УХВАЛА

04 жовтня 2019 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області у складі:
в особі слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11
захисник підозрюваного ОСОБА_5 , адвоката - ОСОБА_12
захисника підозрюваного ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_13
захисника підозрюваного ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_14
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_15 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000294 від 03.09.2018 року,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням яке погоджено із заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_15 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000294 від 03.09.2018 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000294 від 03.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 199 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб за попередньою змовою здійснюють збут підроблених грошових коштів на території Рівненської та прилеглих областей, а також шляхом обману заволоділи чужими коштами в значному розмірі. Відомості про вказані факти були внесені до ЄРДР за №0000021 від 31.01.2019.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 повідомлено про підозру.
Так, ОСОБА_5 , маючи умисел на зберігання, придбання з метою збуту, збут підробленої іноземної валюти, за невстановлених слідством обставин з метою подальшого збуту придбав підроблені гроші, а саме, підроблену іноземну валюту, яка перебуває в обігу на території країн Європейського союзу, які зберігав з метою їх подальшого збуту, та достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, збував її за наступних обставин.
ОСОБА_5 , 03 вересня 2018 року близько 02 години 50 хвилин, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, зберігаючи підроблену іноземну валюту при собі, перебуваючи біля пункту обміну валют «Октава фінанс», що в с. Вишнів по вул. Київська, 4, Любомльського району Волинської області, що розміщений на території АЗС «ВОГ», збув шляхом обміну на національну валюту України, для касира обмінного пункту «Октава фінанс» п`ять купюр номіналом по 200 Євро у загальній сумі 1000 Євро, котрі відповідно до висновку експерта не відповідають аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту, та відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 26.12.2018 у перерахунку на національну валюту становили 32909,55 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 27 листопада 2018 року близько 01 години 00 хвилин, з метою подальшого збуту, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), реалізуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, керуючи автомобілем «Volkswagen» білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 республіки Польща, який перебував в його особистому користуванні, під`їхавши до автозаправної станції, розташованій в с. Корнин, Рівненського району, Рівненської області, неподалік кафе «Чайка», передав для невстановленої в ході досудового розслідування особі купюру номінальною вартістю 200 Євро, із метою подальшого її збуту. Взявши вказану купюру, невстановлена в ході досудового розслідування особа, усвідомлюючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовим знакам, вийшовши з автомобіля, під приводом здійснення заправки автомобіля «Volkswagen» (номерний знак НОМЕР_1 республіки Польща) та розрахунку за дизельне паливо, збула вказану купюру номіналом 200 Євро працівнику вказаної автозаправки ОСОБА_17 , котра відповідно до висновку експерта не відповідає аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту, та відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 27.11.2018 у перерахунку на національну валюту становить 3170,7 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 27 листопада 2018 року, близько 05 години 00 хвилин, з метою подальшого збуту, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), реалізуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, керуючи автомобілем «Volkswagen» білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 республіки Польща, який перебував в його особистому користуванні, під`їхавши до автозаправної станції розташованій в с. Корнин, Рівненського району, Рівненської області, неподалік кафе «Чайка», передав для невстановленої в ході досудового розслідування особі купюру номінальною вартістю 200 Євро, із метою подальшого її збуту. Взявши вказану купюри, усвідомлюючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовим знакам, невстановлена в ході досудового розслідування особа, вийшовши з автомобіля, під приводом здійснення придбання дизельного палива, збула вказану купюру номіналом 200 Євро працівнику вказаної автозаправки ОСОБА_17 , котра відповідно до висновку експерта не відповідає аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту, та відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 