Справа № 185/4906/19
Провадження № 1-кс/185/1803/19
У Х В А Л А

29 травня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «АЛПЕН ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 22 лютого 2019 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 22 лютого 2019 року,

В С Т А Н О В И В:

27 травня 2019 року представник ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду з клопотанням, у якому просить скасувати арешт майна, накладений на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 22 лютого 2019 року, а саме зняти арешт з дизельного палива ДП-З-Євро5-В0, об`ємом 29 917 л, масою 25190 кг.
У обґрунтування поданого клопотання заявник посилається на те, що 22 лютого 2019 року Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області по справі № 185/1587/19 постановлено ухвалу, якою частково задоволено клопотання слідчого Павлоградского ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майната накладено арешт шляхом заборони на відчуження та розпорядження на документи: свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_1 , свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №34-996 від 19.10.2018 року, а також на вантажний автомобіль марки VOLVO з державним номером НОМЕР_2 з спеціалізованим напівпричепом цистерною з державним номером НОМЕР_3 . А також накладений арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на дизельне паливо ДП-3-Євро5-В0 об`ємом 29 917 л., масою 25 190 кг. 15 квітня 2019 року представником ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» подано заяву про залучення до провадження як представника юридичної особи потерпілого (цивільного позивача). На підставі зазначеної заяви 15.04.2019 року слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 проведено допит представника потерпілого та складно за його результатами протокол. Цього ж дня вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки законного представника юридичної особи потерпілого. 17 квітня 2019 року Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області по справі № 185/1587/19 постановлено ухвалу, якою частково задоволено клопотання ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» про скасування арешту майна, а саме: скасовано арешт накладений ухвалою від 22.02.2019 року, шляхом заборони на відчуження та розпорядження на документи: свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_1 , свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 34-996 від 19.10.2018 року, а також на вантажний автомобіль марки VOLVO з державним номером НОМЕР_2 з спеціалізованим напівпричепом цистерною з державним номером НОМЕР_3 . Станом на дату розгляду цієї заяви ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» визнано потерпілим в рамках кримінального провадження № 0000423 від 22.02.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України тому вважає, що в застосуванні арешту щодо майна ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» на даний момент відпала необхідність.
У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі просила його задовольнити посилаючись на доводи викладені у клопотанні про скасування арешту майна.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснила що дійсно ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» визнано потерпілим, на даний час досудове розслідування триває. Дане дизельне паливо є предметом злочину.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши зміст клопотання, дослідив матеріали кримінального провадження № 0000423, з`ясувавши обґрунтування клопотання, наведені заявником, перевіривши надані заявником копії відповідних документів на підтвердження доводів, викладених у клопотанні, заслухавши думку учасників процесу, проаналізувавши та зіставивши вказане між собою та в сукупності, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Так, у судовому засіданні встановлено, що до Павлоградського ВП звернувся ОСОБА_6 з заявою про те, що 21.02.2019 року, близько 12:20 години, невідомі особи, які представились представниками ТОВ «Гроссенергосервіс» та невідомі особи, представившись представниками ТОВ «АЛЕН ТРЕЙД» шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію, під приводом продажу дизельного палива заволоділи грошовими коштами в сумі 667 029 грн., чим спричинили ТОВ «Нафтоторг» матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 22.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

21 лютого 2019 року був проведений огляд та вилучення вантажного автомобіля з напівпричепом та документів, зазначених у клопотанні, постановою слідчого від 22 лютого 2019 року зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000423.

22лютого 2019 року ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду частково задоволено клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна та накладено арешт шляхом заборони на відчуження та розпорядження на документи: свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_1 , свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 34-996 від 19.10.2018 року, а також на вантажний автомобіль марки VOLVO з державним номером НОМЕР_2 з спеціалізованим напівпричепом цистерною з державним номером НОМЕР_3 . А також накладений арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на дизельне паливо ДП-3-Євро5-В0 об`ємом 29 917 л., масою 25 190 кг.
Дизельне паливо було передано на відповідальне зберігання ОСОБА_7 та зберігається за адресою АДРЕСА_1 .
15 квітня 2019 року слідчому, представником ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» подано заяву про залучення до провадження як представника юридичної особи потерпілого (цивільного позивача). На підставі зазначеної заяви 15.04.2019 року слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» було визнано потерпілим в рамках даного кримінального провадження.
17 квітня 2019 року ухвалою Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області скасовано арешт накладений ухвалою від 22.02.2019 року, шляхом заборони на відчуження та розпорядження на документи: свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_1 , свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 34-996 від 19.10.2018 року, а також на вантажний автомобіль марки VOLVO з державним номером НОМЕР_2 з спеціалізованим напівпричепом цистерною з державним номером НОМЕР_3 .
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Мета арешту - збереження речового доказу. Отже в даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даний час слідчим не надано будь-яких доказів щодо того, що вилучене майно, зазначене в клопотанні про скасування арешту майна, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або було об`єктом кримінально протиправних дій по даному кримінальному провадженню.

Крім того, слідчий в судовому засіданні підтвердила, що на даний час відомості про причетність до злочину службових осіб ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» не внесені до ЄРДР, стосовно нього не здійснюється досудове розслідування, жодній посадовій особі ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» про підозру у вчиненні злочину не повідомлено.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином вважаю, що заявником доведено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, у зв`язку з чим, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 22 лютого 2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «АЛПЕН ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 22 лютого 2019 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 22 лютого 2019 року - задовольнити.

Скасувати арешт, щодо заборони на відчуження, розпорядження та користування на: дизельне паливо ДП-3-Євро5-В0, об`ємом 29 917 л, масою 25 190 кг, що належить на праві власності ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» і знаходиться на відповідальному зберіганні у ОСОБА_7 та зберігається за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1