Справа №766/9183/20
н/п 1-кс/766/5668/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати йому або іншому слідчим дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських), за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2020 по теперішній час;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1

Зобов`язати у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001219 від 11.06.2020 передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

11.06.2020 до чергової частини Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від працівники УПП про те, що було затриманого громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 який збував наркотичні речовини.

11.06.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 307 КК України.

11.06.2020 року під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку ст. 208 КПК України видав речі які перебували при ньому, а саме:

- одна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти НОМЕР_1 ;

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримував на банківську картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти НОМЕР_1 . У зв`язку з тим, що картка належить ОСОБА_4 та за збут наркотичних речовин він отримував грошові кошти на вказану картку на теперішній час виникла необхідність отримати:

- документи, які підтверджують оформлення, отримання картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти НОМЕР_1 та дані її власника;

- інформацію щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- інформацію про рух грошових коштів з адресами (транзакцій) зняття коштів, документи, які підтверджують (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки та її власника, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001219 від 11.06.2020 передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

11.06.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 307 КК України.

11.06.2020 року під час затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку ст. 208 КПК України видав речі які перебували при ньому, а саме: - одна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти НОМЕР_1 ;

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001219 досудове розслідування здійснюється лише слідчим ОСОБА_3 , якому і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці шляхом надання старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, за період часу 01.01.2020р. по 16.06.2020р.:

?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

?іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу 01.01.2020 по теперішній час з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі АЛЬФА-БАНК;

?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2020 по теперішній час;

?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно зазначеного клієнта;

?відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно зазначеного клієнта;

?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно зазначеного клієнта;

?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 16.07.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1