У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.03.2020 Справа №607/2763/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000015 від 23 січня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, службові особи комунальних підприємств за попередньою змовою групою осіб могли привласнити кошти міжнародних організацій, спрямованих на модернізацію інфраструктури.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках інвестиційного проекту «Реконструкція теплових мереж в м.Тернопіль» укладено договори із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проведення робіт, які фінансуються за рахунок коштів міжнародних організацій (ЄБРР ТА МБРР) на загальну суму понад 120 млн. грн.
За наявними даними в проектно - кошторисні документації, яка готувалася на замовлення комунального підприємства, встановлені максимальні розцінки на матеріали, що дозволяє Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові. Всупереч ДСТУ-Н Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» службові особи КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при погодженні договірної документації із підрядними організаціями, розглядаючи її складові, не перевіряли ціни на матеріально - технічні ресурси. Вказане призвело до їх знищення, що стало в подальшому причиною їх привласнення.
Таким чином, зазначала слідча, службовими особами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), могло бути отримано незаконні доходи внаслідок включення у акт виконаних робіт завищених даних під час застосування матеріалів, які були придбані у корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких проводилися роботи по реконструкції теплових мереж в місті Тернополі, в період часу з 2017 - 2019 років, а саме: договорів на придбання, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились роботи по реконструкції; підсумкової відомості ресурсів; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання матеріалів та іншого придбаного товару, які перебувають у володінні корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи містять інформацію, як може бути використана для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, та для проведення інших слідчих дій, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідча просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація щодо робіт по реконструкції теплових мереж в місті Тернополі, в період часу з 2017 - 2019 років, яка знаходиться у володінні корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для доведення або спростування факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами КПТМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також для отримання додаткових доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий суддя, виходячи з аналізу відомостей у долучених до клопотання виписках щодо періодів здійснення оплат за договорами, вважає, що для тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, належним є період з 14.07.2017 року по 24.12.2019 року, а відтак, підлягають дослідженню документи на виконання договорів щодо робіт по реконструкції теплових мереж в місті Тернополі тощо за вказаний період.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі яких проводилися роботи по реконструкції теплових мереж в місті Тернополі, в період часу з 14.07.2017 року по 24.12.2019 року, а саме: договорів на придбання, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились роботи по реконструкції; підсумкової відомості ресурсів; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання матеріалів та іншого придбаного товару, які знаходяться у корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1