Справа №949/446/20
Провадження №1-кс/949/77/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

29 квітня 2020 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000165 від 21.04.2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000165 від 21.04.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 доступу до інформації з можливістю зробити виписки про власників картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та здійснені грошові операції з даної картки в період з 00 год. 00 хв. 19.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2020 року, яка знаходиться у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований в АДРЕСА_1 , а також доступ до відеозаписів з камер спостереження, де знімались грошові кошти з даних карток та надати інформацію щодо особи, якій належить дана картка (місце реєстрації, номер мобільного телефону).
Клопотання мотивоване тим, що 19 квітня 2020 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3500 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 21.04.2020 року ч.1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 18 квітня 2020 року через мережу інтернет він знайшов по сайт "Авторіа" оголошення про продажу мотоцикла марки "ІЖ Планета 5" в м. Краковець Львівської області. В даному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Оголошення було зареєстроване на ОСОБА_6 . Зателефонувавши на даний мобільний телефон він з ОСОБА_7 домовився про купівлю даного мотоцикла, але умовою продажі було потрібно перерахувати завдаток на рахунок для того, щоб зняти із продажу даний мотоцикл ОСОБА_7 надав мені рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме за № НОМЕР_1 , який був оформлений на ім`я ОСОБА_6 . 19 квітня 2020 року він перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на рахунок, який надав ОСОБА_7 . Після чого він зателефонував до ОСОБА_7 і в телефонній розмові останній повідомив, що знімає з продажі даний мотоцикл та 20 квітня 2020 року він буде знятий. 20 квітня 2020 року в телефонній розмові ОСОБА_7 пояснив, що оформив генеральне доручення та для того, щоб привезти до нього даний мотоцикл потрібно перерахувати грошові кошти про дарчу. Після чого він знову перерахував грошові кошти в сумі 1500 гривень на вищезазначений рахунок. Після цього він зателефонував до ОСОБА_7 та останній повідомив, що грошові кошти отримав та буде везти мотоцикл до нього, але по даний час він мотоцикл не отримав.
В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні виписки про власника даної картки та здійснення грошових операції в період з 00 год. 00 хв. 19.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2020 з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на даний рахунок грошові кошти 19 та 20 квітня 2020 року, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даної банківської картки, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, ознайомившись із матеріалами клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявного у матеріалах клопотання, 21 квітня 2020 року по факту заволодіння невідомою особою грошовими коштами шляхом обману, до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України.
З квитанцій Приватбанку від 19.04.2020 року та від 20.04.2020 року (а.с.8) вбачається, що на рахунок ОСОБА_6 переведено кошти в сумі 2010 грн. та 1500 грн. відповідно.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю зробити виписки про власників картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та здійснені грошові операції з даної картки в період з 00 год. 00 хв. 19.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 20.04.2020 року, яка знаходиться у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований в АДРЕСА_1 , а також доступ до відеозаписів з камер спостереження, де знімались грошові кошти з даних карток та надати інформацію щодо особи, якій належить дана картка (місце реєстрації, номер мобільного телефону).
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Голова Дубровицького
районного суду: ОСОБА_1