Провадження № 1-кс/161/5819/20
У Х В А Л А
м. Луцьк 14 серпня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача ст. інспектор СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач ст. інспектор СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2020 близько 18 год. 40 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, представшись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, використавши пароль банківської сторінки потерпілої ОСОБА_5 , який остання надала, заволоділа грошовими коштами в сумі 10265 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.

23.04.2020, СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0001523 за ч.1 ст.190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак попередньо подав до суду заяви про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу ст. інспектору сектору дізнання Луцького ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій, які знаходяться володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено зміну вказаних даних в період з 16.04.2020 по максимальний строк дії ухвали , з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 16.04.2020 по максимальний строк дії ухвали.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 16.04.2020 по максимальний строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 16.04.2020 по максимальний строк дії ухвали.

Тимчасовий доступ до документів провести до 13 жовтня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1