Справа № 191/3378/19
Провадження № 1-кс/191/1274/19
У Х В А Л А
іменем України

12 вересня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове, клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001316 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.09.2019 до ЧЧ Синельниківського ВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Синельниківського ВП ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на виявлення правопорушень в бюджетній сфері отримано інформацію, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем протягом 2019 року привласнювали грошові кошти, шляхом внесення недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу працівників відділу, які фактично свої обов`язки не виконували та на робочому місці не перебували.

В ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що в період часу з липня 2019 року по теперішній час вона офіційно працевлаштована на посаді сторожа у ІНФОРМАЦІЯ_3 . У вказаний відділ ОСОБА_6 працевлаштувалась за пропозицією працівників вказаного відділу, з метою отримання трудового стажу на наступних умовах. Під час робочого часу остання до вказаного відділу не з`являлась, свої функціональні обов`язки не виконувала, заробітну плату не отримувала. Хто виконує записи у її табелі обліку робочого часу ОСОБА_6 не відомо. Крім того, заробітну плату вона жодного разу не отримувала, та хто проводить операції по зняттю грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй невідомо.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що співмешкає з ОСОБА_6 . Зі слів останньої, йому відомо, що вона офіційно працевлаштована у ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання трудового стажу. При цьому, на роботу остання не ходить, заробітну плату не отримує. Хто здійснює відмітки у її табелі обліку робочого часу, отримує її заробітну плату та де перебуває її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому невідомо.

Таким чином, у діях невстановлених осіб працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий вважає, що для встановлення особи, яка може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , та фотознімки особи з банкоматів, під час здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.07.2019 до моменту здійснення виїмки. Дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_2 .
Прокурор клопотання слідчого підтримав.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Вважаю клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0001316 від 04.09.2019.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , та фотознімки особи з банкоматів, під час здійснення операцій по зняттю грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01.07.2019 до моменту здійснення виїмки, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали до 12 жовтня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1