Справа № 643/1259/20
Провадження № 1-кс/643/677/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000706 від 11.11.2019 за ч.2 ст.364, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0000706 за ч.2 ст. 364, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Харківської області.

Установлено, що у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація) 09.11.2019 виявлено транспортні засоби з товарами народного споживання, які цього ж дня прибули з пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) з продовольчими, промисловими товарами та одягом.

Перевезення товарів з порушенням митних правил здійснювалось на наступних транспортних засобах Mercedes-Benz НОМЕР_1 , Volkswagen НОМЕР_2 , Volkswagen НОМЕР_3 , Volkswagen НОМЕР_4 , Opel НОМЕР_5 , Opel НОМЕР_6 , Renault НОМЕР_7 , Volkswagen НОМЕР_8 , Renault НОМЕР_9 , Renault НОМЕР_10 , Volkswagen НОМЕР_11 , Citroen НОМЕР_12 , Volkswagen НОМЕР_13 , які після проходження пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не потрапили до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація) та перебувають на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділ митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 38-й км траси «Харків Бєлгород».

Зокрема, у транспортних засобах знаходились елітні сири «Дорблю», «Примадона», «Грандано», «ОлдАмстердам» німецького та італійського виробництва, жіночі куртки асортименті та насоси для байпасу, зимові куртки в асортименті та інші господарчі товари. Кількість товару, що перевозився, підпадає під обов`язкове митне оформлення.

Водночас громадяни України намагались перемістити вказані вантажі та товари без митного оформлення, у зв`язку з чим транспортним засобам відмовлено у перетині державного кордону з Російською Федерацією.

Встановлено, що водіями вказаних транспортних засобів здійснено вивезення за межі митної території України товарів, сумарна фактурна вартість яких очевидно перевищує еквівалент 10000 євро, без письмового декларування.

Зокрема, 09.11.2019 о 20:12 годині мікроавтобус Volkswagen Тransporter, днз НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пройшовши митне оформлення відповідно до талону для проходження по «зеленому коридору», тобто як такий, що не має товарів, які підлягають обов`язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню, перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирушив в бік Російської Федерації.

При цьому у вказаному транспортному засобі знаходились куртки жіночі в асортименті, різного кольору, зі штучним хутром, з логотипами фірм «ASKOR», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «EDEM BORCHALI» та «V&P» у кількості 169 штук, вартістю 180999 грн., насоси циркулярні «GrundFos» - UPS-25-40 180 16 шт., вартістю 16348, 32 грн.; «GrundFos» - UPS-25-60 180 40 шт., вартістю 61800 грн.; «GrundFos» - UPS-32-80 180 9 шт., вартістю 84357 грн.; «GrundFos» - UPS-25-80 180 4 шт., вартістю 25620 грн.; «GrundFos» - UPS-32-40 180 16 шт., 44080 грн.; «GrundFos» - UPS-25-40 180 40 шт., вартістю 40870,8 грн.; «GrundFos» - UPS-32-60 180 8 шт., вартістю 58248 грн., загальною вартістю 512323,12 гривень, тобто 18865,8 Євро.

Відповідно до ч.3 ст.371 Митного кодексу України визначено, що товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині четвертій цієї статті), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України, та з поданням відповідних документів, які підтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень згідно із законами України щодо вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України.

Згідно зі ст. 472 Митного кодексу України недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають обов`язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів.

ОСОБА_5 перебуваючи у зазначений час на своєму робочому місці у приміщенні відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 км траси «Харків Бєлгород», діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами та керівництвом відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , з особистих мотивів, в інтересах, а також з метою одержання ОСОБА_4 неправомірної вигоди матеріального характеру у вигляді не сплати штрафу в розмірі 100 відсотків вартості вказаних товарів за незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про ці товари, без наявності будь-яких законних на те підстав, свідомо усупереч вимогам посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ч.3 ст.371, ст. 472 Митного кодексу України, провівши візуальний огляд мікроавтобусу ІНФОРМАЦІЯ_7 , днз НОМЕР_3 , здійснив його митне оформлення та дозволив вивезення товарів, які підлягають письмовому декларуванню, за межі митної території України без такого декларування, а також не вжив заходів щодо притягнення ОСОБА_4 до адміністративної відповідальності, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , що виразилися у зловживанні своїм службовим становищем, громадянином ОСОБА_4 одержано неправомірну вигоду у вигляді ухилення від сплати штрафу, чим державі, відповідно до висновку фахівця-оцінювача ФОП ОСОБА_6 від 02.12.2019, спричинено збитки у вигляді ненадходження до державного бюджету України грошових коштів у сумі 512323,12 грн., що є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

У зв`язку з цим ОСОБА_5 04.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування з метою встановлення всіх причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення надіслано запити від 16.01.2020 та 22.01.2020 до в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 з проханням надати до прокуратури Харківської області належним чином завірені копії документів, зокрема документів (наказів, розпоряджень, тощо) щодо закріплення номерних печаток і штампів (які проставляються на контрольних талонах) між співробітниками чергової зміни №3 (із зазначенням ПІБ працівників та номерів закріплених за ними печаток і штампів), а також фотознімки певних осіб чергової зміни №3 з їх особових справ.

У своїх відповідях ІНФОРМАЦІЯ_8 фактично відмовила у наданні запитуваних документів.

Враховуючи викладене, для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення слідчих дій спізнання за фотознімками, проведення відповідних досліджень, в т.ч. експертних, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у том числі шляхом витребування та проведенням інших слідчих дій, довести ці обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що інформація про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурорам у провадженні прокурорам відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів (наказів, розпоряджень, тощо) щодо закріплення номерних печаток і штампів (які проставляються на контрольних талонах) між вказаними нижче співробітниками чергової зміни №3 (із зазначенням ПІБ працівників та номерів закріплених за ними печаток і штампів), які діяли станом на 09.11.2019, а також фотознімки наступних осіб чергової зміни №3 з їх особових справ:

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_5 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1