Номер провадження по справі 1-кс/387/18/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання прокурора Добровеличківського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000011 від 26.01.2021, -

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 26.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З витягу з ЄРДР встановлено, що 25.01.2021 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 17.01.2021 невстановлена особа зловживаючи довірою під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Instagram" заволоділа грошовими коштами в сумі 910 гривень 00 коп.

В рамках проведення досудового розслідування прокурор Добровеличківського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із можливістю тимчасового вилучення документів, а саме за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі місця проживання власника картки; копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку за період з 01 жовтня 2020 по 10 лютого 2021 року включно; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів в період з 01.10.2020 по 10.02.2021; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування; відомостей щодо способу зняття грошових коштів з карткового рахунку; за наявності фактів зняття коштів через банкомат, фото матеріалів при роботі банкоматом, за адресою (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 . Витребовувані документи необхідні для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Харкова про те, що 17.01.2021 невстановлена особа зловживаючи довірою під приводом продажу одягу через соціальну мережу "Instagram" заволоділа грошовими коштами в сумі 910 грн 00 коп, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час та місце слухання справи повідомлявся, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 26.01.2021; заяви потерпілої ОСОБА_4 від 22.01.2021; платіжним дорученням від 17.01.2021 ( а.п.5,7-8,13-15).

Таким чином, слідчим доведено ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та рух коштів за вказаним рахунком дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ).
Забезпечити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 належним чином завірені копії документів, а саме:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 01 жовтня 2020 по 10 лютого 2021;

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через проведення операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів в період з 01.10.2020 по 10.02.2021;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей щодо способу зняття грошових коштів з карткового рахунку; за наявності фактів зняття коштів через банкомат, фото матеріалів при роботі банкоматом.

Забезпечити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2020 до 10.02.2021.

Строк дії цієї ухвали становить 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1