У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2019 Справа №607/11493/19

провадження 1-кс/607/6800/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000284 від 02 жовтня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 15 квітня 2015 року між ОСОБА_5 та громадянином Німеччини ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальності « ОСОБА_7 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у звязку з продажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичній особі ОСОБА_5 у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась ОСОБА_8 директор даного товариства разом з ОСОБА_6 - його власником, для зарахування коштів на рахунок останнього. Процес передачі коштів відбувався за участі ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та полягав в наступному: грошові кошти по оплаті за договором купівлі продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносились платником ОСОБА_5 в касу відділення A-банку на рахунки для перераховування їх на рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 після чого роздруковувалась квитанція та видавалась платнику ОСОБА_5 в якій він розписувався. Також в ході досудового розслідування встановлено, що доступ до рахунків ОСОБА_11 мала ОСОБА_8 яка мала довіреність від нього, та могла згідно неї розпоряджатись його коштами. Так в період з 15 квітня 2013 року по 14 травня 2016 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_12 були проведені операції для виконання договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджуються наступними документами:

- квитанцією №6585371 від 11 червня 2013 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 10000.00 доларів США, що еквівалентно у гривнях НОМЕР_3 ;

- квитанцією №6177442 від 15 квітня 2013 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 90000.00 доларів США, що еквівалентно у гривнях НОМЕР_4 ;?

- квитанцією №8981307 від 28 квітня 2014 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 400000.00 гривень;

- квитанцією №8987387 від 29 квітня 2014 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_10 суми 790000.00 гривень;

- квитанцією №19856247 від 14 травня 2016 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 314375.00 гривень:

- квитанцією №11027927 від 30 квітня 2015 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 228000.00 гривень;

- квитанцією №10959341 від 01 квітня 2015 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 260000.00 гривень;

Вище перелічені квитанції оформлювались у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де платником виступав ОСОБА_5 , а отримувачем ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що частина даних коштів які були зараховані на картковий рахунок ОСОБА_6 , були привласненні ОСОБА_8 , яка маючи довіреність від ОСОБА_6 мала можливість отримувати дані кошти та розпоряджатись ними.

Інформація, яка становить банківську таємницю а саме: квитанції №6585371 від 11 червня 2013 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 10000.00 доларів СІЛА, що еквівалентно у гривнях 79930.00; квитанції №6177442 від 15 квітня 2013 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 90000.00 доларів СІЛА, що еквівалентно у гривнях 719370.00; квитанції №8981307 від 28 квітня 2014 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 400000.00 гривень; квитанції №8987387 від 29 квітня 2014 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_10 суми 790000.00 гривень; квитанції №19856247 від 14 травня 2016 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 314375.00 гривень: квитанції №11027927 від ЗО квітня 2015 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 228000.00 гривень; квитанції №10959341 від 01 квітня 2015 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 260000.00 гривень, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перелічені квитанції оформлювались у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де платником виступав ОСОБА_5 , а отримувачем ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме: квитанції №6585371 від 11 червня 2013 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 10000.00 доларів США, що еквівалентно у гривнях 79930.00; квитанції №6177442 від 15 квітня 2013 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 90000.00 доларів США, що еквівалентно у гривнях 719370.00; квитанції №8981307 від 28 квітня 2014 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 400000.00 гривень; квитанції №8987387 від 29 квітня 2014 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_10 суми 790000.00 гривень; квитанції №19856247 від 14 травня 2016 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 314375.00 гривень; квитанції №11027927 від 30 квітня 2015 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 228000.00 гривень; квитанції №10959341 від 01 квітня 2015 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_11 суми 260000.00 гривень, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів даних документів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1