н/п 1-кс/953/5389/20
"09" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кропивницький, Кіровоградської області, громадянина України, який не одружений, працює машиністом ПАТ "Центр гірничо-збагачувальний комбінат", раніше не судимий, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, -
07.07.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період вересня 2019 року - червня 2020 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, не маючи офіційного джерела прибутку, розробили план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами різноманітних кредитних установ України, які надають послуги з он-лайн кредитування фізичних осіб та злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що призвело до заподіяння матеріальних збитків фізичним та юридичним особам.
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_4 відповідно до розробленого та узгодженого між усіма учасниками організованої групи злочинного плану виконував наступне:
- безпосередньо брав участь у погодженні з усіма учасниками організованої групи злочинного плану, який полягав у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами он-лайн кредитних установ України та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна»» у складі організованої злочинної групи;
- особисто приймав активну участь в організованій групі, яка полягала у вчиненні кримінальних правопорушень, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами он-лайн кредитних установ України та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна»» у складі організованої злочинної групи;
- шляхом моніторингу мережі Інтернет та проведенням обдзвонів номерів мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», виявляв номери мобільних терміналів та встановлював осіб, які мали гарну кредитну історію, з метою подальшого оформлення на них он-лайн кредиту, без їх згоди та відома;
- особисто здійснював телефонні дзвінки потерпілим - абонентам мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» під виглядом співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою випитування даних щодо основних контактних номерів зазначеного абоненту;
- отримував шляхом обману від вказаних абонентів відомості, щодо їх основних контактних номерів необхідних для подальшої верифікації (перевірки) абоненту;
- після відновлення та перевипуску сім-картки без згоди та відома дійсного абонента ПрАТ «ВФ Україна» використовував вказану картку в мобільних терміналах, підконтрольних членам організованої групи;
- особисто здійснював пошук у мережі Інтернет, кредитних установ України, які надають послуги з он-лайн кредитування фізичних осіб з метою з`ясування умов та специфіки отримання кредиту;
- безпосередньо на себе особисто оформлював банківські картки, які в подальшому використовувалися для обготівкування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;
- шляхом моніторингу мережі Інтернет, та аналізу вчинених організованою групою шахрайств, обирав банківську установу, на яку в подальшому необхідно перераховувати грошові кошти отримані шахрайським шляхом;
- особисто обготівковував з підконтрольних банківських платіжних карток, оформлених на третіх осіб, викрадені грошові кошти та здійснював зняття готівки з банків емітентів;
- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.
В період вересня 2019 року - червня 2020 року ОСОБА_4 взяв участь у вчиненні 11 епізодів злочинів, пов`язаних з заволодінням грошовими коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку, та призвело до завдання матеріальних збитків фізичним та юридичним особам.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
03.07.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи, в тому числі повторно; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та комп`ютерних мереж, вчинене у складі організованої групи; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та комп`ютерних мереж, вчинене повторно, у складі організованої групи.
Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; заяву ТОВ «Укркредитфінанс» та ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»; протоколи обшуків від 11.06.2020; розсекречені протоколи про хід та результати проведення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколи огляду речей.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Відповідно до рішенні по справі «W проти Швейцарії» Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні, в тому числі, особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 12 років позбавлення волі, відсутність міцних соціальних зв`язків, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя застосовує відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, враховуючи наявні ризики, слідчий суддя вважає, що застава в розмірі, визначеному п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а тому призначає заставу у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 630 600 гр. (2102 х 300 = 630 600 гр.), та вважає її достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати до ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» на 57 днів - до 03 вересня 2020 року включно.
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_4 з-під варти звільнити.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_4 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Кривий Ріг без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Кривий Ріг; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Роз`яснити заставодавцю, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні, в тому числі, особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 12 років позбавлення волі, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.
Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного до слідчого, прокурора, суду, повідомлення їх про причини неявки підозрюваного.
Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися з м. Кривий Ріг без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_4 про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановити строк дії ухвали до 03.09.2020 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1