Провадження № 1-кс/761/6343/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008791 від 22.07.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , щодо арешту нерухомого майна - переліку нежитлових приміщень, розташованих по пр.Перемоги, 60 у м.Києві, які станом на день звернення з клопотанням на праві власності зареєстровані за ТОВ «Анібуд» () та ТОВ «РІФІЛО ГРУП» ().

Клопотання мотивовано тим, що слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008791 від 22.07.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України

При цьому досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було розпочате з підстав того, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві надійшли матеріали ЄО № 11987 від 21.06.2017 зі зверненням Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» по факту незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями площею 1013,7 кв. м. та 1120,6 кв. м. які належать територіальній громаді м. Києва у особі Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва»

Відповідно до ЗУ «Про столицю України - місто - герой Київ», пункту 4.4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», додатку 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації №80 від 09.02.2011 «Про закріплення майна за комунальним підприємством «Керуюча дирекція», комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» є балансоутримувачем нежитлових приміщень за адресою: проспект Перемоги 60, загальною площею 3483,3 кв.м.

Як далі зазначає слідчий у клопотанні, під час розслідування встановлено, що право власності на вказані приміщення, які перебували на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» зареєстровано за двома підприємствами ТОВ «Анібуд» код ЄРДПУО 41225879; ТОВ «Ріфіло ГРУПП» код ЄРДПУО 41214034. Підставою для виникнення права власності є Договір про поділ нерухомого майна, нежитлових приміщень, серія та номер 1128, виданий 13.04.2017 року, видавник ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань: засновниками ТОВ «Ріфіло ГРУПИ» є ОСОБА_6 75% та «РК Траєкторія» 25%, кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_6 . У ТОВ «АніБуд» засновники ОСОБА_6 та ТОВ "АЛЬФА- КАШТАЛ-БУД" та кінцевим бенефінціаром є ОСОБА_7 .

Такими чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені особи, шляхом складання та подання неправдивих офіційних документів, шляхом обману заволоділи нежитловим приміщенням по АДРЕСА_1 , які належали територіальній громаді м. Києва.

Окрім іншого в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Анібуд» та ТОВ «Ріфіло груп» , всупереч накладеному на підставі ухвали суду, провадження No1-кс/761/980/2018, серія та номер: 761/793/18, виданий 17.01.2018, Шевченківськім районним судом міста Києва арешту здійснили поділ приміщень за адресою АДРЕСА_1 , а саме: приміщення першого, другого поверхів та підвалу, з No 1 по No 22, загальною площею 1120.6 та нежитлові приміщення першого та другого поверху, з No 1 по No 20 загальною площею 1013,7 кв. м.. В результаті вищевказаного поділу утворились 7 (сім) приміщень площею 334,2; 275; 88,8; 259; 456,8; 263,9; 211,4 кв. м. відносно яких знято заборону на відчуження та інші заборони.

16.01.2020 року, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовим доказом нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 а саме: нежитлове приміщення №1 групи приміщень №2, об`єкт житлової нерухомості загальна площа (кв.м): 211.1 Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №2 групи приміщень №2, загальна площа (кв.м): 263.9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, нежитлове приміщення №3 групи приміщень №2, загальна площа (кв.м): 465.8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №1 групи приміщень №1, загальна площа (кв.м): 259.2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №3 групи приміщень №1, Загальна площа (кв.м): 88.8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №2 групи приміщень №1, загальна площа (кв.м): 275, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №4 групи приміщень №1, загальна площа (кв.м): 334.2, які зареєстровані на праві власності за ТОВ «РІФІЛО ГРУП» та ТОВ «Анібуд» , оскільки вони являються об`єктом кримінально протиправних дій.

З огляду на викладене, з метою забезпечення збереження речового доказу, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене у клопотанні майно.
В судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наявних матеріалів та наведених у ньому доводів.
Представника юридичних осіб - володільців нерухомого майна, про розгляд клопотання не повідомлялись, оскільки таке майно тимчасово не вилучалось, а їх повідомлення про розгляд клопотання не сприятиме збереженню речового доказу, може призвести до повторного його відчуження тощо, а тому слідчий суддя вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Окрім іншого, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на вказане, рухоме або нерухоме майно, яке відповідають визначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України критеріям, тобто є речовими доказами, повинні арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При цьому арешт нерухомого майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки останнє підпадає під ознаки речового доказу згідно ст. 98 КПК України як об`єкт кримінально-протиправних дій, що отриманий внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що доведено матеріалами провадження слідчому судді, окрім іншого таке нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому невжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, втрати, відчуження або пошкодження майна та перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та здійснення будь-яких реєстраційних дій, на нежитлові приміщення розміщені за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 60,:

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 нежитлове приміщення №1 групи приміщень №2, загальна площа (кв.м): 211.1, яке зареєстровано на праві власності за ТОВ «Анібуд»

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №2 групи приміщень №2, загальна площа (кв.м): 263.9, яке зареєстровано на праві власності за ТОВ «Анібуд»

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №3 групи приміщень №2, загальна площа (кв.м): 465.8, яке зареєстровано на праві власності за ТОВ «Анібуд»

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №1 групи приміщень №1, загальна площа (кв.м): 259.2, яке зареєстровано на праві власності за ТОВ «РІФІЛО ГРУП»

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №3 групи приміщень №1, Загальна площа (кв.м): 88.8, яке зареєстровано на праві власності за ТОВ «РІФІЛО ГРУП»

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №2 групи приміщень №1, загальна площа (кв.м): 275, яке зареєстровано на праві власності за ТОВ «РІФІЛО ГРУП»

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 нежитлове приміщення №4 групи приміщень №1, загальна площа (кв.м): 334.2 яке зареєстровано на праві власності за ТОВ «РІФІЛО ГРУП» код ЄДРПОУ 41214034.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1