УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0004360 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів: внутрішніх положень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.02.2013 по 29.04.2015 в т.ч., але не виключно: Положення про кредитування, Положення про кредитний комітет тощо; статутно-реєстраційних документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про облікову політики « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.02.2013 по 29.04.2015; кредитної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 № 710, яка відповідає вимогам ІНФОРМАЦІЯ_3 та містить в т. ч., але не виключно: договір відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 № 710, розрахунок заборгованості за договором, платіжні доручення про погашення кредиту та відсотків за користування ним тощо; виписок по розрахунковим та позичковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в банківських установах, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 №254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 20.02.2013 по 29.04.2015 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості; оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків в розрізі кредитних договорів від 14.03.2008 №КФ/08-19/КД та від 14.03.2008 №КФ/08- 19/КД щодо обліку кредитних коштів, відсотків за користування кредитом, пені за несвоєчасну сплату процентів, пені за несвоєчасну сплату кредиту за період з 20.02.2013 по 29.04.2015; протоколів комітетів щодо видачі кредитних коштів за договором відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 № 710; графіків платежів за договором відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 №710.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004360, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заявою представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » достеменно знаючи, що вони не є власниками нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реєстраційними номерами: 0, 0, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману (шахрайство), використовуючи нікчемний договір, всупереч постанові Верховного суду №826/24227/15 від 05.02.2019, здійснили державну реєстрацію права власності вищевказаного майна за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значного матеріального збитку.

Об`єктом кримінально протиправних дій в зазначеному кримінальному провадженні є нерухоме майно за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/20255/19 від 17.05.2019 у кримінальному провадженні №0004360 від 11.05.2019 накладено арешт на речові докази об`єкти нерухомого майна за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0.

26.05.2020, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, в рамках зазначеного кримінального провадження призначена економічна експертиза.

Проведення зазначеної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

13.07.2020 до слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшло клопотання експерта №СЕ-19-20/15303-ЕК щодо надання додатковим матеріалів, необхідних для вирішення питань поставлених перед експертом, що перебувають в віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: внутрішніх положень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.02.2013 по 29.04.2015 в т.ч., але не виключно: Положення про кредитування, Положення про кредитний комітет тощо; статутно-реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; положення про облікову політики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.02.2013 по 29.04.2015; кредитної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 № 710, яка відповідає вимогам ІНФОРМАЦІЯ_3 та містить в т. ч., але не виключно: договір відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 № 710, розрахунок заборгованості за договором, платіжні доручення про погашення кредиту та відсотків за користування ним тощо; виписок по розрахунковим та позичковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в банківських установах, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 20.02.2013 по 29.04.2015 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості; оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків в розрізі кредитних договорів від 14.03.2008 №КФ/08-19/КД та від 14.03.2008 №КФ/08- 19/КД щодо обліку кредитних коштів, відсотків за користування кредитом, пені за несвоєчасну сплату процентів, пені за несвоєчасну сплату кредиту за період з 20.02.2013 по 29.04.2015; протоколів комітетів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо видачі кредитних коштів за договором відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 № 710; графіків платежів за договором відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 №710.

Таким чином, з підстав викладених вище, наразі у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, згідно переліку вказаному в клопотанні експерта №СЕ-19-20/15303-ЕК від 13.07.2020, що перебувають в віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відтак, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0004360 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-внутрішніх положень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.02.2013 по 29.04.2015 в т.ч., але не виключно: Положення про кредитування, Положення про кредитний комітет тощо;

-статутно-реєстраційних документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-положення про облікову політики « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.02.2013 по 29.04.2015;

-кредитної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 № 710, яка відповідає вимогам ІНФОРМАЦІЯ_3 та містить в т. ч., але не виключно: договір відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 № 710, розрахунок заборгованості за договором, платіжні доручення про погашення кредиту та відсотків за користування ним тощо;

-виписок по розрахунковим та позичковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в банківських установах, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 №254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України» за період з 20.02.2013 по 29.04.2015 та розподільчих рахунків, з яких перераховувались грошові кошти на погашення заборгованості;

-оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків в розрізі кредитних договорів від 14.03.2008 №КФ/08-19/КД та від 14.03.2008 №КФ/08- 19/КД щодо обліку кредитних коштів, відсотків за користування кредитом, пені за несвоєчасну сплату процентів, пені за несвоєчасну сплату кредиту за період з 20.02.2013 по 29.04.2015;

-протоколів комітетів щодо видачі кредитних коштів за договором відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 № 710;

-графіків платежів за договором відкриття траншевої кредитної лінії від 20.02.2013 №710.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя