Провадження №1-кс/127/5756/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Вінницьким відділом поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення начальником Управління Служби безпеки України у Вінницькій області по факту постачання для філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів за завищеними цінами, чим нанесено шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах.

З метою перевірки вказаної інформації до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано запит з вимогою витребування первинної бухгалтерської документації та іншої документації, що свідчить про фінансово господарські відносини між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте від 15.05.2020 слідством було отриману відмову філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у надані запитуваних документів посилаючись на ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою проведення ряду відповідних експертиз (зокрема почеркознавчої експертизи), забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у розпорядженні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Оригінали документів щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за увесь період співпраці, зокрема: договори з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; видаткові накладні та/або акт прийому-передачі та інші первинні документи, що стосуються фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи, що підтверджують якість товару та походження (паспорти, складені креслення, копії сертифікатів відповідності, сертифікат якості, декларація постачальника про відповідність, інструкції з експлуатації та інші документи); податкові накладні, виписки банку, касові ордери видаткові, прибуткові, відвантажувальні відомості, оборотно-сальдові відомості, кореспонденція рахунків і субрахунків, на яких відображено оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, картки рахунків; товарнно-транспортні документи, складські документи щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, книг обліку розрахункових операцій та інші документи; тендерна документація, за результатеми тендерів, переможцями яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; належним чином завірені копії наказів, розпоряджень та інших документів щодо призначення відповідальної особи (тендерної комісії) за формування, проведення, та визначення переможця тендерів, за результатами проведення яких переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Запитувані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 , який знаходиться в групі слідчих, не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

Оригінали документів щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за увесь період співпраці, зокрема:

-договори з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-видаткові накладні та/або акт прийому-передачі та інші первинні документи, що стосуються фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-документи, що підтверджують якість товару та походження (паспорти, складені креслення, копії сертифікатів відповідності, сертифікат якості, декларація постачальника про відповідність, інструкції з експлуатації та інші документи);

-податкові накладні, виписки банку, касові ордери видаткові, прибуткові, відвантажувальні відомості, оборотно-сальдові відомості, кореспонденція рахунків і субрахунків, на яких відображено оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, картки рахунків;

-товарнно-транспортні документи, складські документи щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, книг обліку розрахункових операцій та інші документи;

-тендерна документація, за результатеми тендерів, переможцями яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Належним чином завірені копії наказів, розпоряджень та інших документів щодо призначення відповідальної особи (тендерної комісії) за формування, проведення, та визначення переможця тендерів, за результатами проведення яких переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також посадові обов`язки зазначених осіб.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: