Справа №766/4351/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000216 старшого слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000216 старшого слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, оригіналів документів, зокрема:
1. завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. завіреної копії наказу про призначення ОСОБА_4 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. оригінали документів щодо набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пшеницю 2-го класу, яка у подальшому згідно договорів купівлі продажу № 45 від 30.05.2012 та № 50 від 06.06.2012 відвантажено на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4. оригінали договорів купівлі продажу № 45 від 30.05.2012 та № 50 від 06.06.2012 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
5. оригінал довіреності № 121 від 02.06.2012, яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ;
6. оригінали видаткових накладних № РН-000016 від 02.06.2012 та № РН-0000118 від 06.06.2012, податкових накладних № 2 від 02.06.2012 та № 4 від 06.06.2012, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пшеницю 2-го класу в кількості 237,660 т. на загальну суму 446799,80 гривень;
7. оригінали відомостей та регістрів забалансованого рахунку обліку відвантаження пшениці 2-го класу на виконання п.4.1 умов договорів № 45 від 30.05.2012 та № 50 від 06.06.2012 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем знаходження, вказаним в договорах, а саме: АДРЕСА_2 ;
8. журнали ордери, картки рахунків, оборотні сальдові відомості по всім бухгалтерським рахункам, у тому числі по рахункам обліку власної пшениці та розрахункам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2012-2015 роки;
9. аналітичний та синтетичний облік пшениці 2-го класу;
10. головні книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2010-2015 роки;
11. оригінал наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 20.07.2015 про створення інвентаризаційної комісії;
12. оригінал інвентаризаційного опису товарно матеріальних цінностей від 22.07.2015;
13. оригінал звіряльної відомості результатів інвентаризації товарно матеріальних цінностей на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.07.2015;
14. оригінал акту контрольної перевірки інвентаризації товарно матеріальних цінностей на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.07.2015.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в період часу з 30.05.2012 до 06.06.2012 посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору купівлі продажу пшениці № 45 від 30.05.2012 та № 50 від 06.06.2012, не набувши права власності на пшеницю вагою 200,623 т. на загальну суму 294 095,31 гривень, переробили її, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 28.11.2012 за ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою подальшого проведення досудового розслідування та призначення експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме правоустановчих документів товариства, бухгалтерської документації, документів підтверджуючих право власності на викрадене майно.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завіреної копії наказу про призначення ОСОБА_4 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завірені копії документів щодо набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пшеницю 2-го класу, яка у подальшому згідно договорів купівлі продажу № 45 від 30.05.2012 та № 50 від 06.06.2012 відвантажено на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; завірених копій договорів купівлі продажу № 45 від 30.05.2012 та № 50 від 06.06.2012 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; завіреної копії довіреності № 121 від 02.06.2012, яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ; завірених копій видаткових накладних № РН-000016 від 02.06.2012 та № РН-0000118 від 06.06.2012, податкових накладних № 2 від 02.06.2012 та № 4 від 06.06.2012, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пшеницю 2-го класу в кількості 237,660 т. на загальну суму 446799,80 гривень; завірені копії відомостей та регістрів забалансованого рахунку обліку відвантаження пшениці 2-го класу на виконання п.4.1 умов договорів № 45 від 30.05.2012 та № 50 від 06.06.2012 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем знаходження, вказаним в договорах, а саме: АДРЕСА_2 ; завірені копії журналів ордерів, карток рахунків, оборотних сальдових відомостей по всім бухгалтерським рахункам, у тому числі по рахункам обліку власної пшениці та розрахункам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.05.2012 р. до 06.06.2012 р.; аналітичний та синтетичний облік пшениці 2-го класу; завірені копії головних книг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.05.2012 р. до 06.06.2012 р.; завірена копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 20.07.2015 про створення інвентаризаційної комісії; завіреної копії інвентаризаційного опису товарно матеріальних цінностей від 22.07.2015; завіреної копії звіряльної відомості результатів інвентаризації товарно матеріальних цінностей на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.07.2015; завіреної копії акту контрольної перевірки інвентаризації товарно матеріальних цінностей на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.07.2015, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000216 старшому слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, зокрема:
1. завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. завіреної копії наказу про призначення ОСОБА_4 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. завірені копії документів щодо набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пшеницю 2-го класу, яка у подальшому згідно договорів купівлі продажу № 45 від 30.05.2012 та № 50 від 06.06.2012 відвантажено на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4. завірені копії договорів купівлі продажу № 45 від 30.05.2012 та № 50 від 06.06.2012 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
5. завірена копія довіреності № 121 від 02.06.2012, яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ;
6. завірені копії видаткових накладних № РН-000016 від 02.06.2012 та № РН-0000118 від 06.06.2012, податкових накладних № 2 від 02.06.2012 та № 4 від 06.06.2012, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пшеницю 2-го класу в кількості 237,660 т. на загальну суму 446799,80 гривень;
7. завірені копії відомостей та регістрів забалансованого рахунку обліку відвантаження пшениці 2-го класу на виконання п.4.1 умов договорів № 45 від 30.05.2012 та № 50 від 06.06.2012 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем знаходження, вказаним в договорах, а саме: АДРЕСА_2 ;
8. завірені копії журналів ордерів, карток рахунків, оборотних сальдових відомостей по всім бухгалтерським рахункам, у тому числі по рахункам обліку власної пшениці та розрахункам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2012-2015 роки;
9. аналітичний та синтетичний облік пшениці 2-го класу;
10. завірені копії головних книг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2010-2015 роки;
11. завірена копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 20.07.2015 про створення інвентаризаційної комісії;
12. завірена копія інвентаризаційного опису товарно матеріальних цінностей від 22.07.2015;
13. завірена копія звіряльної відомості результатів інвентаризації товарно матеріальних цінностей на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.07.2015;
14. завірена копія акту контрольної перевірки інвентаризації товарно матеріальних цінностей на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.07.2015.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1