Справа № 185/8664/20
Провадження № 1-кс/185/1725/20
22 грудня 2020 року м.Павлоград
Клопотанням начальник СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання начальнику СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, щодо відкриття рахунку фізичної особи НОМЕР_1 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 26 червня 2020 року по 08 липня 2020 року включно, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей:
-залишок грошових коштів на рахунку;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
-фотознімків осіб (у разі зняття грошових коштів з банкоматів).
З клопотання вбачається, що 26 червня 2020 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти, що належить гр. ОСОБА_5 на суму 7 000 грн.
У ході слідства від потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 27 червня 2020 року невстановленим способом з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів 26.06.2020 року в сумі 405 грн., 27.06.2020 року в сумі 405 грн., 27.06.2020 року в сумі 725 грн., 04.07.2020 грн. в сумі 215 грн., 07.07.2020 року в сумі 425 грн., 805 грн., 425 грн., 08.07.2020 року в сумі 3 718 грн. на невідомий рахунок.
Враховуючи, що вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, щодо рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл начальнику СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, щодо відкриття рахунку фізичної особи НОМЕР_1 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 26 червня 2020 року по 08 липня 2020 року включно, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей:
-залишок грошових коштів на рахунку;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
фотознімків осіб (у разі зняття грошових коштів з банкоматів).
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити начальнику СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору СД Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 19 лютого 2021 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1