04.03.2020 Справа № 940/216/20
Провадження по справі № 1-кс/940/66/20
УХВАЛА

Іменем України

4 березня 2020 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив :

Старша слідча СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копія паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- про рух коштів по картці з 15.11.2019 року по 18.01.2020 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 15.11.2019 року по 18.01.2020 року на вище вказаний рахунок із наданням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

Старша слідча СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, в клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП у Київській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2020 року та 20.01.2020 року за №0000018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, за фактом внесення ОСОБА_4 до офіційних документів неправдивих відомостей та привласнення бюджетних грошових коштів в сумі 24800гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2019 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір постачання товару №63, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 має поставити до КП конструкції металопластикові на суму 24800грн. Відповідно до накладної №63 від 24.12.2019 року завідувач господарством КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 прийняв від ФОП ОСОБА_4 шість металопластикових конструкцій та згідно платіжного доручення №192 від 24.12.2019 року на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 24800грн. В ході проведення огляду місця події, а саме, приміщень фельдшерсько-акушерських пунктів в с.Клюки та в.Хмелівка Тетіївського району Київської області встановлено, що станом на 03.01.2020 року вікна замінено не було.

20.01.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до договору постачання товару №63 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин привласнення грошових коштів шляхом зловживання ОСОБА_4 своїм службовим становищем, старша слідча СВ просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо інформації по рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотання за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та старшим слідчим обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація по рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та немає можливості отримати її іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для часткового задоволення даного клопотання, зокрема щодо надання інформації по рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року, в межах строку дії договору постачання товару. Старшою слідчою не доведено наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, про рух коштів з 15.11.2019 року по 23.12.2019 року і з 01.01.2020 року по 18.01.2020 року.

Керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,395 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копія паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- про рух коштів по картці з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року на вище вказаний рахунок із наданням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 4 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1