Справа №766/4230/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
01.10.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2019 до 17.07.2019 по поточному (картковому) рахунку, вiдповiдно до якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було імітовано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення поповнення рахунку, сум поповнення, проведення перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, адрес місць поповнення та зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень осіб, які здійснювали поповнення, зняття, перерахування коштів з вказаного поточного рахунку (рахунків), та можливість вилучити вказані документи у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено:
Відповідно до витягу з протоколу проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які перебували у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме з мобільного терміналу стільникового зв`язку із номером сім картки НОМЕР_6 , яким встановлено, що під час спілкування з особами які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, ОСОБА_7 називав наступні номери банківських карток, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , та повідомляв про необхідність зарахування грошей саме на вказані банківські картки в якості оплати за збуті психотропні речовини.
26.09.2019 під час проведення огляду номерів банківських карток, з використанням банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , яким встановлено, що банківські карти з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 рахуються оформленими за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а банківські картки із номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 рахуються оформленими за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що на пропозицію ОСОБА_7 він надав останньому в квітні 2019 року свою банківську картку для того, щоб останній її використовував для закупівлі наркотичних засобів. За використання банківської картки ОСОБА_7 по можливості видавав ОСОБА_5 психотропні засоби солі. У зв`язку із тим, що з квітня 2019 року до 16.07.2019 ОСОБА_7 два рази губив банківську картку, на його пропозицію ОСОБА_5 два рази звертався до банку та здійснював переоформлення банківської картки. Після затримання ОСОБА_7 , дружина останнього повернула ОСОБА_5 його банківську картку № НОМЕР_3 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Протоколом огляду від 25.09.2019 відповідно до якого була оглянута банківська картка видана ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківська картка із номером № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, на банкiвськiй виписці по поточному (картковому) рахунку вiдповiдно до якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , було iмiтoвaнo банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , наявна iнформацiя про осіб, які здійснювали поповнення банківської картки у період з 01.01.2019 до 16.07.2019, факти зарахування грошей, суму зняття грошей з банківського рахунку, здійснення платежів іншим особам з метою придбання та подальшого розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.
Kpiм того, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мiстяться матеріали вiдеозаписiв, фотографій осіб, які у період з 01.01.2019 до 17.09.2019 користувались через банкомати, термінали, вiддiлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що також має iстотнe значення для встановлення вcix осіб, які були причетні до придбання з метою збуту та подальшого збуту ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 психотропних речовин.
Банкiвськi виписки про рух коштів по поточному (картковому) рахунку вiдповiдно до якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було імітовано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 307 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонували оперуповноваженому СКР Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та надали останньому неправомірну вигоду в сумі 800 доларів США та 4400 гривень за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 за зберігання наркотичних засобів, які було вилучено у останнього під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_4 .
За вказаним фактом 17.07.2019 слідчим пред`явлено обґрунтовану підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, у період з грудня 2018 року до 16 липня 2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснювали збут наркотичних засобів, психотропних речовин особам, які мешкають на території Скадовського району Херсонської області.
За фактами збуту психотропних речовин ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 пред`явлено обґрунтовану підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено:
Відповідно до витягу з протоколу проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які перебували у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме з мобільного терміналу стільникового зв`язку із номером сім картки НОМЕР_6 , яким встановлено, що під час спілкування з особами які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини, ОСОБА_7 називав наступні номери банківських карток, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , та повідомляв про необхідність зарахування грошей саме на вказані банківські картки в якості оплати за збуті психотропні речовини.
26.09.2019 під час проведення огляду номерів банківських карток, з використанням банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , яким встановлено, що банківські карти з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 рахуються оформленими за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а банківські картки із номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 рахуються оформленими за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що на пропозицію ОСОБА_7 він надав останньому в квітні 2019 року свою банківську картку для того, щоб останній її використовував для закупівлі наркотичних засобів. За використання банківської картки ОСОБА_7 по можливості видавав ОСОБА_5 психотропні засоби солі. У зв`язку із тим, що з квітня 2019 року до 16.07.2019 ОСОБА_7 два рази губив банківську картку, на його пропозицію ОСОБА_5 два рази звертався до банку та здійснював переоформлення банківської картки. Після затримання ОСОБА_7 , дружина останнього повернула ОСОБА_5 його банківську картку № НОМЕР_3 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Протоколом огляду від 25.09.2019 відповідно до якого була оглянута банківська картка видана ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківська картка із номером № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, на банкiвськiй виписці по поточному (картковому) рахунку вiдповiдно до якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_1 , було iмiтoвaнo банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , наявна iнформацiя про осіб, які здійснювали поповнення банківської картки у період з 01.01.2019 до 16.07.2019, факти зарахування грошей, суму зняття грошей з банківського рахунку, здійснення платежів іншим особам з метою придбання та подальшого розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.
Kpiм того, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мiстяться матеріали вiдеозаписiв, фотографій осіб, які у період з 01.01.2019 до 17.09.2019 користувались через банкомати, термінали, вiддiлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що також має iстотнe значення для встановлення вcix осіб, які були причетні до придбання з метою збуту та подальшого збуту ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 психотропних речовин.
Банкiвськi виписки про рух коштів по поточному (картковому) рахунку вiдповiдно до якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було імітовано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю.
Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки руху коштів по рахунку, а також зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото та відеозображень осіб, які здійснювали поповнення, зняття, перерахування коштів з вказаного поточного рахунку (рахунків), із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
При цьому, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до фото та відеозображень осіб, які здійснювали поповнення, зняття, перерахування коштів з вказаного поточного рахунку (рахунків), із можливістю їх вилучити є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до останніх, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються, тому в задоволенні цієї частини клопотання слідчий суддя вважає також необхідним відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху коштів за період часу з 01.01.2019 до 17.07.2019 по поточному (картковому) рахунку, вiдповiдно до якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було імітовано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення поповнення рахунку, сум поповнення, проведення перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, адрес місць поповнення та зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді;
- фото та відеозображень осіб, які здійснювали поповнення, зняття, перерахування коштів з вказаного поточного рахунку (рахунків), шляхом зняття їх копій з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 01.11.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1