Справа № 521/6148/20
Номер провадження:1-кс/521/1967/20
У Х В А Л А

22 квітня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_1 . Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що 29.10.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що у проміжок часу з 09.10.2019 до 11.10.2019 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись вразливістю купюроприймача програмно-технічного комплексу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що забезпечує прийом платежів від фізичних осіб в режимі самообслуговування, здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої процессінгу ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створила несанкціоновані платіжні операції на суму 3000 гривень.
За даним фактом 29.10.2019 року слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003360 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого допитано заявника, який зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є агентом розрахунків емітента електронних грошей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має право приймати електронні гроші від користувачів фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти з використанням сервісу прийому платежів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наприкінці 2019 року, в ході інкасації декількох терміналів виявлена недостача готівки на загальну суму 7800 грн. В ході аналізу транзакцій встановлено, що усі зарахування здійснювались через сервіси поповнення рахунків операторів стільникового зв`язку, серед яких номер телефону НОМЕР_2 у реєстрації облікового запису Особистого кабінету користувача з управління електронними грошима з використанням застосунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також встановлено, що з рахунку телефону № НОМЕР_3 , який поповнювався, кошти перераховано на рахунок телефону № НОМЕР_4 , з якого в подальшому здійснювався перевід коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним рахунком НОМЕР_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав пояснення в яких зізнався у вчинені злочину та отриманні грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ОСОБА_5 добровільно надав для долучення до матеріалів кримінального провадження належний йому мобільний телефон з imei: НОМЕР_6 , в якому в нотатках міститься перелік мобільних номерів, використаних для злочинної схеми заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41 КПК України, проведення слідчих дій оперативними підрозділами органами внутрішніх справ можливо за письмовим дорученням слідчого, надання дозволу на виконання слідчих дій оперативним підрозділам слідчим суддею КПК України не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та оперуповноваженим ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_1 , а саме:
-виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , у період з 01.01.2019 по 16.04.2020, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних володільця рахунку, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти), якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото/відео інформацію осіб, які знімали гроші, якщо кошти перераховувались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів.

Строк дії ухвали 14 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1