1Справа № 335/6989/20 1-кс/335/283/2021
УХВАЛА
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 створив низку підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновник та директор ОСОБА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновник та директор ОСОБА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновник ОСОБА_4 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник та директор ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновник ОСОБА_8 , директор ОСОБА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , засновник ОСОБА_4 , директор ОСОБА_9 ).
Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що не має відношення до діяльності вказаних підприємств, зареєстрував вказані підприємства на своє ім`я за грошову винагороду, за пропозицією ОСОБА_10 .
Допитана в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 пояснила, що не має відношення до діяльності вказаних підприємств, зареєстрував вказані підприємства на своє ім`я за грошову винагороду, за пропозицією чоловіка на ім`я ОСОБА_11 .
Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 пояснив, що не має відношення до діяльності вказаних підприємств, зареєстрував вказані підприємства на своє ім`я за грошову винагороду, за пропозицією чоловіка на ім`я ОСОБА_11 .
Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 пояснила, що не має відношення до діяльності вказаного підприємства, на роботу її приймав чоловіка на ім`я ОСОБА_11 . Також відповідно до інформації від власників приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ПП « ОСОБА_12 » та ПП « ОСОБА_13 » встановлено, що вказаними підприємствами договорів оренди (суборенди) приміщень за вищевказаною адресою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не укладалось.
Також встановлено, що державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому ОСОБА_4 обліковується як директор та головний бухгалтер здійснена 11.03.2019 на ОСОБА_8 , який відповідно до інформації від УДР ІНФОРМАЦІЯ_11 помер ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Крім того, протягом 20192020 років з використанням реквізитів та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено експортні операції продовольчих товарів, але при цьому: походження вказаних товарів не відображено в податковому обліку вказаних СГД; вищевказані СГД оформлені на осіб що не мають відношення до їх створення та ведення діяльності (у т.ч. на померлих громадян); отримані за експорт товарів готівкові кошти надходять на банківські рахунки СГД, та в подальшому перераховуються на інші СГД без відображення в податковому обліку з метою їх подальшої конвертації в готівку, отримання незаконних прибутків.
Також 17.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м Запоріжжя (справа № 335/7741/20, 1-кс/335/3944/2020), проведено обшук за адресою здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 : АДРЕСА_6 , під час якого вилучено речі та документи, в тому числі печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
17.09.2020 допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) він не має жодного відношення, так як і службові особи, засновники вказаних підприємств.
Також, під час обшуку 17.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м Запоріжжя (справа № 335/7741/20, 1-кс/335/3943/2020), проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_11 .
Встановлено, що банківські документи по банківським карткам № НОМЕР_11 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_12 ).
В ході слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність в отриманні інформації (документів) про рух коштів по рахункам вказаних банківських карток з метою встановлення джерел походження грошових коштів, які надходили на рахунки фізичної особи, їх призначення та шляхів їх подальшого руху, встановлення осіб, які фактично розпоряджались рахунком, осіб зацікавлених у проведенні таких транзакцій, встановлення можливих свідків, яким відомі обставини, за яких відбувалось вказані фінансові операції.
Тому, слідчий просить надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_14 , уповноваженій службовій особі згідно доручення слідчого, прокурора або постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ та на вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів завірених належним чином фотокопій та документів, які обґрунтовують відсутність оригіналів) документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , по банківським платіжним карткам: № НОМЕР_11 .
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання зазначеним в клопотання особам тимчасового доступу до цих документів.
Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.
Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів завірених належним чином фотокопій) документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , по банківським платіжним карткам: № НОМЕР_11 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по банківських платіжних картках № НОМЕР_11 за період з 01.01.2017 по дату виконання ухвали, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні індивідуальні податкові номери, ПІБ, коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, договорів про видачу та обслуговування банківських, платіжних пластикових карток, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, фізичних осіб, що відкривали рахунок, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;
- заяв на отримання чекових книжок, готівкових коштів, довіреностей на осіб, які мають право на отримання коштів з рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами на рахунку; грошові чеки про отримання готівки у касі банку, а також інші документи щодо зняття готівкових коштів по банківського рахунку;
- договорів з додатками, інших документів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1