Справа № 712/6766/20
Провадження №1- кс/712/3489/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 липня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002392 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002392 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення працівника банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 про те, що 04.06.2020 р. за адресою АДРЕСА_1 охороною відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " затримано гр. ОСОБА_6 , який згідно даних Пенсійного фонду України в період часу з 01.11.2019 р. до 31.05.2020 р. приховавши факт смерті свого батька ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи паспорт померлого та банківську пенсійну картку систематично отримував пенсійні виплати за померлого і таким чином шахрайським шляхом заволодів державними коштами на суму 92357 грн. (ЄО- 25709 від 04.06.2020).
Також було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26.05.2020 року до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою АДРЕСА_2 був направлений лист про повернення грошових коштів а саме перераховану пенсію за період з 01.11.2019 по 31.05.2020 року в сумі 92399 грн. 27 коп., та нараховані на неї відсотки котрі були перераховані на рахунок ОСОБА_7 а саме р/р НОМЕР_1 .
Разом з вище вказаним було встановлено, що 19.09.2019 року одному із відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним розрахунковим рахунком було видано пластикову банківську картку за № НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.05.2019 року до Єдиного реєстру судових рішень було внесені відомості за № 0002692 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України а саме за фактом смерті ОСОБА_7 .
У зв`язку з вище вказаним виникла необхідність в отримані пенсійної справи на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 котра зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .
Також було встановлено, що 06.09.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 від імені ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшла заява про виплату пенсії або грошової допомоги рахунок № НОМЕР_3 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , разом з вище вказаним було встановлено, що ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_8 . У зв`язку з чим виникла необхідність в отримані юридичної справи на ім`я ОСОБА_7 по р/р № НОМЕР_3 котрий був відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а також в отримані руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 .
Вище зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його та просить суд задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що розташований за адресою АДРЕСА_4 з можливістю вилучення оригіналів, у відділення № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів, у відділення № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

-юридичної справи на ім`я ОСОБА_7 по р/р № НОМЕР_3 котрий був відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 .

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1