Справа № 727/8319/19
Провадження № 1-кс/727/3445/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000089 від 31.05.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході здійснення будівництва доріг національного значення на території Чернівецької області налагоджено протиправний механізм привласнення бюджетних коштів та їх виведення в тіньовий обіг.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що за результатами тендеру UA-2018-04-26-000829-b, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 73 про закупівлю товарів (робіт і послуг) за державні кошти від 03.08.2018 р. згідно умов якого підрядник (ПП « ОСОБА_5 ») зобов`язалось у 2018 році надати послуги із поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 343+200 км 348+760 (код за ДК 021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг).

Вартість робіт (договірна ціна на момент укладення договору складала 96 999 994,00 грн.

20 грудня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » укладено додатковий договір № 3, згідно умов якого сторони договору дійшли згоди зменшити ціну договору на 53 619 988,22 у зв`язку із чим обсяг фінансування послуг із поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-03 на ділянці км 343+200 км 348+760 скорочено до 43 380 007,78 грн., термін виконання робіт встановлено 29.12.2018.

В подальшому додатковою угодою № 4 від 28.02.2018 зменшено ціну договору на 54 525 426,77 грн., вартість робіт склала 42 474 569,23 грн. Станом на 26.02.2019 за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано підряднику кошти на загальну суму 42 474 569 грн.

Тендерною документацією та технічним завданням, що є її невід`ємною частиною, передбачалось в ході виконання ремонтних робіт використання якісних матеріалів, зокрема гранітного щебеню марки не нижче М-1000. Однак, згідно наявних даних в ході виконання робіт представниками підрядної організації використано гравійно-піщану суміш та гравійний щебінь, що не відповідають встановленим у ДСТУ та тендерній документації показникам міцності, у зв`язку із чим не можуть використовуватися при виконанні вказаного виду робіт. Крім того, фактична вартість ГПС в 2,5 рази нижча за вартість щебеню.

Таким чином, до актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо використання гранітного щебеню марки М-1000 у кількості 7300 м3 на загальну суму 1,59 млн. грн.

Окрім цього, згідно наявних даних ВКЗЕ УСБ України в Чернівецькій області, до актів виконання робіт та довідок про вартість виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо витрат на перевезення щебеню на суму 245 тис. грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 », діючи з корисливим мотивом, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, в акти виконаних робіт внесли недостовірні дані щодо використання матеріалів та проведених робіт, в результаті чого державним інтересам завдано збитків на суму близько 2 млн. грн.

Додатковою угодою № 1 від 06 серпня 2018 року до Договору № 73 від 03 серпня 2018 року розділ 13 «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» змінено в частині банківських реквізитів підрядника, зазначено розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, МФО НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, по рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, МФО НОМЕР_3 , за період з 03.08.2018 р. до 28.02.2019 р., а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання вказаних документів в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Тому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Чернівецька філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ., по рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, МФО НОМЕР_3 , за період з 03.08.2018 р. до 28.02.2019 р., а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1