У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.11.2020 Справа №607/19304/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000106,-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000106.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У поданому клопотанні зазначено наступне: «У провадженні СУ ГУНП України в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою особистого збагачення створили фірму по наданню туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку оформили працівників у якості консультантів з надання інформаційних послуг та, починаючи з лютого 2018 року, систематично займаються шахрайською діяльністю, а саме під приводом надання послуг з оформлення документів на працевлаштування за кордоном, шляхом обману та зловживання довірою заволодівали коштами громадян.
Окрім того, з 2020 року клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають бажання працювати за кордоном, роз`яснюється, що їхнім працевлаштуванням займається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Глещава, Теребовлянського району, Тернопільської області, та пропонується укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг (у якому зазначені реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ), після підписання якого клієнти вносять грошові кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів США за нібито надані консультативні послуги. У договорі як роботодавець зазначено завод молочних виробів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований в м. Мальме та м. Гетеборг Королівства Швеції, з яким нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак в майбутньому свої зобов`язання по укладеному договору представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконують та клієнти за кордоном на вказаний завод не працевлаштовуються.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчення даного злочину причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Також, встановлено, що вищевказані особи клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які бажали укласти договір з надання інформаційно-консультативних та не мали можливості приїхати у м.Тернопіль, пропонували внести на розрахунковий рахунок товариств завдаток, після чого договір для підпису надсилався клієнту поштовим зв`язком через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
При отриманні, пересиланні поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_9 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_6 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_8 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_10 користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_11 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_12 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_13 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_14 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ОСОБА_15 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2019 по 04.09.2020, щодо відправлень направлених для вище вказаних громадян з можливістю вилучення їх оригіналів та копій та наявної інформації про відправлення направлених для вище вказаних громадян із додатку (інтернет програми) - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка використовується в мобільних телефонах чи комп`ютерах.
Вказані накладні та інформація із вищезазначеного додатку (інтернет програми) знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, яка міститься в експрес-накладних, додатку (інтернет програмі) - « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для смартфонів (комп`ютерів), має суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення вищевказаними особами кримінальних правопорушень та викриття повної їхньої злочинної діяльності».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не прибули причини не повідомили.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи, які знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертного дослідження, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 8, 129 Конституції України, 22, 94, 132, 159, 161, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та копій експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2019 по 04.09.2020, щодо відправлень направлених ОСОБА_9 , яка користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , який користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , який користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , яка користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , яка користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , яка користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , яка користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , яка користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а також копії наявної інформації про відправлення направлених для вищевказаних громадян із додатку (інтернет програми) - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка використовується в мобільних телефонах чи комп`ютерах, у електронному вигляді записаною на носій інформації, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із прив`язкою до номерів мобільних телефонів, які останні використовували.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1