Справа № 710/1014/20
Провадження № 1-кс/710/219/20
УХВАЛА

29.08.2020 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
голови Матусівської сільської ради Шполянського району ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погодженого прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000107 від 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366,ч.2 ст.364 КК України,
ВСТАНОВИВ:

28.08.2020 до Шполянського районного суду Черкаської області надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погодженого прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000107 від 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366,ч.2 ст.364 КК України, в якому він просить накласти арешт на виявлені та тимчасово вилучені в ході санкціонованого обшуку у приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 , у якому розташовані службові кабінети Матусівської сільської ради Шполянського району речові докази, в саме:

-оригінал заповіту у 2-х екземплярах на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в реєстрі під № 26, в якому в графі «підпис» відсутній підпис заповідача ОСОБА_7 , а є лише підпис секретаря ОСОБА_8 , завірений печаткою виконавчого комітету Матусівської сільської ради;

- оригінал заповіту у 2-х екземплярах від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в реєстрі під № 27, в якому в графі «підпис» відсутній підпис заповідача, а є лише підпис секретаря ОСОБА_8 , завірений печаткою виконавчого комітету Матусівської сільської ради;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , серія НОМЕР_1 померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , серія НОМЕР_2 померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , серія НОМЕР_3 померлої ІНФОРМАЦІЯ_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , серія НОМЕР_4 померлої ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , серія НОМЕР_5 померлої ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , серія НОМЕР_6 померлого ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , серія НОМЕР_7 померлого ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_8 померлого ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- паспорт на ім`я ОСОБА_18 , серія НОМЕР_9 померлого 24.07.2020 № 38., які долучені до матеріалів кримінального провадження, до прийняття судом остаточного рішення по кримінальному провадженню за № 0000107 від 27.07.2020.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000107 від 27.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.2 ст.364 КК України.

27.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шполянського районного суду від 20.08.2020 слідчим, прокурором та працівниками УСР в Черкаській області ДСР НП України було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у яких розташовані службові кабінети Матусівської сільської ради Шполянського району, де виявлено та вилучено документи згідно ухвали суду.

Поряд з цим, під час обшуку в кабінеті секретаря сільської ради також було виявлено та тимчасово вилучено зазначене майно. Наявність вищезазначених документів у кабінеті секретаря Матусівської сільської ради, а також той факт, що заповіти незаконно посвідчені за відсутності підпису заповідача, а паспорти померлих осіб незаконно зберігаються тривалий час та не передаються до відповідних органів для знищення, може свідчити про їх використання як засобів вчинення кримінального правопорушення шляхом фальсифікації вчинення певних нотаріальних, реєстраційних дій, що є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000107, а тому може мати безпосередній зв`язок з розслідуванням вказаного провадження. Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий СВ Шполянського ВП в Черкаській області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, про час, дату та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та вказала, що клопотання підтримує повністю.

Прокурор Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Представник Матусівської сільської ради Шполянського району просив відмовити у задоволенні клопотання за необґрунтованістю.

Голова Матусівської сільської ради Шполянського району ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя встановив.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене до реєстру кримінальне провадження №0000107 від 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст. 364 КПК України (а.с.4).

Матеріали досудового розслідування кримінальних проваджень за № 0000107 від 27.07.2020 року за ч.1 ст.366 КК України та № 0000108 від 30.07.2020 року за ч.2 ст. 364 КК України об`єднані в одне провадження за № 0000107, відповідно постанови начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_19 від 19.08.2020 року ( а.с.5).
Згідно постанови т.в.о начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 від 30.07.2020 про призначення групи слідчих було призначено групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000108 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України в складі: слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 ; т.в.о .старшого слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, лейтенанта поліції ОСОБА_6 , т.в.о начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_20 . Старшим групи призначено т.в.о.. начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_20 , якій доручено керувати діями інших слідчих ( а.с.7).
Згідно постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні виконувача обов`язків керівника Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_22 від 27.07.2020р., призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000107 від 27.07.2020 року, у складі - начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_23 , прокурора Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурора Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_24 . Керівництво роботою групи прокурорів доручено прокурору Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 (а.с.9).
Відповідно до ухвали Шполянського районного суду Черкаської області від 20.08.2020 у справі №710/1014/20, № провадження 1-кс/710/211/20 було надано дозвіл уповноваженим особам Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури та СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області на проведення обшуку у приміщені за адресою: Шполянський район, с. Матусів, вул. Кравченка, будинок 7-б, власником якого є Матусівська сільська рада, у якому розташовані службові кабінети Матусівської сільської ради Шполянського району, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів: журналів вхідної та вихідної кореспонденції за 2019-2020 роки; протоколів сесії сільської ради за період з 28.10.2018 по 2020р. включно; протоколів засідання комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам`яток, історичного середовища та благоустрою Матусівської сільської ради ОТГ за 2019-2020 роки; наказу (рішення, розпорядження тощо) органу місцевого самоврядування, яким на посадову особу Матусівської сільської ради ОТГ, покладено вчинення нотаріальних дій, посадову інструкцію цієї особи; реєстру для реєстрації нотаріальних дій Матусівської сільської ради, справи, заведеної у Матусівській сільській раді ОТГ щодо складання заповітів ОСОБА_25 , яка включає усі наявні у ній документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, у тому числі заява про написання заповіту, копія документу, що посвідчує особу, квитанція про сплату за нотаріальну дію, інші документи, що містяться у справі; алфавітну книгу обліку заповітів, заяви про скасування заповіту, примірнику заповіту, який зберігається у справах органу місцевого самоврядування, документів щодо скасування зазначених заповітів, документів, складених у сільській раді щодо засвідчення справжності підпису на документах - розписці від 17.03.2010, відповідно до змісту якої ОСОБА_25 отримав від ОСОБА_26 кошти, розписці від 27.09.2012, відповідно до змісту якої ОСОБА_25 отримав від ОСОБА_27 , документів, що містять зразки почерку секретаря Матусівської сільської ради ОСОБА_8 , Матусівського сільського голови ОСОБА_5 ( а.с.18-20)

Згідно з протоколом обшуку від 27.08.2020 під час проведення обушку в кабінеті секретаря Матусівської сільської ради, крім документів, зазначених в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку від 20.08.2020 року , виявлені та вилучені заповіт від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на землю у 2-х екземплярах, заповіт від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на майно в 2-х екземплярах, паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які поміщені до сейф-пакету експертної служби №1681980, опечатано та вилучено .

Згідно з постановою про визнання речових доказів від 27.08.2020 т.в.о. старшого слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 вилучені речі: оригінал заповіту у 2-х екземплярах на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в реєстрі під № 26, в якому в графі «підпис» відсутній підпис заповідача ОСОБА_9 , а є лише підпис секретаря ОСОБА_8 , завірений печаткою виконавчого комітету Матусівської сільської ради; оригінал заповіту у 2-х екземплярах на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , від імені ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі під № 27, в якому в графі «підпис» відсутній підпис заповідача, а є лише підпис секретаря ОСОБА_8 , завірений печаткою виконавчого комітету Матусівської сільської ради; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , серія НОМЕР_1 померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , серія НОМЕР_2 померлого ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , серія НОМЕР_3 померлої ІНФОРМАЦІЯ_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , серія НОМЕР_4 померлої ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , серія НОМЕР_5 померлої ІНФОРМАЦІЯ_8 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , серія НОМЕР_6 померлого ІНФОРМАЦІЯ_9 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , серія НОМЕР_7 померлого ІНФОРМАЦІЯ_10 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_8 померлого ІНФОРМАЦІЯ_11 ; паспорт на ім`я ОСОБА_18 , серія НОМЕР_9 померлого 24.07.2020 № 38 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000107 від 27.07.2020 року та поміщено до кімнати зберігання речових доказів Шполянського ВП ГУНП в Черкаській області(а.с.34-36).

Досліджені також матеріали кримінального провадження: зокрема протокол допиту потерпілого ОСОБА_25 ( а.с.10), протокол допиту свідка ОСОБА_30 ( а.с.11), протокол огляду предметів від 27.08.2020р.( а.с.12,13), копії дев`яти паспортів та двох заповітів, на які слідчий просить накласти арешт ( а.с.24-33).

Статтею 131 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 1, 2, 3, 10 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, суд повинен враховувати зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Ураховуючи, що у вилучених оригіналі заповіту у 2-х екземплярах від 29.06.2020 року від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в реєстрі за №27, та оригіналі заповіту у 2-х екземплярах від 06.07.2020 року від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в реєстрі за № 26, у графі «підпис» відсутній підпис заповідача, разом з тим має запис « Заповіт до підписання прочитаний вголос заповідачем і власноручно підписаний нею у моїй присутності» та наявні інші посвідчувальні реквізити, вчинені секретарем ОСОБА_8 , завірений печаткою виконавчого комітету Матусівської сільської ради, та зареєстровані у реєстрі, слідчий суддя вважає, що вказані оригінали заповітів відповідають вимогам ст. 98 КПК України та з метою збереження речових доказів є підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту.

Суд критично оцінює доводи захисника Матусівської селищної ради Шполянського району - адвоката ОСОБА_4 про виготовлення бланку заповіту секретарем Матусівської сільської ради з метою вчинення нотаріальних дій поза приміщенням сільської ради, у зв`язку з тим, що заповідач за віком і станом здоров`я( інвалід) не може прибути до сільської ради, оскільки зміст заповітів та нотаріальні дії секретаря Матусівської сільської ради Шполянського району не відповідають вимогам Розділу 1 глави 1 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України за № 296/5 від 22.02.2012, яким визначений порядок вчинення нотаріальних дій поза межами нотаріальної контори, у даному випадку Матусівської сільської ради.

Оцінка наданої адвокатом ОСОБА_4 заяви ОСОБА_9 від 29.08.2020 року, копія якої надана суду, буде надана після проведення слідчих дій органами досудового розслідування.

У частині накладення арешту на оригінали паспортів клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим та прокурором не обґрунтована така необхідність. Порушення порядку передання паспортів громадян, які померли, до територіального підрозділу Державної міграційної служби України та районного (міського) військового комісаріату встановленого Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000 року, саме по собі не свідчить про наявність обгрунтованої підозри про вчинення кримінального правопорушення та використання їх як доказу у кримінальному провадженні, у якому заявлене вказане клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.98,167,169,170-174, 371,372, 395, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого т.в.о.СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погодженого прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000107 від 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366,ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт документи, вилучені 27.08.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у службовому кабінеті Матусівської сільської ради Шполянського району, а саме на:
- оригінал заповіту у 2-х екземплярах від 29.06.2020 року від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в реєстрі за №27;
- оригінал заповіту у 2-х екземплярах від 06.07.2020 року від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в реєстрі за № 26.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Копію ухвали після її постановлення вручити прокурору, слідчому, Матусівській сільській раді Шполянського району.
Виконання ухвали покласти на Шполянський ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області.
Згідно положень статті 174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду через Шполянський районний суд Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1