Справа №766/5296/20
н/п 1-кс/766/4382/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення наступної інформації:

- проведених реєстраційних дій державним реєстраторами у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 23); комплекс майновий, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 01.01.2020 по 05.05.2020, зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ реєстратора), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дій.

Внесених відомостей щодо реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 05.05.2020, зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ реєстратора), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дій.

Відомості надати у друкованому або електронному вигляді.
Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 13.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за заявою потерпілих осіб за фактом того, що у період часу з 12.03.2020 державними реєстраторами Херсонської області безпідставно перереєстровані об`єкти нерухомого майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.03.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 вчинив дві реєстраційні дії всупереч забороні ухвали господарського суду, а саме:

-«Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням»;

-«Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, щодо зміни керівника, складу підписантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19 було встановлено, що зазначеним рішенням накладено арешт на частку корпоративних прав у розмірі 31,1%, які належать ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на частку корпоративних прав у розмірі 31,1% також у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_6 .

За результатами вчинення вищевказаних дій, ОСОБА_4 провів реєстраційні дії за результатами яких зареєстровано зміну керівника та зміну підписантів товариства, а саме виключив з числа засновників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім цього, в ухвалі суду заборонено Міністерству юстиції України та інших органам державної реєстрації вносити будь-які реєстраційні зміни.

Після вчинення реєстраційних дій від 12.03.2020, державний реєстратор ОСОБА_4 поновив у системі заборону на вчинення реєстраційних дій, що була накладена на підставі ухвали господарського суду Херсонської області від 17 лютого 2020 року по справі №932/717/19.

Крім цього, вже 12.03.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 були проведені реєстраційні дії щодо зміни власника 4-х об`єктів нерухомості, а саме:

1. комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 23);

2. комплекс майновий, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50);

3. будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01);

4. адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_5 .

До моменту вищезазначеної реєстрації, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі Акту прийома-передачи майна, серія та номер: 4603,4604, виданий 23.10.2017, належав ОСОБА_8 .

Об`єкт за адресою АДРЕСА_5 , на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 01.03.2019 на праві власності належав ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором якого був ОСОБА_9

Об`єкт за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 01.06.2018 відповідно до договору про припинення зобов`язань переданням відступного, серія та номер: 282, на праві власності належав ОСОБА_9 .

Об`єкт за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 23.10.2017 на підставі Акту прийома-передачи майна, серія та номер: 4603,4604, виданий 23.10.2017, на праві власності належав ОСОБА_8 .

Своїми реєстраційними діями, вищевказані об`єкти, ОСОБА_7 перереєстрував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані дії реєстратор ОСОБА_7 провів на підставі заяв, які не були ніким підписані та оформлені в порядку, встановленому законом.

Відповідно до Інформаційної довідки про право власності на нерухоме майно встановлено, що вказані реєстраційні дії, ОСОБА_7 вчинені на підставі наступних документів:

-Наказ Міністерства юстиції України №634/5 виданий від 01.03.2019;

-Наказ Міністерства юстиції України №3026/5 від 26.09.2017;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 № 923/717/19 від 17.02.2020;

-Постанова верховного суду України №821/1460/17 від 13.02.2019.

Аналізуючи Постанову верховного суду України №821/1460/17 від 13.02.2019 стало відомо, що вказаним рішенням були скасовані попередні рішення судів, а саме Рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 06.02.2018 та Одеського Апеляційного адміністративного суду від 22.06.2018, а також закрито провадження по вказаній справі.

Враховуючи викладене, Наказ Міністерства юстиції від 26.09.2017 №3026/5 «Про скасування рішень державних реєстраторів» на даний час не скасовано.

Відповідно до вищезазначеного Наказу, скасовані реєстраційні дії від 13.09.2017, які були пов`язані із перереєстрацією права власності на зазначені чотири об`єкта нерухомого майна та проведеної державної реєстрації договору іпотеки від 13.09.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Але наказ датований 26.09.2017, а право власності на вищевказане майно набуто вже після видання зазначеного Наказу, тому підстави для скасування права власності набутого попередніми власниками, вже після винесення Наказу Міністерства юстиції відсутні, що вказує на незаконність дій, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які мали місце 15.04.2020, а саме спроба вказаними особами, а також іншими невстановленим особам, потрапити до об`єкту, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

На даний час, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 24.03.2020 за № 1182/5, реєстраційні дії державного реєстратора ОСОБА_12 були скасовані в частині зміни керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ОСОБА_13 на ОСОБА_14 . В іншій частині реєстраційні дії були залишені в силі, оскільки комісія не має повноважень на розгляд скарги щодо таких дій як формально проведених на підставі судового рішення.

Так, Наказом Міністерства юстиції України від 24.03.2020 за № 1182/5 реєстратору ОСОБА_4 було відключено доступ до державного реєстру.

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що невстановлена група осіб шляхом залучення різних державних реєстраторів діючих на території Херсонської області, шляхом надання пакету документів, який не підтверджує право власності на майно, проводить незаконну діяльність, спрямовану на захоплення чотирьох об`єктів нерухомого майна та зміни керівництва у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", незважаючи на те, що право власності належить не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо здійснення реєстраційних дій з реєстрації у Державному реєстрі речових прав на вищевказане нерухоме майно, а також будь-яких дій щодо зміни керівника, зміни розміру статутних часток (корпоративних прав), внесення інших дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), до кола повноважень якого входить технічне та технологічне забезпечення, збереження та захист даних реєстру, здійснення технічних та технологічних заходів з надання, блокування та анулювання доступу до реєстру.

Інформація, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, містить охоронювану законом таємницю, та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з`ясування чи здійснювалися зазначені реєстраційні дії, які саме документи стали підставою для здійснення незаконних реєстраційних дій (із показів потерпілих осіб), з метою встановлення часу, місця, за допомогою якої техніки здійснювалися реєстраційні дії, і чи саме тими реєстраторами, які зазначені у реєстрі, виникли об`єктивні обставини у отриманні інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, на підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що отримати такі дані в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 13.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

З метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо здійснення реєстраційних дій з реєстрації у Державному реєстрі речових прав на вищевказане нерухоме майно, а також будь-яких дій щодо зміни керівника, зміни розміру статутних часток (корпоративних прав), внесення інших дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до кола повноважень якого входить технічне та технологічне забезпечення, збереження та захист даних реєстру, здійснення технічних та технологічних заходів з надання, блокування та анулювання доступу до реєстру.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отримання даних документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документа (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) або зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин.
Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документа, який містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у друкованому вигляді або зняття у електронному вигляді копії з електронних інформаційних систем або їх частин, а саме інформації:
- проведених реєстраційних дій державним реєстраторами у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 23); комплекс майновий, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); адміністративна будівля (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 01.01.2020 по 05.05.2020, зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ реєстратора), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дій;

- внесених відомостей щодо реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 05.05.2020, зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ реєстратора), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дій.

Встановити строк дії ухвали до 08.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1