Провадження № 11-сс/4820/240/20
Справа № 686/3895/20 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія : ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 травня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі:
судді-доповідача ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваної ОСОБА_9 ,
слідчого ОСОБА_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому в режимі відеоконференції з Першотравневим районним судом м. Чернівців, матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 21.12.2019 за апеляційною скаргою захисника підозрюваної ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 квітня 2020 року, -

в с т а н о в и л а:
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 квітня 2020 року задоволено частково клопотання начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область ОСОБА_11 , продовжено строк відсторонення підозрюваної

ОСОБА_9 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Новоселиця Чернівецької області, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , яка займає посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління державної міграційної служби в Чернівецькій області, раніше не судимої, -
від займаної посади начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області на строк по 12 червня 2020 року включно.
Ухвала діє по 12 червня 2020 року включно.
Органами досудового розслідування ОСОБА_9 підозрюється в тому, що вона перебуваючи на посаді начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області, діючи протиправно, вступивши у злочинну змову з іншими, не встановленими на даний час працівниками Управління ДМС у Чернівецькій області та працівником ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР» ОСОБА_12 , в порушення вище вказаних нормативно-правових актів, в період з грудня по 13 лютого 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, організувала протиправний механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, які звертаються до Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.
Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, у незаконний спосіб отримували від відвідувачів установи оплату за адміністративні послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_12 , яка обслуговує платіжний термінал розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів Сторожинецького РВ УДМС Чернівецькій області.
Зокрема, ОСОБА_12 приймала документи від громадян, які зверталися за послугами з виготовлення паспортів та повідомляла їм про необхідність сплатити за послуги з виготовлення паспортів завідомо завищені суми грошових коштів, попередньо узгоджені з ОСОБА_9 .
Таким чином, ОСОБА_12 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.
В подальшому, ОСОБА_12 проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників УДМС в Чернівецькій області як неправомірну вигоду.
Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_12 передавала їх ОСОБА_9 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.
Слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000232 від 21.12.2019 року за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_12 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

20 лютого 2020 року ОСОБА_9 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Задовольняючи частково клопотання, слідчий суддя виходив з того, що ризики того, що перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_9

може незаконно впливати на свідків злочину, зокрема на колег та підлеглих, яких необхідно допитати як свідків, а також на фізичних осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення нею, ОСОБА_12 та іншими працівниками управління ДМС в Чернівецькій області корупційних кримінальних правопорушень, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, які мають значення для досудового розслідування і судового розгляду провадження, продовжують існувати, а також те, що слідство у кримінальному провадженні не завершено.

В поданій апеляційній скарзі захисник ОСОБА_8 просить поновити строк на апеляційне оскарження, ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання. При цьому вказує, що оскаржувана ухвала не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, а висновки слідчого судді, викладенні в ухвалі, не підтверджуються доказами, дослідженими під час судового розгляду. Крім того зазначає, що згідно клопотання та ухвали слідчого судді, доводи про наявність існування ризиків незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, знищення або переховування документів, що мають доказове значення у провадженні і тим самим перешкоджання кримінальному провадженню, в більшій мірі ґрунтуються на припущеннях, що є неприпустимим. Звертає увагу і на те, що будь-яких доказів на користь існування зазначених вище ризиків стороною обвинувачення не надано, а ризики, на які посилається прокурор та слідчий, можуть бути задоволені за рахунок покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а не шляхом відсторонення від займаної посади, а саме відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.04.2020 року про продовження по 12.06.2020 року щодо підозрюваної ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, зокрема, забороною спілкування з особами вказаними слідчим, які мають процесуальний статус у кримінальному провадженні поза межами проведення слідчих дій.

Заслухавши суддю доповідача, пояснення підозрюваної та її захисників на підтримання доводів апеляційної скарги, думку прокурора про законність і обґрунтованість ухвали слідчого судді, пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження і обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів судової палати вважає, що вона не підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст.154 КПК відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відповідно до вимог ч.2 ст.157 КПК при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

З наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що наведені у клопотанні прокурора підстави для застосування заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_9 перевірялись слідчим суддею при розгляді клопотання. При цьому, у судовому засіданні заслухані пояснення підозрюваної, доводи його захисника, думка прокурора, з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчим суддею врахована вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_9 , дані про її особу в їх сукупності, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, а також конкретні обставини зазначених правопорушень.
Відповідно до з наказу голови Державної міграційної служби України від 18.12.2018 року № 317-кт ОСОБА_9 з 19.12.2018 року призначено на посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області.

Слідчий суддя врахував, що стороною обвинувачення доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а також і те, що перебуваючи на вказаній посаді вона може незаконно впливати на свідків злочину, зокрема на колег та підлеглих, яких необхідно допитати як свідків, а також на фізичних осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення нею, ОСОБА_12 та іншими працівниками управління ДМС в Чернівецькій області корупційних кримінальних правопорушень, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, які мають значення для досудового розслідування і судового розгляду провадження, продовжують існувати, а також і те, що слідство у кримінальному провадженні не завершено.

Таким чином, на думку колегії суддів, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення ОСОБА_9 від посади начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області у даному кримінальному провадженні неможливо забезпечити неупереджене досудове розслідування, а тому потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної ОСОБА_9 .

Колегія суддів вважає, що надані слідчим та прокурором докази на обґрунтування підозри є переконливими, узгоджуються між собою та є достатніми для висновку, що ОСОБА_9 могла вчинити вищевказане кримінальне правопорушення, тобто про те, що підозра є обґрунтованою. Об`єктивних даних, які б свідчили про те, що вказані докази отримані з порушенням порядку, передбаченого КПК України, колегією суддів не встановлено.
Отже, доводи захисника щодо необґрунтованості підозри ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення є неспроможними.
Посилання захисника про те, що обрання підозрюваній ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладення обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, зокрема забороною спілкування з особами вказаними слідчим, які мають процесуальний статус у кримінальному провадженні поза межами проведення слідчих дій, було враховано слідчим суддею і не спростовують висновків ухвали слідчого судді. Крім того, з огляду на характер, вид та обставини злочину, в якому підозрюється ОСОБА_9 не є визначальними аргументами, які давали б можливість не застосовувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

Підстав для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

Керуючись ст.ст.407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:
Поновити адвокату ОСОБА_8 строк на апеляційне оскарження.
Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 квітня 2020 року про відсторонення ОСОБА_9 від посади начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника підозрюваної ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_8 без задоволення.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді