справа № 216/1765/20
номер провадження № 1-кс/216/1990/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

04 серпня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0000306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належних чином копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договору, заяви та додатків про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , довідки про відкриті та закриті розрахункові рахунки в період часу 11.09.2019 та на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рух грошових коштів на розрахункових рахунках в період часу 11.09.2019 та на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 30.01.2020 (справа №216/5/20) про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою приватного виконавця ОСОБА_4 за фактом не виконання судового рішення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Допитана в якості свідка приватний виконавець ОСОБА_4 показала, що рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.09.2019 р. ухваленим у справі № 904/2333/19 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) суму основного боргу у розмірі 420 000,48 грн., пеню, нараховану за порушення строків поставки товару у розмірі 14 980,02 грн., пеню, нараховану на вартість непоставленого товару у розмірі 155 820,18 грн. та витрати зі сплати судового збору у розмірі 8 862,02 грн. Нею у відповідності до ст. 3,4,24,25,26,27 Закону України «Про виконавче провадження» 25.10.2019 р. відкрито виконавче провадження № 60429319 з примусового виконання наказу № 904/2333/19 Господарського суду Дніпропетровської області виданого 03.10.2019р. на виконання вищезазначеного рішення. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження, разом з супровідним листом в якому, роз`яснено права та обов`язки сторін, 26.10.2019р. надіслано Сторонам виконавчого провадження у відповідності до ст.28 Закону України «Про виконавче провадження». Боржником, отримано постанову про відкриття виконавчого провадження 31.10.2019р.

У відповідності до ч.7,ст. 26 Закону України "Про виконавче провадження", у разі якщо в заяві стягувана зазначено рахунки боржника у банках та інших фінансових установах, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти боржника.

Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника у банках та інших фінансових установах. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, відкритих після винесення постанови про накладення арешту.(ст.48 Закону України «Про виконавче провадження»)

Арешт накладається в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження.

Враховуючи, вищезазначені норми, нею 25.10.2019р. винесено постанову про арешт коштів боржника ВП № 60429319, якою було накладено арешт на кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця та витрат виконавчого провадження на суму 660197,97 грн.

18.11.2019р. згідно відповіді Державної фіскальної служби України № виконавцю стало відомо, що боржником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкрито новий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж дня, приватним виконавцем Виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 винесено постанову про арешт коштів боржника, яку 19.11.2019р. подано на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , разом з запитом, про рух коштів з дати відкриття рахунку.

19.11.2019р. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано платіжну вимогу № 60429319/18 від 19.11.2019р на підставі якої, з боржника було стягнуто 4624,00 гри., саме з рахунку

№ НОМЕР_1 , який боржником було відкрито після арешту коштів та майна боржника.

13.12.2019р. надійшла відповідь банку, з інформацією про рахунок та рух коштів по рахунку боржника. Згідно виписки, по рахунку пройшли кошти в сумі 320 000,00 гри., з яких директор ОСОБА_5 , перерахував собі в якості фінансової допомогу суму 197 400,00 на власний картковий рахунок.

Частиною 4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, «У разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності». В процесі примусового виконання рішення, приватним виконавцем неодноразово надсилались платіжні вимоги до банківських установ, в яких боржником відкрито рахунки, але дані документи повертались без виконання, через відсутність коштів на р/рахунках Боржника. Іншого рухомого та нерухомого майна, на яке можливо звернути стягнення не виявлено. Станом на сьогоднішній день наказ № 904/2333/19 виданий 03.10.2019р. господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не виконано в повному обсязі, через протиправні дії керівника Боржника та його злісне ухилення від виконання рішення суду. Залишок боргу по виконавчому провадженню № 60429319 з примусового виконання наказу № 904/2333/19 виданого 03.10.2019р. Господарським судом Дніпропетровської області складає 470093-,70 грн.

З метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в порядку ст. 91 КПК України, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договору, заяви та додатків про відкриття банківського рахунку№ НОМЕР_1 , довідки про відкриті та закриті розрахункові рахунки в період часу 11.09.2019 та на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рух грошових коштів на розрахункових рахунках в період часу 11.09.2019 та на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в зв`язку з чим слідчий керуючись ст. 159-166 КПК України звернувся з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, своїм правом на участь в судовому засіданні не скористався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 12 лютого 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 382 КК України, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 27 лютого 2020 року; копією відповіді на запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо номерів рахунків, відкритих юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями; копією довідки від 10 квітня 2020 року, відповідно до якої у відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Кривий Ріг за період з 11.09.2019 року по 10.04.2020 р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 13 листопада 2019 року відкрито рахунок НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належних чином копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договору, заяви та додатків про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , довідки про відкриті та закриті розрахункові рахунки в період часу 11.09.2019 та на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рух грошових коштів на розрахункових рахунках в період часу 11.09.2019 та на момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 04.09.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1