пр. № 1-кс/759/7867/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
В СТАНОВИВ :
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищевказанеклопотання, в якому захисник просить суд надати тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0009026 від 08.11.2018 року.

Клопотання мотивовано тим, що 17.10.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до Головного управління Національної поліції у місті Києві із заявою (повідомленням) про кримінальне правопорушення за ст. 388 КК України (надалі - «Повідомлення про кримінальне правопорушення»).
Вказане Повідомлення про кримінальне правопорушення було скеровано за належністю до Святошинського УП ГУНП у м. Києві.
На підставі цього Повідомлення про кримінальне правопорушення слідчим відділенням Святошинського УП ГУНП в м. Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009026 від 08.11.2018 року та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконних дій.
У повідомленні про кримінальне правопорушення зазначено, що на підставі постанови Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 року по справі №910/10630/16, яка набрала законної сили, з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто грошові кошти: пеню в сумі 6.946.115грн 91коп, штраф в сумі 5.485.285грн 86коп, судовий збір на загальну суму 391 589грн 12коп, а загалом - 12.822.990грн 89коп.
Примусове виконання зазначеної постанови суду здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 (ВП №54588217 від 29.08.2017, ВП №54472064 від 11.08.2017).
Зазначені виконавчі провадження об`єднані в зведене виконавче провадження за №55670523 від 30.01.2018.
В межах цього виконавчого провадження постановою державного виконавця від 30.01.2018 року накладено арешт на грошові кошти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містяться на рахунках товариства, як боржника, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На час накладання державним виконавцем арешту на грошові кошти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інших поточних рахунків у товариства не існувало.
У такій ситуації, посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття іншого поточного рахунку товариства, який мали намір використовувати таємно, в обхід обтяжень, накладених державним виконавцем.
Метою таких дій було: 1) реальне отримання очікуваних грошових коштів по виконавчому провадженню №56922216 від 03.08.2018 року, яке перебувало в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стягувалися грошові кошти в сумі 24.320.914грн 66коп; та 2) одночасне виведення (перерахування) отриманих коштів на інші рахунки, зокрема TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), минаючи виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 року по справі №910/10630/16 про стягнення коштів на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У свою чергу, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у порушення вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року за №492, не виконали своїх обов`язків щодо перевірки законності дій клієнта по відкриттю нового рахунку, не здійснили фінансовий моніторинг дій клієнта, та вчинили незаконні дії по відкриттю поточного рахунку № НОМЕР_3 для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого сприяли зарахуванню на цей рахунок та подальшому переведенню на інші рахунки грошових коштів, зокрема:
13.08.2019 року об 15:51:45 на поточний рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти в сумі 24.320.914.6бгрн, стягнуті державною виконавчою службою по виконавчому провадженню №56922216 від 03.08.2018 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за раніше наявними зобов`язаннями між цими юридичними особами;
13.08.2019 року об 16:37:35 з поточного рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування частини грошових коштів в сумі 23.000.000грн 00коп на поточний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Харків). Призначення платежу: «поворотна фінансова допомога з/но дог. №1 від 09.08.2018 року»;
13.08.2019 року до 21:09:25 залишкова частина грошових коштів, в розмірі 1.320.914грн 66коп, була перерахована з поточного рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші рахунки в якості сплати по різним зобов`язанням.
Таким чином: посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, у порушення вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року за №492, відкрили TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поточний рахунок № НОМЕР_3 , який, за сприянням посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовувався таємно, в обхід обтяження у вигляді арешту коштів, накладеного державним виконавцем відносно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Продовжуючи свої протиправні дії, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сприяли TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зарахуванні на відкритий поточний рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів в розмірі 24.320.914грн 66коп, та їх виведенню (перерахуванню) з цього рахунку на інші рахунки, зокрема, на поточний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Харків), тим самим здійснили банківські операції з коштами, на які накладено арешт.
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: Договору про поворотну фінансову допомогу №1 від 09.08.2018 року, укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та додатків до нього (за наявністю), на підставі якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало 23.000.000грн 00коп зі свого поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на поточний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Харків) на ім`я TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням призначення платежу: «поворотна фінансова допомога з/но дог. №1 від 09.08.2018 року».
Адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника представників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходяться документи доступ дояких просить дозволити захисник.
Дослідивши клопотання захисника ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В Святошинському УП ГУНП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009026 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення службовими особами ПАТ» Банк «український капітал» незаконних дій.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: Договору про поворотну фінансову допомогу №1 від 09.08.2018 року, укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю вилучити їх копії, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
У ХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0009026 від 08.11.2018 року, з метою отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: Договору про поворотну фінансову допомогу №1 від 09.08.2018 року, укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та додатків до нього (за наявністю), з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Кириленко