У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2443/19
Провадження № 1-кс/210/2537/19

"02" серпня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 юриста 1 класу ОСОБА_4 про здійснення приводу в рамках кримінального провадження № 0000616, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2019 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 юрист 1 класу ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про здійснення приводу.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , процесуальне керівництво покладено на групу прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 1 у складі прокурорів місцевої прокуратури ОСОБА_4 (старший групи) та ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про притягнення до відповідальності державного реєстратора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , який зловживаючи своїми повноваженнями, вніс неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо набуття ПАТ «Банк Камбіо» права власності на нерухоме майно, у зв`язку із чим заявникам в особах директора ТОВ «АК КОРД» ОСОБА_7 та громадянам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим потерпілим спричинено істотну майнову шкоду.

Таким чином в діях посадових осіб КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В подальшому встановлено, що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно невстановленим представником уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» до КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради надано пакет документів, в якому знаходились повідомлення-вимоги, договори іпотеки, повідомлення про нікчемність правочинів та застосування наслідків нікчемності, які містили недостовірні відомості щодо нікчемності нотаріально посвідчених правочинів на об`єкти нерухомості, що належали вищевказаним особам та необхідності припинення права власності на них. На підставі чого, у період часу з 12.02.2019 по 14.02.2019 та 30.03.2019 державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_6 , без відома власників та без наявності будь-яких документів, в тому числі судових рішень, які належать до підстав для припинення права власності, скасовано державну реєстрацію прав власності на наступні об`єкти:
- нежитлове приміщення, загальною площею 60,3 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 49,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 49,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 63,3 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 76,4 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 7), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 144,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10), яке належало ОСОБА_8 ;
- нежитлова будівля торговельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10), яка належала ОСОБА_8 ;
- 4-кімнатна квартира, розташована на І поверсі 5-поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв. м., житловою площею 53,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0), яка належала ОСОБА_10 ;
- нежитлове приміщення, загальною площею 204,6 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10), яке належало ОСОБА_9 ;
- нежитлове приміщення, загальною площею 96,1 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10), яке належало ТОВ «АК КОРД»;
- нежитлове приміщення, вбудоване в підвал 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 106,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 0), яке належало ОСОБА_14 та ОСОБА_12 на праві спільної часткової власності;
- нежитлове приміщення, вбудоване в підвальний та перший поверхи 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 244 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 0), яке належало ОСОБА_14 та ОСОБА_12 на праві спільної часткової власності,
та зареєстровано останні на праві власності за ПАТ «Банк Камбіо» (ідентифікаційний код юридичної особи 26549700, місцезнаходження: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1), відомості про що внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тобто всі дії державного реєстратора ОСОБА_6 були спрямовані на те, щоб позбавити потерпілих майна у незаконний спосіб.

Вищевказані об`єкти нерухомості раніше перебували у заставі за кредитним договором № 2/04-2012 від 18.04.2012, укладеним із ТОВ «Агро Південь Інвест», № 15/05-2013 від 07.05.2013, укладеним із ТОВ «Фавор-КР»,та договорами іпотеки у ПАТ «Банк Камбіо», проте у зв`язку із повним погашенням кредитних зобов`язань перед банком договори іпотеки припинили свою дію, а заборони на розпорядження майном зняті, що підтверджується листами приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_15 № 348/01-16 від 24.05.2019та ОСОБА_16 № 400 від 24.09.2014, а також відповідними листами від ПАТ «Банк Камбіо».
Слід також зазначити, що ні ТОВ «АК КОРД», ні громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 чи ОСОБА_12 жодного відношення до вищевказаних кредитних договорів чи договорів іпотеки не мають, зазначені договори з ними не укладались, сторонами договору не були, а право власності на нерухоме майно, мова про яке йдеться вище, вони набули набагато пізніше, вже після зняття усіх заборон та неодноразового відчуження вказаного майна.

Щодо 5 об`єктів нерухомого майна, яке належало потерпілій ОСОБА_11 , то після безпідставної реєстрації права власності на нього за ПАТ «Банк Камбіо» на підставі договорів іпотеки, які припинили свою дію, останнє за результатами проведення електронних торгів 10.07.2019 відчужено на користь ОСОБА_17 .

За таких обставин, визнання правочинів недійними повинно було відбуватись в судовому порядку та єдиною підставою для державної реєстрації права власності на нерухоме майно за ПАТ «Банк Камбіо» мусило виступати рішення суду, що набрало законної сили.

Таким чином, державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно за ПАТ «Банк Камбіо»з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015, що у свою чергу потягло за собою порушення конституційних прав та майнових інтересів потерпілих осіб у кримінальному провадженні.

До теперішнього часу встановити особу, яка зверталась до державного реєстратора з метою вчинення реєстраційних дій, не виявилось можливим. Посадові особи ПАТ «Банк Камбіо» не надали жодної інформації з цього приводу.

Відповідно до списку акредитованих суб`єктів державної реєстрації, що розташовані у Дніпропетровській області, КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області акредитовано Міністерством юстиції України у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців у повному обсязі з 09.10.2018.

Проте, встановити місцезнаходження та допитати з обставин вчиненого кримінального правопорушення директора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_18 , а також найманих працівників підприємства - державних реєстраторів, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 не виявляєтсья можливим.КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради за місцезнаходженням юридичної особи за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Каштанова, буд. 6 господарську чи іншу діяльність ніколи не здійснювало.

Вищевказані факти підтвердив також голова Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_23 , адміністративна будівля якої знаходиться за цією ж адресою.

В подальшому 24.06.2019 під час допиту в якості свідка голови Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_23 , останній підтвердив вищевказані факти та надав мобільний номер телефону директора КП «Центр реєстрації та надання послуг» ОСОБА_18 , а саме НОМЕР_1 .

Зателефонувавши за вказаним номером телефону о 10 год. 11 хв. 24.06.2019, на дзвінок відповіла особа, яка підтвердила, що дійсно є ОСОБА_18 , проте дізнавшись, що прокурор у кримінальному провадженні має намір викликати його на допит, повідомив, що в подальшому бажає розмовляти виключно через свого представника. Після чого телефона розмова завершилась.

Приблизно через 10 хвилин на мобільний номер телефону прокурора ОСОБА_4 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_24 з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка повідомила, що є представником ОСОБА_18 та водночас адвокатом, та з метою підтвердження свого статусу запропонувала перевірити відомості про неї у Єдиному реєстрі адвокатів.

Вказана особа повідомила, що повістки про виклик її підзахисного необхідно направляти на його домашню адресу: АДРЕСА_13 , а також на електронну пошту, зазначену у профілі адвоката, та, за можливості, на мобільний телефон.

У зв`язку із необхідністю проведення допиту ОСОБА_18 о 10 год. 30 хв. 05.07.2019, підготовлено та завчасно направлено повістку про виклик свідка у кримінальному провадженні на вищевказану домашню адресу, електронну пошту захисника та на телефонний мессенджер «Viber» як захиснику, так і її підзахисному.

Проте у вказаний день та час ОСОБА_18 для проведення допиту без поважних причин не з`явився, направивши клопотання про проведення слідчих дій на іншій території, у задоволенні якого 05.07.2019 було відмовлено.

В подальшому, у зв`язку із необхідністю проведення допиту ОСОБА_18 о 10 год. 30 хв. 17.07.2019, підготовлено та завчасно направлено повістку про виклик свідка у кримінальному провадженні у аналогічні способи.

Проте у вказаний день та час ОСОБА_18 для проведення допиту без поважних причин не з`явився, направивши в подальшому клопотання про проведення слідчих дій на іншій території, яке отримано місцевою прокуратурою 23.07.2019 та у задоволенні якого відмовлено.

На телефонні дзвінки ОСОБА_18 не відповідає, поштову кореспонденцію умисно не отримує.

В той же час повістки про виклик ймовірно отримує через телефонний мессенджер «Viber» або свого представника, оскільки особисто підготував письмові клопотання.

Під час телефонної розмови із адвокатом ОСОБА_24 , проведеної 17.07.2019, остання повідомила, що причини неприбуття її підзахисного для проведення допиту їй невідомі. Для проведення вказаної слідчої дії її не залучали.

Вищевказані факти підтверджуються рапортом прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 від 17.07.2019, а також іншими письмовими матеріалами.

18.07.2019 на адресу Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області направлено для виконання ухвалу Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 17.07.2019 по справі № 210/2443/19 про здійснення приводу свідка ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 0000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України на 10 год. 00 хв. 01.08.2019.

Проте ухвала про привід свідка ОСОБА_18 у вказаний день та час виконана не була, оскільки останній за місцем мешкання відсутній, а заходи, спрямовані на встановлення його місцезнаходження не дали бажаних результатів.

Також додатково встановлено, що ОСОБА_18 раніше притягався до кримінальної відповідальності за ст. 115 КК України, звільнився з місць позбавлення волі 22.06.2015.

Зазначені факти підтверджуються рапортом старшого оперуповноваженого СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 з додатками від 01.08.2019.

Показання ОСОБА_18 можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про здійснення приводу свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_13 , на 14 год. 30 хв. 05.08.2019р.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Так, відповідно до ст.142 ч.3 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

У ході розгляду клопотання встановлено, що свідок ОСОБА_18 ухиляється від виконання передбачених КПК України обов`язків, неодноразово не з`явився на виклик до слідчого органу, тому необхідно застосувати до нього привід.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що до свідка слід застосувати привід, оскільки він ухиляється від явки до слідчого відділу Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області для допиту у процесуальному статусі, - свідка, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000616 від 23.04.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.131, 132, 139-143,225, 309, 370-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 юриста 1 класу ОСОБА_4 про здійснення приводу в рамках кримінального провадження № 0000616, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Здійснити привід свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_13 , на 14 год. 30 хв. 05.08.2019 з метою його допиту у кримінальному провадженні за № 0000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Виконання ухвали про здійснення приводу особи до місця її виклику в зазначений в ухвалі час доручити працівників Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1