Справа № 526/640/20
Провадження № 1-кс/526/246/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 22.02.2020 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в грудні 2019 року між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір №2040 про надання кредиту на суму 120000 гривень, і вона внесла в якості передплати 26000 гривень, але кредиту не отримала.

23.02.2020 за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000108, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському корпоративному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на яку потерпілою було перераховано грошові кошти в сумі 26000 гривень, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 28.02.2020 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка/відкритий рахунок (заяви про відкриття, договору розрахунково-касового обслуговування), номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками, первинні банківські документи); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 28.02.2020 по рахунках з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів (грошові чеки, платіжні доручення, що підтверджують перерахунок та отримання грошових коштів), інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг»( віддалений доступ керування рахунком) за рахунком № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням інформації про синхронізацію з банком за вказаний період: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Оскільки, отримати таку інформацію та документи в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй та слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, що містять банківську таємницю та зобов`язати уповноважену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вищезазначену інформацію.

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без її участі, так як в судове засідання з`явитись не може, у зв`язку з невідкладною службовою необхідністю.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості, із зазначенням: даних про рух роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському корпоративному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на яку потерпілою було перераховано грошові кошти в сумі 26000 гривень, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 28.02.2020 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка/відкритий рахунок (заяви про відкриття, договору розрахунково-касового обслуговування), номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність рахунку конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками, первинні банківські документи); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 28.02.2020 по рахунках з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів(грошові чеки, платіжні доручення, що підтверджують перерахунок та отримання грошових коштів), інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) за рахунком № НОМЕР_1 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням інформації про синхронізацію з банком за вказаний період: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію, яку в подальшому направити до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) для здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1