Справа № 216/6729/19
провадження 1-кс/216/5462/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

26 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0001908 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0001908 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 25.10.2019 до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що за результатами проведення поліцейських заходів, встановлено, що невстановлені особи організували заклади з надання гральних послуг на території м. Кривий Ріг в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу».

Відповідно до Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", запроваджуються обмеження щодо здійснення грального бізнесу в України, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населенню.

Згідно зі ст. 1 п.2 вищевказаного Закону, азартна гра - будь - яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь - якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, з метою фіксації правопорушень в сфері надання доступу населенню міста до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах та інтерактивних закладах в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення співробітникам ВПК Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області для встановлення незаконних гральних закладів.

Під час виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України співробітниками кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області отримана достовірна інформація, яка набула досить великого резонансу серед суспільства, про незаконну діяльність мережі гральних закладів розташованих на території м. Кривого Рогу в нежитлових приміщеннях, яку замасковано під діяльність закладі з розповсюдження державних миттєвих грошових лотерей під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація підтверджується показаннями свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які пояснили, що є шанувальниками спортивних подій (ігор), в зв`язку з чим здійснюють грошові ставки на дані спортивні події, а саме футбольні, тенісні та інші матчі. Неодноразово здійснювали грошові ставки в букмекерських конторах, що мають назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, що розташована в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_1 . В зазначеному закладі приймаються грошові ставки на спортивні події з обов`язковою виплатою у разі виграшу грошових коштів, згідно коефіцієнту на конкретну спортивну подію. Грошові ставки приймаються у різних варіаціях, за бажанням гравця (клієнта). Приміщення зазначеної вище букмекерської контори обладнане комп`ютерною технікою, телевізорами та іншим обладнанням для надання гральних послуг відвідувачам. Зробивши грошову ставку в приміщенні букмекерської контори можливий також перегляд спортивних подій. При внесенні грошових коштів на вибрану спортивну подію касир видає касовий чек, із зазначенням внесеної суми, коефіцієнту на подію та суму можливого виграшу. На підтвердження свідками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час допиту були надані квитанції, що підтверджують відвідування вказаного грального закладу та відповідно здійснення грошової ставки, які зберігаються у матеріалах справи.

Проведеним візуальним оглядом нерухомого майна ззовні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що за вказаною адресою розташований п`ятиповерховий житловий будинок у якому на першому поверсі розташована квартира за АДРЕСА_3 після реконструкції, яка виведена з житлового фонду. Зазначене приміщення має окремий вхід, зі сторони дороги по вул. Героїв АТО. Ззовні фасад закладу обклеєний рекламною вивіскою жовто-чорного кольорів з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляді також встановлено, що зазначений заклад працює у відкритому режимі. Пі час візуального огляду вхід до приміщення не здійснювався.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами попередньо, встановлено, що за вказаною вище адресою, нібито здійснює, здійснює свою діяльність Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», яка згідно ліцензії Міністерства фінансів України №446756 від 30.03.2001 строк дії до 30.03.2014, має дозвіл на розповсюдження державних грошових лотерей в тому числі спортивної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні», оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, діють на підставі цих ліцензій до моменту закінчення терміну їх дії. При цьому, в силу абзацу другого частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні», у разі відсутності нормативно - правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами.

Таким чином, у зв`язку з відсутністю нормативно - правових актів, які необхідні для видачі нових ліцензій, оператор державних лотерей підприємство зі 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» на сьогодні має право на продовження діяльності з випуску і проведення лотерей після закінчення строку дії ліцензії, але не більше, як на три місяці з моменту набрання чинності нормативно - правовими актами, які необхідні для отримання нових ліцензій.

Однак під час перегляду інформації, що мається у відкритому доступі в Інтернет мережі на сайті https://unl.ua на якому розміщена без виключення вся інформація щодо інтерактивних, швидких та спортивних лотерей підприємства зі 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» серед яких є спортивна лотерея «Парі-Матч» встановлено, що на території м. Кривий Ріг, наявні офіційні пункти розповсюдження вказаної спортивної лотереї за 7 адресами, серед яких адреса: АДРЕСА_1 відсутня, що підтверджується протоколом огляду вказаного вище Інтернет сайту.

Враховуючи викладене, є вірогідність того, що невстановлені особи, під видом здійснення господарської діяльності підприємства зі 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», з розповсюдження спортивної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організували незаконний заклад з надання гральних послуг за грошові кошти в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу».

З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, підтвердження чи спростування факту функціонування незаконного грального закладу, в якому надаються послуги у сфері грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження грального закладу «Парі-Матч» 07.11.2019 в період часу з 18:01 год. до 23:07 год. проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 140 487 (сто сорок тисяч чотириста вісімдесят сім) гривень;

- системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 54YXY4J;

- системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 1R8K15J;

- системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № G1S344J;

- системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 3LZ144J;

- системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 15Q3Y4J;

- системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № C5X215J;

- системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 67X215J;

- системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 77X215J;

- системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № F7X215J;

- системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», key 74RFG-R8VHG-D263Q-3Q8XM-D23H4;

- касовий апарат Epson, модель: M249A, сірого кольору;

- роутери у кількості 3 штук;

- акти виконаних робіт, здачі-приймання, договори оренди, облікові записи;

- системним блок у корпусі світло-сірого кольору, без маркування;

- системний блок у корпусі чорного кольору, без маркування;

- системний блок у корпусі чорного кольору, без маркування;

- електронний пристрій DigitaVideoRecorder, модель: DH-DVR5104H.

Виявлені системні блоки, грошові кошти та чорнові записи відповідно до постанови слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від 08.11.2019 визнано речовими доказами.

12 листопада 2019 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено,що виявлені та вилучені зазначені вище речі є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити частково, накласти арешт на грошові кошти у розмірі 10 487 грн., системним блок у корпусі світло-сірого кольору без маркування, системний блок у корпусі чорного кольору без маркування та системний блок у корпусі чорного кольору без маркування, розгляд клопотання проводити за його відсутністю.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій не заперечував проти накладення арешту на системним блок у корпусі світло-сірого кольору без маркування, системний блок у корпусі чорного кольору без маркування та системний блок у корпусі чорного кольору без маркування, та частково на грошові кошти в розмірі 10 487 грн., решту в сумі 130 000 грн. просив повернути власнику на підтвердження чого надав розписку від власника, згідно з якою грошові кошти у вказаній сумі були позичені та не мали будь- якого відношення до функціонування грального закладу, в інший частині клопотання просив відмовити, розгляд клопотання проводити за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Слідчим суддею було встановлено, що 07.11.2019 під час проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: вул. Героїв АТО в м. Кривий Ріг, були виявлені та вилучені: грошові кошти у сумі 140 487 (сто сорок тисяч чотириста вісімдесят сім) гривень; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 54YXY4J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 1R8K15J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № G1S344J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 3LZ144J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 15Q3Y4J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № C5X215J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 67X215J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 77X215J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № F7X215J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», key 74RFG-R8VHG-D263Q-3Q8XM-D23H4; касовий апарат Epson, модель: M249A, сірого кольру; роутери у кількості 3 штук; акти виконаних робіт, здачі-приймання, договори оренди, облікові записи; системним блок у корпусі світло-сірого кольору, без маркування; системний блок у корпусі чорного кольору, без маркування; системний блок у корпусі чорного кольору, без маркування; електронний пристрій DigitaVideoRecorder, модель: DH-DVR5104H.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 08.11.2019 вилучені та виявлені під час обшукуу приміщенні, розташованому за адресою: вул. Героїв АТО в м. Кривий Ріг: грошові кошти у сумі 140 487 (сто сорок тисяч чотириста вісімдесят сім) гривень; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 54YXY4J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 1R8K15J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № G1S344J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 3LZ144J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 15Q3Y4J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № C5X215J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 67X215J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № 77X215J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», серія № F7X215J; системний блок сірого кольору марки «DELL», модель «Optiplex», key 74RFG-R8VHG-D263Q-3Q8XM-D23H4; касовий апарат Epson, модель: M249A, сірого кольру; роутери у кількості 3 штук; акти виконаних робіт, здачі-приймання, договори оренди, облікові записи; системним блок у корпусі світло-сірого кольору, без маркування; системний блок у корпусі чорного кольору, без маркування; системний блок у корпусі чорного кольору, без маркування; електронний пристрій DigitaVideoRecorder, модель: DH-DVR5104H були визнані речовими доказами.

Таким чином, враховуючи заяву слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення збереження доказів:на грошові кошти у розмірі 10 487 грн., системним блок у корпусі світло-сірого кольору без маркування, системний блок у корпусі чорного кольору без маркування та системний блок у корпусі чорного кольору без маркування, та з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна є обґрунтованим та доцільним, а в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 07.11.2019 під час проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: вул. Петра Калнишевського в Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг, а саме: на грошові кошти у розмірі 10 487 грн., системним блок у корпусі світло-сірого кольору без маркування, системний блок у корпусі чорного кольору без маркування та системний блок у корпусі чорного кольору без маркування, із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватись, розпоряджатись та відчужувати вищевказане майно.
В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.
Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.
Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1