У Х В А Л А
Іменем України

01 листопада 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003625 від 15.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
31 жовтня 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003625 від 15.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2019 року, ОСОБА_5 , яка являється спільним власником компанії ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшовши на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодопродажу компанією TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » індуктивних та оптичнихдатчиків, приблизно о 16 год. 26 хв., перерахувала грошові кошти зазамовлення в сумі 16045 грн. 92 коп., на банківський рахунок відкритий у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який надійшов на електронну пошту ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак товар не отримала.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовимикоштами компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо шляхом опрацюванняінформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003625 від 15.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення наступних копій документів, що перебувають у володінні службових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та які містять інформацію:
- про особу на яку зареєстровано банківський рахунок/картка № НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника, дата та місце реєстрації банківського рахунку / картки);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 25.04.2019 по 27.04.2019 року;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 за період часу із 25.04.2019 по 27.04.2019;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: