справа №619/4627/20
провадження №1-кс/619/1097/20
Ухвала
30 жовтня 2020 року м. Дергачі
До суду надійшло клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання слідчим СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , першому заступнику керівника Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 02.10.2019 по теперішній час за наступними договорами: Договір № 98/19 на проведення реконструкції скверу для короткочасного відпочинку населення по АДРЕСА_2 , а саме: виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт); акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, виписок банку), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів.
У обґрунтування клопотання слідчий указує, що відповідно до вищевказаних матеріалів УСР в Харківській області ДСР НП України встановлено, що 02.10.2019 за результатами процедури відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 98/19 на проведення реконструкції скверу для короткочасного відпочинку населення по АДРЕСА_2 на загальну суму 11 313 000,00 грн. На теперішній час договір профінансовано в повному обсязі на загальну суму 11 515 023,67 грн, шляхом укладання додаткових угод на покращення предмету закупівлі та збільшення фінансування. Також слід зазначити, що договір на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію скверу, для короткочасного відпочинку населення по АДРЕСА_2 за результатами процедури відкритих торгів було укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємство вже перереєстровано на підставну особу ОСОБА_15 , який є посадовою особою в 24 організаціях, на момент укладання договору директором був ОСОБА_16 ), яке є пов`язаним підприємством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При проведенні процедури відкритих торгів на розробку проектно-кошторисної документації було тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 було відхилено більш вигідну пропозицію Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пропозиція якого складала 1 277 000,00 грн, з формальних причин, а укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 480 298,59 грн. Також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір на здійснення авторського нагляду. Вказані факти свідчать про змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо укладання договору на проведення реконструкції даного парку саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ще до моменту оголошення процедури відкритих торгів з метою подальшого привласнення бюджетних коштів. Договір на проведення технічного нагляду було укладено з ФО-П ОСОБА_17 на загальну суму 136 тис. грн. У подальшому під час виконання робіт по реконструкції скверу для короткочасного відпочинку населення по АДРЕСА_2 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищили вартість та об`єми робіт, зокрема, щодо посіву газонів, шляхом внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт форми КБ-2в, внаслідок чого учасники злочинної схеми протиправно заволоділи бюджетними коштами. На теперішній час з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення посадовими особами кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідно отримати інформацію щодо стану виконання вищевказаних договорів щодо проведення будівельних і ремонтних робіт на території скверу для короткочасного відпочинку населення по АДРЕСА_2 . Зазначені у даному клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Прокурор у судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, у разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
У статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно з п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт прокурора Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_11 від 26.08.2020 щодо значної частини бюджетних коштів, які надійшли на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 , які було перераховано на ряд підприємств з ознаками фіктивності з метою їх конвертації у готівкову форму та подальшого привласнення, рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НП України ОСОБА_18 від 04.09.2020 щодо встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину та доцільність проведення негласних слідчих дій відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , витягами з сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо інформації реконструкції скверу для короткочасного відпочинку населення по АДРЕСА_2 , договір №48/19 від 02.10.2019 на «Реконструкція скверу для короткочасного відпочинку населення по АДРЕСА_2 », договір №40/19 від 11.05.2019 на розробку проектно-кошторисної документації, додаток №1 до договору №40/19 від 11.05.2019 завдання на проектування по об`єкту, додаток №2 до договору №40/19 від 11.05.2019 календарний план робіт.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , першому заступнику керівника Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 02.10.2019 по теперішній час за наступними договорами: Договір № 98/19 на проведення реконструкції скверу для короткочасного відпочинку населення по АДРЕСА_2 , а саме:
-виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт);
-акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;
-журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам;
-акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3);
-журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
-договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни;
-протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам;
-первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду;
-документів щодо оплати за вказаними договорами (платіжних доручень, виписок банку), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Ухвала діє до 30 листопада 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1