Дата документу 30.09.2020
Справа № 334/1933/20
Провадження № 1-кс/334/2014/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_7 у кримінальному проваджені № 0000780 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, яка має середню спеціальну освіту, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.11.2017 ОСОБА_6 , було призначено на посаду заступника директора ТОВ «Торгівельна компанія «Економ плюс», , розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Товариська, буд. 70.

Основний вид економічної діяльності юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальність «Торгівельна компанія «Економ плюс», є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

У зв`язку із вакантною посадою, в період часу з 01.06.2018 до 22.06.2018, ОСОБА_6 забезпечувалося виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, передбачених посадою директора вказаного підприємства, яку вона мала намір зайняти за пропозицією керівництва.

Достовірно знаючи про своє майбутнє призначення на посаду директора вищезазначеного магазину, на початку червня 2018 року, у ОСОБА_6 виник умисел на розтрату майна ТОВ «Торгівельна компанія «Економ плюс», , з метою реалізації якого вона, запропонувала ОСОБА_8 працевлаштуватися на посаду вантажника в ТОВ «Торгівельна компанія «Економ плюс», з метою отримання трудового стажу. При цьому, ОСОБА_6 попередньо узгодила, з ОСОБА_8 , що останній передає їй у користування свою банківську картку АТ КБ ПриватБанк, прив`язану до рахунку № НОМЕР_1 , на який зараховується заробітна плата за місцем роботи в ТОВ «Торгівельна компанія «Економ плюс», , та в подальшому, не з`являється за місцем роботи та фактично функціональні обов`язки вантажника виконувати не буде, на що ОСОБА_8 надав свою добровільну згоду.

18.06.2018 на підставі заяви ОСОБА_8 , наказом керівника підприємства ОСОБА_9 № ЕП09288 від 18.06.2018 його призначено на посаду вантажника в ТОВ «Торгівельна компанія «Економ плюс», , розташованого по вул. Товариська, буд. 70 у м. Запоріжжя, з окладом 3 800 гривень.

В подальшому, 22.06.2018 на підставі заяви ОСОБА_6 , Наказом в.о. Генерального директора ТОВ «Економ плюс» ОСОБА_9 № ЕП01013 від 22.06.2018 про переведення на іншу роботу ОСОБА_6 призначено на посаду «Директор магазина» ТОВ «Економ плюс», розташованого по вул. Товариська, буд. 70 у м. Запоріжжя. Того ж дня, з ОСОБА_6 укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, з яким остання ознайомлена під підпис.

Відповідно до посадової інструкції Директора магазину, з якою ОСОБА_6 , 22.06.2018 ознайомлена під підпис, до її обов`язків входило, зокрема:

- здійснення контролю над раціональним використанням матеріальних, фінансових і трудових ресурсів;

- керування працівниками ввіреного магазину:

- підтримання дисципліни і контроль розпорядку роботи торгового персоналу, прийняття рішення про призначення, переміщення і звільнення від займаних посад працівників торгового підприємства, оцінка якості роботи персоналу, погодження нарахування заробітної плати трудовому колективу увіреною магазину, застосування заходів заохочення працівників, що відрізнилися, накладає стягнення па порушників виробничої і трудової дисципліни;

- управління поточною діяльністю, спрямованою на доведення товарів до споживачів з найменшими витратами;

- контроль прийому і складування товару, що ввозиться і наявного, в магазині;

- підготовка і доведення до старшого продавця графіків і термінів постачання товару у ввіреному магазині;

- здійснення контролю над правильним веденням розрахунків на РРО (реєстраторі розрахункових операцій) і правильним, своєчасним заповненням книги обліку операцій на РРО;

- складання звітів про усі рухи грошові кошти в магазині і надання даних операторові-бухгалтерові для занесення у базу даних;

- ведення і оформлення операції по інкасації грошових коштів;

- проведення розрахунків з постачальниками матеріально-технічних цінностей,

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України Кримінального кодексу України, ОСОБА_6 є службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Далі, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату майна ТОВ «Торгівельна компанія «Економ плюс», , діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції відповідно до посадової інструкції, обіймаючи посаду директора магазину ТОВ «ТК «Економ плюс», ОСОБА_6 , в супереч своїм функціональним обов`язкам, перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Товариська, буд. 70, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 не з`являється на роботу, у період часу з червня 2018 року по березень 2020 року, вносила недостовірні дані до табелів відпрацьованого часу вантажником ОСОБА_8 , а саме:

- у табелі обліку за червень 2018 року - 22 дні,

- у табелі обліку за липень 2018 року - 22 дні;

- у табелі обліку за серпень 2018 року - 22 дні;

- у табелі обліку за вересень 2018 року - 20 днів;

- у табелі обліку за жовтень 2018 року - 22 дні;

- у табелі обліку за листопад 2018 року - 22 дні;

- у табелі обліку за грудень 2018 року - 20 днів;

- у табелі обліку за січень 2019 року - 21 день;

- у табелі обліку за лютий 2019 року - 20 днів;

- у табелі обліку за березень 2019 року - 20 днів;

- у табелі обліку за квітень 2019 року - 20 днів;

- у табелі обліку за травень 2019 року - 13 днів;

- у табелі обліку за червень 2019 року - 18 днів;

- у табелі обліку за липень 2019 року - 23 дня;

- у табелі обліку за серпень 2019 року - 21 день;

- у табелі обліку за вересень 2019 року - 21 день;

- у табелі обліку за жовтень 2019 року - 22 дня;

- у табелі обліку за листопад 2019 року - 21 день;

- у табелі обліку за грудень 2019 року - 21 день;

- у табелі обліку за січень 2020 року - 21 день;

- у табелі обліку за лютого 2020 року - 14 днів;

- у табелі обліку за березень 2020 року - 14 днів.

На підставі зазначених табелів робочого часу, у вказаний період, ОСОБА_8 , на банківську картку АТ КБ ПриватБанк, прив`язану до рахунку № НОМЕР_1 , безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату щомісячно, в загальній сумі 37 318, 72 гривень, за вказаний період, яку ОСОБА_6 отримувала на підконтрольну банківську карту, якими в подальшому розпоряджалася на власний розсуд, чим спричинила ТОВ «Торгівельна компанія «Економ плюс», матеріальну шкоду на вказану суму.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч.2 ст.191 КК України - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

29.09.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Зібраними під час досудового розслідування доказами встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України:

-можливість переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду.

Слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просив задовольнити клопотання. Вказала, що підозра обґрунтована зібраними у справі доказами. Просила задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні також підтримав заявлене клопотання, надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

ОСОБА_6 та її захисник не заперечували щодо застосування особистого зобов`язання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши надані матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

29.09.2019 року ОСОБА_6 в присутності захисника повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Слідчий суддя вважає, що подані стороною обвинувачення докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення підозрюваним. При цьому слідчий суддя зазначає, що під час розгляду клопотання слідчим суддею перевіряється питання щодо обґрунтованості підозри, а питання доведеності вини у вчиненні кримінального правопорушення може бути розглянуте лише судом при розгляді кримінальної справи по суті.

Беручи до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме той факт, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання до п`яти років позбавлення волі, слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків того, що тяжкість можливо призначеного покарання, що їй загрожує у випадку визнання судом її винною, може схилити до наміру переховуватися від органів слідства та суду.

З урахуванням викладеного та обставин справи суд вважає за можливе обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 176-179, 193, 194, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 - запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати за вимогою до слідчого Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області;

- не відлучатися за межі міста Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Вказані обов`язки покласти на підозрювану на два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 30 листопада 2020 року.

Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на Дніпровський ВП ГУНП України в Запорізькій області та Запорізьку місцеву прокуратуру №3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст виготовлено 30 вересня 2020 року о 14.00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1