Справа № 727/6824/20
Провадження № 1-кс/727/1939/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000050 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000050 від 22.02.2019 р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Згідно матеріалів кримінального провадження 13.10.2015 постановою Господарського суду Чернівецької області ТОВ «Боянівка» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру спрямовану на погашення вимог кредиторів на загальну суму понад 500 млн. гривень, а також ліквідатором визначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

В подальшому, службові особи вказаного Товариства, зокрема власник ОСОБА_6 , співробітник відділу оренди ОСОБА_7 , головний бухгалтер ОСОБА_8 вступили в попередню змову із службовими особами підконтрольних їм суб`єктів господарювання, а саме з фінансовим директором ТОВ «Буковинська будівельна компанія» ОСОБА_9 , директором ТОВ «Буковинська будівельна компанія» ОСОБА_10 , директором ТОВ «ТВК Боянівка» та ТОВ «Чернівецька будівельно-інвестиційна компанія» ОСОБА_11 , директором ПП «Кобра+» ОСОБА_12 та залучили до своєї протиправної діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 , з метою уникнення погашення основної кредиторської заборгованості перед АТ «Ощадбанк» якому передано в іпотеку нерухоме майно ТОВ «Боянівка».

Зокрема, вказані особи налагодили між собою механізм привласнення коштів, які надходять як плата за оренду приміщень по вул. Хотинській, 43, в м. Чернівці від фізичних осіб-підприємців та в подальшому перерахування вказаних коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання за надані послуги відповідно до фіктивних договорів та в якості фінансової допомоги чи благодійних внесків, в обхід погашення кредиторської заборгованості перед АТ «Ощадбанк», а також шляхом виведення зазначених коштів через благодійні організації.

Так, протягом січня вересня 2018 року ТОВ «Боянівка» отримало кошти за оренду нежитлових приміщень в сумі понад 7 млн. гривень, і у вказаний період оплатило нібито надані послуги підконтрольним ТОВ «Буковинська будівельна компанія», ТОВ «ТВК Боянівка» та ТОВ «Чернівецька будівельно-інвестиційна компанія», ПП «Кобра+» в сумі близько 5 млн. гривень, таким чином ухилилось від погашення заборгованості перед АТ «Ощадбанк». З метою приховання вказаних операцій, зарахування коштів за оренду приміщень частково проводились готівкою, а тому на рахунки ТОВ «Боянівка» за вказаний період надійшло тільки 2 млн. 316 тис. гривень.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000050 від 22.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у строк до 22.08.2020 року, не представляється можливим в зв`язку з тим, що на даний час ще не отримано належним чином завірені копії документів бухгалтерської звітності, фінансово-господарської діяльності та договорів укладених ТОВ «Боянівка» із іншими суб`єктами господарювання, а також інших документів, відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04.08.2020, яка скерована до виконання керівним особам вказаного товариства, не встановлено та не допитано осіб, які орендують нежитлові приміщення по вул. Хотинській 43 в м. Чернівці, а також службових осіб Товариства та банківських установ, не проведено досліджень документів фінансово-господарської діяльності та не здійснено доступ до документів, які становлять банківську таємницю та ін.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 22.08.2020р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000050 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000050 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 22.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1