Справа № 709/2580/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2020 року смт Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заперіод часу з 00:00 1 листопада 2018 року по строк дії ухвали.

В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 26 листопада 2018 року до чергової частини Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу із

13 листопада 2018 року по 14 листопада 2018 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме 114 т зерна кукурудзи.

За даним фактом 26 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 показав, що в 2018 році ФГ " ОСОБА_6 " на землях площею 18 га, які знаходяться в користуванні та розташовані на території Богодухівської сільської ради поблизу села Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області, здійснив вирощування сільськогосподарської культури - кукурудзи. Коли прийшов час збирати врожай він, як голова господарства, почав шукати на початку листопада 2018 року власників комбайнів та власників вантажних автомобілів для забезпечення збирання та перевезення врожаю кукурудзи. Також він почав шукати місця, куди можна буде продати врожай кукурудзи відразу після його збирання, оскільки приміщень для його зберігання ФГ " ОСОБА_6 " не має. З цього приводу він звернувся до ОСОБА_7 , жителя смт Оржиця Полтавської області, у якого у власності є комбайн, яким можна зібрати кукурудзу. 13 листопада 2018 року йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) та вони домовились про збирання врожаю. Також ОСОБА_7 запитав у нього скільки необхідно автомобілів для перевезення кукурудзи. Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що до них зателефонує чоловік, який хоче придбати вирощену кукурудзу. Десь через півгодини йому на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий йому чоловік ( НОМЕР_2 ), представився ОСОБА_8 і повідомив, що він від ОСОБА_7 та що вантажівки вже приїхали в с. Заріг, він купить кукурудзу. ОСОБА_8 дав йому номер телефону одного з водіїв автомобілів. Він зателефонував до водія та повідомив, що під`їде та проведе вантажівки до с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області. Їдучи по дорозі на с. Заріг, він зателефонував ОСОБА_8 щоб домовитись про ціну за кукурудзу та порядок розрахунку. Вони домовились, що ціна з поля буде 2800,00 гривень за 1 т. Артем сказав, що тільки автомобілі завантажаться зерном та пройдуть зважування на ваговій в смт Чорнобай Черкаської області, він відразу розрахується готівкою біля вагової. Він на дані умови погодився. Цього ж дня комбайн ОСОБА_7 почав здійснювати збирання кукурудзи на полях господарства і відразу завантажував її у вантажні автомобілі. 13 листопада 2018 року близько 18:00 два автомобілі були завантажені на полі кукурудзою, а саме автомобіль "МАН" синього кольору з причепом, номерний знак автомобіля НОМЕР_3 (інші дві літери він не запам`ятав) та "МАН" білого кольору, номерний знак автомобіля НОМЕР_4 (інші дві літери не запам`ятав). Після цього водії завантажених автомобілів виписали прямо у полі товарно-транспортні накладні з реквізитами та печатками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак їх примірники накладних йому не віддали. Він з упевненістю може сказати, що там були реквізити TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з відтиском їх печатки та елеватора "Нібулон". В цей час вони дізнались, що вагова в смт Чорнобай Черкаської області вже закрилась. Водії завантажених автомобілів почали просити його, щоб він дозволив їм поїхати відразу на елеватор в м. Кременчук Полтавської області без попереднього зважування. Про результати зважування на елеваторі йому повідомлять по телефону, а потім нададуть відповідні документи. Він з цього приводу зателефонував ОСОБА_7 , пояснив ситуацію і запитав чи можна довіряти цим людям. ОСОБА_7 сказав, що зараз все з`ясує і передзвонить. Через деякий час ОСОБА_7 йому передзвонив і сказав, що він спілкувався з ОСОБА_8 та той попрохав щоб вони відправили машини з зерном в

м. Кременчук Полтавської області, а ОСОБА_8 приїде на наступний день, тобто 14 листопада 2018 року до нього в смт Оржиця Полтавської області і віддасть йому усі гроші за кукурудзу. Також ОСОБА_7 сказав, що довіряти цим людям можна, оскільки він теж уклав договір з TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на перевезення. Тому він дозволив двом машинам, заповненим зерном, виїхати з їхнього поля, оскільки він повірив ОСОБА_8 , що той на наступний день розрахується. 14 листопада 2018 року близько 09:00, коли він знаходився за місцем свого проживання, до нього зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що вантажівки прибули на "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, відтарились та розвантажились. Крім того, він повідомив, що вага зерна кукурудзи в одному автомобілі 39,4 т, а в іншому 40,1 т. Також він запитав у нього чи молотять вони зерно кукурудзи, щоб завантажити ще дві машини, які залишились. Він сказав, що будуть молотити. Він запитав у ОСОБА_8 , коли він привезе гроші за кукурудзу, на що останній відповів, що коли третя машина розвантажиться на "Нібулоні" в м. Кременчук Полтавської області, то він отримає реєстри і приїде 16 листопада 2018 року та привезе гроші за все зерно. Цього ж дня близько 16:00 була завантажена кукурудзою третя вантажівка "МАН" білого кольору з напівпричепом, номерний знак автомобіля НОМЕР_5 (останніх двох літер він не запам`ятав). Водій даного автомобіля ОСОБА_9 теж перед виїздом з поля заповнив товарно-транспортну накладну № 877079 з реквізитами TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та відповідною печаткою. Далі він провів цей автомобіль на вагову в смт Чорнобай Черкаської області, де його було зважено та встановлено, що вага зерна кукурудзи становить 34 т. Він після цього набрав ОСОБА_8 і повідомив, що автомобіль з кукурудзою поїхав на елеватор. ОСОБА_8 по телефону знову ж таки запевнив, що 16 листопада 2018 року він приїде до нього і привезе йому готівку за усі 114 т зерна кукурудзи. 16 листопада

2018 року зранку він набрав ОСОБА_8 , який повідомив, що після обіду привезе гроші за всю кукурудзу, однак цього дня він так йому і не зателефонував. Він почав дзвонити ОСОБА_8 на мобільний, однак останній не відповідав. 17 листопада 2018 року він протягом усього дня намагався додзвонитись до ОСОБА_8 , але його мобільний телефон взагалі був вимкнутий. 18 листопада 2018 року він разом з батьком поїхали на елеватор "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, оскільки запідозрили, що їх обдурили. На елеваторі охоронець показав їм журнал, в якому маються записи, що дійсно усі три автомобіля з зерном ФГ " ОСОБА_6 " з зазначеними вище номерами заїхали на елеватор і розвантажились. В журналі містився запис про те, що ці вантажівки заїхали під товаро-транспортними накладними TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 19 листопада 2018 року його батько спілкувався із заступником керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_10 за номером НОМЕР_6 , яка підтвердила, що дійсно 114 т зерна кукурудзи перевезені та розвантажені на "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, і що це зерно кукурудзи з ФГ " ОСОБА_6 ". За 114 т кукурудзи ФГ " ОСОБА_11 " так і не отримало грошей ні від ОСОБА_8 , ні від TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що чоловік, який представлявся ОСОБА_8 використовував номера телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Крім того, він повідомив, що зв`язувався із представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_12 , який використовував номер телефону НОМЕР_9 .

Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що йому з особистих джерел стало відомо, що ОСОБА_8 представлявся - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_10 .

Під час досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 ; в якості свідків директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_12 ; директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 ; водіїв ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , який користується абонентським номером НОМЕР_15 ; ОСОБА_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_16 ; батька представника потерпілого ОСОБА_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_17 .

Для встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання та

SMS-повідомлення за абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР від 26 листопада2018 року
№ 0000722, копію заяви керівника ФГ " ОСОБА_6 " ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 26 листопада 2018 року, копію протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 13 грудня 2018 року, копії протоколів допитів свідків ОСОБА_14 від 13 червня 2019 року, ОСОБА_7 від 18 квітня 2019 року, ОСОБА_15 від 5 вересня 2019 року, ОСОБА_17 від 3 грудня 2019 року,

ОСОБА_16 та ОСОБА_9 від 20 грудня 2019 року, копію протоколу додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 6 лютого 2020 року.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Представники ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце його розгляду повідомлені належним чином шляхом направлення повісток факсимільним зв`язком.
Керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд ухвалив розглядати клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку.
Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що на даний момент є необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку, оскільки вона має вагоме значення для повного, всебічного неупередженого розслідування та досягнення істини у кримінальному провадженні і належних умов для реалізації завдань кримінального провадження, а також має доказове значення.
На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 (ЧКП № 002227), оперуповноваженим Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 (ЧКП №002189), ОСОБА_19

(ЧКП №002742), ОСОБА_20 (ЧКП № 006346) тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів (провайдерів) мобільного (рухомого) зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, SMS-повідомлення, з прив`язкою до базових станцій,за період часу з 00:00 1 листопада 2018 року по строк дії ухвали:

- у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо абонентських номерів -НОМЕР_18 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Адреса оператора (провайдера): АДРЕСА_2 .

- у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо абонентських номерів -НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 .

Адреса оператора (провайдера): АДРЕСА_3 .

Строк пред`явлення ухвали володільцю інформації становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1