печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі, -

В С Т А Н О В И В:
08 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002265 від 24.05.2019, про тимчасовий доступ до речей і документі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002265 від 24.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету суму ПДВ у розмірі 14 374 379 грн. за квітень 2019 року за рахунок документального відображення придбання у 2018-2019 р.р. сільськогосподарської продукції від ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до інформації наданої ДФС ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито та використовуються наступні розрахункові рахунки: ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 21.09.2011, закритий 25.01.2019; № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 24.12.2013; № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 21.09.2011.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 19.12.2017, закритий 25.01.2019; № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 19.12.2017; № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 19.12.2017; № НОМЕР_13 (долар США) відкритий 20.12.2017; № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 20.12.2017.Слідчий вказує, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками: № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 21.09.2011, закритий 25.01.2019; № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 24.12.2013; № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 21.09.2011, що належить ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 08.07.2019.
№ НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 19.12.2017, закритий 25.01.2019; № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 19.12.2017; № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 19.12.2017; № НОМЕР_13 (долар США) відкритий 20.12.2017; № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 20.12.2017, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 08.07.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35206/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1