Справа № 405/4047/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2020 року м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в особливо тяжких злочинів ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000079 від 03.05.2018року про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 року, до чотирьох місяців, тобто до 13.09.2020 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 відповідно до контракту від 05.07.2017 та Наказу від 05.07.2017 №72-к, призначено на посаду директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (далі ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН).
Місцезнаходження ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН відповідно до Статуту, затвердженого президентом Національної академії аграрних наук України ОСОБА_7 09.01.2014: 27241, с. Чарівне, Бобринецького району, Кіровоградської області; .
Згідно Статуту ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН, підпорядковане Кіровоградській державній сільськогосподарській дослідній станції Національної академії аграрних наук України, загальне підпорядкування Національна академія аграрних наук України.
Поряд з цим, ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН за статутом є державним сільськогосподарським статутним суб`єктом підприємницької діяльності, що здійснює дослідну, господарську і комерційну діяльність з метою досягнення позитивних економічних результатів та одержання прибутку.
Серед основних напрямків діяльності ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН, відповідно до Статуту є: п. 2.3.3. виробництво оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур та саджанців, вирощування племінного молодняка худоби і птиці; п. 2.3.7. надання послуг у рослинництві; п. 2.3.16. оптова торгівля сільського господарською сировиною та живими тваринами.
Відповідно до статті ст. 3 Статуту: господарство є держаним підприємством, що діє на основі державної форми власності, як самостійний суб`єкт господарювання, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, діє за принципом повного господарського розрахунку. Господарство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Укладення господарських договорів є обов`язковим для господарства у разі виникнення фінансово-господарських зобов`язань між суб`єктами господарювання. Укладаючи господарський договір, господарство може брати на себе тільки такі фінансові зобов`язання, виконання яких забезпечується власними заходами від його господарської діяльності. Господарство звітує за свою фінансово-господарську та іншу діяльність перед науковою установою, якій воно безпосередньо підпорядковане, в установленому порядку.
Статтею 4 Статуту передбачено: майновий комплекс господарства складають всі матеріальні та нематеріальні активи, які обліковуються на балансі господарства і закріплені за ним Академією. Майно Господарства є державною власністю.
Статтею 5 Статуту передбачено: Господарство реалізує свою продукцію, залишки її виробництва, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а також у випадках, передбачених законодавством України, за встановленими державними цінами. Директор Господарства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення оперативного та бухгалтерського обліку і статистичної звітності результатів фінансово-господарської та іншої діяльності. Господарство самостійно відповідає за своїми договірними зобов`язаннями, за порушення кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності.
Статтею 6 Статуту визначено, що директор Господарства призначається на посаду шляхом укладання контракту з директором наукової установи, якій Господарство безпосередньо підпорядковане, за погодженням з Академією.
Директор, діючи від імені Господарства та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах Статуту і контракту, самостійно вирішує питання діяльності Господарства, за винятком тих що віднесені до компетенції наукової установи, Академії і трудового колективу Господарства, зокрема: організовує і здійснює керівництво науково-дослідною і господарською діяльністю Господарства; діє без окремої довіреності від імені Господарства, представляє її в установах, організаціях та підприємствах; укладає господарські договори, видає довіреності іншим особам; розпоряджається майном і коштами згідно із чинним законодавством та Статутом; в межах компетенції видає накази та розпорядження; визначає функціональні обов`язки їх працівників; здійснює інші повноваження, передбачені Статутом підприємства та його контрактом з Академією.
Директор здійснює управління Господарством, несе персональну відповідальність за стан та діяльність Господарства, за збереження та ощадливе використання майна Господарства, забезпечення пожежної безпеки його об`єктів, а також створення належних соціально-побутових умов для трудового колективу.
Відповідно статті 8 Статуту, у разі визнання господарства банкрутом порядок ліквідації господарства визначається відповідно до законодавства України про банкрутство.
Наказом від 05.07.2017 72-к «Про призначення директора ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН ОСОБА_6 призначено на посаду директора вказаного підприємства терміном на п`ять років з 05.07.2017 по 04.07.2022.
Відповідно до Контракту від 05.07.2017, укладеного між Кіровоградською ДСГДС НААН в особі ОСОБА_8 та керівником ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН в особі ОСОБА_6 на останню покладено наступні права та обов`язки: Розділ 1 п.1 Керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, а Станція зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника. Розділ 1 п.3 Керівник, який уклав цей контракт, є повноваженим представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами. Розділ 1 п.5 Керівник підзвітний Станції та Національній академії аграрних наук України у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та контрактом. Розділ 2 п.6 Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом. Розділ 2 п.10 Керівник зобов`язується забезпечити виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства. Розділ 2 п.11 На період дії контракту Керівник зобов`язаний забезпечити: п.11.5 Дотримання законодавства на підприємстві, вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни, фінансового стану Підприємства, запобігати корупційним явищам.
Одночасно, за організаційно-правовою формою ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН було і є державним підприємством.
Таким чином, у розрізі примітки 1 до ст. 364 КК України ОСОБА_6 у період перебування на вказаній посаді була службовою особою, яка постійно обіймала на державному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Власне ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН було і є юридичною особою, у статутному фонді якої відповідно державна частка перевищує 50 відсотків та становить величину, що забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.
Таким чином, ОСОБА_6 у період перебування на посаді директора ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН була суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2016 Господарським судом Кіровоградської області було порушено справу про банкрутство ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН. Ухвалою суду від 13.09.2016 по справі №912/2391/16 було визнано вимоги кредиторів та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника.
З 01.11.2016 арбітражним керуючим розпорядником майна господарства було призначено ОСОБА_9 .
12.04.2018 ОСОБА_9 було подано заяву про кримінальне правопорушення, яке полягало в недотриманні процедури розпорядження майном господарства.
Згідно ч.1 ст.22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 №2343-ХІІ (далі - Закон №2343-ХІІ) під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника, з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.
Частиною 10 ст.22 Закону №2343-ХІІ встановлено, що розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Законом. Разом з цим частина 8 статті 22 містить застереження про те, що керівник або орган управління боржника можуть розпоряджатися у будь-який спосіб майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника, та укладати інші значні правочини (договори) виключно за погодженням з розпорядником майна.
Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 22.03.2017 у справі № 912/239/16 були частково скасовані арешти на майно ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН, зокрема: на грошові кошти на банківських рахунках в межах суми 1245792,0 грн.; на озимий ячмінь, сорту «Тутанхамон» в кількості 23,500 т; озимий ячмінь, сорту «Основа» в кількості 286,100 т; озимий ячмінь, сорту «Ковчег» - 323,5 т; ярий ячмінь сорту «СН-28» (склад с. Мирне) - 230,65 т; озиму пшеницю, сорту «Землячка одеська» - 10,3 кг, озиму пшеницю, сорту «Одеська 267» - 479,110 т, озиму пшеницю, сорту «Антонівка» - 863,9 т, озиму пшеницю, сорту «Ужинок» - 64,5 т, ярий ячмінь, сорту «СН 28» - 123,9 т; ярий ячмінь, сорту «Созонівський» - 159,65 т.
Пунктом 3 ухвали від 22.03.2017 зобов`язано боржника ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН використати вказані кошти та майно виключно на цілі, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та у відповідному клопотанні розпорядника майна.
У ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН, протягом 2017 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових культур.
Основним покупцем вищезазначеного товару в період з 01.11.2017 по 31.12.2017 виступало приватне підприємство «Тімурагро» (код ) розташоване за адресою: Одеська область, Тарутинський район; смт. Тарутине, проспект Миру, 7.
Так, 01.11.2017 між ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН в особі директора ОСОБА_6 (Продавець) та ПП «Тімурагро» в особі директора ОСОБА_10 (Покупець), було укладено Договір купівлі-продажу №09-2017/Т, яким обумовлено: продавець зобов`язується продати окремими партіями сільськогосподарську продукцію українського походження власного виробництва та здійснити першу поставку в асортименті, за ціною, якістю, вагою і на умовах, погоджених з Покупцем і зазначених у додатку, який є невід`ємною частиною цього договору, а Покупець зобов`язується купити і здійснити приймання та оплату окремих партій і загального обсягу товару (п.1); продавець зобов`язується робити поставку товару в здоровому стані, без самозігрівання і теплового ушкодження під час сушіння. Товар повинен мати нормальний запах (без затхлого, солодового, пліснявого та сторонніх запахів), нормальний колір, не допускається зараження шкідниками хлібних запасів, схована зараженість та радіоактивність (п.3.1); товар по якості повинен відповідати специфікації, зазначеній в Додатку до цього Договору. У разі невідповідності товару параметрам якості, передбаченим цим Договором, Покупець має право відмовитися від товару (п.3.2); продавець поставляє товар на умовах EХW/СРТ місце, зазначене в Додатку до цього Договору (у подальшому пункт прийомки). Умови поставки визначаються і тлумачаться відповідно до правил «Інкотермс 2000» (п.4.1); датою поставки вважається дата передачі товару у власність покупця (п.4.3); продавець сплачує продавцю 80% вартості товару протягом 20 банківських днів з моменту реалізації товару (підписання видаткових накладних на поставку товару двома сторонами), після підтвердження прийомки кількості на якості товару, згідно рахунку фактури, переданого засобами факсимільного зв`язку, та 20% вартості товару після реєстрації Продавцем податкових накладних (п.5.1); оплата проводиться в національній валюті України у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця (п.5.2); товар вважається переданий Продавцем та прийнятий Покупцем: по кількості у відповідності із заліковою вагою, вказаною в пункті прийомки товару; по якості у відповідності із проведеними замірами та аналізом в місці прийомки (п.6.2).
Договір набував чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31.12.2017 (п.10).
Згідно п.1 Договору №09-2017/Т від 01.11.2017 складені Додатки, в яких вказано найменування сільгосппродукції, яка поставляється, її кількість, ціна та якісні показники:
№1 від 01.11.2017. Найменування товару: пшениця українського походження власного урожаю; кількість 377,32 тон; якісні показники: вологість не більше 14%, сміттєва домішка, не більше 2,0 %, зернова домішка, не більше 3,0%, інші якісні показники повинні відповідати якісним показникам пшениці згідно стандартів України ДСТУ; ціна за 1 тону 3800,0 грн., в т.ч. ПДВ 20%. Загальна сума поставки 1433816,0 грн., в т.ч. ПДВ. Термін поставки: з 01.11.2017 по 30.11.2017.
?№2 від 06.12.2017. Найменування товару: ячмінь українського походження власного урожаю; кількість 545,550 тон; якісні показники: вологість не більше 14%, сміттєва домішка, не більше 2,0 %, зернова домішка, не більше 3,0%, інші якісні показники повинні відповідати якісним показникам пшениці згідно стандартів України ДСТУ; ціна за 1 тону 3500,0 грн., в т.ч. ПДВ 20%. Загальна сума поставки 1909425,0 грн., в т.ч. ПДВ;
?№3 від 07.12.2017. Найменування товару: пшениця українського походження власного урожаю; кількість 162,800 тон; якісні показники: вологість не більше 14%, сміттєва домішка, не більше 2,0 %, зернова домішка, не більше 3,0%, інші якісні показники повинні відповідати якісним показникам пшениці згідно стандартів України ДСТУ; ціна за 1 тону 3800,0 грн., в т.ч. ПДВ 20%. Загальна сума поставки 618640,0 грн., в т.ч. ПДВ.;
?№4 від 08.12.2017. Найменування товару: пшениця українського походження власного урожаю; кількість 27,580 тон; якісні показники: вологість не більше 14%, сміттєва домішка, не більше 2,0 %, зернова домішка, не більше 3,0%, інші якісні показники повинні відповідати якісним показникам пшениці згідно стандартів України ДСТУ; ціна за 1 тону 3800,0 грн., в т.ч. ПДВ 20%. Загальна сума поставки 104804,0 грн., в т.ч. ПДВ.
?№5 від 08.12.2017. Найменування товару: пшениця українського походження власного урожаю; кількість 190,0 тон; якісні показники: вологість не більше 14%, сміттєва домішка, не більше 2,0 %, зернова домішка, не більше 3,0%, інші якісні показники повинні відповідати якісним показникам пшениці згідно стандартів України ДСТУ; ціна за 1 тону 3300,0 грн., в т.ч. ПДВ 20%. Загальна сума поставки 627000,0 грн., в т.ч. ПДВ.
Всього по Договору купівлі-продажу №09-2017/Т від 01.11.2017 реалізації підлягло зерно на загальну суму 4693685,0 грн., зокрема: озимої пшениці - 567,7 т по ціні 3166,666 грн., на суму 1797716,30 грн., ПДВ 20% - 359543,25 грн., разом з урахуванням ПДВ на суму - 2157260,0 грн.; озимого ячменя 545,55 т по ціні 2916,66 грн., на суму 1591187,14 грн., ПДВ 318237,43 грн., разом з урахуванням ПДВ 1909425,0 грн.; озимої пшениці 190,0 т по ціні 2750,0 грн., на суму 522500,0 грн., ПДВ 104500,0 грн., разом з урахуванням ПДВ на суму 627000,0 грн.
Відповідно балансу ДП «ДГ Червоний землероб» КДСГДС НААН на 31.12.2016 (т.1, а.с.23) активи підприємства складали 52591,0 тис. грн. (1% від суми активу складає 525,9 тис. грн.). Таким чином, ОСОБА_6 для реалізації у законний спосіб сільськогосподарської продукції мала б отримати погодження розпорядника майна щодо укладання договору купівлі-продажу від імені ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН з ПП «Тімурагро» від арбітражного керуючого ОСОБА_9 . Проте, як встановлено, за вказаним дозволом ОСОБА_6 до ОСОБА_9 не зверталася та відповідно його не отримувала.
У подальшому 01.11.2017 при підписанні остаточного екземпляру договору купівлі-продажу №09-2017/Т, а також після цього, під час підписання додатків до договору №1 від 01.11.2017, №2 від 06.12.2017, №3 від 07.12.2017, №4 від 08.12.2017, №5 від 08.12.2017 до названого договору ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем на користь ПП «Тімурагро», всупереч інтересам ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН, внесла у графи договору та додатків до нього відомості щодо заниженої вартості сільськогосподарської продукції.
Згідно Висновку експерта №1754/1755/19-27 від 30.05.2019, складеного за результатами проведення почеркознавчої експертизи підписи від імені ОСОБА_6 у Договорі купівлі-продажу №09-2017/Т від 01.11.2017 та додатках до нього №1 від 01.11.2017, №2 від 06.12.2017, №3 від 07.12.2017, №4 від 08.12.2017, №5 від 08.12.2017, а також видаткових накладних, крім №61 від 17.11.2017 та №69 від 20.11.2017 (копії) виконані ОСОБА_6 .
У свою чергу, Висновком експерта №1752/1753/19-27 від 28.05.2019, складеного за результатами проведення почеркознавчої експертизи підписи від імені ОСОБА_6 , які містяться в графах «Відпуск дозволив», розташованих у товарно-транспортних накладних, виконанні ОСОБА_6 .
З метою визначення ринкової вартості озимої пшениці (найнижчого) 6 класу, озимого ячменю 3 класу та некласного, постачання яких здійснюється на умовах EXW згідно Інкотермс- 2000 «Офіційні правила тлумачення торгівельних термінів Міжнародної торгової палати», на дати продажу відповідно видаткових накладних, оформлених ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН, проведено товарознавчу експертизу, за результатами якої складено Висновок експерта №1770/1879-1874/19-27 від 11.05.2019.
Відповідно до Висновку товарознавчої експертизи: ринкова вартість озимої пшениці 6 класу в листопаді грудні 2017 року складала 4,19 - 4,20 грн. за 1 кг; ринкова вартість озимого ячменю 3 класу та некласного в листопаді 2017 року складала 4,08 - 4,10 грн. за 1 кг.
Згідно Висновку судовоекономічної експертизи №2780/2781/3039/19-27 від 31.07.2019 підтверджено заниження цін у ході реалізації зернової продукції ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН в порівнянні з ринковими цінами за період листопад-грудень 2017 року, та встановлено збитки в сумі 719729,4 грн., спричинені ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН, в наслідок зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_6 при укладанні вказаного вище договору та додаткових угод.
Призначеною повторною судово-економічною експертизою, відповідно до Висновку експерта від 24.12.2019 №4829/4830/5240/19-27 встановлено, підтвердження збитків на суму 719729,4 грн., які спричинені ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН за період з 01.11.2017 по 20.12.2017, в результаті реалізації зернових культур згідно Договору купівлі-продажу №09-2017/Т від 01.11.2017, укладеного з ПП «Тімурагро».
Отже, ціни, за якими ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН проведено реалізацію зернової продукції, були значно нижчі ринкових цін на озиму пшеницю найнижчого 6 класу та озимий ячмінь 3 класу та некласний, що існували на момент здійснення даної господарської операції.
В п.3 р.І Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку» 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, (далі НП(С)БО 1) наведено визначення термінів:
доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов`язань, яке призводить до зростання власного капіталу.
збиток перевищення витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.
З економічної точки зору збитки це матеріальні, майнові і фінансові втрати, що несуть держава, підприємець, фізична особа у результаті порушення господарсько-фінансових зв`язків, зменшення майна чи погіршення його якості незалежно від того, з яких причин вони виникли.
Виходячи з методології НП(С)БО 1, зменшення доходів від господарської операції є зменшенням активів суб`єкта господарювання, що по суті являється збитками.
Отже, збитки по даному кримінальному провадженню - це різниця між заниженою вартістю реалізованого ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН зерна та ринковими цінами на цю зернову продукцію, які існували в період здійснення даної господарської операції.
Внаслідок реалізації зернопродукції за безпідставно заниженими цінами ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН недоотримано доходу в сумі 719729,4 гривень, а ПП «Тімурагро» незаконно, безпідставно отримало пільгу на вартість сільськогосподарської продукції на таку суму.
Враховуючи вищевикладене, збитки, спричинені ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН в результаті заниження цін реалізації зернових культур в листопаді-грудні 2017 року, складають 719729,4 грн.
Відповідно до примітки 4 до ст.364 КК України тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За правилами кваліфікації та станом на момент вчинення кримінального правопорушення, розмір негативних наслідків, які спричинили вказані дії ОСОБА_6 становлять 899,66 неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими.
Отже, при укладанні вказаного Договору купівлі-продажу №09-2017/Т від 01.11.2017 та додатках до нього №1 від 01.11.2017, №2 від 06.12.2017, №3 від 07.12.2017, №4 від 08.12.2017, №5 від 08.12.2017 ОСОБА_6 , являючись службовою особою ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах ПП «Тімурагро», всупереч інтересам служби, статуту підприємства, вимог частини 8 статті 22 (містить застереження про те, що керівник або орган управління боржника можуть розпоряджатися у будь-який спосіб майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника, та укладати інші значні правочини (договори) виключно за погодженням з розпорядником майна), що спричинило ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН тяжкі наслідки на суму 719 729,4 гривень.
За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою - ПП «Тімурагро», всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН. 22.05.2020 року вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чугуїв, Харківської області, українці, громадянці України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , працюючій на посаді директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України», паспорт громадянина України у формі ID-картки № НОМЕР_1 , виданий 16.05.2019, ВОД №2 УОДПГУ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області, РНОКПП № НОМЕР_2 , заміжньої, на утриманні є малолітня дитина, маючої повну вищу освіту, раніше не судиму, депутатом не являється.
Двохмісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 13.07.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: підготувати клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваній та отримати ухвалу слідчого судді; з врахуванням проведених додаткових експертиз скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_11 ; оголосити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_11 та провести допит підозрюваної; систематизувати матеріали кримінального провадження; ознайомити підозрювану із матеріалами кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (процесуальні) дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, пославшись на обставини зазначені у клопотанні.

Захисник не заперечував проти задоволення даного клопотання.

Заслухавши учасників та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно із ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 03.05.2018року, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, слідчий вказує, що для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме: підготувати клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваній та отримати ухвалу слідчого судді; з врахуванням проведених додаткових експертиз скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_11 ; оголосити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_11 та провести допит підозрюваної; систематизувати матеріали кримінального провадження; ознайомити підозрювану із матеріалами кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (процесуальні) дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Таким чином, провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження, необхідно з врахуванням проведених додаткових експертиз скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_11 ; оголосити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_11 та провести допит підозрюваної; систематизувати матеріали кримінального провадження, після чого провести інші процесуальні дії, що є необхідними для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а двох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 13.07.2020, слідчий суддя зазначає, що клопотання в частині визначення строку до 4 місяців підлягає задоволенню і визначає строк досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 13.09.2020 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в особливо тяжких злочинів ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000079 від 03.05.2018року про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 03.05.2018року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до чотирьох місяців, тобто до 13.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_12