Провадження № 1-кп/337/166/2019
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вездіне Республіки Комі, Російської Федерації, громадянина України, пенсіонера, не одруженого, освіта середня, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

08.06.2018 року ОСОБА_7 при невстановлених обставинах та від невстановленої в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, отримав оригінал паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданий Комунарським PB ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 05.05.2001 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому згідно з відомостями форми 1 Комунарського PB ДМС мало місце зміни первинного змісту, а саме: заміна фотокартки на сторінці № 1, шляхом видалення первинної фотокартки та наклеювання на її місце наявної фотокартки із зображенням ОСОБА_5 з метою подальшого заволодіння грошовими коштами AT «Таскомбанк» під приводом отримання кредиту на техніку. Вказаний підроблений документ ОСОБА_7 пред`явив 08 червня 2018 року приблизно о 15-00 годині працівнику AT «Таскомбанк» у магазині «Фокстрот» по пр. Ювілейний, 16-А, у м.Запоріжжя, що слугувало підставою для оформлення кредитного договору № 2714374 від 08.06.2018 на суму 26418,50 грн.

08.06.2018 року приблизно о 15-00 годині, ОСОБА_7 прибув до магазину "Фокстрот", розташованого за адресою: м. Запоріжжя пр. Ювілейний, 16-А, де звернувся до представника банку AT «Таскомбанк», та маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з особою, кримінальне провадження відносно якої виділено вокреме провадження, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами AT «Таскомбанк» в сумі 26418,50 грн. шляхом отримання побутової техніки, надав працівнику банку завідомо підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на першій сторінці якого первинна фотокартка була видалена, а на її місце вклеєна інша - із зображенням ОСОБА_5 , та картку платника податків на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , чим викликав у працівника банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку неправдиві відомості, на підставі яких було заповнено опитувальник клієнта - фізичної особи на отримання кредиту на суму 26418 грн. 50 коп. та підписано кредитний договір № 2714374 від 08 червня 2018 року на зазначену суму, в результаті чого незаконно отримав право на отримання товару магазину «Фокстрот», а саме: навушників ERGO ES-200s, акумулятор для мобільного телефону НUAWEI АР007 13000mAh Silver, сковороду TEFAL REVELATION PLUS б/кр28 см (C2620602),холодильник SAMSUNG RB34N5440SA/UA, пральну машинуLG FH0B8NI.

11.06.2018 року у період часу з 11-00 години до 12-30 години, ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого офіційного документа, а саме паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області 05.05.2001 року, з вклеєною в нього при невстановлених обставинах власною фотокарткою на першій сторінці, достовірно знаючи, що паспорт на ім`я ОСОБА_8 підроблений, знаходячись в приміщенні Жовтневого відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 86, з метою отримання кредитної картки з кредитним лімітом у розмірі 500 гривень пред`явив підроблений паспорт спеціалісту відділення ОСОБА_9 , та нанаданих копіях паспорту власноруч поставив підписи від імені ОСОБА_8 та виконав напис «копия верна», тим самим використав його з метою отримання кредитної картки з кредитним лімітом у розмірі 500 гривень.

11.06.2018 року у період часу з 11-00 годин до 12-30 годин, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ КБ «ПриватБанк», шляхом обману, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, з метою заволодіннягрошовими коштами АТ КБ «ПриватБанк», знаходячись в приміщенні Жовтневого відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 86, пред`явив підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 , виданий Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області 05.05.2001 року, з вклеєною в нього при невстановлених обставинах власною фотокарткою на першій сторінці, спеціалісту відділення ОСОБА_9 та отримав кредитну картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 з кредитним лімітом у розмірі 500 гривень.

В подальшому, 19.06.2018 року невстановлена особа, з метою збільшення кредитного ліміту внесла на рахунок кредитної картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 500 гривен, на підставі чого кредитний ліміт на картці № НОМЕР_3 було збільшено до 5000 гривень.

19.06.2018 року приблизно о 13-25 годин, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні магазину «Фокстрот», розташованого за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 53, надав касиру магазина «Фокстрот» кредитну картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 для оформлення договору «Оплата частинами» на купівлю товару на загальну суму 4998,92 гривень, а саме бездротових маршрутизаторів ТР-Link ТL-WR840N у кількості 11 штук.

Відповідно до договору «Оплата частинами» з кредитної картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 на рахунок магазину «Фокстрот» перераховано перший платіж у розмірі 384,44 гривень за покупку товару на загальну суму 4998,92 гривень.

У подальшому, на виконання вказаної програми АТ КБ «ПриватБанк» перерахував на рахунок магазину «Фокстрот» грошові кошти у розмірі 4998 гривень 92 копійки. Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, наперед не маючи наміру виконувати умови договору, заволодів грошовими коштами АТ КБ «ПриватБанк» на суму 4998,92 гривень.

11.11.2018 року ОСОБА_5 при невстановлених обставинах та від невстановленої в ході досудового розслідування особи, отримав оригінал паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_4 , виданий Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 26.03.2006 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому згідно з висновком експерта мало місце зміни первинного змісту, а саме: заміна фотокартки на сторінці № 1, шляхом видалення первинної фотокартки та наклеювання на її місце наявної фотокартки із зображенням ОСОБА_5 , з метою подальшого заволодіння грошовими коштами АТ «ОТП Банк» під приводом отримання кредиту на техніку. Вказаний підроблений документ ОСОБА_5 пред`явив 11 листопада 2018 року о 16-51 годині працівнику AT «ОТП Банк» у магазині «Комфі» по пр.Радянському, 13, у м.Запоріжжя, що слугувало підставою для оформлення кредитного договору № від 11 листопада 2018 року на суму 21628, 00 грн., тим самими використав завідомо підроблений документ.

11.11.2018 року о 16-51 годині, ОСОБА_5 прибув до магазину "Комфі", розташованого за адресою: м. Запоріжжя пр. Радянський буд.13, де звернувся до представника банку AT «ОТП Банк», та маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження,з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами AT «ОТП Банк» в сумі 21628 грн. шляхом отримання побутової техніки, надав працівнику банку завідомо підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , на першій сторінці якого первинна фотокартка була видалена, а на її місце вклеєна інша - із зображенням ОСОБА_11 , та картку платника податків на ім`я ОСОБА_10 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , видану ДПА у Комунарському районі м.Запоріжжя, чим викликав у працівника банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку неправдиві відомості, на підставі яких було заповнено опитувальник клієнта - фізичної особи на отримання кредиту на суму 21628 грн. та підписано кредитний договір № від 11 листопада 2018 року на зазначену суму, в результаті чого незаконно отримав право на отримання товару магазину «Комфі», а саме: телевізору LG 43UK6750PLD, праски Philips G2998/80, засобу для чищення екранів Colorway CW-5200, 3 в 1.

12.11.2018 року, близько 12-30 годин, ОСОБА_5 , маючи умисел на використання завідомо підробленого офіційного документа, а саме паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_4 , виданий Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 26.03.2006 року, з вклеєною в нього власною фотокарткою на першій сторінці, достовірно знаючи, що паспорт на ім`я ОСОБА_10 підроблений, знаходячись в приміщенні відділення №11 ТОВ «КФ.ЮА» за адресою м. Запоріжжя, вул. Базарна, буд.11, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «КФ.ЮА» пред`явив підроблений паспорт менеджеру відділення ОСОБА_12 , та на наданих копіях паспорту власноруч поставив свої підписи та виконав напис «копияверна», тим самим використав його з метою отримання кредиту у розмірі 4000 грн.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень повністю визнав, та пояснив суду, що у 2018 році до нього підійшли ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , сказали, що у них є паспорти, запропонували взяти кредит під чужий паспорт з його вклеєною фотокарткою. Відвезли його, зробили фотографії, наступного дня привезли паспорт вже з його фотокарткою. Після чого, поїхали в «Фокстрот» в Хортицькому районі м. Запоріжжя, вибрали телевізор та холодильник, оформили кредит на паспорт в якому була його фотокартка, документи підписував він, товар отримували ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , йому дали 500 гривень. Таким способом, ще раз оформив кредит на товар за паспортом, який надали йому ОСОБА_13 та ОСОБА_15 . Пам`ятає тільки телевізор та холодильник, інше майно ОСОБА_13 та ОСОБА_15 вивозили самі, другий раз дали йому 200 гривень. Паспорти були на різні прізвища, фотокартка була його. Влітку 2018 року приїхали в «Приватбанк» по пр. Соборному в м. Запоріжжя, пред`явив спеціалісту паспорт на ім`я ОСОБА_16 зі своєю фотокарткою, підписав документи, видали картку та код, яку потім ОСОБА_13 та ОСОБА_15 забрали. Після чого, поїхали в магазин «Фокстрот» та оформили якийсь договір. Також був паспорт на ім`я ОСОБА_17 , з ОСОБА_15 приїхали на вул. Базарну, хотіли взяти кредит, пред`явив паспорт, але йому відмовили так як паспорт не його. Тощо паспорт підроблений, він знав. У скоєному розкаюється, просить строго не наказувати.

Представник потерпілого АТ КБ «Приватбанк» надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просить цивільний позов задовольнити.

Представники потерпілих АТ «ОТП Банк», АТ «Таскомбанк`у судові засідання не з`явились.

Заперечень, проти розгляду кримінального провадження, за відсутності потерпілих, до суду не надходило.

Виходячи з позиції обвинуваченого, суд вважає, що можливе за відсутності потерпілих з`ясувати обставини за кримінальним провадженням.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним дослідження доказів, стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений та інші учасники правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає, судом роз`яснено про позбавлення права на оскарження цих обставин в апеляційному порядку.

При встановлених обставинах, оцінивши зібрані докази, суд вважає, що винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень в судовому засіданні доведена і зібраних доказів достатньо для визнання його винуватим.

Дії ОСОБА_5 за епізодами від 08.06.2018 року, 11.11.2018 року, суд кваліфікує: за ч. 4 ст.358 КК України, як використання завідомо підробленого документа, та ч. 2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені за попередньою змовою групою осіб; за епізодами від 11.06.2018 року, 12.11.2018 року, за ч. 4 ст.358 КК України, як використання завідомо підробленого документа; за епізодом від 19.06.2018 року, за ч. 2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненеповторно за попередньою змовою групою осіб;

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 є щире каяття, сприяння розкриттю злочину.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 , судом не і виявлено.

Призначаючи покарання ОСОБА_5 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, їх кількість, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, особу винуватого, який являється пенсіонером, має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у наркологічному диспансері не перебуває, під наглядом лікаря психіатра не перебуває, але двічі в 2018 році лікувався стаціонарно, з діагнозом психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю, синдром залежності від алкоголю.

На підставі викладеного, суд вважає, що виправлення ОСОБА_5 можливе без ізоляції від суспільства, і погоджується з позицією прокурора про призначення покарання у вигляді штрафу, що суд вважає необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

По справі представником потерпілого АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_18 заявлено цивільний позов на загальну суму 4998,92 грн., який доведений матеріалами справи, визнається обвинуваченим, тому підлягає задоволенню.

Питання про речові докази суд вирішує у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

Запобіжний захід судом не обирався.

Керуючись ст. 128, 370, 371, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Визнати винуватим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 190 КК України, та призначити покарання:

за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 510 (п`ятсот десять) грн.;

за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п`ятдесят) грн.;

На підставі ст. 70 ч.1 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п`ятдесят) грн.

Стягнути ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) на користь АТ КБ «Приватбанк» (м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 155, МФО 305299, , IBAN: НОМЕР_7 ) майнову шкоду в розмірі 4998 (чотири тисячі дев`ятсот дев`яноста вісім) грн. 92 коп.

Речовий доказ: СД-Р диск, який знаходиться у матеріалах кримінального провадження №0002466 (постанова від 03.04.2019 року по провадженню №0002466), залишити у матеріалах провадження.

Речовий доказ: ДВД диск, який знаходиться у матеріалах кримінального провадження №0002449 (постанова від 11.11.2018 року по провадженню №0002449), залишити у матеріалах провадження.

Речовий доказ: підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_4 , виданий Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 26.03.2006 року, спец. пакет №3916408), який знаходиться у матеріалах кримінального провадження №0002449 (постанова від 07.12.2018 року по провадженню №0002449), залишити у матеріалах провадження.

Речові докази: Мобільний телефон «Nокіа» модель RМ-1035(ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ); Мобільний телефон «Nокіа», модель RМ-839,301(ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ); Мобільний телефон «Nокіа», модель RМ-1133(ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_14 ); Мобільний телефон «Nokia»,модельRМ-961(ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_17 ) які передано на відповідальне зберігання до камери речових доказівХортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області(постанова від 27.12.2018 року по провадженню №0002182, квитанція № 1540)залишити камері речових доказів по провадженню.
Речовий доказ: ДВД диск, який знаходиться у матеріалах кримінального провадження №0002182 (постанова від 27.12.2018 року по провадженню №0002182), залишити у матеріалах провадження.

Речовий доказ: мобільний телефон «Samsung GT-C3322»(ІМЕІ: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ),який передано до камериречових доказів Хортицького ВП ДВП ГУНП вЗапорізькій області(постанова від 27.12.2018 року по провадженню №0002182, квитанція № 1539) залишити камері речових доказівпо провадженню.
Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: