ЄУН № 337/850/17
Провадження № 1-кс/337/1589/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням №0000583від 03березня 2017 року за ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

10.09.2019 року старший слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій областізвернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, ознайомлення та вилучення їх, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Завірених належним чином копій документів, які 11.02.2009 року подавалися особою до ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні державної реєстрації Приватного підприємства « ОСОБА_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.03.2017 року до СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила, що в період часу з 2013 року по 03 березня 2017 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа квартирою АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить їй.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 03.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, згідно договору купівлі-продажу ВАА від 24.12.2003, право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_4 .

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 411/19 від 28.10.2004 квартиру АДРЕСА_3 переведено до нежитлового фонду та оформлено за ОСОБА_4 .

Згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія НОМЕР_2 від 27.12.2004 власником нежилого приміщення АДРЕСА_3 є ОСОБА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 81796311 від 04.03.2017, право власності на об`єкти нерухомості, а саме нежиле приміщення АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером 01 зареєстровано за ОСОБА_5 . Підстава виникнення права власності: свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 489 від 02.03.2017. Підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав і обтяжень, індексний номер 34120022 від 02.03.2017.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 82095898 від 09.03.2017, право власності на об`єкта нерухомості, а саме нежиле приміщення АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером 01 зареєстровано за ОСОБА_6 . Підстава виникнення права власності: договір купівлі продажу, серія та номер 174, виданий 06.03.2017. Підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав і обтяжень, індексний номер 34190562 від 09.03.2017.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 82103304 від 09.03.2017, право власності на об`єкта нерухомості, а саме нежиле приміщення АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером 01 зареєстровано за ОСОБА_7 . Підстава виникнення права власності: договір купівлі продажу, серія та номер 174, виданий 06.03.2017. Підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав і обтяжень, індексний номер 34190562 від 09.03.2017.

Під час досудового розслідування у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 вилучено нотаріальну справу, сформовану у зв`язку з посвідченням договору займу під заставу нежитлового приміщення АДРЕСА_3 . У матеріалах даної нотаріальної справи міститься рішення Хортицького районного суду № 2-0825/136/2006 за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_4 про визнання недійсним договору купівлі продажу квартири від 24.12.2003.

В ході досудового слідства було направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно відповідей ІНФОРМАЦІЯ_3 за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_1 , цивільна справа № 2/0825/136/2006 за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_4 про визнання угоди дійсною та визнання права власності на нежитлове приміщення від 30.11.2006 р. в ІНФОРМАЦІЯ_4 не розглядалася, а за № 2-136/2006 перебувала справа за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_11 про розподіл майна. ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутнє судове рішення від 30.11.2006 р. та матеріали судової справи № 2/0825/136/2006, де суддя ОСОБА_12 приймала рішення. У 2006 році сторонами по будь-яким цивільним справам, що розглядалися у ІНФОРМАЦІЯ_4 учасниками ОСОБА_4 та ОСОБА_9 не значаться.

Під час досудового слідства в якості свідка було допитано суддю ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , яка пояснила, що нею не було винесено рішення з таким змістом і відповідно підписано нею бути не могло.

Крім того, в матеріалах нотаріальної справи також міститься копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію права власності згідно якого встановлено, що 19.08.2013 о 08:36:10 з заявою з реєстраційним номером 2563877 звернувся заявник ОСОБА_13 - представник ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , аби здійснити державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на нежитлове приміщення, яке розташоване за наступною адресою: АДРЕСА_4 , про реєстрацію права власності на підставі рішення суду (серія та номер 2/0825/136 2006, виданий 30.11.2006, видавник ІНФОРМАЦІЯ_6 ). На підставі вище зазначеного документу державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 було зареєстровано за ОСОБА_9 право власності на майно, а саме на нежитлове приміщення АДРЕСА_5 АДРЕСА_6 .

З урахуванням вищезазначених фактів, можливо твердо стверджувати, що насправді рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.11.2006 року по справі №2/0825/136/2006, на підставі якого ОСОБА_9 зареєстрував за собою право власності на майно, а саме на нежитлове приміщення АДРЕСА_3 не існує, а відтак його сфальсифікували.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 11.02.2009 року за номером №0024857 запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за ОСОБА_9 було зареєстровано Приватне підприємство « ОСОБА_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення, ким і які документи подавалися при реєстрації Приватного підприємства « ОСОБА_3 » керівником якого являвся ОСОБА_9 на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, ознайомлення а також їх вилучення, а саме: Завірених належним чином копій документів, які 11.02.2009 року подавалися особою до ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні державної реєстрації Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасовогодоступу, містять охоронювану законом таємницю, проте отримання тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

Необхідність тимчасового доступу до вище зазначених документів, ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів викликано тим, що ці документи необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження, як письмових доказів, що підтверджують факт здійснення шахрайських дій у відношенні квартири, так як іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Слідчий суддя розглядає клопотання на підставі статті 107 КПК України, не здійснюючи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання та додатків до нього вбачається, що кримінальне провадження №0000583 від 03.03.2017 року, внесено до ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах та стосується квартири АДРЕСА_3 яка вибула з володіння власника на підставі сфальсифікованого рішення суду.

Слідчий вказує, що необхідність тимчасового доступу до зазначених документів, ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів викликано тим, що ці документи необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження, як письмових доказів, що підтверджують факт здійснення шахрайських дій у відношенні квартири, так як іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Матеріали клопотання, та текст клопотання не містить належного обґрунтування того щодокументи, які 11.02.2009 року подавалися особою до ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні державної реєстрації Приватного підприємства « ОСОБА_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для кримінального провадження №0000583 від 03.03.2017 року, внесеного до ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах відносно квартири АДРЕСА_3 , яка вибула з володіння власника на підставі сфальсифікованого рішення суду, та для встановлення яких важливих обставин у кримінальному провадженні вони мають суттєве значення як письмові докази.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_15 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000583 від 03.03.2017 року, за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: документів, які 11.02.2009 року подавалися особою до ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні державної реєстрації Приватного підприємства « ОСОБА_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: