УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002541 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002541 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з жовтня 2018 року, група осіб із кола засуджених, які відбувають покарання в межах виправних державних установ ДУ ІНФОРМАЦІЯ_1 (№20) та ДУ ІНФОРМАЦІЯ_2 (№55) , і діють за попередньою змовою між собою, а також із особами, які перебувають на волі, використовуючи засоби мережі Інтернет, термінали системи мобільного зв`язку, банківські рахунки для проведення безготівкових операцій, розмішують та загальнодоступних ресурсах заздалегідь неправдиві повідомлення про надання послуг та продаж товарів, після чого, отримавши за них передоплату заволодівають шляхом обману коштами громадян, які розподіляють між собою.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що причетні до зазначених злочинів особи безпосередньо виконують дії, пов`язані із організацією діяльності зазначеної групи, координують дії виконавців, підшукують власників призначених для переказів банківських рахунків та контролюють рух за ними при проведенні безготівкових операцій з метою заволодіння шляхом обману коштами потерпілих, які в якості передоплати надходять за неіснуючи товари та послуги, для чого використовують рахунки розміщені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які керуються картками,

- імітованими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з наступними номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- імітованими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з наступними номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

- імітованими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з наступними номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

- імітованою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з номером НОМЕР_11 ;

- імітованою на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з номером НОМЕР_12 .

Вказані відомості підтверджуються інформацією УСР ГУНП в Запорізькій області №731/21-02/01-2019 від 13.11.2019 та Придніпровського управління кіберполіцією ДКП НП України №653/38/17/ЗП-2019 від 13.11.2019 отриманої під час проведення оперативних заходів в кримінальному провадженні за результатам виконання доручення органу досудового розслідування.

З метою дослідження обставин перерахування коштів на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які керувались переліченими особами або банківськими картками, в кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні виїмки в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про зазначених клієнтів банку та осіб яким належать рахунки, що керуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , а саме копій особистих документів та оформлених ними при відкриті рахунків анкет, заяв тощо зі зразками рукописних записів та підписів, а також роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 01.01.2018 до 27.11.2019.

Забезпечення тимчасового доступу до вищевказаних документів, що містять відомості про відкриття вказаних вище рахунків та руху коштів по них є необхідним для встановлення обставин перерахування коштів на рахунок перелічених осіб, з метою встановлення осіб, які вчинили вказані злочини, а також обставин їх вчинення, у зв`язку з чим слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву у якій клопотання підтримує просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 12.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3. ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002541).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002541 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи, а саме: слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8

відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ,- а саме копій особистих документів та оформлених ними при відкриті рахунків анкет, заяв тощо зі зразками рукописних записів та підписів, а також роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 01.01.2018 до 27.11.2019, для подальшого їх вилучення; до роздруківок про рух коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до якого закріплені картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, відділеннях банку за період з 01.01.2018 до 27.11.2019 для подальшого їх вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1