У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.03.2020 Справа №607/4442/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідча СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт отримання вантажу від ФОП ОСОБА_5 у 2019 році.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000322 від 09 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

09.10.2019 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_6 про те, що у період з січня по липень 2019 року ОСОБА_7 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_7 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_7 зловживаючи довірою ОСОБА_8 , заволодів належним йому зерном, яке реалізував невідомим особам. Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 995 918, 82 гри.

Встановлено, що 06 травня 2019 року між ФОП ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №06/05/19/1, предметом якого є купівля сільськогосподарської продукції.

Крім цього, ФОП ОСОБА_6 уклав договір перевезення з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яке здійснювало перевезення належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна до місця призначення, визначеного ФОП ОСОБА_5 .

Згідно показів ОСОБА_6 , організацію перевезення придбаного зерна в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював ОСОБА_7 . Під час проведення взаємозвірки з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ним було встановлено, що 82,440 тонн зерна він не отримав. Вивезення даного зерна здійснювали автомобілі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме автомобіль марки DAF: НОМЕР_4 , причіп: НОМЕР_5 ( водій ОСОБА_9 ) та автомобіль марки DAF: НОМЕР_6 , причіп: НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ) за вказівкою ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено ряд документів, в тому числі оригінали товарно-транспортних накладних №9 та №10 від 14 червня 2019 року, відповідно до яких, зерно в кількості 82,440 тонн, яке згідно показів потерпілого не було доставлено за пунктом призначення, вивантажено в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема: договорів та додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт отримання вантажу від ФОП ОСОБА_5 у червні 2019 року.

Вищевказана інформація знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторонні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. За винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, що зберігається у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчої СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчій СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, накладних та інших документів, які підтверджують факт отримання вантажу від ФОП ОСОБА_5 у 2019 році, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1