Справа № 216/3721/19
провадження 1-кс/216/3273/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

13 червня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від 29.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000970 від 29.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за наступними фактичними обставинами: 28.05.2019 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Східного офісу Держаудитслужби надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої виявлено ряд фінансових порушень.

Під час досудового розслідування встановлено, що фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 09.04.2019 по 20.05.2019 було проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 30.04.2019. В ході проведеної ревізії були виявлені факти порушення норм діючого законодавства, про що складно відповідний акт від 20.05.2019 № 04.06-21/05, згідно якого встановлено зайве нарахування та виплату заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів міського бюджету внаслідок завищення посадових окладів за період з 01.12.2017 по 30.04.2019 на загальну суму 144 046 тис. гривень, що є порушенням ст. 97 Кодексу Законів про працю України, ст. 15 ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95 ВР, ст. 5, 7, 9 ЗУ «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 №3356. Зайво нараховано та перераховано єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 31,78 тис. гривень.

Крім цього встановлено факт завищення вартості виконаних робіт з розробки технічного проекту і конструкторської документації за березень 2017 року, завищення вартості робіт з інженерного проектування внаслідок завищення в канкуляції кошторисної вартості 1 люд-дня та завищення кількості робочих дні, які визначені додатковою угодою до договору.

Проведеною плановою ревізією встановлено фінансових порушень, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 409 069 гривень

13.06.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказів про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли у період часу 01.01.2016 по 30.04.2019;

- наказів про призначення, переміщення та звільнення з посади директора ОСОБА_4 (контракт з додатками), головного бухгалтера ОСОБА_5 , головного інженера ОСОБА_6 , бухгалтера з розрахунку заробітної плати 2 категорії ОСОБА_7 , бухгалтера з розрахунку заробітної плати 2 категорії ОСОБА_8 , бухгалтера з розрахунку заробітної плати 2 категорії ОСОБА_9 , начальника відділу економіки- головного економіста ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їх посадових інструкцій;

- штатних розписів та розрахунки до них за період часу з 01.01.2016 по 30.04.2019;

- статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективного договору, що діяв у період часу з 01.01.2016 по 30.04.2019 з додатками, змінами;

- відомостей нарахування та виплати заробітної плати, розрахункових листків співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: секретаря керівника ОСОБА_12 , старший контролер служби експлуатації Депо №1 ОСОБА_13 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_14 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_15 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_16 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_17 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_18 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_19 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_20 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_21 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_22 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_23 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_24 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_25 , старший контролер служби експлуатації Депо №2 ОСОБА_26 за період часу з 01.12.2017 по 30.04.2019;

- журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено господарські операції з нарахування працівникам виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу 01.12.2017 по 30.04.2019 та отримання працівниками нарахованих виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу 01.12.2017 по 30.04.2019 (складених у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять усі необхідні обов`язкові реквізити документа);

- звітів щодо сум нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу 01.12.2017 року по 30.04.2019 року;

- внутрішніх документів ( положення про оплату праці, положення про відрядження тощо), розпорядчі документи (накази, розпорядження тощо) та інші нормативні акти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких здійснювалось: нарахування заробітної плати, авансових платежів, середньої заробітної плати за дні перебування у відрядженні та інших витрат ( відпускні, лікарняні, премії, надбавки, матеріальна допомога (у тому числі за вислугу років), оздоровчі тощо) працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.12.2017 року по 30.04.2019 року; виплата заробітної плати (авансів) та інших виплат працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.12.2017 року по 30.04.2019 року;

- договору №280 П від 11.11.2016 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, актів здачі-приймання виконаних робіт за договором, акти приймання передачі ескізного проекту, технічного проекту і конструкторської документації, документів щодо оплати робіт (послуг) за договором;

- договору №74 П від 15.02.2017 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, актів здачі-приймання виконаних робіт за договором, акти приймання передачі ескізного проекту, технічного проекту і конструкторської документації , документів щодо оплати робіт (послуг) за договором;

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказів про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли у період часу 01.01.2016 по 30.04.2019;

- наказів про призначення, переміщення та звільнення з посади директора ОСОБА_4 (контракт з додатками), головного бухгалтера ОСОБА_5 , головного інженера ОСОБА_6 , бухгалтера з розрахунку заробітної плати 2 категорії ОСОБА_7 , бухгалтера з розрахунку заробітної плати 2 категорії ОСОБА_8 , бухгалтера з розрахунку заробітної плати 2 категорії ОСОБА_9 , начальника відділу економіки- головного економіста ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їх посадових інструкцій;

- штатних розписів та розрахунки до них за період часу з 01.01.2016 по 30.04.2019;

- статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колективного договору, що діяв у період часу з 01.01.2016 по 30.04.2019 з додатками, змінами;

- відомостей нарахування та виплати заробітної плати, розрахункових листків співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: секретаря керівника ОСОБА_12 , старший контролер служби експлуатації Депо №1 ОСОБА_13 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_14 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_15 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_16 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_17 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_18 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_19 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_20 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_21 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_22 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_23 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_24 , контролер пасажирського транспорту відділу збуту виручки ОСОБА_25 , старший контролер служби експлуатації Депо №2 ОСОБА_26 за період часу з 01.12.2017 по 30.04.2019;

- журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено господарські операції з нарахування працівникам виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу 01.12.2017 по 30.04.2019 та отримання працівниками нарахованих виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу 01.12.2017 по 30.04.2019 (складених у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять усі необхідні обов`язкові реквізити документа);

- звітів щодо сум нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу 01.12.2017 року по 30.04.2019 року;

- внутрішніх документів ( положення про оплату праці, положення про відрядження тощо), розпорядчі документи (накази, розпорядження тощо) та інші нормативні акти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких здійснювалось: нарахування заробітної плати, авансових платежів, середньої заробітної плати за дні перебування у відрядженні та інших витрат ( відпускні, лікарняні, премії, надбавки, матеріальна допомога (у тому числі за вислугу років), оздоровчі тощо) працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.12.2017 року по 30.04.2019 року; виплата заробітної плати (авансів) та інших виплат працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.12.2017 року по 30.04.2019 року;

- договору №280 П від 11.11.2016 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, актів здачі-приймання виконаних робіт за договором, акти приймання передачі ескізного проекту, технічного проекту і конструкторської документації, документів щодо оплати робіт (послуг) за договором;

- договору №74 П від 15.02.2017 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, актів здачі-приймання виконаних робіт за договором, акти приймання передачі ескізного проекту, технічного проекту і конструкторської документації , документів щодо оплати робіт (послуг) за договором;

Зобов`язати посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 13 липня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1