УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2020 Справа №607/839/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0003614, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучитиоригінал договору від 27.07.2016 №897/17/15, укладений між С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також видаткову накладну по даному договорі, в тому числі №79801 від 12.10.2017, які знаходяться у володінні МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні слідчого, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003614 від 18 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомо, що 17 грудня 2019 року із УСР в Тернопільській області ДСР НПУ надійшла інформація про те, що відповідно до державної програми «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» протягом 2017 року суб`єктам господарювання агропромислового комплексу, в тому числі Тернопільської області, виділялись кошти на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами, порядок отримання яких затверджено постановою КМУ від 29.04.2015 №300.

Встановлено, що посадові особи СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння коштами державного бюджету, які були виділені за вказаною програмою, всупереч встановленому порядку, спрямували свої дії на заволодіння дотаційними коштами шляхом подання на розгляд постійно діючої комісії при ІНФОРМАЦІЯ_3 (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, що забезпечує виконання функцій держави з питань агропромислового розвитку) копій документів із недостовірними відомостями про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів, в результаті чого незаконно отримали компенсацію в сумі понад 450 тис. грн., чим завдали збитків державі на вказану суму.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, які подавались С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд комісії при ІНФОРМАЦІЯ_4 та на підставі яких останньому була нарахована компенсація відсоткової ставки за залученими кредитами. За результатами вивчення зазначених документів було виявлено, що С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження використання кредитних коштів було надано аналогічні видаткові накладні та рахунки-фактури для компенсації коштів за різними кредитними договорами.

Так, разом із заявкою №54 на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами по кредитному договору №117.10-10/30 та із заявкою №55 по кредитному договору №302.45936/FW302.1166 С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано аналогічні видаткові накладні від 12.10.2017 №79801 на загальну суму 2176001,09 грн. на підставі договору від 27.07.2016 №897/17/15 з МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час, з метою підтвердження чи спростування достовірності поданих С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видаткових накладних щодо підтвердження використання кредитних коштів з метою отримання їх компенсації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів договору від 27.07.2016 №897/17/15, укладеного між С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також видаткових накладних по даному договорі, в тому числі №79801 від 12.10.2017.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи знаходяться у володінні МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та те, щооригінал договору від 27.07.2016 №897/17/15, укладений між С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також видаткова накладна по даному договорі, в тому числі №79801 від 12.10.2017, які знаходяться у володінні МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а вказана інформація, яка перебуває у володінні МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,може бути використана в подальшому як доказ у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримання її іншим шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора,детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступдо речей та документів, що перебувають у володінні МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору від 27.07.2016 №897/17/15, укладеного між С/Г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також видаткових накладних по даному договорі, в тому числі №79801 від 12.10.2017,з можливістю вилучення їх оригіналів.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1