Справа № 717/1036/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2019 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000225 від 06 серпня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000225 від 06.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 ..
В клопотанні слідчий зазначає, що 05 серпня 2019 року невстановлена особа шляхом шахрайства, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень, які він перерахував о 13 годині на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Тернопіль.

У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про власника рахунку та рух коштів на цьому рахунку, а також про особу, яка знімала кошти з такого рахунку, зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить надати слідчим ОСОБА_4 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять:
- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2019 року по теперішній час;
- фотозаписів в електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2019 року по теперішній час;
- повну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням всіх його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2019 року по теперішній час;
- в разі перерахування грошових коштів за період часу з 05.08.2019 по теперішній час з рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки інших банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ чи організацій та в разі наявності номера рахунків отримувачів, із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.
Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_1 , фотографії та відеозаписи зняття готівки, яка була перерахована ОСОБА_5 власнику картки № НОМЕР_1 , із зазначенням місця проведення банківської операції, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання доступу до документів слідчому ОСОБА_7 задоволенню не підлягає. Зокрема у матеріалах справи відсутні належні і допустимі докази того, що ОСОБА_7 визначений як слідчий який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000225 від 06 серпня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області - задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять:
- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2019 року по 22.08.2019 року ;
- фотозаписів в електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2019 року по 22.08.2019 року ;
- повну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням всіх його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.08.2019 року по 22.08.2019 року.

- в разі перерахування грошових коштів за період часу з 05.08.2019 по 22.08.2019 року з рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки інших банківських установ чи організацій, надати дані вказаних банківських установ чи організацій та в разі наявності номера рахунків отримувачів.
Дана ухвала діє до 20 вересня 2019 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: