Справа № 462/5282/18
У Х В А Л А

06 червня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0002831 від 10.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

встановив:

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002831, погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу інформації про посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які наклали електронні цифрові підписи на платіжних дорученнях щодо перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно платіжних доручень: №1154 від 29.09.2017 року на суму 386 319,50 грн., №1427 від 30.10.2017 року на суму 347 687,55 грн., №171 від 13.12.2017 року на суму 38 631,96 грн., №2429 від 09.08.2018 року на суму 423 172,50 грн., №2781 від 11.09.2018 року на суму 329 833,36, а також інформації та документів щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мали доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків на підприємстві у 2017-2018 роках, та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 при придбані автоматичних паливних заправних пунктів (модулів), що в подальшому були облаштовані на території підприємства на АДРЕСА_2 , неналежно виконуючи своїх службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, заподіяли значну шкоду охоронюваним законом правам та державним інтересам. З матеріалів провадження, а саме допиту директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 встановлено, що перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за поставку вищевказаних паливних зберігальних модулей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося за допомогою дистанційного обслуговування рахунків, тобто в системі «Клієнт-Банк», відповідно до наступних платіжних доручень: №1154 від 29.09.2017 року, №1427 від 30.10.2017 року, №171 від 13.12.2017 року, №2429 від 09.08.2018 року, №2781 від 11.09.2018 року з рахунка ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Львів) за № НОМЕР_2 . У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002831 від 10.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.2 ст.367 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом обману та зловживання довірою заподіяли значну шкоду охоронюваним законом правам та державним інтересам.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документамикримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів.
Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних) про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 (за відповідним дорученням вказаного слідчого) на тимчасовий доступ до інформації про посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які наклали електронні цифрові підписи на платіжних дорученнях щодо перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно платіжних доручень: №1154 від 29.09.2017 року на суму 386 319,50 грн., №1427 від 30.10.2017 року на суму 347 687,55 грн., №171 від 13.12.2017 року на суму 38 631,96 грн., №2429 від 09.08.2018 року на суму 423 172,50 грн., №2781 від 11.09.2018 року на суму 329 833,36, а також інформації та документів щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мали доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків на підприємстві у 2017-2018 роках, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1