Справа № 461/7876/19
Провадження № 1-кс/461/9547/19
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

11.11.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,
встановив:

слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000446від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України.

Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуків проведених в межах даного провадження речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування.

Клопотання мотивує тим, що вказані речі, предмети та документи мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі як речові докази, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі.

Згідно матеріалів клопотання володільців частини вилученого майна на час звернення до суду з клопотанням та розгляду клопотання слідчим суддею, слідством не встановлено.

ОСОБА_4 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання заперечила та просила не накладати арешт на автомобіль марки BMW X5, який належить її матері та перебуває у її ( ОСОБА_4 ) користуванні, згідно відповідного доручення.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисники подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за фактом сутенерства, а саме в забезпечення зайняття проституцією іншими особами, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 303 КК України.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучені речі, предмети та документи могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, могли бути використані під час вчинення злочину, потребують додаткового дослідження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України. Наведене зокрема підтверджується тим, що всі речі та документи щодо яких подане клопотання вилучені на ймовірному місці здійснення злочинної діяльності та у фігурантів даного кримінального провадження.

Таким чином, дослідження та збереження, вилучених речей, предметів та документів має важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
При цьому, суд відхиляє доводи ОСОБА_4 щодо заперечення накладення арешту на транспортний засіб, оскільки такі є необґрунтовані та не спростовують підстав накладення арешту, зокрема того, що даний транспортний засіб міг зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, бути використаний під час вчинення злочину, потребує додаткового дослідження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, які вказують на ймовірне вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173, 222 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків наступні речі та документи

( вилучені з приміщення квартири АДРЕСА_1 ):

1. мобільний телефон марки «Samsung S10+» сірого кольору із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайф» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 ;

2. мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 6» чорного кольору із сім картою оператора мобільно зв`язку «Лайф» з номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;

3. грошові кошти наступних купюр та номіналів:

Купюра номіналом 200 гривень серії УБ 3242909,

Купюра номіналом 200 гривень серії СЕ 1499554,

Купюра номіналом 200 гривень серії ВХ 1976341,

Купюра номіналом 200 гривень серії ПЕ 9299146,

Купюра номіналом 200 гривень серії ЗА 5596714,

Купюра номіналом 200 гривень серії ВЦ 0171372,

Купюра номіналом 200 гривень серії ХВ 9476476,

Купюра номіналом 200 гривень серії КЛ 7894415,

Купюра номіналом 200 гривень серії КЕ 5234770,

Купюра номіналом 200 гривень серії ПГ 2324001,

Купюра номіналом 200 гривень серії СБ 7327007,

Купюра номіналом 200 гривень серії УМ 3761768,

Купюра номіналом 200 гривень серії ЕА 6122070,

Купюра номіналом 200 гривень серії КЗ 8504754,

Купюра номіналом 200 гривень серії ХД 7881675,

Купюра номіналом 200 гривень серії СД 7069715,

Купюра номіналом 200 гривень серії МА 4504818,

Купюра номіналом 200 гривень серії СЛ 5715570,

Купюра номіналом 500 гривень серії ЛА 6556937,

Купюра номіналом 500 гривень серії БМ 0514224,

Купюра номіналом 500 гривень серії УХ 5132417,

Купюра номіналом 50 гривень серії СЛ 8179917,

Купюра номіналом 50 гривень серії УК 4531895,

Купюра номіналом 100 доларів США серії МВ 75527747І,

Купюра номіналом 50 доларів США серії МІ 173600625А,

Купюра номіналом 50 доларів США серії MJ 04825214А,

грошові кошти, які відповідають тим, що зазначені у протоколі ідентифікації грошових коштів від 05 листопада 2019 року, а саме:

Купюра номіналом 500 гривень серії ФБ 8087289,

Купюра номіналом 500 гривень серії ФБ 4199791,

Купюра номіналом 500 гривень серії БР 6941147,

Купюра номіналом 500 гривень серії СГ 3444139,

Купюра номіналом 200 гривень серії УФ 7470855,

Купюра номіналом 100 гривень серії МР 3079630.

4. 2 упаковки від засобів контрацепції марки «DUREX» та використані засоби контрацепції разом із серветками;

5. засоби контрацепції в кількості 13 шт. різних марок;

6. 4 банківські карки:

Банківська картка Приватбанку із номером НОМЕР_3 ;

Банківська картка Альфа банку із номером НОМЕР_4 ;

Банківська картка банку Пумб із номером НОМЕР_5 ;

Банківська картка Альфа банку із номером НОМЕР_6 .

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків наступні речі та документи

(з приміщення квартири АДРЕСА_2 ):

1. мобільний телефон марки «Samsung A50» з сім-картками за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ;

2. грошові коти в сумі 315 доларів США;

3. грошові кошти в сумі 300 гривень;

4. грошові кошти, які співпадають з грошовими коштами в протоколі ідентифікації грошових коштів від 05.11.2019, а саме:

- купюра номіналом 500 гривень серії ВВ8893111;

- купюра номіналом 500 гривень серії ЗГ9565475;

- купюра номіналом 500 гривень серії УЗ5153949;

- купюра номіналом 500 гривень серії ГТ4599246;

- купюра номіналом 200 гривень серії ВД8385687;

5. платіжна банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11 видана на ім`я « ОСОБА_7 »;

6. платіжна банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ;

7. платіжна банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_13 видана на ім`я « ОСОБА_7 »;

8. платіжна банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_14 ;

9. платіжна банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_15 ;

10. блокнот салатового кольору з рукописними записами;

11. презервативи марки «DUREX» в кількості 10-ти штук;

12. блокнот формату А6 з рукописними записами;

13. банківська платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ;

14. банківська платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_17 ;

15. банківська платіжна картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_18 видана на ім`я « ОСОБА_8 »;

16.презервативи марки «CONTEX» в кількості 8-ми штук;

17. грошові в сумі 4500 гривень;

18. використані презервативи та упаковки марки «DUREX» в кількості 2-ох штук.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків наступні речі та документи

(з приміщення квартири АДРЕСА_3 ):

Мобільний телефон марки «Самсунг» у робочому стані, без видимих ознак пошкодження ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 зі встановленою сім-картами з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,

Мобільний телефон марки «Нокіа» у вимкненому стані ІМЕІ: НОМЕР_23 та сім-карта «Водафон» с/н НОМЕР_24 ,

Банківські карти «ПриватБанк» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , «Райфайзен банк Аваль» НОМЕР_28

Мобільний телефон марки «Самсунг» в неробочому стані, без сім-карти та батареї ІМЕІ1: НОМЕР_29 , ІМЕІ2: НОМЕР_30 ,

Банківські карти «ПриватБанк» НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , «А-Банк» НОМЕР_33 ,

Пластикова карту від сім-карти МТС № НОМЕР_34 ,

6 сім карт «Лайф», 1 сім-карта «АСЕ», 2 сім-карти «Київстар», 1 сім-карта «МТС».

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків наступні речі та документи

(з приміщення будинку, який знаходиться за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, Жирівська сільська рада (фактично знаходиться в с. Ков`ярі), зареєстрованим за реєстраційним номером нерухомого майна: 236):

мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_35 , ІМЕІ2: НОМЕР_36 , із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_37 ;

зарядний пристрій;

чек на купівлю стартового пакета «VODAFONE» ІМЕІ: НОМЕР_38 ;

чек №10 на купівлю термінала «Nokia 10G»;

мобільний телефон «Nokia» із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» за номером НОМЕР_39 , ІМЕІ1: НОМЕР_40 , ІМЕІ2: НОМЕР_41 та коробка до телефону;

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків наступні речі та документи

(з автомобіля марки «BMW X5» р.н.з. НОМЕР_42 ):

1. банківська платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_43 ;

2. банківська платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_44 ;

3. банківська платіжна картка «Monobank» № НОМЕР_45 ;

4. банківська платіжна картка «ОщадБанк» № НОМЕР_46 ;

5. автомобіль марки «BMW X5» р.н.з. НОМЕР_42 .

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків наступні речі та документи

(з приміщення квартири АДРЕСА_4 ):

1. блокнот з чорновими записами;

2. два ком пакт диски з паперовими конвертами;

3. дві сім-картки мобільного оператора «Life»;

4. банківська платіжна картка № НОМЕР_47 ;

5. банківська платіжна картка № НОМЕР_48 ;

6. скретч картка мобільного оператора «Life» за номером НОМЕР_49 ;

7. ноутбук марки «Lenovo X230» із зарядним пристроєм»;

8. переносний пристрій HDD марки «Transcended»;

9. мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_50 із сім-карткою мобільного оператора за номером НОМЕР_51

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків наступні речі та документи

(з приміщення квартири АДРЕСА_5 ), а саме:

1. Мобільний телефон марки «Huawei Y6» моделі MRD-LX1 з імей НОМЕР_52 , імей НОМЕР_53 із вмістом сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з № НОМЕР_54 .

2. Мобільний телефон марки «Iphone 7» з імей НОМЕР_55 із вмістом сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з № НОМЕР_56 .

3. Пластикові платіжні банківські картки: «ПриватБанк» № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ,

«MonoBank» № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ,

«УкрСиббанк» № НОМЕР_66 ,

«BankPekao» № НОМЕР_67 .

4. Печатка на ім`я ФОП ОСОБА_5 з № НОМЕР_68 .

5. Гарантійний талон з чеком на мобільний телефон марки «Huawei Y6».

6. Записник із зображенням гір в якому наявні чорнові записи.

7. Блокнот із малюнком квітів в якому наявні чорнові записи.

8. Оригінал договору оренди квартири від 07.10.2019.

9. Флеш-носій марки «TeamGroup» об`ємом 16gb.

10. Диски «CD-R» в кількості 2 шт.

11. Пластикова картка від стартового пакету мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_69 .

12.Пластикова картка з стартовим пакетом мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_70 .

13. Пластикова картка від стартового пакету мобільного оператора «Лайф» з № НОМЕР_71 .

14. Стартові пакети (чіпи) оператора мобільного зв`язку «Лайф» в кількості 2 шт. та «Київстар» 1 шт.

15. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «Lexus» з д.н.з. НОМЕР_72 .

16. Картка на автомобіль марки «Lexus».

17. Ноутбук марки «Asus K53u» з №C3NOCJ19801310D

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків наступні речі та документи

(з автомобіля марки «Lexus» моделі «RX300» з номерним знаком НОМЕР_72 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 ), а саме:

Флеш-носій марки «Philips» USB 3.0.

Аркуш паперу з блокноту із чорновими записами.

Автомобіль марки «Lexus» моделі RX300, з номерним знаком НОМЕР_73 , чорного кольору Румунської реєстрації, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків наступні речі та документи

(з квартири за адресою: АДРЕСА_6 ):

Коробка з мобільного телефону марки НОКІА 105 з ІМЕІ1: НОМЕР_74 , ІМЕІ2: НОМЕР_75

Мобільний телефон SAMSUNG з ІМЕІ НОМЕР_76 без сім-картки та батареї

Мобільний телефон SAMSUNG з ІМЕІ НОМЕР_77 ІМЕІ НОМЕР_78 без сім-картки та батареї

Мобільний телефон SAMSUNG з ІМЕІ НОМЕР_79 без сім-картки та батареї

Мобільний телефон НОКІА ІМЕІ1: НОМЕР_80 , ІМЕІ2: НОМЕР_81 в якому вмонтована сім-картка «Life» з серійним номером НОМЕР_82

Скреч-картка з сім-картки оператора «Київстар» за номером НОМЕР_83

Скреч-картка з сім-картки оператора «Life» за номером НОМЕР_84

Скреч-картка з сім картки оператора «Асe&Base» за номером НОМЕР_85

Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_86

Флеш-носій торгової марки «VERICO WANDERER 16

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків наступні речі та документи:

(з автомобіля марки BMW 320 р.н. DBL AU 20 (польської реєстрації):

Банківська картка «monobank» № НОМЕР_87

Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_88

Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_89

Скреч-картка з сім-картки оператора «Київстар» за номером НОМЕР_90

Мобільний телефон марки IPhone 7 plus з ІМЕІ НОМЕР_91 в якому вмонтована сім-картка за номером НОМЕР_90

ОСОБА_9 з сім-картки оператора «Київстар» за номером НОМЕР_92

Аркуш паперу з рукописним текстом « НОМЕР_93 ОСОБА_10 -кодове слово пароль private24 qaz».

Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити заінтересованих осіб(володільців) про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1