Справа № 202/852/20
Провадження № 1-кс/202/3563/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 травня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 26 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вазаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

07 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , та інші невстановлені слідством особи організували на території м. Новомосковська Дніпропетровської області та на території Дніпропетровській області незаконне виготовлення алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, а також виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, з метою використання при продажу алкогольних напоїв та підакцизних товарів марок акцизного податку, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 204 ч. 1 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний громадянин ОСОБА_6 показав, що у грудні 2019 року через оголошення в системі Інтернет придбав алкогольні напої в пластикових пляшках об`ємом 5,0 літрів у кількості 4 пляшок. Вартість придбаних алкогольних напоїв склала 660,0 грн., з розрахунку 165,0 грн., за одну пляшку об`ємом 5,0 літрів. Згідно добровільно наданої громадянином ОСОБА_6 квитанції 000025421 від 02.12.2019 року підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова пошта) отримувач грошових коштів за придбані алкогольні напої є ОСОБА_5 .

Згідно постанови КМУ №748 від 05.09.2018 року мінімальна роздрібна ціна за пляшку горілки об`ємом 0,5 літра вмістом спирту 40% складає 89,4 грн.

В рамках кримінального провадження було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , незаконно виготовлену алкогольну продукції реалізовує споживачам по території України, відправляє вантаж за допомогою перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Делівері». При здійснення замовлень громадянин ОСОБА_5 , отримує грошові кошти від споживачів на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ОСОБА_5 , та дружину ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ОСОБА_5 , важливе значення мають документи громадянина ОСОБА_5 , з юридичного оформлення (відкриття) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених карток в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що слугували підставою для видачі готівки коштів з рахунків та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 , відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Крім того, слідчий у клопотанні просив надати тимчасовий доступ співробітникам третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відомості про яких у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що доданий до матеріалів клопотання відсутні та постанова про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000033 від 26 лютого 2020 року в матеріалах клопотання також відсутня.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , співробітникам третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Також частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , співробітникам третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 року по 05.05.2020 року, а саме:
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) карткових рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 а саме: заяви про відкриття рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахунків в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 12 травня 2020 року, або до моменту закриття рахунку;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 12 травня 2020 року, або до моменту закриття рахунку.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконанняухвали до 09 червня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1