Справа № 569/5880/19
УХВАЛА

30 травня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №0000767 від 07.01.2019 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 354 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі матеріалів УЗЕ про те, що один із працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно одержує неправомірну вигоду за надання допомоги у складанні іспитів та заліків.

Слідчий у клопотанні вказує, що завідуюча кафедри теорії і методик початкового навчання ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 незаконно одержує неправомірну вигоду від студентів 2-го та 3-го курсу ІНФОРМАЦІЯ_2 за надання допомоги у складанні іспитів і заліків з предметів «Методика навчання «Природознавства» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона особисто викладає. Грошові кошти ОСОБА_5 вказує перераховувати студентам на її картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до кредитних справ, які були оформлені на ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_1 , (копії паспорта, анкет-заяав, фотографії) та руху коштів по вказаних банківських продуктах, інформацію про дату відкриття/закриття вказаних банківських продуктів та залишок коштів на них, за період часу із 01.01.2017 по 01.04.2019, які перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), що має істотне значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи (інформація) для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі. З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні в Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) яка перебуває у володінні Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме, до копій кредитних справ, які були оформлені на ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_1 , (копії паспорта, анкет-заяав, фотографії) та руху коштів по вказаних банківських продуктах, інформацію про дату відкриття/закриття вказаних банківських продуктів та залишок коштів на них, за період часу із 01.01.2017 по 01.04.2019 - з можливістю ознайомитись з документами (інформацією) отримати/зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1