Справа №560/1034/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 липня 2019 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000180 від 12.04.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000180 від 12.04.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язання надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;
- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських карток, з яких вони надійшли, в період з 10 квітня 2019 року по 12 квітня 2019 року;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських карток, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10 квітня 2019 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 10 квітня 2019 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Клопотання мотивоване тим, що 12 квітня 2019 року до Дубровицького ВП надійшло повідомлення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Колки Дубровицького району про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажу техніки, заволоділа грошовими коштами останнього.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 09 квітня 2019 року ОСОБА_11 в мережі Інтернет на сайті оголошень "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж трактору Т-25. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер ОСОБА_12 почав розпитувати про трактор. В розмові особа, яка підняла слухавку, представилась ОСОБА_13 , жителем м. Тернопіль. Ціну за трактор було обумовлено в 1900 доларів США. Ще в розмові особа, яка продавала трактор повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти, як завдаток на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . ОСОБА_11 10 квітня 2019 року перерахував грошові кошти в сумі 4020 грн. на вищевказану банківську картку. На наступний день, 11 квітня 2019 року, ОСОБА_12 знову перерахував 23000 грн. на ту саму картку за проханням ОСОБА_13 . Після цього, 12 квітня 2019 року ОСОБА_12 поїхав в м. Тернопіль, де мав забрати трактор. Тоді ж в м. Тернопіль він знову перераховував на вказану картку грошові кошти в загальній сумі 24300 грн. та мав забрати трактор у ОСОБА_13 . Однак, після перерахування грошей, номер мобільного телефону, по якому проводилися дзвінки, був вимкнений. ОСОБА_14 ніхто не продав.
Тому, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність звернутися до відділення акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів ОСОБА_11 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник центрального офісу акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, ознайомившись із матеріалами клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявного у матеріалах клопотання, 12 квітня 2019 року по факту заволодіння невідомою особою грошовими коштами шляхом обману під приводом продажу техніки, до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України за №0000180.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язання надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;
- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських карток, з яких вони надійшли, в період з 10 квітня 2019 року по 12 квітня 2019 року;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських карток, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10 квітня 2019 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 10 квітня 2019 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

З оригіналом згідно.

Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1