Комінтернівський районний суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 січня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова, ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_3 про накладання арешту на тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002948 від 21.12.2019 за ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на тимчасово вилучених речей у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до ЄРДР за № 0002948 від 21.12.2019 за ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме на майно вилучене під час обшуку 21.12.2019 за адресою: м. Харків, пр.-т. вул. Плеханівська, 73, а саме:

1. системні блоки інв. №, № 2-15, 2-72, 2-48, 2-, 2-21, 2-50, 2-91, 2-66, 2-45, 2-, 2-42, 2-39, 2-66, 2-14, 2-12, 2-, 2-27, 2-05, 2-02, 2-32, 2-85, 2-, 2-19, 2-38, 2-2, 2-89, 2-17, 2-4, 2-59, 2-07, 2-73, 2-42, 2-45;

2. Термінал «Української національної лотереї» Спектр інв. № 2-94;

3. Принтер інв.. № 2-39;

4. Апарат для рахування грошових коштів «Dolash 3030 UV» інв.. № 2-65;

5. Сканер для штрих-кодів «HanoyWell» інв. № 2-31;

6. Друкарські станки «Citizen» 3 (три) штуки, інв.. №.№. 2-75, 2-30, 2-38;

7. Апарат для рахування грошових коштів «Dolash 3030 UV» інв.. № 2-0;

8. Термінали електронної системи прийняття ставок «Державна лотерея» КВ-1 та паспорти до них: с/н 53646, інв.. № 2-4; с/н 53650, інв.. № 2-82; с/н 53647, інв.. № 2-1; с/н 53649, інв. № 2-75; с/н 53648, інв.. № 2-68.

9. Документи, а саме:

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та

громадських формувань ТОВ «ПРАЙМФОРТ» 1 арк.;

- Копія наказу № 01-к від 13.03.2019 про призначення директора ОСОБА_4 1 арк.;

- Копія «Асортиментний перелік державних лотерей в пункті за адресою: місто Харків» 1 арк.;

- Копія з Єдиного державного реєстру лотерей, запроваджених в Україні 1 арк.

- Копія листа № 31-13040-03-2/2/2915 від 26.03.13 від Міністерства Фінансів України 1 арк.;

- Копія листа № 31-14040-15-10/32457 від 25.12.2014 від Міністерства Фінансів України 1 арк.;

- Копія листа № 31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014 від Міністерства Фінансів України 2 арк.;

- Копія «Боевой лист игрока» (14/1 751/1 от 11 апреля 2014 г.) на 8 арк.;

- Копія ліцензії № 446756 серія АВ 1 арк.;

- Копія листа № 8867-0-33-14/8,1 від 12.05.2014 від Міністерства Фінансів України 2 арк.;

- Копія листа № 2706-0-4-14/8,1 від 14.04.2014 від Міністерства Фінансів України 2 арк.;

- Копія листа № 15455-0-26-14/8,1 від 12.11.2014 від Міністерства Фінансів України 1 арк.;

- Копія листа № 9371-0-14/8,1 від 08.10.2014 від Міністерства Фінансів України 2 арк.

Папка з документами під назвою документи« Праймфорт» з описом;

- Опис документів 1 арк.

-Копія ліцензії № 446756 серія АВ 1 арк;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців громадських формувань ТОВ «ПРАЙМФОРТ» 1 арк.;

-Копія наказу № 01-к від 13.03.2019 про призначення директора ОСОБА_4 1 арк.;

-Копія посвідчення № 6206 від 02.12.2019;

- Копія листа № 31-13040-03-2/2/2915 від 26.03.13 від Міністерства Фінансів України 2 арк.;

- Копія листа № 31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014 від Міністерства Фінансів України 4 арк.; -Копія листа № 2706-0-4-14/8,1 від 14.04.2014 від Міністерства Фінансів України 3 арк.;

- Копія листа № 15455-0-26-14/8,1 від 12.11.2014 від Міністерства Фінансів України 2 арк.; -Копія листа № 8867-0-33-14/8,1 від 12.05.2014 від Міністерства Фінансів України 2 арк.; -Копія листа № 9371-0-14/8,1 від 08.10.2014 від Міністерства Фінансів України 2 арк.;

-Копія висновку експертного дослідження № 1803д від 25.04.2014 на 14 арк.;

-Копія договору доручення № 2146/02 від 29.03.2019 на 8 арк.;

-Копія договору доручення № 2147/02 від 29.03.2019 на 16 арк.;

-Копія договору доручення № 2148/02 від 29.03.2019 на 8 арк.;

- Копія додатку № 1/1 до договору № 2148/02 на 5 арк.;

- Копія додатку № 1 /3 до договору № 2148/02 на 23 арк.;

-Копія додатку № 1/7 до договору № 2148/02 на 9 арк.;

Папка з документами під назвою «Документация Лото Платинум»;

-Копія листа № 19/18-7045 від 08.10.2014 на 1 арк.;

- Копія «Умови випуску та проведення державної лотереї «ЛОТО ПЛАТИНУМ»» на 19 арк.; -Копія висновку експертного дослідження № 1803д від 25.04.2014 на 46 арк.;

-Копія висновку експерта № 6837/16-35 від 15.07.2016 на 39 арк.

Папка з документами «Праймфорт» з описом:

- Опис документів 1 арк.

-Копія ліцензії № 446756 серія АВ 1 арк;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців громадських формувань ТОВ «ПРАЙМФОРТ» 1 арк.;

-Копія наказу № 01-к від 13.03.2019 про призначення директора ОСОБА_4 1 арк.;

-Копія посвідчення № 6206 від 02.12.2019;

- Копія листа № 31-13040-03-2/2/2915 від 26.03.13 від Міністерства Фінансів України 2 арк.;

- Копія листа № 31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014 від Міністерства Фінансів України 4 арк.; -Копія листа № 2706-0-4-14/8,1 від 14.04.2014 від Міністерства Фінансів України 3 арк.;

- Копія листа № 15455-0-26-14/8,1 від 12.11.2014 від Міністерства Фінансів України 2 арк.; -Копія листа № 8867-0-33-14/8,1 від 12.05.2014 від Міністерства Фінансів України 2 арк.; -Копія листа № 9371-0-14/8,1 від 08.10.2014 від Міністерства Фінансів України 2 арк.;

-Копія висновку експертного дослідження № 1803д від 25.04.2014 на 14 арк.;

-Копія договору доручення № 2146/02 від 29.03.2019 на 8 арк.;

-Копія договору доручення № 2147/02 від 29.03.2019 на 16 арк.;

-Копія договору доручення № 2148/02 від 29.03.2019 на 8 арк.;

-Копія додатку № 1/1 до договору № 2148/02 на 5 арк.;

-Копія додатку № 1/3 до договору № 2148/02 на 23 арк.;

-Копія додатку № 1/7 до договору № 2148/02 на 9 арк.;

-Книга відгуків і пропозицій ТОВ «Праймфорт» м. Харків, вул. Плеханівська, 73; -Журнал реєстрації перевірок ТОВ «Праймфорт» м. Харків, вул. Плеханівська.

Відповідно вказаних документів, у вказаному приміщенні здійснювало свою діяльність ТОВ «ПРАЙМФОРТ» ЄДРПОУ № 428771230, юридична адреса: м. Київ, вул.. Михайла Бойчука, 6, офіс 103, керівником якого являється ОСОБА_4 , про що мається і відповідний наказ № 01-к від 13.03.2019.

Отже, власником майна, яке вилучено під час обшуку 21.12.2019 за адресою: м. Харків, вул.. Плеханівська, 73, належить ТОВ «ПРАЙМФОРТ» ЄДРПОУ № 428771230, юридична адреса: м. Київ, вул.. Михайла Бойчука, 6, офіс 103.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
З клопотання та доданих до нього документів не вбачається, що будь-якій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Разом з тим, зі змісту ч. 2 ст. 64-2 КПК України вбачається, що з клопотанням про арешт майна третьої особи має звертатися до суду прокурор.
Крім того, згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено:1) підстави і мету арешту майна відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а саме:
1.клопотання не містить зазначення мети арешту майна та обґрунтування необхідності накладання арешту на вилучене майно;
2.клопотання та долучені до нього матеріали не містять документів, які підтверджують право власності на вилучене майно;
3.клопотання не містить відомостей по кожному з документів, на які слідчий просить накласти арешт, щодо їх відповідності критеріям визначеним ст. 98 КПК України.
Також, слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що арешт переліченого майна необхідний для збереження його, як речового доказу, однак до матеріалів клопотання не долучено належним чином завіреної копії постанови про визнання майна, на яке слідчий має намір накласти арешт, речовими доказами.
Відповідно до ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору Харківської місцевої прокуратури № 5 Харківської області ОСОБА_3 для усунення недоліків.
Приймаючи до уваги викладене та керуючись статями 64-2, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_3 про накладання арешту на тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002948 від 21.12.2019 за ч. 1 ст. 203-2 КК України повернути прокурору та надати строк 72 години для усунення виявлених недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1