Справа № 171/814/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000324 від 02.05.2020 року т.в.о. заступника начальника СВ Апостолівського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
12.05.2020 року т.в.о. заступника начальника СВ Апостолівського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000324 за фактом того, що 01.05.2020 року невстановлена особа перебуваючи біля банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , у сумі 19700 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, приблизно о 09:00 год. 01.05.2020 заволодівши шляхом обману, банківською карткою № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , за допомогою незаконної транзакції, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 19 700 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму. При цьому, потерпілому передала банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, встановлення обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Т.в.о. заступника начальника СВ Апостолівського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Апостолівського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 надати т.в.о. заступника начальника СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 у період з 01.05.2020 по 10.05.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

2) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону(пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 у період з 01.05.2020 по 10.05.2020.

3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 у період з 01.05.2020 по 02.05.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 у період з 01.05.2020 по 02.05.2020 ( за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась 01.05.2020 зміна пін-коду);

5) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

6) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 29.04.2020 по 02.05.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

7) фото матеріали з камер відділення банку розташованого по АДРЕСА_3 та в АДРЕСА_4 від 01.05.2020, за фактом зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1