Справа № 521/6145/20
Номер провадження:1-кс/521/1966/20
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0003360 від 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання, обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 29.10.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що у проміжок часу з 09.10.2019 до 11.10.2019 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись вразливістю купюроприймача програмно-технічного комплексу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що забезпечує прийом платежів від фізичних осіб в режимі самообслуговування, здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої процессінгу ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створила несанкціоновані платіжні операції на суму 3000 гривень.
За даним фактом слідчим відділом Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0003360, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого допитано заявника ОСОБА_6 , який зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є агентом розрахунків емітента електронних грошей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має право приймати електронні гроші від користувачів фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти з використанням сервісу прийому платежів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наприкінці 2019 року, а саме з 11.09.2019 в ході інкасації декількох терміналів виявлена недостача готівки на загальну суму 7800 грн. В ході аналізу транзакцій встановлено, що усі зарахування здійснювались через сервіси поповнення рахунків операторів стільникового зв`язку, серед яких номери телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Слід зазначити, що телефонний номер НОМЕР_4 використовувався у реєстрації облікового запису Особистого кабінету користувача з управління електронними грошима з використанням застосунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що з рахунку телефону № НОМЕР_2 , який поповнювався, кошти перераховано на рахунок телефону № НОМЕР_10 , з якого в подальшому здійснювався перевід коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_14 емітовану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У підтвердження зазначеного, представник потерпілого надав відповідні копії роздруківок.

В подальшому від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла додатково надійшла заява про встановлення додаткових обставини щодо скоєння кримінального правопорушення та виявлення деталей щодо операцій з обліковими записами для розрахунків електронними грошима ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які надані до заяви, в яких відображено наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_15 .

Крім того, в ході досудового розслідування ОСОБА_7 надав пояснення в яких зізнався у вчинені злочину. Також, ОСОБА_7 добровільно надав для долучення до матеріалів кримінального провадження належний йому мобільний телефон з imei: НОМЕР_16 , в якому в нотатках міститься перелік мобільних номерів, використаних для злочинної схеми заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_36 , НОМЕР_73 .

З метою встановлення фактів, які мають суттєве значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин у даному кримінальному провадженні та встановлення учасників, очевидців та свідків вищевказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, про вхідні та вихідні дзвінки терміналу мобільного зв`язку абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_36 , НОМЕР_73 та терміналу мобільного зв`язку з imei: НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2019 по 16.04.2020.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , та оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , які здійснюють оперативне супроводження по вказаному кримінальному провадженню, доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків терміналу мобільного зв`язку абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_36 , НОМЕР_73 та терміналу мобільного зв`язку з imei: НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2019 по 16.04.2020 із зазначенням: 1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; 2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, перерахування грошових коштів); 3. Дата, час та тривалість з`єднання; 4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, ІМSI номери сім-картки); 5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; 6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження; 7. Інформацію щодо руху коштів по рахунку користувача телефонного номеру із зазначенням отримувача, відправника, дати, часу операції, суми, ip-адреси, агента пристрою (user-agent), версії операційної системи, назви та номеру терміналу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1