Справа № 201/8672/19
Провадження № 1-кс/201/4700/2019
УХВАЛА

02 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про залучення експерта та проведення експертного дослідження,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження №0000017 від 26.04.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у провадженні першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 26.04.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

ОСОБА_4 , будучи фізичною особою - підприємцем протягом 2018 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності пов`язаної з реалізацією об`єктів нерухомого майна в порушення п. 293.5, п.293.8 ст. 293, п.п.298.2.3 п.298.2 ст. 298 Податкового кодексу України № 2755-IV від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями) умисно ухилився від сплати податків (єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб) та військового збору на суму 2 612 306 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет коштів в значних розмірах.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що громадянином України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) було здійснено продаж ряду будинків (таунхаусів), розташованих у м. Дніпро.

Протягом 2018 року гр. ОСОБА_4 з фізичними особами укладено іпотечні договори на договори 8 житлових будинків (таунхаусів), розташованих у м. Дніпро на загальну суму понад 18 млн. грн..

Усі об`єкти нерухомості, які зазначені в іпотечних договорах згідно інформації Державної архітектурно-будівельної інспекції введено в експлуатацію, тобто умови договорів виконані в повному обсязі.

Згідно інформації, яка міститься в АІС «Податковий блок» ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем (3 група платника єдиного податку, граничний розмір доходу до 5 млн. грн. на рік). Відповідно до річної декларації за 2018 рік останнім задекларовано дохід у розмірі 80 000 гривень.

19.06.2019 року по кримінальному провадженню №0000017 від 26.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.06.2019 року, проведено обшук за адресою реєстрації ФОП ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку було виявлено паперовий згорток, всередині якого знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору. Зі слів ОСОБА_4 йому не відомо походження даної речовини.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність встановити, чи відносяться вилучені у ОСОБА_4 речовини до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів..

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання з розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Ураховуючи, що участь слідчого, у даному випадку, не визнана слідчим суддею обов`язковою, у відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутністю.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права .

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання.

6. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

7. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

8. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245цього Кодексу.

9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Дослідивши клопотання та надані докази суд приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог частини другої статті 244 КПК України, та особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. ч. 4 ст. 107 242- 244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити експертизу наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», до проведення якої залучити експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертів поставити таке запитання:

-чи є надані для дослідження речовини наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсором?

- якщо так, то яким саме, яка його маса?

Дозволити експертам:

-під час проведення дослідження, на підставі ст. 69 КПК України, знищення об`єкта експертизи (повне або- часткове) або зміну його властивостей, в межах необхідних для проведення дослідження;

-згідно ст. 5 ЗУ «Про судової експертизи» пошкодження або знищення речових доказів в тій або іншій мірі які необхідні для проведення дослідження згідно методики.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 :

-на дослідження експерту надати опечатаний пакет (файл) з пояснювальною біркою №15 із вмістом, вилученого 19.06.2019 в ході проведення обшуку у ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 ; при необхідності, надати експертам матеріали кримінального провадження за запитом експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1