Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7494/19
Провадження № 1-кс/644/2325/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000107 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), головному ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО « НОМЕР_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Excel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_13 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2011 по даний час; документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2011 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківському рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_13 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

В клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Індустріального ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, тобто зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

24.07.2019 відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, тобто зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до викладеної від голови адміністрації Індустріального району ХМР встановлено, що директором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , неодноразово була здійснена реєстрація бюджетних зобов`язань з перевищенням встановлених призначень по фонду оплати праці, здійснена реєстрація зобов`язань по комунальним платежам, що перевищують межі виділених головним розпорядником бюджетних асигнувань згідно з щомісячним розписом.

В ході моніторингу інтернет мережі та аналізу кримінальних проваджень зареєстрованих відносно службових осіб учбового закладу було встановлено, що за період з 2013 року по теперішній час включно, директором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 шляхом демонтажу учбових приміщень закладу реалізовувалися металеві частини, в тому числі і станки, кошти від яких на рахунки закладу не надходили.

Крім того встановлено, що відповідно до акту №031-11/6 від 27.05.2016 планової ревізії фінансово-господарської діяльності закладів освіти, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено факти необґрунтованого зарахування до складу учнів ІНФОРМАЦІЯ_4 для здобуття первинної підготовки за державним замовленням та програм професійного навчання на перепідготовку навчання робітників осіб віком від 25 до 36 років, які раніше здобули робітничі професії або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної діяльності, при цьому окремі з них здійснювали трудову діяльність відповідно до наявної професії або спеціальності за графіком роботи, які співпадають з розкладом занять.

Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 , у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Excel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаним рахункам, виписки платіжних доручень, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу, інші документи.

Зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000107 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), головному ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО « НОМЕР_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Excel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_13 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2011 по даний час;

- документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2011 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківському рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_13 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.10.2019 року.

Роз`яснити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1