н/п 1-кс/953/4072/20
"03" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
22.05.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритих на їх ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси, від яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт-банк, із можливістю її копіювання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Підставою реєстрації вказаного кримінального правопорушення став встановлений факт умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах шляхом приховання отриманого доходу внаслідок проведених фінансових операцій по карткових рахунках, відкритих у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у період з 02.07.2013 по 11.02.2019 р. р.
27.01.2020 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшов лист з ГУ ДПС у Харківській області вх. №280/7, в якому зазначено, що на ім`я ОСОБА_5 окрім тих рахунків, щодо яких у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже отримано тимчасовий доступ до документів, відкрито ще і рахунки в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 . Інформація про рух грошових коштів по цих рахунках є обов`язковою та необхідною для прийняття рішення щодо проведення перевірки відносно ОСОБА_5 .
15 квітня 2020 року до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшов лист з ГУ ДПС у Харківській області вх. № 1165/7, в якому вказано, що для підтвердження отриманого доходу, який підлягає оподаткуванню у розумінні ст. 164 Податкового кодексу України ГУ ДПС у Харківській області просить надати за період з 01.01.2014 по 31.12.2019 інформацію про рух грошових коштів по платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; відкритих на ім`я ОСОБА_5 - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, зокрема з метою ідентифікації осіб, які здійснювали перерахунок коштів на рахунки, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , встановлення призначення платежів, за що саме вони перераховували грошові кошти, допиту встановлених осіб з питань: наявності господарських операції з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , призначення платежу (послуги, товарно-матеріальні цінності тощо) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 02.07.2013 по 11.02.2019 р. р.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , надати слідчим слідчої групи, а саме: слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до:
- відомостей про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритих на їх ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовому носії та в електронному вигляді із вказанням контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.01.2014 по 11.02.2019 року;
- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо);
- документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси, від яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт-банк, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
В іншій частині клопотання у задоволенні відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.07.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1