Справа № 461/9022/19
Провадження № 1-кс/461/3175/20
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

18.05.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001605, відомості про яке 25.05.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 із забороною для вказаної особи та будь-яких інших осіб використовувати, відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином цим майном, у тому числі шляхом укладення будь-яких правочинів, реєстрації їх у державних нотаріальних конторах, приватних нотаріусів та інших організаціях та установах.

Подане клопотання мотивує тим, що зазначеним злочином ОСОБА_6 , була завдана майнова шкода у великому розмірі, дана квартира станом з 15.05.2020 року перебуває у приватній власності ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, який остання не укладала, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди ОСОБА_6 , та з метою заборони подальшого відчуження, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду з заявою про слухання справи без його участі та без участі власника майна з метою запобігання подальшого відчуження.

З метою забезпечення арешту майна, запобігання його подальшого відчуження, вважаю за можливе при розгляді клопотання застосувати положення ч.2 ст.172 КПК України, згідно яких, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, у період часу з червня 2016 до 14 травня 2020 року, знаходячись на території м.Львова та м.Нововолинськ Волинської області, діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення, шляхом використання заздалегідь підроблених паспортів громадянина України заволоділи квартирами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , та грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 7 231 541,18 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час виготовили завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 30.04.2009 року, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_6 ), паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , та паспорт громадянина України ОСОБА_17 , серії НОМЕР_2 , шляхом вклеювання фотокарток ОСОБА_11 та ОСОБА_9 у вищевказані паспорти.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_9 , 08.05.2020 року, перебуваючи у офісі приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , видаючи себе за ОСОБА_17 , звернувся щодо нотаріального посвідчення підпису на заяві про згоду на продаж дружиною квартири АДРЕСА_1 .

В подальшому, 14.05.2020 року, ОСОБА_11 на виконання попереднього узгодженого плану прибула із м. Києва до м. Львова, де у невстановлені дату та час, отримала у ОСОБА_7 та ОСОБА_7 заздалегідь підроблений паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 30.04.2009, зареєстрований в реєстрі за №1995 (відповідно до якого вказана квартира на праві приватної власності належала ОСОБА_6 ) та направилася до офісу приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Приблизно о 18.00 год. ОСОБА_11 , перебуваючи у даному приміщені з метою протиправного відчуження вищевказаної квартири в користь ОСОБА_5 уклала договір купівлі-продажу, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_19 в реєстрі за №829, та на підставі якого о 18.23 год. вказаним приватним нотаріусом внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно та зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені особи, заподіяли ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на суму 727 600,00 грн.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, з метою збереження речових доказів арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 15.05.2020 року (нерухоме майно) квартиру АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001605 від 25.05.2018 року.

Відповідно до положень ч.10 ст.170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим доведено, що вищевказане нерухоме майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження та існують розумні підозри вважати, що квартира АДРЕСА_1 , може бути доказом злочину, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Так, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вищевказана квартира на підставі договору купівлі продажу від 14.05.2020 року на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .
Крім цього, відповідно до інформації про зміни об`єкта нерухомого майна, 14.05.2020 року 18:35:50, приватним нотаріусом вчинено реєстрацію права власності на квартира АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 829, виданий 14.05.2020 року, видавник: ОСОБА_19 , приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, за ОСОБА_5 .

Попереднім власником вищевказаної квартири була ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від якої 15.05.2020 року в ГУНП у Львівській області надійшла заява про те, що невстановлені особи, шляхом обману незаконно заволоділи належною їй на праві власності квартирою АДРЕСА_1 , без її відома, чим спричинили їй шкоду у розмірі 3 240 000 грн.

Крім цього, в ході допиту в статусі потерпілої, ОСОБА_6 дала аналогічні покази та повідомила, що їй стало відомо, що квартира АДРЕСА_1 , яка належить їй на праві власності, 14.05.2020 року, близько 18:30 год. вибула з її права власності на підставі договору купівлі-продажу.

14.05.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 06.05.2020, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено

1)Чотири аркуші з паспорта громадянина України та паспорт з вирваними аркушами, з наклеєними фотокартками особи жіночої статі та з надписом « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Львів» та підписом, з надписом на зворотній стороні «Франківський РВ УМВС України у Львівській області», серії КС 301462, де в подальшому було встановлено, що на даних аркушах наклеєна фотокартка із зображенням ОСОБА_11 , яка 14.05.2020 року, затримана в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та 15.05.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

2)Чотири аркуші з паспорта громадянина України, з наклеєними фотокартками особи чоловічої статі та з надписом « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Тернопіль» та підписом, з надписом на зворотній стороні «Франківський РВ УМВС України у Львівській області», серії КС 301463, де в подальшому було встановлено, що на даних аркушах наклеєна фотокартка із зображенням ОСОБА_9 , який 14.05.2020 року, затриманий в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та 15.05.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

3)Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , від 14.05.2020 року, завірена нотаріусом ОСОБА_19 на 1 арк.

Відтак, з матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що таке майно могло бути використано під час вчинення злочину, є об`єктом злочинних посягань, та може бути використане як доказ в кримінальному провадженні.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Таким чином, враховуючи, що накладення арешту на квартиру проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, можливість настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема, відчуження вказаного майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказана вище квартира визнана речовим доказом та має важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні та забезпечить збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 та заборонити для вказаної особи та будь-яких інших осіб використовувати, відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином цим майном, у тому числі шляхом укладення будь-яких правочинів, реєстрації їх у державних нотаріальних конторах, приватних нотаріусів та інших організаціях та установах.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1