Справа № 159/969/17
Провадження № 1-кс/159/829/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15 червня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000022 від 04.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбаченого ч. 1 ст. 239, ч.2 ст.364 КК України, -
в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що 04.01.2017 року слідчим розпочато кримінальне провадження №0000022 в межах якого необхідно здійснити перевірку перерахування Ковельською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з вересня-грудня 2016 та січень-лютий 2017 коштів на адресу ФОП ОСОБА_5 на підставі договорів про надання послуг №5 від 04.07.2016 та №1 від 03.01.2017 на загальну суму 87078,00 грн.

Клопотання розглянуто у відсутності слідчого та прокурора, відповідно до поданих ними заяв.
Володільці інформації повідомлені про час і місце розгляду клопотання електронними засобами зв`язку, в судове засідання їх представники не з`явились.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що органу досудового розслідування надано акт позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Ковельської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено, що у період з вересня-грудня 2016 року та у січні-лютому 2017 року проведено незаконні видатки на копання рову (силосні ями) в сумі 87078,00 грн., що було здійснено ФОП ОСОБА_5 , згідно укладених договорів.
При розгляді клопотання доведено, що з метою перевірки дійсних розрахунків та їх підстав необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні банківських установ.

Для потреб слідства достатньо надати доступ до інформації про отримання коштів ФОП ОСОБА_5 від Ковельської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять інформацію про банківські операції щодо отримання ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) коштів від Ковельської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 ) за період з 04 липня 2016 року по 28 лютого 2017 року.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, що містять інформацію про банківські операції щодо перерахування коштів Ковельською філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_5 ) на рахунок ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 04 липня 2016 року по 28 лютого 2017 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищевказані документи слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 .
Строк дії даної ухвали встановити до 15.07.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1