Справа № 646/2219/20
№ провадження 1-кс/646/1925/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.08.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 31.03.2020,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - підприємство, засноване в установленому законом порядку, що обслуговує Харківську, Полтавську та Сумську області, а також окремі райони сусідніх областей, власником якого виступає публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.1991 №356 «Про створення Державної адміністрації залізничного транспорту», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є державним органом управління, який здійснює керівництво залізничним транспортом. У відання Укрзалізниці передається Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна, Придніпровська залізниці, а також усі інші розташовані на території України підприємства, установи й організації, що були підпорядковані Міністерству шляхів СРСР.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є правонаступником Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підвідомчих підприємств і закладів, що мали статус окремих юридичних осіб.

Враховуючи, що Кабінет Міністрів України є засновником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », майно AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є майном держаного підприємства.

В структурі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підрозділ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка виконує завдання щодо забезпечення надійної роботи пристроїв залізничної автоматики, телемеханіки та зв`язку, поточного утримання, обслуговування та ремонту пристроїв електричної централізації стрілок і сигналів, автоматичного блокування, диспетчерської централізації, пристроїв автоматичного контролю технічного стану рухомого складу, оперативно-технологічного зв`язку, поїзного радіозв`язку.

Досудове розслідування проводиться за фактом привласнення службовими особами виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна, яке знаходилось у його правомірному володінні - пального належного підприємству на свою користь, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

Начальником відділення в своєму клопотання було зазначено, що у вказаній злочинній схемі приймають участь наступні особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 "' 2 разом зі співмешканкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Власник автомобілів: MERCEDES- BENZ 108 D д.н.з НОМЕР_1 , CHERY JAGGI д.н.з. НОМЕР_2 , які щоденно перебувають у його користуванні.

ОСОБА_4 близько трьох років обіймає посаду старшого електромеханіка гаража у виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), але фактично виконує функції завідуючого гаражем (завгар). Його робота полягає в організації роботи автотранспорту підприємства, зокрема забезпечення автомобілів паливно-мастильними матеріалами. Всього у віданні ОСОБА_4 знаходиться 5 автомобілів та 2 дризини, зокрема:

Автомобілі: Автомобілі:

-УАЗ 3303 д.н.з НОМЕР_3 ,

-УАЗ 3962 д.н.з. НОМЕР_4 ,

-ГАЗ 66 д.н.з НОМЕР_5 ,

-ГАЗ 33023 АА6331 ТА,

-УАЗ 3962 д.н.з. НОМЕР_6 .

Автомобілі зберігаються в боксах розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 . Дрезини - на першій колії залізничної станції Основа поблизу адміністративної будівлі підприємства ( АДРЕСА_1 ).

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (безпосередній керівник ОСОБА_4 ) зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується автомобілем MAZDA 5 д.н.з НОМЕР_7 . ОСОБА_6 обіймає посаду начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеними за результатами проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_4 підтримує тісні зв`язки із водіями підприємства, які виконують його вказівки та одночасно із вищевказаними фігурантами приймають участь у злочинній схемі:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

По суті події встановлено, що ОСОБА_4 , при видачі паливних талонів для заправки службових автомобілів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надає значно більшу їх кількість від необхідного. В свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 штучним шляхом завищують («накручують») показники спідометрів автомобілів та вносять відповідні неправдиві відомості до облікових документів (шляхових листів, журналів виїздів автомобілів та ін.). Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 штучно створені надлишки палива, які перебувають у вигляді паливних карт, передають оператору АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у злочинній схемі щодо привласнення працівниками виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пального належного підприємству на свою користь, можуть примати участь їнщі водії підприємства, які виконують вказівки ОСОБА_4 та одночасно із вищевказаними фігурантами приймають участь у злочинній схемі, а саме водії:

1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

3ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

4ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

5ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Приймають участі у злочинній схемі вказаних водіїв підтверджується тим, що звітність про використання палива зазначеними працівниками у вигляді чеків АЗС до подорожніх листів, на підставі яких, події використовують паливо мають ознаки підробки.

Так, до вилучених 22.04.2020 в ході обшуку виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подорожніх листів №449992 від 02.03.2020 ( ОСОБА_12 ), №877304 від 01.03.2020 ( ОСОБА_8 ), №877306 від 02.03.2020 ( ОСОБА_7 ), №877311 від 04.03.2020 ( ОСОБА_9 ), 877319 від 08.03.2020 ( ОСОБА_10 ), №877324 від 10.03.2020 ( ОСОБА_11 ), №877377 від 29.03.2020 ( ОСОБА_13 ), прикріплені чеки АЗС, які мають ознаки замальовування (затирання) чи зрізу дати та часу заправки пального, що свідчить про приховування таким чином факту привласнення пального та видачі даних чеків за ніби-то раціональне використання ввіреного їм пального.

Також на думку органу досудового слідсва, у вказаній злочинній схемі приймає участь ОСОБА_14 , яка отримує паливні талоні належні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реалізовує вказані паливні картки клієнтам вказаної АЗС, а чеки та частину виручених коштів передає ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в подальшому передають їх ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для використання у бухгалтерській звітності. Вказана злочинна схема працює тривалий період часу оскільки її «прикриває» начальник виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 через тісні зв`язки із керівництвом РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає: АДРЕСА_7 обіймає посаду оператора на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 .

Керівником ОСОБА_15 є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Вищевикладене підтверджується зібраними доказами під час проведення досудового розслідування, а саме результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, оперативними заходами.

31.07.2020 по кримінальному провадженню призначено судово - економічну експертизу до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_18 .

