Провадження №1-кс/205/820/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000059, відомості які внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 з Управління СБ України у Дніпропетровській області надійшли матеріали відносно службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та інших суб`єктів господарювання, які своїми повноваженнями сприяли службовим особам «ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у вчиненні ними дій, спрямованих на неправомірне привласнення позикових коштів Європейського банку реконструкції і розвитку (далі ЄБРР), передбачених на заходи з підвищення енергоефективності комунальних закладів освіти м. Дніпро, що призводить до нанесення шкоди охоронюваним інтересам держави в частині привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.

За даними органу досудового розслідування, фактичні власники вказаних суб`єктів господарювання організовують переведення отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості оплати за виконані обсяги робіт коштів у готівку з метою проведення розрахунків з офіційно не працевлаштованим працівникам-будівельникам у розмірі, що не перевищує 30-35 % від затвердженої кошторисної вартості. До того ж, отримана інформація засвідчила, що за умов свідомої відсутності належного контролю з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будівельні роботи на об`єктах впровадження енергоефективних заходів проводяться «ПРЕДСТАВНИЦТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та залученими субпідрядними організаціями з порушенням вимог проектно-кошторисної документації та Державних будівельних норм України, із застосуванням невідповідних будівельних матеріалів за завищеними цінами, що призводить до суттєвого завищення вартості виконаних робіт та до внесення неправдивих відомостей до актів прийому-передач виконаних робіт.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, слідчий у своєму клопотанні, погодженому із прокурором, просить суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-АІС «Податковий блок» інформацію щодо:
-картка з реєстраційними даними вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.;
-інформація щодо керівників, засновників та бухгалтерів вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.;
-активні та неактивні банківські рахунки вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.;
-інформація про нарахування заробітної плати (доходу грошового забезпечення застрахованим особам) вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.;
-детальна інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України (податкових кредит та податкове зобов`язання) вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.
-АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» інформацію щодо:
-Інформація щодо зареєстрованих податкових накладних з товаром із зазначенням суми, дати, контрагента, де вищевказані підприємства виступають в якості покупця та продавця за період 2018-2020 р.р.
-АІС «Архів електронної звітності» інформацію щодо:
-Інформація щодо IP-адрес та електронних скриньок з яких реєструвались податкові накладні вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.
Прокурор вказане клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважає обґрунтованими причини та підстави викладені у клопотанні та просив слідчого суддю задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 22.07.2019 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується відповідним Витягом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В даному випадку слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних документах. Адже зміст таких речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні № 0000059 від 22.07.2019 року. Слідчим також у повній мірі обґрунтована та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Адже слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення вказаного кримінального провадження з точки зору верховенства права, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

З урахуванням викладеного, та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у тому числі для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання у цій частині задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні копії документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
2. Надати слідчим СВ Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих, дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, а саме: документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-АІС «Податковий блок» інформацію щодо:
-картка з реєстраційними даними вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.;
-інформація щодо керівників, засновників та бухгалтерів вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.;
-активні та неактивні банківські рахунки вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.;
-інформація про нарахування заробітної плати (доходу грошового забезпечення застрахованим особам) вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.;
-детальна інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України (податкових кредит та податкове зобов`язання) вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.
-АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» інформацію щодо:
-Інформація щодо зареєстрованих податкових накладних з товаром із зазначенням суми, дати, контрагента, де вищевказані підприємства виступають в якості покупця та продавця за період 2018-2020 р.р.
-АІС «Архів електронної звітності» інформацію щодо:
-Інформація щодо IP-адрес та електронних скриньок з яких реєструвались податкові накладні вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1