Справа № 444/3015/20
Провадження № 1-кс/444/788/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 17 листопада 2020 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю дізнавача ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Жовківського ВП Кам"янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000143 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
Дізнавач СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивоване тим, що 10.11.2020 в Жовківське відділення поліції звернулась ОСОБА_7 , про те, що в 07.11.2020 о 15.16 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 17261 гривень.
Відомості про даний факт 10 листопада 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказує, що будучи допитана як потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 07 листопада 2020 року на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «one plus 8рrо». Вартість вказаного мобільного телефону становила 17261 гривень і ОСОБА_7 , написала автору оголошення на ім`я ОСОБА_8 та домовилась про купівлю мобільного телефону. Так 07.11.2020 о 15.16 годин із належної їй картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переказала кошти у сумі 17175 грн. за купівлю телефону та 140 грн. за доставку.
Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
У зв`язку з наведеним, в ході слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 15 години 00 хвилин 07.11.2020 року по час виконання ухвали суду із зазначенням, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по- батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
А тому дізнавач просить розглянути клопотання та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку дізнавача, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
З витягу з ЄРДР № 0000143 вбачається, що 10.11.2020року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Дізнавачем наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам- інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНГ1 у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшим інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка- Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНГІ у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 15 години 00 хвилин 07.11.2020 року по час виконання ухвали суду із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ГІАЗ' КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1