Справа № 487/9079/19
Провадження № 1-кс/487/9478/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000992 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

14.12.2019 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на на тимчасово вилучене у ході огляду місця події від 14.12.2019 майно: Титульний лист матеріалів кримінального провадження № 0000425 на 1 арк; Витяг з ЄРДР від 03.06.2019 кримінального провадження №0000425 на 1 арк; Доручення про провадення досудового розслідування від 04.06.2019 у кримінальному провадженні № 0000425 на 1 арк.; Повідомлення про поаток досудового розслідування від 04.06.2019 у кримінальному провадженні № 0000425 на 1 арк.; Пояснення ОСОБА_4 від 03.06.2019 на 2 арк.; Протокол огляду місця події від 03.06.2019 на 3 арк.; Заява ОСОБА_5 від 03.06.2019 за № 3098 на 1 арк.; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 на 4 арк.; Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_5 на 2 арк.; Протокол додаткого допиту потерпілого ОСОБА_5 на 2 арк.; Протокол огляду предмету на 1 арк.; Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на 2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 05.06.2019 на 2 арк.; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк.; Заява ОСОБА_5 на 1 арк.; Клопотання ОСОБА_5 на 1 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_7 на 2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_8 на 2 арк.; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 на 1 арк.; Супровідний лист від 05.06.2019 за № 49/4277 на 1 арк.; Рапорт від 05.06.2019 вих. № 494277 на 1 арк.; Протокол опиту свідка ОСОБА_9 на 2 арк.; Гарантійна розписка ОСОБА_5 на 1 арк.; Доручення від 04.06.2019 № вх2377 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 ; Доручення № 143 від 04.06.2019 № вх2377 на 1 арк.; Постанова про призначення СМЕ від 19.11.2019 на 1 арк.; Висновок експерта № 105 на 2 арк.; Акт СМО № 54 на 2 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 на 1 арк.; Вимога довідка № 201-02122019/51030 на 1 арк.; Супровідний лист від 09.06.2019 № 511/389/19/4588/2019 Вирок у справі № 511/379/19 на 4 арк.; Довідка № 449 від 11.09.2019 на 1 арк.;Довідка № 19 від 12.09.2019 на 1 арк.; Довідка № 876 від 09.09.2019 на 1 арк.; Довідка № 8031 від 09.09.2019 на 1 арк.

Що поміщені до сейф-пакету № 0055796, який опечатано та скріплено підписами понятими.

Окрім цього, накласти арешт на грошові кошти НБ України номіналом 500 (п`ятсот) грн. у кількості 15 штук, серія та номер: ВВ 7231045; ЗБ 7309950; УД 8910922; УЖ 2255657; ФЗ 2936384; ЛА 4928402; ПЖ 1832199; ЛІ 6890887; ВД 1227062; ВВ 7524218; ФЖ 8162071; ФЖ 0933452; ЗД 1312049; ВВ 5355342; СБ 4229946.

Що поміщені до сейф-пакету № 0055793, який опечатано та скріплено підписами понятих.

Підставою для звернення із зазначеним клопотанням послужило те, що проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000992 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування, 13.12.2019 затримано Слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 у порядку ст. 208 КПК України, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 5, м. Роздільна, Одеської обл. У ході огляду на асфальтовому покритті біля сходів до Роздільнянського РВ ГУДМС України в Одеській області.

В ході досудового розслідування, 13.12.2019 о одразу після затримання Слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 у порядку ст. 208 КПК України, проведено огляд місця події за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 5, м. Роздільна, Одеської обл. У ході огляду на асфальтовому покритті біля сходів до Роздільнянського РВ ГУДМС України в Одеській області виявлено та вилучено вищевказане майно.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, з метою недопущення зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просив накласти арешт на вказані вище речові докази.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто участі власника майна.

В судовому засіданні слідчий, вимоги клопотання підтримав з підстав наведених в клопотанні.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, в провадженні Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000992 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що службова особа правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище слідчий СВ Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області вимагає неправомірну вигоду від ОСОБА_6 за непритягнення його до кримінальної відповідальності у рамках кримінального провадження № 0000425.

В ході досудового розслідування, 13.12.2019 затримано Слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 у порядку ст. 208 КПК України, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 5, м. Роздільна, Одеської обл. У ході огляду на асфальтовому покритті біля сходів до Роздільнянського РВ ГУДМС України в Одеській області.

В ході досудового розслідування, 13.12.2019 о одразу після затримання Слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 у порядку ст. 208 КПК України, проведено огляд місця події за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 5, м. Роздільна, Одеської обл. У ході огляду на асфальтовому покритті біля сходів до Роздільнянського РВ ГУДМС України в Одеській області виявлено та вилучено наступне майно:

Титульний лист матеріалів кримінального провадження № 0000425 на 1 арк; Витяг з ЄРДР від 03.06.2019 кримінального провадження №0000425 на 1 арк; Доручення про провадження досудового розслідування від 04.06.2019 у кримінальному провадженні № 0000425 на 1 арк.; Повідомлення про поаток досудового розслідування від 04.06.2019 у кримінальному провадженні № 0000425 на 1 арк.; Пояснення ОСОБА_4 від 03.06.2019 на 2 арк.; Протокол огляду місця події від 03.06.2019 на 3 арк.; Заява ОСОБА_5 від 03.06.2019 за № 3098 на 1 арк.; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 на 4 арк.; Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_5 на 2 арк.; Протокол додаткого допиту потерпілого ОСОБА_5 на 2 арк.; Протокол огляду предмету на 1 арк.; Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на 2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 05.06.2019 на 2 арк.; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк.; Заява ОСОБА_5 на 1 арк.; Клопотання ОСОБА_5 на 1 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_7 на 2 арк.; Протокол допиту свідка ОСОБА_8 на 2 арк.; Копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 на 1 арк.; Супровідний лист від 05.06.2019 за № 49/4277 на 1 арк.; Рапорт від 05.06.2019 вих. № 494277 на 1 арк.; Протокол опиту свідка ОСОБА_9 на 2 арк.; Гарантійна розписка ОСОБА_5 на 1 арк.; Доручення від 04.06.2019 № вх2377 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 ; Доручення № 143 від 04.06.2019 № вх2377 на 1 арк.; Постанова про призначення СМЕ від 19.11.2019 на 1 арк.; Висновок експерта № 105 на 2 арк.; Акт СМО № 54 на 2 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 на 1 арк.; Вимога довідка № 201-02122019/51030 на 1 арк.; Супровідний лист від 09.06.2019 № 511/389/19/4588/2019 Вирок у справі № 511/379/19 на 4 арк.; Довідка № 449 від 11.09.2019 на 1 арк.;Довідка № 19 від 12.09.2019 на 1 арк.; Довідка № 876 від 09.09.2019 на 1 арк.; Довідка № 8031 від 09.09.2019 на 1 арк.

Вищевказані предмети поміщені до сейф-пакету № 0055796, який опечатано та скріплено підписами понятими.

Окрім цього, поряд з матеріалами кримінального провадження виявено грошові папери за зовнішніми ознаками схожих на грошові кошти НБ України номіналом 500 (п`ятсот) грн. у кількості 15 штук, серія та номер: ВВ 7231045; ЗБ 7309950; УД 8910922; УЖ 2255657; ФЗ 2936384; ЛА 4928402; ПЖ 1832199; ЛІ 6890887; ВД 1227062; ВВ 7524218; ФЖ 8162071; ФЖ 0933452; ЗД 1312049; ВВ 5355342; СБ 4229946.

Вищевказані предмети поміщені до сейф-пакету № 0055793, який опечатано та скріплено підписами понятими.

Крім того у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені вищезазначені речі та документи можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, а саме:

- Матеріали кримінального провадження № 0000425, у рамках якого ОСОБА_6 був свідком, та викликався для проведення процесуальних дій слідчим ОСОБА_11 можуть бути вчинення кримінального правопорушення, містити підтверджуючі дані та докази вимагання ОСОБА_11 неправомірної вигоди з використанням наданого службового становища не тільки слідчим, а також і процесуальними керівниками у кримінальному провадженні.

- грошові кошти НБ України номіналом 500 (п`ятсот) грн. у кількості 15 штук загальною сумою 7 500 (сім тисяч п`ятсот) гривень можуть бути доказом вчинення ОСОБА_11 кримінального правопорушення, оскільки є безпосереднім предметом неправомірної вигоди та містять на собі характерні ознаки, що у подальшому можуть підтвердити безпосередньо факт отримання неправомірної вигоди.

Частиною 7 статті 237 КПК України передбачено, що вилучені під час огляду речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що незастосування арешту може призвести до пошкодження, зникнення, втрати, знищення майна.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході огляду місця події предмети та речі мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити докази вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Окрім того доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речових доказів та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

накласти арешт на тимчасово вилучене у ході огляду місця події від 14.12.2019 майно:

1. Титульний лист матеріалів кримінального провадження № 0000425 на 1 арк;

2. Витяг з ЄРДР від 03.06.2019 кримінального провадження № 0000425 на 1 арк;

3. Доручення про провадення досудового розслідування від 04.06.2019 у кримінальному провадженні № 0000425 на 1 арк.;

4. Повідомлення про поаток досудового розслідування від 04.06.2019 у кримінальному провадженні № 0000425 на 1 арк.;

5. Пояснення ОСОБА_4 від 03.06.2019 на 2 арк.;

6. Протокол огляду місця події від 03.06.2019 на 3 арк.;

7. Заява ОСОБА_5 від 03.06.2019 за № 3098 на 1 арк.;

8. Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 на 4 арк.;

9. Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_5 на 2 арк.;

10. Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 на 2 арк.;

11. Протокол огляду предмету на 1 арк.;

12. Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на 2 арк.;

13. Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 05.06.2019 на 2 арк.;

14. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк.;

15. Заява ОСОБА_5 на 1 арк.;

16. Клопотання ОСОБА_5 на 1 арк.;

17. Протокол допиту свідка ОСОБА_7 на 2 арк.;

18. Протокол допиту свідка ОСОБА_8 на 2 арк.;

19. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 на 1 арк.;

20. Супровідний лист від 05.06.2019 за № 49/4277 на 1 арк.;

21. Рапорт від 05.06.2019 вих. № 494277 на 1 арк.;

22. Протокол опиту свідка ОСОБА_9 на 2 арк.;

23. Гарантійна розписка ОСОБА_5 на 1 арк.;

24. Доручення від 04.06.2019 № вх2377 на 1 арк.;

25. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 ;

26. Доручення № 143 від 04.06.2019 № вх2377 на 1 арк.;

27. Постанова про призначення СМЕ від 19.11.2019 на 1 арк.;

28. Висновок експерта № 105 на 2 арк.;

29. Акт СМО № 54 на 2 арк.;

30. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 на 1 арк.;

31. Вимога довідка № 201-02122019/51030 на 1 арк.;

32. Супровідний лист від 09.06.2019 № 511/389/19/4588/2019

33. Вирок у справі № 511/379/19 на 4 арк.;

34. Довідка № 449 від 11.09.2019 на 1 арк.;

35. Довідка № 19 від 12.09.2019 на 1 арк.;

36. Довідка № 876 від 09.09.2019 на 1 арк.;

37. Довідка № 8031 від 09.09.2019 на 1 арк.

Які поміщені до сейф-пакету № 0055796, який опечатано та скріплено підписами понятими.

Окрім цього, накласти арешт на грошові кошти НБ України номіналом 500 (п`ятсот) грн. у кількості 15 штук, серія та номер:

1. ВВ 7231045;

2. ЗБ 7309950;

3. УД 8910922;

4. УЖ 2255657;

5. ФЗ 2936384;

6. ЛА 4928402;

7. ПЖ 1832199;

8. ЛІ 6890887;

9. ВД 1227062;

10. ВВ 7524218;

11. ФЖ 8162071;

12. ФЖ 0933452;

13. ЗД 1312049;

14. ВВ 5355342;

15. СБ 4229946.

Які поміщені до сейф-пакету № 0055793, який опечатано та скріплено підписами понятих.

Визначити місцем зберігання вищезазначених речей та документів - матеріали кримінального провадження №0000992

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1