13.08.2020 винесено клопотання судового експерта ОСОБА_17 від 13.08.2020 про надання матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 13788 по матеріалам кримінального провадження № 0000648 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 191 КК України, а саме: регістри бухгалтерського обліку: меморальні ордери, картки або оборотно - сальдові відомості по рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 2230 та НОМЕР_16 з обліку паливних карток (талонів на пальне) виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з аналітикою в розрізі номерів паливних карток за період з 01.11.2019 по 22.04.2020, Матеріальний звіт (форма ФМУ № 54) за період з 01.04.2020 по 30.04.2020, Регістри бухгалтерського обліку щодо взаєморозрахунків між AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 2019. Року по поточний період 2020 року по договорам (1. Договір поставки № П/НХ-19204/НЮ від 22.02.2019; 2. Договір поставки № П/НХ-191304/НЮ від 23.09.2019, 3. Договір поставки № П/НХ- 191558/НЮ від 07.11.2019; 4. Договір поставки № П/НХ-191556/НЮ від 07.11.2019; 5. Договір поставки № П/НХ-191557/НЮ від 07.11.2019; 6. Договір поставки № П/НХ- 191425/НЮ від 15.10.2019), Розрахунково - платіжні документи або виписки з особових рахунків щодо перерахування грошових коштів за договорами поставки у власність AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » палива бензину, газу вуглеводного зрідженого нафтового СПБТ через мережу АЗС за період з 2019 року по поточний період 2020 року по договорам (1. Договір поставки № П/НХ-19204/НЮ від 22.02.2019; 2. Договір поставки № П/НХ- 191304/НЮ від 23.09.2019, 3. Договір поставки № П/НХ-191558/НЮ від 07.11.2019; 4. Договір поставки № П/НХ-191556/НЮ від 07.11.2019; 5. Договір поставки № П/НХ- 191557/НЮ від 07.11.2019; 6. Договір поставки № П/НХ-191425/НЮ від 15.10.2019).

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів зазначених в клопотанні експерта документів, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба встановлення або спростування факту протиправного і безоплатного вилучення (утримання, неповернення) винними чужого майна, яке знаходилось у їх правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб, необхідне проведення відповідних експертних досліджень, зокрема проведення судової - економічної експертизи документів, в яких зазначаються факти оприбуткування та списання грошових коштів ввірених підприємству.

На підставі викладеного, та враховуючи підтвердження зібраними доказами під час проведення досудового розслідування вини вказаних вище осіб, необхідності проведення судової-економічної експертизи.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_17 , має юридичну адресу: АДРЕСА_9 .

Крім того, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_18 , має юридичну адресу: АДРЕСА_10 .

У зв`язку з чим, з метою забезпечення швидкого та неупередженого досудового розслідування, забезпечення проведення експертних досліджень, зокрема проведення судової-економічної експертизи, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_17 , має юридичну адресу: АДРЕСА_9 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_18 , має юридичну адресу: АДРЕСА_10 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба встановлення або спростування факту протиправного і безоплатного вилученні (утримання, неповернення) винними чужого майна, яке знаходилось у їх правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб, необхідне проведення відповідних експертних досліджень документів, в яких зазначаються факти привласнення бюджетних коштів, зокрема проведення судово - економічної експертизи.

При проведенні судово - економічної та судово-почеркознавчої експертизи, для дослідження документів, та визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення визначення документальної обгрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі паливних матеріалів, основних засобів, надання послуг, визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку паливних матеріалів, операцій по їх використанню, а також відповідності поставлених підписів та записів на дослідження надаються оригінали документів. Враховуючи, що саме оригінали документів створюють специфічний об`єкт вказаних експертиз, на підставі дослідження якого експерт робить висновок щодо законності проведених операцій, а також використання відомостей, що містяться в цих документах як речові докази, та неможливості іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_17 , має юридичну адресу: АДРЕСА_9 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_18 , має юридичну адресу: АДРЕСА_10 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження 0000648 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_17 , має юридичну адресу: АДРЕСА_9 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_18 , має юридичну адресу: АДРЕСА_10 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналі, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_17 , має юридичну адресу: АДРЕСА_9 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_18 , має юридичну адресу: АДРЕСА_10 , а саме:

1)Регістри бухгалтерського обліку: меморальні ордери, картки або оборотно - сальдові відомості по рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 2230 та НОМЕР_16 з обліку паливних карток (талонів на пальне) виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з аналітикою в розрізі номерів паливних карток за період з 01.11.2019 по 22.04.2020;

2)Регістри бухгалтерського обліку щодо взаєморозрахунків між AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 2019. Року по поточний період 2020 року по договорам (1. Договір поставки № П/НХ-19204/НЮ від 22.02.2019; 2. Договір поставки № П/НХ-191304/НЮ від 23.09.2019, 3. Договір поставки № П/НХ- 191558/НЮ від 07.11.2019; 4. Договір поставки № П/НХ-191556/НЮ від 07.11.2019; 5. Договір поставки № П/НХ-191557/НЮ від 07.11.2019; 6. Договір поставки № П/НХ- 191425/НЮ від 15.10.2019);

Розрахунково - платіжні документи або виписки з особових рахунків щодо перерахування грошових коштів за договорами поставки у власність AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » палива бензину, газу вуглеводного зрідженого нафтового СПБТ через мережу АЗС за період з 2019 року по поточний період 2020 року по договорам (1. Договір поставки № П/НХ-19204/НЮ від 22.02.2019; 2. Договір поставки № П/НХ- 191304/НЮ від 23.09.2019, 3. Договір поставки № П/НХ-191558/НЮ від 07.11.2019; 4. Договір поставки № П/НХ-191556/НЮ від 07.11.2019; 5. Договір поставки № П/НХ- 191557/НЮ від 07.11.2019; 6. Договір поставки № П/НХ-191425/НЮ від 15.10.2019).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1