Справа №: 398/1978/19
провадження №: 1-кс/398/1100/19
УХВАЛА
Іменем України

"14" червня 2019 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

представника потерпілого ОСОБА_4

потерпілого- ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Олександрії клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001275 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Підйом-Сервіс», . , шляхом заборони їх відчуження фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Підйом-Сервіс» () в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також заборонити будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Підйом-Сервіс які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - ТОВ «Підйом-Сервіс», зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - «Підйом-Сервіс».

Крмі того , просять накласти арешт на корпоративні права, шляхом заборони їх відчуження, товариства з обмеженою відповідальністю «Підйомно-траспортне устаткування», , фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Підйомно-траспортне устаткування» () в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також заборонити будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Підйомно-траспортне устаткування» які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - ТОВ «Підйомно-траспортне устаткування», зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - «Підйомно-траспортне устаткування».

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0001275 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 366 КК України.

За матеріалами клопотання встановлено, що 03.06.2019 року о 23:16 год. до ЧЧ Олександрійського ВП надішла заява від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про те, що реєстратором Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_7 здійснено реєстраційну дію щодо зміни директора ТОВ "Підйом-Сервіс" з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , без участі ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування була допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що з 2005 року він являється директором ТОВ «Підйомне-транспорте устаткування» та ТОВ «Підйом-Сервіс», одним з співвласників вказаного товариства являється його син ОСОБА_5 . 30 травня 2019 року він дізнався що в інформаційній базі підтягуються зміни як засновників так і директора ТОВ та дані зміни вносилися в с.Первозванівка.

Також було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що являється співвласником ТОВ «Підйом-Сервіс» та ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування», який володіє 50% статутного капіталу з 2017 та 2005 року. Наміру виходити з співзасновників він не мав та до реєстратора ОСОБА_11 з цього приводу не звертався. З 29.05.2019 року по 02.06.2019 року перебував у Черкасській області та м.Києві. Також йому відомо, що 30.05.2019 року було внесено якимось чином зміни в реєстраційні документи щодо директора та співвласників ТОВ «Підйом-Сервіс», але 05.06.2019 року ці зміни були відновлені.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 24538875 від 31.05.2019 інформація щодо керівника та підписанта ТОВ «Підйом-СЕРВІС», за юридичною адресою:м.Київ, Деснянський район, вулиця Червоноткацька, № 40, є ОСОБА_9 від 30.05.2019 року та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу внесено 30.05.2019 року ОСОБА_11 Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 24538927 від 31.05.2019 інформація щодо керівника та підписанта ТОВ «Підйомне-транспорте устаткування», за юридичною адресою: м.Київ, Деснянський район, вулиця Червоноткацька, № 40, є ОСОБА_9 від 30.05.2019 року та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу внесено 30.05.2019 року ОСОБА_11 , Первозванівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області.

В ході проведення досудового розслідування отримано достовірну інформацію, що незаконні дії відносно ТОВ «Підйом-СЕРВІС» та ТОВ «Підйомно-транспорте устаткування» , в тому числі їх корпоративних прав, що в цілому створюють майновий фонд підприємства, вчинені невстановленими особами, з метою отримання в результаті цього, незаконної матеріальної вигоди. Як наслідок, в результаті зміни складу власників та підписантів (уповноважених осіб підприємства, що можуть розпоряджатися його майновим фордом), існує реальна загроза незаконного відчуження усього майнового фонду підприємства невстановленими особами та використання його у власних корисливих цілях.

Для забезпечення унеможливлення вчинення незаконних операцій із корпоративними правами ТОВ «Підйом-СЕРВІС» та ТОВ «Підйомно-транспорте устаткування» , необхідно накласти арешт на корпоративні права даних підприємств.

Постанова від 06.06.2019 року у кримінальному проваджені як речовий доказ визнані та долучені до матеріалів кримінального провадження копії статутів ТОВ «Підйом-СЕРВІС» та ТОВ «Підйомно-транспорте устаткування» .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.Зазначив, що необхідність накладення арешту на корпоративні права виникла в ході досудового розслідування з метою забезпечення унеможливлення вчинення незаконних операцій із корпоративними правами даних підприємств.

Представник ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив, що 30 травня 2019 року державним реєстратором Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_11 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 виключено зі складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Підйом-Сервіс» та включено до складу засновників ТОВ «Підйом-Сервіс» товариство з обмеженою відповідальністю «Лістрансгруз» Цим самим реєстратором здійснена реєстраційна дія щодо зміни директора ТОВ «Підйом-Сервіс» з ОСОБА_13 на ОСОБА_9 , який є співзасновником зареєстрованого на території Деснянського району м. Києва товариства з обмеженою відповідальністю «Лістрансгруз» з часткою номінальною вартістю 80 (вісімдесят) гривень 00 копійок, що складає 80 (вісімдесят) % статутного капіталу товариства.А також, 30 травня 2019 року державним реєстратором Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_11 виключено ОСОБА_5 та ОСОБА_14 зі складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Підйомно-транспортне устаткування» та включено до складу засновників ТОВ «Підйом-Сервіс» товариство з обмеженою відповідальністю «Лістрансгруз» Цим самим реєстратором здійснена реєстраційна дія щодо зміни директора ТОВ «Підйом-Сервіс» з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 який є співзасновником зареєстрованого на території Деснянського району м. Києва товариства з обмеженою відповідальністю «Лістрансгруз» .Юридичну адресу обох підприємств змінено на: 02094, м. Київ, Деснянський р-н, вул. Червоноткацька, 40. Реєстратор пояснила проведення змін збоєм в реєстраційній системі. Попередня інформація в Реєстрі на час розгляду клопотання відновлена, але з метою недопущення здійснення в подальшому незаконних реєстраційних дій відносно даних підприємств і просить задовольнити дане клопотання.

Потерпілий ОСОБА_5 підтримав дане клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, потерпілого та представника потерпілого, встановив наступне.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

З урахуванням положень ст.ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати мету, правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні органу досудового розслідування та відповідати вимогам закону.

Арешт майна з підстав, що воно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення є можливим, коли існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 10 ст 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як зазначено у ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В межах зазначеного кримінального провадження слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права.

Долученими до матеріалів клопотання матеріалами підтверджено вчинення реєстраційних дій державним реєстратором Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_11 щодо ТОВ «Підйом-СЕРВІС» та ТОВ «Підйомно-транспорте устаткування», які керівники даних підприємств вважають незаконними і які були проведені без їх згоди та участі.

Необхідність в накладенні арешту на корпоративні права даних підприємств обґрунтовано необхідністю запобіганням можливості відчуження корпоративних прав та з метою уникнення негативних наслідків для даних підприємств в подальшому.

Слідчий суддя вважає, що з метою захисту законних інтересів власників даних підприємств , а також уникнення відчуження корпоративних прав ТОВ «Підйом-СЕРВІС» та ТОВ «Підйомно-транспорте устаткування», необхідно накласти на них арешт.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на корпоративні права, шляхом заборони їх відчуження, товариства з обмеженою відповідальністю «Підйом-Сервіс», . фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Підйом-Сервіс». () в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також заборонити будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Підйом-Сервіс які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - ТОВ «Підйом-Сервіс», зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - «Підйом-Сервіс».

Накласти арешт на корпоративні права, шляхом заборони їх відчуження, товариства з обмеженою відповідальністю «Підйомно-траспортне устаткування», . фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Підйомно-траспортне устаткування». () в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також заборонити будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Підйомно-траспортне устаткування» які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - ТОВ «Підйомно-траспортне устаткування», зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - «Підйомно-траспортне устаткування».

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Кропивницьконго апеляційного суду.

Слідчий суддя