УХВАЛА

12.10.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001062 від 22.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ч.5 ст. 191,ч. 1 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2017-2019 років під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту можливо розтратили та заволоділи бюджетним коштами шляхом підписання актів ф. КБ-2в та довідок ф.КБ-3 з завідомо неправдивими відомостями, чим спричинили збитків місцевому бюджету в особливо великому розмірі.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 22.08.2018 мiж ІНФОРМАЦІЯ_3 в особi начальника управлiння ОСОБА_4 i ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особi директора ОСОБА_5 укладеного договiр № 132-18/П про закупiвлю робiт за державнi кошти, предметом якого є: «капiтальний ремонт будiвлi, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ». Цiна договору становить 11 679 000 гривень.
Мiж ІНФОРМАЦІЯ_3 i ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.08.2019 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 132-18/П вiд 22.08.2018, якою термiн виконання робiт на об`єктi визначено у період з серпня 2018 по грудень 2020 року.
Згiдно вiдомостей про платежi казначейства, 23.10.2018 на пiдставi платiжного доручення та транзакції № 115606426, ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовi кошти у сумi 2 175 068,74 грн., 25.09.2018 на пiдставi платiжного доручення та транзакції № 112907244 Управлiнням капiтального будiвництва ОМР перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовi кошти у сумi 4 199 931,26 грн., тобто за виконанi будiвельнi роботи з капiтального ремонту на загальну суму 6 375 000 гривень.
Крiм цього, 18.08.2017 мiж ІНФОРМАЦІЯ_3 i ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договiр про закупiвлю робiт за державнi кошти № 105-17/П предметом якого є будівництво школи у мiкрорайонi III-4-1 - житлового району ім. Котовського у м. Одеса» (коригування). Ціна договору 177 239 376 гривень.
Мiж ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.02.2019 укладено додаткову угоду № 6 до договору № 105-17/П від 18.08.2017, якою термiн виконання робiт на об`єктi визначено у період з серпня 2017 по грудень 2020 року.
Згідно п. 4.1 зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.
В рамках кримiнального провадження проведено судову будiвельно-технічну експертизу щодо повноти виконання робiт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам № 132-18/П вiд 22.08.2018 i № 105-17/П вiд 18.08.2017.
Згiдно висновку судової будiвельно-технiчної експертизи сума невиконаних робiт (збиток) за договором № 132-18/П складає 5 518 098,01 грн., при цьому сума збитку за останнiми пiдписаними актами склала понад 1,5 млн. гривень. Сума збитку за договором № 105-17 /П вiд 18.08.2017 складає 23 341150,60 гривень.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 19.08.2020 за результатом підписання актів виконаних робіт за договором № 105-17/П предметом якого є будівництво школи у ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна договору 177 239 376 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 1 498 895,60 грн., при тому, що під час останніх оглядів задокументовано факт зупинення будівельних робіт. Суму коштiв перераховано на банкiвський рахунок № НОМЕР_1 . За додатковою угодою №2 вiд 25.03.2020 до договору №132-18/П, та додатковою угодою №11 вiд 25.03.2020 до договору №105-17/П розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був за № НОМЕР_2 вiдкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якої встановлено, що в підприємства відкрито також розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на який здійснювалось перерахування бюджетних коштів за виконанні будівельні роботи.
Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність у вилученні документів щодо перерахування коштів в сумі 1 498 895,60 грн. за договором № 105-17 /П ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунки їх субпідрядників, також у зв`язку iз завданням збитку державi в особливо великому розмiрi виникла необхiднiсть отримати рух коштів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких присвоюються бюджетні кошти, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період 08.07.2020 по момент виконання ухвали слідчого судді.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0001062 від 22.11.2019 та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, а саме:
-доступ до інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань МФО банків, номерів рахунків контрагентів), ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за рахунками:

1)№ НОМЕР_1 , за період часу з 08.07.2020 по момент виконання ухвали слідчого судді.
2)№ НОМЕР_2 , за період часу з 08.07.2020 по момент виконання ухвали слідчого судді.
- з можливістю ознайомитися та вилучити таку інформацію у паперовому або електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1