Справа № 754/4943/20
У Х В А Л А
Іменем України
12 травня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Деснянського УПГУГНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:
Слідчий Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 10.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 456 456 гривень, що належать ОСОБА_4 .

Згідно клопотання, 25.09.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) в особі ОСОБА_5 , який надав свою згоду на продаж житлової та нежитлової нерухомості у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Продавець), в особі ОСОБА_6 , та громадянкою України ОСОБА_4 (Покупець), укладено договір купівлі продажу майнових прав № КМБ/01/057 від 22.09.2014 року.

Відповідно до умов договору предметом договору виступало нежитлове приміщення загальною площею 52,8 кв.м., яке розташоване в об`єкті капітального будівництва за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, відповідно довідки про фінансування 100% майнових прав Об`єкта нерухомості по Договору № КМБ/01/057 купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2014 року, яка була видана ОСОБА_7 , встановлено, що відповідно до умов договору, остання сплатила Продавцю грошові кошти, у розмірі 391 248 грн., в тому числі ПДВ 20% - 65 208 грн., що складає 100% вартості майнових прав Об`єкта нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

18.09.2017 року «покупцю» ОСОБА_4 надано акт обстеження приміщення № 42 по АДРЕСА_2 , який підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені ОСОБА_8 та «замовником/землекористувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені ОСОБА_9 .

Згідно до технічного паспорту виданого ОСОБА_4 квартира, володільцем в майбутньому якої вона має стати (після введення будинку в експлуатацію), являється квартира АДРЕСА_1 , згідно до договору № КМБ/01/057 купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2014 року.

Однак не зважаючи на наявні в потерпілої ОСОБА_4 документи на квартиру АДРЕСА_3 , власником якої вона мала стати згідно договору, у будинку, який не введений в експлуатацію по АДРЕСА_2 , 27.05.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 , Київського міського нотаріального округу, здійснюється реєстрація права власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер : КМБ/01/283, виданий 25.07.2017 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідка про фінансування 100 % майнових прав об`єкту нерухомості, серія та і номер: б/н, виданий 25.08.2017 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акт приймання передачі технічного паспорту по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер: виданий 25.08.2017 року, видавник : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акт приймання передачі об`єкту нерухомості по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер : б/у, виданий 25.08.2017 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Власник приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , країна реєстрації Україна

Так, 03.10.2019 року о 15:42:08год. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 вносить зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (номер запису про право власності № 33516806) в інтересах ОСОБА_12 , на підставі договору купівлі продажу 375 від 03.10.2019 року, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_11 .

Таким чином, права власності на квартиру АДРЕСА_1 набувала ОСОБА_12 , у зв`язку з чим в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що документи, на підставі яких було здійснено відчуження нежитлового приміщення АДРЕСА_1 , знаходяться у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 (адреса АДРЕСА_4 ).

Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного та всебічного досудового розслідування, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, на підставі яких було внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію об`єкта нерухомого майна нежитлового приміщення АДРЕСА_5 , реєстраційний номер нерухомого майна: 000, з можливістю вилучення в оригіналах.

Іншим способом отримати оригінали вказаних документів неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом нотаріальну таємницю, оригінали вказаних документів необхідні для проведення криміналістичних, зокрема почеркознавчих, експертиз, у зв`язку з чим орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000166 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах та виготовлення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ), а саме: документів (у тому числі роздрукованих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна), на підставі яких була здійснена реєстрація права власності за номером 31810367 від 27.05.2019 року за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя