Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5914/20
1 - кс/490/3776/2020
У Х В А Л А
20 жовтня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:

08.10.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання начальника Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000067 від 17.09.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також прокурор зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим шляхом неможливо.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що під процесуальним керівництвом прокурорів Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області перебуває кримінальне провадження № 0000067 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України

Проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 76-п від 14.11.2019 ОСОБА_4 , було призначено виконувачем обов`язків директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 18.11.2019 до призначення керівника цього підприємства в установленому законом порядку.

В подальшому ОСОБА_4 , обіймаючи посаду в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, в силу ст.18 КК України, володіючи повноваженнями щодо організації роботи і взаємодії виробничих підрозділів, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, маючи достатній досвід роботи та належний рівень професійної підготовки, за відсутності впливу зовнішніх факторів, на залежних від його волі, через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, не виконав всіх можливих дій щодо належної організації процесу збору врожаю зерна пшениці 2020 року, 4 класу, загальною масою 147,980 т. та допусти розтрату вказаного врожаю зерна на користь третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якими у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які договірні правовідносини, та завдано збитків державному підприємству на загальну суму близько 682617 гривень, що згідно примітки до ст. 364 КК України вважається тяжкими наслідками.

Крім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , неналежно виконував свої службові обов`язки директора, покладені на нього згідно посадової інструкції, щодо організації роботи і взаємодії виробничих підрозділів, за наступних обставин.

Так, 03.07.2020 у період часу з 15:00 годин по 21:45 годин, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:000:0002, що знаходиться у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спеціальною технікою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території полів підприємства проводилось збирання зерна пшениці врожаю 2020 року. Після чого зерно було завантажено до автомобілю Сканія, державний номер НОМЕР_2 та напівпричепу з державним номером НОМЕР_3 . Приблизно в 22:43 годині 03.07.2020, точний час в ході розслідування не встановлено, зазначений вище автомобіль з напівпричепом, завантаженим зерном, належним державному підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прибув на територію стоянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де перебував до 20:00 години 04.07.2020 року. Після цього, на підставі завідомо підробленої товарно-транспортної накладної №225-1721 від 04.07.2020, до якої заздалегідь було внесено завідомо неправдиві відомості щодо замовника, вантажовідправника та пункту завантаження, зерно пшениці 4 класу2020 року у кількості 25,320 т (вартість зерна пшениці 4 класу станом на липень 2020 року за 1 тонну становить 4612,9 гривень), загальною вартістю приблизно 116798,60 гривень, було транспортовано до пункту відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де у період з 11:38 години по 17:34 годин 05.07.2020 здійснено відвантаження на користь третьої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які договірні правовідносини. Таким чином, було здійснено розтрату державного майна.

Крім того, 03.07.2020 у період часу з 15:00 годин по 21:45 годин, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:000:0002, що знаходиться у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спеціальною технікоюДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території полів підприємства, проводилось збирання зерна пшениці врожаю 2020 року. Після чого, зерно було завантажено до автомобілю Сканія, державний номер НОМЕР_4 та напівпричепу з державним номером НОМЕР_5 . Приблизно в 22:43 годин 03.07.2020, точний час в ході розслідування не встановлено, зазначений вище автомобіль з напівпричепом, завантаженим зерном державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прибув на територію стоянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де перебував приблизно до 20:00 годин 04.07.2020 року. Після цього, на підставі завідомо підробленої товарно-транспортної накладної №225-1626 від 03.07.2020, до якої заздалегідь було внесено завідомо неправдиві відомості щодо замовника, вантажовідправника та пункту завантаження, зерно пшениці 4 класу 2020 року у кількості 31,820 т (вартість зерна пшениці 4 класу станом на липень 2020 року за 1 тонну становить 4612,9 гривень), загальною вартістю приблизно 146782,48 гривень, було транспортовано до пункту відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де у період з 01:27 годин по 08:38 годин 05.07.2020 здійснено відвантаження на користь третьої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які договірні правовідносини. В результаті вказаних дій було вчинено розтрату державного майна.

Крім того, 03.07.2020 у період часу з 15:00 годин по 21:45 годин, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:000:0002, що знаходиться у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спеціальною технікоюДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території полів підприємства, проводилось збирання зерна пшениці врожаю 2020 року. Після чого зерно було завантажено до автомобілю МАН, державний номер НОМЕР_6 та напівпричепу з державним номером НОМЕР_7 . Приблизно в 22:43 годин 03.07.2020, точний час в ході розслідування не встановлено, зазначений вище автомобіль з напівпричепом, завантажений зерном з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прибув на територію стоянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де перебував приблизно до 20:00 годин 04.07.2020 року. Після цього, на підставі завідомо підробленої товарно-транспортної накладної №225-1723 від 04.07.2020, до якої заздалегідь було внесено завідомо неправдиві відомості щодо замовника, вантажовідправника та пункту завантаження, зерно пшениці 4 класу 2020 року у кількості 23,660 т (вартість зерна пшениці 4 класу станом на липень 2020 року за 1 тонну становить 4612,9 гривень), загальною вартістю приблизно 109141,21гривень, було транспортовано до пункту відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де у період з 11:41 годин по 17:39 годин 05.07.2020 здійснено відвантаження вказаного зерна на користь третьої особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які договірні правовідносини, і таким чином здійснено розтрату державного майна.

Крім того, 03.07.2020 у період часу з 15:00 годин по 21:45 годин, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:000:0002, що знаходиться у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спеціальною технікою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території полів підприємства проводилось збирання зерна пшениці врожаю 2020 року. Після чого зерно було завантажено до автомобілю МАН, державний номер НОМЕР_8 та напівпричепу з державним номером НОМЕР_9 . Приблизно в 22:43 годин 03.07.2020, точний час в ході розслідування не встановлено, зазначений вище автомобіль з напівпричепом завантаженим зерном з полів, належнихДП «Племрепродуктор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прибув на територію стоянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де перебував приблизно до 20:00 годин 04.07.2020 року. Після цього, на підставі завідомо підробленої товарно-транспортної накладної №225-1630 від 03.07.2020, до якої заздалегідь було внесено завідомо неправдиві відомості щодо замовника, вантажовідправника та пункту завантаження, зерно пшениці 4 класу 2020 року у кількості 23,460 т (вартість зерна пшениці 4 класу станом на липень 2020 року за 1 тонну становить 4612,9 гривень), загальною вартістю приблизно 108218,63 гривень, було транспортовано до пункту відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де у період з 01:20 годин по 05:03 годин 05.07.2020 здійснено відвантаження зерна пшениці, зібраної на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь третьої особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, враховуючи, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які договірні правовідносини з вказаною вище юридичною особою, було здійснено розтрату державного майна.

Крім того, 03.07.2020 у період часу з 15:00 годин по 21:45 годин, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:000:0002, що знаходиться у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спеціальною технікою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території полів підприємства, проводилось збирання зерна пшениці врожаю 2020 року, після чого зерно було завантажено до автомобілю Сканія, державний номер НОМЕР_10 та напівпричепу з державним номером НОМЕР_11 . Приблизно в 22:43 годин 03.07.2020, точний час в ході розслідування не встановлено, зазначений вище автомобіль з напівпричепом, завантажений зерном, належнимДП «Племрепродуктор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прибув на територію стоянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де перебував приблизно до 20:00 годин 04.07.2020 року. Після цього, на підставі завідомо підробленої товарно-транспортної накладної №225-1628 від 04.07.2020, до якої заздалегідь було внесено завідомо неправдиві відомості щодо замовника, вантажовідправника та пункту завантаження, зерно пшениці 4 класу 2020 року у кількості 20,860 т (вартість зерна пшениці 4 класу станом на липень 2020 року за 1 тонну становить 4612,9 гривень), загальною вартістю приблизно 96225,09 гривень, було транспортовано до пункту відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де у період з 02:50 годин по 05:04 годин 05.07.2020 здійснено відвантаження на користь третьої особи ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з якою у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні договірні правовідносини, і таким чином здійснено розтрату державного майна.

