Справа № 308/2915/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000128 від 13.03.2019 року, про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 09.03.2019, близько 19 години, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою на даний час слідством особою від якої отримав підроблену іноземну валюту та заздалегідь знаючи, що в нього в наявності знаходиться підроблена 100 Доларова купюра серія KJ №3469328 F, 2006 року випуску та яку збув громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканцю АДРЕСА_2 за грошові кошти у сумі 2000 гривень.
Згідно висновку технічної експертизи №4/74 від 21.03.2019, встановлено, що надана на дослідження банкнота номіналом 100 доларів США із серійним номером KJ №3469328 F виготовлена з використанням плоского офсетного способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу друку для відтворення зображення серійного номеру банкноти та не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США.
Окрім того 26.04.2019, о 21 годині 44 хвилин, гр. ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні квартири яка розташована на 3-му поверсі багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , де усвідомлюючи протиправний характер своїх дій їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно з корисливих мотивів, заздалегідь знаючи, що в нього в наявності знаходиться підроблені 3 (три ) сто Доларові купюри серія КВ №94479652 В, 2006 року випуску, серія КВ №9637978 В, 2006 року випуску, серія КВ №95079658 В, 2006 року випуску та одну купюру номіналом 200 гривень серія УИ №4586034 та які збув громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_2 за грошові кошти у сумі 6000 гривень.
Згідно висновку технічної експертизи №4/156 від 20.05.2019, встановлено, що надані на дослідження банкноти номіналом 100 доларів США серії КВ №94479652В, КВ №В, КВ №95079658В виготовлені з використанням плоского способу друку для всіх фонових зображень та електрофотографічного способу друку для відтворення зображення серійного номеру банкноти. Банкнота номіналом 200 грн із серійним номером УИ 4586034 виготовлена струменевим способом друку.
Надані на дослідження банкноти номіналом 100 доларів США із серійними номерами КВ №94479652В, КВ №96379782В, КВ №95079658В не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому злаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США. Банкнота номіналом 200 грн із серійним номером УИ 4586034 за способом виготовлення не відповідає грошовим знакам аналогічного номіналу які знаходяться в офіційному обігу на території України.
Крім цього, 18.10.2019 о 13 годині 27 хвилин, в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за адресою м. Мукачево, вул. Локоти, навпроти будинку № 27А, Закарпатської області, затримано ОСОБА_4 , де в лівій кишені його спортивних штанів виявлено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) гривень, за які він збув підроблену національну валюту України загальною сумою 4000 (чотири тисячі) гривень, номіналом по 200 (двісті) гривень громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканцю АДРЕСА_2 , які він перед цим придбав у невстановленої слідством особи, діючи з прямим умислом на їх збут та після доведення свого злочинного наміру до кінця був затриманий.
18.10.2019 на підставі ст. 208 КПК України громадянина ОСОБА_4 , було затримано та в ході проведення особистого обшуку затриманої особи було виявлено наступні речі: 4 купюри номіналом по 500 гривень кожна серії та №: ФЗ 2498359; МА 4872003; ЗБ 4595218; СБ 8174954; 2 купюри номіналом по 10 та 5 гривень серії та №: купюра номіналом 10 гривень - ХГ 3239745; купюра номіналом 5 гривень - СИ 2942023; мобільний телефон з написом на корпусі Designedby Doogee in Spain з сім карткою НОМЕР_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані предмети є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження). У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.

У судове засідання слідчий не з`явився, але подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неявка вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

З матеріалів клопотання слідує, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 13.03.2019 року внесені до ЄРДР за №0000128, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.199 та ч. 2 ст. 199 КК України, в ході проведення якого встановлюються обставини події за якої громадянин ОСОБА_7 за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами займається виготовленням та збутом підроблених грошей.

Встановлено, що 18.10.2019, на підставі ст. 208 КПК України, було затримано громадянина ОСОБА_4 , та в ході проведення особистого обшуку затриманої особи було виявлено наступні речі: 4 купюри номіналом по 500 гривень кожна серії та №: ФЗ 2498359; МА 4872003; ЗБ 4595218; СБ 8174954; 2 купюри номіналом по 10 та 5 гривень серії та №: купюра номіналом 10 гривень - ХГ 3239745; купюра номіналом 5 гривень - СИ 2942023; мобільний телефон з написом на корпусі Designedby Doogee in Spain з сім карткою НОМЕР_1 .
19.10.2019 року постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 вилучені під час проведення обшуку речі, а саме: 4 купюри номіналом по 500 гривень кожна серії та №: ФЗ 2498359; МА 4872003; ЗБ 4595218; СБ 8174954; 2 купюри номіналом по 10 та 5 гривень серії та №: купюра номіналом 10 гривень - ХГ 3239745; купюра номіналом 5 гривень - СИ 2942023; мобільний телефон з написом на корпусі Designedby Doogee in Spain з сім карткою НОМЕР_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000128.

19.10.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру ч.2 ст. 199 КК України.

Слідчим доведено, що вилучені під час обшуку, предмети та речі мають значення речових доказів у кримінальному проваджені №0000128 та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, є предметом злочину, можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує можливість використання вказаних у клопотанні предметів та речей, як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту вищезазначеного майна, а тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Накласти арешт на майно тимчасово вилучене 18.10.2019 року під час проведення особистого обшуку гр. ОСОБА_4 , а саме на:
- 4 купюри номіналом по 500 гривень кожна серії та №: ФЗ 2498359; МА 4872003; ЗБ 4595218; СБ 8174954;

- 2 купюри номіналом по 10 та 5 гривень серії та №: купюра номіналом 10 гривень - ХГ 3239745; купюра номіналом 5 гривень - СИ 2942023;

- мобільний телефон з написом на корпусі Designedby Doogee in Spain з сім карткою НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1