Справа № 404/8806/19
Номер провадження 1-кс/404/5145/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000062 від 10.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ). Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати копії наступних документів: Документи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 . Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 25.10.2018 року по 01.12.2019 рік.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області за матеріалами Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 10.06.2019 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , та службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які протягом 2018-2019 років, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету, що виділялись на капітальний та поточний ремонту об`єктів освіти.

У зв`язку з високою ймовірністю привласнення коштів, що виділялись для капітального ремонту заміна вікон на металопластикові «Енергозберігаючі заходи в Івано-Благодатненському навчально-виховному комплексі ( АДРЕСА_3 ), відповідно до договору на виконання робіт № 73, від 25.10.2018 шляхом завищення вартості робіт та матеріалів, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 ).

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просила його задовольнити, а також провести судове засідання без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення у період з 25.01.2018 року по 31.12.2018 рік, оскільки слідчим вказаний період у прохальній частині клопотання не обґрунтований, а договір згідно до якого здійснювалося виконання робіт має строк дії до 31.12.2018 року.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме надати належним чином завірені копії наступних документів: про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 25.10.2018 року по 31.12.2018 рік.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.01.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1