Справа № 752/5641/19
Провадження №: 1-кс/752/4960/19
У Х В А Л А

17.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000046 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи, в тому числі картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариств, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копій договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерів вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і коду ЄДРПОУ) та призначення платежів на магнітному та паперовому носіях по рахункам:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_3 від 04.09.2018, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_5 від 25.05.2018, валюта рахунку євро, українська гривня, долар США;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_7 від 02.08.2017, який було закрито 25.01.2018, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_9 від 31.05.2018, який було закрито 12.10.2018, валюта рахунку євро, українська гривня, долар США;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_11 від 15.05.2018, валюта рахунку євро, українська гривня, долар США;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_13 від 16.01.2018, який було закрито 06.03.2019, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_15 від 25.04.2017, який було закрито 26.01.2018, валюта рахунку українська гривня, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000046, зареєстрованому 26.02.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 18.04.2018, невстановленими особами, від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) складено завідомо підроблені первинні документи фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), іншими юридичними особами, з метою формування податкового кредиту та збільшення суми ліміту в системі електронного адміністрування ПДВ у ДПІ Голосіївського району м. Києва.

На даний час у органу досудового розслідування виникає необхідність у витребуванні відомостей що становлять банківську таємницю, а саме інформацію стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою дослідження руху грошових коштів по рахункам юридичних осіб та можливості проведення розрахунків із підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ),відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_3 від 04.09.2018, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ),відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_5 від 25.05.2018, валюта рахунку євро, українська гривня, долар США;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ),відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_7 від 02.08.2017, який було закрито 25.01.2018, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ),відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_9 від 31.05.2018, який було закрито 12.10.2018, валюта рахунку євро, українська гривня, долар США;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ),відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_11 від 15.05.2018, валюта рахунку євро, українська гривня, долар США;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ),відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_13 від 16.01.2018, який було закрито 06.03.2019, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_15 від 25.04.2017, який було закрито 26.01.2018, валюта рахунку українська гривня.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про організаційно-правову структуру юридичних осіб клієнтів банку:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) напрями діяльності, їх керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариств, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копій договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерів вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи про рух грошових коштів по рахункам:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_3 від 04.09.2018, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ),відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_5 від 25.05.2018, валюта рахунку євро, українська гривня, долар США;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ),відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_7 від 02.08.2017, який було закрито 25.01.2018, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ),відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_9 від 31.05.2018, який було закрито 12.10.2018, валюта рахунку євро, українська гривня, долар США;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ),відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_11 від 15.05.2018, валюта рахунку євро, українська гривня, долар США;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ),відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_13 від 16.01.2018, який було закрито 06.03.2019, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_15 від 25.04.2017, який було закрито 26.01.2018, валюта рахунку українська гривня,

із зазначенням контрагентів (їх найменування і коду ЄДРПОУ) та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У посадових осіб в банківської установи, знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи, в тому числі картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариств, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копій договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерів вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і коду ЄДРПОУ) та призначення платежів на магнітному та паперовому носіях по рахункам:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_3 від 04.09.2018, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_5 від 25.05.2018, валюта рахунку євро, українська гривня, долар США;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_7 від 02.08.2017, який було закрито 25.01.2018, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_9 від 31.05.2018, який було закрито 12.10.2018, валюта рахунку євро, українська гривня, долар США;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_11 від 15.05.2018, валюта рахунку євро, українська гривня, долар США;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_13 від 16.01.2018, який було закрито 06.03.2019, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_15 від 25.04.2017, який було закрито 26.01.2018, валюта рахунку українська гривня, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1