Справа №127/6458/20
Провадження №1-кс/127/2992/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в січні 2020 року ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою відкритого заволодіння чужим майном, вступив в злочинну попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами в кількості біля 15 чоловік. Так, 10.01.2020 біля 20 год. 25 хв., реалізуючи свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 прибули на транспортному засобі марки BMW X5, номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , разом із іншими учасниками злочину, які переміщались на транспортних засобах марки «Audi A4», «SKODA», «Fiat Ducato», державний номерний знак НОМЕР_2 , на огороджену територію відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою відшукання та відкритого викрадення майна клієнтів перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими особами,проникли до приміщення ДЕПО відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого у присутності працівників даного товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , усвідомлюючи розуміння останніми протиправних їхніх дій, завантажили до транспортного засобу «Fiat Ducato», державний номерний знак НОМЕР_2 , посилки в кількості біля 50 штук, що знаходились на рампі відділення пошти.

Після того, з місця вчинення злочину зникли на вказаних транспортних засобах та викраденим розпорядились на власний розсуд, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток на суму біля 50 000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , в ході безпосереднього переслідування працівниками поліції вищезазначеного автомобіля BMW X5, номерний знак НОМЕР_1 , в якому перебували останні, були зупинені на автодорозі поблизу с. Кацмазів, Жмеринського району Вінницької області, та доставлені до ГУНП У Вінницькій області, де були затримані в процесуальному порядку.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 11.01.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_11 дійсно 10.01.2020 відповідно до експрес-накладної № 0831 замовила на веб-сайті алкогольні напої в кількості дві пляшки. Будь-якого одягу згідно вказаної накладної не замовляла. Як повідомила ОСОБА_11 , що за домовленістю з менеджером веб-сайту, відправлення алкогольних напоїв буде здійснено лише після попередньої оплати вартості товару, через Інтернет банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на картковий рахунок, який ОСОБА_11 було надіслано в СМС-повідомленні. В підтвердженні своїх слів ОСОБА_11 , було надано скріншот з сторінки Інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Далі було встановлено, що платіжна картка " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 .

Також, було встановлено, що ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 користується абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Окрім, того в ході аналізу експрес-накладних, що були сформовані 10.01.2020 під час відправлення посилок з відділення № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 , який зазначений як номер відправника ОСОБА_14 , фактично належить ОСОБА_13 , який ним на даний час користується.

Окрім вказаного, було встановлено, що місце реєстрації проживання ОСОБА_13 збігається з місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_2 . Вжитими оперативними заходами встановлено, що відправлення замовлень через відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від імені ОСОБА_14 здійснювалось лише після попередньої оплати товару через мобільні термінали АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Рахунок на який потрібно перерахувати кошти надходив замовникам через смс повідомлення з абонентського номера НОМЕР_5 . Під час телефонних розмов, одержувачі, які зазначені в експрес - накладних повідомили, що кошти вони перераховували на платіжну картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , отримувачем коштів являлася ОСОБА_15 .

Приймаючи до уваги, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення невстановлена та з метою розкриття даного злочину, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , із зазначенням користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці. Дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялись банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по теперішній час.

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості на отримання інформації, що місять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлений належним чином, про що свідчать матеріали справи. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

З клопотання вбачається, що слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії, однак це суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а такому надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії Вінницького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є неможливим.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме надати тимчасовий доступ т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , по руху коштів на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , із зазначенням користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці. Дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялись банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по 07.04.2020 та надати дозвіл їх вилучення копій належним чином завірених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (місце реєстрації: АДРЕСА_5 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: