Провадження №1-кс/127/7894/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 14.08.2020 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020 за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України та фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи у м. Єнакієво Донецької області, приблизно у січні 2020 року вступила у змову з ОСОБА_5 для спільного вчинення злочинних дій, пов`язаних із легалізацією паспортних документів, надання послуг по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат на території підконтрольній українській владі, з метою з сприянням учасникам терористичної організації «ДНР» , поняття якої визначено ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», під назвою «Донецька народна республіка» (в подальшому - ДНР) - тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Усвідомлюючи всі вказані обставини, діючи умисно, у січні 2020 року з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» та окремим жителям тимчасово окупованих території Донецької області (далі - ТОТ) по незаконному отриманню пенсійних і соціальних виплат, ОСОБА_4 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 , вступила у змову із працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_6 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів, що посвідчують особу, їх переміщення через лінію розмежування, незаконне оформлення на території ТОТ нотаріальних доручень. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 залучили ОСОБА_7 , який отримував грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток, та незаконно отриманих грошових коштів. У свою чергу, ОСОБА_6 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав вказані відомості ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності, забезпечував безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку.

Так, члени злочинної групи, з метою сприяння окремим учасникам терористичної організації «ДНР» з 23.01.2020 почали підготовку злочинних дій зі сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника політичного блоку терористичної організації «ДНР» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - заступника голови « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Жданівка Донецької області. У продовж лютого - березня 2020 року учасниками групи вживались спільні, узгодженні дії направлені на підготовку документів для незаконного отримання коштів для ОСОБА_8 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 організувала незаконне оформлення нотаріального доручення, отримала паспортні документи, які передали через ОСОБА_7 у роботу ОСОБА_6 . У свою чергу, ОСОБА_6 , підготував документи для зняття блокування банківського рахунку ОСОБА_8 і подальшого безперешкодного зняття коштів для представника терористичної організації без його особистої присутності.

У аналогічний спосіб, на початку лютого 2020 року учасники групи почали підготовку до злочинних дій направлених на сприяння у відкритті банківського рахунку та зняття грошових коштів для учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на території підконтрольній «ДНР» організувала оформлення доручення на свої ім`я від ОСОБА_9 , яке ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 .

05.02.2020 у Бахмутському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_10 , відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_11 та зобов`язався передати у місцевий відділ Пенсійного фонду України персональні данні ОСОБА_11 для нарахування пенсії. Про виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_4 доповіла ОСОБА_5 .

Протягом 23-25 березня 2020 року за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_7 зняли кошти з банківського рахунку ОСОБА_11 , та розподілили між собою винагороду за здійснене сприяння названому учаснику терористичної організації «ДНР».

29.07.2020, ОСОБА_6 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 затримані в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після отримання коштів у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Того ж дня затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у фігурантів кримінального провадження вилучено картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на імя ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 на імя ОСОБА_4 ; НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) наявні документи про відкриття банківських рахунків, руху коштів по ним з вказанням контрагентів та даних про місце здійснення платежу. Вказані відомості як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.

Слідчий наголошує, що іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Зважаючи на існування реальної загрози знищення або зміни запитуваних в даному клопотанні документів, що може призвести до їх зникнення у разі залучення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) до судового розгляду клопотання, слідчий просить провести судовий розгляд без участі представника володільця документів.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 вбачається, що відомості до ЄРДР внесені на підставі того, що відділом контррозвідки УСБУ у Вінницькій області отримано відомості про те, що група громадян України налагодила механізм легалізації учасників терористичної організації «ДНР» на підконтрольній органам державної влади території України шляхом видання паспортів громадян України та надання пов`язаних з цим адміністративних послуг, незаконного отримання соціальних виплат, а також механізм отримання і передавання представникам терористичної організації «ДНР» інформації щодо персональних даних клієнтів банків України, службових осіб державних органів та установ України, таким чином сприяючи діяльності вказаної терористичної організації. Крім того, Працівником банківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються складання та видача неправдивих документів з метою розкрадання коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах шляхом безпідставного відкриття банківських рахунків, подальшої передачі реквізитів рахунків до органів ПФУ, тощо.

29.07.2020, ОСОБА_6 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 затримані в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після отримання коштів у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Того ж дня затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З інформації про проведення слідчо-розшукових дій вбачається, що у фігурантів кримінального провадження вилучено картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 ; НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаних вище, та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в А АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які містить банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:

- відомостей про відкриття карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_5 на імя ОСОБА_4 ; НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- проведених по ньому операцій за період з 01.01.2020 до 20.08.2020 із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), та призначення платежів, суми коштів;

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу, тощо;

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо), фото- та відеоматеріалів у момент їх здійснення, у тому числі зроблених камерами спостереження банкоматів і терміналів самообслуговування.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя