Справа № 185/5708/19
Провадження № 1-кс/185/2055/19
У Х В А Л А
20 червня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000832 від 19.04.2019 року, за фактом шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває криміна В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 000832 від 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

Невідома особа, шляхом обману, під приводом кредитування, заволоділа грошовими коштами в сумі 1500грн., чим потерпілому ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що через інтернет-мережу шукав організації, які надають в кредит грошові кошти, у зв`язку з тим, що він звертався до офіційний банківських установ, з метою отримання кредиту, але йому було відмовлено. 18.04.2019 о 11.00год. на сайті OLX знайшов оголошення в розділі «Займи від часників» оголошення з умовами отримання кредиту. Вони почали переписуватись, йому написали про те, що він повинен переслати СМС-повідомленням свої анкетні дані, номер паспорту, коду. Він хотів взяти гроші в кредит на суму 40 00грн. В смс-повідомленні написали номер картки їх співробітника, а саме НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , на який він повинен перерахувати суму 1500грн., щоб підтвердити свою сплатоспроможність. Його запевнили, що грошові кошти обов`язково будуть повернуті. О 14.00год. він пішов до банкомату, розташованого по вул. Харківській м. Павлоград, де перерахував грошові кошти в сумі 1500грн. на розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 . Після чого сайт перестав працювати. Він спілкувався тільки через інтернет-мережу смс-повідомленнями. По телефону ні з ким не розмовляв. Шахрайськими діями невідомими особами йому завдано збитків на суму 1500грн.

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо відкриття та використання платіжної картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів (належним чином завірених копій), які були підставою для відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до ситеми „Клієнт-Банк ;

- роздруківки руху банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1