Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1304/19

Номер провадження: 1-кс/511/819/19

29.11.2019 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора Розділььнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Роздільна клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,по кримінальному провадженню № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, - про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
29.11.2019 року прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в рамках вищезазначеного кримінального провадження.
З поданого клопотання вбачається, що посадові особи КУ СВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» (далі КУ) за результатами торгів уклали з ТОВ «КАТРАН» договір від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 про закупівлю дизельного палива та бензину марки А-92, А-95 на загальну суму 1 899 999,00 грн. (з ПДВ).

В подальшому КУ СВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» уклали з ТОВ «КАТРАН» додаткову угоду від 15.03.2018 № 1 до вищевказаного договору про внесення змін, згідно ст. 36 частини 4 Закону України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі», а саме: зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

За результатами укладення додаткової угоди ціна на закупівлю бензину А-92 у кількості 27 154,117 л збільшилась з 22,97 грн. (з ПДВ) до 25,26 грн. (з ПДВ), та дизельного палива у кількості 43 865,231 л збільшилась з 23,80 грн. (з ПДВ) до 26,00 грн. (з ПДВ).

Підставами збільшення ціни згідно додаткової угоди є коливання ціни на ринку та довідка Одеської регіональної торгово-промислової палати від 15.03.2018.

В ході досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_5 справа №511/1304/19, номер провадження 1-кс/511/796/19 від 19.11.2019 про дозвіл на обшук у службових та підсобних приміщеннях КУ СВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» за адресою Одеська область, м. Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1а. В ході проведення обшуку вилучено оригінали та копії наступних документів завірених належним чином:

-оригінал акту звірення розрахунків по Договору від 22.05.2019 №ХБТ-19/05/19 на закупівлю бензину та дизельного пального з додатками (3 арк.), додаток копії доп.угоди №2 в копії;
-виписки в за період з 21.10.2019 по 21.10.2019 надруковані з комп`ютера на 4 арк.;
-оригінал тендерної пропозиції ТОВ «КАТРАН» від 20.02.2018 з додатками тендерною документацією на 10 арк.;
-оригінал додаткової угоди від 18.10.2019 № 2 та повідомлення про внесення змін до договору на 2 арк.;
-оригінал додаткової угоди від 21.10.2019 № 3 та повідомлення про внесення змін до договору на 2 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «2018 Диз палов.docx» (дата створення 25.01.2018) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «2018 розрахунок.xlsx» (дата створення 31.01.2018) на 3 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Untitled_20190510_124151.PDF» (дата створення 11.05.2019) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Акт звіряння.doc» (дата створення 17.10.2019) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Біржові котирування цін на нафтопродукти 27.05.19.docx» (дата створення 12.06.2019) на 2 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «відповідь на вимогу.docx» (дата створення 13.05.2019) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Довідка торгова палата.pdf» (дата створення 05.10.2018) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «договор.doc» (дата створення 21.02.2018) на 5 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «дод угода 1+ 10%.doc» (дата створення 15.03.2018) на 2 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «дод угода №3 зменш.doc» (дата створення 17.10.2019) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Додаток 1 до акту звірки від 17.10.2019.xlsx» (дата створення 17.10.2019) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Додаток до акту звірки від 18.10.2019.xlsx» (дата створення 24.10.2019) на 2 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «документ.docx» (дата створення 31.07.2019) на 4 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «ЗАПИТ громадс.docx» (дата створення 01.10.2018) на 2 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Книга1.xlsx» (дата створення 16.10.2019) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Книга1 (2).xlsx» (дата створення 29.07.2019) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Лист.docx» (дата створення 18.12.2017) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «лист (2).docx» (дата створення 11.05.2019) на 2 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Лист 10 %.doc» (дата створення 24.09.2019) на 2 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «ЛИСТ 18.10.19.doc» (дата створення 17.10.2019) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Лист переможцю.doc» (дата створення 07.05.2019) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «РІЗНИЦЯ В ЦІНІ ТЕНДЕР 2018.xlsx» (дата створення 03.03.2018) на 7 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Скрин переписки вайбер.jpg» (дата створення 28.11.2019) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «Скрин переписки вайбер2.jpg» (дата створення 28.11.2019) на 1 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «ціни на АЗС 2018-2019.docx» (дата створення 29.10.2019) на 4 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «contracts.csv» (дата створення 11.03.2019) на 25 арк.;
-роздруківка з комп`ютера «скрин последней страниці.jpg» (дата створення 28.11.2019) на 1 арк.;
-USB флеш накопичувач HI-RALI tm 4 GB чорного кольору на який були скопійовані фали роздруковані з комп`ютера;
-копія «акт приема-передачи товаров по документу Ренализация товаров и услуг КА-00036031 от 24.07.2019» на 1 арк.;
-копія «акт приема-передачи товаров по документу Ренализация товаров и услуг КА-00063970 от 23.10.2019» на 2 арк.;
-копія зведеного кошторису на 2017 рік від 20 січня 2017 року на 1 арк.;
-копія зведеного плану асигнувань загального бюджету на 2017 рік від 20 січня 2017 року на 1 арк.;
-копія розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів на 2017 рік від 20 січня 2017 року та копія розшифровки до кошторису КФК 1011200 на 1 арк.;
-копія зведеного кошторису на 2017 рік від 20 січня 2017 року на 2 арк.;
-копія зведеного плану асигнувань загального бюджету на 2017 рік від 20 січня 2017 року на 2 арк.;
-копія розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів на 2017 рік від 20 січня 2017 року на 1 арк.;
-копія розшифровкидо кошторису КФК 1011200 на 1 арк.;
-копія кошторису на 2018 рік від 17 січня 2018 року на 1 арк.;
-копія плану асигнувань загального бюджету на 2018 рік та зведення показників від 17 січня 2018 року 2 арк.;
-копія розшифровки до розпису асигнувань на 2018 рік на 1 арк.;
-копія розшифровки до кошторису КФК 0611020 на 1 арк.
-копія кошторису на 2018 рік від 17 січня 2018 року на 1 арк.;
-копія плану асигнувань загального бюджету на 2018 рік та зведення показників від 17 січня 2018 року 1 арк.;
-копія розшифровки до розпису асигнувань на 2018 рік на 1 арк.;
-копія розшифровки до кошторису КФК 0611162 на 1 арк.
-копія кошторису на 2018 рік від 17 січня 2018 року на 1 арк.;
-копія плану асигнувань загального бюджету на 2018 рік від 17 січня 2018 року 1 арк.;
-копія розшифровки до розпису асигнувань на 2018 рік на 1 арк.;
-копія розшифровки до кошторису КФК 0611161 на 1 арк.;
-копія кошторису на 2019 рік від 10 січня 2019 року на 1 арк.;
-копія плану асигнувань загального бюджету на 2018 рік від 10 січня 2018 року 1 арк.;
-копія розшифровки до довідки про зміни помісячного розпису на 2019 рік на 1 арк.;
-копія кошторису на 2019 рік від 10 січня 2019 року на 1 арк.;
-копія плану асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік від 10 січня 2019 року на 1 арк.;
-копія зведення показників спеціального фонду кошторисів 1 арк.;
-копія кошторису на 2019 рік від 10 січня 2019 року на 1 арк.;
-копія плану асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік від 10 січня 2019 року на 1 арк.;
-копія розшифровки до асигнувань загального фонду бюджету відділу освіти на 2019 рік на 1 арк.;
-копія розшифровки до довідки про зміни помісячного розпису на 2019 рік на 1 арк.;
-копія кошторису на 2019 рік від 10 січня 2019 року на 1 арк.;
-копія плану асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік від 10 січня 2019 року на 1 арк.;
-копія зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік 1 арк.;
-копія розшифровки до довідки про зміни помісячного розпису на 2019 рік на 1 арк.;
-копія сертифікату ОСОБА_6 щодо проходження курсів у сфері здійснення публічних закупівель від 22 вересня 2017 року на 1 арк.;
-копія 2 аркушів блокноту ОСОБА_6 де зазначені телефони ТОВ Катран» на 1 арк.
-візітна карта ТОВ «КАТРАН» ОСОБА_7 ;
-чотири скрін-шоти з почтового ящика КУ СВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» - «» щодо листування ТОВ Катран з КУ від 20 травня 2018 року та 21 лютого 2018 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та зазначив, що ним викладені всі обставини та підстави, необхідні для вирішення питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, наполягав на його задоволенні з метою їх збереження та залучення до матеріалів кримінального проваджені в якості речових доказів.
Розглянувши матеріали поданого клопотання, обставини та підстави наведені в клопотанні, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню на підставі наступного.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_5 справа №511/1304/19, номер провадження 1-кс/511/796/19 від 19.11.2019 про дозвіл на обшук у службових та підсобних приміщеннях КУ СВТГРР «Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування закладів та установ освіти» за адресою Одеська область, м. Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1а. В ході проведення обшуку вилучено оригінали та копії наступних документів завірених прокурором та скріплено печаткою прокуратури для пакетів ( листів)
Відповідно до ч.7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п. 2 ст. 167 КПК України тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку або огляду.
Згідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вивчивши клопотання та враховуючи, що вищевказані предмети мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування та встановленню об`єктивної істини по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовими доказами, які будуть використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню , а саме необхідно накласти арешт на оригінали документів . В накладенні арешту на копії документів необхідно відмовити так , як копії документів ( а не дублікати документів , які можуть бути визнані судом речовими доказами ) не можуть бути речовимми доказами..
Керуючись ст.ст. 167,170-173 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково .
Накласти арешт на тимчасово вилучене , в ході проведення обшуку вилучені оригінали наступних документів :

-оригінал акту звірення розрахунків по Договору від 22.05.2019 №ХБТ-19/05/19 на закупівлю бензину та дизельного пального з додатками (3 арк.), додаток копії доп.угоди №2 в копії;
-оригінал тендерної пропозиції ТОВ «КАТРАН» від 20.02.2018 з додатками тендерною документацією на 10 арк.;
-оригінал додаткової угоди від 18.10.2019 № 2 та повідомлення про внесення змін до договору на 2 арк.;
-оригінал додаткової угоди від 21.10.2019 № 3 та повідомлення про внесення змін до договору на 2 арк.;
-з метою збереження його та залучення до матеріалів кримінального проваджені в якості речового доказу.

В іншій частині клопотання відмовити .

Виконання ухвали в частині збереження доказів ( оригіналів документів ) покласти на прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 . Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1