Справа № 212/9444/19
У Х В А Л А

04 грудня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0002286 від 14.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме до довідок про доходи, які містять інформацію за період з 01.11.2018 по 31.08.2019 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ),- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002286 від 14 жовтня 2019 року за ст. 191 ч. 1 КК України, за фактом привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати співробітників Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які на робочому місці не перебувають, та яким нараховується і виплачується заробітна плата.
Виходячи зі змісту звернення колективу МПДЮТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перебуває серед матеріалів даного кримінального провадження, керівник гуртка ОСОБА_5 двічі на рік виїжджає до Польші на заробітки, а зарплатну карту залишає директору, яка проставляє їй виходи, а гроші забирає собі. Також була оформлена ОСОБА_6 , яка жодного дня не працювала. Таким чином, крім іншого в ході досудового розслідування необхідно перевірити факти, викладені у вищеозначеному зверненні. З цією метою необхідно по-перше встановити осіб, стосовно яких вказано у цьому зверненні: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого допитати цих осіб, витребувати у компетентних органів відомості стосовно перетину ними кордону України, працевлаштування, тощо, чого без наявності в розпорядженні слідчого повних анкетних даних цих осіб не надається за можливе. Під час моніторингу офіційного веб-порталу міста Кривого Рогу встановлено відомості стосовно гуртків Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради, серед яких гурток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником якого зазначена ОСОБА_4 . Таким чином, наявно достатньо підстав вважати, що саме про цю особу вказано у зверненні колективу МПДЮТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в період 2018-2019 років перебувала у трудових відносинах з Комунальним позашкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради, де займала посаду керівника гуртка.
Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків. В даному випадку матеріальними збитками, які необхідно визначити, є збитки, завдані Комунальному позашкільному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_4 заробітної плати. Крім іншого експерту для виконання експертизи необхідно надати довідку про доходи, яка містять інформацію за період з 01.01.2018 по 14.10.2019 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
Відповідно до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування" платниками є роботодавці-юридичні особи незалежно від форм власності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах контракту або на інших умовах, передбачених законодавством…
Адміністрування єдиного соціального внеску включає в себе ідентифікацію, облік платників єдиного соціального внеску та об`єктів оподаткування.
11 серпня 2013 року набрав чинності Закон України від 04.07.2013 №406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з проведенням адміністративної реформи», відповідно до якого функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (в тому числі надання звітності страхувальниками) від ІНФОРМАЦІЯ_5 передано Міністерству доходів і зборів України (нині Державна фіскальна служба України). Державний реєстр загальнообов`язкового державного соціального страхування складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.
На території міста Кривого ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідок про доходи, які містять інформацію за період з 01.11.2018 по 31.08.2019 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яка перебувала у трудових відносинах зі страхувальниками.
У вищевказаних документах міститься інформація, яка становить інтерес для досудового розслідування. Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, пов`язані зі вчиненням кримінального правопорушення, зокрема - будуть встановлені обставини працевлаштування і перебування у трудових відносинах вищеозначеної особи, незаконного отримання нею заробітної плати.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, повідомлення, особовий листок, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та оригіналів документів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотанні є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н ОВ И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до довідок про доходи, які містять інформацію за період з 01.11.2018 по 31.08.2019 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ),- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1