Провадження № 1-кс/127/5243/20
У Х В А Л А
Іменем України
10 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.06.2020 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 04.05.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження за №0000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зареєстроване прокуратурою Вінницької області за повідомленням УСБУ у Вінницькій області щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(станом на 2016 рік ПАТ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при закупівлі медичного обладнання.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Статутний капітал 14 000 000 грн.) станом на 2015-2016 рр. були територіальна громада м. Вінниці у особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (98%), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1%), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (1%).
З метою уникнення від проведення тендерних процедур з придбання медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці, 27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлених протоколом № 1, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів на 32 000 000 грн. Про прийняття вказаного рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило листом № 01/290316 від 29.03.2016.
Рішенням 7 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 №216 від 29.04.2016 вирішено поповнити статутний капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 32 000 000 грн. шляхом придбання акцій Товариства за рахунок міського бюджету 2016 року (спеціального фонду міського бюджету - бюджет розвитку). Вказані кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало в якості поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, у свою чергу, протягом 2016-2017 року, на зазначені кошти придбано медичне обладнання за завищеними цінами та використовує його у медичних закладах м. Вінниці на підставі договорів про тестування, або договорів про спільну діяльності.
З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), перебувають документи щодо придбання акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поповнення статутного капіталу вказаного Товариства шляхом придбання акцій при додаткових емісіях, документи щодо призначення відповідальних осіб на представництво інтересів акціонерів в Загальних зборах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях
Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 10.06.2020 надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділом Управління СБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, 04.05.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження за № 0000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зареєстроване прокуратурою Вінницької області за повідомленням УСБУ у Вінницькій області щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(станом на 2016 рік ПАТ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при закупівлі медичного обладнання.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Статутний капітал 14 000 000 грн.) станом на 2015-2016 рр. були територіальна громада м. Вінниці у особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (98%), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1%), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (1%).

Як зазначає слідчий у клопотанні, з метою уникнення від проведення тендерних процедур з придбання медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці, 27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлених протоколом № 1, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів на 32 000 000 грн. Про прийняття вказаного рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило листом № 01/290316 від 29.03.2016.

Рішенням 7 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 № 216 від 29.04.2016 вирішено поповнити статутний капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 32 000 000 грн. шляхом придбання акцій Товариства за рахунок міського бюджету 2016 року (спеціального фонду міського бюджету - бюджет розвитку). Вказані кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало в якості поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, у свою чергу, протягом 2016-2017 року, на зазначені кошти придбано медичне обладнання за завищеними цінами та використовує його у медичних закладах м. Вінниці на підставі договорів про тестування, або договорів про спільну діяльності.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), перебувають документи щодо придбання акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поповнення статутного капіталу вказаного Товариства шляхом придбання акцій при додаткових емісіях, документи щодо призначення відповідальних осіб на представництво інтересів акціонерів в Загальних зборах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які самі по собі і в сукупності з іншими документами кримінального провадження - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення копій:
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виділення бюджетних коштів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рішення, накази керівництва МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи про придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- рішення МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2014 року по даний час щодо призначення уповноважених осіб, які представляють інтереси Підприємства як акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначення їх повноважень;
- відомості (платіжні доручення, виписки по рахунку) про перерахунок коштів Підприємству ІНФОРМАЦІЯ_7 для придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про сплату вартості придбаних акцій за 2008-2020 рр.;
- відомості про надходження дивідендів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2008 року по даний час;
- матеріали листування МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2020 рр.
- відомості про призначення керівників МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2014 по даний час та їх посадові обов`язки.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя