Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6459/20
Провадження № 1-кс/711/2175/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , внесене в кримінальному провадженні № 0000121 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000121 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 31.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000115 від 20.03.2020 за фактом підроблення номерних вузлів та агрегатів автомобіля Range Rover Evoque Pure, реєстраційний номер НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.

Розслідування кримінального провадження № 0000115 від 20.03.2020 року доручено слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 .

Постановою заступника прокурора Черкаської області від 25.03.2020 року для здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні №0000115 від 20.03.2020 року призначено групу прокурорів, до складу якої включено: начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , заступника начальника вказаного відділу ОСОБА_8 та прокурорів цього відділу ОСОБА_9 і ОСОБА_10 . Старшим групи прокурорів визначено начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000115 від 20.03.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук, під час якого 23.05.2020 року виявлено та вилучено автомобіль Land Rover Range Rover Evoque Pure, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_11 , з ознаками підроблення номерних вузлів та агрегатів автомобіля.

За клопотанням слідчого ОСОБА_7 погодженого процесуальним керівником ОСОБА_6 , 28.05.2020 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси на автомобіль Land Rover Range Rover Evoque Pure, реєстраційний номер НОМЕР_1 , накладено арешт, з визначенням місця зберігання автомобіля на спеціальному майданчику ГУНП в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Л. Українки, 21.

Крім того, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000551 від 23.05.2020 року за фактом підроблення номерних вузлів та агрегатів автомобіля BMW X6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.

Проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000551 від 23.05.2020 року доручено слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 .

Процесуальне керівництво, відповідно до постанови першого заступника прокурора Черкаської області від 25.05.2020 в кримінальному провадженні №0000551 від 23.05.2020 року здійснюється групою прокурорів, до складу якої включено: начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , заступника начальника вказаного відділу ОСОБА_8 та прокурора цього відділу ОСОБА_9 . Старшим групи прокурорів визначено начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000551 від 23.05.2020 року, під час огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_1 , 23.05.2020 року виявлено та вилучено автомобіль BMW X6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_11 , з ознаками підроблення номерних вузлів та агрегатів автомобіля.

За клопотанням слідчого ОСОБА_7 погодженого процесуальним керівником ОСОБА_6 , 28.05.2020 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси на автомобіль BMW X6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , накладено арешт, з визначенням місця зберігання автомобіля на спеціальному майданчику ГУНП в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Л. Українки, 21.

У подальшому, 29.07.2020 року о 15 год. 06 хв. ОСОБА_11 , діючи умисно, достовірно знаючи, що заступник начальника першого відділу (боротьби з організованими групами та злочинними організаціями) Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_12 є працівником поліції, а також те, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальних проваджень №0000115 від 20.03.2020 року та №0000551 від 23.05.2020 року стали матеріали очолюваного ним відділу, усвідомлюючи, що він знайомий зі слідчим, який проводить досудове розслідування в зазначених кримінальних провадженнях та процесуальним керівником, який здійснює нагляд за додержанням законів у кримінальних провадженнях, та уповноважені приймати в них процесуальні рішення, висловив останньому пропозицію про зустріч для вирішення питань, пов`язаних із вилученням автомобілів.

Так, використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_3 через Інтернет-месенджер WhatsApp ОСОБА_11 шляхом написання повідомлень на НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_12 , висловив останньому пропозицію про зустріч з метою вирішення питання про повернення автомобілів Land Rover Range Rover Evoque Pure, реєстраційний номер НОМЕР_1 та BMW X6, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

У зв`язку з неправомірними діями ОСОБА_11 30.07.2020 року заступник начальника першого відділу (боротьби з організованими групами та злочинними організаціями) Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_12 звернувся із відповідним рапортом про вчинення кримінального правопорушення до керівника Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. За рапортом ОСОБА_12 зареєстроване кримінальне провадження № 0000121 від 31.07.2020 року.

Продовжуючи свої незаконні дії ОСОБА_11 , під час зустрічі з ОСОБА_12 07.09.2020 року поблизу будинку № 7, по вул. Небесної Стоні в м. Умань Черкаської області, у ході розмови, яка здійснювалася під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у формі спеціального слідчого експерименту, запропонував останньому за неправомірну вигоду в розмірі 4 000 доларів США посприяти у вирішення питання щодо повернення автомобілів Land Rover Range Rover Evoque Pure, реєстраційний номер НОМЕР_1 та BMW X6, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

У подальшому ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на надання неправомірної вигоди слідчому та прокурору, які уповноважені на прийняття рішень у кримінальних провадженнях про повернення автомобілів, та які відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України є службовими особами, які займають відповідальне становище, 11.09.2020 близько 13 години, перебуваючи в службовому кабінеті № 408 за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 189, висловив пропозицію заступнику начальника першого відділу (боротьби з організованими групами та злочинними організаціями) Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_12 , передати прокурору в кримінальних провадженнях, за прийняття рішення про повернення автомобілів Land Rover Range Rover Evoque Pure, реєстраційний номер НОМЕР_1 та BMW X6, реєстраційний номер НОМЕР_2 гроші в сумі 2000 доларів США за кожен автомобіль, а всього 4000 доларів США.

