Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8291/19
Провадження № 1-кс/644/2572/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 жовтня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0002157 від 23.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що 22.08.2019 року до Індустріального ВП надійшло звернення т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо можливо привласнення фахівцем з обслуговування клієнтів ОСОБА_5 грошових коштів.
23.08.2019 року заяву по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Обставини, які викладені у фабулі витягу, підтверджені під час досудового розслідування поясненнями свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Таким чином, слідчий просить тимчасовий доступ до документів, яке можуть мати доказове значення по справі та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитних договорів, додатків до договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час з: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; та документи, які підтверджують трудові відносини між ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, та в подальшому можуть бути використанні для проведення судово- товарознавчої експертизи та мати доказове значення у справі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи , про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

23.08.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 0002157 за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, за фабулою: 22.08.2019 року до Індустріального ВП

надійшло звернення т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо можливо привласнення фахівцем з обслуговування клієнтів ОСОБА_5 грошових коштів
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення в якості доказів у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених в клопотанні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому що ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Клопотання в частині надання зазначеної інформації працівникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням слідчого про тимчасовий доступ та можливість вилучення до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає, оскільки зазначені слідчим інші особи не є стороною кримінального провадження та не зазначені у витязі з ЄРДР, який долучений до клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0002157 від 23.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- кредитних договорів, додатків до договорів (видаткові та прибуткові ордери до договорів і т.д.) укладених в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кредитних договорів, додатків до договорів (видаткові та прибуткові ордери до договорів і т.д.) укладених в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- кредитних договорів, додатків до договорів (видаткові та прибуткові ордери до договорів і т.д.) укладених в період часу з 01.01.2019 року по теперішній час між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 про прийняття на посаду, наказу про прийняття на роботу, функціональних обов`язків ОСОБА_5 , договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , та будь-яких документів, які надавала ОСОБА_5 завірені особистим підписом у період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, - по 19 листопада 2019 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1