УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Термінал Трейд НК», Товариства з обмеженою відповідальністю «Бункер ЮГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Д`юті Фрі Юг» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Сана-Груп» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
09 липня 2019 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшла скарга представника ТОВ «Термінал Трейд НК», ТОВ «Бункер ЮГ», ТОВ «Д`юті Фрі Юг» та ТОВ «Сана-Груп» адвоката ОСОБА_3 , в якій він, посилаючись на положення ч. 1 ст. 303 КПК України, просив зобов`язати слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, повернути підприємствам паливно-мастильні матеріали, тимчасово вилучені 13 квітня 2019 року під час проведення обшуку нафтобази за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-А, з яких знято арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2019 року у справі № 761/20203/19 (провадження № 1-кс/761/14180/2019).

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Слідчий СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , посилаючись на те, що паливно-мастильні матеріали, вилучені 13 квітня 2019 року під час проведення обшуку нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в резервуарах №№ 1-12, № 15 та № 16, не набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки дозвіл на їх вилучення був прямо наданий ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши позицію скаржника ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 квітня 2019 року у справі № 761/16021/19 (провадження № 1-кс/761/11374/2019) накладено арешт на паливно-мастильні матеріали, тимчасово вилучені 13 квітня 2019 року під час проведення обшуку нафтобази за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-А, які зберігаються в резервуарах №№ 1-12, № 15 та № 16.

Водночас, статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2019 року у справі № 761/20203/19 (провадження № 1-кс/761/14180/2019) було скасовано арешт, накладений вищевказаною ухвалою слідчого судді на паливно-мастильні матеріали, тимчасово вилучені 13 квітня 2019 року під час проведення обшуку нафтобази за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-А, які зберігаються в резервуарах №№ 1-12, № 15 та № 16.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді, яка набрала законної сили та підлягає безумовному виконанню, 20 червня 2019 року було вирішено питання про скасування арешту майна, тимчасово вилученого 13 квітня 2019 року під час проведення обшуку нафтобази за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-А, а слідчим усупереч вимогам ст. 169 КПК України, якою визначено порядок припинення тимчасово вилученого майна, таке майно не повернуто особі, в якої його було вилучено, приходжу до висновку про необхідність задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 та зобов`язання слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000093 від 09 листопада 2018 року, негайно повернути ТОВ «Термінал Трейд НК», ТОВ «Бункер ЮГ», ТОВ «Д`юті Фрі Юг» та ТОВ «Сана-Груп» паливно-мастильні матеріали, з яких знято арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2019 року у справі № 761/20203/19 (провадження № 1-кс/761/14180/2019).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Термінал Трейд НК», Товариства з обмеженою відповідальністю «Бункер ЮГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Д`юті Фрі Юг» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Сана-Груп» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000093, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Термінал Трейд НК», Товариству з обмеженою відповідальністю «Бункер ЮГ», Товариству з обмеженою відповідальністю «Д`юті Фрі Юг» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Сана-Груп» паливно-мастильні матеріали, з яких скасовано арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 червня 2019 року у справі № 761/20203/19 (провадження № 1-кс/761/14180/2019).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1