Справа № 643/9067/20
Провадження № 1-кс/643/2932/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., за участю секретаря судових засідань Ширіної Я.В., прокурора Шкоркіної І.О., власника майна ОСОБА_1 , представників власника майна ОСОБА_2 , Курила М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Сидоренко А.С., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 Сапсаєм А.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000235 від 14.01.2020 за ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Московського ВП ГУНП в Харківській області Сидоренко А.С. звернулась до Московського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000235 від 14.01.2020 за фактом реалізації алкогольної продукції з явними ознаками підробки марок акцизного податку на території м. Харкова та Харківської області.

В ході виконання доручення слідчого встановлені особи, безпосередньо причетні до злочинної групи, яка здійснює виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції, на яку у подальшому наносяться підроблені марки акцизного податку України. До вказаної діяльності причетна, крім інших, ОСОБА_1

03.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 12.05.2020 за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено лікеро-горілчану продукцію, засоби телекомунікації, грошові кошти.

Слідчий зазначає, що вказане майно є тимчасово вилученим, є достатні підстави вважати, що воно підшукано, виготовлено, пристосовано чи використовувалось як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди. З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, а також з метою збереження як речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В суді прокурор підтримав доводи клопотання та зазначив, що в ході обшуку вилучене майно, на яке прямо вказано в ухвалі слідчого судді, а також грошові кошти, отримані в ході злочинної діяльності, на що, крім іншого, вказують результати негласних слідчих дій.

ОСОБА_1 зазначила, що тривалий час займається підприємницькою діяльністю, отримує доход з якого сплачує податок. Жодного відношення до злочинної діяльності не має. Вилучена за місцем її проживання лікеро-горілчана продукція придбана на законних підставах, а грошові кошти від законної господарської діяльності, що підтверджується відповідними документами.

Представники Сімоненко А.А. проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що під час обшуку вилучене майно та грошові кошти, які не мають жодного відношення до кримінального правопорушення, яке розслідується, так як не зберегли на собі його сліди вилучена продукція не є фальсифікованою, грошові кошти отримані від законної підприємницької діяльності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину… .

Завданням арешту майна є, крім іншого, запобігання можливості його відчуження, а метою, наряду з іншим, забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення тощо.

Враховуючи обставини, що розслідуються, доводи прокурора в обґрунтування клопотання, можна дійти висновку, що вилучена лікеро-горілчана продукція відповідає критеріям, переліченим в ст. 98 КПК України, має ознаки тимчасово вилученого майна, може і має бути досліджена експертним шляхом з метою встановлення її походження та властивостей, отже підстави для накладення арешту на неї існують.

Підстави для арешту мобільного телефону, банківської картки та накладних також існують, так як відповідні речі й документи безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді про обшук.

Разом з тим, посилання прокурора на наявність підстав для арешту вилучених грошових коштів, як таких, що отримані в наслідок протиправної діяльності, є необґрунтованим з погляду на наступне: відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення …

Жодного доказу на підтвердження достатності підстав вважати, що вилучені грошові кошти використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди ні прокурором в судовому засіданні, ні слідчим у клопотанні не наведено, так як вони вилучені не безпосередньо під час придбання чи збуту продукції, яка на думку слідства є фальсифікованою та має підроблені марки акцизного податку.

Також необхідно зазначити, що слідчий суддя в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку досліджував питання, що стосуються вилучення грошових коштів і дійшов висновку, що підстави для надання дозволу на це відсутні. При цьому нових доказів, які не досліджувались під час розгляду клопотання про обшук і могли б підтвердити факт отримання грошових коштів злочинним шляхом, на час розгляду даного клопотання не здобуто і слідчому судді не надано. Посилання на такі докази в клопотанні слідчого відсутні, прокурором в суді не приведені.

З погляду на вказані норми закону, фактичні обставини кримінального правопорушення та зміст ухвали слідчого судді про обшук можна дійти висновку про можливість часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 03.06.2020 під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи:

-Дві накладні;

-Мобільний телефон ТМ «Samsung», модель А5-15, IMEI-1: НОМЕР_1 / НОМЕР_2 /20500/1/8, IMEI-2: НОМЕР_3 /11/20500/1/56 із чохлом білого кольору;

-Банківська картка № НОМЕР_4 ;

-112 ящиків у кожному з яких знаходилось 20 пляшок горілок, об`ємом 0,5 л. «П`яна хата»;

-10 ящиків у кожному з яких знаходилось 20 пляшок горілок, об`ємом 0,5 літри «Улюблена»;

-123 ящика у кожному з яких знаходилось 20 пляшок горілок, об`ємом 10 літрів кожний;

-7 пляшок горілки «Улюблена», об`ємом 0,5 літри.

В іншій частині в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено (грошові кошти), негайно повернути особі, у якої його було вилучено.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору, заінтересованим особам.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складений 18.06.2020.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар