Справа № 132/1769/20
Ухвала
Іменем України
17 червня 2020 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000237 від 03 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:
15 червня 2020 року до Калинівського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 про накладення арешту на банківський рахунок АБ «Укргазбанк» ЄРДПОУ 23697280, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , зареєстрованою на ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 03.06.2020 року до чергової Калинівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що жінка на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 8 500 грн.

03.06.2020 року дані відомості внесені до ЄРДР і слідчим відділенням Калинівського ВП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11.05.2020 р. до неї з номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка назвалась ОСОБА_6 та запропонувала допомогу в оформленні документів для призначення групи інвалідності. За вказану послугу ОСОБА_6 попросила ОСОБА_5 перерахувати їй на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7 000 грн. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 8 500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька с. Борівка, Чернівецького району Вінницької області, в травні 2020 року з номера НОМЕР_2 зателефонувала до ОСОБА_5 , назвалась ОСОБА_6 та запропонувала допомогу в оформленні документів для призначення групи інвалідності за винагороду в сумі 7 000 грн. ОСОБА_5 погодилась та перерахувала їй 8 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_4 попередньо назвала потерпілій.

Крім цього, ОСОБА_4 в травні 2020 року з номера НОМЕР_2 зателефонувала до ОСОБА_7 , назвалась ОСОБА_6 та запропонувала допомогу в оформленні документів для поїздки в санаторій на лікування за винагороду в сумі 7 000 грн. ОСОБА_7 погодився та перерахував їй 7 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_4 попередньо назвала потерпілому.

З метою збереження грошових коштів, які були здобутті злочинним шляхом, для подальшого їх повернення потерпілій стороні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок АБ «Укргазбанк» , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , зареєстрованою на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительку с. Борівка, Чернівецького району Вінницької області.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність власника майна на яке накладається арешт.

В зв`язку з чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в клопотанні зазначив, що необхідність в накладенні арешту на банківський рахунок АБ «Укргазбанк» , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , зареєстрований на ОСОБА_4 , зумовлена збереженням грошових коштів, які були здобутті злочинним шляхом, для подальшого їх повернення потерпілій стороні, тому виникла необхідність у накладенні такого арешту.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на вищевказане майно, оскільки не застосування такого заходу забезпечення призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі такого майна та слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок АБ «Укргазбанк» ЄРДПОУ 23697280, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , зареєстрованою на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку села Борівка, Чернівецького району Вінницької області, а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку та всіх належних ОСОБА_4 рахунках АБ «Укргазбанк» ЄРДПОУ 23697280.

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий Суддя ОСОБА_1