печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4554/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
31 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання, у кримінальному провадженні № 0001376, старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0001376 від 07.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка з використанням скимінгових пристроїв вчиняє несанкціоноване втручання в роботу банкоматів, що призводить до витоку інформації, а саме: пін-коду та банківського рахунку платіжних карток клієнтів банківських установ, відомості щодо яких в подальшому на закритих форумах в мережі Інтернет реалізують та шляхом обману знімають кошти, тим самим вчиняють шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Організаторами вказаної протиправної діяльності є наступні громадяни України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Також встановлено громадян України, які сприяли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом їх обготівкування через карткові рахунки в банківських установах України, а саме: ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,(РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_29 , (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_24 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_25 ).
Слідчий зазначила, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), отримання фактичних даних щодо причетності до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин та шахрайства, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної діяльності, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання усіх рахунків, відкритих у зазначеній банківській установі наступними особами: ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,(РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_29 , (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_24 ) та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), за період з часу відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Слідчий вказала, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), отримати фактичні дані щодо причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб, в тому числі вищеперерахованих до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин та шахрайства, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної діяльності тощо, та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0001376 від 07.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), отримання фактичних даних щодо причетності до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин та шахрайства, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної діяльності, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання усіх рахунків, відкритих у зазначеній банківській установі наступними особами: ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,(РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_29 , (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_24 ) та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), за період з часу відкриття по 31.01.2020
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним працівникам, задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП у Закарпатській області ОСОБА_38 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1.справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,(РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_29 , (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_24 ) та ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), в повному обсязі (паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо;

2.про рух коштів по рахункам вказаних осіб у період з часу відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді включно із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

В іншій частинні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1