Справа № 212/3330/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів
19 травня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчої СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000964 від 08 травня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

18 травня 2020 року слідча СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що 07.05.2020 до Покровського ВПКВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в квітні 2020 невстановлена особа, таємно шляхом вільного доступу, а саме прив`язавши свій фінансовий номер до картки потерпілого № НОМЕР_1 та за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 1000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000964 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив в січні 2020 року він познайомився з ОСОБА_6 . Загубивши свою банківську картку, попрохав ОСОБА_7 піти з ним в банк оформити картку. 07 травня 2020 року пішовши до відділення банку зняти грошові кошти, однак їх на карті не виявилося. У відділені банку йому повідомили, що грошові кошти в сумі 1 000 гривень зняв ОСОБА_8 , прив`язавши свій фінансовий номер до його картки НОМЕР_1 та за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти на свою картку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представники не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходитьдо висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації, стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформацію про рух коштів в період часу з 01.03.2020 року по 07.05.2020 року , копію договору про відкриття банківського рахунку, копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у яких мало місце зняття грошових коштів з банківської картки клієнта; інформацію про клієнта банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме які відкриті на його ім`я банківські рахунки із зазначенням номерів банківських карток; рух коштів по рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 01.03.2020 року по 07.05.2020 року; копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у яких мало місце зняття грошових коштів з банківських карток клієнта в період часу з 01.03.2020 року по 07.05.2020 рік; інформацію про фінансовий номер клієнта ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1