Реалізовуючи умисел на надання неправомірної вигоди прокурору в кримінальних провадженнях №0000115 від 20.03.2020 року та №0000551 від 23.05.2020 року близько 16 год. 40 хв. 11.09.2020 року, перебуваючи в службовому кабінеті № 408 Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за адресою: вул. Благовісна, 189, м. Черкаси, передав ОСОБА_12 відповідно до попередньо висловленої пропозиції гроші в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, як неправомірну вигоду за вчинення слідчим і прокурором в зазначених кримінальних провадженнях, дій з використанням наданої їм влади, спрямованих на повернення автомобілів Land Rover Range Rover Evoque Pure, реєстраційний номер НОМЕР_1 та BMW X6, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Таким чином, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_11 в пропозиції службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади.

12.09.2020 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

11.09.2020 року виникла необхідність у проведені огляду місця події а саме в службовому кабінеті ОСОБА_12 № 408 приміщення УСР в Черкаській області ДСР НП України, оскільки в ньому знаходились грошові кошти, надані ОСОБА_11 в якості неправомірної вигоди службовій особі ОСОБА_12 . ОСОБА_12 надав добровільну згоду на проведення огляду його службового кабінету з метою фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення огляду місця події в службовому кабінеті ОСОБА_12 № 408 приміщення УСР в Черкаській області ДСР НП України виявлено: грошові кошти на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) доларів США, а саме: 40 купюр номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: MB 94546466 Q; LB 44267013 C; LB 69768773 M; MB 09109377 S; LE 32393394 A; MB 68755633 P; LB 16948776 J; LB 48600951 L; LB 33363777 H; LL 07478486 F; LD 26018123D; LK 88305041 E; MB 94546467 Q; LK 88305042 E; LB 07205603 U; LB 96827375 J; MA 53463800 A; MH 35690914 A; MH 35690913 A; LB 69632571 P; LB 87928497 G; MK 72520520 A; LK 95677703 E; MF 11919774 E; MB 00319218 R; MB 00849538 R; LF 69810823 E; LF 69810824 E; LF 69810821E; LF 69810822 E; LF 49299683 J; LF 26743722 F; LF 26743723 F; LF 26743721 F; LB 11981714 B; LB 17426643 K; MG 24450244 B; LK 13077439 E; ML 13889391 C; LB 85948296 R; копії ухвал різних судів в кількості п`ять копій, а саме Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 14.07.2018 року у к/п №0000082 на 3-х арк.; Тиврівського районного суду Вінницької області від 25.11.2019 року у к/п №000081 із супровідним листом до неї, всього на 2-х арк.; ухвали Суворівського районного суду м. Одеси від 25.06.2018 року у к/п №0003029 на 2-х арк.; від 27.06.2017 року у к/п №0003029 на 2-х арк.; від 13.06.2018 року у к/п №0001019 на 2-х арк.

Крім того 11.09.2020 року, в ході особистого обшуку ОСОБА_11 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, було виявлено та вилучено: посвідчення Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю № 24-0265 від 14.01.2010 року, банківська картка № НОМЕР_5 , банківська карта № НОМЕР_6 , технічний паспорт на автомобіль Mercedes-Benz S 550, д.н.з. НОМЕР_7 , серія НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 2 000 грн. чотири купюри номіналом по 500 грн. кожна, серії та номер: ЗД 1396382, ФД 7116269, АА 1290286 та ХА 7394185, купюра номіналом 100 доларів США серія МВ номер 94233452Q, USB флеш накопичувач SP об`ємом 8 GB, USB флеш накопичувач Exceleram, 64 GB, брелок-ключ від автомобіля Mercedes-Benz, мобільний телефон iPhone 8 plus задня скляна панель має тріщини, мобільний телефон iPhone X.
А тому, просить накласти арешт на грошові кошти на загальну суму 4000 (чотири тисячі) доларів США, а саме: 40 купюр номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: MB 94546466 Q; LB 44267013 C; LB 69768773 M; MB 09109377 S; LE 32393394 A; MB 68755633 P; LB 16948776 J; LB 48600951 L; LB 33363777 H; LL 07478486 F; LD 26018123D; LK 88305041 E; MB 94546467 Q; LK 88305042 E; LB 07205603 U; LB 96827375 J; MA 53463800 A; MH 35690914 A; MH 35690913 A; LB 69632571 P; LB 87928497 G; MK 72520520 A; LK 95677703 E; MF 11919774 E; MB 00319218 R; MB 00849538 R; LF 69810823 E; LF 69810824 E; LF 69810821E; LF 69810822 E; LF 49299683 J; LF 26743722 F; LF 26743723 F; LF 26743721 F; LB 11981714 B; LB 17426643 K; MG 24450244 B; LK 13077439 E; ML 13889391 C; LB 85948296 R; копії ухвал різних судів в кількості п`ять копій, а саме Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 14.07.2018 року у к/п №0000082 на 3-х арк.; Тиврівського районного суду Вінницької області від 25.11.2019 року у к/п №000081 із супровідним листом до неї, всього на 2-х арк.; ухвали Суворівського районного суду м. Одеси від 25.06.2018 року у к/п №0003029 на 2-х арк.; від 27.06.2017 року у к/п №0003029 на 2-х арк.; від 13.06.2018 року у к/п №0001019 на 2-х арк., які вилучені під час огляду місця події в службовому кабінеті ОСОБА_12 № 408 приміщення УСР в Черкаській області ДСР НП України. Також накласти арешт на посвідчення Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю № 24-0265 від 14.01.2010 року; банківську картку № НОМЕР_5 ; банківську карту № НОМЕР_6 ; технічний паспорт на автомобіль Mercedes-Benz S 550, д.н.з. НОМЕР_7 , серія НОМЕР_8 ; грошові кошти в сумі 2000 грн. чотири купюри номіналом по 500 грн. кожна, серії та номер: ЗД 1396382, ФД 7116269, АА 1290286 та ХА 7394185; купюру номіналом 100 доларів США серія МВ номер 94233452Q; USB флеш накопичувач SP об`ємом 8 GB; USB флеш накопичувач Exceleram, 64 GB; брелок-ключ від автомобіля Mercedes-Benz; мобільний телефон iPhone 8 plus задня скляна панель має тріщини, мобільний телефон iPhone X, які вилучені 11.09.2020 року в ході особистого обшуку ОСОБА_11 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно підтримали та просили його задовольнити. Також просили врахувати, що арешт на майно вони просять накласти з метою його збереження, як речового доказую, та з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання.
В судовому засіданні представник підозрюваного ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання про накладення арешту, зіславшись на його необґрунтованість та відсутність підстав для накладення арешту.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника підозрюваного ОСОБА_11 адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В даному кримінальному провадженні 11.09.2020 року, на підставі добровільної згоди ОСОБА_12 на проведення огляду його службового кабінету, був проведений огляд місця події в службовому кабінеті ОСОБА_12 № 408 приміщення УСР в Черкаській області ДСР НП України та було виявлено та вилучено:

- грошові кошти на загальну суму 4000 (чотири тисячі) доларів США, а саме: 40 купюр номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: MB 94546466 Q; LB 44267013 C; LB 69768773 M; MB 09109377 S; LE 32393394 A; MB 68755633 P; LB 16948776 J; LB 48600951 L; LB 33363777 H; LL 07478486 F; LD 26018123D; LK 88305041 E; MB 94546467 Q; LK 88305042 E; LB 07205603 U; LB 96827375 J; MA 53463800 A; MH 35690914 A; MH 35690913 A; LB 69632571 P; LB 87928497 G; MK 72520520 A; LK 95677703 E; MF 11919774 E; MB 00319218 R; MB 00849538 R; LF 69810823 E; LF 69810824 E; LF 69810821E; LF 69810822 E; LF 49299683 J; LF 26743722 F; LF 26743723 F; LF 26743721 F; LB 11981714 B; LB 17426643 K; MG 24450244 B; LK 13077439 E; ML 13889391 C; LB 85948296 R;

- копії ухвал різних судів в кількості п`ять копій, а саме Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 14.07.2018 року у к/п №0000082 на 3-х арк.; Тиврівського районного суду Вінницької області від 25.11.2019 року у к/п №000081 із супровідним листом до неї, всього на 2-х арк.; ухвали Суворівського районного суду м. Одеси від 25.06.2018 року у к/п №0003029 на 2-х арк.; від 27.06.2017 року у к/п №0003029 на 2-х арк.; від 13.06.2018 року у к/п №0001019 на 2-х арк.

Також 11.09.2020 року, в ході особистого обшуку ОСОБА_11 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, було виявлено та влучено: посвідчення Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю № 24-0265 від 14.01.2010 року; банківську картку № НОМЕР_5 ; банківську карту № НОМЕР_6 ; технічний паспорт на автомобіль Mercedes-Benz S 550, д.н.з. НОМЕР_7 , серія НОМЕР_8 ; грошові кошти в сумі 2000 грн. чотири купюри номіналом по 500 грн. кожна, серії та номер: ЗД 1396382, ФД 7116269, АА 1290286 та ХА 7394185; одну купюру номіналом 100 доларів США серія МВ номер 94233452Q; USB флеш накопичувач SP об`ємом 8 GB; USB флеш накопичувач Exceleram, 64 GB; брелок-ключ від автомобіля Mercedes-Benz; мобільний телефон iPhone 8 plus задня скляна панель має тріщини; мобільний телефон iPhone X.
Постановою слідчого від 12.09.2020 року вилучене майно та документи, а саме: грошові кошти на загальну суму 4000 (чотири тисячі) доларів США, а саме: 40 купюр номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: MB 94546466 Q; LB 44267013 C; LB 69768773 M; MB 09109377 S; LE 32393394 A; MB 68755633 P; LB 16948776 J; LB 48600951 L; LB 33363777 H; LL 07478486 F; LD 26018123D; LK 88305041 E; MB 94546467 Q; LK 88305042 E; LB 07205603 U; LB 96827375 J; MA 53463800 A; MH 35690914 A; MH 35690913 A; LB 69632571 P; LB 87928497 G; MK 72520520 A; LK 95677703 E; MF 11919774 E; MB 00319218 R; MB 00849538 R; LF 69810823 E; LF 69810824 E; LF 69810821E; LF 69810822 E; LF 49299683 J; LF 26743722 F; LF 26743723 F; LF 26743721 F; LB 11981714 B; LB 17426643 K; MG 24450244 B; LK 13077439 E; ML 13889391 C; LB 85948296 R; копії ухвал різних судів в кількості п`ять копій, а саме Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 14.07.2018 року у к/п №0000082 на 3-х арк.; Тиврівського районного суду Вінницької області від 25.11.2019 року у к/п №000081 із супровідним листом до неї, всього на 2-х арк.; ухвали Суворівського районного суду м. Одеси від 25.06.2018 року у к/п №0003029 на 2-х арк.; від 27.06.2017 року у к/п №0003029 на 2-х арк.; від 13.06.2018 року у к/п №0001019 на 2-х арк.; посвідчення Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю № 24-0265 від 14.01.2010 року; банківську картку № НОМЕР_5 ; банківську карту № НОМЕР_6 ; технічний паспорт на автомобіль Mercedes-Benz S 550, д.н.з. НОМЕР_7 , серія НОМЕР_8 ; грошові кошти в сумі 2000 грн. чотири купюри номіналом по 500 грн. кожна, серії та номер: ЗД 1396382, ФД 7116269, АА 1290286 та ХА 7394185; одну купюру номіналом 100 доларів США серія МВ номер 94233452Q; USB флеш накопичувач SP об`ємом 8 GB; USB флеш накопичувач Exceleram, 64 GB; брелок-ключ від автомобіля Mercedes-Benz; мобільний телефон iPhone 8 plus задня скляна панель має тріщини; мобільний телефон iPhone X визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000121.
12.09.2020 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Питання щодо правового статусу майна, яке вилучене в ході обшуку (огляду), врегульоване діючими нормами процесуального законодавства, а саме ч. 7 ст. 236 КПК України, згідно якої вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Майно на відшукання якого дозвіл не надавався є тимчасово вилученим.

Згідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є фактично позбавлення підозрюваного можливості, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно до п.п. 1-4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В розумінні чинного законодавства, вищевказане майно, арешт на яке просить накласти слідчий, є тимчасово вилученим майном.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що вилучені 11.09.2020 року під час огляду службового кабінету ОСОБА_12 № 408 приміщення УСР в Черкаській області ДСР НП України грошові кошти на загальну суму 4000 (чотири тисячі) доларів США, а саме: 40 купюр номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: MB 94546466 Q; LB 44267013 C; LB 69768773 M; MB 09109377 S; LE 32393394 A; MB 68755633 P; LB 16948776 J; LB 48600951 L; LB 33363777 H; LL 07478486 F; LD 26018123D; LK 88305041 E; MB 94546467 Q; LK 88305042 E; LB 07205603 U; LB 96827375 J; MA 53463800 A; MH 35690914 A; MH 35690913 A; LB 69632571 P; LB 87928497 G; MK 72520520 A; LK 95677703 E; MF 11919774 E; MB 00319218 R; MB 00849538 R; LF 69810823 E; LF 69810824 E; LF 69810821E; LF 69810822 E; LF 49299683 J; LF 26743722 F; LF 26743723 F; LF 26743721 F; LB 11981714 B; LB 17426643 K; MG 24450244 B; LK 13077439 E; ML 13889391 C; LB 85948296 R, а також вилучені 11.09.2020 року, в ході особистого обшуку ОСОБА_11 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, мобільний телефон iPhone 8 plus задня скляна панель якого має тріщини та мобільний телефон iPhone X відповідають критеріям речових доказів і вони визнані такими ухвалою слідчого від 12.09.2020 року, тому приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в цій частині та накладення арешту на вищевказані грошові кошти та мобільні телефони, з метою їх збереження, як речових доказів та забезпечення повноти, всебічності, та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні До того, слідчий суддя вважає, що арешт на таке майно (грошові кошти) необхідно накласти ще і з метою забезпечення застосування можливої конфіскації такого майна, як виду покарання, оскільки санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Також слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого і в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене 11.09.2020 року в ході особистого обшуку ОСОБА_11 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, а саме на: банківську картку № НОМЕР_5 ; банківську картку № НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 2000 грн., чотири купюри номіналом по 500 грн. кожна, серії та номер: ЗД 1396382, ФД 7116269, АА 1290286 та ХА 7394185, одну купюру номіналом 100 доларів США, серія МВ номер 94233452Q, з метою забезпечення застосування можливої конфіскації такого майна, як виду покарання, оскільки санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на: копії ухвал різних судів в кількості п`ять копій, а саме Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 14.07.2018 року у к/п №0000082 на 3-х арк.; Тиврівського районного суду Вінницької області від 25.11.2019 року у к/п №000081 із супровідним листом до неї, всього на 2-х арк.; ухвали Суворівського районного суду м. Одеси від 25.06.2018 року у к/п №0003029 на 2-х арк.; від 27.06.2017 року у к/п №0003029 на 2-х арк.; від 13.06.2018 року у к/п №0001019 на 2-х арк.; посвідчення Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю № 24-0265 від 14.01.2010 року; технічний паспорт на автомобіль Mercedes-Benz S 550, д.н.з. НОМЕР_7 , серія НОМЕР_8 ; USB флеш накопичувач SP об`ємом 8 GB; USB флеш накопичувач Exceleram, 64 GB; брелок-ключ від автомобіля Mercedes-Benz, оскільки, таке майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та відповідно не може мати статусу речового доказу саме в даному кримінальному провадженні № 0000121.
За таких підстав, клопотання слідчого про арешт майна підлягає до часткового задоволення.
Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна, вищевказане майно, яке не підлягає арешту, підлягає поверненню його власнику.
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно яке вилучено під час огляду місця події в службовому кабінеті ОСОБА_12 № 408 приміщення УСР в Черкаській області ДСР НП України, а саме на:

- грошові кошти на загальну суму 4000 (чотири тисячі) доларів США, а саме: 40 купюр номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: MB 94546466 Q, LB 44267013 C, LB 69768773 M, MB 09109377 S, LE 32393394 A, MB 68755633 P, LB 16948776 J, LB 48600951 L, LB 33363777 H, LL 07478486 F, LD 26018123D, LK 88305041 E, MB 94546467 Q, LK 88305042 E, LB 07205603 U, LB 96827375 J, MA 53463800 A, MH 35690914 A, MH 35690913 A, LB 69632571 P, LB 87928497 G, MK 72520520 A, LK 95677703 E, MF 11919774 E, MB 00319218 R, MB 00849538 R, LF 69810823 E, LF 69810824 E, LF 69810821E, LF 69810822 E, LF 49299683 J, LF 26743722 F, LF 26743723 F, LF 26743721 F, LB 11981714 B, LB 17426643 K, MG 24450244 B, LK 13077439 E, ML 13889391 C, LB 85948296 R.

Накласти арешт на майно вилучене 11.09.2020 року в ході особистого обшуку ОСОБА_11 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, а саме на:

- банківську картку № НОМЕР_5 ;

- банківську картку № НОМЕР_6 ;

- грошові кошти в сумі 2000 грн., чотири купюри номіналом по 500 грн. кожна, серії та номер: ЗД 1396382, ФД 7116269, АА 1290286 та ХА 7394185, одну купюру номіналом 100 доларів США, серія МВ номер 94233452Q;

- мобільний телефон iPhone 8 plus задня скляна панель якого має тріщини;

- мобільний телефон iPhone X.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.
Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору, також власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали проголошений 16.09.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1