Справа № 752/5653/19
Провадження №: 1-кс/752/7113/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

24.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000677, внесеному 20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до з можливістю вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали туристичних ваучерів, запрошень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, поданих в червні-липні 2018 року громадянами Республіки Гана до посольства України в Республіці Сенегал, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою отримання ними в подальшому віз для в`їзду на територію України, які перебувають на даний час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000677, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання зазначено, що зазначене кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виготовлення і використання невстановленими особами фіктивних туристичних ваучерів та листів від імені зазначеного товариства, які мають ознаки підробки, під час оформлення віз Посольства України в Республіці Сенегал. Згідно заяви встановлено, що на підставі вищевказаних підроблених документів невстановлені слідством особи мали намір оформити українські візи для 15 громадян Республіки Гани з метою їх подальшого в`їзду на територію України.

Згідно заяви встановлено, що 04.07.2018 року до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по телефону звернулась ОСОБА_5 , яка є працівником Посольства України в Республіці Сенегал, з проханням підтвердити надання запрошень для туристів в Україну з Республіки Гана від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після телефонної розмови між власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що для 15 туристів з Республіки Гана невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали ряд запрошень та туристичних ваучерів. Після чого представниця Посольства надіслала відскановані копії зазначених документів електронним листом. Після ретельного вивчення копій зазначених документів встановлено, що невстановлені особи, використовуючи логотип ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовили підроблені документи та надали їх до Посольства України в Республіці Сенегал з метою забезпечення в`їзду на територію України групи туристів із 15 чоловік . На вказаних документах міститься підроблений підпис ОСОБА_8 , підроблений відтиск печатки Товариства. Крім того, з вересня 2017 року Товариство не видавало жодного запрошення та туристичного ваучера для громадян з країн Африканського контингенту. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є туристичним оператором на ринку України з 2002 року та здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на туроператорську діяльність, видану Державним агентством України з туризму та курортів № АЕ 272801 від 09.07.2014. В своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керується вимогами законодавства України та Міжнародних договорів, до яких приєдналась Україна, а тому ситуація, коли правопорушники використовують ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення своєї незаконної діяльності, псує репутацію Товариства.

Будучи допитана як свідок власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 дала аналогічні показання.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність в отриманні оригіналів зазначених ваучерів з метою проведення судово- почеркознавчих експертиз.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в порядку ст.93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням направити на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві оригіналів туристичних ваучерів, запрошень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, поданих в червні-липні 2018 року громадянами Республіки Гана до посольства України в Республіці Сенегал, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою отримання ними в подальшому віз для в`їзду на територію України, які перебувають на даний час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Однак, у відповідь на направлений запит Міністерство закордонних справ надало відповідь, «надання відомостей, запитуваних органами досудового розслідування, має здійснюватись виключно у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Положеннями частини другої статті 159 та пункту восьмого частини першої статті 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи надаються стороні кримінального провадження виключно на підставі відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказів ІНФОРМАЦІЯ_20 від 30 грудня 2004 року № 144/5 та від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Указані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, а також результати проведення на підставі судових експертиз, будуть використані як докази. Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Беручи до уваги викладене приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи тимчасовий доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригінали туристичних ваучерів, запрошень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, поданих в червні-липні 2018 року громадянами Республіки Гана до посольства України в Республіці Сенегал, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою отримання ними в подальшому віз для в`їзду на територію України, які перебувають на даний час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1