Провадження № 1-кс/537/1622/2019
Справа № 537/3825/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2019 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000802, внесеному до ЄРДР 27.04.2019 року, -
в с т а н о в и в :
10.09.2019 року слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000802, внесеному до ЄРДР 27.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, по факту, що 21.11.2018 року близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9150 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.11.2018 року по 22.11.2018 року із зазначенням дат, сум, розшифровки призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет.
На підставі викладеного, слідчий просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча повідомлялася належним чином про місце і час розгляду справи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
Слідчим відділенням ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2019 року за №0000802 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 21.11.2018 року близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9150 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_5 (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.04.2019 року та протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.05.2019 року, з яких вбачається, що 23.07.2018 року на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито робочу універсальну картку з рахунком № НОМЕР_1 , на яку директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому він працює далекобійником і здійснює поїздки за кордон, інколи перераховує кошти на ремонт автомобіля, пальне тощо. 21.11.2018 року він перебував в м. Кременчуці по робочим справам і на його мобільний телефон з номером НОМЕР_2 було здійснено дзвінок з міського номеру. Він підняв слухавку, почув, що мова йде про банківські послуги і відразу ж відключився, ніяких цифр при цьому не нажимав. В кінці березня 2019 року на мобільний телефон надійшов дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його повідомили, що він винен банку грошові кошти за користування кредитними коштами. Оскільки він перебував на кордоні іншої держави, то його керівник ОСОБА_6 дізнався в банку, що 21.11.2018 року з цієї картки було здійснено зняття грошових коштів в сумі 9150 грн. Він був здивований, оскільки коштів не знімав. 24.04.2019 року повернувшись на Україну, звернувся до банку та дізнався, що кошти були зняті в касі відділення банку по АДРЕСА_1 . Хто міг зняти кошти йому невідомо (а.с.4-5).
Як вбачається з виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2019 року по картці/рахунку НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , за період з 24.10.2018 року по 24.04.2019 року, з зазначеної картки 21.11.2018 року в відділенні банку були зняті готівкові кошти в сумі 9150 грн. (а.с.6-7).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілому шкоди. Відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише слідчому, який здійснює досудове розслідування згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000802 від 27.04.2019 року - ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000802, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2019 року, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , філія якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.11.2018 року по 22.11.2018 року із зазначенням дат, сум, розшифровки призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з можливістю ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 11.10.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде складений і оголошений 13.09.2019 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1