Провадження № 1-кс/554/5672/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 12.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000321, що внесене до ЄРДР 12.09.2019 СУ ГУНП в Полтавській області за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019 року впроваджено механізм протиправного використання земель, які перебувають в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.

Проведеним розслідуванням встановлено, що в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває 5 земельних ділянок, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га). Вказані земельні ділянки використовувалися з метою засівання сільськогосподарськими культурами, зокрема кукурудзою 250 га., соняшником 456 га. та гречкою - 7 га. Разом із цим, об`єми задекларованого зібраного урожаю не відповідають фактично зібраним, а саме: офіційно здекларовано отримання 1228,46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 5750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, зокрема розсекреченими протоколами за результатами проведення спостереженням за місцями збору урожаю, а також даними, наданими ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд більше 70 повністю завантажених великогабаритних вантажівок, тоннажністю від 25 до 30 тонн, які здійснили транспортування зібраного урожаю до елеватора в с. Біловод, Роменського району, Сумської області, який перебуває у власності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, групою осіб до складу якої входили директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцець с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; власник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Даштапа, Грузія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в м. Полтава, ( НОМЕР_4 ); бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка України, уродженка с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та уповноважена особа від групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , за попередньою змовою організовано злочинну схему з привласнення майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Згідно інформації, наданої ГУ ДПС у Полтавській області за вих. №5098/10/16-31-02-01-18 від 11.02.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 НААН ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) з метою здійснення своєї господарської діяльності використовують розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_6 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_11 ) та ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_12 ).

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_10 ), слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх оригіналів та/або копій (в паперовому або електронному вигляді), а саме: інформації (роздруківок) щодо руху коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках (чинних та закритих), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_10 ), за період з 01.01.2019 по 04.03.2020, з можливістю вилучити їх оригінали або завірені копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_10 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_10 ) надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), що були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_10 ) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2019 по 04.03.2020.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1