справа № 752/4851/20
провадження №: 1-кс/752/3838/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.05.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004198, відомості щодо якого 18.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зокрема Форму № 1 на особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких відбулось документування паспортом серія НОМЕР_1 , виданим 07.09.2006 органом видачі 8030 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , орган видачі 8030, за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004198, відомості щодо якого 18.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » низку договорів поставки, згідно з якими взяло у останнього тютюнових виробів на суму 93 млн. грн., але за поставлений товар не розрахувалося.

При цьому, з метою забезпечення виконання цих договорів поставки та розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за цими боргами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 04.10.2018 уклало з ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.04.2007, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) договір іпотеки, відповідно до якого він передавав у заставу (іпотеку) нежитлові приміщення з № 1 по № 21 (групи приміщень № 13, літера А), що знаходяться в будинку АДРЕСА_2 , загальною площею 536,5 м2.

Від імені ОСОБА_4 під час укладання договору іпотеки діяв за довіреністю від 24.09.2018 ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ).

Довіреність від 24.09.2018, якою ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5 бути його представником та надав останньому низку повноважень, у тому числі користуватись та розпоряджатись належним ОСОБА_4 рухомим і нерухомим майном із правом передати майно у заставу (іпотеку) була посвідчена нотаріусом ОСОБА_6 та зареєстрована у реєстрі за № 234. Нотаріус ОСОБА_6 працює за адресою: АДРЕСА_3 .

Одержавши у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товарно-матеріальні цінності на кілька десятків мільйонів гривень, вищевказане товариство припинило розрахунки. Як результат поставлений товар відсутній, кошти одержані від реалізації тютюнових виробів також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » заподіяно понад 90 млн. гривень збитків.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_4 перетнув державний кордон України та виїхав за територію України 30.04.2018, тобто на день підписання довіреності від 24.09.2018 ОСОБА_4 перебував за межами території України.

Крім того, встановлено, що за даними бази ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документований паспортом громадянина для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 , виданим 27.02.2012 органом видачі 8088 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та другим діючим паспортом громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_7 , виданим 20.08.2014 органом видачі 8037 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ; паспортами громадянина України для виїзду за кордон, а саме: серія НОМЕР_1 , виданим 07.09.2006 органом видачі 8030 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), серії ЕК №933867, виданим 27.04.2010 органом видачі 8030, серія ЕТ № 747561, виданим 28.02.2012органом видачі 8088.

Вказана документація містить вільні зразки підпису ОСОБА_4 , які є необхідними для проведення почеркознавчих експертиз документів.

Таким чином, на даному етапі проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: Форми №1 та всіх наявних документів, які слугували підставою для документування паспортом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 , виданим 07.09.2006 органом видачі 8030 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В судове засідання прокурор не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, з листа експерта № 3903/125/47-2020 від 16.03.2020 відповідно до якого повернуто постанову про призначення почеркознавчої експертизи від 16.03.2020, яка призначалась в рамках розслідування кримінального провадження № 0004198 від 18.05.2019 по копіям досліджуваних документів, дослідження є неможливим.

Слідчий суддя вважає, що в повному обсязі наведено та вбачається із наданих матеріалах підстави, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення, зазначеної мети прокурором в клопотанні, отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування, з вилученням оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0004198, відомості щодо якого 18.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, зокрема Форму № 1 на особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких відбулось документування паспортом серія НОМЕР_1 , виданим 07.09.2006 органом видачі 8030 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , орган видачі 8030, за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1