Провадження № 1-кс/947/9203/20
УХВАЛА

25.06.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 , будучи раніше судимим за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 КК України та обвинуваченим у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 КК України у складі організованої групи.

У березні 2020 року ОСОБА_4 , перебуваючи в біля торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за аресою: АДРЕСА_1 , отримав від раніше знайомого ОСОБА_5 інформацію щодо квартира АДРЕСА_2 . Крім того, в ході розмови останній повідомив ОСОБА_4 , про те, що власники квартири померли, проте не мали нікого з родичів, відтак і спадкоємці, надавши ОСОБА_4 копії документів на вказану квартиру, які попередньо отримав від особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

В подальшому дізнавшись про вказані обставини ОСОБА_4 в невстановленому досудовим розсуванням місці у невстановлений досудовому розслідуванням час отримав від невстановленої особи правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_2 та на квартиру АДРЕСА_3 , про що повідомив ОСОБА_5 , та надав останньому вказівку підшукати осіб, які зможуть представившись власниками вказаних квартир, надавши відповідні документи та паспорти зареєструють право власності ти самим заволодіють вказаними об`єктами нерухомого майна та в подальшому наддадуть нотаріально завірену довіреність на відповідну особу, яка в подальшому реалізує злочинний умисел ОСОБА_4 до кінця шляхом продажу квартир добросовісному покупцеві, тим самим заволодіють їх грошовими коштами.

Так, ОСОБА_5 , виконуючи злочину вказівку ОСОБА_4 підшукав для вчинення вказаних правопорушень двох осіб, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які у свою чергу під приводом отримання грошової винагороди у сумі 100 доларів США, погодилися використовуючи завідомо підроблені документи здійснити всі вказівки ОСОБА_5 , при цьому надавши фотознімки з власними зображеннями розміром 3 см на 4 см, які у подальшому було передано ОСОБА_4 . Через деякий час ОСОБА_8 , було надано паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 та ряд інших правовстановлюючих документів, для надання довіреності на розпорядження та відчуження квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а ОСОБА_7 у свою чергу дав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , нібито власником квартири АДРЕСА_2 , які у свою чергу видали відповідні довіреності для подальшого розпорядження даними об`єктами «особою ОСОБА_4 ». Проте реалізувати свій злочинний намір до кінця ОСОБА_4 не вдалося, у зв`язку з його затриманням співробітниками правоохоронних органів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів майна щодо об`єкта нерухомого майна №207450853, право власності на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстровано заособою ім`я ОСОБА_10 .

В подальшому з метою подальшого продажу вказаної квартири за вказівкою ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_10 , перебуваючи у приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_11 надав довіреність на розпорядження квартирою АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_12 . В подальшому 30.04.2020 ОСОБА_4 , звернувся до ОСОБА_5 , з проханням відвезти його з товаришем на ім`я ОСОБА_13 , до нотаріуса ОСОБА_14 , для видачі довіреності, проте йому було відмовлено. В подальшому у якості свідка було допитано ОСОБА_15 , яка надає бухгалтерські послуги приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_14 . В ході допиту ОСОБА_15 повідомила, що дійсно 30.04.2020 звертався до приватного нотаріуса ОСОБА_14 , чоловік з проханням посвідчити правочин, проте у зв`язку з відсутністю в той час нотаріуса йому було відмовлено. У подальшому свідку було запропоновано описати вказаного чоловіка та пред`явлено чотири фотознімки для спізнання, в ході вказаної слідчої дії свідок зазначила, що на фото №1 зображений саме чоловік який звертався до неї 30.04.2020, відповідно до додатку до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зображений ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування є підстави вважити, що останній може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також шляхом аналізу з`єднань підтвердити або спростувати інформацію щодо зустрічей громадянина ОСОБА_16 , з з підозрюваним ОСОБА_4 . Крім того, встановлено, що окрім вищевказаних осіб до заволодіння об`єктами нерухомості на території міста Одеса, зокрема квартирою АДРЕСА_5 , може бути причетний громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний момент користується мобільним терміналом з абонентськими номерами НОМЕР_1 .

Зважаючи на вищенаведені факти, з метою встановлення об`єктивної істини, шляхом проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно зібрати, проаналізувати усі можливі матеріали.

Встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1 , належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Дана інформація до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення та копіювання на електронний носій наступної інформації:

-телефонні з`єднання мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 ,у період часу з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року;

-адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 (абонент А), у період часу з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року;

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 (абонент А), у період часу з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року;

-номери сім-карт та IMEI мобільних терміналів (абонента Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних терміналів з абонентським номером НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2020 року по 01.06.2020 року;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентський номер НОМЕР_1 , в тому числі абонентів з якими відбувалось з`єднання зазначеного номеру, тобто мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 .

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформацію у електронному та паперовому старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_21 , оперуповноваженому ДВБ Національної поліції України ОСОБА_22 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1