Справа №745/283/20
Провадження №1-кс/745/46/2020
У Х В А Л А
07.05.2020 рокусмт. Сосниця
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яке мотивоване тим, що 18 квітня 2020 року до Сосницького відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що близько 14:00 години 17 квітня 2020 року, в смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області, невідома особа, шляхом зняття з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 4500 грн., яка належить його матері ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів стосовно картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з метою встановлення особи, яка знімала грошові кошти.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з"явилася,про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. До такого висновку приходжу зі слідуючих підстав.
За змістом положень ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкодити вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Відомості що можуть становити банківську таємницю, відносяться до відомостей які містять охоронювану законом таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим, до матеріалів клопотання наданні докази ,які свідчать про проведені слідчі дії ,в тому числі і протоколи допиту свідка ОСОБА_6 , потерпілої ОСОБА_5 .
З виписки по банківському рахунку вбачається, що 17.04.2020 року з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_2 було знято 4081,73 грн.
За таких обставин є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Надати старшому слідчому СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 або особі за її дорученням право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:
1)первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_1 17 квітня 2020 року, містять інформацію про те хто являється власником банківської картки за № НОМЕР_1 ;
2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів ( в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні данні, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 за 17 квітня 2020 року;
3) перелік банківських терміналів (банкоматів), з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 17 квітня 2020 року;
4) фото-відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 за 17 квітня 2020 року, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1