Справа №523/3947/19
Провадження №1-кс/523/2015/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП м. Одеси ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні 0000065 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 127 КК У країни, про на договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 19/19 від21.03.2019 року та договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 21/19 від 01.04.2019 року, які були вилучені під час обшуку у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; та договір про надання правової допомоги № 13/7 від 18.09.2016 року між адвокатським об`єднання «Бардук, Поприцький та Партнери» в особі керуючого партнера ОСОБА_5 та СВК «Єнікіой» в особі голови правління ОСОБА_4 ; протокол загальних зборів засновників підприємства ПП «Агро-соя» від 11.03.2018 року, рахунок на оплату № 1 від 02 квітня 2019 року між постачальником ТОВ «Самсон групп-06» та ТОВ «Енікіой» які були вилучені під час обшуку в приміщенні ТОВ «Єнікіой», за адресою: Одеська область Кілійський район с. Новоселівка вул. Бессарабська 65А, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 за фактом вчинення невстановленими особами побоїв, які мають характер мордування , вчинених групою осіб, з метою залякування потерпілих та їх близьких, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 127 КК України В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 є засновниками СВК «Енікіой» ( ), яке було реорганізовано в ТОВ «Енікіой». Так, 27.04.2017 року на Загальних Зборах за відсутності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , як засновників СВК «Єнікіой» було прийнято рішення здійснити реорганізацію із СВК «Єнікіой» в ТОВ «Енікіой» та визначити засновників, які мають рівні частини в статутному капіталі, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 .
Відповідно до наявної у кримінальному провадженні, проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дійсно не отримували повідомлення про проведення Загальних Зборів. Також останні не надавали своєї згоди на визначення засновників ТОВ «Єнікіой» у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та не відмовлялись ввійти до складу засновників ТОВ «Енікіой», однак в протоколі зазначено про присутність даних осіб на зборах. Крім того, на даний час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не виплачено жодних компенсацій, як зазначено в Статуті ТОВ «Енікіой», який діяв на момент вчинення вищевказаних обставин, оскільки у випадку виходу зі складу засновників, член Кооперативу має право отримати частину майна, пропорційну вартості свого пайового складу.
Вищевикладені обставини вказують на те, що створення ТОВ «Енікіой» було здійснено з порушеннями порядку перерозподілу статутного капіталу та порядку оформлення передачі часток у статутному капіталі. Надалі неодноразово проводились реєстраційні зміни, а саме: збільшення статутного капіталу, перерозподіл часток від ТОВ «Систем Сек`юріті Консалт» до ОСОБА_5 , від ОСОБА_5 до ПП «Агро-Соя».
Відповідно до ст.сг. 5, 29, 30 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник має право брати участь в управлінні товариством, бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.
Так, 22 березня 2019 року до села Новоселівка Кілійського району Одеської області, де фактично мешкають та зареєстровані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 прибули близько двадцяти невстановлених осіб, які були в однотипному темному одязі, в балаклавах, на автомобілях, з написом « Охоронна фірма «САМСОН», які за вказівками ОСОБА_5 погрожували їм фізичною розправою, а також їх рідним та близьким, після чого використовуючи гумові палки били мешканців села та стріляли в їх бік зі зброї, яку мали при собі, вимагаючи при цьому надати їм всі документи щодо уповноваження на захист їх порушених прав як засновників СВК «Енікіой», що було реорганізовано в ТОВ «Енікіой».
Незаконними діями невстановлених осіб, які прибули до с. Новоселівка, Кілійського району Одеської області на автомобілях з написом «Охоронна фірма «Самсон» керували ОСОБА_5 , ОСОБА_13 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 , пояснив що дійсно 22.03.2019 до центрального офісу ТОВ «Енікіой», за адресою: Одеська область, Кілійський район, с. Новоселівка, вул. Бессарабська, прибули близько 20 невстановлених осіб, які були одягнені в однотипний темний типу форменного одягу, на обличчях у яких мались маски, які приїхали на автомобілях з написом «Охоронна фірма «Самсон» та за командою ОСОБА_5 почали провокувати мешканців села які перебували в той час на вулиці та співробітників ТОВ «Енікіой», після чого почали погрожувати всім присутнім фізичною розправою, та використовуючи наявні при собі гумові палки почали бити людей та стріляти зі зброї в їх бік, при цьому принижуючи всіх присутніх та застосовуючи фізичне насильство. ОСОБА_14 в результаті нападу невстановлених осіб отримав удар в область голови резиновою палкою, після чого він упав на землю та невстановлені особи підбігли до нього на почали бити ногами, потерпілий в результаті завданих йому тілесних ушкоджень втратив свідомість.
В ході досудового розслідування допитані в якості свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , які підтвердили вищевикладені обставини.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями, а також проведеними розшуковими заходами співробітниками УЗР ГУНП в Одеській області встановлено що до числа засновників ТОВ «Енікіой», яке зареєстроване за здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , входять ОСОБА_4 ( зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_12 ( зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ), які можуть бути безпосередньо причетними до скоєння вищевказаного злочину.
Під час досудового розслідування 08.04.2019 року в період часу з 11.00 год. по 11:32 год. слідчим Суворовського ВП в м Одесі ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проведено обшук у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого біло вилучені документи а саме: договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп- 06» за № 19/19 від 21.03.2019 року та договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 21/19 від 01.04.2019 року.
08.03.2019 року старшим слідчим Суворовського ВП в м Одесі ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 , проведений обшук за місцем знаходження ТОВ « Єнікіой», за адресою: Одеська область Кілійський район с. Новоселівка вул. Бессарабська 65А, під час якого вилучено договір про надання правової допомоги № 13/7 від 18.09.2016 року між адвокатським обєднання «Бардук, Поприцький та Партнери» в особі керуючого партнера ОСОБА_5 та СВК «Єнікіой» в особі голови правління ОСОБА_4 ; протокол загальних зборів засновників підприємства 1111 «Агро-соя» від 11.03.2018 року, рахунок на оплату № 1 від 02 квітня 2019 року між постачальником ТОВ «Самсон групп-06» та ТОВ «Єнікіой».
Прокурором було подано заяву, у якій він просить слухати клопотання за його відсутністю, у зв`язку з зайнятістю у іншому судовому процесі. Вимоги викладені у клопотанні підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Враховуючи те, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду та обшуку майно є збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що пакунок невідомого походження - є доказом злочину по вказаному кримінальному злочину, на підставі вищевикладеного суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП м. Одеси ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні 0000065 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 127 КК У країни, про на договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 19/19 від21.03.2019 року та договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 21/19 від 01.04.2019 року, які були вилучені під час обшуку у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; та договір про надання правової допомоги № 13/7 від 18.09.2016 року між адвокатським об`єднання «Бардук, Поприцький та Партнери» в особі керуючого партнера ОСОБА_5 та СВК «Єнікіой» в особі голови правління ОСОБА_4 ; протокол загальних зборів засновників підприємства ПП «Агро-соя» від 11.03.2018 року, рахунок на оплату № 1 від 02 квітня 2019 року між постачальником ТОВ «Самсон групп-06» та ТОВ «Енікіой» які були вилучені під час обшуку в приміщенні ТОВ «Єнікіой», за адресою: Одеська область Кілійський район с. Новоселівка вул. Бессарабська 65А, - задовольнити.

Накласти арешт на договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 19/19 від 21.03.2019 року та договір надання охоронних послуг між ТОВ «Єнікіой», та ТОВ «Самсон групп-06» за № 21/19 від 01.04.2019 року, які були вилучені під час обшуку у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; та договір про надання правової допомоги № 13/7 від 18.09.2016 року між адвокатським об`єднання «Бардук, Поприцький та Партнери» в особі керуючого партнера ОСОБА_5 та СВК «Єнікіой» в особі голови правління ОСОБА_4 ; протокол загальних зборів засновників підприємства ПП «Агро-соя» від 11.03.2018 року, рахунок на оплату № 1 від 02 квітня 2019 року між постачальником ТОВ «Самсон групп-06» та ТОВ «Енікіой» які були вилучені під час обшуку в приміщенні ТОВ «Єнікіой», за адресою: Одеська область Кілійський район с. Новоселівка вул. Бессарабська 65А.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1