Справа № 539/3827/20
Провадження № 1-кс/539/843/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020 за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач-інспектор СД Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР 01.02.2020 за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач-інспектор посилається на те, що 24.03.2019 ОСОБА_5 , представившись працівником фармацевтичної лікарні Nutrimen, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 939 грн., які останній перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого не встановлена, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ із правом вилучення до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 в період часу з 01.12.2019 по 30.01.2020, а саме анкетних даних, адреси проживання та контактних номерів телефонів власника картки, адреси зняття (номеру терміналу та адреси його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судове засідання дізнавач-інспектор не зявилася, надавши суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 01.02.2020 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи (інформація) до яких дізнавач-інспектор просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача-інспектора СД Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2020 за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 в період часу з 01.12.2019 по 30.01.2020, а саме анкетних даних, адреси проживання та контактних номерів телефонів власника картки, адреси зняття (номеру терміналу та адреси його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу-інспектору СД Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації).

Строк дії даної ухвали закінчується 16 грудня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1