233 № 233/4512/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000630 від 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
24 травня 2019 року до ЧЧ Костянтинівського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 про те, що 06 травня 2019 близько 11 год. 55 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 1 000 грн., які ОСОБА_4 перевела на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал в якості оплати дитячого батуту з оголошення на сайті OLX.ua, тим самим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630 від 24 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що в травні 2019 року на сайті OLX побачила оголошення про продаж дитячого надувного батуту, за 1 000 гри. Далі подзвонила по вказаному номеру НОМЕР_1 , де ОСОБА_4 сказали, що товар надішлють після повної предоплата на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 На теперішній час продавець обумовлені умови доставки товару не виконав, грошові кошти не повернув. На телефонні дзвінки не відповідає. ОСОБА_4 написала лист до кібер поліції. 24.05.2019 подзвонили з ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомили про те, що стало відомо по вище вказаному факту.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в ПАТ А Б « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2019 року по 09.05.2019 року; номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з вказаної банківської карти 06.05.2019 року.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-111 відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.І ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2019 року по 09.05.2019 року, номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з вказаної банківської карти 06.05.2019 року.
Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000630 від 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000630 від 24 травня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в ПАТ А Б « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2019 року по 09.05.2019 року; номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з вказаної банківської карти 06.05.2019 року, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у Регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_3 .

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12 липня 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000630 від 24 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту ОСОБА_6 , а також уповноваженим слідчим особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 Телефон: НОМЕР_4 , а саме до виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в ПАТ А Б « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2019 року по 09.05.2019 року; номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з вказаної банківської карти 06.05.2019 року, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у Регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_3 .

Зобов`язати Регіональне відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту ОСОБА_6 , а також уповноваженим слідчим особам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 Телефон: НОМЕР_4 , а саме до виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в ПАТ А Б « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 06.05.2019 року по 09.05.2019 року;номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з вказаної банківської карти 06.05.2019 року, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у Регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1