Справа № 750/989/20
Провадження № 1-кс/750/792/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000199 від 03.10.2019,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 наступних документів та відомостей: завірених копій звітів ф.2 «Звіт про фінансові результати» за 2018-2019 роки; завірених копій книг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки; завіреної копії «Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку; завірених копій оборотно-сальдових відомостей по рахунках класу 7 «Доходи і результати діяльності» за 2018-2019 роки; завірених копій оборотних відомостей по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»; завірених копій звітів ф.1 «Баланс» за 2018-2019 роки та приміток до річної звітності; завірених копій даних субрахунків 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»; завірених копій укладених протягом 2018-2019 років договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також завірених копій накладних, рахунків, подорожніх листів вантажного автомобіля, актів звірок, рахунків, видаткових накладних, банківських виписок та інших документів, пов`язаних із взаємодією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2018-2019 роках, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

В судове засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив клопотання розглядати за його відсутності та задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі, доступ до яких планується отримати, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199, розпочатому 03.10.2019 за ч.3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розтрати майна підприємства шляхом використання свого службового становища.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у листопаді 2016 року було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Чернігів, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на адресу якого одне з підконтрольних дочірніх підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018 2019 років реалізовувало лісоматеріали за заниженими цінами. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало вказану лісопродукцію основним експортерам регіону за завищеною в порівнянні із закупівельною ціною.
Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказану лісопродукцію фактично на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відвантажувало, а відправляло безпосередньо експортерам, яким дана лісопродукція була перепродана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянин України ОСОБА_5 , який також є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Чернігівська обл., м. Н.-Сіверський, ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Чернігівська обл., м. Н.-Сіверський, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Протягом 2018 2019 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також реалізовувало вищевказаним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лісоматеріали за заниженими цінами, які в подальшому продавали дану лісопродукцію основним експортерам регіону за завищеною в порівнянні із закупівельною ціною.
20.02.2020 в порядку ст. 93 КПК України до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було направлено запит № 74/12/722 з проханням надати завірені копії запитувальних документів, а 13.03.2020 до слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 111 від 11.03.2020 надійшла відповідь на вищевказаний запит, в додаток до якої було надано лише незавірені копії двох договорів та перелік товарно-транспортних накладних без відповідних копій даних документів.
З метою проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський) за 2018-2019 роки, пов`язаних з реалізацією лісопродукції вищевказаним приватним товариствам, використання в якості доказів у даному кримінальному провадженні інформації, що підтверджує протиправну діяльність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які допустили розтрату майна вказаного комунального підприємства, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч.ч.6-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи, вказані у клопотанні слідчого знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і необхідні для проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський) за 2018-2019 роки, пов`язаних з реалізацією лісопродукції вищевказаним приватним товариствам, використання в якості доказів у даному кримінальному провадженні інформації, що підтверджує протиправну діяльність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які допустили розтрату майна вказаного комунального підприємства та в сукупності з іншими доказами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів та відомостей: завірених копій звітів ф.2 «Звіт про фінансові результати» за 2018-2019 роки; завірених копій книг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки; завіреної копії «Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку; завірених копій оборотно-сальдових відомостей по рахунках класу 7 «Доходи і результати діяльності» за 2018-2019 роки; завірених копій оборотних відомостей по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»; завірених копій звітів ф.1 «Баланс» за 2018-2019 роки та приміток до річної звітності; завірених копій даних субрахунків 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»; завірених копій укладених протягом 2018-2019 років договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також завірених копій накладних, рахунків, подорожніх листів вантажного автомобіля, актів звірок, рахунків, видаткових накладних, банківських виписок та інших документів, пов`язаних із взаємодією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2018-2019 роках.

Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1