Справа №204/652/20
Провадження№1-кс/204/112/20
УХВАЛА
іменем України
05 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; завірену належним чином копію банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; договорів про відкриття рахунків, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформацію щодо власника рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року; інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Клопотання обґрунтовується тим, що 26 грудня 2019 року до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ) про те, що ОСОБА_4 , маючи повний доступ до фінансів зазначеного підприємства, умисно, з корисливих мотивів заволодів ввіреним йому майном, а саме грошовими коштами. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування у якості свідка допитано ОСОБА_5 , який в станом на 2018 рік був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співпрацювало з « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В січні 2019 року на підприємстві була проведена інвентаризація товарів на складі, в результаті якої була виявлена недостача грошових коштів в розмірі 455420,80 грн у зв`язку з відсутністю товару на вказану суму (шини в асортименті). У зв`язку з нестачею проведено інвентаризацію, яка підтвердила факт недостачі грошових коштів. По електронній пошті до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено проханням провести на підприємстві звірку взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарювання. У відповіді від 30 січня 2019 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вказано, що внутрішнім розслідуванням на підприємстві було з`ясовано, що недостача грошових коштів виникла по провині ОСОБА_6 , який виконував обов`язки заступника директора з 16 листопада 2016 року наказ №5-ОД. Також, на ОСОБА_6 були оформлені дві нотаріальні довіреності від 02 березня 2017 року та 19 червня 2018 року згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уповноважує ОСОБА_4 представляти інтереси вищевказаного товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, а також здійснювати господарську діяльність, з можливістю отримання належних Товариству грошових сум (виплати, перекази, тощо), з правом зняття та отримання грошових сум. Окрім цього, допитано свідка ОСОБА_7 , який підтвердив факт, того що недостача грошових коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла по провині ОСОБА_6 . У якості свідка допитано ОСОБА_8 , який в період часу з середини 2011 року по 06 червня 2019 року працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а реалізацією та продажем їхньої продукції займався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до нього звернувся ОСОБА_4 з проханням, що коли буде реалізація товару за який будуть розраховуватися одразу на місці грошовими коштами, останній повинен був внести грошові кошти на рахунок, як постачальник, а ОСОБА_4 , в подальшому буде розраховуватися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 02 травня 2018 року перебуваючи на складському приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи свої службові обов`язки, до ОСОБА_8 прийшов ОСОБА_4 , який повідомив ОСОБА_8 номера банківських карт особисті карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкриті на його ім`я, щоб останній перерахував на вказані вище банківські рахунки грошові кошти отриманні за реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а подальшому ОСОБА_4 , самостійно проведе всі грошові операції по розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які необхідні для проведенні відповідних судово-економічних експертиз та підтвердження факту заволодіння грошових коштів ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, а саме: відомості щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; завірена належним чином копія банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договори про відкриття рахунків, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформація щодо власника рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформація про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року; інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокурату №4 Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; завірену належним чином копію банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; договорів про відкриття рахунків, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформацію щодо власника рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року; інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: