Справа № 761/1720/20
Провадження № 1-кс/761/1609/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 320 161 000 000 001 35 від 09.11.2016 про скасування арешту майна,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 320 161 000 000 001 35.

На обґрунтування клопотання його ініціатор зазначив, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 (справа № 761/44571/16-к) накладений арешт на грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які знаходяться на рахунках у ПАТ «Банк Камбіо», з метою забезпечення схоронності коштів, оскільки останні визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Однак, у подальшому постановою слідчого ГСУ НП України від 19.11.2018 кримінальне провадження № 320 161 000 000 001 35 від 09.11.2016 закрите у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

У той же час, застосований 21.12.2016 захід забезпечення кримінального провадження не скасований, грошові кошти на теперішній час арештовані, що порушує права їх власників.

Враховуючи викладене, заявник наполягав, що відпала потреба подальшого застосування вказаного виду забезпечення кримінального провадження, тому просив його скасувати.

Заявник у судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник органу досудового розслідування у судове засідання не з`явився та про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши наявні у розпорядженні суду матеріали, дійшов висновку про таке.

Частиною 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно з-поміж іншого є доказом злочину.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Водночас, згідно з ст. 174 КПК арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна, якщо він, зокрема, доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зазначена вище стаття 174 КПК покладає на учасника кримінального провадження, яким ініціюється скасування арешту, обов`язок доведення обставин, що є підставою для його скасування.

Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016, (справа № 761/44571/16-к, провадження № 1-кс/761/27244/2016) клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 320 161 000 000 001 35 від 09.11.2016 за ст. 2181 КК України задоволено та накладено арешт, у тому числі на грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які знаходяться на рахунках, відкритих у в ПАТ «Банк Камбіо» з метою їх збереження як речового доказу.

У той же час, постановою слідчого ГСУ НП України ОСОБА_30 від 19.11.2018 вказане вище кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

З наведеного витікає, що перебування майна під арештом після закриття кримінального провадження суперечить положенням чинного законодавства щодо охорони права власності особи.

Сукупність зазначеного свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підстави викладеного, керуючись ст. 8, 9, 16, 131, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 (справа № 761/44571/16-к) на:

-грошові кошти ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_6 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_8 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_10 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_12 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_14 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_15 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_16 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_17 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_18 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_20 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_21 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_22 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_23 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_24 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_25 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_26 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_27 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_28 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_29 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_30 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_31 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_32 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_33 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_34 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_35 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_36 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_37 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_38 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_39 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_40 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_41 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_42 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_43 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_44 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_45 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_46 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_47 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_48 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_49 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_50 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10;

-грошові кошти ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_51 ), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_52 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: м. Київ, вул. Подвисоцького, 10/10.

Скасувати заборону посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо», а також іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти на банківських рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1