печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
10 вересня 2019 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000082 від 12.02.2016 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час слідством особи у 2014 році створили злочинну організацію для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, спрямованих на систематичне заволодіння учасниками злочинної організації рухомим та нерухомим майном, а також іншими матеріальними активами чи правом на майно, які за життя належали жителям м. Києва.

Так, упродовж 2016-2017 років члени злочинної організації у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у співучасті із іншими невстановленими слідством особами у спосіб підробки та подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів, в тому числі заповітів від імені померлого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 намагались переоформити право власності померлих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на членів злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , чим вчинили замах на заволодіння чужим майном (всім майном померлих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ) шляхом обману (шахрайства), вчиненому в особливо великих розмірах, за передньою змовою групою осіб, не доведеному до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Також упродовж 2015-2018 років члени злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та інші невстановлені на даних час слідством особи, у спосіб підробки та подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі рішень судів, діючи умисно, за передньою змовою групою осіб у шахрайський спосіб заволоділи майном померлих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 шляхом оформлення права власності на майно померлих на підконтрольних злочинній організації осіб, чим спричинили потерпілим збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, у вказаний проміжок часу вище вказані члени злочинної організації у спосіб підробки та подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі рішень судів, здійснено заволодіння майном померлих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 шляхом оформлення права власності на майно померлих на підконтрольних злочинній організації осіб, чим спричинено потерпілим збитки в особливо великих розмірах.

Об`єктом вищевказаних злочинних дій було майно розташоване, за наступними адресами:

-АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_22 ;

-АДРЕСА_2 , яка за життя належала ОСОБА_26 ;

-АДРЕСА_3 , яка за життя належала ОСОБА_25 ;

-АДРЕСА_4 , яка за життя належала ОСОБА_24 ;

-АДРЕСА_5 , яка за життя належала ОСОБА_18 ;

-АДРЕСА_6 яка за життя належала ОСОБА_23 ;

-АДРЕСА_7 , яка за життя належала ОСОБА_17 ;

-АДРЕСА_8 , яка за життя належала ОСОБА_21 ;

-АДРЕСА_9 , яка за життя належала ОСОБА_20 ;

-АДРЕСА_10 , яка за життя належала ОСОБА_19 ;

-АДРЕСА_11 , яка за життя належала ОСОБА_14 ;

-АДРЕСА_12 ; гараж № НОМЕР_1 в ГБК «Схід» за адресою: Київ, вулиця Північна, 5; садовий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_13 ; земельна ділянка кадастровий номер :78:236:0001 площею 0,0399 га, розташована за адресою: АДРЕСА_13 , які за життя належали ОСОБА_13 .

Вищевказані кримінальні правопорушення були самостійно виявлені прокурором під час досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0004087 від 26.12.2016 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_27 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України. На даний час матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших виділені з кримінального провадження № 0004087 від 26.12.2016 в окреме провадження № 0000911 від 20.06.2019 у якому зазначеним підозрюваним повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано для ознайомлення матеріалами кримінального провадження. У свою чергу, підозрюваний ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004087 оголошений в розшук.

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_5 здійснював адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_14 .

Під час проведення 05.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва обшуку за адресою: АДРЕСА_14 , було виявлено та вилучено друкарську машинку PRINCESSA з наявним на ній номером 31499533.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_31 проживає за адресою: АДРЕСА_15 .

Під час проведення 05.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва обшуку за адресою: АДРЕСА_15 виявлено та вилучено, в тому числі, речі та документи.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000082 від 12.02.2016 арешт на майно, вилучене 05.09.2019 під час проведення обшуків:

1). За місцем здійснення адвокатської діяльності адвокатом ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: друкарську машинку PRINCESSA з наявним на ній номером НОМЕР_2 .

2). За місцем проживання ОСОБА_27 , за адресою: АДРЕСА_15 , а саме:

-Коробку від мобільного телефону «Iphone 7» на якій міститься ІМЕІ « НОМЕР_3 »;
-Коробку від мобільного телефону «Sumsung» на якій міститься напис « НОМЕР_4 »;
-Коробку від мобільного телефону «Sumsung» на якій міститься напис « НОМЕР_5 »;
-Коробку від мобільного телефону «MEIZU-М5ес» на якій міститься напис ІМЕІ 1« НОМЕР_6 »;
-Коробку від мобільного телефону «Nokia 515 Dual Sim» на якій міститься напис ІМЕІ 1« НОМЕР_7 »;
-Коробку від мобільного Wi-Fi роутеру «Huawei» на якій міститься напис «серійний номер НОМЕР_8 »;
-Утримувач для сім-карти на якому міститься напис « НОМЕР_9 »;
-Десять фотографій із паперовим пакетом на якому міститься напис «карпати 2017 день рожд 2016»;
-Копію свідоцтва про зміну імені серії НОМЕР_10 на 1 арк.
-Копію довідка про показники об`єкта нерухомості, та якій міститься напис «Замовник довідки: ОСОБА_32 » на 1 арк.;
- Копію документа у якому містяться написи «план за поверхами», «по АДРЕСА_16 »;
-Копію документа під назвою «Технічна характеристика квартири» на 1 арк.;
-Копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_17 , на 1 арк.
-Копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 127904057 на 1 арк.
-Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_33 на 1 арк.;
-Копію паспорту ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.;
-Копію свідоцтва про смерть ОСОБА_35 на 1 арк.;
-Копію ордеру № 003176 серія б на жиле приміщення, виданий ОСОБА_36 , на 1 арк.;
-Копії по квартирної карточки на 1 арк.;
-Копію ордеру № 003176 серія б на жиле приміщення, виданий ОСОБА_36 , на 1 арк.;
-Копію свідоцтва про народження ОСОБА_37 , серії НОМЕР_11 , на 1 арк.;
-Копію свідоцтва про смерть ОСОБА_38 , № НОМЕР_12 , на 1 арк.;
-Копію документа під назвою «Викопіювання квартири № 28 кімн. 4» на 1 арк.;
-Копію свідоцтва про укладення шлюбу № НОМЕР_13 на 1 арк.;
-Копії рахунків-повідомлення станом на 01.07.2018 , ИД НОМЕР_14 , на 2 арк.;
-Копії аркушу паперу формату А4 на якому міститься напис «Справа № пр. лісовий 12б кв. 28 м. Київ» на 1 арк.;
-Копію паспорту № НОМЕР_15 , виданий «MIKELSAAR ANZELA» на 1 арк.;
-Копію документу під назвою «журнал внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень`на 1 арк.;
-Копію документа під назвою «план за поверхами» на 1 арк.;
-Аркуші паперу із записами на 2 арк.;
-Утримувач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» синього кольору, на якому наявний напис: «Київстар; НОМЕР_16 ; PIN 1-1111; PIN 2-7947; PUK1-13854410; НОМЕР_17 ».

-Утримувач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» синього кольору, на якому наявний напис: «Київстар; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; PIN1-1111; PIN2-4265; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ».

-Утримувач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» синього кольору, на якому наявний напис: «Київстар; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; PIN1-1111; PIN2-8294; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ».

-Утримувач для сім-картки мобільного оператора «Лайф» червоного кольору, на якому наявний напис: « НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ».

-Утримувач для сім-картки жовтого кольору, на якому наявний напис: «Wind, Codice Wind-007899, ICCID-003236400, Numero di Telefono - ».

-Кулькову ручку білого кольору із написом «Schneider»;

-Кулькову ручку (гелева) білого кольору із написом «АН-801А, АІНАО»;

-Кулькову ручку синьо-білого кольору із написом «Shiny, Eco Line»;

-Кулькову ручку сірого кольору;

-Кулькову ручку із написом «Piano Classic PT-1147»;

-Кулькову ручку синього кольору із написом «Unixpen My-pen»;

-Металеву ручку сірого кольору із написом «Sadolin»;

-Кулькову ручку жовтого кольору ыз написом «Korvina»;

-Кулькову ручку із написом «Win Xten»;

Кулькову ручку жовто-чорного кольору із написом «Buromax».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1