Справа №766/4160/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання Фермерського господарства «Оазис Півдня» в особі керівника ОСОБА_3 про скасування арешту,

встановив:

Заявник звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 04.03.2019 року у кримінальному провадженні №0000550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України на трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун НОМЕР_3 , шасі НОМЕР_4 та зобов`язати слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження повернути трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2012 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , двигун НОМЕР_3 , шасі НОМЕР_4

В обґрунтування вимог зазначив, що у провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000550 від 20.02.2019, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так 20.02.2019 року до Херсонського ВП надійшла заява від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак», код ЄРДПОУ 35686145, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРА СЛОБОДА», код ЄДРПОУ №: 40745338, Туналай Атілла (громадянин Туреччини,), котрий просить прийняти міри до гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які, шляхом зловживання довірою перебуваючи у м. Херсоні, вул. Зала Егерсег, 14-а, у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Херсонській області, незаконно переоформили та заволоділи майном ТОВ «БАШАК», а також ТОВ «Стара Слобода», яким попередньо, на підставі договору та додатку №1 про відповідальне зберігання з правом користування за № 03012018 від 03.01.2018 року було передано сільськогосподарську техніку у кількості 23 одиниці, чим спричинили ТОВ «БАШАК» і ТОВ «Стара Слобода» матеріальну шкоду у значному розмірі.

В межах даного кримінального провадження №0000550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 04.03.2019 року за клопотанням слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області накладено арешт на трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», заводський номер НОМЕР_2 , двигун НОМЕР_3 , шасі НОМЕР_4 , шляхом заборони його відчуження та користування ним. Скаржник вважає, що арешт накладено безпідставно, оскільки В період з 2017-2018 роки ФГ «Оазис Півдня» співпрацювало з ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» засновниками яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , директор ОСОБА_8 .

Між цими юридичними особами було укладено ряд господарських договорів щодо умов співпраці.

В основу договорів полягло те що ФГ «Оазис Півдня» маючи в своєму користуванні земельні ділянки на території Надеждівської сільської ради Чаплинського району Херсонської області здійснювало обробіток та сівбу сільськогосподарських культур а ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара слобода» зі свого боку надавали сільськогосподарську техніку для здійснення обробітку земель.

Так 02.01.2018 року та 03.01.2018 ТОВ «Башак» передав ФГ «Оазис Півдня» за договором відповідного зберігання з правом користування сільськогосподарську техніку ( трактори та інше).

В червні 2018 року ( під час початку збору урожаю) директор ТОВ «Стара Слобода» та ТОВ «Башак» ОСОБА_9 повідомив, що засновники товариств не бажають більше працювати в Україні, а тому хочуть продати наявне майно та не приїжджати більше в Україну. Туналай Атіла повідомив також що він спілкувався з засновником щодо швидкого продажу майна в тому числі і сільськогосподарської техніки яка перебувала в користуванні ФГ «Оазис Півдня».

Під час перемовин ОСОБА_9 запропонував мені та моєму сину ОСОБА_10 забрати сільськогосподарську техніку, а взамін віддати врожай озимої пшениці, ячменю, кукурудзи, сіно люцерни та соломи який вони самі реалізують. Також повідомив що на це є згода засновників ТОВ «Стара Слобода» та ТОВ «Башак» і він привезе всі необхідні документи для переоформлення сільськогосподарської техніки на ФГ «Оазис Півдня».

В період з червня по жовтень ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» отримували врожай озимої пшениці, ячменю, кукурудзи, сіно люцерни та соломи на суму 21 640 083 ,00 грн (двадцять один мільйон шістсот сорок тисяч вісімдесят три гривні)

В червні 2018 року Туналай Атіла який був директором ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара слобода» привіз до офісу ФГ «Оазис Півдня» с. Надеждівка Чаплинського району документи : «Протокол №4 загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» від 31.03.2018року , Наказ №2-к від 24.04.2018 року по ТОВ «Стара Слобода» про призначення на посаду директора , Наказ №11 по ТОВ «Стара Слобода» від 07.07.2018 року «Про зняття з обліку» ( на ОСОБА_11 та на ОСОБА_12 ); доручення №6 ТОВ «Стара Слобода» від 11.06.2018 року ( на ОСОБА_11 та на ОСОБА_12 ); Протокол №2 загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Башак» від 31.03.2018року, Наказ №2-к від 01.11.2017 року по ТОВ «Башак» про призначення на посаду директора , Довіренність та Доручення № № 18 від 07.07. 2018 року видані на ОСОБА_11 та на ОСОБА_12 , Довіренність №18 по ТОВ «БАШАК» від 07.05.2017 року видану на ОСОБА_11 та на ОСОБА_12 , Наказ №11 по ТОВ «Башак» «Про зняття з обліку» на ОСОБА_11 та на ОСОБА_12 які передав особисто ОСОБА_13 для укладання договорів купівлі продажу с/г техніки та проведення її реєстрації. Факт передачі цих документів бачили свідки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В подальшому на підставі цих документів було укладено договір купівлі продажу між ФГ «Оазис Півдня» та ТОВ «Башак» ,ТОВ «Стара слобода» від імені якого діяв директор ОСОБА_9

16 травня 2019 року під час судового засідання в м. Херсон бухгалтеру ФГ «Оазис Півдня» стало відомо що є висновок експерта за яким документи «Протокол №4 загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» від 31.03.2018року , Протокол №2 загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Башак» від 31.03.2018року, Довіренність №18 по ТОВ «БАШАК» від 07.05.2017 року видану на ОСОБА_11 які надавались директором товариства ОСОБА_9 для вчинення правочинів містять ознаки монтажу підписів засновників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а тому вважають що купівля продаж сільськогосподарської техніки є нечинною і звинувачують у незаконному заволодінні нею.

Тобто, ОСОБА_16 з метою придбання права на майно шляхом обману та заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою, достовірно знаючи, що документи містять ознаки монтажу підписів засновників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( можливо сам підробив, або умисно в зговорі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), і розуміючи, що на підставі цих підробних документів, заключать договір купівлі продажу, який на майбутнє може бути визнано недійсним, в період з червня по жовтень отримували врожай озимої пшениці, ячменю, кукурудзи, сіно люцерни та соломи на суму 21 640 083 ,00 грн (двадцять один мільйон шістсот сорок тисяч вісімдесят три гривні) У зв`язку з чим було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. У провадженні СВ Чаплинського ВП Генічеського ВП за поданими заявами розпочаті кримінальні провадження №0000285 від 27.05.2019 за ст. 190 ч.2 КК України та 0000281 від 23.05.2019 за ст. 358 ч.3 КК України.

Скаржник також зазначає, що в Чаплинському районному судді знаходиться цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода», представника позивачів, до Фермерського господарства «ОазисПівдня» та ОСОБА_4 , третя особа, на стороні позивачів, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, про визнання правочинів недійсними та скасування державної реєстрації права власності до розгляду - справа № 665/400/19.

Представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Стара Слобода» звернулись з заявою про забезпечення позову та передачі на зберігання цьому ж директору Південного філіалу ТОВ «АМАКО України».

Ухвалою Чаплинського районного суду у справі №665/400/19 від 21.03.2019 задоволено заяву та накладено арешт і заборонено Фермерському господарству «Оазис Півдня» та будь-яким іншим особам використовувати та експлуатувати в будь-який спосіб сільськогосподарську техніку.

Постановою Херсонського апеляційного суду ухвалу скасовано частково в частині заборони Фермерському господарству «Оазис Півдня», та будь-яким іншим особам використовувати та експлуатувати в будь-який спосіб сільськогосподарську техніку, та ухвалено нове судове рішення, також відмовлено у задоволені заяви про забезпечення позову в цій частині.

Скаржник вважає, що оскільки підозра нікому не пред`явлена, досудове розслідування на даний час триває майже 5 місяців, інші заходи досудового розслідування не здійснюються, ФГ «Оазис Півдня» не має ніякого відношення до кримінального провадження, в якому було накладено арешт на трактор колісний «CHELLENGER MT 665D, є добросовісним володільцем даного товару, підозра по кримінальному провадженню нікому не оголошувалася, вважає, що при накладені арешту на майно шляхом заборони користування та відчуження не враховані наслідки арешту майна для власника, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Арешт майна шляхом заборони користування автомобілями завдає надмірного обмеження прав власника та ставить його в тяжке матеріальне становище, оскільки використання транспорту є джерелом моїх доходів.

Адвокат ОСОБА_17 в судовому засіданні підтримав заяву просить задовольнити її з підстав наведених у ній.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000550 від 20.02.2019, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 04.03.2019 року у кримінальному провадженні №0000550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задоволено клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області та накладено арешт на трактор колісний марки «CHELLENGER MT 665D», , заводський номер НОМЕР_2 , двигун НОМЕР_3 , шасі НОМЕР_4 , шляхом заборони його відчуження та користування ним.

В судовому засіданні встановлено, що відносно ФГ «Оазис Півдня» не порушувалось кримінальне провадження, керівник даного підприємства не є підозрюваною, обвинуваченою чи засудженою або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Досудове розслідування триває більше 5-ти місяців, за цей час будь які слідчі дії не проводилися та не проводяться. В результаті зволікання з проведенням досудового розслідування можуть бути порушені права ФГ «Оазис Півдня» в тому числі й права на користування транспортного засобу.

Також слідчим суддею встановлено, що постановою Херсонського апеляційного суду від 30.05.2019 року ухвала Чаплинського районного суду у справі №665/400/19 від 21.03.2019 про накладення арешту та заборону ФГ «Оазис Півдня» використовувати та експлуатувати в будь який спосіб сільськогосподарську техніку скасована в частині використання сільськогосподарської техніки. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме арешт накладений в частині встановленої заборони ФГ «Оазис Півдня» користуватися трактором - колісний марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_5 , 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_6 , шасі №: НОМЕР_7 , підлягає скасуванню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.170, 174 КПК України,

ухвалив:

Заяву задовольнити частково.

Арешт накладений ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 04.03.2019 року, скасувати в частині встановленої заборони Фермерському господарству «Оазис Півдня», користуватися трактором колісним марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_5 , 2012 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_6 , шасі №: НОМЕР_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1