Справа № 752/8959/20
Провадження № 1-кс/752/3823/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

15 травня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000347 від 02.04.2020, клопотання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000347 від 02.04.2020 за фактом вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 відносно ОСОБА_6 , який шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами останнього в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
В обгрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи, здійснюючи умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 500 000,00 дол. США шляхом зловживання довірою.
Допитані як свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердили факт надання ОСОБА_6 грошових коштів та нерухомості ОСОБА_5 , з метою ведення спільного проекту з будівництва твердопаливних котелень.
На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином світлокопій документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення всіх фактів вчинення шахрайських дій, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.
У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та службових осіб вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином світлокопій документів, а саме Генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016, укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаткових договорів до нього з додатками (в тому числі договорів про внесення змін до генерального кредитного договору, договорів іпотеки, договорів поруки з додатками тощо), а також документів на підставі яких були укладені дані договори, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000347, з можливістю вилучення завірених належним чином світлокопій документів, а саме Генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016, укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаткових договорів до нього з додатками (в тому числі договорів про внесення змін до генерального кредитного договору, договорів іпотеки, договорів поруки з додатками тощо), а також документів на підставі яких були укладені дані договори, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати розпорядження ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1