Справа №463/5142/19
Провадження №1-кс/463/3856/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (з місцем постійної дислокації у місті Львові) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_1 (номер його оператора мобільного зв`язку, місце реєстрації тощо), договорів про оформлення згаданої банківської карти, інших документів, що стосуються відкриття вказаної банківської карти, документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів банківської карти № НОМЕР_1 та які здійснювали перерахування на вищевказану банківську карту, відомостей щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, відеозаписи із камер спостереження банкоматів за місцем зняття грошових коштів із вказаної банківської карти, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення на відповідному носії інформації.

Клопотання мотивує тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000565 від 12.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

27.06.2019 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_5 ,заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.19 близько 12 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, повторно висловив ОСОБА_6 прохання надати йому неправомірну вигоду у сумі 8000 грн. за сприяння у реєстрації та видачі йому та ОСОБА_7 декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, на орендовані ними приміщення за адресою АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .

При цьому, ОСОБА_5 була поставлена умова про надання коштів не готівкою, а шляхом поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_4 на зазначену суму грошових коштів за допомогою платіжного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Водночас, ОСОБА_5 з власного мобільного телефону номер НОМЕР_2 , за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслав ОСОБА_6 на його мобільний телефон оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , повідомлення в якому вказав дані платіжної картки, а саме її номер: НОМЕР_1 та власника цього рахунку ОСОБА_8 , що теж являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконуючи вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_9 в цей же день, о 12 год. 24 хв. за допомогою платіжного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 №19612, що за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив платіж на платіжну картку у сумі 8000 грн. Разом із тим, з урахуванням комісії за вказану вище послугу, на платіжну картку номер: НОМЕР_1 , ОСОБА_10 перераховано грошові кошти у сумі 7764 грн., після чого ним за допомогою цього ж терміналу о 12 год. 30 хв. додатково на зазначений рахунок перераховано грошові кошти у сумі 250 гривень.

Враховуючи те, що дані щодо банківської карти № НОМЕР_1 зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000565, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_1 (номер його оператора мобільного зв`язку, місце реєстрації тощо), договорів про оформлення згаданої банківської карти, інших документів, що стосуються відкриття вказаної банківської карти, документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів банківської карти № НОМЕР_1 та які здійснювали перерахування на вищевказану банківську карту, відомостей щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, відеозаписи із камер спостереження банкоматів за місцем зняття грошових коштів із вказаної банківської карти, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення на відповідному носії інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1