Справа № 752/6560/18
Провадження №: 1-кс/752/8234/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

19.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000044 від 20.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України, клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (проведення виїмки документів) (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно абонентів, які використовують наступний ІР-адрес: НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 20.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлені ризикові підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), до реєстрації яких мають відношення невстановлені особи, які також зареєстрували (придбали) корпоративні права ряду сумнівних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які надають послуги підприємствам реального сектору економіки по безпідставному формуванню податкового кредиту.
Так, проведеними заходами встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являється громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №4, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 у зв`язку з хворобою. Натомість, згідно інформації яка міститься в ЄРПН та АІС «Податковий блок» встановлено, що в період часу з моменту смерті по теперішній час (з 02.12.18 по 06.08.19) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровані податкові накладні на яких зазначений електронний цифровий підпис ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_8 на загальну суму близько 0,6 млн. грн. ПДВ.
Також встановлено, що підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 07.12.18 відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_9 . Тобто, вказана операція відбулася після смерті ОСОБА_5 .
Згідно інформації, яка міститься в ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в своїй протизаконній діяльності використовує поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_11 для отримання відомостей з єдиного реєстру податкових накладних.
За інформацією отриманою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що вхід на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_11 відбувається з ІР-адреси НОМЕР_2 , яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, встановлено, що вхід на вказану скриньку відбувався в наступні проміжки часу:
2019-06-16 13:46:15 [93.188.39.103]
2019-06-18 13:48:00 [93.188.39.103]
2019-06-18 14:01:47 [93.188.39.103]
2019-06-18 15:00:27 [ НОМЕР_2 ]
2019-06-18 19:40:58 [ НОМЕР_2 ]
2019-06-18 20:38:34 [ НОМЕР_2 ]
2019-06-19 10:12:29 [ НОМЕР_2 ]
2019-06-19 10:18:34 [ НОМЕР_2 ]

Так, з метою встановлення осіб, які використовують для мінімізації податків реальному сектору економіки підприємства ризикового характеру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до ч. 7 ст. 162 КПК України отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зв`язок, абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні №0000044 та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам першого оперативного відділу ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють супроводження даного кримінального провадження та/або іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно абонентів, які використовують наступний ІР-адрес: НОМЕР_2 ., з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1