Справа № 592/63/20
Провадження № 1-кс/592/90/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:
Слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003932 від 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом викрадення з банківських рахунків грошових коштів, належних ОСОБА_4 , шляхом заміни (перевипуску) сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньої з визначеним номером НОМЕР_1 та подальшого його використання у банківських системах.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.12.2019 о 15:30 год. невстановлена особа, звернувшись до Info Centr Vodafonе, замовила заміну, перевипуск сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером ОСОБА_4 та використовується останньою для здійснення фінансових операцій у банківських системах. Даному замовленню було присвоєно номер заявки НОМЕР_2 . У подальшому о 16:29 год. 28.12.2019 здійснено заміну, перевипуск сім-картки з зазначеним абонентським номером та сім-картка, яка знаходилась в телефоні ОСОБА_4 перестала працювати, а перевипущена сім-картка навпаки почала працювати. У подальшому, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 для входу до банківських систем та подальшого підтвердження переказу коштів, вчинила викрадення з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошових коштів, належних ОСОБА_4 , на загальну суму 26077,89 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що станом на 28.12.2019 по даному абонентському номеру була відключена послуга «Обмеження відділеної заміни сім-картки», яку ОСОБА_4 підключила 17.05.2019 особисто звернувшись до відділення-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого по АДРЕСА_2 . Дана послуга передбачає здійснення заміни, перевипуску сім-картки лише при особистій присутності власника номеру та пред`явленні паспорту громадянина України та унеможливлює здійснення відділеної заміни, перевипуску сім-картки за телефонним зверненням до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зазначена послуга була відключена 19.12.2019 спеціалістом Vodafonе для здійснення заміни сім-картки за заявою ОСОБА_4 , однак наново не була підключена з невідомих причин.

Також встановлено, що 28.12.2019 після звернення невстановленої особи до ІНФОРМАЦІЯ_5 та оформлення нею заявки № НОМЕР_2 на заміну, перевипуск сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , належним ОСОБА_4 , останній не надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 з попередженням про здійснення вищезазначеної заміни сім-картки протягом 60 хвилин. Причини ненадходження зазначеного смс-повідомлення на даний час не встановлені.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що у ході спілкування з оператор Vodafonе останній повідомив, що в головному офісі Vodafonе наявна інформація щодо абонентського номеру, з якого телефонувала невстановлена особа та подала заявку на заміну сім-картки, наявний аудіо запис розмови з даною особою, в якій повинна міститися надана інформація, за якою було ідентифіковано власника абонентського номеру. Дану інформацію Vodafonе надасть за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення абонентського номеру, ІМЕІ мобільного терміналу, з якого телефонувала невстановлена особа до Info Centr Vodafonе та подала заявку на заміну сім-картки з абонентським номером, належним ОСОБА_4 , отримання інформації щодо обставин заміни зазначеної сім-картки та іншої інформації, яка матиме доказове значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій підтримав клопотання в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цих речей і документів, в яких міститься інформація, а саме:

- повний аудіо запис дзвінка невстановленої особи, яка о 15:30 год. 28.12.2019 подала заявку № НОМЕР_2 на заміну сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 та аудіо записи інших дзвінків, здійснених з цього ж номеру;

- інформація щодо часу здійснення заміни (пере випуску) 28.12.2019 сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- інформація, яку надала невідома особа при поданні заявки № НОМЕР_2 на заміну сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 та за якою дану особу ідентифікували як власника абонентського номеру НОМЕР_1 (два часто використовуваних абонентських номерів чи PUK-код сім-картки);

- інформація щодо абонентського номеру, з якого о 15:30 год 28.12.2019 невстановлена особа телефонувала до Info Centr Vodafonе ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подала заявку № НОМЕР_2 на заміну сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , а також інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення, виходи в мережу Інтернет, із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) (абонент «А»), а також інформацію про абонентів «В», з якими відбувався зв`язок, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, по зазначеному абонентському номеру (з якого о 15:30 год 28.12.2019 невстановлена особа телефонувала до Info Centr Vodafonе ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подала заявку № НОМЕР_2 на заміну сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2019 по 04.01.2020 р.;

- інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення, виходи в мережу Інтернет, із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ мобільного терміналу із прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) (абонент «А») по абонентському номеру НОМЕР_1 , а також інформацію про абонентів «В», з якими відбувався зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, за період з 28.12.2019 по 04.01.2020 р.;

- інформація щодо всіх здійснених операцій по абонентському номеру НОМЕР_1 за 28.12.2019;

- інформація щодо дати та причин відключення послуги «Обмеження відділеної заміни сім-картки» з абонентського номеру НОМЕР_1 , а також причини подальшого не підключення даної послуги;

- інформація щодо контактних даних працівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснив відключення послуги «Обмеження відділеної заміни сім-картки» з абонентського номеру НОМЕР_1 ;

- інформація щодо того якими положеннями діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачене та регламентується здійснення працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відключення послуги «Обмеження відділеної заміни сім-картки» з абонентського номеру при здійсненні заміни сім-картки особисто власником номеру з пред`явленням свого паспорту у відділенні-магазину ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації щодо того якими положеннями діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачене та регламентується здійснення працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключення послуги «Обмеження відділеної заміни сім-картки» на абонентський номер, після попереднього відключення даної послуги працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заміни сім-картки;

- інформація щодо порядку відключення послуги «Обмеження відділеної заміни сім-картки» з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням того чи необхідне для цього письмове звернення власника абонентського номеру;

- інформація щодо контактних даних працівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснив 28.12.2019 заміну (перевипуск) сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- інформація щодо контактних даних працівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який 28.12.2019 отримав та виконував заявку № НОМЕР_2 на заміну сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- інформація щодо того якими положеннями діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачене та регламентується обов`язкове відправлення смс-повідомлення з текстом: Увага! Протягом 60 хвилин буде виконана заміна SIM-картки за цим номером. Якщо Ви не подавали заявку (номер заявки), підключіть самостійно «Обмеження віддаленої заміни SIM-картки» (Послуги>Інші послуги) в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 або телефонуйте НОМЕР_6 (безкоштовно в Українi) на абонентський номер, на заміну сім-картки якого подана відповідна заявка до ІНФОРМАЦІЯ_5 чи відділення-магазин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформація щодо причин не відправлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер НОМЕР_1 смс-повідомлення з текстом: Увага! Протягом 60 хвилин буде виконана заміна SIM-картки за цим номером. Якщо Ви не подавали заявку (номер заявки), підключіть самостійно «Обмеження віддаленої заміни SIM-картки» (Послуги>Інші послуги) в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 або телефонуйте НОМЕР_6 (безкоштовно в Українi) після отримання 28.12.2019 о 15:30 год. заявки № 646 на заміну сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 . У разі відправлення зазначеного смс-повідомлення на інший абонентський номер, прошу зазначити на який саме абонентський номер воно було відправлене та у зв`язку з якою причиною;

- інформація щодо усіх смс-повідомленнях, надісланих на абонентський номер НОМЕР_1 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28.12.2019 із зазначенням повного тексту повідомлень та часу їх відправлення;

- інформація щодо серії та номеру сім-картки, на яку 28.12.2019 о 16:29 год. здійснено заміну, пере випуск сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , а також інформації щодо дати, часу та місця продажу зазначеної сім-картки;

- копія договору щодо надання послуг, укладений між ОСОБА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу до речей і документів надається слідчим з групи слідчих по кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1