Справа № 640/4180/18
н/п 1-кс/953/3751/20
"28" травня 2020 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
13 травня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів за період з 2016 по 2020 роки включно, а також в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- Договору про закупівлю робіт за державні кошти № 05-09/16 від 05.09.2016, а саме «Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 реставрація», договору № 3 від 01.02.2018 «Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 реставрація. Коригування», а також договору про закупівлю робіт, укладеного в травні 2020 року, за державні кошти, а саме «Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 реставрація. Коригування» (укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); додаткових угод до них (з додатками за наявності), інших видів робіт щодо зазначеного об`єкту, поставок товарів у період з 2016 року по теперішній час; документації закупівель, документів, на підставі яких укладено зазначені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (листування, доповідні записки, листи-погодження, заяви, аналіз тощо); актів приймання-передачі виконаних робіт, КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт КБ-3; актів приймання-передачі товарів; рахунків, платіжних доручень; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності тощо; договорів, актів прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду; виконавчої документації: актів на закриття прихованих робіт, журналів виконання робіт, сертифікатів на товари, паспортів об`єктів, технічних умов, тощо; кошторисної документації, що пройшла експертизу та експертний звіт; зведених та локальних кошторисів з додатками (відомостей матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат), договірної ціни; наказів про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єкту до експлуатації; графіків виконання робіт, передачі товарів; табелів обліку робочого часу, журналів виходу на роботу, посадових інструкцій працівників, які безпосередньо виконували роботи на виконання договорів, у т.ч. які здійснюють роботи з підвищеною небезпекою; штатної чисельності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів, у яких міститься інформація про осіб, які безпосередньо виконували, контролювали, здавали, тощо вказані роботи з зазначенням ПІБ, посад та контактних даних; затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою.
Так, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «За фактом розтрати у період з 2016 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, виділених для реабілітації реставрації (коригування) будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договорів від 05.09.2016 та 01.02.2018, шляхом завищення вартості матеріалів та будівельних робіт».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку із проведенням невідкладних слідчих дій у іншому кримінальному провадженні, повністю його підтримуючи.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_5 надала суду заперечення на клопотання слідчого, посилаючись на його безпідставність, оскільки у 2018 р. на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.01.2018 р. підприємством було надано перелічені в даній ухвалі необхідні документи за період 2016 р. - січень 2018 р., тобто за період, відповідно до якого внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення даного кримінального правопорушення. Отримання документів за період до 2020 р., на думку представника, є необґрунтованим, так як вони не мають відношення до даного кримінального провадження. Крім цього, слідчим не доведено, що оригінали документів будуть спотворені, змінені чи знищені, тому їх вилучення, у тому числі в електронному вигляді, також не має належного обґрунтування. У поданих поясненнях просила розглянути справу за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відмовити у задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів наступних документів (у тому числі в електронному вигляді) за період з 2016 по 2020 роки включно, а саме:
- Договору про закупівлю робіт за державні кошти № 05-09/16 від 05.09.2016, а саме «Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 реставрація», договору № 3 від 01.02.2018 «Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 реставрація. Коригування», а також договору про закупівлю робіт, укладеного в травні 2020 року, за державні кошти, а саме «Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 реставрація. Коригування» (укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); додаткових угод до них (з додатками за наявності), інших видів робіт щодо зазначеного об`єкту, поставок товарів у період з 2016 року по теперішній час; документації закупівель, документів, на підставі яких укладено зазначені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (листування, доповідні записки, листи-погодження, заяви, аналіз тощо); актів приймання-передачі виконаних робіт, КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт КБ-3; актів приймання-передачі товарів; рахунків, платіжних доручень; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності тощо; договорів, актів прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду; виконавчої документації: актів на закриття прихованих робіт, журналів виконання робіт, сертифікатів на товари, паспортів об`єктів, технічних умов, тощо; кошторисної документації, що пройшла експертизу та експертний звіт; зведених та локальних кошторисів з додатками (відомостей матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат), договірної ціни; наказів про затвердження проектно-кошторисної документації та зареєстрованих декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єкту до експлуатації; графіків виконання робіт, передачі товарів; табелів обліку робочого часу, журналів виходу на роботу, посадових інструкцій працівників, які безпосередньо виконували роботи на виконання договорів, у т.ч. які здійснюють роботи з підвищеною небезпекою; штатної чисельності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів, у яких міститься інформація про осіб, які безпосередньо виконували, контролювали, здавали, тощо вказані роботи з зазначенням ПІБ, посад та контактних даних; затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.06.2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1