Справа № 551/39/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2020 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» по матеріалах досудового розслідування № 0000380 від 30.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , 11.01.2020 року звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначила, що до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, 29.11.2019 року, надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 29.11.2019 року, за замовлення будівельного товару на сайті OLX він перерахував передоплату - грошові кошти в сумі 4000,00 гривень, але в подальшому замовлений товар ОСОБА_5 не отримав, кошти за нього повернуто не було.

Слідчим відділенням Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області за вказаним фактом 30.11.2019 року, розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в середині листопада місяця 2019 року, він вирішив замовити будівельні матеріали та цеглу на сайті замовлень OLX. Знайшовши потрібне йому оголошення, ОСОБА_5 зателефонував за вказаним у ньому номером НОМЕР_1 . З`ясувавши наявність потрібних йому матеріалів, ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_2 зробив замовлення на суму 4000,00 гривень. Через деякий час йому прийшло повідомлення з невідомого номеру з товарно-транспортною накладною із зазначеним номером банківської картки, на яку потрібно здійснити перерахунок грошових коштів НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_6 ». 29.11.2019 року, ОСОБА_5 із власної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 4000,00 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_6 ». В подальшому зв`язок із продавцем та ОСОБА_5 перервався, замовлений товар останній не отримав, грошові кошти не повернули.

Враховуючи те, що інформація за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 4000,00 грн., яка містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з даним рахунком та код доступу до нього, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, тому слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 яка підтримала своє клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 4000,00 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , а саме:

- персональні дані особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

- документи про оформлення даного банківського рахунку на особу, із вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 29.11.2019 року по 30.11.2019 року, а також адреси закладів, в яких відбувалося зняття грошових кошти з банківської карти за вказаним рахунком (номер терміналу та адреса його місцезнаходження);

- фото (відео) з терміналів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку;

а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області.

Надати вищевказаним слідчим слідчого відділення Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 13 лютого 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліці ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1