Справа №463/7490/20
Провадження №1-кс/463/4196/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000143 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:
Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення їх оригіналів, а саме: документів з відображенням детальної інформації що саме за товар ввозився через державний кордон України для потреб Тернопільськоого обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 », що здійснювались через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (після реорганізації - митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), зокрема: 04.01.2019, 03.04.2019, 18.04.2019, 13.05.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 03.07.2019, 09.07.2019, 29.07.2019, 11.09.2019, 20.09.2019, 09.10.2019, 28.12.2019, 20.03.2020, 13.04.2020, 28.04.2020, а також всіх наявних документів на даний товар, всіх документів з приводу його обліку та реалізації, всіх документів з приводу його ввезення даним фондом через державний кордон України, документів з приводу його придбання, інформації про фізичних чи юридичних осіб яким цей товар був реалізований та інших документів наявних в ТОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даного приводу.
Клопотання мотивує тим, що Перший слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000143 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних та юридичних осіб використовують владу та службове повноваження всупереч інтересам служби, внаслідок чого держаним інтересам спричиняються тяжкі наслідки. Згідно з наявними даними, посадові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 сприяли суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності у безперешкодному митному оформленні вантажів, які надходили з країн Європейського Союзу під виглядом гуманітарної допомоги, зокрема: Тернопільському обласному благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Так, з метою митного оформлення протягом 2019-2020 років вантажів загальною вагою понад 170 тисяч кілограм та вартістю понад 5 мільйонів гривень, представниками зазначених суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, згідно з попередніми домовленостями із співробітниками митниці, подано до митного органу товаросупровідні документи, що можливо містили неправдиві відомості щодо відправників товарів, їх найменувань, а також занижену фактичну вартість. Внаслідок цього, вказаний товар (в основному одяг та взуття) комерційного призначення значився у документах та розмитнювався по нульовим ставкам мита як гуманітарна допомога, що призвело до нанесення збитків державі у формі недоотримання митних платежів понад 250 000 гривень, оскільки при розмитненні аналогічних товарів до бюджету стягуються митні платежі за ставками близько 5 відсотків від митної вартості. Окрім того, за наявною інформацією, після розмитнення вантаж не розподілявся між потребуючими гуманітарної допомоги установами, а реалізовувався через спеціалізовані торгівельні мережі.
Встановлено, що митні оформлення Тернопільському обласному благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 » проводились в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (з 09.12.2019 митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ): 04.01.2019, 03.04.2019, 18.04.2019, 13.05.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 03.07.2019, 09.07.2019, 29.07.2019, 11.09.2019, 20.09.2019, 09.10.2019, 28.12.2019, 20.03.2020, 13.04.2020, 28.04.2020.
З метою виконання завдання кримінального провадження, перевірки наявних даних, в тому числі інформації про те: що саме за товар ввозився через державний кордон України для потреб Тернопільськоого обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від відправника « АДРЕСА_3 »: 04.01.2019, 03.04.2019, 18.04.2019, 13.05.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 03.07.2019, 09.07.2019, 29.07.2019, 11.09.2019, 20.09.2019, 09.10.2019, 28.12.2019, 20.03.2020, 13.04.2020, 28.04.2020, які документи наявні на даний товар, всі документи з приводу його обліку та реалізації, всі документи наявні з приводу його ввезення даним фондом через державний кордон України, інформації про фізичних чи юридичних осіб яким цей товар був реалізований та інші документи з даного приводу наявні в ТОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі можуть містити відомості щодо факту, який досліджується у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в огляді вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до вказаних матеріалів і їх вилучення надасть можливість використати як докази відомості, які містяться у вищевказаних матеріалах (документах), а також можливість використання їх під час доказування та унеможливить їх зміну або знищення, в тому числі, у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин. Окрім цього, вилучення саме оригіналів таких документів дасть можливість в подальшому провести необхідні почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб які їх підписували. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Отримання вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази у кримінальному провадженні, встановити інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.
У зв`язку з цим слідчий за погодженням звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його та прокурора відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою огляду та вилучення оригіналів просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000143 від 11.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та обов`язковим залишенням в Тернопільському обласному благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідчених копій вилучених документів.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення їх оригіналів, а саме: документів з відображенням детальної інформації що саме за товар ввозився через державний кордон України для потреб Тернопільськоого обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 », що здійснювались через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (після реорганізації - митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), зокрема: 04.01.2019, 03.04.2019, 18.04.2019, 13.05.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 03.07.2019, 09.07.2019, 29.07.2019, 11.09.2019, 20.09.2019, 09.10.2019, 28.12.2019, 20.03.2020, 13.04.2020, 28.04.2020, а також всіх наявних документів на даний товар, всіх документів з приводу його обліку та реалізації, всіх документів з приводу його ввезення даним фондом через державний кордон України, документів з приводу його придбання, інформації про фізичних чи юридичних осіб яким цей товар був реалізований та інших документів наявних в ТОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даного приводу.

Належним чином засвідчені копії вилучених документів залишити у володінні Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчих Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1