печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 16.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 15.04.2021,

В С Т А Н О В И В :

10.04.2020 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 16.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 15.04.2021.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 16.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 15.04.2020, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому з метою завершення досудового розслідування, остаточного та беззаперечного доведення вини осіб, які вчинили вказані вище кримінальні правопорушення, виконати процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування, необхідно продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 15.04.2021.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування до 15.04.2021 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 16.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364 КК України.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
З наданих матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування стала заява Голови правління ГО «ТОМ 14» ОСОБА_5 від 04.10.2018 про встановлені факти, які можуть свідчити про зв`язок колишнього першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України ОСОБА_6 через його сім`ю з іноземною державою Російською Федерацією, яка може його фінансувати з метою отримання інформації, відомої ОСОБА_6 у зв`язку із службовою діяльністю. Зокрема зазначається, що у серпні 2018 р. одне з інтернет-видань опублікувало копії паспортів РФ, нібито виданих ОСОБА_7 (цивільна дружина ОСОБА_6 ), її доньці ОСОБА_8 та зятю ОСОБА_9 .
На підставі службової записки слідчого 3 Управління організації досудових розслідувань ДБР ОСОБА_10 від 11.09.2019 до ЄРДР внесені відомості № 0001396 від 12.09.2019 за ознакам злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Зі змісту записки вбачається, що слідчим під час допиту 10.09.2019 в рамках кримінального провадження № 0000308 свідка ОСОБА_11 отримані відомості про можливе зловживання владою колишнім начальником ГУ КЗЕ СБУ ОСОБА_6 , що полягало у втручанні упродовж 2016-2017 років у здійснення лікувальними закладами процедур закупівель витратних матеріалів для перитонеального діалізу (далі витратні матеріали для ПД), що потягло їх зупинку, в результаті чого мало місце летальні випадки із хворими на хронічну хворобу нирок.
Під час кримінального провадження проведені такі процесуальні дії:
- допитано як свідка голову правління ГО «ТОМ 14» ОСОБА_5 ;
- допитано, у т.ч. додатково, як свідка журналіста Інформаційного агентства «24» ОСОБА_11 ;
- 24.10.19 допитано як свідка директора департаменту «Діалізна терапія» ТОВ «Діавіта» ОСОБА_12 ;
- допитано як свідка співвласника ТОВ «Діавіта» ОСОБА_13 ;
- допитано як свідків співробітників Головного управління контррозвідувального захисту економічних інтересів СБ України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
- допитано як свідків співробітників Управління по роботі з особовим складом СБ України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;
- допитано як свідків арбітражних керуючих ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;
- допитано як свідка співробітника ВКЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_22 ;
- допитано як свідка ОСОБА_6 ;
- допитано як свідка ОСОБА_7 цивільну дружину ОСОБА_6 ;
- здійснено тимчасовий доступ до справи № 404, заведеної в ГУ КЗЕ СБ України з метою проведення перевірки законності проведення закупівель витратних матеріалів для ПД та проведено її огляд;
- здійснено тимчасовий доcтуп до речей і документів в Подільському УП ГУНП у м. Києві до матеріалів кримінального провадження № 0000228;
- здійснено тимчасові доступи до документів з інформацією про абонентський номер у ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та проведено огляди вилученої інформації;
- здійснено тимчасовий доступ до поданих декларацій про доходи ОСОБА_6 , які перебувають у володіння СБУ;
- проведені огляди мережі Інтернет на предмет встановлення відомостей про ОСОБА_6 , його протиправної діяльності та отримання ідентифікаційних номерів громадянами РФ, пов`язаними з ОСОБА_6 ;
- проведено огляд мережі Інтернет на предмет встановлення відомостей про ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;
- проведено огляд інформації в мережі Інтернет на предмет встановлення інформації про ОСОБА_7 та ПП «Ялта-Холідей»;
- проведено огляд мережі Інтернет на предмет встановлення інформації про особу на ім`я « ОСОБА_23 »;
- на запит слідчого отримано відповідь з ТОВ «Нефро-Експрес» стосовно надання інформації по здійсненню поставок витратних матеріалів для ПД;
- на запит слідчого отримано відповіді з Департаменту охорони здоров`я Полтавської ОДА, Департаменту охорони здоров`я Закарпатської ОДА, Департаменту охорони здоров`я Дніпропетровської ОДА, Управління охорони здоров`я Житомирської ОДА Департаменту охорони здоров`я КМДА;
- на запит слідчого отримано відповідь з комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. Пирогова» від 09.12.2019;
- на запит слідчого отримано відповідь з СЗР України (копії матеріалів особової справи ОСОБА_6 та аркушів з Журналу обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск до ДТ);
- на запит слідчого отримано відповідь з Міністерства охорони здоров`я України;
- на запит слідчого отримано відповідь з відділу ДРАЦС УДР ГТУЮ в м. Києві щодо актових записів цивільного стану та сімейних зв`язків ОСОБА_6 ;
- на запит слідчого отримано відповідь ДКР СБУ щодо відомостей про близьких осіб ОСОБА_6 ;
- на запит слідчого отримано відповідь ГЦОСІ ДПСУ щодо перетинання державного кордону України ОСОБА_6 та його близькими особами;
- на запит слідчого отримано відповідь з СЗР України, а саме копії особової справи ОСОБА_6 та журналу обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск до державної таємниці;
- на запит слідчого отримано відповідь з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України стосовно перетину державного кордону України ОСОБА_6 ;
- на запит слідчого отримано відповідь з Управління виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);
- на запит слідчого отримано відповідь з Головного сервісного центру МВС України стосовно право власності на транспортні засоби, які перетинали державний кордон України;
- на запит слідчого отримано відповідь з Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України стосовно наявних закордонних паспортів у ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 ;
- на запит слідчого отримано відповіді з Управління внутрішньої безпеки СБ України стосовно декларації про доходи ОСОБА_6 ;
- отримано витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Стороною обвинувачення доведено, що незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз і подальшого допиту за їх результатами фігурантів кримінального провадження, свідків, потерпілих.
Слідчий вказує, що з метою завершення досудового розслідування, остаточного та беззаперечного доведення виявлення та доведення осіб, які вчинили вказані вище кримінальні правопорушення, необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дії:
- - витребувати, у т.ч. в порядку тимчасового доступу від усіх регіональних департаментів (управлінь) охорони здоров`я облдержадміністрацій, лікувальних закладів, уповноважених на проведення процедур закупівлі витратних матеріалів для ПД, такі відомості та належним чином завірені документи, які стосуються таких закупівель, а також втручання у такі процедури службових осіб ГУ КЗЕ СБ України;
- допитати службових осіб СБ України з метою з`ясування підстав проведення перевірки законності проведення закупівель витратних матеріалів для перитонеального діалізу;
- здійснити тимчасовий доступ та провести огляд матеріалів кримінального провадження № 0000154, у рамках якого до суду направлено обвинувальний акт стосовно директора департаменту «Діалізна терапія» ТОВ «Діавіта» ОСОБА_12 за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Крім того, необхідність у проведенні вказаних процесуальних дій полягає у дослідженні наявних в матеріалах вказаного провадження висновків судових експертиз, про які у своїх показаннях згадують свідки ОСОБА_27 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , якими нібито підтверджено можливість лікування хворих витратними матеріалами різних виробників без погіршення їх стану здоров`я, а також встановлені збитки державі внаслідок порушень під час закупівлі витратних матеріалів для ПД.
- допитати як свідка колишнього заступника Міністра охорони здоров`я ОСОБА_28 щодо обставин можливого втручання службових осіб СБУ у процедури закупівель вказаних препаратів;
- Провести одночасні допити свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 щодо обставин втручання СБ України у процедури закупівель витратних матеріалів для ПД.
Слідчим доведено, що указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що виняткова складність провадження, яка полягає у відсутності достатніх фактичних даних, які б вказували на причетність конкретних службових осіб Служби безпеки України до протиправних дій, пов`язаних із блокуванням на території України процедур закупівель витратних матеріалів для ПД, а також у тривалій процедурі доступу, витребування (вилучення) та дослідження отриманих з медичних закладів, підрозділів охорони здоров`я облдержадміністрацій документів, які стосуються придбання таких матеріалів та з`ясування з цього приводу ролі службових осіб Головного управління контрозвідувального захисту економіки СБ України. Тому існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000308 від 16.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364 КК України, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 12 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 16.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364 на 12 (дванадцяти) місяців, тобто 15.04.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1