Провадження №1-кс/127/9855/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч.3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № № 0000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч.3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи як організатор злочину, спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 як виконавцями, та ОСОБА_6 і невстановленою слідством особу на ім`я « ОСОБА_10 » - як пособниками, у 2016 зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, пов`язаних з незаконним обігом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою незаконного збагачення.
Вказана організована група осіб у 2016 - 2018 роках з метою полегшення збуту незаконно виготовлених, фальсифікованих алкогольних напоїв серед населення України, з використанням банківських карток: № НОМЕР_1 , відкрита на ОСОБА_11 ; № НОМЕР_2 , відкрита на ОСОБА_12 , шляхом оплати послуг провайдера, розміщено на сервері ТОВ «Хостинг Україна» Інтернет сайти: «https://jelzinvodka.com.ua» та «https://vodka-jelzin.com», який також був зареєстрований на Інтернет-сайті «http://prom.ua», з метою їх вільного доступу в всесвітній мережі «Internet».
На сторінках зазначених сайтів розмістили оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацію про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номера операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та форму зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення.

З метою реалізації наміченого плану, члени організованої групи здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та відповідно до отриманих із сайтів замовлень транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, віскі, рому в упаковках bag-in-box, на які нанесене маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгових марок: «Absolut», «Baileys», «Johnni Walker», «Black label», «Jameson», «Jack Daniels», «Jim Beam», «Captain Morgan», «Sauza», «Smirnoff», «Finlandia», «Hennesy», «Chivas Regal», «Jelzin», «Metaxa», «Kvint», «Courvoisier», «Attikys», «Gorbachow», без марок акцизного податку.

Згідно усім відомого, членам групи, плану діяльності організованої групи і розподілу функцій учасників групи, ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво її діяльністю, контролював діяльність інших членів групи, розподілом прибутку. ОСОБА_6 протягом 2017 року та невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_10 » протягом 2018 року здійснювали прийом замовлень на зазначених веб-сайтах через систему зворотного дзвінка і за номерами мобільних операторів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , домовлялись із замовниками про умови продажу і оплати (наложений платіж через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» або на банківські картки: №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті на ОСОБА_11 ; № НОМЕР_11 , відкрита на ОСОБА_7 ; № НОМЕР_12 , відкрита на ОСОБА_12 ) незаконно виготовлених алкогольних напоїв та передавали замовлення для виконання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які з використанням транспортних засобів - легкових автомобілів «Volkswagen Sharan», іноземний номерний знак НОМЕР_13 та «Chrysler voyager», іноземний номерний знак НОМЕР_14 здійснювали незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місць їх незаконного зберігання до відділень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта», які знаходяться у м. Могилів-Подільському, смт. Вендичанах та с. Серебрії Могилів-Подільського району Вінницької області, де здійснювали їх збут, шляхом відправлення замовникам від імені померлих фізичних осіб ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , та від ОСОБА_12 , який є батьком ОСОБА_7 та після отримання незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовниками, отримували з використанням паспортів вказаних померлих осіб і ОСОБА_12 у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» грошові перекази, без відкриття рахунку, які надходили через фінансову установу ТОВ «Пост Фінанс».

Так, з метою реалізації наміченого плану ОСОБА_7 у змові з іншими учасниками організованої групи, у грудні 2018 року, незаконно, у невстановленому місці придбав з метою збуту незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки і коньяку в упаковках bag-in-box, без марок акцизного податку, загальним об`ємом близько 10 тис. літрів.

Вказані незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками організованої групи помістив до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав з метою збуту до 27.12.2018, коли організована група була викрита працівниками правоохоронних органів та під час проведення обшуку було виявлено та вилучено вищевказані незаконно виготовленні алкогольні напої.

Здійснюючи злочинну діяльність, 21.12.2017 ОСОБА_8 та інші члени організованої групи, використовуючи підконтрольний веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 780 гривень, збувши йому під виглядом оригінальної продукції незаконно виготовлені алкогольні вироби упаковках bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Jelzin ємністю 3 л. кожна у кількості 6 упаковок .

З метою необхідності придбання оригінальних алкогольних напоїв іноземного виробництва ОСОБА_15 здійснив перегляд в мережі «Інтернет» на сайті «https://vodka-jelzin.com» вказане вище оголошення про реалізацію через інтернет-магазин алкогольних напоїв іноземного виробництва різних торгових марок та здійснив замовленняалкогольного напою (горілки) торгової марки «Jelzin» в кількості 6 упаковок по ціні 130 грн. за одиницю на загальну суму 780 грн. Дане замовлення ОСОБА_15 здійснено шляхом здійснення телефонного дзвінка на номер мобільного оператора НОМЕР_7 , який зазначався на сторінці зазначеного сайту.

Надалі, 22.12.2017 ОСОБА_9 діючи за попередньої поінформованості організатора групи ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, перебуваючи на першому відділенні кур`єрської служби ТОВ «Нова Пошта» у смт. Вендичани Могилів-Подільського району, маючи у своєму розпорядженні незаконно виготовлені алкогольні напої, отримавши замовлення щодо про продажу алкогольних напоїв, переслідуючи злочинний умисел на транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, під виглядом оригінальних, здійснив на ім`я ОСОБА_15 відправлення 6 упаковок з незаконно виготовленим алкогольним напоєм, типу bag-in-box із нанесеним логотипом ТМ Jelzin, ємністю по 3 л. кожна, за № 5788 до відділення № 20 кур`єрської служби ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця вул. Чехова, 8А, чим здійснив їх незаконне транспортування на транспортному засобі кур`єрської служби, службові особи якої не були обізнані про злочині дії ОСОБА_9 .

Надалі, 24.12.2017 ОСОБА_15 отримав зазначене відправлення, шляхом оплати накладеного платежу у сумі 780 грн., тим самим ОСОБА_9 за попереднього відома інших учасників організованої групи здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напої.

Так, проведеними обшуками за адресами: АДРЕСА_3 у приміщенні оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта»; м. Могилів-Подільський провулку Полтавському, 47 та вул. Карбишева, 37 місця незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи збували замовникам та незаконно зберігали з метою збуту, загалом, окрім інших, вилучено 145 упаковки типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Finlandia, ємкістю 2 л. та 1445 упаковки типу bag-in-box ТМ Finlandia, ємкістю 3 л.

Проведеною експертизою у сфері інтелектуальної власності, висновок № 8-109/19 від 13.05.2019 встановлено, що незаконним використанням знаків для товарів і послуг, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи завдали компанії Браун-Формен Фінленд Лтд матеріальної шкоди у розмірі 1 317 755 грн., що у 1495 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2018 році, та згідно примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи на вказаних Інтернет-сайтах пропонували до продажу, а також здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під знаком для товарів і послуг ТМ «Absoulut», ТМ Chivas Regal, ТМ Jameson незаконно використовували зазначений знак для товарів і послуг тим самим завдаючи правовласникам матеріальної шкоди у значних розмірах, за наступних обставин.

За результатами проведення працівниками правоохоронних органів обшуків за адресами: м. Вінниця вул. Якова Шепеля, 1 у приміщенні оператора поштового зв`язку Нова пошта, за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у м. Могилів-Подільський по провулку Полтавському, 47, і вул. Карбишева, 37, виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи збували замовникам та незаконно зберігали з метою наступного збуту, загалом, окрім інших, вилучено: 357 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ «Absoulut», ємкістю 3 л.; 16 упаковок типу bag-in-box ТМ Chivas Regal, ємкістю 2 л.; 38 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Jameson, ємкістю 2 л.

В результаті чого компаніям: Зе Абсолют Компані Актієболаг, Чівас Холдінг (АйПі) Лімітед, Айріш Дістіллерс Лімітед, що становлять собою групу компаній Перно Рікард, а тому загальна завдана сума групі компаній Перно Рікард ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , становить 389 169,1 грн., що у 441,7 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2018 році, та згідно примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється великим розміром.

Також, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи незаконно використовували знаки для товарів і послуг ТМ Baileys, ТМ Johnie Walker Black Label, ТМ Capitain Morgan, ТМ Smirnoff, тим самим завдаючи правовласникам матеріальної шкоди у великих розмірах, за наступних обставин.

Так працівниками правоохоронних органів проведено обшуки за адресами: м. Вінниця вул. Якова Шепеля, 1 у приміщенні оператора поштового зв`язку Нова пошта та за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у м. Могилів-Подільський по провулку Полтавському, 47, і вул. Карбишева, 37, за наслідками яких виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи збували замовникам та незаконно зберігали з метою наступного збуту, загалом, окрім інших, вилучено: 60 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Baileys, ємкістю 2 л.; 22 упаковки типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Johnie Walker Black Label, ємкістю 2 л.; 37 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Capitain Morgan, ємкістю 2 л.; 16 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Smirnoff, ємкістю 2 л.; 27 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Smirnoff ємкістю 3 л.
В результаті чого компаніям: Р енд А Бейлі енд Ко, Діаджео ОСОБА_16 , Діагео Скотланд Лімітед, Діаджео норз америка, Інк., становлять собою групу компаній ДІАЕГО, а тому загальна завдана сума групі компаній ДІАЕГО ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , становить 180 605,75 грн., що у 205 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2018 році, та згідно примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється великим розміром.
Також, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи незаконно використовували знаки для товарів і послуг ТМ Jim Beam, ТМ Sauza, тим самим завдаючи правовласникам матеріальної шкоди в значному розмірі, за наступних обставин.

Так, працівниками правоохоронних органів проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_3 у приміщенні оператора поштового зв`язку Нова пошта та за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у м. Могилів-Подільський по провулку Полтавському, 47, і вул. Карбишева, 37, за наслідками яких виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи збували замовникам та незаконно зберігали з метою наступного збуту, загалом, окрім інших, вилучено: 11 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Jim Beam, ємкістю 2 л.; 28 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Sauza, ємкістю 2 л.

В результаті чого компаніям: Джим Бім Брендм Ко, Текіла Сауза Ес. де Ар. Ел. Де Сі. Ві., становлять собою групу компаній Джим Бім, а тому загальна завдана сума групі компаній Джим Бім ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , становить 28 861,88 грн., що у 32,7 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2018 році, та згідно примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється значним розміром.

Також, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи незаконно використовували знаки для товарів і послуг ТМ Jack Daniels, тим самим завдаючи правовласникам матеріальної шкоди у значному розмірі, за наступних обставин.

Так, працівниками правоохоронних органів проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_3 у приміщенні оператора поштового зв`язку Нова пошта та за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у м. Могилів-Подільський по провулку Полтавському, 47, і АДРЕСА_2 , за наслідками яких виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи збували замовникам та незаконно зберігали з метою наступного збуту, загалом, окрім інших торгових марок, вилучено 59 упаковки типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Jack Daniels, ємкістю 2 л.

Проведеною експертизою у сфері інтелектуальної власності (висновок № 8-104/19 від 10.05.2019), встановлено, що незаконним використанням знаків для товарів і послуг, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи завдали компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. матеріальної шкоди у розмірі 68 637,06 грн., що у 77,9 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2018 році, та згідно примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється значним розміром.

Також, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи незаконно використовували знаки для товарів і послуг ТМ Hennesy, тим самим завдаючи правовласникам матеріальної шкоди у великих розмірах, за наступних обставин.

Так, працівниками правоохоронних органів проведено обшуки за адресами: м. Вінниця вул. Якова Шепеля, 1 у приміщенні оператора поштового зв`язку Нова пошта та за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у м. Могилів-Подільський по провулку Полтавському, 47, і вул. Карбишева, 37, за наслідками яких виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи збували замовникам та незаконно зберігали з метою наступного збуту, загалом, окрім інших торгових марок, вилучено 41 упаковку типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Hennesy, ємкістю 2 л., заповнену незаконно виготовлених алкогольним напоєм.

Проведеною експертизою у сфері інтелектуальної власності (висновок № 8-103/19 від 10.05.2019), встановлено, що незаконним використанням знаків для товарів і послуг, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи завдали компанії Sosite Jas Hennesy & Co матеріальної шкоди у розмірі 221 400 грн., що у 251 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2018 році, та згідно примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється великим розміром.

Внаслідок злочинної діяльності, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи отримали протягом 2016 - 2018 років кошти у розмірі 23 376 024,2 грн. ( 13 004 561 грн. через систему грошових переказів ТОВ Пост-фінанс у т.ч. 8 906 483 грн. на паспорти померлих осіб ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , 4 082 773 грн. на паспорт ОСОБА_12 батька ОСОБА_7 та 16 905 грн. ОСОБА_7 та 10 371 463,2 грн. на карткові рахунки № НОМЕР_15 , НОМЕР_12 відкриті у ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_7 і ОСОБА_12 ).

Отримані від злочинної діяльності грошові кошти використовувались ОСОБА_7 та іншими учасниками злочинної групи для подальшого вчинення злочинів, тобто із ними вчинялись фінансові операції направленні на фінансування злочинів, а саме для незаконного придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підтримки діяльності веб-ресурсів, які використовувались для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для забезпечення їх транспортування з метою збуту, так серед іншого на грошові кошти отримані від злочинної діяльності було придбано легкові автомобілів Volkswagen Sharan номерний знак НОМЕР_13 і Chrysler voyager номерний знак НОМЕР_14 , які у подальшому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_7 використовували для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: Протоколом обшуку від 27.12.2018 року за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_4 .; Протоколом обшуку від 27.12.2018 року за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_5 .; Протоколом обшуку від 27.12.2018 року за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_6 .; Протоколом обшуку від 27.12.2018 транспортного засобу Volksvagen Sharan, іноземний номерний знак НОМЕР_13 , яким фактично користувався ОСОБА_7 ; Протоколом обшуку від 27.12.2018 транспортного засобу Chrysler Voyager, іноземний номерний знак НОМЕР_14 , яким фактично користувався ОСОБА_9 ; Протоколом обшуку від 27.12.2018 за місцем незаконного зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, провулок Полтавський, 47.; Протоколом обшуку від 27.12.2018 за місцем незаконного зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: АДРЕСА_2 .; Протоколом обшуку від 07.11.2018 за місцем незаконного зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме у комплексі будівель і споруд за місцем здійснення господарської діяльності відділення №1 Вінницької філії ТОВ Нова Пошта за адресою: м. Вінниця, вул. Шепеля Якова, 1.; Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №34 від 03.03.2018; Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №60 від 28.02.2019; Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №20 від 29.03.2019; Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №122 від 26.02.2019; Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №175 від 17.04.2019; Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №60 від 28.02.2019; Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №19 від 20.02.2019; Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №21 від 26.02.2019; Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №29 від 12.03.2019; Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №22 від 11.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-79/19 від 15.04.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-75/19 від 22.04.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-74/19 від 17.04.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-80/19 від 06.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-78/19 від 23.04.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-83/19 від 18.04.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-82/19 від 07.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-81/19 від 24.04.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-77/19 від 06.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-84/19 від 11.04.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-76/19 від 03.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-111/19 від 13.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-100/19 від 05.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-110/19 від 10.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-102/19 від 08.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-111/19 від 13.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-107/19 від 11.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-108/19 від 13.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-97/19 від 08.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-105/19 від 11.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-106/19 від 11.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-104/19 від 10.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-103/19 від 10.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-109/19 від 13.05.2019; Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-101/19 від 10.05.2019; Заявою про скоєння злочину №180904/12135/2 від 04.09.2019; Заявою про скоєння злочину №180904/12135/1 від 04.09.2019; Заявою про скоєння злочину №190316/13135-1 від 16.03.2019; Заявою про скоєння злочину №190316/13135 від 16.03.2019; Заявою про скоєння злочину №190316/13135-2 від 16.03.2019; Заявою ОСОБА_15 від 27.12.2017; Повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення №5/2/1277 від 08.12.2017; Висновком аналітичного дослідження №20/02-32-16-23/ від 19.06.2019; Протоколами проведених НСРД; іншими матеріалами кримінального провадження.

У діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204;ч. 3 ст. 229; ч. 3 ст. 209 КК України,за вчинення яких передбачено найважче покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та яке, згідно із ст. 12 КК України, відноситься до тяжкого злочину. Таким чином, у разі визнання судом ОСОБА_6 винним у вчиненні вказаних злочинів, йому буде призначено покарання виключно у вигляді позбавлення волі.

Стосовно ОСОБА_6 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, через те, що існують ризики передбачені ч.ч. 1,3,5 ст. 177 КПК України, оскільки сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний:

1)Може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дев`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, а також встановлений в ході досудового розслідування розмір шкоди, завданий злочинами, вчиненими учасниками організованої групи на загальну суму 2 206 428,79, що вже само по собі може бути підставою та мотивом підозрюваного переховуватись від слідства та суду. Також, що ОСОБА_6 проживає в прикордонному місті Могилів-Подільський, яке межує з Республікою Молдова, а тому ОСОБА_9 зможе переховуватись від слідства та суду за межами території України.
2)Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні. У даному кримінальному провадженні наявні потерпілі особи та компанії на які ОСОБА_6 перебуваючи на волі зможе незаконно впливати, здійснювати на них тиск. На даний час не встановлено та не зібрано усіх доказів щодо інших учасників організованої злочинної групи, осіб, яким відомо фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, що може свідчити про можливі ризики перешкоджання досудового розслідуванню зі сторони ОСОБА_6 шляхом незаконного впливу на таких осіб.

3)Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Так ОСОБА_6 як пособник вчинення злочину, а наразі не встановлено всіх осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може продовжувати свою незаконну дільність.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих та експертів у цьому кримінальному проваджені, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, та перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Із врахуванням наявності вказаних ризиків, приймаючи до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, а запобігти ризикам шляхом більш м`якого запобіжного заходу неможливо, сторона обвинувачення приходить до висновку про те, що жоден із запобіжних заходів, крім тримання під вартою, не зможе запобігти доведеним у ході досудового розслідування ризикам, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Захисник ОСОБА_5 просив застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, із застосуванням електронного засобу контролю.
Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку адвоката.
Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
У відповідності до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990, та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор, слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру оголошену ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 інкримінується скоєння особливо тяжкого кримінального правопорушення, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до п`ятнадцяти років, останній офіційно не працює, дітей на утримані немає, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, зокрема підозрюваний ОСОБА_6 може намагатись переховуватись від органі досудового розслідування, незаконно впливати на свідків та потерпілих, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Враховуючи наявність вищевказаних ризиків, слідчий суддя вважає, що клопотання захисника про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту не зможе забезпечити виконання покладених на підозрюваного обов`язків.
Таким чином, слідчий суддя переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою з встановленням застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 (шістдесят) днів.
Строк тримання під вартою рахувати з моменту оголошення ухвали, тобто з 15.20 год. 21.06.2019.
Встановити строк дії ухвали до 15:20 години 20.08.2019.
Одночасно визначити розмір застави у межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 153 680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , у разі внесення застави наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.
У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Взяти підозрюваного ОСОБА_6 під варту в залі суду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя