Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/3877/20
Провадження № 1-кс/711/1350/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань Осадчій А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області Колісника А.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшником Б.С., що внесене у кримінальному провадженні № 0000295, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області Колісник А.В. звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області Яшника Б.С., що внесене у кримінальному провадженні № 0000295, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 щодо можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень та ремонту будівлі (утеплення фасаду).

Відповідно до даних порталу державних закупівель prozzoro.gov.ua, Черкаською дитячою школою мистецтв в період 2018-2019 років було укладено 7 договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засновником якого є ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 на загальну суму 4 188 679, 20 грн., а саме:

- 10.07.2019 між Черкаською дитячою школою мистецтв та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір підряду № 07-08/19 на капітальний ремонт навчальних класів корпусу № 1 дитячої школи мистецтв на загальну суму 275295, 60 грн.;

- 13.06.2019 між Черкаською дитячою школою мистецтв та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір підряду № 06-07/19 на капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу № 1 дитячої школи мистецтв на загальну суму 1114323, 60 грн.;

- 14.06.2019 між Черкаською дитячою школою мистецтв та ФОП ОСОБА_2 був укладений договір підряду № 13/18 на капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу № 2 дитячої школи мистецтв на загальну суму 284758, 00 грн.;

- 08.06.2019 між Черкаською дитячою школою мистецтв та ФОП ОСОБА_2 був укладений договір підряду № 15/18 на капітальний ремонт будівлі (навчальні класи) дитячої школи мистецтв на загальну суму 215609, 00 грн.;

- 11.06.2019 між Черкаською дитячою школою мистецтв та ФОП ОСОБА_2 був укладений договір підряду № 14/18 на капітальний ремонт прилеглої території дитячої школи мистецтв на загальну суму 284268, 00 грн.;

- 09.08.2019 між Черкаською дитячою школою мистецтв та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір підряду № 08-1/18 на капітальний ремонт будівлі (інженерні мережі) корпусу № 1 дитячої школи мистецтв на загальну суму 875360, 00 грн.;

- 09.08.2019 між Черкаською дитячою школою мистецтв та ФОП ОСОБА_3 був укладений договір підряду № 01/18 на капітальний ремонт частини приміщень корпусу № 2 дитячої школи мистецтв на загальну суму 1139065, 00 грн.

Відповідно до заяви, яка стала підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що виконання робіт проводиться лише однією підрядною організацією, та за виконанням робіт від всіх виконавців, зокрема фізичних осіб-підприємців, слідкує ОСОБА_2

Також, підрядником за рахунок коштів, виділених на утеплення фасаду будівлі та ремонт внутрішніх приміщень виконуються роботи із добудови пожежного виходу, що не передбачено умовами договору.

Ініціатор клопотання зазначає, що у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення, належним чином завірених копій документів по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику ФОП ОСОБА_3 , у володінні якої знаходяться документи. До вказаних підстав можна віднести той факт, що у ході досудового розслідування перевіряється відповідність чинному законодавству порядок оформлення та вчинення правочинів, стороною яких є ФОП ОСОБА_3 . Вказані документи зберігаються у ФОП ОСОБА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Проте, слідчий Колісник А.В. подав до суду заяву від 09.06.2020, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, уточнив дату укладення договору підряду № 01/18 між Черкаською дитячою школою мистецтв та ФОП ОСОБА_3 на капітальний ремонт частини приміщень корпусу №2 дитячої школи мистецтв на загальну суму 1139065, 00 грн., а саме просив вважати вірною дату - «09.08.2018», замість - «09.08.2019».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику ФОП ОСОБА_3 , у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000295 від 06.11.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання, із врахуванням уточнень, підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, як на думку слідчого судді, аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. До того ж, вказані документи необхідні для проведення будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, враховуючи предмет доказування.

При цьому, клопотання слід задовольнити лише у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по взаємовідносинах ФОП Скічко ОСОБА_3 з ІНФОРМАЦІЯ_4 , лише у період часу з 09.08.2018 по 09.06.2020, враховуючи, що договір підряду № 01/18 на капітальний ремонт частини приміщень корпусу №2 дитячої школи мистецтв на загальну суму 1139065,00 грн., був укладений між Черкаською дитячою школою мистецтв та ФОП ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_5 В іншій частині щодо надання тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2018р. по 08.08.2018р., слід відмовити, оскільки в цій частині клопотання не є обґрунтованим.

Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000295 від 06.11.2019 неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

За таких обставин, потреби досудового розслідування частково виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, а тому клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення. Крім того, враховуючи обсяг документів, слід встановити термін для виконання ухвали до 09.07.2020р.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області Колісника А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Гаркуші А.О., старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції Коваль О.О., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Коліснику А.В., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Байдаченку О.Д., з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати ФОП Скічко ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 ), надати, з можливістю подальшого вилучення, належним чином завірених копій документів по взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 09.08.2018 по 09.06.2020, а саме: договорів підряду з додатками та усіма додатковими угодами до них; проектної документації; експертизи проекту; кошторисної документації; платіжних доручень; актів за формами КБ-2 та КБ-3; дефектних актів; актів на закриття прихованих робіт; журналів робіт; журналів авторського нагаду; спеціальних журналів з окремих видів робіт; підсумкових відомостей ресурсів; наказів про призначення осіб відповідальних за технічний та авторський нагляд за виконанням робіт; сертифікатів якості та відповідності на використані будівельні матеріали, паспортів на обладнання, технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єктах обладнання та устаткування; звіти про витрати основних матеріалів у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання робіт на об`єктах або відповідні договори оренди машин та механізмів; договорів на поставку товарів та надання послуг, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, шляхових листів, рахунків на оплату, актів звірки взаєморозрахунків; листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт.

Вказані документи зберігаються у ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09.07.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С. М. Позарецька