Провадження № 1-кс/641/4104/2019 Справа № 641/8254/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002292 від 10.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: 1. документів щодо відкритих рахунків у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та руху коштів по ним в період з 16.05.2019 по теперішній час; 2. документів, що містять інформацію чи належить картка для виплат № НОМЕР_1 ОСОБА_5 та руху коштів по ній за період з 16.05.2019 по теперішній час; 3. документів, що містять інформацію щодо місця, часу,способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 з 16.05.2019 по теперішній час; 4. документів щодо відкритих рахунків у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та руху коштів по ним в період з 16.05.2019 по теперішній час, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості вилучити їх завірені копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника відділу з виплати пенсій № 21 про те, що в період часу з 01.06.2019 по 31.07.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами померлого ОСОБА_5 , які останньому були нараховані у вигляді пенсії, чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_4 майнову шкоду.
10.10.2019 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002292 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримував пенсію через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_2 .

За даними відділу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , актовий запис від 17.07.2019 № 10529 який видав ІНФОРМАЦІЯ_7 .

До отримання інформації про смерть пенсіонера управлінням продовжувалося нарахування призначеної пенсії на картковий рахунок пенсіонера. Сума переплати пенсії за період з 01.06.2019 року по 31.07.2019 року складає 6 024, 21грн.

Управлінням направлено лист до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.07.2019 № 59/04.23-20 про повернення коштів. Банківською установою листом № 20.1.0.0.0./7-190725/973 від 26.07.2019 повідомлено, що повернути кошти неможливо, у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку одержувача станом на момент виконання вимоги.

Станом на 16.09.2019 заборгованість по переплаті пенсії, нарахованої ОСОБА_5 складає 6 024, 21 грн.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з картки померлого знімались його сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10.10.2019 в службовому кабінеті Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 добровільно видав картку для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 дійсну до 04/22 та пояснив, що дана картка належала його батьку, на яку нараховувалась пенсія. З даної картки він знімав грошові кошти як за життя батька, так і після його смерті. Під час огляду дана картка була вилучена.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відкритих рахунків у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та руху коштів по ним, документів, що містять інформацію чи належить картка для виплат № НОМЕР_1 ОСОБА_5 та руху коштів по ній, документів, що містять інформацію щодо місця, часу,способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотанняв цій частині підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до вказаних документів за період з 16.05.2019 року (дата смерті ОСОБА_5 ) і до 10.10.2019 року, оскільки 10.10.2019 року картка для виплат № НОМЕР_1 вилучена у ОСОБА_6 .

При цьому слідчим не доведено, що вказані в клопотанні документи щодо відкритих рахунків у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та руху коштів по ним в період з 16.05.2019 по теперішній час перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002292 від 10.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Слідчого відділу Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: 1. документів щодо відкритих рахунків у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), та руху коштів по ним в період з 16.05.2019 по 10.10.2019 включно; 2. документів, що містять інформацію чи належить картка для виплат № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та руху коштів по ній за період з 16.05.2019 по 10.10.2019 включно; 3. документів, що містять інформацію щодо місця, часу, способу та фото-відео матеріалів зняття коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) з 16.05.2019 по 10.10.2019 включно, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.10.2019 року включно.

Роз`яснити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1