Справа № 712/7607/19
Провадження №1- кс/712/4337/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 червня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 23 листопада 2018 року за ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовий розслідуванням встановлено, що 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . У подальшому, ПП « ОСОБА_5 » виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП « ОСОБА_5 » на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 14.05.2018 на рахунок ПП « ОСОБА_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві № НОМЕР_1 перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.
Допитана як свідок директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 показала, що за результатами відкритих торгів на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивний зал) ІНФОРМАЦІЯ_4 , між школою та переможцем ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір підряду. На виконання умов договору, 14.05.2018 замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано підряднику ПП « ОСОБА_5 » аванс в сумі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням. В порушення умов договору, одержаний аванс не використаний, роботи не виконані, будь-яких доказів щодо придбання будівельних матеріалів представниками підрядника не надано та аванс не повернутий. На даний час грошові кошти не повернуті, роботи не розпочаті та не закінчені, а рахунки ПП « ОСОБА_7 » арештовані в зв`язку із відкритим виконавчим провадженням за наказом господарського суду в Черкаській області про примусове виконання рішення та стягнення з ПП « ОСОБА_7 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 авансу в сумі 500 тис. грн., що були перераховані згідно договору підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . Весь пакет проектно-кошторисної документації, директор школи передала Підряднику в особі ОСОБА_8 , директора ПП « ОСОБА_7 », що підтверджується копією розписки про її отримання.
Тож на даний час оригінали проектно-кошторисної документації знаходяться в недобросовісного підрядника, який стверджує, що закупив необхідні товарно-матеріальні цінності, для початку робіт за договором підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ».
У даному кримінальному провадженні ухвалою від 28 лютого 2019 року призначено судово-будівельну експертизу.
Згідно висновку експерта №6/41 від 21.05.2019 станом на 13.05.2019 жодних будівельних робіт, передбачених договором підряду №0105 від 26.12.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_7 » по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » не виконано.
У зв`язку з тим, що будівельні роботи згідно договору підряду №0105 від 26.12.2018 ПП « ОСОБА_5 » станом на 13.05.2019 не виконувались, отже будівельні матеріали не використовувались.
Однак в ході проведених заходів забезпечення кримінального процесу, а саме надання дозволів на тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що отриманий аванс від 14.05.2018 в розмірі 500 000 тис грн., посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » відразу ж був перерахований в розмірі 400 тис грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вказано призначення платежу «за будівельні матеріали згідно рахунку №113 від 15.05.2018.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_9 вказала, що працює бухгалтером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відповідно бухгалтерської документації ПП « ОСОБА_5 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №34 від 02.12.2016. Так, дійсно відповідно до рахунку на оплату №113 від 15.05.2018 ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 400 тис грн. за гладкий лист та водостічну систему, яка використовується на будівництво (або ремонт) покрівельних робіт. Відповідно до видаткової накладної №100 від 21.05.2018 ПП « ОСОБА_10 » отримало вищевказані товари від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 400 тис грн..
Відповідно до наявної проектно-кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » не передбачено роботи з будівництва чи ремонту покрівельних робіт. Однак це інженерно-технічне питання, що не входить до компетенції і повноважень слідчого, та не могло бути відомо, коли подавалось клопотання про призначення судово-будівельної експертизи від 26 лютого 2019 року.
Саме тому, в порядку ст. 93 КПК України було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з вимогою надати завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують нібито закупівлю ПП « ОСОБА_7 » будівельних матеріалів на суму 100 000,00 грн згідного договору договору №0001 від 03.01.2017. Даний лист проігнорований, документи не надані. В телефонній розмові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 останній категорично відмовився надати підтверджуючі документи щодо здійснення закупівлі ПП « ОСОБА_7 » будівельних матеріалів на суму 100 000,00 грн
Шляхом вільного доступу в мережі Інтернет, на порталі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що засновниками(учасниками) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » значаться ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , що дає підстави вважати фіктивність операції на нібито закупівлю будівельних матеріалів на суму 100 000,00 грн.
04.06.2019 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_13 задоволено клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та призначено судову будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . На вирішення експерту винесено наступне питання: чи відповідають закуплені Приватним підприємством « ОСОБА_5 » будівельні матеріали (у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 400 000,00 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 100 000, 00 грн за аванс, перерахований 14.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 500 тис грн. згідно рахунку №7 від 11.05.2018 та договору №0105 від 26.12.2018),проектно-кошторисній документації за умовами договору №0105 від 26.12.2018 року, та чи могли вони були використані для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ».
Слідчий в клопотанні указує, що для забезпечення проведення вищевказаної експертизи, виникла необхідність у наданні завірених в установленому порядку документів (договору, рахунків, видаткових накладних із переліком закуплених матеріалів) посадовими/службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо закупівлі будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_7 » згідно договору №0001 від 03.01.2017, з перерахуванням 15.05.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів в сумі 45 000,00 грн, згідно рахунку №113 від 15.05.2018 грошових коштів в сумі 55 000,00 грн, що були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15.05.2018.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій документів (договору, рахунків, видаткових накладних із переліком закуплених матеріалів) посадовими/службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо закупівлі будівельних матеріалів приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно договору №0001 від 03.01.2017, з перерахуванням 15.05.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів в сумі 45 000,00 грн, згідно рахунку №113 від 15.05.2018 грошових коштів в сумі 55 000,00 грн, що були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15.05.2018 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій документів (договору, рахунків, видаткових накладних із переліком закуплених матеріалів) посадовими/службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо закупівлі будівельних матеріалів приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно договору №0001 від 03.01.2017, з перерахуванням 15.05.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів в сумі 45 000,00 грн, згідно рахунку №113 від 15.05.2018 грошових коштів в сумі 55 000,00 грн, що були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15.05.2018.
Виконання ухвали і отримання відповідей від службових /посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого МВ №1 м. Черкаси УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженого МВ №1 м. Черкаси УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 та оперуповноваженого МВ №1 м. Черкаси УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_16 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1