Справа № 202/6199/18
Провадження № 1-кс/202/7792/2019
УХВАЛА
Іменем України

23 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001084 від 04.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийняте рішення щодо внесення змін до рішення районної ради від 13.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік». У результаті внесення змін поновлено та профінансовано програму щодо інвентаризації земель у період 2018 року за рахунок коштів районного бюджету. Додатково виділено бюджетні кошти на проведення інвентаризації земель за межами населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 (2015 га), а також здійснення нормативної грошової оцінки земель селищ міського типу Дніпровське (295 га), Новомиколаївка (577 га) та сіл Пушкарівка (600 га) і Мишурин Ріг (709 га) Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.

В період жовтня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі Комплексні інженерні послуги (комплекс робіт із землеустрою), код ДК 021:2015-71340000-3, очікувана вартість робіт 2,4 млн. грн. з ПДВ. Вивченням тендерної документації встановлено, що до аукціону було допущено два учасники торгів, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , та ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_7 , але фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

29.10.2018 року складено протокол № 60 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого було прийнято рішення щодо визначення переможцем процедури закупівлі за предметом закупівлі пропозицію ПП « ОСОБА_6 », із сумою пропозиції 2 375 360,00 гривен. Вказаний протокол було підписано головою тендерного комітету, першим заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , заступником голови тендерного комітету, заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 та іншими членами тендерного комітету. 13.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_10 , та ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_7 , складено договір № 72 на виконання робіт комплексні інженерні послуги (комплекс робіт із землеустрою) проведення інвентаризації земель за межами населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 (2015 га); здійснення нормативної грошової оцінки земель селищ міського типу Дніпровське (295 га), Новомиколаївка (577 га) та сіл Пушкарівка (600 га) і Мишурін Ріг (709 га) Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Фактично вказані роботи не відповідають технічним умовам та в повному обсязі не виконані, отримані бюджетні кошти були привласнені. При цьому ПП « ОСОБА_6 » в період з липня 2018 року фактично підконтрольне ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є його фактичним власником.

Таким чином, з метою підтвердження фактів перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до вищевказаного договору, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, а також для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 року по 11.07.2019 року.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів наступних документів: роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) і ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2018 року по 12.07.2019 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по усім наявним рахункам (№ НОМЕР_4 тощо), які належать ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів наступних документів: роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) і ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2018 року по 12.07.2019 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по усім наявним рахункам (№ НОМЕР_4 тощо), які належать ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк виконання ухвали до 22 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1