Справа № 597/264/20
Провадження № 1-кс/597/45/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2020 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора Заліщицького відділу Чортківської

місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
10.02.2020 року старший слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення її копій, а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 30.01.2020 року із вказаням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по даному факту;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 30.01.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Прокурор Заліщицького відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка зберігається в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судовому засіданні підтримала. В обгрунтування клопотання старшого слідчого посилається на те, що 31 січня 2020 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2020 року біля 16 години 10 хвилин, невідома особа, шахрайським способом, отримавши від ОСОБА_10 , жителя смт.Товсте Заліщицького району Тернопільської області відомості про його банківський рахунок та коди підтвердження, що надходили в формі повідомлень на його мобільний номер, заволоділа грошовими коштами з рахунку в банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в сумі 4954 гривні, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_10 на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що переказ коштів з рахунку відбувся 30.01.2020 року через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інформація, яка знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила злочин. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 31 січня 2020 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, підлягає до задоволення, так як документи, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення її копій, а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 30.01.2020 року із вказаням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по даному факту;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 30.01.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на старшого слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_4 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 14.02.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1