УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/1311/20

Провадження № 1-кс/638/2402/20

23.09.2020 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000308 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 подали до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1
Клопотання обгрунтовано тим, що У провадженні слідчого відділу Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2019 за № 0000308, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що у продовж 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено низку договорів у сфері публічних закупівель за бюджетні кошти:

-Договір № 3818 від 05.09.2018 щодо реконструкції трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці, код CPV за ДК 021:2015 Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7, загальною вартістю 43 655 313,12 грн.;

-Договір № 1718 від 07.05.2018 щодо реконструкції трамвайного переїзду вул. Шевченка - вул. Матюшенка код CPV за ДК 021:2015 Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7, загальною вартістю 48 383 263,73 грн.;

-Договір № 4018 від 11.10.2018, щодо робіт код СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському, а саме: пров. Вірменський Харківський міст);

-Договір № 0819 від 10.04.2019, щодо СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Євгена Котляра заїзд на розворотне коло «Південний вокзал»);

-Договір № 1119 від 16.04.2019, щодо СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська вул. Москалівська);

-Договір № 1219 від 16.04.2019, щодо робіт СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Гольдберівська пров. Рибасівський);

-Договір № 3919 від 03.09.2019, щодо СРV за ДК 021:2015 Будівництво залізничних і канатних транспортних систем 45234000-6 (Реконструкція трамвайного переїзду вул. Плеханівська -вул. Польова)

Зазначені договори укладені зі строк виконання умов договору у період 2018-2019 року.

У той же час встановлено, що протягом дії вказаних договорів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами підрядної організації постійно, необґрунтовано та в супереч положень ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» вносяться зміни до зазначених договорів, та змінюються істотні умови, а саме подовжуються строки виконання умов зазначених договорів. Одночасно з цим, будь-яка фактична інформація щодо підтвердження виконання робіт за зазначеними договорами у відкритому доступі відсутня, звітна документація щодо виконання зазначених робіт відсутня.

Також, на виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділом надано матеріали за результатами фінансово-господраської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Аналізом схеми фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що для виконання робіт за вказаними договорами здійснювалось придбання клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu, поліуретанового заповнювача Ikosit KS 340/45, праймеру для металевих поверхонь Icosit KS 330 Primer, праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53 (код УКТХЕД , код УКТЗЕД ).
Встановлено, що вищевказану продукцію реалізує на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) м. Київ, що є офіційним імпортером продукції компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Швейцарія).
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює придбання вказаної продукції не від представника імпортера, а від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 18,6 млн. грн.
Даний факт свідчить про те, що оформлено документально схема придбання ТМЦ товарної групи «Еластичні маси та смоли (виробник ТМ SIKA Швейцарія) по ланцюгу постачання від підприємств з ознаками фіктивності на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямована на завищення ціни реалізації зазначених ТМЦ від ціни реалізації офіційного представника у 5 і більше разів.
Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки щодо руху коштів на придбані ТМЦ, перевірки відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов`язань та податкового кредиту з податку на додану вартість, призначенню ряду судових експертиз, щодо відповідності законодавству відображенню в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, для чого необхідно отримати первісні документи щодо проведення перевірок контролюючим органом.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд без його участі.
Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.
Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000308 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 1: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, які перебувають за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- актів (довідок) документальної планової (позапланової) виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства у період з 2019 по I півріччя 2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
-податкових накладних з реєстраційними номерами :
від 17.07.2019 (праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53), від 17.07.2019 (праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53), від 09.11.2018 (праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53), від 13.10.2018 (праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53), від 13.10.2018 (поліуретанового заповнювача Ikosit KS 340/45), від 13.10.2018 (клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu);
від 13.10.2018 (праймеру для металевих поверхонь Icosit KS 330 Primer);
від 03.10.2018 (клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu);
від 03.10.2018 (клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu);
від 03.10.2018 (праймеру для металевих поверхонь Icosit KS 330 Primer);
від 03.10.2018 (праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53), від 01.08.2018 (клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu);
від 01.08.2018 (праймеру для металевих поверхонь Icosit KS 330 Primer);
від 01.08.2018 (поліуретанового заповнювача Ikosit KS 340/45), від 24.07.2018 (праймеру для металевих поверхонь Icosit KS 330 Primer);
від 24.07.2018(поліуретанового заповнювача Ikosit KS 340/45); від 24.07.2018(клею для профілів заповнення Icosit KS 330 FK Neu;
від 16.07.2018 (праймеру для бетоних поверхонь Sikadur-53).
-податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2019 по I півріччя 2020 років;
-матеріалів зустрічної звірки (актів про неможливість проведення зустрічної звірки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2019 по I півріччя 2020 років;
-актів камеральної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2019 по I півріччя 2020 років;
-відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2019 по теперішній час;
-інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 01.01.2019 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту;
-матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по теперішній час.
Строк дії ухвали 10 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя