Провадження № 1-кс/461/381/20
УХВАЛА

іменем України

22.01.2020 р. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1, клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0003861 від 31.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003861 відомості про яке 31.08.2019 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є власником 3/7 часток квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка розташована на першому поверсі та у підвалі чотириповерхового житлового будинку, загальною площею 168,7кв.м., а вартість частки потерпілого на момент придбання становила 452 900 тис. грн. 21.01.2014 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було створено та зареєстровано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із частками у статутному капіталі 43% та 57% відповідно, якому, 01.02.2015 ними передано в оренду належне їм на праві спільної часткової власності приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , для ведення підприємницької діяльності у сфері ресторанного бізнесу. Як зазначено потерпілим, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнив собі у вигляді заробітної плати, премій та необгрунтованих витрат на діяльність Товариства грошові кошти призначені для сплати ОСОБА_4 орендної плати на загальну суму 635 607 тис. грн., які в подальшому розтратив, заподіявши потерпілому збитки на згадану суму. Крім цього, встановлено, що з приміщення за адресою: АДРЕСА_1 незаконно вивезено основні засоби Товариства, а саме кухонне обладнання на загальну суму 413235 тис. грн., без отримання дозволу ОСОБА_4 .

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_2 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого вилучення її оригіналів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту привласнення грошових коштів, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, свого представника до суду не направила.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

31.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003861 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів. Інформація, яка міститься в цих документах може бути використана як доказ вчиненого злочину, відтак має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ЗГРУ" ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.

Слідчий суддя, надає дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів, оскільки слідчим не вказано з якою метою необхідно вилучити їх оригінали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0003861 від 31.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 22 січня 2020 року, в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 22.02.2020 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1