Справа № 590/619/20
Провадження № 1-кс/590/100/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2020 року Ямпільський районний суд
Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Ямпіль клопотання слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000129 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтувавши його тим, що 14.05.2020 року близько 13.25 год. невстановлена особа своїми шахрайськими діями, шляхом зловживання довіри, заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , грошовими коштами в сумі 11800 грн..

На даний час проведеними слідчо-оперативними заходами по даному кримінальному провадженні особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлено.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які належали ОСОБА_5 , були перераховані на карту Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 .

Даний факт 15.05.2020 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана 15.05.2020 року в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що 14.05.2020 року близько 11.55 год. на її мобільний телефон, мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за номером НОМЕР_2 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 про те, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку вона отримує заробітну плату, заблокована та за запитаннями вона може звернутись за номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Після вказаного ОСОБА_5 подзвонила на номер НОМЕР_5 , після чого слухавку взяв невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 . При розмові, вказана особа повідомила, що вона передзвонить потерпілій з іншого робочого телефону, так як у потерпілої виникли сумніви, щодо того чи насправді особа яка їй дзвонить є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, того ж дня близько 13.25 год., з номеру НОМЕР_6 потерпілій передзвонив той самий чоловік, який знову назвався та повідомив, що він є працівником фінансового відділу служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім, потерпіла дістала свою банківську картку та перевірила номер з якого їй дзвонили з номером на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевіривши, що номери співпадають, на той час упевнилась, що особа, яка їй дзвонить є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перевірки номеру, телефонний дзвінок обірвався та через декілька хвилин їй передзвонив той же самий чоловік з номеру НОМЕР_5 . При подальшій розмові, чоловік повідомив потерпілій, що картка заблокована, так як почастішали шахрайські дії і необхідно виконати деякі дії. Крім того, чоловік знав повністю прізвище, ім`я та по батькові потерпілої, залишок грошових коштів на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли останній раз знімались з картки гроші та перші чотири цифри під магнітною лінією картки. Так як чоловік сказав потерпілій, що їй необхідно назвати останні три цифри під магнітною лінією картки, вона довірившись йому їх повідомила. Після повідомлення чоловіку останні три цифри під магнітною лінією картки, на телефон потерпілої прийшло SMS-повідомлення з паролем, який вона повідомила чоловіку, після другого SMS-повідомлення з паролем, ОСОБА_5 запідозрила чоловіка у шахрайських діях та другий пароль не повідомляла йому, після чого, при закінченні спілкування, їй прийшло третє SMS-повідомлення, в якому йшлось, що з її картки на «партмане» були перераховані грошові кошти в сумі 11500 грн. Після зазначеного, потерпіла подзвонила до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про шахрайські дії, щодо неї із-за чого її карту заблокували. Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонували працівники зі служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили їй номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, тобто номер НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який входить до структури банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також їй назвали IP-адресу: НОМЕР_7 та точну суму перерахованих коштів з її картки, яка склала 11620 грн. з комісією.
Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період з 12-00 год. по 15-00 год. 14.05.2020 року, для встановлення особи, на яку було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Необхідна інформація міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка отримала перераховані потерпілою кошти, особи власника рахунку, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без його участі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї доступ.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виклик представника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не здійснювався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000129 від 15.05.2020 року встановлено, що 14.05.2020 року близько 13.25 год. невстановлена особа своїми шахрайськими діями, шляхом зловживання довіри, заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , грошовими коштами в сумі 11800 грн..
Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право на звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.4 і ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківський рахунок, який відкрито в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», інформація про особу, яка відкрила рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період з 12-00 год. по 15-00 год. 14.05.2020 року, встановлення особи на яку було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 15.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та повних анкетних даних особи з фотоматеріалами особи, яка отримувала картку по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12:00 год. по 15:00 год. 14.05.2020 року,.

Ухвала відповідно до вимог ч.2 ст.165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали до 23 червня 2020 року.

Роз`яснити Акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_4 " що відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ямпільського районного суду

Сумської області ОСОБА_1