У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

28.10.2019 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000357 від 3 липня 2019 року, -

у с т а н о в и в :

В клопотанні вказано, що в період часу з 1 січня 2017 року по 30 квітня 2018 року ОСОБА_4 шахрайським шляхом отримував пенсійне забезпечення померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000357, визначено попередню кваліфікацію - частина перша статті 190 КК України.
В даному кримінальному провадженні необхідно підтвердити чи спростувати факт шахрайських дій ОСОБА_4 , а також провести ряд відповідних експертиз. Для встановлення істини по даному кримінальному провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До клопотання слідчий додала витяг з кримінального провадження №0000357 від 3 липня 2019 року, копії документів, які підтверджують смерть ОСОБА_5 , копію заяви написаної від імені ОСОБА_5 , копії листів органів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання з поважних причин не з`явилися. Подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити і розглянути у її відсутність у зв`язку з терміновою необхідністю проведення певних слідчих дій.
КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п`ятою статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п`ятої статті 163 КПК України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.
Оскільки в даному випадку слідчий не з`явилася до слідчого судді з поважних причин, подала заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність та підтримала своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у її відсутність.
Власник документів - представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - у судове засідання не викликався на підставі частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини дургої статті 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пункт 5 статті 162 КПК України зазначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю відповідно до статті 162 КПК України. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (частина шоста статті 163 КПК України).
Згідно з вимогами частин шостої та сьомої статті 163 цього ж Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, оскільки клопотанням та доданими до нього матеріалами підтверджено підставність вважати, що документи, про доступ до яких клопоче старший слідчий, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000357 від 3 липня 2019 року - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жмеринського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Жмеринському ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Жменринського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії, а саме відомості про всі наявні рахунки, банківські картки та фінансові зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПП НОМЕР_1 ), перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що виникли у неї в період часу з 1 січня 2017 року по 30 квітня 2018 року; відомості щодо нарахування коштів на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розрахунковий рахунок пенсіонерки № НОМЕР_1 ; надати відомості про всі номери мобільних телефонів, які були підключені до рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПП НОМЕР_1 ) і використовувалися як активні номери телефонів для підтвердження здійснення банківських операцій із зазначенням дати та часу їх підключення чи відключення, крім того надати відомості про розташування банкоматів (терміналів), які використовувалися особою з метою зняття, перерахунку, поповнення коштів чи перевірку балансу з усіх наявних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПП НОМЕР_1 ), за період часу з 01 січня 2017 року по 30 квітня 2018 року, за наявності також надати фотознімки особи з камер спостереження банкоматів (терміналів), що проводила вказані операції.
Строк дії ухвали до 28 листопада 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_8