Справа № 476/1023/19 Провадження № 1-кс/476/29/2020
У Х В А Л А

03.03.2020 року слідчий суддя Єланецького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Єланець клопотання слідчого СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИЛА :

02.03.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Єланецького відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 25.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.10.2019 року до Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 15.10.2019 року по 17.10.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 19 600 грн., які знаходилися на картковому рахунку у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

25.10.2019 року слідчим відділенням Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових дій) встановити особу, яка вчинила вищевказаний злочин не представилось можливим.
З метою встановлення місця отримання коштів, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та місця його вчинення слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації:

-інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 15.11.2019 по 17.11.2019 року, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-інформація про власника картрахунку № НОМЕР_1 , а також договір про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-інформація, як у фото, так і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та іншого засобу за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти: в сумі 14 300 грн. 15.10.2019 року о 11:27 год. з банкомату 7035 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з картрахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; в сумі 20,000 грн. 15.10.2019 о 15:41 год. банкомат 7530 розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з картрахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; в сумі 4 400 грн. 17.10.2019 о 13:20 год. банкомат 7530 розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з картрахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливості їх копіювання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про слухання справи в її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є таємницею охоронюваною законом.
Із матеріалів клопотання слідує, що 24.10.2019 року до Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 15.10.2019 року по 17.10.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 19 600 грн., які знаходилися на картковому рахунку у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

25.10.2019 року СВ Єланецького відділення поліції Новоодеського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зі свідчень потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 15.10.2019 року з ним зв`язався знайомий ОСОБА_6 та повідомив, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розділі «Рибне господарство» знайшов оголошення про продаж малька риби та запропонував придбати. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та ОСОБА_6 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 про купівлю 500 кг. малька риби « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого останній повідомив реквізити банківського рахунку на який необхідно було здійснити оплату. Надані реквізити ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 для оплати замовлення.

Так, 15.10.2019 року ОСОБА_5 із власного банківського рахунку, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 14 600 грн. Після чого, 17.10.2019 чоловік на ім`я ОСОБА_7 знову зв`язався з ОСОБА_6 та повідомив, що для здійснення доставки замовлення необхідно внести оплату у сумі 5 000 грн., вказану інформацію останній повідомив потерпілому ОСОБА_5 .

В подальшому, 17.10.2019 ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 5 000 грн. Внаслідок вказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 19 600 грн.

Для встановлення місця отримання коштів, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та місця його вчинення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації та документів, а також те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-164, ч.2 ст. 245 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Єланецького ВП Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації:

-Інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 15.11.2019 по 17.11.2019 року, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Інформація про власника картрахунку № НОМЕР_1 , а також договір про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Інформація, як у фото, так і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та іншого засобу за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти: в сумі 14 300 грн. 15.10.2019 року о 11:27 год. з банкомату 7035 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з картрахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; в сумі 20,000 грн. 15.10.2019 року о 15:41 год. банкомат 7530 розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з картрахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; в сумі 4 400 грн. 17.10.2019 року о 13:20 год. банкомат 7530 розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з картрахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливості їх копіювання.

Строк дії ухвали до 03.04.2020 року.

Згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1