Справа №: 398/722/20
провадження №: 1-кс/398/181/20
УХВАЛА
Іменем України

"11" березня 2020 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000041 від 23.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювався переказ коштів потерпілою ОСОБА_5 , а саме встановити хто є власником даної картки отримувача, його анкетні дані, адреса проживання, контактний номер мобільного телефону, та надати рух коштів по даному картковому рахунку в період з 23 січня 2020 року по 23 лютого 2020 року, які містяться в головному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що 23.01.2020 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 23.01.2020 року, до неї на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонували невідомі особи, які представились співробітниками служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час телефонної бесіди остання повідомила невідомим особам дані своєї карти та секретний код. В результаті чого з її банківської карти були зняті кошти в розмірі 3742 гривні. Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_3 в розмірі 3742 гривні 23.01.2020 року за допомогою системи інтернет переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи зібрані матеріали, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступне.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання додані: витяг з кримінального провадження №0000041 від 23.01.2020 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 23.01.2020 року о 09-27 год. на її мобільний телефон з номером № НОМЕР_4 надійшло телефонне повідомлення про те, що її картка заблокована, баланс 0.00 грн., інформаційний центр НОМЕР_5 . Вона передзвонила на вказаний номер, однак через поганий зв`язок, їй передзвонили з номеру НОМЕР_6 та представились працівниками банку. Молодий чоловік попросив повідомити три цифри, які зазначені на зворотному боці картки біля магнітної стрічки, після чого попросив повідомити номер картки. Далі на її номер телефону прийшло повідомлення з кодом, який чоловік попросив продиктувати, після цього з її картки було знято грошові кошти; звіт-рахунок за період з 29.11.2019 по 17.02.2020 року про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про наявність зареєстрованої операції про переказ коштів 23.01.2020 року з рахунку фізичної особи НОМЕР_7 на рахунок фізичної особи НОМЕР_8 на загальну суму з урахуванням комісії 3742 грн.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Норми ст. 159 КПК України вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню, проте не в повному обсязі.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000041 від 23.01.2020 року, які становлять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювався переказ коштів потерпілою ОСОБА_5 , для встановлення особи, яка є власником даної картки отримувача, його анкетні дані, адреса проживання, контактний номер мобільного телефону, та надати рух коштів по даному картковому рахунку в період з 23 січня 2020 року по 23 лютого 2020 року, які містяться в головному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 11 березня 2020 року до 10 квітня 2020 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_6 НЕРОДА