Справа № 643/8991/19
Провадження № 1-кс/643/3496/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2019 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про арешт майна за кримінальним провадженням №0001114 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, 13.02.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 62.136 тисяч гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він має у володінні свій особистий автомобіль ТМ «Volkswagen Golf», із державними номерами « НОМЕР_1 » зеленого кольору. Вказане авто, потерпілий вирішив перереєструвати з литовської реєстрації на українську. Для цього, через спільних знайомив він дізнався про чоловіка на ім`я « ОСОБА_6 », який займається розмитненням авто. Поспілкувавшись із останнім по телефону, вони домовились про перереєстрацію автомобілю ОСОБА_5 . З цією метою потерпілий прибув до митного терміналу, за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2. На зустріч ОСОБА_5 зі слів « ОСОБА_6 » прибув представник митного терміналу, його помічник, який представився як « ОСОБА_7 ». Останній оглянув та по фотографував автомобіль, належний ОСОБА_5 , після чого вони разом пройшли до салону автомобілю потерпілого, де « ОСОБА_7 » повідомив, що за їх з « ОСОБА_6 » послуги у розмитненні автомобілю необхідно буде заплатити грошові кошти в сумі 62 136 тисячі гривень. Нічого не підозрюючи, ОСОБА_5 передав вказану суму маловідомому чоловіку на ім`я « ОСОБА_7 », та домовився про те, що коли всі необхідні документи будуть виготовлені з ним зв`яжуться і повідомлять де їх можна буде забрати. Вже 28.02.2019 на мобільний телефон потерпілого зателефонував « ОСОБА_6 », який повідомив, що всі документи та номерні знаки на ТЗ виготовлені і їх необхідно забрати за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 62. По прибуттю за вказаною адресою потерпілого зустрів ще один невідомий йому чоловік, який представився як « ОСОБА_8 », останній передав номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_5 . Далі від своїх знайомих потерпілий дізнався, про те, що всі документи та номерні знаки на транспортні засоби, які виготовляв вищевказаний чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » із своїми співучасниками мають ознаки підробки, тому звернувся до поліції з метою перевірки вказаного факту, стосовно його автомобілю.

В ході огляду 21.03.2019 потерпілий ОСОБА_5 добровільно видав видані «Костянтином» свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ТМ «Volkswagen Golf» із державними номерами « НОМЕР_1 » № НОМЕР_2 , та номерні знаки на зазначений автомобіль « НОМЕР_1 ».

Вказані предмети були оглянуті на визнані речовими доказам по кримінальному провадженню, після чого їх було направлено на судово-технічну експертизу документів.

Згідно висновку експерта № 10/55СЕ-19 від 17.04.2019 було встановлено, що надані потерпілим свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійний номер НОМЕР_2 (бланк серії НОМЕР_2 ) на автомобіль «Volkswagen Golf» реєстраційний номер НОМЕР_1 , виданого 28.02.2019 ТСЦ 6341 на ім`я ОСОБА_5 , не відповідає бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України.

В подальшому було надано доручення до УКР ГУ НП в Харківській області, на виконання якого було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна група осіб, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , та за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 .

Причетність зазначених осіб до вказаного кримінального правопорушення (злочину) підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження.

За участю потерпілого було проведено впізнання за фотознімками, серед яких потерпілий ОСОБА_5 впізнав ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , як осіб, з якими зустрічався останній при оформленні та отриманні свідоцтва на реєстрацію свого транспортного засобу та номерних знаків.

Крім цього, в ході досудового розслідування було отримано відповідь на запит № 31/20-1550 від 15.04.2019 з Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області, в ході якої було встановлено, що свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та державні номерні знаки, які видавались потерпілим належать іншим власникам з іншими автомобілями.

Також згідно інформації Харківської митниці ДФС автомобілі № 1915/9/20-70-07 від 16.04.2019 транспортні засоби, які належать потерпілим не оформлені у митному режимі «імпорт (випуск для вільного обігу)».

Окрім цього, в ході проведення подальшого досудового розслідування були встановлені аналогічні факти шахрайських дій вищевказаної групи осіб, а саме:

15.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , щодо невстановлених осіб, які 14.02.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 62.064 тисяч гривень.

За даним фактом 15.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001332 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 , щодо невстановлених осіб, які 13.02.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 108.000 тисяч гривень.

За даним фактом 15.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001334 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_16 , щодо невстановлених осіб, які 13.02.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 63.260 тисяч гривень.

За даним фактом 15.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001335 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_17 , щодо невстановлених осіб, які 20.01.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 58.500 тисяч гривень.

За даним фактом 15.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001336 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , щодо невстановлених осіб, які 20.01.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2200 доларів США.

За даним фактом 15.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001337 від 15.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.04.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_19 , щодо невстановлених осіб, які 28.12.2018 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 135 000 тисяч гривень.

За даним фактом 27.04.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002176 від 27.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

13.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_20 , щодо невстановлених осіб, які 25.01.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 58 600 тисяч гривень.

За даним фактом 13.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001114 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

20.03.2019 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_21 , щодо невстановлених осіб, які 29.01.2019 знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 88/2, під приводом розмитнення транспортного засобу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1800 доларів США.

За даним фактом 20.03.2019 року СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001469 від 20.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вищевказані матеріали кримінальних проваджень № 0001114 від 13.03.2019; № 0001332 від 15.03.2019; № 0001333 від 15.03.2019; № 0001334 від 15.03.2019; № 0001335 від 15.03.2019; № 0001336 від 15.03.2019; № 0001337 від 15.03.2019; № 0001469 від 20.03.2019; № 0002176 від 27.04.2019, відповідно до ст. 217 КПК України були об`єднанні в одне кримінальне провадження і їм було присвоєне спільний номер № 0001114.

Для одержання доказів злочинної діяльності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 30.05.2019 було проведено обшук квартири АДРЕСА_8 , під час якого було виявлено та вилучено наступні речі:
- ноутбук торгової марки «ASUS», модель: К 52 Z, серійний номер: C1NOCJ865012024 у вимкненому стані, без зарядного пристрою, без пошкоджень;

- мобільний телефон «Nokia», модель: 5610 D, imei: НОМЕР_3 , у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «Alcatel», модель: 201, imei: НОМЕР_4 , у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «Sony Ericson», модель: К750, з частковим зазначенням imei: НОМЕР_5 , у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «Sony Ericson», модель: W550i, imei: НОМЕР_6 , у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «iPhone3», модель: А1241, у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «iPhone3», модель: А1241, у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «iPhone3», модель: А1303, у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «iPhone7», imei: НОМЕР_7 , у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «Nomi», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- грошові кошти у розмірі 1000 гривень, а саме: 2 купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ХЗ 2561972; ХА 9164946;

- грошові кошти у розмірі 470 доларів США, а саме: 4 купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB 05096683L, LB 93124172K, MB 79994088 M, HC51735041 B, 6 купюр номіналом по 10 доларів США з наступними серіями та номерами: JE64605207A, MA295777A, MD29348707A, ME13648522A, MG75856442A, JA17598665A; 2 купюри номіналом по 5 доларів США з наступними серіями та номерами: ML26714868D, ML85595912С;

- грошові кошти в розмірі 200 російських рублів, а саме 2 купюри номіналом по 100 російських рублів з наступними серіями та номерами: ОН8632065, СИ4133696.

- грошові кошти в розмірі 20 євро, а саме 1 купюра номіналом 20 євро з наступною серією та номером: SD;

- грошові кошти в розмірі 5 фунтів, а саме 1 купюра номіналом 5 фунтів з наступною серією та номером: AK 14826954.

- незаповнений бланк з наявним зображенням в верхній частині двохголового орла;

- копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (FT НОМЕР_10 );

- заява ОСОБА_23 від 04.02.2019; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (КЕ НОМЕР_11 );

- копія паспорта громадянина України ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_12 );

- копія паспорта громадянина України ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_13 ) на 4 арк.;

- копія паспорта громадянина України ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_14 );

-копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_15 );

- копія паспорта громадянина України ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_16 );

- копія паспорта громадянина України ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_17 );

- копія картки фізичний особи платника податків на ім`я ОСОБА_17 ( НОМЕР_18 );

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_20 ( НОМЕР_19 );

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_21 ( НОМЕР_20 );

- схема транспортного засобу за підписом ОСОБА_14 ;

- схема транспортного засобу за підписом ОСОБА_23 ;

- копія картки фізичний особи платника податків на ОСОБА_23 ( НОМЕР_21 );

- бланк заяви про проведення комплексного дослідження ТЗ;

- схема транспортного засобу за підписом ОСОБА_21 ;

- копія картки фізичний особи платника податків на ім`я ОСОБА_14 ( НОМЕР_22 );

- митна декларація на ім`я ОСОБА_21 ;

- митна декларація на ім`я ОСОБА_13 ;

- розрахункова накладна №ё00007650 від 26.04.2019;

- заява про приєднання №378161621/101218;

- офіційний переклад з польської на російську мову від 02.12.2017;

- бланк з написом в верхній частині: «Kaufvertrag uber…..»;

- квитанція №4485 BLX від 10.12.2018;

- копія документа з написом в верхній частині: «Umowa sprzedazy samochodu» від 06.02.2019;

- оригінал документа з написом в верхній частині: «Umowa sprzedazy samochodu» від 06.02.2019;

- копія документа з написом в верхній частині «Kaufvertrag uber…..» з відтиском печатки синього кольору з написом « UAB Temze»;

- бланк документа з написом в верхній частині: «Umowa sprzedazy samochodu» з відтиском печатки червоного кольору;

- бланк документа з наявним написом в верхній частині «Transporto priemones» в 2 екземплярах;

- копія документа з наявним номером Н583188;

- копія документа з наявним номером Н 639401;

- копія документа з наявним номером 5525334;

- документ з наявними написами, виконаний ампулою синього кольору з наявним номером 23621459;

- документ з наявним написом в верхній частині «Transporto priemones» з написом 2018-12-07-12-43;

- копія документа з наявним номером 5355055;

- копія документа з наявним номером 0964862;

- копія документа з написом в верхній частині: «UMOWA KUPNA-SPRZEDAZY POJAZDU SAMOCHODOWEGO» від 27.01.2018;

- копія документа з наявним номером 00585/LSW/017/2019;

- копія документа з наявним написом в верхній частині «DECYZJA NR KM.5410.L33091.1.1.2019.AD» від 06.02.2019;

- копія документа з наявним написом в верхній частині «DECYZJA NR KM.5410.L33091.1.1.2019.AD» від 06.02.2019 з наявним відтиском печатки червоного кольору;

- бланк документа зеленого кольору з наявним номером В-07 197854 з наявним відтиском печатки червоного кольору «0091»;

- документ з наявним написом в верхній частині «PAZYMA» з наявним номером 16240800 від 07.12.2018;

- паспорт громадянина України з серійним номером НОМЕР_23 , з наявним даними, що не підлягають прочитанню;

- технічний паспорт з серійним номером: НОМЕР_24 ;

- автомобільна карта, серія НОМЕР_25 ;

- автомобільна карта, серія НОМЕР_26 ;

- автомобільна карта, серія НОМЕР_27 ;

- пластикова карта мобільного оператора «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_28 , серійний номер: НОМЕР_29 ;

- пластикова карта мобільного оператора «Київстар», серійний номер: НОМЕР_30 ;

- пластикова карта мобільного оператора «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_31 , серійний номер: НОМЕР_32 з наявним написом в верхньому правому куті «OLX»;

- стартовий пакет мобільного оператора «Київстар», на якому наявна наклейка білого кольору з написом « НОМЕР_33 »;

- стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone», на якому наявна наклейка білого кольору з зазначенням номеру « НОМЕР_34 »;

- сім-карта мобільного оператора «Life» з наявним номером: НОМЕР_35 ;

- сім-карта мобільного оператора «Київстар» з наявним номером: НОМЕР_36 ;

- сім-карта мобільного оператора «Vodafone» з наявним номером: НОМЕР_37 ;

- сім-карта мобільного оператора «Vodafone» з наявним номером: НОМЕР_38 .

Існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку вищезазначені речі можуть бути доказом факту та обставин, що встановлюються, а саме доказом протиправної злочинної діяльності. Для встановлення цього факту необхідно провести комплекс слідчих та процесуальних дій, призначення відповідних судових експертиз, що потребує певного часу.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна здійснюється під час обшуку.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваних або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту є запобігання можливості його переховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий зазначає, що вищевказані предмети будуть використані у кримінальному проваджені в якості речових доказів, накладення арешту необхідно з метою позбавлення можливості їх знищення або переховування.

Слідчий також надав клопотання, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4, про поновлення строку на подачу клопотання про арешт майна, посилаючись на те, що подати клопотання про арешт майна у встановлені законом строки по об`єктивним причинам не надалось можливим через проведення невідкладних слідчих дій.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити, провести судове засідання без їх участі, про що зазначили у письмових заявах.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що пропущений слідчим строк на подачу клопотання підлягає поновленню, а клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 22.05.2019 року був проведений обшук квартири АДРЕСА_8 , в ході якого було вилучено майно, про арешт якого звернувся слідчий з клопотанням.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Відповідно до положень ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На підставі викладеного, та приймаючи до уваги, що вилучені в ході огляду речі і документи в силу ст. 98 КПК України є речовими доказами, та накладення арешту необхідно з метою збереження їх як речового доказу, позбавлення можливості його знищення або переховування, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 235, 236 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Поновити пропущений строк подання клопотання.

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.05.2019 в ході обшуку квартири АДРЕСА_8 , в якій мешкає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- мобільний телефон Samsung J3, золотистого кольору з ідентифікуючою ознакою imei1: НОМЕР_39 , imei2: НОМЕР_40 ;

- мобільний телефон Samsung Duos, в корпусі білого кольору у вимкнутому стані;

- мобільний телефон LG, в корпусі сірого кольору у вимкнутому стані;

- - ноутбук торгової марки «ASUS», модель: К 52 Z, серійний номер: НОМЕР_41 у вимкненому стані, без зарядного пристрою, без пошкоджень;

- мобільний телефон «Nokia», модель: 5610 D, imei: НОМЕР_3 , у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «Alcatel», модель: 201, imei: НОМЕР_4 , у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «Sony Ericson», модель: К750, з частковим зазначенням imei: НОМЕР_5 , у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «Sony Ericson», модель: W550i, imei: НОМЕР_6 , у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «iPhone3», модель: А1241, у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «iPhone3», модель: А1241, у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «iPhone3», модель: А1303, у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «iPhone7», imei: НОМЕР_7 , у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- мобільний телефон «Nomi», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , у вимкненому стані, без зарядного пристрою;

- грошові кошти у розмірі 1000 гривень, а саме: 2 купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ХЗ 2561972; ХА 9164946;

- грошові кошти у розмірі 470 доларів США, а саме: 4 купюри номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB 05096683L, LB 93124172K, MB 79994088 M, HC51735041 B, 6 купюр номіналом по 10 доларів США з наступними серіями та номерами: JE64605207A, MA295777A, MD29348707A, ME13648522A, MG75856442A, JA17598665A; 2 купюри номіналом по 5 доларів США з наступними серіями та номерами: ML26714868D, ML85595912С;

- грошові кошти в розмірі 200 російських рублів, а саме 2 купюри номіналом по 100 російських рублів з наступними серіями та номерами: ОН8632065, СИ4133696.

- грошові кошти в розмірі 20 євро, а саме 1 купюра номіналом 20 євро з наступною серією та номером: SD;

- грошові кошти в розмірі 5 фунтів, а саме 1 купюра номіналом 5 фунтів з наступною серією та номером: AK 14826954.

- незаповнений бланк з наявним зображенням в верхній частині двохголового орла;

- копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (FT НОМЕР_10 );

- заява ОСОБА_23 від 04.02.2019;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (КЕ НОМЕР_11 );

- копія паспорта громадянина України ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_12 );

- копія паспорта громадянина України ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_13 ) на 4 арк.;

- копія паспорта громадянина України ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_14 );

-копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_15 );

- копія паспорта громадянина України ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_16 );

- копія паспорта громадянина України ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_17 );

- копія картки фізичний особи платника податків на ім`я ОСОБА_17 ( НОМЕР_18 );

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_20 ( НОМЕР_19 );

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_21 ( НОМЕР_20 );

- схема транспортного засобу за підписом ОСОБА_14 ;

- схема транспортного засобу за підписом ОСОБА_23 ;

- копія картки фізичний особи платника податків на ОСОБА_23 ( НОМЕР_21 );

- бланк заяви про проведення комплексного дослідження ТЗ;

- схема транспортного засобу за підписом ОСОБА_21 ;

- копія картки фізичний особи платника податків на ім`я ОСОБА_14 ( НОМЕР_22 );

- митна декларація на ім`я ОСОБА_21 ;

- митна декларація на ім`я ОСОБА_13 ;

- розрахункова накладна №ё00007650 від 26.04.2019;

- заява про приєднання №378161621/101218;

- офіційний переклад з польської на російську мову від 02.12.2017;

- бланк з написом в верхній частині: «Kaufvertrag uber…..»;

- квитанція №4485 BLX від 10.12.2018;

- копія документа з написом в верхній частині: «Umowa sprzedazy samochodu» від 06.02.2019;

- оригінал документа з написом в верхній частині: «Umowa sprzedazy samochodu» від 06.02.2019;

- копія документа з написом в верхній частині «Kaufvertrag uber…..» з відтиском печатки синього кольору з написом « UAB Temze»;

- бланк документа з написом в верхній частині: «Umowa sprzedazy samochodu» з відтиском печатки червоного кольору;

- бланк документа з наявним написом в верхній частині «Transporto priemones» в 2 екземплярах;

- копія документа з наявним номером Н583188;

- копія документа з наявним номером Н 639401;

- копія документа з наявним номером 5525334;

- документ з наявними написами, виконаний ампулою синього кольору з наявним номером 23621459;

- документ з наявним написом в верхній частині «Transporto priemones» з написом 2018-12-07-12-43;

- копія документа з наявним номером 5355055;

- копія документа з наявним номером 0964862;

- копія документа з написом в верхній частині: «UMOWA KUPNA-SPRZEDAZY POJAZDU SAMOCHODOWEGO» від 27.01.2018;

- копія документа з наявним номером 00585/LSW/017/2019;

- копія документа з наявним написом в верхній частині «DECYZJA NR KM.5410.L33091.1.1.2019.AD» від 06.02.2019;

- копія документа з наявним написом в верхній частині «DECYZJA NR KM.5410.L33091.1.1.2019.AD» від 06.02.2019 з наявним відтиском печатки червоного кольору;

- бланк документа зеленого кольору з наявним номером В-07 197854 з наявним відтиском печатки червоного кольору «0091»;

- документ з наявним написом в верхній частині «PAZYMA» з наявним номером 16240800 від 07.12.2018;

- паспорт громадянина України з серійним номером НОМЕР_23 , з наявним даними, що не підлягають прочитанню;

- технічний паспорт з серійним номером: НОМЕР_24 ;

- автомобільна карта, серія НОМЕР_25 ;

- автомобільна карта, серія НОМЕР_26 ;

- автомобільна карта, серія НОМЕР_27 ;

- пластикова карта мобільного оператора «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_28 , серійний номер: НОМЕР_29 ;

- пластикова карта мобільного оператора «Київстар», серійний номер: НОМЕР_30 ;

- пластикова карта мобільного оператора «Київстар» на мобільний номер НОМЕР_31 , серійний номер: НОМЕР_32 з наявним написом в верхньому правому куті «OLX»;

- стартовий пакет мобільного оператора «Київстар», на якому наявна наклейка білого кольору з написом « НОМЕР_33 »;

- стартовий пакет мобільного оператора «Vodafone», на якому наявна наклейка білого кольору з зазначенням номеру « НОМЕР_34 »;

- сім-карта мобільного оператора «Life» з наявним номером: НОМЕР_35 ;

- сім-карта мобільного оператора «Київстар» з наявним номером: НОМЕР_36 ;

- сім-карта мобільного оператора «Vodafone» з наявним номером: НОМЕР_37 ;

- сім-карта мобільного оператора «Vodafone» з наявним номером: НОМЕР_38 .

Визначити місцем зберігання арештованого майна територію Московського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 30.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1