Провадження № 1-кс/243/1009/2020
Справа № 243/4424/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Слов`янського
ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000721 від 08 квітня 2020 року,
ВСТАНОВИВ:
20 травня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000721 від 08 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.04.2020 до Слов`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

кошти в сумі 2000,00 гри. потерпілій не повернулись, тим частим їй спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. Грошові кошти відправлялися з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , 05.04.2020 року в 16:19.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що її син ОСОБА_5 переписувався в соціальній мережі «Telegram» свого мобільного номеру НОМЕР_2 . В соціальній мережі «Telegram» була група з назвою « ОСОБА_6 », в якій зі слів людей вони користувалися послугами «Ставки на спорт». ОСОБА_5 , з картки потерпілої ОСОБА_4 перевів грошові кошти невідомому йому чоловікові на карту за № НОМЕР_3 у розмірі 2000,00 грн. Вказані грошові кошти належать ОСОБА_4 . Зі слів ОСОБА_5 після закінчення матчу, грошові кошти повинні перевестися на картку особи, якому надсилалися, у розмірі 2000,00 грн., в разі, якщо матч завершиться вдало, повернуть більше на 70 процентів, якщо особа програє їй повертається та сама сума. Однак, вказані кошти в сумі 2000,00 гри. потерпілій не повернулись, тим частим їй спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. Грошові кошти відправлялися з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , 05.04.2020 року в 16:19.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа для здійснення своїх шахрайський дій використовувала банківську карту НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення невідомою особою кримінального правопорушення, передбаченим ч.1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2000 гривні, які належали потерпілій.

В зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких була відкрита банківська карта НОМЕР_3 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), тому просить суд надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.
Особа, у володінні якої перебуває інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вбачається, що досудовим розслідуванням було встановлено, що невідома особа для здійснення своїх шахрайських дій використовувала банківську карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підтвердження чого слідчим до матеріалів клопотання додано квитанцію № К87Е-МА1В-87ТТ-КА6Н, з якої вбачається, що 05 квітня 2020 року о 16-19 ОСОБА_7 , банк відправника: ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 з рахунку: НОМЕР_5 переказав особисті кошти на рахунок одержувача в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , код банку НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_7 суму 2000,00 грн.

Тобто, з клопотання та доданих до нього документів не вбачається доказів, що потерпілим було переведено кошти на банківську карту з номером НОМЕР_3 .

Крім того, органом досудового розслідування не надано жодних належних документів на підтвердження таких обставин. Так, до клопотання слідчим доданий лише Витяг з кримінального провадження № 0000721 від 08 квітня 2020 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , детальну інформацію про ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будь яких інших належних доказів на підтвердження відомостей викладених в клопотанні слідчим не надано.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000721 від 08 квітня 2020 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 28 травня 2020 року.

Суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1