Провадження № 1-кс/947/525/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені№ 0000248, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2018 в ході проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000722 від 24.11.2016до СУ ГУ НП в Одеській області надійшла постанова прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 провиділення матеріалів досудового розслідування у окреме провадження відносно невстановленої особи, яка займалась незаконнимзбутом наркотичних засобів, психотропних речовин на території Одеської області та незаконно збула ОСОБА_6 наркотичнийзасіб, обіг якого обмежено метадон.

За підозрою у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень24.11.2019 затримана раніше судима громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка не працює, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення санкціонованого обшуку 24.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси № 1-кс/947/15202/19 від 08.11.2019, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем тимчасового проживання підозрюваної ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено банківську ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 .

Слідством встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 23.11.2019 під час проведення оперативної закупки з метою отримання грошових коштів за незаконний збут наркотичної речовини метадон використовувала банківську ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_1 із зазначенням власника карти у період з14.03.2018 до дати винесення ухвали.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, у зв`язку із чим, є доцільним розглянути вказане клопотання без виклику представниківАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація щодо власників карт, операцій із грошовими коштами по картах, згідно із положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. В свою чергу, ст. 162 КПК України містить перелік відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді. Серед вказаних відомостей, перераховані відомості, які становлять банківську таємницю.

Cлідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення копій документів в паперовому та/або електронному вигляді щодоруху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_1 із зазначенням власника карти у період часу з 14.03.2018 до дати винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати наступним особам: старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,слідчомуСУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану ОСОБА_8 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,з можливістю вилучення зазначених в клопотанні документів у відділенні банку, розташованого у м. Одесі.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1