Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3655/19
Провадження №: 1-кс/332/1340/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2019 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 яке погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001250 від 04 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке мотивоване таким.
У провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001250 від 04 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В період часу з 24 серпня 2019 року по 25 серпня 2019 року знаходячись у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », біля дачної дільниці АДРЕСА_1 таємно викрала мобільний телефон «Хіаоmі» моделі «Redmi 6 А», з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , а також банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які оформлені на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , за допомогою яких в подальшому були оформлені кредити та переведені в готівку грошові кошти.
28 серпня 2018 року у поверхневих водах р. Дніпро біля ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя було виявлено труп ОСОБА_6 з гнилісними змінами.
04 вересня 2019 року від батька ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 до Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про викрадення майна його померлого сина ОСОБА_6 .
04 вересня 2019 року вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за №00001250, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 визнано потерпілим.
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_6 , оформленому на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Запорізькому регіональному відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою використання в якості речового доказу у кримінальному провадженні, а саме:
- документів, щодо відкриття усіх існуючих карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_6 , а саме: оригінал анкети клієнту, копії паспортів, фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформленні карти; із зазначенням адреси розташування відділення банку;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку № НОМЕР_6 , призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків, дату та час зняття з них грошових коштів;
- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час;
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то за значити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_7 (основний рахунок № НОМЕР_6 ), оформленого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату та час проведення операції, місце розташування банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття з них грошових коштів.
У судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав просив його задовольнити з підстав вказаних у ньому.
Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_6 , оформленому на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Запорізькому регіональному відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою використання в якості речового доказу у кримінальному провадженні, а саме:
- документів, щодо відкриття усіх існуючих карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_6 , а саме: оригінал анкети клієнту, копії паспортів, фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформленні карти; із зазначенням адреси розташування відділення банку;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку № НОМЕР_6 , призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків, дату та час зняття з них грошових коштів;
- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час;
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то за значити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_7 (основний рахунок № НОМЕР_6 ), оформленого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату та час проведення операції, місце розташування банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття з них грошових коштів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта полії ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 та слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме по картковому рахунку № НОМЕР_6 , оформленому на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів у Запорізькому регіональному відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою використання в якості речового доказу у кримінальному провадженні, а саме:
- документів, щодо відкриття усіх існуючих карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_6 , а саме: оригінал анкети клієнту, копії паспортів, фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформленні карти; із зазначенням адреси розташування відділення банку;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату проведення операції, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та номеру їх банківського рахунку, обороти за дебетом та кредитом рахунку № НОМЕР_6 , призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків, дату та час зняття з них грошових коштів;
- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час;
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час без карт (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то за значити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_7 (основний рахунок № НОМЕР_6 ), оформленого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу з 24 серпня 2019 року по теперішній час, в яких зазначити дату та час проведення операції, місце розташування банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття з них грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали до 11.11.2019 року включно.

Роз`яснити володільцю майна, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1