233 № 233/6333/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в 2014 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01 січня 2014року по 29 серпня 2019 року;
- банківського рахунку ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за укладеним 29 квітня 2016 року Договором банківського вкладу № НОМЕР_9 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку: про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29 квітня 2016 року по 12 вересня 2019 року;
- банківського рахунку ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за укладеним 29 квітня 2016 року Договором банківського вкладу № НОМЕР_10 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео. аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29 квітня 2016 року по 12 вересня 2019 року;
- банківських рахунків ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , відкритих в 2018 році в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01 березня 2018 року по 11 вересня 2019 року;
- банківського рахунку ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеним 25 червня 2018 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 Угодою на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25 червня 2018 року по 13 вересня 2019 року;
- банківського рахунку ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , за укладеним 27 липня 2018 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитним договором № 500650979, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 27 липня 2018 року по 11 вересня 2019 року;
- банківського рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за укладеним 21 червня 2019 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 кредитним договором № 500650979, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21 червня 2019 року по 18 вересня 2019 року;
- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , за період часу з 01 січня 2014 року по 22 липн6я 2019 року;
- копії документів про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (заяви прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу та на посаду), посадової інструкції ОСОБА_5 за період роботи, копії графіків та (чи) табелю обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, копії особової справи ОСОБА_5 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - копії документів про призначення ОСОБА_14 на посаду головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_5 (заяви про прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадової інструкції ОСОБА_14 за період роботи, копії графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, копія особової справи ОСОБА_15 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки;
- копії висновків та матеріалів службового розслідування проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_14 .
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, надавши тимчасовий доступ до вищевказаних документів, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів документів щодо банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та вилученням копій фото, відео, аудіо фіксації з приміщення кабінету ОСОБА_5 і інших документів.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання слідчого задовольнити з підстав його обґрунтованості.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
- до фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , за період часу з 01 січня 2014 року по 22 липня 2019 року; - до документів про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (заяви прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу та на посаду), посадової інструкції ОСОБА_5 за період роботи, графіків та (чи) табелю обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, особової справи ОСОБА_5 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - до документів про призначення ОСОБА_14 на посаду головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_5 (заяви про прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадової інструкції ОСОБА_14 за період роботи, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, особової справи ОСОБА_15 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - до висновків та матеріалів службового розслідування проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх копій на паперовому та електронному носії інформації.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженому СКП Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 не підлягає задоволенню, оскільки останній не наділений, відповідно до ст. 41 КПК України, повноваженнями проводити слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
- до фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , за період часу з 01 січня 2014 року по 22 липн6я 2019 року; - до документів про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (заяви прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу та на посаду), посадової інструкції ОСОБА_5 за період роботи, графіків та (чи) табелю обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, особової справи ОСОБА_5 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - до документів про призначення ОСОБА_14 на посаду головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_5 (заяви про прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадової інструкції ОСОБА_14 за період роботи, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, особової справи ОСОБА_15 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - до висновків та матеріалів службового розслідування, проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх копій на паперовому та електронному носії інформації.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 жовтня 2019 року.
Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_4 .
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя : ОСОБА_1