Провадження № 1-кс/686/1248/20
У Х В А Л А
23 січня 2020 року м. Хмельницький
23 січня 2020 року заступник начальника слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ, АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28 серпня 2019 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали працівників Подільського управління кіберполіції, по заяві ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, яке полягало в тому, що невстановлена особа перебуваючи у м. Хмельницький, під приводом виплати відсотків від вкладень коштів на депозит, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з липня 2018 року по 21 лютого 2019 року здійснив вкладання грошових коштів до трейдерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під умовою отримання відсотків від суми вкладу. А особа, яка займала керівну посаду в трейдерській компанії, не відповідає на телефоні дзвінки та на повідомлення у соціальних мережах по теперішній час.
Крім того, стало відомо, що представниками трейдерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому розміщувалась інформація відносно діяльності компанії.
Також під час розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_6 , який отримує грошові кошти від осіб, на банківські рахунки відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який здійснює свою діяльність на заволодіння коштами громадян спільно із ОСОБА_7 .
Також встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_7 , користується банківськими рахунками відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , на які отримує грошові кошти від осіб які виявили бажання їх вкласти як депозит, та в подальшому привласнює вказані кошти.
Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що під час вчинення злочинів пов`язаних із шахрайськими діями ОСОБА_7 використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровані на його ім`я з прив`язкою до його мобільного терміналу, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісах.
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про усі відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання заступника начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (старший групи), начальнику Першого слідчого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому Першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ, НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 (в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про усі відкриті рахунки громадянином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_2 , а також банківських рахунків прив`язаних до номерe мобільного телефону НОМЕР_3 за період з 01 січня 2018 року по час дії ухвали, інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, документів які стали підставою відкриття вказаного банківського рахунку, відомостей про власника рахунку, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо обставин вчинення злочинів.
Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ, НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 та Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речі та документи.
Ухвала діє по 23 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду