Справа № 592/1003/20
Провадження № 1-кс/592/541/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000069 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи фактичну можливість сплачувати в повному обсязі податкові зобов`язання зі сплати земельного податку та зобов`язання з орендної плати з юридичних осіб, упродовж 2018-2019 р.р. умисно ухилились від сплати податків на загальну 3 853,9 тис. грн., що є значним розміром. Встановлено, що в злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH), які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), відділенні № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та відділенні № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ). Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів по поточних рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH), які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), відділенні № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та відділенні № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH), які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), відділенні № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та відділенні № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH), які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), відділенні № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та відділенні № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме за період з 01.01.2017 по 22.01.2020; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 22.01.2020; інкасових доручень (розпоряджень), документів, пов`язаних з їх виконанням, листів-відповідей про виконання (невиконання) інкасових доручень (розпоряджень) за період з 01.01.2017 по 22.01.2020; положень, інших розпорядчих документів банку про порядок виконання інкасових доручень (розпоряджень); документів, які визначають (визначили) відповідальних осіб про виконання інкасових доручень (розпоряджень), їх посадові інструкції.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), відділенню № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та відділенню № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_12 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_13 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

1)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (980 UAH), НОМЕР_3 (980 UAH), які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), відділенні № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та відділенні № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме за період з 01.01.2017 по 22.01.2020;

2) чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 22.01.2020;
3) інкасових доручень (розпоряджень), документів, пов`язаних з їх виконанням, листів-відповідей про виконання (невиконання) інкасових доручень (розпоряджень) за період з 01.01.2017 по 22.01.2020;
4)положень, інших розпорядчих документів банку про порядок виконання інкасових доручень (розпоряджень);

5)документів, які визначають (визначили) відповідальних осіб про виконання інкасових доручень (розпоряджень), їх посадові інструкції.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1