Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2360/20
Справа № 711/7012/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000030 від 24.01.2020 за ознаками кримінального порушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204 КК України. До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України з приводу того, що на території одного з райцентрів Черкаської області діє група, яка облаштувавши підпільний цех, здійснює виготовлення, пакування, маркування та реалізацію контрафактної продукції, а саме: прального гелю, прального порошку, рідких та сипучих миючих засобів при цьому використовуючи фірмові найменування «Cleber», «Persil», «Tide», «Ariel» та інші. В ході негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що виробництво і збут фальсифікованих засобів для прання торгових марок «Persil», «Tide» та іншої фальсифікованої продукції організував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем свого проживання у м. Сміла. На території домоволодіння розташовані декілька гаражних приміщень у яких безпосередньо проводиться виготовлення, пакування та маркування фальсифікованої продукції. За результатами проведених заходів стало відомо, що до вказаних гаражів приїздять автомобілі та проводиться розвантаження сировини, тари, етикеток для маркування фальсифікованої продукції та в подальшому завантаження готової продукції до автомобілів, для її подальшої реалізації. Для виробництва фальсифікованої продукції ОСОБА_7 задіяв двох помічників ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останні виконують роботи з розливання, пакування, маркування фальсифікованої продукції, перевезення її до складського приміщення у м. Сміла з подальшим її відпуском особам, які здійснюють оптовий та роздрібний продаж вказаної продукції. ОСОБА_8 окрім виготовлення фальсифікованої продукції також займається її розвезенням на власному автомобілі Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_1 та реалізацією. Співорганізатором вказаної злочинної діяльності являється гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований у м. Сміла, який маючи у власному користуванні декілька автомобілів, організував збут фальсифікованої продукції по всій території України, задіявши при цьому до злочинної діяльності наступних громадян: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого у Смілянському районі; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого в м. Черкаси. Разом з тим, ОСОБА_15 задіяв до злочинної діяльності свою дружину, ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстровану в м. Черкаси. Крім того, ОСОБА_7 розповсюджує фальсифіковану продукцію оптовими партіями через наступних громадян: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючого у м. Сміла; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаючого у м. Сміла. Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій стало відомо, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований у м. Сміла організував виробництво і збут фальсифікованих алкогольних напоїв. До складу групи, які під приводом збуту законної алкогольної продукції реалізовують незаконно виготовлені, фальсифіковані лікеро-горілчані вироби та алкогольні напої, входить гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживаючий у Черкаській області, Смілянському районі. На території його домоволодіння за розташований підпільний цех, у якому проводиться виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаного домоволодіння приїздить транспорт та проводиться завантаження фальсифікованої продукції та розвантаження сировини, тари та етикеток для маркування фальсифікованої продукції. Виробництво вказаної продукції здійснює гр. ОСОБА_22 та йому допомагає дружина ОСОБА_23 , які розливають фальсифіковану продукцію в поліетиленові пакети та пакують в картонні коробки об`ємом 1,2,3,5,10 літрів. Готову продукцію забирає гр. ОСОБА_10 та перевозить на свій склад для зберігання та реалізації. Сировину (спирт) для виготовлення алкогольної продукції на цех поставляє гр. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживаючий у Черкаській області, м. Кам`янка. Під час проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які здійснюють перевезення та реалізацію алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» відомих брендів Українських і світових торгових марок. ОСОБА_10 , який маючи декілька автомобілів у власності та користуванні організував реалізацію фальсифікованої продукції по всій території України задіявши при цьому наступних осіб: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого у Смілянському районі; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого в м. Черкаси; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстровану в м. Черкаси; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаючого у м. Сміла, які безпосередньо здійснюють оптовий та роздрібний продаж вказаної продукції. 03.10.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси № 711/6946/20 від 02.10.2020 за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 5500 грн., а саме: номіналом 200 грн. 25 купюр, номіналом 100 грн. 5 купюр. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив суд відмовити в його задоволенні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000030 від 24.01.2020 за ознаками кримінального порушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб(ч. 1 ст. 170 КПК України).

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від № 711/6946/20 від 02.10.2020 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 5500 грн., а саме: номіналом 200 грн. 25 купюр, номіналом 100 грн. 5 купюр.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України).
За положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на виявлені та вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в загальній сумі 5500 грн., а саме: номіналом 200 грн. 25 купюр, номіналом 100 грн. 5 купюр, оскільки у клопотанні слідчого відсутні відомості, що вони здобуті злочинним шляхом і можуть мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У клопотанні відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст буде виготовлений 15.10.2020.

Слідчий суддя: ОСОБА_1