Справа № 214/857/21
1-кс/214/85/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року

Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання начальника СД Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене по матеріалам досудового розслідування № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування якого зазначив, що 19.01.2021 року до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 18.01.2021 року приблизно о 19:00 таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами належними заявниці у сумі 56842 гривень.

Встановлено, що 18.01.2021 року приблизно о 19:00 годині на абонентський номер потерпілої НОМЕР_1 , до яких прив`язані її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 . Представилися представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили що її карткою намагалися розплатитися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві. Також додали, що так як вона не здійснює дану операцію картку працівниками банку буде заблоковано, а для того щоб магазин міг повернути кошти, необхідно відкрити нову картку. ОСОБА_5 оформила нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку, але кошти туди повернуті не були. Чоловік який телефонував та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що для того заблокувати картку необхідно погасити кредит, який вже був на картці. ОСОБА_5 перевела зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані кошти на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але дані кошти так і не надійшли. Загалом з карток ОСОБА_5 списано 56842 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 19:00 год. 18.01.2021 по 23:59 год. 18.01.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення фінансових операцій по банківській картці на яку було переведено кошти з банківської картки ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 18.01.2021 року по теперішній час із зазначенням операцій які проводились у вказаний період.

Дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження.

Слідчий до суду не з`явилася, про час та місце розгляду повідомлялася належним чином. До суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - особа у володінні якої знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлена належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та надані додатки до нього, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання, за таких обставин.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так в судовому засіданні було встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0000039 від 19.01.2021 (а.с. 5), 19.01.2021 року до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернулась гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 18.01.2021 року приблизно о 19-00 год., таємно , шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами належними заявниці у сумі 56842 грн. Обставини події встановлюються.

Згідно, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на її номер НОМЕР_1 , до яких прив`язані її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 . Представилися представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили що її карткою намагалися розплатитися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві. Також додали, що так як вона не здійснює дану операцію картку працівниками банку буде заблоковано, а для того щоб магазин міг повернути кошти, необхідно відкрити нову картку. Вона оформила нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку, але кошти туди повернуті не були. Чоловік який телефонував та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що для того заблокувати картку необхідно погасити кредит, який вже був на картці. Вона перевела зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані кошти на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але дані кошти так і не надійшли. Загалом з її карток списано 56842 гривень (а.с.6).

Крім того, слідчим надано інформацію про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 (а.с. 3-4).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, а саме про виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 19:00 год. 18.01.2021 по 23:59 год. 18.01.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення фінансових операцій по банківській картці на яку було переведено кошти з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 18.01.2021 року по теперішній час із зазначенням операцій які проводились у вказаний період., призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення даних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статтях 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, водночас визначена у ст. 268 КПК України негласна слідча (розшукова) дія установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування).

Таким чином, інформація тимчасовий доступ до якої просить слідчий в період часу з 18.01.2021 року по теперішній час, відповідно до ст. 268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період з 18.01.2021 року по 01.02.2021 року, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене по матеріалам досудового розслідування № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України частково задовольнити.

Надати начальнику СД Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей і документів Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 19:00 год. 18.01.2021 по 23:59год. 18.01.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення фінансових операцій по банківській картці на яку було переведено кошти з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 18.01.2021 року по 01.02.2021 року із зазначенням операцій які проводились у вказаний період., призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення даних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів, з можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1