Справа №766/9030/20
н/п 1-кс/766/5702/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 23:00 год. 04.06.2020 по 12:00 06.06.2020 про зняття грошових коштів;

-з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції;

-з якого часу та якій особі належить розрахунковий рахунок, який відкритий у вказаній вище банківський установі із зазначенням повних анкетних та контактних даних з прив`язкою до мобільних телефонів;

-Фото, відео зйомку з банкомату у період зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_4 .

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001821 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1985р.н. про те, що 05.06.2020 близько 02:00год. невстановлені особи, знаходячись у районі АДРЕСА_1 , відкрито, із застосуванням фізичної сили, яка не є небезпечною для життя чи здоров"я особи, заволоділи мобільним телефоном заявника, грошовими коштами у сумі 1500грн. банківської карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та паспортом громадянина України. Сума збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 04.06.2020 перебував на біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де замовив пиво та помітив чотирьох невідомих йому осіб(2 жінки та 2 чоловіка), які здалися йому підозрілими. Перша жінка зростом приблизно 160-165 см, на вигляд 25-30 років, худої тіло будови, темно-коричневе волосся, на губі присутній шрам. Друга жінка зростом 170-175 см, на вигляд 25-30 років, худої тіло будови, темне волосся. Перший чоловік зростом приблизно 165-170 см, віком приблизно 30-35 років, плотної тіло будови, волосся коротке, темне. Другий чоловік зростом 180-185 см, віком приблизно 20-25 років, худорлявої тіло будови, волосся коротке, світле. Чекаючи на пиво потерпілий відійшов в сторону, присів на стілець біля кафе, та, поки він чекав пиво, до нього підійшов чоловік(той, якому на вигляд 20-25 років) з компанії, яка сиділа за столом та попрохав п`ять гривень, на що він відмов та пішов забирати пиво, забравши пиво він повернувся на лавочку на якій сидів, та пив там пиво. Приблизно через хвили 10 до нього підійшли раніше вказані чотири невідомі особи, які сиділи за столом літньої площадки «Сіли-З`їли», та один з них був той хто просив в потерпілого п`ять гривень. В них зав`язалася розмова, в ході якої вони запропонували піти з ними до кафе, на що потерпілий відмовлявся та сказав, що буду їхати додому. Далі вказані особи запропонували потерпілому підвести на своєму авто, яке стояло біля банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перехресті вулиць Ушакова та Привокзальна, та вони пішли до авто, після чого сіли в авто. Автомобіль був чорного кольору «Вольво», державний номер авто заявник не запам`ятає. Сівши в автомобіль вони почали від`їжджати та проїхавши приблизно 5 хвилин, чоловік, який сидів поруч, тому що на вигляд 20-25 років, почав нишпорити по карманам потерпілого. Він запитав, що той робить, на що йому відповіли, щоб він сидів мовчки. Проїхавши далі вони зупинились біля лиману та сказали потерпілому виходити з автомобіля. Вийшовши з машини з чоловіком, який керував автомобілем та представився як ОСОБА_5 , одягнутий був в світлу футболку та темно-сині джинси та чоловіком, який сидів поруч з ОСОБА_4 в авто та в ході розмов він зрозумів, що його звати ОСОБА_6 , був одягнений в темно-синій спортивний костюм та в синю кепку, ОСОБА_6 почав задувати потерпілому обличчя газовим балончиком. Потім по звукам він зрозумів, що з вийшла з машини вийшла дівчина(по голосу зрозумів, що це була дівчина зростом 170-175 см), а потім вони почали мене бити кулаками в область обличчя, шиї та тулуба. Потім хтось почав нишпорити по моїм карманам, в яких були: мобільний телефон UlefoneArmor X5 3/32GB Blacк, чорного кольору, придбаний в лютому 2020 року за 4100 гривень в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий розташований по АДРЕСА_1 , був у справному, робочому стані, був викрадений без додаткових комплектуючих, а саме: зарядного пристрою та навушників. Також викрали грошові кошти у розмірі 1500 гривень, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та паспорт громадянина України на ім`я заявника. Після чого ми знову сіли в авто та поїхали далі. Проїхавши приблизно хвилин 20, вони ще раз зупинились на дорозі, з одного та іншого боку було поле, та вийшли з автомобілю. Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 почали вимагати пін код від банківської карти ОСОБА_4 та знову нанесли тілесні ушкодження потепрілому.

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001821 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, а саме, що невстановлені особи, відкрито зі застосуванням фізичної сили відносно ОСОБА_4 заволоділи його майном.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) роздруківки руху коштів по рахунку, зняття копії фото і відео інформації та копій документів банківської справи.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про вилучення фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з рахунку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст. ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розкриття банківської таємниці слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 23:00 год. 04.06.2020 по 12:00 06.06.2020 про зняття грошових коштів; з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції;

-з якого часу та якій особі належить розрахунковий рахунок, який відкритий у вказаній вище банківський установі із зазначенням повних анкетних та контактних даних з прив`язкою до мобільних телефонів;

-- зняття копії фото і відео інформації з банкомату у період зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 19.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1