Справа № 194/361/20
Номер провадженняя № 1-кс/194/65/20
УХВАЛА
26 березня 2020 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що що період часу з 31 січня 2019 року по 07 лютого 2020 року невстановлена особа у невстановленому місці шляхом вільного доступу до онлайн-банкінгу таємно з карток банків викрала грошові кошти, чим спричинила потерпілим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 матеріальну шкоду.

У подальшому постановою прокурора від 12 лютого 2020 року до кримінального провадження приєднано кримінальні провадження №0000017 за ч.1 ст.185 КК України, №0000018 за ч.1 ст.185 КК України, №0000019 за ч.1 ст.185 КК України, №0000020 за ч.1 ст.185 КК України, №0000021 за ч.1 ст.185 КК України, №0000022 за ч.1 ст.185 КК України, №0000023 за ч.1 ст.185 КК України, №0000026 за ч.1 ст.185 КК України, №0000027 за ч.1 ст.185 КК України, №0000028 за ч.1 ст.185 КК України, №0000029 за ч.1 ст.185 КК України, №0000030 за ч.1 ст.185 КК України, №0000031 за ч.1 ст.185 КК України.

Крім того, постановою прокурора від 04 березня 2020 року до кримінального провадження приєднано кримінальні провадження №0000048 за ч.1 ст.185 КК України, №0000061 за ч.1 ст.185 КК України, №0000308 за ч.1 ст.185 КК України, №0000323 за ч.1 ст.185 КК України, №0000336 за ч.1 ст.185 КК України, №0000374 за ч.1 ст.185 КК України, №0000496 за ч.1 ст.185 КК України, №0000524 за ч.1 ст.185 КК України, №0000056 за ч.1 ст.185 КК України, №0000059 за ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування були виконані наступні слідчі дії: допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 .

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчено 03 квітня 2020 року, в той час, як для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-в порядку тимчасового доступу до речей і документів витребувати у операторів мобільного зв`язку інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами крадіїв та потерпілих; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів (унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо); типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо у період вчинення злочину щодо кожного потерпілого; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; відомості про спосіб та місце перевипуску сім-карт потерпілих, щодо наданих документів для перевипуску сім-карт, а також щодо працівників оператора мобільного зв`язку, які здійснили перевипуск сім-карт;

-в порядку тимчасового доступу до речей і документів витребувати з банків детальну інформацію щодо руху грошових коштів з рахунків потерпілих до невстановлених осіб, в тому числі ідентифікуючі дані щодо них (ПІБ, РНОКПП, паспортні дані, місце проживання/реєстрації, місце роботи, дані щодо детального руху грошових коштів на рахунках цих осіб);

-дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення.

Прокурор та слідчий надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без засобів технічної фіксації, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2019 року за №0000162 за ч. 1 ст. 185 КК України.

З доданих до клопотання копій документів вбачається, що під час досудового розслідування було виконано наступні слідчі дії: допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 ; постановою прокурора від 12 лютого 2020 року до кримінального провадження приєднано кримінальні провадження №0000017 за ч.1 ст.185 КК України, №0000018 за ч.1 ст.185 КК України, №0000019 за ч.1 ст.185 КК України, №0000020 за ч.1 ст.185 КК України, №0000021 за ч.1 ст.185 КК України, №0000022 за ч.1 ст.185 КК України, №0000023 за ч.1 ст.185 КК України, №0000026 за ч.1 ст.185 КК України, №0000027 за ч.1 ст.185 КК України, №0000028 за ч.1 ст.185 КК України, №0000029 за ч.1 ст.185 КК України, №0000030 за ч.1 ст.185 КК України, №0000031 за ч.1 ст.185 КК України; постановою прокурора від 04 березня 2020 року до кримінального провадження приєднано кримінальні провадження №0000048 за ч.1 ст.185 КК України, №0000061 за ч.1 ст.185 КК України, №0000308 за ч.1 ст.185 КК України, №0000323 за ч.1 ст.185 КК України, №0000336 за ч.1 ст.185 КК України, №0000374 за ч.1 ст.185 КК України, №0000496 за ч.1 ст.185 КК України, №0000524 за ч.1 ст.185 КК України, №0000056 за ч.1 ст.185 КК України, №0000059 за ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становитьдванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України, відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, за який передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
В зв`язку з вищевикладеним, та враховуючи, що по кримінальному провадженню строк досудового розслідування закінчується, але необхідно в порядку тимчасового доступу до речей і документів витребувати у операторів мобільного зв`язку інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами крадіїв та потерпілих; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів (унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо); типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо у період вчинення злочину щодо кожного потерпілого; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; відомості про спосіб та місце перевипуску сім-карт потерпілих, щодо наданих документів для перевипуску сім-карт, а також щодо працівників оператора мобільного зв`язку, які здійснили перевипуск сім-карт; в порядку тимчасового доступу до речей і документів витребувати з банків детальну інформацію щодо руху грошових коштів з рахунків потерпілих до невстановлених осіб, в тому числі ідентифікуючі дані щодо них (ПІБ, РНОКПП, паспортні дані, місце проживання/реєстрації, місце роботи, дані щодо детального руху грошових коштів на рахунках цих осіб); дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення, вважаю, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Тернівського ВП ПВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2019 року за № 0000162 до 12 місяців, тобто до 03 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1