Справа № 579/1949/19
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"27" грудня 2019 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000064 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000064, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 21 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч.1 ст.172, ч.1 ст.175 КК України.

В провадженні СВ Кролевецького ВП ГУНП перебувають матеріли кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000064 за ознаками кримінальних правопорушень за ч.1 ст. 241, ч.1 ст.172, ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000064 було встановлено, що протягом 2019 року директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам підприємства.

Відповідно до акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи, яка використовує найману працю за №СМ2006/182/АВ від 23.10.2019 року інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено інспекційне відвідування ІНФОРМАЦІЯ_1 під час якого виявлені порушення законодавства про працю.

Станом на 07.10.2019 року сума заборгованості заробітної плати перед 5 працівниками складає 92,2 тис. грн, при середньомісячному фонді оплати праці 35,2 тис.грн.

Будучи допитаним в якості свідка директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та бухгалтер підприємства ОСОБА_5 підтвердили факт наявності заборгованості по заробітній платі.

ПОГ ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення підприємницької діяльності має розрахунковий рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме НОМЕР_1 .

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2018 року по 09 грудня 2019 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, заяв про відкриття та закриття вказаного рахунку; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку, з можливістю отримання даної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься інформація по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2019 року по 09 грудня 2019 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться вказаних вище документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_2 , та надати дозвіл на її вилучення і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

Однак сторона кримінального провадження в даному випадку слідчий не довів, що у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000064 існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України.

Звертаючись до суду з клопотанням слідчий повинен довести перед судом обставини, на які він посилається з наданням відповідних доказів, які слідчий суддя в судовому засіданні досліджує безпосередньо.

Крім того, слідчий у клопотанні не зазначив короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в порушення п.1 ч.2 ст.160 КПК України, зокрема те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 чи посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 забруднюють атмосферне повітря.

За змістом ч. 3 ст. 26, ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом з поданням доказів обставин, на які вони посилаються.

Слідчий у клопотанні не зазначив короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в порушення п.1 ч.2 ст.160 КПК України, зокрема те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно не виплачують заробітну плату чи грубо порушують законодавство про працю протягом 2018 року.

Сторона кримінального провадження в даному випадку слідчий не довів, що заробітна плата працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 не виплачується з 1 січня 2018 року.

Таким чином клопотання підлягає часткову задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2018 року по 09 грудня 2019 року, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, заяв про відкриття та закриття вказаного рахунку; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку

З можливістю отримання даної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1