Справа № 296/6013/20
УХВАЛА
Іменем України

06 серпня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників власників майна:

адвоката ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000410 від 21.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.07.2020 прокурор звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про арешт майна, вилученого у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться офіс ТОВ «ФІРМА «КАТАНА», а саме на:

1)Ящик із речовиною коричневого кольору із пластиковими ємкостями 25 шт.;

2)Двадцять три картоні ящика із пристроями циліндричної форми на бирка міститься надпис «ГАС- 4» із надписом « Шосткінський завод звезда»;

3) Два картоні ящика у яких міститься предмети фасовані у поліетиленові зіппакети зовні схожі на фитіль;

4) Жорсткий диск ноутбуку;

5) Жорсткий диск системного блоку «GPESS» ;

6) Печатки ФОП « ОСОБА_6 »; ТОВ «КАТАНА» - 3 шт., ТОВ «ІНЕЯ»;

7) Флеш карта Kingston об`ємом 4 гд. Фіолетового кольору;

8) Мобільний телефон нокіа 1006, імей НОМЕР_1 без акб. ;

9) Бланки купюр загальною сумою 6530 грн.;

10) Бланки купюр на загальну суму 23 350 США;

11) Бланки купюр на загальну суму 121 200 грн.;

12) Папки швидкозшивач із документами з надписом «документи для перевірки фірми КАТАНА»;

13) Зошит формату А4 із чорновими записами;

14) Папка швидкозшивач синього кольору із документами надпис «Паспорта оборудування» із документами;

15) Папка із документами швидкозшивач із надписом «Інструкція» із документами;

16) Папка із документами швидкозшивач із надписом «Уставні документи фірми КАТАНА» із документами;

17) Папка із документами швидкозшивач із надписом «Договора загальні» із документамим;

18) Папка із документами швидкозшивач із надписом «ТУ інструкції» із документами;

19) Папка із документами швидкозшивач із надписом «Інструкції ООО фірма КАТАНА» із документами;

20) Папка із документами швидкозшивач із надписом «Договора вогненна варта» із документами;

21) Папки із документами швидкозшивач із надписом «Договора фірма КАТАНА» із документами;

22) Паперова папка із документами містить надпис «Каса 2019» із документами;

23) Зошит формату А4 із чорновими записами;

24) Два журнали формату А4 із надписом книга обліку виготовлених боєприпасів;

25) Папка із надписом «Приход ТМЦ на КЛШКЗ ЗВЕЗДА» ;

26) Полімерна папка формату А5 із документами;

27) Папка «акти ввоза» із документами;

28) Полімерна папка зеленого кольору із документами;

29) Папка по реалізації із надписом «Документи по реалізації товару магазина охота за 2020 рік із документами;

30) Синя полімерна папка із документами;

31) Папка із документами із надписом «ООО фірма КАТАНА текущие документи» ;

32) Папка із документами із надписом «Виписки банка 2019-2020» ;

33) Біла полімерна папка швидкозшивач із документами;

34) Папка швидкозшивач із надписом «Реализация по безналичному расчету»;

35) Папка із надписом «ООО фірми Катана производство 2019 с документами» ;

36) Папка із надписом «Документи на услуги» із документами;

37) Папка із надписом «Авансовий отчет» із документами;

38) Синя полімерна папка із документами;

39) Синя картонна папка із документами;

40) Папка із надписом «Вогненна варта, акти накладні 2020» із документам;

41) Картонна папка із надпис «Вхідні ТОВ фірма КАТАНА» із документами;

42) Папка із надписом «Каса 2020» із документами;

43) Папка із табелями робочого часу та іншими документами;

44) Полімерний пакет нова пошта з ТТН та чеками;

45) Канцелярська книга формату А4 із рукописними записами;

46) Три металеві банки циліндричної форми із надписом «порох димний мисливський із залишками сипучої речовини темного кольору»;

47) Прозорий полімерний пакет із змістом білої порошкоподібної речовини на якому міститься надпис «БАРЙ АЗОТ АЗОТНОКИСЛИЙ»;

48) Прозорий полімерний пакет із речовиною порошкоподібною коричневого кольору та надписом FeO»;

49) Коробка із розміром 15*20 см. із тридцятьма предметами циліндричної форми на наклейках надпис «Сигналізатор піротехнічний СП1»;

50) Два жорстких диски , флеш карта білого кольору , ноутбук чорного кольору DELL, вай фай роутер.

1.2. У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000410 від 21.11.2019, під час якого встановлено, що цивільними особами, здійснюючи придбання вибухових речовин із Казенного підприємства Шосткинський казенний завод «Зірка», що знаходиться за адресою: 41100, Сумська область, місто Шостка, Садовий бульвар, 36 та складів військових частин, налагоджено незаконний механізм збуту вказаних вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, із використанням всесвітньої мережі «Інтернет», цивільному населенню на території України, шляхом оплати та доставки через ТОВ «Нова Пошта».

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування - ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що вилучене у результаті обшуку 15.07.2020 у період часу з 07 год. 04 хв. по 12 год. 10 хв., за місцем знаходження офісу ТОВ «ФІРМА «КАТАНА» - Сумська область, м.Шостка, вул.Короленка, 43, кв.11, майно є речовими доказами, які можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. Крім того, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на вищеперераховане майно.

Крім того, вилучені речі та предмети можуть бути отримані внаслідок незаконного збуту вибухових речовин, тобто являються предметом вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримав просив задовольнити.

2.3. Представники власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували частково та просили відмовити у накладенні арешту на майно, що належить ОСОБА_8 , як співвласнику приміщення, у якому проведено обшук, оскільки у цьому приміщенні ТОВ "Фірма Катана" не здійснює свою діяльність, на документи ТОВ "Вогняна варта", в якому ОСОБА_8 є технічним директором та на компьютерну техніку і грошові кошти, що йому належать.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна

2. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; […]

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді […] права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; […]

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; […]

[…]3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, […] за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна […]

10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на […]гроші у будь-якій валюті готівкою […], в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, […]щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

11. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. […]

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. […]

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для […] третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000410 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 України, а саме цивільними особами, здійснюючи придбання вибухових речовин із Казенного підприємства Шосткінський казенний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та складів військових частин, налагоджено незаконний механізм збуту вказаних вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, із використанням всесвітньої мережі «Інтернет», цивільному населенню на території України, шляхом оплати та доставки через ТОВ «Нова Пошта».

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 від 08.07.2020 у справі №296/5628/20 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ФІРМА «КАТАНА», що розташоване за адресою: Сумська область, м.Шостка, вул.Короленка, 43, кв.11, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення наступних речей та документів, а саме: усіх видів бойової, спортивної, нарізної, мисливської зброї, як серійно виготовленої, так і саморобної чи переробленої, патронів до нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, артилерійських снарядів, бомб, мін, гранат, бойових частин ракет і торпед та інших виробів у зібраному вигляді, споряджених вибуховою речовиною і призначених для стрільби із вогнепальної зброї чи для вчинення вибуху, вибухових речовин, в тому числі пороху, динаміту, тротилу, нітрогліцерину та інших хімічних речовин, їх сполук або сумішей, здатних вибухнути без доступу кисню, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, будь-якої переробленої зброї, в тому числі перероблених ракетниць, стартових, будівельних, газових пістолетів, інших пристроїв, пристосованих для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, у зброю, придатну до стрільби, обладнання для виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї або незаконного виготовлення бойових припасів, мобільних телефонів, сім-карток, тримачів з-під сім-карток, чорнових записів та блокнотів, що можуть свідчити про злочинну діяльність осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, планшетів, комп`ютерної техніки, засобів особистої гігієни, в тому числі зубних щіток, бритв, документації, що стосується діяльності підприємств, одним із видів діяльності яких є виробництво вибухових речовин або виробництво зброї та боєприпасів, банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» або будь-якої іншої установи, що надає послуги із пересилання товарів.

4.3. 30.06.2020 старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за наслідком проведення якого вилучено документи, предмети та речі згідно переліку зазначеного в протоколі обшуку від 15.07.2020.

4.4. Відповідно до положень ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

4.5. Так, вилучені у ході проведеного 15.07.2020 обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000410 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 України (могли зберегти сліди кримінального правопорушення, використовуватися в злочинній діяльності чи є доходом від такої).

4.6. Також, прокурором доведено наявність ризиків приховування, пошкодження, знищення вказаних вище речей та документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

4.7. Водночас саме для відшукання та вилучення вказаних речей і надавався дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в якому виявлено документацію, що прямо стосується діяльності ТОВ «ФІРМА «КАТАНА».

4.8. Однак, під час судового розгляду клопотання прокурором необґрунтовано необхідність накладення арешту на бланки купюр загальною сумою 6530 грн.; бланки купюр на загальну суму 23 350 США; бланки купюр на загальну суму 121 200 грн., оскільки не надано доказів для переконання, що виявлені грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а особа, у приміщенні якої їх виявлено має статус підозрюваного.

4.9. Крім того відсутні підстави для накладення арешту на вай фай роутер та печатки ФОП « ОСОБА_6 »; ТОВ «КАТАНА» - 3 шт., ТОВ «ІНЕЯ», вилучення яких перешкоджає господарській діяльності вказаних підприємств та на зазначені речі дозвіл про їх виявлення та вилучення в ухвалі про обшук не надавався.

4.10. Враховуючи обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також те, що саме для відшукання та вилучення зазначених речей надавався дозвіл на обшук, та наявність достатніх підстав вважати, що такі речі є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, що на даному етапі розслідування зможе забезпечити їх цілісність та збереження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково, з правом отримати копії таких документів, як: папка із документами швидкозшивач із надписом «Договора вогненна варта» із документами, папка із документами швидкозшивач із надписом «Уставні документи фірми КАТАНА» із документами, папка «акти ввоза» із документами, уповноваженою особою, на її запит слідчому, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000410 від 21.11.2019 задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в офісному приміщенні ТОВ «ФІРМА «КАТАНА», а саме:

1) Ящик із речовиною коричневого кольору із пластиковими ємкостями 25 шт.;

2) Двадцять три картонні ящика із пристроями циліндричної форми на бирка міститься надпис «ГАС- 4» із надписом « Шосткінський завод звезда»;

3) Два картонні ящика у яких міститься предмети фасовані у поліетиленові зіппакети зовні схожі на фитіль ;

4) Жорсткий диск ноутбуку;

5) Жорсткий диск системного блоку «GPESS»;

6) Флеш карта Kingston об`ємом 4 гб. фіолетового кольору;

7) Мобільний телефон нокіа 1006, імей 91400 без акб;

8) Папки швидкозшивач із документами з надписом «документи для перевірки фірми КАТАНА»;

9) Зошит формату А4 із чорновими записами;

10) Папка швидкозшивач синього кольору із документами надпис «Паспорта оборудування» із документами;

11) Папка із документами швидкозшивач із надписом «Інструкція» із документами;

12) Папка із документами швидкозшивач із надписом «Уставні документи фірми КАТАНА» із документами (з правом отримати копії цих документів уповноваженою особою ТОВ «ФІРМА «КАТАНА», на її запит слідчому, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні);;

13) ;

14) Папка із документами швидкозшивач із надписом «Договора загальні» із документами;

15) Папка із документами швидкозшивач із надписом «ТУ інструкції» із документами;

16) Папка із документами швидкозшивач із надписом «Інструкції ООО фірма КАТАНА» із документами;

17) Папка із документами швидкозшивач із надписом «Договора вогненна варта» із документами, (з правом отримати копії цих документів уповноваженою особою ТОВ «Вогняна варта» на її запит слідчому, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні);

18) Папки із документами швидкозшивач із надписом «Договора фірма КАТАНА» із документами;

19) Паперова папка із документами містить надпис «Каса 2019» із документами;

20) Зошит формату А4 із чорновими записами;

21) Два журнали формату А4 із надписом книга обліку виготовлених боєприпасів;

22) Папка із надписом «Приход ТМЦ на КЛШКЗ ЗВЕЗДА»;

23) Полімерна папка формату А5 із документами;

24) Папка «акти ввоза» із документами (з правом отримати копії цих документів уповноваженою особою ТОВ «Вогняна варта» на її запит слідчому, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні);;

25) Полімерна папка зеленого кольору із документами;

26) Папка по реалізації із надписом «Документи по реалізації товару магазина охота за 2020 рік із документами;

27) Синя полімерна папка із документами;

28) Папка із документами із надписом «ООО фірма КАТАНА текущие документи»;

29) Папка із документами із надписом «Виписки банка 2019-2020»;

30) Біла полімерна папка швидкозшивач із документами;

31) Папка швидкозшивач із надписом «Реализация по безналичному расчету»;

32) Папка із надписом «ООО фірми Катана производство 2019 с документами»;

33) Папка із надписом «Документи на услуги» із документами;

34) Папка із надписом «Авансовий отчет» із документами;

35) Синя полімерна папка із документами;

36) Синя картонна папка із документами;

37) Папка із надписом «Вогненна варта, акти накладні 2020» із документам;

38) Картонна папка із надпис «Вхідні ТОВ фірма КАТАНА» із документами;

39) Папка із надписом «Каса 2020» із документами;

40) Папка із табелями робочого часу та іншими документами;

41) Полімерний пакет нова пошта з ТТН та чеками

42) Канцелярська книга формату А4 із рукописними записами;

43) Три металеві банки циліндричної форми із надписом «порох димний мисливський із залишками сипучої речовини темного кольору»;

44) Прозорий полімерний пакет із змістом білої порошкоподібної речовини на якому міститься надпис «БАРЙ АЗОТ АЗОТНОКИСЛИЙ»;

45) Прозорий полімерний пакет із речовиною порошкоподібною коричневого кольору та надписом FeO»;

46) Коробка із розміром 15*20 см. із тридцятьма предметами циліндричної форми на наклейках надпис «Сигналізатор піротехнічний СП1»;

47) Два жорстких диски, флеш карта білого кольору , ноутбук чорного кольору DELL.

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню слідчим, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000410 від 21.11.2019.

5. Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам розгляду клопотання, присутнім під час оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 11.08.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1