Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/4103/20
Провадження №1-кс/523/1096/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
19.03.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000386від 05 лютого 2020 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
18 березня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеського місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора та представника оператора мобільного зв`язку, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, - у зв`язку із обмеженнями щодо запобігання поширення короновірусу.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000386 від 05 лютого 2020 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошима ОСОБА_5 в сумі 4000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 22 січня 2020 року відправила гроші у сумі 4000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передоплати за неіснуючий дитячій одяг, який реалізується через сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 але обумовлений товар не отримала та після чого була заблокована на спілкування. Для зв`язку з потерпілою, невстановлена особа використовувала особисті повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» (директ), а також мессенджер «Viber», який прив`язано до номеру телефону НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 та аналізом наданими нею скріншотами переписки. Після чого, продавець пообіцяла останній на наступний день, а саме 23.01.2020 року о 13 годині 00 хвилині відправити замовлення та надіслати її на «Вайбер» номер накладної. Після чого, ОСОБА_5 почала телефонувати на мобільний телефон, який було їй вказано продавцем раніше, а саме: НОМЕР_2 , але слухавку ніхто так і не брав та навіть заблокував вхідні дзвінки та повідомлення.

Відповідно до інформації Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ, наданої на виконання доручення слідчого від 07 лютого 2020 року, невстановлена особа за допомогою Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює продаж неіснуючого дитячого одягу бренду під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для зв`язку із потенційними потерпілими, в тому числі, з потерпілою ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , а кошти отримує на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 відправила грошові кошти у сумі 4000 грн.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у банківської установи стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні №0000386від 05 лютого 2020 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 до наявних у паперовому вигляді:

1) Виписки з розшифруванням по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_5 21.01.2019 року близько 18 годин 32 хвилин через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти у розмірі 4000 грн;

2) Документів юридичної (фізичної) особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку;

3) Місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка з банківського рахунку № НОМЕР_1 до теперішнього часу (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1