Справа № 570/5863/19
Номер провадження 1-кс/570/1645/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2019 року

Рівненський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненсього ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001420 від 05.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Як вбачається із клопотання, 05 листопада 2019 року о 18.50 год. до Рівненського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1954 р.н., жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.11.2019, приблизно о 12.50 год. невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила, що з її банківської карти намагалася зняти грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 повідомила реквізити карти, з якої в подальшому було перераховано грошові кошти в сумі 8600 гривень на банківську карту ОСОБА_6 та 300 гривень на абонентський номер НОМЕР_1 .

Грошові кошти остання перерахувала із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати є копії документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_2 ; виписка про перерахування та зняття готівкових коштів із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів, через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з 02.11.2019 по 04.11.2019 року.

Згідно заяви потерпілої ОСОБА_5 , грошові кошти вона перераховувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої на разі не відомо. Так, головний офіс Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться по АДРЕСА_2 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та операції, які проводились по ньому.

Інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та операції, які проводились по ньому, які становить банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

За клопотанням слідчого представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався.

Рівненським районним відділенням поліції Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001420 від 05.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні банку відноситься до охоронюваної законом таємниці та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за рішенням суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація перебуває саме у володінні банку, і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться по АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_2 , виписка про перерахування та зняття готівкових коштів із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів, через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з 02.11.2019 по 04.11.2019 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1