Дата документу 24.04.2020 Справа № 554/2463/20
Провадження № 1кс/554/5401/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000012від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 16.04.2020 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, порушуючи ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», достовірно знаючи про заборону зайняття вказаним видом діяльності, маючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного прибутку займаються гральним бізнесом на території Полтавської області.
В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт працівників ВСП ГУНП в Полтавській області про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів по розкриттю вищевказаного злочину отримано відомості стосовно осіб, причетних до їх вчинення, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресоювсупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» здійснюється незаконне надання послуг у сфері грального бізнесу, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, шляхом надання доступу до симуляторів гральних автоматів через мережу Інтернет.

16.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 13.04.2020 року проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено наступне: грошові кошти в сумі 3770 грн; системний блок чорного кольору з надписом «Кременчук» з блоком живлення; флеш-носій інформації об`ємом 4 gb, D33B29; флеш-носій інформації «Kingston» об`ємом8gb, DT SE9; флеш-носій інформації «Kingston» об`ємом 8 gb, DT SE9; флеш-носій інформації «SanDisk» BL 19042621 ОZ; планшет «Ipad» serial DMQX19jodfhw; зошит з чорновими записами на 37 арк; аркуш паперу з чорновими записами; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_1 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_2 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_3 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_4 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_3 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_5 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером613562253F;вай-фай роутер «TP-LINK» sНОМЕР_6 , модель TL-WR841N; 23 мисливські патрони; пістолет «Форт 19Р» серійний номер НОМЕР_7 з двома магазинами, 12 патронами та посвідченням (дозвіл на зброю) НОМЕР_8 , дозвіл № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон «Iphone SE» ІМЕІ НОМЕР_10 .
Постановою слідчого від 17 квітня 2020 року вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами.
В ході досудового розслідування встановлено достатньо доказів, що вилученими речі та грошові кошти слугували як предмети злочину, знаряддям і засоби вчинення злочину.
З метою належного забезпечення збереження речових доказів, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з наведених у ньому підстав, зазначила, що вилучені речі мають значення у кримінальному провадженні, а тому арешт необхідно накласти з метою збереження речових доказів. Стосовно вилучених 23 мисливські патронів, пістолету «Форт 19Р» серійний номер НОМЕР_7 з двома магазинами, 12 патронамів та посвідчення (дозвіл на зброю) НОМЕР_8 , дозвілу № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий зазначила, що зброя зберігалась з порушенням норм закону .

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні проти накладення арешту на вилучені грошові кошти заперечував, оскільки вони належні дружині ОСОБА_6 - ОСОБА_7 та були вилучені у її квартирі. Стосовно вилучених 23 мисливських патронів, пістолету «Форт 19Р» серійний номер НОМЕР_7 з двома магазинами, 12 патронамів та посвідчення (дозвіл на зброю) НОМЕР_8 , дозвілу № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , захисник зазначив, що у ОСОБА_7 є дійсний дозвіл на зберігання зброї та вона знаходилась у нього на законних підставах, крім того дані речі не мають відношення до вчиненого кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників справи, дослідивши надані докази, дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000012 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с. 4).

Ухвалою слідчого судді від 13 квітня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_6 (а.с.7-9).
З протоколу обшуку від 16.04.2020 р. вбачається, що проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_6 . В ході обшуку було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 3770 грн; системний блок чорного кольору з надписом «Кременчук» з блоком живлення; флеш-носій інформації об`ємом 4 gb, D33B29; флеш-носій інформації «Kingston» об`ємом8gb, DT SE9; флеш-носій інформації «Kingston» об`ємом 8 gb, DT SE9; флеш-носій інформації «SanDisk» BL 19042621 ОZ; планшет «Ipad» serial DMQX19jodfhw; зошит з чорновими записами на 37 арк; аркуш паперу з чорновими записами; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_1 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_2 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_3 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_4 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_3 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_5 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером613562253F;вай-фай роутер «TP-LINK» sНОМЕР_6 , модель TL-WR841N; 23 мисливські патрони; пістолет «Форт 19Р» серійний номер НОМЕР_7 з двома магазинами, 12 патронами та посвідченням (дозвіл на зброю) НОМЕР_8 , дозвіл № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон «Iphone SE» ІМЕІ НОМЕР_10 (а.с.10-16).
Постановою слідчого від 17.04.2020 року вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000012від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с.18-20).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що майно, яке виявлене під час обшуку 16.04.2020 року, а саме: системний блок чорного кольору з надписом «Кременчук» з блоком живлення; флеш-носій інформації об`ємом 4 gb, D33B29; флеш-носій інформації «Kingston» об`ємом 8 gb, DT SE9; флеш-носій інформації «Kingston» об`ємом 8 gb, DT SE9; флеш-носій інформації «SanDisk» BL 19042621 ОZ; планшет «Ipad» serial DMQX19jodfhw; зошит з чорновими записами на 37 арк; аркуш паперу з чорновими записами; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_1 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_2 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_3 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_11 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_3 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_5 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_12 ; вай-фай роутер «TP-LINK» sНОМЕР_6 , модель TL-WR841N; мобільний телефон «Iphone SE» ІМЕІ НОМЕР_10 мають значення речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для арешту вказаного майна є наявність у вилучених предметах критеріїв, визначених ст. 98 КПК України, оскільки вони є знаряддями злочину, так як використовувалися при вчиненні злочину, та містять на собі його сліди, а саме вказані вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна даного майна , шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Оскільки 23 мисливські патрони; пістолет «Форт 19Р» серійний номер НОМЕР_7 з двома магазинами, 12 патронами та посвідченням (дозвіл на зброю) НОМЕР_8 , дозвіл № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є предметами, які вилучені законом з обігу, вони підлягають арешту, оскільки матеріали клопотання про накладення арешту не містять документів, які б підтверджували законність зберігання даного майна. Твердження представника власника, що вказані речі не мають відношення до кримінального правопорушення суперечить вимогам ч.7 ст. 236 КПК України.

Разом з тим, слідчим не доведено, що грошові кошти вилучені під час обшуку у сумі 3 770 грн. здобуті злочинним шляхом, у судовому засіданні надано докази отримання дружиною ОСОБА_6 ОСОБА_7 доходів у сумі 11 793 грн. 66 коп. протягом лютого-березня 2020 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000012від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 16.04.2020 під час проведеного обшуку квартири АДРЕСА_2 , в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , а саме: на системний блок чорного кольору з надписом «Кременчук» з блоком живлення; флеш-носій інформації об`ємом 4 gb, D33B29; флеш-носій інформації «Kingston» об`ємом 8 gb, DT SE9; флеш-носій інформації «Kingston» об`ємом 8 gb, DT SE9; флеш-носій інформації «SanDisk» BL 19042621 ОZ; планшет «Ipad» serial DMQX19jodfhw; зошит з чорновими записами на 37 арк; аркуш паперу з чорновими записами; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_1 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_2 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_3 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_11 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_3 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_5 ; тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_12 ; вай-фай роутер «TP-LINK» s НОМЕР_6 , модель TL-WR841N; 23 мисливські патрони; пістолет «Форт 19Р» серійний номер НОМЕР_7 з двома магазинами, 12 патронами та посвідченням (дозвіл на зброю) НОМЕР_8 , дозвіл № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон «Iphone SE» ІМЕІ НОМЕР_10 шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити місцем зберігання вилучених речей камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1