Справа № 404/5281/19
Номер провадження 1-кс/404/4750/19
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

15 жовтня 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000051 від 11.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000051 від 11 травня 2019 року.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що cлідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 11 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до канцелярії Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з Кіровоградської місцевої прокуратури про те, що 10.05.2019 року до Кіровоградської місцевої прокуратури надійшла заява про те, що за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа можливо зберігає, вживає та збуває наркотичні засоби та психотропні речовини.

За вищевказаним фактом 11.05.2019 року, прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури розпочате кримінальне провадження № 0000051 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

В рамках кримінального провадження № 0000051, стосовно даного факту було допитано свідка ОСОБА_5 , який під час проведення допиту повідомив, що тривалий час знайомий з ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де виготовляє, зберігає та збуває психотропну речовину метамфетамін через мережу поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в ході яких стало відомо, що перераховувати грошові кошти за придбання психотропної речовини потрібно на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_8 .

Крім того, під час проведення слідчих дій та оперативно розшукових заходів, було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кіровограда, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 займається збутом психотропної речовини метамфетамін через мережу поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому ОСОБА_8 , у свій злочинній діяльності з метою конспірації свої злочинних дій використовує банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку наркозалежні особи перераховують кошти за психотропну речовину.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0000051 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000051 від 11 травня 2019 року.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення за період з 01.05.2019 року по 15.10.2019 року .

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій наступних речей та документів, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.05.2019 року по 15.10.2019 року;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.05.2019 року по 15.10.2019 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 15.11.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1