Дата документу 29.05.2020 Справа № 554/5203/19
Провадження № 1-кс/554/7406/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотанняслідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000173, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000173, внесеного до ЄРДР 13.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою службовими особами КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Так, службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради», зловживаючи, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії Полтавської міської ради від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» шляхом його ліквідації, розпочалася процедура ліквідації КП «ПМШЕД». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишніх працівників КП «ПМШЕД».

В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП «ПМШЕД», без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожної мережі м. Полтави.

В ході проведення досудового слідства отримані відомості від комунальних установ м. Полтави про те, що впродовж 2017-2019 років нерухоме майно КП «ПМШЕД», у тому числі за адресою м. Полтава, вул. Дорошенка, 2а, постійно перебувало в користуванні підприємств ТОВ «Техдор» (), ТОВ «Еталон Пром» (), ПП «Харківспецпостач» (), які укладали з КП «Полтававодоканал», ТОВ «Полтаваенергозбут» та ВП «Полтавська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» договори на надання послуг.

27.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 22.04.2020 було проведено обшук на території майданчика розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Дорошенка, 2а.

В ході обшуку було виявлено та вилучено:

-копія договору оренди №1 від 03.09.2018 між КП «ПМШЕД» та ТОВ «Еталон Пром» на 6 арк., копія договору оренди №92 від 01.04.2017 між КП «ПМШЕД» та ПП «Харківспецпостач» на 3 арк., оригінал заяви-приєднання КП «ПМШЕД» на 1 арк., додаткова угода про внесення змін до Договору про постачання електричної енергії №0268 від 14.06.2013 між ПАТ «Полтаваобленерго» та КП «ПМШЕД» на 3 арк., оригінал заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії на 1 арк.;

-номерні знаки в кількості 21 шт.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-ЮМЗ-6 АКЛ д.н.з. НОМЕР_16 , 2. КРАЗ-256БІ д.н.з. НОМЕР_17 , 3. ДЗ-180А д.н.з. НОМЕР_18 , 4. Т30-69 д.н.з. НОМЕР_19 , 5. Т30-69 д.н.з. НОМЕР_20 , 6. ЮМЗ-6 АКЛ д.н.з. НОМЕР_21 , 7. ЮМЗ-6 АКЛ д.н.з. НОМЕР_22

з вилученням зазначеного автотранспорту та спецтехніки з користування ТОВ «Техдор» () та КП «ПМШЕД» ПМР (), поклавши на Власника цього рухомого майна територіальну громаду міста Полтави в особі Полтавської міської ради, обов`язок забезпечити належне зберігання вище вказаного рухомого майна.

Таким чином, в ході проведеного обшуку були оглянуті за участю експерта авто техніка 7 (сім) виявлених автомобілів та спецтехніки, які згідно первинної бухгалтерської документації нібито відремонтовані підприємством ТОВ «Техдор».

Оглядом встановлено, що кожен із виявлених 7 автомобілів перебуває у поганому технічному стані, запчастини зазначені в акті надання послуг від 30.08.2019 р., не мінялися вже багато років. Отже встановлені факти підробки документів, які послугували підставою для визнання кредиторської заборгованості у КП «ПШЕД» ПМР перед ТОВ «Техдор» на суму в розмірі 8 млн. грн.

27.05.2020 р. постановою слідчого вказану документи та речі, вилучені в ході проведеного обшуку були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав. Слідчий прохав накласти арешт на вилучене майно, та встановити заборону відчуження та користування вилученим рухомим майном, яке зареєстровано на праві власності за КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» ().

Клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Неявка учасників справи, в силу вимог 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
Згідно з ч. 1 ч.2 ст.167 КПКУкраїни тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2. ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину (речовим доказом).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту є забезпечення збереження речового доказу, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вилучені під час огляду речі підлягають арешту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання подане в межах передбаченого законом строку.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Підставою для арешту вказаного вище вказаного рухомого майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи можуть містити відомості на підтвердження обставин, які встановлюються в межах кримінального провадження; транспортні засоби є майном, яке використовувалось як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди кримінального правопорушення, та може бути використано як доказ обставин кримінального правопорушення; щодо номерних знаків є достатньо підстав вважати, що вони могли бути використані під час вчинення злочину щодо незаконного передання у використання транспортних засобів. Тобто, вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України.

У даному випадку, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження є необхідним заходом втручання у власність, оскільки виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, на майно, вилучене 27.05.2020 року в ході обшуку в офісному приміщенні та на території за адресою: м. Полтава, вул. Дорошенка, 2а, а саме:

-копія договору оренди №1 від 03.09.2018 між КП «ПМШЕД» та ТОВ «Еталон Пром» на 6 арк., копія договору оренди №92 від 01.04.2017 між КП «ПМШЕД» та ПП «Харківспецпостач» на 3 арк., оригінал заяви-приєднання КП «ПМШЕД» на 1 арк., додаткова угода про внесення змін до Договору про постачання електричної енергії №0268 від 14.06.2013 між ПАТ «Полтаваобленерго» та КП «ПМШЕД» на 3 арк., оригінал заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії на 1 арк.;

-номерні знаки в кількості 21 шт.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-транспортні засоби та спецтехніка: 1. ЮМЗ-6 АКЛ д.н.з. НОМЕР_16 , 2. КРАЗ-256БІ д.н.з. НОМЕР_17 , 3. ДЗ-180А д.н.з. НОМЕР_18 , 4. Т30-69 д.н.з. НОМЕР_19 , 5. Т30-69 д.н.з. НОМЕР_20 , 6. ЮМЗ-6 АКЛ д.н.з. НОМЕР_21 , 7. ЮМЗ-6 АКЛ д.н.з. НОМЕР_22 з вилученням зазначеного автотранспорту та спецтехніки з користування ТОВ «Техдор» () та КП «ПМШЕД» ПМР ().

Вищевказані арештовані транспортні засоби залишити на відповідальному зберіганні власника територіальної громади міста Полтави в особі Полтавської міської ради, поклавши обов`язок забезпечити належне зберігання вище вказаного рухомого майна за адресою, про яку повідомити слідчого у кримінальному провадженні.

Місцем зберігання арештованих номерних знаків визначити кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Місцем зберігання вищевказаних арештованих документів визначити при матеріалах кримінального провадження №0000173 в СУ ГУНП в Полтавській області.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно направити слідчому, прокурору та особі, щодо майна якої накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1