Справа № 524/4911/20
Провадження № 1-кс/524/2159/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання дізнавача Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000311 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

14.08.2020 року дізнавач Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000311від 07.08.2020 року, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 04.08.2020 по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилався на необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, в якому своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Суддя встановила, що у провадженні підрозділу дізнання Кременчуцького відділення поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000311 від 07.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2020 року близько о 15 год. 00 хв. невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу електровелосипеда в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 4931,00 грн. 04.08.2020 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті OLX в мережі інтернет з продажу електровелосипеда за ціною 4931,00 грн. та написав в додатку OLX продавцю про те, що бажає придбати даний товар. Після чого потерпілий в розділі оголошення перейшов до розділу OLX доставка та замовив товар. Одразу у потерпілого знялись грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 . По теперішній час потерпілий товар не отримав.
Дізнавачем розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)..

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, до якої просить надати доступ дізнавач, містить охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, суд надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Проте суд зауважує, що тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 згідно наданого слідчому судді витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у наданні такого доступу іншим дізнавачам необхідно відмовити.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання дізнавача Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000311 від 07.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, а також відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження за період з 04.08.2020 по 14.08.2020 року, з метою ознайомлення з ними, з можливістю виготовлення їх копій у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 16.09.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1