Провадження №1-кс/523/1343/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2020 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в департамент безпеки по Южному ГРУ з Управління з протидії шахрайству в кредитних і платіжних операціях надійшло повідомлення про те, що 07.02.2020р., у процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків в новому ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , операції проходили через преавторизацію і завершення продажу в ручну, без присутності карт з порушенням Умов та Правил надання банківських послуг (еквайринг).

На час проведення розслідування р/р рахунок TCП перенаправлений на транзитний рахунок Банку НОМЕР_1 , з метою запобігання збиткам у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, по операціях в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_3 (основний) на TCП Хостел Чайка (готель) збиток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвернуто, сума збережених коштів складає 201тис.грн.

03.02.2020р. згідно поданої заявки на еквайринг клієнту ФОП ОСОБА_4 був встановлений POS-термінал S119080G на ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (готель), що розташований в АДРЕСА_1 , директором та відповідальною особою щодо роботи терміналу зазначена ОСОБА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_2 .

04.02.2020р. на термінал S119080G, через аккаунт 38063-230-32-84 ІНФОРМАЦІЯ_4 (для бізнесу) ОСОБА_4 було підключено ряд інших мерчантів, в яких було зазначено рахунок № НОМЕР_3 , для відшкодування платежів по еквайрингу в ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по всіх ретейлерах директором та відповідальною особою зазначена ОСОБА_4

04.02.2020р. згідно поданої заявки на еквайринг клієнту ФОП ОСОБА_5 був встановлений POS-термінал S1190810 також на ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (готель), що розташований в АДРЕСА_1 , директором та відповідальною особою щодо роботи терміналу зазначений ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_4 .

05.02.2020р. на термінал S1190810, через аккаунт НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (для бізнесу) ОСОБА_5 було підключено ряд інших мерчантів, в яких було зазначено рахунок № НОМЕР_5 , для відшкодування платежів по еквайрингу в ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по всіх ретейлерах директором та відповідальною особою зазначений ОСОБА_5 .

Виїздом співробітників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться кіоск з продажу друкованої продукції " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", недалеко від кіоску знаходиться бар-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але ніякого готелю або хостелу за вказаною адресою немає. Службовою перевіркою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що РОЅ- термінал S119080G та РОЅ-термінал S1190810 за даною адресою відсутній та місце ix знаходження адміністратору не відомо.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо:

- усіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання

зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- усієї наявної інформації щодо рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та наявної інформації щодо рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспекторам 1 відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 :

- усіх банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_7 , та ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- усієї наявної інформації щодо рахунку ФОП ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 та наявної інформації щодо рахунку ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та рахунку ФОП ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 та рахунку ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунку ФОП ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 та рахунку ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

- документів, які засвідчують встановлення розрахункового pos-терміналу у місці, вказаному заявником при реєстрації.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1