Справа № 350/1575/20
Провадження № 1-кс/350/354/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2020 року селище Рожнятів
Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Рожнятівського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000341 від 21.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Клопотання відповідає вимогам ст.295-1 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Рожнятівського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 21.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, розпочатого з приводу того, що 21.10.2019 з Рожнятівського відділу Калуської місцевої прокуратури до канцелярії Рожнятівського ВП надійшли матеріали відпрацювання ГУ ДФС в Івано-Франківській області відносно фінансово-господарських операції ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 ) в ході розгляду яких було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років під час виконання робіт по здійсненню капітального ремонту ДНЗ «Колобок», що в с. Сваричів Рожнятівського району, а також капітального ремонту пологового відділення Черняхівського територіального медичного об`єднання Черняхівської РДА Житомирської області, що в с-щі Черняхів, вул. Івана Франка, 42 Житомирської області та складання актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаних роботах здійснив привласнення державних коштів шляхом безпідставного завищення сум заробітних плат робітників на суму приблизно 200 тисяч гривень, при цьому звітність форми 1ДФ у 2017 році ФОП ОСОБА_4 не подав, внаслідок чого відповідно заробітна плата працівникам не виплачувалася та єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування не нараховувався.

В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі розшукові дії:

Дано запит в Рожнятівський центр зайнятості на отримання інформації про всі трудові, цивільно-правові договори з працівниками/робітниками, укладені з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 та про всіх найманих працівників.

Отримано відповідь, що з 2015 року не є обов`язковим реєструвати в центрах зайнятості цивільно-правові договори.

Дано запит в ГУ ПФУ в Івано-Франківській області на отримання інформації про всі трудові, цивільно-правові договори з працівниками/робітниками, укладені з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 та про всіх найманих працівників.

Отримано відповідь, що ФОП ОСОБА_4 подавалася звітність тільки за себе.

Дано запит в ГУ ДФС в Івано-Франківській області на отримання інформації про всі трудові, цивільно-правові договори з працівниками/робітниками, укладені з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 та про всіх найманих працівників.

Отримано відповідь, що ФОП ОСОБА_4 подавалася звітність тільки за себе, а решта запитуваної інформації є обмеженою.

Отримано Ухвалу слідчого судді Рожнятівського районного суду на тимчасовий доступ до речей і документів по здійсненню капітального ремонту ДНЗ «Колобок», що в с. Сваричів Рожнятівського району, а також капітального ремонту пологового відділення Черняхівського територіального медичного об`єднання Черняхівської РДА Житомирської області, що в АДРЕСА_2 , що зберігаються у ФОП ОСОБА_4 , проте дана Ухвала ним не виконана.

Отримано та виконано Ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів щодо виконання ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) робіт з капітального ремонту приміщень Брошнівської міської лікарні на загальну суму 97 767,00 грн. по Договору № 369 від 29.12.2016, додаткових угод до нього, актів приймання виконаних підрядних робіт (в тому числі прихованих), локальних кошторисів на будівельні роботи, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, що мають відношення до виконання робіт на даних об`єктах в зазначений період часу, списків найманих працівників/робітників (із розкриттям їх анкетних даних) по трудовому та/чи цивільно-правовому договору, що працювали в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що зберігалися у Департаменті будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, з можливістю їх вилучення.

Отримано та виконано Ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів щодо виконання ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) робіт з капітального ремонту в 2016-2018 роках приміщень дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Сваричів Рожнятівського району, а саме: договорів підряду/субпідряду (зокрема: Договір № 151 від 28.09.2016, Договір № 44/д від 27.10.2016, Договір № 202 від 15.11.2016, Договір № 423 від 29.11.2017 та Договір № 12 від 26.03.2018 ), додаткових угод до них, актів приймання виконаних підрядних робіт (в тому числі прихованих), локальних кошторисів на будівельні роботи, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, що мають відношення до виконання робіт на даних об`єктах в зазначений період часу, списків найманих працівників/робітників (із розкриттям їх анкетних даних) по трудовому та/чи цивільно-правовому договору, що працювали в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2018 на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що зберігалися у Департаменті будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.

Отримано Ухвалу про дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів щодо виконання робіт з капітального ремонту пологового відділення Черняхівського територіального медичного об`єднання Черняхівської РДА Житомирської області, що в с-щі Черняхів, вул. Івана Франка, 42 Житомирської області в 2017 році із можливістю їх вилучення, що зберігаються у Черняхівському територіальному медичному об`єднанні Черняхівської РДА Житомирської області, що в с-щі Черняхів, вул. Івана Франка, 42 Житомирської області.

Направлено Ухвалу про дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів щодо виконання робіт з капітального ремонту пологового відділення Черняхівського територіального медичного об`єднання Черняхівської РДА Житомирської області на виконання до СВ Черняхівського ВП в Житомирській області. Наразі відповіді не отримано. Надіслано нагадування.

Направлено до СВ Черняхівського ВП в Житомирській області Постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, якою доручено провести наступні процесуальні дії: Допитати в якості свідків службових осіб Черняхівського територіального медичного об`єднання Черняхівської РДА Житомирської області, що в с-щі Черняхів, вул. Івана Франка, 42 Житомирської області з приводу укладення даного договору та виконання робіт ФОП ОСОБА_4 (безпосередньо головного лікаря ОСОБА_5 ); Встановити та допитати осіб, які безпосередньо виконували роботи на об`єкті пологовому відділенні Черняхівського територіального медичного об`єднання Черняхівської РДА Житомирської області, що в с-щі Черняхів, вул. Івана Франка, 42 Житомирської області. В ході допиту встановити, на підставі яких документів вони були залучені до виконання даних робіт (трудовий, цивільно-правовий договір, на усних домовленостях, тощо) з дорученням даних документів. Провести огляд місця події, а саме пологового відділення Черняхівського територіального медичного об`єднання Черняхівської РДА Житомирської області, що в с-щі Черняхів, вул. Івана Франка, 42 за участю представника Черняхівського територіального медичного об`єднання та за участю відповідного спеціаліста в галузі будівництва на факт встановлення відповідності об`ємів виконаних робіт (згідно актів виконаних робіт) та фактично наявних.

Наразі відповіді не отримано. Надіслано нагадування.

Дано запит в Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області чи проводилася зустрічна звірка між ФОП ОСОБА_4 та Департаментом будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА.

Отримано відповідь, що ФОП ОСОБА_4 надсилався відповідний запит для проведення такої звірки, проте останній його проігнорував, відповіді не отримано, таким чином провести взяємозвірку не представилося можливим.

Допитано з даного приводу в якості свідка начальника відділу контролю ЖКГ, інфраструктури та зв`язку Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області ОСОБА_6 .

Призначено проведення будівельно-технічної експертизи - Брошнівської міської лікарні в Івано-Франківському НДЕКЦ МВС України, яка наразі триває.

Проведено ОМП з участю будівельно-технічного експерта. ФОП ОСОБА_4 на проведення огляду не прибув.

Допитано в якості свідка головного лікаря Брошнівської міської лікарні ОСОБА_7 .

Дано доручення встановити осіб, яких назвав будучи допитаним в якості свідка головний лікар Брошнівської міської лікарні ОСОБА_7 .

Призначено проведення будівельно-технічної експертизи - ДНЗ «Колобок» в Івано-Франківському НДЕКЦ МВС України, яка наразі триває.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, до матеріалів досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії: Провести ОМП на об`єкті - ДНЗ «Колобок» за участю будівельно-технічного експерта. Допитати службових осіб ДНЗ «Колобок», що в с. Сваричів Рожнятівського району. Встановити осіб, які фактично виконували роботи на даних об`єктах. Допитати їх в якості свідків. Провести перевірку щодо залучення найманих працівників, нарахування та виплати їм заробітної плати, об`ємів виконаних ними робіт, тощо з метою підтвердження чи спростування фактів, викладених у матеріалах відпрацювання ГУ ДФС в Івано-Франківській області. Встановити місцезнаходження та допитати з даного приводу ФОП ОСОБА_4 . Зібрати на нього характеризуючи дані.

У судове засідання слідча не прибула, однак у клопотанні зазначила, що просить його задоволити у повному об`ємі та розглянути у її відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю його підставним та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Законом України від 03.10.2017 № 2147-VIII «Про внесення змін до ГПК України, ЦПК України, КАС України та інших законодавчих актів» внесено зміни до ряду статей КПК України, у тому числі щодо порядку закриття кримінальних проваджень.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному проваджені щодо нетяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст.284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України закінчився та жодній особі не повідомлено про підозру.

При цьому відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.1-3 ч.2 ст.219 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 1 ст. 191 КК України є нетяжким злочином.

Матеріали кримінального провадження підтверджується наявність достатніх підстав вважати, що мала місце подія злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Також слідчою доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, провести ОМП на об`єкті - ДНЗ «Колобок» за участю будівельно-технічного експерта; допитати службових осіб ДНЗ «Колобок», що в с. Сваричів Рожнятівського району; встановити осіб, які фактично виконували роботи на даних об`єктах. Допитати їх в якості свідків; провести перевірку щодо залучення найманих працівників, нарахування та виплати їм заробітної плати, об`ємів виконаних ними робіт, тощо з метою підтвердження чи спростування фактів, викладених у матеріалах відпрацювання ГУ ДФС в Івано-Франківській області; встановити місцезнаходження та допитати з даного приводу ФОП ОСОБА_4 , зібрати на нього характеризуючи дані та здійснити інші процесуальні дії, спрямовані на завершення досудового розслідування.

Крім того закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження, закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування.

Враховуючи обставини кримінального провадження, а також те, що дванадцятимісячний строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вище вказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об`єктивних причин.

З урахуванням викладених у клопотанні обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити.

Керуючись статтями 40, 107, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000341 від 21.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України на шість місяців, до 21 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1