печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000039, -

ВСТАНОВИВ:
15.11.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000039, внесеного 15.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2004 року між Головою Правління ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 укладено договір № 15-5/184 про будівництво чотирьох житлових будинків з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами по АДРЕСА_2 .

26.02.2007 було підписано додаткову угоду №11/17 до договору в п. 2 якої зазначено: З врахуванням п.1 цієї Додаткової угоди, викласти п. 2.3 Договору у такій редакції: «2.3. Замовник після здачі об`єкту (окремих його пускових комплексів або черг) в експлуатацію, набуває у встановленому порядку право власності на:

в будинку, позначеному на генеральному плані під №1 1377,00 кв.м. загальної площі квартир;

в будинку, позначеному на генеральному плані під №2 1578,00 кв.м. загальної площі квартир;

в будинку, позначеному на генеральному плані під №3 1578,00 кв.м. загальної площі квартир;

в будинку, позначеному на генеральному плані під №4 1578,00 кв.м. загальної площі квартир,

відповідно до узгодженого Сторонами Акту розподілу площ, що є невід`ємною частиною цього Договору».

Відповідно до Акту прийому-передачі земельної ділянки під будівництво ЗАМОВНИК ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі Міністра ОСОБА_6 передав, а ІНВЕСТОР-ПІДРЯДНИК Закрите акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Голови правління ОСОБА_5 прийняв частину земельної ділянки, наданої в постійне користування МНС України відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 332/1207 від 23.12.2003 року, загальною площею 1,9 га на період будівництва, для проектування і будівництва першої черги чотирьох житлових будинків, відповідно до пункту 3.1.2. Договору № 15-5/184 про будівництво чотирьох житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами по АДРЕСА_2 .

Встановлено, що 21 січня 2009 року між ЗАМОВНИКОМ ІНФОРМАЦІЯ_4 (на той момент ІНФОРМАЦІЯ_6 від наслідків Чорнобильської катастрофи) в особі Заступника Міністра ОСОБА_7 та ІНВЕСТОРОМ-ПІДРЯДНИКОМ Закритим акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Голови правління ОСОБА_5 підписано акт розподілу площ, відповідно до якого Закрите акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Голови правління ОСОБА_5 отримала для розпорядження та/або для виконання своїх зобов`язань перед третіми особами весь будинок, позначений на схемі генерального плану за №1 (перша черга будівництва), у тому числі квартири, нежитлові приміщення, офісні приміщення, паркінги та паркомісця, вбудовано-прибудовані приміщення, допоміжні приміщення, технічні приміщення), за винятком 1377 м2 загальної площі квартир, які передаються ІНФОРМАЦІЯ_4 (на той момент ІНФОРМАЦІЯ_6 від наслідків Чорнобильської катастрофи).

В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_4 (на той момент ІНФОРМАЦІЯ_6 від наслідків Чорнобильської катастрофи) отримало для розпорядження (та/або) для виконання своїх зобов`язань перед третіми особами 1377 м2 загальної площі квартир за нумерацією, позначеної в Таблиці № 1 Додатку.

Встановлено, що 29.03.2007 та 30.12.2008 підписано Акти державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта у кількості 258 (двісті п`ятдесят вісім квартир) та 156 (сто п`ятдесят шість квартир) відповідно.

Також встановлено, що відповідно до Акту № 342 від 24 вересня 2007 року та Акту № 343 від 02 березня 2009 року про приймання-передачі робіт, послуг та квадратних метрів загальної площі квартир до договору про будівництво чотирьох житлових будинків з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами по АДРЕСА_2 всього було ІНФОРМАЦІЯ_4 (на той момент Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи) в особі Заступника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 передано Закритим акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Голови правління ОСОБА_5 передано 15 (п`ятнадцять ) квартир загальною площею 1377,50 (одна тисяча триста сімдесят сім цілих п`ятдесят сотих) кв.м. та 13 (тринадцять) квартир загальною площею 1314 (одна тисяча триста чотирнадцять) кв.м. відповідно.

Встановлено, що вартість одного квадратного метра житла складає відповідно до Акту № 342 від 24 вересня 2007 року 3940, 00 (три тисячі дев`ятсот сорок гривень ). Всього передано квартир на суму 5427350,00 (п`ять мільйонів чотириста двадцять сім тисяч триста п`ятдесят грн.).

Вартість одного квадратного метра житла складає відповідно до Акту № 343 від 02 березня 2009 року 4966,00 (чотири тисячі дев`ятсот шістдесят шість ) грн. Всього було передано квартир на суму: 6 525 324, 00 грн. (шість мільйонів двадцять п`ять тисяч триста двадцять чотири грн. ).

Окрім цього, 29.10.2010 укладено додаткову угоду №29/1 до договору №15-5/184 від 08.09.2004 відповідно до п. 1 якої встановлено, що Замовник після здачі (окремих його пускових комплексів або черг) в експлуатацію, набуває у встановленому порядку право власності на:

в будинку, позначеному на генеральному плані під №1 ( АДРЕСА_3 ) квартири (№№: 1, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 );

в будинку, позначеному на генеральному плані під №2 ( АДРЕСА_3 ) квартири (№№: 3, 4, АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 );

окрім того Сторона-1 отримує квартири загальною площею 3420 м.кв. (проектною площею від 40 до 45 м.кв., які будуть передані Стороною-1 в межах Київської області».)

Також, 28.08.2014 укладено додаткову угоду №29/2 до Договору №15-5/184 від 08.09.2004. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди: В пункті 2.3 Договору слова та цифри «окрім того Сторона-1 отримує квартири загальною площею 3420 м.кв. (проектною площею від 40 до 45 м.кв., які будуть передані Стороною-1 в межах Київської області» замінити їх на наступні слова та цифри: «окрім того Замовник отримує квартири загальною площею 3420,7 м.кв., які будуть передані Інвестором-Генпідрядником Замовнику в межах Київської області, а саме у багатоквартирному житловому будинку за проектом повторного застосування системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_27 за генпланом) та у багатоквартирному житловому будинку за проектом повторного застосування системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_28 за генпланом), відповідно до підписаного Сторонами Переліку квартир, що додається».

Встановлено, що відповідно до Акту № 1 прийому-передачі квартир від 29 серпня 2014 року Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій (на той момент ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в особі Першого Заступника Голови ОСОБА_8 передано Закритим акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Голови правління ОСОБА_5 передано 49 (сорок дев`ять) квартир загальною площею 2502,7 (дві тисячі п`ятсот дві цілих сім десятих) кв.м.

Встановлено, що відповідно до Акту № 2 прийому-передачі квартир від 23 червня 2015 року Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій (на той момент ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в особі Заступника Голови ОСОБА_9 передано Закритим акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Голови правління ОСОБА_5 передано 18 (вісімнадцять) квартир загальною площею 1044,20 (одна тисяча сорок чотири цілих дві десятих ) кв.м.

Також, проведеною в ході досудового розслідування судовою оціночно-будівельною експертизою встановлено, що вартість житла отриманого ІНФОРМАЦІЯ_9 з надзвичайних ситуацій в будинках розташованих в м. Ірпінь Київської області значно менша ніж вартість житла які ІНФОРМАЦІЯ_10 з надзвичайних ситуацій мала отримати в будинках під АДРЕСА_4 та АДРЕСА_29 .

12.11.2019 постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 в даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документальних матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000039 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

договір № 15-5/184 від 08.09.2004 про будівництво чотирьох житлових будинків з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами по АДРЕСА_2 , додаткова угода №1 від 14.10.2004, додаткова угода №1/1 від 01.11.2004, додаткова угода №2 від 30.12.2004, додаткова угода №2/2 від 30.12.2004, додаткова угода №24-5/2/1 від 15.02.2007, додаткова угода №11/17 від 26.02.2007, додаткова угода №22-5/2/2 від 14.01.2009, додаткова угода б/н від 23.02.2009, додаткова угода №29/1 від 29.10.2010, додаткова угода №29/2 від 28.08.2014, додаток до додаткової угоди №29/2 від 28.08.2014, додаткова угода №29/3 від 02.06.2015, акт №1 прийому-передачі земельної ділянки під будівництво, додаток №2 до акту прийому-передачі земельної ділянки №1, акт розподілу площ №24-5/3/3 від 26.02.2007, акт розподілу площ від 21.01.2009, акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 29.03.2007, акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 30.12.2008, акт №342 від 24.09.2007 приймання-передачі робіт, послуг та кв.м. загальної площі квартир до договору №15-5/184, акт №343 від 02.03.2009 приймання-передачі робіт, послуг та кв.м. загальної площі квартир до договору №15-5/184, акт №1/272 від 12.07.2007, акт №1/112 від 29.04.2009, акт №1 прийому-передачі квартир від 29.08.2014, акт №2 прийому-передачі квартир від 23.06.2015, декларація про готовність об`єкта до експлуатації: будівництво багатоквартирних житлових будинків за проектами повторного застосування системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_30 » ІІ черга (будинок АДРЕСА_31 за генпланом), декларація про готовність об`єкта до експлуатації: будівництво багатоквартирних житлових будинків за проектами повторного застосування системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_30 » ІІ черга (будинок №3 за генпланом), всі додатки до договору № 15-5/184 від 08.09.2004 про будівництво чотирьох житлових будинків з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами по АДРЕСА_2 , всі додаткові угоди із додатками до договору № 15-5/184 від 08.09.2004, всі наявні документи щодо підписання та виконання умов договору № 15-5/184 від 08.09.2004, документи які слугували підставою для укладання договору № 15-5/184 від 08.09.2004 до додаткових угод до нього (доповідні, службові записки, рапорти, протоколи нарад), документи які слугували підставою для підписання додаткової угоди №29/1 від 29.10.2010 (доповідні, службові записки, рапорти, протоколи нарад), документи які слугували підставою для підписання додаткової угоди №29/2 від 28.08.2014 (доповідні, службові записки, рапорти, протоколи нарад), позовні заяви із додатками подані до судів відносно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання зобов`язань за Договором від 08.09.2004 №15-5/184, рішення Господарського суду міста Києва винесені по справі №5011-14/12659-12, листування із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи щодо права володіння/користування та цільового призначення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , листи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких зазначалось точне місцезнаходження квартир, які будуть передаватись в межах Київської області, лист ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №209/02-2010 від 18.10.2010, лист ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №212/02-2010 від 21.10.2010 із відмітками про надходження, акти перевірок, ревізій щодо дотримання умов виконання договору № 15-5/184 від 08.09.2004 про будівництво чотирьох житлових будинків з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгами по АДРЕСА_2 , накази про призначення/звільнення, посадові інструкції, особові справи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , заступника ІНФОРМАЦІЯ_11 від наслідків Чорнобильської катастрофи ОСОБА_24 , заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60376/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1