Справа № 405/3605/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" червня 2020 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Шевченко І.М., при секретарі Фришко А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Руслана Олександровича у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поставки обладнання: декантерів, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501; насосів гвинтових, марки DN 10L1 і марки DN 80L1; мацератору, марки S1 4.0 НОМЕР_2 , електромагнітних витрамірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40, та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та приватного підприємства (далі за текстом ПП) ОСОБА_1 за попередньою змовою із службовими особами обласного комунального виробничого підприємства (далі за текстом ОКВП) ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинили привласнення та заволодіння чужим майном грошовими коштами на загальну суму 17 млн. грн., що є особливо великим розміром, які виділялись як позика Міжнародного банку реконструкції і розвитку та Фонду Чистих Технологій під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації Проекту ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також Фондом захисту навколишнього природного середовища на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по одній із вулиць м. Кропивницький.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , уклало з ПП ОСОБА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір № 44-005/21 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вулиці Байкальській, 107 у м. Кропивницький на суму 65 700 000,00 грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501; насосу гвинтового (Q=0,8-4,0 мЗ/год.), марки DN 10L1; насосу гвинтового (Q=5,5-62 мЗ/год.), марки DN 80L1; мацератору Q=20-180 мЗ/год., марки S1 НОМЕР_5 , електромагнітних витрамірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40, тощо. Вказані декантери були придбані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншими матеріалами, перепродані ПП ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, в подальшому, за завищеною ціною поставлені в ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 32 542 458,0 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 в м. Кропивницькому Кіровоградської області, а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

В ході досудового розслідування призначено судово будівельно-технічну експертизу в зв`язку з цим виникла необхідність в наданні відповідних документів експерту для виконання даного дослідження. 10.12.2019 на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання документів щодо поставки вищевказаного обладнання, але будь-яких відповідей від даного підприємства не отримано. На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо придбання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501, та інших матеріалів, які в подальшому були поставлені на адресу ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 03.12.2019 а.п.4).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що наявність правовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 рамках даного кримінального провадження підтверджується фактичними даними з ДПС України, рухом коштів по рахункам та допитами осіб. (а.п. 23-27)

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарову Руслану Олександровичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікову Артему Борисовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ткаченку Тарасу Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Лимаренку Максиму Анатолійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ореховій Олені Володимирівні, слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Стригачовій Віталії Сергіївні, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Білоусу Максиму Ігоровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поставки обладнання: декантерів, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501; насосів гвинтових, марки DN 10L1 і марки DN 80L1; мацератору, марки S1 4.0 НОМЕР_2 , електромагнітних витрамірів Flow38, марки DN 100 і марки DN 40, та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах.

Строк дії ухвали визначити до 19.07.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Ірина Миколаївна Шевченко