Справа №377/348/20
Провадження №1-кс/377/69/20
22 червня 2020 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
У С Т А Н О В И Л А:
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цієї карти за період з 27 квітня 2020 року по день надання інформації, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацію щодо обставин його вчинення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у своєму розпорядженні банківську картку № НОМЕР_1 . Крім того, у своєму володінні має банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого вона також є. 28 квітня 2020 року, о 15 годині 30 хвилин, на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з абонентського номера НОМЕР_3 . Остання відповіла та почула чоловічий голос. Чоловік який телефонував назвався співробітником служби безпеки Національного банку України. Його імені та прізвища вона не запам`ятала. Останній повідомив їй, що необхідно провести звірку її банківських карток, при цьому він повідомив повні її анкетні дані та всі відомості по її банківським рахункам, відкритим в різних банківських установах. Після цього, чоловік повідомив потерпілій, що на її телефонний номер надійде смс-повідомлення з кодами, які їй необхідно буде повідомити йому. Коли ОСОБА_4 прийшли відповідні коди, вона продиктувала їх співробітнику, який їй телефонував. Відразу ж після цього на її мобільний телефон надійшло декілька смс-повідомлень про те, що з її банківських карток було взято грошові кошти, а саме з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято 3000 гривень, а з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 7000 гривень. Вона зрозуміла, що її ошукали та звернулась із заявою до поліції.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацію щодо обставин його вчинення.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказані в клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацію щодо обставин його вчинення.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цієї карти за період з 27 квітня 2020 року по день надання інформації.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів за вищевказаним номером рахунку (карти) та періодом з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку (карті) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27 квітня 2020 року по день отримання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку (карти) № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку (карти), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок (карту), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку (карти).
Встановити строк дії цієї ухвали по 22 серпня 2020 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1