Справа №718/2596/19
Провадження №1-кс/718/43/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2020 року м. Кіцмань Чернівецької області

Кіцманський районний суд у складі слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника Кіцманського ВП ГУНП в Чсернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю-

ВСТАНОВИВ:

27.02.2020 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання заступника начальника Кіцманського ВП ГУНП в Чсернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженню №0000483 внесеному до ЄРДР 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 29.07.2019 року о 13 год. 39 хв. До правоохоронних органів із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що біля 09 год. 30 хв. невідома особа в телефонному режимі їй представилася працівником поліції та, під приводом вирішення питання щодо не притягнення до кримінальної відповідальності її доньки, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 49500 гривень, які вона перерахувала через платіжний термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області.
Зазначає, що відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 30 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказує, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 29.07.2019 близько 09 години 30 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонила невідома особа, яка, представившись працівником поліції, під приводом того, що її дочка потрапила в поліцію, спонукала потерпілу до подальшого перерахунку коштів. В подальшому 29.07.2019 року близько 12 год. 40 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_2 , через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТS211393 за вказівкою невідомої особи самостійно добровільно здійснила перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить громадянці ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 10000 гривень о 12 год. 14 хв., ще 10000 грн. о 12 год. 24 хв., ще 10000 грн. о 12 год. 28 хв., ще 10000 грн. о 12 год. 36 хв. та о 12 год. 42 хв. - 9000 гривень.
Також вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.
Вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника Кіцманського ВП ГУНП в Чсернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до повних анкетних даних власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 29.07.2019 по час дії ухвали, із виписками руху коштів по рахункам і карткам на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у вказаний період, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського
районного суду: ОСОБА_1