Справа №766/129/21
н/п 1-кс/766/1000/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо його клієнта ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, зметою вилучення (здійснити виїмку).

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, просить суд розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 ».
Обґрунтування клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000107 від 11.12.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненні в особливо великих розмірах.

Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Установа, або замовник) здійснено публічну закупівлю робіт «Капітальний ремонт вул. Паровозна (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) м. Херсон».

За результатами торгів переможцем визнано приватне підприємство « ОСОБА_5 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 07.05.2020 укладено відповідний договір на суму 13 873 000 гривень.

Згідно умов договору, замовник доручає, а підрядник зобов`язується виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації, а саме - «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Паровозної (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) в м. Херсоні» (ДК 021:2015- 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаментів та покриття шосе, доріг), адреса розташування об`єкта: проїзна частина вул. Паровозної (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе), м. Херсоні».

Виходячи з положень Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядником (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764, підприємству 30.06.2020 року надано попередню оплату (аванс) у сумі 4 161 900,00 грн.

Згідно з інформацією замовника від 23.11.2020 № 554/1 виконання робіт підприємством документально не підтверджено, отримані кошти підрядником не освоєно та не повернуто. З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проведеним оглядом проїзної частини дороги по вул. Паровозна, з Миколаївського шосе до вул. Вишнева, виявлено що ремонт зробленої не якісний вже наявні пошкоджені бетонні плити, стики між плитами не з`єднанні що призведене до пошкодження плит, окрім цього половина із вказаної ділянки взагалі не відремонтована.

Відповідно до договору банківські реквізити ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 АТ Банк Альянс, МФО НОМЕР_1 .

Відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ПП ОСОБА_4 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000107 від 11.12.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненні в особливо великих розмірах.

Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Установа, або замовник) здійснено публічну закупівлю робіт «Капітальний ремонт вул. Паровозна (від вул. Вишневої до Миколаївського шосе) м. Херсон».

За результатами торгів переможцем визнано приватне підприємство « ОСОБА_5 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 07.05.2020 укладено відповідний договір на суму 13 873 000 гривень.

Проведеним оглядом проїзної частини дороги по вул. Паровозна, з Миколаївського шосе до вул. Вишнева, виявлено що ремонт зробленої не якісний вже наявні пошкоджені бетонні плити, стики між плитами не з`єднанні що призведене до пошкодження плит, окрім цього половина із вказаної ділянки взагалі не відремонтована.

Відповідно до договору банківські реквізити ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 АТ Банк Альянс, МФО НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) ороигінали документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розкриття банківської таємниці, щодо його клієнта ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом надання слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів та/або в електронному вигляді, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 20.08.2020 року по 15.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_4 ;
- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;
- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), платіжні доручення, за період з 23.05.2020 року по 26.01.2021 року по рахунку № НОМЕР_4 .
Встановити строк дії ухвали до 28.02.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1