ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

17 лютого 2020 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001155 від 05.11.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в:

17.02.2020 клопотання подане слідчим СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001155 від 05.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001155 від 05.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 04.11.2019 до чергової частини Фастівського відділення поліції надійшов письмовий рапорт ст. о/у УПН ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа на території м. Фастова, Київської області, через Телеграм канал займається збутом особливо-небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього до СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Фастівського ВП, про те, що ним в ході виконання доручення в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що на території обслуговування Фастівського ВП працює «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який наркозалежні особи купують наркотичні засоби, оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин вноситься на електронні гаманці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Згідно з інформації отриманої у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронні гаманці №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 працюють з прив`язкою до номеру телефону: НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що вивід коштів із вказаних електронних гаманців здійснювався на картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: на картку НОМЕР_6 - 28.01.2020 о 21:44:08, 21:44:31, 21:45:04, 30.01.2020 о 12:20:35, 12:21:32, 12:22:11, 01.02.2020

о 23:33:33, 23:33:58, 23:34:38, 08.02.2020 о 19:51:40, 19:53:20, 19:53:58, 19:54:34, 19:55:08; на картку НОМЕР_7 , 06.02.2020 о 16:18:09, 16:18:56, 16:19:44; на картку НОМЕР_8 , 02.02.2020 о 22:38:51 та 22:39:52.

На цей час виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по зазначеним карткам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.09.2020 по 17.02.2020 (як в електронному вигляді, так і на папері);

відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;
відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.
В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги поданого клопотання, надав пояснення згідно змісту та просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій):
Щодоруху грошових коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: на картку НОМЕР_6 - 28.01.2020 о 21:44:08, 21:44:31, 21:45:04, 30.01.2020 о 12:20:35, 12:21:32, 12:22:11, 01.02.2020 о 23:33:33, 23:33:58, 23:34:38, 08.02.2020 о 19:51:40, 19:53:20, 19:53:58, 19:54:34, 19:55:08; на картку НОМЕР_7 , 06.02.2020 о 16:18:09, 16:18:56, 16:19:44; на картку НОМЕР_8 , 02.02.2020 о 22:38:51 та 22:39:52, а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.11.2019 по 21.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;
відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1