печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
16 серпня 2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторонни кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторонни обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123від 17.04.2019за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кінцевими бенефеціарними власниками в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 16.01.2018 року по 30.03.2019 року, перебуваючи на території м. Києва в ході проведення фінансово-господарських операцій з державними підприємствами здійснено перерахування державних коштів в адресу підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_15 ) на загальну суму 26 607 935,9 грн., в т.ч. ПДВ на суму - 4 434 656,0 грн., чим здійснено їх розтрату та подальше привласнення в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження також встановлено, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) протягом 2017-2019 років підписано 91 контракт на загальну суму 194 128 302,82 грн.. Основними замовниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 »» (код НОМЕР_16 , підписано 8 контрактів на загальну суму 111,3 млн. грн.., реконструкція теміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 , підписано 14 контрактів на загальну суму 44,9 млн. грн.., електромонтажні та протипожежні роботи), ІНФОРМАЦІЯ_21 (підписано 16 контрактів на загальну суму 8,5 млн. грн., капітальні ремонти будинків, облаштування майданчиків тощо).

Крім того встановлено, що згідно наявних в ДФС аналітично-інформаійних баз даних частина вказаних освоєних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) держаних коштів в період з 16.01.2018 року по 30.03.2019 року були направлені в адресу підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_15 ) на загальну суму 26 607 935,9 грн., в т.ч. ПДВ на суму - 4 434 656,0 грн.. За результатами проведених заходів встановлено, що вказані підприємства з ознаками фіктивності входять до однієї групи підприємств, оскільки звітують з електронного кабінету платника ІНФОРМАЦІЯ_22 , не висвітлюючи при цьому ІР-адресу, здійснюють маніпулювання податковою звітністю шляхом пересортування придбаних та реалізованих товарів, не знаходяться за адресами реєстрації, не мають відповідних основних виробничих та невиробничих фондів, трудових ресурсів необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 )взагалі не мають відкритих розрахункових рахунків в будь-яких банківських установах та відповідним чином не могли здійснювати реалізацію будь-яких ТМЦ (робіт, послуг) в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та відповідно здійснити їх закупівлю.

Подальшим досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження було встановлено, що постачальники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ) зареєстровані на підставних осіб, які в ході допитів повідомили про свою непричетність до реєстрації та здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності на вказаних товариствах.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) проводило фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ).

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), а також вилучити їх копії, а саме документів в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ) ( АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерських документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якійнадано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1