Номер провадження: 11-сс/813/1231/19
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2019 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,
за участі прокурора ОСОБА_6 ,
представника власника майна ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 24.06.2019 р. про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000116 від 05.04.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Зміст оскаржуваного судового рішення і встановлених обставин судом 1-ої інстанції.
Оскарженою ухвалою в рамках кримінального провадження №0000116 від 05.04.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було задоволено клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення 13.06.2019 р. обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Iphone» моделі «А1549» з ІМЕІ: НОМЕР_1 із встановленою у ньому сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтернаціональні Телекомунікації» з номером абонента НОМЕР_2 ;

- флеш-карту червоного кольору «Cruzer Blade 16 Gb» з серійним номером « НОМЕР_3 »;

- старт-годинник рожевого кольору моделі «WR-IRX7»;

- оригінал довідки міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 23.05.2018 з №861/183-18, на 1 аркуші;

- оригінал інформаційної довідки міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 09.07.2018 з №97-15201-1093/183-18, на 1 аркуші;

- завірена печаткою «Для документів» міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську ГУ Держгеокадастру в Одеській області копія висновку про розгляд проекту землеустрою від 18.07.2018 №6977/82-18, на 1 аркуші;

- нотаріально завірена копія заяви спільного Українсько-Японського підприємства «Морімото і Компанія» від 03.05.2018 з номером НМІ 771377, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянина ОСОБА_9 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4624/13-19СГ щодо надання ОСОБА_10 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянина ОСОБА_11 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4625/13-19СГ щодо надання ОСОБА_11 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянки ОСОБА_12 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4626/13-19СГ про надання ОСОБА_12 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянки ОСОБА_13 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4627/13-19СГ про надання ОСОБА_13 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянина ОСОБА_14 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4628/13-19СГ про надання ОСОБА_14 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянки ОСОБА_15 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4629/13-19СГ про надання ОСОБА_15 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянки ОСОБА_16 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4630/13-19СГ про надання ОСОБА_16 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянина ОСОБА_17 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4631/13-19СГ про надання ОСОБА_17 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- копія клопотання від 25.05.2017 громадянина ОСОБА_17 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області (без дати та номеру) про надання ОСОБА_17 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянки ОСОБА_18 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4632/13-19СГ про надання ОСОБА_19 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянки ОСОБА_20 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4633/13-19СГ про надання ОСОБА_20 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянина ОСОБА_21 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4634/13-19СГ про надання ОСОБА_21 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянки ОСОБА_22 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4635/13-19СГ про надання ОСОБА_22 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянки ОСОБА_23 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 15.04.2019 №15-4636/13-19СГ про надання ОСОБА_23 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області (без дати та номеру) про надання ОСОБА_13 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Овідіопольського району Таїровської територіальної громади Одеської області для ведення садівництва, на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області (без дати та номеру) про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянина України ОСОБА_24 на 1 аркуші;

- оригінал проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області (без дати та номеру) про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянина України ОСОБА_25 , на 1 аркуші;

- копія проекту наказу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 19.04.2019 №15-4833/19-19 про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянина України ОСОБА_25 , на 1 аркуші;

- оригінал клопотання (без дати) громадянина ОСОБА_26 на адресу начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області на 1 аркуші.

Обґрунтовуючи задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вказане вище майно, слідчий суддя прийшов до переконання, що на даному етапі кримінального провадження є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно громадянки ОСОБА_8 з метою забезпечення збереження у кримінальному провадженні вказаних вище речових доказів, забезпечення майбутньої реалізації можливої конфіскації майна підозрюваних, проведення судових експертиз вилучених носіїв інформації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Вимоги наведені в апеляційній скарзі та узагальнення доводів особи яка її подала.
В апеляційній скарзі представник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_7 зазначив, що оскаржувана ухвала не відповідає вимогам закону з наступних підстав:

- досудове розслідування в зазначеному провадженні ведеться за фактом заволодіння грошовими коштами громадянина, тому мобільний телефон, флеш карти, старт годинник та вилучені прокурором документи не містять собі відомостей на підтвердження зазначеного злочину та не є речовими доказами;

- прокурор в клопотанні обмежився лише декларуванням нібито встановлених обставин, однак не навів жодних доказів на їх підтвердженні та причетності вилученого майна до зазначеного кримінального провадження;

- слідчий суддя обґрунтував необхідність накладення арешту на майно всіма підставами, передбаченими ч. 2 ст. 170 КПК України, що є неприпустимим;

- кримінальний процесуальний закон не містить в собі таку підставу для арешту майна як те, що воно може свідчити про вчинення інших фактів протиправної діяльності, на що посилається прокурор в своєму клопотанні.

Посилаючись на викладені обставини, представник власника майна просить ухвалу слідчого судді скасувати.

Заслухавши доповідь судді; пояснення представника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 , який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити; прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги; перевіривши матеріали провадження, апеляційний суд дійшов до висновків про таке.

Мотиви суду апеляційної інстанції.
Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду 1-ої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Положеннями ст.ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому, ч. 2 вказаної норми встановлює, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На думку апеляційного суду, слідчий суддя, розглядаючи клопотання слідчого про арешт майна зазначених вимог закону дотримався в повному обсязі.

Як вбачається зі змісту клопотання прокурора про накладення арешту на майно (а.с. -1-12), прокурор просив накласти арешт на зазначене у ньому майно з метою забезпечення його збереження як речового доказу, забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна підозрюваних, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, відповідно до витягу з ЄРДР в кримінальному провадженні №0000116 від 05.04.2019 р. (а.с. 13) та інших матеріалів провадження (а.с. 14-17), Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за повідомленням директора ТОВ «Винні підвали Рішельє» ОСОБА_27 щодо вчинення цивільними особами за попередньою змовою з військовослужбовцем заволодіння майном зазначеного суб`єкта господарювання в особливо великому розмірі шляхом обману.

Крім цього, відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_28 , засновника ТОВ «Винні підвали Рішельє», від 22.05.2019 р. (а.с. 19-28), останній пояснив, що в період часу з грудня 2018 р. по січень 2019 р. передав гр. ОСОБА_8 275,5 тис. доларів США за надання послуг з приводу вирішення питання щодо оформлення права власності на земельні ділянки, під якими знаходяться підвальні приміщення ТОВ «Винні підвали Рішельє», однак остання, не дивлячись на отримання зазначених грошових коштів, ніяких дій з приводу оформлення права власності на вказані земельні ділянки не вчиняла, а отримані грошові кошти не повернула, фактично їх привласнивши обманним шляхом та наполягаючи на тому, що передала гроші іншим особам задля оформлення земельних ділянок. При цьому, потерпілий зазначив, що впродовж всього цього часу неодноразово зв`язувався із ОСОБА_8 за допомогою програми «WhatsApp» та мобільного зв`язку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, на переконання апеляційного суду, вилучене в ході проведення обшуку 13.06.2019 р. в квартирі ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 майно, зокрема, мобільний телефон «Iphone» моделі «А1549», флеш-карта та смарт-годинник, мають ознаки речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України та можуть містити в собі відомості на підтвердження або спростування обставин зазначеного кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння обманним шляхом майном засновника ТОВ «Винні підвали Рішельє».

Окрім того, постановою прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 зазначені вище мобільний телефон «Iphone» моделі «А1549»; флеш-карта червоного кольору «Cruzer Blade 16 Gb» з серійним номером « НОМЕР_3 », а також старт-годинник рожевого кольору моделі «WR-IRX7» були визнані речовими доказами (а.с. 41-42).

Що стосується накладення арешту на інше майно, зокрема, на оригінали заяв та проектів наказів начальника ГУ Держгеокадастру в Одеській області щодо надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Таїровської селищної ради Овідіопольського району Одеської області апеляційний суд наголошує на тому, що зазначені документи, як про це слушно зазначає прокурор, повинні знаходитись на розгляді в ГУ Держгеокадастру в Одеській області, є оригіналами та стосуються реалізації передбачених законом прав громадян на безоплатне отримання у власність земельних ділянок, що може свідчити про можливі інші протиправні дії гр. ОСОБА_8 та інших посадових осіб, тому існують підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою збереження його як речового доказу.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень ст. 170 Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч. 6 ст. 170 цього Кодексу.
Аналіз змісту клопотання прокурора та ухвали слідчого судді показав, що у зазначених процесуальних документах дотримані вимоги наведених вище норм кримінального процесуального закону та доведена необхідність накладення арешту на зазначені вище речі та документи з метою забезпечення їх збереження як речових доказів тазапобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення та передачі.

Приписами п. 1 ч. 3 ст. 407 КПК України передбачено, що за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін.
Отже, враховуючи все вищевикладене у своїй сукупності, апеляційний суд вважає, що підстав для задоволення апеляційної скарги представника власника майна та скасування законної та обґрунтованої ухвали слідчого судді немає.
Керуючись ст.ст. 170-173, 370, 395, 404, 405, 407, 412, 419, 422, 532 КПК України, апеляційний суд
ухвалив:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 24.06.2019 р. про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення 13.06.2019 р. обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000116 від 05.04.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перелік якого міститься в мотивувальній частині ухвали, залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді Одеського апеляційного суду:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4