печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні №0000326 від 14.05.2019 року.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Відділом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва, прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000326 від 14.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування проводиться Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 17.08.2017 до 30.11.2017 службові особи Міністерства юстиції України, посади яких належать до категорії «А» неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не вжили заходів щодо моніторингу реєстраційних дій приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, Маріупольського міського нотаріального округу, Харківського міського нотаріального округу та П`ятої харківської державної нотаріальної контори, вчинення яких на підставі завідомо підроблених документів призвело до незаконної зміни права власності на нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , а саме: квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , чим заподіяли інтересам останнього тяжкі наслідки.

Зокрема, встановлено, що 03.04.2015 ОСОБА_4 за договором купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 432, придбав 4-х кімнатну квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 181,8 кв.м., а також 16.02.2015 за договором купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 216, придбав 4-х кімнану квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 204,3 кв.м.

На початку грудня 2017 року ОСОБА_4 стало відомо з реєстру нерухомості, що він нібито 17.08.2017 надав ОСОБА_6 , мешканці м. Горлівка Донецької області довіреності, які були посвідчені в м. Маріуполь Донецької області приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 642 та № 643 на оформлення документів щодо здійснення продажу квартири АДРЕСА_3 , а також квартири АДРЕСА_4 . При цьому, ОСОБА_4 не уповноважував ОСОБА_6 на відчуження від свого імені зазначених квартир, довіреності особисто не підписував та у зазначений у довіреностях час перебував зв кордоном.

Так, 29.08.2017 ОСОБА_6 на підставі довіреностей посвідчених приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 , які зареєстровані в реєстрі за № 642 та № 643 уповноважила ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно до довіреностей, які посвідчені приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованими за № 2629 та 2627, представляти інтереси у взаємовідносинах з усіма без винятку установами та організаціями з питань, пов`язаних із укладання та належним оформленням договору купівлі-продажу квартир АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 .

У подальшому 05.10.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 засвідчено справжність підпису ОСОБА_12 у заяві від її імені, відповідно до якої остання надала згоду на укладання договорів купівлі-продажу квартир АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 , хоча остання зазначену заяву не підписувала.

Також, 22.11.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 видала дублікати договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_1 , які мають силу оригіналу, замість нібито втрачених. При видачі дублікатів договорів купівлі-продажу нотаріус зазначає, що особу ОСОБА_4 , який отримав дублікат договору купівлі-продажу квартир встановлено та зареєстровано в реєстрі відповідно за № 734 та 733.

Надалі, 30.11.2017 ОСОБА_6 продає ОСОБА_13 4-х кімнатну квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 204,3 кв.м. та 4-х кімнатну квартиру АДРЕСА_8 , загальною площею 181,8 кв.м. відповідно до договорів купівлі-продажу, які посвідчені державним нотаріусом П`ятої Харківської державної нотаріальної контори ОСОБА_14 та зареєстровано в реєстрі відповідно за №№ 7-496 та 7-498.

12.12.2017 ОСОБА_13 продав ОСОБА_15 квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_1 , за договором купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстровано в реєстрі відповідно за №№ 2034 та 2032.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/26275/19-к) від 03.06.2019 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що посвідчені приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178), який раніше здійснював свою діяльність за адресою: 87525, Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Будівників, 85 та перебувають у володінні Донецького обласного державного нотаріального архиву, код за , за адресою: 85302, Донецька область, місто Покровськ, мікрорайон Гірник, будинок 1, а саме:

- оригіналу довіреності посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 642 з можливістю вилучення (проведеня виїмки) оригіналу зазначеної довіреності, а також документів, які подавались зазначеному приватному нотаріусу для вчинення нотаріального посвідчення вказаної довіреності, що містять підпис ОСОБА_4 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів зазначених документів;

- оригіналу довіреності посвідченої приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 643 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналу зазначеної довіреності, а також документів, які подавались зазначеному приватному нотаріусу для вчинення нотаріального посвідчення вказаної довіреності, що містять підпис ОСОБА_4 , із можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів зазначених документів;

- копії двох аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік, на яких містяться відомості про реєстраційні дії за №№ 642 та 643.

У подальшому, під час проведення 02.07.2019 тимчасового доступу до документів у Донецькому обласному державного нотаріального архиву, за адресою: 85302, Донецька область, місто Покровськ, мікрорайон Гірник, будинок 1 вилучено зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Указані обставини вчинення кримінального правопорушення підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження чи спростування факту підроблення підпису ОСОБА_4 , а також виконання ним рукописних записів у довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 642 та довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 643, які використано для протиправного заволодіння майном останнього, є безпосереднім предметом доказування. Проте, для їх з`ясування необхідні спеціальні знання.

Зокрема, необхідним для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є ідентифікація виконавця рукописного тексту і підпису. Вирішення указаних завдань, є предметом почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що призначення почеркозначої експертизи, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000326 від 14 травня 2019 року.

Доручити проведення указаної експертизи експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експертам, які будуть проводити дактилоскопічну експертизу поставити наступні питання:

- Чи виконані рукописні записи на зворотній стороні довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 642, а саме: у рядку який розпочинається друкованим надписом «ПІДПИС» ОСОБА_4 , чи іншою особою?

- Чи виконані рукописні записи на зворотній стороні довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 642, а саме: у рядку який розпочинається друкованим надписом «ПІДПИС» ОСОБА_4 , чи іншою особою?

- Чи виконані рукописні записи «Атабалов» у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) у рядках із номерами відповідно 642 та 643?

- Чи виконані рукописні записи на зворотній стороні довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 643, а саме: у рядку який розпочинається друкованим надписом «ПІДПИС» ОСОБА_4 , чи іншою особою?

- Чи виконано підпис на зворотній стороні довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 642, а саме: у рядку який розпочинається друкованим надписом «ПІДПИС» ОСОБА_4 , чи іншою особою?

- Чи виконано підпис на зворотній стороні довіреності посвідченій приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованій в реєстрі нотаріальних дій під № 643, а саме: у рядку який розпочинається друкованим надписом «ПІДПИС» ОСОБА_4 , чи іншою особою?

- Чи виконано підписи у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) у рядках із номерами відповідно 642 та 643 над рукописними записами «Атабалов»?

Для дослідження експертам направити:

- довіреність посвідчену приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 642 на 1 аркуші;

- довіреність посвідчену приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 (Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 2178) 17.08.2017 та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій під № 643 на 1 аркуші;

- копії двох аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2017 рік, на яких містяться відомості про реєстраційні дії за №№ 642 та 643.

- заяву ОСОБА_4 про вчинений злочин від 10.04.2019 на 4 аркушах;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 на 10 аркушах;

- статут ТОВ «Східна нафтова компанія - СД», код за , на 13 аркушах;

- статут ТОВ «МІДАС ОІЛ ЛТД», на 11 аркушах;

- статут ТОВ «МЕРКУРІЙ-ОІЛ», на 10 аркушах;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МЕРКУРІЙ-ОІЛ» від 12.06.2017 на 1 аркуші;

- договір купівлі -продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МЕРКУРІЙ-ОІЛ» від 12.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол № 1/2018 загальних зборів учасників ТОВ «МЕРКУРІЙ-ОІЛ» від 02.04.2018 на 1 аркуші;

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити часткове або повне пошкодження об`єктів дослідження у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

У разі виникнення клопотань експерта під час проведення зазначеної експертизи, направляти клопотання прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1