Справа № 539/1839/20
Провадження № 1-кс/539/555/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась в суд до слідчого судді, за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000272 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 05.03.2020 невстановлена особа, зателефонувавши по мобільному телефону № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , представившись її братом ОСОБА_6 , повідомивши останній, що він потрапив у неприємності, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн. та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 7000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 05.03.2020 приблизно об 11 год. 48 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та відразу запитав у неї чи впізнала вона хто їй телефонує. Голос даного чоловіка був дуже схожий на голос її рідного брата ОСОБА_7 і тому вона була впевнена, що розмовляє саме з ним. Так він їй повідомив, що у нього якісь проблеми та попросив, щоб вона перекинула йому на банківську картку № НОМЕР_2 гроші сумі 5000 грн. Далі вона через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на дану карту гроші в сумі 5000 грн. Приблизно через 5 хв. він знову передзвонив їй та сказав, що гроші він отримав, але даної суми не достатньо і йому потрібно переслати на іншу карту № НОМЕР_3 , ще грошей. Після чого вона перерахувала на дану карту 7000 грн. Через деякий час, коли вона зателефонувала своєму братові ОСОБА_8 на його номер телефону, останній в телефонній розмові повідомив їй, що з ним все добре і він їй не телефонував та не просив перерахувати йому кошти, після чого вона зрозуміла, що вона стала жертвою якогось шахрая, якому перерахувала 12 тис. грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, слідчому необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 (в тому числі адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку) у період часу з 05.03.2020 по 30.03.2020, інформацію про власника картки, на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання слідчий не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомленим завчасно.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020 року внесено відомості під №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути отримана у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

В межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000272 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 (в тому числі адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку) у період часу з 05.03.2020 по 30.03.2020, інформацію про власника картки на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується з правом вилучення вищевказаних документів.

Строк дії даної ухвали закінчується 25.07.2020 року.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних в ухвалі документів та документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1