Справа № 761/5300/20
Провадження № 1-кс/761/3620/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002273 від 29.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 18.02.2020 року надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002273 від 29.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187 КК України, а саме на:

1.аркуш формату А4 з рукописними записами

2.Квитанція про переказ коштів № 133385419 від 11.03.2019

3.Квитанція ПриватБанк від 05.03.2019

4.Банківська картка банку Південний № НОМЕР_1 на імя Berucha Ratia

5.Банківська картка банку ПриватБанк №

НОМЕР_2 .Банківська картка «monobank UniversalBank» №

НОМЕР_3 .Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_4 на імя Giorgi Ivardava

8.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

9.Предмет зовні схожий на розкладний ніж

10.Предмет зовні схожий гранату РГО з маркуванням на корпусі РГО 80-21-89 та маркуванням на зовнішній стороні важеля запалу УДЗ 350 ф-6-89 в зібраному стані.

11.Пара чоловічих кросівок марки «Puma»

12.Пара чоловічих кросівок марки «Santoni»

13.Коробка з-під радіостанції марки «Quansheng» TG-UV2 , sn: 6

14.Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , від 23.11.2018 та копія документів на вказану квартиру на 8 арк.

15.Намисто з перлинами чорного та білого кольору.

16.Брошка у вигляді черепахи інкрустовано камінням червоного кольору

17.Брошка інкрустована різнокольоровим камінням та перлиною

18.Коробка червоного кольору із вмістом в ній сережки для пірсингу з каменем

19.Годинник марки «Moschino» браслет якого інкрустований камінням

20.Швейцарський ніж з руків`ям червоного кольору

21.Картка master card № 5282 4905 0336 1660

22.Тримач до сім-картки «лайфселл» №

НОМЕР_5 .Посвідчення водія Республіки Грузія на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував та очолив озброєне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників банди, а також злочинну спеціалізацію вказаної банди, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення озброєних нападів на осіб із подальшим застосуванням відносно них насильства яке є небезпечним для життя та здоров`я, з метою спонукання ними вчинення дій, що суперечать їх волі, що відбулося сплановано і під керівництвом ОСОБА_5 , діяльність якої була припинена 13.02.2020 працівниками правоохоронних органів, у зв`язку з її знешкодженням.
З метою забезпечення існування та функціонування організованої озброєної групи - банди, між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників банди. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої озброєної групи банди, було систематичне вчинення учасниками даної банди озброєних нападів на осіб із застосуванням насильства яке є небезпечним для життя та здоров`я, які спрямовані, для забезпечення незаконного збагачення учасників банди.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої озброєної банди, ОСОБА_5 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої банди, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості схильність до вчинення корисливих злочинів із застосуванням насильства, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, наявність зброї та боєприпасів, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , усвідомлюючи необхідність залучення до організованої озброєної банди більшої кількості учасників, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, реалізуючи свій злочинний умисел, вирішив залучити до складу організованої озброєної банди, раніше знайомих осіб, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мають яскраво виражену спортивну тілобудову, відповідне соціальне положення, зв`язки та їх схильність до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з протиправним заволодінням чужим майном для прийняття участі у вчиненні запланованих ним вищевказаних злочинів, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення
Отримавши згоду ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які усвідомлювали свою участь у організованій озброєній групі банді, необхідність у прийнятті участі та у здійснення особливо тяжких злочинів, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника банди, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, довів останнім загальний план вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням особами, організував та очолив озброєне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників банди, а також злочинну спеціалізацію вказаної банди, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення, розбійних нападів, поєднаних із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я осіб, які зазнавали нападів, поєднаних із проникненням у житло до заможних осіб, в помешканні яких на думку ОСОБА_5 , могли перебувати великі суми грошових коштів, з метою подальшого забезпечення незаконного збагачення учасників банди.

Маючи згоду на участь у озброєній банді ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої озброєної банди, ОСОБА_5 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів її учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

При цьому, ОСОБА_5 , визначив ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як виконавців вчинюваних злочинів у складі організованої озброєної банди, на яких поклав функції, здійснення розвідувальних заходів (збір інформації про заможних осіб, їх спосіб життя, транспортні засоби на яких вони пересуваються, наявність охоронця, та місця проживання), забезпечення банди транспортними засобами, забезпечення фізичного подолання опору з боку потерпілих або свідків, шляхом фізичного впливу на них, та знерухомлення шляхом зв`язування, нанесення тілесних ушкоджень іншим потерпілим, виконання функції, пов`язаної з безпосереднім вчиненням нападів, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, які зазнавали нападів, поєднаних з проникненням у житло, та заволодінням грошовими коштами, іншими цінностями, тобто безпосередньої участі у вчиненні злочинів щодо потерпілих.

У відповідності до розробленого плану вчинюваних злочинів у складі організованої озброєної банди та відповідно до раніше розподілених ролей ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та невстановлені досудовим розслідуванням особи організовували спостереження за об`єктами нападів напередодні вчинення кримінальних правопорушень, в день його вчинення та безпосередньо під час вчинення нападів. З метою забезпечення конспірації та протидії викриття злочинної діяльності банди, використовувались рукавички, шарфи для прикриття частини обличчя, темний одяг та спеціальні однорідні черевики.

Також, з метою застосування фізичного та психічного насильства відносно потерпілих, подолання їх можливого опору, а також для вчинення опору під час можливого затримання учасників банди правоохоронними органами, учасниками організованої озброєної банди використовувались предмети схожі на вогнепальну та холодну зброю, а також засоби зв`язування за допомогою якої обмежувався рух потерпілих.

Стійкість організованої озброєної банди, ОСОБА_5 , забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Озброєна банда, яку створив ОСОБА_5 з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої озброєної банди були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників банди, тощо.

Водночас, всі учасники організованої озброєної банди, а саме:

ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав реальну можливість у добровільній відмові від вчинення та участі у нападах.

Отже, ОСОБА_5 , - організував та очолив озброєне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників банди, а також злочинну спеціалізацію вказаної банди, особисто підібрав сім`ї заможних осіб, з метою вчинення відносно них протиправних дій, а саме вчинення відносно них озброєних нападів з метою особистого збагачення учасників банди, шляхом заволодіння майном, а саме: грошових коштів та інших цінних речей; відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників банди; планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; підтримував постійний зв`язок між членами організованої злочинної банди через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей, організовував та приймав участь у нападі на заможних осіб.

Моканашу Діоніс, - будучи активним учасником організованої

ОСОБА_5 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував фізичне подолання опору потерпілих, шляхом фізичного впливу на них, їх знерухомлення, нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, виконував функції, пов`язані з безпосереднім вчиненням нападу на заможних осіб з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, поєднаному з проникненням у житло, заволодівав грошовими коштами та іншими цінностями у складі організованої групи - банди.

ОСОБА_8 , - будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував фізичне подолання опору потерпілих, шляхом фізичного впливу на них, їх знерухомлення, нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, виконував функції, пов`язані з безпосереднім вчиненням нападу на заможних осіб з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, поєднаному з проникненням у житло, заволодівав грошовими коштами та іншими цінностями у складі організованої групи - банди.

ОСОБА_9 , - будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 озброєної банди, згідно розподілених функцій, забезпечував фізичне подолання опору потерпілих, шляхом фізичного впливу на них, їх знерухомлення, нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, виконував функції, пов`язані з безпосереднім вчиненням нападу на заможних осіб з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, поєднаному з проникненням у житло, заволодівав грошовими коштами та іншими цінностями у складі організованої групи - банди.

Організована ОСОБА_5 озброєна злочинна група банда, до якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, завдяки розробленим її учасниками заходам, забезпечували себе від викриття правоохоронними органами на території Київської області та припинила своє функціонування 13.02.2020, у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_5 , став обізнаний про наявність значної суми грошових коштів у ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та у нього виник злочинний умисел направлений на незаконне збагачення шляхом вчинення озброєного нападу з метою заволодіння чужим майном, із застосуванням відносно них насильства небезпечного для їхнього життя та здоров`я.

На початку 2019 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої ним озброєної групи банди, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації свого злочинного умислу, розробили план для підготовки та вчинення особливо тяжкого злочину відносно ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , після чого розподілили між собою ролі.

З метою підготовки до вчинення розбійного нападу із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, поєднаному з проникненням у житло, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 почали проводити розвідувальні заходи по збору інформації щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , під час, проведення яких, встановили що останні проживають у будинку

АДРЕСА_2 , а також в подальшому вивчили маршрути пересування, кількість на його території відеокамер системи спостереження, наявність охорони та кількість обслуговуючого персоналу, місця непомітного проникнення на територію домоволодіння та шляхи швидкого відходу з місця вчинення кримінального правопорушення, тощо.

Також, з метою забезпечення конспірації та уникнення викриття правоохоронними органами злочинних дій даної озброєної банди, ними були підшукані рукавички, шарфи, темний одяг, засоби зв`язку, транспортні засоби, а також засоби подолання фізичного опору потерпілими, а саме предмети схожі на ножі та предмет схожий на пістолет, а також засоби зв`язування рук та ніг.

Підготувавшись таким чином до вчинення розбійного нападу на ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за місцем їх мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені досудовим розслідуванням особами, розробили детальний план його вчинення з розподілом між собою ролей, визначившись з датою та часом вчинення злочину.

Так, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, приблизно о 14 год. 00 хв. 29.12.19 на автомобілі «Skoda SuperB», із навішеними номерними знаками НОМЕР_6 , які належать вантажному автокрану «XCMG QY25K5», та автомобілі-двійнику «Jeep Grand Cherokee» із номерними знаками НОМЕР_7 , прибули до домоволодіння АДРЕСА_2 , в якому перебували ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та їхні дві доньки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , заздалегідь з метою конспірації переодягнувшись у спеціальний темний тактичний одяг, на обличчя одягли шарфи, на руки рукавиці.

В подальшому, ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел озброєної банди, діючи відповідно до розробленого плану, з метою відволікання уваги наявних в будинку осіб та прикриття дій інших учасників банди, підійшов до вхідних дверей будинку та покликав ОСОБА_14 , яка відкрила йому двері. Після чого, ОСОБА_17 з метою подолання фізичного опору ОСОБА_14 , схопив однією рукою її за шию, іншою прикрив рот потерпілої та почав штовхати у середину будинку.

ОСОБА_10 подолавши опір ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, почав утримувати її на кухні та подав сигнал ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, що доступ до приміщення будинку вільний.

В подальшому ОСОБА_5 з іншими учасниками банди, проникнувши в приміщення зазначеного будинку, розділились по його території, зокрема ОСОБА_8 направився до гаражного приміщення, ОСОБА_5 до кімнати на першому поверсі, невстановлена досудовим слідством особа піднялась на другий поверх, а ОСОБА_9 разом із невстановленим чоловіком залишився біля потерпілої ОСОБА_14 , яку тримав

ОСОБА_18 цей час, неповнолітня ОСОБА_16 почувши крики про допомогу спустилась до кухні. ОСОБА_9 побачивши її, з метою подолання фізичного опору, схопив її та зв`язав їй руки та ноги за допомогою дроту.

В цей час, невстановлена досудовим слідством особа, продовжуючи реалізацію спільного плану, на другому поверсі будинку, виявив ОСОБА_13 , який на вимогу невстановленої досудовим слідством особи, спрямував на перший поверх.

Перебуваючи на першому поверсі будинку, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої ним озброєної групи банди, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, із погрозою застосування предметів схожих на ножі та предмету схожого на пістолет висунули вимогу надати інформацію щодо місцезнаходження грошових коштів та інших цінних речей, а також нанесли ОСОБА_13 декілька ударів в область голови та спини з метою підтвердження своїх намірів щодо застосування відносно них зброї

Продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 з сейфу що розташований у гардеробному приміщенні заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 доларів США, які відповідно до курсу валют Національного банку України, станом на 29.12.2019 становить 23,6862 грн. за 1 долар США, що еквівалентно 236 862 грн., 700 Євро, які відповідно до курсу валют Національного банку України, станом на 29.12.2019 становить 26,422 грн. за 1 Євро, що еквівалентно 18 495,4 грн., а також 80 000 гривень, а також ювелірними виробами із цінного металу та годинником з інших кімнат будинку на загальну суму 80 000 доларів США, які відповідно до курсу валют Національного банку України, станом на 29.12.2019 становить 23,6862 грн. за 1 долар США, що еквівалентно 1 908 960 грн., а всього заволоділи майном, яке належить ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на загальну суму 2 244 317,4 грн. (два мільйони двісті сорок чотири тисячі триста сімнадцять гривень 40 копійок), чим спричинили своїми злочинними діями матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, залишивши приміщення будинку, використовуючи автомобіль «Skoda SuperB», із номерними знаками НОМЕР_6 , які належать вантажному автокрану «XCMG QY25K5», та автомобілю «Jeep Grand Cherokee» із номерними знаками НОМЕР_7 , разом з викраденим майном, з місця скоєння злочину зникли у невідомому напрямку, а здобуте майно, розподілили між всіма учасниками організованої озброєної банди та розпорядились їм на власний розсуд.

29.12.2019 відомості за фактом розбійного нападу на ОСОБА_13 , органом досудового розслідування Ірпінського ВП ГУНП в Київській області, внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0002273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

10.02.2020 відомості за фактом організації озброєної банди з метою нападу на окремих осіб, а також участь у такій банді та вчинюваних нею нападах, органом досудового розслідування слідчим управлінням ГУНП в Київській області, внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 257 КК України.

13.02.2020 кримінальні провадження №0002273 та №0000084 об`єднані в одне кримінальне провадження із визначенням єдиного реєстраційного номеру кримінального провадження №0002273.

13 лютого 2020 року, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, а також з метою врятування майна, а саме речових доказів, у присутності двох понятих в період часу з 09 години 15 хвилин 13.02.2020 по 12 годину 50 хвилин 13.02.2020, проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_19 , в ході якого виявлено та вилучено:

1.аркуш формату А4 з рукописними записами

2.Квитанція про переказ коштів № 133385419 від 11.03.2019

3.Квитанція ПриватБанк від 05.03.2019

4.Банківська картка банку Південний № НОМЕР_1 на імя Berucha Ratia

5.Банківська картка банку ПриватБанк №

НОМЕР_2 .Банківська картка «monobank UniversalBank» №

НОМЕР_3 .Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_4 на імя Giorgi Ivardava

8.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

9.Предмет зовні схожий на розкладний ніж

10.Предмет зовні схожий гранату РГО з маркуванням на корпусі РГО 80-21-89 та маркуванням на зовнішній стороні важеля запалу УДЗ 350 ф-6-89 в зібраному стані.

11.Пара чоловічих кросівок марки «Puma»

12.Пара чоловічих кросівок марки «Santoni»

13.Коробка з-під радіостанції марки «Quansheng» TG-UV2 , sn: 6

14.Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , від 23.11.2018 та копія документів на вказану квартиру на 8 арк.

15.Намисто з перлинами чорного та білого кольору.

16.Брошка у вигляді черепахи інкрустовано камінням червоного кольору

17.Брошка інкрустована різнокольоровим камінням та перлиною

18.Коробка червоного кольору із вмістом в ній сережки для пірсингу з каменем

19.Годинник марки «Moschino» браслет якого інкрустований камінням

20.Швейцарський ніж з руків`ям червоного кольору

21.Картка master card № 5282 4905 0336 1660

22.Тримач до сім-картки «лайфселл» №

НОМЕР_5 .Посвідчення водія Республіки Грузія на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказані речі мають істотне значення під час розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 29.12.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0002273 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, щомайно виявлене та вилучене під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , а саме:

1.аркуш формату А4 з рукописними записами

2.Квитанція про переказ коштів № 133385419 від 11.03.2019

3.Квитанція ПриватБанк від 05.03.2019

4.Банківська картка банку Південний № НОМЕР_1 на імя Berucha Ratia

5.Банківська картка банку ПриватБанк №

НОМЕР_2 .Банківська картка «monobank UniversalBank» №

НОМЕР_3 .Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_4 на імя Giorgi Ivardava

8.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

9.Предмет зовні схожий на розкладний ніж

10.Предмет зовні схожий гранату РГО з маркуванням на корпусі РГО 80-21-89 та маркуванням на зовнішній стороні важеля запалу УДЗ 350 ф-6-89 в зібраному стані.

11.Пара чоловічих кросівок марки «Puma»

12.Пара чоловічих кросівок марки «Santoni»

13.Коробка з-під радіостанції марки «Quansheng» TG-UV2 , sn: 6

14.Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , від 23.11.2018 та копія документів на вказану квартиру на 8 арк.

15.Намисто з перлинами чорного та білого кольору.

16.Брошка у вигляді черепахи інкрустовано камінням червоного кольору

17.Брошка інкрустована різнокольоровим камінням та перлиною

18.Коробка червоного кольору із вмістом в ній сережки для пірсингу з каменем

19.Годинник марки «Moschino» браслет якого інкрустований камінням

20.Швейцарський ніж з руків`ям червоного кольору

21.Картка master card № 5282 4905 0336 1660

22.Тримач до сім-картки «лайфселл» №

НОМЕР_5 .Посвідчення водія Республіки Грузія на імя Berucha Ratia 02,

мають ознаки доказів у кримінальному провадженні № 0002273, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , задовольнити та накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , а саме на:

1.аркуш формату А4 з рукописними записами

2.Квитанція про переказ коштів № 133385419 від 11.03.2019

3.Квитанція Приват Банк від 05.03.2019

4.Банківська картка банку Південний № НОМЕР_1 на імя Berucha Ratia

5.Банківська картка банку ПриватБанк №

НОМЕР_2 .Банківська картка «monobank UniversalBank» №

НОМЕР_3 .Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_4 на імя Giorgi Ivardava

8.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

9.Предмет зовні схожий на розкладний ніж

10.Предмет зовні схожий гранату РГО з маркуванням на корпусі РГО 80-21-89 та маркуванням на зовнішній стороні важеля запалу УДЗ 350 ф-6-89 в зібраному стані.

11.Пара чоловічих кросівок марки «Puma»

12.Пара чоловічих кросівок марки «Santoni»

13.Коробка з-під радіостанції марки «Quansheng» TG-UV2 , sn: 6

14.Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , від 23.11.2018 та копія документів на вказану квартиру на 8 арк.

15.Намисто з перлинами чорного та білого кольору.

16.Брошка у вигляді черепахи інкрустовано камінням червоного кольору

17.Брошка інкрустована різнокольоровим камінням та перлиною

18.Коробка червоного кольору із вмістом в ній сережки для пірсингу з каменем

19.Годинник марки «Moschino» браслет якого інкрустований камінням

20.Швейцарський ніж з руків`ям червоного кольору

21.Картка master card № 5282 4905 0336 1660

22.Тримач до сім-картки «лайфселл» №

НОМЕР_5 .Посвідчення водія Республіки Грузія на імя Berucha Ratia 02

керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , а саме на:

1.аркуш формату А4 з рукописними записами

2.Квитанція про переказ коштів № 133385419 від 11.03.2019

3.Квитанція ПриватБанк від 05.03.2019

4.Банківська картка банку Південний № НОМЕР_1 на імя Berucha Ratia

5.Банківська картка банку ПриватБанк №

НОМЕР_2 .Банківська картка «monobank UniversalBank» №

НОМЕР_3 .Банківська картка «Сбербанк» № НОМЕР_4 на імя Giorgi Ivardava

8.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

9.Предмет зовні схожий на розкладний ніж

10.Предмет зовні схожий гранату РГО з маркуванням на корпусі РГО 80-21-89 та маркуванням на зовнішній стороні важеля запалу УДЗ 350 ф-6-89 в зібраному стані.

11.Пара чоловічих кросівок марки «Puma»

12.Пара чоловічих кросівок марки «Santoni»

13.Коробка з-під радіостанції марки «Quansheng» TG-UV2 , sn: 6

14.Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , від 23.11.2018 та копія документів на вказану квартиру на 8 арк.

15.Намисто з перлинами чорного та білого кольору.

16.Брошка у вигляді черепахи інкрустовано камінням червоного кольору

17.Брошка інкрустована різнокольоровим камінням та перлиною

18.Коробка червоного кольору із вмістом в ній сережки для пірсингу з каменем

19.Годинник марки «Moschino» браслет якого інкрустований камінням

20.Швейцарський ніж з руків`ям червоного кольору

21.Картка master card № 5282 4905 0336 1660

22.Тримач до сім-картки «лайфселл» №

НОМЕР_5 .Посвідчення водія Республіки Грузія на імя Berucha Ratia 02.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1