Копія.
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 квітня 2020 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000025 від 24.03.2020 року, прокурора у кримінальному провадженні - керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження № 0000025, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Володимир-Волинської місцевої прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з керівництвом Підприємства "ПІК" ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні робіт з капітального ремонту приміщення районного народного дому " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_1 . Попередня сума збитків становить 80 тис. грн.

Зокрема, досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що при виконанні робіт вчинено значні відхилення від проектно-кошторисної документації. Так, підрядчиком не забезпечено виконання робіт з утеплення фасадів мінеральними плитами (укоси) вартістю 37790,7 грн. Крім цього, згідно копій актів виконаних робіт утеплення фасадів утеплення фасадів здійснено плитами пінопростиролу товщиною 100 мм. З опорядженням декоративним розчином за технологією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 42 055,9 грн., однак реальна товщина становить 20 мм. Вказані акти виконаних робіт підписані начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 .

На підставі договору №4 про технічний нагляд від 10.10.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою-підприємцем (далі -ФОП) ОСОБА_5 , останній здійснював нагляд за проведенням робіт підрядчиком - Підприємством "ПІК" з капітального ремонту РБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_7 проводилося перерахування коштів за надані послуги ФОП ОСОБА_5 (ІКПО НОМЕР_5 , місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) на його розрахунковий рахунок: № НОМЕР_6 - відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 .

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, а також той факт що отримати інформацію інших шляхом не можливо,з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, перевірки вже існуючих, встановлення підозрюваних осіб та місця зняття коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей побанківському рахунку: № НОМЕР_6 - відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 , а саме: даних користувача даного рахунку, місця реєстрації власника рахунку, руху коштів по рахунку в період з 01.09.2019 по 03.04.2020 року, які у відповідності до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаної інформації, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.
У відповідності до п.2 ст.163 КПК України прокурор просить розглядати дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,оскільки інформація до якої планується отримання тимчасового доступу може бути ними змінена або знищена з метою забезпечення інтересів клієнтів банку.

В судове засідання прокурор не з`явився, просить розгляд клопотання проводити у його відсутність.

З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні прокурора .

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 , адреса: АДРЕСА_6 ) надати першому заступнику керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Горохівського ВП ОСОБА_7 , слідчому СВ Горохівського ВП ОСОБА_8 , слідчому СВ Горохівського ВП ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ Горохівського ВП ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому оперуоповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуоповноваженим сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та оперуповноваженому Луцького МРВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до банківському рахунку № НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 , за період з 01.09.2019 року по 03.04.2020 року, а саме:

- відомості про особу (юридичну особу) на ім`я якої відкривався вказаний рахунок (із вказанням всіх реквізитів, місце проживання та/або реєстрації);

- належним чином засвідчені копії, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_1

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.
Помічник судді ОСОБА_19

09.04.2020 р.