У Х В А Л А Справа № 200/5676/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4944/19

21 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000451 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 травня 2019 року слідча СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтувала наступним чином. Так, до ДВП ГУНП надійшли матеріали співробітників УБЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що ними виявлено факт злочинної діяльності громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які на території м. Дніпра заснували реабілітаційний центр, де утримують проти волі соціально незахищених людей для подальшої їх трудової експлуатації. 21.02.2019 року вищевказані відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи на меті збагачення за рахунок трудової експлуатації соціально-незахищених осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створивши благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , куди почали шляхом обману під приводом надання допомоги селити соціально незахищених людей, з метою подальшої їх трудової експлуатації на підприємствах м. Дніпра, за що вищевказані особи отримували грошову винагороду від фізичних та юридичних осіб в безготівковій формі, які надходили на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та на рахунки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 . З метою доведення події злочину, виду і розміру шкоди, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване по АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- довідки-рахунку про рух коштів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 16.08.2017 року по 21.05.2019 року;

- довідки-рахунку про рух коштів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 16.08.2017 року по 21.05.2019 року;

- довідки-рахунку про рух коштів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 , яка належить благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.08.2017 року по 21.05.2019 року;

- довідки-рахунку про рух коштів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_4 , яка належить благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.08.2017 року по 21.05.2019 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 червня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1