Дата документу 27.02.2020 Справа № 554/1187/20
Провадження № 1кс/554/2480/2020
УХВАЛА
Іменем України

про арешт майна

27 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю захисника- ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава в режимі відеконференції клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено 07.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000207, розпочате за фактом незаконного збуту нароктичних засобів, з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Полтавської області діє злочинна група, діяльність якої пов`язана із виготовленням зберіганням з метою збуту тазбутом сильнодіючих наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення оперативної закупки, громадянин ОСОБА_5 на території Полтавської області за грошові кошти збув полімернийзіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно висновку експерта являється психотропною речовиною метамфетамін.

13.02.2020 о 17:50 год. старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 07.02.2020 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_7 .

13.02.2020 року ОСОБА_7 був затриманй в порядку ст. 208 КПК України.

В ході проведення обшуку в помешканні ОСОБА_8 та особистого обшуку було виявлено та вилучено наступне:

1.ваги «Professional- mini» чорного кольору 200gx0,01g з коробкою;

2.поліетиленовий зіп-пакет з сім-картою «Київстар» з позначенням НОМЕР_1 , Vodafone з позначенням НОМЕР_2 , «Лайфселл» з позначенням НОМЕР_3 ;

3.мобільний телефон марки Sumsung ІМЕІ НОМЕР_4 чорного кольору;

4.мобільний телефон марки Sumsung ІМЕІ НОМЕР_4 синього кольору;

5.мобільний телефон IPhone Xs MAX серійний номер F2LYVF8DKPН1 ІМЕІ : НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 чорного кольору в силікованому чохлі;

6.квадратний шматок шпалери зі схемою;

7.грошові кошти загальною сумою 45200 гривень: номіналом 50 грн-44 купюри, номіналом по 100 грн-43 купюри, номіналом по 500 грн-41 купюра, номіналом по 200 грн- 91 купюра;

8.вісім поліетиленових зіп-пакетів з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору;

9.тринадцять зіп-пакетів з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору;

10.грошові кошти загальною сумою 9750 грн: номіналом 500 грн-1 купюра ЗГ7002668; номіналом 200 грн- 44 купюри КД 4361837, УС 0296506, УМ 6189014, КД 9692275, КИ 1270092, ЗВ 8040140, ЄЄ 8724569, ТИ 5765854, УЄ 6682026, СЗ 4841522, ХГ 9035333, ХЗ 9558974, ХЗ 8558388, ЗЄ 4981938, ХЄ 4589932, УД 0637103, УИ 7663526, ТЄ 0016647, СИ 7184383, ПА 9036669, ХЕ 2285771, УЙ 8701187, ХГ 8604534, УЛ 2419701, УК 2361623, ХВ 5420725, ТВ 9007584, СЖ 7579606, СН 7200575, МА 1449223, ЄЗ 0740365, ТА 2840956, ПБ 1124021, ХЗ 3782870, СГ 7079174, СК 1216434, УТ 8307635, УИ 6598634, СА 2023090, КЛ 8495424, УЕ 8573744, ТИ 3631218, ЗЕ 3352551, СН 3691390; номіналом по 100 грн.- 3 купюри: ЕЩ 1924904, ЗА 9501887, УД 9593622; номіналом 50 грн.- 3 купюри: ТЕ 0810717, ТЕ 4641493, СЕ 7364664 з світіння світло-жовтого кольору;

11.відеоархіватор «HIKVISION» s/n c41007632 чорного кольору із зарядним пристроєм.

Виявлені та вилучені під час проведення обшуку вищевказані пакунки з речовиною, грошові кошти та предмети приєднані до матеріалів кримінального провадження та визнані речовими доказами.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Захисник заперечував проти накладення арешту на грошові кошти в сумі 45200 грн., посилаючись на те, що вони належать сусіду ОСОБА_7 , який був присутній при проведенні обшуку 13.02.2020 р. , а тому не є власністю підозрюваного.

Слідчий пояснив, що при проведенні обшуку 13.02.2020 р. за адресою- АДРЕСА_1 , був присутній , як з`ясувалося і сусід ОСОБА_7 . В ході обшуку ОСОБА_7 вказав, що кошти в сумі 45200 належать його сусіду,однак останній цього підтвердити не зміг.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 98 КК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально противоправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

У зв`язку з чим, вилучені під час обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 , ваги «Professional- mini» чорного кольору 200gx0,01g з коробкою; поліетиленовий зіп-пакет з сім-картою «Київстар» з позначенням НОМЕР_1 , Vodafone з позначенням НОМЕР_2 , «Лайфселл» з позначенням НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Sumsung ІМЕІ НОМЕР_4 чорного кольору; мобільний телефон марки Sumsung ІМЕІ НОМЕР_4 синього кольору; мобільний телефон IPhone Xs MAX серійний номер F2LYVF8DKPН1 ІМЕІ : НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 чорного кольору в силікованому чохлі; квадратний шматок шпалери зі схемою; грошові кошти загальною сумою 45200 гривень: номіналом 50 грн-44 купюри, номіналом по 100 грн-43 купюри, номіналом по 500 грн-41 купюра, номіналом по 200 грн- 91 купюра; вісім поліетиленових зіп-пакетів з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору; тринадцять зіп-пакетів з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору; грошові кошти загальною сумою 9750 грн: номіналом 500 грн-1 купюра ЗГ7002668; номіналом 200 грн- 44 купюри КД 4361837, УС 0296506, УМ 6189014, КД 9692275, КИ 1270092, ЗВ 8040140, ЄЄ 8724569, ТИ 5765854, УЄ 6682026, СЗ 4841522, ХГ 9035333(4), ХЗ 9558974, ХЗ 8558388, ЗЄ 4981938, ХЄ 4589932, УД 0637103, УИ 7663526, ТЄ 0016647, СИ 7184383, ПА 9036669, ХЕ 2285771, УЙ 8701187, ХГ 8604534, УЛ 2419701, УК 2361623, ХВ 5420725, ТВ 9007584, СЖ 7579606, СН 7200575, МА 1449223, ЄЗ 0740365, ТА 2840956, ПБ 1124021 (+), ХЗ 3782870, СГ 7079174, СК 1216434, УТ 8307635, УИ 6598634, СА 2023090, КЛ 8495424, УЕ 8573744, ТИ 3631218 (+), ЗЕ 3352551, СН 3691390; номіналом по 100 грн.- 3 купюри: ЕЩ 1924904, ЗА 9501887, УД 9593622; номіналом 50 грн.- 3 купюри: ТЕ 0810717, ТЕ 4641493, СЕ 7364664 з світіння світло-жовтого кольору; відеоархіватор «HIKVISION» s/n c41007632 чорного кольору із зарядним пристроєм. належить арештувати, так як вони являються матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння злочинів та зберегли на собі сліди злочинів.

Беручи до уваги, що суду не надано доказів легельності походження коштів в сумі 45200 грн., їх належать арештувати, оскільки вони могли бути здобуті в ході незаконного збуту наркотичних засобів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити повністю.

Накласти арешт на вилучені 13.02.2020 під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 наступні речі та предмети, а саме:

1.ваги «Professional- mini» чорного кольору 200gx0,01g з коробкою;

2.поліетиленовий зіп-пакет з сім-картою «Київстар» з позначенням НОМЕР_1 , Vodafone з позначенням НОМЕР_2 , «Лайфселл» з позначенням НОМЕР_3 ;

3.мобільний телефон марки Sumsung ІМЕІ НОМЕР_4 чорного кольору;

4.мобільний телефон марки Sumsung ІМЕІ НОМЕР_4 синього кольору;

5.мобільний телефон IPhone Xs MAX серійний номер F2LYVF8DKPН1 ІМЕІ : НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 чорного кольору в силікованому чохлі;

6.квадратний шматок шпалери зі схемою;

7.грошові кошти загальною сумою 45200 гривень: номіналом 50 грн-44 купюри, номіналом по 100 грн-43 купюри, номіналом по 500 грн-41 купюра, номіналом по 200 грн- 91 купюра;

8.вісім поліетиленових зіп-пакетів з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору;

9.тринадцять зіп-пакетів з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору;

10.грошові кошти загальною сумою 9750 грн: номіналом 500 грн-1 купюра ЗГ7002668; номіналом 200 грн- 44 купюри КД 4361837, УС 0296506, УМ 6189014, КД 9692275, КИ 1270092, ЗВ 8040140, ЄЄ 8724569, ТИ 5765854, УЄ 6682026, СЗ 4841522, ХГ 9035333, ХЗ 9558974, ХЗ 8558388, ЗЄ 4981938, ХЄ 4589932, УД 0637103, УИ 7663526, ТЄ 0016647, СИ 7184383, ПА 9036669, ХЕ 2285771, УЙ 8701187, ХГ 8604534, УЛ 2419701, УК 2361623, ХВ 5420725, ТВ 9007584, СЖ 7579606, СН 7200575, МА 1449223, ЄЗ 0740365, ТА 2840956, ПБ 1124021, ХЗ 3782870, СГ 7079174, СК 1216434, УТ 8307635, УИ 6598634, СА 2023090, КЛ 8495424, УЕ 8573744, ТИ 3631218, ЗЕ 3352551, СН 3691390; номіналом по 100 грн.- 3 купюри: ЕЩ 1924904, ЗА 9501887, УД 9593622; номіналом 50 грн.- 3 купюри: ТЕ 0810717, ТЕ 4641493, СЕ 7364664 з світіння світло-жовтого кольору;

11.відеоархіватор «HIKVISION» s/n c41007632 чорного кольору із зарядним пристроєм.

Місцем зберігання вищевказаних речей визначити в приміщенні СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1