Справа № 204/4018/19
Провадження № 1-кс/204/1282/19
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

6 червня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002400, відомості про яке внесені до ЄРДР 22.06.2019 року за ч.1 ст. 190 КК України. 28.02.2019 року прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №№ 0001976, 0001977 під № 0002400 основний. Під час досудового розслідування встановлено, що 28.03.2018 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 100 тис. грн., які належать ОСОБА_5 20.03.2018 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , в особі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом укладення попереднього договору купівлі-продажу автомобіля, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому (ЖЄО 31075 від 16.11.2018 року). 21.06.2018 до Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_7 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 24.05.2018 року, знаходячись в м. Дніпро, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 44,900 гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 через мережу Інтернет знайшли оголошення про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) сільськогосподарської техніки та автомобілів. Також під час досудового розслідування встановлено, 29.03.2018 року ОСОБА_5 прибув до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у АДРЕСА_1 , та під час бесіди представник вказаного товариства шляхом обману змусив ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти у сумі 100 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто за купівлю трактора. Також, між ОСОБА_5 та невстановленою особою, яка видавала себе за керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір, на підставі якого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, грошові кошти у сумі 100000 грн. шляхом обману були привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно допиту свідка ОСОБА_8 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що він не являється керівником вказаного підприємства, жодних договорів не укладав, до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має жодного відношення. Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного, повно і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зазначені у клопотанні документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0002400 та можуть бути використані як докази у ньому. За допомогою отриманих документів під час кримінального провадження буде встановлено осіб, які заволоділи грошовими коштами, а також місце перебування грошових коштів, якими шляхом обману заволоділи особи, які видавали себе за керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0002400 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації та документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які відносяться до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0002400 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо:

- юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження;

- виду господарської діяльності;

- стану господарської діяльності за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року;

- кількості працівників, працевлаштованих за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року, в окремому звітному періоді (із зазначенням прізвища ім`я та по батькові, індивідуального податкового номеру працівників);

- суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року;

- суми статутного фонду;

- результатів проведених за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року перевірок з питань фактичного місцезнаходження платника податків за адресою реєстрації (із зазначенням дати і номеру відповідних довідок встановлення місцезнаходження);

- фактів встановлення взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, встановлені за результатами проведених, за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року, зустрічних звірок, камеральних та документальних перевірок (зі стислим описанням таких фактів);

- фактів реєстрації за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних проваджень за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків та фіктивного підприємництва;

- вичерпного аналізу пов`язаних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року: засновників, службових осіб, із зазначенням суб`єктів господарювання, в яких останні також є службовими особами та/або засновниками (із зазначенням прізвища ім`я та по батькові, індивідуального податкового номеру, займану посаду вказаних осіб та повної назви суб`єктів господарювання, назви ІНФОРМАЦІЯ_4 за місцем податкового обліку);

2) інформації у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку довідки про відкриті та закриті, станом на дату отримання ухвали суду, розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням наступних даних: №, дата, відкриття та закриття розрахункового рахунку, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО;

3) засвідчених у встановленому порядку копій наступних документів:

- обліково-реєстраційної справи;

- актів за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року вимог податкового валютного та іншого законодавства України;

- довідок за результатами проведення зустрічних звірок за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року;

- висновків (довідок) про нікчемність правочинів, складених за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року;

- роздруківок з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Додаток № 5 до декларації з ПДВ), за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року;

- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року;

- звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 1-ДФ, наданої до ДПІ за період з 01.01.2017 року по 12.06.2019 року.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1