Справа №127/658/21
Провадження №1-кс/127/294/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що УСБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 23.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою та всупереч Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», досягли домовленості щодо вчинення умисних злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, із визначенням відомого всім учасникам конкретного плану, направленого на тривалу реалізацію на території України наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах та особистого збагачення від цієї злочинної діяльності за наступних обставин.

Так, діючи умисно, на виконання відомого всім учасникам вищевказаного спільного злочинного задуму, з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», створили Telegram-канали, призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаного «Telegram-каналу» наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення 09-10.12.2020 обшуків за адресами проживання підозрюваних виявлено та вилучено банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та банківська картка на ім`я ОСОБА_10 .

При цьому встановлено, що нарахування «заробітної плати» від збуту наркотичних засобів, оплата за наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється та в подальшому виводяться підозрюваними із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та карток № НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 .

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо вказаної протиправної діяльності та причетних до неї осіб, зокрема, відомостей про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Тому іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Зважаючи на існування реальної загрози знищення або зміни запитуваних в даному клопотанні документів, що може призвести до їх зникнення у разі залучення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового розгляду клопотання, прошу провести судовий розгляд без участі представника володільця документів.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службових приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані вище відомості містять охоронювану законом таємницю (становлять банківську таємницю), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ) щодо платіжних карток НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 та банківська картка на ім`я ОСОБА_10 та осіб, на яких відкрито банківські рахунки, до яких прив`язані ці картки, щодо рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та відносно клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_15 ;ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНКОПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНКОПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНКОПП НОМЕР_19

з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2019 до дня винесення ухвали суду;

- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків;

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи;

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи, фото- та відеоматеріалів у момент їх здійснення, у тому числі зроблених камерами спостереження банкоматів і терміналів самообслуговування;

- відео- та фотоматеріалів із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати або термінали самообслуговування, за допомогою яких здійснено операції з рахунків цієї особи, у дні їх здійснення;

- інші речі і документи щодо вказаного банківського рахунку та відносно цієї особи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не названі вище.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя