Справа №485/1982/19
Провадження № 1-кс/485/835/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2019 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000590,
встановив:
05 грудня 2019 року слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання слідчий, прокурор, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з"явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 заявлено у кримінальному провадженні №0000590 від 11 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.2 ст.15 ч.2 ст.191 КК України.
А саме, 11.09.2019 до чергової частини Снігурівського ВП ГУНП надійшов рапорт начальника СВ Снігурівського ВП ОСОБА_5 про те, що ним під час перевірки матеріалів ЖЄО Снігурівського ВП №2560 від 16.08.2019 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо неправомірних дій її колишнього чоловіка ОСОБА_7 голови ФГ « ОСОБА_8 », який підробив протокол №19 загальних зборів членів фермерського господарства від 08.08.2018, в результаті чого було змінено статут ФГ « ОСОБА_8 », та за яким було прийнято рішення відповідно до ЗУ «Про звернення громадян», було встановлено, що у вказаному факті наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Відомості про дане правопорушення 11.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
28.09.2019 до чергової частини Снігурівського ВП ГУНП надійшов рапорт слідчого СВ Снігурівського ВП ОСОБА_3 про те, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000590 від 11.09.2019, заявником ОСОБА_6 подано скаргу до ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій вона просила зобов`язати орган досудового розслідування зареєструвати кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 та ч.2 ст.15 ч.2 ст.191 КК України, за фактом незаконного привласнення майна фермерського господарства « ОСОБА_8 » його головою ОСОБА_7 та замаху на заволодіння належною ОСОБА_6 часткою у майні ФГ « ОСОБА_8 ». 25.09.2019 слідчим суддею Снігурівського районного суду винесено ухвалу відповідно до якої зобов`язано орган досудового розслідування Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по кожному правопорушенню окремо, та розпочати досудове розслідування. Відомості про вказані правопорушення 28.09.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та за №0000626 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 - ч.2 ст.191 КК України.
Постановою прокурора від 29.11.2019 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером 0000590 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.2 ст.15 ч.2 ст.191 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що до 04.01.2019 вона офіційно перебувала в шлюбі з ОСОБА_7 , 1957 р.н. В 1994 році вона та її колишній чоловік ОСОБА_7 утворили фермерське господарство « ОСОБА_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . З моменту утворення фермерського господарства в період з 1994 по 2012 ОСОБА_6 являлась головою даного господарства відповідно до статуту, ОСОБА_7 був виконавчим директором та одночасно по генеральній довіреності керував даним підприємством. В 2012 році статут підприємства було прийнято в новій редакції і вже головою ФГ « ОСОБА_8 » було обрано ОСОБА_7 , також були включені в члени господарства їх спільні діти, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Також, між вище вказаними особами були розподілені частки у статутному капіталі підприємства, а саме по 25% кожному. Також ОСОБА_6 пояснила, що усіма прибутками підприємства за час його існування фактично розпоряджався його голова, а саме ОСОБА_7 , та не ставив до відома членів підприємства про отримані прибутки, витраченні кошти, звітність по підприємству ОСОБА_7 надавав до контролюючих органів особисто. В серпні 2018 ОСОБА_7 одноосібно змінив статут підприємства в редакції 2012 року, при цьому про свої наміри потерпілу ОСОБА_6 ні в усному порядку, ні письмово не попередив про такі зміни. В подальшому, внаслідок зміни статуту, частка ОСОБА_6 в статутному капіталі підприємства змінилася з 25% на 5%. Також, ОСОБА_7 за рахунок зменшення частки ОСОБА_6 , збільшив частки інших членів, а саме спільних дітей з 25% на 35%, але на думку ОСОБА_6 такі, начебто благі наміри ОСОБА_7 збільшити частки дітей, були з метою виключити ОСОБА_6 з кінцевих бенефіціарів підприємства. Далі, потерпілою ОСОБА_6 було запропоновано ОСОБА_7 в цивілізованому порядку надавати їй та іншим членам господарства звіти про прибутки та видатки підприємства, зібрати збори членів господарства, але ОСОБА_7 в усному порядку відмовив потерпілій надавити звіти та проводити будь які збори членів господарства. ОСОБА_6 пояснила, що станом на теперішній час ні їй, ні іншим членам господарства невідомо про реальні прибутки та видатки підприємства. В липні 2019 ОСОБА_6 звернулася до Снігурівського відділення Баштанської ОДПІ з метою встановлення фактично нарахованих та виплачених їй сум за 2018 рік та потерпіла побачила, що ФГ « ОСОБА_8 » в 2018 році, керівником якої є ОСОБА_7 , нарахувало та сплатило потерпілій ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 грн., але фактично ОСОБА_6 вказані кошти не отримувала. Також, потерпіла повідомила, що ОСОБА_7 в травні 2018, офіційно прийняв на роботу до ФГ « ОСОБА_8 » двох мешканок с. Червона Долина Снігурівського району без відома та погодження інших членів підприємства та незаконно сплачує їм заробітну платню з капіталу ФГ « ОСОБА_8 », внаслідок чого ОСОБА_6 вважає, що їй завдано збитки, по її підрахункам на суму близько 40 000 грн.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, призначення подальшої судово бухгалтерської експертизи для визначення вартості майна господарства та відповідно вартості частки ОСОБА_6 в ньому, встановлення розміру майна, яким намагався заволодіти ОСОБА_7 , виникла необхідність дослідити статистичну звітність ФГ « ОСОБА_8 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Статтею 99 КПК України визначено, що до документів належать матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні); складені в порядку, передбаченому КПК України, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.
Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів наступних документів:
Фінансову звітність (річна і квартальна) ФГ « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 за 2018 рік;
1 підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2018 рік;
10 мех. (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах» за 2018 рік;
50 сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2018 рік;
21 заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2018 рік;
37 сг (місячна) «Звіт збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2018 рік.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 06 січня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1