печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , зо погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні 0000288 від 06.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 263 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше січня 2019 року, невстановлені досудовим розслідування особи вступили у злочинну змову щодо спільної організації на території України протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням тютюнових виробів на території України та переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виробництво, діючи у порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР (із змінами і доповненнями), у відповідності до якої «Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії» організували та здійснювали незаконне виробництво і зберігання з метою збуту тютюнових виробів.
03.07.2019 слідчими Ценрального апарату Державного бюро розслідувань був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: спеціальне обладнання, поліграфічна продукція та інші допоміжні матеріали для виготовлення тютюнових виробів.
08 липня 2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, тобто в незаконному зберіганні з метою збуту тютюнових виробів вчиненого організованою групою та незаконному виготовленні тютюнових виробів вчиненого організованою групою.
Згідно інформації наданої ГУ БКОЗ СБ України особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень для доставки поліграфічної продукції, документів та інших вантажів користувались послугами поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
09 грудня 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що з огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів з можливістю вилучити копії зазначених документів (здійснити виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2019 по 03.12.2019, які містять відомості щодо наступних клієнтів:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; РНОКПП НОМЕР_4 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , а саме:
- інформацію щодо відправлень та інших можливих операцій, де вказані особи виступали в якості відправників/одержувачів, із зазначенням всіх наявних відомостей, в тому числі щодо номерів експрес-накладних та інших документів, дати, часу та адрес відправлень, анкетних даних відправників та одержувачів, їх адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, опису відправлення тощо;
- експрес-накладних та інших документів, які формувались під час надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг, де вказані особи виступали в якості відправників/одержувачів;
- записів із камер відеоспостереження в період здійснення вказаних операцій та фотознімків осіб, які їх здійснювали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63833/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя: ОСОБА_1