У Х В А Л А
04 грудня 2019 року м. Хмельницький
04.12.2019 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні корпорації ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підприємства, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, пов`язану з виробництвом насіннєвого матеріалу, вирощуванням, виробництвом, придбанням, зберіганням сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва, яку в подальшому реалізовують за готівку поза межами податкового обліку та експортують до країн Євросоюзу.
При цьому встановлено, що упродовж 2017 року невстановлені представники корпорації ІНФОРМАЦІЯ_2 з корисливих мотивів вступили в змову з представниками так званих конвертаційних центрів та організували протиправну фінансову схему зустрічного потоку. Зокрема, одне з підприємствкорпорації - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 документально здійснює реалізацію цукрового буряку та цукру підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), які підконтрольні конвертаційним центрам.
З рахунків зазначених підприємств на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 надходять безготівкові кошти в якості оплати за продукцію, однак встановлено, що фактично товар передається на склади та на користь реально діючих підприємтсв, які входять в сферу впливу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , які у свою чергу реалізовують його за готівку поза податковим обліком, що у свою чергу призводить до безпідставного формування у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 податково кредиту з ПДВ для кінцевих вигодонабувачів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо вирощування, виробництва, придбання, зберігання сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення та розтрати грошових коштів і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із нарахуванням та виплати грошових коштів не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення 1-ДФ звіту за 2017-2019 роки, наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_1 ), а саме до 1-ДФ звітів за 2017-2019 роки, на наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), з можливістю вилучення копій таких документів.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Ухвала діє по 03 січня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: