ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" жовтня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
18.10.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: копію особової справи на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; копію особової справи на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ФОП « ОСОБА_5 » , МФО банку НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 ; інформацію про IP-адреси, з яких було здійснено підтвердження платежів ПП « ОСОБА_4 » на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 », які були здійснені 01.10.2019 в період часу з 13.03 голини до 13.05 години; інформацію про те, які саме картки були оформлені на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням номерів карток, та номерів телефонів, до яких прив`язані вказані банківські картки; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг до аккаунтів ПП « ОСОБА_4 » у період з 30.09.2019 до 02.10.2019; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 »; інформацію про рух грошових коштів по картці за № НОМЕР_6 , що виписана на ім`я ОСОБА_5 , у період з 22.08.2018 та до кінцевого строку дії ухвали, з детальним зазначенням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення; інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_5 » - МФО банку НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , у період з 22.08.2018 та до кінцевого строку дії ухвали, з детальним зазначенням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення; матеріали перевірки за фактом проведення службового розслідування за заявою директора ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_6 , з приводу несанкціонованого втручання в роботу електронної системи «Клієнт-банк», за допомогою якої 01.10.2019 були здійснені платежі.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.10.2019 року до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з якої вбачається що 01.10.2019 невстановлена особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до витоку інформації, та заподіяло значну шкоду вказаному підприємству.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2019 в період часу з 13.03 годин до 13.08 годин з розрахункового рахунку підприємства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_7 , на користь ФОП « ОСОБА_5 » (МФО банку НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 ), без згоди директора підприємства ПП « ОСОБА_4 », здійснені три платежі згідно платіжних доручень № 1758, № 1759, №1760 - на суму 299 000 гривень кожний, на загальну суму 897 000 гривень.
Слідчий вважає, що вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт руху грошових коштів, факт несанкціонованого втручання в роботу електронної системи «Клієнт-банк» ПП « ОСОБА_4 », за допомогою якої 01.10.2019 були здійснені платежі, наявність фінансових зобов`язань між ПП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 » без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Крім того, вищевказані документи необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного злочину.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- копії особової справи на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- копії особової справи на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ФОП « ОСОБА_5 » , МФО банку НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 ;
- інформації про IP-адреси, з яких було здійснено підтвердження платежів ПП « ОСОБА_4 » на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 », які були здійснені 01.10.2019 в період часу з 13.03 голини до 13.05 години;
- інформації про те, які саме картки були оформлені на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням номерів карток, та номерів телефонів, до яких прив`язані вказані банківські картки;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг до аккаунтів ПП « ОСОБА_4 » у період з 30.09.2019 до 02.10.2019;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 »;
- інформації про рух грошових коштів по картці за № НОМЕР_6 , що виписана на ім`я ОСОБА_5 , у період з 22.08.2018 та до кінцевого строку дії ухвали, з детальним зазначенням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення;
- інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_5 » - МФО банку НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , у період з 22.08.2018 та до кінцевого строку дії ухвали, з детальним зазначенням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення;
- матеріалів перевірки за фактом проведення службового розслідування за заявою директора ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_6 , з приводу несанкціонованого втручання в роботу електронної системи «Клієнт-банк», за допомогою якої 01.10.2019 були здійснені платежі, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.11.2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1