Справа № 202/1662/20
Провадження № 1-кс/202/2815/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001014 від 06.12.2019 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001014 від 06.12.2019 року.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за невстановлених слідством обставин вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою незаконного збуту та передачі наркотичних засобів та психотропних речовин у місця позбавлення волі, розподіливши ролі у вчиненні злочину.
ОСОБА_5 з 01.05.2017 року відбуває покарання у ВК№89 та відповідно до відведеної йому ролі отримує від інших співучасників наркотичні засоби, які перекидають через основне огородження, здійснює їх незаконний збут серед засуджених, які сплачують їх вартість шляхом поповнення абонентських номерів мобільних телефонів, що надає ОСОБА_5 . З вказаних номерів телефону грошові кошти ОСОБА_5 переводить на банківські картки.
ОСОБА_7 відповідно до відведеної їй ролі отримує наркотичні засоби, які фасує у кількості відповідно до замовлень ОСОБА_5 та передає ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які у свою чергу з застосуванням арбалету у встановлений відповідно до домовленостей з ОСОБА_5 час здійснюють їх перекидання через основне огородження виправної колонії.
ОСОБА_9 відповідно до відведеної йому ролі від невстановленої особи отримує наркотичні засоби та шляхом залишення «закладок» на території м. Дніпра збуває наркотичні засоби ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для їх подальшого перекидання на територію виправної колонії та їх збуту серед засуджених.
Так, 26.02.2020 року ОСОБА_9 , приблизно о 13:00 год., збув ОСОБА_7 невстановлену кількість наркотичних засобів для подальшого їх передавання до ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)». ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого мешкання, розфасувала їх відповідно до замовлень ОСОБА_5 та передала їх ОСОБА_6
27.02.2020 року, приблизно о 08:00 год., ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, отримав від ОСОБА_7 невстановлену кількість розфасованих наркотичних засобів, після чого разом з ОСОБА_8 прибув на територію цвинтаря, розташованого біля ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)» за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1, та умисно, з застосуванням заздалегідь заготовленого арбалету, перекинув через основне огородження виправної колонії наркотичні засоби, тим самим збув наркотичні засоби у місця позбавлення волі.
27.02.2020 року, у період часу з 13:00 год. до 13:25 год., працівниками поліції на території ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)» за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1, у засудженого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було вилучено кристалічну речовину, кольору наближеного до «Білого», масою 0,2712 г, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) складає 0,256г, які ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб незаконно збули у місця позбавлення волі.
02.04.2020 року були затримані у порядку ст. 208 КПК України та повідомлені про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до інформації, отриманої під час проведення слідчих (розшукових) дій, у тому числі НСРД, а також відповідно до рапорту працівника УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, вищевказана група осіб для проведення фінансових розрахунків за незаконно збуті наркотичні засоби та психотропні речовини використовує наступні банківські картки АТ «ПриватБанк», МФО 305299, частина з яких з метою уникнення ідентифікації особи, оформлена на сторонніх осіб: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (вилучена у ході особистого обшуку) - власник ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (вилучена у ході обшуку), НОМЕР_6 (вилучена у ході обшуку) - власник ОСОБА_7 ; НОМЕР_7 - власник ОСОБА_11 , фактично картку використовує ОСОБА_12 ; НОМЕР_8 - власник ОСОБА_13 , фактично картку використовує ОСОБА_12 ; НОМЕР_9 - власник ОСОБА_14 , фактично використовує ОСОБА_9 , який регулярно здійснює постачання наркотичних засобів ОСОБА_7 ; НОМЕР_10 - власник ОСОБА_15 , фактично використовує ОСОБА_16 . НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 вилучені у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_7 для проведення фінансових розрахунків за незаконно збуті наркотичні засоби та психотропні речовини використовує банківську картку № НОМЕР_14 (вилучена у ході обшуку) АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК" ().
Так, грошові кошти, що містяться на рахунках вищевказаних банківських картках, отримані за збут наркотичних засобів, отже, містять відомості щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Вищевказані грошові кошти 06.04.2020 року постановою слідчого визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження.
Враховуючи, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, санкція за вчинення якого передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що зберігаються на рахунках банківських карток, які використовувались для розрахунків за збуті наркотичні засоби та психотропні речовини.
У разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, які зберігаються на встановлених банківських картках, є розумні підстави вважати, що вказане майно може бути відчужене. Вказаний ризик обґрунтовуються тим, що про наявність кримінального провадження за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів, співучасникам злочину стало відомо лише 02.04.2020 року після їх затримання. Сам факт вилучення наркотичних засобів не може бути достатнім доказом для доведеності вини встановлених осіб у вчиненні злочину, передбаченого ст. 307 КК України, а інформація щодо руху грошових коштів та залишок грошових коштів на карткових рахунках містить відомості про розрахунки між співучасниками злочину. У разі не застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, це призведе до втрати суттєвих доказів, а також унеможливить застосування покарання у вигляді конфіскації майна.
У зв`язку з викладеним, слідчий просила накласти на грошові кошти, які зберігаються на карткових рахунках АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д (юридична адреса), та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 (адреса для кореспонденції): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - власник ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - власник ОСОБА_7 ; НОМЕР_7 - власник ОСОБА_11 ; НОМЕР_8 - власник ОСОБА_13 ; НОМЕР_9 - власник ОСОБА_14 ; НОМЕР_10 - власник ОСОБА_15 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - фактично використовує ОСОБА_9 , а також накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на карткових рахунках АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (), розташованого за адресою: юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: № НОМЕР_14 - власник ОСОБА_7 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, про причини неявки не повідомила, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 02.04.2020 року грошові кошти, які зберігаються на карткових рахунках АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д (юридична адреса), та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 (адреса для кореспонденції): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - власник ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - власник ОСОБА_7 ; НОМЕР_7 - власник ОСОБА_11 ; НОМЕР_8 - власник ОСОБА_13 ; НОМЕР_9 - власник ОСОБА_14 ; НОМЕР_10 - власник ОСОБА_15 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - фактично використовує ОСОБА_9 , а також грошові кошти, які зберігаються на карткових рахунках АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (), розташованого за адресою: юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: НОМЕР_14 - власник ОСОБА_7 , були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 02.04.2020 року грошові кошти, які зберігаються на карткових рахунках АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д (юридична адреса), та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 (адреса для кореспонденції): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - власник ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - власник ОСОБА_7 ; НОМЕР_7 - власник ОСОБА_11 ; НОМЕР_8 - власник ОСОБА_13 ; НОМЕР_9 - власник ОСОБА_14 ; НОМЕР_10 - власник ОСОБА_15 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - фактично використовує ОСОБА_9 , а також грошові кошти, які зберігаються на карткових рахунках АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (), розташованого за адресою: юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: НОМЕР_14 - власник ОСОБА_7 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001014 від 06.12.2019 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки надані докази дають підстави зробити висновок, що вищезазначені грошові кошти є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення. До того ж визнання вказаних грошових коштів речовими доказами відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речових доказів та запобігання можливості їх відчуження.
Крім того, приймаючи до уваги, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке відноситься до тяжкого злочину, за котрий передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, а слідчим були доведені ризики, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вказані грошові кошти, що знаходяться та можуть надійти на вказані рахунки, може призвести до їх відчуження, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначені грошові кошти з метою забезпечення можливої конфіскації як виду покарання, у разі визнання підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 винними у вчиненні інкримінованого їм злочину.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001014 від 06.12.2019 року задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на карткових рахунках АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д (юридична адреса), та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 (адреса для кореспонденції):
- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - власник ОСОБА_6 ;
- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - власник ОСОБА_7 ;
- НОМЕР_7 - власник ОСОБА_11 ;
- НОМЕР_8 - власник ОСОБА_13 ;
- НОМЕР_9 - власник ОСОБА_14 ;
- НОМЕР_10 - власник ОСОБА_15 ;
- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - фактично використовує ОСОБА_9 .
Накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на карткових рахунках АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (), розташованого за адресою: юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19:
-№ НОМЕР_14 - власник ОСОБА_7 .
Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1