Провадження № 1-кс/947/5070/20
УХВАЛА
Іменем України
29.04.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000386 від 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, щодо заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, з використанням документів, які містять в собі відомості що не відповідають дійсності, та подальшого продажу останньому квартири АДРЕСА_1 , яка є предметом іпотеки.
Відповідно до клопотання, 13.02.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки (укладеного в якості забезпечення забов`язання по кредитному договору від 27.04.2006 року між ОСОБА_5 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та 22.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало за собою право власності на квартиру АДРЕСА_1 , яку згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.08.2015 року, ОСОБА_6 придбала у ОСОБА_5 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів (як в паперовомутак і в електронному варіанті), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кредитного договору №1589-08 ПОУ Н від 27.04.2006 та усіх додаткових угод доданого договору та усіх додатків до даного договору;кредитного договору №1589/1-08 ПОУ Н від 27.04.2006 та усіх додаткових угод до даного договору та усіх додатків до даного договору;додаткової угоди про встановлення ліміту овердрафту №129 від 23.03.2006; договору про відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки №592 від 23.03.2006;документів, що підтверджують отримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 грошових коштів за кредитним договором; графіку погашення кредиту;документів щодо сплати/погашення кредиту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 ;копії іпотечного договору (житлове приміщення) від 27.04.2006 року до вищевказаного кредитного договору укладеного між Іпотекодавцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , предметом якого виступає нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 ;копії документів що посвідчують право власності Іпотекодавця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , в тому числі копії договору купівлі-продажу №1654, посвідченого 27.04.2006 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером №1654 та інших документів;документів щодо оцінки вартості житлового приміщення, що є предметоміпотеки;документів щодо перевірки працівниками банку житлового приміщення (акт огляду, акт обстеження тощо, або інший документ щодо огляду предмету іпотеки);інших документів, що мають відношення доданої кредитної справи; довідки/виписки з домової книги про склад сім`ї та прописки виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 про те, що вона постійно проживає за адресою: АДРЕСА_3 та в якій містяться дані щодо осіб які проживають та прописані в даній квартирі;документів щодо відступлення права вимоги за вказаним кредитним договором на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договір факторингу №2 від 13.02.2012 №2 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;нотаріально посвідчені згоди всіх повнолітніх осіб, які мешкають у житловому приміщенні що є предметом іпотеки;згоди відповідного піклувального органу на виселення неповнолітніх осіб, які мешкають в приміщенні що є предметом іпотеки та інші документи, щодо погодження кредитного договору в органах опіки та піклування; копії позовів, заперечень на позови, надані письмові пояснення та інші документи щодо участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як сторони в судових справах: 1) справа №522/7981/15-ц (провадження №2/522/6020/15) за позовом ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання правочину недійсним; 2) справа №522/11820/15-ц (провадження 2/522/7070/15) за позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання правочину недійсним, визнання права власності 3) матеріалів справи №522/17963/14-ц (провадження №2-о/522/323/14) за заявою ОСОБА_9 про встановленя факту постійного проживання її дітей у житловому приміщенні, мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . ОСОБА_21 , старшому інспектору Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до кредитного договору №1589-08 ПОУ Н від 27.04.2006 та усіх додаткових угод доданого договору та усіх додатків до даного договору;кредитного договору №1589/1-08 ПОУ Н від 27.04.2006 та усіх додаткових угод до даного договору та усіх додатків до даного договору;додаткової угоди про встановлення ліміту овердрафту №129 від 23.03.2006; договору про відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки №592 від 23.03.2006;документів, що підтверджують отримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 грошових коштів за кредитним договором; графіку погашення кредиту;документів щодо сплати/погашення кредиту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 ;копії іпотечного договору (житлове приміщення) від 27.04.2006 року до вищевказаного кредитного договору укладеного між Іпотекодавцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , предметом якого виступає нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 ;копії документів що посвідчують право власності Іпотекодавця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , в тому числі копії договору купівлі-продажу №1654, посвідченого 27.04.2006 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером №1654 та інших документів;документів щодо оцінки вартості житлового приміщення, що є предметоміпотеки;документів щодо перевірки працівниками банку житлового приміщення (акт огляду, акт обстеження тощо, або інший документ щодо огляду предмету іпотеки);інших документів, що мають відношення доданої кредитної справи; довідки/виписки з домової книги про склад сім`ї та прописки виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 про те, що вона постійно проживає за адресою: АДРЕСА_3 та в якій містяться дані щодо осіб які проживають та прописані в даній квартирі;документів щодо відступлення права вимоги за вказаним кредитним договором на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі договір факторингу №2 від 13.02.2012 №2 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;нотаріально посвідчені згоди всіх повнолітніх осіб, які мешкають у житловому приміщенні що є предметом іпотеки;згоди відповідного піклувального органу на виселення неповнолітніх осіб, які мешкають в приміщенні що є предметом іпотеки та інші документи, щодо погодження кредитного договору в органах опіки та піклування; копії позовів, заперечень на позови, надані письмові пояснення та інші документи щодо участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як сторони в судових справах: 1) справа №522/7981/15-ц (провадження №2/522/6020/15) за позовом ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання правочину недійсним; 2) справа №522/11820/15-ц (провадження 2/522/7070/15) за позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання правочину недійсним, визнання права власності 3) матеріалів справи №522/17963/14-ц (провадження №2-о/522/323/14) за заявою ОСОБА_9 про встановленя факту постійного проживання її дітей у житловому приміщенні.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1