У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2020 Справа №607/8835/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Гладкої Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Гладка Ю.М. за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю. звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 06 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 1 лютого 2015 року по 1 грудня 2015 року, із

зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів,

повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з

зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди

і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю вилучення належно засвідчених копій документів, в яких міститься зазначена інформація.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом ГУ Національної поліції в Тернопільській області сумісно із слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

До СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_1 , за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2015, внаслідок чого було внесено зміни про керівника та підписанта до установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 01.06.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_3 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №CM-SME-A00/004/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 01.06.2011 року у м. Тернопіль укладено іпотечний договір №PM-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок заг. площею 297,2 кв.м. та земельну ділянку на якій знаходиться вказана будівля площею 0,10 га.

28.01.2015 року ОСОБА_1 та інший співзасновник ОСОБА_4 перебували на території держави ОСОБА_5 , цього ж дня 28.01.2015 у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулась зміна керівника та підписанта. Ним став ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження

було встановлено, що грошові кошти при продажі земельної ділянки площею 0,1 га з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, к.н. - :01:018:0022 та житлового будинку загальною площею 297,2 кв.м., житловою площею 120,9 кв.м., що знаходиться за адресою Тернопільська обл. Тернопільський р- АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 км, буд.22 поступили на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у безготівковій формі, де покупцем виступило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для підтвердження вказаних фактів необхідно отримати інформацію про те, чи дійсно грошові кошти покупець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував продавцю ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно протоколу №4/2019 позачергових загальних зборів акціонерів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.10.2019 року було вирішено затвердити Передавальний акт. Таким чином 15.10.2019 року відповідно до ЗУ «Про спрощення процедур реорганізації та каналізаці банків» та Постанови НБУ №189 від 27.06.2008року «Про затвердження положення про особливості реорганізації банку за рішенням його», було затверджено Передавальний акт відповідності до якого AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порядку правонаступництва набуває всіх прав з переданими йому активами та обов`язками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 1 лютого 2015 року по 1 грудня 2015 року, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, зокрема надасть можливість підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Гладкої Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів-задовольнити.

Надати дозвіл начальникові відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Поляк Ользі Анатоліївні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Карчевич Наталії Ігорівні, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Гладкій Юлії Михайлівні, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Вакіряку Владиславу Петровичу, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Білю Олегу Руслановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області П`єх Ірині Анатоліївні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Антончак Ірині Петрівні, старшому слідчому СУ ГУНП Коріню Андрію Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ляхові Андрію Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Новосад Тетяні Олександрівні на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 1 лютого 2015 року по 1 грудня 2015 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди

і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка перебуває у володінні AT

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю належно засвідчених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич