Справа № 739/703/20
Номер провадження 1-кс/739/218/20
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування
26 червня 2020 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про продовження строків досудового розслідування, внесене слідчим у кримінальному провадженні заступником начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження № 0000155 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першою статті 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000155 за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статі 364 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні. Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 29.12.2018 року до Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області з Новгород-Сіверського відділу Менської Місцевої прокуратури в порядку визначення підслідності надійшли матеріали кримінального провадження стосовно того, що в ході опрацювання аудиторського звіту було встановлено, що в 2018 році посадові особи ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «КММ», ТОВ «Ютол» та всупереч інтересам служби, незаконно реалізували лісо продукцію вказаним суб`єктам господарювання без попередньої повної передоплати її вартості, яка встановлено укладеними договорами. У подальшому за поставлену лісо продукцію грошові кошти на рахунки ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» не надійшли. Внаслідок викладеного ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» заподіяно збитків на суму 132, 8 тис. грн. В ході проведення аудиту шляхом аналізу розрахунків в розрізі суб`єктів господарювання, з котрими ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» уклало господарські договори встановлено, що Підприємством здійснювалась поставка лісопродукції, без дотримання умов договорів, а саме без попередньої оплати за місячну партію в результаті чого ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» недоотримало дохід на загальну суму 132,8 тис. грн. 11.02.2014 року між ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» та ТОВ «ЮТОЛ» був укладений договір купівлі-продажу №11/02/14. Відповідно до умов договору продавець (ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство») зобов`язувався продати брус двукатний (необрізний), хвойних порід, товщиною 100 мм., ширина пропилу 110-180, довжина 3,8 мм. по ціні 650 грн. за 1 м3 з ПДВ без доставки, а покупець прийняти у власність товар та здійснити розрахунок на умовах цього договору. Оплата товару покупець оплачує вартість придбаного товару на умовах 70% попередня оплата, 30% оплачується по факту приймання товару на склад покупця на протязі 3 банківських днів. ТОВ «ЮТОЛ» умови даного договору порушили в результаті чого перед ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» виникла заборгованість в сумі 23879,33 грн. Рішенням господарського суду Сумської області (справа №920/1691/14 від 20.11.2014 року) ТОВ «ЮТОЛ» зобов`язано сплатити на користь ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» за вказаним договором купівлі продажу заборгованість в сумі 23879, 33 грн. З метою стягнення даної заборгованості Державною виконавчою службою 02.04.2018 року було відкрито виконавче провадження про що державним виконавцем винесено відповідну постанову. 22.11.2013 року та 24.02.2014 року між ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» та ФОП « ОСОБА_4 » були укладені договори купівлі-продажу №10/1/2014-НС та 21/2/2014-НС. Відповідно до умов договорів «За результатами загальних торгів із продажу ресурсів необробленої деревини 1,2 кварталів 2014 року, проведеного Чернігівською обласною агропромисловою біржею 19.11.2013 року та 20.11.2014 року, продавець (ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство») продає, а Покупець (ФОП ОСОБА_5 ) купує необроблену деревину заготовлену в 1,2 кварталах 2014 року з метою його подальшої переробки на внутрішньому ринку України, відповідно до умов даного договору. Відповідно до умов даного договору, ФОП ОСОБА_4 зобов`язаний був здійснювати попередню оплату (передоплата 100% вартості) за місячну партію товару до 5 числа кожного місяця , протягом якого буде проходити поставка, відповідно до погодженого сторонами графіка, який є невід`ємною частиною договору. У випадку ненадходження коштів на рахунок Підприємства, до 5 числа кожного місяця, протягом якого буде проходити поставка, ФОП ОСОБА_4 втрачає право на придбання неоплаченої місячної партії товару. ФОП ОСОБА_4 було поставлено лісо продукції в кількості 161, 27м3, загальною вартістю з урахуванням транспортних витрат 110,3 тис. грн., з яких ОСОБА_4 було оплачено лише 2,7 тис. грн. Рішенням Господарського суду Донецької області від 29.07.2015 року з ФОП ОСОБА_4 на користь ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» зобов`язано сплатити заборгованість у розмірі 107,6 тис. грн.. Відповідно до банківських виписок, ФОП ОСОБА_4 перераховано на рахунки Підприємства лише 29,5 тис. грн.. (період оплати з 20.10.2016 по 14.04.2017) сума боргу становила 78,1 тис. грн. З метою стягнення даної заборгованості в сумі 107634, 66 грн. Державною виконавчою службою 03.05.2018 року було відкрито виконавче провадження про що державним виконавцем винесено відповідну постанову. 20.08.2015 року між ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» та ТОВ «КММ» був укладений договір купівлі продажу №29/3/2015-НС. Відповідно до умов даного договору «За результатами загальних торгів із продажу ресурсів необробленої деревини 3 кварталу 2015 року, проведеного Чернігівською обласною агропромисловою біржею» 17.08.2015 року, Продавець продає, а Покупець купує необроблену деревину (дров`яна деревина для технологічних потреб, ялина 200, 00 м3) заготовлену в 3 кварталі 2015 року, з метою його подальшої переробки на внутрішньому ринку України. ТОВ «КММ» умови договору дотримані не були в результаті чого перед ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» виникла заборгованість в сумі 30, 8 тис. грн. Рішенням Господарського суду Чернігівської області (справа №927/53/16 від 11.02.2016 року) ТОВ «КММ» зобов`язано сплатити на користь ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» за вказаним договором купівлі продажу заборгованість в сумі 30816, 60 грн. З метою стягнення даної заборгованості Державною виконавчою службою 09.03.2016 року було відкрито виконавче провадження про що державним виконавцем винесено відповідну постанову. Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 28.06.2020 року, відсутність в органу досудового розслідування за результатами вжитих слідчих (розшукових) дій доказів причетності особи (осіб) до вчинення кримінального правопорушення, унеможливило проведення подальших слідчих дій в межах строків досудового розслідування відповідно до пункту другого абзацу другого частини першої статті 219 КПК України, докази причетності особи (осіб) до вчинення кримінального правопорушення можливо здобути після проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Враховуючи те, що під час досудового розслідування у вказаному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, виникає необхідність у продовженні строків досудового розслідування для проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи (осіб), яка (які) скоїла (скоїли) вказане правопорушення. Під час досудового розслідування у вказаному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, виникає необхідність у продовженні строків досудового розслідування для проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування відповідно до частини першої статті 294 КПК України виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 місяців, що обґрунтовується необхідністю достатнього часу для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій. В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи. Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 28.12.2018 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 364 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155. 20.12.2019 ухвалою слідчого судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 28.06.2020 року. На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні. Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільненням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особи про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. Відповідно до частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Відповідно до частини третьої статті 295-1 цього Кодексу, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, а у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, строком на 6 (шість) місяців, а саме до 28.12.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1