Справа № 161/7562/20
Провадження № 1-кс/161/3780/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий вказує, що слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000077 від 12.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує також, що 11.06.2019 року на адресу Луцької місцевої прокуратури надійшли заяви секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за №33-3374 вх-19, 12.06.2019 за №33-3440 вх-19, №33-3441 вх-19 та №33-3442 вх-19 щодо вчинення посадовими особами ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період 2018 та першого кварталу 2019 року, а також в ході проведення планової ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 , фінансово-господарської діяльності Державного Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 01.02.2017 року по 30.06.2019 року , було виявлено факти розтрати службовим особами даного підприємства грошових коштів.

30.03.2016 року між ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 укладено договір доручення №24 щодо здійснення від імені ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактичних і юридичних дій по стягненню заборгованості з фізичних та юридичних осіб, на виконання умов якого було сплачено ФОП ОСОБА_5 грошових коштів на загальну суму 446 111,4 грн. Внаслідок прийняття управлінського рішення в частині укладання даного договору на проведення фактичних і юридичних дій по стягненню заборгованості з фізичних та юридичних осіб, ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зайво понесенні витрати, які призвели до матеріальної шкоди на вище згадану суму.

Так, відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.10.2010 № 457, до класу 69.10 КВЕД «Діяльність у сфері права» належить юридичне представництво інтересів однієї сторони, що виступає проти іншої сторони в судах або інших судових органах, як особисто членами колегії адвокатів, так і під їх керівництвом: консультаційні послуги та представництво в цивільних справах; консультаційні послуги та представництво в кримінальних справах; консультаційні послуги та представництво в трудових суперечках; загальні консультації та складання юридичних документів (свідоцтв про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов`язаних зі створенням підприємств; патентів і авторських прав; підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо); діяльність державних та приватних нотаріусів, судових виконавців, третейських суддів, експертів і арбітрів.

Також, відповідно до п. 1,2, 11, 14 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040, в державних підприємствах, утворюється юридична служба, вид якої залежить від обсягу, характеру та складності правової роботи (департамент, управління, відділ, сектор). На підприємстві функції юридичної служби може виконувати юрисконсульт відповідної категорії. Основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, а також представлення інтересів в судах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно штатного розпису ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » функціонує юридичний відділ (4 од.). Крім цього, наказом ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.06.2017 №269 затверджено Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи, яким конкретно регламентовано порядок дій відділу збуту та юридичного відділу в частині організації ведення претензійної та позовної роботи.

Отже, укладення договору з суб`єктом підприємницької діяльності на проведення фактичних і юридичних дій по стягненню заборгованості з фізичних та юридичних осіб, виконання яких, відповідно до Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи у ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджених наказом від 23.06.2017 №269 покладено на відповідні підрозділи підприємства, призвело до матеріальної шкоди у сумі 446111,4 грн.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що в приміщенні ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються оригінали документів, а саме:

-статут ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-штатний розпис ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-організаційно-правові документи, які регламентують діяльність юридичного відділу ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи, затверджене наказом ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.06.2017 №269;

-Договір доручення від 30.03.2016 №24, укладений між ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 з додатками;

-додаткові угоди до Договору доручення від 30.03.2016 №24, укладеного між ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , які укладалися упродовж терміну його дії;

-акти виконаних робіт (наданих послуг) по Договору доручення від 30.03.2016 №24, укладеного між ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 ;

-документи, які були підставою укладання Договору від 30.03.2016 №24, укладеного між ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ;

-інші документи, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження.
Таким чином, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, надання діям винних осіб правової оцінки, є необхідним вилучити оригінали документів, які зберігаються в приміщенні ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на викладенні обставини, просить суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий подав письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - з можливістю вилучити документи, які знаходяться в приміщенні ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірена копія статуту ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-належним чином завірена копія штатного розпису ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-належним чином завірені копії організаційно-правових документів, які регламентують діяльність юридичного відділу ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-належним чином завірена копія Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи, затверджене наказом ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.06.2017 №269;

-оригінал Договору доручення від 30.03.2016 №24, укладений між ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 з додатками;

-оригінали додаткових угод до Договору доручення від 30.03.2016 №24, укладеного між ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , які укладалися упродовж терміну його дії;

-оригінали актів виконаних робіт (наданих послуг) по Договору доручення від 30.03.2016 №24, укладеного між ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 ;

-оригінали документів, які були підставою укладання Договору від 30.03.2016 №24, укладеного між ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ;

-інші документи, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1