Справа № 165/2143/19
Провадження № 1-кс/165/982/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2019 року м. Нововолинськ
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.08.2019 року невстановлена особа, під приводом купівлі-продажу квадрациклу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет мережу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 гривень належними ОСОБА_6 , які остання добровільно перерахувала через інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 18.40 год. із рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_7 , чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вказану суму.
Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 09.08.2019 близько 18:40 год. потерпіла через інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який відкрий на ім`я ОСОБА_7 , перерахувала грошові кошти у сумі 3500 гривень, як часткову передоплату за купівлю квадрациклу, після чого невстановлена особа, яка повідомила про те, що товар ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прямує у м.Нововолинськ, на зв`язок більше не виходить, переписку, що вібвувалася в мережі «вайбер» видалила.
Слідчий посилається на те, що виникла потреба в отриманні інформації, щодо переміщення коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрий на ім`я ОСОБА_7 , місце де саме перераховувалися кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та призначення платежу, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (інших пристроїв),через які здійснювалося зняття коштів зі вказаного рахунку за період часу з 09.08.2019 (включно) по 20.08.2019 року, фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала ці операції щодо руху грошових коштів, а також належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття вказаного банківського рахунку та довідку на паперовому носії про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дану інформацію неможливо отримати іншим способом оскільки вона становить банківську таємницю, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) дозволу слідчому СВ Нововолинського Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП України у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2019 року (включно) по 20.08.2019 року із зазначенням дати, суми, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, окрім цього належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття вказаного банківського рахунку та довідку на паперовому носії про рух грошових коштів по вказаному рахунку, яка знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати документи через Філію "Волинського Головного Регіонального Управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду встановити до 27 вересня 2019 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1