Справа № 461/5030/19
Провадження № 11-п/811/723/19 Доповідач: ОСОБА_1
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові подання Галицького районного суду м.Львова від 23 липня 2019 року щодо вирішення питання про направлення на розгляд до іншого суду в межах юрисдикції Львівського апеляційного суду кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України,

в с т а н о в и л а:

26 липня 2019 року на адресу Львівського апеляційного суду надійшло подання Галицького районного суду м.Львова від 23 липня 2019 року щодо вирішення питання про направлення на розгляд до іншого суду кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, за територіальною підсудністю.
Вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що подання не підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.34 КПК України серед підстав для передачі кримінального провадження на розгляд іншого суду передбачено, зокрема, таку обставину, коли до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.
Згідно з поданням, у провадженні Галицького районного суду м.Львова перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 01.10.2019 року, про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування необхідності передачі вказаного кримінального провадження на розгляд до іншого суду за територіальною підсудністю голова Галицького районного суду м.Львова вказує на те, що більш тяжке правопорушення, яке інкримінується органами досудового розслідування ОСОБА_5 за ч.2 ст.306 КК України було вчинено ним у місті Львові на вулицях: І.Франка, 17, Пекарська, 48, АДРЕСА_1 , що належить до території Личаківського районного суду м.Львова.

Як встановлено апеляційним судом, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_8 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

За правилами ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 306 та ч.3 ст.307 цього Кодексу, відносяться до особливо тяжких злочинів, поряд з тим, згідно зі санкцією ч.2 ст. 306 КК України такий злочин є більш тяжким із числа вказаних злочинів.
Так, згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_9 у період з березня 2018 року по 21 березня 2019 року, з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розміщував кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у банках, що здійснював шляхом переказу з електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_1 , який останній створив 13.09.2017, підтвердивши реєстрацію за допомогою абонентського номеру мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_2 , на відкриті банківські рахунки з прив`язаними до останніх банківськими платіжними картами: АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_5 в період з 30.05.2018 по 21.03.2019 на загальну суму 1 161 711 (один мільйон сто шістдесят одна тисяча сімсот одинадцять гривень); АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , яку використовував ОСОБА_5 , в період з 08.07.2018 по 24.01.2019 на загальну суму 393 602 (триста дев`яносто три тисячі шістсот дві гривні),АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , в період з 22.10.2018 по 20.01.2019 на загальну суму 107 467 (сто сім тисяч чотириста шістдесят сім) гривень, а в подальшому, за допомогою наявних у користуванні банківських платіжних карт, здійснював перекази та зняття готівкових коштів через банкомати, та з метою продовження злочинної діяльності - збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно використовував їх для придбання необхідних наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшої їх реалізації, а частину коштів витрачав для задоволення власних потреб.
Так, 17.01.2019, ОСОБА_5 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, о 13:19:04 год., отримав переказ грошових коштів в сумі 395 гривень на створений ним електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_1 , як оплату за психотропну речовину «амфетамін» від ОСОБА_11 , та в подальшому, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Ірhоnе 5» та «Ірhоnе 8+», о 20 годині 29 хвилин, здійснив переказ отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів на власну банківську карту АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_3 у сумі 9998 гривень, які в подальшому того ж дня, о 21 годині 10 хвилин, готівкою зняв в банкоматі АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 17, відповідно, використовував зазначені кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Окрім цього, 18.01.2019, ОСОБА_5 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, о 13:20 год., отримав переказ грошових коштів в сумі 300 гривень на створений ним електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_1 , як оплату за наркотичний засіб «канабіс» від ОСОБА_11 , та в подальшому, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Ірhоnе 5» та «Ірhоnе 8+», 19.01.2019 о 19 годині 52 хвилин, здійснив переказ отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів на власну банківську карту АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_3 у сумі 4999 гривень, які в подальшому того ж дня, о 23 годині 01 хвилин, готівкою зняв в банкоматі ПАТ «Приватбанк», за адресою: м.Львів, вул.Пекарська, 48, відповідно, використовував зазначені кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Окрім цього, 14.03.2019, ОСОБА_5 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, о 14 год. 55 хв. отримав переказ грошових коштів в сумі 980 гривень на створений ним електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_1 , як оплату за наркотичний засіб «канабіс» від ОСОБА_11 , та в подальшому, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Ірhоnе 5» та «Ірhоnе 8+», 15.03.2019 о 00 годин 20 хвилин, здійснив переказ отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів на власну банківську карту АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_3 у сумі 4999 гривень, які в подальшому того ж дня, о 15 годині 35 хвилин, готівкою зняв в банкоматі АТ «Ощадбанк», за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 64, відповідно, використовував зазначені кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Окрім цього, 14.03.2019, ОСОБА_5 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, о 21 год. 06 хв. отримав переказ грошових коштів в сумі 780 гривень на створений ним електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_1 , як оплату за психотропну речовину «амфетамін» від ОСОБА_11 , та в подальшому, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Ірhоnе 5» та «Ірhоnе 8+», 15.03.2019 о 00 годин 20 хвилин, здійснив переказ отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів на власну банківську карту АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_3 у сумі 4999 гривень, які в подальшому того ж дня, о 15 годині 36 хвилин, готівкою зняв в банкоматі АТ «Ощадбанк», за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 64, відповідно, використовував зазначені кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Окрім цього, 21.03.2019, ОСОБА_5 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів, та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів, о 13 год. 35 хв. отримав переказ грошових коштів в сумі 780 гривень на створений ним електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_1 , як оплату за психотропну речовину «амфетамін» від ОСОБА_11 , та в подальшому, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Ірhоnе 5» та «Ірhоnе 8+», 21.03.2019 о 17 годин 26 хвилин, здійснив переказ отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , яка належить Особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у сумі 4999 гривень, як оплату за придбаний в останнього наркотичний засіб «канабіс», відповідно, використовував зазначені кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Окрім цього, 21.03.2019, ОСОБА_5 , з метою незаконного обігу наркотичних засобів, та забезпечення незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, о 15 год. 30 хв. отримав переказ грошових коштів в сумі 1495 гривень на створений ним електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_1 , як оплату за психотропну речовину «амфетамін» від ОСОБА_11 , та в подальшому, використовуючи власні мобільні телефони (смартфони) марки «Ірhоnе 5» та «Ірhоnе 8+», 21.03.2019 о 17 годин 26 хвилин, здійснив переказ отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , яка належить Особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, у сумі 4999 гривень, як оплату за придбаний в останнього наркотичний засіб «канабіс», відповідно, використовував зазначені кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, у банках, а також використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчиненому у великих розмірах.
Об`єктивна сторона злочину за ст.306 КК України передбачає чотири види альтернативних дій: 1) розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах або організаціях та їх підрозділах незалежно від форми власності; 2) використання таких коштів для придбання об`єктів, майна, що підлягають приватизації; 3) використання зазначених коштів для придбання обладнання для виробничих чи інших потреб; 4) використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Із системного аналізу норм КК України вбачається, що вищезазначений злочин є закінченим з моменту вчинення діяння вкладення особою фінансових коштів, одержаних від наркобізнесу, в банк, підприємство чи іншу структуру, використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів тощо.
Згідно з ч.1 ст.32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
Ураховуючи те, що з обвинувального акта за останнім епізодом більш тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.306 КК України, неможливо встановити місця здійснення переказу грошових коштів на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , яка належить Особі 1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на переконання колегії суддів апеляційного суду, кримінальне провадження підсудне суду, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
Згідно з даними обвинувального акта, досудове розслідування проводилося слідчим управлінням Головного управління Національної поліії у Львівській області, що належить до території Галицького районного суду м.Львова.
На переконання колегії суддів апеляційного суду, не заслуговують на увагу доводи подання в частині вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.306 КК України, за адресами: АДРЕСА_2 , оскільки зняття готівки в банкоматах, зокрема за вказаними адресами, не формує собою склад даного кримінального правопорушення.
Ураховуючи вищенаведене, колегія суддів апеляційного суду не вбачає підстав для передачі на розгляд до іншого суду кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, а отже подання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.34, 419 КПК України, колегія суддів

п о с т а н о в и л а :

у задоволенні подання Галицького районного суду м.Львова від 23 липня 2019 року щодо вирішення питання про направлення на розгляд до іншого суду кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, - відмовити.

Кримінальне провадження №0000555 про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, повернути для розгляду до Галицького районного суду м.Львова.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3