Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/638/20
Ружинський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
Іменем України
Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
встановила :
До Ружинського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з якого вбачається, що 18.10.2019 невідома особа, знаходячись в невідомому місці через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа належними йому грошовими коштами у загальній сумі 33 100 грн.
З пояснень потерпілого встановлено, що він в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою терміналу самообслуговування вніс домовлені з особою на ім`я ОСОБА_5 суми грошових коштів на банківську картку « НОМЕР_1 », дана картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , а в подальшому на іншу картку « НОМЕР_2 » дана картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення руху коштів та особу (осіб), яка (які ) отримали вищевказані суми грошових коштів з банківської картки « НОМЕР_1 » та можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, в судове засідання особа у володінні якої знаходяться вказані вище документи не викликалась.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до зазначених документів з наступних підстав.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до зазначених документів з наступних підстав.
18.10.2019 ОСОБА_4 приїхав до смт. Ружин Житомирської області,де в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою терміналу самообслуговування вніс домовлену з ОСОБА_5 суму трьома платежами, два рази по 14 995 грн. та ще один раз сумою 3110 грн. на банківську картку « НОМЕР_1 » дана картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . Після переводу грошових коштів ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив про перевід грошових коштів на що останній запевнив, що все буде гаразд та потрібно очікувати замовлення.
Близько 13 год. того ж дня до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно перевести ще 50 000 грн. на іншу картку « НОМЕР_2 » дана картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , після чого 20.10.2019 ОСОБА_4 доставлять вище вказаний трактор, та те, що за трактор більше нічого платити не потрібно, однак більше грошових коштів не переводив.
З копії квитанцій вбачається, що гр. ОСОБА_8 18.10.2019 р. проводив платежі на отримувача ОСОБА_9 .
Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором відповідає вимогам ст.160 ч.2 КПК України. Обставини, на які посилається слідчий в поданому клопотанні досліджені у судовому засіданні, повністю доведені.
Таким чином зазначені документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та мають значення для розслідування даного кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину та для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, а також вказані речі та документи можуть бути в подальшому визнані речовими доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п. 7 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - начальнику СКП Ружинського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Ружинського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Ружинського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Ружинського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Ружинського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Ружинського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:
до документів, які містять інформацію про особу (осіб), на яку (які) зареєстрований банківський рахунок (картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 », шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
до документів які містять інформацію про рух коштів на банківський рахунок (картку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 » та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням зазначеної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 09 год. 17.10.2019 по 30.10.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вище вказаної банківської картки за період часу з 09 год. 17.10.2019 по 30.10.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів та речей.
Строк дії ухвали - до.01.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .