печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 00000123,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшла скарга представника володільця майна ОСОБА_5 - ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 00000123, котре вилучене 21.03.2019 під час проведення обшуку індивідуальної сеймової скриньки № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 27/78, яка знаходиться в оренді ОСОБА_5 , а саме:

- Паперові предмети зовні схожі на грошові знаки долари США номіналом «100» у кількості 364 шт.;

- Паперові предмети зовні схожі на грошові знаки - євро номіналом «500» у кількості 31 шт.;

- Паперові предмети зовні схожі на грошові знаки євро номіналом «50» у кількості 14 шт.;

- Паперові предмети зовні схожі на грошові знаки євро номіналом «100» у кількості 2 шт.;

- Паперовий конверт на якому виставлені відтиски печатки ТОВ «Капітал-Інвест», ідентифікаційний код 41399916;

- 5 паперових упаковок для грошей.

В обґрунтування скарги зазначає, що вилучене майно не є речовими доказами в кримінальному провадженні та немає жодного відношення до його здійснення, арешт на них не накладався у встановленому законом порядку. Обшук було проведено із рядом порушень, у зв`язку з чим він є незаконним. Крім того, доказів, що вказані грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень немає, ОСОБА_5 не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні № 00000123, а за період часу більше року, майже все вилучене та арештоване майно, яке належить ОСОБА_6 та його родині повернуто.

У судовому засіданні представник володільця майна скаргу підтримав у повному обсязі, просив її задовольнити з підстав у ній зазначених.

Прокурор у судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги, просив у задоволенні скарги відмовити, оскільки грошові кошти та інше майно, про повернення якого просить заявник, не мають статусу тимчасово вилученого, оскільки дозвіл на його вилучення прямо надано в ухвалі слідчого судді.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000000123 від 22.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05 березня 2019 року, надано дозвіл на проведення обшуку приміщень та їх складових частин, у яких розташоване відділення ПАТ «КБ «Приватбанк», за адресою: Паньківська, 27/78 (за формою власності відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_7 ), з метою відшукання і вилучення речей та документів, які знаходяться у банківських ячейках, орендованих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , (або до яких вони мають доступ), та які підшукані, виготовлені чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення:

-грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та камені одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності;

-пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

-установчі документи (Положення, статути, свідоцтва, розпорядчі акти про реєстрацію, реорганізацію тощо, документи про призначення/звільнення керівників), печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, фінансово-господарську документацію юридичних осіб та довіреності;

-документи, що підтверджують право власності на будь-яке рухоме та нерухому майно;

-договори купівлі-продажу, дарування, інвестиційні договори, письмові розписки або інші правочини, додаткові угоди до цих договорів, додатки до них а також документи по сплаті за ними.

-банківські картки, документи про відкриття банківських рахунків, індивідуальних банківських сейфів, мобільні телефони, планшети, стартові пакети операторів мобільного зв`язку, SIM-картки та інші пристрої зв`язку;

-комп`ютери та їх складові частини (відео-карти, материнські плати, блоки живлення, пристрої зберігання інформації тощо) та електронні носії інформації (флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації);

-чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і друковані носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;

-матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також майно, що було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 21.03.2019 року за вказаною адресою вилучене майно, про повернення якого просить заявник.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на відшукання та вилучення зокрема грошових коштів у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та камені одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності та установчих документів (Положення, статути, свідоцтва, розпорядчі акти про реєстрацію, реорганізацію тощо, документи про призначення/звільнення керівників), печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, фінансово-господарську документацію юридичних осіб та довіреності; а також те, що у судовому засіданні представник володільця майна не надав доказів щодо непричетності вилучених грошових коштів та інших речей до вчинення кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 00000123 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1