Справа № 283/2513/19
провадження №1-кс/283/1521/2019
У Х В А Л А
18 листопада 2019 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 29.11.2018 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000754 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Малинського ВП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, у зв`язку з тим, що 29.11.2018 року близько 10 год. в АДРЕСА_1 , невідома особа з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 45000 грн., чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди.

За даним фактом 29 листопада 2018 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000754, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
За результатами допиту потерпілого було встановлено, що з метою купівлі трактора, знайшовши відповідне оголошення в мережі інтернет, зв`язався з потенційним продавцем на ім`я ОСОБА_5 , зателефонувавши за номером НОМЕР_1 .

28.11.2019 року близько 10 год., з метою придбання трактора, у Малинському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , перерахував завдаток в розмірі 3860 грн. на картку продавця за № НОМЕР_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29.11.2018 року близько 09 год. ОСОБА_6 , зателефонувавши продавцю ОСОБА_5 , дізнався, що потрібно перерахувати решту кошті в розмірі 42500 грн., так як трактор вже в дорозі. Ця інформація була підтверджена водієм, який зателефонував з мобільного телефону за номером НОМЕР_3 . А тому, потерпілий відразу здійснив перерахунок на вказану суму у Малинському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того, кому належить банківських рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпілим перераховано 45000 грн., а відтак є потреба в тимчасовому доступі до інформації.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Малинського ВП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3

тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо:

-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме надходжень від ОСОБА_4 29-30 листопада 2018 року (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції);

-
Строк дії ухвали з 18.11.2019 року по 18.12.2019 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя