Справа № 712/2526/20
Провадження № 1-кс/712/1255/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0007077 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

в с т а н о в и в:

18 березня 2020 року до слідчого судді звернулась слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції звернулася з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами останньої, скерувавши в телефонному режимі її дії на зняття власних депозитів під приводом зникнення коштів з основного рахунку та перевід їх на рахунки мобільних операторів щоб врятувати. Загальна сума збитку складає близько 17 000 грн.

Під час бесіди з гр. ОСОБА_5 було встановлено, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 23.12.2019 року близько 12:00 год. їй надійшло повідомлення з телефону НОМЕР_3 з текстом про те, що її кредитна картка заблокована і щоб розблокувати карту треба зателефонувати за номером НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , що заявниця й зробила та звідти були скеровані її подальші дії.

В матеріалах кримінального провадження наявні квитанції про грошові перекази потерпілої ОСОБА_5 на рахунок отримувача (можливого правопорушника): 1) платник: НОМЕР_2 , сума переказу: 1860 грн., плата за надання послуги з переказу: 140 грн., отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок отримувача: НОМЕР_6 , дата та час здійснення операції: 23.12.2019, 14 год. 26 хв..

Слідча в клопотанні зазначає, що платником по вказаній операції є абонент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , тому, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів до вказаної юридичної особи, як до володільця інформації з метою встановлення місця знаходження правопорушників та майна, здобутого не законним шляхом, притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, долучення вилученої інформації в якості речового доказу до матеріалів даного кримінального провадження та розкриття злочину в цілому, відновлення порушених прав потерпілої сторони по справі, забезпечення її прав на подачу цивільного позову.

У судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання повністю підтримує.

Представник оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, товариство належним чином повідомлялось про день та час розгляду справи.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Слідчим суддею встановлено, що 25.12.2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.192 КК України, відповідно до яких 24.12.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.12.2019 близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами. Дії здійснювались в телефонному режимі. Сума заподіяного збитку встановлюється.

Із протоколу допиту ОСОБА_5 було встановлено, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 23.12.2019 року приблизно о 12:00 год. їй надійшло повідомлення з телефону НОМЕР_3 з текстом про те, що її кредитна картка заблокована, а для розблокування треба зателефонувати за номером НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , що заявниця й зробила і звідти були скеровані її подальші дії.

Відповідно до квитанцій: №240116047 від 23.12.2019 р., випливає, ОСОБА_5 23.12.2019 р. о 14:26 год. переказала 1860 грн + 140 грн (плата за надання послуг) на рахунок отримувача: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок: НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) і має значення для досудового розслідування має значення для досудового розслідування. Водночас в іншій частині клопотання необхідно відмовити у зв`язку з тим, що слідчим не доведено зберігання такої інформації в оператора мобільного зв`язку.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація:

- про зв`язок абонента НОМЕР_2 в період часу з 12:00 год. 23.12.2019 по 15:00 год. 23.12.2019 (вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо, але без доступу до змісту спілкування), з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку в момент кожного використання номеру телефону;
- про те, чи створювався дистанційно кабінет користувача за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) було зроблено такі дії;
- про рух коштів по рахунку за номером мобільного телефону НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 23.12.2019 по 00:00 год. 31.12.2019;

- щодо результатів службової перевірки за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 (моб. тел. НОМЕР_7 ), щодо можливих шахрайських дій щодо неї, якщо така перевірка проводилась.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 ., слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1