Крім того, 03.07.2020 у період часу з 15:00 годин по 21:45 годин, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:000:0002, що знаходиться у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спеціальною технікою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території полів підприємства проводилось збирання зерна пшениці врожаю 2020 року, після чого зерно було завантажено до автомобілю ДАФ державний номер НОМЕР_12 та напівпричепу з державним номером НОМЕР_13 . Приблизно в 22:43 годин 03.07.2020, точний час в ході розслідування не встановлено, зазначений вище автомобіль з напівпричепом завантажений зерном, належним державному підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прибув на територію стоянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де перебував приблизно до 20:00 годин 04.07.2020 року. Після цього, на підставі завідомо підробленої товарно-транспортної накладної №299375 від 05.07.2020, до якої заздалегідь було внесено завідомо неправдиві відомості щодо замовника, вантажовідправника та пункту завантаження, зерно пшениці 4 класу 2020 року у кількості 22,860 т (вартість зерна пшениці 4 класу станом на липень 2020 року за 1 тонну становить 4612,9 гривень), загальною вартістю приблизно 105450,89 гривень, було транспортовано до пункту відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де у період з 03:17 годин по 07:30 годин 06.07.2020 здійснено відвантаження на користь третьої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні договірні правовідносини, було вчинено розтрату майна державного підприємства.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, в силу ст. 18 КК України, володіючи повноваженнями щодо організації роботи і взаємодії виробничих підрозділів, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, маючи достатній досвід роботи та належний рівень професійної підготовки, за відсутності впливу зовнішніх факторів, не залежних від його волі, через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, не виконав всіх можливих дій щодо належної організації процесу збору врожаю пшениці 2020 року з полів, належних державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його збереження та подальшого продажу, в результаті чого було вчинено розтрату державного майна, у вигляді врожаю зерна пшениці 2020 року, 4 класу, загальною масою 147,980 т, на користь третіх осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якими у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні будь-які договірні правовідносини, та завдано збитків державному підприємству на загальну суму близько 682617 гривень, що, згідно примітки до ст. 364 КК України, вважається тяжкими наслідками.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якій, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа, постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригінали Товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було поставлено вантаж, у яких зазначені наступні автомобілі та причепи:

-«Сканія» державний номер НОМЕР_2 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_3 ;

-«Сканія» державний номер НОМЕР_4 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_5 ;

-«МАН» державний номер НОМЕР_6 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_7 ;

-«МАН» державний номер НОМЕР_8 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_9 ;

-«Сканія» державний номер НОМЕР_10 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_11 ;

-«ДАФ» державний номер НОМЕР_12 та напівпричіп.

2. Оригінали інших товарно-транспортних накладних на підставі яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було поставлено вантаж сільськогосподарських від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) культур в період з 01.06.2020 по момент виконання тимчасового доступу;

3. Оригіналів договорів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та сторонами в яких є від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Таким чином, прокурором під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають документи, які мають доказове значення та є необхідність у їх дослідженні з метою підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , прокурорам Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригінали Товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було поставлено вантаж, у яких зазначені наступні автомобілі та причепи:

-«Сканія» державний номер НОМЕР_2 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_3 ;

-«Сканія» державний номер НОМЕР_4 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_5 ;

-«МАН» державний номер НОМЕР_6 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_7 ;

-«МАН» державний номер НОМЕР_8 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_9 ;

-«Сканія» державний номер НОМЕР_10 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_11 ;

-«ДАФ» державний номер НОМЕР_12 та напівпричіп.

2. Оригінали інших товарно-транспортних накладних на підставі яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було поставлено вантаж сільськогосподарських від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) культур в період з 01.06.2020 по момент виконання тимчасового доступу;

3. Оригіналів договорів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та сторонами в яких є від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20.11.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1