КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/4656/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 100 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10 липня 2019 року,
за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

представника власника майна ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.07.2019 року задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_10 про передачу арештованих активів та передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»наступне майно:
- квартиру АДРЕСА_1 , що належить ПП ТМ Престиж ();

- квартира № 28 загальною площею 132,1 кв.м. по Вишгородській, 45/2 в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();

- квартиру № 1 заг. площ. 140,1 кв.м. по Оболонській Набережній, 15 корпус 1 з м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();

- квартиру № 2 заг. площею 135,2 кв. м. по Оболонській Набережній, 15 корпус 1 в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- квартиру № 3 заг. площею 138,3 кв.м. по Оболонській Набережній, 15 корпус 1 в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- квартиру № 4 заг. площею 132,7 кв.м. по Оболонській Набережній, 15 корпус 1 в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- квартиру № 5 заг. площею 223,5 кв.м. по Оболонській Набережній, 15 корпус 1 в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- квартиру № 6 заг. площею 220,8 кв.м. по Оболонській Набережній, 15 корпус і 1 в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- квартиру № 7 заг. площею 134,9 кв.м. по Оболонській Набережній, 15 корпус 1 в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- квартиру № 8 заг. площею 135,7 кв.м. по Оболонській Набережній, 15 корпус 1 в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- квартиру № 9 заг. площею 132,2 кв.м. по Оболонській Набережній, 15 корпус 1 в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- квартиру № 10 заг. площею 132,2 кв.м. по Оболонській Набережній, 15 корпус 1 в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- квартиру № 11 заг. площею 222,5 кв.м. по Оболонській Набережній, 15 корпус 1 в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- квартиру № 12 заг. площею 219,7 кв.м. по Оболонській Набережній, 15 корпус 1 в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- квартиру № 15 заг. площею 110,4 кв.м. по Оболонський Набережній 7, корпус 5 в м. Києві, що належить ГІП ТМ Престиж ();
- квартира № 31 заг. площею 48,3 кв.м. по вул. Миколи Ушакова 14А в м. Києві, що належить МПП ТМ Вісак ();

- квартира № 330 по вул.. Ахматової 43 в м. Києві заг. площею 39,9 кв.м., МПП ТМ Вісак ();
- квартира № 296 заг. площею 60,5 кв.м. по вул. Драгоманова, 44-А в м. Києві, МПП ТМ Вісак ();
- квартира № 292 заг. площею 59,95 кв.м. по вул.. Драгоманова 44-А в м. Києві, МПП ТМ Вісак ();
- квартира № 293 заг. площею 59,95 кв.м. по вул.. Драгоманова 44-А в м. Києві, МПП ТМ Вісак ();

- квартира № 65 заг.площею 97,8 кв.м. по вул. Вишняківська, 5-Б в м. Києві, МПП ТМ Вісак ();
- квартира № 32 заг. площею 68,00 кв.м. по вул. Миколи Ушакова 14А в м. Києві, МПП ТМ Вісак ();

- квартира № 71 заг. площею 109,6 кв. м. по вул.. Оболонська Набережна З,

корпус 1 в м. Києві, МПП ТМ Вісак ();
- квартира № 72 заг. площею 141,9 кв. м. по вул.. Оболонська Набережна З, корпус 1 в м. Києві, МПП ТМ Вісак ();
- квартира № 73 заг. площею 45 кв. м. по вул.. Оболонська Набережна З, корпус 1 в м. Києві, МПП ТМ Вісак ();
- квартира № 75 заг. площею 82,6 кв. м. по вул.. Оболонська Набережна З, корпус 1 в м. Києві, МПП ТМ Вісак ().
- Машиномісце № 2, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 3, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 2, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 3, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 8, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 52, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 86, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 87, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 88, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 89, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 90, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 91, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 92, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 93, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 111, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 136, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
- Машиномісце № 137, яке знаходяться в м. Києві по вул. проспект Героїв Сталінграду 10-А, (), що належить ПП ТМ Престиж ();
нежитлові приміщення:
- проспект Героїв Сталінграду 4, корпус 4 (літера А) в м. Києвізаг. площею 168,2 кв.м., що належить ПП ТМ Престиж ();
- проспект Героїв Сталінграду 4, корпус 4 (літера А) в м. Києві заг. площею 246,4 кв.м., що належить ПП ТМ Престиж ();

- проспект Героїв Сталінграду 6, корпус 4 (літера А) в м. Києві заг. площею 245,8 кв.м., що належить ПП ТМ Престиж ();

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А) заг. площею 161,7 кв.м. в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А) заг. площею 171,7 кв. м. в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А) заг. площею 285,6 кв.м, в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А) заг. площею 309,4 кв.м, в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Оболонська Набережна 7, корпус 5 (Літера А) заг. площею 116,2 кв.м, в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Оболонська Набережна 7, корпус 5 (Літера А) заг. площею 104,4 кв.м, в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Проспект Героїв Єталінграду, 4-а (Літера А), загальною площею 4442,4 кв.м, в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Проспект Героїв Єталінграду, 10-6 (Літера А), загальною площею 1986,2 кв.м. в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Оболонська Набережна, 17 (літера А), заг. площею 4633,7 кв.м. в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Оболонська Набережна, 5 (літера А), заг. площею 787,3 кв.м. в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Оболонська Набережна, 13, заг. площею 5156,6 кв.м. в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Проспект Героїв Єталінграду, 10-А, корпус 9, загальною площею 300 кв.м. в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Проспект Героїв Єталінграду, 8, корпус 9, загальною площею 393,5 кв.м. в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Проспект Героїв Єталінграду, 6, корпус 9, загальною площею 359,7 кв.м. в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Проспект Героїв Єталінграду, 4, корпус 9, загальною площею 335,9 кв.м. в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Проспект Героїв Єталінграду, 24 (Літера А), загальною площею 333,7 кв.м. в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- Проспект Героїв Єталінграду, 26А, (Літера А), загальною площею 777,2 кв.м. в м. Києві, що належить ПП ТМ Престиж ();
- м. Сміла, Черкаської області, вул. Мазура 24, корпус 1 заг. площею 25515,9 кв.м., що належить ПП ТМ Престиж ();
- м. Сміла, Черкаської області, вул. Мазура 24/ 15, корпус 12 заг. площею 10725,6 кв.м., що належить ПП ТМ Престиж ();
- м. Сміла, Черкаської області, вул. Мазура 24, корпус 11/1 заг. площею 2698,4 кв.м., що належить ПП ТМ Престиж ();
- Домоволодіння 16 по вулиці Героїв Єталінграду в м. Києві, що належить ТОВ «ТМ ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21505566) і складається з нежитлових приміщень Блок № 2 площею 1497,19 кв.м. та Блок № 3 площею 3000,36 кв.м.;
- Нежитлові приміщення з № 1 по № 7 (літ. А), м. Київ, вул. М.Тимошенко, 29 Б, загальна площа 3568,6 кв.м., що належить ТОВ «ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32247640);
- Нежитлове приміщення першого поверху (блок № 3) АДРЕСА_2 , загальна площа 117,9 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- Нежитлове приміщення, група приміщень № 5, 5а, 56 (спортивний комплекс з кафе та офісними приміщеннями) АДРЕСА_3 приміщення 5, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , загальна площа 1014,1 кв.м., що належить ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );
- Житловий будинок АДРЕСА_6 , загальна площа 608,3 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );
- Нежитлове приміщення, група приміщень № 1 - критий тенісний корт на паху підземної автостоянки (літер БЗ) АДРЕСА_7 , загальна площа 1797,1 кв.м., що належить ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );
- Нежитлове приміщення № 3, літера А, корпус 4, секція 5-6 (1 поверх) АДРЕСА_8 , загальна площа 81,4 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );
- Нежитлове приміщення № 1 - № 4, літера В, ділянка 7 (секція 5-6) АДРЕСА_9 , загальна площа 838,0 кв.м., що належить ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );
- Нежилі приміщення № 1 по № 16 (групи приміщень № 78) (в літ .А) АДРЕСА_10 , загальна площа 257,2 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );
- Квартира АДРЕСА_11 , загальна площа 121,6 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );
- Житловий будинок АДРЕСА_12 , загальна площа 617,6 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );
- Нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 65), з № 1 по № 16 (групи приміщень № 66) (в літ. А) АДРЕСА_13 , загальна площа 267,0 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- Квартира АДРЕСА_14 , загальна площа 73,6 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу із змінами, в якій просить визнати поважними причини пропуску оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.07.2019 року, задовольнити апеляційну скаргу та скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.07.2019 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання.

26.07.2019 року ОСОБА_6 було відмовлено в ознайомленні із матеріалами провадження та видачі копії ухвали.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що слідчим суддею безпідставно було зазначено в оскаржуваній ухвалі той факт, що все майно належить ОСОБА_6 , оскільки 1/2 майна, а саме : нежитлове приміщення, група приміщень № 5, 5а, 56 (спортивний комплекс з кафе та офісними приміщеннями) АДРЕСА_15 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , загальна площа 1014,1 кв.м., що належить ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );Житловий будинок АДРЕСА_6 , загальна площа 608,3 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); Нежитлове приміщення, група приміщень № 1 - критий тенісний корт на паху підземної автостоянки (літер БЗ) АДРЕСА_7 , загальна площа 1797,1 кв.м., що належить ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );Нежитлове приміщення № 3, літера А, корпус 4, секція 5-6 (1 поверх) АДРЕСА_8 , загальна площа 81,4 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); Нежитлове приміщення № 1 - № 4, літера В, ділянка 7 (секція 5-6) АДРЕСА_9 , загальна площа 838,0 кв.м., що належить ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); Нежилі приміщення № 1 по № 16 (групи приміщень № 78) (в літ .А) АДРЕСА_10 , загальна площа 257,2 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); Квартира АДРЕСА_11 , загальна площа 121,6 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); Житловий будинок АДРЕСА_12 , загальна площа 617,6 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );Нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень № 65), з № 1 по № 16 (групи приміщень № 66) (в літ. А) АДРЕСА_13 , загальна площа 267,0 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); Квартира АДРЕСА_14 , загальна площа 73,6 кв.м., що належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) належать ОСОБА_6 на праві власності, остання не має відношення до кримінального провадження № 0000107, в рамках якого було передано її майно в управління та позбавлена можливості подавати заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя, передавши майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, завдав ОСОБА_6 значної матеріальної шкоди, чим позбавив її житла та іншого майна, вказане втручання не відповідає обов`язковим критеріям передачі майна в управління, не відповідає принципам пропорційності, справедливої рівноваги між інтересами суспільства і основними правами людини та призводить до обмеження права власності осіб на безперешкодне користування своїм майном.

Представник зазначає, що з ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14.05.2019 року про накладення арешту на майно саме ОСОБА_11 , вбачається, що прокурор надав підтвердження належності майна, а саме інформаційні довідки і слідчий суддя наклав арешт саме на 1/2 вказаного майна. Про майно ОСОБА_6 жодним чином в ухвалі слідчого судді зазначено не було.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, також подав доповнення до апеляційної скарги в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.07.2019 року також в частині передачі майна, що належить ОСОБА_6 , а саме: частини нежитлового приміщення першого поверху (блок № 3) АДРЕСА_2 , загальна площа 117,9 кв.м., прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів клопотання, що першим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 28.01.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, орган досудового розслідування зазначає, що голова правління ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_11 використовуючи своє службове становище реалізував розроблені ним злочині схеми, спрямовані на заволодіння майном інвесторів, в інтересах вказаного підприємства. При цьому вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення права власності Інвестора ТОВ «Віта Верітас» на новозбудоване майно.

Своїми злочинними діями, ОСОБА_11 , який діяв як Голова правління ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» за попередньою змовою групою осіб, виступив організатором вчинення злочину, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, у вигляді протиправного набуття права власності на об`єкт незавершеного будівництва розважальний центр 77 632,00 м.кв. з гостьовою стоянкою на 789 м/м «Блоку-Б» по проспекту Оболонському в оболонському районі м. Києва чим завдав збитків ТОВ «Віта Верітас» в особливо великому розмірі, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з вчиненням злочинних дій по заволодінню чужим майном, ТОВ «ВІТА ВЕРІТАС» завдано матеріальні збитки в сумі 179 366 174 грн., а всього ТОВ «ВІТА ВЕРІТАС», як Інвестору будівництва зазначеного об`єкту нерухомості, нанесено збитки на загальну суму 453 776 808,72 грн. (Висновок судово-економічної експертизи №6975/11-19 від 29.08.2011).

Крім того зазначено, що ОСОБА_11 було організовано вчинення злочину, шляхом залучення до вчинення протиправного діяння, в якості виконавців керівників ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які під керівництвом ОСОБА_11 склали та видали завідомо не правдиві документи. В подальшому, ОСОБА_11 , для досягнення злочинної мети, шляхом надання вказівок керував злочинними діями співучасників злочину, а саме діями ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_11 досяг кінцевої мети злочинного плану, в результаті чого, ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» порушено діюче податкове законодавство, а саме: п.п. 7.4.1., пп. 7.4.4, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1, п. 7.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 за № 168 зі змінами та доповненнями та ч.1,2 ст. 215 ч.5 ст. 203 Цивільного Кодексу України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість, на загальну суму 529 7503 грн., травень 2009 року - 3133335 грн., червень 2009 року - 1300000 грн., липень 2009 року - 864168 грн., що є сумою яка в п`ять тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Також органом органом досудового розслідування зазначено, що є засновником та володіє частками в ПП «ТМ Престиж» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622) у розмірі 30% від статутного капіталу, що складає 18 600 000,00 грн.; ТОВ «ТМ ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21505566) у розмірі 30% від статутного капіталу, що складає 5 610 000 грн., ТОВ «ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32247640) у розмірі 100% від статутного капіталу, що складає 11 285 256,80 грн.

У ході проведення обшуку в ПП «ТМ «Престиж» зазначено, що ПП «Творча Майстерня «Престиж» та ТОВ «ТМ «ВІСАК» володіє на праві власності нерухомим майном.

З метою забезпечення майнових стягнень в рамках суми збитків, з метою контролю за діями, що можуть призвести до втрати права власності на майно у будь-яких спосіб, обтяження та/або обмеження права власності на таке майно, недопущення зменшення вартості активів ОСОБА_11 та враховуючи те, що злочин, який інкримінується обвинуваченому ОСОБА_11 передбачає конфіскацію майна, накладено арешт на нерухоме майно зазначеного товариства, без обмеження його (підприємства) господарської діяльності, в розмірі часток підозрюваного ОСОБА_11 , в статутному (складеному) капіталі зазначеного суб`єкта господарювання.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 27.07.2018 року накладено арешт на майно: все нерухоме майно, що належить ПП «ТМ «ПРЕСТИЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622) на праві приватної власності в межах розміру частки ОСОБА_11 в статутному капіталі товариства, а саме в межах суми 18 600 000,00 грн.; на все нерухоме майно, що належить ТОВ «ТМ ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21505566) у розмірі 30% від статутного капіталу, що складає 5 610 000,00 грн.; на все нерухоме майно, що належить ПП «ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32247640) у розмірі 100% від статутного капіталу, що складає 11 285 256,80 грн.

Також, ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 27.07.2017 року накладено арешт на нерухоме майно в межах частки ОСОБА_11 , що належить ТОВ «Творча майстерня «ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21505566), ТОВ «ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32247640), ПП «ТМ Престиж» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622) зазначене у вказаній.

Постановою від 27.07.2017 року вказане майно визнано речовими доказами.

03.07.2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_10 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про передачу арештованих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майна, що належить ОСОБА_11 , перелік якого зазначений у клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10.07.2019 року клопотання прокурора задоволено та передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначене в резолютивній частині майно.
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000107, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України для забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно та реалізації завдань кримінального провадження.

Згідно п. 3 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду від 14.05.2019 року, яка міститься в матеріалах провадження (а.с. 47-59), клопотання прокурора Прокуратури міста Києва ОСОБА_14 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 00000107 від 28.01.2014 року задоволено та накладено арешт на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , в розмірі частки 1/2, зокрема:

Нежитлового приміщення, групи приміщень № 5, 5а, 56 (спортивний комплекс з кафе та офісними приміщеннями) АДРЕСА_3 приміщення 5, 5а, АДРЕСА_5 , загальна площа 1014,1 кв.м.;

Житлового будинку м. Київ, Оболонська набережна, 47, загальна площа 608,3 кв. м.;

Нежитлового приміщення, групи приміщень № 1 - критий тенісний корт на паху підземної автостоянки (літер БЗ) м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 14-Г, приміщення 1, загальна площа 1797,1 кв.м.;

Нежитлового приміщення № 3, літера А, корпус 4, секція 5-6 (1 поверх) АДРЕСА_16 , приміщення 3, загальна площа 81,4 кв.м.;

Нежитлового приміщення № 1 - № 4, літера В, ділянка 7 (секція 5-6) АДРЕСА_17 , прим.1-4, загальна площа 838,0 кв.м.;

Нежилих приміщень № 1 по № 16 (групи приміщень № 78) (в літ.А) АДРЕСА_12 , корп. З, прим. 78, загальна площа 257,2 кв.м.;

Квартири АДРЕСА_11 , загальна площа 121,6 кв.м.;

Житлового будинку АДРЕСА_12 , загальна площа 617,6 кв.м.;

Нежитлових приміщень з № 1 по № 5 (групи приміщень № 65), з № 1 по № 16 (групи приміщень № 66) (в літ. А) АДРЕСА_13 , загальна площа 267,0 кв.м.;
Квартири АДРЕСА_14 , загальна площа 73,6 кв.м.;

Нежитлового приміщення першого поверху (блок № 3) АДРЕСА_2 , загальна площа 117,9 кв.м.
Тобто, із вищезазначеної ухвали вбачається, що арешт був накладений на 1/2 частину майна ОСОБА_11 , а на 1/2 частину майна ОСОБА_6 арешт не накладався, у зв`язку із чим колегія суддів апеляційного суду приходить до висновку, що слідчий суддя, постановляючи оскаржувану ухвалу вийшов за межі своїх повноважень наданих КПК України та безпідставно зазначив про належність всього майна ОСОБА_11 .

Крім того, представником ОСОБА_7 були подані документи на підтвердження доводів апеляційної скарги, а саме: рішення Оболонського районного суду міста Києва від 26.04.2016 року відповідно до якого позов ОСОБА_6 було задоволено та звільнено з під арешту 1/2, накладеного Одинадцятою Київською державною нотаріальною конторою на підставі постанови про накладення арешту на майно, винесеної старшим слідчим СВ Прокуратури м. Києва ОСОБА_15 від 16.05.2011 року, 17.05.2011 року, 20.05.2011 року, 30.05.2011 року, 13.09.2011 року по кримінальній справі № 55-3532, та заступником прокурора Оболонського району міста Києва ОСОБА_16 від 20.06.2011 року по кримінальній справі № 55-3532, ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 23.08.2016 року, якою апеляційну скаргу Прокуратури міста Києва відхилено, рішення Оболонського районного суду міста Києва від 26.04.2016 року залишено без змін.

У зв`язку із чим колегія суддів вважає, що з урахуванням відсутні судового рішення про накладення арешту на 1/2 частини майна ОСОБА_6 , відсутні законні підстави для його передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», оскільки таке можливо лише щодо арештованого майна.

За таких обставин апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 підлягає до задоволення, а ухвала слідчого судді про передачу майна, що належить ОСОБА_6 на праві власності - скасуванню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора.

Щодо можливості ОСОБА_6 оскарження в апеляційному порядку ухвали про передачу арештованого майна, слід зазначити наступне.
Стаття 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує наявність у національному праві засобу правового захисту для забезпечення прав і свобод, викладених у Конвенції.
Згідно з цією статтею, національний засіб юридичного захисту має бути таким, що дозволяє компетентному національному органу як розглянути «небезпідставну скаргу», подану на підставі Конвенції так і забезпечити відповідну сатисфакцію. Держави наділені певним полем розсуду щодо способу, в який вони забезпечують виконання своїх зобов`язань за цим положенням («De Souza Ribeiro v. France» п. 78, заява №22689/07, рішення 13.12.2012 року, «Байсаков проти України» п. 70, заява №54131/08, рішення 18.02.2010 року).
Викладену у статті 13 Конвенції вимогу щодо «ефективного засобу правового захисту» належить тлумачити як таку, що має на увазі настільки ефективний засіб захисту, наскільки це можливо з огляду на притаманні конкретному контексту обмеження можливостей для оскарження ( «Klass and Others v/ Germany», п. 69 ).
У змісті статті 13 Конвенції не існує будь-яких обмежень для застосування до будь-якого з аспектів «права на судовий розгляд», зафіксованого в пункті 1 статті 6 Конвенції («Kudla v. Poland» (GC) п.151).
Будь-які обмеження, що містяться у національному законодавстві про право на перегляд, повинні за аналогією з правом на доступ до суду, що міститься в пункті 1 статті 6 Конвенції, мати законну мету і не порушувати саму суть цього права («Galstyan v. Armenia» п. 125, «Gurepka v. Ukraine» п. 59, «Krombach v. France» п. 96, «Shvydka v. Ukraine» п. 49).
Беручи до уваги вищезазначену аналогію, доречним є повторення встановленого принципу Суду про важливість права на доступ до суду, з урахуванням важливої ролі права на справедливий судовий розгляд у демократичному суспільстві. У випадках, де існує право на оскарження відповідно до статті 2 Протоколу №7, воно має бути настільки ж ефективним (Airey v. Ireland», п. 24, «Shvydka v. Ukraine» п. 49).
Відповідно до ч. 2 ст. 8 Конституції України норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Згідно з ч. 1 ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено забезпечення права на апеляційний перегляд справи та, у визначених законом випадках, на касаційне оскарження судового рішення.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, визначено Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно ч. 3 ст. 392 КПК України в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді була постановлена поза межами його повноважень, оскільки на майно ОСОБА_6 арешт не накладався, тому воно не могло передаватися в порядку ст. 100 КПК України.

Іншого механізму судового захисту, ніж звернення до апеляційного суду для захисту порушених прав, ОСОБА_6 не має.

Тому слід зробити висновок, що єдиним засобом правового захисту для забезпечення прав і свобод ОСОБА_6 в даному випадку є апеляційний перегляд відповідної ухвали слідчого судді про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст. ст. 100, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10 липня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_10 про передачу арештованих активів та передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зокрема майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , а саме:
1/2 частини нежитлового приміщення, групи приміщень № 5, 5а, 56 (спортивного комплексу з кафе та офісними приміщеннями) АДРЕСА_3 приміщення 5, 5а, АДРЕСА_5 , загальна площа 1014,1 кв.м.;

1/2 частини житлового будинку АДРЕСА_6 , загальна площа 608,3 кв. м.;

1/2 частини нежитлового приміщення, групи приміщень № 1 - критий тенісний корт на паху підземної автостоянки (літер БЗ) АДРЕСА_3 , приміщення 1, загальна площа 1797,1 кв.м.;

1/2 частини нежитлового приміщення № 3, літера А, корпус 4, секція 5-6 (1 поверх) м. Київ, вул. Тимошенка, 29, корп.4, приміщення 3, загальна площа 81,4 кв.м.;

1/2 частини нежитлового приміщення № 1 - № 4, літера В, ділянка 7 (секція 5-6) АДРЕСА_17 , прим.1-4, загальна площа 838,0 кв.м.;
1/2 частини нежилих приміщень № 1 по № 16 (групи приміщень № 78) (в літ.А) АДРЕСА_12 , корп. З, прим. 78, загальна площа 257,2 кв.м.;
1/2 частини квартири АДРЕСА_11 , загальна площа 121,6 кв.м.;

1/2 частини житлового будинку АДРЕСА_12 , загальна площа 617,6 кв.м.;

1/2 частини нежитлових приміщень з № 1 по № 5 (групи приміщень № 65), з № 1 по № 16 (групи приміщень № 66) (в літ. А) АДРЕСА_13 , загальна площа 267,0 кв.м.;
1/2 частини квартири АДРЕСА_14 , загальна площа 73,6 кв.м.;

1/2 частини нежитлового приміщення першого поверху (блок № 3) АДРЕСА_2 , загальна площа 117,9 кв.м., скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_10 в частині передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майна, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , а саме:

1/2 частини нежитлового приміщення, групи приміщень № 5, 5а, 56 (спортивного комплексу з кафе та офісними приміщеннями) АДРЕСА_3 приміщення 5, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , загальна площа 1014,1 кв.м.;

1/2 частини житлового будинку АДРЕСА_6 , загальна площа 608,3 кв. м.;

1/2 частини нежитлового приміщення, групи приміщень № 1 - критий тенісний корт на паху підземної автостоянки (літер БЗ) АДРЕСА_3 , приміщення 1, загальна площа 1797,1 кв.м.;

1/2 частини нежитлового приміщення № 3, літера А, корпус 4, секція 5-6 (1 поверх) АДРЕСА_16 , приміщення 3, загальна площа 81,4 кв.м.;

1/2 частини нежитлового приміщення № 1 - № 4, літера В, ділянка 7 (секція 5-6) АДРЕСА_17 , прим.1-4, загальна площа 838,0 кв.м.;
1/2 частини нежилих приміщень № 1 по № 16 (групи приміщень № 78) (в літ.А) АДРЕСА_12 , корп. З, прим. 78, загальна площа 257,2 кв.м.;
1/2 частини квартири АДРЕСА_11 , загальна площа 121,6 кв.м.;

1/2 частини житлового будинку АДРЕСА_12 , загальна площа 617,6 кв.м.;

1/2 частини нежитлових приміщень з № 1 по № 5 (групи приміщень № 65), з № 1 по № 16 (групи приміщень № 66) (в літ. А) АДРЕСА_13 , загальна площа 267,0 кв.м.;
1/2 частини квартири АДРЕСА_14 , загальна площа 73,6 кв.м.;

1/2 частини нежитлового приміщення першого поверху (блок № 3) АДРЕСА_2 , загальна площа 117,9 кв.м., відмовити.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ _______________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4