Справа № 569/1450/19
УХВАЛА

31 липня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-
встановив:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суд із клопотанням яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0007114 від 26.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Так, в ході слідства встановлено, що 29 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, незаконно заволоділи коштами громадянина Республіки Естонія ОСОБА_8 в сумі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень станом на момент вчинення злочину за наступних обставин.
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин попередньо змовились між собою про вчинення спільних та взаємодоповнюючих дій по заволодінню чужим майном шляхом обману, який виражався в тому, що на створеному ними сайті https://wowex.online в мережі Інтернет розповсюдили заздалегідь неправдиву інформацію про обмін, переказ та купівлю електронної, іноземної, національної валюти та криптовалюти.
Діючи під впливом обману, сприймаючи інформацію викладену на створеному співучасниками сайті https://wowex.online в мережі Інтернет як достовірну, потерпілі добровільно надавали заявку про бажання здійснити угоду про виконання операції з обміну чи купівлі електронної, іноземної, національної валюти та крипто валюти, здійснювали переказ коштів з допомогою платіжних сервісів на їх електронний рахунок, відкритий в одному із платіжних сервісів та який належав одному із співучасників злочину, а саме ОСОБА_6 .
З метою виникнення довіри у потерпілих про інформацію, яка викладена співучасниками злочину на сайті https://wowex.online, ОСОБА_5 поширював завідомо неправдиву інформацію у вигляді коментарів в онлайн - чаті з позитивними відгуками про вищевказаний сайт.
У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , після перерахування коштів потерпілими на електронні гаманці вказані ними, видаляли сайт, через який потерпілий отримав інформацію та перерахував кошти.
Отримавши можливість володіти та розпоряджатись здобутим злочинним шляхом майном потерпілих, ОСОБА_6 розподіляв його на свою користь та на користь співучасників.
Так, 29.08.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_2 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, сприймаючи повідомлені на сайті https://wowex.online відомості як правдиві, з метою переказу іноземної валюти в сумі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень, в електронному вигляді із електронного автоматизованого платіжного сервісу «AdvCash» до електронного автоматизованого гаманця у криптовалюті «Bitcoin», подав на даному сайті заявку про бажання скористатись його послугами.
ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, заздалегідь не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вказали ОСОБА_8 про необхідність перерахування коштів на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий ними у платіжному сервісі «AdvCash».
Після того як потерпілий ОСОБА_8 , виконавши вказівки співучасників, перерахував кошти в сумі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень, на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий ними у платіжному сервісі «AdvCash», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, з допомогою електронного автоматизованого платіжного сервісу «Приват24» перевели вказані кошти у готівку в національній валюті, таким чином отримавши можливість розпорядитися ними.
У результаті спільних злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_8 завдано майнову шкоду в розмірі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень.
Продовжуючи злочинну діяльність, 17.09.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_9 в сумі 4500 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117930,15 гривень станом на момент вчинення злочину за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин попередньо змовились між собою про вчинення спільних та взаємодоповнюючих дій по заволодінню чужим майном шляхом обману, який виражався в тому, що на створеному ними сайті http://swapex.net в мережі Інтернет розповсюдили заздалегідь неправдиву інформацію про обмін, переказ та купівлю електронної, іноземної та національної валюти.
Діючи під впливом обману, сприймаючи інформацію викладену на створеному співучасниками сайті http://swapex.net в мережі Інтернет як достовірну, потерпілі добровільно надавали заявку про бажання здійснити угоду про виконання операції з обміну чи купівлі іноземної, національної або електронної валюти, здійснювали переказ коштів з допомогою платіжних сервісів на їх електронний рахунок, відкритий в одному із платіжних сервісів та який належав одному із співучасників злочину.
З метою виникнення довіри у потерпілих про інформацію, яка викладена співучасниками злочину на сайті http://swapex.net, ОСОБА_5 поширював завідомо неправдиву інформацію у вигляді коментарів в онлайн - чаті з позитивними відгуками про вищевказані сайти.
У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , після перерахування коштів потерпілими на електронні гаманці вказані ними, видаляли сайт, через який потерпілий отримав інформацію та переказував кошти.
Отримавши можливість володіти та розпоряджатись здобутим злочинним шляхом майном потерпілих, ОСОБА_6 розподіляв його на свою користь та користь співучасників злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_5
17.09.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Рівне, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, сприймаючи повідомлені на сайті http://swapex.net відомості як правдиві, з метою переказу іноземної валюти в сумі 4500 доларів США в електронному вигляді із електронного автоматизованого платіжного сервісу «AdvCash» до електронного автоматизованого платіжного сервісу «PerfectMoney», подав на даному сайті заявку про бажання скористатись його послугами.
ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, заздалегідь не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, на сайті http://swapex.net вказали ОСОБА_9 про необхідність перерахування коштів на електронний гаманець «», відкритий ОСОБА_5 у платіжному сервісі «AdvCash».
Після того як потерпілий ОСОБА_9 виконавши вказівки співучасників, перерахував кошти в сумі 4500 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117930,15 гривень, на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий ними у платіжному сервісі «AdvCash», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, повторно, не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, з допомогою електронного автоматизованого платіжного сервісу «Приват24» перевели вказані кошти у готівку в національній валюті, таким чином отримавши можливість розпорядитися ними.
У результаті спільних злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_9 завдано майнову шкоду в розмірі 4500 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117930,15 гривень.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
15.06.2018 повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України вручено ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
25 та 27.06.2018 слідчими суддями Рівненського міського суду винесено ухвали про затримання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою їх приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою в Рівненському міському суді, оскільки місцезнаходження останніх на даний час не відомо, на виклики не з`являються.
В ході допиту як підозрюваного ОСОБА_7 визнав свою вину та щиро розкаявся у злочині в якому він підозрюється.
09.07.2018 підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оголошено в розшук.
16.08.2018 підслідність зазначеного кримінального провадження визначено за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
10.09.2018 прокуратура Дніпропетровської області визначила підслідність у кримінальному провадженні № 0007114 від 26.10.2017 за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
02.10.2018 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.
11.10.2018 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.
12.10.18 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.
17.01.2019 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.
18.01.2019 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.
10.04.2019 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.
10.05.2019 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.
03.07.2019 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.
Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується зокрема, зібраними по даному кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , протоколами складеними за результатами проведення НСРД, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколом огляду виписок по карткових рахунках від 12.01.2018 вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів від 18.12.2017, а також іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, який відповідно до ст.12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів.
Враховуючи вищезазначене, на даний час існують обставини, а саме ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та суду. У вказаний період часу підозрюваний ОСОБА_5 не з`явився, не повідомивши поважні причини не прибуття та причини неявки. Зважаючи на викладені обставини, в органа досудового розслідування є достатні підстави, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства і суду, враховуючи те, що вчинення кримінального правопорушення здійснювалось дистанційно, через мережу інтернет, є - підстави вважати, що ОСОБА_5 використовуючи комп`ютерну техніку, може знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Крім цього, метою затримання підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: знищити, сховати або спотворити річ, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України) та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.4 ч.1 ст.177 КПК України); вчинити інше кримінальне правопорушення (п.5 ч.1 ст. 177 КПК України)
Про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити річ, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих та свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1 ст.178 КПК України свідчать такі обставини, як тяжкість покарання, що йому загрожує в разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюються, те, що ніде не працює та не навчається, неодружений, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків, раніше не судимий. Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою тому, що реалізувати вказані ризики можливо лише перебуваючи на свободі.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак подали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутність, своє клопотання підтримали та просили його задоволити.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Судом встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0007114 від 26.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
15.06.2018 повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України вручено ОСОБА_5 .
25 та 27.06.2018 слідчими суддями Рівненського міського суду винесено ухвали про затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою їх приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою в Рівненському міському суді, оскільки місцезнаходження останніх на даний час не відомо, на виклики не з`являються.
09.07.2018 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.
16.08.2018 підслідність зазначеного кримінального провадження визначено за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
10.09.2018 прокуратура Дніпропетровської області визначила підслідність у кримінальному провадженні № 0007114 від 26.10.2017 за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
02.10.2018 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.
11.10.2018 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.
12.10.18 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.
17.01.2019 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.
18.01.2019 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.
10.04.2019 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.
10.05.2019 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.
03.07.2019 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами.
Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч. 1 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Частиною 4 вищевказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:
підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;
одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлений про необхідність явки до слідчого для проведення необхідних слідчих дій, до слідчого на виклик не з`явився, про причини своєї неявки та місцеперебування слідчого не повідомив, за місцем реєстрації місця проживання протягом тривалого часу не проживає, на дзвінки за контактними номерами операторів мобільного зв`язку, що знаходяться у нього в користуванні, не відповідає та переховується від органів досудового розслідування, а тому враховуючи вищезазначене вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу на затримання підозрюваного, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178,183,187-190,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на затримання із метою приводу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Після затримання підозрюваного ОСОБА_5 , доправити до Рівненського міського суду не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 , чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, а саме до 31 січня 2020 року, або відкликання її прокурором.
Ухвала постановлена за клопотанням старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 .
Копію ухвали направити для виконання, в Головне управління Національної поліції в Рівненській області та для нагляду за додержанням законності прокурору Рівненської області.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1