Справа № 686/4837/20
Провадження № 1-кс/686/2562/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , скаржника-адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні матеріали за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000272 від 10.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

19.02.2020 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із скаргою на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000272 від 10.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України, в обґрунтування якого вказала, що 24 січня 2020 року було проведено обшук квартири та транспортного засобу заявника ОСОБА_5 . Під час обшуку було вилучено речі та документи, про що зазначається у протоколах обшуку від 24 січня 2020 року, складених слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області, лейтенантом ОСОБА_6 . Перелік вилучених речей зазначений в описі речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24 січня 2020 року. У зв`язку з тим, що заступник начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 не звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, адвокат як представник ОСОБА_7 12.02.2020 року та 17.02.2020 року звернулась з клопотаннями про повернення тимчасово вилученого майна в ході обшуку транспортного засобу Mercedes-Benz Е200, д.н.з. НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 та квартири АДРЕСА_1 . Станом на 19 лютого 2020 року, тимчасово вилучене майно ОСОБА_7 повернуто не було, відповіді про розгляд поданих клопотань не отримано. У зв`язку з цим просить визнати незаконною бездіяльність заступника начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно в ході обшуку автомобіля Mercedes- Benz Е200, д.н.з. НОМЕР_1 та квартири АДРЕСА_2 проведеного 24 січня 2020 року та зобов`язати заступника начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 негайно повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно в ході обшуку автомобіля Mercedes-Benz Е200, д.н.з. НОМЕР_2 та квартири АДРЕСА_2 проведеного 24 січня 2020 року.

Заслухавши пояснення представника скаржника, яка підтримала скарга та просила задовольнити, слідчого який проти задоволення скарги заперечив, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

10.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження № 0000272), а 13 грудня 2019 року - ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження №00000345), які об`єднані в одне кримінальне провадження за №00000272.

15 січня 2020 року ухвалами Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області в рамках вказаного кримінального провадження надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Mercedes-Benz Е200, д.н.з. НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 та квартири АДРЕСА_1 , та на вилучення в ході обшуку вказаної квартири та автомобіля документів, що стосуються будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській, 74а в м. Хмельницькому.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Також відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вилучені в ході обшуку транспортного засобу Mercedes-Benz Е200, д.н.з. НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 документи поміщені до:

сейф пакету № 7236573 :

1. Документи, що стосуються будівництва та реалізації приміщень і квартир за адресою АДРЕСА_3 : копія додаткової угоди №3 від 15.08.2014 на 2 арк., копія нової редакції угоди про дольову участь у будівництві за адресою м. Рівне, вул. Костромська на 14 арк.; інші документи щодо здійснення будівництва за вказаною адресою (договори, звіти, ухвали, довіреності, дозволи, скарги, постанови) на 32 арк.

2. Документи, що стосуються будівництва та реалізації приміщень і квартир за адресою АДРЕСА_4 (акти, договори, списки мешканців, технічні умови, декларації, заяви, технічний паспорт, робочий проект), всього на 56 арк.

3. Документи щодо отримання у 2009 році позики ПП «Подільські надра» в AT «Індекс Банк» (договори, заяви, довідки, свідоцтва, листи, ухвали, інформації з реєстрів, повідомлення, графіки, картки, скарги, рішення, витяги) всього на 140 арк.

4. Копії документів щодо ПАТ «Проскурів» (заява, статут, інформація, витяг, копія паспорту ОСОБА_8 ) всього на 22 арк.

5. Копія звіту про оцінку вартості будинку №2/6 по вул. Кирпоноса у м. Хмельницький, інші документи щодо будівництва за вказаною адресою (рішення, акти, заяви, висновок, листи) всього на 47 арк.

6. Копія інвестиційного договору від 25.09.2018 про будівництво будинку №26 по вул. Попова у м. Старокостянтинів між ТОВ «Автоленд» та ПП «Базис-КВІ» з додатками на 14 арк..

7. Копія договору від 17.08.2016 про спільне будівництво ПП «КИЙ-Х» та ТОВ «Поділляпромбуд» будинку №1 по пров. П. Мирного у м. Хмельницький з додатками на 30 арк.

8. Інші документи, які не стосуються сутті кримінального провадження на 65 арк., які поміщено до паперової папки з написом «Luxury».

сейф пакету № 7236574:

1. Технічний паспорт на нежитлове приміщення вул. Центральна (Леніна) 1/1А с. Нижні Вовківці

- замовник ПАТ «Проскурів» с. Розсоша вул. Центральна (Леніна) 4/1 код ЄРДПОУ 30593842в иготовлено на 21.11.2017 ОСОБА_9 (підпис) Директор ПП «Еверест експерт» ОСОБА_10 (підпис)

Ферма літ А,Б, В,Д,Е,Є, склад ПММ літ Ж, приміщення комори 3. Й. Ї, навіс комори И, І, вагова К, вагова Л, навіс тракторний парк М, Н, П, Р, приміщення тракторного парку О, приміщення тракторного парку з навісом С, Т, У. виконав ОСОБА_9 . Зазначена характеристик приміщень з площами на 36 арк.

2. Опис меж : навколо земель оборони землі Хмельницької міської ради має позначення у вигляді кругів виконаної барвником синього кольору м. Хмельницький мкр. Дубово. 2 зазначені нач КЕВ ОСОБА_11 і ОСОБА_12 інженер, без підписів - відкопіювання з плану площею 65.12 га, із складу земель оборони загальною площею 230, 56 Га на 1 арк.

3. Посвідчення на проведення заходу державного нагляду ДСНС ТУ в Хмельницькій області від 23.12.2019 №121 видане на проведення позапланової перевірки ОК «Лакшері -1» по Проскурівській, 74 А, проводилось п/п-ком ОСОБА_13 і к-ном ОСОБА_14 . Підписане Заст нач ТУ ДСНС в Хмельницькій області п-ком ОСОБА_15 на 1 арк.

4. Копія паспорта ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. м. Старокостянтинів, СР 423100Видане Рівненським МУ 02.06.1998 року зар. АДРЕСА_5 , Копія посвідчення СБУ посвідчення серії НОМЕР_3 на ОСОБА_16 від 03.06.2015 видане ОСОБА_17 (ветерани війни-учасники бойових дій), Копія довідки ІПН ОСОБА_16 , всього на 4 арк.

5. Копія направлення про проведення позапланового заходу від 11.05.2019 №218 - будівництво висотного багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_6 щодо дотримання суб`єктом містобудування ПМТ «Финмаркет» підписане начальником управління Бойко на 1 арк.

6. Повідомлення (до ДАБІ) про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів (CCI) про зміну даних у повідомлення про початок будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом належать до (CCI)

Замовник ТОВ «Комфорт - ТЦ» (Проскурівська, 74А) без дати

Місце розташування Купріна,2 А - реконструкція

Технічний нагляд здійснює ОСОБА_18 , ІТ №002065 т.

Проектна документація розроблена ОСОБА_19 паспорт НОМЕР_4 т. ,

Головний архітектор ОСОБА_19 наказ №б/н від 16.08.2019 серія сертифікату АР №010139

Затверджена замовником директором ТОВ «Комфорт ТЦ» ОСОБА_20 наказ №3 від 16.08.2019

Експертиза проектної документації не проводилась на підставі ст.31 «Про регулювання містобудівної діяльності»

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд визначено ОСОБА_19 ,

Інформація про ген підрядника ОСОБА_20 .

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані управлінням архітектури та містобудування департаменту архітектури та земельних ресурсів Хмельницької міської ради №300 від 30.11.2018

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі договору про забудову земельної ділянки №1 від 16,08.2019 кад №0045, 0046, 0091.

Загальна площа об`єкта 1298,59 кв. м Підписано ОСОБА_20 - 2 примірника на 3 арк.

7. Повідомлення (до ДАБІ) про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів (CCI) про зміну даних у повідомлення про початок будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом належать до (CCI)

Замовник ТОВ «ПРАДАС» (Проскурівська, 74А) без дати

Місце розташування АДРЕСА_7 - реконструкція

Технічний нагляд здійснює ОСОБА_18 , ІТ №002065 т.

Проектна документація розроблена ОСОБА_19 паспорт НОМЕР_4 т. .

Головний архітектор ОСОБА_19 наказ №б/н від 16.08.2019 серія сертифікату АР №010139

Затверджена замовником директором ТОВ «ПРАДАС» ОСОБА_5 , наказ №4 від 16.08.2019

Експертиза проектної документації не проводилась на підставі ст.31 «Про регулювання містобудівної діяльності»

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд визначено ОСОБА_19 ,

Інформація про генпідрядника ОСОБА_5 .

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані управлінням архітектури та містобудування департаменту архітектури та земельних ресурсів Хмельницької міської ради №300 від 30.11.2018

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі договору про забудову земельної ділянки №2 від 16.08.2019 кад №0045, 0046, 0091.

Загальна площа об`єкта 1847,21 кв. м.

Підписано ОСОБА_5 - 2 примірника на 3 арк. кожне.

8. Акт від 27.12.2019 №84 ГУ ДСНС в Хмельницькій області позапланового заходу ОК «Лакшері-1» Прокурівська, 74 А від 24.12.19 по 27.12.19- виявлено 38 порушень, підписано ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на 11 арк.

9. Довідка інвентаризації приміщення вул. Центральна (Леніна) 1/1 Ас. Нижні Вовківці на 2 арк.,

10. 4 договори на утримання приміщень і прилеглої території між ОК «Лакшері-1» та ПП «Девелопер менеджмент груп» без підписів, усього на 8 арк.,

11. Копія плану залізничної під`їзної колії 55 управління начальника робіт на 1 арк.,

12. 4 акти готовності об`єкта до експлуатації по вул. Костромській та Гагаріна у м. Рівне, без підписів, всього на 28 арк.

13. Повідомлення ДАБІ у Хмельницькій області від 02.07.2019 на адресу ПП «Буд кепітал менеджмент» на 1 арк.,

14. Копія технічного паспорту на ім`я ОСОБА_21 за адресою АДРЕСА_8 на 8 арк.

15. Декларація про готовність об`єкта за адресою АДРЕСА_8 до експлуатації від імені ОСОБА_21 на 8 арк.,

16. Протокол про адміністративне правопорушення від 15.05.2019 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.

Крім того у вказаному сейф-пакеті виявлено:

1. Документи щодо здійснення будівельних та інших робіт за адресою АДРЕСА_4 (тарифи, довіреності, договори, додаткові угоди, порядок розрахунків, список пайовиків, інформація з реєстру фізичних та юридичних осіб, рекламні буклети, постанови, листи, направлення, звернення) всього на 37;

2. Документи, що стосуються будівництва та реалізації приміщень і квартир за адресою АДРЕСА_3 на ім`я ТОВ «Проскурів Керамік», ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , всього на 71 арк.

3. Копія декларації про початок виконання будівельних робіт за адресою с. Шаровечка Хмельницького району на 4 арк.,

4. Копії витягів з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно - земельні ділянки в Славутському районі Хмельницької області та державних актів про право власності на земельну ділянку за вказаною адресою, всього на 36 арк.

5. Копія паспорту ОСОБА_32 на 1 арк.,

6. Копія паспорту ОСОБА_33 на 1 арк.,

7. Копія технічного паспорту на приміщення АДРЕСА_9 на ім`я ОСОБА_34 ш 15 арк.

8. Інші документи, які не стосуються сутті кримінального провадження на 35 арк.. які поміщено до паперової папки.

Вилучені в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 документи поміщені до сейф пакету № 4356179:

1. Два примірники інвестиційних договорів №2/70 від 11.05.2017 на 4 арк. кожен, де вказано забудовник ТОВ «Маркетон» та наявні підписи в графі забудовник директор ОСОБА_35 . Дані Інвестора не зазначені також відсутній його підпис.

2. Додаток №1 до інвестиційного договору №2/70 від 11.05.2017 на 1 арк. - план третього поверху.

3. Додаток №2 до інвестиційного договору №2/70 від 11.05.2017 на 1 арк. - графік платежів на суму 198 652, 50 грн.

5. Довідка видана ОСОБА_5 директором ТОВ «Маркетон» ОСОБА_36 від 11.05.2017 на 1 арк., про повну сплату інвестиційного внеску за приміщення №70 за адресою м. Хмельницький вул. Проскурівська, 74а.

5. Документи щодо приміщень за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 51: Протокол зборів ОСББ «Проскурівське» на 13 арк., рахунок на 2 арк., Акт приймання-передачі житлового комплексу на 4 арк. з підписами членів комісії в двох примірниках.

6. Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_37 на 3 арк.,

7. Документи ОСОБА_38 на 4 арк.,

8. Документи ОСОБА_39 на 10 арк.,

9. Рекламний буклет «Лакшері» на 1 арк.,

10. Лист ТУ Держгеокадастру у Хмельницькій області від 03.05.2019 на ім`я ОСОБА_40 щодо оренди земельної ділянки на 1 арк.

Постановою слідчого від 26.02.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000272 від 10.10.2019 наступні документи :

1. Посвідчення на проведення заходу державного нагляду ДСНС ТУ в Хмельницькій області від 23.12.2019 №121 видане на проведення позапланової перевірки ОК «Лакшері -1» по Проскурівській, 74 А, проводилось п/п-^ом ОСОБА_13 і к-ном ОСОБА_14 . Підписане Заст нач ТУ ДСНС в Хмельницькій області п- ком ОСОБА_15 на 1 арк.

2. Акт від 27.12.2019 №84 ГУ ДСНС в Хмельницькій області позапланового заходу ОК «Лакшері -1» Прокурівська, 74 А від 24.12.19 по 27.12.19- виявлено 38 порушень, підписано ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на 11 арк.

3. 4 договори на утримання приміщень і прилеглої території між ОК «Лакшері-1» та ПП «Девелопер менеджмент груп» без підписів, усього на 8 арк.,

5. Два примірники інвестиційних договорів №2/70 від 11.05.2017 на 4 арк. кожен, де вказано забудовник ТОВ «Маркетон» та наявні підписи в графі забудовник директор ОСОБА_35 . Дані Інвестора не зазначені також відсутній його підпис.

6. Додаток №1 до інвестиційного договору №2/70 від 11.05.2017 на 1 арк. - план третього поверху.

7. Додаток №2 до інвестиційного договору №2/70 від 11.05.2017 на 1 арк. - графік платежів на суму 198 652, 50 грн.

8. Довідка видана ОСОБА_5 директором ТОВ «Маркетон» ОСОБА_36 від 11.05.2017 на 1 арк., про повну сплату інвестиційного внеску за приміщення АДРЕСА_10 .

Ухвалами Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15 січня 2020 року надано дозвіл на вилучення в ході обшуку вказаної квартири та автомобіля документів, що стосуються будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по АДРЕСА_11 .

Таким чином, документи які були вилучені в ході обшуків, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку є тимчасово вилученим майном.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Оскільки, слідчий в установленому порядку не звертався із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, документи не відшукання яких в ухвалі на проведення обшуку дозволу не було, підлягають поверненню заявнику.

В задоволенні вимоги щодо визнання бездіяльності незаконною слід відмовити, виходячи із положень ст.307 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 169, 171, 235, 236 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого задоволити - частково.

Зобов`язати слідчого-заступника начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно в ході обшуку автомобіля Mersedes-Benz Е200, д.н.з. НОМЕР_1 та квартири АДРЕСА_2 , проведеного 24 січня 2020 року, в частині що не стосується будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а, в м. Хмельницький.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 28.02.2020 о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя