Справа № 461/3238/20
Провадження № 1-кс/461/2596/20
УХВАЛА

Іменем України

27.04.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
власника майна ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №00000648 від 02.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло, погоджене з прокурором Львівської області ОСОБА_7 , клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить слідчого суддю арешт на наступне майно, яке було вилучене 23.04.2020 за результатами проведених обшуків за адресами реєстрації та проживання ОСОБА_8 , а також його особистого обшуку під час обшуку авто марки «Nissan Primera», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також майно яке було вилучено під час особистого обшуку ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна, серед якого:

- записник з чорновими записами «Diary»;

- записник з чорновими записами «Vianor»;

- аркуш паперу в клітинку із чорновими записами;

- фрагмент аркушу паперу «Vianor» із чорновими записами;

- два фрагменти одного цілого аркуша паперу із чорновими записами;

- дві електронні ваги «Digital Pocket Scate»;

- одна електронна вага «Спартак»;

- дев`ять згортків фольги із вмістом фрагментів та порошкоподібної речовини темно сірого кольору;

- вісімнадцять фрагментів фольги;

- п`ять згортків фольги на внутрішній стороні двох з яких виявлено нашарування речовини темно коричневого кольору;

- одна купюра номіналом 10 гривень серії ЮЖ, №8100424, серія та номер якої співпадає із протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 21.03.2020, в межах контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

- мобільний телефон марки «Nokia» з вмістом стартового пакету НОМЕР_2 , з імеі1: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- два фрагменти паперу із чорновими записами;

- згорток фольги із нашаруванням речовини темно коричневого кольору;

- три пластикові карти від стартових пакетів № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» з імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з вмістом пакета НОМЕР_9 ;

-згорток фольги з фрагментами речовини темно сірого кольору;

-фрагмент паперу з написами;

-грошові кошти в сумі 11440 гривень,

-мобільний телефон марки «ZTE», з номерами імеі: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з стартовим пакетом НОМЕР_12 ;

-грошові кошти в сумі 1030 гривень, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,

- чек про оплату № НОМЕР_13 ;

- пластикова картка від стартового пакету № НОМЕР_14 ;

- фрагмент паперу з чорновими записами;

- автомобіль марки «Nissan Primera», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключі від нього, вилучені в ході обшуку автомобіля марки «Nissan Primera», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Gt-S7262», імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- три пластикові карти від стартових пакетів, з номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- картонна коробка від стартового пакету з номером НОМЕР_17 ;

- п`ять банківських карток з номерами «Приват Банк» № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , «Надра Банк» НОМЕР_22 , «Детьта Банк» НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- один предмет схожий на бойовий патрон, вилучені в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на належну йому частку житлової квартири, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 101).

Відповідно до клопотання, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000648 від 02.08.2019 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.ОСОБА_8 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. 23.04.2020 ОСОБА_8 затримано в порядку ст.208 КПК України та 23.04.2020 останньому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Разом з цим, 23.04.2020, під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , яка перебуває в користуванні підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 та у якій на той час знаходились підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , виявлено та вилучено:

- записник з чорновими записами «Diary»;

- записник з чорновими записами «Vianor»;

- аркуш паперу в клітинку із чорновими записами;

- фрагмент аркушу паперу «Vianor» із чорновими записами;

- два фрагменти одного цілого аркуша паперу із чорновими записами;

- дві електронні ваги «Digital Pocket Scate»;

- одна електронна вага «Спартак»;

- дев`ять згортків фольги із вмістом фрагментів та порошкоподібної речовини темно сірого кольору;

- вісімнадцять фрагментів фольги;

- п`ять згортків фольги на внутрішній стороні двох з яких виявлено нашарування речовини темно коричневого кольору;

- одна купюра номіналом 10 гривень серії ЮЖ, №8100424, серія та номер якої співпадає із протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 21.03.2020, в межах контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

- мобільний телефон марки «Nokia» з вмістом стартового пакету НОМЕР_2 , з імеі1: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- два фрагменти паперу із чорновими записами;

- згорток фольги із нашаруванням речовини темно коричневого кольору;

- три пластикові карти від стартових пакетів № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

Також в ході особистого обшуку ОСОБА_8 було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Samsung» з імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з вмістом пакета НОМЕР_9 ;

-згорток фольги з фрагментами речовини темно сірого кольору;

-фрагмент паперу з написами;

-грошові кошти в сумі 11440 гривень.

Також в ході особистого обшуку ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «ZTE», з номерами імеі: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з стартовим пакетом НОМЕР_12 ;

-грошові кошти в сумі 1030 гривень.

Крім цього, 23.04.2020, під час проведення обшуку автомобіля марки «Nissan Primera», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_12 та який перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_8 , виявлено та вилучено:

- чек про оплату №31;

- пластикова картка від стартового пакету № НОМЕР_14 ;

- фрагмент паперу з чорновими записами. Також в ході обшуку вилучено вказаний автомобіль та ключі від нього.

Крім цього, 23.04.2020, під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «SamsungGt-S7262», імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- три пластикові карти від стартових пакетів, з номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- картонна коробка від стартового пакету з номером НОМЕР_17 ;

- п`ять банківських карток з номерами «Приват Банк» № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , «Надра Банк» НОМЕР_22 , «Детьта Банк» НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- один предмет схожий на бойовий патрон.

24.04.2020 в порядку ст.ст. 94, 98, 99, 110 вищевказані речі та предмети, які вилучені за результатами даних обшуків визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що вказані вище речі та предмети, які були вилучені за результатами обшуків за адресами реєстрації та проживання ОСОБА_8 , місцем його фактичного перебування, його особистого обшуку, під час обшуку авто, яким він користується, окрім його особистих грошових коштів, мають важливе значення для кримінального провадження та мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема, мобільні телефони, які вилучені, можуть зберігати в собі відомості про обставини вчинення даних кримінальних правопорушень, дзвінки із спільниками та покупцями наркотичних засобів, а також відомості про місце перебування ОСОБА_8 під час вчинення кримінальних правопорушень. Виявлені предмети і речовини можуть містити слідову інформацію щодо причетності до вказаних кримінальних правопорушень. Автомобіль, яким користувався ОСОБА_8 в даному випадку є знаряддям вчинення даного правопорушення, за допомогою якого ОСОБА_8 зберігав та перевозив наркотичні засоби.

Окрім цього, грошові кошти ОСОБА_8 в сумі 11440 грн. та ОСОБА_4 в сумі 1030 грн. вилучені в ході згаданих обшуків, підлягають конфіскації як виду покарання. Разом з цим, ОСОБА_8 на праві приватної власності належить частка житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на вилучені під час обшуків речі, предмети, грошові кошти та квартиру, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. Не наполягав на накладенні арешту на автомобіль марки «Nissan Primera», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключі від нього.

Підозрюваний ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд справи без його участі.

Захисник ОСОБА_8 - ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти накладення арешту на автомобіль марки «Nissan Primera», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключі від нього. Зазначив, що квартира перебуває у спільній сумісній власності, часки кожного із власників не визначені, тому неможливо накласти арешт на нерухоме майно. Окрім того, вважає, що слідчим не надано доказів того, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_8 .

Захисник ОСОБА_4 ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечив проти накладення арешту на грошові кошти в сумі 1030 грн., оскільки це особисті кошти його підзахисного.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію захисника.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
02 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000648 внесено відомості вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.307 КК України.

23.04.2020, під час проведення обушків в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , яка перебуває в користуванні підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , автомобіля марки «Nissan Primera», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_12 та який перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_8 , а також за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , і в ході особистого обшуку ОСОБА_8 та ОСОБА_4 виявлено та вилучено речі, предмети та грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт.

23.04.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_11 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_8 на праві спільної сумісної власності належить житлова квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Погоджене з прокурором клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК України).
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК України).

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Метою та підставами накладення арешту на вилучені під час обшуків та особистих оглядів речі, предмети та грошові кошти є необхідність збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
При цьому, суд зазначає, що грошові кошти були вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , тому презюмується, що це майно належить їм. Доказів того, що власником вилученого майна є інша особа стороною захисту не надано.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Оскільки слідчий в судовому засіданні не наполягав на накладенні арешту на автомобіль марки «Nissan Primera», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключі від нього, вилучені в ході обшуку, слідчий відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині.
Окрім того, не підлягають задоволенню вимоги про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на належну йому на праві спільної сумісної власності квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира перебуває у спільній сумісній власності. Частки кожного із власників у праві власності на квартиру не визначені. Тому накладення арешту на нерухоме майно буде порушувати право інших власників на володіння, користування та розпорядження квартирою.

Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №00000648 від 02.08.2019 року задовольнити частково.
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ОСОБА_8 та ОСОБА_4 відчужувати, користуватись та розпоряджатись наступним майном:
- записник з чорновими записами «Diary»;

- записник з чорновими записами «Vianor»;

- аркуш паперу в клітинку із чорновими записами;

- фрагмент аркушу паперу «Vianor» із чорновими записами;

- два фрагменти одного цілого аркуша паперу із чорновими записами;

- дві електронні ваги «Digital Pocket Scate»;

- одна електронна вага «Спартак»;

- дев`ять згортків фольги із вмістом фрагментів та порошкоподібної речовини темно сірого кольору;

- вісімнадцять фрагментів фольги;

- п`ять згортків фольги на внутрішній стороні двох з яких виявлено нашарування речовини темно коричневого кольору;

- одна купюра номіналом 10 гривень серії ЮЖ, №8100424, серія та номер якої співпадає із протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 21.03.2020, в межах контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

- мобільний телефон марки «Nokia» з вмістом стартового пакету НОМЕР_2 , з імеі1: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- два фрагменти паперу із чорновими записами;

- згорток фольги із нашаруванням речовини темно коричневого кольору;

- три пластикові карти від стартових пакетів № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

мобільний телефон марки «Samsung» з імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з вмістом пакета НОМЕР_9 ;

згорток фольги з фрагментами речовини темно сірого кольору;

фрагмент паперу з написами;

грошові кошти в сумі 11440 гривень,

мобільний телефон марки «ZTE», з номерами імеі: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з стартовим пакетом НОМЕР_12 ;

грошові кошти в сумі 1030 гривень, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права ОСОБА_8 відчужувати, користуватись та розпоряджатись наступним майном:
- чек про оплату №31;

- пластикова картка від стартового пакету № НОМЕР_14 ;

- фрагмент паперу з чорновими записами;

- мобільний телефон марки «SamsungGt-S7262», імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- три пластикові карти від стартових пакетів, з номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- картонна коробка від стартового пакету з номером НОМЕР_17 ;

- п`ять банківських карток з номерами «Приват Банк» № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , «Надра Банк» НОМЕР_22 , «Детьта Банк» НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- один предмет схожий на бойовий патрон, вилучені в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти клопотання слідчого - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання

Слідчий суддя ОСОБА_1