Справа №295/454/20
УХВАЛА
Іменем України

27.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчою СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000116 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідча за погодженням з прокурором звернулась із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :
- інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: № НОМЕР_1 , з відомостями про рух коштів на вказаному рахунку та про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 01 хв. 31.12.2019 року по 00 год. 01 хв. 01.12.2020;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 01 хв. 31.12.2019 року по 00 год. 01 хв. 01.12.2020.
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 09.01.2020 року до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Житомирського ВП про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу викрадення 31.12.2019 року з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошових коштів в сумі 597 гривень, чим йому спричинено матеріальну шкоду на вище вказану суму.

10.01.2020 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000116 було внесено відомості за ч. 1 ст. 185 КК України.

Як вказано у клопотанні, потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти, які були викрадені, знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у власності і обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання слідча вказала, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, у слідства існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки за період часу з 00 год. 01 хв. 31.12.2019 року по 00 год. 01 хв. 01.12.2020 року.

Крім того, як вказує слідча, зазначена інформація містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто можуть бути використані як докази, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється можливим, а тому існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, наведених в ньому.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчою доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000116 від 10.01.2020 року задоволити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
1) інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: № НОМЕР_1 з відомостями про рух коштів на вказаному рахунку та про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 01 хв. 31.12.2019 року по 00 год. 01 хв. 01.12.2020;

2) інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

3) відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 01 хв. 31.12.2019 року по 00 год. 01 хв. 01.12.2020.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію оперуповноваженому Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення серії ЖТП № 006314 вид. 14.08.2019 року).

Встановити строк дії ухвали до 26.02.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1