н/п 1-кс/766/6721/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000101 від 22.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме:

- мобільний телефон «Huawei» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в сейф-пакет 100021479);

- банківську карту «Monobank» НОМЕР_4 , банківську карту «Приватбанк» НОМЕР_5 , постанову про накладення адміністративного стягнення по справ про адміністративне правопорушення серії ЕАМ №2755998 (упаковано в сейф-пакет 100021483), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- грошові кошти в сумі 4 900 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в сейф-пакет 100021480);

- свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Mitsubishi Pajero», д.н. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2001 р.в., номер кузова НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить останньому;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить останньому;

- зв`язка з 6 ключів, серед яких ключ від автомобіля «Mitsubishi Pajero» д.н. НОМЕР_6 та брелок з написом « НОМЕР_6 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ключ від автомобілю «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н. НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ;

- ноутбук «ASUS» E7NOCV196393298, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в сейф-пакет 7230578);

- ноутбук «ASUS» DANOWV0808524B, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в сейф-пакет 7230579);

- зубна щітка, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упакована у паперовий конверт);

- станок для гоління, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упакований у паперовий конверт).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 22.02.2020 стосовно групи осіб, які на території обласного центру та Херсонської області здійснюють виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху в складському приміщенні ТОВ «Олімп-Пласт» (код ЄРДПОУ 42676371) розташованого у м. Олешки, вул. Гвардійська, 73 А та на території гаражного кооперативу автолюбителів «Якір» () в гаражному приміщенні № 59 по вул. Робочій у м. Херсоні для подальшого їх збуту, а також незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до рапорту УСР в Херсонській області ДСР НП України, а також проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організували схему щодо відкриття цеху із виготовлення алкогольних напоїв та залучили до вчинення протиправних дій громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26.02.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_9 , який повідомив, що знайомий на ім`я ОСОБА_10 , місяць потому запропонував йому роботу в одному із гаражних кооперативів по розливу та пакуванню товарів. Йому відомо, що по вул. Робочій у м. Херсоні на території гаражного кооперативу «Якір» в гаражному приміщенні № НОМЕР_9 , організоване виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, та зберігання, переробка із використанням підроблених акцизних марок тютюнових виробів іноземного виробництва, які в подальшому реалізуються із приміщення гаражу певному колу довірених осіб.

Власником цього виробництва є ОСОБА_7 , який здійснює замовлення тютюнових виробів іноземного виробництва, спирт та інші прекурсори у не відомих йому осіб, які мешкають у Волинській області, м. Одеса, м. Київ, м. Львів через мережу поштового постачання «Делівері». ОСОБА_7 отримує поштові перекази-вантажі особисто на своє ім`я. Вантаж із «Делівері» до гаражів в кооператив «Якір» перевозиться своїм водієм на ім`я ОСОБА_11 на автомобілі марки «ГАЗель» д/н НОМЕР_10 .

Також, разом із ОСОБА_7 , працює його рідний брат ОСОБА_12 , який також здійснює придбання прекурсорів, пакувальний матеріал для виробництва, пакування алкогольних напоїв та тютюнових виробів та здійснює реалізацію зазначеного товару. Виробництвом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та реалізацію їх в приміщенні гаражу по вул. Робочій у м. Херсоні на території гаражного кооперативу «Якір» здійснює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 продукція у вигляді алкогольних напоїв фасується у тетрапаки та пластикову тару різних об`ємів.

Крім того, 15.07.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_14 , який пояснив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_15 , близько двох тижнів тому запропонував йому роботу на одній із промислових баз у м. Олешки Херсонської області, по розливу та пакуванню товарів. Промислова база знаходиться у Херсонській області, м. Олешки, по вул. Гвардійській, 73-А, на підприємстві ТОВ «Олімп-Пласт» (), видом діяльності якого є виробництво пластикових труб. Неофіційно (у побуті) вказана база називається «Мурашка». Під прикриттям вказаної законної діяльності у приміщеннях, розташованих на території бази організовано виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв із використанням підроблених марок акцизного податку, їх пакування, зберігання, а також зберігання тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, які в подальшому реалізуються певному колу довірених осіб.

Організаторами вказаного виробництва є брати ОСОБА_16 та ОСОБА_4 , які здійснюють замовлення тютюнових виробів іноземного та вітчизняного виробництва, сировину (спирт, воду, емульсії), пакувальний матеріал, фурнітуру та обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів у не встановлених осіб із м. Одеса, м. Київ, м. Львів та м. Харків через мережі поштового постачання «Делівері» та «Нова Пошта». Отримують поштові перекази-вантажі як особисто, так і через довірених осіб на свої імена. Також йому відомо, що ОСОБА_7 є засновником, а ОСОБА_4 директором ТОВ «Олімп-Пласт», законною діяльністю якого прикривають незаконне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції та зберігання тютюнових виробів.

Свідок ОСОБА_14 повідомив, що ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (за адресою мешкання батьків), проте фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 (квартира належить дружині ОСОБА_17 ). Він користується автомобілями: «Mazda CX-5», білого кольору, д/н НОМЕР_11 (зареєстрований на нього); «Renault Trafic», білого кольору, д/н НОМЕР_12 (зареєстрований на батька ОСОБА_18 ), «Chevrolet Aveo», сірого кольору, д/н НОМЕР_13 (зареєстрований на нього) та «Renault Kangoo» д/н НОМЕР_14 (зареєстрований на знайомого ОСОБА_19 ). Вказані автомобілі ОСОБА_7 використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції.

ОСОБА_4 за реєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 (квартира належить дружині ОСОБА_20 ). Має у власному користуванні автомобіль «Mitsubishi Pajero Wagon», чорного кольору, д/н НОМЕР_6 (зареєстрований на ОСОБА_5 ), який використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції. Також може періодично використовувати вищевказані « ОСОБА_21 » та «Renault Kangoo».

Також свідок ОСОБА_14 повідомив, що брати ОСОБА_22 залучили до протиправної діяльності із виробництва, зберігання та збуту фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Вказані особи безпосередньо займаються виробництвом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та частково їх реалізацію. Готова продукція у вигляді алкогольних напоїв фасується у тетрапаки типу «bag-in-box» об`ємом 10 літрів та пластикову тару об`ємом 5 та 10 літрів.

ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 (квартира орендована, належить на праві власності ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ). Має у власному користуванні автомобілі: «Volkswagen Passat», синього кольору, д/н НОМЕР_8 (зареєстрований на ОСОБА_26 ) та «Mazda 3», білого кольору, д/н НОМЕР_15 (зареєстрований на ОСОБА_27 ), які використовує як для власних потреб, так і для перевезення та збуту виробленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції. Також може періодично використовувати вищевказані « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ОСОБА_28 ».

Брати ОСОБА_22 та ОСОБА_6 здійснюють реалізацію виготовленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції через магазини, розташовані на території Херсонської області (м. Херсон, Олешківський, Білозерський, Голопристанський, Скадовський р-н).

22.07.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Huawei» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в сейф-пакет 100021479);

- банківську карту «Monobank» НОМЕР_4 , банківську карту «Приватбанк» НОМЕР_5 , постанову про накладення адміністративного стягнення по справ про адміністративне правопорушення серії ЕАМ №2755998 (упаковано в сейф-пакет 100021483), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- грошові кошти в сумі 4 900 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в сейф-пакет 100021480);

- свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Mitsubishi Pajero», д.н. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2001 р.в., номер кузова НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить останньому;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить останньому;

- зв`язка з 6 ключів, серед яких ключ від автомобіля «Mitsubishi Pajero» д.н. НОМЕР_6 та брелок з написом « НОМЕР_6 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ключ від автомобілю «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н. НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ;

- ноутбук «ASUS» E7NOCV196393298, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в сейф-пакет 7230578);

- ноутбук «ASUS» DANOWV0808524B, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в сейф-пакет 7230579);

- зубна щітка, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упакована у паперовий конверт);

- станок для гоління, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упакований у паперовий конверт).

Таким чином, під час обшуку вилучено предмети, які мають значення доказів у кримінальному провадженні та відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину, використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, є предметами, пов`язаними з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних напоїв та тютюнових виробів із використанням підроблених марок акцизного податку.

Тобто, вилучені під час обшуку предмети містять ознаки речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, вилучений в ході обшуку мобільний телефон ОСОБА_4 має значення речового доказу, оскільки використовувався ним під час вчинення злочину, окрім цього вилучені мобільний телефон та ноутбуки «ASUS» можуть містити відомості щодо виготовлення і збуту ним фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції. Вилучені в ході обшуку банківські картки, могли використовуватися ним для перерахування грошей, отриманих від збуту фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції. Окрім цього, в ході досудового розслідування отримано достатньо даних вважати, що грошові кошти в сумі 4 900 гривень, вилучені у ОСОБА_4 , отриманні від збуту фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції, оскільки, відповідно інформації ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, ТОВ «Олімп-пласт» директором якого є ОСОБА_4 , з моменту державної реєстрації підприємства (06.12.2018) і дотепер, немає жодних прибутків від своєї господарської діяльності. Вилучені в ході обшуку ключі від автомобілів «Mitsubishi Pajero» д.н. НОМЕР_6 , «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н. НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Mitsubishi Pajero», д.н. НОМЕР_6 , -посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є речовими доказами, оскільки підтверджують факт керування ОСОБА_4 даними транспортними засобами. Вилучені в ході обшуку зубна щітка та станок для гоління ОСОБА_4 також мають значення речових доказів, оскільки можуть містити його біологічні сліди, які необхідні для використання під час подальшого призначення генетико-молекулярних експертиз по змивам, вилучених в ході обшуків 22.07.2020.

22.07.2020 вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000101.

Враховуючи вище викладене, є всі підстави вважати, що по даному кримінальному провадженні тимчасово вилучене майно, як речові докази є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому з метою їх збереження для здійснення завдання щодо запобіганню можливості втрати чи знищення даних речових доказів, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно накласти на вище зазначене тимчасово вилучене майно арешт.

Оскільки в разі не забезпечення збереження майна, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , інші особи можуть його знищити, змінити, втратити, перетворити, відчужити тощо, слід вирішити питання про накладення арешту на майно до встановлення істини у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Від представників власника майна надійшли заяви про розгляд справи без їх участі, проти задоволення клопотання заперечували у повному обсязі з підстав його необґрунтованості та безпідставності.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасово вилученого майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК України, клопотання про арешт такого майна, повинно бути поданим слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнане речовими доказами відповідною постановою слідчого від 22.07.2020 року.

Однак, в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Mitsubishi Pajero», д.н. НОМЕР_6 , чорного кольору, 2001 р.в., номер кузова НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить останньому; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить останньому; ключ від автомобіля «Mitsubishi Pajero» д.н. НОМЕР_6 та брелок з написом « НОМЕР_6 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано та не долучено доказів на підтвердження можливості використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні №0000101 від 22.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, крім того, вказані документи є особистими документами особи та накладення на них арешту може суттєво порушити її законні права та інтереси.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме:

- мобільний телефон «Huawei» IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в сейф-пакет 100021479);

- банківську карту «Monobank» НОМЕР_4 , банківську карту «Приватбанк» НОМЕР_5 , постанову про накладення адміністративного стягнення по справ про адміністративне правопорушення серії ЕАМ №2755998 (упаковано в сейф-пакет 100021483), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- грошові кошти в сумі 4 900 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в сейф-пакет 100021480);

- зв`язку з 5 ключів (без ключа від автомобіля «Mitsubishi Pajero» д.н. НОМЕР_6 та брелок з написом « НОМЕР_6 »), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ключ від автомобілю «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н. НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 ;

- ноутбук «ASUS» E7NOCV196393298, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в сейф-пакет 7230578);

- ноутбук «ASUS» DANOWV0808524B, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упаковано в сейф-пакет 7230579);

- зубну щітку, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упакована у паперовий конверт);

- станок для гоління, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (упакований у паперовий конверт).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1