Дата документу 19.06.2020 Справа № 554/3846/19
Провадження № 1-кс/554/8611/2020
У Х В А Л А

19 червня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Полтаві клопотання слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №0000066 від 04.02.2019 стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, Харківської області, громадянина України, освіта вища, раніше не судимого, заступника начальника Харківської митниці ДФС, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про відсторонення від посади,-

в с т а н о в и л а :

Слідчий першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_4

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що підозрюванийпідозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на посаді заступника начальника Харківської митниці ДФС може незаконним способом впливати на свідків службових осіб та може продовжувати здійснювати розтрату бюджетних коштів, оскільки наділений вищезазначеними повноваженнями на цей час, та вчинити інше кримінальне правопорушення, з метою уникнення притягнення до відповідальності, знищити і підробити речі та документи, в тому числі вносити корегування до яких він має, перешкоджати стороні обвинувачення у збиранні доказів, шляхом здійснення впливу на співробітників.

ОСОБА_4 обіймаючи посаду заступника начальника Харківської митниці ДФС, будучи наділеною правом укладання договорів, підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у жовтні 2018 року, керуючись корисливим умислом, діючи умисно, шляхом підроблення документів, розтратив бюджетні кошти.

У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з клопотанням про відсторонення підозрюваного від займаної посади заступника заступника начальника Харківської митниці ДФС, строком на два місяці.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого та відсторонення від посади.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, думку підозрюваного та адвоката підозрюваного, аналізуючи матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 04.02.2019 за ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

29.05.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України заступнику начальника Харківської митниці ДФС ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів зазначеного кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 на даний час обіймає посаду заступника начальника Харківської митниці ДФС, тобто є службовою особою.
Проте, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 N 858 «Про утворення територіальних органів Державної митної служби» Харківську митницю ДФС реорганізовано шляхом приєднання до Слобожанської митниці Держмитслужби.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» встановлено, що Державна податкова служба та Державна митна служба є правонаступниками прав та обов`язків реорганізованої Державної фіскальної служби у відповідних сферах діяльності.
Харківська митниця ДФС перебуває з 28.11.2019 у стані припинення, що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (додається) та не здійснює службової діяльності.
ОСОБА_4 не переведений з одного митного органу - Харківської митниці ДФС до іншого - Слобожанської митниці Держмитслужби.

Згідно з листом Харківської митниці ДФС від 17.06.2020 № 71/ДЗН/20-70-04:
-можливості доступу до інформаційних баз даних Харківської митниці ДФС на поточний момент ОСОБА_8 не має;
-підпорядкованого ОСОБА_8 особового складу не має;
-кількість посадових осіб, що працюють зараз у Харківській митниці ДФС, становить 5 осіб (всі номенклатура Голови ДФС);
-можливості доступу ОСОБА_8 до архівних документів Харківської митниці ДФС не має у зв`язку з їх передачею до справ Слобожанської митниці Держмитслужби.
Допитані наступні посадові особи, що виконували свої обов`язки у вказаний час в Харківській митниці ДФС:
-начальник управління розвитку інфраструктури та матеріального забезпечення ОСОБА_9 ;
начальник відділу експлуатацції майна управління розвитку інфрпаструктури та матеріального забезпечення ОСОБА_10 ;
-начальник юридичного відділу ОСОБА_11 ;
-начальник управління фінансового обліку та звітності, головний бухгалтер митниці ОСОБА_12 -на поточний момент працює в Киіві в Енергетичній митниці Держмитслужби.
Повноваження вказаних посадових осіб в частині здійснення контролю за виконанням робіт, оформленням відповідних документів визначено вимогами наказу ДФС від 27.10.2014 № 216 «Про затвердження Порядку організації та ведення договорної роботи в органах ДФС».
На поточний момент всі будівельно-ремонтні роботи, на які посилається слідство, виконані і змінити їх фізичний стан не можливо. Внести будь- які зміни у оформлені, при цьому, документи не можливо у зв`язку з проведення повної їх оплати через установу Державного казначейства та закінченням бюджетних 2018-2019 років.

Заробітна плата, яка отримується ОСОБА_7 , є його основним джерелом прибутку для існування.
В супереч вимог ч.5 ст.132, ч.2 ст. 155 КПК України, сторона обвинувачення не надає доказу, який би, хоч опосередковано, дає підстави вважати, що ОСОБА_7 перебуваючи на посаді саме заступнику начальника Харківської митниці ДФС, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 04.02.2019 року. За цей час органами досудового розслідування були проведені необхідні слідчі та інші процесуальні дії.
Прокурором не надано суду доказів на підтвердження того, що підозрюваними перебуваючи на займаній посаді вчинялися дії спрямовані на перешкоджання встановленню істини в даному кримінальному провадженні чи дії на продовження протиправної діяльності з моменту внесення відомостей до ЄРДР.
Згідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ст.157 ч.1 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Суд вважає, що прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці, підозрюваного який, перебуваючи на займаній посаді, може впливати на потерпілого, свідків, шляхом примушення їх до дачі спростовних показань стосовно себе, а також знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тим самим протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню.

Прокурор при розгляді клопотання слідчим суддею про відсторонення підозрюваних від посади не довів наявність підстав передбачених ст.155 КПК України для відсторонення останніх від посади, обставини, викладені в клопотанні, під час досудового розслідування та розгляду клопотання не встановлені та не підтверджені жодними показаннями свідків, документами та іншими матеріалами кримінального провадження. Не доведено, що відсторонення від посади підозрюваного необхідно для припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, як не доведена і наявність ризиків відносно того, що останній, перебуваючи на вказаній посаді може впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, або знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування.
Обмеження щодо реалізації зазначеного права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинні здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбачених КПК України.
Саття 43 Конституції України передбачає, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, в тому числі і відсторонення від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватись виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

При прийняті рішення про відсторонення підозрюваної особи від займаної посади судом повинні належним чином досліджуватись мотиви, наведені в клопотанні, правова підстава, а також оцінюватись ефективність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження поряд із наслідками такого застосування для інших осіб.

Враховуючи, що прокурор не довів наявність підстав передбачених ст.155 КПК України для відсторонення підозрюваного від посади, а також те, що підозрюваний має постійне місце проживання, позитивну характеристику за місцем роботи, немає підстав вважати, що своїми професійними діями, перебуваючи на роботі, можуть перешкоджати проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо них, тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись ст. 43 Конституції України, ст. ст. 154-157 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

В задоволенні клопотання слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №0000066 від 04.02.2019 стосовно ОСОБА_4 про відсторонення від посади відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1