Справа № 461/4495/20
Провадження № 1-кс/461/3713/20
УХВАЛА
Іменем України

09.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити інформацію у паперовому вигляді на магнітних носіях, а саме: повної інформації про абонентів (із зазначенням анкетних даних, телефонів, адрес, копію договору надання послуг доступу до всесвітньої мережі Інтернет, з якого часу являється абонентом і т.д.), які використовували ІР адреси НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних документів та інформації у паперовому вигляді на магнітних носіях у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 або (чи) у АДРЕСА_2 , 312 кабінет.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відома службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_5 , який було прив`язано до бази «Клієнт - Банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому Товариством було відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_6 . Після цього, 06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий на гр. ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 року без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.

Окрім цього, слідчим зазначено, що 06.05.2020 року та 07.05.2020 року авторизація та інші дії «Клієнт - Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалися з ІР адрес НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які згідно даних ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебувають у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання інформації, яка може мати важливе значення у даному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання, в якому просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 12.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 12.05.2020 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що в період часу з 06 по 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено 17 платежів на різні суми, які були проведені без відома службових осіб Товариства в тому числі і самого ОСОБА_6 , що спричинило значної матеріальної шкоди Товариства.

Органом досудового розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_5 , який було прив`язано до бази «Клієнт - Банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому Товариством було відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_6 . Після цього, 06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий на гр. ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.

Окрім цього, з інформації, яка була надана відділом обслуговування клієнтів рахунків Управління обробки платежів та супроводження транзакції Департаменту операційного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається, що 06.05.2020 року та 07.05.2020 рокуавторизація та інші дії «Клієнт - Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалися з ІР адрес НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які згідно даних ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебувають у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довела, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення відповідних судових експертиз.

Таким чином слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про мобільний зв`язок, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні 0000916 від 12.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю ознайомлення та її вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 або (чи) у АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме: повної інформації про абонентів (із зазначенням анкетних даних, телефонів, адрес, копію договору надання послуг доступу до всесвітньої мережі Інтернет, з якого часу являється абонентом і т.д.), які використовували ІР адреси НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.07.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1