Справа №: 398/4321/19
провадження №: 1-кс/398/377/20
УХВАЛА
Іменем України

"24" червня 2020 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002655 від 19.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому слідчого відділу Олександрійського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а саме :до інформації про відкриття банківського рахунку за номером: НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 13.11.2019 по 15.11.2019 р., інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період з 10.09.2019 по 20.09.2019, інформацію про спосіб підтвердження переказів, який використовувався при оплаті на веб-ресурсах в мережі Інтернет в період часу з 13.11.2019 по 15.11.2019р. з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зобов`язати надати належним чином завірені копії документів та на електронному носії, що містять зазначену вище інформацію.

Клопотання обгрунтовано тим, що 19.11.2019 з заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 16.10.2019 року невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_3 на її мобільний телефон та представилась юристом департаменту по захисту прав людей, та повідомила, що останній виплатять грошову компенсацію за лікування, але для цього потрібно перерахувати їм грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 . Потерпіла здійснила 3 платежі на загальну суму 24283 гривні. На даний час вищевказаний номер не відповідає на дзвінки заявниці. Сума матеріальний збитків становить 24283 гривні. Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічне акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, пояснив, що в клопотанні є технічна помилка щодо зазначення періоду надання тимчасового доступу до інформації про зняття готівки, просив надати тимчасовий доступ до фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період з 13.11.2019 року по 13.12.2019 року.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання додані: витяг з кримінального провадження №0002655 від 19.11.2019 року, протокол прийняття заяви від ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.11.2019 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона тривалий час лікувалась і витрати значні кошти. 16.10.2019 року їй зателефонував чоловік, який представився юристом департаменту захисту прав людей і повідомив, що їй компенсують витрати на лікування, але для цього потрібно перерахувати грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що потерпіла і зробила. Надалі їй телефонували люди, які представлялись працівниками вказаного департаменту та казали, що потрібно перерахувати додатково суму коштів, які вона також перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останнього разу, коли їй телефонували та назвали суму коштів, у неї не виявилось такої суми і вона почала вимагати повернути кошти, які потерпіла до цього вже перерахувала. Після цього телефонний номер, з якого відбувались дзвінки, перестав відповідати; протокол додаткового допиту потерпілої від 27.05.2020 року, з якого вбачається, що потерпіла перераховувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 ; протокол допиту свідка ОСОБА_6 , який показав, що перебував поруч з потерпілою, коли та перераховувала грошові кошти через банкомат; копії чеків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.11.2019 року, 14.11.2019 року та 15.11.2019 року на загальну суму 24 390 грн.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Норми ст. 159 КПК України вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки з ВIN номеру карки вбачається, що вона видана ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо зобов`язання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати належним чином завірені копії документів та надати документи на електронному носії, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати копії документів у паперовому вигляді та на електронному носії та надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 19.11.2019 року за №0002655, які становлять банківську таємницю, а саме: до інформації про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 13.11.2019 року по 15.11.2019 року, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період з 13.11.2019 року по 13.12.2019 року, інформацію про спосіб підтвердження переказів, який використовувався при оплаті на веб-ресурсі в мережі «Інтернет» в період часу з 13.11.2019 року по 15.11.2019 року, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали з 24.06.2020 року до 24.07.2020 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.