Справа № 203/320/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2020 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000003,-

ВСТАНОВИВ:

Другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевіривши доводи заявленого клопотання, дослідивши надані до нього матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що до останнього 27.01.2020 року за №0000003 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України, за фактом умисного внесення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з невстановленими особами, з корисливих мотивів, в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.
Згідно наданих показань ОСОБА_5 встановлено, що вона здійснила перереєстрацію ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) на своє ім`я за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з продажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг, виключно з метою прикриття незаконної діяльності. Також відповідно до показань ОСОБА_5 встановлено, що після того як вона підписала реєстраційні документи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), останні були передані іншій особі, після чого вона більше її не зустрічала.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які можуть свідчити про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000056 від 28.09.2017 року, яке перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться оригінали та копії документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ).
Таким чином, документи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити особу, яка здійснила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, здійснила умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, а також підтвердити чи спростувати факти причетності певних осіб до реєстрації вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення судово-почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів, є необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи об`єктивну необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000003 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (матеріалів) закритого кримінального провадження №0000056 від 28.09.2017 року, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), (установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи), у тому числі документів, які засвідчують законність отримання (вилучення) вказаних документів (клопотання, ухвала суду, протокол тимчасового доступу), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1