Справа № 487/4373/19
Провадження № 1-кс/487/3680/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.06.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002196,-
ВСТАНОВИВ:
03.06.2020 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002196 від 13.06.2018 року на 6 місяців, тобто до 13.12.2020 року.
Дане клопотання мотивоване тим, що на теперішній час не можливо закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення, виконання та завершення яких потребує додаткового часу.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строків досудового розслідування.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0002196 від 13.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2018 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява уповноваженого фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до ОСОБА_6 та невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи майном, а саме квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Також було встановлено, що 17.09.2008 між ТОВ «Український промисловий банк» та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір №73-0041021/ФКВ-08, згідно з умовами якого було надано кредит в розмірі 47500 доларів США для придбанні нерухомості на строк до 18.09.2028 року.
На забезпечення виконання зобов`язань було укладено іпотечний договір від 17.09.2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_7 та зареєстрований в державному реєстрі за №5186, відповідно до якого предметом забезпечення була квартира АДРЕСА_2 .
Згідно з договором про передачу активів та кредитних зобов`язань від 30.06.2010 року, право вимоги за вказаним вище кредитним договором перейшло до АТ «Дельта Банк».
В ході проведення перевірки заставного майна було встановлено, що 18.07.2016 року державним реєстратором Миколаївської районної державної адміністрації ОСОБА_8 (індексний номер рішення 30507750) зареєстровано припинення предмету іпотеки у вигляді іпотеки в Державному реєстрі іпотек на підставі Рішення Заводського районного суду м. Миколаєва від 28.06.2016 року (справа №487/6782/16-ц).
09.08.2016 року на підставі договору купівлі-продажу №964 від 09.08.2016 року приватним нотаріусом Миколаївського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєстровано нового власника предмету іпотеки ОСОБА_10 ..
Відповідно до наданої інформації, цивільна справа №487/6782/16-ц в провадженні Заводського районного суду не перебувала, у зв`язку з чим виникли підстави вважати, що зняття іпотеки та вилучення обтяження на нерухоме майно було вчинено на підставі підробленого рішення суду, і таким чином невстановленими особами було здійснено заволодіння вказаним вище нерухомим майном.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виконанні наступні слідчі (розшукові) заходи: долучено копії документів за іпотечним договором; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради; накладено арешт на нерухоме майно, яке було предметом, на яке було спрямовано злочинне посягання (квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ); надано доручення в порядку ст. 40 КПК України; направлено ухвалу про тимчасовий доступ до реєстраційних документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 та отримано відповідь про неможливість виконання ухвали; направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме договору купівлі-продажу та додатків до нього, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 ; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса.
Разом з тим, слідчий посилався на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002196 закінчується 13.06.2020 року, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: встановити можливих свідків та очевидців, перевірити наявність та достовірність даного факту кримінального правопорушення, провести ряд судових експертиз, встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи правопорушника, а також провести комплекс необхідних слідчих та оперативно-розшукових дій по встановленню фактів даного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Положеннями ч.1 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Частиною ч.2 ст.219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те, що особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення не встановлено, підозру нікому не пред`явлено, для виконання слідчих та оперативно-розшукових дій необхідний додатковий час, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002196 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002196 від 13.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на шість місяців, тобто до 13.12.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1