Справа № 186/581/20
Провадження № 1-кс/0186/193/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 21 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
08 липня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 21 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 08.07.2019 року невідома особа, яка проживає на території м. Першотравенська, шляхом створення веб-сайтів з продажу продукції марки «IQOS» організувала діяльність щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, які замовляли вказану продукцію, у результаті чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадян, сума яких встановлюється.
Під час досудового розслідування було встановлено, що заявниця ОСОБА_5 , 14 лютого 2020 року спілкувалася із продавцем за номером телефону № НОМЕР_1 , який був зазначений на сайті, на якому вона замовила товар марки «IQOS», але до теперішнього часу не отримала його.
Окрім того, потерпілий ОСОБА_6 04.01.2020 року замовив на сайті товар марки «IQOS», оплатив його, але товар не отримав. Потерпілий пояснив, що із продавцем він спілкувався за номером телефону № НОМЕР_2 , який був зазначений на сайті.
На виконання доручення слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області було отримано рапорт старшого інспектора 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області про те, що за результатами аналізу звернень громадян України, що надходили до територіальних органів та підрозділів Національної поліції України, виявлено інші звернення зі скаргами громадян України на веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 тощо, зокрема, в період часу з 25.12.2019 року, ОСОБА_7 замовляла товари на одному з вказаних сайтів та спілкувалась із продавцем за телефоном № НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , замовляли на вищезазначених сайтах товари та спілкувалися із продавцем за номером телефону № НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 замовляла товари та спілкувалася із продавцем за номерами телефонів НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 замовляла товари на одному із вказаних сайтів та спілкувалася із продавцем за номером телефону № НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування було отримано відповідь на запит від ОСОБА_14 , яка є реєстратором доменів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка надала інформацію про те, що 08.07.2019 року, 12.09.2019 року та 02.11.2019 року, послуги реєстрації доменів замовляла людина, яка надала під час реєстрації контактні дані та зазначила наступні номери телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Окрім того, було встановлено, що особа, яка замовляла реєстрацію доменів та користувалася сайтами ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювала оплату за їх користування з пристрою, який має ІР адресу НОМЕР_9 .
Перевіркою ІР адреси НОМЕР_9 , з якої писав злочинець у службу підтримки на ім`я хостингу-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що дана ІР адреса належить до діапазону хостінг-провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про імеі мобільних терміналів, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовують мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .
Окрім того виникла необхідність в отриманні інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо абонента домашнього інтернету, який використовував ІР адресу НОМЕР_9 в період часу з 12.09.2019 року до теперішнього часу.
Вказані документи можуть перебувати в операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_1 , в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_2 , та в офісі мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_3 .
За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити місцезнаходження мобільних телефонів та особу, яка вчинила шахрайські дії, використовуючи дані мобільні телефони. У разі встановлення місцезнаходження мобільних телефонів та їх вилучення, дані телефони на підставі ст.98 КПК України будуть визнані речовими доказами. Також інформація щодо абонента, який використовує домашній інтернет з ІР адресою НОМЕР_9 , дає змогу встановити адресу, звідки проводилась реєстрація та користування шахрайськими інтернет - сайтами, та пристрої, з яких здійснювався вихід до мережі інтернет, які на підставі ст.98 КПК України можуть бути визнані речовими доказами.
Відомості про імеі мобільних терміналів, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, що містяться у документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що підтверджують факт перебування мобільного телефону в особи, яка вчинила шахрайські дії.
Відповідно до ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про імеі мобільних терміналів, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, а також інформацію щодо осіб, які використовують домашній інтернет, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, неможливо, так як свідки та очевидці даного злочину відсутні.
Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про використання абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 , абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , а також про абонента домашнього інтернету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який використовував ІР адресу НОМЕР_9
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, в період часу з 08.07.2019 року невідома особа, яка проживає на території м. Першотравенська, шляхом створення веб-сайтів з продажу продукції марки «IQOS» організувала діяльність щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, які замовляли вказану продукцію, у результаті чого шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадян, сума яких встановлюється.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України за №0000162 від 21 квітня 2020 року.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів щодо використання абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 , абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , а також про абонента домашнього інтернету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який використовував ІР адресу НОМЕР_9 виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені матеріали мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів щодо використання абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 , абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , а також про абонента домашнього інтернету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який використовував ІР адресу НОМЕР_9 , надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії, встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Матеріали щодо використання абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 , абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , а також про абонента домашнього інтернету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який використовував ІР адресу НОМЕР_9 , мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених матеріалів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів щодо використання абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 , абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , а також про абонента домашнього інтернету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який використовував ІР адресу НОМЕР_9 , до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
1. Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про імеі мобільних терміналів, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовують мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , в період часу з 00.00 години 25.12.2019 року по час проведення виїмки, із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_1 .

2. Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про імеі мобільного терміналу, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 25.12.2019 року по час проведення виїмки, із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_3 .

3. Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про імеі мобільних терміналів, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовують мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 години 25.12.2019 року по час проведення виїмки, із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, які надають відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_2 .

4. Надати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо абонента домашнього інтернету, який використовував ІР адресу НОМЕР_9 , в період часу з 12.09.2019 року по час проведення виїмки, в тому числі до документів, що містять інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, особи, яка користується послугами домашнього інтернету з використанням зазначеної ІР адреси, дата підключення даної послуги, адреса використання домашнього інтернету, номер WIFI роутеру, підключеного до інтернету, діапазон ІР адрес (динамічні та статичні), які може використовувати абонент, та яким чином проводилась оплата за користування домашнім інтернетом, із зазначенням номерів банківських карт або електронних гаманців, з яких здійснювалась оплата, які перебувають в офісі мобільного оператору, який надає відповідні послуги, а саме: в офісі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 липня 2020 року по 09 серпня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1