Справа № 202/722/21
Провадження № 1-кс/202/638/2021
УХВАЛА

08 лютого 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 03.02.2021 року.
В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначила, що 20.01.2021 року до СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за вих. № 04/32-361 вих-21 від 20.01.2021 року із Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпровської області для виконання надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги старшого слідчого Фрунзівського ( м. Мінськ) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_5 , направлене відповідно до Конвенції про правовому допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 року.
Вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що в провадженні старшого слідчого Фрунзівського ( м. Мінськ) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_5 , знаходяться матеріали кримінальної справи №3 від 01.11.2019 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого п. б ч.1 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Під час попереднього розслідування встановлено, що невідома особа в період часу, але не пізніше 10:23 годин 28.09.2019 року, маючи умисел на протиправне заволодіння майном, шляхом обману, під приводом продажу куртки , заволоділа грошовими коштами в сумі 77,50 білоруських рублів, які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на момент вчинення злочину становило 3,03 базової величини, чим спричинив останньому майнову шкоду . Відсутність грошових коштів потерпілий виявив за адресою : АДРЕСА_1 .
Згідно інформації, яка була отримана із відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , належна ОСОБА_6 , 28.09.2019 року о 10:23:40 годин останнім, введеного в оману відносно умислу невідомої особи, здійснено операцію по перерахунку грошових коштів в сумі 77,5 білоруських рублів на рахунок банківської карти акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 для придбання куртки.
Таким чином, шляхом використання банківської карти № НОМЕР_2 в злочинних діях, з метою встановлення особи злочинця та інших фактів її злочинної діяльності, у органу попереднього розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника та всіх грошових операціях по банківській картці за № НОМЕР_2 (і в тому числі в мережі Інтернет) проведених в період з 28.09.2019 року по теперішній час.
Слідство вважає, що банківська карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалась злочинцями в злочинних діях 08.09.2019 року і спроби її використання можуть продовжуватись в теперішній час.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (ознайомлення та виїмки) до документів, які містять інформацію про користувача (власника) банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням : прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси мешкання, контактного номеру телефону, а також довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_2 , з зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів за період з 28.09.2019 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, які маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали запиту компетентного органу про міжнародну правову допомогу, дійшов наступного висновку.
Згідно зі ст.542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно з ч.1 ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені речі і документи у добровільному порядку не вдається, при цьому речі і документи мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3 та розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних речей і документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання їх копій буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи вищевикладене та враховуючи, що вказані речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , разом з тим, вони необхідні для виконання запиту компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі №3, а також мають важливе значення для розкриття даного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у вищевказаній кримінальній справі, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та вилучити завірені належним чином копії документів, які містять інформацію про користувача (власника) банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням: прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси мешкання, контактного номеру телефону, а також довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці № НОМЕР_2 , з зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів за період з 28.09.2019 року по 08.02.2021 року включно.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 07.03.2021 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1