Справа № 461/3967/19
Провадження № 1-кс/461/2609/20
УХВАЛА

28.04.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000362 від 26 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) організували незаконний механізм привласнення та розтрати коштів підприємств. З метою формального завищення вартості придбаних товарів та виконаних ремонтних робіт, використовують низку підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які виконують функцію штучно введених посередників між суб`єктами господарювання реального сектору економіки, які є виробниками або постачальниками продукції, та зазначеними державними підприємствами. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами тендерних процедур стало переможцем 27 конкурсів на проведення низки ремонтних робіт (ремонт прохідницьких комбайнів КСП-32, очисних комбайнів РКУ-10, 1ГШ-68, послуг з ремонту секцій механізованого кріплення, тощо) для потреб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 214,8 млн. грн.

Аналізом вилучених документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказане підприємство за результатами тендерів оголошених та проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало послуги з ремонту шахтного обладнання. На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні усіх оригіналів документів, які підтверджували технічний стан обладнання та перебувають у володінні ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ЛІСОВА" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

У той же час, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документації, тому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення лише копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ЛІСОВА" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: усіх оригіналів документів, які підтверджували технічний стан очисного комбайна РКУ-10, механізованого кріплення М87, М88 (2М87), механізованого кріплення 2М87, що підлягали ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі складських документів, які підтверджували їхнє придбання, оприбуткування та присвоєння інвентарних номерів; відомостей про видачу такого обладнання зі складу та використання його в шахтах; відомостей про матеріально-відповідальних осіб за вказане обладнання; усі акти технічного огляду з моменту їх придбання та в процесі експлуатації, які підтверджували технічний стан вказаного обладнання, в тому числі і ті, які стали підставою для ремонту вказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи, які підтверджували відвантаження, перевезення вказаного обладнання для ремонту на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (акти, відомості, ТТН); документи, які підтверджували факт повернення обладнання після проведення ремонту, акти огляду технічного стану обладнання; акти приймання передачі та введення в експлуатацію таких після ремонту; відомості про осіб, які приймали участь в оглядах та визначали його технічний стан щодо несправностей обладнання та після його ремонту та інші документи, які складались ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та стали підставою для проведення ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » очисного комбайна РКУ-10, механізованого кріплення М87, М88 (2М87), механізованого кріплення 2М87 та іншого шахтного обладнання в період 2017-2018 року.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1