УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №0000566 відомості про яке 13.06.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2013 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлені особи, зловживаючи довірою громадян, отримали у приватну власність земельні ділянки у межах ІНФОРМАЦІЯ_4 , використали їх право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок.
Вказані земельні ділянки були виведені з земель запасу, зареєстровані на «підставних» осіб, а подальшому були роздріблені на ділянки площею від 0,05 до 0,10 га з цільовим призначенням для ведення садівництва, на що була переоформлена правовстановлююча документація. Під незаконно виведені та зареєстровані земельні ділянки, службові особи селищної ради створювали садові чи обслуговуючі кооперативи, такі як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через які реалізовуються незаконно привласнені земельні ділянки.
В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено та вилучено документи, в тому числі велику кількість оригіналів документів щодо державної реєстрації державних актів на право власності на земельні ділянки фізичних осіб, які містять в собі відомості про земельні ділянки, поземельні книги, кадастрові плани земельних ділянок та експлікація земельних угідь, документи, які містять в собі інформацію щодо права власності та постійного користування, інформація про використання земельної ділянки; оригінали державних актів на право власності на земельну ділянку; оригінали заяв про державну реєстрацію земельної ділянки та державного акту, акти виконаних робіт та приймання-передачі, щодо кадастрових номерів земельних ділянок розташованих на території Великодолинської селищної ради та інша землевпорядна документація.
Крім того, для забезпечення функціонування злочинної схеми із заволодінням права власності на земельні ділянки на території Великодолинської селищної ради Овідіопольського району, невстановлені досудовим слідством особи залучили приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_5 , якими було здійснено нотаріальне супроводження всіх угод, проведення яких було необхідним для забезпечення надання законного вигляду проведення дій із набуття права власності на земельні ділянки, шляхом зловживання довірою громадян та подальшої легалізації права на зазначене майно.
Таким чином, під час досудового розслідування, для підтвердження фактів зловживання, за попередньою змовою із невстановленими особами, довірою громадян та використання їх права на безоплатне отримання у власність земельних ділянок на території Великодолинської селищної ради Овідіопольського району, та в подальшому проведення відповідних експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, на підставі яких проводилось нотаріальне посвідчення довіреностей та здійснено переоформлення права власності, шляхом укладення удаваних угод (договорів купівлі-продажу) на земельні ділянки, які розташовуються на території Великодолинської селищної ради Овідіопольського району, та ознайомлення з можливістю виготовлення копій зі сторінок журналу із реєстром нотаріальних дій, на яких виконано записи щодо реєстрації вчинення вищевказаних нотаріальних дій.
При цьому, вказані вище документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 , нотаріальна контора розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що оригінали документів, на підставі яких проводилось нотаріальне посвідчення довіреностей як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб та можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 , нотаріальна контора розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких такі відомості знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву по розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб та можуть бути використані як докази.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання слідчого.

Так, клопотанням та доданими до нього матеріалами не доведено факту призначення будь-яких експертиз у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що в частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає. Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним і достатнім надати дозвіл на вилучення копій зазначених в ухвалі документів.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №0000566 відомості про яке 13.06.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 , який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000566 від 13.06.2019 саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурора відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженні №0000566 від 13.06.2019, або оперативним працівникам УСБУ в Одеській області за відповідним дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, на підставі яких проводилось нотаріальне посвідчення довіреностей від імені наступних осіб:

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Приморським РВ УМВС в Одеській області від 12.05.1996, в тому числі доступ до оригіналу або копії довіреність від 12.11.2013 (зареєстрована в реєстрі за №828);

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт серія НОМЕР_4 , в тому числі доступ до оригіналу або копії заяви про поділ земельної ділянки від 25.08.2011 (серія ВРМ №233566 зареєстрована в реєстрі за №867);

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт серія НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт серія НОМЕР_8 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області, доступ до оригіналу або копії довіреності від 13.11.2013 (зареєстрована в реєстрі за №33);

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 , в тому числі доступ до оригіналу або копії довіреності від 11.01.2013 (зареєстрована в реєстрі за №3), доступ до оригіналу згоди-заяви від імені ОСОБА_18 (зареєстрована в реєстрі за №35);

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 19.06.1997;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 16.10.1996, доступ до оригіналу та копії довіреності від 21.03.2013 (зареєстрована в реєстрі за №126);

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , паспорт серія НОМЕР_13 , доступ до довіреності від 21.03.2013 (зареєстрована в реєстрі за №123);

-ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_15 виданий Котовським МРВ УМВС України в Одеській області 27.09.1999 року, доступ до оригіналу або копії довіреності від 20.12.2012 (зареєстрована в реєстрі за №623);

-ОСОБА_23 , в тому числі доступ до заяви про поділ земельної ділянки від 10.08.2011 серії ВРМ №233512 зареєстровані в реєстрі за №790;

з можливістю ознайомлення та виготовлення копій зі сторінок журналів із реєстрами нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_6 , на яких виконано записи щодо реєстрації вчинення вищевказаних нотаріальних дій та з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити з місця зберігання копій документів.

Надати (забезпечити) доступ до усіх документів, які стали підставою для вчинення приватним нотаріусом ОСОБА_6 реєстраційних дій (рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень), щодо нерухомого майна - земельних ділянок, що мають наступні кадастрові номери:

-:01:003:0595

-:01:003:0585

-:01:003:0602

-:01:003:0584

-:01:003:0664

-:01:003:0600

-:01:003:0580

-:01:003:0588

-:01:003:0579

-:01:003:0589

-:01:003:0594

-:01:003:0587

-:01:003:0583

-:01:003:0586

-:01:003:0598

-:01:003:0597

-:01:003:0593

-:01:003:0578

-:01:003:0577

-:01:003:0503

-:01:003:0637

-:01:003:0689

-:01:003:0563

-:01:003:0541

-:01:003:0455

-:01:003:0433

-:01:003:0410

-:01:003:0391

-:01:003:0526

-:01:003:0688

-:01:003:0663

-:01:003:0589

-:01:003:0684

-:01:003:0502

-:01:003:0689

-:01:003:0679

-:01:003:0692

-:01:003:0454

-:01:003:0686

-:01:003:0685

-:01:003:0678

-:01:003:0693

-:01:003:0677

-:01:003:0676

-:01:003:0681

-:01:003:0680

-:01:003:0682

-:01:003:0698

-:01:003:0696

-:01:003:0697

-:01:003:0691

-:01:003:0700

-:01:003:0690

-:01:003:0699

-:01:003:0687

-:01:003:0636

-:01:003:0540

-:01:003:0481

-:01:003:0616

-:01:003:0432

-:01:003:0409

-:01:003:0390

-:01:003:0525

з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити з місця зберігання копій документів або їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1