Справа № 712/1389/20
Провадження № 1-кс/712/797/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000648 від 05 жовтня 2017 року за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 із вказаним клопотанням.

Клопотанняобґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування службовими особами, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів серед яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів. Частина вказаних коштів на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. У той же час, такі підприємства на які скеровані кошти на виконання умов, удаваних, договорів які в свою чергу укладалися за результатами проведення відкритих торгів, в СГД не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані директорами), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило відкриті торги в галузі «товари, роботи, послуги», ТРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код предмету закупівлі «28.29.2», предмет «вогнегасники» та за результатами проведення відкритих торгів переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) після чого між вказаними організаціями, 07.06.2016р., було укладено договір (про поставку вогнегасників).
Також в 2015 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило відкриті торги в галузі «легка промисловість», предмет «одяг робочий, інший код. 016:2010 14.12.3» та за результатами проведення відкритих торгів переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) після чого між вказаними організаціями, 05.06.2015р., було укладено договір (про поставку).
В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
29.01.2020 року процесуальним прокурором у кримінальному провадженні на виконання ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до договорів № від 05.06.2015, № від 05.06.2015, № від 07.06.2016, № від 13.07.2016.

Прокурор у клопотанні зазначає, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в отриманні дозволу на доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані предмети та документи на думку прокурора мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: до актів наданих послуг, актів виконаних робіт актів приймання передачі, видаткових накладних, рахунків фактури, платіжних доручень та до інших документів, що підтверджують виконання договору № від 05.06.2015укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі взуття захисного та іншої призначеності, н.в.і.у. (код 016:2010-15.20.3); договір № від 05.06.2015 укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі одягу робочого, іншого (код 016:2010 14.12.3); договір № від 07.06.2016 укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари, вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні, прокладки, код ДК 016:2010-28.29.2 (протипожежне обладнання, код ДК021:2015-35111000-5 (вогнегасники); договір № від 13.07.2016 укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі одягу робочого, чоловічого, код ДК 016:2010-14.12.1 (Верхній одяг, код ДК 021:2015-18200000-1 (костюми, куртки утеплені, штани утеплені) має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична а

адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: до актів наданих послуг, актів виконаних робіт актів приймання передачі, видаткових накладних, рахунків фактури, платіжних доручень та до інших документів, що підтверджують виконання договору № від 05.06.2015укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі взуття захисного та іншої призначеності, н.в.і.у. (код 016:2010-15.20.3); договір № від 05.06.2015 укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі одягу робочого, іншого (код 016:2010 14.12.3); договір № від 07.06.2016 укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари, вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні, прокладки, код ДК 016:2010-28.29.2 (протипожежне обладнання, код ДК021:2015-35111000-5 (вогнегасники); договір № від 13.07.2016 укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі одягу робочого, чоловічого, код ДК 016:2010-14.12.1 (Верхній одяг, код ДК 021:2015-18200000-1 (костюми, куртки утеплені, штани утеплені).

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 14 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1