ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/1919/19
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2019 р. Дарницький районний суду м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий ріг Дніпропетровської області, громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст.209 КК України,
сторони провадження:
прокурори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
обвинувачений ОСОБА_5 ,
в с т а н о в и в:
На початку 2014 року на території м. Києва ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, в яку упродовж 2014-2019 років входили: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_5 , ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, а також інші невстановлені на даний час особи.

Так, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, протягом 2014 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Вибудована вказаними особами структура злочинної організації включала в себе такі структурні підрозділи:

-підрозділ «Jango», «Джанго», до якого входили ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_22, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ «Бородаті», до якого входили ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ, до якого входили ОСОБА_18, ОСОБА_27, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ, до якого входив ОСОБА_19 та інші невстановлені особи,

-підрозділ, до якого входив ОСОБА_26 та інші невстановлені особи,

-«Фінансовий блок», до якого входили ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_21, ОСОБА_29 та ОСОБА_30, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ, до якого входили ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , а також інші невстановлені на даний час особи.

-«Кадровики», до якого входила ОСОБА_28, а також інші невстановлені на даний час особи,

-підрозділ «Лабораторії»,

-підрозділ «Силового блоку»,

а також інші невстановлені на даний час структурні підрозділи.

Розроблена таким чином структура злочинної організації і схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов`язаних між собою функціонально-відокремлених ланок, що володіють стійкими зв`язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей. В злочинній організації існували такі функціонально-відокремлені ланки, що характеризуються виконанням строго відведених обов`язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.

Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та учасників окремих структурних підрозділів її керівнику - ОСОБА_1. При цьому керівники окремих структурних підрозділів під керівництвом ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 визначали об`єм необхідних дій для досягнення загальної мети злочинної організації, щодо збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та подальшої легалізації грошових коштів отриманих від продажу таких наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

У цій злочинній організації її керівниками створено чітку ієрархічну гілку, та визначено ними чіткі обов`язки кожного члена злочинної організації як на території країн СНД, у тому числі РФ (далі РФ), так і на території України. Згідно із розподілом, який існував в злочинній організації, учасники цієї організації поділялися на наступні категорії:

1) Керівник злочинної організації ОСОБА_1 залишив за собою наступні обов`язки та повноваження:

- надання інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями;

- підтримання зв`язків з постачальниками речовин, необхідних для виготовлення наркотичних засобів,

- підтримання зв`язків з власниками тематичних інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами інтернет-сайтів,

- фінансування спільної протиправної діяльності, оплата витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів злочинною організацією по території іноземних держав;

- надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;

- планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів;

- особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів,

- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації, через обладнані схованки;

- конспірація всієї діяльності злочинної організації;

- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації;

- зовнішній контроль роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет;

- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів,

- прийняття рішення про проведення внутрішніх перевірок на відданість шляхом проходження поліграфу;

- керівництво роботою силового блоку злочинної організації,

- прийняття рішень щодо призначення осіб регіональними керуючими або кадровиками,

- визначення та прийняття рішення щодо розширення міст збуту;

- прийняття рішень щодо необхідності створення «кадрових офісів» та «продажних офісів»

- контроль за здійсненням витрат регіональними керуючими при організації їх роботи.

2) Регіональний керуючий особа, що за дорученням ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 контролює діяльність так званих «офісів», які територіально функціонують на території України, та працівники яких були задіяні в механізмі дистанційного збуту наркотичних засобів у ввірених регіонах РФ. ОСОБА_1 для регіонального керуючого визначив наступні обов`язки:

- контроль за діяльністю ввіреного «кадрового офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-пошуковики», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),

- контроль за діяльністю ввіреного «продажного офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-продажники», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),

- контроль за дотримання суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками структурного підрозділу (зміна місця розташування «офісів», заміна засобів зв`язку, заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, не виходити ні з ким зі знайомих, друзів і сім`ї на зв`язок під час роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні спеціального програмного забезпечення, що приховує або унеможливлює ідентифікацію користувача інтернет-браузер «TOR», програм VPN, OpenDNS, Proxifier, використання інтернет-месенджерів, зареєстрованих за номерами оператора мобільного зв`язку, що не використовувалися у робочих мобільних телефонах Telegram, Signal, використання під час спілкування вигаданих імен нікнеймів та знеособлених логінів без прив`язки до конкретної особи),

- контроль за дисципліною працівників на «офісі» і поза ним, щоб уникнути порушень з їх боку певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні паролів та програмного забезпечення для шифрування даних VeraCrypt, вчасно приходити на робоче місце та не відлучатися надовго з робочого місця),

- фінансове забезпечення діяльності «офісу» з коштів отриманих від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (сплата орендної плати за квартиру чи будинок, виділення коштів на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт, мережевого обладнання, виплата грошової винагороди та премій),

- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації.

- оплата витрат водіїв, складів, кур`єрів, графітчиків, спортсменів, айтішніків та виплата їм грошової винагороди,

- прийняття рішень щодо фізичних покарань підпорядкованих учасників структурного підрозділу злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації

- підготовка фінансових звітів щодо обсягів продажу, замовлень та витрат для ОСОБА_1.

2) Куратор особа, яка по суті є заступником регіонального керуючого. Має ті ж повноваження у своєму підрозділі - «продажному офісі», що і керуючий, з метою постійного контролю більшу частину часу перебуває саме в офісі. Як правило куратор підтримує зв`язок з «водіями», які знаходяться на території РФ.

3) Кадровик особа, що відповідає за стажування, працевлаштування, і перевірку працівників, таких як: «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».

4) Хімік особа, що відповідає за виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ у орендованому та спеціально пристосованому необхідним обладнанням будинку лабораторії. Ця вакансія не підбиралася представниками кадрових, пошукових офісів. Підбором подібного персоналу, організацією роботи та забезпеченням фінансування лабораторій, у яких працювали хіміки, займався особисто ОСОБА_1

5) Водій особа, що відповідає за перевезення великих партій виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів від лабораторії до будь-якої необхідної регіональному керуючому точки на території РФ.

