233 № 233/5150/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №0001080 від 28 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001080 від 28 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про те що ОСОБА_5 в липні 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив заволодіти чужими грошовими коштами шляхом обману. Для цього він за допомогою персонального комп`ютеру, який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, зареєстрував сторінку на сайті онлайн-оголошень, назву якого в ході досудового розслідування встановлено не було, з зазначенням належного йому контактного номеру мобільного оператору зв`язку ПрАТ «Kyivstar», яким користувався на час розміщення оголошення НОМЕР_1 , на якій опублікував інформацію про продаж тютюнових виробів, за цінами нижче ринкових, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару, та не маючи реального наміру замовити його у подальшому для поставки покупцям. Дане оголошення побачив ОСОБА_6 , який проявив зацікавленість умовами придбання товару. 21 липня 2018 року на вищезазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_6 , який в ході телефонної розмови висловив бажання придбати зазначений в оголошенні товар, на загальну суму 5800 гривень. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на вчинення шахрайства, не маючи насправді тютюнових виробів, які міг би продати, розуміючи, що обманює ОСОБА_6 та не збирається продавати йому ніякого товару, маючи намір на заволодіння грошима належних ОСОБА_6 шляхом обману, в телефонному режимі ввів в оману ОСОБА_6 та підтвердивши наявність у нього вказаного товару, повідомив, що умовою доставки товару буде переведення передоплати у сумі 1000 гривень на картковий банківський рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , яка перебувала в користуванні у ОСОБА_5 , при цьому ОСОБА_7 не була обізнана про істинні його злочин і наміри, після чого замовлений товар буде негайно доставлений на вказану ОСОБА_6 адресу. ОСОБА_6 , будучі введеним в оману ОСОБА_5 , відповів згодою. 21 липня 2019 року ОСОБА_6 , після невдалої спроби перевести гроші за допомогою сервісу Онлайн переказів коштів «Приват 24» на вищезазначений картковий банківський рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 , знову зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що не має можливості перевести кошти на вказану картку і попросив надати інші реквізити, на що ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний намір, повідомив, що умовою доставки товару буде переведення на рахунок контактного номеру мобільного оператору зв`язку ПрАТ«Kyivstar» НОМЕР_1 , передоплати на суму в розмірі 1000 гривень, після чого замовлений товар буде негайно доставлений на вказану ОСОБА_6 адресу. ОСОБА_6 , будучі введеним в оману ОСОБА_5 , відповів згодою та 21 липня 2018 о 16 годині 07 хвилин, будучи впевненим в виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків, за допомогою сервісу Онлайн переказів коштів «Приват 24» перевів на рахунок належного ОСОБА_5 контактного номеру мобільного оператору зв`язку ПрАТ «Kyivstar» НОМЕР_1 кошти у сумі 1000 гривень, в якості оговореної передоплати за замовлений товар, який до теперішнього часу він не отримав. Зазначеними грошовими коштами ОСОБА_5 , 21 липня 2018 року, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів заволодів шляхом обману та у подальшому переведенням їх в готівку. Будь яких обов`язків з приводу доставки замовленого ОСОБА_6 товару не виконав. Розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на суму 1000 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 в липні 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив заволодіти чужими грошовими коштами шляхом обману. Для цього він за допомогою персонального комп`ютеру, який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, зареєстрував на сайті «ОPT.com» сторінку з онлайн-оголошенням, із зазначенням належного йому контактного номеру мобільного оператору зв`язку ПрАТ «Kyivstar», яким користувався на час розміщення оголошення +38-097-91-52-457, на якій опублікував інформацію про продаж тютюнових виробів, за цінами нижче ринкових, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару, та не маючи реального наміру замовити його у подальшому для поставки покупцям. Дане оголошення побачив ОСОБА_8 , який проявив зацікавленість умовами придбання товару. 24 липня 2018 року на вищезазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_8 , який в ході телефонної розмови висловив бажання придбати зазначений в оголошенні товар, на загальну суму 5300 гривень. ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, не маючи насправді тютюнових виробів, які міг би продати, розуміючи, що обманює ОСОБА_8 та не збирається продавати йому ніякого товару, маючи намір на заволодіння грошима належних ОСОБА_8 , шляхом обману, в телефонному режимі, ввів в оману ОСОБА_8 та підтвердивши наявність у нього вказаного товару, повідомив, що умовою доставки товару буде переведення передоплати у сумі 1010 гривень на картковий банківський рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_9 номер НОМЕР_3 , за яким зазначена банківська картка перебувала в його користуванні, при цьому ОСОБА_9 не був обізнаний про істинні його злочинні наміри, після чого замовлений товар буде негайно доставлений на вказану ОСОБА_8 адресу. ОСОБА_8 , будучі введеним в оману ОСОБА_5 , відповів згодою та 25 липня 2018 о 11 годині 14 хвилин, будучи впевненим в виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків, за допомогою сервісу Онлайн переказів коштів «Приват 24» переказав на картковий банківський рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_9 номер НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1010 гривень, в якості оговореної передоплати за замовлений товар, який до теперішнього часу він не отримав. Зазначеними грошовими коштами ОСОБА_5 , 25 липня 2018 року о 11 годині 34 хвилин, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, шляхом обману заволодів, знявши їх готівкою через АТМ 10004-0242 715291 А0400124, розташованого в м. Костянтинівка Донецької області. Будь яких обов`язків з приводу доставки замовленого ОСОБА_8 товару не виконав. Розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_8 майнову шкоду на суму 1010 гривень. Перерахувавши гроші ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 , який діючи єдиним злочинним наміром, спрямованим на заволодіння належних ОСОБА_8 грошових коштів, повідомив, що переказ грошей не пройшов, що треба його повторити на суму 1010 гривень, після чого замовлений товар буде негайно доставлений на вказану ОСОБА_8 адресу. ОСОБА_8 , будучі введеним в оману ОСОБА_5 , відповів згодою та 25 липня 2018 року о 14 годині 21 хвилин, будучи впевненим в виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків, за допомогою сервісу Онлайн переказів коштів «Приват 24» переказав на картковий банківський рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_9 номер НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1010 гривень, в якості оговореної передоплати за замовлений товар, який до теперішнього часу він не отримав. Зазначеними грошовими коштами ОСОБА_5 , діючи єдиним злочинним наміром, 25 липня 2018 року о 14 годині 45 хвилин, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно заволодів, знявши їх готівкою через АТМ 10004-0242 715291 А0400124, розташованого в м. Костянтинівка Донецької області. Будь яких обов`язків з приводу доставки замовленого ОСОБА_8 товару не виконав. Розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_8 майнову шкоду на загальну суму 2020 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 в липні 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив заволодіти чужими грошовими коштами шляхом обману. Для цього він за допомогою персонального комп`ютеру, який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, зареєстрував сторінку на сайті онлайн-оголошень, назву якого в ході досудового розслідування встановлено не було, з зазначенням належного йому контактного номеру мобільного оператору зв`язку ПрАТ «Kyivstar», яким користувався на час розміщення оголошення НОМЕР_1 , на якій опублікував інформацію про продаж тютюнових виробів, за цінами нижче ринкових, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару, та не маючи реального наміру замовити його у подальшому для поставки покупцям. Дане оголошення 27 липня 2018 року побачила ОСОБА_10 , яка проявила зацікавленість умовами придбання товару. 27 липня 2018 року на вищезазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_10 , яка в ході телефонної розмови висловила бажання придбати зазначений в оголошенні товар, на загальну суму 1100 гривень. ОСОБА_5 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, не маючи насправді тютюнових виробів, які міг би продати, розуміючи, що обманює ОСОБА_10 та не збирається продавати їй ніякого товару, маючи намір на заволодіння грошима належних ОСОБА_10 , шляхом обману, в телефонному режимі, ввів в оману ОСОБА_10 та підтвердивши наявність у нього вказаного товару, повідомив, що умовою доставки товару буде переказ повної суми у розмірі 1100 гривень на картковий банківський рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , за яким зазначена банківська картка перебувала в його користуванні, при цьому ОСОБА_7 не була обізнана про істинні його злочинні наміри, після чого замовлений товар буде негайно доставлений на вказану ОСОБА_10 адресу. ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 , відповіла згодою та 27 липня 2018 о 14 годині 21 хвилин, будучи впевненою в виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків, за допомогою сервісу Онлайн переказів коштів «Приват 24» переказала на картковий банківський рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1100 гривень, в якості оговореної оплати за замовлений товар, який до теперішнього часу вона не отримала. Зазначеними грошовими коштами ОСОБА_5 , 27 липня 2018 року о 14 годині 28 хвилин, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів заволодів, знявши їх готівкою через АТМ 10004-0063 175166 А0400194, розташованого в м. Костянтинівка Донецької області. Будь яких обов`язків з приводу доставки замовленого ОСОБА_10 товару не виконав. Розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав потерпілій ОСОБА_10 майнову шкоду на суму 1100 гривень.

12 листопада 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: місто Костянтинівка Донецької області, місце проживання: АДРЕСА_1 , громадянство України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 14.11.2019,було оглянуто наданий ОСОБА_5 , належний йому мобільний телефон «SamsungSMJ500H», имей 1: НОМЕР_4 , имей 2: НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з застосуванням зазначеного мобільного телефону, який був підключений до мобільного оператора ПрАТ «Київстар», через належний ОСОБА_5 абонентський номер НОМЕР_1 , він в період з 21.07.2018 по 23.07.2018 спілкувався з потерпілим ОСОБА_6 через мобільний номер НОМЕР_6 ; 25.07.2018 спілкувався з потерпілим ОСОБА_8 через мобільний номер НОМЕР_7 ; 27.07.2018 спілкувався з потерпілою ОСОБА_10 через мобільний номер НОМЕР_8 , з приводу продажу тютюнових виробів.

Зазначений мобільний телефон 14 листопада 2019 року вилучений до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідно ч. 5, ч. 7 ст.237 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном. Відповідно ч.1 ст. 98, 110 КПК України постановою слідчого визнано речовим доказом. Здано на зберігання до камери схову речових доказів Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області .

Підставою, у зв`язку із якою потрібно здійснити арешт майна, відповідно до п.1, 4 ч.2 ст. 167 Кримінального процесуального кодексу України є те, що належний ОСОБА_5 мобільний телефон «SamsungSMJ500H», имей 1: НОМЕР_4 , имей 2: НОМЕР_5 використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України, незастосування заборони на використання майна:належного підозрюваному ОСОБА_5 мобільного телефону «SamsungSMJ500H», имей 1: НОМЕР_4 , имей 2: НОМЕР_5 ,а також заборони розпоряджатися таким майном може привести до зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, що є речовим доказом по кримінальному провадженню, або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Беручи до уваги, що вищезазначене майномає суттєве значення по кримінальному провадженню, з метою тимчасового позбавлення можливості особи, у володінні якої перебуває вказанемайно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном, знищити та використовувати його.

Обов`язок повідомити власника майна про час та місце розгляду справи у суді, було покладено на слідчого, що і було виконано слідчим у відповідності до норм діючого КПК України.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий не заперечували про розгляд справи у їх відсутність, що, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовими доказами, а саме матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речових доказів; вважаю за необхідне накласти арешт на вилучене під час огляду від 14 листопада 2019 року майно, належний підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: місто Костянтинівка Донецької області, місце проживання: АДРЕСА_1 , громадянство України- мобільний телефон «SamsungSMJ500H», имей 1: НОМЕР_4 , имей 2: НОМЕР_5 .

Заборонити будь-яким юридичним або фізичним особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вказаним майном.

Керуючись ст.ст. 167,170-173 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №0001080 від 28 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

В рамках кримінального провадження за №0001080 від 28 вересня 2018 року накласти арешт на вилучене під час огляду від 14 листопада 2019 року майно, належний підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: місто Костянтинівка Донецької області, місце проживання: АДРЕСА_1 , громадянство України- мобільний телефон «SamsungSMJ500H», имей 1: НОМЕР_4 , имей 2: НОМЕР_5 .

Заборонити будь-яким юридичним або фізичним особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вказаним майном.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати: прокурору, слідчому, власнику майна.
На ухвалу слідчого судді, може бути подано апеляційну скаргу до Донецького апеляційного суду, за правилами статті 173 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1