Справа № 175/3268/19
Провадження № 1-кс/175/1699/19
У Х В А Л А

Іменем України
24 вересня 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001073 від 09.08.2019 р. за ч.4 ст. 185 КК України, у рамках якого було подано клопотання,
В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що До Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 09.08.2019 приблизно о 02:30 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 вчинила таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів у великих розмірах із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебував у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЖЄО 12764 від 09.08.2019).

09.08.2019 відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001073, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно долученої до матеріалів кримінального провадження документації встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальним правопорушенням спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 337 614, 85 грн. А також, банкомат ProCash 2050xe с/н , заводський номер CADN 6839 перебуває на балансі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати відомості які становлять банківську таємницю, а саме: Інформацію про співробітників які були присутні 07.08.2019 року при завантажені готівкою банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № САDN6839, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням копій їх особових справ та посадових інструкцій; Матеріали внутрішнього (службового) розслідування з приводу таємного грошових коштів у великих розмірах із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № САDN6839, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; Інформацію про вжиті керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заходи щодо попередження та недопущення у майбутньому вчинення подібних кримінальних правопорушень; Договору страхування грошових коштів, банкомату № САDN6839 та інших цінностей ( з усіма додатками та додатковими угодами); Договору про виконання робіт з охорони та/або договору про здійснення охорони, за наявності договори субпідряду чи передоручення банкомату № САDN6839 ( з усіма додатками та додатковими угодами); Договору про оренду приміщення для встановлення банкомату № САDN6839 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (з усіма додатками та додатковими угодами); Інформацію щодо проведених операцій із зняття готівки у банкоматі № САDN6839, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з моменту останнього завантаження (орієнтовно 07.08.2019) до 02:30 годин 09.08.2019 року із зазначенням дати, суми та за можливості номеру карткового рахунку користувача, а також надання з банкомату № САDN6839 даних систем відеоспостереження і фото фіксації за вказаний період часу.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ).

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0001073.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 185 КК України, документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ).

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-Інформацію про співробітників які були присутні 07.08.2019 року при завантажені готівкою банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № САDN6839, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням копій їх особових справ та посадових інструкцій;

-Матеріали внутрішнього (службового) розслідування з приводу таємного грошових коштів у великих розмірах із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № САDN6839, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

-Інформацію про вжиті керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заходи щодо попередження та недопущення у майбутньому вчинення подібних кримінальних правопорушень;

-Договору страхування грошових коштів, банкомату № САDN6839 та інших цінностей ( з усіма додатками та додатковими угодами);

-Договору про виконання робіт з охорони та/або договору про здійснення охорони, за наявності договори субпідряду чи передоручення банкомату № САDN6839 ( з усіма додатками та додатковими угодами);

-Договору про оренду приміщення для встановлення банкомату № САDN6839 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (з усіма додатками та додатковими угодами);

-Інформацію щодо проведених операцій із зняття готівки у банкоматі № САDN6839, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з моменту останнього завантаження (орієнтовно 07.08.2019) до 02:30 годин 09.08.2019 року із зазначенням дати, суми та за можливості номеру карткового рахунку користувача, а також надання з банкомату № САDN6839 даних систем відеоспостереження і фото фіксації за вказаний період часу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1