Справа № 405/1501/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000006 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб, під час виконання ремонтно-реставраційних робіт клубу в/ч НОМЕР_1 здійснили привласнення грошових коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі начальника полковника ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора товариства ОСОБА_4 укладено договір генерального підряду № 207 про закупівлю ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини НОМЕР_1 по ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до умов договору «Підрядник» зобов`язався, в межах динамічної договірної ціни, виконати на свій ризик власними та залученими силами комплекс ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини НОМЕР_1 по ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» та здати об`єкт готовим до експлуатації «Замовнику», а «Замовник» зобов`язується прийняти і оплатити вказані вище роботи.
Відповідно до умов договору фінансування виконання робіт здійснюється за рахунок коштів у вигляді субвенції на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів та складає на 2019 рік - 2 860 000 грн. та 5 640 218 грн. на 2020 рік.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.07.2019 укладено додаткову угоду № 1 до основного договору підряду від 19.07.2019 № 207, якою строк виконання будівельних робіт визначено до 31.12.2020.
Також, додатковою угодою від 13.12.2019 № 4 змінено розмір фінансування виконання робіт на 2019 рік до 1 044 568 грн. та закладено здійснення оплати на зазначену суму за графіком фінансування з ремонтно- реставраційних робіт на грудень 2019 року.
В подальшому, 13.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно провело тендерну закупівлю щодо того ж самого предмету закупівлі на суму 1 715 432 грн., яка фактично було закладено в первинному договорі генерального підряду №207 від 19.07.2019.
Цього ж дня, 13.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір генерального підряду № 388 щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини НОМЕР_1 по ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , ціна якого склала 1 715 432 грн., в тому числі з ПДВ (283 905,33 грн) із строком виконання робіт до 25.12.2019.
17.02.2020 прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , проведено огляд будівлі клубу військової частини НОМЕР_1 по ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду було встановлено, що дана будівля знаходиться у занедбаному стані, ремонтно-реставраційні роботи не ведуться, наявне будівельне сміття, на стінах кімнат та підлозі ознаки ремонтних робіт відсутні, стеля оздоблена не повністю, а в тій частині де виконанні роботи присутній матеріал сумнівної якості, вікна встановлені не по всьому периметру будівлі, а в тих місцях де встановлені мають зменшені розміри, а також наявні інші недоліки.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт в 2019 році по вищевказаному об`єкту.
На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ремонтно-реставраційні роботи клубу військової частини НОМЕР_1 по ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виконані підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в повному обсязі та за завищеними цінами.
Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту ремонтно-реставраційні роботи клубу військової частини НОМЕР_1 по ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Даний розрахунковий рахунок зазначено в договорі генерального підряду № 207 від 19.07.2019 про закупівлю ремонтно-реставраційних робіт клубу військової частини НОМЕР_1 по ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежів, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до роздруківок протоколів обліку інформації, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів та документів з юридичного оформлення розрахункового рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим не зазначено перелік документів до яких саме планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, що містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку у період часу з 19.07.2019 по 06.03.2020;
розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , серед яких платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій у період часу з 19.07.2019 по 06.03.2020.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9