Справа № 588/498/20
провадження № 1-кс/588/133/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 26.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 08.04.2020 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 10.01.2020 до Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 щодо порушення недоторканості приватного життя, шляхом поширення конфіденційних відомостей про нього невстановленими особами в мережі Інтернет на території Тростянецького району.

За цим фактом 26.02.2020 Слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській областірозпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000036, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з кінця листопада 2019 року на стаціонарний домашній телефон та мобільні телефони ОСОБА_5 стали надходити дзвінки від фінансових організацій: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою погашення боргу.

Також, починаючи з січня 2020 року заявнику почали надходити листи про наявність боргу з вищезазначених кредитних організацій та висувались вимоги стосовно їх оплати. Один з вище зазначених листів був від кредитної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що кредиту у вищезазначених компаніях ні він, ні його родичі не отримували.

З метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання кредиту в даній компанії ОСОБА_5 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 26.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про незаконне заволодіння кредитною компанією номерів абонентів з його телефонної книги з розсилкою смс-повідомлень про необхідність оплати указаними абонентами боргу, існування якого він заперечує.

З матеріалів, доданих до клопотання установлено, що у січні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало до ОСОБА_5 досудову вимогу про оплату боргу за кредитним договором № 0197-4002 від 11.07.2019 року.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Листом від 26.03.2020 року № 1879 указане Товариство відмовило слідчому на його запит надати інформацію стосовно ОСОБА_6 , з посиланням на те, що запитувана інформація може бути надана на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів у друкованому або електронному вигляді, якіперебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю їх отримати у Філії (підрозділі) указаного Товариства у м. Суми, а саме до:
1) кредитного договору (договорів), укладеного (укладених) особисто ОСОБА_11 або іншою особою від імені ОСОБА_12 ,ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає у м.Тростянець Сумської області, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) документів з інформацію про особу, яка отримувала кредит на ім`я ОСОБА_12 ;

3) документів з інформацією щодо дат внесення коштів на погашення отриманого на ім`я ОСОБА_12 кредиту, розміру кожної суми та номерів рахунку (рахунків), з яких надходили грошові кошти;

4) документів з технічною інформацією щодо ІР адрес, дати, точного часу здійснення кожної операції, пристроїв, логіну користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів по погашення кредиту, оформленого на ім`я ОСОБА_12 , здійснювався за допомогою послуги «Онлайнбанкінг»;

5) роздруківки сервісних SMS повідомлень, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансовий номер клієнта під час здійснення указаних транзакцій з погашення оформленого на ім`я ОСОБА_12 .

Ухвала діє до 13 травня 2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1