Провадження № 1-кс/761/9207/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, за № 4 від 20.11.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Слуцького районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа № 4, порушену 20.11.2018 за частиною 2 статті 212 КК Республіки Білорусь.
Так, в ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена ??особа, маючи умисел на несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації з корисливої ??зацікавленості, перебуваючи в невстановленому місці, 20 жовтня 2018 року, з використанням глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, здійснило несанкціонований доступ до сторінки « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , соціальної мережі «ВКонтакте», що знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого справило від його імені розсилку повідомлень з проханням надання матеріальної допомоги та допомоги в переказі грошових коштів.
Після здійснення несанкціонованого доступу до зазначеної вище сторінці соціальної мережі «ВКонтакте» невстановлена ??особа, діючи від імені ОСОБА_6 , схилило ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до передачі реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його ім`я, після чого здійснила несанкціоновані операції на загальну суму 583 білоруських рубля 80 копійок, заподіявши потерпілому ОСОБА_8 матеріальна шкода.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_8 показав, що у нього в користуванні раніше була банківська платіжна картка ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а також він зареєстрований у соціальній мережі «ВКонтакте», де у нього є персональна сторінка з ім`ям « ОСОБА_9 ». 20 жовтня 2018 роки йому в соціальній мережі «ВКонтакте» зі сторінки « ОСОБА_4 » прийшло повідомлення з проханням надати реквізити його банківської платіжної картки, що він і зробив. Після чого з розташованої у нього вищевказаної банківської платіжної картки були списані кошти в сумі 583 білоруських рубля 80 копійок.
Згідно з відповіддю, що надійшов з компетентного установи юстиції Російської Федерації, слід, що викрадені грошові кошти були переведені на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Переклад викрадених грошових коштів було здійснено 20.10.2018 в 18:36:55 за допомогою пристрою з IР-адресою НОМЕР_3 , який виділявся на території України і належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Орган попереднього розслідування вважає, що для встановлення всіх обставин злочину, що розслідується, особи, яка вчинила злочин у відношенні ОСОБА_8 , можливих свідків необхідно отримати відомості про особу, яка використовує банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також відомості про те, кому 20.10.2018 в 18:36:55 годин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виділявся IР-адреса 188.163.64.136.
Відповідно до Кримінально-процесуальним кодексом Республіки Білорусь орган кримінального переслідування зобов`язаний вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи.
Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи не привели до встановлення всіх обставин справи, а також з огляду на те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташовані на території України, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентних органам України.
В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб`єкта є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що речі або документи що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають відомості, а саме ім`я особи на яку зареєстрована платіжна картка № НОМЕР_5 , також, відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, вказаної банківської платіжної картки за 20.10.2018р.( із зазначенням рахунків з яких та на які переводились грошові кошти.

Крім цього, прокурором доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями Мінської конвенції від 22.01.1993 року «Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» , ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 дозвіл на доступ і проведення виїмки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 документів, що містять відомості про особу, на ім`я якого зареєстрована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , а також відомості про рух грошових коштів по карт-рахунку вказаного банківської платіжної картки за 20.10.2018 (із зазначенням рахунків, з яких і на які переводились кошти)
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя