УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000058 прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000058 прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та вилучення їх оригіналів, а саме:

- договір № 10/17-М/179 на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї, договір № 03/18-РМ/135 від 12.06.2018 на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках); договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2018 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ. Також, оригінали документів, які підтверджують понесені в ході виконання вищевказаних договорів витрати на автотранспортні засоби, машини та механізми, вартість по яким була включена до ресурсних відомостей та актів виконаних робіт, а саме: договори на транспортні послуги з підтверджуючими документами про їх виконання (додатковими угодами, специфікаціями, календарними планами, актами приймання виконаних робіт, накладні, документи які підтверджують факт проведення оплати по даним договорам, виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках).

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт субпідрядних організацій, також надати доступ до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме: договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо надання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання, листування з замовником з відповідями, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період за період 2017 - 2018 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані договору субпідряду) та документами, які підтверджують перерахунок кошті залученим субпідрядним організаціям.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000058 від 25.07.2019, за фактом заволодіння майном з зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилась документальна планова виїзна перевірка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності товариства з 01.07.2017 по 31.03.2019. В ході вказаної перевірки встановлено відомості, які можуть свідчити про факти розтрати коштів службовими особами при проведенні фінансово господарських операцій з придбання товарів та виконання ремонтних робіт.

Крім того, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні документальна планова виїзна перевірка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використано відомості ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 (акт від 26.02.2019 № 15-21-05-13/2 за період з 01.01.2012 по 01.10.2018).

Так, в ході ревізії встановлено факти завищення робіт по договорам підряду, у тому числі по взаємовідносинам з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Встановлено, що 13.07.2017 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) наступні договори, а саме:

- договір № 10/17-М/179 від 13.07.2017 на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї на суму 3074874, 29 грн. Разом з цим, в ході проведення контрольних обмірів робіт, встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами виконаних в актах виконаних робіт, що призвело до завищення їх вартості на суму 18000,00 грн.;

- договір № 03/18-РМ/135 від 12.06.2018 на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу на суму 3313581,60 грн. В ході проведення контрольних обмірів робіт, встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами виконаних в актах виконаних робіт, що призвело до завищення їх вартості на суму 24120,00 грн.

Також, під час дослідження актів виконаних робіт КБ-2в (акт № 1за лютий 2017 на суму 315938,50 грн., акт № 3 за листопад 2017 на суму 874255,00 грн., акт № 4 за листопад 2017 на суму 1368167,78 грн., акт б/н за червень 2017 року на суму 1830342,00 грн., акт № 1 за вересень 2018 на суму 1457199, 60 грн., акт № 1 за вересень 2018 року на суму 3074874,29 грн.) встановлено, що в порушення вимог п. 6.2.7.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 до актів включені перевезення працівників будівельної організації автомобільним транспортом на суму 90000, 00 грн., як наслідок завищено вартість виконаних робіт на вказану суму.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) як виконавця робіт, а саме:

- договір № 10/17-М/179 на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї, договір № 03/18-РМ/135 від 12.06.2018 на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках); договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2018 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ.

У разі використання у проведені зазначених робіт субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо надання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання, листування з замовником з відповідями, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період з грудня 2018 року по сьогоднішній день; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані договору субпідряду) та документами, які підтверджують перерахунок кошті залученим субпідрядним організаціям.

Крім того, оригінали документів, які підтверджують понесені в ході виконання вищевказаних договорів витрати на автотранспортні засоби, машини та механізми, вартість по яким була включена до ресурсних відомостей та актів виконаних робіт, а саме: договори на транспортні послуги з підтверджуючими документами про їх виконання (додатковими угодами, специфікаціями, календарними планами, актами приймання виконаних робіт, накладні, документи які підтверджують факт проведення оплати по даним договорам, виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках).

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження та можуть зберігатись у ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як виконавця робіт по договорам.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договір № 10/17-М/179 на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї, договір № 03/18-РМ/135 від 12.06.2018 на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках); договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2018 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ, оригінали документів, які підтверджують понесені в ході виконання вищевказаних договорів витрати на автотранспортні засоби, машини та механізми, вартість по яким була включена до ресурсних відомостей та актів виконаних робіт, а саме: договори на транспортні послуги з підтверджуючими документами про їх виконання (додатковими угодами, специфікаціями, календарними планами, актами приймання виконаних робіт, накладні, документи які підтверджують факт проведення оплати по даним договорам, виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках), та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, що стосуються виконання зазначених робіт субпідрядними організаціями, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості на підтвердження того, що вказані документи знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, оскільки прокурором в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000058 слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення їх копій, а саме:

- договір № 10/17-М/179 на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї, договір № 03/18-РМ/135 від 12.06.2018 на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках); договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2018 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ, оригінали документів, які підтверджують понесені в ході виконання вищевказаних договорів витрати на автотранспортні засоби, машини та механізми, вартість по яким була включена до ресурсних відомостей та актів виконаних робіт, а саме: договори на транспортні послуги з підтверджуючими документами про їх виконання (додатковими угодами, специфікаціями, календарними планами, актами приймання виконаних робіт, накладні, документи які підтверджують факт проведення оплати по даним договорам, виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1