Справа № 464/6663/19
пр.№ 1-кс/464/184/20
У Х В А Л А

05 лютого 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні-прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, приміщення Західного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), виду банківської операції із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів (із зазначенням його адреси), де знімались кошти по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 18.09.2014 по даний час;

- документів, що формують обліково-юридичну справу клієнта - ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_5 ) при відкритті рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (код валюти 980);

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980);

- оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 18.09.2014 по даний час;

- оригіналів довіреностей наданих ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_5 ) на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980).

В обгрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали зібрані працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області, які 11.10.2019 за вх. №2657 зареєстровані у СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, організовані гр. ОСОБА_6 в період з січня 2019 року по даний час, при здійснені операцій з переміщення ТМЦ в асортименті, через митний кордон України з Республікою Польща, шляхом їх подрібнення та приховування від декларування ухилилися від сплати податків та митних платежів у значних розмірах на орієнтовну суму на 4,3 млн. грн. 16.12.2019, у вказаному кримінальному провадженні, на підставі Ухвали суду Сихівського районного суду м.Львова від 09.12.2019, розпочато обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення фінансово- господарських документів, які свідчать про фактичний перетин державного кордону України з Республікою Польща особами, які в період з січня 2019 по даний час ввозили на митну територію України товарно-матеріальні цінності (одяг, взуття, сумки) шляхом їх подрібнення та приховування від декларування. В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, виявлено документи, предмети та речі, в тому числі системні блоки чорного кольору з написами на передніх панелях марок їх виробників, назв, у кількості 7 (сім) шт., ноутбук «LENOVO» 80 MJ s/n MP 11DHE8, пристрій для запису відео HIKVISION Digital Video Recorder SIN №598103959, які поміщені у поліетиленові пакети чорного кольору, зв`язані ниткою та опечатано паперовою стрічкою з відтиском печатки «опечатано» СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області, з підписами понятих, слідчого, учасників обшуку, які в ухвалі суду зазначені як відшукувані.

28.12.2019, обшук у нежитловому приміщенні за за адресою: АДРЕСА_2 завершено, а вилучені в ході проведення слідчої дії документи (договори, угоди, накладні, акти надання послуг, акти звірки, звіти комісіонерів, платіжні доручення), вищевказана комп`ютерна техніка за допомогою якої здійснювалася реалізація вилучених ТМЦ (одяг, взуття, сумки) поміщено у картонні коробки, поліетиленовоі пакети, які запечатані паперовою стрічкою з відтиском печатки «опечатано» СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області з підписами понятих, слідчого та інших учасників слідчої дії, та долучено до матеріалів кримінального провадження. Постановою про визнання доказами від 02.01.2020, вилучені в ході обшуку ТМЦ (одяг, взуття, сумки), вищевказана комп`ютерна техніка, у кримінальному провадженні визнані речовими доказами. Вилучені в ході проведення слідчої дії ТМЦ (одяг, взуття, сумки), передано на відповідальне матеріальне зберігання володільцю вилучених ТМЦ ФОП ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_5 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувались банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980), які 18.09.2014 відкриті у Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, приміщення Західного ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), виду банківської операції із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів (із зазначенням його адреси), де знімались кошти по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 18.09.2014 по даний час;

- документів, що формують обліково-юридичну справу клієнта - ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_5 ) при відкритті рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (код валюти 980);

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980);

- оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980) за період з 18.09.2014 по даний час;

- оригіналів довіреностей наданих ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_5 ) на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1