Справа № 369/6457/20
Провадження №1-кс/369/1354/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2020 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002289 від 12.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне № 0002289 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

12.04.2018 року до ЧЧ ЦВП Києво-Святошинського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені досудовим слідством особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 заволоділи обладнанням в особливо великих розмірах (ЖЄО № 1100/14762).

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 07.12.1999 Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області включено відомості до Єдиного державного реєстру про юридичну особу, а саме про ТОВ «Аверс-2000», де він являється співзасновником. З 08.06.2015 керівником вказаного ТОВ являється ОСОБА_6 . Юридична адреса знаходження: АДРЕСА_2 . Фактична адреса: АДРЕСА_3 . Основним видом діяльності ТОВ «Аверс-2000» є виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій (код КВЕД 25.11).

З 2004 року ОСОБА_5 почав свою діяльність в АДРЕСА_1 . З метою узаконення права власності на нежитлове приміщення за вищевказаною адресою, ним було викуплено в місцевих жителів майнові сертифікати на КСП «Бузова». В подальшому, на підставі рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області за ОСОБА_5 визнано та зареєстровано право приватної власності на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

У 2008 році рідний брат ОСОБА_5 взяв кредит в ПрАТ «Акорд Банк», належний на той час самому ОСОБА_5 . Під заставу кредиту, останній надав належне ОСОБА_5 нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим номером :08:003:0060, площею 2,4834га, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства.

Кредит оформлявся терміном на 1 рік, однак строком до 2016 року, постійно дія договору продовжувалася.

В березні 2016 року фактично ОСОБА_5 , але на близьку йому людину ОСОБА_7 зареєстровано ТОВ «Ассетс Профіль». В подальшому, ОСОБА_7 продала свої корпоративні права на ТОВ «Ассетс Профіль» ОСОБА_8 .

Оскільки ОСОБА_5 фактично був власником ТОВ «Ассетс Профіль», в першу чергу від імені банку ПрАТ «Акорд Банк» (на той час власником банку являлася інша особа) останньому було запропоновано викупити за договірною ціною заставне майно, а саме: нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Бузова, вул. Гагаріна,15а та земельну ділянку з кадастровим номером :08:003:0060, площею 2,4834га, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, що надавалося в забезпечення повернення кредиту, на що ОСОБА_5 погодився.

Так, 15 березня 2016 року між продавцем, а саме ПАТ «Комерційний Банк «Аккордбанк» в особі голови правління ОСОБА_9 , та покупцем ТОВ «Ассетс Профіль» в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Бузова, вул. Гагаріна,15а та земельної ділянки з кадастровим номером :08:003:0060, площею 2,4834га, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства.

У жовтні 2016 року між ТОВ «Аверс-2000» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Ассетс Профіль» () в особі директора ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , укладено договір оренди нерухомого майна, відповідно до якого ТОВ «Аверс-2000» було передано в користування строком на 2 роки 10 місяців нежитлове приміщення за адресою: 08120, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Бузова, вул. Гагаріна, 15А для провадження ТОВ «Аверс-2000» господарської діяльності.

У зазначених орендованих приміщеннях, працівниками ТОВ «Аверс-2000» було розміщене виробниче обладнання, необхідне для провадження основної діяльності. Дане обладнання перебуває на балансі товариства.

01.11.2016 року на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Ассетс Профіль» (протокол №3) до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_10 . Того ж дня, 01.11.2016, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , як учасники ТОВ «Ассетс Профіль» передали свій відсоток статутного капіталу товариства ОСОБА_10 .

Того ж 2016 року ОСОБА_5 під заставу нерухомого майна, для ведення власного бізнесу, позичив у ОСОБА_10 100 тисяч доларів США під 3 відсотки. При цьому, ОСОБА_5 написав ОСОБА_12 розписку про повернення грошових коштів, а з метою забезпечення гарантії повернення коштів нотаріально передав ОСОБА_10 корпоративні права на ТОВ «Ассетс Профіль» (), яке ж і являється власником нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, влітку 2017 року ОСОБА_5 знову знадобилися грошові кошти для ведення власного бізнесу, та він позичив у ОСОБА_13 грошові кошти в розмірі 100 тисяч доларів США. В якості застави та забезпечення повернення грошових коштів, між ОСОБА_5 , як особою по дорученню та ОСОБА_13 укладено попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки загальною площею 21,6601 га з кадастровим номером :01:174:049, що розташована на території Ірпінської міської ради.

Власником даної земельної ділянки загальною площею 21,6601 га з кадастровим номером :01:174:049, що розташована на території Ірпінської міської ради являлася на той час ОСОБА_14 , моя теща.

Наприкінці 2017 року відбулася зміна керівника ТОВ «Ассетс Профіль». Керівником вказаного товариства було обрано ОСОБА_15 , а єдиним засновником товариства ОСОБА_16 , адреса засновника АДРЕСА_5 .

03.10.2017 року ОСОБА_10 , як учасник ТОВ «Ассетс Профіль» повідомив про вихід із товариства та передачу в повному обсязі належної йому частки в статутному капіталі ТОВ «Ассетс Профіль» - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

04.10.2017 року на підставі Рішення Загальних зборів ТОВ «Ассетс Профіль» ОСОБА_10 та ОСОБА_13 виведено зі складу учасників товариства згідно поданої ними заяви.

16.10.2017 року ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , вже не будучи учасниками ТОВ «Ассетс Профіль» зайшли на територію за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Бузова, вул. Гагаріна, 15А, де розміщена база, разом із своєю охороною. При цьому вони повідомили, що базу, яка належить ТОВ «Ассетс Профіль» вони продали ОСОБА_16 , однак документального підтвердження цьому не було.

ОСОБА_5 пояснив вказаним вище особам, що зміна керівника товариства не відміняє раніше укладені договори оренди, а також те, що все майно, яке знаходиться на території бази, в приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на балансі в ТОВ «Аверс-2000», що належить ОСОБА_5 , його дружині ОСОБА_17 та брату ОСОБА_18 . Ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_13 до цього майна ніякого відношення не мають. Крім того, в офісних приміщеннях зберігалася вся бухгалтерська документація, яка з приходом ОСОБА_10 та ОСОБА_13 була знищена.

Після цих подій, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 та ОСОБА_13 про те, що він має покупця на базу та нежитлові приміщення, та може на першу ж їхню вимогу повернути борг в розмірі 200 тисяч доларів США та відсотки.

Скориставшись даної ситуацією, вищевказані особи почали диктувати ОСОБА_5 свої умови, а саме: виплата заробітної плати охороні, сплата комунальних послуг і т.д., на що я категорично не погоджувався. Однак, ці особи, під приводом надати можливість виправити недоліки по БТІ та зауваження потенційного покупця на нерухоме майно на за адресою: АДРЕСА_1 , змусили ОСОБА_5 передати у власність ОСОБА_13 та ОСОБА_10 земельну ділянку площею 4,9967, кадастровий номер :01:0174:0440, що розташована на території Ірпінської міської ради та на той час належала його тещі ОСОБА_14 .

В січні 2018 року спільно з нотаріусом, якого надали ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , був здійснений виїзд за місцем проживання ОСОБА_14 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 та укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 4,9967, кадастровий номер :01:0174:0440, що розташована на території Ірпінської міської ради. Оскільки вказаний договір укладався між моєю тещою, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , та самий договір у ОСОБА_5 відсутній.

ОСОБА_5 виконав всі умови ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , однак на даний час він не має ні можливості доробити документи, ні навіть доступу до бази.

В подальшому, протягом короткого періоду часу, в Києво-Святошинському ВП ГУ НП в Київській області відносно ОСОБА_5 відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства. Заяву писав ОСОБА_13 .

Паралельно, ОСОБА_10 до Вишгородського районного суду Київської області подано до ОСОБА_5 , як до відповідача, позов про повернення грошових коштів по розписці.

На підставі всіх цих подій, з ОСОБА_5 стався інфаркт, після чого він довгий період проходив реабілітацію. Та вже в грудні 2019 року, під виглядом покупця, ОСОБА_5 зміг попасти на територію за адресою: АДРЕСА_1 , та помітив в якому жахливому стані перебувають приміщення, склади. При цьому, зникли всі станки, загальною вартістю понад 400 тисяч доларів США, які використовувалися в професійній діяльності, також зникли товарно-матеріальні цінності ТОВ «Аверс-2000» на суму понад 20 мільйонів гривень.

За результатами проведеної інвентаризації цінностей та на підставі даних «Акту контрольної перевірки інвентаризації цінностей на ТОВ «Аверс-2000» виробниче приміщення цеху» від 23.03.2018 виявлена недостача товарно-матеріальних цінностей підприємства на загальну суму 20 мільйонів гривень (вартість комплектуючих на автомобілі марки «Субару») та 400 тисяч доларів США (вартість станків в кількості 20 штук).

Тобто фактично дане майно вибуло із володіння власника ТОВ «Аверс-2000» на сьогодні у розпорядженні фізично відсутнє, тобто є вкраденим, подальша його доля невідома.

Після цього випадку, ОСОБА_5 неодноразово телефонував ОСОБА_13 , однак останній з ОСОБА_5 говорити не став. А в подальшому, через деякий час ОСОБА_5 зателефонував слідчий з Вишгородського ВП та повідомив, що ОСОБА_13 та ОСОБА_10 написали заяву про погрозу їхньому життю.

Таким чином, у ОСОБА_5 було викрадено майна в особливо великих розмірах. Дане майно перебувало на балансі ТОВ «Аверс-2000» та зберігалося на складах і базі за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Бузова, вул. Гагаріна, 15А на підставі відповідних договорів зберігання.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення: загальна площа літера А 1050,0 кв.м.; загальна площа літера Б - 270,3 кв.м.; загальна площа літера В 33,6 кв.м.; загальна площа літера Г 16,3 кв.м.; літера Д альтанка замощення, загорожа, за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності ТОВ «Ассетс Профіль» ().

В ході досудового розслідування виникла необхідність у відшкодуванні матеріального збитку, завданого ОСОБА_5 , як одному із засновників ТОВ «Аверс-2000» внаслідок неправомірних дій ОСОБА_13 та ОСОБА_10 шляхом накладення арешту на майно, що перебуває у приватній власності ТОВ «Ассетс Профіль» (), де ОСОБА_10 на даний час являється єдиним засновником та керівником, а саме нежитлові приміщення: загальна площа літера А 1050,0 кв.м.; загальна площа літера Б - 270,3 кв.м.; загальна площа літера В 33,6 кв.м.; загальна площа літера Г 16,3 кв.м.; літера Д альтанка замощення, загорожа, за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення відшкодування матеріального збитку, завданого ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту.

В судове засідання слідчий не з`явився.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.
Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, 2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Таким чином, під час розгляду клопотання прокурором не доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002289 від 12.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1