Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/794/19
Провадження № 1-кс/674/471/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2019 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 02 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

21 травня 2019 року слідчий СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 02 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні зазначено, що 02 квітня 2019 року до Дунаєвецького ВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 31.03.2019 о 10:59 год. невідома особа шляхом зловживання довірою до ОСОБА_5 заволоділа коштами у сумі 300 гривень, належні останньому, які він перерахував в якості завдатку за товар.
02.04.2019 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 відомо, що 31 березня 2019 року він знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж мобільного телефону. Дане оголошення його зацікавило та того ж дня через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 зв`язався із ОСОБА_6 з приводу придбання мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 5 4/64, відповідно до розміщеного нею оголошення (номер (ID) оголошення 588337382).
В ході спілкування через сайт ОЛХ-повідомлення, ОСОБА_6 повідомила, що умовою відправки їй даного товару є здійснення передплати у розмірі 300.00 (триста) гривень на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , який вона вказала під час переписування із потерпілим. Черниш обіцяла переслати товар поштовою службою ІНФОРМАЦІЯ_2 накладним платежем. Після переписування з ОСОБА_6 в ОСОБА_5 не виникло сумнівів, що це не шахрай і він перерахував кошти на рахунок який надала остання, а саме НОМЕР_1 у сумі 300 гривень. Однак товар надісланий не був та зв`язку з продавцем не має.
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.
А тому, для повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 09:00 год. 30.03.2019 року по 09:00 год. 20.05.2019 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 09:00 год. 30.03.2019 року по 09:00 год. 20.05.2019 включно, а також надати можливість їх вилучення.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді наступним уповноваженим особам: т.в.о. слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКР Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які входять у склад СОГ по даному кримінальному провадженні.
Ухвала діє до 20.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1