н/п 1-кс/766/2045/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від 05.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 332 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням в якому просить суд: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 05.03.2021 року.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000037 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України .

Генеральною прокуратурою України 26.03.2019 визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі

В ході досудового розслідування встановлено що оперативно розшуковим відділом Одеського загону морської охорони ДПС України в ході виконання заходів з протидії порушення недоторканості Державного кордону України, які здійснюються з використанням морського транспорту, що функціонує на міжнародних шляхах морського сполучення, було встановлено факти організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України крюінговою компанією «Briese swallov Sevastopol», адреса ТОТ АР Крим, м. Севастополь, вул. Леніна, 10, директором якої є особа з подвійним громадянством України та Російської Федерації, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено, що вищезазначена особа є керівником компанії «Брізе крюінг Україна», адреса м. Одеса, вул. Нечипуренка, 4 оф. 6. Разом ці два крюінга входять до складу мережі компанії «Briese crew management», яка займається працевлаштуванням моряків на судна німецької судноплавної компанії «Briese Schsffahrt». Офіцерами ОРВ ОЗМО проведено роботу із членами екіпажу суден «ВВС Neptune), за результатами якої складено 11 протоколів про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 204-2 КУпАП та одному громадянину РФ заборонено в`їзд з в Україну строком на три роки. 6 членів екіпажу в письмових поясненнях вказали, що контракт вони підписували із «Briese swallov Sevastopol», в той же час як члени суднокоманди «ВВС» стверджували, що цей крюінг не функціонує з 2014 року. Також 5 осіб зазначили, що квитки на рейс із закритого Україною аеропорту «Сімферополь» їм надали саме представники севастопольської компанії. При цьому порушники пред`явили авіаквитки на рейси з аеропортів «Одеса» та «Бориспіль», які використовувались для приховання факту незаконного виїзду з ТОТ АР Крим. Тобто дані квитки особами не використовувались. Підтвердження цьому є також відомості отримані за допомогою інтегрованої бази даних ДПСУ «Гарт-1П», згідно з яким на час вказаних в авіаквитків рейсів з аеропортів «Одеса» та «Бориспіль» жоден з порушників не знаходився на території України.

Крім того, де які з моряків повідомили, що по питанням оформлення працевлаштування звертався саме до філії ТОВ «Брізе крюінг Україна» в м. Херсоні.

Відповідно до ч.2 ст. 295-1 КПК України в клопотанні зазначенні слідуючи відомості:

-найменування (номером) кримінального провадження: № 0000037;

-всі слідчі та процесуальні дії проведенні під час кримінального провадження;

-обставини, що перешкоджали здійснити інші процесуальні дії раніше;

-строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

-інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

1. Надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, точних анкетних даних, їх адрес мешкання (проживання), адрес реєстрації, автомобілі, контактні номери телефонів, а також спільників останніх, із зазначенням ролей кожного, щодо здійснення протиправної діяльності, а також постановки на індекси «І» та «В» терміном на 6 місяців, осіб, які мають важливе значення для проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені, а саме:

- громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , посвідчення моряка НОМЕР_2 ;

- громадянина України ОСОБА_7 , ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , посвідчення моряка НОМЕР_4 ,

- громадянина України ОСОБА_9 , ( ОСОБА_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , посвідчення моряка НОМЕР_6 ,

- громадянина України ОСОБА_11 , ( ОСОБА_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , посвідчення моряка НОМЕР_7 ,

- громадянина України ОСОБА_13 , ( ОСОБА_14 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 , посвідчення моряка НОМЕР_9 ,

- громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 , посвідчення особи моряка НОМЕР_11

- громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 , посвідчення особи моряка НОМЕР_13

- громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 , посвідчення особи моряка НОМЕР_15

- громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 , посвідчення особи моряка НОМЕР_17

- громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 , посвідчення особи моряка НОМЕР_19

- громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 , посвідчення особи моряка НОМЕР_21 ;

1.Направлено повторне доручення в порядку ст. 40 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

2.Проведено аналіз переміщень через державний кордон України директором компанії «Брізе крюінг України», ОСОБА_5 у період з 01.01.2018 по теперішній час;

3.Здійснено витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, стосовно місцезнаходження, керівництва, виробничих потужностей та майна компанії «Брізе крюінг України»;

4.Підготовлено запит про отримання інформації щодо компанії на адресу Державної фіскальної служби;

5.Отримано інформацію, щодо громадянина РФ ОСОБА_21 , який державний кордон України не перетинав, за винятком випадку 03.02.2018, коли дана особа намагалась перетнути ДКУ у складі екіпажу судна «ВВС NEPTUNE», але під час здійснення прикордонного контролю у нього було виявлено окрім українського паспорту, паспорт громадянина РФ, в результаті чого відносно даної особи складено протокол про адміністративне правопорушення та заборону в`їзду в Україну терміном на 3 року;

6.Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме в офісному приміщенні за адресою м. Одеса, провулок Нечипуренка, 4 офіс 6.

7.Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 05.03.2020.

Під час досудового розслідування виникли обставини, які перешкоджають здійснити необхідні процесуальні дії, а саме провести додаткові слідчі дії, на встановлення повних анкетних даних осіб причетних осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, вказані обставини вказують на необхідність подальшого проведення досудового розслідування, однак у зв`язку закінченням строку досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні протягом дванадцяти місяців.

Слідством ГУНП в АР Крим та м. Севастополі заплановано ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

1.Провести додаткові слідчо- оперетавні заходи для встановлення повних анкетних даних осіб які причетні до скоєння кримінального правопорушення;

2.Встановити та допитати в якості свідків осіб, пояснення яких містяться в матеріалах кримінального провадження: ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ;

3.У порядку, встановленим КПК України отримати в повному обсязі копії постанов про адміністративне правопорушення, складені на вищезазначених осіб, а також інші матеріали щодо вчинення адміністративного правопорушення;

4.За результатами отриманих відомостей та інформації провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, потреба в яких виникне під час досудового розслідування.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій 12 місяців, а саме до 05.03.2021року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, вважаю, строк досудового розслідування необхідно продовжити до 12-ти місяців.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 05.03.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1