Справа № 591/6036/19
Провадження № 1-кс/591/4525/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000241 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку ПП «Приватбудсервіс», за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, 18/1, в ході якого було вилучено майно зазначене в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Володільці майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справ повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000241 від 25.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191КК України, за фактам того, службові особи органу державної влади (розпорядник бюджетних коштів), юридичних осіб приватного права (в тому числі одержувачі бюджетних коштів), а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою здійснюють заволодіння частиною коштів державного бюджету та бюджету Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 187 від 26.07.2018 та рішення сесії Сумської обласної ради від 07.09.2018 на будівництво 13 амбулаторій первинної медичної допомоги з державного та місцевого бюджетів виділено близько 145 млн. грн. Розпорядником зазначених коштів визначено Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, тендерним комітетом якого було організовано 12 відкритих торгів, з яких по п`яти підписано договори з переможцями на загальну суму 40,4 млн. грн.

При цьому, з метою заволодіння вказаними коштами керівник Управління ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, вступив у попередню змову з мешканцем м. Київ ОСОБА_5 та мешканцем м. Полтава ОСОБА_6 , яким підконтрольні ряд проектних та будівельних організацій.

Як наслідок, під час організації відповідних процедур публічних закупівель тендерним комітетом Управління використовувалась проектно-технічна документація, розроблена підконтрольною ОСОБА_5 проектною організацією (ТОВ "Арх24", м. Київ), в яку було умисно закладено завищені обсяги та вартість робіт. В той же час, з ініціативи ОСОБА_4 , із потенційними регіональними учасниками торгів були проведені відповідні зустрічі, які призвели до їх відмови подавати пропозиції та участі в тендерах лише заздалегідь визначених будівельних компаній, а саме: ПП «Приватбудсервіс», ПП «Трасінтербуд», ТОВ «Спецтехстрой», ТОВ «ПРОФТ БУД СІСТЕМ», ТОВ «Універсалбуд-В».

09.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми у приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, 18/1, де розташоване ПП «Приватбудсервіс» проведено обшук. Під час обшуку добровільно видано та вилучено документи згідно опису зазначеного у додатку №1 до протоколу слідчої дії.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вилучення речей відбувалось в ході обшуку тому, вилучені речі є тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.237 КПК України).
Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні речі є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів.
Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 167-168, 170-175 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

В рамках кримінального провадження № 0000241 накласти арешт на речі вилучені 09.10.2019 р. належні ПП «Приватбудсервіс», м. Суми, вул. Тополянська, 18/1, а саме:

1.копія статуту ПП «Приватбудсервіс» від 12 листопада 2015 року на 4 арк.;

2.копія посадової інструкції виконроба на 2 арк.;

3.копія наказу № 25-к від 1 червня 2005 року на 1 арк.;

4.копія наказу № 17 від 15листопада 2018 року на 1 арк.;

5.копія наказу № 18 від 22 листопада 2018 року на 1 арк.;

6.форма КБ-3 за серпень 2019 на 1 арк.;

7.акт № 9/1 на 3 арк.;

8.виконавча схема на 1 арк.;

9.акт № 10 за серпень 2019 на 6 арк.;

10.акт № 11 за серпень 2019 на 3 арк.;

11.калькуляція на виготовлення лави велопарковки на 6 місць на 1 арк.;

12.калькуляція на виготовлення лави 2500 мм на 1 арк.;

13.калькуляція на виготовлення дверей металевих 2100х1000 на 1 арк.;

14.акт № 9 за серпень 2019 на 25 арк.;

15.форма КБ-3 за серпень 2019 на 1 арк.;

16.акт № 9/2 на 3 арк.;

17.додаткова угода № 4 до договору підряду № 38 від 15.11.2018 з додатком на 2 арк.;

18.форма КБ-3 за серпень 2019 на 1 арк.;

19.акт № 1 на 7 арк.;

20.підсумкова відомість ресурсів за серпень 2019 на 5 арк.;

21.розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в № 1 на 1 арк.;

22.видаткова накладна № 260 від 17 липня 2019 на 1 арк.;

23.додаткова угода до договору субпідряду № 6-03 від 13.03.19 на 1 арк.;

24.договірна ціна станом на 12 квітня 2019 на 1 арк.

25.локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 5 арк.;

26.локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на 3 арк.;

27.підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

28.загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.;

29.довідка про вартість виконаних робіт та витрати за серпень 2019 р. на 1 арк.;

30.акт № 1 за серпень 2019 на 3 арк.;

31.підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

32.розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в № 1 на 1 арк.;

33.акт № 1/1 на 1 арк.;

34.видаткова накладна № 1 від 19 червня 2019 на 1 арк.;

35.форма КБ-3 за серпень 2019 на 1 арк.;

36.акт № 1 за серпень 2019 на 3 арк.;

37.підсумкова відомість ресурсів на 1 арк.;

38.розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.;

39.договір субпідряду № 10-07 від 22.07.2019 на 8 арк.;

40.договірна ціна станом на 12 квітня 2019 року на 1 арк.;

41.локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 2 арк.;

42.підсумкова відомість ресурсів на 1 арк.;

43.загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.;

44.договір субпідряду № 707 від 02.02.2019 на 8 арк., з додатками, договірною ціною, локальним кошторисом на будівельні роботи № 2-1-1, локальний кошторис на придбання та устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати на 7 арк.;

45.форма КБ-3 за липень 2019 на 1 арк.;

46.акт № 6 з додатками на 25 арк.;

47.акт № 7 за липень 2019 року з додатками на 8 арк.;

48.акт № 8 за липень 2019 року з додатками на 12 арк.;

49.калькуляція на виготовлення дверей металевих 2100х1000 на 3 арк.;

50.додаткова угода № 3 до договору № 38 від 21.06.2019 з календарним графіком виконання робіт на 2 арк.;

51.форма КБ-3 за травень 2019 на 1 арк.;

52.акт № 3 за травень 12 арк.;

53.акт № 4 за травень 2019 з додатками на 10 арк.;

54.акт № 5 за травень 2019 з додатками на 6 арк.;

55.калькуляція на виготовлення 1м2 щитів опалубки товщина 40 мм на 2 арк.;

56.підсумкова відомість ресурсів на 12 арк.;

57.форма КБ-3 за травень 2019 на 1 арк.;

58.акт № 2 за травень 2019 з додатками на 23 арк.;

59.форма КБ-3 за травень 2019 на 1 арк.;

60.договір субпідряду № 3-02 від 18.02.2019 на 8 арк.;

61.договірна ціна станом на 18 лютого 2019 на 1 арк.;

62.локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1-2 на 4 арк.;

63.підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

64.загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.;

65.додаткова угода № 1 від 13 травня 2019 на 1 арк.;

66.акт № 1 за травень 2019 з додатками на 6 арк.;

67.договір підряду № 38 від 15.11.2018 з календарним графіком виконання робіт та календарним планом фінансування на 10 арк.;

68.додаткова угода № від 28.12.2018 з додатком на 2 арк.;

69.додаткова угода № 2 від 07.02.2019 з додатками на 5 арк.;

70.договір субпідряду № 6-03 від 15.03.2019 з додатками на 27 арк.;

71.довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року на 1 арк.;

72.акт № 1 за грудень 2018 з додатками на 9 арк.;

73.договірна ціна до договору підряду № 38 від 15.11.2018 з додатками на 53 арк.;

74.договірна ціна станом на 25 жовтня 2018 на 1 арк.;

75.акт № за серпень на 25 арк., з додатком на 26 арк.;

76.форма КБ-3 за серпень 2019 на 1 арк.;

77.акт № 8/1 додаток до акту № 8 на 4 арк.;

78.калькуляція на виготовлення лави 2500 мм на 1 арк.;

79.калькуляція на виготовлення 1м2 щитів опалубки товщина 25 мм на 1 арк.;

80.акт № 10 за серпень 2019 з додатком на 9 арк.;

81.акт № 9 за серпень 2019 з додатком на 8 арк.;

82.форма КБ-3 та КБ-2в за серпень 2019 на 9 арк.;

83.форма КБ-3 та КБ-2в за серпень 2019 на 6 арк.;

84.договірна ціна станом на 15 квітня 2019 на 1 арк.;

85.локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 2 арк.;

86.підсумкова відомість ресурсів на 1 арк.;

87.загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.;

88.договір субпідряду № 9-07 від 22.07.2019 на 8 арк.;

89.договір субпідряду № 8-07 від 02.02.2019 з додатками на 16 арк.;

90.додаткова угода № 4 від 21.06.2019 на 1 арк. з календарним графіком виконання робіт на 1 арк.;

91.форми КБ-3 та КБ-2в за липень 2019 на 26 арк.;

92.акт № 6/1 до акту № 6 на 2 арк.;

93.акт № 7 за липень 2019 з додатками на 8 арк.;

94.калькуляція на виготовлення дверей металевих 2100х1000 з додатками на 3 арк.;

95.додаткова угода № від 18 липня 2019 р. з додатком на 2 арк.;

96.форми КБ-3 та КБ-2в з додатком на 14 арк.;

97.видаткова накладна № 260 від 17 липня 2019 року на 1 арк.;

98.форми КБ-3 та КБ-2в за травень 2019 з додатками на 39 арк.;

99.форми КБ-3 та КБ-2в за травень 2019 з додатками на 24 арк.;

100.договір субпідряду № 2-02 від 18.03.2019 на 1 арк.;

101.додаткова угода № 1 від 13 травня 2019 року на 1 арк.;

102.форми КБ-3 та КБ-2в за травень 2019 з додатками на 15 арк.;

103.договір субпідряду № 5-03 від 13.03.2019 з додатками на 27 арк.;

104.форми КБ-3 та КБ-2в з додатками за грудень 2018 на 10 арк.;

105.договір підряду № 42 від 22.11.2018 з додатками на 12 арк.;

106.додаткова угода № 1 від 28.12.2018 з календарним планом фінансування на 2 арк.;

107.додаткова угода № 2 від 07.02.2019 з додатком на 5 арк.;

108.додаткова угода № 3 від 07.02.2019 на 1 арк.;

109.рахунок на оплату РК000000 від 07.06.2019 на 1 арк.;

110.рахунок фактура (далі РФ) № 23 від 06.06.2019 на 1 арк.;

111.РФ № 23 від 06.06.2019 на 1 арк.;

112.рахунок на оплату (далі РН) № РК 000000226 від 04.06.19 на 1 арк.;

113.РН № 81 від 27 травня 2019 на 1 арк.;

114.РН № 86 від 01 квітня 2019 на 1 арк.;

115.РФ № В-00000063 від 23 квітня 2019 р. на 1 арк;

116.РФ № В-00000066 від 3 травня 2019 р. на 1 арк.;

117.РФ № 29375 від 16 травня 2019 на 1 арк.;

118.РФ № 29375 від 16 травня 2019 на 1 арк.;

119.РФ № SU 0000117 від 18 квітня 2019 на 1 арк.;

120.РФ № SU 0000079 від 26 березня 2019 на 1 арк.;

121.РН № 23042 від 23 квітня 2019 на 1 арк.;

122.РН № 26045 від 26 квітня 2019 на 1 арк.;

123.РН № 26044 від 26 квітня 2019 на 1 арк.;

124.РН № 356 від 24 квітня 2019 на 1 арк.;

125.РН № 13033 від 13 березня на 1 арк.;

126.РН № 13031 від 13 березня 2019 на 1 арк.;

127.РН № 1125 від 26 березня 2019 на 1 арк.;

128.Рахунок № СчТ-00191 від 23 квітня 2019 на 1 арк.;

129.Рахунок № СчТ-00190 від 23 квітня 2019 на 1 арк.;

130.РН № 1118 від 26 березня 2019 на 1 арк.;

131.РН № 3241 від 06 травня 2019 на 1 арк.;

132.РН № 31 від 13 лютого 2019 на 2 арк.;

133.РН № 97 від 29 липня 2019 на 1 арк.;

134.РН № 30 від 13 лютого 2019 на 2 арк;

135.РН № 51 від 14 лютого 2019 на 1 арк.;

136.РН № 1164 від 14 лютого 2019 на 1 арк.;

137.РН № 3282 від 7 травня 2019 на 1 арк.;

138.РН № 1990 від 8 травня 2019 на 1 арк.;

139.РН № 215 від 7 травня 2019 на 1 арк.;

140.РН № 209 від 7 травня 2019 на 1 арк.;

141.РН № 144 від 2 травня 2019 на 1 арк.;

142.РН № 60 від 26 червня 2019 на 1 арк.;

143.РН № 71 від 16 липня 2019 на 1 арк.;

144.РН № 64 від 27 червня 2019 на 1 арк.;

145.РН СчТ-00063 від 12 лютого 2019 на 1 арк.;

146.РН № 35 від 6 травня 2019 на 1 арк.;

147.РН № 439 від 12 лютого 2019 на 1 арк.;

148.РН № 74 від 17 липня 2019 на 1 арк.;

149.РН № 18022 від 18 лютого 2019 на 1 арк.;

150.РН № 11 від 12 лютого 2019 на 1 арк.;

151.РН № 13022 від 13 лютого 2019 на 1 арк.;

152.РН № 12022 від 12 лютого 2019 на 1 арк.;

153.РН № 70 від 15 липня 2019 на 1 арк.;

154.Рахунок СчТ-00063 від 12 лютого 2019 на 1 арк.;

155.РН № 20 від 1 лютого 2019 на 1 арк.;

156.РН № 72 від 17 липня 2019 на 1 арк.;

157.РН № 39 від 12 червня 2019 на 1 арк.;

158.РН № 40 від 13 червня 2019 на 1 арк.;

159.РН № 69 від 15 липня 2019 на 1 арк.;

160.РН № 6 від 31 січня 2019 на 1 арк.;

161.РН № 10 від 7 лютого 2019 на 1 арк.;

162.РН № 62 від 26 червня 2019 на 1 арк.;

163.РН № 5 від 29 січня 2019 на 1 арк.;

164.Рахунок СчАТ 0512 від 28 березня 2019 на 1 арк.;

165.РН № від 14 червня 2019 на 1 арк.;

166.РН № 101 від 30 серпня 2019 на 1 арк.;

167.РН № 73 від 17 липня 2019 на 1 арк.;

168.РН № 12021 від 12 лютого 2019 на 1 арк.;

169.РН № 38 від 12 червня 2019 на 1 арк.;

170.РН № 63 від 26 червня 2019 на 1 арк.;

171.РН № 136 від 39 вересня 2019 на 1 арк.;

172.РН № 45 від 13 червня 2019 на 1 арк.;

173.РН № 44 від 13 червня 2019 на 1 арк.;

174.РН № 42 від 13 червня 2019 на 1 арк.;

175.РН № 82 від 25 липня 2019 на 1 арк.;

176.РН № 85 від 01 серпня 2019 на 1 арк.;

177.РН № 47 від 14 червня 2019 на 1 арк.;

178.РН № 48 від 14 червня 2019 на 1 арк.;

179.РН № 58 від 26 червня 2019 на 1 арк.;

180.РН № 59 від 26 червня 2019 на 1 арк.;

181.РН № 43 від 13 червня 2019 на 1 арк.;

182.РН № 41 від 13 червня 2019 на 1 арк.;

183.РН № 34 від 6 травня 2019 на 1 арк.;

184.РН № 75 від 17 липня 2019 на 1 арк.;

185.РФ № СФ0000729 від 24 жовтня 2018 на 1 арк.;

186.РН № 36 від 4 лютого 2019 на 1 арк.;

187.РН № 481 від 4 лютого 2019 на 1 арк.;

188.РФ № ХПДН 00179 від 7 лютого 2019 на 1 арк.;

189.РН № 61 від 20 червня 2019 на 1 арк.;

190.РН № 2163 від 10 червня 2019 на 1 арк.;

191.РН № 174 від 19 червня 2019 на 1 арк.;

192.РН № 4161 від 29 травня 2019 на 1 арк.;

193.РН № РК000000262 від 12 червня 2019 на 1 арк.;

194.РН № РК000000257 від 11 червня 2019 на 1 арк.;

195.РН № РК000000249 від 10 червня 2019 на 1 арк.;

196.РФ № SU0000172 від 10 червня 2019 на 1 арк.;

197.РН № 232 від 12 червня 2019 на 1 арк.;

198.видаткові накладі за період 2018-2019 по об`єктам Амбулаторії первинної медичної допомоги на території Сумської області на 438 арк.;

199.звіт про витрати основних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами по об`єкту будівництва Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. Сумська, 20, с. Бездрик, Сумський р-н, Сумська область (форма М-29) на 76 арк.

200.звіт про витрати основних матеріалів у будівництві у співставленні з виробничими нормами по об`єкту будівництва Амбулаторія первинної медичної допомоги за адресою: вул. Промислова, 3 смт. Степанівка, Сумський р-н, Сумська область (форма М-29) на 81 арк.;

201.Рахунок № СчАГ-0690 від 22 квітня 2019 на 1 арк.;

202.РН № 391 від 7 лютого 2019 на 1 арк.;

203.Рахунок № 20 від 15 січня 2019 на 1 арк.;

204.Рахунок № СчТ 00082 від 20 лютого 2019 на 1 арк.;

205.РФ 000494 від 19 липня 2019 на 1 арк.;

206.РН № 2649 від 15 липня 2019 на 1 арк.;

207.РН № 1545 від 23 квітня 2019 на 1 арк.;

208.РФ № 28099/7 від 05.07.2019 на 1 арк.;

209.РФ № 99017/7 від 05.07.2019 на 1 арк.;

210.РН №вал556 від 3 липня 2019 на 1 арк.;

211.РФ № 28100/7 від 05.07.2019 на 1 арк.;

212.РН № вал597 від 15 липня 2019 на 1 арк.;

213.Квитанції податкова накладні в кількості 31 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Когер