гСправа № 375/840/20 Провадження № 1-кс/358/237/20
УХВАЛА

16 липня 2020 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні залу суду в м. Богуславі клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000147 від 20.04.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

09 липня 2020 року прокурор у кримінальному провадженні - начальник Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до Рокитнянського районного суду Київської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000147 від 20.04.2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 21.10.2020.

Вказане клопотання підсудне слідчому судді Богуславського районного суду Київської області згідно ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 15 липня 2020 року.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділення Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке винесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 20.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи в період часу з 22.04.2013 по 03.06.2019 на посаді менеджера групи аудиту якості та клієнтського сервісу в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» за невстановлених слідством обставин на початку 2019 року заволодів ноутбуком Lenovo IdeaPad, належним ТОВ «Нова Пошта» з наявною в ньому службовою інформацією, що дає можливість втручатися в інформаційну систему ТОВ «Нова Пошта», зокрема вносити зміни до експрес-накладних відправлень та знімати контроль оплати.

На початку квітня 2020 року у ОСОБА_4 , якому в силу своїх службових обов`язків було відомо, що у разі втрати товару його вартість буде відшкодована ТОВ «Нова Пошта» відповідно до п.7.2.2. Публічного договору про надання послуг з організації перевезення відправлень ТОВ «Нова Пошта» згідно якого «У разі повної втрати або пошкодження відправлення з вини Експедитора, останній повертає Замовнику суму, що дорівнює оголошеній вартості відправлення та провізну плату, сплачену Замовником згідно з відповідною експрес-накладною», виник умисел на заволодіння майном різних компаній та приватних осіб та спричинення при цьому збитків ТОВ «Нова Пошта».

В подальшому в період часу з 15 по 17 квітня 2020 року, ОСОБА_4 через мережу Інтернет з використанням вигаданих ним даних особи ОСОБА_5 , замовив товарно-матеріальні цінності на сайтах представників компаній із продажу товарів та фізичних осіб, місцем отримання яких вказав відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Першотравнева, 17, смт Рокитне Київської області, на загальну суму 51023 грн., зокрема:

15.04.2020 в ОСОБА_6 товар згідно накладної №4260 на суму 3606 грн.;

16.04.2020 в ТОВ «Мейкап Трейдінг» згідно накладної №4671 на суму 9677 грн.;

16.04.2020 в ТОВ «Мейкап Трейдінг» згідно накладної №4680 на суму 11988 грн.;

16.04.2020 в ОСОБА_7 згідно накладної №1976 на суму 3659 грн.;

17.04.2020 в ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» згідно накладної №1689 на суму 13999 грн.;

17.04.2020 в ТОВ «Розетка ЮА» згідно накладної №3421 на суму 5999 грн.;

17.04.2020 в ОСОБА_8 згідно накладної №5690 на суму 2098 грн.

20.04.2020 маючи на меті заволодіння товаро-матеріальними цінностями, ОСОБА_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки через систему інтернет, ввійшов до інформаційної системи ТОВ «Нова Пошта», де за допомогою наявної у нього службової інформації, з використанням облікового запису та паролю діючого працівника ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_9 , о 7 год. 35 хв. вніс зміни до експрес-накладної №1976, о 7 год. 41 хв. вніс зміни до експрес-накладної №4671, о 7 год. 44 хв. вніс зміни до експрес-накладної №4680, о 7 год. 44 хв. вніс зміни до експрес-накладної №4680, о 7 год. 46 хв. вніс зміни до експрес-накладної №4260, о 8 год. 30 хв. вніс зміни до експрес-накладної №5690, о 8 год. 35 хв. вніс зміни до експрес-накладної №1689.

20.04.2020 близько 9 год. ОСОБА_4 прибув на автомобілі марки Део Сенс, номерний знак НОМЕР_1 , до відділення № 1 за адресою: вул. Першотравнева, 17 смт Рокитне Київської області, де залишив автомобіль на узбіччі автодороги поряд з будинком по пров. Новий, 2а в смт Рокитне Київської області, а сам пішов до відділення.

Ввійшовши в приміщення відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_4 , пред`явивши підроблену ним карту клієнта на ім`я ОСОБА_5 , дізнався у представників компанії чи надійшов замовлений ним товар та отримавши інформацію, що на його ім`я надійшло 7 відправлень, одне з яких не оплачене, вийшов з приміщення та направився до свого автомобіля, в якому знаходився ноутбук з службовою інформацією ТОВ «Нова Пошта».

В подальшому, маючи на меті заволодіння товаро-матеріальними цінностями, ОСОБА_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки через систему інтернет, ввійшов до інформаційної системи ТОВ «Нова Пошта», де за допомогою наявної у нього службової інформації, з використанням облікового запису та паролю діючого працівника ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_10 , 20.04.2020 о 9 год. 30 хв. вніс зміни до експрес-накладної №3421 на ім`я ОСОБА_5 , а саме вчинив видалення даних про контроль оплати за товар.

Після цього ОСОБА_4 знову зайшов до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» з метою отримання товарно-матеріальні цінності за 7 накладними, в яких ним попередньо було видалено дані щодо контролю оплати за товар, проте під час перевірки даних в електронній системі у працівників відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» виникла підозра щодо особи ОСОБА_4 , так як попередньо в них вже було орієнтування на особу, яка вчиняла шахрайські дії за аналогічною схемою, в зв`язку з чим було викликано працівників поліції, які затримали ОСОБА_4 .

За даним фактом 20.04.2020 розпочате досудове розслідування внесене до ЄРДР № 0000147, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України.

20.04.2020 ОСОБА_4 було затримано на підставі ст. 208 КПК України.

23.04.2020 ОСОБА_4 звільнено з-під варти на підставі постанови слідчого.

23.06.2020 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

21.04.2020 внесено відомості до ЄРДР за №000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України.

21.04.2020 внесено відомості до ЄРДР за №000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 3 ст. 190 КК України.

22.04.2020 матеріали кримінальних проваджень №000148, №000149 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №000147.

26.06.2020 внесено відомості до ЄРДР №000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

26.06.2020 внесено відомості до ЄРДР №000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.

30.06.2020 внесено відомості до ЄРДР №000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.

30.06.2020 матеріали кримінальних проваджень №000265, №000266, №000271 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №000147.

30.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 361, ч.3 ст. 190 КК України КК України.

Прокурор зазначає, що вина ОСОБА_4 в інкримінованих йому злочинах повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- протоколом затримання особи підозрюваного у вчинені злочину в порядку ст.208 КПК України;

- протоколом обшуку від 20.04.2020 в ході якого було обшукано автомобіль, який перебував у користуванні ОСОБА_4 ;

- протоколом огляду місця події від 21.04.2020 в ході якого було оглянуто речі та предмети в приміщенні відділення №1 «Нова Пошта», що розташоване за адресою: смт Рокитне Київська область, вул. Першотравнева 17, на які здійснив замах на заволодіння ОСОБА_4 ;

- копіями експрес-накладних на ім`я ОСОБА_5 ;

- протоколом огляду речей від 24.04.2020;

- протоколами огляду речей за участі спеціаліста від 29.04.2020;

- протоколом обшуку від 02.05.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;

- відеозаписами з камер відеоспостереження відділень ТОВ «Нова Пошта» з 23.03.2020 по 09.06.2020;

- журналом записів щодо виявлених фактів зовнішнього втручання в інформаційні системи ТОВ «Нова Пошта»;

- копіями експрес-накладних по яких було здійснено отримання товару з попереднім втручанням в інформаційну систему ТОВ «Нова пошта»;

- інформацією з інтелектуально-аналітичної системи управління та безпеки «Безпечна Київщина» щодо переміщення автомобіля ОСОБА_4 ;

- речовими доказами по справі

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Визначений ч. 2 ст. 219 КПК України трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 20.04.2020 спливає 21.07.2020, однак закінчити розслідування кримінального провадження у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, значного обсягу запланованих процесуальних та слідчих дій, результати яких матимуть значення для судового розгляду.

Додаткового часу потребує проведення і завершення наступних слідчих та процесуальних дій, а саме:

- проведення комп`ютерно технічної експертизи;

- проведення портретної експертизи;

- допитати в якості свідків працівників ТОВ «Нова Пошта» від імені яких вносились зміни до експрес накладних;

- допитати відправників товарів, заволодіння якими відбулося шляхом втручання в систему ТОВ «Нова Пошта»;

- отримати повну відеоінформацію з інтелектуально-аналітичної системи управління та безпеки «Безпечна Київщина»;

- отримати та проаналізувати інформацію щодо мобільних з`єднань дзвінків ОСОБА_4 ;

- встановити інших осіб, яких ОСОБА_4 залучав для отримання товару з відділень ТОВ «Нова Пошта»;

- перевірити ОСОБА_4 на причетність до вчинення інших злочинів, розслідування яких проводиться в межах вказаного кримінального провадження.

Строк необхідний для завершення та проведення вказаних слідчих дій становить не менше трьох місяців.

Обставини, що перешкоджають здійсненню вказаних дій є великий обсяг слідчих дій, зокрема проведення допитів представників ТОВ «Нова Пошта», які знаходяться в різних областях України та відправників товару, проведення комп`ютерно технічної та портретної експертиз та тривалий час розгляду клопотань слідчого через відсутність в Рокитнянському районному суді слідчих судів, а також специфічність вчинених кримінальних злочинів, до розслідування яких необхідно залучати спеціалістів в сфері інформаційних технологій.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій не можливо провести упродовж трьох місячного строку досудового розслідування.

Враховуючи, те що без виконання вище перерахованих дій та отримання результатів призначених експертиз неможливо вчасно закінчити досудове розслідування у встановлені строки до 21.07.2020, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на вищевказані факти та докази.

Підозрюваний ОСОБА_4 і його захисник ОСОБА_16 в судове засідання не з`явилися, але подали заяву про розгляд клопотання без їх участі та просили залишити без задоволення клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, зважаючи на вказані положення кримінального процесуального закону, та, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим розглянути клопотання прокурора у відсутності підозрюваного та його захисника.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке винесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 20.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України.

30.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 361, ч.3 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_17 від 19.06.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21.07.2020.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298--2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України у разі, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 2 ст. 295 КПК України.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 21 липня 2020 року.

Згідно обгрунтування прокурора у кримінальному провадженні додаткового часу потребує проведення і завершення наступних слідчих та процесуальних дій, а саме:

- проведення комп`ютерно технічної експертизи;

- проведення портретної експертизи;

- допитати в якості свідків працівників ТОВ «Нова Пошта» від імені яких вносились зміни до експрес накладних;

- допитати відправників товарів, заволодіння якими відбулося шляхом втручання в систему ТОВ «Нова Пошта»;

- отримати повну відеоінформацію з інтелектуально-аналітичної системи управління та безпеки «Безпечна Київщина»;

- отримати та проаналізувати інформацію щодо мобільних з`єднань дзвінків ОСОБА_4 ;

- встановити інших осіб, яких ОСОБА_4 залучав для отримання товару з відділень ТОВ «Нова Пошта»;

- перевірити ОСОБА_4 на причетність до вчинення інших злочинів, розслідування яких проводиться в межах вказаного кримінального провадження.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що органом досудового розслідування на даний час проведений значний обсяг слідчих дій, але для досягнення мети кримінального провадження ті слідчі дії, на які вказує прокурор, необхідно провести і слідчий суддя погоджується з тим, що строк необхідний для завершення та проведення вказаних слідчих дій становить не менше трьох місяців.

Також слідчий суддя погоджується з тим, що обставини, що перешкоджали здійсненню вказаних дій є великий обсяг слідчих дій, зокрема проведення допитів представників ТОВ «Нова Пошта», які знаходяться в різних областях України та відправників товару, проведення комп`ютерно технічної та портретної експертиз та тривалий час розгляду клопотань слідчого через відсутність в Рокитнянському районному суді слідчих судів, а також специфічність вчинених кримінальних злочинів, до розслідування яких необхідно залучати спеціалістів в сфері інформаційних технологій.

Прокурором також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також додатковий строк необхідний для проведення і завершення проведення судових експертиз, так як такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

В даному випадку слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що наявна особлива складність кримінального провадження, що згідно ч. 4 ст. 294 КПК України є підставою для продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Враховуючи, те що без виконання вище перерахованих слідчий дій та отримання їх результатів неможливо вчасно закінчити досудове розслідування у встановлені строки до 21.07.2020, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 21.10.2020.

На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 20.04.2020 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 20.04.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 21 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 17 липня 2020 року о 15 годині 30 хвилин в залі судових засідань № 1 Богуславського районного суду Київської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1