Номер провадження:1-кс/521/7639/19
У Х В А Л А
ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна
24 грудня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0000810 від 11.04.2016 року, за ч. 4 ст. 358, 356, ч. 4 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА
1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядалось за ініціативою прокурора.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
В провадженні слідчого відділу Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000810, яке 11.04.2016 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється за фактами ймовірно протиправних дій керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, що виразились у наступному: використанні завідомо підроблених документів для внесення відповідних відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протиправних дій невстановленої особи, яка всупереч закону заволоділа майном ОСОБА_5 у вигляді установки для вдавлювання паль, самоуправних дій невстановлених осіб відносно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактичному заволодінні нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, в ході досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: нежитловими приміщеннями, загальною площею 3807,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Також встановлено, що 17.04.2019 о 14:29 приватний нотаріус ОСОБА_3 провела реєстраційні дії відносно вищевказаного об`єкта нерухомого майна (номер запису про право власності: 31223555), підставою проведення зазначених реєстраційних дій слугував договір купівлі продажу, серія та номер 180, виданий 17.04.2019 (видавник приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу) за результатами чого відповідне майно перейшло у власність ОСОБА_6

17.04.2019 о 20:06 приватний нотаріус ОСОБА_3 внесла відомості до реєстру щодо поділу об`єкта нерухомого майна за № 01, та 17.04.2019 о 20:44 зареєструвала поділ об`єкта вищевказаного нерухомого майна за індексним номером рішення 46525503.

Відповідно до наявних відомостей в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 01, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , внесено відповідні зміни, за результатами яких відбувся поділ зазначеного об`єкту нерухомого майна: реєстраційний номер 101, якому привласнено адресу: АДРЕСА_2 , загальною площею 3714,3 кв.м. та реєстраційний номер 101, якому привласнено адресу: АДРЕСА_2 , загальною площею 93,3 кв.м.
Разом з тим, протиправність проведення реєстраційної дії у вигляді розподілу майна на частини підтверджується відповіддю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит процесуального керівника, відповідно до якої, встановлено, що в Адресному реєстрі міста Одеси наявна адреса: АДРЕСА_2 . Відомості щодо поділу (виділу) вказаного об`єкта нерухомості відсутні.
Також встановлено, що вказані протиправні дії супроводжувались проведенням протиправних реєстраційних дій різними суб`єктами у різних областях країни. За результатами яких, на підставі фіктивного договору купівлі продажу укладеного між продавцем, як зазначено в договорі директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , та покупцем ОСОБА_6 , засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співробітники якої здійснюють охорону об`єктів, за адресою: АДРЕСА_2 . Фіктивність вказаного договору купівлі-продажу від 14.04.2019 підтверджується наступним: ОСОБА_4 на день укладення договору не був директором (керівником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продаж здійснено афілійованій особі, балансова вартість нерухомого майна більш ніж в сім разів менша за ринкову вартість вказаного майна (яка станом на 2019 рік складає 7 584 740 гривень), гроші на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом продажу нерухомого майна не надходили та інше.

У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів реєстраційної справи за фактом проведення реєстраційних дій відносно нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) що перебувають у володінні приватного нотаріусу ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор вважає, що інформація, яка знаходиться у вказаній справі, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню.

3.Судовий виклик.
Прокурор про дату, час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 134 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Судом вжиті заходи для виклику особи, у володінні якої знаходяться документи. Так,на протязі двох днів здійснювались дзвінки на номер телефону , який вказаний в Єдиному реєстрі нотаріусів, але на телефоні дзвінки нотаріус не відповідала.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, 356, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Враховуючи, що інформація яка знаходиться в документах, що слугували підставою реєстраційних дій, може становити таємницю вчинення нотаріальних дій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні.

Частинами 1 та 4 статті 8 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року /зі змінами та доповненнями/, встановлено, що нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Разом з тим, ч. 6 ст. 8 вказаного Закону, також встановлено, що довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов`язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.

Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року /зі змінами та доповненнями/, обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, а також те, що 17.07.2019 року слідчим суддею Малиновського районного суду м.Одеси була постановлена ухвала про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів за фактом проведення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 . Проте, дана ухвала не була виконана у зв`язку з недбалим ставленням слідчого до своїх посадових обов`язків.

З урахуванням обставини, що вилучення оригіналів документів необхідне для подальшого проведення численних експертних досліджень, для встановлення ознак підробки та порівняння зразків почерку, також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали документів щодо проведення реєстраційних дій відносно нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується Законом України «Про нотаріат» /зі змінами та доповненнями станом 2019 рік / та ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА
1.Висновки слідчого судді.

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_3 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих, відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до:

- документів за фактом проведення реєстраційних дій відносно нежитлових приміщень, загальною площею 3807,6 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), які виразились у реєстрації права власності та поділу зазначеного об`єкту нерухомого майна: реєстраційний номер 101, якому привласнено адресу: АДРЕСА_2 , загальною площею 3714,3 кв.м. та реєстраційний номер 101, якому привласнено адресу: АДРЕСА_2 , загальною площею 93,3 кв.м.

Нотаріус ОСОБА_3 зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 24.12.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 23.01.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1