Провадження № 1-кс/947/9453/20
УХВАЛА

26.06.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 04.03.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 321-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що невстановлені особи на території м. Одеси та Одеської області незаконно виготовляють та реалізують фальсифікований препарат, чим заподіюють матеріальний збиток компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке протягом більш ніж 25 років займається виготовленням лікарського засобу «Цереброкурин», який призначається лікарем при розладах центральної і нервової системи, інсультах, дитячих родових асфіксіях, ДЦП та інше. Збут вказаного медичного препарату відбувається на території України виключно через дистребьютерів. Протягом останнього року почали надходити скарги від осіб, які придбали вказаний лікарський засіб, однак після вживання, вказаний засіб на надавав належного результату, та були побочні явища. Враховуючи, що рецепт вказаного препарату обмежений в доступі, то до цього причетні особи, які були обізнані про нього.

09.12.2019 за участю громадянина ОСОБА_5 , який надав добровільну згоду, булла проведена оперативна закупка лікарського засобу «Цереброкурин», за грошову суму - 8600 гривень.

Згідно висновку комплексної судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних речовин № 668-Х від 09.04.2020 надана на експертизу речовина в ампулі з упаковки «Цереброкурин» та речовина «Архівний зразок «Цереброкурин» відрізняються за відтінком кольору та хімічним складом, тому загальнородових ознак не мають.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 09.11.2015 наказом № 5к був прийнятий на роботу на посаду - фахівець з методів розширення ринку збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вказана компанія з 2015 року займається промоцією препаратів компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і лікарського засобу «Цереброкурин»), та наказом № 1КЗ в від 28.02.2018 звільнений за власним бажанням. З клієнтами ОСОБА_6 спілкується через належний йому мобільний телефон НОМЕР_1 , розрахунок проводиться на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка йому належить.

На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, зазначена банківська карта містить інформацію, яка свідчить про її використання для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним виготовленням та збутом лікарських засобів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВПН в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), із вилученням копій документів, які містять відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , який використовувався для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним виготовленням та збутом завідомо фальсифікованих лікарських засобів, з метою продовження протиправної діяльності, без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунку № НОМЕР_2 .

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_2 .

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_2 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти з 01.01.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.01.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

- тимчасовий доступ до відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період кожного зняття за допомогою банківської карти, закріпленої за рахунками № НОМЕР_2 , грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 01.01.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб компанії Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1