УХВАЛА

06 вересня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000081 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч.3 ст.332 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що осудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу на отримання незаконного прибутку, упродовж квітня 2019 року підшукав на території Рівненської області осіб, які за певних обставин не можуть перетнути кордон у встановленому законом порядку, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з якими попередньо обумовив вартість незаконного переправлення через державний кордон України на територію Республіки Білорусь, у сумі 700 доларів США за одну особу.

Так, 20.04.2019, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 з метою реалізації умислу на вчинення організації незаконного переправлення вказаних двох осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, домовилися з ОСОБА_7 про зустріч, яка мала відбутись 25.04.2019 в м. Рівне, з метою обговорення доправлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ділянки Державного кордону України на території Зарічненського району Рівненської області та подальшого напрямку їх слідування через українсько-білоруський кордон поза встановленим пунктом пропуску. Після чого, з метою проведення обумовленої зустрічі, 20.04.2019 о 18 годині 16 хвилин ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_9 на картку банку за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2695 гривень.

Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувались ОСОБА_7 на банківську карку № НОМЕР_1 , яка видана на ОСОБА_5 , для проведення зустрічі під час якої обумовити всі обставини, щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 01.04.2019 по даний час, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по номеру картки № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 .

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст.332 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Неявка слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000081 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.04.2019 по 06.09.2019, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (виїмка), розкривши банківську таємницю для слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1