Справа № 444/288/20
Провадження № 1-кс/444/238/2020
УХВАЛА
про роз`яснення арешту майна
27 березня 2020 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Жовківського ВП ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про роз`яснення арешту майна,-
В С Т А Н О В И В:
Cлідчий СВ Жовківського відділення поліції за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді зі клопотанням про про роз`яснення арешту майна, яке мотивує тим, що 30.01.2020 року в Жовківське ВП із заявою звернувся голова ФГ «Варіо курчата» та співвласник ТОВ «ІВА- ПЛЮС» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомих осіб, які у період часу з 29.01.2020 року по 30.01.2020 рокуз банківських рахунків ФГ «Варіо курчата» та ТОВ «ІВА- ПЛЮС» здійснили переказ коштів на банківські рахунки відкриті на ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , на загальну суму 2 мільйони 400 тисяч гривень.

Відомості про даний факт 30 січня 2020 року слідчим відділенням Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Слідчий зазначає, що 31 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області накладено арешти на видаткову частину рахунку НОМЕР_1 шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ФОП ОСОБА_8 , інд.код. НОМЕР_2 та на видаткову частину рахунку НОМЕР_3 шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ФОП ОСОБА_7 , інд.код. НОМЕР_4 .

25.03.2020 року керівнику Західного ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» скеровано запит з метою отримання інформації, а саме про розмір коштів, які тимчасово арештовані на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 який належить ФОП ОСОБА_7 інд.код. НОМЕР_4 та на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 який належить ФОП ОСОБА_8 інд.код. НОМЕР_2 .

27.03.2020 року в Жовківське ВП надійшла відповідь з Західного ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про те, що залишок коштів, арештованих по кримінальному провадженню №0000053 станом на 27.03.2020 р. складає: ФОП ОСОБА_7 UA 3060278 144578, 97 грн.; ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_1 334273, 46 грн.

Відповідно до відповіді Західного ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_7 , інд.код. НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_8 , інд.код. НОМЕР_2 , грошові кошти так і не були зняті в повному обсязі.

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про роз`яснення арешту та передачу на зберігання грошових коштів у сумі 144578, 97 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_7 , інд.код. НОМЕР_4 та грошові кошти у сумі 334273, 46 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_8 , інд.код. НОМЕР_2 , потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , шляхом перерахування на картковий рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФГ «Варіо курчата» та перебуває у володінніАТ АКБ «Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1, 79008.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав, які у ньому зазначені.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження за №0000053 вбачається, що відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України 30.01.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 173 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що ухвалами слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 31.01.2020 року накладено арешти на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України, а саме на видаткову частину рахунку НОМЕР_3 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ФОП ОСОБА_7 інд.код. НОМЕР_4 а також на інші банківські рахунки які відкриті на ФОП ОСОБА_7 та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні та на видаткову частину рахунку видаткову частину рахунку НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ФОП ОСОБА_8 інд.код. НОМЕР_2 , а також на інші банківські рахунки які відкриті на ФОП ОСОБА_8 та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні.
Ч. 1 ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що 27.03.2020 року в Жовківське ВП надійшла відповідь з Західного ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про те, що залишок коштів, арештованих по кримінальному провадженню №0000053, станом на 27.03.2020 р., складає: ФОП ОСОБА_7 UA 3060278 144578, 97 грн.; ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_1 334273, 46 грн.

Відповідно до відповіді Західного ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 який належить ФОП ОСОБА_7 інд.код. НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_1 який належить ФОП ОСОБА_8 інд.код. НОМЕР_2 грошові кошти так і не були зняті в повному обсязі.
Згідно ст. 380 КПК України якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.
Враховуючи вище викладене, те, що в ухвалах про арешт майна не вирішено питання передачі речей, зокрема грошей, на відповідальне зберігання, що є виключною компетенцією слідчого судді під час досудового розслідування відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно передати на зберігання вищезазначені грошові кошти у сумі 144578, 97 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_7 інд.код. НОМЕР_4 та грошові кошти у сумі 334273,46 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_8 інд.код. НОМЕР_2 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФГ «Варіо курчата», головою якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ,та перебуває у володінніАТ АКБ «Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1, 79008.

А тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 70-173, 309, 310, 380, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про роз`яснення арешту майна - задовольнити частково.
Роз`яснити ухвали слідчого судді Жовківського району Львівської області від 31.01.2020 року про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, а саме передати на зберігання грошові кошти у сумі 144578, 97 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_7 , інд.код. НОМЕР_4 та грошові кошти у сумі 334273, 46 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_8 , інд.код. НОМЕР_2 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФГ «Варіо курчата», головою якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ,та перебуває у володінніАТ АКБ «Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1, 79008.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу АТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д та АТ АКБ «Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1, 79008.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 частини 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1