Справа № 750/989/20
Провадження № 1-кс/750/311/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000199 від 03.10.2019, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2018 року по теперішній час, статуту та засновницького договору підприємства; договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікацій до них, відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), договорів субпідряду, актів по субпідряду, митних декларацій, платіжних доручень, банківських виписок, сертифікатів відповідності та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, накладних щодо приймання-передачі (купівлі-продажу) товарів, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, паспортів якості; документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації та інші первинні бухгалтерські документи, чорнові записи); наказів на призначення працівників, відомостей щодо виплат заробітної плати, кошторисної документації, платіжної документації та інших документів; печаток та штампів суб`єктів господарювання, та інших документів, які створювались в зв`язку з фінансово-господарською діяльністю та фінансово-господарськими відносинами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи:

АДРЕСА_1 .

В судове засіданні слідчий не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, в якій просив таке розглядати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 03.10.2019, розпочатому за ч.3 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, до прокуратури Чернігівської області надійшли матеріали УСБУ в Чернігівській області щодо документування фактів порушення чинного законодавства з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради.

Постановою заступника прокурора Чернігівської області від 03.10.2019 проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області.
В ході досудового розслідування допитано у якості свідка співробітника УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , який показав, що в ході відпрацювання м. Чернігова та Чернігівської області було встановлено, що з метою виведення коштів, отриманих від реалізації лісопродукції підконтрольними дочірніми підприємствами, керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ), на адресу якого:ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

та в незначних обсягах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) впродовж 2018 першої половини 2019 років реалізували лісоматеріали (пиловник, техсировина, дрова) загальним об`ємом 21,4 тис. м3 на загальну суму близько 23,8 млн. грн. за економічно-необґрунтованою (занижена орієнтовно на 100 грн./м3) ціною. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » реалізувало 19,3 тис. м деревини на суму 23,9 млн. грн. основним експортерам регіону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іншим за завищеною в порівнянні із закупівельною ціною на 150-250 грн.

Фактично деревина відвантажувалася дочірніми підприємствами безпосередньо експортерам, а безтоварні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » спрямовані на переведення безготівкових коштів у готівку, надання суб`єктам господарювання-експортерам лісопродукції послуг з легалізації необлікованої деревини та надання іншим суб`єктам послуг з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.
Зокрема, аналіз податкової звітності підприємства вказує на:

ознаки надання податкової вигоди шляхом документального оформлення безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ;

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , порушено провадження у справі про банкрутство) в період січень-вересень 2018 року придбано у товариства роботи з переробки (подрібнення) відсортованих відходів на суму 1,07 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), у лютому, березні та жовтні 2018 року придбано у ТОВ 12920 л палива дизельного та бензину (картки) на суму 371,8 тис. грн. Аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що реалізовані ПММ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » придбало у вказаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

надання суб`єктам господарювання-експортерам лісопродукції послуг з легалізації необлікованої сировини;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), директора якого у квітні 2019 року визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України, у травні 2018 року придбано у ТОВ пиловник сосновий 31,332 м3 на суму 48,6 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), надання послуг з документального оформлення постачання необлікованих лісоматеріалів яким розслідується в рамках кримінального провадження, у грудні 2018 року придбало у товариства пиломатеріали хвойних порід 108,7 м3 на суму 358,7 тис. грн.

ознаки незаконного виведення грошових коштів у тіньовий обіг шляхом документального оформлення безтоварних операцій.

Сумнівні операції з придбання товарів, робіт і послуг (дрова, ПММ стальна катанка, лісозаготівельні роботи та аутсорсингові послуги) зафіксовані з СГД, які фігурують у ряді досудових розслідувань та мають ознаки фіктивності (документальне оформлення постачання необлікованих лісоматеріалів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму близько 2,1 млн. грн.

Аналіз клопотання, з котрим звернувся до суду слідчий за погодженням з прокурором, свідчить про те, що останнє має посилання на такі норми права, як ст. ст. 40, 131, 132, 159-164,245 КПК України, серед котрих ст. 162 КПК України є саме такою, що регулює питання, пов`язані з тимчасовим доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з чим суд розглядає це клопотання, як таке, що стосується речей і документів, визначених безпосередньо у ст. 162 КПК України.
Обов`язкові, строго визначені у законі і беззастережні умови, котрим повинно відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повністю виписані законодавцем у конкретній нормі права, а саме у ст. 160 КПК України.

Так, ч.1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч. 2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання, з яким звертається слідчий, а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До того ж, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Крім того, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Крім того, долучені до матеріалів клопотання копії рапортів начальника 2 сектора ВКЗЕ управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженого 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , які є в матеріалах справи, в силу ст. 84 КПК України, не є належним і допустимим доказом того, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою незаконного виведення грошових коштів отриманих від реалізації лісопродукції підконтрольними дочірними підприємствами впродовж 2018 - першої половини 2019 років реалізуючи лісоматеріали за економічно-необгрунтованою ціною.

Також, за змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Проте, слідчим взагалі не доведено, що інформація відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тимчасовий доступ до якої має намір отримати слідчий, має хоч якийсь зв`язок з розслідуваним злочином, передбаченим ч.3 ст. 191 КК України, які конкретно обставини будуть встановлені за допомогою цієї інформації і яке загалом відношення вона матиме до розслідуваного злочину, оскільки з мотивувальної частини поданого слідчим клопотання, а також з тексту самого клопотання не зрозуміло, з чого слідчий дійшов висновку про необхідність отримання інформації стосовно саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що слідчим під час звернення до суду були порушені норми процесуального закону, котрі стосуються вирішення питань, пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження (ст. ст. 2, 9, 40, 160, КПК України), зазначені вище, таке клопотання є необґрунтованим та немотивованим, а тому в його задоволенні належить відмовити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1