Справа № 203/4172/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000907,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000907, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення завірених копій на паперовому та цифрових носіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевіривши доводи заявленого клопотання, дослідивши надані до нього матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що до останнього 17.07.2018 року за №0000907 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, за фактом систематичного привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також сільських рад Павлоградського району, ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом внесення д о актів форми КБ-2В завідомо неправдивих відомостей щодо об?єму виконаних робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг у Павлоградському районі Дніпропетровської області, починаючи з 01.01.2017 року.
Також 07.11.2019 до СУ ГУНП в Дніпропетровські області надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області у відношенні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які, протягом 2019 року здійснили привласнення грошових коштів обласного бюджету шляхом завищення обсягів виконаних робіт з капітального ремонту дороги по вул. Соборній у м. Павлоград Дніпропетровської області. За вказаним фактом 07.11.2019 СУ ГУНП внесено відомості до ЄРДР за № 0000910 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Вказані кримінальні провадження об`єднані під № 0000907.
Як зазначив слідчий у своєму клопотанні, 24.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тендер на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Соборна в м. Павлоград Дніпропетровської області». За результатом переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ). Після цього, 13.05.2019 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) договір на загальну суму 34 915 740,00 грн.
У відповідності до аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 до 31.05.2019 встановлено, що зазначеною комерційно структурою, у якості субпідрядної організації для здійснення дорожньо-будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Соборна в м. Павлоград, Дніпропетровської області» залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_3 ), з якості субпідрядної організації для здійснення дорожньо-будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Соборна в м. Павлоград Дніпропетровської області» залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановлено, що основним постачальником витратних матеріалів на адресу зазначеної комерційної структури виступало підприємство із ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановлено, що асфальтобетонну суміш ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично закуповує на не введеному в експлуатацію підприємстві за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Таким чином, з метою забезпечення проведення експертних досліджень, направлених на документування злочинної діяльності, розрахунку суми збитків, встановлення осіб що вчинили злочин, є необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про відкриті рахунки у банківських установах, реєстраційної картки платника податків та декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період з 01.01.2018 року по 20.11.19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій на паперовому та цифрових носіях.
Враховуючи об`єктивну необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка зазначена у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000907 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації про відкриті рахунки у банківських установах, реєстраційної картки платника податків та декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період з 01.01.2018 року по 20.11.19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які пере-бувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1