Справа №592/3413/20
Провадження №1-кс/592/1601/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке зареєстроване 09.10.2014 р., до видів діяльності якого, в тому числі, віднесено діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, ОСОБА_3 , займаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому, згідно положень ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України будучи службовою особою, маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання робіт за договорами №187/С від 04.11.2016 та №247/С від 20.11.2017 вчинив наступні кримінальні правопорушення.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі голови ради ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_3 (виконавець) 04 листопада 2016 року укладено договір на виконання робіт №187/С.

Предметом зазначеного договору було виконання проектно-вишукувальних робіт (далі роботи) топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:2000 с. Шпилівка Сумського району Сумської області. Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 67100,00 грн. без ПДВ. При цьому, відповідно до умов договору замовник зобов`язується здійснити авансовий платіж виконавцю для придбання карт матеріалів у розмірі 30%, що становить 20130, 00 грн. без ПДВ.

На виконання умов договору, 08.11.2016 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до платіжного доручення №1 від 07.11.2016 р. на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування у сумі 20130,00 грн. у вигляді авансового платежу на придбання карт матеріалів для виконання робіт.

У подальшому, ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом та зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , розуміючи, що роботи ним не виконані, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, склав акт здачі-прийомки виконаних робіт №187 від 02.12.2016 р. до якого вніс завідомо неправдиву інформацію про виконання проектно-вишукувальних робіт, топографо-геодезичної зйомки с. Шпилівка.

На підставі вказаного акту здачі-прийомки виконаних робіт, відповідно до платіжного доручення №2 від 05.12.2016 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування коштів у сумі 46970, 00 грн.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 заподіяно майнову шкоду, яка становить 67100,00 грн.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі голови ради ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_3 (виконавець) 20 листопада 2017 року укладено договір на виконання робіт №247/С.

Предметом зазначеного договору було виконання проектно-вишукувальних робіт (далі роботи) топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:2000 с. Басівка Сумського району Сумської області. Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 46200,00 грн. без ПДВ.

У подальшому, ОСОБА_3 , переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно, з прямим умислом та зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , розуміючи, що роботи ним не виконані, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, склав акт здачі-прийомки виконаних робіт №247/с від 20.11.2017 до якого вніс завідомо неправдиву інформацію про виконання проектно-вишукувальних робіт, топографо-геодезичної зйомки с. Басівка.

На підставі вказаного акту здачі-прийомки виконаних робіт, відповідно до платіжного доручення №1 від 21.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування коштів у сумі 46200, 00 грн.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 заподіяно майнову шкоду, яка становить 46200, 00 грн.

Так, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також Порядоку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, Наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 № 359/5 - Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації, нотаріуса.

Заява та документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або у електронній формі, крім випадків державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною керівника юридичної особи, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) або розміру частки кожного із засновників (учасників), а також інших випадків, передбачених законами.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_6 та на даний час перебуває у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання оригіналів документів, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації злочину, зокрема оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для встановлення власника вказаного товариства та у подальшому для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні з метою встановлення підпису на договорах та актах виконаних робіт, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови сільської ради ОСОБА_5 договір від 20.11.2017 №247/С та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови сільської ради ОСОБА_4 договір від 04.11.2016 №187/С та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_3 .

Тобто інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації про реєстрацію договорів оренди, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або іншому слідчому з групи слідчих у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у віданні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми, Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1