Справа № 732/719/20
Провадження № 1-кс/732/130/20
У Х В А Л А
21 травня 2020 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Городня клопотання старшого слідчого СВ Городнянського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено 02.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141,

В С Т А Н О В И В :
19 травня 2020 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_5 , яке було погоджено з прокурором Городнянського відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про особу, на ім`я якої було відкрито банківську картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на яку було перераховано викрадені у ОСОБА_6 кошти (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку);

- інформації про відділення в якому отримувалася банківська картка НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та працівника, який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав;

- інформації про те, які банківські операції проводилися з рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період часу з 00 години 00 хвилин 01.04.2020 по 09 годину 00 хвилин 19.05.2020, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімків осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового рзслідування, за фактом кримінального правопорушення, передбаченгого ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 02 квітня 2020 року.
Розслідуванням встановлено, що 1 квітня 2020 року з рахунку кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , виданої банком ІНФОРМАЦІЯ_2 (Перший Український міжнародний банк) мешканцю с. Тупичів Городнянського району Чернігівської області ОСОБА_6 невстановленими особами, які встановлюються органом досудового розслідування було знято грошові кошти в сумі 12347,15 грн, чим йому було завдано матеріальних збитків на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 01 квітня 2020 року, при перегляді оголошень на інтернет сайті оголошень «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж мопеду скутера. Оголошення подав чоловік, який був підписаний як ОСОБА_7 , номер оголошення НОМЕР_4 та воно було подано 01.04.2020 о 16:14 год. ОСОБА_8 подзвонив ОСОБА_7 по номеру, вказаному в оголошенні, а саме НОМЕР_5 та домовився про купівлю скутера. Дзвонив зі свого номера НОМЕР_6 . Артур в додатку Вайбер відправив потерпілому посилання на сайт служби доставки OLX. ОСОБА_9 перейшов по даному посиланню і на сторінці відкрилася форма квитанції, яку він заповнив, вказавши свої анкетні дані, номер кредитної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , термін дії картки та номер CVV карти. В квитанції вже була проставлена сума вартості скутера. По заповненню квитанції він натиснув клавішу, що підтверджувала перарахування коштів. Однак прийшло повідомлення, що операція не здійснена. Він тоді повторно зробив перерахування коштів і потім вияснив, що з його картки двічі знято кошти, а саме 6140,75 грн та 6206,40 грн, на загальну суму 12347,15 грн. Куди перераховані кошти йому невідомо. Він передзвонив ОСОБА_7 і той сказав, що ніяких грошей не отримав. Артур запропонував збільшити ліміт картки і ще раз спробувати відправити кошти. Він тоді через банк заблокував свою картку та 02.04.2020 викликав поліціїю.
Розслідуванням встановлено, що гроші було знято з банківської кредитної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_6 ..
Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданої в листі № CG-07.8/5 від 22.04.2020, грошові кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_6 01.04.2020 були перераховані на картку/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до листа Національного банку України № 57-0009 від 08.05.2020 BIN 422312 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані:
- про особу, на ім`я якої було відкрито банківську картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на яку було перераховано викрадені у ОСОБА_6 кошти (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку);

- про відділення в якому отримувалася банківська картка НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та працівника, який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав;

- про те, які банківські операції проводилися з рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період часу з 00 години 00 хвилин 01.04.2020 по 09 годину 00 хвилин 19.05.2020, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримав відповідне клопотання та просив постановити відповідну ухвалу.
Прокурор вказував на законність та обгрунтованість клопотання і підстави для його задоволення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином. В судове засідання не з`явився.
Вислухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Інформація, що зазначена в клопотанні слідчого, може бути використана як докази, іншим шляхом ніж отримання доступу в порядку ст. 163 КПК України її отримати неможливо.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого повного та неупередженого розслідування обставин кримінального правопорушення та прийняття об`єктивного рішення, слід надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ до речей і документів, про які йдеться у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Городнянського відділення поліції Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_5 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , старшому слідчому відділення Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Городнянського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до:
- інформації про особу, на ім`я якої було відкрито банківську картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на яку було перераховано викрадені у ОСОБА_6 кошти (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку);

- інформації про відділення в якому отримувалася банківська картка НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та працівника, який випускав картку і безпосередньо спілкувався з клієнтом, що її отримав;

- інформації про те, які банківські операції проводилися з рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період часу з 00 години 00 хвилин 01.04.2020 по 09 годину 00 хвилин 19.05.2020, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімків осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, з можливістю їх тимчасового вилучення.

Копії зазначених інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в Чернігівському регіональному управлінні (РУ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 21 червня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1