Провадження №1-кс/760/7865/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , в розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному № 0000308 від 03.10.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000308 від 03.10.2016 р., а саме: на речі та документи (речові докази), які тимчасово вилучені 16.05.2019 під час обшуку проведеного за адресою: м. Одеса, вул. Поїзна, 1.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 03.10.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366, ч.2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Одеською міською радою 21.09.2016 з метою задоволення соціальних потреб територіальної громади щодо забезпечення місцями поховання прийнято рішення «Про затвердження розміру викупної ціни будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-г» у сумі 146 850 000 грн.

Викупна ціна встановлена відповідно до визначеної ринкової вартості будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22?г на підставі звіту № 2050/16 про незалежну оцінку ринкової вартості нежитлових будівель та споруд, загальною площею 6065,0 кв.м, розташованих на земельній ділянці площею 1 408 774 кв. м, що належать ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА», виконаного ТОВ «Консалтингова компанія «Бюро оцінки Стефанович».

28.09.2016 на виконання вище вказаного рішення Одеської міської ради на підставі договорів купівлі-продажу № 759 та № 762 придбано у ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» будівлі та споруди загальною площею 6 065,0 кв. м., які розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-г. Загальна сума договорів склала 146850000 грн.

Водночас відповідно до висновку експерта КНДІСЕ за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 08.11.2017 № 18280/16-42/21083-21110/17-42 ринкова вартість нежитлових будівель та споруд загальною площею 4 909,7 кв.м. (площа скорегована у наслідок встановлення фактів 100% фізичного зносу частини приміщень), розташованих по Тираспольському шосе, 22-г у м. Одесі, станом на 03.06.2016 складала 12 888 151 грн з ПДВ (10 740 126 грн без ПДВ).

З 30.05.2016 єдиним засновником ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» була ОСОБА_5 , з 07.06.2016 року директором та 08.06.2016 єдиним засновником Товариства обрано ОСОБА_6 , а з 05.09.2016 єдиним засновником та керівником став ОСОБА_7 .

Відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ 06.06.2016 ОСОБА_5 передала (продала) належну їй частку, що дорівнювала 100% у статутному капіталі ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» ОСОБА_6 , сума договору за згодою сторін становила 145000 грн.

Встановлені обставини справи дають підстави вважати, що службові особи Одеської міської ради за попередньою змовою з представниками комерційних підприємств заволоділи бюджетними коштами територіальної громади м. Одеси в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування отримані відомості щодо вчинення фінансових операцій (правочинів) з коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаного протиправного діяння.

Так, ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» 30.09.2016 перерахувало кошти отримані від Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, з рахунку у ПАТ АБ «Південний» на рахунок ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн» () у вищезазначеній банківській установі, як оплату за послуги згідно договору від 28.09.2016 у сумі 145,85 млн. гривень.

В подальшому ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн» перераховували частину отриманих коштів на власний рахунок відкритий у ПАТ «Банк Восток» м. Дніпро, а також за період з 30.09.2016 по 18.11.2016, на банківські рахунки інших товариств, в тому числі на рахунок ТОВ «Логістік Сервіс - Груп» () у ПАТ «ПУМБ», з якого на рахунок ТОВ «Аркадія - Сіті» () № НОМЕР_1 у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

Таким чином, представниками (контролерами) зазначених комерційних товариств здійснено фінансові операції з грошовими коштами у особливо великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, чим скоєно злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідні відомості внесені 19.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 та розпочато розслідування за ч. 3 ст. 209 КК України.

В подальшому, постановою прокурора від 06.03.2019 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001144 і № 0000308 об`єднані в одне провадження за № 0000308, зважаючи на наявність обґрунтованих підстав вважати, що до вчинення злочинів, які розслідуються у даних кримінальних провадженнях, може бути причетна одна і таж особа (особи).

Наразі у кримінальному провадженні № 0000308 проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню.

Під час розслідування отримані відомості про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ з 30.09.2016 по 18.11.2016 до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк»/«Інтернет Банк», зокрема, про надання послуги доступу до мережі Інтернет з ІР-адреси: « НОМЕР_2 » ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА», ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн», ТОВ «Аркадія - Сіті» у ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн» у ПАТ «Банк Восток».

Зазначена IP-адреса « НОМЕР_2 » належить до діапазону обслуговування ПАТ «Укртелеком» та була надана в користування абоненту ТОВ «Совінвест» () для отримання послуг підключення до мережі Інтернет за адресою: м. Одеса, вул. Поїзна, 1.

Крім того встановлено, що з рахунку ТОВ «Аркадія Сіті» 08.11.2016 кошти в сумі 54 000 000 грн. перераховано на рахунок ТОВ «ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ №35304198) № НОМЕР_3 у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі з призначенням платежу «возвратна фінансова допомога згідно договору №07/11 від 07.11.2016 року».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «Совінвест» є ОСОБА_8 , юридична адреса: місто Одеса, вулиця Поїзна, буд. 1, а керівником ТОВ «Аркадія - Сіті» є дружина ОСОБА_8 - ОСОБА_9 . Також остання є керівником ТОВ «ТРК Клуб ТВ», рахунок якого використовувався при перерахуванні зазначених коштів.

За результатами розгляду клопотання та з урахуванням викладених обставин слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва постановлено ухвалу (справа № 760/13078/19) про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Совінвест» (), розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Поїзна, 1.

В ході проведеного 16.05.2019 обшуку детективами виявлені та вилучені документи та копії документів, а саме:

?лист ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» на адресу центрального РЕС №110/02-10045 від 14.09.2016;

?лист ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» на адресу центрального РЕС №110/02-8744 від 12.08.2016;

?лист ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» на адресу центрального РЕС №110/02-8745 від 12.08.2016;

?лист ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» №б/н скерований в адресу заступника начальника Центрального РЕС;

?Акт здавання-приймання послуг за Договором №10/8 від 02.01.2014 від 01.09.2016;

?Акт здавання-приймання послуг за Договором №10/8 б/д від серпня 2016 року;

?Лист ДПІ у Малиновському районі м. Одеси від 28.11.2016 №5827/10/15-52-12-02;

?Лист ГУ ДФС у Одеській області №2642/10/15-32-12-04-22 від 05.12.2016 на 3 арк.;

?Квитанція №70629867 від 23.08.2016;

?Квитанція №70629866 від 23.08.2016;

?Попередження про припинення постачання електроенергії від 09.12.2016 №110/03-119;

?Копія договору оренди нерухомого майна укладеного між ПП «Інтерінвестстрой-2007» та ТОВ «Аркадія-Сіті» від 13.05.2014 з додатками на 5 арк.;

?договір №00-4089 про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією ADSL від 21.01.2014 з додатками на 9 арк.;

?Договір №00-4089 про надання телекомунікаційних послуг від 21.01.2014 з додатками на 6 арк.;

?Договір №200306 ОДС КОР про надання послуги Ethernet- підключення до мережі Інтернет від 07.11.2014 з додатками на 9 арк.;

?Акт виконання робіт за договорами №200306 ОДС КОР на 1 арк.;

?Акт приймання-передачі обладнання між ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «Совінвест» на 1 арк.;

?Договір оренди нерухомого майна (склад) №01-09/16 від 15.09.2016 між ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» на 6 арк.;

?Акт прийому передачі приміщення від 15.09.2016;

?АКТ прийому-передачі (возврата з оренди) від 30.11.2016

Крім того під час обшуку виявлено та вилучено три накопичувачі жорстких магнітних дисків: SAMSUNG HD080HJ s|n S08EJ1MYC36787, SEAGATE BARRACUDA 7200.12 s|n 9VPGJZP2 та SEAGATE BARRACUDA 7200.12 s|n 9VPGJXH4.

Детектив зазначає, що вилучені документи та речі оглянуті, опис яких викладений у додатках № 1-2 до протоколу обшуку від 16.05.2019.

Також вказує, що дозвіл на вилучення вказаних речей та документів прямо не надавався ухвалою слідчого судді, а відтак відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вони є тимчасово вилученим майном, однак мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та вирішення завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

Зокрема, відомості та дані, що містяться у документах, які зазначені у п.п. 1-11 додатку №1 протоколу обшуку стосуються діяльності ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» і їх перебування у вказаних офісних приміщеннях підтверджують обставини, за яких здійснювалося управління фінансово господарською діяльністю групи компаній задіяних у виведенні коштів здобутих злочинним шляхом.

У договорах та актах, які вказані у п.п. 13-17 додатку № 1 до протоколу, міститься документальне підтвердження даних про надання операторами телекомунікаційного зв`язку послуг з доступу до мережі Інтернет, що здійснювався з офісних приміщень за місцезнаходженням ТОВ «Совінвест» по відповідним ІР-адресам, з яких управлялися банківські рахунки ТОВ Авіакомпанія «Одеса», ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшен» та ТОВ «Аркадія Сіті».

У документах, які описані в п.п. 19-20, міститься документальне підтвердження даних щодо можливого використання ТОВ Авіакомпанія «Одеса» нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Поїзна, 1.

З урахуванням встановлених обставин користування ІР-адресою, що надана ТОВ «Совінвест» оператором телекомунікаційного зв`язку ПАТ «Укртелеком» за адресою: м. Одеса, вул. Поїзна, 1, де 16.05.2019 проведено обшук та вилучені електронні носії інформації (три накопичувачі жорстких магнітних дисків) є обґрунтовані підстави вважати, що на них можуть міститися відомості та дані, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема управління банківськими рахунками групи компаній задіяних у виведенні та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Постановою детектива Національного бюро від 17.05.2019 ці речі та документи визнано речовими доказами.

Ураховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою забезпечення збереження речових доказів, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 03.10.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366, ч.2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 06.05.2019 р. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Совінвест» (), в будинку №1, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Проїзна, який належить на праві власності ТОВ «Совінвест» (), з метою відшукання предметів, документів ( в тому числі в електронному вигляді), які стосуються перерахування коштів та розпорядження рахунками, зокрема ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА».

Згідно протоколу обшуку від 16.05.2019 р. вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.05.2019 р. в період часу з 09-23 год. до 15-09 год. 16.05.2019 р. проведено обшук нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: вул. Прорізна, 1, які на праві власності належать ТОВ «Совінвест» (), в ході якого виявлено та вилучено:

- лист ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» на адресу центрального РЕС №110/02-10045 від 14.09.2016;

- лист ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» на адресу центрального РЕС №110/02-8744 від 12.08.2016;

- лист ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» на адресу центрального РЕС №110/02-8745 від 12.08.2016;

- лист ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» №б/н скерований в адресу заступника начальника Центрального РЕС;

- акт здавання-приймання послуг за Договором №10/8 від 02.01.2014 від 01.09.2016;

- акт здавання-приймання послуг за Договором №10/8 б/д від серпня 2016 року;

- лист ДПІ у Малиновському районі м. Одеси від 28.11.2016 №5827/10/15-52-12-02;

- лист ГУ ДФС у Одеській області №2642/10/15-32-12-04-22 від 05.12.2016 на 3 арк.;

- квитанція №70629867 від 23.08.2016;

- квитанція №70629866 від 23.08.2016;

- попередження про припинення постачання електроенергії від 09.12.2016 №110/03-119;

- копія договору оренди нерухомого майна укладеного між ПП «Інтерінвестстрой-2007» та ТОВ «Аркадія-Сіті» від 13.05.2014 з додатками на 5 арк.;

- договір №00-4089 про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією ADSL від 21.01.2014 з додатками на 9 арк.;

- договір №00-4089 про надання телекомунікаційних послуг від 21.01.2014 з додатками на 6 арк.;

- договір №200306 ОДС КОР про надання послуги Ethernet- підключення до мережі Інтернет від 07.11.2014 з додатками на 9 арк.;

- акт виконання робіт за договорами №200306 ОДС КОР на 1 арк.;

- акт приймання-передачі обладнання між ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «Совінвест» на 1 арк.;

- договір оренди нерухомого майна (склад) №01-09/16 від 15.09.2016 між ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» на 6 арк.;

- акт прийому передачі приміщення від 15.09.2016;

- акт прийому-передачі (возврата з оренди) від 30.11.2016

Крім того під час обшуку виявлено та вилучено три накопичувачі жорстких магнітних дисків: SAMSUNG HD080HJ s|n S08EJ1MYC36787, SEAGATE BARRACUDA 7200.12 s|n 9VPGJZP2 та SEAGATE BARRACUDA 7200.12 s|n 9VPGJXH4.

Перелік документів викладений у додатках № 1-2 до протоколу обшуку від 16.05.2019 року.

Постановою детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 17.05.2019 р. вилучені 16.05.2019 р. під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Совінвест документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000308 від 03.10.2016 р.

Постановою детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 17.05.2019 р. призначено у кримінальному провадженні № 0000308 від 03.10.2016 судову комп`ютерно-технічну експертизу, об`єктами дослідження є три накопичувачі жорстких магнітних дисків: SAMSUNG HD080HJ s|n S08EJ1MYC36787, SEAGATE BARRACUDA 7200.12 s|n 9VPGJZP2 та SEAGATE BARRACUDA 7200.12 s|n 9VPGJXH4, флеш-носій з написом «79070».

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Детективом доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000308 від 03.10.2016, та може бути використано, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що детективом доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000308 від 03.10.2016 на речі та документи (речові докази), які тимчасово вилучені 16.05.2019 під час обшуку проведеного за адресою: м. Одеса, вул. Поїзна, 1, а саме:

?лист ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» на адресу центрального РЕС №110/02-10045 від 14.09.2016;

?лист ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» на адресу центрального РЕС №110/02-8744 від 12.08.2016;

?лист ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» на адресу центрального РЕС №110/02-8745 від 12.08.2016;

?лист ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» №б/н скерований в адресу заступника начальника Центрального РЕС;

?акт здавання-приймання послуг за Договором №10/8 від 02.01.2014 від 01.09.2016;

?акт здавання-приймання послуг за Договором №10/8 б/д від серпня 2016 року;

?лист ДПІ у Малиновському районі м. Одеси від 28.11.2016 №5827/10/15-52-12-02;

?лист ГУ ДФС у Одеській області №2642/10/15-32-12-04-22 від 05.12.2016 на 3 арк.;

?квитанція №70629867 від 23.08.2016;

?квитанція №70629866 від 23.08.2016;

?попередження про припинення постачання електроенергії від 09.12.2016 №110/03-119;

?копія договору оренди нерухомого майна укладеного між ПП «Інтерінвестстрой-2007» та ТОВ «Аркадія-Сіті» від 13.05.2014 з додатками на 5 арк.;

?договір №00-4089 про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією ADSL від 21.01.2014 з додатками на 9 арк.;

?договір №00-4089 про надання телекомунікаційних послуг від 21.01.2014 з додатками на 6 арк.;

?договір №200306 ОДС КОР про надання послуги Ethernet- підключення до мережі Інтернет від 07.11.2014 з додатками на 9 арк.;

?акт виконання робіт за договорами №200306 ОДС КОР на 1 арк.;

?акт приймання-передачі обладнання між ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «Совінвест» на 1 арк.;

?договір оренди нерухомого майна (склад) №01-09/16 від 15.09.2016 між ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» на 6 арк.;

?акт прийому передачі приміщення від 15.09.2016;

?акт прийому-передачі (возврата з оренди) від 30.11.2016

?накопичувач жорсткого магнітного диску SAMSUNG HD080HJ s|n S08EJ1MYC36787;

?накопичувач жорсткого магнітного диску SEAGATE BARRACUDA 7200.12 s|n 9VPGJZP2;

?накопичувач жорсткого магнітного диску SEAGATE BARRACUDA 7200.12 s|n 9VPGJXH4.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1