Справа № 636 / 615 / 20
1-кс / 636 / 186 / 2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду
Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000036, внесеному 10.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання,

встановив:
11.02.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000036 внесеному 10.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ОСОБА_3 зазначила, що 30 грудня 2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9855 гривень, тим самим спричинивши заявниці ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 10.01.2020.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї мається відкритий рахунок із наступним номером банківської карти
золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

17 грудня 2019 року остання на сайті «ОЛХ» знайшла об`яву про продаж хутряних виробів, після переписки з продавцем з сайту, останній в смс-повідомленні надіслав посилання, за яким потерпіла перейшла на сторінку, де ввела свої данні та данні картки. Після цього з картки було знято кошти на загальну суму 3166,90 гривень.
Того ж дня, з продавцем з іншої об`яви з сайту «ОЛХ», при листуванні в мережі «Вайбер», який також надіслав в смс-повідомленні посилання, за яким потерпіла перейшла, де також ввела свої данні та данні карти ( НОМЕР_1 ), після чого в неї було знято з картки 2431,62 гривень, після цього потерпіла повторила вищевказану дію, через яку в неї знову були зняті кошти на загальну суму 2431,62.

Згідно виписки з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що 17.12.2019 з рахунку НОМЕР_1 були переведені кошти на суму: 3045,10 грн.; 2338,10 грн.; 2338,10 грн

Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Органом досудового розслідуванням доведено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати інформацію та копії документів в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17.12.2019.
- номер рахунку на який було перераховано кошти 17.12.2019 приблизно з 10 год.00 хв. по 16 год.00 хвилин на суму 3045,10 грн.; 2338,10 грн.; 2338,10 грн.
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було перераховано кошти 17.12.2019 приблизно з 10 год.00 хв. по 16 год.00 хвилин на суму 3045,10 грн.; 2338,10 грн.; 2338,10 грн. з додаванням фото та відео матеріалів банкоматів кожного зняття готівки.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
За таких обставин, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого з метою встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, в частині надання інформації за 17.12.2019.

Керуючись: ст. ст. 159-164, 369-372 КПК України, суддя

Постановив:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000036, внесеному 10.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про доступ до інформації та надання можливості їх виїмки у друкованому вигляді - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17.12.2019.

- номер рахунку на який було перераховано кошти 17.12.2019 приблизно з 10 год.00 хв. по 16 год.00 хвилин на суму 3045,10 грн.; 2338,10 грн.; 2338,10 грн.

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було перераховано кошти 17.12.2019 приблизно з 10 год.00 хв. по 16 год.00 хвилин на суму 3045,10 грн.; 2338,10 грн.; 2338,10 грн. з додаванням фото та відео матеріалів банкоматів кожного зняття готівки.

Зобов`язати банківську установу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію, до якої надано доступ, та забезпечити можливість вилучення даної інформації групі слідчих СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області у місті Харкові, за адресою: місто Харків, вулиця Малом`ясницька, 2-А.
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -