Справа № 592/6030/20
Провадження № 1-кс/592/3115/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000007 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 , ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період 2016-2020 років, шляхом оформлення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7870,79 тис. грн.. Крім того, ОСОБА_10 за грошову винагороду, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості з метою перереєстрації на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умови, що він буде тільки формально рахуватися його засновником та директором без приймання участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства. Також встановлено, що ОСОБА_10 на даний час втрачено паспорт громадянина України. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, а також залучення до матеріалів кримінального провадження, просить надати тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення завіреної належним чином копії заяви про видачу паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженцю с. Бездрик, Сумського району, Сумської області, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: в Єдиному державному демографічному реєстрі і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення завіреної належним чином копії заяви про видачу паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженцю с. Бездрик, Сумського району, Сумської області, що міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Строк дії ухвали встановити по 05.06.2020 включно.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1