Справа № 171/905/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000504 від 07.06.2019 року т.в.о. заступника начальника СВ Апостоліського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
25.05.2020 року т.в.о. заступника начальника СВ Апостоліського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 04.06.2019 невстановлена особа, під час телефонної розмови, шляхом обману який полягав у повідомленні неправдивих відомостей, заволоділа грошовими коштами у сумі 17 150 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди на вказану суму. (ЖЕО 3562 від 06.06.2019)
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.06.2019 о 08:43 год. їй на мобільний, з номеру НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення зі змістом Ultra-Kassa po rezyltatam nezavisivogo otbora na terminah oplat vi stali vladelcem KVARTIRI 073 173 5085, 044 353 3724, ІНФОРМАЦІЯ_3 », а протягом дня, зателефонували з мобільних НОМЕР_2 і НОМЕР_3 та пояснили, що вона стала учасником розіграшу квартири, у якому й перемогла. Але для того, щоб отримати квартиру потрібно було сплатити податок у сумі 6 850 гривен, а також військовий збір у сумі 10 300 гривень. Будучи впевненою у тому, що слова оператора є достовірними тим паче вказаний сайт існував, ОСОБА_5 взяла грошові кошти які мала вдома та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому через термінал самообслуговування, перерахувала вищевказані грошові кошти на банківську картку, яку їй повідомили під час телефонної розмови. Переказ грошових коштів було здійснено на картку № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_6 , а також на картку № НОМЕР_5 ім`я якої термінал не висвітив.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий, до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Апостоліського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасово виконуючій обов`язки заступника начальника СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_5 та інших карт виданих власнику вказаного рахунку, у період з 01.06.2019 по 20.06.2019 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
2) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефонні номери власника банківської картки за № НОМЕР_5 з 01.06.2019 по 20.06.2019;
3) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки № НОМЕР_5 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта у період з 01.06.2019 по 20.06.2019.
4) інформацію про телефонні номери які були фінансовими до банківських карт виданих на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_5 з 01.06.2019 по 20.06.2019 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
5) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.
Надати т.в.о. заступника начальника СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію - для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1