печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
16 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000340 від 11.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи службове становище, за попередньою домовленістю із керівниками підприємств-інтеграторів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), груп підприємств-дистриб`ютерів («МУК», « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «Мегатрейд» та ін.), а також окремих представництв іноземних компаній-вендорів, впровадили схеми розкрадання коштів державного банку, шляхом проведення антиконкурентних узгоджених дій під час проведення державних закупівель програмного забезпечення та комп`ютерного обладнання, яке постачається за значно завищеною вартістю.
При цьому, готування до вказаних дій здійснюється ще на етапі складання замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плану закупівель на рік, в якому закладається завищений бюджет, зокрема, пріоритет віддається не технічним й функціональним властивостям продукції, що купується, а розміром «відкату», який можливо отримати за вплив на результати проведених торгів.
Підприємства-переможці за вищезазначеними закупівлями обрані з порушенням процедури конкурсних торгів, кваліфікаційні критерії до учасників торгів складено службовими особами замовника у такий спосіб, що унеможливлює перемогу інших учасників тендеру, специфікації та прас-листи (із спеціальною ціною) були узгоджені з вендорами та дистриб`юторами до оголошення зазначених закупівель.
Так, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір № 17-0801 від 28.08.2017 року щодо замовлення послуг з очистки інтернет-трафіка до веб-сайтів, серверів, прикладних програм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від мережевих атак типу «розподілена відмова в обслуговуванні» («DDoS атак»).
Загальна вартість Договору, згідно Додатку № 1, складає 4 578 535,00 (чотири мільйони п`ятсот сімдесят вісім тисяч п`ятсот тридцять п`ять) гривень 00 коп., крім того ПДВ 20% - 915 707,00 (дев`ятсот п`ятнадцять тисяч сімсот сім) гривень 00 коп., що разом становить 5 494 242,00 (п`ять мільйонів чотириста дев`яносто чотири тисячі двісті сорок дві) гривні 00 коп.
Так, за результатами проведення економічної експертизи встановлено, що ринкова вартість послуг з очистки інтернет-трафіка до інтернет ресурсів від мережевих DDoS атак по договору №17-0801 від 28.08.2017 укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », станом на дату укладання договору не підтверджується.
Ринкова вартість послуг з очистки інтернет-трафіка до веб-сайтів, серверів, прикладних програм Замовника від мережевих атак типу «розподілена відмова в обслуговуванні», згідно Додатку № 1 до договору № 17-0801 від 28.08.2017 року укладеного між Публічним акціонерним товариством КБ «Замовник» (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Виконавець), з урахуванням ціноутворюючих чинників даного договору, станом на 28.08.2017 року, становила 810 229 (вісімсот десять тисяч двісті двадцять дев`ять) гривень з урахування ПДВ.
Вартість придбаних послуг по договору №17-0801 від 28.08.2017 перевищує її ринкову вартість, відповідно розмір збитку (шкоди) заподіяної ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як різниця між ринковою вартістю і вартістю придбання складає 4 687 013, 00 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2017 по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.
В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , групі прокурорів та слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням) в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме до оригіналів наступних документів: документів щодо замовлення послуг з очистки інтернет-трафіка до веб-сайтів, серверів, прикладних програм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від мережевих атак типу «розподілена відмова в обслуговуванні» («DDoS атак»), договору № 17-0801 від 28.08.2017 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) до додатків до нього, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договору, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаним підприємством, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеним підприємством за весь період взаємовідносин, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, рішень технологічного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо необхідності здійснення закупівлі зазначених вище послуг, рішень тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо необхідності здійснення закупівлі зазначених вище послуг, усіх наявних документів, які передували укладенню договору № 17-0801 від 28.08.2017 (ініціативні листи, внутрішнє листування, тощо), положення про проведення закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інші нормативно-правові акти які регламентують порядок проведення закупівель робіт, товарів послуг та іншого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб за укладення та здійснення оплати за договором № 17-0801 від 28.08.2017 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), членів технологічного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та членів тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з числа працівників Банку, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеним підприємством, посадових інструкції та копій їх паспортів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29942/20-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1