печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
установив:
10.07.2020 р. старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суді із клопотанням про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те, що обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень доведена зібраними доказами, ризики, передбачені ст. 177 КПК України і встановлені у ході досудового розслідування, що виправдовують обраний запобіжний захід підозрюваному, не зменшилися, продовжують існувати, а тому наявна необхідність у продовженні строку тримання підозрюваного під вартою, оскільки запобігти таким ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів не можливо. Водночас досудове розслідування кримінального провадження на даний час не завершено та продовжено до шести місяців, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
В судовому засіданні підозрюваний, його захисники заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, вислухавши учасників провадження, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності і взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов до наступного.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 26.02.2019 р. за підозрою ОСОБА_8 , 1972 р.народження, ОСОБА_8 , 1988 р.народження, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , 1969 р.народження, ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2018 р., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_8 , 1972 р.народження, діючи умисно з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, з цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним родинні зв`язки або довірливі відносини. При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_8 , 1972 р.народження, віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_8 залучив до злочинної організації наступних осіб: свого сина ОСОБА_8 , 1988 р.народження, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , 1969 р.народження, ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , 1991 р.народження, ОСОБА_18 та інших на даний час не встановлених досудовим розслідування осіб, які надали свою згоду на участь у злочинній організації. У свою чергу ОСОБА_8 , будучи керівником злочинної організації, виконував організаційно-розпорядчі функції стосовно організації в цілому та її структурних підрозділів. Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей члени вказаної злочинної організації вчинили на території України низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайства) у великих та особливо великих розмірах, спосіб учинення яких полягав у наступному.
Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією мінеральних добрив та дизельного пального, і в такий спосіб ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах та надалі незаконно обернути на свою користь їх грошові кошти. Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужих грошових коштів, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності із реалізації мінеральних добрив та дизельного пального, при цьому використовувався ряд підконтрольних підприємств, які фактично такої діяльності не здійснювали, а були підшукані виключно для використання при вчиненні злочинів. За вказівкою керівника злочинної організації її члени здійснювали підбір суб`єктів господарювання, основним видом діяльності яких є здійснення сільськогосподарської діяльності. В подальшому члени злочинної організації шляхом здійснення телефонних дзвінків до керівників таких підприємств, представляючись працівниками суб`єктів підприємницької діяльності, які реалізують мінеральні добрива та дизельне пальне, пропонували придбати вказаний товар. При цьому за задумом ОСОБА_8 , 1972 р.народження, комерційні пропозиції щодо ціни, асортименту, виду та якості товарів були подібними чи ідентичними оголошенням підприємств реально діючого сектору.
Так, протягом січня 2018 р.-травня 2020 р. члени злочинної організації, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, телефонували до керівників сільськогосподарських підприємств та, вводячи їх в оману, представлялись менеджерами суб`єктів господарювання і пропонували придбати мінеральні добрива або дизельне пальне. У разі досягнення із потерпілими усної домовленості про покупку одного із вказаних видів товарів члени злочинної організації передавали інформацію із анкетними даними такого підприємства його керівника та видом обумовлених товарів співорганізатору ОСОБА_9 . В свою чергу ОСОБА_9 відповідно до заздалегідь визначеної ролі, отримавши інформацію щодо досягнення домовленості про покупку певного виду товарів, за згодою із керівником злочинної організації ОСОБА_8 , 1972 р.народження, залучав до вчинення злочину інших членів злочинної організації осіб, які мали створені з метою прикриття незаконної діяльності підконтрольні їм юридичні особи, видом господарської діяльності яких є торгівля пальним або хімічними продуктами, які насправді вказаних видів діяльності не здійснювали. Після цього ОСОБА_9 , отримавши від одного із членів злочинної організації скановані копії установчих документів вказаної вище юридичної особи, надсилав їх на адреси електронної пошти потерпілих. У подальшому членами злочинної організації використовувалось декілька заздалегідь розроблених способів вчинення злочинів, із яких обирався достатній за задумом для досягнення злочинної мети. Один із способів вчинення злочину полягав у тому, що члени злочинної організації, реалізовуючи умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, спонукали потерпілих на перерахування коштів, як передплати за товари, які пропонувались для поставки. Так, у разі досягнення домовленості із потерпілим про здійснення передплати за нібито поставлені товари, члени злочинної організації, не маючи мети виконувати взяті на себе зобов`язання, шахрайським шляхом отримували кошти на рахунки підконтрольних підприємств та в подальшому заволодівали ними, розпоряджаючись на власних розсуд. Інший спосіб вчинення злочину полягав у тому, що при досягненні із потерпілими домовленості, що кошти за обумовлені товари будуть перераховані потерпілими лише після доставки таких товарі до місця фактичного знаходження суб`єкта сільськогосподарської діяльності (покупця), члени злочинної організації підшукували суб`єктів господарської діяльності, які насправді здійснювали реалізацію мінеральних добрив та дизельного пального. У розмові із представниками суб`єктів господарювання, які насправді здійснювали реалізацію мінеральних добрив та дизельного пального, члени злочинної організації, видаючи себе за працівників сільськогосподарських підприємств, із якими раніше було досягнуто домовленості про поставку мінеральних добрив або дизельного пального, замовляли поставку обумовленого виду товару до місця фактичного знаходження сільськогосподарського підприємства, грошима якого мали умисел незаконно заволодіти. Для введення в оману власника товару та забезпечення ним поставки необхідної кількості і якості товару члени злочинної організації надавали керівнику злочинної організації ОСОБА_8 , 1972 р.народження, інформацію про підшуканого ними постачальника. В свою чергу, ОСОБА_8 , 1972 р.народження, залучав до подальшого вчинення злочину ОСОБА_9 , який, використовуючи заздалегідь створену ним електронну поштову скриньку, надсилав на адресу електронної поштової скриньки постачальника раніше отримані ним скановані копії установчих документів сільськогосподарського підприємства, представниками якого удавали себе члени злочинної організації. У результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися поставки обумовлених кількості та виду товарів до місця знаходження сільськогосподарського підприємства. Після доставки постачальниками обумовлених товарів до місця призначення потерпілі, переконавшись у поставці на територію підприємства належної якості товарів, не усвідомлюючи що поставлене майно насправді належить іншим особам, а ніж тим, які домовлялися із ними про поставку, перераховували кошти на банківські рахунки, вказані членами злочинної організації. Отримавши шахрайським шляхом на банківські рахунки підконтрольних підприємств грошові кошти, учасники злочинної організації в подальшому заволодівали ними, розпоряджаючись на власних розсуд.
Крім того членами злочинної організації використовувався ще один спосіб вчинення злочинів, який полягав у наступному. Так, після прибуття до території сільськогосподарського підприємства вантажного автомобіля із мінеральними добривами або дизельним пальним ОСОБА_9 шляхом внесення завідомо неправдивих даних, підробляв платіжне доручення про перерахування коштів замовником на рахунок постачальника товару та надсилав вказане доручення у електронному виді представнику постачальника. Вказана особа, отримавши платіжне доручення та, не переконавшись у зарахуванні коштів на банківський рахунок, надавала згоду на відвантаження поставленого майна. В цей час одним із членів злочинної організації за попередньою змовою із ОСОБА_9 або ним особисто здійснювались телефонні дзвінки до представника покупця, який вимагав негайного перерахування грошових коштів за поставлений товар на вказаний ним рахунок, аргументуючи термінову необхідність перерахування коштів тим, що поставлене майно вже розвантажується. У свою чергу представник покупця, не будучи обізнаним щодо належності поставленого майна та, переконавшись в тому, що насправді здійснюється його розвантаження, перераховував кошти на вказаний членами злочинної організації банківський рахунок. Після отримання грошових коштів, здобутих в результаті вчинення злочину, члени злочинної організації повідомляли керівника злочинної організації про факт перерахування коштів. Той у свою чергу з метою оперативного переведення коштів у готівкову форму та з метою приховування вказаного злочину залучав до зняття готівки у банкоматах свого сина ОСОБА_8 , 1988 р.народження. ОСОБА_8 , 1988 р.народження, будучи співорганізатором, діючи у складі злочинної організації згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, організовував переведення незаконно здобутих від вчинення злочинів коштів у готівкову форму. З цією метою, ОСОБА_8 , 1988 р.народження, залучав інших членів злочинної організації, разом із якими з метою приховування злочинної діяльності виїжджав до інших міст України та надавав членам злочинної організації банківську карту, на яку були зараховані кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, ОСОБА_8 , 1988 р.народження, контролював процес переведення коштів у готівкову форму та відповідав за подальше передавання їх керівнику злочинної організації, який згодом здійснював їх розподіл між усіма членами злочинної організації. У разі неможливості оперативного переведення отриманих від вчинення злочину коштів внаслідок встановлених банківською установою обмежень на зняття готівки члени злочинної організації за вказівкою керівника використовували їх для придбання ювелірних виробів та інших матеріальних цінностей. Здобуті внаслідок злочинної діяльності кошти та цінності розподілялись керівником злочинної організації ОСОБА_8 , 1972 р.народження, між її членами. Таким чином, ОСОБА_8 , 1972 р.народження, діючи умисно, розробивши механізм учинення злочинів, організував створення злочинної організації та виконував наступне: залучив до складу злочинної організації її членів, які в подальшому забезпечували діяльність злочинної організації, визначав напрямки злочинної діяльності шляхом надання вказівок членам організації, постійно контролював вчинення злочинів усіма структурними частинами злочинної організації, за необхідності особисто приймав участь у вчиненні злочинів, контролював процес отримання готівкових коштів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності. При цьому ОСОБА_8 , 1972 р.народження, чітко усвідомлював, що організація, яку він створює, якою керує та у злочинах, вчинюваних якою бере участь є злочинною, а його дії створюють загрозу громадській безпеці. Зі свого боку ОСОБА_9 , будучи співорганізатором, діючи у складі злочинної організації згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, організовував вчинення злочину, здійснюючи обмін скан-копіями установчих документів із потерпілими та постачальниками майна, залучав до злочинної діяльності нових осіб, які надавали останньому установчі документи юридичних осіб, використаних для вчинення злочинів, при необхідності підробляв платіжні доручення про перерахування коштів на банківські рахунки, які надсилав їх постачальникам майна.
ОСОБА_8 , 1988 р.нароження, будучи співорганізатором, діючи у складі злочинної організації згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, організовував переведення незаконно здобутих від вчинення злочинів коштів у готівкову форму, залучаючи для цієї мети інших членів злочинної організації. Незаконно здобуті грошові кошти ОСОБА_8 , 1988 р.народження, передавав керівнику злочинної організації своєму батьку ОСОБА_8 , 1972 р.народження. ОСОБА_8 , 1988 р.народження, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , 1969 р.народження, ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , 1991 р.народження, ОСОБА_18 являлись активними учасниками злочинної організації та організовували вчинення злочинів, а саме: здійснювали пошук покупців мінеральних добрив та дизельного пального, телефонували потерпілим та, вводячи їх в оману, пропонували придбання вказаних товарів, вводили в оману продавців дизельного пального та мінеральних добрив, забезпечуючи їх поставку до місця знаходження потерпілих, за вказівкою керівника злочинної організації здійснювали зняття коштів, отриманих від вчинення злочинів із банківських рахунків, які в подальшому передавали керівнику злочинної організації, який їх розподіляв. Таким чином, створена ОСОБА_8 , 1972 р.народження, злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, наявністю структурних частин, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово-господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів, визначенням порядку взаємодії між структурними частинами. Злочинна організація являлась стійким попередньо зорганізованим об`єднанням з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діючим протягом тривалого часу з січня 2018 р. по травень 2020 р., тобто до затримання її учасників. До складу злочинної організації входили особи, які були попередньо обізнані із загальним усім відомим планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (шахрайства), розроблених ОСОБА_8 , 1972 р.народження, згодні з ними і у відповідності до якого вчиняли злочини. Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб у великих і особливо великих розмірах, збагачення за рахунок злочинної діяльності. Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків спричинення громадянам та юридичним особам матеріальної шкоди у великих і особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом. Вибудувана ОСОБА_8 , 1972 р.народження, ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.
Так, члени очолюваної ОСОБА_8 , 1972 р.народження, злочинної організації, учасником якої є ОСОБА_6 у період з січня 2018 р. по травень 2020 р., діючи умисно у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_8 , 1988 р.народження, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , 1969 р.народження, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , 1991 р.народження, ОСОБА_18 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену їм роль згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 2 760 625,00 грн, а саме: 15.02.2019 р. шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить СФГ «Ранок», а саме: грошовими коштами у сумі 222 000,00 грн; 16.04.2019 р. шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить дочірньому підприємству «АНТ-КЕР» угорського товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ-КЕР», а саме: грошовими коштами у сумі 238 080,00 грн; 16.05.2019 р. шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ТОВ «Світанок», а саме: грошовими коштами у сумі 656 700,00 грн; 04.07.2019 р. шляхом обману під приводом продажу дизельного палива незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши майнової шкоди на суму 222 995,00 грн; 04.10.2019 р. шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ОФТРАСТ», під приводом продажу мінеральних добрив незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 80 450,00 грн; 30.10.2019 р. шляхом обману під приводом продажу мінеральних добрив заволодів грошовими коштами ФГ «Біле поле», спричинивши майнової шкоди на суму 130 000,00 грн; 05.11.2019 р. шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ЛЮКС?ОПТТОРГ», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ФГ «КОЗИН-РЕКОРД», а саме: грошовими коштами у сумі 190 000,00 грн; 20.12.2019 р. шляхом обману під приводом поставки мінеральних добрив шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 240 000,00 грн; 21.02.2020 р. шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом поставки мінеральних добрив незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 , спричинивши майнової шкоди на суму 152 900,00 грн; 27.02.2020 р. шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР» під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ «М`ясо-молочний комплекс», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 310 800,00 грн; 04.03.2020 р. шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ПСП «Вікторія», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 316 700,00 грн. Таким чином ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.
21.02.2020 р. злочинна організація під керівництвом ОСОБА_8 за участю ОСОБА_6 шляхом обману незаконно заволоділа грошима ОСОБА_22 у сумі 152 900,00 грн, тобто вчинила шахрайство у складі організованої групи за наступних обставин. У невстановлений досудовим розслідуванням час члени злочинної організації ОСОБА_14 ,1969 р.народження, ОСОБА_6 та ОСОБА_16 отримали у фактичний контроль ТОВ «АДАМАР», придбавши його та зареєструвавши директором ОСОБА_23 , особу, яка фактично відношення до діяльності підприємства не мала. Як наслідок, вказані члени злочинної організації отримали установчі документи вказаного товариства, його печатку та доступ до банківських рахунків. 16.02.2020 р. ОСОБА_15 , будучи обізнаною у наявності факту контролю одного із членів злочинної організації ТОВ «АДАМАР», перебуваючи у м. Житомир, діючи з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в складі очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації, за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину засіб стільникового зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , здійснила телефонний дзвінок голові ФГ «Палагній В.І.» ОСОБА_22 . У телефонній розмові ОСОБА_15 , представляючись ім`ям « ОСОБА_24 » та, удаючи себе менеджером ТОВ «АДАМАР», запропонувала ОСОБА_22 послуги із продажу мінеральних добрив, хоча наміру здійснення будь-якої господарської діяльності не мала, а, створюючи її видимість, мала умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна. ОСОБА_22 , будучи зацікавленим у придбанні мінеральних добрив, помиляючись у дійсності намірів ОСОБА_25 щодо продажу добрив, надав їй усну згоду на придбання мінеральних добрив. При цьому ОСОБА_22 повідомив, що умовою здійснення безготівкового розрахунку за мінеральні добрива є їх поставка на територію ФГ «Палагній В.І.» за адресою Миколаївська обл., Єланецький район, смт. Єланець. Про досягнення домовленості із ОСОБА_22 ОСОБА_15 16.02.2020 р. повідомила керівника злочинної організації ОСОБА_8 та інших членів, зокрема, ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , 1969 р.народження, ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 . Після цього 17.02.2020 р. ОСОБА_15 , діючи у складі злочинної організації, та, виконуючи відведену їй роль з метою створення видимості здійснення господарської діяльності за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації з використанням заздалегідь заготовленого для вчинення злочину терміналу мобільного зв`язку у подальших розмовах із ОСОБА_22 досягла домовленості із останнім, що укладання договору поставки мінеральних добрив відбудеться шляхом обміну його скан-копіями за допомогою електронної пошти, після отримання сканованих копій установчих документів ФГ «Палагній В.І.» на електронну поштову скриньку, яка перебувала у користуванні іншого члена злочинної організації ОСОБА_16 17.02.2020 р. ОСОБА_16 , перебуваючи у м. Черкаси, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю із іншими членами злочинної організації виконав підроблення договору поставки добрив ТОВ «АДАМАР» для ФГ «Палагній В.І.», внесши до нього підпис директора та відтиски печатки ТОВ «АДАМАР». Підроблений договір ОСОБА_16 із використанням заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки надіслав на адресу електронної пошти ОСОБА_22 . Після цього члени злочинної організації, усвідомлюючи можливість незаконного заволодіння грошима ФГ «Палагній В.І.» лише у разі поставки мінеральних добрив, залучили для подальшого вчинення злочину ОСОБА_17 , який мав здійснити пошук постачальника добрив та забезпечити їх доставку до ФГ «Палагній В.І.». 18.02.2020 р. ОСОБА_17 , перебуваючи у с. Довге Іршавського району Закарпатської обл., діючи у складі злочинної організації, та, виконуючи відведену йому роль, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, у глобальній мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж мінеральних добрив, яке було розміщене ОСОБА_26 в інтересах ТОВ «АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА». Цього ж дня ОСОБА_17 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошима ФГ « ОСОБА_22 », використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме: мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , зателефонував ОСОБА_26 та, удаючи себе агрономом ФГ «Палагній В.І.», замовив поставку 22 тон аміачної селітри для вказаного підприємства. 21.02.2020 р. близько 08:00 год. ТОВ «АГРОХІМТРЕЙД УКРАЇНА» для виконання взятих на себе зобов`язань поставило для ФГ «Палагній В.І.» 22 тон аміачної селітри. Цього ж дня голова ФГ «Палагній В.І.» ОСОБА_22 , будучи переконаним у поставці 22 тон аміачної селітри належної якості та у належності поставленого товару, здійснив перерахування 152 900,00 грн на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР». Про факт отримання від вчинення злочину коштів на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР» 21.02.2020 р. ОСОБА_16 повідомив члена злочинної організації ОСОБА_14 , 1969 р.народження, який повідомив іншого члена злочинної організації ОСОБА_18 . Після цього, ОСОБА_14 , узгоджуючи свої дії із ОСОБА_18 та іншими членами злочинної організації, повідомив ОСОБА_6 про необхідність переведення отриманих від злочину грошових коштів у готівкову форму шляхом зняття їх через банкомати. Потім ОСОБА_16 за домовленістю із ОСОБА_6 через Інтернет-банкінг здійснив переказ коштів, отриманих від вчинення злочину на різні карткові рахунки, які перебували у користуванні ОСОБА_6 21.02.2020 р. ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації, та, виконуючи відведену йому роль з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, прибув із м. Черкаси до м. Києва, де через банкомати здійснив зняття 152 900,00 грн, отриманих від злочину. Кошти, отримані від вчинення злочину, розподілені керівником злочинної організації між її членами. Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ФГ «Палагній В.І.» спричинено майнової шкоди на суму 152 900,00 грн. Таким чином ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману у складі організованої групи (злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того 27.02.2020 р. злочинна організація під керівництвом ОСОБА_8 за участю ОСОБА_6 шляхом обману незаконно заволоділа грошима ТОВ «М`ясо-молочний комплекс» у сумі 310 800,00 грн, тобто вчинила шахрайство, вчинене повторно, організованою групою, за наступних обставин. У невстановлений досудовим розслідуванням час члени злочинної організації ОСОБА_14 , 1969 р.народження, ОСОБА_6 та ОСОБА_16 отримали у фактичний контроль ТОВ «АДАМАР», придбавши його та зареєструвавши директором ОСОБА_23 особу, яка фактично відношення до діяльності підприємства не мала. Як наслідок, вказані члени злочинної організації отримали установчі документи вказаного товариства, його печатку та доступ до банківських рахунків. Так, у лютому 2020 р. ОСОБА_17 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, будучи обізнаним у наявності факту контролю членами злочинної організації ТОВ «АДАМАР», перебуваючи у с. Довге Іршавського району Закарпатської обл., діючи з корисливих мотивів з метою введення в оману невизначеного кола потерпілих для заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в складі очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, із використанням терміналу мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 здійснював дзвінки до керівників сільськогосподарських підприємств та пропонував послуги із продажу мінеральних добрив. 17.02.2020 р. ОСОБА_17 , діючи із вказаною метою, із використанням терміналу мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_27 . У телефонній розмові ОСОБА_17 , удаючи себе директором ТОВ «АДАМАР», запропонував ОСОБА_27 послуги із продажу мінеральних добрив, хоча наміру здійснення будь-якої господарської діяльності не мав, а, створюючи її видимість, мав умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна. ОСОБА_27 , будучи зацікавленим у придбанні мінеральних добрив, помиляючись у дійсності намірів ОСОБА_17 щодо продажу добрив, надав йому усну згоду на придбання мінеральних добрив для ТОВ «М`ясо-молочний комплекс». При цьому ОСОБА_27 повідомив, що умовою здійснення безготівкового розрахунку за мінеральні добрива є їх поставка на територію ТОВ «М`ясо-молочний комплекс» у с. Рясне Краснопільського району Сумської обл. Про досягнення домовленості із ОСОБА_27 ОСОБА_17 повідомив керівника злочинної організації ОСОБА_8 та інших членів, зокрема, ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , 1969 р.народження, ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_15 , діючи у складі злочинної організації, та, виконуючи відведену їй роль з метою створення видимості здійснення господарської діяльності за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації з використанням заздалегідь заготовленого для вчинення злочину терміналу мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 здійснювала телефонні дзвінки до ОСОБА_27 та, удаючи себе менеджером ТОВ «АДАМАР», досягла домовленості із останнім про нібито поставку 42 тон аміачної селітри, вартістю 310 800,00 грн. Крім того, у телефонній розмові із ОСОБА_27 . ОСОБА_15 домовилася, що укладання договору поставки мінеральних добрив відбудеться шляхом обміну його скан-копіями за допомогою електронної пошти після отримання сканованих копій установчих документів ТОВ «М`ясо-молочний комплекс». 20.02.2020 р. ОСОБА_16 , перебуваючи у м. Черкаси, діючи у складі злочинної організації, та, виконуючи відведену йому роль за попередньою домовленістю із іншими членами злочинної організації виконав підроблення договору поставки добрив та рахунку- фактури, внесши до них відомості про поставку ТОВ «АДАМАР» 42 тон аміачної селітри для ТОВ «М`ясо-молочний комплекс». Підроблені договір та рахунок-фактуру ОСОБА_16 із використанням заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки надіслав на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто адресу ТОВ «М`ясо-молочний комплекс». Після цього ОСОБА_17 , усвідомлюючи можливість незаконного заволодіння грошима ТОВ «М`ясо-молочний комплекс» лише у разі поставки мінеральних добрив, у глобальній мережі Інтернет знайшов оголошення про їх продаж, розміщене директором ТОВ «Долина АПК» ОСОБА_28 в інтересах ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ». 25.02.2020 р. ОСОБА_17 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошима ТОВ «М`ясо-молочний комплекс», використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме: мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , зателефонував ОСОБА_28 та, удаючи себе працівником ТОВ «М`ясо-молочний комплекс», замовив поставку мінеральних добрив для вказаного підприємства. У свою чергу ОСОБА_16 25.02.2020 р., перебуваючи у м. Черкаси, діючи у складі злочинної організації та, виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації виконав підроблення договору поставки мінеральних добрив ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ» для ТОВ «М`ясо-молочний комплекс», внесши до нього підпис директора та відтиск печатки ТОВ «М`ясо-молочний комплекс». Після цього ОСОБА_16 створив електронну поштову скриньку із адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, удаючи себе працівником ТОВ «М`ясо-молочний комплекс», надіслав на електронну поштову скриньку ОСОБА_28 раніше отриманні скановані копії установчих документів ТОВ «М`ясо-молочний комплекс» та підроблений договір поставки мінеральних добрив. 27.02.2020 р. близько 10:00 год. ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ» поставило на територію ТОВ «М`ясо-молочний комплекс» обумовлені мінеральні добрива. Цього ж дня працівники ТОВ «М`ясо-молочний комплекс», будучи переконаними у належності поставленого майна, здійснили перерахування 310 800,00 грн на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР». ОСОБА_16 з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів до моменту переведення отриманих від вчинення злочину коштів у готівкову форму та здійснення їх розподілу між членами злочинної організації шляхом внесення недостовірних відомостей про перерахування ТОВ «М`ясо-молочний комплекс» коштів за поставлені добрива на рахунок ТОВ «ХІМТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ» виконав підроблення двох платіжних доручень. Підроблені платіжні доручення ОСОБА_16 надіслав на електронну поштову скриньку ОСОБА_28 . Про факт отримання від вчинення злочину коштів на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР» 21.02.2020 р. ОСОБА_16 повідомив члена злочинної організації ОСОБА_14 , 1969 р.народження, який повідомив іншого члена злочинної організації ОСОБА_18 . Після цього ОСОБА_14 , узгоджуючи свої дії із ОСОБА_18 та іншими членами злочинної організації, повідомив ОСОБА_6 про необхідність переведення отриманих від злочину коштів у готівкову форму шляхом зняття їх через банкомати. Потім ОСОБА_16 за домовленістю із ОСОБА_6 , через Інтернет-банкінг здійснив переказ коштів, отриманих від вчинення злочину на різні карткові рахунки, які перебували у користуванні ОСОБА_6 27.02.2020 р. ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації, та, виконуючи відведену йому роль, у банкоматах здійснив зняття 310 800,00 грн, отриманих від злочину. Кошти, отримані від вчинення злочину, розподілені керівником злочинної організації між її членами. Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ТОВ «М`ясо-молочний комплекс» спричинено майнової шкоди на суму 310 800,00 грн. Таким чином ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у заволодіння чужим майном шляхом обману у складі організованої групи (злочинної організації), вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того 04.03.2020 р. злочинна організація під керівництвом ОСОБА_8 за участю ОСОБА_6 шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ПСП «Вікторія» у сумі 316 700,00 грн, тобто вчинила шахрайство, вчинене повторно, організованою групою, у великих розмірах, за наступних обставин. У невстановлений досудовим розслідуванням час члени злочинної організації ОСОБА_14 , 1969 р.народження, ОСОБА_6 та ОСОБА_16 отримали у фактичний контроль ТОВ «АДАМАР», придбавши його та зареєструвавши директором ОСОБА_23 особу, яка фактично відношення до діяльності підприємства не мала. Як наслідок, вказані члени злочинної організації отримали установчі документи вказаного товариства, його печатку та доступ до банківських рахунків. Так 26.02.2020 р. ОСОБА_17 , будучи обізнаним у наявності факту контролю членами злочинної організації ТОВ «АДАМАР», перебуваючи у с. Довге Іршавського району Закарпатської обл., діючи з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в складі очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину засіб стільникового зв`язку, а саме: мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , здійснив телефонний дзвінок директору ПСП «Вікторія» ОСОБА_29 . У телефонній розмові ОСОБА_17 , удаючи себе директором ТОВ «АДАМАР», запропонував ОСОБА_29 придбати мінеральні добрива, хоча наміру здійснення будь-якої господарської діяльності не мав, а, створюючи її видимість, мав умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна. ОСОБА_29 , будучи зацікавленим у придбанні мінеральних добрив, будучи переконаним у дійсності намірів ОСОБА_17 щодо продажу добрив, надав йому усну згоду на придбання мінеральних добрив. При цьому ОСОБА_29 повідомив, що умовою здійснення безготівкового розрахунку за мінеральні добрива є їх фактична поставка на територію ПСП «Вікторія» за адресою Харківська обл., Золочівський район, с. Сковородинівка. Про досягнення домовленості із ОСОБА_29 ОСОБА_17 повідомив керівника злочинної організації ОСОБА_8 та інших членів, зокрема, ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , 1969 р.народження, ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_15 , діючи у складі злочинної організації, та, виконуючи відведену їй роль з метою створення видимості здійснення господарської діяльності за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації з використанням заздалегідь заготовленого для вчинення злочину терміналу мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_6 , здійснювала телефонні дзвінки до ОСОБА_29 та, удаючи себе менеджером ТОВ «АДАМАР», досягла домовленості із останнім про нібито поставку 50 тон карбаміду, вартістю 316 700,00 грн. Крім того у телефонній розмові із ОСОБА_29 , ОСОБА_15 домовилася, що укладання договору поставки мінеральних добрив відбудеться шляхом обміну його скан-копіями за допомогою електронної пошти після отримання сканованих копій установчих документів ПСП «Вікторія». 26.02.2020 р. ОСОБА_16 , перебуваючи у м. Черкаси, діючи у складі злочинної організації, та, виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю із іншими членами злочинної організації виконав підроблення договору поставки добрив та рахунку-фактури, внесши до них підписи директора, відтиски печатки ТОВ «АДАМАР» та відомості про поставку ТОВ «АДАМАР» 50 тон карбаміду для ПСП «Вікторія». Підроблений договір ОСОБА_16 із використанням заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав на адресу електронної пошти ПСП «Вікторія». Після цього ОСОБА_17 , усвідомлюючи можливість незаконного заволодіння грошима ПСП «Вікторія» лише у разі фактичної поставки мінеральних добрив, у глобальній мережі Інтернет знайшов оголошення про їх продаж, яке було розміщене менеджером зі збуту ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» ОСОБА_30 28.02.2020 р. ОСОБА_17 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПСП «Вікторія», використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме: мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , зателефонував ОСОБА_31 та, удаючи себе працівником ПСП «Вікторія», замовив поставку 50 тон карбаміду для вказаного підприємства. В свою чергу 28.02.2020 р. ОСОБА_16 , діючи у складі злочинної організації, та, виконуючи відведену йому роль, за попередньою домовленістю з іншими членами злочинної організації, створив електронну поштову скриньку із адресою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, удаючи себе працівником ПСП «Віктрія», надіслав на електронну поштову скриньку ОСОБА_32 раніше отриманні скановані копії установчих документів ПСП «Вікторія». 04.03.2020 р. близько 08:00 год. ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» поставило для ПСП «Вікторія» обумовлені мінеральні добрива. 04.03.2020 р. директор ПСП «Вікторія» ОСОБА_29 , будучи переконаним у належності поставленого майна, здійснив перерахування 316 700,00 грн на банківський рахунок ТОВ «АДАМАР». Про факт перерахування отриманих від вчинення злочину коштів ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_14 , 1969 р.народження, який повідомив іншого члена злочинної організації ОСОБА_18 . Після цього ОСОБА_14 , узгоджуючи свої дії із ОСОБА_18 та іншими членами злочинної організації, повідомив ОСОБА_6 про необхідність переведення отриманих від злочину коштів у готівкову форму шляхом зняття їх із банкоматів. Потім ОСОБА_16 за домовленістю із ОСОБА_6 через Інтернет-банкінг здійснив переказ коштів, отриманих від вчинення злочину, на різні карткові рахунки, які перебували у користуванні ОСОБА_6 04.03.2020 р. ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації та, виконуючи відведену йому роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, прибув із м. Черкаси до м. Києва, де 04.03.2020 р. та 05.03.2020 р. у банкоматах здійснив зняття 316 700,00 грн, отриманих від вчинення злочину. Кошти, отримані від вчинення злочину, розподілені керівником злочинної організації ОСОБА_8 між її членами. Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ПСП «Вікторія» спричинено майнової шкоди на суму 316 700,00 грн. Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, у складі організованої групи (злочинної організації), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотання зазначено, що 20.05.2020 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

21.05.2020 р. підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 17.07.2020 р., включно, та одночасно визначений альтернативний запобіжний захід у виді застави у розмірі два мільйони п`ятсот тисяч грн.
Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
За правилами ч. 3 ст. 199 КПК України при продовженні строку тримання під вартою слідчий суддя, окрім іншого, враховує наявність обставин, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ст.ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Так, у відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Слідчий суддя, перевіряючи обґрунтованість підозри, вважає, що дані, що вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в доказах, що приєднані до клопотання, одночасно враховує, що означене встановлено судом при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.
Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
У означеному кримінальному провадженні зв`язок підозрюваного із вчиненими кримінальними правопорушеннями підтверджується наявними у провадженні доказами. Їх сукупність надає підстави вважати, що причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованою, що з метою здійснення подальшого розслідування дає підстави для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Відповідно до ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R (80) 11 від 27.06.1980 р. «Про взяття під варту до суду» при розгляді питання про необхідність тримання під вартою судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину. Втім, за практикою Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя, та зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.
Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Михалкова та інші проти України» зазначив, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Слідчим суддею в ході розгляду клопотання не встановлено даних про наявність підстав для заміни ОСОБА_6 запобіжного заходу на менш м`який, ніж тримання під вартою, оскільки не спростовано існування у кримінальному провадженні ризиків, визначених ст. 177 КПК України.
Стосовно ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, то слідчий суддя приймає доводи прокурора, що всі члени організованої групи на даний час не встановлені та здатні використати всі можливі способи та засоби для ухилення від відповідальності; що ОСОБА_6 являється учасником злочинної організації згідно з розробленим планом на нього покладено обов`язки безумовного виконання вказівок організатора ОСОБА_8 , координації своїх дій з ним та іншими співвиконавцями злочинів, а тому обрання щодо нього більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, може призвести до спілкування із співучасниками злочинів, розроблення стратегії дій, спрямованих на приховування слідів злочину, уникнення від кримінальної відповідальності, спотворення речей та документів, які їх викривають, чим перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадження; з метою приховання слідів злочину може вчиняти дії щодо видалення та спотворення інформації та документів, які містять сліди кримінальних правопорушень; знищити чи спотворити ноутбуки, мобільні телефони та сім-картки, які використовуватися для з`єднання з Інтернетом, та спілкування із співучасниками вчинення злочинів та для вчинення злочинів; знищити списки та інші відомості щодо об`єктів посягань, а також документацію, яка свідчить про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинних дій. Ці документи мають важливе значення для встановлення всієї суми легалізованих коштів; може незаконно впливати на потерпілих та свідків у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки злочинна діяльність членів злочинної організації була спрямована на введення в оману невизначеного кола потерпілих з метою заволодіння їх коштами; вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_6 офіційно не працевлаштований, єдиним заробітком для свого матеріального забезпечення є отримання коштів від вчинення злочинних дій, пов`язаних із незаконним заволодінням чухим майном, у випадку застосування більш м`якого запобіжного заходу та у зв`язку із невстановленням на цей час всіх організаторів та співвиконавців злочинів може продовжувати займатись вчиненням злочинів.
Отже слідчий суддя на виконання приписів ст.ст. 177, 178 КПК України, практики Європейського суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_6 за умови доведеності його вини у вчинені інкримінованих кримінальних правопорушень, характер та обставини вчинення злочинів, так, як вони сформульовані у повідомлені про підозру, приходить до висновку про доведеність ризиків, їх актуальність.
На підставі викладеного, проаналізувавши надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його стан здоров`я, сімейний стан, здійснені слідчі і процесуальні дії, та ті, які орган досудового розслідування має здійснити, слідчий суддя приходить висновку про задоволення клопотання, також враховує принцип диспозитивності, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують тільки ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України, приймає до уваги, що однією із засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України, що стороною захисту не спростовані надані стороною обвинувачення докази, які дають підстави для висновку про необхідність продовження дії запобіжного заходу з метою забезпечення прав, свобод підозрюваного і одночасно з метою забезпечення виконання завдання кримінального провадження органом досудового розслідування.
Слідчий суддя, враховуючи положення ч. 3 ст. 183 КПК України, фактичні обставини справи, високу суспільну небезпечність інкримінованих діянь при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою визначає розмір застави з покладенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді від 21.05.2020 р. у справі № 757/20372/20-к, такий розмір застави, на думку слідчого судді, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.
Питання щодо доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих злочинів та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, такі підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування, розгляду справи по суті.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 10.09.2020 р., включно, строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 26.02.2019 р.
Продовжити дію альтернативного запобіжного заходу у виді застави, визначеного ухвалою слідчого судді від 21.05.2020 р. у справі № 757/20372/20-к.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1