печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5301/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000400,
В С Т А Н О В И В :
01 лютого 2018 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 29.01.2018 у нежитлових приміщеннях з № 1 по № 6 (групи приміщень №7а) (в літ.А) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191,ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Встановлено, що у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_4 організував та очолив злочинну організацію з метою отримання незаконного доходу внаслідок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері економіки, у тому числі проти державної власності.

До складу злочинної організації ОСОБА_4 , увійшов окремий структурний підрозділ під керуванням ОСОБА_5 , до складу якого увійшли ОСОБА_6 та інші учасники.

ОСОБА_5 , будучи власником ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» (наразі ПАТ «Вернум Банк») та обіймаючи посаду голови наглядової ради цієї банківської установи, особисто вибудувала структуру підконтрольного їй окремого підрозділу злочинної організації, керувала діями підконтрольних учасників, у тому числі громадяни Латвійської Республіки, об`єднаних за певними напрямками злочинної діяльності.

Також встановлено, що за безпосередньої участі учасника злочинної організації ОСОБА_5 службові особи ПАТ НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2010 2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_4 , шляхом забезпечення отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» від ПАТ НАК «Нафтогаз України» двох безпроцентних позик та участі у конкурсних торгах фіктивних іноземних компаній, здійснили закупівлю у компаній нерезидентів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та «RIGAS KUGU BULEVATA» двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.

Зокрема, виконуючи свою роль у вчиненні вказаного злочину, в один із днів першої половини 2010 року ОСОБА_5 та інший учасник злочинної організації запропонували своїм знайомим представникам підприємств «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» і «RIGAS KUGU BUVETAVA », на яких вони мали певний вплив, бути посібниками у вчиненні заволодіння спільно з ними та іншими учасниками злочинної організації грошовими коштами ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз» в особливо великих розмірах, обіцяючи за це грошову винагороду та вчиняла інші дії. В подальшому ОСОБА_5 через підконтрольні їй підприємства, в тому числі «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» здійснювала весь комплекс дій необхідних для досягнення злочинної мети.

Таким чином, учасники злочинної організації за безпосередньої участі ОСОБА_5 незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами Публічного акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (далі - ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз») в сумі 3 232 169 107,08 грн..

У кримінальному провадженні 29.01.2018 у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 . Цього ж дня слідчим складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191,ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, яке у відповідності до вимог статті 278 КК України вручено 30.01.2018 ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді 29.01.2018 проведено обшук у нежитлових приміщеннях з № 1 по № 6 (групи приміщень №7а) (в літ.А) за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , де вилучено речі та документи.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1. Жорсткий диск TOSHIBA DEC-2014, disk drive DT01ACA050, S/N Z4SGWKWHS X13.

2. Документи та чернетки із рукописними записами:

- Перелік клієнтів з підвищеним ступенем ризику станом на 01.11.2017 на 19 арк.

- Інформація щодо фізичних осіб на 1 арк.

- Анкета клієнта-юридичної особи резидента ТОВ «Джимара» (41121343) на 2 арк.

- 2 аркуша А-4, який починається словами «1) за результатами аналізу фінансових операцій …» та закінчується словами «чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не виникало» - на 2 арк.

- Аркуш для записів з рукописним текстом «Накази» - на 1 арк.

- Перелік юридичних осіб з рукописним написом «Відмова» - на 2 арк.

- 2 аркуші з рукописним текстом, виконаним простим олівцем на 2 арк.

- Довідка про планову виїзну перевірку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від 09.06.2017 № В/25-0014/25705/БТ із додатками (банківська таємниця), супровідним листом та актом передавання-приймання від 4.2.1-91 від 12.06.2017 у зшитому вигляді всього на 116 арк.

- Акт № 25-0015/24152/БТ від 31.03.2017 планової комплексної перевірки ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» з питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України з супровідними листами (банківська таємниця) всього на 101 арк.

- Конверт на 1 арк.

3. Візитниця з візитками у кількості 33 шт.

4. Аркуши з написом клієнти з високим ступенем ризику станом на 24.11.2016 на 2 арк.

5. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Люкс-Інфо» - на 1 арк.

6. Аркуші А-4 з чорновими записами на 11 арк.

7. Перелік пов`язаних із банком осіб станом на 01 грудня 2015 року ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - на 5 арк.

8. Перелік пов`язаних із банком осіб станом на 01 жовтня 2016 року ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - на 4 арк.

9. Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку на 1 листопада 2016 року на 1 арк.

10. Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку на 1 грудня 2016 року на 2 арк.

11. Перелік пов`язаних осіб ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» станом на 01.10.2015 на 6 арк.

12. Звіт про пов`язаних з банком ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» осіб на 01 грудня 2016 року на 8 арк.

13. Копія додаткової угоди №5 від 05.12.2016 до договору позики №31-01-12/1 від 31.01.2012 на 1 арк.

14. Таблиця із зазначенням юридичних осіб та контрактів, на якій маються рукописні записи на 3 арк.

15. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ФОП « ОСОБА_5 » - на 4 арк.

16. Копія паспорту та ІПН ОСОБА_5 на 9 арк.

17. Копія опитувальника клієнта-фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на 5 арк.

18. Перелік пов`язаних осіб ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» станом на 29.11.2016 на 8 арк.

19. Перелік пов`язаних осіб ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» станом на 01.12.2016 на 4 арк.

20. Перелік клієнтів з підвищеним ступенем ризику станом на 01.11.2016 на 1 арк.

21. Інформація щодо юридичних осіб та юридичних осіб підприємців на 01.12.2016 на 1 арк.

22. Службова записка вих.№1010-116 від 27.09.2016 «Про розірвання ділових відносин» - на 1 арк.

23. Службова записка вих.№1010-118 від 29.09.2016 «Про розірвання ділових відносин» - на 1 арк.

24. Копія службової записки від 27.12.2016 «щодо перевірки ТОВ «АГРО-ІНВЕСТГРУП» 39640460» - на 1 арк.

25. Копія службової записки вих.№1010-166 від 30.12.2016 «Про розірвання ділових відносин» - на 1 арк.

26. Службова записка вих.№1010-116 від 27.09.2016 «Про розірвання ділових відносин» - на 1 арк.

27. Таблиця із зазначенням рахунків юридичних осіб на 3 арк.

28. Перелік клієнтів, яким було відмовлено від встановлення/підтримання ділових відносин з Банком за червень 2017 року на 1 арк.

29. Перелік клієнтів, яким було відмовлено від встановлення/підтримання ділових відносин з Банком за серпень 2017 року на 2 арк.

30. Аркуші А-4 з чорновими записами на 3 арк.

31. Проект службової записки №1010-116 від 27.09.2016 «Про розірвання ділових відносин» - на 1 арк.

32. Організаційна структура ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - на 1 арк.

33. Проект службової записки №1010-121 від 04ю10.2016 «Щодо надання інформації» - на 1 арк.

34. Заява на видачу готівки № 27705 на 1 арк.

35. Заява на видачу готівки № 27701 на 1 арк.

36. Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.03.2016 з описом вилучений документів на 10 арк.

37. Копія ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 27.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (справа №752/18131/17, пров. №1-кс/752/6810/17) на 5 арк.

38. Копія ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 27.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (справа №752/18131/17, пров. №1-кс/752/6804/17) на 5 арк.

39. Копія ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 27.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (справа №752/18131/17, пров. №1-кс/752/6818/17) на 5 арк.

40. Копія договору №б/н про надання поворотної фінансової/ допомоги від 12.01.2017 на 1 арк.

41. Договір №5 від 21.03.2017 між ТОВ «Дніпрозбут» та ТОВ «Адамант 2000» на 4 арк.

42. Додаткова угода №1 від 01.04.2017 до договору №5 від 21.03.2017 на 1 арк.

43. Договір №4 від 21.03.2017 між ТОВ «Дніпрозбут» та ТОВ «Фабрика Здорово» - на 2 арк.

44. Довіреність №11/17 від 13.11.2017 від ТОВ «Влад +» на ОСОБА_8 на 1 арк.

45. Копія договору №б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 23.01.2017 між ОСОБА_9 та ТОВ «Дніпрозбут» - на 1 арк.

46. Копія договору №б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 31.01.2017 між ОСОБА_10 та ТОВ «Тесткабель» - на 2 арк.

47. Додаток №1 до договору №б/н від 23.01.2017 між ОСОБА_9 та ТОВ «Дніпрозбут» - на 1 арк.

48. Лист від 22.08.2017 від начальника відділення №40 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» до ОСОБА_11 на 1 арк.

49. Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.11.2017 на 2 арк.

50. Копія фінансового звіту ТОВ «ЗЕМРАСБІЛД» за 9 міс. 2017 року на 1 арк.

51. Копія фінансового звіту ТОВ «ЗЕМРАСБІЛД» за 1 півріччя 2017 року на 1 арк.

52. Копія додаткової угоди №1 від 11.12.2017 до договору тимчасової фінансової допомоги (позики грошей) від 11.08.2017 на 1 арк.

53. Копія договору тимчасової фінансової допомоги (позики грошей) від 11.08.2017 на 1 арк.

54. 5 аркушів для записів з наявним рукописним текстом на 5 арк.

55. Лист від 22.08.2017 від начальника відділення №40 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» до ОСОБА_11 на 1 арк.

56. Лист від 22.08.2017 від ОСОБА_11 на адресу ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - на 1 арк.

57. Копія листа №73 від 29.12.2017 від начальника відділення №40 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» до ОСОБА_11 - на 1 арк.

58. Лист від 29.12.2017 від ОСОБА_11 на адресу ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - на 1 арк.

59. Копія листа №3 від 12.01.2018 від начальника відділення №40 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» до ОСОБА_11 - на 1 арк.

60. Копія листа №4 від 25.01.2018 від начальника відділення №40 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» до ОСОБА_11 - на 1 арк.

61. Копія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.

62. Опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_11 на 1 арк., які належать ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (02094, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА ЮРІЯ, будинок 17-В), вилучених в ході обшуку 29.01.2018, з позбавленням власника права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1