печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

08.07.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вКиївську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9.

Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 9 порушену 23.08.2018 за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході розслідування встановлено, що невстановлений злочинець, не пізніше ніж 23 липня 2018 року, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, порушуючи систему захисту, неправомірно з корисливої зацікавленості заволодів реквізитами доступу до персональної сторінки « ОСОБА_4 » соціальної мережі «Вконтакті» за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованою та перебуває у користуванні ОСОБА_5 . Здійснивши несанкціонований доступ до даної сторінки, злочинець, виступаючи нібито від імені ОСОБА_5 , розіслав повідомлення іншим користувачам, що знаходяться в розділі «Друзі» даної сторінки, з проханням надати реквізити банківських платіжних карток під вигаданим приводом. При цьому ОСОБА_6 , помилково вважаючи, що листується з ОСОБА_5 , надала не встановленій особі реквізити своєї банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши при цьому її номер, термін дії та код автентифікації. Використовуючи отримані реквізити, 23 липня 2018 року злочинець здійснив несанкціонований доступ до карт-рахунку ОСОБА_6 , з розташованими на ньому грошовими коштами, після чого, маючи єдиний умисел на розкрадання цих коштів, здійснив несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації, що дозволяє здійснювати операції з карт-рахунком власника платіжної картки, увійшов в меню управління карт-рахунком, тобто ввів в комп`ютерну систему, призначену для обробки і передачі даних про операції з використанням банківської платіжної картки, неправдиву інформацію про використання даної платіжної картки нібито законним власником, і вчинив розкрадання грошових коштів в сумі 172 білоруських рублів шляхом їх переведення на карт-рахунок, чим заподіяв шкоду ОСОБА_6 на суму 172 білоруських рубля.

Злочинець при встановленні віддаленого доступу до карт-рахунку потерпілої у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У ході огляду вмісту листів електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ньому виявлено понад 1300 вхідних і 2 вихідних електронних листів.

Дані електронні листи містять достовірні відомості про використанні злочинцем для виведення викрадених грошових коштів карт-рахунки банківських платіжних карток акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з яких встановлені наступні повні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також банківська картка із неповним відображенням номери: НОМЕР_16 , за допомогою якої 05.06.2017 в 4 години 9 хвилин з використанням платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено поповнення балансу абонентського номера НОМЕР_17 на суму 400 російських рублів.

Прокурор вказує, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.
Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.
Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.
При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561, 562 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_8 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться повні відомості:
за наступними банківськими платіжними картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
за банківською картою з неповним відображенням номера: НОМЕР_16 , за допомогою якої 05.06.2017 в 4 години 9 хвилин з використанням платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено поповнення балансу абонентського номера НОМЕР_17 на суму 400 російських рублів,
а саме:
про номери карт-рахунків даних банківських платіжних карток;
про анкетних даних їх власників (копію анкети-заявки клієнта), із зазначенням номерів телефонів та e-mail, зазначених власниками при реєстрації та отримання повідомлень, роздруківок їх фотознімків (при їх наявності) та копій паспортів;
про ІР-адреси користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до даних рахунках в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 по теперішній день (вказати використовуване обладнання (Мас - адреса, UDID) і програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent));
про емітованих до даних карт-рахунках банківських платіжних картках і вироблених з їх використанням операції або спроби проведення транзакцій із зазначенням дати і часу доступу, назви і адреси місця розташування банкомата, терміналу, об`єкта торгівлі, сум транзакцій, всіх відомих даних про контрагентів (номери рахунків, коди та найменування банків, номери банківських платіжних карток, електронних гаманців і т. д.), іншої відомої інформації, пов`язаної із здійсненням кожної транзакції за період з 01.01.2017 по 13.07.2020;
про рух грошових коштів за даними карт-рахунках, із зазначенням відповідних платіжних сервісів, банкоматів, терміналів і інших пристроїв доступу до карт-рахунків за період з 01.01.2017 по 13.07.2020, а також всіх відомих зведенні про контрагентів (реєстраційні та інші дані користувачів);
фотознімки і відеозаписи камер відеоспостереження (при наявності таких), встановлених в пристроях банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вироблені при здійсненні транзакцій за даними банківськими платіжними картками, за період з 01.01.2020 по 13.07.2020.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1