Справа № 750/4558/20
Провадження № 1-кс/750/1294/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., із секретарем судового засідання Воропай Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кудін А.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002997 від 05.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

02.06.2020 слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кудін А.М. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Потапенко Д.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Кудін Анні Миколаївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Бурлаці Єлизаветі Михайлівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Лежаю Ярославу Валерійовичу наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (договір, копія паспорту, та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 22.05.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по 22.05.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2020 по 22.05.2020 знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002997 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом незаконного заволодіння її грошовими коштами, які належать ОСОБА_1 шляхом обману, під приводом купівлі товару в мережі інтернет.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомила, що 11.04.2020 в ранковий час, близько 08 години у мережі інтернет, а саме на сайті оlх.uа вона знайшла оголошення про продаж гойдалки, яка її зацікавила. На вказаний у оголошенні номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_6 , у месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона відправила повідомлення, у якому зацікавилась гойдалкою та запитала, чи зможе продавець продати її за 1800 гривень. Продавець відповів повідомленням про те, що зможе продати гойдалку за 1800 гривень та що необхідно внести передплату в сумі 500 гривень. Продавець надав ОСОБА_1 реквізити для передплати, а саме банківську карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона намагалась перерахувати передплату в сумі 500 гривень на вказану карту, але у неї виникли труднощі з перерахуванням коштів на вказану банківську карту. У спілкуванні з продавцем ОСОБА_1 вдалось повідомити про труднощі з проведенням передплати продавцю та продавець у переписці надав їй реквізити іншою банківської карти, а саме карти № НОМЕР_5 повідомивши її з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 . На цю банківську карту у ОСОБА_1 також не вийшло перерахувати кошти. Після цього продавець почав телефонувати їй та писати у «Viber» з інших номерів мобільних телефонів, а саме НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . З одного з цих номерів мобільного телефону, з якого саме вона точно не пам`ятає, продавець повідомив ОСОБА_1 ще один рахунок, на який вона можу здійснити передплату, а саме № НОМЕР_3 та на цей рахунок у неї також не вийшло перерахувати кошти. В решті решт їй вдалось перерахувати передплату в сумі 500 грн. на рахунок, який продавець надав їй першим, а саме на карту № НОМЕР_11 - НОМЕР_12 « ОСОБА_2 » та вона надала адресу, куди їй необхідно вислати гойдалку. Однак гойдалку їй ніхто не відправив, на зв`язок з нею ніхто не виходить.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, встановлення її місцезнаходження та перевірки на причетність до вчинення інших злочинів, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Кудін Анні Миколаївні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Бурлаці Єлизаветі Михайлівні, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Лежаю Ярославу Валерійовичу наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ( договір, копія паспорту, та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2020 по 22.05.2020; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 по 22.05.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2020 по 22.05.2020 знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити до 04 липня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна