Справа № 761/3865/20
Провадження № 1-кс/761/2781/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000016 від 15.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 125 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000016 від 15.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 125 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 125 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи раніше притягненим до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти власності, повторно вчинив умисний корисливий злочин, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом вимагання з погрозою застосування тяжких тілесних ушкоджень.
Реалізуючи свій злочинний план, 13.01.2020, приблизно о 04:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , згідно злочинного плану, з метою вимагання передачі чужого майна, а саме грошових коштів, викликав таксиста-драйвера для керування автомобілем «ТойотаКемрі», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , з маршрутом руху до двох адрес: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .
На указаний виклик за адресою: АДРЕСА_3 , прибув потерпілий ОСОБА_6 , який виконуючи свої функціональні обов`язки таксиста-драйвера, сів за кермо автомобіля «ТойотаКемрі», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 . В той же час до вказаного автомобіля сіли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - на переднє пасажирське сидіння, а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - на заднє пасажирське сидіння.
Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з автомобіля вийшов ОСОБА_8 . За наступною адресою: АДРЕСА_5 , вийшов ОСОБА_7 . З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом вимагання, ОСОБА_5 наказав потерпілому їхати за адресою: АДРЕСА_6 . Прибувши за вказаною ОСОБА_9 повідомив потерпілому, щоб той разом із ОСОБА_5 їхали за адресою: АДРЕСА_4 , після чого ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та потерпілий ОСОБА_6 направились за адресою: АДРЕСА_7 , де на той час перебував ОСОБА_7 , який попередньо вийшла з автомобіля «ТойотаКемрі», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_8 .
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_5 , звинуватив потерпілого у крадіжці його грошових коштів, здійснив вимогу потерпілому передати йому 5800 доларів США. При цьому, з метою залякування потерпілого та створення у нього уявлення про можливе реальне застосування до нього фізичного насильства та притягненням до кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 погрожував ОСОБА_6 фізичною розправою, у тому числі заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, та запевняючи, що у нього наявні зв`язки з особами, визнаними у кримінальному світі авторитетами та особами, які працюють в правоохоронних органах, схиляючи таким чином потерпілого до повернення неіснуючого боргу в сумі 5800 доларів США.
В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать потерпілому, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 періодично телефонував на мобільний телефон ОСОБА_6 . В ході телефонних розмов, ОСОБА_5 неодноразово погрожував завданням тяжких тілесних ушкоджень, як потерпілому ОСОБА_6 так і його матері, вимагаючи від потерпілого грошові кошти.
Крім того, 23.01.2020, приблизно о 17:30 год., ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , з метою залякування та сформувати у потерпілого переконання, що у разі невиконання пред`явленої ним вимоги щодо передачі грошових коштів до нього буде застосовано насильство, у тому числі спричинення тяжких тілесних ушкоджень, ОСОБА_5 наніс удар кулаком лівої руки в лобову частину голови потерпілого. В наслідок чого ОСОБА_6 , відповідно до висновку експерта, завдано легкого тілесного ушкодження у вигляді садна в ділянці чола зліва.
Відповідно до висновку експерта потерпілому ОСОБА_6 завдано легкого тілесного ушкодження у вигляді садна в ділянці чола зліва.
31.01.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 125 КК України.
Крім того, під час досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону, що належить потерпілому ОСОБА_6 , в ході якого у вкладці було виявлено смс-повідомлення з абонентського номеру, яким користується ОСОБА_5 , в якому зазначено номер банківської картки № НОМЕР_6 .
При цьому, 31.01.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_10 . Під час обшуку зазначеної квартири було вилучено мобільний телефон марки «Айфон» в білому корпусі, імеі НОМЕР_7 , мобільний телефон «Айфон 11 Про» чорного кольору імеі 1 НОМЕР_8 , імеі 2 НОМЕР_9 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилався, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 125 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 125 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000016 від 15.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 125 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів (виписка) руху коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2020 по 05.02.2020;
всієї юридичної (банківської) справи по банківських карткових рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 ;
всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1