Справа №487/5949/19
Провадження №1-кс/487/712/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

20.01.2020 слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника першого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » та його правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття рахунку до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), а також сум залишку коштів на рахунку станом на 08.06.2018 та останньої фінансової операції; документів на видачу та одержання готівкою грошових коштів з зазначеного рахунку (заяв, квитанцій, чеків тощо), які надати в електронному вигляді на електронному носії інформації.
Клопотання слідчий подав, мотивуючи тим, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), неможливо встановити відомості щодо функціонування та обслуговування зазначеного поточного рахунку та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, в тому числі дослідження в ході економічної експертизи та вирішення питання про арешт майна.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 11.06.2019 за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та генпідрядника ПП « ОСОБА_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з службовою особою правоохоронного органу, під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, склали і видали завідомо неправдиві первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за формою № КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт, які фактично не виконані, за якими провели оплату бюджетними коштами, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальні збитки в особливо великих розмірах, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час проведення зазначених робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПП « ОСОБА_5 ») завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, а отримані на поточний рахунок підприємства бюджетні кошти обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є клієнтом банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та вказаним товариством у зазначеній банківській установі відкриті поточні рахунки, в тому числі за № НОМЕР_1 .
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відносно руху грошових коштів за поточним рахунком № НОМЕР_1 . Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідні для подальшого їх використання в якості доказів.
03.12.2019 під час проведення тимчасового доступу до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) володільцем на виконання ухвали слідчого судді не надано та, відповідно, не вилучено документів стосовно руху грошових коштів за поточним рахунком ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000455 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » та його правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття рахунку до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), а також сум залишку коштів на рахунку станом на 08.06.2018 та останньої фінансової операції; документів на видачу та одержання готівкою грошових коштів з зазначеного рахунку (заяв, квитанцій, чеків тощо), які надати в електронному вигляді на електронному носії інформації.
Доручити виконання ухвали слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальнику Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Ухвала дійсна до 21.02.2020 (включно).
Роз`яснити посадовим особам Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1