Справа №644/ 4609 /20
н/п 1-кс/644/ 726 /20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2020 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 04.11.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому прокурор Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 просить надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 - ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 - ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за відповідним дорученням слідчих, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №603 від 04.10.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання робіт, а саме: відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (капітальний ремонт) в м. Харкові (45112000-5 землерийні та інші земляні роботи), на загальну суму 6 120 026,00 грн.з всіма додатками до них та змінами до них: проектної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін, відповідно до договору та скріплених печатками сторін; платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи; документів, що підтверджують надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на оплату виконаних робіт, згідно з договором; наказів про призначення на посади, посадових інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 його заступника або інших уповноважених осіб на укладення договорів про закупівлю робіт за державні кошти, договори про здійснення авторського нагляду та надання послуг з технічного нагляду з усіма змінами та додатками, актами виконання робіт за договорами авторського нагляду та технічного нагляду; платіжні доручення про здійснення перерахування грошових коштів за договором №693 віл 04.10.2019 року; актів на закриття прихованих робіт за договором №603 від 04.10.2019 року, актів приймання виконаних будівельних робіт, виконаних за договором №603 від 04.10.2019 року, договору №648 від 18.10.2019 з усіма змінами та доповненнями укладеного між підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення робіт з відновлення елементів благоустрою доріжок та реконструкції мереж зовнішнього освітлення зелених зон та майданчиків на території північної частини ПКтаВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові; Актів прихованих робіт при проведенні робіт відповідно до договору №648 від 18.10.2019 року з усіма змінами та доповненнями, Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В при виконанні робіт відповідно до договору №648 від 18.10.2019 року з усіма змінами та доповненнями; договорів про здійснення авторського нагляду та надання послуг з технічного нагляду з усіма змінами та додатками при виконанні робіт за договором №648 від 18.10.2019 року, актами виконання робіт за договорами авторського нагляду та технічного нагляду; платіжні доручення про здійснення перерахування грошових коштів за договором №648 від 18.10.2019 року.

В своєму клопотанні прокурор також просить зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити та надати копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Розгляд вказаного клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурор просить здійснити за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення, так як документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
В клопотанні прокурором зазначено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 04.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, за фактом порушень в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 » при відновленні елементів благоустрою доріжок та реконструкції мереж зовнішнього освітлення зелених зон та майданчиків на території північної частини ПКтаВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові при проведенні закупівель на загальну суму 7 833 тис. 718 грн., внаслідок чого спричинено збитки державі в особі територіальної громади міста Харкова.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено про проведення торгів на електронному аукціоні у системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо проведення робіт відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (капітальний ремонт) в м. Харків на території Індустріального району (UA-2019-08-30-000923-b) з очікуваною вартістю 6 606 277,00 грн.

За результатами проведення закупівлі (UA-2019-08-30-000923-b), переможцем визнано ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) та 04.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 -С укладено договір №603 про виконання робіт, а саме: відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (капітальний ремонт) в м. Харкові (45112000-5 землерийні та інші земляні роботи, на загальну суму 6 120 026,00 грн. Строк виконання робіт, відповідно до п. 5.1 зазначеного договору до 31.12.2020 р. Період виконання робіт: жовтень 2019- грудень 2020 р.

Згідно додатку №1 до договору №603 від 04.10.2019 р., а саме: календарного плану фінансування у 2019 році, фінансування на відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (капітальний ремонт) в м. Харків на жовтень 2019 року складає 1 000 000 грн., на листопад 4 500 000 грн.. на грудень 452 430, 89 грн.

У відповідності до додатку №12 до Договору №603 від 04.10.2019 р., а саме графіку виконання робіт - відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (капітальний ремонт) в м. Харків, у 2019 році ПП « ОСОБА_7 » повинно виконати роботи у 2019 році на суму 5 952 430,89 грн., у 2020 році на суму 167 595,11 грн.

Крім того, відповідно до офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 років отримало від ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором підряду № 603 від 04.10.2019 р. відповідно до акту №1 приймання виконаних робіт від 25.11.2019 р. - 1 814 941,64 грн, відповідно до акту №2 від 26.11.2019 р. 1 793 974,4 грн; відповідно до акту №1 від 25.02.2020 р. 841 445,47 грн та відповідно до акту №2 від 25.02.2020 р. 314 646,07 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством « ОСОБА_8 » укладено договір про виконання робіт, а саме: реконструкцію мереж зовнішнього освітлення доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові (45310000-3 електромонтажні роботи) на суму 1 227 441, 06 грн. Строк дії договору та виконання робіт 31.12.2019 р.

Згідно з офіційним веб-порталом публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » протягом 2019 року отримало від ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до акту №1/648 приймання виконаних робіт від 28.10.2019 р. 1 200 284,22 грн., в частині не перерахування замовником підрядній організації 27 156,84 грн інформація відсутня.

Під час досудового розслідування 05.11.2019 р. та 29.05.2020 р., 23.06.2020 р. проведено огляд місця події від 05.11.2019 р. та встановлено, що у північній частині ПКтаВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові Індустріального району триває проведення робіт по реконструкції та відновленні елементів благоустрою парку з порушенням графіку виконання робіт та фактично виконанні роботи не відповідають перерахованим Департаментом грошовим коштам підрядній організації.

Крім того, 18.05.2020 р. слідчим винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , для проведення якої потрібні відповідні документи, в тому числі проектної документації, графіку проведення робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, тощо.

Разом з цим, направлено до слідчого судді клопотання про надання тимчасового доступу до документів з приводу оголошення тендеру, проведення закупівлі та проведення підрядних робіт до ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 01.06.2020 р. задоволено клопотання прокурора та надано тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають на зберіганні ПП « ОСОБА_8 ». Проте, під час вилучення копій документів, підприємство лише надано документи щодо реєстрації підприємства, статут, договору на проведення робіт з додатками. Разом з цим, в ігнорування виконання ухвали слідчого судді представниками ПП « ОСОБА_8 » не надано акти-приймання виконаних будівельних робіт, які необхідні для проведення експертизи.
Крім того, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 09.06.2020 р. задоволено клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, під час вилучення копій документів, представниками підприємства лише надано документи з приводу діяльності підприємства (витяг, статут, тощо), договорів на проведення робіт з додатками, договірними цінами, тощо. Разом з цим, в ігнорування виконання ухвали слідчого судді представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надано акти на закриття прихованих робіт, акти-приймання виконаних будівельних робіт, тощо, які необхідні для проведення експертизи.
Враховуючи те, що представниками вищезазначених підрядних організацій ігноруються вимоги вищезазначених ухвал слідчого судді, фактично підприємства зазначають в документації свої юридичні адреси, де діяльність підприємства не здійснюється, а фактична адреса ні де не відображена, на даний час, не вбачається можливим провести обшук з метою відшукання вищезазначених документів.

Таким чином, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести судово будівельно-технічну експертизу, для проведення якої необхідні документи зазначені в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, також, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення злочину та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації, оскільки вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення по справі.
Прокурором зазначено, що доступ до оригіналів та вилучення завірених, у відповідності до вимог чинного законодавства, копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання. Зазначені документи будуть використані під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор не з`явився, але звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. В своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 04.11.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 - ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 - ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , в межах даного клопотання тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору №603 від 04.10.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання робіт, а саме: відновлення елементів благоустрою доріжок, зелених зон та майданчиків на території північної частини парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (капітальний ремонт) в м. Харкові (45112000-5 землерийні та інші земляні роботи), на загальну суму 6 120 026,00 грн.з всіма додатками до них та змінами до них: проектної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін, відповідно до договору та скріплених печатками сторін; платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи; документів, що підтверджують надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на оплату виконаних робіт, згідно з договором; наказів про призначення на посади, посадових інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 його заступника або інших уповноважених осіб на укладення договорів про закупівлю робіт за державні кошти, договори про здійснення авторського нагляду та надання послуг з технічного нагляду з усіма змінами та додатками, актами виконання робіт за договорами авторського нагляду та технічного нагляду; платіжні доручення про здійснення перерахування грошових коштів за договором №693 віл 04.10.2019 року; актів на закриття прихованих робіт за договором №603 від 04.10.2019 року, актів приймання виконаних будівельних робіт, виконаних за договором №603 від 04.10.2019 року, договору №648 від 18.10.2019 з усіма змінами та доповненнями укладеного між підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення робіт з відновлення елементів благоустрою доріжок та реконструкції мереж зовнішнього освітлення зелених зон та майданчиків на території північної частини ПКтаВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові; Актів прихованих робіт при проведенні робіт відповідно до договору №648 від 18.10.2019 року з усіма змінами та доповненнями, Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В при виконанні робіт відповідно до договору №648 від 18.10.2019 року з усіма змінами та доповненнями; договорів про здійснення авторського нагляду та надання послуг з технічного нагляду з усіма змінами та додатками при виконанні робіт за договором №648 від 18.10.2019 року, актами виконання робіт за договорами авторського нагляду та технічного нагляду; платіжні доручення про здійснення перерахування грошових коштів за договором №648 від 18.10.2019 року.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії вказаних документів на паперовому носії.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 03.08.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1