УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ),-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000152 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання мотивоване тим, що на території Київської області діє група осіб, яка займається збутом вогнепальної зброї та боєприпасів.

15.03.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які організували злочину схему з незаконного придбання та перероблення пістолетів іноземного виробництва марки «CARRЕRA», «STALKER», «EKOL», «ALP» тощо, під стрільбу бойовими та патронами травматичної дії з подальшою їх реалізацією на території України. Також працівники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановили, що ОСОБА_6 передає отримані пістолети ОСОБА_7 для переробки їх технічного стану зміни ствола та пружини, під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм. Набої до вказаних пістолетів ОСОБА_6 надає ОСОБА_8 , реалізацію зброї та бойових припасів до неї здійснює ОСОБА_6 через мережу Інтернет, а саме Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_10 », використовуючи поштових операторів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » тощо. Також працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановлено, що зброю та набої до неї відправляється декількома посилками, у розібраному вигляді, гроші за придбання перераховуються на банківську карту оформлену в « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , який є батьком ОСОБА_6 .

Окрім цього працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановлено, що до складу вище зазначеного угрупування входить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 , які на замовлення ОСОБА_8 займаються виготовленням набоїв під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм та деталей (стволи, пружини та ін.) для пістолетів іноземного виробництва марки «CARRЕRA», «STALKER», «EKOL», «ALP» під стрільбу зазначеними набоями, також до складу угрупування входить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентським номером НОМЕР_9 , який займається виготовленням набоїв під стрільбу гумовими, свинцевими та бойовими набоями калібру 9 мм, які надає ОСОБА_6 , для їх подальшої реалізації на території України, а також особа на ім`я ОСОБА_13 , більш детальної інформації про особу під час досудового розслідування не встановлено, який на даний час знаходиться у м. Львів та користується абонентським номером НОМЕР_10 , який під час розмов та особистих зустрічей із ОСОБА_6 у легендованій формі обговорюють технічні моменти переобладнання зброї та про свої протиправні плани і наміри.

Окрім цього 10.05.19 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_18 встановлено, що до складу вище зазначеного угрупування входить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Біла Церква Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець м. Біла Церква, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується абонентськими номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , а також встановлено, що ОСОБА_6 , під час вчинення кримінальних правопорушень використовує абонентські номери НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 повідомив, що користується абонентським номером НОМЕР_21 , та приблизно 15.05.19 він зателефонував на абонентський номером НОМЕР_22 , який був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_21 » для контактів, повідомивши, що його цікавить стартовий пістолет із особливими властивостями, додавши, що даний номер телефону йому надала особа на ім`я ОСОБА_17 . Під час спілкування, особа чоловічої статі, яка спілкувалася із ОСОБА_16 спитала, для яких цілей йому потрібен такий пістолет, ОСОБА_16 повідомив, що для самозахисту. В подальшому дана особа чоловічої статі повідомила, що на даний час у нього є пістолет «Сталкер» із посиленими патронами, яких не придбати в магазинах. ОСОБА_16 спитав, яким чином здійснюється оплата та отримання заказу, особа чоловічої статі відповіла, що пістолет надсилається частинами через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина оплати здійснюється відразу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наложний платіж), частина надсилається на карту банку. ОСОБА_16 повідомив, що він погоджується та попрохав вислати пістолет «Сталкер» та набої до нього, тоді особа чоловічої статі попрохала данні особи, на кого відсилати посилку та номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_22 » для отримання посилки, а також повідомила, що загальна вартість пістолета та набоїв 4364 гривень, з ним 3000 гривень треба заплатити у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а решту грошей на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_23 . В подальшому дана особа повідомила, що гроші треба буде надіслати на іншу карту, а саме карту « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_24 . Після цього на номер телефону ОСОБА_16 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_25 » про те, що відправлення від ОСОБА_9 за № 8026 вже у відділенні 50 у м. Києві, до сплати 3147 гривень. ОСОБА_16 23.05.19 забрав поштове відправлення від ОСОБА_9 , де у відправленні виявив верхню частину пістолета (затвор). Цього ж дня ОСОБА_16 відіслав 1357 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_24 . В подальшому 27.05.19 на телефон ОСОБА_16 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_25 » про те, що відправлення від ОСОБА_9 за № 7712 вже у відділенні 50 у м. Києві, до сплати 35 гривень. ОСОБА_16 забрав поштове відправлення від ОСОБА_9 , де у відправленні виявив патрони. В подальшому ОСОБА_16 зателефонував особі чоловічої статі та спитав, де решта пістолета, на що особа чоловічої статі відповіла, що він вибачається за незручності, зараз багато заказів та решта деталей пістолета він надішле через 2-3 дні.

Так, 23.05.2019, 27.05.2019, 29.05.2019, 18.06.2019, 24.06.2019 ОСОБА_16 , перебуваючи у службовому автомобілі ГУ БКОЗ СБ України, добровільно передавав посилки, в яких містилися деталі зовні схожі на деталі та комплектуючі до пістолета, які він попередньо отримував у відділеннях оператора поштового звязку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а старший оперуповноважений 3 відділу 3 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_18 приймав посилки, оглядав вищезазначені предмети та після огляду дані предмети запаковував у поліетиленові пакети та опечатував біркою з відтисками печаті «Служба безпеки України «Для пакетів № 34».

З метою отримання відомостей, які необхідні для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зв`язок між даними особами, інших осіб, які здійснюють пересилання частин вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані речі та документи містяться лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

В своєму клопотанні слідчий в переліку речей і документів застосовує слова «тощо», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про експедирування відправлень за період часу з 15.03.2019 по день звернення з клопотанням до суду, наступними клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується абонентським номером НОМЕР_22 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується абонентським номером НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується абонентськими номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , яка користується абонентським номером НОМЕР_25 , ОСОБА_20 , яка користується абонентським номером НОМЕР_26 , а також до фрагментів відеозаписів із камер відеоспостереження, які розташовані у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у відділенні № НОМЕР_27 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , за період часу з 09:30 до 10:10 22.05.19, з 17:15 по 17:50 28.05.19 та з 15:50 по 16:20 22.06.19, у відділення № НОМЕР_28 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 за період часу з 14:45 по 15:15 25.05.19, у відділенні № НОМЕР_29 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , за період часу з 10:00 по 10:40 14.06.19, у відділенні № НОМЕР_28 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , з 08:10 по 08:50 14.06.19, у відділенні № НОМЕР_30 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_16 , за період часу з 10:50 по 11:20 20.06.19.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя