печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.03.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.03.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.03.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ОСОБА_9 , наказом виконуючого обов`язки Голови Державної митної служби України № 471-о від 22.06.2020 покладено виконання обов`язків начальника Східної митниці Держмитслужби з 23.06.2020.

ОСОБА_8 наказом виконуючого обов`язки начальника Східної митниці Держмитслужби № 79-о від 05.12.2019 призначено на посаду начальника митного поста «Лисичанськ» Східної митниці Держмитслужби з 04.12.2019 в порядку переведення з Луганської митниці ДФС.

ОСОБА_7 наказом виконуючого обов`язки начальника Східної митниці Держмитслужби № 196-о від 16.12.2019 призначено на посаду заступника начальника митного поста «Лисичанськ» - начальника відділу митного оформлення № 1 Східної митниці Держмитслужби з 17.12.2019 в порядку переведення з Луганської митниці ДФС.

Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 є службовими особами, наділеними організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Однак, нехтуючи нормами чинного законодавства, а також нівелюючи основні засади державної служби в Україні, виконувач обов`язків начальника Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_9 , начальник митного поста «Лисичанськ» Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_8 та заступник начальника митного поста «Лисичанськ» - начальник відділу митного оформлення № 1 Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_7 , являючись працівниками правоохоронного органу, будучи наділеними владними повноваженнями в межах своєї компетенції, діючи за попередньою змовою, вчинили корупційний злочин у сфері службової діяльності.

Так, 17.07.2020 виконувач обов`язків начальника Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні службового кабінету митниці, зустрівся із представником ТОВ «ВКФ Текнімонт» ОСОБА_11 , під час якої останній повідомив ОСОБА_9 про здійснення ТОВ «ВКФ Текнімонт» зовнішньоекономічної підприємницької діяльності в сфері імпорту товарів на територію України.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_9 , будучи службовою особою, наділеною владними повноваженнями щодо здійснення контролю за дотриманням суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи з корисливих мотивів, та з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище, реалізуючи свій злочинний умисел, під час зустрічі з ОСОБА_11 висловив прохання надання йому неправомірної вигоди за нестворення штучних перешкод та безперешкодне митне оформлення товарів, які ТОВ «ВКФ Текнімонт» планує ввозити на митну територію України через митний пост «Лисичанськ» Східної митниці Держмитслужби, у вигляді грошових коштів в розмірі 1000 грн. та 2000 грн. в залежності від порядку проведення митного оформлення.

В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 надали свою згоду на вчинення визначених ОСОБА_9 дій з використанням свого службового становища.

За таких обставин, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюються у проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

24.09.2020 о 15 год. 02 хв. слідчим безпосередньо після вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Передільське, Станично-Луганського району, Луганської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України.

25.09.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їм злочину повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 17.07.2020, під час якого ним повідомлено про факт вимагання співробітниками Східної митниці Держмитслужби неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод під час митного оформлення товарів ТОВ «ВКФ Текнімонт»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 21.07.2020, згідно якого останній повідомив додаткові відомості щодо вимагання та отримання службовими особами Східної митниці Держмитслужби неправомірної вигоди;

- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 05.08.2020 під час якого оглянуто, ідентифіковано та вручено ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 3000 грн.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 20.08.2020 під час якого, свідок повідомив про факт отримання ОСОБА_7 05.08.2020 частини обумовленої неправомірної вигоди в розмірі 3000 грн.;

- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 24.09.2020 під час якого оглянуто, ідентифіковано та вручено ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 6000 грн.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 24.09.2020 в ході якого, свідок повідомив про факт отримання ОСОБА_7 24.09.2020 частини обумовленої неправомірної вигоди в розмірі 6000 грн.;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 24.09.2020, які показали, що 24.09.2020 вони приймали участь у якості понятих під час огляду та вручення грошових коштів у розмірі 6000 грн. та під час затримання і проведення особистого обшуку ОСОБА_7 під час якого у останнього вилучені вищевказані грошові кошти;

- протоколом затримання ОСОБА_7 від 24.09.2020, під час якого проведений особистий обшук ОСОБА_7 та вилучено грошові кошти у розмірі 6000 грн.;

- протоколами за результатами проведення НС(Р)Д: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.08.2020;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д: відео-, аудіо контролю особи від 19.08.2020;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д: відео-, аудіо контролю особи від 21.08.2020;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д: аудіо-, відеоконтролю особи від 20.08.2020;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.09.2020;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д: аудіо-, відеоконтролю особи від 25.09.2020;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д: знятті інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16.09.2020;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д: знятті інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.09.2020;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 25.09.2020;

- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 від 20.11.2020 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 25.12.2020.

Трьохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 25.12.2020, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме:

- завершити скасування грифів секретності з матеріальних носіїв інформації з результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- завершити скасування грифів секретності з матеріальних носіїв інформації, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати висновок експерта за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- отримати висновок експерта за результатами проведення судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису;

- здійснити тимчасовий доступ до відомостей, які зберігаються у державних реєстрах Державної митної служби України щодо проведення митного оформлення товарів службовими особами Східної митниці Держмитслужби;

- за результатами отримання відомостей щодо проведення митного оформлення товарів допитати службових осіб Східної митниці Держмитслужби, які здійснювали митне оформлення товарів згідно ЕМД ТОВ «ВКФ Текнімонт»;

- встановити та допитати нових свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а у разі виявлення розбіжностей у їхніх показах, провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб;

- з урахуванням зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та, у випадку наявності законних підстав, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про підозру іншим особам, в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;

- вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування;

- здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження, ненадходження до органу досудового розслідування матеріальних носіїв інформації з результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тривалістю процедури скасування грифів секретності, неможливість призначення раніше криміналістичної експертизи відео-, звукозапису, значна кількість свідків у кримінальному проваджені, неможливість проведення допитів яких в межах строків досудового розслідування пояснюється відсутністю даних про місце їх знаходження, а також неможливості прибуття останніх до органу досудового розслідування у зв`язку з встановленим на території України карантином та запровадженням протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

У зв`язку з викладеним слідчий вважав наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.03.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до шести місяців, тобто до 25.03.2021 включно.

Захисники підозрюваного ОСОБА_9 адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_4 заперечували проти задоволення даного клопотання. Адвокат ОСОБА_4 зазначив, що не вбачає підстав для продовження строку досудового розслідування, оскільки достатню кількість доказів вже зібрано, а щодо необхідності проведення нових експертиз, вказав, що слідчим нічого не заважало це зробити раніше. Адвокат ОСОБА_6 вказав, що слідчим порушено порядок складання та подання вказаного клопотання, тож, з огляду на це, просить повернути дане клопотання органу досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення даного клопотання, просив задовольнити частково, вважає, що достатньо продовжити строк досудового розслідування на один місяць.

Захисник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_15 надала суду заяву про розгляд справи без її участі у зв`язку із зайнятістю в Київському апеляційному суді. Також надала заперечення, де просить відмовити у задоволенні клопотання у зв`язку з його необґрунтованістю, та відсутністю підстав для його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_8 надіслав на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі, посилаючись на те, що не має можливості прибути з м. Лисичанськ Луганської області. Проти задоволення клопотання слідчого заперечує.

Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_7 просили розгляд клопотання провести без їх участі, про що подали заяву на офіційну електронну адресу суду. Процесуальної позиції по суті клопотання не висловили.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до частин 1, 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Клопотання про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження № 0000049 надійшло до суду та передано слідчому судді 16.12.2020, сторони двічі належним чином були повідомлені про місце, дату та час розгляду клопотання.

Більш того, учасники, які не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання у їх відсутність, розпорядившись таким чином своїми правами на участь у розгляді клопотання.

З урахуванням викладеного, оскільки слідчим суддею вичерпно, повною мірою забезпечено можливість реалізації стороною захисту права взяти участь в розгляді клопотання про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження, принципу диспозитивності, враховуючи думку інших учасників розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд справи за відсутністю осіб, що не з`явилися.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, сторони захисту, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

25.09.2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

20.11.2020 постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 25.12.2020.

Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду. Крім того, слідчий суддя бере до уваги те, що для повного та всебічного з`ясування усіх обставин справи, необхідно отримати висновки призначених експертиз.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталась подія кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цієї події, і заперечення сторони захисту тверджень слідчого, викладених в обґрунтування задоволення клопотання, не спростовують.

Отже, з урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим, стороною захисту, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, а також час, необхідний для отримання висновків експерта, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.03.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 25 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1