Провадження № 1-кс/638/4857/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0002298 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.06.2019, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 40000 гривень, які належать ОСОБА_5 .
Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань №0002298 від 13.06.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
При проведенні досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 12.06.2019 з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі близько 40000 грн.
Відповідно до роздруківки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти в розмірі 20000 грн. з картки потерпілої було знято в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а друга частина вказаної суми, а саме-19200 грн. переведені за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У зв`язку з вищевикладеним, оскільки метою є встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 12.06.2019.

- відеозапис з камер, які встановлені на банкоматі, розташованому в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всередині приміщення вказаного відділення банку, а також на прилеглій до вказаного відділення території , який знаходиться заадресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 12.06.2019, за наявності надати фото.

Крім того, слідчий просить надати реєстр- роздруківку про рух грошових коштів з усіх банківських карток (кредитних, депозитних, валютних), відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 12.06.2019.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобуті іншим шляхом.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 12.06.2019.

- відеозапис з камер, які встановлені на банкоматі, розташованому в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всередині приміщення вказаного відділення банку, а також на прилеглій до вказаного відділення території , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 12.06.2019, за наявності надати фото.

Крім того, надати реєстр- роздруківку про рух грошових коштів з усіх банківських карток (кредитних, депозитних, валютних), відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 12.06.2019.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1