УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.08.2019 за № 0000089 за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину, дизельного палива) фізичним особам та суб`єктам господарської діяльності на території м. Херсона без відповідної ліцензії за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

До слідчого управління фінансових розслідувань з оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали про те, що за адресою: м. Херсон Корабельний район, Аеропорт Херсон функціонує автозаправна станція, що здійснює продаж паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива), без ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, що є грубим порушенням норм діючого законодавства, які регулюють та регламентують діяльність в зазначеній сфері.

Згідно службової записки управління контролю за обігом і оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.08.2019 №1457/21-22-21-06-05 ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним за адресою місця торгівлі: м. Херсон, Корабельний район, Аеропорт Херсон станом на 21.08.2019 відсутня, заява на її отримання не надходила.

Використовуючи інформаційні системи ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що за вказаною адресою відсутній реєстратор розрахункових операцій, сфера застосування якого « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.08.2019 року за адресою: м. Херсон, Аеропорт Херсон де знаходилися вказана АЗС проведено обшук, в ході якого вилучено паливно-мастильні матеріали та обладнання та встановлено власника АЗС це ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ланцюгу купівлі-продажу товарно матеріальних цінностей, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам суб`єктів підприємницької діяльності за 2018-2019 роки.

У своїй діяльності ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувала банківські рахунки № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), № НОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_11 (Українська гривня), НОМЕР_12 (Українська гривня), які відкриті у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), № НОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_11 (Українська гривня), НОМЕР_12 (Українська гривня) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 10.08.2018 по 05.09.2019.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000089 від 21.08.2019 - прокурорам відділу прокуратури Херсонської області, що відповідно до постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000089 уповноважені на здійснення процесуального керівництва за досудовим розслідуванням, а також за їх дорученням слідчим органу досудового розслідування, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, та входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншій особі за постановою або дорученням - провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки документів у оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: АДРЕСА_1 щодо клієнта банку ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня), № НОМЕР_10 (Українська гривня), НОМЕР_11 (Українська гривня), НОМЕР_12 (Українська гривня) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 10.08.2018 по 05.09.2019.

Встановити строк дії ухвали строком до 11.10.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя