справа №562/840/20
У Х В А Л А
іменем України

08.04.2020 року

слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000177 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03. 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, 04.03.2020 до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП у Рівненській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те що, 27.02.2020 невідома особа маючи умисел на заволодіння чужим майном, переслідуючи корисливі мотиви ,шляхом обману, представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " незаконно заволоділа ключем входу до особистого кабінету внаслідок чого зняла з картки ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500 євро та оформила кредит на суму 11100 грн., чим спричинила для потерпілої матеріальну шкоду .

Відповідні відомості по даному факту 06 січня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме до персональних даних користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 анкетні дані особи на яку вона зареєстрована, інформація про рух коштів на вказаному рахунку у період 26.02.2020 по 29.02.2020 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; персональних даних користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , анкетні дані особи на яку вона зареєстрована, інформація про рух коштів на вказаному рахунку у період 26.02.2020 по 29.02.2020 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується рахунків банківських карт: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Так, як неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя, приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме - персональні дані користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , анкетні дані особи на яку вона зареєстрована, інформація про рух коштів на вказаному рахунку у період 26.02.2020 по 29.02.2020 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; персональні дані користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , анкетні дані особи на яку вона зареєстрована, інформація про рух коштів на вказаному рахунку у період 26.02.2020 по 29.02.2020 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 08 травня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: