Cправа № 127/7695/20
Провадження № 1-кс/127/3460/20
У Х В А Л А
Іменем України
15 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2020 року заступник начальника СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2018 в м. Вінниці ЛукаМелешківська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_5 , та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі його директора ОСОБА_6 , уклали договір підряду № 37/18 Б, на виконання підрядних робіт, по об`єкту «Будівництво артезіанської свердловини №7 для водопостачання с. ЛукаМелешківська Вінницького району Вінницької області (коригування)». Вартість робіт становить 501715 грн. Договір набув чинності з дня підписання сторонами та діяв до 31.12.2018.

22.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі голови ОСОБА_5 , та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі його директора ОСОБА_6 підписали акт № б/н приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року (форма № КБ-2в) на загальну суму 501715 грн. по об`єкту «Будівництво артезіанської свердловини № 7 для водопостачання с. ЛукаМелешківська Вінницького району Вінницької області (коригування)».

Відповідно до висновку експерта № 33 від 29.08.2019 встановлено, що загальна вартість фактично невиконаних робіт за грудень 2018 року із виконання нового будівництва артезіанської свердловини №7, становить 115648 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі платіжного доручення ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно форми КБ-2в № 1, КБ-3 від 22.12.2018 перераховано кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 501715 грн. В подальшому, 26.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано грошові кошти.

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 501715 грн., надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 15.04.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та пунктом 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2018 в м. Вінниці ЛукаМелешківська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_5 , та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі його директора ОСОБА_6 , уклали договір підряду № 37/18 Б, на виконання підрядних робіт, по об`єкту «Будівництво артезіанської свердловини № 7 для водопостачання с. ЛукаМелешківська Вінницького району Вінницької області (коригування)». Вартість робіт становить 501715 грн. Договір набув чинності з дня підписання сторонами та діяв до 31.12.2018.

22.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі голови ОСОБА_5 , та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі його директора ОСОБА_6 підписали акт № б/н приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року (форма № КБ-2в) на загальну суму 501715 грн. по об`єкту «Будівництво артезіанської свердловини № 7 для водопостачання с. ЛукаМелешківська Вінницького району Вінницької області (коригування)».

Відповідно до висновку експерта № 33 від 29.08.2019 встановлено, що загальна вартість фактично невиконаних робіт за грудень 2018 року із виконання нового будівництва артезіанської свердловини №7, становить 115648 грн.

По даному факту СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000031 від 14.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі платіжного доручення ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно форми КБ-2в № 1, КБ-3 від 22.12.2018 перераховано кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 501715 грн. В подальшому, 26.12.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано грошові кошти. Також встановлено, що грошові кошти в сумі 501715 грн., надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритого в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на:
- тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , в частині правовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), із зазначеннм призначення платежу, в період часу з 11.12.2018 по 28.12.2018, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів;

- тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , в частині правовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежу, в період часу з 11.12.2018 по 28.12.2018, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя