Справа № 947/5260/20
Провадження № 1-кс/947/4223/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, № 0009192 від 09.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, передбачених ч. 2 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 115, ч. 1, 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2010 надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки м. Одеса про те, що 27.12.2019 року близько 06.15 години двоє чоловіків відкрито заволоділи її майном та майном її приятеля ОСОБА_6 , в той час коли підвозили їх з караоке лаунж кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 до дому, при цьому висадили з автомобіля в іншому районі на вул. Палубна у непритомному стані.

В ході досудового розслідування було встановлено осіб, які причетні до скоєння даного злочину, за наявності зібраних доказів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було вручено повідомлення про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України та обрано відносно них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Під час проведення досудового розслідування було проведено ряд обшуків у підозрюваних та осіб, які допомогали підозрюваним збувати викрадене майно, в ході обшуків були вилучені речі, які викрали у потерпілої та речі, які були викрадені у інших потерпілих.

Таким чином при перевірці підозрюваних до вчинення інших злочинів до СУ ГУНП в Одеській області та Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України почали надходити заяви потерпілих про злочини скоєнні відносно них підозрюваними ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Відомості про скоєнні злочини були внесенні до ЄРДР та матеріали досудових розслідувань були об`єднані процесуальним керівником в одне провадження. До Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 03.10.2019 надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 14.09.2019 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_11 , чим спричинила матеріальний збиток останньому на загальну суму 2700 гривень. (ЖЕО 36331)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_11 було встановлено, що потерпілий відпочивав зі своїм другом на базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в м. Коблево, Миколаївської області, де в нього викрали його мобільний телефон, по даному факту він звернувся до органів поліції. В той час коли потерпілий перебував на базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлена особа зняла з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . При цьому потерпілий пояснив, що свою карту він нікому не передавав та пін код від неї не розголошував. Також потерпілий надав свою згоду на проведення тимчасового доступу до його рахунку за номером його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою вилучення завірених належним чином: документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках; фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 13.09.2019 по 15.09.2019 по банківському картковому рахунку відкритому на ім`япотерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_1 .
Лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Слідчий зазначає в обгрунтування клопотання, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, № 0009192 від 09.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, передбачених ч. 2 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 115, ч. 1, 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні, за дорученням слідчого оперативним співробітникам відділу УСР в Одеській області ДСРНП України, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , завірених належним чином копій документів:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів та фінансові номери, які закріплені за рахунком;

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках;

- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 13.09.2019 по 15.09.2019 по банківському картковомурахунку№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1