27.11.2018 у перерахунку на національну валюту становить 3170,7 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 25 грудня 2018 року близько 20 години 20 хвилин, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, зберігаючи підроблену іноземну валюту при собі, перебуваючи в приміщенні супермаркету «Літа», що знаходиться по вул. Макарова, 32 в м. Рівне, діючи повторно, збув шляхом обміну на національну валюту України, для касира обмінного пункту ТОВ «Левкапітал» ОСОБА_18 дві купюри номіналом по 200 Євро у загальній сумі 400 Євро, котрі відповідно до висновку експерта не відповідають аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту та відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 25.12.2018 у перерахунку на національну валюту становить 12 525,2? грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 26 грудня 2018 року близько 11 години 00 хвилин (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), реалізуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, зберігаючи підроблену іноземну валюту при собі, перебуваючи в приміщенні супермаркету «Літа», що знаходиться по вул. Макарова, 32 в м. Рівне, діючи повторно, збув шляхом обміну на національну валюту України, для касира обмінного пункту ТОВ «Левкапітал» ОСОБА_18 дві купюри номіналом по 200 Євро у загальній сумі 400 Євро, котрі відповідно до висновку експерта не відповідають аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту та відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 25.12.2018 у перерахунку на національну валюту становить 12 525,2? грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 19 січня 2019 року близько 03 години 00 хвилин (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), реалізуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, зберігаючи підроблену іноземну валюту при собі, перебуваючи в приміщенні зали клубу «Спортлото», що знаходиться по вул. Чорновола, 60 в м. Рівне, діючи повторно, збув шляхом обміну на національну валюту України, для адміністратора вказаного закладу ОСОБА_19 три купюри номіналом по 200 Євро у загальній сумі 600 Євро, котрі відповідно до висновку експерта не відповідають аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту та відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 19.01.2019 у перерахунку на національну валюту становить 19168,26 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 24 січня 2019 року близько 14 години 00 хвилин, з метою подальшого збуту, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_20 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, перебуваючи в автомобілі «Hyundai HI», номерний знак НОМЕР_2 , що перебував в користуванні ОСОБА_6 , що знаходився м. Нетішин, Хмельницької області, по вул. Незалежності, передав для ОСОБА_20 дві купюри номінальною вартістю 200 Євро, із метою подальшого їх збуту. Взявши вказані купюри, усвідомлюючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовим знакам, ОСОБА_20 зберігаючи вказані купюри при собі, направився до приміщення кіоску пункту обміну валюти ТОВ «ФК Октава Фінанс», котрий розташований в м. Нетішин по вул. Незалежності 16, в приміщенні магазину «Наш Край», де під приводом обміну на національну валюту України, збув дві купюри номіналом по 200 Євро у загальній сумі 400 Євро, касиру вказаного пункту обміну ОСОБА_21 , котрі відповідно до висновку експерта не відповідають аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту і відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 24.01.2019 у перерахунку на національну валюту становить 12 596,38?? грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 29 січня 2019 року близько 13 години 00 хвилин, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто, зберігаючи підроблену іноземну валюту при собі, перебуваючи в приміщенні універмагу, що знаходиться по вул. Київська, 3 в м. Корець, діючи повторно, збув шляхом обміну на національну валюту України, для касира обмінного пункту ТОВ «Октава Фінанс» одну купюру номіналом 200 Євро, котра відповідно до висновку експерта не відповідає аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту та відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 29.01.2019 у перерахунку на національну валюту становить 6346,14 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 11 березня 2019 року близько 11 години 30 хвилин, з метою подальшого збуту за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи в автомобілі «Hyundai HI», номерний знак НОМЕР_2 , що перебував в користуванні ОСОБА_6 , що знаходився в АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, передав для ОСОБА_7 п`ять купюр номінальною вартістю 200 Євро, із метою подальшого їх збуту. Взявши вказані купюри, усвідомлюючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовим знакам, ОСОБА_7 , зберігаючи вказані купюри при собі, направилася до приміщення кіоску пункту обміну валюти ТОВ «Левкапітал», розташованого м. Рівне по вул. Соборна 370, на території автозаправки «Олас», де під приводом обміну на долари США, збула п`ять купюр номіналом 200 Євро у загальній сумі 1000 Євро для касира вказаного пункту обміну ОСОБА_22 , котрі відповідно до висновку експерта не відповідає аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту та відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 11.03.2019 у перерахунку на національну валюту становить 29743,23? грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 12 березня 2019 року близько 18 години 30 хвилин, з метою подальшого збуту за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, перебуваючи поблизу автозаправки «Олас», що в м. Рівне, Рівненської області, по вул. Соборна 370, передав для ОСОБА_10 три купюри номінальною вартістю 200 Євро, із метою подальшого їх збуту. Взявши вказані купюри, усвідомлюючи, що вказана іноземна валюта є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовим знакам, ОСОБА_10 , зберігаючи вказані купюри при собі, направилася до приміщення кіоску пункту обміну валюти ТОВ «Левкапітал», розташованого м. Рівне по вул. Соборна 370, на території автозаправки «Олас», де під приводом обміну на національну валюту України, збув три купюри номіналом 200 Євро у загальній сумі 600 Євро касиру вказаного пункту обміну ОСОБА_22 , та був виявлений адміністрацією вказаного пункту обміну під час збуту вказаних купюр, котрі відповідно до висновку експерта не відповідає аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту та відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 12.03.2019 у перерахунку на національну валюту становить 17751,12?? грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 02 квітня 2019 року близько 04 години 00 хвилин (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в приміщенні залу ігрових автоматів «Космолот», що знаходився в АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, передав (збув) для ОСОБА_23 купюру номінальною вартістю 200 Євро, із метою подальшого її збуту. Взявши вказану купюру та не усвідомлюючи, що вона являється підробленою, ОСОБА_23 , перебуваючи в приміщенні залу ігрових автоматів «Космолот», що знаходився в АДРЕСА_2 , шляхом оплати за надані послуги, збув вказану купюру номіналом 200 Євро працівнику вказаного закладу ОСОБА_24 , котра відповідно до висновку експерта не відповідає аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту, та відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на28.08.2018 у перерахунку на національну валюту становить 3055,16? грн.
Окрім цього, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на збагачення, шляхом збуту підроблених банкнот, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зберігав підроблену іноземну валюту, протягом невстановленого в ході досудового розслідування часу, за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , тобто до моменту коли 07 травня 2019 року в ході проведення обшуку вищевказаної квартири працівниками поліції було виявлено та вилучено сорок сім купюр номіналом по 200 Євро, у загальній сумі 9400 Євро, які відповідно до висновку експерта не відповідають аналогічним грошовим купюрам, що перебувають в офіційному обігу на території країни виробника по використаних способах поліграфічного друку та елементам захисту, котрі ОСОБА_5 зберігав за місцем проживанням з метою збуту.
Крім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_25 , який є власником пункту обміну валюти, розташованого в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , які діючи єдиним умислом вчинили шахрайство за наступних обставин.
14 березня 2019 року о 08 годині 55 хвилин, за невстановлених в ході слідства обставин, ОСОБА_8 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з групою осіб, здійснила поповнення абонентського номеру телефону оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , власником котрого є ОСОБА_25 , на 46 гривень.
Після чого, 15 березня 2019 року приблизно о 14 годині 35 хвилин, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи єдиним умислом, перебуваючи в автомобілі «Hyundai HI», номерний знак НОМЕР_2 , що перебував в користуванні ОСОБА_6 , під`їхали до приміщення магазину «Київстар», розташованому в м. Рівне по вулиці Міцкевича, 34, з метою відновлення та отримання сім-картки абонентського номеру телефону оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , власником котрого є ОСОБА_25 , де ОСОБА_8 , достовірно знаючи про можливі контакти ОСОБА_25 , а також достовірно знаючи суму поповнення рахунку абонентського номеру телефону оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , повідомила учасникам про необхідність відновлення сім-картки за вказаними реквізитами, для досягнення спільної мети - заволодіння чужим майном шляхом обману .
В подальшому, 15.03.2019, о 14 годині 38 хвилин, ОСОБА_16 , діючи єдиним умислом з учасниками групи, зайшов до приміщення магазину «Київстар» розташованому в м. Рівне по вулиці Міцкевича, 34, де будучи обізнаним про можливі контакти ОСОБА_25 , а також достовірно знаючи суму поповнення рахунку абонентського номеру телефону оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , котрий належить ОСОБА_25 , під приводом відновлення втраченої сім-картки, назвавши відповідні реквізити, отримав від працівника ПрАТ «Київстар» сім-карту з абонентським номером НОМЕР_3 .
Після чого, 15 березня 2019 року о 15 годині 00 хвилини ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , діючи єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, під`їхали автомобілем «Hyundai HI», номерний знак НОМЕР_2 , котрим керував ОСОБА_6 , до приміщення ТЦ «Політон», що знаходиться за адресою: м. Рівне вулиця Київська, буд. №21, де ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомила учасникам групи про обставини вчинення шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , який є власником пункту обміну валюти, розташованого в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
15 березня 2019 року о 15 годині 03 хвилини ОСОБА_16 , діючи за попередньо змовою та з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_11 , зайшов в приміщення «Спорт товари» за адресою: м. Рівне вулиця Київська, буд. №8, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману підійшов до пункту обміну валюти, власником котрого є ОСОБА_25 , що розміщений в зазначеному магазині та представився кур`єром ОСОБА_25 .
В зазначений час, ОСОБА_11 , діючи за попередньо змовою та з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_16 з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_25 , зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 , власником котрого є касир пункту обміну валюти ОСОБА_26 , та повідомив останній про необхідність передачі ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 5000 доларів США.
Після чого, ОСОБА_16 , діючи за попередньо змовою та з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_11 , шляхом обману, заволодів чужим майном, зокрема отримав від касира ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 15.03.2019 у перерахунку на національну валюту становить 133 550 гривень, спричинивши значної шкоди потерпілому ОСОБА_25 на вказану суму, які в подальшому були розприділені ОСОБА_5 між учасниками групи.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення; протоколами огляду місця події; протоколами прийняття заяв про вчинене кримінальне правопорушення; протоколами допитів свідків та потерпілих ОСОБА_25 ; протоколами впізнання особи за фотознімками, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами проведення обшуків; висновками судових технічних та фоноскопічних експертиз, вилученими речовими доказами у кримінальному провадженні, а також іншими документами кримінального провадження.
Згідно постанови керівника Рівненської місцевої прокуратури Рівненської області від 01.08.2019, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 07.08.2019.
У відповідності до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 07.10.2019
На даний час тривають слідчі дії з метою повного та об`єктивного розслідування у найкоротші строки.
Однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки, для цього потрібно провести ряд процесуальних дій, а саме: провести допити підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та обрати їм запобіжні заходи, в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні; оголосити кінцеву підозру особам, щодо яких наявні достатні докази у вчиненні кримінальних правопорушень; провести інші слідчі дії, спрямовані на перевірку показань та встановлених в ході досудового розслідування обставин; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити потерпілих, підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді; скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим, у зв`язку із проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій для встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та інших процесуальних дій.
Об`єктивними причинами, які перешкоджали в отриманні вищевказаних висновків експерта раніше, слід віднести особливу складність провадження, перебування підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за кордоном в момент погодження та оголошення підозр, що унеможливило проведення зазначених слідчих дій у строки досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав у ньому наведених та просили продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження.
Підозрювані та їх захисники заперечили з приводу задоволення клопотання. Пояснили, що подане клопотання безпідставне, обставини, якими воно обґрунтоване, недоведеними, тому клопотання до задоволення не підлягає.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000294 від 03.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 199 КК України.
Згідно постанови керівника Рівненської місцевої прокуратури Рівненської області від 01.08.2019, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 07.08.2019.
У відповідності до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 07.10.2019 року.
Згідно вимог частини 1, 4, 5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Як встановлено зі змісту поданого слідчим клопотання та з`ясовано в судовому засіданні, що строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0000294 від 03.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 199 КК України, закінчується 07.10.2019 року, та завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо.
Відповідно ч.3 до ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме: провести допити підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та обрати їм запобіжні заходи, в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні; оголосити кінцеву підозру особам, щодо яких наявні достатні докази у вчиненні кримінальних правопорушень; провести інші слідчі дії, спрямовані на перевірку показань та встановлених в ході досудового розслідування обставин; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити потерпілих, підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді; скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим, у зв`язку із проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій для встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та інших процесуальних дій.
Об`єктивними причинами, які перешкоджали в отриманні вищевказаних висновків експерта раніше, слід віднести особливу складність провадження, перебування підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за кордоном в момент погодження та оголошення підозр, що унеможливило проведення зазначених слідчих дій у строки досудового розслідування, а тому слід продовжити строк досудового розслідування.
Частиною 1 статті 113 КПК України, встановлено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.
Згідно статті 115 КПК України, строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію. При обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку.
Всупереч вище викладеному, з порушенням вимог КПК України, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 07.08.2019 року, частково задоволено клопотання слідчого ОСОБА_4 , яке погоджено із заступником прокурора Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_27 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000294 від 03.09.2018 року, до шести місяців, тобто до 07 листопада 2019 року, та продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 07.10.2019 року.
Проте, 01.10.2019 року, в канцелярії Рівненського міського суду Рівненської області, зареєстровано клопотання про продовження строку досудового розслідування від 27.09.2019 року, в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000294 від 03.09.2018 року, до шести місяців, тобто до 07.11.2019 року включно, що складене старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_28 й погоджене заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_15 ..
Однак, слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області ухвалою від 07.08.2019 року, як зазначалося вище вирішувалося питання в частинні продовження строків досудового розслідування до шести місяців й надано оцінку обставинам, що вказані у клопотанні.
Поряд із цим, варто зазначити, що як вбачається із змісту клопотання, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк.
Згідно п. 4 Постанови Пленуму ВСС України з розгляду цивільних та кримінальних справ, № 11 від 17.10.2014 року «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» критеріями для визначення розумності строків під час кримінального провадження є складність кримінального провадження; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень (частина третя статті 28 КПК України).
Оцінюючи спосіб здійснення слідчим своїх повноважень, слід враховувати послідовність та своєчасність здійснення процесуальних дій; наявність періодів бездіяльності (неактивності), причини якої мають з`ясовуватись у кожному конкретному провадженні, характер та ефективність дій, спрямованих на прискорення кримінального провадження тощо (справи «Смірнова проти Росії» від 24 липня 2003 року, «Вітрук проти України» від 16 вересня 2010 року, «Юртаєв проти України» від 31 січня 2006 року та інші). При цьому кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, має бути здійснено невідкладно (ч.4 ст.28 КПК України, справа «Тодоров проти України» від 12 січня 2012 року).
Відповідно до норм Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570, завдання органів досудового розслідування зокрема є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Національної поліції; органи досудового розслідування зобов`язані застосовувати всі передбачені чинним законодавством заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Також, при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження не дотримано вимоги ст. 216 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Дане кримінальне провадження не є виняткової складності, а тому продовження строку досудового розслідування не обгрунтоване.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що останні процесуальні дії вчиненні 27.03.2018 року, тобто у день реєстрації кримінального провадження. Наступні півтора роки слідчий жодної процесуальної дії не вчинив; не встановлено суми завданих збитків.
У клопотанні не наведено будь-яких конкретних обставин справи, які б могли вплинути на ефективність досудового розслідування. Зазначені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування мають формальний характер.
Відповідно до ч.4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Відповідно до ч.5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.6 ст. 295-1 КПК України, про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
З урахуванням зазначеного слідчий суддя вважає, що в даному випадку відсутня доцільність продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим не доведено обґрунтованість заявленого клопотання, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Частинами 6, 9 ст. 295-1 КПК України передбачено, що про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
В задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000294 від 03.09.2018 до шести місяців, тобто до 07 листопада 2019 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1