Справа №766/8916/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000021 від 28.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. . 1 ст. 333 КК України, слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000021 від 28.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) - особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через Херсонську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації (даних) розширеного внутрішнього пошуку про поштові відправлення RA735350195UA, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , RA735350358UA, НОМЕР_31 , відправником яких є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються в автоматичній системі внутрішнього пошуку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою її огляду та вилучення на паперових або електронних носіях.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 28.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч вимог ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами військового призначення та подвійного використання» та Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ №86 від 28.01.2004, без наявності спеціального дозволу ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснили міжнародну передачу товарів на адресу одержувачів із США, шляхом відправлення поштою протигазів ГП-5 та ГП-7, що відносяться до товарів подвійного використання.

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з відділення поштового зв`язку № НОМЕР_32 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

- 24.04.2020 о 17 год. 31 хв. здійснив міжнародне поштове відправлення до США RA735313768UA (одержувач: АДРЕСА_3 );

- 24.04.2020 о 17 год. 26 хв. здійснено міжнародне поштове відправлення до США RA735320905UA (одержувач: АДРЕСА_4 );

- 24.04.2020 о 17 год. 41 хв. здійснено міжнародне поштове відправлення до США RA735320993UA (одержувач: АДРЕСА_3 );

у яких містяться протигази ГП-7 11 шт. з фільтрувально-поглинаючими коробками 4 штуки, протигаз ГП-5 1 шт. з фільтрувально-поглинаючою коробкою 1 шт.

Окрім цього 31.07.2020 та 21.08.2020 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області в ході тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні відділу поштового зв`язку № НОМЕР_32 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ) вилучено міжнародні поштові відправлення на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- RA735313768UA дата подачі 24.04.2020;

- RA735320905UA дата подачі 24.04.2020;

- RA735320993UA дата подачі 24.04.2020;

- RA735323884UA дата подачі 12.05.2020;

- RA735325255UA дата подачі травень 2020 року;

- RA735305996UA дата подачі 26.02.2020;

- RA735296818UA дата подачі 17.01.2020;

- RA735305421UA дата подачі 25.02.2020;

- RA735225652UA дата подачі 27.01.2020;

- RA735312317UA дата подачі 19.03.2020;

- RA735359566UA дата подачі 02.06.2020;

- RA735321194UA дата подачі 01.05.2020., у яких містяться предмети зовні схожі на товари подвійного використання, а саме: дозиметр, шлемофони, протигази ГП-5 із фільтрувально-поглинаючими коробками.

Попередньою перевіркою із залученням фахівців ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що протигази ГП-5 та ГП-7 є повно лицевими масками фільтрувально-поглинальні коробки ГП-5, що включають фільтрувальні картриджі, призначені для захисту від одного чи декількох наступних речовин: біологічних агентів, радіоактивних матеріалів, токсичних хімікатів, що використовуються в хімічній зброї, а також, хімічних засобів для боротьби з масовими заворушеннями. За висновками фахівців, відповідно до Єдиного списку товарів подвійного використання Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 № 86 (далі Постанова) протигази ГП-5 та ГП-7, а також фільтрувально-поглинальні коробки ГП-5 відносяться до товарів подвійного використання, згідно позиції 1А004.а.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_7 ) згідно ст.12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» ІНФОРМАЦІЯ_7 ідентифікує товари за підсумками експертизи.

За результатами попередньої експертизи, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів, протигаз цивільний ГП-5 у стандартному комплекті відповідає опису товарів за позицією 1А004.а Єдиного списку товарів подвійного використання Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 № 86. Відповідно до пункту 12 Постанови експорт та тимчасове вивезення протигазів цивільних ГП-5 здійснюється за дозволом/висновком Держекспортконтролю, його імпорт, тимчасове вивезення (крім випадків ввезення з метою ремонту) та транзит без дозволу/висновку, у порядку встановленому законодавством.

За результатами попередньої експертизи протигазу ГП-7 його ідентифіковано за позицією 1.А.4а Додатку 1 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 № 86. Проте, у зв`язку із затвердженням 11.01.2018 постановою КМУ №1 Єдиного списку товарів подвійного використання (далі-Єдиний список), зазначений вище Додаток 1 та результати попередньої експертизи втратили чинність. Після затвердження Єдиного списку експертиза зазначеного товару ІНФОРМАЦІЯ_8 не проводилась. Її проведення буде можливим у разі отримання відповідних звернень суб`єкта господарювання, у порядку, визначеного ст. 11 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та Постановою КМУ від 15.07.1997 № 767.

Згідно ст. 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» фізична особа не може бути зареєстрована в Держекспертконтролі як суб`єкт міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та їй не можуть видаватись відповідні дозвільні документи.

Згідно ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» міжнародні передачі товарів експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України, в тому числі фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України.

Окрім цього встановлено, що громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суб`єктами господарювання будь-якої форми не являються.

Крім того встановлено відомості, які вказують на можливу спільну протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , пов`язану з порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто до вчинення даного злочину, зокрема:

1. ОСОБА_4 має довіреність №3/15-06-2020 терміном дії до 15.12.2020, посвідчене підписом та печаткою ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_33 , яким ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_4 отримувати у поштовому відділенні № НОМЕР_32 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адресовану йому кореспонденцію, замовні бандеролі, посилки, а також повернуті відправлення, розписуватись за нього в отримані та вчиняти усі інші дії, пов`язані із виконання зазначеного доручення. Вказану довіреність ОСОБА_4 надав начальнику відділу поштового відділення № НОМЕР_32 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 з метою отримання міжнародних поштових відправлень на ім`я ОСОБА_5 , які були повернені ІНФОРМАЦІЯ_9 та перебували у відділеннях поштового зв`язку ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (підтверджується відповіддю оперативного підрозділу №71/22/68-3603 від 22.06.2020 та протоколом допиту свідка начальника відділу поштового відділення ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 17.06.2020).

2. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 тривалий час перетинали адміністративний кордон з ТОТ АР Крим на одному і тому ж транспортному засобі, а саме автомобілі ВАЗ-217030, державний номер НОМЕР_34 (підтверджується відповіддю на запит із Головного центру обробки інформації ДПСУ вх. №22/69-4083 від 08.07.2020).

3. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 притягувались до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху на території м. Херсон під час керування на одному і тому ж транспортному засобі, а саме автомобілі ВАЗ-217030, державний номер НОМЕР_34 , а саме:

- ОСОБА_5 : 09.05.2019 ст. 121-5 КУпАП 51 грн.;

05.07.2019 ст. 127 КУпАП 51 грн.;

- ОСОБА_4 : 21.10.2015 ч.. 1 ст. 122 КУпАП 255 грн.;

09.03.2017 ч. 2 ст. 122 КУпАП 425 грн.;

17.03.2018 ч. 1 ст. 122 КУпАП 255 грн.;

29.10.2019 ч. 1 ст. 122 КУпАП 255 грн.

(підтверджується відповіддю оперативного підрозділу №71/22/68-6940 від 27.11.2020).

4. Відносно ОСОБА_4 09.04.2019 осадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_10 складено протокол про порушення митних правил №0033/50800/19 за ознаками ст. 242 Митного кодексу України за фактом недекларування товарів під час в`їзду на материкову частину України, серед яких: військова форма, шлемофони, окуляри польотні та інші товари, які можуть відноситись до товарів подвійного використання та військового призначення, в тому числі аналогічні тим, що були вилучені у міжнародних поштових відправленнях в поштовому відділенні № НОМЕР_32 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адресовані ОСОБА_5 (підтверджується відповіддю оперативного підрозділу №71/22/68-6940 від 27.11.2020 та відповіддю на запит із ІНФОРМАЦІЯ_11 вх. №22/69-4101 від 09.07.2020).

Окрім цього встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відділень поштового зв`язку Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив міжнародні поштові відправлення, а саме:

НОМЕР_35 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 .

Також встановлено, що вищевказані міжнародні поштові відправлення були відправлені адресатам, але повернуті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) у зв`язку із встановленням ІНФОРМАЦІЯ_12 , документів суворої звітності та лотерейної діяльності Міністерства фінансів України факту використання на них у якості оплати послуг поштових марок, що мають ознаки підробки, та не відповідають наданим Поліграфкомбінатом «України» контрольним примірникам.

На теперішній час вищевказані міжнародні поштові відправлення перебувають у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_37 Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчинення вказаного злочину, встановлення або спростування причетності громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення причетності до можливого вчинення інших злочинів, що кваліфікуються як порушення порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю тобто для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, до охоронюваної законом таємниці особисте листування та інші записи особистого характеру громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через Херсонську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації (даних) розширеного внутрішнього пошуку про поштові відправлення RA735350195UA, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , відправником яких є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються в автоматичній системі внутрішнього пошуку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень ст. 162 КПК України означена вище інформація містить охоронювану законом таємницю, однак дані особистого листування та інші записи особистого характеру ОСОБА_4 через Херсонську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: інформація (данні) розширеного внутрішнього пошуку про поштові відправлення RA735350195UA, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_36 , НОМЕР_31 , відправником яких є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються в автоматичній системі внутрішнього пошуку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та не можливо одержати в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до речей і документів особистого листування та інші записи особистого характеру ОСОБА_4 через Херсонську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з метою їх огляду, вилучення та призначення відповідних судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації), а саме до особистого листування та інших записів особистого характеру громадянина ОСОБА_4 через Херсонську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів без визначення «інші», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до документів із визначенням «інші» клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000021 від 28.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, (носіїв інформації) - особистого листування та записів особистого характеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через Херсонську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації (даних) розширеного внутрішнього пошуку про поштові відправлення RA735350195UA, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , RA735350358UA, НОМЕР_31 , відправником яких є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються в автоматичній системі внутрішнього пошуку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою її огляду та вилучення на паперових або електронних носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1