Провадження № 1-кс/761/9474/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в №0001923 від 11.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду з клопотанням погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0001923 від 11.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановлена слідством особа, перебуваючи у с. Стародубське, Будьовського району, Ставропільського Краю, Російської Федерації, вступили у злочинну змову, направлену на шахрайське заволодіння майном громадян України, шляхом обману, у великих та особливо великих розмірах, під приводом продажу антикварних монет з дорогоцінного металу, за попередньою змовою групою осіб. З цією метою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, розробили злочинний план, який полягав у тому, що перебуваючи на території України, вони підшукають та придбають монети візуально схожі на антикварні монети царської епохи, виготовлені начебто із золота, після чого у м. Києві підшукають особу, яку вводячи в оману в їх справжності, продадуть їх за ціною справжніх.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих та особливо великих розмірах, під приводом продажу антикварних монет з дорогоцінного металу, за попередньою змовою групою осіб, 10 лютого 2020 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, на автомобілях марки «ВАЗ 2110» номерний знак НОМЕР_1 та «ВАЗ НОМЕР_2 » номерний знак НОМЕР_3 , перетнули Державний кордон України. Після цього, у невстановлений слідством час та місці, у невстановленої слідством особи, придбали монети візуально схожі на антикварні монети царської епохи, виготовлені начебто із дорогоцінного металу, які почали зберігати у тільки їм відомому місці. Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння майном громадян України шляхом обману, у великих та особливо великих розмірах, під приводом продажу несправжніх антикварних монет з дорогоцінного металу, за попередньою змовою групою осіб, 19 лютого 2020 року, приблизно о 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, з метою підшукання особи, якій можна було б шляхом обману продати несправжні антикварні монети, прибули на територію ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому ОСОБА_7 взяв із собою одну несправжню монету. Перебуваючи в приміщенні «Ближніх печер» ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа познайомились з послушником ОСОБА_9 , якому повідомили завідомо неправдиву інформацію, що вони являються віруючими людьми, мають у власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , які вони хочуть продати за символічною ціною в сумі 500 000 гривень, віруючій, порядній людині та для підтвердження своїх слів, показали одну несправжню монету. ОСОБА_9 , будучи введеним в оману в дійсності намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої слідством особи, а також будучи впевненим у тому, що вони продають справжні монети погодився їх придбати. Після чого, цього ж дня 19 лютого 2020 року, приблизно о15 годині 50 хвилин, на громадському транспорті ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , невстановлена слідством особа та ОСОБА_9 приїхали до банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_9 замовив для придбання ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошові кошти у сумі 500 000 гривень на 21 лютого 2020 року.21 лютого 2020 року, приблизно о 12 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, перебуваючи біля ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю зустрілися із ОСОБА_9 , з яким на його автомобілі марки «Hyundai i 20», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_4 поїхали до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_9 зняв зі свого рахунку грошові кошти в сумі 500 000 гривень. В цей час, згідно заздалегідь розприділених ролей ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 спостерігали за навколишньою обстановкою та у разі небезпеки та викриття їх протиправних дій завчасно повинні були повідомити про це ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановлену слідством особу. Після чого, перебуваючи в салоні свого автомобіля ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленій слідством особі грошові кошти в сумі 500 000 гривень, як плату за 150 золотих монет царської епохи, які вони залишили в багажнику його автомобіля. А всього, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 500 000 гривень, що є великими розмірами, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, розпорядившись ними на власний розсуд. Крім того, 21 лютого 2020 року, приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, вступили у злочинну змову, направлену на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману в особливо великих розмірах, під приводом продажу несправжніх антикварних монет з дорогоцінного металу. Реалізуючи свій злочинний умисел, на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, під приводом продажу антикварних монет з дорогоцінного металу, за попередньою змовою групою осіб, 21 лютого 2020 року, приблизно о 16 годині 20 хвилин ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, де ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_9 , якому повідомив завідомо неправдиву інформацію, що вони мають у власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , які вони хочуть продати йому за символічною ціною в сумі 1 000 000 гривень. ОСОБА_9 , будучи введеним в оману в дійсності намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої слідством особи, а також будучи впевненим у тому, що вони продають справжні монети царської епохи виготовлені з дорогоцінного металу, погодився їх придбати та домовилися про зустріч на 13 березня 2020 року на 14 годину 00 хвилин для огляду 800 золотих монет. 13 березня 2020 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю зустрілися із ОСОБА_9 біля відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , якому на підтвердження своїх намірів надали не справжні монети, видаючи їх за монети царської епохи виготовлені із золота та срібла, у кількості 800 одиниць. ОСОБА_9 будучи впевненим у тому, що вони продають справжні монети погодився їх придбати та домовився із ними про покупку монет на 17 березня 2020 року. 17 березня 2020 року приблизно о 13 годині 35 хвилин, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи біля відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою домовленістю зустрілися із ОСОБА_9 , де ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень, як плату за 800 золотих та срібних монет царської епохи, які останні передали ОСОБА_9 . В цей час, згідно заздалегідь розприділених ролей ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 спостерігали за навколишньою обстановкою та у разі небезпеки та викриття їх протиправних дій завчасно повинні були повідомити про це ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . А всього, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 1 000 000 гривень, що є особливо великими розмірами, після чого, приблизно о 14 годині 05 хвилин були затримані працівниками поліції після отримання грошових коштів від ОСОБА_9 .. Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділенням відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування, кримінального провадження внесеного 25 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001923 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять інформацію про рух коштів на рахунках клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , з 10.02.2020 р. по 17.03.2020 р. з можливістю вилучення їх копій.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до яких вимагається отримати, можуть перебувати у володінні зазначеної банківської установи.

Беручи до уваги надані матеріали, зважаючи на те, що ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, вимоги підлягають задоволенню в частині тимчасового доступу до документів з можливістю зробити їх копії, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

В розумінні положень чинного КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, які є достатніми для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю виготовлення їх копій, а саме документів про систему, номер грошового переказу, стан, суму, валюту та загальну комісію грошового переказу, країну відправлення, країну призначення, дату та час відправлення грошового переказу, дату, час та місце отримання грошового переказу, номер відділення банку та його адресу з якого здійснювався грошовий переказ, ціль грошового переказу, ПІП відправника та отримувача, номер документу відправника та отримувача грошового переказу, які здійснювали підозрювані ОСОБА_5 (GAIDUKOV VASILII, паспорт громадянина НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , (GAIDUKOV PAVEL, паспорт громадянина НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , (GAIDUKOV NIKOLAI, паспорт громадянина НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , (NIKOLAENKO GERASIM, паспорт громадянина НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 10 лютого 2020 року по 17 березня 2020 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити приватним особам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: