Провадження № 1-кс/537/360/2020
Справа № 537/761/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 01.07.2019, з зазначенням відомостей про власника карткового рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 01.07.2019, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з карткового рахунку, адреси здійснення операцій; документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок; які містять інформацію про входи в систему «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням дати та часу входу в інтернет банкінг, ідентифікатору пристрою, який входив в інтернет банкінг, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «Клієнт-банкінг» та вірифікувались вказана особа з розшифровкою за період з 01.01.2019 до 01.07.2019; до відеозображень та фотозображень із банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти № НОМЕР_2 , та осіб які її використовували за період з 01.01.2019 по 01.07.2019; які містять інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, з можливістю вилучення завірених належним чином копій; зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді; зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000201 від 11.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Верхньодніпровського ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає: АДРЕСА_2 про те, що 09.03.2019 в період часу з 06:00 по 07:00 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів із банківської картки відкритої у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в загальній сумі 20 194 грн. (ЖЄО №2049). Під час проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до виписки по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась картка № НОМЕР_4 під час аналізу якої в сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що на вказану картку № НОМЕР_4 здійснено три перерахування 09.03.2019 в період часу з 09:05:07 годин до 09:06:25 годин з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , на загальну суму 8600 грн.. Також, згідно матеріалів тимчасового доступу встановлено, що ОСОБА_5 здійснював перерахування коштів у сумі 10000 грн, на банківську карту НОМЕР_2 , застосувавши безкоштовний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіжна система видана MASTERCARD, видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Також в ході досудового розслідування інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України, в ході виконання доручення по кримінальному провадженню встановлено, що 09.03.2019 невідомі особи здійснили несанкціонований вхід до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого здійснили ряд транзакцій з рахунків ОСОБА_4 , в результаті чого заволоділи належними йому грошовими коштами на загальну суму 20 194 гривні, які знаходились на його банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 09.03.2019 в період часу з 09:05:07 годин до 09:06:25 годин з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_4 здійснювались перерахування на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , та банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 . Враховуючи дані обставини та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, а також враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені відомості не має можливості, слідчий звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000201 від 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що до Верхньодніпровського ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає: АДРЕСА_2 про те, що 09.03.2019 в період часу з 06:00 по 07:00 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів із банківської картки відкритої у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в загальній сумі 20 194 грн. (ЖЄО №2049).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 06.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 продовжено до 11.09.2020.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 11.03.2020 вбачається, що останній користується кредитним картковим рахунком №№ НОМЕР_3 та зарплатним картковим рахунком за основним місцем роботи (GOLD) №620771, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.03.2019 приблизно о 20:00 год., у потерпілого розрядився телефон, та до 10:00 год. 09.03.2019 був вимкнутий. Після включення телефону на номер НОМЕР_7 почали приходити SMS-повідомлення про здійснення транзакцій в ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_4 зателефонував на 3700 та заблокував картковий рахунок. Під час спілкування з менеджером ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнався, що авторизація була здійснена за допомогою паролю потерпілого, тобто його не змінювали. Перерахування коштів здійснювалось наступним чином спочатку шляхом поповнення кредитного карткового рахунку грошовими коштами було збільшено кредитний ліміт до 50000 грн., а потім шляхом здійснення інтернет-покупок, а також купівля валюти і перерахувань на інший картковий рахунок, який відкрито в інтернет-банку списано грошові кошти на загальну суму 20194 грн. При цьому, потерпілому стало відомо, що картковий рахунок в інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 належить раніше невідомій особі ОСОБА_5 .
Згідно виписки по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась картка № НОМЕР_4 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на картку № НОМЕР_4 здійснено три зарахування 09.03.2019 в період часу з 09:05:07 годин до 09:06:25 годин через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на загальну суму 8600 грн. та 09.03.2019 в період часу з 10:20:38 годин до 10:21:42 годин з картки № НОМЕР_4 здійснено три перекази на картку № НОМЕР_2 , на загальну суму 10 000 грн..
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 здійснював перерахування коштів на загальну суму 10 000 грн з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 застосувавши безкоштовний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіжна система видана MASTERCARD, видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_8 від 12.03.2020 вбачається, що 09.03.2019 в період часу з 09:05:07 годин до 09:06:25 годин з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_4 здійснювались перерахування на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_5 , банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_9 , банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 .
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000201, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2019 по 01.07.2019, оскільки досудове розслідування проходить за фактом вчинення крадіжки грошових коштів із банківської картки відкритої у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в загальній сумі 20 194 грн. в період часу з 06:00 по 07:00 год. 09.03.2019. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за 09.03.2019.
Крім цього слідчий порушуючи питання про вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів, також не зазначив підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, в зв`язку з чим клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню.
Що стосується клопотання слідчого в частині зобов`язання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді, то приходжу до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 доступ до банківських документів, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 09.03.2019, з зазначенням відомостей про власника карткового рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час);
- до первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 09.03.2019, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з карткового рахунку, адреси здійснення операцій;
- до документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;
- до документів, які містять інформацію про входи в систему «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням дати та часу входу в інтернет банкінг, ідентифікатору пристрою, який входив в інтернет банкінг, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «Клієнт-банкінг» та вірифікувались вказана особа з розшифровкою за 09.03.2019;
- до відеозображень та фотозображень із банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти № НОМЕР_2 , та осіб які її використовували за 09.03.2019;
- документів, які містять інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 15.05.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1