Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/435/20
Номер провадження № 1-кс/376/70/2020
УХВАЛА

"28" лютого 2020 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання кримінальному провадженню внесеного слідчим СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за № 0000495, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), у провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000495, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03 грудня 2019 року до чергової частини Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшло письмове звернення від сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що місцева жителька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Бережниця, Вижницького району, Чернівецької області та жителька с. Рогізна, Сквирського району, Київської області зникла безвісті у лютому 2019 року та не виходить на зв`язок по теперішній час. Родичам її місцезнаходження невідоме.

На даний час встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є користувачем банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, для розкриття кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2019 року і по теперішній час, окрім цього надати документально підтверджуючу інформацію стосовно того коли (протягом вищевказаного періоду) надходили грошові кошти на картку та де, тобто в якому місці вони були зняті з картки. В разі зняття грошових коштів з картки, яка належить ОСОБА_6 через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаної банківської картки. Інформацію про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав, оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення не представилось можливим.

Крім того, з огляду на реальну загрозу зміни чи знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає провести розгляд даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

В силу ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) далі Закон № 2121-III, банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону № 2121-ІІІ передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку що документи отримані за результатами проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження зможуть бути використані як докази та дадуть можливість встановити обставини які підлягають доказуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити дане клопотання.

Надати дозвіл слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , помічнику слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , інспектору СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , інспектору СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, та відстеження руху коштів та використання отриманої інформації в якості доказів, розкрити банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2019 року і по теперішній час, окрім цього надати документально підтверджуючу інформацію стосовно того коли надходили грошові кошти на картку та де, тобто в якому місці вони були зняті з картки. В разі зняття грошових коштів з картки, яка належить ОСОБА_6 через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаної банківської картки. Інформацію про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав.

Відомості про ОСОБА_6 , на ім`я якої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок, тобто завірені належним чином копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, що посвідчують особу, яка відкрила цей рахунок та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку.

Строк дії ухвали визначити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя