Єдиний унікальний номер 741/1732/19
Провадження № 1-кс/741/642/19
У Х В А Л А

м. Носівка 28 листопада 2019 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000418 від 30 грудня 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
27 листопада 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 30 грудня 2018 року до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 000 грн., які вона перерахувала за побутову техніку, яку попередньо замовила через мережу інтернет.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 30.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_4 , яка дала показання, що 21.12.2018 року близько 12 години 00 хвилин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по акції за вигідною пропозицією вона замовила пральну машину «Бош» та холодильник «Атлант». Заявку оформила через «Корзину» на загальну суму 16 000 грн. Через декілька хвилин щоб пришвидшити замовлення вона зателефонувала на номер телефону, який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_1 . На її телефонний дзвінок відповів чоловік, який повідомив про те, що даний товар є, але за нього потрібно одразу внести передплату. Також повідомив, що номер її замовлення «4321». Вона наполягала на доставці та оплаті накладним платежем, але чоловік аргументовано переконав її. 21.12.2018 року близько16 години вона перерахувала грошові кошти в сумі 16 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього вона скинула їм чек з передплатою на цей же телефон по вайберу зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 . Після цього вона зв`язувалася по телефону НОМЕР_5 з менеджером, який відповідав і запевнив її, що відправлятися посилка буде 26.12.2018 року, а отримати її вона повинна була 27.12.2018 року.

26.12.2018 року близько 17 години вона телефонувала на вищевказаний номер телефону, їй відповіли, що у фірмі багато замовлень і що відправлять її замовлення 27 чи 28 грудня 2018 року попередньо зателефонувавши.

28.12.2018 року вона телефонувала на номери, які вже попередньо вказала, але їй ніхто не відповідав.

29.12.2018 року вона приїхавши додому, почала заходити на сайт, де замовляла холодильник та пральну машину, але сайт відключений, зайти на нього не можливо.

Досудовим розслідування встановлено, що кошти гр. ОСОБА_4 були перераховані на вищевказаний банківський рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Інформація, щодо особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини по кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомостей про особу, яка вчинила даний злочин, не представляється можливим.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 20.12.2018 по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заява, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

3. Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20.12.2018 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим уповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектором-криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 28 грудня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1