Справа № 629/5498/19
Провадження № 1-кс/629/1801/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001475 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 30.10.2019 року звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про: рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 27.09.2019 по 30.09.2019 року; у випадку перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.09.2019 по 30.09.2019 року, за допомогою мобільних платіжних сервісів Інтернет-банкінгу чи з описом транзакції «Перевод на свою картку», надати інформацію про номер картки чи рахунок отримувача, її власника, куди саме у вказаний період часу були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за допомогою вищезазначених способів, виписку щодо руху коштів по даній картці (карткам) чи рахунку за період з 27.09.2019 по 30.09.2019 року та фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки чи рахунку у вказаний період. Надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диску CD (DVD)-R.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001475 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , або за її письмовим дорученням іншому співробітнику Лозівського ВП ГУНП в Харківській області, який входить до слідчо-оперативної групи по розслідуванню даного кримінального провадження на тимчасовий доступ до документації Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме інформації про: рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 27.09.2019 по 30.09.2019 року; у випадку перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 27.09.2019 по 30.09.2019 року, за допомогою мобільних платіжних сервісів Інтернет-банкінгу чи з описом транзакції «Перевод на свою картку», надати інформацію про номер картки чи рахунок отримувача, її власника, куди саме у вказаний період часу були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за допомогою вищезазначених способів, виписку щодо руху коштів по даній картці (карткам) чи рахунку за період з 27.09.2019 по 30.09.2019 року та фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки чи рахунку у вказаний період.

Зобов`язати Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диску CD (DVD)-R.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1