СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3554/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
встановив:
09.07.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 11.12.2019 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи владою або службовим становищем, з корисливих мотивів, увійшли у змову з посадовими особами підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, під час розподілу видатків бюджету при укладенні договорів підряду на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів в м. Біла Церква Київської області.

Так встановлено, що основними розпорядниками бюджетних коштів, з корупційною складовою є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.08.2018 № 3184-62-VII, видатки бюджету розвитку на управління капітального будівництва (далі УКБ), становлять 68 635 936 грн., з яких розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих, регіональних програм у 2019 році становить 4 361 081 грн., на ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ДЖКГ), становлять 147 894 948 грн., з яких розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих, регіональних програм у 2019 році становить 19 378 267 грн.

Встановлено, що протягом поточного року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, підписали ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт на території м. Біла Церква, з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, які певним чином мають відношення до вище зазначеної організованої групи осіб, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП « ОСОБА_23 », ФОП « ОСОБА_24 та ФОП « ОСОБА_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ФОП « ОСОБА_29 ».

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В подальшому отримані надприбутки, як неправомірна вигода, розподіляються між учасниками злочинної групи, зокрема між службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які лобіюють інтереси для підписання договорів підряду з тими чи іншими підрядними організаціями.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені наступні договори підряду: №33 від 26.03.2019 на реконструкцію приміщення другого поверху КУ БМР « ІНФОРМАЦІЯ_27 » по АДРЕСА_2 ; №103 від 06.06.2019 на капітальний ремонт покрівлі та приміщень ІНФОРМАЦІЯ_28 » по АДРЕСА_3 та №183 від 11.10.2019.

Окрім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_29 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №658/2019 від 07.06.2019 на капітальний ремонт житла по АДРЕСА_4 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначеним договорам підряду №33 від 26.03.2019, №103 від 06.06.2019, №183 від 11.10.2019 та №658/2019 від 07.06.2019 фактично виконаним обсягам будівельним робіт.

Визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, можна здійснити шляхом проведення судової будівельно-технічної експертизи.

17.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшов запит УСР в Київській області ДСР НП України від 12.03.2020 вих. №1888/55/109/01-2020 щодо надання інформації та копій документів за вищевказаними договорами підряду, відповідь на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не надало.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за договорами підряду №33 від 26.03.2019, №103 від 06.06.2019 та №183 від 11.10.2019, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також №658/2019 від 07.06.2019, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_29 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в оригіналах документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 11.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000383.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000383 від 11.12.2019 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Оперативні співробітники УСР в Київській області ДСР НП України не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити копії наступних документів:

-договори підряду №33 від 26.03.2019, №103 від 06.06.2019 та №183 від 11.10.2019, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договір підряду №658/2019 від 07.06.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_29 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

-додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт до зазначених договорів підряду;

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, акти (журнали) на закриття прихованих робіт щодо виконання робіт до зазначеним договорам підряду;

-договори на виконання субпідрядних робіт, акти приймання виконаних субпідрядних робіт щодо виконання вказаних робіт;

- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, журнали технічного та авторського наглядів, які велися підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання робіт по зазначеним договорам підряду;

-трудові угоди (накази про призначення) з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботи, та документація, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначених видів робіт.

-накази про призначення службових осіб підприємства, які були уповноважені підписувати та підписували проектно-кошторисну і фінансово-звітну документацію по перерахованим договорам підряду;

- документація на придбання будівельних матеріалів та обладнання і устаткування, які використовувалися під час виконання цих робіт (видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, фіскальні чеки, рахунки-фактури, тощо), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та обладнання і устаткування, документація про право власності на інженерне обладнання і устаткування (у разі оренди обладнання і устаткування-договори оренди), які використовувалися під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами підряду та які відображені у фінансово-звітних документах, а також витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договори перевезення вантажу, товаро-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень, акти наданих складських послуг, тощо);

- документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали;

- статут підприємства, копії ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_30 , виданої підприємству на здійснення будівельно-монтажних робіт;

- інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням ______.bds,_______.bdd,____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в за кожним із укладених договорів).

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1