У Х В А Л А
Іменем України
14 липня 2020 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання слідчого в ОВС - криміналіст 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні ГСУ СБ України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , починаючи з червня 2014 року, на виконання злочинного плану невстановлених на цей час службових осіб Збройних сил РФ, ФСБ РФ та представників влади РФ, координував створення у складі терористичної організації «ДНР» розвідувально-диверсійного органу - так званого Головного управління військової розвідки (скорочено розвідувальне управління), артилерійського батальйону «Кальміус» (пізніше окрема артилерійська бригада, в/ч НОМЕР_1 ) та інших незаконних збройних формувань.

Зокрема, користуючись своїми зв`язками із співробітників спецслужб РФ та АП РФ, ОСОБА_5 організував призначення т.зв. заступником «міністра оборони «ДНР» - начальником «розвідувального управління «ДНР» свого близького зв`язка громадянина РФ ОСОБА_6 (генерал-майора запасу ІНФОРМАЦІЯ_1 , позивний «Хмурий»).

Для призначення зазначеної особи на керівну посаду в терористичній організації «ДНР» ОСОБА_5 надано відповідні позитивні характеристики, схвальні відгуки та т.зв. «об`єктивки» стосовно ОСОБА_6 до АП РФ (вказаний напрямок діяльності щодо функціонування «ДНР» особисто координував на той час помічник Президента РФ ОСОБА_7 ), керівництва ФСБ та ІНФОРМАЦІЯ_1 (зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ).

Разом з цим, по вказаному питанню ОСОБА_5 особисто організував ОСОБА_6 співбесіди/зустрічі із зазначеними вище особами у м. Москва РФ. Перед цим ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 , розробив організаціно-штатну структуру (розрахунок) «розвідувального управління «ДНР», підготувував доповідну записку щодо розвідувально-диверсійних операцій, які виконуватимуться вказаним угрупованням терористичного характеру, а також визначив необхідні обсяги фінансового та матеріально-технічного забезпечення з боку РФ для належного виконання поставлених завдань. Зазначені пропозиції були схвалені/узгоджені під час організованих ОСОБА_5 зустрічей з керівництвом спецслужб та представниками Адміністрації президента РФ, що фактично призвело до створення 07.07.2014 у складі «ДНР» «розвідувального управління», керівництво та координація дій якого здійснювалась за безпосередньої участі ОСОБА_5 .

В подальшому, виконуючи функції так званого куратора від ГУ ГШ ЗС РФ за військово-політичними процесами в «ДНР», та користуючись своїми зв`язками серед спецслужб РФ та АП РФ, ОСОБА_5 організував призначення на керівні посади у силовий та політичний блоки «ДНР» низки підконтрольних та підзвітних йому осіб, зокрема: ОСОБА_10 - на посаду т.зв. «командира артилерійського батальйону Кальміус»; ОСОБА_11 на посаду т.зв. «директора департаменту торгівлі міністерства торгівлі ДНР»; ОСОБА_12 на посаду т.зв. «командира 2-ї роти диверсійної розвідки 2-го відділу з диверсійно-розвідувальної роботи «розвідувального управління «ДНР».

Протягом усього часу ОСОБА_5 , діючи умисно, виконуючи обов`язки по координації створення та забезпечення незаконної діяльності на території, підконтрольній «ДНР», «розвідувального управління», артилерійського батальйону «Кальміус» (пізніше окрема артилерійська бригада, в/ч НОМЕР_1 ) та інших незаконних збройних формувань, шляхом віддання вказівок та наказів опосередковано організовував збройний опір співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям Збройних Сил України, задіяним у проведенні антитерористичної операції; проводив інструктажі та наради з керівниками «розвідувального управління», артилерійського батальйону «Кальміус» та інших збройних формувань; через своє керівництво організовував фінансування терористичної діяльності вказаних підрозділів.

07.07.2020, у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою в створенні, керівництві та участі у терористичній організації. Цього ж дня, ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13 у справі №761/19828/20 (провадження №1-кс/761/12412/2020) 07-08 липня 2020 року проведено обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було тимчасово вилучено майно предмети, речі та документи, що не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання у вказаній вище ухвалі, а саме:

1.Блокнот в обкладинці чорного кольору з написом «the 5 year memory book»;

2.Блокнот в обкладинці чорного кольору;

3.Тримач від симкартки Київстар із позначеним номером НОМЕР_2 ;

4.Візитка VISA ЕВРОСЕТЬ із наліпкою з номером НОМЕР_3 ;

5.Тримач від симкартки із номером НОМЕР_4 ;

6.Тримач від симкартки Київстар із позначеним номером НОМЕР_5 ;

7.Записна книжка в обкладенці чорного кольору;

8.Тримач для симкартки НОМЕР_6 АЛЛО ИНКОГНИТО;

9.Тримач для симкартки Київстар із написом номер НОМЕР_7 ;

10.Аркуш паперу формату формату А-4 із рукописним текстом;

11.Банківська картка Kredo Bank НОМЕР_8 ;

12.Банківська картка Privat Bank НОМЕР_9 ;

13.Додатковий Договір 6854/02 до Договору №6854 про надання в користування індивідуального сейфу та квитанція №35532063;

14.Сим картка Київстар;

15.Сим картка Київстар;

16.Супутниковий телефон IRIDIUM сер. номер НОМЕР_10 із установленою сим карткою IRIDIUM із номером НОМЕР_11 ;

17.Сим картка Київстар із номером НОМЕР_12 ;

18.Сим картка із номером НОМЕР_11 ;

19.Сим картка Vodafone в пластиковому тримачі із номером НОМЕР_13 та написом від руки ;

20.Картка пам`яті PNY обсягом 128 Gb;

21.Блокнот в обкладинці червоного кольору;

22.Аркуші формату А-4 у кількості 7 арк. із рукописним текстом;

23.Аркуш паперу із рукописним текстом;

24.Візитка на ім`я ОСОБА_14 ;

25.Портативний жорсткий диск Transcend обсягом 2 Tb сер. номер C651921408;

26.Портативний жорсткий магнітний диск WD Elements сер. номер НОМЕР_14 ;

27.Портативний жорсткий диск Toshiba сер. номер 57KFTBTBTZM7;

28.Аркуші паперу формату А-4 із рукописними текстами у кількості 30 аркушів;

29.Листи паперу в клітинку із рукописними текстами у кількості 7 листів;

30.Аркуш паперу із рукописним текстом;

31.Сим картка оператора Київстар 557846365F;

32.Сим картка оператора МТС;

33.Тримач від сим картки HELLO;

34.Блокнот в обкладинці чорного кольору із написом Montblanc;

35.Аркуші паперу у Форматі А-4 у кількості 18 арк.;

36.Лист исх. №11/095 від 31.07.2018, на 1 арк.;

37.Блокнот в обкладинці чорно-сріблястого кольору;

38.Візитка на ім`я ОСОБА_15 ;

39.Блокнот в обкладинці чорного кольору;

40.6 тримачів від сим картки із номером НОМЕР_15 ;

41.Картка пам`яті PNY об`ємом 64 Gb;

42.Тримач від сим картки із номером НОМЕР_15 ;

43.2 аркуші формату А-4 із рукописними текстами;

44.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_16 ;

45.Тримач від симкартки T-Mobile із клаптиком паперу;

46.Картка пам`яті Transcend об`ємом 32 Gb;

47.Картка пам`яті Extreme SanDisk 16 Gb;

48.Сим картка T-Mobile NM9252;

49.Грошові кошти в сумі 73100 доларів США та 4400 Євро.

Вказані документальні матеріали, речі та грошові кошти, вилучені під час обшуку, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000239, а гроші могли бути набуті кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим 09.07.2020 їх визнано речовими доказами.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі, та надав суду рапорти, з яких вбачається, що представники власника майна були належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС - криміналіст 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 08.07.2020 в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 майна речей, предметів, документальних матеріалів та грошових коштів, а саме:

1.Блокнот в обкладинці чорного кольору з написом «the 5 year memory book»;

2.Блокнот в обкладинці чорного кольору;

3.Тримач від симкартки Київстар із позначеним номером НОМЕР_2 ;

4.Візитка VISA ЕВРОСЕТЬ із наліпкою з номером НОМЕР_3 ;

5.Тримач від симкартки із номером НОМЕР_4 ;

6.Тримач від симкартки Київстар із позначеним номером НОМЕР_5 ;

7.Записна книжка в обкладенці чорного кольору;

8.Тримач для симкартки НОМЕР_6 АЛЛО ИНКОГНИТО;

9.Тримач для симкартки Київстар із написом номер НОМЕР_7 ;

10.Аркуш паперу формату формату А-4 із рукописним текстом;

11.Банківська картка Kredo Bank НОМЕР_8 ;

12.Банківська картка Privat Bank НОМЕР_9 ;

13.Додатковий Договір 6854/02 до Договору №6854 про надання в користування індивідуального сейфу та квитанція №35532063;

14.Сим картка Київстар;

15.Сим картка Київстар;

16.Супутниковий телефон IRIDIUM сер. номер НОМЕР_10 із установленою сим карткою IRIDIUM із номером НОМЕР_11 ;

17.Сим картка Київстар із номером НОМЕР_12 ;

18.Сим картка із номером НОМЕР_11 ;

19.Сим картка Vodafone в пластиковому тримачі із номером НОМЕР_13 та написом від руки ;

20.Картка пам`яті PNY обсягом 128 Gb;

21.Блокнот в обкладинці червоного кольору;

22.Аркуші формату А-4 у кількості 7 арк. із рукописним текстом;

23.Аркуш паперу із рукописним текстом;

24.Візитка на ім`я ОСОБА_14 ;

25.Портативний жорсткий диск Transcend обсягом 2 Tb сер. номер C651921408;

26.Портативний жорсткий магнітний диск WD Elements сер. номер НОМЕР_14 ;

27.Портативний жорсткий диск Toshiba сер. номер 57KFTBTBTZM7;

28.Аркуші паперу формату А-4 із рукописними текстами у кількості 30 аркушів;

29.Листи паперу в клітинку із рукописними текстами у кількості 7 листів;

30.Аркуш паперу із рукописним текстом;

31.Сим картка оператора Київстар 557846365F;

32.Сим картка оператора МТС;

33.Тримач від сим картки HELLO;

34.Блокнот в обкладинці чорного кольору із написом Montblanc;

35.Аркуші паперу у Форматі А-4 у кількості 18 арк.;

36.Лист исх. №11/095 від 31.07.2018, на 1 арк.;

37.Блокнот в обкладинці чорно-сріблястого кольору;

38.Візитка на ім`я ОСОБА_15 ;

39.Блокнот в обкладинці чорного кольору;

40.6 тримачів від сим картки із номером НОМЕР_15 ;

41.Картка пам`яті PNY об`ємом 64 Gb;

42.Тримач від сим картки із номером НОМЕР_15 ;

43.2 аркуші формату А-4 із рукописними текстами;

44.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_16 ;

45.Тримач від симкартки T-Mobile із клаптиком паперу;

46.Картка пам`яті Transcend об`ємом 32 Gb;

47.Картка пам`яті Extreme SanDisk 16 Gb;

48.Сим картка T-Mobile NM9252;

49.Грошові кошти в сумі 73100 доларів США та 4400 Євро.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1