Справа № 559/2824/20
Номер провадження 1-кс/559/284/2020
УХВАЛА
про арешт майна

29 грудня 2020 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000788 від 22 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся 23.12.2020 до суду з клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000788, яке було вилучено в ході проведення обшуків 22.12.2020 під час затримання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , встановивши повну заборону користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном його власникам та користувачам.

З клопотання вбачається, що 22 грудня 2020 року зі служби "102" до чергової частини Дубенського ВП ГУНП надійшло повідомлення громадянки ОСОБА_9 , про те, що 22.12.2020 року в період часу з 09 по 16 год. 40 хв. невідома особа шляхом підбору ключа до вхідних дверей квартири за адресою: АДРЕСА_1 , проникла в середину звідки викрала золоті вироби, а саме: золоті сережки, чотири перстні та грошові кошти в сумі близько 100000 гривень.

22.12.2020, за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , під час затримання якого було проведено особистий обшук, де в ході проведення було виявлено та вилучено наступні речі:

1.Мобільний телефон «Айфон», грошові кошти в сумі 50 гривень однією банкнотою та сувенірну купюру 20 гривень, які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ЕХР 0164973 та нанесено пояснювальний напис;

2.Одна пара взуття в які був взутий ОСОБА_5 , які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ГСУ 7232843 та нанесено пояснювальний напис.

Крім того, було затримано 22.12.2020, за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_6 , під час затримання якого було проведено особистий обшук, де в ході проведення було виявлено та вилучено наступні речі:

1.Одна пара взуття в які був взутий ОСОБА_6 , які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ГСУ 7232840 та нанесено пояснювальний напис.

Крім того, було затримано 22.12.2020, за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_7 , під час затримання якого було проведено особистий обшук, де в ході проведення було виявлено та вилучено наступні речі:

1.Ніж складний, грошові кошти в сумі 50 гривень однією купюрою, запальничка, ліхтар та ключі від квартири, які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ЕХР 0243325 та нанесено пояснювальний напис;

2.Мобільний телефон «Айфон», який в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ЕХР 0243321 та нанесено пояснювальний напис;

3.Одна пара взуття в які був взутий ОСОБА_7 , які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ГСУ 7232977 та нанесено пояснювальний напис.

Крім того, було затримано 22.12.2020, за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_10 , під час затримання якого було проведено особистий обшук, де в ході проведення було виявлено та вилучено наступні речі:

1.Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_10 , свідоцтво про розірвання шлюбу, медичні документи, копії банківських документів, банківській катки, мобільний телефон «Redmi C9», гаманець, наручний годинник, які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ЕХР 0243324 та нанесено пояснювальний напис;

2.Одна пара взуття в які був взутий ОСОБА_10 , які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ГСУ 7232976 та нанесено пояснювальний напис.

23 грудня 2020 року постановами слідчого вище вказані предмети визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки є підстави вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те, що вилучені в ході обшуку речі, можуть містити у собі докази вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України та являються речовими доказами у кримінальному провадження є необхідність у встановленні заборони власнику (користувачу) будь-яким чином розпоряджатися та використовувати дані речі з метою уникнення ризиків їх продажу, приховування чи знищення, для того, щоб отримати докази причетності вищевказаної особи до здійснення злочинної діяльності.

Є підстави вважати, що вище вказане майно в тому числі і грошові кошти були отриманні в результаті злочинних дій крадіжки та можуть бути використані, як докази винуватості ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 без накладення арешту на яке може призвести до його приховування, пошкодження, псування та знищення.

Зважаючи на те, що іншим чином, ніж накладення арешту неможливо зберегти речові докази у кримінальному провадженні, забезпечити конфіскацію майна як покарання у майбутньому, та зважаючи на можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри, повідомлених для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України та розумність та співрозмірність обмеження права користування завданням кримінального провадження, накладення арешту на тимчасове вилучення майна є єдиним законним процесуальним засобом збереження речового доказу, задля забезпечення виконання завдань кримінального процесу, які передбачені ст.2 КПК України.

Окрім того, 29.12.2020 через канцелярію суду слідчим було подано для доручення до матеріалів клопотання, копію протоколу огляду речей які вилучені в ході проведення обшуку 22.12.2020.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин, окрім того, при винесені ухвали, просив врахувати протокол огляду речей від 28.12.2020, який був проведений з метою уточнення, деталізації вилучених в ході обшуків 22.12.2020 речей.
В судове засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не з`явилися, по час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
22.12.2020 заступником начальника слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зареєстровано кримінальне провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000788 та попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.185 КК України.

22.12.2020, за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , під час затримання якого було проведено особистий обшук, де в ході проведення було виявлено та вилучено наступні речі:

3.Мобільний телефон «Айфон», грошові кошти в сумі 50 гривень однією банкнотою та сувенірну купюру 20 гривень, які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ЕХР 0164973 та нанесено пояснювальний напис;

4.Одна пара взуття в які був взутий ОСОБА_5 , які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ГСУ 7232843 та нанесено пояснювальний напис.

Крім того, було затримано 22.12.2020, за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_6 , під час затримання якого було проведено особистий обшук, де в ході проведення було виявлено та вилучено наступні речі:

2.Одна пара взуття в які був взутий ОСОБА_6 , які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ГСУ 7232840 та нанесено пояснювальний напис.

Крім того, було затримано 22.12.2020, за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_7 , під час затримання якого було проведено особистий обшук, де в ході проведення було виявлено та вилучено наступні речі:

4.Ніж складний, грошові кошти в сумі 50 гривень однією купюрою, запальничка, ліхтар та ключі від квартири, які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ЕХР 0243325 та нанесено пояснювальний напис;

5.Мобільний телефон «Айфон», який в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ЕХР 0243321 та нанесено пояснювальний напис;

6.Одна пара взуття в які був взутий ОСОБА_7 , які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ГСУ 7232977 та нанесено пояснювальний напис.

Крім того, було затримано 22.12.2020, за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_10 , під час затримання якого було проведено особистий обшук, де в ході проведення було виявлено та вилучено наступні речі:

3.Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_10 , свідоцтво про розірвання шлюбу, медичні документи, копії банківських документів, банківській катки, мобільний телефон «Redmi C9», гаманець, наручний годинник, які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ЕХР 0243324 та нанесено пояснювальний напис;

4.Одна пара взуття в які був взутий ОСОБА_10 , які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ГСУ 7232976 та нанесено пояснювальний напис.

23 грудня 2020 року постановами слідчого вище вказані предмети визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки є підстави вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті кримінально протиправним шляхом.

28.12.2020 з метою деталізації, заступником начальника СВ Дубенського ВП ОСОБА_3 було проведено огляд речей, що були вилучені 22.12.2020 в ході затримання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зокрема:

- спеціальний пакет Національної поліції України ЕХР 0164973, вміст якого, після огляду було поміщено до спеціального пакету НПУ SUD2025867 та нанесено пояснювальний надпис;

- спеціальний пакет Національної поліції України ЕХР 0243325, вміст якого, після огляду було поміщено до спеціального пакету НПУ SUD2025867 та нанесено пояснювальний надпис;

- спеціальний пакет Національної поліції України ЕХР 0243324, вміст якого, після огляду було поміщено до спеціального пакету НПУ SUD2025876 та нанесено пояснювальний надпис.

Одним із процесуальних джерел доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є речові докази.
Стаття 167 КПК України встановлює підстави для тимчасового вилучення майна, яке може вилучатися до вирішення питання про арешт такого майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати що вони використані як засоби кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди (п.1 ч.2ст. 167 КПК України).
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Зазначене у клопотанні вилучене майно, є матеріальними об`єктами, на думку слідчого судді, воно може бути використано як докази у кримінальному провадженню, оскільки могло зберегти на собі сліди злочину, у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 185 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення експертиз та інших слідчих дій у кримінальному провадженні, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилученого майна, задля використання його у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що, в даному випадку, розумним та співрозмірним обмеженню права власності, буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також, з урахуванням того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме зберегло на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання в підлягає до задоволення.
Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що під час винесення ухвали, враховуються уточнення, які зазначив слідчий, зокрема, деталізація майна, яка була здійснена в ході проведення огляду вилучених речей 28.12.2020.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000788, яке було вилучено в ході проведення обшуків 22.12.2020 під час затримання в порядку ст.. 208 КПК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , встановивши повну заборону відчуження, розпорядження та користування майном його власнику та користувачам, а саме на:

1.Мобільний телефон «Айфон», грошові кошти в сумі 50 гривень однією банкнотою (серія ТД8900513) та сувенірну купюру 20 гривень, що були поміщені до сейф-пакета Національної поліції України ЕХР 0164973 та нанесено пояснювальний напис, які після проведення огляду речей 28.12.2020 було поміщено до спеціального пакету НПУ SUD2025867 та нанесено пояснювальний надпис;

2.Одна пара взуття в які був взутий ОСОБА_5 , які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ГСУ 7232843 та нанесено пояснювальний напис.

3.Одна пара взуття в які був взутий ОСОБА_6 , які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ГСУ 7232840 та нанесено пояснювальний напис.

4.Ніж складний, грошові кошти в сумі 50 гривень однією купюрою(серії АА1740204), запальничка, ліхтар та ключі від квартири, що були поміщені до сейф-пакета Національної поліції України ЕХР 0243325 та нанесено пояснювальний напис, які після проведення огляду речей 28.12.2020 було поміщено до спеціального пакету НПУ SUD2025867 та нанесено пояснювальний надпис;

5.Мобільний телефон «Айфон», який в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ЕХР 0243321 та нанесено пояснювальний напис;

6.Одна пара взуття в які був взутий ОСОБА_7 , які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ГСУ 7232977 та нанесено пояснювальний напис.

7.Паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 14.01.2005 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області на ім`я ОСОБА_10 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , копії медичних документів, копії банківських документів, 1 банкнота номіналом 50 гривень серії ФИ883219, 1 банкнота номіналом 50 гривень серії АБ7461093, банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_4 , Monobank № НОМЕР_5 , А-Банк № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , А-Банк №352428, мобільний телефон «Redmi C9» чорного кольору, гаманець чорного кольору, наручний годинник, запальничка та 12 карток на знижки, що були поміщені до сейф-пакета Національної поліції України ЕХР 0243324 та нанесено пояснювальний напис, які після проведення огляду речей 28.12.2020 було поміщено до спеціального пакету НПУ SUD2025876 та нанесено пояснювальний надпис;

8.Одна пара взуття, в які був взутий ОСОБА_10 , які в подальшому, поміщено до сейф-пакета Національної поліції України ГСУ 7232976 та нанесено пояснювальний напис,

з можливістю переміщення вказаного майна для проведення судових експертиз та процесуальних дій, до прийняття кінцевого рішення по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000788.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Відповідно до ч.1ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1