Провадження №: 1-кс/755/5508/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" липня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000497 від 19 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000497 від 19 січня 2019 року з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відносно фізичної особи ОСОБА_5 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які свідчать про відкриття та функціонування рахунку.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 19.01.2019 року, приблизно о 08 годині 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа таємно викрала термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала матеріальних збитків на суму 4616 гривень.

19.01.2019 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві було надано доручення оперативному підрозділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 надав до протоколу допиту роздруківку, щодо спроби заволодіння грошовими коштами, через платіжний термінал 20.01.2019 року о 13 годині 20 хвилин (після вчинення викрадення даного платіжного терміналу), де вказано, що особа, яка намагалася заволодіти грошовими коштами користується банківською картою «… НОМЕР_3 ».

Оперативні підрозділи під час слідства встановили, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , який користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000497 від 19 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: отримати особи (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки); документи на підставі яких був відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) фізичної особи ОСОБА_5 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з дати відкриття та по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунку по теперішній час; інформацію щодо наявних додаткових відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 01.01.2018 року по теперішній час, що мають доказове значення у справі, знаходяться у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб потерпілих, осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, враховуючи положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України, щодо повноважень слідчого, зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів в тому числі за дорученням слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_7 .
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000497 від 19 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , та за дорученням слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно фізичної особи ОСОБА_5 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 а саме:
1. Особи (прізвище, ім`я, по батькові, дати народження, місце проживання та реєстрації, фото на які зареєстровані розрахункові рахунки);
2. Документів на підставі яких був відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) фізичної особи ОСОБА_5 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
- протоколи управління рахунками за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;
- фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з дати відкриття та по теперішній час;
- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунку по теперішній час;
- інформацію щодо наявних додаткових відкритих/закритих рахунків та номерів банківських карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером розрахункового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 01.01.2018 по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: