Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2499/20
Провадження № 1-кс/711/882/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000225 від 02.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу прокуратури області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000225 від 02.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017 року, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи корисними копалинами загальнодержавного значення - гранітом на території Христинівського району Черкаської області, чим спричинили збитки державі.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСБУ в Черкаській області отримана інформація щодо фактів незаконного видобутку корисних копалин шляхом зловживання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, зазначеним товариством відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2017 року № 4443 здійснюється промислова розробка Талалаївського родовища гранітів. Офіційно підприємство декларує видобуток гранітів на вказаному родовищі в обсягах 59,47 тисяч кубічних метрів на рік. В подальшому вказані корисні копалини використовувалися підприємством для виробництва власної продукції щебеню та реалізації його на користь третіх осіб.

Наказом Наказом Держгеонадр України від 19.04.2017 року № 172 дію спеціального дозволу на користування надрами № 4443 від 23.10.2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинено з 01.07.2017 року на підставі підпункту 1 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 року №615, через необхідність проведення державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин (постанова КМУ від 22.12.1994 року № 865). Поновлення дії спеціального дозволу відбулось тільки з 28.08.2017 року (наказ Держгеонадр України № 382).

Разом з тим, за результатами аналізу витягів з Державного реєстру податкових накладних щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (додаються) встановлено, що на період відсутності у товариства спеціального дозволу на користування надрами підприємство своєї діяльності із видобутку гранітів не припиняло.

Крім того, встановлено, що підготовку до вибухових робіт та підрив граніту у липні 2017 року на території Талалаївського родовища гранітів за замовленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказані роботи здійснювалися в період зупинення дії спеціального дозволів на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4443 від 23.10.2007 року. На теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребувано копії документів, що документально підтверджують виконання вказаних робіт: Договір № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акт виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, на теперішній час у органу досудового розслідування відсутні документи, що б підтверджували факт оплати буро-вибухових відповідно до договору від 31.05.2016 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично здійснювали оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані буро-вибухові роботи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт оплати буро-вибухових робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 року, складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких рахунки на оплату, платіжні доручення, виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу оплати Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 року.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують факт оплати буро-вибухових робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 року, складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких рахунки на оплату, платіжні доручення, виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу оплати Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 року, з можливістю виготовлення завірених копій документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують факт оплати буро-вибухових робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 року, складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких рахунки на оплату, платіжні доручення, виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу оплати Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні № 0000225 від 02.10.2018, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000225 від 02.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують факт оплати буро-вибухових робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 року, складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких рахунки на оплату, платіжні доручення, виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу оплати Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 року, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 10.04.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1