У Х В А Л А
27 серпня 2019 року м.Хмельницький
Старший слідчий відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ та вилучення документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 10.07.2019 року на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ КС " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.
В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23 тисяч військовослужбовців, на що передбачено витрачання 1,3 млрд. грн. бюджетних коштів. Виконання вказаної програми на території Заходу України доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які, в свою чергу, уклали договори підряду щодо будівництва будівель казарми поліпшеного планування у місті Хмельницькому із наступними будівельними організаціями:
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Керівник та засновник - ОСОБА_6 ;1)Договір №126 від 24.05.2018 року «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м №25, м.Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 16 635 500 грн.; 2)Договір №125 від 24.05.2018 року «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3,в/м№25,м.Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 17 572 273.16 грн.; 3)Договір №124 від 24.05.2018 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м №25, м.Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 17 276 934.41 грн.; 4)Договір №123 від 24.05.2018 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування, в/м №25, м. Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 17 196 164.17 грн.
-ТОВ КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Керівник - ОСОБА_7 ; 1)Договір №166 від 12.06.2018 Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м №1, м. Хмельницький, Хмельницької області, сума договору - 14 398 000.00 гривень. Договір розірваний причина розірвання - у зв`язку із істотною зміною обставин, а саме: накладення арешту на майно (безготівкові кошти) та видаткові операції ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з позбавленням права на розпорядження та користування коштами. Оплачено: 5 475 051.40 грн.; 2)Договір №165 від 12.06.2018 Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м №1, м.Хмельницький, Хмельницької області. Сума договору - 14 398 000.00 грн. Договір розірваний причина розірвання - у зв`язку із істотною зміною обставин, а саме: накладення арешту на майно (безготівкові кошти) та видаткові операції ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з позбавленням права на розпорядження та користування коштами. Оплачено: 5 834 399.68 грн.; 3)Договір №276 від 23.08.2018 Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м №1, м. Хмельницький, Хмельницької області, сума договору - 13 699 999.00 грн. Договір розірваний причина розірвання - у зв`язку із істотною зміною обставин, а саме: накладення арешту на майно (безготівкові кошти) та видаткові операції ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з позбавленням права на розпорядження та користування коштами.Оплачено:1692733.01 грн.Крім того,по вищевказаним об`єктам укладені нові договори з:
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Керівник та засновник: ОСОБА_8 ; 1)Договір №71 від 11.06.2019 року «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4, в/м №1, м. Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 9 280 000 грн.Термін виконання 130 діб.; 2)Договір №70 від 11.06.2019 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м №1, м. Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 15 880 000 грн. Термін виконання 165 діб.; 3)Договір №69 від 11.06.2019 «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м №1, м. Хмельницький, Хмельницької області», сума договору - 9 200 000 грн. Термін виконання 135 діб.
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).Керівник та засновник: ОСОБА_9 ;1)Договір №169 від 14.06.2018 - Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №3, в/м №45, м.Хмельницький, сума договору - 16 255 900.60 грн.; 2)Договір №170 від 14.06.2018 - Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2, в/м №45, м. Хмельницький, Хмельницької області, сума договору - 16 383 198.45 грн.; 3)Договір №171 від 14.06.2018 - Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування, в/м №45, м. Хмельницький, Хмельницької області, сума договору - 15 760 415.23 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Керівник: ОСОБА_10 ; Договір № 210 від 05.07.2018 Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1, в/м №1, м. Хмельницький, Хмельницької області, сума договору - 15 762 000 грн.Вищевказані об`єкти будівництва будуються на земельних ділянках власником яких є - ІНФОРМАЦІЯ_8
Крім того, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2018 року провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та надали незаконні переваги у процедурах публічних закупівель суб`єктам господарювання за «відкат», укладання договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання за явно завищеними цінами, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, протиправне документальне оформлення прийняття робіт без їх фактичного виконання, а також внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт.
Також, роботи на вказаних об`єктах проводяться будівельними організаціями неякісно, з використанням не кваліфікованих та незареєстрованих найманих робітників та будівельної техніки. Кожен договір на закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування містить п. 5.1., у якому чітко зазначено, що термін виконання робіт за договором - не більше 210 днів з дня його підписання, у тому числі за етапами. На даний час, роботи по вищевказаних об`єктах не завершені та не здані в експлуатацію, чим порушено умови договорів та етапів будівельних робіт.
Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також перевірки факту привласнення державних коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до проектної, технічної та виконавчої документації по проведенню будівництва будівель казарм поліпшеного планування, а також інших документів, що стосуються будівництва будівель казарм поліпшеного планування у м.Хмельницький, з можливістю вилучення їх оригіналів із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП В Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , за дорученням слідчого працівникам Управління захисту економіки в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів проектної, технічної та виконавчої документації по проведенню будівництва будівель казарм поліпшеного планування, з можливістю вилучення їх оригіналів із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ КС " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на будівництво будівель казарм поліпшеного планування у м. Хмельницький Хмельницької області, додаткових угод до них, платіжних доручень, проектно-кошторисну документацію (текстову та графічну частини) будівництва будівель казарм поліпшеного планування в м. Хмельницький, Хмельницької області, договірну ціну до Договору на будівництва будівель казарм поліпшеного планування в м. Хмельницький, Хмельницької області, первинну звітну і виробничу Документацію на виконання будівельних робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування в м. Хмельницький, Хмельницької області: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт з будівництва будівель казарм поліпшеного планування в м.Хмельницький, Хмельницької області (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD), електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ) на виконання будівельних робіт з будівництва будівель казарм поліпшеного планування в м. Хмельницький, Хмельницької області (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.BDP), а також інші документи, які стосуються будівництва будівель казарм поліпшеного планування у м.Хмельницький Хмельницької області.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 26 вересня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя