Справа № 727/7618/19
Провадження № 1-кс/727/3176/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що бухгалтер ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , привласнила кошти підприємства в сумі 478 932 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2013р. по червень 2019р. бухгалтер ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , шляхом складання фіктивних документів з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства здійснювала їх перерахування з рахунків ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в Чернівецькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в Чернівецькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Згідно протоколів допиту в якості свідка ФОП ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , встановлено, що будь-які послуги по ремонту автобусів протягом зазначеного періоду - ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаним підприємцем не надавались. При цьому, грошові кошти, які надходили від ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із рахунку ФОП ОСОБА_5 , відкритого в Чернівецькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , без його відома та згоди, - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженкою м. Луцьк, Волинської області, яка надавала йому послуги із ведення бухгалтерського та податкового обліку, із використанням його електронного цифрового підпису, який перебував в її користуванні перераховувались на її особистий банківський рахунок, рахунки головного бухгалтера ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , рахунки родички ОСОБА_4 - гр. ОСОБА_8 , та інших осіб з призначенням платежу «підзвітні кошти» та «зворотня фінансова допомога», які ФОП ОСОБА_5 не надавались і йому про вказані фінансові операції не було раніше відомо.

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом перерахування їх на рахунок ФОП ОСОБА_5 за надання послуг, які містять ознаки фіктивності, а також встановлення фактів подальшого безпідставного перерахування зазначених коштів на банківські рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2013р. по 30.06.2019р., а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000311 від 09.07.2019р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України згідно яких: бухгалтер ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , привласнила кошти підприємства в сумі 478 932 грн.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області в складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копії (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виписок по руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (валюта рахунку українська гривня), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2013 року по 30.06.2019 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій, з можливістю їх вилучення в Чернівецькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (факс НОМЕР_5 ).
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1