УХВАЛА
Іменем України

24 грудня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_2 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що 17.07.2019 до військової прокуратури Полтавського гарнізону з відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління служби безпеки України в Полтавській області (далі ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області) надійшло повідомлення про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З вказаного повідомлення вбачається, що службові особи державного підприємства Полтавської області, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами СГД, на території Полтавської області, вчинили привласнення та подальшу розтрату грошових коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт, а також на виготовлення проектної документації, протягом 2018-2019 років.

Цього ж дня, військовою прокуратурою Полтавського гарнізону на підставі зазначеного повідомлення розпочато кримінальне провадження №0000074 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області (далі СУ ГУ НП в Полтавській області).

09.08.2019 Генеральним прокурором України прийнято рішення про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000074 від 17.07.2019, про що винесено відповідну постанову.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що проектними організаціями керівником, засновником або власником яких є громадяни України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 протягом 2017-2019 років освоєно близько 50 млн. грн. по укладених договорах про виконання проектних робіт із державним підприємством Полтавської обласної державної адміністрації «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Департаментом містобудування, архітектури та з питань ЖКГ Полтавської ОДА.

Одночасно з цим, перевірялася необґрунтовано завищена ціна виконання робіт та обготівкування бюджетних коштів в розмірі близько 20 млн. грн., а також привласнення бюджетних коштів і часткова передача службовим особам зазначеного державного підприємства та державного органу. При цьому встановлено, що роботи виконуються переважно фізичними особами за готівкові кошти, які ОСОБА_5 та ОСОБА_4 через наявні рахунки в банківських установах, зокрема в Полтавському ГРУ «ПАТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому, електронні документи проектів, виконавцями яких є фізичні особи, направляються на електронну пошту, роздруковуються та проставляється печатка підприємства, від імені якого укладено договір із бюджетною організацією. Однак, частина коштів, яка не витрачена на оплату роботи присвоюється ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , на картковому рахунку якого знаходяться оборотні кошти в розмірі близько 1 млн. грн. та готівковий розрахунок із проектантами проводиться останнім за місцем розташування організацій: АДРЕСА_1 .

До проектних організацій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відносяться: ТОВ «УСП «Укрбудпроект» , ТОВ «УСП «Інспецпроект» , ТОВ «група компаній Укрсервіспроект» , ТОВ «УСП «Мегаполіс» , ТОВ «Укрсервіспроект» , ТОВ «Інспецпроект» , ТОВ «Неоінжиніринг» , ПП «УСП «Мегаполіс» , ПП «Укрсервіспроект» .

Формування переліку об`єктів будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах здійснювалось за результатами комісійних оглядів доріг з фото фіксацією, на підставі яких формувався пакет документів з відповідними обґрунтуванням щодо стану доріг та необхідністю здійснення конкретного виду робіт, який в подальшому направлявся для погодження до Укравтодору.

Сформований перелік об`єктів будівництва, реконструкції та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування, погоджений Укравтодором, бюджетним комітетом Верховної ради України та затверджений колишнім головою Полтавської ОДА ОСОБА_6 відповідними розпорядженнями, передано до Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА та ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області».

В той же час, наявна інформація свідчить про те, що місцеві нормативні акти з критеріїв відбору доріг, в тому числі щодо проведення капітальних робіт, робіт з будівництва, реконструкції та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах по Полтавській області, не розроблялися. Дані технічних паспортів при формуванні переліку об`єктів не використовувались.

За результатом узагальнення отриманої інформації встановлено, що у 2018 році Департаментом та ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», окрім видатків на оплату виконаних робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення, були використані кошти Субвенції на оплату інших робіт та послуг виготовлення проектно-кошторисної документації, утримання служби замовника, інженерно-геодезичні вишукування, виготовлення технічної документації із землеустрою тощо.

Із загальної кількості об`єктів, за якими виготовлена проектно-кошторисна документація на замовлення ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» за рахунок Субвенції, роботи по 33 об`єктах у 2018 році не виконувались та до переліку на 2019 рік не включені.

На виготовлення проектно-кошторисної документації за зазначеними об`єктами витрачено близько 29,175 млн. грн.

В той же час, в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що за результатами проведеної тендерної закупівлі щодо надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715376 Миргород-Хорол на ділянці км15+545-км31+520 Хорольського району Полтавської області (окремими ділянками) (UA-2019-05-20-001367), переможцем оголошено ПП «Дорсервіс КПК» (Код: 37948128) з пропозицією 11 207 000 грн.

В подальшому, між ПП «Дорсервіс КПК» і ТОВ «Лубенське ШБУ №9» (Код: 03450436) укладено договір субпідряду щодо виконання поточного середнього ремонту відрізку автомобільної дороги загального користування місцевого значення із модифікацією асфальтобетонної суміші полімерами.
Співробітниками ТОВ «Лубенське ШБУ №9», з метою економії коштів, не проведено модифікації асфальтобетонної суміші в ході виконання будівельних робіт, чим значно знижено фізико-механічні властивості покриття дороги. При цьому, службові особи ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», зокрема директор зазначеного ДП ОСОБА_7 , будучи обізнаними про порушення вимог проектно-кошторисної документації, підписали документи, в тому числі й акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), із внесеними недостовірними відомостями щодо якісних показників асфальтобетонного покриття.

Крім цього встановлені ознаки здійснення фіктивних операцій з боку ТОВ «БК «Старт-Інвест» (Код: 41922954) в ході надання послуг з будівництва та утримання автошляхів з метою подальшого обготівковування та передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області».

Так, керівництво ТОВ «БК «Старт-Інвест» із вказаною вище метою укладають угоди щодо придбання будівельних матеріалів, зокрема шлаку фракційного та відсіву гранітного, надання юридичних послуг, без реального постачання продукції та надання послуг.

Зазначені безтоварні операції між ТОВ «БК «Старт-Інвест» та наступними суб`єктами господарської діяльності в період з червня по липень 2019 року: ТОВ «Лубнидорбуд» (Код ), ТОВ «ДРСУ-8» (Код ), Дочірнє Підприємство «Лохвицький шлях» (Код ), ТОВ «Дорожник-1» (Код ).

Крім цього, між ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та суб`єктами господарювання регіону укладено ряд договір про надання послуг з озеленення території та утримання зелених насаджень.

На підставі зазначених договорів виконавці зобов`язані надати послуги з видалення самостійних і пророслих кущів, чагарників, хмизу, скошування трави (сухостою), зрізання сухих та нахилених гілок на ділянках смуги відведення відповідної ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення Полтавської області.

В той же час встановлено, що під час виконання зазначеного виду робіт підприємці виходять за межі умов договору та здійснюють суцільну порубку дерев на зазначеній території, тобто особи, уповноважені на підписання актів приймання-передачі наданих послуг, незважаючи на порушення, затверджують зазначений акт, чим вчиняють службову недбалість.

Обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються повідомленням ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області про вчинення злочину від 15.07.2019, а також матеріалами виконаного оперативним підрозділом доручення.

18.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.12.2019 в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, будинок 72И на третьому поверсі у кабінетах підприємств: ТОВ «УСП «Укрбудпроект», ТОВ «УСП «Інспецпроект», ТОВ «група компаній Укрсервіспроект», ТОВ «УСП «Мегаполіс», ТОВ «Укрсервіспроект», ТОВ «Інспецпроект», ТОВ «Неоінжиніринг», ПП «УСП «Мегаполіс», ПП «Укрсервіспроект», було виявлено та вилучено:

- копія довідки №17-02-24/1586 від 10.06.2019 Глобинської міської ради, на 1 арк.;

- копія довідки Департаменту будівництва, містобудування, і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА №05.2-25/5493 від 26.11.2019 з додатками, на 4 арк.;

- копія листа з Департаменту будівництва, містобудування, і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА №03-09/3-5557 від 14.11.2018, на 2 арк.;

- копія листа з Департаменту будівництва, містобудування, і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА №03-09/3-2950 від 05.07.2018, на 2 арк.;

- Копія листа комунального закладу «Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради, із вхідним номером 03-09/531 від 09.02.2018, на 3 арк.;

- копія листа з Департаменту будівництва, містобудування, і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА №03-09/3-3739 від 16.08.2018 з додатками на 6 арк.;

- зведення витрат (зведений кошторисний розрахунок вартості об?єкта будівництва), на 3 арк.;

- робочий зошит із чорновими записами формату А4;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Будівництва амбулаторії по вул.Переспективній в с.Розсошенці Полтавського району, Полтавської області. Коригування»;

- папка для паперу на зав?язках із копіями документів на 73 арк.

Вищенаведені речі та документи, які є предметом кримінально-протиправних дій, можуть містити сліди злочину, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, тому просив накласти на їх арешт.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представники ТОВ «УСП «Укрбудпроект», ТОВ «УСП «Інспецпроект», ТОВ «група компаній Укрсервіспроект», ТОВ «УСП «Мегаполіс», ТОВ «Укрсервіспроект», ТОВ «Інспецпроект», ТОВ «Неоінжиніринг», ПП «УСП «Мегаполіс», ПП «Укрсервіспроект» в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Як встановлено, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 17.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку ТОВ «УСП «Укрбудпроект», ТОВ «УСП «Інспецпроект», ТОВ «група компаній Укрсервіспроект», ТОВ «УСП «Мегаполіс», ТОВ «Укрсервіспроект», ТОВ «Інспецпроект», ТОВ «Неоінжиніринг», ПП «УСП «Мегаполіс», ПП «Укрсервіспроект», які знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, будинок 72И, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, які мають значення у кримінальному провадженні та які свідчать про незаконне заволодіння грошовими коштами бюджету під час здійснення будівельно-монтажних та ремонтних робіт.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також враховуючи, що дозвіл на відшукання та вилучення був наданий, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання у повному обсязі,оскільки вказані документи відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку у приміщеннях ТОВ «УСП «Укрбудпроект», ТОВ «УСП «Інспецпроект», ТОВ «група компаній Укрсервіспроект», ТОВ «УСП «Мегаполіс», ТОВ «Укрсервіспроект», ТОВ «Інспецпроект», ТОВ «Неоінжиніринг», ПП «УСП «Мегаполіс», ПП «Укрсервіспроект», які знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, будинок 72И, на третьому поверсі, а саме:

- копію довідки №17-02-24/1586 від 10.06.2019 Глобинської міської ради, на 1 арк.;

- копію довідки Департаменту будівництва, містобудування, і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА №05.2-25/5493 від 26.11.2019 з додатками, на 4 арк.;

- копію листа з Департаменту будівництва, містобудування, і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА №03-09/3-5557 від 14.11.2018, на 2 арк.;

- копію листа з Департаменту будівництва, м істобудування, і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА №03-09/3-2950 від 05.07.2018, на 2 арк.;

- копію листа комунального закладу «Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради, із вхідним номером 03-09/531 від 09.02.2018, на 3 арк.;

- копію листа з Департаменту будівництва, містобудування, і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА №03-09/3-3739 від 16.08.2018 з додатками на 6 арк.;

- зведення витрат (зведений кошторисний розрахунок вартості об?єкта будівництва), на 3 арк.;

- робочий зошит із чорновими записами формату А4;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Будівництва амбулаторії по вул. Переспективній в с. Розсошенці Полтавського району, Полтавської області. Коригування»;

- папка для паперу на зав?язках із копіями документів на 73 арк.

На підставі ч.3 ст. 269 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1