Провадження № 1-кс/712/7111/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000028 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на речі і документи, які належать ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 (вилучений 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ); телефон чорного кольору «Pocophone»; ноутбук чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU53400 із зарядним пристроєм; блокнот чорного кольору. (вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 ).

При цьому вказує, що досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року по сьогоднішній день службові особи ТОВ «Бон Буассон Беверідж» та інших підприємств, які входять в групу компаній «Бон Буассон» сприяють діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

Експорт вказаних товарів з території України здійснюють підприємства групи компаній «Бон Буассон», а саме ТОВ «Бон Буассон Беверідж» (, м. Черкаси), ТОВ «Виробнича компанія «Гуд Фуд» (, м. Черкаси), ТОВ «Дистриб`юторська компанія «Гуд Фуд» (код , м. Черкаси), ТОВ «Стронгдрінк» (, м. Дніпро), службові особи яких з метою прикриття своєї протиправної діяльності вносять до документів митного оформлення (митних декларацій, інвойсів, міжнародних товаротранспортних накладних і т.д.) завідомо неправдиву інформацію щодо підприємств-покупців зазначеної продукції. В результаті поставок товарів на території так званих «ДНР» та «ЛНР» покупцями товару сплачуються митні платежі до бюджетів вказаних псевдореспублік, за рахунок чого утримуються органи влади та воєнізовані формування «ДНР» та «ЛНР», тобто здійснюється сприяння функціонуванню вказаних терористичних організацій.

16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено належний ОСОБА_6 мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 .

Крім цього, в цей же день у ході санкціонованого обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 виявлено та вилучено належні останньому речі і документи, а саме: 1) телефон чорного кольору «Pocophone»; ноутбук чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU53400 із зарядним пристроєм; блокнот чорного кольору.

Після вилучення вказані вище речі і документи належним чином опечатані та упаковані.

Враховуючи, що речі і документи вилучені 16.09.2019 під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а також в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ці речі та документи відповідно до постанови слідчого від 17.09.2019 були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000028 від 01.08.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України. У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

ОСОБА_6 в судове засідання не з?явився, скерував до суду про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з?явився.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що до у період з 2017 року по сьогоднішній день службові особи ТОВ «Бон Буассон Беверідж» та інших підприємств, які входять в групу компаній «Бон Буассон» сприяють діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка», шляхом поставок на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей напоїв торгових марок «Бон Буассон» та «Black Energy Drink» за схемою «перерваного транзиту» та їх подальшої реалізації через торгові заклади, розміщені на зазначених територіях.

По даному факту розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 2583 КК України.

17.09.2019 вище вказані речі та документи на які слідчий просить накласти арешт визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на речі і документи, які належать ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із встановленою SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 (вилучений 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ); телефон чорного кольору «Pocophone»; ноутбук чорного кольору «Acer» S/N: NXGWHEU53400 із зарядним пристроєм; блокнот чорного кольору. (вилучені 16.09.2019 під час санкціонованого обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 )., а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні - задовольнити.
Накласти арешт на речі та докумети , які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон iPhone ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із встановленою SIM карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна» за якою закріплено абонентський номер НОМЕР_3 ( вилучений під час санкціонованого обшуку квартир за адресою АДРЕСА_1 ); телефон чорного кольору Pocophone; ноутбук чорного кольору « Acer» S/N: NXGWHEU53400 із зарядним пристроєм; блокнот чорного кольору ( вилучені 16.09.2019 під час обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АДРЕСА_2 , де знаходиться робоче місце ОСОБА_5 ).

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя