УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1402/20

10 липня 2020 року

м.Костопіль
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

старшого слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000336 від 01.06.2020 за, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000336 від 01.06.2020 за, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01.06.2020 до Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 27.05.2020 по 31.05.2020 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обставини правопорушення та сума завданого збитку встановлюється.

З допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 27.05.2020 він втратив свій мобільний телефон в чохлі якого знаходились дві банківські картки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01.06.2020 він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб поповнити свою картку, після чого працівники банку повідомили, що на його банківській карті відсутні грошові кошти. Відповідно до довідки про рух коштів виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_6 перераховувались на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 користується картковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , громадянка ОСОБА_7 користується картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 .

Проведеним досудовим розслідуванням на даний час не представилось можливим встановити особу правопорушника. Наявність зазначених номерів карток бає можливість встановити картковий рахунок особи причетної до вчинення крадіжки відносно ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч.3 ст.244 Кримінального процесуального кодексу України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Публічне акціонерне товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не забезпечило явку уповноважених представників в судове засідання. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неявку слідчого в судове засідання, а також відсутність необхідності заслуховування інших осіб, слідчий суддя дійшов висновку про можливість проведення судового засідання по розгляду поданого клопотання без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.05.2020 року по 00 год. 00 хв. 01.06.2020 року, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів, та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти, інформація на кого саме оформлені дані карткові рахунки.

Підстави, що документи перебувають у власності Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 є те, що невідома особа, яка вчинила крадіжку грошових коштів громадянина ОСОБА_6 , може скористатись картковим рахунком, який з карток потерпілого було поповнено або використати грошові кошти іншим чином.

Всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Заявлені у клопотанні документи перебувають у власності Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація, яку планується здобути, має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і на життєдіяльність особи, в користуванні якої перебуваю вказані картки, Конституційні права, якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в установі банку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо.
За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної установи банку; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.ст.160, 161 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, а тому підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000336 від 01.06.2020 за, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_4 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та картковому рахунку Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.05.2020 року по 00 год. 00 хв. 01.06.2020 року, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка саме в цей проміжок часу знімала грошові кошти, інформацію на кого саме оформлені дані карткові рахунки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала остаточна і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1