У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.02.2021 Справа №607/1422/21 Провадження №1-кс/607/668/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого cлідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000471 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.01.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000471 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся cлідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області спільно здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000471 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з інформацією сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Тернопільській області посадові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської області за попередньою змовою групою осіб працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020 року могли здійснити привласнення бюджетних коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених торгів 26.02.2020, які оголошені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Тернопільської дирекції по закупівлі послуг «ДК 021:2015:90910000-9: Послуги з прибирання», на підставі поданих підроблених документів перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із запропонованою ціною 760 123, 23 грн., та в подальшому укладено договір.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також для встановлення та дослідження вичерпного переліку укладених між сторонами документів, слідчий вказав на необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договору №4400213 від 31.03.2020 (замовник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Тернопільської дирекції ОСОБА_7 , виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 ), договорів субпідряду, що укладені між замовник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області, актів виконаних робіт з приводу виконання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі договорів субпідряду (субпідрядником), робіт/виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області; розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області; довідок про вартість виконаних робіт; банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів; довідок про вартість матеріалів; документів фінансової звітності; табелів обліку робочого часу працівників: платіжних доручень; видаткових накладних; відомостей про отримання працівниками заробітної плати; наказів про призначення, звільнення працівників; посадових інструкцій, обов`язків працівників; документів, що підтверджують взаєморозрахунки між замовником (замовник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та субпідрядником організацією), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням того, що інформація, зазначена в оригіналах та копіях вказаних документів слугуватиме доказом у вказаному кримінальному провадженні, дозволить забезпечити можливість подальшого проведення слідчих дій та експертиз, а іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину не вбачається за можливе, слідчий просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити. Зазначила, що у даному кримінальному провадженні існує необхідність проведення судових експертиз, зокрема, судово-технічної та судово-почеркознавчої, у зв`язку з чим просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні матеріалів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 06.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньої змовою групою осіб протягом 2020 роу бюджетних коштів виділених з державного бюджету.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, договір №4400213 від 31.03.2020 (замовник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Тернопільської дирекції ОСОБА_7 , виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 ) про виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області, та документи про взаєморозрахунки за цим договором, виконання робіт тощо, оскільки такі необхідні для з`ясування обставин кримінального провадження, проведення експертиз.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
За частинами 2 і 6 статті 22 КПК, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження - змагальності сторін - сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Враховуючи надані слідчим пояснення щодо заявленого клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
Окрім цього, слідчий суддя бере до уваги доводи слідчого щодо необхідності забезпечення належного проведення в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні експертиз, зокрема, почеркознавчої експертизи, та з урахуванням положень абз.3 пп. 1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами), відповідно до якого, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, вбачає підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню, без надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.
Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000471 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а саме:
-договору №4400213 від 31.03.2020 (замовник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Тернопільської дирекції ОСОБА_7 , виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 ), договорів субпідряду, що укладені між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області;
-актів виконаних робіт з приводу виконання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі договорів субпідряду (субпідрядником), робіт/виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області;
-розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт з виконання комплексних послуг з прибирання будівель і споруд AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Тернополя та Тернопільської області;
-довідок про вартість виконаних робіт;
-банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;
-довідок про вартість матеріалів;
-документів фінансової звітності;
-табелів обліку робочого часу працівників: платіжних доручень;
-видаткових накладних;
-відомостей про отримання працівниками заробітної плати;
-наказів про призначення, звільнення працівників;
-посадових інструкцій, обов`язків працівників;
-документів, що підтверджують взаєморозрахунки між замовником (замовник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та субпідрядною організацією).
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1