Справа №766/10/20
н/п 1-кс/766/2216/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

ВСТАНОВ И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, вилучене 18.02.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Паливний насос, що використовувався для подачі бензину;

-Обладнання: паливний пістолет, шланги;

-Паливо бензин марки А-95 в кількості 200 (двісті) літрів, що міститься у металевому баку загальною ємністю 1000 (тисячу) літрів;

-Паливо дизельне паливо в кількості 1500 (тисячу п`ятсот) літрів, що міститься у двох полімерних ємностях білого кольору, загальним об`ємом по 1000 (тисячу) літрів кожна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 28.12.2019 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Невстановлені особи протягом 2019 року на території м. Херсона здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут (реалізацію) підакцизних товарів, а саме паливно мастильних матеріалів.

Згідно рапорту про виявлення ознак протиправної діяльності, на території стоянки човнів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , безпосередньо на межі узрізу водної поверхні р. Кошова, невстановленими особами розміщена ємність з нафтопродуктами, з якої відбувається продаж бензину, марки А-95 без відповідних сертифікатів якості та сумнівного походження.

09.11.2019 співробітниками УСБ України в Херсонській області за доручення слідчого здійснено візуальний огляд території стоянки човнів, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно складеного протоколу та доданої до нього фото таблиці, оглядом зафіксовано заправочну станцію з плямами паливно-мастильних речовин поряд з нею, наліпками із зображенням забороняючим паління поряд та шлангу невідомого походження.

09.11.2019 співробітниками УСБ України в Херсонській області за доручення слідчого у якості свідка була допитана ОСОБА_5 , яка надала свідчення про те, що їй стало відомо про функціонування на території стоянки човнів, яка розташована по АДРЕСА_1 біля річки Кошова автозаправної станції та описала обставини при яких їй стали відомі вказані відомості.

Крім того, згідно службової записки №40/21-22-32-02-20 від 26.12.2019 управління контролю за обігом і оподаткуванням підакцизних товарів, станом на 26.12.2019, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за місцем підприємницької діяльності: АДРЕСА_1 не видавались.

18.02.2020 на підставі ухвали слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області (справа №766/10/20 н/п 1-кс/766/1140/20) від 10.02.2020 спільно з оперативними працівниками відділу ВБНОПТ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополітаз оперативними працівниками УСБУ в Херсонській області проведено обшук території земельної ділянки та споруд розміщених на ній, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

-Паливний насос, що використовувався для подачі бензину;

-Обладнання: паливний пістолет, шланги;

-Паливо бензин марки А-95 в кількості 200 (двісті) літрів, що міститься у металевому баку загальною ємністю 1000 (тисячу) літрів;

-Паливо дизельне паливо в кількості 1500 (тисячу п`ятсот) літрів, що міститься у двох полімерних ємностях білого кольору, загальним об`ємом по 1000 (тисячу) літрів кожна.

При цьому обшук проводився за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 батька ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) що на праві часткової приватної власності у розмірі по володіє приміщеннями, розташованими за вказаною вище адресою. В ході проведення обшук ОСОБА_6 заявив, що саме він є власником вилученого майна. Документи, які б підтверджували право власності ОСОБА_6 відсутні.

Майно, зазначене у п. 1 вилучено до ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Майно, зазначене у п.п. 2-4 вилучено та згідно складеного акту прийому-передачі передане на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зберігається за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засіданні не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Власник майна в судове засіданні не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 28.12.2019 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

18.02.2020 року в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області (справа №766/10/20 н/п 1-кс/766/1140/20) від 10.02.2020 проведено обшук території земельної ділянки та споруд розміщених на ній, за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

-Паливний насос, що використовувався для подачі бензину;

-Обладнання: паливний пістолет, шланги;

-Паливо бензин марки А-95 в кількості 200 (двісті) літрів, що міститься у металевому баку загальною ємністю 1000 (тисячу) літрів;

-Паливо дизельне паливо в кількості 1500 (тисячу п`ятсот) літрів, що міститься у двох полімерних ємностях білого кольору, загальним об`ємом по 1000 (тисячу) літрів кожна.

При цьому обшук проводився за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 батька ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) що на праві часткової приватної власності у розмірі по володіє приміщеннями, розташованими за вказаною вище адресою. В ході проведення обшук ОСОБА_6 заявив, що саме він є власником вилученого майна.

Постановою слідчого від 18.02.2020 року вказане вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 18.02.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування та розпоряджання ним, а саме:

-Паливний насос, що використовувався для подачі бензину;

-Обладнання: паливний пістолет, шланги;

-Паливо бензин марки А-95 в кількості 200 (двісті) літрів, що міститься у металевому баку загальною ємністю 1000 (тисячу) літрів;

-Паливо дизельне паливо в кількості 1500 (тисячу п`ятсот) літрів, що міститься у двох полімерних ємностях білого кольору, загальним об`ємом по 1000 (тисячу) літрів кожна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1