УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України за фактом можливого зловживання службовим становищем за попередньою змовою посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведені процедури закупівлі дизпалива. Зокрема, з метою усунення ринкової конкуренції та перемоги в аукціоні, вищевказаними посадовими особами умисно занижено ціну предмету закупівлі та у подальшому шляхом безпідставного укладення додаткових угод штучно відкореговано (збільшено) останню, чим заподіяно істотну шкоду територіальній громаді.

Також слідчий зазначив, що встановлено, що згідно опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель №ІІА-2018-12-22-001951-е від 22.12.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради оголошено процедуру закупівель: «Паливо дизельне класу ЄВРО-5 по смарт-картках» для комунального підприємства в кількості 140 000 літрів з очікуваною вартістю 4 060 000,00 грн. Так, в грудні 2018 року комунальне підприємство планувало закупити 140 000 літрів дизельного палива класу Євро-5 по ціні 29,00 грн. з 1 л. Одночасно з цим, відповідно інформації, що міститься на сайті Міністерства Фінансів України, в грудні 2018 року середня ціна відповідного палива коливалась від 31,25 грн. до 29,10 грн. за 1 л, та мала тенденцію до зниження. Учасниками конкурсних торів по предмету закупівлі «Паливо дизельне класу ЄВРО-5 по смарт-картках» стали:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з остаточною тендерною пропозицією 3 494 400,00 грн. (24,96 грн. з ПДВ за 1 л);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із остаточною тендерною пропозицією 3 527 890,00 грн. (25,20 грн. з ПДВ за 1 л);

-ПП « ОСОБА_5 » із остаточною тендерною пропозицією 3 612 000,00 грн. (25,80 грн. з ПДВ за 1 л);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із остаточною тендерною пропозицією 3 850 000,00грн. (27,50 грн. з ПДВ за 1 л).

Розкриття тендерних пропозицій відбулося 10.01.2019, згідно інформації, що міститься на сайті Міністерства Фінансів України, середня ціна дизельного палива по Україні складала 28,57 грн. з ПДВ за 1 літр. Враховуючи вимоги ст.ст.22, 27 Закону України «Про публічні закупівлі» при застосуванні п.4 ст.36 Закону для визначення рівня коливання ціни за одиницю товару базовою датою має бути саме дата розкриття тендерних пропозицій. Так, згідно поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тендерної пропозиції останнє мало можливість та взяло на себе зобов`язання поставити комунальному підприємству 140 000 літрів дизельного палива класу Євро-5 по ціні 24,96 грн. з ПДВ за 1 літр., що нижча за середню ціну по Україні (28,52 грн. з ПДВ за 1 літр) на даний вид палива на 3,56 грн. (12,5%), а по відношенню до дати розкриття тендерної пропозиції нижчою на 3,61 грн. (12,6%). У подальшому, 17.01.2019 комунальним підприємством оприлюднено повідомлення про намір укласти договір із переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому 29.01.2019 між зазначеними суб`єктами господарювання укладено Договір поставки №6СК/ЛТ-265 (далі - Договір). Відповідно до умов Договору постачальник зобов`язується передати покупцеві паливо дизельне класу Євро-5 по старт-картках. Відповідно Специфікації до Договору (Додаток №1) кількість дизельного палива становить 140 000 літрів по ціні 24,96 грн. з ПДВ, загальна сума Договору становить 3 494 400 грн., до ціни також входить вартість зберігання товару постачальником в резервуарах АЗС на період дії Договору. Розрахунки за товар, що постачається за Договором, здійснюється на умовах відстрочки платежу до 30 днів з моменту фактичної передачі товару. Сторони проводять звірку взаєморозрахунків, оформляючи їх відповідними актами. Звірка розрахунків між Сторонами по відпущеним нафтопродуктам здійснюється щомісяця не пізніше 5 числа наступного за звітним місяця. Відповідно до п.5 Договору зміна ціни відповідно до п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» здійснюється наступним чином. Підставо для розгляду питання щодо зміни ціни є письмове звернення постачальника з детальним та обґрунтованим описом причин зміни. До звернення продавець подає документальне підтвердження коливання ціни товару на ринку, а саме: оригінал або нотаріально завірену довідку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вищевказані документи мають обов`язково містити інформацію про середню ринкову ціну за одиницю товару на день подання тендерної пропозиції (або на день укладання останньої додаткової угоди про зміну ціни) та інформацію про середню ринкову ціну за одиницю товару на день письмового звернення. Нова ціна не може перевищувати діючу ціну більш ніж на 10 відсотків.
Крім того у клопотанні слідчий вказав, що 09.04.2019 між Сторонами укладено Додаткову угоду №1 до Договору, в якій збільшено вартість 1 літра дизпалива до 25,68 грн. з ПДВ, або на 2,88%, та внесено зміни щодо літражу поставки дизпалива, кількість якого за договором скоротилась майже на 4000 літрів. Згідно інформації Міністерства Фінансів України станом на дату укладання Додаткової угоди №1, середня ціна за 1 літр дизельного палива по Україні становила 28,37 грн. тобто, в порівнянні до дати розкриття тендерної пропозиції відбулося зниження середньої ціни по Україні на дизельне паливо на 0,30 грн., або на 1,05%. Підставою укладання вказаної додаткової угоди слугував лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.03.2019 №204 (вхідний номер та дата отримання відсутні) з пропозиція про підняття ціни за одиницю товару на 70 коп. за 1 л. дизпалива, у звязку із зміною кон`юнктури ринку нафтопродуктів. Разом із листом на адресу комунального підприємства скеровано копію висновків про вартість товару №И-3 від 24.01.2019 та №И-14 від 21.03.2019, видані ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконаний за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.01.2019 та 21.03.2019. Одночасно з цим, вказані висновки затверджений безпосередньо посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в свою чергу не відповідає вимогам Договору. У подальшому, 02.05.2019 між Сторонами було укладено Додаткову угоду №2 до Договору, якою збільшено вартість 1 літра дизпалива до 28,20 грн. з ПДВ, тобто на 3,24 грн., або на 12,98% до ціни тендерної пропозиції та внесено зміни щодо літражу поставки дизпалива, кількість якого за договором скоротилась майже на 16 000 літрів в порівнянні з тендерною пропозицією. Згідно інформації Міністерства Фінансів України на дату укладання Додаткової угоди №2 середня ціна за 1 літр дизельного палива по Україні становила 29,88 грн. тобто, в порівнянні до дати розкриття тендерної пропозиції відбулося зростання середньої ціни по Україні на дизельне паливо на 1,31 грн., або на 4,59%. Підставою укладання вказаної додаткової угоди слугував лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.04.2019 №290. Одночасно з цим, згідно висновку проведеного службового розслідування в ході останнього не встановлено факт фактичного надходження вказаного листа на адресу комунального закладу, відповідна реєстрація останнього в журналах вхідної кореспонденції відсутня, на оригіналі відсутні відповідні відмітки. Даний лист містив пропозицію про зміну ціни за одиницю товару на 2,52 грн. за 1 л (не вказано яка саме ціна визначається базовою, на день подання тендерної пропозиції або на день укладання останньої додаткової угоди про зміну ціни). Разом із листом на адресу комунального підприємства скеровано копію висновків про вартість №И-17 від 01.04.2019 та №И-24 від 22.04.2019, видані ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконаний за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.04.2019 та 22.04.2019. Одночасно з цим, вказані висновки затверджений безпосередньо посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в свою чергу не відповідає вимогам Договору. Крім того, комунальним підприємством паралельно з укладанням Додаткових угод до Договору поставки №6CK/JIT- 265 від 29.01.2019, оприлюднене оголошення про проведення процедури закупівель №ІІА-2019-03-29-000631-а від 29.03.2019 року, тобто організовано проведення нової процедури закупівель: «Паливо дизельне класу ЄВРО-5 по старт картках» з очікуваною вартістю 3 584 000,00 грн. з ПДВ в кількості 140 000 літрів по ціні 25,60 грн. з ПДВ за літр, при тому що у відповідності до інформації, що міститься на сайті Міністерства Фінансів України в березні 2019 року середня ціна на вказаний товар трималась на рівні від 28,33 грн. з ПДВ за 1 л. з коливанням +(-) 0,04 %. Учасниками конкурсних торів по предмету закупівлі «Паливо дизельне класу ЄВРО-5 по старт картках» виступили:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із остаточною тендерною пропозицією 3 584 000,00 грн. (25,08 грн. з ПДВ за 1 л);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із остаточною тендерною пропозицією 3 582 600,00 грн., (25,59 грн. з ПДВ за 1 л). За результати проведених торгів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.05.2019 укладено Договір поставки №6СК/ЛТ-280 (за своїм змістом є аналогічними до договору від 29.01.201, за винятком вартості останнього та ціни за одиницю товару).

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що враховуючи вищевикладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертаючись до комунального підприємства листом від 25.04.2019 з пропозицією про підняття ціни за одиницю товару, пропонує ціну 28,20 грн. за 1 л, одночасно з цим, 16.04.2019 на відкритих торгах бере на себе зобов`язання поставити аналогічний товар тому ж суб`єкту господарювання за ціною 25,08 грн. з ПДВ за 1 літр, що є нижчою від ціни останньої додаткової угоди на 3,12 грн., що посадові особи комунального підприємства погоджуються. Вказані факти можуть свідчити про зловживанні службовим становищем за попередньою змовою посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведені процедури закупівлі дизпалива, з метою усунення ринкової конкуренції та умисному занижені ціни предмету закупівлі та у подальшому шляхом безпідставного укладення додаткових угод штучного відкорегування (збільшення) останньої. Тому з урахуванням вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються участі та перемоги вказаного суб`єкта господарювання у проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради процедур закупівлі «Паливо дизельне класу ЄВРО-5 по смарт-картках», в тому числі, договір поставки № 6СК/ЛТ-265 від 29.01.2019 та додатки до нього, відповідні додаткові угоди з додатками, документи щодо виконання останніх, договір поставки № 6СК/ЛТ-280 від 20.05.2019 з додатками, листи №290 від 25.04.2019 та №204 від 25.03.2019 адресовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », документи, що стали підставою їх складання, висновки про вартість товару №И-3 від 24.01.2019, №И-14 від 21.03.2019, №И-17 від 01.04.2019, №И-24 від 22.04.2019, видані ІНФОРМАЦІЯ_6 , заявки на їх виконання, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, що стосуються закупівлі дизельного палива у період 2018-2019 років та його реалізації, та інші документи, що стосуються взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення. Одночасно з цим, по кримінальному провадженні заплановано проведення ряд судових експертиз, зокрема, економічна, почеркознавча та технічна експертиза документів, для виконання яких експертам необхідні виключно оригінали вищевказаних документів.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що зазначена документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а також вилучення оригіналів пов`язане з необхідністю призначення вказаних вище судових експертиз, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та особам які будуть діяти за їх дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, документів, що стосуються участі та перемоги вказаного суб`єкта господарювання у проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради процедур закупівлі «Паливо дизельне класу ЄВРО-5 по смарт-картках», в тому числі, договір поставки № 6СК/ЛТ-265 від 29.01.2019 та додатки до нього, відповідні додаткові угоди з додатками, документи щодо виконання останніх, договір поставки № 6СК/ЛТ-280 від 20.05.2019 з додатками, листи №290 від 25.04.2019 та №204 від 25.03.2019 адресовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », документи, що стали підставою їх складання, висновки про вартість товару №И-3 від 24.01.2019, №И-14 від 21.03.2019, №И-17 від 01.04.2019, №И-24 від 22.04.2019, видані ІНФОРМАЦІЯ_6 , заявки на їх виконання, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, що стосуються закупівлі дизельного палива у період 2018-2019 років та його реалізації, та інші документи, що стосуються взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Строк дії ухвали визначити до 26 жовтня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1