Справа № 405/2686/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0009290 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Групою слідчих СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009290 від 04.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_3 від 19.10.2018 року, за фактом неправомірної передачі майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
25.03.2020 здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.
З матеріалів провадження вбачається, що постановою Господарського суду Кіровоградської області від 22.11.2016 по справі № 912/3770/16, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 , яким під час здійснення заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, в ліквідаційній процедурі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було виявлено, що до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власності останнього знаходилися тролейбуси в загальній кількості 29 одиниць, з інвентарними номерами:

№ 001 (зав. № Y8AE183D160200077);
№ 002 (зав. № Y8AE183D160200122);
№ 195 (зав. № 2870);
№ 198 (зав. №30444);
№201 (зав. № 30667);
№ 202 (зав. № 60008687);
№ 205 (зав. №32149);
№ 206 (зав. № 60008709);
№207 (зав. №32181);
№208 (зав. № 32189)
№212 (зав. №34071);
№213 (зав. № 34072)
№216 (зав. №34152);
№217 (зав. № 34841)
№218 (зав. № 34855);
№219 (зав. № 34857)
№220 (зав. № 34861);
№221 (зав. № 34866)
№ 223 (зав. № 34873)
№ 228 (зав. № 35357)
№ 229 (зав. № 35365);
№ 232 (зав. № 35642)
№ 233 (зав. № 35673);
№ 234 (зав. № 35676)
№ 236 (зав. № 35697);
№ 238 (зав. № 530);
№ 240 (зав. № 548);
№244 (зав. №514).
Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вих. № 2/54 від 23.07.2018 р. за заявою Голови ліквідаційної комісії ОСОБА_5 (колишній керівник TОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 19.04.2016 р. були списані та зняті з обліку тролейбуси з інвентарними номерами: 195, 198, 205, 212, 216, 220, 221, 228, 229, 234, 244, 250. Крім того, 15.02.2016 р. тролейбуси з інвентарними номерами № 001, 002 були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору застави.
Однак, згідно іншого листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вих. № 2/46 від 22.05.2018 р. тролейбуси з інвентарними номерами: 202, 206, 208, 232, 236, 238, 240, 001, 002 зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак стосовно тролейбусів з іншими інвентарними номерами, а саме: 232, 236, 238, 240 чітка інформація про перехід права власності відсутня.
При цьому інформація про передачу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тролейбусів з інв. номерами 001, 002 на підставі договору застави підтверджується відповідно до виписки з Журналу реєстрації (перереєстрації) рухомого складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, відповідно до виписки з Журналу вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило списання тролейбусів:
11.03.2015 р. за інв. №217;
29.06.2016 р. за інв. № 195, 198, 205, 212, 216, 220, 221,228, 229, 234, 244, 250;
31.12.2016 р. за інв. № 213, 218, 223, 233;
15.03.2017 р. за інв. № 201;
03.01.2018 р. за інв. № 207, 219.
Вбачається, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списали один і той самий тролейбус з інв. № 198, але в різний час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списало його 19.04.2016 р., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списало зазначений тролейбус 29.06.2016 р. при цьому даний тролейбус до 31.01.2012 р. перебував в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору оренди. З урахуванням того, що списувати тролейбуси має право підприємство, якому на праві власності належить транспортний засіб не зрозуміли правові підстави одночасного списання тролейбуса двома юридичними особами. Вчинення зазначених дій може свідчити про порушення діючого законодавства в сфері реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів (тролейбусів).
Варто зазначити, що у межах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до боржника з заявою про визнання грошових кредиторських вимог звернулося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена заява ґрунтувалася на заборгованості, яку мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів оренди тролейбусів.
При цьому відповідно до договорів оренди в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні тролейбуси:
Інв. № 101, 102 - договір № 12 від 16.02.2016 р.;
Інв. № 198 - договір № 2101 від 21.01.2010 р.;
Інв. № 201 - договір № 01/03 від 01.03.2010 р.;
Інв. № 202 - договір № 38/09 від 01.07.2009 р.;
Інв. № 206 - договір № 38/09 від 01.07.2009 р.;
Інв. № 207 - договір № 01/04 від 26.03.2010 р.
Інв. № 208 - договір № 38/11 від 02.11.2009 р.;
Інв. № 213 - договір № 2101 від 21.01.2010 р.;
Інв. № 218 - договір № 2101 від 21.01.2010 р.;
Інв. № 219 - договір № 2101 від 21.01.2010 р.;
Інв. № 223 - договір № 01/06 від 21.06.2010 р.;
Інв. № 229 - договір № 2101 від 21.01.2010 р.;
Інв. № 232 - договір № 104 від 14.09.2010 р.;
Інв. № 233 -договір № 2101 від 21.01.2010 р.;
Інв. № 236 - договір № 10 від 01.02.2012 р.;
Інв. № 238 - договір № 01/05 від 21.06.2010 р.;
Інв. № 240 - договір № 01/12 від 01.12.2011 р.;
Зазначені договори були розірвані 25.04.2016 р.
Таким чином вбачається, що у період 2009-2011 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало в оренду тролейбуси, які свого часу належали саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перевірити факти здійснення купівлі-продажу зазначених тролейбусів ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не представилось можливим, оскільки під час ліквідаційної процедури попередній керівник не передав документи, які стосуються інформації про рухомий склад тролейбусів.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі Департамент) укладено договір поставки транспортних засобів № 24/12-П (двох тролейбусів ElectroLAZ E-183 загальною вартістю 1,8 млн. грн.), та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - договір фінансового лізингу транспортних засобів № 24/12-ФЛ, відповідно до якого Департамент зобов`язався сплатити лізингові платежі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після сплати яких зазначені тролейбуси переходять у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Департамент є виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_8 , який фінансується з місцевого бюджету та здійснював оплату лізингових платежів за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» забороняється здійснення державної закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти одним замовником в інтересах іншого.
В ході досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні направлено запит від 30.03.2020 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання інформації та документів стосовно придбаних Департаментом тролейбусів, а саме ЛАЗ Е183 D1-02, заводський номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , а також ЛАЗ Е183 D1-01, заводський номер НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , які на даний час перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак по теперішній час відповіді та документів, які містять відомості, що можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надало.
Беручи до уваги вищезазначене, з метою отримання відомостей та використання їх як доказів, що містяться в речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що до придбаних ІНФОРМАЦІЯ_7 тролейбусів:
-ЛАЗ Е183 D1-02, виготовлений ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м.Львів), заводський номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; та
-ЛАЗ Е183 D1-01, виготовлений ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м.Львів), заводський номер НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , які на даний час перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-інформацію щодо фактичного місцезнаходження вказаних тролейбусів на день надання інформації та місце їх знаходження згідно документів;
-інформацію щодо фактичного технічного стану вказаних тролейбусів на день надання інформації;
-завірені копії технічних паспортів вказаних тролейбусів;
-завірені копії документів, що стосуються щорічного обліку вказаних тролейбусів починаючи з 2015 року по теперішній час (результати інвентаризації; аналіз даних інвентаризації, тощо);
-інформацію щодо перебування вказаних тролейбусів станом на 18.05.2020 року в користуванні інших осіб, а також завірені копії відповідних документів, на підставі яких їх передано.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 18.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10