Справа № 503/749/20
Провадження №1-кс/503/181/20
УХВАЛА

09 червня 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000156 від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2020 року близько 16:30 год. до чергової частини Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 про те, що 02.06.2020 року близько 13:30 год. невідома особа чоловічої статі шахрайським способом заволоділа належними йому коштами у сумі 10600 гривень.

На підставі вказаної заяви 02.06.2020 року відомості внесено до ЄРДР за №0000156 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 29.05.2020 в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж шин для вантажного автомобіля та зателефонував продавцю на абонентський номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Невідома особа чоловічої статі, яка відповіла на телефонний дзвінок, повідомила, що являється приватним підприємцем та представилась ОСОБА_6 . В подальшому він з вказаною особою домовився про купівлю шини. В інтернет-месенджері «Viber» вказаний невідомий переслав йому фото паспорта виданого на ім`я ОСОБА_6 та підтверджуючі документи в яких зазначено, що ОСОБА_6 являється приватним підприємцем. Також вони домовились про те, що він перекаже невідомому на вказаний ним картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у виді завдатку в сумі 1600 гривень. 29.05.2020 року він здійснив переказ вказаних грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 . 02.06.2020 року близько 11:00 год. до нього з вищевказаного номера мобільного телефона зателефонував зазначений невідомий чоловік та повідомив, що до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кодима Одеської області прийшли замовлені ним шини, після чого він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та впевнився, що дійсно замовлення доставлено. Під час телефонної розмови вказаний невідомий чоловік запропонував йому, щоб він перерахував йому решту грошових коштів в сумі 9000 (дев`ять) тисяч гривень в рахунок оплати замовлення на картковий рахунок № НОМЕР_3 , оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімає комісію за переказ грошових коштів з оплати замовлення, а таким чином він уникне сплати вказаної комісії та заощадить свої гроші. На вказану пропозицію він погодився та перерахував зазначену суму грошових коштів на вказаний рахунок. Далі він зателефонував до невідомого та повідомив про здійснення вказаної банківської операції, а невідомий сказав йому, що через хвилин тридцять змінить інформацію щодо оформлення відправлення та відмінить накладний платіж і йому потрібно зачекати деякий час. Через вказаний невідомим проміжок часу, він став телефонувати до невідомого, однак той на телефонні дзвінки не відповідав, а у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому повідомили, що накладений платіж ніхто не зняв та видали чек згідно якого відправником замовлення є ОСОБА_7 . В подальшому на його телефонні дзвінки невідомий не відповідав, оскільки ввесь час знаходився поза зоною досяжності.

В ході досудового розслідування встановлено, щокартковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 .

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки її отримання у інший спосіб є неможливим.
В судове засідання учасники кримінального провадження не з`явилися, від слідчого надійшла заява, в якій він просить розглянути дане клопотання без його участі.
Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно може мати значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин та може бути використана, як доказ.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ким та де відкритий рахунок № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку; коли востаннє знімались кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 29.05.2020 року по 03.06.2020 року; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; фотознімків з камер відеоспостереження банкоматів за період часу з 29.05.2020 року по 03.06.2020 року, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1