Справа №766/148/21
н/п 1-кс/766/1094/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000077 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт:

1. На предмети, вилучені в ході обшуку автомобіля «MITSUBISHI GRANDIS», сірого кольору, днз НОМЕР_1 , проведеного 22.01.2021 у кримінальному провадженні №0000077, а саме:

- Експрес-накладна Нової Пошти 08…;

- Експерес-накладна Нової пошти 0374;

- Експерес-накладна Нової пошти 750;

- Експерес-накладна Нової пошти 7549;

- Рахунок на оплату № 159 від 31.07.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 159 від 31.07.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 178 від 31.08.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 178 від 31.08.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 198 від 01.10.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 215 від 31.10.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 215 від 31.10.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 234 від 30.11.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 234 від 30.11.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 221 від 31.10.19

- Акт надання послуг № 215 від 31.10.2019 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 2 арк.;

- Акт приймання-передачі між АT КБ «Приватбанк» та ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Рахунок № 01/01-21 від 12.01.2021 на 1 арк.;

- Рахунок № 09/12-20 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 до договору оренди приміщення № 22/12/18 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 5 до договору оренди приміщення № 30/12/16 на 1 арк.;

- Спиртомір побутовий;

- Пластикові пляшки місткістю 100мл з етикетками з написами «KONZENTRAT COGNAC DUSERCHA» - 10 пляшок;

- Автомобіль «MITSUBISHI GRANDIS», сірого кольору, днз НОМЕР_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 17.11.2020 за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи на території Херсонської області, не будучи зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво лікеро-горілчаних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, здійснюють незаконне виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування та кафе.

Збут таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Він використовує декілька складських та гаражних приміщень у м. Херсоні, де зберігає з метою подальшого збуту незаконно виготовленні фальсифіковані алкогольні напої у картонних коробках по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10л. Вищевказану продукцію ОСОБА_5 транспортує для продажу по торгівельним об`єктам, розміщеним на території м. Херсона та районів Херсонської області.

Для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та сировини для їх виготовлення, ОСОБА_5 використовує автомобіль «MITSUBISHI GRANDIS», сірого кольору, днз НОМЕР_1 .

22.01.2021 ст. слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 06.01.2021 проведено обшук автомобіля «MITSUBISHI GRANDIS», сірого кольору, днз НОМЕР_1 , що належить АТ КБ «Приватбанк», використовується ОСОБА_5 .

На момент обшуку, автомобіль перебував під керуванням ОСОБА_5 . За результатами обшуку виявлено та вилучено документи щодо оренди приміщень у ПП «Промзбутсервіс», експерес-накладні служб доставки, пляшки із концентратами коньяку.

Згідно відомостей Ліцензійного реєстру виданих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами та Ліцензійного реєстру діючих ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, встановлено відсутність у ОСОБА_5 відповідних дозвільних документів на реалізацію алкогольних напоїв.

Автомобіль «MITSUBISHI GRANDIS», сірого кольору, днз НОМЕР_1 , використовувався ОСОБА_5 для незаконного транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто є знаряддям злочину.

Відповідно до: Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР (із змінами і доповненнями),

ст.11 «Розлив алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті, здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки. Розлив алкогольних напоїв, крім продукції, зазначеної у частині другій цієї статті, з вмістом спирту етилового понад 8,5% об`ємних одиниць здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,18 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше.

ст. 15 «Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій».

ст.15 «Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

2) Податкового кодексу України, згідно ст. 226.9 якого «Вважаються такими, що немарковані:

- алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку;

- алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюються виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції;

ст. 226.11. «Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються».

Вилучені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 23.01.2021 року.

Вилучені предмети та документи належать ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_3 , автомобіль «MITSUBISHI GRANDIS», сірого кольору, днз НОМЕР_1 , АТ КБ «Приватбанк», та використовується ОСОБА_5 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно є предметом та засобом злочину, має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнано речовим доказом відповідною постановою слідчого від 23.01.2021 року.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_4 , розміщеного за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 29-а, проведеного 23.01.2021 у кримінальному провадженні № 0000077, а саме:

На предмети, вилучені в ході обшуку автомобіля «MITSUBISHI GRANDIS», сірого кольору, днз НОМЕР_1 , проведеного 22.01.2021 у кримінальному провадженні №0000077, а саме:

- Експрес-накладна Нової Пошти 08…;

- Експерес-накладна Нової пошти 0374;

- Експерес-накладна Нової пошти 750;

- Експерес-накладна Нової пошти 7549;

- Рахунок на оплату № 159 від 31.07.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 159 від 31.07.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 178 від 31.08.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 178 від 31.08.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 198 від 01.10.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 215 від 31.10.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 215 від 31.10.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 234 від 30.11.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 234 від 30.11.2020 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 221 від 31.10.19

- Акт надання послуг № 215 від 31.10.2019 між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків між ПП «Промзбутсервіс» та ОСОБА_4 на 2 арк.;

- Акт приймання-передачі між АT КБ «Приватбанк» та ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Рахунок № 01/01-21 від 12.01.2021 на 1 арк.;

- Рахунок № 09/12-20 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 до договору оренди приміщення № 22/12/18 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 5 до договору оренди приміщення № 30/12/16 на 1 арк.;

- Спиртомір побутовий;

- Пластикові пляшки місткістю 100мл з етикетками з написами «KONZENTRAT COGNAC DUSERCHA» - 10 пляшок;

- Автомобіль «MITSUBISHI GRANDIS», сірого кольору, днз НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1