Справа № 461/3061/19
Провадження № 1-кс/461/2902/20
У Х В А Л А

про надання дозволу на арешт майна

06.05.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001712 від 18.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказані предмети є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001712, відомості про яке 18.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.З ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, який забезпечувався засобами електронно - обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років у невстановлений органом досудового розслідування час, створили та розмістили інформаційні ресурси, зокрема в соціальній мережі "Instagram" сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та веб- сайти ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 на яких розміщували оголошення про продаж оригінальної продукції марки «Apple», якої у володінні чи іншому користуванні не мали, де спеціально для цього вказали вигадані анкетні дані із зазначенням номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, зокрема ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , ПрАТ «лайфселл» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп`ютери), у невстановлений органом досудового розслідування час придбали за грошову винагороду у невстановлених осіб банківські платіжні картки, зокрема картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 емітована на ім`я ОСОБА_8 , картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 емітована на ім`я ОСОБА_9 , які використовували для отримання грошових коштів від потерпілих осіб, та в подальшому зняття їх за допомогою банкоматів різних банківських установ.

05.05.2020 у встановленому законом порядку ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

05.05.2020 на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, слідчими СУ ГУ НП у Львівській області в порядку ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України було проведено ряд обшуків.

В ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «ASUS», імеі: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з № НОМЕР_10 ;

- картку Ощадбанку № НОМЕР_11 ,

- картку Альфа - банку № НОМЕР_12 ,

- коробку і тримач до стартового пакету НОМЕР_13 ,

- блокнот з рукописними чорновими записами,

- моб. тел «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_14 з № НОМЕР_15 ,

- моб. тел «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_16 з № НОМЕР_17 ,

- моб. тел «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_18 з № НОМЕР_19 ,

- моб. тел «Самсунг Дуос» з нульовим ІМЕІ, з № НОМЕР_20 ,

- упаковку і тримач до сім - картки № НОМЕР_20 ,

- стартові пакети (упаковки і картки) з № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

- тримачі до сім - карток з № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_10 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,

- сім - картки з № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,

- упаковки від сім - карт з № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ..

- коробка з накладною Нової Пошти №59 0005 0001 5030 від 01.04 (від ОСОБА_10 , кому - ОСОБА_5 ),

- коробка від моб. тел. «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_42 ,

- коробка з 3-ма вимкненими моб. тел.,

- комплект гарнітури (навушники) в коробці,

- 3 чеки про накладення адмін. стягнення на ОСОБА_11 ,

- моб. тел. «Нокіа N8» ІМЕІ НОМЕР_43 з № НОМЕР_44 ,

- моб. тел. «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_45 з № НОМЕР_46 ,

- моб. тел. «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_47 з № НОМЕР_48 ,

- моб. тел. «iPhone 6» ІМЕІ НОМЕР_49 з № НОМЕР_50 ,

- моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_51 з № НОМЕР_52 ,

- моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_53 з № НОМЕР_13 ,

- моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_54 з № НОМЕР_55 ,

- моб. тел. «iPhone SE» ІМЕІ НОМЕР_56 з № НОМЕР_57 ,

- моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_58 з № НОМЕР_59 ,

- моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_60 з № НОМЕР_61 ,

- моб. тел. з № НОМЕР_62 ,

- моб. тел. «ВІаскВеrrу» ІМЕІ НОМЕР_63 з № НОМЕР_26 ,

- ноутбук марки «ACER» S/N LXTAFАВСЕМ00 з зарядним пристроєм,

- системний блок марки «RAPCOM» з наліпкою BREIN s/n 15418 дата: 11.2018,

- довіреність на ОСОБА_5 на представництво інтересів в ТОВ НОВА ПОШТА від імені: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а також витяг про реєстрацію в ЄРД), ОСОБА_14 ,

- макбук марки «Apple» №1503VOUF5W (зі слів ОСОБА_5 без жорсткого диску).

Вищеперелічені вилучені речі, 05.05.2020 були визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, та використовувались в якості засобів вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- мобільний телефон «ASUS», імеі: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з № НОМЕР_10 ;

- картку Ощадбанку № НОМЕР_11 ,

- картку Альфа - банку № НОМЕР_12 ,

- коробку і тримач до стартового пакету НОМЕР_13 ,

- блокнот з рукописними чорновими записами,

- моб. тел «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_14 з № НОМЕР_15 ,

- моб. тел «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_16 з № НОМЕР_17 ,

- моб. тел «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_18 з № НОМЕР_19 ,

- моб. тел «Самсунг Дуос» з нульовим ІМЕІ, з № НОМЕР_20 ,

- упаковку і тримач до сім - картки № НОМЕР_20 ,

- стартові пакети (упаковки і картки) з № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

- тримачі до сім - карток з № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_10 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,

- сім - картки з № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,

- упаковки від сім - карт з № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ..

- коробка з накладною Нової Пошти №59 0005 0001 5030 від 01.04 (від ОСОБА_10 , кому - ОСОБА_5 ),

- коробка від моб. тел. «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_42 ,

- коробка з 3-ма вимкненими моб. тел.,

- комплект гарнітури (навушники) в коробці,

- 3 чеки про накладення адмін. стягнення на ОСОБА_11 ,

- моб. тел. «Нокіа N8» ІМЕІ НОМЕР_43 з № НОМЕР_44 ,

- моб. тел. «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_45 з № НОМЕР_46 ,

- моб. тел. «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_47 з № НОМЕР_48 ,

- моб. тел. «iPhone 6» ІМЕІ НОМЕР_49 з № НОМЕР_50 ,

- моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_51 з № НОМЕР_52 ,

- моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_53 з № НОМЕР_13 ,

- моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_54 з № НОМЕР_55 ,

- моб. тел. «iPhone SE» ІМЕІ НОМЕР_56 з № НОМЕР_57 ,

- моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_58 з № НОМЕР_59 ,

- моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_60 з № НОМЕР_61 ,

- моб. тел. з № НОМЕР_62 ,

- моб. тел. «ВІаскВеrrу» ІМЕІ НОМЕР_63 з № НОМЕР_26 ,

- ноутбук марки «ACER» S/N LXTAFАВСЕМ00 з зарядним пристроєм,

- системний блок марки «RAPCOM» з наліпкою BREIN s/n 15418 дата: 11.2018,

- довіреність на ОСОБА_5 на представництво інтересів в ТОВ НОВА ПОШТА від імені: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а також витяг про реєстрацію в ЄРД), ОСОБА_14 ,

- макбук марки «Apple» №1503VOUF5W (зі слів ОСОБА_5 без жорсткого диску).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .