1Справа № 335/4573/20 1-кс/335/2503/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, українки, громадянки України, офіційно не працевлаштованої, має на утриманні неповнолітню дитину 2005 року народження, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний час доби.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 14.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі, з викладених в ньому підстав.
Підозрювана та її захисник заперечували щодо задоволення клопотання, просили застосувати відносно ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, посилаючись на те, що останні має на утриманні неповнолітню дитину, а також матір інваліда ІІІ групи.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2018 між ПАТ КБ «ПриватБанк», в особі виконуючого обов`язки Голови Правління банку ( далі по тексту Банк) та ОСОБА_5 укладено трудовий договір відповідно до якого остання була прийняття на посаду касира-операціоніста Індустріального відділення Банку.

Згідно п.2.8 трудового договору працівник зобов`язаний знати і виконувати вимоги чинного законодавства, а також внутрішніх нормативних документів Банку.

У відповідності до посадової інструкції касира-операціоніста затвердженої Головою Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 :

п. 1.3. у своїй діяльності касир-операціоніст керується: чинним законодавством України та нормативними актами (Інструкцією про проведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління НБУ № 174 від 01.06.2011 зі змінами та доповненнями; Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління НБУ № 502 від 12.12.2002 зі змінами та доповненнями; Правилами визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України, затверджені постановою Правління НБУ № 422 від 23.10.2013 зі змінами та доповненнями), установчими документами банку, локальними нормативними актами банку, у тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, положеннями про структурні підрозділи банку, а також наказами і розпорядженнями Голови Правління банку, нормативними і методичними документами щодо організації діловодства («Положенням про здійснення валютно-обмінних операцій фізичних осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», «Положенням про організацію касової роботи у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк»).

п.п. 2.1. Здійснює операції по прийому, обліку, розміну, перевірці, видачі і збереженню коштів та інших цінностей з обов`язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження.

п.п. 2.2. Оформляє документи й одержує відповідно до встановленого порядку кошти та інші цінності.

п.п. 2.3. Звіряє фактичну наявність грошових сум та інших цінностей у касі відділення з первинними та підсумковими касовими документами.

п.п. 2.5. Готує кошти для вивозу інкасаторами, відповідно до встановленого порядку:

- складає інкасаторські сумки та опломбовує їх банківськими пломбами для вивозу готівкових коштів до каси перерахунку при раптовій ревізії каси відділення;

- складає інкасаторські сумки та опломбовує їх банківськими пломбами для вивозу готівкових коштів до каси перерахунку в разі перевищення ліміту нічного зберігання в касі відділення;

- переміщує гроші у відсік інкасатора в разі перевищення ліміту денного або нічного зберігання.

п.п. 2.9. Дбайливо відноситься до довірених йому цінностей.

п.п. 2.10. Приймає всі міри для забезпечення збереження довірених йому коштів та інших цінностей і запобігання збитку.

п.п. 2.11. Вчасно повідомляє керівника відділення про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених йому цінностей.

Відповідно до укладеного 09.02.2017 договору про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 зазначено:

п.п. 3.1. Працівник, що обіймає посаду і/або виконує роботу, безпосередньо пов`язану зі зберіганням, обробкою, розподілом, продажем, відпуском, перевезенням або застосуванням у процесі роботи матеріальних цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності матеріальних цінностей, і у зв`язку з вищевикладеним зобов`язується:

- дбайливо ставитися до матеріальних цінностей Роботодавця і вживати заходів для запобігання їм шкоди;

- здійснювати свою повноваження відповідно до процедур, правил, порядків, зазначених у нормативних актах Роботодавця;

- вчасно повідомляти Роботодавця про всі обставини, які загрожують забезпеченню цілісності і/або схоронності матеріальних цінностей.

Таким чином, ОСОБА_5 відповідно до трудового договору, посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність, перебуваючи на посаді касира-операціоніста Індустріального відділення АТ КБ «ПриватБанк» була особою, якій були ввірені грошові кошти та інші матеріальні цінності АТ КБ «ПриватБанк» та за незбереження яких вона несла повну матеріальну відповідальність.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира-операціоніста Індустріального відділення АТ КБ «ПриватБанк» здійснила привласнення та розтрату коштів банку при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 у зв`язку із скрутним матеріальним становищем вирішила взяти у борг грошові кошти, на власні потреби та з цією метою, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, вона звернулась до раніше знайомо ОСОБА_8 , який був клієнтом АТ КБ «ПриватБанк» та обслуговувався останньою, як касиром-операціоністом.

У відповідності до їх домовленості, під час якої договори, розписки або інші документи не складались та не підписувались сторонами, ОСОБА_8 погодився надати власні гроші ОСОБА_5 , але на його умовах, які полягали у виплаті йому процентів за користування його коштами у розмірі 2200 гривень.

Так, 25.01.2019 приблизно о 15 годинні 00 хвилин, ОСОБА_5 перебуваючи на своєму робочому місті у приміщенні каси Індустріального відділення АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 176, діючи з прямим умислом, направленим на привласнення чужого майна, маючи безпосередній доступ до каси банку, у зв`язку з виконанням повноважень пов`язаних із розпорядженням та зберіганням грошових коштів, вилучила з неї грошові кошти в сумі 643 300 гривень та 7 000 доларів США (які за курсом НБУ становить 194 460 гривень), якими у подальшому мала намір розпорядитись на власний розсуд, а саме передати ОСОБА_8 , який не був обізнаний щодо її незаконних дій, з метою виконання їх усної домовленості щодо повернення боргу.

Цього ж дня, приблизно о 15 годині 15 хвилин, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про наявність камер відеоспостереження у приміщенні банку, в наслідок чого її дії з передачі грошових коштів з приміщення банку іншій особі, без проведення банківської операції, можуть бути виявленими, остання, з метою приховування вчинення злочину, вирішала провести банківську операції за участю ОСОБА_8 . З цією метою, 25.01.2019 ОСОБА_8 передав свою банківську карту № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка здійснила операцію зняття з рахунку останнього грошових коштів у сумі 500 гривень та реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення та розтрату коштів АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_5 надала доступ ОСОБА_8 до каси видачі великих сум Індустріального відділення, де одразу передала йому грошові кошти в сумі 643 300 гривень та 7 000 доларів США (за курсом НБУ становлять 194 460 гривень), які раніше нею були незаконно вилученні з каси банку. Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_8 залишив приміщення банку.

25.01.2019, ОСОБА_5 з метою недопущення подальшого виявлення керівництвом банку її протиправних дій, у автоматизованому програмному комплексі банку здійснила операцію з переведення грошових коштів з каси відділення банку до відсіку інкасаторської сумки грошових коштів в сумі, яка була еквівалентна сумі коштів переданих нею ОСОБА_8 , тим самим вчинила дії направлені на приховування нестачі коштів в касі відділення.

Крім того 26.01.2019, ОСОБА_5 з метою виконання усної домовленості з ОСОБА_8 щодо повернення останньому відсотків за користування його коштами, діючи в порушення посадової інструкції касира-операціоніста, «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» та «Положення про організацію касової роботи у відділеннях АТ КБ «Приватбанк», перебуваючи на своєму робочому місці без фактичної присутності в Індустріальному відділенні ОСОБА_8 здійснила проводку поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 оформленого на останнього на загальну суму 2200 гривень з каси зазначеного відділення банку.

Таким чином нестача коштів у касі банку станом на 26.01.2019 склала 645 500 гривень та 7000 доларів США (яка за курсом НБУ становить 194 460 гривень).

Відповідно до «Положення про організацію касової роботи у відділеннях АТ КБ «ПриватБанк», що затверджене наказом № PR/18-2018-6597862 від 20.03.2018:

п. 5.2 У касах відділень банку встановлюються такі касові ліміти: прибуткової касової операції; видаткової касової операції; денного зберігання залишків готівки; робочого місця касира; нічного зберігання залишків готівки; відсіку інкасатора.

Якщо сума готівки в касі перевищує встановлений ліміт денного зберігання залишків готівки, то Старший касир зобов`язаний перенести готівку у сейф до відсіку інкасатора.

Для відображення переміщення готівки в балансі банка Старший касир подає заявку в HelpDesk Каса Переміщення коштів у відсік інкасатора. В заявці касир вказує всі необхідні параметри для проведення проводки: бранч відділення, суму, валюту, номер пломби для відсіку інкасатора.

Готівка перенесена у відсік інкасатора стає недоступною для використання касиром. Ключ від дверцят відсіку інкасатора є тільки у інкасаторів.

Контроль за достовірністю зазначених даних в заявці та фактичною сумою здійснює каса перерахунку після отримання сумки з відсіку інкасатора відділення.

п. 11 Суми надлишків для вивезення з каси відділення розраховуються автоматично під час проведення вечірньої звірки залишків каси після завершення роботи відділення. Розрахунок здійснюється з використанням «Моделі прогнозу потреби відділення в готівкових коштах», на підставі затверджених наказом по банку лімітів нічного зберігання готівки в касах відділень.

Після успішного завершення звірки каси в програмному комплексі «Закрити касу» автоматично формуються заявки на вивезення надлишків. В заявці відображаються дані, які касир, у присутності другої матеріально відповідальної особи, вказав при звірці каси: покупюрний склад суми вивозу в розрізі валют, номер пломби сумки, бранч відділення, дані касира, дата підготовки сумки.

Вивіз сумки з надлишками підтверджується інкасатором зчитуванням QR-кода на пломбі сумки мобільним додатком, після чого в балансі банку відображається переміщення готівки в балансі банку.

Отримання сумки з надлишками з відділення у касі перерахунку підтверджується зчитуванням сканером штрих-кода на пломбі сумки.

Інкасування відділення здійснюється тільки через рахунок каси відділення, інкасація по персональним рахункам каси заборонена.

п. 15.1 Звірка касових залишків у касі відділення проводиться вранці, перед початком роботи каси відділення, і ввечері, після завершення роботи каси відділення, в присутності двох матеріально-відповідальних осіб. Першою матеріально-відповідальною особою є касир каси відділення, другою відповідальною особою є керівник відділення або інший співробітник відділення, який не виконує касові операції.

п. 15.6 В ході проведення звірки каси по завершенні робочого дня відділення в програмному комплексі автоматично розраховуються суми переліміту залишків нічного зберігання в касі відділення в розрізі валют. При наявності переліміту, матеріально-відповідальні особи отримують припис про переміщення готівки в сумі переліміту у відсік інкасатора або інкасаторську сумку для подальшого вивезення інкасацією в сховище Регіонального підрозділу або кущове сховище банку.

У подальшому, 28 січня 2019 року з метою приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 під час вечірньої звірки каси з персональним фінансовим консультантом корпоративних клієнтів ОСОБА_9 , яка виступала як друга матеріально-відповідальна особа (МВО-2), надлишків або нестачі у касі банку виявлено не було, при цьому ОСОБА_5 діючи в порушення п. 15.6 «Положення про організацію касової роботи у відділеннях АТ КБ «ПриватБанк» використовуючи досвід роботи, довірчі відносини із співробітниками банківської установи, які виступали у якості МВО-2, а також той фактор, що ОСОБА_9 відволіклась, у автоматизованому програмному комплексі банку, ОСОБА_5 здійснила операцію з переведення грошових коштів з каси відділення банку до відсіку інкасаторської сумки грошових коштів в сумі 645 500 гривень та 7000 доларів США (яка за курсом НБУ становить 194 460 гривень), які раніше остання передала ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_5 розуміючи, що вечірня звірка каси банку вже фактично відбулась, з метою недопущення нестачі у касі перерахунку (інкасаторському сейфі) у відповідності до проведеної операції в автоматизованому програмному комплексі банку, ОСОБА_5 з каси банку фактично перенесла кошти в сумі 645 500 гривень та 7000 доларів США (яка за курсом НБУ становить 194 460 гривень) до відсіку інкасаторської сумки, та таким чином здійснила фактичну недостачу грошових коштів у касі банку. Аналогічні дії на приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_5 вчинила 29 січня 2019 року при закритті каси зі спеціалістом з обслуговування клієнтів ОСОБА_10 , яка у цей день виступала у якості МВО-2.

Далі, 30 січня 2019 року у вечірній час, ОСОБА_5 перебувала на своєму робочому місці, куди для проведення вечірньої звірки каси у якості МВО-2 прибула керівник напрямку касового обслуговування Південно-Східного Регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_11 . Під час проведення звірки, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що у касі банку не вистачає коштів та її протиправні дії будуть виявлені, остання використовуючи момент відволікання ОСОБА_11 фактичним перерахунком коштів наявних у касі банку, у автоматизованому програмному комплексі банку здійснила фіктивну операцію з переведення грошових коштів з каси відділення банку до відсіку інкасаторської сумки грошових коштів в сумі 645 500 гривень та 7000 доларів США (яка за курсом НБУ становить 194 460 гривень), які фактично з каси банку до відсіку інкасаторської сумки, ОСОБА_5 переміщені не були.

Так, згідно Акту перерахунку сумки інкасаторської за 31.01.2019 № КТ-БТ-2019/2-6573218 від 01.02.2019 встановлено: Акт перерахунку сумки 142754330, 826089, що надійшла з відділення ZPO0 від касира zp010283ksv ( ОСОБА_5 ) ІНДУСТРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РУ, 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 176) до каси перерахунку ZPН0 (ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 69065, м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, 49094, м Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), комісією у складі: контролер ОСОБА_12 , касир ОСОБА_13 31.01.2019 проведений перерахунок сумки.

Комісією встановлена наявність недостачі коштів 645 500 гривень.

Згідно Акту перерахунку сумки інкасаторської за 31.01.2019 № КТ-БТ-2019/2-6573217 від 01.02.2019 встановлено: Акт перерахунку сумки 142754329, 826089, що надійшла з відділення ZPO0 від касира zp010283ksv ( ОСОБА_5 ) ІНДУСТРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РУ, 69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 176) до каси перерахунку ZPН0 (ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 69065, м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, 49094, м Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), комісією у складі: контролер ОСОБА_12 , касир ОСОБА_14 31.01.2019 проведений перерахунок сумки.

Комісією встановлена наявність недостачі коштів 7 000 доларів США (яка за курсом НБУ становить 194 460 гривень).

Згідно висновку експерта № 135/136-20 від 27.04.2020 за результатами проведення судової економічної експертизи проведеної Запорізьким відділенням Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз:

В обсязі наданих на дослідження матеріалів справи, з урахуванням експертного завдання документально підтверджується нестача коштів встановлена актом перерахунку сумки (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» за 31.01.2019 № КТ-БТ-2019/2-6573218 від 01.02.2019 на суму 645500,00 грн. та актом перерахунку сумки (ревізії) інкасаторської сумки Індустріального відділення Запорізького регіонального Управління АТ КБ «ПриватБанк» за 31.01.2019 № КТ-БТ-2019/2-6573217 від 01.02.2019 на суму 7000,00 доларів США (яка за курсом НБУ становить 194 460 гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира-операціоніста Індустріального відділення АТ КБ «ПриватБанк» будучи особою, якій були ввірені кошти та цінності банку, здійснила привласнення та розтрату коштів АТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 645 500 гривень та 7 000 доларів США (яка за курсом НБУ становить 194 460 гривень), а всього на загальну суму 839 960 гривень, яка станом на 25.01.2019 більш ніж у 250 разів перевищувала неоподатковуваним мінімум доходів громадян, що у відповідності до п. 3 примітки до ст. 185 КК України є вчиненням злочину в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 вчинила легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.

В січні 2019 року ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, уклала з раніше знайомим ОСОБА_8 усний договір позики, згідно якого останній надав їй грошові кошти в сумі 837 760 гривень, а ОСОБА_5 зобов`язувалась виплатити проценти від суми позики та повернути позику за вимогою ОСОБА_8 .
Приблизно в середині січня 2019 року ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_5 з вимогою повернути позику та проценти. Остання, розуміючи, що виконати зобов`язання перед ОСОБА_8 , з приводу повернення суми позики та виплати процентів, вона не має можливості, з причини відсутності власних коштів, у зв`язку з чим у неї виник умисел направлений на привласнення коштів АТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшої передачі їх ОСОБА_8 в якості погашення боргу.

На виконання свого злочинного наміру, 25.01.2019 приблизно о 15 годинні 00 хвилин, ОСОБА_5 перебуваючи на своєму робочому місті у приміщенні каси Індустріального відділення АТ КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 176, діючи з прямим умислом, маючи безпосередній доступ до каси банку, у зв`язку з виконанням повноважень пов`язаних із розпорядженням та зберіганням грошових коштів, вилучила з неї грошові кошти в сумі 643 300 гривень та 7 000 доларів США (які за курсом НБУ становить 194 460 гривень).

Далі, ОСОБА_5 розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, маючи умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом використовуючи практичні знання автоматизованого програмного комплексу банку, із здійсненням фінансових операції вирішила розпорядитись коштами одержаними злочинним шляхом на власний розсуд, а саме передати їх ОСОБА_8 , тим самим виконати перед ним зобов`язання за договором позики.

Того ж дня, 25.01.2019 приблизно о 15 годині 15 хвилин, ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного наміру направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи про наявність камер відеоспостереження у приміщенні банку, в наслідок чого її дії з передачі грошових коштів з приміщення банку іншій особі, без проведення банківської операції, можуть бути виявленими, остання, з метою приховування та маскування незаконного походження коштів, вирішала провести банківську операцію за участю ОСОБА_8 . З цією метою, 25.01.2019 ОСОБА_8 передав свою банківську карту № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка здійснила операцію зняття з рахунку останнього грошових коштів у сумі 500 гривень та реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом, а саме привласнених в АТ КБ «ПриватБанк», остання надала доступ ОСОБА_8 до каси видачі великих сум Індустріального відділення, де одразу передала йому грошові кошти в сумі 643 300 гривень та 7 000 доларів США (за курсом НБУ становлять 194 460 гривень), у якості погашення заборгованості за договором позики, які остання вилучила з каси банку. Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_8 залишив приміщення банку.

Крім того 26.01.2019, ОСОБА_5 з метою легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи на виконання усної домовленості з ОСОБА_8 щодо повернення останньому процентів від суми позики, діючи в порушення посадової інструкції касира-операціоніста, «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» та «Положення про організацію касової роботи у відділеннях АТ КБ «Приватбанк», перебуваючи на своєму робочому місці, здійснила фінансову операцію з коштами каси Індустріального відділення АТ КБ «Приватбанк» у вигляді поповнення карткового рахунку

№ НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_8 , на загальну суму 2200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, вчинила фінансові операції та правочин з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на суму 645 500 гривень та 7000 доларів США (яка за курсом НБУ становить 194 460 гривень), а всього на загальну суму 839 960 гривень.

На підставі зібраних доказів 28.05.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Відповідно до положень ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Згідно зі ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.
Крім того, згідно з п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Виходячи з наявних в матеріалах даних, з пояснень підозрюваної, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні неї кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Згідно з ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Враховуючи сімейний стан підозрюваної, стійкість соціальних зв`язків, а також те, що прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваної, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме особистого зобов`язання, що обумовлено стійкістю соціальних зв`язків та котрий згідно зі ст. 179 КПК України полягає у покладенні на підозрювану зобов`язання виконувати покладені на неї слідчим суддею обов`язків, передбачених ст. 194 цього Кодексу.
Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, - залишити без задоволення.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування до 28 липня 2020 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, зокрема:
- прибувати на виклик до слідчого, в проваджені якого перебувають матеріали кримінального провадження, прокурора, та суду, залежно від стадії кримінального провадження за першою вимогою;

- повідомляти про зміну місця проживання та роботи слідчого, прокурора, або суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1