УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002124 від 18.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002124 від 18.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 18.06.2018 до Малиновського відділу поліції ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ «Авіа Консалт» ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Енергосинтез 2006» та ТОВ «Спецрембуд», які мали місце при закупівлі світлосигнального обладнання для будівництва нової злітно посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Одеса».

Відповідно до змісту вказаної заяви, 24.02.2016 Постановою Кабінету Міністрів України № 126 затверджено «Державну цільову програму розвитку аеропортів на період до 2023 року». Одним з напрямів реалізації державної цільової програми є реконструкція Міжнародного аеропорту «Одеса», у тому числі будівництво нової злітно посадкової смуги, генеральним підрядником будівництва якої є ТОВ «Спецрембуд».

У свою чергу, 14.11.2017 ТОВ «Спецрембуд» в особі директора ОСОБА_6 провело конкурс із закупівлі світлосигнального обладнання, за результатом якого переможцем визнано ТОВ «Авіа Консалт» з пропозицією щодо закупівлі обладнання компанії «ОСЕМ» виробництва Італії.

У подальшому, 20.11.2017 між ТОВ «Авіа Консалт» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Спецрембуд» в особі ОСОБА_6 укладено договір № 20/11/2017 1 П по поставку світлосигнального обладнання компанії «ОСЕМ», вартість якого, відповідно до специфікації, складала 206 223 205, 46 гривень.

Не зважаючи на укладений правочин, ТОВ «Спецрембуд» свої зобов`язання щодо здійснення попередньої оплати в розмірі 30 % від суми договору не виконало, відстрочуючи переказ грошових коштів з невідомих причин.

Окрім того, протягом лютого - квітня 2018 року ОСОБА_5 неодноразово запрошували на зустрічі представники Замовника (ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса») ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які попередили останнього, що якщо він буде наполягати на виконанні вимог договору у нього будуть неприємності, оскільки угоду контролює ОСОБА_9 , зазначивши, що поставку світлосигнального обладнання буде здійснювати інший суб`єкт господарювання ТОВ «Енергосинтез 2006», пропозиція якого здається їм вигіднішою, у зв`язку із чим директору ТОВ «Спецрембуд» ОСОБА_6 надана вказівка укласти новий договір із вказаним Товариством.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , сума договору між ТОВ «Енергосінтез 2006» нижча та складає 170 047 437, 60 гривень, однак вказане Товариство запропонувало генеральному підряднику «урізану» специфікацію обладнання компанії «АDB Safegate», частина якого знята з виробництва, при цьому, при перерахунку специфікації, запропонованої ТОВ «Авіа Консалт» з урахуванням зменшення кількості обладнання, при закупівлі у виробника «ОСЕМ» встановлено вартість близько 120 000 000 гривень, що на 50 000 000 гривень менше за пропозицію ТОВ «Енергосинтез 2006».

На думку заявника обладнання, запропоноване ТОВ «Енергосинтез 2006» не тільки цілком відрізняється від вимог Технічного завдання та Специфікації проекту стадії «П» будівництва нової злітно посадкової смуги, але і має корупційну складову у вигляді завищення вартості обладнання, що в результаті призведе до неотримання аеропортом міжнародної категорії 3 А та завдання матеріальної шкоди на загальну суму близько 50 000 000 гривень державному бюджету України.

Відповідно до матеріалів, здобутих органом досудового розслідування в ході тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Спецрембуд», замовником на виконання робіт по об`єкту «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» є ДП «Дирекція з будівництва «Міжнародного аеропорту «Одеса», ідентифікаційний код юридичної особи 38054466, місцезнаходження юридичної особи: 65054, Одеська обл., місто Одеса, АЕРОПОРТ ЦА (ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ), засновником є Міністерство інфраструктури України (Код ), основним видом діяльності є Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель.

Відповідно до відомостей з Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ-2006» (ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ-2006»), зареєстроване в реєстрі 02.08.2012 за номером 1 053441, ідентифікаційний код юридичної особи 38279107, місцезнаходження юридичної особи: 61057, Харківська обл., місто Харків, вул. Пушкінська, буд. 33, видами діяльності Товариства є Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи (основний); Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.; Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.

На даному етапі досудового розслідування не встановлено джерел фінансування, використаних при закупівлі світлосигнального обладнання. Відповідно до розділу «Обсяги та джерела фінансування» Постанови Кабінету Міністрів України № 126 від 24.02.2016 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року»: «Фінансування Програми здійснюється за рахунок власних коштів підприємств, у власності яких перебувають аеродроми, аеродромні об`єкти та аеропорти, а також залучених ними кредитних коштів, у тому числі під державні гарантії, державних коштів, коштів приватних інвесторів, а також інших не заборонених законодавством джерел».

Окрім того, не встановлено системи виділення грошових коштів з державного бюджету України, порядок призначення генеральним підрядником ТОВ «Спецрембуд», не підтверджено його повноважень щодо проведення конкурсів по закупівлі обладнання для Міжнародного аеропорту «Одеса», інших взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, у віданні якого перебуває аеропорт.

Згідно з вимогами п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких або особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2018, встановлений законом строк у 18 місяців спливає 18.12.2019.

Частиною першою ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

По даному кримінальному провадженню виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, зокрема: допитано в якості свідка заявника ОСОБА_5 ; допитано в якості свідка генерального директора ТОВ «Спецрембуд» ОСОБА_6 ; до матеріалів кримінального провадження долучено специфікацію №1 до договору поставки № 02/05/18-ІП від 02.05.2018; до матеріалів кримінального провадження долучено специфікацію № 2 до договору поставки від 02.05.2018; допитано в якості свідка начальника служби радіо-світлотехнічного обладнання та зв`язку ОСОБА_10 ; додатково допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; надано запит до ТОВ «Спецрембуд» щодо отримання копій документації з проведення ТОВ «Спецрембуд» тендерів з закупівлі робіт та послуг щодо світлосигнального обладнання ЗПС «Міжнародного аеропорту Одеса»; надіслано запит до КП «Міжнародний аеропорт Одеса» щодо отримання інформації відносно відхилень від розробленого проекту, під час будівництва аеродромного комплексу, у відповіді на який зазначено, що КП «МАО» не здійснює будівництва нової злітно-посадкової смуги «Міжнародного аеропорту Одеса»; надано запит до Головного управління Держгеокадастру в Одеській області щодо надання відомостей про належність або права користування земельними ділянками, на яких розташовані аеродроми, аеродромні комплекси та об`єкти інфраструктури Міжнародного аеропорту «Одеса», відповідно до відповіді на який земельна ділянка площею 0,27 га кадастровий номер :02:005:0344 перебуває у постійному користуванні КП «Міжнародний аеропорт Одеса»; надано запит до ГУ ДФС щодо отримання інформації про юридичну (реєстраційну) справу вказаного підприємства; податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість із всіма наявними додатками, первинними та коригуючими деклараціями; деталізованої інформації по платникам ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за період з 01.01.2017 року по теперішній час; усіх наявних актів перевірок підприємства, з усіма додатками, які здійснювали співробітники податкових органів у вказаний період часу, а також інформацію, щодо виставлених по цим перевіркам податкових повідомлень-рішень відносно ТОВ «Спецрембуд»; надано запит до Головного управління Держгеокадастру в Одеській області щодо надання відомостей про земельні ділянки, які перебувають у володіння або користуванні ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту Одеса». з метою встановлено джерел фінансування, використаних при закупівлі світлосигнального обладнання, системи виділення грошових коштів з державного бюджету України, порядку призначення генеральним підрядником ТОВ «Спецрембуд», підтвердження його повноважень щодо проведення конкурсів по закупівлі обладнання для Міжнародного аеропорту «Одеса», інших взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, у віданні якого перебуває аеропорт, на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси здійснено захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Спецрембуд», вилучено копії переліку документів щодо закупівлі обладнання.

Разом з цим, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: здійснити захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Дирекція з будівництва «Міжнародного аеропорту «Одеса», у відповідності до ухвали Київського районного суду м. Одеси від 03.12.2019; здійснити захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної аудиторської служби України, у відповідності до ухвали Київського районного суду м. Одеси від 03.12.2019; здійснити захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Енергосинтез 2006», у відповідності до ухвали Київського районного суду м. Одеси від 03.12.2019; з урахуванням отриманих документів, надати належну кримінально правову оцінку діям посадових осіб ТОВ «Енергосинтез 2006», ТОВ «Спецрембуд» та ДП «Дирекція з будівництва «Міжнародного аеропорту «Одеса»; провести інші слідчі (розшукові) дії, що мають суттєве значення для прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0002124 від 18.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Українита матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування спливає 18.12.2019 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002124 від 18.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0002124 від 18.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 18.06.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1