н/п 1-кс/766/7257/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
13.08.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000183, чи оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,:

-оригіналів документів засвідчених 23.04.2019, а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту приймання передачі майна від 22.04.2019 до ОСОБА_5 , довіреності від ОСОБА_5 , на яких засвідчується справжність підпису ОСОБА_5 , копію витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій від вищеперерахованих осіб;

-вилучення оригіналів всіх документів на яких 23.04.2019 засвідчувався справжність підпису ОСОБА_5 ;

-оригіналів у випадку відсутності копій документів які надавались ОСОБА_6 , 23.04.2019 приватному нотаріусу для вчинення нотаріальних дій;

-оригіналу документу за яким приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 вчинено реєстраційну дію яку зареєстровано у 2019 році в реєстрі за № 966;

-отримання зразків для експертизи, а саме вилучення оригіналів 16 (шістнадцяти) документів на яких міститься зразки підпису, відтиску печаті приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 , що виконано у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019;

-оригіналів документів з підписом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які засвідчувались приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2018 по 01.05.2019р.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, 14.05.2019 надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 , підроблений акт прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20 вересня 2018 року від ОСОБА_8 до ОСОБА_5

15.05.2019 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 на підставі отриманого від ОСОБА_5 , акту приймання передачі корпоративних прав, здійснив перереєстрацію корпоративних прав з ОСОБА_10 на ОСОБА_5 .

Таким чином ОСОБА_7 , надавши підроблений документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 використав його та став одноосібним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодів майном підприємства.

Встановлено, що на акті акт прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20 вересня 2018 року від ОСОБА_8 до ОСОБА_5 знаходяться відтиски печаті та підпис приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 .

Допитом приватного нотаріуса ОСОБА_4 встановлено, що справжність підпису ОСОБА_5 на акті прийняття - передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нею 23.04.2019 не посвідчувалося. Що стосується ОСОБА_5 пояснила, що 23.04.2019 з ОСОБА_6 нею було проведено наступні нотаріальні дії, засвідчено справжність підпису під двома примірниками статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під двома примірниками актів приймання передачі майна від 22.04.2019 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »-Південьстрой до ОСОБА_5 , довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 , довіреність від ОСОБА_12 на ОСОБА_13 .

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування призначена почеркознавча експертиза, з метою встановлення факту справжності підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.09.2018 року.

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.

За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи.

Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.

На даний час для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені документів на яких міститься підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 .

Крім цього документи, що надавались 23.04.2019 до приватного нотаріуса ОСОБА_4 , та посвідчувались останньою містять інформацію, що має значення речового доказу за матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , необхідні для призначення та проведення почеркознавчої експертизи підпису, а документи на яких 23.04.2019 засвідчувався підпис ОСОБА_5 , мають доказове значення у кримінальному провадженні так як фактично підтверджують факт перебування ОСОБА_5 , у нотаріуса, та вчинення нотаріальних дій, не пов`язаних із засвідченням підпису у вищеописаному підробленому акті, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів довести вину або невинуватість ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, надіслала на електронну пошту суду заяву про розгляд справи у її відсутності. При вирішенні питання про задоволення клопотання слідчого покладалася на розсуд суду.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, 14.05.2019 надав до ІНФОРМАЦІЯ_4 , підроблений акт прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20 вересня 2018 року від ОСОБА_8 до ОСОБА_5

15.05.2019 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 на підставі отриманого від ОСОБА_5 , акту приймання передачі корпоративних прав, здійснив перереєстрацію корпоративних прав з ОСОБА_10 на ОСОБА_5 .

Таким чином ОСОБА_7 , надавши підроблений документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 використав його та став одноосібним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодів майном підприємства.

Встановлено, що на акті акт прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20 вересня 2018 року від ОСОБА_8 до ОСОБА_5 знаходяться відтиски печаті та підпис приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 .

Допитом приватного нотаріуса ОСОБА_4 встановлено, що справжність підпису ОСОБА_5 на акті прийняття - передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нею 23.04.2019 не посвідчувалося.

Таким чином, документи, що надавались ОСОБА_6 23.04.2019 року до приватного нотаріуса ОСОБА_4 , та посвідчувались останньою, та документ за яким приватним нотаріусом ОСОБА_4 вчинено реєстраційну дію, яку зареєстровано у 2019 році в реєстрі за № 966, містять інформацію, що має значення речового доказу, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Що стосується доступу до решти документів, які вказані слідчим у клопотанні, то в цій частині клопотання є не обґрунтованим та задоволенню не підлягає. Так, слідчим не конкретизовано до яких саме оригіналів 16 документів на яких міститься зразки підпису, відтиску печаті приватного нотаріуса ОСОБА_4 він має намір отримати доступ. При цьому, вказані документи віднесені законом до охоронюваної таємниці та надання доступу до них може призвести до порушення прав осіб, в інтересах яких вони посвідчувалися та блокування роботи приватного нотаріуса. Окрім того, слідчим не надано доказів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,:

-оригіналів документів засвідчених 23.04.2019, а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акту приймання передачі майна від 22.04.2019 до ОСОБА_5 , довіреності від ОСОБА_5 , на яких засвідчується справжність підпису ОСОБА_5 , копію витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій від вищеперерахованих осіб;

-вилучення оригіналів всіх документів на яких 23.04.2019 засвідчувався справжність підпису ОСОБА_5 ;

-оригіналів у випадку відсутності копій документів які надавались ОСОБА_6 , 23.04.2019 приватному нотаріусу для вчинення нотаріальних дій;

-копії документу за яким приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_4 вчинено реєстраційну дію яку зареєстровано у 2019 році в реєстрі за № 966.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 13.09.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1