16.03.2020 Справа № 756/3320/20
Унікальний №756/3320/20
Провадження №1-кс/756/718/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №ORP-129/2-VYS-LM-2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого абз. 1, абз. 2, ст. 221 Кримінального кодексу Словацької Республіки (шахрайство), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №ORP-129/2-VYS-LM-2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого абз. 1, абз. 2, ст. 221 Кримінального кодексу Словацької Республіки (шахрайство), звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо даних власника/особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком, закріпленим до банківської картки № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що до СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшов запит компетентного органу іноземної держави про надання правової допомоги у кримінальній справі № ORP-129/2-VYS-LM-2019, щодо встановлення особи власника, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні.
В ході розгляду запиту встановлено, що в провадженні слідчого районного управління Поліцейського корпусу, відділу кримінальної поліції ОСОБА_5 під номером справи ORP-109/2-VYS-KS-2019 за проступок шахрайства згідно абз. 1, абз. 2, ст. 221 Кримінального кодексу, який вчинила донині невстановлена особа діюча як керуючий директор підприємства, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 під іменем ОСОБА_6 , який електронною поштою 13.03.2019 року, звернувся до бухгалтера вказаного підприємства інженера ОСОБА_7 з приводу того, що має здійснити прискорений платіж з їх рахунку підприємства в сумі 8.107 - Євро на банківський рахунок на Україні - № НОМЕР_2 , в той час інженер ОСОБА_8 у переконані, що цей наказ для банківського платежу видав дійсний керуючий директор підприємства, реалізував та перерахував з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN: НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 на предметний рахунок суму 8.107 - Євро, таким чином донині не встановлена особа, яка завдала шкоди підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , в розмірі 8.107 - Євро.
З метою отримання відомостей, які дозволятимуть встановити дані осіб, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні даних власника /особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №ORP-129/2-VYS-LM-2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого абз. 1, абз. 2, ст. 221 Кримінального кодексу Словацької Республіки (шахрайство), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до наступної інформації: даних власника/особи, яка уповноважена розпоряджатись банківським рахунком, закріпленим до банківської картки № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 15 квітня 2020 року включно.
Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1