ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5913/20
Провадження № 1-кс/201/2329/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Прокуратурою м. Берлін ведеться розслідування справи №257 Js 179/19 проти громадян Німеччини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за обвинуваченнями у шахрайстві, комп`ютерному шахрайстві та у підробці документів як члена банди, що карається відповідно до § 263 абзац 1, та 3 пункт 1, 263а абзац 1 та 3, а також 267 абзац 1 та 3 пункт Кримінального кодексу Німеччини.

Підсудного БАЕНГАМА, ФРЕМРІХА та інших невідомих підсудних обвинувачують, з травня 2018 року щонайменше до березня 2019 року, які неодноразово та у вигляді промислу вчиняли злочин шляхом шахрайства та підробки документів відповідно до §§ 263 абзац 1 та 3 пункт 1, 263а абзац 1 та 3, 267 абзац 1 та 3 пункт 1 КК.

Зокрема, у вище згаданий період, підсудні у багатьох випадках подавали заявки про видачу кредитних карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, імовірно, "Barclays".

Кредитні картки оформлювалися шляхом подання підроблених банківських ідентифікаційних форм, копій неіснуючих документів, що посвідчують особу (німецькі посвідчення особи) та анкет, заповнених в інтернеті. Для оформлення використовувалися неправильні особисті дані незадіяних третіх осіб та банківські реквізити, які фактично належали цим особам. Як правопорушники роздобули ці дані, наразі незрозуміло. Лише адреси, вказані у заявах, не можна приписати потерпілим особам і, згідно з попереднім розслідуванням, є виключно сфальсифікованими.

Після цього компанія за запитом правопорушників надіслала кредитні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пакувальні станції DHL обхідним шляхом:

Після того, як правопорушник забрав кредитні картки з пакувальної станції, він ними скористався, щоб здійснити сплату для власної вигоди через спеціально для цього придбаних POS-терміналів компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Списані кошти надходили на різні рахунки в різних банків ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , N26 Bank, Postbank), які раніше відкривали обвинуваченим (ці рахунки) під псевдо-даними. Таким чином, на даний момент збитки складають приблизно від 71 ООО евро.Близько 100 рахунків, відкритих підсудними БАЕНГАМОМ, ФРЕМРІХОМ та їхніми посередниками під псевдо-даними, використовувалися, крім того, як платіжні адреси для здійснення шахрайства, пов`язані з покупками. Тож обвинувачений керував веб-сайтами, розміщеними провайдером 1 & 1 :

-ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

-ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

-ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

де можна було купити товари з передоплатою. Підсудні не доставляли ці товари, як і спочатку планувалося, а залишали сплату придбання собі без надання відповідної послуги. Розслідування триває.

Крім цього, підсудний ФРЕМРІХ, який проживає у м. Бремен, за сучасними даними, здійснює телефонні дзвінки з діючого засобу прослуховування під номером телефону НОМЕР_1 , у яких він представляється псевдо-іменем ОСОБА_7 та прокурором ШНАЙДЕРОМ. Під прізвищем ОСОБА_8 намагався організувати віртуальний офіс у компанії „ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Відслідковуючи номер телефону НОМЕР_1 , яким користується підсудний ФРЕМРІХ, 21.05.19 можна було записати телефонну розмову з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у Гамбурзі, Мундбургтовер, у якій підсудний представився як ОСОБА_9 та пояснив, що він отримав сповіщення, що його віртуальний офіс через прострочення платежу було анульовано. Подальші дослідження в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виявили, що віртуальний офіс насправді існує для Людвіга КАРЛА Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Народився 23 вересня 1994 року в м. Гамбург Гарвештехудервег 2120148 Гамбург.

Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_10 " не зареєстрована в Бремені чи Гамбурзі в реєстрі підприємців. Особа ІНФОРМАЦІЯ_11 не прописаний ні в Бремені, ні в Гамбурзі. Тут виокремлюється той же спосіб вчинення злочину, що і в попередніх шахрайських правопорушеннях у зв`язку з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка представляє віртуальний офіс для псевдо-імені ЛЕМБЕРГА, на який відправляється пошта для численної переадресації, щоб потім (вона) відправлялася на пакувальну станцію 253. Крім того, ОСОБА_10 використовував сервісні номери певних банків для доступу до шахрайсько-відкритих рахунків за псевдо-даними :

- Йозеф СКАТ

- Саша КОЛЬБЕН

- Юстус ОЛПЕР

та додатково запросив кредитну лінію невідомої до цього кредитної картки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». З цього випливає, що кредитні картки таким же способом були отримані шляхом шахрайства.

З 04.12.2017 до 07.02.19 підсудні ОСОБА_11 та ОСОБА_12 подали заявку за попередньо угодженим планом дій у нижче загадані дні скоєння злочину під даними неіснуючих осіб або осіб, дані яких вони неправомірно отримали від вказаних нижче банків. У зв`язку з цим, вони заповнювали документи банків відповідними даними третіх осіб або сфальсифікованими особистими даними, особисто неправомірно надали заповнені записи даних, які відповідають даним для заявок на отримання рахунку з печаткою вигаданого поштового відділення та надіслали їх у відповідні банки. Тим самим, вони створювали враження на співробітників банків, ніби вони є особами, зазначених у формулярах та особисто представлялися, пред`явивши власні справжні особисті папери, на яких були накладені печатки відповідних відділень.

Зокрема відповідні співробітники банків повірили у справжність представлених документів та відкрили, як і планували підсудні, запитані рахунки:

СправаЧас скоєння злочинуПсевдо-даніРахунокБанкМісце знаходження
104.12.2017ОСОБА_13 , 14.09.1995, Кельн, Ахіллесштр. 5, 40545 ДюссельдорфDE0 585313127PostbankFA 4
204.01.2018ОСОБА_14 , 23.09.1995 нар. у м. Берлін, Зеезенер Штр. 10, 10709 БерлінDE0 588122123PostbankFA 18
331.01.2018ОСОБА_15 , 24.08.1995 нар. у АДРЕСА_1 БерлінDE0 622831123PostbankFA 35
402.02.2018ОСОБА_16 , 19.01.1995 нар. у АДРЕСА_1 БерлінDE0 619060124PostbankFA 19
517.05.2018ОСОБА_17 , 17.04.1995 нар. у м. Берлін, Кнезебекштр. 74. 10623 Берг -DE0 722588129PostbankFA '
618.05.2018ОСОБА_18 , 08.05.1995 нар. у М. Берлін, Брегенцер Штр. 8, 10707 БерлінDE39100 гЗСІСС 721771127= 35-3--
705.06.2018Якоб ТІЛМЕС, 07.01.1996 нар. у м. Берлін, Рунгештр. 11, 10179 БерлінDE0 737753126PostbankFA 10
805.06.2018Сімон ЗАУБЕ, 07.02.1999 нар. у м. Берлін Бушінер Штр. 27, 12683 БерлінDE0 737785128PostbankFA 11
905.06.2018ОСОБА_19 , 09.11.1999 нар. у АДРЕСА_2 КассельDE0 737922121PostbankFA 29
1005.06.2018ОСОБА_20 , 11.02.1999 нар. у АДРЕСА_2 КассельDE0 737749122PostbankFA 30
1105.09.2018Иоахім ЗАУБЕ, 12.09.1995 нар. у м.DE0 842417127PostbankFA 2

Берлін, Райнсбергер Штр. 22, НОМЕР_2 Берлін
1205.09.2018ОСОБА_21 , 16.07.1995 нар. у АДРЕСА_2 КассельDE0 843357125PostbankFA 3
1305.09.2018Морітц ЗАУБЕ, 11.04.1995 нар. у м. Берлін, Райнсбергер Штр. 29, 10435 БерлінDE0 834135126PostbankFA 9
1405.09.2018ОСОБА_22 , 09.08.1995 нар. у АДРЕСА_2 КассельDE0 836145124Postbank
1514.09.2018ОСОБА_23 , 13.08.1995 нар. у АДРЕСА_3 БерлінDE0 837660120ІНФОРМАЦІЯ_13
1608.10.2018Тімо БРІНК, 03.05.1994 нар. у АДРЕСА_4 . 14055 БерлінDE0 872891125Postbank
1708.10.2018Маркус БЕТТХЕР, 28.05.1995 нар. у АДРЕСА_5 БерлінDE0 902066123Postbank
1808.10.2018Ніко ЕРБІХТ, 19.04.1994 нар. у м. Гамбург Гілхервег ЗО, 22393 ГамбургDE0 868487129Postbank
1908.10.2018Людвіг КАРЛ, 23.09.1994 нар. у АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13
2008.10.2018ОСОБА_24 , 21.04.1995 Гамбург, Штайншанце 2, 20457 ГамбургDE0 874567127ІНФОРМАЦІЯ_13
2108.10.2018Марк ГІЛТИЕС, 09.02.1995 Кассель Фееренштр. 29, 34121 КассельDE0 868531125Postbank
2211.10.2018Сімон БОССЕРГОФ, 11.06.1994 нар. у м.DE0 868581124

АДРЕСА_7 , 10117 Берлін
2315.10.2018ОСОБА_17 , 17.04.1995 нар. у АДРЕСА_8 , 10623 Берлін5304 4695 0182 6134Mastercard Deb(GB)
2415.10.2018Ионас ЕРБІХТ, 09.02.1999 нар. у м. Гамбург, Гілхервег ЗО, 22393 ГамбургDE0 745060120Postbank
2506.11.2018Франк ГЕППЕРТ, 14.07.1995 Гамбург Гарвестехудервег 21, 20148 ГамбургDE0 896997127Postbank
2606.11.2018БорісМІХАЛОВСКІ, 19.06.1994 Гамбург, Штайншанце 2, 20457 ГамбургDE0 902040123ІНФОРМАЦІЯ_13
2706.11.2018Мелвін БЕРТЕЛЬМАНН, 24.09.1995 Кассель Фееренштр. 29, 34121 КассельDE0 896672127ІНФОРМАЦІЯ_13
2806.11.2018Джон ВАН ДЕН ЕЛЦЕН. 10.11.1994 АДРЕСА_9 812.11.2018Себастьян ГОПМАЙЕР, 17.09.1995 Гамбург Канцлайштр. 18, 22609 ГамбургDE0 922056125
ІНФОРМАЦІЯ_13 12.11.2018Георг ВОНДРА, 26.04.1995 АДРЕСА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13
3115.11.2018Стівен ФЛАК, 23.05.1995 Берлін Зайбтвег 8, 14162 БерлінDE0 922349125ІНФОРМАЦІЯ_13
3215.11.2018Тобіас ГУБА, 11.04.1995 нар. у АДРЕСА_11 БерлінDE0 911086126ІНФОРМАЦІЯ_13
3318.12.2018Марк БОССЕРГОФ, 20.03.1972 Дінслакен Доротеенштр. 97, 10117 Берлін4104 0310 2283 6011ІНФОРМАЦІЯ_13
3408.02.2019Фрідріх ЗАНДЕР, 20.01.1996 Гамбург Грасвег58, 22303 ГамбургDE0 981257127ІНФОРМАЦІЯ_13
3507.02.19Якоб ТІЛМЕС, 07.01.1996 нар. у м. Берлін Рунгештр. 11, 10179 БерлінНом. КБ 10010010Postbank

У нижче зазначених справах підсудні Баенгам та Фремріх, крім того, сплановано використовували неправомірно відкриті рахунки, щоб вичерпати овердрафтний кредит, який їм надали під час відкриття рахунку. Водночас підсудні щоразу з самого початку не були готові виплачувати кредит, що безпосередньо є умовою надання банком кредиту.

СправаЧас скоєння злочину (можливі окремі зняття коштів)ЗбиткиПсевдо-даніРахунокПотерпіла сторона
3620.11.2018 (14.01.19, 20:15 21.01.19, 06:58 04.02.19. 16:20)379,90 1490,00 2900,00ОСОБА_25 , 31.01.1971 АДРЕСА_12 3842 5612 8989Barclays ІНФОРМАЦІЯ_14
3708.10.201811.751,90Клаус МІХАЛОВСКІ, 01.10.1964 нар., Штайншанце 2, НОМЕР_3 Гамбург3750 8ІНФОРМАЦІЯ_1
3805.11.20185.237,80Маттіас КАРЛ, 10.02.1960 нар., Штайншанце 2, НОМЕР_4 Гамбург3750 6ІНФОРМАЦІЯ_1
3907.11.2018безОСОБА_26 , 06.07.1967 нар., Штайншанце 2, 20457 Гамбург3750 1ІНФОРМАЦІЯ_1
4027.11.2018495,65Тобіас ГЕРБЕРТ, 24.05.1995 нар. у АДРЕСА_13 БерлінDEІНФОРМАЦІЯ_13
4127.11.2018505,65Мартін ФРЕЕСЗАЙДЕЛБ, 10.07.1995 нар. у м. Берлін Лоттумштр. 15, 10119 БерлінDEІНФОРМАЦІЯ_13
4201.10.2018 Міхаель ГОЕППЕРТ,3750 1ІНФОРМАЦІЯ_1

(05.01.19,229,0014.12.1963 нар.,
10:16359,00Гарвестехудервег
09.01.19,419,002, 20148 Гамбург
16:3899,90
10.01.19,2199,00
17:461999,90
11.01.19,1499,90
12:281299,90
12.01.19,1690,00
10:061390,00
14.01.19,
17:26
15.01.19,
08:02
15.01.19,
17:27
16.01.19,
08:41
17.01.19,
08:42)
4322.11.2018 Андреас4906 3875Barclays
Бертельманн,8435 6206ІНФОРМАЦІЯ_14
(07.01 .19,199,9014.12.1970
16:29949,90Дортмунд,
07.01.19,749,90Фееренштр. 29,
17:081900,0034121 Кассель
12.01.19,
09:08
30.01.19,
15:15)
4409.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_15 3750 082968
ІНФОРМАЦІЯ_16 ,51009Express
(08.01 .19,559,0027.11.1974 нар.,
17:33559,00Айхкампштр. 50,
08.01.19,229,0014055 Берлін
17:34379,00
16.01.19,1179,00
09:22400,00
18.01.19,489,00
12:23479,00
22.01.19,459,00
17:27
02.02.19,
10:23
02.02.19,
10:42
02.02.19,
13:16
02.02.19,
13:19)
4527.11.2018 АДРЕСА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12
14.12.77ІНФОРМАЦІЯ_14
(05.01 .19,390,90Ельцах,
09:201399,00Гарвестехудервег
10.01.19, 21, 20148 Гамбург

16:482999,00
17.01.19,4800,00
07:39
30.01.19,
15:13)
4604.10.2018 Марко ван ден3750 088024American
(07.01.19,429,90ЕЛЦЕН, 31.01.1971 нар.,81002Express
17:51 14.01.19,849,90 1699,00Доротеенштр.97, 10117 Берлін
17:223100,00
21.01.19,
17:20
28.01.19,
17:27)
ЛІ08.11.2018 Кай БРІНК,3750 089168ІНФОРМАЦІЯ_1
(09.01 .19, 16:40289,90 469,0009.06.1974 нар., Айхкампштр. 50, 14055 Берлін31001Express
17.01.19,1099,00
08:361699,00
22.01.19,3700,00
17:261600,00
25.01.19,
12:25
28.01.19.
17:25
29.01.19.
17:18)
4827.11.2018 (08.01 .19, 17:04 16.01.19, 07:42 22.01.19, 16:23)199,90 549,00 1099,00АДРЕСА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_12
4930.01.2019безОСОБА_27 , 19.04.1969 Мюльхайм, Зайбтвег8, 14165 Берлін4906 3874 1712 7430Barclays ІНФОРМАЦІЯ_14
5027.11.2018 (04.02.19, 16:21)5800,00ОСОБА_28 , 01.10.1964 Бохум, Штайншанце 2, 20457 Гамбург4906 3851 7057 5494Barclays Bank PLC
5109.02.20191002,73Даніель БУРКХАРДТ, 04.02.1996 нар. у АДРЕСА_16 БерлінDEPostbank

61Тім ЕРБІХТ 13.11.1999 Гамбург; Гілхервег ЗО; 222393 Гамбург; Штефанштр. 55, 10559 БерлінDE01.08.2018studiereridenWERK BERLIN
58Кевін ЗАУБЕ 14.02.1999 Берлін; Райнсбергер Штр. 29, 10435 БерлінDE04.08.2018studierendenWERK BERLIN
52Юстус ОЛПЕР, 10.11.1999 Кассель; Грюневальдштр. 33, 10823 БерлінDE05.08.2018studierendenWERK BERLIN
53Лінус ОЛПЕР 12.02.1999 Кассель; Штойбенштр. 22, 34121 Кассель; Фрайзінгер Штр. 4 10781 БерлінDE05.08.2018

У наступних справах підсудні Баенгам та Фремріх, крім того, спільно займалися реалізацією різних допінгових препаратів за попередньо узгодженим планом дій у нижче зазначених справах з іншими, імовірно, заангажованими та певними учасниками злочину через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_18 , при чому вони знали, що не мали на це права:

СправаЧас скоєння злочинуПродані препаратиЦіна у євро (включаючи витати на пересилання)Місце знаходження
6208.07.2019Testesterone 39 FA 117 Propoinate 10 хЮО мг Swiss Remedies, Clenbuterol Tablets Genesus39FA 117
6327.08.2019Halotestin LA Pharma (30 таблеток із активним компонентом74FA 117
по 10 мг Fluoxymesteron)
6411.09.2019Tablets Genesis74FA 117

Щоб відкрити ще одне джерело прибутку, підсудні, крім того, діяли з іншими досі невідомими співучасниками та зверталися за попередньо узгодженим планом дій по черзі у нижче зазначених справах до осіб, разом з тим, неправдиво приписували по телефону їм той факт, що вони, ніби, нещодавно підписали контракт на участь в азартних іграх і тепер їм доведеться виконувати зобов`язання цього контракту. Підсудні ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , а також їхні невідомі співучасники вказували на те, що сума, яку потрібно сплатити, без негайної сплати буде зростати або при несплаті гроші також можуть бути списані з рахунку, а також на те, що можуть бути правові наслідки, якщо відповідачі не заплатять. Як результат, відповідачі сплачували необхідні суми через страх перед дорогим судовим процесом, як це і передбачали підсудні:

СправаЧас скоєння злочинуПсевдо-даніПотерпіла сторонаМісце знаходження
7106.05.2019ІНФОРМАЦІЯ_19 01.12.1992
АДРЕСА_17 25.04.2019ОСОБА_29 01.12.1992 АДРЕСА_18
7328.06.2019невідомо АДРЕСА_19 БерлінFA 48
СправаЧас скоєння злочинуПсевдо-даніПотерпіла сторонаМісце знаходження
7428.06.2019ОСОБА_30 , 12.06.1989 АДРЕСА_20 БременFA113

У згаданих вище справах I-V підсудні діяли щоразу таким чином, щоб отримати постійне та несуттєве джерело прибутку для забезпечення свого життя.

Водночас підсудні у справах 36 - 61, а також 65 - 79 знали, що вони не мають права на отримані гроші. Вони вчинили описані діяння для того, щоб отримати матеріальну вигоду на постійній основі.

Правопорушення та злочини караються відповідно до §§ 253 абзац 1, 263 абз. 1, 2 та 3 п. 1, 263 а абз. 1 та 2, 267 абз.. 1 та 3 п. 1, 22, 23 абз.. 1, 25, 52, 53 КК § 4 абз. 1 п. 1 та 4 п. 2 b Закону про боротьбу з допінгом.

На підставі наступних фактів, можна зробити висновок, що обшук призведе до виявлення доказів:Підсудні відкрили рахунок в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ІНФОРМАЦІЯ_20 IBAN: НОМЕР_6 , щоб відмивати доходи, одержані злочинним шляхом. Збережені дані про рахунок та власника рахунку зберігаються у згаданих вище приміщеннях, у яких проводитиметься обшук.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №257 Js 179/19 проти громадян Німеччини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за обвинуваченнями у шахрайстві, комп`ютерному шахрайстві та у підробці документів як члена банди, що карається відповідно до § 263 абзац 1, та 3 пункт 1, 263а абзац 1 та 3, а також 267 абзац 1 та 3 пункт Кримінального кодексу Німеччини, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » розташований за адресою: АДРЕСА_21 , а саме:

- відомості оборотів по рахунках та транзакцій за останні три роки, крім того, запитується всі збережені там дані про власника рахунку, особисті дані та документи на відкриття рахунку : ВІС: PBANUA2X IBAN: НОМЕР_6 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1