Справа № 591/50/21
Провадження № 1-кс/591/89/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000316 від 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представники власників документів у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 03.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час перебуває у якості затриманого на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в камері № 41, за адресою: АДРЕСА_5 , налагодив постачання наркотичних засобів за допомогою спільників, які на даний час перебувають на волі, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того встановлено, що грошові кошти за наркотичні засоби вищевказані громадяни за чіткою координацією ОСОБА_4 здобуваються злочинним шляхом, а саме під час вчинення шахрайств під приводом вирішення питання щодо не притягнення громадян, які мешкають на території Сумської області та інших областей України, до відповідальності за нібито вчинені ними правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів здобутих злочинним шляхом фігуранти справи перераховували на рахунки до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що обслуговуються банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , на рахунки до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що обслуговуються банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_7 , що обслуговується банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на рахунки до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що обслуговується банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, наявності грошових коштів на рахунках останніх, з метою забезпечення можливості їх подальшої конфіскації, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за на рахунки до яких прив`язані банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у період з 17.10.2020 до 05.01.2021, баланс грошових коштів на вищевказаних банківських картках станом на момент розгляду клопотання.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000316: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації по рахункам, що обслуговуються банківськими установами:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , за рахунками до яких прив`язані банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_8 , за рахунками до яких прив`язані банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за рахунком до якого прив`язано банківську картку: № НОМЕР_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 за рахунками до яких прив`язані банківські картки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

а саме копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даних банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, у період з 17.10.2020 до 05.01.2021.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1