Справа № 487/57/19
Провадження № 1-кс/487/3994/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
17.05.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 10.12.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004805 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходять у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшому можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді: інформацію про реквізити банківської картки одержувача, на яку було переведено грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 ; матеріали справи на особу, на яку було відкрито рахунок, на який перераховувалися кошти; відомості про рух коштів на цьому рахунку; фото- та відео зображення особи, які були зафіксовані камерами спостереження, встановлених у банкоматах за період часу д 09.12.2018 року по час зняття інформації; відомості про проведення за фактом перерахування коштів керівництвом Ат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службової перевірки з наданнях копій її матеріалів; відомості про підключення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номеру телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що оскільки кошти, отриманні шахрайський шляхом були перераховані на банківський рахунок, володілець якого не відомий, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, що містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.12.2018 року до Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про вжиття заходів до невідомої особи, яка 09.12.2018 року в період часу з 19.15 год. по 22.16 год., шляхом обману, заволодів грошовими коштами в розмірі 30 022 гривні.
10.12.2018 року внесено відомості про кримінальне провадження, яке зареєстроване в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за №0004805 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено що 09.12.2018 близько 19.15 год. на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) останнього надійшло смс-повідомлення від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було зазначено, що на вказаний номер нараховані додаткові 4ГБ мобільного Інтернету на 30 днів. Після чого потерпілому зателефонував чоловік (056-785- 68-20), який запропонував зіграти в акції, в якій можливо отримати 100 гривень на телефон або гігабайти інтернету, на що потерпілий погодився та вибрав гігабайти Інтернету. В подальшому, останньому на телефон прийшло смс-повідомлення від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому необхідно було підтвердити свій вибір. Далі в ході розмови потерпілий повідомив 4 цифри, які були зазначені в смс-повідомленні. Після чого на номер ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, в якому було зазначено, що йому нараховані зазначені бонуси.
Після чого, через деякий час потерпілому ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у мобільному додатку «Вайбер» про списання з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 22 гривні. Оскільки перерахунку коштів ОСОБА_5 не здійснював, зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати свою банківську карту. В ході розмови з оператором, ОСОБА_5 повідомив про здійснення шахрайських дій з його банківською карткою та повідомив, що її необхідно заблокувати, при цьому оператор повідомив про інші транзакції, а саме про переводи в сумі 19 000 гривень, 10 000 гривень, 1 000 гривень та 22 гривні. В подальшому в ході допиту потерпілий пояснив, що дані операції він не здійснював.
Таким чином в результаті шахрайських дій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму - ЗО 022 грн.
Крім цього, встановлено, що 09.12.18 о 22 год. 10 хв. була проведена транзакція по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 через сервісну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_6 -PORTMONE 380821 НОМЕР_3 » та було знято 22 гривні.
09.12.18 о 22 год. 12 хв. була проведена транзакція по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 через сервісну програму грошових переказів «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» та було переведено 1 000 грн. на невідомий картковий рахунок.
09.12.18 о 22 год. 13 хв. була проведена транзакція по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 через сервісну програму грошових переказів «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» та було переведено 10 000 грн. на невідомий картковий рахунок.
09.12.18 о 22 год. 16 хв. була проведена транзакція по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 через сервісну програму грошових переказів «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» та було переведено 19 000 грн. на невідомий картковий рахунок.
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, отримання відомостей про рух коштів та володільця карткового рахунку, на який перераховано кошти ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Отримати вказані документи іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївському відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
- повні реквізити банківської картки одержувача, на яку було переведено грошові кошти, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а саме 09.12.18 о 22 год. 10 хв. через сторонню систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 -PORTMONE 0001» було переведено 22 грн. на невідомий картковий рахунок, 09.12.18 о 22 год. 12 хв. через сторонню систему «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» було переведено 1 000 грн. на невідомий картковий рахунок, 09.12.18 о 22 год. 13 хв. через сторонню систему «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» було переведено 10 000 грн. на невідомий картковий рахунок, 09.12.18 о 22 год. 16 хв. через сторонню систему «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» було переведено 19 000 грн. на невідомий картковий рахунок, а також мобільні телефони, які здійснювали підключення до даного карткового рахунку, та IP-адреси даних транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 -PORTMONE 0001», « ІНФОРМАЦІЯ_6 -PORTMONE 0001», « ІНФОРМАЦІЯ_6 - PORTMONE 0001», «UKR KYIV MBK-PORTMONE 0001»;
- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотдфіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.12.2018 року до 29.05.2019 року. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09.12.2018 року до 29.05.2019 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- відомості, чи підключена до банківської картки, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Ухвала дійсна до 29.06.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1