ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9980/20
провадження № 1-кс/753/2330/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" червня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0002106 від 06.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, що знаходяться в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що невстановлені особи використовуючи товариство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, створили розгалужену схему незаконного отримання та подальшої конвертації грошових коштів шляхом проведення господарських операцій, які не підтверджуються по ланцюгу постачання, та які в подальшому обготівковуються за допомогою спеціально створених карткових банківських рахунків та різного роду веб - інтерфейсів, зокрема zMoney, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Fartovo, Fastpay та інш.

Маючи необмежений доступ до всіх реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлені особи діючи за попередньою змовою, використовуючи онлайн платформи з продажу товарів, зокрема веб - ресурси ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювали незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як засобу вчинення кримінального правопорушення, зміст яких становить шахрайське заволодіння чужими грошовими коштами. Не маючи на меті продавати товари, створювали на цих електронних сайтах оголошення про продаж захисних медичних масок, яких фактично не мали в наявності. При цьому зазначали, що розрахунки здійснюються виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій. На створені неправдиві оголошення щодо продажу товару, відгукувались потерпілі, які виявляли бажання придбати товар з вищевказаних оголошень.

У свою чергу невстановлені особи, не маючи на меті продавати товари яких фактично не мали в наявності, усвідомлюючи фактичну відсутність товарів які були зазначені в оголошення, маючи на меті протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом введення в оману, через електронну пошту надавали потерпілим договори купівлі-продажу, специфікації до них, видаткові накладні з зазначенням банківських рахунків та реквізитів, тим самим створювали в осіб замовників видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій. В свою чергу, потерпілі будучі введеними в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку невстановлених осіб, здійснювали безготівкові банківські перерахунки на рахунки вказані в дорученнях на оплату. Однак, зі спливом тривалого часу оплачений товар потерпілі не отримали, контактні телефони вимкнені, листування між сторонами неможливе, так як електронні поштові скриньки видалені.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що від шахрайських дій невстановлених осіб, які використовували товариство з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) постраждали щонайменше вісім фізичних осіб, дванадцять юридичних осіб, дві благодійні організації, а також два державних підприємства, які є лікувальними закладами, які здійснюють лікування та реабілітацію людей та виконують надважливу соціальну функцію під час боротьби з пандемією короно-вірусу «COVID-19».

У свою чергу невстановлені особи, не маючи на меті продавати товари яких фактично не мали в наявності, усвідомлюючи фактичну відсутність товарів які були зазначені в оголошення, маючи на меті протиправне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом введення в оману, через електронну пошту надавали потерпілим договори купівлі-продажу, специфікації до них, видаткові накладні з зазначенням банківських рахунків та реквізитів, тим самим створювали в осіб замовників видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

Згідно вказаних рахунків на оплату, потерпілими було здійснено оплату за товари на загальну суму в розмірі 485 129 гривень на рахунок відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та рахунок відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", НОМЕР_3 .

В рамках кримінального провадження, на запит від 29.04.2020 року №2106/128/25-2020 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по міжнародному номеру рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2020 по 29.04.2020, а також на запит від 07.05.2020 року №9223/125/48-2020 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " було надано інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по міжнародному номеру рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 по 29.04.2020. Під час вивчення вказаної інформації було встановлено, що з вказаних рахунків було перераховано великі суми грошових коштів на рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 в якості повернення поворотної фінансової допомоги.

Існують всі підстави вважати, що вищезазначені рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 01.02.2020 року до моменту оголошення ухвали.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені особи, користуючись рахунками відкритими у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , а також веб-ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювали незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як засобу вчинення кримінального правопорушення, зміст яких становить шахрайське заволодіння чужим майном, передбачене ст. 190 КК України.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) з метою встановлення особи власника рахунку, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0002106 від 06.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, зокрема працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчоготимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення виїмки копії документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , з 01.02.2020 року до оголошення ухвали;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , з 01.02.2020 року до дня оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , з 01.02.2020 року до дня оголошення ухвали;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , з 01.02.2020 року до дня оголошення ухвали;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , з використанням мережі «Інтернет» з 01.02.2020 року по дату винесення ухвали суду;

-надати інформаціюта аудіозаписи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 з використанням мережі «Інтернет» з 01.02.2020 року по дату винесення ухвали суду;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 з використанням мережі «Інтернет» з 01.02.2020 року по дату винесення ухвали суду;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.02.2020 року по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1