Справа № 202/7169/19
УХВАЛА
Іменем України

27 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000914 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2018 року до СУ ГУНП від УБЗТПЛ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявами про скоєне кримінальне правопорушення від громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що на території Дніпропетровської області група осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , «Т» шляхом обману та використання уразливого стану систематично здійснює вербування осіб (як правило безпритульних) з метою подальшої трудової експлуатації на території Одеської області.

11.10.2018 за вказаним фактом СУ ГУНП внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000914 за ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з відведеної ролі є організатором скоєного злочину, надає виконавцям ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вказівки щодо вербування необхідної кількості осіб, які будуть зайняті трудовою діяльністю, видає грошову винагороду за кількість завербованих осіб, їх трудову експлуатацію, являється вигодоотримувачем, оскільки є засновником фірми на сільгоспугіддях, інших територіях, якої здійснюється трудова експлуатація потерпілих.

В свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з розподілених ролей за вказівкою ОСОБА_8 займається пошуком осіб без постійного місця мешкання та із складним соціальним становищем на території міст Нікополя, Покрова та Марганцю, в подальшому шляхом обману та/або використання їх уразливого становища здійснює їх вербування під приводом офіційного працевлаштування для їх подальшої експлуатації в с. Петродолинське Одеської області.

Завербованих та ведених в оману осіб вводять у стан алкогольного сп`яніння з метою доведення до безпорадного стану та неможливості реально оцінювати сформовані обставини, після чого переміщують до території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому потерпілих осіб поселяють в одній із сільгоспспоруд, розташованій на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , без належних умов для проживання, де вводять у стан алкогольного сп`яніння з метою неможливості реально оцінювати сформовані обставини та обстановку яка склалась. Коли стан алкогольного сп`яніння завербованих та введених в оману осіб досягне певної позначки, останніх транспортують мікроавтобусом (як правило використовуючи послуги по перевезенню на замовлення) до території колишньої колонії в с. Петродолинське Одеської області, при цьому особи, яких перевозять, обов`язково доводяться до стану алкогольного сп`яніння.

Процес транспортування, його організацію, супровід та охорону перевезення потерпілих осіб здійснює ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після прибуття до місця призначення утримання потерпілих здійснюється на території колишньої жіночої колонії-поселення, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 . Територія огороджена з 2-х боків парканом, а з інших боків будівлями бараків та перебуває під цілодобовою охороною. Трудова експлуатація потерпілих здійснюється на сільгосподарських землях, які перебувають в оренді - СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником якої є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Експлуатація потерпілих осіб забезпечується погрозами застосування та безпосереднім застосуванням насильства, втягненням останніх боргову кабалу. Безпосередній контроль за адміністративно господарською діяльністю, організацією роботи потерпілих, отримання грошових коштів за виконану роботу здійснює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оплату за експлуатаційну працю та кількість завербованих осіб здійснює ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо вербувальникам. Крім того, останній є замовником трудових послуг потерпілих, оскільки результати виконаної трудової праці здійснюється в інтересах належної йому агрофірми. ОСОБА_8 достеменно відомі умови утримання, проживання, харчування, медичного та соціального забезпечення осіб, умови їх праці на землях сільгоспризначення. Вказана інформація підтверджується отриманими свідченнями потерпілих та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

10.10.2019 року в ході проведення слідчих дій на території СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено 82 особи, які утримувались за вище вказаною адресою та працювали на сільгоспугіддях СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.10.2019 року до СУ ГУНП надійшла заява від громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що в травні 2019 року громадяни ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи її вразливий стан, завербували останню, після чого переправили до Одеської області для подальшої її трудової експлуатації.

10.10.2019 року СУ ГУНП за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000809 за ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою власного збагачення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою грошової винагороди здійснювати вербування малозабезпечених громадян з уразливим психологічним та фізичним станом для подальшої їх примусової трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснювати їх постійний нагляд за даними особами, контроль якісного виконання ними робіт, для власного спільного незаконного збагачення, тим самим незаконно здійснити торгівлю людиною, а так само вербування, переміщення, передачу людини, вчинено з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану за попередньою групою осіб, на що ОСОБА_9 дала свою добровільну згоду.

Далі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 заздалегідь розподілили між собою ролі кожного, які останні будуть здійснювати в ході своєї незаконно діяльності.

Так, ОСОБА_9 взяла на себе обов`язок одержати людину для її подальшої трудової експлуатації на сільгоспугіддях СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання дешевої людської праці в своїх інтересах та інтересах третьої особи. ОСОБА_10 повинен був здійснювати підшукування малозабезпечених громадян з уразливим психологічним та фізичним станом здебільшого у м. Нікополі та м. Покров Дніпропетровської області у місцях скупчення таких громадян, вербувати та переміщувати останніх на автомобілях під керуванням ОСОБА_10 до території, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшої трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_9 з використанням обману, шантажу, уразливого стану, примушувала потерпілих до безоплатної праці, контролювала роботу цих осіб, обмежувала їх у вільному пересуванні, а саме поза волею останніх утримувала силоміць у господарських спорудах - бараках, які знаходились у стані не придатному для проживання людей.

Так, ОСОБА_10 у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, узгодивши з третьою особою потребу в найманих працівниках для виконання сільськогосподарських робіт, не бажаючи діяти у встановлений трудовим законодавством спосіб, діючи умисно, стали підшукувати малозабезпечених громадян з уразливим станом, який виражався у тяжких особистих обставинах та скрутному матеріальному становищі, їх вербування та переміщення до території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с. Петродолиньске Овідіопільского району Одеської області, з метою їх трудової експлуатації, а саме безоплатної примусової праці, з використанням обману, шантажу, уразливого стану і отримання прибутку для власного незаконного збагачення.

Після того 09-10 травня 2019 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_10 згідно з розподіленої ролі, діючи відповідно до спільного плану із ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Покров, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на вербування та переміщення громадян до території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с. Петродолиньске Овідіопольского району Одеської області, підшукав ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебувала за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману, який полягав у завідомо неправдивій пропозиції високооплачуваної роботи з належними умовами праці, тобто безкоштовним проживанням у комфортних санітарно-гігієнічних та побутових умовах і безкоштовним здоровим харчуванням, користуючись уразливим станом потерпілої, який полягав у безвихідності ситуації, а саме відсутності в неї місця роботи, тобто тяжкі особисті обставини і скрутне матеріальне становище, схилив потерпілу до прийняття їхньої пропозиції, не повідомляючи дійсні умови праці.

Далі ОСОБА_10 на невстановленому слідством автомобілі перемістив потерпілу ОСОБА_11 до території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с. Петродолиньске Овідіопільского району Одеської області, де передав її ОСОБА_9 , яка в подальшому обмежила її свободу вільного пересування, виходу із території приміщень бараків, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому ОСОБА_9 розподілила потерпілу ОСОБА_11 до однієї з робочих бригад, де здійснювали її примусову трудову експлуатацію, тобто шляхом обману, шантажу, уразливого стану, змусили безоплатно у важких умовах, понаднормово, за будь-яких погодних умов, без нормованих вихідних днів, незважаючи на постійну виснажливу втому, внаслідок ненадання достатнього часу для необхідного відпочинку та інколи хворобливий стан останньої, проти її волі, виконувати сільськогосподарські роботи на території СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с. Петродолиньске Овідіопільского району Одеської області.

10.10.2019 року за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, маючого середню освіту, одруженого, ФОП Завірюха, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

10.10.2019 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, за матеріалами кримінального провадження № 0000809.

11.10.2019 року кримінальне провадження № 0000914 та кримінальне провадження № 0000809 прокурором прокуратури Дніпропетровської області об`єднано в одне кримінальне провадження з єдиним номером № 0000914.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_10 є ФОП ОСОБА_10 , податковий номер НОМЕР_2 , який знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Експлуатація потерпілих осіб забезпечується погрозами застосування та безпосереднім застосуванням насильства, втягненням останніх боргову кабалу. Безпосередній контроль за адміністративно господарською діяльністю, організацією роботи потерпілих, отримання грошових коштів за виконану роботу здійснює ОСОБА_9 .

Оплату за експлуатаційну працю та кількість завербованих осіб здійснює ОСОБА_8 безпосередньо вербувальникам. Крім того, останній є замовником трудових послуг потерпілих, оскільки результати виконаної трудової праці здійснюється в інтересах належної йому агрофірми.

ОСОБА_8 достеменно відомі умови утримання, проживання, харчування, медичного та соціального забезпечення осіб, умови їх праці на землях сільгоспризначення.

Вказана інформація підтверджується отриманими свідченнями потерпілих та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

ОСОБА_8 є співзасновником та керівником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДПРОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно з інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); Код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; Код КВЕД 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; Код КВЕД 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід; Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; Код КВЕД 10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків; Код КВЕД 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів).

Перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код органу: НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій) до документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , які містять в собі наступні відомості, а саме: статутні та реєстраційні документи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , накази про призначення на посади всіх працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові інструкції директора, заступника директора, бухгалтера, головного агронома, агронома, завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників відповідно до займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт, договори цивільно-правового характеру на виконання робіт та акти приймання робіт за даними цивільно-правовими договорами), копії звітів, які надавались за зазначених працівників до ПФУ та ОДПІ в період з 01.01.2017 року по теперішній час, штатний розклад працівників за 2017-2018 роки із зазначенням посад та їх функціональних обов`язків працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », об`єкти нерухомості, які на праві власності та праві користуванні перебувають у володінні та балансі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кількість сільгосподарських угідь, земельних ділянок, паїв, які перебувають на праві користуванні та власності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки, копії договору передачі у право користування чи власності, які перебувають у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав та просив розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_12 про надання тимчасового доступу до речей, що перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1