Провадження № 1-кс/344/6796/19
У Х В А Л А
19 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000025 від 15.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 19.10.2018 укладено договір №311 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про будівництво внутрішньо - майданчикових мереж водопостачання та каналізації на об`єкті військового містечка № НОМЕР_1 с. Крихівці. Підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно реєстру платників податку на додану вартість не є таким платником. Однак, згідно платіжного доручення №857 від 29.10.2018 по вищевказаному договору на розрахунковий рахунок вказаного СГД перераховано 322 тис. грн. в тому числі 54 тис. грн. ПДВ. Згідно договору №311, підрядник (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") прийняло на себе зобов`язання провести будівництво внутрішньо - майданчикових мереж водопостачання та каналізації на об`єкті військового містечка № НОМЕР_1 с. Крихівці, згідно проектно-кошторисної документації, яка є невід`ємною частиною договору. Відповідно до п. 2.1 зазначеного договору, загальна вартість робіт становить 1 067 034,00 грн. з урахуванням ПДВ. Відповідно до п. 4.1 розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює в гривнях шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. На виконання умов договору, замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 через систему дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" у період із 23.10.2018 по 23.12.2018 платіжними дорученнями перераховувало підряднику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти за виконані роботи на загальну суму 1 212 тисяч гривень разом із ПДВ. Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх поданих звітів про рух грошових коштів за період діяльності, розшифровки сплачених платежів до зведеного бюджету, копій податкової декларації платника єдиного податку, отриманих прибутків та відкрити розрахункових рахунків усіх інших поданих документів податкової звітності за період діяльності, а також відомостей з Єдиного державного реєстру щодо суб`єкта господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме усіх поданих звітів про рух грошових коштів за період діяльності, розшифровки сплачених платежів до зведеного бюджету, копій податкової декларації платника єдиного податку, отриманих прибутків та відкритих розрахункових рахунків усіх інших поданих документів податкової звітності за період діяльності, а також відомостей з Єдиного державного реєстру щодо суб`єкта господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1