Дата документу 22.05.2019 Справа № 554/4227/19
Провадження № 1кс/554/7490/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

22 травня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Відділення № 2 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000088 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до листа в.о. директора філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "від 19.04.2019, відповідно до Державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії в розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кукурудза 3 класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_3 , кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кукурудза 3 класу, залікова вага 3 575 420 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг.

Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 11.04.2019, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу.

Установлено, що основним контрагентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який здійснював продаж зерна, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні належно завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема:

- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- документів, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документів, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи його філіями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СДП ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 2017 по 2019 рік: господарські договори, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 2017 по 2019 рік.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_2 , ОСОБА_17 до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх належно завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- документів, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документів, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи його філіями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СДП ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 2017 по 2019 рік: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 2017 по 2019 рік.

Зобов`язати відповідальних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1