УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000045,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2019 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.05.2019 року, а саме на блокнот чорного кольору, аркуш із записами та грошові кошти в сумі 4966 доларів США та 5 ЄВРО купюрами номіналом по 100 (сто) американських доларів у кількості 47 (сорок сім) штук: KB 52987111 F, HB 01300466 J, HB 23296516 L, KF 38340212 C, KB 50313088 H, DF 79361120 A, HC 50510721 A, KB 97139433 I, AB 43063001 P, KL 61734378 D, HB 56290436 D, KB 18569168 A, HE 58145524 D, KE 55689204 A, HB 09575533 J, HB 77773245 J, DK 09931176 A, FH 36031726 A, KC 05058796 A, KF 46968051 D, KL 76281651 D, KB 44230353 N, KI 21911403 A, HG 97764289 A, HB 07889661 E, KF 15328401 D, KB 00128147 H, KD 12993297 A, KC 44009420 A, KB 31885031 G, KB 08073388 F, AK 76681068 A, KB 33425133 I, KB 77471168 M, HB 18468179 K, LL 88970180 I, MB 77304601 L, MB 77304605 L, MB 77304604 L, LL 13307866 I, LL 13307873 I, LA 96618356 A, LD 89940967 C, MB 17324768 F, MG 73914503 A, LI 00016874 B, LL 23328278 D; номіналом по п`ять американських доларів: ML 82241017 C, IL 12415786 B, JD 73661542 A; номіналом один американський долар: C 26392860 C; номіналом 5 (п`ять ) євро: VB ; номіналом по 50 (п`ятдесят) американських доларів: IE 19268072 A, MG 15271519 B, EI 00020638 A, MB 48343121 A, JE 09821633 A, посилаючись на те що відносно ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні винесено вирок, а майно на яке накладено арешт - блокнот чорного кольору та аркуш із записами є особистою власністю ОСОБА_4 , а грошові кошти набуті на законних підставах .

Заявник подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що проти задоволення клопотання не заперечує.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 29.01.2019 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.05.2019 року накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000045, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання заступника начальника відділу завідувача сектору класифікації товарів відділу митно-тарифного регулювання Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартирі, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме на :грошові кошти номіналом по 100 (сто) американських доларів у кількості 47 (сорок сім) штук: KB 52987111 F, HB 01300466 J, HB 23296516 L, KF 38340212 C, KB 50313088 H, DF 79361120 A, HC 50510721 A, KB 97139433 I, AB 43063001 P, KL 61734378 D, HB 56290436 D, KB 18569168 A, HE 58145524 D, KE 55689204 A, HB 09575533 J, HB 77773245 J, DK 09931176 A, FH 36031726 A, KC 05058796 A, KF 46968051 D, KL 76281651 D, KB 44230353 N, KI 21911403 A, HG 97764289 A, HB 07889661 E, KF 15328401 D, KB 00128147 H, KD 12993297 A, KC 44009420 A, KB 31885031 G, KB 08073388 F, AK 76681068 A, KB 33425133 I, KB 77471168 M, HB 18468179 K, LL 88970180 I, MB 77304601 L, MB 77304605 L, MB 77304604 L, LL 13307866 I, LL 13307873 I, LA 96618356 A, LD 89940967 C, MB 17324768 F, MG 73914503 A, LI 00016874 B, LL 23328278 D; три грошових купюри номіналом по п`ять американських доларів: ML 82241017 C, IL 12415786 B, JD 73661542 A; одну грошову купюру номіналом один американський долар: C 26392860 C; одну грошову купюру номіналом 5 (п`ять ) євро: VB ; вісім грошових купюр номіналом по 50 ( п`ятдесят )американських доларів: MF 26243696 B, IE 19268072 A, MB 18187117 B, MK 41187629 A, MG 15271519 B, EI 00020638 A, MB 48343121 A, JE 09821633 A; блокнот чорного кольору; аркуш паперу формату А4 із записами на 1 арк.

Постановою слідчого від 04.05.2019 вказані вилучені речі та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , з кримінального провадження №0000045 було виділено матеріали щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, в окреме провадження та виділені матеріали зареєстровано в ЄРДР під № 0000638.
09.08.2019 року між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості за ч.2 ст.369-2 КК України.

9 вересня 2019 року Богунським районним судом м. Житомира затверджено угоду між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості, укладену 09.08.2019 року по кримінальному провадженню№ 0000638. Визнано ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення за ст.. 369-2 ч.2 КК України та призначено покарання у виді штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 17 000 грн.
Під час виділення матеріалів досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 в окреме провадження, рішення про виділення вказаних вище речових доказів не приймалося. Тому, при ухваленні вироку стосовно ОСОБА_5 питання про долю вказаних речових доказів судом, відповідно до ч.9 ст.100 КК України, не вирішено.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, те що у кримінальному провадженні виділено матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 в окреме провадження та вироком суду засуджено останнього, проте доля речових доказів залишилась не вирішеною в зв`язку з тим, що рішення про виділення вказаних вище речових доказів не приймалося, вважаю, що підстави у застосуванні заходу забезпечення у вигляді арешту майна про яке йдеться в клопотанні відпали, вказаний арешт майна має бути скасований, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.05.2019 року, а саме на блокнот чорного кольору, аркуш із записами та грошові кошти в сумі 4966 доларів США та 5 ЄВРО купюрами номіналом по 100 (сто) американських доларів у кількості 47 (сорок сім) штук: KB 52987111 F, HB 01300466 J, HB 23296516 L, KF 38340212 C, KB 50313088 H, DF 79361120 A, HC 50510721 A, KB 97139433 I, AB 43063001 P, KL 61734378 D, HB 56290436 D, KB 18569168 A, HE 58145524 D, KE 55689204 A, HB 09575533 J, HB 77773245 J, DK 09931176 A, FH 36031726 A, KC 05058796 A, KF 46968051 D, KL 76281651 D, KB 44230353 N, KI 21911403 A, HG 97764289 A, HB 07889661 E, KF 15328401 D, KB 00128147 H, KD 12993297 A, KC 44009420 A, KB 31885031 G, KB 08073388 F, AK 76681068 A, KB 33425133 I, KB 77471168 M, HB 18468179 K, LL 88970180 I, MB 77304601 L, MB 77304605 L, MB 77304604 L, LL 13307866 I, LL 13307873 I, LA 96618356 A, LD 89940967 C, MB 17324768 F, MG 73914503 A, LI 00016874 B, LL 23328278 D; номіналом по п`ять американських доларів: ML 82241017 C, IL 12415786 B, JD 73661542 A; номіналом один американський долар: C 26392860 C; номіналом 5 (п`ять ) євро: VB ; номіналом по 50 (п`ятдесят) американських доларів: IE 19268072 A, MG 15271519 B, EI 00020638 A, MB 48343121 A, JE 09821633 A, які повернути власнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя