печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6277/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду подала клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим слідчого відділуПечерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшим лейтенантом поліції Українцем Тарасом Васильовичемздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003242 від 30.07.2019р. по факту вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці та час, з метою вчинення корисного, умисного кримінального правопорушення, а саме заволодіння шляхом обману чужими грошовими коштами в особливо великому розмірі під приводом отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів, які знаходились на депозитному банківському рахунку.
Так, не встановленою досудовим розслідуванням особою у невстановлений досудовим розслідуванням час за невстановлених досудовим розслідуванням обставин було здобуто достовірні відомості про розміщений І.Шандарівською депозитний вклад в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунку № НОМЕР_3 , з метою незаконного отримання через невстановлене відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )депозитного вкладу, розміщеного на рахунку № НОМЕР_3 , та всіх нарахованих на такий вклад відсотків що належать ОСОБА_4 .
Так, відповідно до виписки за договором «стандарт» на 12 міс. по рахунку № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_4 за період з 01.07.2018 до 29.07.2019 17 липня 2019 року була проведена виплата за договором за дорученням суми в розмірі 42 836,37 (сорок дві тисячі вісімсот тридцять шість доларів тридцять сім центів) доларів США.
Відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.09.2019 №20.1.0.0.0/7-190731/1506 на 238439-ВБ від 31.07.2019 ОСОБА_5 було повідомлено про те, що вказаний депозитний рахунок було розірвано (з виплатою коштів довіреній особі) на підставі нотаріально посвідченої довіреності (б/н від 05.07.2019). кошти виплачено ОСОБА_6 .
Таким чином, діями невстановленої особи спричинено І.Шандарівській матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, а саме на суму 42 836,37 (сорок дві тисячі вісімсот тридцять шість доларів тридцять сім центів) доларів США, що станом на момент зняття грошових коштів з рахунку становить 1 107 748 гривень 53 копійки.
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107,108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , Свідоцтво: № НОМЕР_5 , Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р., Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та стосуються розірвання договору про заощадження №SAMDN5344 від 17.07.2013 та отримання депозитного вкладу, розміщеного на рахунку № НОМЕР_3 : на паперовому та електронному носіях, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, відомостей, що свідчать про рух та залишок коштів по депозитному рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат та місця проведення виплат; номерів платіжних доручень; відомостей та документів, що складались, подавались та оформлювались з метою розірвання договору та отримання депозитного вкладу, проведення ідентифікації осіб власника рахунку та повноважного представника (-ів), який (які) діяли на підставі нотаріально посвідченої довіреності під час розірвання договору та отримання депозитного вкладу, а також проведення виїмки оригіналів документів та речей, оригіналів документів щодо розірвання договору про заощадження №SAMDN5344 від 17.07.2013, копій паспортів та всіх документів щодо ідентифікації, оригіналів нотаріально посвідчених довіреностей, зокрема, довіреності від 05.07.2019 № б/н на ім`я ОСОБА_6 , осіб, якими здійснювалось розірвання такого договору та отримання коштів, документів, що свідчать про зняття та отримання готівкових коштів (грошові чеки, платіжні доручення, квитанції, довіреності та інші), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, та всіх інших документів, які супроводжували операції по розірванню договору та отримання депозитного вкладу ОСОБА_4 , необхідних для подальшого проведення експертних досліджень; копій внутрішніх положень та регламентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які регулювали на момент отримання вкладу (17.07.2019) порядок проведення видаткових операцій за вкладними (депозитними) рахунками фізичних осіб, порядок проведення ідентифікації клієнта та його повноважного представника, який діє на підставі довіреності, засвідченої нотаріально, порядок підтвердження власником рахунку законності проведення операції по зняттю коштів з депозитного рахунку; інформації щодо місця (номер відділення, адреса розташування), всіх дат та часу звернення ОСОБА_6 та будь-яких інших осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно розірвання договору про заощадження №SAMDN5344 від 17.07.2013 та отримання депозитного вкладу, розміщеного на рахунку № НОМЕР_3 , інформації щодо прізвищ, імен, по-батькові, посад, домашніх адрес та номерів телефонів таких осіб, а також всіх співробітників, які обслуговували такі операції по розірванню договору та отриманню депозитного вкладу І.Шандарівської; відеозаписи та фотознімки з камер внутрішнього спостереження у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), камер ідентифікації осіб, під час вчинення дій та подання документів щодо розірвання договору про заощадження №SAMDN5344 від 17.07.2013 та отримання депозитного вкладу, розміщеного на рахунку № НОМЕР_3 за період з 17 липня 2013 року по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1