У Х В А Л А
18 вересня 2019 року м. Хмельницький
18.09.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » протягом 2018 року виконувало роботи з капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття та прибудинкових територій у м. Хмельницькому на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Всього за вказаний період між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » було укладено договори в рамках державних закупівель на загальну суму 19 931 694,45 грн.
На виконання укладених договорів за період 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » бюджетні кошти в загальній сумі 12 892 188 грн.
В ході перевірки встановлено, що впродовж 2018 року ПП « ОСОБА_6 » здійснювало документальне оформлення придбання будівельних матеріалів, а саме бітуму дорожнього та асфальтобетону в пов`язаної особи ПП « ОСОБА_5 », за рахунок бюджетних коштів. Засновником даного підприємства є ОСОБА_7 , який в той же час є керівником та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 ».
Проведеним дослідженням працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » за вказаний період було встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-2в) за період 2 кварталу 2018 року включено недостовірні відомості про вартість будівельних матеріалів, факт придбання яких не підтверджено, а лише здійснено документальне оформлення їх придбання в пов`язаної фірми.
Також проведеним дослідженням встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » впродовж трьох кварталів 2018 року здійснювало нарахування та виплату отриманих на рахунок бюджетних коштів приватним підприємцям: ФОП ОСОБА_8 та ФОТ ОСОБА_9 за товари і роботи на загальну суму 667 465 грн.
В свою чергу ПП « ОСОБА_5 » безпідставно отримані на розрахунковий рахунок бюджетні кошти впродовж трьох кварталів 2018 року були нараховано та виплачено ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 1 637 000 грн. для використання на власні цілі.
Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадових осіб підприємства-підрядника, а саме ПП « ОСОБА_6 », які за попередньою змовою між собою, з метою розкрадання бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, в яких завищили дані про об`єми робіт та їх вартість, та в подальшому привласнили бюджетні кошти в сумі 1 969 506,87 грн., які перерахували на підконтрольні фірми.
З метою встановлення обсягу та вартості виконаних робіт виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх документів по проведенню капітального ремонту прибудинкової території біля житлового будинку АДРЕСА_2 ,капітального ремонту, благоустрою прибудинкової території біля житлового будинку по АДРЕСА_3 та капітального ремонту АДРЕСА_4 , а саме: договорів поставки матеріалів ПП « ОСОБА_6 », а саме бітуму дорожнього та асфальтобетону у 2018 році, платіжних повідомлень (платіжних доручень), товаро-транспортних накладних, сертифікатів відповідності на матеріали що поставлялися та накладних на придбання вказаних матеріалів (в тому числі для їх виготовлення на асфальтному заводі), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , та за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх документів по проведенню капітального ремонту прибудинкової території біля житлового будинку АДРЕСА_2 , капітального ремонту, благоустрою прибудинкової території біля житлового будинку по АДРЕСА_3 та капітального ремонту АДРЕСА_4 ,а саме: договорів підряду, субпідряду, документів щодо залучення найманих працівників, дефектних актів, техніко-економічного обґрунтування, актів комісійного огляду, листів звернення замовника, кошторисної та проектної документації, документації щодо проведених експертиз (експертних звітів), платіжних повідомлень (платіжних доручень), актів виконаних робіт КБ-2в, КБ-3, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності на матеріали та комплектуючі, які були використані для виконання робіт поточного ремонту та накладних на придбання матеріалів та комплектуючих для виконання робіт, товаро-транспортні накладні, іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для досудового розслідування, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1
Службовим особам ПП « ОСОБА_5 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 18 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1