Номер провадження:1-кс/521/5311/19
У Х В А Л А

22 серпня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002619 від 20.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що 19.08.2019 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , про те, що 13.08.2019 року в період близько 17:00 годин, невстановлена особа, під приводом продажу нута, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима в сумі 440000 грн., які належать ОСОБА_5 . Після чого невстановлена особа своє зобов`язання не виконала, чим спричинила матеріальну шкоду останньому на суму 440000 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002619 від 20.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2019 року незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_6 по телефону ( НОМЕР_1 ), запропонував придбати сільськогосподарську продукцію, яка знаходиться на території Кіровоградської області.
Домовившись про умови купівлі товару було здійснено перерахунок грошових коштів на загальну суму 440000 грн., двома платежами на карту, яку повідомив ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_6 , останній повідомив, що грошові кошти не надійшли. А зі сплином ще декількох годин, ОСОБА_6 вимкнув телефон.
При виїзді до Кіровоградської області, звідки повинна була поступити сільськогосподарська продукція, було встановлено, що чоловіка на ім`я ОСОБА_6 ніхто не знає, а вказана продукція належить голові ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , який ніякого відношення до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 не має.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Дані, здобуті внаслідок отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківському рахунок у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для цього кримінального провадження та є необхідними для встановлення, в подальшому, винності конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України та що документи, які перебувають у володінні посадових осіб Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до документів:
- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер)
- виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період 12.08.2019 року по 20.08.2019 року у разі зарахування, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 12.08.2019 року по 20.08.2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, через відділення Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22 серпня 2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1