Справа № 202/1458/20
Провадження № 1-кс/202/2309/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката ОСОБА_3
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРК ДРУЖБИ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000567, на даний час кримінальне провадження № 0000817, -
ВСТАНОВИВ:
18 березня 2020 року на адресу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРК ДРУЖБИ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000567, відповідно до якого просив скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27 серпня 2018 року на об`єкти нерухомого майна - земельну ділянка з кадастровим номером :03:149:0052, площею 0,8239 га (цільове призначення землі рекреаційного призначення, фактичне розміщення будівель і споруд водноспортивного комплексу) (реєстраційний номер 01) на вул. Набережна Перемоги, 53а у м. Дніпро, що перебуває у користуванні ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» (); земельну ділянку з кадастровим номером :03:149:0050, площею 2,6106 га (цільове призначення землі рекреаційного призначення, фактичне розміщення будівель і споруд водноспортивного комплексу) (реєстраційний номер 01) на вул. Набережна Перемоги, 55 у м. Дніпро, що перебуває у користуванні ТОВ «Атлант-2009» (); будівлі і споруди водноспортивного комплексу на вул. Набережна Перемоги, 53а у м. Дніпро (реєстраційний номер майна 29652546), а саме будинок перевдягальні літ. А-1 загальною площею 4,7 кв. м, склад пляжного інвентарю літ. Б-1 загальною площею 4,7 кв. м, огорожа № 1, хвіртка № 2, ворота № 3, хвіртка № 4, мостіння І, ІІ, майданчик для біотуалету ІІІ, майданчик господарського інвентарю IV, майданчик автостоянки V, майданчик виставкового павільйону VI, волейбольне поле VII, право власності на які зареєстровано 21.07.2010 за ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» () на підставі договору купівлі продажу від 23.06.2010; будівлі і споруди водноспортивного комплексу (реєстраційний номер 25338243) на вул. Набережна Перемоги, 55 у м. Дніпро право власності на які зареєстровано 21.07.2010 за ТОВ «Атлант-2009» () на підставі договору купівлі продажу від 23.06.2010, - шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Вимоги клопотання обґрунтовані наступним. В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000567 від 14.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України. В рамках вказаного провадження 27 серпня 2018 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було накладено арешт на об`єкти нерухомого майна - земельну ділянка з кадастровим номером :03:149:0052, площею 0,8239 га (цільове призначення землі рекреаційного призначення, фактичне розміщення будівель і споруд водноспортивного комплексу) (реєстраційний номер 01) на вул. Набережна Перемоги, 53а у м. Дніпро, що перебуває у користуванні ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» (); земельну ділянку з кадастровим номером :03:149:0050, площею 2,6106 га (цільове призначення землі рекреаційного призначення, фактичне розміщення будівель і споруд водноспортивного комплексу) (реєстраційний номер 01) на вул. Набережна Перемоги, 55 у м. Дніпро, що перебуває у користуванні ТОВ «Атлант-2009» (); будівлі і споруди водноспортивного комплексу на вул. Набережна Перемоги, 53а у м. Дніпро (реєстраційний номер майна 29652546), а саме будинок перевдягальні літ. А-1 загальною площею 4,7 кв. м, склад пляжного інвентарю літ. Б-1 загальною площею 4,7 кв. м, огорожа № 1, хвіртка № 2, ворота № 3, хвіртка № 4, мостіння І, ІІ, майданчик для біотуалету ІІІ, майданчик господарського інвентарю IV, майданчик автостоянки V, майданчик виставкового павільйону VI, волейбольне поле VII, право власності на які зареєстровано 21.07.2010 за ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» () на підставі договору купівлі продажу від 23.06.2010; будівлі і споруди водноспортивного комплексу (реєстраційний номер 25338243) на вул. Набережна Перемоги, 55 у м. Дніпро право власності на які зареєстровано 21.07.2010 за ТОВ «Атлант-2009» () на підставі договору купівлі продажу від 23.06.2010, - шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Заявник з ухвалою слідчого судді про накладення арешту не згоден, вважає її необґрунтованою, у зв`язку із чим накладений арешт підлягає скасуванню та звертає увагу слідчого судді на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРК ДРУЖБИ» є добросовісним власником нерухомого майна, яке воно придбало за договором купівлі-продажу у 2010 році. ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» не є учасником кримінального провадження в рамках якого був накладений арешт та майно на яке було накладено арешт, не було набуте злочинним шляхом, жодним чином не має відношення до кримінального провадження, та відповідно не може бути доказом у кримінальному провадженні. Крім того, звернув увагу на те, що з моменту внесення відомостей до ЄРДР і до сьогоднішнього дня минуло вже 3 роки, а з моменту накладення арешту на об`єкти нерухомого майна 1,5 роки, однак станом на сьогоднішній день органом досудового розслідування так і не прийнято жодного процесуального рішення, яке б свідчило про обґрунтованість накладеного арешту або причетність ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» або його посадових осіб до будь-якого кримінального правопорушення та окремо звернув увагу на те, що 30.05.2018 року Апеляційним судом Дніпропетровської області у справі № 200/1328/18 з таких самих підстав вже була скасована ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03.04.2018 року в кримінальному провадженні № 0000567, якою раніше вже було накладено арешт на дані земельні ділянки. Наведене зумовило адвоката ОСОБА_3 звернутись до слідчого судді в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРК ДРУЖБИ» з відповідним клопотанням про скасування арешту майна.
