Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5988/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду у м. Києві, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

На підстав ч. 2 ст. 376 КПК України слідчий суддя проголошує вступну та резолютивну частини ухвали, керуючись ст. ст. 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 про арешт майна.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000103, вилучених під час обшуку приміщення ПН КМНО Бригіди В.О. за адресою: АДРЕСА_1 , нежилі приміщення з №1 по №5, лоджія (гр. пр. №3) (в літ. А), а саме:

1. Договір купівлі-продажу квартири від 29.11.2019 року, Сторони: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_2 на 2-х арк. з додатками: заява ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_5 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_5 на 1-му арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб ОСОБА_5 на 3-х арк.; аркуш паперу з рукописним текстом «21.05.2019», «заява»; незаповнений текстом нотаріальний бланк №НМТ411381 з відтиском печатки приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 на 1-му арк.; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк..; копія паспорта ОСОБА_6 на 1-му арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_6 ; копія ІНН ОСОБА_6 на 1-му арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб ОСОБА_6 на 1-му арк.; заява ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на 1-му арк.; договір купівлі-продажу квартири від 21.02.2008 року (сторони: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ) на 1-му арк..; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк..; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1-му арк..; заява ОСОБА_5 на 1-му арк..; звіт про оцінку майна на 1-му арк..; довідка про внесення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази даних звітів про оцінку на 1-му арк..; копії документів оцінювача на 1-му арк..; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 7-ми арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 5-ти арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_5 на 1-му арк..; інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_6 на 1-му арк..; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ОСОБА_6 на 1-му арк..; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ОСОБА_5 на 1-му арк..; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..;

2. Аркуш паперу з рукописним написом з однієї сторони «квитанція пенсійний, протокол на продаж» і зі зворотної сторони «паспорта, коды, квитанція, вчера сегодня» на 1-му арк.;

3. Договір купівлі-продажу квартири від 23.08.2019 року, Сторони: ТОВ «БАН ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_3 на 2-х арк. з додатками: заява ОСОБА_10 і ОСОБА_9 на 1-му арк.; квитанція №0000278 на 1-му арк..; витяг з ЄДРЮОФОПтаГФ на 5-ти арк..; копія опису документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1-му арк..; копія виписки з ЄДРЮОФОПтаГФ на 1-му арк.; статут ТОВ «Бан Трейд» на 4-х арк.; копія рішення №1 засновників про створення ТОВ «Бан Трейд» 16.08.2019 року на 1-му арк..; копія паспорту та ІНН ОСОБА_9 на 1-му арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_10 на 2-х арк.; заява ОСОБА_10 на 1-му арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб ОСОБА_10 на 3-х арк.; акт прийому-передачі майна до статутного капіталу товариства від 21.08.2019 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк.; заява ТОВ «Бан Трейд» в особі директора ОСОБА_9 на 1-му арк..; витяг з Реєстру територіальної громади міста Києва на 1-му арк..; звіт про незалежну оцінку майна на 4-х арк..; витяг з єдиної бази звітів про оцінку на 2-х арк..; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ТОВ «Бан Трейд» на 1-му арк..; інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_10 на 1-му арк..; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ОСОБА_10 на 1-му арк..; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ТОВ «Бан Трейд» на 1-му арк..; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..;

4. Договір довічного утримання від 19.04.2019 року (Сторони: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ). Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_4 на 1-му арк.; заява ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; копія реєстраційного посвідчення на 1-му арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 30.10.2009 року (сторони ОСОБА_13 та ОСОБА_11 ) на 1-му арк..; копія витягу про реєстрацію у державному реєстрі правочинів на 1-му арк..; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк..; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.; звіт про оцінку на 23-х арк.; витяг з Єдиної бази даних звітів про оцінку на 2-х арк.; витяг з Реєстру територіальної громади міста Києва на 1-му арк.; Інформаційна довідка КМ БТІ на 1-му арк..; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.; копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_11 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_11 на 1-му арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_11 на 1-му арк..; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ОСОБА_11 на 1-му арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_12 на 1-му арк.;заява ОСОБА_14 на 1-му арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_12 на 1-му арк..; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ОСОБА_12 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..

5. Договір купівлі-продажу квартири від 04.10.2019 року, Сторони: ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (представник ОСОБА_17 ). Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_5 на 2-х арк. з додатками: квитанція №0000248 на 1-му арк..; квитанція №0000245 на 1-му арк..; квитанція №0000244 на 1-му арк..; заява ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_15 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_15 на 1-му арк.; заява ОСОБА_15 на 1-му; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_15 на 3-х арк.; довіреність від ОСОБА_17 на 1-му арк.; витяг про реєстрацію у єдиному реєстрі довіреностей на 1-му арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей на 1-му арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_16 на двох арк.; копія паспорту ОСОБА_17 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_17 на 1-му арк.; заява ОСОБА_16 на 1-му арк.; копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1-му арк.; копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо підтвердження дошлюбного прізвища на 1-му арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб ОСОБА_17 на 3-х арк.; договір купівлі-продажу квартири від 26.07.2019 року (сторони: ОСОБА_18 , ОСОБА_15 ) на 2-х арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..; заява ОСОБА_15 на 1-му арк.; звіт про оцінку майна на 27-ми арк.; витяг з єдиної бази даних звітів про оцінку на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ОСОБА_17 на 1-му арк..; інформація з Єдиного реєстру боржників відносно ОСОБА_15 на 1-му арк..; інформація з Єдиного реєстру боржників відносно ОСОБА_17 на 1-му арк..; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна відносно ОСОБА_15 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..;

6. Договір купівлі-продажу квартири від 04.10.2019 року, Сторони: ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_6 на 2-х арк. з додатками: квитанція №0000129 на 1-му арк..; квитанція №0000128 на 1-му арк..; квитанція №0000131 на 1-му арк..; заява ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на 1-му арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_19 на 1-му арк.;повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про відсутність актового запису цивільного стану відносно ОСОБА_19 на 1-му арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_20 на 2-х арк.; заява ОСОБА_20 на 1-му арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо шлюбу відносно ОСОБА_20 на 3-х арк.; договір дарування квартири від 01.07.2009 року (сторони ОСОБА_21 і ОСОБА_19 ); Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; Інформаційна довідка КМ БТІ на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..; заява ОСОБА_19 на 1-му арк.; звіт про оцінку майна на 16-ти арк.; витяг з Єдиної бази даних звітів про оцінку на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 5-ти арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_19 на 1-му арк..; інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_20 на 1-му арк..; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна відносно ОСОБА_19 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ОСОБА_20 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..;

7. Копію довіреності від ОСОБА_22 на 1-му арк. з паперовим конвертом на якому в якості відправника зазначеного ОСОБА_23 ;

8 Пояснення ПН КМНО ОСОБА_24 на адресу ГТУЮ у місті Києві на 1-му арк.;

9. Пояснення ПН КМНО ОСОБА_24 на адресу МЮУ на 1-му арк.;

10. Копія заяви голови правління ЖБК «Оперний» ОСОБА_25 на 1-му арк.;

11. Копію паспорту та ІНН ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2-х арк.;

12. Копіюсвідоцтва про право на спадщину за законом на 1-му арк.;

13. Копія Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за ОСОБА_26 (1/4 частки) на 1-му арк.;

14. Копію Форми №3, видана ОСОБА_26 на 1-му арк.;

15. Копію висновку про вартість майна на 1-му арк.;

16. Копію паспорту та ІНН ОСОБА_27 на 1-му арк.;

17. Копію паспорту та ІНН ОСОБА_28 на 1-му арк.;

18. Копію паспорту та ІНН ОСОБА_29 на 1-му арк.;

19. Аркуш паперу білого кольору з рукописними написами «заява Рева-не в шлюбі», «витяги РАЦС», «заява малолітні», «квитанції», «боржники Рева» на 1-му арк.;

