_________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/7324/20
Провадження № 1-кс/947/3575/20
УХВАЛА

01.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого СУ ГУ НП в Одеській області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що за результатами обшуку, проведеного 10.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у заступника керуючого Відділенням ТВБВ № 10015/0414 ОСОБА_3 було виявлено та вилучено платіжні картки.

Під час досудового розслідування призначено та проведено позапланову виїзну ревізію ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині призначення і нарахування державної соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів держави та місцевих бюджетів в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2016 по 10.10.2018 згідно якої в порушенні статті 11 Закону України Про державну допомогу сім`ям з дітьми», пунктів 11,35 Порядку № 1751, пункту 2.1 розділу 2 Інструкції № 345 управлінням проводилось нарахування та виплата державної соціальної допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям по 88 особовим справам при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, а саме : відсутність документу, що посвідчує особу уповноваженого представника сім`ї; паспортів неповнолітніх осіб; відсутність у заявах про призначення соціальної допомоги підпису заявника, дати та підпису, прізвища особи, яка приймала документи; відсутність у рішеннях на призначення допомоги підписів начальника Управління, спеціалістів та печатки Управління, внаслідок чого нараховано та виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 7 758 674,97 грн.

Управлінням проводилось нарахування та виплата державної соціальної допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям, малозабезпеченим сім`ям по 89-ти особовим справам при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, а саме: відсутність документу, що посвідчує особу уповноваженого представника сім`ї, паспортів неповнолітніх осіб; декларацій про доходи та майно; не зазначення у деклараціях про доходи та майно передбачених реквізитів та заповнення всіх розділів; відсутність у заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги підпису заявника, дати та підпису, прізвища особи, яка приймала документ; відсутність у рішеннях на призначення допомоги підписів начальника Управління, спеціалістів та печатки Управління, внаслідок чого нараховано та виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 2 587 115,03.

Під час досудового розслідування встановлено, що на вказані рахунки здійснювалось перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 та Ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.06.2019 у справі № 520/5559/19 та у справі № 520/11362/19 від 06.12.2019 накладено арешт, але не надано дозвіл про надання інформації щодо залишків грошових коштів по рахунках фізичних осіб.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків фізичних осіб з метою отримання інформації про залишки грошових коштів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 )та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУ НП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на отримання інформації щодо залишку грошових коштів по рахунках фізичних осіб, які знаходяться на розрахункових рахунках закріплених за банківськими картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), та на які під час досудового розслідування згідно Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.06.2019 у справі № 520/5559/19 та Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.12.2019 у справі № 520/11362/19 накладено арешт, а саме наступних рахунках фізичних осіб:

- № НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-№ НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-№ НОМЕР_4 - ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-№ НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-№ НОМЕР_6 - ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-№ 0150- НОМЕР_7 - ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-№ НОМЕР_8 - ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-№ 0150- НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-№ НОМЕР_10 - ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-№ НОМЕР_11 - ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-№ НОМЕР_12 - ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-№ НОМЕР_13 - ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-№ НОМЕР_14 - ОСОБА_5 ;

-№ НОМЕР_15 - ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-№ НОМЕР_16 - ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

-№ НОМЕР_17 - ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-№ НОМЕР_18 - ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-№ НОМЕР_19 - ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

-№ 0150- НОМЕР_20 - ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

-№ НОМЕР_21 - ОСОБА_6 ;

-№ НОМЕР_22 - ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

-№ НОМЕР_23 - ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

-№ НОМЕР_24 - ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-№ НОМЕР_25 - ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

-№ НОМЕР_26 - ОСОБА_7 ;

-№ НОМЕР_27 - ОСОБА_8 ;

-№ НОМЕР_28 - ОСОБА_9 ;

-№ НОМЕР_29 - ОСОБА_10 ;

-№ НОМЕР_30 - ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_31 - ОСОБА_12 ;

-№ НОМЕР_32 - ОСОБА_13 ;

-№ НОМЕР_33 - ОСОБА_14 ;

-№ НОМЕР_34 - ОСОБА_15 ;

-№ НОМЕР_35 - ОСОБА_16 ;

-№ НОМЕР_36 - ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

-№ НОМЕР_37 ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

-№ НОМЕР_38 - ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-№ НОМЕР_39 - ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

-№ НОМЕР_40 - ОСОБА_17 ;

-№ НОМЕР_41 -Інга Ріста;

-№ НОМЕР_42 - Лілія Ріста;

-№ НОМЕР_43 - ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

-№ НОМЕР_44 -Русалка Ріста;

-№ НОМЕР_45 -Яна Ріста;

-№ НОМЕР_46 -Юлія Ріста;

-№ НОМЕР_47 -Альона Ріста;

-№ НОМЕР_48 -Рябіна Ріста;

-№ НОМЕР_49 -Жанна Ріста;

-№ НОМЕР_50 - Анжеліка Ріста;

-№ НОМЕР_51 -Зінаїда Ріста;

-№ НОМЕР_52 -Марта Ріста;

-№ НОМЕР_53 - Софія Ріста;

-№ НОМЕР_54 - ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

-№ НОМЕР_55 - ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-№ НОМЕР_56 - ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

-№ 0150-4700- ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

-№ НОМЕР_57 - ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

-№ НОМЕР_58 - ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

-№ НОМЕР_59 - ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

-№ НОМЕР_60 - ОСОБА_18 ;

-№ НОМЕР_61 - ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

-№ НОМЕР_62 - ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

-№ НОМЕР_63 - ОСОБА_19 ;

-№ 0150-1853- ОСОБА_20 ;

-№ 0150-1626- ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

-№ 0150-6948- ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

-№ 0150-4705- ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-№ 0150-8850- ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-№ 0150-1619- ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

-№ НОМЕР_64 - ОСОБА_7 ;

-№ НОМЕР_65 - ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

-№ НОМЕР_66 - ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

-№ НОМЕР_67 - ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

-№ НОМЕР_68 - ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

-№ НОМЕР_69 - ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

-№ НОМЕР_70 - ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

-№ НОМЕР_71 - ОСОБА_15 ;

-№ НОМЕР_72 - ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

-№ НОМЕР_73 - ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

-№ НОМЕР_74 -Роза Ріста;

-№ НОМЕР_75 - ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

-№ НОМЕР_76 - ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

-№ НОМЕР_77 - ОСОБА_21 ;

-№ НОМЕР_78 - ОСОБА_22 ;

-№ НОМЕР_79 - ОСОБА_23 ;

-№ НОМЕР_80 - ОСОБА_24 ;

-№ НОМЕР_81 - ОСОБА_25 ;

-№ НОМЕР_82 - ОСОБА_26 ;

-№ НОМЕР_83 - ОСОБА_27 ;

-№ НОМЕР_84 - ОСОБА_28 ;

-№ НОМЕР_85 - ОСОБА_29 ;

-№ НОМЕР_86 - ОСОБА_30 ;

-№ НОМЕР_87 - ОСОБА_31 ;

-№ НОМЕР_88 - ОСОБА_32 ;

-№ НОМЕР_89 - ОСОБА_33 ;

-№ НОМЕР_90 - ОСОБА_34 ;

-№ НОМЕР_91 - ОСОБА_35 ;

-№ НОМЕР_92 - ОСОБА_36 ;

-№ НОМЕР_93 - ОСОБА_37 ;

- № НОМЕР_94 - ОСОБА_38

та рахунки наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_39 , поточний рахунок № НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_40 , поточний рахунок № НОМЕР_96 ;

- ОСОБА_41 , поточний рахунок № НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_42 , поточний рахунок НОМЕР_98 ;

- ОСОБА_43 , рахунок НОМЕР_99 ;

- ОСОБА_44 , поточний рахунок НОМЕР_100 ;

- ОСОБА_45 , поточний рахунок НОМЕР_101 ;

- ОСОБА_46 , поточний рахунок НОМЕР_102 ;

- ОСОБА_47 , поточний рахунок НОМЕР_103 ;

- ОСОБА_48 , рахунок НОМЕР_104 ;

- ОСОБА_49 , поточний рахунок НОМЕР_105 ;

- ОСОБА_50 , поточний рахунок НОМЕР_106 ;

- ОСОБА_51 , поточний рахунок НОМЕР_107 ;

- ОСОБА_52 , поточний рахунок НОМЕР_108 ;

- ОСОБА_53 , поточний рахунок НОМЕР_109 ;

- ОСОБА_54 , поточний рахунок НОМЕР_109 ;

- ОСОБА_55 , поточний рахунок НОМЕР_110 ;

- ОСОБА_56 , поточний рахунок НОМЕР_111 ;

- ОСОБА_57 , поточний рахунок НОМЕР_112 ;

- ОСОБА_58 , поточний рахунок НОМЕР_113 ;

- ОСОБА_59 , поточний рахунок НОМЕР_114 ;

- ОСОБА_60 , поточний рахунок НОМЕР_115 .

- ОСОБА_61 , поточний рахунок НОМЕР_116 .

- ОСОБА_62 , поточний рахунок НОМЕР_117 .

- ОСОБА_63 , поточний рахунок НОМЕР_118 .

- ОСОБА_64 , поточний рахунок НОМЕР_119 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1