Справа №766/7452/19
н/п 1-кс/766/3397/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», зокрема:

- виконавчу схему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали»;

- повідомлення про початок виконання робіт;

- акти на приховування роботи;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності на будівельні матеріали та паспорти якості;

- загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту;

- договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №144 від 20.11.2018 на проведення робіт «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали» на суму 7 736 200,00 грн., з яких перераховано 7 436 162,6 грн.

В ході ініціативного пошуку та оперативного огляду об`єкту проведення робіт «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали» встановлено, що роботи з капітального ремонту виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Засновником та керівником вказаного товариства є ОСОБА_4 . За вказівкою замовника роботи виконані не в повному обсязі, до актів виконаних підрядних робіт внесені завідомо неправдиві відомості, тим самим завищено об`єми фактично виконаних будівельних робіт.

Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі, внаслідок чого, державному бюджету можливо завдано збитків приблизно на 300 тис. грн.

Схема привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягає в укладанні договорів з контрагентами, які мають ознаки фіктивності, на рахунки яких під виглядом закупівлі товарів, робіт та послуг перераховуються державні кошти, за ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою участі відкритих торгах надало документи, які містять неправдиву інформацію, а саме вказали, що не будуть залучати субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.11.2019 уклало договір субпідряду №13/11-19 з ПП « ОСОБА_6 » на суму 5 957 231,62 грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів щодо проведених за рахунок бюджетних коштів фінансово господарських взаємовідносин з робіт «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», за період 2018-2019 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- виконавчу схему «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали»;

- повідомлення про початок виконання робіт;

- акти на приховування роботи;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, товарно транспортні накладні, сертифікати відповідності на будівельні матеріали та паспорти якості;

- загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту;

- договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на те, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», зокрема:

- виконавчу схему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали»;

- повідомлення про початок виконання робіт;

- акти на приховування роботи;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- документи по закупівлі будівельного матеріалу: договори, рахунки-фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності на будівельні матеріали та паспорти якості;

- загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту;

- договори з субпідрядниками та цивільно-правові договори з фізичними особами, які безпосередньо здійснювали будівельні роботи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1