Справа № 675/973/19
Провадження № 1-кс/675/402/2019
У Х В А Л А

"10" червня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років ОСОБА_5 шляхом внесення неправдивих відомостей до декларацій про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги, тобто шляхом обману, заволоділа коштами, які виплачувались останній в якості соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Враховуючи наведене, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, заповнила та подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 офіційний документ - «Декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги», в яку внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: шляхом обману, умисно приховала та не відобразила у ІІ розділі декларації «Доходи членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб, членів сім`ї» відомості щодо доходів, одержаних за час навчання її дочки ОСОБА_6 у Комунальному вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради у розмірі 28 013, 01 грн.

Разом із тим, відповідно до довідки стипендію ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_1 , отримувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а тому на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи наведене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по р/р НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунку, інформацію про надходження та зняття коштів із р/р НОМЕР_1 та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 01 вересня 2015 року по 22 квітня 2019 року включно, а також надати можливість їх вилучення.

Слідчий зазначив, що зазначені відомості мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, чи дійсно ОСОБА_6 отримувала кошти на вищезазначений рахунок, чи здійснено зняття коштів з рахунку, на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття. Також відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого вона перебуває.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до змісту ст.ст. 159, 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчий просить надати дозвіл на вилучення вказаних речей та документів, приходжу до висновку, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СКП Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , о/у СКП Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , о/у СКП Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по р/р НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківського рахунку, інформацію про надходження та зняття коштів із р/р НОМЕР_1 та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку, у період з 01 вересня 2015 року по 22 квітня 2019 року включно, а також надати можливість їх вилучення.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1