Справа № 161/9754/20
Провадження № 1-кс/161/4807/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5
її представників - адвокатів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7

приватного виконавця виконавчого округу

Волинської області ОСОБА_8

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на транспортний засіб, марки MAN, моделі 18.463 FLT, сідловий тягач-Е, НОМЕР_1 , рік випуску 2001, колір зелений, об`єм двигуна 12816 куб.см., шасі № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_9 , 1996 р.н., та на транспортний засіб, марки «VOLVO», модель FH12 , вантажний сідловий тягач, рік випуску 1998, колір білий, об`єм двигуна 11967 куб.см. D, шасі № НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_10 , 1966 р.н., з позбавленням права розпоряджатись таким майном.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, що внесено до ЄРДР за №0001771, від 15.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 від 15.05.2020 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області про вчинення кримінального правопорушення, а саме: 03.04.2020 гр. ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку офіційних документів, з метою подальшої реалізації майна на електронних торгах, будучи особою, якій надано право вчиняти виконавчі дії у виконавчому провадженні №61436841, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, вніс до постанови про опис та арешт майна боржника від 03.04.2020 відомості про належність ОСОБА_5 вантажного сідлового тягача марки «MAN» моделі «18.463 FLT», який насправді перебуває у власності ОСОБА_9 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2020 приватним виконавцем виконавчого округу ОСОБА_8 , на підставі виконавчого листа №161/16330/13-ц від 30.01.2018 відкрито виконавче провадження №61436841. Відповідно до вказаного виконавчого провадження ОСОБА_5 є боржником та зобов`язана погасити заборгованість в сумі 952884,22 гривні перед ТзОВ «А.В.Л». В рамках виконання зазначеного виконавчого листа приватним виконавцем ОСОБА_8 було отримано відомості з територіального сервісного центру МВС про відсутність у ОСОБА_5 будь яких транспортних засобів, що підтверджується довідкою від 04.03.2020. Вищезазначена довідка наявна в матеріалах виконавчого провадження №61436841. Незважаючи на наявну інформацію приватний виконавець ОСОБА_8 вніс до постанови про опис та арешт майна боржника від 03.04.2020 відомості про належність ОСОБА_5 вантажного сідлового тягача марки «MAN» моделі «18.463 FLT», чим підробив та в подальшому використав офіційний документ, що в подальшому дало можливість реалізувати вказаний транспортний засіб ДП «СЕТАМ».
Слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002144 від 15.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2020 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшла ухвала Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11.06.2020 за №161/9099/20 з приводу внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , щодо вчинення ОСОБА_9 та приватного виконавця ОСОБА_8 кримінального правопорушення.
Крім цього слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002145 від 15.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2020 до Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшла ухвала Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11.06.2020 за №161/9103/20 з приводу внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , щодо вчинення ОСОБА_10 та приватного виконавця ОСОБА_8 кримінального правопорушення.
Зазначені вище провадження №0001771, №0002144, № 0002145, були об`єднанні в одне кримінальне провадження, основний номер якого №0001771.
11.07.2017 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області задоволено позов ТОВ «А.В.Л.» до ОСОБА_5 про звернення стягнення на предмет застави в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №2711/12-206 від 27.11.2012 року, укладеним між публічним акціонерним товариством «Західінкомбанк» та ОСОБА_11 ухвалено рішення, яке залишене без змін постановою Апеляційного суду Волинської області від 22.01.2018, та звернуто стягнення на предмет застави, відповідно до Договору застави від 27.11.2012 року, укладеного між ПАТ «Західінкомбанк», правонаступником якого є ТОВ «А.В.Л.», та ОСОБА_5 , а саме на вантажні автомобілі, серед яких: вантажний автомобіль марки MAN, моделі 18.463 FLT, сідловий тягач Е, реєстраційний номер НОМЕР_1 , рік випуску 2001, колір зелений, об`єм двигуна 12816 куб.см., шасі № НОМЕР_2 , та автомобіль марки «VOLVO», модель FH12 вантажний сідловий тягач, рік випуску 1998, колір білий, об`єм двигуна 11967 куб.см. D, шасі № НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , що належали їй на праві власності, шляхом продажу транспортних засобів товариством з обмеженою відповідальністю «А.В.Л.» будь-якій особі-покупцю від імені власника за ціною, визначеною незалежним суб`єктом оціночної діяльності, з наданням ТОВ «А.В.Л.» усіх прав та повноважень на відчуження транспортних засобів.
24 лютого 2018 року між ПП «ДЕЛІВЕРІ КАР» в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_5 в особі ТОВ «А.В.Л.» діючи на підставі вищезазначеного рішення суду уклали Договір комісії №499-02/2018 та Договір комісії №500-02/2018, за умовами яких комітет доручає, а комісіонер зобов`язується за винагороду за рахунок комітента здійснити від свого імені продаж майна (товар), переданого на комісію.
Цього ж дня, 24 лютого 2018 року ПП «ДЕЛІВЕРІ КАР» уклало з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу транспортного засобу №499-02/2018, за яким продавець зобов`язується передати у власність покупцеві вантажний автомобіль, марки «VOLVO», модель FH12 вантажний сідловий тягач, рік випуску 1998, колір білий, об`єм двигуна 11967 куб.см. D, шасі № НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , що також належить на праві власності ОСОБА_5 .
В свою чергу 24 лютого 2018 року ПП «ДЕЛІВЕРІ КАР» уклало з ОСОБА_10 договір купівлі-продажу транспортного засобу №500-02/2018, за яким продавець зобов`язується передати у власність покупцеві вантажний автомобіль марки MAN, моделі 18.463 FLT, сідловий тягач-Е, НОМЕР_1 , рік випуску 2001, колір зелений, об`єм двигуна 12816 куб.см., шасі № НОМЕР_2 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .. Хоча, як вказує ОСОБА_5 , яка являється власником вказаних транспортних засобів, що остання нікого не уповноважувала на укладення договору купівлі-продажу, та таке відчуження майна могло бути здійснене виключно від її імені.
Крім цього наявне рішення Луцького міськрайонного суду, винесена суддею ОСОБА_13 , зобов`язувала ОСОБА_9 повернути ОСОБА_5 транспортний засіб - марки MAN, моделі 18.463 FLT, сідловий тягач-Е, НОМЕР_1 , рік випуску 2001, колір зелений, об`єм двигуна 12816 куб.см., шасі № НОМЕР_2 , не зважаючи на що остання протягом тривалого часу ухилялась від виконання вказаного вище рішення суду.
Відносно другого автомобіля марки «VOLVO», модель FH12 вантажний сідловий тягач, рік випуску 1998, колір білий, об`єм двигуна 11967 куб.см. D, шасі № НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , також наявне рішення, винесене суддею ОСОБА_1 . Луцького міськрайонного суду, яка зобов`язує ОСОБА_10 повернути ОСОБА_5 транспортний засіб марки «VOLVO», модель FH12 вантажний сідловий тягач, рік випуску 1998, колір білий, об`єм двигуна 11967 куб.см. D, шасі № НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 .
В подальшому приватний виконавець виконавчого округу Волинської області ОСОБА_8 , з відому та згоди ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відшукав вказані транспортні засоби, після чого здійснив опис та арешт належних уже на той момент ОСОБА_9 та ОСОБА_10 транспортних засобів, як ніби-то власності ОСОБА_5 , з тим, щоб передати його на реалізацію з метою погашення заборгованості за виконавчим документом.
На даний час транспортний засіб марки «VOLVO», модель FH12 вантажний сідловий тягач, рік випуску 1998, колір білий, об`єм двигуна 11967 куб.см. D, шасі № НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 та транспортний засіб - марки MAN, моделі 18.463 FLT, сідловий тягач-Е, НОМЕР_1 , рік випуску 2001, колір зелений, об`єм двигуна 12816 куб.см., шасі № НОМЕР_2 , передані для примусової реалізації на електронні торги.
Зважаючи на вищевикладене, для недопущення реалізації вказаних транспортних засобів третім особам на торгах приватним виконавцем, і як результат втрату речового доказу по кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на транспортний засіб марки MAN, моделі 18.463 FLT, сідловий тягач-Е, НОМЕР_1 , рік випуску 2001, колір зелений, об`єм двигуна 12816 куб.см., шасі № НОМЕР_2 та на транспортний засіб марки «VOLVO», модель FH12 вантажний сідловий тягач, рік випуску 1998, колір білий, об`єм двигуна 11967 куб.см. D, шасі № НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 .
Таким чином, враховуючи вищевикладене, те, що не накладення арешту на вказані транспортні засоби, призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказані транспортні засоби.
В судовому засіданні, заслухавши думку: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , її представника адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав, викладених у ньому, приватного виконавця виконавчого округу Волинської області ОСОБА_8 , який щодо задоволення клопотання заперечував, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих для дослідження в судовому засіданні слідчому судді письмових доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказані транспортні засоби, з метою забезпечення їх належного збереження та дослідження органом досудового розслідування, крім того, є достатні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, тому з метою належного забезпечення досудового розслідування кримінального провадження, збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вказані транспортні засоби з позбавленням права на їх розпоряджання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0001771, від 15.05.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, із забороною розпоряджатись транспортним засобом, марки MAN, моделі 18.463 FLT, сідловий тягач-Е, НОМЕР_1 , рік випуску 2001, колір зелений, об`єм двигуна 12816 куб.см., шасі № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_9 , 1996 р.н., транспортним засобом, марки «VOLVO», модель FH12 вантажний сідловий тягач, рік випуску 1998, колір білий, об`єм двигуна 11967 куб.см. D, шасі № НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_10 , 1966 р.н..
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1