Справа № 526/2797/19
Провадження № 1-кп/526/78/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2020 року Гадяцький районний суд Полтавської області в складі

головуючої судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Гадяч кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000023 від 10 січня 2019 року відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миргород, громадянина України, жителя АДРЕСА_1 , освіта вища, одружений, має на утриманні неповнолітню дочку 2007 р.н., працює директором ТОВ «Техмолпром», раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

в с т а н о в и в:

згідно наказу № 1 від 22 жовтня 2007 року ОСОБА_5 з 23 жовтня 2007 року призначено на посаду директора ТОВ «Техмолпром», , юридична адреса: м. Гадяч, вул. Будька, 47.

Так, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Техмолпром» ОСОБА_5 , діючи протиправно в період з 01.09.2017 року по 31.12.2018 року в порушення вимог ст. 43 Конституції України, ст.ст. 95, 115, 116 Кодексу законів про працю України, ч.3 ст.15 Закону України «Про оплату праці», згідно яких оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку, а всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов`язань щодо оплати праці, маючи реальну можливість провести розрахунок по заробітній платі, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не виплачував в повній мірі заробітну плату працівникам ТОВ «Техмолпром» та прострочив з її виплатою більше одного місяця, внаслідок протиправного залучення коштів для проведення розрахунків по сплаті податків та інших обов`язкових платежів, оплаті електроенергії та опалення, придбання матеріалів, тобто діяв всупереч інтересам працівників ТОВ «Техмолпром».

Встановлено, що за період з 01.09.2017 по 31.12.2018 загальна заборгованість із виплати заробітної плати 45 працівникам ТОВ «Техмолпром» станом на 31.12.2018 становила 4 976 619, 92 грн., з яких перед ОСОБА_6 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 в сумі 6615,20 грн., на 31.12.2018 16392,86 грн.;

2. Перед ОСОБА_7 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 9830,97 грн., на 31.12.2018 15720,19 грн.;

3.Перед ОСОБА_8 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 5256,20 грн., на 31.12.2018 8821,49 грн.;

4.Перед ОСОБА_9 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 10211,56 грн., на 31.12.2018 18647,69 грн.;

5.Перед ОСОБА_10 , існувала заборгованість станом на 30.09.2018 1540,73 грн., на 31.12.2018 13449,04 грн.;

6.Перед ОСОБА_11 існувала заборгованість станом на 31.01.2018 1900,71 грн., на 31.12.2018 7573,92 грн.;

7.Перед ОСОБА_12 , існувала заборгованість станом на 31.10.2017 2627,47 грн., на 31.12.2018 25780,51 грн.;

8.Перед ОСОБА_13 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 8418,04 грн., на 31.12.2018 10669,09 грн.;

9.Перед ОСОБА_14 , існувала заборгованість станом на 01.09.2017 7163,11 грн., на 31.12.2018 11904,60 грн.;

10.Перед ОСОБА_15 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 8996,24 грн., на 31.12.2018 17381,73 грн.;

11.Перед ОСОБА_16 існувала заборгованість станом на 31.08.2018 3444,09 грн., на 31.12.2018 15963,85 грн.;

12.Перед ОСОБА_17 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 10789,69грн., на 31.12.2018 17830,07 грн.;

13.Перед ОСОБА_18 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 10655,00 грн., на 31.12.2018 18563,70 грн.;

14.Перед ОСОБА_19 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 9088,62 грн., на 31.12.2018 22334,59 грн.;

15.Перед ОСОБА_20 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 8645,91 грн., на 31.12.2018 12158,87 грн.;

16.Перед ОСОБА_21 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 9250,31 грн., на 31.12.2018 11117,18 грн.;

17.Перед ОСОБА_22 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 12534,34 грн., на 31.12.2018 12568,94 грн.;

18.Перед ОСОБА_23 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 7259,36 грн., на 31.12.2018 13088,34 грн.;

19.Перед ОСОБА_24 існувала заборгованість станом на 30.06.2018 2291,97 грн., на 31.12.2018 14408,32 грн.;

20.Перед ОСОБА_25 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 7948,42 грн., на 31.12.2018 7809,79 грн.;

21.Перед ОСОБА_26 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 7505,87 грн., на 31.12.2018 7633,66 грн.;

22.Перед ОСОБА_27 , існувала заборгованість станом на 01.09.2017 7123,53 грн., на 30.11.2018 6484,93 грн.;

23.Перед ОСОБА_28 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 6617,34 грн., на 31.12.2018 2011,17 грн.;

24.Перед ОСОБА_29 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 8064,20 грн., на 31.12.2018 11019,22 грн.;

25.Перед ОСОБА_30 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 6610,00 грн., на 31.12.2018 11207,46 грн.;

26.Перед ОСОБА_31 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 9479,66 грн., на 31.12.2018 19 095,56 грн.;

27.Перед ОСОБА_32 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 9203,93 грн., на 31.12.2018 13609,64 грн.;

28.Перед ОСОБА_33 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 9838,60 грн., на 31.12.2018 13225,84 грн.;

29.Перед ОСОБА_34 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 8487,25 грн., на 31.12.2018 9301,31 грн.;

30.Перед ОСОБА_35 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 9335,75 грн., на 31.12.2018 21848,85 грн.;

31.Перед ОСОБА_36 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 8845,64 грн., на 31.12.2018 11292,01 грн.;

32.Перед ОСОБА_37 існувала заборгованість станом на 31.10.2017 1432,92 грн., на 31.12.2018 15466,79 грн.;

33.Перед ОСОБА_38 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 15010,28 грн., на 31.12.2018 18706,57 грн.;

34.Перед ОСОБА_39 існувала заборгованість станом на 30.09.2017 307,12 грн., на 31.12.2018 6597,87 грн.;

35.Перед ОСОБА_40 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 9087,98 грн., на 31.12.2018 18805,81 грн.;

36.Перед ОСОБА_41 існувала заборгованість станом на 31.01.2018 221,45 грн., на 31.12.2018 20716,67грн.;

37.Перед ОСОБА_42 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 1396,79 грн., на 31.12.2018 14087,33 грн.;

38.Перед ОСОБА_43 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 10420,14 грн., на 31.12.2018 4307,66 грн.;

39.Перед ОСОБА_44 існувала заборгованість станом на 31.03.2018 2903,48 грн., на 31.12.2018 17426,71 грн.;

40.Перед ОСОБА_45 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 9364,28 грн., на 31.12.2018 15124,06 грн.;

41.Перед ОСОБА_46 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 10406,29 грн., на 31.12.2018 24530,84 грн.;

42.Перед ОСОБА_47 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 6791,25 грн., на 31.12.2018 14866,51 грн.;

43.Перед ОСОБА_48 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 7703,03 грн., на 31.12.2018 17930,34 грн.;

44.Перед ОСОБА_49 існувала заборгованість станом на 01.09.2017 4925,86 грн., на 31.12.2018 7216,12 грн.;

45.Перед ОСОБА_50 існувала заборгованість станом на 30.09.2018 2307,36 грн., на 31.12.2018 15375,99 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 20 від 30.09.2019 ТОВ «Техмолпром», враховуючи надходження на підприємство коштів, мало фінансову можливість сплатити у повному обсязі нараховану в період з 01.09.2017 по 31.12.2018 заробітну плату в усіх місяцях зазначеного періоду та розрахуватися із заборгованістю по заробітній платі, яка виникла станом на 01.09.2017 року в сумі 3952466 у вересні 2017 року.

ОСОБА_5 в судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, вказав, що на підприємстві виникло тяжке фінансове становище через припинення поставок у Росію та Середню Азію. В першу чергу сплачували податки та комунальні платежі, потім зарплату. Затримка з виплати заробітної плати утворювалася за півтора два місяці, станом на грудень 2019 року вся заборгованість була виплачена. Просив звільнити його від кримінальної відповідальності в зв`язку з виплатою заробітної плати до моменту пред`явлення підозри в даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, в зв`язку з тим, що заробітна плата працівникам була виплачена до притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності.

Потерпілі в судовому засіданні пояснили, що заробітна плата їм була виплачена ще до звернення в поліцію, претензій з даного приводу вони не мають та проти звільнення керівника від кримінальної відповідальності вони не заперечують.

Потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_51 , ОСОБА_11 , ОСОБА_52 в судове засідання не з`явились, направили до суду заяву про розгляд справи без їх участі.

17 березня 2020 року адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ч.3 ст. 175 КК України.

Суд, заслухавши доводи сторін, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Так, ч.2 ст. 284 КПК визначено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За положеннями ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 288 КПК України особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 3 КК України до законодавства України про кримінальну відповідальність віднесений, зокрема, Кримінальний кодекс України.

Згідно з ст. 44 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом.

Судом встановлено, що наказом № 1 від 23 жовтня 2007 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора зазначеного підприємства.

Розпорядником грошових коштів ТОВ «Техмолпром» з 23.10.2007 року та по теперішній час являється ОСОБА_5 , який несе персональну відповідальність за виплату заробітної плати.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 20 від 30.09.2019 ТОВ «Техмолпром», враховуючи надходження на підприємство коштів, у тому числі короткострокових позик банку, мало фінансову можливість сплатити у повному обсязі нараховану в період з 01.09.2017 по 31.12.2018 заробітну плату в усіх місяцях зазначеного періоду та розрахуватися із заборгованістю по заробітній платі, яка виникла станом на -1.09.2017 року в сумі 3952466 у вересні 2017 року (т.9 а.п. 1-50)

Відповідно довідок ТОВ «Техмолпром» від 27.09.2019 року заборгованість із заробітної плати, яка виникла за період з 01.09.2017 по 31.12.2018 у працівників підприємства, які є потерпілими в даному кримінальному провадженні виплачена в повному обсязі.

Також факт виплати ТОВ «Техмолпром» суми заборгованості підтверджено розрахунковими листами, відомостями на перерахування заробітної плати, видатковими касовими ордерами по кожному працівнику з 25 лютого 2019 року по 18 грудня 2019 року.

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР 10 січня 2019 року за заявою начальника управління соціального захисту населення Гадяцької РДА, яким зі статичних даних було виявлено заборгованість із заробітної плати по ТОВ «Техмолпром» в сумі 35722000 грн.(т.8 а.п.2)

Вина ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення також підтверджується наказами про прийняття працівників на роботу, актами перевірки інспекції праці ТОВ «Техмолпром», якими зафіксовано факти невиплати заробітної плати працівникам, розрахунковими листами, відомостями на перерахування заробітної плати, видатковими касовими ордерами та іншими матеріалами справи в їх сукупності.

24 грудня 2019 року старшим слідчим слідчого відділення Гадяцького відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_53 було повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Таким чином суд вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, тобто у безпідставній невиплаті заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчиненої умисно керівником підприємства, незалежно від форм власності.

Разом з цим, частиною 3 статті 175 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.

З досліджених в судовому засіданні доказів вбачається, що заробітна плата працівникам ТОВ «Техмолпром» виплачена в повному обсязі до притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності, тобто до моменту пред`явлення підозри у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 за місцем роботи та проживання характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліках не перебуває, з досудової доповіді органу пробації вбачається, що ризик вчинення повторного кримінального правопорушення та ризик небезпеки для суспільства оцінюється як середній.

Сукупність зазначеного свідчить про наявність підстав застосування пільгового інституту для звільнення підозрюваного ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 175 КК України за приписами ч. 3 ст. 175 КК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Витрати за проведення експертизи сплачені добровільно.

Керуючись ч.1, 3 ст. 175 КК України, ст. 284, 285, 288, 395 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України на підставі ч. 3 ст. 175 КК України.

Кримінальне провадження №0000023 від 10 січня 2019 року відносно ОСОБА_5 за ч.1 ст. 175 КК України - закрити.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення через Гадяцький районний суд.

Головуюча: ОСОБА_1