Справа № 683/1616/17
УХВАЛА
12 червня 2019 року м. Старокостянтинів
10 червня 2019 року заступник начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області за погодженням з прокурором з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу № 2 ПП «Ван-Дорбуд» від 18.08.2008 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора вказаного підприємства, засновником якого він є.
Відповідно статуту ПП «Ван-Дорбуд», засновник і власник підприємства ОСОБА_5 уповноважений керувати роботою підприємства з усіх видів діяльності відповідно до законодавства України, вирішувати питання щодо укладення договорів із партнерами про співробітництво, укладати контракти з працівниками підприємства та інші угоди, видавати накази та розпорядження по підприємству, контролювати їх виконання, має право першого підпису на фінансово-господарських документах, а тому є службовою особою юридичної особи приватного права.
14.11.2016, 18.11.2016, 24.11.2016, 14.12.2016, 22.03.2017, 05.04.2017, 20.04.2017 та 24.04.2017 між директором ПП «Ван-Дорбуд» ОСОБА_5 (Підрядник) та Баглаївським сільським головою ОСОБА_7 (Замовник) в приміщенні Баглаївської сільської ради, що по вул. Центральна, 12 в с. Баглаї Старокостянтинівського району укладено договори на проведення поточного ремонту доріг в с. Баглаї та с. Загірне, які розташовані на території Баглаївської сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області, а саме:
- договір № 9 від 14.11.2016 на виконання робіт по поточному ремонту вулиці Дружби в с. Загірне Старокостянтинівського району Хмельницької області, відповідно до якого ПП «Ван-Дорбуд» зобов`язувалось виконати вказані роботи, вартість яких складає 204 976,81 грн. в строк до 31 грудня 2016 року.
- договір № 10 від 18.11.2016 на виконання робіт по поточному ремонту вулиці 9 Травня в с. Загірне Старокостянтинівського району Хмельницької області, відповідно до якого на ПП «Ван-Дорбуд» зобов`язувалось виконати вказані роботи, вартість яких складає 44 994,34 грн. в строк до 31 грудня 2016 року.
- договір № 11 від 24.11.2016 на виконання робіт по поточному ремонту вулиці 9 Травня в с. Загірне Старокостянтинівського району Хмельницької області, відповідно до якого на ПП «Ван-Дорбуд» зобов`язувалось виконати вказані роботи, вартість яких складає 114 990,94 грн. в строк до 31 грудня 2016 року.
- договір № 12 від 14.12.2016 на виконання робіт по поточному ремонту вулиці 9 Травня в с. Загірне Старокостянтинівського району Хмельницької області, відповідно до якого на ПП «Ван-Дорбуд» зобов`язувалось виконати вказані роботи, вартість яких складає 259 998,22 грн. в строк до 31 грудня 2016 року.
- договір № 22 від 22.03.2017 на виконання робіт по поточному ремонту провулку Дружби в с. Баглаї Старокостянтинівського району Хмельницької області, відповідно до якого на ПП «Ван-Дорбуд» зобов`язувалось виконати вказані роботи, вартість яких складає 152 998,14 грн. в строк до 31 грудня 2017 року.
- договір № 5 від 05.04.2017 на виконання робіт по поточному ремонту вулиці Центральна в с. Баглаї Старокостянтинівського району Хмельницької області, відповідно до якого на ПП «Ван-Дорбуд» зобов`язувалось виконати вказані роботи, вартість яких складає 180 029,97 грн. в строк до 31 грудня 2017 року.
- договір № 20 від 20.04.2017 на виконання робіт по поточному ремонту вулиці Комонавтів в с. Баглаї Старокостянтинівського району Хмельницької області, відповідно до якого на ПП «Ван-Дорбуд» зобов`язувалось виконати вказані роботи, вартість яких складає 88 439,13 грн. в строк до 31 грудня 2017 року.
- договір № 24 від 24.04.2017 на виконання робіт по поточному ремонту вулиці Миру в с. Баглаї Старокостянтинівського району Хмельницької області, відповідно до якого на ПП «Ван-Дорбуд» зобов`язувалось виконати вказані роботи, вартість яких складає 70 520,77 грн. в строк до 31 грудня 2017 року.
Умовами вищевказаних договорів передбачено, що Замовник доручає, а Підрядник виконує власними та залученими силами і засобами поточний ремонт доріг комунальної власності Баглаївської сільської ради, здає об`єкт замовнику в експлуатацію, ліквідовує недоробки та дефекти, що виникли з його вини і виявлені в ході приймання робіт і в гарантійні строки експлуатації об`єкта (п.1.1.), кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються на протязі 20 днів після підписання акту виконаних робіт (п.4.2.), замовник здійснює платежі за виконані роботи на підставі акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма № 3), складених у відповідності з положеннями чинних ВБН (відомчі будівельні норми), підписаних уповноваженими представниками сторін (п.4.3), Підрядник виконує роботи, згідно з вимогами документації, будівельних норм і правил, графіка виконання робіт, а Замовник здійснює контроль за виконанням робіт у відповідності до проектної документації і технічних умов (п.8.1.).
На виконання умов вказаних договорів, ПП «Ван-Дорбуд» у період листопада 2016 року квітня 2017 року проведено окремі роботи з поточного ремонту вуличних доріг в с. Загірне та Баглаї Старокостянтинівського району, за результатами яких директором ПП «Ван-Дорбуд» ОСОБА_5 , за допомогою комп`ютерної техніки складено акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів до локального кошторису.
Згідно підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт та умов укладених договорів ПП «Ван-Дорбуд» використано будівельні матеріали, а саме щебеневу продукцію фракції 0-20 мм в кількості 962,4946 м3 на суму 110 548,41 грн. та фракції 0-40 мм в кількості 1 474,492 м3 на суму 234 021,58 грн., а всього об`ємом 1 712,458 м3 на суму 344 569, 99 гривень.
При цьому, достовірно знаючи, що ПП «Ван-Дорбуд» щебеневої продукції закуплено лише на суму 66 105,18 грн. об`ємом 864,178 м3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном частиною бюджетних коштів, виділених Баглаївською сільською радою на поточний ремонт вуличних доріг, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, в період часу з 14.11.2016 по 14.12.2016 та з 24.03.2017 по 26.04.2017 не виконав у повному об`ємі роботи із улаштування дорожнього корита з подальшим улаштуванням шару з піщано гравійної суміші відповідно до проектно кошторисної документації, тим самим не забезпечив дотримання вимог п. 1.7 додатку 4 «Порядку проведення ремонту та утримання об`єктів благоустрою населених пунктів» в ході поточного ремонту вулиць Дружби, 9 Травня в с. Загірне та вулиць Центральна, Космонатів, Миру і провулку Дружби в с. Баглаї Старокостянтинівського району, в подальшому склавши і видавши акти приймання виконаних будівельних робіт з підсумковими відомостями ресурсів до локального кошторису, внісши до них завідомо неправдиві відомості про завищені фактичні обсяги використаної в ході поточних ремонтів доріг та вартість закупленої щебеневої продукції, яка не використовувалась під час ремонтних доріг на загальну суму 278 464, 81 грн., а саме:
- до акту № 9 від 14.11.2016 по поточному ремонту вулиці Дружби в с. Загірне на суму 47 508,70 грн.;
- до акту № 10 від 18.11.2016 по поточному ремонту вулиці 9 Травня в с. Загірне на суму 13 336,04 грн.;
- до акту № 11 від 24.11.2016 по поточному ремонту вулиці 9 Травня в с. Загірне на суму 3 625,73 грн.;
до акту № 12 від 14.12.2016 по поточному ремонту вулиці 9 Травня в с. Загірне на суму 85 450,75 грн.;
- до акту № 22 від 24.03.2017 по поточному ремонту провулку Дружби в с. Баглаї на суму 38 293,36 грн.;
- до акту № 5 від 10.04.2017 по поточному ремонту вулиці Центральна в с. Баглаї на суму 32 021,99 грн.;
- до акту № 20 від 24.04.2017 по поточному ремонту вулиці Космонавтів в с. Баглаї на суму 32 404,18 грн.;
- до акту № 24 від 26.04.2017 по поточному ремонту вулиці Миру в с. Баглаї на суму 25 824,96 грн.
Вказані вище документи ОСОБА_5 власноручно підписав та, скріпивши печаткою ПП «Ван-Дорбуд», надав (видав) Баглаївському сільському голові ОСОБА_7 , яка також їх підписала, скріпивши печаткою Баглаївської сільської ради Старокостянтинівського району, надавши їм статусу офіційних.
В подальшому, на підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно до платіжних доручень № 350 від 17.11.2016, № 396 від 25.11.2016, № 397 від 25.11.2016, № 439 від 15.12.2016, № 448 від 14.12.2016, № 133 від 27.03.2017, № 137 від 11.04.2017, № 201 від 26.04.2017 та № 200 від 26.04.2017 з рахунку Баглаївської сільської ради перераховано кошти місцевого бюджету в розмірі 1 116 948,32 грн. на рахунок ПП «Ван-Дорбуд» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», частиною із яких, а саме на суму 278 464,81 грн., якими ОСОБА_5 , умисно незаконно заволодів, чим спричинив Баглаївській сільській раді матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто в умисних діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненими у великих розмірах,
Окрім того, 14.11.2016, 18.11.2016, 24.11.2016, 14.12.2016, 24.03.2017, 10.04.2017, 24.04.2017, 26.04.2017 ОСОБА_5 , будучи відповідно до наказу № 2 від 08.08.2008 службовою особою директором ПП «Ван-Дорбуд», діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи по поточному ремонту вулиць Дружби, 9 Травня в с. Загірне та вулиць Центральна, Космонатів, Миру і провулку Дружби в с. Баглаї Старокостянтинівського району згідно договорів № 9 від 14.11.2016, № 10 від 18.11.2016, № 11 від 24.11.2016, № 12 від 14.12.2016, № 22 від 22.03.2017, № 5 від 05.04.2017, № 20 від 20.04.2017, № 24 від 24.04.2017, укладених між ПП «Ван-Дорбуд» та Баглаївською сільською радою Старокостянтинівського виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, за допомогою комп`ютерної техніки склав та видав завідомо неправдиві акти виконаних будівельних робіт на загальну суму 278 464,81 грн., а саме акти № 9 від 14.11.2016 по поточному ремонту вулиці Дружби в с. Загірне на суму 47 508,70 грн., № 10 від 18.11.2016 по поточному ремонту вулиці 9 Травня в с. Загірне на суму 13 336,04 грн., № 11 від 24.11.2016 по поточному ремонту вулиці 9 Травня в с. Загірне на суму 3 625,73 грн., № 12 від 14.12.2016 по поточному ремонту вулиці 9 Травня в с. Загірне на суму 85 450,75 грн., № 22 від 24.03.2017 по поточному ремонту провулку Дружби в с. Баглаї на суму 38 293,36 грн., № 5 від 10.04.2017 по поточному ремонту вулиці Центральна в с. Баглаї на суму 32 021,99 грн., № 20 від 24.04.2017 по поточному ремонту вулиці Космонавтів в с. Баглаї на суму 32 404,18 грн. та № 24 від 26.04.2017 по поточному ремонту вулиці Миру в с. Баглаї на суму 25 824,96 грн. з підсумковими відомостями ресурсів до локального кошторису, які є додатками до актів приймання виконаних будівельних робіт до яких умисно вніс завідомо неправдиву інформацію про обсяги використаної в ході поточних ремонтів доріг та вартість закупленої щебеневої продукції.
В подальшому, вказані вище документи ОСОБА_5 власноручно підписав та, скріпивши печаткою ПП «Ван-Дорбуд», надав (видав) Баглаївському сільському голові ОСОБА_7 , яка також їх підписала, скріпивши печаткою Баглаївської сільської ради Старокостянтинівського району, надавши їм статусу офіційних.
В подальшому, на підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт відповідно до платіжних доручень № 350 від 17.11.2016, № 396 від 25.11.2016, № 397 від 25.11.2016, № 439 від 15.12.2016, № 448 від 14.12.2016, № 133 від 27.03.2017, № 137 від 11.04.2017, № 201 від 26.04.2017 та № 200 від 26.04.2017 з рахунку Баглаївської сільської ради перераховано кошти місцевого бюджету в розмірі 1 116 948,32 грн. на рахунок ПП «Ван-Дорбуд» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», частиною із яких, а саме на суму 278 464, 81 грн., ОСОБА_5 умисно незаконно заволодів, чим спричинив Баглаївській сільській раді тяжкі наслідки.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, тобто в умисних діях, що виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
14.03.2019 р. директору ПП «Ван-Дорбуд» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В зв`язку з неможливістю закінчити з об`єктивних причин в двохмісячний строк досудового розслідування ряду необхідних слідчих дій, постановою керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури від 07.05.2019 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців (до 14.06.2019р.).
Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.06.2019 р., водночас Хмельницьким відділенням КНДІСЕ не завершено виконання судово-економічної експертизи, призначеної постановою заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 04.06.2019 р.
Окрім того, у кримінальному провадженні ще необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:
- провести позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ПП «Ван-Дорбуд»;
- перевірити на предмет причетності до вчинених злочинів посадових осіб Баглаївської сільської ради Старокостянтинівського району;
- допитати депутатів Баглаївської сільської ради щодо виділення коштів на ремонт вказаних вуличних доріг, виконання робіт та їх приймання;
- провести одночасні допити між головою Баглаївської сільської ради ОСОБА_7 та директором ПП «Ван-Дорбуд» ОСОБА_5 ;
- встановити та допитати особу, яка здійснювала розроблення документації щодо ремонту вказаних вуличних доріг;
- встановити транспортні засоби та водіїв, які здійснювали перевезення піщаної суміші на ремонт вуличних доріг до с. Баглаї та с. Загірне Старокостянтинівського району, яких допитати як свідків, з`ясувавши кількість перевезеної піщаної суміші, місця з яких здійснювалась їх доставка тощо;
- за результатами завершення зазначених слідчих дій та судових експертиз у кримінальному провадженні підготувати проект зміни раніше повідомленої підозри та оголосити ОСОБА_5 остаточну підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;
- вирішити питання щодо можливих клопотань сторін кримінального провадження;
- виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України, із врахуванням об`ємів матеріалів кримінального провадження;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Оскільки провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у трьохмісячний строк з об`єктивних причин не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження, яке обумовлене вчиненням продовжуваного злочину, який тривав близько 5 місяців, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців.
На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування у трьохмісячний термін, який закінчується 14.06.2019 р., неможливо і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців.
Пунктом 2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо кримінальних проступків, вісімнадцяти місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 14.08.2019 року включно.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: