Справа № 186/198/20
Провадження № 1-кс/0186/35/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 19 серпня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

12 лютого 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 19 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 19 серпня 2019 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , та повідомила про те, що 12 серпня 2019 року о 13 годині 00 хвилин, невідома особа через мережу інтернет, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 21680 грн.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона замовила на одному з інтернет сайтів мобільний телефон та здійснила оплату за нього, перерахувавши грошові кошти в сумі 21680 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , але до теперішнього часу замовлений товар не отримала і продавець на зв`язок не виходить та не надає жодних пояснень з цього приводу. Коли вона перераховувала гроші, то на екрані терміналу було зазначено, що банківський рахунок належить ОСОБА_6 .
Згідно квитанції про переведення грошових коштів, рахунок № НОМЕР_1 , на який були переведені грошові кошти, належить ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 12 серпня 2019 року отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , перераховані через термінал TS206121.
Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 12 серпня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, роздруківок матеріалів, руху коштів при роботі з вищевказаною карткою, фото-відео матеріалів при роботі з банкоматами, з яких проводились зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_2 , якому належить вищезазначена банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні старший слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 19 серпня 2019 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , та повідомила про те, що 12 серпня 2019 року о 13 годині 00 хвилин, невідома особа через мережу інтернет, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 21680 грн. (а.с.2).
19 серпня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківок фото та відеоматеріалів при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківок фото та відеоматеріалів при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з картою Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківок фото та відеоматеріалів при роботі з картою, а також відомостей про клієнта банку, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 12 серпня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, роздруківок матеріалів, руху коштів при роботі з вищевказаною карткою, фото-відео матеріалів при роботі з банкоматами, з яких проводились зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , якому належить вищезазначена банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 18 лютого 2020 року по 17 березня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .