Провадження № 1-кс/734/702/20 Справа № 734/2569/20
У х в а л а

іменем України

10 вересня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000369 від 26.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження сектору дізнання перебуває кримінальне провадження № 0000369 від 26.05.2020 за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До суду надійшло клопотання дізнавача у зазначеному кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про власника банківської карти № НОМЕР_1 , яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000369 має суттєве значення для встановлення у ньому важливих обставин, зокрема, встановлення особи (осіб), яка вчинила це правопорушення та може бути використана як доказ цьому ж провадженні.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалася, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно з ст. 107 КПК України, не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в ньому доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що наявна в даних документах інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-до речей і документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням його анкетних даних, на яку 27 лютого 2020 року переказано грошові кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-до копії заяви про видачу зазначеної картки (відкриття рахунку);

-до речей і документів, які містять відомості про отримання, зняття та перерахування грошових коштів по рахунку отримувача (банківська картка № НОМЕР_1 ) із зазначенням номерів банківських рахунків (від кого надійшли, кому саме були переховані грошові кошти), дати зняття та суми грошових коштів; адреси місцезнаходження банкоматів чи адреси відділень; фото- відеофіксацію здійснення операцій зняття грошових коштів за період 27 лютого 2020 року по 9 вересня 2020 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1