справа № 166/666/20
провадження № 1-кс/166/257/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт Ратне 07 липня 2020 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 05.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

07.07.2020 року до суду надійшло клопотання старшого інспектора сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 02 липня 2020 року невстановлена особа шляхом обману і зловживання довірою, під приводом продажу басейну на сайті OLX заволоділа грошовими коштами в сумі 2800 гривень, належними ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальні збитки на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 05.07.2020 та розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02 липня 2020 року на вебсайті "ОLX" діти ОСОБА_5 побачили пропозицію продажу каркасного басейну. ОСОБА_5 зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону, слухавку підняв чоловік, який повідомив, що басейн продає дружина і вона перетелефонує. За декілька хвилин до нього зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_6 та надіслала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Того ж дня, ОСОБА_5 перерахував на вказну картку грошові кошти в сумі 2800 гривень. ОСОБА_6 повідомила, що того ж дня відправить басейн та номер накладної ІНФОРМАЦІЯ_2 , але басейн ОСОБА_5 так і не отримав.

Таким чином, виникла необхідінсть отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 . Проте відомості по даному картковому рахунку відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Старшим інспектором дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 подано заяву про розгляд клопотання по суті у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю чи ввіреним на правовій підставі майном. Ніхто не може бути противоправно позбавлений права власності або володіння, користування і розпорядження ввіреним на правовій підставі майном.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу вимог ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, з метою об`єктивного з`ясування всіх обставин у справі, слід надати тимчасовий доступ старшому інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 02 липня 2020 року по 07 липня 2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 02 липня 2020 року по 07 липня 2020 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням відео та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Доступ до зазначених речей і документів, відповідно до ст.161 КПК України, не заборонений.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому інспектору сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 02 липня 2020 року по 07 липня 2020 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 02 липня 2020 року по 07 липня 2020 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням відео та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 07 серпня 2020 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1