Справа № 464/6105/20
пр.№ 1-кс/464/1745/20
У Х В А Л А

06 листопада 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчяого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу. В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 09.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Так, 08.10.2020 в Турківське ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від працівника прикордонної служби ОСОБА_5 про те, що на пості КРП Ужок с.Яворів турківського району Львівської області було зупинено автомобіль марки ІВЕКО, д.н.з НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., Великоберезнянський район, с.Жорнава). В ході проведення огляду даного автомобіля було в виявлено та вилучено 5740 пляшок горілки, ємністю 0,5 л кожна, оклеєні марками акцизного податку з ознаками фальсифікації.

Відтак, було відібрано взірці алкогольних напоїв з марками акцизного податку з ознаками фальсифікації для проведення судово-хімічної експертизи спиртовмісних рідин, а також судово-технічної експертизи марок акцизного податку. В ході відбору взірців встановлено, що номер та серія марок акцизного податку на алкогольних напоях ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Столична» є однаковими.

В рамках досудового слідства співробітникам Держприкордонслужби України надано доручення в порядку ст.40 КПК України щодо встановлення осіб, причетних до незаконного транспортування підакцизних товарів (алкогольних напоїв), які були виявлені та вилучені 08.10.2020, в ході проведення огляду транспортного засобу марки ІВЕКО д.н.з НОМЕР_1 (із зазначенням номерів телефонів, які використовувалися при вказаному транспортуванні).

Співробітниками Держприкордонслужби повідомлено (лист від 29.10.2020 №5/1957), що організатором незаконного транспортування підакцизних товарів (алкогольних напоїв) є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: Закарпатська обл.., Великоберезнянський р-н, с.Жорнава. Співорганізатором ОСОБА_7 є громадянин України ОСОБА_8 (колишнє прізвище « ОСОБА_9 »), ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: Львівська обл.., Яворівський р-н, с.Божа Воля, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Додатково встановлено, що 29.09.2020 в Закарпатській області в районі н.п.Жорнава на автошляху сполученням «Сянки-Ужгород» зупинено транспортний засіб «Рено Мастер» д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням громадянина ОСОБА_7 , в якому транспортувалися 3919 пляшок горілчаних виробів торгових марок «Пшенична», «Столична», «Зубровка» з ознаками фальсифікації. За даним фактом в ЄДРР зареєстровано кримінальне провадження №000030 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. На даний час досудове розслідування по даному факту завершено, обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 скеровано до суду.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні інформації за абонентським телефонним номером: НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та дає можливість встановити хто саме причетний до злочинної схеми та підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, підтвердити або спростувати взаємозв`язки між вищевказаними особами, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 09.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Документи, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у оператора зв`язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів (інформації в форматі Excel, Word,Txt) за період з 01.10.2020 до дня постановлення ухвали про тимчасовий доступ по номеру НОМЕР_2 , з інформацією для встановлення зав`язків зазначених абонентів у вказаний термін часу (в форматі Excel, Word, Txt):

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням ІМЕІ терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

- інформацію щодо реєстрації в системі «мій водафон» (MyVodafone)(Із зазначенням інформації щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, «нікнейм». логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо), IP адреси з вказівкою дати та часу з яких щдійснювався вхід в систему та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу «мій водафон» (MyVodafone) до телефонної книги.

Обов`язок виконання ухвали покласти на юридичну особуПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1