Справа № 161/8726/20
Провадження № 1-кс/161/4351/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 26 червня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000039 від 29.04.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 та ч. 2 ст. 321-1 КК України про накладення арешту на предмети, які були вилучені 27-28.05.2020 року під час проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать Черкаській обласній раді, , і перебувають в оренді ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно (перелік якого вказаний в клопотанні), на предмети, які були вилучені 27-28.05.2020 року під час проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать Черкаській обласній раді, , і перебувають в оренді ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що cлідчим управлінням СБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 29.04.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 та ч. 2 ст. 321-1 КК України, в рамках досудового розслідування у цьому провадженні досліджуються обставини неправомірних дій групи осіб, які з метою збуту, організували незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та їх незаконний збут, використовуючи підроблені марки акцизного податку, та здійснюючи при цьому фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, тобто вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 та ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Під час обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать Черкаській обласній раді, , і перебувають в оренді ОСОБА_4 , 27-28.05.2020 (проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 28.05.2020 року) було виявлено та вилучено предмети (перелік яких вказаний в клопотанні), які постановою слідчого від 28.05.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000039, оскільки вони зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування, та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулися з даним клопотанням до суду.

Власник майна ОСОБА_6 , будучи належним повідомленим про час та дату судового розгляду, у судове засідання не прибув з невідомих для суду причин.

Разом з тим, прокурор ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_3 подали заяву про проведення судового розгляду клопотання у їх відсутності та без фіксування за допомогою технічних засобів, зазначивши, що подане клопотання підтримують в повному обсязі.
Згідно з ст.172 ч.1 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Тому, зважаючи, що в судове засідання не прибули учасники, судовий розгляд клопотання проведено без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положеннями, передбаченими ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів .

Згідно з ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно дослідити, провести відповідні слідчі дії та експертизи, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку вищеописані предмети зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадженнята відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які були вилучені 27-28.05.2020 під час проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать Черкаській обласній раді, , і перебувають в оренді ОСОБА_4 , а саме:

1.Прозорі безбарвні пляшки із написом «М`якуш», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 13 спайках, кожна по 20 пляшок.

2.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Житня сльоза», об`ємом по 0,7л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 3 спайках, кожна по 12 пляшок.

3.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Житня сльоза», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 8 спайках, кожна по 20 пляшок.

4.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Златогор», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у спайці у загальній кількості 20 пляшок.

5.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Горілочка», об`ємом по 0,25л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 47 спайках, кожна по 30 пляшок.

6.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Цілющий бальзам», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у спайці у загальній кількості 20 пляшок.

7.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Status original», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 12 картонних коробках, кожна по 20 пляшок та 15 пляшок.

8.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Горілочка на бруньках», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 2 спайках, кожна по 20 пляшок.

9.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Status classic», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 230 картонних коробках, кожна по 20 пляшок.

10.Прозорі безбарвні пляшки із написом «THE HIGHLEND FOX», об`ємом по 0,25л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 20 спайках, кожна по 30 пляшок та 23 пляшки.

11.Прозорі безбарвні пляшки із написом «HAPPY LEAF Jamaica», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини зеленого кольору, у 8 спайках, кожна по 20 пляшок.

12.Прозорі безбарвні пляшки із написом «THE HIGHLEND FOX», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 22 спайках, кожна по 20 пляшок та 7 пляшок.

13.Прозорі безбарвні пляшки із написом «HAPPY LEAF Amsterdam», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини зеленого кольору, у 11 спайках, кожна по 20 пляшок.

14.Прозорі безбарвні пляшки із написом «THE HIGHLEND FOX White honey», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 16 спайках, кожна по 20 пляшок.

15.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Давній рецепт», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 8 спайках, кожна по 20 пляшок та 13 пляшках.

16.Прозорі безбарвні пляшки із написом «THE HIGHLEND FOX White honey», об`ємом по 0,25л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у спайці в кількості 30 пляшок.

17.Прозорі безбарвні пляшки із написом «THE HIGHLEND FOX Cherry», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у спайці 20 пляшок та 10 пляшок.

18.Прозорі безбарвні пляшки із написом «9 сил», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 13 спайках, кожна по 20 пляшок та 14 пляшках.

19.Прозорі безбарвні пляшки із написом «THE HIGHLEND FOX Black honey», об`ємом по 0,25л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у спайці в кількості 30 пляшок.

20.Прозорі безбарвні пляшки із написом «HAPPY LEAF Amsterdam», об`ємом по 0,25л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини зеленого кольору, у 7 спайках, кожна по 30 пляшок.

21.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Златогор Чиста», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 2 спайках, кожна по 20 пляшок.

22.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Status original», об`ємом по 0,2л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 5 спайках, кожна по 30 пляшок.

23.Прозорі безбарвні пляшки із написом «ION», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 13 спайках, кожна по 20 пляшок.

24.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Горілочка класична», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 34 спайках, кожна по 20 пляшок.

25.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Старый Кахети 3», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 28 картонних коробках, кожна по 12 пляшок.

26.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Старый Кахети 4», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 10 картонних коробках, кожна по 12 пляшок та 5 пляшок у картонній коробці.

27.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Старый Кахети 5», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом рідини коричневого кольору, у 10 картонних коробках, кожна по 12 пляшок.

28.Прозорі безбарвні пляшки із написом «MEDOFF», об`ємом по 1л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 29 спайках, кожна по 12 пляшок.

29.Прозорі безбарвні пляшки із написом «MEDOFF», об`ємом по 0,7л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 24 спайках, кожна по 12 пляшок та 5 пляшок.

30.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Green Day», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 418 картонних коробках, кожна по 20 пляшок, які у свою чергу розміщені на дерев`яних палетах.

31.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Nemiroff», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 142 спайках, кожна по 18 пляшок на дерев`яних палетах.

32.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Козацька рада», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 142 спайках, кожна по 20 пляшок, що розміщені на дерев`яних палетах.

33.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Хлібний дар», об`ємом по 0,5л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 69 спайках, кожна по 20 пляшок на дерев`яних палетах.

34.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Nemiroff», об`ємом по 0,7л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 50 спайках, кожна по 15 пляшок на дерев`яних палетах.

35.Прозорі безбарвні пляшки із написом «Green Day», об`ємом по 1л та проклеєними на горловині марками акцизного податку, із вмістом прозорої безбарвної рідини, у 80 картонних коробках, кожна по 8 пляшок, які у свою чергу розміщені на дерев`яних палетах.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду впродовж 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1