КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1595/20
Провадження № 1-кс/488/248/20
Ухвала

Іменем України

05.06.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва Селіщева Л.І., за участю секретаря Тузова Р.О., розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2020 року за № 00000903 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 26 травня 2020 року по дату постановлення ухвали, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 26 травня 2020 року по дату постановлення ухвали.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Згідно даного клопотання, 26 травня 2020 року о 17:34 годин, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом поїздки з АДРЕСА_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., що належать ОСОБА_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , пояснив, що 26 травня 2020 року приблизно о 17:34 він перерахув на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2000 грн. за поїздку з м. Дніпра до м. Миколаєва, та через деякий час відкликав замовлення та попросив перерахувати гроші кошти назад. Грошові кошти були перераховані через мобільний додаток «Privat24» на вищевказану картку, видану на ім`я ОСОБА_2 .

В ході досудового розслідування, згідно з показаннями потерпілого було встановлено, що грошові кошти в сумі 2000 грн. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_2 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володільця банку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його часткового задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Відповідна інформація, а саме відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеного розрахункового рахунку довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо, для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

Втім, оскільки протиправні дії мали місце 26 травня 2020 року (невстановлена особа, шляхом обману, під приводом поїздки з АДРЕСА_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн.), та враховуючи, що слідчий просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці на великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів починаючи з 26 травня 2019 року по 31 травня 2020 року (включно), що є цілком достатнім.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області Гарасько Андрію Руслановичу право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 26 травня 2020 року по 31 травня 2020 року, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 26 травня 2020 року по 31 травня 2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 03 липня 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Селіщева