КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24 лютого 2020 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_7 , погодженого прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , про арешт майна та накладено арешт на майно, яке відповідно до копій відомостей із єдиного реєстру платників податків реалізується ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 за місцем фактичного знаходження приміщення магазину «Конфіскат», що за адресою: м. Київ, пр-кт Генерала Ватутіна, 32 яке розташоване за кадастровим номером земельної ділянки: :66:014:0042, загальною площею 0,1008 га, та 21.01.2020 вилучене відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва №752/6043/19 27.12.2019 року, а саме:

- предмети схожі на грошов ікошти в сумі38135грн;

- 5 блокнотів та 3 зошити з чорновими записами.
- посадова інструкція контролера на 4 арк.

-аркуш з написом «Перекуры» на 1 арк.

- аркуші з написом «Сумки» на 2 арк.

- прибуткова накладна №37 від 18.01.20 на 1 арк.

- прибуткова накладна 29 від 18.01.20 на 1 арк.

- прибуткова накладна 94 від 19.01.20 на 1 арк.

- прибуткова накладна 63 від 18.01.20 на 1 арк.

- прибуткова накладна 53 від 18.01.20 на 1 арк.

- службовізаписки на 3 арк.

- аркуш з написом «пересорт» на 1 арк.

- аркуш з написом «Бланк приема/передачи товара» на 14 арк.

- картонна бумага з чорновими написами на 1 арк.

- 1 аркуш з прізвищами.

- аркуш з написом «Предварительный график инвентаризаций магазинов на 2020» на 1 арк.

- клаптик паперу з написом про отримання грошових коштів в сумі 9500 грн.

- заява про звільнення ОСОБА_9

- клаптик паперу з написом «розписка про передачу сейф-пакета з валютними цінностями».

- заява про повернення грошових коштів та фіскальний чек.

- аркуш з написом «Магазин Троєщина-100 (заправка) остатки товарных чеков на 1.12.2019» на 1 арк.

- 21 пуста книжка з написом «Товарний чек».

- ноутбук «Acer» SC6600 із зарядним пристроєм

- ноутбук «Asus» SN0AS085054076 із зарядним пристроєм

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 7 пар.

- коробка з синіми кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 7 пар.

- коробка з зеленими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 4 пари, сині 1 пара, чорні 1 пара.

- коробка з білими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 9 пар.

- коробка з сірими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 4 пари, білі 2 пари, бордові 3 пари. .

- коробка з гірськимикросівками на якихприсутнійнапис «Nike» в кількості 7 пар.

- коробка з білими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 7 пар.

- коробка з синіми кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 2 пари, чорні 3 пари, сині текстильні 4 пари.

- коробка з білими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 3 пари.

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 7 пар.

- коробка з червоними текстильними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 8 пар.

- коробка з синіми кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 6 пар, чорних 2 пари.

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Puma» в кількості 6 пар.

- коробка з рожевими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 8 пар.

- коробка з рожевими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 3 пари, сині- 2 пари, сірі 1 пара, синітекстильні 2 пари, оранжеві 1 пара.

- коробка з рожевими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 8 пар.

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Puma» в кількості 3 пари, з написом «Nike» білого кольору 2 пари, синього 1 пара, рожевого 2 пари.

- коробка з синіми кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 9 пар, блакитні 1 пара.

- коробка з синіми кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 7 пар, фіолетові 3 пари.

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 4 пари, сірі 3 пари, рожеві 2 пари.

- коробка з тапками на яких присутній напис «Armani» в кількості 6 пар та з написом «Gucci» 3 пари.

- коробка з червоними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 8 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Nike» в трьох чорних корбках в кількості 3 пари.

- кросівки на яких присутній напис «Gucci» в восьми білих корбках в кількості 8 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Gucci»в пяти білих корбках в кількості 5 пар.

- коробка з синіми кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 8 пар.

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 5 пар.

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 7 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Gucci»в трьох білих корбках в кількості 3 пар.

- коробка з тонкими регланами на яких присутній напис «Tommy» в кількості 13 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Puma»в чотирьох корбках в кількості 4 пари.

- кросівки на яких присутній напис «Tommy»в чотирьох корбках в кількості 4 пари.

- кросівки на яких присутній напис «Tommy»в шести корбках в кількості 6 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Puma»в трьох корбках в кількості 3 пари.

- кросівки на яких присутній напис «Tommy»в восьми корбках в кількості 8 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Nike» в шести корбках в кількості 6 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Tommy»в чотирьох корбках в кількості 4 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Nike» в пяти коробках в кількості 5 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Puma» в двох корбках в кількості 2 пари.

- кросівки на яких присутній напис «Nike»в чотирьох корбках в кількості 4 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Nike» в пяти корбках в кількості 5 пар.

- коробка з сумками, на яких присутній напис «Puma» в кількості 8 шт., «Tommy» - 4 шт., «Gucci» - 1 шт.

- 2 коробки з сумкам, на яких присутній напис «Nike» в кількості 37 шт.

- коробка з носками на яких присутній напис «Tommy»в кількості 14 шт., «Nike»в кількості 34 шт., «Puma»в кількості 36 шт.

-1 сумка «Adidas», 1 сумка «Filla», по 1 одній парі кросівок «Adidas», «Filla», «Reabook» «NB», 1 пару шкарпеток «Adidas»

-копію витягу з реєстру платників єдиного податку, відповідно до яких ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24 лютого 2020 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що з клопотанням про арешт майна звернувся слідчий, при цьому клопотання повинно бути погоджено прокурором. Разом з0 тим, в наданих матеріалах відсутня постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, яка підтверджувала повноваження прокурора, який погоджував внесене на розгляд клопотання. Крім того, відповідність арештованого майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України не доведено.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд клопотання проводився без повідомлення власника майна або його представника, а апеляційна скарга подана в строк, визначений ч. 3 ст. 395 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання слідчого про арешт майна відбувся без повідомлення власника майна або його представника, колегія суддів, виходячи з положень ст. 395 КПК України, погоджуються з доводами апелянта про своєчасність оскарження ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001023 від 20.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 від 22.01.2020 року вказане в клопотанні майно визнано у кримінальному провадженні №0001023 від 20.10.2018, речовим доказом.
23.01.2020 р. старший слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_10 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведено в клопотанні слідчого, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24 лютого 2020 року клопотання слідчого задоволено.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Доводи клопотання та додані до нього матеріали містять достатньо даних, які вказують на ті обставини, що вказане в клопотанні майно відповідає ознакам речового доказу.

Таким чином, з урахуванням вище наведеного, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані органом досудового розслідування матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

У зв`язку з цим, колегія суддів не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді, а відтак, подана апеляційна скарга, за викладеними в ній доводами, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24 лютого 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_7 , погодженого прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , про арешт майна та накладено арешт на майно, яке відповідно до копій відомостей із єдиного реєстру платників податків реалізується ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 за місцем фактичного знаходження приміщення магазину «Конфіскат», що за адресою: м. Київ, пр-кт Генерала Ватутіна, 32 яке розташоване за кадастровим номером земельної ділянки: :66:014:0042, загальною площею 0,1008 га, та 21.01.2020 вилучене відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва №752/6043/19 27.12.2019 року, а саме:

- предмети схожі на грошов ікошти в сумі38135грн;

- 5 блокнотів та 3 зошити з чорновими записами.
- посадова інструкція контролера на 4 арк.

-аркуш з написом «Перекуры» на 1 арк.

- аркуші з написом «Сумки» на 2 арк.

- прибуткова накладна №37 від 18.01.20 на 1 арк.

- прибуткова накладна 29 від 18.01.20 на 1 арк.

- прибуткова накладна 94 від 19.01.20 на 1 арк.

- прибуткова накладна 63 від 18.01.20 на 1 арк.

- прибуткова накладна 53 від 18.01.20 на 1 арк.

- службовізаписки на 3 арк.

- аркуш з написом «пересорт» на 1 арк.

- аркуш з написом «Бланк приема/передачи товара» на 14 арк.

- картонна бумага з чорновими написами на 1 арк.

- 1 аркуш з прізвищами.

- аркуш з написом «Предварительный график инвентаризаций магазинов на 2020» на 1 арк.

- клаптик паперу з написом про отримання грошових коштів в сумі 9500 грн.

- заява про звільнення ОСОБА_9

- клаптик паперу з написом «розписка про передачу сейф-пакета з валютними цінностями».

- заява про повернення грошових коштів та фіскальний чек.

- аркуш з написом «Магазин Троєщина-100 (заправка) остатки товарных чеков на 1.12.2019» на 1 арк.

- 21 пуста книжка з написом «Товарний чек».

- ноутбук «Acer» SC6600 із зарядним пристроєм

- ноутбук «Asus» SN0AS085054076 із зарядним пристроєм

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 7 пар.

- коробка з синіми кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 7 пар.

- коробка з зеленими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 4 пари, сині 1 пара, чорні 1 пара.

- коробка з білими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 9 пар.

- коробка з сірими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 4 пари, білі 2 пари, бордові 3 пари. .

- коробка з гірськимикросівками на якихприсутнійнапис «Nike» в кількості 7 пар.

- коробка з білими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 7 пар.

- коробка з синіми кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 2 пари, чорні 3 пари, сині текстильні 4 пари.

- коробка з білими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 3 пари.

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 7 пар.

- коробка з червоними текстильними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 8 пар.

- коробка з синіми кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 6 пар, чорних 2 пари.

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Puma» в кількості 6 пар.

- коробка з рожевими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 8 пар.

- коробка з рожевими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 3 пари, сині- 2 пари, сірі 1 пара, синітекстильні 2 пари, оранжеві 1 пара.

- коробка з рожевими кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 8 пар.

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Puma» в кількості 3 пари, з написом «Nike» білого кольору 2 пари, синього 1 пара, рожевого 2 пари.

- коробка з синіми кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 9 пар, блакитні 1 пара.

- коробка з синіми кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 7 пар, фіолетові 3 пари.

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 4 пари, сірі 3 пари, рожеві 2 пари.

- коробка з тапками на яких присутній напис «Armani» в кількості 6 пар та з написом «Gucci» 3 пари.

- коробка з червоними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 8 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Nike» в трьох чорних корбках в кількості 3 пари.

- кросівки на яких присутній напис «Gucci» в восьми білих корбках в кількості 8 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Gucci»в пяти білих корбках в кількості 5 пар.

- коробка з синіми кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 8 пар.

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 5 пар.

- коробка з чорними кросівками на яких присутній напис «Nike» в кількості 7 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Gucci»в трьох білих корбках в кількості 3 пар.

- коробка з тонкими регланами на яких присутній напис «Tommy» в кількості 13 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Puma»в чотирьох корбках в кількості 4 пари.

- кросівки на яких присутній напис «Tommy»в чотирьох корбках в кількості 4 пари.

- кросівки на яких присутній напис «Tommy»в шести корбках в кількості 6 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Puma»в трьох корбках в кількості 3 пари.

- кросівки на яких присутній напис «Tommy»в восьми корбках в кількості 8 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Nike» в шести корбках в кількості 6 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Tommy»в чотирьох корбках в кількості 4 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Nike» в пяти коробках в кількості 5 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Puma» в двох корбках в кількості 2 пари.

- кросівки на яких присутній напис «Nike»в чотирьох корбках в кількості 4 пар.

- кросівки на яких присутній напис «Nike» в пяти корбках в кількості 5 пар.

- коробка з сумками, на яких присутній напис «Puma» в кількості 8 шт., «Tommy» - 4 шт., «Gucci» - 1 шт.

- 2 коробки з сумкам, на яких присутній напис «Nike» в кількості 37 шт.

- коробка з носками на яких присутній напис «Tommy»в кількості 14 шт., «Nike»в кількості 34 шт., «Puma»в кількості 36 шт.

-1 сумка «Adidas», 1 сумка «Filla», по 1 одній парі кросівок «Adidas», «Filla», «Reabook» «NB», 1 пару шкарпеток «Adidas»

-копію витягу з реєстру платників єдиного податку, відповідно до яких ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/1901/2020 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_11
Доповідач: ОСОБА_1