Справа № 461/3255/20
Провадження № 1-кс/461/3812/20
УХВАЛА

Іменем України

10.06.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Радченко В.Є., при секретарі Собко В.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Летнянки А.Р. про арешт майна у кримінальному провадженні №0000849 від 04.12.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло, погоджене з прокурором Львівської області Мотруком Н.В., клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області Летнянки А.Р., в якому слідчий просить слідчого суддю накласти арешт:

з метою збереження речових доказів, на належні ОСОБА_2 речі і документи, вилучені вході особистого його обушку, а саме: телефон особистий мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_3 ; банківські картки з номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; службове посвідчення заступника директора ЛКП «Муніципальна Варта» на ім`я ОСОБА_2 ; тримач від сім-карти із абонентським номером НОМЕР_9 ;

з метою забезпечення конфіскації на грошові кошти ОСОБА_2 , які були вилучені в ході особистого обшуку у сумі 2880 гривень.

з метою забезпечення конфіскації, на 1/2 частку квартири площею 53,2 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , квартиру площею 72,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , земельну ділянку площею 0,0791 в с АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_2 .

Відповідно до клопотання, 05.06.2020 о 11.25 год. затримано в порядку ст. 208 КПК України та 05.06.2020 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, уродженцю міста Львова, який працює на посаді заступника директора ЛКП «Муніципальна варта» Львівської міської ради, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №210324485, ОСОБА_2 на праві приватної спільної часткової власності належить АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 площею 53,2 м.кв. за адресою: м. АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 ; квартира площею 72,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею 0,0791 в с. АДРЕСА_3 Яворівського району Львівської АДРЕСА_6 . 05.06.2020 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у громадському місці, та тротуарі, поблизу виїзду із автостоянки, спортивного комплексу «Динамо», що за адресою: м. Львів, вул. Стуса, 4, у ОСОБА_2 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2880 гривень, особистий мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_3 ;банківські картки з номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; службове посвідчення заступника директора ЛКП «Муніципальна Варта» на ім`я ОСОБА_2 ; тримач від сім-карти із абонентським номером НОМЕР_9 ;

Слідчий зазначає, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зафіксовано факт переказу грошових коштів, на банківські рахунки, як оплата за охоронні послуги(в даному випадку неправомірна вигода) для учасників злочинної групи, на банківські платіжні картки: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , необхідно накласти арешт, з метою встановлення номерів рахунків, що закріплені за вказаними платіжними картками, встановлення руху коштів, та номерів рахунків з яких такі кошти надходили, встановлення сум неправомірної вигоди, що отримувалась учасниками злочинної групи, та осіб, які таку вигоду надавали, шляхом здійснення банківських переказів.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на вилучені під час обшуків речі, предмети, з метою збереження речових доказів, а також на квартири,земельну ділянку і грошові кошти у сумі 2880 грн., з метою забезпечення конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату час та місце розгляду справи телефонограмою.

Підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник в судове засідання не з`явилися. Подали спільну заяву про розгляд справи без їх участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

04 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000849 внесено відомості вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364 КК України.

05.06.2020 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_2 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2880 гривень, особистий мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_3 ; банківські картки з номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; службове посвідчення заступника директора ЛКП «Муніципальна Варта» на ім`я ОСОБА_2 ; тримач від сім-карти із абонентським номером НОМЕР_9 ;

06 червня 2020 року вказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5

05.06.2020 ОСОБА_6 павлу ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України.

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №210324485, ОСОБА_2 на праві приватної спільної часткової власності належить АДРЕСА_4 АДРЕСА_5 53,2 м.кв. за адресою: АДРЕСА_7 . АДРЕСА_1 ; квартира площею 72,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка площею 0,0791 в с. Бірки Яворівського району Львівської області.

Погоджене з прокурором клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК України).

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК України).

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Метою та підставами накладення арешту на вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_2 , речі, предмети, а саме: на особистий мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_3 є підтвердження факту користування ОСОБА_2 даним телефоном під час можливої злочинної діяльності, що задокументовано матеріалами НС(Р)Д; на банківські картки з номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з метою встановлення номерів рахунків, що закріплені за вказаними платіжними картками, встановлення руху коштів та номерів з яких такі кошти надходили, встановлення сум неправомірної вигоди, що отримувалась учасниками злочинної групи та осіб, які таку вигоду надавали, шляхом здійснення банківських переказів, необхідність збереження речових доказів. Також на грошові кошти в сумі 2880 грн. та на 1/2 частку квартири площею 53,2 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру площею 72,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку площею 0,0791 в с. АДРЕСА_3 Яворівського АДРЕСА_3 , для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів та можливій конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Летнянки А.Р. про арешт майна у кримінальному провадженні №0000849 від 04.12.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном, з метою збереження речових доказів на речі і документи, вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_2 , а саме:

-особистий мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_3 ; банківські картки з номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; службове посвідчення заступника директора ЛКП «Муніципальна Варта» на ім`я ОСОБА_2 ; тримач від сім-карти із абонентським номером НОМЕР_9 ;

З метою забезпечення конфіскації, на грошові кошти ОСОБА_2 , які були вилучені в ході особистого обшуку, у сумі 2 880 гривень.

З метою забезпечення конфіскації, на 1/2 частку квартири площею 53,2 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру площею 72,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку площею 0,0791 в с. АДРЕСА_3 Яворівського АДРЕСА_3 , кадастровий номер :06:001:0450.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Летнянку А.Р.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Слідчий суддя В.Є.Радченко