печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5537/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадження Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 від 01.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У період часу з 08 год до 14 год 40 хв 02.04.2020 у ОСОБА_5 , який перебував у м. Києві, з метою неприбуття на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_2 після закінчення відпустки, симуляції хвороби, а також протиправного заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману виник злочинний умисел, спрямований на підбурювання до складання і видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа листка непрацездатності та його використання.

Слідчий вказав, що на підтвердження нібито факту травмування ОСОБА_5 , проходження останнім лікування у Діагностично-консультаційному центрі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лубенської міської ради та встановленого діагнозу, ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, у період часу з 08 год до 14 год 40 хв, на бланку встановленого зразка склав довідку від 02.04.2020 № 17 для надання за місцем роботи, у якій зазначив про факт проходження лікування та встановлений діагноз «пошкодження зв`язок лівого гомілковостопного суглоба», фотознімок якої з використанням мобільного телефону та месенджера передав ОСОБА_5 .

На підставі здійсненого розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено ОСОБА_5 страхові виплати на загальну суму 32839,86 грн, якими останній розпорядився на власний розсуд.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 05.01.2021 встановлено, що останній є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовує системи Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказав, що таким чином, наявні всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 із можливістю зробити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 від 01.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 із можливістю зробити їх копії.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку по наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з дати відкриття по 03.02.2021;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень, у тому числі інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеними рахунками ОСОБА_6 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інших систем онлайн банкінгу, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунком;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_6 за період з дати відкриття по 03.02.2021;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за період з дати відкриття рахунків ОСОБА_6 по 03.02.2021;

- депозитних, кредитних справ ОСОБА_6 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документів про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по 03.02.2021;

- фото та відеозаписів з банкоматів, терміналів самообслуговування де зафіксовано зняття грошових коштів та проведення інших банківських операцій за участі ОСОБА_6 та по його рахункам за квітень 2020 року із зазначенням адрес розташування банкоматів та терміналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1