Справа № 932/6150/20
Провадження № 1-кс/204/581/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 червня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001063 від 6 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 272 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

4 червня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001063 від 6 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 272 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область, та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області здійснюється нагляд за додержанням ДВП ГУНП в Дніпропетровської області законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2016 за результатами проведення конкурсних торгів з відбору виконавця робіт по об`єкту «завершення будівництва метрополітену в місті Дніпропетровську» між генеральним підрядником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Замовником комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради укладено контракт 1А на загальну суму 224 млн. євро. Для забезпечення виконання умов договору Міністерство фінансів України взяло на себе кредитні зобов`язання на суму 224 млн. євро в Європейському банкові реконструкції та розвитку та в Європейському інвестиційному банкові. Строк завершення робіт відповідно до умов контракту 1А складає 5 років або 1820 днів; період повідомлення про дефекти 2 роки або 728 днів. Для генерального підрядника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умовами контракту 1А та типовими правилами Міжнародної федерації інженерів-консультантів, французькою Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils (далі FIDIC) встановлено, що будь-які зміни умов контракту повинні відбуватися лише в сторону покращення. Водночас до контракту 1А та проекту стадії «П» включено роботи, які вже виконано та які за умовами контракту підлягали б повторній оплаті. Згідно пункту 5.2 Контракту 1А Підрядник несе відповідальність за проходження державної експертизи та отримання позитивного висновку у відповідності з вимогами українських нормативно-технічних документів (НТД) та українського законодавства включаючи постанову Кабміну від 11.05.2011 № 560 та державні будівельні норми України ДБН А.2.2-3-2014, а також інші нормативно-правові акти. Умови Контракту 1А включають Загальні Умови, які відповідають розділу «Загальні Умови», який є частиною «Умов Контракту на поставку, проектування і будівництво», перше видання 1999 року опубліковане Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC) та розділ Особливі Умови, в якому містяться зміни і доповнення до розділу «Загальні Умови». 13.07.2016 у відповідності до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.07.2016 за № 25-Л АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорії складності, але в додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності Підрядник вказав завідомо неправдиві відомості щодо штату, чисельності працівників, орендованої техніки, приміщень, обладнання, що підтверджується актом інспекційного відвідування ІНФОРМАЦІЯ_4 № ДН218/1861/АВ від 29.01.2020 та іншими матеріалами досудового розслідування, про що достовірно було відомо як Замовнику так і Підряднику. Тобто Підрядник почав роботи за Контрактом 1А фактично не відповідаючи ліцензійним умовам. Водночас, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 достовірно знаючи, що Підрядник не має достатньої кількості кваліфікованих працівників для провадження робіт із будівництва метрополітену та не відповідає ліцензійним умовам, розуміючи, що вказане призведе до зриву строків виконання робіт з будівництва метрополітену, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого заволодіння, привласнення і розтрати кредитних коштів вказаним підприємством, допустили до виконання підрядних робіт «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Представництво), хоча зобов`язані були відповідно до п. п. 15.6 Контракту 1А направити Підряднику відповідне повідомлення та ініціювати розірвання контракту. 22.02.2017, у продовження свого злочинного умислу на зловживання владою та службовим становищем в інтересах третіх осіб, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою забезпечення безперешкодного привласнення кредитних коштів Підрядником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили укладання КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з «Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткової угоди № 3 до Контракту 1А, якою в порушення умов Контракту та «Умов Контракту на поставку, проектування і будівництво», опублікованих Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC) Підряднику дозволено в подальшому, за обслуговуючі роботи вказані в додатковій угоді № 3 отримувати грошові кошти незалежно від факту виконання таких робіт. Станом на момент звернення до суду із клопотанням, перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 за роботи які не виконувались триває. Крім того, 12.07.2019 у продовження свого злочинного умислу на зловживання владою та службовим становищем в інтересах третіх осіб, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою забезпечення безперешкодного привласнення кредитних коштів Підрядником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили укладання КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з «Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткової угоди № 14 до Контракту 1А, якою в порушення умов Контракту та «Умов Контракту на поставку, проектування і будівництво», опублікованих Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC) до контракту 1А додано нові види робіт та одночасно виключено роботи, які вже було частково виконано, але водночас не зменшено договірну ціну на суму виключених з контракту робіт. Необхідно зауважити, що об`єкт «Стіна в ґрунті» на станції метро «Центральна» за який станом на 2012 рік вже сплачено 23 млн. грн. взагалі виключено з контракту 1А, а замість нього будується повністю тотожний будівельний об`єкт, що є умисним безпідставним витрачанням кредитних коштів і що призвело до збитків. Крім того, 5 жовтня 2019 року, дії службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Дніпровської міської ради та службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під час будівництва Дніпровського метрополітену, призвели до виникнення надзвичайної ситуації, внаслідок якої відбулося просідання ґрунту під частиною фундаменту будівлі гуртожитку АДРЕСА_1 , яка перебуває на балансі НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що спричинило її часткове руйнування, небезпеку для життя та здоров`я мешканців гуртожитку та завдало матеріальних збитків потерпілому в особі НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму двадцять сім мільйонів дев`ятсот сімдесят дев`ять тисяч п`ятдесят шість грн. згідно звіту № 02-03-20-ОМ про оцінку вартості майна від 16.03.2020, виконаного на замовлення НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (оцінка відображає лише частину завданих збитків). Факт завдання інтересам держави збитків в особливо великих розмірах підтверджується проведеною судовою економічною експертизою № 12-20 від 12.05.2020.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту привласнення бюджетних коштів, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу (виїмки) до документів, щодо підприємницької діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), які перебувають у його володінні ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Тому, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та його Представництва, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , мають значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; проведення почеркознавчої експертизи; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини. Також, прокурором доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001063 від 6 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 272 КК України задовольнити.

Надати групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0001063, а саме: прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та включеним до групи слідчих, слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Представництва, щодо виконання Контракту 1А на будівництво Дніпровського метрополітену за період з 13.07.2016 по 15.05.2020 року, Представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- копії заяв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV категорії або IV і V категорій складності, з усіма додатками до неї, описом документів та заяв, листування про внесення відповідних змін до ліцензійної справи з усіма додатками;

- копії відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників запрофесійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи згідно опису документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;

- копії документів щодо видачі та отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV категорії або IV і V категорій складності, листування з цього питання, журналів, документів де зафіксовано передачу документів для отримання ліцензії;

- документів, оперативних нарад, економічних обґрунтувань, техніко-економічних обґрунтувань, листування зі службовими особами технагляду, ЄІБ, ЄБРР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , авторським наглядом щодо погодження, підписання змін №3, № 14 до Контракту 1А, одиничних розрахунків щодо підписання змін № 14 до Контракту 1А в оригіналах;

- копію листування з Європейським Інвестиційним Банком, Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, в тому числі щодо укладання змін до Контракту 1А під №3 та №14;

- копії банківських виписок по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Представництва, код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; платіжних сертифікатів, що подавалися до ЄІБ, ЄБРР;

- копії усіх кадрових документів, наказів про призначення, особових справ, службових (посадових) інструкцій, кадрових положень, інших документів, що встановлюють повноваження та обов`язки працівників, штатного розкладу зі змінами та доповненнями, розподілу обов`язків, положення про Представництво, статуту представництва, довіреностей виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , довіреностей виданих Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- оригінали документів щодо будівництва, Стволу № 1, виносу зовнішніх мереж навколо нього, усіх документів, що стали підставою для включення вартості робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_13 , виносу зовнішніх мереж навколо нього до Контракту 1А змінами №14; усіх документів щодо надзвичайної ситуації, що сталася на стволі №1; усіх дозволів на початок будівельних робіт на стволі № 1, погодженого проекту щодо будівництва стволу № 1 на момент виконання робіт; форм Ф. Х. Ц. щодо робіт виконаних на стволі № 1; службового листування з приводу виносу ґрунту, що стався на стволі № 1, в тому числі з технаглядом, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- оригінали додатків (форм) Ф. Х. Ц. щодо виконання Контракту 1А;

- копії усіх документів кадрових, службових щодо осіб відповідальних за проведення робіт із підвищеною небезпекою (в тому числі щодо робіт з виносу мереж біля будинку АДРЕСА_4 ), журналів інструктажу з безпеки виробництва та праці;

- копії усіх документів кадрових, службових щодо осіб, відповідальних зарозрахунок індексації за формулою визначеною контрактом 1А, (Додаток Х Форма №2 пункт 10 «Коригування ціни»); обґрунтувань правильності такого розрахунку, індексації;

- оригінали листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо виділення коштів на закінчення робіт із виносу зовнішніх мереж, в тому числі щодо закриття розритих котлованів, траншей, інших технічних об`єктів (в тому числі біля будинку АДРЕСА_4 ;

- оригінали актів Ф.КБ-2в, КБ-3 субпідрядників, договорів субпідряду, документів, що підтверджують виконання робіт за Контрактом 1А і законність перерахування коштів, щодо будівництва Дніпровського метрополітену;

- копії кошторису та усіх техніко-економічних обґрунтувань, формул, коефіцієнтів на підставі яких визначено саме таку вартість проведених робіт, щодо будівництва Дніпровського метрополітену; індивідуальних кошторисів, розроблених для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядних робіт та усієї документації щодо їх розрахунку (договори, акти виконаних робіт, обґрунтування);

- оригінали актів приймання-передачі майна, об`єктів незавершеного будівництва від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його Представництва, листування щодо майна переданого на зберігання, актів демонтажу, проектів демонтажу, актів знищення майна, списання, тощо;

- оригінали договорів поставки матеріалів, обладнання, техніки, договорів оренди з усіма документами, що підтверджують факт поставки.

- оригінали вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_21 , Мустафи Толги Ергіназа 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роки у кількості не менше 20 екземплярів за кожен рік за період з 13.07.2016 по 15.05.2020 року;

- копії звітів про виконані роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за контрактом 1А;

- копії позовів до арбітражних судів, Claim (претензій до Замовника).

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1