печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2016 під №0003544 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, а також за фактом привласнення коштів державного бюджету України, в особливо великих розмірах в спосіб поставки товарів та послуг територіальним підрозділам Державної кримінально-виконавчої служби України.

У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 07.11.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0003544 від 18.11.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:

- № НОМЕР_1 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (), відкритий в ПАТ «АКБ «ІндустріалБанк» (, МФО 313849), юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7);

- № НОМЕР_2 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (), відкритий у Донецькому РУ ПАТ «КБ «ПриватБанк», м. Донецьк (, МФО 335496), юридична адреса: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 56; м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, б.54а; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

- № НОМЕР_3 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (), відкритий в Печерській філії «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві, (, МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

- № НОМЕР_4 (980-українська гривня), який належить ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (), відкритий в Печерській філії «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві, (, МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

- № НОМЕР_5 (840-Долар США), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_5 (980-Українська гривня), № НОМЕР_6 (840-Долар США), № НОМЕР_6 (978-Євро), № НОМЕР_6 (980-Українська гривня), № НОМЕР_7 (980-Українська гривня), № НОМЕР_8 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (), відкриті в АТ «Сбербанк» (, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- № НОМЕР_9 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (), відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (, МФО 380805), юридична адреса: м.Київ, вул. Лєскова,9;

- № НОМЕР_10 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (), відкритий в Філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» в м. Краматорськ (, МФО 335106), юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54;

- № НОМЕР_11 (980-Українська гривня), № НОМЕР_12 (840-Долар США), № НОМЕР_12 (978-Євро), № НОМЕР_13 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (), відкриті в АТ «Укрбудівестбанк» (, МФО 380377), юридична адреса: м.Київ, бул.Десі Українки, 30-в;

- № НОМЕР_14 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (), відкритий в відкриті в АТ «Укрбудівестбанк» (, МФО 380377), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- № НОМЕР_15 (980-українська гривня), № НОМЕР_16 (643-Російський рубль), № НОМЕР_16 (840-Долар США), № НОМЕР_16 (978-Євро), які належать ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (), відкриті в АТ «Укрбудівестбанк» (, МФО 380377), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- № НОМЕР_17 (980-Українська гривня), № НОМЕР_18 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» () відкриті в АТ «Європромбанк» (, МФО 377090), юридична адреса: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд.11, прим. 51;

- № НОМЕР_19 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (), відкритий в АТ «Європромбанк» (, МФО 377090), юридична адреса: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд.11, прим. 51;

- № НОМЕР_20 (980-українська гривня); № НОМЕР_20 (643-Російський рубль); № НОМЕР_20 (840-Долар США); № НОМЕР_20 (978-Євро); № НОМЕР_21 (980-українська гривня), які належать ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (), відкриті в АТ «Європромбанк» (, МФО 377090), юридична адреса: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд.11, прим. 51;

- № НОМЕР_22 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (), відкритий в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- № НОМЕР_23 (980-Українська гривня); № НОМЕР_24 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» () відкриті в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- № НОМЕР_25 (840-Долар США), № НОМЕР_25 (978-Євро), № НОМЕР_25 (980-Українська гривня), № НОМЕР_25 (643-Російський рубль), які належать ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (), відкриті в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- № НОМЕР_26 (980-Українська гривня), який належить ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (), відкритий в АТ «Альфа - Банк» у м. Києві (, МФО 300346), юридична адреса: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- № НОМЕР_27 (643-Російський рубль), № НОМЕР_27 (840-Долар США), № НОМЕР_27 (978-Євро), № НОМЕР_27 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (), відкриті в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (, МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1