Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/259/20
16.03.2020 року м. Гайворон
Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
В зв"язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється .
Беручи до уваги, що старшим слідчим ОСОБА_3 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 .
Враховуючи те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -
2. Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надати оригінали наступних документів:
-Ощадну книжку ф.2-д. Вид вкладу «Депозитний 6 м». На титульній сторінці наявне: номер установи банку (ТВБВ № НОМЕР_1 ); адреса установи (смт.Салькове); номер рахунку (№ НОМЕР_5 ) (через нечіткість написання можливий варіант рахунку № НОМЕР_6 ), прізвище ім`я по батькові вкладника ( ОСОБА_6 ); дата видачі ощадної книжки (06 березня 2014 р.), підпис контролера ОСОБА_5 , скріплений печаткою установи банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». який ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. смт. Салькове, Гайворонського району передав працівникам ТВБВ № НОМЕР_4 (м. Гайворон) у січні 2020 року;
3. Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надати:
- інформаційну довідку щодо руху коштів, здійснюваних валютних операцій, по рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 10.01.2020 року по 20.01.2020 року включно.
4.Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення надати в приміщенні філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 16.04.2020 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 16.03.2020