печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007994 від 07.12.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
03 червня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007994 від 07.12.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на шість місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0007994 від 07.12.2018 за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно банку «БАНК ВОСТОК», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року до ПАТ «БАНК ВОСТОК» звернувся клієнт ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 20.11.1997, мешкає за адресою АДРЕСА_1 ) та повідомив, що колишньою працівницею «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Київським РВ УМВС в Одеській області 21.09.1998, мешкає за адресою АДРЕСА_2 ) стосовно нього скоєно шахрайські дії.

Оскільки восени 2017 року декілька клієнтів одразу звернулись до ПАТ «БАНК ВОСТОК» з інформацією про вчинене щодо них ОСОБА_6 шахрайство, то працівники банку надали ОСОБА_5 на розгляд виписки про операції за всіма його рахунками за період з 01.01.2016 по 21.09.2017 і запропонували ОСОБА_5 розглянути виписки та повідомити чи відповідають виписки операціям, які він проводив за власними поточними рахунками у ПАТ «БАНК ВОСТОК». ОСОБА_5 ознайомився з виписками, підписав кожний аркуш кожної виписки та письмово підтвердив, що у виписках банку вірно відображені операції, проведені по його рахунках.

30.11.2018 до Відділення №26 ПАТ «БАНК ВОСТОК» (адреса відділення: місто Одеса, вулиця Канатна, 1-Б) надійшла заява ОСОБА_5 про закриття поточного рахунку № НОМЕР_3 у доларах США, при цьому в заяві зазначено, що залишок коштів у сумі 550 000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) доларів США необхідно переказати на рахунок ОСОБА_5 у Акціонерному банку «Південний».

На рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 у доларах США, відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК», станом на 30.11.2018 був відсутній залишок коштів. При цьому працівникам банку ОСОБА_5 в усному порядку повідомив, що він має прибутковий касовий документ від 06.06.2017 про прийняття до каси відділення №26 ПАТ «БАНК ВОСТОК» готівки у сумі 550 000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) доларів США для переказу на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 у доларах США, відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК», проте оригінал вказаного прибуткового касового документа ОСОБА_5 працівникам банку не пред`явив.

24.04.2019 в ході проведення обшуку житла ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено копію квитанції №61964 від 06.06.2017 про прийняття до каси ПАТ «БАНК ВОСТОК» готівки у сумі 550 000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) доларів США. В ході проведення допиту, ОСОБА_5 , повідомив, що оригінал прибуткового квитанції №61964 від 06.06.2017 про прийняття до каси ПАТ «БАНК ВОСТОК» готівки у сумі 550 000,00 доларів США знаходиться у його володіння, проте зберігається у юристів, які надають йому правову допомогу у цивільному процесі. Окрім цього, ОСОБА_5 , надавши від лікаря довідку зазначив, що у зв`язку із хворобою перебуває на соціальному забезпеченні.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано як свідка ОСОБА_7 ;

- допитано як свідка ОСОБА_8 ;

- проведено обшук житла ОСОБА_5 ;

- допитано як свідка ОСОБА_5 ;

- допитано як свідка ОСОБА_9 ;

- здійснено тимчасовий доступ до документів та оглянуто документи ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007994 закінчується 07.06.2020, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно:

- вилучити документ, а саме оригінал квитанції №61964 від 06.06.2017 про прийняття до каси ПАТ «БАНК ВОСТОК» готівки у сумі 550 000,00 доларів США який знаходиться у володінні ОСОБА_5 (вказаний документ не був вилучений раніше, оскільки ОСОБА_5 тривалий час перебував на стаціонарному лікування з онко-захворюванням);

- допитати ОСОБА_6 (не представилось можливим раніше, оскільки остання тривалий час перебувала в слідчому ізоляторі за вчинення аналогічного злочину);

- підтвердити відповідною почеркознавчою експертизою видання банком вказаного прибуткового касового документу;

- з результатами вказаних слідчих дій визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення оголосити підозри винним;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 2 ст. 109 КК України, за ознаками яких розпочато досудове розслідування, відноситься до категорії тяжких злочинів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема вилучення оригіналу квитанції №61964 від 06.06.2017 про прийняття до каси ПАТ «БАНК ВОСТОК» готівки у сумі 550 000,00 доларів США який знаходиться у володінні ОСОБА_5 (вказаний документ не був вилучений раніше, оскільки ОСОБА_5 тривалий час перебував на стаціонарному лікування з онко-захворюванням); допит ОСОБА_6 (не представилось можливим раніше, оскільки остання тривалий час перебувала в слідчому ізоляторі за вчинення аналогічного злочину); а також підтвердити відповідною почеркознавчою експертизою видання банком вказаного прибуткового касового документу; з результатами вказаних слідчих дій визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення оголосити підозри винним; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007994 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007994 від 07.12.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007994 від 07.12.2018 на шість місяців, тобто до 07.12.2020.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1