УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.11.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький Хмельницької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 , в рамках якого, слідчий просить суд надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Прокурор просив суд надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , посилаючись на доводи викладені у клопотанні.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області завершено досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000032 від 20.04.2016 направленням обвинувального акту відносно одного зі спільників кримінального правопорушення - ОСОБА_6 .

З вказаного провадження 22.11.2018 в окреме кримінальне провадження за №0000795 виділені матеріали стосовно ОСОБА_7 , який майже рік переховується від правоохоронних органів за кордоном.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення загальних зборів та протоколу № 1 від 09.10.2014 створено Обслуговуючий кооператив (далі ОК) «Набережний квартал-Жаботинського».
Відповідно до п. 1.1 статуту ОК «Набережний квартал-Жаботинського» у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015 - кооператив створений шляхом об`єднання осіб на основі членства для спільної некомерційної господарської діяльності з метою задоволення потреб в об`єктах житлової та нежитлової нерухомості.
Відповідно до п. 4.3.1 статуту ОК «Набережний квартал-Жаботинського» у редакціях від 14.08.2015, 16.09.2015 та 01.12.2015, виключними видами некомерційної діяльності кооперативу є участь у будівництві багатоквартирного житлового комплексу по вул. Жаботинського у м. Одесі.
Відповідно до п.п. b) та е) п. 2.1.1 Договору про співпрацю № 14/10-17, укладеного 17.10.2014 між ТОВ «Олімпекс Транс» та ОК «Набережний квартал - Жаботинського», обслуговуючому кооперативу передано функції замовника будівництва, а також проектну та вихідну документацію на підставі якої Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 02.12.2014 забудовнику надано дозвіл на виконання будівельних робіт з будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого фонтану).
На підставі протоколу № 2 загальних зборів Обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал Жаботинського» від 06.08.2015, ОСОБА_5 прийнято до складу учасників кооперативу та призначено на посаду голови. ОСОБА_5 07.08.2015, користуючись повноваженням голови кооперативу, видано наказ № 2, про те, що він приступає до виконання обов`язків голови кооперативу. ОК «Набережний квартал Жаботинського» в особі голови кооперативу ОСОБА_5 та ПАТ АБ «Укргазбанк» 02.09.2015 укладено договір банківського рахунку № 2015-85/22-283746, предметом якого відповідно до п. 1.1. є відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній валюті України для здійснення усіх видів фінансових операцій.
Також, ОК «Набережний квартал Жаботинського» в особі ОСОБА_5 та ПАТ АБ «Укргазбанк» 02.09.2015 укладено договір № 203 Про обслуговування клієнта в електронній системі «Клієнт-Інтернет-Банк».
Відповідно до актів приймання передачі захищеного носія електронно-цифрового підпису «USB-токен» системи «Клієнт-Інтернет-Банк» 02.09.2015 передано ОСОБА_5 2 захищені носії ключів «USB-токени» для генерації в програмному забезпеченні електронно-цифрових підписів електронних документів.
Звільнено ОСОБА_5 з посади голови кооперативу та виключено зі складу його учасників на підставі рішення загальних зборів кооперативу № 4 від 16.11.2015, згідно з яким до складу учасників з призначенням на посаду голови кооперативу включено ОСОБА_8 .
Відповідно до п.п. 9.4.1-9.4.5 Статуту кооперативу у редакції від 14.08.2015 та 16.09.2015, голова кооперативу є виконавчим органом кооперативу, який здійснює наступні повноваження:
-повсякденне керівництво діяльністю кооперативу;
-забезпечує виконання рішення загальних зборів;
-представляє кооператив у відносинах з органами влади, місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;
-в межах повноважень укладає та підписує угоди, укладає та підписує персональні договори з членами та асоційованими членами кооперативу;
-здійснює контроль за реконструкцією об`єкту будівництва;
-забезпечує складання звіту про фінансово-господарську діяльність кооперативу за минулий рік та фінансово-господарського плану, кошторису доходів і витрат на поточний рік, які подає на затвердження загальних зборів;
-розпоряджається коштами кооперативу відповідно до кошторису надходжень та витрат;
-контролю надходження від асоційованих членів вступних та цільових внесків, пайових, у тому числі додаткових;
-забезпечує ведення діловодства, бухгалтерського обліку та складання всіх видів звітності;
-приймає рішення про прийом до кооперативу Асоційованих членів, про їх виключення, які подає на затвердження загальних зборів;
-готує пропозиції з питань, які належать до відання Загальних зборів членів кооперативу;
-приймає на роботу та звільняє робітників і службовців, які обслуговують введений в експлуатацію об`єкт будівництва та прилеглу до нього територію;
-забезпечує проведення загальних зборів членів кооперативу;
-затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи кооперативу, за винятком тих які належать до компетенції загальних зборів членів кооперативу.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України - службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації або законом.
Таким чином, голова кооперативу ОК «Набережний квартал Жаботинського» ОСОБА_5 у період з 07.08.2015 по 16.11.2015 діяв, як службова особа, наділена адміністративно-господарським та організаційно-розпорядчими повноваженнями, а після цього фактично продовжив керувати діями інших спільників начальника відділу продажу квартири ОСОБА_9 та голови кооперативу ОСОБА_8 , залишивши у своєму фактичному розпорядженні печатку вказаного кооперативу, яку використав у подальшому.
Так, у ОСОБА_5 , який у період з 07.08.2015 по 16.11.2015, здійснював повноваження голови кооперативу, а саме: контроль за процесом та якістю будівництва, керування роботою менеджерів з укладання угод про сплату внесків у ОК «Набережний квартал Жаботинського», прийняття до складу кооперативу асоційованих членів, координацію роботи бухгалтерів, проведення фінансових операцій, виник злочинний намір із заволодіння коштами асоційованих членів кооперативу.
З цією метою ним за попередньою змовою з ОСОБА_8 , якого 17.11.2015 включено до складу учасників кооперативу та призначено на посаду його голови, розподілені повноваження, у тому числі кримінального характеру.
Зокрема, ОСОБА_5 після звільнення за згодою ОСОБА_8 продовжив розпорядження коштами, які внесені асоційованими членами на рахунки кооперативу, а останній організував залучення додаткових коштів на будівництво житлового будинку від фізичних осіб, у тому числі в частині адміністративно-господарських, організаційно-розпорядчих повноважень.
У період часу з 07.08.2015 по 16.11.2018, ОСОБА_5 контролюючи безпосередньо діяльність ОСОБА_8 , спочатку як відповідального виконавця робіт з будівництва, а з 17.11.2015 по 21.06.2018 як голову кооперативу, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на цей час спільниками кримінального правопорушення, поширив інформацію серед представників ОК «Набережний квартал Жаботинського» у м. Одесі про те, що він є топ-менеджером провідної будівельної компанії України «NK Group», до складу якої юридично не входить кооператив та який їй не підзвітній, утім діяльність якого ним координується в інтересах компанії з вказаним брендом.
Для підготовки до вчинення низки протиправних фінансових операцій, втілюючи у життя злочинний план із заволодіння коштами, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що з 17.11.2015 головою кооперативу ОК «Набережний квартал Жаботинського» замість нього призначено ОСОБА_8 , а також те, що за його власною ініціативою на підставі його письмової заяви 16.11.2015 його виключено зі складу учасників кооперативу, за попередньою змовою з останнім, 25.03.2016 звернувся до відділення ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованого м. Хмельницький по вул. Свободи, 22, де діючи від імені голови вказаного кооперативу, тобто приховавши інформацію про відсутність у нього повноважень службової особи - голови кооперативу, підписав та посвідчив відтиском мокрої печатки кооперативу попередньо підготовлені за його замовленням договір № 216/КИБ/085-044 Про дистанційне обслуговування та повідомлення до нього. Згідно з п. 2.1. вказаного договору Банком надано Клієнту послуги по дистанційному обслуговуванню відкритих у банку рахунків за допомогою системи «Клієнт-Інтернет-Банк» за умови наявності у Клієнта для обліку коштів на вимогу № 6.980, відкритого банком на підставі договору банківського рахунку № 205-85/22-283746 від 02.09.2015.
Таким чином, використавши вищевказані документи, отримав право на дистанційне проведення фінансових операцій з перерахунку коштів кооперативу власними електронними ключами з електронними цифровими підписами отриманими раніше.
Поряд з цим, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 з метою забезпечення збільшення грошових надходжень від асоційованих членів кооперативу та заволодіння коштами, достовірно знаючи про істотні відхилення від проекту будівництва та відсутність правових підстав на зведення 23 - 27 поверхів першої секції 22-поверхового об`єкту будівництва на будівельному майданчику за адресою: АДРЕСА_2 , організували залучення пайових внесків від асоційованих членів кооперативу (продажу квартир) на вказаних поверхах в обох секціях житлового будинку.
Внаслідок грубих порушень, які полягають у відхиленні від затвердженого проекту будівництва, наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 10.10.2013 № 01-06/119, дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції України № ІУ 56 від 02.12.2014, Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області 04.02.2016 та 04.04.2016 надано приписи про зупинення будівельних робіт. Крім того, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 26.05.2016 прийнято рішення № 61 «Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт» внаслідок відхилення від затвердженого проекту будівництва (самовільне будівництво), про що повідомлено кооператив.
Незважаючи на те, що у лютому-квітні 2016 року будівництво фактично припинене та не було правових підстави для його продовження, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 розуміючи відсутність правових підстав для проведення будівельних робіт другої секції будівництва, а також для переведення коштів контрагентам кооперативу, усвідомлюючи при цьому необхідність утримання довіри від членів кооперативу, яка отримана за рахунок швидкого зведення першої секції будинку (без завершення повного обсягу робіт), а також попередження викриття злочинної діяльності та завершення спільного злочинного умислу, порадив голові кооперативу ОСОБА_8 розмістити на Інтернет сайті кооперативу ОК «Набережний квартал Жаботинського», скріншоти протоколів засідання секції від 01.04.2016 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового комунального господарства України, якими погоджено проект експериментального будівництва зі збільшенням граничної висотності, що у подальшому 25.04.2016 забезпечено менеджерами з продажу квартир за вказівками ОСОБА_8 .
У вказаний спосіб ОСОБА_5 за попередньою змовою із головою кооперативу ОСОБА_8 вдалось переконати асоційованих членів кооперативу у продовжені роботи кооперативу з будівництва житлового будинку та фактично продовжити протиправну діяльність.
Водночас, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 за відсутності дозвільних документів на будівництво, розуміючи неможливість виконання будівельних робіт підрядними організаціями, відсутність потреби поставки будівельних матеріалів, з метою подальшого заволодіння коштами, забезпечили у період часу з 04.02.2016 по 30.05.2016 не лише укладання менеджерами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 договорів про сплату внесків у ОК «Набережний квартал-Жаботинського» у першій секції, а й укладання 92 договорів з 70 фізичними особами про сплату внесків у будівництво квартир, комор у другій секції, з надходженням від них внесків на загальну суму 41 506 407 гривень, у тому числі, як оплату непередбачених, затвердженою проектною документацією, квартир №№ 23-27 поверхів.
За вказаних обставин у період часу з 17.11.2016 по 21.06.2016, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із головою кооперативу ОСОБА_8 , іншими невстановленими службовими особами кооперативу та підприємств-контрагентів, перебуваючи у м. Києві, м. Хмельницькому та м. Одесі, шляхом використання електронних ключів з електронними цифровими підписами виданими на його ім`я ПАТ АБ «Укргазбанк» та виданими ПАТ АБ «Креді Агріколь Банк» на ім`я попереднього голови кооперативу ОСОБА_11 за допомогою програмного забезпечення «Клієнт-Банк» як самостійно так і шляхом надання вказівок бухгалтерам, під виглядом проведення фінансових розрахунків з контрагентами, забезпечив (здійснив) перерахування коштів вкладників на банківські рахунки контрагентів відкриті у банківських установах на загальну суму майже 80 млн. грн., а саме на користь:
1) ТОВ «Валіо Групп»;
2)СК «Квадратний метр»;
3)ФОП « ОСОБА_8 »;
4)ТОВ «Астергруп»;
5)ТОВ «Кентавр С 2014»;
6)ТОВ «Ксенос Торг»;
7)ТОВ «Марс-2014»;
8)ТОВ «Оригінал-2014»;
9)ТОВ «Продіндустрія 2014»;
10)ТОВ «Седіум»;
11)ТОВ «Лакс-Трейд»;
12)ТОВ «Оригінал-2014»;
13)ТОВ «Фіорентіна Трейдінг»;
14)ТОВ «Лайфбуд компані»;
15)ТОВ «ТД КОРП»;
16)ТОВ «Лакс-Трейд»;
17)ТОВ «Інгрія 2015»;
18)ТОВ «ТБ» АНК Буд»;
19)ТОВ «ВЕСТ АУН»;
20)ТОВ «Сенд Інформ»;
21)ТОВ «Лисмор груп»;
22)ТОВ «Ядро плюс»;
23)ФОП ОСОБА_12 та іншим.
Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи виключений зі складу учасників кооперативу та звільнено з посади голови кооперативу, однак маючи електронні ключі системи «Клієнт-Банк» з 18.11.2016 по 21.06.2016 продовжував здійснювати фінансові операції з розпорядження коштами, розподілені повноваження, у тому числі кримінального характеру.
З метою продовження своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 в період з 22.06.2016 по 20.10.2016, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на цей час співучасниками кримінального правопорушення, достовірно знаючи, що внаслідок грубих порушень, які полягають у відхиленні від затвердженого проекту будівництва, наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 10.10.2013 № 01-06/119, дозволу на виконання будівельних робіт, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України за № ІУ 56 від 02.12.2014, а також про те, що 26.05.2016 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України прийнято рішення № 61 «Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт» щодо об`єкта будівництва, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського (район 6-ї ст. Великого Фонтану, будівельний номер 3/1), за обставин фактичного припинення протягом лютого-квітня 2016 року будівельних робіт, за відсутності дозвільних документів на будівництво, розуміючи відсутність потреби поставки будівельних матеріалів, неможливість виконання будівельних робіт підрядними організаціями, знаючи про приписи Державної архітектурно-будівельної інспекції України про зупинення будівельних робіт, з метою подальшого заволодіння коштами, ОСОБА_6 . 27.06.2016 уповноважив ОСОБА_9 на укладання договорів про сплату внесків у ОК «Набережний Квартал Жаботинського» на будівництво другої секції та забезпечив укладання низки нових договорів.
В послідуючому, ОСОБА_5 , діючи з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, за допомогою програмного забезпечення «Клієнт-Банк», як самостійно, з використанням електронних ключів з електронними цифровими підписами, виданими на його ім`я уПАТ АБ «Креді Агріколь Банк», а також виданих на ім`я колишнього голови кооперативу ОСОБА_5 у ПАТ АБ «Укргазбанк», дію яких припинено останнім лише 04.11.2016, так і шляхом надання вказівок особам які надавали бухгалтерські послуги кооперативу, забезпечив зарахування наявних на рахунках кооперативу коштів пайовиків (асоційованих членів кооперативу) на банківські рахунки контрагентів, відкриті у банківських установах на загальну суму понад 11 млн. грн., а також у власний період керівництва кооперативом у 37 млн.грн.
Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені 112 епізодів злочинної діяльності відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191 КК України: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Усього йому інкриміновано вчинення, у тому числі за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 завдання збитків на суму 124,5 млн.грн.
Обґрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_5 у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується матеріалами кримінального провадження та сукупністю здобутих слідством доказів, а саме: показаннями свідків, потерпілих, висновками судово-будівельної експертизи, з якої вбачається, що будівництво другої секції не розпочато (будинок відсутній) та судово-економічної експертизи, з якої вбачається, що членам кооперативу завдано прямі збитки у сумі 124 млн. 500 тис. грн., аналітичними висновками ГУ ДФС в Одеській області, іншими матеріалами справи.

Стороною обвинувачення доведено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме: з метою уникнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, здійснювати дії щодо перешкоджання проведення досудового розслідування, незаконно впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні, вчинити інше правопорушення.

Разом з цим, свідки у кримінальному провадженні показали, що усі проектні, первинні-бухгалтерські документи вивезені з об`єкту будівництва та бухгалтерії ОК «Набережний квартал - Жаботинського», переховуються до цього часу з осені 2016 року, що відбувалось за безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 ..

Відповідно до встановленої інформації ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та виїхав у іншу країну, телефон вимкнувши телефон. До цього, його спільники, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_8 після повідомлених їм підозри переховуються від органів досудового розслідування та суду, останній, зокрема, в порушення ухвали про застосування відносно нього домашнього арешту покинув місто Одеси в невідомому напрямку.

За скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Слідчим у кримінальному провадженні надано необхідні документи, які підтверджують той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, а саме: доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, пояснення свідків, рапорти оперативних співробітників щодо здійснення заходів реагування з метою розшуку підозрюваного, запити до компетентних органів державної виконавчої влади, повістки про виклик до слідчого, відправлені поштовою кореспонденцією, але станом на теперішній час підозрюваний до слідчого не з`явився, що в свою чергу свідчить про те, що останній отримавши відомості про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді із клопотанням застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, що також підтверджується існуванням вищезазначених ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

З урахуванням вищевказаного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 183-184, 189, 193, 194, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала слідчого судді втрачає свою дію 14.05.2020 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1