27.03.2020
справа № 642/ 1733/20
провадження № 1кс/642/678/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000747 від 27.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.

В обґрунтування зазначив, що СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000747 від 27.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом виявлення на території Холодногірського району м. Харкова товарів з марками акцизного податку, з ознаками підробки.
Встановлено, що 26.03.2020 близько 15:00 за адресою: м. Харків, провулок Динамічний, 5 виявлено автомобіль марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_1 . Відповідно попередньо отриманих даних, вказаний транспортний засіб здійснював перевезення горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку. Так, на місці, з письмового дозволу власника транспортного засобу, ОСОБА_3 проведено огляд транспортного засобу марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого у багажному відсіку автомобілю виявлено горілчані вироби ТМ «Улюблена «Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літрів у кількості 900 пляшок, ТМ «Біленька» Біленька класична», об`ємом 0,4 літри у кількості 895 пляшок, з марками акцизного податку, товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв без відтиску печатки № 1/26 від 26.03.2020 отримувач та відправник вантажу алкогольних напоїв ФО-П ОСОБА_4 , накладна внутрішнього переміщення №1/26 від 26.03.2020 року ФО-П ОСОБА_4 . Вищевказана алкогольна продукція та супровідні документи, вилучено в ході огляду місця події від 26.03.2020 в період часу з 18:30 до 19:15 за адресою: м. Харків, пров. Динамічний, 5.
На місці огляду вибірково здійснено перевірку марок акцизного збору, які містились на пляшці горілчаного виробу ТМ «Улюблена», шляхом моніторингу сайту ДПС України за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Пошук марки акцизного податку» та було встановлено, що номер марки акцизного податку, котрий міститься на пляшці горілки не відповідає дійсності, інформація за критеріями пошуку відсутня, що свідчить про підробку марки акцизного податку, відсутність її у державному реєстрі.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1144 «Про внесення зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 35), доповнивши його пунктом 32 такого змісту: "32. Реєстр виданих марок розміщується на офіційному веб-порталі ДПС. У реєстрі зазначаються всі реквізити марки, а також найменування покупців марок, місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв, та рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів."
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_3 , 1984 р.н., який повідомив, що є підприємцем, який займається наданням послуг з перевезення вантажів власним транспортом, 26.03.2020 він отримав замовлення на перевезення горілчаних товарів, виконуючи замовлення, транспортний засіб марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_1 з вантажем, під керуванням водія ОСОБА_5 був зупинений працівниками УСБУ.

Аналогічні покази надав водій ОСОБА_5 . Відомості у частині виду діяльності та надання послуг ОСОБА_3 підтверджено відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно яких останній є ФО-П з основним видом діяльності вантажний автомобільний транспорт.

Відповідно попередньо отриманих даних, що містяться у супровідних документах, походження яких є сумнівним, власником товарів з підробленими марками акцизного податку є ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , Основний вид діяльності, виробництво гофрованого паперу та кортону, паперової та картонної тари.

Виявлені та вилучені 26.03.2020 горілчані вироби ТМ «Улюблена «Класична Пшенична» об`ємом 0,5 літрів у кількості 900 пляшок, ТМ «Біленька» Біленька класична», об`ємом 0,4 літри у кількості 895 пляшок, з марками акцизного податку, товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв без відтиску печатки № 1/26 від 26.03.2020 отримувач та відправник вантажу алкогольних напоїв ФО-П ОСОБА_4 , накладна внутрішнього переміщення №1/26 від 26.03.2020 року ФО-П ОСОБА_4 мають важливе мають значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, постановою від 27.03.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності містить відомості, про вчиненні кримінальні правопорушення, та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій, встановленню осіб причетних до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, а саме до виготовлення та перевезення з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Таким чином, вилучені під час проведення огляду горілчані вироби ТМ «Улюблена «Класична Пщенична» об`ємом 0,5 літрів у кількості 900 пляшок, ТМ «Біленька» Біленька класична», об`ємом 0,4 літри у кількості 895 пляшок, з підробленими марками акцизного податку, товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв без відтиску печатки № 1/26 від 26.03.2020 отримувач та відправник вантажу алкогольних напоїв ФО-П ОСОБА_4 , накладна внутрішнього переміщення №1/26 від 26.03.2020 року ФО-П ОСОБА_4 , є предметами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ.

Таким чином встановлена наявність підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч.3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, д скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинувачено™ засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливе конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна відповідно до абзацу 2 частини першої ст. 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псуваню знищення, перетворення, відчуження. У даному випадку завданням арешту майна можливість його використання у якості речових доказів вчиненого злочину, про як йдеться у клопотанні.

Крім того, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майн необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповіла критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстав: вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі йог сліди.

Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на як необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінального правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені в клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, я: тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Виявлені в ході обшуку документи, являються предметом вчиненні кримінального правопорушення, мають суттєве значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, по вилученим об`єктам необхідно проведенні ряду досліджень, у тому числі призначення судових експертиз. Вилучені документи та речі визнані у кримінальному провадженні у якості речових доказів, поверненні зазначених речей та документів, може призвести до їх знищення, втрати пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, щодо підтвердженні причетності фігурантів до вчинення кримінальних правопорушень, інших наслідків які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всі) обставин кримінального правопорушення.

Згідно до вимог ч. 3 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено зокрема власника майна та документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що в клопотанні слідчого відсутні документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Згідно до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його слідчому для усунення недоліків.

Керуючись ст. 172 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000747 від 27.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України повернути слідчому для доопрацювання в строк до 72 годин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1