає 212 250 гривень, що відповідно до курсу НБУ становило 8 000 доларів США.

Разом з тим, побоюючись за своє життя та здоров`я, перебуваючи під психологічним тиском ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 09.07.2020 ОСОБА_3 у телефонній розмові з ОСОБА_6 повідомив останньому, що погоджується придбати зазначену частину ринку за грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, здійснити переоформлення майна у приватного нотаріуса Тиврівського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 та надати зазначеним чоловікам грошові кошти в сумі 1000 доларів США.

Усвідомлюючи наявність реальних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо погроз нанесення тілесних ушкоджень, ОСОБА_3 10.07.2020 приблизно о 09 годині на своєму автомобілі марки «RENAULT» моделі «MASTER» білого кольору, державний номер НОМЕР_4 , приїхав до приватного нотаріуса Тиврівського нотаріальному округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , для укладення обумовленої угоди під тиском вказаних вище осіб.

Далі до зазначеної контори на автомобілі марки «INFINITI» моделі «FX35», державний номер НОМЕР_2 , приїхали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які почали запитувати у ОСОБА_3 чи взяв він із собою грошові кошти в сумі 12 000 доларів США для укладення угоди з ОСОБА_4 та грошові кошти в сумі 1000 доларів США за вигадано надані послуги ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо врегулювання фінансового конфлікту між ним та ОСОБА_4 . На це ОСОБА_3 повідомив про наявність лише грошових коштів у сумі 12 000 доларів США для сплати ОСОБА_4 за придбання частини ринку та відмовився безпідставно сплачувати 1000 доларів США зазначеним особам. У відповідь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знову почали погрожувати ОСОБА_3 фізичною розправою у разі не сплати їм грошових коштів у сумі 1000 доларів США.

При цьому, зазначені чоловіки запропонували ОСОБА_3 надати їм раніше обумовлені грошові кошти в сумі 1000 доларів США за вигадано надані ними послуги та написати письмову боргову розписку щодо отримання ОСОБА_3 цих же грошових коштів у позику від ОСОБА_4 .

Отримавши відмову ОСОБА_11 щодо написання зазначеної боргової розписки, ОСОБА_7 коліном ноги наніс один удар у пах ОСОБА_3 .

Будучи під дією фізичного та психологічного тиску зі сторони ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також в черговий раз отримавши погрози фізичної розправи, ОСОБА_3 написав зазначену боргову розписку про отримання від ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 26 800 гривень (що станом на 10.07.2020 становить 1 000 доларів США).

В подальшому, ОСОБА_3 , усвідомлюючи реальні дії та наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо здійснення ними стосовно нього фізичної розправи, перебуваючи під їх психологічним тиском, цього ж дня, в приміщенні зазначеної нотаріальної контори, уклав з ОСОБА_4 договір купівлі-продажу від 10.07.2020, який зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 952 та посвідчений приватним нотаріусом Тиврівського районного нотаріального округу ОСОБА_10 щодо купівлі ОСОБА_3 у ОСОБА_4 частки нерухомого майна, а саме: будівлі та споруди ринку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 212 250 гривень, після чого ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 12 000 доларів США.

Установлено, що потерпілий ОСОБА_12 використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , ОСОБА_4 використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 , ОСОБА_8 використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_6 використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_7 використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_11 .

Крім цього, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , який використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 , який використовує мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_13 .

В ході обшуку, проведеного 21.01.2021 по місцю проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone-6» імеі : НОМЕР_14 .

В ході обшуку, проведеного 21.01.2021 по місцю проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 , посеред іншого, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone» імеі : НОМЕР_15 , всередині якого вмонтована сім карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 .

В ході обшуку, проведеного 21.01.2021 по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 , посеред іншого, виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Bravis» імеі : НОМЕР_16 , всередині якого вмонтовані дві сім карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_17 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_18 ;

- пластиковий карткотримач від сім карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_19 .

На підставі викладеного вище, для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового слідства, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів мобільного зв`язку за наступними номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , зокрема, відомості про власника зазначеного мобільного номеру (наявні контактні та анкетні дані), час початку надання послуг за ним, всі телефонні з`єднання з цього номеру за період з 00:00 години 01.01.2020 по 00:00 годину 08.02.2021 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також IMEI терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував.

Таким чином, інформація щодо з`єднань із мобільних телефонів за номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , має доказове значення для досудового розслідування, зокрема щодо місця вчинення злочину.

Відомості про абонентів та їх з`єднання, що здійснювалися із використанням мобільних терміналів (телефонів) ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , протягом періоду з 00:00 години 01.01.2020 по 00:00 годину 08.02.2021, мають значення для встановлення обставин, які мають доказове значення для кримінального провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційний послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 99 КПК України визначено поняття документів це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно із статтею 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок зазначених абонентів може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Зазначені відомості містяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_8 ; юридична адреса - АДРЕСА_9 ; телефон НОМЕР_20 , факс НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_10 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_11 , телефон НОМЕР_22 , факс НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ).

Сторона обвинувачення вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки не виключена можливість зміни або знищення документів, які необхідні слідству.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

З огляду на викладене, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_8 ; юридична адреса - АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_10 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_11 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції, які здійснювались в мережах базових станцій за період з 00:00 години 01.01.20 по 00:00 години 08.01.2021, щодо абонентів мобільного зв`язку, які використовують(вали) термінали (мобільні телефони) з номерами ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , також користуються (лись) абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя