печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0007371 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007371, розпочатому 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у якому ОСОБА_5 визнано потерпілим.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали завідомо підробленні документи про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , для її заволодіння.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно заволоділи та привласнили нерухоме майно, з його подальшим продажем, у тому числі, яке належить йому на праві спільної сумісної власності, а саме квартиру АДРЕСА_2 та два машиномісця № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що знаходяться у підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та містять у собі всю наявну інформацію стосовно квартири АДРЕСА_4 загальною площею 278 кв.м., житловою площею 172.9 кв.м., та двох машиномісць, у будинку АДРЕСА_3 ), які є предметом:

1)договору №7 про передачу майнових прав на об`єкт нерухомості, що

знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 від 08.12.2005 р. та договору №14 про передачу майнових прав на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 від 08.12.2005 р., укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 та громадянкою ОСОБА_8 ;

2)додаткової угоди №1 від 20.03.2017 р. до договорів №7 та №14 від

08.12.2015 р. про передачу майнових прав на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_9 та громадянкою ОСОБА_8 ;

3)договору про уступку права вимоги від 21.03.2007 р. укладеного між

ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

4)договору про відступлення прав вимоги від 02.04.2018 р. укладеного між

ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

5)договору купівлі-продажу нерухомого майна від 28.02.2018 р. укладеного

між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) в особі представника ОСОБА_14 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстрований в реєстрі за № 248;

6)договору купівлі-продажу нерухомого майна від 28.02.2018 р. укладеного

між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) в особі представника ОСОБА_14 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за №743;

7) договору купівлі-продажу нерухомого майна від 28.02.2018 р. укладеного

між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) в особі представника ОСОБА_14 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за №744, - з наданням можливості вилучення оригіналів всіх вище перелічених документів а також інших документів, пов`язаних з їх укладанням та підписанням. У тому числі, але не обмежуючись, які містять у собі наступну інформацію:

1.Всі наявні документи, що стали підставою укладання вищевказаних

договорів, у тому числі дозвільні документи на будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, підземним паркінгом та окремою будівлею громадського призначення за адресою АДРЕСА_5 (будівельна адреса), АДРЕСА_3 (поштова адреса) у АДРЕСА_6 загальною площею 270,0 кв.м. на 4-му поверсі в блоці №8 та два машиномісця у жилому будинку АДРЕСА_7 загальною площею 278 кв.м., житловою площею 172.9 кв.м., та два машиномісця, у будинку АДРЕСА_3 );

2.Всі наявні документи щодо присвоєння поштової адреси:

АДРЕСА_3 новозбудованому житловому будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, підземним паркінгом та окремою будівлею громадського призначення за адресою АДРЕСА_5 , у тому числі щодо зміни назви адреси розташування квартири АДРЕСА_6 загальною площею 270,0 кв.м. на 4-му поверсі в блоці №8 та двох машиномісць у жилому будинку АДРЕСА_7 загальною площею 278 кв.м., житловою площею 172.9 кв.м., та двох машиномісць, у будинку АДРЕСА_3 );

3.Всі наявні документи, що стали підставою набуття права власності на

квартиру АДРЕСА_6 загальною площею 270,0 кв.м. на 4-му поверсі в блоці №8 та два машиномісця у жилому будинку АДРЕСА_7 загальною площею 278 кв.м., житловою площею 172.9 кв.м., та два машиномісця, у будинку АДРЕСА_3 ) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі Свідоцтво про право власності серії НОМЕР_5 , виданого 02 грудня 2009 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на підставі Наказу № 1814-С/Ю від 26 листопада 2009 року, зареєстроване у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна» 29 жовтня 2010 року в реєстровій книзі № 578-88 за реєстровим № 45622, реєстраційний номер об`єкта 31923753;

4.Всю наявну проектну документацію (планування, перепланування тощо)

квартири АДРЕСА_6 загальною площею 270,0 кв.м. на 4-му поверсі в блоці №8 та двох машиномісць у жилому будинку АДРЕСА_7 загальною площею 278 кв.м., житловою площею 172.9 кв.м., та двох машиномісць, у будинку АДРЕСА_3 ).

5.Всю наявну переписку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

ОСОБА_11 , у тому числі щодо сплати, несплати та/або повернення грошових коштів, які є зобов`язанням: за договорами №№ 7, 14 про передачу майнових прав на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 від 08.12.2005 р. укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 та громадянкою ОСОБА_8 ; за додатковою угодою №1 від 20.03.2017 р. до договорів №7 та №14 від 08.12.2015 р. про передачу майнових прав на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_9 та громадянкою ОСОБА_8 ; за договором про уступку права вимоги від 21.03.2007 р. укладеного між ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; за договором про відступлення прав вимоги від 02.04.2018 р. укладеного між ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

6.Всі наявні бухгалтерські документи, що підтверджують сплату, несплату

та/або повернення грошових коштів, які є зобов`язанням за вищевказаними договорами та/або повернення надмірно сплачених за такими договорами коштів;

7.Інші документи, стороною яких є ОСОБА_11 та/або які стосуються квартири АДРЕСА_8 машиномісць, у будинку №8 по вул. Протасів Яр у місті Києві), з можливістю вилучення їх копій.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10894/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1