Провадження № 1-кс/643/5727/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2019 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000489 від 14.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів відомостей на отримання пального у талонах, які знаходяться у справах-накопичувачах за січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, червень 2019 року під назвою «Відомості обліку ПММ, накладні» ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000489 від 14.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу НПУ від 09.07.2019 призначено позаплановий внутрішній аудит у ІНФОРМАЦІЯ_1 за період діяльності з 01.01.2019 по 30.06.2019, за темою: оцінка законності та достовірності інформації фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, процедур з питань стану збереження активів та управління державним майном.

За результатами позапланового внутрішнього аудиту від 19.07.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебували у складі аудиторської групи, встановлені чисельні порушення, у тому числі які завдали шкоди державі у великих розмірах.

Дослідженням повноти видачі пального, обґрунтованості його списання на службові транспортні засоби, які закріплені за БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГУ НП в Полтавській області за період з 01.01.2019 по 30.06.2019, під позапланового внутрішнього аудиту встановлено наступне.

За період, що підлягав аудиту, на потреби 9 одиниць службового автотранспорту БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в зоні проведення ООС було нараховано на смарт-карти, видано талонів на пальне різних марок (А-95, А-92, ДП) і ДП наливом у загальній кількості 64 522 л.

Слід зазначити, що, відповідно до роздавальних відомостей, найбільше видавалось пальне у талонах, а саме: А-95 33320 л, А-92 900 л, ДП 23900 л. Загальна кількість пального, виданого в талонах, складає 58 120 л.

Аналізом шляхових листів цих автомобілів за 1 півріччя 2019 року, які надані до аудиторського дослідження, встановлено, що всі службові автомобілі мали суттєвий щоденний пробіг (від 200 до 300 км), що в свою чергу призводило до значного щомісячного використання палива і недотримання щомісячних лімітів пробігу.

Опитуванням особового складу БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідальних осіб, водіїв, закріплених за автомобілями, фотографування показників спідометрів, шляхових листів, автомобілів, встановлено, що фактично щомісячно ІНФОРМАЦІЯ_1 видавалось пальне різних марок у кількості, що не перевищувала 1500 л бензину та 1500 л дизельного пального.

Крім того, реальний щоденний пробіг більшості автомобілів не перевищував 50-180 км, що свідчить про можливі приписки кілометражу.

Допитаний командир БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , який є матеріально-відповідальною особою, повідомив обставин отримання пального (талонів) та подальшого його розподілу. Він працює на посаді командира БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ГУ НП в Полтавській області з 03.11.2017 року. До обов`язків входить забезпечення життєдіяльності підрозділу, контроль за особовим складом та інше. Що стосується отримання палива на автомобілі, які знаходяться у зоні ООС, а саме: УАЗ-3163 днз. 04 77; Нива Шевроле днз. 05 41; Нива Шевроле днз. 06 47; УАЗ-3962 днз. 06 65; Деу Ланос днз. 09 17; ГАЗ-2752-414 днз. НОМЕР_1 ; УАЗ-31519 днз. 12 69; КАМАЗ-55111 днз. 12 81; ГАЗ-4301 днз. 11 68. пояснив, що паливо, в талонах, на вказані автомобілі отримую одноосібно у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у ОСОБА_5 , яка надає йому для підпису відомості про отримання. Паливо отримую в перших числах кожного місяця у кількості приблизно по 3 (три) тони дизеля та 3 (три) тони бензину. Отримую паливо на автомобілі ООС лише один раз на місяць. Після отримання талонів на пальне (дизель та бензин) він частину з них віддає старшому ротації, а частину залишаю у себе як резерв, а у разі необхідності передає необхідну кількість у зону проведення ООС для забезпечення паливом автомобілів, які там перебувають. Стосовно пред`явлених йому відомостей на отримання пального у талонах, а саме: №228 (за червень 2019 року, ДП-талони); №854 (за червень 2019, бензин А-95 в талонах); 650 (за травень 2019, бензин А-95 в талонах); №676 (за травень 2019, бензин А-92 в талонах); №678 (за травень 2019, бензин А-95 в талонах); №675 (за травень 2019, ДП-талони); №527 (квітень 2019, бензин А-95 в талонах); №492 (за квітень 2019, ДП-талони); №528 (за квітень, ДП-талони); №313 (за березень 2019, бензин А-92 в талонах); №316 (за березень 2019, ДП-талони); №320 (березень 2019, бензин А-95 в талонах); №311 (березень 2019, ДП-талони); №178 (лютий 2019, бензин А-95 в талонах); №196 (лютий 2019, бензин А-95 в талонах); №197 (лютий 2019, ДП-талони); №13 (січень 2019, бензин А-95 в талонах); №11 (січень 2019, бензин А-95 в талонах); №12 (січень 2019, ДП-талони) пояснює, що підписи у даних відомостях йому не належить та у таких відомостях він їх не ставив. Таку кількість палива, яка у них зазначена, він не отримував. З 01.01.2019 по 30.06.2019 бензину (в талонах), згідно вище перелічених відомостей, у кількості 34 670 літрів він не отримував. Протягом вказаного періоду було отримано приблизно 18-19 тисяч літрів. З 01.01.2019 по 30.06.2019 дизельного палива (в талонах), згідно вище перелічених відомостей, у кількості 21 700 літрів я не отримував. Протягом вказаного періоду отримано приблизно 18-19 тисяч літрів.

Дорожні листи на транспорт, який знаходиться в зоні проведення ООС щомісяця отримуються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , як ним так і особовим складом батальйону та передаються безпосередньо до зони проведення ООС. Після закінчення попереднього місяця дорожні листи в перших числах наступного передаються до Центру забезпечення для подальшого їх обліку».

Крім того, ОСОБА_4 повідомив про те, що до нього звертались представники ІНФОРМАЦІЯ_1 із проханням повідомити про те, що він фактично отримував талони на той об`єм, який зазначений у відомостях, а не той про який він повідомив перевіряючим.

Різниця, яка склалась між даними, які підтверджує командир БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підполковник поліції ОСОБА_4 та відомостями на видачу пального в талонах за січень-червень 2019 року, які надані до аудиторського дослідження УФЗБО ГУНП складає близько 18370 л орієнтовною вартістю 529 316,40 грн., а саме: А-95 15670 л, ДП 2700 л.

Володільцем вищевказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: оригіналів відомостей на отримання пального у талонах, які знаходяться у справах-накопичувачах за січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, червень 2019 року під назвою «Відомості обліку ПММ, накладні» ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи можуть бути використані як докази, які є необхідними для встановлення істини та обставин по справі.

Отримання оригіналів відомостей про отримання пального у талонах та дорожніх листів, обумовлено тим, що при пред`явленні копій вказаних документів працівники БПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказують, що підписи у документах виконанні не ними.
Крім того, для подальшого призначення відповідної почеркознавчої експертизи необхідні оригінали підписів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити оригінали зазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтава ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу, зобов`язавши ГУ НП в Полтавській області, забезпечити слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтава ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів відомостей на отримання пального у талонах, які знаходяться у справах-накопичувачах за січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, червень 2019 року під назвою «Відомості обліку ПММ, накладні» ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.10.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1