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та наполягав на їх задоволенні. Слідчому судді надав доводи аналогічні тим, що викладені в клопотанні та звернув увагу на те, що постановою прокурора від 29 серпня 2018 року з матеріалів кримінального провадження № 0000567 виділено матеріали у відношенні діяльності службових осіб ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» в окреме провадження, якому присвоєно номер № 0000817 та у цьому кримінальному провадженні жодній посадовій особі не повідомлено про підозру.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Від прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 на адресу суду надійшов лист від 07 квітня 2020 року № 04/2/5-1480-17, відповідно до якого останній просив розглядати клопотання без його участі та не заперечував проти скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 серпня 2018 року, оскільки обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000567 від 14.03.2017 року за обвинуваченням директора ТОВ «ГІД» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ст. 356, ч.1 ст. 366 КК України на теперішній час перебуває на розгляді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська. У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:149:0052, площею 0,8239 га, на вул. Набережна Перемоги, 53а у м. Дніпро, яка перебуває в оренді ТОВ «Парк Дружби» (); будівлі і споруди водноспортивного комплексу на вул. Набережна Перемоги, 53а у м. Дніпро, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Парк Дружби» (). Належне ТОВ «Парк Дружби» майно не є предметом розгляду вказаного кримінального провадження та з кримінального провадження № 0000567 на підставі ст. 217 КПК України в окреме провадження за № 0000817 від 30.08.2018 року виділені матеріали за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, вислухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, вважає що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРК ДРУЖБИ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000567, на даний час кримінальне провадження № 0000817 підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході судового розгляду встановлено, що в СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000567 від 14.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27 серпня 2018 року, в рамках вказаного провадження, за наслідками розгляду клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешту майна, накладено арешт на об`єкти нерухомого майна - земельну ділянка з кадастровим номером :03:149:0052, площею 0,8239 га (цільове призначення землі рекреаційного призначення, фактичне розміщення будівель і споруд водноспортивного комплексу) (реєстраційний номер 01) на вул. Набережна Перемоги, 53а у м. Дніпро, що перебуває у користуванні ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» (); земельну ділянку з кадастровим номером :03:149:0050, площею 2,6106 га (цільове призначення землі рекреаційного призначення, фактичне розміщення будівель і споруд водноспортивного комплексу) (реєстраційний номер 01) на вул. Набережна Перемоги, 55 у м. Дніпро, що перебуває у користуванні ТОВ «Атлант-2009» (); будівлі і споруди водноспортивного комплексу на вул. Набережна Перемоги, 53а у м. Дніпро (реєстраційний номер майна 29652546), а саме будинок перевдягальні літ. А-1 загальною площею 4,7 кв. м, склад пляжного інвентарю літ. Б-1 загальною площею 4,7 кв. м, огорожа № 1, хвіртка № 2, ворота № 3, хвіртка № 4, мостіння І, ІІ, майданчик для біотуалету ІІІ, майданчик господарського інвентарю IV, майданчик автостоянки V, майданчик виставкового павільйону VI, волейбольне поле VII, право власності на які зареєстровано 21.07.2010 за ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» () на підставі договору купівлі продажу від 23.06.2010; будівлі і споруди водноспортивного комплексу (реєстраційний номер 25338243) на вул. Набережна Перемоги, 55 у м. Дніпро право власності на які зареєстровано 21.07.2010 за ТОВ «Атлант-2009» () на підставі договору купівлі продажу від 23.06.2010, - шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Як вбачається з матеріалів клопотання, арешт на вказане вище майно було накладено у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, за наявності на час розгляду клопотання про арешт майна даних, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в рамках кримінального провадження № 0000567, ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 03 квітня 2018 року вже накладався арешт на земельні ділянки з кадастровим номером :03:149:0052 та :03:149:0050 та будівлі і споруди водноспортивного комплексу на вул. Набережна Перемоги, 53а у м. Дніпро, яка ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 30.05.2018 року скасована із постановленням нової ухвали, якою клопотання прокурора повернуто прокурору для виконання вимог ст.171 КПК України протягом 72 години з дня отримання ухвали.
Постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 від 29 серпня 2018 року, з матеріалів кримінального провадження № 0000567 виділено матеріали у відношенні діяльності службових осіб ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» в окреме провадження, якому присвоєно номер № 0000817 та відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000567 від 14.03.2017 року за обвинуваченням директора ТОВ «ГІД» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ст. 356, ч.1 ст. 366 КК України на теперішній час перебуває на розгляді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська.
В свою чергу в рамках кримінального провадження № 0000817, належне ТОВ «Парк Дружби» майно не є предметом розгляду вказаного кримінального провадження та жодній посадовій особі ТОВ «Парк Дружби» про підозру не оголошено, що свідчить про відсутність процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні.
З огляду на приписи п.18 ч.1 ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Відповідно до абз.2 п.2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила спільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Враховуючи, що заходи забезпечення кримінального провадження носять тимчасовий характер, зокрема, арешт майна, що відповідає положенню ст. 174 КПК України, а також ту обставину, що органом досудового розслідування не підтверджено, що в ході проведення досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні № 0000817 встановлено причетність посадових осіб ТОВ «Парк Дружби» до вчинення злочину, за фактом якого проводиться розслідування, слідчий суддя вважає, що обставини враховані слідчим суддею при накладені арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000567, на даний час перестали існувати і в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба.
В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 в частині скасування арешту на майно, належне ТОВ «Атлант-2009» (), оскільки документи, долучені останнім до матеріалів клопотання про скасування арешту майна, свідчать про представлення останнім виключно інтересів ТОВ «Парк Дружби» та документів з приводу того, що необхідність в арешті майна ТОВ «Атлант-2009» на даний час відпала, матеріали клопотання не містять, у зв`язку із чим вимоги в цій частині не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду, а відтак і не підлягають задоволенню.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя доходить висновку про часткову обґрунтованість поданого клопотання про скасування арешту майна, у зв`язку з чим вважає за необхідне його задовольнити частково.
Частиною 1 статті 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.
Керуючись ст. ст. 2, 3, 174, 309, 372КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРК ДРУЖБИ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000567, на даний час кримінальне провадження № 0000817 задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 27 серпня 2018 року, у межах кримінального провадження № 0000567 від 14 березня 2017 року, на даний час виділене окреме кримінальне провадження № 0000817 від 30 серпня 2018 року, на земельну ділянку з кадастровим номером :03:149:0052, площею 0,8239 га (цільове призначення землі рекреаційного призначення, фактичне розміщення будівель і споруд водноспортивного комплексу) (реєстраційний номер 01) на вул. Набережна Перемоги, 53а у м. Дніпро, що перебуває у користуванні ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» (); будівлі і споруди водноспортивного комплексу на вул. Набережна Перемоги, 53а у м. Дніпро (реєстраційний номер майна 29652546), а саме будинок перевдягальні літ. А-1 загальною площею 4,7 кв. м, склад пляжного інвентарю літ. Б-1 загальною площею 4,7 кв. м, огорожа № 1, хвіртка № 2, ворота № 3, хвіртка № 4, мостіння І, ІІ, майданчик для біотуалету ІІІ, майданчик господарського інвентарю IV, майданчик автостоянки V, майданчик виставкового павільйону VI, волейбольне поле VII, право власності на які зареєстровано 21.07.2010 за ТОВ «ПАРК ДРУЖБИ» () на підставі договору купівлі продажу від 23.06.2010 року шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1