У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.01.2020 Справа №607/1606/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ :
Слідчий СУ ГУНП України в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000235 від 11.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України, із клопотанням про накладення арешту на наступне майно: мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, моделі SM G100H/DS, IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 ; сім карта мобільного зв`язку «Pluy»; мобільний телефон марки Nokia, моделі № НОМЕР_3 , чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 ; три сім карти мобільного оператора «Київстар» із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; банківська карта банку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; банківська карта банку іноземного банку «Sodeхo» № НОМЕР_9 ; банківська карта банку іноземного банку «Sodeхo» № НОМЕР_10 ; грошові купюри іноземної валюти (злоті) у кількості 2 штук, номіналом по 100 польських злотих із серійним номером №ІЕ 5195800, №ДО3461794; поліетиленовий пакет із вмістом речовини рожевого кольору; поліетиленовий пакет із вмістом речовини білого кольору, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, однак його неявка у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, протягом 2018-2019 років група осіб за попередньою змовою на території м. Тернопіль та Тернопільської області здійснює збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області 11 червня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 11.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України.

Санкція ч.3 ст.307 КК України передбачає відповідальність за його вчинення у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна та відповідно до ч.5 ст.12 КК України є особливо тяжким.

Під час досудового розслідування 23 січня 2020 року слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/30055/19 від 29.12.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, моделі SM G100H/DS, IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 ;

-сім карта мобільного зв`язку «Pluy»;

-мобільний телефон марки Nokia, моделі № НОМЕР_3 , чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 ;

-три сім карти мобільного оператора «Київстар» із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-банківська карта банку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

-банківська карта банку іноземного банку «Sodeхo» № НОМЕР_9 ;

-банківська карта банку іноземного банку «Sodeхo» № НОМЕР_10 ;

-грошові купюри іноземної валюти (злоті) у кількості 2 штук, номіналом по 100 польських злотих із серійним номером №ІЕ 5195800, №ДО 3461794;

-поліетиленовий пакет із вмістом речовини рожевого кольору;

-поліетиленовий пакет із вмістом речовини білого кольору.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, необхідне для проведення експертиз та інших слідчих дій, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливих ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, для забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

-мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, моделі SM G100H/DS, IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 ;

-сім карта мобільного зв`язку «Pluy»;

-мобільний телефон марки Nokia, моделі № НОМЕР_3 , чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 ;

-три сім карти мобільного оператора «Київстар» із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-банківська карта банку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

-банківська карта банку іноземного банку «Sodeхo» № НОМЕР_9 ;

-банківська карта банку іноземного банку «Sodeхo» № НОМЕР_10 ;

-грошові купюри іноземної валюти (злоті) у кількості 2 штук, номіналом по 100 польських злотих із серійним номером №ІЕ 5195800, №ДО3461794;

-поліетиленовий пакет із вмістом речовини рожевого кольору;

-поліетиленовий пакет із вмістом речовини білого кольору,

які вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП України в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 .

Копію ухвали направити для відома слідчому, прокурору, ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1