Справа № 450/3395/19 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/812/19 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6

представника АТ «Альфа-Банк»

адвоката ОСОБА_7 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу представника АТ «Альфа-Банк» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 09 жовтня 2019 року про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 09 жовтня 2019 року задоволено клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, а саме: житловий будинок загальною площею 482,1 кв.м. що за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0058; заборонено фізичним чи юридичним особам, до повноважень яких належить вчинення реєстраційних дій щодо нерухомого майна, проведення прилюдних торгів, аукціонів, вчиняти будь-які дії щодо відчуження (продажу, дарування та ін.), реєстрації (перереєстрації) права власності на житловий будинок загальною площею 482,1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0058.
Задовольняючи клопотання в повному обсязі, слідчий суддя таке рішення мотивував тим, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначене у клопотанні майно має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, визнано речовим доказом, а також з метою унеможливлення розпорядження зазначеним майном особами, які не мають на це права.
На ухвалу слідчого судді представник АТ «Альфа-Банк адвокат ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 09 жовтня 2019 року про арешт майна скасувати та ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 .
В обґрунтування апеляційної скарги апелянт покликається на те, що між АТ «Укрсоцбанк», правонаступником якого є АТ «Альфа-Банк», та ОСОБА_9 08.09.2007 було укладено Договір іпотеки, зареєстрований у реєстрі за № 1230, відповідно до умов якого, іпотекодавець ( ОСОБА_9 ) передала в іпотеку іпотекодержателю (АТ «Укрсоцбанк») наступне нерухоме майно: земельну ділянку, що знаходиться у с. Малечковичі Пустомитівського району Львівської області, загальною площею 0,1848 з цільовим призначенням будівництво та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд, кадастровий номер :02:001:0058 та житловий будинок, що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому вважає, АТ «Альфа-Банк» має право звертатися до суду із апеляційною скаргою про накладення арешту на майно.
Звертає увагу, що в ухвалі про накладення арешту слідчий суддя жодним чином не розкриває підстави віднесення предмету іпотеки до речових доказів. Більше того, вважає, що предмет іпотеки не є предметом вчинення злочину та не може бути речовим доказом в кримінальному провадженні, а також не відповідає критеріям, зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Вказує, що кримінальне провадження за № 0001490 відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 365-2 КК України, а саме використання підробленого виконавчого листа, згідно з яким виставлено на реалізацію майно потерпілої, чим може бути заподіяна потерпілій істотна шкода внаслідок незаконної реалізації майна останньої. Звідси випливає, що предмет іпотеки - земельна ділянка, що знаходиться у с. Малечковичі, Пустомитівського району Львівської області, загальною площею 0,1848 га., з цільовим призначенням будівництво та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд, кадастровий № :02:001:0058 та житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 428,1 кв.м., житловою площею 187,3 кв.м., не був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не міг зберегти на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зазначає, що в провадженні приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_10 знаходиться виконавче провадження, що відкрите на примусове виконання виконавчого листа, виданого на примусове виконання рішення Пустомитівського районного суду Львівської області від 02.02.2015 у цивільній справі № 1316/3656/12, та, оскільки судом задоволено клопотання про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, АТ «Альфа-Банк», який є правонаступником АТ «Укрсоцбанк», фактично позбавлений можливості задовольнити свої вимоги за рахунок даного предмета іпотеки.
Заслухавши доповідь судді, представника АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 на підтримку апеляційної скарги, прокурора ОСОБА_6 про законність судового рішення, перевіривши наведені в апеляційній скарзі доводи та дослідивши матеріали клопотання, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження слідчим відділенням Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001490 від 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 365-2 КК України.
В межах зазначеного кримінального провадження слідчим СВ Пустомитівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 подано клопотання про арешт майна, а саме: житловий будинок загальною площею 482,1 кв.м. що за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0058, з метою унеможливлення подальшого розпорядження вказаним майном.
Клопотання слідчого (прокурора) про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, в якому повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до клопотання слідчого власником вищезазначеного майна, а саме: житлового будинку загальною площею 482,1 кв.м. що за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки із кадастровим номером :02:001:0058,є ОСОБА_9 .

При цьому до матеріалів клопотання слідчим не долучені документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Крім того, встановлено, що відповідно до рішення Пустомитівського районного суду Львівської області від 02.02.2015 задоволено позовні вимоги ПАТ «Укрсоцбанк» та звернено стягнення на заставлене майно, позовні вимоги задоволено. Звернуто стягнення на нерухоме майно, предмет іпотеки згідно іпотечного договору від 08.09.2007 року за реєстровим №1230, що належить ОСОБА_9 , а саме земельну ділянку, що знаходиться у с.Малечковичі Пустомитівського району Львівської області, загальною площею 0,1848 га., з цільовим призначенням будівництво та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд, кадастровий № :02:001:0058 та житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 428,1 кв.м., житловою площею 187,3 кв.м., для задоволення грошових вимог позивача в сумі 280655,38 дол. США та 85324,63 грн., надавши Публічному акціонерному товариству Укрсоцбанк право від імені ОСОБА_9 продати предмет іпотеки будь-якій особі покупцю на підставі договору купівлі-продажу у порядку встановленому ст. 38 Закону України "Про іпотеку", з наданням позивачу всіх прав, необхідних для здійснення продажу; надано Публічному акціонерному товариству Укрсоцбанк право на отримання в будь-яких установах, підприємствах, організаціях (незалежно від форм власності), а також Обласному комунальному підприємстві Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки", Державному реєстрі прав власності, управліннях Державного агентства земельних ресурсів України, відповідних філіях та відділах Державного підприємства „Центр Державного земельного кадастру та нотаріусів будь-яких документів (їх копій, дублікатів, витягів з державних реєстрів, довідок) необхідних для здійснення купівлі-продажу земельної ділянки, що знаходиться в с.Малечковичі Пустомитівського району Львівської області, загальною площею 0,1848 га., з цільовим призначенням будівництво та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд, кадастровий № :02:001:0058 та житлового будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 428,1 кв.м., житловою площею 187,3 кв.м., та укладення договорів з будь-якою особою покупцем; виселено ОСОБА_9 з житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , із зняттям її з реєстраційного обліку у відділі у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України.
Відповідно до рішення Пустомитівського районного суду Львівської області від 03 квітня 2015 року змінено спосіб виконання рішення Пустомитівського районного суду Львівської області від 02.02.2015, а саме: Звернути стягнення на нерухоме майно, предмет іпотеки згідно іпотечного договору від 08.09.2007 року за реєстровим №1230, що належить ОСОБА_9 , а саме земельну ділянку, що знаходиться у с. Малечковичі, Пустомитівського району, Львівської області, загальною площею 0,1848 га., з цільовим призначенням будівництво та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд, кадастровий № :02:001:0058 та житловий будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 428,1 кв.м., житловою площею 187,3 кв.м., для задоволення грошових вимог позивача в сумі 280655, 38 дол. США та 85324, 63 грн шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження ( п. 4.6.2. Іпотечного договору) з початковою ціною встановленою на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, на підставі оцінки проведеної суб`єктом оціночної діяльності (незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій.
В межах виконавчого провадження 17 вересня 2019 року ДП «Сетам» призначено електронні торги з реалізації описаного та арештованого нерухомого майна/предмету іпотеки, та за посиланням https://setam.net.ua/auction/376768 розміщено повідомлення про його проведення (Номер лоту: 375256), дата проведення аукціону: 17.10.2019.
Відповідно до Передавального акта від 11 жовтня 2019 року внаслідок реорганізації шляхом приєднання АТ «Укрсоцбанк» правонаступником усього його майна, майнових прав та обов`язків є АТ «Альфа-Банк».
За таких обставин на теперішній час АТ «Альфа-Банк» є іпотекодержателем арештованих об`єктів нерухомості, а слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна не врахував наслідки арешту майна для третіх осіб.
Невідповідність клопотання слідчого вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України залишилась поза увагою слідчого судді, тоді як за змістом ч. 3 ст. 172 КПК України клопотання, подане без додержання вимог ст. 171 КПК України, підлягає поверненню прокурору.

Враховуючи невідповідність клопотання слідчого про арешт майна вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, ухвалу слідчого судді на підставі п.3 ч. 1 ст. 409 КПК України слід скасувати й постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 від 07.10.2019 про арешт майна повернути прокурору Львівської місцевої прокуратури № 3 для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення його недоліків.

Керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 409, 419 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу представника АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 09 жовтня 2019 року про арешт майна скасувати.

Клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 від 07.10.2019 про арешт майна повернути прокурору Львівської місцевої прокуратури № 3 для усунення недоліків.
Встановити строк для усунення недоліків - сімдесят дві години з моменту отримання копії судового рішення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

С у д д і :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4