Справа № 646/6/20
№ провадження 1-кп/646/277/2020
У Х В А Л А

13.01.20 року м. Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі

судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові кримінальну справу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000129 за обвинуваченням ОСОБА_4

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_4 в листопаді 2016 року, перебуваючи на території Червонозаводського району міста Харкова (точний час та місце слідством не встановлено), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, від яких отримала попередньо складені у встановленій формі наступні документи: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 16.11.2016 (код: 44); продовження реєстраційної картки форми 4 від 26.11.2016; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 16.11.2016 (код: 37); заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу , що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.11.2016; протоколом №2 загальних зборів від 14.11.2016 ТОВ «Евро Альянс» (код 40307929); статут ТОВ «Евро Альянс» 2016 рік, що затверджений протоколом №2 загальних зборів від 14.11.2016 та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Евро Альянс» від 14.11.2016, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їм на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для придбання (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Евро Альянс», реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на отримання грошової винагороди за внесення неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, засвідчила їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів. Своїми умисними діями ОСОБА_4 внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, після чого вказані офіційні документи разом з копією свого паспорту та облікової картки платника податків, передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Перераховані документи, невстановленими слідством особами передано для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Евро Альянс» до Харківської районної державної адміністрації, у результаті чого 16.11.2016 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів вказаного підприємства та внесено відповідний запис за номером 0068860.

Разом з тим, на час надання анкетних даних, копії паспорту громадянина України та копії облікової картки платника податків, невстановленим досудовим розслідуванням особам, які на підставі цих документів виготовили документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_4 розуміла, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Евро Альянс» (код 40307929), оскільки ОСОБА_4 була обізнана у тому, що директором товариства вона не буде, а фінансово-господарською діяльність з використанням реквізитів підприємства займатимуться інші особи.

Так, ОСОБА_4 , за наведених обставин, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями), своїми умисними діями, внесла в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Евро Альянс», завідомо неправдиві відомості.

В судовому засіданні прокурор вважав можливим призначити справу до розгляду.

Обвинувачена ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні просила закрити кримінальне провадження на підставі ч. 1 ст. 49 КК України.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що дане кримінальне провадження надійшло до Червонозаводського районного суду м. Харкова з порушенням правил територіальної підсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 КПК України Кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Територіально місцем вчинення злочину, передбаченого ст. 205-1 КК України доцільно вважати фактичне місце знаходження та перебування на податковому обліку юридичної особи (фізичної особи-підприємця), щодо якої виявлено факти внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які надані для проведення державної реєстрації будь-яких дій (тобто дій, пов`язаних із реєстрацією чи зі зміною відомостей про таку юридичну особу (фізичну особу-підприємця), які вже містяться в Єдиному державному реєстрі щодо цієї особи).

ТОВ «Евро Альянс» (код 40307929) зареєстровано за адресою 61145, Харківська обл., місто Харків, вулиця Космічна, будинок 21, не перебуває в процесі припинення. Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: Головне Управління ДПС у Харківській області, центральне управління, Шевченківська ДПІ (Шевченківській район м. Харкова).

Згідно вимог п. 1 ч. 1 ст. 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.

Правила про підсудність ґрунтуються на основних засадах судочинства, передбачених ст. 129 Конституції України, засадах кримінального провадження, визначених у главі 2 КПК України, а також засадах організації судової влади. Порушення правил підсудності належить до істотних порушень вимог кримінального процесуального закону та згідно із п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України є підставою для скасування судового рішення.

Частиною 2 статті 34 КПК України передбачено, що питання про направлення кримінального провадження до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку щодо необхідності ініціювання питання про внесення на розгляд Харківського апеляційного суду подання про визначення підсудності даного кримінального провадження, з метою забезпечення повноти і об`єктивності з`ясування обставин справи.

Керуючись ст. ст. 32, 34 КПК України,

у х в а л и в:

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України направити до Харківського апеляційного суду для вирішення питання щодо визначення територіальної підсудності зазначеного провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1