Провадження № 1-кс/592/9141/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2019 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002808, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002808 від 20.09.2019 р., внесених до ЄРДР з тих підстав, що 17.07.2019 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 9500 грн., завдавши останньому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 , повідомив, що 07.07.2019 його дружина на сайті OLX відшукала оголошення про продаж дров. Дане оголошення її зацікавило та вони вирішили замовити дані дрова. Продавець представився ОСОБА_4 . Коштували вони за 3,43 куба 9500 грн.. Того ж дня ОСОБА_3 оплатив повну суму товару, про що повідомив продавця. Даний чоловік надав рахунок для оплати НОМЕР_1 . Але продавець відповів, що оплата йому не прийшла. До 22.07.2019 він казав потерпілому, що грошові кошти не прийшли. З продавцем ОСОБА_3 спілкувався через мобільний номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . 23.07.2019 року продавець повідомив, що грошові кошти надійшли.

Декілька днів даний чоловік відповідав на дзвінки та говорив, що товар який замовив потерпілий розпилюють та треба почекати декілька днів. Зачекавши декілька днів, дружина ОСОБА_5 телефонувала даному продавцю, але він не відповідав

Зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунок НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про нарахування на даний банківський рахунок за період часу з 17.07.2019 року по 27.07.2019 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, повних номерів банківських карток відправників, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Зобов`язати відповідальних осіб Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1