Справа № 462/407/15-к
провадження 1-кс/462/1539/20
У Х В А Л А

15 вересня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.206 КК України.

Старший слідчий СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області звернулися із заявою акціонери Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке є правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про заволодіння ОСОБА_10 та ОСОБА_11 їхніми акціями, а також акціями ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у кількості 2 965 724 шт., що у відсотковому відношенні від загальної кількості акцій товариства становить 60,0909 %, на загальну суму 741 431,00 грн., чим їм завдано шкоди на вказану суму.

ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в листопаді 2011 року, перебуваючи в місті Львові, під приводом надання юридичної допомоги? з метою захисту від «рейдерського захоплення», на підставі раніше укладеного договору з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пакет документів щодо відкриття рахунків у цінних паперах та зберігання акцій в депозитарній установі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та доручення на користь Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на продаж належних їм акцій, які останні власноручно добровільно підписали без жодного примусу.

У подальшому, 15, 16 та 17 листопада 2011 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі сторони продавця на підставі договорів доручення, з покупцем Компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договори купівлі-продажу цінних паперів, предметом яких були іменні прості акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14

03, 06, 10, 13, 17 та 19 грудня 2012 року вказані акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 відчужено Компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 .? шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як убачається з показань потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продаж належних їм акцій відбувся без їх відома та згоди, про що вони дізнались в квітні 2013 року, в ході ознайомлення з документами, що зберігались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 за нібито придбані у потерпілих акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснила жодних розрахунків як на користь вказаного товариства, так і на користь потерпілих.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний № НОМЕР_1 ), що 20.11.2009 року інкорпорована в Белізі, місто Беліз; та ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний № НОМЕР_2 ), що 19.09.2011 року інкорпорована в Белізі, місто Беліз, зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_15 , АДРЕСА_2 , та обидва вказані суб`єкти господарювання мають відкриті рахунки в банківських установах Латвійської Республіки.

Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2020 року, компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 . 19.12.2012 року у вказаній депозитарній установі відкрило рахунок з юридичного оформлення рахунку в цінних паперах. Зокрема із наданої виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , 02.07.2014 року ОСОБА_11 та ОСОБА_10 здійснили оплату за депозитарні послуги на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору про обслуговування компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 .

25.06.2020 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 07.11.2012 року до 07.08.2015 року

Відповідно до отриманих даних по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що 17.07.2013 року з банківського рахунку: НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено оплату за депозитарні послуги, згідно з договором про відкриття рахунку № НОМЕР_7 від 05.09.2012 від ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи, що для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також прийняття у ньому законного рішення, необхідно провести ряд слідчих і процесуальних дій, зокрема, отримати відповідні копії документів з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебувають документи та інформація, що становлять банківську таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 05.09.2012 року по 07.08.2015 року, а саме:

- документи та інформація, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку (заяви, довіреності володільця рахунку, банківського договору, банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунку, свідоцтв про реєстрацію компаній (щодо юридичних осіб); документи, які посвідчують особу уповноважених представників володільця рахунку; договори на підключення до системи Інтернет банк та SMS банк; інформація щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано; інформація про видачу клієнту чекових книжок; інші документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку, які перебувають у володінні банку (у тому числі документи щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів);

- виписки про рух грошових коштів по рахунку (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів); протоколи систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даним рахунком);

- первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок та їх зняття з рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівкових грошових коштів, довіреності, договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунку); а також повідомлення формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача;

- документи, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку).

Встановлення та вилучення належним чином завірених копій вищеперелічених документів та інформації, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також отримання такої документації та інформації по вищевказаному банківському рахунку, відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », стосовно відкриття та обслуговування вищевказаного банківського рахунку самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки може свідчити про підробку вказаних документів, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), АДРЕСА_5 , щодо рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2012 року по 07.08.2015 року, а саме:

- документів та інформації, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку (заяв, довіреностей володільця рахунку, банківського договору, банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунку, свідоцтв про реєстрацію компаній (щодо юридичних осіб);

- документів, які посвідчують особу уповноважених представників володільця рахунку; договорів на підключення до системи Інтернет банк та SMS банк; інформації щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано; інформації про видачу клієнту чекових книжок; інших документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку, які перебувають у володінні банку (у тому числі документів щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів);

- виписок про рух грошових коштів по рахунку (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів); протоколів систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даним рахунком);

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок та їх зняття з рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів, довіреностей, договорів, інвойсів та інших документів, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунку); а також повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача;

- документів, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договорів, інвойсів та інших документів, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.