Справа № 186/575/20
Провадження № 1-кс/0186/117/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 23 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

05 травня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 23 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 23 квітня 2020 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 та повідомив про те, що у період часу з 09 квітня 2020 року по 19 квітня 2020 року, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно, викрала грошові кошти з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на його ім`я, в сумі 94000,00 грн., чим йому було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
23 квітня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що приблизно на початку квітня 2020 року через свого знайомого ОСОБА_6 , він познайомився з дівчатами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які прибрали у нього в квартирі за 250 грн. У подальшому, вони приходили до нього у квартиру та вживали з ним спиртні напої. Інколи до них заходив ОСОБА_9 . 09 квітня 2020 року дівчата знову зайшли до нього, а так як, йому було зле з попереднього застілля, він передав Насті свою «регресну» картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій знаходились грошові кошти у сумі 12000,00 грн., назвав пін код «1999» та попросив піти до магазину і придбати за допомогою картки дві пляшки горілки. Коли він передавав свою картку і називав пін код, була присутня тільки ОСОБА_10 . Після того, як дівчата пішли, він уснув. Прокинувшись наступного дня, він не міг знайти свою регресну карту. Коли він згадав, що вчора передав її ОСОБА_11 . Коли він зателефонував їй, то через пару хвилин прийшла ОСОБА_10 та передала йому карту і пакет з двома пляшками горілки. Після чого, дівчата до нього більше не приходили. 19 квітня 2020 року він пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб придбати продукти, але на касі не вдалося розрахуватися, оскільки як з`ясувалося на «регресній» картці немає грошових коштів для оплати. Тоді він повернувся додому та взяв свою пенсійну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій у нього повинно було бути 83000,00 грн., але знову на касі не зміг розрахуватися, так як на карті не було грошей. Він став заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через свій мобільний телефон, щоб перевірити наявність грошей, але не вдавалося зайти, оскільки висвітилося повідомлення, що необхідно підійти до банкомату та ввести номер телефону, що він і зробив. Дома йому вдалося зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачив, що відсутні гроші на картках. Останні операції за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він проводив зі своєю пенсійною карткою в кінці березня, коли платив за комуналку, більше з пенсійною карткою операцій не проводив. З регресної карти він постійно з 10 квітня 2020 року розплачувався за придбання продуктів в магазинах, чи знімав гроші, він не пам`ятає, телефони нікому не поповнював. 15 квітня 2020 року приблизно о 05.00 год. на його телефон прийшло повідомлення від оператора про поповнення мого телефону НОМЕР_1 на суму 1 000 грн., звідки взялося це поповнення він не знав і не з`ясовував. Смс про проведені операції з грошима з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому ніколи не приходили на телефон, він завжди дивився їх через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або за допомогою свого планшету (інтернет провайдер Візит) або через інтернет на телефоні (оператор ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після виявлення факту відсутності грошових коштів на своїх банківських картках НОМЕР_2 (пенсійна) та НОМЕР_3 (регресна), він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримав виписки по своїх картках та дізнався, що з даних карток з 09 квітня 2020 року проводилися численні банківські операції - перекази грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як на карти клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і інших клієнтів, зняття готівки в банкоматах без картки, оплата за телеком послуги, поповнення мобільних. При вході до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що 16 квітня 2020 року, оформлялася інтернет картка НОМЕР_4 , на яку також переводилися грошові кошти з його пенсійної карти та з якої в подальшому переводилися грошові кошти на інші карти, закрита інтернет картка 17 квітня 2020 року. Встановлювався ліміт на зняття готівки 15 квітня 2020 року до 100000 та 80000 UAN. 15 квітня 2020 року на зміну інтернет-ліміту на суму 100000 грн.
Відповідно до виписок по операціях клієнта ОСОБА_5 , по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) в період часу з 09 квітня 2020 року по 20 квітня 2020 року, проводилися операції по зняттю грошових коштів в банкоматах в тому числі без картки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому по АДРЕСА_1 ; магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому по АДРЕСА_1 ; магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому по АДРЕСА_2 ; універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому по АДРЕСА_3 ; поповнення мобільних: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; переказ грошових коштів на свої карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; перекази грошових коштів; здійснення покупок.
По картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_10 ) в період часу з 14 квітня 2020 року по 20 квітня 2020 року, проводилися операції по зняттю грошових коштів в банкоматах без картки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому по АДРЕСА_1 ; магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому по АДРЕСА_2 ; в відділенні банку АДРЕСА_4 ; універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому по АДРЕСА_3 ; перекази грошових коштів; переказ грошових коштів на свої карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; переказ грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувач ОСОБА_12 , одержувач ОСОБА_13 ; оплата телеком послуг « НОМЕР_11 » web MT ID платежу НОМЕР_12 ; поповнення мобільних: НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
По інтернет картці НОМЕР_4 у період часу з 16 квітня 2020 року по 17 квітня 2020 року, оплата телеком послуг ІНФОРМАЦІЯ_9 ; перекази грошових коштів на інші карти.
З депозитного (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») рахунку ОСОБА_5 проводилася операція по переказу суми вкладу на картку НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дані про особу, яка у період часу з 09 квітня 2020 року по 20 квітня 2020 року проводила банківські операції з картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_4 та депозитним рахунком (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), належними ОСОБА_5 , зважаючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), інтернет карткою НОМЕР_4 та депозитним рахунком (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), належних ОСОБА_5 у період часу з 09 квітня 2020 року по 20 квітня 2020 року включно, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 ) по АДРЕСА_5 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_6 , а саме: усі абонентські номери, на які були прив`язані картки, з зазначенням дати прив`язування; дату реєстрації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якої IP адреси і пристрою відбувалася дана реєстрація; IP адресу, з якої відбувалися усі входи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01 січня 2020 року по 20 квітня 2020 року; роздруківки матеріалів з зазначенням місця проведення операцій, дати і часу та змісту проведеної операції; фото матеріали при роботі з банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 (дати 12 квітня 2020 року, 13 квітня 2020 року, 14 квітня 2020 року, 15 квітня 2020 року, 16 квітня 2020 року, 17 квітня 2020 року); магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 (дати 12 квітня 2020 року, 14 квітня 2020 року, 15 квітня 2020 року, 17 квітня 2020 року); відділення банку АДРЕСА_4 (дата 15 квітня 2020), універмаг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 (дати 17 квітня 2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_11 ), магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 (дати 10 квітня 2020 року, 11 квітня 2020 року, 12 квітня 2020 року, 13 квітня 2020 року, 15 квітня 2020 року); дані щодо клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням їх абонентського номеру та копії паспорту), на які було проведено перерахування грошових коштів ( ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші клієнти, на які здійснювалося перерахування грошових коштів); дані щодо власників абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , яким поповнювалися рахунки, у разі якщо вони являються або являлися клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - копії паспортів і заяв.
У судове засідання старший слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 23 квітня 2020 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 та повідомив про те, що у період часу з 09 квітня 2020 року по 19 квітня 2020 року, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно, викрала грошові кошти з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на його ім`я, в сумі 94000,00 грн., чим йому було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
23 квітня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до даних про особу, яка у період часу з 09 квітня 2020 року по 20 квітня 2020 року проводила банківські операції з картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_4 та депозитним рахунком (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), належними ОСОБА_5 , роздруківок фото та відеоматеріалів банкоматів при роботі з картками, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до даних про особу, яка у період часу з 09 квітня 2020 року по 20 квітня 2020 року проводила банківські операції з картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_4 та депозитним рахунком (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), належними ОСОБА_5 , роздруківок фото та відеоматеріалів банкоматів при роботі з картками, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи та відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних про особу, яка у період часу з 09 квітня 2020 року по 20 квітня 2020 року проводила банківські операції з картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_4 та депозитним рахунком (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), належними ОСОБА_5 , роздруківок фото та відеоматеріалів банкоматів при роботі з картою, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), інтернет карткою НОМЕР_4 та депозитним рахунком (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), належних ОСОБА_5 у період часу з 09 квітня 2020 року по 20 квітня 2020 року включно, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 ) по АДРЕСА_5 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
- усіх абонентських номерів, на які були прив`язані картки, з зазначенням дати прив`язування;
- дати реєстрації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якої IP адреси і пристрою відбувалася дана реєстрація;
- IP адреси, з якої відбувалися усі входи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01 січня 2020 року по 20 квітня 2020 року;
- роздруківки матеріалів з зазначенням місця проведення операцій, дати і часу та змісту проведеної операції;
- фото матеріалів при роботі з банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 (дати 12 квітня 2020 року, 13 квітня 2020 року, 14 квітня 2020 року, 15 квітня 2020 року, 16 квітня 2020 року, 17 квітня 2020 року); магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 (дати 12 квітня 2020 року, 14 квітня 2020 року, 15 квітня 2020 року, 17 квітня 2020 року); відділення банку АДРЕСА_4 (дата 15 квітня 2020), універмаг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 (дати 17 квітня 2020 року, ІНФОРМАЦІЯ_11 ), магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 (дати 10 квітня 2020 року, 11 квітня 2020 року, 12 квітня 2020 року, 13 квітня 2020 року, 15 квітня 2020 року);
- даних щодо клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням їх абонентського номеру та копії паспорту), на які було проведено перерахування грошових коштів ( ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші клієнти, на які здійснювалося перерахування грошових коштів);
- даних щодо власників абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , яким поповнювалися рахунки, у разі якщо вони являлися або являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - копії паспортів і заяв.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 06 травня 2020 року по 05 червня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .