Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/187/20 Провадження № 1-кс/475/40/20
У Х В А Л А
Іменем України

19.03.2020смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 03 грудня 2019 р. до ЄРДР за №0000521 зареєстроване повідомлення за ознаками ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з 30.11.2019 р. по 03.12.2019 р. невстановлена особа шляхом обману через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.11.2019 р. близько 19:00 год. на належний ОСОБА_5 мобільний телефон надійшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ОСОБА_5 змінила пароль для входу, але остання не придала цьому значення, так як пароль не змінювала. 30.11.2019 р. близько 11:00 год. до ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з належної ОСОБА_5 картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 невідомими особами була зроблена спроба зняття грошових коштів та запитав, де знаходиться картка та чи не користуються нею сторонні особи, на що ОСОБА_5 повідомила, що картки знаходяться в гаманці та ними сторонні особи, крім неї не користуються. Далі чоловік повідомив, що на її особовий рахунок представники банку поставили захист та те, що наразі грошові кошти зможе зняти тільки ОСОБА_5 . Після чого чоловік запропонував ОСОБА_5 назвати три останні номери, на які вона телефонувала, на що остання погодилася.

Після розмови з чоловіком, який представився працівником служби безпеки банку, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 , але слухавку ніхто не підняв. Далі через деякий час остання знову намагалася зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але виявила, що сім-карта заблокована.

ОСОБА_5 відразу пішла до знайомої, яка проживає по сусідству та з належного їй телефону зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 , щоб заблокувати рахунок, але оператор відповів, що рахунок заблокований. Далі ОСОБА_5 відразу пішла до банкомату, який розташований в смт Доманівка, щоб зняти грошові кошти, які залишалися на її рахунку, але, вставивши картку, на екрані з`явилося повідомлення, що картка заблокована.

02.12.2019 р. близько 08:30 год. ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де від працівників їй стало відомо, що грошові кошти на її рахунку заблоковані та через добу гроші повернуться на її рахунок.

03.12.2019 р. близько 15:00 год. ОСОБА_5 знову звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як кошти не повернулися та дізналася, що грошові кошти в сумі 14 000 грн. були списані.

У зв`язку з цим 03.12.2019 р. до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит щодо надання інформації про подальший рух коштів за номером рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та з якого в період часу з 30.11.2019 р. по 03.12.2019 р. були зняті грошові кошти в сумі 14 000 грн., вказати анкетні дані, місце реєстрації власника рахунку, інформацію про місце, дати і час, де були знятті зазначенні кошти, фото та відео фіксацію зняття коштів.

13.01.2020 р. від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано письмову відповідь про те, що згідно порядку, встановленого ст.60 Закону України «Про банки та банківську таємницю», запитувана інформація є банківською таємницею, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись на неможливість іншим способом отримати інформацію про злочинців, а також віднесення такої інформації до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації про подальший рух коштів за номером рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 та з якого 30.11.2019 р. по 03.12.2019 р. знято грошові кошти в сумі 14 000 грн., повні відомості про власника даного рахунку, у разі зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-користувача, яка отримала зазначену суму..

При цьому слідчий СВ ОСОБА_3 посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості.

Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження злочинців та ідентифікувати їх особи.

У судове засідання слідчий СВ ОСОБА_3 надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для розслідування провадження та встановлення важливих обставин, може бути використана як доказ та для ідентифікації осіб, що вчинили злочин, банком у наданні інформації відмовлено.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, керуючись п.7 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 : Адреса для листування: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до інформації: про подальший рух коштів за номером рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 та з якого 30.11.2019 р. по 03.12.2019 р. знято грошові кошти в сумі 14 000 грн., повні відомості про власника даного рахунку, у разі зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-користувача, яка отримала зазначену суму.

Ухвала діє до 19 квітня 2020 р. включно.

Слідчий суддя : ОСОБА_1