г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/532/21
Номер провадження 1-кс/213/67/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора СД Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000035 від 02 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
15 лютого 2021 року до слідчого судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання інспектора СД Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000035 від 02 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримання копій всіх наявних матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і містять дані, відкриття карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської карток, документів індефікаційної особи-користувача платіжної банківської картки, договори відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для видачі банківської картки клієнта; документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку зі зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації особи яка здійснювала операцію); перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізитів на які рахунки перераховували кошти в період часу з 01 жовтня 2020 року по час фактичного тримання доступу до речей і документів.
Інспектор СД в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином, надав заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги по клопотанню підтримує.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, в провадженні Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000035 від 02 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 02 лютого 2021 року до Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що особа, анкетні данні якої встановлюються, в 2020 році на території Інгулецького району м. Кривого Рогу, самовільно всупереч установленому законом порядку розпорядилася майном, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В заяві ОСОБА_6 вказано, що в період часу з 09 листопада 2020 року по 13 листопада 2020 року з банківських рахунків, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були здійснені, не санкціоновані перекази грошових коштів на інші не встановлені рахунки.

Також інспектор СД вказує, що відповідно до довідки №20.1.0.0.0/7-201120/5783 від 20 листопада 2020 року, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , в

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті депозитні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Клопотання мотивує тим, що для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що документи, доступ до яких просить надати мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 8 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та одержати їх іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Зважаючи на викладене, враховуючи неможливість отримати документи в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких слідчий просить надати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 159-160, 163-165, 309 КПК України, ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання інспектора СД Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000035 від 02 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СД Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , інспекторам СД Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій всіх наявних матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і містять дані, відкриття карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської карток, документів індефікаційної особи-користувача платіжної банківської картки, договори відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для видачі банківської картки клієнта; документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку зі зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації особи яка здійснювала операцію); перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізитів на які рахунки перераховували кошти в період часу з 01 жовтня 2020 року по час фактичного тримання доступу до речей і документів.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1