УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 13.06.2019, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документівПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000073 від 13.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період вересень-жовтень 2017 року використовувало рахунки: № НОМЕР_3 (980 Українська гривня), № НОМЕР_3 (840 Долар США), № НОМЕР_3 (978 Євро), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_3 (980 Українська гривня), № НОМЕР_3 (840 Долар США), № НОМЕР_3 (978 Євро), які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначеного суб`єкта господарської діяльності, договорів найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначеного суб`єкта господарської діяльності, доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчених нотаріально заяв клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договорів на обслуговування системи «клієнт-банк», актів про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»; документів, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, про рух грошових коштів і грошових чеків на отримання готівки з рахунків за період з 01.09.2017 по 31.10.2017.

Строк дії ухвали - до 18.08.2019 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: