Справа № 204/4358/20
Провадження № 1-кс/204/732/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального № 0000703 від 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального № 0000703 від 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.03.2020 року до СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.12.2019 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 7000 грн, які належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється. (ЖЄО 9274 від 22.04.2020 року). За вказаним фактом 23.04.2020 року слідчим слідчого відділення Чечелівського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000703 за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст. 190 КК України. 23.04.2020 року досудове розслідування кримінального провадження №0000703 було доручено слідчому СВ Чечелівського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 . В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що на початку грудня 2019 року до мене звернувся мій давній знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ). ОСОБА_7 я знаю з дитинства також ми навчались у одному коледжі, і кожен місяць ОСОБА_7 приходить до моїх матусі на стрижку вона працює перукарем. ОСОБА_7 мені написав у мобільному додатку «Телеграм» і запропонував мені заробити гроші, але всі деталі він попросив обговорити при зустрічі. Через годину як ми списались у «Телеграм» я зателефонував ОСОБА_7 мене дуже зацікавила його пропозиція. У нашій розмові ОСОБА_7 запитав, що необхідно буде застрахувати у банку моє життя, тобто оформити страховку, також ОСОБА_7 запитав, чи є у мене карти ІНФОРМАЦІЯ_3 або ІНФОРМАЦІЯ_4 , в мене була кредитна картка № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 . 07 грудня 2019 року я зустрівся з ОСОБА_7 разом з ОСОБА_7 прийшов ОСОБА_8 , ОСОБА_7 мене познайомив з ОСОБА_9 ми зустрілись у м. Дніпро на перехресті вул. Тітова та пр. О. Поля приблизно через 3 хвилини на автомобілі «Део Сенс» НОМЕР_3 підїхав ОСОБА_10 за кермом автомобіля був чоловік не нашої національності на вигляд 50 років. Після того, ОСОБА_10 вийшли з автомобіля. ОСОБА_10 запропонував нам всім піти до ближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 для того щоб взяти мою кредитну картку перепривязати до іншого мобільного номеру, сім картку з номером № НОМЕР_4 і мобільний телефон мені дав ОСОБА_10 , також ОСОБА_10 мені дав гроші 1250 грн, тому що я йому повідомив, що на моїй кредитній карті ІНФОРМАЦІЯ_4 не має грошей. Ми пішли до відділення відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , але воно було зачинено і ми всі сіли до автомобіля на якому приїхав ОСОБА_10 з ОСОБА_9 і поїхали до іншого відділення. Ми приїхали до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Я разом з ОСОБА_7 і ОСОБА_9 зайшли до приміщення банку, а через 3 хвилини до нас зайшов ОСОБА_10 . Я підійшов до менеджера і попросив перепревязати мою кредитну картку до іншого номеру мобільного телефону, після чого я повідомив, що хочу застрахувати своє життя і здоров`я у страховій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Спочатку я застрахував своє життя, а після застрахував свої життя ОСОБА_9 у того ж менеджера, що і я. Після того, як ми оформили страховку ми повернулись до автомобіля на якому приїхав ОСОБА_10 . Ми усі в чотирьох сіли до автомобіля і передали ОСОБА_10 свої кредитні картки, договори і мобільний телефон, який раніше мені дав ОСОБА_10 . Також коли ми оформлювали страховку у страховій компанії «Кредо» ОСОБА_10 попросив у менеджера зробити копію з паспорта мого та ОСОБА_9 . Вже перебуваючи у автомобіля ОСОБА_10 на свій мобільний телефон зробив фотографії оригіналів наших паспортів з ОСОБА_9 . Менеджер зробив копії наших паспортів і передав ОСОБА_10 . Коли ми їхали у автомобілі тарас мені повідомив, зо страховку необхідно очікувати впродовж 45 дні. Тарас нас з ОСОБА_7 відвіз до «Аяксу» це назва спортивного залу, який розташований у АДРЕСА_5 . Після чого ми вийшли з автомобіля ОСОБА_10 з водієм і ОСОБА_9 поїхали, а я ОСОБА_7 пішли до дому. По дорозі до дому ОСОБА_7 мене завірив, що ОСОБА_10 надійна людина і все з оформленою страховкою буде гаразд. Вечері того ж дня у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 до мене надійшло смс повідомлення о 16 год. 53 хв., про те що споживчий кредит схвалений і мені на карту було нараховано 3 600 грн, одразу я подумав, що це помилка тому що вже до моєї кредитної картки був привязаний інший номер телефону. О 19 год. 51 хв.. надійшло повідомлення, що з банкомату по вул. Василя Стуса у м. Камянське було знято гроші загальною сумою 4070 грн. з урахуванням коміссії. Після того як я це побачив, я одразу зателефонував ОСОБА_7 і поцікавився чому в мене з моєї кредитної картки, яку я віддав ОСОБА_10 відбувається зняття коштів, ОСОБА_7 у телефонній розмові мені дав номер ОСОБА_10 НОМЕР_5 і сказав, щоб я напряму телефонував ОСОБА_10 . Я почав телефонувати, але ОСОБА_10 жодного разу не взяв слухавку, а через 15 хвилин ОСОБА_10 сам мені зателефонував по «Вайберу» і сказав, що сума яку він зняв, він незабаром покладе знов на мою кредитну картку, це він робить для того щоб була активність картки. 08.12.2019 року 13 год. 03 хв. мені знов на мій номер телефону надійшло смс повідомлення, що з банкомату ДН00 за адресою вул. Василя Стуса у м. Камянське було знято три рази по 1000 грн. Загальна сума зняття 3141 грн. з урахуванням комісії, а пізніше о 14 год. 15 хв., було сплачено у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 на суму 149 грн. 17 січня 2020 року я зателефонував ОСОБА_7 і запитав коли будуть виплати, щодо страхування, ОСОБА_7 мені на карту № НОМЕР_6 Моно Банку перевів 1500 грн. Після того, як почали до мене телефонувати колектори я одразу зрозумів, що ОСОБА_10 є шахраєм і мою кредити по кредитній картці сплачувати ніхто не буде. 06.03.2020 року я на свою кредитну картку вніс платіж по кредитному ліміту 5700 грн. Кредитний ліміт був сплачений у повному обсязі. Я вважав, що всі гроші за кредит сплатив, але до мене зателефонували колектори і повідомили, що в мене є заборгованість перед ОСОБА_11 -Банком 4700 грн. 08.03.2020 року я у повному обсязі сплатив за все гроші. На початку березня я зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, що ОСОБА_10 не є співробітником страхової компанії він шахрай. І я збираюсь звернутися до банку. ОСОБА_7 у телефонній розмові мені сказав, щоб я нікуди не звертався, щоб я подумав за інших людей. 13 березня 2020 року я звернувся до Чечелівського ВП із заявою на шахрайські дії з боку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Впродовж всього часу моя карта А-Банку була активна і з неї були зняті великі суми коштів на що є підтвердження виписка з банку від 24.04.2020 року № 2QQP-GJ99-FR54-4OGO, в якій розписані операції зняття готівки з карти, а також вказані адреси банкоматів з яких здійснювалися операції, а саме: 07.12.2019 зняття грошових коштів в сумі 5000 грн. в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; 08.12.2019 зняття грошових коштів в сумі 3000 грн. в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; 07.12.2019 зняття грошових коштів в сумі 5000 грн. в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; 08.12.2019 зняття грошових коштів в сумі 3000 грн. в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; 07.12.2019 зняття грошових коштів в сумі 5000 грн. в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ; 08.12.2019 зняття грошових коштів в сумі 3000 грн. в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 . Під час оперативно розшукових дій, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . За для встановлення факту причетності останнього до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність перевірити хто саме знімав готівку з банкоматів, і це можливо лише шляхом тимчасового доступу до відеозапису з камера відео спостереження, розташованої в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_7 , в період часу з 00 год. 01 хв. 07.12.2019 по 23 год. 59 хв. 07.12.2019 року, АДРЕСА_7 , в період часу з 00 год. 01 хв. 08.12.2019 по 23 год. 59 хв. 08.12.2019 року, АДРЕСА_8 , в період часу з 00 год. 01 хв. 07.12.2019 по 23 год. 59 хв. 07.12.2019 року, АДРЕСА_8 , в період часу з 00 год. 01 хв. 08.12.2019 по 23 год. 59 хв. 0812.2019 року, АДРЕСА_9 , в період часу з 00 год. 01 хв. 07.12.2019 по 23 год. 59 хв. 07.12.2019 року, АДРЕСА_9 , в період часу з 00 год. 01 хв. 08.12.2019 по 23 год. 59 хв. 08.12.2019 року. Отримання зазначеної інформації надасть можливість підтвердити причетність гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 до вищевказаного кримінального правопорушення. Іншими заходами, передбаченими кримінальним процесуальним кодексом України, отримати повну та об`єктивну інформацію про обставини кримінального правопорушення не має можливості. Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги можливість отримання даних, щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення лише шляхом отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що на відеозаписах з камер відео спостереження, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 , може бути видно хто саме знімав готівку з банкоматів, що необхідно для встановлення факту причетності ОСОБА_12 до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Також, прокурором доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального № 0000703 від 23.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, що знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: до відеозапису з камер відео спостереження розташованих за адресою: АДРЕСА_7 , в період часу з 00 год. 01 хв. 07.12.2019 по 23 год. 59 хв. 07.12.2019 року, АДРЕСА_7 , в період часу з 00 год. 01 хв. 08.12.2019 по 23 год. 59 хв. 08.12.2019 року, АДРЕСА_8 , в період часу з 00 год. 01 хв. 07.12.2019 по 23 год. 59 хв. 07.12.2019 року, АДРЕСА_8 , в період часу з 00 год. 01 хв. 08.12.2019 по 23 год. 59 хв. 0812.2019 року, АДРЕСА_9 , в період часу з 00 год. 01 хв. 07.12.2019 по 23 год. 59 хв. 07.12.2019 року, АДРЕСА_9 , в період часу з 00 год. 01 хв. 08.12.2019 по 23 год. 59 хв. 08.12.2019 року, з можливістю вилучення на електронному носії.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1