Справа № 569/12/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , м. Рівне.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли до реєстраційної заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на прохання невстановлених осіб, завідомо неправдивих відомостей, в тому числі щодо місця реєстрації підприємства, та подали документ державному реєстратору для проведення реєстрації.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: комп`ютерне програмування. Засновником та керівником вказаного підприємства значиться гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником торгового центру за адресою: АДРЕСА_3 являється МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

До матеріалів кримінального провадження долучено пояснення головного бухгалтера МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка вказує що у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодні послуги на його користь не надавались і відношення до його діяльності немає.

Також, отримано покази гр. ОСОБА_6 , який значиться власником та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній повідомив, що названі підприємства зареєстрував за грошову винагороду, однак фінансово-господарської діяльності на останньому не здійснював та не знає де вказані підприємства знаходиться, адреси реєстрації таких підприємств чує вперше.

Проведеними заходами співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області не отримано підтверджуючих відомостей про фактичне місце знаходження та місце проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ).

Також встановлено, що розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) проведені через розрахункові рахунки відкриті у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , м.Рівне), а саме:

- НОМЕР_6 (вид валюти Українська гривня), дата відкриття 09.08.2018

З метою дослідження механізму проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), в тому числі підтвердження чи спростування проведення таких розрахунків, встановлення надходження сум коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СГД.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю вказаних клієнтів банківських установ.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , м.Рівне), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

?документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 (вид валюти Українська гривня), дата відкриття 09.08.2018 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?копію справи з юридичного оформлення рахунків клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

?грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;

?платіжні доручення;

?протоколи системи „Клієнт банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта

?матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, що відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 09.08.2018 по дату оголошення ухвали, в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в копіях і в повному обсязі.

У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати посадових осіб фінансових установ надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1