Провадження № 1-кп/761/2434/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

провівши підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 27.05.2020, відносно

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Морозівка Погребищенського району Вінницької області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, непрацюючого, неодруженого, який має сина 2020 року народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_2 ,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_2 підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Так, ОСОБА_2 , маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленими на цей час особами, впродовж квітня 2017 року здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Норіс Трейд» (), завідомо неправдивих відомостей, які в подальшому подані невстановленими особами державному реєстратору, при наступних обставинах.

Наприкінці 2016 року, точну дату, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_2 познайомився із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з якою в подальшому підтримував спілкування та на початку квітні 2017 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_2 , перебуваючи біля станції метро Лівобережна в м. Києві, зустрівся з нею, та на її пропозицію, вступив у попередню злочинну змову, з метою досягнення спільного злочинного результату у вигляді внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Задля реалізації вказаної злочинної домовленості, протягом квітня 2017 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_2 , перебуваючи біля станції метро Поштова Площа, зустрівся із невстановленою досудовим розслідуванням особою та надав їй необхідні для державної реєстрації юридичної особи документи, а саме: ксерокопію власного паспорту громадянина України та ксерокопію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номеру, які він заздалегідь підготував для передачі невстановленій особі, висловивши при цьому свою згоду на їх використання для досягнення злочинних намірів.

Продовжуючи спільні злочинні дії невстановлена досудовим розслідуванням особа, після отримання від ОСОБА_2 ксерокопій паспорту та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номера, за невстановлених обставин, забезпечила виготовлення документів товариства з обмеженою відповідальністю «Норіс Трейд», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

Договір купівлі-продажу частки вартість 50 гривень в Статутному капіталі ТОВ «Норіс Трейд» () від 21.04.2017, укладений між директором ТОВ «Енердж Сістем» () ОСОБА_5 - продавець та ОСОБА_2 - покупець;

Договір купівлі-продажу частки вартістю 50 гривень в Статутному капіталі ТОВ «Норіс Трейд» () від 21.04.2017, укладений між директором ТОВ «Томрест» () ОСОБА_6 - продавець та ОСОБА_2 - покупець;

Протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Норіс Трейд» від ,21.04.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_2 стає одноособовим

власником підприємства;

Статут ТОВ «Норіс Трейд»;

Довіреність на представлення інтересів у органах державної реєстрації від імені директора ТОВ «Норіс Трейд» ОСОБА_2 на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

З метою досягнення обумовлених злочинних дій, ОСОБА_2 , разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, 21.04.2017 прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_10 для підписання документів, що забезпечили перереєстрацію на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Норіс Трейд», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, яка полягала у конвертації безготівкових коштів у готівку.

Разом із цим, ОСОБА_2 , достовірно усвідомлював, що невстановлена особа за наведених обставин від його імені внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Норіс Трейд», проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні ним грошової винагороди в розмірі 500 грн., за вчиненні ним дії, засвідчив власним підписом наступні документи, а саме: договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «Норіс Трейд» від 21.04.2017, укладений між директором ТОВ «Енердж Сістем» ОСОБА_5 - продавець та ОСОБА_2 - покупець; договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі TOB «Hopic Трейд» від 21.04.2017, укладений між директором ТОВ «Томрест» ОСОБА_6 - продавець та ОСОБА_2 - покупець; протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Норіс Трейд» від 21.04.2017, Статут ТОВ «Норіс Трейд».

При цьому, ОСОБА_2 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навичок і досвіду для здійснення господарської діяльності в цілому. Крім того, ОСОБА_2 розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи вищезазначеного товариства наміру не мав та у подальшому їх не виконував, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, та не намагався цього зробити; статутний капітал вказаного товариства не формував; правами засновника та службової особи підприємства не збирався користуватися та ніколи не користувався; фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «Норіс Трейд» не займався, та не збирався займатися.

Підписання вищевказаних документів ОСОБА_2 , дало змогу невстановленій досудовим розслідуванням особі, подати перелічені вище документи реєстратору ДП «Центр реєстраційних послуг» ОСОБА_11 та здійснити проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Норіс Трейд» з приводу його придбання ОСОБА_2 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.

Далі, продовжуючи реалізацію злочинних дій, ОСОБА_2 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, використовуючи реєстраційні та інші документи ТОВ «Норіс Трейд», які містили завідомо неправдиві відомості, у період часу з 25.04.2017 по 16.05.2017, приїхали у відділення № 75 АТ «Таскомбанк» для відкриття банківського рахунку. З цієї метою, останні, перебуваючи у вищезазначеному відділенні банку, надали працівнику банку, з яким, невстановлена досудовим розслідуванням особа, попередньо домовилась про зустріч, вищевказані документи на підставі яких у АТ «Таскомбанк» було відкрито банківський рахунок на ТОВ «Норіс Трейд».

У подальшому, відкриття банківського рахунку надало змогу використовувати ТОВ «Норіс Трейд» у незаконній діяльності, яка полягала у переведенні безготівкових коштів у готівку, шляхом зняття у банківських відділеннях АТ «Таскомбанк», що розташовані у місті Києві, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошовими чеками, у яких значились цілі витрат «закупівля вторинної сировини», яка в подальшому фактично не відбувалась.

Крім того, для маскування своєї незаконної діяльності, з метою приховування відомостей щодо несплати податків та зборів ТОВ «Норіс Трейд», у період з 25.04.2017 по 10.05.2017, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_2 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, відкрили рахунки наступних банківських установ: ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Крістал Банк».

За виконання усіх вищенаведених дій, спрямованих на придбання та забезпечення використання іншими особами підприємства ТОВ «Норіс Трейд», ОСОБА_2 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, попередньо обумовлену суму грошової винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 500 грн.

Оскільки з дня вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, а саме з 21 квітня 2017 року, минув строк понад три роки, прокурор на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності з підстав, визначених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_2 суду пояснив, що йому роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. Також ОСОБА_2 зазначив про те, що повністю визнає свою вину та щиро розкаявся у вчиненому, просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності, оскільки закінчились строки давності.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання та перевіривши матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку про можливість задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до ч.2 ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч.2 ст.205-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Зі змісту пред`явленої ОСОБА_2 підозри випливає, що злочин, у вчиненні якого підозрюється останній, відноситься до злочинів невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 , а саме з моменту засвідченням останнім власним підписом, при цьому достовірно усвідомлюючи, фіктивних документів 21 квітня 2017 року - минуло понад три роки, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а останній - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України.

Долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.2 ст. 205-1 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 27.05.2020 закрити.

Речові докази, а саме:

-копію юридичної справи ТОВ «Норіс Трейд», грошових чеків, виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 , що вилучені у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) на 85 арк,

-оригінал юридичної справи ТОВ «Норіс Трейд», а саме опис документів, що передаються для долучення до реєстраційної справи ТОВ «Норіс Трейд», що знаходяться на зберіганні у Дарницькій районній у м. Києві державній адміністрації №1-065-023210-97 вх.2022 від 16.05.2017 на 1 арк.,

-копію юридичної справи ТОВ «Норіс Трейд», по рахунку № НОМЕР_2 , що вилучені у ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) на 37арк.,

-копію юридичної справи ТОВ «Норіс Трейд», виписки по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що вилучені у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на 31арк.,

які зберігаються при матеріалах кримінального провадження залишити зберігати у матеріалах кримінального провадження №0000069.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголосити 01 липня 2020 року о 08 год. 10 хв.

Суддя ОСОБА_1