Провадження № 1-кс/161/8359/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 листопада 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, зокрема: документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням даної платіжної карти, за період з 01.08.2019 по дату винесення ухвали; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме: зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням вказаної платіжної карти, за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням даної платіжної карти, за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення з ними та отримання копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 :

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурор, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003139 від 09.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення власників карткових рахунків та рух коштів по картковому рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому прокурору, слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УБН у Волинській області ОСОБА_8 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю отримання вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 -задовольнити.

Надати прокурору, слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УБН у Волинській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема: документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; в тому числі: інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням даної платіжної карти за період з 01.08.2019 по дату винесення ухвали; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме: зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням даної платіжної карти за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням даної платіжної карти за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення з ними та отримання копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 :

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1