Справа №127/2787/20
Провадження №1-кс/127/1361/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 10.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 10.01.2020.
Клопотання мотивовано наступним. 20.04.2017 ОСОБА_4 відповідно до наказу в.о. голови Державної фіскальної служби України № 893-о призначений на посаду начальника митного поста «Вінниця центральний» Вінницької митниці ДФС.

Так, відповідно до положення про митний пост «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС затвердженого наказом Вінницької митниці ДФС від 06.09.2018 № 287 на ОСОБА_4 покладено обов`язки, зокрема: керівництво діяльністю та організація роботи Митного посту відповідно до Регламенту Митниці та положення про митний пост, надання обов`язкових до виконання доручень працівникам митного посту з питань, що належить до його функціональних повноважень, здійснення контролю за їх виконанням та вжиття у межах компетенції заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх реалізацією, а також при виявленні чи одержанні інформації про вчинення підлеглим корупційного, пов`язаного з корупцією правопорушення вжиття у межах компетенції заходів щодо його припинення та негайне повідомлення про такі факти підрозділу внутрішньої безпеки (правоохоронним органам), у зв`язку з чим, на нього покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України він є службовою особою.

Таким чином, ОСОБА_4 , як начальник митного поста «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС України, при виконанні службових обов`язків за посадою постійно здійснює функції представника влади, обіймає в органі виконавчої влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

В силу наявного досвіду роботи в органах Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 знає та розуміє вищевикладені вимоги Конституції України та виданих в її розвиток та реалізацію інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Державної фіскальної служби України та встановлюють зазначені обмеження.

Проте, незважаючи на це, начальник митного посту «Вінниця-центральний» ОСОБА_4 діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи надане йому службове становище, після призначення на вище вказану посаду 20.04.2017, надав пропозицію (точний час не встановлено) митному брокеру (агенту митного оформлення)

ОСОБА_5 , про створення на митному посту «Вінниця-центральний» штучних умов декларантам, за якими вони не змогли б подати особисто митну декларацію та здійснення на них у подальшому адміністративного впливу, з метою сприяння ОСОБА_5 в укладені з вказаними декларантами найбільшої кількості на митному посту «Вінниця-центральний» договорів про надання їм брокерських послуг, порівняно з іншими брокерами, що дозволить ОСОБА_5 збільшити свій фінансовий дохід.

У свій час, ОСОБА_5 на вище вказану протиправну пропозицію запропоновану ОСОБА_4 погодився та надав обіцянку, періодично передавати йому частину грошових коштів, як неправомірну вигоду, від кількості декларантів, які будуть змушені звернутися до нього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 та підпорядкованих йому співробітників митного поста «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС (матеріали відносно яких виділено у окреме кримінальне провадження).

15.07.2019 в період часу з 17 год. 50 хв. до 19 год. 30 хв. під час проведення обшуку автомобіля Skoda Oktavia НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 було знайдено і вилучено грошові кошти в сумі 5200 гривень, серед яких грошові кошти в сумі 1800 гривень, а саме: 2 банкноти номіналом 500 гривень УЖ 6701367 та ЛБ 7853834, 4 банкноти номіналом 200 гривень СЗ4226349, УН5610749, УВ6587622, УГ5886254, які 04.07.2019 ОСОБА_6 під контролем правоохоронних органів надав ОСОБА_5 та грошові кошти в сумі 3400 гривень, а саме: 17 банкнот номіналом 200 гривень УА9136981, ПВ3598926, ВД0148975, ХВ9739489, ПД6392689, УБ230672, СЕ5244117, ХЄ2052140, КН6119667, ЄЦ3610782, УХ8915345, УЙ0982938, КМ6876589, ПВ6756584, ТГ3598799, СК7500211, МА3968721, які надали ОСОБА_5 інші декларанти.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 09.08.2018 було проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дії, направлених на повне та всебічне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зібрано достатньо даних для завершення досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , однак на даний час зібраних доказів недостатньо для повідомлення про підозру іншим особам, у зв`язку із чим матеріали відносно них було виділено у окреме провадження.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 09.08.2018, таким чином загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 09.08.2018, із якого виділено матеріали кримінального провадження №0000021 від 10.01.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України закінчується 09.02.2020.

При цьому, на даний час у виділеному кримінальному провадженні №0000021 від 10.01.2020 виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, з урахуванням результатів відпрацювання робочих версій вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Крім того, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: проведення тимчасових доступів до інформації операторів мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань осіб причетних до вчинення вказаного злочину; проведення тимчасових доступів до інформації, які містить банківську таємницю по банківських картках вилучених під час проведення обшуків; призначення судово-фоноскопічної експертизи по звукозаписах та відеозаписах проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою ідентифікації голосу та осіб, які на них зафіксовані; встановлення інших осіб, які зафіксовані на звукозаписах та відеозаписах проведення негласних слідчих (розшукових) дій та подальшого їх допиту в якості свідків про відомі їм обставини вчинення вказаного злочину; з урахування проведених слідчих дій, при наявності достатніх даних повідомити про підозру особам причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 09.02.2020, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менше вісімнадцяти місяців, з урахування часу необхідного для проведення судової-фоноскопічної експертизи по більше ніж 50 протоколах проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених процесуальних та слідчих дії раніше, є значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалість та складність призначених експертиз, виконання експертиз в порядку черговості та вилучення інформації у порядку тимчасового доступу, необхідність проведення значного обсягу слідчих дій на за межами м. Вінниці.

На підставі викладеного, а також приймаючи до уваги, що вказані дії не могли бути виконані у строк, визначений ч. 1 ст. 219 КПК України з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності кримінального провадження, враховуючи, що на їх виконання необхідний додатковий строк не менше вісімнадцяти місяців. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 10.01.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках,передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Визначений абзацом другим ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 спливає 09.02.2020.
Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що до 09.02.2020 року досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання усіх доказів необхідних для завершення слідства, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження до 18 місяців.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України продовжити до18 місяців, тобто до 09.08.2021 року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя