Справа № 202/2747/20
Провадження № 1-кс/202/3738/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

16 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000110 від 20.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 191 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, в якому просить надати їй або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до належним чином завірених документів та інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 року по 01.05.2020 року;
-повних анкетних даних контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
-копій юридичних справ на відкриття банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копій паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреностей на право розпорядження коштами на рахунку тощо).
Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно захопили земельну ділянку площею 16 га за адресою: АДРЕСА_2 , а також здійснили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні за попередньою змовою групою.

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги з утилізації промислових відходів без належних дозвільних документів. Протягом 2017-2018 років підприємство отримало від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про надання послуг з утилізації відходів приблизно 1 млн. 700 тисяч грн. Промислові відходи розміщені неподалік ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно висновку санітарно-хімічних та токсиколого-гігієнічної та медико-біологічної оцінки промислових відходів, встановлено, що територія, на якій розміщуються відходи, не відповідає вимогам до полігонів промислових відходів до ДсанПіН 2.2.7.029-99. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звертався до Мінекоенерго для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

Органом досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт №661-ДК/148/АО/10/01/-19 від 23.09.2019 року встановлено, що вказана земельна ділянка площею 16 га самовільно зайнята директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 і використовується для утилізації та розміщення промислових відходів металургійного будівництва та інших будівельних відходів за відсутністю відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність чи користування (оренду) та за відсутністю вчиненого правочину щодо вказаної земельної ділянки, а також без державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, права постійного користування і права оренди земельної ділянки та документів, що посвідчують право на земельну ділянку, що є порушенням ст.ст.125,126 Земельного кодексу України, спричинивши при цьому територіальній громаді м. Дніпра майнову шкоду на загальну суму 770 070, 91 грн.
Таким чином, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення юридичних осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавала послуги з утилізації промислових відходів металургійного будівництва та інших будівельних відходів, доведення чи спростування вини директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у самовільному зайнятті земельної ділянки, яка розташована в районі автозаправної станції по АДРЕСА_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до статті 163 КПК України не перешкоджає судовому розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 20.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 191 ККУкраїни, за фактом самовільного захоплення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки площею 16 га за адресою: АДРЕСА_2 , а також привласнення та розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, пов`язаної з банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема щодо руху грошових коштів.
Між тим, слідчим не доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо самовільного зайняття посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання слідчого не вбачається, що відомості, які можуть бути з`ясовані за допомогою документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для кримінального провадження.

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000110 від 20.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 191 ККУкраїни відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1