Дата документу 20.01.2021 Справа № 554/695/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/695/20
Провадження № 1-кс/554/1536/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 25.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000240 від 25.06.2019 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до укладеного договору про виконання сільськогосподарський робіт та специфікації до нього, привласнили державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності.

24.06.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист першого заступника начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_4 , згідно якого управлінням, в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері захисту об`єктів критичної інфраструктури держави у земельній галузі, отримано інформацію щодо впровадження службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протиправного механізму використання державних земель сільськогосподарського призначення загальною площею 2175 га, шляхом реалізації завідомо збиткових для державного підприємства договорів про виконання сільськогосподарських робіт (з обробітку, збору, перевезенню урожаю тощо) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

За наявними оперативними даними, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за безпосереднього сприяння в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та агронома ОСОБА_6 , відповідно до укладеного договору про виконання сільськогосподарських робіт №13/05-19 від 15.05.2019 року та специфікацій до нього, привласнили державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаю 2019 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку.

В свою чергу, з метою приховування вказаної протиправної діяльності, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до органів статистики були подані завідомо неправдиві відомості щодо врожайності та обсягів зібраних зернових культур, обсягів та вартості робіт, а також кількості використаних при цьому товарно-матеріальних цінностей.

Крім цього, отримані відомості свідчать, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочато реалізацію протиправної схеми привласнення грошових коштів державного підприємства шляхом штучного завищення кількості та вартості сільськогосподарських робіт з дискування, посіву та обробітку гербіцидами зернових культур. Зокрема, за попередніми підрахунками, лише внаслідок завищення обсягів та вартості робіт з дискування було привласнено понад 1,5 млн.грн.

Відповідно до форми 29-сг (звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур) з 1149,91 га посівів с/г культури кукурудзи зібрано 3839,25 тонн врожаю, в той час за наявними оперативними даними зібрано понад 4300 тонн. Також, згідно до вказаної форми з 1060 га посівів с/г культури соняшнику зібрано 1937,5 тонн.

Разом з тим, наявні дані свідчать, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено списання врожаю кукурудзи у кількості близько 196 г (у зв`язку з низькою врожайністю сільськогосподарської культури). В той же час з вказаних списаних полів було зібрано близько 200 тонн врожаю кукурудзи та вивезено до елеватору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с.Скороходове Чутівського району та в подальшому не поставлено на складський та бухгалтерський облік.

Проведеною перевіркою, відповідно до Акту ІНФОРМАЦІЯ_5 № 07-22/22 від 07.09.2020 року встановлено фінансові порушення що призвели до втрат, завданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальній сумі 11 703, 29 тис. грн., з яких 4 322,88 грн. придбання мікродобрива « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у посередника за прямим договором (яким здійснено придбання цього мікродобрива у товаровиробника), ціна якого перевищує у 131 раз ціну виробника ( ціна виробника 19 грн./літр, ціна посередника 2500 грн./літр), чим не дотримано вимоги п. 10.5.6 Статуту Підприємства.

Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі виконавчого директора ОСОБА_8 був укладений договір купівлі-продажу № 0301/19-1 від 03.01.2019 мікродобрива « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно додатку № 1 від 03.01.2019 року до даного договору в кількості 2000 л по ціні 2500,00 грн. за 1 літр на загальну суму 5000000 гривень.

Мікродобриво « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було отримано в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по видатковій накладній № 1200002 від 10.01.2019 р. в кількості 2000 л на суму 5000000 грн. (з ПДВ) та оприбутковане в обліку Підприємства по журналу-ордеру та відомості по субрахунку 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» за січень 2019 в кількості 2000 л на суму 4166666,67 грн.(без ПДВ).

Відповідно до отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації та документів підтверджено отримання Підприємством мікродобрива « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в кількості 2000 л на суму 5000000 грн. (з ПДВ) та стан проведених розрахунків станом на 31.05.2020 року на суму 4800000,0 грн.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо укладання та виконання договору купівлі-продажу № 1903/18-1 від 19.03.2018 р., а саме:

- договір купівлі-продажу № 1903/18-1 від 19.03.2018 р. та всіх інших наявних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання здачі виконаних робіт/ послуг, акти приймання-передачі, калькуляцію витрат, акти звірки, рахунки, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), у тому числі видаткова накладна № РН-0000004 від 26.07.2018 р., довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, рахунки-фактури, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них; свідоцтва, сертифікати якості, характеристика, інструкція застосування та хімічний склад проданого (поставленого) по вказаному договору міндобрива « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також документи, що підтверджують походження поставленого мікродобрива, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, документи, на перевезення мікродобрива « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по договору купівлі-продажу№ 1903/18-1 від 19.03.2018 р., в яких вказано транспортний засіб та водіїв, які дійснювали транспортування товару, у тому числі договори, товарно-транспортні накладні.

- інформацію та документи з відомостями про вартість реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » міндобрива « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2018 по 31.01.2019 року, у тому числі договори купівлі-продажу з суб?єктами підприємницької діяльності, пропозиції з вартістю, рекламні документи з вартістю вказаного міндобрива.

Дані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Неодноразово на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » направлялися запити про надання вказаних документів та відомотей, але жодних відповідей не надійшло.

Необхідність у вилученні вищевказаних речей та документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушеня, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення ряду судових експертиз: товарознавчих, економічних, почеркознавчих та технічних експертиз документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо укладання та виконання договору купівлі-продажу № 1903/18-1 від 19.03.2018 р., а саме:

- договір купівлі-продажу № 1903/18-1 від 19.03.2018 р. та всіх інших наявних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткові угоди до них, специфікації, акти приймання здачі виконаних робіт/ послуг, акти приймання-передачі, калькуляцію витрат, акти звірки, рахунки, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), у тому числі видаткова накладна № РН-0000004 від 26.07.2018 р., довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, рахунки-фактури, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них; свідоцтва, сертифікати якості, характеристика, інструкція застосування та хімічний склад проданого (поставленого) по вказаному договору міндобрива « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також документи, що підтверджують походження поставленого мікродобрива, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, документи, на перевезення мікродобрива « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по договору купівлі-продажу№ 1903/18-1 від 19.03.2018 р., в яких вказано транспортний засіб та водіїв, які дійснювали транспортування товару, у тому числі договори, товарно-транспортні накладні.

- інформацію та документи з відомостями про вартість реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » міндобрива « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2018 по 31.01.2019 року, у тому числі договори купівлі-продажу з суб?єктами підприємницької діяльності, пропозиції з вартістю, рекламні документи з вартістю вказаного міндобрива.

які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1