Провадження № 1-кс/582/38/20
Справа № 582/164/20
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2020 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000190, яке внесене до ЄРДР 05.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2020 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся заступник начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області начальник СВ ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по заробітній платі по банківським рахункам працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 , для ознайомлення з ними та можливістю здійснити їх вилучення.

Також слідчий просив розгляд даного клопотання здійснювати у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, обґрунтовуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Своє клопотання мотивував тим, що Недригайлівським ВП Роменським ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за номером №0000190, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження розслідується: незаконний поруб різного виду деревини кількістю близько 1000 дерев, що мав місце на ділянці місцевості «квартал №92», розташованого на території Сакунихської сільської ради Недригайлівського району Сумської області; ймовірне підроблення рішення сесії про преміювання; розтрата бюджетних коштів шляхом внесення недостовірної інформації до актів виконаних робіт за послуги, які не виконувались; підроблення рішення сільської ради, спрямоване на заволодіння бюджетними коштами.

Допитаний у даному кримінальному провадженні свідок повідомив, що преміювання голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та апарату сільської ради проводилося та проводиться з порушеннями. Депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 під час сесії не підтримали рішення, щодо преміювання голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та апарату сільської ради. Проте, не зважаючи на це, в подальшому, здійснювалося преміювання ІНФОРМАЦІЯ_8 та працівників апарату сільської ради. Підтвердженням цього є доповідна начальника фінансового управління ОСОБА_11 голові ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 №01-17/430 від 11.05.2017. Тобто, будь-яких рішень на сесіях ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо преміювання Сакунихської сільської голови та працівників апарату сільської ради прийнято не було. Крім того, вказана інформація підтверджується допитами інших свідків.

В ході слідства встановлено, що працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжується нарахування премії відповідно до підробленого рішення першої сесії сьомого скликання 06.11.2015 року.

Крім того слідством встановлено, що нарахування коштів працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється на банківські номери, які відносяться до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення всіх обставин злочину, виникла необхідність отримати відомості у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по заробітній платі по банківським рахункам всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, проте надав заяву, у якій просить розгляд клопотання провести без участі слідчих, заявлене клопотання підтримує повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи причини, зазначені слідчим в його клопотанні, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУНП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000190, внесене в ЄРДР 05.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області начальника СВ ОСОБА_3 , погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000190, яке внесене до ЄРДР 05.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним її вилученням, а саме:

1. Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ) на який здійснюється нарахування заробітної плати, премій та інших грошових нарахувань;

2. Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ), на який здійснюється нарахування заробітної плати, премій та інших грошових нарахувань;

3. Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ), на який здійснюється нарахування заробітної плати, премій та інших грошових нарахувань;

4. Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ), на який здійснюється нарахування заробітної плати, премій та інших грошових нарахувань;

5. Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ), на який здійснюється нарахування заробітної плати, премій та інших грошових нарахувань;

6. Відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належить ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_6 ), на який здійснюється нарахування заробітної плати, премій та інших грошових нарахувань;

7. Відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку та інших рахунках, що належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , з дня відкриття картки.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1