Справа № 202/1662/20
Провадження № 1-кс/202/3987/2020
У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, одруженого, маючого неповнолітню дитину, освіта - середня, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин вступила у попередню змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 з метою незаконного збуту та передачі наркотичних засобів та психотропних речовин у місця позбавлення волі, розподіливши ролі у вчиненні злочину.
Так, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй ролі, координувала дії усіх співучасників злочину, здійснювала незаконне придбання наркотичних засобів у ОСОБА_11 шляхом їх отримання через «закладки», передавала отримані наркотичні засоби ОСОБА_8 та ОСОБА_5 для подальшого перекидання їх на територію виправної колонії, організовувала наявність транспорту для перевезення наркотичних засобів до території виправної колонії, надавала ОСОБА_9 та ОСОБА_10 номери банківських карток чи абонентські номери мобільних телефонів для розрахунків, здійснювала розрахунок зі ОСОБА_11 за збуті наркотичні засоби.
ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їм ролі, отримували наркотичні засоби від ОСОБА_7 , здійснювали їх пакування у згорток для зручності перекидання, на замовлених ОСОБА_7 транспортних засобах здійснювали незаконне перевезення наркотичних засобів до території виправної колонії, де незаконно з застосуванням заздалегідь заготовленої рогатки у встановлений відповідно до домовленостей з ОСОБА_9 чи ОСОБА_10 час, здійснювали їх перекидання через основне огородження виправної колонії.
ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у період з грудня 2019 року по квітень 2020 року відбували покарання у вигляді позбавлення волі у ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)» та, відповідно до відведеної їм ролі, отримували від інших співучасників злочину наркотичні засоби, які їм перекидали через основне огородження, здійснювали їх незаконний збут серед засуджених, які сплачували їх вартість шляхом поповнення наданих ОСОБА_7 абонентських номерів мобільних телефонів чи переведення грошових коштів на банківські картки.
ОСОБА_11 , відповідно до відведеної йому ролі, від невстановленої особи отримував наркотичні засоби та шляхом залишення «закладок» на території м. Дніпра незаконно збував наркотичні засоби ОСОБА_7 для їх подальшого перекидання на територію виправної колонії з метою збуту серед засуджених.
ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , 27.02.2020 року, у період часу з 11:03 год. до 12:27 год., на території ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)», розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1, незаконно збула засудженому ОСОБА_12 кристалічну речовину, кольору наближеного до білого, масою 0,2712 г, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) складає 0,256г.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , 21.03.2020 року, у період часу з 10:04 год. до 10:32 год., на території державної установи «Дніпровська виправна колонія (№89)» за адресою: м.Дніпро, вул. Данила Галицького, 1, незаконно збули засудженому ОСОБА_13 порошкоподібну речовину білого кольору 0,1241 г., що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) складає 0,0881 г.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , 26.03.2020 не пізніше 14.05 год. на території ДУ «Дніпровська виправна колонія (№89)», розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 1, незаконно збула засудженому ОСОБА_14 кристалічні речовини білого кольору масами 0,1001 г, 0,1026 г, 0, 1052 г, що містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Маса метадону складає відповідно 0,0643 г, 0,0606 г, 0, 0629 г.
02.04.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.04.2020 року до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07 год. 45 хв. 31.05.2020 року із можливістю внесення застави у сумі 162 160 грн.
Слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, котрі з часу застосування запобіжного заходу не зменшились, а саме, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_5 .. Також, враховуючи злочинні зв`язки з іншими особами, які повідомлені про підозру у вчиненні аналогічних злочинів, ОСОБА_5 може незаконно впливати на них, так само і на осіб, яким не повідомлено про підозру на сьогоднішній день, а також на свідків, з якими знайомий ОСОБА_5 . Крім того, не маючи обмежень щодо вільного пересування, враховуючи, що ОСОБА_5 ніде не працює, останній з метою отримання прибутку може вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 31.05.2020 року, в той час як для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне: долучити висновки 19 судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; долучити висновки 2 молекулярно-генетичних експертиз; призначити та провести порівняльні експертизи наркотичних засобів; призначити та провести 6 експертиз аудіо-, звукозапису; звернутись до суду, який виносив вирок, з клопотаннями про переведення у СІЗО підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які відбувають покарання у виправних колоніях; зібрати характеризуючи дані на підозрюваних; повідомити про нові підозри за усіма встановленими епізодами злочинної діяльності усім підозрюваним; внести до ЄРДР відомості відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за фактами придбання та зберігання наркотичних засобів за ч. 1 (2) ст. 309 КК України; виділити вказані матеріали досудових розслідувань в окремі провадження; допитати у якості свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які були залучені як поняті до проведення обшуків; допитати у якості свідка ОСОБА_19 , яка здійснювала передачу для утримуваного в СІЗО брата ОСОБА_20 ; провести пред`явлення для впізнання ОСОБА_19 ОСОБА_8 ; допитати у якості свідків ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які залучались як поняті при проведенні огляду місця події 17.01.2020 року на території СІЗО; встановити та допитати особу, якій ОСОБА_8 передавав наркотичні засоби у СІЗО; скласти протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій та провести їх розсекречування; звернутись з клопотанням про зняття грифів секретності з ухвал Дніпровського апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; провести детальні огляди речей та документів, вилучених у ході обшуків: чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, велика кількість сім-карт (вилучені у ОСОБА_11 ); встановити номери усіх сім-карт (у разі встановлення паролів, - через тимчасовий доступ); визнати речовими доказами вилучені предмети, здати до камери зберігання; звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ та провести 2 виїмки інформації у операторів мобільного зв`язку по усім відомим абонентським номерам та сім-карткам, вилученим у ході обшуків; направити доручення в УОТЗ ГУНП для проведення аналізу мобільних з`єднань між фігурантами; звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківських установ по вилученим банківським карткам; провести аналіз інформації, вилученої у банках, прийняти рішення щодо кваліфікації дій за ст. 306 КК України (використання коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів); провести виїмку інформації щодо поштових відправлень на ім`я ОСОБА_7 у ТОВ «Нова пошта»; відпрацювати відправників; провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Раніше вказані слідчі (розшукові) дії не проводилися, оскільки за результатами проведених НСРД отримано великий об`єм інформації та складання протоколів потребує часу. До проведення оглядів вилучених сім-карток, банківських карток, встановлення ідентифікуючих номерів не надається можливим звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів банків та операторів мобільного зв`язку. У зв`язку з великою кількістю вилучених речовин за результатами проведених обшуків у кримінальному провадженні призначено більше 30 експертиз, проведення яких на теперішній час не закінчено. Крім того, до складання протоколів та розсекречування матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, по ним не можливо було призначити експертизи звуко- відеозаписів.
Визначений під час обрання запобіжного заходу строк тримання під вартою закінчується 31.05.2020 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідне проведення обов`язкових слідчих дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.
Проведення даних слідчих дій потребує часу та зазначені слідчі дії не можливо провести у межах строку ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тому слідчий просила продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 на шістдесят днів.
Слідчий і прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали і просили його задовольнити, підтвердивши наявність підстав для продовження відносно ОСОБА_5 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Під час розгляду клопотання захисник підозрюваного просила відмовити у задоволенні клопотання, зауважуючи на відсутності ризиків, на які посилається слідчий; просила врахувати стан здоров`я ОСОБА_5 , який є ВІЛ інфікованим і знаходиться на замісній терапії і застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Підозрюваний підтримав позицію захисника.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0001014 від 06.12.2019 року, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
02.04.2020 року, о 07:45 год., ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України було затримано.
В цей же день ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03.04.2020 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 07:45 год. 31.05.2020 року з можливістю внесення застави у розмірі 162 160 гривень.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.05.2020 року продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001014 від 06.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 02.08.2020 року.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії застосованого запобіжного заходу, тобто до 07:45 год. 31.05.2020 року, слідчим у клопотанні зазначено, що у слідства є необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.
У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
З урахуванням того, що строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, зважаючи на стан здоров`я підозрюваного, враховуючи дані про його особу, слідчий суддя приходить до висновку, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 можливо шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладанням на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст. ст. 181, 183, 186, 194, 196-197, 199, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
1. Прибувати до слідчого, прокурора і суду за першою вимогою.
2. Не залишати цілодобово місце постійного проживання квартиру АДРЕСА_2 .
3. Повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну свого місця проживання.
Ухвала діє до 25 липня 2020 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Звільнити підозрюваного ОСОБА_5 з-під варти негайно в залі суду.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1