У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.05.2019 Справа №607/11149/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю , -
ВСТАНОВИВ :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи житлово- ІНФОРМАЦІЯ_2 , та підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно привласнюють кошти внаслідок зловживань під час проведення робіт в парках м.Тернополя та публічних закупівель із суб`єктами господарювання.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі 2017-2018 років підписувалися акти виконаних будівельних робіт з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у які вносились недостовірні дані щодо завищеного обсягу виконаних робіт. В подальшому на підставі актів виконаних підрядних робіт посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховували кошти за начебто виконані роботи на банківські рахунки вище вказаних підприємств. Одержані кошти підприємствами-підрядниками переводились у готівку та передавались посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вище наведене, з метою встановлення фактів розтрати та привласнення коштів міського бюджету м. Тернопіль у великих розмірах посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , вважаю за необхідне у проведенні тимчасового доступу до казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_1 , який знаходиться на обслуговуванні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання інформації про рух коштів за період з 01.01.2017 по 01.01.2019, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використані як доказ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію по руху коштів казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 з можливістю вилучення копій.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1