Справа №295/5988/20
УХВАЛА
Про накладення арешту на майно

21.05.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, подане старшим слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 000503 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та додані до клопотання матеріали,-
в с т а н о в и в :
І. Суть клопотання
Слідча звернулась з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його співмешканці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- згорток із ізолюючої стрічки коричневого кольору, всередині із полімерним пакетом, в якому знаходиться подрібнена рослинна речовина зеленого кольору, ззовні схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- грошові кошти в сумі 1096 грн. 00 коп., номіналом : дві по 500 грн. серійні номери: СЗ5868406, ЗЗ 7078973; одна купюра номіналом 50 грн. із серійним номером ПД 8517223; дві купюри номіналом 10 грн., серійні номери: ЮЕ61639014, ЦА 661079; 1 купюра номіналом 5 гривень із серійним номером ЮЕ 1354158; 1 купюра номіналом 1 гривня із серійним номером УН 1493074, які можливо здобуті внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 ;
- сім-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із маркуванням « НОМЕР_1 »;
- ноутбук ТМ «ASUS» моделі «X52N» в корпусі чорного кольору;
- блокнот із записами;
- металевий предмет круглої форми із кришкою, всередині із залишками рослинної речовини зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- згорток із фольги, обмотаний харчовою плівкою із рослинною речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- згорток із паперу, всередині із рослинною речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- блокнот червоного кольору із записами;
- прозорий полімерний пакет із пазовим замком та фіолетовою смужкою із маркуванням «.50 ША. 18», всередині із рослинною речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- прозорий пластиковий контейнер, всередині із рослинною речовиною зелено-коричневого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- полімерний прозорий пакет із пазовим замком та фіолетовою смужкою всередині із рослинною речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- полімерний прозорий пакет із пазовим замком та фіолетовою смужкою із написом «5 Ш CRIT», всередині із рослинною речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- полімерний прозорий пакет із пазовим замком та фіолетовою смужкою всередині із 17 паперовими відрізками квадратної форми із зображенням «мавпи», ззовні схожі на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - (±)-лізергід (ЛСД, ЛСД-25);
- електронні ваги сірого кольору з кришкою, із нашаруванням порошкоподібної речовини коричневого кольору, ззовні схожої на залишки особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс;
- полімерний прозорий пакет із пазовим замком та фіолетовою смужкою, всередині із сухою рослинною речовиною сіро-коричневого кольору, ззовні схожа гриби, які містять особливо небезпечну психотропну речовину псилоцибін;
- полімерний пакет із пазовим замком та фіолетовою смужкою із написом «19 50 Ш.А» із подрібненою рослинною речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- пусті прозорі полімерні пакет, скотч коричневого кольору,стрічка червоного кольору, клейкі стрічки, листок який був розміщений на музичній колонці із написом « РУСТАМ Jack 35'»;
- мобільний телефон ТМ «Prestigio» моделі «wizef1» ІМЕІ-1: НОМЕР_2 …4851…, ІМЕІ-2 : 355… НОМЕР_3 , в корпусі чорного кольору, всередині із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із маркуванням « НОМЕР_4 »;
- три тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дві сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із маркуванням « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 »;
- банківська карту АТ КБ «ПриватБанк» із номером НОМЕР_10 ;
- рослинна речовина, яка була виявлена в шухляді столу, яку для подальшого транспортування було висипано на аркуш паперу;
- картонну коробка всередині із залишками подрібненої рослинної речовини зеленого кольору, скотчем коричневого кольору, обклеєна скотчем коричневого кольору разом з товарно-транспортною накладною ТОВ «Нова Пошта» №20 4502 2062 1929 від 03.04.2020;
- тримач з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із абонентським номером НОМЕР_11 ;
- жорсткий диск ТМ «WD» об`ємом 320GB S/N WX61FC034228;
- флеш-карта ТМ «Transcend» об`ємом 4 GB в корпусі чорного кольору;
- товарно-транспортна накладна ТОВ «Нова Пошта» № 20 4502 3617 1862 від 14.05.2020, вирізана з картонної коробки;
- товарно-транспортна накладна ТОВ «Нова Пошта» № 20 4502 3106 8163 від 02.05.2020 вирізана з картонної коробки;
- товарно-транспортна накладна ТОВ «Нова Пошта» № 20 4502 2837 0353 від 25.04.2020, вирізана з картонної коробки;
- полімерний прозорий пакет із наклейкою білого кольору із написом «Telegram @zt0412», три полімерні прозорі пакети із написами: « 18 110 Ш», «40 55 Ш», «19 50шт»;
- товарно-транспортна накладна ТОВ «Нова Пошта» № 20 4502 3029 9828 від 30.04.2020, вирізана з картонної коробки;
- мобільний телефон ТМ «Apple» моделі «A1785» ( «Iphone 7+») в корпусі чорного кольору із сім-картою НОМЕР_12 , а також мобільний телефон ТМ «Xiaomi» моделі «Mi 8Lite» в корпусі чорного кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_13 , ІМЕІ-2: НОМЕР_14 із сім-картами із абонентськими номерами НОМЕР_15 , який належить співмешканці ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .
В клопотанні слідча зазначає, що вказані речі були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений слідством день, час та місці, у безкоштовному кросплатформеному месенджері «Telegram», створив користувача з іменем « ОСОБА_7 », використовуючи який збував особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено, а саме канабіс та (±)-лізергід (ЛСД, ЛСД-25).
За даним фактом слідчим відділом Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області 26.11.2019 року розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005003, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В межах даного кримінального провадження в період часу з 16 год. 47 хв. по 21 год. 10 хв. 18.05.2020 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вказані вище речі.
Слідча вказує, що вилучені речі було визнано речовими доказами.
Мотивуючи необхідність накладення арешту на речові докази, слідча посилається на те, що вилучені мобільні телефони можуть містити особисте листування у месенджерах з іншими особами, яке стосується придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів за допомогою мережі «Інтернет»; інформацію про злочинні зв`язки та контакти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з іншими особами; банківські рахунки та рахунки фінансових установ, які використовувались для злочинної діяльності пов`язаної зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів за допомогою мережі «Інтернет»; іншу інформацію, яка може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні та яка може прямо чи непрямо підтверджувати існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України; подрібнена рослинна речовина є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, банківська картка могла використовуватись для виводу грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом та може бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.
Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, а також у зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз, слідча просить накласти арешт на вилучене майно.

ІІ Процедура та позиції сторін
В судове засіданні слідча не з`явилась, подала заяву про розгляду клопотання в її відсутність. Клопотання просила задоволити в повному обсязі.
Неприбуття слідчої у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, з огляду на приписи ч. 1 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям учасників провадження.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0005003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.05.2020 року у справі №295/5473/20 було надано дозвіл слідчим слідчої групи на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_8 та перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення майна, а саме: наркотичних засобів, психотропних речовин, приладдя для їх зважування та пакування, а також інші предмети і документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку, записи з приводу придбання, зберігання та реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин, що можуть міститися в зошитах, записниках, блокнотах, окремих аркушах паперу, а так само на комп`ютерах, ноутбуках, планшетах та оптичних дисках, квитанції про отримання та переказ грошових коштів, банківські картки, зокрема з № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та інших речей та предметів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.05.2020 року, який був проведений за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , були вилучені речі, на які слідчий просить накласти арешт.

Постановою слідчого Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області від 19.05.2020 року вилучені під час обшуку 18.05.2020 року речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0005003.
Цього ж дня, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому повторно, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 307 КК України.

Дослідивши клопотання, копії долучених до нього матеріалів з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, арешт на яке просить накласти слідчий, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, є об`єктом кримінально протиправних дій, знаряддям вчинення злочину, може містити сліди злочину, метою застосування даного виду забезпечення кримінального провадження є необхідність в збереженні речових доказів, недопущення їх втрати, існує потреба в проведенні судових експертиз, а відтак підтверджені підстави, передбачені ст.ст. 170, 171 КПК України для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його співмешканці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме :
- згорток із ізолюючої стрічки коричневого кольору, всередині із полімерним пакетом, в якому знаходиться подрібнена рослинна речовина зеленого кольору, ззовні схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- грошові кошти в сумі 1096 грн. 00 коп., номіналом : дві по 500 грн. серійні номери: СЗ5868406, ЗЗ 7078973; одна купюра номіналом 50 грн. із серійним номером ПД 8517223; дві купюри номіналом 10 грн., серійні номери: ЮЕ61639014, ЦА 661079; 1 купюра номіналом 5 гривень із серійним номером ЮЕ 1354158; 1 купюра номіналом 1 гривня із серійним номером УН 1493074, які можливо здобуті внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 ;
- сім-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із маркуванням « НОМЕР_1 »;
- ноутбук ТМ «ASUS» моделі «X52N» в корпусі чорного кольору;
- блокнот із записами;
- металевий предмет круглої форми із кришкою, всередині із залишками рослинної речовини зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- згорток із фольги, обмотаний харчовою плівкою із рослинною речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- згорток із паперу, всередині із рослинною речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- блокнот червоного кольору із записами;
- прозорий полімерний пакет із пазовим замком та фіолетовою смужкою із маркуванням «.50 ША. 18», всередині із рослинною речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- прозорий пластиковий контейнер, всередині із рослинною речовиною зелено-коричневого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- полімерний прозорий пакет із пазовим замком та фіолетовою смужкою всередині із рослинною речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- полімерний прозорий пакет із пазовим замком та фіолетовою смужкою із написом «5 Ш CRIT», всередині із рослинною речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- полімерний прозорий пакет із пазовим замком та фіолетовою смужкою всередині із 17 паперовими відрізками квадратної форми із зображенням «мавпи», ззовні схожі на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - (±)-лізергід (ЛСД, ЛСД-25);
- електронні ваги сірого кольору з кришкою, із нашаруванням порошкоподібної речовини коричневого кольору, ззовні схожої на залишки особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс;
- полімерний прозорий пакет із пазовим замком та фіолетовою смужкою, всередині із сухою рослинною речовиною сіро-коричневого кольору, ззовні схожа гриби, які містять особливо небезпечну психотропну речовину псилоцибін;
- полімерний пакет із пазовим замком та фіолетовою смужкою із написом «19 50 Ш.А» із подрібненою рослинною речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс;
- пусті прозорі полімерні пакет, скотч коричневого кольору,стрічка червоного кольору, клейкі стрічки, листок який був розміщений на музичній колонці із написом « РУСТАМ Jack 35'»;
- мобільний телефон ТМ «Prestigio» моделі «wizef1» ІМЕІ-1: НОМЕР_2 …4851…, ІМЕІ-2 : 355… НОМЕР_3 , в корпусі чорного кольору, всередині із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із маркуванням « НОМЕР_4 »;
- три тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дві сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із маркуванням « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 »;
- банківська карту АТ КБ «ПриватБанк» із номером НОМЕР_10 ;
- рослинна речовина, яка була виявлена в шухляді столу, яку для подальшого транспортування було висипано на аркуш паперу;
- картонну коробка всередині із залишками подрібненої рослинної речовини зеленого кольору, скотчем коричневого кольору, обклеєна скотчем коричневого кольору разом з товарно-транспортною накладною ТОВ «Нова Пошта» №20 4502 2062 1929 від 03.04.2020;
- тримач з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із абонентським номером НОМЕР_11 ;
- жорсткий диск ТМ «WD» об`ємом 320GB S/N WX61FC034228;
- флеш-карта ТМ «Transcend» об`ємом 4 GB в корпусі чорного кольору;
- товарно-транспортна накладна ТОВ «Нова Пошта» № 20 4502 3617 1862 від 14.05.2020, вирізана з картонної коробки;
- товарно-транспортна накладна ТОВ «Нова Пошта» № 20 4502 3106 8163 від 02.05.2020 вирізана з картонної коробки;
- товарно-транспортна накладна ТОВ «Нова Пошта» № 20 4502 2837 0353 від 25.04.2020, вирізана з картонної коробки;
- полімерний прозорий пакет із наклейкою білого кольору із написом «Telegram @zt0412», три полімерні прозорі пакети із написами: « 18 110 Ш», «40 55 Ш», «19 50шт»;
- товарно-транспортна накладна ТОВ «Нова Пошта» № 20 4502 3029 9828 від 30.04.2020, вирізана з картонної коробки;
- мобільний телефон ТМ «Apple» моделі «A1785» ( «Iphone 7+») в корпусі чорного кольору із сім-картою НОМЕР_12 , а також мобільний телефон ТМ «Xiaomi» моделі «Mi 8Lite» в корпусі чорного кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_13 , ІМЕІ-2: НОМЕР_14 із сім-картами із абонентськими номерами НОМЕР_15 , який належить співмешканці ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1