Справа № 947/2725/20
Провадження № 1-кс/947/1345/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.02.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0001077 від 28.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те що,

27.11.2019 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява куратора Північних районів Одещини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те що, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм становищем, в інтересах третіх осіб оформлюють землі особистого селянського господарства без відома майбутніх власників та укладають договори на будівництво по завищеним цінам, чим спричинюють матеріальну шкоду державним інтересам.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив наступне, що він являється куратором північних районів Одещини « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До організації звернулись мешканці с. Липецьке Подільського району, які повідомили, що голова сілької ради ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , діючи у власних інтересах, вступивши в змову з іншими посадовими особами та депутатами зазначеної ОТГ за допомогою фіктивних заяв від їх імені намагається отримати земельні ділянки площею по 2га кожна, з метою подальшою їх реалізації та отримання незаконного прибутку. Окрім того, що це не едині незаконні дії ОСОБА_6 , так незважаючи на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 є велика кількість проблем пов`язаних з умовами ЖКГ, інфраструктурі та в інших сферах, ОСОБА_6 маючи на меті отримання незаконного прибутку, вирішив проводити публічні закупівлі та завдяки проведення робіт, які не відповідають умовам тендеру, будівельні матеріали значно нижчої якості, що призводить до будівництва та реконструкції небезпечних об`єктів, які викоростовуються переважно дітьми, наприклад будівництво дитячого майданчику за адресою: АДРЕСА_1 , згідно копії висновку незалежного експерта виконані неякісні роботи, які не відповідають актам виконаних робіт та проведені за завищеною ціною, що надає підстави вважати, що ОСОБА_6 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили в злочинну змову, з метою отримання проведення робіт за значно нижчими цінами, що надає їм можливість отримувати незаконний прибуток у великих розмірах.

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , пояснили наступне, що їм стало відомо, про підроблення заяв посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені останніх, з метою отримання земельних ділянок площею по 2га кожна, для подальшою їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

Встановлено, що роботи згідно ресурсу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 директор: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зазначено підприємство приймало участь у 101 тендерній закупівлі в сфері надання послуг з ремонту та виконання різних будівельних робіт, в яких у 94 визнано переможцем, переважно перемагає в «допорогових» за купівлях. Дитячі майданчики на території Куяльницької ОТГ, вказаним підприємством будувались за наступними адресами: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ); АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановлених осіб, які вчинили матеріальну шкоду державним інтересам, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації по руху грошових коштів з призначенням платежів, за період з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час:
- № НОМЕР_2 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » , МФО НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_5 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_6 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_8 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_9 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_10 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_11 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_12 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_13 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_14 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_14 , МФО НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_16 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_14 , МФО НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_17 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_18 ;

- № НОМЕР_19 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_18 ;

- № НОМЕР_20 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_18 ;

Лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з вилученням оригіналів матеріалів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків, договорів на відкриття рахунків, інформації по руху грошових коштів з призначенням платежів, платіжних доручень, фінансових номерів телефонів та ІР-адрес за допомогою яких, здійснювались платежі у системі «Клієнт-Банк» з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час, по банківських рахунках:
- № НОМЕР_2 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » , МФО НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_5 , відкрите ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001077 від 28.11.2019, або співробітникам УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або іншим співробітникам правоохоронних органів за дорученням.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1