Провадження № 1-кс/643/8278/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.12.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника ТОВ «Люкс Корпорейшен» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001200 від 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001200 від 27.11.2019за фактом організації та функціонування на території м. Харкова гральних закладів підпільних казино, що здійснюється за активного сприяння службових осіб ГУНП в Харківській області та виражається у прикритті незаконного грального бізнесу, не здійснення дій правового реагування з метою отримання грошових коштів.

Під час розслідування встановлено, що організатори вказаної злочинної діяльності можуть знаходитися та активно здійснювати незаконну діяльність із зайняття гральним бізнесом у гральному закладі, розташованому у АДРЕСА_1 . В ніч з 19.12.2019 на 20.12.2019 за вказаною адресою проведено обшук, виявлені та вилучені речі й предмети, що можуть бути використані в якості доказів злочинної діяльності, а саме гральні столи, автомати та фішки, сервер, зошити з чорновими записи тощо.
Посилаючись на те, що вилучене майно є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, може бути використане у кримінальному провадженні в якості речових доказів, з метою позбавлення можливості його знищення та переховування, необхідності подальшого дослідження, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

До суду слідчий не з`явився, від прокурора надійшла заява про розгляд та задоволення клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ «Люкс Корпорейшен» (товариство, якому належать приміщення, де проведено обшук та передано на зберігання вилучене майно), адвокат ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що обшук проведено без відповідної ухвали слідчого судді, вилучене майно не визнано речовими доказами, обшук відбувся 20.12.2019, а клопотання про арешт майна подано до суду лише 24.12.2019, тобто з пропуском передбаченого законом строку. Жодних дій, направлених на встановлення власника вилученого майна, не проводиться, як і слідчих дій з вилученим майном.

Суд, розглянувши клопотання, дійшов висновку про можливість його задоволення з погляду на наступне: ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 20.12.2019 наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучене майно, накласти арешт на яке просить слідчий та прокурор.

Клопотання про арешт майна направлено на адресу Московського районного суду м. Харкова поштою, до поштового відділення здано 20.12.2019, що свідчить про дотримання органом досудового розслідування строків звернення до суду з відповідним клопотанням.
Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, крім іншого: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У відповідності до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Проаналізувавши викладені норми закону, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення, обставини його вчинення та конкретне майно, вилучене в ході розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що накладення арешту на вилучене майно переслідує мету збереження речових доказів, отже необхідність в накладенні арешту на нього є очевидною.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, існує та доведений слідчим.

З погляду на викладене, клопотання має бути задоволено в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в період з 19.12.2019 по 20.12.2019 під час обшуку приміщень за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 271, а саме на:

- стіл для гри в американську рулетку, з фішками;
- стіл для гри в американську рулетку, з фішками;
- стіл для карточної гри, з написом DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KING OR HIGHER, з фішками;
- стіл для карточної гри, з написом BLACK JACK PAYS 3 TO 2, з фішками;
- стіл для карточної гри, з написом DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KING OR HIGHER, з фішками;
- стіл для карточної гри, з написом DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KING OR HIGHER, з фішками та апарат для роздачі карт з написом One 2 six;
- стіл для карточної гри, з написом DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KING OR HIGHER, з фішками та картами;
- стіл для гри в рулетку з моніторами по колу у кількості 8 (восьми) штук;
- стіл для гри в рулетку з моніторами по колу у кількості 8 (восьми) штук;
- 13 (тринадцять) гральних автоматів, з наступними назвами та номерами: Video Game, з номером 97737663, Video Game, з номером 97737664, «Multi Gaminator», без номеру, «Multi Gaminator», з номером 97737678, «Gaminator-Super-V+», з номером 97737680, «Gaminator-Super-V+», з номером 97737681, «Multi Gaminator», з номером 97737669, «Multi Gaminator», з номером 97737670, «Multi Gaminator», з номером 97737682, «Multi Gaminator», з номером 97737672, «Multi Gaminator», з номером 97737673, «Multi Gaminator», з номером 97737683, «Multi Gaminator», з номером 97737679;
- сітку видачі білетів Radmir на 1 арк.;
- зошит помаранчевого кольору, з написом «Nature», з чорновими записами на першій та останній сторінці;
- зошит синього кольору з написом Fabulous, з чорновими записами;
- блокнот зеленого кольору з написом 2014, з чорновими записами;
- роздруківку за період з серпня по грудень, з переліком прізвищ, на 7 арк.;
- роздруківку Новогодний марафон 10000 $, на 2 арк.;
- роздруківку Basic floats на 1 арк.;
- роздруківку Турнир по Русскому покеру, на 1 арк.;
- книгу Описание работы на 26 арк.;
- роздруківку Сетка выдачи билетов «Radmir$ на 1 арк.;
- роздруківку Новогодний слот-марафон на 2 арк.;
- роздруківку «сетка штрафов» на 1 арк.;
- чорнові записи на 71 арк.;
- системиний блок DELL Optiplex 380, servis tag D29205J servis code 3;
- системний блок «DELL Optiplex XE», servis tag BS OIC5J, servis code 1;
- чорнові записи на 18 арк.;
- жорсткий диск Seagate 9QG4FYZJ;
- чорнові записи на 452 арк.;
- роздруківку з чорновими записами на 3 арк.;
- чорнові записи на 1 арк.;
- два столи американська рулетка, з фішками;
- стіл для карточної гри, з написом BLACK JACK PAYS 3 TO 2, з фішками;
- три столи з написом DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KING OR HIGHER, з фішками;
- сім ігрових автоматів;
- 8 (вісім) столів з рулеткою;
- 14 (чотирнадцять) столів для гри в карти;
- 20 (двадцять) ігрових автоматів «Multi Gaminator», з серійними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- стіл для карточної гри, з написом DEALER ONLY PLAYS WITH ACE/KING OR HIGHER, з фішками та картами;
- стіл для карточної гри, з написом BLACK JACK PAYS 3 TO 2, з фішками;
- два столи для американської рулетки, з фішками;
- сервер «HP Proliant DL» 3BoG6 SN», SN 2M2O22O2Z5.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складений 28.12.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1