У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0005533,
встановив:

04.12.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.11.2019 року близько 16 год. 26 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу мобільного телефонна "Iphone 7", оголошення про що було розміщено на сайті "OLX" зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4500гривень які гр. ОСОБА_5 , перевів на картковий рахунок перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 .

Дане кримінальне правопорушення 24.11.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005533,попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту, потерпілий гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 23.11.2019 року близько 16 год. 26 хв, знайшов оголошення на інтернет-сайті «ОЛХ» про продаж мобільного телефонна "Iphone 7", про умови перерахування коштів домовлявся з особою через абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , таким чином, з карткового рахунку потерпілого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято кошти в сумі 4500 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.

У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, чи активована банківська кредитна картка № НОМЕР_4 , коли саме знімалися та чи взагалі знімались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 14:30 год. 23.11.2019р. по теперішній час, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати слідчому ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції СВ ПЗВнП ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

банківську картку № НОМЕР_3 у разі деактивації її, документів, на підставі яких вона виконана,

документів, які містять інформацію про рух коштів картки № НОМЕР_3 в період часу з 14:30 год. 23.11.2019р. по теперішній час;

документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,
компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 14:30 год. 23.11.2019р. по теперішній час;

документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 14:30 год. 23.11.2019р. по теперішній час;

Службовим особам ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1