Справа № 760/2331/20
Провадження №1-кс/760/1007/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000069 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Слідчим вказано, що невідомі особи внесли в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва станом на 19.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення такої реєстрації.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала показання, що перереєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я, та змінила назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без мети здійснення господарської діяльності, тобто внесла неправдиві відомості до документів, які подаються до державного реєстратора на прохання особи, відомості щодо якої відмовилась надавати, користуючись ст. 63 Конституції України. 13.12.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України та виділено матеріали відносно неї в окреме провадження № 0000146.
Відповідно до бази даних ГУ ДФС у Київській області «Податковий блок», у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому у Черкаському РГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.
За переконанням слідчого, проведеним оглядом рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередні назви «Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено перерахування коштів на рахунки на пiдтримку Полiтичної Партiї Всеукраїнське об єднання Батькiвщина. Також, встановлено що кошти на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувались після надходження коштів з призначенням платежу «Зворотня фiнансова допомога» від фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 , номер картки НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_7 , номер картки НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_9 , №р/р НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_11 , №р/р НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_13 , №р/р НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_15 , №р/р НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_17 , №р/р НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_19 , №р/р НОМЕР_20 ), ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_21 , №р/р НОМЕР_22 ), ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_23 , №р/р НОМЕР_24 ), ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_25 , №р/р НОМЕР_26 ), ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_27 , №р/р НОМЕР_28 ), ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_29 , №р/р НОМЕР_30 ).
Слідчий зазначив, що у банківській установі зберігаються документи про рух грошових коштів, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, грошові чеки на отримання готівки з рахунку.
За переконанням слідчого, вилучення даних документів, надасть можливість встановити осіб, які фактично використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередні назви « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та на прохання яких ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, але відмовилась надавати свідчення проти них.
Таким чином, на думку слідчого, для використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах вказаних осіб, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які можуть зберігатися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів. Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Підсумовуючи слідчий вказав, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та враховуючи те, що вказані документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів і речей, що можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучити їх завірені належним чином копії.
Окрім того, слідчим викладене прохання про розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться зазначені документи.
Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, за наведених у клопотанні підстав.
Слідчий у судове не засідання з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Вищезазначене клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 , номер картки НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_7 , номер картки НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_9 , №р/р НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_11 , №р/р НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_13 , №р/р НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_15 , №р/р НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_17 , №р/р НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_19 , №р/р НОМЕР_20 ), ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_21 , №р/р НОМЕР_22 ), ОСОБА_15 (рнокпп НОМЕР_23 , №р/р НОМЕР_24 ), ОСОБА_16 (рнокпп НОМЕР_25 , №р/р НОМЕР_26 ), ОСОБА_17 (рнокпп НОМЕР_27 , №р/р НОМЕР_28 ), ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_29 , №р/р НОМЕР_30 ), з можливістю вилучити (зробити виїмку) їх завірених належним чином копій, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 04.07.2016 по 04.12.2019;

- копії обліково-реєстраційних справ зазначених суб`єктів;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: