Справа № 727/4703/20
Провадження № 1-кс/727/1378/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 від 13.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в супереч генеральному плану забудови м. Чернівці та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяли ОСОБА_4 провести забудову багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , яка разом з іншими на даний час невстановленими особами, з метою ухилення від сплати податків створили Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та залучали до будівництва багатоквартирного будинку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого є ОСОБА_5 .

Рішенням 26 сесії міської ради IV скликання від 04.11.2004 року №562, затверджено відкоригований генеральний план території міста Чернівців, який діяв до 27.03.2014 року. На період дії зазначеного генерального плану м. Чернівці були розроблені та затверджені рішенням міської ради від 07.07.2005 р. №763 «Правила використання та забудови території м. Чернівці», які були скасовані рішенням міської ради від 31.03.2011 р. №101. Відповідно до карти зонування території населеного пункту до правил використання та забудови території міста Чернівці, затверджених рішенням міської ради IV скликання від 07.07.2005р. №763 земельна ділянка знаходилась в зоні - лікарні, медичні комплекси та згідно зі схемою зонування території м. Чернівці, затвердженої в складі генерального плану м. Чернівці рішенням 48 сесії VI скликання №1171 від 27.03.2014р. зазначена земельна ділянка на АДРЕСА_1 , розташована в зоні лікарні, медичні комплекси та знаходиться в зоні Г-5 Лікувальні зони.

Відповідно до пункту 42 переліку зон за переважними і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок «Правил використання та забудови території м. Чернівці», земельна ділянки по АДРЕСА_1 , розташована в зоні С-1 - лікарні, госпіталі, медичні та оздоровчі заклади, де будівництво багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями не передбачено.

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_5 було зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за номером ЧВ4 від 01.08.2016р, а саме будівництво багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 , код ДК018-2000-1122.2, категорія складності III.

Будучи неприбутковою організацією та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не зареєструвавшись в подальшому платником ПДВ, реалізовували житлову нерухомість та не відображали отримані доходи в результаті чого, занизили податкові зобов`язання та ухилися від сплати податку на додану вартість, в тому числі реалізація об`єктів нерухомості з метою ухилення від сплати податків, проводилась через Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого є ОСОБА_5 .

Згідно із відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дати реєстрації працює на загальній системі оподаткування, а операції із постачання житла та послуг по спорудженню житла підлягають оподаткуванню податком на додану вартість на загальних підставах за правилом першої події, відповідно до ст. 187 Податкового кодексу України, що не було відображено в податковій звітності даної будівельної компанії.

Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації якої по АДРЕСА_2 , а саме до всіх договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку по АДРЕСА_1 , додатків до них, специфікацій, актів прийому-передачі нерухомого майна, технічних паспортів до нерухомого майна, реєстрів податкових накладних, податкових декларації, балансів та інших первинних і зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності за 2016-2019 роки включно, проектно-кошторисної документації та робочого проекту щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 , журналів авторського та технічного нагляду за будівництвом за весь період здійснення будівельних робіт, договорів на здійснення технічного та авторського наглядів на вказаному об`єкті, наказів на здійснення авторського та технічного наглядів, документів із землеустрою по ділянці по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналі, для подальшому проведення земельно-технічної експертизи, відповідно до вимог Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, які передбачають надання для проведення експертного дослідження та судової експертизи експерту оригінали документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 13.05.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000039, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації якої по АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні прокурора документів не підлягає задоволенню, оскільки ним не наведено обґрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення ряду експертиз.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації якої по АДРЕСА_2 , а саме до всіх договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку по АДРЕСА_1 , додатків до них, специфікацій, актів прийому-передачі нерухомого майна, технічних паспортів до нерухомого майна, реєстрів податкових накладних, податкових декларації, балансів та інших первинних і зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності за 2016-2019 роки включно, проектно-кошторисної документації та робочого проекту щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 , журналів авторського та технічного нагляду за будівництвом за весь період здійснення будівельних робіт, договорів на здійснення технічного та авторського наглядів на вказаному об`єкті, наказів на здійснення авторського та технічного наглядів, документів із землеустрою по ділянці по АДРЕСА_1 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1