Єдиний унікальний номер 719/429/20
Номер провадження 1-кс/719/75/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів, що

містять охоронювану законом таємницю

23 листопада 2020 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

інспектора сектору дізнання: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000025 від 19.09.2020р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2020р. на розгляд суду надійшло клопотання від 19.11.2020р., інспектора сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 19.09.2020р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.09.2020р. невстановлена особа, під приводом купівлі дитячого костюма, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 6400,00 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму

Зважаючи на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів, та інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

- руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 18.09.2020р. злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 6522,88 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 18.09.2020р. по дату постановлення ухвали суду;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , з якого 18.09.2020р. злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 6522,88 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку).

У судовому засіданні інспектор сектору дізнання клопотання підтримала з підстав, наведених в останньому, та просила задоволити в повному обсязі. Уточнила, що просить надати інформацію про рух коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 18.09.2020р. злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 6522,88 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 18.09.2020р. по 00 год. 00 хв. 19.09.2020р.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши думку інспектора сектору дізнання та дослідивши письмові матеріали клопотання, судом встановлено, що 19 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 внесено відомості про те, що 18.09.2020р. невстановлена особа, під приводом купівлі дитячого костюма, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_4 , в сумі 6400,00 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 19.09.2020р. в кримінальному провадженні № 0000025 від 19.09.2020р. визначено групу дізнавачів у складі: начальника сектору дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_6 ; інспектора сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальна сектору кримінальної поліції Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_9 ; прокурор ОСОБА_4 .

Як вбачається із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.09.2020р., пояснень потерпілої від 18.09.2020р., протоколу допиту потерпілого від 19.09.2020р. та від 23.10.2020р. ОСОБА_5 на сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж дитячого зимового костюму за 1800,00 грн., залишивши свої контактні дані. В подальшому, 17.09.2020р. о 16 год. 22 хв. на її мобільний номер в додаток «Вайбер» надійшло СМС-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 від невідомої особи, підписаної Лев, про намір придбати дитячий костюм. В ході спілкування із невідомим чоловіком під іменем « ОСОБА_10 », 18 вересня 2020р. близько 13 год. вони домовились про купівлю-продаж товару та оформлення безпечної доставки на сайті OLX.ua. Так, незнайомець надіслав їй скрін із інформацією про оформлення покупки через безпечну доставку сайту та оплату товару, а також електронне посилання. Вищезгаданий чоловік пояснив, що для отримання коштів ОСОБА_5 повинна провести ряд операцій за електронним посиланням, зокрема, ввести дані банківської карти (номер, СVС-код) та коди, які їй надішле банк. З метою завершення купівлі-продажу потерпіла внесла свої дані, а також збільшила ліміт оплати в Інтернеті по карті до 1800, 00 грн., в наслідок чого з її рахунку було знято суму 1790, 88 грн. При цьому, чоловік на ім`я « ОСОБА_10 » пояснив, що ця сума є гарантією доставки товару йому та в подальшому буде повернута ОСОБА_5 . Через деякий час, а саме о 16 год. 50 хв. незнайомець надіслав ще одне посилання начебто для повернення коштів потерпілій. Оскільки операції за вказаним посиланням не проходили, ОСОБА_5 ще раз збільшила ліміт оплати в Інтернеті по карті до 6000,00 грн., в наслідок чого з її рахунку було знято суму 4732, 01 грн. Після цього потерпіла намагалась з`ясувати у свого співрозмовника куди зникли її кошти, однак останній свою причетність до операції по карті заперечував, а з 18 год. 38 хв. зв`язок остаточно обірвався.

В підтвердження своїх показів потерпіла також надала скріни із сайтів olx-pays.cf, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільного додатку «Вайбер» із особою на ім`я ОСОБА_10 .

Додатково суду надано відповідь Банку від 08.10.2020р. № 201007PBNKI31 про неможливість виконання ухвали слідчого судді від 23.09.2020р., оскільки рахунок № НОМЕР_2 Банком не обслуговується.

Як вбачається із виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 та протоколу допиту потерпілої від 23.10.2020р. 18 вересня 2020р. по карті, вірний номер якої № НОМЕР_1 , було проведено кілька операцій, зокрема, переказ коштів з карти в сумі 1790, 88 грн., з яких 68, 88 грн. комісія, та 4732, 00 грн., з яких 182, 00 грн. комісія, без вказівки даних отримувача переказу.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку, та місця вчинення кримінального проступку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У ч. 1 ст. 300 КПК України передбачено, що для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється, зокрема, виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на виклад обставин вчиненого кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, беручи до уваги долучені до клопотання документи, приходжу до висновку, що відомості, на витребування яких направлено клопотання інспектора сектору дізнання, мають значення для розслідування кримінального проступку, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , та місце вчинення кримінального проступку неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, у зв`язку з чим слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.3, 27, 40-1, 107, 131, 159, 160, 162-164, 166, 300, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Надати інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_6 та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх у відділенні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

- руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 18.09.2020р. злочинним шляхом було перераховано грошові кошти на загальну суму 6522, 88 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 18.09.2020р. по 00 год. 00 хв. 19.09.2020р.;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 , з якого 18.09.2020р. злочинним шляхом було перераховано грошові кошти на загальну суму 6522, 88 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку).

Строк дії даної ухвали визначити до ¬¬¬¬¬¬¬¬22 грудня 2020 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити інспектору сектору дізнання Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: