н/п 1-кс/766/5309/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.06.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів /або належним чином завірених копій документів реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Розглянути дане клопотання без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв`язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004965 за ознаками складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст. 361, ч.3 ст.362 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 11.04.2010 відповідно до протоколу загальних зборів №1 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До складу засновників входили наступні підприємства: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником якого є ОСОБА_7 і розміром статутної частки 25%), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є ОСОБА_9 із розміром статутної частки 43 % та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є ОСОБА_11 із розміром Статутної частки 32%.

Так, допитана в потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що у 2014 році одним із засновників став КП ПП « ОСОБА_12 ». Відповідно частки у статутному капіталі розподілилися наступним чином: ПП « ОСОБА_13 »-24.1%, ПП «ПП ОСОБА_14 » -30,2%, ПП « ОСОБА_15 »-13.7%, КП ПП « ОСОБА_12 » -32%.

У подальшому відповідно до показів потерпілої останній стало відомо, що 08.09.2017 про те, що нібито частка ПП «ПП « ОСОБА_14 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не має. В цей же день, невстановлені особи з`явилися у приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

11.09.2017 потерпіла разом із іншими засновниками звернулася із заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.09.2017 вони отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_11 , як засновник ПП «ПП ОСОБА_14 » 30.06.2017 нібито винесла рішення №1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100% належної ПП «ПП ОСОБА_14 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь КП ПП « ОСОБА_12 » шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проте ОСОБА_11 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПП «ПП ОСОБА_14 » є неправомірними.

Під час досудового розслідування було встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були: ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, виникла необхідність про вилучення оригіналів/або належним чином завірених копій документів, що перебувають у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_19 », з метоюїх вивчення та аналізу для встановлення або спростування факту незаконного заволодіння підприємством, шляхом надання до реєстраційних органів підроблених документів, що стало підставою для подальшого незаконного заволодіння майном, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також укладання «легітимних» договорів з фірмами-засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснювався розподіл майна, корпоративних прав товариства між всіма учасниками.

У зв`язку із чим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до Детальної інформації про юридичну особу Міністерства Юстиції України від 02.06.2020, місце знаходження підприємства за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації.

На даний час є необхідність у отримані зазначеної реєстраційної справи з метою огляду документів, призначення відповідних експертиз (почеркознавчих, технічних, тощо) та підтвердження або спростування факту підробки підписів, надання до реєстраторів та нотаріусів підроблених документів з метою незаконного заволодіння майном, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004965 за ознаками складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст. 361, ч.3 ст.362 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 11.04.2010 відповідно до протоколу загальних зборів №1 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До складу засновників входили наступні підприємства: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником якого є ОСОБА_7 і розміром статутної частки 25%), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є ОСОБА_9 із розміром статутної частки 43 % та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є ОСОБА_11 із розміром Статутної частки 32%.

Так, допитана в потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що у 2014 році одним із засновників став КП ПП « ОСОБА_12 ». Відповідно частки у статутному капіталі розподілилися наступним чином: ПП « ОСОБА_13 »-24.1%, ПП «ПП ОСОБА_14 » -30,2%, ПП « ОСОБА_15 »-13.7%, КП ПП « ОСОБА_12 » -32%.

У подальшому відповідно до показів потерпілої останній стало відомо, що 08.09.2017 про те, що нібито частка ПП «ПП « ОСОБА_14 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не має. В цей же день, невстановлені особи з`явилися у приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

11.09.2017 потерпіла разом із іншими засновниками звернулася із заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.09.2017 вои отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_11 , як засновник ПП «ПП ОСОБА_14 » 30.06.2017 нібито винесла рішення №1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100% належної ПП «ПП ОСОБА_14 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь КП ПП « ОСОБА_12 » шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проте ОСОБА_11 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПП «ПП ОСОБА_14 » є неправомірними.

Крім того, серед отриманих документів було Рішення №1 власника КП ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_20 від 27.06.2017 року про те, що КП ПП « ОСОБА_12 » вирішив придбати у власність 100% належної ПП «ПП « ОСОБА_14 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що становить 30,2 %. Повноваження придбання були надані директору КП ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_21 .

На підставі вищевказаних рішень, 23.06.2017 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, згідно якого ПП « ОСОБА_14 » (в особі ОСОБА_16 ) продає свої корпоративні права, а саме 30,2% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в грошовому еквіваленті становить 676 304 грн.. КП ПП « ОСОБА_12 » (в особі ОСОБА_22 ). Ціна договору складає 3020 гривень.

Відповідно до протоколу 1/17 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.08.2017 які були проведені без відома інших співзасновників, окрім КП ПП « ОСОБА_12 » та ПП «ПП ОСОБА_14 » виключений із числа засновників, а КП ПП «Продсервіс2 є співзасновником з часткою 62,2%. Крім того, директором було призначено нову особу - ОСОБА_23 .

Також була затверджена нова редакція Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.09.2017 співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власник ПП « ОСОБА_13 » ОСОБА_7 звернулася до нотаріуса із заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 4 об`єкта нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративна будівля загальною площею 8973 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01), майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01). Цього ж дня заборона була введена в Єдиний реєстр.

Покази потерпілої підтверджуються аналогічними показами свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Згідно з інформаційної довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, сформованої стосовно юридичної особи за кодом ЄРДПОУ НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало наступне нерухоме майно: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративна будівля загальною площею 8973 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01), майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01).

Крім цього встановлено, що 13.08.2017 приватний нотаріус ОСОБА_24 , всупереч забороні на здійснення будь-яких реєстраційних дій від 12.09.2017 року, вніс до реєстру дані щодо обтяження у вигляді іпотеки. Так, з інформаційної довідки вбачається, що між ОСОБА_25 та ОСОБА_21 було укладено договір позики. Надалі за договором про відступлення права вимоги позикодавцем стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому 13.09.2017 для забезпечення основного зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладає договір іпотеки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого у разі не виконання гр. ОСОБА_21 своїх зобов`язань, нерухомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переходить у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Строк по договору іпотеки встановлено три дні, тобто 15.09.2017 року. У разі невиконання гр-ном ОСОБА_21 своїх зобов`язань у загальному розміра 8 292 423 гривні у триденний строк, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримує майнові права на нерухомість, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані відомості стосовно договору іпотеки були внесені 13.09.2017 до відповідних електронних державних реєстрів приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_24 .

21.09.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_26 було винесено ухвалу про арешт об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обтяження за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.09.2017 зареєстровано ДРППМ 22.09.2017.

Однак незважаючи на те, що 22.09.2017 було накладене обтяження на об`єкти нерухомості, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , 26.09.2017 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав і зареєстрував у ДРППМ перехід права власності нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь Іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом передачі останньому права власності на предмет іпотеки.

Встановлено, що на момент реєстрації директором та єдиним власником з внеском до статутного капіталу в 1000,00 гривень був ОСОБА_25 , але 28.09.2017 до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ввійшов ОСОБА_28 , з внеском до статутного капіталу в 10,00 гривень.

На даний час слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування ще ряд кримінальних проваджень, щодо незаконного вчинення реєстраційних дій державними реєстратора, щодо майна, яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були: ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, виникла необхідність про вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_19 », з метою їх вивчення та аналізу для встановлення або спростування факту незаконного заволодіння підприємством, шляхом надання до реєстраційних органів підроблених документів, що стало підставою для подальшого незаконного заволодіння майном, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також укладання «легітимних» договорів з фірмами-засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснювався розподіл майна, корпоративних прав товариства між всіма учасниками.

У зв`язку із чим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до Детальної інформації про юридичну особу Міністерства Юстиції України від 02.06.2020, місце знаходження підприємства за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме або належним чином завірених копій документів реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 04.07.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1