Справа № 138/2147/19
Провадження №:1-кс/138/669/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000218 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
21.08.2019 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000218 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.04.2019 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом продажу дизельного палива, незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 58500 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 04.04.2019 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що займається фермерським господарством та вже неодноразово купував дизельне паливо у хлопця на ім`я ОСОБА_6 прізвище якого ОСОБА_5 не відомо, однак він ОСОБА_5 протягом року продавав дизельне паливо за нижчою ціною, ніж на заправці, як у великій кількості так і невеликими літражами, передаючи йому талони наручно. Грошові кошти до цього випадку він давав готівкою.

21.03.2019 з номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 подзвонив чоловік, який представився ОСОБА_6 та сказав, що ОСОБА_5 у нього купував дизельне паливо, а також повідомив, що у нього змінився номер телефону. Старий номер ОСОБА_6 у ОСОБА_7 не зберігся. Вони домовились, що ОСОБА_5 придбає у нього 3000 літрів дизельного палива. ОСОБА_6 сказав йому перерахувати грошові кошти на номер рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також дали номер касового апарату TS НОМЕР_3 . Таким чином ОСОБА_5 на вказаний вище банківський рахунок перерахував грошову суму у розмірі 58500 гривень. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 вимкнув телефон та більше на зв`язок не виходив. ОСОБА_5 дизельне паливо не отримав.

Проведеними у даному провадженні слідчими діями встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не вдалося, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної картки, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахування, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не є можливим.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив судовий розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст.ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дані про власника карти, на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх перерахування, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахування, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000218 від 04.04.2019 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000218 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1. юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_2 та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку та копії паспорта громадянина України);

2. виписки про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку з 21 березня 2019 року по 22 березня 2019 року;

3. відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 21 березня 2019 року по 22 березня 2019 року;

Строк дії даної ухвали до 23 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1