Дата документу 27.05.2019 Справа № 554/2782/19
Провадження № 1-кс/554/7525/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В якому прохали: надати слідчим другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000012, а також прокурорам, які входять до складу групи. прокурорів у кримінальному провадженні № 0000012, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - далі Асоціація, за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : 1)відомостей щодо митної вартості імпортованої рибної продукції на кордоні України за період з 01.07.2018 по 31.12.2018; 2) належним чином завірених копій матеріалів, які слугували підставами для формування та визначення митної вартості товарів - рибної продукції на кордоні України, вказаної у розділі «ДЛЯ ТАМОЖЕННІІКОВ » веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 (у тому числі, матеріалів листування з підприємствами, установами та організаціями за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, що слугувало підставою для визначення митної вартості) окремо по кожній даті. 3) належним чином завірених копій матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке відбувалося під час процедури розмитнення товарів (риба морожена та морепродукти) протягом другого півріччя 2018 року; 4) належним чином завіреної копії Положення про Асоціацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) належним чином завірених копій документів, які підтверджують факт включення до учасників Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Прошу розглядати дане клопотання без виклику у судове засідання представників Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відеофіксації.

Представник Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про засідання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000012 від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), зловживаючи службовим становищем, у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту товарів та вантажів (риба морожена та морепродукти) за кодами митної класифікації УКТЗЕД, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоді. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.07.2018 по 31.12.2018 оформлювали документи, надані вказаними юридичними особами, про походження та транспортування імпортованих товарів, зі зміною відомостей щодо вартості товарів в бік їх здешевлення, при проведенні ланцюгу постачання Норвегія (Фарерські острови) - ІНФОРМАЦІЯ_8 (Литва) - Полтава (Україна). Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу з 01.07.2018 по 31.12.2018 оформлювали та підписували митні документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо визначеної в них фактурної вартості (піни) товарів, що імпортуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (риба морожена та морепродукти) у вантажних митних деклараціях, що призвело до несплати митних платежів на загальну суму близько 500000 грн., що призвело до настання тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Враховуючи викладене, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо вартості імпортованої рибної продукції на кордоні України за період з 01.07.2018 по 31.12.2018. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є учасником Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, на офіційному веб-сайті Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 у розділі «ДЛЯ ТАМОЖЕННИКОВ» міститься інформація щодо вартості імпортованої рибної продукції на останню дату. Таким чином, є всі підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 використовують інформацію Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо визначення митної вартості товарів (риби мороженої та морепродуктів) під час їх розмитнення. Вказані відомості перебувають у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та отримати ці документи інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, неможливо. При цьому, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: 1)відомостей щодо митної вартості імпортованої рибної продукції на кордоні України за період з 01.07.2018 по 31.12.2018; 2) належним чином завірених копій матеріалів, які слугували підставами для формування та визначення митної вартості товарів - рибної продукції на кордоні України, вказаної у розділі «ДЛЯ ТАМОЖЕННІІКОВ » веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 (у тому числі, матеріалів листування з підприємствами, установами та організаціями за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, що слугувало підставою для визначення митної вартості) окремо по кожній даті. 3) належним чином завірених копій матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке відбувалося під час процедури розмитнення товарів (риба морожена та морепродукти) протягом другого півріччя 2018 року; 4) належним чином завіреної копії Положення про Асоціацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) належним чином завірених копій документів, які підтверджують факт включення до учасників Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). які знаходяться у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - далі Асоціація, за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: 1)відомостей щодо митної вартості імпортованої рибної продукції на кордоні України за період з 01.07.2018 по 31.12.2018; 2) належним чином завірених копій матеріалів, які слугували підставами для формування та визначення митної вартості товарів - рибної продукції на кордоні України, вказаної у розділі «ДЛЯ ТАМОЖЕННІІКОВ » веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 (у тому числі, матеріалів листування з підприємствами, установами та організаціями за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, що слугувало підставою для визначення митної вартості) окремо по кожній даті. 3) належним чином завірених копій матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке відбувалося під час процедури розмитнення товарів (риба морожена та морепродукти) протягом другого півріччя 2018 року; 4) належним чином завіреної копії Положення про Асоціацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) належним чином завірених копій документів, які підтверджують факт включення до учасників Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). які знаходяться у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - далі Асоціація, за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 27 травня 2019 року до 27 червня 2019 року слідчим другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000012, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000012 на тимчасовий доступ до документів, а саме: 1)відомостей щодо митної вартості імпортованої рибної продукції на кордоні України за період з 01.07.2018 по 31.12.2018; 2) належним чином завірених копій матеріалів, які слугували підставами для формування та визначення митної вартості товарів - рибної продукції на кордоні України, вказаної у розділі «ДЛЯ ТАМОЖЕННІІКОВ » веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 (у тому числі, матеріалів листування з підприємствами, установами та організаціями за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, що слугувало підставою для визначення митної вартості) окремо по кожній даті. 3) належним чином завірених копій матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке відбувалося під час процедури розмитнення товарів (риба морожена та морепродукти) протягом другого півріччя 2018 року; 4) належним чином завіреної копії Положення про Асоціацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) належним чином завірених копій документів, які підтверджують факт включення до учасників Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). які знаходяться у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - далі Асоціація, за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 27 травня 2019 року до 27 червня 2019 року слідчим другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000012, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000012 на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: 1)відомостей щодо митної вартості імпортованої рибної продукції на кордоні України за період з 01.07.2018 по 31.12.2018; 2) належним чином завірених копій матеріалів, які слугували підставами для формування та визначення митної вартості товарів - рибної продукції на кордоні України, вказаної у розділі «ДЛЯ ТАМОЖЕННІІКОВ » веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 (у тому числі, матеріалів листування з підприємствами, установами та організаціями за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, що слугувало підставою для визначення митної вартості) окремо по кожній даті. 3) належним чином завірених копій матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке відбувалося під час процедури розмитнення товарів (риба морожена та морепродукти) протягом другого півріччя 2018 року; 4) належним чином завіреної копії Положення про Асоціацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) належним чином завірених копій документів, які підтверджують факт включення до учасників Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). які знаходяться у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - далі Асоціація, за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1