УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
/резолютивна частина/

11 листопада 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 04 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 04 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 29 жовтня 2019 року під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Товарно-транспортна накладна №1 від 31.01.18 - 1 арк.,
Акт вилучення запчастин з військової техніки від 17.01.19 (номер машини ш8106003Б) на 7 арк.,
Акт вилучення запчастин з військової техніки від 13.03.19 (номер машини ш8106003Б) (номер машини НОМЕР_1 ) - на 7 арк.,
Акт вилучення запчастин з військової техніки від 13.03.19 (номер машини НОМЕР_1 ) - на 7 арк.,
Акт вилучення запчастин з військової техніки від 17.01.19 (номер машини НОМЕР_2 ) - на 7 арк.,
Акт вилучення запчастин з військової техніки від 13.03.19 (номер машини НОМЕР_2 ) - на 7 арк.,
Акт вилучення запчастин з військової техніки від 13.03.19 (номер машини Ш791100Б) - на 8 арк.,
Копія акту технічного приймання товару від ___.02.2018 Додаток №3 нм 2 арк.,
Копія акту прийому передачі товару від ___.03.2018 Додаток №4 на 1 арк.,
Додаток до контракту №58/2017 Real Trade 19.03.2018 з декларацією на 2 арк.,
Акт приймання-передачі на тимчасове зберігання від 23.05.2019 на 1 арк.,
Таможні декларації 1207911, 1207950 на 2 арк.,
Додаток до контракту №58/2017 Real Trade 19.03.2018 з таможеною декларацією на 2 арк.,
Довіреність №1009 на 1 арк.,
Таможна декларація 1207948 на 1 арк.,
Товарно-транспортна накладна №406 від 26.12.18 - 2 арк.,
Товарно-транспортна накладна №130 від 11.10.19 - 1 арк.,
Корінець перепустки від 13.09.18 та Товарно-транспортна накладна №245 на 3 арк.,
Корінець перепустки від 06.09.18 та Товарно-транспортна накладна №231 на 2 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 01.11.2018 року - на 1 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 15.04.2019 року - на 1 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 15.04.2019 року - на 1 арк.,
Акти вилучення запчастин з воєнної техніки від 04.03.2019 року, 9 примірників - на 9 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 27.02.2019 року - на 1 арк.,
Акти вилучення запчастин з воєнної техніки від 26.02.2019 року, 5 примірників - на 5 арк.,
Акти вилучення запчастин з воєнної техніки від 17.01.2019 року, 2 примірника - на 2 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 18.01.2019 року - на 1 арк.,
Акти вилучення запчастин з воєнної техніки від 01.11.2018 року, 2 примірника - на 2 арк.,
Оприбуткування товарів №121 та №120 від 25.102018 з актами вилучення запчастин з воєнної техніки від 24.10.2018 року, 2 примірника на 4 арк.,
Оприбуткування товарів №82 від 10.05.2018 з актом вилучення запчастин з воєнної техніки від 10.05.2018 року на 2 арк.,
Оприбуткування товарів №72 від 06.06.2018 з актом вилучення запчастин з воєнної техніки від 06.06.2018 року на 2 арк.,
Оприбуткування товарів №73 від 07.06.2018 з актом вилучення запчастин з воєнної техніки від 07.06.2018 року на 2 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 29.10.2018 року - на 7 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 30.10.2018 року - на 7 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 07.06.2018 року - на 9 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 06.06.2018 року - на 9 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 29.10.2018 року - на 8 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 29.10.2018 року - на 7 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 29.10.2018 року - на 7 арк.,
Копія товарно-транспортна накладна №б/н від 30.07.19 - 1 арк.,
Кількість використаних матеріалів 2с1 на 21 арк.,
Інвентаризація товарів на складі №246 від 01.08.2019 на 14 арк.,
Корінець перепустки від 22.07.18 та Товарно-транспортна накладна №118 на 3 арк.,
Корінець перепустки від 22.07.18 та Товарно-транспортна накладна №117 на 4 арк.,
Накладна на переміщення №979 від 25.05.18 на 1 арк.,
Оприбуткування товарів №84 від 06.06.18 на 3 арк.,
Оприбуткування товарів №76 від 06.06.18 на 3 арк.,
Оприбуткування товарів №6 від 24.05.18 з актом вилучення від 25.05.18 - на 2 арк.,
Інвентаризація товарів на складі №322 від 01.11.18 на 2 арк.,
Інвентаризація товарів на складі №310 від 24.10.18 на 3 арк.,
Інвентаризація товарів на складі №343 від 16.11.18 на 4 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 11.10.2018 року - на 1 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 03.03.2018 року - на 1 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 04.03.2018 року - на 1 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 01.03.2018 року - на 1 арк.,
Акт вилучення запчастин з воєнної техніки від 02.03.2018 року - на 1 арк.,
Папка синього кольору з надписом з надписом «ТРАНСПОРТ 07.2019», в якій містяться документи зведена витрат пального транспортними засобами за червень 2019 року, службові записки, реєстри,чеки, видача палива, відомості на відпуск нафтопродуктів, розрахунки використання дизпалива, подорожні листи, звіти, товарно-транспортні накладні, пронумерована на 125 арк.,
Залишок запасних частин на складах ТОВ НВК «Техімпекс» від 29.10.19 на 4 арк.,
Папка фіолетового кольору з надписом з надписом «ТРАНСПОРТ 2018», в якій містяться документи зведена витрат пального транспортними засобами, службові записки, реєстри,чеки, видача палива, відомості на відпуск нафтопродуктів, розрахунки використання дизпалива, подорожні листи, звіти, товарно-транспортні накладні, пронумерована на 748 арк.,
Папка синього кольору з надписом з надписом «ТРАНСПОРТ 2018 №2», в якій містяться документи зведена витрат пального транспортними засобами, службові записки, реєстри,чеки, видача палива, відомості на відпуск нафтопродуктів, розрахунки використання дизпалива, подорожні листи, звіти, товарно-транспортні накладні, пронумерована на 499 арк.,
Папка красного кольору з надписом з надписом «ТРАНСПОРТ 08 2018», в якій містяться документи зведена витрат пального транспортними засобами, службові записки, реєстри,чеки, видача палива, відомості на відпуск нафтопродуктів, розрахунки використання дизпалива, подорожні листи, звіти, товарно-транспортні накладні, пронумерована на 548 арк.,
Папка красного кольору з надписом з надписом «ТРАНСПОРТ 11-12 2018», в якій містяться документи зведена витрат пального транспортними засобами, службові записки, реєстри,чеки, видача палива, відомості на відпуск нафтопродуктів, розрахунки використання дизпалива, подорожні листи, звіти, товарно-транспортні накладні, пронумерована на 351 арк.,
10 корпусів виробу 2С1, які мають наступні серійні номери:
1. Ш8106008Б 1 одиниця,
2. Ш7912001Б 1 одиниця,
3. Ш7911009Б 1 одиниця,
4. Ш7912008Б 1 одиниця,
5. Ш8801013Б 1 одиниця,
6. Ш8110002Б 1 одиниця,
7. Ш8702015Б 1 одиниця,
8. Ш8007007Б 1 одиниця,
9. Ш8007006Б -1 одиниця,
10. Ш7911006Б 1 одиниця,
Договір №43200/18/0008 від 16.02.2018 року з додатками не підписаний, укладений між ТОВ «НВК «Техімпекс» та ПАТ «Харківський тракторний завод ім.. С. Орджонікідзе» () на 11 арк.,
Документ 2С1.08.001 МК Склад машинокомплекту шасі 2С1 на 31 арк.,
Договір №б/н від __ березня 2018 року з додатками не підписаний між ТОВ «НВК «Техімпекс» та ПАТ «Харківський тракторний завод ім.. С. Орджонікідзе» () на 9 арк.,
Документ 2С1.08.001 МК Склад машинокомплекту шасі 2С1 із вказівкою кількістю найменувань на 40 арк..
Журнал реєстрації подорожних листів синього кольору, який прошито пронумеровано та скріплено печаткою на 190 арк.,
Папка синього кольору, сегрегатор, з надписом «2С1.08.001МК Склад машинокомплекту шасі 2С1 Додаток №2до договору №43200/18/0008» в якій містяться документи: акти вилучених запчастин з військової техніки, доповідні, службові записки, переліки, листи,прибуткові накладні, договори, чорнові записи, світлини, креслення апретів, вузлів, запчастин, пронумерована на 219 арк.
Зобов`язати службових осіб ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (код за ) здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей, а саме: 10 корпусів виробу 2С1, які мають наступні серійні номери: Ш8106008Б 1 одиниця, Ш7912001Б 1 одиниця, Ш7911009Б 1 одиниця, Ш7912008Б 1 одиниця, Ш8801013Б 1 одиниця, Ш8110002Б 1 одиниця, Ш8702015Б 1 одиниця, Ш8007007Б 1 одиниця, Ш8007006Б -1 одиниця, Ш7911006Б 1 одиниця, які передані їм на відповідальне зберігання, за адресою Київська область, Яготинський район, с. Засупоївка, вул. Польова, буд. №7.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 15 листопада 2019 року, о 14 годині 45 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1