печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000299 від 11.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що невстановлені слідством особи на території міста Києва внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄЛР НОМЕР_3 ) завідомо неправдиві відомості.

У клопотанні вказано, що В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_41 ).

Зазначає слідчий, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

Також, вказує, що на рахунки вказаних підприємств перераховувались грошові кошти від суб`єктів господарської діяльності, в тому числі: ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_49 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДР НОМЕР_53 ), ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДР НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_59 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_60 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів:

- ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), банківські рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), банківські рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), банківські рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), банківські рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_46 ), банківські рахунки № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_47 ), банківські рахунки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_48 ), банківські рахунки № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_49 ), банківські рахунки № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;

- ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_50 ), банківські рахунки № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_51 ), банківські рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ;

- ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_52 ), банківські рахунки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;

- ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДР НОМЕР_53 ), банківські рахунки № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; № НОМЕР_113 ;

- ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДР НОМЕР_54 ), банківські рахунки № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_55 ), банківські рахунки № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_56 ), банківські рахунки № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_57 ), банківські рахунки № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_58 ), банківські рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_59 ), банківські рахунки № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ,

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 22.11.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2016 по 22.11.2019, в паперовому вигляді;

заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1