Справа № 592/5489/20
Провадження № 1-кс/592/2794/20

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

05 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000154 від 25 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 24.10.2019 близько 20 год 00 хв у ході телефонної розмови невідома особа шахрайським способом отримавши особисті дані, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 в сумі 4700 грн., чим заподіяла останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа отримавши доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , незаконно здійснювала розпорядження грошовими коштами, що перебували на вказаній банківській картці, а саме використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 4700 грн. на банківську картку «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим заподіяла потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.

Дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 у яких міститься наступна інформація:

- відомості, щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІПН НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

. -відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період з 23.10.2019 по 25.10.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період з 23.10.2019 по 25.10.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 25.10.2019;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.10.2019 по 25.10.2019;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 23.10.2019 по 25.10.2019.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1