Провадження № 1-кс/243/594/2020
Справа № 243/2438/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2020 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000487 від 20 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
сторони та інші учасники кримінального провадження:
слідчий СВ
Слов`янського ВП ГУ НП
в Донецькій області ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИЛА:
13 березня 2020 року в провадження слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000487 від 20 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18 вересня 2018 року до Болградського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 18 вересня 2018 року, невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами шляхом обману.
За даним фактом СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області 20 вересня 2018 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000487 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
При проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні були виконані наступні слідчі та процесуальні дії:
-визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ;
-отримано тимчасові доступи до інформації яка містить охоронювану законом таємницю;
-допитано свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;
-у порядку ст. 40 КПК України, надано доручення до ВКП Слов`янського ВП;
-у порядку ст. 40 КПК України, спрямовані повторні доручення до ВКП Слов`янського ВП.
Посилаючись на необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, які неможливо виконати у встановлені законом строки, а саме встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , отримати відповідь на виконання доручення у порядку ст.. 40 КПК України, встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, встановити та допитати свідків чи очевидців вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 20 березня 2020 року, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий просив слідчого суддю продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000487 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 20 вересня 2020 року
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , наполягав на задоволенні клопотання просив продовжити строки досудового розслідування.
Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення.
У судовому засіданні встановлено, що СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Так, згідно із витягом з ЄРДР, 18 вересня 2018 року до Болградського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 18 вересня 2018 року, невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами шляхом обману(ЖЄО 2835 від 19 вересня 2018 року).
Згідно із протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19 вересня 2018 року, останній пояснив, що він є учасником бойових дій та інвалідом 2 групи з 2017 року, саме з цього приводу він повинен був отримати страхові виплати. Так, 18 вересня 2018 року йому на мобільний телефон з номера « НОМЕР_1 » зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_11 , та представився працівником служби безпеки «ОщадБанк». Вказаний чоловік повідомив йому, що його картка заблокована, та для її розблокування ОСОБА_4 повинен назвати йому останні чотири цифри рахунку зазначениих на банківській картці, після чого ОСОБА_11 запропонував йому перегорнути картку та назвати три цифри із зворотної сторони картки. Всі вимоги ОСОБА_11 він виконав. Після чого ОСОБА_11 вказав ОСОБА_4 залишатися на зв`язку, так ОСОБА_4 перебував на зв`язку приблизно 30 хвилин. Після чого ОСОБА_11 його сповістив, що картку розблоковано. 19 вересня 2018 року під час відвідування відділення «ОщадБанк» ОСОБА_4 дізнався, що 13 вересня 2019 року «від держави» йому надійшли грошові кошти в розмірі 528 404 грн. 70 коп., які в нього були зняті з рахунку після розмови із ОСОБА_11 , який назвався працівником банку.
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю від 18 грудня 2018 року, слідчим, було отримано інформацію про телефонні дзвінки за номером НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ «Інтертелеком»
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю від 20 грудня 2018 року, слідчим, було отримано інформацію про банківську картку АТ «Альфабанк» № НОМЕР_3 зареєстровану на ім`я ОСОБА_9 ..
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю від 18 грудня 2018 року, було отримано інформацію про банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 ..
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю від 13 березня 2019 року, було отримано інформацію про банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 » зареєстровану на ім`я ОСОБА_12 ..
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 16 січня 2020 року, останній пояснив, що йому відомо про те, що у місті Слов`янську та Слов`янському районі почастішали факти шахрайських дій відносно громадян. Про те, що 18 вересня 2018 року невідомі особи зняли з рахунку ОСОБА_4 грошові кошти йому стало відомо від працівників поліції. Громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 йому невідомі.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 14 січня 2020 року, останній пояснив, що йому відомо про те, що у місті Слов`янську та Слов`янському районі почастішали факти шахрайських дій відносно громадян. Про те, що 18 вересня 2018 року невідомі особи зняли з рахунку ОСОБА_4 грошові кошти йому стало відомо від працівників поліції. Громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 йому невідомі.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 28 лютого 2020 року, останній пояснив, що ОСОБА_8 , 1994 року народження, є його сином, та останній час він проживає та працює у м. Запоріжжя. Вказує на те, що його син періодично приїжджає до м. Слов`янськ. Зазначив, що йому відомо про те, що у його сина була банківська картка «ОщадБанк», яку він загубив в квітні травні 2018 року, з цього приводу він разом із своїм сином ходив до відділення банку писати заяву, щодо втрати зазначеної картки. Після чого його син картку так і не отримав.
Відповідно до доручення слідчого про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України від 12 березня 2020 року, оперативному відділу Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області було надано вказівки стосовно кола можливих свідків чи очевидців скоєння правопорушення, орієнтування особливого складу Слов`янського ВП на встановлення осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 , перевірки на причетність до вчиненого злочину ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ..

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Частиною першою статті 295-1 КПК України закріплено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В ч.2 ст. 295-1 КПК України зазначається, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Відповідно до ст. 294КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З огляду на встановлені обставини в судовому засіданні та відповідні вимоги чинного законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що на момент розгляду клопотання слідчим доведено, що зазначений ним додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для проведення слідчих дій які не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин. Слідчий суддя приймає до уваги ту обставину, що на сьогодні слідчим не встановлено місцезнаходження та не допитано ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не отримано відповіді на виконання доручення у порядку ст.. 40 КПК України від 12 березня 2020 року, не встановлено особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено та не допитано свідків чи очевидців вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, а також інших слідчих дій які необхідно здійснити слідству.
У зв`язку з цим, клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000487 від 20 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000487 від 20 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 20 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 20 вересня 2020 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 20 березня 2020 року о 13 год. 25 хв.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1