Провадження № 1-кс/537/1515/2019
Справа № 537/3576/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000939, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2019 року, -
в с т а н о в и в :
23.08.2019 року заступник начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000939, внесеному до ЄРДР 18.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 15.04.2019 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн. належними ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_6 встановлено, що потерпіла займається підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем меблів. Серед постачальників є два приватні підприємці з м. Харків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким вона заборгувала кошти в сумі 9600 грн. та в них же, в кінці березня 2019 року, здійснила нове замовлення м`яких та корпусних меблів. 15.04.2019 року їй зателефонувала невідома особа та назвавшись ОСОБА_9 повідомила, що вона повинна надіслати на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9600 грн., які заборгувала, після чого їй буде вислано замовлені меблі. Зазначена особа вказала, що даний номер картки новий, так як на основній картці Коробейнікових перевищений ліміт отриманих грошових коштів. 15.04.2019 року о 14:15:24 год. її підпорядкований працівник перерахувала грошові кошти в сумі 8955 грн. на вказаний номер картки. Однак товар вона не отримала в обумовлений строк, зі слів Коробейнікових кошти вони також не отримали та в той день взагалі не працювали.
Згідно наявної інформації банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили цей злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до інформації стосовно особи, причетної до вчинення шахрайства, який належить зазначена картка та яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2019 року по 00 год. 00 хв. 15.05.2019 року.
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судовому засіданні начальник СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду справи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2019 року за №0000939 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 15.04.2019 року близько 09 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., належними ОСОБА_6 (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.04.2019 року та протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 21.08.2019 року, з яких вбачається, що протягом останніх 18 років вона займається торгівлею м`якими та корпусними меблями. В кінці березня 2019 року зробила замовлення у своїх постачальників з м. Харків, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Однак за попереднє замовлення була винна їм ще кошти в сумі 9600 грн. 15.04.2019 року з номера їй зателефонував невідомий чоловік та назвавшись ОСОБА_9 повідомив, що машина з її замовленням прибуде в м. Кременчук 16.04.2019 року та назвав марку машини Рено, д.н.з. НОМЕР_2 та номер телефону водія ОСОБА_12 НОМЕР_3 . Також попросив погасити заборгованість в сумі 9600 грн., перерахувавши на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , який нібито є новим працівником Коробейнікових.15.04.2019 року о 14 год. 15 хв. її працівник ОСОБА_14 , через платіжний термінал по вул. Свердлова в м. Кременчуці, перерахувала кошти в сумі 9000 грн. на вказаний рахунок. 16.04.2019 року машина з замовлення не приїхала. Телефони особи, яка назвалася ОСОБА_9 та водія ОСОБА_12 були вимкнені. В телефонній розмові з ОСОБА_15 дізналася, що ні він, ні ОСОБА_9 їй не телефонували, в цей день у них були вимкнені телефони (а.с.6-8).
Як вбачається з квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 15.04.2019 року о 14:15:24 год. за адресою м. Кременчук вул. Свердлова, через термінал TS209413 на рахунок одержувача НОМЕР_4 , номер телефона НОМЕР_5 були перераховані кошти в сумі 8955 грн. (а.с.9).
Банківська картка № НОМЕР_6 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.10-12).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілій шкоди. Проте для встановлення цих фактів буде достатнім надання тимчасового доступу до документів, які просив слідчий, на період з 00 год. 00 хв. 15.04.2019 року по 00 год. 00 хв. 01.05.2019 року. Відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000939, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2019 року, задовольнити частково.
Надати слідчим ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, адресу проживання, про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2019 року по 00 год. 00 хв. 01.05.2019 року, із зазначенням дат, сум, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , розшифровки призначення платежу, адреси здійснення операцій, з можливістю ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 26.09.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений і оголошений 29.08.2019 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1