233 № 233/3438/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000519 від 01 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, -

в с т а н о в и в :

30 травня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 01.05.2019 до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що 29.04.2019 у період часу з 15 годин 15 хвилин по 17 годин 00 хвилин, невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з кредитної картки № НОМЕР_1 у розмірі 22 000 грн.

01 травня 2019 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на 29.04.2019 о 13 годині 30 хвилин їй на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік ( НОМЕР_2 ), який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він пояснив, що проводиться нове підключення та ОСОБА_5 потрібно продиктувати код із смс повідомлення, яке прийде їй на мобільний телефон. Після того як прийшло смс повідомлення, ОСОБА_5 продиктувала невідомому чоловіку код він поклав слухавку. Приблизно через декілька годин, потерпіла виявила, що її сім карта не працює. 01.05.2019 ОСОБА_5 вирішила перевірити свою банківську картку та подзвонила на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Працівники банку повідомили, що 29.05.2019 з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошову суму у розмірі 2000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та 20000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 надала роздруківку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої встановлено, що 29.04.2019 року з картки № НОМЕР_1 , проведено банківську операцію на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а саме видача готівки у сумі 19 900 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, а також враховуючи що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів та інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 29.04.2019 р. по теперішній час: про установчі дані власника рахунку: копії його паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; про подовження дії банківського рахунку; про надходження на рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів ATM або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції; фото - відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 29.04.2019 року по теперішній час;- про прив`язку банківського рахунку до номеру мобільного терміналу та якого саме.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність у зв`язку з не можливістю бути присутніми у судовому засіданні, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, оскільки слідчим та прокурором доведено можливість доступу працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до інформації та документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000519 від 01 травня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000519 від 01 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 3 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до: - документів та інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 29.04.2019 р. по теперішній час: про номер особового/розрахункового рахунку власника та наявні на рахунку кошти;- про установчі дані власника рахунку: копії її паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;-про подовження дії банківського рахунку; про надходження рахунок грошових коштів;-про зняття грошових коштів, номерів ATM або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції; фото - відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 29.04.2019 р. по теперішній час;-про прив`язку банківського рахунку до номеру мобільного терміналу та якого саме, тобто надати можливість вилучити вищезазначені документи або отримати належним чином завірені копії з можливістю вилученням інформації на паперовому та електронному носії у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 вручити копію ухвали представнику установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1