Справа № 214/5852/19
1-кс/214/1712/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши внесене у кримінальному провадженні №0000926 від 15 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, слідчим СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідчий мотивує наступним. 12 листопада 2018 року невстановлена особа на інтернет сайті «ОЛХ» під приводом продажу токарного станка по металу марки «Кратон ММЛ-02» заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_2 , перерахував в рахунок оплати за станок на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але на даний час замовлений товар не отримав, грошові кошти не повернуто, тим самим невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами. Відомості по даному факту 15 листопада 2018 року слідчим відділом Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000926 з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування був встановлений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується платіжною карткою даного банку № НОМЕР_1 . Також було встановлено, що 13 листопада 2018 року з вказаної банківської картки № НОМЕР_1 з терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , було здійснено три транзакції зі зняття готівкових коштів. Відомості про транзакції зі зняття готівкових коштів з терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, фото та відео матеріали перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Слідчий зазначає, що вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на підстави, зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000926 від 15 листопада 2018 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
З метою перевірки причетності до скоєння кримінального правопорушення невстановленої особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів в електронному та/або документальному виді, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме, фото- та відеоматеріали з терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з якого знімались грошові кошти з банківського рахунку (карта для виплат) № НОМЕР_1 за 13 листопада 2018 року.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 задовольнити.
Надати членам слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню №0000926 від 15 листопада 2018 року: слідчим СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в електронному та/або документальному виді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме, фото- та відеоматеріали з терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з якого знімались грошові кошти з банківського рахунку (карта для виплат) № НОМЕР_1 за 13 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1