Провадження № 1-кс/643/4826/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004729 від 06.11.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0004729 від 06.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою ( шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 25.10.2020 невстановлені особи, використовуючи інтернет ресурс сайт «ОЛХ», шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 5000грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.10.2020 ОСОБА_4 на інтернет сервісі «ОЛХ», знайшла оголошення про продаж цифрового піаніно «Yamaha p-105», де зазначені номери телефонів власника оголошення: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Потерпіла зв`язалася з автором оголошення, а саме зателефонувала на один із номерів мобільного телефону, який був вказаний в оголошені і домовилась з автором оголошення про здійснення часткової оплати за товар в розмірі 5000грн., на картку, яку він вказав, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

На дані умови потерпіла погодилась і здійснила переказ грошових коштів у розмірі 5000 грн., на вищевказану картку.

Після того, як потерпіла здійснила переказ грошей, автор оголошення, підтвердив факт отримання грошових кошт. Після отримання грошових кошт, автор оголошення товар так і не доставив до потерпілої, грошові кошти не повернув до теперішнього часу.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилось можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати інформацію по банківській картці за № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_3 для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на паперовому та електронному носії, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо:
?повного номеру рахунку із зазначенням утримувача картки № НОМЕР_3 , повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 25.10.2020 по теперішній час;
?руху грошових коштів по рахунку в період з 01.10.2020 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
?повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків.
Строк дії ухвали до 01.02.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1