Провадження № 1-кс/686/8836/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000243,

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2020 року старший слідчий слідчого відділення Хмельницького районного відділення поліції Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки "Xiaomi Redmi Note 7" ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 в чохлі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , які добровільно видала ОСОБА_4 .
З матеріалів клопотання вбачається, що 13.05.2020 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ по заяві ОСОБА_5 про те, що 17.03.2020 близько 12 год. 17 хв., невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу спортивного одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 400 гривень, які заявниця перерахувала зі своєї картки «Монобанк» № НОМЕР_5 на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .
14.05.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243.
13.11.2019 близько 16 год. 09 хв., невстановлена особа, повторно шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 396 гривень 09 копійок, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .
02.07.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332.
05.12.2019 невстановлена особа, повторно шляхом шахрайських дій, а саме під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 400 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .
02.07.2020 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333.
08.07.2020 вказані кримінальні провадження, постановою прокурора Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_8 об`єднані в одне, якому присвоєно номер 0000243 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка скоїла дане кримінальне правопорушення а також свідків і очевидців, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк» і отримано інформацію про те, що банківську картку № НОМЕР_1 отримувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відтак встановлено, що особи-заявники здійснювали пошук оголошень про продаж одягу у соціальні мережі «Facebook». Відшукавши таке, останні зв`язувались із продавцем яка повідомляла про те, що необхідно здійснити повну передплату за замовлений товар на банківську карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . На вказану пропозицію заявники погоджувалися та здійснювали перерахування грошових коштів на вказану вище банківську карту, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 396 гривень 99 копійок 13.11.2019, ОСОБА_7 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень 05.12.2019, ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень 17.03.2020.
Під час тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал банк», а саме до банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , отримано рух коштів по вищевказаній банківській карті. Під час огляду руху коштів встановлено, що 17.03.2020 остання здійснила перерахування грошових коштів в сумі 400 гривень на банківську карту НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
11.07.2020 за результатами проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 а саме домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 видала банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , на яку зараховувались кошти від заявників, мобільний телефон марки "Xiaomi Redmi Note 7" ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 в чохлі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 за допомогою яких можливо із використанням мережі Інтернет та соціальної мережі «Facebook» здійснювати спілкування із заявниками та вводити їх в оману.
11.07.2020 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на яку зараховувались кошти від заявників, мобільний телефон марки "Xiaomi Redmi Note 7" ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 в чохлі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його використання, передачі або відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (із забороною користування, відчуження та розпорядження) на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та мобільний телефон марки "Xiaomi Redmi Note 7" ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 в чохлі чорного кольору із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , які добровільно видала ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду