Дата документу 24.06.2020 Справа № 554/3978/20
Провадження №1-кс/554/8941/2020

У Х В А Л А
Іменем України

24 червня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши матеріали клопотання адвоката ОСОБА_2 адвокатське обєднання «Шаповал та партнери» в інтересах ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтаві від 15.05.2020 року,-
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту майна, у якому просить суд скасувати частково арешт, накладений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 15.05.2020 року по справі № 554/3978/20, а саме скасувати арешт з наступних документів: Оригінал статуту ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕРРА-МАКС» на 13 арк. поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ № INZ 2039793 та опечатано; Копія рішення № 1/05 від 06.05.2011 про призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «Компанія ТЕРРА-МАКС» на 1 арк.; Довідка ТОВ «Компанія ТЕРРА МАКС» на 1 арк.; Довідка про податковий статус платника податку ТОВ «Компанія ТЕРР-МАКС» на 1 арк..

Своє клопотання адвокат обґрунтовував наступним: ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави накладено арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Кременчук, вул. Софіївська (Чапаєва), 36-Б, 2-поверх, в кабінеті № 5, де знаходиться ТОВ «Компанія ТЕРРА МАКС» речі та документи. Вказала, що слідчим під час обшуку були вилучені оригінали документів , які необхідні підприємству для здійснення господарської діяльності.
Адвокат та власник майна в судове засідання не з`явилися, прохали проводити розгляд за їх відсутності, клопотання підтримали та прохали задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про можливість скасування арешту, виходячи з наступного.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 15.05.2020 року накладено арешт на на вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Кременчук, вул. Софіївська (Чапаєва), 36-Б, 2-поверх, в кабінеті № 5, де знаходиться ТОВ «Компанія ТЕРРА МАКС» речі та документи.
Слідчим не надано суду доказів, які б вказували на необхідність арешту на вилучені оригінали документів, необхідні підприємству для здійснення господарської діяльності. Вилучені документи є майном ТОВ «ТЕРА-МАКС».

За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Накладення арешту на певне майно може бути здійснено лише за наявності передбачених у КПК України нормативних підстав, а саме за ст.170 КПК України за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно: є речовим доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації; підлягає конфіскації як покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При цьому, можливість накладення арешту за відповідними змінами до ст.170 КПК України окремо встановлюється для: 1) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого; 2) третіх осіб; 3) для юридичних осіб щодо яких застосовуються заходи кримінального провадження.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому п.1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи дане рішення виходжу також з наступного.

Слідчим не надано доказів, які б вказували на необхідності в арешті зазначених документів, тому в їх подальшому арешті не вбачається необхідності. В кримінальному провадженні відсутні дані, які б виправдовували подальше втручання правоохоронних органів у правомірне володіння належним майном та у здійснення ТОВ «ТЕРА МАКС» законної господарської діяльності.

З урахуванням викладеного арешт підлягає скасуванню частково, а саме арешт необхідно скасувати з вилучених документів: Оригінал статуту ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕРРА-МАКС» на 13 арк. поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ № INZ 2039793 та опечатано; Копія рішення № 1/05 від 06.05.2011 про призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «Компанія ТЕРРА-МАКС» на 1 арк.; Довідка ТОВ «Компанія ТЕРРА МАКС» на 1 арк.; Довідка про податковий статус платника податку ТОВ «Компанія ТЕРР-МАКС» на 1 арк.., в іншій частині ухвалу слідчого судді від 15.05.2020 залишити без змін.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170, 173, 174, 303, 306-307, 309 КПК України

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_2 адвокатське об`єднання «Шаповал та партнери» в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтаві від 15.05.2020 року задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.05.2020 року по справі № 5543978/20, скасувати в частині накладення арешту на Оригінал статуту ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕРРА-МАКС» на 13 арк. поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ № INZ 2039793 та опечатано; Копія рішення № 1/05 від 06.05.2011 про призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «Компанія ТЕРРА-МАКС» на 1 арк.; Довідка ТОВ «Компанія ТЕРРА МАКС» на 1 арк.; Довідка про податковий статус платника податку ТОВ «Компанія ТЕРР-МАКС» на 1 арк.

Повернути Оригінал статуту ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕРРА-МАКС» на 13 арк. поміщений до спец. пакету НПУ ГСУ № INZ 2039793 та опечатано; Копія рішення № 1/05 від 06.05.2011 про призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «Компанія ТЕРРА-МАКС» на 1 арк.; Довідка ТОВ «Компанія ТЕРРА МАКС» на 1 арк.; Довідка про податковий статус платника податку ТОВ «Компанія ТЕРР-МАКС» на 1 арк. власнику ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕРРА-МАКС»

В іншій частині ухвалу слідчого судді Октябрського арйонного суду м.Полатви від 15.05.2020 року про накладення арешту залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1