У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану
законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки)

Справа № 348/108/20

Номер провадження 1-кс/348/16/20

17 січня 2020 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Клопотання надійшло в провадження слідчого судді 16.01.2020 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000018 від 07.01.2020 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), мотивуючи тим, що слідчим відділенням Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000018 від 07.01.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06.01.2020 року до Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява ОСОБА_4 про те, що 05.01.2020 року невідома особа, під приводом продажу зварювальних електродів марки «Моноліт» через сайт «ОЛХ», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 92000 грн., які останній перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів, особі, яка має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що дані про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 можна отримати через отримання інформації по руху коштів у фінансових установах, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу із 04.01.2020 року по 14.01.2020 року, а тому слідчий просить задоволити клопотання.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подала клопотання, відповідно до якого просила клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) слухати без її участі. Подане клопотання підтримала та просила його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Слідчий довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задоволити.

Надати слідчому СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), а саме до інформації, що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , про рух коштів, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу із 04.01.2020 року по 14.01.2020 року, документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, а також повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які із 04.01.2020 року по 14.01.2020 року знімались грошові кошти.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , або за письмовим дорученням слідчого у даному кримінальному провадженні оперативними працівниками Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 17 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1