Справа № 296/8895/20
УХВАЛА
Іменем України

22 жовтня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000290 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП України в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000290 від 26.06.2020, відповідно до змісту якого просить:

1) надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також працівникам управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НП України старшому оперуповноваженому в ОВС капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_10 , до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) з можливістю їх вилучення, починаючи з 01.01.2019 по дату проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків .кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) поза межами системи обслуговування «клієнт-банк»;

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та: документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) отримували готівку з власного рахунку:

- інформації про відкриті карткові рахунки (іменні картки) та (або) випущені банківські картки на вищевказані рахунки з зазначенням реквізитів на ім`я-яких були випущені такі картки та інформації про рух коштів по ним;

- копій будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 26 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради здійснюється реконструкція водоочисної споруди та водоочисної станції міста Житомира за адресою: АДРЕСА_1 . Виконавцем вказаних будівельних робіт є словенська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема представництво в Україні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , технічний нагляд на вказаному об`єкті будівництва проводить ОСОБА_11 .

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради здійснюється реконструкція каналізаційної очисної станції, включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних труб за адресою: АДРЕСА_3 . Виконавцем вказаних робіт є словенська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». зокрема її представництво в Україні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , технічний нагляд на вказаному об`єкті будівництва проводить ОСОБА_12 .

Вказані вище проекти з реконструкції водоочисних споруд проводяться за кредитні кошти Світового банку.

Однак, фактично вищевказані будівельні роботи проводить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_13 .

Проведеними заходами встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 до виконання будівельних робіт на вказаних вище об`єктах будівництва залучено місцевих фізичних осіб, з якими розрахунок за виконані роботи проводиться за готівкові кошти. Однак в акти виконаних робіт вноситься недостовірна інформація про об`єми виконаних робіт та їх вартість. Також, під час виконання будівельних робіт не дотримуються проектні рішення, використовуються нижчої якості будівельні матеріали, а отримані від таких протиправних дій кошти привласнюються посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, фактичним виїздом за місцем проведення будівельних робіт з реконструкції каналізаційної очисної станції за адресою: АДРЕСА_3 встановлено, що за допомогою вантажних автомобілів, зокрема МАЗ д.н.з. НОМЕР_7 , КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_8 , МАЗ д.н.з. НОМЕР_9 , проводиться вивіз земельних сумішей з території будівництва, які отримуються в результаті відривання котлованів для очисних резервуарів. Вказані земельні суміші відвантажуються відразу за територією будівництва, на відстані не більше 100 метрів від об`єкта будівництва. Однак, в акти виконаних робіт вноситься інформацію про вивіз вказаних земельних сумішей на значну більшу відстань, а кошти, які нібито витрачені на виконання вказаних робіт привласнюються посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) має відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4

Вказує, що для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначених речей можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для їх втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

В судове засідання, призначене на 22.10.2020, слідчий не з`явився, повідомлений про розгляд справи телефонограмою.

У відповідності до заяви, яка міститься в матеріалах клопотання, підтримує його в повному обсязі, просить розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, згідно ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як встановлено слідчим суддею, обставини, викладені у клопотанні, на які слідчий посилається в обгрунтування застосування тимчасового доступу до речей і документів, не підтверджені жодними належними, допустимими, достовірними доказами. Відтак, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000290 від 26.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1