Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/86/20
УХВАЛА

Іменем України

28.01.2020 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянув клопотання слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 2 серпня 2019 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням погодженим з прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , посилаючись на те, що ОСОБА_4 будучи раніше судимий за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливого настання наслідків, повторно на території колишньої левади, що розташована на краю с. Маловодяне Долинського району Кіровоградської області посадив сім кущів нарковмісної рослини коноплі, чим вчинив незаконне виробництво наркотичного засобу. У подальшому ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на збут особливо небезпечного наркотичного засобу, на початку вересня 2019 року вказані кущі коноплі зірвав, відділивши їх від кореня у нижній їх частині, тобто незаконно придбав наркотичний засіб коноплю. У подальшому вказані кущі коноплі забрав до себе до дому за адресою: АДРЕСА_1 , поклав їх на дах сараю та сушив. Після того як кущі висохли, заніс їх до своєї квартири, мілко подрібнив та приготував отриману суху та подрібнену речовину до вживання, чим вчинив виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу. Дану подрібнену марихуану приготував та зберігав у себе вдома за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , чим здійснив незаконне виготовлення та зберігання наркотичного засобу з метою збуту.

23 грудня 2019 року ОСОБА_4 , маючи на меті корисливий мотив, діючи умисно, перебуваючи по АДРЕСА_2 незаконно збув ОСОБА_7 , згідно з висновком експерта № 111 від 23 січня 2020 року особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, вагою 0,860 г за грошові кошти у сумі 200 грн.

25 січня 2020 року проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку виявлено та вилучено грошові кошти купюрами номіналом по 50 грн з номерами: СК1529872, ЕЖ8010868, ТЗ5091058, ФЗ8266581, СК3977626, купюрами номіналом по 100 грн з номерами: КН3114204, КВ3426128, СВ7470374, ТА2624671, СА1702769, УГ0668171, купюрами номіналом по 200 грн з номерами: СЛ8642206, УГ4317986, УР8582719, СЄ9673935, УА6816660, купюрами номіналом по 500 грн з номерами: ЗД2988627, ХЕ4509812, ТЄ8797554, ПВ8853883, ВЧ1293363, ХД0890866, ЕЄ4090260, ЄИ3809434.

Під час затримання ОСОБА_4 при ньому виявлено та вилучено мобільний телефон «Sigma» з сім-картою НОМЕР_1 , флешнакопичувач « ОСОБА_8 », паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер на ім`я ОСОБА_4 .

Слідчий просить застосувати арешт вищезазначених грошових коштів, речей, документів з підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав за обставин зазначених у ньому, попросив його задовольнити. Пояснив, що клопотання про арешт майна заявлено з усіх підстав, що передбачені ст. 170 КПК України. Грошові кошти виявлено та вилучено при обшуку за місцем проживання підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували проти клопотання. Підозрюваний пояснив, що гроші призначені для лікування його онуки. Гроші не приховував, вони є спільною власністю його та дружини. Частку його чи дружини у цих грошових коштах не виділяли.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснив, що клопотання є необґрунтованим, оскільки доказів того, що грошові кошти належать підозрюваному матеріали кримінального провадження не містять. Грошові кошти належать дружині підозрюваного, а розгляд клопотання проводиться за її відсутності. Відсутні докази того, що ці кошти отримані внаслідок злочинної діяльності. Паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер на ім`я підозрюваного не можуть бути предметом арешту у кримінальному провадженні. Мобільний телефон не має відношення до злочину.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються вирішення цього клопотання, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 2 серпня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 307 КК України.

Постановою слідчого від 26 січня 2020 року кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 перекваліфіковано на ч. 2 ст. 307 КК України.

26 січня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 від 25 січня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема виявлено та вилучено грошові кошти купюрами номіналом по 50 грн з номерами: СК1529872, ЕЖ8010868, ТЗ5091058, ФЗ8266581, СК3977626, купюрами номіналом по 100 грн з номерами: КН3114204, КВ3426128, СВ7470374, ТА2624671, СА1702769, УГ0668171, купюрами номіналом по 200 грн з номерами: СЛ8642206, УГ4317986, УР8582719, СЄ9673935, УА6816660, купюрами номіналом по 500 грн з номерами: ЗД2988627, ХЕ4509812, ТЄ8797554, ПВ8853883, ВЧ1293363, ХД0890866, ЕЄ4090260, ЄИ3809434.

Протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 25 січня 2020 року у ОСОБА_4 виявлено та вилучено мобільний телефон «Sigma» з сім-картою НОМЕР_1 , флешнакопичувач « ОСОБА_8 », паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер на його ім`я.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом чч 2-6 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти, мобільний телефон, сім-карта та флешнакопичувавач, виявлені безпосередньо за місцем проживання підозрюваного, за адресою: АДРЕСА_1 , а також при його затриманні. ОСОБА_4 затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, що згідно зі змістом підозри вчинений з корисливих мотивів. Санкція частини статті закону України про кримінальну відповідальність у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Аналізуючи вищезазначене, існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти та частина речей щодо яких вирішується питання про арешт отримані внаслідок злочинної діяльності особи, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально-протиправним шляхом, підлягають конфіскації.

З метою забезпечення вищезазначеного, а також неможливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі, грошові кошти та частина речей щодо яких вирішується питання про арешт, підлягають арешту із передачею на зберігання до Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

Доводи сторони захисту щодо неналежності грошових коштів підозрюваному не спростовують вищезазначеного, а тому є необґрунтованими.

Разом із тим клопотання про арешт майна у частині арешту паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_4 є необґрунтованим, оскільки ці документи не мають відношення до злочину щодо якого здійснюється досудове розслідування.

З огляду на вказане, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 2 серпня 2019 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна.

Накласти арешт із передачею на зберігання до Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області на грошові кошти купюрами номіналом по 50 грн з номерами: СК1529872, ЕЖ8010868, ТЗ5091058, ФЗ8266581, СК3977626, купюрами номіналом по 100 грн з номерами: КН3114204, КВ3426128, СВ7470374, ТА2624671, СА1702769, УГ0668171, купюрами номіналом по 200 грн з номерами: СЛ8642206, УГ4317986, УР8582719, СЄ9673935, УА6816660, купюрами номіналом по 500 грн з номерами: ЗД2988627, ХЕ4509812, ТЄ8797554, ПВ8853883, ВЧ1293363, ХД0890866, ЕЄ4090260, ЄИ3809434.

Накласти арешт із передачею на зберігання до Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області на мобільний телефон «Sigma» з сім-картою НОМЕР_1 та флешнакопичувач «Micro cd».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляція протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Повний текст ухвали проголошений 31 січня 2020 року.

Суддя ОСОБА_1