Справа № 461/9280/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.12.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001605 від 26.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_2 , та всіх інших документів з яких формується вказана справа в електронному та цифровому вигляді; реєстраційної справи на гараж № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , та всіх інших документів з яких формується вказана справа в електронному та цифровому вигляді; реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_4 , та всіх інших документів з яких формується вказана справа в електронному та цифровому вигляді.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю вилучення оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 26.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про те що невідома особа у невстановлений час, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа квартирою АДРЕСА_5 та гаражем № НОМЕР_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, крім цього невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні 29.05.2018 допитано потерпілу ОСОБА_7 , котра повідомила, що 14 жовтня 2003 року на підставі розпорядження №1345 ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній було видано свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , після чого було виготовлено на вказану квартиру технічний паспорт у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім цього останній було виготовлено свідоцтво про право власності на гараж № НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_3 . З моменту отримання права власності на квартиру, остання фактично у ній не проживала, не була зареєстрована, та навідувалася до неї декілька разів на рік. 25.05.2018 потерпіла прибула до квартири, та виявила, що в квартирі знаходяться сторонні люди та проводять ремонтні роботи, на що остання викликала працівників поліції, та в подальшому їй стало відомо, що згідно реєстру прав власності на нерухоме майно, остання не являється власником вказаної квартири та гаражу.

Договором №22 про пайову участь в будівництві укладеного 27 березня 2003 року між ПП « ОСОБА_8 » (підприємство) та громадянкою ОСОБА_5 (замовник), передбачено, що підприємство приймає замовника на пайову участь в будівництві 5-ти поверхового житлового будинку з гаражами в цокольному поверсі по АДРЕСА_3 , при цьому Замовнику належатиме трикімнатна квартира АДРЕСА_5 загальною площею 130 кв.м., розташована на 1-му житловому поверсі вищезазначеного будинку. До квартири належить гараж площею 18кв.м. 11 липня 2003 року між представником ПП « ОСОБА_9 » та потерпілою ОСОБА_5 укладено акт-приймання передачі вказаної квартири.

24.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду ОСОБА_10 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебували у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , під час якого було вилучено: договір купівлі-продажу квартири від 30.05.2017 (предмет договору: квартира АДРЕСА_2 ; зареєстрований в реєстрі за №782), заява від імені гр. ОСОБА_5 , адресована приватному нотаріусу ЛМНО ОСОБА_11 , про те що квартира АДРЕСА_2 , належить на праві особистої приватної власності; заява від імені гр. ОСОБА_12 , адресована приватному нотаріусу ЛМНО ОСОБА_11 , про те, що кошти за які придбавається квартира є його особистою власністю; заява від імені гр. ОСОБА_5 , адресована приватному нотаріусу ЛМНО ОСОБА_11 , про те що протягом звітного періоду 2017 року нею не було здійснено нерухомості від 30.05.2017; Дублікат свідоцтва про право власності на квартиру від 14.10.2003 (оформленого 10 травня 2017 року); витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, копія паспорту громадянина Грузії ОСОБА_13 ; копію технічного паспорту на квартира АДРЕСА_2 ; копію звіту про оцінку майна на квартиру АДРЕСА_2 ; довідку з місця проживання №777 від 22.05.2017 видана на ім`я ОСОБА_5 , платіжні документи, копію паспорту серії НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_5 .

Так, згідно договору купівлі-продажу квартири від 30.05.2017 (предмет договору: квартира АДРЕСА_2 ; зареєстрований в реєстрі за №782)договір укладений між ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 15.03.2002, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 ) проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та громадянином Грузії ОСОБА_14 (паспорт громадянина Грузії НОМЕР_4 , виданий 27.09.2013 року Міністерством юстиції Грузії, реєстраційний реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_5 ).

В порядку ст. 93 КПК України було витребувано інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з якої паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 04.08.2005 року Сокальским РВ УМВС України документований громадянин ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що паспорт, який використовувався при укладанні договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , містить ознаки підробки.

14.11.2019 було додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 , котра під час допиту повідомила, що вказаних договорів купівлі-продажу, остання не укладала. Крім цього останній було продемонстровано оригінали документів, на котрих зазначене її прізвище та підпис, остання повідомила, що підпис не її та почерк, яким написане прізвище, також не її.

14.11.2019 було отримано експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 для проведження відповідних почеркознавчих експертиз.

Окрім цього, в ході досудового розслідування в межах кримінального провадження допитаний потерпілий ОСОБА_16 , котрий повідомив, що приблизно 2 роки тому йому стало відомо, що квартирою за адресою: АДРЕСА_7 , заволоділа невідома особа, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів.

Також було встановлено, що під час укладення договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна використовувалися дублікати свідоцтв на право власності, видані Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: квартири АДРЕСА_2 : бланк серії СТЕ 162321, дата оформлення дубліката 10 травня 2017 року; гараж № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 : бланк серії СТЕ 168585, дата оформлення дубліката 12 липня 2017 року; квартири АДРЕСА_8 .

Згідно порядку формування та зберігання реєстраційних справ затвердженого наказом Міністерства юстиції України, реєстраційна справа формується у паперовій формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та внесення до нього відповідних відомостей, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця державним реєстратором прав на нерухоме майно, державним реєстратором, яким здійснено зазначені дії. У разі коли прийняття документів забезпечувала уповноважена особа фронт-офісу, реєстраційна справа формується посадовою особою із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Окрім цього, вказаним порядком передбачено передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, нотаріусом або уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом. Опис має містити відомості про реєстраційний номер справи із зазначенням кількості аркушів, прізвища, імені та по батькові державного реєстратора, нотаріуса або уповноваженої особи фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, який передає зазначену реєстраційну справу, та повне найменування відповідного суб`єкта державної реєстрації, фронт-офісу, найменування нотаріального округу або назви нотаріальної контори. У разі передачі документів для долучення до реєстраційної справи, що знаходиться на зберіганні у суб`єкта державної реєстрації, опис, крім відомостей, передбачених абзацом другим цього пункту, має містити також відомості про повний перелік документів, які передаються, із зазначенням кількості аркушів кожного окремого документа. Опис підписується державним реєстратором, нотаріусом чи уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, та скріплюється власною печаткою такої особи.

Статтею 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Відтак, слідчий вважає, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться реєстраційні справи наоб`єкти нерухомості, а саме: квартири АДРЕСА_2 ; гаражу № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 ; квартири АДРЕСА_8 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів: реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_2 , та всіх інших документів з яких формується справа, реєстраційної справи на гараж № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , та всіх інших документів з яких формується справа, реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_4 , та всіх інших документів з яких формується справа.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено; жодних експертиз в межах кримінального провадження не призначено.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_2 , та всіх інших документів з яких формується вказана справа в електронному та цифровому вигляді;

2.реєстраційної справи на гараж № НОМЕР_1 по АДРЕСА_3 , та всіх інших документів з яких формується вказана справа в електронному та цифровому вигляді;

3.реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_4 , та всіх інших документів з яких формується вказана справа в електронному та цифровому вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .