Справа №766/3957/20
н/п 1-кс/766/6218/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 14.02.2020 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 14.02.2020 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, до пяти місяців, тобто до 16.08.2020 року включно.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000095 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.01.2020 ОСОБА_7 , в денний час (точний час не встановлений), за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на відрізку траси Херсон-Олешки біля кафе «Наірі», керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків та передбачаючи їх настання, попередньо створивши штучні умови, а саме 24.01.2020 у невстановленому досудовим розслідуванням місці створив умови під час яких потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нібито програв в карти ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 20 000 доларів США, в результаті яких у потерпілого вимагав вказані грошові кошти за неіснуючий картковий борг погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та вбивством відносно нього та його близьких осіб, а також неповерненням паспорта громадянина України на ім`я потерпілого ОСОБА_8 , чим обмежив його права, свободи та законні інтереси.

Усвідомлюючи небезпеку за своє життя та здоров`я, а також життя та здоров`я близьких йому осіб, потерпілим ОСОБА_8 було передано:

- 25.01.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 500 доларів США знаходячись на відрізку траси Херсон-Олешки поблизу кафе «Наірі»;

- 26.01.2020 ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США знаходячись поблизу кафе «Human», що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Віктора Гошкевича, 13;

- 28.01.2020 ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 4 200 доларів США знаходячись поблизу ТЦ «Адмірал», що розташований за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 35-а;

- 29.01.2020 ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США знаходячись поблизу КНП «Херсонська обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 36;

- 14.03.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 300 доларів США знаходячись у кафе «Стумарі» за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3;

- 16.03.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 300 доларів США, знаходячись поблизу будинку за адресою: м. Херсон, вул. Канатна, 1 (по вул. Рішельєвській), після чого останні були затримані в порядку ст. 208 КПК України поблизу будинку за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 32/16.

Вчиненим злочином потерпілому ОСОБА_8 заподіяні матеріальні збитки на загальну суму 10 300 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України вимога передачі чужого майна з погрозою вбивством та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та обмеженням прав, свобод та законних інтересів відносно потерпілого, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий зазначає, що у вчиненні вказаного злочину обґрунтовано підозрюються:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Алчевськ Луганської області, українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниця, українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий, на даний момент відносно нього в Херсонський міський суд направлено кримінальне провадження з обвинувальним актом за ст. ст. 398 ч. 2, 125 ч. 1 КК України.

Слідчий вказує, що На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інкримінованого правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні наступними доказами:

1. Допитом потерпілого ОСОБА_8 який показав, що давно знайомий із ОСОБА_9 , який порекомендував йому ОСОБА_7 як особу, яка допоможе відновити водійське посвідчення потерпілого. 24.01.2020 після того, як ОСОБА_7 допоміг потерпілому у вирішення питання щодо водійського посвідчення, йому було запропоновано відсвяткувати дану подію. Після цього вони, у компанії з ОСОБА_6 , почали розпивати спиртні напої. ОСОБА_6 пропонував потерпілому грати в карти, але останній відмовлявся. Вранці 25.01.2020 потерпілому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_10 , який повідомив, що потерпілому програв ОСОБА_6 20 000 доларів США в карти та некультурно вів себе по відношенню до дружини його друга. Після цього, 25.01.2020 знаходячись на відрізку траси Херсон-Олешки біля кафе «Наірі», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під погрозами застосування відносно ОСОБА_8 фізичного насильства та вбивства, написав розписку про те, що він взяв в борг 20 000 доларів США у ОСОБА_7 , а в подальшому, в результаті залякувань та погроз вбивством, передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 9 700 доларів США.

2. Проведеним пред`явленням особи для впізнання за фотознімками від 14.02.2020 під час якого потерпілим ОСОБА_8 впізнано ОСОБА_6 під № 2, як такого, який вимагає у нього грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США.

3. Проведеним оглядом від 13.03.2020 під час якого потерпілий ОСОБА_8 видав грошові кошти, а саме 300 доларів США купюрами по 100 доларів США, які мають серії та номери MB 63032126 R, LB 05318391 E, MB 71488353 M.

4. Проведеним оглядом від 13.01.2020 під час якого потерпілому ОСОБА_8 були вручені раніше видані ним 300 доларів США купюрами по 100 доларів США, які мають серії та номери MB 63032126 R, LB 05318391 E, MB 71488353 M.

5. Проведеним оглядом від 16.03.2020 під час якого потерпілий ОСОБА_8 видав грошові кошти, а саме 300 доларів США купюрами по 100 доларів США, які мають серії та номери LB 33666054 E, LB 77121111 J, LL 70849143 A.

6. Проведеним оглядом від 16.01.2020 під час якого потерпілому ОСОБА_8 були вручені раніше видані ним 300 доларів США купюрами по 100 доларів США, які мають серії та номери LB 33666054 E, LB 77121111 J, LL 70849143 A.

7. Проведеним оглядом 16.03.2020 біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час якого було виявлено та вилучено:

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , банківська картка № НОМЕР_1 , технічний паспорт на автомобіль «Mercedes S 400 CDI», копія паспорта громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон марки «IPhone 11» із ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , та сім-карткою НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в розмірі 4 085 гривень у ОСОБА_6 ;

- грошові кошти в розмірі 4 532 гривні у ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки «Astro» із ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-карткою НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «IPhone 7», із ІМЕІ: НОМЕР_8 , та сім-карткою НОМЕР_9 , посвідчення УБД на ім`я ОСОБА_7 , банківські картки НОМЕР_10 (укргазбанк), НОМЕР_11 (приватбанк), плеєр марки «Remax» із флешкарткою об`ємом 4 GB;

- кастет із металу на якому наявне маркування «1943. НКВД».

8. Проведеним оглядом в приміщенні обмінника валют за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого було виявлено та вилучено:

- 300 доларів США купюрами по 100 доларів США, які мають серії та номери LB 33666054 E, LB 77121111 J, LL 70849143 A;

- відеозапис з камер внутрішнього відеоспостереження на DVD-R диску.

9. Проведеним обшуком 16.03.2020 за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено 200 доларів США купюрами по 100 доларів США, які мають серії та номери LB 05318391 E, MB 71488353 M.

10. Проведеним оглядом відеозапису із камер внутрішнього відеоспостереження у приміщенні обмінника валют за адресою: АДРЕСА_4 .

11. Вилучено інформацію у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» щодо з`єднань за допомогою мобільних телефонів потерпілим ОСОБА_8 , підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яку доручено проаналізувати УОТЗ ГУНП в Херсонській області дорученням за вих. № 252/8-2020 від 28.04.2020.

12. Негласною слідчою (розшуковою) дією контролем за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту під час якої було отримано відомості, що підтверджують факт передачі 14.03.2020 потерпілим ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі 300 доларів США підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у якості сплати за неіснуючий картковий борг. За результатами проведення даної слідчої дії складено протокол № 529т/55/120/01-2020 від 30.03.2020.

13. Негласною слідчою (розшуковою) дією контролем за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту під час якої було отримано відомості, що підтверджують факт передачі 16.03.2020 потерпілим ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі 300 доларів США підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у якості сплати за неіснуючий картковий борг. За результатами проведення даної слідчої дії складено протокол № 528т/55/120/01-2020 від 30.03.2020.

14. Негласною слідчою (розшуковою) дією аудіо-, відеоконтроль особи відносно потерпілого ОСОБА_8 та підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під час якої було отримано відомості, що підтверджують факт передачі 14.03.2020 потерпілим ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі 300 доларів США підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у якості сплати за неіснуючий картковий борг. За результатами проведення даної слідчої дії складено протокол № 526т/55/120/01-2020 від 30.03.2020.

15. Негласною слідчою (розшуковою) дією аудіо-, відеоконтроль особи відносно потерпілого ОСОБА_8 та підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під час якої було отримано відомості, що підтверджують факт передачі 16.03.2020 потерпілим ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі 300 доларів США підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у якості сплати за неіснуючий картковий борг. За результатами проведення даної слідчої дії складено протокол № 527т/55/120/01-2020 від 30.03.2020.

16. Негласною слідчою (розшуковою) дією спостереження за особою відносно підозрюваного ОСОБА_6 під час якої було отримано відомості, що підтверджують факт передачі 14.03.2020 та 16.03.2020 потерпілим ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі 300 доларів США підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у якості сплати за неіснуючий картковий борг. За результатами проведення даної слідчої дії складено протокол № 490т/55/120/01-2020 від 26.03.2020.

17. Негласною слідчою (розшуковою) дією спостереження за особою відносно підозрюваного ОСОБА_7 під час якої було отримано відомості, що підтверджують факт передачі 14.03.2020 та 16.03.2020 потерпілим ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі 300 доларів США підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у якості сплати за неіснуючий картковий борг. За результатами проведення даної слідчої дії складено протокол № 489т/55/120/01-2020 від 26.03.2020.

18. Негласною слідчою (розшуковою) дією зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно потерпілого ОСОБА_8 під час якої було отримано відомості, що підтверджують факт передачі 14.03.2020 та 16.03.2020 потерпілим ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі по 300 доларів США підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у якості сплати за неіснуючий картковий борг. Крім того під час слідчої ді встановлений факт перебування паспорту потерпілого ОСОБА_8 у підозрюваних. За результатами проведення даної слідчої дії складено протокол № 906т/55/120/01-2020 від 29.04.2020.

19. Негласною слідчою (розшуковою) дією зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно підозрюваного ОСОБА_7 під час якої було отримано відомості, що підтверджують факт передачі 14.03.2020 та 16.03.2020 потерпілим ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі по 300 доларів США підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у якості сплати за неіснуючий картковий борг. Крім того під час слідчої ді встановлений факт перебування паспорту потерпілого ОСОБА_8 у підозрюваних. За результатами проведення даної слідчої дії складено протокол № 908т/55/120/01-2020 від 29.04.2020.

20. Іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.

Слідчий зазначає, що у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- з метою усунення протиріч в показах провести одночасний допит за участю потерпілого ОСОБА_8 та свідка ОСОБА_12 ;

- витребувати з Херсонського НДЕКЦ МВС України висновки експерта за результатами проведення експертиз відео-, звукозаписів, призначених 01.07.2020 за вих. №№ 5489/8-2020, 5490/8-2020, 5491/8-2020 від 01.07.2020, з метою ідентифікації голосу підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та потерпілого ОСОБА_8 , зафіксованого під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Орієнтований строк проведення експертизи до 31.07.2020;

- з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про остаточну підозру;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий вказує, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а чотирьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 16.07.2020, виникла необхідність у продовженні строку розслідування до п`яти місяців, а саме до 16.08.2020 включно.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення вказаного злочину, а також з метою забезпечення сторонам кримінального провадження достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ після закінчення досудового розслідування. Проведення даних слідчих (розшукових) дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000095.
Підозрювані та їх захисник у судовому засіданні при вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування поклались на розсуд суду.
Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;
2) найменування (номер) кримінального провадження;
3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;
4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;
5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;
6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;
7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваними вказаного кримінального правопорушення.
На теперішній час в ході досудового розслідування необхідно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- з метою усунення протиріч в показах провести одночасний допит за участю потерпілого ОСОБА_8 та свідка ОСОБА_12 ;

- витребувати з Херсонського НДЕКЦ МВС України висновки експерта за результатами проведення експертиз відео-, звукозаписів, призначених 01.07.2020 за вих. №№ 5489/8-2020, 5490/8-2020, 5491/8-2020 від 01.07.2020, з метою ідентифікації голосу підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та потерпілого ОСОБА_8 , зафіксованого під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Орієнтований строк проведення експертизи до 31.07.2020;

- з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про остаточну підозру;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000095 спливає 16.07.2020 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, крім того враховуючи думку підозрюваних та їх захисника, які фактично не заперечували проти задоволення клопотання, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 14.02.2020 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України до п`яти місяців, тобто до 16.08.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 15.07.2020 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1