У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3321/20

№ 1-кс/183/945/20

17 червня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 19.02.2020 року до ЄРДР за № 0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню було встановлено, що 18.02.2020 року з особового рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідомою особою були переведені грошові кошти в сумі 7.000 грн. на інший рахунок, без відома ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2020 року до Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що 18.02.2020 року приблизно о 13.00 годині на його номер мобільного телефону зателефонувала невідома жінка, яка представилася співробітницею компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана жінка повідомила, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює зміну СІМ-карток та треба продиктувати декілька номерів мобільних телефонів на які останнім часом дзвонив та на протязі півгодини буде змінена картка на нову з більш якісним зв`язком. ОСОБА_4 зробив як сказала йому жінка, що представилася співробітницею компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого на мобільному номері перервався зв`язок. Приблизно через годину зв`язок на телефоні так і не відновився, після чого ОСОБА_4 почав нервувати та зателефонував на гарячу лінію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що скоріш за все його ввели в оману шахраї. Після цього ОСОБА_4 перевірив свій особистий рахунок НОМЕР_1 , що знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з вказаного рахунку було переведено грошові кошти в сумі 7.000 грн.

Під час подальшого проведення досудового розслідування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст. 93 КПК України слідчим було направлено вимогу для вилучення необхідної інформації, щодо руху грошових коштів ОСОБА_4 з відкриттям рахунків та інформації що до осіб, яким було переведено грошові кошти з особового рахунку ОСОБА_4 . На вказану вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Так, враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на особовому рахунку карти за НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 17.02.2020 по 19.02.2020 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Крім цього, встановлено, що центральний офіс Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що у м. Новомосковську Дніпропетровської області розташована філія даного банку, а саме відділення № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінального провадженні;

- встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий, відповідальності в міру своєї вини;

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведено, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів щодо відкриття усіх існуючих банківських карток клієнтом та власником рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкету клієнта; копію паспорта; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; інформацію щодо дати оформлення карти № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 17 лютого 2020 року по 19 лютого 2020 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, імені, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , якщо грошові кошти переказувалися через Веб-банкінг, та зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням їх прізвища, імені, по батькові;

- а також до інформації з даних систем фотофіксації з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 17 лютого 2020 року по 19 лютого 2020 року в паперовому вигляді;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), до інформації з даних систем фотофіксації, а саме фото особи, яка здійснювала зняття коштів, та зазначити адресу банкомату, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання належним чином завірених копій документів у відділенні № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 01.07.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1