Справа № 495/9030/19
Номер провадження 1-кс/495/4910/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.10.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні слідчого зазначено, що 30.05.2019 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву головного державного виконавця Головного територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_4 про те, що посадові особи державного підприємства (далі - ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до наказу Господарського суду Одеської області від 29.12.2018 про стягнення на користь приватного акціонерного товариства (далі - ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 1295631,94 гривень, умисно не проводять погашення боргу, чим умисно ухиляються від виконання судового рішення.
Згідно зі ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001164 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч.2 КК України та розпочато досудове розслідування щодо умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинені службовою особою.
В ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває зведене виконавче провадження № 58476509 з виконання наказу № 916/991/18, виданого Господарським судом Одеської області від 29.12.2018 про стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в сумі 1 330 916,72 гривень, із них витрати по сплаті судового збору - 19 963 гривень.
Під час здійснення виконавчих дій 04.01.2019 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 , винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках в акціонерному товаристві (далі - AT) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1 486 308,52 гривень, про що направлено відповідні постанови до банківських установ та сторонам виконавчого провадження.
В подальшому 19.02.2019 року зазначене зведене виконавче провадження передано з ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно з довідкою Державної фіскальної служби № від 31.01.2019 встановлено, що боржником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Філія - Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Тоді, 25.02.2019 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на кошти боржника у сумі 2 283 447,69 гривень, що перебували на відкритих розрахункових рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Філія - Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", про що направлено відповідні постанови до банківських установ та сторонам виконавчого провадження.
Однак, згідно з довідкою Державної фіскальної служби № від 26.02.2019 року встановлено, що боржником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито нові розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який використовувався для проведення фінансових операцій по перерахуванню грошових коштів, не пов`язаних із оплатою боргу перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по сплаті судового збору.
Для здійснення виконавчих дій, 13.03.2019 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , винесено постанову про арешт коштів боржника, що перебувають на розрахункових рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що направлено відповідні постанови до банківських установ та сторонам виконавчого провадження.
Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 15.04.2019 за вих.: № 1012-БТ встановлено, що за період із 28.12.2018 року по 15.04.2019 року боржником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались фінансові операції по перерахуванню коштів із рахунків, що свідчить про ухилення боржника від виконання рішення суду.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізі документів виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, слідчий просить задовольнити клопотання.
У судове засідання слідчий не з`явився, був повідомлений належним чином. Надав до суду заяву, погоджену прокурором, відповідно до якої просив розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що господарським судом Одеської області № 916/991/18 видано наказ від 29.12.2018 року, відповідно до якого стягнено з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1330916,72 грн. заборгованості та витрати по сплаті судового збору 19963,75 грн.
Постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.02.2019 року прийнято виконавче провадження № 58011164 з примусового виконання наказу Господарського суду Одеської області про стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1330916,72 грн. заборгованості та витрати по сплаті судового збору 19963,75 грн.
Постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.02.2019 року прийнято виконавче провадження № 58197297 з примусового виконання вимоги № ю-32478-17, виданого 04.10.2018 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_11 про стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_12 боргу в сумі 1 295 631,94 грн.
Головним державним виконавцем на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були направлені для виконання та відома постанови від 19.02.2019 року, винесені, відповідно, при примусовому виконанні наказу господарського суду Одеської області та вимоги № ю-32478-17 від 04.10.2018 року, виданої ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 15.04.2019 за вих.: № 1012-БТ за період із 28.12.2018 року по 15.04.2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось перерахування коштів із відповідних рахунків.
За фактом невиконання наказу № 916/991/18, виданого Господарським судом Одеської області від 29.12.2018 року про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1330916,72 грн., головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_14 із повідомленням про вчинення злочину та вирішити питання про притягнення винних посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кримінальної відповідальності.

Вказану заяву зареєстровано та визначена кваліфікація кримінального правопорушення стаття 382 ч.2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що слідчим доведена необхідність вилучення копій зазначених документів з ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає необхідне клопотання задовольнити, надавши тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , а також за його дорученням співробітникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю виготовлення та вилучення копій наступних документів, а саме:
- виконавчого провадження № 58011167 з примусового виконання (з додатками): наказу № 916/991/18 від 29.12.2018, виданого суддею Господарського суду Одеській області ОСОБА_7 щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , заборгованості в сумі 1 330 916,72 гривень та витрат по сплаті судового збору в сумі 19 963,75 гривень;
- виконавчого провадження № 58197297 з примусового виконання з додатками: вимоги № ю-32478 від 04.10.2018 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 , заборгованості в сумі 1 295 631,94 гривень.
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1