Провадження № 1-кс/686/5979/20
УХВАЛА

12 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001604,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.04.2020 року близько 14:00 год., невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа її грошовими коштами в сумі 63880 грн., які остання перерахувала через термінал по АДРЕСА_3 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 ., чим спричинила їй майнової шкоди на вищевказану суму.

24.04.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001604, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перерахунок грошових коштів потерпілою відбувався на банківську платіжну картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище розрахунковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером платіжної банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2020 року по термін виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та номерів кінцевих рахунків на які відповідно здійснювалися транзакції, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 доступ на доступ до речей та документів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій з відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме, документальної інформації, стосовно руху коштів за номером платіжної банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 15.04.2020 року по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
Службовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) або відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 11 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя