У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 жовтня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000939 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000939 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000939 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , без відповідного рішення вказаної ради, вчинила дії з придбання 05.07.2019 нежитлових будівель за 7,47 млн. грн. (договір №41 від 05.07.2019) та земельної ділянки за 1,86 млн. грн. (договір №42 від 05.07.2019) у фізичної особи ОСОБА_5 , що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади.

Згідно трансакції №141993831 від 15.07.2019 та №141998006 від 15.07.2019 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала, з банківського рахунка № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), на банківський поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), грошові кошти у розмірі 7 472 634,26 грн. та 1 867 787,66 грн. відповідно.

Банківський поточний рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) перебуває у користуванні громадянина України ОСОБА_5 (документований паспортом громадянина України НОМЕР_5 виданий 30.03.2000 Біляївським РВ УМВС в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ).

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація щодо: відкриття банківського поточного рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 та іншим банківським рахунках відкритих вказаною особою, а також щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам в період з 01.01.2018 по 22.10.2019, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У іншій спосіб отримати вказані вище відомості не видається можливим.

Слідчий до судового засідання не з`явився.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 ) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000939 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух грошових коштів по банківському поточному рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні громадянина України ОСОБА_5 (документований паспортом громадянина України НОМЕР_5 виданий 30.03.2000 Біляївським РВ УМВС в Одеській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), а також копій документів, які були підставою для відкриття вказаного банківського поточного рахунків, а саме: повні реквізити банківського поточного рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 ) (зокрема: номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо); копії документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 ) відкрито банківський поточний рахунок № НОМЕР_3 ; виписку про рух грошових коштів по банківському поточному рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2018 по 22.10.2019, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо; виписки про рух грошових коштів по іншим банківських рахунках відкритих ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 ), в електронному та паперовому вигляді, за період: з 01.01.2018 по 22.10.2019, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків; залишок грошових коштів на банківському поточному рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 ) та по іншим банківських рахунках, відкритих ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), на дату надання інформації, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 ) .

Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії вказаних документів старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 та, за його письмовим дорученням, слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 24.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
24.10.2019