Справа№751/7463/18
Провадження №1-кс/751/2230/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків; інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня), НОМЕР_17 (валюта українська гривня) особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_18 (валюта українська гривня), № НОМЕР_19 (валюта українська гривня), № НОМЕР_20 (валюта українська гривня) особи ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ), № НОМЕР_21 (валюта українська гривня) особи ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 ), № НОМЕР_22 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_23 (валюта українська гривня) особи ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_6 ), № НОМЕР_24 (валюта українська гривня) особи ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_7 ), № НОМЕР_25 (валюта українська гривня), № НОМЕР_26 (валюта українська гривня) особи ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_27 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_28 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_29 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_30 (валюта українська гривня) особи ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_31 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 року по 01.07.2019 року включно; первинних документів, що свідчать про зняття з вказаних банківські рахунків грошових коштів (грошові чеки, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2017 року по 01.07.2019 року включно; інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000072 за ознаками складу злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність отримати та дослідити документи юридичної справи, які були надані для відкриття банківських рахунків, договори, акти прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк», довіреності (доручення), заяви на відкриття рахунків, інформацію руху грошових коштів по рахунка, первинні документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів та інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Згідно відомостей АІС «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) в Філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня), НОМЕР_17 (валюта українська гривня) в Філія «Захiдне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_18 (валюта українська гривня), № НОМЕР_19 (валюта українська гривня), № НОМЕР_20 (валюта українська гривня), в Луганській Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_21 (валюта українська гривня) в Філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_22 (валюта українська гривня) в Філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_6 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_23 (валюта українська гривня) в Луганській Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_7 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_24 (валюта українська гривня) в Філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_25 (валюта українська гривня), № НОМЕР_26 (валюта українська гривня) в Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_27 (валюта українська гривня) в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_28 (валюта українська гривня) в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_29 (валюта українська гривня) в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_38 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_3 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_30 (валюта українська гривня) в Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_31 (валюта українська гривня) в Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) і становлять банківську таємницю клієнта особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення у власника.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю клієнта особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити копії) документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків;

- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_14 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), № НОМЕР_16 (валюта українська гривня), НОМЕР_17 (валюта українська гривня) особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_18 (валюта українська гривня), № НОМЕР_19 (валюта українська гривня), № НОМЕР_20 (валюта українська гривня) особи ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ), № НОМЕР_21 (валюта українська гривня) особи ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 ), № НОМЕР_22 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_23 (валюта українська гривня) особи ФОП ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_6 ), № НОМЕР_24 (валюта українська гривня) особи ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_7 ), № НОМЕР_25 (валюта українська гривня), № НОМЕР_26 (валюта українська гривня) особи ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_27 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_28 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_29 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_30 (валюта українська гривня) особи ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_31 (валюта українська гривня) особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 по 01.07.2019 включно;

- первинних документів, що свідчать про зняття з вказаних банківські рахунків грошових коштів (грошові чеки, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2017 по 01.07.2019 включно;

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1