Справа № 216/2134/20
Провадження № 1-кс/216/1343/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

07.05.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000618 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
07.04.20 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , за фактом того,що ОСОБА_5 , хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12.02.2020 під виглядом продажу товару через інтернет ресурс OLX.UA заволоділа його грошима на суму 12000 грн. На даний час товар так ніхто і не відправив, телефонний номер не відповідає. На звернення ОСОБА_5 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 йому повідомили, що його гроші були переведені на карту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та переведені в готівкову форму у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Крім того, 10.04.2020 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_2 . м.т. НОМЕР_3 , за фактом того, що ОСОБА_7 , хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 11.02.2020 під виглядом продажу товару через інтернет ресурс OLX.UA заволоділа його грошима на суму 24000 грн., які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 , номер продавця НОМЕР_5 . На даний час товар так ніхто і не відправив, телефонний номер не відповідає.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 останній повідомив, що 11.02.2020 приблизно о 12:00 год., він знайшов оголошення щодо продажу картоплі, моркви та цибулі на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зателефонував за номером НОМЕР_5 , який був вказаний в оголошенні, слухавку підняв чоловік та відрекомендувався, як ОСОБА_8 . Під час спілкування ОСОБА_8 повідомив про умови продажі даних овочів, а саме здійснити попередню оплату у сумі 24000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , у зв`язку тим, що бухгалтерія не здійснює перевезення овочів без повної оплати, на що ОСОБА_7 погодився та о 13:10 11.02.2020 року здійснив грошовий переказ у розмірі 24000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . Після здійснення переказу ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив про здійснення переказу на його умовах, на це ОСОБА_7 . ОСОБА_8 повідомив, що овочі відправить у найкоротший час. Минув деякий час овочі ніхто не відправив, неодноразово здійснював телефоні дзвінки за номером НОМЕР_5 , але номер вимкнутий. ОСОБА_7 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовного здійсненого грошового переказу у розмірі 24000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , та йому була надана інформація, що власник даної картки є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та зняття цих коштів було у м. Кривому Розі Дніпропетровської області. По теперішній час овочі ніхто не відправив, сума збитку 24000 гривень.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 12.02.2020 приблизно о 11:00 год. він знайшов оголошення щодо продажу масок на інтернет ресурсі «olx.ua». Зателефонував за номером НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні, слухавку підняв чоловік та відрекомендувався як ОСОБА_10 . Під час спілкування ОСОБА_10 повідомив про умови продажу даних масок, а саме здійснити попередню оплату у сумі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та пішов до каси AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де о 15:45 12.02.2020 року здійснив грошовий переказ у розмірі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 . Після здійснення переказу зателефонував ОСОБА_10 та повідомив про здійснення переказу на його умовах, на це потерпілому ОСОБА_10 повідомив, що товар відправить у найкоротший час. Минув деякий час, товар потерпілому ні хто не відправив, неодноразово здійснював телефоні дзвінки за номером НОМЕР_6 , але номер вимкнутий. ОСОБА_5 звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовного здійсненого його грошового переказу у розмірі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , та йому була надана інформація, що власник даної картки є ОСОБА_6 та зняття цих коштів було у м. Кривому Розі Дніпропетровської області. По теперішній час маски ні хто не відправив, матеріальний збиток складає 12000 гривень.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що в кінці січня 2020 року у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відкрив рахунок та отримав картку для виплат № НОМЕР_7 . 11.02.2020 року приблизно о 16.00 годинні він зустрів малознайомого хлопця на ім`я ОСОБА_11 , з яким разом був раніше не відомий хлопець на вигляд приблизно 30-33 роки, худорлявої статури, волосся темне, ромської зовнішності, зможе впізнати його за рисами обличчя. ОСОБА_11 запитав чи має ОСОБА_6 карту ПриватБанку, оскільки йому повинні скинути грошові кошти, на що ОСОБА_6 сказав що має карту № НОМЕР_7 , після чого ОСОБА_11 взяв карту ОСОБА_6 одразу комусь зателефонував й назвав номер картки. Приблизно через 10 хвилин вони в трьох пішли до банкомату який розташований по вул. Співдружності де в банкоматі ОСОБА_11 зняв суму грошей, а ОСОБА_6 віддав за допомогу 300 гривень. ОСОБА_11 попросив в ОСОБА_6 залишити його картку № НОМЕР_7 на 5-7 днів, оскільки ОСОБА_12 ще повинні скинути грошові кошти, на що ОСОБА_6 погодився й залишив карту у ОСОБА_12 , після чого він разом з раніше невідомим хлопцем пішли в невідомому напрямку. 08.04.2020 до ОСОБА_6 прийшли працівники поліції й почали задавати питання стосовно того чи здійснював ОСОБА_6 продаж медичних масок через ОЛХ та чи знімав ОСОБА_6 грошові кошти. Оскільки ОСОБА_6 не здійснював продаж масок, й розуміючи, що його картка № НОМЕР_7 знаходиться у ОСОБА_12 , ОСОБА_6 поїхав до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 де за його письмовою заявою йому здійснили роздруківку руху коштів по його картці та надали фото з банкоматів, зроблених в момент зняття грошових коштів. Так переглянувши фото зроблених банкоматами в момент зняття грошових коштів в сумі 12000 гривень, що мало місці 12.02.2020 в банкоматі, розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 впізнав в особі чоловіка, який здійснював зняття грошових коштів, чоловіка ромської національності, який був разом з ОСОБА_12 , коли ОСОБА_6 віддавав свою банківську картку. Просить долучити до матеріалів кримінального провадження виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за його рахунками та фото з камер розташованих в банкоматах зроблених в момент зняття грошових коштів з його картки № НОМЕР_7 .
10.04.2020 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (сайт olx.com) надано запит, щодо облікового запису з номером телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Відповідно до наданої відповіді, вхід до облікових записів з номерами телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , здійснювався з IP-адреса НОМЕР_8 , який згідно інформації наданої УПК в Дніпропетровській області належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та використовується за адресою АДРЕСА_4 , абонент ОСОБА_13 .
Таким чином, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме надання інформації на паперовому носії відомості про абонента компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які користувалися ІР - адресою: НОМЕР_8 для доступу до мережі Інтернет в період з 01.01.2020 по 06.05.2020, із зазначенням назви юридичної особи (прізвище, імя та по батькові для фізичної особи), ЄДРПОУ (ідентифікаційний код для фізичної особи), юридичну та фактичну адресу абонента юридичної особи (адресу реєстрації для абонента фізичної особи), контактний телефон, електронна адреса, МАС-адреса комп`ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ абонентом до мережі Інтернет, з обов`язковим підтвердженням копіями укладених договорів, копіями паспортів абонентів, копіями платіжних документів та інших документів щодо надання послуг по доступу до мережі Інтернет та зазначена інформація знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташована за адресою: АДРЕСА_5 .
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Київській області ДКП НПУ ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання у Центрі продажу та обслуговування за адресою : АДРЕСА_7 або АДРЕСА_8 , а саме: відомості про абонентів компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які користувалися ІР - адресою: НОМЕР_8 для доступу до мережі Інтернет в період з 01.01.2020 по 06.05.2020 року, із зазначенням назви юридичної особи (прізвище, імя та по батькові для фізичної особи), ЄДРПОУ (ідентифікаційний код для фізичної особи), юридичну та фактичну адресу абонента юридичної особи (адресу реєстрації для абонента фізичної особи), контактний телефон, електронна адреса, МАС-адреса комп`ютерного обладнання, з якого здійснювався доступ абонентом до мережі Інтернет, з обов`язковим підтвердженням копіями укладених договорів, копіями паспортів абонентів, копіями платіжних документів та інших документів щодо надання послуг по доступу до мережі Інтернет, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання у Центрі продажу та обслуговування за адресою : АДРЕСА_7 або АДРЕСА_8 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Київській області ДКП НПУ ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 07.06.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Київській області ДКП НПУ ОСОБА_15 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання у Центрі продажу та обслуговування за адресою : АДРЕСА_7 або АДРЕСА_8
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1