Провадження №1-кс/127/5371/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що У провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного із департаментів органу місцевого самоврядування Вінницької області, за попередньою змовою з службовими особами окремих суб`єктів господарської діяльності налагодили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, призначених на будівництво та ремонт об`єктів соціальної та культурної сфери.

В рамках досудового розслідування, з метою дослідження всіх обставин даного кримінального провадження виникла необхідність встановити відомості стосовно можливих фактів порушень у сфері податкового законодавства, виявлених під час проведення перевірок контролюючими органами у зазначеній сфері, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено відповідний лист № 53/8/52-2017 нт від 09.04.2020 про надання відомостей щодо підписаних у протягом 2018-2020 років із ІНФОРМАЦІЯ_2 договорів (угод) на виконання робіт з реконструкції та/або будівництва об`єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення, а саме завірені належним чином копії документів:

- договорів з додатками та додатковими угодами, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- проектно-кошторисної документації до вказаних вище договорів;

- зведений кошторисний розрахунок щодо вказаних договорів;

- актів приймання-передачі виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації по вказаним договірним взаємовідносинам;

- актів виконаних робіт форми КБ-2В, журналів виконання робіт, авторського нагляду;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- платіжних документів/рахунків, платіжних доручень, накладних, податкових накладних;

- виконавчої документації по об`єктах, роботи на яких виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Однак, листом № 20/05-01 від 05.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено у наданні в рамках кримінального провадження вказаних вище документів із посиланням на положення Конституції України та Глави 15 КПК України стосовно реалізації слідчим своїх повноважень щодо витребування документів у формі отримання дозволу на тимчасових доступ до таких речей та документів у встановленому законом порядку.

Враховуючи викладене, на даний момент, у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо підписаних у період з 01.01.2018 по 01.05.2020 із ІНФОРМАЦІЯ_2 договорів (угод) на виконання робіт з реконструкції та/або будівництва об`єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення, а саме завірені належним чином копії документів, що зберігаються (перебувають у розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), а саме:

- договорів з додатками та додатковими угодами, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- проектно-кошторисної документації до вказаних вище договорів;

- зведений кошторисний розрахунок щодо вказаних договорів;

- актів приймання-передачі виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації по вказаним договірним взаємовідносинам;

- актів виконаних робіт форми КБ-2В, журналів виконання робіт, авторського нагляду;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- платіжних документів/рахунків, платіжних доручень, накладних, податкових накладних;

- виконавчої документації по об`єктах, роботи на яких виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані вище відомості містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання, просить розглянути справу у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи були повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що запитувані документи, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за наявними в матеріалах даними зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, сукупність заходів, вжитих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, а запитувані речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо підписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2018 по 01.05.2020 із ІНФОРМАЦІЯ_2 договорів (угод) на виконання робіт з реконструкції та/або будівництва об`єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення, а саме завірені належним чином копії документів, що зберігаються (перебувають у розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), а саме:

- договорів з додатками та додатковими угодами, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- проектно-кошторисної документації до вказаних вище договорів;

- зведений кошторисний розрахунок щодо вказаних договорів;

- актів приймання-передачі виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації по вказаним договірним взаємовідносинам;

- актів виконаних робіт форми КБ-2В, журналів виконання робіт, авторського нагляду;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- платіжних документів/рахунків, платіжних доручень, накладних, податкових накладних;

- виконавчої документації по об`єктах, роботи на яких виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копій та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: