Провадження №1-кс/127/4520/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 204 КК України, за фактом збуту невстановленими особами незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв за адресами: АДРЕСА_1 і АДРЕСА_2 .

Так, 23-24 квітня 2020 проведено обшук у промисловому приміщенні розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0017 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, крім того відшукано та вилучено 92 бочки об`ємом 250 літрів наповнених спиртом, всього близько 23 000 літрів, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші, всього близько 3 080 літрів, лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, велику кількість картонних упаковок для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу bag-in-box, різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних ІНФОРМАЦІЯ_3 , картки клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

В подальшому в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження надано доручення та отримано відповідь від Управління СБУ у Вінницькій області згідно якої встановлено, що безпосередньо до виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв на підпільному цеху, що розташований за вищезазначеною адресою причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який використовує номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовує номера мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який використовує номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який використовує номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

Також встановлено, що до організації підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напої причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який використовує номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 .

Також в ході проведення обшуку за місцем розташування підпільного цеху було виявлено двох осіб, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , в яких було вилучено мобільні телефони з номерами оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 , з серійними номерами SIM-карт: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_11 проживає за адресою АДРЕСА_3 , в ході проведення обшуку особа на місці не знаходилась, однак був присутній ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який використовує номер мобільного телефону оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_13 .

З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , який користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номера мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 ., яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер мобільного телефону оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та серійні номера SIM-карт: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , яким користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за період із 01.01.2019 по 08.05.2020 та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлений належним чином, про що свідчать матеріали справи. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 , к.т. НОМЕР_16 ), в друкованому та електронному вигляді, за номерами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , та серійними номерами SIM-карт: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період із 01.01.2019 по 08.05.2020, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувались сім-картки з вказаними номерами та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, додатково повідомити номера мобільних телефонів, які використовувались з вищезазначеними серійними номерами SIM-карт.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: