Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4162/20
Провадження № 1-кс/644/670/20
УХВАЛА
Іменем України

24 червня 2020 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 27.03.2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДКСУ, а саме щодо даних про рух коштів на рахунках відкритих в даних банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зазначена інформація, містить банківську таємницю, та копії відповідних документів, в яких міститься зазначена інформація, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню повних обставин події злочину, та має доказове значення для подальшого досудового розслідування, в тому числі щодо підтвердження факту умисної та безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємства при наявності фінансової можливості. Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 перебуває відповідне кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.03.2020 за фактом наявної заборгованості з виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 2 276,5 тис. грн., що утворилася за період з червня 2019 року по січень 2020 року. ІНФОРМАЦІЯ_9 в березні 2020 року проведено захід державного контролю у формі інспекційного відвідування на предмет додержання вимог законодавства про працю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в частині оплати праці. В ході проведення заходу державного контролю встановлено порушення вимог частини 1, 2 статті 115 КЗпП, частини 1 статті 24 Закону України Про оплату праці щодо несвоєчасності виплати заробітної плати. Внаслідок чого, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 06.03.2020 р. існує заборгованість по заробітній платі в сумі 2276,5 тис. грн. перед 95 працівниками за період червень 2019 року - січень 2020 року.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилалась, що інформація, про доступ до якої подано відповідне клопотання, містить банківську таємницю, отримання даної інформації буде сприяти встановленню обставин правопорушення, можливості проведення експертиз.
Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДКСУ, в судове засідання не з`явились, про час та дату розгляду клопотання були повідомлені, неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №0000638 від 27.03.2020 року, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.175 КК України, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 , за фабулою під час проведення заходів державного контролю на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в частині оплати праці виявлено заборгованість перед робітниками у період з червня 2019 року по січень 2020 року. Слідчий ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ..

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.03.2020 року та доданої до листа копії акту за результатами проведеного заходу контролю виявлено заборгованість по заробітній платі за період з червня 2019 року по січень 2020 року (що охоплено періодом перевірки), яка з 06.12.2019 року по момент звернення збільшилась на 23,5 тис..

Відповідно до ідентифікаційних даних по товариству Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник товариства ОСОБА_12 , головний бухгалтер ОСОБА_13 . За даними відкритих банківських рахунків товариство має банківські рахунки в українській гривні у відповідних банківських установах.

Із протоколів допиту головного бухгалтера ОСОБА_13 , директора ОСОБА_12 від 25.05.2020 року вбачається, що дійсно на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є заборгованість по заробітній платі, керівництвом вживаються заходи по погашенню заборгованості, основною причиною невиплати зарплати вважали низький рівень прибутку внаслідок падіння виробництва. Загальна сума заборгованості перед працівниками складає 2906896 гривень 98 копійок. Складений графік погашення заборгованості, проводяться виплати.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суд погоджується із доводами прокурора щодо отримання тимчасового доступу, оскільки дана інформація може бути використана, як докази в рамках провадження. Окрім того, в силу ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати прокурор, містить охоронювану законом таємницю.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу слідчим та прокурорам, що входять у групу в рамках даного провадження, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 27.03.2020 року про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , прокурору Харківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, що обліковуються за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочене найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01 червня 2019 року по 24 червня 2020 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що перебувають у володінні наступних фінансових установ:
1. ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , рахунки №:
НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4
2. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , рахунки №:
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 ;
НОМЕР_11 ;
3. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; рахунки №:
НОМЕР_13 ;
НОМЕР_14 ;
НОМЕР_15 ;
НОМЕР_16 ;
НОМЕР_17 ;
НОМЕР_18 ;
НОМЕР_19 ;
НОМЕР_20 ;
4. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , рахунки №:
НОМЕР_22 ;
НОМЕР_23 ;
НОМЕР_24 ;
НОМЕР_25 ;
НОМЕР_26 ;
НОМЕР_27 ;
5. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , рахунки №:
НОМЕР_29 ;
НОМЕР_30 ;
НОМЕР_31 ;
НОМЕР_32 ;
НОМЕР_33 ;
НОМЕР_34 ;
6. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , рахунок №: НОМЕР_36 ;
7. ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , рахунки №:
НОМЕР_38 ;
НОМЕР_39 ;
НОМЕР_40 .
Встановити строк дії ухвали до 24.07.2020 року.
Роз`яснити представникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДКСУ, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1