Справа № 404/787/19
Номер провадження 1-кс/404/2483/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000552, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження 0000552, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом збуту наркотичних засобів в м. Кропивницькому за допомогою кросплатформенного месенджеру «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом отримання плати на електронний гаманець платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 та банківські картки.

Відповідно до інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по електронному гаманцю платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено номер банківської картки, на яку здійснюється перерахування коштів за придбання наркотиків № НОМЕР_4 , зазначений рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , по банківському рахунку № НОМЕР_4 , встановлена безпосередня причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до даної злочинної схеми з продажу наркотиків, оскільки маючи у власному користуванні банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 безпосередньо отримує та розпоряджається грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Зазначена інформація чітко прослідковується по фотозображенням з камер спостереження на банкоматах під час зняття коштів, а також по транзакціям по вищезазначеним карткам (а.к.25-26).

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000552, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2018 року по 24.05.2019 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.01.2018 року по 24.05.2019 року;

- фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.01.2018 року по 24.05.2019 року.

Строк дії цієї ухвали встановити по 11 липня 2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1