Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/246/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172, ч.1 ст.382 КК України щодо невиплати заробітної плати працівникам підприємства строком більше ніж за один місяць службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За таких обставин, відомості про стан рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів); операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація щодо звітності по банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, тому просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172, ч.1 ст.382 КК України.

Крім того, додані до клопотання докази містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть знаходитись у володінні вказаної банківської установи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слічдї групи у кримінальному провадженні №0000216, а саме:

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , - тимчасовий доступ до документів з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді, а також - можливістю вилучення копій документів у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 ,зокрема таких документів, які містять: відомості про стан рахунків АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів); операції, які були проведені на користь чи за дорученням АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація щодо звітності по банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_2 , а саме:

1. НОМЕР_3 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 11.09.2015, закритий 01.11.2019;

2. 978-ЄВРО, відкритий 11.09.2015, закритий 01.11.2019;

3. НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 11.09.2015, закритий 01.11.2019;

4. , 840-ДОЛАР США, відкритий 11.09.2015, закритий 01.11.2019;

5. НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий11.09.2015, закритий 01.11.2019;

6. НОМЕР_5 , 978-ЄВРО, відкритий 11.09.2015

7. НОМЕР_5 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 11.09.2015;

8. НОМЕР_6 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 11.09.2015;

9. НОМЕР_5 , 840-ДОЛАР США, відкритий, 11.09.2015

10. НОМЕР_5 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 11.09.2015;

11. НОМЕР_7 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 14.01.2016, закритий 01.11.2019;

12. НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ , відкритий 14.01.2016;

13. НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 27.07.2016, закритий 01.11.2019;

14. НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 27.07.2016; .

15. НОМЕР_11 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритого, 09.02.2017, закритий 01.11.2019;

16. НОМЕР_11 , 840-ДОЛАР США, відкритий 09.02.2017, закритий 01.11.2019;

17 , 978-ЄВРО, відкритого, 09.02.2017, закритий 01.11.2019;

17. НОМЕР_11 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 09.02.2017, закритий 01.11.2019;

18. 1UA0330715, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 09.02.2017;

19. НОМЕР_12 , 840-ДОЛАР США, відкритого, 09.02.2017;

20. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ГРИВНЯ відкритий 09.02.2017;

21. НОМЕР_14 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий04.04.2017, закритий 01.11.2019;

22. НОМЕР_14 , 840-ДОЛАР США, відкритого 04.04.2017,закритий 01.11.2019;

23. НОМЕР_14 , 978-ЄВРО, відкритий 04.04.2017, закритий 01.11.2019;

24. НОМЕР_14 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 04.04.2017, закритий 01.11.2019;

25. НОМЕР_15 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 04.04.2017;

26. НОМЕР_15 , 840-ДОЛАР США, відкритий, 04.04.2017;

27. НОМЕР_15 , 978-ЄВРО, відкритий 04.04.2017;

28. НОМЕР_15 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 04.04.2017;

29. НОМЕР_16 , 840-ДОЛАР США, відкритий 23.08.2017, закритий 01.11.2019;

30. НОМЕР_16 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 23.08.2017, закритий 01.11.2019;

31. НОМЕР_16 , 978-ЄВРО відкритого, 23.08.2017, закритий 01.11.2019;

32. НОМЕР_17 , 978-ЄВРО, відкритий23.08.2017;

33. НОМЕР_17 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 23.08.2017;

34. НОМЕР_17 , 840-ДОЛАР США відкритий 23.08.2017;

35. НОМЕР_18 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритого, 25.09.2017 закритий, 01.11.2019;

36. НОМЕР_18 , 978-ЄВРО, відкритий, 25.09.2017, закритий 01.11.2019;

37. НОМЕР_18 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 25.09.2017, закритий 01.11.2019;

38. НОМЕР_18 , 840-ДОЛАР США, відкритий 25.09.2017, закритий 01.11.2019;

39. НОМЕР_19 , 840-ДОЛАР США, відкритий 25.09.2017;

40. НОМЕР_19 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритого, 25.09.2017;

41. НОМЕР_19 , 978-ЄВРО, відкритий 25.09.2017;

42. НОМЕР_19 , НОМЕР_13 ГРИВНЯ, відкритий, 25.09.2017;

43. НОМЕР_20 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 23.01.2018, закритий, 01.11.2019;

44. НОМЕР_21 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 23.01.2018;

45. НОМЕР_22 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 05.11.2018, закритий 02.11.2019;

46. НОМЕР_23 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 05.11.2018;

47. НОМЕР_24 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 05.06.2019, закритий 02.11.2019;

48. НОМЕР_24 , 840-ДОЛАР США, відкритий 05.06.2019, закритий 02.11.2019;

49 , 978-ЄВРО, відкритий 05.06.2019, закритий 02.11.2019;

НОМЕР_25 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 05.06.2019, закритий 02.11.2019;

51. НОМЕР_26 , 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 05.06.2019;

52. НОМЕР_26 , 978-ЄВРО, відкритий 05.06.2019;

53. НОМЕР_26 , 840-ДОЛАР США, відкритий 05.06.2019;

54. НОМЕР_26 , НОМЕР_13 ГРИВНЯ відкритий 05.06.2019;

55. НОМЕР_27 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 24.04.2019;

56. НОМЕР_28 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 23.05.2019;

57. НОМЕР_29 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 10.06.2019;

58. НОМЕР_30 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 10.06.2019;

59. НОМЕР_31 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 02.08.2019;

діючих рахунків у період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1