Провадження № 1-кс/643/3201/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 20.05.2020 за ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 20.05.2020 за ч.3 ст.191 КК України.

Проведеним моніторингом інформації розміщеної на офіційному веб-порталі публічних закупівель встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні відомості про проведення комунальним закладом охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 закупівлі альбомів для фотографій в кількості 8000 штук.

Встановлено, що переможцем даної закупівлі став ФО-П ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким укладено договір №1 від 16.03.2020 (далі договір). Предметом договору є альбоми для фотографій в кількості 8000 штук, загальна сума якого складає 2 864 000,00 грн.

Відповідно до п.1.1 договору постачальник зобов`язується у 2020 році поставити покупцеві товар зазначений в специфікації.

Відповідно до п.4.2. оплата товару здійснюється на основі видаткової накладної, протягом 14 календарних днів після поставки.

Відповідно до п.5.1. строк поставки товару: поставка товару здійснюється постачальником партіями, за заявкою покупця, підписаною уповноваженою особою покупця, але в будь-якому випадку не пізніше дати припинення дії договору. Перша партія товару постачається протягом 14 календарних днів за дати підписання договору.

Також встановлено, що комунальним закладом охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФО-П ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 19.03.2020 укладено додаткову угоду №1 до договору про закупівлю товарів №1, відповідно до якої виконання робіт чи надання послуг здійснюється з 01.04.2020 до 31.12.2020.

Однак, у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено платіжне доручення №37 від 02.04.2020 щодо оплати вищевказаного товару за договором №1 від 16.03.2020 та додатковою угодою №1 до договору про закупівлю товару №1 від 19.03.2020, в якому зазначено, що комунальний заклад охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахував грошові кошти в розмірі 2 864 000,00 грн. на рахунок ФО-П ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Є підстави вважати, що перерахунок коштів комунальним закладом охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №1 від 16.03.2020 та додатковою угодою №1 до договору про закупівлю товару №1 від 19.03.2020 на суму 2 864 000,00 грн. здійснено з порушенням умов договору №1, а саме п.4.2.

Зважаючи на те, що замовником 02.04.2020 була зарахована до сплати вся сума договору, виникає сумнів щодо можливості фактичного виготовлення та поставки великого обсягу товару, а саме 8000 альбомів у термін 13 діб від підписання договору.

В сукупності зазначені дії можуть мати на меті заволодіння бюджетними коштами виділеними на закупівлю товару без його фактичного виготовлення та поставки розпоряднику бюджетних коштів.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 під провадження господарської діяльності, зокрема під час виконання договору №1 з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувався рахунком НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО ( НОМЕР_4 ).

Інформація про використання вказаного рахунку також підтверджується реквізитами вказаними в самому договорі №1 між ФОП ОСОБА_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, було отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно якої ФОП ОСОБА_4 користується наступними рахунками банківських установ: № НОМЕР_5 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_7 відкритий у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " що розташований за адресою АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .; № НОМЕР_9 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_10 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_12 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2020 і по 01.07.2020, який перебуває у володінні у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_14 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що містить банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунку ФОП ОСОБА_4 , НОМЕР_7 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020 та до 01.07.2020 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "за період 01.01.2020 та до 01.07.2020 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1