печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002084 від 13.05.2019 за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, відносно фізичних осібпідприємців, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі через мережу Інтернет, а саме ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

Прокурор у клопотанні вказує, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), здійснював відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в посилках, а саме мобільних телефонів, фізичним особам загальною вагою 2 699,78 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили в 2018 році переказ в адресу ОСОБА_4 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 9 217 713 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2018 рік в розмірі 999 890 грн.; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в посилках, а саме спортивного харчування, фізичним особам загальною вагою 27 155,26 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2016 2018 років переказ в адресу ОСОБА_5 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 16 517 549 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2016 рік в розмірі 902 145 грн., за 2017 рік в розмірі 392 787 грн., та за 2018 рік в розмірі 986 598 грн, ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в посилках, а саме запчастини, фізичним особам загальною вагою 70 496,32 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2017 2018 років переказ в адресу ОСОБА_6 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 13 293 453 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) не зареєстрований як фізична особапідприємець.

Зазначає, щоФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) замовляли реалізовану продукцію із Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Китай).

У вказаних ФОП відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, відсутні банківські рахунки, що вказує на неможливість здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання/перерахунку грошових коштів за придбану/реалізовану продукцію.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), має відкриті банківські рахунки в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

- НОМЕР_6 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_7 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_8 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_9 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_10 (Українська гривня, код валюти 980).

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0002084 на тимчасовий доступ до завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ):№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:
- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.
- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , за період з моменту його відкриття по 14.08.2019 (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , за період з моменту його відкриття по 14.08.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження.

Примірник 2 надано прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1