печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
29.08.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_6 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_7 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_8 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та/або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України - старшому оперуповноваженому ДЗЕ НП України ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- належним чином завірена ксерокопія статуту та реєстраційних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), який (які) діяли упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019);

- оригінали наказів та контрактів, укладених з керівниками (директорами), заступниками директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебували на посадах упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019), їх посадові інструкції та службові обов`язки;

- оригінали наказів та контрактів, укладених з головними бухгалтерами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебували на посадах упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019) їх посадові інструкції та службові обов`язки;

- оригінали наказів, прийнятих директором (керівником, підписантом), заступниками директора по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про нарахування посадових окладів, премій, доплат, надбавок за інтенсивність праці та особливий характер роботи директорам (керівникам, підписантам), заступникам директорів упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019) за кожен місяць, у тому числі накази заступників директора від 12.09.2018 за № 261, від 17.12.2018 за № 369, від 27.03.2019 за № 57, від 28.05.2019 за № 114;

- оригінали листів ДАЗВ що стосуються погоджень та установлення розмірів нарахування посадових окладів, премій, доплат, надбавок за інтенсивність праці та особливий характер роботи директорам (керівникам, підписантам), заступникам директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019) за кожен місяць, у тому числі лист ДАЗВ від 28.08.2018 № 01-3073/5, лист ДАЗВ від 17.12.2018 № 01-4269/5, лист ДАЗВ від 20.03.2019 № 01-1183/5-19, лист ДАЗВ від 03.06.2019 № 01-24230/9-19;

- оригінали розрахункових листів про нарахування та виплату заробітної плати директорам (керівникам, підписантам), заступникам директора, головним бухгалтерам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019) за кожен місяць;

- штатні розписи та зміни до них по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 2018 та 2019 років (по 28.08.2019);

- належним чином завірена ксерокопія «Положення про преміювання працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке діяло впродовж 2018 2019 років (по 28.08.2019);

- оригінали наказів про призначення та посадових (службових) обов`язків та інструкцій наступних працівників: ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 за період з 2018 та 2019 років (по 28.08.2019);

- оригінали планів використання бюджетних коштів на 2018 та 2019 роки (по 28.08.2019) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за бюджетною програмою фінансування 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету у зазначений період, а також власних коштів підприємства;

- оригінали помісячних планів використання бюджетних коштів на 2018 та 2019 роки (по 28.08.2019) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за бюджетною програмою фінансування 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету у зазначений період, а також власних коштів підприємства;

- оригінали розрахунків показників по статтям кошторису до плану використання бюджетних коштів на 2018 та 2019 роки (по 28.08.2019) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету у зазначений період, а також власних коштів підприємства;

- оригінали довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2018 та на 2019 роки (по 28.08.2019) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за бюджетною програмою фінансування 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету у зазначений період, одержувача бюджетних коштів та розпорядника бюджетних коштів, а також власних коштів підприємства;

- оригінали довідок про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2018 та на 2019 роки (по 28.08.2019) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за бюджетною програмою фінансування 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету у зазначений період, одержувача бюджетних коштів та розпорядника бюджетних коштів, а також власних коштів підприємства;

- оригінали розрахунків показників по статтям кошторису до змін до плану використання бюджетних коштів на 2018 та 2019 роки (по 28.08.2019) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету у зазначений період, а також власних коштів підприємства;

- оригінали кошторисів, бюджетних запитів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо необхідності фінансування за бюджетною програмою за КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету із пояснювальними записками, зведеними даними та розрахунками у період 2018 та 2019 років, а також власних коштів підприємства;

- оригінали лімітних довідок про бюджетні асигнування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на 2018 та 2019 роки;

- відомості про надходження коштів (касові видатки) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у їх розрізі за КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» (загальний та спеціальний фонд), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (загальний та спеціальний фонд), іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету за статтями витрат КЕКВ: 2000 поточні видатки (2100, 2200, 2210, 2230, 2240, 2250, 2270, 2700, 2800); 3000 капітальні видатки за період 2018 - 2019 років (помісячно, за півріччя) по (по 28.08.2019), а також власних коштів підприємства;

- оригінали звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за бюджетною програмою КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення»: «про надходження і використання інших надходжень загального фонду» (ф. № 2д), «про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (ф. № 4-3д), а також форми 2 м, 4 -1м, 4-2м, 4 3 м, 7м, 7д, пояснювальні записки до них, в тому числі за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних), КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» за 2018 2019 роки (по 28.08.2019);

- оригінали фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 2018 2019 років (по 28.08.2019);

- оригінали наказів, винесених директорами (керівниками) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на встановлення тарифів на послуги з відвідування зони відчуження іноземними та вітчизняними громадянами, які включають підготовку програми перебування у зоні відчуження та послуги супроводу делегації при відвідуванні зони відчуження, які діяли впродовж 2018 2019 років (по 28.08.2019);

- оригінали службових записок по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2018 2019 років (по 28.08.2019) «Щодо розшифровки вартості послуг з організації та супроводу відвідування зони відчуження», «Щодо розшифровки вартості послуг з підготовки програми перебування у зоні відчуження однієї делегації на одне відвідування» для іноземних громадян та громадян України, прайс листи вартості послуг у зазначений період, у тому числі службова записка від 27.02.2018 за № 12 «Щодо розшифровки вартості послуг з організації та супроводу відвідування зони відчуження»;

- оригінали затверджених калькуляцій (розрахунків) вартості відвідування зони відчуження іноземними громадянами та громадянами України у розрізі статей витрат на 2018 2019 роки (по 28.08.2019) по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- оригінали затверджених калькуляцій (розрахунків) вартості супроводу на одну людину в один день для іноземних громадян та громадян України у розрізі статей витрат на 2018 2019 роки (по 28.08.2019) по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- ксерокопія програми та довідки про напрями використання власних та бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2018 та 2019 роки, програма з надання послуг відвідування з пізнавальною метою зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення, сформованими суб`єктами господарювання групами відвідувачів, яка діяли на протязі 2018 2019 років (по 28.08.2019);

- оригінали договорів про надання послуг, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання на надання послуг відвідування з пізнавальною метою зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення, сформованими суб`єктами господарювання групами відвідувачів, які діяли на протязі 2018 2019 років (по 28.08.2019);

- акти звірки з суб`єктами господарювання про надані послуги відвідування з пізнавальною метою зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення, сформованими суб`єктами господарювання групами відвідувачів, за період з 01.01.2018 по 28.08.2019;

- накази про призначення працівників (у тому числі служби відвідування та супроводу), які здійснювали безпосереднє надання послуг відвідування з пізнавальною метою зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення та супроводу на одну людину в один день для іноземних громадян та громадян України, а також прибирання маршрутів упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019), їх посадові обов`язки за кожен місяць;

- розрахункові листи про нарахування та виплату заробітної плати відповідальним особам (у тому числі працівникам служби відвідування та супроводу) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які здійснювали безпосереднє надання послуг відвідування з пізнавальною метою зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення та супроводу на одну людину в один день для іноземних громадян та громадян України, а також прибирання маршрутів упродовж 2018 та 2019 років (по 28.08.2019) за кожен місяць;

- оригінали табелів обліку робочого часу та плани графіки працівників служби відвідування та супроводу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 28.08.2019 (рахунки аналітичного обліку 361, 311, інші);

- оборотно - сальдові відомості (картки аналітичного обліку, розрахункові відомості) по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо надання послуг та здійснення розрахунків з суб`єктами господарювання по наданню послуг відвідування з пізнавальною метою зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення, сформованими суб`єктами господарювання групами відвідувачів, за період з 01.01.2018 по 28.08.2019 (рахунки аналітичного обліку 361, 311, інші);

- оборотно - сальдові відомості (картки аналітичного обліку, розрахункові відомості) по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо нарахування та виплати заробітної плати (рахунок 66: субрахунки 661, 663, 651, інші; рахунок 92, інші; 631, 311, 301), посадових окладів, премій, доплат, надбавок за інтенсивність праці та особливий характер роботи, у тому числі у розрізі працівників;

- оборотно - сальдові відомості (картки аналітичного обліку, розрахункові відомості) та меморіальні ордери ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за рахунками обліку бюджетних асигнувань по субрахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» та витрат на субрахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»;

- оригінали реєстрів платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, реєстри бюджетних зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по КЕКВ 2100 з перерахування та виплати заробітної плати щомісячно за період з 01.01.2018 по 28.08.2019 ;

- відомості (розрахунковий документ) на виплату заробітної плати через установу банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з перерахування та виплати заробітної плати щомісячно за період з 01.01.2018 по 28.08.2019;

- оригінали та у електронному виді проектно-кошторисної документації за об`єктами реконструкції та будівництва: «Будівництво навісу КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області», «Капітальний ремонт будівлі у АДРЕСА_1 », «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іванківський район, Київська область», виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі робочі проекти генеральні плани, об`єктні схеми розташування, пояснювальні записки, кошторисна документація: зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, відомості ресурсів до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси на будівельні та інші роботи, об`єктні кошториси та розрахунки по них вартості матеріалів та об`ємів робіт, відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктних кошторисів, інші дані з кошторисної вартості будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об`єктів, інженерно-транспортної інфраструктури, що входять до пускових комплексів об`єктів (2 екземпляри);

- оригінали наказів про затвердження проектно-кошторисної документації за об`єктами реконструкції та будівництва: «Будівництво навісу КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області», «Капітальний ремонт будівлі у АДРЕСА_1 », «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іванківський район, Київська область», виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- оригінали експертних звітів щодо розгляду проектної документації за об`єктами реконструкції та будівництва: «Будівництво навісу КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зоні відчуження Іванківського району Київської області», «Капітальний ремонт будівлі у АДРЕСА_1 », «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іванківський район, Київська область», виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), листування із експертними установами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) щодо проходження експертизи, здійснені розрахунки із експертними установами, які мають значення у кримінальному провадженні.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46018/19-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1