Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3524/2019 Справа №641/6797/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002725 від 16.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.11.2018 року до ЧЧ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка повідомила про те що 14.11.2018 р. близько 15:30 год., за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 будучи введеною в оману, самостійно перевела грошові кошти невідомій особі, тим самим їй завдано матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 14.11.2018 близько 13:00 год. вона знаходилась вдома, та їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . ОСОБА_4 взяла слухавку та їй здалось, що говорить її син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він ніби то сказав, що в нього великі неприємності, та йому потрібні грошові кошти, ОСОБА_4 повідомила що в неї лише 3 000 грн., та більше не має, але нібито син ОСОБА_5 казав, що йому потрібно більша сума. ОСОБА_4 повідомила, що займе грошові кошти в своїх знайомих та родичів. В той же час чоловік який говорив ніби то за сина, продиктував ОСОБА_4 номер рахунку на який потрібно переслати грошові кошти № НОМЕР_2 це картка нібито громадянина ОСОБА_6 і що саме йому потрібно вислати гроші. ОСОБА_4 взяла 3000 грн., та пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ., де по проханню ОСОБА_4 касир у відділені взяла грошові кошти та переслала на рахунок № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_4 зібрала ще гроші у сумі 7000 грн., та знову пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , де за допомогою касиру переслала грошові кошти у сумі 7000 грн. з її картки на рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Коли грошові кошти були надіслані, то невідомий чоловік який представився її сином повідомив, що отримав гроші і тепер буде все добре, та він сам передзвонить. ОСОБА_4 чекала до самого вечора, але ніхто не передзвонював, тоді вона вирішила подзвонити йому сама, але він не брав трубку. Тоді вона зателефонувала його дружині ОСОБА_7 , та спитала чи все добре із ОСОБА_5 , на що вона повідомила, що все добре і передала мобільний телефон ОСОБА_5 , він взяв слухавку і ОСОБА_4 йому повідомила, що вислала грошові кошти у сумі 10000 грн.. На що ОСОБА_5 повідомив, що він в неї ніяких грошових коштів не просив, а також не дзвонив. І тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали.
16.11.2018 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002725, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_2 , та інформацію про власника рахунку, з якої 14.11.2018 були зняті грошові кошти в сумі 10 000 грн., та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, у період часу з 14.11.2018 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме: рахунку № НОМЕР_2 , та інформацію про власника рахунку, з якої 14.11.2018 були зняті грошові кошти в сумі 10 000 грн., та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, у період часу з 14.11.2018 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1