Провадження № 1-кс/756/3280/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене першим заступником прокурора міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:
прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури міста
Києва - ОСОБА_5 ,
захисника - ОСОБА_6 ,
підозрюваних - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

В С Т А Н О В И В:

16.10.2019 року прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником прокурора міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з червня 2013 по червень 2018 роки, діючи умисно, протиправно, на території міста Києва у складі організованої групи разом із ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , діючи з корисних спонукань, з метою отримання незаконного доходу від вчинення злочинів у сфері господарської діяльності та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності у сфері надання публічних послуг, переслідуючи мету службового підроблення, незаконних дій з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, використовуючи злочинні схеми, організували вчинення ряду умисних злочинів у сфері господарської та службової діяльності.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на організацію діяльності незаконної схеми, спрямованої на вчинення незаконних дій з документами на переказ та іншими засобами доступу до рахунків, внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинений організованою групою, здійснили зустрічі зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, вступивши з останніми в попередню змову з приводу спільного вчинення вказаних вище злочинів.

Членами організованої злочинної групи вчинялась підробка офіційних документів підприємств, зокрема: податкових декларацій і відповідних додатків до них, платіжних доручень, прибуткових та податкових накладних, договорів, актів приймання-здачі, в яких вносились завідомо неправдиві відомості про нібито існуючі факти купівлі-продажу товарів, виконання робіт, надання послуг для підприємств реального сектору економіки (користувачів послуг «конвертаційного центру»), які, у свою чергу, начебто закуповують ці товари (отримують роботи, послуги) у підконтрольних підприємств, в результаті чого отримують право на мінімізацію (відповідне зменшення) податкових зобов`язань. Крім того, членами організованої злочинної групи здійснювалось відкриття підконтрольним підприємствам поточних рахунків в банківських установах та їх використання з метою обготівковування грошових коштів з зазначених розрахункових рахунків, при цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 було достовірно відомо, що грошові кошти на вказані рахунки надходили за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товари, але вказані фінансово-господарські операції не носили реального характеру, - фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, товари не поставлялись (або були придбані з інших джерел), а отримані грошові кошти знімались членами організованої злочинної групи готівкою (тобто незаконно переводились із безготівкової форми в готівку) з метою їх наступної передачі на адресу представників підприємств реального сектору економіки («вигодонабувачів»), які виступали замовниками «конвертаційних» послуг організованої злочинної групи.

Кожен з учасників організованої групи усвідомлював суспільно- небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачав та бажав настання їх наслідків, які в кінцевому результаті призводили до незаконного обготівковування грошових коштів та сприянні мінімізації податкових зобов`язань шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств, підприємствами реального сектору економіки та погодились на виконання покладених на них злочинних обов`язків.

Організована група характеризувалась стабільністю та згуртованістю складу, тривалістю злочинної діяльності, наявністю спільних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів у сфері господарської та службової діяльності, кожним з учасників групи, та отримання матеріальних благ від злочинної діяльності, які розподілялися між учасниками групи в залежності від виконуваних ними ролей.

У клопотанні прокурор стверджує, що обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, організованою злочинною групою у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Прокурор у клопотанні зазначає, що у вчиненні вказаних кримінальних правопорушення обґрунтовано підозрюються ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.10.2019, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, необхідних для беззаперечного доведення вини ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 у інкримінованих останнім кримінальних правопорушеннях та виконати наступне: вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ; обрати запобіжні заходи підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ; скласти обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Прокурор у клопотанні стверджує, що без проведення зазначених слідчих дій та зібрання достатніх доказів у провадженні, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо. При цьому, внаслідок особливої складності провадження, а також у зв`язку з недавніми змінами, внесеними до Кримінального кодексу України щодо декриміналізації ст. 205 КК України, яка раніше була інкримінована всім трьом підозрюваним, слідчі та процесуальні дії у даному кримінальному провадженні не можуть бути проведені та завершені раніше до спливу чотирьохмісячного строку досудового розслідування, який закінчується 21.10.2019.

На підставі вищевикладеного та на підставі матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання, враховуючи особливу складність кримінального провадження, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій необхідно строк не менше двох місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000165 від 02.10.2018, тобто до шести місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування, оскільки таке клопотання захисник вважає незаконним, протиправним та необґрунтованим, а саме кримінальне провадження захисник вважає безпідставним, оскільки, на його думку, зібрані докази носять абстрактний характер відносно обставин злочину та є не конкретними..

Підозрювані підтримали думку захисника.

Слідчий суддя вислухавши сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

21.06.2019 року, за наявністю достатніх доказів, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

01.07.2019 року, за наявністю достатніх доказів, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

08.08.2019 року, за наявністю достатніх доказів, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

20.08.2019 року ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва було продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 21.10.2019 року.

25.09.2019 року набрав чинності Закон України Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року № 101-ІХ, відповідно до якого ст. 205 виключено з Кримінального кодексу України.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 11.10.2019 внаслідок декриміналізації ст. 205 КК України, яка є предикатним злочином до ст. 209 КК України, згідно п. 1 примітки до ст. 209 КК України, кримінальне провадження № 0000165 від 02.10.2018 закрито в частині кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасовано кримінальну відповідальність за ст. 205 КК України.
Відповідно до п. 2 абзацу третього ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжено у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

У даному кримінальному провадженні № 0000165 від 02.10.2018 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться дозлочинів середньої та невеликота тяжкості, відповідно.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Суд погоджується з доводами прокурора щодо необхідності виконання в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, беручи до уваги, що строк досудового розслідування спливає 21.10.2019, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у чотиримісячний строк не можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення внаслідок особливої складності кримінального провадження.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене першим заступником прокурора міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 21 грудня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1