печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
09.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 16.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Співробітникам шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група, яка має єдиний спільний умисел направлений на розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, користуючись послугами підприємств з ознаками фіктивності. Відтак в ході здійснення аналізу платників податків Печерського району міста Києва встановлено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене підприємство здійснює експортні операції, а саме експортує пшеницю та кукурудзу до Марокко, Тунісу, Єгипту, Китаю, Швейцарії, а також до інших країн.

При подальшому відпрацюванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою встановлення в ланцюгу постачанні товарів, які згодом експортуються, відпрацьовано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане підприємство здійснило поставку пшениці та кукурудзи в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на 2 270 408 грн., ПДВ. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) більшу частину вказаного товару придбало у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме на 2 047 500 грн. ПДВ. При подальшому відпрацюванні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) закуповувало вказаний товар в таких підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбало в зазначених підприємств товару на 322 241 364 грн. ПДВ. В свою чергу вказані підприємства відобразили в податковій звітності співпрацю з рядом підприємств з ознаками фіктивності та без банківських рахунків.

Таким чином є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по факту не здійснювали господарських операцій з такими підприємствами, а лише відобразили такі операції в податковій звітності.

Як результат в подальшому підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює експорт даного товару претендує на відшкодування ПДВ. Загалом в період з 01.08.2018 по 28.02.2019 заявило до бюджетного відшкодування ПДВ 448 183 797 грн.

Вищевикладене може свідчити про те, що посадові особи вказаної групи за період 2018-2019 року відображаючи операції з підприємствами з ознаками фіктивності можуть бути причетні до розкрадання бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_8 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_9 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_10 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_11 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_12 (Долар США, код валюти 840);

- НОМЕР_13 (Долар США, код валюти 840).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням прокурора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим Печерського упраління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які містять охоронювану законом таємницю в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), відносно клієнта:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_8 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_9 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_10 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_11 (Українська гривня, код валюти 980);

- НОМЕР_12 (Долар США, код валюти 840);

- НОМЕР_13 (Долар США, код валюти 840).

з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з моменту їх відкриття по 05.11.2019 (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з моменту їх відкриття по 05.11.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53949/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя: ОСОБА_1