печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002292, -

ВСТАНОВИВ:
12.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002292 від 13.09.2018 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.1997 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору купівлі-продажу придбано у ІНФОРМАЦІЯ_3 майно об`єкт незавершеного будівництва «Розширення бази фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці загальною площею 1,58 га, до складу якого входить: складський корпус загальною площею 10 000 кв. м., корпус допоміжних приміщень, трансформаторна підстанція, інженерні мережі. Вказане також підтверджується актом прийому-передачі майна від 14.01.1997 року.

01.10.1998 розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_5 № 996-р, виробничій базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » присвоєно поштову адресу АДРЕСА_3 .

17.10.2008 року рішенням Господарського суду Дніпропетровської області (справа № 8/201-08) право власності на об`єкти: громадський будинок нежитлову будівлю літ. Б-4, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1853,6 кв.м.; виробничий будинок, будівлі та споруди, розташові за адресою: АДРЕСА_3 , до складу якого входить склад літ. Г-2 загальною площею 13168,0 кв.м. визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало вказане приміщення для ведення господарської діяльності, крім того частина вказаних приміщень передавались в оренду іншим суб`єктам господарювання.

21.09.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений кредитний договір № 01-1103/т у відповідності до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти в розмірі 375 000 доларів США із кінцевим терміном повернення до 20.09.2013. Забезпечення зобов`язань за вказаним кредитним договором між вищевказаними сторонами, укладено іпотечний договір № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 у відповідності до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належне йому на право власності нерухоме майно, а саме: вищевказані нежитлові споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаним договором іпотеки визначено заставну вартість вказаного нерухомого майна на суму 13 619 123 грн., про що 21.09.2012 в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно внесено відповідний запис за № 284746.

07.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вимог договорів укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконало всі умови перед останнім, перерахувавши на рахунок вказаного банку грошові кошти у сумі рівної 177 000 доларів США, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями. Того ж дня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про розірвання іпотечного договору № 01-1103/т/1 від 21.09.2012, згідно умов вказаного договору було визначено, що вказані сторони прийшли до згоди розірвати вказаний іпотечний договір № 01-1103/т/1 від 21.09.2012 та не заперечували про зняття заборони відчуженням нерухомого майна та реєстрації припинення іпотеки, в наслідок чого було знято обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 07.11.2014 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво 8263), у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, рішенням № 17042790 припинено вказану іпотеку. В цей же день, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_7 укладено акт прийому-передачі оригіналів документів на об`єкти нерухомості, які були передані в заставу по кредитному договору № 01-1103/т, а саме: технічний паспорт; виписка з реєстру права власності № 1003841 від 06.03.2013; виписка з реєстру права власності (про реєстрацію іпотеки) № 9832717 від 23.09.2013.

В подальшому, 26.12.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи єдиним власником нерухомого майна, уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір купівлі-продажу частки нерухомого майна (5/100 часток нежитлових споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 636,0 кв.м.) із встановленням порядку користування. Вказаний правочин був зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво № 8658). Після вказаного правочину, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будь-яких правочинів, спрямованих на відчуження майна не вчиняли.

Не дивлячись на розірвання договору іпотеки нерухомого майна, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також закінчення дії тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якої уповноваженій особі Фонду надано повноваження проводити перевірки правочинів на предмет їх нікчемності, та не дивлячись на запровадження процедури ліквідації банку під час якої повноваження уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на перевірку правочинів на предмет їх нікчемності не передбачені, уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 шляхом видання наказу №189 від 04.10.2017 р. про визнання нікчемними банківських операцій з погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутності відповідного Акту комісії з перевірки правочинів (інших договорів) за кредитними операціями, при кредитуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 01-1103/Т від 21.09.2012р. із залученням інших службових осіб банку та третіх осіб ініціював від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процес перереєстрації права власності на нерухоме майно, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і раніше було предметом розірваного договору іпотеки, на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті таких дій, за відсутності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного запису про наявність обтяження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором іпотеки, укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за наявності запису про розірвання договору іпотеки №01-1103/т/1 від 21.09.2012 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ) ОСОБА_10 08.06.2018 року було на підставі договору іпотеки №01-1103/т/1 від 21.09.2012 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесено запис про реєстрацію за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на нерухоме майно, а саме на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що на момент вчинення запису належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, на підставі рішення Виконавчої дирекції ФГВФО № 1988 від 16.07.2018, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставлено на електронний аукціон в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » лот № F28GL30508, щодо продажу нерухомості, а саме: споруди розташовані за вищевказаною адресою: АДРЕСА_3 із визначенням початкової ціни лоту 24 954 000 грн. з ПДВ. Переможцем вказаного аукціону став учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », остаточну ціну торгів було визначено у сумі 4 990 800 грн. з ПДВ.

27.08.2018 укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_11 (посвідчення № 7008) та був підставою для внесення нею запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером 42705866.

Внаслідок вчинення незаконної перереєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відбувся безпідставний перехід права власності на об`єкт нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме на приміщення нежитлові розташовані за адресою: АДРЕСА_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Досудовим слідством встановлено, що на момент вчинення реєстраційних дій 08.06.2018 року ОСОБА_10 перебував за межами м. Києва на непідконтрольній території України, що може свідчити про вчинення дій із внесення запису про реєстрацію за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на нерухоме майно, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншою особою, яка незаконно отримала доступ і використовувала ідентифікатори доступу державного реєстратора ОСОБА_10 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, досудовим слідством встановлено, що 07.06.2018 року відбулось засідання Комісії з питань розгляду скарг, на якому розглядалась скарга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 31.05.2018 року на рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняті державним реєстратором ОСОБА_10 . За результатами розгляду даної скарги Міністерством юстиції України, на підставі висновку Комісії з питань розгляду скарг від 07.06.2018 року, було прийнято рішення у формі Наказу від 08.06.2018 року № 1750/5 «Про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень». Згідно даного Наказу було тимчасово заблоковано доступ державному реєстратору ОСОБА_10 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на 6 (шість) місяців та скасовано акредитацію суб`єкта державної реєстрації Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тобто, вищенаведені обставини в сукупності вказують на те, що реєстраційні дії з перереєстрації права власності на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.06.2018 року, а також інші реєстраційні дії від імені ОСОБА_10 здійснювались іншою невстановленою особою, яка незаконно мала доступ до електронних ключів та ідентифікаторів державного реєстратора ОСОБА_10 , а КП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в дійсності є фіктивним підприємством, яке було зареєстровано без реального місцезнаходження з метою вчинення незаконних реєстраційних дій шляхом використання невідомою особою або групою осіб електронних ідентифікаторів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманих з використанням документів громадянина ОСОБА_10 .

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, встановлені вже на даний час факти свідчать про вчинення злочину організованою групою осіб за попередньою змовою з явним розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного плану.

З урахуванням цього, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними, Головним слідчим управління Національної поліції України до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит № 27198дн/24/2/2-2019 від 18.10.2019 року про надання інформації в рамках кримінального провадження № 0002292 від 13.09.2018 року за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, у відповідь на даний запит Уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 було повідомлено наступну інформацію: «Щодо повідомлення про підстави укладення трьохстороннього договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Фондом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з наданням копії відповідного рішення та договору, повідомляю, що вимоги до взаємодії структурних підрозділів, працівників та тендерного комітету Фонду у процесі планування та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Фонді, та проведення кваліфікаційних відборів, що здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, Фондом, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 28 березня 2016 року № 434, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2016 року за № 612/28742 здійснюється Фондом відповідно до інструкції про організацію закупівель товарів, робіт та послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженої Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 26.05.2016 № 846.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , які мають значення для встановлення обставин та будуть використані, як докази, у даному кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002292 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

Особові справи та посадові інструкції членів комісії з перевірки правочинів (інших договорів) за кредитними операціями, призначеної наказом №25 від 30.06.2017 року, при кредитуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №01-1103/Т від 21.09.2012, а саме: Голови комісії: ОСОБА_12 , секретаря комісії ОСОБА_13 , членів комісії: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

Особові справи та посадові інструкції ОСОБА_22 (директора департаменту управління активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_23 (головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

Договір укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ Юридична фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на юридичне обслуговування (усі специфікації, додатки, додаткові угоди до даного договору; акти виконаних робіт / наданих послуг; документи щодо оплати юридичних послуг);

Довіреності видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 на працівників ТОВ Юридична фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

Наказ №25 від 30.06.2017 року про призначення комісії з перевірки правочинів (інших договорів) за кредитними операціями;

Документів та іншої інформації щодо відкриття балансового рахунку 2909 та врахування на ньому коштів, направлених на погашення кредитної заборгованості за Кредитним договором №01-1103/T від 21.09.2012 року на суму 80 410,07 дол. США, у т.ч 20.08.2014 року 5220,14 дол. США, 29.08.2014 року 70 000,00 дол. США, 05.09.2014 року 5189,93 дол. США;

Інформацію та документи щодо виконання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " пункту 1.2 наказу №189 від 04.10.2017 р. про доручення головному бухгалтеру відкрити балансовий рахунок 2909 для врахування на ньому коштів, направлених на погашення кредитної заборгованості за Кредитним договором №01-1103/T від 21.09.2012 року на суму 80 410,07 дол. США, у т.ч 20.08.2014 року 5220,14 дол. США, 29.08.2014 року 70 000,00 дол. США, 05.09.2014 року 5189,93 дол. США, в тому числі, щодо номеру відкритого балансового рахунку, та виписку про рух коштів за цим балансовим рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11563/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1