г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1660/20
Номер провадження 1-кс/213/370/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року м.Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 31 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 30.03.2020 до Інгулецького ВП КВП надійшли матеріали поштою за колективною заявою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про грубе порушення законодавства про працю керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

31.03.2020 за цим фактом були внесені відомості до ЄРДР за ознаками вчинення грубого порушення законодавства про працю, що полягає у непрацевлаштуванні робітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом тривалого часу.

У ході досудового розслідування кримінального провадження були встановлені та допитані як потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Так, потерпілий ОСОБА_5 дав такі показання: в кінці червня 2019 року у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він працював офіційно вантажником, програла тендер на проведення робіт на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », робітників фірми зібрали та повідомили, що якщо у них є бажання, вони можуть перейти на нову фірму, яка виграла тендер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Представником від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступив чоловік на ім`я ОСОБА_8 (представився заступником директора), який і пропонував влаштуватись на зазначене підприємство на посади вантажників. З метою продовження роботи він погодився перейти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду вантажника, при цьому надав документи до цієї фірми задля офіційного працевлаштування. З того часу і по теперішній час він працює вантажником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому має перепустку на проходження КПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перепустка останній раз видана 10.01.2020 №1075). Щодо офіційного працевлаштування він неодноразово звертався до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак директор ОСОБА_9 та його заступник Шамо повідомляли, що це йому не потрібно. Така ж ситуація з робітниками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими.

Аналогічні показання надали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважити, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грубо порушують законодавство про працю, за що передбачена кримінальна відповідальність за ст. 172 КК України.

16.04.2020 старшим слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 була направлена вимога до Криворізького південного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області про надання переліку прийнятих працівників на роботу (з зазначенням ІПН) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Листом ІНФОРМАЦІЯ_4 (40981/10/04-36-56-80-01 від 24.04.2020) повідомлено, що для отримання запитуваної інформації необхідне рішення суду. Додатково повідомили, що до Криворізького південного управління в період з 01.05.2019 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було подано лише три повідомлення про прийняття працівників на роботу.

Вищезазначена інформація та документи необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у відданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім як за ухвалою слідчого судді, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 31 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстраційної справи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.05.2019 і по теперішній час;

- довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.05.2019 і по теперішній час;

- довідки та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації підприємства і по час звернення з клопотанням;

- інформацію із зазначенням дати та часу та IP-адреси, з яких здійснювалось надсилання звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2019 і по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1