Справа № 461/6301/17
Провадження № 1-кс/461/8269/20
УХВАЛА

17.12.2020 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 07.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 07.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, на електронних та паперових носіях, з можливістю вилучення відомостей про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу, із моменту відкриття вказаного карткового рахункупо час виконання ухвали, із зазначенням руху коштів та реєстру розрахункових документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів; відомостей про відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 та фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , в тому числі рахунку № НОМЕР_3 , за період з моменту їх відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ; руху коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 та фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , за період часу із 01.01.2018 по час виконання ухвали, із зазначенням руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, в тому числі по рахунку № НОМЕР_3 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам контрагента; заяв на видачу чекових книжок; договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунків з часу їх відкриття по теперішній час; кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнта банку; аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи); фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю проведення вилучення у Львівському відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа на ім`я Северин, за попередньо змовою в групі з невідомими особами, приблизно в кінці травня 2018 року, перебуваючи надворі неподалік візового центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману, під приводом допомоги в отриманні довгострокової робочої візи та дозволу на проживання, підготовки та оформлення документів та працевлаштуванні в Чеській Республіці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 7 000 Євро, що є великим розміром. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн-НОМЕР_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_7 зареєстрований як фізична особа підприємець ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 . З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів про надання тимчасового доступу до речей і документів, на електронних та паперових носіях, з можливістю вилучення відомостей про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу, із моменту відкриття вказаного карткового рахункупо час виконання ухвали, із зазначенням руху коштів та реєстру розрахункових документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів; відомостей про відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 та фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , в тому числі рахунку № НОМЕР_3 , за період з моменту їх відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ; руху коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 та фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , за період часу із 01.01.2018 по час виконання ухвали, із зазначенням руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, в тому числі по рахунку № НОМЕР_3 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам контрагента; заяв на видачу чекових книжок; договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунків з часу їх відкриття по теперішній час; кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнта банку; аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи); фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю проведення вилучення у Львівському відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 .

Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .