Новосанжарський районний суд Полтавської області
справа №542/1239/19
провадження №1-кс/542/678/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2019 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000341 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
06.11.2019 року слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000341 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт Нові Санжари Полтавської області про те, що невідомий чоловік 07.05.2019 року шляхом обману та зловживання довірою заволодів її коштами в сумі 13500 гривень.

Встановлено, що приблизно в двадцятих числах квітня до магазину потерпілої зайшов невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та запропонував оптові закупівлі товару для магазину, а саме закупівлі тканин. Надалі він провів до власного мікроавтобусу, де була велика кількість товару та гарно орієнтувався в асортименті, тому підозри в ОСОБА_5 не викликав. Після чого залишив свій номер НОМЕР_1 .

7 травня 2019 року потерпіла вирішила скористатися його послугами і в телефонному режимі по номеру НОМЕР_1 замовила у чоловіка тканину для штор та шифону. Чоловік сказав, щоб ОСОБА_5 перерахувала кошти на рахунок № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , веб сторінка: https://privatbank.ua, на ім`я ОСОБА_7 . 7 травня 2019 року в 13.50 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 потерпіла перерахувала на вищезазначений рахунок 13 тисяч 500 гривень. Того дня посилку з товаром не відправили, а ОСОБА_6 сказав, що привезе посилку на протязі трьох днів, потім перестав відповідати на дзвінки.

19 вересня 2019 року було допитано ОСОБА_5 в якості потерпілої.

Також ОСОБА_5 надала копії чеків про сплату грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином, інформація про платежі з використанням зазначеної банківської картки, шлях руху грошових кошів та їх отримання, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронному та паперовому вигляді, має значення для кримінального провадження як документи - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000341 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України за зверненням ОСОБА_5 про те, що невідомий чоловік 07.05.2019 року шляхом обману та зловживання довірою заволодів її коштами в сумі 13500 гривень.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України (а.с. 3).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки переказ коштів здійснено на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000341 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшим слідчим СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має який має адресу центрального офісу АДРЕСА_3 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю ознайомлення та отримання копій в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

-про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 07.05.2019 року по року 09.05.2019 року включно;
-про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 07.05.2019 року по 09.05.2019 року включно та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;
-про власника рахунку № НОМЕР_2 на який в період з 07.05.2019 року по 09.05.2019 року було перераховано кошти в сумі 13500 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки).
Строк дії ухвали встановити до 07.12.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис)
Відповідає оригіналу
Суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1