Справа № 539/1975/20
Провадження № 1-кс/539/588/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2020 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Лубнах клопотання слідчого Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 року під №0000306 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 року під №0000306 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000306 від 11.03.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), домовилися зі своєю знайомою ОСОБА_6 про спільне незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини - амфетаміну, переслідуючи корисливу мсту та враховуючи їх дружні стосунки.
В подальшому ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, для досягнення спільної корисливої мети за попередньою змовою з
ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу слідством не встановлено) незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін, який незаконно зберігав при собі з метою збуту.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 15.05.2020 року, приблизно о 14 год. 03 хв., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , знаходячись наділянні місцевості неподалік приміщення ТОВ «ДІМ ФАКТОР» по вул. А. Безроди, 24/2, з корисливих мотивів, незаконно збули ОСОБА_8 за 500 гри., порошкоподібну речовину, що знаходилася у двох згортках з фольги, і яка відповідно до висновку експерта № 1288 від 05.06.2020 року містить амфетамін, який віднесено до психотропних речовин, і який у перерахунку на амфетамін основу становить 0,04485 г. та 0,05715 г., при цьому грошові кошти за збут психотропної речовини отримав ОСОБА_5 , а після перерахунку грошових коштів, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 передала покупцю психотропну речовину.
Крім того, ОСОБА_5 , при неустановленних слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), домовилися зі своею знайомою ОСОБА_9 про спільне незаконне придбання та зберігання з мстою збуту психотропної речовини - амфетаміну, переслідуючи корисливу мсту та враховуючи їх дружні стосунки.
В подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, для досягнення спільної корисливої мети за попередньою змовою з ОСОБА_9 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу слідством не встановлено) незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін, який незаконно зберігав при собі з метою збуту.
Продовжуючи свій злочинний умисел, 03.07.2020 року, у період часу з 10 год. 30 хв. по 13 год. 30 хв., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , знаходячись в м. Лубни, Полтавської області, з корисливих мотивів, незаконно збули ОСОБА_10 за 500 грн., порошкоподібну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, що знаходилася у двох паперових згортках та двох згортках з фольги.
року о 15 год. 44 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Лубни, Полтавської області, зареєстрований на постійне місце проживання по АДРЕСА_1 , громадянин України, українець, освіта середня, одружений, не працюючий був фактично затриманий відповідно до ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 307 КК України.
03.07.2020 року під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_11 було виявлено та вилучено:
Грошові кошти в загальній сумі 24 грн. 50 коп.;
Футболку бірюзового кольору;
Шорти джинсові з ременем (паском) чорно кольору;
Спортивний велосипед з надписом «TREK»;
Крім цього, на момент затримання разом з ОСОБА_5 була присутня його спільниця - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українка, гр. України, уродженка с. Висачки, Лубенського району, Полтавської області, зареєстрована на постійне місце проживання по АДРЕСА_2 .
03.07.2020 року, слідчим СВ Лубенського ВИ ОСОБА_12 проведено невідкладний особистий обшук гр. ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами якого виявлено та вилучено:
Мобільний телефон «Samsung» блакитного кольору, ІМЕІ 1:
НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;
Жіночу сумку із шкірозамінника чорного кольору;
Учнівський квиток на ім`я ОСОБА_9 ;
Гаманець « » сірого кольору у якому знаходяться 6
банківських карток та 12 карток магазинів;
Грошові кошти загальною сумою 565 грн. 40 коп.;
Поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білогокольору;
Сім-картка мобільного оператора «Vodafon» серійний номер
НОМЕР_3 ;
Шість квитанцій «ПриватБанк»;
Також, 03.07.2020 року, проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено:
Два поліетиленові пакетики на застібці із залишками порошкоподібної речовини білого кольору;
Дві пластикові картки одна з яких з надписом «Приват Банк», інша з надписом «Fishka»;
Дві пластикові картки з надписом «Скарбниця»;
Дзеркальце із нашаруванням порошкоподібної речовини білого
кольору;
Кар гойна коробка із ватними гам попами просякнутими речовиною бурого кольору;
Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕ1 НОМЕР_4 у якому установлена сім-картка «Vodafone»;
Дві копії паспорта заповнені на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
Чек про поповнення іншого банку;
Пластикові картки банку:
«Приват Банк» НОМЕР_5 ;
«Ощадбанк» НОМЕР_6 ;
«Приват Банк» НОМЕР_7 ;
«Приват Банк» НОМЕР_8 ;
«Ощадбанк» НОМЕР_9 ;
«Приват Банк» НОМЕР_10 ;
Також, 03.07.2020 року проведено освідування ОСОБА_11 , за результатами якого, з лівої та правої кисті рук ОСОБА_5 , за допомогою двох різних фрагментів бинтів проведено змиви які упаковано до двох різних паперових конвертів. До третього паперового конверта упаковано контрольний зразок фрагменту бинта до вказаних змивів рук,
року, вказані речі та речовини постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Для досягнення повноти, всебічності неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також для забезпечення збереження речових доказів і слідової інформації, у зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз встановлення всіх обставин вчиненого злочину, слідчий прохає накласти арешт на вищезазначені речі

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання про арешт майна підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 11.03.2020 року були внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000306 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
03.07.2020 року в порядку ст.208 КПК України був затриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_11 було виявлено та вилучено:
1.Грошові кошти в загальній сумі 24 грн. 50 коп.;
2.Футболку бірюзового кольору;
3.Шорти джинсові з ременем (паском) чорно кольору;
4.Спортивний велосипед з надписом «TREK».
Також, 03.07.2020 року, проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено:
1.Два поліетиленові пакетики на застібці із залишками порошкоподібної речовини білого кольору;
2.Дві пластикові картки одна з яких з надписом «Приват Банк», інша з надписом «Fishka»;
3.Дві пластикові картки з надписом «Скарбниця»;
4.Дзеркальце із нашаруванням порошкоподібної речовини білого
кольору;
5.Картонна коробка із ватними тампонами, просякнутими речовиною бурого кольору;
6.Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕ1 НОМЕР_4 у якому установлена сім-картка «Vodafone»;
7.Дві копії паспорта заповнені на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
8.Чек про поповнення іншого банку;
9.Пластикові картки банку:
«Приват Банк» НОМЕР_5 ;
«Ощадбанк» НОМЕР_6 ;
«Приват Банк» НОМЕР_7 ;
«Приват Банк» НОМЕР_8 ;
«Ощадбанк» НОМЕР_9 ;
«Приват Банк» НОМЕР_10 ;
Крім цього, 03.07.2020 року проведено освідування ОСОБА_11 , за результатами якого, з лівої та правої кисті рук ОСОБА_5 , за допомогою двох різних фрагментів бинтів проведено змиви які упаковано до двох різних паперових конвертів. До третього паперового конверта упаковано контрольний зразок фрагменту бинта до вказаних змивів рук, року, усі вищеперелічені речі та речовини постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
З доданих до клопотання документів вбачається, що вилучене майно дійсно має значення речових доказів для кримінального провадження, оскільки може містити на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що підстави для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення особистого обшуку 03.07.2020 року гр. ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 відсутні.
Такий огляд було проведено з порушенням приписів КПК України, що було встановлено слідчим суддею при розгляді справи № 539/1974/20. Ухвалою суду від 07.07.2020 року у цій справі в легалізації особистого обшуку було відмовлено.
Враховуючи викладене, клопотання про арешт переліченого майна слід задовольнити частково.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 року під №0000306 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити частково.
В межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 року №0000306 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України

накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене:
03.07.2020 року під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 :
1.Грошові кошти в загальній сумі 24 грн. 50 коп.;
2.Футболку бірюзового кольору;
3.Шорти джинсові з ременем (паском) чорно кольору;
4.Спортивний велосипед з надписом «TREK».
03.07.2020 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 . Полтавської області:

1.Два поліетиленові пакетики на застібці із залишками порошкоподібної речовини білого кольору;
2.Дві пластикові картки одна з яких з надписом «Приват Банк», інша з надписом «Fishka»;
3.Дві пластикові картки з надписом «Скарбниця»;
4.Дзеркальце із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору;
5.Картонна коробка із ватними тампонами, просякнутими речовиною бурого кольору;
6.Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕ1 НОМЕР_4 , у якому установлена сім-картка «Vodafone»;
7.Дві копії паспорта, заповнені на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
8.Чек про поповнення іншого банку;
9.Пластикові картки банку:
«Приват Банк» НОМЕР_5 ;
«Ощадбанк» НОМЕР_6 ;
«Приват Банк» НОМЕР_7 ;
«Приват Банк» НОМЕР_8 ;
«Ощадбанк» НОМЕР_9 ;
«Приват Банк» НОМЕР_10 ;
03.07.2020року під час проведення освідування ОСОБА_5 :
1.фрагменти бинтів зі змивами з кистей лівої та правої руки;

2.Контрольний зразок фрагмента бинта до вказаних змивів рук.

Помістити вищеперелічене майно на зберігання до кімнати зберігання речових доказів при Лубенському ВП ГУНП в Полтавській області по вул. Монастирській 4, м. Лубни, Полтавської області.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Копію ухвали слідчого судді направити слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного дня після її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником, законним представником, цивільним позивачем, та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк після одержання ними копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1