Справа № 592/9034/19
Провадження № 1-кс/592/4951/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001378 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, ч.3 ст190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури, про накладення арешту на добровільно видані мобільні телефони, які належать ОСОБА_4 : iPhone model A1533 FCC ID:BGG-E2642A IC-579C-E2642B IMEI: НОМЕР_1 ; Blackview model:A30, S/N:BVA30W, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , в якому містяться дві сім-картки з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; які належать ОСОБА_5 : iPhone SE model A1723 FCC ID:BGG-E3042A IMEI: НОМЕР_6 ; SAMSUNG DUOS model: SM-J510H/DS (SEK) SSN: - J510H/DSGSMH FCC ID:A3LSMJ510H, IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , в якому містяться дві сім-картки з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; які належать ОСОБА_6 : XIAOMI Redmi Note 5, model: M1803E7SG, IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 в якому містяться одна сім-картка з номером НОМЕР_13 ; які належать ОСОБА_7 : ERGO model: F185 Speak S/N:EF1851807UA08884 IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 ; lephone K1 1lCP6/34/50 BLF-12 S/N: DFK86 IMEI1: НОМЕР_16 IMEI2: НОМЕР_17 ; Huawei Y5 2018 model: DRA-L21 IMEI1: НОМЕР_18 IMEI2: НОМЕР_19 , в якому міститься сім-картка з номером НОМЕР_20 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 15.05.2019 року близько 19:30 год. невстановлені особи перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом під приводом того, що онук вчинив ДПТ і на лікування потрібні гроші, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_8 , спричинивши останній матеріального збитку на заявлену суму 10000грн.
17.05.2019 року близько 20:30 год., невстановлені особи, перебуваючи по АДРЕСА_2 , шахрайськимшляхом, повідомши що родич потрапив у ДТП заволоділи грошовими коштами в сумі 30000грн., які належали ОСОБА_9 ,чим завдали останньому матеріального збитку на вказану суму.
18.05.2019 року в період часу з 17 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. невстановлені особи за попередньою змовою, знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 8500 грн, повідомивши їй що нібито її родич потрапив в ДТП і за не притягенння до кримінальної відповідальності, потрібні грошові кошти.
21.05.2019 року близько 15:00 год. невстановлена особа, зателефонувала на стаціонарний номер телефону ОСОБА_11 представилася працівником прокуратури та повідомила йому неправдиву інформацію стосовно його сина, що нібито останній потрапив в ДТП, тим самим збивши бабусю. В подальшому за місцем мешкання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 прийшли дві особи та зрозумівши, що у останнього є грошові кошти, повідомили йому, що нібито син збив бабусю на смерть та за непритягення його кримінальної відповідальності, потрібні грошові кошти, надалі шляхом довіри заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 доларів США, 550 Євро та 12000 гривень, завдавши своїми діями матеріального збитку у великих розмірах на суму близько 555000грн.

20.05.2019 року близько 02:30 год. невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_12 представилася прокурором та повідомила, що нібито її син потрапив в ДТП і збив жінку та для уникнення кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти. В подальшому за місцем мешкання останньої, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , прийшли невстановлені особи, які шляхом довіри отримали грошові кошти в розмірі 40000 грн. завдавши матеріального збитку на вказану суму.
Постановою прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_13 29.05.2019 року матеріали кримінального провадження №0001378 та матеріали кримінального провадження №0001538, 0001451, 0001432, 0001418, 0001397 об`єднані в одне кримінальне провадження під №0001378.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_14 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , а саме винаймає квартиру, на вказану квартиру до ОСОБА_14 кожні вихідні, а саме в період з п`ятниці близько 14:00 год. по неділю близько 19:20 год., приїжджають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка являється його дівчиною, і весь вказаний період вони знаходилися разом, зважаючи на те, що практично всі злочини вчинялися в період вихідних, тому є обґрунтовані підстави вважати, що мобільні телефони та сім-картки, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_4 можуть містити інформацію, що є доказом в кримінальному провадженні.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 добровільно видала мобільні телефони, про що було складено відповідну заяву та вилучено до спец пакету №7179599, а саме: iPhone model A1533 FCC ID:BGG-E2642A IC-579C-E2642B IMEI:89230; Blackview model:A30, S/N:BVA30W, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , в якому містяться дві сім-картки з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 добровільно видала мобільні телефони, про що було складено відповідну заяву та вилучено до спец пакету №7179600, а саме: iPhone SE model A1723 FCC ID:BGG-E3042A IMEI: НОМЕР_6 ; SAMSUNG DUOS model: SM-J510H/DS (SEK) SSN: - J510H/DSGSMH FCC ID:A3LSMJ510H, IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , в якому містяться дві сім-картки з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10

Також, в ході досудового розслідування було встановлено особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_15 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , разом зі своєю дівчиною ОСОБА_6 , практично весь вільний час вони проводять разом, зважаючи на те, що в період вчинення злочину вони перебували разом, і у ОСОБА_15 був доступ до мобільних телефонів належних ОСОБА_6 , тому є обґрунтовані підстави вважати, що мобільний телефон та сім-картки, що належать ОСОБА_6 можуть містити інформацію, що є доказом у кримінальному провадженні

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 добровільно видала мобільний телефон, про що було складено відповідну заяву та вилучено до спец пакету №7179601 а саме: XIAOMI Redmi Note 5, model: M1803E7SG, IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 в якому містяться одна сім-картка з номером НОМЕР_13 ;

10.06.2019 року в ході відібрання пояснень у ОСОБА_7 було встановлено, що ОСОБА_7 у співучасті з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 отримували грошові кошти злочинним шляхом, а саме здійснювали телефонні дзвінки з мобільних телефонів, в яких змінювали сім-картки одразу після вчинення злочину, до людей похилого віку та вимагали грошові кошти під приводом не притягнення особи, яка являлась близьким родичом, до кримінальної відповідальності. Під час вчинення вказаних злочинів ОСОБА_7 користувався мобільними телефонами, які добровільно видав, про що було складено відповідну заяву та вилучено до паперового пакету №1, а саме: ERGO model: F185 Speak S/N:EF1851807UA08884 IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 ; lephone K1 1lCP6/34/50 BLF-12 S/N: DFK86 IMEI1: НОМЕР_16 IMEI2: НОМЕР_17 ; Huawei Y5 2018 model: DRA-L21 IMEI1: НОМЕР_18 IMEI2: НОМЕР_19 .

Постановою слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 10.06.2019 року, майно, яке було вилучено шляхом добровільної видачі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про що складено відповідну заяву, визнано речовими доказами.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є знаряддям кримінального правопорушення. Є достатні підстави, що вилучені мобільні телефони у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 є знаряддям кримінального правопорушення №0001378 за ч.3 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій зазначила, що клопотання про арешт майна підтримує повністю та просить його розглядати без її участі.

Власники майна ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Слідчим відділом Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001378 від 16.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, ч.3 ст190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_14 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , а саме винаймає квартиру, на вказану квартиру до ОСОБА_14 кожні вихідні, а саме в період з п`ятниці близько 14:00 год. по неділю близько 19:20 год., приїжджають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка являється його дівчиною, і весь вказаний період вони знаходилися разом, зважаючи на те, що практично всі злочини вчинялися в період вихідних, тому є обґрунтовані підстави вважати, що мобільні телефони та сім-картки, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_4 можуть містити інформацію, що є доказом в кримінальному провадженні.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 добровільно видала мобільні телефони, про що було складено відповідну заяву та вилучено до спец пакету №7179599, а саме: iPhone model A1533 FCC ID:BGG-E2642A IC-579C-E2642B IMEI:89230; Blackview model:A30, S/N:BVA30W, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , в якому містяться дві сім-картки з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 добровільно видала мобільні телефони, про що було складено відповідну заяву та вилучено до спец пакету №7179600, а саме: iPhone SE model A1723 FCC ID:BGG-E3042A IMEI: НОМЕР_6 ; SAMSUNG DUOS model: SM-J510H/DS (SEK) SSN: - J510H/DSGSMH FCC ID:A3LSMJ510H, IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , в якому містяться дві сім-картки з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10

Також, в ході досудового розслідування було встановлено особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_15 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , разом зі своєю дівчиною ОСОБА_6 , практично весь вільний час вони проводять разом, зважаючи на те, що в період вчинення злочину вони перебували разом, і у ОСОБА_15 був доступ до мобільних телефонів належних ОСОБА_6 , тому є обґрунтовані підстави вважати, що мобільний телефон та сім-картки, що належать ОСОБА_6 можуть містити інформацію, що є доказом у кримінальному провадженні

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 добровільно видала мобільний телефон, про що було складено відповідну заяву та вилучено до спец пакету №7179601 а саме: XIAOMI Redmi Note 5, model: M1803E7SG, IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 в якому містяться одна сім-картка з номером НОМЕР_13 ;

10.06.2019 року в ході відібрання пояснень у ОСОБА_7 було встановлено, що ОСОБА_7 у співучасті з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 отримували грошові кошти злочинним шляхом, а саме здійснювали телефонні дзвінки з мобільних телефонів, в яких змінювали сім-картки одразу після вчинення злочину, до людей похилого віку та вимагали грошові кошти під приводом не притягнення особи, яка являлась близьким родичом, до кримінальної відповідальності. Під час вчинення вказаних злочинів ОСОБА_7 користувався мобільними телефонами, які добровільно видав, про що було складено відповідну заяву та вилучено до паперового пакету №1, а саме: ERGO model: F185 Speak S/N:EF1851807UA08884 IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 ; lephone K1 1lCP6/34/50 BLF-12 S/N: DFK86 IMEI1: НОМЕР_16 IMEI2: НОМЕР_17 ; Huawei Y5 2018 model: DRA-L21 IMEI1: НОМЕР_18 IMEI2: НОМЕР_19 .

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що добровільно видані мобільні телефони, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи розумність та спвірозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на добровільно видані мобільні телефони, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на добровільно видані мобільні телефони, які належать ОСОБА_4 :

- iPhone model A1533 FCC ID:BGG-E2642A IC-579C-E2642B IMEI: НОМЕР_1 ;

Blackview model:A30, S/N:BVA30W, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , в якому містяться дві сім-картки з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

Які належать ОСОБА_5 :

- iPhone SE model A1723 FCC ID:BGG-E3042A IMEI: НОМЕР_6 ;

- SAMSUNG DUOS model: SM-J510H/DS (SEK) SSN: - J510H/DSGSMH FCC ID:A3LSMJ510H, IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , в якому містяться дві сім-картки з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

Які належать ОСОБА_6 :

- XIAOMI Redmi Note 5, model: M1803E7SG, IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 в якому містяться одна сім-картка з номером НОМЕР_13 ;

Які належать ОСОБА_7 :

- ERGO model: F185 Speak S/N:EF1851807UA08884 IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 ;

- lephone K1 1lCP6/34/50 BLF-12 S/N: DFK86 IMEI1:82286 IMEI2: НОМЕР_17 ;

- Huawei Y5 2018 model: DRA-L21 IMEI1: НОМЕР_18 IMEI2: НОМЕР_19 , в якому міститься сім-картка з номером НОМЕР_20 .

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1