справа № 439/534/20
провадження № 1-кс/439/110/20
У Х В А Л А
слідчого судді

про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

12 травня 2020 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 00000002 від 22.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

06.05.2020 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого Бродівського відділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з метою виявлення та фіксації можливих відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із змісту цього клопотання вбачається, що 06.12.2019 року в Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажі мобільного телефона заволоділа її грошовими коштами в розмірі 7260 гривень, які ОСОБА_5 надіслала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дане звернення слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000002 від 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 05.12.2019 року о 20:20 годин її дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7260 гривень за придбання мобільного телефону марки «Iphone 8 +», однак мобільний телефон не надійшов.

З копії протоколу допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка ОСОБА_6 показала, що в грудні 2019 року вона у соціальній мережі «Телеграм» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 8 +» за суму 7260 гривень. ОСОБА_6 почала вести переписку з цим користувачем і домовилась про покупку цього мобільного телефону і через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 цього продавця грошові кошти в сумі 7260 гривень, однак мобільний телефон не надійшов.

З долученої копії рапорту оперуповноваженого СКП Бродівського ВП Золочівського ВП ОСОБА_7 вбачається, що розрахунковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку слідчого на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, врахувавши надані додатково слідчим документи після оголошеної перерви, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю їх вилучення, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Тому, на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та вилучені у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів з 01.11.2019 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, № НОМЕР_1 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В судовому засіданні встановлено, що є достатньо підстав вважати, що документи (інформація), доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучити інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , відомості про рух грошових коштів з 01.11.2019 по 01.05.2020 року, час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, № НОМЕР_1 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1