Справа № 466/826/20
У Х В А Л А

03 лютого 2020 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -
у с т а н о в и в :
31.01.2020 року слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК Україн, яке розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 13 грудня 2017 року по сьогоднішній час у сумі 9 300 грн.

У провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000299 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, яке розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 13 грудня 2017 року по сьогоднішній час у сумі 9 300 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у період часу з 13 грудня 2017 року по сьогоднішній час із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , було знято грошові кошти у сумі 9 300 грн., інформацію щодо себе та даних банківської карти нікому не повідомляла.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , руху коштів по банківських рахунках в період часу із 13 грудня 2017 року по сьогоднішній час, тому слідчий звертається до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням власника картки(повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку, за період часу з 13.12.2017 року по теперішній час, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1