УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання представника володільця майна ДП «Мікс Лайт 2» - адвоката ОСОБА_4 про часткове скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 16 липня 2019 року в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0001896

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання представника володільця майна ДП «Мікс Лайт 2» - адвоката ОСОБА_4 про часткове скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 16 липня 2019 року в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0001896.

В обгрунтування клопотання захисником зазначено, що 25.06.19 р. між ТОВ «Мікс Лайт» та ДП «Мікс Лайт 2» було укладено договір оренди місця у сейфі, для зберівгання документів та матеріалів. Надалі, 04-05 липня 2019 року у приміщеннях ТОВ «Мікс Лайт» слідчим ГСУ СБУ було проведено обшук, в ході якого, окрім іншого, з вказаного сейфу було вилучено печтаки ДП «Мікс Лайт 2», документи фінансово-господарської діяльності ДП. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 16.07.2019 року було частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт, окрім іншого, на зазначене вище майно. Проте, на думку заявника, ДП «Мікс лайт 2» не є учасником даного кримінального провадження та не має до нього ніякого відношення, а такий арешт перешкоджає нормальній господарській діяльності Товариства, а тому такий арешт підлягає скасуванню.
Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні, яке відбулось 02.09.2019 р. просив клопотання задовольнити, скасувати арешт з майна пославшись на обставини, викладені у клопотанні.
Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт, у судовому засіданні заперечував з приводу задоволення заяваленого клопотання, заперечення з приводу заявленого клопотання виклав у письмовій формі.
Вислухавши пояснення учасників досудового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Встанволено, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0001896 від 03.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України.

04-05 липня 2019 р. слідчим ГСУ СБУ під час обшуку у ТОВ «Мікс Лайт» () та МКУП «Міськсвітло» () за адресою: м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, буд. 17, було вилучено перелік майна.

Надалі, ухвалою слідчого судді від 16.07.2019 року клопотання слідчого про арешт майна було задоволено частково, накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 04-05 липня 2019 під час обшуку у ТОВ «Мікс Лайт» () та МКУП «Міськсвітло» () за адресою: м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, буд. 17, а саме на наступні речі: Діловий щоденник в обкладинці світло зеленого кольору з написом на обкладинці «2017. Місто. Страхова компанія» з рукописними записами; Діловий щоденник в обкладинці синього кольору з написом на обкладинці «2019. ТК Вінторг» з рукописними записами; Діловий щоденник в обкладинці чорного кольору з написом на обкладинці «Ukrinstal» з рукописними записами; Робочий проект (том 2) «Реконструкція мережі водопроводу по

вул. І. Богуна, 157-239 в м. Вінниці» 2018 рік, на 29 арк.; Документація по залишку робіт (водопроводи, освітлення) з додатками до них (в оригіналах та копіях) в 4-х брошурах з обкладинками синього кольору, на 124 арк; Дорожні листи, товаротранспортні накладні, акти надання послуг та видаткові накладні в оригіналах та копіях, на 65 арк.; Скоросшивач бордового кольору з роздруківками банківських виписок по особовим рахункам ТОВ «Мікс Лайт», на 257 арк.; Файл-органайзер зеленого кольору з роздруківками банківських виписок по особовим рахункам ТОВ «Мікс Лайт», на 144 арк.; Копія договірної ціни на будівництво на 2 арк.; Додаткова угода № 2 від 18.12.2018 до договору підряду № 484 від 16.10.2018 з додатком, всього на 2 арк .; Договір підряду № ВФ-72/18 від 01.11.2018 з додатками, всього на 6 арк.; Договір про виконання робіт (надання послуг) № 28/11-18 від 28.11.2018 з додатком, всього на 3 арк.; Роздруківка платіжного доручення № 714 від 17.10.2018, на 1 арк.; Роздруківка платіжного доручення № 1026 від 18.12.2018, на 1 арк.; Договір підряду № 195-МЛ від 28.08.2018, на 2 арк.; Роздруківка підсумкової відомості ресурсів за листопад 2018 року, на 4 арк.; Роздруківка платіжного доручення № 4338 від 22.12.2018, на 1 арк.; Роздруківка платіжного доручення № 1 від 10.09.2018, на 1 арк.; Роздруківка платіжного доручення № 1 від 22.12.2018, на 1 арк.; Роздруківка платіжного доручення № 6 від 22.12.2018, на 1 арк.; Роздруківка платіжного доручення № 4 від 27.11.2018, на 1 арк.; Роздруківка платіжного доручення № 2 від 06.08.2018, на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість за 01.01.18-31.01.19, на 8 арк.; Картонна папка-скорозшивач з написом ПП «Делівері Кар», в якій містяться звірені копії оборотно-сальдових відомостей, карток-рахунків, платіжних доручень (в оригіналах та копіях), на 49 арк.; Картонна папка-скорозшивач з написом ПП «Інстант Авто», в якій містяться листи ДФСУ, договори, накладні, довіреності, платіжні доручення, специфікації, рахунки, роздруківки оборотно-сальдових відомостей, карток-рахунків (в оригіналах та копіях), на 66 арк.; Картонна папка-скорозшивач з написом ТОВ «Кмітгруп», в якій містяться договори, накладні, довіреності, платіжні доручення, специфікації, рахунки, роздруківки оборотно-сальдових відомостей, карток-рахунків (в оригіналах та копіях), на 82 арк.; Заява від 10.05.2019, на 1 арк.; Печатка Дочірнього підприємства «Мікс Лайт-2» ТОВ «Мікс Лайт» (код 42342855); Печатка Дочірнього підприємства «ПЕМ-2» (код 42111509); Печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Подільський будмонтаж» (код 42871707); Печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «НіБ» (код 13341910); Штамп ДП «Мікс Лайт-2»; Штамп «Сплачено ДП «Мікс Лайт-2»; Штамп ТОВ «Подільський будмонтаж»; Копії договорів найму (оренди) транспортних засобів, обладнання з додатками, всього на 37 арк.; Установочні, реєстраційні та фінансово-господарські документи ДП «ПЕМ-2» ТОВ «Подільські енергетичні мережі» в копіях та оригіналах, на 132 арк.; Установочні, реєстраційні та фінансово-господарські документи ТОВ «Подільський будмонтаж» в копіях та оригіналах, на 82 арк.; Установочні, реєстраційні та фінансово-господарські документи ДП «Мікс Лайт-2» ТОВ «Мікс Лайт» в копіях та оригіналах, на 32 арк.; Установочні, реєстраційні та фінансово-господарські документи ТОВ «Фірма «НіБ» в копіях та оригіналах, на 104 арк.; Завірені копії установочних, реєстраційних та фінансово-господарських документів ТОВ «Мікс Лайт», на 164 арк.; Видаткові накладні по розрахунку із ТОВ «КМІТГРУП» за період 2017-2019 роки №№ 1/17, 2/28, 1/22, 1/28, 3/28, 2/28, 1/27, 1/17, 2/24, 1/24 по одному аркушу кожна, всього на 10 арк.; Видаткові накладні по розрахунку із ТОВ «Промавтоматика Вінниця» за період 2017-2019 роки №№ 2411-037, 2910-026, 110-001, 702-003, 2903-016, 2003-007, 2004-001, 404-017, 205-012, 2401-002, 2401-003, 205-015, 205-014, 205-013 по одному аркушу кожна, всього на 14 арк.; Платіжні доручення по розрахунках із ТОВ «КМІТГРУП» та ТОВ «Промавтоматика Вінниця» за 2018 рік №№ 521, 507, 614, 640, 46, 123, 153, 167, 188, 204, 203, 225, 244 по одному аркушу кожне всього на 13 арк.; Платіжні доручення по розрахунках із ТОВ «Промавтоматика Вінниця» та ТОВ «КМІТГРУП» за 2019 рік №№ 5, 4, 16, 234, 228, 224 по одному аркушу кожна, всього на 6 арк.; Платіжні доручення по розрахунках із ТОВ «Промавтоматика Вінниця» та ТОВ «КМІТГРУП» за 2017 рік №№ 140, 166, 554, 562, 579, 577, 586, 578, 609, 612, 1084, 1090 по одному аркушу кожна, всього на 12 арк.; Папка «Матеріали списання 2019 р», в якій містяться переліки матеріалів, використаних на освітлення у лютому-травні 2019 року всього на 23 арк.; Папка «Матеріали списання 2018 р», в якій містяться переліки матеріалів, використаних на освітлення у лютому-грудні 2018 року всього на 70 арк.; Папка «Матеріали списання 2017 р», в якій містяться переліки матеріалів, використаних на освітлення у лютому-грудні 2017 року всього на 70 арк.; Наказ № 174 від 18.12.2017 про введення в експлуатацію основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів по МКУП «Міськсвітло», на 1 арк.; 15 роздруківок оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 208 за 01.06.19 на 15 арк., завірених печаткою МКУП «Міськсвітло».

Задовольняючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя врахував правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прийшов до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.
Вказана ухвала слідчого судді набрала законної сили та в апеляційному орядку не оскаржувалась.
При цьому, як вбачається із вказаної ухвали, при розгляд такого клопотання був присутній представник власника тимчвсово вилученого майна ТОВ «Мікс Лайт» - адвокат ОСОБА_4 , у той же час останній будь-яких застережень щодо майна, належного ДП «Мікс Лайт 2», слідчому судді не наводив.
Окрім іншого, при вивченні матеріалів клопотання, слідчим суддею не було встановлено будь-яких доводів, які б свідчили, що арешт на майно ДП «Мікс Лайт 2» накладено необгрунтовано, або насьогодні відпала потреба у подальшому арешті такого майна, обов*язок доведення чого, відповідно до ст. 22 КПК України, покладється на особу, яка заявляє таке клопотання.
Так, згідно з ч.1 ст.174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінального правопорушення, яке розслідується в межах даного кримінального провадження, а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження заявником, який здійснює представництво ДП «Мікс Лайт 2», як і не надання доказів того, що насьогодні відпали підстави для подальшого арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника володільця майна ДП «Мікс Лайт 2» - адвоката ОСОБА_4 про часткове скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 16 липня 2019 року в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0001896 - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає, разом з тим проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1