Провадження № 1-кс/947/4674/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002484 від 20.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, До ЧЧ Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій останній просить прийняти міри до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та які 13.12.2019, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю «Рено Логан» 2015 року випуску (без пробігу), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 68500 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2019 року ОСОБА_5 , знайшов оголошення про продаж автомобілю на сайті «ОЛХ» в мережі інтернет, яке було розміщено від імені компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка начеб-то надає послуги щодо підбору та продажу автомобілей. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером « НОМЕР_2 », ОСОБА_5 запросили до офісу компанії, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення консультації та підписання договору.

13.12.2019 ОСОБА_5 , прибувши до приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав договір поставки №2009 на 2-ух аркушах з додатком (специфікація) на 1 аркуші ніби-то з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , але на якому замість директора поставила печатку у вигляді підпису та круглу печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджер, яка представилась ОСОБА_7 .

Того ж дня біля 13:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами: п/р НОМЕР_3 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 68 500 гривень. Вказані реквізити були наявні у договорі поставки №2009 та у рахунку-фактури №2009 наданого ОСОБА_5 менеджером на ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 надав менеджеру Ользі чеки про здійснення платежу та почав чекати на обіцяний автомобіль. Втім службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язані перед ОСОБА_5 , передбачені договором поставки №2009 від 13.12.2019 , не виконали, грошові кошти потерпілому не повернули, та на телефонний зв`язок не виходять.

Згідно рапорту о/у СКП Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 від 20.12.2019 в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається фіктивним продажем автотранспорту та не має жодних договорів поставки із автопідприємствами або їх постачальниками.

Крім того було встановлено менеджера на ім`я ОСОБА_7 , якою виявилася громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка Донецької області та ще одного співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які пояснили, що маючи корисливий умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, під виглядом компанії, яка займається продажомавтомобілей, укладали договори поставки із потерпілими, за що отримували грошові кошти в якості передоплати за автомобілі, хоча насправді ніякі автомобілі поставляти не збиралися.

20.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ Таїровського ВП Київського в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , з дозволу власника приміщення ОСОБА_11 , та користувачів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , проведено огляд місця події, а саме офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого серед інших предметів було виявлено та вилучено: в приміщенні №2 на письмовому дерев`яному столі печатка кругла «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ ідент. код НОМЕР_1 » синього кольору, яка упакована до картонної коробки та печатка прямокутна з підписом синього кольору, яка упакована до картонної коробки.

21.12.2019 постановою слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 виявлені та вилучені під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , предмети, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки існує достатньо підстав вважати, що вони зберегли на собі сліди злочину, або були знаряддям його вчинення чи містять інші факти, котрі можуть бути використані як доказ факту, обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Крім того, до ЧЧ Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якій остання просить прийняти міри до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та які 22.11.2019, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю «Рено Логан» 2015 року випуску (без пробігу) червоного кольору, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 135000 гривень.

За даним фактом слідчим СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000008 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.11.2019 ОСОБА_12 прибувши до приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала договір поставки №2002 на 2-ух аркушах з додатком (специфікація) на 1 аркуші ніби-то з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , але на якому замість директора поставила печатку у вигляді підпису та круглу печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджер, яка представилась ОСОБА_7 . Того ж дня біля 13:00 год., ОСОБА_12 знаходячись у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами: п/р НОМЕР_3 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 135000 гривень. Вказані реквізити були наявні у договорі поставки №2002 наданого ОСОБА_12 менеджером на ім`я ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_12 надала менеджеру Ользі чеки про здійснення платежу та почала чекати на обіцяний автомобіль. Втім службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язані перед ОСОБА_12 , передбачені договором поставки №2002 від 22.11.2019 , не виконали, грошові кошти потерпілому не повернули, та на телефонний зв`язок не виходять.

Крім цього, 22.11.2019 син ОСОБА_12 - ОСОБА_13 прибувши до приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав договір купівлі-продажу товару з розсроченням платежу №2003 на 3-ух аркушах з додатком №3 на 1 аркуші, додатком №4 на 1 аркуші, та з рахунком-фактурою на 1 арк, ніби-то з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , але на якому замість директора поставила печатку у вигляді підпису та круглу печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджер, яка представилась ОСОБА_7 . Відповідно до вказаного договору ОСОБА_13 повинен був внести на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами: п/р НОМЕР_3 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 84500 гривень, що складало 50 відсотків від суми вартості автомобілю марки «Рено Дастер» 2016 року випуску (без пробігу) чорного кольору, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в свою чергу, зобов`язалися поставити ОСОБА_13 вказаний автомобіль. Однак через об`єктивні обставини ОСОБА_13 не встиг перерахувати грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, до ЧЧ Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій останній просить прийняти міри до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та які 04.12.2019, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю «Рено Дастер» 2015 року випуску (без пробігу) сірого кольору, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 180830 гривень.

За даним фактом слідчим СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000009 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 03.12.2019 ОСОБА_15 , прибувши до приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав договір поставки №2006 від 04.12.2019 на 2-ух аркушах з додатком (специфікація) на 1 аркуші ніби-то з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , але на якому замість директора поставила печатку у вигляді підпису та круглу печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджер, яка представилась ОСОБА_7 . 04.12.2019 біля 09:35 год., ОСОБА_15 , знаходячись у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами: п/р НОМЕР_3 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 180830 гривень. Вказані реквізити були наявні у договорі поставки №2006 наданого ОСОБА_16 менеджером на ім`я ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_17 через соціальну мережу «Вайбер» відправив менеджеру Ользі фотографії чеків про здійснення платежу та почав чекати на обіцяний автомобіль. Втім службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язані перед ОСОБА_18 передбачені договором поставки №2006 від 04.12.2019 не виконали, грошові кошти потерпілому не повернули, та на телефонний зв`язок не виходять.

Крім того, до ЧЧ Таїровського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якій останній просить прийняти міри до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та які 06.12.2019, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю «Сітроєн Берлінго Мультіспейс» 2015 року випуску (без пробігу) коричневого кольору, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 у розмірі 145000 гривень.

За даним фактом слідчим СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000010 від 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

04.02.2020 постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_20 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0002484 від 20.12.2019, № 0000008 від 02.01.2020, № 0000009 від 02.01.2020, № 0000010 від 02.01.2020 об`єднані в одне за № 0002484 від 20.12.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні громадяни: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_12 23.10.2015.

В ході проведення слідства, 22.01.2020 в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_22 надіслано запит, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, з метою отримання інформації стосовно того чи доставляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або його уповноважені особи, які діють від імені Товариства, будь-які товари на територію України, через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019.

У відповідь на вказаний запит, в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_23 надіслав слідчому лист (вих. №169/06-23 від 11.02.2020), в якому повідомив, що запитувана слідчим інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що запитувана інформація міститься в документах, що перебувають у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Таким чином, з метою здійснення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати документи, які б надали змогу здобути додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти шахрайства, вчиненого групою осіб, під виглядом працівників компанії з продажу автомобілів.

Враховуючи те, що документи, які містять інформацію стосовно того чи доставляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або його уповноважені особи, які діють від імені Товариства, а також громадяни ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будь-які товари на територію України, через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019, самі по собі і в сукупності з іншими зібраними під час слідства доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки фактів вчинення шахрайства групою осіб по відношенню до потерпілих,в ході досудового розслідування виникає необхідність здійснення тимчасового доступу до вказаних документів,з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, у тексті клопотання, обмежившись викладенням загальних фраз, не конкретизував своє клопотання, а саме не вказав чіткий перелік речей та документів, до яких він має намір отримати тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002484 від 20.12.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1