Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6058/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за рахунком № НОМЕР_4 , відкритим в ТВБВ № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України; оригіналів виписок (у тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку); оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000382 від 19.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з травня 2018 року по березень 2019 року, що призвело до тяжких наслідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2018-2019 рр. укладено ряд договорів на закупівлю медичного обладнання.

Так, на підставі договору від 28.03.2019 року №104 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " придбано комп`ютерний томограф NeuViz 64i виробництва Неусофт ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальною вартістю 19 495 000 грн., при тому, що ринкова вартість вказаного виробу становить близько 12,5 млн.грн. 23.04.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахування коштів постачальнику в загальній сумі 19 495 000 грн. в якості оплати за постачання комп`ютерного томографу NeuViz 64In Multi-slise CT Scanner, згідно укладеного договору №104 від 28.03.2019 року, підставою для здійснення оплати зазначено видаткову накладну №15 від 12.04.2019 року.

На підставі договору від 26.12.2018 року №266 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " придбано системи ультразвукової діагностичної апаратури з функцією УЗД, еластографії, компресійної та зсувної хвилі APLIO 400 (TUS-A400), загальною вартістю 2 960 500 грн. 27.12.2018 року Миколаївською обласною клінічною лікарнею здійснено перерахування коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в загальній сумі 2 960 500 грн. в якості оплати за постачання системи ультразвукової діагностичної апаратури з функцією УЗД, еластографії, компресійної та зсувної хвилі, згідно укладеного договору № 266 від 26.12.2018 року, підставою для здійснення оплати зазначено видаткову накладну №48 від 26.12.2018 року.

При цьому, аналізом мережі Інтернет встановлено, що протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори на постачання аналогічних приладів бюджетним установам, а саме: згідно договору №193 від 05.06.2018 року про закупівлю товарів за державні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської обласної ради систему ультразвукову діагностичну APLIO 400 (TUS-A400) у комплекті з датчиком PLT-1204BT та джерелом безперебійного живлення за ціною 2 028 550 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору №98/159 від 05.10.2018 року про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради систему ультразвукову діагностичну APLIO 400 (TUS-A400) у комплекті з джерелом безперебійного живлення за ціною 2 482 400 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору №60 від 04.12.2018 року про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило Комунальній установі лікувально-профілактична установа " ІНФОРМАЦІЯ_9 " м. Маріуполь систему ультразвукову діагностичну APLIO 400 (TUS-A400) у комплекті з джерелом безперебійного живлення за ціною 2 045 000 грн. в тому числі (з ПДВ).

На підставі договору від 18.06.2018 року №147 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " придбано систему ультразвукову діагностичну ESAOTE MyLab Seven, загальною вартістю 2 498 450 грн. 06.07.2018 Миколаївською обласною клінічною лікарнею здійснено перерахування коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в загальній сумі 2 498 450 грн. в якості оплати за постачання системи ультразвукової діагностичної, згідно укладеного договору № 147 від 18.06.18, підставою для здійснення оплати зазначено видаткову накладну №470 від 18.06.2018.

Аналізом інформації мережі Інтернет встановлено, що на території України здійснюється реалізація системи ультразвукової діагностичної ESAOTE MyLab Seven за цінами, що є значно нижчими від здійсненої закупівлі, а саме від 1,3 до 1,5 млн.грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є клієнтом ТВБВ № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито рахунок № НОМЕР_4 , який з огляду на вищевказане міг бути використані в ході злочинної діяльності посадовими та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою їх дослідження у ході проведення ревізій, а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні та іншим способом отримати її неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , оперуповноваженим УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за рахунком № НОМЕР_4 , відкритим в ТВБВ № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (у тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11