УХВАЛА

29 січня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000051 від 26 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

Прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивоване тим, командир військової частини НОМЕР_1 (Рівненська область, смт.Оржів) ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими військовими посадовими особами налагодив схему привласнення держаних коштів виділених на закупівлю товарів, виконання послуг при укладенні договорів військовою частиною НОМЕР_1 з різними контрагентами.

Зокрема, при виконанні договору № 148 від 13.06.2018, укладений з Товариством обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 994560 (дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі п`ятсот шістдесят) гривень, про надання послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення (послуги з ремонту катків опорних 8.32.019 МТ-ЛБ) в кількості 112 штук, роботи за вказаним договором були виконані частково, на суму 266400 (двісті шістдесят шість тисяч чотириста) гривень, що підтверджено Актом № 1 приймання - надання послуг.

За Актом № 2, № 3 та, № 4 про приймання - надання послуг роботи з ремонту військових транспортних засобів роботи фактично не виконувалися, що підтверджується відсутністю перевірки та затвердження якості виконаних робіт начальником ВТК військової частини НОМЕР_1 (відсутній підпис в актах № 2, № 3 та № 4 про приймання - надання послуг) на загальну суму 725 160 (сімсот двадцять п`ять тисяч сто шістдесят) гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало та використовує такі банківські рахунки:

1) Казначейство України - № НОМЕР_2 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 ;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_4 ;

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 ;

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_6 ;

6) Казначейство України № НОМЕР_7 .

На даний час, з метою підтвердження дійсності ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, за договором №148 від 13.06.2018, укладеним з військовою частиною НОМЕР_1 , виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по вказаним банківським рахункам, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 21.12.2017 по 31.12.2018.

Отже, є доцільним отримати тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 , а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 30.11.2017 по 31.12.2018;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 30.11.2017 по 31.12.2018;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 30.11.2017 по 31.12.2018

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 30.11.2017 по 31.12.2018;

Володільцем вказаних документів та речей є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 .

До початку розгляду клопотання прокурором ОСОБА_6 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.
Неявка слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва військової прокуратури Рівненського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000051 від 26 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000051 від 26 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ), а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 21.11.2017 по 31.12.2018;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 21.11.2017 по 31.12.2018;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 21.11.2017 по 31.12.2018;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних назв (в тому числі кодів ЄДРПОУ, ДРФО) контрагентів (кореспондентів), номерів їх банківських рахунків та назв банківських установ (в тому числі кодів ЄДРПОУ, МФО), дат проведення операцій і призначення платежів з 21.11.2017 по 31.12.2018.

Право тимчасового доступу до вищевказаних до речей та документів надати слідчим Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1