Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/56/20
Провадження № 1-кс/935/36/20
У Х В А Л А
30 січня 2020 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що 27.12.2019 близько 12 год. невідома особа, під час телефонної розмови, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахували на вказаний їй банківський рахунок, спричинивши тим самим матеріальний збиток на суму 5 500 грн. .

27.12.2019 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000706 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , в якості потерпілої, яка повідомила, що вона розмістила оголошення в інтернет ресурсі «OLX» про продаж кухонного комбайну та вказала належний їй абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

27.12.2019 близько 10 год. 53 хв., з приводу вищевказаного оголошення, на абонентський номер потерпілої ОСОБА_4 зателефонувала невідома дівчина, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 , з абонентського номеру НОМЕР_2 . Під час розмови ОСОБА_5 цікавилась характеристиками кухонного комбайну та умовами його придбання.

У подальшому, ОСОБА_4 , у мобільному додатку «Viber», надіслала повідомлення на абонентський номер Світлани НОМЕР_2 , у якому повідомила номер належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який остання повинна перерахувати грошові кошти в якості оплати за кухонний товар, у сумі 1 199 грн.

Того ж дня о 11 год. 55 хв. на абонентський номер потерпілої ОСОБА_4 надійшло sms повідомлення про зміну паролю у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до показів потерпілої нікому не повідомляла.

Згодом на абонентський номер потерпілої ОСОБА_4 зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_6 .

Під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 запевнив останню в тому, що з метою отримання бонусних грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй необхідно перерахувати грошові кошти розміром 50 % від суми, яку вона востаннє знімла з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого потерпіла ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де відповідно до квитанції TS800531 від 27.12.2019 о 12 год. 09 хв. НОМЕР_4 , який їй повідомив ОСОБА_6 .

У подальшому потерпіла ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів на належній їй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту оплати за продаж кухонного комбайну та запитавши у працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла дізналась про те, що жодних бонусних виплат не існує.

Ураховуючи вищевикладене, потерпіла ОСОБА_4 усвідомила те, що її ошукали.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить особі правопорушника, відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а саме шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, щодо руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 , власником якого являється особа правопорушника, у період часу з 09 години 00 хвилини 27.12.2019 по 09 годину 00 хвилин 10.01.2020, а також копії договору про відкриття рахунку між даною особою та банком, копії паспорта, юридичної та фактичної адреси, контактні дані, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, у разі зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , зареєстрованого на особу правопорушника, через банкомати надати фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, у період часу з 09 год. 00 хв. 27.12.2019 по 09 год. 00 хв. 10.01.2020, а також адреси розташування вказаних банкоматів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак слідчим не надано доказів проте, що слідчим вживались заходи по витребуванню вказаних доказів порядку ст. 93 КПК України та відмови в їх отриманні, не обґрунтовано період отримання вказаної інформації. В клопотанні некоректно зазначений банківський рахунок, який окрім чисел містить ***.

Враховуючи викладене, в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити за необгрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволені клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000706, внесеному 27.12.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1