Справа № 472/699/20
Провадження № 1-кс/472/130/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

13 липня 2020 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000346 від 20.08.2018 року, клопотання заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИВ:
09.07.2020 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Подання вмотивоване тим, що в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення аудиту діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, було виявлено порушення чинного законодавства в господарчій діяльності.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.

Одночасно було встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір на поставку нафтопродуктів № 764/07/17 від 07.07.2017 року, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » відпустив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти через водіїв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі товаротранспортних накладних та накладних на відпуск ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в вересні-жовтні 2018 року між господарством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 10 договорів поставки нафтопродуктів, а саме палива дизельного (ЄВРО) в кількості 55900,00 літрів на суму 1 571 314,00 тис. грн. та обліковується дебіторська заборгованість на суму 765 181,12 тис. грн. на 01.12.2019 року.

06.05.2020 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит про надання інформації про взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_9 ». Проте до теперішнього часу будь якої відповіді не надійшло.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана як доказ спростування чи підтвердження вини особи (осіб), дасть змогу ідентифікувати особу злочинців та встановити можливих свідків вчинення злочину.

На даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність надання правової оцінки діяльності посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання вимог законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання активів, законності та ефективності використання державних коштів і майна, відповідність фактичної наявності активів та зобов`язань підприємства даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Отже, у органа досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 та підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань щодо поставки 41 000 літрів дизельного палива та 15 500 літрів дизельного палива до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших покупців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження має значення інформація в електронному вигляді, яка знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами ідентифікувати осіб, які у вказаний в клопотанні період часу скоїли злочин, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

У Х В А Л И В :

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

2. Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме:

- договору № 764/07/17 від 07.07.2017 року укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купівлі-продажу нафтопродуктів;

-товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1433 УПС/11 від 28.09.2018 року палива дизельного об`ємом 41000 літрів виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через водія ОСОБА_6 на підставі довіреності №3 від 28.09.2018 пункт завантаження АДРЕСА_3 відпустив ПП « ОСОБА_5 » через ОСОБА_10 пункт розвантаження м. Миколаїв;

-накладної на відпуск паливно-мастильних матеріалів № Н11-1386 від 28.09.2018 року;

-довіреності № 3 від 28.09.2018 на водія ОСОБА_6 , згідно якої останній отримав дизельне паливо у ПП « ОСОБА_5 »;

-платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо отримане у ПП « ОСОБА_5 » 28.09.2018 року чи банківської виписки;

- товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1479 УПС/11 від 02.10.2018 року палива дизельного об`ємом 15500 літрів виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через водія ОСОБА_6 на підставі довіреності №4 від 28.09.2018 року пункт завантаження АДРЕСА_3 відпустив ПП « ОСОБА_5 » через ОСОБА_10 пункт розвантаження м. Миколаїв;

- накладної на відпуск паливно-мастильних матеріалів № Н11-1420 від 02.10.2018 року;

- довіреності № 4 від 28.09.2018 на водія ОСОБА_6 , виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно якої останній отримав дизельне паливо у ПП « ОСОБА_5 »;

- платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо отримане у ПП « ОСОБА_5 » 02.10.2018 року чи банківської виписки.

- товарно - транспортної накладної року на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1492 УПС/11 від 03.10.2018 року палива дизельного об`ємом 7330 літрів виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через водія ОСОБА_7 на підставі довіреності №5 від 03.10.2018 року пункт завантаження АДРЕСА_3 відпустив ПП « ОСОБА_5 » через ОСОБА_11 пункт розвантаження м. Миколаїв;

-накладної на відпуск паливно-мастильних матеріалів № Н11-1440 від 03.10.2018 року;

- довіреності № 5 від 03.10.2018 на водія ОСОБА_7 , перевізника та отримувача дизельного палива;

-платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо отримане у ПП « ОСОБА_5 » 03.10.2018 року чи банківської виписки.

- договору укладеного між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перевезення нафтопродуктів в 2018 році;

- товарно транспортної накладної про доставляння 28.09.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дизельного палива в кількості 24 500 літрів;

- товарно транспортної накладної про доставляння 28.09.2018 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дизельного палива в кількості 3653,004 літрів;

-товарно транспортної накладної про доставляння 28.09.2018 року до ФГ « ОСОБА_12 » дизельного палива в кількості 13269,231 літрів;

-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 28.09.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 28.09.2018 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

-акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 28.09.2018 року до ФГ « ОСОБА_12 ».

-платіжних доручень чи банківських виписок про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП « ОСОБА_9 » за доставку дизельного палива 28.09.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФГ « ОСОБА_12 »;

- товарно транспортної накладної про доставляння 02.10.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дизельного палива в кількості 13 500 літрів;

- товарно транспортної накладної про доставляння 02.10.2018 року до АГЗС ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельного палива в кількості 2000 літрів;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 02.10.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 02.10.2018 року до АГЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- платіжних доручень чи банківських виписок про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП « ОСОБА_9 » за доставку дизельного палива 02.10.2018 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АГЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору № 0311-МО від 20.10.2017 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставки нафтопродуктів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів № 6006-1 від 10.10.2018 року дизельного палива в кількості 30 000 літрів;

- довіреності на водія ОСОБА_13 , згідно якої останній отримав дизельне паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо отримане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 10.10.2018 року чи банківської виписки ;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 10.10.2018 року.

- платіжних доручень чи банківських виписок про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП « ОСОБА_14 » за доставку дизельного палива 10.10.2018 року в кількості 30 000 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів, яка була видана гр. ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про доставку дизельного палива в кількості 30 000 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів № 6177-1 від 12.10.2018 року дизельного палива в кількості 22 410 літрів;

- довіреності на водія ОСОБА_15 , згідно якої останній отримав дизельне паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо отримане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 12.10.2018 року чи банківської виписки ;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 12.10.2018 року.

- платіжних доручень чи банківських виписок про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за доставку дизельного палива 12.10.2018 року в кількості 22 410 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів, яка була видана гр. ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про доставку дизельного палива в кількості 22 410 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів № 6176-1 від 12.10.2018 року дизельного палива в кількості 22 410 літрів;

- довіреності на водія ОСОБА_15 , згідно якої останній отримав дизельне паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо отримане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 12.10.2018 року чи банківської виписки ;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 12.10.2018 року;

- платіжних доручень чи банківських виписок про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за доставку дизельного палива 12.10.2018 року в кількості 22 410 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів, яка була видана гр. ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про доставку дизельного палива в кількості 22 410 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів № 6142-1 від 13.10.2018 року дизельного палива в кількості 10 570 літрів;

- довіреності на водія ОСОБА_7 , згідно якої останній отримав дизельне паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо отримане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 13.10.2018 року чи банківської виписки ;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 13.10.2018 року.

- платіжних доручень чи банківських виписок про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП « ОСОБА_14 » за доставку дизельного палива 13.10.2018 року в кількості 10 570 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів, яка була видана гр. ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про доставку дизельного палива в кількості 10 570 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів № 6223-1 від 16.10.2018 року дизельного палива в кількості 30 000 літрів;

- довіреності на водія ОСОБА_16 , згідно якої останній отримав дизельне паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо отримане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 16.10.2018 року чи банківської виписки ;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 16.10.2018 року.

- платіжних доручень чи банківських виписок про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП « ОСОБА_9 » за доставку дизельного палива 16.10.2018 року в кількості 30 000 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів, яка була видана гр. ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про доставку дизельного палива в кількості 30 000 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів № 6523-1 від 22.10.2018 року дизельного палива в кількості 30 000 літрів;

- довіреності на водія ОСОБА_6 , згідно якої останній отримав дизельне паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо отримане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 22.10.2018 року чи банківської виписки ;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 22.10.2018 року.

- платіжних доручень чи банківських виписок про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП « ОСОБА_9 » за доставку дизельного палива 22.10.2018 року в кількості 30 000 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів, яка була видана гр. ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про доставку дизельного палива в кількості 30 000 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів № 6785-1 від 26.10.2018 року дизельного палива в кількості 27 500 літрів;

- довіреності на водія ОСОБА_17 , згідно якої останній отримав дизельне паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- платіжного доручення про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дизельне паливо отримане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 26.10.2018 року чи банківської виписки ;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) про доставку дизельного палива 26.10.2018 року.

- платіжних доручень чи банківських виписок про оплату грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за доставку дизельного палива 26.10.2018 року в кількості 27 500 літрів;

- товарно транспортної накладної про відпуск нафтопродуктів, яка була видана гр. ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про доставку дизельного палива в кількості 27 500 літрів.

3. Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати заступнику начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць або до 13 серпня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1