Справа № 362/4717/19
Провадження № 1-кс/362/1633/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення почеркознавчої експертизи,-

в с т а н о в и в :

12.08.2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про проведення у кримінальному провадженні № 0001023 від 23.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, почеркознавчої експертизи

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001023 від 23.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В ході досудового розслідування встановлено, що Вказане провадження розпочато за заявою голови ПТ «Найкращий ломбард» Богдан Ю.М. і компанія» про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника відокремленого підрозділу № 27 Повного товариства «Найкращий ломбард» Богдан Ю.М. і компанія», розташованого в м. Василькові по вул. Грушевського, 21, будучи матеріально-відповідальною особою, в період часу з 14.07.2018 по 04.07.2019 привласнила грошові кошти товариства в загальній сумі 294 997, 03 грн .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.07.2019 на підставі наказу № 17/07-19 від 04.07.2019 «Про проведення службового розслідування у зв`язку із відсутністю частини предметів закладу у відокремленому підрозділі № 27» проведено інвентаризацію предметів застави на касі відокремленого відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 Повного товариства «Найкращий ломбард» Богдан Ю.М. і компанія» (далі ВП № 27 ПТ «Найкращий ломбард» Богдан Ю.М. і компанія), розташованого в м. Василькові по вул. Грушевського, 21, в результаті якої виявлено нестачу 26 предметів застави по діючим договорам фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду, що знаходяться у відокремленому підрозділу № 27, за якими було видано коштів на загальну суму 264 997,03 грн, а також виявлено нестачу грошових коштів у сумі 1 785, 7 грн. При цьому, під час проведення службового розслідування ОСОБА_4 письмово повідомила, що вона особисто підроблювала договори закладу, виконуючи підписи від імені клієнтів без їх відома та згоди, а грошові кошти за цими договорами витрачала на власні потреби.

За результатами проведеного службового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які є підставою для проведення грошових розрахунків, використовуючи своє службове становище як посадова та матеріально-відповідальна особа ПТ «Найкращий ломбард» Богдан Ю.М. і компанія», діючи у власних інтересах, неправомірно вилучила з каси відокремленого підрозділу № 27 грошові кошти, чим завдала збитків Товариству.

У зв`язку із вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів, які містяться у договорах надання фінансового кредиту, закладу майна ломбарду.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час його розгляду повідомлявся належним чином, проте, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0001023 від 23.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 332 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ч. 1 ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи, за дорученням слідчого судді чи суду наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись, керуючись ст.ст. 238, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0001023 від 23.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, яких попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертизи поставити такі запитання:

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться поміж друкованих написів «Кредитодавець» та « ОСОБА_4 » у наступних документах:

-Договір закладу № від 14.07.2018;

-Договір закладу № від 04.04.2018.;

-Договір закладу № від 27.05.2019;

-Договір закладу № від 14.05.2019;

-Договір закладу № від 06.03.2019;

-Договір закладу № від 19.11.2018

-Додаток № 1 до договору № від 13.12.2018;

-Додаток № 2 до договору № від 21.12.2018;

-Додаток № 6 до договору № від 07.02.2019

-Договір закладу № від 07.03.2019;

-Договір закладу № від 14.05.2019;

-Договір закладу № від 27.05.2019;

-Договір закладу № від 16.04.2019;

-Договір закладу № від 11.04.2019;

-Договір закладу № від 15.06.2019;

-Договір закладу № від 30.06.2019;

-Договір закладу № від 30.06.2019;

-Договір закладу № від 30.06.2019;

-Договір закладу № від 11.02.2019

-Додаток № 1 до договору закладу № від 11.02.2019;

-Договір закладу № від 30.01.2019?

ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підписи, що містяться поміж друкованих написів «Кредитодавець» та « ОСОБА_4 » у наступних документах:

-Договір закладу № від 14.07.2018;

-Договір закладу № від 04.04.2018.;

-Договір закладу № від 27.05.2019;

-Договір закладу № від 14.05.2019;

-Договір закладу № від 06.03.2019;

-Договір закладу № від 19.11.2018

-Додаток № 1 до договору № від 13.12.2018;

-Додаток № 2 до договору № від 21.12.2018;

-Додаток № 6 до договору № від 07.02.2019

-Договір закладу № від 07.03.2019;

-Договір закладу № від 14.05.2019;

-Договір закладу № від 27.05.2019;

-Договір закладу № від 16.04.2019;

-Договір закладу № від 11.04.2019;

-Договір закладу № від 15.06.2019;

-Договір закладу № від 30.06.2019;

-Договір закладу № від 30.06.2019;

-Договір закладу № від 30.06.2019;

-Договір закладу № від 11.02.2019

-Додаток № 1 до договору закладу № від 11.02.2019;

-Договір закладу № від 30.01.2019?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 19.11.2018 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_5 » та у договорі закладу № від 24.07.2018 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_5 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у додатку № 1 договорі закладу № від 13.12.2018 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_5 » та у договорі закладу № від 24.07.2018 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_5 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у додатку № 2 договорі закладу № від 21.12.2018 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_5 » та у договорі закладу№ від 24.07.2018 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_5 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у додатку № 6 договорі закладу № від 07.02.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_5 » та у договорі закладу № від 24.07.2018 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_5 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 06.03.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_6 » та у договорі закладу № від 15.07.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_6 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 14.05.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_6 » та у договорі закладу № від 15.07.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_6 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 04.04.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_6 » та у договорі закладу № від 15.07.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_6 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 15.06.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_6 » та у договорі закладу № від 15.07.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_6 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 30.06.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_6 » та у договорі закладу № від 15.07.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_6 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 11.02.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_7 » та у договорі закладу № від 10.07.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_7 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у додатку № 1 до договору закладу № від 11.02.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_7 » та у договорі закладу № від 10.07.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_7 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 16.04.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_7 » та у договорі закладу № від 10.07.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_7 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 27.05.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_7 » та у договорі закладу № від 10.07.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_7 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 27.05.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_7 » та у договорі закладу № від 10.07.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_7 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 14.05.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_8 » та у додатку № 4 до договору закладу № від 16.05.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_8 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 07.03.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_8 » та у додатку № 4 до договору закладу № від 16.05.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_8 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 30.06.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_9 » та у договорі закладу № від 15.05.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_9 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 30.01.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_9 » та у договорі закладу № від 15.05.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_9 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 30.06.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_9 » та у договорі закладу № від 15.05.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_9 »?

-Чи однією особою виконано підписи, що містяться у договорі закладу № від 11.04.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_10 » та у договорі закладу № від 15.05.2019 поміж друкованих написів «позичальник» та « ОСОБА_10 »?

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи направити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ухвалу суду та необхідні матеріали для її проведення, упаковані до паперового пакету, а саме:

Об`єкти дослідження:

-Договір закладу № від 14.07.2018 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 04.04.2018 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 27.05.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 14.05.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 06.03.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 19.11.2018 на 1 арк.

-Додаток № 1 до договору № від 13.12.2018 на 1 арк.;

-Додаток № 2 до договору № від 21.12.2018 на 1 арк.;

-Додаток № 6 до договору № від 07.02.2019 на 1 арк.

-Договір закладу № від 07.03.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 14.05.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 27.05.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 16.04.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 11.04.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 15.06.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 30.06.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 30.06.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 30.06.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 11.02.2019 на 1 арк.

-Додаток № 1 до договору закладу № від 11.02.2019 на 1 арк.;

-Договір закладу № від 30.01.2019 на 1 арк.

Вільні зразки підпису ОСОБА_4 :Заява ОСОБА_4 від 15.05.2017 на 1 арк.;

-Наказ № 171-к від 15.05.2017 на 1 арк.;

-Наказ № 076-к від 10.03.2017 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_4 від 10.03.2017 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_4 від 20.02.2017 на 1 арк.;

-Наказ № 052-к від 20.02.2017 на 1 арк.;

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.05.2017 на 1 арк.;

-Посадова інструкція начальника відокремленого підрозділу від 15.05.2017 на 2 арк.;

-Посадова інструкція фахівця відокремленого підрозділу від 10.03.2017 на 2 арк.;

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.02.2017 на 1 арк.;

-Відомість проходження навчання кандидата на посаду фахівця відокремленого підрозділу на 1 арк.;

-Посадова інструкція касира відокремленого підрозділу від 20.02.2017 на 1 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Відомість по відсутнім предметам закладу до ломбарду ПТ «Найкращий ломбард» (предмети з дорогоцінних металів) на 1 арк.;

-Відомість розбіжностей по предметам закладу майна до ломбарду ПТ «Найкращий ломбард» (предмети з дорогоцінних металів) на 1 арк.;

-Пояснювальна ОСОБА_4 на 3 арк.;

-Акт перевірки № 05-07-19 наявності матеріальних цінностей (предметів закладу з дорогоцінних металів) на 1 арк.

Вільні зразки підпису ОСОБА_5 : Договір закладу № від 24.07.2018 на 1 арк.;

Вільні зразки підпису ОСОБА_6 : Договір закладу № від 15.07.2019 на 1 арк.;

Вільні зразки підпису ОСОБА_7 : Договір закладу № від 10.07.2019 на 1 арк.;

Вільні зразки підпису ОСОБА_8 : Додаток № 4 до договору закладу № від 16.05.2019 на 1 арк.;

Вільні зразки підпису ОСОБА_11 : Договір закладу № від 15.05.2019 на 1 арк.;

Вільні зразки підпису ОСОБА_10 : Договір закладу № від 20.07.2019 на 1 арк. Після проведення зазначеної експертизи надати дозвіл на отримання висновку експерта слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1