СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2499/20
ун. № 759/7474/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 08.01.2020 року, порушеному за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:
12.05.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 в особі ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000058 від 08.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно заявили суму бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку, за червень 2019 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 08.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000058 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують причину виникнення від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту з ПДВ за червень 2019 року в розрізі фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договори; податкова декларація з ПДВ за червень 2019 року з додатками; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; акти взаємозвірки; інвентаризаційні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; журнал-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журнал-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документи за результатами проведення інвентаризацій; картки складського обліку; журнали складського обліку; журнали обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; договори оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів, договори зберігання, акти приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання; документи, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів/робіт/послуг, та інші., з правом вилучення оригіналів вказаних документів.
- статутних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статут, штатних розклад, посадові інструкції директора, головного бухгалтера, накази та протоколи зборів засновників, щодо призначення/звільнення директора ОСОБА_5 , гол. бухгалтера ОСОБА_6 ,
які знаходяться в уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 15 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1