Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кс/759/5408/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020 за № 0000682, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, а саме: реєстраційні справи ТОВ «Платінум Центр» (), ТОВ «Квартал 79» (), ТОВ «А.С.Б.» (), ТОВ «Г-ЛОГ» (), ТОВ «ІНТРО ПРО» (),в яких знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

Клопотання мотивоване тим, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020 за № 0000682, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 189 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 разом з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному. В 2015 році ОСОБА_15 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_15 50 %, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_16 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_15 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Крім цього, починаючи з 2015 року ОСОБА_15 вимагав від ОСОБА_16 грошові кошти та фактично примусово позбавив всіх прав на спільні підприємства, якими до певного часу володіли спільно з ОСОБА_15 . Так, починаючи з 2015 року, ОСОБА_15 за передньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, пошкодженням майна, відносно ОСОБА_16 та довірених йому осіб, в результаті чого ОСОБА_16 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Таким чином, ОСОБА_15 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_16 , шляхом використання підроблених документів, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» на третіх осіб, одним з яких є ОСОБА_21 , чим завдав ОСОБА_16 збитки в особливо великих розмірах.

15.04.2020 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 0002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук. 21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_15 в міжнародний розшук. 01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_15 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2005 році компанія Ximzu Ltd. (Кіпр, власник Балрам Чайнрай) інвестувала кошти в компанію «Платінум- Центр», яка розвивала проект офісної будівлі з тією ж назвою за адресою: АДРЕСА_2 . Власниками компанії були ОСОБА_15 та ОСОБА_16

Офісний центр «Платінум- Центр» був побудований в 2005 році і успішно зданий в оренду. З цього часу компанія Ximzu Ltd., як власник 60% акцій, регулярно отримувала належну їй частку розподіленого прибутку, відповідно до звітів компанії «Платінум- Центр».

У 2015 році ОСОБА_16 , під тиском постійних погроз вбивством від ОСОБА_15 , а також від невстановлених осіб, побоюючись за своє житті та життя своєї сім`ї, був вимушений виїхати до країни Ізраїль, після чого ОСОБА_15 та ОСОБА_22 шахрайським шляхом заволоділи його часткою в бізнесі, а саме 20% частиною офісного центру «Платінум- Центр».

У серпні 2017 році будівлю офісного центру «Платінум- Центр» і земельну ділянку продано без участі Dragon Capital, гроші за продаж вказаного активу ОСОБА_15 розділив на власний розсуд, при цьому не виділивши жодної частки ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ТОВ «Платінум Центр» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Гришка, 3а (Дарницький район), керівник ОСОБА_25 .

Крім цього, ТОВ «Квартал 79» - створене для придбання земельних ділянок під будівництво логістичних центрів. Засновниками товариства були ОСОБА_26 з долею 5%, BestWestHoldings з долею 95%, яка належить кінцевим беніфіціарам ОСОБА_15 - 47,5% та ОСОБА_16 - 47,5%.

Проведеними заходами встановлено, що в результаті шахрайських дій ОСОБА_15 пов`язаних з погрозами та вимаганнями щодо ОСОБА_16 , останнім втрачено контроль над господарською діяльністю товариства, а його частка в підприємстві незаконно переоформлена на ОСОБА_27 ТОВ «Квартал 79» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 7 (Дарницький район), керівник ОСОБА_28 .

Крім цього, ТОВ «А.С.Б.» - підприємство засноване ОСОБА_29 - 23,4%, ОСОБА_30 - 7,80%, ОСОБА_31 - 7,8%, BestWestHoldings Ltd. (Кіпр) 61% для будівництва котеджного містечка в АДРЕСА_3 .

За наявною інформацією ОСОБА_15 за допомогою невстановлених осіб, шляхом фізичного впливу та залякування примусив ОСОБА_32 передати частку ТОВ «А.С.Б.» ОСОБА_33 . Також, стало відомо, що ОСОБА_15 спільно з ОСОБА_22 шахрайським шляхом привласнили активи вказаного підприємства та оформили їх на себе та інших осіб, таким чином позбавивши права власності інших засновників ТОВ «А.С.Б.». ТОВ «А.С.Б.» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_34 .

Крім цього, ТОВ «Г-ЛОГ» - підприємство, що володіє об`єктами нерухомості у с. Віта Почтова Київської області, а саме: логістичним комплексом (офісні та складські приміщення). Вказаний комплекс будівель і споруд був збудований для дочірнього підприємства німецької компанії «Сараrol». Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_15 - 0,01% (еквівалентно 315 грн) та BALANON LIMITED (Кіпр) з часткою 99,99%, кінцевими беніфіцарами якого є ОСОБА_15 - 22,45%, ОСОБА_16 - 22,45%, ОСОБА_22 - 8,1% та ОСОБА_35 - 47%. У подальшому, шляхом вимагання та обману, ОСОБА_15 отримав шахрайським способом контроль над часткою ОСОБА_16 і по теперішній час її контролює. ТОВ «Г-ЛОГ» (), юридична адреса: м. Київ, Харківське Шосе, 172б (Дарницький район), керівник ОСОБА_36 .

Крім цього, в 2008 році для надання інформаційних послуг потужними IT - компаніям із США на основі аутсорсінгу було стровено ТОВ «Інтропро». Засновником була компанія ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) кінцевими беніфіціарами якої були ОСОБА_15 . з часткою 25% ОСОБА_20 з часткою 25%, ОСОБА_19 з часткою 25%, ОСОБА_16 з часткою 25%. У 2015 році, коли ТОВ «Інтропро» стала досить прибутковим товариством, ОСОБА_16 дізнався про те, що його частини в товаристві була шахрайським способом переоформлена на ОСОБА_15 та братів Діанових, а саме в ОСОБА_39 була зареєстрована компанія з ідентичною назвою Intropro, в якій акції були розподілені наступним чином - ОСОБА_15 з часткою 50%, ОСОБА_20 з часткою 25%, ОСОБА_19 з часткою 25%. Після чого всі фінансові потоки були пере направлені на неї. З цього моменту вона змінила операційну схему, тепер вона працювала не як агент, а як виконавець (вендор), що має нібито софтверні компанії субпідрядників в Угорщині., Шотландії, Гонконгу. Всі компанії - офшори, оформлені на друзів або родичів ОСОБА_15 ТОВ «ІНТРО ПРО» (), юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_40 .

Таким чином, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або осіб, яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, а саме: реєстраційних справ ТОВ «Платінум Центр» (), ТОВ «Квартал 79» (ЄДРПОУ 35875523), ТОВ «А.С.Б.» (ЄДРПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄДРПОУ 35519323), ТОВ «ІНТРО ПРО» (), в яких знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

Отримані документи можуть містити у собі докази щодо інших осіб, які на даний час в ході досудового розслідування не встановлені, та мають зв`язок з замовниками, організаторами та виконавцями шахрайських дій відносно ОСОБА_16 (в період з 2013 року по теперішній час).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також технічну інформацію, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, яка розташована за адресою: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідча суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2020 за № 0000682, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 189 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які зберігаються у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, а саме: реєстраційних справ ТОВ «Платінум Центр» (), ТОВ «Квартал 79» (), ТОВ «А.С.Б.» (), ТОВ «Г-ЛОГ» (), ТОВ «ІНТРО ПРО» (),в яких знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1