Провадження №1-кс/760/8410/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у Печерська Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київі (МФО НОМЕР_1 ) завірені належним чином копії документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) відкритих у Печерська Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Києві (МФО НОМЕР_1 ).

Так, в провадженні дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 21.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212 КК України
Клопотання обґрунтовується тим, що до СУФР ГУ ДФС у м. Києві надійшов узагальнений матеріал від Державної служби фінансового моніторингу України № 0228/2019/ДСК від 15.04.2019 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), яке у період з 01.09.2016 по 05.04.2019, здійснюючи на території міста Києва фінансові операції, що полягають у отриманні безготівкових грошових коштів на власні розрахункові рахунки від підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_13 ), Філія по м. Києву та Київської обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ) та у подальшому перераховуючи отримані кошти на карткові рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_44 ) ухилилось від сплати податків у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) відкриті в Печерська Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та те, що в Печерська Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) та інші документи про відкриття та функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства.
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або за дорученням оперуповноваженому дев`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у Печерська Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київі (МФО НОМЕР_1 ) завірені належним чином копії документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) відкритих у Печерська Ф.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;
-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;
-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 );
-ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-Кредитні, міждународні договора, угоди або договора, угоди на надання позики;
-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня);
-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
-договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;
-інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, фото осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів за період з 01.09.2016 по 05.04.2019, а також зобов`язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1