Справа № 522/1255/20
Провадження по справі № 1-кс/522/1928/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання представника ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000273 від 09.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Представник ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про скасування арешту з майна у кримінальному провадженні №0000273 від 09.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1КК України, мотивуючи наступним.
В обґрунтування клопотання заявник посилаються на те, що ухвалою від 14.02.2017 року по справі №757/8557/17-к було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Шевченком АГ та накладено на майно, а саме грошові кошти ОСОБА_2 , що знаходяться на її рахунку накладено арешт № 8932, відкритому у АТ «Імексбанк» , МФО 328384, за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а, заборонивши видаткові операції та/або інше їх використання з наданням письмової інформації про суму коштів, на час надання ухвали для виконання. Відповідно до п.1.1 Договору № 990413479 банківського рахунку від 20.01.2015 року, банк відкриває Клієнту поточний рахунок відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492 та зобов`язується приймати і зараховувати на відкритий рахунок відповідних сум з рахунка та проведені інших операцій за рахунком. 20.01.2015 року між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ОСОБА_2 був укладений договір № 990413479 про приєднання до публічного договору №1 банківського вкладу (депозиту) від 20.01.2015 року, за умовами якого Позивачу був відкритий вкладний рахунок № НОМЕР_1 в доларах США. Сума вкладу за даним договором становить 10 000,00 доларів США. Процентна ставка складає 6%. За умовами вказаного договору, повернення вкладу мало статися 23.04.2015 року, шляхом перерахування на поточний рахунок. 29.08.2018 року представник заявника звернулась з заявою до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою отримання виплати суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку АТ «ІМЕКСБАНК» та надано всі необхідні документи. За результатами звернення було отримано відповідь, що ухвалою від 14.02.2017 року по справі №757/8557/17-к було накладено на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 36 фізичних осіб, в тому числі і ОСОБА_2 . Заявник не повідомлявся у встановленому порядку про проведення судового засідання щодо розгляду питання про арешт майна, представник заявника не був присутній при постановленні ухвали про арешт майна. Крім того, ОСОБА_2 , не є суб`єктом кримінального правопорушення. Створені умови тягнуть за собою порушення прав та законних інтересів власника майна, що суперечить положенням ст. 41 Конституції України.

Позиція учасників судового процесу.
Представник заявника до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, обставини викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином, причини неявки суд не повідомив.

Положення закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні скарги.
Кримінальний процесуальний кодекс
Стаття 24. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності
Частина 1. Кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стаття 170 . Накладення арешту на майно
Частина 1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частина 2. Арешт майна допускається, з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 174. Скасування арешту майна

Частина1. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Стаття 17. Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини.
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року)
Також, стаття 1 Першого протоколу, спрямована на захист особи від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи , спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський проти Польші» від 22.06.2004 року).
Відповідно до п. 1 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів ; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб`єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора.

Стаття 132. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Частина 3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
Пункт 1. існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Пункт 2. потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
Пункт 3. може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
З огляду на те, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчим суддям слід враховувати позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182).

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000273 від 09.04.2015 року.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у справі 757/8557/17-к від 14.02.2017 року накладено на майно, а саме грошові кошти ОСОБА_2 , що знаходяться на її рахунку накладено арешт № 8932, відкритому у АТ «Імексбанк», МФО 328384, за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-а, заборонивши видаткові операції та/або інше їх використання з наданням письмової інформації про суму коштів, на час надання ухвали для виконання.

Представник ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_3 звернувся до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою отримання виплати суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку АТ «ІМЕКСБАНК» та надано всі необхідні документи. За результатами звернення було отримано відповідь, що ухвалою від 14.02.2017 року по справі №757/8557/17-к було накладено на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 36 фізичних осіб, в тому числі і ОСОБА_2
ОСОБА_2 , не є суб`єктом кримінального правопорушення №0000273 від 09.04.2015 року.
З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що справді, за вказаних у клопотанні обставин, подальше застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на банківському рахунку: № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_2 , не є доцільним, а тому обмеження особи володінням своїм майном не є об`єктивно необхідним.
Таким чином з урахуванням вище викладеного та практики Європейського суду з прав людини та основоположних свобод, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність скасування арешту з майна та повернення його володільцю.
Керуючись ст. 13, 41 Конституції України, ст.ст. 2,170, 173, 174, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання представника ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000273 від 09.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1КК України- задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2017 року в частині арешту грошових коштів ОСОБА_2 , що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ "Імексбанк" МФО 328384.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту його проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

29.01.2020