печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
17.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення у період з 2018 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та її підрозділів, всупереч інтересам служби, зловживання своїм службовим становищем під час проведення перевірок господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та іншими суб`єктами господарювання, підтверджуючи останнім достовірність фіктивних операцій з формування податку на додану вартість та враховуючи безпідставно складені офіційні первинні господарські та бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів операцій, що спричиняє тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що у грудні 2018 року Регіональною філією " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " проведено ряд закупівель інженерних та будівельних робіт на об`єкті "Організація залізничного пасажирського сполучення м. Київ-Міжнародний аеропорт "Бориспіль": UA-2018-12-18-005369-c, UA-2018-12-18-005306-c, UA-2018-12-18-005351-c, UA-2018-12-18-005395-c, UA-2018-10-09-002173-c, UA-2018-10-24-002731-c, UA-2018-09-06-002215-a, UA-2018-09-07-000574-a, UA-2018-08-17-001117-c. За сприянням службових осіб Регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " переможцем вказаним закупівель визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), із яким укладено відповідні договори на загальну суму близько 20 440 000 гривень.
За сприянням службових осіб Регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " переможцем вказаним закупівель визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), із яким укладено відповідні договори на загальну суму близько 20 440 000 гривень.
Згідно отриманої інформації вказані роботи були виконані філією " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " власними силами, а з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " лише документально оформлено фінансово-господарські операції з придбання ремонтних робіт, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що начебто підтверджує виконання, їх вартість та відповідність проектно-кошторисній документації.
В подальшому встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " перерахувало кошти, отримані від Регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", начебто за придбані роботи та ТМЦ на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) 5 690 000 грн, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) 1 320 000 грн, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) - 1 000 000 грн та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) - 720 000 грн.
Надалі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перераховувало отримані зокрема від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " кошти з незаконної діяльності на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 5 210 000 грн, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) 2 490 000 грн, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) - 500 000 грн та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) на 500 000 грн.
Також в той же час, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " перераховано кошти в сумі 7 790 000 грн, отримані від філії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", начебто за придбані ТМЦ на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ).
Надалі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " частину коштів в сумі 4 990 000 грн, які були отримані від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", перерахувало на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), яке перерахували вказані кошти на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ).
У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вказані вище підприємства створенні з метою зайняття незаконної діяльності, є пов`язаними та підконтрольними одним і тим же особам, які вчиняють вказане кримінальне правопорушення.
Поміж тим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " подають звітність до органів ДФС України використовують з ідентичних ІР-адрес та однієї електронної адреси " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", що може свідчити про пов`язаність вказаних підприємств та про їх перебування за однією адресою.
Враховуючи викладене, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до рахунків вказаних вище юридичних осіб, які відкритті в банківських установах оскільки у вказаних банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання прокурора про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідувань злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а в разі відсутності - належним чином завіреної копії, з приводу відкриття та використання рахунків за період з дати їх відкриття по 17.10.2019, які перебувають у володінні наступних банківських установ:
1. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ідентифікаційний код НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ):
1.1. рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) за №№ НОМЕР_13 (валюта Гривня), НОМЕР_14 (валюта Рубль), НОМЕР_15 (валюта Рубль), НОМЕР_16 (валюта Долар США), НОМЕР_17 (валюта Євро), НОМЕР_18 (валюта Гривня), НОМЕР_19 (валюта Гривня), НОМЕР_20 (валюта Євро), НОМЕР_21 (валюта Гривня), НОМЕР_22 (валюта Гривня) та НОМЕР_23 (валюта Долар США);
1.2. рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за №№ НОМЕР_24 (валюта гривня), НОМЕР_25 (валюта Гривня), НОМЕР_26 (валюта Гривня) і НОМЕР_27 (валюта Гривня);
1.3. рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) за №№ НОМЕР_28 (валюта Гривня), НОМЕР_29 (валюта Гривня) та НОМЕР_30 (валюта Гривня);
1.4. рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) за №№ НОМЕР_31 (валюта Гривня), НОМЕР_32 (валюта Гривня), НОМЕР_33 (валюта Гривня), НОМЕР_34 (валюта Гривня), НОМЕР_35 (валюта Гривня), НОМЕР_36 (валюта Гривня), НОМЕР_37 (валюта Гривня), НОМЕР_38 (валюта Гривня) і НОМЕР_39 (валюта Гривня);
1.5. рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ідентифікаційний код НОМЕР_40 ) за №№ НОМЕР_41 (валюта Гривня) і НОМЕР_42 (валюта Гривня);
2. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ідентифікаційний код НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 , адреса: АДРЕСА_3 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) за №№ НОМЕР_45 (валюта Гривня) та НОМЕР_46 (валюта Гривня);
3. ІНФОРМАЦІЯ_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 , адреса: АДРЕСА_4 ):
3.1. рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_49 (валюта Гривня);
3.2. рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_50 (валюта Гривня);
3.3. рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_51 (валюта Гривня);
3.4. рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за №№ НОМЕР_52 (валюта Гривня) та НОМЕР_53 (валюта Гривня);
3.5. рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) за №№ НОМЕР_54 (валюта Гривня) і НОМЕР_55 (валюта Гривня);
3.6. рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ідентифікаційний код НОМЕР_40 ) за № НОМЕР_56 (валюта Гривня);
4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ідентифікаційний код НОМЕР_57 , МФО НОМЕР_58 , адреса: АДРЕСА_5 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за №№ НОМЕР_59 (валюта Євро), НОМЕР_60 (валюта Гривня), НОМЕР_61 (валюта Гривня), НОМЕР_62 (валюта Долар США), НОМЕР_63 (валюта Євро) та НОМЕР_64 (валюта Долар США);
5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ідентифікаційний код НОМЕР_65 , МФО НОМЕР_66 , адреса: АДРЕСА_6 ):
5.1. рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за №№ НОМЕР_67 (валюта Рубль), НОМЕР_68 (валюти Рубль, Долар США, Євро і Гривня), НОМЕР_67 (валюти Гривня, Долар США і Євро);
5.2. рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за №№ НОМЕР_69 (валюти Гривня, Долар США і Євро, Рубль), НОМЕР_70 (валюти Гривня, Долар США і Євро);
6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ідентифікаційний код НОМЕР_71 , МФО НОМЕР_72 , адреса: АДРЕСА_7 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за №№ НОМЕР_73 (валюта Гривня), НОМЕР_74 (валюти Долар США та Гривня), НОМЕР_75 (валюти Гривня, Рубль, Долар США і Євро), НОМЕР_76 (валюти Євро, гривня і Долар США), НОМЕР_77 (валюти Гривня і Долар США), НОМЕР_73 (валюти Євро та Долар США), НОМЕР_78 (валюти Гривня, долар США, Євро, Рубль);
7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ідентифікаційний код НОМЕР_79 , МФО НОМЕР_80 , адреса: АДРЕСА_8 ):
7.1. рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) рахунки за №№ НОМЕР_81 (валюта гривня) та НОМЕР_82 (валюта Гривня);
7.2. рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) за №№ НОМЕР_83 (валюта Гривня), НОМЕР_84 (валюта Гривня);
8. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ідентифікаційний код НОМЕР_85 , МФО НОМЕР_86 , адреса: АДРЕСА_9 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за №№ НОМЕР_87 (валюта Євро), НОМЕР_88 (валюти Долар США, Гривня і Євро) і НОМЕР_87 (валюти Гривня і Долар США);
9. Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ідентифікаційний код НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_90 , адреса: АДРЕСА_10 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за №№ НОМЕР_91 (валюти Долар США, Євро і Гривня) і НОМЕР_92 (валюти Долар США, Євро і Гривня);
10. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ідентифікаційний код НОМЕР_93 , МФО НОМЕР_94 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) за №№ НОМЕР_95 (валюта Гривня) і НОМЕР_96 (валюта Гривня);
11. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ідентифікаційний код НОМЕР_97 , МФО НОМЕР_98 , адреса: АДРЕСА_11 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) за №№ НОМЕР_99 (валюта Гривня), НОМЕР_100 (валюта Гривня), НОМЕР_101 (валюта Гривня), НОМЕР_102 (валюта Гривня) і НОМЕР_103 (валюта Гривня);
12. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ідентифікаційний код НОМЕР_104 , МФО НОМЕР_105 , адреса: АДРЕСА_12 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) за №№ НОМЕР_106 (валюта Гривня), НОМЕР_107 (валюта Гривня) і НОМЕР_108 (валюта Гривня);
13. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ідентифікаційний код НОМЕР_109 , МФО НОМЕР_110 , адреса: АДРЕСА_13 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) за №№ НОМЕР_111 (валюта Гривня), НОМЕР_112 (валюта Гривня), НОМЕР_113 (валюта Гривня);
14. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ідентифікаційний код НОМЕР_114 , МФО НОМЕР_115 , адреса: АДРЕСА_14 ):
14.1. рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ідентифікаційний код НОМЕР_116 ) за №№ НОМЕР_117 (валюта Гривня), НОМЕР_118 (валюта Гривня), НОМЕР_119 (валюта Гривня), НОМЕР_120 (валюта Гривня), НОМЕР_121 (валюта Гривня), НОМЕР_122 (валюта Гривня) і НОМЕР_123 (валюта Гривня);
14.2. рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ідентифікаційний код НОМЕР_40 ) за № НОМЕР_124 (валюта Гривня) і НОМЕР_125 (валюта Гривня) - наступних документів:
юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;
відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств;
заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;
відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаного підприємства; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаного підприємства; відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаного підприємства; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.
В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали відповідно до кількості володільців майна надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1