Провадження № 1-кс/754/579/20
Справа № 754/2504/20
У Х В А Л А
Іменем України

26 лютого 2020 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008329 від 19.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
25.02.2020р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: платіжних доручень стосовно виплати заробітної плати ОСОБА_5 в період часу з жовтня 2013 року по листопад 2018 року; виписки з розрахункових банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 01.10.2013 по 01.12.2018; зарплатні проекти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 01.10.2013 по 01.12.2018; накази про призначення, переведення, звільнення ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_5 щодо отримання відпусток, видачі заробітної плати, використання заробітної плати на використання потреб підприємства в період мобілізації; наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); належним чином завірені копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли в період 2013-2018 років.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008329 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користуючись службовим становищ привласнював заробітну плату працівника підприємства - головного інженера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з жовтня 2013 року по листопад 2018 року.

Встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) влітку 2015 був мобілізований до лав Збройних сил України. З 08.07.2015 року по 06.03.2018 року ОСОБА_5 ніс службу в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської області. Після демобілізації та прибуття з зони АТО, ОСОБА_5 стало відомо, що йому, нібито, за весь період несення служби в лавах ЗСУ нараховувалася заробітна плата за його основним місцем роботи, а саме як головному інженеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація підтверджується зокрема індивідуальною відомістю про застраховану особу Пенсійного фонду України (форма (ОК-5). Відповідно до вказаної відомості ОСОБА_5 була нарахована заробітна плата за період з жовтня 2013 року по листопад 2018 року в наступному обсязі: за 2013 рік з жовтня по грудень 18372 грн.; за 2014 рік з січня по грудень 45362,45 грн.; за 2015 рік з січня по грудень 81194,48 грн.; за 2016 рік з січня по грудень - 111395,07 грн.; за 2017 рік з січня по грудень - 107831,77 грн.; за 2018 рік з січня по листопад - 110982,68 грн. Загальна сума нарахувань по заробітній платі за основним місцем роботи складає 475 138,45 грн.

Також встановлено, що заробітна плата, відповідно до зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала бути перерахована на р/р № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ). Проте, відповідно до виписки щодо руху коштів на вищезазначеному рахунку, за період з 01.10.2013 року по 03.04.2018 року сума надходжень склала 33 646,65 грн. Інших виплат за період часу з 01.10.2013 року по 04.02.2020 року, як заробітна плата не надходило. Отже, встановлено, що різниця між інформацією щодо нарахування заробітної плати, яку вказували службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час подання податкових звітів та звітів до Пенсійного фонду України та між реальними зарахуваннями складає 441 491 грн. 80 коп.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 при подачі поквартальних звітів в ІНФОРМАЦІЯ_4 по формі 1ДФ зазначалося, що заробітна плата ОСОБА_5 за період з 4 квартала 2013 року по 4 квартал 2018 року виплачена вчасно та в повному обсязі. Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо компенсації по виплаті заробітної плати ОСОБА_5 (у зв`язку з перебуванням останнього в зоні АТО). На підставі вказаних звернень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було повернуто грошові кошти з бюджетних коштів у розмірі 55 473,81 грн., згідно платіжного доручення №153 від 03.05.2017.

Згідно інформаційного витягу з вебсайту https://minjust.gov.ua Міністерства Юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_6 та обліковується в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення істини у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без його участі.
Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0008329 від 19.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до Деснянського УП ГУНП у м.Києві надійшла ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва №754/16163/19 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо факту заволодіння шахрайським шляхом директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ОСОБА_6 заробітною платою працівника підприємства - (заявника) головного інженера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з жовтня 2013 року по листопад 2018 року. У травні 2017 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 привласнив бюджетні кошти в сумі 55 473,81 грн., які виплачені ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як компенсаційні виплати за 2014-2015 роки середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України.
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-платіжних доручень стосовно виплати заробітної плати ОСОБА_5 в період часу з жовтня 2013 року по листопад 2018 року;

-виписки з розрахункових банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 01.10.2013 по 01.12.2018;

-зарплатні проекти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 01.10.2013 по 01.12.2018;

-накази про призначення, переведення, звільнення ОСОБА_5 ;

-заяви ОСОБА_5 щодо отримання відпусток, видачі заробітної плати, використання заробітної плати на використання потреб підприємства в період мобілізації;

-наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-належним чином завірені копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли в період 2013-2018 років.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: