Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/3731/20
Провадження №1-кс/523/2823/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
14.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та представника потерпілого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання останньої особи про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000251 від 28 лютого 2020 року,

в с т а н о в и в:

07 липня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про накладення арешту на належні ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 00231604) нежитлові приміщення.

Прокурор, слідчий та представники власника майна, будучи належним чином сповіщеними про судовий розгляд в засідання не прибули, про поважність причин неявки будь - яких документів не надали, у зв`язку із чим, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність вказаних осіб.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділенням Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000251 від 28 лютого 2020 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України, за заявою ОСОБА_3 про розтрату службовими особами ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (далі ПАТ «ОДАЗ») майна зазначеного підприємства при вирішенні питань про відчуження об`єктів нерухомості, що перебували на його балансі.

Із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що він є акціонером ПАТ «ОДАЗ» та, реалізуючи права акціонера, став обізнаним про наступні обставини неправомірної діяльності службових осіб вказаного підприємства.
Так, головою Правління ОСОБА_5 , його сином - членом Наглядової ради ОСОБА_6 , та іншими службовими особами, з метою незаконної розтрати майна підприємства, у власних інтересах та з корисливими намірами була розроблена та реалізована протиправна схема виведення майна з-під контролю ПАТ «ОДАЗ», з подальшою реалізацією даного майна, чим ПАТ «ОДАЗ» завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
На протязі 2017-2019 років Наглядовою радою Товариства та Головою правління, при відсутності повноважень щодо прийняття рішень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, та без належної оцінки майна за реальними цінами, було прийнято рішення про відчуження майна підприємства та передачу до статутного фонду інших суб`єктів господарювання, з метою виведення об`єктів нерухомості з-під контролю ПАТ «ОДАЗ» (протоколи №31 від 15.12.2017 р., №2/18 від 19.03.2018 р., №3/18 від 19.03.2018 р., №4/18 від 02.07.2018 р., №6/18 від 19.07.2018 р., №5/18 від 01.10.2018 р., №6/18 від 29.10.2018 р., №7/18 від 06.11.2018 р., №1/19 від 14.02.2019 р., №19/1 від 25.06.2019 р., №19/2/1 від 16.07.2019 р., №19/3 від 19.09.2019 р., №7/19 від 20.09.2019 р.).
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправний характер дій, які були вчинені раніше, з метою легалізації рішень щодо продажу та фактичного відчуження в іншій спосіб майна ПАТ «ОДАЗ» та надання ним законного вигляду, службовими особами підприємства було організовано та проведено 31.10.2019 р. за адресою: 65003, м. Одеса, вул.. Отамана Чепіги, б.29 (адмінбудівля, актова зала, кімната №1) загальні збори акціонерів ПАТ «ОДАЗ».
Вищевказаними службовими особами підприємства було ініційовано включення питань затвердження рішень Наглядової ради до порядку денного загальних зборів, без надання акціонерам правдивої та достатньої інформації щодо дійсної правової природи угод щодо майна підприємства та не роз`яснено правові наслідки прийняття запропонованих рішень для ПАТ «ОДАЗ».

Так, відповідно до пункту 9 протоколу №10 від 31.10.2019 року загальними зборами були затверджені вищевказані рішення Наглядової ради щодо відчуження основних засобів шляхом внесення до статутного капіталу створених Товариством юридичних осіб:
1) ТОВ «СКЛАДОН», (ідентифікаційний код 42279946), права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлової будівлі, загальною площею 1661,1 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 310000 грн; права власності на нерухоме майно: 21/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ.Л, площею 384,8 кв.м, яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 75000 грн.
2) ТОВ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК», (ідентифікаційний код 42688848), права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлової будівлі, загальною площею 1388,9 кв.м, розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-А, вартістю 570000 грн та нежитлової будівлі, загальною площею 1069,1 кв.м, розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29В, вартістю 222000 грн, та частку нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі R4, площею 1532,10 кв.м, яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 813000 грн.
3) ТОВ «КАВІОН, (ідентифікаційний код 42516813), права власності на нерухоме майно: 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Зазначена частка складається з нежитлових будівель S1 та S2 площею 1060,1 кв.м., вартістю 465000 грн, які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; права власності на нерухоме майно, а саме: 4/100 частки нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі S3 площею 258,0 кв.м, які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 35000 грн.
4) ТОВ «МАЛВІ В», (ідентифікаційний код 42910997), права власності на нерухоме майно: 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, вартістю 150000 грн. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. J, площею 1145,0 кв.м, які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д.
5) ТОВ «Виробниче підприємство ОДАЗ», права власності на нерухоме майно: частку нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Е. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. Я площею 5609,2 кв.м, яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Е. За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 1925000 грн.
В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинних намірів та з метою остаточної зміни права власності на майно підприємства, унеможливлення подальшого оскарження незаконних дій з боку ПАТ «ОДАЗ» 28 грудня 2019 року за адресою м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, б.29 (адмінбудівля, актова зала (кімната №1) вищевказаними службовими особами підприємства було організовано та проведено позачергові загальні збори ПАТ «ОДАЗ».
В ході проведення зазначених зборів, будучи обізнаними про наявність і зміст ухвали Господарського суду Одеської області від 27.12.2019 р. в справі № 916/3844/19, якою було заборонено Загальним зборам акціонерів ПАТ «ОДАЗ» приймати рішення щодо відчуження часток у статутному капіталі підприємств, Головою Правління ОСОБА_7 було винесено на обговорення питання №8 порядку денного, а саме затвердження рішень Наглядової ради щодо відчуження часток у статутному капіталі створених Товариством юридичних осіб: ТОВ «СКЛАДОН», (ідентифікаційний код 42279946); ТОВ «КАВІОН, (ідентифікаційний код 42516813), ТОВ «МАЛВІ В», (ідентифікаційний код 42910997) шляхом продажу. Внаслідок прийняття відповідного рішення фактично було втрачено майно ПАТ «ОДАЗ», якому було завдано шкоду в особливо великих розмірах.
В ході допиту у якості свідка ОСОБА_5 відмовився від надання показань щодо проведення зборів та оцінки нерухомого майна при вирішенні питань про його відчуження.
10 березня 2020 року представником потерпілого ОСОБА_3 подано слідчому цивільний позов в даному кримінальному провадженні про стягнення з ПАТ «ОДАЗ» спричиненої злочином майнової шкоди в розмірі 1000000 грн.

Постановою слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 від 10 березня 2020 року ОСОБА_3 визнано цивільним позивачем.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта станом на 09 липня 2020 року ПАТ «ОДАЗ» належить: нежитлові приміщення, загальною вартістю 4565000 грн, що розташовані за адресами:
- АДРЕСА_3 , загальною площею 3018,4 кв.м;
- АДРЕСА_3 , загальною площею 1921,7 кв.м;
- АДРЕСА_3 , загальною площею 19239,3 кв.м;
- АДРЕСА_3 .
Представник потерпілого просить накласти арешт на вищезазначені нежитлові приміщення арешт, з метою забезпечення цивільного позову.

Дослідивши матеріали клопотання, з`ясувавши думку представника потерпілого м- в підтримку поданого клопотання, слідчий суддя вважає необхідним його задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном для забезпечення цивільного позову.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися цивільний позивач з метою забезпечення цивільного позову. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди (ч.1 та ч.3 ст.171 КПК України).

Як вбачається із долученого до матеріалів клопотання примірника ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 12 березня 2020 року докази факту завдання шкоди ОСОБА_3 і розміру цієї шкоди були належним чином оцінені слідчим суддею та не оспорюються в даному судовому провадженні.

Розмір заявленої до відшкодування спричиненої шкоди в цілому є співрозмірним з вартістю майна, на яке пропонується накласти арешт.

На підставі викладеного, з метою забезпечення цивільного позову, слідчий суддя вважає можливим клопотання представника потерпілого задовольнити.

Керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання представника потерпілого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000251 від 28 лютого 2020 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України, про накладення арешту задовольнити.
З метою забезпечення цивільного позову накласти арешт на належні ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 00231604) наступні нежитлові приміщення, загальною вартістю 4565000 грн, що розташовані за адресами:
- АДРЕСА_3 , загальною площею 3018,4 кв.м;
- АДРЕСА_3 , загальною площею 1921,7 кв.м;
- 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29 Е, загальною площею 19239,3 кв.м;
- 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29 Г.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1