печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 03.04.2013, зареєстровані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, та ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що з метою використання під час проведення почеркознавчих експертиз, в даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та осіб, які здійснювали діяльність з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підприємств, а саме: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 ), які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_24 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1.1 роздіу 1 Нацково-Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Постановою старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 від 19.10.2019 у кримінальному провадженні №0000149 призначено почеркознавчу експертизу.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, та з метою проведення призначеної почеркознавчої експертизи, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 у кримінальному провадженні №0000149, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення копій документів, які знаходяться у банківській установі: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_24 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим знаходження) щодо документів та руху коштів по рахункам ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 ), та юридичних справ і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі Підприємств), що відображають рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (євро), № НОМЕР_28 (долар США), № НОМЕР_29 (російський рубль) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 (українська гривня), у тому числі розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 07.11.2019 та можливість їх вилучення у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємств, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємств та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємств та зазначеними фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- повних даних про трансакції по рахункам Підприємств та рахункам, які належать ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 ), з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з`єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи, з дати відкриття рахунку по 07.11.2019, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжних операцій під час придбання товарів, здійснення переводів через термінали з рахунків Підприємств та рахунків, які належать ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 ); відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаних підприємств і фізичних осіб, у період з 01.01.2012 по 09.10.2019; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаних підприємств і фізичних осіб, у період з 01.01.2012 по 09.10.2019; відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаних підприємств і фізичних осіб; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаних Підприємств і фізичних осіб;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємствам, та рахункам, які належать ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунку по 07.11.2019; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємств, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, заявок на видачу чекових книжок, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 07.11.2019;

- копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку з рахунків Підприємств та вказаних фізичних осіб за період з моменту відкриття по 07.11.2019; інформацію про адреси фактичного розташування банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів із банківських рахунків Підприємств та вказаних фізичних осіб; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по всім банківськім картам, які прив`язанні до рахунків Підприємств та вказаних фізичних осіб за період з моменту відкриття по 07.11.2019 (в паперовому та електронному вигляді).

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- всіх договорів укладених з Підприємствами та вказаними фізичними особами, а також інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємств і вказаних фізичних осіб, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 07.11.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, фотокарток отримання карток ключів та документів на відриття карток ключів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1