УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Бережанка, Чемеровецького р-ну, Хмельницької обл., українки, громадянки України, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , працюючої на посаді начальника управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області, раніше несудимої,

у кримінальному провадженні №0000180,

ВСТАНОВИЛА:

25.08.2020 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування свого клопотання слідча вказує: « ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, за попередньою змовою із начальником ГУ ПФУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 та начальником фінансово-економічного управління головним бухгалтером ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , діючи за їх вказівкою, всупереч своїх посадових обов`язків, маючи намір на привласнення чужого майна бюджетних коштів, виділених для преміювання/надбавки за інтенсивність працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила привласнення чужого майна за наступних обставин.

Так, начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_8 та начальник ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій/надбавок за інтенсивність підлеглим їм працівникам ГУ ПФУ в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , частини отриманих ними в якості премії коштів. Відповідно до цього плану ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 поставила злочинну вимогу начальникам управлінь ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , які мали значний особистий авторитет серед особового складу ГУ ПФУ в Хмельницькій області, організувати злочинну схему привласнення бюджетних коштів, шляхом отримання від підлеглих їм працівників частини нарахованої їм премії/надбавки за інтенсивність.

Відповідно до цього злочинного плану ОСОБА_8 , за прямою вказівкою ОСОБА_7 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в тому числі начальнику управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та про необхідність в подальшому повернення ними визначеної на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 її (премії/надбавки за інтенсивність) частини. В подальшому, на вимогу ОСОБА_7 , яка надавала такі злочинні вказівки через ОСОБА_8 , начальники управлінь ГУ ПФУ в Хмельницькій області, в тому числі начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на виконання таких незаконних вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій/надбавок за інтенсивність.

Так, начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_8 особисті дані щодо підпорядкованих їй премійованих працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області осіб та суми коштів, яка підлягала незаконному поверненню, в телефонних розмовах або під час особистих зустрічей ставила вимогу підпорядкованим їй працівникам в тому числі начальникам відділів обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області на місцях, про повернення частини нарахованої їм премії. Вказані кошти керівники відділів обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області на місцях систематично, щомісяця передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів та яким відділом вказані кошти передаються, а підпорядковані працівники управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області передавали кошти ОСОБА_6 особисто.

В подальшому, після отримання таких протиправно одержаних коштів від ОСОБА_9 та від інших підпорядкованих працівників, начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , систематично, щомісяця, протягом тривалого часу, відповідно до доведеного їй раніше плану, передавала їх ОСОБА_8 , яка в свою чергу, перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_7 ..

Так, в кінці травня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання їхніх незаконних вказівок, в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, отримала від підпорядкованих їй працівників кошти - частину нарахованої їм премії, та від водія автотранспортних засобів ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 , конверти з коштами переданими начальниками відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області на місцях в загальній сумі 20 200 грн. В подальшому, вказані кошти ОСОБА_6 , відповідно до попередньо обговореного плану, передала ОСОБА_8 , які остання разом із іншими коштами переданими начальниками управлінь ГУ ПФУ в Хмельницькій області на загальну суму 142 400 грн., перебуваючи в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за вищевказаною адресою, передала ОСОБА_7 .

Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та за вказівкою останніх, в кінці травня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, привласнила бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області в травні 2020 року, в сумі 20 200 гривень, якими розпорядилась, передавши ОСОБА_8 ..

Крім того, в кінці липня на початку серпня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, начальник управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання вказівок останніх, в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, отримала від підпорядкованих їй працівників кошти - частину нарахованої їм премії, та від водія автотранспортних засобів ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_9 , конверти з коштами переданими начальниками відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області на місцях на загальну суму 34 700 грн. В подальшому, вказані кошти ОСОБА_6 , відповідно до попередньо обговореного плану, передала ОСОБА_8 , які остання разом із іншими коштами переданими начальниками управлінь ГУ ПФУ в Хмельницькій області на загальну суму 104 600 грн. розмістила у себе в робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за вищевказаною адресою. В подальшому 08.07.2020, протягом робочого дня ОСОБА_8 у своєму робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, перерахувала та розділила на частини, залишивши при собі 30 600 гривень, а решту коштів в сумі 74 000 грн., близько 17:30 години того ж дня, передала ОСОБА_7 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою у її робочому кабінеті №37.

Внаслідок вищеописаних злочинних дій, вчинених за попередньою змовою та на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 в кінці липня на початку серпня 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, привласнила бюджетні кошти, виділені для оплати праці працівників ГУ ПФУ в Хмельницькій області в липні 2020 року, в сумі 34 700 гривень, а всього за вказаний період часу кошти в сумі 54 900 грн, якими розпорядилась, передавши ОСОБА_8 »

21.08.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрювану та її захисника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Враховуючи, що ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за яке передбачене покарання, в тому числі, у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, що є тяжким злочином, вважаю, що очевидним є ризик незаконного впливу на свідків.

Разом з тим, враховуючи наявність у підозрюваної сім`ї, двох мололітніх дітей, того факту, що з моменту проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_6 -07.08.2020 року, минув значний проміжок часу, проте жодних спроб переховування вона не робила, слідчий суддя дійшла висновку про не доведення прокурором ризику щодо можливого переховування від органу досудового розслідування або суду. Щодо ризику знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення варто зазначити, що усі документи та комп`ютерна техніка, до якої має відношення ОСОБА_6 вилучено, а відтак вагомість існування вказаного ризику не достатня для застосування найсуворішого запобіжного заходу. Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України обставини в їх сукупності, зокрема характеристику підозрюваної, її сімейний стан, стан здоров`я, наявність постійного місця проживання, а також того, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні майнового злочину, приходжу до висновку, що відносно підозрюваної слід обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі тридцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 65 910 грн.. Вказаний запобіжний захід, з врахуванням обставин кримінального провадження, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі тридцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 65 910 грн. та покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 07 жовтня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1