Справа № 186/675/20
Провадження № 1-кс/0186/222/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 22 травня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
04 вересня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 22 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, Першотравенським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 від 22.05.2020 року за ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Ш. Слави в м. Першотравенську в 2019 році зловживаючи службовим становищем умисно завищили вартість виконаних робіт та привласнили кошти місцевого бюджету, чим завдали майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якої встановлюється.

08.07.2020 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . При проведенні вказаного тимчасового доступу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , не надав всіх документів які були перелічені в ухвалі Першотравенського міського суду провадження № 1-кс/0186/189/20 від 02.07.2020 року, а саме не було надано: наказ на № 118-К «Про призначення відповідального»; посадову інструкцію головного інженера, в якому мається підпис про ознайомлення ОСОБА_4 за 2019 рік.

Також в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копії наступних документів: наказ про прийняття на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ; наказ про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ; посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік з підписом ОСОБА_3 , в ознайомленні; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; наказу на № 118-К «Про призначення відповідального» від 10.05.2019 року за підписом директора ОСОБА_3 та підписом в ознайомленні ОСОБА_4 ; паспорт громадянина України, податковий номер на ОСОБА_4 ; посадову інструкцію головного інженера, в якій мається підпис про ознайомлення ОСОБА_4 за 2019 рік; документи на техніку яка проводила роботи на об`єкті «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську Дніпропетровської області», договори про виконання робіт, акти виконаних робіт; документи про списання комплектуючих старого водогону по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську; список осіб які проводили роботи на об`єкті Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську Дніпропетровської області», з надання копій трудових книг, договорів про виконання робіт, та яким чином проводилось нарахування грошових коштів робітникам за виконання робіт; ліцензію на виконання робіт на об`єкті Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську Дніпропетровської області».

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку їх копій, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо підтвердити чи спростувати факт внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 . Окрім, цього вказані документи можуть знаходитися (за попередньою інформацією) у колишнього директора ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживаючий АДРЕСА_3 , НОМЕР_2 .

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: наказу про прийняття на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ; наказу про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ; посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік за підписом ОСОБА_3 , в ознайомленні; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; наказу на № 118-К «Про призначення відповідального» від 10.05.2019 року за підписом директора ОСОБА_3 та підписом в ознайомленні ОСОБА_4 ; паспорту громадянина України, податковий номер на ОСОБА_4 ; посадову інструкцію головного інженера, в якому мається підпис про ознайомлення ОСОБА_4 за 2019 рік; документів на техніку, яка проводила роботи на об`єкті «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську Дніпропетровської області», договори про виконання робіт, акти виконаних робіт; документів про списання комплектуючих старого водогону по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську; списку осіб які проводили роботи на об`єкті Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську Дніпропетровської області», з надання копій трудових книг, договорів про виконання робіт, та яким чином проводилось нарахування грошових коштів робітникам за виконання робіт; ліцензію на виконання робіт на об`єкті Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську Дніпропетровської області», які можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , та у колишнього директора ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи та особи у володінні, якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 22 травня 2020 року, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час виконання робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську в 2019 році зловживаючи службовим становищем умисно завищили вартість виконаних робіт та привласнили кошти місцевого бюджету, чим завдали майнової шкоди місцевому бюджету, розмір якої встановлюється.

08.07.2020 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . При проведенні вказаного тимчасового доступу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , не надав всіх документів які були перелічені в ухвалі Першотравенського міського суду провадження № 1-кс/0186/189/20 від 02.07.2020 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаної з проведенням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейної до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенськ Дніпропетровської області», які можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаної з проведенням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейної до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенськ Дніпропетровської області», які можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, однак слідчим в своєму клопотанні не наведено жодних підстав щодо можливого перебування документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, у колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 .

Окрім цього, п.2 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: паспорта громадянина України, податкового номеру на ОСОБА_4 ; документів про списання комплектуючих старого водогону по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську; копій трудових книг, договорів про виконання робіт та яким чином проводилось нарахування грошових коштів робітникам за виконання робіт; ліцензії на виконання робіт на об`єкті Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську Дніпропетровської області» та договорів про виконання робіт, актів виконаних робіт на техніку яка проводила роботи на об`єкті. Суд вважає, що вказані вимоги слідчого є не обґрунтованими, оскільки ним не доведено, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, частина з вимог взагалі не конкретизована, оскільки слідчим не заначено за який період та до яких саме договорів про виконання робіт, акті виконаних робіт він просить надати тимчасовий доступ. У зв`язку з чим зазначені вимоги задоволенню не підлягають.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаної з проведенням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейної до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенськ Дніпропетровської області», до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- наказу про прийняття на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ;

- наказу про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ;

- посадової інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік з підписом ОСОБА_3 , в ознайомленні;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- наказу на № 118-К «Про призначення відповідального» від 10.05.2019 року за підписом директора ОСОБА_3 та підписом в ознайомленні ОСОБА_4 ;

- посадової інструкції головного інженера, в якій мається підпис про ознайомлення ОСОБА_4 за 2019 рік;

- документів на техніку яка проводила роботи на об`єкті «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську Дніпропетровської області»;

- списку осіб які проводили роботи на об`єкті «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську Дніпропетровської області»,

які можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 вересня 2020 року по 08 жовтня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1