Провадження №1-кс/127/4834/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2020 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

23-24 квітня 2020 проведено обшук у промисловому приміщенні розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0017 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, крім того відшукано та вилучено 92 бочки об`ємом 250 літрів наповнених спиртом, всього близько 23 000 літрів, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші, всього близько 3 080 літрів, лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, велику кількість картонних упаковок для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу bag-in-box, різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних ІНФОРМАЦІЯ_1 , картки клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що особи здійснювали відправлення фальсифіковних алкогольних напоїв за допомогою служби доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням для відправлення таких напоїв імен підставних осіб з використанням карток клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були вилученні, а саме: ОСОБА_4 за номерами № НОМЕР_1 , картка бізнес клієнта за № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 .

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення осіб фактичних відправників та одержувачів фальсифікованих алкогольних напоїв, їх контактні номера телефонів, та анкетні данні, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб, необхідно провести аналіз експрес накладних, які були відправленні та отриманні вищезазначеними особами у період з 01.01.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_2 , тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка наявна за картами клієнтів з наступними іменами та номерами, а саме: ОСОБА_4 за номерами № НОМЕР_1 , картка бізнес клієнта за № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 в друкованому виді (роздруківка) у період з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя