Провадження № 1-кс/161/5511/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про скасування арешту на майно

28 серпня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно,

за участю володільця майна ОСОБА_4 ,

представника володільця майна ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

26 червня 2019 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представник володільця майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали Волинського апеляційного суду від 22 листопада 2018 року, яке вилучене 13 жовтня 2018 року в ході проведення обшуку в складському приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 35 кв. м., яке належить ТОВ "Ювітек", яке орендує ОСОБА_4 РОНКПП НОМЕР_1 та де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а саме, 33 мішки з ячменем; 66 пустих мішків з тканини коричневого кольору; 6 мішків із зернами обжаренного ячменю; 2 мішки (по половині в кожному) з меленим ячменем; 3 кілограми необжарених кавових зерен; електричний подрібнювач кавових зерен; електричний подрібнювач кави синього кольору; поліетиленова упаковка від кави "Dallmayr"; поліетиленова упаковка від кави "NapoCoffe"; електрична вага; металевий станок призначений для пакування продукції; металевий станок призначений для обжарювання кави та ячменю, в якому наявні три електродвигуни; три газові балони червоного кольору об`ємом 50 л. рідиною всередині.
Своє клопотання ОСОБА_3 мотивує тим, що в арешті на вказане майно відпала потреба, оскільки вилучені речі не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження, адже володілець майна - ОСОБА_4 з 08 травня 2018 року зареєстрований як фізична особа-підприємець та з цього ж числа взятий на облік у Луцькій ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області як платник єдиного податку. Згідно переліку видів господарської діяльності здійснює діяльність з: "Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами" КВЕД 46.37); "Пакування" (КВЕД 82.92); "Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами" (КВЕД 47.99). Відповідно до договору від 16 травня 2018 № 23763 підприємець ОСОБА_4 став асоційованим членом Асоціації Товарної Нумерації України "ДжіЕсІ Україна" та отримав право на участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1. 04 червня 2018 року підприємець ОСОБА_4 отримав свідоцтва №№ 23763 та 23763-0 про присвоєння Глобального номера розташування та Префікса GS1 підприємства у всесвітній системі GS1 (тобто отримав власний Штрих-код виробника продукції), а 05 червня 2018 року отримав свідоцтво №23763-1 про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі GS1 - назва товарної позиції: "Кава натуральна в зернах "Daily Coffe" (тобто зареєстрував власну торгівельну марку). У подальшому, з метою здійснення вказаного виду господарської діяльності ОСОБА_4 придбано відповідне обладнання, а саме: ростер для сушки кавових зерен, професійну кавомолку "Mahlkoenig-W401" виробництва Німеччини, трьохфазну кавомолку виробництва Республіки Польща, електронні ваги, станок для пакування продукції та інше майно та обладнання необхідне для належного здійснення заявлених видів господарської діяльності. Крім того, оскільки у подальшому ОСОБА_4 планувалося здійснювати діяльність із виготовлення напоїв на основі ячменю, останнім придбано також 2 тони зерен ячменю. Останній також використовувався при налаштуванні вищезазначеного обладнання в якості експериментальної сировини (для налаштування ступеня прожарки та розміру помолу). З метою здійснення вказаної господарської діяльності підприємцем ОСОБА_4 також було укладено договір з ТзОВ "Ювітек" про оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Вказує, що будь-якою незаконною діяльністю пов`язаною із протиправним використанням чужих товарних знаків чи фірмових найменувань виробників кави ОСОБА_4 не займався ні особисто, ні у співучасті з іншими особами, оскільки мав власну зареєстровану торгівельну марку кави "Daily Coffe". Крім того, зазначає, що вилучене у ОСОБА_4 обладнання для сушки та подрібнення кавових зерен визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, яке не мало жодного відношення до виробництва кави. А також те, що з часу початку досудового слідства у кримінальному провадженні минув вже майже 1 рік та 9 місяців, а з часу вилучення у ОСОБА_4 належного йому майна минуло більше восьми місяців, а жодній особі у цьому провадженні не повідомлено про підозру у вчиненні будь якого злочину не було, ОСОБА_4 для дачі будь яких пояснень чи показань у справі за вказаний період часу органом досудового слідства жодного разу не викликався, однак останнім продовжуються безпідставно обмежуватися права та інтереси особи, що не скоювала ніякого кримінального правопорушення та щодо якої не здійснюється жодного розслідування, чим безпідставно та протиправно обмежується законна підприємницька діяльність власника арештованого майна, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт накладений на вказане майно.

Заслухавши думку прокурора, який подане клопотання не заперечував в частині користування та розпорядження вилученим майном, пояснення володільця тимчасово вилученого та його представника майна, які клопотання підтримали та просили скасувати накладений арешт на майно, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004611 від 02 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 жовтня 2018 року задоволено клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, яке вилучене 13 жовтня 2018 року в ході проведення обшуку в складському приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 35 кв. м., яке належить ТОВ "Ювітек", яке орендує ОСОБА_4 РОНКПП НОМЕР_1 та де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а саме, 33 мішки з ячменем; 66 пустих мішків з тканини коричневого кольору; 6 мішків із зернами обжареного ячменю; 2 мішки (по половині в кожному) з меленим ячменем; 3 кілограми необжарених кавових зерен; електричний подрібнювач кавових зерен; електричний подрібнювач кави синього кольору; поліетиленова упаковка від кави "Dallmayr"; поліетиленова упаковка від кави "NapoCoffe"; електрична вага; металевий станок призначений для пакування продукції; металевий станок призначений для обжарювання кави та ячменю, в якому наявні три електродвигуни; три газові балони червоного кольору об`ємом 50 л.
Вподальшому, ухвалою Волинського апеляційного суду від 29 жовтня 2018 року ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 жовтня 2018 року скасовано та постановлено нову ухвалу, якою призначено новий розгляду у суді першої інстанції.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 листопада 2018 року відмовлено у накладенні арешту на вищевказане майно.
Ухвалою Волинського апеляційного суду від 22 листопада 2018 року скасовано дану ухвалу слідчого судді та накладено арешт на майно, яке вилучене 13 жовтня 2018 року в ході проведення обшуку в складському приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 35 кв. м., яке належить ТОВ "Ювітек", яке орендує ОСОБА_4 РОНКПП НОМЕР_1 та де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а саме, 33 мішки з ячменем; 66 пустих мішків з тканини коричневого кольору; 6 мішків із зернами обжаренного ячменю; 2 мішки (по половині в кожному) з меленим ячменем; 3 кілограми необжарених кавових зерен; електричний подрібнювач кавових зерен; електричний подрібнювач кави синього кольору; поліетиленова упаковка від кави "Dallmayr"; поліетиленова упаковка від кави "NapoCoffe"; електрична вага; металевий станок призначений для пакування продукції; металевий станок призначений для обжарювання кави та ячменю, в якому наявні три електродвигуни; три газові балони червоного кольору об`ємом 50 л. рідиною всередині.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Однак, як встановлено в судовому засіданні, вищевказане вилучене майно слідчим хоч і визнавалось речовими доказами у даному кримінальному провадженні, проте жодних переконливих доводів про те, що вказане майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, крім того, будь яким особам не повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, в тому числі і володільцю майна ОСОБА_4 , а тому слід скасувати накладений арешт на майно, оскільки у подальшому застосуванні такого заходу відпала потреба.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Волинського апеляційного суду від 22 листопада 2018 року, на майно, яке вилучене 13 жовтня 2018 року в ході проведення обшуку в складському приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 35 кв. м., яке належить ТОВ "Ювітек", яке орендує ОСОБА_4 РОНКПП НОМЕР_1 та де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а саме, 33 мішки з ячменем; 66 пустих мішків з тканини коричневого кольору; 6 мішків із зернами обжаренного ячменю; 2 мішки (по половині в кожному) з меленим ячменем; 3 кілограми необжарених кавових зерен; електричний подрібнювач кавових зерен; електричний подрібнювач кави синього кольору; поліетиленова упаковка від кави "Dallmayr"; поліетиленова упаковка від кави "NapoCoffe"; електрична вага; металевий станок призначений для пакування продукції; металевий станок призначений для обжарювання кави та ячменю, в якому наявні три електродвигуни; три газові балони червоного кольору об`ємом 50 л. рідиною всередині - скасувати.

Повернути негайно майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 13 жовтня 2018 року в складському приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 35 кв. м., яке належить ТОВ "Ювітек", яке орендує ОСОБА_4 РОНКПП НОМЕР_1 та де здійснює свою діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_6 - його власнику ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1