н/п 1-кс/953/2911/20
УХВАЛА
"09" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваної ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Мерефа Харківського району Харківської області, українка, громадянка України, заміжня, раніш не судима, має сина ІНФОРМАЦІЯ_2 , освіта вища, працює Мереф`янська міська рада Харківського району Харківської області, начальник Служби у справах дітей та сім`ї виконавчого комітету, зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -
Як вбачається з клопотання, Виконавчим комітетом Мереф`янської міської ради Харківського району Харківської області затверджене рішення № 498 від 31.07.2019 «Про затвердження Положення про комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, Виконавчого комітету Мереф`янської міської ради» (далі: Комісія). Вищевказаним рішенням головою Комісії затверджено заступник Мереф`янського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_7 , а заступником голови Комісії начальника Служби у справах дітей та сім`ї Виконавчого комітету Мереф`янської міської ради ОСОБА_6 .
Відповідно протоколу №1 від 08.08.2019 засідання Комісії зазначено, що станом на 01.01.2019 на первинному обліку Служби у справах дітей та сім`ї Виконавчого комітету Мереф`янської міської ради перебуває 72 дитини сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2019 року Службою було влаштовано 7 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячих будинків сімейного типу в межах Харківського району Харківської області. Станом на 01.08.2019 на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов Виконавчого комітету Мереф`янської міської ради перебуває 7 дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
На зазначеному засіданні ОСОБА_6 проінформувала та акцентувала, що для громади є пріоритетом придбання житла для дітей та дитячого будинку сімейного типу та отримання грошової компенсації для придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку та потребують поліпшення житлових умов. ОСОБА_7 повідомила про необхідність формування пропозицій орієнтовної потреби у коштах, обрахованих відповідно до п. 22 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
Так, рішенням №1 від 08.08.2019 засідання Комісії затверджені сформовані потреби щодо придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинків для дитячого будинку сімейного типу та виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, з метою придбання житла на суму 3 517 028 грн.
Цього ж дня Виконавчим комітетом Мереф`янської міської ради Харківського району Харківської області прийняте рішення №500 «Про затвердження протоколу засідання Комісії №1 від 08.08.2019», та відповідно зазначеного рішення, контроль покладено на ОСОБА_7
ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою виконання рішення Виконавчого комітету Мереф`янської міської ради №500 від 08.08.2019 з метою придбання у комунальну власність нерухомого майна для подальшого облаштування дитячого будинку сімейного типу, через ТОВ «Квартал» підшукали відповідний об`єкт нерухомості будівлю загальною площею 290м2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час перемовин з власником цієї будівлі погоджена її вартість в еквіваленті 70 тис. доларів США та розпочате оформлення документів для придбання будівлі у комунальну власність та отримання субвенції з державного бюджету України.
При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, до укладання договору купівлі продажу зазначеного житлового будинку, вирішили створити штучні перепони та умови власникам зазначеного будинку, які виражались у наданні грошових коштів за укладання одговору купівлі-продажу будинку.
07.11.2019 ХХХVІІ сесією Мереф`янської міської ради VІІ скликання прийняте рішення про придбання у комунальну власність Мереф`янської міської ради за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам буд. АДРЕСА_2 вартістю 2 982 365 грн. для забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу. На час прийняття зазначеного рішення кошти у сумі 2 987 365 грн. перебували на рахунку виконавчого комітету.
13.12.2019 приблизно 10.00 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в офісі ТОВ «Квартал» за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 234, під час зустрічі з продавцем буд. АДРЕСА_2 ОСОБА_8 , який діяв від імені ОСОБА_9 , за участі директора ТОВ «Квартал» ОСОБА_10 , повідомили, що Виконавчий комітет Мереф`янської міської ради придбає житловий будинок, якщо продаж відбудеться за суму меншу, ніж прохає продавець, а також з обов`язковою подальшою передачею коштів за результатами підписання договору купівлі продажу будинку та договору дарування земельної ділянки. Також ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомили, що сума коштів, яку повинен передати ОСОБА_8 , становить 20 000 грн. за послуги приватного нотаріуса без врахування платежів за ремонтно-будівельні роботи у домоволодінні у сумі 50 000 грн., та за послуги агентства нерухомості ТОВ «Квартал». ОСОБА_8 погодився нас вищевказані вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_6
18.12.2019 в нотаріальній конторі приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області (далі: ХРНО) ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , між продавцем ОСОБА_9 , від імені якої діяв ОСОБА_8 , та покупцем Виконавчим комітетом Мереф`янської міської ради, від імені якого діяв міський голова ОСОБА_12 , укладений договір купівлі-продажу будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначений правочин проводився за суму 1 537 309 грн., які покупець зобов`язується перерахувати на поточний рахунок продавця до 26.12.2019, а повний розрахунок між сторонами підтверджується нотаріально посвідченою заявою продавця.
При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_8 , що після надходження на рахунок ОСОБА_9 коштів у сумі 1 537 309 грн., він повинен надати довіреній особі ОСОБА_10 раніше обумовлені кошти.
26.12.2019 о 13.00, після надходження на рахунок ОСОБА_9 коштів, ОСОБА_8 прибув до нотаріальної контори приватного нотаріуса ХРНО ОСОБА_11 з метою складання заяви щодо сплати Виконавчим комітетом Мереф`янської міської ради Харківського району Харківської області коштів у сумі 1 537 309 грн. за умовами договору купівлі-продажу від 18.12.2019. Цього ж дня ОСОБА_15 у присутності ОСОБА_6 підтвердила ОСОБА_8 вимоги щодо надання ОСОБА_10 грошових коштів. ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про те, що кошти надійшли на рахунок його матері ОСОБА_9 , однак він не може їх зняти з обставин, не залежних від його волі. ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 про те, що угода ще не виконана у повному обсязі, оскільки не підписаний акт приймання-передачі житлового будинку та якщо останній не наддасть грошові кошти, то грошові кошти з рахунку ОСОБА_9 будуть повернені на рахунок Виконавчого комітету Мерефянської міської ради Харківського району Харківської області та угоди будуть скасовані.
10.01.2020 близько 12.25 ОСОБА_8 у службовому кабінеті директора ТОВ «Квартал» ОСОБА_10 за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 234, на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передав грошові кошти у сумі 132 800 грн. директору ТОВ «Квартал» ОСОБА_10 , частину з яких у сумі 62 800 грн. в якості сплати за ріелторські послуги отримала ОСОБА_16 , а частину у сумі 62 000 грн. отримали ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , з яких кошти у сумі 42 000 грн. останні повинні передати за здійснення будівельних робіт, а 20 000 грн. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 одержали в якості неправомірної вигоди. Також з метою прикриття злочинних дій ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , підписала акт приймання-передачі житлового будинку.
31.01.2020 ОСОБА_6 повідомлена підозра за ч.3 ст.368 КК України.
25.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців - до 30.04.2020.
В обґрунтування клопотання слідчий та прокурор посилались на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_6 , наявність ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Підозрювана та захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри, недоведеність ризиків. В порядку ст. 206 КПК України, підозрювана пояснила, що насильство на досудовому слідстві до неї не застосовувалось. Ставлення до інкримінованого злочину не повідомила. Від надання пояснень відмовилась в порядку ст. 63 Конституції України.
Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри за ч.3 ст.368 КК України підтверджується: протоколами допиту свідків ОСОБА_8 від 12.12.2019, 13.12.2019, 19.12.2019, 28.12.2019, 09.01.2020, 11.01.2020, ОСОБА_9 від 11.01.2020, ОСОБА_14 від 11.01.2020, ОСОБА_11 від 13.01.2020, ОСОБА_17 від 17.01.2020, ОСОБА_12 від 16.01.2020, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 від 10.01.2020, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 від 16.01.2020, ОСОБА_16 від 11.01.2020, ОСОБА_33 від 29.01.2020, ОСОБА_34 , ОСОБА_35 від 30.01.2020, ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 від 03.02.2020, ОСОБА_39 , ОСОБА_40 від 04.02.2020, ОСОБА_41 від 05.02.2020, протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 10.01.2020, протоколом про результати здійснення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину спеціальний слідчий експеримент від 10.01.2020; протоколом про результати здійснення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль особи від 18.12.2019; протоколом про результати здійснення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль особи від 17.01.2020, протоколами обшуку від 10.01.2020; висновками експертиз від 21.01.2020 №10/7/17СЕ-20, №10/7/19СЕ-20 від 24.02.2020.
Також слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. 1, п. 3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/ або суду; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні;вчинити інше кримінальне правопорушення.
З урахуванням викладеного, при вирішенні питання обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 інкримінованого кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, дані про особу підозрюваної, вважає, що застосування відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а тому обирає їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Керуючись ст.ст. 115, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного мешкання, заборонивши з 23.00 до 06.00 залишати буд. АДРЕСА_1 .
Покласти на ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування до 30.04.2020 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; не відлучатись з м. Мерефи Харківського району Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання у буд. АДРЕСА_1 ; не залишати з 2300 до 0600 буд. АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем мешкання підозрюваної через слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваною в той же строк з моменту вручення копії ухвали суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримала «____»_________2020р. _____________________

ОСОБА_6