УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Су ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці відносно держателів карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номером картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.
Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000273 від 15.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
28.12.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;
- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Моя карта» № НОМЕР_1 ;
- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які упаковано до сейф пакету № 100021177.
У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000273 від 15.07.2020 року досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих.

СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000273 від 15.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
28.12.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;
- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Моя карта» № НОМЕР_1 ;
- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які упаковано до сейф пакету № 100021177.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ст.слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , та (або) слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номером картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

Встановити строк дії ухвали до 14.02.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1