У Х В А Л А
Справа № 285/3563/20

провадження № 1-кс/0285/826/20

20 жовтня 2020 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Слідчого відділу Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 22.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (далі матеріали ЄРДР),
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк). Зокрема, про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2019 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2019 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Далі-Управління) оголошено процедуру відкритих торгів по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на АДРЕСА_1 (I, II черги)» (далі Кінотеатр) очікуваною вартістю 32 382 121,00 грн. За результатами проведених торгів визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 28.11.2019 між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №100 на виконання робіт по вказаному вище об`єкту.
28.11.2019 між Управлінням та ФОП ОСОБА_3 укладено договір на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по Кінотеатру.
При цьому службові особи Управління та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при організації та виконанні робіт по об`єкту за попередньою змовою між собою можливо привласнили бюджетні кошти.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй діяльності використовує рахунки, відкриті в Банку, де зберігаються документи щодо їх відкриття та обслуговування, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео, фотознімки особи/осіб тощо.
Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, і містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вище вказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені них будуть використані для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , установлення можливого факту попередньої змови із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлення суми заподіяних збитків та подальшого проведення експертних досліджень.
Від слідчого надійшла письмова заява, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Банку у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 16.10.2020.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту привласнення, розтрати та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Рахунки, до яких слідчий просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти його розкриттю, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.
Докази, на підставі яких внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), а сукупність матеріалів, наданих слідчим, є достатніми для такого доступу.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_5 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_11 ,
тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю (з можливістю їх подальшого вилучення на електронні та паперові носії інформації):
відомостей про рух грошових коштів по рахунках:
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,
у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2019 по 20.10.2020; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2019 року по 20.10.2020 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками,
які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 20 грудня 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1