Справа № 204/1489/20
Провадження № 1-кс/204/242/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000058 від 09.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 березня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000058 від 09.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.01.2020 року до ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Д/о надійшла заява про те, що, невстановлені особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили мешканцям будинку матеріальну шкоду. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що проживає у буд. АДРЕСА_1 та про створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ніколи не чув, на загальні збори його ніхто ніколи не запрошував. На існування ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він звернув увагу тільки тоді, коли з 2018 року почав отримувати платіжні квитанції за утримання будинку. Він звернувся до своєї знайомої та сусідки по під`їзду ОСОБА_6 з проханням пояснити, що це за платіжні квитанції, так як у будинку крім як особистими руками мешканців нічого ніколи не робилося. ОСОБА_6 йому пояснила, що не дивлячись на те, що вона являється членом правління даного ОСББ на збори правління її не запрошують, протоколи ніякі вона не підписує, та чим займається голова ОСББ ОСОБА_7 їй теж не відомо, так як остання ігнорує усі звітності та вимоги як членів правління так і співвласників будинку. У зв`язки з цим ОСОБА_5 запропонував створити ініціативну групу згідно діючого законодавства з метою встановлення істини у даній ситуації та розбирання щодо витрачання грошових коштів на утримання будинку. Влітку 2019 року він звернув увагу на невстановлених осіб, які проводили у під`їзді №3 вищевказаного будинку електромонтажні роботи. Роботи виглядали дуже дивно, так як непрацюючі світильники на сходових майданчиках відремонтовані та замінені не були, а замість цього була демонтована люстра у холі, яка і так була у справному стані та ніякої необхідності у демонтажі не було. Замість люстри прикріпили інший світильник сумнівної якості. Потім, йому стало відомо, що за вищевказані роботи та заміну світильника, які він вважає неякісними та недоцільними було витрачено понад 50 000 гривень главою ОСББ ОСОБА_7 . Також, він звернув увагу, що невстановленими особами влітку 2019 року були проведені деякі роботи по ремонту ґанків на які було витрачено понад 40 000 гривень главою ОСББ ОСОБА_7 29.08.2019 ініціативною групою було проведено огляд з фотофіксацією та складено акт фактично виконаних робіт, згідно якого детально описано усі виконані роботи. Потім ОСОБА_5 звернувся до ПП « ОСОБА_8 », яким було зроблено зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва за адресою: АДРЕСА_1 . У акт та зведений кошторисний розрахунок були внесені усі роботи, проведені у будинку АДРЕСА_1 за вищевказаною адресою, з моменту початку функціонування ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 22.05.2018. Також, згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва ПП « ОСОБА_8 », вартість усіх виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів за адресою: АДРЕСА_1 - складає 31 405,00 гривень станом на серпень 2019 року. А коштів на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло понад 1 000 000,00 гривень, з яких станом на липень 2019 року було витрачено понад 560 000,00 гривень. Вважає що вищевказані грошові кошти кошти були незаконно привласнені головою ОСББ ОСОБА_7 . Також, протягом з 30.04.2018 до теперішнього часу ОСОБА_7 начебто за зайняття двох адміністративних посад і виконання функцій голови та заступника голови ОСББ, отримано в якості заробітної плати, відшкодування за невідбуту відпустку грошові кошти у розмірі понад 300 000,00 гривень без урахування відрахувань до пенсійного фонду, податків та військового збору. Розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с № НОМЕР_1 . Також під час досудового розслідування було допитано свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 які пояснили, що 30.09.2016 установчими зборами об`єднання співвласників будинку АДРЕСА_1 було створено об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСББ) та затверджено його статут. Свою діяльність ОСББ розпочало у 2018 році. Після проведення 30.04.2018 загальних зборів співвласників та обрання правління ОСББ, до складу якого увійшла ОСОБА_9 , його головою спочатку було обрано ОСОБА_11 . Однак через два місяці ОСОБА_11 склав свої повноваження за станом здоров`я і правління ОСББ обрало головою ОСОБА_7 , яка до цього була його заступником. Після цього ОСОБА_9 разом з іншими членами правління, а саме з ОСОБА_11 та ОСОБА_6 неодноразово під час засідань правління ОСББ зверталася до ОСОБА_7 з вимогою надати підтверджуючі документи виконаних робіт та їх вартості. У кожному з випадків ОСОБА_7 відмовляла у їх вимогах. У зв`язку з цим, влітку 2019 року ними була створена ініціативна група з мешканців будинку та 3 членів правління, яка поставила за мету перевірити кількість та якість виконаних робіт. Був проведений огляд та опис проведених робіт. За результатами огляду був складений акт фактично виконаних робіт. Також ними проводилась фіксація вищезазначеного. Після чого вони звернулись до проектної організація ПП « ОСОБА_8 », яка склала зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, у відповідності до якого вартість робіт та матеріалів склала 31 405 грн. Зі слів робітників, які виконували роботи у нашому будинку, їм було перераховано більше 100 тисяч гривень. Засідання їхнього правління не відповідали нормам чинного законодавства, затвердженого ними статуту та нормам етики. Кількість проведених засідань їм, як членам правління не відома. Протоколи засідань правління не надавались на підпис усім членам правління. Які саме рішення приймались у їх відсутність їм не відомо. На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України, передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до яких, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Крім того, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/с № НОМЕР_1 ; інформації щодо власника розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/с № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/с № НОМЕР_1 з 01.01.2018 року по теперішній час.

Однак, слідчим до матеріалів клопотання, в порушення вимог ст. 132 КПК України, не надано належних та допустимих доказів, які б підтверджували факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто не доведено, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, слідчим не доведено, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також не вказано для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні такі речі та документи є необхідними.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане слідчим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000058 від 09.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1