УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальній справі № 5500/R/58436/19 за запитом компетентних органів Фінляндської Республіки про надання міжнародної правової допомоги про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва, у кримінальній справі № 5500/R/58436/19 за запитом компетентних органів Фінляндської Республіки про надання міжнародної правової допомоги про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про осіб, які використовували ІР-адресу НОМЕР_2 у періоди часу: - 11.06.2019 о 3:45 год. та 15:45 год.; - 03.07.2019 об 11:46 год. та 23:46 год.; - 14.07.2019 о 5:02 год. та 17:02 год., з долученням копій документів, укладених при замовленні послуги, рахунків, з яких здійснюється оплата, інформації про адреси місцезнаходження.

В клопотанні зазначено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває запит компетентних органів Фінляндської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5500/R/58436/19.

Досудовим розслідуванням встановлено, що поліцейським управлінням м. Гельсінкі проводиться розслідування кримінальної справи № 5500/R/58436/19, відносно громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянина Фінляндії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 36:1-2 (шахрайство при обтяжуючих обставинах) та ст. 25:8 (примус) Кримінального кодексу Фінляндії.

З матеріалів кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозрюються у введенні в оману лікарів, Управління соціального забезпечення, а також працівників м. Гельсінкі та м. Вантаа з метою отримання коштів в якості грошової допомоги. Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стверджували, що ОСОБА_6 та їх дочка ОСОБА_8 мають погіршення зору. Разом із цим, є підстави вважати, що батьки погрожували дочці та примушували її зображати слабозору.

Управління соціального забезпечення м. Гельсінкі та м. Вантаа виплатили ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у період 2015-2019 років грошову допомогу на суму більше 100 000 євро, враховуючи те, що вони мають погіршення зору.

У липні 2019 року було встановлено, що дочка ОСОБА_8 не має погіршень зору, у зв`язку із чим є підстави вважати, що висновки лікарів щодо погіршення зору ОСОБА_10 також є хибними.

Проведеними допитами встановлено, що ОСОБА_11 в Україні визнаний померлим, на підставі чого ОСОБА_7 отримує в Україні пільги. Разом із цим, було встановлено, що в ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в Україні мається квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є мати ОСОБА_14 . Дочка ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_7 придбала та відремонтувала дану квартиру за кошти, отримані внаслідок шахрайських дій.

Слідчий зазначає, щоіз матеріалів міжнародного запиту встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період часу з 01.01.2019 по 05.07.2019 неодноразово використовували для входу в Інтернет-банк наступну ІР-адресу: НОМЕР_2 , а саме:

-11.06.2019 о 3:45 год. (15:45 год.);

-03.07.2019 об 11:46 год. (23:46 год.);

-14.07.2019 о 5:02 год. (17:02 год.).

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про осіб, які використовували ІР-адресу НОМЕР_2 у періоди часу:

- 11.06.2019 о 3:45 год. та 15:45 год.;

- 03.07.2019 об 11:46 год. та 23:46 год.;

- 14.07.2019 о 5:02 год. та 17:02 год. із долученням копій документів, укладених при замовленні послуги, рахунків, з яких здійснюється оплата, інформації про адреси місцезнаходження.

Клопотання мотивоване тим, що враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також той факт, що у матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, на виконання запиту компетентних органів Фінляндської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5500/R/58436/19, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи за її відсутності. В заяві зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, мають суттєвє значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.
Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальній справі № 5500/R/58436/19 за запитом компетентних органів Фінляндської Республіки про надання міжнародної правової допомоги про тимчасовий доступ до речей та з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про осіб, які використовували ІР-адресу НОМЕР_2 у періоди часу:

- 11.06.2019 о 3:45 год. та 15:45 год.;

- 03.07.2019 об 11:46 год. та 23:46 год.;

- 14.07.2019 о 5:02 год. та 17:02 год.

з долученням копій документів, укладених при замовленні послуги, рахунків, з яких здійснюється оплата, інформації про адреси місцезнаходження.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: