У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0003648 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0001948, з можливістю вилучення оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003648 від 15.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 15.06.2018, до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , в якій він просить вжити заходи правового характеру, до ОСОБА_5 , яка 11.06.2018, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, не виконавши зобов`язання по договору, під приводом придбання квитків на літак та бронювання номеру в готелі, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 1790 доларів США та ноутбуком марки «ASER NX».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 червня 2018р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про надання послуг.

Згідно з умовами вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося надати ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » консультаційні послуги у вигляді усних та письмових порад стосовно повноти та відповідності закону бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі, 04 червня 2018р. власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зустріч з ОСОБА_5 , яка запропонувала свої послуги з налагодження бухгалтерського обліку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі слів ОСОБА_5 , про потребу в кваліфікованому бухгалтерові, який знає бухгалтерський облік Республіки Казахстан, вона дізналася з оголошення на сайті ОЛХ.

На зустрічі ОСОБА_5 було повідомлено, що послугу треба надати терміново, прибувши для цього в офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Алмати, Республіка Казахстан) не пізніш 12.06.2018р. ОСОБА_5 , відповіла, що вона дійсно може бути до 12.06.2018р. в офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Алмати, Республіка Казахстан), та погодилася надати цю послугу за суму, що еквівалентна 3000 доларам США, та при умові надання їй в користування ноутбука (ASERNX GDWEU.054 Aspire Е 15 Е5-575), вартістю 17 640 гривень.

Цього ж дня за рішенням Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол №3 від 04.06.2018р.) було прийнято рішення про укладення з ОСОБА_5 договору про надання бухгалтерських послуг.

Увійшовши в довіру до власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та заздалегідь не маючи намірів виконувати прийняті на себе зобов`язання, ОСОБА_5 , на підтвердження укладення договору, попросила видати їй аванс в еквіваленті 1 790 доларів США, начебто на придбання квитків на літак та бронювання готелю в м. Алмати (Республіка Казахстан) та ноутбук ASERNX GDWEU.054 Aspire Е 15 Е5-575.

11.06.2018р., реалізуючи злочинний умисел на шахрайське заволодіння сумою, еквівалентною 1 790 доларам США, та ноутбуком, ОСОБА_5 отримала 1 790 доларів США та ноутбук, якими розпорядилася на власний розсуд.

Після того, 12.06.2018р. а ні 13.06.2018р. ОСОБА_5 не прибула до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Алмати, Республіка Казахстан) представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » багаторазово телефонував їй з метою з`ясувати причину невиконання зобов`язань, але ОСОБА_5 на зв`язок не виходила, причин невиконання зобов`язань не пояснювала, після того як вона отримала передплату та ноутбук.

01.03.2019 було призначено до ІНФОРМАЦІЯ_4 почеркознавчу експертизу документу та в подальшому отримано клопотання експерта про надання вільних зразків підпису ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , згідно її паспорту громадянина України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до кримінального провадження, №0001948, з можливістю вилучення оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за його відсутності.

У зв`язку з клопотанням слідчого здійснити розгляд даного клопотання без відома та участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , для унеможливлення навмисного знищення, підроблення вказаних документів, судове засідання проведено без їх участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають матеріали досудового розслідування №0003648 від 15.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З досліджених матеріалів вбачається, що оригінали кримінального провадження, №0001948, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

З досліджених матеріалів клопотання було встановлено, що вказані документи з кримінального провадження необхідні органу досудового розслідування задля встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0001948, з можливістю вилучення оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , чи за її дорученням співробітникам ВКП Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області, або іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи вказаного кримінального провадження, зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

30.07.2019