Справа № 714/613/19
Провадження №1-кс/714/186/19
У Х В А Л А
Іменем України
"18" липня 2019 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням мотивувавши його тим, що 23 липня 2018 року о 23 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Байраки Герцаївського району Чернівецької області, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал перерахував кошти у сумі 10 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . що належить невстановленій особі, яка заволоділа ними шляхом шахрайства.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 23 липня 2018 року він перебував на заробітках в м. Коблеве Миколаївської області. Близько 23 години 00 хвилин він перебуваючи на АДРЕСА_1 , через термінал перерахував кошти у сумі 10 000 гривень на рахунок акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі. Зробив це, оскільки невстановлена особа представилася його знайомим на імені « ОСОБА_5 » та повідомила, що гроші потрібні для лікування його сина, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
На даний час по кримінальному провадженні проведені всі можливі та необхідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, однак особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів даного банківського рахунку, його власника, тощо.
Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо.
Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.
Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію в тому числі і таку, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 , ЕГРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), зокрема документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 ; ПІБ особи - власника рахунку № НОМЕР_1 , місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 20 години 00 хвилин 23.07.2018 року по 9 годину 00 хвилин 26.07.2018 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у абз. 2 резолютивної частини даної ухвали інформацією
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1