Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4515/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 00000061 від 04.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 00000061 від 04.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області, відповідно до яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП « ОСОБА_6 » разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з грудня 2018 року по теперішній час здійснюють виготовлення підробних документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також ОСОБА_5 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виготовляються підлобні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підробних печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки. Встановлено, що документи щодо вартості транспортних засобів у період з 01.12.2018 по 31.05.2019 подавалися ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) як в паперовому, так і в електронному вигляді. Зважаючи на викладене, на теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської митниці ( АДРЕСА_1 ), а саме наступної документації, що подавалася ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської митниці для розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією в період з 01.12.2018 по 31.05.2019: реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, договори купівлі-продажу транспортних засобів, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів, що подавалися у паперовому та електронному вигляді. Вилучення саме оригіналів зазначених документів викликана необхідністю проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської митниці в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні, з огляду на те, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні планується призначення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської митниці ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів наступних документів, що подавалася ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської митниці для розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією в період з 01.12.2018 по 31.05.2019: реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, договори купівлі-продажу транспортних засобів, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документи, які визначають вартість транспортних засобів, що подавалися у паперовому та/або електронному вигляді.

Зобов`язати відповідальних осіб Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 оригінали наступних документів, що подавалася ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської митниці для розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією в період з 01.12.2018 по 31.05.2019: реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, договори купівлі-продажу транспортних засобів, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів, що подавалися у паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської митниці, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити представника Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської митниці, якому у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000061 від 04.03.2019 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1