Справа № 202/6012/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 21 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

06 листопада 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2018 року службові особи структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості при здійснення робіт з ремонту вагонного обладнання та наданні інших видів послуг, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі понад 200тис.грн.

При проведенні досудового розслідування від регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заява про виявлення фактів розкрадань майна підприємства, зокрема відділом економічної безпеки було виявлено викрадене майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території складу стороннього підприємства за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку за зазначеною адресою було виявлено та вилучено майно із зазначенням мережевої розмітки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме колісні пари, гальмівні башмаки, автозчепки та ін. При з`ясуванні походження вказаного майна було встановлено, що воно за документами було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому передано до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для переформування та відновлення з метою подальшого перепродажу.

У ході подальшої перевірки було встановлено, що на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована та працевлаштована лише одна особа, тобто директор ОСОБА_5 . Наявних виробничих потужностей, окрім частини орендованого промислового майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за підприємством не рахується.

Вказане свідчить про неможливість здійснення вказаним підприємством реальної підприємницької діяльності з ремонту та відновлення залізничного обладнання, для подальшого перепродажу на залізницю, а також про те, що виконання специфічних робіт з відновлення та ремонту, здійснюється лише формально на папері.

Встановлено також, що впродовж 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало закупівлю колісних пар та інших запчастин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають явні ознаки «фіктивності», а саме зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, не мають працевлаштованих працівників та фахівців, відсутні будь-які виробничі потужності, та, за наявною інформацією, можуть використовуватися для переведення грошових коштів від реального сектору економіки в готівку без сплати відповідних податків та зборів.

В подальшому за документами придбані колісні пари та інші запчастини передавалися до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення їх переформування та відновлення, після чого вони перепродавалися на структурні підприємства залізниці та підприємства, які задіяні у технологічних та виробничих процесах залізниць.

В ході відпрацювання отриманої інформації УКР ГУНП було встановлено, що службові особи структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, здійснюють розбирання та відновлення залізничних вагонів, надають послуги з ремонту колісних пар, використовуючи власні виробничі потужності. При цьому при проведенні ремонтів та відновленні вантажних вагонів та колісних пар, а також при проведенні інших видів робіт, вносять до актів виконаних робіт депо, дефектних актів депо, путьових та дорожніх листів завідомо неправдиві відомості щодо кількості використаних матеріалів та проведених обсягів робіт. У подальшому залишки невикористаних матеріалів, що було отримано злочинним шляхом, присвоюються та реалізовуються третім особам.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість надала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2017 року по 07 листопада 2019 року, а саме до:

- картки складського обліку структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджуючі отримання товарно-матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, металобрухту, а також документи (дефектні акти, акти та ін.), підтверджуючі їх використання та списання;

- документи щодо вивезення сміття структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (побутових відходів, в т.ч. твердих, будівельного сміття) - договори з додатками, листи, талони, акти виконаних робіт, акти звіряння;

- документи щодо виробничого процесу структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи щодо проведення будівельних робіт у структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, акти виконаних робіт, акти обстеження, комісійні рішення про проведення робіт, документи щодо використання матеріалів);

- документи щодо переміщення товарно-матеріальних цінностей до інших підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заявки, листи, накази тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 09 грудня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1