6) Склад особа, що відповідає за знаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених водієм, і подальшому здійснює фасування на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам, далі «доза») для кур`єрів.

7) Кур`єр особа, що відповідає за знаходження фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених «складом» і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом місцезнаходженням «закладки» кур`єр передає шляхом месенджеру «Телеграм» оператору, який знаходиться в Україні. Такі адреси із «закладками» і продавалися покупцям наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ за допомогою Інтернет.

8) Графітчик особа, яка займається малюванням графіті в містах на території РФ, з метою реклами магазину по збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Зазначене графіті містить посилання на інтернет-сторінку магазину або назву чат-боту в месенджері «Телеграм».

9) Спортсмен (вони ж силовий блок) особа, як в Україні, так і в РФ займається так званим «покаранням» осіб, що порушили заходи конспірації, правила роботи або дисципліни. У випадку з РФ каралися працівники, що намагаються присвоїти собі наркотичний засіб, психотропну речовину та їх аналоги. У випадку з Україною каралися оператори, що порушують дисципліну, правила безпеки і інше.

10) Оператор особа, що була задіяна в механізмі перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Існувало 2 зміни операторів: денна (час роботи з 10:00 до 22:00) нічна (час роботи з 22:00 до 10:00).Знаходиться на території України і адмініструє роботу магазину наступним шляхом:

- додає в адміністративній панелі веб-сайту магазину та чат-боту «Телеграм» нові надходження наркотичних засобів,

- перевіряє залишки «закладок» в тому чи іншому районі міста,

- приймає оплату за продаж наркотичних засобів на біткоїн-гаманці та в подальшому пересилає їх на гаманець «фінансиста»

- здійснює технічну підтримку у разі незнаходження покупцями наркотичних засобів «закладки»,

- може безпосередньо спілкуватися зі «складом», «кур`єром», «графітчиком», «спортсменом» щодо необхідності оплати роботи, відсутності кадрів та інших проблем, які виникають в ході їх роботи. Передає отриману інформацію куратору або фінансисту.

- повідомляє куратору про порушення правил роботи «кур`єра», «графітчика», «складу».

- щоденно формує звіт щодо здійснених продажів наркотичних засобів, здійснених витрат та передає цю інформацію фінансисту або куратору.

11) Фінансист особа, що знаходяться в підпорядкуванні у «регіонального керуючого» або «куратора» . Відповідає за акумуляцію засобів, отриманих від збуту наркотичних засобів , психотропних речовин та їх аналогів на біткоїн-гаманцях, з подальшим зберіганням і виведенням у готівку. Також займалися виплатою заробітної плати «кур`єрам», «графітчикам», «складам», «водіям», «операторам», «спортсменам» за допомогою переказу грошей або на біткоїн-гаманець, або на інші електронні гаманці, або нарочно у випадку з операторами.

12) Пошуковик особа, що відповідають за пошук працівників за допомогою листування в соціальних мережах «ВКонтакте» і «Телеграм» таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».

13) Будильник «перевірка» особа, яка займається видзвонюванням та відправленням повідомлень операторам, регіональним керуючим, з метою контролю їх робочої діяльності і присутності на робочому місці. Існували як зовнішній захід контролю введений особисто ОСОБА_1.

14) Айтішники особи, які за займались технічним обслуговуванням віддалених серверів, магазинів з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, розміщених на веб-сайтах та у чат-ботах месенджеру «телеграм» з автоматичним продажем, обслуговували наявну в офісах комп`ютерну техніку.

15) «Фільтрувальник» - особи, що відповідають за стажування, облік та перевірку працівників, таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен» на території РФ. Перевірка даних людей полягала в тому, що вони повинні були перевіряти чи не приймалася дана людина раніше іншим оператором-пошуковиком або чи не є даний кур`єр ненадійним або таким, який може викрасти ввірені йому наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.

Метою діяльності даної злочинної організації, окрім незаконного виготовлення, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.

Так, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 упродовж 2014-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримали згоду від учасників злочинної організації на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому також отримали від учасників згоду як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією злочинів, розпочали керувати злочинною організацію для реалізації її планів.

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надавали вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації створювати так звані «офіси» на території України, які будуть займатися продажом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ і країн СНД. Крім того, надавалися вказівки та розпорядження щодо підбору нових кадрів для цієї діяльності та діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

На виконання даних вказівок та розпоряджень, такі «офіси» створено, зокрема у місті Києві та Київській області.

ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території РФ та країн СНД, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 упродовж 2014-2019 років у місті Києві та Київській області призначали керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи підпорядкованих працівників, задіяних в механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом так званих «закладок» на території РФ та країн СНД.

Механізм незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території іноземних держав, яка була заздалегідь розроблена ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та полягала в наступному. Вони отримували від регіональних керуючих інформацію щодо конкретної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, які учасники злочинної організації попередньо домовилися реалізувати за певний проміжок часу. Після цього ОСОБА_1 надавав вказівки хімікам щодо їх виготовлення, ті в свою чергу шляхом «закладок» залишали в обумовленому місці великі партії виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Інформація про їх місцезнаходження передавалась регіональними керуючими безпосередньо або через кураторів водіям, а ті в свою чергу, після їх перевезення, передавали інформацію щодо конкретного місця в зворотному напрямку. Регіональний керуючий або куратор передавав отриману інформацію операторам. Отриману інформацію про місцезнаходження великого обсягу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, оператор передавав «складу». Той, в свою чергу відшукував залишену водієм поряд з містом, в якому регіональний керуючий організовував збут, закладку та фасував її на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам) і залишав для кур`єрів шляхом здійснення «закладки» в заздалегідь обумовленому місці. Інформацію про місце «закладки» «склад» передавав оператору. Кур`єр, отримавши інформацію про місце «закладки» від оператора, відшукував залишену «складом» «закладку» розфасовану на «дози» загальною вагою від 10 до 50 грам та в подальшому в заздалегідь обумовленому районі міста, в якому регіональний керуючий організовував збут, відповідно до заздалегідь розробленої керівниками злочинної організації інструкції, залишав для майбутніх покупців. Про цьому кур`єр робив детальний опис та фото місця здійснення ним «закладки». Зазначену інформацію при цьому передавав у зворотному напрямку оператору. Після цього суть роботи операторів полягала в наступному.

Оператори на заздалегідь створених «айтішниками» веб-ресурсах, розміщених у мережі «Інтернет», розміщували контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм» з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався оператором(в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього оператор повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти або на інші електронні гаманці. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра». У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених «айтішником» налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра».

Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на рахунки операторів пересилалися фінансисту, а той в свою чергу за вказівкою свого безпосереднього керівника регіонального керуючого частину пересилав на електронний гаманець регіонального керуючого, а іншу частину на гаманець ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Останні відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляли розміри грошових винагород між учасниками окремих самостійних структурних підрозділів, яких вони залучили до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалася розроблена ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником злочинної організації, головний принцип якої полягав в наступному. Учасники злочинної організації, підшукані іншими учасниками, яких до злочинної діяльності залучили вказані вище керівники, не мали особистих контактів з ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Спілкування в ході злочинної діяльності здійснювалося тільки через підшуканих керівниками учасників за допомогою месенджера «Silent». Спілкування між учасниками структурних підрозділів з метою кординації дій здійснювалось у месенджері «Signal» в загальних чатах. Так само відбувалось спілкування й між підпорядкованими учасниками структурних підрозділів. При цьому використовувались вигадані імена, прізвиська нікнейми, а також мобільні пристрої та сім-карти, зареєстровані на третіх осіб, необізнаних про злочинну діяльність; в ході здійснення злочинної діяльності мобільні пристрої, призначені для особистого зв`язку, відключалися.

Таким чином, даний алгоритм забезпечував конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяв учасникам злочинної організації лишатися не викритими.

Створена таким чином злочинна організація характеризувалася: наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, загальною метою функціонування злочинної організації, спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок керівника злочинної організації її членами, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; стійкістю і згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «телеграм»; внутрішньою та зовнішньою стійкістю, на що вказує існування силового блоку, представники якого забезпечували стабільність та безпеку функціонування усієї злочинної організації, тобто могли ефективно протидіяти певним загрозам, що могли її дезорганізувати, ускладнити її функціонування, невиконання тих завдань, що ставилися нею, в той же час могли активно протидіяти конкурентам по злочинному середовищу у зазначеній сфері.

Створена злочинна організація функціонувала на основі наступних принципів: а) закріплення за керівниками окремих структурних підрозділів функціонального призначення та територіальної зони відповідальності, а саме певних міст, де здійснювалася діяльність злочинної організації зі збуту наркотичних засобів, з метою уникнення можливої внутрішньої конкуренції, а також з метою максимального охоплення віртуальної мережею інтернет-магазинів ринку збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; б) наявність системного контролю за діяльністю учасників злочинної організації, що виражається в опосередкованому наданні учасникам злочинної організації вказівок, що стосуються незаконної діяльності останніх зі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, у вимозі від учасників злочинної організації щоденного інформування про хід та результати скоєного учасниками злочинної організації незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також щоденного фінансового звіту про кількість реалізованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів кожного виду, їх вартості та фактично виручених грошових коштах, отриманих кожним членом злочинної організації; в) відсутність особистих взаємин між співробітниками інтернет-магазинів та споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Одним з правил роботи створеної злочинної організації було також використання в спілкуванні спеціального сленгу і мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його співробітниками правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів; так, види наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з огляду на складності найменування структурної формули спрощені як «сіль», «СК», «КР», «кристали», «СП», «бошки», «мука», «меф», «мяу»; «Дроп» - невстановлені слідством особи, які не входять до складу організованої групи, і не обізнані про злочинні дії і наміри членів злочинної організації, на чиї імена оформлялися платіжні банківські картки для здійснення обороту грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; «клади» - партії наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в великому або особливо великому розмірі, що поміщаються в тайники «закладки», обладнані кур`єрами для отримання «складами» для подальшого збуту; «Падік» - під`їзд багатоквартирного житлового будинку, в приміщенні якого обладнуються тайники «закладки», або найменування в повідомленні орієнтира, щодо якого обладнується закладка; «Бро» - мережевий жаргон, що вживається стосовно близьких людей, або осіб, що користуються довірою; при реєстрації і використанні в форумах, «поднял», «Поднял в касание» - особа, яка мала намір придбати наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, одразу знайшла «закладку» без проблем під час її пошуків.

Крім того, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які організували і керували злочинною організацією, визначили загальні засади і порядок формування матеріально-фінансової основи діяльності злочинної організації, а також утворення прибутку учасників злочинної організації, згідно з якими особистий дохід організаторів злочинної організації, інших осіб, що входили до її складу, становила різниця між ціною, по якій наркотичні засоби психотропні речовини та їх аналоги продавалися наркозалежним особам та ціною речовин, які використовувались при їх виготовленні, і, забезпечивши тим самим надприбуток від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в особливо великих розмірах, яку члени злочинної організації отримували фактично у вигляді винагороди, що нараховується щотижня, за вказівкою організатора і керівників структурних підрозділів.

Приблизно на початку червня 2016 року ОСОБА_5 розмістив у мережі інтернет за посиланням «work.ua» оголошення щодо роботи охоронцем. Через декілька днів йому зателефонував раніше йому не знайомий чоловік, який представився ОСОБА_10 та запропонував прийти на співбесіду в ресторан «Мокко» за адресою: АДРЕСА_2 .

Перебуваючи за вказаною адресою ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_3, який запропонував йому роботу охоронця за винагороду у розмірі 3 000 долларів США, а також визначив для нього наступне коло обов`язків:

-забезпечення безпеки працівників офісу,

-дотримання працівниками офісу правил порядку: заборона вжиття алкогольних напоїв, наркотичних засобів на робочому місці, заборона доступу сторонніх осіб в приміщення офісу

-забезпечення безпеки офісу вцілому від проникнення сторонніх осіб,

При цьому ОСОБА_3 не повідомляв про суть їх роботи. На той час останній вже входив до злочинної організації та здійснював роль її керівника.

На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та почав здійснювати обов`язки охоронця.

Крім того, приблизно в вересні 2016 року ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_5 за збільшену грошову винагороду здійснювати обмін наявної у нього так званої «криптовалюти»(у вигляді QIWI-рублів та біткоінів, далі - криптовалюта) на долари США та євро та в подальшому передавати її працівникам офісів, у яких ОСОБА_5 працював охоронцем.

В подальшому, ОСОБА_3 в ході спілкування з ОСОБА_5 у месенджері «Сигнал» повідомив останньому про те, що він є керівником злочинної організації, яка займається поширенням наркотичних засобів на території РФ та в подальшому легалізовує грошові кошти отримані злочинним шляхом. Дізнавшись про суть роботи, ОСОБА_5 , розуміючи про високу прибутковість від продажу наркотичних засобів та під впливом умовлянь надав згоду на вступ до даної злочинної організації, а також на участь у вчинюваних нею злочинах.

Таким чином, не пізніше вересня 2016 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, надав згоду на легалізацію грошових коштів злочиної організації, яка займалася збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Визначений ОСОБА_3 розмір винагороди ОСОБА_5 при цьому складав чотири відсотки від суми обміняної криптовалюти.

В подальшому в період з вересня 2016 року по 21.03.2019 ОСОБА_5 перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області, достовірно знаючи, що криптовалюта отримана внаслідок збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню користуванню та розпорядженню криптовалюти, перерахованої ОСОБА_3, вчинив ряд дій спрямованих на приховання, маскування незаконного походження криптовалюти, одержаної внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння нею, а також прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання криптовалюти, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

У вказаний період ОСОБА_5 діючи з вищевказанною метою використовуючи власний ноутбук, через Іnternet-ресурс за посиланням «exmo.com» створював облікові записи, за допомогою яких від невстановлених учасників злочинної організації отримував криптовалюту, здобуту внаслідок збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ. Інформацію щодо часу та обсягу перерахованої криптовалюти ОСОБА_5 отримував від ОСОБА_3 у месенджері «Сигнал».

Після цього ОСОБА_5 , щомісячно перераховував отриману таким чином криптовалюту в еквіваленті 40 000 доларів США на електронні гаманці ОСОБА_29 та ОСОБА_30, від яких в подальшому і отримував грошові кошти поблизу метро Осокорки у Дарницькому районі міста Києва.

Отримані в результаті такого обміну грошові кошти за вирахуванням 4 % власної винагороди, ОСОБА_5 передавав особам задіяним у механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а саме: операторам-пошуковикам та операторам-продажникам, які працювали в офісах та охорону яких він забезпечував.

З вересня 2016 року по 21.03.2019 ОСОБА_5 здійснив вказані вище обмінні операції та отримав за це винагороду від ОСОБА_3 у розмірі 48 000 доларів США. Загальна кількість обміняної криптовалюти при цьому склала суму, що еквівалентна 1 240 000 доларів США (по середньомісячному курсу НБУ за період вересня 2016 року-березень 2019 року становить 33 255 064 грн.)

Таким чином, ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБА_3, перебуваючи в Дарницькому районі міста Києва, в період з вересня 2016 року по березень 2019 року, достовірно знаючи, що криптовалюта отримана від незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження доларам США, обміняв вказаним вище способом криптовалюти на загальну суму 33 255 064 грн., чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення).

ОСОБА_5 за період з вересня 2016 року по 21.03.2019 отримав винагороду від ОСОБА_3 у розмірі не менше 148 000 доларів США, (по середньомісячному курсу НБУ за період червня 2016 року-березень 2019 року становить 3 944 106 грн.). Частину отриманих таким чином грошових коштів ОСОБА_5 у розмірі витратив на придбання власного автомобіля Audi А6, д.н.з. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , а також накопичив у розмірі 7 500 доларів США та зберігав за адресою проживання: АДРЕСА_1 , а інші грошові кошти витратив на відпочинок, речі та інші особисті потреби.

Набувши таким способом у власність не менше 3 944 106 грн., маючи реальну можливість ними розпоряджатись, ОСОБА_5 витратив їх на особисті потреби, чим вчинив набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України.

Крім того, на початку 2014 року на території м. Києва ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, в яку упродовж 2014-2019 років входили: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_5 , ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, а також інші невстановлені на даний час особи.

Так, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, протягом 2014 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Вибудована вказаними особами структура злочинної організації включала в себе такі структурні підрозділи:

-підрозділ «Jango», «Джанго», до якого входили ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_22, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ «Бородаті», до якого входили ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ, до якого входили ОСОБА_18, ОСОБА_27, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ, до якого входив ОСОБА_19 та інші невстановлені особи,

-підрозділ, до якого входив ОСОБА_26 та інші невстановлені особи,

-«Фінансовий блок», до якого входили ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_21, ОСОБА_29 та ОСОБА_30, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ, до якого входили ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , а також інші невстановлені на даний час особи.

-«Кадровики», до якого входила ОСОБА_28, а також інші невстановлені на даний час особи,

-підрозділ «Лабораторії»,

-підрозділ «Силового блоку»,

а також інші невстановлені на даний час структурні підрозділи.

Розроблена таким чином структура злочинної організації і схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов`язаних між собою функціонально-відокремлених ланок, що володіють стійкими зв`язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей. В злочинній організації існували такі функціонально-відокремлені ланки, що характеризуються виконанням строго відведених обов`язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.

Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та учасників окремих структурних підрозділів її керівнику - ОСОБА_1. При цьому керівники окремих структурних підрозділів під керівництвом ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 визначали об`єм необхідних дій для досягнення загальної мети злочинної організації, щодо збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та подальшої легалізації грошових коштів отриманих від продажу таких наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

У цій злочинній організації її керівниками створено чітку ієрархічну гілку, та визначено ними чіткі обов`язки кожного члена злочинної організації як на території країн СНД, у тому числі РФ (далі РФ), так і на території України. Згідно із розподілом, який існував в злочинній організації, учасники цієї організації поділялися на наступні категорії:

1) Керівник злочинної організації ОСОБА_1 залишив за собою наступні обов`язки та повноваження:

- надання інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями;

- підтримання зв`язків з постачальниками речовин, необхідних для виготовлення наркотичних засобів,

- підтримання зв`язків з власниками тематичних інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами інтернет-сайтів,

- фінансування спільної протиправної діяльності, оплата витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів злочинною організацією по території іноземних держав;

- надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;

- планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів;

- особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів,

- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації, через обладнані схованки;

- конспірація всієї діяльності злочинної організації;

- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації;

- зовнішній контроль роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет;

- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів,

- прийняття рішення про проведення внутрішніх перевірок на відданість шляхом проходження поліграфу;

- керівництво роботою силового блоку злочинної організації,

- прийняття рішень щодо призначення осіб регіональними керуючими або кадровиками,

- визначення та прийняття рішення щодо розширення міст збуту;

- прийняття рішень щодо необхідності створення «кадрових офісів» та «продажних офісів»

- контроль за здійсненням витрат регіональними керуючими при організації їх роботи.

2) Регіональний керуючий особа, що за дорученням ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 контролює діяльність так званих «офісів», які територіально функціонують на території України, та працівники яких були задіяні в механізмі дистанційного збуту наркотичних засобів у ввірених регіонах РФ. ОСОБА_1 для регіонального керуючого визначив наступні обов`язки:

- контроль за діяльністю ввіреного «кадрового офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-пошуковики», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),

- контроль за діяльністю ввіреного «продажного офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-продажники», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),

- контроль за дотримання суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками структурного підрозділу (зміна місця розташування «офісів», заміна засобів зв`язку, заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, не виходити ні з ким зі знайомих, друзів і сім`ї на зв`язок під час роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні спеціального програмного забезпечення, що приховує або унеможливлює ідентифікацію користувача інтернет-браузер «TOR», програм VPN, OpenDNS, Proxifier, використання інтернет-месенджерів, зареєстрованих за номерами оператора мобільного зв`язку, що не використовувалися у робочих мобільних телефонах Telegram, Signal, використання під час спілкування вигаданих імен нікнеймів та знеособлених логінів без прив`язки до конкретної особи),

- контроль за дисципліною працівників на «офісі» і поза ним, щоб уникнути порушень з їх боку певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні паролів та програмного забезпечення для шифрування даних VeraCrypt, вчасно приходити на робоче місце та не відлучатися надовго з робочого місця),

- фінансове забезпечення діяльності «офісу» з коштів отриманих від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (сплата орендної плати за квартиру чи будинок, виділення коштів на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт, мережевого обладнання, виплата грошової винагороди та премій),

- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації.

- оплата витрат водіїв, складів, кур`єрів, графітчиків, спортсменів, айтішніків та виплата їм грошової винагороди,

- прийняття рішень щодо фізичних покарань підпорядкованих учасників структурного підрозділу злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації

- підготовка фінансових звітів щодо обсягів продажу, замовлень та витрат для ОСОБА_1.

2) Куратор особа, яка по суті є заступником регіонального керуючого. Має ті ж повноваження у своєму підрозділі - «продажному офісі», що і керуючий, з метою постійного контролю більшу частину часу перебуває саме в офісі. Як правило куратор підтримує зв`язок з «водіями», які знаходяться на території РФ.

3) Кадровик особа, що відповідає за стажування, працевлаштування, і перевірку працівників, таких як: «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».

4) Хімік особа, що відповідає за виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ у орендованому та спеціально пристосованому необхідним обладнанням будинку лабораторії. Ця вакансія не підбиралася представниками кадрових, пошукових офісів. Підбором подібного персоналу, організацією роботи та забезпеченням фінансування лабораторій, у яких працювали хіміки, займався особисто ОСОБА_1

5) Водій особа, що відповідає за перевезення великих партій виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів від лабораторії до будь-якої необхідної регіональному керуючому точки на території РФ.

6) Склад особа, що відповідає за знаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених водієм, і подальшому здійснює фасування на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам, далі «доза») для кур`єрів.

7) Кур`єр особа, що відповідає за знаходження фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених «складом» і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом місцезнаходженням «закладки» кур`єр передає шляхом месенджеру «Телеграм» оператору, який знаходиться в Україні. Такі адреси із «закладками» і продавалися покупцям наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ за допомогою Інтернет.

8) Графітчик особа, яка займається малюванням графіті в містах на території РФ, з метою реклами магазину по збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Зазначене графіті містить посилання на інтернет-сторінку магазину або назву чат-боту в месенджері «Телеграм».

9) Спортсмен (вони ж силовий блок) особа, як в Україні, так і в РФ займається так званим «покаранням» осіб, що порушили заходи конспірації, правила роботи або дисципліни. У випадку з РФ каралися працівники, що намагаються присвоїти собі наркотичний засіб, психотропну речовину та їх аналоги. У випадку з Україною каралися оператори, що порушують дисципліну, правила безпеки і інше.

10) Оператор особа, що була задіяна в механізмі перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Існувало 2 зміни операторів: денна (час роботи з 10:00 до 22:00) нічна (час роботи з 22:00 до 10:00).Знаходиться на території України і адмініструє роботу магазину наступним шляхом:

- додає в адміністративній панелі веб-сайту магазину та чат-боту «Телеграм» нові надходження наркотичних засобів,

- перевіряє залишки «закладок» в тому чи іншому районі міста,

- приймає оплату за продаж наркотичних засобів на біткоїн-гаманці та в подальшому пересилає їх на гаманець «фінансиста»

- здійснює технічну підтримку у разі незнаходження покупцями наркотичних засобів «закладки»,

- може безпосередньо спілкуватися зі «складом», «кур`єром», «графітчиком», «спортсменом» щодо необхідності оплати роботи, відсутності кадрів та інших проблем, які виникають в ході їх роботи. Передає отриману інформацію куратору або фінансисту.

- повідомляє куратору про порушення правил роботи «кур`єра», «графітчика», «складу».

- щоденно формує звіт щодо здійснених продажів наркотичних засобів, здійснених витрат та передає цю інформацію фінансисту або куратору.

11) Фінансист особа, що знаходяться в підпорядкуванні у «регіонального керуючого» або «куратора» . Відповідає за акумуляцію засобів, отриманих від збуту наркотичних засобів , психотропних речовин та їх аналогів на біткоїн-гаманцях, з подальшим зберіганням і виведенням у готівку. Також займалися виплатою заробітної плати «кур`єрам», «графітчикам», «складам», «водіям», «операторам», «спортсменам» за допомогою переказу грошей або на біткоїн-гаманець, або на інші електронні гаманці, або нарочно у випадку з операторами.

12) Пошуковик особа, що відповідають за пошук працівників за допомогою листування в соціальних мережах «ВКонтакте» і «Телеграм» таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».

13) Будильник «перевірка» особа, яка займається видзвонюванням та відправленням повідомлень операторам, регіональним керуючим, з метою контролю їх робочої діяльності і присутності на робочому місці. Існували як зовнішній захід контролю введений особисто ОСОБА_1.

14) Айтішники особи, які за займались технічним обслуговуванням віддалених серверів, магазинів з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, розміщених на веб-сайтах та у чат-ботах месенджеру «телеграм» з автоматичним продажем, обслуговували наявну в офісах комп`ютерну техніку.

15) «Фільтрувальник» - особи, що відповідають за стажування, облік та перевірку працівників, таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен» на території РФ. Перевірка даних людей полягала в тому, що вони повинні були перевіряти чи не приймалася дана людина раніше іншим оператором-пошуковиком або чи не є даний кур`єр ненадійним або таким, який може викрасти ввірені йому наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.

Метою діяльності даної злочинної організації, окрім незаконного виготовлення, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.

Так, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 упродовж 2014-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримали згоду від учасників злочинної організації на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому також отримали від учасників згоду як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією злочинів, розпочали керувати злочинною організацію для реалізації її планів.

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надавали вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації створювати так звані «офіси» на території України, які будуть займатися продажом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ і країн СНД. Крім того, надавалися вказівки та розпорядження щодо підбору нових кадрів для цієї діяльності та діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

На виконання даних вказівок та розпоряджень, такі «офіси» створено, зокрема у місті Києві та Київській області.

ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території РФ та країн СНД, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 упродовж 2014-2019 років у місті Києві та Київській області призначали керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи підпорядкованих працівників, задіяних в механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом так званих «закладок» на території РФ та країн СНД.

Механізм незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території іноземних держав, яка була заздалегідь розроблена ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та полягала в наступному. Вони отримували від регіональних керуючих інформацію щодо конкретної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, які учасники злочинної організації попередньо домовилися реалізувати за певний проміжок часу. Після цього ОСОБА_1 надавав вказівки хімікам щодо їх виготовлення, ті в свою чергу шляхом «закладок» залишали в обумовленому місці великі партії виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Інформація про їх місцезнаходження передавалась регіональними керуючими безпосередньо або через кураторів водіям, а ті в свою чергу, після їх перевезення, передавали інформацію щодо конкретного місця в зворотному напрямку. Регіональний керуючий або куратор передавав отриману інформацію операторам. Отриману інформацію про місцезнаходження великого обсягу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, оператор передавав «складу». Той, в свою чергу відшукував залишену водієм поряд з містом, в якому регіональний керуючий організовував збут, закладку та фасував її на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам) і залишав для кур`єрів шляхом здійснення «закладки» в заздалегідь обумовленому місці. Інформацію про місце «закладки» «склад» передавав оператору. Кур`єр, отримавши інформацію про місце «закладки» від оператора, відшукував залишену «складом» «закладку» розфасовану на «дози» загальною вагою від 10 до 50 грам та в подальшому в заздалегідь обумовленому районі міста, в якому регіональний керуючий організовував збут, відповідно до заздалегідь розробленої керівниками злочинної організації інструкції, залишав для майбутніх покупців. Про цьому кур`єр робив детальний опис та фото місця здійснення ним «закладки». Зазначену інформацію при цьому передавав у зворотному напрямку оператору. Після цього суть роботи операторів полягала в наступному.

Оператори на заздалегідь створених «айтішниками» веб-ресурсах, розміщених у мережі «Інтернет», розміщували контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм» з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався оператором(в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього оператор повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти або на інші електронні гаманці. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра». У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених «айтішником» налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра».

Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на рахунки операторів пересилалися фінансисту, а той в свою чергу за вказівкою свого безпосереднього керівника регіонального керуючого частину пересилав на електронний гаманець регіонального керуючого, а іншу частину на гаманець ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Останні відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляли розміри грошових винагород між учасниками окремих самостійних структурних підрозділів, яких вони залучили до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалася розроблена ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником злочинної організації, головний принцип якої полягав в наступному. Учасники злочинної організації, підшукані іншими учасниками, яких до злочинної діяльності залучили вказані вище керівники, не мали особистих контактів з ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Спілкування в ході злочинної діяльності здійснювалося тільки через підшуканих керівниками учасників за допомогою месенджера «Silent». Спілкування між учасниками структурних підрозділів з метою кординації дій здійснювалось у месенджері «Signal» в загальних чатах. Так само відбувалось спілкування й між підпорядкованими учасниками структурних підрозділів. При цьому використовувались вигадані імена, прізвиська нікнейми, а також мобільні пристрої та сім-карти, зареєстровані на третіх осіб, необізнаних про злочинну діяльність; в ході здійснення злочинної діяльності мобільні пристрої, призначені для особистого зв`язку, відключалися.

Таким чином, даний алгоритм забезпечував конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяв учасникам злочинної організації лишатися не викритими.

Створена таким чином злочинна організація характеризувалася: наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, загальною метою функціонування злочинної організації, спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок керівника злочинної організації її членами, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; стійкістю і згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «телеграм»; внутрішньою та зовнішньою стійкістю, на що вказує існування силового блоку, представники якого забезпечували стабільність та безпеку функціонування усієї злочинної організації, тобто могли ефективно протидіяти певним загрозам, що могли її дезорганізувати, ускладнити її функціонування, невиконання тих завдань, що ставилися нею, в той же час могли активно протидіяти конкурентам по злочинному середовищу у зазначеній сфері.

Створена злочинна організація функціонувала на основі наступних принципів: а) закріплення за керівниками окремих структурних підрозділів функціонального призначення та територіальної зони відповідальності, а саме певних міст, де здійснювалася діяльність злочинної організації зі збуту наркотичних засобів, з метою уникнення можливої внутрішньої конкуренції, а також з метою максимального охоплення віртуальної мережею інтернет-магазинів ринку збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; б) наявність системного контролю за діяльністю учасників злочинної організації, що виражається в опосередкованому наданні учасникам злочинної організації вказівок, що стосуються незаконної діяльності останніх зі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, у вимозі від учасників злочинної організації щоденного інформування про хід та результати скоєного учасниками злочинної організації незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також щоденного фінансового звіту про кількість реалізованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів кожного виду, їх вартості та фактично виручених грошових коштах, отриманих кожним членом злочинної організації; в) відсутність особистих взаємин між співробітниками інтернет-магазинів та споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Одним з правил роботи створеної злочинної організації було також використання в спілкуванні спеціального сленгу і мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його співробітниками правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів; так, види наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з огляду на складності найменування структурної формули спрощені як «сіль», «СК», «КР», «кристали», «СП», «бошки», «мука», «меф», «мяу»; «Дроп» - невстановлені слідством особи, які не входять до складу організованої групи, і не обізнані про злочинні дії і наміри членів злочинної організації, на чиї імена оформлялися платіжні банківські картки для здійснення обороту грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; «клади» - партії наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в великому або особливо великому розмірі, що поміщаються в тайники «закладки», обладнані кур`єрами для отримання «складами» для подальшого збуту; «Падік» - під`їзд багатоквартирного житлового будинку, в приміщенні якого обладнуються тайники «закладки», або найменування в повідомленні орієнтира, щодо якого обладнується закладка; «Бро» - мережевий жаргон, що вживається стосовно близьких людей, або осіб, що користуються довірою; при реєстрації і використанні в форумах, «поднял», «Поднял в касание» - особа, яка мала намір придбати наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, одразу знайшла «закладку» без проблем під час її пошуків.

Крім того, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які організували і керували злочинною організацією, визначили загальні засади і порядок формування матеріально-фінансової основи діяльності злочинної організації, а також утворення прибутку учасників злочинної організації, згідно з якими особистий дохід організаторів злочинної організації, інших осіб, що входили до її складу, становила різниця між ціною, по якій наркотичні засоби психотропні речовини та їх аналоги продавалися наркозалежним особам та ціною речовин, які використовувались при їх виготовленні, і, забезпечивши тим самим надприбуток від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в особливо великих розмірах, яку члени злочинної організації отримували фактично у вигляді винагороди, що нараховується щотижня, за вказівкою організатора і керівників структурних підрозділів.

Приблизно на початку червня 2016 року ОСОБА_5 розмістив у мережі інтернет за посиланням «work.ua» оголошення щодо роботи охоронцем. Через декілька днів йому зателефонував раніше йому не знайомий чоловік, який представився ОСОБА_10 та запропонував прийти на співбесіду в ресторан «Мокко» за адресою: АДРЕСА_2 .

Перебуваючи за вказаною адресою ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_3, який запропонував йому роботу охоронця за винагороду у розмірі 3 000 долларів США, а також визначив для нього наступне коло обов`язків:

-забезпечення безпеки працівників офісу,

-дотримання працівниками офісу правил порядку: заборона вжиття алкогольних напоїв, наркотичних засобів на робочому місці, заборона доступу сторонніх осіб в приміщення офісу

-забезпечення безпеки офісу вцілому від проникнення сторонніх осіб,

При цьому ОСОБА_3 не повідомляв про суть їх роботи. На той час останній вже входив до злочинної організації та здійснював роль її керівника.

На вказану пропозицію ОСОБА_3 погодився та почав здійснювати обов`язки охоронця.

Крім того, приблизно в вересні 2016 року ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_5 за збільшену грошову винагороду здійснювати обмін наявної у нього так званої «криптовалюти»(у вигляді QIWI-рублів та біткоінів, далі - криптовалюта) на долари США та євро та в подальшому передавати її працівникам офісів, у яких ОСОБА_5 працював охоронцем.

В подальшому, ОСОБА_3 в ході спілкування з ОСОБА_5 у месенджері «Сигнал» повідомив останньому про те, що він є керівником злочинної організації, яка займається поширенням наркотичних засобів на території РФ та в подальшому легалізовує грошові кошти отримані злочинним шляхом. Дізнавшись про суть роботи, ОСОБА_5 , розуміючи про високу прибутковість від продажу наркотичних засобів та під впливом умовлянь надав згоду на вступ до даної злочинної організації, а також на участь у вчинюваних нею злочинах.

Таким чином, не пізніше вересня 2016 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, надав згоду на легалізацію грошових коштів злочиної організації, яка займалася збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Визначений ОСОБА_3 розмір винагороди ОСОБА_5 при цьому складав чотири відсотки від суми обміняної криптовалюти.

В подальшому в період з вересня 2016 року по 21.03.2019 ОСОБА_5 перебуваючи в невстановленому місці на території міста Києва та Київської області, достовірно знаючи, що криптовалюта отримана внаслідок збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню користуванню та розпорядженню криптовалюти, перерахованої ОСОБА_3, вчинив ряд дій спрямованих на приховання, маскування незаконного походження криптовалюти, одержаної внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння нею, а також прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання криптовалюти, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

У вказаний період ОСОБА_5 діючи з вищевказанною метою використовуючи власний ноутбук, через Іnternet-ресурс за посиланням «exmo.com» створював облікові записи, за допомогою яких від невстановлених учасників злочинної організації отримував криптовалюту, здобуту внаслідок збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ. Інформацію щодо часу та обсягу перерахованої криптовалюти ОСОБА_5 отримував від ОСОБА_3 у месенджері «Сигнал».

