Провадження №1-кс/447/553/20
Справа №447/1762/20
У Х В А Л А

30 липня 2020 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. інспектора сектору дізнання Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
встановив:
29.07.2020 в суд надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне. Сектором дізнання Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 02 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , 05.01.2020 року через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за купівлю дитячих іграшок перерахував 468 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який являвся фізичною особою-підпримєцем та представляв інетрнет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса, однак 11.01.2020 року при огляді товару у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Новий Розділ гр. ОСОБА_4 виявив, що через помилку даного інтернет-магазину, одна одиниця товару була розкомплектована, а інша була взагалі не згідно оплаченого замовлення (відправили дешевшу замість дорожчої). Гр. ОСОБА_4 даний товар, який не відповідав замовленому, повернув продавцю, попередньо оплативши послуги доставки в сторону м. Одеси, в свою чергу продавець гр. ОСОБА_5 кошти за товар не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає.
Враховуючи викладене, слідство доходить до висновку, що для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 05.01.2020 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена карта № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, місце де особа знімала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 05.01.2020 по дату постановлення ухвали - містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Необхідність отримання доступу до вказаних вище відомостей в такий проміжок часу обґрунтовується тим, що особа яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 могла їх знімати в інший день, переводити на інший рахунок. Крім цього, можна буде встановити програмно-технічний (і) комплекс (и) (банкомати) з якого (их) знімалися кошти за даний проміжок часу, їх місцезнаходження, матеріали відеозйомки що дасть змогу встановити особу злочинця та його звичне місце перебування.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що для досягнення дієвості провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
В главах 20,21 КПК України існує перелік слідчих (розшукових дій), негласних слідчих дій, серед яких немає слідчих дій, в результаті проведення яких можна було б досягти визначеної мети, тому слідство приходить до висновку, що діючим КПК України, не передбачено іншої законної можливості отримати вказані відомості від банківської установи в інакший спосіб, окрім як через застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого главою 15 КПК України, а саме тимчасового доступ до речей та документів.
Володільцем вказаної інформації є акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , однак дані відомості можливо отримати через відділення акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване в АДРЕСА_3 , що забезпечить швидке і якісне розслідування кримінального провадження
Наявність такої інформації, відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому законом порядку.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений лише шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. інспектора сектору дізнання Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новороздільського відділення поліції Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 0000003 від 02 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , через відділення акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 05.01.2020 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена банківська карта № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрацію, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, місце де особа знімала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 05.01.2020 по дату постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 30.08.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1