УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 (свідоцтво № 002320 від 20.02.2019р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), ОСОБА_5 (свідоцтво № 0675 від 16.05.2002р. про право на заняття адвокатською діяльністю, договір про надання правової допомоги та ордер), ОСОБА_6 (свідоцтво № 6542/10 від 23.03.2018р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), підозрюваної ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , погоджене прокурором четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про зміну раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на заставу відносно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка д. Скварськ, Чауського району, Могилівської області, Республіки Білорусь, громадянка України, з вищою освітою, одружена, пенсіонерка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000748 від 26.07.2018р., у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, захисників та підозрюваної, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 про зміну раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на заставу відносно підозрюваної ОСОБА_7 , подане в рамках кримінального провадження № 0000748 від 26.07.2018р.

Документом, що підтверджує надання підозрюваній копії клопотання та матеріалів, які його обґрунтовують, є розписка.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України, в ході досудового розслідування встановлено, що в період із січня 2013р. по червень 2016р. ОСОБА_7 у складі створеної та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації, вчинила низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , будучи з 28.10.2012р. народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування», здобутим на посаді директора ТОВ «Надра Геоцентр», що мало право діяти від імені учасників Договору про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007р., укладеного зазначеним підприємством із ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (з 25.12.2012р. реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укргазвидобування»), отримавши 30.03.2010р. повний контроль над ТОВ «Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами суб`єктами господарської діяльності операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, будучи обізнаним при цьому з інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем відповідними службовими особами, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», не в змозі, у січні 2013р. за активної участі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших злочинів, вчинення яких було необхідним для реалізації злочинного плану, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи (матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження).

Метою діяльності створеної ОСОБА_9 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи діючи умисно, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА_9 , як організатора злочинної організації.

Так, ОСОБА_9 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності підприємства оператора спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», а також із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого вказаними підприємствами за укладеними договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

За таких обставин, впродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр», як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007р., реалізовано природного газу в обсязі 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016р., загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність умисно занижена учасниками злочинної організації на суму 1 166 301 847 грн.

Також, упродовж 2014-2015рр. учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест», як оператора за договором про спільну діяльність № 1747від 13.10.2004р., реалізовано природного газу в обсязі 33 031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016,загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 1747 умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

Крім того, упродовж 2014-2015рр. учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації від імені ТОВ «Фірма «ХАС», як оператора за договором про спільну діяльність № 60, реалізовано природного газу в обсязі 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 60 від 04.02.2004, умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Відповідно, вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації, на суму 1 613 224 251 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015рр. внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_9 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, в тому числі із участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу заволоділи чужим - належним ПАТ «Укргазвидобування» майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ «Укргазвидобування» Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» загальною сумою 740 065 924, 96 грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

Отримавши значну суму коштів від реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_9 маючи на меті особисте збагачення, забезпечення подальшого функціонування злочинної організації, та надання видимості законного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення злочину прийняв рішення про легалізацію таких коштів шляхом придбання та створення підприємств, які забезпечили конвертацію безготівкових коштів, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не надавалися, а були відображені лише документально.

Крім використання конвертованої у такий спосіб готівки на власний розсуд, у тому числі як неконтрольовану з боку правоохоронних органів форму оплати винагороди іншим учасникам злочинної організації, кінцевою метою вчинення активних дій з легалізації коштів одержаних незаконним шляхом було забезпечення контролю над такими грошовими активами організатором злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за кордоном із одночасним прихованням їх від правоохоронних органів України за межами їх юрисдикції.

13.08.2016р. складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України в кримінальному провадженні № 0000002 від 04.12.2015р., яке було вручено ОСОБА_7 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

13.08.2016р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 підозрювану ОСОБА_7 оголошено в розшук.

15.02.2017р. постановою прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 об`єднано матеріали досудових розслідувань № 0000002 від 04.12.2015р. та № 0000149 від 19.06.2015р., та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний реєстраційний номер № 0000149.

15.02.2017р. постановою прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 об`єднано матеріали досудових розслідувань № 0000149 від 19.06.2015р. та № 0000121 від 19.03.2015р., та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний реєстраційний номер № 0000121.

01.03.2017р. постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_38 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. до 12-ти місяців, тобто до 15.06.2017р.

05.04.2017р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

18.12.2017р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на здійснення у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_39

25.07.2019р. о 18.40год. ОСОБА_7 було затримано на підставі ст. 208 КПК України та ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.04.2017р. про обрання запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_7 у вигляді тримання під вартою.

25.07.2019р. о 21.30год. підозрюваній ОСОБА_7 було повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

25.07.2019р. постановою заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_40 звільнено затриману 25.07.2019р. підозрювану ОСОБА_7 з під варти.

У клопотанні детективом, за погодженням прокурора, постановлено питання про зміну підозрюваній ОСОБА_7 раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 5 205 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 9 998 805 грн., оскільки остання обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, та у зв`язку із існуванням ризиків, передбачених ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється.

Під час судового розгляду прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив змінити підозрюваній ОСОБА_7 раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 5 205 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 9 998 805 грн.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрювана ОСОБА_7 , просили відмовити у задоволенні клопотання про зміну раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на заставу, оскільки пред`явлена органами досудового розслідування ОСОБА_7 підозра є необґрунтованою та не підтверджується здобутими під час досудового розслідування доказами, крім того, органами досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Крім того, захисники зазначили, що підозрювана ОСОБА_7 пенсіонерка, на даний час має консолідований перелом плечової кістки, артроз правого плечового суглобу, а також страждає на гіпертонічну хворобу серця 2 стадії, цукровий діабет 2 типу, у зв`язку з чим потребує постійного проходження лікування.

Крім цього, захисники зазначили, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вбачається, що у підозрюваної ОСОБА_7 відсутнє будь-яке нерухоме майно, яке належить їй на праві приватної власності, тому зазначений прокурором розмір застави є завідомо непомірним для підозрюваної.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, а саме: в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, у пособництві заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому у складі злочинної організації, у пособництві придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно в складі злочинної організації, у пособництві вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами і майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів, а також у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та майна чи володіння ними, джерела їх походження, вчиненого в особливо великих розмірах у складі злочинної організації.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах дані, слідчий суддя приходить для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», наведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_7 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в клопотанні детектива та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої їй підозри.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

На обґрунтування пред`явленої ОСОБА_7 підозри, детективом до клопотання додані зібрані під час досудового розслідування докази, зокрема: протоколи про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що члени злочинної організації здійснювали спілкування із керівником злочинної організації саме через ОСОБА_7 ; протокол обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, яке належить на праві власності ТОВ «Майдан-Плаза» засновником та директором якого є ОСОБА_7 , під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою «Приймальня Народного депутата України ОСОБА_9 » фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект» та інших; протокол обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та протоколом огляду вилучених документів під час яких встановлено, що ряд суб`єктів господарювання в тому числі підприємств-нерезидентів підконтрольні ОСОБА_9 як особисто так і через інших осіб -: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Природні ресурси+» ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Групфінанс Сервіс», ТОВ «Санрайз 2.15», ТОВ «ГК «Газовий Альянс», ТОВ «Компанія «Пром-інвест», ТОВ «Топ Юкрейн», FASTILO TRADING LTD (Кіпр), VEDESTIMA TRADING LTD (Кіпр), OSTEXPERT LIMITED (Кіпр), QUICKPACE LIMITED (Кіпр) та ін.; довіреність від 17.04.2013р., відповідно до якої компанія «Фастіло Трейдінг ЛТД» (Республіка Кіпр) уповноважує ОСОБА_9 бути довіреною особою компанії; у свою чергу останнє в лютому 2016 року придбало частки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших засновників у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатндарінвест»; договір про управління майном від 17.11.2014р., відповідно до якого ОСОБА_9 передав у довірче управління компанії «Остексперт Лімітед» (Республіка Кіпр), предстаником якого є ОСОБА_7 , належні йому частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» та інших юридичних осіб; інформація ДФС України та провайдера телекомунікацій, а також документами, вилученими у банківських установах, згідно яких підконтрольні злочинній організації суб`єкти господарювання ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Нафтогазтрейд», подавали електронну податкову звітність та здійснювали керування банківськими рахунками з єдиної ІР-адреси, закріпленої за приміщенням за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б та яка згідно договору про надання телекомунікаційних послуг була закріплена за ТОВ «Майдан-Плаза», засновником та директором якого є ОСОБА_7 ; договір поручительства, згідно якого ОСОБА_9 поручається перед банківською установою за підконтрольне ТОВ «Нафтогазтрейд», яке використовувалося у злочинній схемі придбання природного газу на фіктивних аукціонах за заниженою ціною із подальшим перепродажем цього газу споживачам реального сектору економіки за ринковими цінами; показання свідків номінальних директорів підконтрольних злочинній організації фіктивних суб`єктів господарювання ТОВ «Морісель Груп» та ТОВ «Ленстер Компані», які пояснили, що для отримання інструкцій з приводу вчинення злочинних дій, пов`язаних зі створенням фіктивних суб`єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, підписання договорів купівлі-продажу природного газу прибували до приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б; висновок судової товарознавчої експертизи, згідно з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових; висновок судово-економічної експертизи за № 10620/10621/16-45 від 10.08.2016р., згідно якого встановлено, що внаслідок реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність укладених з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас» по занижених цінах, в період 2014-2015 років, в адресу ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп»: - сума втрачених активів ПАТ «Укргазвидобування» складає 2 474 852,30 грн., - сума недоотриманих доходів ПАТ «Укргазвидобування» складає 737 591 072,66 грн.; аукціонні свідоцтва на реалізацію природного газу підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових; довідка спеціаліста про перевірку реалізації природного газу підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас», з якими ПАТ «Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності, за період 2014-2015 року; показання підозрюваних ОСОБА_22 та ОСОБА_23 які пояснили що ними за вказівкою ОСОБА_41 та ОСОБА_21 було придбано ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, директорами яких було підшукано осіб без постійного джерела доходів для здійснення прикриття незаконної діяльності злочинної організації щодо перепродажу природного газу; звернення ОСОБА_9 на адресу президента України як народного депутата України до якого звернувся менеджмент ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» стосовно начеб-то незаконних дій детективів НАБУ під час досудового розслідування в інтересах ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», що негативно відображається на репутації вказаних суб`єктів господарювання; протокол тимчасового доступу до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Фірма «ХАС», у ході якого встановлено, що директорами оператора спільної діяльності за договором з ПАТ «Укргазвидобування та ТОВ «Фірма ХАС» у період вчинення злочину були призначені підозрювані ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а рішення про їх призначення приймались ОСОБА_9 , підприємствами-нерезидентами «Ostexpert Limited» в особі підозрюваної ОСОБА_7 , «Ведестіма Трейдінг ЛТД» в особі обвинуваченого ОСОБА_10 ; показання засудженого ОСОБА_26 , який засвідчив, що він був директором та засновником підприємства ТОВ «Екселент ЛТД», номінально брав участь як директор підприємства у фіктивних аукціонах (що зводилось виключно до підписання аукціонних свідоцтв), які фактично не відбувались, за результатами яких отримував від операторів спільної діяльності газ, який реалізовував за ринковою ціною, а різницю коштів перераховував за вказівкою ОСОБА_11 на вказані нею рахунки. Також через підконтрольне Жицькому підприємство ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» останній зняв готівкою 459 млн. грн., які за виключенням власної винагороди в розмірі 6 млн. грн. передав ОСОБА_9 через його особистого охоронця та помічника народного депутата ОСОБА_42 ; вирок Солом`янського районного суду м. Києва від 07.12.2016 яким затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено ОСОБА_26 директора ТОВ «Екселент ЛТД» за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України; показання засудженого ОСОБА_41 який підтвердив участь ОСОБА_9 у реалізації злочинного плану із заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування» та їх подальшої легалізації шляхом перерахування коштів на рахунок компанії-нерезидента «Ostexpert Limited», кінцевим бенефіціарним власником якої було визначено ОСОБА_7 та особисті рахунки ОСОБА_9 ; вирок Печерського районного суду м. Києва від 19.07.2017 яким затверджено угоду про визнання винуватості та засуджено ОСОБА_41 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України; матеріали виконання запитів про міжнародну правову допомогу, які надійшли з Латвійської Республіки та Естонської Республіки які містять інформацію про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_9 , підприємства OSTEXPERT LIMITED, IWUS Business LLP, Ollir Business LLP, оглядом, яких встановлено, що на рахунки OSTEXPERT LIMITED, кінцевим бенефіціарним власником якого була вказана ОСОБА_7 , з рахунків IWUS Business LLP, Ollir Business LLP, Nobile Business LLP, MADES TRADING LLP, TASMER BUSINESS INC. та MAXFORM BUSINESS INC перераховувались кошти, попередньо одержані від підприємств, задіяних у схемі легалізації коштів, одержаних від реалізації газу (ТОВ «Джойвест», ТОВ «Солтідар»); протокол огляду інформації про рух грошових коштів від 15.02.2017, у ході якого під час огляду банківських виписок про рух коштів на рахунках підприємств, залучених до реалізації злочинного плану, було встановлено, що рахунки підприємств ТОВ «Морісель груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Нафтогаз Трейд», які були визначені формальними переможцями аукціонів з продажу газу за заниженими цінами та його подальший перепродаж за ринковими цінами, були відкриті у відділенні ПАТ «Діамантбанк» № 47 в м. Києві (м. Київ вулиця Петра Сагайдачного, 33, літера Д, Подільський район м. Києва); інші зібрані в ході досудового розслідування доказами.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Під час судового розгляду клопотання, не знайшли свого підтвердження доводи прокурора про існування ризику знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органами досудового розслідування вилучені під час обшуків необхідні речі та документи, які мають значення в даному кримінальному провадженні, крім того, прокурором не надано слідчому судді доказів, що ОСОБА_7 вчиняла або може продовжити вчиняти активні дії, спрямовані на знищення вказаних речей та документів, або має до них доступ.

Крім того, не знайшли свого підтвердження доводи прокурора про існування ризику перешкоджання ОСОБА_7 кримінальному провадженню іншим чином та вчинення іншого кримінального правопорушення, оскільки прокурором не надано слідчому судді обґрунтованих доказів, які б свідчили про наявність вказаного ризику.

Разом з тим, в ході судового розгляду клопотання встановлено існування ризику переховування від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, має в наявності паспорт для виїзду за кордон та з 23.07.2016р. перебувала за межами території України, у зв`язку з чим у серпні 2016р. була оголошена у міжнародний розшук, та лише в липні 2019р. повернулася на територію України, тому, слідчий суддя вважає, що прокурором було доведено в судовому засіданні існування ризику переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, слідчий суддя вважає доведеним існування ризику впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні інкримінованих їй злочинів, вчинених у складі злочинної організації, та згідно відведеної їй ролі пособника, здійснювала поточне керівництво справами підконтрольних підприємств Операторів спільної діяльності ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», а також справами ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та інших підприємств, а також надавала вказівки керівнику ТОВ «Газтранспроект» ОСОБА_17 та керівнику ТОВ «Нафтогаз Трейд» ОСОБА_16 , а також іншим керівникам підконтрольних підприємств, тому може і надалі підтримувати особисті зв`язки як із іншими підозрюваними, з якими вчинила інкриміновані їй злочини, так і з свідками у даному кримінальному провадженні, та може мати на них вплив, з метою зміни останніми наданих показань.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України слідчий суддя під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу повинен встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 4 ст. 194 КПК України передбачено, що якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; репутацію, майновий стан, наявність судимостей, дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше.

Враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також з урахуванням особи підозрюваної ОСОБА_7 , яка є особою похилого віку, її майнового та сімейного стану (пенсіонерка), стан здоров`я підозрюваної, яка на даний час має консолідований перелом плечової кістки, артроз правого плечового суглобу, а також страждає на гіпертонічну хворобу серця 2 стадії, цукровий діабет 2 типу, слідчий суддя вважає обґрунтованим та достатнім задля забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та зобов`язати її прибувати до детектива, прокурора, суду за кожною вимогою.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним покласти на підозрювану ОСОБА_7 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.09.2019р., включно, з наступних підстав.

Так, 01.03.2017р. постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_38 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. до 12-ти місяців, тобто до 15.06.2017р.

31.03.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

12.06.2017р. постановою начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_44 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

12.06.2017р. постановою начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_44 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

12.07.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

12.07.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

27.07.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

27.07.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

23.08.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

23.08.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

31.08.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

31.08.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

05.09.2017р. постановою начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_44 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

07.09.2017р. постановою начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_44 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено.

26.09.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

26.09.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

12.10.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

13.10.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

19.10.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

20.10.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

23.10.2017р. постановою начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_44 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

23.10.2017р. постановою начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_44 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено.

01.11.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

01.11.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

07.11.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

07.11.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

13.11.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

13.11.2017р. постановою старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_43 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

24.11.2017р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

24.11.2017р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

18.12.2017р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

18.12.2017р. постановою начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_44 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

12.01.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

12.01.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

26.01.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

26.01.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

13.02.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

13.02.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

05.03.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

05.03.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

14.04.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

14.04.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

04.05.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

05.05.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

26.07.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

26.07.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

17.10.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

17.10.2018р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_37 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. зупинено, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

25.07.2019р. постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_45 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р. відновлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що 12-ти місячний строк досудового розслідування, який був продовжений постановою від 01.03.2017р. заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_38 в кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015р., із врахуванням строку, який вже сплинув до дня винесення постанов про зупинення кримінального провадження, та продовжився з дня винесення постанов про відновлення кримінального провадження, закінчується 10 вересня 2019 року.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним задля забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_7 покласти на неї, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.09.2019р., включно, наступні обов`язки: не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування, що стосується обставин даного кримінального провадження, а також кримінальних проваджень № 0000106 від 15.02.2017р., № 0000121 від 19.03.2015р. та № 0000602 від 05.09.2017р., з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_46 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , поза межами процесуальних дій; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись статтями 177, 178, 179, 182, 184, 192-194, 196, 197, 219, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 задовольнити частково.

Відмовити у задоволенні клопотання про зміну раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на заставу відносно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Змінити раніше обраний до підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на особисте зобов`язання та зобов`язати її прибувати до детектива, прокурора, суду за кожною вимогою.

Покласти на підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.09.2019р., включно, наступні обов`язки:

- не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду,

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,

- утримуватися від спілкування, що стосується обставин даного кримінального провадження, а також кримінальних проваджень № 0000106 від 15.02.2017р., № 0000121 від 19.03.2015р. та № 0000602 від 05.09.2017р., з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_46 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , поза межами процесуальних дій,

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК України.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1