Справа № 761/2486/20
Провадження № 1-кс/761/2010/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника в інтересах AgroresursmarketingSDN.BHD, AGORIL.PTE.LTD, ТОВ «Віртекс-А», ТОВ «Торгова Компанія «Сузір`я», ТОВ «ТОРГОВО-ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ «БЕРЕГИНЯ», KLEMANA LP - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000309, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотанняпредставника в інтересах Agroresurs marketingSDN.BHD, AGORIL.PTE.LTD, ТОВ «Віртекс-А», ТОВ «Торгова Компанія «Сузір`я», ТОВ «ТОРГОВО-ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ «БЕРЕГИНЯ», KLEMANA LP - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000309, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 02.01.2020 року насільськогосподарську продукцію (сою), яка перебуває в зоні митного контролю Чорноморської митниці ДМС України та на складських приміщеннях ДП «Херсонський морський порт», в кількості 11521 т. 850 кг., яка належить суб`єктам господарювання: ТОВ ТОВ«Віртекс-А» (), AGORIL.PTE.LTD, ТОВ «Торгова Компанія «Сузір`я» (), ТОВ «ТОРГОВО-ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ «БЕРЕГИНЯ» (), AgroresursmarketingSDN.BHD, KLEMANA LP.

В обґрунтування клопотання вказує, що 02.01.2020 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/1/20 (провадження № 1-кс/761/651/2020) задоволено клопотання заступника начальника 2-го відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 та накладено арешт на сільськогосподарську продукцію (сою), яка перебуває в зоні митного контролю Чорноморської митниці ДМС України та на складських приміщеннях ДП «Херсонський морський торгівельний порт» в кількості 11521 т. 850 кг., яка належить суб`єктам господарювання: ТОВ «Віртекс-А» (), «AGOR1LPTE.LTD», ТОВ «Торгова Компанія Сузір`я» (), ТОВ «Торгово-Експортна Компанія «Берегиня» (), «Agroresurs marketing sdn.bhd», «KLEMANA LP».
Адвокат вважає, що в матеріалах кримінального провадження, відсутні обставини, що свідчили б про розумність та співрозмірність обмеження права власності ТОВ «Віртекс-А» (), «AGORIL PTE.LTD», ТОВ «Торгова Компанія Сузір`я» (), «Agroresurs marketing sdn.bhd», ТОВ «Торгово-Експортна Компанія «Берегиня» (), «KLEMANA LP» на сільськогосподарську продукцію соя, підстави, виходячи з яких сторона обвинувачення вважає, що таке майно виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, також відсутні.
Зазначає, що майно, на яке накладено арешт, не відповідає критеріям ст. 98 КПК України та не є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000309. Доказами у даному випадку не може виступати сільськогосподарська продукція соя, оскільки, як вказувалося вище не є предметом вчинення кримінальних правопорушень, не містить сліди злочину.
На думку адвоката,в матеріалах справи відсутні достатні докази вчинення злочину за участю посадових осіб ТОВ «Віртекс-А» (), «AGORIL PTE.LTD», ТОВ «Торгова Компанія Сузір`я» (), «Agroresurs marketing sdn.bhd», ТОВ «Торгово-Експортна Компанія «Берегиня» (), «KLEMANA LP» або обставини, які можуть кваліфікувати арештоване майно як речовий доказ, наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна ТОВ «Віртекс-А» (), «AGORIL PTE.LTD», ТОВ «Торгова Компанія Сузір`я» (), «Agroresurs marketing sdn.bhd», ТОВ «Торгово-Експортна Компанія «Берегиня» (), «KLEMANA LP».
Зазначає про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «Віртекс-А» (), «AGORIL PTE.LTD», ТОВ «Торгова Компанія Сузір`я» (), «Agroresurs marketing sdn.bhd», ТОВ «Торгово-ЕкспортнаКомпанія «Берегиня» (), «KLEMANA LP» належним йому майном, у зв`язку з чим вважає, що арешт майна, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/1/20 від 02.01.2020 р. підлягає скасуванню.
У зв`язку з викладеним, просить скасувати арешт на вищезазначене майно, накладене ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 02.01.2020 року.
В судове засідання слідчий та адвокат не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Заслухавши думку адвоката, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч. 2, ч. 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.01.2020 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/1/20 (провадження № 1-кс/761/651/2020) задоволено клопотання заступника начальника 2-го відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 та накладено арешт на сільськогосподарську продукцію (сою), яка перебуває в зоні митного контролю Чорноморської митниці ДМС України та на складських приміщеннях ДП «Херсонський морський торгівельний порт» в кількості 11521 т. 850 кг., яка належить суб`єктам господарювання: ТОВ «Віртекс-А» (), «AGOR1LPTE.LTD», ТОВ «Торгова Компанія Сузір`я» (), ТОВ «Торгово-Експортна Компанія «Берегиня» (), «Agroresurs marketing sdn.bhd», «KLEMANA LP».
Слідчим суддею у вказаній ухвалі суду від 02.01.2020 року зазначено, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки як встановлено з матеріалів клопотання, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, а відтак, стороною обвинувачення доведено ті обставини, що вказане майно має ознаки речового доказу та що існують реальні ризики його відчуження, передбачені абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що при постановленні ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 02.01.2020року належним чином враховані як фактичні обставини кримінального провадження, так і зазначені вище вимоги КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя обґрунтовано дійшов висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів,необхідно клопотання задовольнити та накласти арешт, оскільки вважає наявні передбачені п. 1ч.2 ст.170 КПК України підстави для його накладення.

Матеріали клопотання та долучені до нього документи не містять належного обґрунтування та доказів про те, що у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту, накладеного на вказане майно, відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, у задоволенні клопотання представника в інтересах AgroresursmarketingSDN.BHD, AGORIL.PTE.LTD, ТОВ «Віртекс-А», ТОВ «Торгова Компанія «Сузір`я», ТОВ «ТОРГОВО-ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ «БЕРЕГИНЯ», KLEMANA LP - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000309, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання представника в інтересах Agroresurs marketingSDN. BHD, AGORIL.PTE.LTD, ТОВ «Віртекс-А», ТОВ «Торгова Компанія «Сузір`я», ТОВ «ТОРГОВО-ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ «БЕРЕГИНЯ», KLEMANA LP - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000309, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 02.01.2020 року на сільськогосподарську продукцію (сою), яка перебуває в зоні митного контролю Чорноморської митниці ДМС України та на складських приміщеннях ДП «Херсонський морський порт», в кількості 11521 т. 850 кг., яка належить суб`єктам господарювання: ТОВ ТОВ«Віртекс-А» (), AGORIL.PTE.LTD, ТОВ «Торгова Компанія «Сузір`я» (), ТОВ «ТОРГОВО-ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ «БЕРЕГИНЯ» (), Agroresurs marketingSDN.BHD, KLEMANA LP

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1