Справа № 212/7708/20
У Х В А Л А

22 жовтня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Колочко О.В., за участю: секретаря судового засідання Ігнатьєвої А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдана І.А., погоджене прокурором прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Потєшним М.В., внесене в кримінальному провадженні № 0002932 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

21 жовтня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдан І.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002932 від 13.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що 07.03.2019 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір про реконструкцію ЛЕП та встановлення обладнання за адресою: АДРЕСА_1 та було перераховано грошові кошти. Однак, по вказаному договору не було виконано роботи, чим було спричинено істотну шкоду.

Згідно платіжних доручень № 507 від 12.03.2019, № 546 від 21.03.2019, № 534 від 20.03.2019, № 3573 від 22.03.2019, № 3580 від 26.03.2019, № 120648 від 23.09.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 замовником робіт було перераховано грошові кошти на загальну суму 13 406 121,42 грн.

Відповідно до умов п. 3.4.1Договору, обов`язки підрядника не пізніше 130 робочих днів від дати 1 етапу згідно п. 2.2. Договору здійснити реконструкцію Об`єкта, згідно якого вартість робіт, матеріалів та обладнання Підрядника оплачується у наступному порядку - 1 етап 2 306 120,60 грн., який оплачено платіжним доручення № 507 від 12.03.2019. 130 робочих днів з дня оплати сплинули. Виконавець робіт не виконав, грошові кошти не повернув.

Допитані в якості свідків провідний юрисконсульт ОСОБА_1 та головний енергетик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_2 підтвердили факт того, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по умовам Договору підряду № П-884 від 07.03.2019 не виконані. Більш того, у зв`язку із не виконанням умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало новий договір № П-4535 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання робіт з реконструкції ПЛ-10кВ Л-94, Л-95 від РП-10кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , що було предметом договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що перераховані грошові кошти не повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що для проведення повного досудового розслідування, а також, з метою доведення факту перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та встановлення подальшого використання перерахованих грошових коштів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за період з 07.09.2018 по теперішній час за розрахунковим рахунком, з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номером розрахункового рахунку контрагента, а також документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів).

Вказує, що отримати документи можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, що передбачено ст. 159 КПК України, оскільки вказані у клопотанні документи відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдана І.А., внесене в кримінальному провадженні № 0002932 від 13.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдану Іллі Андрійовичу або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих по кримінальному провадження №0002932 від 13.11.2019, до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кривий Ріг, а саме: до оригіналів документів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 , рух грошових коштів за період з 07.09.2018 по теперішній час за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номером розрахункового рахунку контрагента, а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22 листопада 2020 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Колочко