Справа № 526/667/20
Провадження № 1-кс/526/258/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000798 від 19.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілої (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мали місце 17 грудня 2019 року, зокрема в періоди часу:
-17.12.2019 о 22:22:51, код авт. 28635В код МСС «6538» через термінал Е 0101861 на суму «- 2,500.00» з описом транзакції ZCARD C24, YAROSLAVSKA STR 39-D, Kyiv, перевод с карты;
-17.12.2019 о 22:29:36, код авт. 64735В код МСС «6538» через термінал Е 0101861 на суму «- 4,900.00» з описом транзакції ZCARD C24, YAROSLAVSKA STR 39-D, Kyiv, перевод с карты;
- 17.12.2019 о 22:45:54, код авт. 35937В код МСС «6538» через термінал Е 0101861 на суму «- 9,000.00» з описом транзакції ZCARD C24, YAROSLAVSKA STR 39-D, Kyiv, перевод с карты;
- 17.12.2019 о 22:31:39, код авт. 88335В код МСС «7994» через термінал Е 0102021 на суму «- 4,900.00» з описом транзакції FARTOVO, DEREVOOBROBNA STR, 9, Kyiv;
- 17.12.2019 о 23:21:24, код авт. 15737В код МСС «6300» через термінал № 30000834 на суму «- 1,500.00» з описом транзакції PAYOVO,04053, KYIV, VUL. BULVARNO-KU;
- 17.12.2019 о 22:26:35, код авт. 55535В код МСС «7994» через термінал № І0000012 на суму « -2,500.00» з описом транзакції PAYOVO, АДРЕСА_1 ;
- 17.12.2019 о 22:37:28, код авт. 41936В код МСС «7994» через термінал № І0000012 на суму « -6,500.00» з описом транзакції PAYOVO, АДРЕСА_1 ;
- 17.12.2019 о 22:43:09, код авт. 10337В код МСС «7994» через термінал № І0000012 на суму « -12,000.00» з описом транзакції PAYOVO, АДРЕСА_1 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення у подальшому тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали буде проголошено 23 квітня 2020 року о 09 год. 00 хв.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1