Провадження № 1-кс/947/8157/20
УХВАЛА

10.06.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 01.05.2020 за №0000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2020 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява голови Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2019 року по теперішній час можливо здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення цін на матеріали, які використовуються для виконання робіт.
Органом досудового розслідування встановлено, що11.10.2019між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 7К/19/ВТ по капітальному ремонту вул. Приморської в с. Санжійка, Дальницької сільської ради, Овідіопольського району, Одеської області. Ціна договору становить 3 330 000,00 грн. Термін дії договору до 31.12.2019.
На виконання умов зазначеного договору, 26.12.2019 року на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в), службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі
3 184 586,46 грн. (номер трансакції 159153435).
Так, 14.05.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит в порядку ч. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 40 КПК України, про надання останнім завірених належним чином копій документів, щодо виконання капітального ремонту вул. Приморської в с. Санжійка, Овідіопольського району, Одеської області,
по договору № 7К/19/ВТ від 11.10.2019. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.05.2020 надало відповідь про те, що копії документів зазначених в запиті надасть лише на підставі ухвали суду.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що 22.08.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір підряду №4П/19 на виконання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С160507 КСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - Дачне Холодна Балка, км 5+375 - км 7+960 (45233142-6 Ремонт доріг). Ціна договору становить 24 762 035,00 грн. Термін дії договору до 31.12.2020.
На виконання умов зазначеного договору, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 30.09.2019 здійснено попередню оплату у сумі 7 428 310,00 грн. (номер трансакції 149388536), 26.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 15 659 809,00 грн. (номер трансакції 159163269), 27.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 1 066 711,00 грн. (номер трансакції 159661268), 27.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 60 638,34 грн. (номер трансакції 159662058), 28.05.2020 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 25.05.2020 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 269 785,00 грн. (номер трансакції 170952545).
Так, 20.05.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » направлено запит в порядку ч. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 40 КПК України, про надання останнім завірених належним чином копій документів, щодо виконання послуг по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С160507 КСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - Дачне Холодна Балка, км 5+375 - км 7+960 (45233142-6 Ремонт доріг), по договору № №4П/19від 22.08.2019. До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідь не надало.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що між
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено наступні договори підряду: №5К/19/ВТ від 27.08.2019, предмет договору: капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицi Зарiчнiй (від а/д Одеса - Бiлгород-Днiстровськ - Монашi до пров. Степовий) в с. Барабой Дальницької сільської ради Овiдiопольського району Одеської області (45233000-9 Будiвництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг); №6К/19/ВТ від 27.08.2019, предмет договору: капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицi Набережнiй, від пров. Степовий до а/д С161806 (під`їзд до с. Богатирiвка) в с. Барабой Дальницької сільської ради Овiдiопольського району Одеської області (45233000-9 Будiвництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг); №3П/19 від 23.05.2019, предмет договору: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О162132 Саврань Бакша Заплази Любашівка-/М-05/, км 34+840 км 45+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг).
На виконання умов договору №5К/19/ВТ від 27.08.2019, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " у м. Києві 30.10.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 2 329 932,01 грн. (номер трансакції 152089840).
На виконання умов договору №6К/19/ВТ від 27.08.2019, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " у м. Києві 30.10.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 1 795 932,58 грн. (номер трансакції 152093050).
На виконання умов договору №3П/19 від 23.05.2019, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " у м. Києві 25.09.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 20.09.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 11 387 310,00 грн. (номер трансакції 148555070), 26.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 727 356,00 грн. (номер трансакції 159153638), 27.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 7 028 291,00 грн. (номер трансакції 159664330), 01.06.2020 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 25.05.2020 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 3 933 070,00 грн. (номер трансакції 171231554).
Так, 20.05.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » направлено запит в порядку ч. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 40 КПК України, про надання останнім завірених належним чином копій документів, щодо виконання умов договорів: №5К/19/ВТ від 27.08.2019, №6К/19/ВТ від 27.08.2019, №3П/19 від 23.05.2019.
До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідь не надало.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що 29.08.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено договір підряду №8П/19, предмет договору: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161001 Ізмаїл - Лощинівка Каланчак - /Т-16-06/, км 0+000 - км 19+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг). Ціна договору становить 79 485 000,00 грн. Термін дії договору до 31.12.2020.
На виконання умов зазначеного договору, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 26.09.2019 здійснено попередню оплату у сумі 22 964 222,70 грн. (номер трансакції 148781699), 26.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 21 038 420,00 грн. (номер трансакції 159165259), 26.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 162 203,00 грн. (номер трансакції 159157574), 26.12.2019 на підставі Акту приймання виконаних підрядних робіт від 19.12.2019 року (ф. №КБ-2в) за виконані роботи перераховано грошові кошти у сумі 32 278 510,00 грн. (номер трансакції 159165572).
Так, 20.05.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » направлено запит в порядку
ч. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 40 КПК України, про надання останніми завірених належним чином копій документів, щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161001 Ізмаїл - Лощинівка Каланчак - /Т-16-06/, км 0+000 - км 19+000 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг), по договору № №8П/19 від 29.08.2019. До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідь не надало.
Крім того, 20.05.2020 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит в порядку ч. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 40 КПК України, про надання останніми завірених належним чином копій документів, щодо виконання умов вищезазначених договорів, на який, 25.05.2020 отримано відповідь про те, що копії документів зазначених в запиті надасть лише на підставі ухвали суду.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином мотивовано та підтверджено належними доказами необхідність вилучення оригіналів документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 та прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договір 7К/19/ВТ від 11.10.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; №4П/19 від 22.08.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; №5К/19/ВТ від 27.08.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; №6К/19/ВТ від 27.08.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; №3П/19 від 23.05.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; №8П/19 від 29.08.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3; акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в; дефектні акти; відомості ресурсів; підсумкові відомості ресурсів; локальні кошториси; акти на приховані роботи; сертифікати якості; копії рахунків на застосовані будівельні матеріали; календарні графіки; розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; договірні ціни; зведені кошториси; розрахунки вартості об`єкта будівництва; виконавчі схеми; проектно-кошторисна документація; договори про здійснення технічного нагляду по вказаним договорам; особові справи та посадові обов`язки працівників, які підписували акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису, договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, проектно-кошторисні документації та інші документи по вказаним договорам, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1