Провадження № 1-кс/537/440/2020
Справа № 537/4213/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.05.2020 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Крюківського районного суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001771, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року, -
в с т а н о в и в :
12.05.2020 року слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001771, внесеному до ЄРДР 25.09.2020 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.09.2019 року в період часу з 17 год. 40 хв. до 18 год. 10 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, по телефону, назвавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 11731 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 24.09.2019 року в період часу з 17 год. 40 хв. до 18 год. 10 хв. перебував за місцем проживання, за адресою АДРЕСА_1 . В цей час на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та особа, назвавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що з його картки хтось намагається зняти кошти. Йому було запропоновано назвати номер картки, що він і зробив. На прохання працівника банку він повідомив три паролі, які надійшли смс-повідомленням на його телефон, для перерахування грошових коштів на рахунок банку, які, як запевнив останній, йому повернуться, коли мине загроза зняття коштів з рахунку. Крім того, чоловік зазначив, що до 24 год. карткою не можна користуватися. Поклавши слухавки, він запідозрив щось неладне, та зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його картки були зняті грошові кошти в сумі 813 грн., 1318 грн., 9600 грн. Всього 11731 грн.
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , за 24.09.2019 р. із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, результат операції, а також інформацію щодо перерахування грошових коштів на іншу картку із зазначенням на яку саме, дані власника картки, з можливістю вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, слідчий просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю в інший спосіб отримати відомості, які містять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явилася, хоча повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Слідчий подала письмову заяву, в якій просила провести судове засідання без її участі у зв`язку з необхідністю приймати участь в інших слідчих діях, зазначила, що підтримує подане клопотання.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду клопотання. Надав заяву, в якій просив провести розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В п.п.8 п.2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року за №0001771 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 24.09.2019 року в період часу з 17 год. 40 хв. до 18 год. 10 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, по телефону, назвавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 11731 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останньому матеріальну шкоду (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.09.2019 року та протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.10.2019 р. про те, що 24.09.2019 року в період часу з 17 год. 40 хв. до 18 год. 10 хв. перебував за місцем проживання, за адресою АДРЕСА_1 . В цей час на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та особа, назвавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що з його картки хтось намагається зняти кошти. Йому було запропоновано назвати номер картки, що він і зробив. На прохання працівника банку він повідомив три паролі, які надійшли смс-повідомленням на його телефон для перерахування грошових коштів на рахунок банку, які, як запевнив останній, йому повернуться, коли мине загроза зняття коштів з рахунку. Крім того, чоловік зазначив, що до 24 год. карткою не можна користуватися. Поклавши слухавки, він запідозрив щось неладне, та зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його картки були зняті грошові кошти в сумі 813 грн., 1318 грн., 9600 грн. Всього 11731 грн. (а.с.4-5).
Як вбачається з виписки, виданої Відділенням №2 ПУМБ в м. Кременчук, по картковому рахунку, належному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено операції по зняттю грошових коштів в сумі 813 грн., 1318 грн., 9600 грн. (а.с.7-8).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілому шкоди. Відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів чи належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 159,160, 162,163, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001771 внесеному до ЄРДР 25.09.2019 року, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 за 24.09.2019 рік із зазначенням: дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, інформацію щодо перерахування грошових коштів на іншу картку з зазначенням її реквізитів та дані власника, з можливістю ознайомлення з цими документами та вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 14.06.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складений і оголошений 20.05.2020 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1