УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.11.2019 Справа №607/26621/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002325 від 12.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 12:00 год. 02.08.2019 року по 23:00 год. 12.08.2019 року в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 12:00 год. 02.08.2019 року по 23:00 год. 12.08.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 12:00 год. 02.08.2019 року по 23:00 год. 12.08.2019 року; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_4 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 . Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 02 серпня 2019 року близько 17 години 25 хвилин, невідома особа представившись працівником фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання довірою під приводом купівлі автозапчастин заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальну шкоду в сумі 16100 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження вжито ряд дій, спрямованих на отримання доказів та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та її місцезнаходження.

Встановлено, що зловмисник користувався банківською карткою р/р НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сбербанк МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку, з карткового рахунку р/р НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 .
Витребувана інформація дасть змогу встановити послідовність вчинення дій, складання і видачі документів, на підставі яких здійснено неправомірне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , механізм його вчинення, тощо.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та рахунків, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , що в АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 12:00 год. 02.08.2019 року по 23:00 год. 12.08.2019 року в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії та/або на цифровому носії інформації, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 12:00 год. 02.08.2019 року по 23:00 год. 12.08.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_1 , в «АТ» Сбербанк МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 12:00 год. 02.08.2019 року по 23:00 год. 12.08.2019 року; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку та документів, для з`ясування обставин кримінального правопорушення, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

Необхідність вилучення копій документів щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку, який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується тим, що вказані документи містять відомості щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та руху коштів, якими неправомірно заволодів зловмисник шахрайським способом, і лише внаслідок тимчасового доступу до вказаної інформації в органу досудового розслідування з`явиться можливість дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом призначення відповідних експертиз у кримінальному провадженні та залучення спеціалістів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку, до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику документів, які становлять банківську таємницю, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до банківських документів по р/р НОМЕР_1 шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 12:00 год. 02.08.2019 року по 23:00 год. 12.08.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 28.11.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 12:00 год. 02.08.2019 року по 23:00 год. 12.08.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 12:00 год. 02.08.2019 року по 23:00 год. 12.08.2019 року;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_4 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у трьох примірниках, один із яких знаходиться у матеріалах справи, два для отримання слідчим.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1