Справа № 752/9893/19
Провадження № 1-кс/752/4919/19
У Х В А Л А
Іменем України
30.05.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0001174 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя,
Встановив:
В клопотанні порушено питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Першій Київській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.

Невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, в м. Києві, вдалися до обману та підробили офіційні документи, з використанням яких здійснили ряд незаконних правочинів, спрямованих на набуття та відчуження права власності на об`єкт нерухомого майна, - на вказану квартиру. Таким чином невстановлені особи, шляхом обману, незаконно заволоділи правом власності і розпорядження нерухомістю. Заподіяли матеріальну шкоду Державному управлінню справами та дійсному покупцю, у користуванні якого знаходяться на даний час помешкання.

Квартира АДРЕСА_2 , згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових право на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ОСОБА_5 .

Встановлено, що на підставі договору про спільну діяльність від 18.04.2006 року, укладеного між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалось будівництво житлового комплексу з об`єктами медичного та соціально-побутового призначення за будівельною адресою: АДРЕСА_3 .

25.03.2010 року житловий комплекс за будівельною вказаною адресою було введено в експлуатацію, та розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.04.2010 року №350 двом житловим будинкам, збудованим у складі вказаного житлового комплексу, було присвоєно поштові адреси АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

ОСОБА_6 набула права власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору від 11.09.2007 року купівлі-продажу майнових прав, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості трикімнатну квартиру, з подальшими змінами внесеними договорами про відступлення права на вимоги та заміни сторони в зобов`язані, та додаткових угод до договору.

Після закінчення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 видало технічний паспорт, згідно з яким об`єкт нерухомості, майнові права на який передаються за договором трикімнатна квартира, загальною площею 94 кв. м. На виконання умов договору ОСОБА_6 сплатила 100% вартості майнових прав за квартиру. В подальшому вона 25.02.2016 року оформила право власності на вказану квартиру, а 09.09.2016 року продала квартиру гр. ОСОБА_5 .

Слідством встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було ліквідовано як юридичну особу в зв`язку з банкрутством, ухвалою Господарського суду міста Києва 07.02.2013 року справа № 5011-43/9267-2012.

Свідок ОСОБА_7 (завідувач ІНФОРМАЦІЯ_6 справами) показав, що згідно з актом приймання-передачі, складеним між Державним управлінням справами та Акціонерним товариством холдинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_8 справами 21.01.2011 року за №1, Державному управлінню справами передано трикімнатну квартиру АДРЕСА_2 .

Державним управлінням справами розподіл вищевказаної квартири не здійснювався, рішень щодо забезпечення житлом за рахунок вказаної квартири або надання в користування будь-яким особам не приймалося. Разом з тим на сьогоднішній день квартира АДРЕСА_2 зайнята невстановленими особами, що унеможливлює розпорядження Державним управлінням справами цим майном для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення належних житлових умов відповідним особам і порушує інтереси держави.

Також встановлено, що 11.09.2007 року було укладено договір №30 купівлі продажу майнових прав, відповідно до якого продавцем виступило Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 , а покупцем ОСОБА_9 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був відкритий розрахунковий рахунок у першій Київській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві № НОМЕР_3 .

З метою перевірки дійсності сплати грошових коштів за майнові права на указану квартиру виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці та руху коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в першій Київській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві в період з 26.10.2007 року по 05.03.2010 року.

Слідчий зазначає про суттєве значення банківських документів з приводу відкриття та використання вказаного банківського рахунку для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про підтримку клопотання та розгляд у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні слідчого управління ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001174 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до копій банківських документів з приводу відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати можливість вилучення копій вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001174 від 14.12.2018 року а також старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 (за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України)

тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні Першій Київській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташован за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів з приводу відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення копій, а саме:

заяв про відкриття/закриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (з додатками, у разі їх складання), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у разі їх складання), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, з періоду відкриття по 30.05.2019 року;

усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по 30.05.2019 року, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Службовим особам банківської установи надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії документів.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/9893/19

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя