Справа № 752/8375/19
Провадження №: 1-кс/752/4279/19
У Х В А Л А

20.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001338 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку);

- до реєстраційної справи ПП " ОСОБА_5 ", (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку);

-до реєстраційної справи ПП " ОСОБА_5 ", (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку);

-до реєстраційної справи ПП " ОСОБА_6 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001338, зареєстрованому 20.02.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2005 році, громадянин Канади ОСОБА_7 познайомився з громадянами ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та, переконавшись у порядності вказаних осіб, вирішив створити суб`єкт господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який було зареєстровано на території республіки Кіпр, та засновниками якого стали ОСОБА_7 і сестра ОСОБА_8 ОСОБА_10 , котрі мали рівні частки у статутному капіталі підприємства.
У подальшому, підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало засновником юридичних осіб на території України, а саме:
-ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
-ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;
-ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
-ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Таким чином, ОСОБА_7 опосередковано став одним з інвесторів зазначених юридичних осіб, створених на території України.
Згодом, 30 квітня 2010 року, ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , директором якого на той час являвся ОСОБА_8 , придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , генеральним директором якого на той час являвся той же ОСОБА_8 , сто відсотків часток у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
28 квітня 2010 року ПП " ОСОБА_6 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), директором якого на той час являвся ОСОБА_8 , придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), генеральним директором якого на той час являвся ОСОБА_11 , що має родинні зв`язки з тим же ОСОБА_8 , сто відсотків часток у статутному капіталі ПП " ОСОБА_5 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а також СТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
У 2012 році засновниками підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано довіреність, строком на 6 місяців, на представлення інтересів та вчинення юридично значимих дій на :
- ОСОБА_12 ;
- ОСОБА_9 , ОСОБА_13 ;
- ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .
Зокрема, будь-який правочин вважався дійсним лише у разі підписання відповідного документу хоча б одним представником кожної із вказаних трьох груп, коло яких було визначено довіреністю.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_14 зазначив, що у 2011-2015 роках, між ним та ОСОБА_8 виник спір щодо розподілу прибутку, який був отриманий вищезазначеними юридичними особами. У наслідок спору, ОСОБА_14 дізнався про те, що без його відома та письмової згоди, було здійснено перереєстрацію зазначених суб`єктів господарювання на інших осіб, якими зокрема являються родичі та знайомі ОСОБА_8 .
Таким чином, на думку потерпілого, громадянин ОСОБА_8 за сприяння третіх осіб, шляхом зловживання довірою та підробивши офіційні документи, шахрайським шляхом заволодів законними правами на частку ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), котре у свою чергу являється єдиним учасником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_6 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), котре у свою чергу являється єдиним учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та ПП " ОСОБА_5 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_5 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), котре у свою чергу являється єдиним учасником СТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).
У ході розслідування встановлено, що реєстраційні справи ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_5 ", (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 ", (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), у яких містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим співробітникам Національної поліції України на підставі доручення, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, або постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, направленої в порядку ст. 218 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку);

- до реєстраційної справи ПП " ОСОБА_5 ", (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку);

-до реєстраційної справи ПП " ОСОБА_5 ", (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку);

-до реєстраційної справи ПП " ОСОБА_6 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім`я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо,

з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1