Дата документу 26.03.2020
Справа № 501/842/18
У Х В А Л А

25 березня 2020 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції між Іллічівським міським судом Одеської області, ДУ «Одеський слідчий ізолятор» та Приморським районним судом м. Одеси, Червонозаводським районним судом м. Харківа кримінальні провадження №0000285 від 30 березня 2018 року, №0000797 від 03 липня 2014 року, №0000304 від 04 квітня 2018 року, №0000787 від 16 серпня 2018 року за обвинуваченням:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Іллічівська (Чорноморськ) Одеської області, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Іллічівська (Чорноморськ) Одеської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Судак Автономної Республіка Крим, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
В провадженні Іллічівського міського суду Одеської області знаходиться зазначене об`єднане кримінальне провадження.

Прокурор ОСОБА_12 звернувся до суду з клопотаннями про продовження строків запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_8 та домашнього арешту обвинуваченим ОСОБА_13 та ОСОБА_9 .

Своє клопотання прокурор мотивує обґрунтованістю пред`явленого обвинуваченим ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 підозри (обвинувачення) та наявністю ризиків переховування їх від суду та можливістю впливу на потерпілих та свідків, частина з яких є їх колишніми підлеглими, інших обвинувачених.

В судовому засіданні захисники та обвинувачені заперечували проти продовження строків запобіжних заходів, вважаючи, що твердження прокурора про наявність ризиків безпідставні.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, суд доходить таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим цією частиною статті 177 КПК України.
Судом встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України, тобто, зокрема, у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Перелік доказів, які зазначені у реєстрах матеріалів досудового розслідування, доданих до обвинувальних актів, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні обвинуваченими інкримінованих ним злочинів.
Допит частини потерпілих також свідчить про збереження їх позиції, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вчинили шахрайство в особливо великих розмірах. Зокрема, будь-які звинувачення ОСОБА_8 не визнає, стверджує, що кошти за квартири передавала представникам підприємства-забудовника, але підтверджуючі документи не брала. Кошти отримані за квартири, які будувались її підприємством, витрачені на придбання будівельних матеріалів, але надати пояснення по сутті обвинувачення відмовляється.
Обставини злочинів свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що стосовно обвинуваченої ОСОБА_8 зберігаються ризики, передбачені пп. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що обвинувачена ОСОБА_8 може переховуватися від суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, зокрема, свідка ОСОБА_14 , яка працювала бухгалтером у ТОВ «БК Діамант» та обвинуваченого ОСОБА_9 (з яким обвинувачена перебуває у шлюбі та проживає разом) у цьому ж кримінальному провадженні, що дозволяє дійти висновку про недостатність застосування до неї більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.
Крім того, суд вважає доведеним існування ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України щодо обвинуваченого ОСОБА_9 та передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України ризику незаконно впливу на інших обвинувачених у цьому кримінальному провадженні щодо ОСОБА_10 , а також достатність для запобігання цим ризикам застосованого до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
При вирішенні питання про продовження строків запобіжних заходів обвинуваченим крім наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, суд враховує і інші обставини, в тому числі: не зменшення рівня ризиків, вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченими кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує обвинуваченим у разі визнання їх винуватими у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вони обвинувачуються; їх вік та стан здоров`я; міцність їх соціальних зв`язків в місці їх постійного проживання; їх майновий стан; розмір шкоди, спричиненої потерпілим, а також суспільний резонанс зазначеного кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.176178, 181, 183, 194, 199, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора ОСОБА_12 задовольнити.
Продовжити обвинуваченій ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 травня 2020 року, включно.
Розмір застави щодо обвинуваченої ОСОБА_8 залишити у розмірі, визначеному ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 10 квітня 2018 року.
Продовжити обвинуваченому ОСОБА_13 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22-00 до 06-00 години наступної доби, щоденно, строком до 24 травня 2020 року, включно, за місцем проживання: АДРЕСА_3 , зі збереженням обов`язків, покладених на нього ухвалою суду від 12 липня 2019 року.
Продовжити обвинуваченому ОСОБА_9 застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 22-00 до 06-00 години наступної доби, щоденно, за місцем проживання: АДРЕСА_1 , до 24 травня 2020 року, включно, зі збереженням покладених на нього обов`язків.
Копію ухвали направити до ДУ «Одеський слідчий ізолятор», вручити обвинуваченим та прокурору.
Ухвала може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Судді

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3