Справа № 752/1777/19
Провадження № 1-кс/752/7271/19
У Х В А Л А
Іменем України
22.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження №0001181 від 20.12.2018 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, слідчий суддя -
Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив призначити експертизу.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001181 від 20.12.2018 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КИЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПРИВАТНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ», (далі за текстом Товариство) є закладом загальної середньої освіти у формі господарського товариства, що заснований на приватній власності учасників Товариства і створений шляхом об`єднання майна та коштів таких учасників. Товариство здійснює свою діяльність, пов`язану з наданням послуг для одержання дошкільної освіти та повної загальної середньої освіти, на комерційній основі. Товариство у своїй діяльності дотримується Державних стандартів освіти України та провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, що видана органом ліцензування відповідно до чинного законодавства України.

21.11.2018 Товариством отримано копію листа від ОСОБА_4 з вимогою сплати на користь останнього заборгованості в розмірі 8 069 060,20 грн. (вісім мільйонів шістдесят дев`ять тисяч шістдесят гривень 20 копійок), що за офіційним курсом НБУ станом на 24.09.2018 (дату підписання листа) еквівалентно 287 535,00 дол. США (двісті вісімдесят сім тисяч п`ятсот тридцять п`ять доларів США 00 центів).

Встановлено, що вказані документи, які засвідчують прийняття від ТОВ «Юрсервіс» послуг у розмірі 8 069 060,20 грн., описаних в листі від 24.09.2018, ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» не отримувало та не погоджувало, а директором Товариства, який обіймав посаду на момент підписання актів приймання-передачі послуг від 12.04.2012 та від 02.04.2013, надано інформацію, що такі акти з його боку та/або від його імені, найбільш вірогідно, не підписувалися. Як наслідок, шляхом комплексного аналізу фактичних правовідносин встановлено, що вказані документи, які засвідчують прийняття від ТОВ «Юрсервіс» послуг у розмірі 8 069 060,20 грн., описаних у листі від 24.09.2018, ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» не отримувало та не погоджувало.

Крім того, після отримання Товариством 21.11.2018 копії листа від ОСОБА_4 з вимогою сплати на користь останнього заборгованості в розмірі 8 069 060,20 грн. (вісім мільйонів шістдесят дев`ять тисяч шістдесят гривень 20 копійок) керівництвом школи ініційовано проведення внутрішніх перевірок у результаті яких було встановлено, що на частині з оплачених ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» актів прийому-передачі послуг за період 2013-2015 років, що підписані нібито між ТОВ «Юрсервіс» в особі директора ОСОБА_4 або адвокатом ОСОБА_4 та ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» міститься підпис, що візуально відрізняється від оригінального зразка підпису Директора Товариства на момент складення таких актів ОСОБА_5 .

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_6 (провадження №-1-кс/752/1331/19, справа №752/1777/19) проведено почеркознавчу експертизу, за результатами проведення якої складено висновок експерта №8-4/259 від 29.03.2019 (далі - Висновок).

Проведеною судовою почеркознавчою експертизою встановлено, що наявні в частині актів прийому - передачі підписи виконані не директором ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» ОСОБА_5 , а іншою особою, зокрема у наступних:

- Акт прийому-передачі до рахунків-фактури № 0109/01 від 03.09.2014 та № 0209/01 16.09.2014 на загальну суму 102 626,00 грн. (сто дві тисячі шістсот двадцять шість гривень 00 копійок);

- Акт прийому-передачі до рахунку-фактури № 0111/11-2014 від 18.11.2014 на загальну суму 85 200,00 грн. (вісімдесят п`ять тисяч двісті гривень 00 копійок);

- Акт прийому-передачі до рахунку-фактури № 01/02-2015 від 19.02.2015 на загальну суму 134 160,00 грн. (сто тридцять чотири тисячі сто шістдесят гривень 00 копійок);

- Акт прийому-передачі до рахунку-фактури № 0605-2015 від 06.05.2015 на загальну суму 114 480,00 грн. (сто чотирнадцять тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 копійок);

- Акт прийому-передачі до рахунку-фактури № 01/05 від 22.05.2014 на загальну суму 156 000,00 грн. (сто п`ятдесят шість тисяч гривень 00 копійок);

- Акт прийому-передачі до рахунку-фактури № 01/05 від 22.05.2014 на загальну суму 68 000,00 грн. (шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок);

Вказані обставини підтверджуються також і протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Таким чином, орган досудового розслідування у даному випадку вбачає необхідність залучення експерта для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки для проведення дослідження вилучених речовин необхідні спеціальні знання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення експертизи.

Керуючись ст.ст. 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження №0001181 від 20.12.2018 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Призначити по даному кримінальному провадженню судову економічну експертизу, до проведення якої залучити експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
На вирішення експертам поставити наступні запитання:
- «Чи підтверджуються документально висновки Акта проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПРИВАТНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» від 17.07.2019, щодо втрати активів ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» у зв`язку з перерахуванням коштів у період з 27.05.2014 по 15.05.2015 на загальну суму 660 466,00 грн. з рахунку ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» на рахунки ТОВ «ЮРСЕРВІС» та Адвоката ОСОБА_4 , з урахуванням висновку експерта № 8-4/259 від 29.03.2019 за результатами почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001181 від 20.12.2018?»

- «Чи підтверджуються документально завдання збитків ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» на загальну суму 660 466,00 грн. у зв`язку з перерахуванням коштів у період з 27.05.2014 по 15.05.2015 з рахунку ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» на рахунки ТОВ «ЮРСЕРВІС» та Адвоката ОСОБА_4 , з урахуванням, у тому числі, висновку експерта № 8-4/259 від 29.03.2019 за результатами почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001181 від 20.12.2018?»

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
1.Для дослідження експерту надати:

1)- Акти прийому-передачі до рахунків-фактури № 0109/01 від 03.09.2014 та № 0209/01 від 16.09.2014, до рахунку-фактури № 0111/11-2014 від 18.11.2014, до рахунку-фактури № 01/02-2015 від 19.02.2015, до рахунку-фактури № 0605-2015 від 06.05.2015, до рахунку-фактури № 01/05 від 22.05.2014, до рахунку-фактури № 01/05 від 22.05.2014;

2)Висновок експерта № 8-4/259 від 29.03.2019 за результатами почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001181 від 20.12.2018;

3)Матеріали тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ», ТОВ «Юрсервіс» та самозайнятої особи - адвоката ОСОБА_4 за період 01.01.2014 по 10.04.2019 р.р.;

4)Акт проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПРИВАТНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «БРИТАНСЬКА МІЖНАРОДНА ШКОЛА КИЇВ» від 17.07.2019.

Для ознайомлення при необхідності, за запитом експертам надати, матеріали кримінального провадження №0000224.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя