г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3229/19
Номер провадження 1-кс/213/1410/19
У Х В А Л А

08 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000838 від 05 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000838 від 05 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що 03 серпня 2019 року невідома особа шляхом вільного доступу, скориставшись банківською картою ОСОБА_5 , таємно викрала в нього грошові кошти в розмірі 5 300,00 гривень, завдавши таким чином потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
05 серпня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000838. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно виписки, наданої потерпілому 05 серпня 2019 року відділенням № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Кривий Ріг (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 02 серпня 2019 року по 04 серпня 2019 року з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів на суму 5300 гривень.
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місцезнаходження викраденого майна не надалося можливим.
Слідчий зазначає, що встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та відшкодувати понесені останньому матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належать потерпілому ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 01 серпня 2019 року по 05 серпня 2019 року з правом вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса:
АДРЕСА_1 , є те, що картку на ім`я ОСОБА_6 видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухав слідчого, дослідив надані суду матеріали, суд дійшов такого.

05 серпня 2019 року до ЄРДР за №0000838 внесено відомості за ч.1 ст. 185 КК України.

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000838 від 05 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належать потерпілому ОСОБА_5 , включаючи всі прив`язані рахунки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів із зазначенням їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 01 серпня 2019 року по 05 серпня 2019 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , про рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належать потерпілому ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 01 серпня 2019 року по 05 серпня 2019 року з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1