печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 10.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи, засновники (бенефіціари) та фактичні контролери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іпотекодавець ОСОБА_4 , фактичнии? контролер бізнесу ОСОБА_5 , представник компаніі? « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особливо великому розмірі та і?х неповернення будь-якому незаконному кредитору, яким у подальшому виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вчинено ряд протиправних діи? пов`язаних із виведенням кредитних грошових коштів за межі територіі? Украі?ни, відчуженням предметів іпотеки з під застави, укладенням фіктивних договорів купівлі-продажу між пов`язаними юридичними особами, які входять до зазначеного переліку.

Так, за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UKR-2019-05 від 07.11.2019 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 06.12.2019 укладено Договір №2096/К/2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 946, на загальну суму 328 672 338,02 гривень.

Згідно підпункту 2.1 Договору відступлення, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених Договором відступлення, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів, зазначених у Додатку №1 до Договору відступлення, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, договорами про надання гарантії (гарантіями), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатку №1 до Договору відступлення.

За результатами укладання Договору відступлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відступив, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » набув права вимоги Банку до Боржників по Кредитних договорах № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011, № ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014 (по зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та всіма договорами які їх забезпечують), № ВКЛ-2005469 від 21.01.2011, № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 та № НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013 (по зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та всіма договорами які їх забезпечують), загальною сумою заборгованості 5 750 881 157,56 гривень.

Відповідно до ст.ст. 512, 514 Цивільного кодексу України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перейшли всі права вимоги за кредитними договорами, укладеними із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договорами іпотеки, застави, поруки, що їх забезпечують.

Разом з тим, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань по Договору № 1, Іпотекодавець № 1, передає, а Банк приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначеним Договором № 1, належне йому на праві власності майно, а саме: вертоліт авіації загального призначення, виробництва EUROCOPTER FRANCE, тип (модель) AS355F2, заводський номер 5513, 1992 року випуску, державний і реєстраційний знак НОМЕР_5 , який належить Іпотекодавцю № 1 на підставі Договору купівлі-продажу №10-06 с/08 від «04» червня 2008 року, ринковою вартістю 8 216 000,00 гривень, про що укладено Іпотечний договір № ВКЛ-2005880/S-2, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 559 та накладено заборону відчуження на зазначений вертоліт авіації загального призначення, до припинення цього іпотечного договору і зареєстровано в реєстрі за № 560. Однак, у ході слідства встановлено, що вертоліт авіації загального призначення в кінці 2018 на початку 2019 року, продано Іпотекодавцем № 1 до Федеративної Республіки Німеччина, без надання відповідних дозволів про його відчуження як Банком так і Новим кредитором.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань по Договору № 1, укладено Іпотечний договір № ВКЛ-2005880/S-6 від 27.12.2011, згідно якого, Іпотекодавець № 1, передає, а Банк приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначеними Договором № 1, нерухоме майно, а саме: 6 земельних ділянок, загальною вартістю 12 779 751,57 гривень, цільове призначення яких: для ведення особистого селянського господарства, що знаходяться за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12 (за межами населеного пункту) Городоцького району Львівської області, із кадастровими номерами: :04:000:0010, загальною площею 2,00 га; :04:000:0011, загальною площею 2,00 га; :04:000:0009, загальною площею 2,00 га; :04:000:0008, загальною площею 2,00 га; :04:000:0007, загальною площею 2,00 га; :04:000:0016, загальною площею 10,00 га.

Наклавши, при цьому, заборону відчуження на вказані вище земельні ділянки. На даний час в реєстрі Держгеокадастру відсутня інформація щодо зазначених земельних ділянок.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань по Договору № 1, укладено Договір застави корпоративних прав № ВКЛ-2005880/S-2 від 30.08.2013, згідно якого, Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), передано корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: частку у розмірі 53 920 327,18 гривень, що становить 86,95 % від статутного капіталу товариства. На даний час, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_9 із розміром статутного капіталу Товариства 59 812 062,67 грн. При цьому, дата закінчення формування статутного капіталу Товариства 15.07.2011.

Крім того, встановлено, що після укладання Іпотекодавцем № 1 та Іпотекодавцем № 2 Кредитних договорів із Банком, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань по таких договорах між Банком та Україно-Німецьким спільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_5 укладалися договори застави, іпотеки та поруки із додатковими договорами і договорами про внесення змін, однак засновниками (бенефіціарами), фактичними контролерами, директорами вказаних вище суб`єктів були одні і ті ж особи, що може свідчити про протиправне заволодіння коштами Банку, в особливо великому розмірі та їх неповернення будь-якому законному кредитору, яким виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2011 по 01.09.2020, з можливістю влучення їх копій, що перебувають у володінні наступних банківський установ:

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у Акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код МФО НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , рахунки № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код МФО НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код МФО НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , рахунок № НОМЕР_35 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , рахунок № НОМЕР_37 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код МФО НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код МФО НОМЕР_52 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , рахунки №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код МФО НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код МФО НОМЕР_61 , юридична адреса: АДРЕСА_13 , рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код МФО НОМЕР_64 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , рахунок № НОМЕР_65 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код МФО НОМЕР_66 , юридична адреса: АДРЕСА_15 , рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів станом на 01.09.2020, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період часу з 01.01.2011 по 01.09.2020;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період часу з 01.01.2011 по 01.09.2020;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період часу з 01.01.2011 по 01.09.2020;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів станом на 01.09.2020, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період часу з 01.01.2011 по 01.09.2020;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період часу з 01.01.2011 по 01.09.2020.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35234/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1