Справа № 572/684/20
Провадження № 1-кс/572/124/20
УХВАЛА
12 березня 2020 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000250 від 05 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Сарненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ без їх вилучення документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 05.03.2020 приблизно о 10 год, невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу мотоцикла на інтернет-сайті «ОЛХ», незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 1000 грн, які останній перерахував на вказану невідомою особою карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості про вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 05 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.03.2020 у ранкову пору доби на сайті «ОЛХ» останній знайшов оголошення чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , про продаж мотоцикла марки «Kawasaki Ninja» за ціною 400 доларів США. Потерпілий домовився з продавцем про купівлю мотоцикла за вказаною ціною, та перерахував за допомогою I-box на вказану продавцем карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 завдаток в сумі 1000 грн, а продавець в свою чергу зобов`язався відправити товар Новою поштою накладним платежем. Однак, замовлений товар потерпілий не отримав та грошові кошти, які перерахував в якості завдатку (1000 грн), останньому повернуто не було.
В ході провадження проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим, у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити де перебуває особа, в розпорядженні якої знаходилася картка рахунок № НОМЕР_1 та в якому місці здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку, тому є велика ймовірність вважати, що дана особа перебуває в Україні та користувалася карткою № НОМЕР_1 .
Тому, враховуючи вищенаведене, а також те, що документи, а саме: - відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи дійсно видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; - відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли в період з 05.03.2020 по 08.03.2020, - відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 05.03.2020 по 10.03.2020 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; - матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 05.03.2020 по 10.03.2020 року, та які знаходяться в головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з можливістю їх вилучення
Тому, враховуючи вищенаведене, а також те, що документи, які знаходяться в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх виїмці.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Письмовою заявою слідчий клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:
- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку, відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
-відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 05.03.2020 року по 08.03.2020 року;
- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 05.03.2020 року по 10.03.2020 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 05.03.2020 по 10.03.2020.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2020 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: