Справа № 296/3318/20
УХВАЛА
Іменем України

28 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Ж итомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000100 від 18.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 27.04.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- договори між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками: Договір №7 від 20.01.2017 з додатковими угодами та специфікаціями; Договір №231116 від 29.08.17 з додатковими угодами та специфікаціями; Договір №05-0917-П від 05.09.2017 з додатковими угодами та специфікаціями; Договір №01-24/12-2015 від 24.12.15 з додатковими угодами та специфікаціями;

- акти вхідного контролю, сертифікати якості, картки складського обліку, накладні, товарно транспортні накладні та інші документи на виконання вказаних договорів, документи що вказують на проведення розрахунків за вказаними договорами;

- документів з вільними зразками підписів осіб від імені яких підписані документи з приймання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (не менше 10 оригіналів документів підписані зазначеними особами), а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- журналу реєстрації актів вхідного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому зареєстровано акти вхідного контролю товарно-матеріальних цінностей, які надійшли з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Також, надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: «Технічної інструкції по вхідному контролю комплектуючих виробів, запчастин та матеріалів» 05.БТТ.008 ТИ.

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою групою осіб з метою привласнити державні кошти, протягом 2017-2018 років здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, зокрема машинокомплектів №1 та № НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використання яких на об`єктах БТОТ недопустиме, чим спричинили державі збитків сума яких встановлюється.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, 22.06.2018 проведено обшук за місцем здійснення діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого виявлено та вилучено копії документів щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі зазначених документів проведено судово-економічну експертизу (висновок судової експертизи №91 від 11.03.2020), в ході якої встановлено збитки завдані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та інші порушення під час взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення шляхом проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, згідно посадової інструкції інженера з вхідного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбачено один із обов`язків останнього, а саме - створює та організує роботу групи вхідного контролю по перевірці, контролю якості та комплектності виробів, матеріалів, сировини, напівфабрикатів, які надходять на підприємство від постачальників відповідно до вимог «Технічної інструкції по вхідному контролю комплектуючих виробів, запчастин та матеріалів» 05.БТТ.008 ТИ. У зв`язку з цим, виникла необхідність у вилученні копії зазначеної інструкції.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 18.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України за фактом привласнення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів протягом 2017-2018 років, шляхом здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей, зокрема машинокомплектів №1 та №2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використання яких на об`єктах БТОТ недопустиме, чим спричинили державі збитків сума яких встановлюється.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000100 від 18.04.2018, за ч. 3 ст.191 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

За таких обставин вимога клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 є не гуртуються на вимогах кримінально-процесуального закону, а тому не підлягає задоволенню.

4.4. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000100 від 18.04.2018 задовольнити частково.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- договори між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками:

Договір №7 від 20.01.2017 з додатковими угодами та специфікаціями;

Договір №231116 від 29.08.17 з додатковими угодами та специфікаціями;

Договір №05-0917-П від 05.09.2017 з додатковими угодами та специфікаціями;

Договір №01-24/12-2015 від 24.12.15 з додатковими угодами та специфікаціями;

- акти вхідного контролю, сертифікати якості, картки складського обліку, накладні, товарно транспортні накладні та інші документи на виконання вказаних договорів, документи що вказують на проведення розрахунків за вказаними договорами;

- документів з вільними зразками підписів осіб від імені яких підписані документи з приймання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (не менше 10 оригіналів документів підписані зазначеними особами), а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- журналу реєстрації актів вхідного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому зареєстровано акти вхідного контролю товарно-матеріальних цінностей, які надійшли з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Також, надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: «Технічної інструкції по вхідному контролю комплектуючих виробів, запчастин та матеріалів» 05.БТТ.008 ТИ.

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 28.05.2020.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1