Справа № 466/4332/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , яке погоджено начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 14.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України

в с т а н о в и в :

30 травня 2019 року старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 14.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 14.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем останніми під час здійснення державних закупівель продовольства для потреб військових частин та підрозділів НГУ.

Зокрема, з матеріалів указаного кримінального провадження вбачається, що упродовж 2017-2019 років командування Центральної бази забезпечення ГУ НГ України (військова частина НОМЕР_1 , м. Київ) та суб`єкти підприємницької діяльності уклали договори про закупівлі товарів харчової промисловості за державні кошти на загальну суму понад 70 млн. грн., згідно яких постачальники поставляли рибні консерви та м`ясну продукцію у військову частину НОМЕР_1 , а в подальшому розподіляли на склади непорушних запасів та поточного зберігання у військові частини НГ України, в тому числі 3002 (м. Львів), 4114 (м. Львів) та 3007 (м. Золочів).

В свою чергу закуплені військовою частиною 3078 рибні консерви та м`ясна продукція були придбані контрагентами у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під видами інших торгових марок, при чому експертні висновки на поставлені партії товарів не відповідали реально поставленій продукції, що свідчить про її неналежну якість, кількість (вагу) інгредієнтів та невідповідність реальному терміну зберігання.

Таким чином, недоброякісна продукція через бездіяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 потрапляє для споживання особовому складу військових частин та призводить до отруєння військовослужбовців, зниженням їх бойової готовності та нанесенням економічних збитків державі.

В ході досудового розслідування встановлено факти перерахування бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншим, з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, на виконання умов договору, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувались на банківський рахунок відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 за № НОМЕР_4 .

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку передбачену «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_4 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою недопущення знищення вищевказаних речей (предметів) та документів чи внесення до них змін, розгляд клопотання здійснити без повідомлення та участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання, призначене на 31.05.2019 року ніхто не з`явився, однак старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 та слідчим цього ж відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , начальникам відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та прокурору відділу ОСОБА_8 та оперативним співробітникам 1 ГВ 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , а також іншим особам, які згідно вимог КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку передбачену «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_4 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим працівникам, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1