КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1251/18
Провадження № 1-кс/552/439/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання директора ТОВ «Комільфо Тур» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Комільфо Тур» в особі директора ОСОБА_3 звернулось до слідчого судді Київського районного суду м. Полтава з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 27.11.2017.

В клопотанні зазначено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 27.11.2017 по справі № 552/7792/17, в рамках кримінального провадження № 0000313 від 08.11.2016 було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Комільфо Тур» № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), які відкрито в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова,6/1.

Вважає, що на даний час у накладанні арешту відпала потреба, і, як вбачається з матеріалів справи, його накладення взагалі нічим не обґрунтоване та підлягає скасуванню, оскільки з моменту відкриття провадження, до якого ТОВ «Комільфо Тур» не має ніякого відношення минуло майже три з половиною роки, а з моменту накладення арешту майже два роки, за весь цей час жодних процесуальних дій по відношенню до ТОВ «Комільфо Тур» не здійснювалося. На даний час вказаний арешт порушує право підприємства на ведення законної підприємницької діяльності та шкодить репутації товариства. Крім того, на вказаних рахунках грошові кошти відсутні.

В судове засідання представник ТОВ «Комільфо Тур» не з`явився, надавши клопотання про розгляд клопотання без його участі та надавши податкову документацію про те, що наданий час ТОВ «Комільфо Тур» виплачує заробітну плату працівникам та здійснює відрахування до бюджету у вигляді податків.

Представник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області в судове засідання не з`явився, надавши частину матеріалів кримінального провадження ( т. 54).
Дослідивши матеріалами клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 27.11.2017 по справі № 552/7792/17, в рамках кримінального провадження № 0000313 від 08.11.2016 було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Комільфо Тур» № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), які відкрито в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова,6/1, з забороною до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, та зупиненням проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно матеріалів кримінального провадження, арешт на кошти по рахунках ТОВ «Комільфо Тур» № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), які відкрито в ПАТ АБ «Південний» було накладено ухвалою слідчого судді 27.11.2017 в рамках кримінального провадження № 0000313 від 08.11.2016. З наданих матеріалів вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України. У протиправній діяльності члени вищезазначеної групи використовують банківські рахунки ряду підприємств, в тому числі ТОВ «Комільфо Тур». Однак, згідно наданих матеріалів кримінального провадження, використання банківських рахунків ТОВ «Комільфо Тур» злочинною групою підтверджується лише рапортом.

Також під час розгляду клопотання встановлено, що протягом трьох років з моменту відкриття провадження та двох з половиною років з моменту накладення арешту на рахунки ТОВ «Комільфо Тур», жодних процесуальних дій по відношенню до зазначеного товариства не здійснювалось, до цього часу жодній особі у кримінальному провадженні № 0000313 підозру не пред`явлено, строки закінчення досудового розслідування не відомі, будь-які слідчі дії не проводяться, за досить тривалий час не встановлено протиправність дій посадових осіб ТОВ «Комільфо Тур», яке на даний час виплачує заробітну плату, сплачує податки і збори.

Таким чином, з метою недопущення порушення прав ТОВ «Комільфо Тур», дотримання балансу між потребами досудового розслідування та інтересам товариства, арешт накладений на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Комільфо Тур» відкритих в ПАТ АБ «Південний» підлягає скасуванню.
Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 27.11.2017 по справі № 552/7792/17, на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Комільфо Тур» № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), які відкрито в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова,6/1, на їх використання, а також заборону розпорядження ними, зупинення проведення всіх видаткових операцій по них.

Копію ухвали направити для виконання ПАТ АБ «Південний».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1