пр. № 1-кс/759/5288/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003333 від 22.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.239-2, ч.1 ст.364-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003333 від 22.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.239-2, ч.1 ст.364-1 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), протягом літа 2017 року, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, незаконно, без належних дозволів уповноважених органів, здійснили видобування та подальше зберігання піску на земельних ділянках, які знаходяться у береговій смузі річки Десни, що в с. Погреби, Броварського району, Київської області, чим завдали державним та громадським інтересам істотної шкоди.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Крім того встановлено про те, що протягом 2018 року на території Зазимської сільської ради Київської області на березі річки Десна невстановлені особи здійснюють заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України

Разом із тим, протягом 2017-2018 роках службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували незаконний видобуток корисної копалини, а саме піску, без спеціального дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу на території Київської області.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені

відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 4-І ст. 239-2 КК України.

Окрім цього, до прокуратури Київської області надійшла ухвала Печерського районного суду міста Києва від 27.11.2018, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення. Згідно заяви службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється незаконний а видобуток піску на річці Десна на території Зазимської селищної ради Броварського району Київської області.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 ЮС України.

На підставі вищезазначеного, 28.05.2019 прокурором відділу прокуратури Київської області матеріали кримінальних проваджень № 0000929, 0000074, 0003476, 0000017 об`єднані в одне провадження за № 0003333.

Так в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щорічно було подано до Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінал звітного балансу запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017, 2018 за формою 5-гр., в якому зазначено розмір видобутого піску, місце видобування корисної копалини, ступінь освоєння, рік введення в експлуатацію номенклатура і вихід готової продукції, категорії, балансові запаси, тощо.

05.07.2019 на підставі ухвали слідчого судці Шевченківського районного суду міста Києва надано тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналу документу, а саме звітній баланс запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017, 2018 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 5-гр. для проведення в подальшому криміналістичних досліджень.

Так, слідчим СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи оригіналів документів, а саме звітного балансу запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017, 2018 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 5-гр. для встановлення осіб, які їх підписали та з метою встановлення розміру нанесених збитків Державі.

Але в ході проведення досудового розслідування не отримані експериментальні та вільні зразки підписів та почерку посадових та службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення почеркознавчої експертизи документів звітного балансу запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017, 2018 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 5-гр, які причетні до незаконного привласнення поверхневого шару грунту піску, що являється корисною копалиною на території Київської області та належить Державі.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з огляду на те, що у ній містяться документи які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків згідно із ст.ст. 66-68 Податкового кодексу України, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази, а саме: відомості про засновників і службових осіб товариства, а також про їх службові повноваженні та про законність прийнятих рішень, податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, які п о даються платником у період його діяльності із вільними зразками підписів та почерку.

Вилучення вказаної облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів іля встановлення осіб, які їх підписали.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши суть клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні відомості, тобто необхідні документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 162 КПК України встановлений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємниць, та тимчасовий доступ до яких надається виключно на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Крім того, слідчим не надано доказів звернення до ІНФОРМАЦІЯ_5 про витребування документів та відмову у доступі до такої інформації, що у даному випадку було б підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням.
Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003333 від 22.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.239-2, ч.1 ст.364-1 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1