УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 03.12.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_2 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 03.12.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0786/2018/ДСК від 31.10.2018, невстановлені особи у період 2016-2018 років, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт» (код 40264461), ТОВ ФК «Бастіон» (код 40986844), ТОВ ФК «Інволв» (код 40474096) та ряду інших, зареєстрованих на території м. Києва, вчинили дії, зокрема фінансові операції, направлені на прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні проведено слідчі (розшукові) ті інші процесуальні дії: проведено огляд матеріалів, що надійшли із Державної служби фінансового моніторингу України №0786/2018/ДСК від 31.10.2018; допитано як свідка директора ТОВ «ФК «Бастіон» ОСОБА_5 , який пояснив що має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства та надав основні реєстраційні та установчі документи підприємства; допитано як свідка директора ТОВ «ФК «Фінансовий всесвіт» ОСОБА_6 , яка пояснила що має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства та надала основні реєстраційні та установчі документи підприємства; допитано як свідка директора ТОВ «ФК «Інволв» ОСОБА_5 , який пояснив що має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства та надав основні реєстраційні та установчі документи підприємства; на ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ ФК «Інволв» направлено запити в порядку ст.93 КПК України щодо надання копій документів фінансово-господарської діяльності; проведено огляд інформаційних ресурсів ТУ ДФС у м.Києві щодо встановлення реєстраційних даних ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ ФК «Інволв», податкової звітності, податкових накладних тощо; проведено огляд первинної бухгалтерської документації, яка надійшла до СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві від ТОВ «ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», ТОВ «ФК «Фінансовий всесвіт». В ході огляду встановлено невідповідність змісту відповіді до запитуваної інформації; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», ТОВ «ФК «Фінансовий всесвіт», які знаходяться у володінні банківських установ; проведено огляд банківських рахунків ТОВ «ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», ТОВ «ФК «Фінансовий всесвіт»; здійснено огляд додаткових узагальнених матеріалів №0545/2019/ДСК від 27.08.2019, про що складено відповідний протокол огляду.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато 03.12.2018, тим самим дванадцяти місячний строк, з урахуванням положень ч. 4, ч.5 ст.115 КПК України закінчується 03.12.2019.

Завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій: допитати засновників ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ ФК «Інволв», а саме первинні документи фінансово-госодарської діяльності, які знаходяться у володінні ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ ФК «Інволв»; витребувати копії документів у Нацкомфінпослуг які подавались службовими особами ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв» до Нацкомфінпослуг; встановити та допитати працівників ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв» з приводу ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв»; встановити та допитати орендодавців приміщень ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв» з приводу здійснення фінансово-господарських взаємовідносин, а саме видачі юридичним особам кредитів та фізичним особам споживчих кредитів; встановити призначення знятих коштів з рахунків ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Волиньтабак», ТОВ «Лаптопер», ТОВ «Пауер Брок», ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Донтехком», ТОВ «Укрєврогаз», ТОВ «Макфус» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв»; допитати службових осіб ТОВ «Волиньтабак», ТОВ «Лаптопер», ТОВ «Пауер Брок», ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Донтехком», ТОВ «Укрєврогаз», ТОВ «Макфус» з приводу ведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв», виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій строк досудового розслідування потрібно продовжити до 6 місяців.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше: великий об`єм вилучених фінансово-господарських документів та банківських виписок ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв»; значна кількість співробітників ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», які зареєстровані за межами міста Києва; надання слідчим суддею доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», ТОВ «Волиньтабак», ТОВ «Лаптопер», ТОВ «Пауер Брок», ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Донтехком», ТОВ «Укрєврогаз», ТОВ «Макфус» що не надало можливості слідчому звернутися до експертів для проведення судово-економічної експертизи. Крім цього на даний час слід виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування - не встановленні та не проведенні допити свідків в повному обсязі.

Таким чином, продовження строку досудового розслідування необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінальних правопорушень, отримання доказів причетності засновників та керівників ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв» до їх вчинення, надання їм належної правової оцінки та прийняття остаточного процесуального рішення, у зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 03.12.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить , зокрема, вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому, відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Кримінальне провадження №0000267 від 03.12.2018 розслідується за ч.2 ст.205-1 КК України, що відповідно до ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Так, станом на день звернення до суду з зазначеним клопотання, проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно: допитати засновників ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ ФК «Інволв», а саме первинні документи фінансово-госодарської діяльності, які знаходяться у володінні ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ ФК «Інволв»; витребувати копії документів у Нацкомфінпослуг які подавались службовими особами ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв» до Нацкомфінпослуг; встановити та допитати працівників ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв» з приводу ведення фінансово- господарської діяльності ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв»; встановити та допитати орендодавців приміщень ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв» з приводу здійснення фінансово-господарських взаємовідносин, а саме видачі юридичним особам кредитів та фізичним особам споживчих кредитів; встановити призначення знятих коштів з рахунків ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Волиньтабак», ТОВ «Лаптопер», ТОВ «Пауер Брок», ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Донтехком», ТОВ «Укрєврогаз», ТОВ «Макфус» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон»,ТОВ «ФК «Інволв»; допитати службових осіб ТОВ «Волиньтабак», ТОВ «Лаптопер», ТОВ «Пауер Брок», ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Донтехком», ТОВ «Укрєврогаз», ТОВ «Макфус» з приводу ведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ФК «Фінансовий Всесвіт», ТОВ ФК «Бастіон», ТОВ «ФК «Інволв», виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Крім того, слідчим суддею враховується, що завершити досудове розслідування раніше не виявилось можливим з об`єктивних причин з огляду на складність провадження.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000267 від 03.12.18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 03.12.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 03.12.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України до шести місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1