Справа № 357/3175/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2020 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000282 від 17.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000282 від 17.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням громадянки ОСОБА_5 , з приводу заволодіння шляхом обману належними їй грошовим коштами в сумі 29250,00 доларів США.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до Білоцерківської місцевої прокуратури 16.10.2019 звернулася ОСОБА_5 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що з 2000 го року вона володіла на праві приватної васності та проживала у квартирі АДРЕСА_1 . У жовтні 2018 року, невідомі особи, проникли до вищевказаної квартири та таємно викрали особисті документи ОСОБА_5 , зокрема документи щодо права власності на квартиру, заповіт ОСОБА_5 на імя її на той час вже покійного сина ОСОБА_6 , інші документи. У подальшому, до неї звернувся її племінник ОСОБА_7 , котрий повідомив, що йому відоме місцезнаходження документів, що були викрадені з квартири, приїхав до ОСОБА_5 разом з товаришем її покійного сина на імя ОСОБА_8 , який у присутності ОСОБА_5 передав ОСОБА_9 викрадені раніше документи.

У подальшому, ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_5 з пропозицією продати вищевказану її квартиру у м. Києві, а на отримані від продажу грошові кошти придбати дві однокімнатні квартири в м. Біла Церква, в одній з яких ОСОБА_5 повинна була проживати, а іншу здавати в оренду, отримуючи таким чином додатковий дохід. Вказана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 та вона погодилася, в той же час ОСОБА_7 запропонував свою допомогу у організації продажу та подальшої купівлі нерухомого майна, ОСОБА_5 погодилася, в силу того, що ОСОБА_7 був її племінником.

Через декілька днів, ОСОБА_7 попередив ОСОБА_5 про те, що до неї приїдуть ріелтори, що в подальшому і трапилося, до квартири потерпілого приїжджала агент з нерухомості ОСОБА_10 , з якою і велися подальші домовленості з приводу продажу її квартири та придбання двох однокімнатних квартир у м. Біла Церква, час від часу квартиру приходили оглядати покупці. Весною 2019 року, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 , котрий повідомив що знайшов покупців її квартири, 18.05.2019, за потерпілою заїхав чоловік ОСОБА_10 , у подальшому вони поїхали до нотаріуса в м. Києві, де вона підписала договір-купівлі продажу своєї квартири, після чого вони поїхали до м. Біла Церква, де було укладено в нотаріуса договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Зі слів ОСОБА_5 , всіма питаннями що повязані з розрахунками, займався ОСОБА_7 , котрий отримував грошові кошти від покупців її квартири, а також розраховувався з продавцями квартири в м. Біла Церква. Після підписання вказаних угод, зі слів ОСОБА_5 . ОСОБА_7 сказав що за декілька днів буде придбана ще одна квартира, а потерпіла ще декілька тижнів проживала у своїй колишній квартирі в м. Києві. У подальшому, а саме ймовірно 04.06.2019 ОСОБА_7 перевіз ОСОБА_5 до квартири АДРЕСА_2 , на її запитання про придбання ще однієї квартири, ОСОБА_11 сказав що вже її придбав, інших відомостей не надав. У подальшому, ОСОБА_5 дізналася про те, що ОСОБА_7 придбав собі квартиру по АДРЕСА_3 , натомість її лишив проживати у квартирі АДРЕСА_2 , котра є однокімнатною квартирою, на 9 поверсі будинку, кутовою, що зовсім не підходить для проживання літньої людини.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 18 травня 2019 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було посвідчено договір купівлі-продажу №3027, згідно з умов якого ОСОБА_5 продала належну їй квартиру АДРЕСА_1 , вартість якої становила 1 014 201 грн., що еквівалентно 38500, доларів США.

З показань ОСОБА_5 вбачається що вказаних грошових коштів вона не отримувала, їх отримав ОСОБА_7 .

На цей факт також вказує розписка, наявна в матеріалах кримінального провадження, з якої вбачається, що громадянин ОСОБА_13 , 14.05.2019 отримав від ОСОБА_14 завдаток в розмірі 1000 доларів США.

ОСОБА_7 в свою чергу відмовився від явки до органів досудового розслідування, що також свідчить у незацікавленості останнього в об`єктивному встановленні обставин справи.

Окрім цього, про придбання нерухомого майна одразу після операцій з нерухомістю потерпілою свідчить те, що 04 червня 2019 року, приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 було посвідчено договір купівлі продажу однокімнатної житлової квартири АДРЕСА_4 , покупцем квартири та на даний час власником є ОСОБА_7 .

Як вбачається з договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , її вартість становить 245000,00 грн., що еквівалентно приблизно 9500,00 доларів США.

В ході проведення моніторингу спеціалізовних веб-ресурсів з продажу нерухомості, було встановлено, що орієнтовна вартість однокімнатної квартири в будинку АДРЕСА_3 , варіюється в межах 18-23 тис. доларів США.

Також, 17.03.2020 було проведено бесіду в телефонному режимі з ріелтором ОСОБА_10 , котра пояснила що дійсно займалася операціями з нерухомістю в інтересах ОСОБА_5 , також підтвердила той факт, що планувався продаж квартири у м. Києві та придбання двох квартир у м. біла Церква, однак після продажу квартири у Києві та придбання однієї квартири в м. Біла Церква, племінник ОСОБА_5 змінив ріелторів. ОСОБА_10 готова надати показання органам досудового розслідування після завершення карантинних заходів у державі.

Вищевикладені обставини, в сукупності дають підстави вважати, що обставини повідомлені потерпілою могли мати місце в реальному часі, ОСОБА_7 отримавши грошові кошти від продажу її квартири, дійсно придбав для неї житло, витративши на нього грошові кошти у розмірі, що є значно меншим вартості проданої квартири, натомість мав змогу придбати квартиру для себе, обернувши таким чином грошові кошти на свою користь, про що і свідчать на даний час обставини.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, метою застосування даного заходу, є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення підстав та обставин придбання квартири АДРЕСА_4 .

Зокрема, необхідно отримати доступ до документів що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №2225 від 04.06.2019.

Після отримання та детального аналізу вказаних вище документів, вони можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів.

Зважаючи на вищевикладене, згадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, то в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

Старший слідчий в судове засідання не прибув.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику приватного нотаріуса на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №2225 від 04.06.2019, з можливістю вилучення копій документів, що формують нотаріальну справу для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Розкрити нотаріальну таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що формують нотаріальну справу за договором купівлі-продажу нерухомого майна №2225 від 04.06.2019, з можливістю вилучення копій документів, що формують нотаріальну справу та перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду