Дата документу 18.06.2019 Справа № 554/3421/19
Провадження № 1-кс/554/8470/2019
УХВАЛА
Іменем України

18 червня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

представника власників майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві в режимі відеоконференції клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому, з урахуванням уточнень, просив на тимчасово вилучено майно - предмети та речі, що вилучені під час обшуку, проведеного 29.05.2019 у складських приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон марки Xiaomi сірого кольору, Імеі: НОМЕР_1 , який належить завідуючому господарством складських приміщень ТОВ «БЕРЕГ- ТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, буд. 1;

-ноутбук марки «Lenovo » сірого кольору, без ідентифікаційних номерів, який належить ФОП ОСОБА_5 ;

-продукцію, відповідно до переліку, на яку відсутні будь-які документи щодо їх походження та митного оформлення, а саме: 7911 пар речей для стопи, зокрема: ортопедичний підп`яточник Аіrflех в кількості 141 пари (розміри 35-37-42 пари, 38-40 - 20 пар, 41-43 - 29 пар, 44-46 - 50 пар); ортопедичний підп`яточник Аllevіа в кількості 108 пар (розміри 36-9 пар, 37-7 пар, 38-15 пар, 39 -15 пар, 40-6 пар, 41-8 пар, 42-8 пар, 43-5 пар, 44 - 11 пар, 45 - 11 пар, 46-13 пар); зимові ортопедичні устілки Аlu Тесh Relах в кількості 1331 пар (розміри 35 - 119 пар, 36 - 133 пари, 37- 107 пар, 38 - 76 пар, 39 - 92 пари, 40- 96 пар, 41 - 111 пар, 42 - 115 пар, 43 - 122 пари, 44 - 117 пар, 45 - 121 пара, 46 - 121 пара); зимові ортопедичні устілки Аnatomіх в кількості 76 пар (розміри 35-36 пар - 12 пар, 37-38 - 14 пар, 39-40 - 14 пар, 41-42 - 12 пар, 43-44 -10 пар, 45-46 - 14 пар); зимові ортопедичні устілки Аnatomіх KIDS в кількості 60 пар (розміри 23-24 - 8 пар, 25-26 - 10 пар, 27-28 - 14 пар, 29-30 - 11 пар, 31- 32-8 пар, 33-34 - 9 пар); зимові ортопедичні устілки АроyоКіds в кількості 42 пар (розміри 21-22 - 3 пари, 23-24 - 8 пар, 25-26 - 2 пари, 27-28 - 3 пари, 29-30 -7 пар, 31-32 - 6 пар, 33-34 - 7 пар); зимові ортопедичні устілки Ваllerin в кількості 43 пар (розміри 36- 8 пар, 37-9 пар, 38-11 пар,39-7пар, 40-8 пар); зимові ортопедичні устілки Ваllet в кількості 104 пари (розміри 36-7 пар, 37 -27пар, 38 - 30 пар, 39 -29 пар, 40 -11 пар); зимові ортопедичні устілки Bamboo & Alum Relax в кількості 109 пар (розміри 36 - 8 пар, 37 - 22 пари, 38-1 пара, 39- 7 пар, 40 - 5 пар, 41-9 пар, 42 - 11 пар, 43 - 9 пар, 44 - 14пар, 45-10 пар, 46-13 пар); ортопедичні напівустілки Воіеrо в кількості 457 пар (розміри 35 - 26пар, 36 - 26 пар, 37 - 23 пари, 38 - 47 пар, 39 -40 пар, 40-41 пара, 41-47 пар, 42- 45 пар, 43 - 47 пар, 44 - 36 пар, 45 - 61 пар, 46- 18 пар); ортопедичні напівустілки Carmen в кількості 74 пар (розміри 36-6 пар, 37-5 пар, 38-9 пар, 39-6пар, 40-5 пар, 41-6 пар, 42-10 пар, 43-7 пар, 44-9 пар, 45-7 пар, 46 - 4пари); ортопедичний підп`яточник Соrrесt; в кількості 64 пари (розміри 35-37-15 пар, 38-40 - 14 пар, 41-43 - 17 пар, 44-46 - 18 пар); ортопедичний підп`яточник Dropmed в кількості 34 пари (розміри 35-37 - 7 пар, 38-40 - 15 пар, 41-43 - 6 пар, 44-46 - 6 пар); ортопедичний підп`яточник ЕСО SPORT в кількості 98 пар (розміри 35-36 - 10 пар, 37-38 - 8 пар, 39-40 - 9 пар, 41-42 - 14 пар, 43-44 - 30 пар, 45-46 - 27 пар); ортопедичний підп`яточник Fixmed в кількості 108 пар (розміри 35-37 - 28 пар, 38-40 - 26 пар, 41-43 -11 пар, 44-46 - 27пар); ортопедичні напівустілки Flamenko в кількості 152 пари (розміри 36 - 18 пар, 37 - 19 пар, 39-17 пар, 40 - 27 пар, 41 - 74 пари, 42 - 26 пар); ортопедичний підпяточник Неelmed в кількості 202 пари (розміри 35-37 - 46 пар, 38-40 - 55 пар, 41-43 - 43 пари, 44-46 - 58 пар); ортопедичний підпяточник Неelmed + в кількості 39 пар (розміри 35-37 - 10 пар, 38-40 - 13пар, 41-43 - 6 пар, 44-46 - 10 пар); ортопедичні устілки МАSTER в кількості 442 пари (розміри 26 - 50 пар, 37 - 43 пари, 38 - 55пар, 39 - 36 пар, 40 - 23 пари, 41 - 40 пар, 42 - 42 пари, 43-41 пара, 44 - 41 пара, 45 - 42 пар, 46 - 29 пар); ортопедичний коректор стопи (пелот) Medix в кількості 129 пари (розміри 35-37 -32 пари, 38-40 - 28 пар, 41-43 - 41 пара, 44-46 - 30 пар); ортопедичний коректор стопи (пелот) Ortika в кількості 200 пар (розміри 18-8 пар, 19-7 пар, 20 - 11 пар, 21 - 10 пар, 22-18 пар, 23 -11 пар, 24-7 пар, 25-9 пар, 26-6 пар, 27-4 пари, 28 - 13 пар, 29-6 пар, 30 - 16 пар, 31-13 пар, 32 - 18 пар, 33-11 пар, 34-13 пар, 35 - 19 пар); ортопедична устілка RELAXBLАСК в кількості 220 пар (розміри 35-16 пар. 36 - 34 пар, 37 - 20 пар, 38-10 пар, 39-6 пар, 40 - 13 пар, 41-9 пар, 42-9 пар, 43-21 пара, 44-21 пара, 45 - 38 пар, 46 - 23 пар); ортопедична устілка Relax Carbonex Limited в кількості 53 пари (розміри 36-6 пар, 37-9 пар, 38 - 5 пар, 39 - 3 пари, 40-4 пари); ортопедична устілка RELAX GEL в кількості 35 пар (розміри 35-36 - 13 пар, 37-38 - 3 пари, 39-40 - 5 пар, 41-42 - 10 пар, 43-44 - 4 пари), ортопедична устілка RELAX KID в кількості 600 пар (розміри 23 - 50 пар, 24 - 74 пари, 25 - 50 пар, 26 - 48 пар, 27 - 44 пари, 28- 53 пари, 29-51 пара, ЗО - 52 пари, 31 - 43 пари, 32 - 35 пар, 33 -52 пари, 34 - 48 пар); ортопедична устілка Relax Shock Absorber в кількості 119 пар (розміри 35-7 пар, 36 г- 12 пар, 37 - 14 пар, 38 11 пар, 39 - 10 пар, 40-8 пар, 41- 12 пар, 42-11 пар, 43 - 3 пари, 44 - 15пар, 45 - 8 пар, 46-8 пар); амортизуючи ортопедична устілка в кількості 348 пар (розміри 35 -42 пари, 36-38 пар, 37 - 28 пар, 38 - 23 пари, 39 -23 пари, 40 -26 пар, 41 - 19 пар, 42 - 24 пари, 43 - 34 пари, 44 - 39 пар, 45 - 35 пар, 46-17 пар); ортопедична устілка RELAX в кількості 1006 пар (розміри 35 - 35 пар, 36 - 134 пари, 37 - 119 пар), 38 - 28 пар, 39 - 114 пар, 40 - 56 пар, 41 - 137 пар, 42-91 пара, 43 - 48 пар, 44-71 пара, 45 - 102 пари, 46-71 пара); ортопедична устілка Restmed в кількості 90 пар (розміри 35-36 - 21 пара, 37-38 - 22 пари, 39-40 - 21 пара, 41-42 - 26 пар); ортопедична устілка RESTO в кількості 123 пари (розміри 35-36 - 31 пара, 37-38 - 1 пара, 39-40 - 30 пар, 41-42 - 30 пар, 43-44 - 31 пара); ортопедична устілка Sensero в кількості 142 пар (36-37 - 45 пар, 38-39 - 26 пар, 40-41 - 37 пар, 42-43 - 11 пар, 44-45 - 23 пари); ортопедична устілка Super Aktive Sport в кількості 716 пар (розміри 36-10 пар, 37 - 70 пар, 38 - 125 пар, 39 - 72 пари, 40-71 пара, 41-72 пари, 42- 71 пара, 43 - 73 пари, 44 - 54 пари, 45-51 пара, 46 - 47 пар); Т-Меdортопедичнцй коректор стопи (пелот) в кількості 159 пар (розміри 35-37 - 36 пар, 38-40 - 35 пар, 41-43 - 52 пари, 44-46 - 36 пар); Tormed L в кількості 97 пар (розміри: 10 -20 пар, 15 - 16 пар, 20-21 пара, 25 - 45 пар, 30-14 пар, 5 11 пар); Tormed М в кількості 100 пар (розміри 10-20 пар, 15 - 20 пар, 20 - 20 пар, 25-15 пар, 30-14 пар, 5 11 пар); Tormed 8 в кількості 84 пари (розміри 10-16 пар, 15 - 14 пар, 20-17 пар, 25-16 пар, 30 - 12 пар, 5-9 пар); Tormed +L в кількості 4 пар (розміри 25-1 пара, 30-2 пари, 5-1 пара); Тортеd+S в кількості 2 пар (25 - 1 пара, 30-1 пара);

-картонні коробки від телевізорів марки «JPE» з наступними серіями Є40ЄК1100, Є40ЄК1100, Є39ВР2210;

-607 коробок, в яких знаходиться джинсовий одяг.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 28.02.2018 року за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Дніпропетровської митниці ДФС та вчинення хуліганських дій за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України.

У ході розслідування встановлено, що у січні 2018 року службові особи Дніпропетровської митниці ДФС, знаходячись на території митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 23, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «БРУНІЯ». діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, будучи обізнаними, що у контейнерах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перевозяться LED-телевізори, а не баки гідроакумуляторні, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 246, ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 258, ст. 257, ч.ч. 1, 2 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 321, п.2 ч. 1 ч.ч. 5-9 ст. 388, ч. 1 ст. 363, ч. 4 ст. 558, ч. 2 ст. 574 KК України, п. 19.2 Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та перeогляду товарів, транспортних засобів, затверджених наказом ДФС від 03.11.2014 № 327, п.п.2І.1, 2.2 розділу III Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1316, п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.12 наказу Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення», п.п. 1.5, 2.1.1, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.6, 2.2.27.17, 2.2.27.18, 2.2.28.2, 2.2.29.23, 2.2.29.25, 2.2.29.26, 2.2.29.28, 2.2.29.29, 2.2.31.5, 2.2.40.2, 2.2.40.5, 2.2.40.6, 2.2.43.1, 2.2.44.1, 2.2.44.3 посадової інструкції, умисно з корисливих мотивів завершили митне оформлення по ЕМД № UА110190/2018/500548 без проведення визначених митних формальностей (процедур), випустили у вільний обіг (імпорт) телевізори LED, ввезених на митну територію України без здійснення митного контролю та сплати необхідних митних платежів, чим завдали державному бюджету України збитки у розмірі 2 779 700, 32 грн., що у понад 3155 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (881 грн.), що є тяжкими наслідками.

12.04.2019 складено повідомлення про підозру старшому державному інспектору митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України, яке вручено останньому після встановлення його місця знаходження.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України за №21252/5/99- 99-07-03-01-16 від 15.11.2018 інформації щодо фактів митного оформлення імпортних операцій зазначених у запиті моделей: Е22DК1300, Е24DК1300, Е28DF2210, Е32DF2210, Е39DF2210, Е32DU1000, Е39DU1000, Е40ЕК1100, Е50ЕК1100 не виявлено.

У ході досудового розслідування установлено, що допитані як свідки водії автотранспортних засобів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 показали, що контейнери №СХDU 109795 та №СХDU200349 з товаром з митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС доставили 27-28.01.2018 за адресою: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, буд. 1, де товар і був розвантажений.

У даному кримінальному провадженні 29.05.2019 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 24.05.2019 у складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, буд. 1, де вилучено низку документів та предметів, що мають безпосереднє відношення до обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, зокрема:

-мобільний телефон марки Xiaomi сірого кольору, Імеі: НОМЕР_1 , який належить завідуючому господарством складських приміщень ТОВ «БЕРЕГ- ТРАНС» за адресою: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, буд. 1;

-ноутбук марки «Lenovo » сірого кольору, без ідентифікаційних номерів, який належить ФОП ОСОБА_5 ;

-продукцію, відповідно до переліку, на яку відсутні будь-які документи щодо їх походження та митного оформлення, а саме: 7911 пар речей для стопи, зокрема: ортопедичний підп`яточник Аіrflех в кількості 141 пари (розміри 35-37-42 пари, 38-40 - 20 пар, 41-43 - 29 пар, 44-46 - 50 пар); ортопедичний підп`яточник Аllevіа в кількості 108 пар (розміри 36-9 пар, 37-7 пар, 38-15 пар, 39 -15 пар, 40-6 пар, 41-8 пар, 42-8 пар, 43-5 пар, 44 - 11 пар, 45 - 11 пар, 46-13 пар); зимові ортопедичні устілки Аlu Тесh Relах в кількості 1331 пар (розміри 35 - 119 пар, 36 - 133 пари, 37- 107 пар, 38 - 76 пар, 39 - 92 пари, 40- 96 пар, 41 - 111 пар, 42 - 115 пар, 43 - 122 пари, 44 - 117 пар, 45 - 121 пара, 46 - 121 пара); зимові ортопедичні устілки Аnatomіх в кількості 76 пар (розміри 35-36 пар - 12 пар, 37-38 - 14 пар, 39-40 - 14 пар, 41-42 - 12 пар, 43-44 -10 пар, 45-46 - 14 пар); зимові ортопедичні устілки Аnatomіх KIDS в кількості 60 пар (розміри 23-24 - 8 пар, 25-26 - 10 пар, 27-28 - 14 пар, 29-30 - 11 пар, 31- 32-8 пар, 33-34 - 9 пар); зимові ортопедичні устілки АроyоКіds в кількості 42 пар (розміри 21-22 - 3 пари, 23-24 - 8 пар, 25-26 - 2 пари, 27-28 - 3 пари, 29-30 -7 пар, 31-32 - 6 пар, 33-34 - 7 пар); зимові ортопедичні устілки Ваllerin в кількості 43 пар (розміри 36- 8 пар, 37-9 пар, 38-11 пар,39-7пар, 40-8 пар); зимові ортопедичні устілки Ваllet в кількості 104 пари (розміри 36-7 пар, 37 -27пар, 38 - 30 пар, 39 -29 пар, 40 -11 пар); зимові ортопедичні устілки Bamboo & Alum Relax в кількості 109 пар (розміри 36 - 8 пар, 37 - 22 пари, 38-1 пара, 39- 7 пар, 40 - 5 пар, 41-9 пар, 42 - 11 пар, 43 - 9 пар, 44 - 14пар, 45-10 пар, 46-13 пар); ортопедичні напівустілки Воіеrо в кількості 457 пар (розміри 35 - 26пар, 36 - 26 пар, 37 - 23 пари, 38 - 47 пар, 39 -40 пар, 40-41 пара, 41-47 пар, 42- 45 пар, 43 - 47 пар, 44 - 36 пар, 45 - 61 пар, 46- 18 пар); ортопедичні напівустілки Carmen в кількості 74 пар (розміри 36-6 пар, 37-5 пар, 38-9 пар, 39-6пар, 40-5 пар, 41-6 пар, 42-10 пар, 43-7 пар, 44-9 пар, 45-7 пар, 46 - 4пари); ортопедичний підп`яточник Соrrесt; в кількості 64 пари (розміри 35-37-15 пар, 38-40 - 14 пар, 41-43 - 17 пар, 44-46 - 18 пар); ортопедичний підп`яточник Dropmed в кількості 34 пари (розміри 35-37 - 7 пар, 38-40 - 15 пар, 41-43 - 6 пар, 44-46 - 6 пар); ортопедичний підп`яточник ЕСО SPORT в кількості 98 пар (розміри 35-36 - 10 пар, 37-38 - 8 пар, 39-40 - 9 пар, 41-42 - 14 пар, 43-44 - 30 пар, 45-46 - 27 пар); ортопедичний підп`яточник Fixmed в кількості 108 пар (розміри 35-37 - 28 пар, 38-40 - 26 пар, 41-43 -11 пар, 44-46 - 27пар); ортопедичні напівустілки Flamenko в кількості 152 пари (розміри 36 - 18 пар, 37 - 19 пар, 39-17 пар, 40 - 27 пар, 41 - 74 пари, 42 - 26 пар); ортопедичний підпяточник Неelmed в кількості 202 пари (розміри 35-37 - 46 пар, 38-40 - 55 пар, 41-43 - 43 пари, 44-46 - 58 пар); ортопедичний підпяточник Неelmed + в кількості 39 пар (розміри 35-37 - 10 пар, 38-40 - 13пар, 41-43 - 6 пар, 44-46 - 10 пар); ортопедичні устілки МАSTER в кількості 442 пари (розміри 26 - 50 пар, 37 - 43 пари, 38 - 55пар, 39 - 36 пар, 40 - 23 пари, 41 - 40 пар, 42 - 42 пари, 43-41 пара, 44 - 41 пара, 45 - 42 пар, 46 - 29 пар); ортопедичний коректор стопи (пелот) Medix в кількості 129 пари (розміри 35-37 -32 пари, 38-40 - 28 пар, 41-43 - 41 пара, 44-46 - 30 пар); ортопедичний коректор стопи (пелот) Ortika в кількості 200 пар (розміри 18-8 пар, 19-7 пар, 20 - 11 пар, 21 - 10 пар, 22-18 пар, 23 -11 пар, 24-7 пар, 25-9 пар, 26-6 пар, 27-4 пари, 28 - 13 пар, 29-6 пар, 30 - 16 пар, 31-13 пар, 32 - 18 пар, 33-11 пар, 34-13 пар, 35 - 19 пар); ортопедична устілка RELAXBLАСК в кількості 220 пар (розміри 35-16 пар. 36 - 34 пар, 37 - 20 пар, 38-10 пар, 39-6 пар, 40 - 13 пар, 41-9 пар, 42-9 пар, 43-21 пара, 44-21 пара, 45 - 38 пар, 46 - 23 пар); ортопедична устілка Relax Carbonex Limited в кількості 53 пари (розміри 36-6 пар, 37-9 пар, 38 - 5 пар, 39 - 3 пари, 40-4 пари); ортопедична устілка RELAX GEL в кількості 35 пар (розміри 35-36 - 13 пар, 37-38 - 3 пари, 39-40 - 5 пар, 41-42 - 10 пар, 43-44 - 4 пари), ортопедична устілка RELAX KID в кількості 600 пар (розміри 23 - 50 пар, 24 - 74 пари, 25 - 50 пар, 26 - 48 пар, 27 - 44 пари, 28- 53 пари, 29-51 пара, ЗО - 52 пари, 31 - 43 пари, 32 - 35 пар, 33 -52 пари, 34 - 48 пар); ортопедична устілка Relax Shock Absorber в кількості 119 пар (розміри 35-7 пар, 36 г- 12 пар, 37 - 14 пар, 38 11 пар, 39 - 10 пар, 40-8 пар, 41- 12 пар, 42-11 пар, 43 - 3 пари, 44 - 15пар, 45 - 8 пар, 46-8 пар); амортизуючи ортопедична устілка в кількості 348 пар (розміри 35 -42 пари, 36-38 пар, 37 - 28 пар, 38 - 23 пари, 39 -23 пари, 40 -26 пар, 41 - 19 пар, 42 - 24 пари, 43 - 34 пари, 44 - 39 пар, 45 - 35 пар, 46-17 пар); ортопедична устілка RELAX в кількості 1006 пар (розміри 35 - 35 пар, 36 - 134 пари, 37 - 119 пар), 38 - 28 пар, 39 - 114 пар, 40 - 56 пар, 41 - 137 пар, 42-91 пара, 43 - 48 пар, 44-71 пара, 45 - 102 пари, 46-71 пара); ортопедична устілка Restmed в кількості 90 пар (розміри 35-36 - 21 пара, 37-38 - 22 пари, 39-40 - 21 пара, 41-42 - 26 пар); ортопедична устілка RESTO в кількості 123 пари (розміри 35-36 - 31 пара, 37-38 - 1 пара, 39-40 - 30 пар, 41-42 - 30 пар, 43-44 - 31 пара); ортопедична устілка Sensero в кількості 142 пар (36-37 - 45 пар, 38-39 - 26 пар, 40-41 - 37 пар, 42-43 - 11 пар, 44-45 - 23 пари); ортопедична устілка Super Aktive Sport в кількості 716 пар (розміри 36-10 пар, 37 - 70 пар, 38 - 125 пар, 39 - 72 пари, 40-71 пара, 41-72 пари, 42- 71 пара, 43 - 73 пари, 44 - 54 пари, 45-51 пара, 46 - 47 пар); Т-Меdортопедичнцй коректор стопи (пелот) в кількості 159 пар (розміри 35-37 - 36 пар, 38-40 - 35 пар, 41-43 - 52 пари, 44-46 - 36 пар); Tormed L в кількості 97 пар (розміри: 10 -20 пар, 15 - 16 пар, 20-21 пара, 25 - 45 пар, 30-14 пар, 5 11 пар); Tormed М в кількості 100 пар (розміри 10-20 пар, 15 - 20 пар, 20 - 20 пар, 25-15 пар, 30-14 пар, 5 11 пар); Tormed 8 в кількості 84 пари (розміри 10-16 пар, 15 - 14 пар, 20-17 пар, 25-16 пар, 30 - 12 пар, 5-9 пар); Tormed +L в кількості 4 пар (розміри 25-1 пара, 30-2 пари, 5-1 пара); Тортеd+S в кількості 2 пар (25 - 1 пара, 30-1 пара);

-картонні коробки від телевізорів марки «JPE» з наступними серіями Є40ЄК1100, Є40ЄК1100, Є39ВР2210;

-607 коробок, в яких знаходиться джинсовий одяг.

В речах, вилучених у ході проведеного 29.05.2019 року обшуку за адресою: м.Одеса, вул. 7ма Пересипська, 1, збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Так, мобільний телефон завідуючого складом ОСОБА_9 містить різні мессенджери, за допомогою яких останній спілкується з іншими особами з приводу отримання, здачі, обліку товарів, у тому числі телевізорів марки «JPE», що надходять до складу, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. 7ма Пересипська, 1.

Обшуком приміщення, в якому знаходився ОСОБА_5 , встановлено наявність великій кількості товарів для ніг. На питання прокурора під відеозапис ОСОБА_5 пояснив, що даний товар імпортований ним з республіки Польщі, що у нього: відсутні будь-які документи, підтверджуючи походження цього товару та сплату митних платежів. Також ОСОБА_5 за допомогою власного Ноут Бука «Lenovo » сірого кольору, без ідентифікаційних номерів, роздрукував перелік майна, який перебуває в його розпорядженні без будь-яких документів щодо їх пошкодження. Тому зазначена продукція та інформація, що міститься на ОСОБА_10 підтверджують факт використання складів за адресою: АДРЕСА_1 , для збереження незаконно ввезеної продукції на митну територію України без сплати митних платежів.

Виявлені картонні коробки від телевізорів марки «JPE» з наступними серіями Є40ЄК1100, Є40ЄК1100, С39DF2210 підтверджують показання свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо транспортування контейнерів №СХDU 109795 та №СХDU200349 до складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , їх розвантаження та збереження.

Під час обшуку також виявлено 607 коробок, в яких знаходився джинсовий одяг. На неодноразові пропозиції прокурора надати документи щодо їх ввезення, зберігання та обліку, представники власника відмовили, пояснили, що даний товар належать громадянам республіки Китай та їм повідомили про проведення слідчих дій. Про причини не приїзду останні не повідомили.

Так, з матеріалів проведених обшуків встановлено, що третіми особами, щодо майна якого вирішується питання про арешт, відповідно до ст.64-2 КПК України, є:

- ТОВ «БЕРЕГ-ТРАНССЕРВІС» ()» (адреса листування: м. Одеса, вул. 7ма Пересипська, 1), як власник складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено картонні коробки від телевізорів марки «JРЕ» з наступними серіями Є40ЄК1100, Є40ЄК1100, Є39DF2210 та 607 коробок, в яких знаходиться джинсовий одяг.

- ФОП ОСОБА_5 (адреса листування: АДРЕСА_1 ), як власник Ноут Буку «Lenovo » сірого кольору, без ідентифікаційних номерів та продукції для ніг, відповідно до переліку, на яку відсутні будь-які документи щодо їх походження та митного оформлення;

- ОСОБА_9 (адреса листування: АДРЕСА_1 ) як власник мобільного телефону марки Xiaomi сірого кольору, Імеі: НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів може привести до настання наслідків , передбачених ст.. 170 КПК України, то прокурор просив накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_11 направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, на задоволенні клопотання не наполягала.

Представник власників майна ОСОБА_12 заперечував проти накладення арешту на майно, зазначав, що воно є тимчасово вилученим і підлягає поверненню. Окрім того зазначав, що вказане майно не відповідає вимогам ст.98 КПК України і відповідно не підлягає арешту.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно зі ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до п.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п.3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Як встановлено, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 24 травня 2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Одеса, вул.7-а Пересипська, буд.1, що належить ТОВ «БЕРЕГ ТРАНССЕРВІС», де здійснює свою діяльність «ГАУСС ЛОДЖИСТИК».

Як встановлено в судовому засіданні, що приміщення за адресою: м.Одеса, вул.7-а Пересипська, буд.1, в якому проведено обшук, на підставі договору від 23 грудня 2018 року передано ТОВ ««БЕРЕГ ТРАНССЕРВІС» в оренду ФОП ОСОБА_5 .

Також встановлено, що під час обшуку вилучено мобільний телефон Xiaomi сірого кольору, Імеі: НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 .

Разом з тим, відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Однак ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 24 травня 2019 року не містить дозволу на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку належних ФОП ОСОБА_5 .

Тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Окрім того, прокурором не обґрунтовано і не доведено необхідності в накладенні арешту на картонні коробки від телевізорів марки «JPE» з наступними серіями Є40ЄК1100, Є40ЄК1100, Є39ВР2210, оскільки вони не співпадають з моделями телевізорів, що зазначені в кримінальному провадженні як товар що перетнув кордон без належного митного оформлення та 607 коробок, в яких знаходиться джинсовий одяг та продукції для ніг.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту та задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідності такого арешту, а також наявності ризиків передбачених ст.. 170 КПК України..

Таким чином слідчий не довів необхідність такого арешту, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали оголошено 19.06.2019 року о 13.10 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1