Провадження № 1-кс/461/650/20
УХВАЛА
Іменем України

03.02.2020 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000085 від 20.12.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 305 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2020 р. до суду поступило клопотання слідчого, в якому слідчий просить слідчого суддю «надати слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках банківськими платіжними картками, зареєстрованими на наступних осіб:

- громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець села Карів Сокальського району Львівської області;

- громадянка України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий органом видачі 1438;

- громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Сокальським РВ УМВС України у Львівській області 07 червня 2006 року,

а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) та

усіх рахунках вказаних осіб, із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування: сум коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки банківських платіжних карток, та на банківські рахунки вищевказаних осіб».

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000085 від 20.12.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що ОСОБА_4 вчиняв кримінальне правопорушення за вказівкою ОСОБА_14 , який після отримання прекурсорів у відповідності до попередньої домовленості з ОСОБА_15 повинен був надіслати препарати у м. Маріуполь Донецької області кур`єрською службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Слідчий зазначає, що інформація про використання банківських карток, про банківські рахунки вищевказаних осіб зможе надати інформацію про вчинення кримінального правопорушення, зокрема про переказ коштів та фінансування протиправної діяльності, а також особами, яким можуть бути відомі вагомі обставини вчинення злочину. Тому просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не прибула. Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи телефонограмою.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату судового засідання повідомлена належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, зокрема до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, що містять банківську таємницю. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий не довів слідчому судді, що він вжив всіх можливі слідчі та процесуальні дії на встановлення таких обставин без втручання в охоронювану законом таємницю. Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо.
Крім цього, не обгрунтовано з якою саме метою необхідно отримати документи щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 . Також слідчий небгрунтовано просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали, оскільки надання такого дозволу по день виконання ухвали виходить за межі повноважень слідчого судді.
Слідчому судді не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1