Провадження №1-кс/760/9148/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 23.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про допит свідка,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС дев`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення допиту свідка під час досудового розслідування, в судовому засіданні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з приводу її причетності до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгівельна компанія «Фенікс Груп» ().

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що Дев`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, у 2019 році, на території м. Києва, зареєстровано (перереєстровано) на підставну особу, з метою прикриття незаконної діяльності, TOB «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» (), яке у період 2019 року сформувало податковий кредит для ряду транзитних підприємств.

Також встановлено, що засновником та директором TOB «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у ході допиту показала, що не має ніякого відношення до вказаного підприємства, статутний фонд підприємства не формувала, будь-яких контрактів з нерезидентами не укладала, мети ведення господарської діяльності в неї не було та немає, підприємство зареєструвала за грошову винагороду.

Таким чином встановлено, що підприємство TOB «Торгівельна Компанія «Фенікс Груп» контролюється невстановленими особами та використовується для прикриття незаконної діяльності третіх осіб.

Слідчий вказує на те, що ОСОБА_4 , відповідно до протоколу допиту свідка від 24.05.2019, надала покази, що мають значення доказу у даному кримінальному провадженні, а також той факт, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 , під впливом не встановлених осіб, може змінити свої покази до моменту надання їх у суді, що, у свою чергу, вплине на об`єктивне встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність допитати ОСОБА_4 як свідка у судовому засіданні.

Слідчий зазначає, враховуючи вищевикладене, та з метою уникнення будь-якого впливу на повноту та правдивість показань свідка ОСОБА_4 , просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю необхідним відмовити у його задоволенні, за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, допит свідка проводиться у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Оскільки слідчим не доведено обставини того, що свідку ОСОБА_4 загрожує небезпека для життя та здоров`я, чи наявна в неї тяжка хвороба, або вона буде ухилятися від явки для участі у процесуальних діях, чи інші обставини, що можуть унеможливити її допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань в суді, тому слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про допит свідка ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 225, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 23.05.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про допит свідка - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1