Справа 688/3201/20
№ 1-кс/688/1029/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 листопада 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні розглянувши у відкритому судовому засіданні розглянувши клопотання інспектора СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Інспектор СД Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 23 вересня 2020 року близько 12:00 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти у сумі 2147 гривень, які належать останньому.
Дане кримінальне правопорушення 25.09.2020 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000170, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також точне встановлення руху коштів по даній банківській картці за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідковування руху зняття коштів за даною банківською карткою, та доступ до відеозапису з банкомата, з якого по даній банківській картці було знято грошові кошти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Тому, для встановлення усіх обставин по факту шахрайства, можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила злочин, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію клієнта банку та місця розташування терміналів де здійснювалась операція (вулиця, місто, область) за допомогою яких невідома особа (особи) заволоділи грошима ОСОБА_5 , що має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати останнього надати інспектору СД Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних особи (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкрита дана банківська картка, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даної картки, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти, а також нарахування коштів на зазначену банківську картку в період часу з 23 вересня 2020 року по 24 вересня 2020 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1