Дата документу 22.06.2020 Справа № 554/695/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/695/20
Провадження № 1-кс/554/8499/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 25.06.2019 року року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000240, внесеного до ЄРДР 25.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

24.06.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист першого заступника начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_4 , згідно якого управлінням, в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері захисту об`єктів критичної інфраструктури держави у земельній галузі, отримано інформацію щодо впровадження службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протиправного механізму використання державних земель сільськогосподарського призначення загальною площею 2175 га, шляхом реалізації завідомо збиткових для державного підприємства договорів про виконання сільськогосподарських робіт (з обробітку, збору, перевезенню урожаю тощо) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

За наявними оперативними даними, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за безпосереднього сприяння в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та агронома ОСОБА_6 , відповідно до укладеного договору про виконання сільськогосподарських робіт №13/05-19 від 15.05.2019 року та специфікацій до нього, привласнили державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаю 2019 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку.

В свою чергу, з метою приховування вказаної протиправної діяльності, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до органів статистики були подані завідомо неправдиві відомості щодо врожайності та обсягів зібраних зернових культур, обсягів та вартості робіт, а також кількості використаних при цьому товарно-матеріальних цінностей.

Крім цього, отримані відомості свідчать, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочато реалізацію протиправної схеми привласнення грошових коштів державного підприємства шляхом штучного завищення кількості та вартості сільськогосподарських робіт з дискування, посіву та обробітку гербіцидами зернових культур. Зокрема, за попередніми підрахунками, лише внаслідок завищення обсягів та вартості робіт з дискування було привласнено понад 1,5 млн.грн.

Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що відповідно до форми 29-сг (звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур) з 1149,91 га посівів с/г культури кукурудзи зібрано 3839,25 тонн врожаю, в той час за наявними оперативними даними зібрано понад 4300 тонн.

Також, згідно до вказаної форми з 1060 га посівів с/г культури соняшнику зібрано 1937,5 тонн.

Разом з тим, наявні дані свідчать, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено списання врожаю кукурудзи у кількості близько 196 г (у зв`язку з низькою врожайністю сільськогосподарської культури). В той же час з вказаних списаних полів було зібрано близько 200 тонн врожаю кукурудзи та вивезено до елеватору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с.Скороходове Чутівського району та в подальшому не поставлено на складський та бухгалтерський облік.

На даний час виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою встановлення та підтвердження суми завданих збитків кримінальним правопорушенням.
Так в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:договорів оренди, виконання сільськогосподарських робіт, надання послуг або ж спільного обробітку та використання землі або ж земельних ділянок, форвардних договорів, що були укладені між представниками державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та додатків до вказаних договорів, специфікацій, рахунки-фактури, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), акти приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали, ордери та головні книги, агрохімічних паспортів на земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:003:0087 (площа 263,382 га), :00:004:0323 (площа 86,4968 га), :00:003:0322 (площа 418,0149 га), :00:003:0288 (площа 403,5603 га), :00:003:0496 (площа 1463,4583), :00:003:0497 (площа 34,2417 га) та :00:003:0498 (площа 106,346 га), відомостей стосовно сплати за користування даними земельними ділянками з кадастровими номерами :00:003:0087 (площа 263,382 га), :00:004:0323 (площа 86,4968 га), :00:003:0322 (площа 418,0149 га), :00:003:0288 (площа 403,5603 га), :00:003:0496 (площа 1463,4583), :00:003:0497 (площа 34,2417 га) та :00:003:0498 (площа 106,346 га), відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності, відомостей по нарахуванню заробітної плати працівникам, договори з додатками до них, трудові угоди, договори про повну матеріальну відповідальність, переліку сільськогосподарської техніки, яка перебуває у володінні, користуванні та за допомогою якої здійснюється обробіток земельних ділянок та збір урожаю, його перевезення, форм статистичних відомостей: 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2019 рік, 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних. Органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2019 року, 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», а також 29-сг (річна) «Звіт про валові площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід і винограду», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2019 рік, фінансово-бухгалтерських документів, в тому числі фінансової звітності за фф. №№ 1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2019 рік, документів, які засвідчують закупівлю в період 2019 року посівного матеріалу, його перевезення та посів, в тому числі: чеки, платіжні доручення, договори купівлі-продажу, наряди, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, документи з яких виникають правовідносини між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також інші документи, що підтверджують виконані роботи, документів, що підтверджують витрати посівного матеріалу, спрямованого на засівання вказаних територій, документів первинної бухгалтерської звітності, що підтверджують реалізацію врожаю в 2019 році, накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, які свідчать про продаж врожаю кукурудзи та врожаю соняшника 2019 року, згідно укладених договорів, документів, та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації, документів елеваторного та складського збереження урожаю кукурудзи та насіння соняшнику (картки елеваторного та складського зберігання, журнали в`їзду виїзду транспортних засобів на територію елеватора, ТТН, квитанції про сплати за зберігання, документи зважування та лабораторних досліджень, книгу вагаря, тощо), урожаю кукурудзи та насіння соняшнику, що був зібраний працівниками державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у 2019 році, картки аналізу зерна, типово форми №47, з усім додатками, змінами, специфікаціями на врожай 2019 року.

Вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:

договорів оренди, виконання сільськогосподарських робіт, надання послуг або ж спільного обробітку та використання землі або ж земельних ділянок, форвардних договорів, що були укладені між представниками державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та додатків до вказаних договорів, специфікацій, рахунки-фактури, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), акти приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали, ордери та головні книги;

агрохімічних паспортів на земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:003:0087 (площа 263,382 га), :00:004:0323 (площа 86,4968 га), :00:003:0322 (площа 418,0149 га), :00:003:0288 (площа 403,5603 га), :00:003:0496 (площа 1463,4583), :00:003:0497 (площа 34,2417 га) та :00:003:0498 (площа 106,346 га);

відомостей стосовно сплати за користування даними земельними ділянками з кадастровими номерами :00:003:0087 (площа 263,382 га), :00:004:0323 (площа 86,4968 га), :00:003:0322 (площа 418,0149 га), :00:003:0288 (площа 403,5603 га), :00:003:0496 (площа 1463,4583), :00:003:0497 (площа 34,2417 га) та :00:003:0498 (площа 106,346 га);

відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності;

відомостей по нарахуванню заробітної плати працівникам, договори з додатками до них, трудові угоди, договори про повну матеріальну відповідальність;

переліку сільськогосподарської техніки, яка перебуває у володінні, користуванні та за допомогою якої здійснюється обробіток земельних ділянок та збір урожаю, його перевезення;

форм статистичних відомостей: 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2019 рік, 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних. Органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2019 року, 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», а також 29-сг (річна) «Звіт про валові площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід і винограду», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2019 рік;

фінансово-бухгалтерських документів, в тому числі фінансової звітності за фф. №№ 1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2019 рік;

документів, які засвідчують закупівлю в період 2019 року посівного матеріалу, його перевезення та посів, в тому числі: чеки, платіжні доручення, договори купівлі-продажу, наряди, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, документи з яких виникають правовідносини між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також інші документи, що підтверджують виконані роботи;

документів, що підтверджують витрати посівного матеріалу, спрямованого на засівання вказаних територій;

документів первинної бухгалтерської звітності, що підтверджують реалізацію врожаю в 2019 році, накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, які свідчать про продаж врожаю кукурудзи та врожаю соняшника 2019 року, згідно укладених договорів, документів, та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації;

документів елеваторного та складського збереження урожаю кукурудзи та насіння соняшнику (картки елеваторного та складського зберігання, журнали в`їзду виїзду транспортних засобів на територію елеватора, ТТН, квитанції про сплати за зберігання, документи зважування та лабораторних досліджень, книгу вагаря, тощо);

урожаю кукурудзи та насіння соняшнику, що був зібраний працівниками державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у 2019 році;

картки аналізу зерна, типово форми №47, з усім додатками, змінами, специфікаціями на врожай 2019 року, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винисенння.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1