Дата документу 30.05.2019 Справа № 554/4612/19
Провадження № 1-кс/554/7738/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокуроравідділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуваннямяке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000953 від 25квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення документів В якому прохав: задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх належним чином завірених копій у кримінальному провадженні №0000953 від 25.04.2019 за ч. 1 ст. 364 КК України.Надати прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у місті Полтаві), управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів(в тому числі електронних), які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів або належно завірених копій документів, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків підприємства профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 спілки працівників органів державної фіскальної служби ЄРДПОУ НОМЕР_1 (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2018 по 23.05.2019; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання, звітів, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор не з`явилася, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою встановлення працівників, які перебувають у цивільно-правових або /та трудових відносинах з ФОП ОСОБА_8 та за яких ФОП єдиний соціальний внесокв, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ТУ ДБР розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000953 від 25квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 укладено Договір №02/03 про надання послуг з прибирання адміністративних приміщень та прилеглих територій відокремлених структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 за державні кошти з підприємством профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 197 278 грн.За умовами вказаного договору, в період з 01.11.2018 по 31.12.2018 посадові особи підприємства профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 спілки працівників органів державної фіскальної служби надають послуги із прибирання 7 приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 площею 6 189,2 кв. м., АДРЕСА_2 площею 2 274,1 кв. м., АДРЕСА_3 площею 2 359,8 кв. м., АДРЕСА_4 площею 1 101 кв. м., АДРЕСА_5 площею 2 303 кв. м., АДРЕСА_6 площею 2 083,1 кв. м., АДРЕСА_7 площею 1 100,1 кв. м. Загальна площа приміщень складає 17 410,2 кв. м.Так, акти виконаних робіт на виконання вказаного договору підписані 04.12.2018, а саме: акт виконаних робіт №18/1 на суму 132 398, 00 грн., акт виконаних робіт №18/2 на суму 64 880, 00 грн. Оплата за виконані послуги відбулася 07.12.2018 (дата платіжного документа 06.12.2018 №1948 на суму 197 278 грн. з призначенням платежу послуги з прибирання адміністративних приміщень та прилеглої території за 11-12.2018 №18/1 та №18/2, договір від 04.12.2018 за №102/3).Таким чином, за умовами договору, в один день 04.12.2018 працівники підприємства профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 спілки працівників органів державної фіскальної служби надали послуги з прибирання адміністративних приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_4 загальною площею 17 410,2 кв. м. у 6 містах Полтавської області: м. Полтава, м. Кременчук, м. Карлівка, м. Лубни, м. Миргород, м. Гадяч, що є неможливим з урахуванням загальної площі будівель та віддаленості об`єктів від місцезнаходження ПП « ОСОБА_10 » - АДРЕСА_8 , що повністю співпадає з місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім цього, відповідно до договору, він укладений 04.12.2018 та його дія розповсюджується на відносини з 01.11.2018, що є незаконним, оскільки станом на листопад 2018 року кошторисом ІНФОРМАЦІЯ_4 були наявні кошти для укладення договору та законних підстав для укладення договору з розповсюдженням дії на відносини з 01.11.2018 не існувало. Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 до цього часу, закупівлю послуг вказаної категорії проводило один раз 29.11.2018 на суму 51 722 грн. з тим же підприємством на той же предмет закупівлі. До 29.11.2018 договорів на прибирання приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 не укладало. Всупереч вимогам Закону, ІНФОРМАЦІЯ_4 , уклавши 29.11.2018 договір послуг з прибирання приміщень (ДК 021:2015: 90910000-9) на суму 51 722 грн., достовірно розуміючи, що відповідно до Закону, допорогова сума закупівлі складає 199 999 грн., 04.12.2018 укладає договір на суму 197 278 грн. без застосування процедури відкритих торгів не зважаючи на те, що сума закупівлі станом на 04.12.2018 перевищує зазначену у договорі (51722 + 197278=249 000).Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , підприємство профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_9 .З огляду на вище вказане виникла необхідність у отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_1 податкової звітності по вказаному вище підприємству а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2018 по 27.05.2019; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання, звітів, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків підприємства профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 спілки працівників органів державної фіскальної служби ЄРДПОУ НОМЕР_1 (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2018 по 23.05.2019; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання, звітів, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, якіперебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1

На підставі викладеного, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій, документів,а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків підприємства профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 спілки працівників органів державної фіскальної служби ЄРДПОУ НОМЕР_1 (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2018 по 23.05.2019; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання, звітів, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000953 від 25квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 30 травня 2019 року до 30 червня 2019 року прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у місті Полтаві), управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків підприємства профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 спілки працівників органів державної фіскальної служби ЄРДПОУ НОМЕР_1 (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2018 по 23.05.2019; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання, звітів, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1

Надати дозвіл з 30 травня 2019 року до 30 червня 2019 року прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у місті Полтаві), управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків підприємства профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 спілки працівників органів державної фіскальної служби ЄРДПОУ НОМЕР_1 (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2018 по 23.05.2019; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання, звітів, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1