ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/94/20
Провадження № 1-кс/201/174/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у справі підозрюваними є Майкл і ОСОБА_5 підозрюється, що вони отримали неправомірну економічну вигоду в розмірі понад 100 000 євро, також вони змушували свою дочку зображати з себе людей з вадами зору. Прошу відомостей від офіційних органів України для проведення попереднього розслідування, прийняття рішення про пред`явлення обвинувачення, розгляду справи в суді, а також, можливо, для вжиття заходів щодо забезпечення захисту майна

Майкл і ОСОБА_6 підозрюються в Фінляндії в тому, що вони ввели в оману лікарів, Управління соціального забезпечення ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також працівників м Гельсінкі та м Вантаа, стверджувала, що Майкл і дочка ОСОБА_7 мають порушення в зорі. Підозрюється , що батьки погрожували дочки і змушували її зображати . слабозору . Управління соціального забезпечення, м Гельсінкі та м Вантаа виплатили їм в 2015 - 2019 рр. посібники та пільги на суму понад 100 000 євро на підставі того, що вони мають порушення в зорі.

У липні 2019 року з`ясувалося, що дочка ОСОБА_7 не має слабий зір а, хоча так стверджувалося. Поліція підозрює, що порушення зору і ОСОБА_8 не відповідає опису, даному лікарям.

На допиті було встановлено, що ОСОБА_9 визнаний в Україні померлим, и на підставі цього ОСОБА_6 отримує якісь пільги в Україні: Також було встановлен, що у ОСОБА_10 и ОСОБА_11 є квартира за адресою: АДРЕСА_1 показала, що власником квартири э мати. Дочка ОСОБА_7 розповіла, що ОСОБА_12 придбала и відремонтувала дану квартиру на кошти, отримані в результат вчинення шахрайство и на кошти незабезпеченого кредиту. Відносно описаного вище діяння застосовуються статті Кримінального кодексу Фінляндії про шахрайство при обтяжуючих обставин.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Фінляндської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5500/R/58436/19, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію та усю наявну документацію, щодо наявності готівки, акцій, фондів та банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження Україна с. Доброводи Моностирскький район Тернопільскої області , громадянство України.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1