Справа № 569/3066/20
УХВАЛА

05 травня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор) в рамках кримінального провадження №0000020 від 11.02.2020 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з невідомими особами шляхом обману та зловживання довірою упродовж 2019 року заволоділа майном ОСОБА_6 , що призвело до зменшення спадкової маси після смерті ОСОБА_6 та завдало шкоди в особливо великих розмірах.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_6 , після смерті якого у м. Львові відкрилася спадкова справа №1/2019 (номер спадкової справи у реєстрі 63596385) по закону в приватного нотаріуса ОСОБА_7 .. Спадкоємцями померлого є: мати - ОСОБА_8 , дочки - ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , а також син покійного від третього шлюбу неповнолітній ОСОБА_10 і третя дружина ОСОБА_5 ..

Однак, весною 2019 року стало відомо, що ОСОБА_5 незаконно розпродує майно, що лишилося після смерті ОСОБА_6 , на афілійованих осіб та на фірму, частина якої належить особисто їй та таким чином виводить майно зі спадку батька.

Користуючись тим, що оригінали всіх документів знаходились в їхньому спільному з ОСОБА_6 домі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи наслідки своїх дій і вступивши в змову зі своїми спільниками, зменшує вартість спадкової маси, привласнюючи майно, що мало б спадкуватися іншими спадкоємцями.

Зокрема, 19.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 1 280 м2 за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101). Продаж вказаного майна здійснено по значно заниженій ціні 735 729 гривень (що дорівнює ціні приблизно 574 гривні за квадратний метр).

Договір купівлі-продажу, згоди на укладення якого власником підприємства не надавалося, так як керівник та засновник підприємства-власника ОСОБА_6 помер, однак, незважаючи на те, що рішення власника не було, щоб обійти це, зробили штучно занижену оцінку майна і цей договір купівлі-продажу засвідчила приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (зареєстровано в реєстрі №246).

Відповідно до інформації суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке нібито проводило оцінку нежитлового приміщення площею 1 280 м2 за адресою: АДРЕСА_1 та визначило оціночну вартість 735 729 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оцінка зазначеного нежитлового приміщення ніколи не проводилась.

В подальшому ОСОБА_11 по акту приймання-передачі від 12.07.2019 укладеного між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює продаж нежитлового приміщення площею 1280 м2 за адресою: АДРЕСА_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації розміщеної у вільному доступі на сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_13 .

Відповідно до інформації розміщеної у вільному доступі на сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_14 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_12 щодо посвідчення договору купівлі-продажу (зареєстровано в реєстрі №246) нежитлового приміщення площею 1280 м2 за адресою АДРЕСА_1 укладеного 19.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , інших документів, що стали підставою до укладення вказаного договору.

Дані документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду як докази, що підтверджуватимуть або спростовуватимуть факт вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити нотаріальну таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Приватний нотаріус ОСОБА_12 про день та час розгляду клопотання повідомлялась, але не з`явилась.

Клопотання розглядається без участі останньої відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи (інформація) яка знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_12 мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Разом з цим, обставин, які вказують на необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з вилученням їх оригіналів, у клопотанні не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

Клопотання в частині зобов`язання приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , після пред`явлення ухвали суду розкрити нотаріальну таємницю вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення договору купівлі-продажу про який йдеться у клопотанні, надавши розширену письмову інформацію про подання сторонами договору документів нотаріусу, їх підписання або посвідчення до задоволення не підлягає, оскільки не передбачено ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України.
З урахування викладеного, а також що необхідна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та отримати необхідні копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, пов`язану із вчиненням нотаріальних дій, а саме документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з посвідчення договору купівлі-продажу (зареєстровано в реєстрі №246) нежитлового приміщення площею 1 280 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 19.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , зокрема оригіналів документів нотаріальної справи приватного нотаріуса, сформованої за результатами посвідчення зазначеного договору (у тому числі самого договору купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 1 280 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного 19.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі №246; витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; заяв ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками до цих заяв; наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; квитанцій про оплату послуг; бухгалтерських довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; висновку про ринкову вартість, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо об`єкту оцінки нежитлового приміщення площею 1 280 м2 за адресою: АДРЕСА_1 ); копій журналів(книг) нотаріуса з реєстрації заяв ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинення реєстраційних дій з посвідчення вказаного договору купівлі-продажу; інших документів, що стали підставою до укладення (посвідчення нотаріусом) вказаного договору купівлі-продажу - з можливістю ознайомитись з оригіналами та зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1