Справа № 487/8568/19
Провадження № 1-кс/487/1009/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
29.01.2020 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 з звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам прокуратури Одеської області, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- особової справи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_42 з додатками (наказів про призначення на посади, у разі звільнення вказати номер наказу про звільнення, підстави; посадових інструкцій; попереджень про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та про «Запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу, проходження державної служби та дотримання антикорупційного законодавства України, особливих карток форми П-2 та інше);

- постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.05.2014 № 87 якою визнано ОСОБА_43 обраним Одеським міським головою;

- постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.10.2015 № 245 та № 246 якою визнано ОСОБА_43 обраним Одеським міським головою;

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.05.2014 № 560К;

- розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.10.2015 № 1409К;

- розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо розподілу обов`язків між міським головою, першим заступником міського голови, секретарем ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступниками міського голови, керуючою справами ІНФОРМАЦІЯ_1 та членами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з чинних на період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- особової справи заступника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_44 з додатками (наказів про призначення на посади, у разі звільнення вказати номер наказу про звільнення, підстави; посадових інструкцій; попереджень про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та про «Запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу, проходження державної служби та дотримання антикорупційного законодавства України, особливих карток форми П-2 та інше);

- особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_45 з додатками (наказів про призначення на посади, у разі звільнення вказати номер наказу про звільнення, підстави; посадових інструкцій; попереджень про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та про «Запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу, проходження державної служби та дотримання антикорупційного законодавства України, особливих карток форми П-2 та інше);

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 чинного на період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- особової справи директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_46 з додатками (наказів про призначення на посади, у разі звільнення вказати номер наказу про звільнення, підстави; посадових інструкцій; попереджень про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та про «Запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу, проходження державної служби та дотримання антикорупційного законодавства України, особливих карток форми П-2 та інше);

- листа директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №02/01-01-576 від 03.04.2017 (вхід. №02.2-08/126 від 06.04.2017) та інформацію про результати розгляду службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- листа директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №02/01-01-820 від 12.10.2017 (вхід. №02.2-08/394 від 12.10.2017) та інформацію про результати розгляду службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- листа уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 13-5-3332 від 20.04.2018 (вхід. №02.2-15/87 від 24.04.2018 та інформацію про результати розгляду службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві під процесуальним керівництвом управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебувають документи, особові справи, посадові інструкції, положення про департаменти, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Іншим способом довести обставини розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів та привласнення посадовими особами ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах, без отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не можливо.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві під процесуальним керівництвом управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.07.2005 № 4217-ІV надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.07.2005 № 4216-ІУ надана згода на отримання КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

У подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.09.2006 № 318-У КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реорганізовано, шляхом створення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з передачею усіх прав та обов`язків.

Так, у зв`язку з ліквідацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2017 році, кредитний борг КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виставлено на відкриті торги (аукціон) ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Листом №1-5-6480 від 05.10.2017ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що право вимоги буде виставлено на торги, які відбудуться 17, 31 жовтня та 14, 28 листопада 2017 року. У свою чергу директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_47 листом №02/01-01-820 від 12.10.2017 проінформував першого заступника міського голови ОСОБА_48 про дати проведення торгів, проведення яких без участі ІНФОРМАЦІЯ_1 може в подальшому негативно вплинути на майновий стан територіальної громади міста.

Незважаючи на вказані листи, службові особи ОМР у торгах 06.04.2018 участі не прийняли. За результатами торгів визначено переможця ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке у подальшому викупило кредитний борг за 82 020 000 грн.

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернулося з листом на адресу ОМР щодо необхідності погашення КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа, ОМР погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 194 486 733, 46 грн. та рішенням № 3462-VII від 18.07.2018 затверджено виділення з бюджету коштів з відповідним графіком погашення.

Згідно інформації УСБУ в Одеські області ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підконтрольне посадовим особам ОМР, які умисно не викупили боргові зобов`язання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою подальшого заволодіння коштами міського бюджету.

У результаті дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 імовірно спричинено збитки територіальної громаді міста Одеси у сумі 112 466 733,46 грн. (194 486 733, 46 - 82 020 000).

Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебувають документи, особові справи, посадові інструкції, положення про департаменти, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам прокуратури Одеської області, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- особової справи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_42 з додатками (наказів про призначення на посади, у разі звільнення вказати номер наказу про звільнення, підстави; посадових інструкцій; попереджень про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та про «Запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу, проходження державної служби та дотримання антикорупційного законодавства України, особливих карток форми П-2 та інше);

- постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.05.2014 № 87 якою визнано ОСОБА_43 обраним Одеським міським головою;

- постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.10.2015 № 245 та № 246 якою визнано ОСОБА_43 обраним Одеським міським головою;

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.05.2014 № 560К;

- розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.10.2015 № 1409К;

- розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо розподілу обов`язків між міським головою, першим заступником міського голови, секретарем ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступниками міського голови, керуючою справами ІНФОРМАЦІЯ_1 та членами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з чинних на період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- особової справи заступника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_44 з додатками (наказів про призначення на посади, у разі звільнення вказати номер наказу про звільнення, підстави; посадових інструкцій; попереджень про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та про «Запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу, проходження державної служби та дотримання антикорупційного законодавства України, особливих карток форми П-2 та інше);

- особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_45 з додатками (наказів про призначення на посади, у разі звільнення вказати номер наказу про звільнення, підстави; посадових інструкцій; попереджень про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та про «Запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу, проходження державної служби та дотримання антикорупційного законодавства України, особливих карток форми П-2 та інше);

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 чинного на період з 01.01.2017 по 31.12.2018;

- особової справи директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_46 з додатками (наказів про призначення на посади, у разі звільнення вказати номер наказу про звільнення, підстави; посадових інструкцій; попереджень про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та про «Запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу, проходження державної служби та дотримання антикорупційного законодавства України, особливих карток форми П-2 та інше);

- листа директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №02/01-01-576 від 03.04.2017 (вхід. №02.2-08/126 від 06.04.2017) та інформацію про результати розгляду службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- листа директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №02/01-01-820 від 12.10.2017 (вхід. №02.2-08/394 від 12.10.2017) та інформацію про результати розгляду службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- листа уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 13-5-3332 від 20.04.2018 (вхід. №02.2-15/87 від 24.04.2018 та інформацію про результати розгляду службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала дійсна до 05.03.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1