Справа № 296/3875/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001369 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.289, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17.12.2019 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Житомирі, зловживаючи довірою свого знайомого ОСОБА_6 шахрайським шляхом, незаконно заволодів його автомобілем марки Порше Каєн д.н.з. НОМЕР_1 , чим заподіяв останньому майнової шкоди, на суму 12 000 доларів США.

Крім того, з січня 2019 року по 01.01.2020 ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволодів майном ОСОБА_7 , а саме грошовими коштами в сумі 100 000 доларів США чим спричинив останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Разом з тим, 26.12.2019 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебуваючи в АДРЕСА_2 , зловживали довірою свого знайомого ОСОБА_8 , заволодів його грошовими коштами в сумі 111 000 доларів США, що еквівалентно 2 997 000 гривень, чим спричинив останньому майнову шкоду на вищевказану суму.

Вжитими заходами встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , колишній директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує банківський рахунки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_3 , а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Зважаючи на те, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2018 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, виконані в період з 01.01.2018 по час надання інформації мають важливе значення для ефективного документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетних осіб, виявлення злочинних зв`язків, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню існує

потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_4 що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просить їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів. Враховуючи, що слідчий всупереч вимог ч.7 ст.163 КПК України не довів необхідність вилучення оригіналів документів, у тому числі не надала доказів призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні, тому у задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись та отримати належним чином засвідчені копії документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також у Житомирській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , починаючи з 01.01.2018 по 15.05.2020 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1