УХВАЛА

15 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002985,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002985, правова кваліфікація ч.1 ст.191 КК України.

03.12.2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2013 року по 2018 рік службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представили на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який фактично не проводив будівельні роботи та будівництво не закінчив.

Відповідно до декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2015 році, відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), однак, на даний час обладнання для комунікацій будинку в дійсності відсутнє, а об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва. Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено генеральним підрядником, хоча в дійсності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних робіт не проводив, кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили.

Крім того, у кримінальному провадженні отримано виписку по руху коштів за розрахунковими рахунками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при огляді яких було встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які надавали будь-які послуги щодо проведення будівельних робіт та/або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_2 . Зокрема, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 .

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження факту привласнення та розтрати грошових коштів, а також з метою подальшого проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 1-ДФ звіту за 2011-2019 роки, на наступних суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб-підприємців: « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_2 ); « ОСОБА_16 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_3 ); « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_4 ); « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_5 ); « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_6 ); « ОСОБА_14 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_7 ); « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_8 );« ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_9 );« ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_10 );« ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_11 );« ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_16 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_12 ); « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_17 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_13 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність..

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Однак, слідчим ОСОБА_3 в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення вказаної документальної інформації, саме за період 2011-2019 роки, оскільки, з долученого до матеріалів клопотання повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_18 вбачається, що тривалість періоду сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями, зазначеними в клопотанні, з 2013 року по 2018 рік включно, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до податкової звітності даних платників за 2011, 2012 та 2019 роки, зазначені слідчим.

Крім того, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення 1-ДФ звіту на фізичну особу-підприємця « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНПП ( НОМЕР_13 ). Разом з тим, згідно отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_18 , вказаний суб`єкт підприємницької діяльності перебуває за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до 1-ДФ звіту на вищевказаних фізичних осіб-підприємців, із можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, саме за період з 2013 року по 2018 рік включно.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_19 , заступнику начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 та слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, , із можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме 1-ДФ звіту за 2013-2018 роки включно, на наступних суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб-підприємців: « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_2 ); « ОСОБА_16 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_3 ); « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_4 ); « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_5 ); « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_6 ); « ОСОБА_14 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_7 ); « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_8 );« ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_9 );« ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_10 );« ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_11 );« ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_16 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_12 ).

В решті клопотання - відмовити.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :