Справа № 686/7540/19
У Х В А Л А
18 жовтня 2019 року м. Хмельницький
18.10.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом 19.02.2019 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , який є держателем банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по час виконання ухвали, та відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки, відомості у яких можуть бути використані як докази.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення:
-копій документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-документів, які містять інформацію про час та дату активації банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
-документів, які містять інформацію про дату, місце, час та спосіб зняття коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по час виконання ухвали;
-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по час виконання ухвали.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 17 листопада 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя