н/п 1-кс/766/2861/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів їй або іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо:

- абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань.

- IMEI НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 у період часу з 00.00 години 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням абонентських номерів, які використовувались з даними IMEI, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань.

При цьому, слідчий просив провести розгляд на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.
Обґрунтування клопотання:

До СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом протиправних дій посадової особи ТВБВ № НОМЕР_4 ХД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка у березні 2018 здійснила внесення недостовірних відомостей у праграмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі чого було емітовано банківську платіжну картку клієнту банку, з яких в подальшому було здійснено зняття грошових коштів, чим було завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096 від 22.05.2019, за ч. 1 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2018 головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_5 філії ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 здійснено відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 (USD), з випуском миттєвої банківської платіжної картки № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_5 . В подальшому 05.05.2018, співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 здійснено відключення SMS інформування від номеру телефону НОМЕР_8 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за карткою № НОМЕР_7 .

06.06.2018 року здійснено зміно номера карткового рахунку, на який банк повинен був перерахувати депозит з № НОМЕР_9 на відкритий без відома клієнта ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_6 .

08.06.2018 року здійснено включення послуги СМС інформування та зміну фінансового номеру телефону клієнта на невідомий номер телефону НОМЕР_1 .

19.06.2018 використовуючи новий фінансовий номер НОМЕР_1 , з використанням системи web-/mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів у сумі 2118 USD на картковий рахунок № НОМЕР_6 та протягом 19-20 червня 2018 року за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_7 грошові кошти було знято з карткового рахунку за допомогою банкоматів.

В подальшому встановлено, що випуск та перевипуск банківських платіжних карток у банківських установах здійснюється відповідно до Постанови НБУ № 137 від 19.04.2005 «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», згідно п. 2.4. емісія платіжної картки здійснюється на підставі підписаного договору між банківською установою та клієнтом банку, також на підставі Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно п. 5.1.3 перевипуск платіжних карток здійснюється за ініціюванням клієнту шляхом надання Заяви до банківської установи.

Одночасно, встановлено, що заява щодо перевипуску банківських платіжних карток від гр. ОСОБА_5 до банку не надходила.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_6 у постійному користуванні мала мобільний телефон з номером НОМЕР_10 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 мала у постійному використанні номер мобільного телефону НОМЕР_10 , який протягом 2018 року використовувався з IMEI НОМЕР_2 . В подальшому, було встановлено, що мобільний телефон марки Samsung Galaxy J3 Dual (SM-J320H/DD, SM-J320H/DS), страна виробник: Ireland має IMEI НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення з`єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв`язку, які користуються мобільним терміналом з абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з іншими абонентами за період часу з 00.00 години 01.01.2017 по теперішній час та за допомогою встановлення з`єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв`язку, які користуються мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 з іншими абонентами за період часу з 00.00 години 01.01.2017 по теперішній час та, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора зв`язку та відомості про абонентів.

Встановлення фактів з`єднання абонентів з іншими особами за допомогою телефону має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться у документах оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

Документи про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання вказаним абонентським номерам необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В провадженні СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096 від 22.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2018 року здійснено включення послуги СМС інформування та зміну фінансового номеру телефону клієнта на невідомий номер телефону НОМЕР_1 .

19.06.2018 використовуючи новий фінансовий номер НОМЕР_1 , з використанням системи web-/mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахування коштів у сумі 2118 USD на картковий рахунок № НОМЕР_6 та протягом 19-20 червня 2018 року за допомогою банківської платіжної картки НОМЕР_7 грошові кошти було знято з карткового рахунку за допомогою банкоматів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 мала у постійному використанні номер мобільного телефону НОМЕР_10 , який протягом 2018 року використовувався з IMEI НОМЕР_2 . В подальшому, було встановлено, що мобільний телефон марки Samsung Galaxy J3 Dual (SM-J320H/DD, SM-J320H/DS), страна виробник: Ireland має IMEI НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку за період з 01.03.2018 по 23.03.2020, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. Крім того, слідчим в клопотанні необґрунтовано необхідності тимчасового доступу до інформації за період саме з 01.01.2017 року, з урахуванням тієї обставини, що відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 (USD), з випуском миттєвої банківської платіжної картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено лише 14.03.2018. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в їх задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим що входять в групу слідчих по розслідуванню кримінального провадження - слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття на копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії, щодо:

- абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.03.2018 по 23.03.2020, із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань.

- IMEI НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 у період часу з 00.00 години 01.03.2018 по 23.03.2020, із зазначенням абонентських номерів, які використовувались з даними IMEI, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 23.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1