У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" грудня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0009720 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
04.12.2019 старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали відео фіксації, що становлять банківську таємницю, з приміщення відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22-00 години 24.11.2019 року по 05-00 годину 25.11.2019 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 24.11.2019 року до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 24.11.2019 року, приблизно о 20-00 годин, невстановлені особи, за попередньою змовою, групою осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3360 доларів США і 9000 гривень, чим завдали останній матеріального збитку.

В подальшому в ході проведення оперативно-розшукових по гарячим слідам було виявлено громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та затримано безпосередньо після вчинення злочину в порядку ст.208 КПК України.

Відповідно до ст.104, 105, 106, 234, 223 КПК України, 25.11.2019 в період часу з 01 години 19 хвилин по 02 годину 19 хвилин, було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено наступні речі: з банкомату банківський чек від 24.11.2019 час транзакції 23.31 години; сума 14 тисяч 999 гривень; банківський чек від 24.11.2019 час транзакції 23.40 години; сума 14 тисяч 999 гривень; банківський чек від 24.11.2019 час транзакції 23.48 години; сума 14 тисяч 999 гривень; банківський чек від 24.11.2019 час транзакції 23.53 години; сума 14 тисяч 999 гривень, на ім`я отримувача ОСОБА_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб потерпілих, осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з`ясування всі обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме необхідно у законний спосіб, з дотриманням КПК України отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріали відео фіксації, що становлять банківську таємницю, з приміщення відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 години 00 хвилин 24.11.2019 року по 05 годину 00 хвилин 25.11.2019 року.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст.61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Що в свою чергу може бути здійснено, відповідно до вимог ст.31 Конституції України, на підставі відповідного рішення суду.

На думку слідчого отримані в результаті відео файли, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №009720 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи вище викладене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін та в подальшому підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку у зв`язку з чим, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку із чим, на думку слідства необхідно провести розгляд даного клопотання без участі сторони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , у якої необхідно провести вилучення документів, оскільки існує ризик знищення чи зміни інформації.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,і мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою документального підтвердження злочинної діяльності фігурантів та їх ролей, встановлення можливих свідків та їх допиту в якості свідків, встановлення осіб, які також можуть бути причетними до злочинної діяльності, що виражається у шахрайстві, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч.2 ст.9 КПК України, тому з метою документального підтвердження зазначеного, а також те, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 25.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0009720).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні зазначених операторів мобільного зв`язку та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0009720 задовольнити.

Надати право старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали відео фіксації, що становлять банківську таємницю, з приміщення відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22-00 години 24.11.2019 року по 05-00 годину 25.11.2019 року.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали відео фіксації, що становлять банківську таємницю, з приміщення відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22-00 години 24.11.2019 року по 05-00 годину 25.11.2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 06.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1