Справа № 591/2790/20
Провадження № 1-кс/591/1456/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000157 від 28.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та у вказаному провадженні допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що перераховував кошти, якими заволоділи особи шахрайським шляхом, на банківську картку № НОМЕР_1 . Враховуючи такі обставини виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів по вказаному рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000157 від 28.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку, на який вказує потерпілий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000157.

За таких обставин, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 28.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити копії цих документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, у яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_2 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , за період з 01.02.2020 по 11 .05.2020.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1