Провадження №1-кс/756/2565/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000033 від 03.01.2019 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в:
Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000033 від 03.01.2019 року за ч. 5 ст. 191 КК Україниз посиланням на те, що невстановлені особи, використовуючи реквізити та печатку ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 02.08.2017 по 03.01.2019, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме нафтопродуктами на загальну суму 7 706 977, 55 грн., що являється особливо великим розміром.
Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань являлась заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з приводу того, що службові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши матеріальну шкоду товариству.
02.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки №94, за умовами якого ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує поставку дизельного палива та бензину на загальну суму 12 914 969, 30 грн. (за період з 01.08.2017 по 16.01.2018), за умови 100% оплати товару.
Згідно з даних реєстру підприємств, установ та організацій за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в АДРЕСА_1 , засновником та уповноваженою особою (керівником) рахується ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування свідок ОСОБА_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в протоколі допиту від 09.01.2019 вказав, що в грудні 2018 року на товаристві проведено внутрішній аудит та виявлено дебіторську заборгованість, а саме за період з 01.09.2017 по 16.01.2018 ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не оплатило на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку нафтопродуктів грошові кошти в загальній сумі 7 706 977, 55 грн., згідно договору №94 від 02.08.2017, всупереч його умов, а саме 100% оплати за товар, тим самим спричинивши матеріальну шкоду товариству в особливо великих розмірах.
Загальна сума постачання нафтопродуктів на адресу ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період склала 12 914 969, 30 грн., з яких ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило проплату на суму 5 207 991, 75 грн., підтвердженням чого являються видаткові накладні та інформація по розрахунковому рахунку товариства.
Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 03.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення точної схеми заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, одержано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахункам ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим в банківським установам та встановлено, що в період з 01.08.2017 по 22.04.2019 підприємство проводило активні операції по рахункам, пов`язані з купівлею та продажем нафтопродуктів, встановлено IP-адреси: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , з яких здійснювалося управління рахунками підприємства, за період з 01.08.2017 по 22.03.2019.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення, швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також здобуття доказів винуватості не встановлених осіб у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 - з`єднання, трафік, дату та час тривалості роботи в мережі Інтернет IP-адрес: НОМЕР_3 (час з`єднання: 26.11.2018 12:51:16, 26.11.2018 12:55:36); НОМЕР_4 (час з`єднання: 04.12.2018 17:12:25), за період з 01.08.2017 по 22.03.2019; інформацію про власників (користувачів), а саме паспортні дані осіб, яким виділялись (зареєстровані) IP-адреси: НОМЕР_3 (час з`єднання: 26.11.2018 12:51:16, 26.11.2018 12:55:36); НОМЕР_4 (час з`єднання: 04.12.2018 17:12:25), за період з 01.08.2017 по 22.03.2019, відповідні договори з інтернет провайдером щодо надання телекомунікаційних послуг; інформацію щодо місця фізичного перебування при користуванні IP-адресами: НОМЕР_3 (час з`єднання: 26.11.2018 12:51:16, 26.11.2018 12:55:36); НОМЕР_4 (час з`єднання: 04.12.2018 17:12:25), за період з 01.08.2017 по 22.03.2019; інформацію доменного імені IP-адрес: НОМЕР_3 (час з`єднання: 26.11.2018 12:51:16, 26.11.2018 12:55:36); НОМЕР_4 (час з`єднання: 04.12.2018 17:12:25), за період з 01.08.2017 по 22.03.2019, за допомогою яких здійснювалось підключення до мережі Інтернет; інформацію щодо виду браузера та операційної системи IP-адрес: НОМЕР_3 (час з`єднання: 26.11.2018 12:51:16, 26.11.2018 12:55:36); НОМЕР_4 (час з`єднання: 04.12.2018 17:12:25), за період з 01.08.2017 по 22.03.2019; відомості про трафік, який проходить через мережу, електронною поштою і активність відвідувача в мережі Інтернет з IP-адрес: НОМЕР_3 (час з`єднання: 26.11.2018 12:51:16, 26.11.2018 12:55:36); НОМЕР_4 (час з`єднання: 04.12.2018 17:12:25), за період з 01.08.2017 по 22.03.2019.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, про причини неявки його представників у судове засідання слідчому судді не повідомлено. За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його клопотання задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 03.01.2019 року внесено відомості про вчинення невстановленою досудовим розслідуванням особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000033) з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених слідчим в описовій частині цього клопотання.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані у ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних електронних інформаційних системах і наявних в неї документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

Клопотання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000033 від 03.01.2019 року тимчасовий доступ до документів, а саме:
-з`єднання, трафік, дату та час тривалості роботи в мережі Інтернет IP-адрес: НОМЕР_3 (час з`єднання: 26.11.2018 12:51:16, 26.11.2018 12:55:36); НОМЕР_4 (час з`єднання: 04.12.2018 17:12:25), за період з 01.08.2017 по 22.03.2019;
-інформацію про власників (користувачів), а саме паспортні дані осіб, яким виділялись (зареєстровані) IP-адреси: НОМЕР_3 (час з`єднання: 26.11.2018 12:51:16, 26.11.2018 12:55:36); НОМЕР_4 (час з`єднання: 04.12.2018 17:12:25), за період з 01.08.2017 по 22.03.2019, відповідні договори з інтернет провайдером щодо надання телекомунікаційних послуг;
-інформацію щодо місця фізичного перебування при користуванні IP-адресами: НОМЕР_3 (час з`єднання: 26.11.2018 12:51:16, 26.11.2018 12:55:36); НОМЕР_4 (час з`єднання: 04.12.2018 17:12:25), за період з 01.08.2017 по 22.03.2019;
-інформацію доменного імені IP-адрес: НОМЕР_3 (час з`єднання: 26.11.2018 12:51:16, 26.11.2018 12:55:36); НОМЕР_4 (час з`єднання: 04.12.2018 17:12:25), за період з 01.08.2017 по 22.03.2019, за допомогою яких здійснювалось підключення до мережі Інтернет;
-інформацію щодо виду браузера та операційної системи IP-адрес: НОМЕР_3 (час з`єднання: 26.11.2018 12:51:16, 26.11.2018 12:55:36); НОМЕР_4 (час з`єднання: 04.12.2018 17:12:25), за період з 01.08.2017 по 22.03.2019;
-відомості про трафік, який проходить через мережу, електронною поштою і активність відвідувача в мережі Інтернет з IP-адрес: НОМЕР_3 (час з`єднання: 26.11.2018 12:51:16, 26.11.2018 12:55:36); НОМЕР_4 (час з`єднання: 04.12.2018 17:12:25), за період з 01.08.2017 по 22.03.2019.
Зобов`язати посадових осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення їх копій (на паперових та електронних носіях).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 16 вересня 2019 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1