Справа № 202/1753/20
Провадження № 1-кс/202/2439/2020
УХВАЛА
Іменем України

25 березня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000112 від 30.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000112 від 30.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та завірених належним чином оригіналів та копій документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: 1. Кредитна справа ОСОБА_5 згідно договору №24969-МПК 17.03.2017 року, договір 20.00.000700 від 24.11.17; розрахунок коефіцієнтів, що визначають клас позичальника від 14.03.2017 р.; заява про зняття кредитного ліміту в сумі 100 000 грн. від 24.11.2017р.; заява про надання кредиту/кредитний договір № 24969-МПК від 17.03.2017р.; додаток № 1 до кредитного договору № 24969-МПК від 17.03.2017р.; попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 14.03.2017р; попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 17.03.2017р; довідка про доходи ОСОБА_5 ; копія паспорту та картки ФОП ОСОБА_5 ; заява про надання кредиту/кредитний договір № 20.00.000700 від 24.11.2017.; попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 23.11.2017р.; відповідь на запит щодо наявності паспорту у базі даних втрачених паспортів МВС України; рух коштів за рахунками які належать ОСОБА_5 IBAN: UA. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; розрахунок заборгованості по кредитному договору 20.00.000700 від 24.11.17. 2. Кредитна справа ОСОБА_6 згідно договору №25268-МПК від 28.03.2017 року; анкета-заява на отримання кредитного ліміту від 20.03.2017р.; копія паспорту та картки ФОП ОСОБА_7 ; розрахунок коефіцієнтів, що визначають клас позичальника від 20.03.2017 р.; довідка про доходи ОСОБА_6 ; попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 20.03.2017р.; заява про надання кредиту/кредитний договір № 25268-МПК від 28.03.2017р. та додаток № до кредитного договору № 25268-МПК від 28.03.2017р.; копія паспорту та картки ФОП ОСОБА_6 .; відповідь на запит щодо наявності паспорту у базі даних втрачених паспортів МВС України; рух коштів за рахунком який належить ОСОБА_5 , IBAN: НОМЕР_4 . 64. НОМЕР_5 . 201682101; розрахунок заборгованості по кредитному договору №25268-МПК від 28.03.2017 року; 3. Кредитна справа ОСОБА_8 згідно договору №24966-МПК від 17.03.2017 року: додаток № 5 Кредитна справа ОСОБА_5 ; попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 17.03.2017р.; заява про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки / договір платіжної картки 24966-МПК від 16.03.2017р.; картка із зразками підписів; розписка про отримання платіжної картки та ПІН код від 17.03.2017р; розрахунок коефіцієнтів, що визначають клас позичальника від 14.03.2017 р.; заява про надання кредиту/кредитний договір № 24966-МПК від 17.03.2017; додаток № 1 до кредитного договору № 24966-МПК від 17.03.2017р.; анкета-заява на отримання кредитного ліміту від 14.03.2017р.; довідка про доходи ОСОБА_8 1 арк.; попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 14.03.2017р.; анкета-опитувальник фізичної особи; копія паспорту та картки ФОП ОСОБА_8 ; відповідь на запит щодо наявності паспорту у базі даних втрачених паспортів МВС України; рух коштів за рахунком який належить ОСОБА_5 IBAN: UA.82.307350.201670001; розрахунок заборгованості по кредитному договору №24966-МПК від 17.03.2017 року; 4. Кредитна справа ОСОБА_9 згідно договору №19485 МПК від 21.09.2016 року: додаток № 5 Кредитна справа ОСОБА_9 ; заява про надання кредиту/кредитний договір № 19485-МПК від 21.09.2016 р.; додаток № 1 до кредитного договору № 19485-МПК від 21.09.2016 р.; попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 21.09.2016 р.; анкета-заява на отримання кредитного ліміту від 19.09.2016р.; попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 19.09.2016 р.; довідка про доходи ОСОБА_9 вих. № 25 від 09.09.2016р.; довідка про доходи ОСОБА_9 вих. № 4 від 09.09.2016р.; відповідь на запит щодо наявності паспорту у базі даних втрачених паспортів МВС України; анкета-опитувальник фізичної особи; заява про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки / договір платіжної картки 19485-МПК від 19.08.2016 р.; картка із зразками підписів; розписка про отримання платіжної картки та ПІН код від 26.08.2016р.; заява-згода на отримання кредиту від 21.09.2016 р.; копія паспорту та картки ФОП ОСОБА_10 ; копія паспорту та картки ФОП ОСОБА_9 ; рух коштів за рахунком який належить ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_4 .31.307350.201242601; розрахунок заборгованості по кредитному договору №19485 МПК від 21.09.2016 року;
Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, натомість подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також зазначив, що проси задоволення клопотання не заперечує.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки зазначені у клопотання документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000112 від 30.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів:

1. Кредитна справа ОСОБА_5 згідно договору №24969-МПК від 17.03.2017 року, договір 20.00.000700 від 24.11.17:

- Розрахунок коефіцієнтів, що визначають клас позичальника від 14.03.2017 р.;

- Заява про зняття кредитного ліміту в сумі 100 000 грн. від 24.11.2017р.;

- Заява про надання кредиту/кредитний договір № 24969-МПК від 17.03.2017р.;

- Додаток № 1 до кредитного договору № 24969-МПК від 17.03.2017р.;

- Попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 14.03.2017р;

- Попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 17.03.2017р;

- Довідка про доходи ОСОБА_5 ;

- Копія паспорту та картки ФОП ОСОБА_5 ;

- Заява про надання кредиту/кредитний договір № 20.00.000700 від 24.11.2017.;

- Попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 23.11.2017р.;

- Відповідь на запит щодо наявності паспорту у базі даних втрачених паспортів МВС України;

- Рух коштів за рахунками які належать ОСОБА_5 IBAN: UA. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- Розрахунок заборгованості по кредитному договору 20.00.000700 від 24.11.17;

2. Кредитна справа ОСОБА_6 згідно договору №25268-МПК від 28.03.2017 року:

- Анкета-заява на отримання кредитного ліміту від 20.03.2017р.;

- Копія паспорту та картки ФОП ОСОБА_7 ;

- Розрахунок коефіцієнтів, що визначають клас позичальника від 20.03.2017 р.;

- Довідка про доходи ОСОБА_6 ;

- Попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 20.03.2017р.;

- Заява про надання кредиту/кредитний договір № 25268-МПК від 28.03.2017р. та додаток № до кредитного договору № 25268-МПК від 28.03.2017р.;

- Копія паспорту та картки ФОП ОСОБА_6 .;

- Відповідь на запит щодо наявності паспорту у базі даних втрачених паспортів МВС України;

- Рух коштів за рахунком який належить ОСОБА_5 , IBAN: НОМЕР_4 . 64. НОМЕР_5 . 201682101

- Розрахунок заборгованості по кредитному договору №25268-МПК від 28.03.2017 року;

3. Кредитна справа ОСОБА_8 згідно договору №24966-МПК від 17.03.2017 року

- Додаток № 5 Кредитна справа ОСОБА_5 ;

- Попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 17.03.2017р.;

- Заява про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки / договір платіжної картки 24966-МПК від 16.03.2017р.;

- Картка із зразками підписів;

- Розписка про отримання платіжної картки та ПІН код від 17.03.2017р;

- Розрахунок коефіцієнтів, що визначають клас позичальника від 14.03.2017 р.;

- Заява про надання кредиту/кредитний договір № 24966-МПК від 17.03.2017;

- Додаток № 1 до кредитного договору № 24966-МПК від 17.03.2017р.;

- Анкета-заява на отримання кредитного ліміту від 14.03.2017р.;

- Довідка про доходи ОСОБА_8 1 арк.;

- Попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 14.03.2017р.;

- Анкета-опитувальник фізичної особи;

- Копія паспорту та картки ФОП ОСОБА_8 ;

- Відповідь на запит щодо наявності паспорту у базі даних втрачених паспортів МВС України;

- Рух коштів за рахунком який належить ОСОБА_5 IBAN: UA.82.307350.201670001;

- Розрахунок заборгованості по кредитному договору №24966-МПК від 17.03.2017 року;

4. Кредитна справа ОСОБА_9 згідно договору №19485 МПК від 21.09.2016 року

- Додаток № 5 Кредитна справа ОСОБА_9 ;

- Заява про надання кредиту/кредитний договір № 19485-МПК від 21.09.2016 р.;

- Додаток № 1 до кредитного договору № 19485-МПК від 21.09.2016 р.;

- Попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 21.09.2016 р.;

- Анкета-заява на отримання кредитного ліміту від 19.09.2016р.;

- Попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб від 19.09.2016 р.;

- Довідка про доходи ОСОБА_9 вих. № 25 від 09.09.2016р.;

- Довідка про доходи ОСОБА_9 вих. № 4 від 09.09.2016р.;

- Відповідь на запит щодо наявності паспорту у базі даних втрачених паспортів МВС України

- Анкета-опитувальник фізичної особи;

- Заява про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки / договір платіжної картки 19485-МПК від 19.08.2016 р.;

- Картка із зразками підписів;

- Розписка про отримання платіжної картки та ПІН код від 26.08.2016р.;

- Заява-згода на отримання кредиту від 21.09.2016 р.;

- Копія паспорту та картки ФОП ОСОБА_10 ;

- Копія паспорту та картки ФОП ОСОБА_9 ;

- Рух коштів за рахунком який належить ОСОБА_5 IBAN: UA.31.307350.201242601;

- Розрахунок заборгованості по кредитному договору №19485 МПК від 21.09.2016 року;

Строк дії ухвали встановити по «23» квітня 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1