Справа № 202/6540/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 вересня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
20 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди на користь генерального підрядника турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на території України «Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), неналежно виконуючи свої службові обов`язки, використовуючи своє службове становище, сприяють неналежному виконанню робіт по реалізації міжнародного проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську», у результаті чого завдані тяжкі наслідки у формі збитків місцевому бюджету.
Так встановлено, що 13.07.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) підписано контракт № 1А « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будівельний проект: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську». Технічний нагляд за реалізацією вказаного проекту здійснює міжнародна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представництво якої знаходиться в місті Дніпро.
З метою реалізації проекту: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську» та зниження кошторисної вартості робіт генеральним підрядником - турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було запроваджено прохід тунелів так званим «ново австрійським» методом. Вказаний метод передбачає буро-вибуховий спосіб проходки та монтаж монолітної бетонної обробки (замість збірних чавунних тюбінгів) на великій відстані від забою.
Для запровадження вказаного методу та отримання дозволу на проведення вказаних робіт турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подана технічна документація до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») для внесення змін по проектної документації.
28.03.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № 00-2872-17/ПБ видано Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську».
29.03.2019 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № 00-0029-19/ПБ видано Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську».
Разом з цим, не маючи погодженого та затвердженого проекту, наприкінці 2016 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були розпочаті будівельні роботи на окремих будівельних майданчиках (ствол №1, №13, №16біс). Будівництво стволу №1 (пр. Д. Яворницького, навпроти колишнього кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який взагалі не передбачався діючим на той час проектом, було розпочато без відповідної геологічної розвідки. При цьому, вказані дії виконувались за безпосереднім сприянням Замовника будівництва - КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР.
Відтак, вище перелічені порушення з боку Генерального підрядника - турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Замовника - будівництва - КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР призвели до позаштатних подій у вигляді техногенних аварій на будівництві Дніпровського метрополітену.
25.06.2018 в результаті виносу ґрунту підземними водами в приствольному просторі Стволу № 1 відбулося просідання опори контактної мережі та колій трамвайної лінії (маршрут № 1), а також блоків тимчасового огородження будівельного майданчика вздовж трамвайного полотна.
Також, на іншому об`єкті будівництва другої черги Дніпровського метрополітену (Ствол № 11, в районі будинку АДРЕСА_2 ), під час проведення будівельних робіт з грубим порушенням технології будівництва метрополітенів та техніки безпеки з боку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулася позаштатна подія у вигляді вивалу породи в простір тунелю на відмітці ПК 132+96.
В ході проведеного аналізу можливих наслідків техногенних аварій на об`єктах будівництва Дніпровського метрополітену, фахівцями ДСНС встановлено, що можливе затоплення підземних споруд викличе підвищення рівня ґрунтових вод, що в свою чергу призведе до підтоплення фундаментів будівель і споруд центральної частини міста з подальшою їх деформацією та руйнуванням. За наявними даними, геологічні умови в районі будівництва характеризуються наявністю у верхній зоні поверхні на глибині від 15 до 20 м. обводнених супісків, суглинків, які відносяться до «пливунів», для яких характерні прориви по вертикальних зонах розломів в них до існуючих пройдених виробок, що матиме наслідками деформацію поверхні під міською забудовою та руйнування житлових будівель та інженерних мереж.
За розрахунками фахівців, в зону можливої деформації можуть потрапити 41 багатоповерховий житловий та 21 нежитловий будинки, близько 1000 м. трамвайних ліній та проїжджої частини пр. Д. Яворницького.
Крім цього, невиконання гідроізоляційних робіт в пройдених підземних виробках другої пускової дільниці Дніпровського метрополітену може призвести до підтоплення існуючої лінії метро.
Окрім цього, турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір субпідряду з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (95% акцій перебувають у державній власності) на виконання робіт з обслуговуючих процесів (стволи № 11, 12, 14) та зі спорудження перегінного тунелю з класом тимчасового кріплення 1А.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме всіх наявних документальних матеріалів (в тому числі в електронному вигляді) щодо проекту: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську», в рамках Контракту №1А « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з проектом «Корегування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпропетровської міської ради та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.07.2016, та Контракту №2В «Нагляд за веденням будівельних робіт» проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську», що перебувають у володінні «ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні «ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволеннюне підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб «ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000064 від 28.08.2019 року, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що перебувають у володінні «ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до всіх наявних документальних матеріалів (в тому числі в електронному вигляді) щодо проекту: «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську», в рамках Контракту №1А « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з проектом «Корегування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпропетровської міської ради та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.07.2016, та Контракту №2В «Нагляд за веденням будівельних робіт» проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську», а саме:
- матеріали листування з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , «Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », експертні звіти щодо розгляду, погодження та затвердження проектної документації за проектом з будівництва метрополітену в місті Дніпро, техніко-економічні розрахунки діючих змін до Контракту №1А; висновки, зауваження та погодження змін до Контракту №1А, надані Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- індивідуальних ресурсних кошторисних норм експлуатації машин та механізмів, що експлуатуються при будівництві першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську, ІІ пусковий комплекс (пускова ділянка) з додатками;
- індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи по улаштуванню буронабивних паль, струменевій цементації ґрунтів JetGrouting, розробці ґрунту «стіна в ґрунті» під бетонітовим розчином при будівництві першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську, ІІ пусковий комплекс (пускова ділянка) з додатками;
- індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи по проходці тунелю при будівництві першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську, ІІ пусковий комплекс (пускова ділянка) з додатками;
- документів щодо машин та механізмів, задіяних на будівництві метрополітену в рамках Контракту №1А (придбаних на території України, тимчасово ввезених на митну територію України, орендованих), зокрема: договорів купівлі-продажу, лізингу, оренди, митних декларацій тощо);
- матеріалів щодо проведених геологічних вишукувань на об`єктах будівництва Дніпровського метрополітену в рамках Контракту №1А;
- наявних дозволів ДАБІ України на початок будівельних робіт, інших дозвільних документів, ліцензій у сфері будівництва, виданих «Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України;
- субпідрядних договорів, додатків та специфікацій до них, а також інших документальних матеріалів щодо виконання проектно-кошторисних, наукових, вишукувальних, будівельних та інших робіт в рамках Контракту №1та Контракту №2В, документів бухгалтерського та податкового обліків, актів приймання виконаних робіт (в тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№ КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (ф.№КБ-3), протоколів погодження договірної ціни, дефектних актів, актів на приховані роботи, кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва, звітів про виконані роботи за період з 13.07.2016 по теперішній час, укладених з наступними контрагентами:
- Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", Тунельний загін № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- "ПРЕДСТАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 22 жовтня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1