н/п 1-кс/490/899/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

03 березня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

31 січня 2020 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі і електронних), за період часу починаючи з 01.10.2018 року по 29.01.2020 року, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0004425 від 20.11.2018 року, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під приводом здійснення оплати за сільськогосподарську продукцію - кукурудзу, відповідно до укладеного договору №1153 від 09.11.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.11.2018 року укладено договір поставки №1153 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора - ОСОБА_5 (Покупець), що діє на підставі доручення №610 від 29.03.2017 року з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора - ОСОБА_6 (Продавець), з іншого боку, що діє на підставі статуту.

Відповідно п.1.1 предметом договору було визначено, що Продавець зобов`язується поставити і передати у власність, а Покупець оплатити і прийняти кукурудзу (код УКТ ЗЕД 1005) року, на умовах самовивозу транспортом Покупця з навантаженням за рахунок Продавця, зі складу Продавця - Київська область, Яготинський район, с.Яготин.

Також, п.2.1 визначено вагу сільськогосподарської культури - кукурудзи, що становить 500 (п`ятсот) (+/- 10%) тон, остаточна кількість Товару визначається на складі Продавця.

Крім цього, п.3.1 визначено, що ціна сільськогосподарської культури - кукурудзи у кількості 500 (п`ятсот) тон, складає 1925000,00 гривень.

Пунктом 4.1 визначено, що передача сільськогосподарської культури - кукурудзи у кількості 500 (п`ятсот) тон, здійснюється в термін до 31 листопада 2018 року включно.

Крім цього, п.5.1 та п.5.2 визначено, що Покупець здійснює оплату переданої йому партії сільськогосподарської культури - кукурудзи на розрахунковий рахунок Продавця протягом одного банківського дня з моменту завантаження кожної з партій в сумі, що відповідає вартості кожній партії. Оплата за Продукцію може проводитися Покупцем попередньо за погодженням Сторін на підставі рахунку оплати.

Крім цього, під час допиту менеджера в оптовій торгівлі ОСОБА_7 , встановлено, після підписання вищевказаного договору було змінено місце завантаження зерна, а саме - м.Лубни, Полтавської області.

12.11.2018 року, до м.Лубни, Полтавської області, було направлено три транспортних засобів з метою завантаження сільськогосподарської продукції - кукурудзи, відповідно до умов договору поставки сільськогосподарської продукції №1153 від 09.11.2018 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з одного боку, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з іншого боку.

Одночасно з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до попередньо укладеного договору перевезення автомобільним транспортом №1010 від 27.11.2017 року, 12.11.2018 року направило три транспортні засоби до місця завантаження, а саме - м.Лубни, Полтавської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до товарно-транспортних накладних, три транспортні засоби відповідно до договору №1010 від 27.11.2017 року здійснили завантаження сільськогосподарської продукції в пункті навантаження - м.Чорнобай, Чорнобаєвського району, Черкаської області, та пункт розвантаження - ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кременчуцька філія, м.Кременчук, Полтавської області. Крім цього, відповідно до товарно-транспортних накладних до договору поставки №1153 від 09.11.2018 року, два транспортних засоби, здійснили завантаження сільськогосподарської продукції в пункті навантаження - АДРЕСА_2 , та пункт розвантаження - ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кременчуцька філія, м.Кременчук, Полтавської області, де в подальшому було реалізовано сільськогосподарську продукцію, завантажену на п`яти транспортних засобах відповідно до договору поставки №1153 від 09.11.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, відповідно до актів оприбуткування товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до договору поставки №1153 від 09.11.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було реалізовано 186,84 тон сільськогосподарської продукції - кукурудзи. В подальшому, вищезазначена сільськогосподарська продукція - кукурудза, була реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавця), ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупця) відповідно до договору.

Відповідно до показань менеджера по оптовій торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час допиту, як свідка ОСОБА_7 , було встановлено, що поставка решти товару відповідно до договору поставки №1153 від 09.11.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перенесено на 16.11.2018 року, однак у зв`язку із погодними умовами була перенесена на 19.11.2018 року. Однак, поставки не відбулося.

В рамках кримінального провадження проводився комплекс слідчих дій, за результатами яких зібрано інформацію, що свідчить про обізнаність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено абонентські номери, якими користуються службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: експедитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , користується номером НОМЕР_4 ; чоловік, який переставився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , користується номером НОМЕР_5 , чоловік на ім`я ОСОБА_10 , користується номером НОМЕР_6 ; чоловік на ім`я ОСОБА_11 власник автомобілів на якому здійснювалось транспортування сільськогосподарської продукції відповідно до договору поставки, користується номером НОМЕР_7 ; особа, яка надавала в оренду транспортні засоби, з метою перевезення сільськогосподарської продукції відповідно до договору ОСОБА_12 , користується номером НОМЕР_8 ; водій ОСОБА_13 , який користується номером - НОМЕР_9 ; водій ОСОБА_14 , користується номером НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , користується номером НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , який користується номером НОМЕР_12 .

Встановити факт спілкування співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, вищевказаних осіб, іншим способом неможливо, окрім як шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі і електронних), за період часу починаючи з 01.10.2018 року по 29.01.2020 року, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка, оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-картки НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , із зазначенням, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів карток;

- відомості про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами, у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів;

- відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03.04.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1