Справа № 203/2868/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, повідомлень про прийняття працівника на роботу, інформації щодо офіційного працевлаштування, отриманого прибутку, відносно ряду підприємств.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 12 лютого 2019 року у проміжок часу з 17 години 55 хвилин до 22 години 05 хвилин, було проведено обшук у рамках досудового розслідування №0001001 від 16.11.2018 року, у службових приміщеннях адміністративної будівлі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 .

За наслідками даного обшуку виявлено та вилучено офіційні документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо певних юридичних осіб, працівники яких начебто проходили спеціальне навчання з питань охорони праці та перевірки знань у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у подальшому стало підставою для отримання керівниками таких юридичних осіб дозволів на проведення робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, при здійсненні ними господарської діяльності, направленої на отримання прибутку.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, причетні керівники юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДПРОУ НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДПРОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які обізнані, що дозволи на здійснення робіт з підвищеною небезпекою надавались із використанням завідомо підроблених офіційних документів.

Таким чином, у протоколі від 22.02.2017 року №7-17 засідання комісії по перевірці знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» «Правил пожежної безпеки в України», у протоколі від 09.03.2017 року №4/9-17/2 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, а також у протоколі від 26.06.2017 року №36-17 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, зазначено, що перевірки пройдено працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Водночас, допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що протягом 2017 року навчання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проходили. А навіть на час складання визначених офіційних документів не були працевлаштованими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином слідчий стверджує, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надасть змогу досудовому розслідуванню підтвердити або спростувати причетність певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, встановити істотні обставини кримінального правопорушення, що загалом сприятиме здійсненню повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення поданого клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відтак, клопотання слідчого слід задовольнити, але частково, відмовивши у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, обмежившись лише вилученням належним чином завірених копій таких документів. Підставою для часткового задоволення клопотання слідчого є не доведення в порушення вимог ст.163 ч.7 КПК України слідчим ані в тексті свого клопотання, ані за допомого долучених до нього документів існування реальної загрози зміни або знищення запитуваних документів ІНФОРМАЦІЯ_24 , як особи у розпорядженні якої такі документи знаходяться. Так само слідчим не мотивовано і не доведено належним чином необхідності та конкретної мети вилучення саме оригіналів запитуваних документів, адже в тексті клопотання містяться лише загальні посилання на потребу вилучення оригіналів документів для досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме форми №1-ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, повідомлень про прийняття працівника на роботу, інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угоди, отриманого прибутку, податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, із розшифруванням назв контрагентів в Додатках 5, відносно нижчевикладених підприємств за визначені періоди:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 року по 30.06.2017 року;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.03.2018 року по 31.12.2018 року, а також з 01.02.2019 року по 30.04.2019 року;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.05.2018 року по 30.09.2018 року;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.07.2019 року по 31.07.2019 року;

5.ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.02.2019 року по 30.04.2019 року;

6.РФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період з 01.08.2018 року по 31.12.2018 року, а також з 01.03.2019 року по 31.03.2019 року;

7.ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період з 01.10.2018 року по 30.11.2018 року;

8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2019 року по 30.04.2019 року;

9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2019 року по 28.02.2019 року;

10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2018 по 31.08.2018 року, а також з 01.03.2019 року по 31.03.2019 року;

11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.10.2018 року по 31.10.2018 року;

12.ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2018 року по 30.06.2018 року;

13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період з 01.09.2018 року по 30.09.2018 року, а також з 01.01.2019 року по 31.03.2019 року.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1