Єдиний унікальний номер 205/4215/20
Єдиний унікальний № 205/4215/2020
Провадження №1-кс/205/898/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001250 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
23 червня 2020 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001250 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001250 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що із заявою звернувся представник потерпілої особи, який зазначив про те, що працюючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді керуючого АЗС-13 та АЗС-17 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 вірогідно вступивши в злочинну змову з головним інженером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також використовуючи службове становище та надаючи неправомірні розпорядження та вказівки співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив низку злочинів, які завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду, яка полягала в тому, що 10% від вартості наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг Трещов мав передавати ОСОБА_8 . Крім того, представником потерпілої особи було надані покази, згідно яких ОСОБА_9 і ОСОБА_8 домовилися, що до рахунків окрім фактично наданих послуг також будуть включатися і послуги, які реально не надавалися. Грошові кошти, які сплачувались би ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги, які реально не надавалися, мали би ділитися між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 порівну.

Розбіжності між обсягами фактично наданих послуг та тими які включені були до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлені при співставленні даних журналів вивозу ІНФОРМАЦІЯ_4 та рахунками, які надсилалися ОСОБА_10 . Останній пересилав ці рахунки в центральний офіс компанії для оплати. Пересилаючи рахунки в центральний офіс компанії для оплати ОСОБА_8 підтверджував обсяги послуг, в тому числі і тих, які фактично не надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності, отримувались на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 який належить дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_11 .

У зв`язку із чим, слідчий за погодженням із прокурором, вимушена звернутись з вказаним клопотанням щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 , а саме, до наступних документів:

-завірених копії документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2017 року і до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-інформацію про ір-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номери обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку.

Прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження № 0001250 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання в частині надання можливості вилучення копій вказаних у клопотанні документів та інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001250 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчим СВ Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення копії документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківському рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 , а саме, до наступних документів:

-завірених копії документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2017 року і до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-інформацію про ір-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номери обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку.

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1