Справа № 296/5434/20
УХВАЛА
Іменем України

02 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3

тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом вересня 2019 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без належних документальних обґрунтувань та в порушення затвердженого фінансового плану підприємства на 2019 рік, уклали договори на поставки товару та договір відповідального зберігання, на загальну суму 4 464 143 грн. з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили оплату за цими договорами у повному обсязі, отримали товар, що підтверджується видатковими накладними та актами приймання майна на зберігання та на завод вказаний товар завезений не був.

Зокрема встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало Договір поставки №762 від 20.09.2019 за яким протягом жовтня листопада на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено товар (лікеро-горілчана продукція, вина, товари кондитерської та бакалійної групи, жувальні гумки) на загальну суму 3082486,07. По факту на склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставлено товар на загальну суму 175522,75 грн. Місце знаходження іншого товару невідоме. Нестача товару складає 290693,32 грн.

Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір відповідального зберігання майна №763 від 30.09.2019 р. на виконання якого 18.10.20109 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано майно в кількості 396 шт. на загальну суму 1381565,34 грн. По факту на склад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставлено майно в кількості 59 шт. та металеві стелажі в розібраному стані. З доставленого майна лише 12 шт. на суму 34395,50 грн. вдалось визначити за найменуванням та ціною, інші 47 шт. та додатково розібрані металеві стелажі визначити за найменуванням та ціною не вдалось. Вартість нестачі майна на даний час становить 1347260,84 грн. та потребує уточнення з огляду на 47 шт. невизначеного майна.

Передачу товару та майна від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечував ОСОБА_4 , який одночасно за сумісництвом обіймав на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посаду менеджера з питань регіонального розвитку служби збуту та маркетингу в період з 18.07.2019 по 11.10.2019 та після офіційного звільнення перебував на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » практично до грудня 2019 року і виконував завдання генерального директора.

Від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акти та видаткові накладні на отримання товару та майна підписував ОСОБА_5 на підстав довіреності від 11.10.2019. ОСОБА_5 був прийнятий на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11.10.2019 на посаду менеджера з питань регіонального розвитку служби збуту та маркетингу. До прийняття на роботу на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 також працював на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Акти та накладні на отримання товару та майна ОСОБА_5 передав на завод.

Перед звільненням ОСОБА_5 надав до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окремі акти приймання передачі генеральному директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 всі матеріальні цінності які отримав від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, вказаними особами оформлено документально передачу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару та майна на загальну суму 4464142,41 грн., з яких на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично обліковується товару та майна на суму 209918,25 грн., та виявлена нестача на суму 4254224,16 грн.

На даний час у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у власності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:договір поставки №762 від 20.09.2019, договір відповідального зберігання майна №763 від 30.09.2019 та всі документи, які складені за наслідками підписання таких договорів (додаткові угоди, акти прийому передачі, довіреності, видаткові накладні, акти приймання майна на зберігання, акти передачі продукції між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тощо), особові справи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 (накази на призначення, посадові інструкції, накази на звільнення, тощо.), річний план підприємства на 2019 рік, з можливістю їх вилучення, що являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення або спростування вини службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий подала клопотання, в якому просила клопотання розглядати без її участі.

Оскільки, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені документи можуть містити недостовірну інформацію, (тобто містять ознаки підробки), у слідства виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, крім того частина вказаної документації свідчить про

Вказані дані можуть бути використані, як докази незаконної ОСОБА_8 , а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Окрім того, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.40, ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір поставки №762 від 20.09.2019, договір відповідального зберігання майна №763 від 30.09.2019 та всі документи, які складені за наслідками підписання таких договорів (додаткові угоди, акти прийому передачі, довіреності, видаткові накладні, акти приймання майна на зберігання, акти передачі продукції між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , накази, тощо), особові справи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 (накази на призначення, посадові інструкції, накази на звільнення, тощо.), копію річного плану підприємства на 2019 рік з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1