490/2622/20 22.05.2020
н/п 1-кс/490/2165/2020
Справа № 490/2622/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,
встановив:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування обставин кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 13.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000006 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

21 травня 2020 року старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про арешт вилученого майна, в ході проведення 13.05.2020 обшуку офісних приміщень (торгово-адміністративна будівля), розташованих на третьому поверсі за адресою: м. Херсон, пр. Адмірала Сенявіна, 33, власниками яких є ТОВ «Укрроссоюз».

До початку судового розгляду слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив клопотання задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України - є матеріальним об`єктом, який був знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди та містить відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, а саме: вилучені бухгалтерскі документи та чорнові записи є предметами вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, а тому згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підлягає арешту.

Крім того, зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вислухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172 - 173 КПК України, -

постановив:
З метою збереження речових доказів накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході проведення 13.05.2020 обшуку офісних приміщень (торгово-адміністративна будівля), розташованих на третьому поверсі за адресою: м. Херсон, пр. Адмірала Сенявіна, 33, власниками яких є ТОВ «Укрроссоюз».:

- аркуш А-4, ПІБ та контактними номерами працівників на 1 арк.;

- розхідні накладні із товарною позицією «Горілка 10,0 л.» за период 2018-2019 на 37 арк.;

- розхідні накладні із товарною позицією «Олександрія та «Житня сльоза» із зазначенням, що вказаний товар є горілкою за період березень-травень 2020 року на 50 арк.;

- каталоги товарів із зазначенням позицій горілка «Олександрія» горілка «Житня сльоза» з додатками та жорновими записами на 25 арк.;

- приходна накладна №3и-0000094, постачальник ТОВ «Олександрія-Бліг» товарні позиції горілка «Олександрія» горілка «Житня сльоза» на 1 арк.;

- план продажів продукції з позиціями «Олександрія доз, «ТМ «Дешевая» на 10 арк.;

- акт від 14.01.2020 з товарними позиціями «Житня сльоза» та «Олександрія» на 1 арк.;

- мотивація SVМарт на 2 арк.;

- копія договору поставки між ТОВ «Олександрія-Бліг» та Джерело від 16.04.2019 з додатками на 19 арк.;

- розхідні накладні з товарними позиціями горілка ТМ «Улюблена» за період липня 2019 року на 5 арк.;

- товарно-транспортні накладна від 12.05.2020, замовник ТОВ «ТД «Імперіал» з додатками де зазначена торгова позиція горілка «Олександрія» на 4 арк.;

- розхідна накладна №33и 001204 від 22.02.2016, товарна позиція «Горілка ТМ «Краля» з додатками на 6 арк.;

- роздруківка з даними «Документами для оформлення клієнта» на 1Ф та 2Ф» на 1 арк.;

- реєстр документів за період з 08.05.2020 по 12.05.2020 на 55 арк.;

- чотири скляні пляшки горілки «Пшенична Олександрія» з обклеєними марками акцизного податку України;

- чорна пластикова папка в середині якої містяться листи видачі та обліку готівки за період травня 2020 року на 200 арк.;

- залишки номенклатури на складах станом на 13.05.2020 на 16 арк.;

- дані щодо фінансового стану ТОВ «ТД «Імперіал» на 9 арк.;

- акти з приходними накладними від постачальника «Олександрія-Бліг» номенклатура товару «Олександрія пшенична» «Житня сльоза» та ін. за період з березня 2020 року по травень 2020 року на 44 акр.

- чорнові записи з актами інвентаризаційного обліку за період квітня по травень 2020 на 41 арк.;

- договір постачання №611 від 02.04.2019 постачальник ТОВ «Олександрія Бліг» з додатками на 9 арк.;

- зошит в клітинку на обкладинці зображений водоспад з чорновими записами на 26 арк., загалом 96 арк.;

- прайс на 2 арк.;

- копія договору №16-с/15 оперативної оренди житлового приміщення від 01.10.2015 з додатками на 6 арк.;

- копії паспорту ІПН та посадових інструкцій працівників ТОВ «ТД «Імперіал».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, який здійснює досудове розслідування обставин кримінального провадження №0000006.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1