Справа № 296/5597/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 06.07.2020 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в обгрунтування якого зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф, відповідно до якого, з урахуванням Додаткової угоди №1 до біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф від 28.09.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано поставити товар, а саме зерно кукурудзи 3 класу в кількості 525,000 тонн в строк до 30.11.2018 включно.
03.04.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 741 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 461Ф від 03.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальній площі посіву 181 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 1 837 500,00 грн.
На виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 03.04.2018 № 461Ф в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 1 109 783,87 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно платіжного доручення № 2248 від 13.04.2018.
Окрім цього, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний поставити товар, а саме зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тонн в строк до 01.10.2018 включно.
04.04.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодавець) укладено договір застави, який був посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 762 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно, яке буде у власності заставодавця на момент виконання зобов`язання за договором № 464Ф від 04.04.2018, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальній площі посіву 755,7 га. Сторонами предмет застави було оцінено у 12 813 700,00 грн.
На виконання біржового договору поставки зерна врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної суми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 7 739 522,18 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно платіжного доручення № 2247 від 13.04.2018.
Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по біржовим договорам №464 Ф від 04.04.2018 та № 461Ф від 03.04.2018 не виконало, зернові культури, передбачені умовами вказаних вище договорівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлено, грошові кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого заподіяли вказаному товариству матеріальної шкоди у великих розмірах.
Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації встановлено, що у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало наступні розрахункові рахунки, відкриті у:
1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ),
2. ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ),
- № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ),
- № НОМЕР_7 (№ НОМЕР_8 ),
- № НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ),
- № НОМЕР_11 (№ НОМЕР_12 ),
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
- № НОМЕР_13 (№ НОМЕР_14 ),
4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
- № НОМЕР_15 (№ 1101),
- № НОМЕР_16 (№ 1102),
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по даних рахунках, що містять охоронювану законом банківську та комерційну таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_5 ), що є єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеним вище суб`єктами господарювання, а також факти подальшого використання, приховування та переведення у готівку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання біржових договорів поставки зерна врожаю 2018 року № 464Ф від 04.04.2018 та № 461Ф від 03.04.2018, що, в свою чергу, підлягає дослідженню та має значення доказів у кримінальному провадженні.
Також у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової економічної експертизи, предметом дослідження якої є факти перерахування, використання, приховування та переведення у готівку службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, які було сплачено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого останніми використовувалося ряд розрахункових рахунків, відкритих у вказаних вище банківських та фінансових установах.
Таким чином, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити та провести відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації,яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):
- № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), за період з 01.04.2018 по час надання інформації, у роздрукованому вигляді.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації,яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_2 ), щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):
- № НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ),
- № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ),
- № НОМЕР_7 (№ НОМЕР_8 ),
- № НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ),
- № НОМЕР_11 (№ НОМЕР_12 ),
за період з 01.04.2018 по час надання інформації, у роздрукованому вигляді.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації,яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_3 ), щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):
- № НОМЕР_13 (№ НОМЕР_14 ), за період з 01.04.2018 по час надання інформації, у роздрукованому вигляді.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації,яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_4 ), щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):
- № НОМЕР_15 (№ НОМЕР_23 ),
- № НОМЕР_16 (№ НОМЕР_24 ),
за період з 01.04.2018 по час надання інформації, у роздрукованому вигляді.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " як володільці документів зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1