Справа № 724/667/20
Провадження № 1-кс/724/93/20
У Х В А Л А

13 квітня 2020 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000105 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05 травня 2020 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:
- всієї наявної інформації щодо номера рахунку (картки) № НОМЕР_2 та руху коштів з нього, з якого злочинним шляхом 02.04.2020 року було перераховано гроші в загальній сумі 20000 грн. (із зазначення номера банківської картки на яку було перераховано кошти та адреси місця зняття коштів);
- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти), на яку злочинним шляхом 02.04.2020 року, було перераховано гроші в загальній сумі 20000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти на які було перераховано гроші в загальній сумі 20000 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 01.04.2020 року по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).
В обґрунтування клопотання зазначено, що02.04.2020 біля 14 год. 30 хв. в м.Хотин, Чернівецької області, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошима, що знаходяться на банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , 1974 р.н., жительці м.Чернівці, в телефонній розмові, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживанням довірою, за допомогою телефону № НОМЕР_3 , дізналась номер картки, з якої зняла грошові кошти у сумі 20000 грн., які були зняті з банківської картки ОСОБА_5 , через деякий час після закінчення телефонної розмови.
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що протягом тривалого часу вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у користуванні має універсальну картку даного банку № НОМЕР_2 .
02.04.2020 біля 14.30 год. на її мобільний телефон, із № НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що у зв`язку із карантином стався збій в системі та для здійснення ідентифікації їй потрібно повідомити номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сказати код із СМС який ОСОБА_5 відправили під час розмови. Незнайома особа увійшовши в довіру, переконала ОСОБА_5 , що він являється працівником банку. В подальшому невідома особа запитала номер картки на лицьовій стороні, та ОСОБА_5 йому їх повідомила, а також попросила назвати дві останніх цифри на зворотній стороні цієї ж картки, які вона йому також повідомила. Після цього невідомий сказав, що їй прийде повідомлення із цифрами та просив їх назвати. Під час розмови дійсно прийшло два повідомлення з пін кодами, та ОСОБА_5 , їх невідомій особі повідомила. В подальшому 04.04.2020 року ОСОБА_5 , взяла свою карту та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Хотин, однак при розрахунку на касі коштів на карті не було, через це вона зрозуміла, що 02.02.2020 відносно неї були здійсненні шахрайські дії, звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй було повідомлено, що з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 було знято кошти в сумі 20000 грн., а також з рахунку № НОМЕР_4 кошти в сумі 500 грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000105 від 06 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 та встановлення точного місця, а саме де було знято грошові кошти, що належать потерпілій ОСОБА_5 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Вказує, що іншим чином отримати вказанi вiдомостi не представляєтъся можливим, оскільки вказана iнформацiя мiстить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть».

Слідча СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та надається у порядку, встановленому законом.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000105 від 06.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту полiцiї ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:
- всієї наявної інформації щодо номера рахунку (картки) № НОМЕР_2 та руху коштів з нього, з якого злочинним шляхом 02.04.2020 року було перераховано гроші в загальній сумі 20000 грн. (із зазначення номера банківської картки на яку було перераховано кошти та адреси місця зняття коштів);
- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти), на яку злочинним шляхом 02.04.2020 року, було перераховано гроші в загальній сумі 20000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти на які було перераховано гроші в загальній сумі 20000 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 01.04.2020 року по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1