Справа №127/324/21
Провадження №1-кс/127/100/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000080 від 15.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зазначаються відправниками поштових відправлень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в яких містяться незаконно виготовлені алкогольні напої. Також, за результатом огляду мобільного телефону працівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який було вилучено під час проведення обшуку, встановлено що в дійсності відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_7 , використовуючи при цьому контактні дані підставних осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В слідчому управлінні перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000016 від 06.03.2019, в рамках розслідування вказаного кримінального провадження 06.03.2019 було проведено обшук автомобіля МАН д.н.з. НОМЕР_1 , який зупинений на в`їзді до м. Вінниці у районі с. Березина працівниками патрульної поліції, також 30.10.2019 та 11.12.2019 було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення яких вилучено посилки з наклеєними експрес-накладними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з незаконно виготовленими алкогольними напоями. За результатами проведених оглядів експрес-накладними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що частина посилок відправлялась від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які являться фігурантами кримінального провадження №0000080 від 15.08.2019.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, проведення експертизи матеріалів речовин та виробів необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000016 від 06.03.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000016 від 06.03.2019, які на даний час знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000016 від 06.03.2019:

- копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.03.2019 у справі № 127/6778/19 про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки МАН д.н.з. НОМЕР_1 , який зупинено на автомобільній дорозі Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський 313 км.; протокол обшуку транспортного засобу марки МАН д.н.з. НОМЕР_1 , який зупинений працівниками патрульної поліції на автомобільній дорозі Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський 313 км. від 06.03.2019; протокол огляду від 18.03.2019; висновок експерта №50 від 11.05.2019 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні №0000016 від 06.03.2019;

- копії ухвали Вінницького міського суду від 11.10.2019 у справі № 127/28009/19 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; протокол обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 від 30.10.2019;

- копії ухвали Вінницького міського суду у справі №127/32179/19 від 28.11.2019 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; протокол обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 від 11.12.2019;

- речових доказів, незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу bag-in-box, які були вилучені під час проведення обшуку 06.03.2019 в автомобілі марки МАН д.н.з. НОМЕР_1 та знаходяться в поштових відправленнях з експрес-накладними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких відправником зазначено ОСОБА_8 .

- речових доказів, незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу bag-in-box, які були вилучені під час проведення обшуку 30.10.2019 та знаходяться в поштових відправленнях з експрес-накладними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких відправником зазначено ОСОБА_6 ;

- речових доказів, незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу bag-in-box, які були вилучені під час проведення обшуку 11.12.2019, та знаходяться в поштових відправленнях з наклеєними експрес-накладними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких відправником зазначено ОСОБА_4 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя