Провадження №1-кс/127/5646/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час слідством особи вчинили підробку ряду договорів суборенди на земельні ділянки, що розташовані на території Вінницької області від імені посадових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, зареєстрували вказані договори у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційну дію вчинили державні реєстратори КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Як показали директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 договори суборенди землі з посадовими особами та/або представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вони не заключали, підпис у договорах суборенди належить не їм та про даний факт дізнались від працівників поліції.

12.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 11.07.2019 здійснено тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) № 33447350; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) № 33448502; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) № 33447526; квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2019 щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 грошових коштів на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » призначення платежу «адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»; квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2019 щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 грошових коштів на рахунок УК у Барському р-ні /с. Чемериське/ призначення платежу «адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», за договори суборенди з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.11.2019 Вінницьким міським судом надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та квитанції про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію на земельні ділянки, де орендарями являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Однак, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 ухвалу не виконав.

Таким чином встановлено, що оплату за надання послуг з державної реєстрації майна на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювалось у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів у друкованому і електронному вигляді, а саме первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку оплати послуг за адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, де отримувач УК у Барському районі с. Чемериське від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо оплати послуг за адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, де отримувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». А також відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку.

Відповідно до довідки ГУ ДФС у Вінницькій області № 15650/9/02-32-08-01 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) відкриті у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3

Враховуючи наведене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 та за дорученням слідчого слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - оригіналів документів у друкованому і електронному вигляді, а саме первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку оплати послуг за адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, де отримувач УК у Барському районі с. Чемериське та платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - оригіналів документів у друкованому і електронному вигляді, а саме первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку оплати послуг за адміністративний збір за державну реєстрацію права власності, де отримувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку, де здійснювалась оплата 02.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - виписка про рух коштів по рахунку із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками) по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.04.2019 по 30.06.2020 р..

Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя