Справа № 487/3878/20
Провадження № 1-кс/487/4410/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.07.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
09.07.2020 року, слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області, ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000129 від 13.05.2020, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та за їх дорученням оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (із зазначенням дати, часу, місця проведення банківської операції, способу, суми грошових коштів та ПІБ учасників такої операції), за період часу з 01.01.2019 по дату вилучення інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, щодо наступних банківських карткок: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_21 ; НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_22 ; НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_23 ; НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_24 ; НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_25 ; НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_26 ; НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_27 ; НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_28 ; НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_26 ; НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_29 ; НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_30 ; НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_31 ; НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_32 ; НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_33 ; НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_34 ; НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_35 ; НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_36 ; НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_37 ; НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_38 ; НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_39 ; НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_40 ; НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_41 ; НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_42 ; НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_43 ; НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_44 ; НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_45 ; НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_46 ;

Інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, за період часу 01.01.2019 по дату вилучення інформації стосовно банківських карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

Відеозаписів та фотознімків із відділень банку, в тому числі банкоматів, у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням банківських рахунків/карток №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , за період часу з 01.01.2019 по дату вилучення інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Матеріали справ з юридичного оформлення рахунків, банківських карток №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , а саме: документи щодо відкриття (закриття) рахунків, договори, заяви, свідоцтва, установчі документи, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

Інформацію про отримувачів грошових коштів від ОСОБА_47 внаслідок здійснення ним переказів (ПІБ отримувача, документи щодо відкриття (закриття) рахунків отримувача, договори, заяви, свідоцтва, установчі документи, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо), а саме: 24.03.2019 о 09:41:36 на суму 15211,32 грн. (комісія 211,32)- «перевод со своей карты»; 27.03.2019 о 10:10:02 на суму 9045,09 грн. (комісія 45,00) «перевод со своей карты»; 29.03.2019 о 10:24:21 на суму 6791,00 грн. (комісія 191,09) «перевод со своей карты»; 05.04.2019 о 10:17:53 на суму 13456,95 грн. (комісія 456,95) «перевод со своей карты»; 06.04.2019 о 12:32:44 на суму 2070,30 грн. (комісія 70,30) «перевод со своей карты»; 14.05.2019 о 06:25:56 на суму 3364.24 грн. (комісія 114,24) «перевод со своей карты»; 25.06.2019 о 10:19:23 на суму 15178,70 грн. (комісія 178,70) «перевод со своей карты»; 25.06.2019 о 16:19:43 на суму 15489,57 грн. (комісія 489,57) «перевод со своей карты»; 26.06.2019 о 09:50:45 на суму 3105,45 (комісія 105,45) «перевод со своей карты»; 10.07.2019 о 12:42:46 на суму 5796,84 (комісія 196,84) «перевод со своей карты»; 26.07.2019 о 19:04:01 на суму 1035,15 грн. (комісія 35,15) «перевод со своей карты»; 18.09.2019 о 12:37:56 на суму 2587,88 грн. (комісія 87,88) «перевод со своей карты»; 23.10.2019 о 16:12:00 на суму 10351 грн. (комісія 351,50) - «перевод со своей карты»; 23.10.2019 о 16:13:13 на суму 10351 грн. (комісія 351,50) «перевод со своей карты»; 23.10.2019 о 16:14:26 на суму 11386,65 грн. (комісія 386,65) - «перевод со своей карты»; 31.10.2019 о 22:23:40 на суму 1345,70 грн. (комісія 45,70) «перевод со своей карты»; 09.11.2019 о 16:57:33 на суму 4347 грн. (комісія 147,63) - «перевод со своей карты»; 16.11.2019 о 19:34:57 на суму 1138,67 грн. (комісія 38,67) «перевод со своей карты»; 06.12.2019 о 09:20:19 на суму 2173,82 грн. (комісія 73,82) «перевод со своей карты»; 08.12.2019 о 23:00:59 на суму 1035 грн. (комісія 35,15) - «перевод со своей карты»; 10.12.2019 о 13:58:53 на суму 10050 грн. (комісія 50,00) «перевод со своей карты»; 10.12.2019 о 14:01:24 на суму 10050 грн. (комісія 50,00) «перевод со своей карты»; 12.12.2019 о 20:17: 42 на суму 2173,82 грн. (комісія 73,82) «перевод со своей карты»; 14.12.2019 о 13:43:54 на суму 1507,5 (комісія 7,50) «перевод со своей карты»; 14.12.2019 о 14:06:36 на суму 10050 грн. (комісія 50,00) «перевод со своей карты»; 14.12.2019 о 14:07:11 на суму 10050 грн. (комісія 50,00) «перевод со своей карты»; 29.12.2019 о 09:12:53 на суму 10161,60 грн. (комісія 161,60) «перевод со своей карты»; 29.12.2019 о 09:13:53 на суму 10351,50 грн. (комісія 351,50) «перевод со своей карты»; 29.12.2019 о 09:15:14 на суму 10351,50 грн. (комісія 351,50) «перевод со своей карты»; 30.12.2019 о 15:33:02 на суму 9833,93 грн. (комісія 333,93) «перевод со своей карты»; 30.12.2019 о 15:38:05 на суму 623 грн. (комісія 23,15) «перевод со своей карты»; 23.01.2020 о 18:23:21 на суму 6831,99 грн. (комісія 231,99) «перевод со своей карты»;

Крім того просив, зобов`язати уповноважених посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію у центральному відділенні або будь-якому іншому розташованому у м.Одесі.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в проваджені Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження №0000656 від 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000103 від 28.01.2020, за підозрою ОСОБА_47 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України встановлено можливі факти систематичного отримання неправомірної вигоди співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим матеріали кримінального провадження за вказаним фактом виділено в окреме провадження.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів на рахунках.

Інформація, що міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим шляхом не має можливості, що і послужило підставою для звернення із зазначеним клопотанням.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000103 від 28.01.2020, за підозрою ОСОБА_47 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України встановлено можливі факти систематичного отримання неправомірної вигоди співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим матеріали кримінального провадження за вказаним фактом виділено в окреме провадження.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.05.2020 року органом досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва №1-кс/487/2473/20 від 27.04.2020 року, в приміщенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано CD-R-диск марки «Verbatim» з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому містилась інформація про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_48 ..

З протоколу огляду речей від 25.06.2020 року вбачається, що слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР в м. Миколаєві, ОСОБА_3 було проведено огляд CD-R-диску марки «Verbatim» з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який вилучено 26.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва №1-кс/487/2473/20 від 27.04.2020 року, на якому міститься інформація про рух грошових коштів ОСОБА_48 .

Зокрема оглядом інформації про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_47 № НОМЕР_28 встановлено 70 випадків пересилання грошових коштів між останнім та ОСОБА_23 , який є також інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, слідчим встановлено, що ОСОБА_49 в період з 01.01.2019 по квітень 2020 року систематично пересилав частину отриманих грошових коштів співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_4 або членам сім`ї таких співробітників, наприклад:

- 9 переказів грошових коштів на загальну суму 18634 гривень ОСОБА_37 , яка є дружиною старшого державного інспектору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_50 .

- 2 перекази грошових коштів на загальну суму 7838 гривень ОСОБА_40 , яка є дружиною старшого державного інспектору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_51 ;

- 18 переказів грошових коштів на суму 97088 гривень ОСОБА_41 , який є старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім зазначених осіб, до можливих фактів систематичного отримання неправомірної вигоди та розподілу отриманих коштів між співробітниками правоохоронних органів Одеській області можуть бути причетні: ОСОБА_22 (інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_52 , (інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_53 (інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_54 (дружина інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_55 ), ОСОБА_56 (інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_57 .

Встановлено, що найбільшу кількість грошових коштів на банківську картку ОСОБА_47 за період 2019-2020 років переказали:

- ОСОБА_23 (співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 )- на загальну суму 171177 гривень;

- ОСОБА_58 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)- на загальну суму 74800 гривень;

- ОСОБА_59 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)- на суму 62500 гривень;

- ОСОБА_60 на суму 204120 гривень;

- ОСОБА_61 (ФОП) на суму 402 200 гривень та інші.

Крім того, слідчим зазначено, що в ході огляду встановлено, що ОСОБА_49 систематично пересилав грошові кошти невідомим особам на невстановлені картки та рахунки.

Так, вилучена інформація про рух коштів ОСОБА_47 містить факти переказу грошових коштів в яких відсутні відомості про отримувачів таких коштів, що унеможливлює встановлення всього кола осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, та в графі отримувача містяться записи «Перевод со своей карты», а саме:

- 24.03.2019 о 09:41:36 на суму 15211,32 грн. (комісія 211,32)- «перевод со своей карты»;

- 27.03.2019 о 10:10:02 на суму 9045,09 грн. (комісія 45,00) «перевод со своей карты»;

- 29.03.2019 о 10:24:21 на суму 6791,00 грн. (комісія 191,09) «перевод со своей карты»;

- 05.04.2019 о 10:17:53 на суму 13456,95 грн. (комісія 456,95) «перевод со своей карты»;

- 06.04.2019 о 12:32:44 на суму 2070,30 грн. (комісія 70,30) «перевод со своей карты»;

- 14.05.2019 о 06:25:56 на суму 3364.24 грн. (комісія 114,24) «перевод со своей карты»;

- 25.06.2019 о 10:19:23 на суму 15178,70 грн. (комісія 178,70) «перевод со своей карты»;

- 25.06.2019 о 16:19:43 на суму 15489,57 грн. (комісія 489,57) «перевод со своей карты»;

- 26.06.2019 о 09:50:45 на суму 3105,45 (комісія 105,45) «перевод со своей карты»;

- 10.07.2019 о 12:42:46 на суму 5796,84 (комісія 196,84) «перевод со своей карты»;

- 26.07.2019 о 19:04:01 на суму 1035,15 грн. (комісія 35,15) «перевод со своей карты»;

- 18.09.2019 о 12:37:56 на суму 2587,88 грн. (комісія 87,88) «перевод со своей карты»;

- 23.10.2019 о 16:12:00 на суму 10351 грн. (комісія 351,50) - «перевод со своей карты»;

- 23.10.2019 о 16:13:13 на суму 10351 грн. (комісія 351,50) «перевод со своей карты»;

- 23.10.2019 о 16:14:26 на суму 11386,65 грн. (комісія 386,65) - «перевод со своей карты»;

- 31.10.2019 о 22:23:40 на суму 1345,70 грн. (комісія 45,70) «перевод со своей карты»;

- 09.11.2019 о 16:57:33 на суму 4347 грн. (комісія 147,63) - «перевод со своей карты»;

- 16.11.2019 о 19:34:57 на суму 1138,67 грн. (комісія 38,67) «перевод со своей карты»;

- 06.12.2019 о 09:20:19 на суму 2173,82 грн. (комісія 73,82) «перевод со своей карты»;

-08.12.2019 о 23:00:59 на суму 1035 грн. (комісія 35,15) - «перевод со своей карты»;

- 10.12.2019 о 13:58:53 на суму 10050 грн. (комісія 50,00) «перевод со своей карты»;

- 10.12.2019 о 14:01:24 на суму 10050 грн. (комісія 50,00) «перевод со своей карты»;

- 12.12.2019 о 20:17: 42 на суму 2173,82 грн. (комісія 73,82) «перевод со своей карты»;

- 14.12.2019 о 13:43:54 на суму 1507,5 (комісія 7,50) «перевод со своей карты»;

- 14.12.2019 о 14:06:36 на суму 10050 грн. (комісія 50,00) «перевод со своей карты»;

- 14.12.2019 о 14:07:11 на суму 10050 грн. (комісія 50,00) «перевод со своей карты»;

- 29.12.2019 о 09:12:53 на суму 10161,60 грн. (комісія 161,60) «перевод со своей карты»;

- 29.12.2019 о 09:13:53 на суму 10351,50 грн. (комісія 351,50) «перевод со своей карты»;

- 29.12.2019 о 09:15:14 на суму 10351,50 грн. (комісія 351,50) «перевод со своей карты»;

- 30.12.2019 о 15:33:02 на суму 9833,93 грн. (комісія 333,93) «перевод со своей карты»;

- 30.12.2019 о 15:38:05 на суму 623 грн. (комісія 23,15) «перевод со своей карты»;

- 23.01.2020 о 18:23:21 на суму 6831,99 грн. (комісія 231,99) «перевод со своей карты»;

- 25.01.2020 о 09:29:44 на суму 2587,88 грн (комісія 87,88) «перевод со своей карты».

На теперішній час слідчий посилається на відсутність можливості встановити роль та ступінь участі в організації вищевказаних осіб, а також інших, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного правопорушення.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів на рахунках всіх встановлених осіб.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_62 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000129 від 13.05.2020, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі слідчих СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та за їх дорученням оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформації про рух коштів та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (із зазначенням дати, часу, місця проведення банківської операції, способу, суми грошових коштів та ПІБ учасників такої операції), за період часу з 01.01.2019 по 09.07.2020 року, щодо наступних банківських карток:

НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_21 ;

НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_22 ;

НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_23 ;

НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_24 ;

НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_25 ;

НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_26 ;

НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_27 ;

НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_28 ;

НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_26 ;

НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_29 ;

НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_30 ;

НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_31 ;

НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_32 ;

НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_33 ;

НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_34 ;

НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_35 ;

НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_36 ;

НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_37 ;

НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_38 ;

НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_39 ;

НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_40 ;

НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_41 ;

НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_42 ;

НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_43 ;

НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_44 ;

НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_45 ;

НОМЕР_27 , яка належить ОСОБА_46 ;

- Інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, за період часу 01.01.2019 по 09.07.2020 року стосовно банківських карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- Відеозаписів та фотознімків із відділень банку, в тому числі банкоматів, у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням банківських рахунків/карток №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , за період часу з 01.01.2019 по 09.07.2020 року.

- Матеріали справ з юридичного оформлення рахунків, банківських карток №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , а саме: документи щодо відкриття (закриття) рахунків, договори, заяви, свідоцтва, установчі документи, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

- Інформацію про отримувачів грошових коштів від ОСОБА_47 внаслідок здійснення ним переказів (ПІБ отримувача, документи щодо відкриття (закриття) рахунків отримувача, договори, заяви, свідоцтва, установчі документи, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо), а саме:

- 24.03.2019 о 09:41:36 на суму 15211,32 грн. (комісія 211,32)- «перевод со своей карты»;

- 27.03.2019 о 10:10:02 на суму 9045,09 грн. (комісія 45,00) «перевод со своей карты»;

- 29.03.2019 о 10:24:21 на суму 6791,00 грн. (комісія 191,09) «перевод со своей карты»;

- 05.04.2019 о 10:17:53 на суму 13456,95 грн. (комісія 456,95) «перевод со своей карты»;

- 06.04.2019 о 12:32:44 на суму 2070,30 грн. (комісія 70,30) «перевод со своей карты»;

- 14.05.2019 о 06:25:56 на суму 3364.24 грн. (комісія 114,24) «перевод со своей карты»;

- 25.06.2019 о 10:19:23 на суму 15178,70 грн. (комісія 178,70) «перевод со своей карты»;

- 25.06.2019 о 16:19:43 на суму 15489,57 грн. (комісія 489,57) «перевод со своей карты»;

- 26.06.2019 о 09:50:45 на суму 3105,45 (комісія 105,45) «перевод со своей карты»;

- 10.07.2019 о 12:42:46 на суму 5796,84 (комісія 196,84) «перевод со своей карты»;

- 26.07.2019 о 19:04:01 на суму 1035,15 грн. (комісія 35,15) «перевод со своей карты»;

- 18.09.2019 о 12:37:56 на суму 2587,88 грн. (комісія 87,88) «перевод со своей карты»;

- 23.10.2019 о 16:12:00 на суму 10351 грн. (комісія 351,50) - «перевод со своей карты»;

- 23.10.2019 о 16:13:13 на суму 10351 грн. (комісія 351,50) «перевод со своей карты»;

- 23.10.2019 о 16:14:26 на суму 11386,65 грн. (комісія 386,65) - «перевод со своей карты»;

- 31.10.2019 о 22:23:40 на суму 1345,70 грн. (комісія 45,70) «перевод со своей карты»;

- 09.11.2019 о 16:57:33 на суму 4347 грн. (комісія 147,63) - «перевод со своей карты»;

- 16.11.2019 о 19:34:57 на суму 1138,67 грн. (комісія 38,67) «перевод со своей карты»;

- 06.12.2019 о 09:20:19 на суму 2173,82 грн. (комісія 73,82) «перевод со своей карты»;

-08.12.2019 о 23:00:59 на суму 1035 грн. (комісія 35,15) - «перевод со своей карты»;

- 10.12.2019 о 13:58:53 на суму 10050 грн. (комісія 50,00) «перевод со своей карты»;

- 10.12.2019 о 14:01:24 на суму 10050 грн. (комісія 50,00) «перевод со своей карты»;

- 12.12.2019 о 20:17: 42 на суму 2173,82 грн. (комісія 73,82) «перевод со своей карты»;

- 14.12.2019 о 13:43:54 на суму 1507,5 (комісія 7,50) «перевод со своей карты»;

- 14.12.2019 о 14:06:36 на суму 10050 грн. (комісія 50,00) «перевод со своей карты»;

- 14.12.2019 о 14:07:11 на суму 10050 грн. (комісія 50,00) «перевод со своей карты»;

- 29.12.2019 о 09:12:53 на суму 10161,60 грн. (комісія 161,60) «перевод со своей карты»;

- 29.12.2019 о 09:13:53 на суму 10351,50 грн. (комісія 351,50) «перевод со своей карты»;

- 29.12.2019 о 09:15:14 на суму 10351,50 грн. (комісія 351,50) «перевод со своей карты»;

- 30.12.2019 о 15:33:02 на суму 9833,93 грн. (комісія 333,93) «перевод со своей карты»;

- 30.12.2019 о 15:38:05 на суму 623 грн. (комісія 23,15) «перевод со своей карты»;

- 23.01.2020 о 18:23:21 на суму 6831,99 грн. (комісія 231,99) «перевод со своей карты»;

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію у центральному відділенні або будь-якому іншому розташованому у м. Одесі.

Ухвала дійсна до 14.08.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1