Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 01.07.19.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Житомирської області діє протиправна група осіб, яка у періоди з 2016-2018 роки втілила в діяльність протиправну схему направлену приховування та маскування джерел походження грошових коштів з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням грошових коштів ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ) на карткові рахунки ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_11 ) та ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), які в подальшому були зняті з використанням значної кількості карткових рахунків готівкою в розмірі понад 189,68 млн.грн.
Отримані доходи зазначеними фізичними особами у періоди з 2016 по даний час не задекларовані, тим самим ОСОБА_10 ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 1 млн.грн..
Крім того, на карткові рахунки ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_12 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ) перераховано грошові кошти у сумі понад 95 млн грн. Отримані доходи зазначені фізичною особою підприємцем у періоди з 2016 по 2019 задекларовані у сумі 290 000 грн, що не відповідають фактично отриманим доходам, в наслідок чого ОСОБА_13 ухилилася від сплати податків у розмірі понад 4 млн.грн., що підтверджується висновком узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також, згідно протоколу огляду узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу встановлено за період з 01.12.2016 по 07.03.2018, з платіжних карток/рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , відкритих у Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ) та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_10 було знято готівкові кошти на загальну суму 83,69 млн грн у якості видачі готівкових коштів.
Крім того, згідно протоколу огляду узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу встановлено, що ОСОБА_10 (м. Маріуполь, ІНФОРМАЦІЯ_7 ), не зареєстрований, як фізична особа підприємець. Основний вид діяльності: «Виробництво м`ясних продуктів». Станом на 01.01.2019, стан платника: «Припинено, але не знято з обліку (КОР не пусті)» (дата скасування держреєстрації 26.12.2016), інформація щодо задекларованих доходів, отриманих від підприємницької діяльності у базі даних ДФС України відсутня. Не входить до посадово-засновницького складу підприємств України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій речей та документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, по банківських картках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належить ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_9 ) .
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання, та надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ОСОБА_10 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначень платежів, розшифровкою кореспондентів з використанням ІР-адрес (назви/ПІБ, коду ЄДРПОУ/РНОКПП, призначень платежу, адрес проживання/реєстрації, номерів рахунку, назви банку, МФО банку, номеру мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номеру мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування, а також, кореспондентів, розрахунків між якими здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та через додаток Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») відомості про стан рахунків банківських платіжних карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в період з 01.01.2016 по теперішній час, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися рухом коштів по даному рахунку, касових чеків згідно яких здійснювалося зняття готівки, довіреностей на ім`я власника картки чи інших осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити;
- відомостей про банкомати, з яких здійснювалося зняття готівкових грошових коштів з наданням адрес банкоматів та відео з реєстраторів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.19. № 0000481.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до відео з реєстраторів банкоматів.
Клопотання підлягає задоволенню в цій частині частково з наданням тимчасового доступу до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в стаціонарних камерах відеоспостереження банкоматів без їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій стосовно банківських карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ОСОБА_10 , а саме:
- електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначень платежів, розшифровкою кореспондентів з використанням ІР-адрес (назви/ПІБ, коду ЄДРПОУ/РНОКПП, призначень платежу, адрес проживання/реєстрації, номерів рахунку, назви банку, МФО банку, номеру мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номеру мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування, а також, кореспондентів, розрахунків між якими здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та через додаток Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») відомості про стан рахунків банківських платіжних карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в період з 01.01.2016 по теперішній час, операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися рухом коштів по даному рахунку, касових чеків згідно яких здійснювалося зняття готівки, довіреностей на ім`я власника картки чи інших осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити;
- відомостей про банкомати, з яких здійснювалося зняття готівкових грошових коштів з наданням адрес банкоматів.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в стаціонарних камерах відеоспостереження банкоматів без їх вилучення.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1