печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 12.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000262, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, уклали договір №01/09/18 «про закупівлю товару за державні кошти» із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предметом якого є 67 одиниць великовантажних автомобілів, що фактично не були поставлені за умовами вищевказаного договору, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що не зважаючи на те, що річний план підприємства опубліковано було лише 23.11.2018, а процедуру проведено в період з 19.06 по 20.09.2018 та під час проведення процедури були допущені грубі порушення вимог ч. 1 ст. 4, ст. 12, ч. 2 ст. 23 ЗУ «Про публічні закупівлі», переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та 20.09.2018 укладено Договір № 01/09/18 про закупівлю товару за державні кошти на суму 309 960 000,00 гривень (4 626 268,656716418 гривень - 1 од.).

Пунктом 7.3.4. Договором передбачено розірвання угоди при не здійсненні поставок товару до 20.12.2018, а тому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з метою уникнути відповідальності за невиконання умов Договору уклали додаткову угоду 1 від 15.11.2018 до Договору внесені зміни та строк дії Договору продовжено до 31.12.2019.

Розділом IV «Порядок здійснення оплати» Договору передбачено, що при наявності дозволу головного розпорядника якщо цього вимагає чинне законодавство, має право здійснити попередню оплату до 70% ціни Договору за придбання основних засобів на строк не більше восьми місяців.

Згідно інформації розміщеної на офіційному порталі публічних фінансів України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в період часу з 26.11 по 19.12.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) здійснено оплату за договором на загальну суму 216 971 959 гривень, однак умов договору посадовцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) виконані не були, оскільки товар на адресу покупця посталено не було, що підтверджується Листом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.10.2018 року № 159/1-46 в якому затверджено графік виготовлення та поставки «Комбінованої дорожньої машини з солерозкидальним обладнанням точного дозування виробництва АЕВІ SCHMIDT та поворотним відвалом виробництва АЕВІ SCHMIDT на базі самоскида КрАЗ-65055-05 та вказано що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язані поставити всю техніку у кількості 67 од. до червня 2019 року, водночас за грудень 2018 року - 2 од. техніки, на січень 2019 року -8 од. техніки, однак станом на 01.03.2019 року встановити чи дотримались представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов Договору та додаткової угоди (у виготовленні та поставки товару) та чи є на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зазначена техніка не надалось можливим.

Слідчий зазначає, що відомості про стан рахунків, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 ) мають значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення наявності чи відсутності фактів господарських взаємовідносин (розрахунків) з підприємствами-контрагентами.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі і у електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), юридичних справ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та рахункам № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 ) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_5 ) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_6 ) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_7 ) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_8 ) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_26 , в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 19.07.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36359/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1