"02" вересня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) код МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 14.03.2018 по теперішній час, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 05.09.2016 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період часу з 2017 по 2018 роки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, під час виконання договорів підряду на виконання послуг з поточного та капітального ремонту будинків, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом завищення вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами бюджету міста.
На виконання умов договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату за виконані роботи, згідно договорів №ТР6-16/18 від 14.03.2018 у сумі 113 575,40 грн., №ТР6-17/18 від 14.03.2018 у сумі 50 307,66 гривень, №ТР6-20/18 від 14.03.2018 у сумі 100 000,00 гривень та 61 255,24 гривень, №ТР6-21/18 від 14.03.2018 у сумі 66 595,22 гривень, №ТР6-22/18 від 22.03.2018 у сумі 56 458,24 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 ,, який працює в посаді начальника відділу по контролю за демонтажем (монтажем) аварійних конструктивів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснив, що у 2017-2018 роках у зв`язку з незадовільним технічним станом вікон місць загального користування - під`їздів ряду житлових багатоквартирних будинків м. Харкова, а також у зв`язку зі скаргами мешканців на їх незадовільний стан, було прийнято рішення провести їх заміну на метало-пластикові. До виконання робіт було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснили заміну вікон та здійснили облаштування відкосів, згідно укладених договорів. Після завершення ремонтних робіт було встановлено, що роботи з облаштування відкосів виконані з порушенням обсягів виконаних робіт, зокрема, не було встановлено металевий каркас, до якого повинен був кріпитися гіпсокартон. У зв`язку з невідповідністю застосовних розцінок умов договорів, різниця в ціні і відповідно завданих збитків складає 708013,20 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовився надавати покази на підставі ст. 63 Конституції України.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів надходження на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за договорами виконання робіт, укладеними з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , має рахунки №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) код МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення фактів надходження на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за договорами виконання робіт, укладеними з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також перевірки отримання інформації про подальший рух вказаних грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дасть можливість достовірно встановити операції по перерахуванню грошових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.
Сторона обвинувачення зазначає, що необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, які знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 02.09.2019 надійшла заява від слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) код МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 14.03.2018 по 02.09.2019, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 05.09.2016 по 02.09.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.10.2019 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1