Справа №766/8359/19
н/п 1-кс/766/2866/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.03.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом протиправного заволодіння врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства « ОСОБА_4 », що заподіяло великої шкоди підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.
21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи здійснюють збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства « ОСОБА_4 », чим спричинили значної шкоди підприємству.
У ході досудового розслідування встановлено, що збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору укладеного з ПП « ОСОБА_6 » в особі довіреної особи ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019 виданих від імені ОСОБА_8 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціаром ПП « ОСОБА_6 ».
Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства « ОСОБА_4 » (далі ПП ПОП « ОСОБА_9 ») є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 (кінцевий бенефіціар), а директором ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 Надіє показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціаром ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі 100% власником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_7 не видавав.
Допитаний в якості свідка представник ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ПП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_12 ». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. за наступними номерами: №40 площею-81,3 га озима пшениця, №43 площею-17 га озима пшениця, №42 площею-24 га озима пшениця, №39-1 площею-20,5 та 142, 8 га озима пшениця, №к43 площею-56 га озима пшениця, №к33 площею-45 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №б/н площею-36,4 га озима пшениця, №к5,4,6 площею-115,6 та 274 га озима пшениця, №47 площею-20 га озима пшениця, №46 площею-36 га озима пшениця, №52 площею-22 га озима пшениця, № 52 площею-40 та 88 га озима пшениця, №51 площею-192 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №2(1) площею-4 га озима пшениця, № 43 площею-72 га озима пшениця, № 44 площею-65 га озима пшениця,№45 площею-79 га озима пшениця, №45 площею-7 га озима пшениця, №пт2 площею-96,8 га озимий ячмінь, №48 площею-45 га озимий ячмінь, №38 площею-45 га озимий ячмінь, №41 площею-40 га озимий ячмінь. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на орендовані поля, які оброблюються.
В ході проведення досудового розслідування з матеріалів заяви та допиту було встановлено, що з 2016 року Німетуллаєва Надіє, є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надалі - Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 1 000323.
11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його засновників (учасників).
Так 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_2 ) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито Німетуллаєва Надіє уповноважила гр. ОСОБА_14 (паспорт СЮ Мо НОМЕР_3 виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ) вчиняти від імені ОСОБА_15 та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.
01 лютого 2019 року ОСОБА_14 , діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві видав Розпорядження №1, відповідно до якого звільнив Німетуллаєву Надіє з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства - ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 виданий Новотроїцьким РС УДВС України в Херсонській області 18 вересня 2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), припинли участь у Підприємстві як засновника (учасника) та уповноважив ОСОБА_7 , на проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ.
Того ж дня, 01 лютого 2019 року між гр. ОСОБА_14 , який нібито діяв в інтересах ОСОБА_16 , укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ,
01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_14 , який нібито діяв в інтересах ОСОБА_16 , склав з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 , акт приймання- передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства. Справжність підписів на акті приймання-передачі посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , зареєстровано в реєстрі за № 314,315.
01 лютого 2019 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі члена правління ОСОБА_18 , прийняв рішення (протокол №01/02 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), щодо викупу частки Німетуллаєвої Надіє в ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 100 % звільнив її з посади директора, призначив нового директора - ОСОБА_7 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_18 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , зареєстровано в реєстрі №57.
Далі, всі вказані документи ОСОБА_7 подав державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_20 з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08 лютого 2019 року відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, номер справи 9000323.
Допитана ОСОБА_21 показала, що нею, не видавалася довіреність на ім`я гр. ОСОБА_14 (паспорт НОМЕР_8 виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер НОМЕР_4 );не велись та не ведуться переговори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , що продажу корпоративних прав ПІП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;не знайома та ніколи не мала справ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 .
З вищенаведеного встановлено, що особи шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном шляхом використання довіреності довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито Німетулаєва Надіє уповноважила гр. ОСОБА_14 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, мені корпоративних прав приватного підприємства " ОСОБА_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше. Який у подальшому шляхом укладання вище зазначених договорів та здійснення дій, позбавив Німітуллаєву Надіє корпоративних прав на приватне підприємство " ОСОБА_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та звільнив з посади директора.
Одночасно з цим встановлено, що уся техніка, яка належить ПП ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та знаходилась на авто гаражах підприємства, була вивезена з території підприємства. У зв`язку з чим виникла необхідність у її відшуканні та повернені власнику. Так у відповідності до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_11 за ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстроване наступні транспортні засоби: КАМАЗ, модель 55102, VIN НОМЕР_9 , д/н НОМЕР_10 , СЗАП, модель 8527 ПЕ, VIN НОМЕР_11 , д/н НОМЕР_12 , ЗАЗ, модель SENS, VINYDTF698KD0325757, д/н НОМЕР_13 , CHEVROLET, модель NIVA, VIN НОМЕР_14 , д/н НОМЕР_15 , ВАЗ 21213, Ідентифікатор НОМЕР_16 , д/н НОМЕР_17 , КАМАЗ 55102, шасі НОМЕР_18 , д/н НОМЕР_19 , ЗИЛ 4314, шасі НОМЕР_20 , д/н НОМЕР_21 , Камаз 5511, шасі НОМЕР_22 , д/н НОМЕР_23 , ГКБ 8328, шасі НОМЕР_24 , д/н НОМЕР_25 , КАМАЗ 43101, шасі НОМЕР_26 , д/н НОМЕР_27 , КАМАЗ 5410, шасі НОМЕР_28 , д/н НОМЕР_29 , СAЗ 3507, шасі НОМЕР_30 , д/н НОМЕР_31 , ГАЗ 53, шасі НОМЕР_32 , д/н НОМЕР_33 , ГАЗ 53, шасі НОМЕР_34 , д/н НОМЕР_35 , ЗИЛ 130, шасі НОМЕР_36 , д/н НОМЕР_37 , СЗАП 8527, шасі НОМЕР_38 , д/н НОМЕР_39 , ЗИЛ-ММЗ 554, шасі НОМЕР_40 , д/н НОМЕР_41 , КАМАЗ 55102, шасі НОМЕР_42 , д/н НОМЕР_43 . УАЗ 452А, кузов НОМЕР_44 , д/н НОМЕР_45 , ГАЗ 5201, шасі НОМЕР_46 , д/н НОМЕР_47 , ГАЗ 5201, шасі НОМЕР_48 , д/н НОМЕР_49 , УАЗ 3301, шасі НОМЕР_50 , д/н 7633ХОП. ВАЗ 21093, кузов НОМЕР_51 , д/н НОМЕР_52 , ВАЗ 21213, кузов НОМЕР_53 , д/н НОМЕР_54 , Трактор колісний, марка Т-150К, Заводський номер НОМЕР_55 , номерний знак НОМЕР_56 , Трактор колісний, марка ЮМЗ-6, Заводський номер НОМЕР_57 , номерний знак НОМЕР_58 . Трактор гусеничний, марка ДТ-75, Заводський номер НОМЕР_59 , номерний знак НОМЕР_60 . Трактор колісний, марка Т-150К, Заводський номер 561954 номерний знак НОМЕР_61 , Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_62 , номерний знак НОМЕР_63 , Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_64 , номерний знак НОМЕР_65 . Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_66 , номерний знак НОМЕР_67 . Трактор колісний, марка John Deere 8400, Заводський номер НОМЕР_68 , номерний знак НОМЕР_69 , Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", Заводський номер НОМЕР_70 , номерний знак НОМЕР_71 , Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", Заводський номер НОМЕР_72 , номерний НОМЕР_73 , Комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11 "ДНІПРО-350", Заводський номер НОМЕР_74 , номерний знак НОМЕР_75 . Трактор колісний, маркаБЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_76 , номерний знак НОМЕР_77 , Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, Заводський номер НОМЕР_78 , номерний знак НОМЕР_79 , Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, Заводський номер НОМЕР_80 , номерний знак НОМЕР_81 .
Одночасно з цим встановлено,що частина сільгосптехніки яка належить ПП « ОСОБА_24 » могла буди вивезена за межі Херсонської області, а саме до Запорізької та Миколаївської областей. А також з метою приховування слідів злочину, та подальшого перепродажу техніки новим власникам шляхом поставлення на облік як придбана та створена сільгосптехніка.
З вказаною метою було направлено запит про надання інформації до ІНФОРМАЦІЯ_12 . Згідно отриманої відповіді на запит встановлено, що у 2018-2019 роках в області було поставлено на облік38 тракторів колісних марки «БЕЛАРУС-82,1, 16 тракторів колісних марки ЮМЗ-6, 13 тракторів колісних марки Т-150К. Одночасно з цим особисті данні власників вказаної техніки захищені законом.
На даний час виникла необхідність у отримані доступу до даних щодо власників техніки, а також даних про ідентифікуючі данні вказаної техніки, з метою перевірки щодо щодо її приналежності до сільгосптехніки яку була викрадена з території ПП « ОСОБА_24 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) даних про власників сільгосптехніки з відомостями про її ідентифікуючі данні, яка була поставлена на облік у 2018-2019 роках, ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме техніки наступних видів: трактор колісний, марка Т-150К, трактор колісний, марка ЮМЗ-6; трактор гусеничний, марка ДТ-75, трактор колісний, марка JohnDeere 8400, комбайн зернозбиральний, марка КЗС-11"ДНІПРО-350", трактор колісний, марка БЕЛАРУС-82.1, трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою : АДРЕСА_5 . та можливість вилучити вказані данні в паперовому вигляді та електронному, з метою подальшого проведення судових експертиз.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення договору доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 , та (або) за дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.
Встановити строк дії ухвали до 23.04.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя