Справа № 683/1949/20

УХВАЛА
26 жовтня 2020 року м. Старокостянтинів
встановив:
21 жовтня 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , власником яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Як зазначено в клопотанні, що в період часу з 2015 року по 2019 рік службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в супереч інтересам юридичної особи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , що виразилося у невиплаті дивідендів, шляхом заниження реальних прибутків підприємства, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_7 тяжких наслідків (матеріальної шкоди на суму понад 2 млн. грн.)
Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були ОСОБА_8 ,
ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . У період часу з 2017 - 2018 років
ОСОБА_10 та у період часу з 2019 року ОСОБА_6 були
керівниками вказаного товариства.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
укладено договір із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по реконструкції санаторію Товари в смт.
Сатанів, Хмельницької області. Подальша діяльність полягала у наданні будівельно-
монтажних робіт, однак забезпечення будівельними матеріалами здійснювалося
засновником по договору, а тому закупка будь-яких матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не
була потрібна. Схема була такою, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
будівельні матеріали, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списує їх в актах виконання робіт із націнкою уже
3%. В подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало перераховувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
грошові кошти за виконані роботи та надані послуги в значних сумах. З вказаних обставин
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало укладати фіктивні угоди для того щоб отримати податковий кредит
по ПДВ, а також отримати затрати для зменшення податку на прибуток за звітний рік і
мінімізувати його сплату, що в свою чергу впливало на розподіл та виплати девідентів
учасникам товариства. Грошові кошти, які перераховувались на підприємства
супроводжувалися з тисненням фіктивних операцій, оскільки ніяка продукція у таких
підприємствах взагалі не отримувалась, а оформлялись видаткові накладні і реєструвались
податкові накладні реєстрі для отримання податкового кредиту по ПДВ, а перерахована
грошова сума такими підприємствами поверталася ними уже готівковими коштами. Відповідно дані підприємства могли отримувати певний відсоток від здійснення такихоперацій.
Відповідно ст. 40 КПК України на виконання доручення про проведення слідчих розшукових дій, надійшов ініціативний рапорт від начальника відділу АТИКФ УОРД ГУ ДФС у Хмельницькій області, про те, що злочинна діяльність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжується, а саме одним з засновників ОСОБА_8 документально відображається надання будівельно-монтажних робіт в значних об`ємах та па значні суми для ряду СГД реального сектору економіки, проте офіційно найманих осіб на підприємстві є не в значній кількості, що ставить під сумнів виконання робіт.
Крім того встановлено, що для реальності походження будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує пошук СГД транзитно - конвертаційної спрямованості за для лише документального відображення таких операцій по звітності.
З метою встановлення фактичних обсягів надходження грошових коштів, підтвердження чи спростування встановлених порушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, а саме: дані про їх надходження та витрачання, встановити осіб, які мали право розпоряджатись та фактично розпоряджалися коштами на рахунках підприємства.
Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2017 по дату виконання ухвали, які відкриті у Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошові чеки, та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.
В судове засідання слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , власником яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі особу - користувача, у звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_21 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, а саме, рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , власником яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
- зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:
АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , виготовити на паперовому та/або електронномуносії інформацію про особу - користувача рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в тому числі фотографію власника рахунків) та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2017 року по дату дії ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 26 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: