Справа № 712/2299/19
Провадження № 1-кс/712/4192/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Вестерн Юст» про скасування арешту з нерухомого майна у кримінальному провадженні № 0000251 від 16.01.2019,

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Вестерн Юст», звернулась до слідчого судді із заявою, в якій просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.02.2019 по справі « 712/2299/19 на грошові кошти в сумі 3234000 грн., які містяться на банківському рахунку ТОВ «Вестерн Юст» (), яке відкрито в АТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 380805, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Заяву обґрунтовано тим, що 11.01.2019 між ТОВ «Вестерн Юст» та ФГ «В`язівське» укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів № 10/01/2019-1, відповідно до якого ТОВ «Вестерн Юст» зобов`язується продати, а ФГ «В`язівське» купити та своєчасно оплатити нафтопродукти. Пункт 3.1. Договору передбачає, що об`єм постачання товару за цим договором становить 119, 77 тон пального, а саме дизельного палива, вартість однієї тони становить 27 000 грн., на загальну суму 3 234 000 грн. На підставі виконанням умов Договору на рахунок ТОВ «Вестерн Юст» було перераховано вказані грошові кошти. Для виконання взятих на себе зобов`язань ТОВ «Вестерн Юст» замовило у ТОВ «Форсаж Стайл Компані» нафтопродукти на загальну суму 3 114 280 грн., для постачання їх ФГ «Вязівське», що підтверджується договором від 14.01.2019, виключно на умовах передплати. ТОВ «Вестерн Юст» умови договору від 11.04.2019 виконано не було, оскільки розрахунковий рахунок на якому містилися грошові кошти, які перераховані за поставку дизельного палива, було арештовано слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси, справа № 712/2299/19 від 17.01.2019. В зв`язку з чим, ТОВ «Вестерн Юст» не могли розрахуватися з ТОВ «Форсаж Стайл Компані» відповідно до договору від 14.01.2019. Ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 22.02.2019 по справі № 712/707/19 апеляційну скаргу ТОВ «Вестерн Юст» задоволено, ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси про накладення арешту на рахунок скасовано, в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту - відмовлено. 22.02.2019 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_6 задоволено клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 3 234 000 грн. на банківському рахунку ТОВ «Вестерн Юст» (), відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , в межах кримінального провадження № 0000251 від 16.01.2019 року, матеріали досудового розслідування якого перебувають в провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУЖІ в Черкаській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вважає, накладення вказаного арешту необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню, оскільки слідчий суддя помилково прийшов висновку, що саме ці грошові суми є речовим доказом.

В судове засідання представник заявника не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася належним чином, причини неявки суду не відомі.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні заперечували проти задоволення поданого адвокатом клопотання про скасування арешту, мотивуючи свої заперечення тим, що ухвалою суду від 07.06.2019 вже скасовано арешт на вказані грошові кошти та передано майно їх законному володільцю.
Заслухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень, слідчий суддя вважає наступне.

Арешт майна відповідно до ст. 170 КПК України це є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно з статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 07.06.2019 скасовано арешт, який накладено за ухвалою Соснівського районного суду від 22.02.2019 у справі № 712/2299/19, шляхом зобов`язання АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ) перерахувати грошові кошти в сумі 3 234 000,00 (три мільйони двісті тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТЕРН ЮСТ» (ідентифікаційний код 40307693) № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ) на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 36774750) № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, ). Зазначені кошти повернуто законному володільцю ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД».
Таким чином, враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту не підлягає до задоволення, оскільки представник ТОВ «Вестрн Юст»» просить суд скасувати арешт на грошові суми, які ТОВ «Вестрн Юст» не належать.
Керуючись ст.ст. 170-174, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
В задоволенні заяви адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Вестерн Юст» про скасування арешту з нерухомого майна у кримінальному провадженні № 0000251 від 16.01.2019 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1