КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1601/20
Провадження № 1-кс/552/995/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування. відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зловживаючи службовим становищем, здійснюють розтрату майна.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території Київського р-ну АДРЕСА_1 , зареєстроване та здійснює свою діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Так, починаючи із січня 2019 року працівники вищезазначеного підприємства, зокрема головний інженер ОСОБА_4 , старший диспетчер ОСОБА_5 та водій ОСОБА_6 , здійснюють розтрату та привласнення ТМЦ, пального і запасних частин, які придбаються за бюджетні кошти для потреб автогосподарства.
Відповідно до своїх посадових обов`язків, ОСОБА_4 , здійснює керівництво на вищезазначеному підприємстві. У зв`язку із цим, останній створив декілька схем розтрати і привласнення майна «Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області».
28.05.2020 надійшов рапорт ст.о/у СКП ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області про те, що відповідно до п.6, 9 ст. 7 ЗУ «Про страхування» керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зобов`язане здійснити обов`язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті, а також страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів. Крім того, встановлено, що відповідно до ч.1 ст. 7 Бюджетного кодексу України - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями, розпорядник бюджетних коштів зобов`язаний використовувати бюджетні кошти за цільовим призначенням, публічно та прозоро переслідуючи мету економії їх використання.
Водночас, встановлено, що в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , в інтересах третіх осіб, з метою власного збагачення уклав договір «Обов`язкового особистого страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті» від 06.04.2020 №005-023721/01ОНВ, генеральний договір №299 від 17.04.2020 «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів» та генеральний договір №298 від 17.04.2020 «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів», відповідно до яких здійснювалося страхування транспортних засобів та водіїв автогосподарства у той період, коли попередні договори були чинними. Як наслідок, у період часу з 24.04.2020 по 28.04.2020, відповідно до вищезазначених договорів на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_1 платежів на загальну суму 286 959.20 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із невстановленою слідством посадовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою власного збагачення та розтрати бюджетних коштів в інтересах третіх осіб. Даний факт підтверджується тим, що останній, будучи обізнаним про зміни в чинному законодавстві України щодо Публічних закупівель, які вступили в законну силу з 19.04.2020 в частині зниження порогу проведення закупівель за спрощеною процедурою, не бажаючи об`єктивно витрачати бюджетні кошти та проводити публічні закупівлі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав вищезазначені договори страхування.
Проаналізувавши статистику Державних закупівель страхових послуг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ОСОБА_4 уклав договори страхування за якими здійснив виплату страхових премій у значно-завищеному розмірі ніж це здійснюється іншими розпорядниками бюджетних коштів у аналогічний період.
У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні та вивченні оригіналів договорів «Обов`язкового особистого страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті» з додатками, розрахунками страхового тарифу та додатковими угодами, генеральних договорів «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів» з додатками, розрахунками страхового тарифу та додатковими угодами, копій страхових полісів, оригіналів квитанцій про оплату, платіжних доручень щодо оплати послуг за страхування, копії статуту підприємства та посадової інструкції ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали суду.
Таким чином вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана, як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів.
За відсутності повного пакету оригіналів договорів «Обов`язкового особистого страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті» з додатками, розрахунками страхового тарифу та додатковими угодами, генеральних договорів «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів» з додатками, розрахунками страхового тарифу та додатковими угодами, копій страхових полісів, оригіналів квитанцій про оплату, платіжних доручень щодо оплати послуг за страхування, копії статуту підприємства та посадової інструкції ОСОБА_4 неможливо встановити та довести факт розтрати бюджетних коштів та інших матеріальних цінностей підприємства комунальної форми власності.
Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в вищезазначених документах можливе лише за наявності в органу досудового розслідування цих документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.
Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженню. За відсутності оригіналів вищезазначених документів відсутня можливість проведення ряду судово-почеркознавчих та економічних експертиз.
В зв`язку з необхідністю отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю та вилучення документів з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів договорів «Обов`язкового особистого страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті» з додатками, розрахунками страхового тарифу та додатковими угодами, генеральних договорів «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів» з додатками, розрахунками страхового тарифу та додатковими угодами, копій страхових полісів, оригіналів квитанцій про оплату, платіжних доручень щодо оплати послуг за страхування, копії статуту підприємства та посадової інструкції ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали суду.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів договорів «Обов`язкового особистого страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті» з додатками, розрахунками страхового тарифу та додатковими угодами, генеральних договорів «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів» з додатками, розрахунками страхового тарифу та додатковими угодами, копій страхових полісів, оригіналів квитанцій про оплату, платіжних доручень щодо оплати послуг за страхування, копії статуту підприємства та посадової інструкції ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали суду.
Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати зазначені в ухвалі документи до тимчасового доступу та вилучення - негайно в день отримання ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .
Строк дії ухвали до 27.06.2020.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1