Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/37/20
Провадження № 1-кс/935/33/20
У Х В А Л А
13 січня 2020 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчої Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено наступне.

У провадженні СВ Коростишівського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 24.12.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24 грудня 2019 року, в ході телефонної розмови невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 15 583,73 грн., спричинивши тим самим потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування з показів потерпілого встановлено, що близько 11 год. 00 хв. 24.12.2019 до останнього зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала збільшити кредитний ліміт на карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . На вказану пропозицію потерпілий погодився. Після чого, чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснив, що на абонентський номер телефону ОСОБА_4 надійде смс-повідомлення з кодом, який необхідно повідомити представнику. Після того, як ОСОБА_4 назвав код, із рахунку останнього були зняті грошові кошти у сумі 15 583,73 грн. ОСОБА_4 , надав виписку по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за 24.12.2019р., яка свідчить про те, що з його розрахункового рахунку відбувались перекази коштів на карту НОМЕР_2 та на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого та встановлення безпосереднього руху коштів по банківським рахункам. У інший спосіб довести вказані обставини, у ході досудового розслідування не представляється можливим.

Слідча в судове засідання не з`явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження № 0000703 від 24.12.2019, а саме: слідчій Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю отримання копій завірених належним чином установою банку їх, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 в період з 23.12.2019р. по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 23.12.2019р. по час надання інформації;

- інформацію щодо фото-або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії вище вказану інформацію.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , створити належні умови для проведення тимчасового доступу до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1