печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням заступником начальника другого відділу роцесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0001044 від 05.08.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_7 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_8 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_9 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.
Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ведуть опосередкований спосіб життя, місця ведення податкового та бухгалтерського обліку приховують, доволі пильні від зацікавленості сторонніх осіб до організації та здійснення їх діяльності, на виклики до контролюючих органів особисто не з`являються, всі питання вирішують через представників за довіреністю, а у випадку підозри, можуть знищити предмети та документи, які містять відомості, які відображають їх злочинну діяльність.
На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документальних матеріалів, які перебувають у володінні:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в якому відритий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); № НОМЕР_23 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); № НОМЕР_25 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_27 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_33 , код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_35 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_36 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); № НОМЕР_38 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_40 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_44 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); № НОМЕР_45 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_50 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
- АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_51 , код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_53 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_54 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
- АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_55 , код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_57 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_58 , код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_60 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_61 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_62 , код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_64 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_65 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
- ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_66 , код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_68 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ); № НОМЕР_75 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № НОМЕР_86 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); № НОМЕР_104 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); № НОМЕР_105 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); № НОМЕР_106 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ); № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ); № НОМЕР_111 який належить ТОВ СПК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 );
- МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_113 , код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ); № НОМЕР_117 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 );
- ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_119 , код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_123 , код ЄДРПОУ НОМЕР_124 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ); № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); № НОМЕР_135 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ); № НОМЕР_137 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ); № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ); № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ); № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ); № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_107 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_155 , код ЄДРПОУ НОМЕР_156 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) в якому відритий рахунок: № НОМЕР_157 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 );
- ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_159 , код ЄДРПОУ НОМЕР_160 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_163 , код ЄДРПОУ НОМЕР_164 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 які належать ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ); № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ); № НОМЕР_171 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО НОМЕР_172 , код ЄДРПОУ НОМЕР_173 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_174 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_175 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
- Філії - Запорізького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_176 , код ЄДРПОУ НОМЕР_177 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_178 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ); № НОМЕР_179 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_179 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 );
- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_181 , код ЄДРПОУ НОМЕР_182 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_183 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ); № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ); № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 );
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_194 , код ЄДРПОУ НОМЕР_195 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_196 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 );
- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО НОМЕР_198 , код ЄДРПОУ НОМЕР_199 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (МФО НОМЕР_203 , код ЄДРПОУ НОМЕР_204 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ; № НОМЕР_212 ; № НОМЕР_214 ; № НОМЕР_215 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (МФО НОМЕР_216 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_217 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ) в якому відритий рахунок: № НОМЕР_218 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_219 , код ЄДРПОУ НОМЕР_220 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_221 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_222 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (МФО НОМЕР_223 , код ЄДРПОУ НОМЕР_224 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_225 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );
- Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (МФО НОМЕР_228 , код ЄДРПОУ НОМЕР_229 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (МФО НОМЕР_232 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_233 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ); № НОМЕР_236 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ); № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ); № НОМЕР_241 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ); № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ); № НОМЕР_244 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ); № НОМЕР_245 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ); № НОМЕР_246 який належить ТОВ СПК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ); № НОМЕР_247 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ).
Слідчий вказує, що з огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, яке набуло суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників володільця документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні вище вказаних банківських установах, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме наступну інформацію:
- документи надані вище зазначеними підприємствами для відкриття та обслуговування рахунків;
- обліково-реєстраційні справи зазначених підприємств, у тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів вище зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, IP-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXCEL);
- інформація щодо залишків грошових коштів на розрахункових рахунках вище зазначених СГД станом на момент виконання Ухвали суду, які перебувають у володінні настуних банківських установ та по нижчевказаним банківським рахункам:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в якому відритий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); № НОМЕР_23 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); № НОМЕР_25 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_27 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_33 , код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_35 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_36 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); № НОМЕР_38 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_40 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_44 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); № НОМЕР_45 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_50 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
- АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_51 , код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_53 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_54 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
- АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_55 , код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_57 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_58 , код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_60 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_61 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_62 , код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_64 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_65 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
- ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_66 , код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_68 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ); № НОМЕР_75 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № НОМЕР_86 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); № НОМЕР_104 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); № НОМЕР_105 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); № НОМЕР_106 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ); № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ); № НОМЕР_111 який належить ТОВ СПК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 );
- МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_113 , код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ); № НОМЕР_117 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 );
- ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_119 , код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_123 , код ЄДРПОУ НОМЕР_124 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ); № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); № НОМЕР_135 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ); № НОМЕР_137 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ); № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ); № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ); № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ); № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_107 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_155 , код ЄДРПОУ НОМЕР_156 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) в якому відритий рахунок: № НОМЕР_157 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 );
- ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_159 , код ЄДРПОУ НОМЕР_160 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_163 , код ЄДРПОУ НОМЕР_164 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 які належать ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ); № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ); № НОМЕР_171 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО НОМЕР_172 , код ЄДРПОУ НОМЕР_173 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_174 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № НОМЕР_175 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
- Філії - Запорізького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_176 , код ЄДРПОУ НОМЕР_177 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_178 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ); № НОМЕР_179 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_179 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 );
- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_181 , код ЄДРПОУ НОМЕР_182 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_183 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ); № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ); № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 );
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_194 , код ЄДРПОУ НОМЕР_195 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_196 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 );
- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО НОМЕР_198 , код ЄДРПОУ НОМЕР_199 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (МФО НОМЕР_203 , код ЄДРПОУ НОМЕР_204 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ; № НОМЕР_212 ; № НОМЕР_214 ; № НОМЕР_215 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (МФО НОМЕР_216 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_217 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ) в якому відритий рахунок: № НОМЕР_218 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_219 , код ЄДРПОУ НОМЕР_220 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_221 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_222 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (МФО НОМЕР_223 , код ЄДРПОУ НОМЕР_224 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_225 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );
- Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (МФО НОМЕР_228 , код ЄДРПОУ НОМЕР_229 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (МФО НОМЕР_232 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_233 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ) в якому відриті рахунки: № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ); № НОМЕР_236 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ); № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ); № НОМЕР_241 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ); № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ); № НОМЕР_244 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ); № НОМЕР_245 який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ); № НОМЕР_246 який належить ТОВ СПК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ); № НОМЕР_247 який належить ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44465/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1