Справа № 544/332/20
№ пров. 1-кс/544/132/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2020 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и л а :

Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000380 від 12.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12 листопада 2019 року до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.10.2019 близько 17 години, невідома особа, діючи від її імені, уклала кредитну угоду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 19160 гривень, чим спричинила їй майнову шкоду.

За даним фактом 12.11.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що 23.10.2019 близько 14 години до неї зателефонувала невідома особа, яка представившись представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про начебто замовлення потерпілою послуги «заміна номеру», на що остання відповіла, що такої послуги не замовляла та продиктувала два останні номери, на які вона здійснювала телефонні дзвінки. Цього ж дня близько 17 години на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про зміну паролю доступу до її особистої сторінки у Інтернет банкінговій системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04 листопада 2019 року ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення про необхідність сплати боргу фінансовій компанії, яка надає онлайн кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19160 гривень, хоча ОСОБА_5 такого кредиту у вказаному Товаристві не оформляла.

З метою встановлення особи або осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, встановлення місця, де були використані (фактично зняті) гроші, дати, коли та ким це здійснювалося, особи чи осіб, які отримали доступ до особистої сторінки у Інтернет банкінговій системі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка належить ОСОБА_6 із якої в подальшому оформлювався кредит в TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в подальшому дало можливість невідомим особам здійснити переводи коштів між рахунком ОСОБА_6 на банківську картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у Київському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 23.10.2019 близько 14 години до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представившись представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про начебто замовлення нею послуги «заміна номеру», на що остання відповіла, що такої послуги не замовляла та продиктувала два останні номери, на які вона здійснювала телефонні дзвінки. Цього ж дня близько 17 години на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про зміну паролю доступу до її особистої сторінки у Інтернет банкінговій системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04 листопада 2019 року ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення про необхідність сплати боргу фінансовій компанії, яка надає онлайн кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19160 гривень, хоча ОСОБА_5 такого кредиту у вказаному Товаристві не оформляла.

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 20.10.2019 по 25.10.2019 року та роздруківок фотоспостереження та носіїв інформації з відео спостереженням, на яких зображено особу (осіб), котрі проводили банківські операції по картці № НОМЕР_1 за період із 20.10.2019 по 25.10.2019.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана охоронювана законом інформація, являється банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні слідчий СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000380 від 12.11.2019 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні 0000380 від 12.11.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 та містять інформацію :

-про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 20.10.2019 по 25.10.2019 року;

-роздруківки фотоспостереження та носіїв інформації з відео спостереженням, на яких зображено особу (осіб), котрі проводили банківські операції по картці № НОМЕР_1 за період із 20.10.2019 по 25.10.2019 року.

Надати можливість слідчому Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області - слідчому слідчого відділення лейтенанту поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити, членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 30 квітня 2020 року.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1