Справа № 592/881/20
Провадження № 1-кс/592/488/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

22.01.2020 до слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про вихід на зв`язок абонентських номерів за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 з вказанням абонентів, з якими відбувалося з`єднання та базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти: НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_4 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Клопотання мотивує тим, що упродовж 2016-2019 років у протиправний спосіб виведено з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти, виділені із бюджету на виконання інвестиційної програми за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та фізичними особами-підприємцями під контролем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПП « ОСОБА_9 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність з розподілу газу газорозподільними системами, згідно ліцензії НКРЕКП серії АЕ № 295554 від 29.03.2015, на території Сумської області виключно та безстроково здійснює Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

У період 2016-2019 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до тарифу на транспортування газу регіональними газопроводами включено роботи з ремонту й модернізації газопроводів та газового обладнання на загальну суму понад 100 млн. грн.

Будучи у злочинній змові із керівниками зазначених вище підприємств, будучи їм підконтрольними, та діючи за їх вказівкою, комерційний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , технічний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 з відома Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 та за сприяння директора з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 упродовж 2016-2019 років уклали ряд договорів із названими та іншими суб`єктами господарювання на проведення робіт.

При цьому усі роботи, які за договорами мають виконуватись зазначеними суб`єктами господарювання, фактично виконуються працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема і районних відділень (Конотопського, Роменського, Шосткинського, Охтирського тощо).

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування даних, згідно будівельних паспортів безпосереднє відношення до виконання будівельних робіт, мають наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 .
Зазначає, що виникла необхідність у встановленні місцеперебування вказаних осіб на момент виконання робіт, а також їх стосунки з іншими особами, які є учасниками злочинної схеми у кримінальному провадженні в період з 01.01.2017 по 31.12.2018. Отримати такі відомості можна шляхом проведення аналізу виходу на зв`язок та з`єднань телефонних номерів, що перебувають у користуванні вказаних осіб.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Сумський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019 за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, за фактом того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та будучи підконтрольними службовими особами ПП « ОСОБА_9 », діючи за їх вказівками, перерахували на підставі договорів про виконання робіт приватними суб`єктами господарювання робіт із ремонту та модернізації газопроводів та газового обладнання із підрядними організаціями, фактично контролюючи їх за рахунок власних працівників, чим заподіяли бюджету значної майнової шкоди та спричинили тяжкі наслідки.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та необхідність її вилучення.

Так, до матеріалів клопотання не долучено доказів що вказані у клопотанні номери телефонів перебувають у користуванні (володінні) осіб зазначених у клопотанні, а отже в даному випадку слід дійти висновку, що клопотання ґрунтується на припущенні можливості використання службовими особами зазначеними у клопотанні абонентськими номерами.

З огляду на положення статтю 2; пункти 1, 2, 9, 10, 15, 19 частини 1 статті 7 Кримінального процесуального кодексу України, стороною кримінального провадження, всупереч частини 3 статті 132; пунктів 5, 6 частини 2 статті 160; пункту 2 частини 5, частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159, 160 164 Кримінального процесуального кодексу слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1