Провадження № 1-кс/712/7128/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002029 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 . Заборонити розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Зобов`язати спрівробітників банку надати слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , довідку про залишок коштів на рахунку АТ АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , при накладенні арешту на кошти , та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

При цьому вказує, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали про те, що під час перевірки заяви гр..Ж встановлено, що група осіб на території м. Черкаси, впродовж березня-квітня 2019 р під приводом забезпечення охорони вимагають грошові кошти, а в разі незгоди погрожують фізичною розправою та знищенням майна заявника. В ході проведення оперативно-розшукових заходів отримана інформація, що потерпілому був наданий картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «Райффайзен Банк Аваль», який належить ОСОБА_5 для подальшого перерахунку грошових коштів.

По даному факту розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.189 КК України.

22.05.2019 кошти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дані кошти є предметом вчинення злочину, має істотне значення для розслідування даного кримінального провадження, визнані речовим доказом по ньому, просить накласти арешт на дане майно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити заявлені вимоги.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали про те, що під час перевірки заяви гр..Ж встановлено, що група осіб на території м. Черкаси, впродовж березня-квітня 2019 р під приводом забезпечення охорони вимагають грошові кошти, а в разі незгоди погрожують фізичною розправою та знищенням майна заявника. В ході проведення оперативно-розшукових заходів отримана інформація, що потерпілому був наданий картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «Райффайзен Банк Аваль», який належить ОСОБА_5 для подальшого перерахунку грошових коштів.

По даному факту розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.189 КК України.

22.05.2019 кошти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт нагрошові кошти, що знаходяться на рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 . Заборонити розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Зобов`язати спрівробітників банку надати слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , довідку про залишок коштів на рахунку АТ АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , при накладенні арешту на кошти , та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 .

Заборонити розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати спрівробітників банку надати слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , довідку про залишок коштів на рахунку АТ АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , при накладенні арешту на кошти , та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1