Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2221/20
Провадження № 1-кс/712/1097/20
11 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.
Так, службові особи НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 03.04.2017 по 30.08.2019 уклали договори на виконання робіт:
-№32/4 від 03.04.17 з ПП « ОСОБА_5 » на «Охоронні послуги» (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень)»;
-№1/1 від 22.01.18 з ПП « ОСОБА_6 » на «Охоронні послуги» (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень)»;
-№308/7 від 31.07.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-№10 від 09.08.2018 з ПП « ОСОБА_7 » на «Будівництво громадської вбиральні біля острова « ІНФОРМАЦІЯ_5 »»;
-№8 від 14.08.2018 з ПП « ОСОБА_7 » на «Реконструкція огорожі по периметру НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-№11 від 20.08.2018 з ПП « ОСОБА_7 » на «Будівництво громадської вбиральні для павільйону « ІНФОРМАЦІЯ_6 »»;
-№9 від 20.08.2018 з ПП « ОСОБА_7 » на «Реконструкція громадської вбиральні біля Головного входу з АДРЕСА_1 »;
-№344/8 від 20.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Реконструкція гідротехнічних споруд із створенням системи зворотного водопостачання НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Кам`янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам`янка» (коригування 2)»;
-№396/8 від 29.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Будівництво комплексу об`єктів на території НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;
-№517/10 від 16.10.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Будівництво об`єктів на території НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Багатоярусний прогулянковий комплекс водоспадів зі штучною водоймою»»;
-№665/12 від 26.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-№1/1 від 18.01.19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на «Охоронні послуги» (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень)»;
-№82/4 від 05.04.19 з ПП « ОСОБА_8 » на «Охоронні послуги» (послуги з охорони території)»;
-№2 від 03.07.2019 з ПП « ОСОБА_7 » на «Капітальний ремонт огорожі території НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-№453/8 від 14.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Будівництво комплексу об`єктів на території НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коригування)»;
-№530/8 від 30.08.19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на «Охоронні послуги» (послуги з фізичної охорони)»;
На виконання зазначених вище договорів, протягом 2017 - 2019 років за проведення будівельно-монтажних робіт, отримання послуг із забезпечення фізичної охорони території, а також отримання інших послуг на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та актів приймання-здачі послуг з розрахункових рахунків НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаним суб`єктам господарювання було перераховано бюджетні кошти.
Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області № 8/1108 від 22.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконання робіт та надання послуг за вказаними вище договорами завершено в повному обсязі.
Згідно акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_8 №03-31/26 від 04.11.2019 службові особи НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України безпідставно перерахували бюджетні кошти вищевказаним суб`єктам господарювання за охоронні послуги, надані поза межами договірних відносин, а також за виконання будівельних робіт за завищеними цінами, на загальну суму 300 060 грн. Таким чином, службові особи НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти на загальну суму 300 060 грн.
Згідно даних кримінального провадження, в службових приміщеннях НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , які розміщені за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться фінансово-господарські документи зазначеного підприємства по отриманню послуг із забезпечення фізичної охорони території, майна та приміщень, проведенню будівельно-монтажних робіт, а саме: договори №32/4 від 03.04.17, №1/1 від 22.01.18, №308/7 від 31.07.2018, №10 від 09.08.2018, №8 від 14.08.2018, №11 від 20.08.2018, №9 від 20.08.2018, №344/8 від 20.08.2018, №396/8 від 29.08.2018, №517/10 від 16.10.2018, №665/12 від 26.12.2018, №1/1 від 18.01.19, №82/4 від 05.04.19, №2 від 03.07.2019, №453/8 від 14.08.2019, №530/8 від 30.08.19, документація проведення процедури відкритих торгів до вказаних договорів, проектно-кошторисна документація Робочих проектів до вказаних договорів, додаткові угоди до вищевказаних договорів, специфікації до договорів, додатки до них, локальні та об`єктні кошториси з додатками (відомості трудомісткості і заробітної плати, загальновиробничі витрати, ін.), акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 з додатками, коригуючі акти та акти на виконання прихованих робіт, платіжні доручення, копії накладних на матеріали, обладнання та устаткування, акти на встановлене обладнання, товарно-транспортні накладні на перевезення, акти на додаткові роботи, документи на відрядження, розрахунки по перевезенню робітників, документи на залучення субпідрядних організацій, документація щодо проведення технічного нагляду за будівництвом по вищевказаним договорам, накази про призначення службових осіб та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості, головна книга, інша документація та матеріальні носії інформації (флеш-накопичувачі, оптичні диски, блокноти, записники, аркуші) що містять в собі інформацію щодо виконання робіт за вищевказаними договорами.
На даний час у кримінальному провадженні існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою надання їх для дослідження в ході проведення будівельно-технічної, судової економічної та почеркознавчої експертиз, оскільки у відповідності до п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), та п.п. 1.1 Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів, а проведення експертизи розпочинається після подання органом, який її призначив, оригіналів об`єктів, зразків для порівняльного дослідження. Крім того у вказаних документах містяться відомості щодо прав та обов`язків вищевказаних службових осіб НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 без отримання яких неможливо правильно кваліфікувати їх дії при виконанні вищевказаних договорів.
У зв`язку з наявними відомостями у матеріалах кримінального провадження № 0000313 про причетність службових осіб НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, існує наявність загрози знищення, підміни вищевказаних документів службовими особами НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України.
Крім того, з метою встановлення обсягів фактично виконаних будівельно-монтажних робіт, вартості матеріалів, використаних під час виконання вказаних робіт, а також інших обставин, досліджуваних у вказаному кримінальному провадженні, існує необхідність у проведенні огляду, із залученням відповідних спеціалістів, об`єктів на яких проводилися будівельно-монтажні роботи в рамках виконання договорів №32/4 від 03.04.17, №1/1 від 22.01.18, №308/7 від 31.07.2018, №10 від 09.08.2018, №8 від 14.08.2018, №11 від 20.08.2018, №9 від 20.08.2018, №344/8 від 20.08.2018, №396/8 від 29.08.2018, №517/10 від 16.10.2018, №665/12 від 26.12.2018, №1/1 від 18.01.19, №82/4 від 05.04.19, №2 від 03.07.2019, №453/8 від 14.08.2019, №530/8 від 30.08.19.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у службових приміщеннях НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , які розміщені за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться речі і документи, а також за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться об`єкти будівництва, належні НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000313, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотані документів необхідне для призначення експертизи у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обгрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання в частині зобов`язати службових осіб НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до об`єктів на яких проводилися будівельно-монтажні роботи в рамках виконання договорів №32/4 від 03.04.17, №1/1 від 22.01.18, №308/7 від 31.07.2018, №10 від 09.08.2018, №8 від 14.08.2018, №11 від 20.08.2018, №9 від 20.08.2018, №344/8 від 20.08.2018, №396/8 від 29.08.2018, №517/10 від 16.10.2018, №665/12 від 26.12.2018, №1/1 від 18.01.19, №82/4 від 05.04.19, №2 від 03.07.2019, №453/8 від 14.08.2019, №530/8 від 30.08.19 з метою проведення їх огляду із залученням відповідних спеціалістів не підлягає до задоволення, оскільки надання дозволу на проведення огляду має вирішуватись у порядку, передбаченому ст.237 КПК України.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розміщено за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-договори №32/4 від 03.04.17, №1/1 від 22.01.18, №308/7 від 31.07.2018, №10 від 09.08.2018, №8 від 14.08.2018, №11 від 20.08.2018, №9 від 20.08.2018, №344/8 від 20.08.2018, №396/8 від 29.08.2018, №517/10 від 16.10.2018, №665/12 від 26.12.2018, №1/1 від 18.01.19, №82/4 від 05.04.19, №2 від 03.07.2019, №453/8 від 14.08.2019, №530/8 від 30.08.19, документація проведення процедури відкритих торгів до вказаних договорів, проектно-кошторисна документація Робочих проектів до вказаних договорів, додаткові угоди до вищевказаних договорів, специфікації до договорів, додатки до них, локальні та об`єктні кошториси з додатками (відомості трудомісткості і заробітної плати, загальновиробничі витрати, ін.), акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 з додатками, коригуючі акти та акти на виконання прихованих робіт, платіжні доручення, копії накладних на матеріали, обладнання та устаткування, акти на встановлене обладнання, товарно-транспортні накладні на перевезення, акти на додаткові роботи, документи на відрядження, розрахунки по перевезенню робітників, документи на залучення субпідрядних організацій, документація щодо проведення технічного нагляду за будівництвом по вищевказаним договорам, накази про призначення службових осіб та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості, головна книга, інша документація та матеріальні носії інформації (флеш-накопичувачі, оптичні диски, блокноти, записники, аркуші), що містять в собі інформацію щодо виконання робіт за вищевказаними договорами.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 13 березня 2020 року.