Дата документу 27.08.2019 Справа № 554/6981/19
УХВАЛА
іменем України

27.08.2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001937 від 02.07.2019 року за ч. 1ст. 190 КК України, розпочатого за повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

Установлено, що 15.04.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки №1674 ТН.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору, у терміні і на умовах, визначених договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупцю): насіння, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар, найменування (асортимент) і кількість якого визначається в додатках до договору, а також підписати відповідний додаток до договору, що є його невід`ємною частиною.

Відповідно до п.3.1. договору, покупець здійснює оплату вартості товару на умовах, за цінами та у строки, що визначені в додатках.

Але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало умови вказаного договору, що вимусило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернутися до Черкаського обласного постійно діючого третейського суду за захистом своїх прав.

06.12.2017 року Господарським судом Черкаської області було винесено Наказ по справі №935/1351/17 про примусове стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 1044000,00 грн., 119683,23 грн. пені, 166322,59 грн. процентів.

До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань відповідно до наказу про примусове стягнення не виконало, що змусило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією укладення договору про відступлення права вимоги.

07.05.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про відступлення права вимоги. Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги заборгованості.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла потреба в проведенні перевірки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як первісного кредитора), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як нового кредитора) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (як боржника).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується рахунками відкритими в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, п/р № НОМЕР_2 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується рахунками відкритими в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, п/р № НОМЕР_4 ).

Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження. Отримання доступу до вказаної інформації можливо здійснити лише шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати за період з 01.01.2015 року по 29.07.2019 року з метою проведення об`єктивної оцінки платіжних спроможностей кожного із вказаних суб`єктів.

Інформація про рух грошових коштів по рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у розпорядженні та володінні відповідальних осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншій службовій особі Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області за дорученням слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали, тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення:

про всі рахунки відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та рух грошових коштів по ним за період часу з 01.01.2015 року по 29.07.2019 року;

про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.01.2015 року по 29.07.2019 року;

про всі рахунки відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та рух грошових коштів по ним за період часу з 01.01.2015 року по 29.07.2019 року;

про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.01.2015 року по 29.07.2019 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) підготувати та надати доступ до зазначеної інформації з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1