Справа № 505/238/20 Провадження 1-кс/505/378/2020
УХВАЛА
Іменем України

14.07.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001642 від 24.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст. 353 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло зазначене клопотання.
В клопотанні вказано, що 23.12.2019 року що близько 06.00 год. невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_5 на загальну суму 46 580 грн.
29.12.20198 року, близько 05.00 год. невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_6 на загальну суму 13 000 грн.
03.01.2020 року, близько 17.00 год. невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілому ОСОБА_7 на загальну суму 12 680 грн.
08.01.2020 року, близько 02.00 год. невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_8 на загальну суму 29 236 грн.
27.01.2020 року, близько 14.00 год. невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_9 на загальну суму 10 000 грн.
30.01.2020 року, близько 18.00 год. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_10 на загальну суму 12 000 грн.
23.12.2019 року, близько 06.00 год. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
29.12.2019 року, близько 05.00 год. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
03.01.2020 року, близько 17.00 год. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
08.01.2020 року, близько 02.00 год. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
27.01.2020 року, близько 14.00 год. невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , самовільно, присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
30.01.2020 року, близько 18.00 год. невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
19.02.2020 року старшим слідчим по даним кримінальним провадженням призначено слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_11 .
29.02.2020 року вказані кримінальні провадження були об`єднанні до кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР під №0001642 від 23.12.2019 року.
29.02.2020 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Вапнярка Томашпільського району Вінницької області, громадянину України, українцю, з базовою середньою освітою, не працюючому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимому було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_13 , стало відомо, що 23.12.2019 року, близько 06.00 год. на її стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 ) надійшов дзвінок, в ході якого особа чоловічої статті представився співробітником правоохоронних органів та повідомив, що її онук, ОСОБА_14 , потрапив в аварію та йому необхідно негайно грошові кошти на лікування, а також з його вини постраждала особа, якій потрібно оплатити термінове лікування, інакше її родич понесе кримінальну відповідальність, в ході розмови чоловік, який називався співробітником правоохоронних органів, вмовив потерпілу надати грошові кошти на лікування постраждалого в сумі 2000 доларів Від потерпілої дізнався адресу її проживання та в подальшому направив за адресою її проживання, нібито помічника співробітника правоохоронних органів, якому ОСОБА_13 передала грошові кошти в сумі 2000 доларів, після чого зателефонувала своєму родичу ОСОБА_14 , від якого дізналася, що останній перебуває вдома, до аварії не потрапляв.
З показань потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що 29.12.2019 року, близько 05.00 год. на її стаціонарний телефон, з абонентським номером НОМЕР_2 ) надійшов дзвінок, в ході якого особа чоловічої статті представився співробітником правоохоронних органів та повідомив що її син, ОСОБА_15 , потрапив в аварію та йому необхідно негайно грошові кошти на лікування, а також з його вини постраждала особа, якій потрібно оплатити термінове лікування, інакше її родич понесе кримінальну відповідальність, в ході розмови чоловік, який називався співробітником правоохоронних органів, вмовив потерпілу надати грошові кошти на лікування постраждалого в сумі 13 000 грн., від потерпілої дізнався адресу її проживання та в подальшому направив за адресою її проживання, нібито помічника співробітника правоохоронних органів, якому ОСОБА_6 передала грошові кошти в сумі 13 000 грн., після чого зателефонувала своєму сину ОСОБА_15 , від якого дізналася, що останній перебуває вдома, до аварії не потрапляв.
З показань потерпілої ОСОБА_8 стало відомо, що 08.01.2020 року, близько 02.00 год. на її стаціонарний телефон, з абонентським номером НОМЕР_3 ) надійшов дзвінок, в ході якого особа чоловічої статті представився співробітником правоохоронних органів та повідомив що її онук, ОСОБА_16 , потрапив в аварію та йому необхідно негайно грошові кошти на лікування, а також з його вини постраждала особа, якій потрібно оплатити термінове лікування, інакше її родич понесе кримінальну відповідальність, в ході розмови чоловік, який називався співробітником правоохоронних органів, вмовив потерпілу надати грошові кошти на лікування постраждалого, від потерпілої дізнався адресу її проживання та в подальшому направив за адресою її проживання, нібито помічника співробітника правоохоронних органів, якому ОСОБА_8 передала грошові кошти в сумі 29 000 гривень та 10 американських доларів, після чого зателефонувала своєму онукові ОСОБА_16 , від якого дізналася, що останній перебуває вдома, до аварії не потрапляв.
З показань потерпілої ОСОБА_9 стало відомо, що 27.01.2020 року, близько 14.00 год. на її стаціонарний телефон, з абонентським номером НОМЕР_4 ) надійшов дзвінок, в ході якого особа чоловічої статті представився співробітником правоохоронних органів та повідомив що її невістка, ОСОБА_17 , потрапила в аварію та їй необхідно негайно грошові кошти на лікування, а також з її вини постраждала жінка, якій потрібно оплатити термінове лікування, інакше її родичка понесе кримінальну відповідальність, в ході розмови чоловік, який називався слідчим ОСОБА_18 , вмовив потерпілу надати грошові кошти на лікування постраждалої в сумі 10 000 грн. Від потерпілої дізнався адресу її проживання та в подальшому направив за адресою її проживання, нібито помічника слідчого, якому ОСОБА_9 передала грошові кошти в сумі 10000 грн., після чого зателефонувала своїй родичці ОСОБА_17 , від якої дізналася, що остання перебуває вдома, до аварії не потрапляла.
З показань потерпілої ОСОБА_10 стало відомо, що 30.01.2020 року, близько о 18.00 год. на її стаціонарний телефон, з абонентським номером НОМЕР_5 ) надійшов дзвінок, в ході якого особа чоловічої статті представився співробітником правоохоронних органів та повідомив що її син, ОСОБА_19 , потрапив в аварію та йому необхідні негайно грошові кошти на лікування, а також з його вини постраждала жінка, якій потрібно оплатити термінове лікування, інакше її син понесе кримінальну відповідальність, в ході розмови чоловік, який називався слідчим ОСОБА_18 , вмовив потерпілу надати грошові кошти на лікування постраждалої в сумі 12 000 грн., від потерпілої дізнався адресу її проживання та в подальшому направив за адресою її проживання, нібито помічника слідчого, якому ОСОБА_10 передала грошові кошти в сумі 12000 грн., після чого зателефонувала своїй родичці, від якої дізналася, що її син здоровий, перебуває вдома, до аварії не потрапляв.
В ході досудового слідства встановлено, що потерпілі ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 та ОСОБА_10 користуються стаціонарними телефонами належного оператору фіксованого зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий ОСОБА_3 в клопотанні зазначає, що для встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, а також для встановлення осіб причасних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні оператора фіксованого зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відносно абонентських номерів:
- НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 , за місцем постійного проживання: АДРЕСА_1 ;
- НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 , за місцем постійного проживання: АДРЕСА_2 ;
- НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 , за місцем постійного проживання: АДРЕСА_4 ;
- НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , за місцем постійного проживання: АДРЕСА_5 ;
- НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_10 , за місцем постійного проживання: АДРЕСА_6 ;
Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення винних осіб, а тому йому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів,
Вказана інформація перебуває безпосередньо у володінні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_9 ) та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вищевказану інформацію не представляється можливим.
Відповідно до ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.
В судове засідання від слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із запровадженням та встановленням на території України карантинних обмежувальних заходів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року3 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12.03.2020 року на усій території встановлено карантин, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання слідчого без участі учасників судового провадження та без фіксування судового засідання звукозаписуючим пристроєм.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває безпосередньо у володінні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_9 ).
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили це кримінальне правопорушення, та мати доказове значення у кримінальному провадженні. Підтвердити викладені вище факти іншим шляхом, окрім надання тимчасового доступу з можливістю вилучення не надається можливим, оскільки відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001642 від 24.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст. 353 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про абонентські номери про телефонні дзвінки: абонентського номеру НОМЕР_1 здійснених в період часу з 05.00 год. 23.12.2019 року по 08.00 год. 23.12.2019 року; абонентського номеру НОМЕР_2 здійснених в період часу з 04.00 год. 29.12.2019 року по 07.00 год. 29.12.2019 року; абонентського номеру НОМЕР_3 здійснених в період часу з 01.00 год. 08.01.2020 року по 04.00 год. 08.01.2020 року; абонентського номеру НОМЕР_4 здійснених в період часу з 13.00 год. 27.01.2020 року по 16.00 год. 27.01.2020 року; абонентського номеру НОМЕР_5 здійснених в період часу з 17.00 год. 30.01.2020 року по 20.00 год. 30.01.2020 року, які знаходяться у оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_9 ) та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації: номери телефонів, з яких здійснено вхідні дзвінки на вказані номера телефонів у вказаний період часу, їх кількість та тривалість з`єднання; прізвище, ім`я, по батькові, власників номерів телефонів, з яких здійснено вхідні дзвінки на зазначені номера телефонів у вказаний період часу; місцезнаходження номерів телефонів, з яких здійснено вхідні дзвінки на зазначені номера телефонів у вказаний період часу; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім- карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
Виконання ухвали доручити слідчим СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1