Дата документу 19.06.2020 Справа № 554/3507/20
Провадження № 1-кс/554/8614/2020
УХВАЛА
19 червня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000021 від 06.06.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 07.04.2014 та 27.04.2014, невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, складені «Декларація про суверенітет Донецької народної республіки», «Акт про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки», «Декларація про суверенітет Луганської народної республіки» та «Акт про проголошення державної самостійності Луганської народної республіки» з метою створення на території Донецької та Луганської областей нових державних утворень «Донецької народна республіка» (далі «ДНР») та «Луганської народної республіки» (далі «ЛНР»). У вказаних документах задекларовано створення, в порушення порядку, встановленого Конституцією України, на території Донецької та Луганської областей народних, правових, демократичних та суверенних держав.
11.05.2014 року, шляхом проведення «референдумів» з питання підтримки «Акту про державну самостійність народних республік» на території Донецької та Луганської областей затверджено утворення «ДНР» та «ЛНР».

18.05.2014 року представниками «ДНР» та «ЛНР» прийнято так звані «Временный Основной Закон (Конституция)» «народних республік», що має ознаки нормативно-правових документів, але згідно законодавства України є нікчемними. Вказаними документами встановлена так звана система органів влади «ДНР» та «ЛНР», а також їх повноваження.

Одним із основних завдань представників «ДНР» та «ЛНР», координація дій яких здійснюється представниками органів влади Російської Федерації, Федеральної служби безпеки Російської Федерації та Збройних Сил Російської Федерації, є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також вчинення терористичних актів на території України (обстрілів об`єктів цивільної інфраструктури, мирного населення та позицій Збройних Сил України із застосуванням стрілецької зброї, артилерії, вчиненням вибухів, підпалів тощо).

Утримання частини території Донецької області, взятої під контроль представниками «ДНР/ЛНР» та окупаційною адміністрацією Російської Федерації шляхом насильницьких злочинних дій, потребує значних активів будь-якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, надання яких здійснюється окремими суб`єктами господарської діяльності та громадянами України, лояльно налаштованими до ідей та діяльності «ДНР/ЛНР», невстановленими на цей час представниками влади та ІНФОРМАЦІЯ_1 , окремими іноземними громадянами тощо.

Фінансування окупаційної адміністрації Російської Федерації, представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх злочинних дій, вчиняється у формі фінансового забезпечення, тобто надання та збирання фінансових активів будь-якого роду з усвідомленням їх подальшого використання повністю або частково для забезпечення організації, підготовки і вчинення дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також на вчинення терористичних актів проти мирного населення та підрозділів Збройних Сил України.

Надання фінансових активів окупаційній адміністрації Російської Федерації та представникам «ДНР/ЛНР» суб`єктами господарської діяльності, окремими громадянами та іноземцями, (у тому числі податків, зборів та інших обов`язкових платежів), сприяє діяльності терористичних організацій «ДНР/ЛНР».
Згідно повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.05.2019 за вих. № 14/11076, від 11.02.2020 за вих. №14/3/2-2860 та від 10.03.2020 за вих. №14/3/2-5690, громадяни України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , спільно з невстановленими мешканцями Полтавської області здійснюють господарську діяльність у сфері пасажирських перевезень. Для здійснення вказаної діяльності, зазначеними особами використовуються реквізити ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; керівник - ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; керівник - ОСОБА_5 . При цьому, фактичне керівництво зазначеною підприємницькою діяльністю здійснює ОСОБА_4 .
Вказані суб`єкти господарювання, маючи у власності близько 80 автобусів, здійснюють пасажирські перевезення як в межах території України, так і до Російської Федерації, а також з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (т.зв. «ДНР», «ЛНР») до Російської Федерації. Регулярно виконуються пасажирські перевезення за маршрутами «Донецьк - Санкт-Петербург - Донецьк», «Москва - Рубіжне», «Слов`янськ - Санкт-Петербург», «Донецьк - Москва - Донецьк» тощо із перетинанням державного кордону України через не функціонуючі пункти пропуску Донецької області.
ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зареєстровано відповідні суб`єкти господарювання в фіскальних та інших адміністративних органах т.зв. «ДНР/ЛНР», отримано ліценції, дозволи тощо, за якими здійснюється підприємницька діяльність на тимчасово окупованих територіях України, зокрема отримано наступні документи псевдодержавних утворень «ДНР» та «ЛНР»: Ліцензія Міністерства транспорту т.зв. «ДНР» № МЛ 001051 від 08.06.2016р., строк дії якої 07.06.2016 07.06.2021, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Паспорт автобусного маршрута регулярных автобусных перевозок «Донецк (ДНР) - Москва (РФ)», виданий 21.07.2015 ФОП ОСОБА_3 , «Свидетельство о государственной регистрации ФОП ОСОБА_3 ».
Діяльність вказаних підприємств також підтверджується наявними рекламними та іншими матеріалами з інтернет-сторінок сайтів т.зв. «ДНР», «ЛНР», яким фіксується участь вказаних осіб, та створених ними суб`єктами господарювання в організації транспортних сполучень псевдореспублік.
Крім того, з метою конспірування своєї протиправної діяльності та уникнення передбаченої законодавством України відповідальності щодо ведення діяльності на території т.зв. «ДНР», «ЛНР», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , призначили ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженку м. Шахтарськ Донецької обл., зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , представляти свої інтереси та діяти від їх імені на тимчасово окупованій території України. Для цього, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримали у приватного нотаріуса Сєвєродонецького нотаріального округу Луганської області ОСОБА_7 відповідні довіреності на ім`я ОСОБА_6 для представлення своїх інтересів та розпорядження майном, а саме автотранспортними засобами для перевезення пасажирів, які є власністю ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , достовірно відомо, що після державної реєстрації юридичної особи в т.зв. «податкових» органах та органах «юстиції» «ДНР/ЛНР» виникає обов`язок сплати встановлених «Законами ДНР/ЛНР «О системе налогообложения» для міжнародних і приміських перевезень пасажирів, надання інформаційно-диспетчерських послуг по здійсненню перевезень пасажирів та багажу податку, що становить певний відсоток від отриманого прибутку та сплату штрафних (фінансових) санкцій до бюджетів «ДНР/ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування терористичної діяльності та направляються на фінансування збройних формувань т.зв. «ДНР», «ЛНР», які ведуть бойові дії зі Збройними Силами України, а також забезпечують налагодження інфраструктури транспорту на території псевдодержавних утворень «ДНР», «ЛНР».
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організувавши та забезпечуючи виконання комерційних пасажирських рейсів за маршрутами «Донецьк Москва Донецьк» та «Донецьк Санкт-Петербург Донецьк», здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України через не функціонуючі пункту пропуску для автомобільного сполучення на кордоні із Російською Федерацією, з корисливих мотивів.
Згідно інформації з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи «Аркан», частина вище перелічених автобусів покинула територію України протягом 2015-2017 р.р., та до цього часу до України не повернулися.

Тому, з метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7

( АДРЕСА_2 ), слідству необхідно отримати інформацію щодо перетинів державного кордону України, адміністративної межі з АР Крим, а також лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей через пункти пропуску транспортними засобами, які згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 використовуються з метою виконання комерційних рейсів «Донецьк Москва Донецьк» та «Донецьк Санкт-Петербург Донецьк», за період з 01.01.2015 до 01.06.2020, з можливістю вилучити їх завірені копії.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію щодо перетинів державного кордону України, адміністративної межі з АР Крим, а також лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей через пункти пропуску (дата, час, місце перетину, особи, які здійснили переміщення, мету поїздки, а також іншу інформацію, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за період з 01.01.2015 до 01.06.2020 пасажирськими автобусами:

- «VOLVO B12», 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , колір білий, VIN НОМЕР_5 ,

- «Mercedes-Benz 0404-10R», 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , колір зелений, VIN НОМЕР_7 ,

- «Volvo В12», 2002 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , колір сірий, VIN НОМЕР_9 ,

- «EOS E-200 COACH», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , колір чорний, VIN НОМЕР_11 ,

- «EOS E-200 L», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , колір білий, VIN НОМЕР_13 ,

- «Mercedes-Benz O404», 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_14 , колір синій, VIN НОМЕР_15 ,

- «Neoplan N 116», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_16 , колір білий, VIN НОМЕР_17 ,

- «EOS E-180Z COACH», 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_18 , колір синій, VIN НОМЕР_19 ,

- «SETRA S 315», 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_20 , колір - червоний, VIN НОМЕР_21 ,

- «SETRA S317», 2002 р.в., д.н.з. НОМЕР_22 , колір - білий, VIN НОМЕР_23 ,

- «SETRA S317», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_24 , колір зелений, VIN НОМЕР_25 ,

- «SCANIA K113 CLC», 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_26 , колір білий, VIN НОМЕР_27 ,

- «EOS E-180Z», 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_28 , колір сірий, VIN НОМЕР_29 ,

- «SCANIA K 124 EB4», 1999 р.в., д.н.з. НОМЕР_30 , колір - червоний, VIN НОМЕР_31 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1