гСправа № 358/1360/19 Провадження № 1-кс/358/605/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2019 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Богуславського відділення Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Миронівського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000265 від 07.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2019 року слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Богуславського відділення Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 (далі-слідчий поліції), звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати можливість вилучити оригінали документів:

- які б свідчили про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який закріплений за ОСОБА_5 та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період з 19.07.2018 року по 24.08.2019 року з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення;?

- анкету особи на яку оформлено картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Богуславського ВП Миронівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке винесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 07.09.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.8019 року до Миронівського ВП ГУ НП в Київській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що його пасинок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неодноразово, починаючи з 19.07.2018 року по 24.08.2019 року таємно викрадав кошти з його банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , чим завдав йому матеріальних збитків.

Крім того встановлено, що до ОСОБА_5 неодноразово звертався його пасинок - ОСОБА_6 , з проханням зателефонувати, так як в самого не було достатньо коштів на рахунку, щоб здійснити дзвінок. На дані прохання потерпілий реагував позитивно, і давав свій мобільний телефон пасинку задля того, щоб той зателефонував, але куди він телефонував невідомо.

06.09.2019 року ОСОБА_5 прибув до м. Миронівка у своїх справах та пішов до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 для того, щоб зняти кошти, адже знав що прийшла пенсія. Він звернувся до керуючого відділенням - головного менеджера з обслуговування клієнтів ОСОБА_7 , щоб вона допомогла перевірити стан його банківського рахунку, провівши процедуру ідентифікації, менеджер повідомила, що на балансі 1300 гривень і вказала, що 24.08.2019 року з картки було переведено грошові кошти в сумі 2000 гривень на іншу картку, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

07.09.2019 року ОСОБА_5 прийшов до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та звернувся до менеджера з обслуговування клієнтів, щоб дізнатися та уточнити рух коштів по своїй картці, адже помітив що грошових коштів менше ніж мало бути. Менеджер запитала номер телефону, після чого здійснила вхід до системи банкінгу та надала інформацію про рух коштів та вказала, що з його банківської картки № НОМЕР_2 в період з 19.07.2018 року по 24.08.2019 року грошові кошти в різних сумах, а саме: 2018 року: 19 липня - 400 грн.; 19 серпня - 500 грн.; 22 вересня - 600 грн.; 30 вересня - 600 грн.; 14 жовтня - 700 грн.; 24 листопада - 1000 грн.; 07 грудня - 700 грн. та 200 грн.; у 2019 році: 24 січня - 200 грн.; 23 лютого - 300 грн.; 30 березня - 200 грн. та 700 грн.; 16 квітня - 500 грн.; 27 квітня - 650 грн.; 04 червня - 1000 грн.; 16 червня - 500 грн.; 09 липня - 1000 грн.; 10 липня - 500 грн.; 08 серпня - 1500 грн.; 19 серпня - 600 грн.; 20 серпня - 200 грн.; 24 серпня - 2000 грн., було перераховано на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

Разом із тим, для належного і фактичного встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 з якого в період з 19.07.2018 року по 24.08.2019 року було перераховано кошти на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на загальну суму 14050 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується картковим рахунком № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по якому здійснюється проведення платіжних операцій.

В запитуваних документах, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.

Враховуючи вище викладене, слідчий поліції зазначає, що оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий поліції не з`явився, причину неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Виклик посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , в період часу з 19.07.2018 року по 24.08.2019 року.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вище наведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу на можливість ознайомитись та вилучити вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 162-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Богуславського відділення Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Миронівського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000265 від 07.09.2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника слідчого відділення Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_8 , та/або начальнику слідчого відділення Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майору поліції ОСОБА_9 та/або слідчому слідчого відділення Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або старшому слідчому слідчого відділення Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити інформацію, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який закріплений за ОСОБА_5 та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 19.07.2018 року по 24.08.2019 року з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення;?

- анкету особи на яку оформлено картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку.

Вказану інформацію необхідно надати в паперовому та електронному вигляді та вилучити її для подальшого встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до - 11 жовтня 2019 року.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1