Провадження № 1-кс/389/248/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 червня 2020 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000968 від 12.06.2020 та клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 12.06.2020 року до СВ Знам`янського ВП надійшла заява ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 12.06.2020 року в період часу з 00.00. год. по 04.00 год. невідома особа перебуваючи на залізничній площі м.Знам`янка таємно шляхом вільного доступу з сумки ОСОБА_2 викрала картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , мешканки АДРЕСА_1 , з якої в подальшому, було знято грошові кошти в розмірі 9500 грн., що належить ОСОБА_3 .

По даному факту були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000968 від 12.06.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході допиту, як потерпілої ОСОБА_3 , було встановлено, що 11.06.2020 року близько 22.00 год. вона дала свою карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 своїй доньці ОСОБА_2 , за для того аби остання розрахувалась даною карткою у власних потребах. 12.06.2020 року приблизно о 03.45 год. ОСОБА_2 приїхала за місцем мешкання. О 04.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 прийшло смс-повідомлення про те, що з вище вказаної банківської карти в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , були зняті кошти в сумі 1500 грн. та одразу, в той же час прийшло смс-повідомлення про те, що з тієї ж банківської карти було знято грошові кошти в сумі 8000 грн. після чого ОСОБА_3 звернулась до доньки ОСОБА_2 та вони виявили, що з сумочки ОСОБА_2 зникла картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , належна ОСОБА_3 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 показала, що близько 22.00 год. вона збиралась піти гуляти в м.Знам`янка та попрохала у матері ОСОБА_3 грошові кошти, так як у матері не було готівкових коштів вона дала ОСОБА_2 свою карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 для того аби остання розрахувалась даною картою у власних потребах. Після чого приблизно о 22.00 год. ОСОБА_2 поїхала до залізничної площі м.Знам`янка, де познайомилась з раніше невідомим їй чоловіком, який представився ОСОБА_4 , з котрим вона відпочивала на привокзальній площі м.Знам`янка та пригощала ОСОБА_4 алкогольними напоями, придбаними вище вище вказаною банківською карткою, яку поклала в сумку і повісила на свій велосипед. Приблизно о 03.45 год. ОСОБА_2 поїхала за місцем мешкання. О 04.00 год. до ОСОБА_2 підійшла ОСОБА_3 , котра попрохала віддати банківську карту та ОСОБА_2 виявила її відсутність в своїй сумці та о 04.00 год. ОСОБА_3 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з її карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 1500 грн. та 8000 грн. Після чого ОСОБА_2 звернулась із заявою до поліції.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_3 , а точніше до докуме6нтів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку та інформацію про номери телефонів, за якими здійснювались прив`язки до вказаних транзакцій, ІР-адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів тощо, так як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Отримана у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.
Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області подала заяву, в якій клопотання підтримала та просить провести розгляд за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_5 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку №НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІПН НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 , по кримінальному провадженню № 0000968 від 12.06.2020.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
-фото та відеозаписи з камер спостереження банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №НОМЕР_1 в період часу з 03.50 год. по 04.10 год. 12.06.2020.
Строк дії даної ухвали з 25 червня 2020 року по 25 липня 2020.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1