Провадження №1-кс/463/2107/20
У Х В А Л А
про продовження строку
досудового розслідування

29 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

в провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000446 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, до шести місяців, тобто до 14.11.2020 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудовим розслідування встановлюються обставини щодо можливого неналежного виконання своїх службових обов`язків з боку окремих працівників Тернопільської митниці ДФС у процесі здійснення митних дій щодо ТОВ «Грандеза» та ТОВ «Амариліс» під час імпортну товарів групи 06 УКТ ЗЕД «зрізані квіти та живі рослини» протягом 2018 року, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що дванадцятимісячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 14.05.2020 року. На даний момент жодній особі у вказаному кримінальному провадженні підозра не оголошувалась. В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії: допитано в якості свідків працівників Тернопільської митниці ДФС, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; в порядку ст.93 КПК України витребувано у Тернопільської митниці ДФС копії товарносупровідних документів, які подавались ТОВ «Грандеза» та ТОВ «Амариліс», а також проведено на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 26.12.2019 року тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за № 0000020 від 03.07.2018 року, які знаходились у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області; виконано ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Однак, на даний час існує необхідність у проведенні ряду інших слідчих та процесуальних дій. У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 14.11.2020 року, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на всій території України установлено карантин з 12 березня 2020 року до 24 квітня 2020 року, який продовжено до 11 травня 2020 року.

Крім цього, наказами голови Личаківського районного суду м.Львова встановлено особливий режим роботи Личаківського районного суду на час дії карантину в Україні. Зокрема, не проводиться розгляд справ у відкритих судових засіданнях за участю учасників судового процесу та припинено їх пропуск до залів судових засідань на час вжитих заходів, повідомлено учасників процесу, що розгляд справ буде проводитись за наявності заяв, які подаються до суду про розгляд справ за їх відсутності, в іншому випадку розгляд таких справ буде відкладено.

Клопотання розглянуто без участі слідчого ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з пунктом 2 абзацу другого частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості (ч.2 ст.219 КПК України).
Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено слідчим суддею, в провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
На даний момент жодній особі у вказаному кримінальному провадженні підозра не оголошувалась.
Із матеріалів клопотання вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000446 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України розпочався 14.05.2019 року та закінчується 14.05.2020 року.
Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: необхідно витребувати з ДФС України матеріали тематичної перевірки щодо правомірності дій окремих працівників Тернопільської митниці ДФС при визначенні митної вартості товарів, які в період 2018 року імпортувались ТОВ «Грандеза» та ТОВ «Амариліс», за результатами якої вирішити також питання про проведення додаткового допиту свідків - працівників Тернопільської митниці ДФС, зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також за наявності підстав, вирішити питання щодо призначення судово-економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні; виконання інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які стосуються даного кримінального провадження та спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Для проведення та завершення вказаних процесуальних дій необхідний додатковий строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Провести вказані слідчі дії у дванадцятимісячний строк не видалось за можливе у зв`язку з об`єктиви обставинами, а саме ненадходженням матеріалів тематичної перевірки щодо правомірності дій окремих працівників Тернопільської митниці ДФС при визначенні митної вартості товарів.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.05.2020 року, в той час як для виконання вказаного обсягу слідчих і процесуальних дій потрібний додатковий час, враховуючи значний обсяг матеріалів провадження.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до шести місяців слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у дванадцятимісячний строк, який закінчується 14.05.2020 року неможливо.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 14.11.2020 року.

Керуючись ст.ст.107, 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000446 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, до шести місяців, тобто до 14 листопада 2020 року.

Ухвала остаточна та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1