Справа № 636 / 2529 / 17 1-кс / 636 / 1251 / 19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2019 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

старшого слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому засіданні клопотання старшого слідчого Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_5 фізична особа підприємець (код ЕДРПОУ ), будучи службовою особою, оскільки, в рамках виконання умов договору про закупівлю № 03/14 від 11 жовтня 2014 року, виконував організаційно-розпорядчі функції при керівництві виробничою діяльністю найманих робітників будівельних спеціальностей, при проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти, та адміністративно господарські функції. Також відповідно до договору наділений повноваженнями складати акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати. Шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами у сумі 229 400 грн. 20 коп.

Так, 11 жовтня 2014 року між «покупцем» Есхарівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_7 , що діяв на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту з однієї сторони та «продавцем» - ФОП ОСОБА_5 , який діяв на підставі Свідоцтва № НОМЕР_1 від 04 вересня 2002 року з другої сторони укладено договір про закупівлю № 03/14 по виконанню поточного ремонту автомобільної дороги загального користування по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області.

Відповідно п. 1.1 договору, «продавець» зобов`язується виконати послуги по «поточному ремонту автомобільної дороги загального користування по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області» (код ДК 016-2010: 42.11.2 «Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг, злітно-посадових смуг летовищ», ВБН 1-218-182:2006 п.3 «класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг»).

Відповідно п.1.2 договору, кількісні характеристики виконуваних послуг за договором визначаються у відповідності до локального кошторису.

Відповідно п.4.1 договору, загальна сума договору (динамічна договірна ціна), на момент його підписання, становить 464 783 грн. 00 коп., ПДВ не передбачено.

Відповідно п.5.1 договору, розрахунок за договором здійснюється авансовим платежем в розмірі 30% від договірної вартості, відповідно до Постанови КМУ № 1764 від 27 грудня 2001 року.

Відповідно п.5.2 договору, подальші розрахунки за виконані роботи згідно пропозиції конкурсних торгів здійснюється на підставі актів виконаних послуг (№ КБ-2в, КВ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін з відтермінуванням платежу 30 календарних днів з дати підписання акту виконаних послуг.

Відповідно п. 5.3 договору, акти виконаних послуг передаються «продавцем» уповноваженому представнику «покупця» не пізніше 25 числа звітного місяця.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України.

У листопаді та грудні 2014 року ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь, діючи з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) за листопад та грудень 2014 року, завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, завищивши вартість виконаних робіт на суму 259 237 грн. 00 коп.

ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав вказані офіційні документи, з внесеними до них недостовірними відомостями, до Есхарівської селищної ради за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Есхар, вул. Перемоги, 8, де вони були підписані селищним головою Есхарівської селищної ради ОСОБА_7 .

Однак, при виїзді на місце де проводився поточний ремонт автомобільної дороги загального користування за вище вказаною адресою, експертом було встановлено не відповідність фактично виконаних робіт зазначених в актах виконаних робіт, а саме: нарізування швів у затверділому бетоні; розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом; улаштування підстильних та вимірювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви; улаштування покриття товщиною 4 см. з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком; зміна товщини шару додавання або виключання на кожні 0,5 см.; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм., площею ремонту до 5 м2; розбирання монолітних бетонних фундаментів; перевезення будівельного сміття до 30 км. виконані не в повному обсязі. Улаштування підстильних та вимірювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви; ремонт окремих ділянок залізнобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям; ремонт цегляної кладки цегляних оглядових каналізаційних колодязів (глибина колодязя до 3 м.); очищення колодязів від сміття; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм., площею ремонту до 5 м2; улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну (глибина корита до 250 мм.); перевезення будівельного сміття до 30 км.; встановлення арматури окремими стрижнями із зварюванням вузлів з арматурою у вигляді плоских сіток в масиви, окремі фундаменти і плитні основи (діаметр арматури, мм.: понад 12 до 18) взагалі не виконувалась.

Таким чином, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 18716 від 11 лютого 2019 року, вартість фактично виконаних робіт по поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області складає 205 546 грн. 00 коп.

Разом з цим, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 5295 від 21 травня 2019 року, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 18716 від 11 лютого 2019 року, різниця між загальною сумою фактично перерахованих Есхарівською селищною радою на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 грошових коштів за виконання будівельних робіт по поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт, визначеною проведеною судовою будівельно-технічною експертизою № 18716 від 11 лютого 2019 року, документально підтверджується на загальну суму 229 400 грн. 20 коп.

В свою чергу, за виконані роботи поточного ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області відповідно до платіжних доручень: № 767 від 27 жовтня 2014 року, № 787 від 04 листопада 2014 року, № 858 від 25 листопада 2014 року, № 910 від 15 грудня 2014 року, № 911 від 15 грудня 2014 року здійснена оплата Есхарівською селищною радою та з рахунку ГУДКСУ у Харківській області № 2048 Есхарівської селищної ради на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 ПАТ «БАНК ГРАНТ» № НОМЕР_2 перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 434 946 грн. 20 коп., що дало можливість ОСОБА_5 заволодіти бюджетними грошовими коштами на загальну суму 229 400 (двісті двадцять дев`ять тисяч чотириста) грн. 20 коп., що більш ніж у 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину, і згідно до ч. 3 примітки 1 до ст. 185 КК України відноситься до великих розмірів.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Разом з тим, ОСОБА_5 фізична особа підприємець (код ЕДРПОУ ), будучи службовою особою, оскільки, в рамках виконання умов договору про закупівлю № 03/14 від 11 жовтня 2014 року, виконував організаційно-розпорядчі функції при керівництві виробничою діяльністю найманих робітників будівельних спеціальностей, при проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти, та адміністративно господарські функції. Також відповідно до договору наділений повноваженнями складати акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати. Шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами у сумі 229 400 грн. 20 коп.

Так, 11 жовтня 2014 року між «покупцем» Есхарівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_7 , що діяв на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту з однієї сторони та «продавцем» - ФОП ОСОБА_5 , який діяв на підставі Свідоцтва № НОМЕР_1 від 04 вересня 2002 року з другої сторони укладено договір про закупівлю № 03/14 по виконанню поточного ремонту автомобільної дороги загального користування по АДРЕСА_1 .

У листопаді та грудні 2014 року ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне обернення бюджетних грошових коштів на свою користь, діючи з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) за листопад та грудень 2014 року, завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, завищивши вартість виконаних робіт на суму 259 237 грн. 00 коп.

ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовим коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав вказані офіційні документи, з внесеними до них недостовірними відомостями, до Есхарівської селищної ради за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Есхар, вул. Перемоги, 8, де вони були підписані селищним головою Есхарівської селищної ради ОСОБА_7 .

Однак, при виїзді на місце де проводився поточний ремонт автомобільної дороги загального користування за вище вказаною адресою, експертом було встановлено не відповідність фактично виконаних робіт зазначених в актах виконаних робіт, а саме: нарізування швів у затверділому бетоні; розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом; улаштування підстильних та вимірювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви; улаштування покриття товщиною 4 см. з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком; зміна товщини шару додавання або виключання на кожні 0,5 см.; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм., площею ремонту до 5 м2; розбирання монолітних бетонних фундаментів; перевезення будівельного сміття до 30 км. виконані не в повному обсязі. Улаштування підстильних та вимірювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви; ремонт окремих ділянок залізнобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям; ремонт цегляної кладки цегляних оглядових каналізаційних колодязів (глибина колодязя до 3 м.); очищення колодязів від сміття; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм., площею ремонту до 5 м2; улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну (глибина корита до 250 мм.); перевезення будівельного сміття до 30 км.; встановлення арматури окремими стрижнями із зварюванням вузлів з арматурою у вигляді плоских сіток в масиви, окремі фундаменти і плитні основи (діаметр арматури, мм.: понад 12 до 18) взагалі не виконувалась.

Таким чином, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 18716 від 11 лютого 2019 року, вартість фактично виконаних робіт по поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області складає 205 546 грн. 00 коп.

Разом з цим, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 5295 від 21 травня 2019 року, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 18716 від 11 лютого 2019 року, різниця між загальною сумою фактично перерахованих Есхарівською селищною радою на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 грошових коштів за виконання будівельних робіт по поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Горького в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області та фактичною вартістю виконаних будівельних робіт, визначеною проведеною судовою будівельно-технічною експертизою № 18716 від 11 лютого 2019 року, документально підтверджується на загальну суму 229 400 грн. 20 коп., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину, і згідно до п. 4 приміток до ст. 364 КК України відноситься до тяжких наслідків.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, тобто внесення до офіційних документів службовою особою завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

01 липня 2019 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, з середньою освітою, який є фізичною особою підприємцем, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень злочинах, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та ч.2 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів службовою особою завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування також встановлено, що у ОСОБА_5 мається у власності мотоцикл «Honda transalp XL 700V», з державним знаком НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 ; тип кузова 6000; об`єм двигуна 680; VIN НОМЕР_5 ; номер двигуна НОМЕР_6 ), синього кольору, 2008 року випуску. Середня ринкова вартість вказаного мотоцикла, відповідно до довідки наданої суб`єктом оціночної діяльності, ФОП ОСОБА_8 становить 135 900 грн. 00 коп. без ПДВ.

Разом з цим, ОСОБА_5 має право користування автомобіля «Mercedes-Benz E 200», з державним знаком НОМЕР_7 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ- НОМЕР_8 ; тип кузова 1500; об`єм двигуна 1998; VIN НОМЕР_9 ; номер двигуна НОМЕР_10 ), чорного кольору, 2001 року випуску, власником якого є його дружина ОСОБА_9 , з якою ОСОБА_5 перебуває у шлюбі з 30 серпня 2008 року.

Автомобіль «Mercedes-Benz E 200», з державним знаком НОМЕР_7 , зареєстрований за ОСОБА_9 з 07 серпня 2015 року.

Відповідно, до ч.3 ст. 368 ЦК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

Середня ринкова вартість вказаного автомобіля, відповідно до довідки наданої суб`єктом оціночної діяльності, ФОП ОСОБА_8 становить 153 100 грн. 00 коп. без ПДВ.

Частиною першою ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Вказані факти підтверджуються матеріалами, які долучені до клопотання про арешт майна.

В судовому засіданні ОСОБА_5 та його захисник не заперечували проти накладення арешту на зазначений мотоцикл, але заперечували проти накладення арешту на транспортний засіб. ОСОБА_5 зазначив, що зазначений автомобіль було придбано за особисті кошти його дружини ОСОБА_9 .

Крім того, прокурор та старший слідчий наголошували, що вказаний автомобіль є власністю подружжя ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , оскільки цей автомобіль було придбано останніми в період шлюбу, і тому вважать, що вищезазначене майно є спільно нажитим майном подружжя.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, старшого слідчого, ОСОБА_5 та його захисника, а також дослідивши документи та матеріали, якими старший слідчий Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в частині накладення арешту на мотоцикл, оскільки власником автомобілю є ОСОБА_9 , а прокурором та старшим слідим не надано письмових підтверджень про те, що автомобіль визнано судом спільною сумісною власністю подружжя.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 171, 172, 173,175, 309, 372, 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна з забороною розпорядження та відчуження майна по кримінальному провадженню №0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2015 року задовольнити частково.
Накласти арешт на мотоцикл «Honda transalp XL 700V», з державним знаком НОМЕР_3 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 ; тип кузова 6000; об`єм двигуна 680; VIN НОМЕР_5 ; номер двигуна НОМЕР_6 ), синього кольору, 2008 року випуску з забороною розпорядження та відчуження з метою забезпечення цивільного позову Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області до підозрюваного ОСОБА_5 .

В задоволенні іншої частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Дана ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, або особою не присутньої в судовому засіданні у той же строк з дня отримання нею судового рішення.

Слідчий суддя