Єдиний унікальний номер (справа №) 216/6822/14-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1822/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про доступ до речей і документів

23 вересня 2014 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 (входить до складу групи слідчих),

володілець не викликався,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання про тимчасовий доступ, яке подав старший слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000806 від «15» вересня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2014 року до СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт стосовно вчинення громадянами кримінального правопорушення за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст. 368 КК України, який був зареєстрований до ЄРДР за № 0000806 від «15» вересня 2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено що посадові особи в особі директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , народився м. Кривий Ріг, українець, громадянин України, раніше не засуджений,зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальника колони приватних перевізників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » народився м. Кривий Ріг, українець, громадянин України, раніше не засуджений,зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який знаходиться на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, раніше не засуджений, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від приватних перевізників за надання дозволу здійснювати перевезення на маршрутах міста, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума неправомірної вигоди складає від 1000 до 5000 доларів США в залежності від маршруту.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одним з найбільших перевізників в місті Кривий Ріг та розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , вищезазначене підприємство є майже монополістом у місті з надання послуг з пасажирських перевезень.

Встановлено начальник колони приватних перевізників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вступивши в злочинну змову з директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вимагають та отримують неправомірну вигоду від приватних перевізників за надання дозволу здійснювати перевезення на маршрутах міста, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума неправомірної вигоди складає від 1000 до 5000 доларів США в залежності від маршруту.

Після отримання неправомірної вигоди частину грошей ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні передавати в подальшому начальнику відділу транспорту і зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 за лобіювання інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та в подальшому під час проведення перевірок лояльно відноситись до перевізників, які здійснюють перевезення на маршрутах, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді начальника колони приватних перевізників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає графіки маршрутів та подає їх на затвердження керівництву, контролює технічний стан автомобілів з власниками яких планується укладання договорів на здійснення перевезень та в подальшому при здійсненні перевезень, контролює дотримання приватними перевізниками техніки безпеки та безпеки руху, затверджує та видає шляхові листи на здійснення перевезень, надає дозволи на виїзд на маршрут перевізникам таким чином він ставить вимоги та називає суму неправомірної вигоди, яку той чи інший перевізник повинен заплатити ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в іншому випадку вони не надасть дозволу на здійснення перевезень на маршрутах міста, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час вимагання неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зазначає, що частину грошей вони віддають начальнику відділу транспорту і зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 лобіює інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, а саме надає вищезазначеному підприємству найбільш прибуткові маршрути. Отримана інформація, що на проведення конкурсу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає фіктивні документи в яких зазначено, що підприємство має достатньо транспорту для того, щоб забезпечити графіки перевезення на маршрутах пасажирів, однак маршрути, які вони виграють на конкурсах вони забезпечують за рахунок приватних перевізників від яких отримують неправомірну вигоду частину з якої передають начальнику відділу транспорту і зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 .

Під час проведення оперативно-технічного заходів у відношенні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 встановлено двох безпосередніх підлеглих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які безпосередньо беруть участь та являються ланками схеми вимагання та отримання неправомірної вигоди, а саме начальник договірного відділу та роботи з перевізниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 виконує посередницьку функцію отримує неправомірну вигоду від перевізників та передає отримане особисто ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , також іноді акумулює отриману неправомірну вигоду у себе та інженер безпеки дорожнього руху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 виконує посередницьку функцію за свій відсоток тобто отримує неправомірну вигоду від перевізників та передає її особисто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також збирає виручку з особистих автомобілів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , веде облік грошових коштів та акумулює їх.

Також під час проведення оперативно-технічного заходів у відношенні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 задокументовано 5 фактів підготовки до скоєння протиправних дій, які підпадають під ч.3 ст.368 КК України.

На підставі наведеного, для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання відомостей про вищевказане кримінальне правопорушення так як існує реальна загроза зміни або знищення речей, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та перевірки додержання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 чинних нормативно-правових актів в частині порядку проведення конкурсу від вересня 2014 року з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та надання учасниками конкурсів документів які відповідають дійсності, необхідно вилучити документи, а саме документацію щодо проведення вищевказаного конкурсу; документи які регламентують виділення маршрутів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,відомості щодо повернення грошових коштів за перевезення осіб пільгової категорії на маршрутах даного підприємства, графіки маршрутних транспортних засобів з чисельністю машин на кожному маршруті які згідно конкурсу виграло ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення на посаду ОСОБА_7 та функціональні обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги викладене в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч.5 ст.163 КПК України. Зокрема, доведено можливе місце знаходження документів, їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Ознаки злочину, за яким здійснюється досудове розслідування, вбачаються з протоколів про результати здійснення оперативно-технічних заходів, які дослідженні в судовому засіданні та копії долученні до провадження.

На основі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку), до документів, які перебувають в віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 , а саме:

- до документів конкурсу від вересня 2014 року з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та надання учасниками конкурсів документів

- до документації щодо проведення вищевказаного конкурсу;

- до документів, які регламентують виділення маршрутів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до відомостей щодо повернення грошових коштів за перевезення осіб пільгової категорії на маршрутах даного підприємства, графіків маршрутних транспортних засобів з чисельністю машин на кожному маршруті, які згідно конкурсу виграло ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до наказу про призначення на посаду ОСОБА_7 та документів про функціональні обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановити термін дії ухвали до 23 жовтня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1