Справа № 761/4735/20
Провадження № 1-кс/761/3265/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 20.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:
Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 20.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, вніс до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційних справ, з можливістю їх вилучення:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що другим слідчим відділом Першого управління розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом доведення до банкрутства та заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2012 році на підставі недійсних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » визнано банкрутом та розпочато процедуру банкрутства. В подальшому 03.12.2018 відбувся аукціон з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у складі цілісного майнового комплексу єдиним лотом, переможцем аукціону було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке запропонувало ціну за вищезазначений лот у розмірі 122 195 890,15 грн., допитаний ОСОБА_4 зазначив, що аукціон був проведений з численними порушеннями чинного законодавства та за ціною значно меншою від балансової. Встановлено, що другим учасником аукціону разом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організатором аукціону було Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому відбувалися перереєстрації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та новим власником значної частини майна стало ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення обставин створення та державної реєстрації змін у товаристві, відомостей про зміни засновників, учасників та керівників підприємства, осіб, які подавали реєстраційні документи, були представниками юридичної особи та здійснювали державну реєстрацію, а також отримання статутних документів, де визначено повноваження органу управління, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Іншим способом отримати вказану інформацію, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів можливості немає, у зв`язку з чим звернувся із вказаним клопотанням, яке просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом осіб у володінні яких знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як зазначено у ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цією статті.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексу.

За п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Отже у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий, прокурор повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.

Згідно ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

На підставі вимоги безпосередності судового розгляду всі належні і допустимі згідно із законом докази підлягають установленню й дослідженню під час судового засідання.

Оскільки клопотання подано одночасно щодо документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , то суд позбавлений можливості забезпечити розгляд такого клопотання, виконавши вимоги ч.2, ч.4 ст. 163 КПК України щодо розгляду клопотання з викликом одночасно усіх вказаних осіб у володінні яких знаходиться інформація.

Належно повідомлений володілець документів ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) явки свого представника в судове засідання не забезпечила. Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.03.2014 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України (кримінальне провадження № 0000020).

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, прокурор посилається на ст. ст. 159-163 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів має важливе значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки достовірності показань учасників кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, одержати відомості, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_5 , прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні №0000020 від 20.03.2014 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційних справ:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.03.2020 року.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити представникам ІНФОРМАЦІЯ_2 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити представникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: