Справа № 461/3061/19
Провадження № 1-кс/461/4085/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0001712 від 18.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190 КК України, за погодженням прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління організації і керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, а саме: всіх наявних документів та інформації (відео, фото матеріалів) у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо оплати та отримання коштів за наступними деклараціями: 59 0005 0864 2701 платник ОСОБА_5 , НОМЕР_1 платник ОСОБА_6 , НОМЕР_2 платник ОСОБА_7 , НОМЕР_3 платник ОСОБА_8 , НОМЕР_4 платник ОСОБА_9 , НОМЕР_5 платник ОСОБА_10 , НОМЕР_6 платник ОСОБА_11 або ОСОБА_12 , НОМЕР_7 платник ОСОБА_13 ; НОМЕР_8 платник ОСОБА_14 , що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові.

Подане клопотання мотивує тим, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаних документів надасть можливість провести ряд експертиз та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001712, відомості про яке 18.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, який забезпечувався засобами електронно обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили та розмістили в мережі інтернет інформаційні ресурси, зокрема інтернетмагазини « ІНФОРМАЦІЯ_2 » веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 на яких розміщували оголошення про продаж оригінальної продукції марки «Apple», якої у володінні чи іншому користуванні не мали, де спеціально для цього вказали вигадані анкетні дані із зазначенням номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовували власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп`ютери), у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, орендували житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювали свою протиправну діяльність, а саме за допомогою попередньо придбаних засобів (коробок, плівок, печаток), здійснювали пакування в коробки навушників невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » торговельної марки «Арple».

У подальшому, продовжуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши заявки на придбання оригінальної продукції марки «Apple», які були подані покупцями через вищевказані інформаційні ресурси, що використовувались останніми, зв`язувались із покупцями та вели телефонні розмови, під час яких запевняли останніх в правдивості оголошень, оригінальності пропонованої на вищевказаних інформаційних ресурсах продукції марки «Apple», чим вводили в оману покупців, оскільки не мали наміру реалізовувати оригінальної продукції марки «Apple». Після чого, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, домовлялися про відправлення оригінальної продукції марки «Apple» покупцю поштовим сервісом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою функції накладений платіж, та в подальшому, отримували у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти сплачені покупцями. Після чого, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримуючи претензії від покупців щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок із потерпілими не виходили, а отримані грошові кошти використовували на власні потреби.

Так, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу оригінальних навушників марки «Арple АirРods Рro», яких у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свій злочинний умисел, в середині грудня 2019 року точної дати не встановлено, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_10 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods Рro», за ціною 5500 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_10 , 17.12.2019 в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , оплатив грошові кошти в сумі 5500 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » торговельної марки «Арple». Разом із тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали грошові кошти в сумі 5500 гривень, які були сплачені ОСОБА_10 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods Рro», та в подальшому отримавши від нього претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу оригінальних навушників марки «Арple АirРods Рro», яких у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свій злочинний умисел, 12.03.2020 року, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_14 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods Рro», за ціною 6100 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_14 , 13.03.2020 в приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , оплатив грошові кошти в сумі 6100 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » торговельної марки «Арple». Разом із тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали грошові кошти в сумі 6100 гривень, які були сплачені ОСОБА_14 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods Рro», та в подальшому отримавши від нього претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple» та сам повернутий ОСОБА_14 товар, на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, підозрювані користувались послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дана компанія є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в рамках якої здійснюються перекази коштів, зокрема здійснюється оплата коштів за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - «накладений платіж».

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідження зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: всіх наявних документів та інформації (відео, фото матеріалів) у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо оплати та отримання коштів за наступними деклараціями :
-59 0005 0939 3245 платник ОСОБА_22 ;
- НОМЕР_12 платник ОСОБА_23 ;
- НОМЕР_13 платник ОСОБА_24 ;
- НОМЕР_14 платник ОСОБА_25 ;
- НОМЕР_15 платник ОСОБА_26 ;
- НОМЕР_16 платник ОСОБА_27 ;
- НОМЕР_17 платник ОСОБА_28 ;
- НОМЕР_18 платник ОСОБА_29 ;
- НОМЕР_19 платник ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_1 платник ОСОБА_6 ;
- НОМЕР_2 платник ОСОБА_7 ;
- НОМЕР_3 платник ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_4 платник ОСОБА_9 ;
- НОМЕР_5 платник ОСОБА_10 ;
- НОМЕР_6 платник ОСОБА_11 або ОСОБА_12 ;
- НОМЕР_7 платник ОСОБА_13 ;
- НОМЕР_8 платник ОСОБА_14 ,
що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .