Справа №487/8430/19
Провадження №1-кс/487/1155/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.02.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
07.02.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 02.10.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328, звернувся з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 в, а саме: на стартові пакети та картки до стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Київстар», а саме: картки без сім-карт на номери: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; картки з сім-картками на номери « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 »; одна сім-картка «Київстар» з написом « НОМЕР_6 »; сім-картка оператора «лайфселл» з номером « НОМЕР_7 » та стартові пакети «лайфселл» без сім-карт на номери: « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 » та одна сім-картка «лайфселл» червоного кольору без будь-яких позначень, які поміщено до сейф-пакету № 0034647, 3 (три) аркуші паперу формату «А4» з іменами та номерами телефонів; три банківські картки «Приватбанк GOLD»: НОМЕР_11 дійсна до 08/22; НОМЕР_12 дійсна до 01/22; НОМЕР_13 дійсна до 04/22, які поміщено до сейф-пакету № 0034648, прозорий пакетик із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, який поміщується до сейф-пакету № 0034649; ключі від автомобілів марки «Ауді» з брелком марки «Supreme», від автомобіля марки «Фольксваген», від автомобіля марки «БМВ» та від автомобіля марки «Хонда», які поміщено до сейф-пакету № 0034648; набої бойові калібру 5*45 у кількості 12 штук, які поміщено до сейф-пакету № 0034646, стартовий пакет з номером телефону « НОМЕР_14 »; флеш-накопичувач марки «CANYON»; довіреність серії НОА № 239937 від 02.10.2019; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_15 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером « НОМЕР_16 », які поміщено до сейф-пакету № 0034650.

Просив визначити місцем зберігання - камеру зберігання речових доказів ТУ ДБР, розташованого у Миколаєві.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001328 від 02.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01.10.2019 до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої слідує, що цього ж дня, приблизно о 10.30 год. невстановлені особи, шляхом зловживання довірою заявника, незаконно заволоділи його грошовими коштами у розмірі 19 700 (дев`ятнадцять тисяч) Євро.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що він разом з своїм товаришем ОСОБА_7 прибув на транспортному засобі «Volkswagen Sharan», реєстраційний номер НОМЕР_17 , 01.10.2019 до міста Одеси з метою придбання, за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , трактору-навантажувача.

Прибувши до торгового центру «Епіцентр», який розташований в м. Одесі, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зустрілись з ОСОБА_8 . Під час розмови останній повідомив про необхідність відремонтувати свій планшет, у зв`язку з чим попросив ОСОБА_6 підвезти до магазину, де його відремонтують.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не являються мешканцями м. Одеси та не орієнтуються у місцевості, ОСОБА_8 повідомив їм, що дорогу як проїхати він покаже самостійно. Прибувши за адресою на яку вказав ОСОБА_8 , перебуваючи в салоні транспортного засобу «Volkswagen Sharan», реєстраційний номер НОМЕР_17 , останній попросив ОСОБА_6 передати йому грошові кошти у розмірі 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) Євро, мотивуючи це тим, що йому необхідно сфотографувати їх та фото відправити продавцю трактора-навантажувача, який вони мають намір придбати.

В подальшому, одразу після передачі грошових коштів ОСОБА_8 , до транспортного засобу підбігли троє невідомих раніше осіб, які представились працівниками поліції та із застосуванням предметів зовні схожих на пістолети наказали нікому не рухатись.

Разом з цим, вказані особи під час розмови повідомили ОСОБА_8 про те, що вони його впізнали і він перебуває у міжнародному розшуку та переховується від правоохоронних органів Республіки Польща.

Імітуючи затримання ОСОБА_8 , троє осіб, які представлялись працівниками правоохоронних органів, посадили ОСОБА_8 до автомобілю марки «Daewoo Lanos», на якому прибули до місця події, та разом з грошовими коштами, які на той момент вже перебували у розпорядженні ОСОБА_8 , зникли з місця події.

Крім того слід зазначити, що покази ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в частині наміру придбання трактору-навантажувача у ОСОБА_8 , підтверджуються протоколами оглядів їх мобільних телефонів, під час яких зафіксовано листування з даного приводу з ОСОБА_8 .

Також, під час розслідування з потерпілим ОСОБА_6 проведено впізнання за фотознімками, під час проведення якого останній вказав на ОСОБА_5 як на особу, яка 01.10.2019 перебуваючи в м. Одесі разом з іншими особами, представлявся працівником правоохоронного органу і вчинив кримінальне правопорушення відносно нього.

В той же час, під час здійснення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні Одеському управлінню ДВБ НПУ 22.10.2019 надано доручення задля встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також їх анкетних даних, місць проживання, роботи та ін.

На виконання вказаного доручення, до прокуратури Одеської області надійшли матеріали з яких слідує, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними співробітники правоохоронного органу, а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розшукується правоохоронними органами Республіки Польщі за скоєння злочинів на території Польщі, запобіжний захід затримання та тримання під варту, проживає разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, з рапорту співробітника Одеського управління ДВБ НПУ слідує, що після того як працівники правоохоронних органів посадили ОСОБА_8 до автомобіля на якому приїхали, останні попрямували на парковку на розі вулиць Інглезі та І. Рабіна в м. Одесі, де ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , розділили грошові кошти, які останній отримав від потерпілого ОСОБА_6 .

В ході подальшого досудового розслідування, 17.01.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва №1-кс/487/9745/19 від 28.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в, в якій мешкає ОСОБА_5 .

Так, в ході обшуку слідчим виявлено та вилучено майно, вказане у клопотанні

Постановою слідчого від 17.01.2020 р зазначене вище майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При цьому з матеріалів клопотання не вбачається підстав вважати, що ключі від автомобілів марки «Ауді» з брелком марки «Supreme», від автомобіля марки «Фольксваген», від автомобіля марки «БМВ» та від автомобіля марки «Хонда», які поміщено до сейф-пакету № 0034648; стартовий пакет з номером телефону « НОМЕР_14 »; довіреність серії НОА № 239937 від 02.10.2019 відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відтак, слідчий судді приходить до переконання, що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Разом з тим, щодо іншого вилученого майна слідчим доведено, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно (крім зазначеного вище) має суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання в цій частині та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 в, а саме: на стартові пакети та картки до стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Київстар», а саме: картки без сім-карт на номери: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; картки з сім-картками на номери « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 »; одна сім-картка «Київстар» з написом « НОМЕР_6 »; сім-картка оператора «лайфселл» з номером « НОМЕР_7 » та стартові пакети «лайфселл» без сім-карт на номери: « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 » та одна сім-картка «лайфселл» червоного кольору без будь-яких позначень, які поміщено до сейф-пакету № 0034647, 3 (три) аркуші паперу формату «А4» з іменами та номерами телефонів; три банківські картки «Приватбанк GOLD»: НОМЕР_11 дійсна до 08/22; НОМЕР_12 дійсна до 01/22; НОМЕР_13 дійсна до 04/22, які поміщено до сейф-пакету № 0034648, прозорий пакетик із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, який поміщується до сейф-пакету № 0034649; набої бойові калібру 5*45 у кількості 12 штук, які поміщено до сейф-пакету № 0034646; флеш-накопичувач марки «CANYON»; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_15 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером « НОМЕР_16 », які поміщено до сейф-пакету № 0034650.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Зазначені речі і майно зберігати в камері зберігання речових доказів ТУ ДБР, розташованого у Миколаєві.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1