_________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/9141/20
Провадження № 1-кс/947/4691/20
УХВАЛА

22.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001079 від 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 13.04.2020 до Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що у період часу з 01.10.2019 по 31.12.2019 невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме отримала пенсійні виплати ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом, 14.04.2020 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПКУкраїни, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено переплату пенсії, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , яка утворилась за період з 01.10.2019 по 31.12.2019 у сумі 15326 гривень 64 копійки. На підставі цього управлінням було направлено розпорядження про повернення коштів від 26.12.2019 № 2002/011-11з розрахункового рахунок

ОСОБА_4 НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючому акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому управління просило повернути пенсію ОСОБА_4 у зв`язку з її смертю разом з нарахованими на неї відсотками.

27.12.2019 до управління надійшов лист Одеської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому банк повідомляє про те, що залишок грошових коштів складає 149,21 гривень, та повертає ці грошові кошти.

Тобто, сума переплати пенсії у розмірі 15177 гривень 43 копійки, яка утворилась за період з 01.10.2019 по 31.12.2019 не була повернута управлінню акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також не була надана інформація, щодо особи, яка отримувала пенсію померлої ОСОБА_4 .

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0001079 від 14.04.2020 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування грошових коштів громадянці ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 )у період часу з 01.08.2019 по 31.12.2019 з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_5 та іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до:

інформації та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять банківську таємницю, щодо нарахування грошових коштів громадянці ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 )у період часу з 01.08.2019 по 31.12.2019 з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1