Справа № 473/4875/19
Номер провадження 1-кс/473/1578/2019

УХВАЛА
Іменем України

"26" листопада 2019 р. м. Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 0001676 від 25.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України із застосуванням засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання слідчого, обґрунтоване тим, що 24.10.2019 року до Вознесенського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те що в 24.10.2019 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, а саме сонячних інвекторів, які передала через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на теперішній час знаходяться на складі, з забороною видачі, заволоділа грошовими коштами, сума збитку встановлюється.

25.10.2019 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за № 0001676 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 22.10.2019 року домовився про покупку сонячних інвекторів, які передано через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.10.2019 в денний час приїхав до м. Вознесенськ до складу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оглянув посилку, в подальшому продавець повідомив, що необхідно перерахувати гроші за покупку на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 91000 грн. Слідчий вказує, що зазначений факт підтверджується : заявою ОСОБА_6 , протоколом допиту, потерпілого ОСОБА_6 ,чек № 9497.

Інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0001676.

Ураховуючи зазначене просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, вказала на необхідність отримання відомостей про персональні дані власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані про зняття грошових коштів, та рух грошових коштів за певний період по зазначеному картковому рахунку.

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, судом повідомлені про час та місце слухання клопотання, причини неявки суду не відомі, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, виходячи з положень ст.159, ч.1 ст.160, ст.161, п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

Слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) наступні документи:

1. Відомості про персональні дані власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який 24.10.2019 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 91000 грн. одним платежем (дата:24.10.2019; час: 15:19 сума:91000,00 грн.).

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який 24.10.2019 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 91000 грн. одним платежем (дата:24.10.2019; час: 15:19 сума:91000,00 грн.).

3. Роздруківка руху грошових коштів (з 24.10.2019 по теперішній час) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який 24.10.20179р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 91000 грн. одним платежем (дата:24.10.2019; час: 15:19 сума:91000,00 грн.).

4. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який 24.10.2019 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 36000 грн. одним платежем (дата:24.10.2019; час: 15:19 сума:91000,00 грн.).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1