Справа № 589/3186/19
Провадження № 1-кс/589/3370/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000843 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000843 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000843 від 15.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 14.06.2019 по 15.06.2019 невстановлена особа шляхом обману, під приводом виграшу потерпілою автомобіля, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 7000 грн, завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 7000 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 14.06.2019 о 08:05 год. вона з номеру телефону НОМЕР_1 отримала смс-повідомлення, написане латинськими літерами, про те, що вона виграла автомобіль, та що подробиці можна дізнатись за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Близько 12-ї год. вона почала телефонувати на номери, зазначені в смс-повідомленні, та додзвонилась на один з номерів, який саме не пам`ятає. Їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , та вона спитала у нього, який приз вона виграла. Він спитав, якого змісту смс-повідомлення вона отримала. Відповівши на питання, вона також дізналась від ОСОБА_5 , що можна забрати або сам приз, або гроші, сума яких складе 498 тис. грн.. Вона повідомила, що хоче забрати гроші, на що ОСОБА_5 попросив у неї номер банківської картки, а також сказав, що їй прийдуть 2 листа, один з яких потрібно оставити собі, а другий віднести до податкової. Крім того, він повідомив, що вона повинна заплатити 3000 грн. для отримання призу. Оскільки такої суми у неї не було, вона поїхала до м. Шостка, де в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила кредит, після чого зателефонувала ОСОБА_5 . Сказавши, що готова перерахувати гроші. Він продиктував їй номер банківської картки, на яку потрібно було зробити переказ, але номер у неї повністю не зберігся, перші цифри « НОМЕР_5 ». Після переказу грошей вона чекала, коли отримає виграш, однак через деякий час з номеру НОМЕР_6 їй зателефонував чоловік, який представився директором компанії та сказав, що для отримання грошей їй потрібно заплатити ще 6000 грн., а коли вона відповіла, що має лише 1000 грн., він сказав їй, що нехай перекаже 1000 грн., а з інших питань зв`яжеться з ОСОБА_5 . Так вона і зробила, однак гроші переказала на іншу картку, номер якої починався з цифр « НОМЕР_7 ». Після переказу коштів ОСОБА_5 сказав їй, що невдовзі вона отримає гроші, однак до 19:00 год. гроші не надійшли, а коли вона стала телефонувати на всі відомі їй номери, вони були відключені. Вранці 15.06.2019 ці номери були на зв`язку, та коли вона додзвонилася ОСОБА_5 на один з них, він сказав, що необхідно перерахувати ще 3000 грн. Вона позичила цю суму та зробила переказ на картку, перші цифри номеру якої « НОМЕР_8 », останні цифри «68». Однак грошей знову не отримала, а всі телефони ОСОБА_5 біли відключені. Коли ж пізніше 15.06.2019 їй зателефонував ОСОБА_5 з проханням переказати ще певну суму грошей, вона, вже розуміючи, що її хочуть знову обманути, сказала, що знаходиться біля терміналу та може зробити переказ, на що ОСОБА_5 продиктував їй номер картки № НОМЕР_9 . Після цього вона звернулась до поліції.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала копії чеків з терміналу про переказ коштів.

Встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_9 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої були виведені (перераховані) кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , транзакцію проведено 15.06.2019 о 12:27 год (а.с. 10).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , а також про деталі транзакцій, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_10 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 12:00 год. 15.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 12:00 год. 15.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_10 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 12:00 год. 15.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/3370/19
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3