Справа № 405/4338/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області розслідується досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 13.01.2020 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вніс в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, чим скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 205-1 КК України. Крім того, в ході досудового встановлено, що впродовж 2019 року та по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , за попередньою змовою між собою, під час виконання ремонтних робіт за наслідками проведених публічних закупівель, шляхом завищення вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставленого товару шляхом виконання робіт не в повному обсязі та з порушенням норм ДБН, здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів, в тому числі на суму 70777,5 грн., що підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проведеними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , керівник з правом одного підпису та засновник ОСОБА_4 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 .

В ході відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за даними офіційного веб-порталу публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержано перемогу в торгах на загальну суму 969,6 тис. грн. За даними офіційного веб-порталу ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період 2019 року з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зараховано кошти в загальній сумі 969,6 тис. грн. (перелік установ/організацій наведено в додатку), за виконання ремонтних робіт та постачання товарів.

Проведеним аналізом згідно даних АІС ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкову звітність до контролюючих органів на протязі 2018 2019 років не подавало взагалі. На підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, будівельна техніка та наймані працівники які б могли забезпечувати реальну господарську діяльність підприємства.

За податковою адресою: АДРЕСА_2 службові особи та будь які представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, відсутні вивіски та графік роботи підприємства.

ОСОБА_4 в усній розмові працівникам податкової міліції оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрував на своє ім`я на прохання свого знайомого не маючи на меті наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства та виконувати будь яких розпорядчих чи адміністративно господарських функцій. Подальшими заходами в ході відпрацювання одного з об`єктів на якому згідно документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало роботи з утеплення фасаду а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 завідувачка закладу ОСОБА_6 повідомила, що знайома з гр. ОСОБА_4 особисто та зазначила, що останній зловживає алкогольними напоями та за своїми морально-діловими якостями не може бути керівником підприємства та гр. ОСОБА_4 до вказаного підприємства та до виконання вказаних вище робіт відношення не має.

Також в ході допитів в якості свідків службових осіб закладів освіти та інших об`єктів на яких здійснювалися будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство підрядник, обсяг та вартість виконання робіт визначалися представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме головою міськради ОСОБА_7 та керівником відділу освіти ОСОБА_8 . Крім того встановлено, що фактично на об`єктах виконання робіт та/або постачання товарів особи, якими використовуються приміщення жодного разу не бачили гр. ОСОБА_4 натомість на кожному об`єкті був присутній гр. ОСОБА_5 (який являється місцевим підприємцем та здійснює торгівлю будівельними матеріалами).

В подальшому встановлено, що в 2020 році для виконання будівельних робіт для ІНФОРМАЦІЯ_10 залучено новий суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в 1105 ГУ ДФС у Кіровоградській області (Добровеличківський р-н), податкова адреса: АДРЕСА_3 , керівник з правом одного підпису та засновник ОСОБА_5 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 .

Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та не зареєстроване платником ПДВ.

За даними офіційного веб-порталу публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одержано загальну суму Державних коштів 1 208,5 тис. грн. За даними офіційного веб-порталу ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період 2020 року з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зараховано кошти в загальній сумі 1 208,5 тис. грн., за виконання ремонтних робіт та постачання товарів. Розпорядником вказаних бюджетних коштів переважно являється виключно ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

З метою встановлення номерів телефонів та осіб які причетні до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , а також зв`язок посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_5 щодо привласнення та розтрату бюджетних коштів, інших осіб які причетні до скоєння даних злочинів. Виникла необхідність в отриманні трафіків телефонних з`єднань, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

В ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено, що в ході спілкування вищезазначені особи використовували належні їм SIM - картки з наступними номерами, а саме: ОСОБА_5 НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 НОМЕР_7 , які обслуговуються мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим зазначається, що на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів в копіях, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів, якими користувались вищеперераховані особи під час вчинення протиправних дій та інформацію про факти з`єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів вищевказаних абонентів, місцезнаходження (базові станції) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів абонентів у період з 01.01.2019 року по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_7 , яка належить та якою користується ОСОБА_5 ; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_6 , яка належить та якою користується ОСОБА_8 ; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_5 , яка належить та якою користується ОСОБА_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємство підрядник, обсяг та вартість виконання робіт визначалися представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме головою міськради ОСОБА_7 та керівником відділу освіти ОСОБА_8 . Крім того встановлено, що фактично на об`єктах виконання робіт та/або постачання товарів особи, якими використовуються приміщення жодного разу не бачили гр. ОСОБА_4 натомість на кожному об`єкті був присутній гр. ОСОБА_5 (який являється місцевим підприємцем та здійснює торгівлю будівельними матеріалами).

Встановлено, що в ході спілкування вищезазначені особи використовували належні їм SIM - картки з наступними номерами, а саме: ОСОБА_5 НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 НОМЕР_7 , які обслуговуються мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до інформації стосовно зв`язку абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1 - го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення вищезазначених документів в копіях, в тому числі електронних документів, що зберігаються на сервері і перетворені електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій,які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять деталізацію трафіку телефонних з`єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій, через які виконувались з`єднання абонентів, азимутів, з зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувачів мобільних терміналів з SIM-картками з номерами НОМЕР_7 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 в електронному вигляді, за період з 01.01.2019 року по теперішній час.
Строк дії ухвали визначити до 18.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14