Після цього ОСОБА_5 , щомісячно перераховував отриману таким чином криптовалюту в еквіваленті 40 000 доларів США на електронні гаманці ОСОБА_29 та ОСОБА_30, від яких в подальшому і отримував грошові кошти поблизу метро Осокорки у Дарницькому районі міста Києва.

Отримані в результаті такого обміну грошові кошти за вирахуванням 4 % власної винагороди, ОСОБА_5 передавав особам задіяним у механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а саме: операторам-пошуковикам та операторам-продажникам, які працювали в офісах та охорону яких він забезпечував.

З вересня 2016 року по 21.03.2019 ОСОБА_5 здійснив вказані вище обмінні операції та отримав за це винагороду від ОСОБА_3 у розмірі 48 000 доларів США. Загальна кількість обміняної криптовалюти при цьому склала суму, що еквівалентна 1 240 000 доларів США (по середньомісячному курсу НБУ за період вересня 2016 року-березень 2019 року становить 33 255 064 грн.)

Таким чином, ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБА_3, перебуваючи в Дарницькому районі міста Києва, в період з вересня 2016 року по березень 2019 року, достовірно знаючи, що криптовалюта отримана від незаконної реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження доларам США, обміняв вказаним вище способом криптовалюти на загальну суму 33 255 064 грн., чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення).

ОСОБА_5 за період з вересня 2016 року по 21.03.2019 отримав винагороду від ОСОБА_3 у розмірі не менше 148 000 доларів США, (по середньомісячному курсу НБУ за період червня 2016 року-березень 2019 року становить 3 944 106 грн.). Частину отриманих таким чином грошових коштів ОСОБА_5 у розмірі витратив на придбання власного автомобіля Audi А6, д.н.з. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , а також накопичив у розмірі 7 500 доларів США та зберігав за адресою проживання: АДРЕСА_1 , а інші грошові кошти витратив на відпочинок, речі та інші особисті потреби.

Набувши таким способом у власність не менше 3 944 106 грн., маючи реальну можливість ними розпоряджатись, ОСОБА_5 витратив їх на особисті потреби, чим вчинив набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України.

28 жовтня 2019 року між прокурором другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_8 укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно з даною угодою Сторони угоди про визнання винуватості підтвердили, що її укладення є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Прокурором враховано обставини, передбачені ст. 470 КПК України, а саме: 1) ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього та інших осіб, а саме активне сприяння підозрюваним ОСОБА_5 розкриттю кримінального правопорушення, що виразилось у повідомленні ним про всі обставини вчинення ним правопорушення, а також про відомі йому злочинні дії учасників злочинної організації та інших, вчинених організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами; 2) характер і тяжкість обвинувачення (підозри) ОСОБА_5 діяв виключно з метою отримання винагороди, вчинений ним злочини є особливо тяжкими; 3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень; 4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень.
При узгодженні покарання враховано тяжкість вчинених ОСОБА_5 злочинів, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують покарання, а саме: щире каяття в скоєному, критична оцінка своєї злочинної поведінки, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обставин, що обтяжують покарання.Крім цього, при укладенні угоди враховано молодий вік ОСОБА_5 , а також те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується та інші вимоги ст. 65 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
Приймаючи до уваги наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, з урахуванням особи винногосторони угоди дійшли висновку про необхідність при призначенні основного покарання ОСОБА_5 , перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції ч. 3 ст. 209 КК України.

Сторони даної угоди узгодили покарання, яке має понести ОСОБА_5 за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме:
- за ч. 1 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років;
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на три роки. Згідно з ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
- за ч. 3 ст. 209 КК України призначити покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна: транспортного засобу Audi А6, д.н.з. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 та грошових коштів у сумі 7500 доларів США. Дане покарання виконувати самостійно без складання з іншими видами покарань.

Згідно тексту угоди на ОСОБА_5 покладено обов`язок в подальшому надавати допомогу органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні тих обставин вчинення злочину, що мають істотне значення для повного його розкриття (щиро розповідати про час, місце вчинення злочину, його організаторів та інших співучасників тощо).

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, зокрема, що для сторін є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ст.ст. 394, 424 КПК України, а для підозрюваного також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1, 4, п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, які роз`ясненні підозрюваному ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності передбаченої ст. 389-1 КК України.
Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди при визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до вимог ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

В підготовчому судовому засіданні прокурор, вважав, що при укладенні даної угоди дотриманні вимоги кримінально-процесуального та кримінального кодексів України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання. Передбачені законом наслідки укладення, затвердження та невиконання обвинуваченим угоди він розуміє.
Захисники вважали, що при укладенні угоди дотриманні вимоги закону та просили її затвердити.
Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні просив вказану угоду затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання. При цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів в обсязі обвинувачення, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.
Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами.
Суд шляхом опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 відповідають вимогами КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження цієї угоди.
Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлено.
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.
З метою недопущення ухилення обвинуваченого від відбування покарання, до набрання вироком законної сили, запобіжний захід ОСОБА_5 суд вважає за необхідне змінити з тримання під вартою на особисте зобов`язання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд
у х в а л и в:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 28 жовтня 2019 року між прокурором ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 визнати винним у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:
- за ч. 1 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років;
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з іспитовим строком 3 (три) роки.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання.
- за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить вісімсот п`ятдесят тисяч гривень з конфіскацією майна, а саме:транспортного засобу «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 та грошових коштів у сумі 7500 доларів США.

На підставі ст. 72 ч. 3 КК України покарання у вигляді штрафу виконувати самостійно без складання з іншими видами покарань.
Змінити обвинуваченому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов`язання з роз`ясненням зобов`язання з`являтися до прокурора та суду за кожним викликом, звільнивши його з-під варти у залі суду негайно.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язок повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання.
Контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обвинуваченого покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.
Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3