Справа № 683/1426/19
УХВАЛА
31 травня 2019 року м. Старокостянтинів
15.02.2016 року до Старокостянтинівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області надійшла заява представників членів СТ «Сокіл», щодо розтрати коштів садового господарства, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Як показав ОСОБА_4 , що він являвся головою садівничого кооперативу «Сокіл» з 2011 року по 2015 рік. Члени кооперативу займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції та мають присадибні ділянки. ОСОБА_4 було обрано головою кооперативу згідно рішення правління. Щодо спрямування коштів, отриманих внаслідок підключення громадян до електроживлення згідно квитанцій до прибуткових касових ордерів № 399 від 12.05.2015 року; № 14 від 01.08.2015 року; № 298 від 05.12.2015 року; № 398 від 20.04.2015 року; № 299 від 05.12.2014 року та № 40 від 24.07.2011 року, ОСОБА_4 пояснив, що вказані кошти спрямовані на оплату послуг Старокостянтинівського РЕСу. Дані проплати проводяться головою СТ «Сокіл» щомісячно, на підтвердження своїх слів ОСОБА_4 наддав помісячні рахунки-фактури та квитанції про сплату вказаних коштів. Окрім цього доповнив, що він, як голова СТ «Сокіл» не здійснював жодного привласнення коштів кооперативу, отриманих як проплата за підключення електромережі. Такі дії колишніх членів правління спрямовані на зниження його авторитету серед діючих членів.
Відповідно до акту перевірки фінансово-господарської діяльності СТ Сокіл від 28.10.2018 року,вказані підрахунки суми грошових коштів проводились на підставі частково зібраних та наданих учасниками товариства копій квитанцій до прибуткових касових ордерів, оскільки бувший голова СТ Сокіл ОСОБА_4 відмовився надати для перевірки бухгалтерські документи за 2017 рік і січень-травень 2018 року (усно на зборах заявив, що він документи не зберіг). Новообраному бухгалтеру товариства була надана тільки касова книга за травень-червень 2018 року, де не вказані ні дати, ні номера прибуткових ордерів. Залишок грошових коштів на початок травня 2018 року значиться мінусовий 478, 17 грн., що не допустимо. 24.06.2018 року новообраному бухгалтеру ОСОБА_4 передав залишок грошей 7264, 24 грн.
22.10.2018 року було проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено і вилучено:
- рахунок-фактуру № 234 від 08.06.2018 року із 5 квитанціями;
- акт порушення № Б 002120 від 25.05.2018 року;
- протокол засідання комісії по розгляду актів про порушення ПКЕЕ від 08.06.2018 року;
- повідомлення ПАТ Хмельницькобленерго № 2018-05-13-683 від 03.03.2018 року;
- акт огляду КТП-404 СТ Сокіл від 02.03.2018 року;
- додаток № 1 до акту порушення ПКЕЕ № Б002120 від 25.05.2018 року;
- копія державного акту на право користування землею серії Б № 042258;
- довідка про склад електромереж у кількості 2 штуки;
- поштово-платіжні реквізити СТ Сокіл;
- рішення 21 сесії Старокостянтинівської міської ради № 2 від 23.11.2007 року;
- копія довідки серії АБ № 673766 з ЄДРПОУ;
- чернетка статуту СТ Сокіл;
- схематичний план членів СТ Сокіл;
- журнал протоколів СТ Сокіл від 28.08.1999 року по 13.03.2018 року;
- дві книжки прибуткового касового ордеру із квитанціями.
22.10.2018 року було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 у ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено і вилучено:
- довідка видана ОСОБА_4 в тому, що він являється членом СГТ Сокіл, йому виділена земельна ділянка площею 0,11 га АДРЕСА_3 від 15.08.2018 року, із підписом ОСОБА_4
- державний акт на право постійного користування землею серії ХМ № 059.
22.10.2018 року було проведено обшук квартири АДРЕСА_4 та домоволодіння АДРЕСА_5 у ОСОБА_5 , в ході яких зазначених в ухвалі речей і документів виявлено не було.
22.10.2018 року було проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_6 в адмінприміщенні товариства, в ході якого було виявлено і вилучено:
- прибутковий касовий ордер із записами від 20.05.2018 року по 26.06.2018 рік;
- журнал сплати членами СТ Сокіл коштів за електроенергію з 2013 року по 2018 рік;
- журнал обліку сплати членських внесків членами СТ Сокіл з 01.01.2015 року по жовтень 2018 року;
- касова книга кількісно-сумового обліку СТ Сокіл за період з 03.01.2012 року по липень 2018 року;
- видатковий касовий ордер (газетний) із записами за 2012 рік;
- касова книга СТ Сокіл прийому коштів членів СТ Сокіл з 05.2018 року по 21.10.2018 рік;
26.10.2018 року отримано акт звірки між Старокостянтинівським РЕМ та СТ Сокіл за період з 01.01.2017 року по 30.06.2018 року, копії рахунків за активну електроенергію з січня 2017 року по червень 2018 року, копії банківських виписок з січня 2017 року по червень 2018 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2011 року ОСОБА_4 являвся головою СТ Сокіл. Рішенням загальних зборів членів СТ Сокіл від 22.08.2015 року ОСОБА_4 був знятий з посади голови. Після чого, обов`язки почав виконувати ОСОБА_6 (до чотирьох місяців). Потім, ОСОБА_6 написав заяву про звільнення і ОСОБА_4 в листопаді 2015 року було обрано обмеженою кількістю постійного проживаючих членів на території СТ Сокіл, на посаду голови товариства. Рішенням загальних зборів членів СТ Сокіл від 24.06.2018 року ОСОБА_4 оголосили недовіру і звільнили з посади голови СТ Сокіл, тим же рішенням ОСОБА_7 було обрано бухгалтером, а загальними зборами членів СТ Сокіл від 29 липня 2018 року обрано нового голову товариства. Після того як ОСОБА_4 пішов з роботи, в сейфі адмінбудівлі СТ Сокіл не було жодної документації, останній потім надав касову книжку за травень 2018 року, в якій були відсутні записи номерів приходно-касових ордерів та не вказані дати. Не було ні приходно-касових ордерів, ні касової книги, тобто невідомо скільки за два роки здано грошових коштів членами товариства до рук бувшого керівника ОСОБА_4 і бувшого бухгалтера ОСОБА_5 . Також, не відомо куди ці кошти пішли, жодних підтверджуючих документів немає. В подальшому, 01 серпня 2018 року ОСОБА_4 передав новому голові товариства наступне майно і документи: статут СТ Сокіл, чекову книжку на 25 чеків, свідоцтво про державну реєстрацію СТ Сокіл, державний акт на право користування землею СТ Сокіл серії Б № 042258 на 5 сторінок, мотокосу, кігті для опор ЛЕП та печатку товариства. Актив товариства був змушений збирати з членів СТ Сокіл ксерокопії квитанцій про сплату всіх платежів за останні 1,5 роки, тобто з 01.01.2017 року по 23.06.2018 року. Так як, бувший керівник СТ Сокіл ОСОБА_4 відмовився надати для перевірки бухгалтерські документи за 2017 рік і січень-травень 2018 року (усно на зборах заявив, що вони в бухгалтера ОСОБА_5 , яка на той час була у Вінницькій області у матері, а на наступних зборах різко змінив свої твердження, повідомивши, що документи він не зберіг, а самостійно спалив), то підрахунок суми грошових коштів, сплачених членами товариства в касу СТ Сокіл , проводився на підставі частково зібраних та наданих учасниками товариства копій квитанцій до прибуткових ордерів.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідків 20 членів СТ Сокіл, переважна частина яких вказане підтвердила.
Двічі допитаний в якості свідка ОСОБА_4 заперечив всі звинувачення.
11.02.2019 року вилучено оригінали квитанцій членів СТ Сокіл щодо сплати платежів в період часу з 01.01.2017 року по 23.06.2018 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що представниками СТ Сокіл проводились перевірки фінансово-господарської діяльності СТ Сокіл в період з 01.01.2012 року по 22.08.2015 рік, однак місце знаходження вказаних актів досудовим розслідуванням та в ході проведення обшуків не встановлено. Не зважаючи на це, в ході досудового розслідування отримано протокол № 47 загальних зборів членів СТ Сокіл від 22.08.2015 року, у котрому детально відображено перевірку фінансово-господарської діяльності СТ Сокіл в період з 01.01.2012 року по 22.08.2015 рік.
Для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, тому заступник начальника слідчого відділу просить призначити у даному кримінальному провадження судово-економічну експертизу.
В судове засідання заступник начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , який належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Частиною 1 ст. 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Оскільки слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, суд вбачає наявність підстав для проведення судово-економічної експертизи.
Керуючись ст. 242-244 КПК України,
Клопотання заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
На вирішення експерта(ів) поставити наступні питання:
- чи підтверджується документально встановлена перевіркою фінансово-господарської діяльності СТ Сокіл в період з 01.01.2012 року по 22.08.2015 рік, яка відображена в протоколі № 47 загальних зборів членів СТ Сокіл від 22.08.2015 року, нестача грошових коштів за сплату за спожиту електроенергію до Старокостянтинівського РЕМу, членські внески, вступних внесків, послуг за підключення електроенергії, послуг за підключення до газомережі, інше, за період з 01.01.2012 року по 22.08.2015 рік ?
- які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти виникненню матеріальних збитків (нестачі грошових коштів) СТ Сокіл за період з 01.01.2012 року по 22.08.2015 рік, і хто зобов`язаний був забезпечити дотримання цих вимог ?
- яка сума заборгованості по платежам від СТ Сокіл на рахунок Старокостянтинівського РЕМу виникла за період з 01.01.2012 року по 22.08.2015 рік ?
- яка сума нестачі грошових коштів виникла по платежам від учасників СТ Сокіл за внесення до каси СТ Сокіл членських внесків, вступних внесків, послуг за підключення електроенергії, послуг за підключення до газомережі, інше за період з 01.01.2012 року по 22.08.2015 рік ?
- з чиєї вини виникла заборгованість (нестача) грошових коштів СТ Сокіл, виявлена в ході проведення даної експертизи ?
Дозволити експертам при необхідності використовувати дані та матеріали кримінального провадження, які 5 квітня 2019 року доставлено до Хмельницького НДЕКЦ МВС України з метою проведення судово-економічної експертизи, призначеної 21 лютого 2019 року ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду ОСОБА_8 .
Копію ухвали про призначення судово-економічної експертизи та матеріали кримінального провадження з додатками направити до Хмельницького НДЕКЦ МВС України для організації проведення відповідної експертизи.
Дозволити експертам при необхідності змінювати властивості об`єкта(тів) експертизи, а якщо при їх дослідженні необхідно пошкодити останній(і) або його повністю знищити, то прошу повідомити слідчого для прийняття відповідного рішення.
Попередити експерта(тів) про кримінальну відповідальність за відмову від дачі експертного висновку та за дачу завідомо неправдивого висновку за ст.384 КК України.
Висновок експерта надати заступнику начальнику СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: