Справа № 521/3145/20
Провадження по справі 1-кс/521/1220/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0003164 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :
27.02.2020 року слідчий звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна. Мотивував клопотання тим, що 10.10.2019 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі надійшов рапорт від старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про те, що ним, в ході проведення досудового розслідування, кримінального провадження № 0002139 від 25.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, було встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом обману, заволоділа правом власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований на території Малиновського району м. Одеси. В ході проведення подальшого досудового розслідування, було встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи правом власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якого відповідно до висновку про вартість майна, на момент вчинення злочину складала 640859, 00 грн., що є майновими збитками в особливо великих розмірах.

Нерухоме майно, яке стало об`єктом кримінально протиправних дій злочинців, як правило оформлюється на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після реєстрації права власності за вищезазначеними особами, нерухоме майно продається на користь третіх осіб, а отриманні від реалізації нерухомості грошові кошти, члени злочинної групи розподіляють між собою.

Так, проведеними заходами було встановлено, що на початку 2018 року до вказаної злочинної групи надійшла інформація про двох осіб, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (мати) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (донька) яким на праві власності належала квартира АДРЕСА_2 , по частки у кожній.

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вели аморальний образ життя, чим і зацікавили злочинну групу.

В подальшому обставини складаються таким чином, що ОСОБА_7 потрапила до Одеського обласного центру значимих захворювань (туберкульозний диспансер, АДРЕСА_3 ) де в послідуючому 26.05.2018 через прогресуючу хворобу померла. ОСОБА_6 потрапила до Одеського обласного центру значимих захворювань (туберкульозний диспансер, АДРЕСА_4 ). 04.08.2018 у ОСОБА_6 було констатовано біологічну смерть.

В ході проведення подальших заходів було встановлено, що у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було відкрито спадкову справу.

В подальшому, вказана спадкова справа була передана приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка у свою чергу видала свідоцтво про право на спадщину на ім`я ОСОБА_5 .

На підставі зазначеного свідоцтва про право на спадщину було внесено відомості до державного реєстру прав та їх обтяжень.

Через короткий проміжок часу ОСОБА_5 продав вищезазначене нерухоме майно.

Договір купівлі продажу було посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на теперішній час являється ОСОБА_11 .

Внаслідок злочинних дій, потерпілій стороні завдані майнові збитки в розмірі вартості вищезазначеної квартири, яка станом на 09.04.2019 року складає 639805, 00 грн.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно п.п.1,3,4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України вказана ділянка є матеріальним об`єктом, який буде використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних та набута кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:
Клопотання прокурора слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0003164 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_2 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

Заборонити розпоряджатися зазначеним майном.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1