Справа № 202/6781/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
23 грудня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 27.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
11 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 грудня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, у квітні 2019 року невстановлені особи, всупереч діючому законодавству, шахрайським способом та шляхом підробки офіційних документів, здійснили незаконне відчуження (перереєстрацію) нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , у якій був зареєстрований та фактично мешкав гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Допитана у якості свідка особа повідомила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , так приблизно 20 років у вказаному будинку у квартирі АДРЕСА_3 мешкав гр. ОСОБА_5 , останній не мав будь-яких родичів, та практично весь час мешкав один.
Так, протягом 2018 року гр. ОСОБА_5 почали відвідувати незнайомі особи, та здійснювати на нього тиск щодо передачі останнім вказаної квартири, однак ОСОБА_5 уникав їх, та просив допомоги у місцевих жителях будинку.
Також, у лютому 2019 року ОСОБА_5 захворів, та сумісно із деякими мешканцями вказаного будинку, ОСОБА_5 відправили на лікування до медичних закладів, однак приблизно у середині лютого 2019 року зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Дніпро, та повідомили що ОСОБА_5 помер, оскільки у нього були відсутні родичі, то похованням займалася держава.
У подальшому, приблизно у квітні 2019 року невідомі особи з`явилися до помешкання ОСОБА_5 , вибивши двері почали там здійснювати ремонтні роботи.
Також відомо, що на теперішній час, квартира АДРЕСА_1 , продається через мережу Інтернет, хто саме власник вказаної квартири невідомо.
Проведеними слідчими діями, згідно з отриманими відповідями з ІНФОРМАЦІЯ_3 та з КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 помер, про що є свідоцтво про смерть Серія НОМЕР_1 , а також на підставі замовлення КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № 16, був похований за рахунок коштів місцевого бюджету, як одинокий померлий громадянин.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 10.04.2019 на підставі свідоцтва на право власності (СТЕ № 128402 від 01.04.2019 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 ) державним реєстратором Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_6 було здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації права власності за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а у подальшому 22.04.2019 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 здійснено нотаріальні дії щодо купівлі-продажу № 5-207, квартири розташованої по АДРЕСА_4 , де власником на теперішній час являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Подальшими слідчими встановлено, що 15.04.2019 невстановленими особами у приміщенні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " державному реєстратору ОСОБА_6 надано пакет документів для подальшої реєстрації об`єкту нерухомого майна за ОСОБА_5 , а також здійснено сплату адміністративного збору за державну реєстрацію за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення осіб, які фактично здійснювали реєстрацію та подальший продаж квартири що належала ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні інформації стосовно номерів банківських карток, номерів телефонів, тощо які вказувались невстановленими особами, з метою проведення платежів зі сплати адміністративного збору за державну реєстрацію вищевказаного об`єкту нерухомого майна, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 . Іншими способами встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення неможливо, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно номерів банківських карток, номерів телефонів та данні осіб.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до наступних документів:
- відомостей (в паперовому та електронному вигляді) стосовно номерів банківських карток та номерів телефонів (із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження особи якій належить дана картка, або за якою закріплено фінансовий номер телефону), які використовувались для підтвердження проведення платежів (ідентифікації клієнта), що проводились за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та які мають наступні реквізити:
- TS 210511, дата та час 15.11.2019; 10:56:49, АДРЕСА_6 , № квитанції 0. 0. .1; Код квитанції: 1554-3572-5165-4577; ЕЦП: bp. ; № квитанції 0. 0. .1; Transaction id: 5644D9F6AD9E-BE9B-D614-DFD9-FF041ED25958;
- TS 210511, дата та час 15.11.2019; 10:55:39, АДРЕСА_6 , № квитанції 0. 0. .1; Код квитанції: 1554-3575-7481-6426; ЕЦП: bp. ; № квитанції 0. 0. .1; Transaction id: 552307DB4DAE-E9D7-74B0-B621-3FAD027B790F.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 22 січня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1