печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В кримінальному провадженні досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Одним з таких підприємств, яке було залучене для фінансування будівництва є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.04.2013 до 08.04.2014 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на виконання умов договору про фінансування будівництва №23/2013/ФФБ від 14.03.2013 та №24/2013/ФФБ від 24.09.2013.

14.12.2016 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору №ПОЛ-3/4 від 12.12.2016 сплатило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за майнові права 12 799 022,00грн.(і т.ч. НДС 2 133 170,33грн.)

В цей же день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору №БВ 178/2-1/16 від 14.12.2016 перерахувало за облігації іменні на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 12 799 022,00грн

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Слідчим зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати виконуючому обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001083 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій (на паперових та електронних носіях), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи щодо переліку (реєстру) акціонерів Товариства, протоколів загальних зборів та відомостей щодо господарської діяльності з ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код НОМЕР_4 , " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ідентифікаційний код НОМЕР_7 за період з 2002 по 01.07.2019 рік, а саме: звіти про господарську діяльність, договори (додаткові угоди), договорів доручень, контракти, листи, інвойси, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, майнових прав, копії листування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59285/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_8

Слідчий суддя ОСОБА_1