Провадження № 1-кс/161/7735/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 28 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 13.02.2020,
В С Т А Н О В И В:
На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 13.02.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи на засадах стійкості, умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та розподілених функцій і ролей, упродовж тривалого часу (з лютого 2020 по 19 червня 2020) в орендованому гаражі (за адресою: АДРЕСА_1 ) незаконно виготовляли алкогольні напої, зберігали їх з метою збуту, збували та транспортували з цією метою до трьох орендованих торгових точок (павільйони №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , павільйони №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , контейнер № НОМЕР_5 у АДРЕСА_4 ), де їх незаконно збували.

Так, ОСОБА_6 , за вказівками ОСОБА_5 , та безпосередньо ОСОБА_5 зберігали з метою збуту та збували незаконно виготовлені алкогольні напої в торгових контейнерах АДРЕСА_5 що за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_5 здійснювалося зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в торгових павільйонах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 . ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_5 здійснювала зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у торговому павільйоні № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_4 . ОСОБА_7 , як учасник організованої групи, скеровував покупців фальсифікату придбавати незаконно виготовлену алкогольну продукцію до павільйону № НОМЕР_1 , розміщеного на ринку за адресою: АДРЕСА_2 , де торгівлю здійснювала ОСОБА_6 та здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв до вищевказаних торговельних точок.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, маючи намір отримувати кримінальні прибутки на постійній основі та прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням та зберіганням з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, посягаючи на встановлений порядок маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, всупереч ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VІІІ від 02.03.2015 в період з березня по 19 червня 2020 року, незаконно зберігали в орендованому гаражі (за адресою: АДРЕСА_1 ) та в торгових контейнерах № НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 (за адресою: АДРЕСА_2 ) з метою збуту при продажі фальсифікованих алкогольних напоїв, здійснювали перевезення з цією ж метою, та збували підроблені марки акцизного податку.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_8 , вказала, що користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 .

З метою встановлення осіб які причетні до вчинення злочину, їх контактів та зав`язків, встановлення осіб яким здійснювались телефонні дзвінки, виникла необхідність в отриманні відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ) за № НОМЕР_6 , абонентом якого являється ОСОБА_8 .

З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які є у розпорядженні оператора мобільного зв`язку.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні оператора мобільного зв`язку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Одночасно, слідчий суддя не вбачає за можливим надавати тимчасовий доступ саме шляхом «вилучення інформації», як про це просить слідчий, адже це є невиправданим втручанням у господарську діяльність оператора мобільного зв`язку. В тому випадку слідчий надає доступ лише на отримання копії відповідної інформації.

Також слідчий суддя вилучає вказівку слідчого на отримання тимчасового доступу до «інших документів», оскільки поняття «інші» не є родовою чи індивідуальною ознакою речей чи документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю отримання їх копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_6 за період з 01.02.2020 по 30.06.2020, а також документів, відомостей, які стосуються надання вказаного номеру телефону конкретній особі.

Строк дії ухвали до 20 грудня 2020 року включно.

Відповідно до ч.4 ст.165 КПК України, копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1