печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

підозрюваних: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчого ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 15 червня 2018 року,

В С Т А Н О В И В :
12.08.2019 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_15 за погодженням з Першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_16 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 15.06.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018 року за № 0000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамах здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні 19.02.2019 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами: протоколами допиту свідка ОСОБА_17 від 26.10.2018 року, 31.10.2018 року, 08.11.2018 року, 27.11.2018 року, 15.02.2019 року, 19.02.2019 року; протоколом огляду від 22.02.2019 року матеріалів за результатами проведення НСРД від 26.11.2018 року (гриф «нетаємно») відносно ОСОБА_3 , шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного абонента тел. НОМЕР_1 , з додатком носієм DVD-R 4.7 Gb від 19.09.2018 року; протоколом огляду від 22.02.2019 року матеріалів за результатами проведення НСРД від 26.11.2018 року (гриф «нетаємно») відносно ОСОБА_3 , шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного абонента тел. НОМЕР_1 , з додатком носієм DVD-R 4.7 Gb від 25.07.2018 року; протоколом огляду від 22.02.2019 року матеріалів за результатами проведення НСРД від 26.11.2018 року (гриф «нетаємно») відносно ОСОБА_6 , шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного абонента тел. НОМЕР_2 , з додатком носієм DVD-R 4.7 Gb від 17.10.2018 року; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 від 19.02.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 22.01.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 20.02.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 19.02.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 20.02.2019 року; іншими матеріалами кримінального провадження.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 від 16.04.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 продовжено до трьох місяців, тобто до 19.05.2019 року.

18.05.2019 Печерським районним судом міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 продовжено до шести місяців, тобто до 19.08.2019.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме:

- закінчити проведення комплексної інженерно-технічної експертизи;

- отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у операторів стільникового зв`язку та стосується з`єднань між абонентськими номерами підозрюваних у кримінальному провадженні;

- провести комплексну судову балістичну та генетичну експертизу;

- провести судову імунологічну експертизу;

- завершити огляди низки речей та документів, вилучених під час проведення 19.02.2019 та 28.02.2019 понад 60 обшуків;

- здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, що зберігається в АТ «ПУМБ», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «Альфа-Банк» та в АТ «Укрсиббанк»;

- після проведення виїмки документів та інформації, що зберігається в АТ «ПУМБ», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «Альфа-Банк» та в АТ «Укрсиббанк», провести її огляд та аналіз;

- провести огляд та аналіз документів, вилучених 07.08.2019 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій стосовно учасників угруповання та інших осіб, які проводились тривалий час;

- провести судову фоноскопічну експертизу після розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

- після отримання результатів експертизи, об`єктів дослідження, а також огляду вилученого в ході обшуків та тимчасових доступів майна, вирішити питання про належність вказаних речей до кримінального провадження, можливість використання їх в якості речових доказів, а також визначити їх місце зберігання;

- отримати від Київського апеляційного суду розсекречені рішення про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- виконати низку інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- виконати вимоги ст. 291 КПК України, а саме: скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які під розписку вручити підозрюваним.лів досудового розслідування та вручи ти підозрюваним.

З огляду на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.08.2019, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 15.06.2018 року до десяти місяців, тобто до 19.12.2019.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий - ОСОБА_14 в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисники адвокати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Підозрювані ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисників та підозрюваних, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018 року за № 0000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

19.02.2019 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами: протоколами допиту свідка ОСОБА_17 від 26.10.2018 року, 31.10.2018 року, 08.11.2018 року, 27.11.2018 року, 15.02.2019 року, 19.02.2019 року; протоколом огляду від 22.02.2019 року матеріалів за результатами проведення НСРД від 26.11.2018 року (гриф «нетаємно») відносно ОСОБА_3 , шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного абонента тел. НОМЕР_1 , з додатком носієм DVD-R 4.7 Gb від 19.09.2018 року; протоколом огляду від 22.02.2019 року матеріалів за результатами проведення НСРД від 26.11.2018 року (гриф «нетаємно») відносно ОСОБА_3 , шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного абонента тел. НОМЕР_1 , з додатком носієм DVD-R 4.7 Gb від 25.07.2018 року; протоколом огляду від 22.02.2019 року матеріалів за результатами проведення НСРД від 26.11.2018 року (гриф «нетаємно») відносно ОСОБА_6 , шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного абонента тел. НОМЕР_2 , з додатком носієм DVD-R 4.7 Gb від 17.10.2018 року; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 від 19.02.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 22.01.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 20.02.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 19.02.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 20.02.2019 року; іншими матеріалами кримінального провадження.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 від 16.04.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 продовжено до трьох місяців, тобто до 19.05.2019 року.

18.05.2019 Печерським районним судом міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 продовжено до шести місяців, тобто до 19.08.2019.

Як визначено у ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 15.06.2018 року закінчується 19.05.2019 року, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: закінчити проведення комплексної інженерно-технічної експертизи; закінчити проведення судової балістичної експертизи; завершити огляди речей та документів, вилучених під час проведення 19.02.2019 року та 28.02.2019 року понад 60 обшуків; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій стосовно учасників угруповання та інших осіб, які проводились тривалий час; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення; виконати вимоги ст. 291 КПК України, а саме: скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та вручити підозрюваним.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення судових експертиз, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до десяти місяців, тобто до 19.12.2019 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації їх дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 15 червня 2018 року до десяти місяців, тобто до 19 грудня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1