н/п 1-кс/766/5289/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, слідчий просить провести розгляд без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

На адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від ІНФОРМАЦІЯ_2 листом № 331/7/99-99-23-01 від 10.06.2019 та № 337/7/99-99-23-01 від 12.06.2019 надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу №0322/2019/ДСК та №0298/2019/ДСК.

Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до отриманих відомостей гр. ОСОБА_7 з використанням реквізитів вищевказаних СГД було обготівковано грошових коштів на суму понад 150 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за ланцюгом постачання грошові кошти надходили від ряду СГД зареєстрованих в різних областях України, проте відповідно до установчих документів керівники всіх підприємств являються жителями м. Херсону. Таким чином грошові кошти на рахунки ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), ДП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_14 " (код НОМЕР_22 ), ФГ " ОСОБА_15 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_37 ), ФГ " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_40 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ).

Допитана в якості свідка ОСОБА_17 - матір керівника ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_18 повідомила про, те що її донька непричетна до діяльності ПП « ОСОБА_19 » та у 2015 році втрачала паспорт, останні роки постійно проживає у Ізраїлі.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали реєстраційних документів ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ).

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000069 від 19.06.2019 року здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідч ому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження № 0000069 від 19.06.2019 року за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності направленої на обготівкування грошових коштів, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за ланцюгом постачання грошові кошти надходили від ряду СГД зареєстрованих в різних областях України, проте відповідно до установчих документів керівники всіх підприємств являються жителями м. Херсону. Таким чином грошові кошти на рахунки ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » надходили зокрема від ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ).

Допитана в якості свідка ОСОБА_17 - матір керівника ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_18 повідомила про, те що її донька непричетна до діяльності ПП « ОСОБА_19 » та у 2015 році втрачала паспорт, останні роки постійно проживає у Ізраїлі.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за їх копіями. У зв`язку з чим в частині тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційних документів ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 11.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1