Справа № 405/893/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засіданні ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їх захисника - адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000071 від 25 березня 2019 року про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2019 року, до чотирьох місяців, тобто до 18.04.2020 року.
На обгрунтування клопотання зазначив, що відділом ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 25 березня 2019 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 р ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня 2019 року по грудень 2019 року ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою незаконного збагачення за рахунок виготовлення і збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених слідством обставин, неодноразово незаконно виробляв психотропну речовину - метамфетамін, яку незаконно зберігав за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту. Таким чином, ОСОБА_5 незаконно виробляв та зберігав психотропну речовину з метою збуту.
17.05.2019, точного часу встановити не представилось можливим, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно збув ОСОБА_8 , за гроші в сумі 250 грн., полімерний пакет, в якому знаходиться кристалічна речовина, біло-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта № 571 від 05.07.2019 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну, наданого на дослідження, становить 0,0095 г.
Таким чином своїми навмисними протиправними діями ОСОБА_5 , вчинив незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, в період з березня 2019 року по грудень 2019 року ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою незаконного збагачення за рахунок виготовлення і збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених слідством обставин, неодноразово незаконно виробляв психотропну речовину - метамфетамін, яку незаконно зберігав за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту. Таким чином, ОСОБА_5 незаконно виробляв та зберігав психотропну речовину з метою збуту.
23.09.2019 в період часу з 17 год. 27 хв. по 17 год. 47 хв. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в приміщенні гральних автоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в подвір`ї будинку по АДРЕСА_3 , незаконно збув легендованій особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 , за гроші в сумі 1200 грн., поліетиленовий пакет з зіп-застібкою, в якому знаходиться кристалічна речовина, світло-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта № 991 від 16.10.2019 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну, наданого на дослідження, становить 0,681 г.
Таким чином своїми навмисними протиправними діями ОСОБА_5 , вчинив незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб.
Отже, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
18.12.2019 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровоград, українцю, громадянину України, одруженому, маючому на утриманні малолітню дитину, маючому середню освіту, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: 19.12.2001 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч.3 ст. 186 КК України до 2 років. На підставі ст. 104 КК України звільнений від відбуття покарання та встановлений іспитовий строк, тривалістю 2 роки; 22.10.2002 Світловодським районним судом Кіровоградської області за ч.3 ст. 185 КК України до 4 років. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання та встановлений іспитовий строк, тривалістю 2 роки; 19.12.2008 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч.3 ст. 185 КК України до 4 років; 28.10.2010 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч.3 ст. 185, ст. 71 КК України до 4 років 6 місяців; 28.11.2017 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч.3 ст. 185, ст. 76 КК України до 3 років. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбуття покарання та встановлений іспитовий строк, тривалістю 3 роки; 29.01.2019 року Кіровоградською місцевою прокуратурою Кіровоградської області обвинувальний акт скеровано до Кіровського районного суду м. Кіровограда за ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 313 КК України.
17.12.2019 року ОСОБА_5 о 20 год. 41 хв., затримано в порядку ст. 208 КПК України.
20.12.2019 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_5 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до 20 години 41 хвилина 14.02.2019, з можливістю внесення застави в розмір 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 96 050 грн. та у разі внесення підозрюваним застави на нього покладаються наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях.
20.12.2019 дружина підозрюваного ОСОБА_10 внесла заставу на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Кіровоградській області в сумі 96 050 грн. та підозрюваний ОСОБА_5 , 21.12.2019, був звільнений з-під варти з ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор».
Крім того, за невстановлених обставин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбавши 35 патронів, калібру 5.6 мм, переніс зазначені бойові припаси за місцем свого тимчасового проживання квартири АДРЕСА_4 , де без передбаченого законом дозволу зберігав, знаючи при цьому, що на обліку в дозвільної системи ГУНП в Кіровоградській області, як власник мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також газових пістолетів і револьверів не перебуває.
Зазначені боєприпаси, ОСОБА_6 незаконно, в порушення вимог п. 1 «Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України», затвердженого Постановою Верховної Ради України № 2471-XII від 17 червня 1992 року «Про право власності на окремі види майна», з подальшими змінами та доповненнями, зберігав без передбаченого законом дозволу при собі до моменту їх вилучення - 17 грудня 2019 року.
17 грудня 2019 року, з 17 год. 15 хв. по 20 год. 41 хв., проведено обшук транспортного засобу «Mazda 6» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було проведено особистий обшук ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В ході проведеного особистого обшуку ОСОБА_6 в правій зовнішній кишені куртки, в яку останній був одягнутий, було виявлено та вилучено: 35 предметів зовні схожих на боєприпаси, які згідно висновку експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.1 (дослідження вогнепальної зброї та боєприпасів до неї) № 291 від 18.12.2019, являються боєприпасами 5,6 мм спортивно-мисливськими патронами кільцевого запалювання, промислового виготовлення, та придатні для стрільби.
Отже, вказаними умисними протиправними діями, ОСОБА_6 вчинив придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.
Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

18.12.2019 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України повідомлено про підозру: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженецю м. Кіровоград, українцю, громадянину України, не одруженому, малолітніх дітей на утриманні не маючому, маючому вищу освіту, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимому.
17.12.2019 року ОСОБА_6 о 20 год. 41 хв., затримано в порядку ст. 208 КПК України.
20.12.2019 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_6 , було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, до 18.02.2020, який полягає у забороні залишати цілодобово квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 .
Під час проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було виконане наступне: допитано в якості свідків осіб наркозалежних, які купували наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних; пред`явлено свідкам, осіб для впізнання по фотознімках; ініційовано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та проведено тимчасове вилучення, а саме до адміністративної справи відносно ОСОБА_8 , що перебувають у володінні Кіровського районного суду м. Кіровограда; проведено та прийнято рішення про зняття грифу таємності з контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, щодо підозрюваного ОСОБА_5 ; проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , згідно якого було виявлено та вилучені речові докази, які підтверджують виготовлення та збут психотропних речовин та інші речові докази; проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , згідно якого було виявлено та вилучені речові докази, які підтверджують виготовлення та збут психотропних речовин та інші речові докази; проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_11 , згідно якого було виявлено та вилучені речові докази, а саме психотропну речовину та прекурсор; проведено обшук автомобіля «Hyndai Matrix» державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням гр. ОСОБА_12 , згідно якого було виявлено та вилучені речові докази, а саме психотропну речовину та прекурсор; проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого було виявлено та вилучені речові докази, які підтверджують виготовлення та збут психотропних речовин та інші речові докази; накладено арешт на тимчасове вилучене майно в ході вище вказаних проведених обшуків; затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 ; затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_6 ; призначено в кількості 18 шт. та частково проведено судові експертизи матеріалів, речовин і виробів, за матеріалами даного кримінального провадження; надано доручення оперативному підрозділу на встановлення повної групи осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, встановлення усіх можливих свідків злочинної діяльності групи; ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку та отримано ухвали слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів; ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів в кількості 5 шт., а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, згідно вилучених в ході обшуків банківських карток та отримано ухвали слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів; часткового оглянуто речові докази вилучені в ході проведення обшуків та після проведених експертиз; частково зібрані характеризуючі дані на підозрюваних.
18.02.2020 спливає двохмісячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000071, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим.
На підставі вище викладеного та беручи до уваги, що для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії: оглянути предмети та речі, які були вилучені за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в ході проведених санкціонованих обшуків та прийняти по ним відповідне процесуальне рішення; згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вище вказаних операторів в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу; провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області; згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів в кількості 5 шт., а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, згідно вилучених в ході обшуків банківських карток, провести тимчасове вилучення документів в наступних банківських установах: АТ "ТАСКОМБАНК", , МФО 339500, юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; ПАТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50); Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", , юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г; ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК», , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, (адреса кореспонденції м. Київ, просп. Перемоги, 39); АТ «Райффайзен Банк Аваль», , юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вище вказаних операторів в м. Києві та м. Дніпрі, виконання ухвали суду буде проведене в даних містах, що потребує додаткового часу; допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні обшуків за місцем проживання у підозрюваних в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій; долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних, а саме характеристики з місць проживання даних осіб; копії вироків з відповідних судів; вирішити питання про зняття грифу таємності з клопотань про надання дозволу на проведення НСРД до слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких ініціювалися негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного; вирішити питання про зняття грифу таємності з ухвал слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного; вирішити питання про зняття грифу таємності з доручень слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного, відповідним органом Національної поліції України; прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час обшуку затриманої особи та під час обшуку за місцем проживання підозрюваного у ОСОБА_5 (внести відомості до ЄРДР); прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час обшуку за місцем проживання підозрюваного у ОСОБА_6 (внести відомості до ЄРДР); прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 (внести відомості до ЄРДР); прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час обшуку в автомобілі ОСОБА_12 (внести відомості до ЄРДР); прийняти процесуальне рішення по вилученому обладнанню для виготовлення психотропної речовини та по вилучених перкурсорах, в ході проведення вище вказаних обшуків (внести відомості до ЄРДР); вирішити питання про об`єднання кримінальних проваджень в одне провадження, в порядку ст. 217 КПК України; долучити висновки судових експертиз матеріалів, речовин і виробів, які були призначені за постановою слідчого по вилучених речовинах і предметах в ході вище вказаних обшуків у підозрюваних; перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень; скласти та повідомити остаточні підозри всім підозрюваним у кримінальному провадженні; повторно допитати усіх підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, за вказаним кримінальним провадженням; при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних; з урахуванням остаточної підозри, накласти арешт на майно підозрюваних, з метою забезпечення конфіскації майна, як міри покарання; при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій; ознайомити усіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення двохмісячного строку досудового розслідування.
Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у двох місячний строк з дня повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України 18.12.2019, неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжких злочинів, за в т.ч. передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна; встановлення всіх підозрюваних; проведення тимчасових доступів до речей і документів за межами м. Кропивницького та виконанням судових експертиз.
З об`єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин, а саме: доручення виконання постанови про призначення експертиз відповідним експертам, яким для їх проведення необхідний значний період часу понад одного місяця та ухвал суду про тимчасовий доступ до речей і документів, виконавцям яких потрібен значний період часу для їх виконання, а також неможливості проведення ряду інших процесуальних дій без висновків експертиз, завершити досудове розслідування у двох місячний строк, який спливає 18.02.2020, неможливо.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін не менше ніж на два місяці - до чотирьох місяців з дня повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000071 до 18.04.2020, тобто, на строк, що являється найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити пославшись на обставини вказані у клопотанні.
Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.
Захисник в судовому засіданні при прийнятті рішення поклався на розсуд суду.
Підозрюваний ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 підтримали позицію захисника.
Заслухавши учасників та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Згідно із ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею:

1. У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

3. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

До цього часу зазначені слідчі та процесуальні дії не проведено у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідність ініціювання призначення та проведення судових експертиз та ряду слідчих (процесуальних) дій лише за наявності відповідних судових рішень.

З метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: оглянути предмети та речі, які були вилучені за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в ході проведених санкціонованих обшуків та прийняти по ним відповідне процесуальне рішення; згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вище вказаних операторів в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу; провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області; згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів в кількості 5 шт., а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, згідно вилучених в ході обшуків банківських карток, провести тимчасове вилучення документів в наступних банківських установах: АТ "ТАСКОМБАНК", , МФО 339500, юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; ПАТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50); Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", , юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г; ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК», , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, (адреса кореспонденції м. Київ, просп. Перемоги, 39); АТ «Райффайзен Банк Аваль», , юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вище вказаних операторів в м. Києві та м. Дніпрі, виконання ухвали суду буде проведене в даних містах, що потребує додаткового часу; допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні обшуків за місцем проживання у підозрюваних в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій; долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних, а саме характеристики з місць проживання даних осіб; копії вироків з відповідних судів; вирішити питання про зняття грифу таємності з клопотань про надання дозволу на проведення НСРД до слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких ініціювалися негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного; вирішити питання про зняття грифу таємності з ухвал слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного; вирішити питання про зняття грифу таємності з доручень слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного, відповідним органом Національної поліції України; прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час обшуку затриманої особи та під час обшуку за місцем проживання підозрюваного у ОСОБА_5 (внести відомості до ЄРДР); прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час обшуку за місцем проживання підозрюваного у ОСОБА_6 (внести відомості до ЄРДР); прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 (внести відомості до ЄРДР); прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час обшуку в автомобілі ОСОБА_12 (внести відомості до ЄРДР); прийняти процесуальне рішення по вилученому обладнанню для виготовлення психотропної речовини та по вилучених перкурсорах, в ході проведення вище вказаних обшуків (внести відомості до ЄРДР); вирішити питання про об`єднання кримінальних проваджень в одне провадження, в порядку ст. 217 КПК України; долучити висновки судових експертиз матеріалів, речовин і виробів, які були призначені за постановою слідчого по вилучених речовинах і предметах в ході вище вказаних обшуків у підозрюваних; перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень; скласти та повідомити остаточні підозри всім підозрюваним у кримінальному провадженні; повторно допитати усіх підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, за вказаним кримінальним провадженням; при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних; з урахуванням остаточної підозри, накласти арешт на майно підозрюваних, з метою забезпечення конфіскації майна, як міри покарання; при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій; ознайомити усіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а двох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 18.02.2020, слідчий суддя зазначає, що клопотання в частині визначення строку до 4 місяців підлягає задоволенню і визначає строк досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 18.04.2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000071 від 25 березня 2019 року про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 25 березня 2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України до чотирьох місяців, тобто до 18.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13