Справа № 296/5335/20
УХВАЛА
Іменем України

06 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3

тимчасовий доступ до речей та документів

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000297 від 06 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби здійснили закупівлю ТМЦ сумнівної якості та по завищеній вартості на суму понад 750 тис. грн., чим спричинили тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Так, службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), вчинено дії, направлені на вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що виразилось в запровадженні протиправного умисного механізму розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення закупівель товарно-матеріальних цінностей (запчастин для прорізки металу) по завищеній вартості, на загальну суму 1 596 000 грн., в приватного суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , юридична особа зареєстрована 03.12.2018 року, статутний капітал 10 000 грн.).

Встановлено, що з 18.03.2019 по 10.04.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило тендери №3762009 та №3645139 на закупівлю партій запчастин для порізки металу. Перевіркою законності проведення зазначених торгів, встановлено, що вони були проведені із умисними грубим порушенням чинного законодавства України (зокрема статей 5, 6, 8, 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції») та Порядку закупівель товарів, робіт та послуг підприємством ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердженого наказом Концерну №18, підтвердженням чого є наступні факти:

- ціни на вказану в заявках закупівлю були завищені близько 70% від реальної ринкової ціни та ціни яка зазначена на власному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані ціни відповідно до пояснень посадових осіб відділу матеріально-технічного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були визначені за результатами останньої закупівлі, проте вказана закупівля раніше не проводилася;

- тендери були розроблені під конкретного постачальника та обмежено можливість участі в торгах інших суб`єктів господарювання, а саме: комерційна пропозиція була сформована одним лотом з переліком найменувань продукції, що входять до партії та з вимогами до країни-виробника продукції США, року виробництва не пізніше 2018 та з короткими термінами поставки продукції; номенклатура зазначеного товару не відповідає номенклатурі, що виробляється на території США; згідно з позначками про запрошення учасників за інформаційною системою smarttender.biz на вкладці «запросити вручну» на відміну від інших проведених тендерів (на закупівлю металопрокату, інструментів, тощо), на цей тендер не було запрошено жодного учасника та не надіслано жодного повідомлення; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано за 2 місяці до проведення тендерних торгів;

- згідно з порівняльною таблицею за результатами тендерів участь взяли два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією, яка дорівнюється до початкових ставок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією ціни на 15 тис. грн. менше, в результаті чого переможцем обох тендерів було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вподальшому, згідно отриманих даних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є пов`язаними суб`єктами господарювання (спільні працівники на обох підприємствах та спільна ІР адреса з якої подавалась податкова звітність), також проведеним аналізом закупівлі зазначеної продукції встановлено, що після отримання перемоги в зазначених тендерних закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення поставки на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупив зазначений товар в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами, що були нижчими у 2,7-5 разів від ціни поставок на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувався із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надані їм інформаційні послуги в сумі: 298 000 грн;

продукція, яка була фактично закуплена в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », критерію виробництва в США не відповідає, оскільки підтвердженням її виробництва був лише сертифікат Triton LLC, водночас, вказаний сертифікат має ознаки фальсифікації. Зокрема, згідно з відмітками на сертифікатах фірма Triton LLC зареєстрована в Канаді за реєстраційним номером 397821-8 Triton LLC, але у відкритих базах даних інформаційних реєстрів Канади інформація щодо фірми з назвою Triton LLC відсутня. Крім того, реєстраційний № НОМЕР_3 відрізняється за форматом, прийнятим в Канаді, натомість, за даними з інших інформаційних джерел, власником бренду Triton (з цим логотипом) є РФ, а безпосередньо виробником продукції - КНР.

В ході проведення досудового розслідування, 28.02.2020 за місцем знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено частину обладнання поставленого Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору №141Д/К від 12.03.2019, а також документи щодо його придбання.

30.03.2020 експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 доручено проведення комплексної судово-товарознавчої та економічної експертизи одними з питань якої є визначення ринкової вартості обладнання поставленого Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також його відповідність вимогам встановленим для цього обладнання під час його закупівлі (дата виготовлення не пізніше 2018 року; продукція має бути виготовлена у США; наявність документів, що підтверджують якість та походження; сертифікати українською мовою, завірені бюро перекладів, наявність документів, що підтверджують сумісність з ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В ході проведення експертизи, судовим експертом заявлено клопотання про надання:

- технічної документації з описанням упаковки, маркування, технічних характеристик оригінальної продукції, яка відповідає вимогам, що висувались до обладнання при проведенні тендерів;

- зразків оригінальної продукції, яка відповідає вимогам до обладнання при проведенні тендерів для проведення порівняльного аналізу та встановлення відповідності об`єктів, які надані на дослідження заявленим характеристикам.

Згідно отриманої відповіді УСБУ в Житомирській області на доручення слідчого вбачається, що за результатами проведених заходів встановлено, що на території України (згідно офіційних даних розміщених на електроному сайті в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_9 ) функціонує офіційний дилер в Україні американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактично знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 ) керівник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), що здійснює реалізацію виготовлених на території США розхідних деталей для плазмової різки металу, в т.ч. за наступною номенклатурою: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ).

Згідно отриманих даних у вказаного суб`єкта господарювання наявна технічна документація, технічні характеристики, зразки оригінальної продукції виробництва США, а також документи щодо реалізації такої продукції на території України (на період з 01.02.2019 по 01.05.2019 року).

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема проведення комплексної судово-товарозначвчої та економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ).

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому спеціальної поліції СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме: виготовлених на території США розхідних деталей для плазмової різки металу, в т.ч. за наступною номенклатурою: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення копій, а саме документів на оригінальну продукцію для плазмової різки металу виробництва США - технічної документації, технічних характеристик, документів щодо реалізації такої продукції на території України (на період з 01.02.2019 по 01.05.2019 року), які перебувають у володінні

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ).

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення,

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1