Справа №487/5803/19
Провадження №1-кс/487/6352/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002928 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
31.07.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, з можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.07.2019 по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких була видана дана банківська картка, інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості про банківські рахунки, які містяться в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, і дозволять встановити причетність конкретних осіб до скоєння кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному 08.07.2019 до ЄРДР за №0002709, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою, під приводом продажу басейну, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7600 гривень.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 04.07.2019 в мережі Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення щодо продажу каркасного басейну. В даному оголошенні було зазначено номер телефону НОМЕР_3 , за яким в подальшому вона зв`язалась з продавцем. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 замовила зацікавлений її товар, а саме каркасний басейн, вартість якого за оголошенням складала 7600 гривень. В подальшому продавець повідомила, що відправить на номер телефону ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» номер банківського рахунку, на який необхідно було перевести грошові кошти за товар. Так, на мобільний додаток «Вайбер» за номером телефону ОСОБА_5 , надійшло повідомлення від продавця, в якому зазначено було номер банківського рахунку, а саме № НОМЕР_2 , сума оплати та прізвище « ОСОБА_6 ». 04.07.2019 о 17 год.11 хв. ОСОБА_5 , знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 7600 грн., на ім`я отримувача ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 повідомила продавця про оплату товара, а саме відправила фото чека в мобільному додатку «Вайбер» на вищевказаний номер телефона продавця. Після оплати наступного дня ОСОБА_5 написала продавцю в мобільному додатку «Вайбер» з метою дізнатися чи відправили їй товар, але на її повідомлення ніхто не відповів. В подальшому ОСОБА_5 неодноразово намагалася зв`язатися з продавцем, але ніхто їй не відповідав.

Таким чином, невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7600 грн., чим завдала матеріальну шкоду.

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невстановленої на даний час слідством особи, а також з метою встановлення даної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ, до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.07.2019 по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких була видана дана банківська картка, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаїське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з 01.07.2019 по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких була видана дана банківська картка, інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», та фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна до 03.10.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1