Провадження № 1-кс/537/1503/2019
Справа № 537/3550/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000408, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019 року, -
в с т а н о в и в :
20.08.2019 року начальник СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000408, внесеному до ЄРДР 06.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 04.03.2019 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб потерпіла перерахувала грошові кошти в якості поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб, які вчинили цей злочин, подальшого руху грошових коштів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (роздруківок) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу з використанням СІМ-карток із абонентським номером, із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи таких терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та інших даних за вказаними мобільними терміналами, які можуть бути доступні операторам мобільного зв`язку за період часу з 16 год. 03 хв. 04.03.2019 року по 00 год. 00 хв. 04.04.2019 року, які в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання відомостей про з`єднання станцій операторів телекомунікацій в інший спосіб, оскільки зазначені дані містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду справи.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019 року за №0000408 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 04.03.2019 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній матеріальну шкоду (а.с.2).
На підтвердження даного факту подано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.03.2019 року, з якого вбачається, що 04.03.2019 року близько 15 год. 49 хв. вона перебувала у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , де через касу здійснювала платіж, при цьому називала касиру свій номер телефону НОМЕР_4 . О 16 год. 03 хв. з номеру НОМЕР_5 їй зателефонувала дівчина, назвалася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала збільшити кредитний ліміт по картці НОМЕР_1 , від чого вона відмовилася. Потім запропонувала зменшити процент на зняття коштів з даної картки, вона погодилася. При цьому дівчина зазначила, що їй необхідно знаходитися біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила о 17 год. 20 хв. по вул. Манагарова. В цей час їй зателефонували з номера НОМЕР_6 та інша дівчина попросила назвати суму кредитного ліміту на картці та запропонувала зняти кошти в сумі 20000 грн. і перерахувати їх через платіжний термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 на номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Вона перерахувала та отримала повідомлення з номеру НОМЕР_7 «popolnenie 10000.00 UAH. Balans 21927.00», «popolnenie 10000.00 UAH. Balans 11927.00». Також отримала повідомлення, що картка заблокована та повідомлено щодо неможливості користуватися нею протягом доби. Близько 20 год. через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона перевірила стан рахунку на картці та виявила відсутність 20000 грн. (а.с.3-4).
Як вбачається з дублікатів квитанцій від 03.04.2019 року через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 на номер рахунку/договору та перераховано кошти в сумі 10000 грн. та 10000 грн., послуга: Vodafone Оплата по номеру телефону.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, які вчинили цей злочин, подальшого руху грошових коштів потерпілої, якими заволоділи невстановлені особи шахрайським шляхом, відшкодування матеріальної шкоди потерпілій, для чого буде достатнім час отримання інформації з 16 год. 03 хв. 04.03.2019 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2019 року. Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зазначені документи неможливо отримати іншим шляхом, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000408, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019 року, задовольнити частково.
Надати слідчим ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювати інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без відкриття змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв`язку, а саме: дату з`єднань, час з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання вказаних мобільних терміналів за вказаний період, інформацію щодо поповнення абонентського номеру та переказу грошових коштів з абонентського номеру, за період часу із 16 год. 03 хв. 04.03.2019 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2019 року.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 22.09.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений і оголошений 27.08.2019 року о 14 год. 50 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1