Справа № 161/2619/21
Провадження № 1-кс/161/1253/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 лютого 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відомості про осіб, на яких відкриті вказані рахунки, інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2020 по 10.02.2021 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000443 від 01.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 255-1 КК України, з метою отримання інформації про рух коштів, що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності, дозволить прослідкувати рух коштів, які надходили на вказані банківські рахунки, викрити усіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншим слідчим в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Волинському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 -задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншим слідчим в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НПУ тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Волинському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відомості про осіб, на яких відкриті вказані рахунки, інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2020 по 10.02.2021 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, фото відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банкоматів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1