Справа №484/1504/20
Провадження №1-кс/484/406/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15.05.2020р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000867 від 03.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, -

встановив:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000867 від 03.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.05.2020 року невідома особа, яка зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону ОСОБА_4 , з номеру НОМЕР_1 і представилась її сином, шляхом обману, який виразився у повідомленні, що останній хворий на коронавірус і потребує негайної медичного допомоги, вартість медикаментозних препаратів якої складає 30000 гривень, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 9000 гривень, які остання, будучи введеною в оману перерахувала на номер картки вказаний шахраєм - НОМЕР_2 .
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000867 від 03.05.2020 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 02.05.2020 року близько 14:00 год. на абонентський номер її мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином ОСОБА_6 . В ході розмови, нібито син повідомив, що його мобільний не працює і у зв`язку з тим, що він раптово захворів коронавірусом йому негайно потрібні кошти на лікування. На даний час у лікарні є ліки, які йому допоможуть і їх потрібно терміново придбати так як їх може придбати хтось інший. Після чого невідомий сказав їй щоб вона продиктувала номер своєї картки і він сам зніме кошти з картки, що вона і зробила. Через деякий час невідомий знову зателефонував та сказав щоб вона повідомила пароль своєї картки на що вона погодилась і повідомила пін-код картки. Через деякий час невідомий перетелефонував, і сказав щоб вона- поповнила рахунок, який він продиктує, через термінал. Вона погодилась і коли приїхала до терміналу зв`язалась з невідомим і по його вказівки, через свою знайому, поповнила номер картки НОМЕР_2 грошовими коштами в розмірі 9 000 гривень. Коли оговталась і перетелефонувала на абонентський номер свого сина, то з`ясувала що з ним усе гаразд і він не хворий. Після перерахунку грошових коштів абонентський номер мобільного телефону шахрая перебуває поза зоною дії.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по номеру карти НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, щодо встановлення особи яка відкривала та здійснювала операції по номеру карти НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: за ким зареєстрована картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.05.2020 року по кінцевий термін дії ухвали; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.05.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явився, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій документів, поданих для відкриття рахунку (платіжна картка НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (платіжна картка НОМЕР_2 ), про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, грошові чеки, платіжні доручення, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.05.2020 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1