19.03.2020 Справа № 756/3478/20
1-кс/756/755/20
УХВАЛА
19 березня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №№ 6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за № № 6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Слідчим Лідського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що 28.10.2019 в період часу з 19:20 годин по 20:46 годин, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, шляхом використання комп`ютерної техніки з виходом в глобальну мережу Інтернет, з корисливої зацікавленості, здійснило несанкціонований доступ до особистого кабінету послуги «Інтернет-банкінг» ОСОБА_4 , ніж заподіяло останньої моральну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в жовтні 2019 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опублікувала оголошення про продаж меблів. 25.10.2019 з абонентського номера НОМЕР_1 надійшло повідомлення про покупку меблів з проханням надати реквізити банківської картки ОСОБА_4 для переказу їй грошових коштів, на що 26.10.2019 остання надала реквізити своїх банківський карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що без відома

ОСОБА_4 з використанням її банківських карт здійснювалися різні грошові операції. Так, 28.10.2019 в 19:20 годин на її банківську карту № НОМЕР_3 зараховано 618,15 білоруських рублів, які були переведені на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 28.10.2019 о 20:43 годин на банківську карту № НОМЕР_2 надійшло 999 білоруських рублів, які були переведені на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 28.10.2019 о 20:46 годин на банківську карту № НОМЕР_2 надійшло 400,73 білоруських рублів, які були переведені на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ).

Орган кримінального переслідування також вважає, що банківський рахунок, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_4 , зареєстрований для отримання доходу від злочинної діяльності і може використовуватися з цією метою по теперішній час.

Оскiльки, було встановлено, що головний офiс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні наступної інформації: про власника банківської карти № НОМЕР_4 .

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ, Україна), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:
-про власника банківської карти № НОМЕР_4 , із зазначенням номера рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомило особа при реєстрації;

-електронні гаманці, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта;

-IР-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з якої здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до якого прив`язана вищезазначена банківська карта;

-IР-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця, до якого прив`язана зазначена вище банківська карта за період часу з 24.10.2019 до дати винесення ухвали слідчим суддею;

-про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний-банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

-про IР-адресах, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування зазначеного рахунку з 24.10.2019 до 19.03.2020;

-про операції по рахунку банківської карти № НОМЕР_4 (IР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період часу з 24.10.2019 до 19.03.2020.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.03.2020 року по 19.04.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1