У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 жовтня 2020 року Справа №607/16872/20

Провадження 1-кс/607/7165/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 , за погодження із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні №000024 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків та затримання осіб в порядку ст. 208 КПК України, а саме на:

-Пістолет НОМЕР_1 з магазином.

-70 патронів 9 мм із резиновою кулею.

-Дозвіл серії ж-107.

-Посвідчення № 0412.

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI НОМЕР_2 .

-Мобільний телефон марки «Kyaera».

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_3 .

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_4

-Мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ НОМЕР_5 .

-Два блокноти із рукописними написами

-Два аркуші з рукописними надписами

-Копія паспорта на ОСОБА_5 .

-Мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_6 .

-Шість аркушів паперу із рукописними надписами

-Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

- Банківські картки «Monobank» № НОМЕР_9 .

-Банківська картка «Банк Південний» № НОМЕР_10 .

-Картка платника податків, паспорт громадянина України та водійське посвідчення на імя ОСОБА_6

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 .

-2 купюри номіналом по 20 Євро: 1) ЕС , 2) SF .

-Мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_12 , яке вилучено 01.10.2020 за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 ;

-2 купюри номіналом по 20 Євро : 1) SF , 2) SC .

-Ноутбук марки «HP» серійний номер 5 CD 65233H5.

-Упакування від сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_13 .

-Упакування від сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_14 .

-Мобільний телефон марки «Asus».

-Мобільний телефон марки «Samsung».

-Мобільний телефон марки «Alcatel», яке вилучене 01.10.2020 року у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 ;

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ НОМЕР_15 .

-Автомобіль марки «BMW» д.р.н. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 та ключі від нього, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати помістивши його на арешт майданчик для зберігання транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області, яке вилучено 01.10.2020 в автомобілі марки «BMW» д.р.н. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_6 ;

-Упакування від сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_18 .

-сім-картка на № НОМЕР_19 .

-Коробка від мобільного телефону з ІМЕІ НОМЕР_20 , яке вилучено 01.10.2020 року у квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_8 ,

-Копії документів (паспорти гр. України) на 11 арк;

-Автомобіль марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 із ключем запалювання, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати помістивши його на арешт майданчик для зберігання транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області, яке вилучено 01.10.2020 у автомобілі марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_9 та яким користується ОСОБА_6

- мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_24 , який упаковано в сейф-пакет INZ 1030400;

- мобільний телефон «Nokia», із номером телефону НОМЕР_25 , ключі від автомобіля «Volkswagen», гаманець, грошові кошти в сумі 100 доларів США НD 780123789 , та грошові кошти в сумі 275 гривень, які упаковано в сейф-пакет INZ 1030403;

- водійське посвідчення на імя ОСОБА_7 , медична картка «Параскеви», картка знижки на Фемілі кофі, тримач для сім-картки лайф-селл з номером НОМЕР_26 , 2 сім-картки які було упаковано в сейф-пакет INZ 1030402.

-Грошові кошти в сумі 1000 Євро, наступними номерами та серіями ( купюрами по 50 Євро): 1) Z6, 2) SD , 3) VA , 4) , 5) EB , 6) PB , 7) PB , 8) SC 348 254 8158, 9) SC , 10) SB 342 918 6862, 11) VA , 12) X 5, 13) X 3, 14) V 5, 15) SC , 16) EB , 17) SC , 18) PB , 19) VB 024 880 1779, 20) SB , яке вилучено ході проведення особистого огляду під час затримання ОСОБА_7 ;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_27 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_28 , фітнес картка «Спортлайф», картка компанії Avia, технічний паспорт НОМЕР_29 , які упаковані в сейф-пакет INZ 1030404, яке вилучено в ході проведення особистого огляду під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.01.2020 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з УСР в Тернопільській області за фактом звернення ОСОБА_10 , про те, що гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб вимагають у нього 3000 Євро, погрожуючи йому при цьому нанесенням тілесних ушкоджень, пошкодженням або знищенням майна.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області 08 січня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16407/20 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

-Пістолет ПМР № НОМЕР_30 з магазином;

-70 патронів 9 мм із резиновою кулею;

-Дозвіл серії ж-107;

-Посвідчення № НОМЕР_31 ;

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «Kyaera»;

-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ НОМЕР_5 ;

-Два блокноти із рукописними написами;

-Два аркуші з рукописними надписами;

-Копія паспорта на ОСОБА_5 ;

-Мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_6 ;

-Шість аркушів паперу із рукописними надписами;

-Банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- Банківські картки «Monobank» № НОМЕР_9 ;

-Банківська картка «Банк Південний» № НОМЕР_10 ;

-Картка платника податків, паспорт громадянина України та водійське посвідчення на імя ОСОБА_6 ;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 ;

-2 купюри номіналом по 20 Євро: 1) ЕС , 2) SF ;

-Мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ НОМЕР_12 ;

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16412/20 від 29.09.2020 року було проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено :

-2 купюри номіналом по 20 Євро : 1) SF , 2) SC ;

-Ноутбук марки «HP» серійний номер 5 CD 65233H5;

-Упакування від сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із номером НОМЕР_13 ;

-Упакування від сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із номером НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон марки «Asus»;

-Мобільний телефон марки «Samsung»;

-Мобільний телефон марки «Alcatel».

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16424/20 від 29.09.2020 року було проведено обшук автомобіля марки «BMW» д.р.н. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 .

Під час обшуку було виявлено та вилучено :

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ НОМЕР_15 ;

-Автомобіль марки «BMW» д.р.н. НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_17 та ключі від нього;

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області № 607/16415/20 від 29.09.2020 року проведено обшук квартири АДРЕСА_3

Під час обшуку було виявлено та вилучено :

-Упакування від сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_18 ;

-сім-картка на № НОМЕР_19 ;

-Коробка від мобільного телефону з ІМЕІ НОМЕР_20 ;

01.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області №607/16419/20 від 29.09.2020 року було проведено обшук автомобіля марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_23 .

Під час обшуку було виявлено та вилучено:

-Копії документів (паспорти гр. України) на 11 арк;

-Автомобіль марки «Great Wall», 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 із ключем запалювання.

Також, 01.10.2020 в ході затримання ОСОБА_7 , в порядку ст. 208 КПК України, був проведений його особистий обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_24 , який упаковано в сейф-пакет INZ 1030400;

- мобільний телефон «Nokia», із номером телефону НОМЕР_25 , ключі від автомобіля «Volkswagen», гаманець, грошові кошти в сумі 100 доларів США НD 780123789 , та грошові кошти в сумі 275 гривень, які упаковано в сейф-пакет INZ 1030403;

- водійське посвідчення на імя ОСОБА_7 , медична картка «Параскеви», картка знижки на Фемілі кофі, тримач для сім-картки лайф-селл з номером НОМЕР_26 , 2 сім-картки які було упаковано в сейф-пакет INZ 1030402.

-Грошові кошти в сумі 1000 Євро, наступними номерами та серіями ( купюрами по 50 Євро): 1) Z6, 2) SD , 3) VA , 4) , 5) EB , 6) PB , 7) PB , 8) SC 348 254 8158, 9) SC , 10) SB 342 918 6862, 11) VA , 12) X 5, 13) X 3, 14) V 5, 15) SC , 16) EB , 17) SC , 18) PB , 19) VB 024 880 1779, 20) SB .

Крім того, 01.10.2020 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 , був проведений його особистий обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_27 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_28 , фітнес картка «Спортлайф», картка компанії Avia, технічний паспорт НОМЕР_29 , які упаковані в сейф-пакет INZ 1030404.

Посилаючись на наведене та те, що вилучені під час проведення обшуків вищенаведені речі, майно мають значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження, необхідні для проведення експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, у тому числі, арешт майна.

Відповідно до вимог ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з вимогами ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається, у тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вимоги до клопотання про арешт майна визначені ст. 171 КПК України.

Так, із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У їхньому клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Перевіривши клопотання слідчого про арешт майна на відповідність вимогам закону, слідчий суддя встановив, що воно подано без додержання вимог ст. 171 КПК України.

Встановлено, що у клопотанні та у матеріалах долучених до нього, відсутні будь які відомості про те, хто саме є власником, володільцем чи користувачем майна, речей кожного зокрема, на яке слідчий просить накласти арешт.

Так, до клопотання, окрім витягу з ЄРДР та протоколів обшуків, затримання, будь- які інші документи не долучено.

Слідчим не долучено до клопотання жодних доказів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відсутність вказаної інформації позбавляє суд можливості повідомити про розгляд вказаного клопотання власника чи володільця такого майна, на підставі вимог ч. 1 ст.172 КПК України.

Також слідчим належним чином не обґрунтовано необхідності накладення арешту на зазначене у клопотанні майно вилучене під час обшуків, у тому числі транспортних засобів, мобільних телефонів, ноутбуків, коштів тощо.

Як вбачається із клопотання, слідчий обмежився формальним зазначенням, що вказане майно має значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження та необхідне для проведення експертиз.

Згідно з вимогами ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна слід повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві годин для усунення недоліків, який рахувати з моменту отримання копії даної ухвали, а саме: подання належним чином оформленого клопотання із зазначенням та долученням підтверджуючих документів, відомостей про те, хто саме є власником, володільцем чи користувачем такого майна, на яке слідчий просить накласти арешт, обґрунтування необхідності накладення арешту та долучення інших документів на підтвердження доводів клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.172 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві годин для усунення недоліків, який рахувати з моменту отримання копії даної ухвали, а саме: подання належним чином оформленого клопотання із зазначенням та долученням підтверджуючих документів, відомостей про те, хто саме є власником, володільцем чи користувачем такого майна, кожного зокрема, на яке слідчий просить накласти арешт, обґрунтування необхідності накладення арешту та долучення інших документів на підтвердження доводів клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1