Дата документу 19.09.2019 Справа № 554/8197/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 22.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000302 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2019 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати державних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області.

Вході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату та привласнення державних коштів виділених на капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області.

Під час досудового розслідування установлено, що 7 жовтня 2016 року відбулося засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 під головуванням ОСОБА_4 . На порядок денний було винесено питання прийняття рішення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі при закупівлі робіт (послуг) на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткових обсягів робіт): км 48+000..»

7 жовтня 2016 року з учасником були проведені переговори, в ході яких учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) були подані усі документи підтвердження, що вимагалися Замовником під час проведення переговорів. Надані документи відповідали кваліфікаційним критеріям, що були встановлені Замовником.

На підставі викладеного на засіданні тендерного комітету вирішили: прийняти рішення про укладення договору на закупівлю робіт (послуг) на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткових обсягів робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+00 км 69+750», ціна пропозиції склала 15699952,80 грн. з ПДВ 20%

У подальшому 18 жовтня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є неприбутковою організацією та не платником ПДВ, в особі голови тендерного комітету, заступником начальника ОСОБА_4 , який діє на підставі Положення, (надалі Замовник) з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є платником ПДВ та інших податків і зборів на загальних умовах, в особі директора підприємства ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту (надалі підрядник) з іншої сторони уклали договір підряду №100-13-16 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 км 69+750, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити такі роботи. Склад та кількісні характеристики обсягів робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія (додаткові обсяги робіт), що є предметом Договору визначаються на підставі технічного завдання (дефектного акту) та кошторисної документації.

Другим розділом даного договору передбачено те, що підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи відповідно до діючих будівельних норм та стандартів з власних матеріалів, виробів та конструкцій, якість яких повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів, актів, стандартів та технічних умов. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, конструкцій та устаткування несе підрядник. Жодні роботи, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Підрядником без акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником Замовника. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об`єкта впродовж гарантійного терміну обслуговування, який визначається згідно чинного законодавства терміном на 5 (п`ять) років. Строк виконання договору жовтень-грудень 2016 року.

Ціна даного договору становить 15 699 952,80 (п`ятнадцять мільйонів шістсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят дві гривні 80 копійок) з ПДВ 20%.

У подальшому 30 грудня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є неприбутковою організацією та не платником ПДВ, в особі голови конкурсного комітету, заступника начальника ОСОБА_4 , який діє на підставі Положення, (надалі Замовник) з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є платником ПДВ та інших податків і зборів на загальних умовах, в особі директора підприємства ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту (надалі підрядник) з іншої сторони уклали додаткову угоду до Договору на виконання робіт з поточного ремонту №100-13-16 від «19» жовтня 2016 р. №04 про наступне:

Відповідно до п.10.3. основного договору, Сторони цією угодою за взаємною згодою продовжили строк дії договору та виконання зобов`язань щодо виконання робіт (надання послуг) у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 км 69+750», відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII(із змінами) та погодили нову редакцію: - 10.1 Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2017 року.

Після цього 29 грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови конкурсного комітету, заступника начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора підприємства ОСОБА_5 , з іншої сторони уклали додаткову угоду до Договору на виконання робіт з поточного ремонту №100-13-16 від «19» жовтня 2016 р. №09 про наступне: відповідно до п.3.3 основного договору та п.5 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони цією угодою узгоджують зміну ціни по договору на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 км 69+750» в бік зменшення (без зміни кількості послуг), що становить 3 556 404,40 грн. (Три мільйони п`ятсот п`ятдесят шість тисяч чотириста чотири гривні 40 копійок), в тому числі ПДВ 20 % - 592 734,07 грн.

23.08.2019 року під час проведення огляду 48 кілометру автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, установлено, що на вказаній ділянці через річку Кобелячок розташований міст, що був капітально відремонтований в 2016-2017 роках. Під час проведення огляду установлено, що міст знаходиться в аварійному стані та рух по ньому є небезпечним. Під час проїзду вантажної техніки допускається просідання плит перекриття на 5-10 сантиметрів. Вищевказане свідчить про можливу розтрату та привласнення державних коштів виділених на його капітальний ремонт.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз для встановлення фактичного обсягу робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого державі.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, проведення судових експертиз, для встановлення фактичного виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин участі у проведених торгах (відкритих торгах) за державні кошти, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів.
Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000302 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2019 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати державних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертизи, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: тендерної документації, щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відкритих торгах щодо виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 км 69+750 (пропозиції учасника та додатки до неї), протоколи тендерного комітету, документи щодо укладення договору№100-13-16 від 18 жовтня 2016 року з додатковими угодами до даного договору з додатками та документи щодо фактичного виконання робіт за договором, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт субпідрядниками, додаткові угоди до них, специфікації, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В, форми КБ-3), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт підрядними організаціями з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область (додаткові обсяги робіт): км 48+000 км 51+900, км 66+000 км 69+750, бухгалтерського і податкового обліку та ділового листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, продажу будівельних матеріалів, оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для перевезення будівельних матеріалів, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик будівельних матеріалів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, головної книги і документів, що стали підставою для їх складання за період 2016-2018 р.р., актів на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт, які перебувають на зберіганні у виконавця робіт - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , за наступною адресою: АДРЕСА_2 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1