26.06.2020
Справа № 522/8989/20
Провадження 1-кс/522/9692/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001460 від 08.04.2020 року, за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, про арешт майна,
за участю сторін кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
представників власника майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділу Приморського ВІЇ в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001460, яке 08.04.2020 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 08.04.2020 до чч Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт працівників департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в одеській області про те, що в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено особу яка продає підроблені водійські посвідчення та сертифікати про завершення автошколи. ЖЕО 15766

В ході моніторингу мережі Інтернет співробітниками 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України був встановлений профіль в соціальній мережі Instagram з псевдонімом: « ОСОБА_7 », на якому пропонуються послуги продажу посвідчень водія разом з документами про успішне закінчення курсів водіння в автошколі та документами про успішну здачу екзаменів у сервісному центрі МВС. https://www.instagram.com/sashoka_cop/

У профілі «sashoka_cop» опубліковані пости з інформацією про ціни послуги, а також які документи потрібні для отримання посвідчення водія. Крім цього, на кожній другій фотографії даного профілю зображена дівчина від якої, начебто і йде продаж.

Було встановлено, що дана особа це ОСОБА_8 слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області, яка не має ніякого відношення до сторінки, де здійснюється незаконний продаж посвідчень водія. https://www.instagram.com/alina.vitalievna/?igshid=1fx0to81l9hb0

Тому, було прийнято рішення про проведення оперативного чату з особою, яка адмініструє сторінку « ОСОБА_7 ».

Встановлено, що продаж здійснюється через відправлення Нової пошти, передоплати не потребують. Але потрібно надіслати усі посвідчувальні документи особи, котрі потрібні для посвідчення водія.

Тому, було створено фейкову особу з фотографією (з відкритих джерел) на ім`я: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та продовжено чат з особою, що незаконно продає посвідчення водія.

03.04.2020 отримано повідомлення щодо прибуття відправлення з ТТН № 1887 з міста Одеси. Та було відправлене 02.04.2020 в період часу з 19:00 год. до 20:30 год. з відділення Нової пошти № 3 в місті Одеса за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька 23/4. Відправником значиться гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2

22.04.2020 під час отримання тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Нова Пошта» отримано відео з відділення № 3 на якому виявлено, що посилку відправив чоловік який приїхав до відділення на автомобілі марки Volkswagen модель Passat CC д.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 .. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за кермом знаходився чоловік власниці ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

В ході моніторингу мережі Інтернет співробітниками 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України був встановлений профіль в соціальній мережі Instagram з псевдонімом: « ОСОБА_13 », на якому пропонуються послуги продажу посвідчень водія разом з документами про успішне закінчення курсів водіння в автошколі та документами про успішну здачу екзаменів у сервісному центрі МВС. https://www.instagram.com/autodoki_vidnova/

У профілі «autodoki_vidnova» опубліковані пости з інформацією про ціни послуги, а також які документи потрібні для отримання посвідчення водія. Крім цього, на кожній другій фотографії даного профілю зображена дівчина від якої, начебто і йде продаж.

Тому, було прийнято рішення про проведення оперативного чату з особою, яка адмініструє сторінку « ОСОБА_13 ».

Встановлено, що продаж здійснюється через відправлення Нової пошти, передоплати не потребують. Але потрібно надіслати усі посвідчувальні документи особи, котрі потрібні для посвідчення водія.

В подальшому під час проведення комплексу слідчо-розшукових дій, були замовлено посвідчення водія на сторінці « ОСОБА_13 ».

13.06.2020 отримано повідомлення щодо прибуття відправлення з ТТН № 6727 з міста Одеси, особою, яка назвалась ОСОБА_14 м.т. НОМЕР_2 , та встановлено, що відправлення було здійснено з відділення Нової Пошти № 3 за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька 23/4.

Враховуючи вищевикладене, наявні підстави вважати, що до кожного з вказаних кримінальних правопорушень причетний гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Разом з тим, в ході проведення комплексу оперативно-технічних заходів встановлено, що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

19.06.2020 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою в залі вилучено речі: протоколи перевірки технічного транспортного засобу №00579-08603-18, № 00795-08921-19, держатиль від СІМ карти «Київстар» НОМЕР_3 , 36 товарних чеків (накладних), помаранчевий блокнот з додатками, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , кредитна картка «Ощадбанку», які було поміщено до сейфпакету № 7044222.

Також в залі вилучено речі: ноутбук «Asus» модель ТP 412F серійний номер 15105-0560N100 синього кольору, зарядний пристрій чорного кольору AD2066020, ноутбук марки ASUS модель R414V чорного кольору, серійний номер H8N0WU000816318, чорного кольору, зарядний пристрій ADP-650WC, флеш накопичувач GOODRAM 8 GB чорного кольору, флеш накопичувач TRANSEND 8GB, дві чорні сумки для ноутбуків, які поміщено до сейфпакету INZ4019549.

В тренажерній залі вилучено лазерний МФП Express модель M2070 сірого кольору який опечатаний печаткою 17.

Також в тренажерному залі вилучено речі: посвідчення водіїв НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , КВЕ277844, НОМЕР_8 , ВХО 000562, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_9 , порожній бланк свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_10 , три картки «Приватбанку» 858239, 656984, НОМЕР_11 , фінансова накладна (кількість переданих переказів 7, сума виданих переказів 41100 грн., отримувач ОСОБА_15 , відправники ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ), фінансова накладна (кількість виданих переказів 23, сума 108400 грн., отримувач ОСОБА_23 , відправники від ОСОБА_24 до ОСОБА_25 ) фінансова накладна (кількість переказів 42, сума 191 200 грн., отримувач ОСОБА_14 , відправники від ОСОБА_26 до ОСОБА_27 , упаковано в сейфпакет 7044093,

Також в тренажерному залі вилучено речі: держателі сімкарт з сімкартами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , DVD-R диски в кількості 11 штук, копія довіреності ВЕІ №656504, листи «FORPOST» три штуки, які поміщено в сейфпакет INZ4019015.

Окрім того в тренажерному залі вилучені грошові кошти в сумі 437170 грн. та 100 доларів США, які поміщено в сейф пакет №7044220.

В коридорі виявлено та вилучено 9 картонних в кожній з яких знаходиться 10 пачок з бланками свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в загальній кількості 18000 бланків. Одна картонна коробка в якій знаходиться 5 пачок з бланками свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів по 200 одиниць в кожній. Вказані картонні коробки опечатані печатками № 10, 12-16.

В спальній кімнаті на другому поверсі вилучено речі: товарну накладну рахунок на оплату №363 від 26.11.2018, дві картки «Приватбанку» № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , флеш накопичувачі Sandisk 32 GB та 8GB, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_5 , талон до посвідчення водія НОМЕР_21 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , держателі сім карт НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , сім карти з написом НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , грошові кошти з карману куртки та сумки в сумі 1650 грн., два блокнотних аркуша з нотатками, блокнот коричневого кольору з нотатками, картка платника податків гр. ОСОБА_28 НОМЕР_41 . На шухлядці столу дружини вилучені 6 купюр номіналом 1000 гривень серія номер купюр АВ2251489, АГ2540723, АВ2251491, АГ2540722, АГ2540721, АГ2540720, 4 купюри номіналом 100 доларів США серія номер купюр МК07402184С, LG37828933D, MB59825800D, MB04917449Q, дві купюри номіналом 10 доларів СШАс серія номер МА54915910А, NJ09261009A, та подарунковий конверт в якому знаходились грошові 10 купюр номіналом 100 доларів США серія номер LF47076016G, LB75284335E, MB64998005P, LD01638984D, MB09647672P, LB51336183A, LB44748667J, LB00608748A, LB00608747A, LB00610948A, які опечатані до сейф пакету INZ4019551.

В кабінеті вилучено: кард принтер марки EDI secure модель XID 86XX prinet, який опечатано печаткою №9.

Також в кабінеті вилучено речі: пусті бланки Міністерства юстиції України в кількості 33 одиниці, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з карткою платника податків, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_7 з картою платника податків, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_8 з карткою платника податків та посвідчення потерпілого від Чорнобильскої катастрофи на його ім`я. 5 прозорих пакетів із бланками свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в загальній кількості 33 одиниці, 3 коробки з бланками свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів по 200 одиниць в кожній, двійні голограмні стрічки з гербом України в кількості 6 одиниць, 5 коробок з білими порожніми пластиковими картками по 100 штук в кожній, 6 файлів з документами (копія паспортів та кодів різних громадян України), грошові кошти в сумі 3200 доларів США, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_9 , з картою платника податків, та дежатилем сім картки НОМЕР_42 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_10 , з держателем сім карти НОМЕР_43 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_11 , пусті бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в кількості 70 одиниць, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , паперовий конверт з написом ОСОБА_35 зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_49 , посвідчення водія НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , 27 паперових конвертів з сім картами та держателями сім карт із зазначенням ФІО на конверті, сім карта НОМЕР_54 , бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів в кількості 261 одиниця, які поміщено в сейф пакет № INZ4019550.

Також в кабінеті вилучено речі: свідоцтва про закінчення автошколи НОМЕР_55 на різні прізвища в кількості 10 одиниць, картки водія в кількості 10 одиниць, голограмні стрічки в кількості 7 одиниць, посилковий конверт від ОСОБА_36 до ОСОБА_37 з бланками свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу в кількості дві одиниці, два бланки посвідчення водія, два бланки дипломатичних карток МЗС України, SSD накопичувач KINGSTON 480 GB в кількості дві одиниці, 5 коробок з білими пластиковими картками по 100 одиниць в кожній, два прозорих пакети з бланками посвідчень водія, 7 печаток: ТСЦ 6342, ТСЦ 5141, ТСЦ 1441, ТСЦ 4641, ТСЦ 8042, ТСЦ 4442, ТСЦ 6541, одна печатка Київського міського нотаріального округу, приватний нотаріус ОСОБА_38 , губка для печаті одна штука, печатка «Автоуспіх»

, пластикова коробка з синіми ручками в якій знаходяться бланки посвідчення водія, фінансова накладна (на суму 147100 грн. отримувач ОСОБА_39 , відправники 30 різних осіб), які опечатано печаткою № 1.

Окрім того в кабінеті вилучено речі: мобільні телефони Xiomi MI чорного кольору серійний номер НОМЕР_56 в чохлі чорного кольору, моторола чорного кольору, мобільний XIOMI MI серійний номер НОМЕР_57 в чохлі чорного кольору, мобільний телефон XIOMI MI рожевого кольору з серійним номером НОМЕР_58 в чохлі чорного кольору, мобільний телефон Samsung DUOS чорного кольору, мобільний телефон Samsung 5MEGA чорного кольору, мобільний телефон Samsung синього кольору, мобільний телефон LG білого кольору, мобільний телефон XIOMI MI рожевого кольору серійний номер НОМЕР_59 , мобільний телефон XIOMI MI синього кольору серійний номер НОМЕР_60 в чохлі чорного кольору, мобільний телефон XIOMI MI рожевого кольору, жорсткий диск Samsung серійний номер S211J9CC745026, жорсткий диск WD серійний номер WXV1E7464707, ноутбук Panasonic модель TOUGHBOOK серійний номер 6FXQT-J7QKX-Q6D3K-KY6W2-CF774, адаптер мікро SD з флеш накопичувачем Kingston 16 GB, серійний номер SDC10/16GB, пластикова коробка з флеш накопичувачами HUAWEI MOBILE BROADBAND E153, DATASHUR, дві CARD PRESSO, APACER сріблястого кольору серійний номер DB3466, AEGIS SECURCKEY, GOODRAM 32GB серійний номер 1642G5C5AEBFCO, флешка золотистого кольору з помітками HIE-RALLEY 42 GB, які опечатані печаткою №2.

Окрім того в кабінеті вилучено речі: модельний телефон марки Iphone 5 білого кольору в корпусі THURAYA, мобільний телефон марки Samsung Duos чорного кольору, жорсткий диск Sven з маркуванням Mobile Storage Solution, жорсткий диск Selicon Power серійний номер 0-10TA15-SE, 50 бланків посвідчень водія, 11 стартових пакетів мобільних операторів з держателями та сім, записник з нотатками «Mazerati», пластиковий бокс з порожніми бланками посвідчення водія в кількості 44 одиниці, грошові кошти в сумі 1500 гривень, одна коробка з білими порожніми пластиковими картками, паспорт громадянина України ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільний телефон марки Iphone X чорного кольору в чорному чохлі, 23 файли з копіями документів різних осіб, 7 коробок з білими пустими картками, 27 копій документів громадян України, 5 голограмних стрічок, які опечатано печаткою № 3.

Окрім того в кабінеті вилучено комп`ютер Acer PREDATOR в корпусі червоно-чорного кольору, серійний номер НОМЕР_61 , зарядний пристрій до нього, який опечатано печаткою № 4.

Окрім того в кабінеті вилучено вимірювач, копія документів на ОСОБА_41 та держатель сім карти, принтер Epson модель L805 серійний номер НОМЕР_62 , які опечатано печаткою № 5.

Окрім того в кабінеті вилучено пристрій для виготовлення наліпок SNBC серійний номер 37, ламінатор Royal Sovereign, які опечатано печаткою № 6.

Окрім того в кабінеті вилучено принтер Epson модель D805 серійний номер W7YK086957, який опечатано печаткою №7.

Окрім того в кабінеті вилучено речі: паспорта громадян України на ім`я ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_46 держатель сім НОМЕР_63 , банківська картка НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , посвідчення водія НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , чотири посвідчення водія РФ, три держателя сім карт, прозорий пакет з бланками посвідчення водія в кількості 10 одиниць, бланки посвідчень водія та реєстрації транспортного засобу в кількості 6 одиниць, 4 білі пусті картки, флеш накопичувач MATIKA CHID DRIVER USBKEY VERSION 1.0 08.01.2018/4, 5 наліпок зі штрих кодом, грошові кошти в сумі 500 грн. LD4287134, паперовий лист з нотатками, які опечатано печаткою № 8.

Окрім того на кухні в чорні сумці вилучено 10 патронів ззовні схожих на бойові, які опечатно наліпкою № 11.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Представники власника майна заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку слідчого, представників власника майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт з забороно користування, володіння, розпорядження на майно, вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку в описовій частині ухвали.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: