Справа № 686/4664/19
Провадження № 1-кс/686/1538/21
УХВАЛА
Іменем України

3 лютого 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000061 від 12.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2021 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 12.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України на 6 місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема необхідно:

завершити виконання судової економічної експертизи щодо підтвердження вказаних збитків в ході виконання будівельних робіт по об`єктах «Реконструкція водогону у смт. Дунаївці, Дунаєвецький район, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця», виконання якої доручено судовим експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України;

-оглянути вилучену документацію та вирішити питання про визнання їх речовими доказами;

-підготувати і направити на виконання начальникові УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України щодо проведення необхідних слідчих (розшукових) дій;

-за результатами проведених судових експертиз додатково допитати як свідків директора ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», ОСОБА_5 , головного інженера ОСОБА_6 , директора ТОВ «Альфа-газ» ОСОБА_7 та інших посадових і причетних осіб по обставинах кримінального провадження;

-допитати як свідків посадових осіб ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ;

-в разі виявлення суперечностей в показаннях допитаних осіб, провести між ними одночасні допити;

-в разі зібрання достатніх доказів повідомити про підозру за погодженням з процесуальним прокурором причетним особам та направити обвинувальний акт до суду для розгляду по суті;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, проте надав заяву про розгляд за його відсутності, вимоги повністю підтримав.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2018 років посадова особа Державного підприємства «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36), зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних будівельних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, привласнила бюджетні кошти, які були виділені на об`єкти: «Реконструкція водогону у смт. Дунаївці, Дунаєвецький район, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця».

04 лютого 2019 року до прокуратури Хмельницької області надійшов лист-повідомлення Рахункової палати України про виявлення ряду порушень в діяльності ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» під час замовлення та виконання робіт на об`єктах «Рконструкція водогону в смт. Дунаївці, Дунаєвецький р-н, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця» - підрядник ТОВ «Альфа-газ», які призвели до привласнення коштів Державного фонду регіонального розвитку у сумі 273,6 тис. грн. за результатами підписання атів виконаних робіт та перерахування коштів і оплата цих робіт.

12 лютого 2019 року за вказаним фактом слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні, вчинене шляхом зловживання особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів), та зареєстровані кримінальні провадження за№ 0000061 і № 0000063, які на підставі постанови заступника прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_10 об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0000061.

22 серпня 2017 року було укладено Договір № 3 про закупівлю робіт за бюджетні кошти між ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» в особі ОСОБА_5 і ТОВ «Альфа-газ» в особі директора ОСОБА_7 про виконання робіт із Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця Хмельницької області (коригування)» (код ДК 021-2015-45200000-9), згідно оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель UA-2017-07-11-000615-c протягом 2017-2018 років, однак станом на даний час, вказані роботи не завершені зазначений об`єкт в експлуатацію не зданий. Протягом серпня-грудня 2018 року між вказаними сторонами було підписано 4 (чотири) Додаткові угоди, де з-поміж іншого було продовжено строк виконання казаних робіт до 2019 року. За результатами виконання вказаного основного Договору № 3 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, та Додаткових угод було виконано частину робіт та підписано Акти виконаних робіт з наступними реквізитами і на наступні суми: Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2018 за грудень 2018 року на суму 754542,00 грн.; Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт від 29.11.2018 за листопад 2018 року на суму 256812,90 грн.; Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2017 за грудень 2017 року на суму 2049472,80 грн.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 15.12.2017 за грудень 2017 року на суму 366258,72 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 19.11.2017 за листопад 2017 року на суму 961933,21 грн.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 19.11.2017 за листопад 2017 року на суму 1228901,44 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 25.10.2017 за жовтень 2017 року на суму 1260064,78 грн.

15 вересня 2017 року було укладено Договір № 6 про закупівлю робіт за бюджетні кошти між ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» в особі ОСОБА_5 і ТОВ «Альфа-газ» в особі директора ОСОБА_7 про виконання робіт із Реконструкція водогону в смт. Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області» (код ДК 021-2015-45200000-7), згідно оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель UA-2017-08-01-000323-а протягом 2017-2018 років, однак станом на даний час, вказані роботи не завершені зазначений об`єкт в експлуатацію не зданий. Протягом серпня-грудня 2018 року між вказаними сторонами було підписано 6 (шість) Додаткових угод, де з-поміж іншого було продовжено строк виконання казаних робіт до 2019 року. За результатами виконання вказаного основного Договору № 3 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, та Додаткових угод було виконано частину робіт та підписано Акти виконаних робіт з наступними реквізитами і на наступні суми: Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2018 за грудень 2018 року на суму 1348573,40 грн.; Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2018 за грудень 2018 року на суму 429837,62 грн.; Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт від 18.12.2018 за грудень 2018 року на суму 577970,68 грн.; Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 24.10.2018 за жовтень 2018 року на суму 63957,05 грн.; Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт від 24.10.2018 за жовтень 2018 року на суму 218048,60 грн.; Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт від 07.09.2018 за вересень 2018 року на суму 158796,37 грн.; Акт № 4а вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 09.02.2018 на суму 765000,00 грн.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 09.02.2018 за лютий 2018 року на суму 874002,30 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2017 за грудень 2017 року на суму 201204,00 грн.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2017 за грудень 2017 року на суму 1661984,64 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.12.2017 за грудень 2017 року на суму 1288405,52 грн.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкту «Реконструкція водогону в смт. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області (витрати по факту)» за грудень 2017 року на суму 163333,00 грн.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкту «Реконструкція водогону в смт. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області (витрати по факту)» за грудень 2017 року на суму 1266043,70 грн.;розрахунок загальновиробничий витрат до Акту КБ-2в № 2 на Реконструкцію водогону в смт. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області на суму 836,55 грн.

На даний час по вказаних матеріалах кримінального провадження виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії :
-на підставі запиту слідчого в порядку ст. 93 КПК України в ГУ ДФС у Хмельницькій області витребувано інформацію та підтверджуючі документи щодо податкових звітів про фінансово-господарську діяльність ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», ;

-на підставі запиту слідчого в порядку ст. 93 КПК України в ГУ ДФС у Хмельницькій області витребувано інформацію та підтверджуючі документи щодо податкових звітів про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Альфа-газ», ;

-начальникові УЗЕ в Хмельницькій області направлено доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення причетних осіб до скоєного кримінального правопорушення, та матеріали долучено до кримінального провадження;

-на підставі запиту слідчого в порядку ст. 93 КПК України в Рахунковій палаті України витребувано завірену копію акта про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку на ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника»;

-на підставі запиту слідчого в порядку ст. 93 КПК України в Управлінні Західного офісу Держаудислужби в Хмельницькій області витребувано завірену копію Акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», , та долучено до кримінального провадження та надана правова оцінка;

-на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до документів ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», та вилучено оригінали та завірені копії виконавчої, дозвільної проектної та іншої будівельно-технічної документації по об`єктах«Реконструкція водогону у смт. Дунаївці, Дунаєвецький район, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця»;

-допитано як свідка директора ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», ОСОБА_5 , який заперечив будь-які порушення під час виконання будівельних робіт по об`єктах «Реконструкція водогону у смт. Дунаївці, Дунаєвецький район, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця», вказавши висновки Рахункової палати упередженими та безпідставними, і основними причинами не виконання своїх зобов`язань щодо вчасного завершення будівельних робіт на вказаних об`єктах саме у несвоєчасному та недостатньому фін снуванні з держбюджету;

-на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до документів Державної казначейської служби України, та вилучено електронну виписку з рухом коштів по банківських рахунках, які зареєстровані за ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», ;

-на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «Укргазбанк», , та вилучено електронну виписку з рухом коштів по банківських рахунках, які зареєстровані за ТОВ «Альфа-газ», та грошові чеки щодо зняття готівки директором даного товариства;

-допитано як свідка директора ТОВ «Альфа-газ» ОСОБА_7 , який є підрядником по виконанню будівельних робіт по об`єктах «Реконструкція водогону у смт. Дунаївці, Дунаєвецький район, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця». Під час допиту він також заперечив будь-які умисні протиправні дії, вказавши, що затягування по завершенні даних робіт пов`язано саме з недостатнім і несвоєчасним фінансуванням зі сторони замовника даних робіт, а саме ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», ;

-допитано як свідка головного бухгалтера ТОВ «Альфа-газ» ОСОБА_11 , що є підрядником по виконанню будівельних робіт по об`єктах «Реконструкція водогону у смт. Дунаївці, Дунаєвецький район, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця». Під час допиту вона підтримала показання ОСОБА_7 , і також заперечила будь-які умисні протиправні дії, вказавши, що затягування по завершенні даних робіт пов`язано саме з недостатнім і несвоєчасним фінансуванням зі сторони замовника даних робіт, а саме ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», ;

-допитано як свідка головного інженера ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», ОСОБА_6 , який не зміг пояснити наявність порушень під час виконання будівельних робіт по об`єктах «Реконструкція водогону у смт. Дунаївці, Дунаєвецький район, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця», вказавши, що дані питання не входять до його функціональних обов`язків;

-ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 13 травня 2019 року задоволено клопотання слідчого та призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України;

-на виконання клопотання судових експертів та на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до документів ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», та вилучено оригінали та завірені копії виконавчої, дозвільної проектної та іншої будівельно-технічної документації по об`єктах «Реконструкція водогону у смт. Дунаївці, Дунаєвецький район, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця»;

-на виконання клопотання судових експертів та на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Альфа-газ» та вилучено завірені копії виконавчої, дозвільної проектної та іншої будівельно-технічної документації по об`єктах «Реконструкція водогону у смт. Дунаївці, Дунаєвецький район, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця»;

-під час досудового розслідування слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення з Хмельницького НДЕКЦ МВС України про неможливість проведення судової експертизи.

-06 лютого 2020 року з урахуванням вилучених документів та встановлених обставин, що підлягають доказуванню постановою слідчого призначено нову судову будівельно-технічну експертизу щодо відповідності вартості фактичних об`ємів виконаних будівельних робіт по об`єктах «Реконструкція водогону у смт. Дунаївці, Дунаєвецький район, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця» відомостям, зазначених в Актах виконаних робіт і витраченим бюджетним коштам, виконання якої доручено судовим експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України.

-згідно висновку експерта № 10.6-00044:20 від 29.05.2020 Хмельницького НДЕКЦ МВС України за результатами виконання судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що з урахуванням умов наведених у дослідницькій частині цього висновку експерта вартість фактично виконаних робіт з «Реконструкції водогону в смт. Дунаївці Дунаєвецького району», які виконувалися відповідно до договору № 6 від 15.09.2017 та додаткових угод до нього становить 3 618 663,23 грн. З урахуванням умов наведених у дослідницькій частині цього висновку експерта вартість фактично виконаних робіт на об`єкту «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця», які виконувалися відповідно до договору № 3 від 22 серпня 2017 року і додаткових угод до нього становить 3 826 761,72 грн.

-згідно Акту № 01-18-10/3 від 24.01.2019 про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку у Державному підприємстві «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» виявлено дебіторську заборгованість підрядника ТОВ «Альфа-газ», перед ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», в сумі 307,14 тис. гривень за коштами фонду регіонального розвитку у Державному підприємстві «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» по об`єкту водогін в смт. Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області, встановлено завищення вартості послуг щодо здійснення БМР в акті від 09.02.2018 № 4 на суму 16 478,4 гривень, а саме: від 28.12.2017 № 87 т/н на підставі акту виконаних робіт від 28.12.2017 № 3 3765,34 грн. з ПДВ, від 27.12.2017 № 76 т/н на підставі акту виконаних робіт від 27.12.2017 № 31009,12 грн. з ПДВ, від 21.12.2017 № 57 т/н на підставі акту виконаних робіт від 21.12.2017 № 1 24137,08 грн. з ПДВ. Також згідно вказаного Акту встановлено завищення вартості придбання обладнання, а саме модульної котельні, вартістю 1949,6 тис. гривень з ПДВ відповідно до акта вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 22.12.2018 № 18/1 (форма № КБ-2в) на суму 36 742,6 тис. грн.

-відповідно до Акту № 06-08/15 від 19.03.2018 ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», за період з 01.02.2016 по 31.12.2017 встановлено, що до акту приймання виконаних будівельних робіт № 5 за грудень 2017 року не обґрунтовано, без документального підтвердження витрат з придбання устаткування включено вартість насосу скважинного Z631/180 L6W в кількості 2 шт. та насосу скважинного Z660/20 L6С, чим порушено пункт 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.-1:2013, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 828 036,48 грн. з ПДВ, що призвело матеріальних збитків на вказану суму. Крім того під час згаданої ревізії станом на 07.02.2018 комісією за участю представників Замовника, тобто ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», та Підрядника, тобто ТОВ «Альфа-газ», проведено вибірковий контрольний обмір фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця Хмельницької області» за результатами якого встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 273 337,96 грн. з ПДВ, внаслідок включення до актів приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для проведення взаєморозрахунків недостовірних даних щодо виконаних робіт, внаслідок чого нанесено збитків на вказану суму;

-на підтвердження вказаного акту ревізії 20 жовтня 2020 року призначено судову економічну експертизу, яку направлено на виконання судовим експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, яка перебуває на виконанні;

-на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасові доступи та виучено документи для завершення вказаної судової економічної експертизи у ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», ТОВ «Альфа-Газ» і Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 31.07.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Пунктом 3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 2 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст.. 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців, щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 12.02.2019 року закінчується 12.02.2021 року.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 12.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя