Справа №718/1828/20
Провадження №1-кс/718/172/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2020 року м. Кіцмань, Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 07.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
09.09.2020 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання заступника начальника Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 07.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Вказує, що 07.09.2020 до Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшов акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено порушення вимог Положення про призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива затвердженого постановою КМУ від 21.10.1995 р. № 848, також виявлено порушення Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003р. № 250.Внаслідок чого невстановленими особами було привласнено грошові кошти, чим завдано збитків Державному бюджету.

За даним фактом 07вересня2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до п 2.5 плану заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на IV квартал 2018 року та на підставі направлень від 14.12.2018 № 457-458, від 09.01.2019 № 15 та від 04.02.2019 року №57, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , проведено планову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2015 року по 30.11.2018 року.
Ревізію проведено в період часу з 17.12.2018 по 14.03.2019, про що було складено АКТ № 04-33/5 від 21.03.2019 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2015 по 30.11.2018.

Згідно розділу III. Дотримання вимог законодавства в частині законності проведення видатків за рахунок коштів державного бюджету, а саме коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг термо-водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, виявлено наступні порушення, а саме співставлення інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна справами осіб, яким призначено субсидії, встановлено 16 випадків призначення субсидій громадянам, які або члени сімей яких, відповідно до даних вказаних реєстрів, придбали майно за 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидій.

Окрім цього, співставлення інформації є Єдиного державного реєстру МВС України з справами осіб, яким призначено субсидії, встановлено 8 випадків призначення субсидій громадянам, які або члени сімей яких, відповідно до реєстру, за 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидій (призначення субсидії без звернення) придбали транспортні засоби на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищувала 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб (в період часу до 01.05.2015) та 50 тис гривень (в період з 01.05.2015 року).

Також, ревізією встановлено випадки подання особами, що звернулися за призначенням субсидії, недостовірних даних про отримані доходи внаслідок неповідомлення про доходи, отримані заявниками або членами їх сімей від продажу нерухомого майна та транспортних засобів, наступними особами:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 звернулася до Управління із заявою від 18.05.2015 про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 звернулася до Управління із заявою від 28.10.2015 про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у встановленні достовірності підписів та почерку від імені наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у заявах про призначення житлової субсидії та в декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Саме тому вказує, що для повного, всебічного, об`єктивного розслідування по кримінальному провадженню необхідно встановити чи наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,були виконані підписи та почерк у заяві про призначення житлової субсидії та в декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз з використанням оригіналу вказаних документів у даному клопотанні.

Таким чином, висновки вказаних почеркознавчих експертиз, будуть використані як докази в ході здійснення досудового розслідування.

Вказує, що в подальшому, після проведення всіх необхідних почеркознавчих експертиз з оригіналами документів, які зазначені в клопотанні, будуть повернуті ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити обставини кримінального правопорушення, не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчому інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_4 та заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , начальник слідчого відділення майор поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 09.09.2020 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2020 за № 0000427, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст. 191 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу (а.с. 5).

Також до клопотання долучено АКТ № 04-33/5 від 21.03.2019 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2015 по 30.11.2018 (а.с. 6-23), що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз з використанням оригіналу вказаних документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, начальника слідчого відділення майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 07.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів особових справ наступних одержувачів субсидії:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 звернулася до Управління із заявою від 18.05.2015 про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 звернулася до Управління із заявою від 28.10.2015 про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1