печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
08.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинним організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 2012-2014 років коштів банку на суму понад 2 млрд. гривень, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.09.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №111К-01Ю та 23.10.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № НОМЕР_3 .

В подальшому, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в період часу з 09.09.2013 року по 24.02.2014 року надали вказаним юридичним особам більше 386 млн. грн. кредитних коштів, які не повернуто.

Для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов`язань по кредитам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пов`язаною до банку юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено фіктивні договори застави, а в якості заставного майна начебто передано відходи магнітного збагачення залізних руд, розміщені в балці «Розбери» біля с. Марянівка, Пятихатського району, Дніпропетровської області, в кількості 28 млн. тон та балці «Тернова» в межах міста Жовті Води, Дніпропетровської області в кількості 4 млн. тон, вартість яких умисно завищено в більше ніж в тисячу разів.

Право власності на відходи магнітного збагачення залізних руд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло згідно договору купівлі продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в свою чергу їх придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а останнє згідного договору купівлі продажу №1382/34 від 14.12.2010 року придбало в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно ж даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , воно являється єдиним власником відходів магнітного збагачення залізних руд в балці «Розбери».

Слідчий вказує, що з метою встановлення дійсних власників вказаних матеріальних цінностей, перевірки законності набуття на них права власності, встановлення осіб причетних до створення та діяльності зазначених підприємств, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий/ прокурор не з`явилися, прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинним організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 2012-2014 років коштів банку на суму понад 2 млрд. гривень, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженін №0000368, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1