Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/685/20
Справа № 711/1932/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.03.2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000027 від 22.01.2020, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000027 від 22.01.2020, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2018-2019 років, незаконно заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.01.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 10.09.2018 було укладено договір № 1 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 29 130 328,61 грн.

Управлінням СБУ офіційним шляхом було ініційовано проведення ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якої в грудні 2019 року залученим спеціалістом в будівельній галузі, спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , було здійснено огляд зазначеного об`єкту будівництва.

Так, вказаним оглядом виявлено, що замість будівельних матеріалів, вузлів та агрегатів, визначених проектно-кошторисною документацією, було використано аналоги із завищеною вартістю, які не відповідають вимогам договору, проектно-кошторисної документації, а також мають гірші показники енергоефективності, довговічності, пропускної здатності ніж запроектовані.

Крім цього, в ході візуального огляду віконних блоків об`єкту будівництва, а також аналізу актів приймання виконаних робіт встановлено, що на об`єкті вмонтовані віконні блоки неналежної якості (металопластковий профіль Openteck та склопакети з формулою «4-10-4-10-4» (без енергозберігаючого покриття скла), дані стосовно коефіцієнту опору теплопровідності яких мають максимальний опір теплопередачі 0,47 м2хК/Вт, при мінімально допустимому коефіцієнту опору теплопровідності світлопрозорих конструкцій (вікон) для 1 температурної зони (куди входить вся Черкаська область) 0,75 м2хК/Вт., що визначено відповідними нормативно-правовими документами (додаток М до ДБН В. 2.6- 31:2006 «Теплова ізоляція будівель» із змінами чинними з 01 липня 2013 року та додаток А до ДСТУ Б.В.2.7-107:2008 «Будівельні матеріали. Склопакети клеєєні будівльного призначення. Технічні умови.») та передбачено в проекті на виконання даних робіт.

Враховуючи, що вмонтовані віконні блоки не відповідають чинним ДСТУ та ДБН, вони мають бути замінені на такі, які передбачені в проекті що призведе до додаткових витрат (на самі віконні блоки та роботи щодо їх монтажу) та, як наслідок, завдасть збитків державному та місцевому бюджетам в розмірі 37 547,60 гри.

Після візуального огляду об`єкту будівництва, спеціалістом складені висновок «щодо розгляду документації та огляду об`єкту «Реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (висновок спеціаліста від 26.12.2019).

Крім цього, між вказаними суб`єктами господарської діяльності було укладено договір №2 на пусконалагоджувальні роботи, згідно якого також накуповувалось програмне забезпечення до вмонтованого згідно договору №1 обладнання.

Таким чином сума збитків у зв`язку з оплатою вищевказаних порушень складає 2 733 152,13 гри., що більш ніж в 500 разі перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Допитаний в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , який повідомив, що приймав участь у проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради за період з 01.03.2015 по 30.09.2019, під час проведення якого встановлено ряд правопорушень в частині виконання умов договорів №1 та №2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо участі у конкурсних торгах та допорогових закупівлях проведених замовником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також договір № 1 від 10.09.2018 та договору № 2, виконання робіт за цими договорами, має доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити суму завданих збитків та осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених копій документів фінансово-господарської діяльності вказаного Товариства щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- завірених копій реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів)

- завірених копій пропозицій для участі у конкурсі на закупівлю робіт, допорогових закупівель проведених та інших документів, складання яких пов`язано з участю у вказаному конкурсі чи допорогових закупівлях;

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт на замовлення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради, в тому числі: - договір № 1 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 29 130 328,61 грн. з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; договір №2 на пусконалагоджувальні роботи, згідно якого накуповувалось програмне забезпечення до вмонтованого згідно договору №1 обладнання, з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових-накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;

- інформацію за період 2015-2019 років про штатний розпис посад на підприємстві; перелік та анкетні дані осіб, які протягом 2015-2019 років працювали на підприємстві за трудовими або цивільно-правовими договорами; перелік та анкетні дані осіб, які брали участь у реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000027 від 22.01.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000027 від 22.01.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 України(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

До СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2018-2019 років, незаконно заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даними слідства під час проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 10.09.2018 було укладено договір № 1 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 29 130 328,61 грн.

Таким чином сума збитків у зв`язку з оплатою вищевказаних порушень складає 2 733 152,13 гри., що більш ніж в 500 разі перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо участі у конкурсних торгах та допорогових закупівлях проведених замовником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також договір № 1 від 10.09.2018 та договору № 2, виконання робіт за цими договорами, має доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити суму завданих збитків та осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зважаючи на викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених копій документів фінансово-господарської діяльності вказаного Товариства щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- вказані документи нотаріальних справ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів нотаріальних справ неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, з метою проведення відповідних судових експертиз, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- завірених копій реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів)

- завірених копій пропозицій для участі у конкурсі на закупівлю робіт, допорогових закупівель проведених та інших документів, складання яких пов`язано з участю у вказаному конкурсі чи допорогових закупівлях;

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт на замовлення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради, в тому числі: - договір № 1 щодо реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для зберігання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 29 130 328,61 грн. з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; договір №2 на пусконалагоджувальні роботи, згідно якого накуповувалось програмне забезпечення до вмонтованого згідно договору №1 обладнання, з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових-накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;

- інформацію за період 2015-2019 років про штатний розпис посад на підприємстві; перелік та анкетні дані осіб, які протягом 2015-2019 років працювали на підприємстві за трудовими або цивільно-правовими договорами; перелік та анкетні дані осіб, які брали участь у реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» з розміщенням споруд для збирання, очищення та використання води в системах водопостачання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Уманської міської ради.

Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали до 17.04.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 17.03.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1