Справа № 669/171/20
Провадження № 1-кс/669/16/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2020 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 0000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2020 року слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що 01 грудня 2017 року близько 13 год. 00 хв. з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа на мобільний телефон ОСОБА_4 номер НОМЕР_3 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування її карткового рахунку, увійшовши у довіру, шляхом обману дізналась номери карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 та її батька ОСОБА_5 , а також CVV коди та паролі з СМС повідомлень, після чого відрахувала із вказаних карткових рахунків грошові кошти в сумі 5 647 гривень та 760 гривень, чим спричинила для ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 6 407 гривень.

04 грудня 2017 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації наявної у володінні Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосується карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 04 грудня 2017 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та інспектору-криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківської таємниці, яка знаходиться у володіння Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації, наявної у Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що стосується рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме роздруківку про рух коштів по вказаних рахунках з 01 грудня 2017 року із зазначенням інформації про власників рахунків, якими були здійсненні операції по перерахунку коштів із вказаного рахунку (повні анкетні данні, місце їх проживання та номера телефонів, які закріплені за даними рахунками, місце їх знаходження в момент здійснення операцій, інформації про рух коштів по вказаних рахунках в період часу з 01 грудня 2017 року по момент надання інформації, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даних рахунках, в період часу з 01 грудня 2017 по момент надання інформації, яке було місцезнаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по рахунках в період з 01 грудня 2017 року по момент надання інформації, а також матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту зняття коштів із вказаного вище рахунку 01 грудня 2017 року.

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1