Дата документу 13.03.2020 Справа № 554/2155/20
Провадження № 1-кс/554/3474/2020
УХВАЛА
13 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 17 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000014 від 17 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2020 за вх. № 24/К-76 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло депутатське звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 під час використання бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 без розгляду питання на сесії міської ради розпорядились коштами Державної субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 12 000 000, 00 грн. уклавши договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оплати будівельних робіт із завищеними обсягами.

Крім цього, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинені дії щодо нецільового використання коштів місцевого бюджету щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво об`єкту «Коло друзів», хоча бюджетні кошти необхідно було витратити на ремонт доріг та благоустрій міста.

При будівництві вказаного об`єкту виконавці робіт відійшли від проектно-кошторисної документації, а саме закупили та поклали тротуарну плитку іншого розміру та іншої вартості. Згідно проектної документації передбачено укладення тротуарної плитки товщиною 0,60 мм, фактично укладено плитку товщиною 0,40 мм, також площа тротуарної плитки фактично складає близько 650 м2, при цьому відповідно акту виконаних робіт повинно бути 706 м2.

У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали документів та виписки по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії за період часу з 01.01.2019 по теперішній час), юридичні справи з картками зразків підписів та відбитків печаток, касові документи (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); платіжні доручення, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), зберігаються в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення їх та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
З підстав викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по розрахункових рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, та по ним будуть проводитись судові експертизи, знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: : АДРЕСА_1 .
Судове засідання прошу проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів чи внесення до них змін, з метою приховування злочину службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2019 по теперішній час, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по теперішній час, платіжних доручень з 01.01.2019 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунків з 01.01.2019 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунків по теперішній час, довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, інших документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилученням оригіналів документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунків та виписки з них по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2019 по теперішній час із наданням можливості вилучення зазначених документів.

Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку оригіналів документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: : АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1