Справа № 367/8288/20
Провадження № 1-кс/367/1702/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2020 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 вилучення її в оригіналі.

Своє клопотання мотивує тим, що Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000488 від 06.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_4 , є власником ПП « ОСОБА_5 » з часткою в статутному капіталі у розмірі 88 % статутного капіталу. Лише з її письмового дозволу, ПП « ОСОБА_6 » могло надавати поворотну фінансову допомогу. Директором ПП « ОСОБА_5 » з 2014 року є ОСОБА_7 , яка є лише формальним керівником підприємства. Фактично, фінансово господарська діяльність підприємства здійснювалась під безпосереднім керівництвом ОСОБА_8 . Разом з ОСОБА_8 працювала ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Підприємство фактично не здійснювало ніякого будівництва, але на розрахункові рахунки надходили грошові кошти з реалізації нерухомого майна, яке було власністю підприємства. Ключ-доступ від розрахункового рахунку Підприємства знаходився у ОСОБА_10 , яка була касиром та бухгалтером, а також працювала під керівництвом ОСОБА_8 . Фактично ОСОБА_10 виконувала вказівки ОСОБА_8 та перераховувала з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти. У вересні 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здало в експлуатацію будинок АДРЕСА_3 . Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є дружина ОСОБА_8 ОСОБА_14 (50% Статутного капіталу) та ОСОБА_11 (50 % Статутного капіталу). Навесні 2020 року, ОСОБА_4 стало відомо про те, що, під керівництвом ОСОБА_8 , з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 » систематично перераховувались грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було генпідрядником будівництва будинку АДРЕСА_3 та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке також є забудовником та власником якого є ОСОБА_11 . Так, за період з 03.05.2017 року по 03.01.2018 року з рахунку ПП « ОСОБА_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 32 792 550,00 грн. з призначенням платежу «за Договором поворотної фінансової допомоги від 03.05.2017 року». При цьому, такого договору ніколи не укладалось і ОСОБА_4 не надавався дозвіл на перерахування грошових коштів з рахунку Підприємства. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_13 , який безпосередньо підпорядковувався ОСОБА_8 . В процесі діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані від ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти використовувалися на будівництво нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Особою, яка здійснювала перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була також ОСОБА_10 . ОСОБА_9 , яка була представником ПП « ОСОБА_6 » та працювала під керівництвом ОСОБА_8 , повідомила ОСОБА_4 про всі вищезазначені обставини. ОСОБА_9 вважала, що ОСОБА_8 узгодив з ОСОБА_4 процедуру перерахування грошових коштів та подальше повернення їх на рахунки ПП « ОСОБА_6 », що не відповідає дійсності, адже, як стверджує ОСОБА_4 вона не узгоджувала зазначені перерахування грошових коштів. 31.08.2020 року ОСОБА_4 звернулася з листом до ОСОБА_8 , у якому просила надати пояснення та документи щодо правомірності перерахування грошових коштів, а також інформацію про те, коли дані кошти будуть повернуті, адже нею ніколи не узгоджувався правочин щодо надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_8 відповіді не надав та не вчинив жодних дій щодо повернення грошових коштів. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження та наявними у ньому показами свідків. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації щодо засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора товариства, установчих документів, а також вільних зразків підписів директора. Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб-місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі. Відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; відповідно Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи. Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інший спосіб не можливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних оригіналів документів. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . У зв`язку із цим, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора товариства, що перебував на посаді на момент перерахування коштів та виконання будівельних робіт, установчих документів, та вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000488 від 06.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів це є захід забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, не надано Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи щодо вказаного товариства просить надати, не доведено того, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою і не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених прокурором доводів.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
В задоволенні клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1