Дата документу 10.06.2020 Справа № 554/2215/20
Провадження № 1-кс/554/6628/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000100 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2020 в проміжок часу з 19:00 год. по 20:00 год. не відомі особи шахрайським шляхом за допомогою системи «віддалена заміна сім карти» заволоділи номером телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформили онлайн кредити на її ім`я, підтвердивши їх смс-повідомленнями які приходили на змінений номер телефону.
Відомості про дану подію 05.02.2020 були внесені до ЄРДР під №0000100 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України. На даний час осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не встановлено.
До слідчого надійшла відповідь з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та надано копію договору кредиту, де грошові кошти було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2 .
З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту перерахування потерпілою та отримання грошових коштів продавцем на картковий рахунок № НОМЕР_2 , встановлення повних анкетних даних особи продавця, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 від 23.01.2020 року по 24.01.2020 року, інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходяться в посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
З метою недопущення знищення або заміни документів, до яких прохається надання тимчасового доступу та виїмки, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Документи, до яких прохається надання тимчасового доступу містять охоронювану законом таємницю є банківською таємницею, а також містять конфіденційну інформацію.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається, що інформація, до якої прохається тимчасовий доступ дійсно може перебувати у володінні вказаної юридичної особи, є необхідною для перевірки дійсності встановлених обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння, а також, у подальшому, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у м. Полтава, а саме про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 23.01.2020 по 24.01.2020 рік, інформацію про місце зняття грошових коштів, повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у зазначеній банківській установі, із наданням можливості вилучити таку інформацію.
Зобов`язати уповноважених представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ згідно із вказаною ухвалою.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1