Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/742/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступудо оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточним рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України; документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.10.2018 року до 15.01.2020 року або до закриття вказаного рахунку; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.10.2018 року до 15.01.2020 року або до закриття вказаного рахунку.

В обґрунтування клопотання вказала, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000423 від 15.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2018 року між військовою частиною НОМЕР_4 (далі - Замовник) в особі тимчасово виконуючого обов`язки командира військової частини капітана 2 рангу ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Виконавець) в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір №77 від 24.09.2018 року про закупівлю послуг за ДК 021:2015 код 37450000-7, відповідно до положень якого Виконавець у строк передбачений календарним графіком протягом 60 днів зобов`язаний виготовити та встановити «Спеціалізовану полосу реакції лідера» для спеціальної підготовки військовослужбовців, на загальну суму 1 688 409 грн. 60 коп.

В подальшому, в період часу з 02.11.2018 року по 11.12.2018 року військовою частиною НОМЕР_4 в особі ОСОБА_5 здійснено оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 688 409 грн. 60 коп., що відповідає повній вартості послуг з виготовлення та встановлення спортивного інвентарю - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для спеціальної підготовки військовослужбовців.

Крім цього, 01.10.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (надалі - Виконавець) укладено договір підряду №01/10-2 щодо виготовлення та встановлення спортивного інвентарю - «Спеціалізованої полоси реакції лідера» за адресою: АДРЕСА_2 Виконавцем, строком до 31.12.2018 року на загальну суму 1 637 757 грн. 31 коп.

Проведеною перевіркою встановлено, що станом на 30.01.2019 року роботи з виготовлення та встановлення спортивного інвентарю - «Спеціалізованої полоси реакції лідера» на території військової частини НОМЕР_4 в повному обсязі не здійснено (здійснено тільки земляні роботи та роботи з виготовлення фундаментів, частково виготовлена підпірна стінка), однак до офіційних документів згідно договору №77 від 24.09.2018, а саме - Актів №№ 1, 2, 3 приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в ) від 02.11.2018 року, від 22.11.2018 року, від 10.12.2018 року та офіційних документів згідного договору підряду №01/10-2 від 01.10.2018 року - Актів №№ 1, 2, приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в ) від 01.11.2018 року, від 21.11.2018 року, внесено відомості про начебто виконані роботи.

Таким чином, умови договору №77 від 24.09.2018 року та договору підряду №01/10-2 від 01.10.2018 року у частині здійснення оплати за виготовлення та встановлення спортивного інвентарю - «Спеціалізованої полоси реакції лідера» за адресою: АДРЕСА_2 було виконано в повному обсязі.

На підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду отримано інформацію щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої підтверджено здійснення оплати грошових коштів відповідно до договору №77 від 24.09.2018 року та договору підряду №01/10-2 від 01.10.2018 року.

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.10.2018 року, 30.11.2018 року, 17.12.2018 року здійснювало перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 на загальну суму 1 637 753 грн. 31 коп.

Отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття, функціонування та обслуговування вказаного рахунку, необхідно з метою проведення ревізій, почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз у кримінальному провадженні, а також оскільки інформація, яка в них міститься, може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточним рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства та інших документів, що містяться у справі);

- документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.10.2018 року до 15.01.2020 року або до закриття вказаного рахунку;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.10.2018 року до 15.01.2020 року або до закриття вказаного рахунку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11