Справа № 461/467/19
Провадження № 1-кс/461/9607/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000661 від 22.12.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) документів, які перебувають, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, а також зважаючи на необхідність проведення по даних документах судових експертиз.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про слухання справи без його участі; просив задовольнити подане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, про місце та час повідомлялась належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте її неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000661 від 22.12.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що впродовж 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , (надалі ТОВ УЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») приймало участь в тендерах на транспортування природного газу, які проводила філія «Оператор газотранспортної системи України» AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами даних тендерів, 08.09.2016 між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ УЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір на транспортування природного газу №, у відповідності до умов якого, останнє зобов`язано протягом всього строку отримання послуг надати та підтримувати на належному рівні фінансове забезпечення шляхом надання банківської гарантії, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493.

З метою виконання зазначених умов договору щодо фінансового забезпечення, директором ТОВ УЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано сфальсифіковану банківську гарантію від 21.11.2016 № 21/179-16 на суму 4,5 млн. грн. терміном на 1 рік, видану за підписом і з печаткою начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ).

У подальшому, після закінчення терміну дії зазначеного документа, ТОВ УЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало іншу сфальсифіковану банківську гарантію виконання зобов`язань від 01.10.2018 за № 149/39-18 на суму 8,5 млн. грн., видану за підписом і з печаткою начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ).

Таким чином, ОСОБА_5 з метою отримання природного газу від оператора газотранспортної системи відповідно до діючого договору вчинив підроблення офіційних документів (банківських гарантій), тим самим не виконавши обов`язкові вимоги Кодексу газотранспортної системи щодо обов`язковості фінансового забезпечення.

Підготовлені та складені документи - банківські гарантії, були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до: оригіналів банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та додатку № 1 від 25.09 2017 до банківської гарантії виконання зобов`язання №21/179-16 від 21 листопада 2016 року, та інших додатків до неї; оригіналів банківської гарантії виконання зобов`язання № 149/39- 18 від 01 жовтня 2018 року, та додатків до неї; оригіналів документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання та видачі банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, додатків до них та інших наявних банківських гарантій з інших банківських установ, за період з 01.09.2016 по теперішній час; оригіналів документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час; оригіналів документів листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час; оригіналів договорів на транспортування природного газу, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час; копій журналів реєстрації вихідної та вхідної документації за період з 01.09.2016 по теперішній час, оригіналів усіх листів та інших документів які стосуються видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39- 18 від 01 жовтня 2018 року, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на транспортування природного газу, а також інших документів щодо співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що встановлення та вилучення оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз.

Окрім цього, зазначає, що отримання саме оригіналів таких документів надасть змогу направити вказані документи для порівняльного дослідження з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів (по печатках). В матеріалах кримінального провадження є достатні відомості вважати, що вищезазначені документи містять ознаки підроблення, а тому для органу досудового розслідування важливо вилучити саме оригінали таких документів, для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів (по печатці), а саме: по оригіналу банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та додатку № 1 від 25.09.2017 до банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року, та інших додатків до гарантії, які стали підставою її видачі. По оригіналу банківської гарантії виконання зобов`язання № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, та інших додатків до зазначеної гарантії. По оригіналах документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання та видачі банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, додатків до них та інших наявних банківських гарантій з інших банківських установ, за період з 01.09.2016 по теперішній час з метою проведення порівняльного дослідження. По оригіналах усіх листів та інших документах які стосуються видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39- 18 від 01 жовтня 2018 року, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та по договорах на транспортування природного газу, а також по інших документах щодо співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». По оригіналах документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час. По оригіналах документів листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час, з метою підтвердження факту вчинення службового підроблення та умислу службових осіб на вчинення таких неправомірних дій.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, а також зважаючи на необхідність проведення по даних документах судових експертиз, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:
1.оригіналів банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та додатку № 1 від 25.09.2017 до банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року, та інших додатків до неї, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів;
2.оригіналів банківської гарантії виконання зобов`язання № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, та додатків до неї з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів;
3.оригіналів документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання та видачі банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39- 18 від 01 жовтня 2018 року, додатків до них та інших наявних банківських гарантій з інших банківських установ, за період з 01.09.2016 по теперішній час з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів;
4.оригіналів документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово- технічної експертизи документів;
5.оригіналів документів листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час з метою проведення судово- почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів;?
6.договорів на транспортування природного газу, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час;
7.копій журналів реєстрації вихідної та вхідної документації за період з 01.09.2016 по теперішній час;
8.оригіналів усіх листів та інших документів які стосуються видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на транспортування природного газу,
9.інших документів щодо співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .