печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
16.06.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.04.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349, за фактом можливих неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших, що виразились у протиправному заволодінні майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що заподіяло великої шкоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, за фактами подання завідомо неправдивого повідомлення про злочин та надання завідомо неправдивих показань, з метою прикриття своєї протиправної діяльності, направленої на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-3, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 30.07.2017 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статутний капітал якого було сформовано за рахунок вкладів учасників. Вклад ОСОБА_5 у розмірі 16 250 000, що відповідає 62,5% Статутного капіталу, вноситься шляхом передачі у власність товариства 5/8 частин нежитлового приміщення (в літ.А), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Вклад ОСОБА_9 у розмірі 9 750 000, що відповідає 37,5% Статутного капіталу, вноситься шляхом передачі у власність товариства 3/8 частин нежитлового приміщення (в літ.А), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, згідно протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.08.2017, директором товариства призначено ОСОБА_10 .

Відповідно до акту приймання передачі майна до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_9 (від імені якого за довіреністю діяв ОСОБА_5 ) передано до статутного капіталу товариства, а Товариством, в особі директора ОСОБА_10 , прийнято нерухоме майно нежиле приміщення (в літ. А), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 930, 30 кв.м., вартість якого становить 26 000 000 грн.

Після цього, 01.09.2017 проведено державну реєстрацію права власності на будинок по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12 вересня 2017 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленим Протоколом № 2 від 12.09.2017, на яких були присутні ОСОБА_9 та ОСОБА_5 одноголосно (100% голосів) був затверджений Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у новій редакції.

В подальшому, згідно рішень загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.07.2018, 03.10.2018, 04.10.2018, 05.10.2018, змінено статут товариства, змінено директора товариства, змінено юридичну адресу товариства. При цьому, в порушення положень п. 9.15 Статуту від 12.09.2017 усі протоколи №№ 3,4,5,6 та Статут від 18.07.2018 підписані тільки Головою і та секретарем зборів.

18 липня 2018 року ОСОБА_6 призначено директором Товариства, змінено Статут Товариства, створено новий орган управління Товариством ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19 липня 2018 року рішенням Наглядової ради ОСОБА_6 звільнено з посади директора Товариства, директором Товариства призначено ОСОБА_12 , змінено зареєстроване місцезнаходження Товариства на адресу, за якою ні саме Товариство ні жоден з його управляючих органів ніколи не знаходилися: АДРЕСА_3 .

23 липня 2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_13 посвідчено та зареєструвано договір оренди (реєстровий номер 1798) за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало увесь будинок по АДРЕСА_2 в оренду на десять років створеному 11 липня 2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одним із засновників якого є ОСОБА_5 , який повністю контролює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

07 вересня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала єдиним засновником та учасником естонської компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_3 ) зі Статутним капіталом у розмірі 2500 Євро.

03 жовтня 2018 року ОСОБА_12 звільнено з посади директора Товариства, директором Товариства призначено ОСОБА_7 , повернуто зареєстроване місцезнаходження Товариства на його фактичну адресу: АДРЕСА_4 .

04 жовтня 2018 року за Актом приймання-передачі ОСОБА_7 передав майно Товариства - будинок по АДРЕСА_2 до Статутного капіталу естонської компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційній код НОМЕР_3 ) у розмірі 2500 Євро.

05 жовтня 2018 року прийнято рішення про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_7 призначено ліквідатором.

22 жовтня 2018 приватний нотаріус ОСОБА_13 здійснив державну реєстрацію права власності на будинок по АДРЕСА_2 за естонською компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зареєстрував цю компанію Орендодавцем цього будинку за договором оренди № 1798 від 23.07.2018.

06 листопада 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вийшла зі складу учасників естонської компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_3 ) та передала свою частку у розмірі 2500 Євро ОСОБА_7 .

12 грудня 2018 року ОСОБА_7 вийшов зі складу учасників естонської компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_3 ) та передав свою частку у розмірі 2500 Євро офшорній компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційній код НОМЕР_4 ) АДРЕСА_5 .

Кінцевим бенефіціарним власником як компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційній код НОМЕР_3 ) так і компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційній код НОМЕР_4 ) є ОСОБА_5 .

06 травня 2019 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 за заявою ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті ліквідації; 06.05.2.

За таких обставин, на даний час в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_5 містять завідомо неправдиву інформацію щодо прийняття участі в цих зборах ОСОБА_9 , у звязку із чим виникла необхідність у вилученні документації, на підставі якої проводилися реєстраційні дії щодо переходу права власності на нерухоме майно нежиле приміщення (в літ. А), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 930, 30 кв.м.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказані документи містяться в реєстраційній справі № 000 щодо посвідчення права власності на об`єкт нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 , яка в свою чергу перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що реєстраційна справа № 000 щодо посвідчення права власності на об`єкт нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ці документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки слідчим не доведено необхідність у вилученні оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, реєстраційної справи № 000 щодо посвідчення права власності на об`єкт нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24622/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1