Дата документу 16.06.2020
Справа № 334/3/17
Провадження № 1-кс/334/1268/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №002571 від 03 червня 2015 року про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, маючого вищу освіту, не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №002571 від 03 червня 2015 року про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у слідчому відділі Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002571 від 03 червня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, через працівників представництва ТОВ «АМГ» в м. Запоріжжя, вводив в оману клієнтів ТОВ «Автомоторсгруп» щодо гарантованого надання їм за укладеними договорами майнового лізингу Предметів лізингу після здійснення оплати клієнтами, шляхом внесення на розрахункові рахунки ТОВ «АМГ» відкриті у ПАТ «УкрСиббанк» та АТ «Піреус Банк МКБ», грошових коштів у розмірі 50% вартості Предмету лізингу та вартості фінансування. В дійсності ж, ТОВ «АМГ» відповідного дозволу (ліцензії) на укладання договорів майнового лізингу не отримувало, свої зобов`язання щодо передачі Предметів лізингу клієнтам, виконувати не збиралося, а перераховані грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки ТОВ «АМГ» відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» та АТ «Піреус Банк МКБ» в подальшому переводилися невстановленими слідством особами на розрахункові рахунки інших підприємств, які мають ознаки фіктивності. В результаті злочинних дій ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 були спричинені матеріальні збитки.

12 квітня 2018 року на підставі ч.3 ст.276 КПК України старшим слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 було складено повідомлення про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.190 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Донецьк, українець, громадянин України, освіта вища, не працюючий, раніше не судимий, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який з січня 2018 року переховується від органів досудового розслідування, його місцезнаходження в даний час невідомо.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

протоколами допиту потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , які пояснили, що через працівників представництва ТОВ «АМГ» в м. Запоріжжя, вони були введені в оману щодо гарантованого надання їм за укладеними договорами майнового лізингу Предметів лізингу після здійснення оплати. В результаті, оплату за договорами вони здійснили, але згідно із договорами транспортні засоби ними отримані так і не були, таким чином їм було спричинено матеріальні збитки;

матеріалами тимчасових доступів з ПАТ «УкрСиббанк», АТ «Піреус Банк МКБ»;

протоколами допиту свідків ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , які пояснили, що вони у 2015-2016 роках працювали у ТОВ «Автомоторсгрупп», на посадах менеджерів. Працевлаштовував їх на вказані посади після проведення співбесіди ОСОБА_6 , який організовував та керував діяльністю TOB «АМГ» в м. Запоріжжя по пр. Металургів 24. Всі документи для роботи були надані ОСОБА_6 , при цьому він їх запевняв, що діяльність товариства не порушує ніякі закони. До їх задач входило консультування клієнтів та надання для ознайомлення і підписання договорів фінансового лізингу, які надавалися ОСОБА_6 . Після ознайомлення та підписання договорів, клієнти йшли, зі своїм екземпляром договору, а екземпляр ТОВ «АМГ» передавався ОСОБА_6 . Ними ніякі шахрайські дії відносно клієнтів ТОВ «АМГ» не вчинялися;

протоколами проведеного впізнання за фотознімками з ОСОБА_31 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_33 , в ході проведення якого вони впізнали на одній з пред`явлених їм фотографій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який організовував та керував діяльністю ТОВ «АМГ» в м. Запоріжжя.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років та у вчиненні злочину середньої тяжкості, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п.1, п.2, п.3, п.4 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 , на яке покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується тим, що місце знаходження ОСОБА_6 не відоме, він об`явлений у розшук, перебуваючи на свободі має можливість знищити, сховати, або спотворити будь яку з речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому кримінальному провадженні, чим перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що дає підстави вважати, що при застосуванні більш м`якого запобіжного заходу неможливо запобігти зазначеним ризикам.

З урахуванням того, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, слідство вважає, що є достатні підстави для винесення клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для вирішення питання про застосування у відношенні нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, пояснивши, що підозрюваний на цей час за фактичним місцем мешкання не мешкає, переховується від слідства за межами м. Запоріжжя. Є підстави вважати, що зазначена особа буде ухилятися від явки до суду для участі в засіданні щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження в їх сукупності, суд приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що підозрюваний на цей час переховується від органів досудового розслідування та вказані у клопотанні про обрання запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав тримання під вартою підозрюваного.

Обґрунтуванням застосування такого запобіжного заходу як тримання під вартою у відповідному клопотанні слідчого є те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі. Окрім того, ОСОБА_6 , раніше не судимий, офіційно не працевлаштований, постійного джерела доходів не має. Існує ризик, що у випадку застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваний може продовжити свою неправомірну діяльність, буде ухилятися від слідства та суду, чинити тиск на свідків, потерпілих перешкоджати встановленню істини у справі іншим чином.

За таких обставин, клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 176-178, 187-190 КПК України,

У X В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на затримання слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 18 грудня 2020 року.

Виконання ухвали слідчого судді доручити співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1