печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Встановлено, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.
Так, за наявною інформацією невстановлені громадяни України, за попередньою змовою, створили функціонування протиправного фінансового механізму, використовуючи реквізити підконтрольних вищезазначених підприємств, та налагодили надходження безготівкових грошових коштів на рахунки останніх від суб`єктів реального сектору економіки та від інших СПД з окремими ознаками фіктивності (які використовується в якості так званих «транзитних» підприємств).
В подальшому, використовуючи реквізити та рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перераховані безготівкові грошові кошти знімались готівкою через Cash-термінали, POS-термінали та каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » особисто та/або довіреною особою, а саме наступними громадянами України:
- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_22 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_23 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_24 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_25 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_26 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_27 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_28 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_29 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_30 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_31 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_32 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_33 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_37 ); ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_38 ); ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_39 ); ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_40 ); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_41 ); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_42 ); ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_43 ); ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_44 ); ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_45 ); ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_46 ); ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_47 ); ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_48 ); ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_49 ); ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_50 ); ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_51 ); ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_52 ); ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_53 ); ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_54 ); ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_55 ); ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_56 ); ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_57 ); ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_58 ); ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_59 ); ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_60 ); ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_61 ); ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_62 ); ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_63 ); ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_64 ); ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_65 ); ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_66 ); ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_67 ); ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_68 ); ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_69 ); ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_70 ); ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_71 ); ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_72 ); ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_73 ); ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_74 ); ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_75 ); ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_76 ); ОСОБА_68 (ІПН НОМЕР_77 ).
Крім того встановлено, що ГУБКОЗ СБ України у ході відпрацювання доручення отримано фактичні дані щодо діяльності на території Київського регіону протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » протиправної фінансової схеми, направленої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Зокрема, з метою реалізації своїх намірів, фігуранти справи зареєстрували на підставних осіб комерційні структури, відкрили для них рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та налагодили надходження на них безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, в т.ч. з державною часткою. В подальшому, шляхом здійснення, за сприяння співробітників вказаної банківської установи, низки незаконних фінансових оборудок, зазначені кошти переводяться у готівку та привласнюються.

Так, проведеними заходами встановлено, що членами угрупування придбано низку підконтрольних підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_182 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_184 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_192 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_196 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 ); ПП « ОСОБА_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_202 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_208 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_212 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_215 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 ); ФОП ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_217 ); ФОП ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_218 ); ФОП ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_219 ); ФОП ОСОБА_73 (ІПН НОМЕР_220 ); ФОП ОСОБА_74 (ІПН НОМЕР_221 ); ФОП ОСОБА_75 (ІПН НОМЕР_222 ); ФОП ОСОБА_76 (ІПН НОМЕР_223 ), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають. Пов`язаність між собою зазначених у додатку № 1 підприємств з окремими ознаками фіктивності, причетність до єдиного загального протиправного фінансового механізму, та факт того, що вказані ФСГД підконтрольні одній групі осіб підтверджується офіційними матеріалами відповідного Департаменту Державної фіскальної служби України щодо ІР-адрес, з яких подається податкова звітність до фіскальних органів (податкова звітність всіх ФСГД надходить з наступних ІР-адрес, а саме: АДРЕСА_1 , НОМЕР_224 - Чеська Республіка, НОМЕР_225 - АДРЕСА_2 , НОМЕР_226 - Чеська Республіка, НОМЕР_227 - АДРЕСА_3 ).

На даний час учасниками протиправного фінансового механізму налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від підприємств- замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласнення.

У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправної фінансової схеми переводять на рахунки підконтрольних фізичних осіб ( ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_218 , ІНФОРМАЦІЯ_160 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_217 , ІНФОРМАЦІЯ_161 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_72 (ІПП НОМЕР_219 , ІНФОРМАЦІЯ_162 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ), відкриті AT « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_163 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_164 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_165 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_166 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_17 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_167 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств - замовників протиправних фінансових послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами протиправного фінансового механізму в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно- матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств (підприємства згідно з додатком № 3), які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які реалізовуються поза межами податкового обліку.

Крім того, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами протиправного фінансового механізму до загальної незаконної фінансової схеми залучено підконтрольні реальнодіючі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код СДРПОУ НОМЕР_214 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ).

Отримані дані свідчать що до складу організованої групи входять: ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та інші, які попередньо зорганізувались в стійке об`єднання для вчинення злочинів в сфері фінансово- господарської діяльності. При цьому, учасники групи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення мети плану, відомої всім її учасникам.

Проведеними заходами встановлено організаційно-штатну структуру організованого протиправного фінансового механізму, частково його членів, та визначено функціональні обов`язки причетних до протиправної діяльності осіб, в тому числі ОСОБА_80 (ІПН НОМЕР_230 , ІНФОРМАЦІЯ_170 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 ) - фактично є організатором угрупування. Безпосередньо здійснює керівництво та віддає вказівки іншим учасникам протиправного фінансового механізму щодо прийняття платежів та видачі готівкових коштів, встановлює вартість протиправних послуг у вигляді відсотків від коштів, перерахованих на рахунки підприємств, вирішує проблемні питання, які виникають з працівниками правоохоронних та контролюючих органів, використовуючи власні корупційні зв`язки, контактує з найбільшими замовниками протиправних послуг.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_77 має у користуванні автотранспортний засіб Porsche Cayenne S з д.н.з. НОМЕР_231 , № кузова: НОМЕР_232 (зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 », код ЄДРПОУ НОМЕР_233 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 ), що підтверджується інформацією про потрапляння останнього в дорожньо-транспортну пригоду на зазначеному автомобілі.

Також, в ході аналізу матеріалів, отриманих оперативним шляхом, щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) № НОМЕР_234 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » встановлено наступне. Так, вищевказаний автотранспортний засіб Porsche Cayenne S з д.н.з. НОМЕР_231 було придбано за рахунок безготівкових грошових коштів підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 », які отримано від протиправної фінансово- господарської діяльності. 20.12.2017 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » № НОМЕР_234 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_164 », було перераховано 848 360,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_235 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10 ) № НОМЕР_236 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з призначенням: «передплата за автомобіль Porsche Cayenne S згідно договору купівлі-продажу автомобіля № РСКА-1139 від 12.12.2017 в т.ч. ПДВ 20%».

Крім того, за результатом проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що в такий же спосіб ОСОБА_81 було придбано інші автотранспортні засоби, які використовувались останнім раніше, а саме:

1. Автотранспортний засіб Land Rover «Range rover evoque» з д.н.з. НОМЕР_237 , № кузова: НОМЕР_238 , на даний час зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_233 );

2. Автотранспортний засіб BMW Х6, 2016 р.в., № кузова: НОМЕР_239 , попередній д.н.з. НОМЕР_231 . Попередньо вказаний автомобіль був зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_233 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_240 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_11 );

При цьому, факт володіння та використання ОСОБА_81 всіма вище переліченими автотранспортними засобами підтверджується численними порушеннями правил дорожнього руху та потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди, про що співробітниками Національної поліції України складались відповідні адміністративні протоколи.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_233 ).
В засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_82 , ОСОБА_3 , ОСОБА_83 якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253; співробітникам ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , тимчасовий доступ до речей і з можливістю вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації що містять документи щодо придбання автомобілів Porsche Cayenne S з д.н.з. НОМЕР_231 , № кузова: НОМЕР_232 , Land Rover «Range rover evoque» з д.н.з. НОМЕР_237 , № кузова: НОМЕР_238 , BMW Х6, 2016 р.в., № кузова: НОМЕР_239 , попередній д.н.з. НОМЕР_231 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_233 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1