Справа № 139/809/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

23 серпня 2019 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000146 від 31.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2019 до Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у поданому клопотанні слідчий просила його розглянути у її відсутності.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлявся про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання слідує, що 31.07.2019 до Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що невідома особа шляхом обману шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на рахунку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 64 тис. грн та коштами з особистих рахунків ОСОБА_4 в сумі 26,5 тис. грн.

31.07.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000146 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що він являється директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий рахунок відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з даного рахунку здійснюються перерахунки по оплаті за деревину та послуги. Станом на 16:24 год. 29.07.2019 на даному рахунку була сума 141291,61 гри, до рахунку прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

О 09:12 год. на мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло CMC-повідомлення: «ви підтверджуєте платіж на суму 1500 грн, пароль: 31-30-94-48, якщо ви не здійснили цю операцію зателефонуйте на номер 3700», після чого ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер телефону, після чого жодних операцій на мобільному телефоні останній зробити не міг.

Наступного дня 30.07.2019 ОСОБА_4 , прийшовши на роботу, встановив, що з рахунку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були зняті кошти в сумі 25000 грн та в сумі 24000 грн, на поповнення рахунку № НОМЕР_3 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, 15 000 грн було перераховано на рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_4 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де йому повідомили, що з його номеру мобільного телефону було зроблено переадресацію на мобільний номер НОМЕР_5 .

Після звернення у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було повідомлено, що з його особистої кредитної карти № НОМЕР_6 були зняті кошти в сумі 25000 грн на рахунок № НОМЕР_3 , що прив`язана до мобільного номера телефону НОМЕР_7 , та кошти в сумі 1500 гривень з зарплатної карти № НОМЕР_8 .

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати керівника вказаного товариства надати слідчому наступну інформацію з можливістю її отримання у паперовому вигляді у Мурованокуриловецькому відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":
- банківську виписку про рух грошових коштів по пластикових картах № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 (картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 29.07.2019 по 21.08.2019, із зазначенням дати проведення операції, часу проведення операції, суми проведеної операції, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дата зарахування та зняття грошових коштів з рахунку;

- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 29.07.2049 по 21.08.2019.

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 вересня 2019 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати старшому слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1