справа №619/2355/20
провадження №1-кс/619/708/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2020 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000130 від 04.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.3 ст.191, ч.4 ст.246 КК України,
ВСТАНОВИВ
До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
Так, 03.03.2020 року до Богодухівського ВП надійшла заява про те, що невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев породи дуб на території Володимирівського лісництва поблизу с. Первухинка, Богодухівського району, Харківської області, чим спричинила підприємству тяжкі наслідки.

Крім того, під час досудового розслідування надійшли заяви працівників ДП «Гутянське лісове господарство» про безпідставну невиплату заробітної плати починаючи з грудня 2019 року по теперішній час та розтрату бюджетних коштів підприємства на потреби, що не пов`язані із здійсненням господарської діяльності та оплату праці працівників підприємства.

Також встановлено, що головний бухгалтер ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову з головним економістом ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 здійснюють виведення коштів що мають нараховуватися працівникам ДП у якості заробітної плати, кошти виводяться у готівкову форму за наступним налагодженим механізмом: ФОП « ОСОБА_7 » перераховує грошові кошти за надання послуг та за лісо продукцію на рахунок ДП «Гутянске лісове господарство» та після чого одразу повідомляє про це головного бухгалтера та головного економіста ДП «Гутянське лісове господарство»; головний бухгалтер дає вказівку бухгалтерам підприємства щоб вказані кошти одразу перерахували на рахунок фізичних осіб підприємців ФОП « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_10 » ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» , з ДП «Гутянське лісове господарство» та одразу повідомляють про це ФОП « ОСОБА_7 »; після отримання грошових коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_10 » ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» ОСОБА_7 здійснює зняття готівки в банківських установах у розмірі по 50 000 грн. за один день. Після того як ФОП « ОСОБА_7 » здійснив зняття готівки в банківських установах, він передає грошові кошти службовим особам ДП «Гутянське лісове господарство» для подальшого розподілу між учасниками організованої групи. Сума виведених грошових коштів з ДП «Гутянське лісове господарство» складає більше ніж 500 000 грн.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, про підтвердження вказаної протиправної діяльності та завдання збитків ДП «Гутянське лісове господарство».
17.07.2020 під час обшуку адміністративної будівлі ДП «Гутянське лісове господарство» за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути вул. Первухінська, 49 було виявлено та вилучено: Щоденник на 142 арк. Вільні відпускні ціни 2020 на 19 арк. Графік відпусток на 27 арк. Посадова інструкція на бригадира на 3 арк. Графік виходу на роботу працівників Шарівського лісництва на 13 акр. Посадові старші майстри на 114 арк. Колективний договір на 82 арк. Акти на 38 арк. Бухгалтерія апарату управління на 82 арк. Блокнот з черновими записами на 193 арк. Журнал реєстрації цивільно-правових договорів по ДП «Гутянське лісове господарство» на 159 арк. Накази про надання відпусток на 195 арк. Наказ Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, працюючих у ДГІ «Гутянське лісове господарство» від 04.02.2020 на 59 арк. Скорозшивач з копіями наказів про прийом на роботу та посадових інструкцій на 16 арк. Наказ від 29.04.2016 та інші накази на 101 арк. Заяви працівників на 59 арк. Графіки виходу на роботу працівників на 36 арк. Посадові продавців 2020 на 70 арк. список працівників по ДР станом на 04.06.2020 на 47 арк. Статут ДП «Гутянське лісове господарство» 2017 на 15 арк. Документи до наказів про надання відпусток та використання відпусток на 198 арк. Посадові інструкції лісової охорони спеціалістів на 161 арк. Наказ від 13.09.2019 Про відзначення працівників на 78 арк. Заяви до відділу кадрів на 182 арк. Наказ від 31.10.2019 №220 на 316 арк. Аналіз використаних посадових одиниць на дату на 43 арк. Посадові інструкції головних спеціалістів на 80 арк. Наказ від 02 січня 2020 року № 4 на 156 арк. Посадова інструкція керівників структурних підрозділів ДП на 91 арк. Платіжні документи на 40 арк. Документи викопіровки на 45 арк. в папці накопичувані. Проект організації та розвитку лісового господарства Матеріали безперервного лісовпорядкування лісового фонду за 2019 рік на 104 арк. Схеми розташування ділянки та додатки, на 478 арк. СРВ- відомості викопіровок лісовпорядкування на 84 арк. Дозвіл №902.17.63 на 8 арк. Плани інструментальної зйомки лісових ділянок на 408 арк. Документи до державних органів на 28 арк. Зкоросшивач з інформацією до управління лісового та мисливського господарства на 82 арк. Документи шодо санітарної рубки на 49 арк. Папка з викопіровками з планшета №6 лісовпорядкування за 2014 рік на 35 арк. Товарно - транспортні накладні за 2020 рік на 88 арк. Лісорубні квитки на 78 арк. Викопіровка з планшета лісовпорядкування за 2014 рік на 94 арк. Викопіровка з планшета лісовпорядкування за 2014 рік на 91 арк. Зошит з черновими записами на 32 арк. Зошит «Salzburg» на 46 арк. Договір підряду від 02.02.2020 на,94-арк. Договори купівлі - продажу необробленої п роду/ції за 2020 рік на 101 арк. Папка накопичувач з договорами та актами виконаних робіт на 525 арк. Податкові декларації на 34 арк. Касові книги за 2020 рік на 186 арк. Акти виконаних робіт за червень на1 Касові книги за 2020 рік на 169 арк. Касові книги за 2020 рік на 110 арк. Акт від 05.02.2020 на 59 арк. Касова книга на 2020 рік на 122 арк. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» з 29.05.2020 до 29.05.2020 на 226 арк. Касові книги за 2020 рік на 147 арк. Баланс підприємства станом на 01.04.2020 року на 64 арк. Акти про результати інвентаризації наявних коштів на 67 арк. Касова книга за 2020 рік на 97 арк. Касова книга за 2020 рік на 202 арк. Товарно - транспортні накладні за 2020 рік на 407 арк. Касова книга за 2020 рік на 202 арк. Лісорубний квиток ХА ЛРК № 003497 від 27.04.2020. Лісорубний квиток ХА ЛРК № 003480 від 23.01.2020. Лісорубний квиток ХА ЛРК №003481 від 23.01.2020 Лісорубний квиток ХА ЛРК №003482 від 27.04.2020. Лісорубний квиток НОМЕР_5 від 23.01.2020. Лісорубний квиток НОМЕР_6 від 23.01.2020. Лісорубний квиток НОМЕР_7 від 23.01.2020. Лісорубний квиток НОМЕР_8 від 24.01.2020. Лісорубний квиток НОМЕР_9 від 07.02.2020. Лісорубний квиток НОМЕР_10 від 07.02.2020. Лісорубний квиток НОМЕР_11 від 07.02.2020, квиток НОМЕР_12 від 07.02.2020, квиток ХА ЛРК №003489 від 07.02.2020 квиток ХА ЛРК №003490 від 07.02.2020, квиток ХА ЛРК №003491 від 07.02.2020, квиток ХА ЛРК №003492 від 07.02.2020, квиток ХА ЛРК №003493 від 17.02.2020, квиток ХА ЛРК №003494від17.02.2020 квиток ХА ЛРК №003495 від 17.02.2020 квиток НОМЕР_13 від 17.02.2020, квиток НОМЕР_14 від 27.04.2020, Лісорубний квиток ХА ЛРК№002901 від 28.04.2020, Лісорубний квиток ХА ЛРК №002902 від 28.04.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №003182 від28.04.2020, Лісорубний квиток ХА ЛРК №003183 від 28.04.2020, Лісорубний квиток ХА ЛРК №003500 від 28.04.2020, Лісорубний квиток ХА ЛРК № 003180 від 20.05.2020, Лісорубний квиток ХА ЛРК №003181 від 20.05.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №002903 від 15.06.2020, лісорубний квиток ХАЛРК №002904 від 15.06.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №002905 від 15.06.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002906 від 15.06.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002907 від 22.06.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 0034908 від 22.04.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 0034909 від 01.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 0034910 від 01.07. 2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002912 від 02.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002913 від 02.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002914 від 02.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002915 від 02.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №002916 від 09.07.2020, лісорубний ний квиток ХА ЛРК X» 002918 від 13.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002919 від 15.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002920 від 15.07.2020.

Прокурор просив клопотання задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні.

Власник майна в призначене судове засідання не з?явився, повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, відомості за даним фактом СВ Дергачівського ВП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 04.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.3 ст.191, ч.4 ст.246 КК України.
Слідчий суддя встановив, що старший слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході огляду 17.07.2020 під час обшуку адміністративної будівлі ДП «Гутянське лісове господарство» за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути вул. Первухінська, 49.

Відповідно до положень ст.ст.167-169 КПК України зазначене вище майно є тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з норм ст. 98, ч.2 ст. 167 та ч.1,2 і 3 ст. 170 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, та є предметом кримінального правопорушення.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину (зокрема, предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, набуте злочинним шляхом), підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, для забезпечення можливої конфіскації майна тощо.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
За змістом ст. 173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При розгляді даного клопотання слідчим суддею були враховані вимоги, передбачені ч.2 ст.173 КПК України, які підтвердилися відповідними матеріалами.
Зазначені вище обставини дають слідчому судді підстави вважати, що існує необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Беручи до уваги те, що прокурором було доведено суду, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. ст. 98, 167 КПК України та необхідність його арешту для досягнення мети досудового розслідування, слідчий суддя, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування і з`ясування обставин кримінального правопорушення, враховуючи вимоги ст. 173 КПК України, а також ту обставину, що вилучене у ході проведеного огляду місця події майно має доказове значення по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 173 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000130 від 04.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191, ч.4 ст.246 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, а саме: щоденник на 142 арк. Вільні відпускні ціни 2020 на 19 арк. Графік відпусток на 27 арк. Посадова інструкція на бригадира на 3 арк. Графік виходу на роботу працівників Шарівського лісництва на 13 акр. Посадові старші майстри на 114 арк. Колективний договір на 82 арк. Акти на 38 арк. Бухгалтерія апарату управління на 82 арк. Блокнот з черновими записами на 193 арк. Журнал реєстрації цивільно-правових договорів по ДП «Гутянське лісове господарство» на 159 арк. Накази про надання відпусток на 195 арк. Наказ Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, працюючих у ДГІ «Гутянське лісове господарство» від 04.02.2020 на 59 арк. Скорозшивач з копіями наказів про прийом на роботу та посадових інструкцій на 16 арк. Наказ від 29.04.2016 та інші накази на 101 арк. Заяви працівників на 59 арк. Графіки виходу на роботу працівників на 36 арк. Посадові продавців 2020 на 70 арк. список працівників по ДР станом на 04.06.2020 на 47 арк. Статут ДП «Гутянське лісове господарство» 2017 на 15 арк. Документи до наказів про надання відпусток та використання відпусток на 198 арк. Посадові інструкції лісової охорони спеціалістів на 161 арк. Наказ від 13.09.2019 Про відзначення працівників на 78 арк. Заяви до відділу кадрів на 182 арк. Наказ від 31.10.2019 №220 на 316 арк. Аналіз використаних посадових одиниць на дату на 43 арк. Посадові інструкції головних спеціалістів на 80 арк. Наказ від 02 січня 2020 року № 4 на 156 арк. Посадова інструкція керівників структурних підрозділів ДП на 91 арк. Платіжні документи на 40 арк. Документи викопіровки на 45 арк. в папці накопичувані. Проект організації та розвитку лісового господарства Матеріали безперервного лісовпорядкування лісового фонду за 2019 рік на 104 арк. Схеми розташування ділянки та додатки, на 478 арк. СРВ- відомості викопіровок лісовпорядкування на 84 арк. Дозвіл №902.17.63 на 8 арк. Плани інструментальної зйомки лісових ділянок на 408 арк. Документи до державних органів на 28 арк. Зкоросшивач з інформацією до управління лісового та мисливського господарства на 82 арк. Документи щодо санітарної рубки на 49 арк. Папка з викопіровками з планшета №6 лісовпорядкування за 2014 рік на 35 арк. Товарно - транспортні накладні за 2020 рік на 88 арк. Лісорубні квитки на 78 арк. Викопіровка з планшета лісовпорядкування за 2014 рік на 94 арк. Викопіровка з планшета лісовпорядкування за 2014 рік на 91 арк. Зошит з черновими записами на 32 арк. Зошит «Salzburg» на 46 арк. Договір підряду від 02.02.2020 на,94-арк. Договори купівлі - продажу необробленої продукції за 2020 рік на 101 арк. Папка накопичувач з договорами та актами виконаних робіт на 525 арк. Податкові декларації на 34 арк. Касові книги за 2020 рік на 186 арк. Акти виконаних робіт за червень на1 Касові книги за 2020 рік на 169 арк. Касові книги за 2020 рік на 110 арк. Акт від 05.02.2020 на 59 арк. Касова книга на 2020 рік на 122 арк. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» з 29.05.2020 до 29.05.2020 на 226 арк. Касові книги за 2020 рік на 147 арк. Баланс підприємства станом на 01.04.2020 року на 64 арк. Акти про результати інвентаризації наявних коштів на 67 арк. Касова книга за 2020 рік на 97 арк. Касова книга за 2020 рік на 202 арк. Товарно - транспортні накладні за 2020 рік на 407 арк. Касова книга за 2020 рік на 202 арк., лісорубний квиток ХА ЛРК № 003497 від 27.04.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 003480 від 23.01.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №003481 від 23.01.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №003482 від 27.04.2020. Лісорубний квиток ХА ЛРК №003483 від 23.01.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №003484 від 23.01.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №002900 від 23.01.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №002898 від 24.01.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №003485 від 07.02.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 003486 від 07.02.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 003487 від 07.02.2020, квиток ХАЛРК №003488 від 07.02.2020, квиток ХА ЛРК №003489 від 07.02.2020, квиток ХА ЛРК №003490 від 07.02.2020, квиток ХА ЛРК №003491 від 07.02.2020, квиток ХА ЛРК №003492 від 07.02.2020, квиток ХА ЛРК №003493 від 17.02.2020 квиток НОМЕР_15 від 17.02.2020, квиток НОМЕР_16 від 17.02.2020, квиток НОМЕР_13 від 17.02.2020, квиток НОМЕР_14 від 27.04.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК№002901 від 28.04.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №002902 від 28.04.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №003182 від 28.04.2020, лісорубний квиток ХАЛРК №003183 від 28.04.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 003500 від 28.04.2020, ХА ЛРК №003181 від 20.05.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №002903 від 15.06.2020, лісорубний квиток ХАЛРК №002904 від 15.06.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №002905 від 15.06.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002906 від 15.06.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002907 від 22.06.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 0034908 від 22.04.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 0034909 від 01.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 0034910 від 01.07. 2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002912 від 02.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002913 від 02.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002914 від 02.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002915 від 02.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК №002916 від 09.07.2020, лісорубний ний квиток ХА ЛРК X» 002918 від 13.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002919 від 15.07.2020, лісорубний квиток ХА ЛРК № 002920 від 15.07.2020.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
У відповідності до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.
Повний текст ухвали оголошено в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 22.07.2020 о 11 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1