печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
25 травня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001404 від 07.06.2018 за фактом зловживань з боку керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , далі за текстом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), спрямованих на розкрадання бюджетних коштів, виділених в 2017 році на фінансування реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», що має ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактом вчинення керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрати коштів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі цільових надходжень та інвестицій від УЄФА, при закупівлі обладнання для заводу ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виробництва штучного покриття для футбольних полів, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На початку 2016 року на теперішній час невстановлені слідством особи з числа керівництва Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку 17.05.2019 перейменовано в Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вступили у попередню змову з метою організації та реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами Державного бюджету та місцевих бюджетів України.
Встановлено, що з метою створення засобів та усунення перешкод у реалізації злочинного плану на заволодіння коштами Державного бюджету України та місцевих бюджетів під час будівництва футбольних полів зі штучним покриттям невстановлені слідством особи з числа керівництва ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучили невстановлених посадових осіб ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, членів ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань бюджету та інших невстановлених слідством осіб, якими забезпечено:
1)презентацію Стратегії розвитку ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що передбачає будівництво в Україні 50 стадіонів та 2500 футбольних майданчиків, а також створення вітчизняного виробництва штучного покриття для футбольних полів;
2)прийняття рішення Виконавчого комітету ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його фінансування за рахунок коштів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3)державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », формування статутного капіталу за рахунок коштів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих від УЄФА, закупівлю обладнання через підконтрольну керівництву ФФУ офшорну компанію-посередника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), будівництво та введення в експлуатацію заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів;
4)укладення від імені ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 про співпрацю щодо створення ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власного заводу з виробництва штучного покриття для будівництва футбольних полів в Україні;
5)підписання від імені ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договору про співпрацю з Асоціацією міст України для отримання підтримки органів місцевого самоврядування у залученні бюджетних коштів на будівництво футбольних полів в регіонах України з використанням штучного покриття виробництва заводу ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
6)розповсюдження недостовірної інформації про економічні переваги використання штучного покриття виробництва заводу ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для будівництва футбольних полів в Україні;
7)ініціювання ГС «Федерація футболу України» перед Мінрегіоном, погодження КМУ, внесення на розгляд ВРУ та голосування за зміни до ЗУ «Про Державний бюджет на 2017 рік», якими передбачено виділення з державного бюджету України на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям 270 млн. грн. без належних економічних обґрунтувань, на основі орієнтовного розрахунку вартості будівництва одного поля в сумі 1, 420 млн. грн., що включала, серед іншого, умисно завищену від обґрунтованої ринкової вартість штучного покриття;
8)включення Кабінетом Міністрів України в Порядок використання коштів бюджетної програми вимоги про 50% співфінансування робіт з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям за рахунок місцевих бюджетів;
9)розміщення на офіційному сайті Мінрегіону рекомендованого ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » типового проекту міні-футбольного майданчика кошторисною вартістю 1, 498 млн. грн., яка включає, серед іншого, умисно завищену від обґрунтованої ринкової вартість штучного покриття;
10)створення переваг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як постачальника штучного покриття і підрядника за Бюджетною програмою, шляхом застосування адміністративного ресурсу та включення в типовий проект, розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , вимоги щодо використання в будівництві футбольних полів виключно штучного покриття вітчизняного виробництва, єдиним виробником якого в Україні є завод ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
11)формування та затвердження розподілу коштів бюджетної програми, яким передбачено, в тому числі фінансування будівництва 66 футбольних полів у м. Києві з вартістю будівництва кожного об`єкта в сумі 1,499 млн. грн., що включає вартість штучного покриття, умисно завищену від обґрунтованої ринкової, та надає можливість замовнику будівництва здійснювати державні закупівлі без проведення тендеру;
12)затвердження Кабінетом Міністрів України змін до Порядку здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, що призвело до можливості здійснення замовниками передоплати робіт з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в розмірі до 100% вартості таких робіт, що стало передумовою заволодіння бюджетними коштами.
Наразі слідством встановлено, що 11.03.2016 під час XVIII Конгресу в приміщенні Будинку футболу за адресою: АДРЕСА_1 , керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » презентовано Стратегію розвитку ФФУ до 2020 року, що передбачає будівництво в Україні 50 стадіонів та 2500 футбольних майданчиків, а також створення вітчизняного виробництва штучного покриття для футбольних полів.
15.06.2016 під час засідання Виконавчого комітету керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено інформацію про заходи з реалізації проекту з будівництва заводу з виробництва синтетичного покриття та запропоновано створити Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для подальшої реалізації проекту.
Виконавчим комітетом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.06.2016 прийнято рішення створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з часткою ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у його статутному капіталі в розмірі 100%; уповноважити генерального секретаря ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 бути присутнім на загальних зборах засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з правом голосування з будь-яких питань; контроль за роботою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покласти на генерального секретаря ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
Надалі, 22.06.2016 ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що, згідно з реєстраційними відомостями, створене з метою виробництва текстильних виробів технічного та промислового призначення, інших гумових виробів, оптової та роздрібної торгівлі ними.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2016-2017 років керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою фінансування будівництва заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів забезпечено збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до розміру 269,5 млн грн за рахунок коштів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі одержаних від УЄФА у розмірі понад 348 млн. грн. у вигляді інвестицій на розвиток футбольної інфраструктури в рамках соціальної програми «Хет-Трік» та виплат за використання прав з маркетингу та спонсорських прав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2016 року керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводилися переговори з представниками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Великобританія), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Данія), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Німеччина) щодо закупівлі у них обладнання для заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за прямими контрактами.
Однак, в подальшому придбання обладнання для заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювалось не безпосередньо у його постачальників, а було організовано керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням офшорної компанії-посередника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », створеної в еміраті ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (реєстраційний № RAKFTZA-FZE-4017748) 11.08.2016, тобто безпосередньо після початку переговорів з виробниками обладнання.
В ході досудового розслідування виявлено обставини, які вказують на підконтрольність « ІНФОРМАЦІЯ_8 » керівництву ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що власником і керівником « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до 27.06.2018 був ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 , який діяв узгоджено з керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директором з міжнародних продажів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 , який в період здійснення закупівлі обладнання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виступав консультантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо виробничих потужностей для синтетичного покриття, а також розвитку футболу в Україні, на підставі Договору про надання консультаційно-інформаційних послуг, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (головний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), директором якої був ОСОБА_8 .
ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перетворено на « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та призначено його керівником ІНФОРМАЦІЯ_19 . Також ОСОБА_8 є керівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зареєстрованої 06.02.2018 в еміраті ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОАЕ, яка володіє 90,10% акцій « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Таким чином, ОСОБА_8 з 27.06.2018 має вирішальний вплив на здійснення комерційної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (колишня « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
Факт закупівлі обладнання для заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) публічно підтверджено президентом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , генеральним секретарем ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 та представником « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_22 .
Згідно з публічними заявами керівництва ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та офіційною позицією ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оприлюдненою на її веб-сайті, залучення компанії-посередника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) рекомендовано компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Німеччина) як умова надання ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєї технології виробництва штучного покриття.
Однак, відповідно до оприлюдненої у ЗМІ офіційної позиції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Німеччина), залучення посередників, в тому числі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ніколи не було вимогою або рекомендацією компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Німеччина) у зв`язку з передачею ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » технології виробництва штучного покриття.
Досудовим слідством встановлено, що обладнання для заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закуповувалося у компаній-виробників « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Великобританія), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Данія), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Німеччина) компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якою вже поставлялось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » контрактів з націнкою близько 20%.
