Справа № 712/4138/20
Провадження №1-кс/712/3419/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого-судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
адвоката ТОВ «Хімтрейдгруп» - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000063 від 08.04.2020,
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ОСОБА_5 09.07.2020 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із клопотанням про скасування арешту, в якому просить суд скасувати арешт з майна, що був накладений ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.05.2020 по справі № 712/4138/20, а саме: майна, що було вилучене 30 квітня 2020 року під час проведення обшуку в приміщенні об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі, літера «А», площею 566,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 32: картонну коробку, у якій містяться 18 (вісімнадцять) полімерних пляшок зі зразками рідин із вмістом спирту (згідно показань спиртометра) та 1 (одна) пляшка з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY»; полімерний пакет, у якому містяться полімерні пусті пляшки; картонну коробку, у якій містяться полімерні кришки біло-червоного кольору; картонну коробку з етикеткою з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY» Виробник ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» та етикеткою з написом «ТОВ «ІМПРЕС», № партії 936, дата виготовлення 30.03.2020; 3 аркуші паперу формату А-4, зміст яких складає «Технічні умови ТУ У 20.2-1:2020»; видаткова накладна ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» №66 від 07.04.2020, на 1 арк.; 18 (вісімнадцять) ємкостей по 1 (одному) м3 кожна, у яких містяться рідини з вмістом спирту (згідно показань спиртометра); майна, що було вилучене 30 квітня 2020 року під час проведення обшуку в приміщенні об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі, літера «А», площею 509,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 34, а саме: 1 (одну) полімерну пляшку з прозорою рідиною об`ємом 1 л з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY»; полімерні пляшки з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY» у кількості 27 (двадцяти семи) штук.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063, відомості про яке внесені до ЄРДР 08.04.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.05.2020 накладено арешт на вказане майно.

Вважає, що арешт, накладений на майно ТОВ «Хімтрейдгруп» є таким що підлягає скасуванню. ТОВ «Хімтрейдгруп» є реально існуючим товариством, яке провадить законну господарську діяльність, згідно чинного законодавства та несе зобов`язання за укладеними договорами. Накладення арешту на майно, чке Товариство законно використовує у своїй господарській діяльності, блокує господарську діяльність останнього. Таким чино, було фактично зупинено роботу ТОВ «Хімтрейдгруп» та позбавлено можливості останнього здійснювати господарську діяльність без жодних на те підстав, що є неприпустимим, особливо в момент скрутних часів економіки України. Крім того, антисептичний засіб під ТМ «Organic Purity» виробляється товариством законно та таким, що відповідає вимогам чинного законодавства України. Державною науковою установою «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів» 26.05.2020 було проведено дослідження зразків антисептиків ТМ «Organic Purity» та встановлено відповідність масової частки спирту вимогам Технічних умов (ТУ У 20.2-1:2020). Також, у зв`язку з тим, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які дані про повідомлення про підозру будь-яким особам ТОВ «Хімтрейдгруп», правові підстави для арешту вищезазначеного майна відсутні.

В судовому засіданні адвокат ТОВ «Хімтрейдгруп» ОСОБА_5 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечували проти клопотання, оскільки підстав для скасування арешту немає. Пояснили суду, що клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000063 від 08.04.2020 подано адвокатом передчасно, оскільки триває досудове розслідування та проводяться слідчі дії.
Заслухавши пояснення учасників процесу, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 16 КПК України одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063, відомості про яке внесені до ЄРДР 08.04.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06 травня 2020 року клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити. Накладено арешт на майно: 1) вилучене 30 квітня 2020 року у ході проведення обшуку території та приміщення об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі, літера «А», площею 566,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 32, яка належить на праві приватної власності ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» та орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП», а саме: картонну коробку, у якій містяться 18 (вісімнадцять) полімерних пляшок зі зразками рідин із вмістом спирту (згідно показань спиртометра) та 1 (одна) пляшка з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY»; полімерний пакет, у якому містяться полімерні пусті пляшки; картонну коробку, у якій містяться полімерні кришки біло-червоного кольору; картонну коробку з етикеткою з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY» Виробник ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» та етикеткою з написом «ТОВ «ІМПРЕС», № партії 936, дата виготовлення 30.03.2020; 3 аркуші паперу формату А-4, зміст яких складає «Технічні умови ТУ У 20.2-1:2020»; видаткова накладна ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» №66 від 07.04.2020, на 1 арк.; 18 (вісімнадцять) ємкостей по 1 (одному) м3 кожна, у яких містяться рідини з вмістом спирту (згідно показань спиртометра); 2) вилучене 30 квітня 2020 року у ході проведення обшуку території та приміщення об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі, літера «А», площею 509,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 34, яка належить на праві приватної власності ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» та орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП», а саме: 1 (одну) полімерну пляшку з прозорою рідиною об`ємом 1 л з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY»; полімерні пляшки з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY» у кількості 27 (двадцяти семи) штук.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно з частиною 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Постановами старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 від 30.04.2020 року про визнання речовими доказами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000063 від 08.04.2020 року - картонну коробку, у якій містяться 18 (вісімнадцять) полімерних пляшок зі зразками рідин із вмістом спирту (згідно показань спиртометра) та 1 (одна) пляшка з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY»; полімерний пакет, у якому містяться полімерні пусті пляшки; картонна коробка, у якій містяться полімерні кришки біло-червоного кольору; картонна коробка з етикеткою з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY» Виробник ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» та етикеткою з написом «ТОВ «ІМПРЕС», № партії 936, дата виготовлення 30.03.2020; 3 аркуші паперу формату А-4, зміст яких складає «Технічні умови ТУ У 20.2-1:2020»; видаткова накладна ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» №66 від 07.04.2020, на 1 арк.; 18 (вісімнадцять) ємкостей по 1 (одному) м3 кожна, у яких містяться рідини з вмістом спирту (згідно показань спиртометра); 1 (одну) полімерну пляшку з прозорою рідиною об`ємом 1 л з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY»; полімерні пляшки з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л з етикеткою з написом «Антисептик «ORGANIC PURITY» у кількості 27 (двадцяти семи) штук.

Правовою підставою для накладення арешту є те, що майно підпадає під ознаки речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Надаючи оцінку доводам клопотання заявників, необхідно зауважити, що арешт накладений обґрунтовано, оскільки арештоване майно підпадає під ознаки речового доказу (ч.1 ст.98 КПК України).
Всупереч положень ч.1 ст.174 КПК України адвокатом ТОВ «Хімтрейдгруп» не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що на теперішній час відпала потреба у подальшому застосуванні арешту на майно. Крім того, підстави, на які посилається адвокат, досліджувалися судом під час розгляду клопотання про накладення арешту. В цьому контексті слід враховувати, що відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання учасниками кримінального провадження їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Отже, обов`язок з доведення відсутності подальшої потреби застосування арешту майна покладається саме на особу, яка просить скасувати такий арешт.
З огляду на викладене, клопотання адвоката ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000063 від 08.04.2020 не підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 170-174, 369 - 372, 376 КПК України, суддя слідчий,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000063 від 08.04.2020 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1