Справа № 342/120/20
Провадження № 1-кс/342/30/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання заступника слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 09.11.2016 до Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від мешканки м. Коломия ОСОБА_5 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 виділялися грошові кошти на тренувальні збори ОСОБА_6 , в той час коли він протягом тривалого часу перебував за межами України. Відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який працював в період часу з 01.10.2014 по 01.09.2015 тренером-викладачем ІНФОРМАЦІЯ_3 нараховувалась заробітна плата на банківський рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення факту отримання ОСОБА_6 заробітньої плати в період часу з 01.10.2014 по 01.09.2015 в той час коли він перебував за межами України та можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у вилученні з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виписки про рух коштів по вказаному рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Заступник начальника СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Колопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в криміналному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Витяг з кримінального провадження № 0001673 від 10.11.2016 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що 09.11.2016 в чергову частину Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 виділялися грошові кошти на тренувальні збори ОСОБА_6 , 1988 р.н., в період часу протягом якого останній перебував за межами України; попередня правова кваліфікація ч.1 ст.366 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Наказом № 20 Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 29.01.2020 у кримінальному провадженні № 0001673 від 10.11.2016 створено слідчо-оперативну групу.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 20.06.2018 слідує, що він дійсно був працевлаштований в ІНФОРМАЦІЯ_5 . В зазначеному закладі працював приблизно з січня 2014 року на посаді тренера з боксу. Однак, в жовтні 2014 року виїхав за кордон та на роботу вже не повертався. Відповідно, думав що був звільнений за прогули. Зарплату в ІНФОРМАЦІЯ_5 за час перебування за кордоном не отримув.

Згідно повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.12.2019 № 1320/01-13/08 назва банку та номер банківської карти тренера-викладача ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , котрий працював в період часу з 01.10.2014 по 01.09.2015 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення факту отримання ОСОБА_6 заробітної плати в період часу з 01.10.2014 по 01.09.2015, в той час коли він перебував за межами України, та можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку, що містить інформацію яка становить охоронювану законом таємницю, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 та членам створеної слідчої групи для розслідування вказаного кримінального правопорушення: старшому слідчому СВ Городенківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Городенківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП Городенківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Городенківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Городенківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Городенківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме про наступні дані:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_2 за період часу з 01.10.2014 по 01.09.2015 який отримати в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних всіх фізичних та юридичних осіб які здійснювали перерахунок грошових коштів на вказаний банківський рахунок та зазначити чи здійснювався переказ коштів із даного рахунку на інші банківські рахунки, крім того вказати номери банківських рахунків на котрі здійснювався переказ та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті карти).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів в електронному та паперовому вигляді покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 20 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1