Справа № 404/3404/20
Номер провадження 1-кс/404/208/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000033 від 22.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: надати слідчим слідчого відділу Кропивницького ВП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо таких об`єктів «Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул), м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору № 1023 про закупівлю робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . А також об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору № 1026 про закупівлю робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях), договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них, проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, актів виконаних підрядних робіт ф.КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000033 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те що Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 вчинили розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету м. Кропивницький, що виділені на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул), м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору № 1023 та об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору № 1026 про закупівлю робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Кіровоградською місцевою прокуратурою, з метою встановлення наявності підстав для вжиття заходів представницького характеру вивчається стан законності щодо раціонального та ефективного використання коштів місцевого бюджету. З цією метою опрацьовано інформацію розміщену у системі ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів на проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття за бюджетні кошти та встановлено наступне.

ІНФОРМАЦІЯ_3 22.11.2019 оголошено про проведення закупівлі шляхом переговорної процедури (UA-2019-11-22-001204-с) за предметом: ДК 021:2015: 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг, а саме на капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул) м. Кропивницький" (коригування) з очікуваною вартістю 8 709 631,00 грн.

За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 16.12.2019 укладено договір про закупівлю робіт № 1023 на загальну суму 8 682 000,00 грн.

В подальшому, 26.12.2019 між сторонами укладено додаткову угоду № 1 відповідно до умов якої ціна договору в межах бюджетних призначень на 2019 рік склала 4 788 115,20 тис. грн., а ціна договору в межах бюджетних призначень на 2020 рік становить 3 893 884,80 грн.

Водночас, опрацюванням інформації розміщеної у пошуково - аналітичній системі «.007» встановлено, що 23.12.2019 на підставі акту виконаних робіт № 1 від 16.12.2019 за формою КБ-2 управлінням перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в загальній сумі 4 788 115,20 грн.

Однак, враховуючи, що договір укладено 16.12.2019, платіж ніби то за виконану роботу проведено також 16.12.2019 виникає об`єктивний сумнів щодо фактичного виконання робіт та підстав здійснення видатків з місцевого бюджету в сумі 4 788 115,20 грн.

Аналогічні обставини встановлено під час опрацювання публічної закупівлі проведеної Головним управлінням 29.11.2019 за № UA-2019-11-29- 001227-с на проведення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький (коригування) очікуваною вартістю 1 961 892,00 грн.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.12.2019 укладено договір про закупівлю відповідно до умов якого ціна договору в межах бюджетних призначень на 2019 рік складає 1 500 000,00 грн., а на 2020 рік 459 696,00 грн.

В подальшому додатковою угодою № 1 від 26.12.2019 змінено обсяги бюджетних призначень та на 2019 рік передбачено видатки в сумі 1 498 981,20 грн.

Водночас, опрацюванням інформації розміщеної у пошуково - аналітичній системі «.007» встановлено, що 20.12.2019 на підставі акту виконаних робіт № 1 від 16.12.2019 за формою КБ-2 ГУ ЖКГ перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в загальній сумі 1 498 981,20 грн.

Однак, враховуючи, що договір укладено 16.12.2019, платіж ніби то за виконану роботу проведено також 20.12.2019 виникає об`єктивний сумнів щодо фактичного виконання робіт та підстав здійснення видатків з місцевого бюджету в сумі 1 498 981,20 грн.

Вищевказані обставини свідчать про можливе внесення завідомо недостовірних даних до актів виконаних робіт за договором № 1023 від 16.12.2019 та № 1026 від 16.12.2019, а як наслідок безпідставного перерахування коштів місцевого бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6 287 096,40 грн.

Враховуючи вищевказане вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо вчинено розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету м. Кропивницький, що виділені на проведення капітального ремонту дорожнього покриття.

25.11.2020 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит з метою отримання належним чином завірені копії відповідних документів, по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул), м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору № 1023 про закупівлю робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . А також об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору № 1026 про закупівлю робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: -рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях), договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них, проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження),висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів.

Але надано відповідь про те, що відповідно до ст. 159 КПК України без відповідного дозволу суду на проведення тимчасового доступу отримати вказані документи не можливо.

Крім того 25.11.2020 був наданий запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , але від останніх взагалі жодної відповіді не надходило.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що йому достатньо буде отримати тимчасовий доступ з можливістю відзняти копії з зазначених в прохальній частині клопотання документів, клопотання підтримав, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі. Крім того, через канцелярію суду слідчим було додатково долучено до матеріалів клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для виконання судової будівельно-технічної експертизи та лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області на запит слідчого, що для надання тимчасового доступу до речей та документів необхідна ухвала слідчого судді.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000033 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те що Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 вчинили розтрату та привласнення коштів місцевого бюджету м. Кропивницький, що виділені на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул), м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору № 1023 та об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору № 1026 про закупівлю робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановою слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області в рамках кримінального провадження №0000033 призначено будівельно-технічну експертизу.

Згідно до клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , якому було доручено виконання вказаної експертизи для її проведення необхідно надати: договори підряду (за наявності додаткові угоди) по об`єктам: «Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул), м. Кропивницький (коригування)», «Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький (коригування)»; проектно-кошторисну документацію по вищевказаним об`єктам; робочий проект по вищевказаним об`єктам; звітну документацію (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29) по вищевказаним об`єктам, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат; виконавчу документацію по вищевказаним об`єктам, а саме: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі; підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по вищевказаним об`єктам (товарно-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаним об`єктам (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі; дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, що включає комплекс робіт по відбору (кернів, вирубок) із покриття автомобільних доріг.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Так, обґрунтовуючи дане клопотання слідчий посилається на клопотання експерта, проте в прохальній частині клопотання крім документів зазначеним у клопотанні експерта просить надати доступ до висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, необгрунтовуючи необхідність надання такого доступу та підстав вважати, що такі документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З урахуванням вищевикладених правових норм, враховуючи що слідчий звернувся до слідчого судді у зв`язку із необхідністю надання експерту документів для виготовлення висновку, слідчий суддя, задовольняє клопотання частково, а саме тільки в частині надання тимчасового доступу до документів визначених у клопотанні експерта з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо таких об`єктів «Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. Авіаційної до р. Інгул), м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору №1023 про закупівлю робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська у м. Кропивницький (коригування)» відповідно до укладеного договору №1026 про закупівлю робіт укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт; договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них; проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження); зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт; актів виконаних підрядних робіт ф.КБ-2; акти прихованих робіт, дефектні акти; загальні журнали виконаних робіт; підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3; платіжних доручень, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів.

Строк дії ухвали визначити до 05.04.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1