Справа № 492/1775/19
Провадження № 1-кс/492/963/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Арциз клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, 16.01.2018 року Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою Одеської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за тим фактом, що невстановленими особами внесено завідомо недостовірні відомості до офіційного документу акту-приймання виконаних робіт по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 у м. Арциз Одеської області.

Вказані дії було кваліфіковано - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Далі СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області було зареєстроване кримінальне провадження № 0000260, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказані дії було кваліфіковано - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах

Постановою прокурора Білгород Дністровської місцевої прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, були об`єднані в одне провадження під загальним № 0000010, про що внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Далі постановою слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області було перекваліфіковано склад кримінального правопорушення (злочину), на ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 наказом № 5 від 28.07.2016 р. на підставі протоколу №27/07-16 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД» від 27.07.2016 р. призначено на посаду генерального директора ТОВ «ВЕНТА БІЛД», та у зв`язку з призначенням на займану посаду наділено організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_5 є службовою особою.

06.12.2017 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД» в особі генерального директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №0040210 від 14.07.2015 р. та є службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, далі «Підрядник», з однієї сторони, та відділом освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, в особі начальника ОСОБА_6 , яка діє на підставі положення затвердженого розпорядженням голови Арцизької РДА № 230/А-2016 від 19.02.2016 р., далі «Замовник», з іншої сторони був укладений договір про «Капітальний ремонт будівлі колишнього ДНЗ № 8 м. Арциз» на суму 778 489,06 гривень.

Так генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_5 будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, отримавши 27.12.2017 р. акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 р. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 27.12.2017 р., які заздалегідь були виготовлені невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому місці, та надані ОСОБА_5 , і містили в собі завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних робіт, діючи умисно в інтересах ТОВ «ВЕНТА БІЛД», достовірно знаючи, про те, що роботи по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 м. Арциз, Одеської області (на підставі договору № 60 від 06.12.2017) не виконані ТОВ «ВЕНТА БІЛД» у повному обсязі, і в наданих йому акті приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 р. та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 27.12.2017 р. перелік фактично виконаних робіт та їх вартість є завищеними та не відповідають дійсності, того-ж дня перебуваючи в невстановленому місці протягом робочого дня (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), наніс власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 р. рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Генпідрядник (підрядник)», та наніс власноруч на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 р. рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Генпідрядник (підрядник)» тим самим підписав завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 р. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 р. на суму 233 887,90 грн., що не відповідає дійсності, чим вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, використовуючи своє службове становище.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір, з метою привласнення грошових коштів, підписавши зазначені акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 р. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 р. на суму 233 887,90 грн., розуміючи, що вартість фактично виконаних ТОВ «ВЕНТА БІЛД» будівельно-ремонтних робіт по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 у м. Арциз, Одеської області, є завищеною та не відповідає дійсності, усвідомлюючи, що в разі підписання акту приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 р. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 замовником в особі начальника відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_6 зазначені кошти в сумі 233 887,90 грн. будуть безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНТА БІЛД», 27.12.2017 р. надав до відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, який розташований по вул. Соборна, 44 в м. Арциз, Одеської області, заздалегідь ним підписані акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 р. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 р. В подальшому, 27.12.2017 р. начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_6 нанесла власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 р. рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник», та нанесла власноруч на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 р. рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник» тим самим підписала завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 р. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 р. на суму 233 887,90 грн. та 27.12.2017 р. разом з власноруч нею підписаним платіжним дорученням № 2 від 26.12.2017 р. направила їх до відділення державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області, співробітники якого в свою чергу 27.12.2017 р. перерахували зазначені кошти на розрахунковий рахунок 5501, закріплений за ТОВ «ВЕНТА БІЛД», які в подальшому були зняті з вказаного рахунку та витрачені на власний розсуд генеральним директором ТОВ «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_5 .

Продовжуючи свої злочинні дії, генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_5 будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, отримавши 28.12.2017 р. акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 28.12.2017 р. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 28.12.2017 р., які заздалегідь були виготовлені невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому місці, та надані ОСОБА_5 , і містили в собі завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних робіт, діючи умисно в інтересах ТОВ «ВЕНТА БІЛД», достовірно знаючи, про те, що роботи по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 м. Арциз, Одеської області (на підставі договору № 60 від 06.12.2017 р.) не виконані ТОВ «ВЕНТА БІЛД» у повному обсязі, і в наданих йому акті приймання виконаних будівельних робіт №1 від 28.12.2017 р. та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 28.12.2017 р. перелік фактично виконаних робіт та їх вартість є завищеними та не відповідають дійсності, того-ж дня перебуваючи в невстановленому місці протягом робочого дня (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), наніс власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 28.12.2017 р. рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Генпідрядник (підрядник)», та наніс власноруч на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 р. рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Генпідрядник (підрядник)» тим самим підписав завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 28.12.2017 р. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 р. на суму 544 601,16 грн., що не відповідає дійсності, чим вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, використовуючи своє службове становище.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір, з метою привласнення грошових коштів, підписавши зазначені акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 р. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 р. на суму 544 601,16 грн., розуміючи, що вартість фактично виконаних ТОВ «ВЕНТА БІЛД» будівельно-ремонтних робіт по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 у м. Арциз, Одеської області, є завищеною та не відповідає дійсності, усвідомлюючи, що в разі підписання акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 28.12.2017 р. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 р. замовником в особі начальника відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_6 зазначені кошти в сумі 544 601,16 грн. будуть безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНТА БІЛД», 28.12.2017 р. надав до відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, який розташований по вул. Соборна, 44 в м. Арциз, Одеської області, заздалегідь ним підписані акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 28.12.2017 р. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 р. В подальшому, 28.12.2017 р. начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_6 нанесла власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 р. рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник», та нанесла власноруч на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 р. рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник» тим самим підписала завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 28.12.2017 р. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 р. на суму 544 601,16 грн. та 28.12.2017 р. разом з власноруч нею підписаним платіжним дорученням № 3 від 28.12.2017 р. направила їх до відділення державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області, співробітники якого в свою чергу 28.12.2017 р. перерахували зазначені кошти на розрахунковий рахунок 5501, закріплений за ТОВ «ВЕНТА БІЛД», які в подальшому були зняті з вказаного рахунку та витрачені на власний розсуд генеральним директором ТОВ «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_5 .

Таким чином генеральний директор ТОВ «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів у сумі 509 695,89 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (509 695, 89 : 800 = 637), чим було завдано шкоду державі в особі Арцизької районної державної адміністрації Одеської області на зазначену суму.

13.11.2019 року ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Договір набрав чинності із дня підписання, тобто з 06.12.2017 р. і діяв до 31.12.2017 р., тобто всі роботи пов`язані із капітальним ремонтом колишнього ДНЗ № 8 у м. Арциз Одеської області мали закінчитися 31.12.2017 р. і генпідрядник та замовник мали провести акт-приймання виконаних робіт.

Відповідно до ухвали Арцизького районного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю від ТОВ «ВЕНТА БІЛД», яке знаходиться в м. Одеса по вул. Транспортна, 5/1 було отримано документи у вигляді оригіналів довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017, акту приймання виконання будівельних робіт за грудень 2017 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 р. від 28.12.2017 р., акту № 1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2017 року від 28.12.2017 р., та в подальшому вилучено та поміщено до безномерного паперового конверту, який обладнаний пояснювальною запискою з підписами учасників та упакований.
02.12.2019 року слідчим СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області, було винесено постанову про визнання вилучених предметів речовими доказами, у зв`язку з тим, що вищевказане є предметами кримінального правопорушення (злочину), яке необхідно дослідити під час проведення відповідних слідчих дій.
Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на вилучені документи у вигляді оригіналів довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 р., акту приймання виконання будівельних робіт за грудень 2017 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 від 28.12.2017 р., акту № 1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2017 року від 28.12.2017 р.
В судове засіданні слідчий та прокурор не з`явилися.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, надані матеріали досудового розслідування, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на вищезазначені обставини, надані до клопотання докази, досліджені в їх сукупності, а також на те, що слідчим під час розгляду клопотання доведено необхідність накладення арешту на речові докази, слідчий суддя з метою збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, користування, яке було вилучено 02.12.2019 року, документи у вигляді оригіналів довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року, акту приймання виконання будівельних робіт за грудень 2017 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року від 28.12.2017 року, акту № 1 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2017 року від 28.12.2017 року, які знаходяться в безномерному паперовому конверті, який обладнаний пояснювальною запискою з підписами учасників та упакований.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції в п`ятиденний строк з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Арцизького районного суду ОСОБА_1
Одеської області