У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.07.2020 Справа №607/11055/20

Номер провадження 1-кс/607/4861/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням про надання дозволу на арешт майна, а саме на належним чином завірені копії наступних документів: Договору оренди нерухомого майна № 7 від 01 січня 2019 року, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ПП «Приватна фірма «Контур», на 4-ьох арк., Додаток № 1 до даного договору від 01 січня 2019 року на 1-му арк., Додаткову угоду № 1 до даного договору від 01 лютого 2020 року на 1-му арк.; Договору суборенди нерухомого майна № 16042019-1 від 08 квітня 2019 року, укладеного між ПП «Приватна фірма «Контур» та ТОВ «Тернопіль Агро», на 2-ох арк.; Акту надання послуг від 30 квітня 2019 року на 1-му арк., Акту надання послуг від 31 травня 2019 року на 1-му арк., Акту надання послуг від 14 червня 2019 року на 1-му арк.; Договору складського зберігання зерна № 15/06 СКЗ від 15 червня 2019 року, укладеного між ТОВ «Тернопіль Агро» та ПП «Приватна фірма «Контур», на 8-ми арк., Додаток № 1 до даного договору на 1-му арк.; Договору складського зберігання зерна № 04/10-1 від 04 жовтня 2019 року, укладеного між ТОВ «Тернопіль Агро» та ПП «Приватна фірма «Контур», на 4-ьох арк., Додаток № 1, № 2, № 3 до даного договору на 3-ьох арк.; проекту Договору поставки сільськогосподарської продукції № 17-02/2020-1 від 17 лютого 2020 року між ПП «Приватна фірма «Контур» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 3-ьох арк., Додаткову угоду № 1 до даного договору від 20 лютого 2020 року на 1-му арк. та сканкопію Рахунку на оплату № 8 від 20 лютого 2020 року від ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 1-му арк., які було вилучено в ході проведення обшуку 01 липня 2020 року в приміщенні за адресою вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області, зметою збереження речових доказів та необхідністю проведення комплексу слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що службові особи ТОВ «Тернопіль Агро» шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, що вчинено у великих розмірах.

12 лютого 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

08 квітня 2020 рокупрокуратурою Тернопільської області здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження доручено слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

23 червня 2020 року постановою заступника начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області для розслідування даного кримінального провадження призначено групу слідчих.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (с. Різдвяни Теребовлянський район Тернопільська область) «Продавець» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» (Румунія, м. Ясси) «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LK. Згідно умов контракту ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зобов`язувалось здійснити поставку соєвих бобів (Товар) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях), підписаних сторонами в рамах виконання договору і становить орієнтовно 1280000,00 доларів США. Продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, Україна, Тернопільська область, м. Кременець, вул. С.Петлюри, 37, на складські приміщення (елеватор), які орендує ТОВ «Тернопіль Агро», вантажовідправник ТОВ «Агрозахідтрейд», м. Чернівці, пров. Миколаївський, 9, .

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) та ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Згідно умов договору Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, 37. На виконання умов договору, ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» впродовж вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» 3979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор за адресою: Тернопільська область, м. Кременець вул. Петлюри, 37, яке орендує ТОВ «Тернопіль Агро». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у вказаних складських приміщеннях, що підтверджується складською квитанцією на зерно № 122 (серія БА № 776622).

Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків (з оформленням відповідних документів), однак, на неодноразові звернення ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавця) ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує.

Так, 04 лютого 2020 року ТОВ «Тернопіль Агро» було подано заяву на відвантаження зерна сої в кількості 1423,72 тон, попередження про надання ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» доступу до Зерна та довіреність на відвантаження належного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зерна сої в кількості 1423,72 тон.

Надалі, 06 лютого 2020 року представник ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_5 приїхав на територію Зернового складу, що за адресою: Тернопільська область м. Кременець вул. Петлюри, будинок 37, з метою перевірки умов зберігання Зерна, його наявності та стану, а також здійснення відбору зразків, однак, на зазначену територію його не допущено. З даного приводу він звернувся до працівників поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

Після цього, 02 квітня 2020 року ТОВ «Тернопіль Агро» повторно було подано заяву та довіреність на відвантаження належної ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зернової продукції в кількості 1423,72 тон, а також письмову вимогу щодо безперешкодного доступу на елеватор, де зберігається передане на зберігання та належне ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» зерно сої, однак, дані вимоги було проігноровано зі сторони ТОВ «Тернопіль Агро» та доступу не надано.

Вищевказані факти підтверджуються заявою про вчинення кримінального правопорушення, показаннями потерпілого ОСОБА_6 , свідка ОСОБА_7 , свідка ОСОБА_5 , копіями договорів та інших документів, які долучено до матеріалів кримінального провадження.

10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою вул. Петлюри, 37 м. Кременець Тернопільська область, які орендує ТОВ «Тернопіль Агро», з метою встановлення факту наявності або відсутності зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та складської квитанції на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), в ході проведення якого встановлено відсутність зерна сої в складських приміщеннях.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Тернопіль Агро», , ТОВ «Агрозахідтрейд», , та ПП «Приватна фірма «Контур», .

Окрім цього, встановлено, що до 12 червня 2020 року юридична адреса ТОВ «Тернопіль Агро» була вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області. Однак, 12 червня 2020 року змінено юридичну адресу даного товариства з вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області на вул. Попудренка, 54 м. Київ. Згідно інформації, отриманої від оперативних працівників УСР в Тернопільській області ДСР НП України, в рамках виконання наданих доручень, встановлено, що фактичною адресою, де розміщене офісне приміщення ТОВ «Тернопіль Агро» та здійснюється його діяльність, є вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області.

01 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області № 607/10575/20 проведено обшук у приміщенні, що за адресою вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області.

В ході проведення обшуку встановлено, що у приміщенні за адресою вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області, здійснюється діяльність ПП «Приватна фірма «Контур», що підтверджується поясненнями директора даного підприємства ОСОБА_8 , наданими ним під час обшуку. Також ОСОБА_8 повідомив, що ТОВ «Тернопіль Агро» орендувало стіл у приміщенні за вказаною адресою протягом квітня-червня 2019 року на підставі Договору суборенди нерухомого майна № 16042019-1 від 08 квітня 2019 року, укладеного між ПП «Приватна фірма «Контур» та ТОВ «Тернопіль Агро». Окрім цього, в ході проведення обшуку ОСОБА_8 надав належним чином завірені копії наступних документів: Договору оренди нерухомого майна № 7 від 01 січня 2019 року, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ПП «Приватна фірма «Контур», на 4-ьох арк., Додаток № 1 до даного договору від 01 січня 2019 року на 1-му арк., Додаткову угоду № 1 до даного договору від 01 лютого 2020 року на 1-му арк.; Договору суборенди нерухомого майна № 16042019-1 від 08 квітня 2019 року, укладеного між ПП «Приватна фірма «Контур» та ТОВ «Тернопіль Агро», на 2-ох арк.; Акту надання послуг від 30 квітня 2019 року на 1-му арк., Акту надання послуг від 31 травня 2019 року на 1-му арк., Акту надання послуг від 14 червня 2019 року на 1-му арк.; Договору складського зберігання зерна № 15/06 СКЗ від 15 червня 2019 року, укладеного між ТОВ «Тернопіль Агро» та ПП «Приватна фірма «Контур», на 8-ми арк., Додаток № 1 до даного договору на 1-му арк.; Договору складського зберігання зерна № 04/10-1 від 04 жовтня 2019 року, укладеного між ТОВ «Тернопіль Агро» та ПП «Приватна фірма «Контур», на 4-ьох арк., Додаток № 1, № 2, № 3 до даного договору на 3-ьох арк. Окрім цього, на робочому комп`ютері було знайдено проект Договору поставки сільськогосподарської продукції № 17-02/2020-1 від 17 лютого 2020 року між ПП «Приватна фірма «Контур» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 3-ьох арк., Додаткову угоду № 1 до даного договору від 20 лютого 2020 року на 1-му арк. та сканкопію Рахунку на оплату № 8 від 20 лютого 2020 року від ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 1-му арк., які було роздруковано та добровільно надано.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з вимогами ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

За нормами ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене, з метою збереження речових доказів, а також те, що по виявлених та вилучених в ході проведення обшуку документах необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання слідчого слід задовольнити, наклавши арешт на вилучені документи, зазначені в клопотанні.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: арешт на належним чином завірені копії наступних документів: Договору оренди нерухомого майна № 7 від 01 січня 2019 року, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ПП «Приватна фірма «Контур», на 4-ьох арк., Додаток № 1 до даного договору від 01 січня 2019 року на 1-му арк., Додаткову угоду № 1 до даного договору від 01 лютого 2020 року на 1-му арк.; Договору суборенди нерухомого майна № 16042019-1 від 08 квітня 2019 року, укладеного між ПП «Приватна фірма «Контур» та ТОВ «Тернопіль Агро», на 2-ох арк.; Акту надання послуг від 30 квітня 2019 року на 1-му арк., Акту надання послуг від 31 травня 2019 року на 1-му арк., Акту надання послуг від 14 червня 2019 року на 1-му арк.; Договору складського зберігання зерна № 15/06 СКЗ від 15 червня 2019 року, укладеного між ТОВ «Тернопіль Агро» та ПП «Приватна фірма «Контур», на 8-ми арк., Додаток № 1 до даного договору на 1-му арк.; Договору складського зберігання зерна № 04/10-1 від 04 жовтня 2019 року, укладеного між ТОВ «Тернопіль Агро» та ПП «Приватна фірма «Контур», на 4-ьох арк., Додаток № 1, № 2, № 3 до даного договору на 3-ьох арк.; проекту Договору поставки сільськогосподарської продукції № 17-02/2020-1 від 17 лютого 2020 року між ПП «Приватна фірма «Контур» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 3-ьох арк., Додаткову угоду № 1 до даного договору від 20 лютого 2020 року на 1-му арк. та сканкопію Рахунку на оплату № 8 від 20 лютого 2020 року від ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 1-му арк., які було вилучено в ході проведення обшуку 01 липня 2020 року в приміщенні за адресою вул. Незалежності, 29 м. Умань Черкаської області.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1