Справа № 548/1642/14-к
Провадження №1-кс/548/841/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.09.2019 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , особи, представника скаржника Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хорол скаргу адвоката Представництва «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.А.» ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000410 на бездіяльність слідчого заступника начальника СВ Хорольського відділу поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області із скаргою на бездіяльність слідчого заступника начальника СВ Хорольського відділу поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0000410, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2014 з правовою кваліфікацією за статтями 197-1, 239-1, 240 КК України.

Вказу, що ухвалою слідчого судді Хорольського районного суду від 08.09.2015 було задоволене клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку приміщення Представництва за адресою: м. Полтава, вул.Покровська, 67-б, з метою виявлення та вилучення документації, пов`язаної з проведенням видобування глини на територій Хорольського району.

У подальшому, на підставі вищевказаної ухвали суду 07.10.2015 в офісному приміщенні Представництва проведено обшук, в ході якого вилучено бухгалтерську документацію щодо взаємовідносин Представництва із його контрагентами, а також інше належне Представництву майно.

За результатами обшуку старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого суді Октябрського районного суду міста Полтави із клопотанням про накладення арешту на частину майна, вилученого в ході обшуку офісного приміщення Представництва.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 19.10.2015 у судовій справі № 554/12757/15-к задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на зазначене у клопотанні майно.

Проте, як вбачається із протоколу обшуку від 07.10.2015, поданого слідчим клопотання про арешт майна від 08.10.2015, Ухвали слідчого судді про арешт майна Представництва від 19.10.2015, частина майна, яка була вилучена в ході проведеного обшуку офісного приміщення за адресою: м.Полтава, вул.Покровська, 67-Б залишилася поза переліком речей та документів, арештованих судом, та є тимчасово вилученим майном Представництва, яке протягом понад 3,5 років залишається неповернутим.

Вказує, що з метою забезпечення захисту прав та законних інтересів Представництва він звернувся із клопотанням про повернення такого тимчасово вилученого майна до прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000410 від 01.08.2014.

Проте, у задоволенні вказаного клопотання йому було відмовлено, що і стало підставою його звернення до слідчого судді.

Вислухавши сторони, що з`явилися в судове засідання, дослідивши документи додані до скарги, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що серед заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасове вилучення майна.
Щодо вказаних вище речей законодавцем передбачено обов`язкову вимогу до слідчого (прокурора) щодо звернення до слідчого судді в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України з відповідним клопотанням про накладення арешту на вилучені речі (документи), які є тимчасово вилученим майном.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Положення п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України встановлюють, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 19.10.2015 у судовій справі № 554/12757/15-к задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на зазначене у клопотанні майно.

Проте, як вбачається із клопотання слідчого про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку, та самого протоколу обшуку із переліком усього вилученого майна, в клопотанні зазначено лише його частину.

Відповідно, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно також містить виключно частину тимчасово вилученого майна, в той час як інше майно, не зазначене у клопотанні про накладення арешту, та в ухвалі про накладення арешту, не може вважатися таким, на яке було накладено арешт. Таке майно необхідно вважати тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею також встановлено, що у 2015 році частину документів було передано на відповідальне зберігання представнику Представництва, про що наявні відповідні розписки від 25.11.2015, 01.12.2015 та 02.12.2015.

Зміст досліджених розписок, а також зміст протоколу обшуку і вилучення окументі свідчить, що у органу досудового розслідування у володінні залишається низка документів, що 1) не є такими, на які було накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 19.10.2015 у судовій справі № 554/12757/15; 2) не були передані на відповідальне зберігання представнику Представництва.

Такими документами, що є тимчасово вилученим майном в ході проведення обшуку офісного приміщення Представництва за адресою: м. Полтава, вул. Покровська, 67-б, є:

1.Оптичний диск CD-R, 700 mb, на якому зі слів представника підприємства знаходиться в електронному вигляді тендерна та проектно-технічна документація, щодо здійснення будівельних робіт на автодорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський (арк.14 протоколу обшуку).

2.Папка "Транспортні послуги Червень 2015 1 частина/зелена" (аркуш 29-31 протоколу обшуку) із такими документами у ній:

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ПП ОСОБА_6 1 арк. з додатками: Сертифікат №3-1 арк., табеля робочого часу 12 арк., ТТН 30 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_7 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 6 арк., ТТН 15 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_8 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 2 арк., ТТН 5 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_9 1 арк. з додатками: Сертифікат №3-1 арк., табеля робочого часу 4 арк., ТТН 10 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_10 1 арк. з додатками: Сертифікат №3-1 арк., табеля робочого часу 4 арк., ТТН 10 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_11 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 24 арк., ТТН 4 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_12 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 6 арк., ТТН 15 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_13 1 арк. з додатками: Сертифікат №3-1 арк., табеля робочого часу 6 арк., ТТН 15 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_14 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 2 арк., ТТН 4 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_15 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 4 арк., ТТН 10 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_16 1 арк. з додатками: Сертифікат №1-1 арк., табеля робочого часу 1 арк., ТТН 0 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ № НОМЕР_1 від 30.06.15 СТОВ "Агроресурс" 1 арк. з додатками: Сертифікат №3-1 арк., табеля робочого часу 66 арк., ТТН 0 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ТОВ "Олександрія Кепітал" 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 10 арк., ТТН 0 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ №18 від 30.06.15 ПАТ "Автомобільна компанія "Укртранс" 1 арк. на 2 стор. з додатками: Сертифікат №5-1 арк., табеля робочого часу 20 арк., ТТН 0 арк. оригінали;

-Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ № НОМЕР_2 -Т/004 від 30.06.15 ТОВ "ГРОЦЬКИЙ ТРАНС" 1 арк. з додатками: Сертифікат №4-1 арк., табеля робочого часу 5 арк., ТТН 0 арк. оригінали;

3.Папка "Форс БК" грунтова-піщана суміш Полтава 2015" (аркуш 32 протоколу обшуку) із такими документами у ній:

-Видаткова накладна №341 від 10.04.15 1 арк. оригінал;

-ТТН за 01.04.15 128 шт. оригінал;

-ТТН за 02.04.15 132 шт. оригінал;

-ТТН за 03.04.15 124 шт. оригінал;

-ТТН за 04.04.15 126 шт. оригінал;

-ТТН за 06.04.15 130 шт. оригінал;

-ТТН за 07.04.15 130 шт. оригінал;

-ТТН за 08.04.15 129 шт. оригінал;

-ТТН за 09.04.15 134 шт. оригінал;

-ТТН за 10.04.15 133 шт. оригінал.

Акт виконаних робіт б/н від 31.08.2015, ОСОБА_17 , додатки (41 лист);

4.Папка "Транспортні послуги Червень 2015 2 частина" (зелена папка) (аркуш 35 протоколу обшуку) із такими документами у ній:

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_18 , 10 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 4, ТТН 4;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_19 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_20 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ФОП ОСОБА_21 , 20 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 6, ТТН 12;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ПП ОСОБА_22 , 24 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 10, ТТН 12;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_23 , 6 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 2;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_24 , 6 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 2;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_25 , 16 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 4, ТТН 10;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_17 , 42 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 12, ТТН 28;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ПП ОСОБА_26 , 6 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 2;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ФОП ОСОБА_27 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_28 , 35 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 10, ТТН 23;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ФОП ОСОБА_29 , 23 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 6, ТТН 15;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_30 , 8 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 4;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_31 , 7 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 3;

5.Папка "Транспортні послуги Серпень 2015 1 частина (зелена папка)" (аркуш 36 протоколу обшуку) із такими документами у ній:

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ФОП ОСОБА_29 , 8 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 4, ТТН 2;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ФОП ОСОБА_32 , 16 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 4, ТТН 10;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ФОП ОСОБА_14 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_13 , 22 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 6, ТТН 14;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ПП ОСОБА_26 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ПП ОСОБА_25 , 16 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 4, ТТН 10;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ФОП ОСОБА_27 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_23 , 8 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 3;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_24 , 8 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 4;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ФОП ОСОБА_12 , 21 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 6, ТТН 13;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_11 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_8 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_9 , 16 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 4, ТТН 10;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ПП ОСОБА_6 , 44 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 12, ТТН 30;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_7 , 23 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 6, ТТН 15;

-Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_31 , 7 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 3.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право приватної власності є непорушним.

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України (ст. 16 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, однією із засад кримінального судочинства є принцип законності, який вимагає від прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, інших службових осіб органів державної влади неухильного додержання вимог Конституції України, положень КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Отже, подальше тримання тимчасово вилучених 07.10.2015 при обшуку речей та документів, не зазначених в ухвалі слідчого судді, на підставі якого він проводився, за відсутності відповідного рішення слідчого судді про накладення арешту на таке майно є таким, що суперечить основним засадам кримінального судочинства та грубо порушує права власників (володільців) відповідного майна.

Відтак, зазначені речі та документи підлягають негайному поверненню законному власнику - Представництву «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.».

На підставі викладеного, керуючись 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 201, 400 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката Представництва «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.А.» ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000410 на бездіяльність слідчого заступника начальника СВ Хорольського відділу поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, задовольнити.

Зобов`язати слідчого заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП Полтавської області ОСОБА_4 повернути Представництву «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» речі та документи, тимчасово вилучені в ході проведення 07.10.2015 службовими особами СВ Хорольського РВ УМВС України у кримінальному провадженні №0000410 обшуку в приміщенні Представництва за адресою: м. Полтава, вул. Покровська, 67-б майна, а саме:

1. Оптичний диск CD-R, 700 mb, на якому зі слів представника підприємства знаходиться в електронному вигляді тендерна та проектно-технічна документація, щодо здійснення будівельних робіт на автодорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський (арк.14 протоколу обшуку).

2. Папка "Транспортні послуги Червень 2015 1 частина/зелена" (аркуш 29-31 протоколу обшуку) із такими документами у ній:

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ПП ОСОБА_6 1 арк. з додатками: Сертифікат №3-1 арк., табеля робочого часу 12 арк., ТТН 30 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_7 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 6 арк., ТТН 15 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_8 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 2 арк., ТТН 5 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_9 1 арк. з додатками: Сертифікат №3-1 арк., табеля робочого часу 4 арк., ТТН 10 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_10 1 арк. з додатками: Сертифікат №3-1 арк., табеля робочого часу 4 арк., ТТН 10 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_11 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 24 арк., ТТН 4 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_12 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 6 арк., ТТН 15 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_13 1 арк. з додатками: Сертифікат №3-1 арк., табеля робочого часу 6 арк., ТТН 15 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_14 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 2 арк., ТТН 4 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_15 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 4 арк., ТТН 10 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ОСОБА_16 1 арк. з додатками: Сертифікат №1-1 арк., табеля робочого часу 1 арк., ТТН 0 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ № НОМЕР_1 від 30.06.15 СТОВ "Агроресурс" 1 арк. з додатками: Сертифікат №3-1 арк., табеля робочого часу 66 арк., ТТН 0 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ б/н від 30.06.15 ТОВ "Олександрія Кепітал" 1 арк. з додатками: Сертифікат №2-1 арк., табеля робочого часу 10 арк., ТТН 0 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ №18 від 30.06.15 ПАТ "Автомобільна компанія "Укртранс" 1 арк. на 2 стор. з додатками: Сертифікат №5-1 арк., табеля робочого часу 20 арк., ТТН 0 арк. оригінали;

- Акт виконаних робіт/автотранспортні послуги/ № НОМЕР_2 -Т/004 від 30.06.15 ТОВ "ГРОЦЬКИЙ ТРАНС" 1 арк. з додатками: Сертифікат №4-1 арк., табеля робочого часу 5 арк., ТТН 0 арк. оригінали;

3. Папка "Форс БК" грунтова-піщана суміш Полтава 2015" (аркуш 32 протоколу обшуку) із такими документами у ній:

- Видаткова накладна №341 від 10.04.15 1 арк. оригінал;

- ТТН за 01.04.15 128 шт. оригінал;

- ТТН за 02.04.15 132 шт. оригінал;

- ТТН за 03.04.15 124 шт. оригінал;

- ТТН за 04.04.15 126 шт. оригінал;

- ТТН за 06.04.15 130 шт. оригінал;

- ТТН за 07.04.15 130 шт. оригінал;

- ТТН за 08.04.15 129 шт. оригінал;

- ТТН за 09.04.15 134 шт. оригінал;

- ТТН за 10.04.15 133 шт. оригінал,

- Акт виконаних робіт б/н від 31.08.2015, ОСОБА_17 , додатки (41 лист).

4. Папка "Транспортні послуги Червень 2015 2 частина" (зелена папка) (аркуш 35 протоколу обшуку) із такими документами у ній:

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_18 , 10 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 4, ТТН 4;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_19 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_20 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ФОП ОСОБА_21 , 20 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 6, ТТН 12;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ПП ОСОБА_22 , 24 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 10, ТТН 12;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_23 , 6 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 2;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_24 , 6 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 2;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_25 , 16 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 4, ТТН 10;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_17 , 42 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 12, ТТН 28;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ПП ОСОБА_26 , 6 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 2;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ФОП ОСОБА_27 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_28 , 35 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 10, ТТН 23;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ФОП ОСОБА_29 , 23 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 6, ТТН 15;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_30 , 8 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 4;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 30.06.2015, ОСОБА_31 , 7 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 3;

5. Папка "Транспортні послуги Серпень 2015 1 частина (зелена папка)" (аркуш 36 протоколу обшуку) із такими документами у ній:

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ФОП ОСОБА_29 , 8 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 4, ТТН 2;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ФОП ОСОБА_32 , 16 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 4, ТТН 10;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ФОП ОСОБА_14 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_13 , 22 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 6, ТТН 14;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ПП ОСОБА_26 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ПП ОСОБА_25 , 16 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 4, ТТН 10;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ФОП ОСОБА_27 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_23 , 8 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 3;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_24 , 8 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 4;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ФОП ОСОБА_12 , 21 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 6, ТТН 13;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_11 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_8 , 9 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 5;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_9 , 16 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 4, ТТН 10;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ПП ОСОБА_6 , 44 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 12, ТТН 30;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_7 , 23 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 6, ТТН 15;

- Акт виконаних робіт б/н з додатками від 31.08.2015, ОСОБА_31 , 7 арк., АКТ 1, сертиф. 1, табель роб. часу 2, ТТН 3.

Ухвалу суду може бути оскаржено до Полтавського апеляціного суду безпосередньо, або через Хорольський районний суд Полтавської області протягом семи днів з дня її проголошення, а особами, які не були пристуні в судовому засідання в той же строк з дня отриманні копії ухвали суду.

Повний текст судового рішення складно 24.09.2019 року

Слідчий суддя ОСОБА_1