КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1984/20
Провадження № 1-кс/488/295/20
Ухвала
Іменем України
13.07.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2020 року за № 00001123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів.
- до фото-та відео-зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме за 26.06.2020 р. в період часу з 09:00 години до 19:00 години;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.
- до відомостей, які містять інформацію можливу зміну 26.06.2020 пін-коду банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом телефонного дзвінка на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язаного до картки мобільного телефону (за наявності, аудиозапис розмови та її роздруківку /стенограму/).
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно з клопотанням, 26.06.2020 року ОСОБА_3 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",таємно шляхом вільного доступу викрав банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_4 , з якої в подальшому знявгрошові кошти у сумі 2000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що коли вона 26.06.2020 знаходилась у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , то до неї підійшов її родич ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який неодноразово зі слів потерпілої викрадав в неї її банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та сказав, що останньому потрібні грошові кошти, та в подальшому пішов до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовувався у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого на мобільний телефон потерпілої прийшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 2000 грн. з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Як пояснив сам ОСОБА_3 , 26.06.2020 року, попередньо заволодівши банківською карткою, емітованою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власницею якої є його двоюрідна сестра ОСОБА_4 , перебуваючи разом з нею у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , попросивши у неї для здійснення дзвінка її мобільний телефон, зателефонував на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвавши останні 4 цифри вказаної банківської картки, отримав новий пін-код до неї та самовільно, без дозволу та відома ОСОБА_4 зняв з її картки 2000 грн., якими розпорядився на власний розсуд.
У зв`язку із вказаним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам (банківська картка № НОМЕР_1 ) за 26.06.2020 року, та документів, що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, розташування відділень та банкоматів, у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його часткового задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання доступу до вказаної інформації надасть змогу встановити стосовно клієнту банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, слідчий просить надати доступ до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів без зазначення періоду часу на який такий дозвіл потрібен. За такого, в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також з можливістю вилучення, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до фото-та відео-зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме за 26.06.2020 року в період часу з 09:00 години до 19:00 години;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.
- до відомостей, які містять інформацію можливу зміну 26.06.2020 року пін-коду банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом телефонного дзвінка на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язаного до картки мобільного телефону (за наявності, аудіозапис розмови та її роздруківку /стенограму/).
Встановити строк дії ухвали до 11 серпня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1