Провадження №1-кс/127/6437/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000881 від 13.09.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 та мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 від 13.09.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, Міністерством внутрішніх справ проведено перевірку діяльності Казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України (далі - КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Підприємство) щодо виплати заробітної плати працівникам Підприємства.

Відповідно до довідки за результатами перевірки Казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України від 24.07.2019 встановлено, що станом на 22.07.2019 заборгованість Підприємства зі сплати податків (військовий збір, ЄСВ, податок з доходів фізичних осіб) становила 9 839 475,53 гривень, розстрочені суми заборгованості зі сплати ПДВ та податку на прибуток - 5 952 432,13 гривень.

У період березень липень 2019 року внаслідок прийняття (неприйняття) начальником КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 управлінських рішень утворилася систематична прострочена заборгованість з виплати заробітної плати, чим порушено статтю 115 Кодексу законів про працю України, статтю 24 Закону України «Про оплату праці», пункти 5.3, 6.7.5 статуту Підприємства, затвердженого наказом МВС від 04.01.1999 № 25 (зі змінами), пункт 2.10 контракту від 01.08.2017, укладеного з начальником КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пункт 5.18 Колективного договору Казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України на 2017 2021 роки.

Разом з тим КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до МВС щотижня в період з 22 квітня до 15 липня 2019 року письмово надавало недостовірну інформацію щодо відсутності такої заборгованості.

З метою з`ясування суттєвих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до постанови від 22.05.2020, було призначено судово-економічну експертизу до проведення якої залучено експертів Вінницького відділення Київського науково дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експерта було винесено питання документального підтвердження довідки за результатами перевірки Казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України від 24.07.2019.

Так, 16.06.2020 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_6 , відповідно до якої для проведення вищевказаної експертизи експертом заявлено отримання оригіналів, або належних чином завірених копій документів Казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України, за період з 01.03.2019 по 31.07.2019 а саме:

- Статут, установчі документи, колективний договір;

- Баланси (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) щоквартальні та за період станом на 08.03.2019, 08.04.2019, 08.05.2019, 08.06.2019, 22.07.2019;

- Звітність 1ДФ за період та станом на 22.07.2019;

- Звітність по ЄСВ за період та станом на 22.07.2019;

- Табеля робочого часу;

- Відомості про нарахування заробітної плати з 01.03.2019 року по

31.07.2019;

- Касові документи, що підтверджують виплату заробітної плати та сплати податків;

- Касові книги з первинними документами до них за період з

01.03.2019 по 31.07.2019;

- Виписки по всіх рахунках відкритих КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з

01.03.2019 по 31.07.2019;

- Оборотно-сальдові відомості де обліковувалось нарахування та виплата заробітної плати, нарахування та виплата податків (військовий збір, ЄСВ, податок з доходів фізичних осіб, але не виключно: 301,31 1, 61, 64, 65, 66.

Таким чином з метою встановлення фактичних відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, що причетні до його вчинення, забезпечення проведення - судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій вищевказаних документів, що перебувають у володінні Казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо, тому слідчий звернувся із вищевказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності в якій просить суд дане клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник Казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні Казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Казенного науково-виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МВС України (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- Статут, установчі документи, колективний договір;

- Баланси (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) щоквартальні та за період станом на 08.03.2019, 08.04.2019, 08.05.2019, 08.06.2019, 22.07.2019;

- Звітність 1ДФ за період та станом на 22.07.2019;

- Звітність по ЄСВ за період та станом на 22.07.2019;

- Табеля робочого часу;

- Відомості про нарахування заробітної плати з 01.03.2019 року по

31.07.2019;

- Касові документи, що підтверджують виплату заробітної плати та сплати податків;

- Касові книги з первинними документами до них за період з

01.03.2019 по 31.07.2019;

- Виписки по всіх рахунках відкритих КНВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з

01.03.2019 по 31.07.2019;

- Оборотно-сальдові відомості де обліковувалось нарахування та виплата заробітної плати, нарахування та виплата податків (військовий збір, ЄСВ, податок з доходів фізичних осіб, але не виключно: 301,31 1, 61, 64, 65, 66.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: