Провадження № 1-кс/686/1059/20
У Х В А Л А
24 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків, у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, з вищою освітою, раніше не судимого,
20 січня 2020 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування покладених відповідно до ст.194 КПК України обов`язків відносно ОСОБА_4 , посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст. 177 КПК України ризики щодо спроб ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти дії спрямовані на знищення, приховання або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для досудового розслідування та відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, вчиняти вплив на свідків, інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, у тому числі шляхом вчинення інших кримінальних правопорушень (залякування, підкуп, фізичний вплив).
Дослідивши подані матеріали, заслухавши думку прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
04 червня ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у тому, що він упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_10 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_15 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організували та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволоділи майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» становить 227 590 000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019 №184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.
Окрім цього, заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівників та інших службових осіб Держгеонадр, а також директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» за вказаних вище обставин, упродовж березня-червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ОСОБА_16 .
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_16 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_17 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_16 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваного ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26,40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і становить особливо великі розміри.
Діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_16 07.05.2019, о 00 год. 10 хв., прибув до автозаправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_6 та в салоні власного автомобіля марки «Рендж Ровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_6 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , одержав 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману.
Не зупиняючись на вчиненому, в подальшому діючи на вимогу ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , ОСОБА_16 03.06.2019, близько 16 год 30 хв., прибув у приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання співробітниками правоохоронних органів.
Дана підозра є обґрунтована, адже підтверджується: протоколом прийняття у ОСОБА_16 заяви, повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується від 13.03.2019 щодо вчинення шахрайських дій у великих розмірах ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ;листами ВКР ДКР СБ України, з інформуванням про причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до вчинення злочинів стосовно директора ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та ТОВ «Новогородецький кар`єр» ОСОБА_16 ;протоколами допиту свідка ОСОБА_16 ;протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;протоколами огляду та вручення речей (грошових коштів) ОСОБА_16 ;протоколом обшуку приміщення відділення «Приватбанк», що за адресою
м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, від 03 червня 2019 року; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» ОСОБА_19 від 06 червня 2019 року;протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18 червня 2019 року;протоколом огляду від 21 серпня 2019 року, речей і документів, які були вилучені в ході затримання ОСОБА_7 ;протоколом допиту представника потерпілого від 09 липня 2019 року;протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 15 жовтня 2019 року до Департаменту державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 30 жовтня 2019 року Бориспільського міськрайонного суду м. Києва;рішенням Господарського суду Полтавської області від 04.06.2019 справа №917/171/19;постановою Східного апеляційного господарського суду від 10 жовтня 2019 року справа №917/171/19;протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06 червня 2018 року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 384200 грн., терміном до 31.07.2019 року.
07 червня 2019 року ОСОБА_4 внесено визначений слідчим суддею розмір застави.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29.11.2019 року продовжено до 26.01.2020 року строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків у зв`язку з обранням вищезгаданого запобіжного заходу.
У зв`язку із тим, що у досудовому розслідуванні слід вчинити ще ряд слідчих та інших процесуальних дій, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24 вересня 2019 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців та ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29 листопада 2019 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців.
На даний час продовжують існувати, визначені ст. 177 КПК України, ризики, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти дії спрямовані на знищення, приховання або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для досудового розслідування та відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, вчиняти вплив на свідків, інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, у тому числі шляхом вчинення інших кримінальних правопорушень (залякування, підкуп, фізичний вплив),адже ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 України, покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна., а тому приходжу до висновку, що підозрюваному ОСОБА_4 слід продовжити строк дії визначених ст. 194 КПК України обов`язків:
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування з потерпілим та свідками в даному кримінальному провадженні;
-залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.
Строк дії обов`язків слід визначити в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, визначених ст. 194 КПК України обов`язків:
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватись від спілкування з потерпілим та свідками в даному кримінальному провадженні.
-залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.
Ухвала діє по 04 березня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 27.01.2020 року.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду