Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7428/2019
У Х В А Л А

22.11.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000595 за відомостями про вчинення службовими особами ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Містдорбуд», ТОВ «Патчер» діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами САД у Миколаївській області заволодіння державними коштами, виділеними на виконання будівельних та ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

08.11.2019 р. в ході проведення обшуку в приміщеннях філії «Варварівська ДЕД» ДП Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» за адресою: м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 71, було виявлено та вилучено жорсткі диски, на яких містяться документи в електронному вигляді щодо діяльності філії «Варварівська ДЕД», свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та документи в паперовому вигляді щодо діяльності філії «Варварівська ДЕД» та виконання ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області.

11.11.2019р. слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вказане речі та документи як на майно що зберегло на собі сліди вчинення злочину, є засобами вчинення злочину, для запобігання можливості його знищення.
Вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 170 ч.1,2 КПК України арешт може бути накладений на майно щодо якого існує сукупність підстав або розумних підозр вважати, що воно відповідає критерію речового доказу, підлягає спеціальної конфіскації, конфіскації юридичної особи для забезпечення позову, конфіскації майна.

Вбачається, що жорсткі диски, на яких містяться документи в електронному вигляді щодо діяльності філії «Варварівська ДЕД» та документи в паперовому вигляді щодо діяльності філії «Варварівська ДЕД» та виконання ремонтних робіт доріг на території Миколаївської області є засобами вчинення злочину, у кримінальному провадженні є необхідність у їх дослідженні шляхом проведення оглядів та судових експертиз, за такого вказані речі та документи відповідають критерію речового доказу та підлягають арешту.
Щодо накладення арешту на свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу то слід зазначити, що арешт свідоцтва фактично дорівнює накладенню арешту на транспортні засоби, з наданих матеріалів вбачається, що відсутні підстави для арешту транспортних засобів, за такого вважаю необхідним у задоволенні клопотання у цій частині відмовити.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково, накласти арешт на наступні речі та документи вилучені 08.11.2019 р. в ході проведення обшуку у приміщеннях філії «Варварівська ДЕД» ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», за адресою: м. Миколаїв, Одеське Шосе, 71:

1.Жорсткий диск WESTERN DIGITAL WD800, S/N: WMAHL3497497, модель: WD800BB-75DKA0, на якому наявні електроні документи із інформацією щодо діяльності філії «Варварівська ДЕД», вилучений із системного блоку із інвентарним номером 95, з робочого комп`ютеру, що розташований зліва від входу в приміщення бухгалтерії;

2.Жорсткий диск Samsung, S/N: S107JDPPC04088, модель: HD321KJ, на якому наявні електроні документи із інформацією щодо діяльності філії «Варварівська ДЕД», вилучений із системного блоку із інвентарним номером 247, з робочого комп`ютеру, що розташований справа від входу в приміщення бухгалтерії;

3.Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00781-06507-19 від 21.08.2019 на 1 аркуші;

4.Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00187-02349-19 від 09.10.2019 на 1 аркуші;

5.Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00187-02191-19 від 18.09.2019 на 1 аркуші;

6.Копію відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо ТОВ «Роадтех» () на 1 аркуші;

7.Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Роадтех» () на 1 аркуші;

8.Копію витягу №31 з реєстру платників податку на додану вартість щодо ТОВ «Роадтех» () на 1 аркуші;

9.Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Містдорбуд» () на 1 аркуші;

10.Копію витягу №977 з реєстру платників податку на додану вартість щодо ТОВ «Містдорбуд» () на 1 аркуші;

11.Журнал виконання робіт ТОВ «Патчер» з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-24 (ремонт дорожнього покриття струменевим методом) за 2019 рік, в якому на сторінках 5-8 наявні записи рукописним текстом щодо проведення робіт з ліквідації вибоїн в період з 07.08.2019 по 27.08.2019, на 10 аркушах;

12.Журнал виконання робіт ТОВ «Патчер» з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий ріг), (ремонт дорожнього покриття струменевим методом) за 2019 рік, в якому на сторінках 6-14 наявні записи рукописним текстом щодо проведення робіт з ліквідації вибоїн в період з 15.06.2019 по 27.07.2019, на 15 аркушах;

13.Акт огляду прихованих робіт від 13.04.2019 на автодорозі загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) засвідчений підписами та печаткою ТОВ «Патчер» на 1 аркуші;

14.Акт огляду прихованих робіт від 24.04.2019 на автодорозі загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) засвідчений підписами та печаткою ТОВ «Патчер» на 1 аркуші;

15.Акт огляду прихованих робіт від 06.05.2019 на автодорозі загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) засвідчений підписами та печаткою ТОВ «Патчер» на 1 аркуші;

16.Акт огляду прихованих робіт від 13.05.2019 на автодорозі загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) засвідчений підписами та печаткою ТОВ «Патчер» на 1 аркуші;

17.Акт огляду прихованих робіт від 18.05.2019 на автодорозі загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) засвідчений підписами та печаткою ТОВ «Патчер» на 1 аркуші;

18.Акт огляду прихованих робіт від 24.05.2019 на автодорозі загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) засвідчений підписами та печаткою ТОВ «Патчер» на 1 аркуші;

19.Акт огляду прихованих робіт від 03.06.2019 на автодорозі загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) засвідчений підписами та печаткою ТОВ «Патчер» на 1 аркуші;

20.Акт огляду прихованих робіт від 13.06.2019 на автодорозі загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог) засвідчений підписами та печаткою ТОВ «Патчер» на 1 аркуші;

21.Копію виконавчої схеми ямкового ремонту УЯР на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ КМ55-КМ129, за 2019 рік із зазначенням площі: 1321 км2, на 4 аркушах;

22. Копію виконавчої схеми ямкового ремонту УЯР на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ КМ55-КМ129, за 2019 рік із зазначенням площі: 375 км2, на 2 аркушах;

23.Акт виконаних робіт №11 від 04.03.2019 між виконавцем Філія Варварівська ДЕД ДП «Миколаївський ОАД» та замовником ТОВ «Профтім», затверджений від виконавця т.в.о. директора ОСОБА_4 на 1 аркуші, з нижньої частини якого наявний рахунок №11 від 04.03.2019 між постачальником Філія Варварівська ДЕД ДП «Миколаївський ОАД» та платником ТОВ «Профтім» на суму 3264,740 гривень підписаний нерозбірливими підписами в графах «т.в.о. начальника» та «бухгалтер» в 2 примірниках;

24.Журнал формату А-4 із написом на титульному листі «Головна книга на 2019 рік» філії «Варварівська ДЕД» () в прошитому та пронумерованому вигляді на 92 аркушах в якому у окремих графах таблиць наявні написи виконані рукописним текстом із числовими значеннями дебету та кредиту;

25.Журнал формату А-4 із написом на титульному листі «Касса банк 1 кв.2019г. Вилиал Варваровский ДЕУ ДП «Николаевскийц ОАД» в якому прошито та пронумеровано 91 аркуш із наявними копіями документів, що відповідають змісту титульного листа, а саме: журнали-ордери2-банк за період з січня 2019 року по березень 2019 року; виписки по рахунку за вказаний період; відомості розподілу заробітної плати за вказаний період; листи щодо взаєморозрахунків з суб`єками господарювання за вказаний період; рахунки на оплату. Оригінали наступних документів щодо здійснення взаєморозрахунків: - лист т.в.о. начальника філії «Варварівська ДЕД» ОСОБА_4 від 09.01.2019 за вих. №3; рахунок фактура №SSR1900028 від 09.01.2019; рахунок на оплату №6 від 04.01.2019; рахунок на оплату №1 від 03.01.2019; лист т.в.о. начальника філії «Варварівська ДЕД» ОСОБА_4 від 11.01.2019 за вих. №5; рахунок-фактура №Ю-00000148 від 15.01.2019; рахунок №38/829/1/1/П1 від 03.01.2019; рахунок №38/829/2/1/П1 від 04.02.2019; рахунок №38/829/2/1/П1 від 31.01.2019; рахунок №38/829/3/1/П2 від 28.02.2019.

26.Папку для паперів формату А-4 із написом на титульному листі виконаним олівцем «Банк апрель 2019» із наявними в ній копіями документів, що відповідають змісту титульного листа, а саме: журнали-ордери2-банк за квітень 2019 року; виписки по рахунку за вказаний період; відомостями розподілу виплат за вказаний період; зарплатними відомостями за вказаний період; рахунками на оплату за вказаний період.

27.Папку для паперів формату А-4 із написом на титульному листі виконаним олівцем «Банк июнь 2019» із наявними в ній копіями документів, що відповідають змісту титульного листа, а саме: журнали-ордери2-банк за червень 2019 року; виписки по рахунку за вказаний період; відомостями розподілу виплат за вказаний період; зарплатними відомостями за вказаний період; рахунками-фактурами за вказаний період. Окрім цього, серед наявних документів виявлено оригінали наступних документів щодо здійснення взаєморозрахунків: рахунок-фактура №81 від 06.06.2019; рахунок-фактура №00337 від 06.06.2019; рахунок фактура №SSR1901088 від 06.06.2019; рахунок №38/829/6/1/П2 від 04.06.2019; рахунок-фактура №84 від 11.06.2019; рахунок №38/829/6/1/П1 від 04.06.2019; рахунок фактура №SSR1901138 від 13.06.2019; рахунок на оплату №593 від 03.06.2019; рахунок №38/829/5/1 від 04.06.2019.

28.Картонну папку скоросшивач з палітуркою на якій наявний напис «Відомость №10 2019р Ф-я «Варварівська ДЕД» в середині папки знаходяться наступні документи бухгалтерського обліку, що відповідають напису на титульному листі, на 35 аркушах, а саме (далі мовою оригіналу): Ведомость N 10-с за июнь 2019 г., на аркушах 1-54; Ведомость N 10-с за май 2019 г., на аркушах 6-13; Ведомость N 10-с за апрель 2019 г., на аркушах 13-25; Ведомость N 10-с за февраль 2019 г., на аркушах 26-30; Ведомость N 10-с за январь 2019 г., на аркушах 31-35.

29.Картону папку скоросшивач з палітуркою на якій наявний напис «Журнали-ордера 2019р Ф-я «Варварівська ДЕД» всередині якої знаходяться документи бухгалтерського обліку, що відповідають напису на титульному листі, на 39 аркушах, а саме: відомість, що містять інформацію про рух по рахунках за червень місяць 2019р. аркуші 1-14; відомість, що містять інформацію про рух по рахунках за червень місяць 2019р. аркуші 15-23; відомість, що містять інформацію про рух по рахунках за березень місяць місяць 2019р. аркуші 24-28; відомість, що містять інформацію про рух по рахунках за лютий місяць місяць 2019р. аркуші 29-34; відомість, що містять інформацію про рух по рахунках за січень місяць місяць 2019р. аркуші 35-39.

30.Картонну папку скоросшивач з палітуркою на якій наявний напис «Звіт за 7 місяців 2019р. по «Варварівській ДЕД» в якій знаходиться документи бухгалтерського обліку, що відповідають напису на титульному листі на 51 аркуші, а саме: Консолідований баланс станом на 30.07.2019 (звіт про фінансовий стан).

В решті частині клопотання відмовити, слідчому у кримінальному провадженні №0000595 забезпечити повернення майна власникам.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1