Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
522/5732/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 27.06.2019. Зареєстровано: 28.06.2019. Забезпечено надання загального доступу: 01.07.2019.
Номер судового провадження: 1-кс/522/6322/19
Справа № 522/5732/19
Провадження № 1-кс/522/6322/19
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 20.02.2017, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення контррозвідувальної діяльності ГВ ВКР отримано інформацію щодо порушень порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. У відповідності до укладеного договору ТзОВ «Торговий дім «УКРАВІАСНАБ»», не отримавши у встановленому порядку дозвіл на ввезення на територію України із-за кордону товарів військового або подвійного призначення, здійснило поставку до військової частини пп В5082 авіаційної гуми, виготовленої у Російській Федерації, без сертифікатів якості та паспортів встановленого зразка. Вказана авіаційна гума призначена для використання на вертольоті Мі-24 та, у відповідності до ПКМУ № 1807 від 20.11.2003р., позиції ML 10 «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю», попередньо ідентифікується як супутнє обладнання та компоненти літальних апаратів, спеціально призначених для військового використання.

Крім того, згідно відповіді на доручення ГВ КР УСБУ в Одеській області встановлено, що посадові особи ТОВ «Авіаремонт «Аір» (, Одеська область, с. Лиманка, ж/м Совіньйон, вул. Середня, 8) та ТОВ «Авіа-комплект» (, м. Одеса, вул. Єфима Геллера, 43) причетні до контрабандного ввезення на територію України авіаційних запчастин з РФ та подальшої їх реалізації до ДП «НАРП», ДП «Завод 410 ЦА», ДП «ЛДАРЗ» та інших підприємств ДК «Укроборонпром».

Так, згідно вказаної відповіді на доручення вбачається, що ТОВ «Авіа-комплект» протягом 2018 року за результатами укладених договорів з ДК «Укрспецекспорт», ДП «Завод 410 ЦА», ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП»» здійснювало реалізацію авіаційних комплектуючих (шини авіаційні, перетворювач електронний ПЭ-11М, фільтр гідравлічний 8Д2.996.515-03, датчик ИКД27Да-220-780У, тощо) на загальну суму 4 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ «Авіа-комплект» не є виробником вказаної продукції, окремі з поставлених авіаційних комплектуючих проходили регламентну роботу з відновлення (у тому числі, шляхом механічної зміни серії та дати виготовлення агрегатів) та у подальшому поставлялись під виглядом 1-ї категорії за підробленими документами походження.

Крім того, деякі авіаційні комплектуючі не виробляються на території України та належать до контрольованих товарів, а отже переміщувались на територію України без оформлення відповідних дозволів ДСЕК контрабандним шляхом та у подальшому легалізовувались ТОВ «Авіа-комплект» через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарювання транзитно-конвертаційної групи: ТОВ «Бельмонд торг» (), ТОВ «Сейв макс груп» (), ТОВ «Актів пром груп» (), ТОВ «Лотус сіті» (), ТОВ «Астеріон груп» (), ТОВ «Буд-практік» (), ТОВ «Візард проект» (), ТОВ «Халбрейн» (), ТОВ «Інекс трейдінг» (), ТОВ «Фор-постач» (), ТОВ «Марокко сходу» (), ТОВ «Візум» (), ТОВ «Делівері оптторг» ().

Разом з тим, встановлено, що частина авіаційних комплектуючих, що поставлялись ТОВ «Авіа-комплект» в рамках укладених договорів, була придбана за готівку в ТОВ «Авіаремонт «Аір» (зокрема, конус 730203-00). Директором ТОВ «Авіаремонт «Аір» є колишній головний інженер ДП «Одеський авіаційний завод», який, маючи стійкі контакти з фахівцями заводу та використовуючи виробничі потужності цеху № 3, відновлював списані авіаційні комплектуючі з метою їх подальшого продажу за підробленими документами походження.

Зокрема, ТОВ «Авіаремонт «Аір» визнано переможцем в тендері 3460810 від 16.01.2019 (замовник ДП «Одеський авіаційний завод») з поставки клапану 800400А у кількості 30 шт., який входить до агрегатів літака Л-39. При цьому, одним з виробників вказаного клапану на території України є ТОВ «ВКК «Унітех» (), пропозиція якого на постачання вказаного клапану була дорожчою за ТОВ «Авіаремонт «Аір».

Крім того, протягом 2016-2018 років ТОВ «Авіаремонт «Аір» здійснювало постачання авіаційних комплектуючих до ДП «Укроборонсервіс» ДК «Укроборонпром».

У ході проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що до функціонування вказаної протиправної схеми можуть бути причетні засновник ТОВ «Авіа-комплект» громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та директор ТОВ «Авіаремонт «Аір» громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що складське та офісне приміщення ТОВ «Авіа-комплект», де зберігаються авіаційні комплектуючі, підроблені документи походження та фінансово-господарська документація, знаходиться за місцем реєстрації вказаного ТОВ за адресою: м. Одеса, вул. Єфима Геллера, 43, складське та офісне приміщення, що використовується ТОВ «Авіаремонт «Аір», фактично знаходиться за адресою: Одеська область, с. Бурлача Балка, вул. Приморська, 58.

Надалі, 18.04.2019 слідчим відділом УСБУ в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 09.04.2019, проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Єфима Геллера, 43 за місцем розташування ТОВ «Авіа-комплект» ().

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- чотири дерев`яні штампи типу печать з написами: «ОТК 2017», «ВТК-18 (15)», «ВТК 64», «8 ВТК»;

- чотири не заповнені паспорти формату А5 з написом «БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ БРН-208М7А», на 6-ти аркушах кожен;

- дві етикетки не заповнені формату А5 з написом «УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОННОЕ УЭ-5.009», на двох аркушах кожна;

- етикетка не заповнена формату А5 з написом «ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОРМОЖЕНИЯ П-97М», на 2- арк.;

- 25 клаптиків паперу з штампами на іноземній мові;

- 27 клаптиків паперу з написом типу бирка;

- два аркуші паперу формату А4 на яких містяться друковані та рукописні записи та починається словами «ПЕРША ПАРТІЯ.ПОСТАВКА ДО 20.11.2018»;

- чотири аркуші паперу формату А4, які починаються словами «ПАСПОРТ На биметаллический диск КТ100-60 в количестве______»;

- копії документальних матеріалів щодо співпраці ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «ГРАНДАВІАТАЙМ» (), на 7-ми арк.;

- документальні матеріали щодо співпраці ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «СЕЙВ МАКС ГРУП» (), всього на 53-х арк.;

- документальні матеріали щодо співпраці ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «ЛОТУС СІТІ» (), на 73-х арк.;

- документальні матеріали щодо співпраці ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «АСТЕРІОН ГРУП» (), на 35-х арк.;

- документальні матеріали щодо співпраці ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «БУД-ПРАКТІК» (), на 67-х арк.;

- документальні матеріали щодо співпраці ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «ЛОТУС СІТІ» (), на 73-х арк.;

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ХАЛБРЕЙН» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ВІЗАРД ПРОЕКТ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «БІЗНЕС ДРАЙВ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ІНВЕНТА-М» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ФОР-ПОСТАЧ» ();

- довідка щодо розрахункових рахунків відкритих ТОВ «Авіа-комплект» () в банківських установах АТ «КІБ» та АТ «ТАСКОМБАНК»;

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «МОНОЛІТ МІРАЛ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «МАРОКО СХОДУ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ВІЗУМ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «СЕЙВ МАКС ГРУП» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «БЕЛЬМОНД ТОРГ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «АКТІВ ПРОМ ГРУП» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ЛЮКС ТОРГ АБСОЛЮТ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «БУД АКТИВ КОМ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «СЛІМ ГРУП» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «АСТЕРІОН ГРУП» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «БУД-ПРАКТІК» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «АРІЕЛЬ ГРУП» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ПРОЕКТ АГРО ГРУП» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «БАРДО ГРУП» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ПРОДКОМБУД» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ШАІЛД ГОЛД» ();

- аркуш паперу формату А4 на якому містяться реквізити ТОВ «ПЕРША ІНІЦІАТИВНА ГРУПА» ();

- 21 аркуш паперу формату А4 на яких містяться друковані та рукописні записи;

- аркуш паперу формату А4 на якому міститься два відтиски печатки «ДЛЯ ФОРМУЛЯРОВ И ПАСПОРТОВ Ф24» та «ДЛЯ ФОРМУЛЯРОВ И ПАСПОРТОВ ОТК № 387»;

- договір № 25/03-19/УН від 25.03.2019 укладеного між ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «УНІТЕХ» () та ТОВ «Авіа-комплект» () з додатками, всього на 9-ти арк.;

- договір купівлі-продажу № 79 від 09.07.2018 укладеного між ТОВ «ВІЗАРД ПРОЕКТ» () та ТОВ «Авіа-комплект» () з додатками, всього на 4-х арк.;

- договір купівлі-продажу № 108 від 01.08.2018 укладеного між ТОВ «ІНВЕНТА-М» () та ТОВ «Авіа-комплект» () з додатками, всього на 4-х арк.;

- договір купівлі-продажу № 93 від 03.09.2018 укладеного між ТОВ «ІНВЕНТА-М» () та ТОВ «Авіа-комплект» (), всього на 3-х арк.;

- договір купівлі-продажу № 161 від 16.11.2017 укладеного між ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ» () та ТОВ «Авіа-комплект» (), всього на 3-х арк.;

- договір купівлі-продажу № 106 від 01.06.2017 укладеного між ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» () та ТОВ «Авіа-комплект» () з додатками, всього на 3-х арк.;

- договір купівлі-продажу № 287 від 28.07.2017 укладеного між ТОВ «МЄГАСБИТ» () та ТОВ «Авіа-комплект» () з додатками, всього на 4-х арк.;

- договір купівлі-продажу № 138 від 13.09.2017 укладеного між ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» () та ТОВ «Авіа-комплект» () з додатками, всього на 4-х арк.;

- договор об уступке права требования № 181 від 01.08.2017, на 1 арк;

- договір постачання ТОВ «Авіа-комплект» () ТОВ «ПРОЕКТ СТРОЙ» () № 03/03/1 від 03.03.2016, на 3 арк.;

- договір постачання ТОВ «Авіа-комплект» () ТОВ «МП «Комплект-Трейд» () № 03/03/1 від 03.03.2016, на 3 арк.;

- договір постачання ТОВ «Авіа-комплект» () ТОВ «ПРОЕКТ СТРОЙ» () № 03/03/1 від 03.03.2016, на 3 арк.;

- договір постачання № 1/7 від 01.07.2015 ТОВ «Авіа-комплект» () ТОВ «РМД-Ойл ГРУПП» (), на 4 арк.;

- договір про використання транспортного засобу у службових цілях від 04.01.2016 та додатки до нього, всього на 13 арк.;

- договір купівлі-продажу №113 від 01.03.2019 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «ВІННЕР КОМ» (2), на 2 арк та додатки до нього у вигляді рахунок-фактур, всього на 17 арк.;

- договір купівля-продажу № 11-15 від 15.11.2016. між ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «АУРИКОН» (), на 4 арк.;

- договір купівлі продажу №09-16 від 09.11.2016 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «СТАРТ БІЛД» (), на 3 арк.;

- договір купівлі продажу №09-16 від 09.11.2016 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ» (), на 4 арк.;

- договір постачання № 25/02-1 від 25.02.2016 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «АВІА КОМПЛЕКТ» (), на 3 арк.;

- договір № 93 від 06.05.2016 про надання правової допомоги адвокатом ОСОБА_7 ТОВ «Авіа-комплект» (), на 2 арк.;

- договір поставки від 04.03.2016, на 1 арк.;

- договір про використання особистого транспортного засобу у службових цілях, від 15.06.2015, на 2 арк.;

- договір купівлі продажу №218 від 21.08.2017 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «ДНІПРО ОЙЛ ГРУП» (), на 4 арк.;

- договір про права поступки від 02.02.2019, між ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «СЛІМ ГРУП», ТОВ «АКТИВ ПРОМ ГРУП», на 1 арк.;

- рахунки фактури постачальника ТОВ «СПЕЦРЕМПІДРЯД» (), всього на 9 арк.;

- рахунки-фактури та податкові накладні постачальника ТОВ «БЕЛЬМОНД ТОРГ» (), всього на 50 арк.;

- рахунки-фактури та податкові накладні постачальника ТОВ «БЕЛЬМОНД ТОРГ» (), всього на 50 арк.;

- договір купівлі продажу № 23 від 02.03.2018 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «МАРОККО СХОДУ» () з додатками, всього на 13-ти арк.;

- договір купівлі продажу № 21 від 01.02.2019 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «МОНОЛІТ МІРАЛ» () з додатками, всього на 7-ми арк.;

- договір купівлі продажу № 37 від 07.03.2019 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «ШЕРИДАНС ГРУП» () з додатками, всього на 8-ми арк.;

- копію рекламаційного акту № 142-19 від 05.04.2019, на 1-му арк.;

- копію рекламаційного акту № 120-19 від 27.03.2019, на 1-му арк.;

- договір купівлі продажу № 247 від 24.07.2018 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «БУД-ПРАКТІК» () з додатками (рахунки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні), всього на 65-ти арк.;

- рекламаційний акт № 142-19 від 05.04.2019, на 3 арк.;

- копію наказу про призначення га посаду директора ТОВ «Авіа-Комплект» ОСОБА_8 , від 30.11.2016, на 1 арк.;

- копію статуту ТОВ «Авіа-комплект», на 12 арк.;

- договір постачання від 01.04.2016 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ЧП «Гермес» (), на 1 арк.;

- договір постачання від 17.05.2013 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ПП «Панас», на 3 арк.;

- копію договору постачання від 25.03.2013 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНІЦІАТИВНІ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ», на 3 арк.;

- договір постачання від 15.01.2013 між ТОВ «Авіа-комплект» () та ЧП «Гермес» (), на 3 арк.;

- копію договору оренди приміщення від 01.02.2019, на 11 арк.

У судовому засіданні слідчий зазначив що на данний час відпала потреба у накладенні арешту на зазначене майно, та просив залишити клопотання без розгляду.

Адвокат не заперечував проти залишення клопотання без розгляду.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши слідчого та адвоката, вивчивши надані до клопотання матеріали суд приходить до висновку про наступне:

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб передбаченим цим кодексом.

За таких обставин, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого та вважає, що провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , підлягає залишенню без розгляду.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 26, 170-173, 350 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно залишити без розгляду.

Слідчий суддя:

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...