печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» про скасування арешту майна, у рамках кримінального провадження № 0002358,

В С Т А Н О В И В :

Представник ПАТ «Київметробуд» () адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунках, які належать ПАТ «Київметробуд» (), накладений ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 року (справа №757/1732/20-к), від 20.01.2020 року (справа №757/2364/20-к), від 06.02.2020 (справа №757/5359/20-к).

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що грошові кошти на рахунках ПАТ «Київметробуд», не відповідають ознакам визначених ст. 98 КПК України, оскільки не мають матеріального вираження та індивідуальних ознак, а відтак не можуть бути речовими доказами в розумінні статті 98 КПК України.

Також, обґрунтовуючи вказане клопотання представник власника майна вказує, що під час накладання арешту на кошти були враховані тільки твердження прокурора без дослідження інших суттєвих обставин даного провадження.

Зокрема в клопотанні зазначено, що заволодіння коштами не могло бути, так як вони надійшли до ПАТ «Київметробуд» за господарським договором, а твердження прокурора про нецільове використання коштів спростовується тим, що ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» не є учасником бюджетного процесу і за визначенням не підпадає під обов`язок щодо цільового використання коштів, а його обов`язки випливають з цивільно-правових та господарських відносин і зобов`язують виконати умови договору на свій ризик, та інших умов та принципів підприємницької діяльності.

Крім цього, вказує, що службовим особам товариства про підозру у вчиненні будь-якого злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням товариства права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність і виконання ним взятих на себе договірних зобов`язань. Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

У судове засідання особа, яка заявила клопотання не з`явився. До суду надійшла заява представника заявника про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 року (справа №757/1732/20-к), від 20.01.2020 року (справа №757/2364/20-к), від 06.02.2020 (справа №757/5359/20-к) накладено арешт на грошові кошти ПАТ «Київметробуд» (), що обліковуються на банківських рахунках товариства та його структурних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 року (справа №757/1732/20-к), від 20.01.2020 року (справа №757/2364/20-к), від 06.02.2020 (справа №757/5359/20-к) вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти належні ПАТ «Київметробуд» () є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони є об`єктом протиправного заволодіння невстановленими особами та використовувались не за цільовим призначенням.

Твердження прокурора, що заволодіння сталось в наслідок внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2001 року №1764, «Порядок державного фінансування капітального будівництва», не знайшло свого підтвердження, оскільки вказана постанова не скасована навіть не оскаржується. Дослідженням тексту вказаної постанови КМУ з`ясовано, що аналогічні зміни вносились протягом останніх 10 років понад 50 раз.

З матеріалів клопотання вбачається, що надходження бюджетних коштів пов`язано з виконанням комунальним підприємством «Київський метрополітен» умов договору про перерахування авансу. Надходження коштів було здійснено на казначейський рахунок безготівковим способом і не виникає жодних сумнівів у законності такої дії. Після отримання авансу у ПАТ «Київметробуд» виникає обов`язок виконати свою частину договору, а саме збудувати лінію метрополітену. Домовленість двох сторін за договором та виконання його умов не може свідчати про заволодіння майном, а є виключно цивільно-правовими відносинами, спори з яких вирішуються в цивільно-правовій площині.

Посилання прокурора щодо порушення ПАТ «Київметробуд» ст. 116 та ст. 119 Бюджетного кодексу України, так само не знайшли свого підтвердження.

Положення ст. 116 БК України, передбачено - Порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання.

За визначенням п. 10 ст.2 БК України, бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

ПАТ «Київметробуд» не складає, не розглядає, не затверджує та не є виконавцем бюджетів, не звітує про їх виконання (не є органом виконавчої влади, місцевого самоврядування), і взагалі не має повноважень щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

ПАТ «Київметробуд» є генеральним підрядником з виконання господарського договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018. і не може бути учасником бюджетного процесу за визначенням.

Крім того, ч. 1 ст.119 Бюджетного кодексу України, встановлено, що нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання.

Натомість розміщення коштів отриманих ПАТ «Київметробуд» в наслідок підприємницької діяльності на депозитний рахунок не є їх витрачанням. Умови депозитного договору передбачають тимчасову передачу банку коштів у користування з подальшим обов`язковим поверненням.

Спосіб та мета розпорядження отриманого авансу жодним чином не звільняє підприємство від виконання робіт за господарським договором, так само не звільняє від відповідальності у разі не виконання договору. Передбачені договором штрафні санкції та пеня є заходами, які мають забезпечити виконання зобов`язань, а наявність майна у товариства є гарантією задоволення вимог щодо компенсації наслідків не виконання договору.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотного, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що в кримінальному провадженні №0002358 підозра службовим особам ПАТ «Київметробуд» не пред`являлась.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, враховуючи досить тривалий період обмеження прав особи, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» про скасування арешту майна, у рамках кримінального провадження № 0002358- задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 16 січня 2020 року (судова справа №757/1732/20-к), ухвалою слідчого судді від 20 січня 2020 року (судова справа №757/2364/20-к) у кримінальному провадженні № 0002358 на грошові кошти в розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (), Будівельно-монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, а саме на банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах, наступних клієнтів:

- АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, (МФО 300346), рахунки:

НОМЕР_1 , клієнта «Будівельно - монтажне управління №3» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_3 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (),

- ПАТ «БАНК ВОСТОК», (МФО 307123), рахунки:

НОМЕР_4 , клієнта «Тунельний загін №4» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_5 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (),

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», (МФО 313849), рахунки:

НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (),

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунки:

НОМЕР_10 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № З» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_11 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № З» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_12 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_13 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_14 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_15 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_16 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № З» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_17 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № З» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_20 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_21 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_120, клієнта «Будівельно - монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» ()

НОМЕР_23 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_25 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_32 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_33 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_34 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_35 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (),

- ПАТ «МТБ БАНК», (МФО 328168), рахунки:

НОМЕР_36 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (),

- Акціонерному банку «Південний», (МФО 328209), рахунки:

НОМЕР_39 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_40 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_41 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_42 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_44 , «клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_45 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_46 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (),

- АТ «ТАСКОМБАНК». (МФО 339500), рахунки:

НОМЕР_48 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (),

- ПАТ «МЕГАБАНК», Харків, (МФО 351629), рахунки:

НОМЕР_49 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_50 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_51 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № З» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_52 , клієнта «Будівельно-монтажне управління № З» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_53 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_54 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (),

- АТ «КБ «ГЛОБУС», (МФО 380526), рахунки:

НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_57 , клієнта «Будівельно- монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_58 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_59 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_60 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (),

а також на розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» відкриті у Державній казначейській службі України, а саме:

НОМЕР_61 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

1399, клієнта ПАТ «Київметробуд» ().

Скасувати арешт майна ПАТ «Київметробуд» (), накладений 06.02.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (по справі № 757/5359/20-к) у кримінальному провадженні № 0002358, а саме: арешт грошових коштів в розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) грн., що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, а саме на банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах, наступних клієнтів:

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки:

НОМЕР_64 , клієнта Будівельно - монтажне управління № З ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_65 , клієнта Будівельно - монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_66 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_67 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_68 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_69 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_70 , клієнта Управління механізації ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_121, клієнта Управління механізації ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_71 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_72 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_122, клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_123, клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_124, клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_73 , клієнт Автобаза ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_125, клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_74 , клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_126, клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_127, клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_75 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_76 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_77 , клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_78 , клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_128, клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_129, клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_130, клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_79 , клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_131, клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_23 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_23 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_23 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_10 , клієнта Будівельно - монтажне управління № З ПАТ «Київметробуд» ().

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), відкрито рахунки № №

НОМЕР_80 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_81 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_132, клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_82 , клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_83 , клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_84 , клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_133, клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_85 , клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_134, клієнта Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_86 , клієнта Будівельно-монтажне управління № З ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_135, клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_87 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_136. клієнта ПАТ «Київметробуд» ()

НОМЕР_88 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ()

НОМЕР_89 , клієнта Комбінат Виробничих Підприємств ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_137, клієнта Комбінат Виробничих Підприємств пфвСиївметробуд» ();

НОМЕР_90 , клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_138, клієнта Автобаза ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_91 , клієнта Управління механізації ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_139, клієнта Управління механізації ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_92 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_140, клієнта Будівельно-монтажне управління № З ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_93 , клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_141, клієнта Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_94 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_142, клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_95 , клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_143, клієнта Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» |(код;);

НОМЕР_144, клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_96 , клієнта ПАТ «Київметробуд» Ш);

НОМЕР_96 , клієнта ПАТ «Київметробуд» Ш);

НОМЕР_97 , клієнта Управління виробничо-технологічної комплектації ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_98 , клієнта Управління виробничо-технологічної комплектації ПАТ «Київметробуд» ();

- Філії - Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», м. Чернівці (МФО 356334), відкрито рахунки:

НОМЕР_99 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_100 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_101 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_102 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_145, клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_146, клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), відкрито рахунки:

НОМЕР_103 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_104 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_105 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» ();

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), відкрито рахунки:

НОМЕР_106 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_107 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_108 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_109 , клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» ();

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), відкрито рахунки:

НОМЕР_110 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» ()

НОМЕР_111 , клієнта Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_147, клієнта Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» ();

- АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, (МФО 300346), відкрито рахунки:

НОМЕР_112 , клієнта Будівельно-монтажне управління №3 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_113 , клієнта Будівельно-монтажне управління №6 ПАТ «Київметробуд» ().

- ПАТ «МТБ БАНК», (МФО 328168), відкрито рахунок № НОМЕР_114 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» ().

- ПАТ «МЕГАБАНК», Харків, (МФО 351629), відкрито рахунки:

НОМЕР_115 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 3 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_116 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» ().

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито рахунок № НОМЕР_117 , клієнта Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» ();

- розрахункові рахунки у Державній казначейській службі України (МФО 899998), а саме:

НОМЕР_118 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_119 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ().

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, застосовану ухвалою слідчого судді від 16 січня 2020 року (судова справа 757/1732/20-к), ухвалою слідчого судді від 20 січня 2020 року (судова справа №757/2364/20-к), Ухвалою слідчого судді від 06.02.2020 року (по справі №757/5359/20-к) у кримінальному провадженні №0002358, що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (), Будівельно-монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (), Будівельно-монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1