Справа № 496/3713/19
Провадження № 1-кс/496/191/20
У Х В А Л А

04 лютого 2020 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського відділу поліції ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 01.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ в якому просить: надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: повний номер картки клієнтки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої 31.03.2018 року о 13 год 38 хв 40 сек. в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено переказ коштів; рух коштів по рахунку ОСОБА_4 за 31.03.2018 року. Свої вимоги мотивує тим, що 31.03.2018 року до ЧЧ Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 31.03.2018 року близько о 13:20 на її мобільний телефон зателефонували, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поцікавившись чи здійснювала вона на протязі дня якісь операції з картки, так як двічі намагалися зняти кошти. Далі зловживаючи її довірою попросили повідомити їй номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято 9953 гривні. Даний факт був зареєстрований в ЖЄО Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області №1743 від 31.03.2018 року та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 01.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано виписку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку на ім`я потерпілої, відповідно до якої 31.03.2018 року о 13:38 годин з банківської картки потерпілої було проведено переказ коштів з рахунку через UKR KIEV PLATON P2P 90771z у сумі 9 953, 50 грн. Згідно наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 31.03.2018 року о 13 год 38 хв 40 сек. в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено переказ коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення факту зняття з карткового (особового) рахунку грошових коштів ОСОБА_4 , а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні відомостей, володільцем яких є філія - Одеське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі та участі прокурора.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що орган досудового слідства має інформацію щодо повного номеру картки потерпілої ОСОБА_4 ; може отримати всю необхідну інформацію у інший спосіб, а саме - отримати від потерпілої, яка є власником рахунку з якого було знято кошти.

Крім того слідчий просить надати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ОСОБА_4 за 31.03.2018 року, однак у клопотанні зазначено, що «в ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано виписку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку на ім`я потерпілої, відповідно до якої 31.03.2018 року о 13:38 годин з банківської картки потерпілої було проведено переказ коштів з рахунку через UKR KIEV PLATON P2P 90771z у сумі 9 953, 50 грн.», тобто вказана інформація наявна у слідчого, оскільки рахунки-виписки відображають інформацію про зарахування і списання, відображаються дані про надходження грошових коштів на рахунок з датою і про переведення грошей з розрахункового рахунку третім особам або про списання на користь погашення боргу. Виписка формується за певний період.

Виходячи з наведеного, вважаю, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Біляївського відділу поліції ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1