печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 0007474 від 07.09.2019 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0007474 від 07.09.2019 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007474 від 07.09.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146 КК України.
13.11.2019 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146 КК України.
13.11.2019 о 22 годин 25 хвилин слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 проведено обшук затриманої особи ОСОБА_5 у ході якого виявлено та вилучено:

-гроші в сумі 1000 (одна тисяча) грн.;

-гроші в сумі 16 (шістнадцять) доларів США;

-довіреність на право керування автомобілем Volkswagen Passat FEZ657;

-страховий поліс № ЕР 123769628;

-розписку ОСОБА_7 ;

-Європоліс № Н 481898;

-2 аркуші паперу з рукописними записами;

-мобільний телефон iPhone 6 imei НОМЕР_1 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_2 ;

-ключі від автомобіля;

-сумку червоного кольору на плече.

Цього ж дня, слідчим слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_8 у період часу з 23 год. 23 хв. 13.11.2019 по 02 год. 21 хв. 14.11.2019 за адресою АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , та провела невідкладний обшук помешкання, за результатами обшуку було виявлено та вилучено, наступні речі й документи:
- одні тактичні чоловічі штани чорного кольору;

- одна тактична чоловіча куртка зеленого кольору;

- один чоловічий тактичний картуз зеленого кольору;

- два бланка договору про відступлення права вимоги від 31.01.2019 між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (без підписів) всього на 4 арк.;

- копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_2

- копія довідки про причину смерті , видану на гр. ОСОБА_11 від 19.03.2018;

- копія свідоцтва про смерть гр. ОСОБА_11 ;

- копія паспорту ОСОБА_12 ;

- копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_12 ;

- копія посвідки про смерть ОСОБА_13 ;

- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_13 ;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_13 ;

- копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оригінал довіреності від 21.05.1999 між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ;

- копія заповіту ОСОБА_13 від 21.05.1999;

- оригінал довіреності ОСОБА_13 від 06.04.1991;

- оригінал заяви ОСОБА_13 до ЖЕК;

- копія паспорту ОСОБА_11 ;

- один блокнот в клітинку із чорновими записами ОСОБА_5 ;

- пакет документів із надрукованими анкетними даними фізичних осіб, їх біографії, резюме, копії паспортів та фотознімки останніх на 33 арк. на наступних осбі: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_28 ,

- копії паспортів громадян України, виданих на наступних осіб: ОСОБА_33 та довідка платника податків останнього і ОСОБА_34 ;

- копії боргових розписок від наступних осіб: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 (у кількості 2 шт.), ОСОБА_33 ,

- оригінал довіреності від 20.12.2018 від ОСОБА_37 на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_5 та копія довідки платника податків останнього.

13.11.2019 у період часу з 00 год. 33 хв. по 01 год. 46 хв. 14.11.2019 з метою врятування майна, у порядку ч. 3 ст.233 КПК України в ході обшуку іншого володіння ОСОБА_5 , а саме: автомобіля марки Wolkswagen Passat з номерами реєстрації Литовської Республіки НОМЕР_4 у кузові темно синього кольору та номером кузову НОМЕР_5 , який знаходився за адресою м. Київ, бульвар Чоколівський, 6 було виявлено й вилучено речі та предмети, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також майна яке було здобуто кримінально протиправним шляхом, а саме:

- чорну тактичну куртку з написом ГУВБ ДФС (з багажнику);

- балаклаву чорного кольору (з салону);

- мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_6 ; IMEI2 НОМЕР_7 , модель SM-J500H/DS (SEK) та сім-карта мобільного оператора «Lifecell»;

- банківську карту «ПриватБанк» карту «Універсальна» НОМЕР_8 ;

- банківську карту «Бізнес-інКУБатор» НОМЕР_9 ;

- візитні картки та дисконтні картки у кількості 22 одиниці;

- коробку зі стартовим пакетом Lifecell НОМЕР_10 з тримачем від сім-карти на вказаний номер,

- мобільний телефон NOMII241+ IMEI НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 ;

- коробку від стартового пакету Lifecell НОМЕР_13 , в якій наявний мобільний телефон NOMII241+ IMEI НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 ;

- копію розписки та паспорту ОСОБА_38 , 1990 р.н.,

- копію паспорту ОСОБА_39 , 1979 року народження,

- розписку від ОСОБА_40 у двох копіях;

- 9 набоїв приблизним калібром 9мм із гумовими кулями;

- аркуш паперу із чорновими записами;

- довіреність №ННМ068855 від 22.11.2018;

- договір про відступлення право вимоги від 29.07.20199 між ОСОБА_41 та ОСОБА_5 на 2 арк.;

- договір про відступлення право вимоги від 29.07.2019 між ОСОБА_9 та ОСОБА_42 на 2 арк.;

- автомобіль WolkswagenPassat реєстраційні номери республіки Литва НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 у кузові темно-синього кольору.

Згідно документу на автомобіль Республіки Литва НОМЕР_17 : автомобіль WolkswagenPassat реєстраційні номери республіки Литва НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , належить MB Baltikos servisas.

14.11.2019 постановою слідчого вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Санкцією ч. 4 ст. 189 КК України передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий вказує, що з метою належного збереження речових доказів та забезпечення подальшого розгляду питання про їх конфіскацію майна підозрюваного як виду покарання
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Слідчим в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказані грошові кошти мають відношення до кримінального провадження, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 13.11.2019 о 22 годин 25 хвилин у ході проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_5 та у період часу з 23 год. 23 хв. 13.11.2019 по 02 год. 21 хв. 14.11.2019 у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на :
- гроші в сумі 1000 (одна тисяча) грн.;
- гроші в сумі 16 (шістнадцять) доларів США;
- довіреність на право керування автомобілем Volkswagen Passat FEZ657;
- страховий поліс № ЕР 123769628;
- розписку ОСОБА_7 ;
- Європоліс № Н 481898;
- 2 аркуші паперу з рукописними записами;
- мобільний телефон iPhone 6 imei НОМЕР_1 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_2 ;
- ключі від автомобіля;
- сумку червоного кольору на плече.
- одні тактичні чоловічі штани чорного кольору;
- копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_2
- копія довідки про причину смерті , видану на гр. ОСОБА_11 від 19.03.2018;
- копія свідоцтва про смерть гр. ОСОБА_11 ;
- копія паспорту ОСОБА_12 ;
- копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_12 ;
- копія посвідки про смерть ОСОБА_13 ;
- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_13 ;
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_13 ;
- копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ;
- оригінал довіреності від 21.05.1999 між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ;
- копія заповіту ОСОБА_13 від 21.05.1999;
- оригінал довіреності ОСОБА_13 від 06.04.1991;
- оригінал заяви ОСОБА_13 до ЖЕК;
- копія паспорту ОСОБА_11 ;
- один блокнот в клітинку із чорновими записами ОСОБА_5 ;
- пакет документів із надрукованими анкетними даними фізичних осіб, їх біографії, резюме, копії паспортів та фотознімки останніх на 33 арк. на наступних осіб: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_28 ,
- копії паспортів громадян України, виданих на наступних осіб: ОСОБА_33 та довідка платника податків останнього і ОСОБА_34 ;
- копії боргових розписок від наступних осіб: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 (у кількості 2 шт.), ОСОБА_33 ,
- оригінал довіреності від 20.12.2018 від ОСОБА_37 на 1 арк.;
- копія паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_5 та копія довідки платника податків останнього.
- чорну тактичну куртку з написом ГУВБ ДФС (з багажнику);
- балаклаву чорного кольору (з салону);
- мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_6 ; IMEI2
НОМЕР_7 , модель SM-J500H/DS (SEK) та сім-карта мобільного оператора «Lifecell»;
- банківську карту «ПриватБанк» карту «Універсальна» НОМЕР_8 ;
- банківську карту «Бізнес-інКУБатор» НОМЕР_9 ;
- візитні картки та дисконтні картки у кількості 22 одиниці;
- коробку зі стартовим пакетом Lifecell НОМЕР_10 з тримачем від сім-
карти на вказаний номер,
- мобільний телефон NOMII241+ IMEI НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 ;
- коробку від стартового пакету Lifecell НОМЕР_13 , в якій наявний мобільний телефон NOMII241+ IMEI НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 ;
- копію розписки та паспорту ОСОБА_38 , 1990 р.н.,
- копію паспорту ОСОБА_39 , 1979 року народження,
- розписку від ОСОБА_40 у двох копіях;
- 9 набоїв приблизним калібром 9мм із гумовими кулями;
- аркуш паперу із чорновими записами;
- довіреність №ННМ068855 від 22.11.2018;
- договір про відступлення право вимоги від 29.07.2019 між ОСОБА_41 та ОСОБА_5 на 2 арк.;
- договір про відступлення право вимоги від 29.07.2019 між ОСОБА_9 та ОСОБА_42 на 2 арк.;
- автомобіль WolkswagenPassat реєстраційні номери республіки Литва НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 у кузові темно-синього кольору.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1