Дата документу 22.04.2020 Справа № 554/2540/20
Провадження № 1кс/554/5064/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

22 квітня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 про арешт майна
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 246, ч. 4 ст. 246 КК України -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
ВСТАНОВИВ:

У провадженні Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебуває матеріали досудового розслідування № 0000729 від 18.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 4 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 4 ст. 246 КК України, а саме за фактами перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом незаконної порубки дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що спричинило тяжкі наслідки.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група поліцейських Валківського ВП ГУНП в Харківській області, систематично перевищуючи свої службові повноваження, сприяли здійсненню протиправної діяльності групі осіб, що огранізували діяльність із незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісопродукції без дозвільних документів на території Валківського району Харківської області.

Дії зазначених вище осіб та співробітників правоохоронного органу підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, а саме: перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй повноважень, які спричинили тяжкі наслідки. Крім цього, в діях поліцейський вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України, а саме: пособництво в усуненні перешкод під час вчинення злочину іншими співучасниками, а саме: незаконної порубки, перевезення та збуту, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, в діях осіб, які здійснювали незаконну порубку, перевезення та збут лісу, що спричинило тяжкі наслідки вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 15 осіб.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 26.03.2020 (справа №554/2540/20), 09.04.2020 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_3 , а саме: АДРЕСА_1 . У ході обшуку вилучено:
- мобільний телефон Samsung GТ-S8600, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку Водафон Україна;
- мобільний телефон Nokia 2300, ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-карткою опартора Лайфселл;
- ноутбук Toshiba SATALLITE T230-12T, серійний номер 6A209092К, та зарядний пристрій до нього;
- блокнот чорного кольору з чорновими записами;
- блокнот коричневого кольору з чорновими записами;
- різнокольоровий блокнот з чорновими записами;
- історія по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 15.03.2018 по 15.03.2018 на 8 арк.;
- історія по картковому рахунку ОСОБА_5 за 21.05.2018, 31.05.2018, 05.06.2018, 13.06.2018, 22.06.2018, 11.07.2018 на 8 арк.;
- реквізити для безготівкового переказу коштів на картку або поточний рахунок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 3 арк.;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 ;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 з 01.01.2020 по 17.02.2020;
- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно -транспортні накладні на постачання дров`яних відходів, всього на 11 арк.;
- договір поставки №11/10 від 11.10.2018 дров паливних на 2 арк.;
- договір поставки №14/01/2020 від 14.01.2020 дров для палива твердолистяної породи на 1 арк.;
- довіреність №113 від 10.02.2020 на 1 арк.;
- накладні на постачання лісоматеріалів на 6 арк.;
- чорнові записи на 8 арк.;
- виписка з особового рахунку ОСОБА_8 за період з 01.08.2019 по 31.08.2019;
- накладні на постачання лісоматеріалів на 3 арк.;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 01.09.2019 по 30.09.2019;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 01.10.2019 по 31.10.2019;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 01.11.2019 по 30.11.2019;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 01.08.2019 по 19.09.2019;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 01.10.2019 по 16.10.2019;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 01.10.2019 по 31.10.2019;
- довідка про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_5 у ПАТ Райфайзен банк Аваль;
- історія по банківському рахунку ОСОБА_9 з 01.01.2019 по 30.06.2019;
- банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_3 , дійсна до 04.2023 виданого на ім`я ОСОБА_10 ;
- банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_4 , дійсна до 08.2022 виданого на ім`я ОСОБА_11 ;
- банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_5 , дійсна до 11.2018 виданого на ім`я ОСОБА_12 ;
- банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_6 , дійсна до 09.2021 виданого на ім`я ОСОБА_13 ;
- банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_7 , дійсна до 04.2022 виданого на ім`я ОСОБА_14 ;
- посвідчення на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданого 13.07.2017.
Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Враховуючи, що зазначене майно вилучене в ході обшуку відповідно до ч. 2 ст. ст. 171 КПК України є конкретними фактами і доказами, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження особами, стосовно яких здійснюється досудове розслідування таким майном.

Вищевказані вилучені предмети містять відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів пособництва у вчиненні злочину.
З метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення існує необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

З огляду на викладене, керуючись ст. 170 ч. 3 КПК України, яка передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого задовільнити та накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 09.04.2020 року ОСОБА_3 , а саме: АДРЕСА_1 ., що на праві власності належить ОСОБА_3 , а саме:
- мобільний телефон Samsung GТ-S8600, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку Водафон Україна;
- мобільний телефон Nokia 2300, ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-карткою опартора Лайфселл;
- ноутбук Toshiba SATALLITE T230-12T, серійний номер 6A209092К, та зарядний пристрій до нього;
- блокнот чорного кольору з чорновими записами;
- блокнот коричневого кольору з чорновими записами;
- різнокольоровий блокнот з чорновими записами;
- історія по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 15.03.2018 по 15.03.2018 на 8 арк.;
- історія по картковому рахунку ОСОБА_5 за 21.05.2018, 31.05.2018, 05.06.2018, 13.06.2018, 22.06.2018, 11.07.2018 на 8 арк.;
- реквізити для безготівкового переказу коштів на картку або поточний рахунок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 3 арк.;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 ;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 з 01.01.2020 по 17.02.2020;
- видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно -транспортні накладні на постачання дров`яних відходів, всього на 11 арк.;
- договір поставки №11/10 від 11.10.2018 дров паливних на 2 арк.;
- договір поставки №14/01/2020 від 14.01.2020 дров для палива твердолистяної породи на 1 арк.;
- довіреність №113 від 10.02.2020 на 1 арк.;
- накладні на постачання лісоматеріалів на 6 арк.;
- чорнові записи на 8 арк.;
- виписка з особового рахунку ОСОБА_8 за період з 01.08.2019 по 31.08.2019;
- накладні на постачання лісоматеріалів на 3 арк.;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 01.09.2019 по 30.09.2019;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 01.10.2019 по 31.10.2019;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 01.11.2019 по 30.11.2019;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 01.08.2019 по 19.09.2019;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 01.10.2019 по 16.10.2019;
- виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_8 за період з 01.10.2019 по 31.10.2019;
- довідка про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_5 у ПАТ Райфайзен банк Аваль;
- історія по банківському рахунку ОСОБА_9 з 01.01.2019 по 30.06.2019, які належать ОСОБА_8
- банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_3 , дійсна до 04.2023 виданого на ім`я ОСОБА_10 ;
- банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_4 , дійсна до 08.2022 виданого на ім`я ОСОБА_11 ;
- банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_5 , дійсна до 11.2018 виданого на ім`я ОСОБА_12 ;
- банківська картка Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_6 , дійсна до 09.2021 виданого на ім`я ОСОБА_13 ;
- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , дійсна до 04.2022 виданого на ім`я ОСОБА_14 ;
- посвідчення на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданого 13.07.2017.
2. Місцем зберігання майна визначити ТУ ДБР у м. Полтаві за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 37.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1