233 № 233/408/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 21 січня 2020 року до чергової частини Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 1900 гривень.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 21.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на інтернет сайті ОЛХ знайшов оголошення приватного кредитора, де був вказаний номер мобільного НОМЕР_1 . ОСОБА_5 подзвонив на вказаний мобільний телефон, де підняв трубку чоловік який представився ОСОБА_6 в телефонному режимі ОСОБА_7 спитав номер паспорту, і.н.н., ніби то для перевірки кредитної історії. Далі запропонував вирішити питання з кредитом оплативши на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 400 гривень, що ОСОБА_5 , і зробив після чого ОСОБА_7 на зв`язок не виходив.

Далі ОСОБА_5 , пояснив, що 21 січня 2020 року знову знайшов оголошення на вищезазначеному сайті ОЛХ де був вказаний мобільний телефон НОМЕР_3 , зв`язавшись з володільцем даного оголошення, чоловік представився ОСОБА_8 та попросив надати інформацію ідентифікаційного коду та паспорту, що ОСОБА_5 , і зробив. Після чого, через декілька хвилин ОСОБА_5 передзвонив інший чоловік на ім`я ОСОБА_9 з мобільного номеру НОМЕР_4 та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 для того, щоб надіслали за послуги грошові кошти в сумі 1500 грн. Тоді ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищевказану банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 о 15 годині 27 хвилин. Після чого, співробітник служби безпеки на зв`язок не виходив.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу з 21.01.2020 по 24.01.2020;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу з 21.01.2020 по 24.01.2020;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу з 21.01.2020 по 24.01.2020;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором просив надати дозвіл на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим доведено можливість доступу представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до вказаних документів, існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 0000089 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим та прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з метою їх вилучення в паперовому або електронному вигляді), а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу з 21.01.2020 по 24.01.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу з 21.01.2020 по 24.01.2020; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу з 21.01.2020 по 24.01.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , щодо втрати, або її крадіжки, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення у філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ), та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_10 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001114 від 15.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: для ознайомлення та надання можливості вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді, у філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу з 21.01.2020 по 24.01.2020;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу з 21.01.2020 по 24.01.2020;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в період часу з 21.01.2020 по 24.01.2020;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , щодо втрати, або її крадіжки.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 копію ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1