Справа № 524/2782/20
Провадження № 1-кс/524/1498/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001389 від 22.04.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001389, зареєстрованого 22.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.03.2020 року у період часу з 02 год. 30 хв. по 07 год. 30 хв. при відключеному мобільному телефоні було несанкціоноване втручання до облікових записів ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , Мій ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ), після включення мобільного телефону відбулося оновлення системи та зникли всі налаштування, після яких ОСОБА_5 виявила відсутність коштів з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 58000 грн.

За результатами перевірки відомостей указаних у зверненні ОСОБА_5 співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Житомирській області ДК НПУ встановлено, що за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належить ОСОБА_5 , перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в подальшому зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_8 здійснювалось в банкоматах м. Кременчука.

Встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_8 здійснювалось в банкоматах за наступними адресами: АДРЕСА_1 , банкомат № CAPL 1085, АДРЕСА_2 , CAPL 7021, АДРЕСА_3 , банкомат № CAPL 7380, АДРЕСА_4 , банкомат № CAPL 7301.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів у банкоматах за наступними адресами: АДРЕСА_1 , банкомат № CAPL 1085, АДРЕСА_2 , CAPL 7021, АДРЕСА_3 , банкомат № CAPL 7380, АДРЕСА_4 , банкомат № CAPL 7301, оскільки досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії банку за адресою: АДРЕСА_6 , однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) є: АДРЕСА_7 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001389 від 22.04.2020 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

?документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

?відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та рахунків, відкритих на ім`я особи, що оформила (відкрила) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленного доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), а бо інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленного доступу та вірифікувались вказані особи з роз шифровкою;

?роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів за період часу з 00:00 годин 22.03.2020 року по 00:00 годин 25.03.2020 року із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;

?відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 00:00 год. 23.03.2020 року по 00 годин 26.03.2020 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресами: АДРЕСА_1 , банкомат № CAPL 1085; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_3 , банкомат № CAPL 7380; АДРЕСА_4 , банкомат № CAPL 7301 з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_8 , з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали визначити до 03 липня 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1