Справа № 296/313/20
УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000016 від 17 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений слідством час, місці та обставинах вступила у попередню злочинну змову із невстановленою слідством особою, щодо незаконного придбання з метою збуту та подальшого збуту наркотичного засобу метадон.

Так, ОСОБА_4 при невстановлених слідством обставинах, у порушення вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 08 липня 1999 року зі змінами та доповненнями, незаконно придбала від невстановленої слідством особи, наркотичний засіб метадон, масою не менше 0,1615 грам, яку перенесла до місця свого проживання, а саме до будинку АДРЕСА_1 , де зберігала його з метою подальшого збуту.

У подальшому, 21.06.2019р. приблизно о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збула ОСОБА_5 (особі зі зміненими анкетними даними) за 400 гривень, наркотичний засіб метадон, масою 0,1615 грам.

Крім того, 24.12.2019р. близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, перевезла до смт. Гришківці, Бердичівського району, Житомирської області наркотичний засіб «метадон», де домовившись попередньо по телефону з ОСОБА_6 , залишила поблизу будинку АДРЕСА_2 , так звану «закладку» з наркотичним засобом «метадон», попередньо отримавши на свою банківську картку грошовий переказ у сумі 1100 гривень від ОСОБА_6 , таким чином, повторно, незаконно збула ОСОБА_6 наркотичний засіб метадон, який 24.12.2019р. під час проведення ОМП було виявлено та вилучено працівниками правоохоронних у ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового слідства, а саме під проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 виявлено та вилучено дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на які згідно проведених слідчо-оперативних заходів перераховувались грошові кошти за наркотичні засоби. .

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ( АДРЕСА_4 ) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів або копій документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів по банківських картках ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були виявлені та вилучені у ОСОБА_4 , а також інших наявних рахунках ОСОБА_4 в «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 17 січня 2019р. по 25 грудня 2019р., які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , а також оперативним працівникам УПН ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , начальнику 2 відділу Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ( АДРЕСА_4 , за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 17 січня 2019р. по 25 грудня 2019р. у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів, у період з 17 січня 2019р. по 25 грудня 2019р.,

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 17.01.2019р. по 25.12.2019р., а саме: - відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- інформацію щодо наявних номерів розрахункових рахунків, які були відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків, відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 17.01.2019р. по 25.12.2019р., а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для їх відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у період з 17.01.2019р. по 25.12.2019р.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, до 17.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1