Справа № 194/192/21
Номер провадження 1-кс/194/59/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 лютого 2021 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , начальника сектору дізнання Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання начальника сектору дізнання Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000130 від 15.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник сектору дізнання Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000130 від 15.12.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що (ЖЕО №5020) 15.12.2020 р. до Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., про те, що 15.12.2020 р. близько 10-20 години невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно викрала грошові кошти в сумі 10337 грн..

З інформації отриманої з виписки по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ), грошові кошти в сумі 10337 грн. були переказані 15.12.2020 р..

Начальник сектору дізнання вказує, що в ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що банківська картка/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаномій банківській картці/рахунку.

Разом з тим, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Без вилучення зазначених документів іншим способом, неможливо визначити місце вчинення правопорушення та мають доказове значення для підтвердження обставин вчинення злочину.
У зв`язку з чим, начальник сектору дізнання просить суд надати, уповноваженим особам, визначеним в клопотанні, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, а саме: до документів, які містять ґрунтовну інформацію: за період з 14.12.2020 р. по 15.12.2020 р. по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити її, а саме: час, дата здійснення банківської операції, місце (із зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку,фото та відео (на цифровому носії) з банкоматів та електронних систем; детальні виписки з усіх карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 14.12.2020 р. по 15.12.2020 р.; інформацію, що дозволяє ідентифікувати власника карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : ПІБ, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (чи інших банків з використанням власних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») станом на15.12.2020 р.; інформацію про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого власник карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 здійснював доступ до онлайн-банкінгу,за період з 14.12.2020 р. по 15.12.2021 р.; інформацію про проведені службові розслідування та їх результати з документальним підтвердженням отриманих висновків стосовно власника карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за період починаючи з 15.12.2020 р. по теперішній час, а також надати дозвіл на вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вказаних документів.
Начальник сектору дізнання та прокурор в судовому засіданні просили клопотання задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить повідомлення від 10.02.2021 р., яке міститься в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими начальник сектору дізнання, прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.12.2020 р., відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000130.
В наданих начальником сектору дізнання та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких начальник сектору дізнання просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та для використання як доказу у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника сектору дізнання Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000130 від 15.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати інспекторам сектору дізнання Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, та дозвіл на вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вказаних документів, а саме до документів, які містять ґрунтовну інформацію:

- за період з 14.12.2020 р. по 15.12.2020 р. по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: час, дата здійснення банківської операції, місце (із зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку,фото та відео (на цифровому носії) з банкоматів та електронних систем;

- про детальні виписки з усіх карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з14.12.2020 р. по 15.12.2020 р.;

- що дозволяє ідентифікувати власника карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : ПІБ, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (чи інших банків з використанням власних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») станом на15.12.2020 року;

- про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого власник карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював доступ до онлайн-банкінгу,за період з14.12.2020 р. по 15.12.2021 р.;

- про проведені службові розслідування та їх результати з документальним підтвердженням отриманих висновків стосовно власника карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період починаючи з 15.12.2020 року по теперішній час.

Виконання ухвали доручити інспекторам сектору дізнання Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .
Ухвала може бути виконана протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1