Номер провадження:1-кс/521/7610/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та матеріалів справи вбачається, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.

За даним фактом 29.10.2019 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000094.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (грн.), № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_4 (грн.), № НОМЕР_5 (грн.), № НОМЕР_6 (грн.), № НОМЕР_7 (грн.), № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.), № НОМЕР_11 (грн.), № НОМЕР_12 (грн.), № НОМЕР_13 (грн.), № НОМЕР_14 (грн.), № НОМЕР_15 (грн.), № НОМЕР_16 (грн.), № НОМЕР_17 (грн.), № НОМЕР_18 (грн.), № НОМЕР_19 (грн.), № НОМЕР_20 (грн.), № НОМЕР_21 (грн.), № НОМЕР_22 (грн.), № НОМЕР_23 (грн.), № НОМЕР_24 (грн.), № НОМЕР_25 (грн.), № НОМЕР_26 (грн.), № НОМЕР_27 (грн.), № НОМЕР_28 (грн.), № НОМЕР_29 (грн.), № НОМЕР_30 (грн.), № НОМЕР_31 (грн.), № НОМЕР_32 (грн.), № НОМЕР_33 (грн.), № НОМЕР_34 (грн.), № НОМЕР_35 (грн.), № НОМЕР_36 (грн.), № НОМЕР_37 (грн.), № НОМЕР_38 (грн.), № НОМЕР_39 (грн.), № НОМЕР_40 (грн.), № НОМЕР_41 (грн.), № НОМЕР_42 (грн.) з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (грн.), № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_4 (грн.), № НОМЕР_5 (грн.), № НОМЕР_6 (грн.), № НОМЕР_7 (грн.), № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.), № НОМЕР_11 (грн.), № НОМЕР_12 (грн.), № НОМЕР_13 (грн.), № НОМЕР_14 (грн.), № НОМЕР_15 (грн.), № НОМЕР_16 (грн.), № НОМЕР_17 (грн.), № НОМЕР_18 (грн.), № НОМЕР_19 (грн.), № НОМЕР_20 (грн.), № НОМЕР_21 (грн.), № НОМЕР_22 (грн.), № НОМЕР_23 (грн.), № НОМЕР_24 (грн.), № НОМЕР_25 (грн.), № НОМЕР_26 (грн.), № НОМЕР_27 (грн.), № НОМЕР_28 (грн.), № НОМЕР_29 (грн.), № НОМЕР_30 (грн.), № НОМЕР_31 (грн.), № НОМЕР_32 (грн.), № НОМЕР_33 (грн.), № НОМЕР_34 (грн.), № НОМЕР_35 (грн.), № НОМЕР_36 (грн.), № НОМЕР_37 (грн.), № НОМЕР_38 (грн.), № НОМЕР_39 (грн.), № НОМЕР_40 (грн.), № НОМЕР_41 (грн.), № НОМЕР_42 (грн.) з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (грн.), № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_4 (грн.), № НОМЕР_5 (грн.), № НОМЕР_6 (грн.), № НОМЕР_7 (грн.), № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.), № НОМЕР_11 (грн.), № НОМЕР_12 (грн.), № НОМЕР_13 (грн.), № НОМЕР_14 (грн.), № НОМЕР_15 (грн.), № НОМЕР_16 (грн.), № НОМЕР_17 (грн.), № НОМЕР_18 (грн.), № НОМЕР_19 (грн.), № НОМЕР_20 (грн.), № НОМЕР_21 (грн), № НОМЕР_22 (грн.), № НОМЕР_23 (грн.), № НОМЕР_24 (грн.), № НОМЕР_25 (грн.), № НОМЕР_26 (грн.), № НОМЕР_27 (грн.), № НОМЕР_28 (грн.), № НОМЕР_29 (грн.), № НОМЕР_30 (грн.), № НОМЕР_31 (грн.), № НОМЕР_32 (грн.), № НОМЕР_33 (грн.), № НОМЕР_34 (грн.), № НОМЕР_35 (грн.), № НОМЕР_36 (грн.), № НОМЕР_37 (грн.), № НОМЕР_38 (грн.), № НОМЕР_39 (грн.), № НОМЕР_40 (грн.), № НОМЕР_41 (грн.), № НОМЕР_42 (грн.) з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення оскільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав, які викладені в ньому.

Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Щодо надання доступу до «інших документів, які мають значення речових доказів», то необхідно зазначити, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ та вказане формулювання не дає можливість слідчому судді визначити обсяг таких документів, тому у вказаній частині клопотання необхідно відмовити.

Орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ до документів з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час, проте не зазначає у клопотанні та матеріалах клопотання необхідність здійснення тимчасового доступу саме за цей період та вказане на думку слідчого судді виходить за рамки кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000094, так як відповідно до матеріалів клопотання, договори були укладені починаючи з 12.06.2018 року.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_9 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_10 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_11 , оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 , а саме: роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (грн.), № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_4 (грн.), № НОМЕР_5 (грн.), № НОМЕР_6 (грн.), № НОМЕР_7 (грн.), № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.), № НОМЕР_11 (грн.), № НОМЕР_12 (грн.), № НОМЕР_13 (грн.), № НОМЕР_14 (грн.), № НОМЕР_15 (грн.), № НОМЕР_16 (грн.), № НОМЕР_17 (грн.), № НОМЕР_18 (грн.), № НОМЕР_19 (грн.), № НОМЕР_20 (грн.), № НОМЕР_21 (грн.), № НОМЕР_22 (грн.), № НОМЕР_23 (грн.), № НОМЕР_24 (грн.), № НОМЕР_25 (грн.), № НОМЕР_26 (грн.), № НОМЕР_27 (грн.), № НОМЕР_28 (грн.), № НОМЕР_29 (грн.), № НОМЕР_30 (грн.), № НОМЕР_31 (грн.),№ НОМЕР_32 (грн.), № НОМЕР_33 (грн.), № НОМЕР_34 (грн.), № НОМЕР_35 (грн.), № НОМЕР_36 (грн.), № НОМЕР_37 (грн.), № НОМЕР_38 (грн.), № НОМЕР_39 (грн.), № НОМЕР_40 (грн.), № НОМЕР_41 (грн.), № НОМЕР_42 (грн.) з 12.06.2018 року по 10.12.2019 року; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (грн.), № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_4 (грн.), № НОМЕР_5 (грн.), № НОМЕР_6 (грн.), № НОМЕР_7 (грн.), № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.), № НОМЕР_11 (грн.), № НОМЕР_12 (грн.), № НОМЕР_13 (грн.), № НОМЕР_14 (грн.), № НОМЕР_15 (грн.), № НОМЕР_16 (грн.), № НОМЕР_17 (грн.), № НОМЕР_18 (грн.), № НОМЕР_19 (грн.), № НОМЕР_20 (грн.), № НОМЕР_21 (грн.), № НОМЕР_22 (грн.), № НОМЕР_23 (грн.), № НОМЕР_24 (грн.), № НОМЕР_25 (грн.), № НОМЕР_26 (грн.), № НОМЕР_27 (грн.), № НОМЕР_28 (грн.), № НОМЕР_29 (грн.), № НОМЕР_30 (грн.), № НОМЕР_31 (грн.), № НОМЕР_32 (грн.), № НОМЕР_33 (грн.), № НОМЕР_34 (грн.), № НОМЕР_35 (грн.), № НОМЕР_36 (грн.), № НОМЕР_37 (грн.), № НОМЕР_38 (грн.), № НОМЕР_39 (грн.), № НОМЕР_40 (грн.), № НОМЕР_41 (грн.), № НОМЕР_42 (грн.) з 12.06.2018 року по 10.12.2019 року; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 12.06.2018 року по 10.12.2019 року; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (грн.), № НОМЕР_3 (грн.), № НОМЕР_4 (грн.), № НОМЕР_5 (грн.), № НОМЕР_6 (грн.), № НОМЕР_7 (грн.), № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_9 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.), № НОМЕР_11 (грн.), № НОМЕР_12 (грн.), № НОМЕР_13 (грн.), № НОМЕР_14 (грн.), № НОМЕР_15 (грн.), № НОМЕР_16 (грн.), № НОМЕР_17 (грн.), № НОМЕР_18 (грн.), № НОМЕР_19 (грн.), № НОМЕР_20 (грн.), № НОМЕР_21 (грн), № НОМЕР_22 (грн.), № НОМЕР_23 (грн.), № НОМЕР_24 (грн.), № НОМЕР_25 (грн.), № НОМЕР_26 (грн.), № НОМЕР_27 (грн.), № НОМЕР_28 (грн.), № НОМЕР_29 (грн.), № НОМЕР_30 (грн.), № НОМЕР_31 (грн.), № НОМЕР_32 (грн.), № НОМЕР_33 (грн.), № НОМЕР_34 (грн.), № НОМЕР_35 (грн.), № НОМЕР_36 (грн.), № НОМЕР_37 (грн.), № НОМЕР_38 (грн.), № НОМЕР_39 (грн.), № НОМЕР_40 (грн.), № НОМЕР_41 (грн.), № НОМЕР_42 (грн.) з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 10.12.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10.01.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1