пр. № 1-кс/759/7697/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2019 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455від 17.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.11.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455від 17.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просив надати слідчому СУ ГУНП в Київській області полковнику поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним співробітникам УСР в Київській області ДСР Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою освоєння коштів виділених з державного та місцевого бюджетів, в протягом 2019 року проводили оплату за експлуатаційне утримання доріг державного значення Київської області, на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості, оскільки роботи фактично не проведені або проведені не в повному обсязі.

Так встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.02.2019 року договір № 52М-19 на послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання на супутні послуги, вартість якого становіть 234 813 700, 00 грн., також встановлено, що для виконання робіт по договору № 52М-19 від 06.02.2019 року підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було залучено до субпідрядні організації. Протягом 2019 року замовником та підрядником було складено документи, а саме форми КБ2в на виконання робіт по вищезазначеному договору, в які було внесено недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт та їх об`ємів, після чого на підставі зазначених актів ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено оплату на рахунок підрядної та субпідрядної організації .
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці обґрунтування та документального підтвердження перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 по договору підряду № 52М-19 від 06.02.2019 рокуна рахунки вищезазначеним суб`єктам господарювання.

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за його дорученням оперативним співробітникам УСР в Київській області ДСР Національної поліції України,оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455від 17.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області полковнику поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та здійснення виїмки оригіналів документів:

- тендерна документація з додатками (в повному обсязі, а саме протоколи засідань тендерного комітету та розгляду тендерних пропозицій, план закупівель на 2018-2019 роки) щодо послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги доріг державного значення (міжнарожні) загального користування у Київській області (UA2018-11-06-001672-b);

- договір підряду, укладений т.в.о. заступника начальника з експлуатаційного утримання доріг ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з головою правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 06.02.2019 року № 52М-19 з додатковими угодами до нього, списками субпідрядних організацій, календарними планами та графіками виконання робіт по вищезазначеному договору підряду;
- договори про виконання робіт із додатками та додатковими угодами, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядними організаціями, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші (на здійснення робіт по договору, укладеному ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.02.2019 року № 52М-19);
- фінансово-бухгалтерську документацію, підтверджуючу оплату робіт підрядній (субпідрядній) організації за договором підряду, укладеним ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.02.2019 року № 52М-19 (платіжні доручення, банківські виписки тощо);

-акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість робіт за формою КБ-3, складені ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядною (субпідрядною) організаціямидо договору № 52М-19 від 06.02.2019 року;

- підсумкові відомості ресурсів до договору № 52М-19 від 06.02.2019 року;

- облікові регістри по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (в розрізі контрагентів), що відображають оплату та оприбуткування робіт, послуг, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядних організацій за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;
- документації щодо придбання підрядною (субпідрядною) організацією будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;

-загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання робіт за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;

-трудові угоди з працівниками, які безпосередньо виконували роботи за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;

-документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за договором № 52М-19 від 06.02.2019 року;

- накази за 2019 рік про призначення т.в.о. заступника начальника з експлуатаційного утримання доріг ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ;

- посадову інструкцію т.в.о. заступника начальника з експлуатаційного утримання доріг ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ;

- особову справу на т.в.о. заступника начальника з експлуатаційного утримання доріг ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ;

- табель робочого часу на ім`я ОСОБА_5 ;

- накази про відпустку за 2019 рік ОСОБА_5 ;

- посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ;

- особову справу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ;

- табель робочого часу на ім`я ОСОБА_8 ;

- установчі та реєстраційні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме статут, довідка управління статистики з ЄДРПОУ , у тому числі щодо видів економічної діяльності та керівників (підписантів);

- наказ про облікову політику від 01.01.2019 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 29.12.2019 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1