Справа № 202/7046/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
18 жовтня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001412 від 07 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

17 жовтня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 17 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУНП Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.08.2019 року близько 17 год. 30 хв. невстановлена особа перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 викрала майно, що йому належить.

Встановлено, що 23.08.2019 року потерпілий ОСОБА_5 зустрів раніше невідомого йому чоловіка, який попросив в нього запальничку, та спілкувався з ним деякий час. Весь час чоловіки знаходились біля будинку АДРЕСА_1 . В ході розмови ОСОБА_5 відповів на телефонний дзвінок, потім поклав телефон до рюкзаку чорного кольору, який весь час знаходився при ньому. Потім на декілька хвилин ОСОБА_5 відволікся, а повернувшись побачив, що чоловік з яким він розмовляв втікає в сторону пр. Слобожанського в руках тримаючи його рюкзак. З цінних речей в рюкзаку потерпілого знаходився мобільний телефон марки «XiaomiRedmi 6A» в корпусі чорного кольору, а також картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлена на ім`я потерпілого. Наступного дня потерпілий відновив номер свого мобільного телефону, та хотів зняти гроші з картки, але виявив, що вони відсутні. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий дізнався, що 23.08.2019 року грошові кошти в сумі приблизно 18 000,00 грн. було переведено на картку, яку в нього викрали, а потім знято. Після цього потерпілий пішов до найближчого відділення банку, та взяв виписку по картці, та звернувся до відділення поліції з заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) 23.08.2019 року виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмки), а саме до: довідки-інформації про рух (надходження) грошових коштів по розрахунковим рахункам, що оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_1 ) 23.08.2019 р., із зазначенням відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, даних банків, призначення платежу; інформації щодо зняття готівкових коштів з банкоматів в день 23.08.2019 року з зазначенням ідентифікатора терміналу, адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку (рахунків) при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей; персоніфіковану інформацію про клієнта банку (прізвища, ім`я, по батькові; даних паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу клієнта, фінансового номеру мобільного зв`язку; місця реєстрації та проживання).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість в прохальній частині клопотання просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001412 від 07 вересня 2019 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки-інформації про рух (надходження) грошових коштів по розрахунковим рахункам, що оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_1 ) 23.08.2019 р.,із зазначенням відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, даних банків, призначення платежу;

- інформації щодо зняття готівкових коштів в день 23.08.2019 року з банкоматів з зазначенням ідентифікатора терміналу, адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку (рахунків) при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей;

- персоніфіковану інформацію про клієнта банку (прізвища, ім`я, по батькові; даних паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу клієнта, фінансового номеру мобільного зв`язку; місця реєстрації та проживання).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 16 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1