справа № 164/634/20
п/с 1-кс/164/131/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2020 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000107 від 1 квітня 2020 року, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 2 січня 2020 року о 12 годині невідома особа на сайтах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_5 , жительки с. Ситниця Маневицького району, оформила кредит, внаслідок чого були перераховані грошові кошти на невстановлений рахунок і утворилась поточна заборгованість на суму 5932,50 грн. та 11578,56 грн. відповідно, чим було заподіяно шкоду станом на 10 березня 2020 року на загальну суму 17511,06 грн.

1 квітня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в минулому користувалася послугами банківської установи, КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де оформила кредит, який на даний час не погашений. 2 січня 2020 року до неї на мобільний телефон за номером № НОМЕР_1 зателефонував абонент з номеру НОМЕР_2 , і, представившись працівником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що вказаний номер потерпілої буде заблоковано, так як надходить дуже багато дзвінків. Для розблокування попросив назвати три номери, на які ОСОБА_5 найбільше телефонує. Пізніше на номер ОСОБА_5 почали надходити SMS-повідомлення про зміну паролів на банківських картках, а також було заблоковано її номер НОМЕР_1 . ОСОБА_5 з іншого телефону зателефонувала в банківські установи і заблокувала рахунки карток, а також анулювала і номер телефону, який був заблокований. 28 березня 2020 року до ОСОБА_5 надійшли листи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про утворену заборгованість внаслідок користування кредитом станом на 10 березня 2020 року в сумі 11578,56 грн. та 5932,50 грн. відповідно. При цьому ОСОБА_5 з вказаними товариствами не співпрацювала.

Згідно повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 січня 2020 року був укладений кредитний договір за заявкою з номеру телефону НОМЕР_3 . Гроші в сумі 4800 грн. були переказані на банківську картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час особа, яка здійснила викрадення грошових коштів шляхом шахрайства, не встановлена.

Враховуючи те, що на даний час відсутні відомості про власника та його номер банківського рахунку (карти), місце перебування та інші анкетні дані, виникла необхідність встановлення місця перерахування коштів, способу, яким здійснювалось зняття коштів, де саме, а також належність банківської карти, слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просив з метою встановлення обставин кримінального правопорушення надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 1 січня 2020 року по 28 квітня 2020 року із зазначенням повних анкетних даних особи, на ім`я якої була відкрита вказана банківська картка з прив`язкою до місця проживання та отримання такої карти, зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались кошти з зазначенням повних анкетних даних осіб власників банківських рахунків, на які перераховувались кошти та місць зняття готівки.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий СВ МаневицькогоВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , кожен зокрема в судове засідання не з`явилися, однак до суду подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності, яке просили задовольнити.

Представник АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Документи, які містять охоронювану законом таємницю, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Зі змісту клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається, що слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України.

Разом з тим, щодо надання слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , в тому числі за його дорученням визначеному працівнику оперативного підрозділу Маневицького ВП ГУНП у Волинській області або інспектору СВ Маневицького ВП ГУНП ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, вважаю необхідним зазначити, що ст. 40 та ст. 218 КПК унормовують право слідчого доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000107 від 1 квітня 2020 року, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до документів у філії «Волинське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 1 січня 2020 року по 28 квітня 2020 року із зазначенням повних анкетних даних особи, на ім`я якої була відкрита банківська картка з прив`язкою до місця проживання та отримання такої карти; зазначенням номерів рахунків (карток), на які перераховувались кошти та повних анкетних даних осіб - власників банківських рахунків, на які перераховувались кошти та місць зняття готівки.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду ОСОБА_1
Волинської області