Справа № 581/815/19
Провадження № 1-кс/581/377/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

28 грудня 2019 року селище Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000173 від 19 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

26 грудня 2019 року заступник начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19 листопада 2019 року під час телефонної розмови невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 .

19 листопада 2019 року до ЄРДР за №0000173 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу до карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти із рахунку потерпілої було переведено на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 однією транзакцією у сумі 14000 грн.

У зв`язку з викладеним, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання доступу до документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема, до:

детальної інформації про власника вказаного рахунку, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

руху грошових коштів по вказаному рахунку, виключно щодо зарахування та зняття 14 000 грн., що мало місце 19 листопада 2019 року;

детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування вказаним банківським рахунком;

фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів із вказаного рахунку;

детальної інформації про контрагентів на рахунки яких було переведено грошові кошти з вказаного рахунку.

Слідчий та представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про підтримання клопотання та його розгляд без його присутності. Тому, розгляд клопотання проводиться без присутності вказаних осіб, без фіксації судового засідання у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 19 листопада 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000173, за фактом вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 19 листопада 2019 року для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження за №0000173 від 19 листопада 2019 року створено групу слідчих, до якої увійшли слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Із наданих потерпілою ОСОБА_4 письмових пояснень від 19 листопада 2019 року вбачається, що 19 листопада 2019 року близько 11 год. 33 хв. на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення про заблокування її картки та про неможливість здійснення подальших операцій, із зазначенням телефонних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 для детальної інформації. Повідомлення надійшло з телефонного номеру НОМЕР_5 . Після чого зателефонувавши за номером НОМЕР_6 , вона на прохання невідомої особи та за його допомогою провела операції для подальшого розблокування її картки. Після чого, пізніше нею виявлено, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 14000 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Липоводолинського районного суду Сумської області від 22 листопада 2019 року слідчим ОСОБА_3 отримано тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 .

Із протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24 грудня 2019 року та вилучених під час цієї слідчої дії документів вбачається, що 19 листопада 2019 року о 13 год. 52 хв. із карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 однією транзакцією було перераховано 14000 грн.

Частина 1 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення вказаної банківської операції даних щодо переказу та зняття зазначеної суми.

Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати групі слідчих доступ до неї.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів (із можливістю отримання паперових та електронних копій) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання такого доступу до документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_2 (юридичної справи клієнта з фотозображенням, датою народження, адресою проживання, місцем роботи та іншими відомостями), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

руху грошових коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_2 , із 19 листопада 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 14000 грн., що мало місце 19 листопада 2019 року;

детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком, закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів;

детальної інформації про контрагентів на рахунки яких було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , а також руху грошових коштів по їх рахунках із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття та фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів (у випадку наявності таких операцій).

Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1