печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000443 від 15.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначає, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000443 від 15.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що гр. ОСОБА_5 (код платника податків НОМЕР_21 ) будучи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), в порушення вимог пп. 163.1.2 п. 163.1 ст.163 та пп. 164.1.1 п. 164.1 ст.164 Податкового кодексу України, за період 2016 року занизив податкове зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах. Згідно узагальненого матеріалу складеного ІНФОРМАЦІЯ_22 встановлено, що від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ) отримано 586 повідомлень стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », на загальну суму 1 497,92 млн. грн.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за постановою слідчого працівникам ДФС України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до завірених копій документів, з можливістю вилучення їх копій у роздрукованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ) та які свідчать про відкриття, використання, зняття коштів з банківських рахунків, рух коштів по усім наявним в банку рахункам (із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, в паперовому та електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ), за період з 01.01.2013 по 30.07.2019, в тому числі: інформацію про банківські рахунки відкриті в період з 01.01.2013 по 30.07.2019 заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу та інших документів складених при видачі готівкових коштів, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, а саме:

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_23 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_26 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_31 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_33 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_42 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_64 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_66 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_68 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_69 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_74 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ,

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_79 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_83 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_84 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_85 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_85 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 );

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ? № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_93 ;

- по усім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ) які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), в тому числі по рахункам № НОМЕР_94 ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40257/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1