Справа №465/3118/20
Провадження1-кс/465/996/20
УХВАЛА
слідчого судді

05.06.20 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000427 від 01.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000427 від 01.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні Львівське А 1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 29.02.2020 близько о 19 год. 35 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, увійшовши в довіру, під приводом розблокування картки, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котрі остання переказала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у розмірі 4 000 гривень.

У ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 свою заяву підтримала та повідомила, що 29.02.2020 близько о 18 год. 42 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_3 поступив дзвінок із номеру НОМЕР_4 , де невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала, чи ОСОБА_5 не губила своєї банківської картки та остання почала шукати картку і не знайшла однієї кредитної банківської карки. В телефонному режимі даний працівник продовжив вести розмову із дочкою ОСОБА_5 - ОСОБА_6 . Під час даної розмови працівник банку повідомив останній, що із карткою ОСОБА_5 проводять незаконні операції та ОСОБА_7 повідомила, що вони жодних операцій з банківською карткою її мами не проводять. Невідомий чоловік сказав, що із даної картки необхідно зняти усі грошові кошти, оскільки даний працівник її зараз заблокує, а якщо грошові кошти не зняти, то вони не зможуть їх повернути, на що ОСОБА_7 погодилась та зняла із даної картки грошові кошти у розмірі 4 000 гривень. У подальшому даний працівник сказав, що усі гроші потрібно покласти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що вона і зробила, та після їх зарахування, вони перекажуть дані кошти на зарплатну картку ОСОБА_5 , проте даної дії так і не відбулось.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задоволити.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не прибула, у клопотанні зазначила про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000427 від 01.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні Львівське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , у період з 29.02.2020 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку у період з 29.02.2020 по дату постановлення ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити можливість вилучення копії таких документів у відділенні Львівське АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 та надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 02 липня 2020 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8