Справа №127/364/21
Провадження №1-кс/127/126/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000124 від 11.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 11.07.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000124 від 11.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 11.07.2021 року.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ПСП «Савинецьке» упродовж 2016-2018 років проводили фінансово-господарські операції із суб`єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки «транзитності», «фіктивності», а саме: ПП «Ентер-Сел» (, м.Київ) ПН № 20/2 від 14.10.2016 на суму 1 542 тис. грн., ПН №14/2 від 29.09.2016 на суму 1 482 тис. грн.; ПП «КДС-Геліум» (, м. Київ) ПН № 17 від 29.09.2018 на суму 361,8 тис. грн.; ТОВ «Боно Комерс» (, м.Одеса) ПН № 12/2 від 23.06.2016 на суму 1 413,5 тис. грн.; ТОВ «Крауз-Беллінг» (, м. Київ) ПН №5/2 від 19.10.2016 на суму 3 200 тис. грн.; ТОВ «Мега Старт» (, м. Київ) ПН № 2/2 від 11.10.2016 на суму 1 529 тис. грн., ПН № 3/2 від 13.10.2016 на суму 1 924,5 тис. грн., ПН № 6/2 від 13.10.2016 на суму 1 402 тис. грн., ПН №7/2 від 17.10.2016 на суму 281,5 тис. грн., ПН № 10/2 від 19.12.2016 на суму 293,7 тис. грн.; ТОВ «Праймеріз» (, м. Дніпро) ПН № 13/2 від 28.09.2016 на суму 565,4 тис. грн.; ТОВ «Страйдлайн» (, м. Київ) ПН № 4 від 13.06.2016 на суму 240,1 тис. грн.; ТОВ «Виртекс Груп» (, м. Одеса) ПН №9/2 від19.12.2016 на суму 293,7 тис. грн.; ТОВ «Вест Компані Груп» (, м. Дніпро) ПН №30 від 14.03.2018 на суму 565 тис. грн., ПН № 26 від 07.03.2018 на суму 1 130 тис. грн.; ТОВ «Талюїр-76» (, м. Київ) ПН № 6/2 від 19.09.2016 на суму 565,4 тис. грн.; ТОВ «Амінас» (, м. Київ) ПН № 29 від 29.05.2018 на суму 25 тис. грн.; ТОВ «Нейкорс» (, м. Київ) ПН № 10 від 15.10.2018 на суму 195 тис. грн.; ТОВ «Оптімус Агро» (, м. Київ) ПН № 1 від 15.05.2018 на суму 448,8 тис. грн.; ТОВ «Пролоджі» (, м. Дніпро) ПН № 12 від 15.02.2018 на суму 501,6 тис. грн.; ТОВ «Рейдпром» (, м. Київ) ПН № 18 від 21.09.2017 на суму 198,1 тис. грн.; ТОВ «Нібор» (, м. Дніпро) ПН № 1 від 13.6.2016 на суму 815,1 тис. грн.; ТОВ «Внешпродторг Компані» (, м. Київ) ПН № 6 від 30.01.2018 на суму 749,1 тис. грн., ПН № 17 від 20.02.2018 на суму 136,8 тис. грн.; ТОВ «Импорт Груп» (, м. Київ) ПН № 23/2 від 09.09.2016 на суму 1 424,5 тис. грн., ПН Ѕ від 13.06.2016 на суму 25,9 тис. грн.; ТОВ «Ребекс» (, м. Київ) ПН № 4/2 від 19.09.2016 на суму 1 413 тис. грн., ПН No5/2 від 19.09.2016 на суму 64,2 тис. грн.; ТОВ «Ферго» (, м. Київ) ПН № 20 від 23.02.2018 на суму 501,6 тис. грн., всього на загальну суму 23 288,3 тис. грн., шляхом відображення безтоварних операцій та подальшого документального оформлення реалізації товарно-матеріальних цінностей.

В результаті вказаних фінансово-господарських операцій, які носять безтоварний характер, службові особи ПСП «Савинецьке», зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди на користь інших юридичних осіб, незаконно сформували податковий кредит вищезазначеним підприємствам на суму 3 881,4 тис. грн., надавши можливість мінімізувати податкові зобов`язання підприємствам реального сектору економіки по ланцюгу постачання, чим завдали збитків державі в розмірі 3 881,4 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки. З метою переведення безготівкових коштів в готівку, отримані на розрахункові рахунки ПСП «Савинецьке» грошові кошти, службові особи підприємства перераховували на 30 підконтрольних фізичних осіб підприємців, імітуючи документальне відображення придбання хімічних продуктів та засобів захисту рослин.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 11.01.2021, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше шести місяців, а саме: провести тимчасові доступи до речей та документів ПСП «Савинецьке», допитати службових осіб ПСП «Савинецьке» про відомі їм обставини вчинення кримінального правопорушення, отримати рух коштів по рахунках ПСП «Савинецьке», провести інші слідчі та процесуальні дії в котрих виникне необхідність.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 11.01.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: а саме: провести тимчасові доступи до речей та документів ПСП «Савинецьке», допитати службових осіб ПСП «Савинецьке» про відомі їм обставини вчинення кримінального правопорушення, отримати рух коштів по рахунках ПСП «Савинецьке», провести інші слідчі та процесуальні дії в котрих виникне необхідність.
Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000124 від 11.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 11.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: