Справа № 520/2132/16-к
Провадження № 1-кп/520/92/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.10.2019 року місто Одеса

Колегія суддів Київського районного суду м. Одеси, у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарях с/з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

захисників ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,

ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006959 від 01.08.2014 року у відношенні:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, українця, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, маючого на утриманні чотирьох малолітніх дітей, в силу ст.89 КК України раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306 та ч.3 ст.307 КК України.;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеси, громадянина України, українця, з середньою спеціальною освітою, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Вілково Кілійського району Одеської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Білгород-Дністровський, громадянки України, українки, з вищою освітою, працюючої продавцем в СПД ОСОБА_24 , не заміжньої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Білгород-Дністровський, громадянки України, українки, з вищою освітою,працюючої мерчендайзером в «Adidas Group», не заміжньої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_7 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_11 , маючи стійку життєву позицію, спрямовану на незаконне придбання, перевезення та пересилання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, та наркотичних засобів, переслідуючи корисливі мотиви та отримання матеріальних благ, влітку 2014 року (більш точна дата не встановлена), вступив в злочинну змову з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_25 (далі невстановлена особа - співорганізатор), матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, спільно з якою розробив план злочинної діяльності організованої групи для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території м. Одеси.
За визначеним планом, збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювався за допомогою умовного Інтернет магазину «Казантип», під виглядом реалізації сумішей для паління, реклама про відкриття якого ОСОБА_11 була поширена серед постійних набувачів наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розповсюдження об`яв та надсилання SMS-повідомлень.
В подальшому ОСОБА_11 та невстановленою особою-співорганізатором, було сформовано електронну клієнтську базу з кола наркозалежних осіб, яким систематично, за допомогою Інтернет мережі, відправлялись на мобільні телефони SMS -повідомлення щодо надходження нового товару, найменувань та переліку цін психотропних речовин та наркотичних засобів.

Наркотичні засоби та психотропні речовини, під виглядом сумішей для паління, при невстановлених обставинах, ОСОБА_11 та невстановлені особи, замовляли, та в подальшому отримували з м. Харків, та інших міст України, у вигляді посилок з невстановленою кількістю особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів у відділеннях ТОВ «Нова пошта» м. Одеси, які перевозили до спеціально орендованого приміщення де фасували та готували для подальшого збуту.

Згідно розробленої схеми, при надходженні на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , що був визначений ОСОБА_11 та невстановленою особою-співорганізатором, як номер умовного Інтернет-магазину «Казантип», замовлень від клієнтів на придбання психотропних речовин чи наркотичних засобів, оператори, в телефонному режимі чи шляхом надсилання клієнтам SMS- повідомлення, повідомляли покупцям реквізити електронного гаманця, на який повинні перерахуватися грошові кошти за замовлення. Після надходження грошових коштів на електронний гаманець № НОМЕР_2 , що був прив`язаний до номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 , та отримавши підтвердження оплати, оператори повідомляли кур`єрів про вид та кількість товару, який необхідно надати замовнику. В подальшому, отримавши в телефонному режимі інформацію від кур`єрів щодо місця схову замовленого наркотичного засобу, або психотропної речовини, оператори повідомляли про це клієнтів, шляхом надсилання SMS - повідомлень.

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_11 , та невстановлена слідством особа-співорганізатор, діючи на рівних, розподілили між собою обов`язки щодо створення та забезпечення умов чіткої діяльності організованої групи, пов`язаної з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, підбору її учасників та розмежування між ними обов`язків та ролей.

Так, в обов`язки невстановленої особи-співорганізатора входило: налагодження каналу та проведення контролю постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію м. Одеси шляхом отримання посилок через мережу ТОВ «Нова Пошта»; загальне, спільне з ОСОБА_11 керування організованою групою; координування надходжень грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та зосередження їх на визначених, вказаною особою банківських рахунках та подальший розподіл грошових коштів між всіма учасниками; ведення діяльності, пов`язаної з вивченням ринку конкурентів в злочинному середовищі; встановлення цін для реалізації психотропних речовин, та наркотичних засобів, перерахування та визначення заробітної (винагороди) плати всім учасникам організованої групи; забезпечення технічними засобами телефонами, оргтехнікою операторів та кур`єрів.

ОСОБА_11 , будучи співорганізатором, діючи згідно єдиного плану, та відведеної ролі, усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану потребує залучення значних людських ресурсів, влітку 2014 року провів сукупність дій щодо організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю, а саме ряд підготовчих заходів для підбору учасників організованої групи.

Так, з метою залучення у якості операторів та кур`єрів умовного Інтернет магазину «Казантип», ОСОБА_11 в Інтернет мережі на сайті безоплатних об`яв «Slando» в розділі «Робота», підшукував осіб, які розмістили об`яви щодо пошуку роботи, яким при особистих зустрічах та проведенні співбесіди пояснював обов`язки, запевнював про безпеку та умови праці і запропоновував гідну заробітну плату, чим зацікавлював потенційних співробітників магазину.

Усвідомлюючи, що робота, яку він пропонував, є незаконною діяльністю, пов`язаною з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, при особистій зустрічі з особами, яким він пропонував роботу, та в подальшому, при проведенні контролю роботи, учасниками організованої групи, ОСОБА_11 , дотримуючись заходів конспірації, представлявся не своїм ім`ям, називаючись при цьому іменами: « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_27 ».

ОСОБА_11 , з метою необхідності обладнання приміщення для зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин та приміщення для обладнання офісу з робочими місцями операторів телефонів умовного Інтернет магазину «Казантип», через мережу Інтернет, підшукав та орендував дві квартири за адресами: АДРЕСА_8 , та АДРЕСА_9 , які за своїм місцем розташування відповідали необхідним критеріям.

Для прикриття незаконної діяльності оренда житлових приміщень здійснювалась ніби то для тимчасового мешкання родини ОСОБА_11 .

Дотримуючись заходів конспірації, ОСОБА_28 , через мережу Інтернет підшукав жиле приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , та у вересні 2014 році, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , який набув при невстановлених слідством обставинах, уклав договір найму на вказане приміщення з власницею квартири ОСОБА_30 на тривалий термін з визначенням суми орендної плати що складала в середньому 3000 гривень.

Орендна плата за приміщення, що було прилаштоване для зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин сплачувалася безпосередньо ОСОБА_11 за кошти, отримані в результаті злочинної діяльності вказаної групи, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів.

В подальшому, ОСОБА_11 , самостійно отримував на відділенні № 4 ТОВ «Нова пошта» наркотичні засоби та психотропні речовини, надаючи свій паспорт, іноді використовував паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , та доставляв їх на орендовану квартиру, де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_11 , обов`язки по отриманню у відділеннях ТОВ «Нова пошта», доставці в складське приміщення, виготовленню та фасуванню наркотичних засобів та психотропних речовин у вигляді сумішей для паління з метою подальшої реалізації поклав на учасника організованої групи Особу_Р (далі за текстом Особа_Р), матеріали кримінального провадження, у відношенні якого виділенні в окреме провадження, у зв`язку із розшуком останнього)

Крім того, з метою збільшення попиту та обсягів збуту наркотичних засобів, у вигляді сумішей для паління рослинного походження, під кодовою назвою «Мікси», крім отриманих, шляхом пересилання через ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_11 , діючі спільно з Особою_Р у складі організованої групи, самостійно набували інгредієнти та виготовлювали особливо небезпечний наркотичний засіб, з метою подальшого його збуту.

Так, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної ролі, за домовленістю з невстановленою особою-співорганізатором, спільно з Особою_Р за допомогою мережі Інтернет, отримав послідовний рецепт виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, після чого набували в аптеках міста рослинні суміші «Мати й мачуха» та спиртовий розчин «Септил Плюс», що є вільними для продажі в побуті, які перевозили за місцем орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_8 .

В подальшому, у визначених пропорціях ОСОБА_11 , діючі спільно з Особою_Р в складі організованої групи, використовуючи набуті самостійно та шляхом отримання посилок інгредієнти, внаслідок змішування, виготовлювали розчин з спирту та кристалічної речовини під кодовою назвою «Порох» в якому проводили пропитування суміші рослинного походження «Мати й мачуха» та подальше висушування, тим самим виготовлюючи наркотичний засіб.

З метою обладнання приміщення під офіс та розташування робочих місць операторів умовного Інтернет-магазину «Казантип» ОСОБА_11 , в кінці 2014 року, орендував приміщення за адресою: АДРЕСА_9 .

У вказаній орендованій квартирі ОСОБА_11 обладнав два робочих місця операторів телефонного зв`язку, а саме розмістив комп`ютерну техніку - два ноутбуки підключені до Інтернет мережі, обладнанні необхідними комп`ютерними програмами, через які виконувалися входи до платіжних систем «Глобал Мані» та «ВебМані», для отримання інформації про сплату грошових коштів за замовлення клієнтом, та мобільними телефонами для отримання дзвінків клієнтів, розмов з кур`єрами та здійснення розсилки СМС повідомлень з місцями схову наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_11 , діючи згідно вказівок, розроблених та погоджених з невстановленою особою - співорганізатором, які були вилучені в електронному вигляді при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , та отримані ним при невстановлених обставинах, відповідно до яких останній повинен: контролювати поповнення рахунків для користування Інтернет мережею, та телефонного зв`язку робочих телефонів операторів магазину, та 30 числа кожного місяця поповнювати вказані рахунки з грошових коштів, що отримувались від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; щоденне виведення залишку грошових коштів з рахунку електронного гаманця на банківський рахунок № НОМЕР_3 ; постійний контроль учасників групи, що полягав в телефонному зв`язку ОСОБА_11 , з кур`єрами та операторами магазину кожні дві години; складати та вести переоблік реалізованого товару кожного понеділка, станом за минулий тиждень.

Також, з метою проведення аналізу та збільшення надалі обсягів збуту ОСОБА_11 , як одним з керівників організованої групи, на операторів було покладено обов`язок ведення в електронному форматі щоденного звіту, щодо кількості реалізованих наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вихід та роботу операторів кожного дня, за допомогою телефонного зв`язку, та приїжджаючи за місцем розташуванні офісу умовного Інтернет-магазину «Казантип» АДРЕСА_9 , ОСОБА_11 перевіряв самостійно.

Крім того, згідно відведеної ролі, ОСОБА_11 при прийнятті на роботу нової особи в якості кур`єра, особисто проводив інструктаж, стажував та контролював на протязі перших днів вказану особу, шляхом спостереження та координування дій кур`єра безпосередньо при виконанні «закладок» та підбору місця схову наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого отримання замовником. Крім того, перед початком, та у разі необхідності, в перебігу робочого часу, ОСОБА_11 , самостійно передавав наркотичні засоби та психотропні речовини кур`єрам, у готовому для реалізації вигляді, з метою подальшого збуту.

Таким чином, у різні періоди 20142015 року ОСОБА_11 , будучі співорганізатором, та діючи згідно відведеної ролі, у якості учасників групи втягнув громадян України, які проживають на території міста Одеси та Одеської області: Особу_Р, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у якості кур`єрів, та операторів магазину: ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , яким довів єдиний план організованої групи, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, що був схвалений всіма учасниками організованої групи.

Так, ОСОБА_14 , ОСОБА_13 діючи в складі організованої групи, виконували ролі операторів телефонного зв`язку, дії яких полягали в безпосередньому контакті та отриманні замовлень в телефонному режимі від потенційних клієнтів на придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, під виглядом продажу речовин у вигляді сумішей для паління та порошків під побутовими назвами «Солі», «Солі Екстра», «Суміші», «Мікси», «Порох»; передачі замовлень від клієнта кур`єру та подальшого повідомлення йому адреси та конкретного місця схову замовленого наркотичного засобу, або психотропної речовини, шляхом надсилання СМС повідомлення, після перевірки оплати поповнення електронного гаманця умовного магазину; веденні звітності реалізованого товару.

Особа_Р діючи згідно відведеної ролі виконавця в складі організованої групи, виконуючи вказівки одного з її лідерів ОСОБА_11 , отримував на відділенні № 4 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м.Одеса, вул. Ак.Вільямса, 86 на своє ім`я посилки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які доставляв в орендовану квартиру, розташовану за адресою: м. Одеса, ж/м Райдужний де виготовляв наркотичні засоби та психотропні речовини, які розфасовував в пакетики вагою 0,25 г, 0,5 г, 1 г для подальшого збуту.

Крім того, Особа_Р виконував роль кур`єра, доставляючи наркотичні засоби та психотропні речовини в умовні місця схованки.

ОСОБА_10 , ОСОБА_12 діючи в складі організованої групи, виконували ролі кур`єрів, обов`язки яких полягали в отриманні від ОСОБА_11 психотропних речовин і наркотичних засобів, безпосередньо перед початком робочого часу, перевезенні та доставці їх на місце схову, в під`їзди будинків в різних місцях Київського району м. Одеси, та повідомленні оператору місця схову товару.

Дотримуючись заходів конспірації, операторам було наказано відповідати на дзвінки клієнтів під умовною назвою «Інтернет-магазин «Казантип», не вести з клієнтами відкритої розмови щодо вмісту реалізованих речовин, впливу їх на організм та стан здоров`я; використовувати різні телефонні термінали для прийому замовлень, та повідомлень кур`єрам, щодо кількості, назви замовленої клієнтом речовини. При спілкуванні з замовниками та кур`єрами, використовувати умовні назви наркотичних засобів та психотропних речовин: «порох», «солі», «мікси», як «телевізори», «магнітофони», та інші, які були відомі всім учасникам організованої групи.

Головним заходом конспірації була відсутність спілкування між членами організованої групи на особисті теми, піддержання дружніх стосунків поза злочинною діяльністю, та запобігання їх можливих зустрічей, систематична зміна номерів мобільних телефонів, при спілкуванні по телефону між усіма учасниками організованої групи - використання кодових слів, під якими малося на увазі назва наркотичного засобу, психотропної речовини, та їх кількість.

Операторам суворо заборонялося на протязі дня прийому замовлень виходити за межі квартири, спілкуватися зі знайомими, родичами в Інтернет-мережі на робочому місці, використовувати робочі телефони та комп`ютери для особистих цілей.

У випадку викриття злочинної діяльності організованої групи правоохоронними органами, ОСОБА_11 , та невстановлена особа, як співорганізатори, суворо наказали учасникам групи, які виконували ролі операторів, негайно, в першу чергу, вивести з ладу комп`ютерну техніку, та позбавитися мобільних телефонів, та сім карт, які використовувалися для зв`язку з клієнтами та кур`єрами.

Всім учасникам організованої групи було доведено, що керівниками групи є дві особи, одним з яких являвся ОСОБА_11 , який при спілкуванні з підлеглими представлявся під різними іменами, та інший керівник який представлявся на ім`я ОСОБА_25 , та спілкувався з іншими учасниками організованої групи лише у крайніх випадках в телефонному режимі, використовуючи функцію зміни голосу.

Всі залучені особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні злочинів, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, та наркотичних засобів.

У разі не додержання учасниками організованої групи всіх умов діяльності та методів конспірації, приймалися заходи щодо заміни особи, яка порушила правила, встановлені співорганізаторами злочинного угруповання, а саме ОСОБА_11 .

З метою незаконного збагачення від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, зосередження грошових коштів безпосередньо на рахунках організаторів, з метою їх безперешкодного використання в особистих потребах виплати заробітної платні, розвитку та поширення об`ємів продаж умовного магазину «Казантип», ОСОБА_11 , спільно з невстановленою особою, прийняли рішення відкрити карткові рахунки в КБ «Приватбанк» для проведення безготівкових операцій з коштами отриманими внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, однак з метою конспірації оформити вказані картки банківських рахунків на іншу особу.

ОСОБА_11 , діючи за домовленістю з невстановленою особою - співорганізатором, не присвячуючи в дійсні плани організованої групи, запропонував своєму знайомому ОСОБА_31 оформити на своє ім`я декілька карток в КБ «Приватбанк» за матеріальну винагороду. ОСОБА_32 , будучі введеним в оману в різні періоди часу оформив на своє ім`я три банківські картки, які передав ОСОБА_11 , дві з яких в подальшому, при невстановлених слідством обставинах були передані ним співорганізатору на ім`я ОСОБА_25 .

В подальшому, ОСОБА_11 та невстановлена особа, зареєстрували в Інтернет мережі електронний гаманець № НОМЕР_2 міжнародної платіжної системи «GlobalMoney», та на протязі часу з 17.06.2014 по 30.07.2014 роки на рахунок Інтернет-магазину «Казантип», зареєстрованого за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , а саме на електронний гаманець № НОМЕР_2 міжнародної платіжної системи «GlobalMoney», з різних рахунків регулярно перераховувались грошові кошти, отримані від незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, які в подальшому перераховувались на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , зареєстровану на ОСОБА_32 .

В подальшому, ОСОБА_11 та невстановлена особа, діючи в складі організованої групи, та будучі її співорганізаторами, щоб не бути викритими правоохоронними органами, дотримуючись заходів конспірації, змінили оператора електронної платіжної системи. Так 30.08.2014 року о 15:18 год., ОСОБА_11 зареєстрував на ім`я ОСОБА_33 в електронній системі миттєвих платежів Інтернет-розрахунків «WebMoney» електронний гаманець № НОМЕР_4 MID НОМЕР_5 , на який клієнтами перераховувались грошові кошти в якості оплати за покупку в умовному Інтернет-магазині «Казантип» психотропних речовин та наркотичних засобів.

Далі, отримані на рахунок електронного гаманця «WebMoney» № НОМЕР_4 грошові кошти, перераховувались за допомогою платіжної системи «LigPay» на картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , зареєстровану на ОСОБА_33 , фінансовим номером якої був номер мобільного телефону № НОМЕР_6 .

Надалі невстановлена особа, як співорганізатор, в розпорядженні якого знаходилась банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 , після зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки за допомогою банківських терміналів перераховував частину грошових коштів на рахунки банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , оформлені на ОСОБА_34 , які знаходилися в користуванні у ОСОБА_11 .

В свою чергу ОСОБА_11 , будучі співорганізатором злочинної групи, використовуючи номер свого мобільного телефону № НОМЕР_9 , за допомогою банківських терміналів самообслуговування перераховував частину грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 , оформлену на оператора ОСОБА_14 , в якості винагороди, після чого остання за допомогою Інтернет-системи «Приват 24», діючи за вказівкою лідера організованої групи ОСОБА_11 , перераховувала частину грошових коштів іншим операторам, а саме: ОСОБА_13 на її банківський рахунок за № НОМЕР_11 , та іншим невстановленим особам, які були залучені в якості операторів.

Крім того, ОСОБА_11 , після зняття грошових коштів з рахунків банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , оформлених на його співмешканку, використовуючи номер свого мобільного телефону № НОМЕР_9 , та за допомогою банківських терміналів самообслуговування перераховував частину грошових коштів на банківські картки кур`єрів, а саме: на банківську картку № НОМЕР_12 , оформлену на ОСОБА_12 , на банківську картку № НОМЕР_13 , оформлену на ОСОБА_10 і банківську картку № НОМЕР_14 , оформлену на співмешканку останнього - ОСОБА_35 .

Кількісний склад організованої групи, характер відносин між ними, постійна і систематична зміна використовуваних учасниками злочинної організації терміналів мобільного зв`язку, абонентських телефонних номерів, комп`ютерної техніки, орендованих приміщень свідчить про високу мобільність організованої групи та достатній рівень її матеріального забезпечення матеріальними засобами та високий рівень стійкості групи.

Організована група, яку очолював ОСОБА_11 та невстановлена особа, у складі: Особи_Р, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, діяла в період 2014 року по липень 2015 року, учасники якої об`єднані єдиним умислом та чітким планом дій, зорганізувались для спільного здійснення певної категорії особливо тяжких злочинів, що передбачало обізнаність кожного про дії інших та які спрямовані на досягнення єдиної злочинної мети систематичного збагачення, шляхом скоєння протиправних дій. В результаті чого, вказаною організованою групою, скоєно ряд злочинів, пов`язаних з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, та психотропних речовин обіг яких заборонено, та обмежено, а саме:

Маючи намір спрямований на незаконний збут наркотичних засобів та психотропної речовини, ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, у вересні 2014 року, при невстановлених обставинах, незаконно придбав, психотропну речовину, обіг якої обмежений метилфінідат, який перевіз в квартиру, адреса, якої не встановлена, що заздалегідь була орендована в якості складського приміщення, де, діючи спільно з учасником організованої групи Особою_Р виконував зважування та фасування психотропної речовини в окремі пакети із застібкою, та зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому, безпосередньо перед початком робочого часу, 19.09.2014 року ОСОБА_11 отримав з приміщення квартири, яка була прилаштована в якості складського приміщення, та передавав невстановленим особам - кур`єрам, при невстановлених слідством обставинах, та в невизначеної слідством кількості, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфінідат з метою подальшого розповсюдження,шляхом виконання «закладок» після замовлення клієнтами.

Так, 19.09.2014 року о 14:20 год. ОСОБА_36 , якому було доручено проведення оперативної закупки психотропних речовин в умовному Інтернет-магазині «Казантип», знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, держаний реєстраційний номер НОМЕР_15 на вул. Корольова, біля будинку № 22 в м. Одесі, зателефонував зі свого мобільного телефону з абонентського номера НОМЕР_16 за номером мобільного телефону НОМЕР_6 умовного Інтернет-магазину «Казантип», та в розмові з оператором - ОСОБА_14 , що діяла в складі організованої групи та була залучена до злочинної діяльності в липні 2014 року, яка відповіла на дзвінок, замовив речовину під назвою «Порох» у кількості 0,5г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 280 грн., на що оператор повідомила ОСОБА_37 що номер рахунку на який необхідно оплатити замовлення 47.

В той же день, о 14:23 год., ОСОБА_36 за допомогою банківського терміналу «Ibox», через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney», перерахував готівкою на електронний гаманець зареєстрований на ОСОБА_33 , грошові кошти в сумі 288 грн. за придбання 0,5г речовини під назвою «Порох», після чого ОСОБА_36 зателефонував оператору умовного Інтернет-магазина «Казантип» по номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . та повідомив час, поповнення рахунку, пояснивши що чек термінал поповнення рахунку «Ibox» не видав, після чого оператор ОСОБА_14 повідомила, що йому необхідно очікувати смс повідомлення з адресою «закладки».

Приблизно о 14:34 год., на мобільний телефон ОСОБА_38 з мобільного телефону № НОМЕР_6 від оператора умовного Інтернет-магазина «Казантип» надійшло смс-повідомлення з текстом про місце схову замовленого товару.

Далі ОСОБА_36 прослідував за вказаною в СМС-повідомленні адресою, де о 14:43 год., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 22 у третьому під`їзді в металевій скриньки Інтернет комунікацій отримав поліетиленовий пакет із червоною застібкою в якому знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору.

19.09.2014 року о 14:55 год., ОСОБА_36 який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_17 біля будинку №16 по вул. Академіка Глушко в м. Одесі добровільно видав співробітникам УБНОН ГУМВС України в Одеській області поліетиленовий пакет із червоною застібкою в якому знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору масою 0,46г.

Згідно з висновком експерта № 1344 від 30.10.2015 року Кристалічна речовина масою 0,46 г містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфінідат. Кількісний вміст метилфінідату в наданій речовині становить 0,18 г.

Крім того, маючи намір спрямований на незаконний збут наркотичних засобів та психотропної речовини, ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи за участю Особи_Р, ОСОБА_14 та невстановлених осіб, з метою налагодження систематичної роботи умовного Інтернет магазину «Казантип», поширення кола клієнтів, та збільшення об`ємів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, постійно контролював та проводив набір нових осіб в якості операторів та кур`єрів магазину.

Крім того, ОСОБА_14 , виконуючи вказівки лідера організованою групи ОСОБА_11 , направлені на підбор осіб, в якості виконавців та учасників групи, з числа можливих своїх знайомих, в кінці 2014 року, більш точна дата слідством не встановлена, залучила до злочинної діяльності ОСОБА_13 , в якості оператора умовного Інтернет-магазину «Казантип», якій довела порядок та умови покладених на неї обов`язків.

В подальшому, при невстановлених слідством обставинах до злочинної діяльності, в якості кур`єрів магазину «Казантип», на початку 2015 року, були залучені ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

Продовжуючи свої злочинні наміри, в квітні 2015 року, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи придбав, з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, якій перевіз в квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , де спільно зучасником організованої групи Особою_Р виконував зважування та фасування психотропних речовин та наркотичних засобів в окремі пакети із застібкою, та зберігав з метою збуту.

У подальшому, безпосередньо перед початком робочого часу, 19.09.2014 року ОСОБА_11 передавав кур`єрам, при невстановлених обставинах, та в невизначеної кількості психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфінідат, з метою подальшого розповсюдження, шляхом виконання «закладок», після замовлення клієнтами.

Так, 09.04.2015 року приблизно о 16:20 год., ОСОБА_39 , якому було доручено проведення оперативної закупки психотропних речовин в умовному Інтернет-магазині «Казантип», знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, держаний реєстраційний номер НОМЕР_15 на вул. Корольова, біля будинку № 22 в м. Одесі, зателефонував зі свого мобільного телефону з абонентського номера НОМЕР_18 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 умовного Інтернет-магазину «Казантип», та в розмові з ОСОБА_14 оператором, яка відповіла на дзвінок, замовив речовину під назвою «Суміші» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 125 грн., та речовину під назвою «Солі Екстра» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 235 грн., на що оператор повідомила ОСОБА_40 , що номер рахунку електронного гаманця залишився без змін.
В той же день, о 16:32 год., ОСОБА_39 за допомогою банківського терміналу «EasyPay», через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney», згідно квитанції № 16534-39596-6408 від 09.04.2015 року перерахував готівкою на електронний гаманець № НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_33 , грошові кошти в сумі 370 грн. за придбання 0,25г речовини під назвою «Суміші» та 0,25г речовини під назвою «Солі Екстра», після чого ОСОБА_39 зателефонував оператору Інтернет-магазина «Казантип» ОСОБА_14 по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив час, номер квитанції та суму поповнення рахунку, на що оператор повідомила про нестачу коштів для виконання заказу в сумі 09 грн. 50 коп.

В подальшому, о 17:57 год., ОСОБА_39 , з метою виплати нестачі, за допомогою банківського терміналу «EasyPay», через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney», згідно квитанції № 16534-39596-6413 від 09.04.2015 року перерахував готівкою на електронний гаманець № НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_41 , грошові кошти в сумі 15 грн. за придбання 0,25г речовини під назвою «Суміші» та 0,25г речовини під назвою «Солі Екстра», після чого знов зателефонував оператору Інтернет-магазина «Казантип» по номеру мобільного телефону НОМЕР_19 , на який відповіла ОСОБА_13 , та повідомив їй час, номер квитанції та суму поповнення рахунку з двох квитанцій.

Після чого, приблизно о 18:05 год., на мобільний телефон ОСОБА_42 з мобільного телефону № НОМЕР_20 від оператора Інтернет-магазина «Казантип» надійшло смс-повідомлення з текстом про місце схову замовленого товару.

Далі ОСОБА_39 прослідував за вказаною в смс-повідомленні адресою, де о 18:30 год., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, 16 у шостому під`їзді біля металевої скриньки Інтернет комунікацій забрав два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору та речовина рослинного походження зеленого кольору.

09.04.2015 року о 18:55 год., ОСОБА_39 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_17 біля будинку № 16 по вул. Академіка Глушко в м. Одесі добровільно видав співробітникам УБНОН ГУМВС України в Одеській області два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору масою 0,25г та речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,25г.

Згідно з висновком експерта № 522 від 08.05.2015 року речовина рослинного походження масою 0,253г, добровільно видана ОСОБА_43 , містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM. Кількісний вміст АВ-PINACA-CHM в речовині рослинного походження становить 0,023г; кристалічна речовина масою 0,210 г, добровільно видана ОСОБА_43 , містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Кількісний вміст PVP в порошкоподібній речовині становить 0,123г».

Крім того, маючи намір спрямований на незаконний збут наркотичних засобів та психотропної речовини, ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, у травні 2015 року, при невстановлених слідством обставинах, незаконно придбав, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, якій перевіз в квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , що заздалегідь була орендована в якості складського приміщення, де, діючи спільно учасником організованої групи Особою_Р виконував зважування та фасування психотропних речовин та наркотичних засобів в окремі пакети із застібкою, та зберігав з метою збуту.

Так, 14.05.2015 року приблизно о 10:51 год. ОСОБА_39 , якому було доручено проведення оперативної закупки психотропних речовин в Інтернет-магазині «Казантип», знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, держаний реєстраційний номер НОМЕР_15 на вул. Корольова, біля будинку № 22 в м. Одесі, зателефонував зі свого мобільного телефону з абонентського номера НОМЕР_18 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 Інтернет-магазину «Казантип», та в розмові з невстановленою слідством особою, яка відповіла на дзвінок, замовив речовину під назвою «Суміші» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 125 грн., та речовину під назвою «Солі Екстра» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 235 грн., на що оператор повідомила ОСОБА_40 , що номер рахунку електронного гаманця на який необхідно перерахувати грошові кошти за отримання «Суміші» та «Солі Екстра» № НОМЕР_4 .
В той же день, о 10:52 год., ОСОБА_39 , за допомогою банківського терміналу «EasyPay», через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney», згідно квитанції № 16569-39596-9468 від 14.05.2015 року перерахував готівкою на електронний гаманець № НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_41 , грошові кошти в сумі 390 грн. за придбання 0,25г речовини під назвою «Суміші» та 0,25г речовини під назвою «Солі Екстра», після чого ОСОБА_39 зателефонував оператору Інтернет-магазину «Казантип» по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив час, номер квитанції та суму поповнення рахунку.

Після чого, приблизно о 11:10 год., на мобільний телефон ОСОБА_42 з мобільного телефону № НОМЕР_21 від оператора Інтернет-магазина «Казантип» надійшло смс-повідомлення про місце схову замовленого товару.

Далі ОСОБА_39 прослідував за вказаною в смс-повідомленні адресою, де о 11:20 год., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 14, в четвертому під`їзді між шостим та сьомим поверхами під горщиком з квітами отримав два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору та речовина рослинного походження зеленого кольору.

14.05.2015 року о 12:00 год., ОСОБА_39 , знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, держаний реєстраційний номер НОМЕР_17 біля будинку № 14 по вул. Маршала Жукова в м. Одесі, добровільно видав співробітникам УБНОН ГУМВС України в Одеській області два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору масою 0,25г та речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,25г.

Згідно з висновком експерта № 717 від 28.05.2015 року речовина рослинного походження масою 0,228г, добровільно видана ОСОБА_43 , містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM. Кількісний вміст АВ-PINACA-CHM в речовині рослинного походження становить 0,026г; кристалічна речовина масою 0,190г, добровільно видана ОСОБА_43 , містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Кількісний вміст PVP в порошкоподібній речовині становить 0,107г.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приблизно у вересні 2014 року ОСОБА_11 , підшукав в мережі Інтернет та уклав договір на оренду житлового приміщення за адресою АДРЕСА_8 з власницею квартири ОСОБА_30 на тривалий строк, при цьому, з метою конспірації, використав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , який він набув при невстановлених слідством обставинах.

В подальшому, ОСОБА_11 діючи спільно з Особою_Р у складі організованої групи, згідно з налагодженим раніше каналом постачання з різних міст України, отримували у відділенні № 4 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м.Одеса, вул. Ак.Вільямса, 86 на своє ім`я посилки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які доставляли до орендованої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , та в подальшому розфасовували в пакетики вагою 0,25 г, 0,5 г, 1 г для подальшого збуту, через замовлення в Інтернет магазині «Казантип».

Так, в ході проведення огляду 13.07.2015 року приміщення кв. АДРЕСА_10 , співробітниками міліції було виявлено та вилучено речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді та розсипом.

Згідно з висновками судових експертиз наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №№ 1492, 1043, 1464, 1034, вилучене в ході огляду приміщення кв. №75 буд.11/2 ж/м Райдужний в м. Одеса, має загальний кількісний вміст:

-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP- 136,682 г,

- особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено MDPPP- 28,902 г,

-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено AB FUBINACA- 5,895 г,

-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено -FUBIMINA- 0,245 г,

-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - AM 2201- 0,213 г,

-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено: AB PINACA- 1,5854 г,

-особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM-463,02 г,

-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено 5 F-UR-144-H-(4-гідроксефініл)- 0,006 г,

- психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін 0,744 г,

- психотропна речовина, обіг якої обмежено метілфенідат 2,432 г,

- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс 0,23 г,

Продовжуючи злочинну діяльність, 13.07.2015 року в ході особистого обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , під час затримання на підставі ч.3 ст. 208 КПК України у Особи_Р були виявлені та вилучені речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у фасованому вигляді, в кількості 77 полімерних пакетів с застібками, які Особа_Р діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 та невстановленими особами, згідно відведеної йому ролі, незаконно отримав у співорганізатора організованої групи ОСОБА_11 при невстановлених слідством обставинах, перевіз та зберігав при собі, з метою подальшого збуту, через Інтернет магазин «Казантип» шляхом виконання «закладок» після отримання замовлення від клієнта, та надання вказівок операторами.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1041, вилучені речовини є вмістом с загальною кількістю: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 0,945 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-2,563 г.

Продовжуючи злочинну діяльність, 13.07.2015 року в ході особистого обшуку ОСОБА_10 в приміщенні службового кабінету № 30 СУ ГУНП в Одеській області під час затримання на підставі ч.3 ст. 208 КПК України у нього було виявлено та вилучено речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді, в кількості 40 полімерних пакетів с застібками, які ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, незаконно отримав у співорганізатора організованої групи ОСОБА_11 , при невстановлених слідством обставинах, перевіз та зберігав при собі з метою подальшого збуту через Інтернет магазин «Казантип» шляхом виконання «закладок», після отримання замовлення від клієнта, та надання вказівок операторами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .

Згідно з висновками судових експертиз наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1024, № 1030 вилучене є вмістом загальною кількістю:

особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 2,464 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-1,353 г.

Продовжуючи злочинну діяльність, 13.07.2015 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 АДРЕСА_2 , були виявлені та вилучені речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді, в кількості 3 полімерних пакетів с застібками та паперовому згортки, які ОСОБА_12 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 , Особою_Р, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 та невстановленими особами, згідно відведеної йому ролі, незаконно придбав у співорганізатора організованої групи ОСОБА_11 при невстановлених слідством обставинах перевіз та зберігав при собі з метою подальшого збуту через Інтернет магазин «Казантип» шляхом виконання «закладок» після отримання замовлення від клієнта, та надання вказівок операторами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1023, вилучене є кількісним вмістом: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 0,076 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-0,24 г.

Продовжуючи злочинну діяльність, 13.07.2015 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді, в кількості 11 полімерних пакетів с застібками, які ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи спільно з Особою_Р, ОСОБА_12 , ОСОБА_44 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , та невстановленими особами, згідно відведеної йому ролі, незаконно придбав при невстановлених слідством обставинах, перевіз та зберігав по місцю свого мешкання, з метою подальшого збуту, через Інтернет магазин «Казантип», шляхом виконання «закладок» самостійно, а також для передачі кур`єрам ОСОБА_10 та ОСОБА_12 для подальшого розповсюдження, після отримання замовлення від клієнта та надання вказівок операторами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1025, вилучене є кількісним вмістом: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 0,089 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-0,24 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс - 0,56 г.

Продовжуючи злочинну діяльність, грошові кошти, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, використовувалися учасниками організованої групи ОСОБА_11 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_25 як основне і постійне джерело існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя, а також для проведення ряду заходів направлених на безперервний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, та з метою збільшення обсягів та каналів їх збуту, набуття оргтехніки, мобільних телефонів, оплати оренди приміщень та інших побутових потреб кожного з учасників організованої групи.

Так, з метою необхідності обладнання складського приміщення з метою зважування, фасування та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин та систематичного збагачення, за рахунок їх незаконного збуту ОСОБА_28 , діючі за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_25 , через мережу Інтернет підшукав жиле приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , та у вересні 2014 році (більш точна дата не встановлена), використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , який він набув при невстановлених обставинах, уклав договір найму на вказане приміщення з власницею квартири ОСОБА_45 на тривалий термін.

Орендна плата за приміщення, за адресою: АДРЕСА_8 , що було прилаштоване для зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин сплачувалася безпосередньо ОСОБА_11 за кошти, отримані в результаті злочинної діяльності вказаної групи, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, що складала 2700 гривень, та суму за використані комунальні послуги, а саме 3000 гривень, щомісячно.

Так, в період з вересня 2014 року по липень 2015 року ОСОБА_11 , використав грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на загальну суму 30.000 гривень.

Крім того грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин ОСОБА_11 та невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою, розміщували в банківських установах, заздалегідь відкривши банківські рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_41 : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 для переводу грошових коштів для подальшого отримання готівкою, та перерахування заробітної платні учасникам організованої групи.

Так, згідно витягу з особових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_33 :

№ НОМЕР_3 в період з 29.05.2014 по 04.11.2015 роки на нього було зараховано грошові кошти на загальну суму 1,936,712.26 гривень; на рахунок № НОМЕР_23 за період з 09.06.2015 по 12.07.2015 роки - загальну суму 1,039,810.00 гривень, на рахунок № НОМЕР_22 за період з 24.01.2015 по 29.07.2015 роки - загальну суму 1,312,371.58 гривень, що були отримані від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому ОСОБА_11 та невстановлена особа діючи за попередньою змовою, використовували в незаконних цілях.

З урахуванням вищезазначених обставин, в період з травня 2014 по липень 2015 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою розмістив в банківських установах, та використав грошові кошти, отриманні від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним оборотом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в загальній сумі 4,318,983.84 гривень.

Таким чином, за сукупністю вчиненого, своїми умисними діями
ОСОБА_11 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.307 та ч.2 ст.306 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою предметом яких були наркотичні засоби, психотропні речовини в особливо великих розмірах; та розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банках, використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин вчинені за попередньою змовою, групою осіб, у великих розмірах відповідно.

ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 скоїли, кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою предметом яких були наркотичні засоби, психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.307 та ч.2 ст.306 КК України визнав у повному обсязі, не оспорюючи фактів та обставин викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази. Дійсно, в 2014 році в всесвітній мережі «Інтернет» він познайомився з хлопцем на ім`я « ОСОБА_25 », який запропонував йому здійснювати продаж наркотичних засобів через Інтернет магазин на території міста Одеси. За визначеним планом, збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювався за допомогою умовного Інтернет магазину «Казантип», під виглядом реалізації сумішей для паління, реклама про відкриття якого була поширена серед постійних набувачів наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розповсюдження об`яв та надсилання SМS-повідомлень. Повна база осіб із залежністю до наркотичних засобів знаходилась у «Василя». Наркотичні засоби та психотропні речовини, під виглядом сумішей для паління, вони з « ОСОБА_25 », замовляли та в подальшому отримували з м. Харків, та інших міст України, у вигляді посилок у відділеннях ТОВ «Нова пошта» м. Одеси, які перевозили до спеціально орендованого приміщення, а саме квартир у ж/м Радужний та на вул. Малиновського у м. Одесі. Крім цього, у його обов`язки входило налагодження каналу та проведення контролю постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію м. Одеси шляхом отримання посилок через мережу ТОВ «Нова Пошта»; координування надходжень грошових коштів, та зосередження їх на визначених, банківських рахунках та подальший розподіл грошових коштів між всіма учасниками; встановлення цін для реалізації психотропних речовин, та наркотичних засобів, перерахування та визначення заробітної (винагороди) плати всім учасникам умовного магазину забезпечення технічними засобами телефонами, операторів та кур`єрів. Таким чином, у період часу з 20142015 року він будучі співорганізатором, залучив до діяльності Інтернет магазину «Казантип» ОСОБА_46 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у якості кур`єрів, та операторів магазину: ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , яким довів план пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. У липні 2015 року в ході обшуку за його місцем мешкання співробітниками поліції були виявлені та вилучені речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді, які він спільно з ОСОБА_47 , ОСОБА_12 , ОСОБА_44 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , незаконно придбав при невстановлених обставинах, перевіз та зберігав по місцю свого мешкання, з метою подальшого збуту, через Інтернет магазин «Казантип», шляхом виконання «закладок» самостійно, а також для передачі кур`єрам ОСОБА_10 та ОСОБА_12 для подальшого розповсюдження, після отримання замовлення від клієнта та надання вказівок операторами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . В подальшому в період з вересня 2014 року по липень 2015 року він використав грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Крім того зазначені грошові кошти він разом з « ОСОБА_25 » розміщували в банківських установах, для переводу та отримання готівкою, та перерахування заробітної платні учасникам Інтернет магазину «Казантип». Через деякий час він був затриманий співробітниками міліції. У скоєному щиро розкаявся, просив суворо не карати, запевнив, що більше не буде вчиняти протиправних дій.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.307 КК України визнав у повному обсязі, не оспорюючи фактів та обставин викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази. Дійсно, на протязі 2014-2015 років працював кур`єром у так званому Інтернет магазині «Казантип». До його обов`язків входило перевезення та доставка на місця схову, виконання «закладок» у під`їздах та інших різних місцях наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Одеси виконання після отримання замовлення від клієнта, та надання вказівок операторами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . Зазначені наркотики він отримував у ОСОБА_11 та ОСОБА_48 , зв`язок з якими підтримував через мобільні телефони. Пакунки з наркотиками були по 0.25грам, 0.5грам та 1 грам. В кінці кожного дня йому на картку перераховували грошові кошти за виконану роботу приблизно 400-450 грн. В подальшому він був затриманий співробітниками міліції. У скоєному щиро розкаявся, просив суворо не карати, запевнив, що більше не буде вчиняти протиправних дій.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.307 КК України визнав у повному обсязі, не оспорюючи фактів та обставин викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази. Дійсно, у 2014 році на сайтах з пошуку роботи він знайшов оголошення про те, що потрібні кур`єри з доставки товарів. Заробітна плата була щоденна у розмірі 400-450 грн. на картку. Для працевлаштування необхідно було надати лише копію паспорту. Так, на протязі 2014-2015 років працював кур`єром у так званому Інтернет магазині «Казантип». До його обов`язків входило перевезення та доставка на місця схову, виконання «закладок» у під`їздах та інших різних місцях наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Одеси виконання після отримання замовлення від клієнта, та надання вказівок операторами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . Зазначені наркотики він отримував у ОСОБА_11 та ОСОБА_48 , зв`язок з якими підтримував через мобільні телефони. Пакунки з наркотиками були по 0.25грам, 0.5грам та 1 грам. У кожного наркотику були умовні назви «магнітофон», «телевізор» «порох» тощо. Так звані закладки він ховав у під`їздах, під лавками, у стічних трубах тощо. В подальшому був затриманий співробітниками міліції. У скоєному щиро розкаявся, просив суворо не карати, запевнив, що більше не буде вчиняти протиправних дій.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_14 , вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.307 КК України визнала у повному обсязі, не оспорюючи фактів та обставин викладених у обвинувальному акті та надала наступні покази. В 2014 році після завершення університету вона шукала роботу. На сайті «ОЛХ» побачила повідомлення, що потрібні дівчата оператори в Інтернет магазин «Казантип». Для працевлаштування потрібна була лише копія паспорта. Співбесіду з нею проводив ОСОБА_11 . Їх офіс знаходився на вул. Малиновського у м. Одесі, де вона працювала з іншою дівчиною. Кожного дня на картку їй платили за виконану роботу 250 грн. Працюючи у вказаному магазині вона виконувала наступні обов`язки: безпосередній контакт в телефонному режимі від потенційних клієнтів на придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, під виглядом продажу речовин у вигляді сумішей для паління та порошків під побутовими назвами «Солі», «Солі Екстра», «Суміші», «Мікси», «Порох»; передачі замовлень від клієнта кур`єру та подальшого повідомлення йому адреси та конкретного місця схову замовленого наркотичного засобу, або психотропної речовини, шляхом надсилання СМС повідомлення, після перевірки оплати поповнення електронного гаманця умовного магазину; веденні звітності реалізованого товару. В подальшому вона була затримана співробітниками міліції. У скоєному щиро розкаялася, просила суворо не карати, запевнивла, що більше не буде вчиняти протиправних дій.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_13 вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.307 КК України визнала у повному обсязі, не оспорюючи фактів та обставин викладених у обвинувальному акті та надала наступні покази. Дійсно, на протязі 2014-2015 років працювала умовному Інтернет магазині «Казантип». До її обов`язків входило оформлення замовлень в телефонному режимі від потенційних клієнтів на придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, під виглядом продажу речовин у вигляді сумішей для паління та порошків під побутовими назвами «Солі», «Солі Екстра», «Суміші», «Мікси», «Порох»; передачі замовлень від клієнта кур`єру та подальшого повідомлення йому адреси та конкретного місця схову замовленого наркотичного засобу, або психотропної речовини, шляхом надсилання СМС повідомлення, після перевірки оплати поповнення електронного гаманця умовного магазину; веденні звітності реалізованого товару. Вказану роботу їй порекомендувала знайома. Праця була не важка в офісі за комп`ютером та телефоном. Заробітну плату у розмірі 250 грн., кожного дня відправляли на її картку «Приват-Банку». Літом 2015 року відбувся обушку в офісі та її затримали співробітники міліції. У скоєному щиро розкаялася, просила суворо не карати, запевнила, що більше не буде вчиняти протиправних дій.

Крім визнання своєї провини обвинуваченими, у вчинених кримінальних правопорушеннях, їх вина також підтверджується показами допитаних в судовому засіданні свідків, а саме:

-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_38 , який показав, що 19.09.2014 року надав свою добровільну згоду співробітниками міліції на оперативну закупку наркотиків. Так 19.09.2019 року в умовному Інтернет-магазині «Казантип», знаходячись в автомобілі марки «BMW» на вул. Корольова, в м. Одесі, зателефонував зі свого мобільного телефону на телефон умовного Інтернет-магазину «Казантип», та в розмові з оператором замовив речовину під назвою «Порох» у кількості 0,5г. Після чого за допомогою банківського терміналу, через електронну систему Інтернет-розрахунків «WebMoney», перерахував готівкою на електронний гаманець грошові кошти придбання 0,5г речовини під назвою «Порох», після чого зателефонував оператору умовного Інтернет-магазина «Казантип», яка повідомила, що йому необхідно очікувати СМС повідомлення з адресою «закладки». Далі він прослідував за вказаною в СМС - повідомленні адресою, де знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, більш точну адресу будинку вже не пам`ятає у одному з під`їздів в металевій скриньки Інтернет комунікацій отримав поліетиленовий пакет із червоною застібкою в якому знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору. В подальшому він добровільно видав співробітникам міліції зазначений пакетик з наркотиками.

-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_49 , яка показала, що у період 2014-2015 років працювала оператором у умовному Інтернет магазині «Казантип». У вказаному магазині також працювали інші дівчата, зокрема й ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . Вказаний магазин спеціалізувався на продажі сумішей для куріння, як потім їй стало відомо від співробітників міліції це було наркотики, під вигаданими назвами, а саме: «Порох», «Сіль», «Магнітофон», «Телевізор» тощо. Графік праці операторів, які знаходились в офісі на вул. Малиновського у місті Одесі, узгоджувала ОСОБА_14 у письмовому вигляді, потім робила фото та розсилала всім дівчатам. З кур`єрами закладчинами, вона не була особисто знайома, вона перебували на зв`язку із застосуванням спеціальних телефонів під псевдонімами « ОСОБА_50 », « ОСОБА_51 ». Товар жодного разу не бачила, та не може описати його зовнішній вигляд, оскільки вказаними питання займалися безпосередні адміністратори а саме: хлопці на ім`я ОСОБА_52 ( ОСОБА_53 ) та ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ). Під час усного інструктажу з адміністратором ОСОБА_11 він повідомив, щоб в телефонних розмовах з клієнтами вона не допускала вільних бесід на різні теми та вплив сумішей на організм людини, а тільки з приводу покупки товару. Зарплата їй приходила кожного дня на кредитну карту у розмірі 300-400 гривень. Більше нічого повідомити не може оскільки минув значний проміжок часу.;

-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_56 , яка показала, що у 2013 році її родина придбала квартиру у жилому АДРЕСА_8 . Вказана квартира була оформлена на її рідного сина. В 2014 році у зв`язку із скрутним матеріальним становищем було прийнято рішення про здачу вказаної квартири в оренду. Через агентство нерухомості вона познайомилась із хлопцем на ім`я ОСОБА_27 , якій надав їй свої паспортні дані, а саме: ОСОБА_29 , зареєстрований у АДРЕСА_11 . Копію паспорта ОСОБА_27 вона не бачила, а лише записала його дані та номери мобільних телефонів. ОСОБА_27 на вид був дуже приємною людиною, завжди ввічливий та охайний, грошові кошти за оренду квартири платив у строк в розмірі 3000 грн. Вона декілька раз за згодою ОСОБА_27 приїжджала на квартиру для перевірки, все було чисто та прибрано, ніяких сторонніх запахів, сусіди характеризували ОСОБА_27 з позитивною сторони, тобто ніяких компаній, гучної музики не було. Єдине, що в неї викликало занепокоєння так це, той факт, що були дуже маленькі комунальні послуги, на що ОСОБА_27 пояснив, що багато та тяжко працює, та практично не знаходиться дома. В літку 2015 року їй зателефонували співробітники міліції та повідомила, що на її квартирі проходить обшук, а ОСОБА_27 , як це потом стало відомо, разом з іншими особами організував у вказаному приміщені склад по зберіганню та фасуванню наркотичних засобів. В подальшому від співробітників міліції їй стало відомо, що ОСОБА_27 це ОСОБА_57 , який затриманий за підозрою у збуті наркотиків.;

-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_58 , яка показала, що в 2014 році за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», вона знайшла роботу оператором у Інтернет магазині «Казантип», у якому вже працювали ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . Вказаний магазин спеціалізувався на продажі сумішей для куріння, як потім їй стало відомо від співробітників міліції це була наркотики, під вигаданими назвами, а саме: «Порох», «Сіль», «Мікс», «Магнітофон», «Телевізор» тощо. Графік праці операторів, які знаходились в офісі на вул. Малиновського у місті Одесі. Товар жодного разу не бачила, та не може описати його зовнішній вигляд, оскільки вказаними питання займалися безпосередні адміністратори а саме: хлопці на ім`я ОСОБА_52 ( ОСОБА_53 ) та ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ). Під час усного інструктажу з адміністратором ОСОБА_11 він повідомив, щоб в телефонних розмовах з клієнтами вона не допускала вільних бесід на різні теми та вплив сумішей на організм людини, а тільки з приводу покупки товару. Зарплата їй приходила кожного дня на кредитну карту у розмірі 300-400 гривень. Вона не була знайома з жодним з кур`єрів, всі бесіди з ними проходили за допомогою спеціальних мобільних телефонів, на яких була записані лише їх номери та більше нічого. У грудні 2014 рока вона звільнилися з вказаного магазину за власним бажанням. Більше нічого повідомити не може оскільки минув значний проміжок часу.;

-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_59 , який показав, що з ОСОБА_11 , особисто знайомий приблизно десять років. Може характереувати його з позитивного боку. Про Інтернет магазин «Казантип», чув від своїх знайомих, які вживають наркотичні засоби, однак давати їх анкетні дані не буде, оскільки тривалий час з ними не спілкується. Йому відомо, що у вказаному Інтернет магазині «Казантип», можливо були придбати наркотичні засоби та психотропні речовини. Що стосується копії його паспорту, який було знайдено під час затримання ОСОБА_11 , то з цього приводу йому нічого не відомо, також йому нічого не відомо з приводу кредитною картки, яка ймовірно була відкрити на його ім`я та по якій проходив грошовий потік та переведення в готівку грошових коштів від незаконної діяльності пов`язаної з продажем наркотиків, тобто він особисто не приймав жодної участі у вказаних подіях.;

-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_60 , який показав, що в 2014 році на площі Дерев`янко у м. Одесі від раніше не знайомо хлопця отримав акційний флаєр щодо Інтернет магазину «Казантип», у якому можливо було придбати суміші для паління. Процедура покупки була наступна, він телефонував на визначені номери, йому повідомляли номер кредитної карти, від через термінал миттєвих платежів переправляв грошові кошти, а в подальшому йому на телефон приходили координати з місцем знаходження «кладу», з наркотичними засобами, які він купував для особистого вживання. Як правило схованки були розташовані у під`їздах в поштових скриньках чи під лавками на магнітах. Більше нічого повідомити не може, оскільки з 2015 року не вживає наркотики, веде здоровий спосіб життя та не хоче згадувати про ці ганебні події.;

-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_61 , який показав, що у 2014 році на одному з будинків по АДРЕСА_12 побачив рекламу Інтернет магазину «Казантип», як потім йому стало відмово, вказаний магазин здійснював продаж наркотичних засобів, які розповсюджувалися під приводом легальних сумішей для паління. Процедура закупівлі була дуже проста, він телефонував на номер телефону який був позначений на «рекламі», дівчина оператор повідомляла йому вартість «Міксів» за конкретну вагу. Він завжди купував 0.25 грам. Далі, він знову дзвонив за номером телефону магазину, з проханням відправки реквізитів, після отримання смс з реквізитами, тобто номера рахунку електронного гаманця "Веб-Мані" або "Глобал-Мані", сплачував грошові кошти та зазначав суму поповнення, точний час, номер терміналу, номер чеку, а також номер свого мобільного телефону на який повинно поступити СМС повідомлення з місцем так званого «кладу». На протязі однієї години на його номер приходило повідомлення з місцем розташування «закладки», які найчастіше були у парадних багатоповерхівок, електронні щитки, вазони з квітами у під`їздах чи пакетик прикріплявся липкою двохсторонньою стрічкою до чогось. Ні кур`єрів, ні операторів він жодного разу не бачив. Може повідомити, що станом на теперішній час не вживає наркотичні засоби, оскільки останні дуже негативно впливають на здоров`я і викликають звикання організму.;

-Показами, допитаної у судовому засіданні свідка ОСОБА_62 , яка показала, що з ОСОБА_10 знайома з 2010 року, з яким з 2011 року почала сумісно проживати. В 2014 році ОСОБА_10 попросив надати йому мою кредитну карту «ПриватБанк», для отримання на неї заробітної плати за працю на будівниці, на якому останній працював не офіційно, на що вона надали свою добровільну згоду. Про те, що по вказаній кредитній картці проходив грошовий потік та переведення в готівку грошових коштів від незаконної діяльності пов`язаної з продажем наркотиків, а також те, що ОСОБА_10 працював у Інтернет магазині «Казантип» «закладчиком», її стало відомо від співробітників міліції після затримання ОСОБА_10 . Вона жодним чином не брала участь у будь-яких незаконних діях пов`язаних з діяльністю вказаного магазину.

Крім визнання своєї провини обвинуваченими, у вчинених кримінальних правопорушеннях, а також показів, допитаних у судовому засіданні свідків, їх вина також підтверджується письмовими, аудіо та відео доказами у сукупності, а саме:

-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006959 від 01.08.2014 року, відповідно до якого до Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області надійшли матеріали за звернення громадянина ОСОБА_63 , про те, що невстановлені особи розповсюджують наркотичні засоби, оплату за які здійснюється через електронний гаманець «Глобал-Мані». Попередня правова кваліфікація ч.2 ст.307 КК України.;

-Зверненням заявника ОСОБА_63 від 11.07.2014 року на Урядову гарячу лінію, відповідно до якого останній повідомляє, що за телефоном НОМЕР_19 можливо звернутися та придбати наркотичні засоби. Крім того, заявник зазначає, що для купівлі наркотичних засобів необхідно внести кошти через електронний гаманець «Глобал-Мані», після чого буде призначена зустріч для отримання товару. Наполягає вжити заходів щодо припинення торгівлі наркотиками.;

-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 15.12.2015 року, відповідно до якого 19.09.2014 року за результатами проведення оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, оперативний закупник ОСОБА_36 добровільно видав один поліетиленовий пакетик з кристалоподібною речовиною, який він придбав у Інтернет магазині «Казантип», сплативши за допомогою платіжної системи «ВебМані» 300 гривень. Попередня правова кваліфікацію ч.2 ст.307 КК України.;

-Матеріалами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролем за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 19.09.2014 року, а саме: 1) Рапорт від 19.09.2014 року, відповідно до якого 19.09.2014 року в рамках вказаного кримінального провадження 01.08.2014 року о 15:50 год., у місті Одесі громадянин ОСОБА_36 , добровільно видав 0.5 грам кристалоподібної речовини білого кольору.; 2) Заява громадянина ОСОБА_38 від 19.09.2014 року, про те, що він добровільно надає свою згоду співробітникам правоохоронних органів на проведення оперативної закупки в Інтернет - Магазині «Казантип».; 3) Заява громадянина ОСОБА_38 , від 19.09.2014 року, про те, що він надає добровільну згоду на огляд його особистих речей співробітникам міліції.; 4) Довідка від 19.09.2014 року, відповідно до якої грошові кошти у сумі 300 гривень, на проведення оперативної закупки речовини «Порох», які містить у своєму складі наркотичний засіб, видано 19.09.2014 року в.о. начальника відділу УБНОН ГУ МВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_64 , згідно рапорту на рахунок коштів, отриманих із спеціального фонду Державного бюджету України, запланованого на утримання органів внутрішніх справ, за видатками спеціального призначення.; 5) Протокол огляду і вручення грошових коштів від 19.09.2014 року, відповідно до якого громадянину ОСОБА_37 видані для придбання речовини «Порох», яка містить у своєму складі наркотичний засіб у невстановленої особи, яка працює у Інтернет магазині «Казантип», грошові кошти у сумі 300 гривень (серії та номери купюр, відповідно до протоколу); 6) Протокол отримання добровільно наданого предмету від 19.09.2014 року, відповідно до якого закупник ОСОБА_36 добровільно видав один поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною, який він придбав у Інтернет магазині «Казантип», сплативши за допомогою платіжної системи «ВебМані» 300 гривень; 7) Протокол про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 5334т від 18.08.2014 року, відповідно до якого 19.09.2014 року о 14:20 год. ОСОБА_36 , знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, держаний реєстраційний номер НОМЕР_15 на вул. Корольова, біля будинку № 22 в м. Одесі, зателефонував з абонентського номера НОМЕР_16 за номером мобільного телефону НОМЕР_6 умовного Інтернет - магазину «Казантип», та в розмові з оператором - ОСОБА_14 , та замовив речовину під назвою «Порох» у кількості 0,5грам за ціною 280 грн., на що оператор повідомила ОСОБА_37 номер рахунку на який необхідно оплатити замовлення 47. В той же день, о 14:23 год., ОСОБА_36 за допомогою банківського терміналу «Ibox», через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney», перерахував готівкою на електронний гаманець зареєстрований на ОСОБА_33 , грошові кошти в сумі 288 грн. за придбання 0,5 грам речовини під назвою «Порох», після чого ОСОБА_36 зателефонував оператору по номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . та повідомив час, поповнення рахунку, пояснивши що чек термінал поповнення рахунку «Ibox» не видав, після чого оператор ОСОБА_14 повідомила, що йому необхідно очікувати смс повідомлення з адресою «закладки». Приблизно о 14:34 год., на мобільний телефон ОСОБА_38 оператора надійшло смс-повідомлення з текстом про місце схову замовленого товару. Далі ОСОБА_36 прослідував за вказаною в СМС-повідомленні адресою, де о 14:43 год., знаходячись у м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 22 у третьому під`їзді в металевій скриньки Інтернет комунікацій отримав поліетиленовий пакет із червоною застібкою в якому знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору. 19.09.2014 року о 14:55 год., ОСОБА_36 знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_17 біля будинку №16 по вул. Академіка Глушко в м. Одесі добровільно видав співробітникам УБНОН ГУМВС України в Одеській області поліетиленовий пакет із червоною застібкою в якому знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору масою 0,46г. (до вказаного протоколу додається флеш накопичувач «Micro SD № 369т);

-Протоколом огляду від 19.09.2014 року з ілюстрованої фото-таблицею, відповідно до якого оглянуто полімерний пакетик із застібкою з кристалоподібною речовиною білого кольору, добровільно виданий ОСОБА_65 . В подальшому зазначений пакетик визначено речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.;

-Висновком експерта № 1344 від 30.10.2014 року, за результатами судової експертизи по наркотичним засобам, психотропним речовинам, їх аналогам і прекурсорам, відповідно до якого кристалоподібною речовина масою 0,46 грам містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метилфенідат. Кількісний вміст метилфенідату в наданій речовий становить 0.18 грам.;

-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000906 від 03.12.2015 року, відповідно до якого в ході розслідування кримінального провадження № 0006959 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 09.04.2015 року за результатами проведення оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин оперативний закупник ОСОБА_39 добровільно видав два поліетиленових пакетика з речовиною рослинного походження, та кристалоподібною речовиною, які він придбав в Інтернет магазині «Казантип», сплативши за допомогою платіжної системи «ВебМані», 385 гривень.;

-Матеріалами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролем за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 09.04.2015 року, а саме: 1) Заява громадянина ОСОБА_42 від 09.04.2015 року, про те, що він добровільно надає свою згоду співробітникам правоохоронних органів на проведення оперативної закупки в Інтернет - Магазині «Казантип».; 2) Заява громадянина ОСОБА_42 від 09.04.2015 року, про те, що він надає добровільну згоду на огляд його особистих речей співробітникам міліції.; 3) Довідка від 09.04.2015 року, відповідно до якої грошові кошти у сумі 370 гривень, на проведення оперативної закупки психотропної речовини, обіг, якої обмежено «Метілфенідат», видано 09.04.2015 року старшому оперуповноваженому відділу УБНОН ГУ МВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_66 згідно рапорту на рахунок коштів, отриманих із спеціального фонду Державного бюджету України, запланованого на утримання органів внутрішніх справ, за видатками спеціального призначення.; 4) Протокол ідентифікації (помітки) грошових коштів від 09.04.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, відповідно до якого ідентифіковані (помічені) грошові кошти у сумі 370 гривень, вручені закупнику ОСОБА_40 для оперативної закупки психотропної речовини, обіг якої обмежено «Метілфенідат», у невстановленої особи через Інтерен магазин «Казантип»; 5) Протокол огляду і вручення грошових коштів від 09.04.2015 року, відповідно до якого громадянину ОСОБА_40 видані для закупки психотропної речовини, обіг, якої обмежено «Метілфенідат», у невстановленої особи, яка працює у Інтернет магазині «Казантип», грошові кошти у сумі 370 гривень (серії та номери купюр, відповідно до протоколу); 6) Довідка від 09.04.2015 року, відповідно до якої грошові кошти у сумі 15 гривень, на проведення оперативної закупки психотропної речовини, обіг, якої обмежено «Метілфенідат», видано 09.04.2015 року старшому оперуповноваженому відділу УБНОН ГУ МВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_66 згідно рапорту за рахунок коштів, отриманих із спеціального фонду Державного бюджету України, запланованого на утримання органів внутрішніх справ, за видатками спеціального призначення.; 7) Протокол ідентифікації (помітки) грошових коштів від 09.04.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, відповідно до якого ідентифіковані (помічені) грошові кошти у сумі 15 гривень, вручені закупнику ОСОБА_40 для оперативної закупки психотропної речовини, обіг якої обмежено «Метілфенідат», у невстановленої особи через Інтерен магазин «Казантип»; 8) Протокол огляду і вручення грошових коштів від 09.04.2015 року, відповідно до якого громадянину ОСОБА_40 видані для закупки психотропної речовини, обіг, якої обмежено «Метілфенідат», у невстановленої особи, яка працює у Інтернет магазині «Казантип», у сумі 15 гривень (серії та номери купюр, відповідно до протоколу); 9) Протокол отримання добровільно наданого предмету від 09.04.2015 року, відповідно до якого закупник ОСОБА_67 , добровільно видав два прозорих поліетиленових пакунка: в першому поліетиленовому пакунку знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, в другому поліетиленовому пакунку знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору, які він придбав, шляхом замовлення, в Інтернет магазині «Казантип», за допомогою електронної системи «ВебМані», квитанції додаються.; 10) Протокол про результати проведення контролю за скоєнням злочину у формі оперативної закупки від 09.04.2015 року, відповідно до якого 09.04.2015 року приблизно о 16:20 год., ОСОБА_39 , якому зателефонував зі свого мобільного телефону з абонентського номера НОМЕР_18 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 умовного Інтернет-магазину «Казантип», та в розмові з ОСОБА_14 оператором, яка відповіла на дзвінок, замовив речовину під назвою «Суміші» у кількості 0,25грам, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 125 грн., та речовину під назвою «Солі Екстра» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 235 грн., на що оператор повідомила ОСОБА_40 , що номер рахунку електронного гаманця залишився без змін. В той же день, о 16:32 год., ОСОБА_39 за допомогою банківського терміналу «EasyPay», через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney», згідно квитанції № 16534-39596-6408 від 09.04.2015 року перерахував готівкою на електронний гаманець № НОМЕР_4 , зареєстрований на ОСОБА_33 , грошові кошти в сумі 370 грн. за придбання 0,25грам речовини під назвою «Суміші» та 0,25грам речовини під назвою «Солі Екстра», після чого ОСОБА_39 зателефонував оператору ОСОБА_14 по номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив час, номер квитанції та суму поповнення рахунку, на що оператор повідомила про нестачу коштів для виконання заказу в сумі 09 грн. 50 коп. В подальшому, о 17:57 год., ОСОБА_39 , за допомогою банківського терміналу «EasyPay», через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney», згідно квитанції № 16534-39596-6413 від 09.04.2015 року перерахував готівкою на електронний гаманець № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 15 грн. за придбання 0,25 грам речовини під назвою «Суміші» та 0,25грам речовини під назвою «Солі Екстра», після чого знов зателефонував оператору Інтернет-магазина «Казантип» по номеру мобільного телефону НОМЕР_19 , на який відповіла ОСОБА_13 , та повідомив їй час, номер квитанції та суму поповнення рахунку з двох квитанцій. Приблизно о 18:05 год., на мобільний телефон ОСОБА_42 з мобільного телефону № НОМЕР_20 від оператора Інтернет-магазина «Казантип» надійшло смс-повідомлення з текстом про місце схову замовленого товару. Далі ОСОБА_39 прослідував за вказаною в смс-повідомленні адресою, де о 18:30 год., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, 16 у шостому під`їзді біля металевої скриньки Інтернет комунікацій забрав два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору та речовина рослинного походження зеленого кольору. 09.04.2015 року о 18:55 год., ОСОБА_39 , в автомобілі марки «BMW» синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_17 біля будинку № 16 по вул. Академіка Глушко в м. Одесі добровільно видав співробітникам УБНОН ГУМВС України в Одеській області два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору масою 0,25г та речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,25г.;

-Протоколом огляду предметів від 09.04.2015 року відповідно до якого оглянуто два прозорих поліетиленових пакунка: в першому поліетиленовому пакунку знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, в другому поліетиленовому пакунку знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору, дві квитанції № 6-6413 та № 16535-39696-6408, які добровільно видав ОСОБА_39 , за результатами оперативний закупки у Інтернет магазині «Казантип» В подальшому зазначений пакетики та квитанції визначено речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.;

-Висновком експерта № 552 від 08.05.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого речовина рослинного походження масою 0,253г, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM. Кількісний вміст АВ-PINACA-CHM в речовині рослинного походження становить 0,023г; Ккристалічна речовина масою 0,210 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Кількісний вміст PVP в порошкоподібній речовині становить 0,123г».

-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006959 від 01.08.2014 року, відповідно до якого 14.05.2015 року за результатами проведення оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин оперативний закупник ОСОБА_39 добровільно видав два поліетиленових пакетика з речовиною рослинного походження, та кристалоподібною речовиною, які він придбав в Інтернет магазині «Казантип», сплативши за допомогою платіжної системи «ВебМани», 390 гривень.;

-Матеріалами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролем за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 22.06.2015 року, а саме: 1) Заява громадянина ОСОБА_42 від 13.05.2015 року, про те, що він добровільно надає свою згоду співробітникам правоохоронних органів на проведення оперативної закупки в Інтернет - Магазині «Казантип».; 2) Заява громадянина ОСОБА_42 від 14.05.2015 року, про те, що він надає добровільну згоду на огляд його особистих речей співробітникам міліції.; 3) Довідка від 14.05.2015 року, відповідно до якої грошові кошти у сумі 390 гривень, на проведення оперативної закупки психотропної речовини, обіг, якої обмежено «Метілфенідат», видано 14.05.2015 року старшому оперуповноваженому відділу УБНОН ГУ МВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_66 згідно рапорту на рахунок коштів, отриманих із спеціального фонду Державного бюджету України, запланованого на утримання органів внутрішніх справ, за видатками спеціального призначення.; 4) Протокол ідентифікації (помітки) грошових коштів від 14.05.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, відповідно до якого ідентифіковані (помічені) грошові кошти у сумі 390 гривень, вручені закупнику ОСОБА_40 для оперативної закупки психотропної речовини, обіг якої обмежено «Метілфенідат», у невстановленої особи через Інтерен магазин «Казантип»; 5) Протокол огляду і вручення грошових коштів від 14.05.2015 року, відповідно до якого громадянину ОСОБА_40 видані для закупки психотропної речовини, обіг, якої обмежено «Метілфенідат», у невстановленої особи, яка працює у Інтернет магазині «Казантип», грошові кошти у сумі 390 гривень (серії та номери купюр, відповідно до протоколу); 6) Протокол отримання добровільно наданого предмету від 14.05.2015 року, відповідно до якого закупник ОСОБА_67 , добровільно видав два прозорих поліетиленових пакунка: в першому поліетиленовому пакунку знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, в другому поліетиленовому пакунку знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору, які він придбав, шляхом замовлення, в Інтернет магазині «Казантип», за допомогою електронної системи «ВебМані», квитанції додаються.; 7) Протокол про результати проведення контролю за скоєнням злочину у формі оперативної закупки від 14.05.2015 року, відповідно до якого 14.05.2015 року приблизно о 10:51 год. ОСОБА_39 , знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, держаний реєстраційний номер НОМЕР_15 на вул. Корольова, біля будинку № 22 в м. Одесі, зателефонував зі свого мобільного телефону з абонентського номера НОМЕР_18 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 Інтернет-магазину «Казантип», та в розмові з невстановленою слідством особою, яка відповіла на дзвінок, замовив речовину під назвою «Суміші» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 125 грн., та речовину під назвою «Солі Екстра» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 235 грн., на що оператор повідомила ОСОБА_40 , що номер рахунку електронного гаманця на який необхідно перерахувати грошові кошти за отримання «Суміші» та «Солі Екстра» № НОМЕР_4 . В той же день, о 10:52 год., ОСОБА_39 , за допомогою банківського терміналу «EasyPay», через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney», згідно квитанції № 16569-39596-9468 від 14.05.2015 року перерахував готівкою на електронний гаманець № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 390 грн. за придбання 0,25г речовини під назвою «Суміші» та 0,25г речовини під назвою «Солі Екстра», після чого зателефонував оператору Інтернет-магазину «Казантип» по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив час, номер квитанції та суму поповнення рахунку. Після чого, приблизно о 11:10 год., на мобільний телефон ОСОБА_42 з мобільного телефону № НОМЕР_21 від оператора Інтернет-магазина «Казантип» надійшло смс-повідомлення про місце схову замовленого товару. Далі ОСОБА_39 прослідував за вказаною в смс-повідомленні адресою, де о 11:20 год., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 14, в четвертому під`їзді між шостим та сьомим поверхами під горщиком з квітами отримав два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору та речовина рослинного походження зеленого кольору. 14.05.2015 року о 12:00 год., ОСОБА_39 , добровільно видав співробітникам УБНОН ГУМВС України в Одеській області два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору масою 0,25г та речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,25г. (до вказаного протоколу додається флеш накопичувач «Micro SD» № 156т).;

-Протоколом огляду предметів від 14.05.2015 року відповідно до якого оглянуто квитанцію № 16569-39596-94-68, яку добровільно видав ОСОБА_68 . В подальшому зазначена квитанція визначена речовим доказом та долучена до матеріалів кримінального провадження.;

-Висновком експерта № 717 від 28.05.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого речовина рослинного походження масою 0,228г, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM. Кількісний вміст АВ-PINACA-CHM в речовині рослинного походження становить 0,026г; кристалічна речовина масою 0,190г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Кількісний вміст PVP в порошкоподібній речовині становить 0,107г.;

-Протоколом огляду предметів від 18.05.2015 року відповідно до якого оглянуто два полімерних пакетики із застібкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору та кристалоподібною речовиною білого кольору. В подальшому зазначені пакетики визначені речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.;

-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000908 від 03.12.2015 року, відповідно до якого в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0006959 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 13.07.2015 року в ході особистого обушку ОСОБА_10 виявлено та вилучено: речовина рослинного походження та порошкоподібна речовина у фасованому вигляді.;

-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 03.12.2015 року, відповідно до якого в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0006959 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 13.07.2015 року в ході особистого обушку Особи_Р виявлено та вилучено: речовина рослинного походження та порошкоподібна речовина у фасованому вигляді.;

-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000910 від 03.12.2015 року, відповідно до якого в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0006959 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 13.07.2015 року в ході обушку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено : речовина рослинного походження та порошкоподібна речовина у фасованому вигляді.;

-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000911 від 03.12.2015 року, відповідно до якого в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0006959 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 13.07.2015 року в ході обушку за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_13 , виявлено та вилучено: речовина рослинного походження та порошкоподібна речовина у фасованому вигляді.;

-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 03.12.2015 року, відповідно до якого в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0006959 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 13.07.2015 року в ході обушку за адресою: АДРЕСА_8 , яке учасниками групи: ОСОБА_11 , Особою_Р та іншими особами було прилаштовано, як склад для зберігання та фасування психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту через Інтернет магазин «Казантип».;

-Протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) відносно номерну телефону Інтернет магазину «Казантип» - НОМЕР_24 від 11.03.2015 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області від 18.08.2014 року за № 5335т, відповідно до якого встановлено, що за добу на зазначений номер телефону надходить близько ста дзвінків з метою придбання психотропних речовин. Сума заказу складає не менше 150 гривень за 1 дозу (0.25 грам) психотропної речовини. Після отримання заказу та підтвердження оплати фігуранти роблять «закладку», психотропної речовини в парадних домів, розташованих у переважній більшості на території району «Таїрово» у м. Одесі, неподалік від свого місця мешкання. Пакетики з психотропною речовиною кріпляться до почтових скриньок, щиткам Інтернет провайдерів, за допомогою двохсторонньої липкою стрічки, після чого покупцям повідомляють місце «закладки», за допомогою SMS повідомлення. (До протоколу додаються чотири диски з аудіо записами).;

-Протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) відносно номерну телефону Інтернет магазину «Казантип» - НОМЕР_6 від 11.03.2015 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області від 21.10.2014 року за № 7002т, відповідно до якого встановлено, що зазначений телефон вмикається на 15-20 хвилин в день надходження SMS повідомлень для переводу грошових коштів з платіжною електронної системи «Webmoney», на картку «ПриватБанк», № НОМЕР_3 . Зазначений номер мобільного телефону включається у різних районах міста Одеси, окрім «селища Котовського». (До протоколу додаються два диски з аудіо записами)

-Протоколами про результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.03.2015 року, 02.04.2015 року, 26.05.2015 року, 27.05.2015 року, 20.06.2015 року, 15.10.2015 року, 04.11.2015 року; та Протоколами про результати спостереження за особою від 06.04.2015 року, 07.04.2015 року,10.06.2015 року проведених на підставі ухвал Апеляційного суду Одеської області, відповідно до яких задокументована організована група, яку очолював ОСОБА_11 та невстановлена особа, у складі: Особи_Р, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, яка діяла в період 2014 року по липень 2015 року, учасники якої скоїли ряд злочинів, пов`язаних з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, та психотропних речовин обіг яких заборонено, та обмежено. (до протоколів додаються ілюстровані фото-таблиці та CD/DVD диски, що долучені до матеріал кримінального провадження);

-Протоколом обшуку від 13.07.2015 року, відповідно до якого співробітниками міліції було проведено зазначену слідчу дію за адресою: АДРЕСА_9 , та під час якої було виявлено та вилучено: мобільні телефони, сім карти операторів мобільного зв`язку, пластикові корти з-під сім карт операторів мобільного зв`язку, три ноутбуки (один з яких в неробочому стані), зошити, аркуші з чорновими записами. В подальшому зазначені речі і документи оглянуті та постановою долучені до матеріалів кримінального провадження, у якості речових доказів.;

-Протоколом обшуку від 13.07.2015 року, відповідно до якого в ході особистого обушку Особи_Р, за адресою: АДРЕСА_8 , співробітниками міліції виявлено та вилучено речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у фасованому вигляді у кількості 77 полімерних пакетиків із застібками.;

-Протоколом обушку від 13.07.2015 року, за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого співробітниками міліції було виявлено та вилучено велику кількість речовини рослинного походження та порошкоподібної речовини у фасованому вигляді та розписом.

-Висновками експертів з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, № 1492 від 29.09.2015 року, 1043 від 06.11.2015 року, 1464 від 16.11.2015 року, 1034 від 02.09.2015 року, відповідно до яких вилучені в ході обушку приміщення кв. АДРЕСА_10 , речовини рослинного походження та порошкоподібної речовини у фасованому вигляді та розписом мають загальний кількісний вміст: 1) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP- 136,682 г, 2) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено MDPPP- 28,902 г, 3) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено AB FUBINACA- 5,895 г, 4) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено -FUBIMINA- 0,245 г, 5) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - AM 2201- 0,213 г, 6) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено: AB PINACA- 1,5854 г, 7) Особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM-463,02 г, 8) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено 5 F-UR-144-H-(4-гідроксефініл)- 0,006 г, 9) психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін 0,744 г, 10) психотропна речовина, обіг якої обмежено метілфенідат 2,432 г, 11) Особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс 0,23 г;

-Висновком експерта № 1041 від 17.08.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого вилучені під час проведення особистого обшуку Особи_Р речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у фасованому вигляді у кількості 77 полімерних пакетиків є вмістом с загальною кількістю: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 0,945 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-2,563 г.

Протоколом обушку від 13.07.2015 року, відповідно до якого співробітниками міліції за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_13 , під час проведення зазначеної слідчої дії виявлено та вилучено: речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді, в кількості 11 полімерних пакетів с застібками;

-Висновком експерта № 1025 від 14.08.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого вилучені під час проведення обушку за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_13 , речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді, в кількості 11 полімерних пакетів с застібками у фасованому вигляді є кількісним вмістом: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 0,089 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-0,24 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс - 0,56 г.;

-Протоколом обушку від 13.07.2015 року, відповідно до якого в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_10 , співробітниками міліції було виявлено та вилучено речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у кількості 40 полімерних пакетиків із застібками.;

-Висновками експертів № 1024 від 15.07.2015 року № 1030 від 15.07.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_10 , співробітниками міліції було виявлено та вилучено речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у кількості 40 полімерних пакетиків із застібками, які є вмістом с загальною кількістю: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 2,464 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-1,353 г.

-Протоколом обушку за місцем мешкання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого під час проведення зазначеної слідчої дії співробітниками міліції виявлено та вилучено речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у фасованому вигляді у кількості 3 полімерних пакетів із застібками та паперовому на паперовому згортку.;

-Висновком експерта № 1023 від 14.08.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого вилучені під час проведення обушку за місцем мешкання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у фасованому вигляді у кількості 3 полімерних пакетів із застібками та паперовому на паперовому згортку є кількісним вмістом: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 0,076 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-0,24 г.;

-Відповіддю на запит щодо надання інформації з ТОВ «ГлобалМані» від 31 липня 2014 року, скерованої на адресу УБНОН ГУ МВС України в Одеській області; Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 24.03.2015 року, відповідно до якого отримано доступ до інформації ТОВ «ВебманіюЮЕЙ», тобто до інформації у відношенні користувача електронного гаманця № НОМЕР_25 .; Протоколами тимчасового доступу до речей та документів від 10.11.2014 року, 12.10.2014 року, 18.10.2014 року, 15.02.2015 року, 22.05.2015 року, відповідно до яких отримано доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у Південному ГРУ ПАБ КБ «ПриватБанк», з приводу відомостей рахунків № НОМЕР_3 , який визначено за громадянином ОСОБА_69 ; № НОМЕР_26 та № НОМЕР_22 , які визначені за громадянином ОСОБА_70 ; № НОМЕР_27 , який визначено за громадянином ОСОБА_71 , № НОМЕР_8 , який визначено за громадянкою ОСОБА_72 , № НОМЕР_28 , який визначено за громадянином ОСОБА_10 , № НОМЕР_29 , який визначено за громадянкою ОСОБА_73 , № НОМЕР_12 , який визначено за громадянином ОСОБА_12 ; № НОМЕР_30 який визначено за громадянкою ОСОБА_14 ; № НОМЕР_31 , який визначено за громадянкою ОСОБА_74 , № НОМЕР_11 , який визначено за громадянкою ОСОБА_13 , відповідно до яких у сукупності встановлено розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банках, використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин вчинені за попередньою змовою, вказаною групою осіб, у великих розмірах.

-Протоколом огляду предметів від 31.08.2015 року, відповідно до якого вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (офіс Інтернет магазину «Казантип») речі і документи, а саме: мобільні телефони, сім карти операторі мобільного зв`язку, пластикові карти з під сім карт операторів мобільного зв`язку, три ноутбуки, банківські карти з ключами, зошити з чорновими записами. Відомості які зафіксовані на зазначених речах і документах наступні: Аналіз клієнтської бази з кількістю придбаною продукції, її кількісний зміст, вага, популярність, ціна тощо; Перелік мобільних телефонів постійних клієнтів; Перелік адрес таємних схронів наркотичних засобів; Копії документів на співробітників та фактичних володільців банківських карток, логіни та паролі від електронних гаманців;

-Протоколами тимчасового доступу до речей та документів від 27.09.2015 року та 15.12.2015 року, відповідно до яких співробітникам правоохоронних органів надано тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та вилучити в ТОВ «Нова Пошта», оригінали, або засвідченні належним чином копії усіх документів (декларацій, експрес даних), що стосуються відправки та отримання посилок, переводів через кур`єрську на прізвища: ОСОБА_75 , ОСОБА_11 , ОСОБА_76 за період з 01.01.2014 року до часу виконання ухвали суду. З вилучених у ТОВ «Нова Пошта» товарно-транспортних накладених вбачається, що ОСОБА_11 , самостійно отримував у відділенні № 4 ТОВ «Нова пошта» наркотичні засоби та психотропні речовини, надаючи свій паспорт, іноді використовував паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , та доставляв їх на орендовану квартиру, де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_11 , обов`язки по отриманню у відділеннях ТОВ «Нова пошта», доставці в складське приміщення, виготовленню та фасуванню наркотичних засобів та психотропних речовин у вигляді сумішей для паління з метою подальшої реалізації поклав на учасника організованої групи Особу_Р.

З урахуванням вищезазначеного, оцінюючи отримані в суді докази, заслухавши покази обвинувачених, свідків, доводи сторін обвинувачення та захисту, дослідивши матеріали кримінального провадження, оцінивши всі обставини у сукупності, колегія суддів вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 та ч.2 ст.306 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою предметом яких були наркотичні засоби, психотропні речовини в особливо великих розмірах; та розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банках, використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин вчинені за попередньою змовою, групою осіб, у великих розмірах відповідно; та вина обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою предметом яких були наркотичні засоби, психотропні речовини в особливо великих розмірах знайшла своє підтвердження в судовому засіданні в повному обсязі, зазначені докази є належними, допустимими та достовірними, а в сукупності вони є достатніми та взаємопов`язаними для винесення обвинувального вироку.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченим, колегія суддів виходить із встановленої ст.50 КК України його мети, кари, виправлення і запобігання вчиненню нових злочинів, заснованої на вимогах виваженості та справедливості. При цьому суд враховує визначені ст.65 КК України загальні засади призначення покарання стосовно обставин цієї справи.

Відповідно до ст.66 КК України до обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_11 , суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а також той факт, що останній має на утримані чотирьох малолітніх дітей.

Відповідно до ст.66 КК України, до обставин, які пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, вчинення злочину вперше.

Відповідно до ст.67 КК України обставини, які обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_11 , суд враховує: суспільну небезпеку і характер вчинених ним кримінальних правопорушень, тяжкість скоєного, щире каяття в скоєному, активну участь у розкритті кримінального правопорушення, наявність на утриманні чотирьох малолітніх дітей, позитивну характеристику, пом`якшуючі обставини та відсутність обтяжуючих обставин, керуючись вимогами виваженості та справедливості, з метою виправлення і запобігання вчиненню нових злочинів, колегія суддів вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_11 , можливо лише в умовах ізоляції від суспільства з призначенням покарання у вигляді позбавлення волі, з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади в організаціях і установах всіх форм власності, з конфіскацією всього майна, що належить ОСОБА_11 на праві приватної власності.

Разом з тим, враховуючи обставини кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що обвинувачений ОСОБА_11 , свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнав, щиро розкаявся, сприяв розкриттю злочину, позитивно характеризується за місцем мешкання, одружений, має на утриманні чотирьох малолітніх дітей, та наявності декількох пом`якшуючих обставин та відсутності обтяжуючих обставин, у зв`язку з чим, на думку колегії суддів зазначені обставини істотно знижують ступінь тяжкості кримінального правопорушення, відтак, при призначені покарання обвинуваченому за ч.2 ст.306 та ч.3 ст.307 КК України, слід застосувати ст.69 КК України, призначивши покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією вказаних частин статей.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_12 , суд враховує: суспільну небезпеку і характер вчинених ним кримінальних правопорушень, тяжкість скоєного, щире каяття в скоєному, активну участь у розкритті кримінального правопорушення, вчинення злочину вперше, позитивну характеристику, пом`якшуючі обставини та відсутність обтяжуючих обставин, керуючись вимогами виваженості та справедливості, з метою виправлення і запобігання вчиненню нових злочинів, колегія суддів вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_12 можливо лише в умовах ізоляції від суспільства з призначенням покарання у вигляді позбавлення волі, з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади в організаціях і установах всіх форм власності, з конфіскацією всього майна, що належить ОСОБА_12 на праві приватної власності.

Разом з тим, враховуючи обставини кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що обвинувачений ОСОБА_12 свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнав, щиро розкаявся, сприяв розкриттю злочину, позитивно характеризується за місцем мешкання, вчинив кримінальне правопорушення вперше, та наявності декількох пом`якшуючих обставин та відсутності обтяжуючих обставин, у зв`язку з чим, на думку колегії суддів зазначені обставини істотно знижують стуніть тяжкості кримінального правопорушення, відтак, при призначені покарання обвинуваченому за ч.3 ст.307 КК України, слід застосувати ст.69 КК України, призначивши покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією вказаної частини статті.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_10 , суд враховує: суспільну небезпеку і характер вчинених ним кримінальних правопорушень, тяжкість скоєного, щире каяття в скоєному, активну участь у розкритті кримінального правопорушення, вчинення злочину вперше, позитивну характеристику, пом`якшуючі обставини та відсутність обтяжуючих обставин, керуючись вимогами виваженості та справедливості, з метою виправлення і запобігання вчиненню нових злочинів, колегія суддів вважає, недоцільним відбування покарання у вигляді позбавлення волі та приходить до переконання про можливість звільнення обвинуваченого ОСОБА_10 від відбування призначеного покарання з випробуванням у відповідності до ст. 75 КК України, без конфіскації майна.

Разом з тим, враховуючи обставини кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що обвинувачений ОСОБА_10 свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнав, щиро розкаявся, сприяв розкриттю злочину, позитивно характеризується за місцем мешкання, вчинив кримінальне правопорушення вперше, та наявності декількох пом`якшуючих обставин та відсутності обтяжуючих обставин, у зв`язку з чим, на думку колегії суддів зазначені обставини істотно знижують ступінь тяжкості кримінального правопорушення, відтак, при призначені покарання обвинуваченому за ч.3 ст.307 КК України, слід застосувати ст.69 КК України, призначивши покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією вказаної частини статті.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_14 , суд враховує: суспільну небезпеку і характер вчинених нею кримінальних правопорушень, тяжкість скоєного, щире каяття в скоєному, активну участь у розкритті кримінального правопорушення, вчинення злочину вперше, позитивну характеристику, пом`якшуючі обставини та відсутність обтяжуючих обставин, керуючись вимогами виваженості та справедливості, з метою виправлення і запобігання вчиненню нових злочинів, колегія суддів вважає, недоцільним відбування покарання у вигляді позбавлення волі та приходить до переконання про можливість звільнення обвинуваченої ОСОБА_14 , від відбування призначеного покарання з випробуванням у відповідності до ст. 75 КК України, без конфіскації майна.

Разом з тим, враховуючи обставини кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що обвинувачена ОСОБА_14 свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнала, щиро розкаялася, сприяла розкриттю злочину, позитивно характеризується за місцем мешкання, вчинила кримінальне правопорушення вперше, та наявності декількох пом`якшуючих обставин та відсутності обтяжуючих обставин, у зв`язку з чим, на думку колегії суддів зазначені обставини істотно знижують ступінь тяжкості кримінального правопорушення, відтак, при призначені покарання обвинуваченій за ч.3 ст.307 КК України, слід застосувати ст.69 КК України, призначивши покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією вказаної частини статті.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_13 , суд враховує: суспільну небезпеку і характер вчинених нею кримінальних правопорушень, тяжкість скоєного, щире каяття в скоєному, активну участь у розкритті кримінального правопорушення, вчинення злочину вперше, позитивну характеристику, пом`якшуючі обставини та відсутність обтяжуючих обставин, керуючись вимогами виваженості та справедливості, з метою виправлення і запобігання вчиненню нових злочинів, колегія суддів вважає, недоцільним відбування покарання у вигляді позбавлення волі та приходить до переконання про можливість звільнення обвинуваченої ОСОБА_13 , від відбування призначеного покарання з випробуванням у відповідності до ст. 75 КК України, без конфіскації майна.

Разом з тим, враховуючи обставини кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що обвинувачена ОСОБА_13 , свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнала, щиро розкаялася, сприяла розкриттю злочину, позитивно характеризується за місцем мешкання, вчинила кримінальне правопорушення вперше, та наявності декількох пом`якшуючих обставин та відсутності обтяжуючих обставин, у зв`язку з чим, на думку колегії суддів зазначені обставини істотно знижують ступінь тяжкості кримінального правопорушення, відтак, при призначені покарання обвинуваченій за ч.3 ст.307 КК України, слід застосувати ст.69 КК України, призначивши покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією вказаної частини статті.

Згідно ст.124 КПК України суд стягує з обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , на користь держави в особі Одеського НДЕКЦ МВС України документально підтверджені витрати на залучення експертів у загальній сумі 25 986, 04 гривень.

Питання про речові докази суд вирішує в порядку ст.100 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження підлягають скасуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 110, 124, 368, 369374, 392395 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306 та ч.3 ст.307 КК України і призначити покарання:

-за ч.2 ст.306 КК України, із застосування ст.69 КК України у вигляді 2 років шести місяців, з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади в організаціях і установах всіх форм власності строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності;

-за ч.3 ст.307 КК України, із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 2 років 11 місяців, позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності;

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_11 остаточне покарання у вигляді 2 років 11 місяців позбавлення волі, з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади в організаціях і установах всіх форм власності строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності;

У строки відбування призначеного покарання зарахувати ОСОБА_11 строк попереднього ув`язнення, відповідно до ч.5 ст.72 КК України (в редакції Закону України № 838 VIII від 2015 року) строк тримання під вартою, з 13.07.2015 року до 29.12.2016 року, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Основне покарання, призначене ОСОБА_11 , у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 11 місяців вважати відбутим у повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_11 на користь держави в особі Одеського НДЕКЦ МВС України документально підтверджені витрати на залучення експертів у загальній сумі 5 197, 20 гривень.

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України і призначити покарання, із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 2 років 11 місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності;

У строки відбування призначеного покарання зарахувати ОСОБА_12 строк попереднього ув`язнення, відповідно до ч.5 ст.72 КК України (в редакції Закону України № 838 VIII від 2015 року) строк тримання під вартою, з 13.07.2015 року до 29.12.2016 року, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Покарання, призначене ОСОБА_12 у вигляді позбавлення волі строком на 2 років 11 місяців вважати відбутим у повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_12 на користь держави в особі Одеського НДЕКЦ МВС України документально підтверджені витрати на залучення експертів у загальній сумі 5 197, 20 гривень.

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України і призначити покарання, із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 роки.

Відповідно до п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_10 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Стягнути з ОСОБА_10 на користь держави в особі Одеського НДЕКЦ МВС України документально підтверджені витрати на залучення експертів у загальній сумі 5 197, 20 гривень.

ОСОБА_14 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України і призначити покарання, із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_14 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік.

Відповідно до п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_14 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Стягнути з ОСОБА_14 на користь держави в особі Одеського НДЕКЦ МВС України документально підтверджені витрати на залучення експертів у загальній сумі 5 197, 20 гривень.

ОСОБА_13 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України і призначити покарання, із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_13 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік.

Відповідно до п.1,2 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_13 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Стягнути з ОСОБА_13 на користь держави в особі Одеського НДЕКЦ МВС України документально підтверджені витрати на залучення експертів у загальній сумі 5 197, 20 гривень.

Контроль за поведінкою засуджених здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання, роботи або навчання засуджених.
Заходи забезпечення кримінального провадження скасувати, а саме:

-Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17 липня 2015 року Справа № 522/14434/15-к, Провадження № 1-кс/522/11683/15, про накладення арешту на майно скасувати.

-Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16 грудня 2015 року Справа № 522/25174/15-к, Провадження № 1-кс/522/20347/15, про накладення арешту на майно скасувати.

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме:

-Флеш карти Micro SD № 156, 369 та DVD-диски с аудіо та відео записами, витяг з журналу входу в систему по рахунку електронного гаманця ТОВ «ВебМані» на 1 DVD-диску, інформація стосовно трафіків телефонних з`єднань на 1 DVD-диску, три квитанції щодо поповнення рахунку електронного гаманця магазину, товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», чорнові записи, 3 зошити, інформація вилучена з телефонів та комп`ютерної техніки у паперовому вигляді зберігати у матеріалах кримінального провадження.

-Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, посуд для зберігання та виготовлення накотиків, електронні ваги, що зберігаються у централізованому сховищі ГУ МВС України в Одеській області знищити.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Одеси.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3

ОСОБА_1