Слідчий суддя в суді І інстанції
Єдиний унікальний № 374/102/20
Провадження № 1-кс/374/59/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року слідчий суддя Ржищівського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у залі судових засідань Ржищівського міського суду Київської області клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно підозрюваного ОСОБА_4 у рамках розслідування кримінального провадження №0000054 від 7 травня 2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2020 року до Ржищівського міського суду Київської області надійшло клопотання начальника ВП - начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_7 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно підозрюваного ОСОБА_4 у рамках розслідування кримінального провадження №0000054 від 7 травня 2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим відділенням Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054, відомості про яке 07 травня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно із Наказом начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 від 25 липня 2006 року № 165-к, ОСОБА_4 призначено директором Ржищівського геріатричного пансіонату з 26 липня 2006 року, та надано останньому право першого підпису на всіх фінансових документах.
Відповідно до посадової інструкції директора (код КП 1210.1) Ржищівського геріатричного пансіонату, затвердженої 24 березня 2015 року в.о. директора Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_9 , директор пансіонату належить до професійної групи «Керівники», призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора Департаменту соціального захисту населення КОДА за погодженням з Міністерством соціальної політики України, підпорядковується директору Департаменту соціального захисту населення КОДА.
До завдань та обов`язків директора пансіонату віднесено:
-визначення, формулювання, планування, здійснення і координація всіх видів діяльності пансіонату;
-відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна пансіонату;
-визначення напрямів розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності;
-організацію роботи і ефективної взаємодії структурних підрозділів пансіонату, направлення їх діяльності на досягнення високої продуктивності праці;
-організацію виробничо-господарської діяльності пансіонату на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат;
-представлення пансіонату в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.
До прав директора пансіонату віднесено:
-діяти від імені пансіонату, представляти інтереси пансіонату у взаємовідносинах з іншими організаціями, громадянами, юридичними особами та органами державної влади, представляти пансіонат у судах, арбітражі, інших установах;
-вносити на розгляд Департаменту соціального захисту населення КОДА пропозиції стосовно поліпшення діяльності пансіонату;
-розпоряджатися майном пансіонату з дотриманням вимог, визначених законодавством, Положенням про геріатричний пансіонат, іншими нормативними правовими актами;
-підписувати фінансово-господарські документи, договори.
Директор пансіонату несе відповідальність:
-за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені даною посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;
-за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
-за нанесені матеріальні збитки - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;
-за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Положенням про геріатричний пансіонат, іншими нормативними правовими актами;
-за недобросовісне використання майна та коштів пансіонату у власних цілях, в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.
Директор пансіонату повинен знати:
-закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності пансіонату;
-управління економікою і фінансами пансіонату;
-організацію виробництва, праці і управління;
-профіль, спеціалізацію і особливості структури пансіонату;
-порядок укладання і виконання господарських (фінансових) договорів
-порядок розробки й укладання галузевих угод, колективних договорів і регулювання соціально-трудових відносин.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора Ржищівського геріатричного пансіонату являвся службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з прямим умислом, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_4 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т» (), в особі генерального директора ОСОБА_10 , укладений Договір №03/07 від 11 березня 2020 року на виконання «Капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Київської області».

Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області.

Відповідно до п. 1.2 Договору - Ржищівський геріатричний пансіонат зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.

Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541 357 гривень 43 копійок. В точу числі ПДВ - 90226 гривень 24 копійок.

Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Відповідно до п. 3.3 Договору - кінцевий розрахунок за договором проводиться Ржищівським геріатричним пансіонатом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» залишкової суми по даному договору згідно підписаних сторонами актів виконаних робіт не пізніше 15 календарних днів після повного завершення робіт, включаючи усунення недоліків виявлених під час приймання об`єкту.

Відповідно до п. 4.1 Договору - здача та прийом виконаних робіт здійснюється обов`язковим підписанням актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3).

Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року, а в розділі зобов`язань - до повного виконання своїх зобов`язань сторонами.

В подальшому, 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області за вищевказаним Договором №03/07 від 11 березня 2020 року не виконаний (завершений) та не (прийнятий) переданий Ржищівському геріатричному пансіонату, будучи директором Ржищівського геріатричного пансіонату, власноручно виконав підписи:

-у графі«М.П. Замовник ОСОБА_4 » в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року;

-у графі«М.П. Замовник ОСОБА_4 » в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року,- згідно Договору №03/07 від 11 березня 2020 року та поставив відтиск печатки Ржищівський геріатричний пансіонат, чим підтвердив виконання та прийняття капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, що стало підставою для перерахунку грошових коштів на суму 541 357 гривень 43 копійок на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Так, 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, виявлено та зафіксовано станом на 13 травня 2020 року не виконані наступні роботи зазначені в Акті приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року:

-установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 12 шт.;

-розетка у кількості 12 шт.;

-установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішний та 2-клавішний у кількості 9 шт.;

-вимикач у кількості 9 шт.;

-монтаж світильників енергозберігаючих, які встановлюються в підвісних стелях у кількості 9 шт.;

-світильник у кількості 9 шт.;

-лампочки до світильників ЛЕД у кількості 18 шт.;

-заміна вентиляційних грат у кількості 3 шт.;

-протравлення стелі нейтралізуючим розчином площею - 55 м2, фактично виконано - 48 м2;

-улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

-улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

-безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази площею - 55м2;

-поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці площею - 55 м2;

-улаштування багетів потолочних довжиною 70 м.;

-розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-розбирання цементних покриттів підлог площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8м2;

-укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття площею - 55м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 55 м2;

-розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

-протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

-ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм., площею - 128 м2;

-готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6, об`ємом - 3,28 м2;

-облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизами, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону площею - 10,5 м2, фактично виконано - 0,9 м2;

-облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 128 м2, фактично виконано - 40,1 м2;

-плитка стінова площею - 139,885 м2, фактично виконано - 44,11 м2;

-ґрунтовка глибокого проникнення об`ємом - 27,7 л., фактично виконано - 8,7 л.;

-клеюча суміш для керамічної плитки масою - 720,2 кг., фактично виконано - 275,6 кг.;

-кольоровий шов масою - 62,7405 кг.;

-забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм. при проході труб через фундаменти або стіни підвалів у кількості 2 шт.;

-установлення мийок на три відділення у кількості 1 комплект;

-мийка у кількості 1 шт.;

-установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води у кількості 2 комплекти;

-умивальник у кількості 2 комплектів;

-сифон у кількості 2 шт.;

-змішувач у кількості 2 комплектів;

-заміна змішувача у кількості 2 комплектів;

-змішувач у кількості 2 комплектів;

-установлення кранів, діаметром до 25 мм. у кількості 12 шт.;

-кран метал 1/2 у кількості 10 штук;

-кран ППР у кількості 2 шт.

Загалом, вартість робіт, які фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, становить 267 456 гривень 71 копійок.

Згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» та відсутність виконаного і прийнятого капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, за Договором від 11 березня 2020 року № 03/07, підтверджується висновком експерта № 974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року.

Оскільки, виходячи з вищевикладеного, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, є офіційними документами, ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що він являється службовою особою, та переслідуючи корисливий мотив, а саме мету подальшої розтрати грошових коштів, затвердив своїм підписом неправдиві відомості, внесені до офіційних документів, який він уповноважений підписувати, про фактичні обсяги виконаних робіт, що фактично виконаними, використаними та наданими відповідно у зазначених обсягах станом на дату підписання акту не були, видавши їх таким чином, чим вчинив службове підроблення.

Внаслідок видачі у такий спосіб ОСОБА_4 зазначених офіційних документів 16 березня 2020 року Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області здійснено перерахунок коштів у сумі 541 357 гривень 43 копійок на підставі платіжного доручення № 12 від 13 березня 2020 року на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк», в тому числі за фактично невиконані роботи на суму 267 456 гривень 71 копійок.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, тобто особою, яка постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, які були йому наділені повноважною службовою особою установи, діючи з прямим умислом, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах, за наступних обставин.
Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_4 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т» (), в особі генерального директора ОСОБА_10 , укладений Договір від 11 березня 2020 року №03/07 на виконання «Капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вул. Паркова, 1, м. Ржищів, Київської області».

Відповідно до п. 1.1 Договору - ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» зобов`язується виконати капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області.

Відповідно до п. 1.2 Договору - Ржищівський геріатричний пансіонат зобов`язується прийняти та оплатити виконані до даному Договору роботи.

Відповідно до п. 2.1 Договору - вартість робіт та ціна Договору становить 541 357 гривень 43 копійок. В точу числі ПДВ - 90226 гривень 24 копійок.

Відповідно до п. 3.1 Договору - оплата за виконані роботи проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Відповідно до п. 3.3 Договору - кінцевий розрахунок за договором проводиться Ржищівським геріатричним пансіонатом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» залишкової суми по даному договору згідно підписаних сторонами актів виконаних робіт не пізніше 15 календарних днів після повного завершення робіт, включаючи усунення недоліків виявлених під час приймання об`єкту.

Відповідно до п. 4.1 Договору - здача та прийом виконаних робіт здійснюється обов`язковим підписанням актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3).

Відповідно до п. 8.1 Договору - термін виконання робіт становить: з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2020 року, а в розділі зобов`язань - до повного виконання своїх зобов`язань сторонами.

Згідно вказаного договору, підписаного Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі директора ОСОБА_4 , ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», в особі генерального директора ОСОБА_10 , отримує на власний розрахунковий рахунок оплату в розмірі 100 % вартості за актом виконаних робіт згідно даного Договору.

Підпунктом 1 абзацу 1 постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості.

У невстановлений органом досудового розслідування час та місці у директора Ржищівського геріатричного пансіонату ОСОБА_4 у березні 2020 року, з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна у великих розмірах, яке перебувало у його віданні.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області за вищевказаним Договором від 11 березня 2020 року №03/07 не виконаний (завершений) та не (прийнятий) переданий Ржищівському геріатричному пансіонату, власноручно виконав підписи:

-у графі«М.П. Замовник ОСОБА_4 » в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року;

-у графі«М.П. Замовник ОСОБА_4 » в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року,- по Договору від 11 березня 2020 року №03/07 про виконання капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області на суму 541 357 гривень 43 копійок.

В подальшому, ОСОБА_4 поставив відтиск печатки Ржищівський геріатричний пансіонат на вказаному акті №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, чим підтвердив виконання капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, та його прийняття Ржищівським геріатричним пансіонатом,достовірно знаючи про його відсутність, з метою здійснення подальшого незаконного перерахунку грошових коштів на загальну суму 541 357 гривень 43 копійок на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».

З метою подальшої реалізації злочинного умислу спрямованого на здійснення розтрати грошових коштів Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації, достовірно знаючи, що капітальний ремонт приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області по Договору від 11 березня 2020 року №03/07, не виконаний і до Ржищівського геріатричного пансіонату не переданий, ОСОБА_4 підписав платіжне доручення №12 від 13 березня 2020 року та скріпив його печаткою Ржищівського геріатричного пансіонату, яке в подальшому подано до Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області.
У зв`язку з чим, 16 березня 2020 року Управлінням ДКС України у м. Ржищеві Київської області здійснено перерахунок коштів у сумі 541 357 гривень 43 копійок на підставі платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 рокуна банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Так, 13 травня 2020 року в період часу з 11 години 01 хвилин по 12 годину 47 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, виявлено та зафіксовано вартість робіт, які згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року, фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, та становлять 267 456 гривень 71 копійок, a саме:

-установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці у кількості 12 шт.;

-розетка у кількості 12 шт.;

-установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішний та 2-клавішний у кількості 9 шт.;

-вимикач у кількості 9 шт.;

-монтаж світильників енергозберігаючих, які встановлюються в підвісних стелях у кількості 9 шт.;

-світильник у кількості 9 шт.;

-лампочки до світильників ЛЕД у кількості 18 шт.;

-заміна вентиляційних грат у кількості 3 шт.;

-протравлення стелі нейтралізуючим розчином площею - 55 м2, фактично виконано - 48 м2;

-улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

-улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами площею - 55 м2, фактично виконано - 26 м2;

-безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази площею - 55м2;

-поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці площею - 55 м2;

-улаштування багетів потолочних довжиною 70 м.;

-розбирання покриттів підлог з керамічних плиток площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-розбирання цементних покриттів підлог площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8м2;

-укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття площею - 55м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм, площею - 55 м2, фактично виконано - 51,8 м2;

-улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 55 м2;

-розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

-протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином площею - 138,5 м2, фактично виконано - 120,7 м2;

-ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм., площею - 128 м2;

-готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6, об`ємом - 3,28 м2;

-облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизами, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону площею - 10,5 м2, фактично виконано - 0,9 м2;

-облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., площею - 128 м2, фактично виконано - 40,1 м2;

-плитка стінова площею - 139,885 м2, фактично виконано - 44,11 м2;

-ґрунтовка глибокого проникнення об`ємом - 27,7 л., фактично виконано - 8,7 л.;

-клеюча суміш для керамічної плитки масою - 720,2 кг., фактично виконано - 275,6 кг.;

-кольоровий шов масою - 62,7405 кг.;

-забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм. при проході труб через фундаменти або стіни підвалів у кількісті 2 шт.;

-установлення мийок на три відділення у кількості 1 комплект;

-мийка у кількості 1 шт.;

-установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води у кількості 2 комплекти;

-умивальник у кількості 2 комплектів;

-сифон у кількості 2 шт.;

-змішувач у кількості 2 комплектів;

-заміна змішувача у кількості 2 комплектів;

-змішувач у кількості 2 комплектів;

-установлення кранів, діаметром до 25 мм. у кількості 12 шт.;

-кран метал 1/2 у кількості 10 штук;

-кран ППР у кількості 2 шт.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах ОСОБА_4 завдав шкоди Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на загальну суму 267 456 гривень 71 копійок.
Перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» та відсутність виконаного і прийнятого капітального ремонту приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату по вулиці Паркова, 1, місто Ржищів, Київської області, за Договором від 11 березня 2020 року №03/07, підтверджується висновком експерта №974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року.

Тобто, ОСОБА_4 , 13 березня 2020 року у період робочого часу, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, будучи директором Ржищівського геріатричного пансіонату, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення третіх осіб за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) від 13 березня 2020 року, платіжне доручення №12 від 13 березня 2020 року, що стало підставою для перерахування 16 березня 2020 року грошових коштів, на банківський рахунок ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т», № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк», чим розтратив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме - грошові кошти Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на загальну суму 267 456 гривень 71 копійок, чим наніс матеріального збитку Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації на вказану суму, що є великим розміром, так як дана сума в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вище вказаними діяннями ОСОБА_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених:

-ч.1 ст.366 КК України - видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів;
-ч.4 ст.191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах.
14 серпня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Доведеність вини підозрюваного ОСОБА_4 , у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень (злочинів) повністю підтверджується зібраними по провадженню доказами, а саме:

-протоколами огляду інтернет ресурсів сайту Публічних закупівель «Рrozorro» від 08 травня 2020 року згідно яких встановлено, що 13 березня 2020 року ТОВ «Продтовари-Т», в особі ОСОБА_10 та Ржищівським геріатричним пансіонатом, в особі ОСОБА_4 підписано Акт №1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року. На підставі вище вказаних документів, 16 березня 2020 року Ржищівським геріатричним пансіонатом перераховано ТОВ «Продтовари-Т» грошові кошти в розмірі 541 357 гривень 43 копійок;

-протоколом огляду місця події від 07 травня 2020 року згідно якого зафіксовано, що станом на 07 травня 2020 року в приміщеннях цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі на території Ржищівського геріатричного пансіонату, що за адресою: АДРЕСА_1 , проводяться ремонті роботи, знаходяться різні будівельні матеріали та інструменти. Крім того, у вказаних приміщеннях та ззовні знаходиться демонтовані різні будівельні матеріали;

-протоколом обшуку від 13 травня 2020 року території Ржищівського геріатричного пансіонату, зокрема приміщень цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, згідно якого виявлено та зафіксовано вартість робіт, які згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року, фактично не виконані, а внесені у виконавчу документацію, та становлять 267 456 гривень 71 копійок. Крім того, вилучено оригінали документів, зокрема: договір №03/07 від 11 березня 2020 року, Акт №1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року, на яких містяться підписи та відтиски печатки Ржищівського геріатричного пансіонату, в особі ОСОБА_4 , та ТОВ «Продтовари-Т», в особі ОСОБА_10 , а також оригінал платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року;
-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01 червня 2020 року згідно якого отримано тимчасовий доступ у ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» до оригіналів документів, зокрема: договір №03/07 від 11 березня 2020 року, Акт №1 від 13 березня 2020 року приймання виконаних робіт (КБ-2в), довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3) від 13 березня 2020 року, на яких містяться підписи та відтиски печатки Ржищівського геріатричного пансіонату, в особі ОСОБА_4 , та ТОВ «Продтовари-Т», в особі ОСОБА_10 ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01 червня 2020 року згідно якого отримано тимчасовий доступ в Управління Державної казначейської служби України у м. Ржищеві Київської області до оригіналів документів, зокрема: платіжного доручення №12 від 13 березня 2020 року, на якому містяться підпис та відтиск печатки Ржищівського геріатричного пансіонату, в особі ОСОБА_4 ;

-висновком експерта №974/07-2020 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2020 року згідно якого станом на 13 травня 2020 року зафіксовано вартість робіт, які згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 13 березня 2020 року до договору №03/07 від 11 березня 2020 року, фактично не виконані в приміщеннях цеху для миття посуду та цеху для роздачі їжі Ржищівського геріатричного пансіонату, що за адресою: 09230, Київська область, місто Ржищів, вулиця Паркова, 1, а внесені у виконавчу документацію, та становлять 267 456 гривень 71 копійок.

Підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за який законом передбаченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За таких обставин, досудовим розслідуванням встановлено, що злочини (кримінальні правопорушення), у яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 вчинений із використанням ним свого службового становища, зокрема, повноважень директора Ржищівського геріатричного пансіонату. Слід також зазначити, що саме наявність у ОСОБА_4 повноважень директора Ржищівського геріатричного пансіонату надала йому можливість розпоряджатись бюджетними коштами та розтратити їх на користь ТОВ «Продтовари-Т».

Крім того, відповідно до примітки до ст. 45 КК України, злочин передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , є корупційним.

Корупцією, відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Більше того, перебування ОСОБА_4 на посаді директора Ржищівського геріатричного пансіонату, створює передумови до реального конфлікту інтересів та може значно перешкодити встановленню істини та збиранню доказів в ході досудового розслідування з огляду на наступне.

Так, в ході досудового розслідування ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів Департаменту соціального захисту населення Київської обласної адміністрації чим вказаній юридичні особі публічного права завдано збитків у великих розмірах - 267 456 гривень 71 копійок. Отже, Департамент соціального захисту населення Київської обласної адміністрації є потерпілим від вчинення даних злочинів. Одночасно директор Ржищівського геріатричного пансіонату, який уповноважений його представляти та діяти від його імені, є підозрюваним у даних злочинах. За таких обставин в нього створюються передумови для конфлікту приватних інтересів особи підозрюваної у вчиненні злочину та посадових обов`язків директора Ржищівського геріатричного пансіонату.

Вищевикладене свідчить про наявність, в разі подальшого перебування ОСОБА_4 на посаді директор Ржищівського геріатричного пансіонату, реальних ризиків для перешкоджання останнім досудовому розслідуванню шляхом:

1.Впливу, з метою зміни, спотворення, відмови від давання показів на свідків - підпорядкованих працівників Ржищівського геріатричного пансіонату та місцевих мешканців шляхом застосування адміністративних повноважень;

2.Спотворення, приховування, створення нових доказів, оскільки ОСОБА_4 має право підпису від імені Ржищівського геріатричного пансіонату та його гербову печатку;

3.Вчинення нових аналогічних злочинів, з метою приховування попередніх та /або повторного заволодіння бюджетними коштами.

Підсумовуючи викладене, оскільки ОСОБА_4 на даний час займає посаду директора Ржищівського геріатричного пансіонату. Подальше перебування ОСОБА_4 на займаній посаді надасть йому можливість впливати на свідків з числа підпорядкованих йому працівників, які можуть володіти відомостями щодо його протиправної діяльності, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для суду.

Згідно ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України є тяжким, за який передбачено кримінально правову відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

На даний час в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Ржищівського геріатричного пансіонату може вчиняти нові аналогічні злочини (кримінальні правопорушення).
В судовому засіданні прокурор вимоги даного клопотання підтримали, зазначивши, що стосовно підозрюваного існують ризики, вчиняти нові аналогічні злочини (кримінальні правопорушення), просили відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади директора Ржищівського геріатричного пансіонату строком на 2 місяці.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував, щодо відсторонення від посади директора Ржищівського геріатричного пансіонату.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо відсторонення від посади посади директора Ржищівського геріатричного пансіонату ОСОБА_4 , посилаючись на необґрунтованість застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, а також зазначив, що аргументи прокурора про перешкоджання ОСОБА_4 слідству в разі залишення його на посаді є необгрунтованими належним чином, а носять лише формальний характер.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали та докази, дійшов наступних висновків.

14 серпня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Стаття 43 Конституції України передбачає, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, в тому числі і відсторонення від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Імперативною нормою ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» також передбачено, що особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, проте, наведена норма закону є бланкетною, оскільки передбачає існування норм іншого закону, у яких сформульовано конкретний порядок відсторонення особи від посади. Зокрема, порядок відсторонення особи від посади регламентовано Главою 14 КПК України.

Відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України, підстави та порядок застосування якого визначаються КПК України, а саме ст. 154-158 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Згідно до положень ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод гарантує кожному право на свободу та особисту недоторканість.

Згідно ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу, відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор недоведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про відсторонення від посади ОСОБА_4 слідчий суддя, суд зобов`язаний урахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб. В судовому засіданні прокурор не довів наявність підстав вважати, що такий захід необхідний, а доводи, висловлені підозрюваним ОСОБА_4 та захисником ОСОБА_5 є більш переконливі.

Слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, та сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 154, 155, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно підозрюваного ОСОБА_4 у рамках розслідування кримінального провадження №0000054 від 7 травня 2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення копії ухвали.

Повний текст ухвали оголошено о 09 год 00 хв. 26 серпня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1