Справа № 161/9577/20
Провадження № 1-кс/161/4734/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 29.01.2016 по 31.05.2020, а саме оригіналів документів: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі щодо оренди майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );договору позики з додатками укладеного між гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 2437; банківські виписки, що підтверджують отримання коштів від гр. ОСОБА_7 (код - НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код - НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код - НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код - НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код - НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ); касових книг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості з отримання коштів від гр. ОСОБА_7 (код - НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код - НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код - НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код - НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код - НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ); банківських виписок, що підтверджують оплату оренди майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та здійснити вилучення таких документів. Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000079 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити надавши дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або за їх дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 29.01.2016 по 31.05.2020, а саме оригіналів документів: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі щодо оренди майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );договору позики з додатками укладеного між гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 2437; банківські виписки, що підтверджують отримання коштів від гр. ОСОБА_7 (код - НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код - НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код - НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код - НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код - НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ); касових книг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості з отримання коштів від гр. ОСОБА_7 (код - НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код - НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код - НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код - НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код - НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ); банківських виписок, що підтверджують оплату оренди майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та здійснити вилучення таких документів.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 23.07.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1