Справа № 202/3804/19
Провадження № 1-кс/202/6927/2019
УХВАЛА
Іменем України

25 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000056 від 07.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2017 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили ряд фінансових операцій, пов`язаних з внесенням грошових коштів на власні розрахункові рахунки в банківських установах України, Польщі та Латвії, які не відповідають офіційно задекларованим доходам зазначених осіб, внаслідок чого ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

Зокрема, в період часу з 10.11.2014 року по 11.07.2017 року на банківський рахунок ОСОБА_5 в Польщі зараховано і внесено готівкою 521 990 доларів США, з яких 329 990 доларів США перераховано з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий ОСОБА_5 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Надалі кошти з рахунку ОСОБА_5 в Польщі перераховано на його ж розрахунковий рахунок в США і використані останнім для придбання нерухомості.

У той же час, встановлено, що в період 2014-2017 років ОСОБА_5 задекларовано всього доходів на загальну суму близько 230 тисяч гривень.

Таким чином, в ході розслідування отримані відомості, які можуть свідчити про те, що фінансові операції, пов`язані з переказом і внесенням коштів на рахунки ОСОБА_5 в Польщі на суму 521 990 доларів США (еквівалентно близько 12, 90 мільйонів гривень), є такими, що спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що кошти, які зараховано на його рахунки ім`я у банківських установах-нерезидентах належать йому. У тому числі він перерахував кошти на польський рахунок з рахунку, який відкрито у Латвії. Крім того, ОСОБА_5 вказав, що він дійсно відкривав рахунок у банку Латвії та періодично вносив на цей рахунок готівкові кошти, коли відвідував цю країну. На даний час рахунок в Латвії вже закрито.

Разом з тим, ОСОБА_5 не могло бути внесено готівкові кошти у розмірі 329 990 доларів США на рахунок у банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без порушення митного та податкового законодавства України та Латвії.

Також свідок надав договір купівлі-продажу нерухомості від 19.04.2017 року, в якому також зазначено номер розрахункового рахунку - № НОМЕР_1 у банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (S.W.I.F.T. код: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи щодо юридичного оформлення (відкриття) рахунку № НОМЕР_1 у банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на цьому рахунку в прибутковій та видатковій частинах, із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників та одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Таким чином, оригінали документів, які перебувають у володінні банківської установи-нерезиденті, розташованій у Латвії, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити походження коштів, осіб, які розпоряджались коштами, встановити реальні підстави для перерахування коштів з інших рахунків, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) у банківській установі-нерезиденті АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій у Латвії.

Тому слідчий просила надати дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000056, що містять банківську таємницю, у банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (S.W.I.F.T. код: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: всіх документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: заяви про відкриття рахунку, анкети, договору на розрахунково-касове обслуговування, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок та інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документи, що свідчать про ідентифікацію особи, яка відкривала рахунок, а також про перевірку банківською установою легітимності походження грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , повідомлення банківською установою до компетентних органів про підозрілі фінансові операції на вказаному рахунку (за наявності); документів (роздруківки, реєстру), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії за період часу з дати відкриття рахунку по 31.12.2017 року або до моменту закриття рахунку; документів, що послужили підставою для внесення готівки та документи щодо видачі готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття рахунку по 31.12.2017 року.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000056 від 07.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (S.W.I.F.T. код: АДРЕСА_3 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , співробітникам відповідних компетентних правоохоронних органів Латвійської Республіки в порядку надання міжнародної правової допомоги та міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, на тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000056, що містять банківську таємницю, у банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (S.W.I.F.T. код: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-всіх документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: заяви про відкриття рахунку, анкети, договору на розрахунково-касове обслуговування, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок та інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів, що свідчать про ідентифікацію особи, яка відкривала рахунок, а також про перевірку банківською установою легітимності походження грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , повідомлення банківською установою до компетентних органів про підозрілі фінансові операції на вказаному рахунку (за наявності);

-документів (роздруківки, реєстру), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії за період часу з дати відкриття рахунку по 31.12.2017 року або до моменту закриття рахунку;

-документів, що послужили підставою для внесення готівки та документи щодо видачі готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття рахунку по 31.12.2017 року.

Строк виконання ухвали до 24 липня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1