Справа№672/50/21
Провадження №1-кс/672/14/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , інспектора сектору дізнання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Городку клопотання, внесене інспектором сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 16.01.2021 до ЄРДР за №0000003,

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у вигляді зняття копії інформації з електронної системи, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні інспектор сектору дізнання клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши пояснення інспектора сектору дізнання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2021 до Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 15.01.2021 близько 13 години невстановлена особа, під приводом продажу дров, оголошення про продаж якого було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук» на інтернет сторінці «Підслухано в Городку», в ході телефонних розмов спонукала її перерахувати на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, чим завдала їй матеріальної шкоди на вказану суму.

16.01.2021 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 та розпочато досудове розслідування, в ході якого дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Як видно з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.01.2021, 08.01.2021 вона переглядала соціальну мережу «Фейсбук» та на сторінці «Підслухано в Городку» натрапила на оголошення від ОСОБА_6 про продаж дров твердих порід із доставкою на дім. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер телефону, слухавку підняв невідомий їй чоловік, з яким вона в телефонному режимі домовилася про купівлю необхідної кількості дров, а також про їх оплату в розмірі 3 000 гривень та доставку. В подальшому даний чоловік надіслав їй смс-повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в розмірі 3 000 гривень, також в даній смс зазначалося, що дана банківська картка належить ОСОБА_7 та те, що доставка буде здійснена 15.01.2021 о 15:00. Цього ж дня, близько 13 год. вона за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований у відділенні АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , здійснила оплату в сумі 3000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_1 , після чого повідомила «продавця» про оплату. Останній повідомив, щоб вона очікувала доставку близько 15 год. за місцем проживання. Близько 16 год. вона зателефонувала зі свого номеру до «продавця», оскільки даної доставки дров не було, проте даний мобільний номер телефону вже був заблокований, тому вона вирішила зателефонувати до «продавця» із іншого належного їй мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . «Продавець» підняв слухавку, проте коли вона запитала його про доставку дров, то він повідомив, що зараз вияснить та поставив слухавку, а в подальшому «продавець» заблокував її мобільні номера та до нього додзвонитися вона вже не змогла. Враховуючи вище викладене, зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дій невідомою особою, тому із відповідною заявою звернулася до працівників поліції.

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотання, інспектор сектору дізнання Городоцького ВП вказувала, що встановлення власника банківського рахунку, на який ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Крім того, на думку слідчого судді, інспектором сектору дізнання доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких звернулася інспектор, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням викладеного, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про клієнта банку власника картки № НОМЕР_1 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_1 за період з 13 год. 00 хв. 15 січня 2021 року по день виконання ухвали суду, з використанням грошових коштів в сумі 3000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 15 січня 2021 року перерахувала на даний рахунок;

- руху коштів в сумі 3000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 15 січня 2021 року перерахувала на даний рахунок, по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 13 год. 00 хв. 15 січня 2021 року по день виконання ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_1 для здійснення операцій з грошовими коштами в сумі 3000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 15 січня 2021 року перерахувала на даний рахунок, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 13 год. 00 хв. 15 січня 2021 року по день виконання ухвали суду.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), надати: інспектору сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 або ж уповноваженій особі на підставі доручення - оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 26 лютого 2021 року.

Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1