Справа № 405/8211/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000193, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області 25.07.2019 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що посадові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимагають від нього грошові кошти за не перешкоджання йому у придбанні на потреби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щебеневої продукції, а саме вимагають сплачувати по 40 грн. за кожну тонну придбаної в них щебеневої продукції.

Вказані відомості слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно довіреності виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_3 уповноважено на представлення інтересів та вчинення дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На території Кіровоградської області здійснює господарську діяльність виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії Центр управління промисловістю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ВП), який є структурним підрозділом без права юридичної особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ФЦУП) код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: НОМЕР_1 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 .

У свою чергу ФЦУП є відокремленим підрозділом юридичної особи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - АТ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , єдиним засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, з розміром статутного внеску до статутного фонду: 00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 23.07.2019 наказом директора ФЦУП № 192ос/тр призначено на посаду заступника начальника ВП.

У т.ч., протягом вересня-жовтня 2019 року ОСОБА_4 перебував на вказаній посаді, а повноваження заступника начальника ВП набув відповідно до довіреності АТ від 31.07.2019 та посадової інструкції від 24.07.2019, затвердженої начальником ФЦУП.

Відповідно до довіреності АТ від 31.07.2019 та посадової інструкції від 24.07.2019, затвердженої начальником ФЦУП, ОСОБА_4 є уповноваженим у т.ч. на:

-вирішення питань щодо господарської та виробничої діяльності;

-вимагання від підрозділів, що займаються збутом продукції даних про хід виконання виробничого плану;

-поточне керівництво та управління діяльністю ВП;

-дії від імені АТ, представляти інтереси АТ, ВП у всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності;

-підписання чеків, інших розрахункових та касових документів, проведення акцептів рахунків;

-підписання фінансових, виробничих, податкових, інших документів ВП;

-видання та підписання від імені ВП розпорядчих документів (наказів), та на затвердження документів, що стосуються виробничої діяльності ВП, які є обов`язковими для всіх працівників;

-вчинення правочинів, укладення, зміну, та скасування будь-яких договорів, які необхідні для забезпечення життєдіяльності ВП;

-вирішення питань організаційної роботи ВП, вжиття всіх відповідних заходів для виконання покладених на них завдань.

Таким чином, за змістом ч. 3 ст.18, примітки 1 до ст. 364 КК України, ОСОБА_4 , перебуваючи на вказаній посаді був та є службовою особою, тобто такою, що постійно, обіймає на державному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що протягом липня-жовтня 2019 року ОСОБА_4 , зловживаючи вказаним службове становищем вимагав від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі спочатку 40, а потім 30 гривень за 1 тону щебеневої продукції ВП, за вирішення питання про позитивний розгляд ним ( ОСОБА_4 ) та керівником ВП заявок про відвантаження продукції ВП. У випадку відмови ОСОБА_3 від надання неправомірної вигоди ОСОБА_4 останній повідомляв про неможливість відвантаження продукції ВП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у необхідному їм об`ємі.

ОСОБА_4 повідомив, що розмір неправомірної вигоди він буде встановлювати під час взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кожного місяця, приблизно до 10 числа.

Так, ОСОБА_3 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вересня-жовтня 2019 року з відома та вказівок ОСОБА_4 вивіз з ВП щебеневої продукції загальною масою 701т.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю розрахувалось за відвантажену щебеневу продукцію шляхом перерахування на розрахункові рахунки ВП грошових коштів згідно офіційного прейскуранту та рахунку. Заборгованості по заявкам на відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало та станом на 16.10.2019 немає.

Слідуючи злочинному умислу, ОСОБА_4 на початку жовтня 2019 року зажадав зустрічі з ОСОБА_3 для проведення розрахунків за відвантажену щебеневу продукцію для встановлення і отримання суми неправомірної вигоди в раніше обумовленому розмірі, а саме по 30 грн. з однієї тони від обсягу відвантаженої щебеневої продукції ВП.

16.10.2019 ОСОБА_4 зажадав зустрічі з ОСОБА_3 для проведення вказаних розрахунків.

За домовленістю зустріч відбулася в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване у АДРЕСА_4 .

16.10.2019 приблизно о 15 год. відбулася зустріч між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у приміщенні вказаного кафе.

У ході зустрічі, останні обговорили кількість відвантаженої ВП щебеневої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вересня-жовтня 2019 року та розмір неправомірної вигоди, яку ОСОБА_3 має йому передати, а саме, у сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень. ОСОБА_3 у ході проведення переговорів передав, а ОСОБА_4 отримав неправомірну вигоду в сумі 21 000 грн..

У подальшому, у ході проведення слідчих (розшукових) дій ОСОБА_4 викритий після одержання неправомірної вигоди та затриманий працівниками поліції. Під час проведення слідчих (розшукових) дій у ОСОБА_4 знайдено та вилучено предмет неправомірної вигоди в сумі 21 000 грн.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю м. Києва, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , одруженому, працюючому на посаді заступника начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 17.10.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Крім того, 16.10.2019 в ході проведення обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 , де відбувалась зустріч ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , проведено особистий обшуку останнього в ході якого виявлено та вилучено ідентифіковані грошові кошти отримані в якості неправомірної вигоди, а також особисті речі серед яких з гаманця вилучено фрагмент паперу розміром 8х8 см. з рукописними записами у вигляді назв суб`єктів господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 ПП», «Сфера Пласт», « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », «( ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 » із зазначенням навпроти них чисел та позначок, банківські картки. Детальним оглядом банківських карток вилучених у ОСОБА_4 встановлено: картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_3 , картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_4 та картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, в ході проведення обшуку від 16.10.2019 у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_27 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено частину договорів поставки. Також, в ході обшуку від 16.10.2019 автомобіля марки та моделі «CHEVROLET CRUZE», державний номерний знак « НОМЕР_6 » на якому пересувався ОСОБА_4 вилучено звіти про обіг номенклатури щодо покупців, заявки на відвантаження та ін. документи.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого на ОСОБА_4 по картці № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адресою: АДРЕСА_6 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що стосуються банківського рахунку: № НОМЕР_4 , за період часу з 01.04.2019 по 16.10.2019 (включно), а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ОСОБА_4 на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (анкетні дані власника, назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ОСОБА_4 ;

3) заяв ОСОБА_4 про відкриття (закриття) банківських рахунків на його ім`я.

4) перелік відкритих та закритих банківських рахунків на ОСОБА_4 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку відкритому на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - № НОМЕР_4 , за період часу з 01.04.2019 по 16.10.2019 (включно), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адресою: АДРЕСА_6 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні Філії - Кіровоградське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_7 ), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ОСОБА_4 на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (анкетні дані власника, назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ОСОБА_4 ;

3) заяв ОСОБА_4 про відкриття (закриття) банківських рахунків на його ім`я.

4) перелік відкритих та закритих банківських рахунків на ОСОБА_4 .

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 18.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9