Наведене свідчить про можливий штучний характер збільшення вартості обладнання, внаслідок якого на офшорній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було безпідставно зосереджено частину коштів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В 2017 році невстановленими на даний момент слідством особами з числа керівництва ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено ОСОБА_10 до участі в реалізації злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами та коштами ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З цією метою 05.07.2017 вказану особу призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідством з`ясовано, що в квітні-вересні 2017 року, невстановленою слідством особою, яка володіє спеціальними знаннями та навичками в сфері підготовки проектно-кошторисної документації, проведено розрахунки та сформовано кошторис для проекту будівництва спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42х22 метри, до якого, з метою подальшого використання при реалізації злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, умисно внесено завідомо завищену вартість будівництва в сумі 1 498 816 грн., в тому числі ціну штучного покриття в розмірі 447,33 грн. за м.кв.
Загальна вартість будівництва за цим кошторисом умисно визначена на рівні, максимально наближеному, але не перевищуючому 1,5 млн грн.
Як вбачається із Закону України «Про публічні закупівлі», яким регулюється питання проведення державних закупівель, у разі, якщо вартість предмета закупівлі робіт є меншою 1,5 млн грн., вимога щодо проведення відкритих торгів не застосовується.
Таким чином, спільники створили передумови для здійснення максимально можливого завищення вартості робіт та матеріалів, при одночасному уникненні необхідності проведення відкритих торгів для закупівлі робіт, що надало можливість визначити необхідного спільникам виконавця робіт, який дав згоду на участь у реалізації злочинної схеми по заволодінню коштами Державного бюджету та місцевих бюджетів України.
Також, під час досудового розслідування задокументовано, що невстановленою слідством особою, яка володіє спеціальними знаннями та навичками в сфері підготовки проектно-кошторисної документації, за допомогою електронних засобів зв`язку направлялися іншим невстановленим слідством особам:
-порівняльна таблиця собівартості будівництва міні-футбольного майданчика 42х22 м. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та конкурента, згідно з якою собівартість будівництва у конкурента вказана в розмірі 736 581,49 грн., собівартість будівництва у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 1 074 148,90 грн., що значно менше вартості будівництва, вказаної в підготовленому цією ж особою кошторисі, яка складала 1 498 816 грн.;
-розрахунок собівартості будівництва міні-футбольного майданчика 42х22 м. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що станом на 21.08.2017 складала 1 032 622 грн., з урахуванням ціни штучного покриття 336,59 грн. за 1 м.кв. без ПДВ при тому, що в кошторисі, підготовленому невстановленою слідством особою, яка володіє спеціальними знаннями та навичками в сфері підготовки проектно-кошторисної документації, передбачена ціна штучного покриття 447,33 грн. за 1 м.кв. без ПДВ.
Наказом Мінрегіону від 17.10.2017 р. № 271 «Про утворення комісії щодо розгляду пропозицій стосовно формування переліку об`єктів, що фінансуватимуться за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», утворено відповідну комісію, до якої увійшли, службові особи Мінрегіону, ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі генеральний секретар ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4
01.11.2017 наказом Мінрегіону № 287 з урахуванням пропозицій органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також протокольного рішення № 1 від 26.10.2017 Комісії щодо розгляду пропозицій стосовно формування переліку об`єктів, що фінансуватимуться за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», затверджено перелік об`єктів, що фінансуються у 2017 році за рахунок бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».
При цьому, в пропозиціях щодо включення об`єкта до переліку об`єктів, на підставі яких в наказі ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.11.2017 № 287 (в редакції наказу Мінрегіону від 22.12.2017 № 335) затверджено остаточний перелік та вартість об`єктів, відсутні економічні обґрунтування вартості будівництва (реконструкції) футбольних полів зі штучним покриттям, що унеможливлювало здійснення оцінки відповідності заявленої вартості будівництва (реконструкції) поточним цінам на виконання будівельних робіт та матеріальні ресурси.
Наказом Мінрегіону від 01.11.2017 № 287 затверджено перелік об`єктів, що фінансуються у 2017 році, на загальну суму 514 922 237 грн., з яких 269 960 227 грн. - за рахунок Програми, а 244 962 010 грн. - за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел. Загалом вказаним Наказом передбачено фінансування 327 об`єктів по всій Україні за рахунок Програми.
У вересні 2017 (точний час слідством не встановлено) невстановленими слідством особами організовано замовлення від імені Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та виготовлення Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_24 » Робочого проекту для повторного використання «Спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42х22м.», кошторис якого було розроблено невстановленою слідством особою, яка володіє спеціальними знаннями та навичками в сфері підготовки проектно-кошторисної документації.
Вказаним проектом для повторного використання передбачено застосування виключно штучного трав`яного покриття вітчизняного виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по технології міжнародної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: типу «Штучна трава» LigaGrassProCP 238.
30.11.2017, невстановленими слідством особами з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено на офіційному сайті Мінрегіону проект « ІНФОРМАЦІЯ_25 » для повторного використання як рекомендований ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для використання при реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».
До складу вказаного проекту для повторного використання «Спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42х22м.» було включено підготовлений невстановленою слідством особою, яка володіє спеціальними знаннями та навичками в сфері підготовки проектно-кошторисної документації, кошторис, яким визначалася завищена вартість будівництва в сумі 1 498 816 грн., в тому числі завищена ціна штучного покриття в розмірі 447,33 грн. за м.кв.
В експертній оцінці зазначеного проекту, виконаній Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 03.10.2017 р. № 3047/е/17, також вказано про використання для будівництва футбольного поля штучного трав`яного покриття вітчизняного виробництва по технології міжнародної фірми «Politan»: «Штучна трава» LigaGrassProCP 238 11-8, єдиним виробником якого в Україні є належне ФФУ як єдиному засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, невстановленими особами з числа керівництва ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 створено умови для вчинення злочину іншими співучасниками шляхом отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », господарська діяльність якого фактично контролювалась керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », конкурентної переваги, як підрядником виконання робіт з будівництва (реконструкції) футбольних полів зі штучним покриттям та постачальником штучного покриття при реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».
Наказом Мінрегіону від 01.11.2017 № 287 передбачено фінансування 66 об`єктів по м. Києву вартістю будівництва 1 499 000 грн. кожний, на загальну суму 98 934 000 грн на умовах співфінансування державним та місцевим бюджетом.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.11.2017 № 305 «Про організацію виконання бюджетної програми КПКВК 2751320 «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» передбачено, зокрема, забезпечити укладання договорів про делегування повноважень на виконання Програми 2751320 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.
Відповідно до наказу від 16.11.2017 № 305 укладено Договір про делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751320 «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» № 22-136/2017 від 18.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Головний розпорядник бюджетних коштів) та ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ) (Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня).
Згідно Договору № 22-136/2017 від 18.12.2017 Головний розпорядник бюджетних коштів делегує, а Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня приймає на себе повноваження з виконання бюджетної програми КПКВК 2751320 «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України».
Так, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_28 № 1522 від 30.11.2017 визначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » замовником виконання робіт з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в м. Києві та передбачено фінансування цих робіт за рахунок міського бюджету в межах показників, встановлених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік.
Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_28 № 1661 від 22.12.2017 внесено зміни до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_28 № 3 від 06.01.2017, яким затверджено Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, та передбачено 50,0 млн грн на фінансування робіт з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в м. Києві за рахунок міського бюджету.
Таким чином, станом на 22.12.2017 на КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » було покладено функції розпорядника бюджетних коштів щодо фінансування робіт з будівництва 66 футбольних полів зі штучним покриттям в м. Києві, вартість робіт кожного з яких не перевищувала 1,5 млн грн.
У свою чергу, ОСОБА_10 , продовжуючи готування до вчинення злочину, спільно із невстановленими на даний момент слідством особами з числа керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечили завершення будівництва заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів та введення його в експлуатацію безпосередньо перед укладенням замовниками робіт за бюджетною програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », договорів з підрядними організаціями.
На виконання договору № 22/17 від 22.12.2017 р. між ІНФОРМАЦІЯ_30 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо будівництва та реконструкції футбольних полів, 27.12.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в особі директора ОСОБА_11 (ЗАМОВНИК), укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_10 (ПІДРЯДНИК) 66 договорів підряду за № 2122-171, № 2091а-171, № 2138-171, № 2136-171, № 2125-171, № 2134-171, № 2133-171, № 2132-171, № 2131-171, № 2130-171, № 2129-171, № 2128-171, № 2096-171, № 2095-171, № 2140-171, № 2141-171, № 2142-171, № 2143-171, № 2139-171, № 2102-171, № 2101-171, № 2100-171, № 2099-171, № 2098-171, № 2097-171, № 2085-171, № 2084-171, № 2083-171, № 2082-171, № 2080-171, № 2079-171, № 2103-171, № 2094-171, № 2093-171, № 2092-171, № 2090-171, № 2089-171, № 2086-171, № 2088-171, № 2112-171, № 2111-171, № 2110-171, № 2109-171, № 2108-171, № 2107-171, № 2106-171, № 2105-171, № 2104-171, № 2119-171, № 2118-171, № 2117-171, № 2116-171, № 2115-171, № 2114-171, № 2113-171, № 2127-171, № 2126-171, № 2125-171, № 2124-171, № 2121-171, № 2120-171, № 2087-171, № 2078-171, № 2123-171, № 2081-171 на виконання будівельних робіт з будівництва (реконструкції) міні-футбольних майданчиків у м. Києві на суму 94 998 248,40 грн.
27.12.2017 на підставі вказаних договорів підряду та рахунків, підписаних ОСОБА_10 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » було здійснено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 100% передоплату за договорами підряду в загальній сумі 94 998 248,40 грн., в тому числі за рахунок державного бюджету на суму 49 149 124,20 грн., за рахунок місцевого бюджету міста Києва на суму 45 849 124,20 грн.
За фактом виконання будівельно-монтажних робіт по спорудженню та реконструкції футбольних полів за договорами підряду від 27.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було складено комплект первинної звітної документації, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) від 22.12.2018 р. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) за грудень 2018 року на загальну суму по 66 об`єктам - 86 363 069,66 грн.
В подальшому підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за результатами виконання робіт на вищевказаних 66 об`єктах було складено комплект первинної звітної документації з мінусових актів (акти №2 (уточнення) від 04.02.2019 на суму 86 363 069,66 грн. та розроблено новий комплект первинної звітної документації по вищевказаним об`єктам будівництва зі зміненими обсягами та вартістю вже на суму 83 291 340,05 грн.
Висновком комплексної товарознавчої, інженерно-технічної та економічної експертизи № 30/01/20-1 від 30.01.2020 встановлено, що:
1)Первинна звітна документація, а саме, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) за укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » договорами підряду від 27.12.2017, не відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, зокрема, пункту 6.3.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» в частині прийнятої вартості покриття зі штучної трави LigaGrassPro CP 238 11/8.
2)Матеріальні збитки, завдані державному бюджету та бюджету м. Києва внаслідок використання покриття зі штучної трави за цінами, вищими, ніж середня ринкова вартість аналогів, при виконанні будівельних робіт за укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » договорами підряду від 27.12.2017, документально підтверджуються в сумі 9 420 449,28 грн. без ПДВ.
20.03.2020 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 у відповідності із ст. ст. 111,112, 133, 135-137, ч. 1 ст. 278, КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Крім того, матеріалами кримінального провадження підтверджується, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », яке є дочірнім підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснювало імпорт покриття синтетичного «штучна трава» LigaGrass Pro CP 238 11/8 виробництва Polytan Gmbh (Німеччина) в період з червня 2017 року по листопад 2017 року, тобто безпосередньо перед укладанням договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за середніми цінами 8,36-8,57 євро за 1 м.кв., (без врахування в ціні товару витрат на перевезення та розмитнення), що становить по курсу НБУ, зазначеному у вантажних митних деклараціях, середню ціну покриття за 1 м.кв. 242,49 грн. 268,79 грн.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » виступало субпідрядником при виконанні будівельних робіт за укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » договорами підряду від 27.12.2017.
З метою отримання інформації та документів, які мають доказове значення в кримінальному провадженні 31.03.2020 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_32 щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме:
1) документів, за якими здійснювалося ввезення на митну територію України, митне оформлення та підтвердження митної вартості товарів, покупцем та/або отримувачем та/або декларантом яких були Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_31 , код НОМЕР_2 , за період з 23.02.2017 до цього часу та Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_1 , за період з 22.06.2016 до цього часу, в тому числі:
-вантажних митних декларацій;
-зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, які їх замінюють, та додатків до них у разі їх наявності;
-рахунків-фактур (інвойсів);
-банківських платіжних документів, інших платіжних та/або бухгалтерських документів, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару;
-транспортних (перевізних) документів, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документів, що містять відомості про вартість перевезення зазначених товарів;
-інших документів, які містять відомості про найменування, вартість ввезених товарів, їх виробника, постачальника (продавця), покупця, вантажоодержувача.
2) документів, за якими здійснювалося ввезення на митну територію України, митне оформлення та підтвердження митної вартості товарів, відправником та/або контрактодержателем та/або декларантом яких були ІНФОРМАЦІЯ_12 (США), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Данія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Німеччина), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ОАЕ) за період з 22.06.2016 до цього часу, в тому числі:
-вантажних митних декларацій;
-зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, які їх замінюють, та додатків до них у разі їх наявності;
-рахунків-фактур (інвойсів);
-банківських платіжних документів, інших платіжних та/або бухгалтерських документів, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару;
-транспортних (перевізних) документів, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документів, що містять відомості про вартість перевезення зазначених товарів;
інших документів, які містять відомості про найменування, вартість ввезених товарів, їх виробника, постачальника (продавця), покупця, вантажоодержувача.
Вказані документи або їх копії при ввезенні товарів на митну територію України відповідно до ст. 198 Митного кодексу України подаються митному органу у пункті пропуску через митний кордон України, з чого слідує, що такі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 .
Витребування зазначених вище документів є необхідним для встановлення у кримінальному провадженні факту ввезення товарів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », визначення їх митної вартості, а також для здійснення ідентифікації таких товарів для подальшого проведення щодо них слідчих дій.
У відповідь на запит, надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_33 , про те, що запитувані документи зможуть бути надані виключно в порядку визначному ст. 159-164 КПК України..
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001404 від 07.06.2018 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_32 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
1) документів, за якими здійснювалося ввезення на митну територію України, митне оформлення та підтвердження митної вартості товарів, покупцем та/або отримувачем та/або декларантом яких були Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_31 , код НОМЕР_2 , за період з 23.02.2017 до цього часу та Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_1 , за період з 22.06.2016 до цього часу, в тому числі:
-вантажних митних декларацій;
-зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, які їх замінюють, та додатків до них у разі їх наявності;
-рахунків-фактур (інвойсів);
-банківських платіжних документів, інших платіжних та/або бухгалтерських документів, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару;
-транспортних (перевізних) документів, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документів, що містять відомості про вартість перевезення зазначених товарів;
-інших документів, які містять відомості про найменування, вартість ввезених товарів, їх виробника, постачальника (продавця), покупця, вантажоодержувача.
2) документів, за якими здійснювалося ввезення на митну територію України, митне оформлення та підтвердження митної вартості товарів, відправником та/або контрактодержателем та/або декларантом яких були ІНФОРМАЦІЯ_12 (США), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Данія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Німеччина), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ОАЕ) за період з 22.06.2016 до цього часу, в тому числі:
-вантажних митних декларацій;
-зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, які їх замінюють, та додатків до них у разі їх наявності;
-рахунків-фактур (інвойсів);
-банківських платіжних документів, інших платіжних та/або бухгалтерських документів, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару;
-транспортних (перевізних) документів, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документів, що містять відомості про вартість перевезення зазначених товарів;
інших документів, які містять відомості про найменування, вартість ввезених товарів, їх виробника, постачальника (продавця), покупця, вантажоодержувача..
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20728/20-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1