Справа №718/556/20
Провадження №1-кс/718/61/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2020 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

23.03.2020 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню № 0000783 внесеному до ЄРДР 17.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 14.12.2019 року о 16 год 17 хв невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , 1992 р.н., жительки с.Верхні Станівці Кіцманського району Чернівецької області, шахрайським шляхом під приводом розблокування кредитної картки незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 4500 грн, які остання перерахувала невідомому через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись в м.Чернівці на пл.Центральній.

Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в неї є кредитна картка НОМЕР_1 , баланс якої становив станом на 13.12.2019 року 5 тис.грн. 13.12.2019 року до неї на моб. НОМЕР_2 зателефонував невідомий, представився працівником служби безпеки вказаного банку, після чого пояснив, що проводиться «авторизація банківських карток», і попросив ОСОБА_5 продиктувати йому смс з кодами, які зараз надійдуть на її телефон. ОСОБА_5 погодилась, повідомила коди, який прийшли в смс. Після чого їй сказали, що її карта заблокована. На другий день, а саме 14.12.2019 року їй знову подзвонив невідомий, і ОСОБА_5 , знаходячись в м.Чернівці на пл.Центральна підійшла до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вставила свою кредитну карту НОМЕР_1 , переглянула баланс, там було 5 тис.грн., після чого набрала комбінацію цифр, вказану невідомим. ОСОБА_5 зрозуміла, що дзвонять шахраї, лише коли переглянула квитанції, видані банкоматом, і зрозуміла, що з свого рахунку вона здійснила переказ грошей в сумі 4500 на рахунок, вказаний невідомим, потім ще на 450 грн поповнила йому телефон « НОМЕР_3 ». Відносно ОСОБА_5 було вчинено шахрайство, сума збитків 4950 грн.

При допиті потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що її банківська картка НОМЕР_1 була емітована (випущена) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого - АДРЕСА_1 .

Слідчий через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Надане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Судом досліджено: витяг з ЄРДР від 17.12.2019 року (а.с.4), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 5), пояснення ОСОБА_5 (а.с. 6), копії чеків від 14.12.2019 року (а.с.7).

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,уразі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, щоціречі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківку руху коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про адресата отримання коштів (П.І.Б,, номер банківської картки, її емітент) або місце розташування банкомату, з якого було знято готівку, дати здійснення операції /зняття коштів, форми дистанційного обслуговування, за допомогою якого отримано доступ до грошових коштів банківського рахунку, засіб ідентифікації) за 14 - 16.02.2020 року у електронному вигляді, із можливістю отримання вказаних відомостей у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 ;

-інформацію, в якому саме населеному пункті було отримано кошти з вказаного рахунку та чи здійснювалось зняття коштів з цього рахунку з 14.12.2019 року по даний час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1