печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7651/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Печерського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7 в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим управлінням управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по місту Мінську розслідується кримінальна справа №7 за фактом вчинення невстановленою особою злочинів, передбачених частиною 1 статті 14, частинами 1, 3 статті 209, частинами 2, 4 статті 212, частиною 2 статті 349, частиною 1 статті 351 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, діючи з корисливої зацікавленості, перебуваючи в період з серпня по листопад 2017 року в невстановленому місці, використовуючи технічні пристрої марки «Аpple» з унікальними ідентифікаторами пристроїв (UDID) 00859663-5C1D-4ADA-9980-072471AF2EE2, 8E55A710-5D98-4AD9-9466-01995500A51D, 2788119A-9C4B-42E3-B5A3-E957E071B835, D2-4303-B945-57E5D67EF8DC, 97B86C94-581C-42B4-B45D- E22С6Е4FFDA2 і ресурси глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, захисту системи порушенням інформації, що зберігається доступи соціальної мережі «ВКонтакте», здійснило несанкціоновані комп`ютерній системі комп`ютерної інформації, яку воно містить на персональній сторінці користувача, розташованої по адресy: ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , сторінках користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», за допомогою яких в подальшому від імені останніх справило розсилку повідомлень з проханням про надання відомостей, необхідних для реєстрації та користування послугою «V-кошелек».

Крім того, невстановлена особа, перебуваючи в період з 17.07.2017 по 03.11.2017 в достовірно невстановленому місці, маючи єдиний умисел на заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою, під час здійснення електронного листування від імені користувачів персональних сторінок соціальної мережі «ВКонтакте», в тому числі від імені користувача адресою: персональної ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , і від імені користувачів інших персональних сторінок, з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і іншими особами, шляхом обману та зловживання довірою останніх заволоділа і намагалася заволодіти майном грошовими коштами даних осіб у великому розмірі на загальну суму понад 5 750 білоруських рублів, тобто понад 250 базових величин, заподіявши зазначеним потерпілим майнову шкоду.

Крім того, невстановлена особа, перебуваючи в період з квітня по вересень 2018 року в достовірно невстановленому місці, використовуючи технічні пристрої марки «Аpple» з унікальними ідентифікаторами пристроїв (UDID) 345B984A-7392-4670-B64F- cfc54ac3732d2921, 7CAAE1D30BE6, ec9045dc859f370f, 6D26D08E-5258-4B60 -BE1C-49D6733A8230, 44038A09-5B86-4E95-8228-9D9FB11D20E4, невстановлену комп`ютерну техніку і ресурси глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, невстановленим способом отримала несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації - особистим кабінетах клієнтів в системі «мобільний-банкінг» та «інтернет-банкінг» та товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших банків Республіки Білорусь, заволодівши реквізитами відкритого акціонерного розрахункових рахунків не менше ніж 100 клієнтів вищевказаних банків, до яких емітовані банківські платіжні картки на імена даних Клієнтів, також шляхом введення комп`ютерні системи вищевказаних банківських установ завідомо неправдивої інформації про здійснення операцій за рахунками їх законними власниками, викрала майно останніх грошові кошти в загальну суму 149 994 білоруських рублів 34 копійок, що на момент скоєння злочину склало понад 6 122 базових величин, тобто в особливо великому розмірі.

Крім того, невстановлена особа, перебуваючи в період з травня по вересень 2018 року в невстановлену достовірно невстановленому місці, використовуючи комп`ютерну техніку та ресурси глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, супроводжуючись порушенням захисту несанкціоновані доступи до інформації, що зберігається в комп`ютерній системі комп`ютерної інформації, що міститься на персональній сторінці користувача, розташованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 що знаходиться в користуванні ОСОБА_14 , і на других персональних користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», за допомогою яких в подальшому від імені останніх справило розсилку повідомлень з проханням про надання реквізитів банківських платіжних карток та відомостей, необхідних для доступу до «особистим кабінетом» клієнтів системи «мобільний банкінг», « інтернет-банкінг » банківських установ Республіки Білорусь.

B ході розслідування також встановлено, що рух викрадених грошових коштів являє собою складну, заплутану і ретельно законспірований ланцюжок, що складається з рахунків абонентів операторів стільникового зв`язку, небанківських кредитних організацій Республіки Білорусь, Російської Федерації, Республіки Казахстан і великої кількості банківських установ і України.

Так, викрадені кошти, в тому числі, переводилися на рахунки абонентського номерів різних операторів стільникового зв`язку Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і України, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

В ході розслідування даної кримінальної справи також отримані відомості про те, що викрадені кошти переводилися на рахунки наступних електронних засобів платежу платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та до яким прив`язаний абонентський номер НОМЕР_39 .

При цьому в ході попереднього слідства встановлено, що в користуванні невстановленої особи (осіб) при здійсненні вищевказаних злочинів перебували пристрої з IMEI НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 .

Тимчасовий доступ необхідно отримати до інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- про всіх абонентів товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які здійснювали з`єднання з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_4 , НОМЕР_23 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_5 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_74 , НОМЕР_7 , НОМЕР_75 , НОМЕР_28 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 , НОМЕР_76 , НОМЕР_29 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_77 , НОМЕР_30 , НОМЕР_20 , НОМЕР_10 , НОМЕР_78 , НОМЕР_31 , НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_39 , із зазначенням абонентських номерів, дат, часу, базових станцій і май номерів телефонних апаратів, з моменту реєстрації по час виконання цієї постанови.

- про всіх абонентських номерів товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи в пристроях з електронними номерами ІМЕІ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_79 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_80 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 і осіб, на які імена зареєстровані дані абонентські номера з часу реєстрації по час виконання цієї постанови.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінальної справи №7 компетентних органів Республіки Білорусь та підлягають доказуванню.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному та паперовому вигляді), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації:

- про всіх абонентів товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які здійснювали з`єднання з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_4 , НОМЕР_23 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_5 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_74 , НОМЕР_7 , НОМЕР_75 , НОМЕР_28 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 , НОМЕР_76 , НОМЕР_29 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_77 , НОМЕР_30 , НОМЕР_20 , НОМЕР_10 , НОМЕР_78 , НОМЕР_31 , НОМЕР_21 , НОМЕР_11 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_39 , із зазначенням абонентських номерів, дат, часу, базових станцій і май номерів телефонних апаратів, з моменту реєстрації по 27.02.2020.

- про всіх абонентських номерів товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи в пристроях з електронними номерами ІМЕІ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_79 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_80 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 і осіб, на які імена зареєстровані дані абонентські номера з часу реєстрації по 27.02.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7651/20-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_16

Виконавець: ОСОБА_1 .

27.02.2020