н/п 1-кс/766/3129/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати йому або іншому слідчому по кримінальному провадженню № 0000374 від 28.11.2019, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зметою вилучення:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що відкритий 02.04.2019, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2019 по теперішній час із зазначенням контрагентів та найменування платежу.

Обґрунтуванні клопотання:
У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_4 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за 11 796 587,80грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_4 визнав українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 11 796 587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

12.03.2020 відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області на українській універсальній біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вилучено платіжні документи учасників, що підтверджують надходження на розрахунковий рахунок біржі гарантійного внеску за участь у другому повторному аукціоні з продажу майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так відповідно до платіжного доручення № 80 від 19.11.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало на розрахунковий рахунок Української універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гарантійний внесок у розмірі 39 321 960,66грн.

Відповідно до платіжного доручення № 1 від 19.11.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з розрахункового рахунку НОМЕР_5 , що відкритий 08.11.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувало на розрахунковий рахунок Української універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гарантійний внесок у розмірі 39 321 960,66грн.

20.11.2019 відповідно до платіжного доручення № 19076 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на розрахунковий рахунок Української універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 11 796 587,80грн. за придбане майно.

Вказані обставини свідчать про навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_4 та службових осіб Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які створили умови щодо проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості, що призвело до подальшої реалізації майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 11 796 587,80грн., що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, відповідно до відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб України ліквідатор ОСОБА_4 давно знайомий з покупцями заводу, більш того, він та рідні особи останніх зовсім недавно були бізнес-партнерами. 04.07.2019, ще перед торгами, ОСОБА_4 став сспівзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ). 11.09.2019 ОСОБА_4 вийшов зі складу засновників вказаного підприємства.

Крім цього вказані особи входили до складу засновників цієї компанії через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) де засновниками також були ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Вказане свідчить про наявність близьких та родинних зв`язків між зазначеними особами та можливість використання інших юридичних осіб для накопичування грошових коштів, які в подальшому були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для сплати гарантійного внеску та сплати за придбане майно.

Інформація щодо походження грошових коштів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для сплати гарантійного внеску та сплати за придбане майно відноситься до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні адже вона містить відомості щодо події кримінального правопорушення. Наявність інформації щодо належності розрахункових рахунків, розміру коштів, контрагентів юридичних осіб надасть можливість використовувати її як доказ причетності вищевказаних пов`язаних осіб до незаконних дій щодо придбання цілісного майнового комплексу, що належав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за заниженої ціною.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були відкриті наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_8 , що відкритий 22.10.2014 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві;

- НОМЕР_9 , що відкритий 01.10.2014 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві;

- НОМЕР_10 , що відкритий 17.03.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві;

- НОМЕР_11 , що відкритий 01.10.2014 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві;

- НОМЕР_12 , що відкритий 04.09.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві;

- НОМЕР_13 , що відкритий 17.03.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві;

- НОМЕР_14 , що відкритий 22.10.2014 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві;

- НОМЕР_15 , що відкритий 16.04.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- НОМЕР_16 , що відкритий 16.04.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- НОМЕР_17 , що відкритий 16.04.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- НОМЕР_18 , що відкритий 16.04.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- НОМЕР_1 , що відкритий 02.04.2019 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_3 , що відкритий 10.04.2019 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже вказана інформація відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю і знаходиться в банківській установі та тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, що ніяким чином не перешкоджає веденню господарської діяльності підприємства.

Крім цього вказана інформація необхідна для використання ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 під час проведення перевірок з метою підтвердження чи спростування обставин, які вказують на пов`язаність вказаних осіб.

З метою встановлення походження грошових коштів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для сплати гарантійного внеску, а також подальшого використання отриманої інформації як доказ, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про
Представники АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались.
Мотивація суду:
Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме - інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що відкритий 02.04.2019, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2019 по теперішній час із зазначенням контрагентів та найменування платежу, але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

Із клопотання незрозуміло яке відношення до вказаного кримінального провадження мають відкритті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по них, як і походження цих грошей, адже предметом доказування у даному кримінальному провадженні є дії (бездіяльність) арбітражного керуючого ОСОБА_4 при продажу майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні слідчий також зазначає, що отримання вказаної інформації необхідно для здійснення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 під час проведення перевірок з метою підтвердження чи спростування обставин, які вказують на пов`язаність вказаних осіб.

КПК України не визначає такої мети тимчасового доступу як збір інформації для перевірок іншими органами, а пов`язаність осіб при продажу майна арбітражним керуючим не є тією обставиною, для встановлення якої має надаватися доступ у даному кримінальному провадженні.

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні відповідно до приписів ч.2 ст.160КПк України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити старчому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1