Справа № 461/4149/19 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/355/20 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові апеляційну скаргу представника власників арештованого майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 09 січня 2020 року про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000378 від 09 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених - ч.3 ст.191, ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

з участю прокурора ОСОБА_9 ,

власників арештованого майна: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

їх представника - адвоката ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и л а :

вищезазначеною ухвалою клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на речові докази, що вилучені за результатами проведених 27-28 грудня 2019 року обшуків у кримінальному провадженні №0000378 - з метою збереження речових доказів, а також на вилучені грошові кошти - з метою подальшого забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна, а саме виявлені та вилучені:

- під час проведення 27 грудня 2019 року обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_6 - керівник КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» грошові кошти в сумі: 50 450 ЄВРО; 22 200 Доларів США, 189 000 грн., мобільний телефон Нокія 6300, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою «Водафон» НОМЕР_2 ;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» (центр психічного здоров`я «Кульпарків») у м. Львові по вул. Кульпарківська, 95, документи щодо співпраці КНП ЛОР «ЛОКПЛ» з ТзОВ «Едвіл»: договори про закупівлю за державні кошти; специфікація до договорів; додаткові угоди до договорів; видаткові накладні; копії витягів з банківських виписок по договору;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (в подальшому КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ») у м. Львові по вул. Я. Гашека, 2-А: блокнот з рукописними записами, документи-підшивку із маркуванням «Едвіл»; журнали вхідної і вихідної кореспонденції за 2014-2016 роки; чорнові записи; договори з ТзОВ «Едвіл» та додаткові угоди; видаткові накладні ТзОВ «Едвіл» з 2016 по 2019 роки; посадові інструкції;

- під час обшуку у комунальному некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр» у м. Львові на вул. Кульпарківська, 35: із службового кабінету директора конверт з грошовими коштами в сумі 2 380 доларів США; 601 гривня; 1170 доларів США; 300 Євро; 1000 гривень; чорнові записи; бухгалтерія - договори співпраці із ТзОВ «Едвіл» а саме договори про закупівлю товарів за державні кошти; видаткові накладні; додаткові угоди; договори поставки; платіжні доручення; мобільний телефон марки «Нокія» із сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 та мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_4 ;

- під час обшуку у КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської районної ради Львівської області (в подальшому КНП «Золочівська ЦРЛ») у м. Золочів по вул. Академіка Павлова, 48, Львівської області: договори про закупівлю товару за бюджетні кошти, - посадові інструкції, - накази про організацію закупівлі товарів робіт і послуг за державні кошти, - копії наказів та рішень, -витяги з наказів, та документація «допорогові закупівлі» співпраці з ТзОВ «Едвіл» за 2017-2019 роки;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради у м. Тернополі по вул.Клінічна,1: документи по діяльності співпраці із ТзОВ «Едвіл» за період 2018 та 2019 років;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» (Львівський обласний госпіталь ветеранів) у м. Львові на вул. Івасюка, 31: договори додаткові угоди, щодо співпраці з ТзОВ «Едвіл»;

- під час обшуку у КНП Жовківської районної ради «Жовківська центральна районна лікарня» (в подальшому КНП «Жовківська ЦРЛ») у м. Жовква по вул. Львівська, 78, Львівської області: оригінали договорів за період з 2016 по 2019 роки укладених між ТзОВ «Едвіл» та лікарнею, журнали вихідної та вхідної кореспонденції за 2017-2019 роки, посадові інструкції, накази, видаткові накладні, сертифікати, платіжні доручення, та інші документи щодо співпраці лікарні з ТзОВ «Едвіл»;

- під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_10 , керівник КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», банківські картки в кількості 8-ми штук, карту пам`яті об`ємом 8 GB;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (Регіональний центр медицини дитинства) у м. Львові на вул. Дністерській, 27: записник червоного кольору із чорновими записами; бухгалтерія - договори співпраці із ТзОВ «Едвіл» а саме договори про закупівлю за державні кошти; - рахунки на оплату, додаткові угоди; - договори поставки; видаткові накладні, платіжні доручення, протоколи щодо затвердження річного плану закупівель, протоколи щодо вибору процедури та затвердження тендерної документації, повідомлення про намір укласти договори, протоколи про внесення змін до річного плану закупівель, довідки про відсутність заборгованості, чорнові записи, інформаційні листи, та ніші документи згідно переліку вилученого які долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речових доказів.

Не погоджуючись із рішенням слідчого судді, представник власників арештованого майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 09 січня 2020 року про арешт належного ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на праві приватної власності майна, яке було вилучене слідчим під час обшуку в квартирі ОСОБА_6 на АДРЕСА_3 , а саме 50450 Євро, 22200 доларів США та 189 тисяч гривень та телефон Нокія. Постановити нове рішення, яким у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити і зобов`язати слідчого повернути вилучені під час обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , гроші та предмети.

В обґрунтування своїх апеляційних вимог адвокат ОСОБА_8 покликається на те, що накладений на належне ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майно арешт є незаконним, а дане рішення прийняте із недотриманням норм кримінального процесуального законодавства, оскільки в матеріалах провадження відсутні докази фактів вчинення ними кримінальних правопорушень, не дотримано порядку прийняття такого рішення, яке порушує принципи розумності та співрозмірності обмеження їх прав власності.

Як зазначає апелянт, протягом чотирьох місяців ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 не оголошено підозру, не повідомлено про подальшу долю арештованого майна та не повідомлено, чи мають арештовані кошти та речі відношення до розслідування.

Окрім цього, адвокат ОСОБА_8 просить поновити строк на апеляційне оскарження, в обґрунтування чого покликається на те, що про час розгляду клопотання про арешт майна не було повідомлено ані його, ані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а копію оскаржуваної ухвали ними було отримано 14 квітня 2020 року.

Заслухавши доповідача, власників арештованого майна та їх представника - адвоката ОСОБА_8 на підтримання поданої апеляційної скарги, прокурора, який заперечив проти апеляційних вимог, перевіривши матеріали провадження, а також наведені доводи скарги, колегія суддів апеляційного суду вважає, що апеляційна скарга підлягає до задоволення.
З огляду на те, що питання накладення арешту розглядалося без виклику власників арештованого майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх адвоката ОСОБА_8 , копію оскаржуваної ухвали ними отримано 14 квітня 2020 року, а отже, на переконання колегії суддів апеляційного суду, в силу абз.2 ч.3 ст.395 КПК України строк на апеляційне оскарження не пропущений.
Відповідно до ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Водночас, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, в тому числі, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За приписами ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно з матеріалами клопотання, у провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000378 від 09 квітня 2019 року, за фактом вчинення службовими особами Департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА за попередньою змовою групою осіб із суб`єктами господарювання розтрати бюджетних коштів при закупівлі медичних виробів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Крім того, службові особи приватного суб`єкта господарювання за попередньою змовою групою осіб надали службовій особі державної установи неправомірну вигоду, що свідчить про ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, а також службові особи державної установи, діючи за попередньою змовою групою осіб, одержали від службової особи приватного суб`єкта господарювання неправомірну вигоду, що свідчить про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
У ході досудового розслідування за результатами проведених 27-28 грудня 2019 року обшуків на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 27 грудня 2019 року в медичних установах Львівської області та у м.Тернополі, а також за місцем проживання їх керівників виявлено та вилучено майно, про накладення арешту на яке звенувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , а саме :
- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» (центр психічного здоров`я «Кульпарків») у м. Львові по вул. Кульпарківська, 95, виявлено та вилучено: документи щодо співпраці КНП ЛОР «ЛОКПЛ» з ТзОВ «Едвіл»: договіри про закупівлю за державні кошти; - специфікація до договорів; - додаткові угоди до договорів; видаткові накладні; копії витягів з банківських виписок по договору;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (в подальшому КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ») у м. Львові по вул. Я.Гашека, 2-А, виявлено та вилучено: блокнот з рукописними записами, документи-підшивку із маркуванням «Едвіл»; журнали вхідної і вихідної кореспонденції за 2014-2016 роки; чорнові записи; договори з ТзОВ «Едвіл» та додаткові угоди; видаткові накладні ТзОВ «Едвіл» з 2016 по 2019 роки; посадові інструкції;

- під час обшуку у КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочвської районної ради Львівської області (в подальшому КНП «Золочівська ЦРЛ») у м. Золочів по вул. Академіка Павлова, 48, Львівської області, виявлено та вилучено: договори про закупівлю товару за бюджетні кошти, -посадові інструкції, -накази про організацію закупівлі товарів робіт і послуг за державні кошти, -копії наказів та рішень, -витяги з наказів, та документація «допорогові закупівлі» співпраці з ТзОВ «Едвіл» за 2017-2019;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради у м. Тернополі по вул.Клінічна,1, виявлено та вилучено: документи по діяльності співпраці із ТзОВ «Едвіл» за період 2018 та 2019 років;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи» (Львівський обласний госпіталь ветеранів) у м. Львові на вул. Івасюка, 31, в результаті чого виявлено та вилучено договори додаткові угоди, щодо співпраці з ТзОВ «Едвіл»;

- під час обшуку у КНП Жовківської районної ради «Жовківська центральна районна лікарня» (в подальшому КНП «Жовківська ЦРЛ») у м. Жовква по вул. Львівська, 78, Львівської області, виявлено та вилучено: оригінали договорів за період з 2016 по 2019 роки укладених між ТзОВ «Едвіл» та лікарнею, -журнали вихідної та вхідної кореспонденції за 2017-2019 роки, посадові інструкції, накази, видаткові накладні, сертифікати, платіжні доручення, та інші документи щодо співпраці лікарні з ТзОВ «Едвіл»;

- під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_10 , керівник КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», виявлено та вилучено: банківські картки в кількості 8-ми штук, карту пам`яті об`ємом 8 GB;

- під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (Регіональний центр медицини дитинства) у м. Львові на вул. Дністерській, 27, виявлено та вилучено: записник червоного кольору із чорновими записами; бухгалтерія - договори співпраці із ТзОВ «Едвіл» а саме договори про закупівлю за державні кошти; рахунки на оплату, додаткові угоди; договори поставки; видаткові накладні платіжні доручення, протоколи щодо затвердження річного плану закупівель, протоколи щодо вибору процедури та затвердження тендерної документації, повідомлення про намір укласти договори, протоколи про внесення змін до річного плану закупівель, довідки про відсутність заборгованості, чорнові записи, інформаційні листи, та ніші документи згідно переліку вилученого.

Крім того, під час проведення обшуків 27 грудня 2019 року, на підставі ухвал слідчого судді в квартирі АДРЕСА_1 , в якій за реєстрований та проживає ОСОБА_6 керівник КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», виявлено та вилучено грошові кошти в сумі: 50 450 ЄВРО; 22 200 Доларів США, 189 000 грн., мобільний телефон Нокія 6300 ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою «Водафон» НОМЕР_2 . Також, під час обшуку у комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр» у м. Львові на вул. Кульпарківська, 35, директором якого є ОСОБА_12 , виявлено та вилучено: із службового кабінету директора - конверт з грошовими коштами в сумі 2 380 доларів США; 601 гривня; 1170 доларів США; 300 Євро; 1000 гривень; чорнові записи; бухгалтерія - договори співпраці із ТзОВ «Едвіл» а саме договори про закупівлю товарів за державні кошти; видаткові накладні; додаткові угоди; договори поставки; платіжні доручення; мобільний телефон марки «Нокія» із сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 та мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_4 .

Водночас, згідно з ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 27 грудня 2019 року, такими надано дозвіл на проведення обшуків у медичних установах Льівської області та у м.Тернополі, у приміщеннях квартири АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , квартири АДРЕСА_2 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, у тому числі ідентифікованих грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено колегією суддів апеляційного суду, під час проведення обшуків 27-28 грудня 2019 року було виявлено та вилучено як майно, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 27 грудня 2019 року, так і майно, яке не входило до цього переліку. Зокрема, під час обшуку квартири на АДРЕСА_4 , виявлені та вилучені грошові кошти, які не є ідентифікованими, в сумі: 50 450 ЄВРО; 22 200 Доларів США, 189 000 грн., мобільний телефон Нокія 6300 ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою «Водафон» НОМЕР_2 , що, на переконання колегії суддів апеляційного суду, у розумінні ч.7 ст.236 КПК України мають статус тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої стаіттею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Поряд з тим, як вбачається з даних штампу вхідної кореспонденції суду, з клопотанням про накладення арешту на майно старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді лише 08 січня 2020 року, тобто зі значним пропуском строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.

З огляду на те, що старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області звернувся із клопотанням про арешт як майна, на відшукання якого надано дозвіл ухвалою слідчого судді, так і тимчасово вилученого майна, строк зі зверненням з клопотанням якого пропущений, колегія суддів апеляційного суду вважає, що у задоволенні клопотання слідчого в цій частині слід відмовити, а таке майно в силу ч.5 ст.171 КПК України - повернути особі, в якої його було вилучено.

Ураховуючи вищенаведене, колегія суддів апеляційного суду вважає, що доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_8 є слушними та підлягають до задоволення, а оскаржувана ухвала слідчого судді в цій частині - до скасування.

Керуючись ст.ст. 407, 409, 419 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а :

апеляційну скаргу представника власників арештованого майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 адвокатаа ОСОБА_8 задоволити.

Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 09 січня 2020 року в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі: 50 450 ЄВРО; 22 200 Доларів США, 189 000 грн., мобільний телефон Нокія 6300 ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою «Водафон» НОМЕР_2 скасувати та у задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4