пр. № 1-кс/759/5680/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора ВД Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 23.09.2020 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектора ВД Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 23.09.2020 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2020 невстановлена особа, за невстановленою адресою, шляхом обману оформила кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_4 на загальну суму 13603,76 грн.

Однак, ОСОБА_4 жодних кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших кредитно-фінансових установах не брала.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000783, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020, за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом дізнання встановлено, що 29.05.2020 невстановлена особа, за невстановленою адресою, шляхом обману оформила кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_4 на загальну суму 13603,76 грн.

Починаючи з середини липня 2020 до ОСОБА_4 почали надходити численні дзвінки з вимогами погасити заборгованість по кредиту. Особи, які телефонували, представлялись співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вони повідомили, що 08.06.2020 ОСОБА_4 оформила онлайн кредит в їхній організації, чого насправді не було. 3 цього приводу ОСОБА_4 звернулась з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ 48666 від 13.07.2020). В подальшому було встановлено, що кредит було оформлено невідомою жінкою з використанням підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_4 . Окрім того, 12.08.2020 до ОСОБА_4 зателефонували представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що в неї є оформлений кредит в цій банківській установі та запитали чому вона не сплачує чергові платежі за кредитом. ОСОБА_4 повідомила їм, що жодних кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших кредитно-фінансових установах не брала. Після цього, остання зателефонувала на гарячу лінію банку, де дізналась, що споживчий кредит для придбання товарів на її ім`я був оформлений 29.05.2020 в АДРЕСА_1 . 13.07.2020 жінка звернулась з запитом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримала відповідь, що на її ім`я невстановлена особа 29.05.2020 отримала споживчий кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 13603,76. грн.

Крім того, згідно показань ОСОБА_4 , вона свої документи не втрачала, третім особам свої дані та документи не передавала.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання інспектора ВД Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 23.09.2020 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати інспектору ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,» та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо отримання клієнтом « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,» кредитів в усіх відділеннях банку за період з 01.01.2020 по 28.09.2020;

2) розкрити банківську таємницю стосовно відеозаписів з камер відеонагляду, встановлених в операційних залах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовано клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час оформлення вищезазначених кредитних договорів, а також особу (осіб), які могли супроводжувати останню, та надати для вилучення копії вказаних відеозаписів в електронному вигляді в повному обсязі;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 28.09.2020, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувалися готівкою;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2020 по 28.09.2020, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1