Справа № 638/3445/18
Провадження № 1-кс/638/731/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005013 від 12.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005013 від 12.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з липня 2014 р. по грудень 2017 р. заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та начальники будівельних відділів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх заступники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до яких була внесена необгрунтовано занижена вартість відходів від фрезерування, оформили набуття у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом списання зворотною сумою за ціною значно нижче ринкової та здійснили розтрату майна, а саме: відходів від фрезерування (відходи покриття дороги), що утворились під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дорожньо-будівельних робіт з капітального ремонту вулиць в м. Харкові за Договорами, укладеними між Департаментом, Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили територіальній громаді матеріальну шкоду на загальну суму 6153677 грн.

Слідчий вказує, що 15.11.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч 5 ст. 191 КК України. 18.11.2019 ОСОБА_9 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч 5 ст. 191 КК України. 21.11.2019 ОСОБА_7 повідомлена про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. З ст. 191 КК України. 22.11.2019 повідомлені про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні 13.11.2019 призначена судово-економічна експертиза, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . 14.01.2020 експертами ІНФОРМАЦІЯ_4 надано клопотання від 14.01.2020 про надання додаткових матеріалів, що необхідно для виконання експертизи №14/164СЕ-19/8/243СЕ-19. В зв`язку з чим, для вирішення питань, поставлених в указаній експертизі, необхідно надати документи щодо підтвердження оплати за виконання робіт по договорам, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: акт №8 за квітень 2017 року договір 2016/ПР/09 від 04.07.2016; акт №3 за квітень 2017 року договір 2016/ПР/03 від 14.06.2016; акт №1 травень 2017 року договір 2016/ПР/07 від 11.07.2016, акти №13 та 14 за червень 2017 року договір №2016/ПР/12 від 22.08.2016.

Посилаючись на мету встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме здійснення оплати за рахунок бюджетних коштів за виконання робіт по вказаним актам, встановлення документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказує, що виникла необхідність в дослідженні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що необхідність вилучення документів обґрунтовується потребою у їх використанні для проведення судової економічної експертизи, підтвердження фактів перерахування бюджетних коштів за виконання робіт (надання послуг) та неможливістю іншими способами довести всі обставини операцій між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Указані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в ньому як докази.

Посилаючись на викладене, на наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий вважає необхідним отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав і просив задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладені слідчим обставини підтверджуються даними: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0005013 від 12.10.2017; постанови про визначення територіальної підслідності від 14.11.2019; постанови про визначення групи слідчих від 15.11.2019; постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 15.11.2019; постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 14.11.2019; протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 04.06.2018; постанови слідчого про призначення судово-економічної експертизи від 13.11.2019, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 ; повідомлення про підозру від 21.11.2019, згідно якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України; повідомлення про підозру від 18.11.2019, згідно якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України; ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.02.2020, якою продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0005013 від 12.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , до 6 місяців, тобто до 15.05.2020.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого він звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне і неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання органом досудового розслідування доступу до указаних в клопотанні документів, так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, суд погоджується з висновком органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів, які підтверджують оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт за договором №2016/ПР/09 від 04.07.2016 по акту №8 за квітень 2017 року; за договором №2016/ПР/03 від 14.06.2016 по акту №3 за квітень 2017 року; за договором №2016/ПР/07 від 11.07.2016 по акту №1 травень 2017 року; за договором №2016/ПР/12 від 22.08.2016 по актами №13 та №14 за червень 2017 року, з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СГ СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, які підтверджують оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт за договором №2016/ПР/09 від 04.07.2016 по акту №8 за квітень 2017 року; за договором № 2016/ПР/03 від 14.06.2016 по акту №3 за квітень 2017 року; за договором №2016/ПР/07 від 11.07.2016 по акту № 1 травень 2017 року; за договором №2016/ПР/12 від 22.08.2016 по актами №13 та №14 за червень 2017 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя