Справа № 202/5136/19
Провадження № 1-кс/202/8585/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
30 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000022 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів та зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що стосуються визнання права власності, зміни цільового призначення об`єктів нерухомості, розташованих на АДРЕСА_2 та у АДРЕСА_1 , у тому числі акти інженера з інвентаризації нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 26.11.2018 року, акт приймання передачі нерухомого майна б/н від 05.04.2019 між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт приймання-передачі нерухомого майна б/н від 22.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви до державного реєстратора щодо реєстрації речових прав на вищевказане нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи щодо внесення змін до статутного капіталу підприємства, накази про призначення керівника та головного бухгалтера підприємства.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 11.01.2018 року за фактами зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, незаконного проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме мано, здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, комп`ютерних мережах, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 (у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

До вказаного кримінального провадження приєднано ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконною перереєстрацією державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 (на теперішній час державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ) речових прав на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та незаконних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В ході досудового розслідування встановлено інші факти здійснення державним реєстратором ОСОБА_7 реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проведеним на підставі ухвали слідчого судді тимчасового доступу до речей і документів в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) встановлено значний обсяг об`єктів нерухомого майна у м.. Дніпро, Дніпропетровській області та України, речові права на які державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_7 незаконно в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постанови Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», посадової інструкції в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно упродовж 2018-2019 років змінено на інших власників.

Зокрема, встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 27.11.2018 року на підставі акту без номера від 26.11.2018 року інженера з інвентаризації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 змінено цільове призначення нерухомого майна житлового будинку в АДРЕСА_1 на об`єкт нежитлового призначення магазин. У подальшому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 05.04.2019 року право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєструється на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, 27.11.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 на підставі акту без номера від 26.11.2018 року інженера з інвентаризації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 змінено цільове призначення нерухомого майна житлового будинку на АДРЕСА_2 на об`єкт нежитлового призначення магазин. У подальшому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 23.04.2019 року право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєструється на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 03.06.2019 року надано вимогу в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України щодо надання документів, на підставі яких здійснювалась зміна цільового призначення та реєстрація права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних об`єктів нерухомості. Листом від 14.06.2019 року у наданні документі відмовлено.

У зв`язку з чим виникла необхідність у проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, які стосуються визнання права власності, зміни цільового призначення об`єктів нерухомості, розташованих на АДРЕСА_2 та у АДРЕСА_1 , з метою проведення судових почеркознавчих експертиз та судових технічних експертиз документів.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У своєму клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються визнання права власності, зміни цільового призначення об`єктів нерухомості, розташованих на АДРЕСА_2 та у АДРЕСА_1 .
Однак прокурором не доведена неможливість отримання документів, які стосуються набуття права власності на нерухоме майно, та доведення обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, в інший спосіб, аніж витребування їх у власника.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Слідчий суддя враховує, що відповідно до статті 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.
Враховуючи, що незаконність набуття права власності на об`єкти нерухомого майна в даному випадку в установленому порядку не встановлена, законні підстави для надання прокурору тимчасового доступу тазобов`язання керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що стосуються визнання права власності, зміни цільового призначення об`єктів нерухомості, розташованих на АДРЕСА_2 та у АДРЕСА_1 , в тому числі статутних документів товариства, відсутні.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання в права власника майна, про який прокурор просить у своєму клопотанні, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000022 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1