УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000177 від 01.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:

05.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.11.2019 року при проведенні обшуку автомобіля марки «Mersedes-Benz» «Е-класс» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується ОСОБА_6 , а саме на : ксерокопії паспортів на ім`я громадян Румунії; іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «AUDI A-6»; квитанція про технічний огляд автомобіля марки «Mersedes-Benz»; два іноземних реєстраційних талони на автомобіль «JEEP»; контрольний талон на проходження по «зеленому коридору»; блокнот в коричневій обкладинці із чорновими записами; контрольний талон для проходження по «червоному коридору», вказані речі поміщені до спеціального пакету № 4126134, який опечатано та скріплено підписами понятих; мобільний телефон «Samsung Duo» чорного кольору ЕМЕІ: НОМЕР_2 та ЕМЕІ: НОМЕР_3 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_4 , вказані речі поміщені до спеціального пакету № 3705439, який опечатано та скріплено підписами понятих; металеву розкладну (телескопічну) трубку, в чорному шкіряному чохлі, яка поміщена до спеціального пакету № 4126135, який опечатано та скріплено підписами понятих; два номерні автомобільні знаки іноземної реєстрації «LOP 25139» - кожен, які поміщені до чорного поліетиленового пакету, який опечатано та скріплено підписами понятих; фрагмент металу чорного кольору з номерним знаком « НОМЕР_5 », який поміщено до спеціального пакету № 4126151, який опечатано та скріплено підписами понятих; грошові кошти (Румунські леї) у кількості двох купюр номіналом по сто лей (096D5972336; 154С7085006); та шість купюр номіналом по двісті леї (166С3961975; 161D4501456; 164B4054832; 165C5534387; 071A0374738; 186В6305319), які поміщені до спеціального пакету № 3705437, який опечатано та скріплено підписами понятих; грошові кошти у кількості шістнадцять купюр номіналом по сто доларів США (LF23169525C; LB01228088R; LK77648066B; MF56855358B; LB35465305M; LB25032151F; LI18367801B; AL14014337C; CB04028397D; HB70684039R; KB83064020I; HK43267976C; HE61111593D; BB50699046A; HB70835380R; KE90246966A) та дві купюри номіналом по п`ятдесят доларів США (MB43736096B; MB60322355B), грошові кошти (Румунські леї) у кількості однієї купюри номіналом одна лея (142Н7299455); одна купюра номіналом п`ять лей (133С9176231); дві купюри номіналом п`ятдесят Євро (RA; SB); чотири купюри номіналом по двадцять Євро (ЕА; UD928262621; UD ; UE), вказані грошові кошти поміщені до спеціального пакету № 3705438, який опечатано та скріплено підписами понятих; реєстраційні документи на транспортний засіб «AUDI A-4» іноземної реєстрації (номерний знак НОМЕР_6 ), вказаний документ поміщено до спеціального пакету № 3705436, який опечатано та скріплено підписами понятих, з метою забезпечення з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна, з подальшою можливістю застосування конфіскації такого майна.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000177 від 01.10.2019, за фактами одержання службовими особами відділу митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України та військовослужбовцями ВПС «Порубне» ЧПЗ ДПС України неправомірної вигоди, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою, групою осіб, службові особи ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України: головний державний інспектор 1 зміни ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний державний інспектор 1 зміни ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головний державний інспектор 1 зміни ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та військовослужбовець ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інші невстановлені на даний час співробітники митних та прикордонних органів налагодили функціонування декількох схем отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб, які мають на меті ввозити та вивозити транспортні засоби іноземної реєстрації в митних режимах «транзит» та «тимчасове ввезення», з метою продовження терміну їх перебування на території України, використовуючи при цьому громадянина України ОСОБА_6 в якості посередника. Згідно розподілу рольової участі, ОСОБА_6 здійснює пошук зацікавлених осіб у переміщені транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України, за певну грошову винагороду, частину якої в подальшому передає службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України та військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_6 за невжиття заходів реагування у випадку виявлення порушень законодавства та не створення штучних перешкод під час процедури їх огляду та оформлення.

Так, в залежності від складності схеми легалізації транспортного засобу на території України, грошова винагорода, яку отримує ОСОБА_6 від зацікавлених фізичних осіб становить від 500 до 1000 євро за транспортний засіб. У разі необхідності ОСОБА_6 здійснює пошук нерезидентів України, переважно громадян Румунії, у виняткових випадках громадян Болгарії, на яких в подальшому здійснюється оформлення транспортних засобів іноземної реєстрації при перетині державного кордону. Сума неправомірної вигоди за сприяння вказаної схеми становить 500 євро, з яких 150 євро сплачується нерезедентам, по 150 євро передається службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України та військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно та 50 євро залишаються у ОСОБА_6 . Також, вказаними службовими особами ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» ЧМ ДФС України та військовослужбовцями ВПС «Порубне» ЧПЗ ДПСУ за посередництва ОСОБА_6 систематично втілюється в життя більш складна схема з легалізації транспортних засобів. Зокрема, вищезазначеними службовими особами, здійснюються оформлення на в`їзд в Україну, в митному режимі «тимчасове ввезення», транспортних засобів іноземної реєстрації, які заздалегідь зняті з реєстрації в уповноважених органах іноземних держав, що прямо суперечить вимогам чинного законодавства, а саме ч.І ст.380 Митного кодексу України та не можуть бути ввезенні на митну територію України без їх митного оформлення та випуску у вільний обіг. Вказані транспортні засоби ввозять на територію України зацікавленими особами для подальшого продажу на автозапчастини та подальше вивезення транспортних засобів не розглядається. Сума неправомірної вигоди за сприяння вказаної схеми складає 650 євро з яких 150 євро сплачується громадянам-нерезидентам на яких оформлюється транспортний засіб, 250 євро передається службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України, 200 євро передається військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_6 та 50 євро відповідно залишається у ОСОБА_6 , за посередницькі послуги. Крім того, отримано інформацію, що в зоні діяльності МАНИ «Порубне» МП «Вадул - Сірет» ЧМ ДФС України, окрім вищезазначених механізмів функціонує схема з легалізації транспортних засобів іноземної реєстрації на території України, які потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди або знаходяться в несправному стані, шляхом оформлення вказаних транспортних засобів на виїзд з України без фактичного перетину державного кордону. Функціонування вказаної схеми здійснюється наступним чином, зацікавлені у вивезенні транспортного засобу особи передають ОСОБА_6 документи на право власності транспортним засобом, заздалегідь вирізану частину кузова з зазначеним VIN-кодом, оригінальні номерні знаки та можливо фотокартки пошкодженого автомобіля, які ОСОБА_6 в подальшому передає вказаним службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України та військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості засвідчення надійності здійснення протиправної ДІЇ.

При цьому, за здійснення вищевказаної протиправної схеми ОСОБА_6 отримує від фізичних осіб грошові кошти в розмірі 1000 євро та за сприянням службових осіб митних та прикордонних органів, здійснює фіктивне погашення транспортних засобів іноземної реєстрації, які перебувають в Україні шляхом внесення до баз даних «Інспектор-2006» та АІС «Аркан» відомостей про факт їх виїзду без перетину кордону. Кошти (неправомірна вигода) розподіляється між учасниками оборудки у співвідношенні - 800 євро передається співробітникам митного органу та військовослужбовцям прикордонної служби, відповідно 200 євро залишається ОСОБА_6 . Обговорення між учасниками протиправних механізмів здійснюються лише під час особистого контакту та безпосередньо на території пункту пропуску.

04.11.2019 слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.10.2019 ОСОБА_1 , проведено обшук автомобіля марки «Mersedes-Benz» «Е-класс» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується ОСОБА_6 .

У ході обшуку, виявлено та вилучено:

- Ксерокопії паспортів на ім`я громадян Румунії; іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «AUDI A-6»; квитанція про технічний огляд автомобіля марки «Mersedes-Benz»; два іноземних реєстраційних талони на автомобіль «JEEP»; контрольний талон на проходження по «зеленому коридору»; блокнот в коричневій обкладинці із чорновими записами; контрольний талон для проходження по «червоному коридору», вказані речі поміщені до спеціального пакету № 4126134, який опечатано та скріплено підписами понятих;

- Мобільний телефон «Samsung Duo» чорного кольору ЕМЕІ: НОМЕР_2 та ЕМЕІ: НОМЕР_3 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_4 , вказані речі поміщені до спеціального пакету № 3705439, який опечатано та скріплено підписами понятих;

- Металеву розкладну (телескопічну) трубку, в чорному шкіряному чохлі, яка поміщена до спеціального пакету № 4126135, який опечатано та скріплено підписами понятих;

- Два номерні автомобільні знаки іноземної реєстрації «LOP 25139» - кожен, які поміщені до чорного поліетиленового пакету, який опечатано та скріплено підписами понятих;

- фрагмент металу чорного кольору з номерним знаком « НОМЕР_5 », який поміщено до спеціального пакету № 4126151, який опечатано та скріплено підписами понятих;

- Грошові кошти (Румунські леї) у кількості двох купюр номіналом по сто лей (096D5972336; 154С7085006); та шість купюр номіналом по двісті леї (166С3961975; 161D4501456; 164B4054832; 165C5534387; 071A0374738; 186В6305319), які поміщені до спеціального пакету № 3705437, який опечатано та скріплено підписами понятих;

- Грошові кошти у кількості шістнадцять купюр номіналом по сто доларів США (LF23169525C; LB01228088R; LK77648066B; MF56855358B; LB35465305M; LB25032151F; LI18367801B; AL14014337C; CB04028397D; HB70684039R; KB83064020I; HK43267976C; HE61111593D; BB50699046A; HB70835380R; KE90246966A) та дві купюри номіналом по п`ятдесят доларів США (MB43736096B; MB60322355B), грошові кошти (Румунські леї) у кількості однієї купюри номіналом одна лея (142Н7299455); одна купюра номіналом п`ять лей (133С9176231); дві купюри номіналом п`ятдесят Євро (RA; SB); чотири купюри номіналом по двадцять Євро (ЕА; UD928262621; UD ; UE), вказані грошові кошти поміщені до спеціального пакету № 3705438, який опечатано та скріплено підписами понятих;

- реєстраційний документ на транспортний засіб «AUDI A-4» іноземної реєстрації (номерний знак НОМЕР_6 ), вказаний документ поміщено до спеціального пакету № 3705436, який опечатано та скріплено підписами понятих.

Враховуючи те, що вказані документи та предмети містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також матимуть суттєве значене для подальшого досудового розслідування, 05.11.2019 вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 04.11.2019 року при проведенні обшуку автомобіля марки «Mersedes-Benz» «Е-класс» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 04.11.2019 року при проведенні обшуку автомобіля марки «Mersedes-Benz» «Е-класс» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується ОСОБА_6 . у кримінальному провадженні № 0000177 від 01.10.2019, в тому числі й на тимчасового вилучене майно, а саме: ксерокопії паспортів на ім`я громадян Румунії; іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «AUDI A-6»; квитанція про технічний огляд автомобіля марки «Mersedes-Benz»; два іноземних реєстраційних талони на автомобіль «JEEP»; контрольний талон на проходження по «зеленому коридору»; блокнот в коричневій обкладинці із чорновими записами; контрольний талон для проходження по «червоному коридору», вказані речі поміщені до спеціального пакету № 4126134, який опечатано та скріплено підписами понятих; мобільний телефон «Samsung Duo» чорного кольору ЕМЕІ: НОМЕР_2 та ЕМЕІ: НОМЕР_3 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_4 , вказані речі поміщені до спеціального пакету № 3705439, який опечатано та скріплено підписами понятих; металеву розкладну (телескопічну) трубку, в чорному шкіряному чохлі, яка поміщена до спеціального пакету № 4126135, який опечатано та скріплено підписами понятих; два номерні автомобільні знаки іноземної реєстрації «LOP 25139» - кожен, які поміщені до чорного поліетиленового пакету, який опечатано та скріплено підписами понятих; фрагмент металу чорного кольору з номерним знаком « НОМЕР_5 », який поміщено до спеціального пакету № 4126151, який опечатано та скріплено підписами понятих; грошові кошти (Румунські леї) у кількості двох купюр номіналом по сто лей (096D5972336; 154С7085006); та шість купюр номіналом по двісті леї (166С3961975; 161D4501456; 164B4054832; 165C5534387; 071A0374738; 186В6305319), які поміщені до спеціального пакету № 3705437, який опечатано та скріплено підписами понятих; грошові кошти у кількості шістнадцять купюр номіналом по сто доларів США (LF23169525C; LB01228088R; LK77648066B; MF56855358B; LB35465305M; LB25032151F; LI18367801B; AL14014337C; CB04028397D; HB70684039R; KB83064020I; HK43267976C; HE61111593D; BB50699046A; HB70835380R; KE90246966A) та дві купюри номіналом по п`ятдесят доларів США (MB43736096B; MB60322355B), грошові кошти (Румунські леї) у кількості однієї купюри номіналом одна лея (142Н7299455); одна купюра номіналом п`ять лей (133С9176231); дві купюри номіналом п`ятдесят Євро (RA; SB); чотири купюри номіналом по двадцять Євро (ЕА; UD928262621; UD ; UE), вказані грошові кошти поміщені до спеціального пакету № 3705438, який опечатано та скріплено підписами понятих; реєстраційні документи на транспортний засіб «AUDI A-4» іноземної реєстрації (номерний знак НОМЕР_6 ), вказаний документ поміщено до спеціального пакету № 3705436, який опечатано та скріплено підписами понятих, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя