Справа № 487/2554/20
Провадження № 1-кс/487/3050/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.05.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000883 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
06.05.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000883 від 12.03.2020 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ТУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві відділення Миколаївського Регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надавались особою при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_2 ; грошових чеків з 03.03.2020 відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власників банківських карток № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 03.03.2020 по теперішній час, код ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківських рахунків з 03.03.2020 і по теперішній час; інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_2 з 03.03.2020 і по теперішній час.
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи можуть бути використані як докази та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження.
Іншими способами отримати вказані документи не надається можливим, оскільки вони знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив про їх задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000883 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 04.03.2020 року під приводом продажу електронного піаніно марки «YAMAHA» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальний збиток в розмірі 5800 гривень.
Згідно протоколу допиту потерпілого було встановлено що 04.03.2020 року потерпілий знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення щодо продажу цифрового піаніно, котре коштувало 5800 гривень. В подальшому останній на банківську карту № НОМЕР_2 перерахував кошти у розмірі 5800 гривень, проте, через деякий час, невідомий чоловік, якому були перераховані гроші за піаніно, перестав виходити на зв`язок. Таким чином, заявник піаніно так і не отримав, у результаті чого йому було завдано матеріальний збиток.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудовогорозслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться в банківських справах по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , та які можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по даному кримінальному провадженню.
У зв`язку з чим, слідчим подано до суду зазначене клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 5,6 статті 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети досутпу
За такого, клопотання слідчого належить задовольнити
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000883 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківськутаємницю та зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю доступу до такої інформації та виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді) у відділенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- грошових чеків з 03.03.2020 року відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і по 07.05.2020 року;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування, при наявності, що стосується власника банківської картки № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 03.03.2020 року по 07.05.2020 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами банківського рахунку з 03.03.2020 року по 07.05.2020 року;
- інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 з 03.03.2020 року по 07.05.2020 року.

Ухвала діє до 07.06.2020 року включно.
Роз`яснити посадовим особам Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1