233 № 233/6333/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей,які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:
- в період з 2014 року по грудень 2018 року, начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 246920 доларів США, які були вкладені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу. Крім того, в грудні 2018 року шахрайським шляхом ОСОБА_5 заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами у розмірі 18000 доларів США, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 29 квітня 2016 року по 22 липня 2019 року, начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 100000 гривень, які були вкладені ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , до Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за укладеним 29 квітня 2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 3792, та грошовими коштами у розмірі 10000 доларів США, які були вкладені ОСОБА_7 до Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за укладеним 29 квітня 2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 3809, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму;

- 08 листопада 2017 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 60000 доларів США, які належали ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , та ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , завдавши останнім майнової шкоди на зазначену суму;

- в 2018 році, начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 гривень та 50000 гривень, які були видані Костянтинівським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за укладеними в 2018 році між зазначеними сторонами кредитними договорами, крім того в 2016 році шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 16000 доларів США, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 08 грудня 2015 року по 22 липня 2019 року, начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12500 доларів США, які були вкладені ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , до Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за укладеним 08 грудня 2015 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 1267, офертою до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25 червня 2018 року укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму;

- 27 липня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 гривень, які були видані Костянтинівським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , за укладеним 27 липня 2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 500650979, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму;

- 25 травня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400 гривень, які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним 25 травня 2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_10 , завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму.

- 06 вересня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 гривень, які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , за укладеним 06 вересня 2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501063363, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму.

- 19 квітня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 гривень, які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за укладеним 19 квітня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501134419 № рахунку НОМЕР_12 , завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму.

- 03 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 гривень, які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , за укладеним 03 травня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму.

- 06 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 гривень, які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , за укладеним 06 травня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138797, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму.

- 07 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 гривень, які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , за укладеним 07 травня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501139420, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму.

-10 травня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 гривень, які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , за укладеним 10 травня 2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_17 , завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму.

- в період з 11 червня 2019 року по 14 червня 2019 року, начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000 гривень, які були 12 березня 2019 року вкладені ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 , до Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за укладеною між зазначеними сторонами Угодою банківського вкладу TDRC000246071 № 8224, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму;

- 21 червня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 57200 гривень, які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за укладеним 21 червня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 501156164, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму.

- 11 липня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 гривень, які були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за укладеним 11 липня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму.

Національний банк України відкликав банківську ліцензію та виключив АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з Державного реєстру банків. Відповідне рішення № 799-рш прийняте Правлінням НБУ 24 жовтня 2019 року. Прийняте рішення пов`язане із завершенням реорганізації АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків. Правонаступником активів та зобов`язань АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з 15 жовтня 2019 року стало АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дозвіл на реорганізацію АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано Національним банком України 12 вересня 2019 року.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - до печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; - до печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; - до печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим вилученням, для проведення судових експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, надавши тимчасовий доступ до вищевказаних печаток, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків, які вилучити, для проведення судових експертиз.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання слідчого задовольнити з підстав його обґрунтованості.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають доступ до вищезазначених речей, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.
Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0001046 від 29 серпня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим речі і документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - до печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , шляхом ознайомлення з нею та отримання з неї експериментальних зразків відбитків з подальшим вилученням, для проведення судових експертиз.

Одночасно, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: - до печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Костянтинівське відділення, ідентифікаційний код НОМЕР_7 та - до печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з огляду на доведеність слідчим та прокурором значення вказаних речей для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

З таких підстав слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: майору поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме: - до печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ідентифікаційний код НОМЕР_1 , шляхом ознайомлення з нею та отримання з неї експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз.
В іншій частині клопотання - залишити без задоволення.
Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, до 18 грудня 2019 року.
Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_4 .
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя : ОСОБА_1