Справа № 442/8528/19
Провадження № 1-кс/442/120/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2020 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий 2 відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0002297 від 13.12.2019 за ознаками ч.1 ст.185, ч.3 ст.185, ч.1 ст.309 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому 1 відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому 1 відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому 1 відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому 1 відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому 2 відділення з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому 1 відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому 1 відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому 1 відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому 1 відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому 1 відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому 1 відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 та слідчому 2 відділення (з розслідування злочинів середньої та невеликої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: данихпро рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу змоменту відкриття вищевказаної банківської карти у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » і по даний час; відеоспостереження в період часу змоменту відкриття вищевказаної банківської карти у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » і по даний час з банкоматів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаній картці в період часу змоменту відкриття даної банківської карти у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » і по даний час, а також документів, які стали підставою для відкриття банківської карти АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заяви-анкети на відкриття рахунку, копій інших документів).
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що в провадженні СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002297 від 13.12.2019 за ознаками ч.1 ст.185, ч.3 ст.185, ч.1 ст.309 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2019 приблизно о 05 год. 04 хв. Гарутюнян ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_28 ) за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ) та ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ), з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, з прямим умислом на таємне викрадення чужого майна, поєднаного із проникненням у інше приміщення, шляхом пошкодження ролокасети та вхідних дверей, проникли в приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 , звідки таємно викрали термінал серії RS 1000 № К 1300077 для здійснення розрахункових операцій із вмістом грошових коштів в сумі 94 560 грн., які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 13.12.2019 в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_39 ( ОСОБА_38 ), в ході особистого обшуку, якого було виявлено та вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з моменту відкриття вищевказаної банківської карти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і по даний час; відеоспостереження в період часу з моменту відкриття вищевказаної банківської карти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і по даний час з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаній картці в період часу з моменту відкриття даної банківської карти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і по даний час, а також документів, які стали підставою для відкриття банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заяви-анкети на відкриття рахунку, копій інших документів), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0002297 від 13.12.2019 за ознаками ч.1 ст.185, ч.3 ст.185, ч.1 ст.309 КК України.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, законом встановлено особливий порядок надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої належить банківська таємниця.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку.

Розголошення такої інформації з порушенням встановленого чинним законодавством порядку може завдати шкоди клієнту банку чи третім особам.

Крім цього, слідчий суддя встановив, що всупереч вимогам закону, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів є формальним і неналежно обґрунтованим, оскільки слідчим не доведено допустимі докази отримання вказаних документів, крім того клопотання містить ряд суперечностей та розбіжностей. Крім того, слідчий суддя враховує те, що відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки суду, а відтак ненадання будь-яких доказів щодо необхідності вжиття таких заходів забезпечення кримінального провадження є суттєвим недоліком в оформленні клопотання та перешкоджає його розгляду.

Крім того, слідчим суддею враховано, що слідчим не доведено, що вичерпані всі можливості отримання речей чи документів у інший, досудовий спосіб та не зазначено значення речей та документів для встановлення обставин справи.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим при зверненні до суду не виконано вимог, передбачених ст..ст.132,160,163 КПК України і не доведено обґрунтованості клопотання при його безпосередньому розгляді.

Враховуючи те, що не доведено з вищевказаних підстав з дотриманням принципу «поза розумним сумнівом» можливості використання як доказів відомостей, що наявні в документах, які містять охоронювану законом таємницю, а також беручи до уваги те, що повернення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема у разі виявлення суперечностей та недоліків щодо його змісту, КПК України не передбачено, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Часткове задоволення клопотання за вищенаведених обставин є неможливим, враховуючи обсяг виявлених суперечностей та недоліків.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого 2 відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) СВ Дрогобицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1