Провадження № 1-кс/161/8868/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ТОВ «ЛОТО ПРЕМІУМ» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про скасування накладеного арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання представника ТОВ «ЛОТО ПРЕМІУМ» - адвоката ОСОБА_5 , про скасування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000504, від 20.06.2019 року, за ч.1 ст.203-2 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді, від 05.09.2019 року, арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку проведеного 02.09.2019 року, в приміщенні, що за адресою м. Луцьк, пр. Грушевського, 14, Волинської області, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ЛОТО ПРЕМІУМ».

Клопотання вмотивоване тим, що арешт накладений необґрунтовано, а тому підлягає скасуванню, оскільки вилучене майно не є предметом чи знаряддями будь-яких злочинів, приміщення та вилучене в ньому арештоване майно, використовувалось Товариством для розповсюдження державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України, зокрема державної грошової без тиражної миттєвої лотереї «Лото Плюс», що підтверджується Посвідченням виданим оператором ТОВ «М.С.Л.».

Державна грошова миттєва лотерея «Лото Плюс» розповсюджується за допомогою Програмного комплексу забезпечення проведення лотерей «LOTTERY_PLUS», який є програмно-технічним комплексом та являє собою сукупність засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення і засобів створення і заповнення машинної інформаційної бази, та призначений для фіксації та обліку ставок у державній лотереї, фіксації виплати призів та/або виплати призів, зберігання інформації про проведення лотерей, а також для здійснення інших операцій, пов`язаних з проведенням державної лотереї.
Програмний комплекс забезпечення проведення державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідає поняттю «електронна система прийняття ставок» як це визначено п.16 ч.1 ст.1 Закону України «Про державні лотереї в Україні», відповідає технічним вимогам, вказаним у технічному завданні на розроблення програмного комплексу, відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та відповідає умовам випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Лото Плюс».
Державна грошова миттєва лотерея «Лото Плюс», не відноситься до азартних ігор, а випуск та проведення Лотереї, прийняття ставок в Лотерею не є гральним бізнесом або діяльністю, пов`язаною із організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в розумінні чинного законодавства України. Лотерейні термінали, які знаходились за адресою: Волинська область, м. Луцьк, пр. Грушевського, буд. 14, було встановлено програмний комплекс забезпечення проведення державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується Актом виконаних робіт, від 01.08.2019 року.
Доходи одержані від діяльності ТОВ «Лото Преміум», не були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому просить накладений арешт скасувати та повернути вилучене майно його власнику Товариству з обмеженою відповідальністю «Лото Преміум».

В судовому засіданні представник ТОВ «ЛОТО ПРЕМІУМ» - адвокат ОСОБА_5 , клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав зазначених у ньому, прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 заперечували проти скасування накладеного арешту, просили відмовити у задоволенні такого клопотання, оскільки вважають, що вилучене майно, може бути предметом чи знаряддям злочинів, однак підтверджуючих це матеріалів чи доводів, слідчому судді для дослідження не надали, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Положеннями ст.ст.7 та 16 КПК України передбачено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим кодексом. Ст.41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Відповідно до ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Як убачається із матеріалів кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504, від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, 29.08.2019 року, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, надано дозвіл на проведення обшуку грального закладу, що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, пр. Грушевського, 14.

02.09.2019 року, під час обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк

пр. Грушевського, 14, виявлено та вилучено:

1. Системний блок № 7873;

2. Системний блок HP № 7Z782525V4:

3. Системний блок HP № CZC7262PCP:

4. Системний блок HP № CZC91400R5:

5. Системний блок Siemens-Fujitsu № YKJR022301;

6. Системний блок DELL № 9;

7. Системний блок IBM № LMBGF6Y;

8. Грошові кошти: 11 купюр по 200 гривень, 17 купюр по 100 гривень, 13 купюр по 50 гривень, 4 купюри по 1 гривні,1 купюра 5 гривень;

9. Три флеш-накопичувачі об`ємом 16 Gb з назвами COOD RAM з цифровим написом 1642Е5ЕЕСD939-ADATA C906|16Gb; COOD RAM-16 Gb.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, врахувавши характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, 05.09.2019 року, ухвалою слідчого судді було накладено арешт на вилучене майно.

Разом з тим, враховуючи той факт, що досудове розслідування у кримінальному провадженні в рамках якого було накладено арешт на вищевказане майно, розпочато 20.06.2019 року, вказаний арешт було накладено 02.09.2019 року, його законний власник ТОВ «Лото Преміум», в кримінальному провадженні не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність, не є особами, щодо яких здійснюється провадження і відповідно не є особами відносно яких може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, на даний час досудовим розслідуванням фактично не доведено, що це майно відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, а тому, враховуючи, що застосування заходу забезпечення у виді арешту майна є видом втручання у право на мирне володіння майном, що закріплено у ст.1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, а відповідно до практики Європейського суду з прав людини втручання у це право має мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу, що свідчить про те, що зазначені вимоги у контексті застосування заходів забезпечення кримінального провадження вимагають визначення статусу суб`єкта, майно якого підлягає арешту, приймаючи до уваги, що досудове розслідування проводиться тривалий час, у якому підозри у вчиненні злочину не оголошено, а лише позбавлено ТОВ «ЛОТО ПРЕМІУМ», права на користування та розпоряджання його майном, яке з обігу не вилучене, з метою забезпечення законних прав володільця на належне йому майном, слідчий суддя приходить до висновку про скасування накладено арешту.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує те, що жодних слідчих дій (судових експертиз), з моменту вилучення та накладення арешту, з вилученим майном не проводилось, оскільки відповідних документів для дослідження слідчому судді не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання представника ТОВ «ЛОТО ПРЕМІУМ» - адвоката ОСОБА_5 , про скасування арешту накладеного на майно, задовольнити.

Скасувати у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504, від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, накладений ухвалою слідчого судді, від 05.09.2019 року, арешт на вилучене 02.09.2019 року, під час проведення обшуку за адресою: Волинська область, м. Луцьк, пр. Грушевського, 14, майно, а саме:

1. Системний блок № 7873;

2. Системний блок HP № 7Z782525V4:

3. Системний блок HP № CZC7262PCP:

4. Системний блок HP № CZC91400R5:

5. Системний блок Siemens-Fujitsu № YKJR022301;

6. Системний блок DELL № 9;

7. Системний блок IBM № LMBGF6Y;

8. Грошові кошти: 11 купюр по 200 гривень, 17 купюр по 100 гривень, 13 купюр по 50 гривень, 4 купюри по 1 гривні,1 купюра 5 гривень;

9. Три флеш-накопичувачі об`ємом 16 Gb з назвами COOD RAM з цифровим написом 1642Е5ЕЕСD939-ADATA C906|16Gb; COOD RAM-16 Gb, яке повернути його власнику ТОВ «ЛОТО ПРЕМІУМ», негайно.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1