1-кс/621/825/19
У Х В А Л А
іменем України

14 серпня 2019 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В обґрунтування клопотання зазначила, що 03.07.2018 до чергової частини Зміївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_4 від 27.06.2018 про зобов`язання начальника Зміївського ВП ГУ НП в Харківській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 364 КК України.
03.07.2018 відомості за вказаною заявою були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування допитано заявника у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , яка повідомила, що голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 незаконно їй нарахували рахунки за комунальні послуги, в ході яких незаконно нараховано заборгованість за комунальні послуги заявниці.
До матеріалів кримінального провдаащння долучено довідки нарахування та проплат за комунальні послуги на кв. АДРЕСА_1 , яка належить заявнику на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 25.12.2007.
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які повідомили, що за вищевказаною квартирою нараховується борг за комунальні послуги, до якого входить і борг, присуджений згідно рішення Зміївського районного суду від 14.06.2013 щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та квартирну плату, яке не виконано заявником.
До матеріалів кримінального провадження долучено копії розрахунків щодо нарахування та проплат за утримання житла (квартирна плата), опалення, холодну і гарячу воду та каналізацію по квартирі АДРЕСА_1 , а також копію розрахунку тарифу на послуги з утримання будинку і споруди та прибудинкові території для мешканців буд. АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які пояснили, що голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно нараховує плату за комунальні послуги, привласнює грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також брав участь у привласненні двох квартир за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .
25.10.2018 до Зміївського районного суду Харківської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів щодо фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 29.10.2018 вищевказане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до вказаних матеріалів з можливістю їх вилучення.
23.11.2018 на виконання вищевказаної ухвали суду слідчим вилучено наступні документи : касові книжки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатки до них; інформацію щодо витрат грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; книги начислення квартплати; інформації щодо заборгованості по квартплаті мешканцями будинків існування з розбивкою по місячно; виписки по банківським рахункам щодо оплати мешканцями будинку квартплати ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оборотна відомість; відомості нарахування заробітної плати персоналу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії договорів укладених ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансова, податкова звітність, авансові звіти з додатками; видаткові прибуткові ордери на видачу коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківські виписки по зняттю грошових коштів з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статут та реєстраційну документацію ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правовстановлюючі документи; перелік членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, прокуратурою отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виділення бюджетних коштів на діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: за період з жовтня 2015 по 31.12.2018 виділялися кошти загальною сумою 577327,00 грн.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучені рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 за період із жовтня 2015 по 31.12.2018 щодо тарифів на житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомості щодо отримувачів субсидії мешканцями будинків, які входять в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., а також отримані відомості із ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо сплати податків та зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Одночасно повідомляю, що слідчий звертався до суду з клопотанням про проведення виїзної ревізії в рамках вказаного кримінального провадження щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.02.2019 відмовлено у задоволенні вказаного клопотання та рішення суду залишено без змін ухвалою Харківського апеляційного суду від 11.03.2019.
18.03.2019 до СВ Зміївського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надали акти щодо порушення фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду від 08.04.2019 задоволено клопотання прокурора про проведення судово-економічної експертизи та матеріали кримінального провадження направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
11.07.2019 до Зміївського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_11 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме: рішення загальних зборів та накази на прийняття/звільнення на/з роботу/ співробітників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; трудові договори; планування витрат на оплату праці співробітників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; «Положення про оплату праці»; штатні розписи, графіки роботи співробітників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про надання відпусток, премій та доплт, матдопомоги співробітникам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; лікарняні листи за період з жовтня 2015 по грудень 2018 ; «табеля обліку робочого часу», «Нарахування лікарняного листа», «Відомості про зарахування коштів на карткові рахунки заробітної плати співробітників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , «Розрахунково-плтіжна відомість на виплту заробітної плати», «Наявність відпусток», «Оборотна відомість» за листопад, грудень 2017, за січень -грудень 2018, наказ про облікову політику ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акт ревізії в якому відображено питання щодо документального обгрунтувння відображення в обліку операцій з нарахуванням та виплати заробітної плати, інших виплат з наданням документів на підставі яких такий акт складено; розрахунки тарифів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за кожним з будинків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окремо), затверджені рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування (з наданням цих рішень); «договори про надання послуг з утримння будинків і споруд та прибудинкових територій» з власниками квартир, що передбчають надання послуг, перелік яких визначений за результатами громадських слухань згідно з типовим переліком з додатками (копію рішення органу місцевого самоврядування щодо затвердження тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг) , в тому числі договори з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , кошториси, зтверджені загальними зборами співласників та окремі рішення загальних зборів співвласників на витрачання правлінням коштів об`єднання, щорічні звіти правління про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), затверджені загальними зборами, рішення загальних зборів щодо обрання з числа співласників «ревізійної комісії»; акти документальної перевірки ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 по грудень 2018 року з додаванням документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності об`єднання, на підставі яких складені зазначені акти ревізії; книги нарахування квартплати за період з січня 2009 по грудень 2014 та з січня 2018 по березень 2019.
11.07.2019 процесуальним керівником голові правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання вищевказаних документів.
Листом №93 від 06.08.2019 у наданні вищевказаних документів прокуратурі відмовлено з посиланням на вимоги КПК України щодо тимчасового доступу до речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання провидиться без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор ОСОБА_3 під час судового розгляду підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому.
Від прокурора клопотань про застосування технічних засобів фіксування судового процесу не надходило, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання, вислухавши думку прокурора, дійшов наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 163 КК України закріплено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на викладене, враховуючи той факт, що документи фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судово-економічної експертизи, знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, прокурор довела наявність підстав, визначених ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Зміївського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до речей та документів, який полягає у можливості ознайомитися та вилучити в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії наступних документів: рішення загальних зборів та накази на прийняття/звільнення на/з роботу/ співробітників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; трудові договори; планування витрат на оплату праці співробітників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Положення про оплату праці; штатні розписи, графіки роботи співробітників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про надання відпусток, премій та доплат, матеріальної допомоги співробітникам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; лікарняні листи за період з жовтня 2015 по грудень 2018; табеля обліку робочого часу, нарахування лікарняного листа, відомості про зарахування коштів на карткові рахунки заробітної плати співробітників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розрахунково-плтіжні відомості на виплту заробітної плати, наявність відпусток, оборотну відомість за листопад, грудень 2017, за січень - грудень 2018, наказ про облікову політику ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акт ревізії, в якому відображено питання щодо документального обгрунтувння відображення в обліку операцій з нарахуванням виплати заробітної плати, інших виплат з наданням документів на підставі яких такий акт складено; розрахунки тарифів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за кожним з будинків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окремо), затверджені рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування (з наданням цих рішень); договори про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з власниками квартир, що передбачають надання послуг, перелік яких визначений за результатами громадських слухань згідно з типовим переліком з додатками (копію рішення органу місцевого самоврядування щодо затвердження тарифу, його структури, періодичності, та строків надння послуг), в тому числі, договори з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , кошториси, зтверджені загальними зборами співласників та окремі рішення загальних зборів співвласників на витрачання правлінням коштів об`єднання, щорічні звіти правління про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), затверджені загальними зборами, рішення загальних зборів щодо обрання з числа співвласників ревізійної комісії; акти документальної перевірки ревізійної комісії ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2015 по грудень 2018 року з додаванням документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансової, статистичної та подткової звітності об`єднання, на підставі яких складені зазначені акти ревізії; книги нарахування квартплати за період з січня 2009 по грудень 2014 та з січня 2018 по березень 2019.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчому СВ Зміївського ВП ГУ НП в Харківській області, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_12 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Строк дії ухвали встановити до 14.09.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: