Справа № 589/4734/18
Провадження № 1-кс/589/1095/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2020 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000123 від 01.06.2018за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Фактичні обставини: 11.02.2016 директор ТОВ «ГВТ-Трейдінг» ОСОБА_5 , через декларанта ТОВ «Люкс вояж» надав на митний пост «Шостка» Сумської митниці ДФС митну декларацію ІМ 40 ДЕ №805150000/2016/000223 з метою оформлення відповідно до митного режиму «імпорт» товарів «білизна туалетна», «постільна білизна» та «білизна столова», які були ввезені ввезених в Україну через Одеську митницю ДФС на адресу ТОВ «ГВТ-Трейдінг» (, Харківська область, им. Харків, вул. Сумська,39) на транспортному засобі р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 .

У якості підстави для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR б/н від 27.01.16, інвойс № 000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD.

Відповідно до експортної митної декларації Республіки Туреччини (16341300ЕХ047210), товари, що були оформлені ТОВ «ГВТ-Трейдінг» в Сумській митниці ДФС, були експортовані на адресу ТОВ «Векта-торг» (м. Київ, вул. Маршала Тимошенко 2к) на загальну суму 216016,75 TRY (1914729,2 грн.). Вказана інформація була надіслана митними органами Республіки Туреччина листом ДФС України №13206/7/99-99-19-02-01-17 від 04.05.2018.

Таким чином, на митному посту «Шостка» Сумської митниці ДФС ОСОБА_5 , через декларанта ТОВ «Люкс вояж» у якості підстави для митного оформлення товару «білизна туалетна», «постільна білизна» та «білизна столова» за митною декларацією ІМ40ДЕ №805150000/2016/000223 від 11.02.2016 було подано до митного оформлення недостовірні (підроблені) документи, а саме: CMR б/н від 27.01.16 та інвойс №000365 від 27.01.2016 на суму 14984,90 USD.

Встановлено, що ТОВ «ГВТ-Трейдінг» () зареєстроване за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Сумська,39.

Також встановлено, що митну декларацію ТОВ «ГВТ-Трейдінг» надавало через митного брокера ТОВ «Люкс Вояж», в особі ОСОБА_6 , яке зареєстровано за адресою: м. Харків, Московський район, наб. Крупська, буд. 3. Індивідуальний податковий номер ОСОБА_6

В ході досудового розслідування 06.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів Сумської митниці ДФС та вилучено копії митних декларацій та інші документи, які подаються разом з декларацією на митницю. Допитано як свідків працівників Сумської митниці ДФС ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які дали показання щодо проведення митних процедур відносно вказаного вантажу. 26.07.2019 до ГУНП у Харківській області направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території. Відповідь на постанову на даний час не надано. Крім того, 29.04.2020 допитано свідка ОСОБА_10 з приводу відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення, при цьому встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення не надалось можливим.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

Подане клопотання мотивує тим, що з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні, необхідно додатковий час для проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, причина неявки суду невідома.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 01.06.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді у вказаному кримінальному провадженні було продовжено строк досудового розслідування до 04.07.2020.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить 12 місяців. Строк досудового розслідування спливає 04.07.2020. Повідомлення про підозру у даному провадженні не вручалось, необхідні слідчі дії спрямовані на встановлення об`єктивної істини у кримінального провадженні не проведені.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України згідно ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий зазначає, що на даний час, не вичерпано здійснення процесуальних дій передбачених КПК України, спрямованих на отримання інформації, яка може мати значення доказу у кримінальному провадженні, тому необхідно виконати процесуальні дії пов`язані із завершенням досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України на шість місяців.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, на шість місяців, тобто до 04 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1