Справа № 640/8266/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000594 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , 11.01.2020 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно їх господарських взаємовідносин з ПРЕДСТАВНИЦТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо робіт на котельні по АДРЕСА_2 , за період часу 2018-2019 років, а саме: укладені договори з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт, акти на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи, підтверджуючі факти отримання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від ПРЕДСТАВНИЦТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , дозвільні документи щодо виконання проектних та будівельних робіт, надання послуг авторського та технічного нагляду, штатний розклад працівників підприємства за зазначений термін часу, статут, накази про призначення посадових осіб та їх посадові обов`язки, з можливістю вилучення копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000594 від 25.04.2017 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ НКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ НВПІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », УАБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заволоділи коштами, виділеними МБРР за проектом «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні».

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» 26.05.2014 Україною укладено із Міжнародним банком реконструкції та розвитку угоду про позику № 8387-UA на загальну суму 332 000 000 доларів США та угоду про позику Фонду чистих технологій № ТF016327 на загальну суму 50 000 000 доларів США.

У зв`язку із цим, між ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 20.11.2014 укладено договори про субкредитування про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку, № 13010-05/103 на суму 96 787 000 доларів США та № 13010-05/103 на суму 10 803 000 доларів США.

Позика на загальну суму 107,59 млн. доларів США надається в рамках реалізація Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», тобто на комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » буде підвищення енергоефективності та надійності системи централізованого та децентралізованого теплопостачання за рахунок оновлення основних виробничих засобів, автоматизація виробничих процесів, скорочення паливно-енергетичних ресурсів та інше.

З метою реалізації Проекту, тобто виконання робіт, закупівлю товарів, оголошувалися конкурси, на яких переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та суб`єктами господарювання, які стали переможцями укладено ряд контрактів, а також заплановано проведення тендерів та укладання ще ряду контрактів.

На даний час, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, збору доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та проведення експертизи для встановлення відповідності обсягів виконаних робіт складеним документам виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншим способом отримати їх неможливо.

На запит слідчого про надання копій документів щодо господарських взаємовідносин з ПРЕДСТАВНИЦТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно робіт щодо котельні по АДРЕСА_2 , за період часу 2018-2019 років, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовили, посилаючись на ст. 159 КПК України.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, також просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не заперечував проти надання доступу до документів по взаємовідносинам з ПРЕДСТАВНИЦТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проте вважав, що штатний розклад працівників підприємства за зазначений термін часу, статут, накази про призначення посадових осіб та їх посадові обов`язки не мають відношення до даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до документів, що містять інформацію про штатний розклад працівників підприємства за зазначений термін часу, статут, накази про призначення посадових осіб та їх посадові обов`язки, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що вказані відомості мають відношення до даного кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, стосовно їх господарських взаємовідносин з ПРЕДСТАВНИЦТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо робіт на котельні по АДРЕСА_2 , за період часу 2018-2019 років, а саме: укладені договори з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт, акти на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи, підтверджуючі факти отримання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від ПРЕДСТАВНИЦТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , дозвільні документи щодо виконання проектних та будівельних робіт, надання послуг авторського та технічного нагляду, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.02.2020 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1