Справа № 509/1267/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження 0000199 від 03.02.2020 за ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2020 року до слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням в якому зазначено, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000199 від 03.02.2020 за ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови сільської ради ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора товариства ОСОБА_6 (підрядник) було укладено договір №25 від 22.08.2017 про закупівлю робіт по капітальному ремонту покрівлі та заміни вікон будинку культури в АДРЕСА_1 із строком виконання до 31.10.2017.

Опрацюванням інформації, розміщеної у мережі Інтернет на вебсайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 платіжним дорученням від 30.08.2017 щодо сплати грошових коштів за виконані роботи відповідно до укладеного договору та актів виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське Овідіопольського району було здійснено передплату за вказаним договором у розмірі 30% на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 396 643,32 грн.

В подальшому, 27.10.2017 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено додаткову угоду №1 до договору про закупівлю робіт по капітальному ремонту №25 від 22.08.2017, відповідно до умов якої до п.10.1 основного договору були внесені зміни, а саме щодо строку дії договору (його виконання), який продовжено з 22.08.2017 до 31.12.2018.

Між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 2 до договору про закупівлю робіт по капітальному ремонту №25 від 22.08.2017, відповідно до умов якої до п.3.1. та п.5.1. основного договору були внесені зміни, а саме щодо оплати умов договору на 2018 рік в сумі 925 501, 08 грн. та щодо строку дії договору (його виконання) до 31.12.2018.

Між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 3 до договору про закупівлю робіт по капітальному ремонту №25 від 22.08.2017, відповідно до умов якої до п.3.1. основного договору були внесені зміни, а саме щодо ціни основного договору, яку було зменшено з 1 322 144, 40 грн. до 1 284 722, 40 грн. та щодо оплати умов договору на 2018 рік, яку було зменшено з 925 501, 08 грн. до 852 328, 08 грн.

Між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 4 до договору про закупівлю робіт по капітальному ремонту № 25 від 22.08.2017, відповідно до умов якої до п.3.1. та п.5.1. основного договору були внесені зміни, а саме щодо ціни основного договору, зменшено з 1 284 722, 40 грн. до 1 248 971,40 грн., щодо оплати умов договору на 2019 рік в сумі 852 328, 08 грн. та щодо строку дії договору (його виконання) з 22.08.2017 до 31.12.2019.

Між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 5 до договору про закупівлю робіт по капітальному ремонту № 25 від 22.08.2017, відповідно до умов якої до п.3.1. основного договору були внесені зміни, а саме щодо ціни основного договору, яку було зменшено з 1 284 722,40 грн. до 1 093 930, 92 грн. та щодо оплати умов договору на 2019 рік в сумі 697 287, 60 грн.

Крім того, встановлено що в подальшому, правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) платіжним дорученням від 10.04.2019 щодо сплати грошових коштів за виконані роботи відповідно до укладеного договору та акту виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське Овідіопольського району № 2 від 05.04.2019, було здійснено оплату за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 697 287, 60 грн.

Детальним опрацюванням роздрукованої з мережі Інтернет публікації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 (у тому числі фото та відео матеріалів долучених до вказаної публікації) щодо проведення ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено, що дотепер в порушення умов основного договору з капітального ремонту покрівлі та заміни вікон будинку культури в с. Надлиманське Овідіопольського району №25 від 22.08.2017 не проведено заміну вікон, хоча акт виконаних робіт підписано 05.04.2019.

Вищевикладені обставини свідчать про наявність факту можливого вчинення деякими посадовими особами органу місцевого самоврядування протиправних дій у бюджетній сфері.

Оглядом вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_12 документів встановлено, що підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою здійснення господарської діяльності відкрило поточний рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Одеса (МФО НОМЕР_3 ) на який замовником здійснювалось перерахування грошових коштів за виконані роботи відповідно до підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку підприємства, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунків і проведення по ним операцій з придбання будівельних матеріалів та устаткування, зняття коштів у вигляді готівки.

Інформація по даним рахункам та інші документи, які подавалась та складалась для відкриття рахунків та рух коштів по ним представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України, розгляд клопотання провести без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Ураховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (980 українська гривня) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Одеса (МФО НОМЕР_3 ) та інші документи мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для встановлення об`ємів та кількості будівельних матеріалів та устаткування придбаних товариством з метою їх використання на будівництві рентгенологічного відділення, та у разу необхідності проведення судово економічної експертизи, та мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження 0000199 від 03.02.2020 за ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Одеса (МФО НОМЕР_3 ), а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 українська гривня) за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів) та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали до 18.04.2020 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1