Дата документу 17.04.2020
Справа № 501/1258/20
У Х В А Л А

17 квітня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000235 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 31.03.2020 до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.03.2020, в період з 10:27 год. до 18:15 год., невстановлена особа з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в різних місцях м. Чорноморська Одеської області зняла кошти на загальну суму 2204,27 грн., чим спричинила йому матеріальну шкоду. Відсутність банківської картки ОСОБА_5 виявив 27.03.2020 року.

Згідно виписки по картковому рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , встановлено наступні деталі транзакції:

- 27/03/20 18:13 003: запит балансу по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 : запит балансу по картковому рахунку,

- 27/03/20 18:15 видача готівки через АТМ UKR Chornomorsk DN00354160 CAOD6777- 1000 грн.

Згідно з рапортом оперуповноваженого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 було встановлено, що АТМ UKR Chornomorsk DN00354160 CAOD6777 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий просить надати їй та/або оперативним уповноваженим СКР Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого4 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ (з можливістю тимчасового вилучення) до відеозаписів та фотозаписів з камери відеоспостереження та інформації щодо транзакцій по картковому рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , з АТМ UKR Chornomorsk DN00354160 CAOD6777, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до відеозаписів з камер зовнішнього відеоспостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Інформація, до якої планується отримати доступ, допоможе встановити обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні: час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та інформація, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, оскільки інформація, до якої планується отримати доступ, допоможе встановити обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні: час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або оперативним уповноваженим СКР Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення, до:
-відео- та фото-записів з камери відеоспостереження з АТМ UKR Chornomorsk DN00354160 CAOD6777, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 18:10 до 18:20 від 27.03.2020,
-відеозаписів з камери зовнішнього відеоспостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 18:10 до 18:30 від 27.03.2020,
-інформації щодо транзакцій по картковому рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з АТМ UKR Chornomorsk DN00354160 CAOD6777, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 18:13 до 18:15 від 27.03.2020,

що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Акціонерному Товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) вищезазначеним особам тимчасовий доступ до вищезазначених документів (інформації) шляхом надання можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.
Роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя