Справа № 569/2313/20
УХВАЛА

13 липня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000553 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням підроблених документів (паспорта) заволоділи чужим майном.

Так, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 480 тис. гривень.

Також, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 480 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно отримано корпоративну банківську картку № НОМЕР_4 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 486 тис. гривень.

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень

Крім того, група осіб, жителі Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір овердрафту, відповідно до якого незаконно перерахували кредитні кошти на корпоративну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої у подальшому, через мережу банкоматів м. Рівне були зняті готівкові кошти у сумі 800 тис. гривень.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_6 , про те, що за результатами розгляду звернення керуючого відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_7 стосовно шахрайських дій групи осіб при отриманні кредитних коштів (овердрафт) з використанням документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було встановлено, що група осіб з числа жителів Рівненської області, використовуючи підроблений паспорт громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,. жительки АДРЕСА_1 , та діючи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, 02.07.2019 року оформили в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в м. Рівне, договір овердрафту, відповідно до якого у подальшому заволоділи коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у сумі 250тис. гривень, які були оготівковані через каасу відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що 18.10.2019 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовуючи підроблені фінансові документи господарської діяльності, оформили в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір овердрафту №СКК-181019/005-52 на суму 400тис. гривень, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами банку в сумі 400тис. гривень та завдали для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » майнової шкоди на суму 463780грн.65коп.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін..) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- до інформації про власників розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

- до відомостей про рух грошових коштівпо розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації рахунку (укладення договору) по момент виконання ухвали;

- до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням платника та отримувачів платежів,зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту активації картки по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск);

- до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматівпід час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів;

-до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку;

- іншої наявної інформації, документів щодо користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_5 .

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок та їх подальше використання, а також надасть можливість встановити всіх потерпілих у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, співучасть таких осіб.

З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 .,шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме до:

- до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін..) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- до інформації про власників розрахункового рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

- до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації рахунку (укладення договору) по момент виконання ухвали;

- до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту активації картки по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск);

- до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів;

- до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку;

- іншої наявної інформації, документів щодо користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1