ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5230/20
провадження № 1-кс/753/1340/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" березня 2020 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000135 від 13.03.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м.Києва, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 13.03.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкiв МФО ( НОМЕР_2 ), Печерська Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО ( НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ МФО ( НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_6 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на території м. Києва у 2018 році внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), завідомо неправдиві відомості, в результаті чого скоїла злочин передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України.
В подальшому досудовому розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка відповідно до баз даних податкової служби є/була директором, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), остання повідомила, що за грошову винагороду погодилась внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації підприємства завідомо неправдиві відомості, мети зайняття підприємницькою діяльністю не було, фінансово-господарську діяльність на підприємстві не здійснювала.
Також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі потужності, офісні, складські приміщення, транспортні засоби, тощо, що свідчить про використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в схемі ухилення від сплати податків, створення умов для безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення валових витрат підприємствам реального сектору економіки.
В ході аналізу баз даних податкової служби встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В подальшому досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкiв МФО ( НОМЕР_2 ), Печерська Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО ( НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ МФО ( НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_6 ) зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно облікових даних ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкiв МФО ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті у Печерській Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ МФО ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_19 ,
№ НОМЕР_20 ,
№ НОМЕР_21 ,
№ НОМЕР_19 ,
№ НОМЕР_22 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_6 ).
Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Вказані документи можуть бути доказом фактичного надходження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, тощо по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з підприємствами з ознаками фіктивності та підприємствами реального сектору економіки.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідуванняне можливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах.

У клопотанні слідчим також порушується питання про розгляд клопотання у закритому режимі з метою уникнення розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи той факт, що відомості, про доступ до яких просить слідчий, містять банківську таємницю, та з метою нерозголошення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, розгляд клопотання необхідно здійснювати у закритому судовому засіданні.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
До початку судового засідання слідчим було подано заяву, в якій він просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ підтримав, додаткових пояснень не надав та просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Із матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), завідомо неправдиві відомості, в результаті чого скоїла злочин передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України.
На підставі викладених у клопотанні доводів та наданих на їх підтвердження документів можна дійти висновку про наявність можливості вчинення кримінального правопорушення за наведених у клопотанні обставин. Існування обґрунтованої підозри щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується сукупністю наданих доказів, зокрема.
Існування обґрунтованої підозри на цій стадії кримінального провадження дає підстави для застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням характеру кримінальних правопорушень, про які йде мова в клопотанні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Крім того, зі змісту клопотання слідчого вбачається, що відомості, до він яких має намір отримати доступ, відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, зокрема таємницю вчинення нотаріальних дій.
У таких випадках, згідно з положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України, при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю сторона кримінального провадження додатково повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкiв МФО ( НОМЕР_2 ), Печерська Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО ( НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ МФО ( НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_6 ).

Також слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. В інший спосіб отримати відомості, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкiв МФО ( НОМЕР_2 ), Печерська Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО ( НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ МФО ( НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_6 ), в межах досудового розслідування видається неможливим, адже доступ до цієї інформації є обмеженим, так як вона становить банківську таємницю.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкiв МФО ( НОМЕР_2 ), Печерська Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО ( НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ МФО ( НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_6 ), можуть перебувати зазначені в клопотанні речі і документи, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази факту вчинення злочинів а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом отримання до них тимчасового доступу, видається неможливим.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зі змісту клопотання також вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить надати дозвіл на вилучення копій відповідних документів, що є доцільним у межах кримінального провадження №№0000135.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , (у відповідності до ст.ст.36, 40, 41, 110, ч.6 ст.218 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкiв МФО ( НОМЕР_2 ), Печерська Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО ( НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ МФО ( НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_6 ), а саме:

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкiв МФО ( НОМЕР_2 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 17.07.2018 по 19.03.2020;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкiв МФО ( НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 17.07.2018 по 19.03.2020;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні Печерська Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО ( НОМЕР_3 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 16.07.2018 по 19.03.2020;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Печерська Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ МФО ( НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 16.07.2018 по 19.03.2020;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ МФО ( НОМЕР_4 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період з 01.01.2018 по 19.03.2020;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ МФО ( НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період з 01.01.2018 по 19.03.2020;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 за період з 23.04.2019 по 19.03.2020;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 за період з 23.04.2019 по 19.03.2020;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_6 ) а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 ,

№ НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_22 , за період з 25.09.2019 по 19.03.2020; - відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 ,

№ НОМЕР_21

№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 за період з 25.09.2019 по 19.03.2020;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя :