Справа № 161/9824/19
Провадження № 1-кс/161/5021/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛ161/9824/19АСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення Луцького районного відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділення Луцького районного відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в філії «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.05.2018 по 18.06.2018 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків та призначення платежу;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 18.05.2018 по 18.06.2018, здійснені за допомогою банкоматів, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Просить розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 10000025, від 05.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.

Вищевказана інформація надасть можливість підтвердити факт отримання та зняття особою грошових коштів потерпілого та як сама по собі, так і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для повного і всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Іншим чином, окрім як через отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясувати обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви з проханням розглянути клопотання за їх відсутності, просять його задовольнити.

Беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за не обхід надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення Луцького районного відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) заступнику начальника слідчого відділення Луцького районного відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , іншим слідчим у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 10000025, від 05.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в філії «Волинське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що містять містять відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.05.2018 по 18.06.2018 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків та призначення платежу;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 18.05.2018 по 18.06.2018, здійснені за допомогою банкоматів, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку) провести до 18.07.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1