печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4162/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у

м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000770 від 5 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в період 01.01.2019 по 25.11.2020 провели взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) на суму 11 822 770 грн. щодо придбання товарів, робіт, послуг (будівництво світлофорів, капітальний ремонт та ін.), які в свою чергу придбавали товари, роботи, послуги у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_5 ), а останні також придбавали товари, роботи, послуги у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ) (в подальшому вказані підприємства здійснювали транзитні фінансові операції змінюючи номенклатуру товарів, робі, послуг, а саме придбавали сигарети, пиво, хліб, одяг, м`ясні вироби, продукти та ін..), тобто службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має ознаки фіктивності.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності мають банківські рахунки в наступних установах: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_24 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_26 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_27 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_28 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання або реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

У зв`язку з вищевикладеним, для швидкого, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ",

ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " з відомостями по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, які відкриті від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000770 від 5 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що знаходяться у володінні банків які перелічені в клопотанні слідчого стосовно переліку суб`єктів господарської діяльності вказаних в клопотанні, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві

ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що знаходяться у володінні банків стосовно наступних суб`єктів господарської діяльності:

1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_17 ) банківські рахунки №:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_46 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_18 ) банківські рахунки №:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_49 , НОМЕР_49 ;

3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_19 ) банківські рахунки №:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_50 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

4) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_20 ) банківські рахунки №:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_66 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_67 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_68 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_69 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_70 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_71 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_72 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_75 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_76 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_77 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_78 ;

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ) банківські рахунки №:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;

6) АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_22 ) банківські рахунки №:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_83 ;

7) ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_28 ) банківські рахунки №:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_84 ;

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ) банківські рахунки №:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_85 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_86 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_87 ;

9) АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_27 ) банківські рахунки №:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ;

10) АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_24 ) банківські рахунки №:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_94 ;

11) АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_25 ) банківські рахунки №:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_99 ;

12) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_26 ) банківські рахунки:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_100 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_103 ,

а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 28.01.2021 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2017 по 28.01.2021, в паперовому вигляді;

заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

кредитних договорів з додатками;

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в восьми примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1