печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000623 від 31.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
04 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000623 від 31.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого СВ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 31 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000623, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з приводу проведення фінансово господарських взаємовідносин з ПП " ОСОБА_5 " НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 за період з 01.01.2019 по 02.12.2019, а саме: договори з додатками, специфікації до них, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі, всіх наявних документів щодо надання та повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; актів прийому-передачі цінних паперів та/або виконання зобов`язань до договорів, відступлення права вимоги, переведення боргу, виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000623 від 31.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.завірені належним чином копії фінансово господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин з ПП " ОСОБА_5 " НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 , а саме: договори з додатками, специфікації до них, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі, всіх наявних документів щодо надання та повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; актів прийому-передачі цінних паперів та/або виконання зобов`язань до договорів, відступлення права вимоги, переведення боргу, виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, за період з 01.01.2019 по 02.12.2019;

2.копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які складені під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей, а саме: контракти, вантажно-митні декларації, CMR, Invoice, Carnet Tir, пакувальні листи, лінійні коносаменти, сертифікати відповідності, доручення, довіреності, фото-відео фіксації, акти огляду товарно-матеріальних цінностей, та інші документи, які підтверджують даний факт за період 2019 року;

3. інформацію з її документальним підтвердженням щодо сплати митних та податкових зобов`язань, які виникли в період 2019 року під час імпорту товарно-матеріальних цінностей;

4. копії документів щодо подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей, які було імпортовано в період 2019 року підприємствам контрагентам та кінцевим споживачам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1