Справа № 159/1488/20
Провадження № 1-кс/159/295/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
30 березня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000010 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старшим слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000010 від 12.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Клопотання надійшло до суду 30 березня 2020 року.
Слідчий та прокурор звернулись до слідчого судді з заявами, в яких просять розглянути дане клопотання про арешт майна без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Перелік майна, зазначеного в клопотанні: автомобіль марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, 2010 року випуску; тютюнові вироби, а саме: ТМ «Jin Ling» загальною кількістю 250 пачок з марками акцизного податку України, які містять ознаки підробки; ТМ «Compliment RED» загальною кількістю 120 пачок з марками акцизного податку України, які містять ознаки підробки; ТМ «ФЕСТ» загальною кількістю 500 пачок з марками акцизного податку Республіки Білорусь, які містять ознаки підробки; ТМ «Lucky Strike» загальною кількістю 1000 пачок з марками акцизного податку України, які містять ознаки підробки; ТМ «Compliment BLUE» загальною кількістю 1200 пачок з марками акцизного податку України, які містять ознаки підробки; ТМ «Marvel BLUE» загальною кількістю 500 пачок з марками акцизного податку України.

Обставини кримінального правопорушення: мешканці м. Ковеля та Ковельського району організовують закупки партій тютюнових виробів виробництва Республіки Білорусь та контрафактних тютюнових виробів українського виробництва з метою подальшого збуту посередникам для подальшого переміщення через державний кордон України до Республіки Польща.

Підстава, у зв`язку з якою необхідна заборона розпорядження майном: зазначений автомобіль марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та вилучені тютюнові вироби, є речовими доказами,що підтверджують вчинення діяння, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: через неможливість розпорядження вказаним майном інтереси інших осіб не будуть порушені.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно та потреб кримінального провадження: обмеження розпорядження вказаним майном та іншими речами, з огляду на потреби кримінального провадження, є розумним та співрозмірним, оскільки в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть виступати важливими речовими доказами, можуть бути використані як доказ.
Тимчасовим вилученням майна, згідно ч. 1 ст. 167 КПК України є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. ч. 3, 11 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що зазначений автомобіль марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та тютюнові вироби є речовими доказами по кримінальному провадженню, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:

Клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору, 2010 року випуску, заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаним майном до вирішення провадження по суті.

Накласти арешт на тютюнові вироби:

- ТМ «Jin Ling» загальною кількістю 250 пачок з марками акцизного податку України, які містять ознаки підробки;

- ТМ «Compliment RED» загальною кількістю 120 пачок з марками акцизного податку України, які містять ознаки підробки;

- ТМ «ФЕСТ» загальною кількістю 500 пачок з марками акцизного податку Республіки Білорусь, які містять ознаки підробки;

- ТМ «Lucky Strike» загальною кількістю 1000 пачок з марками акцизного податку України, які містять ознаки підробки;

- ТМ «Compliment BLUE» загальною кількістю 1200 пачок з марками акцизного податку України, які містять ознаки підробки;

- ТМ «Marvel BLUE» загальною кількістю 500 пачок з марками акцизного податку України, які містять ознаки підробки,

заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаним майном до вирішення провадження по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_3 , на якого покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1