20. Договір купівлі-продажу квартири від 22.01.2019 року, Сторони: ОСОБА_28 ( ОСОБА_30 на підставі довіреності від ОСОБА_28 ) та ОСОБА_31 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_7 на 2-х арк. з додатками: квитанція №43 на 1-му арк..; квитанція №42 на 1-му арк..; квитанція №38 на 1-му арк..; заява ОСОБА_32 та ОСОБА_33 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_32 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_32 на 1-му арк.; копія довіреності на 1-му арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей на 1-му арк.; копія заяви ОСОБА_34 на 1-му арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_33 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_33 на 1-му арк.; заява ОСОБА_33 на 1-му арк. (без підписів); договір купівлі-продажу квартири від 03.08.2017 (Сторони: ОСОБА_22 (представник ОСОБА_35 ) ОСОБА_28 (представник ОСОБА_36 ) на 3-х арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк.; витяг з реєстру територіальної громади міста Києва на 1-му арк.; заява ОСОБА_32 на 1-му арк.; звіт про оцінку майна на 17-ти арк.; витяг з Єдиної бази звітів про оцінку на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_28 на 1-му арк..; інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_33 на 1-му арк..; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ОСОБА_28 та ОСОБА_33 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..;

21. Договір купівлі-продажу квартири від 26.07.2019 року, Сторони: ОСОБА_18 та ОСОБА_15 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_5 на 2-х арк. з додатками: заява ОСОБА_18 та ОСОБА_15 на 1-му арк.; копія квитанції №57 на 1-му арк.; копія квитанції №51 на 1-му арк.; копія квитанції №54 на 1-му арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_18 на 1-му арк.;копія паспорту ОСОБА_15 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_15 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..; заява ОСОБА_18 на 1-му арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо відсутності актового запису цивільного стану ОСОБА_18 на 1-му арк.; заява ОСОБА_15 на 1-му арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб ОСОБА_15 на 3-х арк.; заява ОСОБА_18 на 1-му арк.; заява ОСОБА_18 на 1-му арк.; витяг з реєстру територіальної громади на 1-му арк.; звіт про оцінку майна на 18-ти арк.; витяг з Єдиної бази звітів про оцінку на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 7-ми арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ОСОБА_15 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ОСОБА_18 на 1-му арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_15 на 1-му арк..; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..; свідоцтво про право власності на житло від 20.09.2007 на 1-му арк.;

22. Аркуш паперу з рукописними записами «заява Трудолюбова не в шлюбі», «витяги РАЦС», «заява малолітні», «квитанції», «боржники Трудолюбова», «код Золотарьова» на 1-му арк.;

23. Договір купівлі-продажу квартири від 22.01.2019 року, Сторони: ОСОБА_28 (представник ОСОБА_36 ) та ОСОБА_37 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_8 на 2-х арк. з додатками: копія квитанції №40 на 1-му арк.; копія квитанції №41 на 1-му арк.; копія квитанції №44 на 1-му арк.; заява ОСОБА_32 та ОСОБА_38 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_32 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_32 на 1-му арк.; копія довіреностей на 1-му арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_38 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_38 на 1-му арк.; заява ОСОБА_38 на 1-му арк.; договір купівлі-продажу квартири від 03.08.2017 (сторони: ОСОБА_22 (представник ОСОБА_35 ) та ОСОБА_28 (представник ОСОБА_36 ) на 3-х арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..; заява ОСОБА_34 на 1-му арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; Витяг з реєстру територіальної громади міста Києва на 1-му арк.; заява ОСОБА_32 на 1-му арк., звіт про оцінку майна на 16-ти арк.; витяг з Єдиної бази даних звітів про оцінку майна на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників відносно ОСОБА_28 на 1-му арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_38 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна відносно ОСОБА_28 та ОСОБА_38 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..;

24. Аркуш паперу з рукописними записами «заява ОСОБА_39 вдівець», «витяг РАЦС Пискун», «правовстановлюючий», «квитанція пенсійний», «заява малолітні», «боржник ОСОБА_40 », «витяг про держ. реєстр.» на 1-му арк.;

25. Договір купівлі-продажу квартири від 20.02.2019 року, Сторони: ОСОБА_41 та ОСОБА_42 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_9 на 2-х арк. з додатками: копія квитанції №11 на 1-му арк.; заява ОСОБА_43 та ОСОБА_44 на 1-му арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_43 на 1-му арк.; заява ОСОБА_43 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_44 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_44 на 1-му арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб ОСОБА_43 на 3-х арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_45 на 2-х арк.; заява ОСОБА_46 на 1-му арк.; інформаційна довідка КМ БТІ на 1-му арк.; дублікат справи об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_9 на 6-ти; витяг з реєстру територіальної громади міста Києва на 1-му арк.; заява ОСОБА_43 на 1-му арк.; звіт про оцінку майна на 37-ми арк.; витяг з єдиної бази даних звітів про оцінку на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_43 на 1-му арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_44 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1-му арк.;

26. Аркуш паперу з рукописними записами «квитанція пенсійний», «витяг РАЦС ОСОБА_47 », «Боржники ОСОБА_47 », «витяг про держ. реєстр.» на 1-му арк.;

27. Договір купівлі-продажу квартири від 22.03.2019 року, Сторони: ТОВ «БММ РЕНТ» в особі ОСОБА_48 та ОСОБА_49 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_10 на 2-х арк. з додатками: копія квитанції №31 на 1-му арк.; заява ОСОБА_48 та ОСОБА_50 на 1-му арк.; витяг з ЄДРЮОФОПтаГФ на 5-ти арк.; виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ на 1-му арк.; Статут ТОВ «БММ РЕНТ» на 8-ми арк.; наказ №01-к на 1-му арк.; протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «БММ РЕНТ» від 04.03.2019 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_48 на 2-х арк.; копія ІНН ОСОБА_48 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_50 на 2-х арк.; копія ІНН ОСОБА_50 на 1-му арк.; заява ОСОБА_51 на 1-му арк.; протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «БММ РЕНТ» від 22.03.2019 на 1-му арк.; акт прийому-передачі майна на 1-му арк.; свідоцтво про право власності на житло на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк..; заява ОСОБА_48 на 1-му арк.; витяг з реєстру територіальної громади міста Києва на 1-му арк.; звіт про оцінку майна на 15-ти арк.; витяг з Єдиної бази даних звітів про оцінку на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ТОВ «БММ РЕНТ» на 1-му арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_50 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1-му арк.;

28. Аркуш паперу з рукописними записами «шинкаренко витяг РАЦС», «квитанції», «боржники ОСОБА_52 », «податкові» на 1-му арк.;

29. Договір купівлі-продажу квартири від 31.05.2019 року, Сторони: ОСОБА_53 та ОСОБА_54 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_11 на 2-х арк. з додатками: копія квитанції №41 на 1-му арк.; копія квитанції №43 на 1-му арк.; копія квитанції №45 на 1-му арк.; заява ОСОБА_55 та ОСОБА_56 на 1-му арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_55 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_56 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_56 на 1-му арк.; договір купівлі-продажу квартири від 15.07.2008 року (сторони: ОСОБА_57 та ОСОБА_58 з однієї сторони та ОСОБА_53 ) на 1-му арк.; Інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк.; Інформаційна довідка КМ БТІ на 1-му арк.; заява ОСОБА_55 на 1-му арк; заява ОСОБА_56 на 1-му арк; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо відсутності актів цивільного стану на 1-му арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо відсутності актів цивільного стану на 1-му арк.; заява ОСОБА_55 на 1-му арк; витяг з реєстру територіальної громади міста Києва на 1-му арк.; довідка про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку на 1-му арк.; звіт про оцінку на 5 арк.; витяг з єдиної бази даних про оцінку на 2 арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4 арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2 арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2 арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників щодо ОСОБА_59 на 1-му арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників відносно ОСОБА_60 на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк.

30. Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 04.04.2019, Сторони: ОСОБА_61 та ОСОБА_62 . Предмет договору: АДРЕСА_12 на 2-х арк. з додатками:Договір іпотеки від 20.02.2019 (Сторони: ОСОБА_61 та ОСОБА_62 ) на 2-х арк.; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; договір позики грошових коштів (Сторони: ОСОБА_61 та ОСОБА_62 ) предмет договору: грошові кошти у сумі 150000 гривень на 1-му арк.; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; договір дарування квартири від 06.10.2009 (Сторони: ОСОБА_63 та ОСОБА_62 ) на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк.; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; Заява ОСОБА_64 на 1-му арк; витяг з реєстру територіальної громади міста Києва на 1 арк., звіт про оцінку майна на 36-ти арк.; витяг із Єдиної бази даних звітів про оцінку на 2-х арк.; заява ОСОБА_65 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_65 на 1-му арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_65 на 1-му арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про відсутність актового запису цивільного стану відносно ОСОБА_65 на 1-му арк.; заява ОСОБА_64 на 1-му арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_64 на 1-му арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб ОСОБА_64 на 3-х арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників на 1-му арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1-му арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 9-ти арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 4-х арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1-му арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 8-ми арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1-му арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 5-ти арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.; заява ОСОБА_66 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_65 на 1-му арк.;

31. Договір купівлі-продажу квартири від 05.07.2018 року, Сторони: ОСОБА_67 та ОСОБА_68 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_13 на 2-х арк. з додатками: заява ОСОБА_69 на 1-му арк.; заява ОСОБА_69 на 1-му арк.; свідоцтво про право власності на житло на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_70 на 1-му арк.; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3-х арк.; копія паспорту ОСОБА_71 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_71 на 1-му арк.; заява ОСОБА_72 на 1-му арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_72 на 1-му арк.; копія свідоцтва про шлюб на 1-му арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників на 1-му арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1-му арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.;

32. Договір купівлі-продажу квартири від 01.08.2018 року, Сторони: ОСОБА_73 та ОСОБА_74 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_14 на 3-х арк. з додатками: заява ОСОБА_75 на 1 арк., заява ОСОБА_75 на 1 арк., заява ОСОБА_76 на 1 арк., витяг з державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк., акт прийому-передачі об`єкта інвестування на 1-му арк.; витяг зі списку інвесторів на 1-му арк.; довідка на 1-му арк.;договір №446/д на 5-ти арк.; технічний паспорт на 2-х арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк.;витяг з реєстру територіальної громади міста Києва на 1-му арк.; звіт про оцінку майна на 36-ти арк.; витяг з єдиної бази про оцінку на 1-му арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 44-х арк.; копія паспорту ОСОБА_75 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_75 на 1-му арк.; інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк., інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 21-му арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_77 на 2-х арк.; інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк., інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк., витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.;

33. Договір купівлі-продажу квартири від 18.01.2017 року, Сторони: ОСОБА_78 та ОСОБА_79 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_15 на 2-х арк. з додатками:копія дублікату квитанції на 1-му арк.; договір дарування квартири від 18.07.2008 року (сторони ОСОБА_80 та ОСОБА_78 ) на 1-му арк.; витяг з державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк., інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; довідка ф-3 на 1-му арк.; звіт про оцінку майна на 30-ти арк.; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; копія ІНН та паспорту ОСОБА_81 на 2-х арк.; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_82 на 2-х арк.; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; заява ОСОБА_83 на 1-му арк., копія свідоцтва про шлюб на 1-му арк.; копія паспорту та ІНН ОСОБА_83 на 2-х арк.; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; заява ОСОБА_81 і ОСОБА_84 на 1-му арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.,

34. Договір дарування ? частини квартири від 18.02.2017 року, Сторони: ОСОБА_85 та ОСОБА_86 . Предмет договору: ? частина квартири за адресою: АДРЕСА_16 на 1-му арк. з додатками: заява ОСОБА_87 на 1 арк., свідоцтво про право на спадщину за законом на 1-му арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2-х арк., інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк.; довідка форми №3 на 1-му арк.; звіт про оцінку майна на 20-ти арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк., копія паспорту ОСОБА_87 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_87 на 1-му арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 10-ти арк., копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1-му арк.; копія свідоцтва про зміну прізвища на 1-му арк.; копія свідоцтва про укладання шлюбу на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_88 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_88 на 1-му арк.; копія свідоцтва про народження на 1-му арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк.; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; витяг з державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк.,

35. Договір дарування ? частини квартири від 13.09.2017 року, Сторони: ОСОБА_89 та ОСОБА_90 . Предмет договору: ? частина квартири за адресою: АДРЕСА_17 на 1-му арк. з додатками: заява ОСОБА_91 на 1 арк., копія договору купівлі-продажу квартири від 30.12.1998 року на 1-му арк.; витяг з державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк., інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк., інформаційна довідка КМ БТІ на 1-му арк.; довідка форми 3 на 1-му арк.; звіт про оцінку на 8-ми арк., витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_91 на 1-му арк.;копія ІНН ОСОБА_91 на 1-му арк.; копія свідоцтва про смерть на 1-му арк.; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_92 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_92 на 1-му арк.; копія свідоцтва про одруження та копія свідоцтва про народження на 1-му арк.; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.;

36. Договір купівлі-продажу квартири від 07.04.2017 року, Сторони: ОСОБА_93 та ОСОБА_74 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_18 на 1-му арк. з додатками: заява ОСОБА_94 на 1-му арк.; копія дублікату квитанції на 1-му арк.; договір дарування квартири на 1-му арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1-му арк., витяг з державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк., інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк., довідка форми 3 на 1-му арк.; інформаційна довідка БТІ на 1-му арк.; звіт про оцінку майна на 32-х арк.; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; копія паспорта ОСОБА_94 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_94 на 1-му арк.; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; копія паспорта ОСОБА_76 на 1-му арк.; копія ІНН ОСОБА_76 на 1-му арк.; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; заява ОСОБА_94 і ОСОБА_76 на 1-му арк.; витяг з державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк.,

37. Договір купівлі-продажу квартири від 07.04.2017 року, Сторони: ОСОБА_95 та ОСОБА_96 та ОСОБА_97 . Предмет договору: квартира за адресою: АДРЕСА_19 на 2-х арк. з додатками: копія дублікату квитанції на 1-му арк.; свідоцтво про право власності на житло (дублікат) на 1-му арк.; інформаційна довідка КМ БТІ на 1-му арк.; договір дарування частини квартири від 06.07.2012 на 1-му арк.; інформаційна довідка Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1-му арк., витяг з державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк., витяг з державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк., інформаційна довідка КМ БТІ на 1-му арк.; довідка про показники об`єкта нерухомого майна на 1-му арк., форма 3 на 1-му арк.; звіт про оцінку майна на 37-ми арк.; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_98 на 1-му арк.; копія дублікату ІНН ОСОБА_98 на 1-му арк.; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_99 на 1-му арк.; копія дублікату ІНН ОСОБА_99 на 1-му арк.; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_97 на 2-х арк.; копія ІНН ОСОБА_97 на 1-му арк.; витяг за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права на 1-му арк.; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; заява ОСОБА_98 та ОСОБА_100 і ОСОБА_101 на 1-му арк.; витяг з державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1-му арк.,

38. Копію ухвали у справі №761/13236/19 на 1-му арк.;

39. Довіреність від ОСОБА_102 на 1-му арк.;

40. Копію паспорту ОСОБА_102 на 2-х арк.;

41. Копію ІНН ОСОБА_102 на 1-му арк.;

42. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1-му арк.;

43. Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 01.04.1019 на 2-х арк.;

44. Пояснення ОСОБА_24 на адресу МЮУ з додатками на 4-х арк.;

45. Повістку про виклик ПН КМНО ОСОБА_24 на 1-му арк.;

46. Договір позики грошових коштів від 20.02.2019 року на 1-му арк.;

47. Копію паспорту ОСОБА_66 на 1-му арк.

48. Копію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_66 на 1-му арк.

49. Копія паспорту та ІНН ОСОБА_64 на 1-му арк. у 2-х примірниках;

50. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна 1-му арк.».

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. ст. 392, 395 КПК України.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 30.12.2019 об 11.:00.

Cлідчий суддя ОСОБА_1