Справа № 953/290/21
н/п 1-кс/953/312/21
"13" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
11.01.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю зробити з них копій щодо виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме:
?Договорів №250 від 17.07.2018, №2312 від 23.12.2019 та №253 від 21.09.2020 (разом з усіма додатками, змінами, додатковими угодами) укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договірних цін на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за вказаними договорами;
?Актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , по договору № 250 від 17.07.2018, договором №2312 від 23.12.2019, договором №253 від 21.09.2020 за формою КБ-2в, КБ-3.
?Відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Розрахунків загальновиробничих витрат та довідки про вартість виконаних робіт та витрат до актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Журналів прихованих робіт, актів на приховані роботи, що виконувались при виконанні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Договорів субпідряду на виконання робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , у разі їх укладення під час виконання договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Договорів про залучення фахівців з технічного нагляду та авторського нагляду при проведенні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Акти виконаних робіт з технічного нагляду та авторського нагляду за результатами вказаних договорів, та квитанції про оплату, під час виконання договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Квитанцій та бухгалтерських проводок з оплатою за проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , відповідно до актів виконаних робіт, під час виконання договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Наявної проектної документації в повному обсязі на проведення робіт по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020, щодо проведення робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ;
?Невід`ємних додатків до договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020, що містять кошториси із визначення договірної ціни та обґрунтування вартості виробничих ресурсів, включаючи моніторинг вартості будівельних виробів, матеріалів та конструкцій;
?Обґрунтування вартості будівельних виробів, матеріалів та конструкцій до договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;;
?Загального журналу будівельних робіт по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;;
?Товаротранспортних накладних на доставляння будівельних виробів та матеріалів, які використовувалися при проведенні робіт, договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Актів вхідного контролю будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, які застосовувалися при проведенні будівельних робіт по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Розрахунку коефіцієнтів адміністративних витрат та кошторисного прибутку, до кожного акту виконаних робіт окремо, договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Розрахунків, наданих окремо, всіх застосованих коефіцієнтів в актах КБ-2в, КБ-3, з посиланням на використані нормативно-правові акти по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Накладних чеків (чеки та ін.) на придбані матеріали, які зазначені в актах виконаних робіт по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Документально підтверджувальної інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Договірних цін по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020 в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) в повному обсязі, з урахуванням всіх додаткових угод та договорів субпідряду в друкованому та електронному вигляді. Якщо до договірної ціни були внесені, коригування, надати скориговану договірну ціну.
Крім того старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме до наказів про призначення на посаду (звільнення) керівника, його посадових інструкцій, функціональних обов`язків, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи та статуту ПП « ОСОБА_5 ».
Слідчий зазначає, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) впродовж 2018-2020 років укладено ряд договорів, предметами яких був капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 17.08.2018 був укладений договір №250 на суму 24 455 799,00 гривень, 23.12.2019 був укладений договір №2312 на суму 7 888 700,00 гривень, 21.09.2020 був укладений догові на суму 8 023 543,00 гривень.
15.05.2020 постановою слідчого у кримінальному провадженні була призначена судова будівельно-технічна експертиза, з метою встановлення відповідності обсягів, якості та вартості фактично виконаних робіт тим, які зазначені в актах приймання передачі.
Слідчий зазначає, що на підставі ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України та п.п. 2.1., 2.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями) судовим експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення, а саме проектно-кошторисної документації в повному обсязі, виконавчої документації в повному обсязі, накладних та чеків на придбані матеріали, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, розрахунків коефіцієнтів адміністративних витрат та кошторисного прибутку, документально-підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, договірних цін в повному обсязі, технічного паспорту на будівлю.
Таким чином, з метою швидкого повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Слідчий вважає, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення відповідної судової експертизи. Крім того, у них містяться відомості стосовно осіб які їх складали, скріпляли власними підписами та відповідними печатками, а також у зазначених документах міститься інформація, яка у комплексному вивченні дасть змогу підтвердити чи спростувати причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » або інших осіб до скоєння зазначеного кримінального правопорушення у зв`язку з чим, відомості у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, поважність причини неявки слідчому судді невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та представника володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів та речей.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст. 191 КК України внесені до ЄРДР за фактом привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно договору про закупівлю робіт № 250 від 17.07.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), замовник Розпорядник коштів доручає, а Генеральний підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, а саме капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору складає 24 455 799, 00 грн.
Згідно договору про закупівлю робіт № 2312 від 23.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), замовник Розпорядник коштів доручає, а Генеральний підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, а саме капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору складає 7 888 700, 00 грн.
Згідно договору про закупівлю робіт № 253 від 21.09.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), замовник Розпорядник коштів доручає, а Генеральний підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, а саме капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору складає 8 023 543, 00 грн.
15.05.2020 постановою слідчого у кримінальному провадженні була призначена судова будівельно-технічна експертиза, з метою встановлення відповідності обсягів, якості та вартості фактично виконаних робіт тим, які зазначені в актах приймання передачі.
Даних щодо надання відповіді ПП « ОСОБА_5 » на вищезазначені запити слідчого у слідчого судді відсутні.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення відповідної судової експертизи та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю зробити з них копії щодо виконання будівельних робіт з капітального ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме до:
?Договорів №250 від 17.07.2018, №2312 від 23.12.2019 та №253 від 21.09.2020 (разом з усіма додатками, змінами, додатковими угодами) укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договірних цін на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за вказаними договорами;
?Актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , по договору № 250 від 17.07.2018, договором №2312 від 23.12.2019, договором №253 від 21.09.2020 за формою КБ-2в, КБ-3.
?Відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Розрахунків загальновиробничих витрат та довідки про вартість виконаних робіт та витрат до актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Журналів прихованих робіт, актів на приховані роботи, що виконувались при виконанні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Договорів субпідряду на виконання робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , у разі їх укладення під час виконання договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Договорів про залучення фахівців з технічного нагляду та авторського нагляду при проведенні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Акти виконаних робіт з технічного нагляду та авторського нагляду за результатами вказаних договорів, та квитанції про оплату, під час виконання договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Квитанцій та бухгалтерських проводок з оплатою за проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , відповідно до актів виконаних робіт, під час виконання договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Наявної проектної документації в повному обсязі на проведення робіт по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020, щодо проведення робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ;
?Невід`ємних додатків до договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020, що містять кошториси із визначення договірної ціни та обґрунтування вартості виробничих ресурсів, включаючи моніторинг вартості будівельних виробів, матеріалів та конструкцій;
?Обґрунтування вартості будівельних виробів, матеріалів та конструкцій до договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;;
?Загального журналу будівельних робіт по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;;
?Товаротранспортних накладних на доставляння будівельних виробів та матеріалів, які використовувалися при проведенні робіт, договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Актів вхідного контролю будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, які застосовувалися при проведенні будівельних робіт по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Розрахунків коефіцієнтів адміністративних витрат та кошторисного прибутку, до кожного акту виконаних робіт окремо, договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Розрахунків, які надати окремо, всіх застосованих коефіцієнтів в актах КБ-2в, КБ-3, з посиланням на використані нормативно-правові акти по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Накладних чеків (чеки та ін.) на придбані матеріали, які зазначені в актах виконаних робіт по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Документально підтверджувальної інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми при проведенні робіт по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020;
?Договірних цін по договору №250 від 17.07.2018, договору №2312 від 23.12.2019, договору №253 від 21.09.2020 в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) в повному обсязі, з урахуванням всіх додаткових угод та договорів субпідряду в друкованому та електронному вигляді. Якщо до договірної ціни були внесені, коригування, надати скориговану договірну ціну.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю зробити з них копії, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме до наказів про призначення на посаду (звільнення) керівника, його посадових інструкцій, функціональних обов`язків, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи та статуту ПП « ОСОБА_5 ».
Строк дії ухвали до 13.02. 2021.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1