КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участі секретаря ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах Благодійної організації "Благодійний фонд "Ідея Добра" на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 липня 2020 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.07.2020 задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генеральної прокуратури прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_7 , та накладено арешт на майно, вилучене 09.07.2020 в ході проведення обшуку за адресою: Волинська обл., м. Луцьк., вул. Ранкова, буд. 3, у нежитловому приміщенні, яке фактично використовується службовими особами Волинського обласного фонду «Плече», Релігійної організації «Братство при соборі (центрі) церков України християн віри гвангельрької «Відкрита Біблія» та Всеукраїнського благодійного фонду «Ханун», а саме: ноутбук марки Lеnоvо S/N: 2746АD9 з зарядним пристроєм - 1 шт.; жорсткий диск SeАТАТЕ S/Т5YY82LTD - 1 шт.; флеш-накопичувач ТRАNSCЕND 86 В - 1 шт.; митна декларація №UА205090/2019/089354 з додатками на 16 арк.; митна декларація №UА205090/2019/089354 з додатками на 17 арк.; митна декларація №UА205090/2019/032489 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА205090/2019/084448 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/032492 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/089350 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/032491 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/102088 з додатками на 14 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/032488 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/102094 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/032490 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/031044 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/091685 з додатками на 11 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/091685 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/031046 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/031045 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/018252 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/035654 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/035653 з додатками на 22 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/034000 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/034001 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/018251 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/011800 з додатками на 22 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/011798 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/011802 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 205090/'2019/002549 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/'2019/003989 з додатками на 25 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/006710 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/006709 з додатками на 22 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/006714 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/135692 з додатками на 25 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/135778 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/118997 з додатками на 16 арк.;митна декларація № UА 205090/2019/116965 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/107463 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/048552 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/038879 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/072727 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/068324 з додатками на 27 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/038885 з додатками на 22 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/048553 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/115884 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/109576 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/109575 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/061088 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/075427 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/068323 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/068322 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/046054 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/053856 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/052406 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/044126 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/044125 з додатками на 17 арк.; акт про виявлені факти невідповідності товарів відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, пошкодження товарів, або їх упаковка, або їх токування від 24 грудня 2019р. з додатками 6 арк.; акт про виявлені факти невідповідності товарів відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, пошкодження товарів, або їх упаковка, або їх маркування від 26 грудня 2019р. з додатками на 20 арк.; акт № 308 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 5 грудня 2019р. з додатками на 40 арк.; акт № 282 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 15 листопада 2019р. з додатками на 13 арк.; акт № 281 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 5 листопада 2019р. з додатками на 24 арк.; Рахунок - проформа №26039896 з додатками на іноземній мові 7 арк.; план розподілу гуманітарної допомоги з додатками на 16 арк.; план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами з додатками на 21арк.; акт № 304 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 02 грудня 2019р. з додатками на 20 арк.; акт № 303 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 02 грудня 2019р. з додатками на 29 арк.; акт № 111 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 29 березня 2019р. з додатками на 2 арк.; акт № 112 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 29 березня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт №120 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 02 квітня 2019р. з додатками на 2 арк.; акт № 121 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 02 квітня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт № 108 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 28 березня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт № 114 огляду товарів та інших предметів від 29 березня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт № 115 огляду товарів та інших предметів від 29 березня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт № 119 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 01 квітня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт № 113 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 01 квітня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт № 141 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 18 квітня 2019 р. з додатками на 2 арк.; план розподілу гуманітарної допомоги з доданками на 16 арк.; інвойс № 083/2019-НМ від 29/08/2019 р. з додатками на 23 арк.; рахунок - проформа № 1437/2019-97 з додатками на іноземній мові на 9 арк.; акт № 306 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від грудня 2019р. з додатками на 10 арк.; чорнові записи на 17 арк.; рахунок - проформа №1422/2019-82 з додатками на іноземній мові на 5 арк.; лист № 5/1-7/1881-15 від 02.08.2015р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 3 примірниках; лист №7/2208-17 від 08.06.2017р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірнику; лист № 110/07/3-7 від 19.01.2019р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 5 примірниках; лист № 7/809-16 від 24.03.2016р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 5 примірниках; лист № 7/4524-18 від 31.08.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірниках; лист № 7/961-18 від 01.03.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірниках; лист № 7/270-10 від 05.04.2016р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 2 примірниках; лист № 7/670-17 від 08.06.2017р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 11 примірниках; лист № 5/1-7/1881-15 від 02.08.2015р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 12 примірниках; лист № 7/4521-18 від 31.08.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 3 примірниках; відповідь на лист №989/12/03-70-66/34 від 10.05.2019 на 3 арк.; лист № 7/2095-17 від 29.05.2017р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірнику; лист № 7/1035-16 від 08.04.2016р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірнику; лист № 32/07/5-7 від 14.01.2013р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 3 примірниках; лист № 7/4523-18 від 31.08.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірнику; лист № 5/1-7/618-15 від 22.01.2015р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірнику; лист № 171/07/5-7 від 14.07.2014р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 3 примірниках; чорнові записи на 1 арк.; лист № 7/4522-18 від 31.08.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірнику; лист № 110/07/3-7 від 19.01.2012р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 4 примірниках; митна декларація № UА 205090/2019/111610 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/113407 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/008642 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/056364 з додатками на 15 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/086368 з додатками на 13 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/083498 з додатками на 14 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/083499 з додатками на 12 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/078272 з додатками на 15 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/078282 з додатками на 13 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/077262 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/078281 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/089341 з додатками на 14 арк.; митна декларація № UА 205090/'2019/091684 з додатками на 11 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/089339 з додатками на 15 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/003990 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/20І9/067399 з додатками на 29 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/067400 з додатками на 29 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/067401 з додатками на 30 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/052404 з додатками на 15 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/057878 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/053857 з додатками на 22 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/072725 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/052409 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/078279 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/071175 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/048551 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/002550 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/031047 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/011806 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/032493 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/036655 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/089344 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/044124 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/044123 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/089340 з додатками на 25 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/011803 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/006730 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/078283 з додатками на 14 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/006711 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/002546 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/003988 з додатками на 24 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/001289 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/053855 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/001288 з додатками на 13 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/053853 з додатками на 27 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/071180 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/072724 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/071179 з додатками на 22 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/072726 з додатками на 24 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/071177 з додатками на 26 арк.; митна декларація № UА 205090/2,019/070210 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/'2019/002548 з додатками на 19 арк. митна декларація № UА 205090/2019/052407 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА А205090/2019/052408 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/002747 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/002545 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/099322 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 114205090/2019/068321 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 114205090/2018/104109 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 114205090/2018/105189 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 114205090/2019/061085 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 114205090/2019/061087 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 114205090/2018/105188 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 04205090/2018/104148 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 04205090/2019/049549 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 04205090/2018/097288 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 04205090/2018/097290 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 04205090/2019/046052 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 04205090/2018/082015 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 04205090/2019/046051 з додатками на 18 арк.; лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 25.03.2020№1842/7-5.20 (2 арк.); лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 08.05.2020 №2651/7-5.20 (3 арк.); лист «Рожищенська районна державна адміністрація» від 04.06.2020 №1283/01-42/2-20 (3 арк.); лист про гуманітарну допомогу від 07.05.2020 №185 (3 аркуші); лист-схема будівлі від 29.05.2020 (1 арк.); прохання про виділення гуманітарної допомоги від 13.04.2020 №01- 22/54(1 арк.); лист про розмитнення Гуманітарної допомоги визнаний наказом №248 від 28 квітня 2020 (3 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 30 липня 2020 №54 з додатками (21 арк.); лист про ввезення гуманітарної допомоги від 04.10.2019 № 8/7/5858-19 (1 арк.); акт про виявлені факти невідповідності товарів від 9 червня 2020 №51 з додатками (16 арк.); план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (4 арк.); акт про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 12 травня 2020 (13 арк.); акт про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 10 червня 2020 №76 (10 арк.); план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (1 арк.); акт про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 24 березня 2020 №26 (5 арк.); рахунок-проформа доставка гуманітарної допомоги №1498/2020-28 від (8 арк.); план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (2 арк.); акт про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 9 червня 2020 (12 арк.); рахунок-проформа №1520/2020-05 доставка гуманітарної з додатками від19.05.2020 (15 арк.); план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (2 арк.); акт про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 26 травня 2020 №42 (21 арк.); заява визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті,виконаних робіт, наданих послуг гуманітарної допомоги з додатками від 8 липня 2020 Вих.№13 (21 арк.); список одиноких малозабезпечених громадян Луцької міської організації станом на 10.04.2020 (18 арк.); ГТД ТГА205090/2018/092416 від 2018 року (2 арк.); лист щодо гуманітарної допомоги від 31.08.2018 №7/4524-18.; акт №196 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 24 вересня 2018 (2 арк.); лист гуманітарної допомоги з додатками (32 аркуша); ГТД ІІА205090/2018/092414 від 01.11.2018 з додатками (26 аркушів);(21 аркуш); ГТД UA205090/2018/062070 з додатками від 20.06.18 з додатками на 21 арк.; ГТД UA2Q5090/2018/094113 з додатками від 06.11.18 на 16 арк.; ГТД UA205090/2018/085655 з додатками від 22.09.18 на 26 арк.; ГТД UA205090/2018/074087 з додатками від 19.08.18 на 18 арк.; ГТД UA20509Q/2018/074086 з додатками від 10.08.18 на 21 арк.; ГТД UA205090/2Q18/075846 з додатками від 24.08.18 на 24 арк. ГТД UA205090/2018/075845 з додатками від 17.08.18 на 20 арк.; ГТД UA205090/2018/079751 з додатками від 28.08.18 на 19 арк.; ГТД UA205090/2018/079752 з додатками від 02.09.18 на 18 арк.; акт №159 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 20 серпня 2018 (11 аркуша); ГТД UA205090/2018/082016 з додатками від 20.08.18 на 6 арк.; ГТД UA205090/2018/094112 з додатками від 06.11.18 на 17 арк.; ГТД UA205090/2018/085650 з додатками від 21.09.18 на 18 арк.; ГТД UA205090/2018/097287 з додатками від 15.11.18 на 18 арк.; ГТД UA205090/2018/097286 з додатками від 15.11.18 на 18 арк.; ГТД UA205090/2018/070987 з додатками від 13.08.18 на 19 арк.; ГТД UA205090/2018/068724 з додатками від 27.08.18 на 24 арк.; ГТД UA205090/2018/068729 з додатками від 27.08.18 на 23 арк.; ГТД UA205090/2018/061955 з додатками від 03.08.18 на 27 арк.; ГТД UA205090/2018/061956 з додатками від 03.08.18 на 22 арк.; ГТД UA 205010/2018/2540 з додатками від 14.06.18 на 2 арк.; акт №111 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 14 червня 2018 (4 аркуша); ГТД UA 205090/2018/048033 з додатками від 20.06.18 (19 аркушів); акт №71 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 03 травня 2018 (11 аркушів); ГТД UA 205090/2018/045558 з додатками від 13.06.18 (17 аркушів); АКТ №39 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 1 березня 2018 (4 аркушів); ГТД UA 205090/2018/045552 з додатками від 13.06.18 (15 аркушів); акт №26 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 16 лютого 2018 (4 аркушів); ГТД UA 205090/2018/050174 з додатками від 27.06.18 (17 аркушів); акт №74 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 15 травня 2018 (10 аркушів); ГТД UA 205090/2018/055211 з додатками від 12.07.18 (22 аркушів);АКТ №89 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 30 травня 2018 (5 аркушів); ГТД UA 205090/2018/055730 з додатками від 13.07.18 (15 аркушів); акт №100 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 11 червня 2018 (14 аркушів); ГТД UA 205090/2018/050175 з додатками від 27.06.18 (8 аркушів); акт №75 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 21 травня 2018 (13 аркушів); ГТД UA 205090/2018/050176 з додатками від 27.06.18 (12 аркушів); акт №36 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 1 березня 2018 (10 аркушів); ГТД UA 205090/2018/050178 з додатками від 27.06.18 (11 аркушів); акт №28 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 16 лютого 2018 (9 аркушів); ГТД UA 205090/2018/054169 з додатками від 10.07.18 (9 аркушів); акт №48 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 16 березня 2018 (15 аркушів); ГТД UA 205090/2018/054162 з додатками від 10.07.18 (15 аркушів); акт №92 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, здодатками від 04 червня 2018 (11 аркушів); дарчий лист інвойс (переклад) від 25.05.2018 (1 аркуш); ГТД UA 205090/2018/068728 з додатками від 27.08.18 (13 аркушів); акт №142 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 23 липня 2018 (13 аркушів); лист Рахунок-проформа «доставка гуманітарної допомоги, пожертв» №1298/2018-45 від 18.07.2018; ГТД UA 205090/2018/111755 з додатками від 20.12.18 (6 аркушів); лист інвойс (переклад) з додатками від 23.10.2018 (3 аркуша); підтвердження до інвойс від 23.10.2018 (1 аркуш); наказ №1887 про визнання вантажів гуманітарною допомогою від 14.12.18(3 аркуша); АКТ №249 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 29 жовтня 2018 (8 аркушів); ГТД UA 205090/2018/104107 з додатками від 03.12.18 (22 аркушів); ГТД UA 205090/2018/105190 з додатками від 05.12.18 ( 19 аркушів); ГТД UA 205090/2018/105191 з додатками від 05.12.18 (18 аркушів); ГТД UA 205090/2018/104106 з додатками від 03.12.18 (20 аркушів); ГТД UA 205090/2018/099328 з додатками від 20.11.18 (19 аркушів); ГТД UA 205090/2018/099329 з додатками від 20.11.18 (19 аркушів); ГТД UA 205090/2018/099327 з додатками від 20.11.18 (19 аркушів); ГТД UA 205090/2018/117444 з додатками від 10.10.18 (23 аркушів); ГТД UA 205090/2018/121325 з додатками від 21.10.18 (18 аркушів); ГТД UA 205090/2018/126981 з додатками від 04.11.18 (15аркушів); ГТД UA 205090/2018/118995 з додатками від 15.10.18 (14 аркушів); митна декларація № 205090/2018/111757 з додатками на 19 аркушах; митна декларація № 205090/2018/105193 з додатками на 16 аркушах; митна декларація № 205090/2018/104105 з додатками на 17 аркушах; митна декларація № 205090/2018/094111 з додатками на 19 аркушах; митна декларація № 205090/2018/082017 з додатками на 15 аркушах; митна декларація № 205090/2018/067690 з додатками на 24 аркушах; митна декларація № 205090/2018/067698 з додатками на 22 аркушах; митна декларація № 205090/2018/067689 з додатками на 21 аркушах; митна декларація № 205090/2018/067688 з додатками на 21 аркушах; митна декларація № 205090/2018/061940 з додатками на 29 аркушах; митна декларація № 205090/2018/061937 з додатками на 27 аркушах; митна декларація № 205090/2018/042867 з додатками на 31 аркушах; митна декларація № 205090/2018/055731 з додатками на 28 аркушах; митна декларація № 2,05090/2018/070286 з додатками на 25 аркушах; митна декларація № 205090/2019/096363 з додатками на 18 аркушах; митна декларація № 205090/2019/007555 з додатками на 10 аркушах; митна декларація № 205090/2019/126980 з додатками на 19 аркушах; митна декларація № 205090/2019/118116 з додатками на 15 аркушах; митна декларація № 205090/2019/102095 з додатками на 15 аркушах; митна декларація № 205090/2019/121327 з додатками на 18 аркушах; митна декларація № 205090/2019/112427 з додатками на 17 аркушах; митна декларація № 205090/2019/116966 з додатками на 22 аркушах; митна декларація № 205090/2019/096361 з додатками на 17 аркушах; митна декларація № 205090/2019/109133 з додатками на 21 аркушах; митна декларація № 205090/2019/115882 з додатками на 12 аркушах; митна декларація № 205090/2019/083497 з додатками на 18 аркушах.
Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, захисник ОСОБА_6 , який діє в інтересах Благодійної організації "Благодійний фонд "Ідея Добра" подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотанні прокурора про арешт майна.
Посилаючись на поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження, апелянт зазначав, що повний текст ухвали слідчого судді проголошено 28.07.2020.
Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, апелянт зазначав, що під час проведення обшуку в офісі за адресою: Волинська обл., м. Луцьк., вул. Ранкова, буд. 3, вилучено папку з документами, які належать благодійному фонду "Ідея Добра", а саме: Лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 25.03.2020 №1842/7-5.20 (2 арк.); Лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 08.05.2020 №2651/7-5.20 (3 арк.); Лист «Рожищенська районна державна адміністрація» від 04.06.2020 №1283/01-42/2-20 (3 арк.); Лист про гуманітарну допомогу від 07.05.2020 №185 (3 аркуші); Лист-схема будівлі від 29.05.2020 (1 арк.); Прохання про виділення гуманітарної допомоги від 13.04.2020 №01- 22/54(1 арк.); Лист про розмитнення Гуманітарної допомоги визнаний наказом №248 від 28 квітня 2020 (3 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 30 липня 2020 №54 з додатками (21 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 9 червня 2020 №51 з додатками (16 арк.); План розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (4 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 12 травня 2020 (13 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 10 червня 2020 №76 (10 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 24 березня 2020 №26 (5 арк.); Рахунок-проформа доставка гуманітарної допомоги №1498/2020-28 від (8 арк.); План розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (2 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 9 червня 2020 (12 арк.); Рахунок-проформа №1520/2020-05 доставка гуманітарної з додатками від 19.05.2020 (15 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 26 травня 2020 №42 (21 арк.); Заява визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарної допомоги з додатками від 8 липня 2020 Вих.№13 (21 арк.); Список одиноких малозабезпечених громадян Луцької міської організації станом на 10.04.2020 (18 арк.).
Однак, благодійний фонд "Ідея Добра" не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, та вказана організація не має жодного відношення до Волинського обласного фонду «Плече», Релігійної організації «Братство при соборі (центрі) церков України християн віри гвангельрької «Відкрита Біблія» та Всеукраїнського благодійного фонду «Ханун».

Крім того, благодійний фонд "Ідея Добра" згідно реєстраційних документів, знаходиться за іншою адресою (Волинська обл., м. Луцьк, проспект Грушевського, 24/92).
Арешт документів благодійного фонду "Ідея Добра" ускладнює роботу фонду, оскільки на його складах залишаються товари, які підлягають розмитненню.
Однак слідчий суддя залишив поза увагою вказані обставини та безпідставно наклав арешт на вищевказане майно.
Заслухавши доповідь судді, вислухавши доводи захисника ОСОБА_6 в інтересах Благодійної організації "Благодійний фонд "Ідея Добра", який підтримав апеляційну скаргу з наведених у ній підстав, думку прокурора ОСОБА_5 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження підлягає задоволенню, а апеляційна скарга задоволенню не підлягає, з наступних підстав.
Згідно абзацу п. 3 ч. 2 ст. 395 КПК України, апеляційна скарга, якщо інше не передбачено цим Кодексом, може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія під час кримінального провадження має бути виконана без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Апелянт зазначив, що на момент проголошення резолютивної частини ухвали слідчого судді 22.07.2020 йому не були відомі підстави та мотиви прийнятого рішення, а повний текст ухвали проголошено 28.07.2020, тоді як подано апеляційну скаргу 03.08.2020, у зв`язку з чим захисник вважає поважними причини пропуску строку апеляційного оскарження.
Колегія суддів вважає обгрунтованими вказані доводи захисника ОСОБА_6 в інтересах Благодійної організації "Благодійний фонд "Ідея Добра" про поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2020, а відтак пропущений апелянтом процесуальний строк підлягає поновленню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, у провадженні у провадженні СУ ФР ОВПП ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Майбутнє разом», Всеукраїнського благодійного фонду «Ханнун», Благодійної організації «Благодійний фонд «Серце Волині», Релігійної організації «Братство при соборі (центрі) церков України християн віри євангельської «Відкрита Біблія», Волинського обласного благодійного фонду «Плече», Релігійної організації «Духовне управління християнських церков «Царство боже» в Україні» діючи умисно, у період 2018-2019 років, шляхом здійснення імпортних операцій використовуючи свої особисті зв`язки в Міністерстві соціальної політики України, оформлювали та подавали пакети документів з неправдивими відомостями щодо фактичного розподілу ввезених ТМЦ, а також їх кількісних та якісних характеристик, про визнання ввезених речей гуманітарною допомогою. В подальшому отримавши погодження про визнання ввезених речей гуманітарною, незаконно розмитнювали вказані вантажі за нульовою ставкою, без сплати відповідних митних та податкових платежів.
09.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.06.2020, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 у нежитловому приміщенні, яке фактично використовуються службовими особами Волинського обласного фонду «Плече», Релігійної організації «Братство при соборі (центрі) церков України християн віри євангельської «Відкрита Біблія» та всеукраїнського благодійного фонду «Ханун».
Постановою старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКА СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8 вилучені під час обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 3 речі, предмети та документи, а саме: ноутбук марки Lеnоvо S/N: 2746АD9 з зарядним пристроєм - 1 шт.; жорсткий диск SeАТАТЕ S/Т5YY82LTD - 1 шт.; флеш-накопичувач ТRАNSCЕND 86 В - 1 шт.; митна декларація №UА205090/2019/089354 з додатками на 16 арк.; митна декларація №UА205090/2019/089354 з додатками на 17 арк.; митна декларація №UА205090/2019/032489 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА205090/2019/084448 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/032492 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/089350 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/032491 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/102088 з додатками на 14 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/032488 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/102094 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/032490 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/031044 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/091685 з додатками на 11 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/091685 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/031046 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/031045 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/018252 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/035654 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/035653 з додатками на 22 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/034000 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/034001 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/018251 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/011800 з додатками на 22 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/011798 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/011802 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 205090/'2019/002549 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/'2019/003989 з додатками на 25 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/006710 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/006709 з додатками на 22 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/006714 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/135692 з додатками на 25 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/135778 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/118997 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/116965 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/107463 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/048552 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/038879 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/072727 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/068324 з додатками на 27 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/038885 з додатками на 22 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/048553 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/115884 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/109576 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/109575 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/061088 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/075427 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/068323 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/068322 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/046054 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/053856 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/052406 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/044126 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/044125 з додатками на 17 арк.; акт про виявлені факти невідповідності товарів відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, пошкодження товарів, або їх упаковка, або їх токування від 24 грудня 2019р. з додатками 6 арк.; акт про виявлені факти невідповідності товарів відомостям, зазначеним у товаросупровідних документах, пошкодження товарів, або їх упаковка, або їх маркування від 26 грудня 2019р. з додатками на 20 арк.; акт № 308 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 5 грудня 2019р. з додатками на 40 арк.; акт № 282 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 15 листопада 2019р. з додатками на 13 арк.; акт № 281 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 5 листопада 2019р. з додатками на 24 арк.; рахунок - проформа №26039896 з додатками на іноземній мові 7 арк.; план розподілу гуманітарної допомоги з додатками на 16 арк.; план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами з додатками на 21арк.; акт № 304 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 02 грудня 2019р. з додатками на 20 арк.; акт № 303 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 02 грудня 2019 р. з додатками на 29 арк.; акт № 111 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 29 березня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт № 112 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 29 березня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт №120 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 02 квітня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт № 121 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 02 квітня 2019р. з додатками на 2 арк.; акт № 108 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 28 березня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт № 114 огляду товарів та інших предметів від 29 березня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт № 115 огляду товарів та інших предметів від 29 березня 2019р. з додатками на 2 арк.; акт № 119 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 01 квітня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт № 113 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від і 01 квітня 2019 р. з додатками на 2 арк.; акт № 141 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 18 квітня 2019 р. з додатками на 2 арк.; план розподілу гуманітарної допомоги з доданками на 16 арк.; інвойс № 083/2019-НМ від 29/08/2019 р. з додатками на 23 арк.; рахунок - проформа № 1437/2019-97 з додатками на іноземній мові на 9 арк.; акт № 306 про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від грудня 2019р. з додатками на 10 арк.; чорнові записи на 17 арк.; рахунок - проформа №1422/2019-82 з додатками на іноземній мові на 5 арк.; лист № 5/1-7/1881-15 від 02.08.2015р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 3 примірниках; лист №7/2208-17 від 08.06.2017р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірнику; лист № 110/07/3-7 від 19.01.2019р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 5 примірниках; лист № 7/809-16 від 24.03.2016р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 5 примірниках; лист № 7/4524-18 від 31.08.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірниках; лист № 7/961-18 від 01.03.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірниках; лист № 7/270-10 від 05.04.2016р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 2 примірниках; лист № 7/670-17 від 08.06.2017р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 11 примірниках; лист № 5/1-7/1881-15 від 02.08.2015р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 12 примірниках; лист № 7/4521-18 від 31.08.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 3 примірниках; відповідь на лист №989/12/03-70-66/34 від 10.05.2019 на 3 арк.; лист № 7/2095-17 від 29.05.2017р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірнику; лист № 7/1035-16 від 08.04.2016р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірнику; лист № 32/07/5-7 від 14.01.2013р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 3 примірниках; лист № 7/4523-18 від 31.08.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірнику; лист № 5/1-7/618-15 від 22.01.2015р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірнику; лист № 171/07/5-7 від 14.07.2014р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 3 примірниках; чорнові записи на 1 арк.; лист № 7/4522-18 від 31.08.2018р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 1 примірнику; лист № 110/07/3-7 від 19.01.2012р. Міністерства екології та природних ресурсів України у 4 примірниках; митна декларація № UА 205090/2019/111610 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/113407 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/008642 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/056364 з додатками на 15 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/086368 з додатками на 13 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/083498 з додатками на 14 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/083499 з додатками на 12 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/078272 з додатками на 15 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/078282 з додатками на 13 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/077262 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/078281 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/089341 з додатками на 14 арк.; митна декларація № UА 205090/'2019/091684 з додатками на 11 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/089339 з додатками на 15 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/003990 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/20І9/067399 з додатками на 29 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/067400 з додатками на 29 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/067401 з додатками на 30 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/052404 з додатками на 15 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/057878 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/053857 з додатками на 22 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/072725 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/052409 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/078279 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/071175 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/048551 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/002550 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/031047 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/011806 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/032493 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/036655 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/089344 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/044124 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/044123 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/089340 з додатками на 25 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/011803 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/006730 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/078283 з додатками на 14 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/006711 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/002546 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/003988 з додатками на 24 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/001289 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/053855 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/001288 з додатками на 13 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/053853 з додатками на 27 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/071180 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/072724 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/071179 з додатками на 22 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/072726 з додатками на 24 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/071177 з додатками на 26 арк.; митна декларація № UА 205090/2,019/070210 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 205090/'2019/002548 з додатками на 19 арк. митна декларація № UА 205090/2019/052407 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА А205090/2019/052408 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/002747 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/002545 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 205090/2019/099322 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 114205090/2019/068321 з додатками на 17 арк.; митна декларація № UА 114205090/2018/104109 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 114205090/2018/105189 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 114205090/2019/061085 з додатками на 16 арк.; митна декларація № UА 114205090/2019/061087 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 114205090/2018/105188 з додатками на 20 арк.; митна декларація № UА 04205090/2018/104148 з додатками на 21 арк.; митна декларація № UА 04205090/2019/049549 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 04205090/2018/097288 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 04205090/2018/097290 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 04205090/2019/046052 з додатками на 18 арк.; митна декларація № UА 04205090/2018/082015 з додатками на 19 арк.; митна декларація № UА 04205090/2019/046051 з додатками на 18 арк.; лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 25.03.2020№1842/7-5.20 (2 арк.); лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 08.05.2020 №2651/7-5.20 (3 арк.); лист «Рожищенська районна державна адміністрація» від 04.06.2020 №1283/01-42/2-20 (3 арк.); лист про гуманітарну допомогу від 07.05.2020 №185 (3 аркуші); лист-схема будівлі від 29.05.2020 (1 арк.); прохання про виділення гуманітарної допомоги від 13.04.2020 №01- 22/54(1 арк.); лист про розмитнення Гуманітарної допомоги визнаний наказом №248 від 28 квітня 2020 (3 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 30 липня 2020 №54 з додатками (21 арк.); лист про ввезення гуманітарної допомоги від 04.10.2019 № 8/7/5858-19 (1 арк.); акт про виявлені факти невідповідності товарів від 9 червня 2020 №51 з додатками (16 арк.); план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (4 арк.); акт про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 12 травня 2020 (13 арк.); акт про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 10 червня 2020 №76 (10 арк.); план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (1 арк.); акт про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 24 березня 2020 №26 (5 арк.); рахунок-проформа доставка гуманітарної допомоги №1498/2020-28 від (8 арк.); план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (2 арк.); акт про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 9 червня 2020 (12 арк.); рахунок-проформа №1520/2020-05 доставка гуманітарної з додатками від19.05.2020 (15 арк.); план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (2 арк.); акт про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 26 травня 2020 №42 (21 арк.); заява визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті,виконаних робіт, наданих послуг гуманітарної допомоги з додатками від 8 липня 2020 Вих.№13 (21 арк.); список одиноких малозабезпечених громадян Луцької міської організації станом на 10.04.2020 (18 арк.); ГТД ТГА205090/2018/092416 від 2018 року (2 арк.); лист щодо гуманітарної допомоги від 31.08.2018 №7/4524-18.; акт №196 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 24 вересня 2018 (2 арк.); лист гуманітарної допомоги з додатками (32 аркуша); ГТД ІІА205090/2018/092414 від 01.11.2018 з додатками (26 аркушів);(21 аркуш); ГТД UA205090/2018/062070 з додатками від 20.06.18 з додатками на 21 арк.; ГТД UA2Q5090/2018/094113 з додатками від 06.11.18 на 16 арк.; ГТД UA205090/2018/085655 з додатками від 22.09.18 на 26 арк.; ГТД UA205090/2018/074087 з додатками від 19.08.18 на 18 арк.; ГТД UA20509Q/2018/074086 з додатками від 10.08.18 на 21 арк.; ГТД UA205090/2Q18/075846 з додатками від 24.08.18 на 24 арк. ГТД UA205090/2018/075845 з додатками від 17.08.18 на 20 арк.; ГТД UA205090/2018/079751 з додатками від 28.08.18 на 19 арк.; ГТД UA205090/2018/079752 з додатками від 02.09.18 на 18 арк.; акт №159 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 20 серпня 2018 (11 аркуша); ГТД UA205090/2018/082016 з додатками від 20.08.18 на 6 арк.; ГТД UA205090/2018/094112 з додатками від 06.11.18 на 17 арк.; ГТД UA205090/2018/085650 з додатками від 21.09.18 на 18 арк.; ГТД UA205090/2018/097287 з додатками від 15.11.18 на 18 арк.; ГТД UA205090/2018/097286 з додатками від 15.11.18 на 18 арк.; ГТД UA205090/2018/070987 з додатками від 13.08.18 на 19 арк.; ГТД UA205090/2018/068724 з додатками від 27.08.18 на 24 арк.; ГТД UA205090/2018/068729 з додатками від 27.08.18 на 23 арк.; ГТД UA205090/2018/061955 з додатками від 03.08.18 на 27 арк.; ГТД UA205090/2018/061956 з додатками від 03.08.18 на 22 арк.; ГТД UA 205010/2018/2540 з додатками від 14.06.18 на 2 арк.; акт №111 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів від 14 червня 2018 (4 аркуша); ГТД UA 205090/2018/048033 з додатками від 20.06.18 (19 аркушів); акт №71 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 03 травня 2018 (11 аркушів); ГТД UA 205090/2018/045558 з додатками від 13.06.18 (17 аркушів); АКТ №39 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 1 березня 2018 (4 аркушів); ГТД UA 205090/2018/045552 з додатками від 13.06.18 (15 аркушів); акт №26 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 16 лютого 2018 (4 аркушів); ГТД UA 205090/2018/050174 з додатками від 27.06.18 (17 аркушів); акт №74 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 15 травня 2018 (10 аркушів); ГТД UA 205090/2018/055211 з додатками від 12.07.18 (22 аркушів);АКТ №89 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 30 травня 2018 (5 аркушів); ГТД UA 205090/2018/055730 з додатками від 13.07.18 (15 аркушів); акт №100 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 11 червня 2018 (14 аркушів); ГТД UA 205090/2018/050175 з додатками від 27.06.18 (8 аркушів); акт №75 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 21 травня 2018 (13 аркушів); ГТД UA 205090/2018/050176 з додатками від 27.06.18 (12 аркушів); акт №36 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 1 березня 2018 (10 аркушів); ГТД UA 205090/2018/050178 з додатками від 27.06.18 (11 аркушів); акт №28 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 16 лютого 2018 (9 аркушів); ГТД UA 205090/2018/054169 з додатками від 10.07.18 (9 аркушів); акт №48 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 16 березня 2018 (15 аркушів); ГТД UA 205090/2018/054162 з додатками від 10.07.18 (15 аркушів); акт №92 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 04 червня 2018 (11 аркушів); дарчий лист інвойс (переклад) від 25.05.2018 (1 аркуш); ГТД UA 205090/2018/068728 з додатками від 27.08.18 (13 аркушів); акт №142 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 23 липня 2018 (13 аркушів); лист Рахунок-проформа «доставка гуманітарної допомоги, пожертв» №1298/2018-45 від 18.07.2018; ГТД UA 205090/2018/111755 з додатками від 20.12.18 (6 аркушів); лист інвойс (переклад) з додатками від 23.10.2018 (3 аркуша); підтвердження до інвойс від 23.10.2018 (1 аркуш); наказ №1887 про визнання вантажів гуманітарною допомогою від 14.12.18(3 аркуша); АКТ №249 Про проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, з додатками від 29 жовтня 2018 (8 аркушів); ГТД UA 205090/2018/104107 з додатками від 03.12.18 (22 аркушів); ГТД UA 205090/2018/105190 з додатками від 05.12.18 ( 19 аркушів); ГТД UA 205090/2018/105191 з додатками від 05.12.18 (18 аркушів); ГТД UA 205090/2018/104106 з додатками від 03.12.18 (20 аркушів); ГТД UA 205090/2018/099328 з додатками від 20.11.18 (19 аркушів); ГТД UA 205090/2018/099329 з додатками від 20.11.18 (19 аркушів); ГТД UA 205090/2018/099327 з додатками від 20.11.18 (19 аркушів); ГТД UA 205090/2018/117444 з додатками від 10.10.18 (23 аркушів); ГТД UA 205090/2018/121325 з додатками від 21.10.18 (18 аркушів); ГТД UA 205090/2018/126981 з додатками від 04.11.18 (15аркушів); ГТД UA 205090/2018/118995 з додатками від 15.10.18 (14 аркушів); митна декларація № 205090/2018/111757 з додатками на 19 аркушах; митна декларація № 205090/2018/105193 з додатками на 16 аркушах; митна декларація № 205090/2018/104105 з додатками на 17 аркушах; митна декларація № 205090/2018/094111 з додатками на 19 аркушах; митна декларація № 205090/2018/082017 з додатками на 15 аркушах; митна декларація № 205090/2018/067690 з додатками на 24 аркушах; митна декларація № 205090/2018/067698 з додатками на 22 аркушах; митна декларація № 205090/2018/067689 з додатками на 21 аркушах; митна декларація № 205090/2018/067688 з додатками на 21 аркушах; митна декларація № 205090/2018/061940 з додатками на 29 аркушах; митна декларація № 205090/2018/061937 з додатками на 27 аркушах; митна декларація № 205090/2018/042867 з додатками на 31 аркушах; митна декларація № 205090/2018/055731 з додатками на 28 аркушах; митна декларація № 2,05090/2018/070286 з додатками на 25 аркушах; митна декларація № 205090/2019/096363 з додатками на 18 аркушах; митна декларація № 205090/2019/007555 з додатками на 10 аркушах; митна декларація № 205090/2019/126980 з додатками на 19 аркушах; митна декларація № 205090/2019/118116 з додатками на 15 аркушах; митна декларація № 205090/2019/102095 з додатками на 15 аркушах; митна декларація № 205090/2019/121327 з додатками на 18 аркушах; митна декларація № 205090/2019/112427 з додатками на 17 аркушах; митна декларація № 205090/2019/116966 з додатками на 22 аркушах; митна декларація № 205090/2019/096361 з додатками на 17 аркушах; митна декларація № 205090/2019/109133 з додатками на 21 аркушах; митна декларація № 205090/2019/115882 з додатками на 12 аркушах; митна декларація № 205090/2019/083497 з додатками на 18 аркушах, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000016.
14.07.2020 прокурор відділу Офісу Генеральної прокуратури прокурор Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням, в якому просила накласти арешт на речі та документи, вилучені під час обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 3.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.07.2020 задоволено клопотання прокурора, та накладено арешт на вищенаведене майно.
Постановляючи ухвалу про арешт майна, слідчий суддя виходив з необхідності збереження речових доказів.
З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вилучене під час обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 3 майно з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами в межах кримінального провадження №0000016 та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.
З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане в клопотанні прокурора майно.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, врахувавши і наслідки вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Викладені у апеляційні скарзі доводи щодо незаконності та необґрунтованості оскаржуваної ухвали слідчого судді є непереконливими, оскільки рішення слідчого судді ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом.
Посилання захисника на те, що Благодійна організація "Благодійний фонд "Ідея Добра" не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, та арешт документів вказаного благодійного фонду ускладнює його роботу, не спростовують висновків слідчого судді, оскільки у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що має місце у даному випадку.

Встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вилучені речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення та відповідають ознакам, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.
Крім того, як убачається із матеріалів судового провадження та не заперечується апелянтом, майно, на яке накладено арешт, вилучено в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 3, яке використовується службовими особами Волинського обласного фонду «Плече», Релігійної організації «Братство при соборі (центрі) церков України християн віри гвангельрької «Відкрита Біблія» та Всеукраїнського благодійного фонду «Ханун».
Згідно даних апеляційної скарги, під час проведення обшуку вищевказаного приміщення вилучено папку з документами, які належать Благодійній організації "Благодійний фонд "Ідея Добра", а саме: Лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 25.03.2020 №1842/7-5.20 (2 арк.); Лист «Волинський обласний медичний центр онкології» від 08.05.2020 №2651/7-5.20 (3 арк.); Лист «Рожищенська районна державна адміністрація» від 04.06.2020 №1283/01-42/2-20 (3 арк.); Лист про гуманітарну допомогу від 07.05.2020 №185 (3 аркуші); Лист-схема будівлі від 29.05.2020 (1 арк.); Прохання про виділення гуманітарної допомоги від 13.04.2020 №01- 22/54(1 арк.); Лист про розмитнення Гуманітарної допомоги визнаний наказом №248 від 28 квітня 2020 (3 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 30 липня 2020 №54 з додатками (21 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів від 9 червня 2020 №51 з додатками (16 арк.); План розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (4 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 12 травня 2020 (13 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 10 червня 2020 №76 (10 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 24 березня 2020 №26 (5 арк.); Рахунок-проформа доставка гуманітарної допомоги №1498/2020-28 від (8 арк.); План розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (2 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 9 червня 2020 (12 арк.); Рахунок-проформа №1520/2020-05 доставка гуманітарної з додатками від 19.05.2020 (15 арк.); АКТ про виявлені факти невідповідності товарів з додатками від 26 травня 2020 №42 (21 арк.); Заява визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарної допомоги з додатками від 8 липня 2020 Вих.№13 (21 арк.); Список одиноких малозабезпечених громадян Луцької міської організації станом на 10.04.2020 (18 арк.).
Проте захисником не долучено до апеляційної скарги та не надано у судовому засіданні доказів на підтвердження того, що Благодійна організація "Благодійний фонд "Ідея Добра", яка згідно реєстраційних документів знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, проспект Грушевського, 24/92, є володільцем вищеперелічених документів, вилучених під час обшуку за іншою адресою.
Крім того, посилаючись у апеляційній скарзі на те, що Благодійній організації "Благодійний фонд "Ідея Добра" належить лише частина вилучених у вищезазначеному приміщенні документів, апелянт порушив питання про скасування ухвали слідчого судді повністю, без наведення обставин, яким чином накладення арешту на майно інших юридичних осіб може свідчити про втручання у права та охоронювані законом інтереси Благодійної організації "Благодійний фонд "Ідея Добра".
Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Поновити захиснику ОСОБА_6 в інтересах Благодійної організації "Благодійний фонд "Ідея Добра" строк апеляційного оскарження.

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 в інтересах Благодійної організації "Благодійний фонд "Ідея Добра" залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 липня 2020 року, - без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3