Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4501/19
У Х В А Л А

5 червня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в черкаській області про накладання арешту на майно,-

встановив:

СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 24.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора Департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (Розпорядження №94-к від 26.05.2014), до кола повноважень та функціональних обов`язків якого входило: спрямування, координація та контроль діяльності управління капітального будівництва Департаменту, вирішення питань виконання державних планів капітального будівництва, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, сприяння раціональному використанню бюджетних коштів, участь у формуванні і розгляді планів капітальних вкладень, розгляд та вирішення виробничо-технічних питань, що виникають в процесі будівництва об`єктів між Департаментом і виконавцями робіт, і в силу своїх функціональних обов`язків достовірно знаючи про надходження та спрямування бюджетних коштів різного рівня, маючи умисел на заволодіння чужим майном бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та обернення їх на користь підконтрольного йому суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «Рось-Ялта», директором та одним із засновників якого він являвся до призначення на державну службу, вирішив залучити зазначене товариство в якості підрядника по об`єктах будівництва, в яких Департамент капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації виступав розпорядником коштів та замовником робіт.

Усвідомлюючи, що самостійно не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 в квітні 2015 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, організував та очолив на території Черкаської області стійку організовану групу, в яку на добровільній основі та єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого ОСОБА_4 фактично призначив на посаду директора ТОВ «Рось Ялта» (03.04.2015 49% від корпоративних прав ТОВ «Рось-Ялта» ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_4 ) продала ОСОБА_6 після чого на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Рось-Ялта» №9 від 08.07.2015 останнього призначено на посаду директора ТОВ «Рось-Ялта»), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку з 04.01.2016 прийнято на посаду інженера з кошторисної документації ТОВ «Рось-Ялта», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обіймав посаду заступника начальника управління начальник відділу технічного нагляду та кошторисно-договірного супроводу будівництва управління капітального будівництва Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, і який знаходився у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_4 , а з лютого 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, до складу групи увійшов ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , змінивши на посаді директора ТОВ «Рось-Ялта» ОСОБА_6 .

Залучаючи до складу організованої групи ОСОБА_6 , організатор розумів, що той не має досвіду роботи у сфері будівництва та управління персоналом, а тому залучав його виключно з метою виконання останнім ролі номінального директора, котрий буде здійснювати представництво ТОВ «Рось-Ялта» в державних установах, проводити фінансово-господарські операції, у тому числі перерахування грошових коштів з рахунків товариства, а також зняття готівки у банківських установах, маскувати незаконну діяльність групи, за що отримуватиме грошову винагороду.

Залучаючи до організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_4 врахував, що для прийняття участі ТОВ «Рось-Ялта» у процедурах закупівель товарів робіт і послуг за державні кошти, а в подальшому при виконанні підрядних (будівельних) робіт на об`єктах державного фінансування необхідний спеціаліст з кошторисної документації, який має відповідну освіту та навички роботи зі спеціальним програмним забезпеченням, що використовується при виготовленні звітної документації.

При залученні до складу організованої групи ОСОБА_9 організатор врахував, що для забезпечення виконання злочинного плану, необхідна обов`язкова участь інженера з технічного нагляду, котрий погоджуватиме акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з внесеними до кошторисів виконаних робіт недостовірними даними та порушеннями вимог чинного порядку визначення вартості будівництва, скріпляти їх своїм підписом та печаткою, що надаватиме видимості відповідності відомостей внесених до таких актів, фактичному виконанню робіт і слугуватиме підставою для їх оплати розпорядником державних коштів.

В лютому 2017, у зв`язку із тим, що ОСОБА_6 своєю необізнаністю з приводу діяльності ТОВ «Рось-Ялта» почав привертати увагу сторонніх осіб і тому не зміг забезпечити виконання в повному обсязі покладених на нього функцій, спрямованих на маскування злочинної діяльності групи, ОСОБА_4 вирішив замінити директора товариства, залучивши до складу організованої групи ОСОБА_10 .

Тому 09.02.2017 51% від корпоративних прав ТОВ «Рось-Ялта» за вказівкою ОСОБА_4 придбано ОСОБА_11 , який до цього часу працював маляром у даному товаристві, після чого на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Рось-Ялта» №13 від 07.03.2017 та наказу № 2 від 08.03.2017 останнього призначено на посаду директора ТОВ «Рось-Ялта», при цьому ОСОБА_6 залишився у складі засновників вказаного товариства.

ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_4 крім іншого мав виконувати роботу виконроба на об`єктах будівництва, передавати ОСОБА_8 інформацію з приводу реального стану виконання робіт (об`єми робіт, матеріали, які використовувалися при їх виконанні), підшукувати робітників, в тому числі серед місцевого населення, здійснювати замовлення матеріалів, а також виконувати роль номінального директора, котрий буде здійснювати представництво ТОВ «Рось-Ялта» в державних установах, проводити фінансово-господарські операції, у тому числі перерахування грошових коштів з рахунків товариства, а також зняття готівки у банківських установах, маскувати незаконну діяльність групи.

Розробленим організатором планом, доведеним до всіх членів створеної та керованої ним групи, передбачалось, що ОСОБА_12 разом із працівниками ТОВ «Рось-Ялта» підготують тендерні пропозиції по об`єктах «Капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради» та «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд в м. Чигирин, Черкаської області».

Керуючись службовим становищем, ОСОБА_4 мав можливість забезпечити перевагу ТОВ «Рось-Ялта» під час проведення відкритих торгів, оскільки мав доступ до проектно-кошторисної документації, у тому числі до локальних кошторисів, на підставі яких працівники ТОВ «Рось-Ялта» виготовили тендерні пропозиції, максимально наближені по ціновій політиці до розроблених проектною організацією локальних кошторисів.

Після перемоги ТОВ «Рось-Ялта» у відкритих торгах, ОСОБА_4 мав забезпечити укладення відповідних договорів будівельного підряду між Департаментом капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та ТОВ «Рось-Ялта», у тому числі з умовою, яка б передбачала передоплату.

У подальшому ОСОБА_12 та працівники ТОВ «Рось-Ялта» повинні були підготувати та надати Замовнику рахунок фактуру з метою отримання авансу по відповідним об`єктам.

Для забезпечення виконання робіт на об`єктах ОСОБА_4 мав підшукати осіб, котрі будуть здійснювати виконання робіт безпосередньо на об`єкті з дотриманням технологічних вимог будівництва з залученням робітників.

ОСОБА_11 згідно плану вчинення злочинів мав контролювати виконання робіт, доставляти на об`єкти будівництво матеріали і обладнання, проводити переговори з балансоутримувачами з приводу організації виконання робіт на об`єктах, робити записи щодо об`ємів реально виконаних робіт та використаних матеріалів та надавати їх ОСОБА_8 , яка в свою чергу базуючись на цих записах та керуючись вказівками ОСОБА_4 за допомогою програмного забезпечення мала складати акти приймання виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-2в, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 з порушеннями вимог чинного порядку визначення вартості будівництва та внесеними недостовірними даними в бік завищення щодо вартості виконаних будівельних робіт, які або ОСОБА_8 , або інші учасники організованої групи за вказівкою організатора мали передавати на підпис представнику Замовника.

ОСОБА_9 , діючи як представник Замовника, до 10.05.2017 як заступник начальника управління начальник відділу технічного нагляду та кошторисно-договірного супроводу будівництва управління капітального будівництва Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, а з 18.08.2017 як виконавець робіт по наданню послуг по здійсненню технічного нагляду на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради» згідно договору №2/1/2017 від 18.08.2017, мав підписувати вказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та скріплювати їх печаткою, завідомо знаючи про те, що вони містять недостовірні дані щодо вартості виконаних робіт та складені з порушеннями вимог чинного порядку визначення вартості будівництва.

На підставі указаних документів Головне управління Державної казначейської служби України в Черкаській області мало перерахувати грошові кошти за договорами підряду на банківський рахунок ТОВ «Рось-Ялта».

Отже, метою створення групи було заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких виступав Департамент капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, шляхом обернення їх на користь ТОВ «Рось-Ялта».

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану, який схвалили усі учасники організованої групи, розподілено ролі та обов`язки кожного учасника групи.

Так, в цій організованій групі ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконував роль організатора та керівника групи і згідно з відведеною йому роллю виконував наступні функції:

- об`єднав під своїм керівництвом членів організованої групи і спрямовував їх дії на вчинення злочину;

- керував та спрямовував дії членів організованої групи;

- планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

- контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки;

- визначав шляхи спрямування грошових коштів ТОВ «Рось - Ялта»;

- забезпечив приміщенням для здійснення діяльності підконтрольне йому ТОВ «Рось Ялта»;

- достовірно знаючи про об`єкти які будуть фінансуватися за бюджетні кошти, розпорядником яких виступав Департамент капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації вибирав об`єкти для злочинного посягання;

- забезпечував та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи;

- надавав вказівки членам групи щодо часу, строків та порядку підготовки і надання актів виконаних робіт;

- ініціював перед проектною організацією зміни до проектно-кошторисної документації по об`єктах з приводу збільшення кошторисної вартості проектів.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її активним учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника здійснював наступні функції:

- від імені Департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації підписував акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, скріплював їх печаткою, знаючи про те, що вони містять недостовірні дані щодо вартості виконаних робіт та порушення вимог чинного порядку визначення вартості будівництва.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її активним учасником, відповідно з відведеною їй роллю пособника здійснювала наступні функції:

- керуючись вказівками організатора, за допомогою програмного забезпечення складала акти приймання виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-2в, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 із завідомо недостовірними даними щодо вартості виконаних робіт та порушеннями вимог чинного порядку визначення вартості будівництва;

- дотримувалася правил конспірації під час спілкування з контролюючими та правоохоронними органами.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочин у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника і виконавця злочинів здійснював наступні функції:

- став номінальним співвласником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Рось Ялта»;

- разом із працівниками ТОВ «Рось-Ялта» підготував тендерні пропозиції по об`єктах «Капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради» та «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд в м. Чигирин Черкаської області»;

- уклав договір будівельного підряду №1 від 23.11.2015 по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради»;

- уклав індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку юридичної особи ТОВ «Рось Ялта» від 11.05.2016;

- виступав у якості директора ТОВ «Рось Ялта» у державних установах;

- дотримувався правил конспірації під час спілкування з контролюючими та правоохоронними органами, підписуючи документи на відповідні запити, створюючи при цьому вигляд зовні законного ведення господарської діяльності.

ОСОБА_10 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її активним учасником, відповідно з відведеною йому роллю здійснював наступні функції:

- став номінальним співвласником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Рось Ялта»;

- уклав договір будівельного підряду №2 від 28.04.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради»;

- подав до відділення №745 АТ «Укрсиббанк» документи, необхідні для зміни уповноваженого представника ТОВ «Рось Ялта» на ОСОБА_10 ;

- виступав у якості директора ТОВ «Рось Ялта» у державних установах;

- підшукував фізичних осіб, які виконували безпосередньо будівельно-ремонтні роботи від імені ТОВ «Рось - Ялта» на об`єктах на замовлення розпорядників бюджетних коштів, чим забезпечували досягнення злочинної мети організованої ним групи;

- підшукував СПД в яких можливо придбати обладнання необхідне для виконання підрядних робіт;

- дотримувався правил конспірації під час спілкування з контролюючими та правоохоронними органами, підписуючи документи на відповідні запити створюючи при цьому вигляд ззовні законного ведення підприємницької діяльності.

Усі учасники організованої групи були обізнані про план вчинення злочину та механізми його реалізації, які розробив ОСОБА_4 , відповідно до якого вони вчинили злочини щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання розробленого раніше плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди державі в особі розпорядника коштів Департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Отже, організована група, до якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , була створена заздалегідь до вчинення злочину, а саме в квітні 2015 року.

Необхідність створення групи обумовлена неспроможністю ОСОБА_4 самостійно вчинити заволодіння державними коштами на значну суму шляхом завищення вартості виконаних робіт та невиконання ряду робіт на всіх етапах фінансування.

Учасники групи попередньо зорганізувалися для вчинення злочину, який потребував довготривалої підготовки, з чітким визначенням ролі кожного співучасника, високим рівнем узгодженості дій кожного з них, наявності єдиного плану, відомого всім учасникам групи, та незмінним її складом.

Діяльність організованої групи приховувалась від інших осіб.

З метою конспірації злочинної діяльності, члени групи забезпечували виготовлення документів, що надавали вигляд законності здійснення витрат державних коштів, створювали враження у необхідності припинення виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах та проведенні подальшого їх фінансування, узгоджували між собою зміст пояснень, які у разі необхідності слід надавати правоохоронним та контролюючим органам.

Указана організована група характеризувалася стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи, з можливістю залучення інших осіб на виконання окремих злочинів, не поєднаних єдиним умислом з членами організованої групи, та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 умисно, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єктах «Капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради» та «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд», в проміжок часу з листопада 2015 по вересень 2017 року, діючи в складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем при наступних обставинах.

Так, 23.11.2015 між Департаментом капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації в особі заступника директора департаменту ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ «Рось-Ялта» в особі директора ОСОБА_6 (Генпідрядник) укладено договір будівельного підряду №1, предметом якого є виконання капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, відповідно до проектно-кошторисної документації з додержанням державних стандартів та технічних умов (п.2.1). Ціна договору 559 479,6 грн.

Відповідно до п. 4.4 вказаного договору розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних підрядних робіт та їх вартості згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма №КБ-3).

В ході реалізації плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_4 , з метою створення умов для розтрати бюджетних коштів, а також отримання подальшого фінансування по вказаному об`єкту, повідомив ОСОБА_10 про необхідність проведення зустрічі з балансоутримувачем, а саме з директором Степанківської ЗОШ.

В лютому 2016 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 умисно, з корисливих мотивів, на виконання відведеної йому ролі, достовірно знаючи про реальний стан виконання робіт на вищевказаному об`єкту, з метою приховання та маскування факту заволодіння членами організованої групи коштами, виділеними на проведення робіт, а також отримання подальшого фінансування, зателефонував директору Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, та повідомив останній, що згідно затвердженого кошторису по вказаному об`єкту, доведеться використовувати матеріали низької якості, щоб вкластись в кошторис, що в свою чергу негативно вплине на результат виконаних робіт, при цьому ОСОБА_10 вмовив директора Степанківської ЗОШ звернутися із листом до Замовника робіт із проханням про внесення змін до проекту «Капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради».

У свою чергу, директор Степанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради ОСОБА_13 , не будучи обізнаною зі злочинним планом організованої та керованої ОСОБА_4 групи, 10.02.2016 звернулась до Департаменту капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації як до Замовника робіт з відповідним листом та надала перелік змін, котрі потрібно внести до проекту. Оригінал відповідного листа під №28 від 10.02.2016 надавши ОСОБА_10 .

Того ж дня, ОСОБА_4 , з метою отримання подальшого фінансування, використовуючи свої службові повноваження, виконав резолюцію наступного змісту: « ОСОБА_9 / ОСОБА_14 - Прошу розглянути, надати пропозиції» та доручив останній підготувати завдання на коригування проекту по вищевказаному об`єкту, що стало підставою подальшого коригування проектно-кошторисної документації.

В подальшому, на підставі скорегованої проектно-кошторисної документації, 28.04.2017 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_15 (Замовник) та ТОВ «РОСЬ-ЯЛТА» в особі директора ОСОБА_10 (Генпідрядник) укладено договір будівельного підряду №2, предметом якого є виконання капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів у Степаньківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, відповідно до проектно-кошторисної документації з додержанням державних стандартів та технічних умов (п.2.1). Ціна договору 508 462,4 грн.

Відповідно до п. 4.3 зазначеного договору розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних підрядних робіт та їх вартості згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма №КБ-3).

Отже, будучи попередньо зорганізованими у стійке об`єднання для вчинення злочинів, реалізовуючи спільний план відповідно з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіти чужим майном, а саме бюджетними коштами, вчинили наступні дії.

Так, будучи інженером з проектно-кошторисної роботи ТОВ «Рось-Ялта» ОСОБА_8 , в період часу з березня 2016 року по вересень 2017 року, більш точного часу в ході слідства не встановлено, перебуваючи в приміщенні офісу зазначеного товариства за адресою: вул. Верхня Горова, 1, офіс №3, м. Черкаси, склала ряд актів виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонту внутрішніх санітарних вузлів у Степаньквській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради», які містили порушення вимог чинного порядку визначення вартості будівництв, а саме:

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2016 року на суму мінус 201 392, 40 грн., (так-званий «нульовий акт», коригування Акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року), який є недопустимим з точки зору чинного законодавства, і який став наслідком включення до кошторису виконаних робіт, видів робіт та вартості застосованих для цього відповідних матеріальних ресурсів, факт виконання та застосування яких на об`єкті, у звітному періоді, вочевидь на знаходив свого підтвердження;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2016 року на суму 201 392, 40 грн., який хоча і складений на ту саму суму, що й Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, але при цьому мав відмінності у видах, обсягах та вартості виконання окремих робіт, у порівнянні з останнім, що виразилось у включенні до кошторису виконаних робіт (Акт № 3 за березень 2016 року) видів робіт та відповідних матеріальних ресурсів, виконання та застосування яких, у обсягах, зазначених в такому акті, або взагалі не передбачено у належним чином розробленій та затвердженій проектно-кошторисній документації, або ж передбачено у інших обсягах та за меншою вартістю, а загальна вартість безпідставно внесених до Акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, і не вирахуваних з Акта № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2016 року, відповідних робіт та застосованих для цього матеріальних ресурсів, а також інших супутніх витрат, в сумі складає 79 066,60 грн. по прямих витратах;

- Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року на суму 265 105,43 грн., в який безпідставно внесено вартість видів робіт та відповідних матеріальних ресурсів, виконання та застосування яких, не передбачено у належним чином розробленій та затвердженій проектно-кошторисній документації, в який зайво включено виконання робіт по позиціях №№58 та 59, в який внаслідок невірного застосування одиниць виміру кількості використаних будівельних виробів, необґрунтовано було внесено подвійне значення витрат матеріалу по позиціям №№ 140 та 141, в який безпідставно та всупереч положень чинного законодавства і умов договору підряду по зазначеному об`єкту будівництва включено інші супутні витрати (кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом), загалом на суму 11 486, 04 грн.;

- Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року на суму 131 140,72 грн., в якому в порушення п.6.3.6, п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» в позиціях №№3-5, 7, 10, 11, 14, 15 та 17 Розділу 1. Водопровід В1 завищено вартість виробів у порівнянні з їх значеннями, що передбачені у належним чином розробленій та затвердженій кошторисній документації по даному об`єкту капітального ремонту, без надання Підрядником відповідних обґрунтовувальних розрахунків з цього приводу, в який в порушення умов п. 3.4. Договору будівельного підряду № 2 від 28.04.2017 до позицій №№30 та 51 Розділу 2. Різне Підрядником, без достатніх на то підстав, було включено такий вид витрат як «Перевезення будівельних матеріалів на відстань 40 км», в якому завищено вартість виробів у порівнянні з їх значеннями, що передбачені у належним чином розробленій та затвердженій кошторисній документації по даному об`єкту капітального ремонту, без надання Підрядником відповідних обґрунтовувальних розрахунків з цього приводу, в який до розділу V Інші супутні витрати включено кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, а загальна вартість безпідставно внесених до Акта № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року, робіт та застосованих для цього матеріальних ресурсів та інших супутніх витрат складає 11 970,16 грн. по прямих витратах;

- Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року на суму 175 007,71 грн., в який в порушення п. 3.4. Договору будівельного підряду № 2 від 28.04.2017 Підрядником, без належного обґрунтування, було включено такий вид витрат, як «Перевезення будівельних матеріалів», в який до позиції №27 Розділу 6. Опорядження внутрішнє «Просте фарбування водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування» необґрунтовано включено вартість виконання зазначених робіт, в якому зазначено виконання робіт та застосування будівельних виробів у наведених обсягах та вартості, яке вже мало місце під час складання Акта № 6 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року, в якому в порушення вимоги п.6.3.6, п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вартість виконання робіт по позиціям №28 та 29 та вартість застосованих для їх виконання будівельних матеріалів, що зазначені у позиціях №30-33 Розділу 6. Опорядження внутрішнє, є такою, що включена до зазначеного розділу безпідставно, до якого включено вартість виконання робіт, які не передбачені у наведених обсягах, або не передбачено взагалі у належним чином розробленій та затвердженій кошторисній документації по даному об`єкту капітального ремонту, а також із завищенням вартості виробів у порівнянні з їх значеннями, що передбачені вказаною кошторисною документацією, а загальна вартість безпідставно внесених до Акта № 9 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року, робіт та застосованих для цього матеріальних ресурсів та інших супутніх витрат складає 24 118,96 грн. по прямих витратах;

- Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на суму 202 313,97 грн., до якого безпідставно внесено вартість робіт та застосованих для цього відповідних матеріальних ресурсів у обсягах, які хоча і були передбачені належним чином складеним і затвердженим дефектним актом № 2 на додаткові роботи, проте не знайшли свого відображення у скоригованій проектно-кошторисній документації 2016 року, до якого в порушення п.6.3.6, п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» внесено виконання робіт та застосування, для цього, відповідних матеріальних ресурсів, при відсутності відповідного розділу чи подібних видів робіт, обсягів та вартості робіт у належним чином складеної та затвердженої кошторисної документації по даному об`єкту капітального ремонту, а загальна вартість безпідставно внесених до Акта № 10 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року, робіт та застосованих для їх виконання відповідних матеріальних ресурсів складає 89 420,07 грн. по прямих витратах;

- Акт № 10/1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, сума в якому є меншою на 18 436,77 грн. від загальної вартості виконаних робіт по Акту № 10 за серпень 2017 року, який, власне коригувався, і в наслідок чого Замовнику необґрунтовано неповернена зазначена сума.

Таким чином, загальна сума безпідставно внесених до перелічених актів приймання виконаних будівельних робіт, робіт та застосованих для їх виконання відповідних матеріальних ресурсів склала 241 263,67 грн.

В свою чергу, ОСОБА_4 , посвідчив Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2016 року на суму мінус 201 392,40 грн., від імені Замовника без погодження з інженером з технічного нагляду по об`єкту. Паралельно, без погодження з інженером з технічного нагляду, ОСОБА_4 посвідчено Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2016 року на суму 201 392,40 грн.

Разом з цим, на виконання спільного плану ОСОБА_9 в порушення п.2.1.7 посадової інструкції заступника начальника управління начальника відділу технічно нагляду та кошторисно-договірного супроводу будівництва управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, без перевірки об`ємів робіт, завідомо знаючи про те, що вони містять недостовірні дані щодо вартості виконаних робіт та складені з порушенням вимог чинного порядку визначення вартості будівництва, погодив Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року на суму 131 140,72 грн., Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року на суму 175 007,71 грн., Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на суму 202 313,97 грн., Акт № 10/1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року та надав їх на підпис Замовнику.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 завдали державному бюджету матеріальних збитків на суму 241 263,67 грн.

Крім цього, 05 вересня 2016 року у приміщенні Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Черкаської ОДА, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 193, директор департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Черкаської ОДА - ОСОБА_15 , підписав наданий йому ОСОБА_4 договір будівельного підряду №1 по об`єкту «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд в м. Чигирин, Черкаської області» з переможцем тендеру по вказаному об`єкту - ТОВ «Рось-Ялта» в особі директора ОСОБА_6 , без безпосередньої присутності Підрядника.

Наказом директора Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства №16/1 від 22.07.2016 «Про здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів» призначено здійснювати технічний нагляд під час будівництва по об`єкту: «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області» - заступника начальника управління капітального будівництва ОСОБА_9 .

Так останній, будучи активним учасником групи, з метою досягнення єдиного злочинного результату, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, являючись відповідальним за здійснення нагляду за об`єктом, достовірно знаючи, що Підрядник повинен був прозвітувати за використання авансу в розмірі 1 456 032,00 грн., в супереч вимогам договору (п.5.7.), не доповів про порушення істотних умов договору, та не встановив для Підрядника строки їх усунення.

Наприкінці грудня 2016 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, на виконання відведеної їй ролі, достовірно знаючи про реальний стан виконання робіт на вищевказаному об`єкту, з метою приховання та маскування факту заволодіння членами організованої групи коштами виділеними на проведення робіт, склала ряд актів виконаних робіт по об`єкту а саме:

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 449 616,00 гривень;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 192 903,60 гривень,

- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 55 645,20 гривень;

- Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 25 736,40 гривень;

- Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 609 968,40 гривень;

- Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 39 043,00 гривень,

- Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 89 119,20 гривень, до котрих остання внесла завідомо недостовірні відомості з приводу поставленого обладнання.

Незважаючи на грубе порушення будівельних норм, вказані акти в період часу з 21.12.2016 по 23.12.2016, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, були погоджені активним учасником групи ОСОБА_9 .

На підставі погоджених ОСОБА_16 актів ТОВ «Рось-Ялта» зараховано погашення авансу на всю суму, чим приховано фактичне невиконання відображених в актах робіт за вказаний період.

В подальшому, з метою маскування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_8 склала, а ОСОБА_9 та ОСОБА_4 погодили ряд коригуючих актів по вказаному об`єкту. Зазначені маніпуляції здійснювалися з метою приховання реального використання бюджетних коштів, виділених в якості авансу по зазначеному об`єкту.

Так, ОСОБА_8 29.12.2016 склала коригуючий Акт №5/1 (+) за грудень 2016 року, до якого внесла роботи, які фактично на об`єкті не виконано, а саме: шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою, поліпшене фарбування стель полівілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці, просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та зібраних конструкціях, підготовлених під фарбування та утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм для оздоблення декоративним розчином по технології церезит стіни гладкі, разом з цим зазначивши матеріали для їх виконання, які на об`єкті відсутні. Разом з цим до зазначеного акту включено шибер ручний на канал В=600 мм, Н=1400 мм, нержавіюча сталь в кількості 2 штуки, решітка РР пр. 16 мм (L=950, В=680) н/ж в кількості 1 штука, решітки РР пр. 16 мм (L=1800, В=750) н/ж в кількості 2 штуки, натурним обстеженням яких встановлено не заводське їх виготовлення, внаслідок сума безпідставно внесених до акту робіт та ресурсів склала 545 471,0 грн. А ОСОБА_9 , будучи активним учасником групи, діючи всупереч п. 2.1.7. власних посадових обов`язків, усвідомлюючи, що вказані роботи фактично не виконані, а поставлене обладнання не відповідає проектно-кошторисній документації по об`єкту, погодив вказаний акт та підписав його від імені замовника.

31.01.2017 ОСОБА_8 склала Акт №9 за січень 2017 року, до котрого включила насосне обладнання, що не передбачене належним чином розробленою проектно-кошторисною документацією, а саме: насос для стічних вод SE1.80.100.200.2.52S вартістю 219 148,33 грн., та помпа для стічних вод EF30.50.15.2.50B вартістю 30 969,17 грн., в результаті чого завищено вартість насосів на загальну суму 88 556,67 грн. без ПДВ внаслідок використання насосів, не передбачених проектно-кошторисною документацією, що з ПДВ становить 106 268,00 гривень.

ОСОБА_9 , будучи активним учасником групи, діючи всупереч п. 2.1.7. власних посадових обов`язків, усвідомлюючи, що поставлене обладнання не відповідає проектно-кошторисній документації по об`єкту, погодив вказаний акт, а ОСОБА_4 , достовірно знаючи про завищення вартості обладнання, підписав вказаний акт від імені Замовника.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 завдали державному бюджету матеріальних збитків на суму 651 739 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , будучи об`єднаний єдиним планом, спрямованим на організацію заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в період з листопада 2015 по вересень 2017 року, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами на суму 893 002,67 грн. (вісімсот дев`яносто три тисячі дві гривні, шістдесят сім копійок), що в 1 099,75 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

30 травня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на цінні папери, а саме: 10% акцій простих бездокументарних іменних ЗАТ «Рось» (код 14187396), що в АДРЕСА_1 , номінальною вартістю 23743 грн. кожна, в кількості 70 одиниць, котрі на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , заборонивши будь які дії по її реєстрації, перереєстрації, та відчуженню в інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, вказаних вище.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні прот и задоволення клопотання заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Частитною1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченим КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально правового характеру в у виді конфіскації майна .

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Як зазначено в п.6 розділу 2.6 узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7 лютого 2014 року, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Враховуючи зазначену мету арешту майна, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, має бути співмірною з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або ж, якщо метою арешту майна є забезпечення конфіскації, то вартість арештованого майна має узгоджуватись із санкцією статті, яка передбачає покарання за злочин, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа.

Крім того, слід враховувати, що на майно не може бути накладено арешт з метою його конфіскації, якщо злочин, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа, не передбачає такого виду покарання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 30 травня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція вказаної статті передбачає такий вид покарання як конфіскація майна.

Згідно даних інформації розміщеної на загально доступному сайті «https://smida.gov.ua/db/participant/14187396» у власності ОСОБА_4 , перебуває 10% акцій простих бездокументарних іменних ЗАТ «Рось» (код 14187396), що в м. Черкаси по вул. 30 Р. Перемоги 70, номінальною вартістю 23743 грн. кожна, в кількості 70 одиниць.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 113, 117, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні в кількості 70 штук номінальною вартістю 23743 грн. кожна, що належать ОСОБА_4 та становлять 10 % від загальної кількості; заборонити здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій простих бездокументарних іменних в кількості 70 штук номінальною вартістю 23743 грн. кожна, що належать ОСОБА_4 та становлять 10 % від загальної кількості, а також розпоряджатися ними.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області в порядку, визначеному КПК України..

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено 5 червня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1