Справа № 202/6605/19
Провадження № 1-кс/202/2426/2020
УХВАЛА
Іменем України

25 березня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури в Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000163 від 22.02.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000163 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури в Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат): НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення копій документів які послугували оформленню даних банківських рахунків (карт для виплат), завірених належним чином; до належних чином завірених копій виписок руху грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат): НОМЕР_2 , у період з 01.01.2018 по 18.03.2020 (включно), НОМЕР_3 , у період з 01.01.2018 по 18.03.2020 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН); фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків: НОМЕР_2 , у період з 01.01.2018 по 18.03.2020 (включно), НОМЕР_3 , у період з 01.01.2018 по 18.03.2020 (включно). 2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення: копій справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат): НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення копій документів які послугували оформленню даних банківських рахунків (карт для виплат), завірених належним чином, завірені копії виписок руху грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат): НОМЕР_2 , у період з 01.01.2018 по 18.03.2020 (включно), НОМЕР_3 , у період з 01.01.2018 по 18.03.2020 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума котив, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН); фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта байка для розрахунків: НОМЕР_2 , у період з 01.01.2018 по 18.03.2020 (включно), НОМЕР_3 , у період з 01.01.2018 по 18.03.2020 (включно).

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки речі та документи тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури в Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000163 від 22.02.2019 року задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
-до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат): НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливістю отримати завірені належним чином копії документів які послугували оформленню даних банківських рахунків (карт для виплат);
-до належних чином завірених копій виписок руху грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат): НОМЕР_2 , у період з 01.01.2018 по 18.03.2020 (включно), НОМЕР_3 , у період з 01.01.2018 по 18.03.2020 (включно),з можливістю отримати на електронних та паперових носіях копію інформації із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН);
-до фото- та відео-матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків: НОМЕР_2 , у період з 01.01.2018 по 18.03.2020 (включно), НОМЕР_3 , у період з 01.01.2018 по 18.03.2020 (включно), з можливістю отримання їх копій.

Строк дії ухвали встановити по «23» квітня 2020 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.
Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1