УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий 1 відділення слідчого відділу Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) старший лейтенанта юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 60 діб.

Також слідчий просить покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого щопонеділка о 10 годині 00 хвилин;

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурору або суду із м. Дніпро;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України;

- носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Бар Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , зі слів раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_6 за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 28.09.2018, з корисливих мотивів, прийняв рішення організувати та здійснювати незаконне переправлення осіб через державний кордон України з тимчасово окупованої території України АР Крим (далі за текстом ТОТУ АР Крим) через незаконно збудований міст над Керченською протокою на територію Краснодарського краю Російської Федерації (далі за текстом РФ) поза діючими пунктами пропуску через державний кордон України, а також сприяти вказаним переміщенням шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод.

Так, згідно задуму ОСОБА_6 , останній відвів собі роль організатора та керівника, який підшукує водіїв для наявного у нього автотранспорту з метою вчинення описаної протиправної діяльності, організовує переправлення осіб з території півострова Крим до Краснодарського краю РФ, надає поради пасажирам щодо приховування від співробітників ДПС України мети поїздки для уникнення адміністративної відповідальності за порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї пасажирам, здійснює безпосереднє керівництво діями пасажирів при перетині адміністративної межі з ТОТУ АР Крим, надає останнім поради щодо вибору конкретного автотранспортного засобу та водія, який здійснить їх подальше переправлення на територію Краснодарського краю РФ, за необхідності безпосередньо виконує роль водія.

Крім того, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив свою доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка, згідно його задуму, має виконувати функції оператора та координатора, а саме розміщувати оголошення, відповідати на телефонні дзвінки, отримувати замовлення щодо описаних незаконних переправлень, надавати поради пасажирам щодо перетину адміністративної межі з ТОТУ АР Крим та подальшому слідуванню на територію Краснодарського краю РФ, передавати відповідні дані про клієнтів ОСОБА_6 та підконтрольним йому водіям.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дружина ОСОБА_6 , має виконувати роль бухгалтера, функції якої полягають у розрахунку маршрутів незаконного переправлення третіх осіб через ТОТУ АР Крим на територію Краснодарського краю РФ та у зворотному напрямку, визначенні вартості таких перевезень та матеріально-технічного забезпечення роботи підконтрольних їй та ОСОБА_6 автотранспортних засобів.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з вищевказаними особами має здійснювати безпосереднє переправлення осіб за допомогою власного та належного ОСОБА_6 автотранспорту на ТОТУ АР Крим, приймає оплату за таке переправлення від пасажирів, виконує вказівки ОСОБА_6 щодо передачі частини отриманих грошових коштів невстановленим особам на території АР Крим для здійснення останніми подальшого переправлення пасажирів на територію Краснодарського краю РФ, інструктує пасажирів щодо порядку проходження адміністративної межі з ТОТУ АР Крим та способів приховування дійсної мети подорожі для уникнення притягнення до адміністративної відповідальності посадовими особами правоохоронних органів України, здійснює безпосереднє керівництво діями пасажирів при перетині адміністративної межі з ТОТУ АР Крим, вказує останнім на конкретний автотранспортний засіб та водія, який здійснить їх подальше переправлення з м. Сімферополь на територію Краснодарського краю РФ, надає зазначеним водіям в якості оплати частину грошових коштів, отриманих за вказане переправлення від пасажирів.

При цьому, ОСОБА_6 та інші перелічені вище особи усвідомлювали, що територія АР Крим є тимчасово окупованою збройними силами РФ, в`їзд та виїзд з неї можливий лише в порядку, визначеному постановою Кабінету міністрів України № 367 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», а саме через контрольні пункти в`їзду-виїзду «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар», а також що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова закриті. Крім того, перевезення будь-яких осіб з території АР Крим до території Краснодарського краю РФ та в зворотньому напрямку, тобто організація та підтримка функціонування постійно діючого каналу нелегальної міграції з території РФ на територію України, суттєво шкодить інтересам України, а особи, які здійснюють зазначені перевезення, порушують порядок в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою завдання шкоди інтересам держави у описаний вище спосіб.

З метою поширення інформації про здійснення незаконних переправлень, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 28.09.2018, ОСОБА_6 створив сайт в мережі Інтернет за URL-адресою «elen?travel.com.ua» з інформацією про рейси, ціни та маршрути перевезень, у тому числі і про маршрути до Краснодарського Краю РФ, пов`язані із незаконним переправленням через державний кордон України. З цією ж метою, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, ОСОБА_6 створені аккаунти в соціальних мережах за наступними URL-адресами: «www.facebook.com/elena.travelova», «www.facebook.com/ElenTravel1320» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з аналогічним вмістом.

Безпосереднє наповнення вказаних ресурсів в мережі Інтернет має здійснювати ОСОБА_7 , яка, усвідомлюючи протиправну суть описаної вище діяльності, розмістила на зазначених Інтернет-ресурсах належні їй номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 як контактні для надання послуг з організації описаних незаконних перевезень.

Крім того, ОСОБА_6 для здійснення описаної протиправної діяльності залучив належні йому та іншим особам автомобілі, а саме «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , «Toyota Tundra», державний номерний знак НОМЕР_7 , який належить, ОСОБА_8 , «Mercedes Vito» державний номерний знак НОМЕР_8 , який належить невстановленій особі.

Так, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 28.09.2018, громадянин України ОСОБА_11 знайшов вказані вище оголошення в мережі Інтернет та зателефонував за номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , поцікавився про можливість та порядок переправлення його з м. Мелітополь Запорізької області на територію Краснодарського краю РФ через ТОТУ АР Крим.

ОСОБА_7 , на виконання протиправного плану ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова закриті, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , того ж дня повідомила в телефонній розмові ОСОБА_11 про можливість такого переправлення, яке може відбутись 28.09.2018 на автомобілі марки «Mercedes Vito», державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , водієм якого є особа на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_9 ), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 , з автовокзалу м. Мелітополь, який розташований за адресою: м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, буд. 204А, о 23 год. 00 хв. Також ОСОБА_7 зазначила, що загальна вартість такого переправлення складатиме 2500 російських рублів (з м. Мелітополь до м. Краснодар Краснодарського краю РФ). На вказану пропозицію ОСОБА_11 погодився. Після цього ОСОБА_7 передала ОСОБА_6 отриману від ОСОБА_11 згоду на таке переправлення та його контактний номер телефону.

ОСОБА_6 , діючи як керівник вищеописаних незаконних переправлень, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , надав вказівку останньому прибути 28.09.2018 до автовокзалу м. Мелітополь о 23 год. 00 хв. на автомобілі «Mercedes Vito» державний номерний знак НОМЕР_8 та доставити ОСОБА_11 до м. Сімферополь, де організувати подальше переправлення останнього до м. Краснодар РФ згідно його протиправного плану, попередньо отримавши грошові кошти за таке переправлення від ОСОБА_11

ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою з останнім та з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , усвідомлюючи викладені вище обставини, 28.09.2018 прибув у визначене ОСОБА_6 місце, а саме автовокзал м. Мелітополь, та надав місце в автомобілі марки «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , після чого вирушив за спланованим ОСОБА_8 маршрутом в напрямку м. Сімферополь, попередньо отримавши гроші за таке переправлення від ОСОБА_11 , з тим, щоб в подальшому організувати незаконне переправлення останнього до м. Краснодар РФ. В ході поїздки ОСОБА_9 проінструктував пасажирів, в тому числі і ОСОБА_11 , що з метою уникнення притягнення до відповідальності вони повинні не повідомляти співробітникам ДПС України про свій намір виїхати з території півострова Крим до Краснодарського Краю РФ, а сказати, що вони рухаються на територію півострова Крим до своїх родичів.

Прибувши до м. Сімферополь 29.09.2018, ОСОБА_9 , на виконання протиправного плану ОСОБА_6 , вказав ОСОБА_11 на конкретний автомобіль та водія (на даний час не встановлені), який з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , отримавши грошову винагороду від ОСОБА_9 , того ж дня (точний час в ході досудового слідства не встановлений), слідуючи по так званому «Керченському мосту» над Керченською протокою, незаконно переправив ОСОБА_11 через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску до м. Краснодар Краснодарського краю РФ.

Викладені обставини послугували підставами для притягнення ОСОБА_11 до адміністративної відповідальності за порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, тобто за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204?2 КУпАП.

В подальшому, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 10.03.2019, громадянин України ОСОБА_13 знайшов вказані вище оголошення в мережі Інтернет та зателефонував за номером НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_7 , поцікавився про можливість та порядок переправлення його з м. Мелітополь Запорізької області на територію Краснодарського краю РФ через півострів Крим.

ОСОБА_7 , на виконання протиправного плану ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова закриті, діючи повторно з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , того ж дня повідомила в телефонній розмові ОСОБА_13 про можливість такого переправлення, яке може відбутись 10.03.2019 на автомобілі марки «Mercedes Vito», державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , водієм якого є особа на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_9 ), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 , з автомобільної парковки біля магазину «Стройбат», розташованого за адресою: м. Мелітополь, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 20, об 11 год. 00 хв. Також ОСОБА_7 зазначила, що вартість такого переправлення з м. Мелітополь до м. Сімферополь складатиме 600 гривень, а з м. Сімферополь до м. Краснодар РФ - 1500 російських рублів. Після цього ОСОБА_7 передала ОСОБА_6 отриману від ОСОБА_13 згоду на таке переправлення та його контактний номер телефону.

ОСОБА_6 , діючи повторно, як керівник вищеописаних незаконних переправлень, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , надав вказівку останньому прибути 10.03.2019 до автомобільної парковки біля магазину «Стройбат» в м. Мелітополь об 11 год. 00 хв. на автомобілі «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_11 та доставити ОСОБА_13 до м. Сімферополь, де організувати подальше переправлення останнього до м. Краснодар РФ згідно його протиправного плану, попередньо отримавши грошові кошти за таке переправлення від останнього.

ОСОБА_9 , діючи повторно за вказівкою ОСОБА_6 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з останнім та з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , усвідомлюючи викладені вище обставини, 10.03.2019 прибув у визначене ОСОБА_6 місце, а саме автомобільна парковка біля магазину «Стройбат» в м. Мелітополь, та надав місце в автомобілі марки «Mercedes Vito», державний номерний знак НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , після чого вирушив за спланованим ОСОБА_8 маршрутом в напрямку м. Сімферополь, попередньо отримавши грошові кошти від ОСОБА_13 з тим, щоб в подальшому організувати незаконне переправлення останнього до м. Краснодар РФ. В ході поїздки ОСОБА_9 проінструктував пасажирів, в тому числі і ОСОБА_13 , що з метою уникнення притягнення до відповідальності вони повинні не повідомляти співробітникам ДПС України про свій намір виїхати з території півострова Крим до Краснодарського Краю РФ, а сказати, що вони рухаються на територію півострова Крим до своїх родичів.

Прибувши до м. Сімферополь 10.03.2019, ОСОБА_9 , на виконання протиправного плану ОСОБА_6 , вказав ОСОБА_13 на конкретний автомобіль та водія (на даний час не встановлені), який з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , отримавши грошову винагороду від ОСОБА_9 , того ж дня (точний час в ході досудового слідства не встановлений), слідуючи по так званому «Керченському мосту» над Керченською протокою, незаконно переправив ОСОБА_13 через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску до м. Краснодар Краснодарського краю РФ.

Викладені обставини послугували підставами для притягнення ОСОБА_13 до адміністративної відповідальності за порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, тобто за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-2 КУпАП.

Крім того, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 11.04.2019, громадянин України ОСОБА_14 знайшов вказані вище оголошення в мережі Інтернет та за допомогою месенджера «Viber» зателефонував за номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , поцікавився про можливість та порядок переправлення його з м. Мелітополь Запорізької області на територію Краснодарського краю РФ через півострів Крим.

ОСОБА_7 , на виконання протиправного плану ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова закриті, діючи повторно з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , того ж дня повідомила в телефонній розмові ОСОБА_14 про можливість такого переправлення, яке може відбутись 12.04.2019 на автомобілі, водієм якого є особа на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_6 ), з автовокзалу м. Мелітополь, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , о 22 год. 00 хв. Після цього ОСОБА_7 передала ОСОБА_6 отриману від ОСОБА_14 згоду на таке переправлення та його контактний номер телефону.

ОСОБА_6 , діючи повторно як керівник вищеописаних незаконних переправлень, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , особисто прибув 12.04.21019 до автовокзалу м. Мелітополь о 22 год. 00 хв. на невстановленому на даний час автомобілі та доставив ОСОБА_14 до м. Сімферополь, за спланованим ОСОБА_8 маршрутом, попередньо отримавши грошові кошти за таке переправлення від ОСОБА_14 , з тим, щоб в подальшому організувати незаконне переправлення останнього до м. Краснодар РФ. В ході поїздки, ОСОБА_6 проінструктував пасажирів, в тому числі і ОСОБА_14 , що з метою уникнення притягнення до відповідальності вони повинні не повідомляти співробітникам ДПС України про свій намір виїхати з території півострова Крим до Краснодарського Краю РФ, а сказати, що вони рухаються на територію півострова Крим до своїх родичів.

Прибувши до м. Сімферополь 13.04.2019, ОСОБА_6 , повторно діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання власного протиправного плану, вказав ОСОБА_14 на конкретний автомобіль та водія (на даний час не встановлені), який з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , отримавши грошову винагороду від ОСОБА_6 , того ж дня (точний час в ході досудового слідства не встановлений), слідуючи по так званому «Керченському мосту» над Керченською протокою, незаконно переправив ОСОБА_13 через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску до м. Краснодар Краснодарського краю РФ.

Викладені обставини послугували підставами для притягнення ОСОБА_14 до адміністративної відповідальності за порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, тобто за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-2 КУпАП.

Таким чином, за вищевикладених обставин ОСОБА_6 підозрюється у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та в організації порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, вчиненого за попередньою змовою групи осіб з метою завдання шкоди інтересам держави, тобто у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Викладені обставини та повідомлена ОСОБА_6 підозра підтверджується сукупністю доказів, отриманих в ході даного провадження, у тому числі:
- протоколом огляду мережі Інтернет від 30.05.2019, з якого слідує, що за URL-адресами «elen?travel.com.ua», «www.facebook.com/elena.travelova», «www.facebook.com/ElenTravel1320» та «www.instagram.com/elen.travel» розміщена інформація про рейси, ціни та маршрути перевезень, у тому числі і про маршрути до Краснодарського Краю РФ через Керченський міст, пов`язані із незаконним переправленням через державний кордон України та контактні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_7 ;

- Протоколом обшуку від 13.06.2019 за адресою проживання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони, фінансові розрахунки та документи, що свідчать про причетність останнього до інкримінованих йому злочинів;

- Протоколом обшуку від 13.06.2019 за адресою проживання громадянина України ОСОБА_16 , в ході якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-носії, фінансові розрахунки та документи, що свідчать про причетність ОСОБА_6 до інкримінованих йому злочинів;

- Протоколом обшуку від 13.06.2019 в автотранспортному засобі, що належить ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено документи зразка Російської Федерації, візитівки та інші документи, що свідчать про причетність ОСОБА_6 до інкримінованих йому злочинів.

- Протоколом огляду ресурсів в мережі Інтернет від 15.06.2019, в ході якого встановлено, що на підконтрольних ОСОБА_6 сторінках в соціальних мережах знищені наявні на них сліди вчинення злочину;

- Протоколом огляду результатів негласних слідчих (розшукових) дій від 24.06.2019, в ході якого встановлено причетність ОСОБА_6 до організації переправлення осіб через державний кордон України;

- Протоколом огляду вмісту ноутбуку, що належить ОСОБА_7 від 22.06.2019, в ході якого встановлено, що в останньому містяться фотографії та матеріали щодо організації та здійснення незаконних переправлень осіб через державний кордон України з ТОТУ АР Крим на територію м. Краснодар Краснодарського краю РФ.

- протоколом огляду мобільного телефону, що належить ОСОБА_7 від 14.06.2019, в ході якого встановлено відомості, що підтверджують організацію та здійснення незаконних переправлень осіб через державний кордон України ОСОБА_6 ;

- протоколом огляду вилученого майна за місцем проживання ОСОБА_7 від 14.06.2019, в ході якого встановлено відомості, що підтверджують організацію та здійснення незаконних переправлень осіб через державний кордон України ОСОБА_6 ;

- протоколом огляду вилученого телефону ОСОБА_6 від 14.06.2019, в ході якого встановлено відомості, що підтверджують організацію та здійснення незаконних переправлень осіб через державний кордон України ОСОБА_6 ;

- протоколом огляду вилученого майна за місцем проживання ОСОБА_6 від 14.06.2019, в ході якого встановлено відомості, що підтверджують організацію та здійснення незаконних переправлень осіб через державний кордон України ОСОБА_6 ;

- витягами з бази даних «Гарт-1/П», з яких вбачається системність здійснення незаконних перевезень зазначеними особами на автотранспортних засобах, що належать та є підконтрольними ОСОБА_6 ;

- Реєстраційними картками автотранспортних засобів, з яких слідує, що автомобілі «Mercedes Vito» державний номерний знак НОМЕР_5 та «Toyota Tundra» державний номерний знак НОМЕР_7 належать та підконтрольні ОСОБА_6 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 18.01.2019, з якого вбачається, що ОСОБА_6 причетний до незаконної організації переправлень осіб через державний кордон України, в тому числі і до організації його переправлення;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 20.03.2019, з якого вбачається, що ОСОБА_6 причетний до незаконної організації переправлень осіб через державний кордон України, в тому числі і до організації його переправлення;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 24.04.2019, з якого вбачається, що ОСОБА_6 причетний до незаконної організації переправлень осіб через державний кордон України, зокрема, ОСОБА_6 особисто здійснив таке переправлення свідка;

- Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.04.2019, з якого вбачається, що ОСОБА_6 впізнали як особу, яка безпосередньо організувала незаконне переправлення свідка ОСОБА_14 через державний кордон України;

- Постановами про накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-2 КУпАП винесених щодо ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відповідно.

Згідно зі ст. 177 КК України, метою застосування запобіжного заходу є метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відомі дані про особу ОСОБА_6 та характеру вчиненого ним злочину, підозра у вчиненні якого обґрунтована вагомими доказами, вказують на існування ризиків, які дають підстави вважати, що в разі не обрання відносно нього запобіжного заходу цілодобового домашнього арешту, підозрюваний матиме можливість ухилятися від органів досудового слідства та суду, знищити або сховати речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та місцезнаходження яких по теперішній час не встановлено, впливати на свідків, перешкоджати досудовому розслідуванню в інший спосіб.
Так, ОСОБА_6 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_6 здійснював свою діяльність за попередньою змовою групи осіб, що свідчить про можливість невстановлених спільників, під керівництвом та згідно вказівок останнього, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні та знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Водночас, характер протиправної діяльності ОСОБА_6 свідчить про стійкі соціальні та економічні зв`язки на тимчасово окупованій території України АР Крим, в тому числі з невстановленими громадянами Російської Федерації, що дає йому можливість переховуватися на непідконтрольній Україні території та за кордоном необмежено довгу кількість часу. Згідно матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_6 не менш ніж три рази на місяць особисто виїжджає за межі материкової частини України.

Більш того, на даний час не встановлені усі спільники протиправної діяльності ОСОБА_6 , яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

Зазначене створює всі передумови для ухилення підозрюваного ОСОБА_6 від органу досудового розслідування шляхом виїзду за межі материкової України.

Так, на даний час ОСОБА_6 ухиляється від органів досудового слідства, оскільки не прибув без поважних причини на допит, будучи викликаний в порядку ст. ст. 133, 135 КПК України. Замість підозрюваного прибули його захисники, які повідомили орган досудового слідства про хворобу останнього, не надавши при цьому підтверджуючих документів, що дозволили б не прибувати підозрюваному до органу досудового слідства.

Окрім того, за вказівкою ОСОБА_6 , невстановленими особами, на підконтрольних йому ресурсах в мережі Інтернет вже видалені дані, що свідчили про здійснення ним протиправної діяльності.

Таким чином, викладене свідчить про наявність ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч. 1, ч. 2 ст. 177 КПК України.

Запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом цілодобового домашнього арешту ОСОБА_6 , оскільки викладені ризики свідчать про те, що застосування до останнього запобіжного заходу не пов`язаного з цілодобовим домашнім арештом, не зможе забезпечити його належної процесуальної поведінки та попередити спроби підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду, у тому числі на тимчасово окупованій території України, незаконно впливати на свідків, у тому числі тих, що перебувають на території АР Крим, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб.

Враховуючи зазначені ризики, обґрунтованість підозри вагомими доказами, а також те, що у випадку визнання ОСОБА_6 винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна, підозрюваному необхідно обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаних кримінальних правопорушень.

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України, підозру обґрунтовано вагомими доказами, що дає достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також враховує, що підозрюваний має постійне місце проживання, одружений, має двох дітей, тобто має міцні соціальні зв`язки, заперечує обставини вчинення кримінального правопорушення, раніше не судимий, злочин вчинено без застосування насильства, злочином не завдані прямі збитки потерпілим, у разі застосування цілодобового домашнього арешту буде позбавлений можливості забезпечувати сім`ю.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 18:00 години до 10:00 години, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 12.08.2019 року також наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого щопонеділка о 10 годині 00 хвилин;

- не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурору або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну.

- носити електронний засіб контролю.

Враховуючи, що слідчий в клопотанні просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб, та враховуючи, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 12.08.2019 р., в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 176-178, 181 , 184, 193-194, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 18:00 години до 10:00 години, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 12.08.2019 року також наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого щопонеділка о 10 годині 00 хвилин;

- не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурору або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну.

- носити електронний засіб контролю.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 12.08.2019 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покладається на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 16.07.2019 р. о 12 год. 50 хвил.

Слідчий суддяОСОБА_1