УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню за № 0002405 від 28.09.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0002405 від 28.09.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені слідством особи, за участю службових осіб та засновників суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території України та псевдореєстраційними органами терористичної організації «Донецька народна республіка», за співучастю із учасниками цієї терористичної організації, організовано торгівельну діяльність у суспільно-торгівельних центрах торгівельної мережі, що знаходиться на непідконтрольній Україні території, пов`язану з фінансуванням тероризму шляхом направлення частини отриманих від такої діяльності доходів для фінансування незаконних воєнізованих формувань терористичної організації «Донецька народна республіка» та сплати податків до бюджету цієї організації.

Так, в ході досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2015 року по даний час, засновник та співвласник мережі торгівельних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи для ведення підприємницької діяльності торгівельні центри мережі «Амстор», які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, здійснюють фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка» шляхом сплати податків до її так званого «бюджету», а також шляхом безоплатного забезпечення продуктами харчування та транспортними засобами учасників незаконних збройних формувань зазначеної терористичної організації.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Старобільськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді ДКР СБ України № 2/5/2-2768 від 15.08.2019, ОСОБА_6 ймовірно користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації яка перебуває у володінні оператора з надання телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), про зв`язок та надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання у письмовому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали абонентські номери, в тому числі, технічна інформація цих абонентів про «нульовий виклик», а також анкетні данні контрактного абонента.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.
Інформація, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню за № 0002405 від 28.09.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів щодо обслуговування номеру телефону НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.01.2015 по 10.09.2019 (включно) щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адрес; адреси місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без надання тексту SMS-повідомлень) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону; номера IMEI телефонних апаратів, в яких використовувалась картка з номером НОМЕР_1 ; належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним); місця й часу активації (першого з`єднання) вказаних вище номерів.

Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1