СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1009/20
ун. № 759/2628/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошиснького районного суду м. Києва ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 погоджене заступником керівника регіональної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000013 від 17.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.02.2020 до провадження слідчого суді надійшло старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 погоджене заступником керівника регіональної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000013 від 17.01.2019 до чотирьох місяців, тобто до 20.04.2020.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, в серпні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) розмістив в мережі Інтернет оголошення, в якому пропонував громадянам України високооплачувану роботу в країні Швеції.

У серпні 2018 р., ОСОБА_7 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для свого чоловіка ОСОБА_8 , знайшла в мережі Інтернет оголошення ОСОБА_4 .

Зателефонувавши за номером вказаним в оголошені, ОСОБА_7 розпочала розмову з ОСОБА_4 . Останній в свою чергу реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, не маючи реального наміру забезпечити роботою в Швеції, запевнив ОСОБА_7 в законності своїх дій та повідомив вигадані умови роботи та її оплату в Швеції.

З метою введення в оману та надання своїм діям більшої реалістичності, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що відправлення ОСОБА_8 на роботу до Швеції буде здійснюватись за допомогою листа відрядження від польської юридичної особи. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_8 запрошенням на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування, підготовить листи відрядження від польської юридичної особи до Швеції, забезпечить транспортом з Польщі до Швеції, оплатить відповідні податки та забезпечить високооплачуваною роботою в Швеції. За дані послуги та виготовлення необхідних документів, ОСОБА_4 необхідно буде сплатити грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_8 погодився.

Ввівши таким чином ОСОБА_8 в оману, ОСОБА_4 , не маючи ліцензії на працевлаштування осіб за кордоном, та не укладаючи договору на працевлаштування особи за кордоном, що передбачено ст. 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015, попросив аванс в сумі 3200 грн 00 коп. за виготовлення запрошень на роботу до польської юридичної особи, договору страхування для подачі їх у візовий центр з метою відкриття робочої візи типу Д05.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 , 05.09.2019, надіслала на вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок грошові кошти в сумі 3200 грн 00 коп.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 , 01.10.2018 надіслав ОСОБА_8 «наложним платежем» через поштового оператора «Нова пошта» на відділення, розташоване за адресою: Тернопільська область, м. Збараж, вул. Грушевського, 129, запрошення на роботу до польської юридичної особи та договір страхування укладений від імені ОСОБА_8 з ТДВ «Страхова компанія «Глобал Гарант», з оголошеною вартістю 9705 гривень.

Отримавши надіслані ОСОБА_4 документи та сплативши йому грошові кошти в сумі 9705 грн 00 коп., ОСОБА_8 бажаючи офіційно працювати в Швеції, за вказівкою ОСОБА_4 подав зазначені документи до візового центру та діючи згідно вказівок ОСОБА_4 24.10.2019 відкрив робочу візу до Польщі.

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_8 , не бажаючи бути викритим, ОСОБА_4 , діючи умисно, по заздалегідь розробленому плану, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та уникнення покарання, 04.10.2019 повідомив ОСОБА_8 про необхідність виїзду 05.11.2018 до Швеції на роботу через Польщу.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 по мобільному телефону, 05.11.2018 ОСОБА_8 виїхав з України до Польщі за власний рахунок. По приїзду ОСОБА_8 до Польщі, ОСОБА_4 повідомив останньому, що не може відправити його до Швеції на роботу і йому необхідно їхати назад до України. Діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_8 за власні кошти повернувся 06.11.2018 до України. Далі, 07.11.2018 ОСОБА_4 назначив другий виїзд 08.11.2018 до Швеції через Польщу. Діючи за вказівкою ОСОБА_4 , 08.11.2018 ОСОБА_8 виїхав до Польщі, а в подальшому 15.11.2018 прибув до Швеції за власний рахунок. По прибуттю ОСОБА_8 до Швеції, ОСОБА_4 діючи умисно, вимкнув свої мобільні телефони та на зв`язок не вийшов, не забезпечивши таким чином ОСОБА_8 транспортом до Швеції, офіційними документами щодо працевлаштування, роботою в Швеції та шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 12705 грн 00 коп., чим завдав останньому матеріальної шкоди.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, в серпні 2018 р., ОСОБА_4 не маючи на це законних підстав, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_8 , повідомив його дружині ОСОБА_7 , що для отримання ОСОБА_8 високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_8 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

05.09.2018 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_4 , передала останньому грошові кошти в сумі 3200 грн 00 коп., як аванс за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_8 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_8 в порушення вимог: ст. 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем; ст. 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов; п. 32 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_8 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи та договору страхування з фірми ТДВ «Страхова компанія «Глобал Гарант» за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_8 , виготовила на ім`я ОСОБА_8 запрошення на роботу від польської юридичної фірми та договір медичного страхування. Після чого, поштовим операторам передала зазначені документи ОСОБА_4 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_4 01.10.2018 надіслав ОСОБА_8 «наложним платежем» через поштового оператора «Нова пошта» на відділення, розташованого за адресою: Тернопільська область, м. Збараж, вул. Грушевського, 129, запрошення на роботу до польської юридичної особи, договір страхування, проект анкети від імені ОСОБА_8 до візового центру, з оголошеною вартістю 9705 грн 00 коп.

Отримавши зазначені документи та сплативши вказану суму ОСОБА_4 , ОСОБА_8 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_4 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 24.10.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 05.11.2018, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи, договору страхування з фірми ТДВ «Страхова компанія «Глобал Гарант», відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_4 , в порушення вимог закону, ОСОБА_8 перетнув державний кордон України з Польщею.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів.

Отримані грошові кошти ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, в березні 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) розмістив в мережі Інтернет оголошення, в якому пропонував громадянам України високооплачувану роботу в країні Швеції.

12.03.2019 ОСОБА_9 , здійснюючи пошук роботи за кордоном знайшов в мережі Інтернет оголошення ОСОБА_4 .

Зателефонувавши за номером вказаним в оголошені, ОСОБА_9 розпочав розмову з ОСОБА_4 . Останній в свою чергу реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, повторно, не маючи реального наміру забезпечити роботою в Швеції, запевнив ОСОБА_9 в законності своїх дій та повідомив вигадані умови роботи та її оплату в Швеції.

З метою введення в оману та надання своїм діям більшої реалістичності, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , що його відправлення на роботу в Швецію буде здійснюватись за допомогою листа відрядження від польської юридичної особи. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_9 запрошенням на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому отримати робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування, підготовить листи відрядження від польської юридичної особи до Швеції, забезпечить транспортом з Польщі до Швеції, оплатить відповідні податки та забезпечить високооплачуваною роботою в Швеції. За дані послуги та виготовлення необхідних документів, ОСОБА_4 необхідно буде сплатити грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_9 погодився.

Ввівши таким чином ОСОБА_9 в оману, ОСОБА_4 , не маючи ліцензії на працевлаштування осіб за кордоном, та не укладаючи відповідний договір на працевлаштування особи за кордоном, що передбачено статтею 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 попросив аванс в сумі 1800 грн 00 коп. за виготовлення запрошень на роботу до польської юридичної особи, договору страхування для подачі їх у візовий центр з метою відкриття робочої візи типу Д05.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_9 , 16.03.2019, надіслав на вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок грошові кошти в сумі 1800 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 , 13.04.2019 надіслав ОСОБА_9 через поштового оператора «Нова пошта» на відділення, розташоване в місті Нікополь Дніпропетровської області, запрошення на роботу до польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp» та договір страхування укладений від імені ОСОБА_9 з ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» (), повідомивши про необхідність сплати йому за дані документи та інші оговорені послуги грошові кошти в сумі 16000 грн 00 коп.

Отримавши надіслані ОСОБА_4 документи та сплативши йому грошові кошти в сумі 16000 гривень, ОСОБА_9 бажаючи офіційно працювати в Швеції, за вказівкою ОСОБА_4 подав зазначені документи до візового центру та діючи згідно вказівок ОСОБА_4 29.04.2019 відкрив робочу візу до Польщі.

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_9 , не бажаючи бути викритим, ОСОБА_4 , діючи умисно, по заздалегідь розробленому плану, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та уникнення покарання, повідомив ОСОБА_8 про необхідність виїзду 05.08.2019 до Швеції через Польщу.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 по мобільному телефону, 05.08.2019 ОСОБА_9 виїхав з України до Польщі за власний рахунок. По приїзду 06.08.2019 ОСОБА_9 до міста Перемишль Польща, ОСОБА_4 вимкнув свої мобільні телефони та на зв`язок не вийшов, не забезпечивши таким чином ОСОБА_9 роботою в Швеції та шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 17800 гривень, чим завдав останньому матеріальної шкоди.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, 12.03.2019 ОСОБА_4 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_9 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_9 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

16.03.2019 ОСОБА_9 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_4 , передав останньому грошові кошти в сумі 1800 грн 00 коп., як аванс за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_9 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_9 в порушення вимог: ст. 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем; ст. 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов; п. 32 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_9 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp» та договір страхування укладений від імені ОСОБА_9 з ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» () за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідування особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_9 , виготовила на ім`я ОСОБА_9 запрошення на роботу від польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp» та договір медичного страхування від ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» (). Після чого, поштовим оператором передала зазначені документи ОСОБА_4 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_4 13.04.2019 надіслав ОСОБА_9 через поштового оператора «Нова пошта» на відділення, розташоване в місті Нікополь Дніпропетровської області, запрошення на роботу до польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp» та договір медичного страхування від ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» (), проект анкети від імені ОСОБА_9 до візового центру.

Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 16000 грн 00 коп. ОСОБА_4 , ОСОБА_9 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_4 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 29.04.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 05.08.2019, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи «Internak Poland Sox Sp», договору медичного страхування від ТДВ «Страхова компанія «Гардіан» (), відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_4 , в порушення вимог закону, ОСОБА_9 перетнув державний кордон України з Польщею.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів.

Отримані грошові кошти ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, 17.07.2019 ОСОБА_4 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_10 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_10 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

23.07.2019 ОСОБА_11 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_4 , передав останньому грошові кошти в сумі 1850 гривень як аванс, за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_11 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_11 в порушення вимог: ст.16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем; ст. 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов; п. 32 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_11 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи «Ovest Spolka» та договір страхування укладений від імені ОСОБА_11 з страховою компанією за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_11 , виготовила на ім`я ОСОБА_11 запрошення на роботу від польської юридичної особи «Ovest Spolka» та договір медичного страхування. Після чого, поштовим оператором передала зазначені документи ОСОБА_4 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_4 17.08.2019 надіслав ОСОБА_11 наложним платежем через поштового оператора «Нова пошта» на відділення №56, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського, 24, запрошення на роботу до польської юридичної особи «Ovest Spolka» та договір медичного страхування, проект анкети від імені ОСОБА_11 до візового центру.

Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 11000 грн 00 коп. ОСОБА_4 , ОСОБА_11 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_4 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 02.09.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 13.10.2019, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи «Ovest Spolka», договору медичного страхування, відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_4 , в порушення вимог закону, ОСОБА_11 перетнув державний кордон України з Польщею.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів, заволодівши при цьому грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 12850 грн 00 коп.

Отримані грошові кошти ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, 04.11.2019 ОСОБА_4 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_12 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_12 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.

14.11.2019 ОСОБА_12 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_4 , передав останньому грошові кошти в сумі 1800 грн 00 коп. як аванс, за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_12 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.

У свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_12 в порушення вимог: ст. 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем; ст. 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов; п. 32 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягаєпосередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_12 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи ТОВ «JOBSPOL Sp.zo.o. Sp.k.» та договір страхування укладений від імені ОСОБА_12 з страховою компанією за грошову винагороду.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідування особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_12 , виготовив на ім`я ОСОБА_12 запрошення на роботу від польської юридичної особи ТОВ «JOBSPOL Sp.zo.o. Sp.k.» та договір медичного страхування. Після чого, поштовим оператором передав зазначені документи ОСОБА_4 за грошову винагороду.

Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_4 02.12.2019 надіслав ОСОБА_12 наложним платежем через поштового оператора «Justin» № 380, за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності, 1, ТЦ «Глобус», 2, запрошення на роботу до польської юридичної особи ТОВ «JOBSPOL Sp.zo.o. Sp.k.» та договір медичного страхування, проект анкети від імені ОСОБА_12 до візового центру.

Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 5600 грн 00 коп. ОСОБА_4 , ОСОБА_12 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_4 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 19.12.2019 відкрив робочу візу до Польщі.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів, заволодівши при цьому грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 7400 грн 00 коп.

Отримані грошові кошти ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити

У судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Вина підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні матеріалами: протоколом огляду Інтернет ресурсів; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; протоколом огляду сайту Міністерства соціальної політики України; протоколами оглядів мобільних телефонів; протоколом про хід та результати проведення контролю за вчиненням злочину; протокол про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколом обшуку.

19.12.2019 о 13 год. 30 хв. ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

20.12.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Під час розгляду клопотання встановлено, що строк, саме чотири місяці, є достатнім для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 погоджене заступником керівника регіональної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000013 від 17.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 17.01.2019 до чотирьох місяців, тобто до 20.04.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1