Справа № 464/1071/20
пр.№ 1-кс/464/425/20
У Х В А Л А

12 березня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 24.01.2020 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Враховуючи те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини згідно із ч. 2 ст.376 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій з приміщення філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків, які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_6 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код 980 українська гривня), та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_11 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_12 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_13 (код 980 українська гривня);

- інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахункам, які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_6 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код 980 українська гривня), та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_11 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_12 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_13 (код 980 українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 10.03.2020 р.;
- грошових чеків на отримання готівки з рахунків які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_6 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код 980 українська гривня), та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_11 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_12 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_13 (код 980 українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 10.03.2020 р.;
- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків які належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_6 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (код 980 українська гривня), та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_11 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_12 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_13 (код 980 українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 10.03.2020 р.;
- карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 );
- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) з філією Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 р. по 10.03.2020 р.;
- договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) з філією Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 р. по 10.03.2020 р.
Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали буде проголошено 13.03.2020 р. о 09.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1