Справа № 692/59/20
Провадження № 1-кс/692/41/20
У Х В А Л А
18 березня 2020 року смт Драбів
Слідчий СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що11 січня 2020 року до Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11 січня 2020 року приблизно о 14 год.30 хв. невстановлена особа за допомогою мобільного телефонного зв`язку, представляючись керівником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шляхом протиправних маніпуляцій з розрахунковим рахунком заявника, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 44 тис. 420 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 були протиправно перераховані на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці.
З метою розкриття даного злочину були проведені заходи на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, але встановити дану особу та кому дійсно належать картковий рахунок і де були зняті кошти не представилося можливим.
Встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час, осіб причетних до даної події, руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги вищевикладене є підстави вважати, що особа яка скоїла даний злочин являється власником карткового рахунку на який 11 січня 2020 року були перераховані кошти в сумі 44 тис. 420 грн., а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення причетності до ряду вчинення інших шахрайств, що були скоєні на території Драбівського району аналогічним шляхом необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 на який 11 січня 2020 року потерпілий перерахував кошти в сумі 44 тис. 420 грн. невідомій особі, а саме:
-інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунок та його власника);
- відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання представник поліції не з`явився. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знадяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо номеру карткового рахунку № НОМЕР_1 на який 11 січня 2020 року потерпілий перерахував кошти, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації щодо номеру рахунку № НОМЕР_1 на який 11 січня 2020 року потерпілий перерахував кошти в сумі 44 тис. 420 грн. невідомій особі а саме: інформації про власника рахунка № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку) в період з 11 січня 2020 року по термін дії ухвали суду, де і коли саме були зняті гроші з рахунку або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунок та його власника); відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 11.01.2020 року по термін дії ухвали суду.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними номерами СІМ карток з наступними відомостями:
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами СІМ карток(абонент А);
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо.
-Типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS тощо.
-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати паперові або електронні носії документів атестованим працівникам Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та слідчим слідчої групи у вищевказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя