Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/6073/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го слідчого відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі із заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайства звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що 06.06.2020 на сайті OLX.UA знайшов оголошення щодо продажу ноутбука за 9000 гривень та посилання на сайт, де він продається, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 та серед представленого товару потерпілий вибрав ноутбук марки Acer Predator. Окрім цього було зазначено, що техніка на сайті комісійна, тому ціни нижче ринкових. Після цього потерпілий залишив на сайті заявку на вказаний ноутбук та згодом того ж дня йому зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 . В ході розмови, особа представилася працівником комісійного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що через месенджер «Вайбер» мені надійде повідомлення з реквізитами для оплати товару. Після чого до вказаного месенджеру потерпілому надійшло повідомлення з номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , на яку він в той же день перевів суму 9070,00 гривень (9000 грн. за ноутбук та 70 грн. за доставку Новою поштою). Через деякий час того ж дня у «Вайбер» надійшов номер товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак через додаток потерпілий встановив, що така посилка не відправлялася.

Наступного дня 07.06.2020 потерпілий повторно написав за вказаним номером мобільного телефону у месенджер «Вайбер» з питання, коли буде здійснено відправлення, на що отримав фотографії невідомих чоловіків з місць позбавлення волі та повідомлення, що гроші йому не повернуть, а техніку потерпілий так і не отримав. Після цього потерпілий звернувся до поліції із заявою за фактом шахрайства.

За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0000097 від 22.06.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 схожий на аналогічні сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які вже використовуються невстановленими особами в рамках кримінального провадження №0000255 та вчиняють аналогічні шахрайські дії, направлені на заволодіння грошових коштів сторонніх осіб, шляхом отримання від них повної передплати за товар, якого не існує.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-організатор - ОСОБА_6

-09.08.1993 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_2 .

-пособник - ОСОБА_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . перебуває у шлюбі з ОСОБА_9 та інші невстановлені особи.

встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд вище вказаних веб-ресурів за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

З`ясовано, що потерпілий та інші постраждалі особи знаходили оголошення з відповідними пропозиціями за нижчими від ринкових цінами на сайті olx.ua з посиланнями на комісійний магазин ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вище вказаними веб-посиланнями.

Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами та візуальним виглядом подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

Також в ході проведених оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_9 на даний час вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , який відкрив на своє ім`я банківські картки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передав їх ОСОБА_9 , який використовує банківські картки, на ім`я ОСОБА_5 , для переведення викрадених коштів у готівку.

Також встановлено, що зустріч ОСОБА_5 та ОСОБА_9 мешкають в одному населеному пункті, знайомі особисто та періодично зустрічаються.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_11 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_2 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1.Надати повні анкетні дані осіб, яким належить банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: № НОМЕР_2 .

2.Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

3.Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських карток № НОМЕР_2 .

4.Інформації про підключення та користування власниками банківських карток № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2020 по теперішній час;

Встановити строк дії ухвали строком до 07.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/2954/19 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1