Дата документу 18.07.2019 Справа № 554/2558/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.07.2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування , -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 01.03.2019 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2019 року, точну дату на даний час слідством не встановлено, старший оперуповноважений ВКП Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , діючи на підставі доручення слідчого від 28.01.2019 в межах кримінального провадження №0000077 від 06.01.2019, направленого на встановлення місцезнаходження громадянина, який заволодів майном ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою, а саме ОСОБА_8 , зателефонував до останнього та викликав його для термінової бесіди, мету якої він не пояснював.Зустріч відбулася 04.02.2019 у м. Кременчуці на автомобільній стоянці поблизу ТЦ «Амстор», що розташований з адресою: Полтавська область,м. Кременчук,вул. Халаменюка, 7. Під час розмови ОСОБА_5 висунув ОСОБА_8 протиправну вимогу щодо необхідності надання йому неправомірної вигоди за невжиття ним заходів, в межах повноважень, направлених на встановлення його причетності до скоєння злочину, а також подальших заходів щодо його доставляння до органу досудового розслідування, з метою вирішення питання про притягнення його до кримінальної відповідальностіукримінальному провадженні №000077 від 06.01.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України, визначив суму такої вигоди у розмірі 30 000 гривень та надав ОСОБА_8 місячний термін для збору та передачі йому цих коштів.

Після вказаної вимоги ОСОБА_8 звернувся до правоохоронного органу.

21.03.2019 оперативними працівниками Полтавського управління ДВБ НП України здійснено огляд, помітку та вручення грошових коштів в сумі 30000 (тридцять тисяч) грн., номіналом по 200 (двісті) грн. кожна, 150 ( сто п`ятдесят) купюр, заявнику ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приблизно о 17:00, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, будучи посадовою особою правоохоронного органу, а саме старшим оперуповноваженим ВКП Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, перебуваючи на службі, у приміщенні Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, що розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 29 вересня, 6, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 30 000 гривень за сприяння у не притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відразу після одержання неправомірної вигоди, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та врятування майна, у тому числі речових доказів у даному кримінальному провадженні, проведено обшук у приміщенні Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. 29 вересня, 6, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 30000 (тридцять тисяч) грн., номіналом по 200 (двісті) грн. кожна, 150 ( сто п`ятдесят) купюр, на яких виявлено світіння жовто-зеленого кольору.

Після цього, ОСОБА_5 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

22.03.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженецю с.м.т. Онуфріївка Кіровоградської області, освіта вища, одруженому, маючому на утриманні двох малолітніх дітей, працюючому на посаді старшого оперуповноваженого ВКП Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої влади та службового становища, поєднаного з вимаганням.

Таким чином, ОСОБА_5 органом досудового розслідування підозрюється у вчинення тяжкого корупційного злочину, відповідальність за яке передбаченач. 3 ст. 368 КК України та санкція статтіпередбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

22.03.2019 ОСОБА_5 Октябрським районним судом м. Полтави обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 17:10 год. 21.05.2019, при цьому визначено альтернативний запобіжний захід заставу.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

повідомленням ОСОБА_8 про кримінальне правопорушення від 27.02.2019;

свідченнями ОСОБА_8 наданими ним у ході досудового розслідування 04.03.2019 та 22.03.2019;

протоколом огляду, помітки та вручення грошових купюр від 21.03.2019;

свідченнями ОСОБА_9 слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області;

протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_10 та його особистого обшуку;

протоколом освідування пітоні ОСОБА_11 від 21.03.2019;

протоколом обшуку від 21.03.2019 у приміщенні Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, відповідно до якого: 1) у приміщенні санвузла на 1-му поверсівиявлено та вилучено грошові кошти в сумі 30000 (тридцять тисяч) грн., номіналом по 200 (двісті) грн. кожна, 150 ( сто п`ятдесят) купюр, на яких виявлено світіння жовто-зеленого кольору; 2) вилучено відео- реєстратор, на якому зображено факт знаходження заявника та підозрюваного в одному приміщенні у час вчинення злочину;

речовими доказами коштами,в сумі 30000 (тридцять тисяч) грн., номіналом по 200 (двісті) грн. кожна, 150 ( сто п`ятдесят) купюр, на яких виявлено світіння жовто-зеленого кольору, вилученими 21.03.2019 в ході обшуку в приміщенні Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області;

протоколом обшуку від 21.03.2019 у приміщенні адміністративної будівлі Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 7, кабінету №416, який ОСОБА_12 , відповідно до якого вилучено системний блок, чорнові записи і у тому числі рукописний рапорт від імені ОСОБА_5 на виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню №0000077 за заявою ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , у якому зазначено, що місце знаходження останнього не встановлено, рапорт датовано 04.02.2019. Також вилучено копію журналу доручень СВ до ВКП Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, відповідно до якого під№184 зазначено доручення по кримінальному провадженню №0000077, виконавець ОСОБА_5 , дата виконання - 06.02.2019;

висновком експерта №3-1/45се-19 від 18.04.2019, відповідно до якого на поверхні грошових купюр 30 000 гривень, на поверхні марлевих тампонів зі змивами з долоней рук ОСОБА_5 , на зовнішній і внутрішній поверхні сумки і на аркуші паперу, представленого у якості зразка помітки грошових купюр, присутні нашарування спеціальної хімічної речовини, яка люмінісціює яскраво-зеленим кольором. Вказані нашарування мають спільну родову належність;

протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_5 ;

протоколом про результати проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

іншими матеріалами кримінального провадження;

У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, повідомлено про підозру ОСОБА_5 , обрано останньому запобіжний захід, призначено ряд судових експертиз, допитано ряд свідків, проведено обшуки, огляди речей та документів, направлено запити лікарень, диспансерів з метою отримання документів, що характеризують особу підозрюваного, отримано відповіді, накладено арешт на майно підозрюваного, поряд з цим триває проведення технічної експертизи документів. У ході досудового розслідування знято гриф секретності «таємно» з протоколів про проведення НСРД, також розсекречено клопотання слідчого про проведення НСРД та доручення у порядку ст. 40 КПК України, на підставі якого проводились НСРД, але триває процес зняття грифу секретності з ухвал суду, якими було надано дозвіл на проведення НСРД. Таким чином, необхідно завершити проведення судових експертиз, зняти гриф секретності «таємно» з ухвал Полтавського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення НСРД, скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваному, повідомити його про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам, надати доступ підозрюваному, його захиснику до матеріалів кримінального провадження, ознайомити підозрюваного, його захисника з матеріалами кримінального провадження, що може зайняти значний проміжок часу, але строк досудового розслідування закінчується 21.07.2019, тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 21.09.2019.

16.05.2019 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 продовжено до 4-х місяців, тобто до 21.07.2019.

Додатковий строк досудового розслідування в межах двох місяців надасть можливість належним чином провести досудове розслідування, провести необхідні слідчі дії та процесуальні дії, а саме:

проаналізувати інформацію, отриману від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»,яка має значний обсяг, відпрацювати її шляхом призначення та проведення ряду слідчих дій, проведення вказаних дій матиме значне доказове значення при доказуванні вини підозрюваного;

провести тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у розпорядженніАТ «АЛЬФА-БАНК», які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки, що була вилучена у ОСОБА_5 , належним чином проаналізувати отримано інформацію, відпрацювати її шляхом призначення та проведення ряду слідчих дій;

провести тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у розпорядженніАТ «А-БАНК», які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки, що була вилучена у ОСОБА_5 , належним чином проаналізувати отримано інформацію, відпрацювати її шляхом призначення та проведення ряду слідчих дій;

провести тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки, що була вилучена у ОСОБА_5 , належним чином проаналізувати отримано інформацію, відпрацювати її шляхом призначення та проведення ряду слідчих дій;

завершити проведення технічної експертизи документів (об`єкти дослідження вилучені у ОСОБА_5 кошти), що має важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні;

проаналізувати інформацію, отриману в результаті проведення компютерно-технічної експертизи (мобільний телефон, вилучений у ОСОБА_5 ), яка має значний обсяг;

зняти гриф секретності «таємно» з ухвалПолтавського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення НСРД;

Таким чином, у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю завершення розпочатих та здійснення слідчих та інших процесуальних дій виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 21.09.2019.

Завершення та проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають виключне значення для досудового розслідування, прямо вплинуть на його результати, нададуть можливість слідству притягти до відповідальності усіх причетних до вчинення злочину осіб, вірно кваліфікувати їх дії.

Обставиною, що перешкоджала раніше здійснити вказані слідчі та процесуальні дії є тривалість проведення судових експертиз, процедури отримання дозволів судів на проведення судових експертиз, тимчасових доступів, тривалої процедури підготування документів власниками охоронюваної законом інформації. Також є тривалою процедура зняття грифів секретності «таємно» з носіїв інформації, клопотань, ухвал суду про дозвіл на проведення НСРД.

Для завершення досудового розслідування та проведення вищевказаних слідчих та інших процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше 2 (двох) місяців досудового розслідування, а також те, що вищевказані процесуальні дії не могли бути проведені та завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у чотирьох місячний строк, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та адвокат заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.2951 КПК, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваного ознак інкримінованого злочину.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою проаналізувати інформацію, отриману від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», яка має значний обсяг, відпрацювати її шляхом призначення та проведення ряду слідчих дій, проведення вказаних дій матиме значне доказове значення при доказуванні вини підозрюваного;провести тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у розпорядженніАТ «АЛЬФА-БАНК», які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки, що була вилучена у ОСОБА_5 , належним чином проаналізувати отримано інформацію, відпрацювати її шляхом призначення та проведення ряду слідчих дій;провести тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у розпорядженніАТ «А-БАНК», які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки, що була вилучена у ОСОБА_5 , належним чином проаналізувати отримано інформацію, відпрацювати її шляхом призначення та проведення ряду слідчих дій;провести тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки, що була вилучена у ОСОБА_5 , належним чином проаналізувати отримано інформацію, відпрацювати її шляхом призначення та проведення ряду слідчих дій;завершити проведення технічної експертизи документів (об`єкти дослідження вилучені у ОСОБА_5 кошти), що має важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні;проаналізувати інформацію, отриману в результаті проведення компютерно-технічної експертизи (мобільний телефон, вилучений у ОСОБА_5 ), яка має значний обсяг; зняти гриф секретності «таємно» з ухвал Полтавського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення НСРД;

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 309, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 01.03.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 21.09.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1