пр. № 1-кс/759/446/20
ун. № 759/995/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника віділення СВ Святошинського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0008467 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.01.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати начальнику відділення СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 або слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2019, приблизно о 12 годині 30 хвилин, невстановлена особа, знаходячись по АДРЕСА_2 , відкрито викрала сумку з грошовими коштами у сумі 336 912 гривень, які належать гр. ОСОБА_9 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

Допитана у кримінальному провадженні як потерпіла гр. ОСОБА_9 пояснила, що вона працює на посаді головного бухгалтера в школі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої по АДРЕСА_3 . 03.12.2019 року, вона на службовому автомобілі, за кермом якого знаходився водій, виїхала зі школи, розташованої за вказаною адресою та приїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 , де замовила грошові кошти у сумі 336 912 гривень для виплати заробітної плати вчителям. 05.12.2019, вона знову приїхала до вказаного відділення банку, де отримала зазначену суму грошей та вийшла з приміщення банку. Однак, у той момент, коли вона йшла у бік службового автомобіля, то відчула, як хтось вихопив з її рук сумку в якій знаходилися грошові кошти.

Першочерговим слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що особа, котра вчинила даний злочин пересувалась на автомобілі «Ауді» з номерами литовської реєстрації НОМЕР_1 . У подальшому було встановлено, що вказаний автомобіль зареєстровано на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого в АДРЕСА_4 , котрий ним і користується.

06 грудня 2019 року слідчим Святошинського УП ГУНП в м. Києві на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна та пов`язаний з переслідуванням особи, що вчинила кримінальне правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що дану слідчу дію необхідно провести відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу, та у розумні строки, беручи до уваги повноту процесуального розслідування було проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки на момент проведення вказаної слідчої дії у слідчого були підстави вважати, що особа, котра вчинила тяжкий злочин перебуває в приміщенні вказаної квартири, а також там зберігає викрадене майно.

В ході обшуку виявлено та вилучено: картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний рахунок отримувача має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, місця знаходження осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, і використання цих відомостей як доказів, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу ( ПІП та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритому у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP-адрес, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (послуги інтернет-банкінгу), з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 по дату виконання ухвали, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника віділення СВ Святошинського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0008467 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 або слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP-адрес, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (послуги інтернет-банкінгу), з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 по дату постановлення даної ухвали.
В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 22.02.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1