Справа № 366/2033/19
Провадження № 1-кс/366/562/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 13 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженого з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який належить клієнту вказаного банку, для встановлення фактів переказу та отримання грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, для підтвердження (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.08.2019 року по час виконання ухвали, вказана вище інформація знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо, для встановлення достовірності даних та проведення відповідних експертиз, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 10.08.2019 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі посадкового матеріалу (цибулі), в телефонній розмові, представившись продавцем, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 23600 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок як оплату за заздалегідь обумовлений товар, однак вказаного товару не отримав.
13.08.2019 року відомості по даному вище факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України являється злочином середньої тяжкості.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що вирішив придбати посадковий матеріал (цибулю) через мережу Інтернет і, знайшовши на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж цибулі сорту Штутгарт калібр 5 вартістю 9 грн за 1 кілограм, зателефонував на номери стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), вказані у оголошенні.

Поспілкувавшись із чоловіком, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про придбання посадкового матеріалу (цибулі) в кількості 2500 кг. Для перерахування грошових коштів чоловік, який представився ОСОБА_6 , в повідомленні вислав номер банківського рахунку, на який ОСОБА_5 повинен був перерахувати грошові кошти за домовлений товар, а саме НОМЕР_1 .

В подальшому 10.08.2019 року протягом дня ОСОБА_5 перерахував гроші на рахунок, що їй вказав чоловік, який представився ОСОБА_6 , а саме о 15 годині 48 хвилин ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , о 17 годині 25 хвилин ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 13600 грн через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , о 20 годині 55 хвилин ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 5100 грн через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 .

Після переказу грошових коштів ОСОБА_5 зателефонував на вищевказані номери операторів стільникового зв`язку, однак чоловік, який попередньо представився ОСОБА_6 не відповідав, грошових коштів не повернув, домовлений товар у власність ОСОБА_5 не передав.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перераховував грошові кошти, відкритий у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).
За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який належить клієнту вказаного банку, для встановлення фактів переказу та отримання грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, для підтвердження (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.08.2019 року по час виконання ухвали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до його скоєння, виникла необхідність у доступі до документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в головному офісі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив суд задовольнити його в повному обсязі з підстав наведених в клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 0000279.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення шахрайства). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000279 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 13 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України задовольнити повністю.
Надати заступнику начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , та (або) начальнику СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ,

- тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який належить клієнту вказаного банку, для встановлення фактів переказу та отримання грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, для підтвердження (або) спростування вказаних фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.08.2019 року по час виконання ухвали, вказана вище інформація знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо.

Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 21 серпня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1