У Х В А Л А
Справа № 149/3045/19

Провадження №1-кс/149/994/19

06.12.2019 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000451 внесеному до ЄРДР від 30.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні №0000451 погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до філії, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух (переміщення) грошових коштів у розмірі 57 600 гривень на р/р НОМЕР_1 в ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця, МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також отримання можливості тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів на рахунок р/р НОМЕР_1 в ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця, МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період часу з 19.11.2019 по теперішній час, інформацію про рух грошових коштів, в тому числі про місце зняття грошових коштів, а саме про власника рахунку (П.І.Б. особи, адреса, копія паспорта, договір про відкриття рахунку, назва установи, тощо), на який були перераховані грошові кошти, його координати (місце), дату та спосіб використання перерахованих коштів в друкованому вигляді для приєднання її до матеріалів кримінального провадження. При цьому надати завірені належним чином копії документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 29.11.2019 до чергової частини Хмільницького ВП із заявою звернувся голова ФГ "СОМ" АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , про те, що 19.11.2019 невідома особа, яка представилась працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом продажу запчастини до транспортного засобу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 57 600 грн. В результаті чого спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму. ОСОБА_5 в своїх показах вказав, що він перерахував кошти на р/р НОМЕР_1 в ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця, МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати йому згаданий доступ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та мсце розгляду справи повіомлений за допомогою електронної пошти, причини своєї неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Так, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР). Інформація про доступ до якої просить отримати слідчий знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.
Таким чином підлягає до задоволення клопотання в частині отримання інформації про рух грошових коштів у розмірі 57600 грн переведених на рахунок зазначений потерпілим, а також про власника рахунку на який перераховано кошти з можливістю її вилучення у вигляді виписки.
Що стосується отримання інформації по іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , то підстав, які свідчать про необхідність такого доступу клопотання слідчого не містить
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково..

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 надати слідчому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до філії, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух (переміщення) грошових коштів у розмірі 57 600 гривень на р/р НОМЕР_1 в ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця, МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів на рахунок Р/р НОМЕР_1 в ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця, МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період часу з 19.11.2019 по 05.12.2019 , інформацію про рух грошових коштів, в тому числі про місце зняття грошових коштів, а саме про власника рахунку (П.І.Б. особи, адреса, копія паспорта, договір про відкриття рахунку, назва установи, тощо), на який були перераховані грошові кошти, його координати (місце), дату та спосіб використання перерахованих коштів в друкованому вигляді для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

При цьому надати завірені належним чином копії:

документів, які подавались при оформлені розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_4 , виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів з камер спостереження відділення банку, банкоматів де знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час;

всіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки по руху № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_4 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаного вище банківського раунку;

анкет клієнта банку рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_4 .

довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 25.12.2019 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1