ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4172/20
Провадження № 1-кс/201/1622/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 25.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 25.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу Укрїани № 0059/2020/ДСК, ОСОБА_5 з використанням довірених осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маячи на меті отримання незаконного прибутку, в період з 16.07.2007 року по 27.10.2019 року шляхом приховування об`єкту оподаткування, а саме фактів отримання прибутку у вигляді безготівкових коштів на його банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ланцюгу постачання від ряду суб`єктів господарювання, ухилився від сплати податку з доходу фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у великих розмірах.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0059/2020/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 16.07.2007 року по 27.10.2019, на загальну суму 655,75 млн. грн.
Вищевказані Фінансові операції пов`язані, головним чином, із зарахуванням від групи товариств на користь вищевказаних підприємств безготівкових коштів у якості фінансової допомоги, оплати за товар (масло, ПММ, моторну оливу, дизпаливо, мастило), за ТМЦ, згідно контракту, за нафтопродукти, за матеріали, перерахування коштів, згідно договору, перерахуванням безготівкових коштів на користь групи товариств у якості фінансової допомоги, оплати за товар (масло, ПММ, моторну оливу, дизпаливо, мастило), згідно контракту, згідно договору, за мастильні матеріали, перерахування коштів, згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна, на користь банківських установ для купівлі валюти, внесенням готівки, у т.ч., у якості фіндопомоги, торгівельної виручки та зняттям коштів готівкою.
Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків, відкритих ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), були кошти, внесенні готівкою на рахунки, нараховані відсотки за депозитними договорами та перерахування по власних рахунках.
Основний дохід гр. ОСОБА_5 протягом 2013-2018 років від підприємницької діяльності, склав 2,60 млн. грн.
Згідно наданої інформації ДСФМ України довіреними особами гр. ОСОБА_5 є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Вищевказані особи є учасниками схеми пов`язані із внесенням готівкових грошових коштів на рахунки гр. ОСОБА_5 та подальшим їх частковим зняттям.
Крім того, ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) використовуються розрахункові рахунки: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).
Для встановлення обставин, що мають першочергове значення для досудового розслідування, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що складають банківську таємницю, а саме документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам, а також іншим рахункам відкритим ОСОБА_5 , які перебувають у володінні посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) документів з юридичного оформлення (відкриття) ОСОБА_5 розрахункових банківських рахунків, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, та документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з зазначених рахунків.
Вказані документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а також встановити, хто саме перераховував грошові кошти на рахунки ОСОБА_5 та хто саме їх знімав, а для цього необхідні саме оригінали зазначених документів.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів та їх вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області - ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

Оригінали документів з юридичного оформлення (відкриття) ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та інших рахунків відкритих на її ім`я; документів їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 16.07.2007 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

Виписок про рух грошових коштів по вказаним та іншим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за період з 16.07.2007 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП;

Копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних та інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за період з 16.07.2007 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 16.07.2007 року по момент виконання ухвали слідчого судді

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1